Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-42/2011 от 23.03.2011

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 апреля 2011 года г. Тула

Привокзальный районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего Шабаевой Э.В.,

при секретаре Чепелевой Е.В,

с участием

государственного обвинителя заместителя Тульского транспортного прокурора Кузнецова Ю.В.,

подсудимого Трошкина И.А.,

защитника адвоката Безверхого Ю.Л., представившего удостоверение № 716 от 18.03.2008года и ордер № 025552 от 01.04.2011 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении подсудимого

Трошкина И.А., дата года рождения, уроженца г.... р...., гражданина РФ, неработающего, военнообязанного, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, с высшим образованием, зарегистрированного и проживающего по адресу: Тула, ... д* кв.*, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 194 УК РФ,

установил:

Трошкин И.А. уклонился от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Учредитель ООО «Русский Рецепт и Ко» - компания «РЕДСТАР РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД» (..., ...) передало в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Русский рецепт и Ко» (Тульская область, Россия) технологическое оборудование для розлива водки. Вышеуказанное оборудование было ввезено на таможенную территорию Российской Федерации в августе 2003 г. После чего, ООО «Русский рецепт и Ко» на Новомосковском таможенном посту Тульской таможни 14 и 22 августа 2003 года по ГТД №№ *, *, * произвело таможенное оформление товара - оборудование для производства и розлива алкогольной продукции в Таможенном режиме «Выпуск для свободного обращения», согласно действующего на день оформления Таможенного кодекса Российской Федерации 1993 года и в соответствии со ст. 151 ТК Российской Федерации, приобрели статус товаров находящихся под таможенным контролем. В связи с тем, что данный товар ввозился в качестве уставного капитала, на основании ст. 29 Таможенного кодекса Российской Федерации 1993 г., ООО «Русский рецепт и Ко» была предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость на общую сумму 13 479 612.70 руб. 06.12.2002 г. между ООО «Русский Рецепт и Ко» и Открытым Акционерным Обществом «БанкТуранАлем» Республика ... было заключено генеральное кредитное соглашение о предоставлении лимита кредитования в размере 5 000 000 долларов США. На основании договора залога движимого имущества №* от 30.04.2004 г. оборудование для розлива и упаковки водки было передано в качестве залога в обеспечение кредита в составе иного движимого имущества акционерному обществу «БТА-Банк». 23 ноября 2009г. в период времени с 9.00 до 18.00 Трошкин И.А. являясь генеральным директором ООО «Русский рецепт и Ко» от имени ООО «Русский рецепт и Ко» имея прямой умысел на уклонение от уплаты таможенных платежей подлежащих взиманию с организации ООО «Русский Рецепт и Ко» в сумме 13 479 612,7 рублей зная, что оборудование для производства и розлива водки выпущено Тульской таможней в 2003 году условно и находится под таможенным контролем, зная о запрете распоряжения данным оборудованием без уплаты таможенных платежей, а в случае отчуждения вышеуказанного оборудования о необходимости уплаты таможенных платежей в сумме 13 479 612,7 рублей, осознавая, что при подписании первоначально соглашения, а впоследствии и акта приема-передачи оборудования для розлива и упаковки ░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░» ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░-░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░-░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░.░░. 15, 149, ░░. 151 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 2004 ░., ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ 19.11.2009 ░., ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░-░░░░» ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░» ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░ ░░░░░░: ░. ░░░░ ░░. ... ░. *, ░░░░░░░░░░░ ░ ... ░░░░░░ ░. ░░░░) ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░ ░░░░░░: ░. ░░░░ ░░. ... ░. *, ░░░░░░░░░░░ ░ ... ░░░░░░ ░. ░░░░) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ №№*, *, * ░░░░░░░░░ 13 479 612,7 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░. 194 ░░ ░░.

░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░. 315 ░░░ ░░, ░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ 10 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░. 1 ░░. 194 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░.6 ░.░.153), ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░.6 ░.░.152).

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ (░.6 ░.░. 148, 150)

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 13479612,7 ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 303, 304, 307-309, 316, 317 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 194 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░. 1 ░░. 379 ░░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

1-42/2011

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Ответчики
Трошкин Игорь Александрович
Другие
Безверхий Ю.Л.
Суд
Привокзальный районный суд г.Тулы
Судья
Шабаева Элина Викторовна
Дело на сайте суда
privokzalny--tula.sudrf.ru
23.03.2011Регистрация поступившего в суд дела
23.03.2011Передача материалов дела судье
28.03.2011Решение в отношении поступившего уголовного дела
01.04.2011Судебное заседание
01.04.2011Провозглашение приговора
01.04.2011Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
13.04.2011Дело оформлено
14.12.2011Дело передано в архив

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее