Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-148/2012 от 08.08.2012

Дело №г.

П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации

г. Боровск 03 октября 2012 г.

Боровский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Смоляковой А.В.,

при секретаре Кузнецовой Н.П.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры <адрес> Шогенова З.З.,

подсудимого Косых Т.А.,

защитника – адвоката Лукина А.Н., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Коллегии адвокатов «Союз Московских адвокатов»,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело в отношении:

Косых Т.А., (данные о личности изъяты), не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Косых Т.А. совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Косых Т.А. ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «ДД Технолоджи», расположенного по адресу: <адрес>, выполняя в ООО «ДД «Технолоджи» организационно-распорядительные функции по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия для ООО «ДД «Технолоджи», а также административно-хозяйственные функции по распоряжению денежными средствами, находящимся на банковском счете ООО «ДД «Технолоджи», имея умысел на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, реализуя который, намереваясь осуществлять пользование недрами путем добычи общераспространенных полезных ископаемых и последующей их продажи с извлечением дохода, находясь на территории <адрес>, заключил соглашение от имени ООО «ДД Технолоджи» с администрацией сельского поселения «деревня Асеньевское» о ведении совместной деятельности на земельном участке, расположенном на землях населенных пунктов в границах д. <адрес>, муниципального образования сельского поселения «<адрес>», заведомо зная, что ранее на данном участке находился карьер по добыче песчано-гравийной смеси. В соответствии с данным соглашением Косых Т.А. обязан был произвести работы по возврату свойств земель рекреационного назначения земельного участка, восстановлению деградированных земель, вертикальной планировке земельного участка и выемки грунта на глубину не более 5 метров, организовать вывоз мусора и загрязненного грунта в соответствии с проектом и действующим законодательством, оказывать помощь в отгрузке грунта и его составляющих материалов для нужд администраций муниципальных образований <адрес>, реализовать неиспользованный грунт и его составляющие материалы, полученные при проведении рекультивационных работ, с целью окупаемости затрат. После чего, Косых Т.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зная о том, что ООО «ДД Технолоджи» не имеет специального государственного разрешения (лицензии) на пользование недрами, обязательность получения которого установлена ст. 11 Закона РФ «О недрах» от ДД.ММ.ГГГГ №, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность в виде пользования недрами, путем добычи общераспространенных полезных ископаемых (нефракционного щебня, фракционного щебня, песка), на участке недр, расположенном с южной стороны от д. <адрес> и с северо-западной стороны от д. <адрес> возле д. <адрес>, обеспечив предоставление специальной техники, необходимой для добычи общераспространенных полезных ископаемых, и осуществляя руководство работниками ООО «ДД «Технолоджи» с целью извлечения дохода от указанной незаконной предпринимательской деятельности, организовал продажу общераспространенных полезных ископаемых, добытых путем незаконного пользования участком недр, расположенным возле д. <адрес> юридическим лицам. Всего ООО «ДД Технолоджи» был извлечен доход от указанной деятельности на общую сумму 5 295 665 рублей, таким образом Косых Т.А., имея возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счету ООО «ДД «Технолоджи», извлек доход от незаконного пользования недрами без лицензии, в крупном размере на сумму 5 295 665 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Косых Т.А. вину в совершении преступления не признал и показал, что с 2004 года он являлся генеральным директором ООО «ДД Технолоджи». С марта 2012 года он перестал работать в ООО «ДД Технолоджи» в связи с его увольнением. Между ООО «ДД Технолоджи» в его лице и МО СП «деревня Асеньевское» в лице ФИО5 было заключено соглашение о ведении совместной деятельности. Согласно данного соглашения, ФИО5 обязался обеспечить доступ к земельному участку в районе д. Данилово, выделить площадку в границах земельного участка, содействовать в реализации материалов полученных при проведении работ и принять выполненные работу. В свою очередь, ООО «ДД Технолоджи» обязывалось организовать работы по возврату свойств земель рекреационного назначения земельного участка, проводить работу по вертикальной планировке земельного участка и выемки грунта на глубину не более 5-ти метров, организовать вывоз мусора и загрязненного грунта, оказывать помощь в отгрузке грунта и его составляющих материалов, для нужд администраций МО <адрес>, реализовывать неиспользуемый грунт и его составляющие материалы полученные при проведении рекультивационных работ, с целью окупаемости затрат. ДД.ММ.ГГГГ между ООО ДД «Технолоджи» в его лице и МО СП «деревня Асеневское» в лице ФИО5 было заключено дополнение к соглашению о ведении совместной деятельности. С марта месяца 2011 года, он начал реализовывать переработанный грунт по договорам. Он узнал о том, что на добычу полезных ископаемых необходима специальная лицензия только из решения Арбитражного суда в марте 2012 г. На территории карьера песок не добывался, поскольку его там не было, он занимался посреднической деятельностью по реализации строительного песка с карьера, расположенного в <адрес>. Песок покупался с карьера и сразу же продавался другим покупателям. Таким образом, затрачивая денежные средства на приобретения песка с карьера и продавая его третьи лицам, он зарабатывал денежные средства. Свою вину в том, что он добывал полезные ископаемые незаконно, без лицензии, он не признает, потому что он действовал в рамках соглашения, которое было заключено с МО СП «деревня Асеньевское».

Виновность подсудимого Косых Т.А. подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель ФИО5 показал, что в период времени с июля месяца 2008 года по август 2011 года он исполнял обязанности по должности главы администрации МО СП «деревня Асеньевское». Он знал, что в районе д. Данилово имеется заброшенный карье<адрес> известно, что на добычу полезных ископаемых нужна специальная лицензия. К нему неоднократно в 2009-2010 годах обращались жители деревни Данилово, с заявлениями об облагораживании карьера, так как он превратился в свалку. В связи с этим в октябре 2010 года между администрацией МО СП «деревня Асеньевское» в его лице и ООО «ДД Технолоджи» в лице генерального директора Косых Т.А. было заключено соглашение, согласно которому ООО «ДД Технолоджи» обязалось произвести рекультивационные мероприятия, а МО СП «деревня Асеньевское» в свою очередь обязалось всячески содействовать осуществлению обязательств ООО «ДД Технолоджи» и с целью окупаемости затрат реализовывать неиспользованный грунт и его составляющие материалы, полученные при проведении работ. В декабре 2010 года ООО «ДД Технолоджи» начало осуществлять работу по рекультивации карьера. У ООО «ДД Технолоджи», насколько ему известно, данной лицензии на тот момент не было. Денежные средства ему Косых Т.А. за карьер не передавал, никакие взносы в бюджет МО СП «деревня Асеньевское», он не платил, все было основано на взаимоучете, он облагораживает карьер, и благоустраивает за свой счет территорию около карьера, и на самом карьере, используя грунт и его составляющие материалы, полученные при проведении работ, по своему усмотрению.

Свидетель ФИО6 показала, что с 2010 года она работает главным бухгалтером в ООО «РСК», в должности главного бухгалтера. В 2011 году, ООО «РСК» был заключен договор с ООО «ДД Технолоджи», о приобретении ООО «РСК» щебня и известняка. В последствии, согласно предоставленных накладных от ООО «ДД Технолоджи» ООО «РСК» были приобретены известняк фракционный, известняк нефракционный, щебень известняковый разных фракций. На основании представляемых накладных ООО «РСК» были осуществлены платежи по безналичному расчету на расчетный счет в ООО «ДД Технолоджи» В настоящее время ООО «РСК» перед ООО «ДД Технолоджи» имеет задолженность в сумме 41 900 рублей. Оплата ООО «ДД Технолоджи» осуществлялась только за покупку у них щебня и известняка.

Свидетель ФИО7 в судебном заседании показал, что у него есть родной брат Косых Т.А., у которого имелась организация ООО «ДД Технолоджи», в августе 2011 года он устроился на работу в ООО «ДД Технолоджи», в должности заместителя генерального директора. На тот момент он знал, что его брат разрабатывал карьер в районе д. Данилово на территории <адрес>. На тот момент, когда он приступил к обязанностям, на карьере уже ничего не добывали, полезные ископаемые просто находились на территории, и они были сложены. В его обязанности входило поиск разработчиков полезных ископаемых и поиск желающих приобрести данную продукцию. По сети Интернет он нашел несколько организаций, названия которых он не помнит, и список передал Косых Т.А. Ему известно, что найдя карьер вблизи д. Данилово, Косых Т.А. заключил соглашение о ведении совместной деятельности с главой администрации СО СП «деревня Асеньевское» ФИО5, согласно которому ООО «ДД Технолоджи» обязано было вывезти мусор и бытовые отходы с данного участка, на котором ранее был карьер, а в счет окупаемости затрат администрация МО СП «деревня Асеньевское» предоставляло право ООО «ДД Технолоджи» разрабатывать верхний плодородный слой почвы на глубину не более 5 метром.

Из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает директором ООО «РСК», расположенного в <адрес>. Основная деятельность ООО «РСК» - это строительство различного вида объектов промышленного и гражданского назначения. Весной 2011 года, к нему в офис приехал директор ООО «ДД Технолоджи» Косых Т.А. и предложил приобретать у его организации, известняк нефракционный и щебень. В связи с тем, что ООО «РСК» осуществляет деятельность по строительству, при котором необходимы и известняк и щебень, а так же в связи с тем, что Косых Т.А. предложил в качестве стоимости сырья за известняк нефракционный – 250 рублей за 1 кб. метр, а за щебень – 490 рублей за 1 кб. метр из карьера, расположенного недалеко от д. Асеньевское Боровского района, то его предложения Косых Т.А. устроило, и он согласился. В связи, с чем между ООО «РСК» и ООО «ДД Технолоджи» был заключен договор купли-продажи известняка нефракционного и щебня. Так же помимо данного договора, между ООО «РСК» и ООО «ДД Технолоджи» были заключены еще три договора о поставке вышеуказанной продукции. Согласно платежным документам, а именно товарным накладным ООО «РСК» за приобретение щебня и нефракционного известняка, должно было оплатить ООО «ДД Технолоджи» денежные средства в сумме 2 462 000 рублей 00 копеек. Добыча щебня и известняка осуществлялось ООО «ДД Технолоджи». (том №, л.д. 275-277)

Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных в судебном заседании следует, что с августа 2009 года он работал в должности финансового директора ООО «Строй-Бизнес». В мае-июне 2011 года, ООО «Строй-Бизнесс» понадобился известняк, для обустройства территории. В связи, с чем коммерческим директором был найден поставщик известняка, насколько ему известно, то это было ООО «ДД Технолоджи». Договор с ООО «ДД Технолоджи» ими не заключался, они работали по счету. Согласно бухгалтерским документам, а именно счета № от ДД.ММ.ГГГГ ими было приобретено у ООО «ДД Технолоджи» щебня известнякового в количестве 600 кб. метров. За приобретение известняка ООО «Строй-Бизнесс» оплачено 294 000 рублей. Доставка щебня осуществлялась в мае-июне 2011 года. ( Том № л.д. 283-285)

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных в судебном заседании следует, что он является генеральным директором ООО «Ман-Строй», которое в основном занимается грузоперевозками, и предоставлением услуг по сдаче строительной техники в наем. У ООО «Ман-Строй» имеется большегрузный транспорт и экскаватор марки «Хитачи 240 LS», красного цвета. В июле месяце 2011 года к нему обратился генеральный директор ООО «ДД Технолоджи» Косых Т.А., который попросил у него для работ в аренду экскаватор, предполагалось, что экскаватор он брал для работ в карьере. На сколько ему известно, организация Косых Т.А. работала в карьере за <адрес>. Согласно бухгалтерским документам, со счета ООО «ДД Технолоджи» на расчетный счет ООО «Ман-Строй» были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей как предоплата за пользование экскаватором. Экскаватор проработал в ООО «ДД Технолоджи» около 15 дней, в карьере, после чего он его сдал в аренду другим людям. В июне месяце 2011 года к нему обратился руководитель ООО «Строй-Бизнес» с целью заключения договора о доставке щебня на территорию строительного рынка, расположенного вблизи <адрес>. Щебень ему необходимо было доставлять из карьера, которым пользовалось ООО «ДД Технолоджи», данный карьер находился за <адрес>. После доставки щебня из карьера на территорию строительного рынка в <адрес>, ему была произведена оплата за доставку. Всего было доставлено на территорию рынка <адрес> около 600 кб.м щебня. (том № л.д. 286-288)

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных в судебном заседании следует, что он является генеральным директором ООО «Регион-90», которое осуществляет оптовую торговлю нерудными материалами. В марте 2011 года, он узнал, что на территории <адрес> за городом Боровск в районе деревень, имеется карьер, из которого осуществляется реализация щебня, известняка и песка. ООО «Регион-90» приобретало в данном карьере щебень различной фракции. Согласно документации за щебень денежные средства перечислялись в ООО «ДД Технолоджи», генеральным директором данной организации является Косых Т.А.. С ним он лично не знаком, и никогда не встречался. Все переговоры о приобретении у него щебня велись по телефону и по электронной почте. Так же он пояснил, что весь бухгалтерский документооборот был в электроном виде и направлялся в их адрес посредством электронной почты, после чего уже им производилась оплата. Доставка щебня с карьера осуществлялась транспортными средства, которые находятся в лизинге в ООО «Регион-90». В соответствии с документацией, ООО «Регион-90» приобрел у ООО «ДД Технолоджи» щебня на общую сумму 2 246 560 рублей. (том №, л.д. 291-293)

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в судебном заседании следует, что он являлся генеральным директором ООО «Карьер-Транс», которое занимается продажей нерудных материалов. В апреле 2011 года для работы понадобился щебень, и один из его знакомых посоветовал ему обратиться в ООО «ДД Технолоджи», расположенный в <адрес>, так же он ему дал номер сотового телефона Косых Т.А. Он позвонил Косых Т.А. и они договорились, что Косых Т.А. выставит ему счет, который он оплатит, и после этого приедет за щебнем. Первое платежное поручение было оформлено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 800 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена еще одна оплата за щебень в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было оплачено 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ также 50 000 рублей. После чего он получил щебень, но его качество его не устроило. Всего за щебень на счет ООО «ДД Технолоджи» от имени его организации было перечислено 188 800 рублей. Договора по факту приобретения щебня они не заключали, все счета были ему направлены посредством электронной почты. С Косых Т.А. он лично не знаком, и никогда с ним не встречался, разговаривал только по телефону. О том, что у ООО «ДД Технолоджи» не было лицензии на добычу полезных ископаемых, он не знал, но его заверили, что карьер официальный и никаких проблем не будет. (Том №, л.д. 28-29)

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных в судебном заседании следует, что ранее он работал в должности главного специалиста отдела геологии, использования и охраны недр управления природопользования Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства <адрес>. В его обязанности входило, в том числе, осуществление государственного геологического контроля за недропользованием на территории <адрес>. В силу ст. 11 Закона «О недрах», предоставление недр в пользование, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью, в течении установленного в ней срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Ранее совместно с сотрудниками <адрес> он выезжал с проверкой деятельности недропользователей <адрес>, в ходе которых было установлено, что ООО «ДД Технолоджи» осуществляет разработку полезных ископаемых возле д. <адрес>, на территории заброшенного карьера. Согласно реестру недропользователей, имеющих лицензии на право пользование недрами на территории <адрес>, который составлен Министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ДД Технолоджи» в данном документе не значилось, а соответственно лицензии на право пользования полезными ископаемыми не имело. На момент его прибытия, на участок недропользования, расположенном в д. <адрес> ООО «ДД Технолоджи» производило добычу песчано-щебеночной смеси с использованием двух экскаваторов, бульдозера, гидравлического фронтального погрузчика, а также осуществляло переработку полезных ископаемых с помощью мобильной сортировочной машины (том №, л.д. 42-44)

Вина подсудимого Косых Т.А. подтверждается также материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления оперуполномоченного ОРЧ ЭБ и ПК Кузнецова от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указанно, что руководство ООО «ДД Технолоджи», в лице генерального директора ФИО1 осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность в виде добычи полезных ископаемых на территории МО СП «<адрес>», не имея на то лицензии.

(Том №, л.д. 7)

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, о ведении совместной деятельности, согласно которой ООО «ДД Технолоджи», в лице генерального директора Косых Т.А. обязуется произвести работы по возврату свойств земель рекреационного назначения земельного участка, по восстановлению деградированных земель, по вертикальной планировке земельного участка и выемки грунта на глубину не более 5 метров, организовать вывоз мусора и загрязненного грунта в соответствии с проектом и действующим законодательством, оказывать помощь в отгрузке грунта и его составляющих материалов для нужд администраций МО <адрес>, реализовать неиспользованный грунт и его составляющие материалы, полученные при проведении рекультивационных работ, с целью окупаемости затрат.

(том №, л.д. 11-12 )

- дополнением к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о ведении совместной деятельности, согласно которому срок действия настоящего соглашения продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

(том№, л.д. 13 )

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ДД Технолоджи» в сведениях о видах экономической деятельности, отсутствуют сведения о пользовании недрами.

(том№, л.д. 16-23)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осматривается место разработки полезных ископаемых около д. <адрес>.

(том №, л.д. 37-48)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осматривается участок местности, на котором находится техника и складированный песок и щебень, расположенный около д. <адрес>.

(том№, л.д. 57)

- выпиской по лицевому счету № ООО «ДД Технолоджи» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

(том№, л.д. 63-78)

- ответом на запрос из ООО «РСК» с приложением заверенных копий документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «РСК», касающихся взаимоотношений с ООО «ДД Технолоджи»

(том№, л.д. 184-208)

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления, составленным оперуполномоченным 3 отделения Отдела в <адрес> УФСБ России по <адрес> ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осуществления ОРМ была получена информация в отношении генерального директора ООО «ДД Технолоджи» Косых Т.А., свидетельствующая о возможной причастности данного лица к совершению противоправного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного частью 2 ст. 171 УК РФ.

(Том №, л.д. 233-234)

- выпиской из реестра недропользователей, имеющих лицензии на право пользования недрами, согласно которой, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДД Технолоджи» не имеет лицензии на право пользования недрами.

(том №, л.д. 240-246)

- маркшейдерской съемкой горной выемки, образованной в результате безлицензионного пользования недрами ООО «ДД Технолоджи» возле д. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общий объем горной выработки составляет 31950 м3, объем вскрышных поро<адрес> м3, объем полезных ископаемых 16289 м3. Добытое полезное ископаемое аналогично добываемому на соседних участках недр Холмецкого, Борисовского и Рогозинского – 2 месторождений песчано-гравийной смеси.

(Том№, л.д. 264-265)

- выпиской по лицевому счету № «ДД Технолоджи» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

(том №, л.д. 55-71)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты бухгалтерские документы ООО «РСК»: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ.

(том №, л.д. 73-74)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъята бухгалтерская документация ООО «Строй-Бизнес»: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

(Том №, л.д. 76-77)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены : счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская документация ООО «Строй-Бизнес»: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

(Том №, л.д. 78-94)

- выпиской по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д. 141-146)

Проверив и оценив представленные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности достаточности для разрешения дела, суд считает, что вина Косых Т.А. установлена и доказана.

Оценивая показания свидетеля защиты ФИО15, пояснившего, что он бывал на карьере, который разрабатывал Косых Т.А. и обратил внимание, что песка в нем нет, поэтому Косых Т.А. не мог его добывать, суд считает, что данное лицо не является специалистом и при поверхностном осмотре не могло достоверно оценить качество пород в карьере. Кроме того, маркшейдерской съемкой горной выемки, образованной в результате безлицензионного пользования недрами ООО «ДД Технолоджи» возле д. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что общий объем горной выработки составляет 31950 м3, объем вскрышных поро<адрес> м3, объем полезных ископаемых 16289 м3. Добытое полезное ископаемое аналогично добываемому на соседних участках недр Холмецкого, Борисовского и Рогозинского – 2 месторождений песчано-гравийной смеси.

В судебном заседании подсудимый Косых Т.А. и его защитник Лукин А.Н., оспаривали факт добычи из карьера песка, однако песок, вопреки доводам стороны защиты, в карьере имелся, что подтверждается маркшейдерской съемкой горной выемки, не доверять которой у суда оснований не имеется.

Кроме того, добыча, в том числе, песка, подтверждается показаниями свидетеля ФИО13, из которых следует, что на момент его прибытия, на участок недропользования, расположенном в д. <адрес> ООО «ДД Технолоджи» производило добычу песчано-щебеночной смеси с использованием двух экскаваторов, бульдозера, гидравлического фронтального погрузчика, а также осуществляло переработку полезных ископаемых с помощью мобильной сортировочной машины. А также протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осматривается участок местности, на котором находится техника и складированный песок и щебень, расположенный около д. <адрес>.

Доводы Косых Т.А. о том, что он не знал о необходимости получения лицензии для добычи полезных ископаемых из карьера, суд считает несостоятельными, поскольку данное обстоятельство не освобождает его от ответственности.

При рассмотрении дела гособвинитель указал, что за указанный в обвинении период времени Косых Т.А., являясь генеральным директором ООО «ДД Технолоджи» и занимаясь также посреднической деятельностью, связанной с покупкой и продажей полезных ископаемых, добытых другими лицами в иных карьерах, без лицензии добыл полезных ископаемых на сумму 5 295 665 рублей, что является крупным размером, в связи с чем его действия следует квалифицировать по ст. 171 ч. 1 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Давая юридическую оценку действиям Косых Т.А., суд квалифицирует их по ст. 171 ч. 1 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Непризнание Косых Т.А. вины в совершении преступления, суд расценивает как способ защиты, вина его подтверждается исследованными в судебном заседании и вышеприведенными доказательствами, а потому доводы защиты суд находит несостоятельными.

При назначении наказания Косых Т.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и на условия жизни его семьи, обстоятельство, смягчающее наказание.

Так, он совершил преступление небольшой тяжести, у врачей нарколога и психиатра на учете не состоит, ранее не судим, характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ по делу не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, является наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

Поскольку преступление окончено ДД.ММ.ГГГГ, при назначении наказания суд считает необходимым применить санкцию ч. 1 ст. 171 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ, улучшающей положение подсудимого по сравнению с санкцией ч. 1 ст. 171 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ.

С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для назначения иных видов наказаний, предусмотренных санкцией ст. 171 ч. 1 УК РФ в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ и считает необходимым назначить Косых Т.А. наказание в виде штрафа.

В соответствии с п.12 ст. 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств по делу: бухгалтерских документов ООО «РСК»: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №у от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, которые возвращены ООО «РСК», бухгалтерской документации ООО «Строй-Бизнес»: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которые возвращены ООО «Строй-Бизнес»

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 171 ░. 1 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ № 26-░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░(130000) ░░░░░░;

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░»: ░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░»; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░-░░░░░░»: ░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░-░░░░░░».

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░