Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-817/2018 от 10.09.2018

№1-817/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа

«17» сентября 2018 г.                                г. Шахты

Судья Шахтинского городского суда, Ростовской области Кузнецов А.В.,

при секретаре                                 Попове Н.В.,

с участием гос. обвинителя пом. прокурора

г. Шахты Ростовской области                 Джалавяна М.В.,

обвиняемого                           Толкачева В.Е.,

защитника-адвоката                             Голубева В.Г.,

рассмотрев материалы уголовного дела поступившие с ходатайством органа предварительного расследования - начальника ОРПЭ СУ УМВД России по <адрес> ФИО5, о прекращении уголовного дела(уголовного преследования) возбужденного в отношении

Толкачев В.Е., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>. ФИО6, <адрес>,

по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ с назначением Толкачев В.Е. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Толкачев В.Е. обвиняется органом предварительного расследования в том, что являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании Распоряжения исполняющего обязанности Мэра <адрес> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ №л/с главным специалистом сектора по защите прав потребителей отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в период времени с июля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ включительно, из корыстной заинтересованности, вступив в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, совершили хищение денежных средств в сумме 196 689 рублей, принадлежащие Администрации <адрес>, тем самым причинив материальный ущерб на вышеуказанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, Толкачев В.Е., работая с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного специалиста сектора по защите прав потребителей отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации <адрес> заведомо зная, что согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Областному закону от ДД.ММ.ГГГГ №-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в <адрес>», постановлению Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в Муниципальную программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес> за 2009-2011 годы» и постановлением Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке использования средств местного бюджета на предоставление субсидий начинающим предпринимателям с целью возмещения части затрат по организации собственного дела», средства местного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий начинающим предпринимателям, в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, направляются в том числе на возмещение стоимости приобретенных основных средств и материалов в соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя и субсидия предоставляется в размере № от фактически произведенных затрат, но не более №. одному субъекту малого и среднего предпринимательства, в ДД.ММ.ГГГГ года, находясь на территории <адрес>, в дневное время, вступил в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым договорились путем предоставления в Администрацию <адрес> необходимого пакета документов, содержащих заведомо не соответствующие действительности сведения о закупке оборудования, для осуществления предпринимательской деятельности, похитить путем обмана бюджетные денежные средства, выделяемые на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно намеченного плана и отведенной ему роли, в осуществление общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в МИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, №. После чего, продолжая действовать согласно намеченному плану, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в Октябрьском отделении №, расположенном по адресу: <адрес> открыл на имя ИП ФИО8 расчетный счет №.

Далее, действуя совместно и согласованно, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предварительному сговору с Толкачев В.Е., ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время прибыли в ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где Толкачев В.Е. для личных целей приобрел за свои личные денежные средства строительные материалы (сантехнику) на общую сумму 40 000 руб., при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания видимости реальной сделки выступил как плательщик, тем самым ввел в заблуждение сотрудника ООО «<данные изъяты>», который оформил счет № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку строительных материалов (сантехники) на общую сумму 40 000 руб., указав, что плательщиком является ИП ФИО8

Затем, Толкачев В.Е. действуя умышленно и согласованно по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях обмана сотрудников Администрации <адрес>, в дневное время, в начале сентября 2012 года, находясь на территории <адрес>, с целью создания видимости реальной сделки между ИП ФИО8 и ФИО9, неосведомленной о его преступных намерениях, и ИП ФИО8, изготовил фиктивный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО8 приобрел у ФИО9 строительное оборудование, инвентарь, на общую сумму 249 600, который лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно устной договоренности с Толкачев В.Е., подписал от имени ИП ФИО8 («Покупатель»), а ФИО9, будучи введенная в заблуждение относительно законных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Толкачев В.Е., согласилась и подписала от своего имени данный договор.

После чего, Толкачев В.Е. действуя согласно намеченного плана, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, заведомо зная, что у ИП ФИО8 на расчетном счете № отсутствуют денежные средства для оплаты по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе отделения в <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принадлежащие ему (Толкачев В.Е.) денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно намеченного плана, внес на расчетный счет № ИП ФИО8

Продолжая создавать видимость реальной сделки с ФИО9, которая была введена в заблуждение относительно законных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Толкачев В.Е., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как индивидуальный предприниматель, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ИП ФИО8, открытого в Октябрьском отделении №, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет №, принадлежащий ФИО9, открытый в дополнительном офисе отделение в <адрес>-Западный Банк ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <данные изъяты> в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

В последующем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно намеченного плана, по предварительному сговору с Толкачев В.Е., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, через банкоматы, расположенные на территории <адрес>, с разрешения ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Толкачев В.Е., с банковской карты №, расчетный счет №, принадлежащей ФИО9, снял денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по ранее достигнутой договоренности вернул Толкачев В.Е.

Будучи осведомленным о порядке выдачи указанной субсидии, Толкачев В.Е. реализуя общий преступный умысел, в период времени с начала сентября 2012 года до ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории <адрес> изготовил бизнес-план проект «Организация предприятия по оказанию услуг по установке и ремонту сантехнического оборудования» ИП ФИО8

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств путем обмана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предварительному сговору с Толкачев В.Е., осознавая незаконность своих действий, направленных на необоснованное получение субсидии, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении Администрации <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, подали заявление № от имени ИП ФИО8 на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

В обоснование поданного заявления, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предварительному сговору с Толкачев В.Е., предоставили необходимый пакет документов, в том числе документы, содержащие заведомо ложные сведения о затратной части ИП ФИО8 по организации собственного дела, не соответствующие действительности о приобретения необходимого оборудования для осуществления предпринимательской деятельности, а именно, счет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., заключенный между продавцом ФИО9 и покупателем ИП ФИО8

Проверка поданных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документов осуществлялась сотрудниками отдела продаж предпринимательства и потребительского рынка Администрации <адрес>.

Будучи введенными в заблуждение, изготовленными Толкачев В.Е., а в последующем предоставленными лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документами, содержащими заведомо ложные сведения о затратной части ИП ФИО8 по организации собственного дела, не соответствующим действительности о приобретении необходимого оборудования для осуществления предпринимательской деятельности, сотрудники отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации <адрес>, подготовили заключение по обработке документов, представленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Толкачев В.Е. и, согласно которому он (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как индивидуальный предприниматель, подпадает под действие программы на получение субсидии.

В дальнейшем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании решения, находящейся под воздействием обмана рабочей группы Администрации <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, осознавая, что не имеет прав на получение субсидии и действует незаконно, в соответствии с ранее разработанным общим преступным планом с Толкачев В.Е., заключил с Администрацией <адрес> договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении средств Фонда софинансирования расходов на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям, одним из условий которого являлось, что в случае неисполнения получателем субсидий обязательств, либо установления факта представления ложных сведений, сумма субсидии подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме, перечисленном на момент установления указанных фактов.

На основании заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО8 №, открытого в Октябрьском отделении №, расположенном по адресу: <адрес> с расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> по <адрес>ФИО1 платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела поступили денежные средства в сумме, соответственно <данные изъяты> руб., а всего в общей сумме <данные изъяты>., из которых лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее достигнутой договоренности с Толкачев В.Е. получил <данные изъяты> руб., а Толкачев В.Е. <данные изъяты> руб.

Таким образом, Толкачев В.Е. по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, довели свой преступный умысел до конца, и в период с июля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ включительно, путем обмана необоснованно получили субсидию на возмещение части затрат по организации собственного дела в общей сумме <данные изъяты> руб., тем самым путем обмана сотрудников Администрации <адрес>, предоставив им фиктивные документы, похитили указанные денежные средства, причинив ущерб Администрации <адрес>, которыми распорядились по своему усмотрению.

Действия Толкачев В.Е. квалифицированы по ч.2 ст. 159 УК РФ по признаку мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Данное обвинение, предъявленное Толкачев В.Е. 01.09.2018г. (т.2, л.д.221-224), подтверждается органом предварительного следствия следующими доказательствами: протоколами допросов: представителя потерпевшего ФИО12 (т.1, л.д.188-191, т.2, л.д.216-218), свидетеля ФИО8(т.2, л.д.191-195), свидетеля ФИО10 (т.2, л.д.1-2), свидетеля ФИО9 (т.1, л.д.40-43); протоколами: выемки от 27.07.2017г. (т.1, л.д. 50-52), осмотра документов от 29.07.2017г. (т.1, л.д.53), выемки от 01.08.2017г. (т.1, л.д.58-60), осмотра документов от 01.08.2017г. (т.1, л.д. 61-63), выемки от 11.01.2018г. (т.1, л.д.130-133), осмотра документов от 15.01.2018г. (т.1, л.д.134-137), выемки от 11.04.2018г. (т.2, л.д.114-116), осмотра предметов и документов от 11.04.2018г. (т.2, л.д.117-123), выемки от 08.02.2018г. (т.1, л.д.228-230), осмотра документов от 08.02.2018г. (т.1, л.д.231-232), постановлениями о признании и приобщении вещественных доказательств (т.1, л.д.56, л.д.110, л.д.159, л.д.235, т.2 л.д.158), а также показаниями самого Толкачев В.Е. (т.2, л.д.225-227)

Следователь ходатайствует перед судом о прекращении в отношении Толкачев В.Е. данного уголовного дела с назначением тому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в связи с тем, что Толкачев В.Е. ранее не судим и не привлекался к уголовной ответственности, впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ; в полном объеме возместил, причиненный потерпевшему материальный ущерб; вину в предъявленном обвинении признает полностью и в содеянном раскаивается.

Помощник прокурора <адрес> РО ФИО11 считает возможным удовлетворить ходатайство следователя и прекратить в отношении Толкачев В.Е. уголовное дело, по которому тот обвиняется по ч.2 ст. 159 УК РФ и назначить обвиняемому Толкачев В.Е. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей.

Представитель потерпевшего ФИО12 не возражает о прекращении в отношении Толкачев В.Е. данного уголовного дела с назначением ему судебного штрафа, указав, что Толкачев В.Е. возместил материальный ущерб, причиненный в результате совершенного преступления, в полном объеме.

Обвиняемый Толкачев В.Е. пояснил, что он признает предъявленное ему обвинение по ч.2 ст. 159 УК РФ, просит удовлетворить ходатайство следователя о прекращении в отношении него уголовного дела и назначении судебного штрафа в минимальном размере.

Адвокат ФИО13 также согласен с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела по ч.2 ст. 159 УК РФ в отношении обвиняемого Толкачев В.Е. с назначением судебного штрафа в минимальных размерах.

Судья, рассмотрев и исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнения участников уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, считает возможным удовлетворить ходатайство начальника ОРПЭ СУ УМВД России по <адрес> ФИО5 по следующим основаниям.

Так, согласно ст.25.1 УПК РФ, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении лица подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что Толкачев В.Е. <данные изъяты> возместил потерпевшему причиненный вред; поддерживает ходатайство следователя о прекращении в отношении него уголовного дела с назначением ему судебного штрафа.

При таких обстоятельствах у суда нет основания в отказе удовлетворения ходатайства следователя о прекращении в отношении Толкачев В.Е. данного уголовного дела с применением к нему меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, согласно ст. 104.5 УК РФ, судом учитывается тяжесть предъявленного Толкачев В.Е. обвинения, его имущественное положение, состав семьи, возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Учитывая вышеизложенное, судья считает необходимым назначить обвиняемому Толкачев В.Е. размер судебного штрафа 30000 рублей и предоставить ему время уплаты штрафа в период двух месяцев.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст.ст.25.1, 446.1-446.5 УПК РФ, судья:

ПОСТАНОВИЛ:

Удовлетворить ходатайство начальника ОРПЭ СУ УМВД России по <адрес> ФИО5 и прекратить в отношении Толкачев В.Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, уголовное дело и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Срок уплаты судебного штрафа установить 2 месяца с момента вступления данного постановления суда в законную силу.

Сведения об уплате судебного штрафа Толкачев В.Е. необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю по месту своего официального жительства в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.4 ч.2 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф в размере 30 000 рублей отменяется и Толкачев В.Е. привлекается к уголовной ответственности по ч.2 ст. 159 УК РФ.

Меру процессуального принуждения Толкачев В.Е. в виде обязательство о явке отменить.

Уголовный штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд с подачей жалобы, представления через Новошахтинский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья     (подпись)         А.В. Кузнецов

Копия верна

Судья __________________ А.В. Кузнецов

Секретарь __________________ Н.В. Попов