Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-316/2019 от 03.09.2019

Дело № 1-316/19

УИД: 36RS0006-01-2019-003991-51

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Воронеж 20 сентября 2019 г.

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Александровой С.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Русиной Е.В.,

подсудимого Снегирева Михаила Витальевича,

защитника - адвоката Грызлова А.Н., представившего удостоверение № 3175 и ордер № 1705,

представителя потерпевшего ФИО1.,

при секретаре Селивановой А.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Снегирева Михаила Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Снегирев М.В. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

<данные изъяты>», , юридический адрес: <адрес>, зарегистрированное в установленном законом порядке 17.11.2016, находясь с 17.11.2016 на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, с указанного времени стало осуществлять в области строительства жилых и нежилых зданий предпринимательскую деятельность, которая согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ является самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. С 18.11.2016 на основании решения №1 об учреждении <данные изъяты>» от 14.11.2016 и приказа <данные изъяты>» № 1 от 18.11.2016 его единственным учредителем и директором стал Снегирев М.В., который с указанного времени на основании Устава данного Общества, утвержденного решением №1 от 14.11.2016 об утверждении <данные изъяты>», выполнял в данной коммерческой организации управленческие функции, и, являясь единоличным исполнительным органом <данные изъяты>», в том числе без доверенности, действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания. Для осуществления предпринимательской деятельности в области строительства, Снегирев М.В., как директор <данные изъяты>», 23.11.2016 для безналичных расчетов с контрагентами и приема электронных платежей открыл в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> расчетный счет <данные изъяты>» , по которому при совершении банковских операций обмен документами, подписанными электронной цифровой подписью, владельцем ключа которого являлся директор <данные изъяты>» Снегирев М.В. осуществлялся в электронной форме в автоматизированной системе «Эльбрус Райффайзен». Являясь с 25.11.2016 аккредитованным участником закупки на электронной площадке «РТС-тендер», и, заведомо достоверно зная порядок проведения электронных аукционов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Снегирев М.В., находясь в <адрес>, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 11.10.2018, узнав о размещении 19.09.2018 примерно в 14:41 (по московскому времени) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru/ извещения и аукционной документации о проведении электронного аукциона: 2018-05901/ Поставка и установка каркасно-тентовых ангаров (эллингов) с начальной (максимальной) ценой контракта в размере 8 850 000 руб. 00 коп., решил путем обмана похитить бюджетные денежные средства, выделенные на эти цели.

Реализуя задуманное преступление, Снегирев М.В., являясь членом органа управления коммерческой организации <данные изъяты>», действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, используя социальную сеть «Интернет», направил в адрес организатора электронного аукциона - Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, проводимого на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/:

- 11.10.2018 примерно в 09:31 (по московскому времени) заявку () на участие в электронном аукционе на заключение контракта на поставку и установку каркасно-тентовых ангаров (эллингов), заказчиком которых являлось потерпевший №1»), предметом деятельности которого является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Воронежской области, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Воронежской области и Российской Федерации;

- 18.10.2018 примерно в 09.34 (по московскому времени), предложение о поставке и установке каркасно-тентовых ангаров (эллингов) за 8805 750 руб.

При этом, Снегирев М.В., как директор <данные изъяты>», изначально не собирался исполнять обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности и не имел для этого реальной возможности. Согласно преступному плану, денежные средства, которые должны были поступить на расчетный счет <данные изъяты>» в качестве авансового платежа, Снегирев М.В. намеревался использовать в личных целях.

18.10.2018 <данные изъяты>» признано победителем электронного аукциона на поставку и установку каркасно-тентовых ангаров (эллингов) в количестве 3 комплектов, заказчиком которых являлась некоммерческая организация - потерпевший №1», которая в соответствии с Уставом, утвержденным приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области от 11.12.2017 №1811-СД, в целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности в соответствии с законодательством Воронежской области и Российской Федерации вправе осуществлять, в том числе предпринимательскую и приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

После чего Снегирев М.В., осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевший №1» и желая этого, действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, используя социальную сеть «Интернет» и свою сертифицированную электронную подпись, 25.10.2018 примерно в 13.44 (по московскому времени) подписал файл Проект контракта ЭЛЛИНГИ.dос в информационной системе по адресу: http//www.rts-tender.ru/, заключив тем самым от имени <данные изъяты>» с потерпевший №1» государственный контракт № Ф.2018.513601 (идентификационный код закупки: датированный 29.10.2018.

По условиям данного контракта <данные изъяты>» обязалось в течение 30 календарных дней поставить и установить по месту нахождения потерпевший №1» по адресу: г. <адрес> три комплекта каркасно-тентовых ангаров (эллингов) для хранения лодок общей стоимостью 8 805 750 рублей, а потерпевший №1» - при условии предоставления <данные изъяты>» обеспечения исполнения Контракта в формe безотзывной банковской гарантии, выданной банком, произвести из средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» их оплату, в том числе в форме авансового платежа в размере 30% стоимости цены контракта на сумму 2 641 725 рублей, которые должны были быть перечислены на расчетный счет поставщика.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и причинение значительного ущерба потерпевший №1», Снегирев М.В., действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, в период с 18.10.2018 по 24.10.2018, используя он-лайн сервис bg.metib.ru, получил в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в пользу потерпевший №1» банковскую гарантию от 24.10.2018 на сумму 885 000 руб. 00 произведя оплату комиссионного вознаграждения за ее использование путем безналичного перечисления денежных средства в сумме 10 612 руб. 21 платежным поручением от 23.10.2018 с расчетного счета <данные изъяты>» , открытого в Сибирском филиале АО «Райфайзенбанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ПАО АКБ «Металлинвестбанк», открытый по адресу: <адрес>.

В свою очередь, руководство потерпевший №1», получив электронно указанную банковскую гарантию, не догадываясь о преступных намерениях Снегирева М.В., находясь под воздействием обмана, в качестве авансового платежа в размере 30% стоимости цены контракта, платежным поручением 837957 от 02.11.2018 с лицевого счета потерпевший №1» , открытого в Департаменте финансов Воронежской области Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу (Отделение Воронеж) по адресу: г. Воронеж, ул. Театральная, д. 36, перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» , открытый в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк», денежные средства на общую сумму 2 641 725 руб. 00 коп., которые в свою очередь поступили на счет потерпевший №1» со счета управления физической культуры и спорта Воронежской области, как средства Воронежской области в виде субсидии на выполнение государственного заказа. После того, как 06.11.2018 указанная сумма денежных средств поступила расчетный счет <данные изъяты>», Снегирев М.В., изначально не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, распорядился ими по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями, член органа управления коммерческой организации <данные изъяты>» Снегирев М.В. в связи с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период примерно с 11.10.2018 по 06.11.2018 путем обмана похитил денежные средства в сумме 2 641 725 руб. 00 коп., причинив потерпевший №1» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Представитель потерпевшего ФИО1. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Снегирева М.В. в связи с примирением, так как причиненный преступлением материальный ущерб в размере 2641725 руб. возмещен в полном объеме; претензий материального характера к Снегиреву М.В. потерпевший №1 не имеет; правовые последствия прекращения уголовного дела за примирением сторон ей разъяснены и понятны. Также представителем потерпевшей ФИО1. представлена выписка по лицевому счету потерпевший №1» за период с 01.07.2019 по 23.08.2019, копии платежных документов, подтверждающих поступление на счет указанного учреждения от Снегирева М.В. в счет возмещения ущерба по уголовному делу денежных средств в размере 2641725 руб.

Выслушав подсудимого Снегирева М.В., его защитника адвоката Грызлова А.Н., поддержавших ходатайство представителя потерпевшего, государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Воронежа Русину Е.В., не возражавшую против удовлетворения ходатайства, полагаю возможным удовлетворить ходатайство потерпевшего, прекратив уголовное дело в отношении Снегирева М.В. в соответствии со ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, поскольку он обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, загладил причиненный потерпевшему вред, между ним и потерпевшим произошло примирение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 236, 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении Снегирева Михаила Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст.76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

Меру пресечения Снегиреву М.В. в виде залога до вступления постановления в законную силу – отменить. Возвратить залог в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей залогодателю – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу:

- уведомление по исполнению муниципального контракта от 22.01.2019, дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2018 к государственному контракту № от 29.10.2018, г. Воронеж, изъятые у представителя потерпевшего ФИО1., - передать представителю потерпевшего ФИО1.;

- уведомление о постановке на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> <данные изъяты>» от 12.12.2016; уведомление о постановке на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> <данные изъяты>» от 23.12.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.11.2016 серия ; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от 21.04.2011 серия ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 17.11.2016 серия ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.02.2018 в отношении <данные изъяты>»; устав <данные изъяты>» утвержденный Решением №1 от 14.11.2016 об утверждении <данные изъяты>»; решение от 21.11.2016 одобрения сделок заключенных по итогам аукционов в электронной форме; решение №1 об учреждении общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от 14.11.2016; приказ №1 от 18.11.2016 о вступлении Снегирева Михаила Витальевича в должность директора <данные изъяты>»; приказ № 4 от 14.12.2016 о назначении ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и праве подписи главного бухгалтера <данные изъяты>» ФИО3; справка об открытии счета <данные изъяты>» в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» от 23.11.2016; заграничный паспорт на имя Снегирева Михаила Витальевича серия/, трудовая книжка ТК-П на имя Снегирева Михаила Витальевича; диплом г<данные изъяты>, с Приложением к диплому № регистрационный от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о расторжении брака от ДД.ММ.ГГГГ; договор № А-18/19 аренды нежилого помещения (без права выкупа) от 19.03.2018; акт приема - передачи в аренду к договору № А-18/19 от 19.03.2018; справка о заключении брака на имя Снегирева М.В.; решение мирового судьи 5 судебного участка Кировского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении брака между Снегиревым М.В. и ФИО4; согласие от 19.12.2018 ) ФИО4 на продажу квартиры по адресу: <адрес>, а также на государственную регистрацию перехода права собственности; согласие от 31.05.2018 о расторжении договора аренды нежилого помещения №А-18/19 от 19.03.2018; договор № К124011448 от 01.12.2016 на возмездное оказание консалтинговых услуг; доверенность <адрес> на имя Снегирева М.В. от ФИО2; паспорт транспортного средства на автомобиль марки « собственник ООО «Тойота Мотор»; паспорт транспортного средства на автомобиль марки «, собственник Снегирев М.В.; паспорт транспортного средства на автомобиль «, собственник Снегирев М.В.; паспорт транспортного средства на автомобиль «, собственник Снегирев М.В.; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> Субъект права: Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> Субъект права: Снегирев М.В., объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> Субъект права Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от 14.04.2016 договор о долевом участии в строительстве, Субъект права: Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; выписка из домой книги от 13.08.2018; претензия <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; претензия от 02.04.2019 потерпевший №1» в адрес <данные изъяты>»; соглашение о расторжении Муниципального контракта № от 31.01.2017, заключенного между МБОУ СОШ и <данные изъяты>» от 14.06.2017 г. <адрес>; решение об удовлетворении требования о включении в реестр недобросовестных сведений об <данные изъяты>» <адрес> от 15.04.2019, - передать Снегиреву М.В.

- печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика черного цвета (автоматическая), печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика черного цвета (автоматическая), печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика красного и черного цвета, печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика синего и черного цвета, ноутбук марки «ASUS» в корпусе серо - черного цвета, с зарядным устройством черного цвета, ноутбук в корпусе серого цвета, на крышке имеется логотип компании «Apple», - передать Снегиреву М.В.

- банковское дело <данные изъяты>» на 135 листах, изъятое 09.07.2019 в АО «Райффайзенбанк», которое составляют: анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ АО «Райффайзенбанк»; заявление о присоединении; заявление на заключение договора об открытии специального банковского счета участника электронной процедуры закупки в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати; приказ <данные изъяты>» от 17.11.2016; решение №1 об утверждении общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от 14.11.2016; копия паспорта Снегирева М.В.; выписка по счету клиента за период с 06.10.2018 по 06.07.2019 <данные изъяты>» открытого в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк»; выписка по счету клиента за период с 23.11.2016 по 06.07.2019 <данные изъяты>» открытого в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», оптический диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк» сопроводительным письмом от 08.04.2019 №9717-МСК-ГЦОЗ/19, доверенность № б/н от 07.12.2016 г. <адрес>, выданная <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; муниципальный контракт на оказание услуг () от 26.10.2018 г. <адрес>, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>»); муниципальный контракт № 92-18 от 26.10.2018 г. <адрес>, заключенный между <данные изъяты>» и <данные изъяты> налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности <данные изъяты>»; сшивка документов «поступления 2017г. <данные изъяты>», которую составляют: квитанция к приходному кассовому ордеру № 127 <данные изъяты>» от 13.07.2017; счет - фактура № 34 от 12.07.2017 <данные изъяты>»; счет на оплату № УТ-109992 от 11.07.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 206 от 29.06.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 207 от 29.06.2017 <данные изъяты>»; акт № 199 от 27.06.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 199 от <данные изъяты>»; товарный чек № D 1186/0417 от 08.04.2017; счет - фактура № 84 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт от 25.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 84 от <данные изъяты>»; акт № 12 от 18.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; счет - фактура № 83 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 11 от 11.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 83 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт № 16 от 10.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; счет - фактура № 82 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт № 14 от 01.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 82 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт №19 от 22.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; справка <данные изъяты>»; товарная накладная № 11 от 11.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; акт № 81 от 28.02.2017 <данные изъяты>»; акт № 24 от 08.04.2016 <данные изъяты>, <данные изъяты>»; акт № 25 от 31.01.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 1 от <данные изъяты>»; заказ покупателя № 73 от 16.01.2017 <данные изъяты>»; квитанция № 70 от 16.01.2017; <данные изъяты>» квитанция б/н от 07.01.2017; квитанция при приходному кассовому ордеру № б/н от 07.01.2017; <данные изъяты>» квитанция б/н от 07.01.2017; квитанция при приходному кассовому ордеру № б/н от 07.01.2017; сшивка документов «отчетность 2017г. <данные изъяты> которую составляют: налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности <данные изъяты>»; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 12.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения о застрахованных лицах; протокол входного контроля от 08.08.2017; подтверждение даты отправки от 12.07.2017; налоговая декларация по единому налогу на вменяемый доход для отдельных видов деятельности; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 17.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет по страховым взносам <данные изъяты>»; подтверждение даты отправки от 20.07.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 20.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения данные об обязательствах плательщика страховых взносов от 20.07.2017; расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование; расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; расчет по страховым взносам от 11.0.2017; сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов от 11.04.2017; расчет сумм страхования взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование; расчет сумм на обязательное медицинское страхование; расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 11.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 20.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 20.07.2017; подтверждение даты отправки от 20.07.2017; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 18.04.2017; подтверждение даты отправки от 18.04.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 18.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения о застрахованных лицах от 08.08.2017; протокол входного контроля от 08.08.2017; сведения о застрахованных лицах от 14.07.2017; протокол входного контроля от 15.07.2017; сведения о застрахованных лицах от 06.06.2017; протокол входного контроля от 06.06.2017; сведения о застрахованных лицах от 02.05.2017; сообщение оператора от 03.05.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 03.05.2017; сведения о застрахованных лицах от 07.04.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 07.04.2017; сведения о застрахованных лицах от 07.03.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 07.03.2017; сведения о застрахованных лицах 01.02.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 01.02.2017; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 20.07.2017; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 05.04.2017; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; расписка - уведомление о приеме (регистрации) заявления и документов; сшивка документов «отчетность 2016г. <данные изъяты>», которую составляют: сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 16.01.2017;

30.01.2017         подтверждение даты отправки от 16.01.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 16.01.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщикам страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от 08.02.2017; протокол входящего контроля от 08.02.2017; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2016 год; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от 13.02.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 13.03.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 27.02.2017; подтверждение даты отправки от 27.02.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 27.02.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронном виде; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 10.01.2017; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 17.01.2017; подтверждение даты отправки от 17.01.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 17.01.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности от 14.12.2016; подтверждение даты отправки от 14.12.2016; квитанция о приеме 14.12.2016; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 13.12.2016; подтверждение даты отправки от 13.12.2016; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 13.12.2016; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сшивка документов «поступления 2016г. <данные изъяты>», которую составляют: акт № 749 от 31.12.2016 <данные изъяты>»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 105 от 30.12.2016; накладная б/н от 20.12.2016; накладная от 17.12.2016; товарный чек № А-09900371 от 16.12.2016; заказ клиента № 992 от 16.12.2016; акт № ЦБ-34 от 15.12.2016; счет на оплату № ЦБ-49 от 15.12.2016; товарный чек № А-09839324 от 14.12.2016; товарный чек № А-09839324 от 14.12.2016; товарный чек № В-15916309 от 12.12.2016; копия чека от 05.12.2016; акт № НС/РГ001226 от 05.12.2016, CD-диски в количестве 2 шт. по арбитражным делам №А45-12689/2019, №А45-20859/2019, предоставленные Арбитражным судом Воронежской области сопроводительным письмом исх. №А45-2019-11-752 от 08.07.2019 оптический диск с маркировкой вокруг посадочного места «DR5F60- PW44» и рукописным текстом: «Приложение к заключению эксперта № 3819 от 19.07.2019 эксперт ФИО5, подпись эксперта»; оптический диск с маркировкой «intro CD-R 80 min/700mB» и рукописным текстом «Приложение к заключению эксперта № 3823 от 05.07.2019 эксперт ФИО6, подпись эксперта»; 6 оптических дисков с рукописным текстом: «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №1», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №2», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №3», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №4», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №5», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №6», - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток с момента его вынесения.

Председательствующий С.А. Александрова

Дело № 1-316/19

УИД: 36RS0006-01-2019-003991-51

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Воронеж 20 сентября 2019 г.

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Александровой С.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Русиной Е.В.,

подсудимого Снегирева Михаила Витальевича,

защитника - адвоката Грызлова А.Н., представившего удостоверение № 3175 и ордер № 1705,

представителя потерпевшего ФИО1.,

при секретаре Селивановой А.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Снегирева Михаила Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Снегирев М.В. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

<данные изъяты>», , юридический адрес: <адрес>, зарегистрированное в установленном законом порядке 17.11.2016, находясь с 17.11.2016 на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, с указанного времени стало осуществлять в области строительства жилых и нежилых зданий предпринимательскую деятельность, которая согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ является самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. С 18.11.2016 на основании решения №1 об учреждении <данные изъяты>» от 14.11.2016 и приказа <данные изъяты>» № 1 от 18.11.2016 его единственным учредителем и директором стал Снегирев М.В., который с указанного времени на основании Устава данного Общества, утвержденного решением №1 от 14.11.2016 об утверждении <данные изъяты>», выполнял в данной коммерческой организации управленческие функции, и, являясь единоличным исполнительным органом <данные изъяты>», в том числе без доверенности, действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания. Для осуществления предпринимательской деятельности в области строительства, Снегирев М.В., как директор <данные изъяты>», 23.11.2016 для безналичных расчетов с контрагентами и приема электронных платежей открыл в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> расчетный счет <данные изъяты>» , по которому при совершении банковских операций обмен документами, подписанными электронной цифровой подписью, владельцем ключа которого являлся директор <данные изъяты>» Снегирев М.В. осуществлялся в электронной форме в автоматизированной системе «Эльбрус Райффайзен». Являясь с 25.11.2016 аккредитованным участником закупки на электронной площадке «РТС-тендер», и, заведомо достоверно зная порядок проведения электронных аукционов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Снегирев М.В., находясь в <адрес>, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 11.10.2018, узнав о размещении 19.09.2018 примерно в 14:41 (по московскому времени) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru/ извещения и аукционной документации о проведении электронного аукциона: 2018-05901/ Поставка и установка каркасно-тентовых ангаров (эллингов) с начальной (максимальной) ценой контракта в размере 8 850 000 руб. 00 коп., решил путем обмана похитить бюджетные денежные средства, выделенные на эти цели.

Реализуя задуманное преступление, Снегирев М.В., являясь членом органа управления коммерческой организации <данные изъяты>», действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, используя социальную сеть «Интернет», направил в адрес организатора электронного аукциона - Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, проводимого на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/:

- 11.10.2018 примерно в 09:31 (по московскому времени) заявку () на участие в электронном аукционе на заключение контракта на поставку и установку каркасно-тентовых ангаров (эллингов), заказчиком которых являлось потерпевший №1»), предметом деятельности которого является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Воронежской области, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Воронежской области и Российской Федерации;

- 18.10.2018 примерно в 09.34 (по московскому времени), предложение о поставке и установке каркасно-тентовых ангаров (эллингов) за 8805 750 руб.

При этом, Снегирев М.В., как директор <данные изъяты>», изначально не собирался исполнять обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности и не имел для этого реальной возможности. Согласно преступному плану, денежные средства, которые должны были поступить на расчетный счет <данные изъяты>» в качестве авансового платежа, Снегирев М.В. намеревался использовать в личных целях.

18.10.2018 <данные изъяты>» признано победителем электронного аукциона на поставку и установку каркасно-тентовых ангаров (эллингов) в количестве 3 комплектов, заказчиком которых являлась некоммерческая организация - потерпевший №1», которая в соответствии с Уставом, утвержденным приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области от 11.12.2017 №1811-СД, в целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности в соответствии с законодательством Воронежской области и Российской Федерации вправе осуществлять, в том числе предпринимательскую и приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

После чего Снегирев М.В., осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевший №1» и желая этого, действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, используя социальную сеть «Интернет» и свою сертифицированную электронную подпись, 25.10.2018 примерно в 13.44 (по московскому времени) подписал файл Проект контракта ЭЛЛИНГИ.dос в информационной системе по адресу: http//www.rts-tender.ru/, заключив тем самым от имени <данные изъяты>» с потерпевший №1» государственный контракт № Ф.2018.513601 (идентификационный код закупки: датированный 29.10.2018.

По условиям данного контракта <данные изъяты>» обязалось в течение 30 календарных дней поставить и установить по месту нахождения потерпевший №1» по адресу: г. <адрес> три комплекта каркасно-тентовых ангаров (эллингов) для хранения лодок общей стоимостью 8 805 750 рублей, а потерпевший №1» - при условии предоставления <данные изъяты>» обеспечения исполнения Контракта в формe безотзывной банковской гарантии, выданной банком, произвести из средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» их оплату, в том числе в форме авансового платежа в размере 30% стоимости цены контракта на сумму 2 641 725 рублей, которые должны были быть перечислены на расчетный счет поставщика.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и причинение значительного ущерба потерпевший №1», Снегирев М.В., действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, в период с 18.10.2018 по 24.10.2018, используя он-лайн сервис bg.metib.ru, получил в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в пользу потерпевший №1» банковскую гарантию от 24.10.2018 на сумму 885 000 руб. 00 произведя оплату комиссионного вознаграждения за ее использование путем безналичного перечисления денежных средства в сумме 10 612 руб. 21 платежным поручением от 23.10.2018 с расчетного счета <данные изъяты>» , открытого в Сибирском филиале АО «Райфайзенбанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ПАО АКБ «Металлинвестбанк», открытый по адресу: <адрес>.

В свою очередь, руководство потерпевший №1», получив электронно указанную банковскую гарантию, не догадываясь о преступных намерениях Снегирева М.В., находясь под воздействием обмана, в качестве авансового платежа в размере 30% стоимости цены контракта, платежным поручением 837957 от 02.11.2018 с лицевого счета потерпевший №1» , открытого в Департаменте финансов Воронежской области Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу (Отделение Воронеж) по адресу: г. Воронеж, ул. Театральная, д. 36, перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» , открытый в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк», денежные средства на общую сумму 2 641 725 руб. 00 коп., которые в свою очередь поступили на счет потерпевший №1» со счета управления физической культуры и спорта Воронежской области, как средства Воронежской области в виде субсидии на выполнение государственного заказа. После того, как 06.11.2018 указанная сумма денежных средств поступила расчетный счет <данные изъяты>», Снегирев М.В., изначально не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, распорядился ими по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями, член органа управления коммерческой организации <данные изъяты>» Снегирев М.В. в связи с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период примерно с 11.10.2018 по 06.11.2018 путем обмана похитил денежные средства в сумме 2 641 725 руб. 00 коп., причинив потерпевший №1» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Представитель потерпевшего ФИО1. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Снегирева М.В. в связи с примирением, так как причиненный преступлением материальный ущерб в размере 2641725 руб. возмещен в полном объеме; претензий материального характера к Снегиреву М.В. потерпевший №1 не имеет; правовые последствия прекращения уголовного дела за примирением сторон ей разъяснены и понятны. Также представителем потерпевшей ФИО1. представлена выписка по лицевому счету потерпевший №1» за период с 01.07.2019 по 23.08.2019, копии платежных документов, подтверждающих поступление на счет указанного учреждения от Снегирева М.В. в счет возмещения ущерба по уголовному делу денежных средств в размере 2641725 руб.

Выслушав подсудимого Снегирева М.В., его защитника адвоката Грызлова А.Н., поддержавших ходатайство представителя потерпевшего, государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Воронежа Русину Е.В., не возражавшую против удовлетворения ходатайства, полагаю возможным удовлетворить ходатайство потерпевшего, прекратив уголовное дело в отношении Снегирева М.В. в соответствии со ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, поскольку он обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, загладил причиненный потерпевшему вред, между ним и потерпевшим произошло примирение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 236, 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении Снегирева Михаила Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст.76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

Меру пресечения Снегиреву М.В. в виде залога до вступления постановления в законную силу – отменить. Возвратить залог в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей залогодателю – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу:

- уведомление по исполнению муниципального контракта от 22.01.2019, дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2018 к государственному контракту № от 29.10.2018, г. Воронеж, изъятые у представителя потерпевшего ФИО1., - передать представителю потерпевшего ФИО1.;

- уведомление о постановке на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> <данные изъяты>» от 12.12.2016; уведомление о постановке на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> <данные изъяты>» от 23.12.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.11.2016 серия ; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от 21.04.2011 серия ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 17.11.2016 серия ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.02.2018 в отношении <данные изъяты>»; устав <данные изъяты>» утвержденный Решением №1 от 14.11.2016 об утверждении <данные изъяты>»; решение от 21.11.2016 одобрения сделок заключенных по итогам аукционов в электронной форме; решение №1 об учреждении общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от 14.11.2016; приказ №1 от 18.11.2016 о вступлении Снегирева Михаила Витальевича в должность директора <данные изъяты>»; приказ № 4 от 14.12.2016 о назначении ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и праве подписи главного бухгалтера <данные изъяты>» ФИО3; справка об открытии счета <данные изъяты>» в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» от 23.11.2016; заграничный паспорт на имя Снегирева Михаила Витальевича серия/, трудовая книжка ТК-П на имя Снегирева Михаила Витальевича; диплом г<данные изъяты>, с Приложением к диплому № регистрационный от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о расторжении брака от ДД.ММ.ГГГГ; договор № А-18/19 аренды нежилого помещения (без права выкупа) от 19.03.2018; акт приема - передачи в аренду к договору № А-18/19 от 19.03.2018; справка о заключении брака на имя Снегирева М.В.; решение мирового судьи 5 судебного участка Кировского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении брака между Снегиревым М.В. и ФИО4; согласие от 19.12.2018 ) ФИО4 на продажу квартиры по адресу: <адрес>, а также на государственную регистрацию перехода права собственности; согласие от 31.05.2018 о расторжении договора аренды нежилого помещения №А-18/19 от 19.03.2018; договор № К124011448 от 01.12.2016 на возмездное оказание консалтинговых услуг; доверенность <адрес> на имя Снегирева М.В. от ФИО2; паспорт транспортного средства на автомобиль марки « собственник ООО «Тойота Мотор»; паспорт транспортного средства на автомобиль марки «, собственник Снегирев М.В.; паспорт транспортного средства на автомобиль «, собственник Снегирев М.В.; паспорт транспортного средства на автомобиль «, собственник Снегирев М.В.; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> Субъект права: Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> Субъект права: Снегирев М.В., объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> Субъект права Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от 14.04.2016 договор о долевом участии в строительстве, Субъект права: Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; выписка из домой книги от 13.08.2018; претензия <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; претензия от 02.04.2019 потерпевший №1» в адрес <данные изъяты>»; соглашение о расторжении Муниципального контракта № от 31.01.2017, заключенного между МБОУ СОШ и <данные изъяты>» от 14.06.2017 г. <адрес>; решение об удовлетворении требования о включении в реестр недобросовестных сведений об <данные изъяты>» <адрес> от 15.04.2019, - передать Снегиреву М.В.

- печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика черного цвета (автоматическая), печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика черного цвета (автоматическая), печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика красного и черного цвета, печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика синего и черного цвета, ноутбук марки «ASUS» в корпусе серо - черного цвета, с зарядным устройством черного цвета, ноутбук в корпусе серого цвета, на крышке имеется логотип компании «Apple», - передать Снегиреву М.В.

- банковское дело <данные изъяты>» на 135 листах, изъятое 09.07.2019 в АО «Райффайзенбанк», которое составляют: анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ АО «Райффайзенбанк»; заявление о присоединении; заявление на заключение договора об открытии специального банковского счета участника электронной процедуры закупки в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати; приказ <данные изъяты>» от 17.11.2016; решение №1 об утверждении общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от 14.11.2016; копия паспорта Снегирева М.В.; выписка по счету клиента за период с 06.10.2018 по 06.07.2019 <данные изъяты>» открытого в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк»; выписка по счету клиента за период с 23.11.2016 по 06.07.2019 <данные изъяты>» открытого в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», оптический диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк» сопроводительным письмом от 08.04.2019 №9717-МСК-ГЦОЗ/19, доверенность № б/н от 07.12.2016 г. <адрес>, выданная <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; муниципальный контракт на оказание услуг () от 26.10.2018 г. <адрес>, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>»); муниципальный контракт № 92-18 от 26.10.2018 г. <адрес>, заключенный между <данные изъяты>» и <данные изъяты> налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности <данные изъяты>»; сшивка документов «поступления 2017г. <данные изъяты>», которую составляют: квитанция к приходному кассовому ордеру № 127 <данные изъяты>» от 13.07.2017; счет - фактура № 34 от 12.07.2017 <данные изъяты>»; счет на оплату № УТ-109992 от 11.07.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 206 от 29.06.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 207 от 29.06.2017 <данные изъяты>»; акт № 199 от 27.06.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 199 от <данные изъяты>»; товарный чек № D 1186/0417 от 08.04.2017; счет - фактура № 84 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт от 25.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 84 от <данные изъяты>»; акт № 12 от 18.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; счет - фактура № 83 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 11 от 11.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 83 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт № 16 от 10.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; счет - фактура № 82 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт № 14 от 01.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 82 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт №19 от 22.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; справка <данные изъяты>»; товарная накладная № 11 от 11.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; акт № 81 от 28.02.2017 <данные изъяты>»; акт № 24 от 08.04.2016 <данные изъяты>, <данные изъяты>»; акт № 25 от 31.01.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 1 от <данные изъяты>»; заказ покупателя № 73 от 16.01.2017 <данные изъяты>»; квитанция № 70 от 16.01.2017; <данные изъяты>» квитанция б/н от 07.01.2017; квитанция при приходному кассовому ордеру № б/н от 07.01.2017; <данные изъяты>» квитанция б/н от 07.01.2017; квитанция при приходному кассовому ордеру № б/н от 07.01.2017; сшивка документов «отчетность 2017г. <данные изъяты> которую составляют: налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности <данные изъяты>»; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 12.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения о застрахованных лицах; протокол входного контроля от 08.08.2017; подтверждение даты отправки от 12.07.2017; налоговая декларация по единому налогу на вменяемый доход для отдельных видов деятельности; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 17.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет по страховым взносам <данные изъяты>»; подтверждение даты отправки от 20.07.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 20.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения данные об обязательствах плательщика страховых взносов от 20.07.2017; расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование; расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; расчет по страховым взносам от 11.0.2017; сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов от 11.04.2017; расчет сумм страхования взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование; расчет сумм на обязательное медицинское страхование; расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 11.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 20.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 20.07.2017; подтверждение даты отправки от 20.07.2017; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 18.04.2017; подтверждение даты отправки от 18.04.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 18.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения о застрахованных лицах от 08.08.2017; протокол входного контроля от 08.08.2017; сведения о застрахованных лицах от 14.07.2017; протокол входного контроля от 15.07.2017; сведения о застрахованных лицах от 06.06.2017; протокол входного контроля от 06.06.2017; сведения о застрахованных лицах от 02.05.2017; сообщение оператора от 03.05.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 03.05.2017; сведения о застрахованных лицах от 07.04.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 07.04.2017; сведения о застрахованных лицах от 07.03.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 07.03.2017; сведения о застрахованных лицах 01.02.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 01.02.2017; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 20.07.2017; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 05.04.2017; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; расписка - уведомление о приеме (регистрации) заявления и документов; сшивка документов «отчетность 2016г. <данные изъяты>», которую составляют: сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 16.01.2017;

30.01.2017         подтверждение даты отправки от 16.01.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 16.01.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщикам страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от 08.02.2017; протокол входящего контроля от 08.02.2017; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2016 год; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от 13.02.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 13.03.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 27.02.2017; подтверждение даты отправки от 27.02.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 27.02.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронном виде; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 10.01.2017; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 17.01.2017; подтверждение даты отправки от 17.01.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 17.01.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности от 14.12.2016; подтверждение даты отправки от 14.12.2016; квитанция о приеме 14.12.2016; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 13.12.2016; подтверждение даты отправки от 13.12.2016; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 13.12.2016; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сшивка документов «поступления 2016г. <данные изъяты>», которую составляют: акт № 749 от 31.12.2016 <данные изъяты>»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 105 от 30.12.2016; накладная б/н от 20.12.2016; накладная от 17.12.2016; товарный чек № А-09900371 от 16.12.2016; заказ клиента № 992 от 16.12.2016; акт № ЦБ-34 от 15.12.2016; счет на оплату № ЦБ-49 от 15.12.2016; товарный чек № А-09839324 от 14.12.2016; товарный чек № А-09839324 от 14.12.2016; товарный чек № В-15916309 от 12.12.2016; копия чека от 05.12.2016; акт № НС/РГ001226 от 05.12.2016, CD-диски в количестве 2 шт. по арбитражным делам №А45-12689/2019, №А45-20859/2019, предоставленные Арбитражным судом Воронежской области сопроводительным письмом исх. №А45-2019-11-752 от 08.07.2019 оптический диск с маркировкой вокруг посадочного места «DR5F60- PW44» и рукописным текстом: «Приложение к заключению эксперта № 3819 от 19.07.2019 эксперт ФИО5, подпись эксперта»; оптический диск с маркировкой «intro CD-R 80 min/700mB» и рукописным текстом «Приложение к заключению эксперта № 3823 от 05.07.2019 эксперт ФИО6, подпись эксперта»; 6 оптических дисков с рукописным текстом: «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №1», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №2», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №3», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №4», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №5», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №6», - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток с момента его вынесения.

Председательствующий С.А. Александрова

1версия для печати

1-316/2019

Категория:
Уголовные
Статус:
Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО
Истцы
Русина Е.В.
Другие
Грызлов А.Н.
Снегирев Михаил Витальевич
Суд
Центральный районный суд г. Воронежа
Судья
Александрова Светлана Алексеевна
Статьи

ст.159 ч.5 УК РФ

Дело на странице суда
centralny--vrn.sudrf.ru
03.09.2019Регистрация поступившего в суд дела
03.09.2019Передача материалов дела судье
09.09.2019Решение в отношении поступившего уголовного дела
20.09.2019Предварительное слушание
22.10.2019Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
28.10.2019Дело оформлено
29.10.2019Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Постановление)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее