Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-212/2020 от 22.01.2020

Дело № 1-212/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 февраля 2020 года                                    г. Шахты

Шахтинский городской суд Ростовской области

под председательством судьи ГРИБЕНЮК Г.В.

при секретаре ЛЕБЕДЕВОЙ Е.Н.,

с участием:

государственного обвинителя пом. прокурора г.Шахты ТКАЧЕНКО М.Е.,

подсудимого КАРПОВИЧА И.В.,

защитника - адвоката БАКУРОВОЙ С.Н., представившей ордер № от 06.02.2020,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Карповича И.В., <данные изъяты>,

    - обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Карпович И.В., имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в период с 24 июня 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, при следующих обстоятельствах:

Так, Карпович И.В., вплоть до 24.06.2013 года, в дневное время, находясь на территории <адрес>, имея умысел на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, заведомо зная, что не имеет права получать пенсию по инвалидности, обратился к неустановленному лицу, с целью оформления для себя справки об установлении инвалидности второй группы бессрочно по общему заболеванию. После чего, неустановленное лицо изготовило справку серии МСЭ-2012 № от 24.06.2013 на имя Карповича И.В., которая была оформлена незаконно в Бюро № – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по РО», согласно которой Карповичу И.В. с 24.06.2013 установлена вторая группа инвалидности бессрочно по общему заболеванию. Затем неустановленное лицо, находясь на территории <адрес>, передало Карповичу И.В. вышеуказанную справку.

Далее, Карпович И.В., имея умысел на совершение мошенничества при получении выплат, 24.06.2013 обратился в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> заявлением о назначении ему ежемесячной денежной выплаты по категории – инвалид 2 группы, установленной ст. 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, предоставив вместе со своим заявлением подложную справку, согласно которой Карповичу И.В. впервые установлена инвалидность 2 группы по общему заболеванию бессрочно, содержащую заведомо ложные сведения, так как Карпович И.В. не имел показаний для признания его инвалидом, установленных п. 5 Правил признания лица инвалидом, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», а также фактически не проходил обязательную медико-социальную экспертизу, при проведении которой гражданин может быть признан инвалидом, тем самым, ввел в заблуждение сотрудников УПФР в <адрес> относительно законности выдачи справки об установлении инвалидности.

Карпович И.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, 17.07.2013 обратился в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес> заявлением о назначении ему пенсии по категории – инвалид 2 группы, установленной п. 1 ст. 8 Федерального закона «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001 № 173-ФЗ, предоставив вместе со своим заявлением вышеуказанную подложную справку, тем самым, ввел в заблуждение сотрудников УПФР в <адрес> относительно законности выдачи справки об установлении инвалидности. Сотрудники УПФР в <адрес>, введенные в заблуждение Карповичем И.В., и не осведомленные о том, что справка серии МСЭ-2012 № от ДД.ММ.ГГГГ об установлении инвалидности второй группы бессрочно по общему заболеванию содержит ложные сведения о здоровье Карповича И.В., подготовили документы для назначения и выплаты Карповичу И.В. пенсии по инвалидности, установленной п. 1 ст. 8 Федерального закона «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001 № 173-ФЗ в размере 9 530, 39 рублей и ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалид второй группы» по общему заболеванию, установленной п. 1 ст. 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ в размере 2 022, 78 рублей, с учетом дальнейшей индексации, которые в период с июля 2013 по 29.01.2019 начислялись, а в период с 10.07.2013 по 29.12.2014 перечислялись, с расчетного счета №, открытого на УФК по <адрес> на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России, расположенного по адресу: <адрес> на имя Карповича И.В., а с 09.02.2015 по 08.02.2019 на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России, расположенного по адресу: <адрес> на имя Карповича И.В..

10.09.2013 года в связи со сменой места жительства Карповичем И.В., его пенсионное выплатное дело было снято с учета в УПФР в <адрес> и с 19.09.2015 поставлено на учет в УПФР в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где сотрудники, введенные в заблуждение Карповичем И.В. и не осведомленные о том, что справка серии МСЭ-2012 № от 24.06.2013 об установлении инвалидности второй группы бессрочно по общему заболеванию содержит ложные сведения о здоровье Карповича И.В., продолжили выплаты пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалид второй группы» по общему заболеванию, а также произвели единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей, установленную Федеральным законом «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» от 22.11.2016 № 385-ФЗ.

Таким образом, Карпович И.В. в период с 24 июня 2013 года по 08 февраля 2019 года, путем обмана сотрудников УПФР в <адрес> и УПФР в <адрес> и предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о состоянии своего здоровья, умышленно похитил из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, денежные средства в размере 943 105 руб. 99 коп., чем причинил бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый Карпович И.В. виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Проверив и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимого. Помимо признания подсудимым вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО8, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с 24.06.2013 по 28.02.2019 Карповичем И.В. была незаконно получена страховая пенсия по инвалидности и ЕДВ в сумме 943 105,99 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб бюджету Пенсионного Фонда Российской Федерации на указанную сумму. (<данные изъяты>);

- показаниями свидетеля ФИО6, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в Единой автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системе, используемой при проведении МСЭ, данных по освидетельствованию Карповича И.В. в ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» Минтруда России не имеется. Таким образом, за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 Карповичем И.В. была незаконно получена страховая пенсия по инвалидности и ЕДВ в сумме 943 105,99 руб., чем причинил ущерб бюджету Пенсионного Фонда Российской Федерации на указанную сумму. (<данные изъяты>);

- показаниями свидетеля ФИО7 от 27.12.2019, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что она работает в должности руководителя Бюро №- филиала ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес> В ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» Минтруда России есть единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система, которая используется при проведении МСЭ и содержит сведения по освидетельствованию граждан, то есть, в случае, если гражданин не проходил медицинское освидетельствование и при этом получил справку об установлении инвалидности, то сведения о прохождении данным гражданином освидетельствования в данной системе будут отсутствовать ( <данные изъяты>);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 27.11.2019, согласно которому, 22.11.2019 в СУ УМВД России по <адрес> из прокуратуры <адрес> поступил материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Карповича И.В., в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (<данные изъяты>);

- постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 19.11.2019, согласно которому, в действиях Карповича И.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2019, согласно которому произведен осмотр кабинета № УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято пенсионное выплатное дело № на имя Карповича И.В. (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от 17.12.2019, согласно которому осмотрено пенсионное выплатное дело № на имя Карповича И.В.(<данные изъяты>);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 17.12.2019, согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства признано и приобщено пенсионное выплатное дело № на имя Карповича И.В. (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от 28.12.2019, согласно которому осмотрены выписка по счету № 40817810652090373271 за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на 2 листах, справка по счету № № за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на 4 листах, копия чека от 19.12.2019 на сумму 100 000 рублей, копия извещения на сумму 943 105,99 рублей на 1 листе, согласно которому Карпович И.В. в период с 24.06.2013 по 28.02.2019 получил денежные средств в качестве пенсии и ЕДВ на сумму 228 433,91 рублей и в период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на расчетный счет № получил денежных средств в качестве пенсии и ЕДВ на сумму 686 973,16 рублей (<данные изъяты>);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.12.2019, согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства признаны и приобщены документы: выписка по счету № за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на 2 листах, справка по счету № за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на 4 листах, копия чека от 19.12.2019 на сумму 100 000 рублей, копия извещения на сумму 943 105,99 рублей на 1 листе – хранится в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от 28.12.2019, согласно которому осмотрена детализация операций по счету № за период с 01.02.2015 по 31.03.2015 на 1 листе, согласно которого Карпович И.В. за период с 01.02.2015 по 31.03.2015 на расчетный счет № получил денежных средств в качестве пенсии и ЕДВ на сумму 27 698,92 рублей (<данные изъяты>);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.12.2019, согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства признана и приобщена детализация операций по счету № за период с 01.02.2015 по 31.03.2015 (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра документов от 10.01.2020, согласно которому осмотрена копия чека от 09.01.2020 на сумму 200 000 рублей, согласно которому Карпович И.В. в счет возмещения ущерба перечислил на расчетный счет ОПФР по <адрес> денежные средства в размере 200 000 рублей (<данные изъяты>);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.01.2020, согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства признана и приобщена копия чека от 09.01.2020 на сумму 200 000 рублей (<данные изъяты>);

- сведениями, полученными из ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес>» Минтруда России от 27.12.2019, согласно которым в Единой автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системе «ЕАВИИАС», используемой с января 2014 г. при проведении МСЭ, данных по освидетельствованию Карпович И.В. в ФКУ «ГБ МСЭ по <адрес> области» Минтруда России в 2013 году не имеется (<данные изъяты>);

- сведениями полученными из Территориального фонда обязательного медицинского страхования <адрес> от 03.12.2019, согласно которым сведений об оказании медицинской помощи в МБУЗ «Центральная городская больница» <адрес> Карпович И.В. не имеется (<данные изъяты>);

- сведениями полученными из Администрации МБУЗ ЦГБ <адрес> от 23.12.2019, согласно которым Карпович И.В. за медицинской помощью, в том числе неотложной не обращался (<данные изъяты>);

- заявлением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) от 17.07.2013 на основании которого Карпович И.В. назначена пенсия по инвалидности (<данные изъяты>);

- решением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) № от 22.07.2013, согласно которому Карпович И.В. назначена пенсия по инвалидности (<данные изъяты>);

- заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты от 24.06.2013, на основании которого Карпович И.В. назначена ежемесячная денежная выплата (т<данные изъяты>);

- решением о назначении ежемесячной денежной выплаты № от 25.06.2013, согласно которому Карпович И.В. назначена пенсия по инвалидности (<данные изъяты>);

- перечнем признанных и приобщенных к уголовному делу вещественных доказательств: пенсионного выплатного дела № на имя Карповича И.В. – переданное на ответственное хранение в УПФР в г<адрес>, копии дела хранятся в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

- выпиской по счету № за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на 2 листах, справкой по счету № за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на 4 листах, копией чека от 19.12.2019 на сумму 100 000 рублей, копией извещения на сумму 943 105,99 рублей на 1 листе, хранящихся в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

-детализацией операций по счету № за период с 01.02.2015 по 31.03.2015 на 1 листе – хранится в материалах уголовного дела (<данные изъяты>);

- копией чек-ордера от 09.01.2020 на сумму 200 000 рублей (<данные изъяты>).

     Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, достаточными.

    Содеянное подсудимым Карповичем И.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, предусмотренными ст. 61 УК РФ, суд признал добровольное частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, полное признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не установил.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, исключительно положительно характеризующегося по месту жительства и работы, в содеянном раскаявшегося, ранее не судимого.

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, а также исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, ст. 60 УК РФ, суд считает возможным исправление подсудимого без его изоляции от общества.

    Принимая во внимание характер совершенного преступления, личность подсудимого, суд не усматривает оснований для назначения Карповичу И.В. дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, полагая достаточным для исправления Карповича И.В. основного наказания.

    Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, при которых могли быть применены положения ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения части шестой статьи 15 УК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Карповича И.В. признать виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по которой назначить наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком – 1 (один) год.

Контроль за осужденным возложить на УИИ по месту его жительства, возложив на него следующие обязанности – не менять без согласия УИИ места жительства.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, до вступления приговора в законную силу в отношении Карповича И.В. оставить прежней.

    Вещественные доказательства по уголовному делу:

- пенсионное выплатное дело № на имя Карповича И. В., переданное на ответственное хранение в УПФР в <адрес> (<данные изъяты>) – считать возвращенными по принадлежности УПФР в г<адрес>;

- выписку по счету № за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на 2 листах, справку по счету № за период с 24.06.2013 по 28.02.2019 на 4 листах, копию чека от 19.12.2019 на сумму 100 000 рублей, копию извещения на сумму 943 105,99 рублей на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела (<данные изъяты>) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока его хранения;

-детализацию операций по счету № за период с 01.02.2015 по 31.03.2015 на 1 листе, хранящуюся в материалах уголовного дела (<данные изъяты>) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока его хранения;

- копию чек-ордера от 09.01.2020 на сумму 200 000 рублей, хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 146) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока его хранения;

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий Г.В. Грибенюк