ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Москва 06 ноября 2018 года
Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при секретарях Д., М.,
с участием государственных обвинителей М., Е., С.,
подсудимых Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З., Булгучева М.-Г. М., Каткова Е.В.,
их защитников в лице адвокатов Г., представившей удостоверение № **** и ордер № **** от *** года, К*., представившей удостоверение № *** и ордер № *** от *** года, М., представившей удостоверение № *** и ордер № *** от *** года, Х., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года, А., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года, Г., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года, М., представившего удостоверение № *** и ордер № **** от *** года, М., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года, С., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года, ордер № *** от *** года,
защитника К.,
потерпевшего Ж.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-159/2018 в отношении
АХМАЕВА, **** года рождения, уроженца села **** района **** Республики, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающего старшим инспектором отделения обеспечения участия МВД по **** Республике в деятельности антитеррористической комиссии и оперативного штаба в **** Республике штаба МВД по **** Республике, зарегистрированного по адресу: город ****, **** тупик, д. ***, кв.***, ранее не судимого,
БОЛАТБАЕВА , ****года рождения, уроженца села **** района **** Республики, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении четырех малолетних детей, работающего командиром взвода 4-й роты полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса – филиала федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по *****Республике», зарегистрированного по адресу: город *****, улица *****, д. ****, стр. ****, кв. ****; фактически проживающего по адресу: город *****, **** шоссе, д. ****, корп. ****, кв.****, ранее не судимого,
БУЛГУЧЕВА, **** года рождения, уроженца г. ****, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, работающего, зарегистрированного по адресу: Республика ****, **** район, с. ****, ул. ****, д.***; фактически проживающего по адресу: ****область, г. ****, ул. *****, д. ****, кв. **** «Б», ранее судимого 21 января 2000 года приговором Малгобекского городского суда Республики ***** по ст.ст. 116, 119 УК РФ, в соответствии со ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений окончательно назначено наказание по ст. 119 УК РФ в виде восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; по ст. 116 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 25 минимальных размеров оплаты труда, штраф не оплачен,
БУЛГУЧЕВА, **** года рождения, уроженца города *****, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: Республика *****, г. ****, ул. ****, д. ****; фактически проживающего по адресу: г. *****, ул. ****, д. ****, корп. ****, кв. ****, ранее не судимого,
КАТКОВА, **** года рождения, уроженца г. **** АССР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего, зарегистрированного по адресу: город *****, ул. *****, д. ****, кв. ****, ранее не судимого,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Ахмаев С.С., Болатбаев Л.Х., Булгучев А.З., Булгучев М.-Г.М., Катков Е.В. каждый из них виновен в том, что совершил самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.
Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.
Катков Е.В., добросовестно заблуждаясь о том, что за период совместного с Ж***** К.Е. коммерческих предприятий, у Ж***** К.Е. перед ним возникли долговые обязательства в размере не менее 2 000 000 долларов США, привлек Болатбаева Л.Х., Ахмаева С.С., Булгучева М.-Г.М и Булгучева А.З. к переговорам об истребовании у Ж***** К.Е. его мнимых долгов.
В точно неустановленное следствием время, но не ранее 26.06.2016 и не позднее 29.06.2016, Ахмаев С.С., Болатбаев Л.Х., Булгучев А.З., Булгучев М-Г.М. и Катков Е.В., находясь на территории г. Москвы, действуя в целях корыстного материального обогащения, обладая от соучастника Каткова Е.В. информацией о наличии у Ж***** К.Е. перед Катковым Е.В. долговых обязательств, а также о том, что потерпевший является владельцем дорогостоящего имущества, приняли решение о совместном совершении самовольного, вопреки установленного законом порядку, действия направленные на неправомерность требований долга, путем выдвижения незаконных требований Ж***** К.Е. о передаче соучастникам принадлежащего ему имущества, права на имущество, в особо крупном размере.
В указанный период времени соучастники с целью реализации своего преступного умысла разработали план совершения преступления, который предусматривал следующие этапы:
- введение потерпевшего в заблуждение относительно наличия возбужденного органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике (далее - СУ СК России по Чеченской Республике) в отношении Ж***** К.Е. уголовного дела по факту совершения последним преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в целях придания своим действиям видимости законности;
- выдвижение Ж***** К.Е. незаконных требований передачи соучастникам принадлежащего ему имущества и права на имущество в особо крупном размере.
Преступные роли соучастники распределили между собой следующим образом:
- Ахмаев С.С. и Болатбаев Л.Х., как наиболее активные члены преступной группы, должны были в целях придания своим противоправным действиям видимости законности, ввести потерпевшего Ж***** К.Е. в заблуждение относительно возбужденного в отношении него следственными органами СУ СК России по Чеченской Республике уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ; выдвинуть Ж***** К.Е. заведомо незаконные требования передачи соучастникам его имущества, права на имущество, в особо крупном размере;
- соучастники Булгучев А.З. и Булгучев М-Г.М. в целях подавления воли потерпевшего к сопротивлению своим присутствием оказывать моральное и психологическое воздействие на потерпевшего, наблюдать за окружающей обстановкой, будучи готовыми предупредить соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, чьи правомерные действия могли бы воспрепятствовать их совместному преступному замыслу;
- соучастник Катков Е.В. своим присутствием должен был оказывать моральное и психологическое воздействие на потерпевшего, наблюдать за окружающей обстановкой, будучи готовым предупредить соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, чьи правомерные действия могли бы воспрепятствовать их совместному преступному замыслу.
Преступные действия вышеперечисленных лиц являлись тщательно спланированными, носили умышленный, корыстный характер и были совершены в период с 29.06.2016 по 05.08.2016 на территории г. Москвы, при обстоятельствах описанных ниже.
Так, не позднее 29.06.2016 Катков Е.В., действуя в соответствии с разработанным планом преступления и согласованно с соучастниками, под предлогом об обсуждения вопроса о разделе бизнеса договорился с Ж***** К.Е. о встрече 29.06.2016 в 14 час. 00 мин. в помещении ресторана «****», расположенном по адресу: г. *****, ул. П****, д. 4, где 29.06.2016, в примерный период с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., Катков Е.В., Ахмаев С.С. и Болатбаев Л.Х., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенным им преступным ролям, а также согласованно с Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М., осуществили в отношении потерпевшего следующие преступные действия:
- соучастник Ахмаев С.С. в целях придания своим действиям видимости законности, а также подавления воли Ж***** К.Е. к сопротивлению предъявил потерпевшему подложное удостоверение сотрудника Следственного комитета Российской Федерации (далее по тексту – СК России), сообщил, что в отношении Ж***** К.Е. следственными органами СУ СК России по Чеченской Республике якобы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, после чего выдвинул Ж***** К.Е. заведомо неправомерное требование о передаче ему и соучастникам имущества, принадлежащего потерпевшему, а именно: денежных средств, в размере 2 000 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ по состоянию на 29.06.2016 составило 129 619 000 руб. 00 коп, т.е. в особо крупном размере.
- соучастник Болатбаев Л.Х., также в целях придания своим действиям видимости законности и подавления воли Ж***** К.Е. к сопротивлению предъявил потерпевшему подложное удостоверение сотрудника СК России; своим присутствием оказывал моральное и психологическое воздействие на потерпевшего, наблюдал за окружающей обстановкой, будучи готовым предупредить соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, чьи правомерные действия могли бы воспрепятствовать их преступному замыслу;
- соучастник Катков Е.В., своим присутствием оказывал моральное и психологическое воздействие на потерпевшего, наблюдал за окружающей обстановкой, будучи готовым предупредить соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, чьи правомерные действия могли бы воспрепятствовать их преступному замыслу.
Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, 29.06.2016, в примерный период с 15 ч. 40 мин. до 17 ч. 00 мин., Катков Е.В., Ахмаев С.С., Болатбаев Л.Х., Булгучев М-Г.М. и Булгучев А.З., действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенным им преступным ролям, находясь в помещении бара «****», расположенного на первом этаже Федерального государственного унитарного предприятия гостиничный комплекс «****» Управления делами Президента Российской Федерации (далее по тексту - ФГУП «****») по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****, вновь осуществили в отношении потерпевшего следующие преступные действия:
- соучастник Болатбаев Л.Х. выдвинул Ж***** К.Е. заведомо неправомерное требование о передаче ему и соучастникам имущества, принадлежащего потерпевшему, а именно: денежных средств, в размере 2 000 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ по состоянию на 29.06.2016 составило 129 619 000 руб. 00 коп, т.е. в особо крупном размере;
- соучастник Ахмаев С.С., продемонстрировал потерпевшему неустановленную следствием папку с документами формата «А4», с якобы находящимися внутри материалами уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Чеченской Республике в отношении потерпевшего по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения мошеннических действий в отношении Каткова Е.В., после чего выдвинул в адрес Ж***** К.Е. заведомо неправомерное требование о передаче ему и соучастникам права на имущество, принадлежащее потерпевшему, а именно: написать долговую расписку о том, что Ж****К.Е. якобы взял в долг у Каткова Е.В. денежные средства, в размере 45 000 000 руб., т.е. в особо крупном размере и обязуется до 10.07.2016 представить заимодавцу график погашения платежей.
В свою очередь, потерпевший Ж****К.Е., находясь под воздействием ранее совершенных в отношении него вышеуказанных заведомо незаконных преступных действий, и, столкнувшись с тем обстоятельством, что вышеуказанные неправомерные требования заявлены Ахмаевым С.С., представившимся сотрудником СК России, согласился их выполнить, после чего под диктовку Ахмаева С.С. написал долговую расписку о том, что якобы взял в долг у Каткова Е.В. сумму денежных средств, в размере 45 000 000 руб. и обязуется до 10.07.2016 представить заимодавцу график погашения платежей, поставил в ней дату – 29.06.2016, свою подпись и передал ее соучастнику Ахмаеву С.С., что повлекло возникновение у потерпевшего соответствующих имущественных обязательств перед одним из соучастников – Катковым Е.В.
В продолжение вышеуказанных преступных действий, имевших место 29.06.2016, в примерный период с 15 ч. 40 мин. до 17 ч. 00 мин., в помещении бара «****», расположенного на первом этаже ФГУП «****» по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****:
- соучастник Ахмаев С.С. под надуманным предлогом якобы отсутствия в долговой расписке, ранее составленной Ж***** К.Е. реквизитов сторон (паспортных данных), инсценировал ее уничтожение путем демонстрации разрыва бумаги на четыре части, после чего вновь выдвинул в адрес потерпевшего заведомо неправомерное требование о передаче ему и соучастникам права на имущество, принадлежащее потерпевшему, а именно: вновь написать долговую расписку о том, что Ж****К.Е. якобы взял в долг у Каткова Е.В. денежные средства, в размере 45 000 000 руб., т.е. в особо крупном размере и обязуется до 10.07.2016 представить заимодавцу график погашения платежей.
В действительности, Ахмаев С.С. долговую расписку, с якобы неверно указанными потерпевшим реквизитами сторон не уничтожил, порвав вместо нее заранее приготовленный иной лист бумаги формата «А 4».
Потерпевший Ж****К.Е., продолжая находиться под воздействием ранее совершенных в отношении него вышеуказанных заведомо незаконных преступных действий, и, столкнувшись с тем обстоятельством, что вышеуказанные заведомо неправомерные требования вновь заявлены Ахмаевым С.С., представившимся сотрудником СК России, согласился их выполнить, после чего под диктовку Ахмаева С.С. повторно написал долговую расписку о том, что взял в долг у Каткова Е.В. сумму денежных средств, в размере 45 000 000 руб. и обязуется до 10.07.2016 представить заимодавцу график погашения платежей, поставил в ней дату – 29.06.2016, свою подпись и передал ее соучастнику Ахмаеву С.С., что повлекло повторное возникновение у потерпевшего соответствующих имущественных обязательств перед одним из соучастников – Катковым Е.В.
В действительности, Ж****К.Е. каких-либо обязательств (устных или письменных), связанных с возвратом указанной суммы денежных средств, перед последним не имел.
В продолжение вышеуказанных преступных действий, имевших место 29.06.2016, в примерный период с 15 ч. 40 мин. до 17 ч. 00 мин., в помещении бара «****», расположенного на первом этаже ФГУП «****» по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****:
- соучастник Болатбаев Л.Х., выдвинул Ж***** К.Е. заведомо неправомерное требование о передаче ему и соучастникам права на имущество, принадлежащее потерпевшему, а именно: написать заявление о выходе из состава участников ООО «****» (ИНН ****), балансовой стоимостью не менее 1 682 500 руб., т.е. в особо крупном размере, с целью передачи своей доли соучастнику Каткову Е.В.;
- соучастники Катков Е.В., Булгучев М-Г.М. и Булгучев А.З. в процессе совершения вышеуказанных преступных действий своим присутствием оказывали моральное и психологическое воздействие на потерпевшего, наблюдали за окружающей обстановкой, будучи готовыми предупредить соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, чьи правомерные действия могли бы воспрепятствовать их преступному замыслу.
В свою очередь Ж****К.Е., находясь под воздействием ранее совершенных в отношении него вышеуказанных заведомо незаконных действий, и, столкнувшись с тем обстоятельством, что вышеуказанное требование заявлено Болатбаевым Л.Х., который ранее представился потерпевшему представителем власти, а именно сотрудником СК России, согласился их выполнить и 01.07.2016 написал, зарегистрировал у неосведомленной о совершаемом преступлении нотариуса г. Москвы Л**** И.А. заявление о выходе из состава участников ООО «****» (далее по тексту – Общество), которое в тот же день направил в адрес Общества и в последующем для сведения в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № **** по г. Москве для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, 22.07.2016 в примерный период с 15 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., Болатбаев Л.Х., Булгучев А.З. и Катков Е.В., действуя умышленно и согласованно с Ахмаевым С.С. и Булгучевым М-Г.М., из корыстных побуждений и согласно отведенным им преступным ролям, находясь в помещении бара «****», расположенного на первом этаже ФГУП «****» по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****, вновь осуществили в отношении потерпевшего следующие преступные действия:
- соучастник Болатбаев Л.Х. выдвинул Ж***** К.Е. заведомо неправомерное требование о передаче ему и соучастникам права на имущество, принадлежащее потерпевшему, а именно: вновь написать долговую расписку о том, что Ж****К.Е. якобы взял в долг у Каткова Е.В. денежные средства в размере 45 000 000 руб., т.е. в особо крупном размере, с рассрочкой платежа и поэтапной выплатой в размере 5 000 000 руб. и 40 000 000 руб., с установлением срока погашения платежей до 29.07.2016 и 31.08.2016 соответственно.
- соучастники Булгучев А.З. и Катков Е.В., в процессе совершения вышеуказанных преступных действий своим присутствием оказывали моральное и психологическое воздействие на потерпевшего, наблюдали за окружающей обстановкой, будучи готовыми предупредить соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, чьи правомерные действия могли бы воспрепятствовать их преступному замыслу.
Потерпевший Ж****К.Е., продолжая находиться под воздействием ранее совершенных в отношении него вышеуказанных заведомо незаконных преступных действий, и, столкнувшись с тем обстоятельством, что выдвинутые заведомо неправомерные требования вновь заявлены Болатбаевым Л.Х., ранее представившимся сотрудником СК России, согласился их выполнить, после чего под диктовку последнего написал долговую расписку о том, что якобы взял в долг у Каткова Е.В. сумму денежных средств, в размере 45 000 000 руб. с рассрочкой платежа и поэтапной выплатой в размере 5 000 000 руб. и 40 000 000 руб., с установлением срока погашения платежей до 29.07.2016 и 31.08.2016 соответственно, поставил в ней дату – 22.07.2016, свою подпись и передал ее соучастнику Болатбаеву Л.Х., что повлекло повторное возникновение у потерпевшего соответствующих имущественных обязательств перед одним из соучастников – Катковым Е.В.
Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, 05.08.2016 в примерный период с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., Болатбаев Л.Х., Булгучев А.З. и Булгучев М-Г.М., действуя умышленно и согласованно с Ахмаевым С.С. и Катковым Е.В., из корыстных побуждений и согласно отведенным им преступным ролям, находясь в помещении бара «****», расположенного на первом этаже ФГУП «****» по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****, вновь осуществили в отношении потерпевшего следующие преступные действия:
- соучастник Болатбаев Л.Х., применил к потерпевшему насилие, а именно: с силой своей правой обутой ногой нанес один удар в область левого коленного сустава Ж***** К.Е., причинив последнему физическую боль, однако не причинив телесных повреждений, после чего вновь выдвинул потерпевшему заведомо неправомерное требование о передаче ему и соучастникам имущества, принадлежащего потерпевшему, а именно: части денежных средств, в размере 5 000 000 рублей, т.е. в особо крупном размере;
- соучастники Булгучев М-Г.М., Булгучев А.З. в свою очередь, в процессе совершения Болатбаевым Л.Х. вышеуказанных преступных действий, своим присутствием оказывал моральное и психологическое воздействие на потерпевшего, наблюдал за окружающей обстановкой, будучи готовым предупредить соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, чьи правомерные действия могли бы воспрепятствовать их преступному замыслу.
В дальнейшем, соучастник Булгучев М-Г.М., 05.08.2016 в примерный период с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., находясь возле входа в ФГУП «****» по адресу: г. Москва, ул. ****, д. 24, продолжая реализовывать единый с соучастниками вышеуказанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений и согласно отведенной ему преступной роли, также в целях окончательного подавления воли потерпевшего к сопротивлению и достижения тем самым желаемого преступного результата, оказывал на потерпевшего Ж***** К.Е. моральное и психологическое давление.
Вышеуказанные действия, осуществленные и высказанные Ахмаевым С.С., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М., в разные этапы реализации вышеуказанного совместного и согласованного всеми соучастниками преступного умысла, потерпевшим Ж***** К.Е. были восприняты реально, в виду численного и физического превосходства соучастников.
Преступные требования Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З., Булгучева М-Г.М. и Каткова Е.В., потерпевшим Ж***** К.Е. выполнены не были, в связи с задержанием всех соучастников сотрудниками правоохранительных органов.
Своими вышеуказанными совместными и согласованными преступными действиями Ахмаев С.С., Болатбаев Л.Х., Булгучев А.З., Булгучев М-Г.М. и Катков Е.В., причинили Ж***** К.Е. существенный вред, который заключается в том, что потерпевшим Ж***** К.Е. были написаны долговые расписки, в связи с чем у него возникло необоснованное обязательство перед Катковым Е.В. на сумму 45 000 000 рублей, было нарушено его конституционное право на личную неприкосновенности, достоинство личности, защиту своих интересов в судебном порядке.
Подсудимый Ахмаев С.С. свою вину в совершении преступления не признал, и показал суду, что ни в какой преступный сговор он не вступал, потерпевшего Ж***** К.Е. он видел 29 июня 2016 года в ресторане «****» при разговоре не присутствовал, ни какого удостоверения сотрудника Следственного Комитета по Чеченской Республике он Ж***** К.Е. не показывал, ни каких угроз потерпевшему и его семье не высказывал. После чего еще раз видел Ж***** К.Е. 29 июня 2016 года в «****» совместно с Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З., Булгучевым М.-Г.М., Катковым Е.В., но в переговорах не участвовал и ни чего не делал. С подсудимыми Булгучевым А.З., Булгучевым М.-Г.М., Катковым Е.В. и потерпевшим Ж***** К.Е. до возбуждения уголовного дела знаком не был и не знал кто они такие.
Подсудимый Болатбаев Л.Х. свою вину в совершении преступления не признал, и показал суду, что ни в какой преступный сговор он не вступал, ни каких денег у Ж***** К.Е. не вымогал, ни какого удостоверения сотрудника Следственного Комитета по *****Республике он Ж***** К.Е. не показывал, ни каких угроз потерпевшему и его семье не высказывал, ни какого удара Ж***** К.Е. он не наносил, на встречах с Ж***** К.Е. он присутствовал только по просьбе Каткова Е.В.
Подсудимый Булгучев А.З. свою вину в совершении преступления не признал, и показал суду, что ни в какой преступный сговор он не вступал, ни каких денег у Ж***** К.Е. не вымогал, ни каких угроз в адрес Ж***** К.Е. и его семьи не высказывал. На первую встречу в «****» он поехал по просьбе своего брата Булгучева М.-Г.М. С Ахмаевым С.С. он до возбуждения уголовного дела знаком не был. С Болатбаевым Л.Х., Катковым Е.В., а также с Ж***** К.Е. первый раз увиделся и познакомился 29 июня 2016 года в «****».
Подсудимый Булгучев М.-Г.М. свою вину в совершении преступления не признал, и показал суду, что ни в какой преступный сговор он не вступал, ни каких денег у Ж***** К.Е. не вымогал, ни каких угроз в адрес Ж***** К.Е. и его семьи не высказывал. С Ж***** К.Е. был знаком очень давно, отношения всегда были хорошие братские, всегда помогал Ж***** К.Е. С Булгучевым А.З. знаком с детства, отношения братские. С Катковым Е.В. также был знаком приблизительно с 2015 года, так как он являлся компаньоном Ж***** К.Е. Катков Е.В. неоднократно предъявлял претензии Ж***** К.Е. по поводу вложенных им (Катковым Е.В.) денежных средств. С Болатбаевым Л.Х. познакомился впервые 29 июня 2016 года. С Ахмаевым С.С. ранее знаком ни когда не был, познакомился с ним после задержания по данному уголовному делу.
Подсудимый Катков Е.В. свою вину в совершении преступления не признал, и показал суду, что ни в какой преступный сговор он не вступал, ни каких денег у Ж***** К.Е. не вымогал, ни каких угроз в адрес Ж***** К.Е. и его семьи не высказывал. С Ж***** К.Е. знаком давно, у них был общий бизнес, в который он вкладывал денежные средства на протяжении шести лет. С Булгучевым М.-Г.М. он был знаком с мая 2015 года. С Булгучевым А.З. познакомился 29 июня 2016 года на встречи в «****», с Болатбаевым Л.Х. знаком давно, так как были с ним соседями. С Ахмаевым С.С. до задержания знаком не был.
Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что, виновность подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.
Из показания потерпевшего Ж***** К.Е., данных им в ходе судебного заседания, следует, что между ним и Катковым Е.В. существовали партнерские отношения, каких-либо долговых обязательств перед последним он не имеет. 29.06.2016 должна была состояться встреча по обсуждению вопроса продажи долей их бизнеса, на которую для оформления сделки был приглашен юрист. Однако на встречу Катков прибыл совместно с Ахмаевым С.С. и Болатбаевым Л.Х., которые сперва потребовали привлечь к участию во встрече знакомых кавказцев, после чего состоялся разговор между Болатбаевым Л.Х. и Булгучевым М-Г.М., в результате которого встреча была перенесена в ****. В тот же день произошла встреча в ****, в которой приняли участие братья Булгучевы, где им были написаны долговые расписки на 45 миллионов рублей. В результате встречи 22.07.2016 в **** он написал еще две расписки на 5 и 40 миллионов, а ему была возвращена первая из написанных расписок на 45 миллионов рублей. Встреча 05.08.2016 так же состоялась в ****, и на ней решался вопрос, связанный с получением кредита на одну из компаний, с последующей передачей кредитных средств соучастникам, и выхода Каткова Е.В. из состава ее участников.
Из показаний свидетеля Ф**** К.В. данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии следует, что в 2010 году к нему обратился Ж****К.Е. и попросил найти ему партнера для развития совместного бизнеса, на что он ответил согласием. С аналогичной просьбой в тот же период времени к нему обратился Катков Е.В., который также был заинтересован в инвестировании имевшихся у него свободных денежных средств. Катков Е.В. декларировал, что у него имеется свободная сумма денежных средств в размере около 8 000 000 рублей, которую он намеревался вложить в участие и развитие прибыльных бизнес проектов. При этом, Катков Е.В. просил подыскать ему партнера с хорошей репутацией и развитым брендом на рынке. Катков Е.В. сообщал, что он не хочет принимать активного участия в развитии компаний, в которые он намеревался инвестировать имевшиеся у него свободные денежные средства, а ищет способ надежного инвестирования, для последующего получения дивидендов. В связи, с чем он организовал встречу Каткова Е.В., и Ж***** К.Е. Примерно в начале февраля 2011 года ему стало известно о том, что Ж****К.Е. с Катковым Е.В. стали партнерами по бизнесу. В 2015 году ему из разговоров с Ж***** К.Е. и Каткова Е.В. стало известно, что у них были претензии к друг другу по ведению совместного бизнеса, Ж****К.Е. сообщил ему о том, что Катков Е.В. как акционер и участник обществ блокирует принимаемые им решения, а Катков Е.В. сообщил ему о том, что ему не нравиться как Ж****К.Е. управляет их совместными компаниями, так как он не получает каких-либо дивидендов от их совместной деятельности. В дальнейшем с мая по июня 2015 года Ж****К.Е. и Катков Е.В. договорились о продаже обществ.
Из показаний свидетеля З**** В.И., данных им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии следует, что он работает АО «****» Банк, среди клиентов указанного банка было АО «****», собственниками и акционерами которого до конца июля 2016 года являлись Ж****К.Е. и Катков Е.В., при этом доли акций Общества были распределены поровну между указанными лицами (50% на 50 %). В конце июля 2016 года Катков Е.В. на основании договора дарения, безвозмездно подарил Ж***** К.Е. 50% своих акций Общества, таким образом, в конце июля 2016 года Ж****К.Е. стал единственным собственником и держателем 100 % акций Общества. В начале октября 2016 года Ж***** К.Е. была предоставлена выписка из реестра акционеров Общества, согласно которой Ж****К.Е. на основании договора дарения на безвозмездной основе, вновь передал Каткову Е.В. 48 % акций АО «****». В июле 2016 года в АО «****» Банк обратилось АО «****» в лице ее генерального директора Ж***** К.Е. о предоставлении кредитных средств на сумму 15 000 000 рублей и банковской гарантии в сумме 120 000 долларов США. После чего ему стал, звонит Катков Е.В., и интересоваться на каком этапе находится рассмотрение заявки, а также приходили ему сообщения от Каткова Е.В. в которых Катков Е.В. просил сообщить получил ли Ж****К.Е. кредит. Кроме того в ходе разговора Катков Е.В. интересовался, будет ли он выступать в качестве одного из поручителей наравне с Ж***** К.Е., в случае если он выйдет из состава акционеров Общества и на основании договора дарения передаст часть своих акций Ж***** К.Е., на что он ответил, что в этом случае он не будет нести солидарную ответственность с Ж***** К.Е. перед банком по погашению кредита, так как не будет являться собственником компании.
Из показаний свидетеля Коченкова А.В., данных им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что один из клиентов АО «****» Банк имеется Группа компаний «****». В период с 2010 по начало июля 2016 года собственниками и акционерами Общества являлись Ж****К.Е. и Катков Е.В., при этом доли акций общества были распределены поровну между указанными лицами (50% на 50 %). В конце июля 2016 года Катков Е.В. на основании договора дарения, безвозмездно подарил Ж***** К.Е. 50% своих акций Общества. В июле 2016 года в АО «****» Банк обратилось АО «****» в лице генерального директора Ж***** К.Е. о предоставлении кредитных средств на сумму 15 000 000 рублей и банковской гарантии в сумме 120 000 долларов США. Данная сделка была одобрена Департаментом специальных программ, Кредитным комитетом и советом директоров примерно в конце июля – начале августа 2016 года.
Из показаний свидетеля И**** А.В., данных им в ходе судебного заседания, следует, что генеральным директором Общества является Ж****К.Е. До 2010 года Ж****К.Е. являлся единственным собственником и учредителем АО «****». В 2010 году, в целях привлечения инвестиций Ж***** К.Е. была продана часть акций Общества Каткову Е.В. по номинальной стоимости 300 000 рублей. состоящего в должности главного бухгалтера АО «****», далее по тексту АО «****» о том, что генеральным директором Общества является Ж****К.Е. До 2010 года Ж****К.Е. являлся единственным собственником и учредителем АО «****». В 2010 году, в целях привлечения инвестиций Ж***** К.Е. была продана часть акций Общества Каткову Е.В. по номинальной стоимости 300 000 рублей. За время работы в АО «****», Катков Е.В. каких-либо денежных средств в Общество не вносил. О каких-либо долговых обязательствах Ж***** К.Е. перед Катковым Е.В. ему не известно, указанные лица о данном не сообщали. Между Ж***** К.Е. и Катковым Е.В. были партнерские, деловые отношения, каких-либо конфликтов не возникало. Ни Катков Е.В., ни иные лица не сообщали ему о том, что последний безвозмездно передавал Ж***** К.Е. на развитие совместных компаний какие-либо денежные средства, в том числе в сумме 50 000 000 рублей. Между Ж***** К.Е. и Катковым Е.В. были партнерские, деловые отношения, каких-либо конфликтов не возникало. Ни Катков Е.В., ни иные лица не сообщали ему о том, что последний безвозмездно передавал Ж***** К.Е. на развитие совместных компаний какие-либо денежные средства, в том числе в сумме 50 000 000 рублей.
Показаниями свидетеля К**** Н.А., данными ею в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии и показаниями свидетеля Д**** А.Ю. данными ею в ходе судебного заседания, аналогичными по своему содержанию показаниям свидетеля И**** А.В.
Из показаний свидетеля Л****Г.В., данными им в ходе судебного заседания следует, что один из клиентов АО «****» являлось АО «****». Акционерами данного общества являлись Ж****К.Е. и Катков Е.В. 25 июля 2016 года Катков Е.В. подарил свои 300 штук акций Ж***** К.Е. и последний стал обладателем 100% акций АО «****». После чего Ж****К.Е. перевел на счет Каткова Е.В. 288 штук акций, и таким образом у Каткова Е.В. было 288 акций, а у Ж***** К.Е. 312 акций.
Из показаний свидетеля Т****Д.В., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии следует, что 14 июля 2016 года Ж****К.Е. обратился с заявлением в ГУ МВД России по городу Москве о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые вымогали у него денежные средства и угрожали физической расправой в отношении него и членов его семьи. Информация полученная от Ж***** К.Е. была передана в орган предварительного следствия для принятия решения. По заявлению Ж***** К.Е. было возбуждено уголовное 21 июля 2016 года. После чего Ж***** К.Е. было предложено принять участие в ОРМ, на что Ж****К.Е. добровольно согласился. 22 июля 2016 года после личного досмотра Ж***** К.Е. и составления соответствующего акта, Ж***** К.Е. в присутствии представителей общественности был проведен осмотр и выдача диктофона. После чего Ж****К.Е. в составе сотрудников УУР ГУ МВД России по городу Москве выдвинулась на встречу с Булгучевым А.З. затем Булгучев А.З. вместе с Ж***** К.Е. направились в ****, где в баре их ожидал Катков Е.В. и Болатбаев Л.Х. После указанной встречи Ж****К.Е. прибыл в ГУ МВД России по городу Москве, где в присутствии представителей общественности выдал записывающее устройство. Однако, запись встречи прослушать не представилось возможным, поскольку файл был поврежден. 05 августа 2016 года было также принято решение о проведении ОРМ, в связи с чем Ж****К.Е. согласился принять в нем участием и после его личного досмотра и составления соответствующего акта Ж***** К.Е. в присутствии представителей общественности были выданы два диктофона в виде пластиковой карточки и черного кожаного ремня. После чего Ж****К.Е. совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по городу Москве проследовал в «****», где Ж****К.Е. в сопровождении ожидавших его Булгучева А.З. и Булгучева М-Г.М. проследовал в помещение бара «****», где к столику, за которым находился потерпевший, подошел Болатбаев Л.Х., который подсев к Ж***** К.Е., нанес ему ногой один удар в область коленного сустава, что зафиксировано в акте наблюдения, составленном старшим оперуполномоченным 16 отдела 6 ОРЧ «О»УУР ГУ МВД России по г. Москве А***и М.М. По окончании встречи Ж****К.Е. покинул помещение Гостиничного комплекса в сопровождении Булгучева А.З. и Булгучева М-Г.М. В дальнейшем, Ж****К.Е. в сопровождении сотрудников УУР ГУ МВД России по г. Москве был доставлен в здание ГУ МВД России по г. Москве, где в присутствии представителей общественности выдал оба диктофона. Также свидетель пояснил, что он участвовал при производстве обыска в жилище Ахмаева С.С. Ахмаев С.С. находился в комнате и сидел на кровати во время обыска, вел себя спокойно. В ходе обыска были найдены расписки, денежные средства, несколько удостоверений сотрудников правоохранительных органов, оружие. По окончании обыска был составлен протокол обыска с которым он ознакомился и подписал.
Показаниями свидетеля А**** М.М., данными им в ходе судебного заседания аналогичными по своему содержанию показаниям свидетеля Т****Д.В. об обстоятельствах своего участия в оперативно-розыскных мероприятиях. При этом свидетель пояснил в судебном заседании о том, что самого удара он не видел, а видел только движение ноги. Кроме того свидетель сообщил о том, что присутствовал при обыске в квартире Болатбаева Л.Х. в ходе которого были обнаружены удостоверения правоохранительных органов в том числе и сотрудника Следственного комитета, однако, он точно не знал является ли Болатбаев Л.Х. сотрудником полиции.
Из показаний свидетеля Б**** Е.Н., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии следует, что он был включён в состав следственной группы по данному уголовному делу. Им был проведен обыск в жилище Ахмаева С.С., обыск проводился с участием понятых, им был составлен протокол обыска в который он указал все изъятое в ходе обыска. С указанным протоколом были ознакомлены все участвующие лица, после чего поставили свои подписи.
Из показаний свидетеля Б**** А.Б., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии следует, что от руководства 6 ОРЧ «О» УУР ГУ МВД России по городу Москве ему поступило указание об оказании содействия следователям СЧ ГУС ГУ МВД России по городу Москве в проведении обысков с жилище Болатбаева Л.Х., а также в производстве осмотра автомобилей. В ходе обыска было обнаружено и изъято денежные средства, боевое оружие с боеприпасами, служебное удостоверение сотрудника Следственного комитета России на его имя, и другие предметы, которые были занесены в протокол обыска.
Из показаний свидетеля К**** Д.П., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии следует, что он был включен в состав в состав следственной группы по данному уголовному делу. Им был проведен обыск в жилище Каткова Е.В. в ходе которого был изъят телефон, который принадлежит Каткову Е.В. В ходе производства обыска Катков Е.В. также пояснил, что у него с Ж***** К.Е. возник конфликт, в связи с тем, что последний не хотел возвращать ему денежные средства, которые он вносил в уставной капитал совместных Обществ.
Из показаний свидетеля Булгучевой Л.В., данными ею в ходе предварительного расследования по уголовному делу и оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в ходе общения с Булгучевым М-Г.М., состоявшегося в ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по г. Москве в примерный период с 29.09.2016 по 10.10.2016, последний сообщил, что он лично денежные средства у Ж***** К.Е. в сумме 45 000 000 рублей не вымогал, а лишь присутствовал совместно с Ахмаевым С.С., Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Катковым Е.В. на нескольких встречах в гостиничном комплексе «****», где последние в его присутствии требовали, чтобы Ж****К.Е. вернул денежные средства Каткову Е.В., которые до этого тот вкладывал в совместный бизнес с потерпевшим, после чего Ж****К.Е. в присутствии ее мужа - Булгучевым М-Г.М., а также Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З. и Каткова Е.В. написал долговую расписку о якобы получении у Каткова Е.В. денежных средств в сумме 45 000 000 рублей. При этом, Булгучев М-Г.М. говорил, что он в адрес Ж***** К.Е. каких-либо требований материального характера не выдвигал, каких-либо угроз физической расправы в отношении потерпевшего и членов его семьи не высказывал, а напротив оказывал помощь Ж***** К.Е. в урегулировании денежных обязательств последнего перед Катковым Е.В. и возвращении последнему денежных средств в сумме 45 000 000 рублей. Булгучев М-Г.М. не сообщал ей о том, высказывали ли Ахмаев С.С., Болатбаев Л.Х., Булгучев А.З. и Катков Е.В. какие-либо угрозы физической расправы в отношении Ж***** К.Е. и членов его семьи, а также наносили ли указанные лица телесные повреждения потерпевшему (том 3 л.д. 1-4).
Из показаний свидетеля под псевдонимом Официант, данных им в ходе судебного заседания следует, что на встречи в ресторане «****» присутствовал Ж****К.Е. и его партнер по бизнесу – Катков Е.В., а также Ахмаев С.И. и Болатбаев Л.Х., которые представились как сотрудники следственного комитета и говорили о том, что в отношении Ж***** К.Е. имеются основания для возбуждения уголовного дела. На данной встречи разговор шел о том, что Ж****К.Е. должен был Каткову Е.В. денежные средства, но Ж****К.Е. старался это отрицать. После чего обсуждался вопрос о разделе бизнеса. Ни каких угроз в адрес Ж***** К.Е. и его семьи на данной встречи не было, весь разговор происходил в спокойной тоне. В ходе встречи Ж****К.Е. позвонил М***, после чего передал трубку одному из кавказцев.
Кроме того в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в качестве свидетеля был допрошен С**** А.В., из показаний которого следует, что он присутствовал при обыске в жилище Каткова Е.В. в качестве специалиста, в ходе обыска был составлен протокол в котором имеется его подпись.
Помимо изложенного, виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
заявлением Ж***** К.Е. от 14 июля 2016 года, из которого следует, что ж****К.Е. будучи предупрежденным об уголовной ответственности, просит принять меры к Каткову Е.В. и двум ранее ему незнакомым лицам кавказской народности (том 1 л.д. 88);
протоколом проверки показаний на месте от 18 января 2017 года, из которого следует, что Ж****К.Е. с участием понятых указал на места встреч с подсудимыми, указал места написания долговых расписок, а также нанесения ему Болатбаевым Л.Х. одного удара ногой в область коленного сустава (том 1 л.д. 173-198);
ответом на запрос из МИФНС № **** по городу Москве от 14 декабря 2016 года, из которого следует, что 15 сентября 2016 года Ж***** К.Е. в межрайонную инспекцию было подано заявление о выходе из состава участников ООО «****» (том 20 л.д. 274-285);
ответом на запрос из АО «****» от 12 декабря 2016 года, из которого следует, что чистые активы Общества на 31 декабря 2015 года составляли 3 365 000 рублей (том 14 л.д. 3-6; 63-74);
протоколом выемки от 14 октября 2016 года, из которого следует, что у свидетеля З**** В.И. произведена выемка мобильного телефона «****» (том 17 л.д. 93-97);
протоколом осмотра предметов от 14 октября 2016 года, из которого следует, что был осмотрен мобильный телефон, изъятый у свидетеля З**** В.И. в котором обнаружена переписка между свидетелей З**** В.И. и подсудимым Катковым Е.В. (том 17 л.д. 98-105);
ответами АО «****«****» от 13 октября 2016 года и от 25 октября 2016 года с приложением копий передаточных распоряжений и списка лиц, зарегистрированных в реестре АО «****», из которых следует, что 28 июля 2016 года Регистратором ценные бумаги в количестве 300 штук были зачислены на счет Ж***** К.Е. со счета Каткова Е.В. таким образом, на 28.07.2016 Ж****К.Е. стал обладателем и владельцем 100 % акций АО «****». 29 августа 2016 года, согласно выписке из регистрационного журнала за период с 20.06.2016 по 01.10.2016 и копии передаточного распоряжения от 29.08.2016 № 55917, предоставил в АО «****» передаточное распоряжение на перевод ценных бумаг в количестве 288 штук на счет Каткова Е.В., основанием для перерегистрации ценных бумаг Ж***** К.Е. указан договор дарения без номера от 29.08.2016. 31 августа 2016 года Регистратором ценные бумаги в количестве 288 штук были зачислены на счет Каткова Е.В. со счета Ж***** К.Е., в связи с чем доли акций АО «****» распределилось следующим образом: Ж****К.Е. – 312 акций, что эквивалентно 52 % от уставного капитала Общества, Катков Е.В. – 288 акций, что эквивалентно 48 % от уставного капитала Общества (том 20 л.д. 104-111; 114-122);
ответ от нотариуса города Москвы Л**** И.А. от 16 ноября 2016 года, с приложением копий записей из реестра, из которых следует, что 01 июля 2016 года Ж****К.Е. совершал нотариальное действие о выходе из состава участников ООО «****», написав соответствующее заявление (том 20 л.д. 125-150);
протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 22 июля 2016 года, из которого следует, что Ж***** К.Е. в присутствии понятых опознал Ахмаева С.С., как лицо, которое 29 июня 2016 года совместно с Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З., Булгучевым М-Г.М. и Катковым Е.В., находясь в баре «****», расположенном в ФГУП «****» по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****, вымогало у него денежные средства в сумме 45 000 000 рублей и под угрозой физической расправы и незаконного привлечения к уголовной ответственности заставило его написать долговую расписку в вышеуказанной сумме на имя соучастника Каткова Е.В. (том 1 л.д. 202-205);
копией выписки из приказа № **** л/с от 29 ноября 2013 года, из которой следует, что полковнику полиции Ахмаеву С.С. присвоено специальное звание «полковника внутренней службы» (том 20 л.д. 57);
копией выписки из приказа № **** от 13 января 2014 года, из которой следует, что полковник полиции Ахмаев С.С. назначен на должность старшего инспектора отделения обеспечения участия МВД по Чеченской Республике в деятельности антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике штаба МВД по Чеченской Республике (том 20 л.д. 56);
ответом из управления кадров Следственного комитета Российской Федерации № ****от 30.09.2016, из которого следует, что служебное удостоверение серии УСП №**** на имя Ахмаева С.С. в Следственном комитете Российской Федерации не оформлялось. Работник с указанными данными в Следственном комитете Российской Федерации не работает (том 20 л.д. 304);
копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 21 декабря 2016 года, из которого следует, что 12 июля 2016 года сотрудниками 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве в автомобиле марки «****», г.р.з. «****», за рулем которого находился Ахмаев С.С., в ходе личного досмотра среди прочего было обнаружено и изъято служебное удостоверение сотрудника Следственного комитета Российской Федерации УСП № ****на имя последнего (том 20 л.д. 305-308);
протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 22 июля 2016 года, из которого следует. Что Ж****К.Е. в присутствии понятых опознал Болатбаева Л.Х., как лицо, которое 29 июня 2016 года совместно с Ахмаевым С.С., Булгучевым А.З., Булгучевым М-Г.М. и Катковым Е.В., находясь в баре «****», расположенном в ФГУП «****» по адресу: г. *****, ул. ****, д. 24, вымогало у него денежные средства в сумме 45 000 000 рублей и под угрозой физической расправы и незаконного привлечения к уголовной ответственности заставило его написать долговую расписку в вышеуказанной сумме на имя соучастника Каткова Е.В. (том 1 л.д. 206-209);
копией выписки из приказа № **** л/с от 30 мая 2016 года, из которой следует, что Болатбаеву Л.Х. присвоено специальное звание «старший лейтенант полиции» (том 20 л.д. 65);
копией выписки из приказа №*** л/с от 14.10.2016, из которой следует, что Болатбаев Л.Х. назначен на должность командира взвода 4-й роты полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса – филиала федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по *****Республике» (том 20 л.д. 66);
протоколом обыска от 15 августа 2016 года, из которого следует, что в жилище Болатбаева Л.Х. по адресу: г. Москва, ****, д. ***, корп. 1, кв. 336 среди прочего обнаружено и изъято служебное удостоверение сотрудника Следственного комитета Российской Федерации УСП № **** от 09.12.2014 на имя Болатбаева, состоящего в должности старшего следователя отдела Управления процессуального контроля за расследованием особо важных дел в Федеральных округах СК РФ (том 6 л.д. 20-28);
протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2016 года, из которого следует, что было осмотрено служебное удостоверение сотрудника Следственного комитета Российской Федерации УСП № **** от 09.12.2014 на имя Болатбаева, которое было изъято в ходе обыска 15 августа 2016 года (том 18 л.д. 117-129);
служебным удостоверением сотрудника Следственного комитета Российской Федерации УСП № **** от 09.12.2014 на имя Болатбаева ****, состоящего в должности старшего следователя отдела Управления процессуального контроля за расследованием особо важных дел в Федеральных округах СК РФ;
ответом из управления кадров Следственного комитета Российской Федерации от 07 ноября 2016 года, из которого следует, что служебное УСП № **** от 09.12.2014 на имя Болатбаева **** в Следственном комитете Российской Федерации не оформлялось. Работник с указанными данными в Следственном комитете Российской Федерации не работает. Указанная должность согласно штатному расписанию не предусмотрена (том 10 л.д. 94);
протоколом обыска от 15 августа 2016 года, из которого следует, что в жилище Каткова Е.В. по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****, корп. ****, кв. *** обнаружено и изъято: телефонный аппарат «****» Model ****, IMEI: ****; договор дарения акций, составленный 25.07.2016 между Катковым Е.В. с одной стороны (Даритель) и Ж***** К.Е. с другой (Одаряемый) (том 6 л.д. 10-14);
протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2016 года, из которого следует, что был произведен осмотр телефонного аппарата «****» Model ****, IMEI: ****, а также договора дарения акций, составленного 25.07.2016 между Катковым Е.В. с одной стороны (Даритель) и Ж***** К.Е. с другой (Одаряемый), согласно которому Даритель передает Одаряемому безвозмездно в собственность акции АО «****» в количестве 300 штук, всего на 2 л., изъятых в ходе производства обыска 15.08.2016 в жилище Каткова Е.В. по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****, корп. ***, кв. ***. В ходе осмотра телефонного аппарата, в мобильном приложении «****» среди прочего обнаружена переписка между обвиняемыми Катковым Е.В. и Болатбаевым Л.Х., за период с 28.06.2016 по 12.08.2016 (том 18 л.д. 88-115);
ответом из СУ СК России по ЧР от 14 февраля 2017 № 396-216/2-176-17, из которого следует, что в СУ СК России по ЧР уголовные дела по факту совершения Ж**** К.Е. противоправных действий в отношении Каткова Е.В. не возбуждались и не расследовались (том 20 л.д. 290);
заключением эксперта № **** от 14 октября 2016 года, из выводов которого следует, что в буквенно-цифровых записях, расположенных в расписке от имени Ж**** на сумму 45000000 рублей от 29.06.2016, имеются признаки необычного выполнения. Буквенно-цифровые записи, расположенные в расписке от имени Ж**** на сумму 45000000 рублей от 29.06.2016, выполнены Ж**** В исследуемой подписи от имени Ж**** расположенной в расписке от имени Ж**** на сумму 45000000 рублей от 29.06.2016, признаков необычного выполнения не обнаружено. Подпись от имени Ж**** расположенная в расписке от имени Ж**** на сумму 45000000 рублей от 29.06.2016, выполнена Ж**** (том 12 л.д. 22-27);
результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными УУР ГУ МВД России по городу Москве, а именно постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности; постановлениями о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности; рапортом от 03 августа 2016 года №**** о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 14 июля 2016 года между Катковым Е.В. и Ж***** К.Е.; рапортом от 03 августа 2016 года № 3/15777с о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 14.07.2016 между Катковым Е.В. и Д**** А.Ю.; рапортом от 03 августа 2016 года № ****о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся между Булгучевым А.З. и Булгучевым М.-Г.М.; рапортом от 03.08.2016 № **** о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 21.07.2016 между Катковым Е.В. и Ж***** К.Е..; рапортом от 03.08.2016 № **** о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 28.07.2016 между Булгучевым А.З. и Ж***** К.Е.; рапортом от 03.08.2016 № ****о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 28.07.2016 между Булгучевым А.З. и Ж***** К.Е.; рапортом от 03.08.2016 № **** о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 28.07.2016 между Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М.; рапортом от 03.08.2016 № **** о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 28.07.2016 между Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М.; рапортом от 03.08.2016 № 3/15784с о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 28.07.2016 между Булгучевым А.З. и Болатбаевым Л.Х.; рапортом от 03.08.2016 № **** о результатах прослушивания телефонных переговоров, состоявшихся 29.07.2016 между Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М.; постановлением от 05.08.2016 № **** о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд; постановлением от 05.08.2016 № **** о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; постановлением от 22.07.2016 №**** о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение»; актом наблюдения от 22.07.2016; фототаблицей к акту наблюдения от 22.07.2016; постановлением от 10.08.2016 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд; постановлением от 10.08.2016 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; постановлением от 05.08.2016 № **** о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент»; актом оперативного эксперимента от 05.08.2016 № 6053с с приложением: DVD-R диском «****»; согласием Ж***** К.Е. от 05.08.2016 о добровольном участии в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент»; актом личного досмотра, досмотра вещей находящихся при физическом лице от 05.08.2016; актом осмотра и выдачи технических средств от 05.08.2016; актом осмотра и получения технических средств от 05.08.2016; рапортом от 08.08.2016 №**** о результатах проведения ОРМ «Оперативный эксперимент»; постановлением от 10.08.2016 № ****о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд; постановлением от 10.08.2016 № **** о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; постановлением от 05.08.2016 № **** о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение»; актом наблюдения от 05.08.2016, с приложением DVD-R диском и фототаблицей; постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд; постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; постановлениями о проведении оперативно-розыскных мероприятий прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи в отношении граждан по имени С***, в отношении Каткова Е.В., в отношении гражданина по имени А***, гражданина по имени Е****, в отношении гражданина по имени Л***; постановлениями судей Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно: прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи, из которых следует, что в рамках настоящего уголовного дела были проведены ОРМ, а также производилось прослушивание телефонных переговоров (том 5 л.д. 1-147; л.д. 153-157);
протоколом осмотра предметов от 15 февраля 2017 года, из которого следует, что были осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности и их носителей (том 19 л.д. 134-222);
протоколом осмотра предметов от 03 февраля 2017 года; 20 марта 2017 года, из которого следует, что был осмотрен DVD-R диска, содержащий аудиозапись разговора, состоявшего 05 августа 2016 года в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» (том 19 л.д. 28-30; том 21 л.д. 117-150);
заключением эксперта № **** от 02 ноября 2017 года, из выводов которого следует, что в представленном тексте, в границах слов: «Вот я привез, то что я тебе говорил...» до слов: «Я-то все, что обещал, сделал. Кредит, все получил...», зафиксированных на DVD-R диске TDK «****» в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. *****, ул. ****, д. 24), имеются признаки побуждения в форме просьбы, выраженного Булгучевым А.З. Ж***** К.Е. к следующим действиям: чтобы Ж****К.Е. показал электронные письма из банка группе «они», интересы которой представляет Болатбаев Л.Х., и рассказал о причинах невыполнения договоренности по передаче денег. Роли и функции собеседников в представленной речевой ситуации (во всем разговоре, зафиксированном на DVD-R диске TDK «****» в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****), распределены следующим образом:
- Болатбаев Л.Х. обладает наиболее высоким уровнем владения ситуацией, направляет побуждения Ж***** К.Е. и действует от лица группы «они», которой Ж****К.Е. должен передать деньги;
- Булгучев А.З. и Булгучев М-Г.М обладают средним уровнем владения ситуацией, они выступают в роли посредников между конфликтующими сторонами и зависят от действий Ж***** К.Е. Они заинтересованы в благополучном разрешении конфликта, поскольку в результате положительного исхода дела получают выгоду: Булгучев А.З. - материальную, а Булгучев М-Г.М. – моральную;
- Ж****К.Е. обладает наименьшим уровнем владения ситуацией. В общении с Болатбаевым Л.Х. Ж****К.Е. обладает наименьшей свободой действий, поскольку он не выполнил обязательство по передаче денег, и не имеет возможности избежать данной передачи, поскольку группа «они», которую представляет Болатбаев Л.Х. и которой Ж****К.Е. должен отдать деньги, характеризуется способностью к агрессивным действиям в случае конфликта; в общении с Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. Ж****К.Е. обладает немного большей свободой действий, поскольку с данными лицами находится в более близких отношениях, имеет возможность возражать и выражать свою позицию;
- лицо Е**** (Катков Е.В.) в данном разговоре занимает нейтральную позицию, но заинтересовано в получении денег от Ж***** К.Е., в интересах лица «Е****» Болатбаев Л.Х. участвует в разрешении конфликта и получении денежных средств от Ж***** К.Е.
В разговоре, зафиксированном на DVD-R диске TDK «****» в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. *****, ул. ****, д. 24), идет речь о следующих действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий:
Имеется проблемная ситуация, суть которой в следующем: есть некие лица («они»), которые «ждут деньги» от Ж***** К.Е. Данная проблема характеризуется долгосрочностью (шесть лет) и серьезностью. На представленной записи зафиксирован разговор во время встречи в ресторане между Ж***** К.Е., Булгучевым А.З., Булгучевым М-Г.М. и Болатбаевым Л.Х.
Цель встречи - передача Ж***** К.Е. денег группе лиц, именуемой «они», «мы», «нам», к которой относится Болатбаев Л.Х. В получении денег от Ж***** К.Е. заинтересовано также лицо «Женя» («Е****» «Катков Е.В.»), которое участвует в разговоре посредством телефонной связи с Болатбаевым Л.Х.
Причина, по которой Ж****К.Е. должен выплатить эти деньги, заключается в следующем: Ж****К.Е. взял деньги у неких лиц и должен был давать деньги лицу «Женя», но не делал этого, а также в течение долгого времени (шести лет) не определял необходимую часть денег лицу «Женя».
На встречу в ресторане, аудиозапись которой зафиксирована на представленной фонограмме, Ж****К.Е. не принес деньги, как это следовало сделать по договоренности. Это произошло из-за того, что Ж****К.Е. планирует получить кредитные деньги в размере «пять миллионов», которые он собирается отдать группе «они», только после оформления лицом «Женя» («Е****») выхода из некой компании, для чего необходима подпись лица «Женя» («Е****»), не поставленная на текущий момент разговора.
Общая сумма, которую Ж****К.Е. должен отдать, составляет «сорок пять миллионов», из которых пять миллионов он отдаст, как только «Е****» поставит необходимые подписи на банковских документах, а сорок – «в конце месяца», после того, как Ж****К.Е. продаст компанию некоему лицу, получит деньги и передаст их группе «они».
В случае, если Ж****К.Е. не отдаст деньги группе лиц, интересы которой представляют Болатбаев Л.Х. и лицо «Е****», для Ж***** К.Е. последствия будут негативные: по мнению Булгучева М-Г.М., группа «они» заставит Ж***** К.Е. силой подчиниться и отдать деньги.
Булгучев А.З. и Булгучев М-Г.М. занимают следующую позицию: изначально в их намерения входила помощь Ж***** К.Е. решить проблемную ситуацию с группой «они». Но в случае, если Ж****К.Е. отказывается выплатить деньги, Булгучев А.З. и Булгучев М-Г.М. планируют устраниться от помощи ему и предоставить группе «они» решить данную проблему без их участия, либо встать на сторону группы «они» и совершать вместе с ними агрессивные действия по отношению к Ж***** К.Е. В данной ситуации Ж****К.Е. сообщает о своем намерении отдать деньги данной группе лиц, но для этого нужно время. Булгучев М-Г.М. выражает мнение, что Ж****К.Е. не будет отдавать эти деньги. Булгучев А.З. и Булгучев М-Г.М. позиционируют свою роль в данной проблемной ситуации как помощь Ж***** К.Е., при этом Булгучев А.З. рассчитывает на вознаграждение со стороны Ж***** К.Е. По мнению Булгучева М-Г.М., Ж****К.Е. не расценивает действия Булгучева А.З. и Булгучева М-Г.М. как помощь. Булгучев А.З. рассказывает Ж***** К.Е. о некой ситуации, произошедшей в прошлом.
То есть, Булгучев А.З. сообщает о своей осведомленности и знакомстве с группой «они», которой Ж****К.Е. должен вернуть деньги и в которую входит Болатбаев Л.Х., и характеризует данную группу как лиц, способных к серьезным агрессивным действиям по отношению к тем, кто мешает им получить материальную выгоду.
В представленном тексте в границах слов: «Четыре дня хорошо, задержка.» до слов: «Не делай со мной таких...», зафиксированных на DVD-R диске TDK «****» в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ***), имеются признаки побуждения в форме требования, выраженного Булгучевым А.З. Ж***** К.Е. - не перебивать Булгучева А.З. в разговоре, не вовлекать Булгучева А.З. «с людьми» в неприятную, нехорошую ситуацию.
В представленном тексте, в границах слов: «Деньги принес ты?...» до слов «Банк кредитный...», зафиксированных на DVD-R диске TDK «****» в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва , ул. ****, д. ***), имеются признаки побуждения в форме просьбы, выраженного Ж***** К.Е. Болатбаеву Л.Х. - разговаривать как положено, с положительными эмоциями, сдержанно. Данное побуждение является реакцией на агрессивное поведение Болатбаева Л.Х. Также в данном фрагменте имеются признаки побуждения в форме просьбы, выраженного Ж***** К.Е. Болатбаеву Л.Х. о том, чтобы лицо «Е****» подписало договор; также в данном фрагменте имеются признаки побуждения в форме требования, выраженного Болатбаевым Л.Х. Ж***** К.Е. - решить проблему, суть которой заключается в том, чтобы Ж****К.Е. отдал деньги группе «они», интересы которой представляет Болатбаев Л.Х.; также в данном фрагменте имеются признаки побуждения в форме требования, выраженного Булгучевым А.З. Ж***** К.Е. - снять наличные деньги с карты с целью передачи их по ранее установленной договоренности группе «они», интересы которой представляет Болатбаев Л.Х.
В представленном тексте, в границах слов: «И первый разговор самый, Костя помнит...» до слов: «Ты обозначишь ситуацию, чем мы можем тебе помочь, скажи...», зафиксированных на DVD-R диске TDK «****» в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****), имеются признаки побуждения в форме требования, выраженного Булгучевым А.З. Ж***** К.Е. - рассказать, в чем именно заключается для Ж***** К.Е. сложность с передачей денег группе «они», рассказать свои дальнейшие намерения для решения этой проблемы, а также назвать варианты помощи Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З. и Булгучева М-Г.М Ж***** К.Е. в данной ситуации.
В представленном тексте, в границах слов: «Проще всего, знаешь, что было бы? Если вот этот человек сказал бы...» до слов: «Ну, конечно, конечно...», зафиксированных на DVD-R диске TDK «****» в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ***), имеются признаки побуждения в форме просьбы, выраженного Булгучевым А.З. Ж***** К.Е. - рассказать, что предполагает делать Ж****К.Е. и как поступить в создавшейся ситуации по поводу передачи денег; также в данном фрагменте имеются признаки побуждения в форме требования, выраженного Булгучевым А.З. Ж***** К.Е. - не задавать встречный вопрос в ответ на поставленный Булгучевым А.З. вопрос.
В представленном тексте, в границах слов: «Костя, я тебя знаю...» до слов: «Ты не собираешься деньги отдавать, я тебя знаю, ты собираешься... мозги до поры до времени...», зафиксированных на DVD-R диске TDK «****» в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. 24), имеются признаки побуждения в форме просьбы, выраженного Булгучевым М-Г.М. Ж***** К.Е. - осознать, что группа «они» добьется от него силой передачи денег, если он не решит вопрос, то есть, не передаст им деньги самостоятельно, а также общаться с данной группой лиц серьезно и уважительно; также в данном фрагменте, имеются признаки побуждения в форме просьбы, выраженного Булгучевым М-Г.М. Ж***** К.Е. - принять решение о своих дальнейших действиях по поводу передачи денег группе «они» и информированию Булгучева М-Г.М. о данных планах (том 32 л.д. 33-72);
заключением эксперта № **** от 02 ноября 2017 года, из выводов которого следует, что реплики лица, обозначенного в рапорте от 08 августа 2016 года как «М», в разговоре, зафиксированном в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ***), вероятно, принадлежат обвиняемому Булгучеву М-Г.М., образцы голоса и речи которого предоставлены в распоряжение эксперта (том 32 л.д. 100-134);
заключением эксперта № **** от 02 ноября 2017 года, из выводов которого следует, что реплики лица, обозначенного в рапорте от 08 августа 2016 как «А», в разговоре, зафиксированном в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****), вероятно, принадлежат обвиняемому Булгучеву А.З., образцы голоса и речи которого предоставлены в распоряжение эксперта (том 32 л.д. 163-200);
заключением эксперта № ****от 02 ноября 2017 года, из выводов которого следует, что реплики лица, обозначенного в рапорте от 08 августа 2016 года как «Л», в разговоре, зафиксированном в файле «****» (аудиозапись разговора, состоявшегося 05.08.2016 в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» между потерпевшим Ж***** К.Е. с одной стороны и обвиняемыми Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. с другой в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ***), принадлежат обвиняемому Болатбаеву Л.Х., образцы голоса и речи которого предоставлены в распоряжение эксперта (том 32 л.д. 229-264);
протоколом осмотра предметов от 17 февраля 2017 года, из которого следует, что был произведен осмотр компакт-диска с протоколами детализаций входящих и исходящих соединений, осуществляющих с абонентских номеров, находящихся в пользовании у Булгучева М.-Г.М., Булгучева А.З., Ж***** К.Е., Каткова Е.В., Болатбаева Л.Х., Ахмаева С.С. (том 19 л.д. 111-119);
протоколом выемки от 22 июля 2016 года, из которого следует, что у потерпевшего Ж***** К.Е. была изъята долговая рукописная расписка в сумме 45 000 000 рублей, составленная 29 июня 2016 года на имя Каткова Е.В. (том 17 л.д. 80-82);
протоколом осмотра предметов от 17 февраля 2017 года, из которого следует, что следователем были осмотрены: рукописная расписка в сумме 45 000 000 рублей, составленная 29.06.2016 Ж***** К.Е. на имя Каткова Е.В. на одном листе формата А4, изъятая в ходе производства выемки 22.07.2016 у потерпевшего Ж***** К.Е. по адресу: г. *****, ул. Новослободская, д. 45; компакт-диска формата CD-R с выпиской по операциям по счету и оборотно-сальдовой ведомостью АО «****» за период с 11.01.2010 по 15.08.2016, представленного в распоряжение следствия из ПАО Банк «****» 24.11.2016; компакт-диска формата CD-R с выписками по счетам ООО «****», ООО «****», ООО «****», АО «****», представленного в распоряжение следствия из АО «****» Банк 23.11.2016; компакт-диска формата DVD-R, содержащего видеозаписи встречи 05.08.2016 потерпевшего Ж***** К.Е. с Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З. и Булгучевым М-Г.М. в ФГУП «****», зафиксированной в рамках проведения ОРМ «Наблюдение», представленного в распоряжение следствия 05.08.2016 из УУР ГУ МВД России по г. Москве для использования в доказывании по уголовному делу (том 19 л.д. 122-127);
протоколом обыска от 15 августа 2016 года, из которого следует, что в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. **** обнаружен и изъят жесткий диск «****», с записью с камер видеонаблюдения, расположенных во внутренних помещениях и у входа в ФГУП «****» за 05.08.2016 (том 6 л.д. 3-7);
протоколом осмотра предметов от 16 декабря 2016 года, из которого следует, что был произведен осмотр жесткого диска «****», с записью с камер видеонаблюдения, расположенных во внутренних помещениях и у входа в ФГУП «****» за 05.08.2016, изъятого в ходе производства обыска 15.08.2016 в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. **** (том 19 л.д. 76-83);
протоколом обыска от 15 августа 2016 года, из которого следует, что в жилище Булгучева М-Г.М. по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****, корп. ***, кв. ***, среди прочего обнаружен и изъят мобильный телефон **** 6, IMEI: **** с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «****» № ****(том 6 л.д. 71-77);
протоколом осмотра предметов от 02 ноября 2016 года, из которого следует, что был осмотрен мобильный телефон **** 6, IMEI: **** с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «****» № ***, изъятый 15.08.2016 в ходе производства обыска в жилище Булгучева М-Г.М. по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ***, корп. ***, кв. *** (том 18 л.д. 80-83);
Кроме того, виновность подсудимых в совершении преступления, подтверждается также и вещественными доказательствами, приобщенными к материалам уголовного дела и исследованными в судебном заседании, а именно служебным удостоверением сотрудника Следственного комитета Российской Федерации УСП № **** от 09.12.2014 на имя Болатбаева ****, состоящего в должности старшего следователя отдела Управления процессуального контроля за расследованием особо важных дел в Федеральных округах СК РФ; аудиозаписями, содержащимися на DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № 986с (998с), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Булгучева А.З.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № 985с (997с), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Болатбаева Л.Х.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № **** (****), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Булгучева М-Г.М.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № **** (1002с), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Каткова Е.В.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № *** (***), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Булгучева А.З.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № *** (****), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Каткова Е.В.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № **** (***), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Булгучева М-Г.М.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № **** (****), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Ахмаева С.С.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № **** (****), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Ахмаева С.С.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № *** (***), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Булгучева М-Г.М.; DVD-R диск (****) с нанесенным на поверхность диска маркером черного цвета № *** (****), содержащим результаты ОРМ «ПТП» в отношении Булгучева А.З., из прослушивания которых следует, что подсудимые в разное время обсуждают обстоятельства встреч с Ж***** К.Е. и получения от него денежных средств. Аудиозаписью разговора, состоявшегося 05 августа 2016 года в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», жестким диском «****», с записью с камер видеонаблюдения, расположенных во внутренних помещениях и у входа в ФГУП «****» за 05.08.2016, изъятый в ходе производства обыска 15.08.2016 в ФГУП «****», расположенном по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****. Долговой рукописной распиской в сумме 45 000 000 рублей, составленной 29.06.2016 на имя Каткова Е.В. на одном листе формата А4.
Иные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, не опровергают и не подтверждают вины подсудимых Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З., Булгучева М.-Г. М. и Каткова Е.В. в совершении каждым из них преступления.
Оценивая и анализируя вышеперечисленные показания потерпевшего Ж***** К.Е., свидетелей Официант В.В., Ф**** К.В., З**** В.И., Коченкова А.В., Б**** А.Б., К**** Д.П., Б**** Е.Н., И**** А.В., К**** Н.А., Т****Д.В., Анкоси М.М., Д**** А.Ю., Л****Г.В., С****а А.В., суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ходе судебного заседания дали подробные и последовательные показания. Суд отмечает, что показания потерпевшего и свидетелей не содержат противоречий, могущих повлиять на доказанность вины подсудимых в совершении преступления, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными.
Противоречия в показаниях свидетелей Ф**** К.В., З**** В.И., К*** А.В., К**** Н.А., Б**** А.Б., К**** Д.П., Б**** Е.Н., Т****Д.В., данных ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных свидетелей на предварительном следствии, которые свидетели подтвердили и пояснили, что некоторые подробности произошедшего ими забылись по прошествии значительного времени.
Оценивая показания свидетеля Булгучевой Л.В., данными ею в ходе судебного заседания, суд относится критически, и расценивает их как способ помочь подсудимым избежать уголовной ответственности за содеянное. Показания свидетеля Булгучевой Л.В. данные ею на предварительном следствии, суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны и согласуются с показаниями свидетелей, а так же с материалами уголовного дела. К доводам свидетеля Булгучевой Л.В. о том, что с протоколом своего допроса она ознакомлена не была, а просто поставила свою подпись, поскольку ей так сказал следователь, к доводам свидетелей К**** Н.А., Ф**** К.В. о том, что протоколы их допросов были изготовлены следователем заранее и им не было предоставлено право делать замечания, суд находит несостоятельным, поскольку в судебном заседании было установлено, что подписи в протоколах допросов свидетелей стоят их, следователь предоставлял им возможность, прежде чем подписать протокол допроса с ним ознакомиться, во времени следователь их не ограничивал, каких-либо заявлений перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетелей от участвующих лиц не поступало. Кроме того, в судебном заседании было также установлено, что указанные свидетели ранее были знакомы с подсудимыми, а именно свидетели К**** Н.А., Ф*** К.В. являлись знакомыми подсудимого Каткова Е.В., а свидетель Булгучева Л.В. является супругой подсудимого Булгучева М.-Г.М.
Суд также доверяет заключениям судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертиз, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.
Суд также доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятие проведены в соответствии с требованиями закона, на основании постановления. Действия сотрудников полиции были обоснованными, производились в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии к тому оснований. Материалы проведенных оперативных мероприятий были переданы в орган расследования для принятия решения в соответствии с законом. Изложенные в переданных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу.
У суда не имеется оснований полагать, что действия подсудимых явились результатом провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, поскольку анализ исследованных судом доказательств, свидетельствует о том, что преступный умысел сформировался у подсудимых независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов и до обращения потерпевшего Ж***** К.Е. в правоохранительные органы.
Показания подсудимых Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З., Булгучева М.-Г. М. и Каткова Е.В., данные ими в ходе судебного следствия, суд признает несостоятельными, выдвинутыми с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они полностью опровергаются показаниями потерпевшего Ж***** К.Е., свидетелей, письменными материалами уголовного дела, результатами ОРМ, а также вещественными доказательствами.
К доводам подсудимого Ахмаева С.С. о том, что он во встречах с потерпевшем Ж***** К.Е. участия не принимал, удостоверение сотрудника Следственного Комитета РФ не предъявлял, сотрудником следственного комитета не представлялся, суд относится критически, поскольку они полностью опровергаются показаниями потерпевшего Ж***** К.Е. и показаниями свидетеля Официант В.В., из которых следует, что на встречи в ресторане «****» присутствовал как Болатбаев Л.Х., так и Ахмаев С.С., которые представились Ж***** К.Е. сотрудниками следственного комитета и говорили Ж***** К.Е. о том, что имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении Ж***** К.Е., а также письменными материалами уголовного дела, а именно протоколом детализаций входящих и исходящих телефонных соединениях, находящегося в пользовании подсудимого Ахмаева С.С., постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.12.2016, из которого следует, что 12.07.2016 сотрудниками 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве в автомобиле марки «****», г.р.з. «***», за рулем которого находился Ахмаев С.С., в ходе личного досмотра среди прочего было обнаружено и изъято служебное удостоверение сотрудника Следственного комитета Российской Федерации УСП № ****на имя последнего; протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 22.07.2016, согласно которому потерпевший Ж****К.Е. среди предъявленных ему на опознание лиц в присутствии понятых опознал в фотографии с изображением Ахмаева С.С. лицо, которое 29.06.2016 совместно с Болатбаевым Л.Х., Булгучевым А.З., Булгучевым М-Г.М. и Катковым Е.В., находясь в баре «****», расположенном в ФГУП «****» по адресу: г. Москва, ул. ****, д. ****, требовало у него денежные средства в сумме 45 000 000 рублей. А также записью телефонного разговора между подсудимым Ахмаевым С.С. и Болатбаевым Л.Х., из которого следует, что Ахмаев С.С. в ходе телефонного разговора интересуется у подсудимого Болатбаева Л.Х. об обстоятельствах встреч с потерпевшим Ж***** К.Е.
Доводы подсудимых Ахмаева С.С. и Болатбаева Л.Х. о том, что удостоверения сотрудников следственного комитета, получены ими как удостоверения прикрытия, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются ответами из управления кадров Следственного комитета Российской Федерации из которых следуют, служебное удостоверение на имя Ахмаева С.С. в Следственном комитете Российской Федерации не оформлялось. Работник с указанными данными в Следственном комитете Российской Федерации не работает. Служебное удостоверение на Болатбаева **** в Следственном комитете Российской Федерации не оформлялось. Работник с указанными данными в Следственном комитете Российской Федерации не работает. Указанная должность согласно штатному расписанию не предусмотрена.
Доводы подсудимых Булгучева А.З. и Булгучева М.-Г.М. и их защитников о том, что они оказывали содействие потерпевшему Ж***** К.Е. и были приглашены по его просьбе, суд находит несостоятельными. поскольку они полностью опровергаются показаниями потерпевшего Ж***** К.Е. из которых следует, что привлечь к переговорам «кавказцев» потребовал подсудимый Болатбаев Л.Х., а так же все дальнейшие рекомендации по передаче денежных средств передавались ему братьями Булгучевыми, а также материалами уголовного дела, а именно протоколом осмотра телефона от 11 ноября 2016 года, из которого следует, что в телефоне Каткова Е.В. содержится переписка между подсудимыми Катковым Е.В. и Болатбаевым Л.Х., из которой следует, что указанные лица еще 26 июня 2016 года договорились о совместном совершении преступления в отношении Ж***** К.Е., разработали план совершения преступления, привлекли соучастников Булгучева М-Г.М. и Булгучева А.З., которые в том числе должны были контролировать сбор потерпевшим суммы денежных средств, а также аудиозаписями телефонных переговоров, из которых следует, что подсудимые Булгучев А.З. и Булгучев М.-Г.М. принимают активное участие в истребовании у потерпевшего денежных средств, поиске источников получения денежных средств, организовывают встречи и отчитываются подсудимому Болатбаеву Л.Х. о том, как ими производится контроль действий потерпевшего Ж***** К.Е. по сбору денежных средств, а также контролируют его место нахождения и действия.
Довод подсудимого Каткова К.Е. о том, что ОРМ прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи в отношении него, проведено с нарушением требования закона, доводы адвокатов К*** М.А. в защиту подсудимого Каткова Е.В. о том, что протокол обыска в жилище Каткова Е.В. является недопустимым доказательством, поскольку получен с нарушением требований закона, доводы адвоката М****В.М. в защиту подсудимого Болатбаева Л.Х. о том, что все доказательства полученные до передачи уголовного дела в ГСУ СК РФ являются недопустимыми доказательствами, поскольку уголовное дело возбуждено ненадлежащем лицом, являются несостоятельными, поскольку как было установлено в судебном заседании каких-либо существенных нарушений влекущих недопустимость указанных доказательств не выявлено. Кроме того, в материалах уголовного дела имеются постановление суда о признании обысков законными. Также как следует из материалов уголовного дела, данное дело возбуждено в отношении неустановленных 21 июля 2016 года, ответ о том, что Ахмаев С.С. и Болатбаев Л.Х. являются сотрудниками полиции был получен 16 августа 2016 года, после чего уголовное дело было направлено по подследственности, при таких обстоятельствах оснований признавать недопустимыми все следственные и процессуальные действия, выполненных в рамках настоящего уголовного дела с момента его возбуждения до передаче ГСУ СК РФ у суда не имеется.
Вопреки доводам подсудимых и их защитников, данных, свидетельствующих о применении в отношении подсудимых незаконных методов расследования, в том числе психологического либо физического воздействия, из материалов уголовного дела не усматривается.
В судебном заседании в качестве свидетеля со стороны защиты был допрошен А*** М.Р., который сообщил суду о том, что ему знаком подсудимый Болатбаев Л.Х. с которым он вместе работает, а также несколько раз видел Ж***** К.Е. в ФГУП «****» в тот момент когда он разговаривал с Болатбаевым Л.Х., о чем они разговаривали ему не известно, а также пояснил, что может охарактеризовать Болатбаева Л.Х. только с положительной стороны.
В судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля была допрошена М**** Н.Б., которая сообщила суду о том, что является знакомой подсудимого Каткова Е.В., отношения у них дружеские. Катков Е.В. в 2010 году ей давал в долг 5 000 000 рублей. Через некоторое время она отдала Каткову Е.В. в кафе долг в размере 5 000 000 рублей, а он ей сообщил о том, что эти деньги он отдаст партнеру, так как они открывают общий бизнес. Через некоторое время в кафе приехал Ж****К.Е. и она пересела за другой столик и видела как Катков Е.В. передал Ж***** К.Е. денежные средства, которые она отдала ему. Также свидетель сообщила, что может охарактеризовать Каткова Е.В. только с положительной стороны.
В судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля был допрошен Л*** В.В., который сообщил суду о том, что он является знакомым подсудимого Ахмаева С.С., которого он может охарактеризовать только с положительной стороны, как хорошего семьянина, отца и боевого товарища.
Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель Ш*** Д.Б., который сообщил суду о том, что он является знакомым подсудимого Ахмаева С.С., а также сообщил суду о том, что 15 августа 2016 года он прибыл по месту жительства Ахмаева С.С., где проходил обыск, в квартире было много народу, пробыв некоторое время в квартире он ушел. После чего ему позвонили вечером и он приехал в ГСУ, где предъявил свой ордер и стал участником следственных действий, проводимых с участием Ахмаева С.С. Также свидетель сообщил суду о том, что знает Ахмаева С.С. долгое время, отношениях у них дружеские, и он может охарактеризовать Ахмаева С.С. только с положительной стороны, как доброго, открытого и отзывчивого человека, хорошего отца и мужа, настоящего боевого товарища.
Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель К**** Д.А., который сообщил суду о том, что он знаком с подсудимым Ахмаевым С.С., отношения у них дружеские. 15 августа 2016 года в квартире Ахмаева С.С. проходил обыск, в квартире было много народу, Ахмаев С.С. при обыске вел себя спокойно.
Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель Д*** В.В., который сообщил суду о том, что у него в производстве находилось уголовное дело по обвинению Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Каткова Е.В., Булгучева А.З. и Булгучева М.-Г.М. все следственные и процессуальные действия им были проведены в соответствии с требованиями закона, также свидетель пояснил, что свидетели были допрошены, свидетелям были разъяснены их права, показания свидетелей он записывал с их слов, после чего свидетелям предоставлялось право ознакомиться с протоколом своего допроса и подписать протокол допроса.
Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель Г*** А.М., который сообщил суду о том, что он знаком с подсудимым Булгучевым М.-Г.М. и потерпевшим Ж***** К.Е. с Булгучевым М.-Г.М. у него дружеские отношения, а также сообщил суду о том, что Ж****К.Е. в сопровождении охраны подошел к нему и сказа о том, что Булгучев Мовлади является его другом. Булгучева М.-Г.М. он может охарактеризовать только с положительной стороны.
Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель У**** В.В., который сообщил суду о том, что Ж****К.Е. писал расписку о получении своего автомобиля в его присутствии 15 ноября 2016 года.
Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель Р**** В.Ю., который сообщил суду о том, что Ж****К.Е. познакомил его с Булгучевым М.-Г.М., отношения между Ж***** К.Е. и Булгучевым М.-Г.М. были дружеские.
Также в судебном заседании по ходатайству стороны защиты были допрошены в качестве специалистов С*** М.В. и Н*** Е.В., которые сообщили суду о том, что ими по запросу адвокатов были сделаны заключения специалистов, которые они полностью подтверждают.
Оценивая показания свидетелей Ш**** Д.Б., К**** Д.А., А**** М.Р., М*** Н.М., Г**** А.М., У**** В.В., Р**** В.Ю., суд относится к ним критически, расценивает их как способ помочь подсудимым избежать ответственности за содеянное, учитывая при этом, что все свидетели раннее были знакомы с подсудимыми и находятся с ними в дружеских отношениях.
Оценивая показания свидетеля Д****В.В., суд приходит к следующему, что допросы свидетелей в рамках настоящего уголовного дела были проведены в соответствии с требованиями закона.
Оценивая показания специалистов С**** М.В. и Н**** Е.В., а также их заключения, представленные стороной защиты, суд относится к ним критически и расценивает как на оказание помощи подсудимым избежать наказания за содеянное, поскольку давая свои показания, указанные специалисты с материалами уголовного дела в полном объеме знакомы не были, а давали свои показания и составляли свои заключения, только основываясь на тех документах, которые им были представлены стороной защиты.
Оценивая, представленные стороной защиты расписки Каткова Е.В. и Ж***** К.Е. копию выписки по операциям на счете, расписку Ж***** К.Е. о получении автомобиля, сопроводительное письмо из прокуратуры города адресованное адвокату Г*****., копию заявления, копии заявлений подсудимых Ахмаева С.С. и Болатбаева Л.Х., ходатайство адвоката С****., суд приходит к следующему, что представленные документы не подтверждают и не опровергают виновности подсудимых в совершении преступления.
Оценивая, представленные стороной защиты копию договора купли-продажи акций закрытого акционерного общества «****» от 31 августа 2010 года, а также копию передаточного распоряжения, суд приходит к следующему, что данный договор подтверждает только тот факт, что Ж****К.Е. продал Каткову Е.В. 50% акций закрытого акционерного общества «****» за 300 000 рублей, что не оспаривается также и самим потерпевшим Ж***** К.Е.
Оценивая, копии заявлений о выходе из обществ, а также копии квитанций о почтовых отправлениях, представленые стороной защиты, суд обращает внимание на следующее, что подсудимый Катков Е.В. вышел из Обществ только 25 июля 2016 года, то есть после встреч всех подсудимых с потерпевшим Ж***** К.Е. в ресторане «****» и ФГУП «****».
Анализ вышеперечисленных доказательств не позволяет сделать однозначный вывод о наличии у подсудимых Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З., Булгучева М.-Г. М., Каткова Е.В. умысла на вымогательства у потерпевшего Ж***** К.Е.
Как было установлено в судебном заседании подсудимый Катков Е.В. и потерпевший Ж****К.Е. являлись партнерами по бизнесу с 2010 года, Катков Е.В. неоднократно вкладывал денежные средства в развитие бизнеса. При этом передавая денежные средства Ж***** К.Е., Катков Е.В. приходил к выводу о том, что результат его вложений в бизнес проект образуют у Ж***** К.Е. перед ним долговые обязательства.
Из показаний подсудимого Каткова Е.В. следует, что с 2010 года у него совместно с Ж***** К.Е. был общий бизнес, в который он вкладывал денежные средства, с 2015 года у них стал решаться вопрос о разделе бизнеса.
Из показаний подсудимых Болатбаева Л.Х., Булгучева М.-Г.М. и Булгучева А.З. следует, что со слов Каткова К.Е. им стало известно о том, что Катков К.Е. вкладывал денежные средства в развитие бизнеса, но ни какой прибыли от бизнеса он не получал, в связи с чем Ж****К.Е. должен был ему денежные средства, которые он не получил на протяжении шести лет.
Из показаний потерпевшего Ж***** К.Е. следует, что подсудимые требовали у него денежные средства в размере 2 000 000 долларов США, которые он якобы должен был Каткову Е.В.
Из показаний свидетеля Ф**** К.В. следует, что Ж****К.Е. в 2010 года к нему обратился с просьбой найти ему партнера для развития совместного бизнеса. С аналогичной просьбой в тот же период времени к нему обратился Катков Е.В., который также был заинтересован в инвестировании имевшихся у него свободных денежных средств. Катков Е.В. декларировал, что у него имеется свободная сумма денежных средств в размере около 8 000 000 рублей, которую он намеревался вложить в участие и развитие прибыльных бизнес проектов. Примерно в начале февраля 2011 года ему стало известно о том, что Ж****К.Е. с Катковым Е.В. стали партнерами по бизнесу.
Из показаний свидетеля Официант В.В. следует, что в ресторане «****» Катков Е.В. и Ж****К.Е. обсуждали вопрос о разделе бизнеса, а также о том, что Ж****К.Е. должен был Каткову Е.В. денежные средства.
Таким образом, указанное свидетельствует о том, что подсудимые, не преследуя цели завладения чужим имуществом, предполагая право требования на это имущество, осуществляли действия, направленные на требование денежных средств, по их мнению, незаконно удерживаемых Ж***** К.Е., с чем потерпевший не был согласен.
При таких обстоятельствах, суд не может согласиться с мнением государственного обвинителя о квалификации действий подсудимых Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З., Булгучева М.-Г. М., Каткова Е.В. по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, предложенной органами предварительного следствия, и считает, что действия подсудимых Ахмаева С.С., Болатбаева Л.Х., Булгучева А.З., Булгучева М.-Г. М., Каткова Е.В. каждого следует квалифицировать по ч. 1 ст. 330 УК РФ, так как каждый из них совершил самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.
Обстоятельства требования, якобы, имевшегося у потерпевшего долга, написание долговых расписок, в связи, с чем у потерпевшего Ж***** К.Е. возникло необоснованное обязательство перед Катковым Е.В. на сумму 45 000 000 рублей, нарушение конституционного права, достоинство личности, защиту своих интересов в судебном порядке, характер действий подсудимых и их поведение, а также значительная денежная сумма, требуемая у потерпевшего Ж***** К.Е., все это свидетельствует о причинении существенного вреда Ж***** К.Е.
Потерпевшим не отрицается факт ведения с подсудимым Катковым Е.В. совместно бизнеса, однако, отрицается факт задолженности перед подсудимыми по денежным средствам. Однако это не влияет на квалификацию действий подсудимых, поскольку по своему содержанию самоуправство представляет собой совершение действий, направленных на реализацию действительного или предполагаемого права.
При самоуправстве умыслом виновного охватывается конечная цель преступления - возврат имущества, так и действия по достижению этой цели.
Также суд не может согласиться с мнением государственного обвинителя о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака «угроза применения насилия» поскольку каких-либо доказательств о том, что подсудимые в адрес потерпевшего Ж***** К.Е. и его семьи высказывали угрозы в ходе судебного заседания установлено не было, а материалы уголовного дела и вещественные доказательства не содержат.
Суд, также не может согласиться с мнением государственного обвинителя, о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака «с применением насилия», поскольку наличия умысла у подсудимого Болатбаева Л.Х. на нанесение удара ногой потерпевшему Ж***** К.Е. в ходе судебного заседания доказан не был.
При назначении наказания подсудимым Ахмаеву С.С., Болатбаеву Л.Х., Булгучеву А.З., Булгучеву М.-Г. М., Каткову Е.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.
Ахмаев С.С. впервые привлекается к уголовной ответственности, работает, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, а также одного совершеннолетнего ребенка, который не работает и является студентом, больную, престарелую мать, оказывает помощь супруге, страдающей заболеванием, имеет большое количество наград, является ветераном афганской войны, имеет правительственную награду, является ветераном боевых действий, положительно характеризуется, сам страдает рядом хронических заболеваний.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, одного совершеннолетнего, не работающего ребенка, являющего студентом, престарелой матери, страдающей заболеваниями, оказание помощи супруге, страдающей заболеванием, наличие наград, положительные характеристики, длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора в период предварительного следствия, а также его возраст и состояние здоровья.
Болатбаев Л.Х. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении четверых малолетних детей, один из которых страдает заболеванием, работает, оказывает помощь супруге, страдающей заболеванием, положительно характеризуется, является ветераном боевых действий, является мастером спорта по карате, имеет награды.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает оказание помощи супруге, страдающей заболеванием, положительные характеристики, наличие наград, длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора в период предварительного следствия, а также состояние здоровья самого подсудимого.
Булгучев А.З., судим, имеет на иждивении троих малолетних детей, двое из которых страдают заболеваниями, работает, положительно характеризуется, сам страдает заболеваниями.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает положительные характеристики, длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора в период предварительного следствия, а также состояние здоровья самого подсудимого.
Булгучев М-Г.М. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, оказывал помощь больному брату.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает положительные характеристики, длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора в период предварительного следствия, а также состояние здоровья самого подсудимого.
Катков Е.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работает, положительно характеризуется, занимается научными работами, страдает заболеванием.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики, длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора в период предварительного следствия, а также состояние здоровья самого подсудимого.
К обстоятельству, отягчающему наказание подсудимым Ахмаеву С.С., Болатбаеву Л.Х., Булгучеву А.З., Булгучеву М.-Г. М., Каткову Е.В., в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд относит совершение преступление группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует тот факт, что в совершении преступления участвовали пятеро лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, каждый из которых выполнял отведенную ему роль и действия, входящие в объективную сторону преступлений. Их действия были согласованными, дополняли друг друга и были направлены на достижение единого преступного результата.
Оценивая совокупность всех данных о личности виновных, их возраст, состав семьи, материальное положение, суд полагает возможным назначить подсудимым Ахмаеву С.С., Болатбаеву Л.Х., Булгучеву А.З., Булгучеву М.-Г. М., Каткову Е.В. наказание в виде штрафа, считая, что данный вид наказания будет в полной мере отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания и исправления осужденных. При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимых.
Приговор от 21 января 2000 года Малгобекского городского суда Республики ***** в отношении Булгучева А.З. - исполнять самостоятельно.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 330 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 330 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 330 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 330 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 330 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.
░░ ░░░░░░░░░ ░░. 78 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░ 21 ░░░░░░ 2000 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ***** ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «****» IMEI: ****, ░░░░░░░ 14.10.2016 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░**** ░.░., ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░**** ░.░. – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░
38