Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-5114/2016 ~ М-4399/2016 от 19.08.2016

ДЕЛО № 2а-5114/16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 октября 2016 года Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Шумейко Е.С.,

при секретаре Суминой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Банка России в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) к КПКГ «Альтернатива», Юматову ФИО23 Куксиной ФИО24, Баскакову ФИО25, Васильевой ФИО26, Афанасьевой ФИО27, Золотову ФИО28, Золотовой ФИО29, Колоскову ФИО30, Дронову ФИО31, Дроновой ФИО32, Панариной ФИО33, Головко ФИО34, Арзамасцевой ФИО35, Арзамасцеву ФИО36, Крук ФИО37, Картушину ФИО38:

- о ликвидации КПКГ «Альтернатива»

- о возложении обязанности по ликвидации на учредителей,

установил:

Банк России в лице Отделения Воронеж обратился в суд с административным исковым заявлением к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Альтернатива» о ликвидации, о возложении обязанности по ликвидации на учредителей, ссылаясь на невыполнение кредитным кооперативом установленного ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации требования, что нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству.

В судебном заседание представитель административного Банка России в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) Никитина Ю.А. поддержала исковые требования в полном объеме.

В судебном заседании представитель административных ответчиков Баскакова П.С., Дронова В.А., Юматова С.Г., действующая на основании доверенностей Лидовская Н.С. исковые требования полагала частично основанными.

В судебном заседании представитель административного ответчика Золотова В.А., действующая на основании доверенности Блохина Е.В. указала, что обязанность по ликвидации КПКГ «Альтернатива» лежит на учредителях юридического лица.

В судебном заседании административные ответчики Колосков А.Н., Золотова И.Г. возражали относительно заявленных требований.

Административные ответчики Юматов С.Г., Куксина Л.В., Баскаков П.С., Афанасьева Л.А., Золотов В.А., Дронов В.А., Дронова Э.Г., Панарина Н.М., Головко М.А., Арзамасцева И.Н., Арзамасцев Ю.В., Крук В.А., Картушин А.А. в судебное заседание не явились. Извещены надлежащим образом. От административных ответчиков Афанасьевой Л.А., Золотова В.А. имеются заявления с просьбой о рассмотрении дела в отсутствие.

Представитель заинтересованного лица МИ ФНС № 12 по Воронежской области в судебное заседание не явился. Извещены надлежащим образом.

По правилам статьи 96 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются судом или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, посредством факсимильной связи или с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих суду убедиться в получении адресатом судебного извещения или вызова.

Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234, устанавливают, что не полученные адресатами (их уполномоченными представителями) регистрируемые почтовые отправления и почтовые переводы возвращаются отправителям за их счет по обратному адресу, если иное не предусмотрено договором между оператором почтовой связи и пользователем.

Адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального действия (часть 2 статьи 100 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Согласно п. 4 ст. 263 КАС РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

Суд, исследовав материалы дела, считает административное исковое заявление законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

В силу пункта 9.1 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Согласно части 1 статьи 5, пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России осуществляет регулирование отношений в сфере кредитной кооперации, в том числе в рамках установленных полномочий обращается в суд с требованием о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом о кредитной кооперации.

В силу пункта 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно п. 12 ст. 76.1 Закона о Центральном банке, лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России. Согласно п. 8 ч. 2 ст. 5 Закона о кредитной кооперации Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

В соответствии с пунктом 2 Приказа Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 11.12.2015 № ОД-3565 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» контроль и надзор за кредитными потребительскими кооперативами осуществляют территориальные учреждения Банка России на подведомственных им территориях.

Согласно сведениям о юридическом лице, размещенным на сайте ФНС России (www.nalog.ru) Кредитный потребительский кооператив граждан «Альтернатива» (сокращенное наименование - КПКГ «Альтернатива», ОГРН №, ИНН №, место нахождения: 394026, г. Воронеж, ул. Республиканская, д. 5) является действующим юридическим лицом.

В судебном заседании исследованы предоставленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области документы (копии учредительных документов), согласно которым КПКГ «Альтернатива» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ.

Учредителями Кредитного потребительского кооператива граждан «Альтернатива» на момент его создания, являлись 16 физических лиц: Юматов С.Г., Куксина Л.В., Баскаков П.С., Афанасьева Л.А., Золотов В.А., Дронов В.А., Дронова Э.Г., Панарина Н.М., Головко М.А., Арзамасцева И.Н., Арзамасцев Ю.В., Крук В.А., Картушин А.А., Колосков А.Н., Золотова И.Г.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями Кредитного потребительского кооператива граждан «Альтернатива» являются Арзамасцев Ю.В., Золотов В.А., Юматов С.Г.

Из устава кредитного кооператива следует, что КПКГ «Альтернатива» является некоммерческой организацией, деятельность которого не связана с целью извлечения прибыли, созданной добровольно объединившимися гражданами для удовлетворения потребности в финансовой взаимопомощи.

Создание и деятельность кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней регулируется положениями Закона о кредитной кооперации.

Согласно части 1 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

При этом в соответствии с частью 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

В соответствии с частью 4 статьи 35 Закона о кредитной кооперации кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 статьи 35 вышеназванного закона.

Согласно данным ЕГРЮЛ КГТКГ «Альтернатива» не является потребительским кооперативом 2-го уровня в значении, определенном подпунктом 4 части 3 статьи 1 Закона о кредитной кооперации (кредитный кооператив второго уровня - кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы).

В соответствии со ст. 37 Закона о кредитной кооперации и п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» на сайтах саморегулируемых организаций должна размещаться информация о реестре членов.

В силу п. 4, 5 ч. 2 ст. 5 Закона о кредитной кооперации Банк России ведет Государственные реестры кредитных потребительских кооперативов, а также саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (информация находится в свободном доступе на сайте ЦБ РФ - www.cbr.ru). Согласно Указанию Банка России от 16.12.2015 №3898-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов» в данном реестре содержатся сведения в отношении кредитного потребительского кооператива, в том числе наименование саморегулируемой организации, членом которой является кооператив, дата вступления и исключения из членов саморегулируемой организации.

На основании объяснений представителя административного истца, ответчиков, итогов мониторинга сайтов в сети Интернет, ответов судом установлено, что КПКГ «Альтернатива», в нарушение части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, никогда не являлся и не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.

Таким образом, невыполнение кредитным кооперативом установленного ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации требования нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству и является самостоятельным и достаточным основанием для инициирования Банком России процедуры ликвидации такого кредитного кооператива в судебном порядке в соответствии с частью 4 статьи 35 Закона о кредитной кооперации. В связи с чем, Банк России в лице его территориального учреждения (Отделение Воронеж) инициирует процедуру ликвидации КПКГ «Альтернатива».

В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в том числе при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

На основании п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда обязанность по совершению действий по ликвидации кредитного кооператива может быть возложена на его учредителей (участников).

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статей 62 - 64 ГК РФ.

Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей (участников) КПКГ «Альтернатива» и выполнения следующих необходимых действий, связанных с его ликвидацией: назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и установление порядка и срока ликвидации в соответствии с законом; помещение в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикации о ликвидации кооператива, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации; принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменное уведомление кредиторов о ликвидации кооператива; после окончания срока для предъявления требований кредиторами составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса со сведениями о составе имущества кооператива, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения; при недостаточности у кооператива денежных средств для удовлетворения требований кредиторов осуществление ликвидационной комиссией продажи имущества кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений; осуществление ликвидационной комиссией выплаты денежных средств кредиторам кооператива в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса; после завершения расчетов с кредиторами составление и утверждение ликвидационного баланса; представление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного кооператива.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым возложить обязанность по ликвидации на учредителей КПКГ «Альтернатива», по следующим основаниям.

Так, в соответствии с абз. вторым п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В силу ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 4 названного Закона государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Судом установлено и подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, что учредителями Кредитного потребительского кооператива граждан "Альтернатива" являются по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Арзамасцев Ю.В., Золотов В.А., Юматов С.Г. Достоверных сведений о других участниках кооператива и его учредителях материалы дела не содержат.

Наличие соответствующей записи в государственном реестре юридических лиц является доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица.

Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений об ответчиках Арзамасцев Ю.В., Золотов В.А., Юматов С.Г., как об учредителях Кредитного потребительского кооператива граждан "Альтернатива» кем-либо не оспорено, названная запись недействительной не признана.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса РФ. Выбор способа защиты права принадлежит субъекту права, который вправе воспользоваться как одним из них, так и несколькими способами. Таким образом, ответчики не лишены возможности защитить свои права предусмотренным законом способом.

В случае исключения из государственного реестра юридических лиц сведений об ответчиках как учредителях ликвидируемого кооператива, указанное обстоятельство будет являться основанием для пересмотра постановленного судебного акта.

В соответствии со ст. 62 КАС РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

Административные ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, не направили в суд представителя, не представили суду своих доводов и возражений, не опровергли доводы административного истца, что рассматривается судом как нежелание воспользоваться предоставленными правами.

Руководствуясь главой 27, ст. ст. 262-264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Банка России в лице Банка России в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) о возложении обязанности по ликвидации КПКГ «Альтернатива» удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив граждан «Альтернатива» (КПКГ «Альтернатива», ОГРН №, ИНН №, место нахождения: 394026, г. Воронеж, ул. Республиканская, д. 5).

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации КПКГ «Альтернатива» на его учредителей: Юматова ФИО39, Золотова ФИО40, Арзамасцева ФИО41 в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Воронежский областной суд через Центральный районный суд г. Воронежа в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: /подпись/ Е.С.Шумейко