Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-1077/2021 от 30.09.2021

КОПИЯ

УИД 26RS0№-66

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2021 года                                                                                   <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи Такушиновой О.М.,

при секретаре судебного заседания Половинченко В.А.,

с участием: помощника прокурора <адрес> Мироновой В.С.,

подсудимой Теркун В.А.,

ее защитника в лице адвоката Колесникова И.В.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в ходе предварительного слушания в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

Теркун В. А., родившейся дата в с. Привольное Красногвардейского района Ставропольского края, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Ставрополь, бульвар Архитекторов, дом 57, с высшим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающей генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Теркун В. А. обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от нерезидента на счета резидента в установленном банке в установленном порядке, причитающиеся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары.

Так, Теркун В.А., являясь единственным учредителем и на основании решения единственного учредителя № от дата генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, (далее по тексту ООО «<данные изъяты>» или Общество), расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, и осуществляя в соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от дата, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации в том, числе: руководство текущей деятельностью Общества; решение всех вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества; распоряжение имуществом Общества; открытие расчетного, валютного и других счетов Общества в банковских учреждениях; заключение договоров и совершение иных сделок; утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию Общества, совершила уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары.

Так, дата генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Теркун В.А. находясь по адресу: <адрес>, в достоверно неустановленное следствием время, заключила с компанией «<данные изъяты>» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в лице директора <данные изъяты> контракт №-РТ на поставку пшеницы, ячменя и кукурузы по цене, согласованной в дополнительном соглашении на каждую партию товара, на общую сумму контракта 20 000 000 долларов США, согласно условиям которого, оплата производится путем перечисления денежных средств на транзитный счет продавца в течении 180 дней со дня отгрузки товара, которым считается дата подписания коносамента с возможностью частичной или 100 % предоплаты за товар.

Во исполнение условий данного контракта Теркун В.А. подала в филиал ПАО «<данные изъяты>» в Ставрополе, расположенный по адресу: <адрес>, все необходимые документы, на основании которых был оформлен паспорт сделки № от дата с суммой контракта 20 000 000 долларов США, с датой завершения исполнения обязательств по контракту дата, продленных на основании дополнительных соглашений до дата.

Далее, в период времени с дата по дата генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Теркун В.А. на основании 12 деклараций на товары поставила в адрес «<данные изъяты>» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) обусловленный контрактом товар на общую сумму 4 054 085,48 долларов США.

В свою очередь компания «<данные изъяты>» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в период времени с дата по дата осуществило перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 1 993 720,40 долларов США, за поставленный товар.

После чего с 00 часов 00 минут дата генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Теркун В.А. являясь руководителем организации, дающие ей права и устанавливающие обязанности при осуществлении внешнеторговой деятельности, имея прямой преступный умысел на невозвращение в крупном размере из-за границы Российской Федерации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от дата «О валютном регулировании и валютном контроле», обязательному зачислению на счета резидента в уполномоченный банк Российской Федерации, умышленно не исполнила возложенные на неё ст. 19 ч. 1 п. 1 Федерального Закона от дата № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» обязанности по репатриации резидентом иностранной валюты. При этом, Теркун В.А. осознавала, что указанными действиями она негативно повлияет на установленный порядок реализации единой государственной валютной политики и будет способствовать подрыву устойчивости валюты РФ, стабильности внутреннего рынка РФ как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества, которые являются целями Федерального закона от дата № 173-ФЗ, а также стремясь уклониться от обязанности по репатриации иностранной валюты, не предприняла никаких мер по обращению согласно условий заключенного контракта в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.

В результате противоправных действий Теркун В.А. причитающиеся резиденту – ООО «<данные изъяты>» в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту – компании «<данные изъяты>» (Соединенное Королевство) – товары в установленном порядке, зачисление от нерезидента денежных средств в иностранной валюте в сумме 2 060 030,95 долларов США, что составляет 119 817 249 рублей 76 копеек.

В судебном заседании в ходе предварительного слушания защитником – адвокатом Колесниковым И.В. заявлено ходатайство о прекращении производства по настоящему уголовному делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с декриминализацией деяния, в совершении которого обвиняется Теркун В.А..

В судебном заседании подсудимая Теркун В.А. просила суд уголовное дело (уголовное преследование) в отношении неё по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в ее действиях состава преступления, в связи с декриминализацией деяния. Судом разъяснены подсудимой последствия прекращения производства по делу в связи с декриминализацией деяния, подсудимая Теркун В.А. пояснила, что они ей понятны.

В судебном заседании прокурор считает, что уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Теркун В.А. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи отсутствием в её действиях состава преступления со ссылкой на ч. 2 ст. 24 УПК РФ.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1, 2 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим Кодексом, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства.

В соответствии со ст. 9, ч. 1 ст. 10 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния, обратную силу имеет уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление.

В соответствии с ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

Органами предварительного расследовании Теркун В.А. обвиняется в уклонении с 00 часов 00 минут дата от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от нерезидента на счета резидента в установленном банке в установленном порядке, причитающиеся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары.

Федеральным законом от дата № 73-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", вступившим в законную силу с дата установлено, что условием привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 193 УК РФ является предшествующее привлечение к административной ответственности обвиняемого физического лица по ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ.

Согласно диспозиции ч.1 ст. 193 УК РФ в редакции ФЗ от дата № 73-ФЗ, уголовная ответственность за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них с учетом диспозиции нормы наступает только при совершении преступного деяния лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 5.2 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Данных о том, что Теркун В.А. как должностное лицо ранее подвергалась административному наказанию за совершение деяния, предусмотренного частью 5.2 статьи 15.25 КоАП РФ в материалах уголовного дела не содержится.

В силу п.1 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым в связи с декриминализацией деяния прекратить производство по уголовному делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - ввиду отсутствия в действиях Теркун В.А. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса РФ.

В судебном заседании установлено, что Теркун В.А. против прекращения уголовного дела в связи с декриминализацией деяния не возражает, последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию ей разъяснены и понятны. Право на реабилитацию не может быть признано за подозреваемым или обвиняемым в случае издания нового уголовного закона, которым устраняется преступность и наказуемость инкриминированных им деяний (декриминализация).

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24, 122, 239 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по уголовному делу в отношении Теркун В. А., дата года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса РФ, в связи с декриминализацией деяния прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду отсутствия в действиях Теркун В. А. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса РФ.

Меру пресечения в отношении Теркун В. А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления настоящего постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Настоящее постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 дней с момента вынесения.

Судья                                            подпись                                  О.М. Такушинова

Копия верна:

Судья                                             О.М. Такушинова

Подлинный документ подшит в материалах дела №Судья: _____О.М.Такушинова