Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-403/2019 от 31.05.2019

Дело № 1-403/2019

УИД 26RS0029-01-2019-003730-59

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 октября 2019 года г. Пятигорск

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Афанасовой М.С.,

при секретаре судебного заседания Ефремовой Ю.Г.,

с участием:

государственных обвинителей старшего помощника прокурора г. Пятигорска Сафаевой И.Н., помощника прокурора г. Пятигорска Гаврилова Г.Р.,

представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» Хабарова С.Ю.,

подсудимого Ярышева С.Г.,

защитника адвоката Иванюк Ю.Г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Ярышева Сергея Григорьевича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ярышев С.Г., являясь генеральным директором ООО «МСВ-Юг» предоставил в АО «Россельхозбанк» заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «МСВ-Юг», при следующих обстоятельствах.

Ярышев С.Г., являясь на основании трудового договора
№ от ДД.ММ.ГГГГ и протокола № общего собрания учредителей ООО «МСВ-ЮГ» от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «МСВ-Юг»
ИНН 2629800679, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, принял решение о незаконном получении кредита в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «МСВ-Юг».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем представления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «МСВ-Юг», Ярышев С.Г. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, обратился в Операционный офис № Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес> «а», стр. 2, с заявкой от ДД.ММ.ГГГГ № на предоставление кредита (кредитной линии) с суммой кредита 12 000 000 рублей, с целью пополнения оборотных средств ООО «МСВ-ЮГ», на срок 24 месяца, с предполагаемой процентной ставкой 19,3 %.

С целью реализации своего преступного умысла и положительного решения вопроса о кредитовании ООО «МСВ-Юг» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ярышев С.Г., организовал изготовление финансовой отчетности ООО «МСВ-Юг» за 2015 год и 1 квартал 2016 года, а именно: налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2015 год и за 1 квартал 2016 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года не соответствующих действительности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ярышев С.Г. с целью реализации своего преступного умысла и создания благоприятных условий для получения кредита, а также для придания видимости платёжеспособности ООО «МСВ-Юг», действуя умышленно, из корыстных побуждений, представил сотрудникам Операционного офиса № Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес> «а», стр. 2, заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «МСВ-Юг» и положительно характеризующие деятельность указанного общества, а именно: налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2015 год, в которой относительно данных налоговой декларации по налогу на прибыль за 2015 год, представленной в налоговый орган, увеличена выручка от реализации покупных товаров на 7 000 472 рублей; налоговую декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2016 года, в которой относительно данных налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2016 года, представленной в налоговый орган, уменьшена выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства на 22 425 647 рублей, увеличена выручка от реализации покупных товаров на 31 251 233 рублей, а также увеличены расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, на 80 000 000,00 рублей; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года, в которой относительно данных налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года, представленной в налоговый орган, увеличена налоговая база от реализации (передачи на территории Российской Федерации для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, увеличена сумма налога, подлежащая вычету на 1 000 000 рублей, что подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ

В результате совершенных умышленных действий Ярышев С.Г. ввел
в заблуждение сотрудников Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк», которые на основании представленных Ярышев С.Г. заведомо ложных сведений приняли положительное решение о возможности открытия кредитной линии с лимитом задолженности ООО «МСВ-Юг» в сумме 12 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в помещении Операционного офиса Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №, расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, между АО «Россельхозбанк» в лице Управляющего Операционным офисом Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № Свидетель №2 и ООО «МСВ-Юг» в лице генерального директора Ярышев С.Г. заключен договор № об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, согласно которому ООО «МСВ-Юг» открыта кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 12 000 000 рублей для пополнения оборотных средств общества, с процентной ставкой 19,3 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, с окончательным сроком погашения (возврата) кредита ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора № об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» на расчётный счёт №, открытый ООО «МСВ-Юг» в Операционном офисе № Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес> «а», стр. 2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислялись денежные средства с лимитом единовременной задолженности в сумме 12 000 000 рублей, которые генеральным директором ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г. расходовались на финансово-хозяйственные нужды предприятия.

В последствии генеральный директор ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г., будучи обязанным исполнять обязательства по договору №
об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, его условия не выполнил, кредитные денежные средства не возвратил обязательные ежемесячные выплаты в полном объёме не производил, сумму основного долга и процентов по соглашению и договору не погасил, чем причинил АО «Россельхозбанк» крупный материальный ущерб в общей сумме 12 704 057,52 рублей, в том числе просроченный основной долг
12 000 000,00 рублей, просроченные проценты 704 057,52 рублей, что
в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ признается крупным ущербом, так как превышает 2 250 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ярышев С.Г., свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, пояснив, что не хотел причинить ущерб банку, при этом действительно подписал фиктивные документы, с целью вывести фирму из создавшейся плохой экономической ситуации. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимого Ярышев С.Г. в совершении указанного преступления, кроме признания им своей вины подтверждается совокупностью следующих доказательств, предоставленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного следствия.

Показаниями представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» - ФИО49, действующего на основании доверенности, данными в ходе судебного следствия, согласно которых следует, что он работает в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» с 2014 года, на настоящий момент занимает должность главного специалиста службы безопасности. В его должностные обязанности входит обеспечение внутренней безопасности банка, а также представление интересов банка в органах предварительного следствия и судах. Офис Ставропольского РФ АО «Россельхозбанка», в котором он работает расположен по адресу: <адрес>. В соответствии с выданной ему доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, он представляет интересы Банка в судах общей юрисдикции и правоохранительных органах, прокуратуре, следственных органах, дознании и пользуется правами, предоставленными законом заявителю, потерпевшему, гражданскому истцу. По существу, получения ООО «МСВ-Юг» в лице директора Ярышев С.Г. кредита пояснил, что на основании представленных документов сотрудниками Банка проводилась проверка потенциального заемщика ООО «МСВ-Юг», на предмет наличия факторов, препятствующих выдаче кредита, проверка залогового имущества, сбор информации о кредитной истории и деловой репутации заемщика, легальности бизнеса. Службой безопасности, юридическим отделом, подразделением кредитования, отделом контроля и оценки рисков, отделом обеспечения и исполнения обязательств были подготовлены заключения о возможности предоставления кредита ООО «МСВ-Юг». Согласно имеющимся в кредитном досье сведениям, в ходе проведенной проверки, факторов, препятствующих установлению кредитных отношений с ООО «МСВ-Юг» выявлено, не было. Все документы Ярышев С.Г. предоставлял в Операционный офис № в СРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между Ставропольским региональным филиалом Банка и директором ООО «МСВ-Юг», в лице Ярышев С.Г., заключен договор об открытии кредитной линии № на сумму 12 000 000 рублей, под 19,3 % годовых, для пополнения оборотных средств. Окончательный срок возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ. В обеспечение обязательств по кредиту были заключены: договор о залоге товаров в обороте, общей залоговой стоимостью 4417779,49 рублей, договор о залоге оборудования общей залоговой стоимостью 496239 рублей, договор об ипотеке (залоге недвижимости), общей залоговой стоимостью 6200000 рублей, а также договор поручительства с ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес>» на сумму 3 500 000 рублей, договоры поручительства с юридическими и физическими лицами. С июня 2017 года заемщик прекратил исполнение обязательств в части погашения процентов, с августа 2017 года перестал исполнять обязательства по погашению основного долга. ДД.ММ.ГГГГ службой по работе с обеспечением исполнения обязательств филиала был установлен факт утраты заемщиком залогового обеспечения товарно-материальных ценностей, а именно технические масла различных производителей, общей залоговой стоимостью 4417779,49 рублей по договору о залоге товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ утрачено поручительство ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес>» на сумму 3500000 рублей. Поручителем расторгнут договор в одностороннем порядке, в связи с неоплатой заемщиком вознаграждения. ДД.ММ.ГГГГ определением арбитражного суда <адрес> в отношении заемщика (должника) по заявлению Свидетель №8 И.П. введена процедура, применяемая в деле о банкростве, наблюдение. Определением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования банка были включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «МСВ-Юг» в размере 13313192,71 рубль. Решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «МСВ-Юг» введено конкурсное производство. Решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ярышев С.Г. введена процедура реализации имущества гражданина. В настоящее время заемщиком не предпринимаются действия, направленные на погашение задолженности по кредитному договору. Перспектива возврата денежных средств отсутствует. Залоговое обеспечение и поручительство частично утрачено. Производственная деятельность не ведется. По мнению банка в действиях заемщика содержатся признаками противоправного деяния, выразившиеся в предоставлении банку недостоверных сведений о своем финансово-хозяйственном положении, в том числе бухгалтерской отчетности за периоды, предшествующие получению кредита, что повлияло на принятие банком положительного решения о выдаче кредита. Общая сумма задолженности по кредитному договору № составляет просроченный основной долг 12 000 000 руб., проценты 704057,52 руб., пени и штрафы 609135,19 рублей. Таким образом, в результате противоправных действий Заемщика, правам и законным интересам Банка причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 12704057, 52 рубля. При выявления фактов предоставления поддельных документов или недостоверных сведений сотрудникам Банка при оценке кредитоспособности ООО «МСВ-Юг» а также, если платежеспособность Заемщика или предоставленное обеспечение кредита недостаточно для возврата запрашиваемого кредита и выполнения ранее принятых обязательств, Банком было бы вынесено Решение
о нецелесообразности выдачи кредита, то есть было бы отказано в выдаче кредита.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в ходе судебного следствия, согласно которых следует, что с ноября 2014 года она работает в должности главного экономиста отдела по работе с клиентами крупного бизнеса Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк». В её должностные обязанности входит следующее: прием документов (юридических и экономических) юридических лиц, обратившихся в организацию за получением кредита; анализ экономических документов, т.е. документов, отражающих экономическое состояние юридического лица. По существу, получения ООО «МСВ-Юг», в лице директора Ярышев С.Г. кредита в СРФ АО «Россельхозбанк» она была привлечена в качестве эксперта. На основании представленных документов сотрудниками Банка проводилась проверка потенциального заемщика ООО «МСВ-Юг» директором которого является Ярышев С.Г. и анализ документов. Для анализа экономического состояния клиента в Банк были предоставлены следующие документы: налоговая декларация за 2014-2015 завершенный год; бухгалтерские балансы за 2014-2015, но при условии, что 2015 год будет в разбивке по квартально, а так, же на дату выдачи кредита; справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом и наличии расчетных счетов, которая выдается на дату запроса юридического лица; справки из обслуживающих банков (о картотеке, об оборотах по счету,
о ссудной задолженности) и другие документы. Справки из налоговой службы, клиент представляет сам, у банка нет полномочий запрашивать такие сведения. Она в качестве эксперта просмотрела все документы, копии договоров, и согласно имеющимся в кредитном досье сведениям, в ходе проведенной проверки, факторов препятствующих установлению кредитных отношений с ООО «МСВ-Юг» выявлено не было. В связи с чем, между Операционным офисом СРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «МСВ-Юг», в лице директора Ярышев С.Г., был заключен договор, об открытии кредитной линии на сумму 12 000 000 рублей. Со стороны банка все было сделано в соответствии с законодательством, 12000000 были перечислены. Проверка началась в связи с тем, что имеется просроченная задолженность. Если бы банку было известно, что какие-то документы не соответствуют действительности, кредит не был бы одобрен.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в ходе судебного следствия, согласно которых следует, что в период с января 2015 года по июнь 2018 года, он работал в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», в должности ведущего экономиста службы по работе с обеспечением исполнения обязательств. В его должностные обязанности входила проверка фактического наличия, состояния количественных и качественных характеристик залогового обеспечения в соответствии с договором о залоге. Во время проверки залогового обеспечения ООО «МСВ-Юг», согласно графику проверки, был выявлен факт потери залога обеспечения. Был составлен акт, и он доложил руководству. В качестве залога имущества ООО «МСВ-Юг», были масла, оборудование, здание автосервиса. При проверке не было обнаружено товарно-технических масел. Условия кредитования ему не известны.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя частично оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе № СРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, с анкетой-заявкой на получение кредита обратился директор ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г., для пополнения оборотных средств Общества, сумма кредита составила 12 000 000., под 19,3 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе № СРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, между управляющим Операционным офисом № СРФ АО «Россельхозбанк» Свидетель №2 и ООО «МСВ-Юг», в лице директора Ярышев С.Г., заключен договор об открытии кредитной линии № на сумму 12 000 000 руб., под 19,3 % годовых, для пополнения оборотных средств Общества, сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. В качестве обеспечительных мер, между управляющим Операционным офисом № СРФ АО «Россельхозбанк» Свидетель №2 и ООО «МСВ-Юг», в лице директора Ярышев С.Г., были заключены договора, а именно договор о залоге товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 417 779, 49 руб., договор о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 239 руб., договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, договор поручительства юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес>» на сумму 3 500 000 руб., договор поручительства юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МаслоСервис», договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ Ярышев С.Г. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Банка АО «Россельхозбанк» в адрес ООО «МСВ-Юг» перечислены денежные средства в сумме 5 386 308, 52 руб., на расчетный счет №0622-0000091 открытый по адресу: <адрес>, Банком в целях исполнения обязательств по кредитному договору №. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Банка АО «Россельхозбанк» в адрес ООО «МСВ-Юг» перечислены денежные средства в сумме 6 119 236, 86 руб., на расчетный счет №0622-0000091 открытый по адресу: <адрес>, Банком в целях исполнения обязательств по кредитному договору №. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Банка АО «Россельхозбанк» в адрес ООО «МСВ-Юг» перечислены денежные средства в сумме 494 454,62 руб., на расчетный счет №0622-0000091 ООО «МСВ-Юг» открытый по адресу: <адрес>, Банком в целях исполнения обязательств по кредитному договору №. ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки наличия залогового имущества по договору залога 160622/0013-3 от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10 осуществлялся выезд по месту нахождения залога, а именно по следующему адресу: <адрес>. В ходе проверки была установлена утрата залогового обеспечения в виде товарного оборота по договору залога 160622/0013 от 23.05.21016 на сумму 4 417 779,49 руб. Оборудование по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на момент проверки, а именно ДД.ММ.ГГГГ было в наличие, которое соответствовало договору залога. /том л.д. 226-229/. Указанные показания свидетель подтвердил в судебном заседании, ссылаясь на то, что прошло длительное время и подробно он не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного следствия, который показал, что ранее он работал управляющим в операционном офисе Ставропольского филиала АО «Россельхозбанк» в городе Пятигорске. В его должностные обязанности входило общее руководство отделением Банка, контроль за исполнением своих должностных обязанностей сотрудниками банка. Впервые Свидетель №2 познакомился с Ярышев С.Г., как с генеральным директором ООО «МСВ-Юг», когда Ярышев С.Г. приходил на подписание кредитно обеспечительной документации, которая проходило в операционном офисе банка <адрес>. Спустя некоторое время, после заключения договора об кредитной линии с ООО «МСВ-Юг» начались просрочки по платежам. В связи с этим Свидетель №2 были привлечены сотрудники отдела службы по работе с обеспечением исполнения обязательств, которые занимались обеспечением залогового имущества. Данными сотрудниками был осуществлен выезд по юридическому адресу и месторасположения ООО «МСВ-Юг» в ходе которого была установлена частичная утрата залогового имущества, а именно товаров обороте. Им было принято решение о встрече с Ярышев С.Г., которая в последующем состоялась в кабинете руководителя операционного офиса 3349/6/2, данная встреча проводилась в присутствии должностных лиц Банка с ведением протокола встреч. В ходе встречи Ярышев С.Г. задавались вопросы о причинах выхода на просрочку, о мерах принимаемых руководством предприятия к разрешению сложившейся ситуации, помимо этого было предложено провести мониторинг и пролангировать кредит. В результате проведенной встречи Ярышев С.Г. вел себя неадекватно, на все предложения сотрудников он реагировал отрицательно, никаких предложений самостоятельно не вносил, покинул место встречи, отказавшись от подписи в протоколе проведения встреч. Кроме того, в ходе встречи Ярышев С.Г., было озвучено, что он пригласил на предприятие аудиторов, и это его насторожило, поскольку он переживал, за то, что данные действия могут привести к неплатёжеспособности предприятия и его дальнейшему банкротству. После этого Банком принимались все возможные правовые меры воздействия по обеспечению погашения задолженности, однако не принесло результата.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в ходе судебного следствия, согласно которых следует, что с марта 2012 года она работает в АО «Россельхозбанк». В Пятигорском офисе АО «Россльхозбанк» с января 2015 года. В настоящий момент занимает должность ведущего экономиста отдела сопровождения кредитных проектов Ставропольского РФ с местом работы в городе Пятигорск. В её должностные обязанности входит финансовый анализ документов заёмщиков, поручителей, подготовка и направление служебных записок в профильные службы, подготовка заключения кредитного подразделения, возможность рассмотрения на кредитном комитете возможность предоставление кредита клиентам. В 2016 к ней, как к аналитику поступила заявка от «ООО МСВ-Юг». Документы были предоставлены в соответствие с внутренними требованиями. На основании приведенного анализа был сделан анализ платежеспособности и возможности рассчитаться с кредитом. Был выдан кредит. В июне или в июле должник вышел на просрочку. Ее пригласили к следователю, показали документы и они отличались от тех, что было предоставлены в банк. Если бы в банк были нам предоставлены действительные документы об имущественном состоянии ООО «МСВ Юг», то банк принял бы другое решение. Анализ банк делает по бухгалтерскому балансу, который входит в пакет необходимых документов, и подписывается руководителем Ярышев С.Г., налоговая декларация подается, это вторая форма, их предоставлял сам Ярышев С.Г.. Ярышев С.Г. был надежным клиентом. Подлинность документов она не имеет возможности перепроверять, так как не является аудитором, а также рассматриваются только те документы, что предоставил клиент. В данном деле был залог, поручители, залог недвижимости. Присутствовала ли она при подписании кредитно-обеспечительной документации, не помнит, но должна была в любом случае. Обеспечителем являлось ООО «Масло сервис», которое являлось оно аффилированной структурой. Во время сопровождения кредита она посредством телефонной связи общалась с Ярышев С.Г. по вопросам оплаты вознаграждения за поручительство гарантийного фонда и по просроченным платежам, более не по каким вопросам она с ним не общалась. В случае если она не дозванивалась Ярышев С.Г. она могла звонить Свидетель №5, как главному бухгалтеру ООО «МСВ-Юг» с аналогичными вопросами, насколько помнит, такая ситуация была один раз, примерно в 2017 году, при необходимости оплаты вознаграждения гарантийному фонду.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что с 2014 года он работает в службе безопасности Ставропольского регионального филиала
АО «Россельхозбанк». В его должностные обязанности входит: обеспечение экономической безопасности, рассмотрение заявок клиентов (физических
и юридических лиц) на расчетно-кассовое обслуживание, предоставление кредитных денежных средств, обеспечение внутренней безопасности. Примерно в июле 2016 года Свидетель №11 на рассмотрение поступила служебная записка управляющего Ставропольского РФ АО «Росслехозбанк» Свидетель №2 для проведения проверки и подготовки письменного заключения о наличии или отсутствии факторов препятствующих предоставлению кредита ООО «МСВ-Юг». В ходе рассмотрения данной служебной записки, Свидетель №11 был изучен предоставленный клиентским подразделением комплект документов, в ходе изучения которого, недостатков по количественному и качественному составу выявлено не было, а именно все копии документов были заверены надлежащим образом подписями ответственных сотрудников банка, печатью ООО «МСВ-Юг» и рукописной подписью руководителя Ярышев С.Г. В ходе проведения проверки Свидетель №11 проведена работа по проверки всех предполагаемых участников сделки (заёмщика, поручителей, залогодателей, учредителей, руководителей) на предмет их благонадёжности и выявления негативной информации препятствующей заключению договорных отношений с клиентом. Данная проверка проводилась определенном алгоритме (рекомендуемая форма проверки) в результате проведенной проверки информация негативного характера в отношении проверяемых физических и юридических лиц выявлена не была на момент вынесения заключения ДД.ММ.ГГГГ, за исключением, ООО «МСВ-Юг» являлось ответчиком по Арбитражному делу № А08-2098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, сумма заявленных исковых требований к предприятию составляла более 1 000 000 рублей в счет контрагентов. В ходе изучения деятельности ООО «МСВ-Юг» было выявлено, что залогодатель ООО «Маслосервис» является афилированной структурой к ООО «МСВ-Юг», бенифициарным (фактическим) владельцем обоих предприятий является Ярышев С.Г. В ходе проведения встреч с Ярышев С.Г. Свидетель №11 стало известно о том, что номинальным директором ООО «Маслосервис» является Свидетель №6, приходится Ярышев С.Г. племянницей, фактическую деятельность не осуществляет, насколько Свидетель №11 помнит об этом ему сообщил сам Ярышев С.Г., однако по прошествии времени не может об этом с уверенностью утверждать. По окончании проведения проверки, Свидетель №11 было дано заключение, согласно которого с клиентом ООО «МСВ-Юг» возможно рассмотрение вопроса о предоставлении кредитных денежных средств в сумме 12 000 000 рублей с учетом наличия Арбитражного производства и при условии дополнительного обеспечения поручительство лица: ООО «МаслоСервис» и физического лица: Свидетель №5, владеющей 1/3 доли в УК ООО «МСВ-Юг», после предоставление заёмщиком подтверждающих документов об отсутствии обременения на предлагаемое в залог недвижимое имущество, так как имелась информация о наличии обременения на залоговое имущество предоставляемое ООО «Маслосервис» по договору залога заключенного между собственником КБ «Центр-Инвест». Свидетель №11 был удостоверен факт наличия предоставляемого
в залог имущества ООО «МСВ-Юг» и «Маслосервис», а именно был произведен визуальный осмотр здания автосервиса, земельного участка, станции технического обслуживания, залога оборудования, а также складского помещения с находившимся в нем товара ГСМ. На настоящий момент Свидетель №11 известно, что ООО «МСВ-Юг» прекратил выплаты по кредиту, утрачена часть залогового обеспечение, данный факт выявлен службой по работе с обеспечение исполнения обязательств (залоговой службы с момента выхода клиента на просрочку платежей Свидетель №11 принимал участие во встрече с Ярышев С.Г. в кабинете руководителя операционного офиса 3349/6/2 данная встреча проводилась в присутствии должностных лиц Банка с ведение протокола встреч. В ходе встрече Ярышев С.Г. задавались вопросы о причинах выхода на просрочку, о мерах принимаемых руководством предприятия к разрешению сложившейся ситуации. В результате проведенной встречи Ярышев С.Г. импульсивно, никаких предложений не вносил, покинул место встречи, отказавшись от подписи в протоколе проведения встречи. В настоящее время Заемщиком ООО «МСВ-Юг» в лице генерального директора Ярышев С.Г. не предпринимаются действия, направленные на погашение задолженности по кредитному договору, перспектива возврата денежных средств отсутствует. Залоговое обеспечение и поручительство частично утрачено. Производственная деятельность не ведется. По мнению Свидетель №11, как старшего специалиста службы безопасности Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в действиях ООО «МСВ-Юг» в лице генерального директора Ярышев С.Г., содержатся признаки противоправного деяния, выразившиеся в предоставлении Банку недостоверных сведений о своем финансово-хозяйственном положении, в том числе справок о дебиторской и кредиторской задолженности, документов бухгалтерской отчетности за периоды, предшествующие получению кредита, что однозначно повлияло на принятие Банком положительного решения о выдаче кредитных средств. Также внутренними документами Банка (инструкциями, приказами, распоряжениями) регламентируется, что в любых случаях выявления фактов предоставления поддельных документов или недостоверных сведений сотрудниками Банка при оценке кредитоспособности заёмщика, а в данном случае ООО «МСВ-Юг» а также, если платежеспособность Заемщика или предоставленное обеспечение кредита недостаточно для возврата запрашиваемого кредита и выполнения ранее принятых обязательств, Банком возможно было бы вынесено решение о нецелесообразности выдачи кредита. Если бы службой безопасности банка на любой стадии рассмотрения заявки о предоставлении кредита, был бы выявлен факт предоставление недостоверных сведений клиентом о его финансово - экономической деятельности, а в данном случае ООО «МСВ-Юг» в лице Ярышев С.Г., то службой безопасности было бы подготовлено заключение о нецелесообразности дальнейшей работы по данному кредитному проекту. /том 23 л.д. 49-52, 53-55/.

Показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что в 2012 году, её отец Ярышев С.Г. вместе со своими компаньонами входил
в состав учредителей двух компаний, ООО «Масло сервис» и ООО «МСВ-Юг». Одновременно он являлся генеральным директором компании
ООО «МСВ-Юг», а компанией ООО «Масло сервис», на тот момент руководила ФИО6 Среди других сотрудников в компании отца работали два бухгалтера, Свидетель №5 и Свидетель №6 с которыми у него за время работы, сложились дружеские отношения. Помимо прочего, Свидетель №5 входила в число учредителей двух компаний ООО «Масло сервис» и ООО «МСВ-Юг». В конце октября 2015 года, к отцу обратилась его подруга, Свидетель №6 с просьбой помочь ей в развитии бизнеса компании «Масло сервис» которой на тот момент руководила ФИО6 Как поясняла ФИО53, она совершенно иначе видела будущее этой фирмы, и хотела бы попробовать показать отцу, что сможет увеличить доходность фирмы, если он, как учредитель решит вопрос с назначением её на должность директора. Ярышев С.Г., понимая, что все действия Свидетель №6 на посту директора «Масло-сервис» будут под присмотром ФИО6, так как она по смыслу должна была занять пост заместителя директора, согласился помочь ФИО53 себя проявить. По договоренности Ярышев С.Г. с Свидетель №6 решили, что она, находясь на посту директора обязуется погасить все имеющиеся долговые обязательства фирмы, и после полного погашения всех долгов, она остается единственны владельцем компании «Масло сервис» со всеми активами и объектами недвижимости. Данное условие было продиктовано наличием крупных долгов у компании, среди которых было неисполненное на тот момент кредитное обязательство на сумму более 2 млн. рублей. Таким образом, после назначения Свидетель №6 на пост генерального директора ООО «Масло сервис» в конце 2015 года, Ярышев С.Г. и его подруга Свидетель №5 вышли из состава учредителей и продолжили свою дальнейшую деятельность в компании ООО «МСВ-Юг». В августе 2016 года, в связи с тем, что Ярышев С.Г. нужны были денежные средства на развитие компании ООО «МСВ-Юг» в которой он являлся директором, он поручил своей подруге и бухгалтеру ФИО54 подготовить все необходимые документы для получения кредита, в банке «Россельхоз». ФИО54 сообщила Ярышев С.Г., что одним из условия банка для выдачи им кредита в сумме 12 млн. рублей, является наличие залогового имущества, которым в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения компанией условий возврата займа, банк покроет свои убытки, а также наличие поручителей, которые также будут нести ответственность по долгам «МСВ-Юг» своим имуществом. Ярышев С.Г. согласился с данным условием, и поручил ФИО54 подготовить всю необходимую бухгалтерскую документацию. В связи с тем, что у «Масло сервис» в собственности имелись объекты недвижимости, которые могли бы быть предметом залога по займу
Ярышев С.Г., он решил поговорить с ФИО6, являющейся на тот момент заместителем директора «Масло сервис», о том, что хочет обсудить
с Свидетель №6, готова ли она пойти на встречу и обеспечить залоговой массой, его кредитный договор с Россельхозбанком. В дальнейшем он сам обсудил данную просьбу с ФИО53 и сообщил, что помнит о своем обещании не вмешиваться в дела компании «Масло сервис» под
её управлением, но в настоящий момент у него нет другой возможности получить кредит, и попросил оказать помощь в содействии. В ответ на данную просьбу, ФИО53 сказала, что естественно готова оказать ему помощь и с этой целью ДД.ММ.ГГГГ, она заключила договор об ипотеке №.2, в соответствии с которым компания ООО «Масло сервис» передает для открытия кредитной линии на сумму 12 млн. рублей между ООО «МСВ-Юг» и АО «Россельхозбанк», объект недвижимости – нежилое здание общей площадью 426,9 кв.м. с установлением залоговой стоимости 5 600 000 рубле, и земельный участок общей площадью 602 кв.м. залоговой стоимостью 600 000 рублей, при этом оценку объектов залога, проводили специалисты АО «Россельхозбанк», при том, что рыночная стоимость данных объектов на момент подписания договора об ипотеке, была более 12 млн. рублей. Также отцом, как руководителем ООО «МСВ - Юг» были заключены договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ.№ и договора №№ о залоге товаров в обороте на сумму 4 417 779,49 руб. и договор о залоге оборудования 160622/0013-5 на сумму 496 239 рублей. ФИО6 известно, что, когда Ярышев С.Г. попросил свою подругу Свидетель №5 подготовить необходимые бухгалтерские документы для получения кредита, последняя несколько раз сообщала ему, что в процессе подготовки бухгалтерской документации, ей несколько раз звонили сотрудники «Россельхозбанка» и сообщали о несовпадении каких-то сведений, на что Ярышев С.Г. говорил, чтобы она эти вопросы обсуждала с сотрудниками банка, а ему как руководителю нужен конечный результат. Все бухгалтерские документы, которые он как директор подписывал для получения в «Россельхозбанке» кредита, он подписывал, полностью доверяя Свидетель №5, так как знал её много лет и у него с ней сложились дружеские отношения. Также ФИО6 добавила, что в соответствии с условием договора об ипотеке заключенным между ООО «Масло сервис», срок исполнения обязательств наступил ДД.ММ.ГГГГ, и в случае если Ярышев С.Г., как заемщиком будут не исполнены обязательства перед банком по погашению задолженности в сумме 12 млн. рублей, то банку ни при каких обстоятельствах не может быть причинен ущерб от его действий, так как обеспечительной мерой по данному кредитному договору, являются: объект недвижимости – нежилое здание общей площадью 426,9 кв.м. и земельный участок общей площадью 602 кв.м., которые находятся в залоге у банка. На сегодняшний день кадастровая стоимость, которая ориентируется на рыночную стоимость, составляет 15 807 581 рублей за нежилое здание площадью 426,9 кв.м и 1 231 830 рублей за земельный участок общей площадью 602,18 кв.м., что в свою очередь на 5 039 411 рублей больше суммы займа перед банком. Также тот факт, что на сегодняшний день сумма залогового имущества превышает сумму в 12 млн. рублей, подтверждается проведенной Ярышев С.Г. независимой оценкой. Таким образом, данное обстоятельство в случае получения предмета залога в собственность, ставит банк в зависимость перед Ярышев С.Г., связанную с возвратом ему суммы разницы. При заключении договора об ипотеке, и передачи данных объектов недвижимости в залог, имущество не находилось под обременением у третьих лиц и являлось абсолютной собственностью ООО «Масло сервис» и в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств перед банком, залоговое имущество полностью исключает факт причинения какого-либо ущерба банку. Также добавила, что УФСБ РФ по СК проводилась проверка вышеизложенных фактов, в ходе которой каких-либо противозаконных действий со стороны отца не установлено. Высшее образование экономика управления, закончила Сев Кав-ГТУ
в 2008 году. Специальных познаний в области бухгалтерского учета не имеет. Специальных курсов по ведению бухгалтерского учета не оканчивала. После окончания образования устроилась в компанию «Металл-СВ», генеральным директором которой являлся ФИО3, об учредителе данной компании ей не известно. В компании «Металл-СВ» работала на должности экономиста до 2010 года, после чего ушла в декрет. С осени 2013 года работала на должности директора, в компании
ООО «Масло сервис», учредителем данной компании были Ярышев С.Г.
и Свидетель №5 В данной компании проработала до лета 2017 года.
В конце октября 2015 года из состава учредителей вышли Свидетель №5
и Ярышев С.Г., учредителем данной компании становится Свидетель №6
и по настоящее время является учредителем. Единственным директором
и учредителем компании ООО «МаслоСервис» является Свидетель №6
В 2016 году ООО «Масло сервис» обеспечивал залог компании
ООО «МСВ-Юг». Так же ФИО6 известно, что в период времени
2013-2015 когда она исполняла обязанности директора компании
ООО «Масло сервис» было открыто два расчетных счета в «Сбербанк»
и «ЦентрИнвест». На период времени 2013-2015 численность сотрудников было 4-5 человек, в связи с большой текучкой рабочего персонала
и прохождению большого периода времени вспомнить не может. ООО «Масло сервис» располагался по адресу: <адрес>. Данный адрес был как фактическим, так и юридическим. На период времени с 2013-2015 на балансе компании находились здание 426 кв.м. и земельный участок 602 кв.м. На данный момент у компании были только это недвижимое имущество. Движимого имущества у компании не было. Где находится документация ООО «Масло сервис» ФИО6 не известно. В 2017 году ФИО6 уволилась с ООО «МаслоСервис» по собственному желанию. С осени 2017 года работала в ООО «Смазочные масла» на должности заместитель руководителя. Руководителем данной компании являлся Свидетель №1, кто был учредителем данной компании, она не помнит. Кто является учредителем компании ООО «Смазочные масла» в настоящий момент ей не известно. Так же ей известно, что компанией ООО «МСВ-Юг» руководил
Ярышев С.Г., но с какого периода времени ей не известно. На данный момент ООО «МСВ-Юг» свою деятельность на сколько известно ФИО6
не ведет, по какой причине также не известно. /том 77 л.д. 195-199/.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что она родилась в <адрес> края, зарегистрирована по адресу: <адрес>, проживает
по адресу: <адрес>
со своим мужем и сыном. Находится в отпуске по уходу за ребенком по месту работы в ООО «Маслосервис». Познакомилась с Ярышев С.Г. в ноябре 2013 года, когда проходила преддипломную практику в организации ООО «Ариелькурсив». Через несколько дней прохождения практики, Ярышев С.Г. предложил ей работу по окончания института, в его организации ООО «МСВ-ЮГ» в должности логиста. После получения диплома о высшем образовании Свидетель №6 пришла в ООО «МСВ-ЮГ», и её оформили на должность бухгалтера. В ходе работы в её обязанности входило кадровая работа (прием увольнение на работу, оформление необходимых документов), ведение путевых листов в программе 1C «Транспорт» и подготовка иной сопутствующей документации (ремонтные листы, акты на списания ГСМ и запчастей). Также в её обязанности по указанию Ярышев С.Г. входила подготовка иной документации (документы необходимые для получения кредитов
ОСЮ «Маслосервис» и ООО «МСВ-ЮГ» в кредитно-финансовых организациях), и помощь в подготовке этих же документов по его указанию главному бухгалтеру Свидетель №5 и ФИО6 В момент трудоустройства Свидетель №6 в ООО «МСВ-ЮГ» руководителем являлся Ярышев С.Г., учредителями были Ярышев С.Г., ФИО3 и ФИО5. Позже, приблизительно в июле 2014 года точно не помнит учредители сменились, ими стали Ярышев С.Г. и Свидетель №5, в ООО «Маслосервис» на тот момент руководителем являлась ФИО6 с ней Свидетель №6 также познакомилась во время прохождения преддипломной практики. Учредителями являлись ФИО5 и Ярышев С.Г., в июне 2015 года точно не помнит учредители сменились, ими стали Ярышев С.Г. и Свидетель №5 Примерно в июле 2014 года Ярышев С.Г. дал Свидетель №6 и Свидетель №5 указания собрать необходимый пакет документов для предоставления в банк «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» от ООО «Маслосервис» и ООО «МСВ-ЮГ» на получение кредитных денежных средств (пять миллионов ООО «МСВ-ЮГ» и четыре с половиной миллиона ООО «Маслосервис», точно не помнит). После подготовки документов они были переданы Ярышев С.Г. В последствие кредиты на обе организации были получены, и по истечение некоторого промежутка времени возвращены согласно договоров. Также были получены и возращены еще несколько кредитов, я точно не помнит. Приблизительно в конце сентября 2015 года Ярышев С.Г. позвал Свидетель №6 к себе в кабинет (с табличкой «Генеральный директор») расположенный на втором этаже здания в конце коридора (в данном кабинете Ярышев С.Г. находился и осуществлял руководство организациями ООО «МСВ- ЮГ», ООО «Маслосервис», с момента трудоустройства Свидетель №6 и по настоящее время). Когда Свидетель №6 зашла в кабинет там уже находились Свидетель №5 и Ярышев С.Г., который сказал Свидетель №6, что он хочет получить целевой кредит в банке (в каком не сказал) от имени ООО «МСВ-ЮГ» якобы для покупки имущества у ООО «Маслосервис», полученные деньги так как все имущество и так ему принадлежит хочет на самом деле вывести в оборот ООО «МСВ-ЮГ». Но для получения кредита в банке на ООО «МСВ-ЮГ» ему необходимо уйти от аффилированности, так как его родная дочь (ФИО6) является руководителем в ООО «Маслосервис» а он учредителем. После чего он предложил Свидетель №6 временно стать руководителем и учредителем ООО «Маслосервис», сказав: что это законно все так делают, он Свидетель №6 не подставляет, это не уголовно наказуемо, это нужно только для получения кредита в банке (который он будет выплачивать). Также сказал, что ООО «Маслосервис» деятельность не ведет, и нужна сейчас только для получения кредита, потом будет какое-то слияние и организация закроется (говорил много вариантов, точно не помню). Сказал, что Свидетель №6 как работала бухгалтером, так и будет продолжать работать, на её работе это не отразится, будет делать все-то же самое и получать такую же заработную оплату. После чего Ярышев С.Г. предложил Свидетель №6 время подумать. И приблизительно через два три дня, в связи с тем, что с его слов ничего противозаконного нет, Свидетель №6 дала положительной ответ. Через некоторое время подготовленные документы на смену руководителя
и учредителя ООО «Маслосервис» ей передала Свидетель №5 и сказала вот документы на смену, о которой её просил Ярышев С.Г. и что он сказал нужно поставить свои подписи, где указана фамилия Свидетель №6 Ознакомившись с документами по указанию Ярышев С.Г. Свидетель №6 их подписала. После по его указаниям она ездила в банки в налоговый орган и говорила и делала все, что просил её просил Ярышев С.Г. Оформив все документы, Свидетель №6 продолжила заниматься своей работой бухгалтера. Все что было получено в кредитных учреждениях и в налоговом органе Свидетель №6 передавала Ярышев С.Г., как он пользовался этими документами Свидетель №6 не знает. Деятельностью ООО «Маслосервис» полностью занимался Ярышев С.Г. лично сам, до настоящего времени. Цели управления ООО «Маслосервис» у неё не было. После того как Свидетель №6 стала номинальным руководителем и учредителем в ООО «Маслосервис» Ярышев С.Г. сказал, что ФИО6 будет делать необходимые документы по реконструкции склада и оформлении свидетельств на данное имущество, и Свидетель №6 будет нужно ей помогать и делать все, что она скажет. Позже эти документы были подготовлены, и по указанию ФИО6 Свидетель №6 ставила свои подписи. Также у нотариуса в (<адрес>) на ФИО6 от ООО «Маслосервис» выдана доверенность, согласно которой она полноправно могла распоряжаться ООО «Маслосервис». В феврале 2016 года Ярышев С.Г. сказал, что он собирается получить кредит в банке АО «Россельхозбанк» на ООО «МСВ-ЮГ» и нужно будет подготовить необходимые документы. И поручил Свидетель №6 совместно с Свидетель №5 подготовить пакет этих документов. Документы готовились под его руководством, по отчетности, предоставленной Свидетель №5 по его указанию и также из имеющихся сведений в 1C «Торговля». Ярышев С.Г. говорил, что некоторые данные в документах нужно изменить. Он говорил, что нужно написать и как. После документы он забирал, подписывал и предоставлял в банк. В апреле 2016 года Свидетель №6 официально ушла в декретный отпуск, с этого момента и до настоящего времени ФИО6 на некоторых документах ставила подпись от имени Свидетель №6, точно Свидетель №6 не помнит на каких. В августе 2016 года на сотовый телефон Свидетель №6 позвонил Ярышев С.Г. и сказал, чтобы она поехала с ФИО6
в АО «Россельхозбанк» для подписания договора поручительства от имени
ООО «Маслосервис», ФИО6 заехала за Свидетель №6 (в машине уже была Свидетель №5) привезла их в банк АО «Россельхозбанк» (<адрес>) и сказала подписать все документы где указана фамилия Свидетель №6 Она зашли банк к Стрижовой ФИО24 и подписали необходимые документы. После чего ФИО6 отвезла Свидетель №6 домой. В октябре 2016 года Свидетель №6 вышла на работу и с октября 2016 года по январь 2017 года, по указанию Ярышев С.Г. она с Свидетель №5 и под руководством ФИО6 начали готовить документы на получение кредита на ООО «МСВ-ЮГ» в банке «МИБ», на сумму девять миллионов,
но в последствие кредит выдан не был. В феврале 2017 года Свидетель №6 ушла в отпуск по уходу за ребенком. В марте 2017 года Свидетель №6 позвонила ФИО6, которая сказала, что хочет подъехать, чтобы Свидетель №6 от имени ООО «Маслосервис» подписала некие документы. Приехав она предоставила Свидетель №6 договор купли-продажи складских помещений и земельных участков находящихся в собственности ООО «Маслосервис». В договоре купли-продажи имущество переходило в собственность от ООО «Маслосервис», в адрес ИП ФИО17 (является мужем ФИО6, иногда выполняет поручения Ярышев С.Г.). По указанию ФИО6 Свидетель №6 подписала документ и ФИО6 уехала. Примерно через две недели ФИО6 позвонила и сказала, что нужно поехать в кадастровую палату для переоформления и сдать документы купли-продажи. За Свидетель №6 приехал ФИО17 и они вместе с ним поехали в кадастровую палату (<адрес>), сдали подготовленные ФИО6 документы, и он отвез Свидетель №6 домой. В мае 2017 года, ФИО6 вновь позвонила и сказала, что хочет подъехать, чтобы Свидетель №6 от имени ООО «Маслосервис» также подписала некие документы. Приехав ФИО6 предоставила Свидетель №6 договор купли-продажи части ангара (имущества) находящихся в собственности ООО «Маслосервис». В договоре купли-продажи имущество переходило в собственность от ООО «Маслосервис» в адрес женщине по фамилии Гора (точно не помнит). По указанию ФИО6 Свидетель №6 подписала документ, и она уехала. Примерно через неделю ФИО6 позвонила и сказала, что нужно поехать в кадастровую палату для переоформления и также сдать документы. ФИО6 приехала за Свидетель №6, в машине находилась женщина, которой продавалось имущество ООО «Маслосервис». Ярышева Е.С. привезла их в кадастровую палату (<адрес>), они сдали подготовленные
ФИО6 документы, и она отвезла Свидетель №6 домой. В кадастровой палате между женщиной «Гора» и ФИО6 состоялся разговор, в ходе которого «Гора» сказала ФИО6, что ей нужна расписка, так как сумма договора не соответствует действительности, после ФИО6 сказала: «хорошо я предоставлю вам расписку». Примерно в середине июня Свидетель №6 позвонила ФИО34
и рассказала, о том, что Ярышев С.Г. собирается ликвидировать
ООО «МСВ-ЮГ» и что кредитные обязательства перед банком погашать
не будет. Также сказала, что он хочет бросить эту организацию и что все сотрудники ООО «МСВ-ЮГ» будут уволены по документам и приняты
в новую организацию ООО «Смазочные Масла». Через некоторое время Свидетель №6 позвонила ФИО6 и сказала чтобы Свидетель №6 помогала подготавливать документы по увольнению сотрудников. Выйдя на работу, Свидетель №6 вызвал Ярышев С.Г. и сказал что к приказу об увольнении нужно добавить «соглашение об обоюдном согласии расторжения трудового договора» (точно не помнит как называется). После того как документы были подготовлены ФИО6 их забрала. По факту сотрудники уволены не были, они продолжили свою трудовую деятельность на тех же рабочих местах, только в другой организации, ООО «Смазочные Масла». Свидетель №6 спросила у ФИО6 о подготовке документов по оформлению сотрудников в новую организацию, на что ФИО35 мне ответила: пока оформлять официально никого не будут в связи с тем, что должны дождаться смены руководителя ООО «Смазочные Масла» на Свидетель №1. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 позвонил Ярышев С.Г. и сказал чтобы она не контактировала с банком АО «Россельхозбанк» и если ей позвонят ничего им не говорила. Также попросил прийти 9 августа на работу поговорить. ДД.ММ.ГГГГ утром Свидетель №6 поступил звонок от управляющего банком АО «Россельхозбанк» Свидетель №2, который сказал, что Ярышев С.Г. не предоставляет её номер банку и не хочет говорить где она находится. Так как она является залогодателем и поручителем ООО «МСВ-ЮГ» он попросил Свидетель №6 о встрече, на что она согласилась. После придя на работу утром к Ярышев С.Г. в кабинет, он сказал Свидетель №6, чтобы она не переживала, что все у него под контролем, её не о чем переживать, он за все договорился, Свидетель №6 никто не обидит, они не имеют права. Также сказал, что ООО «МСВ-ЮГ» не может платить по своим обязательствам и банк принимает меры, в адрес ООО «Маслосервис» - заморозил счета и снял денежные средства на счете. Также говорил Свидетель №6 о том, что в случае звонков из банка ни с кем не говорить, а направлять их в офис, чтобы все вопросы решались через офис. Письма и электронные сообщения, чтобы направлялись в офис, добавил, что все будет решать сам, все «проплачено» юристы работают. Свидетель №6 в недоумении сказала, хорошо. После Свидетель №6 села на свое рабочее место подготовить текущие документы, и на рабочей почте (msv-ug(5),mail,m) увидела письмо от банка АО «Россельхозбанк» адресованное ООО «Маслосервис» в котором говорилось о том, что ООО «Маслосервис» как поручитель обязан погасить задолженность ООО «МСВ-ЮГ» перед банком так как является поручителем, в сумме около пятьсот тысяч рублей, о чем в их разговоре Ярышев С.Г. не говорил. Ярышев С.Г. о звонке из банка Свидетель №6 не сказала, побоялась, потому что не понимала, что происходит. Сделав свои рабочие дела, Свидетель №6 поехала в банк АО «Россельхозбанк» (<адрес>) на встречу с Свидетель №2, придя в банк, она зашла к управляющему Свидетель №2, где уже находилась Стрижова ФИО24. Они попросили рассказать, что происходит, Свидетель №6 им все рассказала, что знает. В ходе беседы выяснилось, что Ярышев С.Г. сказал: что Свидетель №6 его племянница, что она находится не в <адрес>, связаться с ней нет возможности. ДД.ММ.ГГГГ утром Свидетель №6 приехала на работу чтобы взять некоторые копии своих документов, которые ей были необходимы. Придя на работу, на своих рабочих местах уже находились: Свидетель №3 (заведующий складом), ФИО6, Ярышев С.Г. (находился на своем рабочем месте в кабинете с табличкой «Генеральный директор» расположенный на втором этаже здания в конце коридора), Свидетель №4 (бухгалтер с 2015 года), Зябрев ФИО22 (менеджер), Свидетель №1 (менеджер ООО «МСВ-ЮГ» с её трудоустройства по настоящее время, также он как ИП Свидетель №1 по документам осуществлял услуги ООО «МСВ-ЮГ» по ремонту автомобилей, с ДД.ММ.ГГГГ является руководителем ООО «Смазочные Масла»), ФИО14 Наталья (является бухгалтером ООО «Смазочные Масла» и ООО «Маслосервис»), а также в здании находилась Свидетель №5 (которая уже с июня месяца не работала в ООО «МСВ-ЮГ»). Сев за свое рабочее место, ФИО6 сразу же дала Свидетель №6 задание, чтобы она поменяла запись в трудовой книжке у Свидетель №5, в этот момент в офис вошли люди представились сотрудниками «ФСБ» и сказали, что у них имеется постановление на «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении ООО «МСВ-ЮГ» по указанному адресу и попросили не мешать проведению мероприятия. Свидетель №6, включая остальных сотрудников, собрались в помещение (кухня), чтобы не мешать ходу проведения мероприятии, и стали ждать его окончания. Ярышев С.Г. зайдя в помещение (кухни), сказал, что чистосердечные показания увеличивают срок, имея в виду то, что лучше ничего не говорить. ФИО6 находясь вместе с ними в помещении, сказала Свидетель №6, чтобы та села и ничего не говорила. После некоторого времени Свидетель №6 ушла домой, так как
не участвовала в мероприятиях. ДД.ММ.ГГГГ утром Свидетель №6 позвонил Ярышев С.Г. и сказал, что нужно встретиться поговорить и он сейчас приедет к ней. Приехав, он вышел из машины с ФИО6 и сказал: «что по поводу ООО «Маслосервис» Свидетель №6 должна говорить о том, что, проработав в ООО «МСВ-ЮГ» она захотела развиваться сама, что у неё много сил и амбиций. Что пришла к нему за помощью, и он предложил ей стать учредителем в ООО «Маслосервис», этого Свидетель №6 показалась мало, и она попросила управляющую должность, после этого Свидетель №6 становится генеральным директором, а ФИО6 её заместителем и она курирует работу Свидетель №6 Так как Свидетель №6 не вносит ни каких денег за долю, то берёт обязательства по кредитам, которые есть на ООО «Маслосервис», в 2017 году с марта начинаются большие выплаты по кредитам, ООО «Маслосервис» деятельность не ведет так как «Роснефть» забрала диллерство и Свидетель №6 приходиться продать один склад, чтобы погасить кредит и другой склад, также для погашения кредита». В ходе беседы ФИО6 соглашалась с Ярышев С.Г. и в ответ кивала. После этого он сказал: что это не вранье, под другим ракурсом это выглядит именно так, не переживать, после чего они уехали. Также Свидетель №6 поясняет, что какие-либо договора (в устной письменной форме) с Ярышев С.Г., ФИО6 и Свидетель №5 на оказание каких-либо услуг (юридических или иных) она не заключала, в оказании себе
от их имени помощи не просила. /том 7 л.д. 231-238/.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что примерно
в середине мая 2013 года, так как она искала работу, у её знакомой по имени Ольга, которая работала на должности главного бухгалтера, в <адрес>, ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемологии узнала, что некой организации требуется главный бухгалтер. И она предоставила контактные данные, после чего Свидетель №5 позвонила по номеру, её ответил мужчина, который представился Ярышев С.Г., который сказал, что скоро открывается новая организация и нужен будет главный бухгалтер и попросил позвонить позже. Приблизительно через несколько месяцев Свидетель №5 позвонила Ярышев С.Г. и договорилась о встрече. При встрече он сказал, что сейчас будет создана новая организации и предложил Свидетель №5 место главного бухгалтера, Свидетель №5 согласилась. В начале июня 2013 собрав необходимые документы для устройства на работу, она преступила к работе. По истечение нескольких месяцев проработав на «испытательном сроке», с 1 октября её приняли в ООО «МСВ-ЮГ» на должность главного бухгалтера. С сначала деятельности ООО «МСВ-ЮГ» организацией руководил Ярышев С.Г., учредителями были ФИО3, ФИО5 и Ярышев С.Г.. В обязанности Свидетель №5 входило ведения бухгалтерского и налогового учета, и также она помогала программисту Гофонову ФИО21 настраивать необходимые программы для работы (1С «Торговля» и иные). Организация ООО «МСВ-ЮГ» работала в арендованных помещениях по адресу: <адрес>. Также Свидетель №5 помогала по указанию Ярышев С.Г. подготавливать отчетность за ООО «МаслоСервис», где по очередности руководителями являлись Ярышев С.Г., ФИО6 а потом уже Свидетель №6 с момента, когда Свидетель №5 трудоустроилась и до мая 2017 года когда она подала заявление об увольнение Ярышев С.Г. из ООО «МСВ-ЮГ». Примерно в конце 2013 года, начале 2014 года ООО «МСВ-ЮГ» и ООО «Маслосервис» переехали на новый адрес: <адрес>. Деятельность организаций стала осуществляется по новому адресу
в связи с тем, что ООО «МаслоСервис» были построены собственные: административное здание и складские помещения. Примерно в начале 2014 года Ярышев С.Г. стал предлагать всем сотрудникам ООО «МСВ-ЮГ» и ООО «МаслоСервис» внести деньги для того чтобы приобрести доли бизнеса (стать учредителями). На тот момент в ООО «МСВ-ЮГ» работали: ФИО11 (бухгалтер в ООО «МСВ-ЮГ» и в ООО «МаслоСервис»), Свидетель №3 (заведующий складом в ООО «МСВ-ЮГ» официально и в ООО «МаслоСервис»), ФИО12 (менеджер в ООО «МСВ-ЮГ»), Кабанов Антон (менеджер в ООО «МСВ-ЮГ»), кассир по имени Рита ООО «МСВ-ЮГ» работала до момента смены учредителей, ФИО6 (в момент прихода Свидетель №5 в ООО «МСВ-ЮГ» работала секретарем в ЗАО «МеталлСВ», после смены учредителей стала заведовать всей денежной наличностью проходящей через ООО «МСВ-ЮГ» и иные организации (индивидуальные предприниматели) которыми руководил Ярышев С.Г., Свидетель №6 (работала секретарем и бухгалтером ООО «МСВ-ЮГ» и ООО «Маслосервис»), ФИО17 (муж ФИО6, системный администратор в ООО «МСВ-ЮГ»), также работали грузчики, водители и сторожа. На сколько Свидетель №5 известно от выкупа доли в ООО «МСВ-ЮГ» все отказались. Посоветовавшись с отцом и видя финансовое состояние ООО «МСВ-ЮГ» (на тот момент организация приносила прибыль) Свидетель №5 решила приобрести долю. Собрав все имеющиеся у неё денежные средства и так же взяв кредиты, Свидетель №5 отдала их Ярышев С.Г., для приобретения доли в ООО «МСВ-ЮГ». По истечение некоторого времени Ярышев С.Г. начал говорить
о необходимости дальнейшего развития бизнеса, путем кредитования и сказал учредителям ФИО3 и ФИО5 о том, что в случае получения кредита они будут поручителями, на что они сказали ему, что не согласны и будут выходить из учредительства. После приобретения доли в ООО «МСВ-ЮГ», учредители поменялись и ими стали Ярышев С.Г. (основная доля) и Свидетель №5     Позже Ярышев С.Г. сказал, что он хочет получить кредит в банке «Центр-Инвест» и сказал, что для получения кредита необходимо подготовить документы и по его указанию Свидетель №5 вместе с Свидетель №6 подготавливала документы и передавали их Ярышев С.Г., а он лично предоставлял в банк. В процессе дальнейшей деятельности ООО «МСВ-ЮГ» и ООО «МаслоСервис» также неоднократно были получены кредиты в банке «Центр-Инвест» и в банке «ВТБ» (точно не помнит), в последствии они возвращены. После этого в Банке «Центр-Инвест» Свидетель №5 взяла кредит в сумме 1 500 000,00 руб. По данному кредиту залоговым имуществом, выступало недвижимое имущество её отца, и передала денежные средства Ярышев С.Г. в счет покупки доли в организации ООО «МаслоСервис». В течение месяца документы были подготовлены, и Свидетель №5 официально вошла в состав учредителей. Примерно в сентябре 2015 года Ярышев С.Г. вызвал её к себе и сказал, что хочет получить кредит на ООО «МСВ-ЮГ» в банке АО «Россельхозбанк» и чтобы получить кредит необходимо уйти от аффилированности, то есть, нужно формально переоформить ООО «МаслоСервис» на третье лицо. При этом он уверял, что для Свидетель №5 ничего не поменяется и она фактически будет являться собственником доли ООО «МаслоСервис». Ярышев С.Г. предложил оформить ООО «МаслоСервис» на Свидетель №6, Свидетель №5 согласилась, он сказал, что организация будет больше получать прибыль и эти деньги нужны для развития бизнеса. После этого он вызвал Свидетель №6 и сказал ей тоже самое, также объяснил, что здесь ничего противозаконного нет и ничего не нужно боятся, Свидетель №6 ответила, что если все как говорит Ярышев С.Г. и ничего противозаконного здесь нет, то она не против. После чего были (точную дату не помнит) подготовлены необходимые документы и Свидетель №6 стала учредителем ООО «МаслоСервис». В 2016 году (точно не помнит), по указанию Ярышев С.Г.: Свидетель №5, Свидетель №6 и ФИО6 собрав все необходимые документы для получения кредита передали их Ярышев С.Г., также в залог банку предоставили имущество ООО «Маслосервис» - административное помещения на сумму приблизительно 4 500 000 рублей, товары в обороте на сумму приблизительно 4 500 000 рублей, гарантия Ставропольского гарантийного фонда в сумме приблизительно 3 000 000 рублей, а также оборудование ООО «МаслоСервис» в сумме примерно 400 000 рублей, и после чего он предоставил эти документы в банк. В последствии примерно в сентябре (точно не помнит) 2016 года в АО «Россельхозбанк» была открыта кредитная линия на сумму 12 000 000,00 рублей. В апреле 2017 года Ярышев С.Г. сказал, что хочет получить еще один кредит на ООО «МСВ-ЮГ» и сказал Свидетель №5 и Свидетель №6 собирать документы. Они начали собирать документы, но после того как Свидетель №5 узнала, что имущество ООО «МаслоСервис» по указанию Ярышев С.Г. было переоформлено на ФИО17 Они с Свидетель №6 перестали собирать документы для получения кредита, так как поняли, что Ярышев С.Г. их вводит в заблуждение и предпринимает действия для вывода имущества с баланса ООО «МаслоСервис». После этого Свидетель №6 пояснила Свидетель №5, что она была
не в курсе, что переоформление имущества на ФИО17 было произведено без ведома Свидетель №5 Приблизительно с мая 2017 года Ярышев С.Г. начал говорить о том, что у ООО «МСВ-ЮГ» много долгов, перед поставщиками, банком, обороты упали, возможности рассчитываться с поставщиками нет. В связи с ситуацией по поводу вывода имущества и словами Ярышев С.Г. по поводу образования долгов Свидетель №5 поняла, что он выводит все активы на иное подконтрольное ему лицо ООО «Смазочные Масла», обманным путем похитив у Свидетель №5 денежные средства в сумме 1 500 000, руб. переданные ей в качестве получения доли в уставном капитале ООО «МаслоСервис». Примерно в это же время появляется ФИО14, который как поняла Свидетель №5 консультировал Ярышев С.Г. по банкротству ООО «МСВ-ЮГ». ФИО14 после неких консультаций, посоветовал Ярышев С.Г. юридическую компанию (название не помнит, компания расположена напротив делового центра в <адрес>), которая будет заниматься банкротством ООО «МСВ-ЮГ», с дальнейшей ее ликвидацией. В начале мае 2017 года Ярышев С.Г. сказал всем сотрудникам ООО «МСВ-ЮГ», что все будут уволены и приняты в новую организацию ООО «Смазочные масла». Все люди подписали приказы на увольнение, после увольнения сотрудники также остались на своих рабочих местах, выполняли те же функции только в ООО «Смазочные масла» (официально или нет, Свидетель №5 не известно). Примерно в конце июня 2017 года Ярышев С.Г. сообщил Свидетель №5 и всем сотрудникам, что все деньги от поставщиков должны прийти до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ банком АО «Россельхозбанк» должно было произойти очередное списание в рамках погашения кредитной линии со счетов ООО «МСВ-Юг». Ярышев С.Г. пояснил что, он выплачивать кредит
и проценты банку АО «Россельхозбанк», не собирается, и данные денежные средства необходимо вывести со счетов ООО «МСВ-Юг».     После чего она, ДД.ММ.ГГГГ обдумав о всем произошедшем, утром Свидетель №5 зашла в кабинет Ярышев С.Г. и сказала ему что участвовать
в ваших махинациях она не собирается, она уходит, работать с Ярышев С.Г. она не будет, и предоставила ему все ключи доступа от расчетных счетов ООО «МСВ-ЮГ» которые у неё находились. Ярышев С.Г. сразу же вызвал ФИО6 и при Свидетель №5 передал ей ключи доступа, которые Свидетель №5 ему отдала сказав, что уходит, больше работать не собирается и сказал ФИО6 посмотреть остаток денек на расчетном счету ООО «МСВ-ЮГ». После этого Свидетель №5 попросила предоставить ей трудовую книжку в связи с тем, что она официально была уволена в мае 2017, на что Ярышев С.Г. ответил, что ей ее завезут. В присутствии Свидетель №5 пока она собирала свои личные вещи, ФИО6 сказала Ярышев С.Г. о том, что на счету есть денежные средства примерно 400 000 рублей (точно не помнит). После собрав вещи, Свидетель №5 уехала домой. На вопрос следователя собирался ли руководитель ООО «МСВ-ЮГ» Ярышев С.Г. получить кредитные денежные средства в АО «Россельхозбанк», и на каких условиях? Свидетель №5 ответила, что примерно сентябре 2015 года Ярышев С.Г. вызвал её к себе и сказал, что собирается получить кредит на ООО «МСВ-ЮГ» в банке АО «Россельхозбанк» и хочет получить максимально возможную сумму кредита, и сказал, что для этого ему нужно будет предоставить в банк ряд необходимых документов. На вопрос следователя: как и кто осуществлял подготовку документов необходимых для получения кредитных денежных средств в АО «Россельхозбанк», а также указать кем были заверены указанные документы и представлены в банк? Свидетель №5 ответила, что подготовкой документов занимались она и Свидетель №6 По указанию Ярышев С.Г. в документы необходимые для получения кредита в АО «Россельхозбанк» вносились данные, которые давал им Ярышев С.Г. с целью отображения более успешного финансового положения общества ООО «МСВ-Юг». На вопрос следователя: когда был заключен кредитный договор между ООО «МСВ-ЮГ» и АО «Россельхозбанком» и получены кредитные денежные средства? Свидетель №5 ответила, что примерно в августе 2016 года предоставив в АО «Россельхозбанк все необходимые документы ООО «МСВ-ЮГ» в лице Ярышев С.Г. заключило с банком кредитный договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на сумму в размере 12 000 000 рублей. И примерно в это же время от банка на счет ООО «МСВ-ЮГ» начали поступать транши (кредитные денежные средства), которые в процессе деятельности ООО «МСВ-ЮГ» получало в соответствии с условиями договора и погашала. На вопрос следователя: собирался ли руководитель ООО «МСВ-ЮГ» Ярышев С.Г. исполнять обязательства по кредитному договору с АО «Россельхозбанк»? Свидетель №5 ответила, что со слов Ярышев С.Г. кредитные денежные средства после получения кредитных денежных средств, он намеревался вернуть, но сейчас она понимает, что Ярышев С.Г. не имел намерений возвращать денежные средства в АО «Россельхозбанк», так же, как и Свидетель №5 На вопрос следователя: почему ООО «МСВ-ЮГ» перестал исполнять свои обязательства по кредитному договору с АО «Россельхозбанк», с чем это связано? Свидетель №5 ответила, что приблизительно с мая 2017 года Ярышев С.Г. стал говорить ей и другим сотрудникам ООО «МСВ-ЮГ» о том, что у организации много долгов, перед поставщиками, банком, обороты организации упали и возможности рассчитываться перед банком
АО «Россельхозбанк» у ООО «МСВ-ЮГ» нет. После чего организация перестала погашать задолженность перед банком. Но Свидетель №5 уверенна, что вся ситуация с ухудшением финансово-экономического состояния общества, была заранее спланирована Ярышев С.Г. для вывода активов общества в другое подконтрольное ему общество с целью единоличного распоряжения и владения финансами средствами и недвижимым имуществом. Ранее показания в качестве свидетеля она поддерживает в полном объёме, на них настаивает, дополнительно пояснила, что налоговая отчетность сдавалась через программу 1С бухгалтерия. Программа находилась на её компьютере, кто еще мог иметь к ней доступ, Свидетель №5 не знает. Данные для отчетов формировались Свидетель №5 на основании данных выгружаемых из 1С торговля, данная программа находилась практически у каждого сотрудника - менеджеров, бухгалтеров и иных сотрудников, которые имели отношения к деятельности ООО «МСВ-Юг». Отчетность, которая в дальнейшем должна была быть предоставлена в налоговый орган Свидетель №5 выгружала на съемный носитель информации - флеш карту, после чего отвозила к ИП Свидетель №7, у которой имелась электронная подпись для предоставления налоговой отчетности в электронном виде. У ООО «МСВ-Юг» был заключен договор с ИП Свидетель №7 на предоставление отчетности в электронном виде. К данной процедуре было привлечено сторонняя организация, поскольку у ООО «МСВ-Юг» не имелось электронной подписи для предоставления налоговой отчетности в электронном виде, в связи с этим на договорной основе отчетность сдавалась через ИП Свидетель №7. Также Свидетель №5 пояснила, что запасные ключи от её кабинета находились у Ярышев С.Г. и у иных лиц, в связи с этим доступ к данной программе имели, могли иметь третьи лица. Налоговая отчетность, которая предоставлялась в налоговый орган, формировалась исключительно Свидетель №5, программа 1С бухгалтерия была установлена только на её рабочем компьютере, с уверенностью утверждает о том, что сформированная ей отчетность была достоверной. Также Свидетель №5 добавила, что кредитные денежные средства, полученные ООО «МСВ-Юг» в рамках договора об открытии кредитной линии, согласно сведениям, из программы 1С торговля перечислялись исключительно на счета поставщиков, с которыми у ООО «МСВ-Юг» имелись реальные финансовые взаимоотношения на предоставление услуг либо оплату товаров. Назначение денежных средств полученных от АО «Россельхозбанка», а именно пополнение оборотных средств предприятия, согласно сведениям из программ 1С ООО «МСВ-Юг» тратил по назначению, а именно оплата товаров у поставщиков. Однако в дальнейшем, Свидетель №5 стало известно от Свидетель №4, которая являлась бухгалтером ООО «МСВ-Юг», что в период кредитования имели место случаи, когда денежные средства за товары, приобретаемые контрагентами у ООО «МСВ-Юг», на расчетный счет и в кассу ООО «МСВ-Юг» не вносились. Все эти действия приводили к тому что, на балансе ООО «МСВ-Юг» не хватало денежных средств для того, чтобы закупить новый товар, обороты ООО «МСВ-Юг» падали, в связи с тем, что все больше товаров продавалось, а на приобретение новых денег не хватало. /том 8 л.д. 2-8, том 23 л.д. 132-134/.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем, основным направлением деятельности является передача на договорной основе налоговой отчетности
по телекоммуникационным системам (ТКС), а также консультаций
по налоговом вопросам. Свидетель №7 знакомо юридическое лицо с названием ООО «МСВ-Юг», основное направление деятельности данной организации ей неизвестно, Свидетель №7 знаком руководитель Ярышев С.Г., а также бухгалтер Свидетель №5. С данной организацией у ИП Свидетель №7 был заключен договор и доверенность на оказание услуг по передаче налоговой отчетности. Договор к настоящему моменту не сохранился так как он был утилизирован. Имеется доверенность № со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписанная руководителем ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г., согласно которой Ярышев С.Г. доверяет ИП Свидетель №7 передавать налоговую и бухгалтерскую отчетность по телекоммуникационным системам каналам связи в МИФНС России № по <адрес>. У Свидетель №7 имеется электронная подпись, в связи с этим она имеет возможность предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности в налоговый орган. Какое именно количество раз к ней обращались представители ООО «МСВ-Юг» она с уверенностью пояснить в настоящий момент не может по пришествию большого периода времени. Налоговую и бухгалтерскую отчетность приносил либо Ярышев С.Г., либо Свидетель №5, более никого из данной организации она не знает, кто именно из них был она также с уверенностью сказать не может, из-за большого объёма клиентской базы и пришествию времени. Порядок передачи отчетности следующий: клиент приносит на электронно - магнитном носителе информации сформированную
в программе 1С бухгалтерия налоговую и бухгалтерскую отчетность после чего Свидетель №7 она направляется в соответствующий налоговый орган, затем после получения ответа из налогового органа Свидетель №7 распечатывает и передает клиенту протокол принятия отчетности либо отказ в принятии. В случае с ООО «МСВ-Юг», Свидетель №7 была передана на съёмном носителе информации флеш-карте сформированная налоговая отчетность из программы 1С бухгалтерия, после чего она направлена в Межрайонную ФИО20 № по <адрес>, клиенту был передан протокол о принятии налоговым органом отчетности, к настоящему времени не сохранился. Свидетель №7 не имеет возможности внесения поправок и корректировок в предоставленные клиентом налоговую и бухгалтерскую отчетности, работа Свидетель №7 заключается только в перемещении отчетности с её компьютера с электронной подписью на электронную систему налогового органа, посредством телекоммуникационных систем и каналов связи. (т. 23 л.д. 135-137).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что в настоящий момент она не работает, имеет средне-специальное образование
по специальности бухгалтер-экономист. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состояла в должности бухгалтера по реализации в ООО «МСВ-Юг», генеральным директором ООО «МСВ-Юг» является Ярышев С.Г., в должностные обязанности Свидетель №4 входило выписка товарно-транспортных накладных, составление отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, составление актов сверок, заключением договоров (только те документы которые направлены на реализацию товаров). Примерно в 2016 году деятельность ООО «МСВ-Юг» пошла на спад, это проявлялось тем, что нестабильно выплачивали заработную плату, не хватало денег на закупку товаров и большая часть денежных средств была выведена с баланса предприятия на личные нужды Ярышев С.Г. и его семьи, для того чтобы восстановить деятельность фирмы, генеральным директором
Ярышев С.Г. было принято решение о получении кредита. Свидетель №4
не подготавливались документы, которые в последующем предоставлялись
в банк, поскольку у неё были другие обязанности на предприятии она занималась только продажами. После того как был заключен договор об открытии кредитной линии ООО «МСВ-Юг» с Ставропольским РФ АО «Россельхозбанк», кардинально на предприятии ничего не поменялось, обороты не выросли. На предприятии ООО «МСВ-Юг» велась двойная бухгалтерия, одна официальная, где денежные средства поступали на расчетный счет в кассу выписывались приходные кассовые ордера и чеки, а другая бухгалтерия где деньги на расчетный счет не вносились, а передавались Ярышев С.Г., как правило, это были денежные средства, полученные от физических лиц, либо от предприятий, руководители которых находились в хороших взаимоотношениях с Ярышев С.Г. и им не требовались официальные (подтверждающие продажу) документы. Все эти действия приводили к тому что, на балансе ООО «МСВ-Юг» не хватало денежных средств для того, чтобы закупить новый товар, фактически денежные средства от неофициальных продаж уходили лично Ярышев С.Г. и тратились им на личные нужды, обороты падали, в связи с тем, что все больше товаров продавалось, а на приобретение новых денег не хватало. Ярышев С.Г. была создана аффилированная, подконтрольная ему организация ООО «МаслоСервис», где на должность директора была назначена Свидетель №6, фактическое же руководство предприятием осуществлял Ярышев С.Г., на сколько известно Свидетель №4 на балансе ООО «Масло Сервис» числилось здание, в котором располагался офис ООО «МСВ-Юг» и ООО «МСВ-Юг» платило аренду
ООО «МаслоСервис» за пользование этим зданием, по факту же здание всегда принадлежало ООО «МСВ-Юг» и переходило из одного предприятия в другое по волеизъявлению Ярышев С.Г. Свидетель №4 неоднократно видела, как ФИО6 передавала Ярышев С.Г., денежные средства, вырученные с неофициальных продаж, поскольку на тот момент они с Свидетель №4 сидели в одном кабинете. ФИО6 приходится дочерью Ярышев С.Г. она также осуществляла руководство предприятием во всех его сферах, а именно покупки, продажи, ведение бухгалтерии, в том числе и не официальной. Кроме того, те поставщики, с которыми были хорошие взаимоотношения отпускали товар в долг, из-за этого образовалась кредиторская задолженность в большой сумме, какой именно Свидетель №4 пояснить не может, на момент увольнения Свидетель №4 сумма задолженности составляла более 10 000 000. Ярышев С.Г. может охарактеризовать, как подлого и не честного человека, который обманул многих людей, в том числе своих работников, которым выплатил не всю заработную плату, партнёров по бизнесу – контрагентов, которым остался должен не малую сумму денежных средств. На вопрос следователя: кем Ярышев С.Г., приходится Свидетель №6? Свидетель Свидетель №4 ответила, что Свидетель №6, не приходится родственником Ярышев С.Г., на сколько известно Свидетель №4 на работу
в ООО «МСВ-Юг» Свидетель №6 устроил её, отец, который ранее работал
в ООО «МСВ-Юг», на какой именно должности Свидетель №4 не помнит. /том 22 л.д. 179-182/.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что, примерно
в 2003 году она познакомилась с Ярышев С.Г., на тот момент она работала руководителем склада ЗАО «Металл-СВ» в данную организацию пришел работать Ярышев С.Г. на какую именно должность Свидетель №3, точно указать не может так как не помнит. На тот момент
ЗАО «Металл-СВ» занималось оптовой продажей автошин и аккумуляторов. По приходу в организацию Ярышев С.Г. предложил новую концепцию развития бизнеса, а именно оптовую торговлю смазочными маслами. На сколько помнит Свидетель №3 ЗАО «Металл-СВ» примерно
в 2014 году было признано банкротом, при каких условиях это произошло
Свидетель №3 пояснить не может, так как не знает, это не входило
в её должностные обязанности. В 2014 году Ярышев С.Г. учредил ООО «МСВ-Юг», основным направлением ООО «МСВ-Юг» являлась оптовая продажа смазочных масел. Весь штат работников ЗАО «Металл-СВ» перешел на новое место работы, а именно ООО «МСВ-Юг». По большому счету ничего не изменилось кроме названия организации. Свидетель №3 также осталась на должности заведующей складом. Что касается деятельности ООО «МСВ-Юг», Свидетель №3 пояснила, что была очень напряженная обстановка внутри коллектива, данная ситуация была намеренно создана Ярышев С.Г. На место главного бухгалтера пришла Свидетель №5, секретарём Ярышев С.Г. являлась Свидетель №6. Кроме того, у Ярышев С.Г., было несколько подконтрольных ему организаций, а именно ООО «Масло сервис», изначально в данной организации генеральным директором была дочь Ярышев С.Г. ФИО6, в последствии генеральным директором стала Свидетель №6, для каких целей это было сделано, Свидетель №3 пояснить не может. На сколько ей известно, Свидетель №6 не приходится родственницей Ярышев С.Г. Также была создана аффилированная организация ООО «Смазочные масла» - генеральным директором данной организации являлся Свидетель №1 который является близким другом Ярышев С.Г. в связи с этим была создана фирма «Смазочные масла», где он был назначен на должность генерального директора. По факту руководителем этих организаций являлся Ярышев С.Г., они были ему подконтрольны, поскольку органами управления являлись номинальные директора. Также в подтверждение своих слов Свидетель №3 приложила копию своей трудовой книги, в которой имеются записи всех этих организаций. Примерно с середины 2016 года ООО «МСВ-Юг» пошло на спад это проявилось тем, что значительно уменьшились объёмы продукции, которая поступала на склад, кроме того, фирма потеряла большую часть постоянных клиентов, не регулярно стали выплачивать заработную плату, Ярышев С.Г. неоднократно высказывал намерения получения кредитных денежных средств для улучшения состояния своей организации, поскольку она находилась в убыточном состоянии, однако подробностей Свидетель №3 пояснить не может, поскольку не знает. В 2017 году Свидетель №3 уволилась и с того времени ни с кем связь не поддерживает. Ярышев С.Г. охарактеризовала как ненадёжного
и непорядочного человека, данные выводы она сделала за 15 лет работы в одном коллективе. /том 22 л.д. 167-170/.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что в 2005 году
он пришел работать в ЗАО «Металл-СВ», там познакомился с Ярышев С.Г., который на тот момент занимал должность директора. В ЗАО «Металл-СВ» Свидетель №1 работал в должности менеджера до 2014 года. В 2014 году ЗАО «Метал-СВ» прекратило своё существование по какой причине Свидетель №1 точно указать не может, насколько ему известно оно было признано банкротом. Всему штату работников ЗАО «Металл-СВ» объявили, что они переезжают на новое место работы в другую организацию под названием ООО «МСВ-Юг», где также директором является Ярышев С.Г. С 2014 года Свидетель №1 работал в ООО «МСВ-Юг» старшим менеджером. Основным направлением деятельности ООО «МСВ-Юг» являлось оптовая продажа, автомобильных масел, автошин, аккумуляторов. В его должностные обязанности входило привлечение клиентов, увеличение объёма продаж. Примерно, в феврале 2014 года, Свидетель №1 принял решение стать индивидуальным предпринимателем, основным направлением деятельности он выбрал ремонт автотранспорта, продажа автомобильных запчастей. В тоже время он продолжал работать менеджером в ООО «МСВ-Юг». Примерно, в 2017 году, Свидетель №1 поступило предложение от учредителя ООО «Смазочные Масла» Свидетель №8 стать на должность директора данного предприятия, на что он согласился и ушел из ООО «МСВ-Юг». Основным направлением деятельности ООО «Смазочные Масла» являлось оптовая продажа, автомобильных масел, автошин, аккумуляторов. В должностные обязанности Свидетель №1 как директора ООО «Смазочные Масла» подписание договоров с клиентами, увеличение клиентской базы, расширение границ сферы деятельности. Примерно в апреле 2018 года он принял решение закрыть ИП «Свидетель №1», поскольку не видел дальнейшей перспективы развития в этом направлении. В связи с тем, что Свидетель №1 хотел попробовать себя в другой сфере деятельности, в организации фирмы по доставке грузов, то в августе 2018 года он уволился с должности директора ООО «Смазочные Масла». В 2016 году ООО «МСВ-Юг» был получен кредит, в Ставропольском
РФ АО «Россельхозбанк», после получение данного кредита в ООО «МСВ-Юг» стали тяжелые времена, нестабильно стали выплачивать заработную плату, перестали приобретать товар для реализации товаров постоянным клиентам, денег на предприятии не было. Кроме того, те поставщики, с которыми были хорошие взаимоотношения отпускали товар в долг, из-за этого образовалась кредиторская задолженность в большой сумме. Директором ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г., было обозначено, что денег для оплаты кредита, полученного в АО «Россельхозбанк» у организации нет, в связи с этим необходимо начать работать усиленно. Свидетель №1, как старшему менеджеру ООО «МСВ-Юг», директор Ярышев С.Г. не смог назвать причину, по которой предприятие терпит убытки. На вопрос следователя: в каких отношениях вы состоите с Ярышев С.Г. в настоящий момент? Свидетель Свидетель №1 ответил, что ранее с Ярышев С.Г. находились в хороших отношениях, в настоящий момент отношений не поддерживают и не общаются по причине нехватки времени. На вопрос следователя «знакома ли Вам организация
ООО «МаслоСервис», свидетель Свидетель №1 пояснил, что о такой организации он слышал, так как арендовал у них помещение, в котором располагался офис ИП «Свидетель №1», более про эту организацию ему ничего не известно, кто фактически выступал от лица данной организации он пояснить не может, так как не помнит. На вопрос следователя назовите юридический адрес ООО «Смазочные Масла»? Свидетель Свидетель №1 ответил: <адрес> или 11/13, точнее сказать не может. На вопрос следователя: назовите юридический адрес ООО «МСВ-Юг»? Свидетель Свидетель №1 ответил, что не помнит. На вопрос следователя: назовите штат работников ООО «МСВ-Юг»? Свидетель Свидетель №1 ответил: генеральный директор Ярышев С.Г., главный бухгалтер Свидетель №5, менеджер Свидетель №12, заведующая складом Свидетель №3, более не помнит. На вопрос следователя: назовите штат ООО «Смазочные масла»? Свидетель Свидетель №1 ответил: ФИО6, которая приходится дочерью Ярышев С.Г., являлась бухгалтером. На вопрос следователя: имелись ли у ООО «Смазочные Масла» на период нахождения Свидетель №1 в данной организации на должности генерального директора взаимоотношения финансового характера с ООО «МСВ-Юг», ООО «МаслоСервис», ИП «ФИО17»? Свидетель Свидетель №1 ответил, что не может точно ответить на данный вопрос, так как не помнит. На вопрос следователя: как Свидетель №1 может охарактеризовать
Ярышев С.Г.? Свидетель №1 ответил, что он не знает, как его охарактеризовать на сегодняшний день. /том 22 л.д. 192-195/.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что примерно, конце в 2014 года, он пришел в ООО «МСВ-Юг», его взяли на должность менеджера по продажам. В должностные обязанности Свидетель №12 входило: приискание новых клиентов, заключение договоров, сопровождение сделок, отслеживание дебиторской задолженности. Директором в данной организации являлся Ярышев С.Г.. Основным направлением деятельности ООО «МСВ-Юг» оптовая продажа автомобильных масел, смазок, аккумуляторов и автошин. Спустя несколько месяцев Свидетель №12 был назначен на должность старшего менеджера, Свидетель №12 руководил отделом по реализации товаров (автомобильных масел и смазок). Примерно, в 2016 году, деятельность ООО «МСВ-Юг» пошла на спад, это проявлялось тем, что нестабильно выплачивали заработную плату, не хватало денег на закупку товаров. На сколько известно Свидетель №12 в данный период времени для восстановления стабильности в деятельности фирмы, генеральным директором Ярышев С.Г. было принято решение о получении кредита, в каком именно банке Свидетель №12 неизвестно. Свидетель №12 неоднократно на правах руководителя отдела задавал вопрос Ярышев С.Г. о том, по какой причине предприятие несет убытки, по какой причине нестабильно выплачивается заработная плата, на что Свидетель №12 получал ответ, что необходимо некоторое время подождать, в настоящий момент настали трудные времена и скоро все наладится. ООО «МСВ-Юг» реализовывало товары как физическим, так и юридическим лицам. Если оплата физическими лицами происходила наличными денежными средства, то такой расчет производился непосредственно на складе ООО «МСВ-Юг», поступали ли данные денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «МСВ-Юг» Свидетель №12 неизвестно. Примерно, в 2016, точнее дату и время он указать не может, так как не помнит он обратил внимание на то, что появилась новая организация ООО «МаслоСервис», где на должность директора была назначена Свидетель №6, которая ранее являлась секретарем Ярышев С.Г. в ООО «МСВ-Юг». Несколько раз в офис ООО «МСВ-Юг», расположенный по адресу: <адрес> поступали звонки, в которых клиенты ссылались на то, что по данному адресу и номеру должно располагаться ООО «МаслоСервис». Свидетель №12 задал Ярышев С.Г. вопрос, что за организации ООО «МаслоСервис», на что
Ярышев С.Г. ему ответил, что при поступлении новых звонков необходимо всех клиентов передавать Свидетель №6 На тот момент Свидетель №12 понимал, что ООО «МаслоСервис» аффилированная организация, которая создана Ярышев С.Г., на должность номинального директора которой назначена Свидетель №6, как подконтрольное Ярышев С.Г. лицо, фактическое же руководство предприятием осуществлял Ярышев С.Г. Кроме того, те поставщики, с которыми были хорошие взаимоотношения отпускали товар в долг с отсрочкой платежа, из-за этого образовалась кредиторская задолженность в большой сумме, какой именно Свидетель №12 пояснить не может. Примерно, в начале 2017 года, в связи с нестабильной работой
ООО «МСВ-Юг» он принял решение уволиться и найти другое место работы, поскольку сложившаяся ситуация его не устраивала. На вопрос следователя: назовите штат работников ООО «МСВ-Юг» в период Вашей работы? Свидетель №12 ответил: генеральный директор Ярышев С.Г., главный бухгалтер Свидетель №5, ФИО6, данное лицо занималась всеми сферами деятельности на предприятии, на какой именно должности она была оформлена Свидетель №12 достоверно неизвестно, заведующая складом
Свидетель №3, менеджер Свидетель №1, секретарь Свидетель №6, бухгалтер Свидетель №4 На вопрос следователя: НКН «Трейдинг», АО «Завод смазочных материалов «Девон», ООО «Олтекс», ООО «ГриГ», ООО «ЛЛК-Интернешнл», ЗАО Производственная фирма «АВТОСТАР», ООО «СТАРКО», ООО «Полюс+», ООО «Русток», ООО «АриэльКурсив», ООО «Метал-СВ», ИП «ФИО37», ИП «ФИО18», с какими из перечисленных выше организаций у ООО «МСВ-Юг» имелись реальные финансовые взаимоотношения? Свидетель №12 ответил, что все выше перечисленные организации являлись основными поставщиками товаров, однако НКН «Трейдинг» Свидетель №12 не знакомо, ИП «ФИО17» - ФИО17 приходится зятем генеральному директору ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г. и взаимоотношений финансового характера между ними не осуществлялось, ООО «Масло Сервис» - такая организация не знакома, ИП «Свидетель №1» - Свидетель №1 являлся менеджером в ООО «МСВ-Юг», Свидетель №12 знает о том, что помимо основной работы он являлся ИП, однако взаимоотношений финансового характера с ООО «МСВ-Юг» не осуществлял. На вопрос следователя: как вы можете охарактеризовать Ярышев С.Г.? Свидетель №12 ответил, что Ярышев С.Г. может охарактеризовать как человека, который обладает познаниями в сфере продаж и хорошо знает свой бизнес. Что касается личных качеств, то это тот человек, который не может отвечать за свои поступки и высказывания, человек это нечестный обманул своих партнёров по бизнесу – контрагентов, которым остался должен не малую сумму денежных средств. /том 22 л.д. 199-202/.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что настоящее время он является директором ООО «Техмас». Примерно, в 2004 году, он познакомился с Ярышев С.Г., на тот момент, они были, конкурентами и партнерами одновременно, поскольку направления деятельности ООО «Техмас» и ООО «Металл-СВ» в котором Ярышев С.Г. был директором совпадали, а именно торговля ГСМ. С этого времени у них сложились рабочие отношения. В дальнейшем ООО «Металл-СВ» прекратило своё существование, была организована фирма ООО «МСВ-ЮГ» - генеральный директор Ярышев С.Г. направление деятельности не помнилось, штат сотрудников остался прежним, они продолжали сотрудничать. В 2016 году Свидетель №8 приобрел 100 % уставного капитала в ООО «Смазочные Масла». В этот же год на должность директора был назначен Свидетель №1 выбор Свидетель №8 пал на данного человека, поскольку он давно работал в данной сфере совместно с Ярышев С.Г., можно сказать был правой рукой, знал клиентскую базу. В дальнейшем организация ООО «Смазочные масла» приносила убытки, Свидетель №8 не осуществлял контроль за деятельностью директора Свидетель №1, после того как он обнаружил, что деньги фирмы похищаются и образуется задолженность перед поставщиками (контрагентами), товар на складе отсутствовал Свидетель №8 принял решение об увольнении Свидетель №1 с должности директора. В 2016 году ООО «МСВ-Юг» также несло убытки, Свидетель №8 решил воспользоваться ситуацией и перехватить клиентскую базу, так как ему это было выгодно, именно для этих целей было создано ООО «Смазочные Масла». Насколько известно Свидетель №8 ООО «Маслосервис» - организация
Ярышев С.Г., однако он также знает, что директор там какая то девушка, которую он никогда не видел и не знает, как её зовут. Обстоятельства получения кредита ООО «МСВ-Юг» Свидетель №8 неизвестно, однако он знает, что у ООО «МСВ-Юг» имеется большая кредиторская задолженность, как перед банком, так и перед поставщиками (контрагентами). Для Свидетель №8 самого стало удивлением, как такая большая организация стала не платёжеспособной и как можно было растратить все имущество предприятия. /том 23 л.д. 76-78/.

Показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что с 2014 года он является индивидуальным предпринимателем. На вопрос следователя: кем ему приходится ФИО6, Ярышев С.Г. и Свидетель №1? ФИО17 ответил: ФИО6 приходится ему супругой с 2009 года, с которой они совместно проживают в <адрес>. Ярышев С.Г. приходится ему тестем с 2009 года, после вступления в законный брак с его дочерью ФИО23. С тестем он общается в пределах родственных связей и совместного бизнеса не ведут, Свидетель №1 приходится ему другом, примерно около 3-х лет, точного времени дружбы он не помнит и при каких обстоятельствах ФИО17 с ним познакомился он пояснить не может, так как не помнит. На вопрос следователя: знакома ли ему Свидетель №6, в случае если знакома, то где, когда и при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях находятся? ФИО17 ответил, что Свидетель №6 ему знакома. Он с ней познакомился в офисе ООО «МСВ-Юг», которая работала в данной организации, в какой должности ФИО17 не известно. Данная организация принадлежит его тестю Ярышев С.Г.. Также с Свидетель №6 в 2017 году были взаимоотношения, которая являлась директором одной из организаций, точного наименования организации ФИО17 не помнит, у которой ФИО17 приобрел складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>, точного адреса он не помнит. Данное складское помещение ФИО17 продал спустя несколько месяцев, в связи с тем, что им не пользовался. Данное помещение я продал какой – то организации, какой именно ФИО17 не помнит. Документы, подтверждающие данные сделки он сможет предоставить при необходимости. На вопрос следователя, знакома ли ему Свидетель №5, в случае если знакома, то где, когда и при каких обстоятельствах познакомились в каких отношениях находятся? ФИО17 ответил, что Свидетель №5 ему знакома. ФИО17 известна, что Свидетель №5 работает в офисе ООО «МСВ–Юг» в должности бухгалтера. В каких-либо взаимоотношениях ФИО17 с ней не состоит. На вопрос следователя работал ли ФИО17 когда-либо
в ООО «МСВ-Юг» в случае если работал, то с какого периода времени, на какой должности и что входило в его должностные обязанности? ФИО17 ответил, что в данной организации он никогда не работал. На Вопрос следователя пояснить обстоятельства, при которых было зарегистрировано ИП ФИО17, основные виды деятельности, осуществлялась ли им фактическая финансово-хозяйственная деятельность, сдавалась ли налоговая отчетность, в каком налоговом органе состоит на учете? ФИО17 ответил, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он отказывается давать показания, так как этот вопрос касается его и его супруги. На вопрос следователя имелись ли взаимоотношения финансового характера ИП ФИО17 и ООО «МСВ-Юг», в случае если имелись, то пояснить в чем именно они проявлялись (купля – продажа товаров, предоставление каких-либо услуг или иное), имеются ли подтверждающие документы? ФИО17 ответил, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он отказывается давать показания. На вопрос следователя знакома ли ФИО17 организация ООО «Масло сервис», в случае если знакома, то кто является директором и учредителем данной организации, основное направление деятельности, работал ли он когда-либо в ООО «Масло сервис», в случае если работал, то с какого периода времени, на какой должности и что входило в его должностные обязанности? ФИО17 ответил, что данная организация ему знакома, так как в 2017 году у данной организации он приобрел складские помещения, о чем он рассказывал выше. Кто является учредителем данной организации ему не известно, но директором, насколько ему известно является Свидетель №6, которая осуществляла сделку по договору купли – продажи складских помещений. За покупку в ООО «Масло сервис» складских помещений он осуществлял перевод денежных средств путём безналичного расчета на расчетный счет ООО «Масло Сервис». Направление деятельности ООО «Масло Сервис» ему неизвестно. В ООО «Масло Сервис» он никогда не работал. На вопрос следователя известны ли ему обстоятельства назначение на должность директора ООО «Масло сервис» Свидетель №6? ФИО17, ответил, что ему данные обстоятельства не известны. На вопрос следователя известно ли ему, какую должность в ООО «Масло сервис» занимала ФИО6 - (приходится супругой ФИО17), имелась ли у неё нотариальная доверенность на право управления данным предприятием? ФИО17 ответил, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он отказывается давать показания, так как этот вопрос касается его супруги. На вопрос следователя известно ли ему кто осуществлял фактическую деятельность ООО «Маслосервис»? ФИО17 ответил: нет, кто осуществлял фактическую деятельность ООО «Масло сервис» ему не известно. На вопрос следователя пояснить обстоятельства сделки, которая состоялась в марте 2017 года, при которой имущество ООО «Масло Сервис» перешло в собственность ИП «ФИО17». ФИО17 ответил, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он отказывается давать показания. На вопрос следователя ФИО17, при покупке складских помещений кем был подписан договор купли продажи складских помещений от имени ООО «Масло сервис», где именно (по какому адресу) состоялась сделка и кто при этом присутствовал? ФИО17 ответил, что при составлении договора купли продажи Свидетель №6 в лице организации ООО «Масло сервис» подписывала данный договор и соответственно, данный договор был подписан ФИО17, где именно проходила сделка ФИО17 не помнит. Присутствовал ли кто-либо осуществлении сделки ФИО17 не помнит. На вопрос следователя для каких целей ФИО17 ездил совместно с Свидетель №6 в кадастровую палату? ФИО17 ответил, что в кадастровую палату они с Свидетель №6 ездили для оформления всех необходимых документов на приобретение складских помещений. На вопрос следователя пояснить, известны ли ФИО17 обстоятельства получения ООО «МВС-Юг» в лице директора Ярышев С.Г. получения кредита в АО «Россельхозбанк», кем именно готовились документы по получению кредита и кем они в дальнейшем предоставлялись в Банк, кто сдавал налоговую отчетность в ООО «МСВ-Юг»? ФИО17 ответил нет, о том, что Ярышев С.Г. собирался или получает кредит в АО «Россельхозбанк» ФИО17 ничего известно не было. Также о составлении и подаче каких-либо документов в банк со стороны ООО «МСВ-Юг» в лице директора Ярышев С.Г. ФИО17 ничего не известно. На вопрос следователя работала ли когда-либо ФИО6 (приходится женой ФИО17 и дочерью Ярышев С.Г.) в ООО «МСВ-Юг» и ООО «Масло сервис», в случае если работала какую должность занимала, чем занималась фактически? ФИО17 ответил, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он отказывается давать показания, так как этот вопрос касается его супруги. /том 23 л.д. 114-118/.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что он является инвалидом второй группы бессрочно, он знаком Ярышев С.Г., которого знает более пяти лет, с ним познакомился при строительстве здания расположенного по адресу <адрес>, улица промышленная 11/7, так как на данном объекте он являлся сторожем и на работу был принят Ярышев С.Г. На тот момент Ярышев С.Г. являлся директором ООО «МСВ-Юг», примерно пол года назад Ярышев С.Г. предложил Свидетель №13, оформить документы, согласно которых Свидетель №13, будет являться директором данной организации при этом, Ярышев С.Г. предложил за данную услугу денежную сумму в размере
20 000 рублей, в связи с тем, что Свидетель №13 является инвалидом и не смог бы выполнить данную работу, то предложение Ярышев С.Г. он воспринял
не всерьез и в его просьбе отказал. /том 7 л.д. 131-134/.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что он работает
в ИП ФИО18 примерно с 2014 года, в настоящий момент занимает должность коммерческого директора. Основное направление деятельности ИП ФИО18 является продажа товаров народного потребления (автомасла, автохимия). В должностные обязанности Свидетель №14 входит: приобретение товаров у поставщиков, последующая
их реализация, работа с потенциальными клиентами по вопросам купли-продажи товаров. Свидетель №14 знакома организация ООО «МСВ-ЮГ» генеральным директором является Ярышев С.Г.. Основное направление деятельности данной организации является оптовая торговля аккумуляторов, смазочных масел, автошин. Юридический адрес ООО «МСВ-Юг» <адрес>, точного номера дома Свидетель №14 не помнит. С данной организацией у ИП ФИО18 имелись финансовые взаимоотношения, а именно они взаимно приобретали друг у друга товары, а также их друг другу реализовывали. Они являемся конкурентами и партнерами одновременно, поскольку направления деятельности ИП ФИО18 и ООО «МСВ-Юг» совпадают, а именно торговля ГСМ, однако имеется существенной различие ИП ФИО18 является дилером ЛЛК Интернешнл и производит реализацию товаров мелкой фасовки, а ООО «МСВ-Юг» в свою очередь является дилером ЛЛК Интернешнл и реализует товар крупной фасовки. В связи с тем, обоюдные клиенты нуждаются в различных объёмах приобретаемой ими продукции (масла), то ИП ФИО18 и ООО «МСВ-Юг» перекупают друг у друга ГСМ
в интересующих объёмах фасовки. Лично Ярышев С.Г. Свидетель №14 знает около 30 лет, в настоящий момент он не может вспомнить обстоятельства их знакомства, отношений с ним никаких не поддерживает. ООО «МСВ-Юг» действительно производило оплату за приобретаемое масло в период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в какой именно сумме
в настоящий момент не может пояснить. В свою очередь ИП ФИО18 исполнило свои обязательства и поставило ООО «МСВ-Юг» ГСМ. Документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения
ИП ФИО18 и ООО «МСВ-Юг» были ранее предоставлены в правоохранительные органы в рамках ответа на запрос. /том 23 л.д. 194-196/.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что он является учредителем и директором ООО «ГриГ», более 20 лет. Основным направление деятельности ООО «ГриГ», заключается в оптовой продаже автомобильных шин. Свидетель №15 знакома организация ООО «МСВ-Юг» генеральным директором является Ярышев С.Г.. Основное направление деятельности данной организации является оптовая торговля аккумуляторами, смазочными маслами, автошинами. Юридический адрес ООО «МСВ-Юг» <адрес>, точного номера дома он не помнит. С данной организацией у ООО «ГриГ» имелись финансовые взаимоотношения, а именно ООО «МСВ-Юг», приобретало у ООО «ГриГ» автошины. Лично Ярышев С.Г. Свидетель №15 знает около 30 лет, в настоящий момент он не может вспомнить обстоятельства их знакомства. ООО «МСВ-Юг» действительно производило оплату за приобретаемые автошины в период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в какой именно сумме в настоящий момент не может пояснить. В свою очередь ООО «ГриГ» исполнило свои обязательства и поставило ООО «МСВ-Юг» автошины. Документы, подтверждающие финансовые взаимоотношения ООО «ГриГ» и ООО «МСВ-Юг», были ранее предоставлены в правоохранительные органы в рамках ответа на запрос. /том 22 л.д. 132-134/.

Показаниями свидетеля Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что примерно в октябре 2017 года Арбитражным судом <адрес> было вынесено определение о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «МСВ-Юг», был утвержден временным конкурсным управляющим. После утверждении Свидетель №16 временным конкурсным управляющим ООО «МСВ-Юг» он направил запрос генеральному директору Ярышев С.Г., в котором отразил требование о предоставлении бухгалтерской отчетности, кредиторской и дебиторской задолженности, сведения о работниках, лицензиях, материальных и не материальных активах и иных документах, для проведения анализа финансового состояния ООО «МСВ-Юг». Спустя некоторое время Свидетель №16 встретился с генеральным директором ООО «МСВ-Юг» Ярышевым С.Г. по юридическому адресу расположения организации, а именно <адрес>. При встрече Ярышев С.Г.. пояснил, что деятельность ООО «МСВ-Юг» прекращена, по юридическому адресу предприятие ООО «МСВ-Юг» не располагается поскольку расторгнут договор аренды. Работников на предприятии кроме самого Ярышев С.Г., нет, бухгалтер также отсутствует, бухгалтерские документы изъяты правоохранительными органами. В рамках своей работы Свидетель №16 запросил информацию о имуществе ООО «МСВ-Юг» в регистрирующих органах. Из полученных позднее ответов он получил следующую информацию о том, что: недвижимое имущество у ООО «МСВ-Юг» отсутствует, по транспортным средствам УГБДД России по <адрес> и Инспекцией Гостехнадзора МинСельХоза по <адрес> были предоставлены копии договоров купли продажи автотранспорта и спецтехники. Денежные средства на открытых расчетных счетах в банках отсутствовали. Ярышев С.Г. были предоставлены копии балансов за 2015-2016 год, согласно которых активами являлись запасы (товары в обороте, складские запасы) и дебиторская задолженность по состоянию на 2016 год. В период работы Свидетель №16 как временного конкурсного управляющего в адрес ООО «МСВ-Юг» начали предъявлять требования кредиторы. В соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банкротстве», в марте 2018 года он провел первое собрание кредиторов на котором присутствовали предстатели АО «Россельхозбанк», Межрайонной ФИО20 № по <адрес>, предварительно указанным кредиторам были предоставлены отчеты и анализ финансового состоянии ООО «МСВ-Юг». На собрании кредиторы приняли решение обратится в Арбитражный суд <адрес> с ходатайством о признании ООО «МСВ-Юг» несостоятельным – банкротом и утвердить конкурсным управляющим Арбитражного управляющего из числа членов СРО «Дело». После этого Свидетель №16 был составлен отчет о результатах процедуры наблюдения в отношении ООО «МСВ-Юг» и направлен в Арбитражный суд <адрес>. В дальнейшем Арбитражным судом <адрес> было вынесено решение о признании ООО «МСВ-Юг» несостоятельным – банкротом, на сколько мне известно конкурсным управляющим утверждена Свидетель №9 из СРО «Дело». На этом его работа с ООО «МСВ-Юг» как Арбитражного управляющего была завершена. Данные им ранее показания в качестве свидетеля он поддерживает в полном объёме на них настаивает. Дополнительно пояснил, что под преднамеренным банкротством понимается существенное ухудшение динамики коэффициентов, характеризующие платёжеспособность должника, за исследуемый период, а также анализ сделок должника, которые могли бы быть причиной ухудшения платёжеспособности. За исследуемый период с 2014 по 2016 год финансовое состояние должника ООО «МСВ-Юг» существенно не изменилось, поскольку структура баланса была изначально неудовлетворительной, а именно коэффициенты ликвидности об обеспеченности были ниже установленной нормы. В структуре активов основные средства занимали менее 2 %, денежные средства или их эквивалент менее 1 %, активы были представлены запасами (ГСМ) либо дебиторской задолженностью. Исходя из финансовых показателей ООО «МСВ-Юг», признаков преднамеренного банкротства на основании имеющихся у Свидетель №16 документов финансово – хозяйственной деятельности установлено не было. Исходя из запрошенных сведений регистрирующих органов сделок за исследуемый период с недвижимым имуществом, со спецтехникой ООО «МСВ-Юг» не заключало. На момент проведения анализа финансового состояния ООО «МСВ-Юг», было установлено о продаже об отчуждении двух автомобилей в мае 2014 года одного прицепа в 2016 году. Исходя из балансов ООО «МСВ-Юг», которые были предоставлены Свидетель №16 генеральным директором Ярышев С.Г. чистая прибыль за 2015 год составляет 1 392 000 рублей, за 2016 год 1 895 000 рублей. На данных балансах имеется оттиск печати Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес>. По результатам анализа финансового состояния ООО «МСВ-Юг» установлено, что оно существенно не изменилось, изменение значений
и динамики коэффициентов, характеризующих платёжеспособность
не происходило, показатели платёжеспособности свидетельствую
о необеспеченности обязательств должника в течении всего исследуемого периода. /том 22 л.д. 205-207, л.д. 208-210/.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> было вынесено определение о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «МСВ-Юг», был утвержден временным конкурсным управляющим Свидетель №16 По результатам проведения проверки финансового состояния ООО «МСВ-Юг», кредиторами было принято решение обратится в в Арбитражный суд <адрес> с ходатайством о признании ООО «МСВ-Юг» несостоятельным – банкротом и утвердить конкурсным управляющим Арбитражного управляющего из числа членов СРО «Дело». После этого Свидетель №16 был составлен отчет о результатах процедуры наблюдения в отношении ООО «МСВ-Юг» и направлен в Арбитражный суд <адрес>. В дальнейшем Арбитражным судом <адрес> было вынесено решение о признании ООО «МСВ-Юг» несостоятельным – банкротом. В последующем, а именно ДД.ММ.ГГГГ судом принято решение о введении процедуры банкротство – процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим была назначена Свидетель №9 Свидетель №9 была продела следующая работа: опубликовано объявление в газете «коммерсант» и на сайте «ЕФРСБ», направлены запросы
и уведомления о процедуре конкурсного производства кредиторам и в иные инстанции с целью получения сведений об имуществе должника, далее она обратилась в Арбитражный суд <адрес> в рамках дела
о банкротстве ООО «МСВ-Юг» с заявлением об изъятии и передаче конкурсному управляющему оригиналов документов и имущества должника. Суд принял заявление, в судебном заседании директор ООО «МСВ-ЮГ» предоставил протокол об изъятии документов «Предметов и материалов
от 22.08.2017» и пояснил, что все документы изъяты УФСБ России
по <адрес>, в связи с чем, он не может их предоставить конкурсному управляющему. Свидетель №9 был подготовлен запрос
в УФСБ России, после чего был получен ответ о предоставлении для ознакомления с документами, изъятых в ходе ОРМ – это было примерно
в ноябре 2018 года. В последующем она ознакомилась с документами, изъятыми в рамках ОРМ, которые были переданы и находились
в МИФНС России № по <адрес>. По результатам ознакомления с документами было установлено наличие дебиторской задолженности, числящейся у должника в размере 9 146 508 рублей, данная дебиторская задолженность числилась по данным бухгалтерского учета, однако документы, подтверждающие её возникновение отсутствовали, в связи с чем, было принято решение направить претензионные письма о взыскании задолженности в досудебном порядке с приложение актов сверки взаимных расчетов и реквизитов для перечисления денежных средств, однако в последствии данные дебиторы в своих письмах подтвердили отсутствие задолженности перед ООО «МСВ-ЮГ». Согласно выписке, из ЕГРН недвижимое имущество отсутствует у должника ООО «МСВ-Юг». Таким образом, имущество, которое может быть реализовано, для расчета с кредиторами на сегодняшний день отсутствует. Процедура конкурсного производства продолжается, рассмотрение отчета конкурсного в Арбитражные суда ставропольского края назначено на ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения судом отчета будет принято решение о продления срока процедуры банкротства либо о её завершении. /том 23 л.д. 120-122/.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в ходе судебного следствия, в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес>» в должности ведущего юрисконсульта. В её должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности предприятия, представление интересов в суде, органах предварительного следствия и иных государственных структурах. В настоящий момент представляет интересы по доверенности № выданной ей врио директора ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес>» ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ на предоставление интересов. ГУП СК «Гарантийный фонд <адрес>» создано <адрес> с целью реализации положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Основной деятельностью предприятия является предоставление поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> (далее – заемщики). Поручительство предоставляется Гарантийным фондом в рамках соглашений о сотрудничестве, заключенных с финансовыми организациями, и на условиях, определенных в трехстороннем соглашении, заключенном между финансовой организацией, Гарантийным фондом и заемщиком (договор поручительства). Согласно установленного порядке банк при получении заявки на кредит от заёмщика принимает ращение о необходимости дообеспечения кредита, то есть привлечение гарантийного фонда в качестве поручителя. Для этого банк направил в ГУП СК «Гарантийный фонд <адрес>» заявку на получение поручительства для ООО «МСВ-Юг», которая в последующем была одобрена. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Россельхозбанк», ГУП СК «Гарантийный фонд <адрес>» и заемщиком - ООО «МСВ-ЮГ» был заключен договор поручительства № с целью обеспечения обязательств основного должника по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ГУП СК «Гарантийный фонд <адрес>» уведомил АО «Россельхозбанк» о расторжении договора в одностороннем порядке в связи ввиду неоплаты поручительства за следующий период, что по условию договора поручительства является основанием расторжения договора в одностороннем порядке. ДД.ММ.ГГГГ от банка поступило требование об исполнении кредитных обязательств за должником в связи с тем, что он не производит оплату по кредитному договору. ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Россельхозбанк» был направлен ответ об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований поскольку на дату его подачи договор поручительства был расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» подано в Ленинский районный суд <адрес> исковое заявление о взыскании с солидарных поручителей ООО «МаслоСервис», Ярышев С.Г., Свидетель №5, ФИО30 задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Банком и заемщиком – ООО «МСВ-Юг». Гарантийный фонд был указан в качестве третьего лица. ДД.ММ.ГГГГ уточнил исковые требования и привлек Гарантийный фонд в качестве ответчика, с которого просил взыскать в порядке субсидиарной ответственности 3 500 000,00 руб. (Дело № №, судья ФИО45). Решением от ДД.ММ.ГГГГ по указанному гражданскому делу в части удовлетворения требования о взыскании с Гарантийного фонда задолженности в размере 3 500 000,00,00 руб. банку отказано, ввиду наличия факта прекратившихся обязательств (на дату привлечения предприятия в качестве ответчика договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил свое действие, дата прекращения поручительства - ДД.ММ.ГГГГ). Апелляционная инстанция оставила названное решение без изменения (апелляционное определение <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ). Выплата Гарантийным фондом за должника - ООО «МСВ-ЮГ» банку не г. на 6 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ производилась. /том 23 л.д. 2-5/.

Вина подсудимого Ярышев С.Г. подтверждается письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Межрайонной ФИО20 № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А» изъято регистрационное дело ООО «МСВ-Юг, которое подтверждает создание юридического лица ООО «МСВ-Юг», назначение на должность генерального директора Ярышев С.Г., регистрационное дело ООО «МаслоСервис», которое подтверждает аффилированность данной организации и подконтрольность бенефициарному владельцу Ярышев С.Г. /том 7 л.д. 9-12/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
в помещении служебного кабинета № ГСУ ГУ МВД России
по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>,
<адрес> было осмотрено регистрационное дело 1132651015716
ООО «МСВ-Юг» в бумажном сшиве на 154 листах, регистрационное дело 1122651035671 ООО «МаслоСервис» в бумажном сшиве на 161 листе, а также иные документы, изъятые согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФИО20 № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>«А». /том 7 л.д. 13-19/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № МИФНС России № по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>Б, изъяты реестр документов ООО «МСВ-Юг»
ИНН № на 2 листах; сшив документов на 420 листах, в котором имеются следующие документы: бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах; упрощенная бухгалтерская отчетность от ДД.ММ.ГГГГ на 21 листе; упрощенная бухгалтерская отчетность от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; НД по налогу на прибыль от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; налоговая декларация по транспортному налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; налоговая декларация по транспортному налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; налоговая декларация по транспортному налогу от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Подтверждают предоставление налоговой отчетности ООО «МСВ-Юг» в МИФНС России № по <адрес>, а также предоставление в АО «Россельхозбанк» финансовой отчетности ООО «МСВ-Юг» за 2015 год и 1 квартал 2016 года, а именно налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2015 год и за 1 квартал 2016 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года не соответствующих действительности. /том 7 л.д. 45-48/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
в помещении служебного кабинета № ГСУ ГУ МВД России
по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес> были осмотрены документы, изъятые согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № МИФНС России № по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>Б. /том 7 л.д. 49-56/.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище свидетеля ФИО6, расположенном по адресу: <адрес>, посёлок Иноземцево, <адрес>, изъята доверенность <адрес>3 выданная гражданином Ярышев С.Г. – ФИО6 на право управлять
и распоряжаться всем его имуществом. Подтверждает распоряжение имуществом Ярышев С.Г. и имуществом ООО «МСВ-Юг» ФИО6, которая приходится дочерью генеральному директору ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г. /том 7 л.д. 92-97/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
в помещении служебного кабинета № ГСУ ГУ МВД России
по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес> были осмотрены документы, изъятые согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище свидетеля ФИО6, расположенном по адресу: <адрес>, посёлок Иноземцево, <адрес>, согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Смазочные масла» ИНН 2626036222, расположенного по адресу: <адрес>, согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище свидетеля Свидетель №6, расположенном по адресу: <адрес>. /том 8 л.д. 106-116/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес>, изъяты оригиналы кредитных и иных документов, предоставленных ООО «МСВ-Юг» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие заключение договора № от ДД.ММ.ГГГГ в помещении Операционного офиса Ставропольского регионального филиала
АО «Россельхозбанк» №, расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, между АО «Россельхозбанк» в лице Управляющего Операционным офисом Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № Свидетель №2 и ООО «МСВ-Юг» в лице генерального директора Ярышев С.Г. заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, согласно которому ООО «МСВ-Юг» открыта кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 12 000 000 рублей для пополнения оборотных средств общества, с процентной ставкой 19,3 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, с окончательным сроком погашения (возврата) кредита ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставление финансовой отчетности ООО «МСВ-Юг» за 2015 год и 1 квартал 2016 года, а именно налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2015 год и за 1 квартал 2016 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года не соответствующих действительности. Подтверждают утрату залогового обеспечения в виде товаров в обороте на сумму 4 417 779,49 рублей, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ставропольским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» № в лице управляющего Свидетель №2 и ООО «МСВ-Юг» в лице генерального директора Ярышев С.Г. /том 8 л.д. 23-29/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
в помещении служебного кабинета № ГСУ ГУ МВД России
по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес> были осмотрены документы, изъятые согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» расположенного по адресу: <адрес>. /том 8 л.д. 30-42/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого
в помещении служебного кабинета № ГСУ ГУ МВД России
по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес> была осмотрена выписка по счету № ООО «Смазочные Масла» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная письмом ПАО «Ставропольпромстройбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АриэльКурсив», предоставленная письмом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №Е-05/72276956; диск DVD-R Mirex – оранжевого цвета, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №Е-05/72276940, диск CD-R – белого цвета, предоставленный письмом ПАО КБ «Центр-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; диск CD-R Verbatim белого цвета предоставленный письмом АО «Данске Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; диск CD-R Verbatim белого цвета, предоставленный письмом ПАО «БАНК Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №Ю; диск CD-R Verbatim белого цвета предоставленный письмом ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.4-4/33417; диск CD-R Verbatim белого цвета, предоставленный письмом АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 724.9/31670; выписка по счету № ЗАО «Производственная фирма «Автостар» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная письмом ПАО «Ставропольпромстройбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; диск CD-R Verbatim белого цвета предоставленный письмом ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО17 ИНН 262408922383, предоставленная письмом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №Е-05/72276884; диск CD-R – белого цвета, предоставленный письмом ПАО КБ «Центр-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; диск DVD-R Mirex – оранжевого цвета, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №Е-05/72276896; диск DVD-R Mirex – оранжевого цвета, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №Е-05/72276869. Сведения, имеющиеся в предоставленных выписках по счетам вышеуказанных организаций, подтверждают перечисление на них денежных с расчетного счета №, принадлежащего ООО «МСВ-Юг». /том 10 л.д. 164-182/.

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем
Свидетель №5 и подозреваемым Ярышев С.Г., в ходе которой
Свидетель №5 пояснила, что документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «МСВ-Юг» для получения кредита
в АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ готовила она совместно с ФИО46 и ФИО6, в которые по указанию Ярышев С.Г. вносились ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МСВ-Юг». Подозреваемый Ярышев С.Г. показания свидетеля Свидетель №5 не поддержал, от дачи показаний отказался. /том 22 л.д. 223-233/.

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем
Свидетель №6 и подозреваемым Ярышев С.Г., в ходе которой
ФИО46 пояснила, что документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «МСВ-Юг» для получения кредита
в АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ готовила она совместно с Свидетель №5 и ФИО6 Перед получением кредита в АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Масло Сервис», которое выступало в качестве поручителя и залогодателя по указанному кредитному договору, было переоформлено на Свидетель №6 по инициативе бенефициарного владельца Ярышев С.Г., с целью ухода от аффелированности перед получением кредита и обеспечения залоговым имуществом ООО «МСВ-Юг» по кредитному договору, фактически ООО «Масло Сервис» всегда принадлежала Ярышев С.Г., в свою очередь Свидетель №6 финансово-хозяйственной деятельности от лица вышеуказанного предприятия не вела. Подозреваемый Ярышев С.Г. показания свидетеля Свидетель №6 не поддержал, от дачи показаний отказался. /том 23 л.д. 81-90/.

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем
Свидетель №5 и свидетелем ФИО6, в ходе которой
Свидетель №5 пояснила, что документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «МСВ Юг» для получения кредита в
АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ готовила она совместно с ФИО46 и ФИО6, в которые по указанию Ярышев С.Г. вносились ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «МСВ-Юг». Свидетель ФИО6 показания свидетеля Свидетель №5 не поддержала, от дачи показаний отказалась. /том 22 л.д. 234-241/.

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем
Свидетель №6 и свидетелем ФИО6, в ходе которой
ФИО46 пояснила, что документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «МСВ Юг» для получения кредита в
АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ готовила она совместно с Свидетель №5 и ФИО6 Перед получением кредита в АО «Россельхозбанк» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Масло Сервис», которое выступало в качестве поручителя и залогодателя по указанному кредитному договору, было переоформлено на Свидетель №6 по инициативе бенефициарного владельца Ярышев С.Г., с целью ухода от аффелированности перед получением кредита и обеспечения залоговым имуществом ООО «МСВ-Юг» по кредитному договору, фактически ООО «Масло Сервис» всегда принадлежала Ярышев С.Г., в свою очередь Свидетель №6 финансово-хозяйственной деятельности от лица вышеуказанного предприятия не вела. Свидетель ФИО6 показания свидетеля Свидетель №6 не поддержала, от дачи показаний отказалась. /том 23 л.д. 91-101/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> свидетеля Свидетель №17 были изъяты документы, подтверждающие неисполнение взятых на себя обязательств генеральным директором
ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате вознаграждения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии чего произошла утрата поручительства ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в <адрес>». /том 23 л.д. 14-19/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Управления Федеральной службы государственного реестра, кадастра
и картографии по <адрес>, расположенного по адресу:
<адрес>, изъят реестр дела правоустанавливающих документов объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, подтверждающие заключение между АО «Россельхозбанк» в лице управляющего операционного офиса Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № Свидетель №2 и ООО «МаслоСервис», в лице генерального директора Свидетель №6 заключение договора №.2 об ипотеке (залоге недвижимости), согласно которым поручитель/залогодатель предает Банку в залог недвижимое имущество и обязуется в полной мере отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «МСВ-Юг» своих обязательств по кредитному договору №. /том 23 л.д. 27-31/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
в помещении служебного кабинета № ГСУ ГУ МВД России
по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес> были осмотрены документы, изъятые согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №17, согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении Управления Федеральной службы государственного реестра, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. /том 23 л.д. 32-42/.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – здание и помещение Операционного офиса Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» №, расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2, в ходе которого установлено точное место совершения Ярышев С.Г. преступления. /том 23 л.д. 125-131/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета №, расположенном по адресу: <адрес>, у свидетеля Свидетель №7 была изъята доверенность № предоставленная ИП Свидетель №7, генеральным директором ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г., подтверждающая предоставление достоверных сведений в налоговый орган Межрайонную ФИО20 № по <адрес> от ООО «МСВ-Юг». /том 23 л.д. 144-148/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
в помещении служебного кабинета № ГСУ ГУ МВД России
по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес> были осмотрена доверенность №, изъятая согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета №, расположенного по адресу: <адрес>, у свидетеля Свидетель №7 /том 23 л.д. 149-152/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Межрайонной ФИО20 № по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес>Б, изъята документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность «ООО МСВ-Юг» ИНН 2629800679, в которой отражены действительные данные о финансовом состоянии предприятия на период предоставление финансовой отчетности ООО «МСВ-Юг» за 2015 год 1 квартал 2016 года, а именно: налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2015 год и за 1 квартал 2016 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года в налоговый орган - МИФНС России № по <адрес>. Данная документация подтверждает предоставление генеральным директором ООО «МСВ-Юг» Ярышев С.Г. в операционный офис Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № сведения о финансово-хозяйственной деятельности не соответствующие действительности. /том 23 л.д. 168-176/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
в помещении служебного кабинета № ГСУ ГУ МВД России
по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>,
<адрес> были осмотрены документы, изъятые согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении Межрайонной ФИО20 № по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>Б. /том 23 л.д. 177-183/.

Справкой о задолженности, согласно которой задолженность
ООО «МСВ-Юг» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет просроченный основной долг 12 000 000,00 рублей, просроченные проценты 704 057,52 рублей. /том 22 л.д. 97-98/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 были получены образцы почерка и подписи. (т. 8 л.д. 124-131).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №6 были получены образцы почерка и подписи. /том 8 л.д. 138-145/.

Суд пришел к выводу, что предоставленные стороной обвинения совокупность доказательств вины Ярышев С.Г. в совершении инкриминируемого ему преступления, являются допустимыми, достоверными, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Суд считает, что действия подсудимого Ярышев С.Г., следует квалифицировать по ч. 1 ст. 176 УК РФ – получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

При назначении наказания подсудимому Ярышев С.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, наличие обстоятельств смягчающих наказание.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Ярышев С.Г., суд относит в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, связанное с имеющимися у него заболеваниями и наличие инвалидности 3 группы, состояние здоровья его отца, являющегося инвали<адрес> группы, нахождение на иждивении супруги пенсионерки.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ярышев С.Г., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

К характеристике личности, суд относит то, что Ярышев С.Г., на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства.

С учетом содеянного и личности подсудимого Ярышев С.Г., а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает возможным назначить Ярышев С.Г., наказание в виде штрафа, определив его размер с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого.

Оснований для назначения подсудимому Ярышев С.Г., другого альтернативного наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 176 УК РФ, либо с применением ст. 64 УК РФ, а также рассрочки выплаты размера установленного штрафа, суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с п. 5 п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно: документы, находящиеся при материалах уголовного дела, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела; документы, изъятые в учреждениях, подлежат возвращению законным владельцам, у которых они были изъяты.

Учитывая, что согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокатам, относятся к процессуальным издержкам по уголовному делу, данная сумма на основании ст. 132 УПК РФ подлежит взысканию с осужденного в доход федерального бюджета РФ.

В данном случае допуск адвоката Иванюк Ю.Г. произведен по ходатайству подсудимого Ярышев С.Г., которому были разъяснены положения ст. 132 УПК РФ, о возможности взыскания с осужденных процессуальных издержек в виде сумм, выплачиваемых адвокатам, в связи с чем, расходы по их оплате за участие в судебном заседании адвоката Иванюк Ю.Г. в сумме 9310 рублей, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием их с подсудимого Ярышев С.Г. в доход федерального бюджета РФ.

Руководствуясь ст., ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ярышев С.Г., виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 /сто пятьдесят тысяч/ рублей.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: получатель: УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>) ИНН 2634050372 КПП 263401001, р/счет 40№, отделение Ставрополь <адрес>, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, КБК 18№.

Меру пресечения в отношении Ярышев С.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката Иванюк Ю.Г. в сумме 9310 рублей, возместить за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием их с подсудимого Ярышев С.Г. в доход федерального бюджета РФ.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело № ООО «Смазочные масла» в бумажном сшиве на 113 листах, регистрационное дело № ООО «Смазочные масла» в бумажном сшиве на 150 листах; регистрационное дело № ООО «Масло Сервис» в бумажном сшиве на 161 листе, находящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности ООО «Смазочные масла»;

регистрационное дело № ООО «МСВ-Юг» в бумажном сшиве на 154 листах; регистрационное дело № ИП ФИО18 в бумажном сшиве на 15 листах; регистрационное дело № ИП ФИО17 в бумажном сшиве на 27 листах; регистрационное дело № ИП Свидетель №1 в бумажном сшиве на 21 листе; регистрационное дело № ООО «Антикорспецстрой» в бумажном сшиве на 231 листе; регистрационное дело № ООО «Надежда П» в бумажном сшиве на 72 листах; регистрационное дело № ООО «ГРИГ» в бумажном сшиве на 164 листах, находящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности в Межрайоную ФИО20 № по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> «А»;

сшив документов на 62 листах в котором имеются справки о доходах физических лиц; реестр документов ООО «Смазочные масла» ИНН № на 2 листах; сшив документов на 423 листах, в котором имеются бухгалтерские документы; сшив документов на 20 листах; реестр документов ИП Свидетель №1 ИНН № на 1 листе; сшив в котором имеются документы; реестр документов ИП ФИО17 ИНН № на 1 листе; сшив в котором имеются документы; реестр документов ИП ФИО17 ИНН № на 1 листе; сшив в котором имеются документы; реестр документов ООО «Маслосервис» ИНН № на 1 листе; сшив в котором имеются документы; реестр документов ООО «Маслосервис» ИНН № на 1 листе; сшив в котором имеются документы; сшив документов на 16 листах, в котором имеются документы ООО «Маслосервис» ИНН №; сшив документов на 4 листах; реестр документов ООО «МСВ-Юг» ИНН № на 2 листах; сшив документов на 420 листах, в котором имеются документы, находящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности в Межрайоную ФИО20 № по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> «А»;

договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, приложение 1 к договору поручительства
№ от ДД.ММ.ГГГГ, график снижения лимита задолженности отображённый в качестве таблицы, состоящий из 3 столбцов и 8 строк, приложение 2 к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на предоставление кредита (кредитной линии)
АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № составлена на 4 листах, договор
№ об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах, приложение 1 к договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение 2 к договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, приложение 3 к договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, приложение 4 к договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, договор поручительства с приложениями прошит, пронумерован и скреплен оттиском печати Кредитора на 18 листах; документы ООО «МСВ-Юг»; сшив документов, прошитый и пронумерованный на 21 листах; сшив документов, прошитый и пронумерованный на 28 листах; выписка из протокола заседания кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; гарантийное письмо об отсутствии признаков заинтересованности в совершении сделки между АО «Россельхозбанк» и ООО «МСВ-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, гарантийное письмо о балансовой стоимости имущества общества по состоянию на последний календарный день месяца на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, список участников общества на 1 листе, уведомление от ООО «МСВ-Юг» на 1 листе, иные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, находящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности в Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>;

печать «Индивидуальный предприниматель ИНН 262408922383 ОГРН № ФИО17»; договор купли – продажи недвижимости на 3 листах; сшив документов из 8 листов представляет собой предварительный расчет по кредиту ФИО6 Расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на пяти листах; извещение от ПАО «Сбербанк» на одном листе, кассовые чеки в количестве 2-х штук. Доверенность <адрес>3 выданная гражданином Ярышев С.Г. – ФИО6 на право управлять и распоряжаться всем его имуществом; заявление на страхование по добровольному страхованию жизни, здоровья 1101286409 на 7 листах, договор об обязательном пенсионном страховании №, информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № на двух листах, индивидуальные условия потребительского кредита на 4 листах, заявление на получение кредитной карты на 9 листах, график платежей на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2014 год на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнение работ по договору аренды, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнение работ по договору аренды, договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; график отпусков от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия электронного страхового полюса серии ХХХ № на 1 листе; копия ПТС № <адрес> на 2 листах; копия свидетельства о регистрации № серии 022480 на 1 листе; доверенность АА 2489487 на 2 листах; копия решения единственного участника № ООО «МаслоСервис» на 1 листе; журнал учета путевых листов от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 154 листах, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Смазочные масла» - возвратить по принадлежности ООО «Смазочные масла», по адресу: <адрес>;

реестр дела правоустанавливающих документов объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, в 6 томах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в УФСГР, находящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности в Управление Федеральной службы государственного реестра, кадастра и картографии по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>;

договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копия уведомления директору Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ФИО47 на 1 листе, требование об исполнении обязательств на 2 листах; ответ на требование об исполнении обязательств по договору поручительства на 1 листе; копия постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах; копия апелляционного определения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на 14 листах, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №17, находящиеся при уголовном деле – возвратить по принадлежности Свидетель №17;

выписка по счету № ООО «Смазочные Масла» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АриэльКурсив»; диск DVD-R Mirex – оранжевого цвета, диск CD-R-белого цвета; диск CD-R Verbatim белого цвета; диск CD-R Verbatim белого цвета; диск CD-R Verbatim белого цвета; диск CD-R Verbatim белого цвета; выписка по счету № ЗАО «Производственная фирма «Автостар» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; диск CD-R Verbatim белого цвета; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО17 ИНН 262408922383; диск CD-R – белого цвета; диск DVD-R Mirex – оранжевого цвета; диск DVD-R Mirex – оранжевого цвета, находящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения уголовного дела;

доверенность № на 1 листе, находящаяся при уголовном деле – подлежит возврату по принадлежности свидетелю Свидетель №7;

документы, содержащие реализацию товара ООО «МСВ-ЮГ» за 2014-2017 года, в картонных папках; документы, содержащие договорные отношения ООО «МСВ-ЮГ» с контрагентами; кассовые документы ООО «МСВ-ЮГ»; документы, содержащие приобретение товара ООО «МСВ-ЮГ», в картонных папках; документы, отражающие получение кредитных продуктов ООО «МСВ-ЮГ» в картонных папках; картонная папка, содержащая табели учета рабочего времени ООО «МСВ-ЮГ» с 2014 по 2016 год; папка, содержащая акты на списание товара за 2014 год; иные документы, ООО «МСВ-ЮГ», о финансовом состоянии ООО, находящиеся в камере хранения ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> а – возвратить по принадлежности ООО «МСВ-ЮГ».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение десяти суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционных жалоб или представления, через Пятигорский городской суд.

Судья                     М.С. Афанасова