Приговор по делу № 01-0134/2021 от 31.03.2021

Уголовное дело №1-134/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 06 сентября 2021 года

Судья Троицкого районного суда адрес Захарченко И.А., с участием: государственного обвинителя –помощника прокурора адрес Москвы фио; подсудимых: Мамедовой О.В., Степанович О.И., фио; защитников-адвокатов: фио, представившего: удостоверение №11948 и ордер №1 от 23.04.2021 г.; фио, представившего: удостоверение №17151 и ордер №289 от 23.04.2021 г.; адресИ., представившего: удостоверение №11428 и ордер №286 от 23.04.2021 г., при помощнике судьи фио, в открытом судебном разбирательстве, рассмотрев уголовное дело в отношении:

- Мамедовой Ольги Владимировны, паспортные данныеадрес, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней (брак расторгнут), имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу: адрес, адрес, мкр. «В», д. 30, кв. 144, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, судимости не имеющей,

по обвинению ее в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

- Степанович Ольги Ивановны, паспортные данные БССР, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, малолетних детей не имеющей, зарегистрированной по адресу: адрес, работающей в должности генерального директора ООО «Олимпия», ранее не судимой,

по обвинению ее в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

- Шишкова Владимира Николаевича, паспортные данные, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, зарегистрированного по адресу: адрес, адрес, женатого, малолетних детей не имеющего, работающего в должности генерального директора ООО «Партнергрупп», ранее не судимого,

по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Мамедова О.В., Степанович О.И. и Шишков В.Н. совершили организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Шишков В.Н. в точно не установленное следствием время, но не ранее 2016 года и не позднее 27 ноября 2019 года сформировал преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. С целью реализации своего преступного умысла, Шишков В.Н., в точно не установленное следствием время, но не ранее 2016 г. и не позднее 27 ноября 2019 г., привлек ранее ему знакомую Степанович О.И. к соучастию в запланированном преступлении, с целью получения незаконного вознаграждения они объединились в организованную группу для организации незаконного пребывания на адрес иностранных граждан путем изготовления и последующего предоставления иностранным гражданам на возмездной основе поддельных и подложных документов, предоставляющих право законно находиться последним на адрес, тем самым легализуя нахождение лиц указанной категории на адрес. При этом Шишков В.Н. и Степанович О.И. не позднее 25 октября 2019 года привлекли с целью беспрепятственного совершения преступления к деятельности указанной организованной группы Мамедову О.В.. Все участники группы выразили свое добровольное согласие на участие в деятельности организованной группы.

Разработанный Шишковым В.Н. совместно со Степанович О.И., с привлечением Мамедовой О.В. общий план совершения преступления предусматривал следующие этапы преступной деятельности: приискание Шишковым В.Н. и Степанович О.И. реквизитов юридических лиц ООО «БлокСтройСервис» ИНН 7728641027, ООО «ПартнерГрупп» ИНН 7106531928, ООО «Эверест» ИНН 4025454317, ООО «Империя» ИНН 4011032072, ООО «Калипсо» ИНН 4011024988, ООО «Олимпия» ИНН 4025454290, над которыми Шишков В.Н. и Степанович О.И. установили корпоративный и операционный контроль путем руководства указанными Обществами, в целях их использования под видом принимающей стороны в целях фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания и умышленной организации незаконной миграции. А именно Шишков В.Н. учредил ООО «БлокСтройСервис», будучи единственным учредителем которого; назначил себя генеральным директором ООО «Империя», возложив на себя обязанности главного бухгалтера; учредил ООО «ПартнерГрупп», будучи единственным учредителем которого, избрал и назначил себя генеральным директором ООО «ПартнерГрупп», возложив на себя обязанности главного бухгалтера. Степанович О.И., будучи единственным единственным участником ООО «Калипсо», возложила на себя обязанности генерального директора указанного общества, а также обязанности главного бухгалтера. 23 июля 2019 года Степанович О.И. учредила ООО «Олимпия», будучи единственным учредителем которого, возложила на себя обязанности генерального директора, и главного бухгалтера. 30 июля 2019 года Шишков В.Н. учредил ООО «Империя», в котором также, будучи единственным учредителем, возложил на себя обязанности генерального директора и главного бухгалтера. 31 июля 2019 года Шишков В.Н. учредил ООО «Эверест», в котором также, будучи единственным учредителем, назначил себя генеральным директором ООО «Эверест», а также возложив на себя обязанности главного бухгалтера; приискание Шишковым В.Н. и фио оргтехники, оборудования и электронных программ для изготовления бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания; приискание нежилого помещения по адресу: адрес, Троицк, адрес Курочкина, д.19, офис №308, используемого в качестве офиса вышеуказанных организаций для создания видимости ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, а в действительности в качестве места формирования и изготовления материалов в отношении иностранных граждан для незаконной и фиктивной их постановки на миграционный учет по месту пребывания, подлежащих передаче в ОВМ, а также в качестве адреса места пребывания иностранных граждан в целях осуществления миграционного учета, в отсутствие намерения и возможностей предоставлять указанное помещение иностранным гражданам для пребывания, фактического проживания и осуществления трудовой деятельности, а также при заведомом отсутствии у иностранных граждан намерений и возможности пребывать, фактически проживать и осуществлять трудовую деятельность в нем; приискание гостиницы «УЮТ» по адресу: адрес, адрес, в которой Шишков В.Н. и Степанович О.И. арендовали гостиничные номера, в целях использования для создания видимости наличия у принимающей стороны жилых помещений для проживания иностранных граждан, не имея при этом в действительности намерений и возможности предоставлять указанные жилые помещения значительному количеству иностранных граждан в количестве более 20 человек одновременно для пребывания и фактического проживания, а также при заведомом отсутствии у иностранных граждан возможности пребывать и фактически проживать в указанных помещениях в количестве более 20 человек одновременно; приискание не осведомленной об их преступных намерений наемного работника фио, в целях использования последней для создания фиктивного документооборота, направленного на создание видимости возникновения между иностранными гражданами и подконтрольными соучастникам Шишкову В.Н. и Степанович О.И. организациями трудовых правоотношений; изготовление дубликатов печатей ООО «БлокСтройСсервис», ООО «ПартнерГрупп», ООО «Эверест», ООО «Империя», ООО «Калипсо», ООО «Олимпия» с целью наращивания скорости и объема документооборота, направленного на массовую незаконную постановку иностранных граждан на миграционный учет за денежное вознаграждение; осуществление Шишковым В.Н. и Степанович О.И. общего руководства деятельностью указанных организаций, даче фио обязательных для исполнения указаний, контролировании ее работы, взаимодействия с посторонними организациями, в которых часть привлеченных иностранных граждан в действительности осуществляла трудовую деятельность; ведении учета принимаемых иностранных граждан, оформлении фиктивных трудовых договоров, копий паспортов и миграционных карт иностранных граждан; сборе с иностранных граждан денежных средств за оказание незаконных услуг по организации их незаконного пребывания в РФ, и передаче их в распоряжение Шишкову В.Н. и Степанович О.И.; организации заполнения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан по месту пребывания, в которых принимающими сторонами выступали подконтрольные Шишкову В.Н. и Степанович О.И. организации; передаче документов для фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания в ОВМ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по адрес, в целях незаконного внесения в государственную информационную систему миграционного учета сведений о постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания по указанному адресу; выдаче иностранным гражданам отрывных частей бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан по месту пребывания с соответствующими отметками органа миграционного учета о произведенной регистрации; организации процесса поиска и привлечения иностранных граждан, нарушивших правила пребывания и незаконно находящихся на адрес, а также их представителей для приобретения поддельных документов; возложении на Степанович О.И. обязанностей по финансовому контролю за оборотом денег, поступающих в качестве оплаты от потребителей их незаконных услуг, как в наличной форме, так и в безналичной форме на счета вышеуказанных подконтрольных организаций; возложении на фио обязанности по взаимодействию с представителями правоохранительных органов, решению конфликтных ситуаций и обеспечению безопасности за счет использования личных связей и знакомств в ОВМ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по адрес; выполнению технической работы по формированию фиктивных документов о взаимоотношениях с иностранными гражданами под видом вступления с ними в трудовые правоотношения, которые являлись основанием для предъявления в орган миграционного учета требований о постановке таких иностранных граждан на учет по месту пребывания, получении готовых документов из ОВМ. Подыскание Мамедовой О.В. желающих приобрести поддельные документы иностранных граждан, в том числе нарушивших правила пребывания и незаконно находящихся на адрес, получения от указанных иностранных граждан комплектов документов в целях изготовления фиктивных трудовых договоров и уведомлений о постановке иностранных граждан на миграционный учет; получения от иностранных граждан денежных средств в качестве вознаграждения за оформление поддельных и подложных документов, а также, при необходимости, изготовление поддельных миграционных карт с отметками о пересечении иностранным гражданином границы РФ через пограничный пункт пропуска.

При этом все члены организованной группы достигли соглашения о том, что их корыстные ожидания будут удовлетворены за счет незаконно полученных денежных средств, полученных за оказанные ими услуги иностранным гражданам по организации фиктивной постановки последних на миграционный учет в контролируемом Шишковым В.Н. и Степанович О.И. нежилом помещении по адресу: адрес, адрес Курочкина, д.19, офис №308, а также регистрации по месту пребывания по адресу: адрес, адрес.

Все без исключения участники организационной группы осознавали, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом РФ от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» порядок постановки иностранных граждан на миграционный учет принимающей стороной, а также сроки и условия законности их пребывания в Российской Федерации.

В период времени с 16 декабря 2016 года до 08 сентября 2020 года, Шишков В.Н. и Степанович О.И., с целью достижения единого преступного умысла организованной группы, находясь в офисе по адресу: адрес, адрес Курочкина, дом 19, офис №308, в течение длительного времени организовали процесс, над которым обеспечивали непрерывный контроль незаконного массового систематического изготовления 6182 комплектов документов, содержащих заведомо ложные сведения о намерениях иностранных граждан пребывать и осуществлять трудовую деятельность в подконтрольных Шишкову В.Н. и Степанович О.И. перечисленных выше организациях, а также фактически проживать в гостинице «УЮТ» по указанному выше адресу, которые направлялись в ОВМ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по адрес для внесения сведений об иностранных гражданах, заведомо не соответствующих действительности, в том числе о месте их пребывания, в базу данных адрес, с последующей выдачей иностранным гражданам копий трудовых договоров и отрывных частей бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан по месту пребывания в соответствующими отметками органа миграционного учета о произведенной регистрации; при этом Мамедова О.В. получала от иностранных граждан денежное вознаграждение за оформление и получение поддельных и подложных миграционных документов.

27 ноября 2019 года, в точно неустановленное следствием время, к Мамедовой О.В., обратилась фио, с целью изготовления поддельных миграционных документов для граждан фио фио и фио, находящихся на адрес незаконно, с нарушением срока пребывания. Мамедова О.В., действуя в составе организованной преступной группы, в соучастии с Шишковым В.Н. и Степанович О.И., в целях незаконного получения денежных средств за подготовку документов, не соответствующих действительности, подача которых в ОВМ приведет к незаконному нахождению указанных иностранных граждан на адрес, сообщила фио о возможности изготовления указанных документов за денежное вознаграждение в размере сумма.

Так, 27 ноября 2019 года, в период времени с 11 часов 03 минут до 11 часов 15 минут, находясь на площадке этажа перед квартирой 144, в доме 30, расположенном в Микрорайоне В, адрес, в адрес, Мамедова О.В. во исполнение совместного преступного умысла, получила от фио копии паспортов указанных выше иностранных граждан для изготовления и последующего представления последним поддельных и подложных миграционных документов в целях организации незаконного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации, а также получила от фио денежное вознаграждение в размере сумма.

В период времени с 27 ноября 2019 года до 05 декабря 2019 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Мамедова О.В., продолжая реализовывать совместный с Шишковым В.Н. и Степанович О.И. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, будучи осведомленной о том, что указанные иностранные граждане незаконно находятся на адрес приискала миграционную карту серии 53 19 №2145780 на имя фио и миграционную карту серии 53 19 №2145781 на имя фио, изготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, с проставленными в указанных миграционных картах поддельными оттисками дата-штампа пограничного пункта пропуска «Маштаково 57», свидетельствующие о пересечении последними государственной границы Российской Федерации, что не соответствовало действительности. Данные миграционные карты Мамедова О.В. передала соучастникам Шишкову В.Н. и Степанович О.И. для дальнейшего изготовления поддельных и подложных документов в виде трудового договора и уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

Далее, в период времени с 27 ноября 2019 года до 05 декабря 2019 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Степанович О.И. и Шишков В.Н., реализовывая совместный с Мамедовой О.В. преступный умысел, изготовили содержащие несоответствующие действительности сведения трудовой договор от 02 декабря 2019 года о принятии фио на работу в качестве подсобного рабочего в ООО «Империя» на срок со 02 декабря 2019 года до 24 ноября 2020 года; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором принимающей стороной указано ООО «Империя» на срок действия трудового договора, то есть до 24 ноября 2020 года; ходатайство на имя начальника ОВМ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по адрес с просьбой о регистрации фио по адресу нахождения указанного общества, заверив данные документы оттисками круглой печати ООО «Империя» и подписью от имени генерального директора указанной организации фио.

Указанный пакет документов 02 декабря 2019 года Шишковым В.Н. был подан в ОВМ УВД по ТиНАО адрес, расположенный по адресу: адрес, адрес, для незаконного внесения сведений об указанном иностранном гражданине, заведомо несоответствующих действительности, в базу данных адрес, в том числе и о месте его пребывания.

В период времени со 02 декабря 2019 года до 05 декабря 2019 года, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, Шишков В.Н. передал Мамедовой О.В. второй экземпляр трудового договора от 02 декабря 2019 года, заключенного между ООО «Империя» и фио, и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина фио в место пребывания к принимающей стороне ООО «Империя» на срок до 24 ноября 2020 года.

05 декабря 2019 года, в период времени с 11 часов 13 минут до 11 часов 22 минут, Мамедова О.В., находясь у своего жилища по адресу, указанному выше, передала фио поддельные и подложные документы, оформленные на имея фио и фио, в том числе полученные от фио.

Также Мамедова О.В. в неустановленное следствием время, но не ранее 17 февраля 2019 года и не позднее 08 сентября 2020 года, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрела незаполненные миграционные карты серии 63 20 №3409431, серии 63 20 №3409433, серии 63 20 №3409435, серии 63 20 №3409437, серии 63 20 №3409439, с нанесенными на них поддельными оттисками дата-штампа «Маштаково 12» «17.02.2019», с целью их использования для организации незаконной миграции путем внесения в них сведений об иностранных гражданах, нарушивших правила въезде в РФ для последующего предоставления в органы миграционного контроля для постановки иностранных граждан на регистрационный учет, которые были изъяты в ходе обыска, произведенного в жилище Мамедовой О.В., 08 сентября 2020 года.

Таким образом, при совершении организованной группой с участием фио, Степанович О.И., при участии Мамедовой О.В., осознавая, что каждый из участников выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к преступной группе, и выполняет определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности, совокупность совершенных ими действий в конечном итоге привела к достижению общих целей, выразившихся в организации незаконной миграции, то есть незаконного пребывания на адрес иностранных граждан, чем были нарушены интересы общества и государственного суверенитета РФ в целом.

В судебном заседании подсудимые Мамедова О.В., Степанович О.И., фио свою вину в совершении данного преступления при вышеприведенных установленных судом обстоятельствах признали полностью, однако от дачи показаний отказались, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Из ранее данных подсудимой Мамедовой О.В. показаний, которые на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены в ходе судебного следствия, следует, что последняя подтвердила факт совершения данного преступления, что имело место именно при вышеприведенных установленных судом обстоятельствах (т. 3 л.д. 95-102, т. 14 л.д. 196-203).

Из ранее данных подсудимой Степанович О.И. показаний, которые на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены в ходе судебного следствия, следует, что последняя в совершении инкриминированного преступления вину не признала, при этом показала, что знакома с Мамедовой О.В. на протяжении пяти лет, с Шишковым В.Н. знакома на протяжении семи лет, находится с последним в дружеских отношениях. Она является генеральным директором в ООО «Олимпия» и ООО «Калипсо», а также учредителем и единственным участником этих обществ, в которых также вела бухгалтерский учет. В начале 2019 года ООО «Калипсо» прекратило вести свою предпринимательскую деятельность, в связи с чем, она сдавала «нулевые отчеты» о деятельности указанной организации, тем самым подтверждая, что деятельность организации не ведется. В 2019 году и 2020 году, она, являясь генеральным директором ООО «Калипсо», неоднократно оформляла миграционные документы и трудовые договоры на нескольких иностранных граждан, которые фактически не работали в ООО «Калипсо», проживали ли указанные иностранные граждане в общежитии «Уют» ей неизвестно, часть иностранных граждан, с которыми ею были заключены трудовые договоры, и в отношении которых ею были оформлены миграционные документы от имени ООО «Калипсо», в штат этих организаций официально не входили. Денежное вознаграждение за оформление миграционных документов для иностранных граждан она неоднократно получала от Мамедовой О.В.. ООО «Олимпия» ею было учреждено в июле-августе 2019 года. В 2019 году в штате ООО «Олимпия» была среднесписочная численность работников в количестве примерно 40 человек. От имени ООО «Олимпия» в 2019 году ею были заключены трудовые договоры с работниками - иностранными гражданами в количестве около 300 человек, а в 2020 году ею было заключено примерно 200 договоров с иностранными работниками. Все эти граждане были поставлены на миграционный учет от имени ООО «Олимпия». Часть этих договоров была расторгнута, уведомления о расторжении трудового договора она направляла в органы миграционного контроля с отметкой о принятии. Принятые на работу иностранные граждане работали на объектах у заказчиков ООО «Транслогистик» (около 10 человек), ООО «Синергия» (около 20 человек), ООО «Релисан» (около 10 человек), ИП Масалов (около 10 человек). Дважды к ней обращалась Мамедова О.В. для оформления первичной регистрации иностранному гражданину по месту пребывания, необходимую для получения патента и дальнейшего трудоустройства иностранных граждан, на что она (Степанович О.И.) согласилась и осуществила постановку на регистрационный учет нескольких иностранных граждан, для чего Мамедова О.В. передала ей копии паспортов и миграционных карт на двоих иностранных граждан и денежные средства в сумме примерно 1000-1500 рублей за одного иностранного гражданина. На основании предоставленных документов она оформила два трудовых договора от имени организации, в которой генеральным директором являлась либо она либо Шишков В.Н.. Оформленные документы – трудовой договор, уведомление о принятии на работу иностранного гражданина, копию миграционной карты и ходатайство о месте будущего проживания в гостинице «Уют» либо она, либо Шишков В.Н. подали в ОВМ УВД по ТиНАО адрес для совершения регистрационных действий, после чего готовые документы с отметками ОВМ, она передала Мамедовой О.В., при этом оформленные ею иностранные граждане, в указанной организации не работали, в гостинице «Уют» не проживали, а были лишь там формально зарегистрированы по месту пребывания. О том, что Мамедова О.В. хранит у себя дома поддельные миграционные карты и занимается подделкой миграционных карт, ей не было известно. ООО «Калипсо», ООО «Олимпия» реально осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, оказывали разного рода услуги. При этом происходили случаи, что иностранный работник, который изъвил желание трудоустроиться, после оформления первичной регистрации, на работе не появлялся, в подобных случаях она уведомляла миграционную службу о снятии с регистрационного учета такого работника. (т. 3 л.д. 148-153, 186-188, Том №14 л.д.222-224)

Из ранее данных подсудимым Шишковым В.Н. показаний, которые на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены в ходе судебного следствия, следует, что он знаком со Степанович О.И. на протяжении шести лет, находится с ней в дружеских отношениях, с Мамедовой О.В. знаком на протяжении года. В период времени с 2016 года по 2020 год он совместно со Степанович О.И. официально принимали на работу иностранных граждан в организациях, в которых они являлись генеральными директорами и учредителями. Иностранные граждане принимались на работу, в связи с чем иностранные граждане были поставлены на регистрационный учет официально, указанные иностранные граждане работали в организациях, которые возглавляли он и Степанович О.И., в отношении указанных иностранных граждан платились налоги. Указанные иностранные граждане, проживали в гостинице «УЮТ», с которой был заключен договор проживания. Он являлся учредителем, единственным участником, а также генеральным директором ООО «Блокстройсервис», ООО «Эверест», ООО «Империя», ООО «Партнергрупп». Управление счетами производила бухгалтер Степанович О.И.. ООО «Блокстройсервис» прекратило свою деятельность, в связи с чем в 2019 году и в 2020 году трудовые договоры от имени общества не заключались. К ведению бухгалтерского учета ООО «Партнергрупп» он также привлек Степанович О.И., данная организация располагалась по адресу: адрес, адрес Курочкина, д.19, пом. 308. В связи с тем, что деятельность ООО «Партнергрупп» не являлась прибыльной, она была прекращена, все работники, также как и из ООО «Блокстройсервис» были переведены в ООО «Эверест» и ООО «Империя», учрежденные им в июне 2019 года, бухгалтерский учет в которых также вела Степанович О.И.. Местонахождение данных организаций находилось по адресу: адрес, адрес Курочкина, д.19, пом. 308. В 2019-2020 г.г. им от имени указанных организаций заключались трудовые договоры с работниками, в том числе с иностранными гражданами, которые принимались на работу официально, по бессрочному трудовому договору. Уведомления о приеме на работу иностранного гражданина совместно с трудовыми договорами и копиями миграционных документов он отвозил в ОВД УВД по ТиНАО адрес. Все оформленные им работники работали на объектах организаций-заказчиков, с которыми возглавляемые им организации имели договоры оказания услуг. Выплата зарплаты производилась в безналичной форме путем перечисленные на зарплатные карты. В 2019 году и 2020 году примерно 2-3 раза он оформлял за денежные средства для некоторых иностранных граждан миграционные документы: трудовой договор, уведомление о постановке на миграционный учет и регистрацию по месту временного пребывания от имени ООО «Эверест» и ООО «Империя», при этом данные иностранные граждане фактически в данных организациях не работали, за оформление он получал денежное вознаграждение в размере сумма за одного человека. ( т. 14 л.д. 243-248).

Вина подсудимых в содеянном полностью подтверждается данными в ходе судебного следствия показаниями свидетелей обвинения: фио, фио, фио, фио.

Из данных при производстве предварительного расследования настоящего уголовного дела показаний свидетеля фио, которые на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в ходе судебного следствия следует, что фио состоит в должности оперуполномоченного 6 отдела УКАКД 1 Службы ФСБ России. В рамках работы по делу оперативного учета, в поле зрения, как связь объекта разработки попала гр-нка Мамедова О.В., в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирования противоправной деятельности организованной преступной группы, в состав которой аходили Мамедова О.В., Шишков В.Н., Степанович О.И., и иные неустановленные лица, связанной с организацией незаконной деятельности по оказанию услуг в оформлении иностранным гражданам разрешительных миграционных документов, необходимых при пребывании и осуществлении трудовой деятельности на адрес, было установлен факт изготовления и реализации подложных миграционных документов, а также пересечения границы РФ. 15 ноября 2019 года с целью документирования возможной противоправной деятельности Мамедовой О.В. было санкционировано проведение оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», для проведения которого были подобраны иностранные граждане фио, фио, фио, признанные судом находящимися на адрес незаконно, давшие добровольное согласие на предоставление своих миграционных документов для использования в рамках ОРМ, гражданка Украины фио, давшая добровольное согласие на участие в «Оперативном эксперименте». В рамках эксперимента фио осуществила телефонный звонок Мамедовой О.В., в ходе которого между ними была достигнута договоренность об оказании содействия иностранным гражданам в постановке их на миграционный учет за денежное вознаграждение. Мамедова О.В. указала о необходимости фио подъехать к дому Мамедовой О.В. для передачи миграционных документов иностранных граждан и денежного вознаграждения. 27 ноября 2019 года в ходе встречи фио и Мамедовой О.В., последняя высказала согласие на изготовление комплекта миграционных документов, подтверждающих факт пересечения Государственной границы РФ, и оказания содействия в постановке на миграционный учет иностранных граждан, находящихся на адрес в нарушение действующего законодательства, в связи с чем фио были переданы Мамедовой О.В. копии паспортов граждан фио на имя фио, фио, а также денежные средства в размере сумма. Во время передачи документов и денежных средств Мамедова О.В. сообщила, что регистрация г-м фио делается на год, в связи с чем в день возврата документов фио должна будет передать дополнительно сумма, на что последняя дала согласие. Мамедова О.В. также уточнила, что иностранные граждане, незаконно пребывающие на адрес, официально будут зарегистрированы, их данные будут внесены в миграционную базу как правомерно находящихся на адрес. 05 декабря 2019 года Мамедова О.В. передала фио готовый комплект документов, в том числе миграционную карту на имя фио, в которой был проставлен дата-штамп КПП адрес, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с проставленной печатью сотрудника ОВМ УВД по ТиНАО фио, данными о принимающей стороне, которой выступил Шишков В.Н. и печатью ООО «Империя», где генеральным директором является Шишков В.Н., трудовой договор, заключенный между фио и ООО «Империя» в лице генерального директора фио. При этом Мамедовой О.В. было указано, что на миграционный учет получилось поставить только одного из двух иностранных граждан. Второму иностранному гражданину Мамедова О.В. изготовила миграционную карту, свидетельствующую о факте пересечения Государственной границы РФ. В ходе разговора Мамедова О.В. и фио договорились продолжать совместную работу по легализации незаконного пребывания на адрес иностранных граждан. 26 февраля 2020 года фио вновь встретилась с Мамедовой О.В., в ходе указанной встречи Мамедова О.В. согласилась изготовить комплект миграционных документов, подтверждающих факт пересечения Государственной границы РФ и оказать содействие в постановке на миграционный учет иностранных граждан, находящихся на адрес в нарушение действующего законодательства, а также сделать фиктивный трудовой договор, необходимый для регистрации гр-на фио сроком на 1 год в РФ. Для чего фио передала Мамедовой О.В. копию паспорта гр-на фио фио, денежные средства в размере сумма. При этом Мамедова О.В. уточнила, что иностранный гражданин, незаконно пребывающий на адрес, будет официально зарегистрирован и его данные будут внесены в миграционную базу как правомерно находящегося на адрес. 25 марта 2020 года в ходе встречи Мамедова О.В. передала фио готовый комплект документов, в том числе миграционную карту, оформленную на имя фио, с проставленным дата-штампом КПП адрес, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с проставленной электронной печатью, данными о принимающей стороне, которой выступала фио и печатью ООО «Кронстрой», где генеральным директором является фио, трудовой договор, заключенные между фио и представителем ООО «Кронстрой» фио. Собранные материалы проверки были направлены для принятия решения в соответствии со ст.ст.144-145 УПК РФ в ГСУ ГУ МВД России по адрес (т.3 л.д.1-9).

Из данных при производстве предварительного расследования настоящего уголовного дела показаний свидетеля фио, которые на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в ходе судебного следствия следует, что за время проживания в адрес с 2012 г. ей стало известно о наличии лиц, которые оформляют временные регистрации на территории адрес с занесением сведений в соответствующие базы за денежное вознаграждение. В связи с изложенным она решила изобличать указанных лиц в их противоправной деятельности, в результате чего в ноябре 2019 года она добровольно согласилась участвовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в ходе которого она осуществила телефонный звонок Мамедовой О.В., которой пояснила о наличии граждан фио, не имеющих возможности выехать с адрес в связи с отсутствием законных оснований, на что Мамедова О.В. указала о возможности изготовления комплекта миграционных документов, подтверждающих факт пересечения государственной границы РФ иностранцами (фактически без такового), на что фио согласилась. При встрече 27 ноября 2019 года она передала Мамедовой О.В., выданные ей ранее сотрудниками ФСБ для использования в «оперативном эксперименте», копии киргизских паспортов на имя фио, фио, а также денежные средства в размере сумма. Во время передачи документов и денежных средств Мамедова О.В. пояснила, что регистрация гр-нам фио делается на один год, в связи с чем в день возврата сделанных документов фио необходимо будет передать Мамедовой О.В. еще сумма, на что фио согласилась. 03 декабря 2019 года в ходе телефонного разговора Мамедова О.В. сообщила ей о готовности миграционных документов. В ходе встречи 05 декабря 2019 года по месту жительства Мамедовой О.В., последняя передала фио миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина и трудовой договор на имя фио, а также миграционную карту на имя фио. 25 февраля 2020 года она вновь позвонила Мамедовой О.В., в ходе телефонного разговора фио пояснила о наличии гр-на фио, находящегося на адрес в нарушение действующего законодательства, и необходимости легализации его нахождения на адрес в связи с необходимостью трудовой деятельности. На что Мамедова О.В. высказала намерение оказать помощь в разрешении данного вопроса за денежное вознаграждение в размере сумма, а именно предложила изготовить комплект миграционных документов, свидетельствующих о законном нахождении указанного гр-на фио на адрес, при этом заверила, что осуществит временную регистрацию гр-на фио на адрес, на что фио согласилась. При встрече 26.02.2020 года фио передала Мамедовой О.В. выданные ей ранее сотрудниками ФСБ для использования в «оперативном эксперименте» копию паспорта гр-на фио на имя фио, а также денежные средства в размере сумма. 23 марта 2020 года в ходе телефонного разговора Мамедова О.В. сообщила о готовности миграционных документов. При встрече 25 марта 2020 года Мамедова О.В. передала фио миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии на имя фио. При этом перед каждой встречей с Мамедовой О.В. сотрудниками ФСБ для использования в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» в присутствии двух представителей общественности выдавались ей денежные средства, о чем составлялся соответствующий документ, а также аудио- и видеоаппаратура, о чем также составлялся документ. Аудио- и видеоаппаратуру после встреч с Мамедовой О.В., а также полученные от нее миграционные документы она возвращала сотрудникам ФСБ в присутствии двоих представителей общественности. (т. 3 л.д.10-13).

Из данных при производстве предварительного расследования настоящего уголовного дела показаний свидетеля фио, которые на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в ходе судебного следствия следует, что она знакома со Степанович О.И. с 2016-2017 г.г., находится с последней в дружеских отношениях. фио О.И. познакомила ее с Шишковым В.Н.. В начале 2018 года Степанович О.И. и Шишков В.Н. предложили ей работу в качестве бухгалтера в возглавляемую ими организацию ООО «Партнергрупп», а также по совместительству в ООО «Калипсо» и ООО «Блокстройсервис». От деятельности в указанных организациях ей выплачивалась заработная плата в общей сложности сумма. В 2019 г. Степанович О.И. и Шишковым В.Н. были учреждены ООО «Империя», ООО «Олимпия» и ООО «Эверест», в которых последние также предложили ей работу по совместительству, на что она согласилась. В ООО «Империя» и ООО «Эверест» генеральным директором являлся Шишков В.Н., в ООО «Олимпия» генеральным директором являлась Степанович О.И.. После приема на работу по совместительству в ООО «Империя», ООО «Олимпия» и ООО «Эверест», она уволилась по собственному желанию из ООО «Партнергрупп», ООО «Калипсо» и ООО «Блокстройсервис». В ее обязанности входили: подготовка документов для устройства на работу иностранных граждан, ведение реестров работников, проверка патентов по базе данных органов миграционного контроля, проверка комплектности миграционных документов и сроков их действительности, наличие оплаченных квитанций о продлении сроков патента и отсутствие задолженности, и другая техническая работа. В обязанности главного бухгалтера Степанович О.И., в том числе, входило: начисление работникам заработной платы, расчет налогов на доходы работников и иных обязательных платежей, и их перечисление в бюджет и иные фонды (пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования), сдача отчетности в налоговую инспекцию и другие государственные учреждения. При трудоустройстве иностранного гражданина на работу в указанных организациях фио подготавливала комплект из следующих документов: экземпляра трудового договора сроком действия до окончания патента либо на 1 год (для граждан фио); уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (регистрация по месту пребывания); уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином. При этом регистрация по месту пребывания ею оформлялась не всем работникам, так как часть работников уже были зарегистрированы самостоятельно. В оформленных трудовых договорах и других выше перечисленных документах расписывались собственноручно генеральные директора Степанович О.И. или Шишков В.Н., и ставили соответствующие печати организаций. фио О.И. и Шишков В.Н. организовывали подписание трудового договора в трех экземплярах с работником, она с работниками не встречалась и не общалась, подписание документов работниками происходило не в ее присутствии. Подписанные комплекты документов Степанович О.И. и Шишков В.Н. оставляли у себя и лично относили их в отдел по вопросам миграции УВД по ТиНАО адрес, откуда комплекты документов возвращались с отметками о принятии, в дальнейшем данные документы выдавались на руки работникам по одному экземпляру, а второй экземпляр хранился в офисе организаций по адресу: адрес, адрес. В связи с тем, что в указанных организациях часто увольнялись работники, ею при увольнении составлялось уведомление о прекращении трудового договора с иностранным гражданином, которое направлялось в ОВМ УВД по ТиНАО адрес. При осуществлении своих должностных обязанностей она действовала по указанию руководителей Степанович О.И. и фио, которые давали ей указание о том, какого иностранного гражданина в какую организацию оформлять на работу, каким числом заключать договор и каким числом увольнять, решения о приеме и увольнении принимали Шишков В.Н. и Степанович О.И.. При приеме на работу, в случае отсутствия у работника регистрации по месту пребывания, она оформляла ему регистрацию от имени той организации, в которую он устраивался на работу, в этом случае в документе о регистрации по месту пребывания иностранного гражданина указывался адрес хостела «УЮТ»: адрес, адрес. Как получали заработную плату работники этих организаций – ей не известно. В офисное помещение по адресу: адрес, адрес, где она работала, никто из работников никогда не приходил, непосредственно с работниками она общения никогда не вела (т. 2 л.д.192-197).

Из данных при производстве предварительного расследования настоящего уголовного дела показаний свидетеля фио, которые на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в ходе судебного следствия следует, что фио является генеральным директором гостиницы ООО «УЮТ», расположенной по адресу: адрес, адрес. 01 августа 2019 года между ООО «УЮТ» и ООО «Эверест» в лице генерального директора фио заключен договор найма койко-места №У-Э-07, по условиям которого в корпусе №2 было предоставлено 5 гостиничных номеров, расположенных на 1 этаже. В данных номерах расположено две односпальные кровати либо одна двуспальная кровать, телевизор, две тумбочки и шкаф, оборудование для приготовления пищи отсутствует, данные номера предусмотрены для проживания двоих человек. Также в 2019 году между ООО «УЮТ» и организацией, генеральным директором которой являлась Степанович О.И.., заключен договор найма койко-места, согласно которому в корпусе №2 было предоставлено 5 гостиничных номеров, расположенных на 2 этаже. Данные номера представляли собой комнаты, в которых находились две односпальные кровати либо одна двуспальная кровать, телевизор, две тумбочки и шкаф, оборудование для приготовления пищи отсутствует, указанные номера предусмотрены для проживания двух человек. (т. 2 л.д.214-217).

Вина подсудимых в содеянном также объективно подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра предметов и документов от 25 февраля 2021 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, предоставленные с сопроводительным письмом №2/КА/6-2172 от 11.06.2020 г., а именно были прослушаны и просмотрены содержащиеся материалы, участвовавшая при осмотре Мамедова О.В. подтвердила принадлежность на указанных файлах ее голоса, а также голоса фио, также подтвердила, что обстановка и разговоры, зафиксированные на аудио и видеозаписях соответствовали обстоятельствам, происходящим в действительности. (т.3 л.д.103-126).

- протоколом осмотра предмета от 25 февраля 2021 года, в ходе которого был осмотрен компакт-диск, содержащий выписки движения денежных средств по счетам банковских карт Мамедовой О.В., Степанович О.И. и фио, согласно которых установлены сведения о поступлении значительного количества на счет банковской карты Мамедовой О.В. денежных средств от иностранных граждан, часть которых на общую сумму сумма переводилась на счет банковской карты, оформленной на имя Степанович О.И.. Участвующая в осмотре Мамедова О.В. подтвердила факт осуществления ею денежных переводов в указанном выше размере на счет банковской карты Степанович О.И. именно в качестве вознаграждения за оформление миграционных документов для иностранных граждан от имени организаций, в которых Степанович О.И. и Шишков В.Н. являлись генеральными директорами, указанные денежные средства ею (Мамедовой О.В.) были получены от иностранных граждан, желающих приобрести и оформить миграционные документы. Часть полученных от иностранных граждан денежных средств она оставляла себе (т.3 л.д.73-77).

- протоколом осмотра от 20 февраля 2021 г., согласно которого предметом осмотра являлось помещение гостиницы ООО «УЮТ», расположенной по адресу: адрес, адрес, в ходе осмотра установлено, что в корпусе №2 на первом этаже расположено 7 гостиничных номеров, которые оборудованы одной двуспальной кроватью либо двумя односпальными кроватями, прикроватными тумбочками, шкафом, телевизором. На втором этаже располагаются 14 гостиничных номеров, также оборудованные одной двуспальной кроватью либо двумя односпальными кроватями. Все гостиничные номера не оборудованы приборами для приготовления и приема пищи. Согласно пояснений генерального директора ООО «УЮТ» фио, в 2019 году ООО «УЮТ» сдавало Шишкову В.Н. в аренду 5 гостиничных номеров на первом этаже вышеуказанного здания и 5 номеров на втором этаже сдавалось в аренду Степанович О.И.. По каждому из договоров было предусмотрено одновременное проживание не более десяти человек. (т.2 л.д.204-213).

- протоколом обыска от 08.09.2020 г., согласно которого обыск производился года в офисе по адресу: адрес, адрес Курочкина, д.19, офис №308, в ходе обыска были обнаружены и изъяты печати ООО «Олимпия», ООО «Блокстройсервис», ООО «Партнергрупп», ООО «Эверест», ООО «Империя», ООО «Калипсо», папки с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами указанных организаций, книга-ежедневник с надписью «ПОЛИС Гарант страховая компания 2015», содержащая рукописные записи, касающиеся оформления патентов, первичных регистраций, продления регистраций, с указанием количества человек, наименований организаций и сумм денежных средств; книга-ежедневник в коричневой обложке с надписью «ВТБ РОСНО», содержащая рукописные записи, касающиеся оформления патентов, первичных регистраций, продления регистраций, с указанием количества человек и суммы денежных средств; книга учета в картонной обложке с цветными вертикальными линиями, содержащая записи о денежных расчетах за оформление миграционных документов; тетрадь формата А4, содержащая рукописные записи о комплектах документов для оформления первичной регистрации, продления регистрации, информация об организациях-клиентах; конверт «Сбербанк бизнес онлайн», содержащий 5 конвертов с паролями пользователей, флэш накопитель черного цвета, флеш-накопитель зеленого цвета №00916401B; конверт «Сбербанк бизнес онлайн», содержащий 5 конвертов с паролями пользователей, флэш накопитель зеленого цвета №00916402B; конверт «Сбербанк бизнес онлайн», содержащий 5 конвертов с паролями пользователей, флэш-накопитель зеленого цвета №00916446B; конверт «Сбербанк бизнес онлайн», содержащий 5 конвертов с паролями пользователей, флэш-накопитель зеленого цвета №00916407B; папка-скоросшиватели с документами по миграционной деятельности, трудовые договоры, миграционные и иные документы, бухгалтерские документы; документы в области налогообложения; страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на иностранных граждан в количестве 99 штук; тринадцать коробок «SvetoCopy», содержащие документацию по миграционной деятельности (трудовые договоры с иностранными гражданами, уведомления о принятии на работу иностранных граждан, копии паспортов иностранных граждан, копии миграционных карт, копии патентов) (т. 2 л.д.10-19).

- протоколом осмотра предметов и документов от 28 октября 2020 г., согласно которого предметом осмотра являлись изъятые в ходе проведения 08 сентября 2020 г. обыска в офисе по адресу: адрес, адрес Курочкина, д.19, офис №308 предметы и документы (т.11 л.д.1-31, 32-308, т.12 л.д.1-300, т. №13 л.д.1-307).

- заключением эксперта №3214 от 25.01.2021г., согласно которого в изъятых в ходе проведения обыска в офисе по адресу: адрес, адрес Курочкина, д.19, офис №308 электронных устройствах: системном блоке черного цвета марки «Delux», системном блоке черного цвета марки «Crown», жестком диске черного цвета марки «Verbatim» с серийным номером №531937493500724, находящихся в пользовании фио и Степанович О.И., обнаружены графические файлы и файлы, содержащие ключевые слова «мигрант», «миграция», «миграционная карта», «миграционный учет», «регистрация», «по месту пребывания», «запрет», «пересечение границы», « пересечение границы» (т. 2 л.д.25-30).

- протоколом обыска от 08.09.2020 г., согласно которого был проведен обыск в квартире Мамедовой О.В., в ходе которого были обнаружены и изъяты: банковские карты ПАО «Сбербанк» №5469 3800 3992 4195 на имя фио; №5313 1008 2554 7440; №4817 7601 9610 9270; копии паспортов иностранных граждан; визитная карточка бело-сине-красного цвета; блокнот сине-бело-красного цвета с надписью «За равные права и равные возможности», содержащий черновые записи с фамилиями иностранных граждан; записная книжка коричневого цвета, содержащая черновые записи с фамилиями иностранных граждан; тетрадь формата А4 с оторванной обложкой, содержащая черновые записи с фамилиями иностранных граждан; мобильный телефон марки «Apple» черного цвета с серийным номером IMEI; мобильный телефон марки «Apple» металлического цвета в стеклянном корпусе с серийным номером IMEI; ноутбук марки и модели «HP 15-ВА579UP» в пластиковом корпусе черного цвета, с серийным номером CND 70240QQ; миграционные карты серии 63 20 №3409431, 63 20 №3409433, 63 20 №3409435, 63 20 №3409437, 63 20 №3409439; штемпельная печать синего цвета с образцом оттиска ООО «С-ТУРБО» фио 11577446359847; штемпельная печать черного цвета с образцом оттиска «ИП Капнина фио 311312806200035»; блокнот сине-бело-красного цвета с надписью «За равные права и равные возможности», содержащий черновые записи. (т. 2 л.д.36-42, 46-63)

- заключением специалиста №138 от 03 июня 2020 года, согласно которому оттиски дата-штампа «Маштаково 57», имеющиеся на миграционной карте серии 53 19 №214780, оформленной на имя фио, и в миграционной карте серии 53 19 №214781, оформленной на фио, проставлены не печатной формой «Маштаково 57», экспериментальные образцы оттисков которой представлены на исследование в качестве сравнительного материала, а другой печатной формой. (т.14 л.д.172-177).

- заключением эксперта №255 от 12 февраля 2021 года, согласно выводам которого: оттиски штампа-датера «Маштаково 12», расположенные в миграционных картах серии 63 20 №3409431, серии 63 20 №3409433, серии 63 20 №3409435, серии 63 20 №3409437, серии 63 20 №3409439, нанесены высокими печатными формами, и нанесены не штампом-датером «Маштаково 12», экспериментальные образцы оттиска которого представлены на экспертизу; оттиски штампа-датера «Маштаково 57», расположенные в миграционных картах серии 53 19 №2145780 на имя фио и серии 53 19 №2145781 на имя фио, нанесены высокими печатными формами, и нанесены не штампом-датером «Маштаково 57», экспериментальные образцы оттиска которого представлены на экспертизу. (т.4 л.д.231-238).

- заключением эксперта №3213 от 17.02.2021 года, согласно которому в мобильном телефоне марки «Apple» с серийным номером IMEI, мобильном телефоне марки «Apple» с серийным номером IMEI, ноутбуке марки и модели «HP 15-ВА579UP» с серийным номером CND 70240QQ) обнаружены графические, текстовые файлы, аудио и видео файлы, сведения о сохраненных контактах, электронная переписка, содержащие ключевые слова (т.2 л.д.69-76).

- протоколом обыска от 08.09.2020 года, произведенного в жилище Степанович О.И. по адресу: адрес, в ходе которого были обнаружены и изъяты: ноутбук черного цвета марки и модели «Lenovo 20153» с серийным номером WB06656514, М/О WB0206060A, P/N 59338034; мобильный телефон «Samsung Galaxy S9+» с серийным номером RF8K72SLDEL; печать ООО «Партнергрупп» «Для документов»; печать ООО «Агротрейд»; печать ООО «МПБ- колсантинг»(т.2 л.д.99-104).

- протоколом осмотра предметов от 28 октября 2020 года, согласно которому объектом осмотра являлись предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска в жилище Степанович О.И. (т. 2 л.д.108-113).

- заключением эксперта №3215 от 17.02.2021 года, согласно которому на электронных устройствах: ноутбуке «Lenovo 20153» с серийным номером WB06656514, М/О WB0206060A, P/N 59338034, мобильном телефоне «Samsung Galaxy S9+» с серийным номером RF8K72SLDEL) обнаружены текстовые файлы, содержащие ключевые слова (т. 2 л.д.119-125).

- протоколом обыска от 08.09.2020 г., согласно которого обыск был произведен в жилище фио по адресу: адрес, адрес, в ходе обыска были обнаружены и изъяты: Договор купли-продажи недвижимости от 01.04.2014 года, заключенный между ЕООД «А веста-92» и фио; банковские карты «Сбербанк» №4274380039521635, №4274380039520437, №5479380010100441, №5479380010186838, №4274380029394175, «Сбербанк» №5479380023371492; печать ООО «Олимпия»; печать ООО «Империя»; печать ООО «Эверест», тринадцать коробок с надписью «SvetoCopy», содержащих документацию по миграционной деятельности. (т.2 л.д.140-146).

- протоколом осмотра предметов и документов от 28 октября 2020 года, согласно которому предметом осмотра являлись предметы и документы, изъятые 08 сентября 2020 года в ходе обыска в жилище фио (т.2 л.д.150-172).

- протоколом осмотра предметов и документов от 14 февраля 2021 г., согласно которому объектом осмотра являлись предоставленные с сопроводительным письмом №2/КА/6-2172 от 11.06.2020 г. из Службы контрразведки (1 служба) ФСБ России предметы и документы, содержащие аудио-видео материалы относительно встречи фио и Мамедовой О.В. 05.12.2019 г., в ходе которой последние вели диалог относительно оформления миграционных документов, при этом Мамедова О.В. указывала расценки услуг по оформлению регистраций по месту пребывания. (т. 2 л.д.230-253).

- протоколом осмотра предметов и документов от 13 февраля 2021 года, согласно которому объектом осмотра являлись предоставленные с сопроводительными письмами №2/КА/6-2336 от 23.06.2020 и №2/КА/6-2702 от 23.07.2020 из Управления координации и анализа контрразведывательной деятельности Службы контрразведки (1 служба) ФСБ России предметы и документы, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в ходе оперативно-технических мероприятий Мамедовой О.В., фио, Степанович О.И. (т.2 л.д.264-332).

- протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2021 года, согласно которому предметом осмотра являлся флеш-накопитель информации марки «Transcend 4Gb», приложенный к ответам №011/1-207 и №011/1-225 от 11 января 2021 года из отдела по вопросам миграции УВД по Троицкому и адрес с данными на иностранных граждан, поставленных на учет на организации от имени фио, Степанович О.И. (т.5 л.д.7-302).

- протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2021 года, объектом осмотра которого являлся компакт-диск, приложенный к ответу №ЗНО0137132851 от 21 января 2021 года из ПАО «Сбербанк», содержащий выписки движения денежных средств по счетам банковских карт Мамедовой О.В., Степанович О.И. и фио (т.6 л.д.3-122).

- протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2021 года, предметом осмотра по которому являлся компакт-диск, приложенный к ответу №ЗНО0136247808 от 16 декабря 2020 года из ПАО «Сбербанк», содержащий выписки движения денежных средств по счетам банковских карт Мамедовой О.В., Степанович О.И. и фио, из указанных выписок следует о многочисленных денежных поступлениях на карту №5469380039924195, оформленную на имя Мамедовой О.В., часть которых были переведены на счет банковской карты №5469380013962526, оформленной на имя Степанович О.И., а также на счет банковской карты №4276380094900359, оформленной на имя фио. (т.6 л.д.127-205).

- протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2021 года, предметом осмотра по которому являлся компакт-диск, приложенный к ответу №270-22Е/0137244867 от 27 декабря 2020 года из ПАО «Сбербанк», содержащий выписки движения денежных средств по счетам банковских карт, оформленных на ООО «Империя», ООО «Олимпия», ООО «Эверест», ООО «Блокстройсервис», ИП фио ИНН 775101169550 (т.7 л.д.3-155)

- протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2021 года, в ходе которого осмотрен компакт-диск, приложенный к ответу №ЗНО0136247867 от 11 января 2021 года из ПАО «Сбербанк», содержащий выписки движения денежных средств по счетам банковских карт многочисленных иностранных граждан (т.7 л.д.160-184).

- протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2021 года, объектом осмотра по которому являлся компакт-диск, представленный к ответу №07-15/02/1255ДСП от 07.08.2020 г. на запрос из МИФНС №6 по адрес, содержащий справки о счетах, налоговые декларации, справку о состоянии расчетов (т.8 л.д.134-158).

- протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2021 года, объектом осмотра по которому являлся компакт-диск, приложенный к ответу №2-7-05/08938дсп от 21.08.2020 г. из Межрегиональной инспекции ФНС России по Централизованной обработке данных, содержащий справки о доходах физических лиц от деятельности в подконтрольных Шишкову В.Н. и Степанович О.И. организациях (т.8 л.д.163-330).

- протоколом выемки от 25.11.2020 г., согласно которого выемка была произведена в ОВМ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по адрес по адресу: адрес, адрес, в ходе выемки были изъяты уведомления о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания, заявления на имя начальника ОВМ УВД по адрес Москвы; копии иностранных паспортов и миграционным карт подписанные Шишковым В.Н., Степанович О.И., оттисками организаций, генеральными директорами которых являлись последние (т.4 л.д.5-8).

- протоколом осмотра документов от 13 февраля 2021 года, изъятых 25 ноября 2020 года в ходе выемки в отделе по вопросам миграции УВД по Троицкому и адрес (т.4 л.д.42-47).

- протоколом осмотра документов от 13 февраля 2021 года, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, согласно которому объектами осмотра являлись отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, подписанное ООО «Империя» в лице генерального директора фио; трудовой договор от 02 декабря 2019 года, заключенный между ООО «Империя» в лице генерального директора фио, и фио (т.4 л.д.67-71)

- протоколом осмотра документов 13 февраля 2021 года, изъятых 25 ноября 2020 года в ходе выемки в отделе по вопросам миграции УВД по Троицкому и адрес (т.4 л.д.90-96, 121-125, 145-149, 168-174, 199-203).

- протоколом осмотра документов от 14 февраля 2021 года, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, согласно которому объектом осмотра являлись отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя фио, подписанное от имени исполнительного директора ООО «Кронстрой» фио; трудовой договор от 19 марта 2020 года, заключенный между ООО «Кронстрой» в лице исполнительного директора фио, и фио. (т.4 л.д.256-258).

- протоколом осмотра предметом от 13 февраля 2021 года, предметом осмотра по которому являлся компакт-диск, приложенный к ответу №ЗНО0136510943 от 28 декабря 2020 года из ПАО «Сбербанк», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам организаций, генеральными директорами в которых являлись Шишков В.Н. и Степанович О.И. (т.9 л.д.3-221).

- протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2021 года, согласно которому объектом осмотра являлся компакт-диск, приложенный к ответу №43303/422020 от 29 декабря 2020 года из ПАО «ВТБ», содержащий выписки о движении денежных средств по счетам организаций, генеральными директорами в которых являлись Шишков В.Н. и Степанович О.И. (т.10 л.д.4-309).

Суд доверяет вышеприведенным данным при производстве предварительного расследования настоящего уголовного дела показаниям свидетелей: фио, фио, фио, фио, а также данным при производстве предварительного расследования настоящего уголовного дела показаниям подсудимой Мамедовой О.В., а также данным в ходе предварительного расследования показания подсудимых Степанович О.И. и фио в той части, в которой они соответствуют показаниям подсудимой Мамедовой О.В.. Вышеприведенные ранее данные показания указанных лиц получены с соблюдением всех процессуальных требований. Также указанные показания являются непротиворечивыми, подтверждают и дополнят друг друга, при этом подтверждаются вышеприведенными объективными доказательствами, которые также получены с соблюдением всех процессуальных требований. Суду не представлено доказательств, подтверждающих наличие у указанных свидетелей оснований к оговору подсудимых, а у подсудимой Мамедовой О.В. к самооговору и оговору иных подсудимых.

Суду не представлено данных о том, что сотрудники полиции каким-либо образом склоняли подсудимых к совершению вышеуказанных установленных судом преступных действий. Оснований для исключения документов ОРМ из числа доказательств по делу суд также не усматривает. ОРМ в отношении подсудимых проведены сотрудниками полиции, а их результаты переданы органам предварительного расследования в соответствии с требованиями Федеральных законов «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности и УПК РФ, были начаты после поступления сведений о совершаемом подсудимыми преступлении и направлены на выявление и пресечение вышеуказанной незаконной деятельности последних, а осмотр изъятых по результатам оперативно-розыскных мероприятий предметов, имеющих отношение к уголовному делу, и признание их вещественными доказательствами произведены с соблюдением положений уголовно-процессуального кодекса РФ.

Суд критически относится к данным в ходе проведения предварительного расследования показаниям подсудимых Степанович О.И. и фио за исключением их показаний в той части, в которой, как было указано выше суд им доверяет, поскольку показания подсудимых в данной части, не нашли своего объективного подтверждения, при этом прямо опровергаются вышеприведенными доказательствами, которые представлены стороной обвинения.

Таким образом, судом установлено совершение Мамедовой О.В., Степанович О.И., Шишковым В.Н. организации незаконной миграции, то есть незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенной организованной группой, то есть преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, о чем убедительно свидетельствует совершение указанными подсудимыми вышеприведенных установленных судом преступных действий.

При этом указанные лица действовали в составе именно организованной группы, которая являлась устойчивой, а ее состав – стабильным, поскольку последними осуществлялось планирование преступлений, что включало в себя предварительное подыскание иностранных граждан, которым необходимо получение регистрации по месту пребывания на адрес, документов о пересечении границы РФ, документы, подтверждающие трудоустройство в РФ, при этом были приисканы нежилое помещение, гостиница для создания видимости наличия у принимающей стороны жилых помещений для предоставления якобы иностранным гражданам для проживания и пребывания, приискан наемный работник в целях создания фиктивного документооборота в целях создания видимости наличия между подконтрольными обществами и иностранными гражданами трудовых взаимоотношений, изготовлены дубликаты печатей в целях наращивания объема документооборота для массовой постановки на миграционный учет, имелись оргтехника, оборудование, электронные программы для изготовления бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан. При этом данная организованная группа отличалась тесной взаимосвязью между ее членами на основе, в том числе, дружеских отношений, согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью их существования. У членов организованной группы имелся стойкий умысел на систематическое совершение преступления, с распределением преступного незаконного дохода между членами организованной группы.

Необоснованными являются доводы подсудимой Степанович О.И., изложенные при ее допросе в ходе проведения предварительного расследования, о переквалификации ее действий с п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ на ст. 322.3 УК РФ, поскольку Степанович О.И., как член организованной группы согласно отведенной роли выполнила объективную сторону преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, в связи с чем, оснований для переквалификации ее действий на ст. 322.3 УК РФ не имеется.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует преступные действия подсудимых по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

При назначении подсудимым наказания суд на основании положений ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, обстоятельства, характеризующие личности подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Преступление, совершенное подсудимыми, согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Подсудимые вину в совершении инкриминированного преступления признали, раскаялись в содеянном, что судом на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признается обстоятельством, смягчающим каждому из подсудимых наказание.

Подсудимая Мамедова О.В. судимости не имеет, по месту жительства характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, является многодетной матерью, работает, где положительно характеризуется, имеет благодарность, также имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, у одного из которых неудовлетворительное состояние здоровья, а также престарелую мать, последовательно давала признательные показания, указанные обстоятельствам судом, на основании ст. 61 УК РФ, признаются обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание за совершенное преступление.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающих подсудимой наказание, судом в действиях последней не усматривается.

Подсудимая Степанович О.И. ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, работает, по месту работы имеет благодарности, у нее неудовлетворительное состояние здоровья, также на иждивении подсудимой находится мать, у которой также неудовлетворительное состояние здоровья, указанные обстоятельствам судом, на основании ст. 61 УК РФ, признаются обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание за совершенное преступление.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающих подсудимой наказание, судом в действиях последней не усматривается.

Подсудимый Шишков В.Н. ранее не судим, женат, работает, где имеет благодарности, по месту жительства характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, у подсудимого на иждивении находятся его мать и бабушка, у которых неудовлетворительное состояние здоровья, указанные обстоятельства судом на основании ст. 61 УК РФ признаются обстоятельствами, смягчающими подсудимому Шишкову В.Н. наказание.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающих подсудимому наказание, судом в действиях последнего не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств дела, данных о личностях подсудимых Мамедовой О.В., Степанович О.И. и фио, учитывая роли каждого из них в совершении преступления, суд, в целях соблюдения требований ст. 43 ч. 2 УК РФ, приходит к выводу о необходимости назначения им наказания в виде лишения свободы со штрафом, при этом учитывая наличие в действиях подсудимых вышеприведенных обстоятельств, смягчающих им наказание, суд считает возможным не назначать подсудимым за совершенное преступление дополнительное наказание, предусмотренное санкцией п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, в виде ограничения свободы.

Принимая во внимание отсутствие в действиях подсудимых обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающих каждому из подсудимых наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления каждого из подсудимых без реального отбывания назначенного им вышеуказанного наказания и считает возможным применить к подсудимым положения ст. 73 УК РФ.

При этом суд не находит вышеприведенные обстоятельства, смягчающие подсудимым наказание, исключительными, в связи с чем не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимых и членов их семьей, а также с учетом возможности получения ими дохода.

К настоящему уголовному делу, на основании ст. 81 УПК РФ, в качестве вещественных доказательств были приобщены:

- миграционные карты серии 53 19 №214780, 53 19 №214781, 63 20 №3409431, 63 20 №3409433, 63 20 №3409435, 63 20 №3409437, 63 20 №3409439; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Жолдошова Р.С.; трудовой договор от 19 марта 2020 года, заключенный между ООО «Кронстрой» и Жолдошовым Р.С.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Алимова М.Х.; заявление на имя начальника ОВМ от имени Алимова М.Х.; копия иностранного паспорта и миграционной карты на имя Алимова М.Х.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Алихонова С.А.; заявление на имя начальника ОВМ от имени Алихонова С.А.; копия иностранного паспорта на имя Алихонова С.А.; копия миграционной карты на имя Алихонова С.А.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Зоирзода М.Р.; ходатайство на имя начальника ОВМ; копия иностранного паспорта на имя Зоирзода М.Р.; копия миграционной карты на имя Зоирзода М.Р.; копия патента на имя Зоирзода М.Р.; копия квитанции об оплате патента; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Зоирзода М.Р.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Курбонова А.У.; трудовой договор от 02 декабря 2019 года, заключенный между ООО «Империя» и Курбоновым А.У.; копия иностранного паспорта на имя Курбонова А.У.; копия миграционной карты на имя Курбонова А.У.; отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Курбонова А.У.; трудовой договор от 02 декабря 2019 года, заключенный между ООО «Империя» и Курбоновым А.У.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Курбонова Д.К.; ходатайство на имя начальника ОВМ; копия иностранного паспорта на имя Курбонова Д.К.; копия миграционной карты на имя Курбонова Д.К.; копия патента имя Курбонова Д.К.; копия квитанции об оплате патента на имя Курбонова Д.К.; копия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Курбонова Д.К.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Холова С.А.; заявление на имя начальника ОВМ от имени Холова С.А.; копия иностранного паспорта на имя Холова С.А.; копия миграционной карты на имя Холова С.А.; компакт-диск с ответом ПАО «Банк ВТБ»; компакт-диск с ответом из МИФНС №6 по адрес; компакт-диск с ответом из МИФНС России по Централизованной обработке данных; пять компакт-дисков с ответами из ПАО «Сбербанк»; три компакт-диска, содержащих аудиозаписи телефонных переговоров; три компакт диска содержащих справку-меморандум по результатам анализа материалов оперативно-технического мероприятия; восемь компакт-дисков DVD-R с надписями «не секретно», флеш-накопитель информации марки «Transcend 4Gb» - которые на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- банковская карта ПАО «Сбербанк» №5469 3800 3992 4195, ПАО «Сбербанк» №5313 1008 2554 7440, банковская карта ПАО «Сбербанк» №4817 7601 9610 9270, мобильный телефон марки «Apple» с серийным номером IMEI; мобильный телефон марки «Apple» с серийным номером IMEI; ноутбук «HP 15-ВА579UP» - которые на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат оставлению по принадлежности у законного владельца Мамедовой О.В.;

- копии паспортов иностранных граждан; визитная карточка бело-сине-красного цвета; блокнот сине-бело-красного цвета; записная книжка коричневого цвета; тетрадь формата А4; штемпельная печать синего цвета с образцом оттиска ООО «С-ТУРБО» фио 11577446359847; 7)штемпельная печать черного цвета с образцом оттиска «ИП Капнина фио 311312806200035»; две печати ООО «Олимпия» ИНН 4025454290; две печати ООО «Блокстройсервис» ИНН 7728641027; две печати ООО «Партнергрупп» ИНН 7106531928; две печати ООО «Эверест» ИНН 4025454317; две печати ООО «Империя» ИНН 4011032072; три печати ООО «Калипсо» ИНН/КПП 4011024988; папка с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Империя»; папка с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Блокстройсервис»; папка с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Калипсо»; папка с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Олимпия»; папка с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Эверест»; папка с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Партнергрупп; папка с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Империя»; папка с регистрационными документами и договорами ИП фио; книга-ежедневник в разноцветной картонной обложке с надписью «ПОЛИС Гарант страховая компания 2015; книга-ежедневник в коричневой обложке; книга учета в картонной обложке; тетрадь формата А4; конверт «Сбербанк бизнес онлайн; конверт «Сбербанк бизнес онлайн; конверт «Сбербанк бизнес онлайн; конверт «Сбербанк бизнес онлайн», в котором находятся 5 конвертов с паролями пользователей, флэш-накопитель зеленого цвета №00916407B; папка-скоросшиватель черного цвета с пояснительной надписью «Эверест Антон; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Империя»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Империя УЮТ»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Империя Гидро Стандарт»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Эверест ЦСП; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Олимпия Аполло»; папка-скоросшиватель без пояснительной надписи»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «ЖП»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Олимпия Синергия»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «НАЛ благовест»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью Налоговый отчет «Блокстройсервис»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью ООО «Калипсо»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Акты» б/c 60; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Банк Олимпия»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Банк 2019 год»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Банк 2016-2018 год»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Налоговые отчеты»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Олимпия Релисан»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Эверест Атон»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Империя Ви Ви Сам»; папка-скоросшиватель черного цвета «Sponsor»; страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на иностранных граждан в количестве 99 штук; тринадцать коробок «SvetoCopy», печать ООО «Партнергрупп» «Для документов», ИНН 7106531928; печать ООО «Агротрейд», ИНН 7714748235; печать ООО «МПБ- колсантинг», фио 1127747050420, магнитный носитель информации (внешний НЖМД «Seagate» серийный номер «NA4Q3B89»; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №4274380039521635; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №4274380039520437; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №5479380010100441; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №5479380010186838; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №4274380029394175; конверт для пластиковых карт «Сбербанк» с рукописной надписью «бизнес Олимпия», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №5479380023371492; печать ООО «Олимпия» ИНН 4025454290; печать ООО «Империя» ИНН 4011032072; печать ООО «Эверест» ИНН 4025454317; тринадцать коробок с надписью «SvetoCopy», в которых находится документация по миграционной деятельности;системный блок черного цвета марки «Delux»; системный блок черного цвета марки «Crown», упакованный в пакет черного цвета; жесткий диск черного цвета марки «Verbatim» с серийным номером №531937493500724; два USB-накопителя в корпусах черного цвета марки «Smartbuy», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, – которые на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат уничтожению;

- ноутбук «Lenovo 20153»; мобильный телефон «Samsung Galaxy S9+» с серийным номером RF8K72SLDEL, - которые на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат оставлению по принадлежности у законного владельца Степанович О.И..

- договор купли-продажи недвижимости от 01.04.2014 года, заключенный между ЕООД «А веста-92» и фио, - который на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит оставлению у законного владельца фио.

Поскольку подсудимым Мамедовой О.В., Степанович О.И. и Шишкову В.Н. будет назначено наказание, не связанное с реальным лишением последних свободы, ранее избранную в отношении каждого из указанных подсудимых меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в целях надлежащего исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу, отменять нецелесообразно.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

Мамедову Ольгу Владимировну, Степанович Ольгу Ивановну, Шишкова Владимира Николаевича, каждого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере сумма без дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Мамедовой Ольге Владимировне, Степанович Ольге Ивановне, Шишкову Владимиру Николаевичу наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого условно осужденные Мамедова Ольга Владимировна, Степанович Ольга Ивановна, Шишков Владимир Николаевич должны своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на условно осужденных, Мамедову Ольгу Владимировну, Степанович Ольгу Ивановну, Шишкова Владимира Николаевича, исполнение следующих обязанностей: в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу самостоятельно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, не менее двух раз в месяц являться в данный орган для регистрации, в установленные данным органом дни, не менять мест жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Штраф оплатить по следующим реквизитам: УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, л/с 04731452510), ИНН 7727060703, КПП 772701001, ГУ Банка России по ЦФО, р/с 40101810800000010041, БИК 044525000, КБК 18811621020026000140, ОКТМО 45397000.

Меру пресечения в отношении Мамедовой Ольги Владимировны, Степанович Ольги Ивановны, Шишкова Владимира Николаевича, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, - оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- миграционные карты серии 53 19 №214780, 53 19 №214781, 63 20 №3409431, 63 20 №3409433, 63 20 №3409435, 63 20 №3409437, 63 20 №3409439; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Жолдошова Р.С.; трудовой договор от 19 марта 2020 года, заключенный между ООО «Кронстрой» и Жолдошовым Р.С.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Алимова М.Х.; заявление на имя начальника ОВМ от имени Алимова М.Х.; копию иностранного паспорта и миграционной карты на имя Алимова М.Х.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Алихонова С.А.; заявление на имя начальника ОВМ от имени Алихонова С.А.; копию иностранного паспорта на имя Алихонова С.А.; копию миграционной карты на имя Алихонова С.А.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Зоирзода М.Р.; ходатайство на имя начальника ОВМ; копию иностранного паспорта на имя Зоирзода М.Р.; копию миграционной карты на имя Зоирзода М.Р.; копию патента на имя Зоирзода М.Р.; копию квитанции об оплате патента; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Зоирзода М.Р.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Курбонова А.У.; трудовой договор от 02 декабря 2019 года, заключенный между ООО «Империя» и Курбоновым А.У.; копию иностранного паспорта на имя Курбонова А.У.; копию миграционной карты на имя Курбонова А.У.; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Курбонова А.У.; трудовой договор от 02 декабря 2019 года, заключенный между ООО «Империя» и Курбоновым А.У.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Курбонова Д.К.; ходатайство на имя начальника ОВМ; копию иностранного паспорта на имя Курбонова Д.К.; копию миграционной карты на имя Курбонова Д.К.; копию патента имя Курбонова Д.К.; копию квитанции об оплате патента на имя Курбонова Д.К.; копию уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Курбонова Д.К.; уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя Холова С.А.; заявление на имя начальника ОВМ от имени Холова С.А.; копию иностранного паспорта на имя Холова С.А.; копию миграционной карты на имя Холова С.А.; компакт-диск с ответом ПАО «Банк ВТБ»; компакт-диск с ответом из МИФНС №6 по адрес; компакт-диск с ответом из МИФНС России по Централизованной обработке данных; пять компакт-дисков с ответами из ПАО «Сбербанк»; три компакт-диска, содержащих аудиозаписи телефонных переговоров; три компакт диска содержащих справку-меморандум по результатам анализа материалов оперативно-технического мероприятия; восемь компакт-дисков DVD-R с надписями «не секретно», флеш-накопитель информации марки «Transcend 4Gb - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- банковские карты ПАО «Сбербанк» №5469 3800 3992 4195, ПАО «Сбербанк» №5313 1008 2554 7440, ПАО «Сбербанк» №4817 7601 9610 9270, мобильный телефон марки «Apple» с серийным номером IMEI; мобильный телефон марки «Apple» с серийным номером IMEI; ноутбук «HP 15-ВА579UP» - оставить по принадлежности у законного владельца Мамедовой О.В.;

- копии паспортов иностранных граждан; визитную карточку бело-сине-красного цвета; блокнот сине-бело-красного цвета; записную книжку коричневого цвета; тетрадь формата А4; штемпельная печать синего цвета с образцом оттиска ООО «С-ТУРБО» фио 11577446359847; штемпельную печать черного цвета с образцом оттиска «ИП Капнина фио 311312806200035»; две печати ООО «Олимпия» ИНН 4025454290; две печати ООО «Блокстройсервис» ИНН 7728641027; две печати ООО «Партнергрупп» ИНН 7106531928; две печати ООО «Эверест» ИНН 4025454317; две печати ООО «Империя» ИНН 4011032072; три печати ООО «Калипсо» ИНН/КПП 4011024988; папку с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Империя»; папку с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Блокстройсервис»; папку с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Калипсо»; папку с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Олимпия»; папку с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Эверест»; папку с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Партнергрупп; папку с уставными, учредительными, регистрационными документами и договорами ООО «Империя»; папку с регистрационными документами и договорами ИП фио; книгу-ежедневник в разноцветной картонной обложке с надписью «ПОЛИС Гарант страховая компания 2015; книгу-ежедневник в коричневой обложке ; книгу учета в картонной обложке; тетрадь формата А4; конверт «Сбербанк бизнес онлайн; конверт «Сбербанк бизнес онлайн; конверт «Сбербанк бизнес онлайн; конверт «Сбербанк бизнес онлайн», в котором находятся 5 конвертов с паролями пользователей, флэш-накопитель зеленого цвета №00916407B; папку-скоросшиватель черного цвета с пояснительной надписью «Эверест Антон; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Империя»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «Империя УЮТ»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Империя Гидро Стандарт»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Эверест ЦСП; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Олимпия Аполло»; папку-скоросшиватель без пояснительной надписи»; папка-скоросшиватель с пояснительной надписью «ЖП»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Олимпия Синергия»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «НАЛ благовест»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью Налоговый отчет «Блокстройсервис»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью ООО «Калипсо»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Акты» б/c 60; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Банк Олимпия»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Банк 2019 год»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Банк 2016-2018 год»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Налоговые отчеты»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Олимпия Релисан»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Эверест Атон»; папку-скоросшиватель с пояснительной надписью «Империя Ви Ви Сам»; папку-скоросшиватель черного цвета «Sponsor»; страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на иностранных граждан в количестве 99 штук; тринадцать коробок «SvetoCopy», печать ООО «Партнергрупп» «Для документов», ИНН 7106531928; печать ООО «Агротрейд», ИНН 7714748235; печать ООО «МПБ- колсантинг», фио 1127747050420, магнитный носитель информации (внешний НЖМД «Seagate» серийный номер «NA4Q3B89»; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №4274380039521635; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №4274380039520437; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №5479380010100441; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №5479380010186838; конверт для пластиковых карт «Сбербанк», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №4274380029394175; конверт для пластиковых карт «Сбербанк» с рукописной надписью «бизнес Олимпия», в котором находится банковская карточка «Сбербанк» №5479380023371492; печать ООО «Олимпия» ИНН 4025454290; печать ООО «Империя» ИНН 4011032072; печать ООО «Эверест» ИНН 4025454317; тринадцать коробок с надписью «SvetoCopy», в которых находится документация по миграционной деятельности;системный блок черного цвета марки «Delux»; системный блок черного цвета марки «Crown», упакованный в пакет черного цвета; жесткий диск черного цвета марки «Verbatim» с серийным номером №531937493500724; два USB-накопителя в корпусах черного цвета марки «Smartbuy», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес – уничтожить;

- ноутбук «Lenovo 20153»; мобильный телефон «Samsung Galaxy S9+» с серийным номером RF8K72SLDEL – оставить по принадлежности у законного владельца Степанович О.И..

- договор купли-продажи недвижимости от 01.04.2014 года, заключенный между ЕООД «А веста-92» и фио, - оставить по принадлежности у законного владельца фио.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, через Троицкий районный суд адрес, в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, апелляционной жалобы либо апелляционного представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий -

судья подпись И.А. Захарченко

1