Приговор по делу № 10-15050/2018 от 22.08.2018

Уголовное дело № 1-358/2018 16с

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 июня 2018 года Кузьминский районный суд гор. Москвы в составе председательствующего судьи Фроловой Ю.В., при секретаре Косолаповой Н.Г., с участием: государственного обвинителя – помощника Кузьминского межрайонного прокурора гор.Москвы Трусовой Н.С., потерпевших Ч. Г.Г., Р. Т.М., Б. А.М., представителя потерпевшего ООО «Современные платежные сервисы» - Д. В.А., подсудимых Ореховой В.М. и Орехова Б.В., защитника подсудимой Ореховой В.М. – адвоката Черных М.Н., представившей удостоверение № - и ордер № - от - г., защитника подсудимого Орехова Б.В. - адвоката Руденко Е.М., представившей удостоверение № - и ордер № - от - г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ореховой Веры Михайловны, …года рождения, уроженки …, гражданки …, …,

Орехова Бориса Владимировича, … года рождения, уроженца …, гражданина …, …,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Орехова В.М. и Орехов Б.В. каждый совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так они (Орехова В.М. и Орехов Б.В.) в неустановленное следствием время, но не позднее … года, при неустановленных обстоятельствах, с целью совершения преступления, вступили между собой, а также с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у физических и юридического лица путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о принадлежности и намерения о продаже земельного участка, расположенного по адресу: …, с последующим распределением полученных от физических и юридического лица денежных средств между соучастниками. При этом соучастники распределили роли:

Орехова В.М., взяв на себя роль организатора, должна была приискать лиц, заинтересованных в покупке земельного участка, расположенного по адресу: …, ввести их в заблуждение относительно реальной возможности распоряжаться вышеуказанным земельным участком, в дальнейшем распределить полученные о потерпевших денежные средства между соучастниками;

Орехов Б.В., которому отводилась роль исполнителя, должен был ввести в заблуждение лиц, заинтересованных в покупке земельного участка, расположенного по адресу: …, о реальной возможности распоряжаться вышеуказанным земельным участком; подписать предварительный договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: …, действуя в качестве продавца как физическое лицо; подписать дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи данного земельного участка, подписать основной договор купли-продажи земельного участка по адресу: …, выступая в качестве продавца, как физическое лицо; получить денежные средства от потерпевших;

неустановленное лицо, которому отводилась роль исполнителя, должен был приискать бланки свидетельств о государственной регистрации права и использовать в дальнейшем для совершения преступления; изготовить документы, создающие видимость соблюдения процедуры регистрации и перехода права собственности; приискать штампы печатей регистрирующего органа, оттиски которых подлежали нанесению на бланки свидетельств о государственной регистрации права и правоустанавливающие документы; нанести оттиски печатей регистрирующего органа и подписей от имени его должностных лиц на свидетельства о государственной регистрации права собственности и правоустанавливающие документы, создающих видимость соблюдения норм гражданского законодательства РФ касаемо регистрации права собственности; предоставить соучастниками Ореховой В.М. и Орехову Б.В. заведомо подложные документы в целях реализации преступного умысла группы.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее … года, в неустановленном следствием месте, Орехова В.М., имея умысел на преступное обогащение, действуя из корыстных побуждений, являясь организатором и действуя в рамках отведенной ей преступной роли, используя при этом личные связи, подыскала в качестве лиц, заинтересованных в покупке земельного участка, расположенного по адресу: …, Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. Далее, действуя в составе группы лиц, согласно ранее распределенным преступным ролям и разработанному плану, Орехова В.М. совместно с Ореховым Б.В. в неустановленные следствием дату и время, но не позднее …, в ходе личной встречи с Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. по адресу: …, ввели в заблуждение последних о якобы имеющейся возможности оформления права собственности на имя Орехова Б.В. на земельный участок, расположенный по адресу: …. Затем, в продолжение реализации своего преступного умысла, Орехова В.М. совместно с Ореховым Б.В., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее … года, находясь по адресу: …, достигла договоренности с Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. о продаже и последующем оформлении на последних земельного участка, расположенного по адресу: …, при этом заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

После чего в неустановленные следствием дату и время, но не позднее …, в неустановленное следствием месте, между Ореховым Б.В., действующим как физическое лицо в роли продавца, и Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М., действующими также как физические лица в роли покупателей, был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка № … от … года, расположенного по адресу: …, согласно которому существенным условием заключения в дальнейшем основного договора купли-продажи являлась государственная регистрация продавцом права собственности на данный земельный участок. Также, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи земельного участка № … от … года, расположенного по адресу: …, согласованная сторонами твердая цена указанного земельного участка составляла 30 000 000 рублей, при этом покупатели в лице Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. обязались оплатить продавцу Орехову Б.В. в качестве аванса сумму в размере 3 000 000 рублей.

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, … года, в неустановленном следствием месте Орехов Б.В., действующий как физическое лицо в роли продавца и Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М., действующие также как физические лица в роли покупателей, заключили дополнительное соглашение № … к предварительному договору № … от … года купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: …, согласно которому покупатели в лице Ч.. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. обязуются перечислить в адрес продавца, которым является Орехов Б.В., на расчетный счет № …, открытый на имя Орехова Б.В. в ПАО «…», ДО №… по адресу: …, в качестве аванса 3 000 000 рублей.

После чего, … года на основании платежного поручения № … от …года с расчетного счета Б. А.М. № …, открытого в ОАО «..» …, на расчетный счет Орехова Б.В. № …, открытый в ПАО «…», ДО №… по адресу: …, перечислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей… года на основании платежного поручения № … от … года с расчетного счета Ч. Г.Г. № …, открытого в ЗАО «…» г… на вышеуказанный расчетный счет Орехова Б.В. были перечислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей, … года на основании платежного поручения № … от … года с расчетного счета Родионова Т.М. № …, открытого в ПАО «…», расположенного по адресу: …, на вышеуказанный расчетный счет Орехова Б.В. перечислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей, после чего они (Орехова, Орехов) и неустановленное следствием лицо распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее … года, в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо приискало бланк свидетельства о государственной регистрации права …, после чего нанесло на него оттиск печати Министерства экономического развития Российской Федерации, приисканный заранее при неустановленных обстоятельствах, а также исполнило подпись от имени регистратора П. А.В., в штате сотрудников Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве никогда не состоявшего, после чего данное свидетельство в неустановленное следствием время, в неустановленное следствием месте передало другим соучастникам для последующего предоставления покупателям Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. для убеждения их в легитимности действий соучастников и готовности к продаже земельного участка.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям в неустановленные следствием дату, время, но не ранее … года, в неустановленном следствием месте Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М., выступавшими в роли покупателей земельного участка, расположенного по адресу: .., Ореховым Б.В. была предоставлена нотариальная копия заведомо подложного свидетельства о государственной регистрации права … на вышеуказанный земельный участок на имя Орехова Бориса Владимировича, заверенная нотариусом г. Москвы М. С.В. и имеющей реестровый номер …. После чего, в неустановленные следствием дату и время, в неустановленном следствием месте, Ореховой В.М. в адрес Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. было сказано о необходимости оплаты оставшейся суммы денежных средств за покупку и последующее оформление права собственности на земельный участок, расположенный по адресу:… .

Затем, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее … года, Орехова В.М., находясь по адресу: …, озвучила требование в адрес Черезова Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. о необходимости передачи денежных средств Орехову Б.В. под предлогом ускорения процесса продажи земельного участка, расположенного по адресу: …, и последующей регистрации права собственности на имя Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, … года, Орехов Б.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: …, в присутствии Ореховой В.М., получил от Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. денежные средства в размере … рублей, после чего Орехова В.М., действуя совместно с Ореховым Б.В. и неустановленным следствием лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, … года, Орехов Б.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: …, в присутствии Ореховой В.М., получил от Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, после чего Орехова В.М., действуя совместно с Ореховым Б.В. и неустановленным следствием лицом в составе организованной группы, распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Затем, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, исходя из невозможности заключения основного договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: …, между Ореховым Б.В., действующим как физическое лицо в роли продавца, и ООО «…» в лице генерального директора Ч. Г.Г., учредителей Р. Т.М. и Б. А.М., действующим как покупатель, ввиду задержки государственной регистрации юридического лица ООО «….», … года между Ореховым Б.В., действующим как физическое лицо в роли продавца, и ООО «…» в лице генерального директора Д. В. А., действующего в роли покупателя, был заключен основной договор купли-продажи № … от … года земельного участка, расположенного по адресу: …, согласно которому цена приобретаемого покупателем земельного участка была определена по соглашению сторон в размере … рублей.

После чего, … года Орехов Б.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: …, в присутствии Ореховой В.М., получил от Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. денежные средства в размере 7 000 000 рублей, после чего Орехова В.М., действуя совместно с Ореховым Б.В. и неустановленным следствием лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Затем, согласно ранее заключенному основному договору купли-продажи № … от … года земельного участка, расположенного по адресу: …, ООО «…» перечислило на основании платежного поручения № … от … года с расчетного счета № …, открытого в ПАО «…», расположенного по адресу: …, на расчетный счет Орехова Б.В. № …, открытый в ПАО «…», ДО №… по адресу: … денежные средства в размере … рублей, после чего Орехова В.М., действуя совместно с Ореховым Б.В. и неустановленным следствием лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее …года, в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо приискало бланк свидетельства о государственной регистрации права …, после чего нанесло на него оттиск печати Министерства экономического развития Российской Федерации, приисканный заранее при неустановленных обстоятельствах, а также исполнило подпись от имени регистратора Б. Д.А., состоящего в штате сотрудников Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве на основании приказа № … от … года, после чего данное свидетельство в неустановленное следствием время, в неустановленное следствием месте передало другим соучастникам для последующего предоставления покупателям Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. для убеждения их в легитимности действий соучастников.

Затем, в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее … года, в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо изготовило выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от … года № .., выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от .. года № …, кадастровый паспорт земельного участка, расположенного по адресу: … от .. года № …, кадастровый паспорт земельного участка, расположенного по адресу: … от … года № …, кадастровую выписку о земельном участке, расположенном по адресу: .. от … года № …, кадастровую выписку о земельном участке, расположенном по адресу: .. от .. года № …, после чего нанесло на них оттиски печати Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, приисканные заранее при неустановленных обстоятельствах, после чего данные документы в неустановленное следствием время, в неустановленное следствием месте передало другим соучастникам для последующего предоставления покупателям Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. для убеждения их в легитимности действий соучастников.

После чего, завершая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений согласно ранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, в целях придания видимости законности своим действиям и сокрытия преступления, Орехова В.М., находясь совместно с Ореховым Б.В. в офисе по адресу: …, передали Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. оригинал свидетельства … о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: …, с внесенными в него заведомо ложными сведениями о собственнике земельного участка – ООО «…», оригинал основного договора купли-продажи земельного участка №… от … года, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от … года № …, выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от … года № …, на которых согласно заключению эксперта №… от … года, оттиски гербовой печати Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве ОГРН … нанесены не печатной формой гербовой печати «Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве ОГРН .., а иной печатной формой, а также передали Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М кадастровый паспорт земельного участка, расположенного по адресу: … от … года № …, кадастровый паспорт земельного участка, расположенного по адресу: … от .. года № …, кадастровую выписку о земельном участке, расположенном по адресу: .. от … года № …, кадастровую выписку о земельном участке, расположенном по адресу: .. от … года № … на которых согласно заключению эксперта № … от … года, оттиски гербовой печати от имени «Росреестр * Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве * ОГРН … нанесены не гербовой печатью «Росреестр * Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве * ОГРН …, а иной печатной формой, а также передали Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. заключение кадастрового инженера, подготовленное по результатам обследования земельного участка, местоположение которого: ...

Таким образом, они (Орехова В.М. и Орехов Б.В.) совместно с неустановленным следствием лицом, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана под предлогом реализации Ч. Г.Г., Р. Т.М., Б. А.М. и ООО «…» земельного участка, расположенного по адресу: …, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, причинив тем самым ООО  «…» материальный ущерб на сумму … рублей, Ч. Г.Г. материальный ущерб на сумму .. рублей, Р. Т.М. материальный ущерб на сумму … рублей и Б. А.М. материальный ущерб на сумму …, … рублей, а всего на общую сумму … рублей, то есть в особо крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Орехова В.М. вину в совершении преступления не признала и показала, что зарегистрирована по адресу: .., одним из собственникоов дома является ее сын Орехов Б.В. К участку, где стоит их дом, прилегает незастроенный участок с адресом: …, который она запланировала оформить в собственность сына, после чего застроить. Остальные собственники прилегающего дома желание такого не высказывали, однако письменного уведомления о возможности приобретения им не направлялось. Нужно было найти покупателей, инвесторов, строителей. Через знакомых она узнала, сколько будет стоить оформить участок на сына, учитывая, что документы пойдут на утверждение в Правительство, а потом переоформить на нового покупателя. О., обстоятельства знакомства с которым она не помнит, назвал ей сумму … млн. руб. Передав эту информацию Б., последний сказал, что его и компаньонов сумма не устраивает. Тогда О. назвал ей за оформление участка сумму уже в …. рублей. На эту сумму Б. согласился и выслал ей и Орехову по электронной почте предварительный договор. Юридическую консультацию по вопросу оформления участка на сына ей (Ореховой) оказывал К. А., с которым ранее она была знакома. О. занимался непосредственно оформлением документов, на него же оформлялась доверенность. Предварительный договор был подписан между Б. и Ореховым Б.В., на сумму 3 млн. рублей. Эти деньги были получены от Б. Ореховым Б.В., а в дальнейшем переданы ею (Ореховой) О. для оформления свидетельства о собственности на сына. О. всегда указывал сроки исполнения обязательств, но никогда их не соблюдал. Потерпевшие звонили и интересовались у нее, а он лишь просил добавочные суммы. В итоге О. ей передал свидетельство о собственности на Орехова Б.В., сведений о котором не было в общедоступной базе. Тем не менее, она (Орехова) и Орехов Б.В. встретились с потерпевшими Ч., Б., Р. и представителем ООО «.» Д.. Подписывал договор со стороны потерпевших Д., поскольку фирма, на которую Ч., Р., Б. хотели оформить участок, не была на тот момент оформлена до конца, а Д. – их друг, которого они попросили выступить покупателем. Сам договор изготавливался и подписывался в офисе, один экземпляр договора был отдан им (Ореховым). Через несколько дней К. А. прислал паспортные данные Ю., на которого необходимо было оформить доверенности на получение документов в Регистрационной палате, доверенность оформлялась у нотариуса и была выдана Ореховым Б.В., а со стороны потерпевших доверенность на . оформлял Д.. Обе доверенности были переданы К…. После того, как договор купли-продажи был оформлен, Орехов Б.В. получил по расписке от ООО «…» …. рублей. Впоследствии ей позвонил О. и сказал, что Регистрационная палата вернула документы, поскольку договор купли-продажи не был прошит. Она (Орехова) передала эту информацию Д., с которым впоследствии встречалась, и последний передал ей прошитый экземпляр договора купли-продажи земельного участка, данный договор она передала О.. Паспортные данные О. она никогда не проверяла, он ей лишь так представлялся. В дальнейшем, в … г., когда О. передал ей документы о собственности на земельный участок, она передала их Ч.. Однако впоследствии последний стал звонить и говорить, что сведений о переданном ему свидетельстве о собственности нет в общедоступной базе Росреестра. Она пыталась найти О., который впоследствии пропал и отключил телефон, пыталась решить этот вопрос. Потерпевшие требовали возврата денежных средств, начиная с … г. и вплоть до возбуждения уголовного дела в … г., однако денежных средств у нее не было, поскольку она их передала О..

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Орехов Б.В. вину в совершении преступления не признал и показал, что является одним из собственников дома по адресу: …. У Ореховой В.М., которая являться его матерью, возникла идея оформить прилегающий участок в его собственность. Для реализации этой идеи он по просьбе Ореховой В.М. подписал сначала предварительный договор, потом основаной договор купли-продажи земельного участка, а также оформлял доверенности сначала на О., причем все данные О. ему предоставила Орехова В.М., впоследствии на Юсупова, данные которого уже предоставил О.. От потерпевших в общей сложности он получил … рублей, как указано в обвинительном заключении, часть были переданы наличными, часть – переведены на карточку. Все денежные средства он передавал Ореховой В.М. Готовые документы на земельный участок забирала у Омельченко Орехова В.М. О том, что документы оказались поддельными, он и Орехова В.М. узнали от потерпевших, умысла на обман последних у них не было.

Несмотря на непризнание подсудимыми Ореховой В.М. и Ореховым Б.В. своей вины, их вина в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Ч. Г.Г. в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является соучредителем и генеральным директором ООО «.» с момента образования по настоящее время. Офисные помещения организации располагаются по адресу: …Учредителями компании являются Б. А.М., Р. Т.М. и он. Основным видом деятельности компании является выполнение строительных работ. Примерно в .. г. Б. А.М. сообщил, что ему поступило предложение о покупке земельного участка в микрорайоне …, предназначенного под строительство жилого дома. Его (Ч.) это предложение заинтересовало. Участок был необходим как стартовая площадка для начала строительства с последующим переселением жильцов из частного жилого фонда. После анализа информации по этому участку и консультации с их партнером Р. Т.М., было принято совместное решение о приобретении этого участка. С этой целью они пригласили продавцов этого земельного участка к ним в офис, расположенный по адресу: …. Продавцами выступали подсудимые Орехова В.М. и Орехов Б.В., являющиеся матерью и сыном. В ходе встречи указанные лица сообщили, что Орехов Б.В. вследствие некоторых особенностей действующего законодательства, касающихся распределения земельных участков, получил приоритетное право на оформление на свое имя земельного участка, общей площадью 8550 кв.м., расположенного по адресу: …, которое он после оформления в свою собственность имеет намерение продать. После последующих нескольких встреч, которые всегда проходили у них в офисе по вышеуказанному адресу, они пришли к соглашению и … г. заключили предварительный договор № … купли-продажи указанного земельного участка, в котором продавцом выступал Орехов Б.В. (как физическое лицо), а покупателями – Ч. Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М. (как физические лица). Также была достигнута договоренность о стоимости реализуемого участка, которая составила .. руб. Это было сделано в связи с тем, что у продавца на тот момент, не было правоустанавливающих документов на земельный участок, подтверждающих право собственности, и оформить данный договор на юридическое лицо не было оснований. В соответствии с данным договором стороны не позднее … г. обязались заключить основной договор купли-продажи земельного участка, то есть после регистрации уполномоченным органом прав собственности на прилегающий земельный участок на имя продавца. Основной договор купли-продажи данного земельного участка должен был быть оформлен уже на их (Ч., Б. и Р.) юридическое лицо. Ореховой В.М и ее сыном Ореховым Б.В. было заявлено, что для прохождения процедуры оформления свидетельства на собственность и последующего оформления договора купли-продажи им необходимы денежные средства в размере … руб. В связи с этим, согласно предварительного договора купли-продажи, на банковскую карту Орехова Б.М. от лица Ч… Г.Г., Р. Т.М. и Б. А.М., равными долями, по … рублей, каждым, была внесена первоочередная сумма в размере … рублей, а именно:

- … г. Б. А.М. с расчетного счета, открытого в банке «…» перечислены на расчетный счет Орехова Б.В. денежные средства в размере … рублей,

- … г. им (Ч.) со своего расчетного счета, открытого в банке «…», перечислены на расчетный счет, принадлежащий Орехову Б.В. денежные средства в размере … рублей,

- … г. Р. Т.М. с расчетного счета, открытого в банке «…» перечислены на расчетный счет, принадлежащий Орехову Б.В., денежные средства в размере … рублей.

После … года, точную дату он не помнит, Ореховым Б.В., как покупателем, была предоставлена нотариальная копия Свидетельства о праве собственности на Земельный участок, общей площадью … кв.м., кадастровый номер № … № … от … г., оформленного на его имя, и предложено продолжить финансирование проекта для «ускорения решения вопроса». Одновременно, в … г. ими (Б., Ч. и Р.) для реализации проекта и оформлению в собственность недвижимого имущества, было учреждено ООО «…», основными видами деятельности которого является покупка и продажа земельных участков, а также производство общестроительных работ. Учредителями компании стали Б. А.М., Р. Т.М. и он (Ч.), кроме того, он (Ч.) является ген. директором данной организации. В дальнейшем, в процессе переговоров, Орехова В.М. попросила заплатить ей еще денег, в счет оплаты договора купли-продажи, так как ей эти деньги необходимы были для реализации ею каких-либо проектов и ускорения процесса перерегистрации недвижимого имущества на них. Тогда же, по требованию Ореховой В.М., озвученному в … года, на руки ее сыну Орехову Б.В., у них в офисе по адресу: …, были выданы наличные денежные средства в размере: … рублей – … г., … рублей - … г. и .. рублей – … г. По факту получения этих денежных средств Ореховым Б.В. собственноручно были написаны расписки. В момент получения денег Орехова В.М. всегда находилась рядом с Ореховым Б.В., для решения каких-либо возникших вопросов. Данные денежные средства принадлежали ему (Ч.), Р. и Б. в равных долях. На одну из встреч Орехова В.М. приехала с неким А., который предложил им оформить все документы на земельный участок при условии гарантии полной оплаты с их стороны оставшейся суммы по имеющимся договоренностям. Однако в связи с задержкой государственной регистрации ООО «…» в налоговых органах РФ, к моменту заключения Основного договора купли-продажи земельного участка компания не могла выступить в качестве покупателя. В связи с этим, ими - учредителями ООО «…», было принято решение о том, чтобы Основной договор купли-продажи по приобретению земельного участка заключить на аффилированное им ООО «…», учредителем и генеральным директором которого являлся его знакомый Д. В.А. …г. у них в офисе по адресу: …, был заключен договор купли-продажи земельного участка №., между продавцом Ореховым Б.В., как физическим лицом, и покупателем ООО «…», в лице генерального директора Д. В.А., за … руб. Такая цена в договоре была указана с целью оптимизации налогооблажения. Со своего расчетного счета, открытого в «…», ООО «…» по устной договоренности с Ореховым Б.В., перечислило на личный расчетный счет (банковскую карту) последнего 3 млн. рублей. Данные денежные средства принадлежали ООО «…». На данной сделке присутствовали Д., Орехов Б.В., Орехова В.М, Б., Р. и он (Ч.). Также, ООО «.» в лице Д. выдало доверенность на имя Ю. Э.Э. для оформления данного договора в Росреестре. Таким образом, Орехову Б.В. и Ореховой В.М. были перечислены на банковскую карту и переданы наличными денежные средства на общую сумму … руб. Примерно … г. Орехова В.М. сказала Б., что для вступления в собственность необходимо заплатить полную сумму денежных средств. Б. сказал, что оставшуюся часть денежных средств она получит только после оформления в собственность земельного участка на ООО «…». … г. через приложение «…» и «…» Орехова прислала Б. на обозрение фотографии свидетельства о собственности на земельный участок № …, выданного … г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве на имя ООО «…». В графе «Документы-основания» данного Свидетельства был указан Договор №… купли-продажи недвижимого имущества от .. г., указанный им выше. После этого Орехова В.М. потребовала произвести с ними окончательный расчет, т.е. передать им оставшиеся денежные средства в сумме … рублей. Однако им (Ч.) было указано, что условием окончательного взаиморасчета с Ореховой В.М. и Ореховым Б.В. будет считаться факт передачи оригиналов документов (свидетельства и других), которые до настоящего времени находились у них. … он (Ч.) по требованию Орехова Б.В. и Ореховой В.М. составил расписку, согласно которой принял на себя обязательства о передаче указанным лицам оставшихся денежных средств в сумме … рублей, в случае получения достоверных сведений из официальных источников (Росреестра) о том, что собственником указанного выше участка является ООО «…». В этот же день, в офисе Б., по адресу: …, Орехов Б.В. и Орехова В.М. передали им (Ч., Р., Б.) оригиналы документов на земельный участок, а именно: свидетельство о собственности, выданное на ООО «…» … от … г., экземпляр договора купли-продажи № … от … г. со штампом о регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве и Кадастровый паспорт. Также, они получили заверения от Орехова Б.В. и Ореховой В.М. о том, что сведения о государственной регистрации внесены в базу Росреестра и вся необходимая информация отражена в публичной кадастровой карте. Впоследствии, в ходе проверки, сведения о принадлежности земельного участка в публичной кадастровой карте не были обнаружены. При запросе выписки ЕГРП был получен ответ, что участок с данным кадастровым номером отсутствует. При уточняющих звонках в Росреестр и попытках выяснить подлинность свидетельства по номеру, ими был получен ответ, что свидетельство на собственность с таким номером не выдавалось. Данная информация была доведена до Ореховой В.М. и Орехова Б.В., а также в их адрес было высказано сомнение в подлинности представленных ими документов. На это были получены возражения со стороны Орехова Б.В. и Ореховой В.М. с заверением в подлинности представленных документов. Со стороны Ореховой В.М. и Орехова Б.В. им было предложено подождать, пока информацию по вышеуказанному участку занесут в базу Росреестра и данный участок в течение одного месяца будет внесен в публичную кадастровую карту. Однако по истечении этого времени запись в ЕГРП внесена не была, как и информация в публичной кадастровой карте. По истечении двух месяцев, данная информация о принадлежности земельного участка к ООО «….» не появилась, в связи с чем ими было предложено Орехову Б.В. и Ореховой В.М. вернуть переданные им денежные средства в сумме … руб. В ответ на это Орехова В.М. и Орехов Б.В. заявили, что денежные средства будут ими возвращены в течение 14 дней. По истечении 30 дней Орехова В.М. и Орехов Б.В. заявили, что полученные от них денежные средства она передала лицу для оформления какой-то сделки, но данное лицо пропало. Данное лицо они в настоящее время разыскивают. Данные об этом лице она не сказала. Также им было предложено еще подождать, вдруг информация все-таки появится в необходимых источниках. Ими был высказан решительный отказ и повторено требование о возврате денежных средств, в противном случае они вынуждены будут обратиться в полицию. Таким образом, ему (Ч.), Р. и Б. причинен ущерб, как физическим лицам на сумму 11500000 рублей, в равных долях, лично ему на сумму 3833333,33 рублей, ООО «…» причинен ущерб на сумму 3 млн. руб. (т.6 л.д.86-95, т.1 л.д.164-168, т.5 л.д.233-234);

- показаниями потерпевшего Б. А.М. в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, аналогичными по сути и содержанию показаниям потерпевшего Ч. Г.Г. (т.6 л.д.52-62, т.1 л.д.196-200, т.5 л.д.231-232, т.3 л.д.9-17);

- показаниями потерпевшего Р. Т.М. в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, аналогичными по сути и содержанию показаниям Ч. Г.Г. и Б. А.М. (т.6 л.д.43-52, т.1 л.д. 246-250, т.5 л.д. 235-236);

- показаниями представителя потерпевшего Д. В.А. в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с … г. он является генеральным директором ООО «…», с … г. учредителем является Б. Д., до него он (Д.) являлся учредителем. Общество ведет деятельность, связанную с ремонтами, поставками оборудования под офис и прочее. Он (Д.) знаком с Ч. Г.Г. около 10 лет, Б. А.М. около 5 лет, а Р. Т.М. – его одноклассник, с ними он поддерживает дружеские отношения. Примерно в …г. от Р. Т.М. поступило предложение о безвозмездной помощи в приобретении недвижимого участка, общей площадью … кв.м., расположенного по адресу: … у Орехова Б.В., так как у них (Р., Ч., Б.) возникла задержка в государственной регистрации ООО «…», на которое планировалось оформить данное недвижимое имущество. В последствии планировалось переоформить данный земельный участок на ООО «…». Он (Д.) согласился безвозмездно помочь в совершении данной сделки. … г. в офисе, по адресу: … был заключен договор купли-продажи земельного участка №…, между продавцом Ореховым Б.В., как физическим лицом, и покупателем ООО «..» в его (Д. В.А.) лице, по которому ООО «… со своего расчетного счета, открытого в «…», перечислило на личный расчетный счет (банковскую карту) Орехова Б.В. денежные средства в сумме … рублей. Данные денежные средства принадлежали ООО «…» и были перечислены по устной просьбе Р. на расчетный счет Орехова Б.В. На данной сделке присутствовали он (Д.), Орехов Б.В., Орехова В.М., Р., Ч., Б.. Также ООО «.» в его (Д.) лице выдало доверенность на имя Ю. Э.Э. для оформления данного договора в Росреестре. Более с Ореховыми он (Д.) не общался и все дальнейшие разговоры вели Р., Ч. и Б.. Насколько ему в дальнейшем стало известно, по настоящее время земельный участок ООО «…» оформлен не был, в связи с тем, что Ореховы не желают выполнять взятые на себя обязательства по оформлению данного участка в пользу общества (т.6 л.д.96-101, т.1 л.д.260-261);

- показаниями свидетеля Ч. И.В. в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее, с … г. он работал в ООО «…» в должности инженера-геодезиста, и являлся кадастровым инженером. Заключение кадастрового инженера от … года, подготовленное по результатам обследования земельного участка, местоположение которого: …, подготавливал и подписывал он, а также ставил свою печать на первом листе. В … г. к нему обратился О . А., который попросил подготовить заключение кадастрового инженера по объекту. При встрече, О. сообщил ему адрес: …, по которому необходимо подготовить заключение и сообщил, что данное заключение ему необходимо для дальнейшей аренды данного земельного участка у города Москвы, а также передал ему (Ч.) наличные денежные средства в сумме 3500 руб., в качестве аванса по оплате его работы. При этом вместе с О. А. был К. А.Через несколько дней он (Ч.) встретился с О. уже непосредственно на указанном участке и производил геодезическую съемку участка. После этого О. передал ему окончательный расчет в сумме 3500 рублей. Для составления данного заключения он (Ч.) по интернету на сайте Росреестр запрашивал кадастровые выписки по данному участку и соседнему участку: .. После подготовки заключения он (Ч.) передал его О.. В ходе следствия следователь предоставлял ему его же заключение, в котором в 5 части - «Заключение» имелись исправления, а именно в части указания кадастрового номера участка, которые он (Ч.) не делал, о чем заявляет с уверенностью. Поскольку в случаях исправления он поставил бы свою подпись и печать. Более с О. он не встречался (т.6 л.д.101-105, т.5 л.д. 130-132);

- показаниями свидетеля М. А.М. в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее, с … г. по … г. она (М.) работала в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» в должности инженера 1-ой категории. В ее обязанности входило предоставление сведений о земельных участках, жилых и нежилых помещениях. При получении заявок о предоставлении сведений на объекты недвижимости она распечатывала сведения из базы данных Росреестра «Государственная кадастровая недвижимость», а именно: кадастровые паспорта, кадастровую выписку и кадастровый план территории (кадастровый квартал). Распечатанные документы подписывала и передавала по ведомости руководителю отдела, который ставил на ее (М.) подписи печать филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по г. Москве и передавал в отдел по выдаче документов заявителю. Относительно того, подготавливала ли она кадастровый паспорт земельного участка от … года № … пояснила, что в связи с большим объемом подготавливаемых ею документов, вспомнить, готовила ли она данный кадастровый паспорт, не может. Однако подпись, которая стоит на нем напротив фамилии, ей не принадлежит и она ее не ставила. Орехов Б.В., Орехова В.М., К. А.А., Ю. Э.Э., О. А.В. ей не знакомы (т.6 л.д.105-108, т.5 л.д.133-135);

- показаниями свидетеля Бородина Д.А. в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации прав на недвижимость по ЦАО г. Москвы Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. В его обязанности входит правовая экспертиза документов, представленных на государственную регистрацию, составление уведомлений о приостановлении регистрации, сообщение об отказе в регистрации, при проведении регистрации формирование документов и выдача документов, подтверждающих регистрацию права, внесение записи в базу ЕГРП. При получении комплекта документов для осуществления регистрационных действий с объектом недвижимости он (Б.) проводит по ним правовую экспертизу и принимает решение о возможности проведения регистрационных действий. В случае положительного решения, принимает решение о регистрации прав собственности, а именно вносит запись в Единый государственный реестр прав, проставляет штамп на договоре купли-продажи либо дарения либо другого договора по отчуждению имущества. После этого распечатывает свидетельство о регистрации прав на специальном бланке, выданном ему в специальном подразделении отдела регистрации прав на недвижимость по ЦАО г. Москвы Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. После распечатывания проставляет на свидетельстве печать Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве № . и его (Б.) подпись. Данную печать он (Б.) получает ежедневно перед началом рабочего дня под роспись у специалиста отдела регистрации прав на недвижимость по ЦАО г. Москвы и в конце рабочего дня сдает данную печать. После этого подготовленные им документы передаются сотрудникам, ответственным за выдачу документов. В случае если бланк свидетельства о государственной регистрации права был им испорчен по техническим причинам или в нем была допущена ошибка, то данный бланк им (Бородиным) перечеркивается и передается для уничтожения сотруднику отдела регистрации прав на недвижимость по ЦАО г. Москвы, ответственному за выдачу данных бланков. О том, подготавливал ли он свидетельство о государственной регистрации права … от … г. на объект с кадастровым номером … по адресу: …, пояснил, что подпись, которая стоит напротив его фамилии, ему не принадлежит и он ее не ставил, а печать на данном свидетельстве не соответствует его печати, поскольку он (Б.) проставляет печать Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве № …, которой пользуется с … г., кроме того, в предъявленном ему свидетельстве в верхнем правом углу пропечатана дата выдачи, однако в аналогичных свидетельствах дату выдачи он (Б.) проштамповывает своим штампом с текущей датой. Кроме того, в договоре купли-продажи земельного участка от … года № … подпись, текст в штампе и печать в левом верхнем углу на первом листе ему не принадлежат и им не проставлялись. В аналогичных документах он проставляет печать Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве № …. Текст в штампе на данном договоре в левом верхнем углу на первом листе не соответствует его (Б.) почерку. Орехов Б.В., Орехова В.М., К. А.А., Ю. Э.Э., О. А.В. ему не знакомы;

- показаниями свидетеля К. И.А. в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым с … г. по … г. она работала в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве в должности ведущего специалиста - эксперта отдела регистрации прав на недвижимость по ЦАО г. Москвы. В период с …года по … год в ее обязанности входила обработка запросов по выдаче информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по заявлениям, поступившим из МФЦ, проверка сформированных ответов и их заверение. При получении комплекта документов из МФЦ о предоставлении информации из ЕГРП она (К.) формировала по базе данных «ПКИС ЕГРП» сведения: выписку из ЕГРП, уведомление об отсутствии информации в ЕГРП или отказ в предоставлении сведений. Сформированные ответы распечатывала, подписывала и заверяла печатью Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Печать она получала ежедневно перед началом рабочего дня под роспись у специалиста отдела регистрации прав на недвижимость по ЦАО г. Москвы и в конце рабочего дня сдавала данную печать. После этого подготовленные ею документы передаются сотрудникам, ответственным за их выдачу. В случае если бланк, на котором распечатывались сведения был ею испорчен по техническим причинам или в нем была допущена ошибка, то данный бланк ею (Костебеловой) перечеркивается и передается для уничтожения сотруднику отдела регистрации прав на недвижимость по ЦАО г. Москвы, ответственному за выдачу данных бланков. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от … г. № …, от ..г. № …, … г. № … по объекту с кадастровым номером … по адресу: …, она не подписывала, а печать, нанесенная на данных выписках, не соответствует ее печати. Цветовая гамма бланка не соответствует действительной, так как бланки имеют яркую цветовую гамму. При этом на обороте предъявленных бланков нанесена нумерация в виде цифр, что не соответствует действительности, так как в нумерации бланков всегда присутствовали буквы. Орехов Б.В., Орехова В.М., Кощеев А.А., Ю. Э.Э., О. А.В. ему не знакомы ей не знакомы (т.6 л.д.108-112, т.5 л.д.237-240);

- заявлением Ч. Г.Г. от … г. о совершении мошеннических действий со стороны Ореховой В.М. и Орехова Б.В. (т.1 л.д.6);

- уведомлением от … № … об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений, согласно которому зарегистрированные права на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: …, отсутствуют (т.1 л.д.63);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанка России», согласно которому расчетный счет № … открыт на имя Орехова Б.В. в ПАО «…», ДО №… по адресу: …,

- ответом из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, согласно которому в данном Управлении отсутствуют сведения о выдаче свидетельства о государственной регистрации права серии … от … г. на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: … (т.1 л.д.114);

- протоколом выемки у Б. А.М. DVD-RW-диска, содержащего видеозапись встречи … г. Б. А.М., Ч. Г.Г., Р. Т.М., М. Р.Р. с Ореховой В.М. и А. (т.1 л.д.207-210);

- протоколом осмотра компакт-диска DVD-RW, изъятого у Б. А.М. в ходе выемки, с видеозаписью встречи Б. А.М., Ч. Г.Г., Р. Т.М., М. Р.Р. с Ореховой В.М. и А.. Данная видеозапись подтверждает показания потерпевших Р., Ч. и Б., в том числе в части передачи им Ореховой и Ореховым подложного свидетельства о собственности на земельный участок после полученных авансовых платежей. В ходе разговора потерпевшие выясняют, когда получат документы о собственности на земельный участок, информация о которых будет в базе, в ответ Орехова В.М. утверждает, что они слишком долго тянули с оплатой, вместе с тем, поясняет, что предоставление документов напрямую зависит от того, как скоро они готовы перечислить оставшуюся сумму денежных средств. Данная видеозапись признана вещественным доказательством по уголовному делу (т.1 л.д. 211-241, 242);

- протоколом осмотра соединений абонентов и (или) абонентских устройств ПАО «Вымпелком» по номеру: …, …, согласно которому месторасположение телефона, используемого Ореховой В.М., … г. в период времени с … по … определяется по адресу: …, что находится вблизи офиса потерпевших, а … г. в …, .., …, … местоположение телефона Ореховой В.М. определяется по адресам: …; …. Компакт-диск с данной информацией признан вещественным доказательством по делу (т.1 л.д.297-301);

- протоколом выемки в ООО «Мэйл.ру» информации об IP-адресах и времени соединений, номере телефона клиента, адресов электронной почты, электронной переписки с указанием названий электронной почты получателя и отправителя писем, анкетных и контактных данных лиц, указанных при регистрации, за период с момента регистрации почтового ящика по …года (т.1 л.д. 308-312);

- протоколом осмотра CD-дисков, изъятых в ходе выемки в ООО «…», содержащих информацию по адресам электронной почты: … (принадлежащей Б. А.М.), … (принадлежащую К… А.), … (принадлежащую Ореховой В.М.), который подтверждает факт переписки между обвиняемой Ореховой В.М. и потерпевшим Б. А.М., в ходе которой Орехова В.М. отправляла последнему документы, относительно продажи земельного участка, расположенного по адресу: … (т.4 л.д.1-18);

- протоколом осмотра компакт CD-R-диска, содержащего информацию о движении денежных средств по счетам/банковским картам, открытым в ПАО «…» на имя Орехова Б.В и Ореховой В.М., согласно которому на счет Орехова Б.В. № … были перечислены денежные средства в размере .. рублей от Ч. Г.Г., Б. А.М., Р. Т.М., ООО «…» … руб., а именно: .. г. от Б. – … руб., … г. от Ч. – … руб., … г. от Р. – … руб., каждый раз с назначением платежа – оплата по предварительному договору … купли-продажи земельного участка от … г. Данные денежные средства сняты со счета … г. А на счет Орехова Б.В. № … … г. от ООО «…» перечислены … рублей с указанием платежа – оплата по дог. 1 купли-продажи земельного участка от …г. В дальнейшем, … г. … руб. со счета был списан. Данный диск был признан вещественным доказательством по уголовному делу (т.1 л.д.315-334);

- заключением эксперта №… от … г., согласно выводам которого свидетельство о государственной регистрации права … от … г. соответствует техническим требованиям и условиям изготовления защищенной полиграфической продукции уровня защиты «Б». Признаков изменения первоначального содержания путем травления, смывания, подчистки, дописки, допечатки не установлено (т.1 л.д. 279-281);

- ответами из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, согласно которым отсутствуют сведения о выдаче свидетельств государственной регистрации права серии …, …, …. Бланки свидетельств с данными номерами списаны и уничтожены (т.1 л.д.345, т.3 л.д.81-88);

- уведомлением об отсутствии в ЕГРП информации об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: земельный участок, кадастровый номер …, адрес: …, площадь 8550.00 кв.м. (т.1 л.д.385);

- выпиской из ЕГРП о правах Орехова Б.В. на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации за период времени с … г. по … г., в которой значится лишь объекты недвижимости по адресу: … (т.1 л.д.393);

- протоколом обыска от … г. в жилище Орехова Б.В., по адресу: …., согласно которому изъяты в том числе: рукописная расписка формата А4 от … г. от имени Ч. Г.Г. о получении документов и копия данной расписки, отксеренная с изменениями на оборотной стороне; предварительный договор № … купли-продажи земельного участка от … г.; дополнительное соглашение №… от … г. к предварительному договору купли-продажи № … земельного участка от … г.; форма основного договора купли-продажи, без даты; 4 экземпляра договора № … купли-продажи земельного участка от … г.; уведомление на имя Ореховой В.М. от … г. об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений об объекте недвижимого имущества с кадастровым номером … по адресу: г. Москва, …; кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером …, от …г.; копия кадастровой выписки о земельном участке с кадастровым номером … от … г.; и протоколом осмотра данных документов (т.2 л.д.242-247, 248-262);

- ответом из ГБУ г. Москвы «Московское городское бюро технической инвентаризации», согласно которому кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером … ГБУ МосгорБТИ не проводились (т.3 л.д.102);

- ответом из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, согласно которому: в ЕГРН отсутствуют сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером …; кадастровые паспорта № .. от … г., № … от … г., № … от … г. и № … от … г. не выдавались, Орехова В.М., Ю. Э.Э., К. А.А. и О. А.В. за получением свидетельства регистрации права в отношении объекта недвижимости по адресу: …, не обращались. П. А.В. в штате Управления не состоит и не состоял, М. А.М. являлась сотрудником филиала ФГБУ ФКП Росреестра по г. Москве до … г., Сборщик Е.А. являлась сотрудником Филиала до … г. (т.3 л.д. 105);

- протоколом выемки у Б. А.М. документов, согласно которому были изъяты в том числе: копия рукописной расписки от … г. от Ч. Г.Г. о получении документов; соглашение о совместной реализации проекта между ООО «.» и ООО «…» от … г.; выписка № … от … г. из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о том, что участок по адресу: …, зарегистрирован на Орехова Б.В.; выписка № … от … г. из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о том, что участок по адресу: …, зарегистрирован на ООО «…»; выписка № … от …г. из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о том, что участок по адресу…, зарегистрирован на ООО «…»; кадастровые паспорта данного земельного участка от … г., … г.; кадастровые выписки данного земельного участка от … г. и .. г.; расписка от … г. о получении Ореховым Б.В. от ООО «…» … тыс. руб.; расписка от … г. о получении Ореховым Б.В. от ООО «…» аванса в размере …. руб.; копия свидетельства о государственной регистрации права от .. г. о нахождении земельного участка с кадастровым номером … в собственности у Орехова Б.В.; предварительный договор купли-продажи земельного участка № … от … г.; дополнительное соглашение № …к предварительному договору № … купли-продажи от … г.; форма основного договора купли-продажи без даты; платежное поручение о перечислении … г. от Ч. Г.Г. на счет Орехова Б.В. 1 млн. руб.; платежное поручение о перечислении … г. от Б. А.М. на счет Орехова Б.В. … руб.; заключение кадастрового инженера, подготовленного по результатам обследования земельного участка вблизи дома № …; протоколом осмотра данных документов и постановлением о признании и приобщении их к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 224-299);

- заключением эксперта №… от … года, согласно выводам которого: « Оттиски гербовой печати Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве ОГРН …» в следующих документах: свидетельство о государственной регистрации Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве от … г. …; договор № … купли-продажи земельного участка от …г. между Ореховым Б.В. и ООО «…» (на первом листе); выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от … г. № …; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от … г. № … – нанесены одной печатной формой, но не печатной формой гербовой печати «Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по г. Москве ОГРН …», образцы оттисков которой представлены на экспертизу, а иной печатной формой (т.5 л.д.166-176);

- заключением эксперта № … от … года, согласно выводам которого: « Оттиски гербовой печати от имени «Росреестр * Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службу государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве * ОГРН …» в следующих документах: кадастровый паспорт земельного участка от … г. № .. (КП.1); кадастровый паспорт земельного участка от … г. № … (КП.2); кадастровый паспорт земельного участка от … г. № … (КП.1); кадастровый паспорт земельного участка от … г. № … (КП.2); кадастровая выписка о земельном участке от … г. № … (КВ.1); кадастровая выписка о земельном участке от … г. № … (КВ.2); кадастровая выписка о земельном участке от …г. № … (КВ.3); кадастровая выписка о земельном участке от … г. № … (КВ.4); кадастровая выписка о земельном участке от … г. № … (КВ.1); кадастровая выписка о земельном участке от … г. № … (КВ.2); кадастровая выписка о земельном участке от … г. № … (КВ.4); кадастровая выписка о земельном участке от … г. № … (КВ.4 лист 4) – нанесены одной печатной формой, но не гербовой печатью «Росреестр * Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службу государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве * ОГРН …», экспериментальные образцы оттисков которой представлены на экспертизу, а иной печатной формой (т.5 л.д.177-185);

- протоколом осмотра документов и постановлением о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств: ксерокопии свидетельства о гос. регистрации права (ООО «Современные платежные сервисы») № … от …г., ксерокопии договора № …купли-продажи земельного участка от … г., ксерокопии предварительного договора № … купли-продажи земельного участка от .. г., ксерокопии дополнительного соглашения к договору, ксерокопии свидетельства о гос. регистрации права (на имя Орехова Б.В.) № … от … г., ксерокопии платежных поручений от … г., … г., … г., ксерокопии расписки о получении Ореховым Б.В. …тыс. руб., ксерокопии расписки о получении Ореховым Б.В… руб., ксерокопии расписки о получении Ч. Г.Г. документов от … г., ксерокопии выписок из ЕГРП № … от … г., № … от … г., № … от … г., ксерокопии кадастрового паспорта земельного участка № … от …г., ксерокопии кадастрового паспорта земельного участка № … от … г., ксерокопии кадастрового паспорта земельного участка № … от … г., ксерокопии кадастрового паспорта земельного участка № … от … г., ксерокопии кадастровой выписки о земельном участке № … от … г., оригинала свидетельства о государственной регистрации права от … г. № …, оригинала договора купли-продажи земельного участка от … г. (т.5 л.д. 13-15).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, поскольку составлены они в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Суд не находит существенных нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании настоящего дела, в том числе права на защиту подсудимых. С самого начала, при производстве следственных действий с ними, им разъяснялось право пользоваться услугами адвоката, и она лично делали для себя выбор, что надлежащим образом и отражено в протоколах следственных действий.

Показания потерпевших и свидетелей обвинения, приведенные выше, суд находит объективными и достоверными, поскольку они детальны, последовательны, согласуются между собой, объективно находят свое отражение в других собранных по делу доказательствах, а именно в письменных материалах дела и частично в показаниях самих подсудимых; кроме того, каких-либо оснований оговаривать подсудимых у потерпевших и свидетелей судом не установлено, оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется. Незначительные противоречия в показаниях потерпевших и свидетелей были устранены в ходе судебного разбирательства и обусловлены они исключительно прошествием времени.

Суд доверяет указанным выше заключениям экспертов, поскольку они подробны, детальны, отвечают требованиям норм уголовно-процессуального закона, выводы экспертов по поставленным перед ними вопросам мотивированы, обоснованы, убедительны и однозначны. Стаж работы экспертов сомнений у суда в их компетентности не вызывает.

С доводами адвоката Черных М.Н. о том, что потерпевшим по данному уголовному делу должен был быть признан Департамент жилищного имущества, суд не соглашается, поскольку умысел потерпевших был направлен не на завладение и незаконное отчуждение недвижимым имуществом, а исключительно на завладение денежными средствами потерпевших.

При этом весь объем собранных по делу доказательств свидетельствует о том, что умысел подсудимых на хищение денежных средств возник еще до заключения предварительного и основного договоров и до получения денежных средств потерпевших.

Оценивая показания подсудимых, суд считает необходимым отметить, что вину в совершении преступления они не признали, однако они имеют право защищаться любыми способами, не запрещенными законом. К их версии относительно того, что они не были осведомлены о преступных намерениях неустановленного следствием лица, передавшего им документы о собственности на земельный участок, суд относится критически и расценивает как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку данная версия опровергается совокупностью исследованных и приведенных выше доказательств. Расписки, изъятые в ходе обыска в жилище Ореховых, от имени К. и О., не способны повлиять на итоговое решение по делу, поскольку не имеют никакого отношения к обстоятельствам данного уголовного дела. Расписки от имени К. о получении денежных средств в размере 2 000 000 руб. свидетельствуют лишь о том, что Ореховы распорядились частью похищенных денежных средств по своему усмотрению, поскольку Кощеев их получил, согласно тексту расписки, за оформление иного земельного участка. Расписка от имени О. на сумму 14 500 000 руб. одна не подписана, соответственно, документом и доказательством не является, вторая - датирована годом ранее, чем Ореховы получили всю сумму денежных средств от потерпевших, что указывает о недостоверности сведений, указанных в данной расписке. Более того, в ходе обыска в жилище Ореховых было обнаружено и изъято уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений, от … г. (т.2 л.д.270), которое было получено Ореховой В.М. Таким образом, она передала потерпевшим документы о собственности на земельный участок, лично убедившись в том, что в ЕГРП отсутствуют сведения о собственности на данный участок.

Кроме того, о преступном умысле подсудимых свидетельствует и их поведение после совершения преступления. На протяжении более чем двух лет, они продолжали вводить потерпевших в заблуждение, что подтверждается в том числе протоколом просмотра видеозаписи встречи потерпевших и Ореховой в … г. и показаниями потерпевших. Сами подсудимые в правоохранительные органы не обращались, о мошеннических действиях со стороны иных лиц, в том числе О. не заявляли.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» в совершенном подсудимыми преступлении суд усматривает в том, что сумма ущерба составила более 1 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ образует особо крупный размер.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» суд усматривает в совместных и согласованных действиях Ореховой В.М., Орехова Б.В. и неустановленного соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Все соучастники действовали с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств потерпевших, были осведомлены о действиях друг друга, согласны с этими действиями, прекратить противоправные действия друг друга на любом этапе преступления не пытались, совместно распорядились похищенными денежными средствами. Таким образом, независимо от роли в соучастии, каждый из них несет ответственность за действия другого.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просила квалифицировать действия подсудимых как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не усмотрев в действиях Ореховых квалифицирующего признака «организованной группой», поскольку он не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Суд согласен с мнением государственного обвинителя, кроме того, изменение государственным обвинителем в сторону смягчения обязательно для суда.

Таким образом, оценивая в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина Орехова Б.В. и Ореховой В.М. в совершении вышеописанного преступного действия полностью доказана и деяние подсудимых суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает:

- характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, фактические обстоятельства дела, роли каждого из подсудимых;

- сведения о личностях подсудимых: Орехова В.М. впервые привлекается к уголовной ответственности, является пенсионером, по месту жительства характеризуется положительно, имеет малолетних внуков; Орехов Б.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет малолетних детей, мать – пенсионера, по месту жительства характеризуется положительно;

- состояние здоровья подсудимых и их родных;

- материальное положение подсудимых;

- влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых, на состояние их здоровья, а также на условия жизни их семей;

- длительный срок содержания под стражей в условиях следственного изолятора.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Ореховой В.М., суд признает состояние ее здоровья и здоровья ее родных, возраст, положительную характеристику, наличие малолетних внуков, а также длительный срок содержания под стражей в условиях следственного изолятора.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Орехову Б.В., суд признает наличие малолетних детей (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ), положительную характеристику, состояние здоровья родных и близких подсудимого, а также длительный срок содержания под стражей в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, в соответствии со ст.63 УК РФ, нет.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что Орехову Б.В. и Ореховой В.М. каждому должно быть назначено наказание, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений в виде лишения свободы, со штрафом, но без ограничения свободы, не находя возможным применить к ним положения ст.64, ст.73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категории совершенного Ореховой и Ореховым преступления на менее тяжкую.

В соответствии со ст.58 ч.1 п.«б» УК РФ наказание Орехова и Орехов должны отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку осуждаются к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы.

В целях обеспечения исполнения настоящего приговора, по которому назначается наказание в виде реального лишения свободы, учитывая обстоятельства совершенного Ореховой и Ореховым преступления, сведения об их личностях, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить им без изменения меру пресечения в виде заключение под стражу.

Гражданские иски потерпевших Ч. Г.Г. на сумму 3833333 руб. 33 коп., Родионова Т.М. на сумму 3833333 руб. 33 коп., Б. А.М. на сумму 3833333 руб. 34 коп., ООО «…» на сумму 3 000 000 руб., суд полагает подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку по делу выносится обвинительный приговор, вина подсудимых установлена и полностью доказана, сумма исковых требований не превышает сумму причиненного материального ущерба от преступления, и в порядке гражданского судопроизводства данные потерпевшие с аналогичными исковыми требованиями не обращались.

Вместе с тем, обращение взыскания на недвижимое имущество: жилой дом по адресу: …, долевой собственностью …, кадастровый номер …; земельный участок по адресу: г. Москва, …, долевой собственностью …, кадастровый номер …, в соответствии со ст.446 ГК РФ, невозможно, поскольку данное имущество является единственным пригодным жильем у Орехова Б.В. и он зарегистрирован по данному адресу.

Оснований для обращения взыскания на имущество сожительницы Орехова – Едапиной О.В. суд также не усматривает, поскольку в ходе судебного разбирательства не добыто доказательств того, что данный автомобиль приобретен был на денежные средства, добытые преступным путем.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Орехову Веру Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Орехова Бориса Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель платежа: УФК по г. Москве (для УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве л/сч 04731450240); ОКТМО:45385000; ИНН 7723320326; КПП:772101001; БИК: 044525000; № счета: 40101810045250010041; банк: ГУ Банка России по ЦФО; КБК: 18811621010016000140.

Меру пресечения осужденным Орехову Б.В. и Ореховой В.М. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок отбытия наказания Орехову Б.В. и Ореховой В.М. исчислять с … г. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и содержания под стражей до вынесения приговора в период с … г. по … г.

Гражданские иски потерпевших Ч. Г.Г., Р. Т.М., Б. А.М., ООО «…» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с осужденных Ореховой В.М. и Орехова Б.В. в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба от преступления в пользу потерпевшего Ч. Г.Г. 3833333 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 коп.

Взыскать с осужденных Ореховой В.М. и Орехова Б.В. в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба от преступления в пользу потерпевшего Р. Т.М. 3833333 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 коп.

Взыскать с осужденных Ореховой В.М. и Орехова Б.В. в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба от преступления в пользу потерпевшего Б. А.М. 3833333 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 коп.

Взыскать с осужденных Ореховой В.М. и Орехова Б.В. в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба от преступления в пользу потерпевшего ООО «…» 3000000 (три миллиона) рублей 00 коп.

После вступления приговора в законную силу снять арест, наложенный в ходе предварительного расследования, на недвижимое имущество: жилой дом по адресу: …, долевой собственностью …, кадастровый номер …; земельный участок по адресу: …, долевой собственностью …, кадастровый номер ….

Арест на имущество – автомобиль «…», г.р.з. …, зарегистрированный на имя Е. О.В., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего – отменить и вернуть автомобиль законному владельцу Е. О.В.

Вещественные доказательства: расписки и их ксерокопии, предварительный договор купли-продажи, дополнительное соглашение к нему, договоры купли-продажи и их ксерокопии, уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровые выписки, ксерокопию свидетельства о государственной регистрации права (ООО «…») … от …года, ксерокопию свидетельства о государственной регистрации права (на имя Орехова Б.В.) № … от … г., ксерокопии платежных поручений, ксерокопии выписок из ЕГРП, ксерокопии кадастровых паспортов, кадастровых выписок, заключение кадастрового инженера, DVD-RW и CD-R-диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить при уголовном деле на весь срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своей жалобе.

Судья Ю.В. Фролова

22