Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-71/2019 от 28.02.2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 апреля 2019 г.      город Орёл

Северный районный суд города Орла в составе председательствующего судьи Лукьянова Р.Н. с участием государственного обвинителя Шумаковой Н.Ю., подсудимого Квасова Н.В., защитника – адвоката Ташковой Т.С., подсудимой Романовой Е.П., защитника – адвоката Минакова С.С., при секретарях судебного заседания Леоновой А.С., Воробьевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

Квасова Николая Валерьевича, 19.12.1981 года рождения, уроженца г.Орла, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, работающего генеральным директором ООО «ПКЦ Координата», зарегистрированного по адресу: <адрес>, не женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, судимого:

- 15.04.2013 приговором мирового судьи судебного участка №1 Заводского района г.Орла по ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 159.1, ч.3 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1, ч.3 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1, 69 ч.2 УК РФ к штрафу в размере 110000 рублей,

- 24.03.2014 приговором Заводского районного г.Орла по ч.3 ст. 291 УК РФ с учетом ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к штрафу в размере 360000 рублей.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Романовой Екатерины Павловны, 10.08.1991 года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, судимой:

- 9.11.2018 приговором мирового судьи судебного участка №2 Заводского района г.Орла по ст. 264.1 УК РФ к 300 часам обязательных работ в местах определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией с лишением права осуществлять деятельность связанную с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. 11.03.2019 снята с учета в связи с отбытием основанного наказания, не отбытый срок лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортными средствами составляет 1 (один) год 7 (семь) месяцев 17 (семнадцать) дней,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Квасов Николай Валерьевич и Романова Екатерина Павловна, совершили группой лиц, по предварительному сговору, умышленное преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Квасов Н.В. и Романова Е.П., действуя группой лиц по предварительному сговору, намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛЮС» через подставное лицо.

В один из дней марта 2017 года, в период предшествующий 21.03.2017, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Орла, Квасов Н.В., имея доверительные отношения со своей знакомой Романовой Е.П., решил привлечь её в качестве соисполнителя в совершении преступления по образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо, о чем сообщил Романовой Е.П., на что последняя ответила согласием. Таким образом, Квасов Н.В. и Романова Е.П. вступили в предварительный преступный сговор на образование (создание) юридического лица через подставное лицо.

Реализуя совместный преступный умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, Романовой Е.П., согласно отведённой ей роли, требовалось найти человека на которого можно будет зарегистрировать юридическое лицо за денежное вознаграждение. В один из дней марта 2017 года, в период предшествующий 21.03.2017, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Квасов Н.В., реализуя совместно с Романовой Е.П. преступный умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, обратился к ранее ему знакомой Романовой Е.П. с просьбой найти ему человека, на которого можно будет зарегистрировать созданное юридическое лицо, пообещав при этом такому лицу денежное вознаграждение. В свою очередь Романова Е.П., выполняя отведённую ей роль, по просьбе Квасова Н.В., обратилась к своей знакомой ФИО4, с просьбой предоставить свой документ, удостоверяющий её личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, 17.03.1968 года рождения, уроженки города Трубчевск Брянской области, серии 5412 №283348, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области 11.04.2013, для достижения вышеуказанных целей, пообещав ей денежное вознаграждение.

При этом, Квасов Н.В. сообщил Романовой Е.П. о том, что ФИО4 не будет осуществлять управление юридическим лицом, и попросил Романову Е.П. сообщить об этом ФИО4 В свою очередь Романова Е.П. действовавшая по указанию Квасова Н.В., в ходе беседы с ФИО4 сообщила ей о том, что она (ФИО4) не будет осуществлять управление юридическим лицом – Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛЮС» (далее по тексту ООО «СТРОЙПЛЮС»), в связи с тем, что данное оформление юридического лица на её имя является формальным. При этом, ФИО4 необходимо будет предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: <адрес>, комплект документов, необходимых для регистрации юридического лица, согласно которых ФИО4 будет являться единственным учредителем и генеральным директором создаваемого юридического лица - ООО «СТРОЙПЛЮС».

ФИО4, не имея цели управления юридическим лицом, согласилась на предложение Квасова Н.В. предоставить заявление на регистрацию Общества, которую ФИО4 должна будет произвести в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: <адрес>, о чем сообщила Квасову Н.В. через Романову Е.П.

После этого, в один из дней марта 2017 года, в период, предшествующий 21.03.2017, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в г. Орёл Квасов Н.В. получив от Романовой Е.П. сведения о документе, удостоверяющем личность ФИО4 – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, 17.03.1968 года рождения, уроженки гор. Трубчевск Брянской области, серии 5412 № 283348, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области 11.04.2013, передал ФИО4 через Романову Е.П. документы, необходимые для представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: <адрес>, а именно для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверные сведения о подставном лице, а именно:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 от 21.03.2017;

- решение № 1 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛЮС» от 21.03.2017, о создании ООО «СТРОЙПЛЮС», определении места нахождения Общества по адресу: <адрес> формировании уставного капитала в размере 10 000 рублей, то есть 100 % уставного капитала, утверждении устава общества, об исполнении функций единоличного исполнительного органа общества – генерального директора самостоятельно;

- устав ООО «СТРОЙПЛЮС» от 21.03.2017;

- гарантийное письмо от 16.03.2017 от имени директора ООО «Альфатон» ФИО8 о предоставлении помещения в аренду ООО «СТРОЙПЛЮС»;

Затем, Квасов Н.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица - ООО «СТРОЙПЛЮС» на подставное лицо – ФИО4, действуя группой лиц, по предварительному сговору с Романовой Е.П., осознавая, что после предоставления ФИО4 своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта и подготовленных документов, в МИФНС № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: <адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ФИО4 как о подставном лице, и желая наступления указанных последствий, обратился к ФИО4 через Романову Е.П. с просьбой предоставить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: г. Орёл, <адрес> регистрационные документы на юридическое лицо ООО «СТРОЙПЛЮС», для регистрации фирмы как на подставное лицо.

ФИО9 выполняя указания Квасова Н.В., не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, и не имея цели управления указанным юридическим лицом, формально являясь единственным учредителем и директором указанного юридического лица, во исполнение преступного умысла Квасова Н.В. действовавшего группой лиц по предварительному сговору с Романовой Е.П., отправилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенную по адресу: <адрес>, куда предоставила документы для регистрации на своё имя юридического лица ООО «СТРОЙПЛЮС».

После установления главным государственным налоговым инспектором Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области ФИО10, не осведомлённой о преступном умысле Квасова Н.В., личности ФИО4 по предоставленному паспорту, ФИО4, как директор ООО «СТРОЙПЛЮС» в присутствии ФИО10, 21.03.2017 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: <адрес>, не намереваясь в последующем осуществлять управление указанным юридическим лицом, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р110001 от 21.03.2017, при этом ФИО10 засвидетельствовала подлинность подписи ФИО4

На основании предоставленных ФИО4 по указанию Квасова Н.В. документов и паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, 17.03.1968 года рождения, уроженки гор. Трубчевск Брянской области, серии 5412 № 283348, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области 11.04.2013, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области, расположенной по адресу: <адрес>, не подозревающими о преступных намерениях ФИО4, 24.03.2017 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙПЛЮС», основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) №, и присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №, единственным учредителем которого выступила ФИО4, также являющаяся генеральным директором данного юридического лица. Сведения о создании юридического лица – ООО «СТРОЙПЛЮС» были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Таким образом, в результате совместных умышленных преступных действий Квасова Н.В. и Романовой Е.П., направленных на образование (создание) юридического лица ООО «СТРОЙПЛЮС» через подставное лицо – ФИО4, а также представление ФИО4 документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, 17.03.1968 года рождения, уроженки гор. Трубчевск Брянской области, серии 5412 № 283348, выданный Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области 11.04.2013, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 24.03.2017 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены недостоверные сведения о подставном лице – ФИО4, как учредителе ООО «СТРОЙПЛЮС», а также как о единоличном органе управления ООО «СТРОЙПЛЮС» - генеральном директоре ФИО4, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

В судебном заседании подсудимые Квасов Н.В. и Романова Е.П. свою вину в совершении преступления при вышеуказанных обстоятельствах признали полностью. Суду пояснили, что заявленное ими ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживают. Данное ходатайство было заявлено добровольно, после консультаций с защитниками. Предъявленное им обвинение понятно, с основаниями и объемом предъявленного обвинения они полностью согласны, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства судом Квасову Н.В. и Романовой Е.П. разъяснены. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства подсудимые полностью осознают, и они им понятны.

Защитники подсудимых позицию своих подзащитных о применении особого порядка принятия судебного решения поддержали.

Государственный обвинитель Шумакова Н.Ю., не возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку все условия, необходимые для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, соблюдены.

Суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий. Обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами; подсудимым понятно существо предъявленного обвинения, они согласны с ним в полном объеме; ходатайство о проведении особого порядка принятия судебного решения заявлено подсудимыми своевременно, добровольно, после консультации и в присутствии защитника, Квасов Н.В. и Романова Е.П. осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства; у участников процесса не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке; наказание за совершенное им преступление не превышает 5 лет лишения свободы, в связи с чем суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия Квасова Н.В. по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия Романовой Е.П. суд квалифицирует п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания Квасову Н.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного подсудимым преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым Квасовым Н.В., относится в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести и является оконченным.

При изучении личности подсудимого Квасова Н.В. установлено, что он судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в БУЗ ОО «ООНД» не состоит; на учете в БУЗ ОО «ОПНД» не состоит, разведен, имеет на иждивении малолетнего ребенка, дочь, страдающую тяжелым заболеванием (ММД, гипотонический синдром, ЗМР); проживает с родителями, оказывая им помощь, поскольку отец является инвалидом, а мать имеет ряд серьезные сердечных заболеваний.

К смягчающим наказание подсудимому Квасову Н.В. обстоятельствам в соответствии со ст.61 УК РФ суд относит: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка – дочь, страдающую тяжелым заболеванием (ММД, гипотонический синдром, ЗМР); оказание помощи родителям, отец Квасова Н.В. является инвалидом, а мать имеет ряд серьезные сердечных заболеваний.

Обстоятельством, отягчающим наказание Квасову Н.В. в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, является наличие в его действиях рецидива преступлений, в связи с чем положения ч.1 ст.62 УК РФ применению не подлежат. Таким образом, назначая подсудимому наказания, суд руководствуется положениями ч.2 ст.68 УК РФ, согласно которым срок наказания, при любом виде рецидива преступлений, не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимым, учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, суд считает, что в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, мера наказания Квасову Н.В. должна быть назначена в виде лишения свободы на определенный срок, при этом, учитывая данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи, его поведение после совершения преступления, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, того обстоятельства, что совершенное им преступление отнесено законодателем к сфере экономической деятельности, суд приходит к выводу о возможности исправления Квасова Н.В. без реального отбытия назначенного наказания, с применением ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, кроме того, суд полагает необходимым возложить на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимым, судом не установлено, поэтому оснований для применения при назначении ему наказания положений ст.64, ч.3 ст.68 УК РФ не имеется.

Избранную в отношении Квасова Н.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу надлежит оставить без изменения.

При назначении наказания Романовой Е.П. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

Преступление, совершенное подсудимой Романовой Е.П., относится в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести и является оконченным.

При изучении личности подсудимой Романовой Е.П. установлено, что она, на момент совершения преступления не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в БУЗ ОО «ООНД» не состоит; на учете в БУЗ ОО «ОПНД» не состоит, разведена, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

К смягчающим наказание подсудимой Романовой Е.П. обстоятельствам в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд относит: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Романовой Е.П. в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено.

Вместе с тем, 9.11.2018 приговором мирового судьи судебного участка №2 Заводского района г.Орла Романова Е.П. была осуждена по ст. 264.1 УК РФ. 11.03.2019 основное наказание ею было отбыло, однако дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами продолжает исполняться.

Учитывая изложенное, окончательное наказание Романовой Е.П. должно быть назначено с учетом требований ч.5 ст. 69 УК РФ.

Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимой, учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, учитывая данные о личности подсудимой, суд считает, что в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, Романовой Е.П. должно быть назначено наказание в виде обязательных работ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимой, судом не установлено, поэтому оснований для применения при назначении ей наказания положений ст.64 и ст. 73, а также ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

С учетом поведения Романовой Е.П. в ходе предварительного расследования и в ходе рассмотрения дела, суд полагает, что подсудимой возможно не избирать меру пресечения.

Вещественные доказательства по делу: регистрационное дело
ООО «СтройТрейд» ОГРН 1165749061697 на 54 листах, регистрационное дело ООО «Альфатон» ОГРН 1165749052150 на 41 листе, регистрационное дело
ООО «СТРОЙПЛЮС» ОГРН 1175749003077 на 53 листах, хранить при материалах дела.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, указанные расходы являются процессуальными издержками, которые взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

На основании ч.10 ст.316 УПК РФ судебные издержки взысканию с подсудимых Квасова Н.В. и Романовой Е.П. не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Квасова Николая Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Квасову Н.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) года 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Квасова Н.В. в течение установленного испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок Квасову Н.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, т.е. с 22.04.2019.

Меру пресечения Квасову Н.В. до вступления приговора в законную силу необходимо оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Романову Екатерину Павловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 200 часов обязательных работ, в местах определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

По совокупности преступлений на основании ч.5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний по приговору мирового судьи судебного участка №2 Заводского района г.Орла от 9.11.2018 и по настоящему приговору, окончательно назначить Романовой Е.П. наказание в виде 400 часов обязательных работ в местах определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 (один) год 7 (семь) месяцев 17 (семнадцать) дней.

В срок окончательного наказание зачесть наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка №2 Заводского района г.Орла от 9.11.2018.

На основании ч.10 ст.316 УПК РФ судебные издержки взысканию с подсудимых Квасова Н.В. и Романовой Е.П. не подлежат.

Вещественные доказательства по делу: регистрационное дело
ООО «СтройТрейд» ОГРН 1165749061697 на 54 листах,регистрационное дело ООО «Альфатон» ОГРН 1165749052150 на 41 листе,регистрационное дело
ООО «СТРОЙПЛЮС» ОГРН 1175749003077 на 53 листах, хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован, а также на него может быть принесено представление прокурора в апелляционном порядке, кроме оснований, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в Орловский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Северный районный суд города Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденные вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей их интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий Р.Н. Лукьянов