Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-316/2019 от 03.09.2019

Дело № 1-316/19

УИД: 36RS0006-01-2019-003991-51

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Воронеж 20 сентября 2019 г.

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Александровой С.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Русиной Е.В.,

подсудимого Снегирева Михаила Витальевича,

защитника - адвоката Грызлова А.Н., представившего удостоверение № 3175 и ордер № 1705,

представителя потерпевшего ФИО1.,

при секретаре Селивановой А.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Снегирева Михаила Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Снегирев М.В. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

<данные изъяты>», №, юридический адрес: <адрес>, зарегистрированное в установленном законом порядке 17.11.2016, находясь с 17.11.2016 на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, с указанного времени стало осуществлять в области строительства жилых и нежилых зданий предпринимательскую деятельность, которая согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ является самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. С 18.11.2016 на основании решения №1 об учреждении <данные изъяты>» от 14.11.2016 и приказа <данные изъяты>» № 1 от 18.11.2016 его единственным учредителем и директором стал Снегирев М.В., который с указанного времени на основании Устава данного Общества, утвержденного решением №1 от 14.11.2016 об утверждении <данные изъяты>», выполнял в данной коммерческой организации управленческие функции, и, являясь единоличным исполнительным органом <данные изъяты>», в том числе без доверенности, действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания. Для осуществления предпринимательской деятельности в области строительства, Снегирев М.В., как директор <данные изъяты>», 23.11.2016 для безналичных расчетов с контрагентами и приема электронных платежей открыл в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> расчетный счет <данные изъяты>» №, по которому при совершении банковских операций обмен документами, подписанными электронной цифровой подписью, владельцем ключа которого являлся директор <данные изъяты>» Снегирев М.В. осуществлялся в электронной форме в автоматизированной системе «Эльбрус Райффайзен». Являясь с 25.11.2016 аккредитованным участником закупки на электронной площадке «РТС-тендер», и, заведомо достоверно зная порядок проведения электронных аукционов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Снегирев М.В., находясь в <адрес>, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 11.10.2018, узнав о размещении 19.09.2018 примерно в 14:41 (по московскому времени) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru/ извещения и аукционной документации о проведении электронного аукциона: 2018-05901/ Поставка и установка каркасно-тентовых ангаров (эллингов) с начальной (максимальной) ценой контракта в размере 8 850 000 руб. 00 коп., решил путем обмана похитить бюджетные денежные средства, выделенные на эти цели.

Реализуя задуманное преступление, Снегирев М.В., являясь членом органа управления коммерческой организации <данные изъяты>», действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, используя социальную сеть «Интернет», направил в адрес организатора электронного аукциона - Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, проводимого на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/:

- 11.10.2018 примерно в 09:31 (по московскому времени) заявку (№) на участие в электронном аукционе № на заключение контракта на поставку и установку каркасно-тентовых ангаров (эллингов), заказчиком которых являлось потерпевший №1»), предметом деятельности которого является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Воронежской области, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Воронежской области и Российской Федерации;

- 18.10.2018 примерно в 09.34 (по московскому времени), предложение о поставке и установке каркасно-тентовых ангаров (эллингов) за 8805 750 руб.

При этом, Снегирев М.В., как директор <данные изъяты>», изначально не собирался исполнять обязательства по договору в сфере предпринимательской деятельности и не имел для этого реальной возможности. Согласно преступному плану, денежные средства, которые должны были поступить на расчетный счет <данные изъяты>» в качестве авансового платежа, Снегирев М.В. намеревался использовать в личных целях.

18.10.2018 <данные изъяты>» признано победителем электронного аукциона № на поставку и установку каркасно-тентовых ангаров (эллингов) в количестве 3 комплектов, заказчиком которых являлась некоммерческая организация - потерпевший №1», которая в соответствии с Уставом, утвержденным приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области от 11.12.2017 №1811-СД, в целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности в соответствии с законодательством Воронежской области и Российской Федерации вправе осуществлять, в том числе предпринимательскую и приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

После чего Снегирев М.В., осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевший №1» и желая этого, действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, используя социальную сеть «Интернет» и свою сертифицированную электронную подпись, 25.10.2018 примерно в 13.44 (по московскому времени) подписал файл Проект контракта ЭЛЛИНГИ.dос в информационной системе по адресу: http//www.rts-tender.ru/, заключив тем самым от имени <данные изъяты>» с потерпевший №1» государственный контракт № Ф.2018.513601 (идентификационный код закупки: № датированный 29.10.2018.

По условиям данного контракта <данные изъяты>» обязалось в течение 30 календарных дней поставить и установить по месту нахождения потерпевший №1» по адресу: г. <адрес> три комплекта каркасно-тентовых ангаров (эллингов) для хранения лодок общей стоимостью 8 805 750 рублей, а потерпевший №1» - при условии предоставления <данные изъяты>» обеспечения исполнения Контракта в формe безотзывной банковской гарантии, выданной банком, произвести из средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» их оплату, в том числе в форме авансового платежа в размере 30% стоимости цены контракта на сумму 2 641 725 рублей, которые должны были быть перечислены на расчетный счет поставщика.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и причинение значительного ущерба потерпевший №1», Снегирев М.В., действуя умышленно, с корыстной целью, находясь по адресу: <адрес>, в период с 18.10.2018 по 24.10.2018, используя он-лайн сервис bg.metib.ru, получил в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в пользу потерпевший №1» банковскую гарантию № от 24.10.2018 на сумму 885 000 руб. 00 произведя оплату комиссионного вознаграждения за ее использование путем безналичного перечисления денежных средства в сумме 10 612 руб. 21 платежным поручением № от 23.10.2018 с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Сибирском филиале АО «Райфайзенбанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ПАО АКБ «Металлинвестбанк», открытый по адресу: <адрес>.

В свою очередь, руководство потерпевший №1», получив электронно указанную банковскую гарантию, не догадываясь о преступных намерениях Снегирева М.В., находясь под воздействием обмана, в качестве авансового платежа в размере 30% стоимости цены контракта, платежным поручением 837957 от 02.11.2018 с лицевого счета потерпевший №1» №, открытого в Департаменте финансов Воронежской области Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу (Отделение Воронеж) по адресу: г. Воронеж, ул. Театральная, д. 36, перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк», денежные средства на общую сумму 2 641 725 руб. 00 коп., которые в свою очередь поступили на счет потерпевший №1» со счета управления физической культуры и спорта Воронежской области, как средства Воронежской области в виде субсидии на выполнение государственного заказа. После того, как 06.11.2018 указанная сумма денежных средств поступила расчетный счет <данные изъяты>», Снегирев М.В., изначально не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, распорядился ими по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями, член органа управления коммерческой организации <данные изъяты>» Снегирев М.В. в связи с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период примерно с 11.10.2018 по 06.11.2018 путем обмана похитил денежные средства в сумме 2 641 725 руб. 00 коп., причинив потерпевший №1» значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Представитель потерпевшего ФИО1. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Снегирева М.В. в связи с примирением, так как причиненный преступлением материальный ущерб в размере 2641725 руб. возмещен в полном объеме; претензий материального характера к Снегиреву М.В. потерпевший №1 не имеет; правовые последствия прекращения уголовного дела за примирением сторон ей разъяснены и понятны. Также представителем потерпевшей ФИО1. представлена выписка по лицевому счету потерпевший №1» за период с 01.07.2019 по 23.08.2019, копии платежных документов, подтверждающих поступление на счет указанного учреждения от Снегирева М.В. в счет возмещения ущерба по уголовному делу денежных средств в размере 2641725 руб.

Выслушав подсудимого Снегирева М.В., его защитника адвоката Грызлова А.Н., поддержавших ходатайство представителя потерпевшего, государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Воронежа Русину Е.В., не возражавшую против удовлетворения ходатайства, полагаю возможным удовлетворить ходатайство потерпевшего, прекратив уголовное дело в отношении Снегирева М.В. в соответствии со ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, поскольку он обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, загладил причиненный потерпевшему вред, между ним и потерпевшим произошло примирение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 236, 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении Снегирева Михаила Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст.76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон.

Меру пресечения Снегиреву М.В. в виде залога до вступления постановления в законную силу – отменить. Возвратить залог в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей залогодателю – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу:

- уведомление по исполнению муниципального контракта от 22.01.2019, дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2018 к государственному контракту № № от 29.10.2018, г. Воронеж, изъятые у представителя потерпевшего ФИО1., - передать представителю потерпевшего ФИО1.;

- уведомление о постановке на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> <данные изъяты>» от 12.12.2016; уведомление о постановке на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> <данные изъяты>» от 23.12.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.11.2016 серия №; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от 21.04.2011 серия №; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 17.11.2016 серия №; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 22.02.2018 в отношении <данные изъяты>»; устав <данные изъяты>» утвержденный Решением №1 от 14.11.2016 об утверждении <данные изъяты>»; решение от 21.11.2016 одобрения сделок заключенных по итогам аукционов в электронной форме; решение №1 об учреждении общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от 14.11.2016; приказ №1 от 18.11.2016 о вступлении Снегирева Михаила Витальевича в должность директора <данные изъяты>»; приказ № 4 от 14.12.2016 о назначении ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и праве подписи главного бухгалтера <данные изъяты>» ФИО3; справка об открытии счета № <данные изъяты>» в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» от 23.11.2016; заграничный паспорт на имя Снегирева Михаила Витальевича серия/№, трудовая книжка ТК-П № на имя Снегирева Михаила Витальевича; диплом № г<данные изъяты>, с Приложением к диплому № № регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № А-18/19 аренды нежилого помещения (без права выкупа) от 19.03.2018; акт приема - передачи в аренду к договору № А-18/19 от 19.03.2018; справка о заключении брака № на имя Снегирева М.В.; решение мирового судьи 5 судебного участка Кировского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении брака между Снегиревым М.В. и ФИО4; согласие от 19.12.2018 №) ФИО4 на продажу квартиры по адресу: <адрес>, а также на государственную регистрацию перехода права собственности; согласие от 31.05.2018 о расторжении договора аренды нежилого помещения №А-18/19 от 19.03.2018; договор № К124011448 от 01.12.2016 на возмездное оказание консалтинговых услуг; доверенность № <адрес> на имя Снегирева М.В. от ФИО2; паспорт транспортного средства на автомобиль марки «№ собственник ООО «Тойота Мотор»; паспорт транспортного средства № на автомобиль марки «№, собственник Снегирев М.В.; паспорт транспортного средства № на автомобиль «№, собственник Снегирев М.В.; паспорт транспортного средства № на автомобиль «№, собственник Снегирев М.В.; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> № Субъект права: Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> № Субъект права: Снегирев М.В., объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права УФРС по <адрес> Субъект права № Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от 14.04.2016 договор о долевом участии в строительстве, Субъект права: Снегирев М.В., Объект права: квартира по адресу: <адрес>; выписка из домой книги от 13.08.2018; претензия <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; претензия от 02.04.2019 потерпевший №1» в адрес <данные изъяты>»; соглашение о расторжении Муниципального контракта № № от 31.01.2017, заключенного между МБОУ СОШ № и <данные изъяты>» от 14.06.2017 г. <адрес>; решение № об удовлетворении требования о включении в реестр недобросовестных сведений об <данные изъяты>» <адрес> от 15.04.2019, - передать Снегиреву М.В.

- печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика черного цвета (автоматическая), печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика черного цвета (автоматическая), печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика красного и черного цвета, печать <данные изъяты>» в корпусе из пластика синего и черного цвета, ноутбук марки «ASUS» в корпусе серо - черного цвета, с зарядным устройством черного цвета, ноутбук в корпусе серого цвета, на крышке имеется логотип компании «Apple», - передать Снегиреву М.В.

- банковское дело <данные изъяты>» на 135 листах, изъятое 09.07.2019 в АО «Райффайзенбанк», которое составляют: анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ АО «Райффайзенбанк»; заявление о присоединении; заявление на заключение договора об открытии специального банковского счета участника электронной процедуры закупки в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати; приказ <данные изъяты>» от 17.11.2016; решение №1 об утверждении общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» от 14.11.2016; копия паспорта Снегирева М.В.; выписка по счету клиента за период с 06.10.2018 по 06.07.2019 <данные изъяты>» № открытого в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк»; выписка по счету клиента за период с 23.11.2016 по 06.07.2019 <данные изъяты>» № открытого в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», оптический диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк» сопроводительным письмом от 08.04.2019 №9717-МСК-ГЦОЗ/19, доверенность № б/н от 07.12.2016 г. <адрес>, выданная <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>»; муниципальный контракт № на оказание услуг (№) от 26.10.2018 г. <адрес>, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>»); муниципальный контракт № 92-18 от 26.10.2018 г. <адрес>, заключенный между <данные изъяты>» и <данные изъяты> налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности <данные изъяты>»; сшивка документов «поступления 2017г. <данные изъяты>», которую составляют: квитанция к приходному кассовому ордеру № 127 <данные изъяты>» от 13.07.2017; счет - фактура № 34 от 12.07.2017 <данные изъяты>»; счет на оплату № УТ-109992 от 11.07.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 206 от 29.06.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 207 от 29.06.2017 <данные изъяты>»; акт № 199 от 27.06.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 199 от <данные изъяты>»; товарный чек № D 1186/0417 от 08.04.2017; счет - фактура № 84 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт № от 25.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 84 от <данные изъяты>»; акт № 12 от 18.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; счет - фактура № 83 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 11 от 11.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 83 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт № 16 от 10.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; счет - фактура № 82 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт № 14 от 01.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; товарная накладная № 82 от 10.03.2017 <данные изъяты>»; акт №19 от 22.03.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; справка <данные изъяты>»; товарная накладная № 11 от 11.02.2016 <данные изъяты>», <данные изъяты>»; акт № 81 от 28.02.2017 <данные изъяты>»; акт № 24 от 08.04.2016 <данные изъяты>, <данные изъяты>»; акт № 25 от 31.01.2017 <данные изъяты>»; товарная накладная № 1 от <данные изъяты>»; заказ покупателя № 73 от 16.01.2017 <данные изъяты>»; квитанция № 70 от 16.01.2017; <данные изъяты>» квитанция б/н от 07.01.2017; квитанция при приходному кассовому ордеру № б/н от 07.01.2017; <данные изъяты>» квитанция б/н от 07.01.2017; квитанция при приходному кассовому ордеру № б/н от 07.01.2017; сшивка документов «отчетность 2017г. <данные изъяты> которую составляют: налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности <данные изъяты>»; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 12.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения о застрахованных лицах; протокол входного контроля от 08.08.2017; подтверждение даты отправки от 12.07.2017; налоговая декларация по единому налогу на вменяемый доход для отдельных видов деятельности; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 17.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет по страховым взносам <данные изъяты>»; подтверждение даты отправки от 20.07.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 20.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения данные об обязательствах плательщика страховых взносов от 20.07.2017; расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование; расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; расчет по страховым взносам от 11.0.2017; сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов от 11.04.2017; расчет сумм страхования взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование; расчет сумм на обязательное медицинское страхование; расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 11.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 20.07.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 20.07.2017; подтверждение даты отправки от 20.07.2017; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 18.04.2017; подтверждение даты отправки от 18.04.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 18.04.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сведения о застрахованных лицах от 08.08.2017; протокол входного контроля от 08.08.2017; сведения о застрахованных лицах от 14.07.2017; протокол входного контроля от 15.07.2017; сведения о застрахованных лицах от 06.06.2017; протокол входного контроля от 06.06.2017; сведения о застрахованных лицах от 02.05.2017; сообщение оператора от 03.05.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 03.05.2017; сведения о застрахованных лицах от 07.04.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 07.04.2017; сведения о застрахованных лицах от 07.03.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 07.03.2017; сведения о застрахованных лицах 01.02.2017; протокол проверки электронного документа; протокол входного контроля от 01.02.2017; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 20.07.2017; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 05.04.2017; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; расписка - уведомление о приеме (регистрации) заявления и документов; сшивка документов «отчетность 2016г. <данные изъяты>», которую составляют: сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 16.01.2017;

30.01.2017         подтверждение даты отправки от 16.01.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 16.01.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщикам страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от 08.02.2017; протокол входящего контроля от 08.02.2017; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2016 год; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от 13.02.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 13.03.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 27.02.2017; подтверждение даты отправки от 27.02.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 27.02.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронном виде; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 10.01.2017; налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 17.01.2017; подтверждение даты отправки от 17.01.2017; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 17.01.2017; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности от 14.12.2016; подтверждение даты отправки от 14.12.2016; квитанция о приеме 14.12.2016; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 13.12.2016; подтверждение даты отправки от 13.12.2016; квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде от 13.12.2016; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; сшивка документов «поступления 2016г. <данные изъяты>», которую составляют: акт № 749 от 31.12.2016 <данные изъяты>»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 105 от 30.12.2016; накладная б/н от 20.12.2016; накладная от 17.12.2016; товарный чек № А-09900371 от 16.12.2016; заказ клиента № 992 от 16.12.2016; акт № ЦБ-34 от 15.12.2016; счет на оплату № ЦБ-49 от 15.12.2016; товарный чек № А-09839324 от 14.12.2016; товарный чек № А-09839324 от 14.12.2016; товарный чек № В-15916309 от 12.12.2016; копия чека от 05.12.2016; акт № НС/РГ001226 от 05.12.2016, CD-диски в количестве 2 шт. по арбитражным делам №А45-12689/2019, №А45-20859/2019, предоставленные Арбитражным судом Воронежской области сопроводительным письмом исх. №А45-2019-11-752 от 08.07.2019 оптический диск с маркировкой вокруг посадочного места «DR5F60- PW44» и рукописным текстом: «Приложение к заключению эксперта № 3819 от 19.07.2019 эксперт ФИО5, подпись эксперта»; оптический диск с маркировкой «intro CD-R 80 min/700mB» и рукописным текстом «Приложение к заключению эксперта № 3823 от 05.07.2019 эксперт ФИО6, подпись эксперта»; 6 оптических дисков с рукописным текстом: «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №1», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №2», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №3», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №4», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №5», «Приложение к заключению эксперта № 3821 от 09.07.2019 эксперт ФИО7, подпись эксперта, Диск №6», - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток с момента его вынесения.

Председательствующий С.А. Александрова