Приговор от 03.11.2017 по делу № 01-0192/2017 от 17.03.2017

Уголовное дело № 1-192/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва                                                                 03 ноября 2017 года

Пресненский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Найденова Е.М.,

с участием государственных обвинителей Поповой А.В., Гуревич О.Э.,

подсудимых Липовцева А.Н., Родионова В.В., Иванова И.С., Кондрашова Н.С., Базарова М.С., Капитонова Д.С., Локатинова Д.Ю.,

защитника - адвоката Зиновьева Р.Ю. (в защиту Базарова М.С.), представившего удостоверение №  ___  и ордер № 15, защитника - адвоката Кронова Е.В. (в защиту Базарова М.С.), представившего удостоверение №   ___  и ордер № 17, защитника - адвоката Асеевой В.В. (в защиту Иванова И.С.), представившей удостоверение №   ___  и ордер № 6, защитника - адвоката Каретникова Б.В. (в защиту Иванова И.С.), представившего удостоверение №   ___  и ордер № 53, защитника - адвоката Мариуца В.В. (в защиту Кондрашова Н.С.), представившего удостоверение №   ___  и ордер № 10-17, защитника - адвоката Пазизина А.А. (в защиту Капитонова Д.С.), представившего удостоверение №   ___  и ордер № 0497, защитника - адвоката Кодуа И.М. (в защиту Липовцева А.Н.), представившего удостоверение №   ___  и ордер № 036204, защитника - адвоката Наумовой Н.А. (в защиту Локатинова Д.Ю.), представившей удостоверение №   ___  и ордер № 44, защитника - адвоката Гамазова А.О. (в защиту Родионова В.В.), представившего удостоверение №   ___  и ордер № 3132, защитника - адвоката Пилецкой Д.В. (в защиту Родионова В.В.), представившей удостоверение №   ___  и ордер № 37, защитника - адвоката Кара М.Д. (в защиту Родионова В.В.), представившего удостоверение №   ___  и ордер № 001559, защитника - адвоката Синицыной А.В. (в защиту Капитонова Д.С.), представившей удостоверение №   ___  и ордер № 40-17/1, защитника - адвоката Горбуновой С.Э. (в защиту Локатинова Д.Ю.), представившей удостоверение №   ___  и ордер № 62,

при секретаре судебного заседания Кузнецове А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Липовцева Алексея Николаевича, родившегося   ___  года в   ___  , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу:  ___   и проживающего по адресу:  ___  , с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, неработающего, военнообязанного, несудимого,

Родионова Вадима Владимировича, родившегося   ___  года в   ___  , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.  ___  , с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, неработающего, военнообязанного, несудимого,

Иванова Игоря Святославовича, родившегося   ___  года в   ___  , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу:  ___  - и проживающего по адресу:  ___  , с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, неработающего, военнообязанного, несудимого,

Кондрашова Никиты Сергеевича, родившегося   ___  года в   ___  , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу:  ___  , с высшим образованием, женатого, неработающего, военнообязанного, не судимого,

Базарова Михаила Сергеевича, родившегося   ___  года в   ___  , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: г  ___  , с высшим образованием, холостого, неработающего, военнообязанного, несудимого,

Капитонова Дмитрия Сергеевича, родившегося   ___  года   ___  , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу:  ___  - и проживающего по адресу:  ___  , с неоконченным высшим образованием, неженатого, неработающего, военнообязанного, несудимого,

Локатинова Дмитрия Юрьевича, родившегося   ___  года в   ___  ., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу:  ___   - и проживающего по адресу:  ___  , с высшим образованием, холостого, работающего юристом в ООО «  ___  », военнообязанного, несудимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ,

СУД УСТАНОВИЛ:

Липовцев Алексей Николаевич, Родионов Вадим Владимирович, Иванов Игорь Святославович, Кондрашов Никита Сергеевич, Базаров Михаил Сергеевич, Капитонов Дмитрий Сергеевич, Локатинов Дмитрий Юрьевич совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление было совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах.

Липовцев А.Н. длительное время занимаясь предпринимательской деятельностью в качестве руководителя и учредителя коммерческих организаций, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих организаций и кредитных учреждений, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» банковских операций с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, оптимизации сроков проведения расчетов по сделкам, уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах организации, в корыстных целях, находясь в неустановленное следствием время, но не позднее 22 декабря 2011 г., в неустановленном следствием месте Российской Федерации, совместно с неустановленным следствием лицом (далее неустановленный следствием соучастник (организатор)), решил создать соответствующую организацию, фактически являющуюся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), использующую механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания таких услуг и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных его клиентам услуг, по аналогии с тарифами официально зарегистрированных банков. Липовцев А.Н. и неустановленный следствием соучастник (организатор) заведомо знал, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, и в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций, планируя осуществлять свою деятельность, без регистрации и без получения специального разрешения (лицензии), незаконно, в обход государственного контроля.

Для совершения указанного преступления, Липовцев А.Н., совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором), находясь в неустановленное следствием время, но не позднее 22 декабря 2011 г., в неустановленном следствием месте Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, решил создать и возглавить организованную преступную группу, предложив вступить в нее в качестве соучастников своим знакомым: Родионову Вадиму Владимировичу, Иванову Игорю Святославовичу, Кондрашову Никите Сергеевичу, Базарову Михаилу Сергеевичу, Капитонову Дмитрию Сергеевичу, Локатинову Дмитрию Юрьевичу и неустановленным следствием лицам, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как Липовцев А.Н. и неустановленный следствием соучастник (организатор), заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации. Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Капитонов Д.С., Локатинов Д.Ю. и неустановленные следствием соучастники, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Липовцеву А.Н. и неустановленному следствием соучастнику (организатору) на объединение в устойчивую преступную группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. Созданная организованная преступная группа, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, соблюдением мер конспирации, наличием общей материально-финансовой базы, и строгим распределением функций между её участниками, основной целью, которой являлось совершение тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности Российской Федерации.

Члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, и поэтому они:

 - совершали преступления одним и тем же составом;

 - телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «каша», «кэш» (наличные деньги), «реки» - реквизиты организаций и прочие;

 - для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали программу «Скайп» («Skype»), а также электронную переписку с адресов электронных почт, правообладателями сервисов на которые являются организации, зарегистрированные за территорией России;

 - заранее готовили себе алиби;

 - при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов должны принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления.

В период совершения преступления участники организованной группы, периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором).

Во исполнение своего преступного замысла Липовцев А.Н. находясь в неустановленное следствием время, но не позднее 22 декабря 2011 г., в неустановленном следствием месте Российской Федерации, совместно с членами организованной преступной группы: неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя существующий порядок создания, организации и ведения банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, создали на территории г. Москвы обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), при этом, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенный Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующий без регистрации в уполномоченных государственных органах и не имеющего специального разрешения (лицензии).

Не позднее 22 декабря 2011 г., в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте г. Москве Липовцев А.Н., неустановленный следствием соучастник (организатор) и Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Капитонов Д.С., Локатинов Д.Ю. и неустановленные следствием соучастники, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, приступили к реализации единого преступного плана, в ходе которой члены организованной группы, выполняли строго отведенные им функции в совершении незаконных банковских операций, заведомо грубо нарушая действующее законодательство. 

Так, в соответствии со ст.ст. 1, 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

К банковским операциям среди прочих относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Липовцевым А.Н., неустановленным следствием соучастником (организатором) и Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленным следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, разработан план совершения преступления и схема действий, реализация которых осуществлялась по следующим направлениям: приобретение ранее созданных на подставных лиц и иными неустановленными лицами коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с уже открытыми расчетными счетами в кредитных учреждениях; создание аналогичных юридических лиц; открытие им расчетных счетов в банках; поиск клиентов – юридических и физических лиц, желающих воспользоваться услугами организованной группы по незаконному транзитному перечислению поступивших от клиентов денежных средств для последующего их получения в наличной форме либо конвертации их в иностранную валюту или перечисления их на счета других юридических лиц по указанию клиентов нелегального банка; распределение между членами организованной группы преступных доходов, полученных в виде заранее обговоренного с клиентами вознаграждения за совершение для них незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, инкассации и доставке наличных денежных средств.

Таким образом, созданный Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленным следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, нелегальный банк осуществлял свою деятельность в период с 22 декабря 2011 года по 12 ноября 2015 г., то есть в течении длительного времени, на территории г. Москвы, в том числе и по следующим адресам:  ___  (с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 22 декабря 2011 года по 06 ноября 2012 года);  ___  (в период с 01 декабря 2012 года по 31 августа 2013 года);  ___   (с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 07 декабря 2012 года по 12 ноября 2015 года);  ___  (в период в период с 19.06.2014 года по 30 сентября 2015 года);  ___  (в период с 17 сентября по 12 ноября 2015 года).

 Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану совершения преступления по осуществлению незаконной банковской деятельности и распределенным Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором) преступным ролям, в период с 22 декабря 2011 г. по 12 ноября 2015 г. в неустановленное следствием время:

- Липовцев А.Н. являясь организатором и соисполнителем совершения преступления, осуществлял общее руководство организованной преступной группой, действовал по согласованию с неустановленным следствием соучастником (организатором) с ведома Родионова В.В., Иванова И.С., Кондрашова Н.С., Базарова М.С., Капитонова Д.С., Локатинова Д.Ю. и неустановленных следствием соучастников, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера:  ___  ,  ___  , систему моментального обмена сообщениями «Скайп» («Skypе») с учетными записями, в том числе «  ___  », «  ___  » для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; в вышеуказанные периоды подыскал офисы по адресам:  ___  ;  ___  ;  ___  ; г  ___  ;  ___  , для размещения и использования Липовцевым А.Н., Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, оборудовав их компьютерной техникой, счетными машинками, средствами упаковки денежных средств, средствами связи; лично в качестве физического лица (Заказчик) заключил договор № 2012/29 от 15 ноября 2012 года на охрану имущества (в том числе при его транспортировке) с ООО ЧОП «Красный шторм» (Исполнитель) для транспортировки наличных денежных средств: клиентам незаконной банковской деятельности; полученных от клиентов незаконной банковской деятельности для обращения их в безналичную форму; полученных наличных денежных средств от предпринимателей Московского и других регионов России, с целью их использования при совершении преступления; вел учет клиентов незаконной банковской деятельности; давал указания, контролировал и согласовал Капитонову Д.С. и Локатинову Д.Ю. и неустановленным следствием соучастникам подыскание подставных лиц, не имевших целей управления юридическими лицами, в том числе:  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___  в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737;  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Станфорт» ИНН 7723875494;  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___  в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Брабус» ИНН 7715995614;  ___  и   ___  , введение в заблуждение последних, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___  .,  ___  . в качестве учредителей создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370; вышеуказанного   ___   введение в заблуждение последнего, относительно истинности своих намерений, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300;  ___  , введение в заблуждение последнюю, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Виктория» ИНН 7715989593; а также приискание заведомо фиктивных: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, с целью использования для совершения преступлений; дал указание Капитонову Д.С. и Локатинову Д.С. на подготовку соответствующих документов и контролировал открытие расчетных счетов и получение электронных ключей к системам «Клиент-банк» вышеуказанным заведомо фиктивным организациям; поручил Родионову В.В. и неустановленным следствием соучастникам, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, и производил лично поиск клиентов – физических и юридических лиц, желавших воспользоваться услугами организованной преступной группы по незаконной банковской деятельности по транзиту и обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере, определяемом Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором) – не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности; направлял по средствам связи клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты вышеуказанных фиктивных организаций, уставные и учредительные документы, для перевода по фиктивным основаниям на них денежных средств клиентов с целью их последующего транзита и обналичивания; давал указания Кондрашову Н.С., Базарову М.С. и контролировал совершение последними незаконных банковских операций по переводу денежных средств со счетов вышеназванных фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, в том числе и конвертированных в иностранную валюту, на счета указанные клиентами незаконной банковской деятельности, указывая в платежных поручениях не существующие в действительности, заведомо фиктивные основания; контролировал ведение Кондрашовым Н.С. базы данных заведомо фиктивных счетов-фактур с присвоением им дат и номеров, с указанием в них заведомо фиктивных услуг (поставок товаров) для подтверждения получения денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения незаконной банковской деятельности, и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; по поручениям клиентов незаконной банковской деятельности, привлеченных в том числе лично, давал указания и контролировал проведение незаконных банковских операций Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С. по переводу денежных средств, в том числе и конвертированных в иностранную валюту, клиентов незаконной банковской деятельности, поступивших по фиктивным основаниям на расчетные счета ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, используемых организованной преступной группой, на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществления незаконной банковской деятельности, определяемого Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором); по переводам денежных средств со счетов вышеуказанных заведомо фиктивных организаций на счета, указанные клиентами незаконной банковской деятельности, по получению от последних наличных денежных средств для обращения их в безналичную форму, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности, определяемого Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором); по переводу денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, поступивших по фиктивным основаниям на расчетные счета ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, используемых организованной преступной группой, из безналичной формы в наличную форму, путем их обналичивания неустановленным следствием способом, и доставки наличных денежных средств, полученных от предпринимателей Московского и других регионов России, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществления незаконной банковской деятельности, определяемого Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором); давал указания Иванову И.С. и неустановленному следствием соучастнику на прием наличных денежных средств, доставленных сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм», получаемых от предпринимателей Московского и других регионов России, клиентов незаконной банковской деятельности для их обращения в безналичные денежные средства, а также выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; давал указания Иванову И.С. и неустановленному следствием соучастнику на выдачу наличных денежных средств сотрудникам ООО ЧОП «Красный шторм», для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; определял совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором) размер вознаграждения (процента), взимаемого за осуществление незаконных банковских операций; вел общую кассу членов организованной преступной группы и получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределял их совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором) между участниками организованной преступной группы. 12 ноября 2015 года находясь в квартире   ___   по адресу:  ___  , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

- неустановленный следствием соучастник (организатор), являясь организатором и соисполнителем совершения преступления, осуществлял общее руководство организованной группой, выполняя свою роль в организованной преступной группе, согласовал Липовцеву А.Н. подыскание в вышеуказанные периоды офисов по адресам:  ___  ;  ___  ;  ___  ;  ___  ;  ___  , для размещения и использования Липовцевым А.Н., Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, для совершения преступления; подыскивал и вел переговоры с клиентами незаконной банковской деятельности, заинтересованных в совершении незаконных банковских операций, сообщая процент – не менее 0, 25 %, взимаемой организованной преступной группой за совершение незаконных банковских операций; направлял по средствам связи, в том числе программы «Skype» (Скайп), клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты организаций, используемых, организованной преступной группой, для совершения преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределял их совместно с Липовцевым А.Н. между участниками организованной преступной группы; 

 - Родионов В.В., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера:  ___  ,  ___  , систему моментального обмена сообщениями «Skype» (Скайп) с учетной записью, в том числе «vlad56733» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, подыскивал и вел переговоры с клиентами незаконной банковской деятельности, заинтересованных в совершении незаконных банковских операций; направлял по средствам связи, в том числе программы «Skype» (Скайп), клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты организаций, используемых, организованной преступной группой, для совершения преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494; сообщал клиентам незаконной банковской деятельности размер вознаграждения (процент), взимаемый организованной преступной группой, за совершение незаконных банковских операций, определяемый Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором) но не менее 0, 25 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета вышеуказанных организаций; получал у соучастника совершения преступления Иванова И.С., доставлял и передавал клиентам незаконной банковской деятельности обналиченные денежные средства и заведомо фиктивные документы (договоры, счета-фактуры, акты приема-сдачи работ), изготовленные соучастниками – Кондрашовым М.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С, Локатиновым Д.Ю., содержащие недостоверные сведения о фактах выполнения работ (оказанию услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств клиентами незаконной банковской деятельности на счета вышеуказанных организаций, используемых для совершения преступления; принимал лично и организовывал получение сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм» от клиентов незаконной банковской деятельности денежных средств в наличной форме для их обращения в безналичную форму и передачу их соучастнику Иванову И.С. и неустановленному следствием соучастнику; подыскивал предпринимателей из Московского и других регионов России с целью приобретения у последних наличных денежных средств для последующего использования при совершении преступления; контролировал получение сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм» от предпринимателей из Московского и других регионов России наличных денежных средств и доставку их соучастнику Иванову И.С. и неустановленному следствием соучастнику и в места их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором);

 - Иванов И.С., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера:  ___  ,  ___  ,  ___  , систему моментального обмена сообщениями «Skypе» (Скайп) с учетной записью, в том числе «igorivanov1973» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности, приисканных Липовцевым А.Н., неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В., неустановленными следствием соучастниками, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению: получал от сотрудников ООО ЧОП «Красный шторм» наличные денежные средства, полученные от предпринимателей Московского и других регионов России, приисканных Липовцевым А.Н. и Родионовым В.В., для выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; получал наличные денежные средства от клиентов незаконной банковской деятельности для их обращения в безналичную форму, путем перевода соучастниками Кондрашовым Н.С. и Базаровым М.С. со счетов, заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой для совершения преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 на счета, указанные клиентами незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности фиктивные документы (договора, акты приема-сдачи работ, счета фактуры), содержащие недостоверные сведения о выполнении работ (оказании услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для подписания от имени их генеральных директоров и постановки печати данных организаций; выдавал клиентам незаконной банковской деятельности обналиченные денежные средства и фиктивные документы (договора, акты приема-сдачи работ, счета фактуры), изготовленные Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С, Локатиновым Д.Ю., содержащие недостоверные сведения о выполнении работ (оказании услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления; выдавал сотрудникам ООО ЧОП «Красный шторм» обналиченные денежные средства для их доставки клиентам незаконной банковской деятельности; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором);

- Кондрашов Н.С., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера:  ___  ,  ___  , систему моментального обмена сообщениями «Skypе» (Скайп) с учетной записью, в том числе «the_financier» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, используя ключи к системам «Клиент-банк», преданные Липовцевым А.Н. совершал незаконные банковские операции по переводу денежных средств, в том числе и конвертированных в иностранную валюту, со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых при совершении преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, зарегистрированных на паспортные данные лиц, неосведомленных об их преступным умысле и подставных физических лиц, неосведомленных об их преступном умысле, на счета указанные клиентами незаконной банковской деятельности, указывая в платежных поручениях не существующие в действительности заведомо фиктивные основания; направлял по средствам связи, в том числе программы «Skype» (Скайп), клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты вышеуказанных организаций, используемых, организованной преступной группой, для совершения незаконных банковских операций; поддерживал связь с клиентами незаконной банковской деятельности и неустановленными следствием соучастниками; организовывал выезд и оплату услуг подставных номинальных директоров в Банк и иные организации, при блокировании счетов, указанных организаций, используемых при совершении преступления; направлял и контролировал соответствующие документы по средствам электронной почты от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, в Банки для открытия им счетов; вел базу данных заведомо фиктивных счетов-фактур с присвоением им дат и номеров, с указанием в них заведомо фиктивных услуг (поставок товаров) для подтверждения получения денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения незаконной банковской деятельности, и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливал от имени вышеуказанных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, указывая в них несуществующие в действительности, фиктивные факты производства работ (оказания услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по их расчетным счетам, для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; доставлял Иванову И.С. и лично передавал клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором). 12 ноября 2015 года находясь в квартире   ___  по адресу:  ___  , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

- Базаров М.С., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера:  ___  ,  ___  , систему моментального обмена сообщениями «Skyp» (Скайп) с учетной записью, в том числе «m_bazarov» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, используя доступ к глобальной сети «Интернет» со своего телефонного номера:  ___  и ключи к системам «Клиент-банк» преданные Липовцевым А.Н. совершал незаконные банковские операции по переводу денежных средств, в том числе и конвертированных в иностранную валюту, со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых при совершении преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, зарегистрированных на паспортные данные лиц, неосведомленных об их преступным умысле и подставных физических лиц, неосведомленных об их преступном умысле, на счета указанные клиентами незаконной банковской деятельности, указывая в платежных поручениях не существующие в действительности заведомо фиктивные основания; организовывал выезд и оплату услуг подставных номинальных директоров в Банк и иные организации, при блокировании счетов, указанных организаций, используемых при совершении преступления; направлял и контролировал соответствующие документы по средствам электронной почты от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, в Банки для открытия им счетов; изготавливал от имени вышеуказанных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, указывая в них несуществующие в действительности, фиктивные факты производства работ (оказания услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по их расчетным счетам, для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; доставлял Иванову И.С. и лично передавал клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустанным следствием соучастником (организатором). 12 ноября 2015 года находясь в квартире   ___  по адресу:  ___  , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

 - Капитонов Д.С., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал, в том числе и телефонный номер:  ___  , систему моментального обмена сообщениями «Skype» (Скайп) с учетной записью, в том числе «imydddd» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, совместно с Локатиновым Д.Ю. и неустановленным следствием соучастникам подыскал подставных лиц, не имевших целей управления юридическими лицами, в том числе:  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___  в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737;  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Станфорт» ИНН 7723875494;  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___  в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Брабус» ИНН 7715995614;  ___  и   ___  , введение в заблуждение последних, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___  ,  ___  в качестве учредителей создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370; вышеуказанного   ___   введение в заблуждение последнего, относительно истинности своих намерений, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300;  ___  , введение в заблуждение последнюю, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Виктория» ИНН 7715989593; а также приискал заведомо фиктивные: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, с целью использования для совершения преступлений; подготавливал совместно с Локатиновым Д.Ю. соответствующие документы для открытия расчетных счетов и получение электронные ключей к системам «Клиент-банк» вышеуказанным заведомо фиктивным организациям, которые передавали Липовцеву А.Н.; инструктировал, сопровождал и оплачивал выезд подставных лиц – номинальных директоров организаций, используемых для совершения преступления в Банки и иные организации; организовывал создание видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых для совершения преступления, при проверке фактического нахождения по месту регистрации сотрудниками банков и налоговых инспекций; изготавливал от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, указывая в них несуществующие в действительности, фиктивные факты производства работ (оказания услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по их расчетным счетам, для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; доставлял Иванову И.С. и лично передавал клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором). 12 ноября 2015 года находясь в квартире   ___  по адресу:  ___  , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

- Локатинов Д.Ю., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал, в том числе и телефонный номер:  ___  , адрес электронной почты:  ___  , систему моментального обмена сообщениями «Skypе» (Скайп) с учетной записью, в том числе «lrdiman» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, совместно с Капитоновым Д.С. и неустановленными следствием соучастниками подыскал подставных лиц, не имевших целей управления юридическими лицами, в том числе:  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737;  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Станфорт» ИНН 7723875494;  ___  , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Брабус» ИНН 7715995614;  ___  и   ___  , введение в заблуждение последних, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___  .,  ___   в качестве учредителей создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370; вышеуказанного   ___   введение в заблуждение последнего, относительно истинности своих намерений, и регистрации   ___   в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300;  ___  , введение в заблуждение последнюю, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации   ___  в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Виктория» ИНН 7715989593; а также приискал заведомо фиктивные: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, с целью использования для совершения преступлений; подготавливал совместно с Капитоновым Д.С. соответствующие документы для открытия расчетных счетов и получение электронных ключей к системам «Клиент-банк» вышеуказанным заведомо фиктивным организациям, которые передавали Липовцеву А.Н.; инструктировал, сопровождал и оплачивал выезд подставных лиц – номинальных директоров организаций, используемых для совершения преступления в Банки и иные организации; организовывал создание видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых для совершения преступления, при проверке фактического нахождения по месту регистрации сотрудниками банков и налоговых инспекций; изготавливал от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, указывая в них несуществующие в действительности, фиктивные факты производства работ (оказания услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по их расчетным счетам, для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; доставлял Иванову И.С. и лично передавать клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н.. 12 ноября 2015 года находясь в квартире   ___   по адресу:  ___  , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления; 

 - неустановленные следствием соучастники, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, подыскивали подставных лиц и приобретали заведомо фиктивные организации, зарегистрированные на лиц, неосведомленных об умысле организованной преступной группы, расчетные счета которых открыты в Банках, расположенных в г. Москве, получали ключи электронного управления счетами системы «Клиент-банк», которые передавали Липовцеву А.Н.; производили самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, о нахождении которых докладывали Липовцеву А.Н.; направляли клиентам по средствам связи и при личном общении реквизиты заведомо фиктивных организаций: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, используемых для оказания незаконных банковских операций; подыскивали предпринимателей из Московского и других регионов России с целью приобретения у последних наличных денежных средств для последующего использования при совершении преступления; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению: получали от сотрудников ООО ЧОП «Красный шторм» наличные денежные средства, полученные от предпринимателей Московского и других регионов России, приисканных Липовцевым А.Н. и Родионовым В.В., для выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; получали наличные денежные средства от клиентов незаконной банковской деятельности для их обращения в безналичную форму, путем перевода соучастниками Кондрашовым Н.С. и Базаровым М.С. со счетов, вышеуказанных заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой для совершения преступления, на счета, указанные клиентами незаконной банковской деятельности; получали от клиентов незаконной банковской деятельности фиктивные документы (договора, акты приема-сдачи работ, счета фактуры), содержащие недостоверные сведения о выполнении работ (оказании услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для подписания от имени их генеральных директоров и постановки печати данных организаций; выдавали клиентам незаконной банковской деятельности обналиченные денежные средства и фиктивные документы (договора, акты приема-сдачи работ, счета фактуры), изготовленные Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С, Локатиновым Д.Ю., содержащие недостоверные сведения о выполнении работ (оказании услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления; выдавал сотрудникам ООО ЧОП «Красный шторм» обналиченные денежные средства для их доставки клиентам незаконной банковской деятельности; получали доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором).

 Согласно преступному замыслу Липовцева А.Н., неустановленного следствием соучастника (организатора), Родионова В.В., Иванова И.С., Кондрашова Н.С., Базарова М.С., Капитонова Д.С., Локатинова Д.Ю. и неустановленных следствием соучастников, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, созданная ими организованная преступная группа, осуществляла следующие банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, с извлечением дохода в виде комиссии – процентов, взимаемых с клиентов нелегального банка – заказчиков указанных выше операций, с размером не менее 0, 25 % от осуществленных по заказу клиентов переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, а также переводов денежных средств без открытия банковских счетов в размере не менее 0, 25 % за оказание услуг клиентам по получению ими наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

С целью совершения вышеуказанных банковских операций безналичные денежные средства от клиентов, в качестве которых выступали юридические и физические лица, поступали на внешне не связанные, формально принадлежащие различным незаконно созданным с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, юридическим лицам банковские счета, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., действующих в составе организованной преступной группы. Указанные операции находили отражение в регистрах учета нелегального банка, а соучастники располагали неограниченным доступом к счетам подконтрольных юридических лиц, тем самым используя созданную взаимосвязанную структуру – нелегальный банк, для совершения преступления.

Согласно разработанному Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором), совместно с Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, преступному плану совершения незаконных банковских операций, безналичные денежные средства от клиентов, в качестве которых выступали физические и юридические лица, поступали на внешне не связанные расчетные счета коммерческих организаций, незаконно созданных на территории Российской Федерации через подставных лиц, фактически образующих в своей совокупности систему корреспондентских счетов нелегального банка, после чего его участниками осуществлялось транзитное перечисление поступивших от клиентов денежных средств для последующего их получения в наличной форме либо конвертации их в иностранную валюту или перечисления их на счета других юридических лиц по указанию клиентов нелегального банка. Полученные в результате совершения финансовых операций наличные денежные средства передавались представителям клиентов, с заранее удержанным за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере не менее 0, 25 % от каждой перечисленной денежной суммы, и не менее 0, 25 % от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж денежной суммы.

Целью совершения таких операций для клиентов нелегального банка, созданного и контролируемого Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором), являлось:

- сокрытие от государственного контроля проводимых сделок;

- оптимизация сроков проведения расчетов по сделкам;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Созданный Липовцевым А.Н., неустановленным следствием соучастником (организатором) и Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленным следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, нелегальный банк характеризовался устойчивостью и сплоченностью, выразившейся в длительности его существования более 3 лет; неоднократностью и систематичностью совершенных незаконных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности с использованием реквизитов юридических лиц, созданных с участием подставных лиц, не осуществлявших руководство предпринимательской деятельности этих организаций (номинальных учредителей и директоров); согласованностью и последовательностью действий участников нелегального банка на каждом из этапов совершения преступных действий; организованностью; наличием иерархической структуры среди руководителей и членов нелегального банка; распределением ролей и преступных доходов руководителями нелегального банка между собой и его участниками в зависимости от их роли; наличием общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процента за совершение незаконных банковских операций.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов члены организованной группы использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет нелегального банка. Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в нелегальном банке члены организованной группы, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в нелегальном банке путем перечислений денежных средств по указанным реквизитам. 

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении членов организованной группы и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих нелегальный банк в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены организованной группы, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях в адрес нелегального банка, и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций нелегального банка. При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок – поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам организованной группы, следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, организаторы организованной группы, давали указания соучастникам, составлять электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавать их для дальнейшего исполнения легальными банками, путем использования программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и направления электронных платежных поручений от имени подконтрольных организаций, использующихся в целях незаконной банковской деятельности. Используя указанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов нелегального банка, члены организованной группы, исполняя поручения клиентов нелегального банка, организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, и таким образом незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Для исполнения заявок клиентов по выдаче наличных средств в иностранной валюте или рублях члены организованной группы, используя привлеченные в активы нелегального банка денежные средства, совершали сделки купли-продажи иностранной валюты и российских рублей в наличной и безналичной формах, и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные п. 6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». После чего, в соответствии с достигнутыми с членами организованной группы договоренностями, клиенты получали наличные денежные средства в офисе по адресу  ___  , и по другим неустановленным следствием адресам на территории г. Москвы. Таким образом, в нарушение Указания Банка России от 20.06.2007 № 1843-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке», которым установлена норма предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке на сумму не свыше 100 000 руб., представителям юридических лиц выдавались наличные денежные средства, в суммах, превышающих установленное ограничение.

Липовцев А.Н., неустановленный следствием соучастник (организатор), являясь фактическими руководителями единого нелегального банка и преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, как самостоятельно, так и с привлечением участников организованной группы Родионова В.В., неустановленных следствием соучастников, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, и иных посредников, подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций, сообщая при этом как самостоятельно, так и через указанных лиц, установленные ими тарифы на проведение конкретных видов банковских операций.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном банке и договорившись с Липовцевым А.Н., неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Для ведения указанного счета Липовцев А.Н. создавал соответствующую таблицу и присваивал клиенту уникальное имя (псевдоним, отражающий наличие его лицевого счета в нелегальном банке), позволяющее безусловно определять заказчика операций, которое использовалось членами нелегального банка при привлечении денежных средств физических и юридических лиц – клиентов нелегального банка, осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании физических и юридических лиц; купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме.

 Реквизиты указанных юридических лиц, созданных с использованием подставных лиц, Липовцев А.Н., неустановленный следствием соучастник (организатор), Родионов В.В., Кондрашов Н.С. и неустановленные следствием соучастники, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, предоставляли по средствам электронной связи и личной встречи, клиентам в зависимости от вида деятельности организации и планируемой незаконной банковской операции. Получив, заявки (поручения) от клиентов (физических и юридических лиц) на перечисление денежных средств по банковским счетам, сообщали клиентам действующий процент незаконного вознаграждения за совершение конкретной незаконной банковской операции, определяемый Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором).

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, участники нелегального банка Кондрашов Н.С., Базаров М.С., действуя согласно отведенной им роли, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, составляли платежные поручения с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли посредством сети Интернет для исполнения в Банки по месту открытия счетов вышеуказанных организаций, используемых для совершения преступления.

В соответствии с подложными платежными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на счета подконтрольных нелегальному банку обществ, в целях их дальнейшего транзита, конвертации или получения в наличной форме.

С целью создания видимости осуществления вышеуказанными и иными обществами, незаконно созданными на территории Российской Федерации, финансово-хозяйственной деятельности, Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Капитонов Д.С., Локатинов Д.Ю. и неустановленные следствием соучастники изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей, и предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

После этого, Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., выполняя отведенную им роль, осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе на счета нерезидентов, конвертация их в иностранную валюту, а также получение (выдачу) наличных денежных средств не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Таким образом, в период с 22 декабря 2011 г. по 12 ноября 2015 г., в нарушение ст.ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03 декабря 2011 г. № 391-ФЗ), Инструкции Банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Липовцев А.Н., совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, оказывал за плату услуги нелегального банка в виде проведения банковских операций по «транзиту» денежных средств, то есть операций по осуществлению расчетов, с сокрытием от легального бухгалтерского учета, по счетам: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, для клиентов незаконной банковской деятельности. 

По условиям заключенных в устной форме договоров банковского счета Липовцев А.Н., совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, действовавший в составе организованной преступной группы, принимал на себя обязательства по открытию и ведению счета, проведению по поручениям клиента расчетных операций, изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, являвшихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением, а клиенты нелегального банка – обязательства по оплате данных услуг в соответствии с тарифами нелегального банка, составлявшими за «транзит» (перечисление денежных средств по указанию клиентов с использованием счетов организаций, реквизиты которых использовались членами организованной группы в целях незаконной банковской деятельности) и за обналичивание денежных средств не менее 0, 25% от суммы проводимой операции.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой под руководством Липовцева А.Н., неустановленного следствием соучастника (организатора) и соучастниками: Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы:

 - за период с 27.06.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Походный проезд» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 4, корп. 1 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 199 098 616 руб. 83 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 497 746 руб. 54 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

 - за период с 12.03.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Маяковский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (с 22 августа 2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А, стр. 9, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 34 403 278 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 86 008 руб. 20 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

 - за период с 09.02.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №   ___  , открытый в кредитно-кассовом офисе «Банк24.ру» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.26, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 9 100 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 22 руб. 75 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

 - за период с 12.02.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Тверской» ПАО «МДМ Банк» г. Москва, по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 11 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 222 000 450 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 555 001 руб. 13 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

 - за период с 04.09.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Походный проезд» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 4, корп. 1 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 8 220 995 руб. 35 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 20 552 руб. 49 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 21.08.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №   ___  , открытый в отделении «Таллинская» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 71 680 772 руб. 86 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 179 201 руб. 93 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 17.06.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «АТЦ Каширский» ООО КБ «Интеркоммерц» по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 61, корп. 3 «А», подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 39 110 395 руб. 74 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 97 775 руб. 99 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.03.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Белорусское» ПАО «Банк Ураслсиб» по адресу: г.Москва, ул.Лесная, д. 43 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 2 547 438 руб. 36 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 6 368 руб. 60 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 12.08.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Маяковский» Центрального отделения ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (с 22 августа 2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32А, стр.9 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 94 496 866 руб. 75 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 236 242 руб. 17 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 04.12.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  , открытый в отделении «Таллинская» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 367 029 583 руб. 74 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 917 573 руб. 96 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 06.06.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  , открытый в филиале «Московский» ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» (с 22 августа 2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Дубки, д. 2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 58 582 257 руб. 58 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 146 455 руб. 64 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 02.07.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Походный проезд» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, пр. Походный, д.4, корп.1 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 514 690 192 руб. 66 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 1 286 725 руб. 48 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.03.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «В ЦМТ» ООО КБ «Транспортный» по адресу:г. Москва, Краснопресненская наб., д.12 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 12 727 356 руб. 73 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 31 818 руб. 39 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

 - за период с 16.06.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  (в настоящее время № 40702810524000026247), открытый в филиале «Московский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (с 22 августа 2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г.Москва, ул. Дубки, д.2 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 2 560 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 6 руб. 40 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 01.03.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Тверская» АО «Юникредит Банк» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 28, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 10 290 руб. 07 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 25 руб. 73 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 27.11.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 942 500 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 2 356 руб. 25 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 28.11.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  , открытый в операционном офисе № 3349/63/1 Москвоского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 26, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 54 252 843 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 135 632 руб. 11 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 16.12.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Красная Пресня» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, Красная Пресня, д. 12, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 136 286 157 руб. 63 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 340 715 руб. 39 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 24.12.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Маяковский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (с 22 августа 2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А, стр. 9, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 156 520 907 руб. 95 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 391 302 руб. 27 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 15.10.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №   ___  , открытый в КБ «Арсенал» ООО по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 14, стр. 3, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 8 950 руб. 0 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 22 руб. 38 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 19.03.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «В ЦМТ» ООО КБ «Транспортный» по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 25 911 661 руб. 94 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 64 779 руб. 15 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 18.03.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №   ___  , открытый в «Нота-Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 902 405 134 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 2 256 012 руб. 84 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 18.12.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №   ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 2 500 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 6 руб. 25 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.12.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №   ___  , открытый в отделении «Таллинская» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 62 545 982 руб. 67 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 156 364 руб. 96 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 02.10.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Походный проезд» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 4, корп. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 33 173 834 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 82 934 руб. 59 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.09.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №   ___  , открытый в ОАО Банк «Открытие» (с 22 августа 2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 166 305 316 руб. 56 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 415 763 руб. 29 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.02.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Белорусское» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 43, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 8 010 329 руб. 48 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 20 025 руб. 82 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 03.12.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №   ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 22 085 743 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 55 214 руб. 36 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 19.09.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Тверской» ПАО «МДМ Банк» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 11, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 499 378 042 руб. 27 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 1 248 445 руб. 11 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 23.12.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №   ___  , открытый в отделении «Смоленская, 28А» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 90 067 731 руб. 45 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 225 169 руб. 33 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 27.01.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 №   ___  , открытый в отделении «Таллинская» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 26, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 227 471 021 руб. 47 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 568 677 руб. 55 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 27.01.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Долгоруковский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 50 445 633 руб. 48 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 126 114 руб. 08 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 20.01.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 №   ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, Волоколамскоее, д. 73, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 2 500 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 6 руб. 25 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.12.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Походный проезд» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 4, корп. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 214 105 744 руб. 75 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 535 264 руб. 36 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 29.01.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в отделении № 9038/01536 Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, улица 2-ая Брестская, д.37, стр.1 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 415 545 080 руб. 86 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 1 038 862 руб. 70 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 03.09.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Новый Арбат» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 18, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 50 410 400 руб. 93 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 126 026 руб. 00 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 07.04.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в отделении «Смоленская, 28А» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 107 815 268 руб. 07 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 269 538 руб. 17 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 02.10.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Отделение «Беговое» АО «ОТП Банк» по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 24, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 2 200 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 5 руб. 50 коп. (0,25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 29.04.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «На Брестской» КБ «Альта-Банк» (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 30, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 348 982 847 руб. 18 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 872 457 руб. 12 коп. (0,25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 08.02.2012 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в операционном офисе «Тверской» Филиала ПАО НБ «Траст» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 122 754 708 руб. 82 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 306 886 руб. 77 коп. (0,25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 28.06.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Проспект Мира» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 91/2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 191 483 428 руб. 80 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 478 708 руб. 57 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 14.02.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Лубянка» ПАО «МДМ Банк» по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д. 21, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 395 699 664 руб. 62 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 989 249 руб. 16 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 22.12.2011 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №   ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 108 479 608 руб. 39 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 271 199 руб. 02 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 03.03.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Тверской» ПАО «МДМ Банк» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 11, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 115 487 707 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 288 719 руб. 27 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 18.05.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875 №   ___  , откытый в отделении «Смоленская, 28А» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 99 891 100 руб. 44 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 249 727 руб. 75 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 18.05.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Походный проезд» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 4, корп. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 59 653 917 руб. 0 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 149 134 руб. 79 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 12.02.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875 №   ___  , открытый в кредитно-кассовом офисе «Банк24.ру» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 26, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 10 200 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 25 руб. 50 коп. (0,25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 13.10.2015 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Белорусское» ПАО «Банк Уралсиб» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 43, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 9 300 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 23 руб. 25 коп. (0,25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 06.03.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Красный ворота» ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» (с 22.08.2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 2/1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 72 829 437 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 182 073 руб. 59 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 28.04.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Хемп» ИНН 7724911410 №   ___  , открытый в отделении «Проспект Мира» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, пер. Банный, д.3, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 69 723 руб. 52 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 174 руб. 31 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.04.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Хемп» ИНН 7724911410 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Сокольники» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 16, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 20 200 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 50 руб. 50 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 24.03.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Хемп» ИНН 7724911410 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Воронцовкое отделение» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б стр. 2., подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 3 643 176 руб. 69 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 9 107 руб. 94 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 07.05.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Хемп» ИНН 7724911410 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Сокольническая площадь» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 3 500 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 8 руб. 75 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 19.03.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Хемп» ИНН 7724911410 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 77 700 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 194 руб. 25 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 24.09.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №   ___  , открытый в «Нота-Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 1 070 000 000 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 2 675 000 руб. 00 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.06.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Походный проезд» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 4, корп. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 36 347 781 руб. 45 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 90 869 руб. 45 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 21.07.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №   ___  , открытый в Москвоском филиале АО КБ «Северный кредит» по адресу: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 15, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 6 000 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 15 руб. 00 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.07.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №   ___  , открытый в КБ «Юниаструм Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, Суворовская пл., д.1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 2 771 230 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 6 928 руб. 08 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 14.10.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №   ___  (в настоящее время №   ___  ), открытый в Филиале «Московский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (с 22.08.2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Дубки, д. 2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 4 397 258 руб. 55 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 10 993 руб. 15 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 10.02.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №   ___  , открытый в отделении № 9038/01770 Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, д. 6, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 29 953 371 руб. 20 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 74 883 руб. 43 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 30.10.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №   ___  , открытый в филиале Московский ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» (с 22.08.2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Дубки, д. 2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 27 601 332 руб. 06 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 69 003 руб. 33 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 24.10.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №   ___  , открытый в операционном офисе «Войковский» филиале НБ «Траст» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 3 046 463 руб. 28 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 7 616 руб. 16 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 19.12.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет 
ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №   ___  , открытый в 
ООО «ПЧРБ Банк» по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 27, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 5 767 руб. 30 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 14 руб. 42 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 21.07.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №   ___  , открытый в Москвоском филиале АО КБ «Северный кредит» по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27 ст. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 6 000 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 15 руб. 00 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 22.11.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №   ___  , открытый в Московском филиале ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» («МБСП») по адресу: г.Москва, 2-ой Троицкий переулок, д.5 подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 98 743 712 руб. 36 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 246 859 руб. 28 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 12.11.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Лубянка» ПАО «МДМ Банк» по адресу: г. Москва, Лубянский пр-д, д. 21, стр.1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 83 624 000 руб. 85 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 209 060 руб. 00 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 09.04.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №   ___  , открытый в отделении № 9038/01770 Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, д. 6, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 44 364 216 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 110 910 руб. 54 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 19.05.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Маяковский» ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» (с 22 августа 2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32А. стр. 9, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 12 684 000 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 31 710 руб. 00 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 16.04.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Красная Пресня» ПАО «МДМ Банк» по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1-2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 9 098 216 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 22 745 руб. 54 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 08.05.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №   ___  , открытый в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 18, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 93 175 446 руб. 06 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 232 938 руб. 62 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 09.04.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет 
ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №   ___  , открытый в кредитно-кассовом офисе «Банк24.ру» (ОАО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 26, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 24 800 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 62 руб. 00 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 06.02.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №   ___  , открытый в отделении № 9038/01770 Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, д. 6, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 5 000 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 12 руб. 50 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 17.12.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №   ___  , открытый в отделении № 9038/01850 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, улица Шарикоподшипниковская, д.2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 33 594 527 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 83 986 руб. 32 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 17.06.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №   ___  , открытый в «Нота-Банк» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 31, корп. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 318 290 920 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 795 727 руб. 30 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 12.12.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Лубянка» ПАО «МДМ Банк» по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д. 21, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 621 739 053 руб. 43 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 1 554 347 руб. 63 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 25.12.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №   ___  , открытый в КБ «Юниаструм Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, Суворовская пл., д. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 2 641 350 руб. 00 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 6 603 руб. 38 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 23.06.2014 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 №   ___  , открытый в дополнительном офисе «Походный проезд» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 4, корп. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 237 302 887 руб. 42 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 593 257 руб. 22 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 15.07.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 №   ___  , открытый в ОО «Твеской» филиала НБ «Траст» (ПАО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13, стр. 1, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 62 138 007 руб. 87 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 155 345 руб. 02 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств);

- за период с 22.10.2013 по 12.11.2015 годы на расчетный счет ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 №   ___  (в настоящее время №   ___  ), открытый в филиале «Московский» ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» (с 22.08.2016 года ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: г. Москва, ул. Дубки, д. 2, подконтрольного членам организованной группы перечислены денежные средства в сумме 54 657 747 руб. 12 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы составило 136 644 руб. 37 коп. (0, 25 % от суммы поступивших денежных средств),

а всего за период с 22.12.2011 г. по 12.11.2015 г. перечислены денежные средства в сумме 9 213 620 945 руб. 59 коп., из которых вознаграждение членов организованной группы за указаный период осуществления незаконной банковской деятельности составило 23 034 052 руб. 36 коп.

Таким образом, Липовцев А.Н., являющийся организатором и соисполнителем совершения преступления, совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором), и Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю., являющимися исполнителями преступления, и неустановленными следствием соучастниками, в том числе, из числа сотрудников неустановленных кредитно-финансовых г. Москвы, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций их перевода на расчетные счета, указанные клиентами незаконной банковской деятельности и выдачи наличных денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в сумме не менее 23 034 052 руб. 36 коп., что является особо крупным размером.

Подсудимый Липовцев А.Н., допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что несколько лет назад он решил заработать на транзите денежных средств. В это время он познакомился с Ивановым И.С. и Родионовым В.В., затем с остальными подсудимыми. Организовав незаконный бизнес, они стали получать прибыль. Локатинов Д.Ю. был им принят на работу в качестве юриста и стал заниматься регистрацией и реорганизацией компаний, выполняя его распоряжения, получая за свою работу заработную плату. По его (Липовцева А.Н.) мнению, Локатинов Д.Ю. предполагал, что то, чем занимается их компания, незаконно, также как и остальные подсудимые. Он (Липовцев А.Н.) был организатором преступной группы, принял на работу всех подсудимых, давал им распоряжения и выдавал заработную плату.

Подсудимый Иванов И.С., допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что точной даты он не помнит, примерно в 2014 году он познакомился с Липовцевым А.Н. через общих знакомых. Он предложил ему работу. Она заключалась в том, чтобы передавать сотрудниками ЧОПа пакеты, как ему (Иванову И.С.) стало потом известно, с деньгами и документами. Он получал фиксированную заработную плату в размере 40000 рублей. На работе ему приходили поручения от Липовцева А.Н., которые он исполнял, при этом трудовой договор не заключался. Как-то раз Липовцев А.Н. попросил купить телефон с сим-картой, что он и сделал в переходе метро, которым он (Иванов И.С.) стал пользоваться по работе. Липовцев А.Н. сообщал ему, кто к нему должен приехать, а он (Иванов И.С.) должен был этого человека встретить и передать ему конверт или забрать у него что-либо. Самостоятельно он (Иванов И.С.) действовать не мог, все действия он осуществлял по просьбе Липовцева А.Н. Остальных подсудимых он (Иванов И.С.) также знает и видел на работе, однако чем они занимались, ему неизвестно. Иногда он (Иванов И.С.) выдавал заработную плату работникам компании. Липовцев А.Н. звонил ему, а он по его поручению вскрывал необходимый конверт и передавал его или деньги тому, кому говорил Липовцев А.Н. При этом ему (Иванову И.С.) незнакомы юридические лица, которые фигурировали в ходе предварительного следствия, однако, хотя Липовцев А.Н. не ставил его в известность о том, чем он и компания конкретно занимается, он (Иванов И.С.) догадывался о характере действий. Вместе с тем, он (Иванов И.С.) знал, что все подсудимые были посвящены в преступную схему и действовали совместно преступной группой, занимаясь незаконной банковской деятельностью.

Подсудимый Родионов В.В., допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что он знаком с Липовцевым А.Н. и Ивановым И.С. В 2014 году, когда он уволился с работы, то нуждался в деньгах. В этот момент он вспомнил о своем знакомом - Липовцеве А.Н. Липовцев А.Н. предложил работать под его руководством и искать клиентов для транзита и обналичивания денежных средств, на что он согласился. В его (Родионова В.В.) обязанности входило то, что когда он находил клиента по «Скайпу», то ему присылались реквизиты и сведения о юридическом лице, куда необходимо было сделать перевод денег. Иногда он заезжал в торговое представительство Вьетнама по работе.

В связи с противоречиями были оглашены показания подсудимого Родионова В.В., данные им на предварительном следствии, которые он подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что примерно в 2014 г. он уволился с работы, временно нуждался в денежных средствах, и вспомнил об одном знакомом по имени Алексей. Позже во время предварительного следствия он узнал его фамилию - Липовцев, где и когда познакомился с ним он уже не помнит. Они несколько раз созванивались с Алексеем потом встретились, где последний озвучил возможные варианты заработка. Алексей убеждал, что все законно и ему нечем не грозит. Его предложение в работе заключалась в том, что бы он занимался поиском клиентов для целей транзита и обналичивания денежных средств за денежное вознаграждение. Первоначально они договорились с ним, что он будет получать за это в месяц примерно 50 тыс. руб., спустя некоторое время Липовцев установил ему вознаграждение в размере 0, 2% или 0, 3% в зависимости от проводимой операции. Клиентов он находил через интернет на экономических форумах или разных чатах, связь поддерживал через электронную почту и программу Скайп (логин и пароль он получил от Алексея). Наименования, реквизиты, договора и другую информацию по юридическим лицам, на которые необходимо переводить денежные средства с целью их последующего обналичивания он получал от Липовцева Алексея, среди которых были следующие организации: ООО «ДетальФабрика» ООО «ГлавМосТорг» ООО «ГрандМастер», ООО «Виктория». Он не имел никакого отношения к организации и деятельности данных компаний. Всю информацию, реквизиты и документы по сделкам он получал от Липовцева Алексея на электронную почту (адреса в настоящее время он не помнит, но переписка возможно сохранилась на его компьютере, который изъят в ходе обыска в его жилище) или по Скайпу. Иногда по указанию Липовцева Алексея он заезжал в помещение в здании Торгового представительства республики Вьетнам, расположенное на ул. Брестсткая в г. Москве, где он по указанию Липовцева Алексея забирал денежные средства либо договора, которые в последующем передавал клиентам. По практике клиентам чаще всего требовались услуги по обналичиванию денежных средств. Клиенты переводили денежные средства на реквизиты юридических лиц, указанных Липовцевым Алексеем далее он называл дату и место выдачи наличных средств, которое располагалось в здании Торгового представительства республики Вьетнам, расположенном на ул. Брестсткая в г. Москве. За денежными средствами туда приезжал сам клиент или его представитель. Он также заезжал туда за документами, где контактировал там с человеком по имени Игорь (после ему стала известна его фамилия Иванов), как ему показалось, Иванов И. был кассиром.

Подсудимый Капитонов Д.С., допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что он приступил к работе в фирме в 2013 году в качестве помощника юриста, но неофициально. Он готовил документацию для организации деятельности юридических лиц, регистрировал компании, обналичиванием денег он не занимался. Совместно он работал с Локатиновым Д.Ю., Липовцевым А.Н., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С. За свою работу он поулчал фиксированную зарплату размером около 20000 рублей, которую получал от Иванова И.С. Юридические лица, которые указаны в обвинительном заключении ему известны, по некоторым из них он относил в банки платежные поручения. На работе он подчинялся указаниям Липовцева А.Н. и Локатинова Д.Ю. Ему также известно, что Кондрашов Н.С. переводил деньги по счетам компаний совместно с Базаровым М.С., чем занимался Иванов И.С., он не знает, однако иногда, когда Иванов И.С. приходил, он (Капитонов Д.С.) отдавал ему документы.

Подсудимый Кондрашов Н.С., допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что в институте приборостроения он познакомился с Базаровым М.С. После окончания института он (Кондрашов Н.С.) искал работу. Ему позвонили из кадрового агентства «Максман», пригласили на собеседование, которое он прошел. Потом его пригласили на второе собеседование, которое проводил Липовцев А.Н. Он ему сказал, что он (Кондрашов Н.С.) принят на работу, и в начале 2011 года он приехал по адресу, где располагался офис, и приступил к работе, однако официально не был трудоустроен. В нем находились Липовцев А.Н. и   ___  , который оказался генеральным директором ООО «Вест-Лайн». Как выяснилось позднее, он (  ___  .) тоже был нанят через кадровое агентство. Перед ними поставили задачу для начала получить лицензию на брокерскую деятельность для компании. Под руководством Дахновца он (Кондрашов Н.С.) приступил к выполнению работ. После этого началась обычная деятельность компании. Ему также показали, как проводить платежи, если директора не будет на месте. Как-то к нему обратился Липовцев А.Н. и спросил, нет ли у него знакомых, которые смогут работать в их компании. Он (Кондрашов Н.С.) предложил кандидатуру Базарова М.С. Базарова М.С. также приняли на работу, на каких условиях, он не знает. Однажды в офисе стали появляться папки других юридических лиц, им (сотрудникам фирмы) стали выдавать банк-ключи этих компаний. Липовцев А.Н. сообщал, как и какие платежи нужно совершить через эти компании. Он (Кондрашов Н.С.) готовил и совершал данные платежи. Весной 2013 года в компании появились Капитонов Д.С. и Локатинов Д.Ю. Они занимались тем, что готовили документы по юридическим лицам, открывали счета в банках. В течение 2014-2015 годов они переезжали из офиса в офис. Осенью 2015 года они переехали в квартиру, переделанную под офис, где их в последующем задержали. В день задержания они пришли на работу, неожиданно им дали указание собрать все документы и компьютеры, через час к ним начали стучать в дверь, поступило указание рвать и уничтожать документы. Они подумали, что это напали на Липовцева А.Н., так как до этого такие прецеденты были. За свою деятельность он (Кондрашов Н.С.) получал фиксированную заработную плату. При этом он (Кондрашов Н.С.) понимал, что переводил денежные средства со счета на счет разных компаний. У него имелись подозрения о том, что он совершает незаконные действия, однако был ряд сделок, которые были с реальными компаниями. Все операции по переводу денежных средств он (Кондрашов Н.С.) по указаниям Липовцева А.Н., который сообщал ему все необходимые сведения. Помимо него (Кондрашова Н.С.) Базаров М.С. также осуществлял взаимодействие с банками. Локатинов Д.Ю. и Капитонов Д.С. привозили ключи от банк-клиента компаний, регистрировали данные ключи. Липовцев А.Н. был руководителем, давал указания, в том числе по «Скайпу», выдавал ключи от банк-клиента, выдавал заработную плату. Чем занимались остальные подсудимые, он (Кондрашов Н.С.) не знает, однако в контактах «Скайпа» были все подсудимые. В последние годы работы он (Кондрашов Н.С.) понял, что занимается незаконной банковской деятельностью в составе организованной преступной группы.

В связи с противоречиями были оглашены показания подсудимого Кондрашова Н.С., данные им на предварительном следствии, которые он подтвердил в судебном заседании, из которых усматривается, что 

Подсудимый Базаров М.С., допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что осенью 2011 года ему позвонил Кондрашов Н.С. и пригласил работать в молодой инвестиционной компании. Он (Базаров М.С.) ответил согласием. На собеседовании он познакомился с Липовцевым А.Н. Липовцевым А.Н. рассказал ему, что в его обязанности будет входить курьерская деятельность, подготовка документов. Заработную плату ему он определил размером в 500 долларов США, по курсу на то время - 15000 рублей. Он (Базаров М.С.) интересовался официальным трудоустройством, но Липовцев А.Н. ответил отказом, пояснив, что такая возможность не исключена. В своей работе он (Базаров М.С.) использовал два телефонных номера, один был «МТС» - личный, второй - «Билайн» для корпоративной связи. Он не видит в общении по «Скайп» ничего предрассудительного, это удобно и практично. По «Скайпу» они (сотрудники фирмы) обсуждали рабочие моменты, но у него лично никаких клиентов не было. Ключи от банк-клиента у него были, их передал Липовцев А.Н., но он лишь осуществлял техническую работу по указанию Липовцева А.Н. Он (Базаров М.С.) не осуществлял с помощью банк-клиента платежи на счета фиктивных юридических лиц, не проводил фиктивные операции, у него были курьерские обязанности, а также он осуществлял технически переводы через банк-клиент, но я не знал их природы и предназначения. Он (Базаров М.С.) никогда не совершал банковских операций, он осуществлял отельные трудовые функции. Он не совершал переводов, конвертированных в валюту, переводы были исключительно рублевые. Компании, на которые переводились деньги, не были фиктивными. Он исполнял свои обязанности, он не был обязан проверять факт фиктивности компаний. Он не вел ни с кем переговоров, но иногда ездил с директорами этих компаний. Основания сделок он никогда не придумывал, их ему предоставлял Липовцев А.Н. Он также не организовывал выезд руководителей компаний в банк. Этим занимался Липовцев А.Н., только по его указанию он мог этим заниматься. В процессе встречи могли возникать различные вопросы, он (Базаров М.С.) должен был отвечать на такие вопросы. Он (Базаров М.С.) не направлял и не контролировал направление соответствующих документов от имени компаний в банки для открытия счетов. О фиктивности деятельности компании он узнал только на следствии. Кроме того, для открытия счета компания проходит проверку в банке. Если банк открыл такой компании счет, то компания рабочая, при таких условиях на эту компанию можно было переводить деньги. Он (Базаров М.С.) не изготавливал от имени организаций фиктивные документы, указывая в них факты производства фиктивных работ или оказания услуг. Он не знал и не мог знать, поставлялись ли товары по указанным основаниям, оказывались ли услуги. Он (Базаров М.С.) не доставлял Иванову И.С. и иным клиентам фиктивные документы, он не знал, что передает. Он (Базаров М.С.) не получал доход в размере 0,25 процента от осуществления банковской деятельности, а получал заработную плату, не зависящую от объема работы. О том, что имеется некий процент о деятельности компании, который якобы могут получать другие работники, он также не знал, все работали по фиксированной ставке. 12 ноября 2015 года в квартире на Брестской улице в г. Москве он (Базаров М.С.) не уничтожал документы. По указанию Липовцева А.Н. он порвал какие-то документы, но он не уничтожал вещественные доказательства. Он (Базаров М.С.) был лишь специалистом бэк-офиса и по указанию руководства изготавливал накладные, счета, счета-фактуры, затем он начал осуществлять денежные переводы.

Подсудимый Локатинов Д.Ю., допрошенный в ходе судебного заседания, свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в 2013 году он искал работу. Однажды ему позвонили из кадрового агентства, и он пришел на собеседование, там его направили в компанию «Градэско», где он прошел собеседование у   ___  .  ___  представился сотрудником компании и взял его на вакансию помощника юриста.  ___  10 дней его пригласили на работу в офис у станции метро «Маяковская». Затем   ___  представил меня Липовцеву А.Н., указав, что он его (  ___  ) начальник. Ему дали номер телефона, по которому он получал указания от   ___  и Липовцева А.Н. Также он иногда получал указания от Кондрашова Н.С. У него (Локатинова Д.Ю.) была фиксированная зарплата в размере 35000 рублей, которую в разное время ему передавал Черных, Липовцев А.Н., Иванов И.С. Он (Локатинов Д.Ю.) по роду своей деятельности распечатывал бухгалтерскую отёчность, отвозил её в обслуживающую бухгалтерскую компанию, отвозил кому-либо документы, делал копии документов, отправлял их куда-либо, получал счета за аренду помещения. О характере деятельности компании он не знал, Липовцев А.Н. и Кондрашов Н.С. говорили ему, что компания занимается финансовыми операциями на ММВБ. Он не знал, чем занимаются остальные подсудимые, все действия, которые он совершал, были законными. Ему (Локатинову Д.Ю.) знакомы Молотов, Поздняков, Олейник. Поздняков был директором нескольких компаний. При встрече он (Локатинов Д.Ю.) передавал ему документы, когда он приезжал на станцию метро «Белорусская», где Поздняков подписывал документы, бухгалтерские отчеты. Это происходило в кафе, либо у нотариуса. Он (Локатинов Д.Ю.) давал указания всем сотрудникам компании, при этом он (Локатинов Д.Ю.) сам никому никаких указаний не давал. Никаких денежных средств он не передавал.

Наряду с показаниями подсудимых, в которых Иванов И.С., Липовцев А.Н., Родионов В.В., Капитонов Д.С., Кондрашов Н.С. признали свою вину, вина подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления нашла полное подтверждение в совокупности доказательств, проверенных и исследованных в судебном заседании, которыми являются:

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящее время он официально работает в ООО «  ___  » водителем. Фактически проживает по адресу регистрации. У него в собственности имеется автомашина Субару Аутбэк г.н.  ___  . По месту работы он управляет автомашиной «Форд» «Галакси» г.н.з.  ___  . 12.11.2015 г. на работе в 13:00 в офисе к нему обратился сотрудник ООО «Вобис компьютер»  ___  с просьбой отвезти его по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 28-30. Они с   ___  . и сотрудником его организации   ___  (моб. тел.  ___  ) примерно в 14:00 приехали по указанному адресу.  ___  . с сумкой вышел из автомобиля. Он с   ___  . объехали квартал, припарковались и ждали звонка от   ___  . Спустя 5 минут   ___  (моб. тел.  ___  ) попросил забрать его с остановки общественного транспорта, что он и сделал.  ___  . сел в автомашину с той же сумкой, что и выходил. На пересечении с ул. Лесной их автомашину остановил сотрудник ДПС, после чего автомашину обыскали и в сумке   ___  обнаружили 4 875 000 (четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Он использует телефонный номер   ___  около 7-8 лет. Он использует адрес электронной почты:  ___  . С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___  г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «Паркленд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» (страна регистрации – Латвийская Республика) ему не знакомы. За работу водителем он получает 38 000 рублей в месяц, которые ему платят через кассу предприятия (том № 39; л.д. 13-16);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он зарегистрирован и фактически проживает по адресу:  ___  , совместно с супругой   ___  и сыном   ___    ___  г. р. В период с 2009 года по осень 2013 года, точные данные не помнит, он работал в ООО «  ___  » в должности менеджера по продажам. В связи с тем, что в указанной компании заработная плата была низкой, он начал осуществлять поиск работы. Кто-то из его знакомых, кто именно не помнит, порекомендовал ему трудоустроится в ООО «  ___  » на должность заместителя генерального директора. Он прибыл на собеседование к генеральному директору ООО «  ___  »  ___  , который по результатам собеседования принял его на работу. Обстоятельства собеседования с   ___  он не помнит. Офис ООО «  ___  », на тот момент располагался и в настоящее время располагается по адресу: г. Москва, ул. Розанова, д. 10. Примерно с осени 2013 года по настоящее время он работает в ООО «  ___  », которое входит в холдинг компаний, наименования которых он не помнит, однако, все компании имеют приставку «  ___  ». Генеральным директором ООО «  ___  » является   ___  , который является его непосредственным руководителем. Ему неизвестно, кто является учредителями и участниками общества. Основным видом деятельности Общества является торговля средствами связи (мобильными телефонами), видеорегистраторами. Его должностные обязанности регламентированы служебной инструкцией, в которые входит: поиск и подбор клиентов; кадровые вопросы, связанные при необходимости с подбором сотрудников. В штат сотрудников входит примерно 10 человек, список которых он не знает. Его заработная плата составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей в месяц. Поиск клиентов для ООО он осуществляет посредством глобальной сети «Интернет», а также среди своих знакомых и друзей. Кто входит в список основных клиентов ООО «  ___  » он не знает поскольку не обсуждает данные вопросы с   ___  . Он в свою очередь кого-либо за период своей деятельности не привлек, выполняя отдельные поручения   ___  . в основном отвезти и привезти бухгалтерские документы в государственные органы. Один раз он отвозил договорные документы. Также в основном он выполнял поручения   ___  . личного характера. Летом 2015 года, он совместно с   ___  ., а также бухгалтером Аллой, иные данные не известны, несколько раз ездил в банк, наименование которого не помнит, расположенный в районе станции московского метрополитена Павелецкая, где у ООО «  ___  » открыт расчетный счет, с целью получения денежных средств, необходимых для выдачи заработной платы сотрудниками. В указанном банке бухгалтер   ___  , на основании чековой книги получала денежные средства, а он в свою очередь сопровождал ее. Денежные средства без соответствующих документов в банке ни он, ни   ___  ., ни бухгалтер не получали. Кроме того, совершенно точно может сообщить, что каких-либо случаев получения денежных средств в каких-либо организациях никогда не было. Его руководителем является только   ___  ., иных не имеется. 12.11.2015 года примерно в 13 часов,  ___  . попросил съездить с ним в «Торговое представительство Вьетнама» с целю забрать какую-то посылку.  ___  . ему не сообщал о том, что забрать необходимо денежные средства. Он о том, что они едут забирать денежные средства, ничего не знал, и   ___  . ему ничего не говорил. В свою очередь,  ___   получил указание забрать какую-то посылку от   ___  . Данный вывод он сделал потому, что в офисе он видел, как в кабинет к   ___  . зашел   ___  . и после их разговора   ___  . попросил его съездить с ним и забрать посылку.  ___   является руководителем компании, которая входит в группу компаний с ООО «  ___  », наименование которой ему не известно. Он совместно с   ___  и водителем   ___   в «Торговое представительство Вьетнама», которое как выяснилось в последствии, располагается по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30. Примерно в 14 часов, они подъехали к зданию «Торговое представительство Вьетнама» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30. Подъехав по указанному адресу, он спросил у   ___  ., кто сходит за посылкой, на что последний сообщил, чтоб сходил он. В свою очередь он зашел в «Торговое представительство Вьетнама» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30, где на проходной сотрудники охраны спросили у него, к кому он прибыл. Он сообщил сотрудникам охраны, что не знает. В этот момент сотрудники охраны позвонили, он услышал, что женский голос, но при этом он не слышал, что ему было сообщено по телефону. Затем сотрудник охраны сказал ему, чтобы ожидал. При этом он сотруднику не представлялся и какие-либо данные не сообщал, при входе кому-либо не звонил. Затем, к нему подошла женщина вьетнамской внешности, на вид 50 лет, которая сказала, чтобы он следовал за ней. Он совместно с указанной женщиной спустился по лестнице вниз, после чего они следовали по разным коридорам, и пришли к металлической двери. Он совместно с указанной женщиной вошли в металлическую дверь, где находились две либо три девушки вьетнамской внешности. Более в указанных помещениях кого-либо не было. Затем женщина, которая его привела, вынесла из соседней комнаты денежные средства и сообщила, что указанная сумма денежных средств составляет 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, однако точную сумму он не помнит. После чего, он забрал указанные денежные средства, не пересчитывая при этом их, поскольку ему таких поручений не давали. Женщина, вывела его к охране, после чего он вышел из «Торгового представительства Вьетнама» и подошел к остановке общественного транспорта, позвонил   ___  , сообщив при этом где находится. В свою очередь,  ___  . подъехал к выходу, и он сел в машину. Отъехав примерно 100 метров от выхода, их автомобиль остановили сотрудники полиции, которые спросили, что они везут, на что он ответил, что это денежные средства. Более ничего не известно. Примерно 10 лет он использует телефонный номер   ___  , который зарегистрирован на фирму «Юниагро». Данная сим-карта находится в телефоне марки «Айфон 6» черного цвета с паролем 3333. Также у него имеется второй запасной номер телефона   ___  , который зарегистрирован на фирму ООО «  ___  » и используется в телефоне марки «Айфон 5» белого цвета с паролем 3333. Иных телефонных номеров он не использовал и не использует. Он использует адрес электронной почты:  ___  . С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___  г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «Паркленд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» (страна регистрации – Латвийская Республика) ему не знакомы (том № 39; л.д. 19-23);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он занимает должность генерального директора ООО «  ___  », предметом деятельности данной организации является покупка и реализация электронных устройств и телефонов, устройств видео фиксации. Юридическим адресом организации является: г. Москва, ул. Академика Анохина д. 38, стр. 1, фактически офис располагается по адресу: г. Москва, ул. Розанова, д. 10, корп. 1, 2 этаж. В его обязанности, как генерального директора входят: заключение договорных отношений с поставщиками товаров, договора по аренде помещений, транспортного обслуживания, кадровые вопросы и т.д. Расчетные счета организации открыты в КБ «Эксперт Банк», КБ «Инвестторгбанк». Штат организации составляет 10 человек. Должность главного бухгалтера занимает   ___  , телефонный номер в данное время он указать не смог. По своей работе он иногда выполняет распоряжения руководителя ООО «  ___  »  ___  (мобильный телефон   ___  ). 12.11.2015 года, примерно в 14.00 к нему обратился   ___  . и пояснил, что   ___  и его заместителю ООО «  ___  »  ___  необходимо проехать по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская д. 30, в правильности адреса он сомневается. В своей просьбе   ___  . указал, что в указанном адресе им необходимо забрать документы или деньги, точно сказать не может. Точные указания по данной поездке получал   ___   Через некоторое время они совместно с   ___  . сели в служебную автомашину марки «Форд» и поехали в указанный адрес. За рулем автомашины находился водитель   ___  . Когда они приехали в указанный адрес, то он увидел на стене здания вывеску, где с его слов, его встретила неустановленная женщина.  ___  . пояснил ему, что женщина попросила пройти в здание торгового представительства республики Вьетнам, где   ___  . передала сумку с наличными денежными средствами. Указанную женщину он не видел, и опознать ее не сможет. Какая сумма наличных денежных средств находилось в сумке, он не знает. Затем   ___  вернулся и сел в машину. После того, как они отъехали от здания посольства, машину остановили сотрудники полиции, попросили предъявить документы, а затем досмотреть машину. Он пользуется номером мобильного телефона   ___  . Он использует адрес электронной почты:  ___  . С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___  г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___   г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» (страна регистрации – Латвийская Республика) ему не знакомы (том № 39; л.д. 26-29);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в конце 2011 года он дал в долг   ___  бывшему сотруднику компании ООО «  ___  », в которой он является генеральным директором денежные средства в размере 3 050 000 рублей, что на тот период было эквивалентно 100 тыс. долларов США. Данные денежные средства он дал   ___   перед его отъездом на постоянное место жительство в Гонконг. Решение о дачи в долг денежных средств было связано с тем, что   ___  . (его жена гражданка Китая) уезжал на постоянное жительство в Гонконг. При этом он также рассматривал вопрос о переезде на постоянное жительство в Гонконг, в связи с чем, он за данную услугу, попросил   ___  ., чтобы последний помог бы ему и его семье в случае переезда в Гонконг там трудоустроиться, а также помог с поиском жилья, поэтому он сам был заинтересован в оказании помощи   ___  . Также в процессе общения с   ___  . он понял, что ему перед отъездом необходимо закрыть финансовые вопросы на территории РФ, поэтому денежные средства он попросил в рублях. Так как он с   ___  . знаком много лет, между ними было полное доверие, его работа в Гонконге была связана деятельностью их организации поэтому при передачи денежных средств никаких расписок не составлялось. Конкретного срока возврата денежных средств не было. Примерно за 2-3 недели до его отъезда в его рабочем кабинете ООО «  ___  » по адресу: г. Москва, ул. Розанова, д. 10, стр. 1, в присутствии президента ООО «  ___  »  ___  он передал   ___  . денежные средства в сумме 3 050 000 рублей. В начале октября 2015 года у него отпала надобность к переезду в Гонконг это было связано в том числе и с тем, что его дочь   ___  . устроилась на работу по специальности. В связи с этим, он связался с   ___   по телефонному номеру   ___  и попросил вернуть деньги, взятые у него в долг, на что   ___   сказал, что без проблем вернет долг, при этом попросил некоторое время, чтобы собрать всю сумму. 11 ноября 2015 года ему позвонил   ___  и сообщил, что 12 ноября 2015 года к 14 часам нужно подъехать по адресу: 1-я Тверская-Ямская, д. 30, в здание Торгового представительства Вьетнама, войти внутрь, подойти к охраннику и сказать, что необходимо забрать посылку для   ___  ., в которой будет находится 4 875 000 рублей, остальные денежные средства он возвратит позже. На следующий день в районе примерно 12 часов он понял, что не успевает к назначенному времени, поэтому он попросил   ___  ., который является генеральным директором ООО «  ___  » являющееся аффилированным лицом, помочь ему забрать денежные средства по вышеуказанному адресу, на что последний согласился ему помочь. Позднее ему стало, что после того, как   ___  . забрал денежные средства, автомобиль на котором он передвигался был остановлен сотрудниками полиции, а денежные средства изъяты в ходе обыска. Основной вид деятельности ООО «  ___  » - оптовая торговля, смартфонами, коммуникаторами. Штат общества порядка 90 человек. Учредителем ООО «  ___  » является иностранная фирма «Europe International», владельцем которой является   ___  . Его ежемесячная заработная плата составляет 48 000 руб. Денежные средства в сумме 3 050 000 рублей, которые были переданы   ___   в конце 2011 года, достались ему в наследство от родителей, документального подтверждения этому у него нет. Он доверил   ___  . получить за него денежные средства в размере 4 875 000 рублей в связи с тем, что последний бывшей сотрудник спец. служб, знает его больше 10 лет, порядочный человек у него безупречная репутация (том № 39; л.д. 31-35);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является президентом ООО «  ___  ».Учредителем данного ООО является иностранная компания «Europe International», владельцем которой является он. ООО «  ___  » занимается оптовой торговлей смартфонами. В штате общества порядка 90 человек. Примерно в осенью 2011 или 2012 года, точно уже не помнит, так как прошло много времени, в офисе ООО «  ___  » по адресу: г. Москва, ул. Розанова, д. 10, стр. 1, в кабинете   ___  . он стал свидетелем того, что   ___  . передавал денежные средства их сослуживцу   ___  ., который долгое время работал в их компании. Это происходило при следующих обстоятельствах, в рабочее время (точную дату и точное время не помнит) он зашел по рабочему вопросу в кабинет   ___  . и был свидетелем передачи   ___  .  ___  . денежных средств в сумме эквивалентной 100 000 долларов США. Денежные средства передавались в рублях купюрами по 5 000 руб. Пересчитывал ли   ___  . денежные средства он уже не помнит. В его присутствии никаких расписок между ними не составлялось. Насколько ему было известно,  ___  . в указанное время собирался на постоянное местожительство в Гонконг, при этом ему необходимо было закрыть все финансовые вопросы на территории Российской Федерации, поэтому денежные средства ему требовались в рублях. По данному вопросу   ___  . обратился к   ___  ., который согласился ему одолжить указанную сумму денежных средств. Относительно взаимоотношений между   ___  . и   ___  . может сказать, что они знакомы примерно на протяжении 15 лет, отношения между собой поддерживали хорошие. Он знает   ___  . более 10 лет, последний бывший сотрудник спец. служб. Ларкин является генеральным директором ООО «  ___  », учредителем которой является иностранная компания «Europe International».  ___  . попросил   ___  . съездить в здание Торгового представительства Республики Вьетнам для получения наличных денежных средств, так как у него было свободное время.  ___  . является генеральным директором ООО «  ___  » и выполняет управленческие функции в данной организации (том № 39; л.д. 40-43);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в ЧОП «  ___  » в должности охранника с июля 2015 по дату проведения допроса. ЧОП «  ___  » располагается по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15. Руководителем ЧОП является   ___  . В настоящее время ЧОП «  ___  » осуществляет охрану объекта АО «НацкорпБанк», который располагается по адресу: г. Москва, Малый Тишинский пер., д. 23, стр. 1. В его должностные обязанности входит осуществление сопровождения инкассатора банка до места сбора денежных средств. 12.11.2015 года заступил на службу в АО «НацкорпБанк», совместно с ним также заступил охранник ЧОП «  ___  »  ___  . Он с   ___  , а также с водителем по имени   ___  , а также с инкассатором по имени   ___  сели в бронеавтомобиль и уехали по маршруту. По какому маршруту они двигались ему неизвестно, так как им не сообщают, куда они едут. Его задача, осуществлять безопасность инкассатора во время следования по маршруту. Около 14.00 они приехали по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская д. 30, с целью забрать денежные средства. Какую сумму забирал инкассатор ему неизвестно, так как он ему не сообщает. После того, как инкассатор забрал денежные средства, они поехали дальше. По дороге, их остановили сотрудники ГИБДД, после чего их задержали сотрудники УЭБиПК. При задержании он не выполнил законные требования сотрудников полиции (открыть дверь бронеавтомобиля, потому что согласно инструкции инкассатора банка, он должен получить разрешение от руководства банка, после разрешения они могут открыть дверь. В течение полугода он ездил по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30, только один раз, это был как раз 12.11.2015 года. Он не знает в каких адресах он еще забирал денежные средства, так как плохо ориентируется в Москве. Ему не известно, кто дает указания инкассатору в каких адресах необходимо провести инкассацию. С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___  г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» (страна регистрации – Латвийская Республика) ему не знакомы (том № 39; л.д. 46-48);

- показания свидетеля   ___  ., данные в судебном заседании, из которых следует, что в 2015 году он работал инкассатором. 12 ноября 2015 года машину, на которой он с коллегами перевозил деньги клиента в размере 200000 долларов США, остановили сотрудники ГИБДД, и следователь изъял перевозимые деньги в рамках уголовного дела в отношении неизвестных ему лиц. 

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в он работает в ЧОП «  ___  » в должности охранника с 2004 по дату проведения допроса. ЧОП «  ___  » располагается по адресу: г. Москва, 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 37. Руководителем ЧОП является   ___   (  ___  ). В настоящее время ЧОП осуществляет охрану объекта АО «НацкорпБанк», который располагается по адресу: г. Москва, Малый Тишинский пер., д. 23, стр. 1. В его должностные обязанности входит осуществление сопровождения инкассатора банка до места проведения инкассации и обратно в банк. Так, он 12.11.2015 года заступил на службу в АО «НацкорпБанк», совместно с ним также заступил охранник ЧОП «Авантпост»  ___  . Он с   ___  , а также с водителем по имени   ___  , а также с инкассатором по имени   ___  сели в бронеавтомобиль и уехали по маршруту. По какому маршруту они двигались ему неизвестно, так как им не сообщают, куда они едут проводить инкассацию. Его задача, осуществлять безопасность инкассатора во время следования по маршруту. Около 13.00 они приехали по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская д. 30, с целью забрать денежные средства, какую сумму забирал инкассатор ему неизвестно, так как он ему не сообщает. После того, как инкассатор забрал денежные средства, они поехали дальше. По дороге, их остановили сотрудники ГИБДД, после чего их задержали сотрудники УЭБиПК. Он не исполнил законные требования сотрудников полиции (открыть дверь бронеавтомобиля0, в связи с тем, что согласно инструкции, инкассатор банка должен получить разрешение от руководства банка, после его получения они только могут открыть дверь. В течении года он ездил по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30, только один раз, это было как раз 12.11.2015 года. Он еще забирал денежные средства в банках «УралСиб» и «РосЕвроБанк», но точного адреса он не знает. Ему не известно кто дает указания инкассатору в каких адресах необходимо провести инкассацию. С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___  г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___   г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» (страна регистрации – Латвийская Республика) ему не знакомы (том № 39; л.д. 53-55);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в АО «  ___  » в должности водителя – инкассатора с 2011 по настоящее время. АО «  ___  » располагается по адресу: г. Москва, Малый Тишинский пер., д. 23, стр. 1. В его должностные обязанности входит перевозка денежных средств по указанию руководства. Его непосредственным руководителем является   ___  .  ___  . является начальником отдела инкассации. Совместно с ним в бронеавтомобиле также находятся старший инкассатор, а также два сотрудника ЧОП «  ___  ». Так 12.11.2015 года он совместно со старшим инкассатором   ___  , сотрудником ЧОП «  ___  »  ___  и ЧОП «Аван Пост»  ___  выехал на маршрут, который определил   ___  с подачи руководства банка. Они приехали по адресу: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская д. 30, старший инкассатор   ___  и два сотрудника ЧОП пошли в здание, он остался сидеть в машине, спустя некоторое время они вернулись и сели в машину, после чего   ___  . созвонился с руководством, с целью уточнить в какой адрес им двигаться. Пока   ___  уточнял адрес, его остановил экипаж ГИБДД, после чего их задержали сотрудники УЭБиПК. В адрес: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 30, он давно не ездил, порядка одного месяца точно. Он ездил еще: в ЭРЦ, которое располагается на Волоколамском шоссе, а также на ул. Жукова, там располагается Доп. Офис банка, ул. Вавилова (РосЕвро). С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___  г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» ему не знакомы (том № 39; л.д. 56-58)

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является начальником управления кассовых операций «  ___  » (АО) с 9 августа 2004 года. В его должностные обязанности входит организация работы внутренних структурных подразделений управления кассовых операций банка. 02 ноября 2015 года между банком и   ___   был заключен договор № 01/11 на предоставление услуг по перевозке ценностей (срок действия данного договора 1 месяц). После чего, 11 ноября 2015 года от   ___  (через водителя) поступила заявка о перевозке ценностей 12 ноября 2015 года, в которой был указан маршрут следования по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30 и до адреса: г. Москва, ул. Малый Тишинский пер., д. 23, стр. 1, по месту расположения «  ___  » (АО). В связи с чем, им был определен инкассатор   ___  . на исполнение данной заявки. В конце рабочего дня он узнал о том, что инкассаторская машина была остановлена сотрудниками полиции, а денежные средства были изъяты в полном объеме. При перевозке денежных средств при инкассаторах должны находится копия договора на перевозку ценностей и оригинал заявки. Порядок передачи данных документов такой, как правило, он снимает копию с договора на предоставление услуг по перевозке ценностей, заверяет ее, после чего передает в отдел инкассации. После того, как в банк поступает заявка на перевозку, она поступает в отдел инкассации, после чего инкассатор получает от начальника отдела инкассации   ___  . копию договора на перевозку и оригинал заявки, после чего выполняет возложенные на него обязанности по исполнению договора. Все документы для инкассации должны были быть взяты   ___  . в отделе инкассации самостоятельно, так как на тот момент времени его и   ___  в банке не находилось. Ему не известно забрал ли м. документы на перевозку ценностей по маршруту следования по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, но добавил, что обязан был их взять. Об отсутствии документов у инкассаторов 12 ноября 2015 года на перевозку ценностей по маршруту следования по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30 ему об этом не известно, но при этом сообщил, что   ___  . должен был их взять с собою. Деятельность по перевозке денежных средств физического лица регламентируется только положениями договора на предоставление услуг по перевозке, ценностей заключенным с конкретным клиентом. Другими нормативными актами данная деятельность не регламентируется, так как данный вид услуги не является банковской деятельностью, а является сопутствующей деятельностью банка. В договоре и других документах не указывается какие именно ценности или предметы необходимо перевезти. Положения ЦБ РФ от 25 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» на договор на предоставление услуг по перевозке ценностей не распространяется. Присутствие представителя клиента либо самого клиента при перевозке ценностей по договору на предоставление услуг по перевозке ценностей не требуется, так как это не предусмотрено условиями договора. При этом по желанию клиента, последний может присутствовать при перевозке ценностей. Пломбирование либо опечатывание емкостей в которых осуществляется транспортировка ценностей, производится только по согласованию с клиентом.  ___  является вице-президентом банка, который курирует его подразделение, а именно управление кассовых операций.  ___  не мог дать указаний   ___  ., а лишь мог только   ___  . напомнить о том, что необходимо выехать по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30, для получения от указанного им лица –   ___  , денежных средств и ожидания дальнейших указаний о их доставке. Начальник отдела инкассации «  ___  » (АО)  ___  ., в том числе посредством мобильной связи 12 ноября 2015 года не мог дать указание   ___  . выехать по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская д. 30 для получения от указанного им лица –   ___  , денежных средств и ожидания дальнейших указаний о их доставки, а мог лишь только напомнить   ___  . об этом, так как заявка была оформлена заранее (том № 39; л.д. 60-65, 69-85);

- показания свидетеля   ___  ., данные в судебном заседании, из которых следует, что 12 ноября 2015 года он заказал в банке перевозку денег, обратившись к услугам инкассации, которыми всегда пользовался. Позднее выяснилось, что машину с деньгами задержали. По прошествии времени следователь отказался выдать ему изъятые деньги, признав их вещественными доказательствами. По обстоятельствам дела ему ничего не известно.

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящее время работает в должности специалиста отдела по взысканию задолженностей ООО «  ___  ». В указанной должности он работает примерно 2,5 месяца (более точную дату затрудняется). Что входит в его обязанности он пояснить затрудняется, так как находится на испытательном сроке. Ранее он работал в должности водителя АКБ «  ___  ». Занимался развозом различного рода банковских документов на автомобиле ВАЗ 2109. Фактически проживает по адресу:  ___  , в собственности находится автомобиль марки Санг Ёнг, фрагмент гос. номер   ___  , регион   ___  (точный номер он пояснить затруднился, так как ездит редко). На дату проведения допроса номер мобильного телефона, который он использует для связи, он не помнит, так как ему его выдали 4 дня назад. Ранее использовал номер   ___  . Данный номер в настоящее время использует его теща   ___  . С   ___  ,  ___  г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» ему не знакомы. 12.11.2015 года примерно в 10 часов 15 минут он находился по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, в котором располагался офис ООО ЧОП «СОКОЛ». В данной организации по указанию его руководителя   ___  он забирал автомобиль марки «Фольксваген Транспортер» фрагмент гос.номера   ___  , регион и буквы он не помнит. Данный автомобиль принадлежит ЧОПу. Вместе с представителями ЧОПа, так же по указанию   ___  . они проследовали в офис ООО «  ___  », расположенной по адресу: г. Москва, пер. Малый Сухаревский, д. 9. По приезду в офис   ___  передал ему денежные средства в размере примерно 390 000 долларов США, 2 690 000 рублей и 5 000 евро. Также   ___  передал ему документы, а именно доверенность от организации на перевозку, сдачу и прием ценностей по договору № 60 оказания охранных услуг от 1 февраля 2014 года, договор оказания охранных услуг и должностную инструкцию частного охранника.  ___  пояснил, что с денежными средствами и переданными ему документами в сопровождении сотрудников ЧОП «СОКОЛ» необходимо проследовать в пункт обмена валюты расположенный в районе станции метро Аэропорт, где в ПОВ необходимо было провести валютно-обменные операции, после проведения которых денежные средства необходимо было отвезти обратно в офис ООО «Единая городская служба микрокредитования». Точный адрес обменника   ___  не назвал пояснив, что сообщит ему адрес дополнительно по телефону. Выехав из офиса с 3 сотрудниками ЧОП, они проследовали по Садовому кольцу, свернув на улицу Тверская, остановились в районе Торгового представительства посольства Вьетнама для того, чтобы уточнить стоимость авиабилетов во Вьетнам. В связи с тем, что сотрудника, который занимался реализацией авиабилетов не было на месте он вышел на улицу, сел в автомобиль и далее они поехали по улице Тверская в сторону области в обменный пункт, расположенный в районе станции метро Аэропорт. Проехав примерно 50 метров их остановил сотрудник ДПС после чего произошло их задержание. Номер мобильного телефона   ___   на память он не помнит. Номер сохранен в памяти его мобильного телефона и записан, как Шеф. Полные установочные данные Блюмкина он не знает. Где фактически проживает не известно. Также добавил, что Блюмкин периодически давал ему указания по перевозке различных документов, которые он передавал разным должникам ООО «Единая городская служба микрокредитования». Документы всегда были законвертованы, в связи с чем какие именно были документы он пояснить не может. Так же он неоднократно совместно с сотрудниками ЧОП осуществлял перевозку денежных средств для совершения различных валютно-обменных операций в операционных кассах (том № 39; л.д. 121-137);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на протяжении 7 лет он является водителем в ООО ЧОП «  ___  », ранее организация наименовалась «  ___  ». Он является водителем «Фольксваген Транспортер» г.н.з.  ___  , в его обязанности входит перевозка сотрудников его организации. С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___   г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» ему не знакомы. В 12.11.2015 г. около 11.00 к нему подошел Г  ___  , и сказал, что необходимо проехать с ним в район «Белорусского вокзала», после этого он сел в автомобиль «Фольксваген Транспортер» г.н.з.  ___  , также вместе с ним сели в автомобиль двое охранников ООО ЧОП «Сокол». После этого, он выехал в район «Белорусского вокзала» на ул. 1-я Тверская-Ямская, возле дома, расположенного перед входом в подъезд. Он вышел из автомобиля с одним охранником ООО ЧОП «Сокол» и прошел внутрь здания, через несколько минут он вышел из здания с охранником и сел в автомобиль. Что забирал или относил   ___  в указанное помещение ему не известно, и он не видел. В районе площади «Белорусского вокзала» автомобиль был остановлен сотрудником ДПС, который потребовал предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, после этого к автомобилю подошли неизвестные ему мужчины и представились сотрудниками полиции, предъявив служебные удостоверения, и попросили открыть двери автомобиля для осмотра. Их требования были выполнены. После этого он вышел из автомобиля и какие действия происходили в автомобиле и возле него не известно, так как он отошел от автомобиля.  ___  является клиентом ООО ЧОП «Сокол», и он его отвозит на автомобиле по различным адресам на основании распоряжения его руководителя Кривошичева, имя и отчество его не помнит (том № 39; л.д. 190-193);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 12 ноября 2015 года он получил указание от   ___  . о том, что первоначально необходимо заехать в район Сухаревской площади, не сообщив за чем именно. Ранее он говорил, что изначально   ___  ему сказал, что необходим приехать в район Белорусского вокзала, но данный адрес   ___  назвал после посещения Сухаревской площади, об этом он изначально не сказал, так как сильно волновался и был без адвоката. После того, как они приехали в район Сухаревской площади,  ___  вышел из машины покурить. Где именно и возле какого дома он остановил машину уже не помнит, так как не помнит. Спустя некоторое время впереди них в метрах 30–40 остановился автомобиль «Волга Сайбер» (государственный номер он не запомнил), к которому подошел   ___  . Из автомобиля вышел пожилой мужчина, который передал   ___  две сумки (откуда достал мужчина сумки, которые были переданы   ___  ему не известно). После чего,  ___  проследовал к ним в автомобиль и после этого они отправились в район Белорусского вокзала. Из автомобиля «Волга Сайбер» выходил один человек. На вид данный человек: рост примерно 180, определить его возраст не смог так как видел его со спины, волосы седые, плотного телосложения, больше примет не помнит, со слов   ___  это был   ___  . Вспомнить и показать в каком месте он припарковал свой автомобиль 12 ноября 2015 года в районе Сухаревской площади свидетель не смог, так как уже не помнит. Им путевые листы не составляются, 12 ноября 2015 года он также не составлял данные документы. Когда он припарковался в районе Сухаревской площади, он не видел, чтобы   ___  заходил в какие-либо здания и помещения. Описать сумки, которые   ___  забрал 12 ноября 2015 года у пассажира «Волги» он не может, только помнит, что их было две.  ___  подходил к пассажиру «Волги» один. Какого цвета были полученные   ___  сумки он не помнит (том № 39; л.д. 197-200);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на протяжении 6 лет он является охранником в ООО ЧОП «  ___  ». В его обязанности входит охрана материальных ценностей, сопровождение грузов, документов и иных материальных ценностей. С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___  г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» ему не знакомы. 12.11.2015 г. около 11:00 к нему подошел   ___  , и сказал, что необходимо проехать с ним в район метро «Аэропорт», после этого он сел в автомобиль он и еще один охранник ООО ЧОП «Сокол»  ___  . После этого они выехали в район «Белорусского вокзала» на ул. 1-я Тверская-Ямская, возле дома, расположенного перед поворотом на ул. Лесная г. Москва   ___  . сказал остановиться перед входом в подъезд. Он вышел из автомобиля с   ___  и прошел внутрь здания, а он остался возле автомобиля на улице, через несколько минут он вышел из здания с охранником, и они сели в автомобиль. Что забирал или относил   ___  . в указанном помещении ему не известно, и он не видел. В районе площади «Белорусского вокзала» автомобиль был остановлен сотрудником ДПС, который потребовал у водителя предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль, после этого к автомобилю подошли неизвестные ему мужчины и представились сотрудниками полиции, предъявив служебные удостоверения, и попросили открыть двери автомобиля для досмотра. Их требования были выполнены. После этого он вышел из автомобиля и какие действия происходили в автомобиле и возле него ему неизвестно, так как он отошел от автомобиля.  ___  является клиентом ООО ЧОП «Сокол», и он его сопровождает на автомобиле по различным адресам на основании распоряжения его руководства, на основании заключенного договора (том № 39; л.д. 201-204);

- показания свидетеля   ___  . от 12.11.2015 года, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на дату проведения допроса он работает частным охранником ООО ЧОП «  ___  ». В указанной должности он работает более 5 лет (более точную дату он пояснить затрудняется). В его должностные обязанности входит охрана имущества собственника, в том числе при передвижении. Ранее он работал так же в должности охранника в ЧОП «  ___  ». Фактически проживает по адресу:  ___  . Транспортных средств с собственности не имеет, так как нет водительского удостоверения. На дату проведения допроса для связи он использует номер мобильного телефона   ___  . Данный телефонный номер он использует длительное время с 2001 года. С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___   г.р.; Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р.; Ивановым Игорем Святославовичем,  ___  г.р.; Колбасиным Алексеем Дмитриевичем,  ___  г.р., не знаком. Название организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой», Cranfort LTD (страна регистрации – Республика Кипр), Baringer group limited (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» ему не знакомы. 12.11.2015 г. в 10 часов 30 минут утра он прибыл на работу в офис ООО ЧОП «  ___  », расположенный по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, д. 36. По прибытию на работу он проследовал к дежурному ЧОП «Сокол», после чего получил оружие в оружейной комнате вместе со своим напарником   ___  (отчество не помнит). С   ___  он работает, как устроился на работу т.е. примерно с 2010 года. Далее вместе с   ___  они проследовали в комнату отдыха, где к ним подошел   ___  .  ___  он знает так же примерно с 2010 года.  ___  является сотрудником ООО «Единая городская служба микрокредитования». В какой должности работает   ___  не знает. В течении 5 лет они предоставляли услуги по охране имущества при передвижении   ___  . С   ___  в основном они встречались в офисе ЧОПа на улице Беразирна.  ___  всегда перевозил какие-то сумки, что в них было он не пояснял, однако, всегда называл содержимое документами. Он может предположить, что в сумках находились денежные средства. Что за денежные средства, откуда и кому предназначались, ему не известно. После встречи с   ___  12.11.2015 года он сказал водителю   ___  (полные данные не знает), что необходимо, как всегда ехать в офис ООО «Единая городская служба микрокредитования», расположенный по адресу: г. Москва, пер. Малый Сухаревский, д. 9. После того, как они приехали в офис, он вышел из машины, чтобы покурить, а   ___  пошел в сторону офиса. Примерно через 10 минут он вернулся с большой сумкой, содержимое, которое ему также не известно. Выехав из офиса, они проследовали по Садовому кольцу, свернув на улицу Тверская и по просьбе   ___  остановились в районе Торгового представительства посольства Вьетнама. С какой целью они совершили остановку ему не известно.  ___  проследовал в здание с сумкой и вернулся примерно через 10-15 минут. Далее они отъехали от здания торгового представительства и проехав примерно 50 метров их остановил сотрудник ДПС после чего произошло их задержание (том № 39; л.д. 207-211);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что приблизительно в 2014 году он стал постоянно проживать в Подмосковье, примерно раз в квартал уезжает в Волгоград. Примерно 1,5 года назад уволися с последнего места работы, из ОАО «Газпромбанк», из филиала в г. Волгоград. В настоящее время работает неофициально, на испытальном сроке, планирует оформиить трудовые отношения. Он знаком с   ___  ., примерно полгода, познакомились с ним через общих знакомых.  ___  . просил его подвозить по делам, что он и делает на постоянной основе, на своем личном автомобиле, когда   ___  . ему звонит. Так было и 12 ноября 2015 года.  ___  . попросил его подъехать за ним к дому 11 по ул. Северодвинской г. Москвы. Когда он подъехал было около 10.00 час, он увидел   ___  . у подъезда,  ___  . вышел оттуда и напрвился в его сторону.  ___  . был с двумя сумками темного и серого цвета, на какой-то из них была надпись, какая не помнит.  ___  . попросил открыть багажник, что он и сделал. Автомобиль у него типа седан, белого цвета, «Волга Сайбер» г.н.з.  ___  .  ___  . положил сумки в багажник. Багажник закрывается у него автоматически, снаружи его открыть невозможно.  ___  . пояснил, что они везут денежные средства. Поскольку за последнее время, а именно: за неделю курс доллара США по отношению к рублю вырос  ___  . принял решение конвертировать принадлежащую ему валюту в размере около 450 тысяч долларов США, и 5 000 евро в рубли, чтобы приобрести квартиру на выгодных условиях, поскольку риэлтор, занимающийся подбором квартиры, посоветовал это сделать, так как цены на квартиры падают, а валюта растет. Они поехали по адресу , который   ___  . назвал, к дому 9 в Малый Сухаревский переулок Москвы. Они туда доехали примерно за час-полтора, так как были затруднения по пути следования. Он припарковался у этого дома,  ___  . позвонил кому-то, затем вышел из машины. Он увидел рядом припаркованный микроавтобус бежевого цвета «Фольксваген транспортер», выглядел он как машина инкассации. Из нее вышел неизвестный ему ранее мужчина, он подошел к   ___  . Затем они переговорили, о чем он не слышал.  ___  . попросил его открыть багажник, что он и сделал из салона.  ___  . сам открыл багажник, он видел как   ___  . взял эти две сумки и передал их тому мужчине. Из телефонного разговора со слов   ___  он понял, что мужчину зовут   ___  . Затем   ___  отошел от его автомобиля один и проследовал к автомобилю «Фольксваген». Он совершил посадку с сумками в тот автомобиль и они сразу тронулись с места.  ___   вернулся и сел в его автомобиль. Затем   ___  . сделал несоколько звонков, они находились в центре города какое-то время, двигались обратно в сторону дома   ___  ., откуда он его забрал. До этого он видел   ___  случайно мельком, но знаком не был, и сейчас он с ним не знаком, но со слов   ___  ему стало известно, что его фамилия   ___  . Кто еще был в той другой автомашине он не видел. Уточняет, что так как сумма была большая для него, он запомнил, что по пути следования   ___   несколько раз звонил этому   ___  , и еще кому-то. Он краем уха слышал, что Игорю давал какие-то указания   ___  ., еще у кого-то что-то выяснял, что-то по поводу где можо поменять валюту. Также помит, что Игорю   ___  . сказал, езжайте в район ул. Тверской Белорусского вокзала, а затем звонил и говорил езжайте в район Аэропорта. Также он понял, что   ___  по указнию   ___  . должен был эту валюту конвертировать и привезти   ___  . рубли. Эти действия   ___  были обусловлены тем, что   ___  ехал на чоповском броневике, с вооруженными охраниками, и перевозка такой крупной суммы, была бы безопасной, чем если бы он сам ходил без охраны, и обменивал деньги. Это все слов   ___  . В итоге он отвез   ___  обратно. Позже со слов   ___  . ему стало известно, что его деньги изъяла полиция, по ошибке, вместе с деньгами, которые были в той автомашине.  ___  . очень переживал и переживает , что потерял все свои накопления.  ___  он после этого не видел. (том № 39; л.д. 215-218);

- показания свидетеля   ___  ., данные в судебном заседании, из которых следует, что летом 2015 года он хотел купить квартиру на проспекте Вернадского. За эту квартиру он отдал деньги в залог   ___  . Позже   ___  сообщил, что квартиру он продать не может, а залог у него изъяли сотрудники полиции, как вещественное доказательство. До настоящего времени деньги ему (  ___  .) не возвращены.

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он посещал несколько раз здание Торгового представительства Социалистической Республики Вьетнам по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 30 (г. Москва, 2-я Тверская-Ямская, д. 45). Там он встречался со своим знакомым Ивановым Игорем, кроме того по данному адресу он посещал туристическое агентство, которое также расположено в указанном здании, а также компанию, которая занимается мебелью. Также говорит, что с Ивановым Игорем знаком примерно с 2008 года. Никаких отношений с Ивановым Игорем у него не было, иногда с ним созванивались, так как знаком с ним несколько лет. В связи с тем, что ему было известно, что Иванов Игорь не работает и пытается где-то трудоустроится, в том числе последний просил помочь ему с трудоустройством. Иванов несколько раз просил у него взаймы денежные средства на некоторое время. Суммы были небольшие и все денежные средства Иванов Игорь, возвращал в обговоренные ими сроки. Автомобиль «Мерседес-Бенц GL 500» г.р.з.  ___  принадлежит ему и находится в его пользовании. Телефонный номер   ___  он использует пару лет, точно сказать не может так как уже не помнит. С Липовцевым Алексеем Николаевичем, Родионовым Вадимом Владимировичем, не знаком. Юридические лица: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, «Евразия», «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой» ему неизвестны (том № 39; л.д. 237-240);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с января 2011 года по май 2011 года он работал в должности руководителя отдела делопроизводства АКБ «  ___  ». С мая 2011 по ноябрь 2012 он нигде не работал. С ноября 2012 года по настоящее время он работает в должности менеджера проектов московского филиала ЗАО «  ___  » (г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Запад, 42 таж, организация зарегистрирована в г. Санкт- Петербург). Он является генеральным директором ООО «  ___  » (зарегистрировано в г. Санкт-Петербург), а также ООО «  ___  » (зарегистирировано в г. Санкт- Петербург). Учредителем ни россйских, ни иностранных юридических лиц никогда не являлся. Основным видом деятельности ООО «Тайм Инвест» и ООО «Невский 11» являеся сдача в аренду едвижимости (офисных помещений), находящихся в собственных данных юридических лиц и располагаемых по адресам: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д 11; г. Санкт-Петербург, ул. Попова д. 54 (номера дома точно не помнит). Единственным клиентом ООО «Тайм Инвест» и ООО «Невский 11» является ЗАО «Консультационная группа Прайм Эдвайс». Он не знает, кто является учредителями ООО «Тайм Инвест» и ООО «Невский 11». Он несамостоятельно принимает управленческие решения в ходе деятельности ООО «Тайм Инвест» и ООО «Невский 11». В ходе управленческой деятельности ООО «Тайм Инвест» и ООО «Невский 11» он руководствуется указаниями   ___  (партнер ЗАО «Консультационная группа Прайм Эдвайс» и   ___  (финансовый директор ЗАО «Консультационная группа Прайм Эдвайс»). Автомобиль «Ниссан Жук» г.р.з.  ___  рус. принадлежит ему примерно с 2012 года и находится в его фактическом пользовании. Телефонный номер:  ___  зарегистрирован на него, он его использует с 2012 года. Он посещал здание по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.30 (г. Москва, 2-я Тверская-Ямская, д.45). Насколько он помнит, в данном здании располагается посольство Вьетнама. Насколько он помнит, он был по данному адресу 2 раза в феврале-марте 2015 г. Он приезжал туда по поручению кого-то из руководства ЗАО «Консультационная группа Прайм Эдвайс», кого именно, не помнит, чтобы забрать пакет. Когда он подъезжал к данному адресу, он созванивался по телефонному номеру, который ему дал кто-то из руководства ЗАО «Консультационная группа Прайм Эдвайс», ему открывали ворота, и он заезжал на территорию здания. После чего он заходил в дверь, спускался вниз по лестнице, его встречала женщина азиатской внешности (как зовут, не знает), которая ему передавала пакет. После того он уезжал, а пакет передавал другим лицам (кому именно не помнит). Юридические лица: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Барбус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, ООО «Евразия», ООО «ПаркЛенд», ООО «МедиаПарк», ООО «Стандартстрой» ему не знакомы. Он прослушав, предъявленую аудиозаись телефонного разговора между ним и абонентом по имени Игорь, использовавшем телефонный номер   ___  , состоявшегося 22.05.2015 г. в 12:31:24, поснил, что когда ему давали указание приехать по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 30, ему сказали, что для получения пакета необходимо было назвать текущую дату. Пароль ему сообщил кто-то из руководства ЗАО «Консультационная группа Прайм Эдвайс» или их секретарей (помощников) (том № 39; л.д. 242-247).

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с конца 2011 года он работал в УК «  ___  » в должности заместителя генерального директора, где проработал примерно до начала 2014 года. Примерно с конца 2013 года он начал параллельно работать в ООО «  ___  » в должности заместителя генерального директора, где и работает по настоящее время. В ООО «МОСТ» он генеральным директором и учредителем. Данная организация фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведет. В штате данного общества состоит только он. Также он является участником в ООО «ЕСТ» с долей в уставном капитале более 40 %, более точную долю назвать не может, так как не помнит. Основной вид деятельности ООО «Голден стейт микрофинанс» выдача займов физическим и юридическим лицам. В штате ООО «Голден стейт микрофинанс» 7 человек. Офис ООО «Голден стейт микрофинанс расположен по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25. Его заработная плата составляет 20 тыс. руб. в месяц. Автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___  рус. находится в его собственности и его пользовании. Человек по имени Олег, использующий телефонный номер   ___  и управляющий автомобилем «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___  ему не знаком. Он не давал человеку по имени Олег в пользование данный автомобиль. Человеку по имени Олег он данный автомобиль не передавал, при этом он передавал указанный выше автомобиль другим лицам, кому именно он в настоящее время не помнит. Где находятся оригиналы документов на автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___  точно не знает, но обязательно их найдет. Он управляет автомобилем «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___  очень редко, примерно 2-3 раза в год. Кто управляет автомобилем «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___  ему это точно не известно. Где в настоящее время находится автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___   он этого не знает. Он приобрел автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___  примерно в 2010 году, приобрел в автомобильном салоне, расположенном на Новорижском шоссе на заемные денежные средства. Он занимал денежные средства на покупку указанного автомобиля у разных людей, в настоящее время их данных не помнит. Лично он не проходил техническое обслуживание на автомобиле «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___   техническое обслуживание, кто то это делал. На вопрос следователя: известно ли ему о фактах использования автомобиля Тойота Лэнд Круизер г.р.з.  ___   для целей перевозки наличных денежных средств, он пояснил: нет, ему это не известно. С Липовцевым Алексеем Николаевичем, Ивановым Игорем Святославовичем, Родионовым Вадимом Владимировичем не знаком. (том № 40; л.д. 1-7);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в период с 2010 г. по настоящее время в ООО «Европейские строительные технологии», но без официального трудоустройства. Данная организация фактически принадлежит ему и его брату   ___  . Данная организация привлекает денежные средства, закупает строительное оборудования с целью последующей сдачи его в аренду организациям и физическим лицам. В ООО «Европейские строительные технологии» он работает в должности сотрудника или менеджера. В его обязанности входит изучение документов, договоров, исключение рисков по невозврату имущества и соблюдению финансовых интересов компании. (том № 40; л.д. 15-20);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на дату проведения допроса временно неработающий. Он периодически берет в пользование у своего знакомого у   ___  автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» г.р.з.  ___  . Данный автомобиль он берет для личных целей, например, с мамой в магазин съездить. Для каких еще целей он использует данный автомобиль он не помнит. Один-два раза он по просьбе знакомого (имени не помнит) перевозит на данном автомобиле документы, на что именно документы он не знает. Руководителем и учредителем каких-либо организаций он не является. Он не помнит посещал ли здание Торгового представительства социалистической республики Вьетнам. Он не помнит посещал ли здание, расположенное по адресу: г. Москва 1-я Тверская-Ямская, д. 30 (г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 45). 09.02.2016 г. управлял транспортным средством г.н.з.  ___  , он совместно с   ___  направился в район м. Баррикадная. Цель поездки ему не известна (том № 40; л.д. 23-26);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2011 года по 2013 год он помогал своему отцу   ___  ., который являлся индивидуальным предпринимателем и занимался деятельностью, связанной с установкой различных аттракционов при проведении различных праздников (массовых мероприятий) на территории г. Москвы и Московской области. С 2013 года отец перестал заниматься данной деятельностью, так как она приносила не значительный доход, в связи с чем с указанного времени по дату проведения допроса он нигде не работает. Материально ему помогают родители, а также работает его супруга   ___  , которая работает стюардессой компании «Аэрофлот». В 2012 году он отдыхал в Тайланде на острове «Пхукет», в одном из кафе он познакомился с человеком по имени   ___  с которым у него на отдыхе сложились дружеские отношения. По прилету в г. Москва они с ним встретились в центре г. Москва в одном из кафе название которого он уже не помнит. В ходе общения   ___  предложил ему подработку, связанную с оказанием курьерских услуг пообещав ему заработную плату в размере 1, 5 тыс. в день, на данное предложение он согласился.  ___  ему сказал, что он является бухгалтером в какой организации ему не известно. Примерно в 2013 году   ___  ему предложил еще оказывать курьерские услуги человеку по имени   ___  примерно за те же денежные средства, которые ему платил   ___  , он также согласился на данное предложение. С ними он проработал примерно до июля 2015 года, после чего он перестал с ними работать так как у них больше не было работы. По их поручению он возил какие-то документы в конвертах формата А-4, что это были за документы он не знает, конверты он не проверял. Ездил по различным адресам в г. Москве в настоящее время он не моет сказать ни одного адреса куда он возил документы так как не помнит. Иногда он передвигался на своем автомобиле «Понтиак», иногда на автомобиле   ___  «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з  ___  . Полных анкетных данных   ___  , адрес места жительства, контактный телефонный номер и работы он не знает. Он получал документы от   ___  в центре г. Москвы, конкретного адреса не было, в основном это было возле различных станций метрополитена.  ___  : на вид ему 35 лет, светлые волосы, рост примерно 184-185 см., спортивного телосложения, нос вдавлен. Полных анкетных данных, адреса места жительства, контактного телефонного номера, расположения офиса   ___  он не знает. Документы от   ___  он получал в центре г. Москвы, конкретного адреса не было, в основном это было возле различных станций метрополитена.  ___  на вид ему более 50 лет, темные волосы, нос длинный с горбинкой, рост примерно 175-180 см., плотного телосложения. С   ___  знаком, примерно с 2011-2012 года, в тот период времени он проживал с ним в одном районе, и он с ним познакомился во время прогулки. В настоящее время периодически с ним созванивается, примерно один или два раза в месяц. Он является его приятелем. С   ___  знаком, примерно с 2011-2012 года, с ним его познакомил его брат   ___  . Он также является его знакомым, иногда с ним созванивается. В 2015 году он использовал следующие номера мобильный телефонов   ___  и   ___  . Телефонный номер   ___  он использовал примерно с 2013 года по январь 2016 года. В январе 2016 года он потерял мобильный телефон с указанным номером телефона и больше его не используют. С Липовцевым Алексеем Николаевичем, Ивановым Игорем Святославовичем, Родионовым Вадимом Владимировичем не знаком. На вопрос следователя: использует ли он автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» г.р.з.  ___  , если да, то с какого времени, как часто и кто передал ему данный автомобиль, он пояснил: да, периодически использует данный автомобиль и по настоящее время. Примерно в 2012 году после знакомства с   ___  он обратился к последнему с просьбой дать ему автомобиль для личных целей. На что   ___  ответил согласием и предложил ему вышеуказанный автомобиль. На данном автомобиле он ездит несколько раз в месяц в личных целях (поездки в магазин). Иногда   ___  самостоятельно забирает у него данный автомобиль. Обычно   ___  приходит по месту его жительства, и он передает ему ключи и документы на автомобиль. В случае если ему необходим данный автомобиль, он звонит   ___  , и они договариваемся о месте, где он может его забрать. Утром 9 февраля 2016 года ему на мобильный телефон позвонил   ___  . и попросил отвезти   ___  . в Московский зоопарк, в котором со слов   ___  . он хотел приобрести билеты. Примерно в 11 часов он подъехал по адресу: Московская область, г. Красногорск, точного адреса он не помнит, к кафе «Пронто», у которого его ждал   ___  , после чего они поехали в сторону Московского зоопарка. (том № 40; л.д. 29-36);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он с 2011 г. по дату проведения допроса он работает в ЧОП «  ___  » в должности охранника. Его непосредственным руководителем является   ___  . В его обязанности при несении службы на стационарном посту входит охрана объекта и имущества заказчика. (том № 40; л.д. 40-46);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он примерно с 2011 г. по дату допроса работает в ЧОП «  ___  » (г. Москва, Рублевское ш., д. 34) в должности охранника. Его непосредственным руководителем является   ___  , который является руководителем ЧОП «  ___  ». В различные периоды времени в состав группы, в которой он работал, в основном (чаще всего) входили следующие сотрудники ЧОП «  ___  ИТ»:  ___  и   ___  . В его обязанности входит перевозка ценностей, в основном бумаги. Перевозку ценностей они осуществляли на бронированных автомобилях, в том числе «Фольксваген Кадди» (номер автомобиля не помнит) и «Фольксваген Т5». Эти автомобили принадлежат ЧОП «  ___  ». Он несколько раз посещал здание Торгового представительства Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 30 (г. Москва, 2-я Тверская-Ямская, д. 45). Данный адрес он посещал с целью передачи документов, полученных от   ___  . Кому именно он передавал документы не помнит. Его коллеги, с которыми он посещал данный адрес, также никогда не передавали и не получали наличные денежные средства. Несколько раз он с коллегами по поручению   ___  . осуществляли доставку наличных денежных средств   ___  . в пункты обмена валют, где производился их обмен на эквивалент в иностранной (российской) валюте как им лично, так и   ___  . Обмен валюты производился, в том числе в пункте обмена валют по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6. Обмен также производился и в других пунктах обмена валют, однако их адреса он не помнит. По прослушиванию, представленной аудиозаписи телефонных разговоров абонента, использующего телефонный номер   ___  , с абонентом, использующим телефонный номер   ___  , состоявшихся 13.03.2015 г. в 12:59:32 и 17.03.2015 г. в 12:56:02 и вопросе: присутствует ли его голос на данных аудиозаписях, он пояснил: его голос на данных аудиозаписях не присутствует. (том № 40; л.д. 50-55);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с мая 2011 г. по дату допроса он работает в ЧОП «  ___  » в должности охранника. Его непосредственным руководителем является   ___    ___  , который является руководителем ЧОП «Компания ЩИТ». В разное время в состав экипажа входили разные сотрудники, в т.ч.  ___  ,  ___  , а также иные лица, имена и фамилии которых он не помнит. В ходе оказания охранных услуг он использовал автомобили «Фольксваген Кадди» (номер не помнит), а также «Фольксваген Транспортер» (номер не помнит). Он посещал здание по адресу г.Москв, ул.2-я Тверская – Ямская д.30 несколько раз год-полтора года назад. Данное здание он посещал с целью передачи конверта, полученного от   ___  ., лицу, чей номер телефона был наклеен на конверте. Когда, они приезжали по данному адресу они звонили по указанному телефону и к ним выходил человек, имя которого он не знает. Данному человеку они передавали конверт. К ним выходил мужчина ростом примерно 170 см, славянской внешности, короткие волосы, черного цвета с сединой на висках, на вид примерно 40 лет, про наличие особых примет он не помнит. (том № 40; л.д. 59-64)

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2008 г. он работает в ООО ЧОП «  ___  » в должности охранника. Его непосредственным руководителем является   ___  . В разные периоды времени он работал с   ___  ,  ___  и   ___  он работал наиболее часто. В настоящее время он работает офисным водителем и иногда подменяет охранников, которые сопровождают грузы, в его обязанности входила физическая охрана сопровождаемого груза, он использовал пистолет ИЖ 79. (том № 40; л.д. 68-74)

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2011 г. он работал в КБ «  ___  » в должности председателя правления. Примерно в конце 2011 г. – начале 2012 г. он уволился из КБ «  ___  » и являлся акционером данного банка в 2010-2012 гг. Он знаком с   ___  с 2002 г.  ___  . является владельцем ЧОП «Щит». На вопрос оперуполномоченного: заключал ли он с ООО ЧОП «Компания Щит» договор №15/2011 от 27.04.2011 г., он пояснил: да, он заключал с ООО ЧОП «Компания Щит» договор, однако его реквизиты не помнит. Он заключал договор с ООО ЧОП «Компания Щит» в личных интересах и не является конечным потребителем услуг. При заключении договора он полагал, что может возникнуть необходимость в перевозке материальных и иных ценностей, для чего потребуются услуги ЧОП. ООО ЧОП «Компания Щит» оказывало ему охранные услуги после заключения указанного договора. Несколько раз сотрудники ООО ЧОП «Компания Щит» перевозили документы и денежные средства. В случае возникновения необходимости, он звонил   ___  . и просил выделить транспорт, а также говорил, куда необходимо данный транспорт направить. Он всегда лично находился по адресу, куда приезжали машины ООО ЧОП «Компания Щит». После прибытия машины, он передавал сотруднику ООО ЧОП «Компания Щит» материальные ценности и давал инструкции (устные или на бумажке), куда надо отвезти груз и кому передать. Заявки на транспортировку, сопровождение и охрану груза, акты приема-передачи он не подписывал. При этом, он иногда пломбировал денежные средства одноразовой пластиковой пломбой. Документы он никогда не пломбировал. Он общался с сотрудниками ООО ЧОП «Компания Щит» по имени   ___  и   ___  . Он поручал сотрудникам ООО ЧОП «Компания Щит» осуществить транспортировку денежных средств с целью их получения исключительно им в конечном пункте назначения. Третьим лицам силами ООО ЧОП «Компания Щит» осуществлялась доставка только документов. Он поручал сотрудникам ООО ЧОП «Компания Щит» посещать здание Торгового представительства Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 30 (г. Москва, 2-я Тверская-Ямская, д. 45). С Липовцевым Алексеем Николаевичем, Ивановым Игорем Святославовичем, Родионовым Вадимом Владимировичем, не знаком. Юридические лица: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, ООО «Евразия», ООО «ПаркЛенд», «МедиаПарк», «Стандартстрой» ему знакомы названные юридические лица. (том № 40; л.д. 77-85);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором и учредителем ООО ЧОП «  ___  », а также только учредителем ООО ЧОП «  ___  ». Автомобиль Форд Транзит Коннект г.р.з.  ___   находится в его собственности, по договору аренды передан в ООО ЧОП «Компания Щит», данный автомобиль является бронированным и используется для осуществления охранных услуг ООО ЧОП «Компания Щит». Автомобиль «Фолькваген Кадди» г.р.з.  ___   находится в собственности его жены   ___  ., по договору аренды передан в ООО ЧОП «Компания Щит», данный автомобиль является бронированным и используется для осуществления охранных услуг ООО ЧОП «Компания Щит». С Липовцевым Алексеем Николаевичем, Ивановым Игорем Святославовичем не знаком. (том № 40; л.д. 88-92, 95-111);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что официально он не работает с 2009 г. При этом, он неофициально периодически оказывает услуги такси. Он является собственником автомобиля Хенде Ай30 г.р.з.  ___   примерно с апреля 2014 г. Он на собственные денежные средства прибрел автомобиль Хенде Ай30 г.р.з.  ___  , данный автомобиль находится в его фактическом пользовании. С Липовцевым Алексеем Николаевичем, Ивановым Игорем Святославовичем, Родионовым Вадимом Владимировичем он не знаком. Он посещал здание Торгового представительства Республики Вьетнам в РФ, посещал данный адрес осенью 2015 г., примерно в сентябре-октябре 2015 г. Данный адрес он посещал примерно 6-8 раз. Данный адрес он посещал с целью доставки пассажира по имени   ___  . Примерно в сентябре-октябре 2015 г. он ехал из своего дома мимо площади трех вокзалов, перед вокзалами стоял человек, который «голосовал». Он остановился, человек сказал, что ему нужно попасть в район Белорусского вокзала и вернуться назад, за что предложил ему 1000 рублей. Он согласился, после чего отвез данного человека в Торговое представительство Вьетнама на улице Тверская. Когда они подъехали к зданию, он на своей машине заехал во внутренний двор. Его пассажир вышел, потом вернулся с вещами (сумками), после чего он отвез его на площадь трех вокзалов. После этого пассажир попросил его еще раз подвезти через некоторое время, на что он согласился. Таким образом, он подвозил человека по имени   ___  по данному адресу примерно 6-8 раз. Телефонными номерами он не обменивался. На вопрос оперуполномоченного: описать внешность человека по имени   ___  , которого он подвозил по указанному адресу, свидетель пояснил: данному человеку примерно 50 лет, рост примерно 175 см., короткие волосы, седоватые, славянской внешности, цвет глаз не помнит, особых примет не помнит, среднего телосложения. По прослушиванию аудиозаписей трех разговоров между абонентом, использующим номер телефона   ___  , и абонентом, использующим номер телефона   ___  , состоящие 05.03.2015 г. в 12:30:22, 26.03.2015 г. в 16:22:41, 01.04.2015 г. в 12:26:34 и вопросе: знакомы ли ему голоса на данных аудиозаписях, он пояснил: голос человека, представляющегося в разговорах Николаем, похож на голос человека по имени Андрей, которого он возил к зданию Торгового представительства Вьетнама в РФ (том № 40; л.д. 113-119);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2009 года или 2010 года он находится на пенсии. С указанного времени иногда оказывал услуги такси примерно до 2015 года, в настоящее время на автомобиле за рулем не ездит. Примерно в 2015 году, точно уже не помнит в какой период времени он проезжал на своем автомобиле Хендай Ай 30 г.р.з.  ___   мимо площади трех вокзалов в г. Москве, где он увидел человека, который «голосовал». Подъехав к нему, человек сказал, что его необходимо довезти до Тверской улицы в г. Москве предложив за это 1500 рублей. На данное предложение он согласился. В автомобиле они разговорились, и незнакомец представился по имени «  ___  ». Он отвез его по указанному им адресу это оказалось посольство Республики Вьетнам в РФ, «  ___  » сказал ему заехать во внутренний двор, что он и сделал, после чего «  ___  » вошел в здание, а он остался сидеть в автомобиле. Через некоторое время   ___  вышел из посольства и попросил его довезти по другому адресу, что он и сделал. Куда именно он его отвез уже не помнит (том № 40; л.д. 123-126);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что месту регистрации в г. Веневе Тульской области он проживает совместно с сестрой –   ___  . в двухкомнатной квартире. С 2013 года он через знакомого   ___  устроился работать в ЧОП «  ___  » в г. Москве охранником. График работы 6 через 6, то есть 6 дней работает, 6 дней отдыхает, и 12 часов рабочий день. На период работы он проживает в г. Москве по адресу: 2-й Новоподмосковный переулок, дом 8, помещение №3, где находится диспетчерская и оборудованы специальные комнаты для отдыха сотрудников ЧОП. Непосредственным его руководителем является генеральный директор ЧОП «Красный шторм» -   ___  , который принимал его на работу. Он с ним встречается только в офисе по адресу: г. Москва, ул. Полтавская, дом 4, когда получает зарплату. Зарплату он получает наличными денежными средствами в кассе. Он является охранником группы быстрого реагирования (пультовая охрана), в его функциональные обязанности входит выезжать по указанию дежурного по адресам магазинов и организаций, которые стоят под охраной ЧОП, и где срабатывает тревога. При этом через день он заступает охранником в смену по сопровождению ценных грузов. Сопровождение ценных грузов считается подработка и ему дополнительно за каждую смену оплачивают 850 рублей. Состав группы, в которой он работает постоянный и не менялся с 2013 года, в нее входят:  ___  – старший группы, его контактный телефон записан у него в рабочем телефоне, как «  ___  », он проживает в Московской области, других данных он не знает, вне работы они с Платоновым не общаются;  ___  – водитель в группе, проживает в Оренбургской обл., его контактный телефон также записан в памяти рабочего телефона, как «  ___  », вне работы они также не общаются. Как такового графика работы у них нет,  ___  , как старший группы сообщает, когда они работают по сопровождению ценных грузов, а когда «на пульте».  ___  на сотовый телефон напрямую звонят заказчики, кто именно ему неизвестно, но с его слов это не руководители ЧОП и сообщают ему по какому адресу необходимо заехать, у кого что забрать и куда отвезти. В ходе телефонных разговоров с заказчиками   ___  назвал их имена –   ___  и   ___  . При сопровождении грузов они работали на автомашине «Рено-Логан» помнит фрагмент номера «  ___  »  ___  регион, в кузове красного цвета. Спустя некоторое время, осуществляя сопровождение грузов он понял, что они перевозили денежные средства из одного места г. Москвы в другое, в каких суммах и их происхождение ему не известно. Насколько ему известно заказчики у   ___  были постоянные –   ___  или   ___  , именно они сообщали   ___  по какому адресу необходимо забрать груз (денежные средства), а затем куда и кому отвезти. Ездили они в основном по следующим адресам: забирали в основном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, номер дома не помнит, а привозили по адресу 3-й Селикатный проезд, номер дома не помнит, а также на ул. Марксистская и Олимпийский проезд, номера домов не помнит. Также они могли забрать в любом из этих адресов и отвезти в другой, как бы перевозили денежные средства по внешнему виду упаковки, при этом они между собой этого не обсуждали.  ___  лично забирал денежные средства из указанных адресов и передавал их, он только сопровождал до дверей помещений, поэтому не видел людей передававших или принимавших «груз». Точные адреса он не знает, но может показать визуально, названия организаций он не знает, были ли вывески на домах с названием организаций он также не помнит. По поводу сопровождения ценных грузов (денежных средств) он ни с кем, кроме   ___  и   ___  не общался. 09.11.2015 он заступил на работу, прибыв в г. Москву. Утром 12.10.2015   ___  сообщил, что сегодня у них сопровождение грузов, необходимо будет ехать на ул. 3-я Тверская-Ямская г. Москва, забирают денежные средства (ценный груз) и отвозят их на Олимпийский проспект г. Москвы. Также он пояснил, что   ___  . получил заказ от   ___  . Они выехали 12.10.2015 на автомашине «Рено Логан», фрагмент номера «734» 197, в кузове красного цвета, совместно с   ___  . и   ___  . Примерно в 12-м часу. Затем примерно в 11 часов 30-40 мин они приехали к офису на 3-й Тверской-Ямской ул. в г. Москве,  ___  прошел в помещение, а он остался на проходной, затем   ___  вышел, как обычно, после чего они сели в машину и поехали, однако автомашина была остановлена сотрудниками полиции, после чего произведен ее обыск. В ходе обыска в автомашине была обнаружена и изъята черная сумка с денежными средствами, которые   ___  . получил незадолго в офисе на 3-й Тверской-Ямской ул. г. Москве. В ходе обыска автомашины был изъят его рабочий сотовый телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» абонентский номер   ___  , на данном телефоне системы моментального обмена сообщениями не установлены, выхода в интернет нет из-за отсутствия технических возможностей телефона. Также при задержании автомашины при нем находились огнестрельный пистолет ИЖ-71 № ВРС3774 и два магазина с патронами (16 шт.), разрешение на ношение оружия на его имя, сумка с его личными вещами и документами. Также поясняет, что свой личный телефон – Айфон 5s с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером   ___  , на котором из систем моментального обмена сообщениями установлено только «Вотсаб», «Вайбер», «Скайп» и др. у него не установлены и он их не использует. Данным телефоном он пользуется только в личных целях, по работе использует рабочий телефон (том № 41; л.д. 33-39);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является только генеральным директором ООО ЧОП «  ___  ». В его обязанности как генерального директора ООО ЧОП «  ___  » входит общее руководство подразделением. Штат сотрудников ООО ЧОП «Красный Шторм» примерно около 100 человек. На вопрос следователя: имеют ли право сотрудники ООО ЧОП «Красный Шторм» осуществлять инкассацию денежных средств, он пояснил: нет, не имеют. На вопрос следователя: имеют ли право сотрудники ООО ЧОП «Красный Шторм» по поручению клиентов содействовать в совершении валютно-обменных операций, т.е. доставлять в операционные кассы кредитных организаций денежные средства в валюте РФ либо иностранной валюте, передавать их кассиру-операционисту и получать от нее эквивалент переданной суммы соответственно в иностранной валюте или валюте РФ, после чего доставлять полученные от кассира-операциониста денежные средства клиенту, он пояснил: нет, не имеют. На вопрос следователя: на балансе какого юридического лица, входящего в группу компаний, находятся следующие автомобили: Рено Логан г.р.з.  ___  , Рено Сандеро г.р.з.  ___  , Рено Сандеро   ___  , он пояснил: данные автомобили находятся на балансе ООО ЧОП «Красный Шторм». На вопрос следователя: для каких целей используются автомобили Рено Логан г.р.з.  ___  , Рено Сандеро г.р.з.  ___  , Рено Сандеро   ___  , он пояснил: данные автомобили используются группами быстрого реагирования, а также для иной текущей деятельности ООО ЧОП «Красный Шторм». На вопрос следователя: знакомы ли он с Липовцевым Алексеем Николаевичем, он пояснил: нет, он с ним не знаком и никогда его не видел. На вопрос следователя: заключались ли между ООО ЧОП «Красный Шторм» и Липовцевым А.Н. какие-либо гражданско-правовые договоры, что являлось предметом данных договоров, опишите обстоятельства их заключения, он поянил: 15 ноября 2012 года между ООО ЧОП «Красный Шторм» и Липовцевым А.Н. был заключен договор № 2012/29 на охрану имущества в том числе при его транспортировке. Оригинал данного договора изъят в ходе обыска 12 ноября 2015 года. Обстоятельства заключения вышеуказанного договора ему не известны, поскольку он состоит в должности генерального директора ООО ЧОП «Красный Шторм» с 25 марта 2014 года, то есть с момента его трудоустройства в ЧОП. С момента его трудоустройства в ЧОП, а именно с марта 2014 года   ___   работал с данным клиентом постоянно, другой охранник и водитель работали посменно согласно утвержденного графика работы. Почему   ___  работал с данным клиентом длительное время ему не известно, при этом по практике деятельности ЧОПа в случае если заказчика устраивает тот или иной охранник, то он может осуществлять деятельность продолжительное время. (том № 41, л.д. 41-46);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он с ноября 2014 года он работает в ЧОП «Красный шторм» в должности водителя-охранника. Офис данной организации расположен по адресу: г. Москва, ул. Полтавская, д. 4. Руководителем данного предприятия является   ___  , его телефон ему неизвестен, телефон дежурной части имеется в его мобильном телефоне, который был у него сегодня изъят сотрудниками полиции. Он является охранником пультовой охраны, основное его направление работы – охранник группы немедленного реагирования (ГНР и ПО), а последние 6 месяцев он также выполняет функцию водителя-охранника. В его обязанности входит следующее: на автомашине «Рено Логан» г.р.з.  ___  , которая закреплена за ним, он как водитель, находясь за рулем данной автомашины, а также совместно со старшим экипажа –   ___  , ездит по различным адресам, которые   ___  ему сообщает устно. По прибытии по данным адресам, он находится в салоне автомашины, а   ___  . выходит из автомашины, заходит в здание, забирает оттуда какие-то запечатанные упаковки, в которых по его предположению находились денежные средства. Что находится в данных упаковках ему не известно. Изначально при трудоустройстве ему сказали, что его обязанности – это отвозить и сопровождать старшего экипажа (старшего группы), который будет забирать из различных адресов материальные ценности. Он никогда не видел, что   ___  . забирал из адресов, в которые он привозил   ___  . Он предполагал, что материальными ценностями, которые забирал   ___  ., являлись денежные средства. Среди из адресов, которые он посещал вместе с   ___  . может назвать следующие: Бизнес центр на Марксистской улице г. Москвы, 3-й Крутицкий пр-д или переулок г. Москвы (номер дома назвать не может, может показать на месте), 3-й Силикатный пер. г. Москвы (Автосалон), ул. Вавилова г. Москвы (магазин). Все указанные адреса, и конкретные двери, в которые входил   ___  . может показать на месте. Также были и иные разовые адреса, которые в настоящее время ему трудно вспомнить. Сегодня, то есть 12 ноября 2015 года примерно в 12 часов 30 минут на пересечении ул. Тверской-Ямской и переулка Александра Невского г. Москвы он был остановлен сотрудниками полиции за управлением указанной выше автомашиной, в салоне которой помимо него находились –   ___  и сотрудник ГНР   ___  . В тот момент они ехали из торгового Представительства Вьетнамской народной Республики, расположенного на ул. Тверская-Ямская, куда   ___  . заходил вместе с   ___  ., это было примерно в 12 часов. Может сказать, что   ___  . при посещении указанных выше адресов всегда носил на плече свою матерчатую сумку черного цвета, в которой видимо и носил указанные выше материальные ценности.  ___  . ждал на улице   ___  . около дверей тех зданий, куда последний заходил. Среди иных сотрудников ЧОП «Красный шторм» может назвать следующих лиц:  ___  ,  ___  , братья   ___  и   ___  ,  ___  ,  ___  (имя и отчество не помнит),  ___  , братья   ___   и   ___  , иных сотрудников он не помнит, т.к. они пришли работать недавно. Заработную плату в размере 40 тыс. рублей он получал в бухгалтерии ЧОПа, расписываясь в ведомости. (том № 41; л.д. 49-52);

- показания   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее данные показания подтвердил полностью. В настоящее время работает охранником в ООО ЧОП «  ___  ». Его непосредственным руководителем является генеральный директор данного ООО   ___  . В ООО ЧОП «  ___  » он работает с ноября 2013 года. По объекту «Липовцев А.Н.» работал примерно с конца 2014 по 12 ноября 2015 года. По изучению, представленных на обозрение документов (документы, изъятые в ходе обыска 12 ноября 2015 года, в автомобиле марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.  ___  ): графики работы инкассации (сопровождения) за период июнь 2014 по ноябрь 2015 года, в котором в том числе даты выхода Вас на работу; акты приема сдачи имущества от 25.06.2015 года, 29.09.2015 года, 02.11.2015 года, 06.11.2015 года, 10.11.2015 года, заказчик доставки которого выступает Липовцев А.Н., исполнитель ООО ЧОП «  ___  », в лице сопровождающих: старший экипажа   ___  ., водитель-охранник вы –   ___  . и охранники   ___  .,  ___  ., с корешками сейф-пакетов за №№   ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  , на доставку имущества: от ул. Вавилова передала имущество   ___  , принял имущество Игорь; от ул. Крутицкий Вал передала имущество   ___  , на 1-ю Тверскую Ямскую, принял Игорь; от 2- й Брестской из обменого пункта Ивану на ул. Марксистская; от 1-й Тверской Ямской от Игоря на Крутицкий Вал Марии; от 1-й Тверской Ямской от Игоря на 3-й Силикатный проезд   ___  , пояснил, что предъявленные на обозрение документы вел и составлял   ___   При исполнении своих служебных обязанностей по объекту Липовцев А.Н. он ездил в составе экипажа сопровождения по указанным адресам. Лично он с указанными гражданами не общался, их не видел и с ними не знаком. С ними общался и получал и передавал грузы   ___  . вне служебного автомобиля, при этом заходил в здания, полученный груз переносил в черной матерчатой сумке. Последний раз   ___  . в декабре 2015 года (том № 41; л.д. 54-56);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2012 году ему провели операцию на сердце – диагноз   ___  . Каждые полгода проходит профилактику в госпитале. Имееет третью группу инвалидности. Проходил службу в органах внутренних дел с 1994 года по 1999 года в должности госавтоинспектора ГАИ г. Москвы. В настоящее время он официально трудоустроен в ООО ЧОП «  ___  » состоит на должности охранника. В его должностные обязанности входит сопровождение грузов. В указанную организацию он трудоустроен в апреле 2014 года. Из сотрудников ЧОП он знает следующих лиц: генеральный директор –   ___  ., зам. генерального директора по лицензированию разрешительной работе –   ___  (фамилии не знает),  ___  (должность не знает). Он является старшим группы объекта «Липовцев А.Н.» у него в подчинении   ___   – водитель-охранник и   ___  – охранник. Непосредственные поручения по обслуживаемым объектам и маршрутам движения ему по телефону сообщает – Алексей (более точные данные не знает), какое отношение Алексей имеет к ООО ЧОП «  ___  » он не знает. При его устройстве на работу увольняющийся сотрудник – Дмитрий (более точных данных не знает) отдал ему сим-карту с абонентским номером   ___  и пояснил, что по данному номеру с ним будет связываться Алексей (более ему ничего не пояснили) и давать распоряжения. Из руководства ЧОП его инструктировал   ___  ., так же каждый раз, кода он выходит на смену утренний инструктаж у него проводит старший смены. Всего старших смены 2-е:  ___  ,  ___  . Он закреплен старшим группы по объекту «Липовцев А.Н.» с момента трудоустройства по настоящее время, согласно выданным документам Липовцев А.Н. заключил договор обслуживания с ООО ЧОП «Красный шторм». График у него следующий: в одну неделю 3 рабочих дней, в следующую 2 рабочих дня. В основном в его обязанности входит забрать что-то в одном месте и перевезти в другое. В основном его группа обслуживает следующие адреса: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская д. 30 (Торговое представительство и посольство Республики Вьетнам-сотрудник кто ему выдает или принимает документы/деньги – Игорь), г. Москва, 3-й Селикатный проезд д. 4 (офисное здание – сотрудник, кто ему выдает или принимает документы/деньги - Ольга) г. Москва, ул. 2-я Брестская д. 43 (обменный пункт валюты – сотрудник ему выдает или принимает документы/деньги – кассирша, ф.и.о. ему не известно), г. Москва ул. Марксистская д. 3 (на данном объекте ему все передавали на улице – сотрудники, кто ему выдает или принимает документы/деньги –   ___  и Иван, более точные данные ему неизвестны, пару раз в помещении банка «ОТП»), г. Москва ул. Ефремова более точный адрес ему неизвестен. С указанных объектов он забирал/отдавал запечатанные пакеты, он догадывался, что там находились деньги, иногда там находились документы. Поясняет, что пакеты он не вскрывал, денежные средства прощупывались через пакеты, однако он подозревал, что указанные люди занимались чем-то не законным, но вопросов не задавал, так как его задачей была исключительно транспортировка «груза», так объект транспортировки называл Алексей и сотрудники, кому он отдавал «груз». Его заработная плата составляла 40 000 рублей. В основном он забирал «груз» на 3-ем Селикатном проезде у Ольги и отвозил на 1-ю Тверскую-Ямскую – Игорю. Ему на рабочий номер звонили и   ___  , и Игорь, и иные сотрудники, кому он отдавал/забирал груз (они никакого отношения к ЧОП не имеют), но они интересовались исключительно, когда он до них добирается. Распоряжения он получал только от Алексея. 12.11.2015 г. в 9 часов 00 минут он заступил на смену, в 11:30 позвонил Алексей и сообщил, что необходимо прибыть на 1-ю Тверскую-Ямскую забрать груз у Игоря, который пояснит, куда нужно отвезти груз. В 12:20 он с группой прибыл на 1-ю Тверскую-Ямскую зашел в торговое представительство и от Игоря получили 2 пакета и инструкцию куда везти «груз» (первый пакет он должен был отвезти по адресу: Олимпийский проезд более точный адрес он не помнит, а второй – по адресу: ул. Марксистская д. 3). После того, как он вышел и сел в машину они были остановлены сотрудниками полиции и в машине был произведен обыск. Затем он прибыл в здание ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, где, находясь на 5 этаже, встретил в коридоре Игоря (сотрудника 1-ой Тверской-Ямской) в сопровождении сотрудников полиции. Также отмечает, что примерно в апреле 2015 года на выезде с объекта 1-ая Тверская-Ямская их автомобиль был остановлен сотрудниками службы ППС, которые стали проверять документы на машину. Это все увидел Игорь, который сообщил Алексею, он доложил о проверке документов   ___  . После чего от   ___  и Алексея поступила команда использовать другой автомобиль, а именно «Рено Логан», который и обыскали сотрудники полиции (том № 41; л.д. 57-59);

- показания свидетеля   ___   из показаний которого следует, что ранее данные показания подтвердил полностью. Он работал в ООО ЧОП «  ___  » в период примерно с июля 2014 года по ноябрь 2015 года. Он работал по объекту «Липовцев А.Н.». Для работы и связи ему выдали сим-карту телефонного номера   ___  . С ним в смене работал   ___  в должности водителя-охранника и охранники, либо   ___  , либо   ___  . Он являлся старшим экипажа. В его обязанности получение, доставка и передача груза. Груз находился в сейф-пакеты формата А3 на которых были наклеенных три корешка от сейф-пакетов. Данные пустые пакеты, он лично покупал по заданию Иванова Игоря тел.:  ___  , после чего доставлял лицам, которым указывал Иванов И. либо Липовцев Алексей тел.:  ___  . Грузы доставлял и получал по указанию Липовцева А., либо Иванова И. Данные граждане ему давали указание куда именно ехать, получать и передавать груз, упакованный вышеописанным способом. Он передавал и получал груз следующим образом: он подъезжал к указанному ему офису и звонил со своего служебного телефонного номера  ___  , лицам и по телефонным номерам указанным Липовцевым А. либо Ивановым И., выходил из автомобиля и шел указанный ему офис, при этом его сопровождал либо   ___  ., либо   ___  ., а водитель   ___  . всегда находился в автомобиле; в офисе он получал груз, упакованный указанным способом, и отвозил в адреса, которые его укажут Липовцев А., либо Иванов И. По изучению, предъявленного на обозрение ежедневника черного цвета, изъятого обыском 12 ноября 2015 года, в автомобиле марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.  ___  , пояснил, что предъявленный на обозрение ежедневник черного цвета ему знаком. Это принадлежащий ему личный ежедневник. Все рукописные записи сделаны им лично. В нем он отражал, когда, куда именно в составе экипажа ООО ЧОП «Красный шторм» по объекту «Липовцев А.Н.» и перевозил полученый груз, упакованный вышеуказанным способом, а также отражал номера сейф-пакетов. Также в начале ежедневника он отражал адреса, фамилии и имена лиц, кому именно он доставлял указанный груз и у кого он забирал. Так он указал:

- «  ___  Рязанский проспект, д. 2, стр. 27». По указанному адресу расположен автосалон (название не помнит). Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., в рабочий кабинет, расположенный внутри самого автосалона. В нем находилась   ___  на вид примерно 25 лет, которой он передавал вышеуказанный груз;

- «Волоколамское шоссе д. 120 Уля». По указанному адресу расположен автосалон Киа-Рио, на территории таксомоторного парка. Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., в рабочий кабинет, расположенный внутри самого автосалона. В нем находилась Уля (Гуля) на вид примерно 25 лет, которой он передавал вышеуказанный груз;

- «ул. Вавилова, д. 91, корп. 1 Ольга Николаевна». По указанному адресу расположен жилой дом. На первом этаже этого дома швейная мастерская (название не помню). Туда неоднократно доставлял и забирал вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., в рабочий кабинет, расположенный внутри данной мастерской. В нем находилась   ___  на вид примерно 60 лет, которой он передавал либо забирал у нее вышеуказанный груз;

- «ул. Марксистская, д. 1, корп.1.  ___    ___  ,  ___  ,  ___  ___  ,  ___  ___  ,  ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  , либо   ___  , либо   ___  и неоднократно передавал последним вышеуказанный груз.  ___  на вид 45 лет,  ___  на 35 лет,  ___  на вид 30 лет;

- «ул. Нижняя, д. 14: ул. Правды, д. 24/4 «Пресса»  ___    ___  ». Он подъезжал к указанным домам звонил   ___  после чего передавал последней вышеуказанный груз.  ___  на вид 30 лет;

- «ул. 1-я Тверская-Ямская 28 Игорь». По этому адресу расположено «Посольство Вьетнама». В подвале данного здания находилась одна комната, площадью примерно 8 кв.м. В данной комнате он получал от вышеуказанного Иванова Игоря грузы, упакованные указанным способом для доставки лицами, которым укажет он, либо Липовцев А., а также доставлял груз от лиц, которые указывали либо Иванов И., либо Липовцев А., и передвал его последним;

- «14 км. МКАД автосалон». По указанному адресу расположен автосалон (из трех самый крайний). Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., в рабочий кабинет, расположенный внутри самого автосалона. В нем находилась девушки, имен не помню, на вид примерно 25 лет, которым он передавал вышеуказанный груз;

- «ул. 2-я Брестская, д. 43 обменный пункт   ___  ». По указанному адресу расположен обменный пункт. Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., где передавал его в окошко, а также получал от них вышеуказанный груз. В нем находилась девушка, имени не помню, на вид примерно 35 лет, которой он передавал вышеуказанный груз получал от нее для доставки его в адреса, указанные Ивановым И., либо Липовцевым А.;

- «ул. Вас. Петушкова, д. 3, к. 3 автосалон». По указанному адресу расположен автосалон. Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., в рабочий кабинет, расположенный внутри самого автосалона. В нем находилась девушки, имен не помню, на вид примерно 25 лет, которым он передавал вышеуказанный груз;

- «ул. Кедрова 15   ___    ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  после чего передавал последней вышеуказанный груз.  ___  на вид 30 лет;

- «ул. Новинский б-р д. 31   ___  ___  ,  ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  после чего передавал последней вышеуказанный груз.  ___  на вид 40 лет;

- «ул. Николоямская 54 стр. 1   ___  ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  после чего передавал последней вышеуказанный груз. Как выглядит   ___  не помнит;

- «Дербеневская наб. д. 7, стр. 9, «Софтлайн»  ___    ___  ,  ___  ___  ,  ___  8  ___  ». В данном здании насколько он помнит на третьем этаже находился офис организации «Софтлайн». В данном офисе он заходил в помещение кассы, куда доставлял вышеуказанный груз и передавал либо   ___  , либо   ___  , либо   ___  . Данным девушкам на вид по 25 лет;

- «Остоженка 27 к 1   ___  ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  после чего передавал последнему вышеуказанный груз.  ___  на вид 40 лет;

- «3-й Силикатный пр-зд, д. 4, к.1   ___    ___  ». По указанному адресу расположен автосалон. Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., в рабочий кабинет, расположенный внутри самого автосалона, а также получал от них груз, упакованный вышеуказанным способом. В нем кабинете находилась   ___  , на вид примерно 25 лет, которой он передавал вышеуказанный груз, либо забирал от нее;

- «  ___  ___  ». Знакомый Иванова И. –   ___  . К перевозке грузов отношения не имел;

- «Старотолмачевский пер., д. 5   ___    ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  после чего передавал последней вышеуказанный груз.  ___  на вид 42 года;

- «2-й Крутицкий пер., д. 18, к. 1 пароль «  ___  ». По указанному адресу расположено одноэтажное здание за черными воротами. Спускался в подвал и заходил в одну из комнат, всего было три комнаты. В одной из комнат сидела женщина на вид 45 лет, он ей называл кодовое слово «  ___  » и передавал вышеуказанный груз;

- «ул. Трубная, д. 25, стр. 3 офис «СБА»  ___    ___  ,  ___  -  ___  ». По данному адресу расположен офисное здание. На первом этаже находился офис с вывеской «СБА». Он заходил в данный офис в кабинет с справой стороны, где передавал вышеуказанный груз либо   ___  ., либо   ___  . На вид данным девушкам по 25 лет;

- «ул. Верхняя Радищевская, д. 7, стр. 1   ___    ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  после чего передавал последнему вышеуказанный груз.  ___  на вид 30 лет;

- «47 км. МКАД автосалон   ___  «опер. касса». По указанному адресу расположен автосалон. Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., в рабочий кабинет, расположенный внутри самого автосалона с надписью «опер. касса» на втором этаже. В нем находились три девушки на вид примерно 35 лет, которой он передавал вышеуказанный груз;

- «Тюменский пр-зд д. 5 автосалон «Шкода», «Киа»». По указанному адресу расположен автосалон «Шкода», «Киа». Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., в рабочий кабинет, расположенный внутри самого автосалона на втором этаже. В нем находились пять девушки на вид примерно 35 лет, которой он передавал вышеуказанный груз;

- «Ленинский пр-кт 68/10   ___    ___  ». По указанному адресу расположен обменный пункт. Туда неоднократно доставлял вышеуказанный груз по указанию Липовцева А. либо Иванова И., где передавал его в окошко, а также получал от них вышеуказанный груз. В нем находилась девушка Ирина, на вид примерно 45 лет, которой он передавал вышеуказанный груз получал от нее для доставки его в адреса, указанные Ивановым И., либо Липовцевым А.;

- «ул. Машкова, д. 17   ___  ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  после чего передавал последнему вышеуказанный груз.  ___  на вид 30 лет;

- «ул. Образцова, д. 31, корп. 3   ___    ___  ». Он подъезжал к указанному дому звонил   ___  , говорил, что от   ___  , после чего передавал последней вышеуказанный груз.  ___  на вид 60 лет;

- «Алексей – заказчик   ___  ». Это телефонный номер Липовцева Алексея;

- «  ___  – Олимпийский пр-кт д. 16/5   ___  ». 12 ноября 2015 года он от Иванова И. получил пакет с грузом для доставки вышеуказанному Олегу. В этот же день их задержали сотрудники полиции. В конверте находились денежные средства.

Он сообщил, что по форме перевозимого груза, он предполагал, что в пакетах при вышеизложенных обстоятельствах он перевозил денежные средства по указанию Иванова И. и Липовцева А. По изучению предъявленных на обозрение документов (документы, изъятые в ходе обыска 12 ноября 2015 года, в автомобиле марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.  ___  ): графики работы инкассации (сопровождения) за период июнь 2014 по ноябрь 2015 года, в котором в том числе даты выхода Вас на работу; акты приема сдачи имущества от 25.06.2015 года, 29.09.2015 года, 02.11.2015 года, 06.11.2015 года, 10.11.2015 года, заказчик доставки которого выступает Липовцев А.Н., исполнитель ООО ЧОП «Красный шторм», в лице сопровождающих: старший экипажа   ___  ., водитель-охранник вы –   ___  . и охранники   ___  .,  ___  ., с корешками сейф-пакетов за №№   ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  , на доставку имущества: от ул. Вавилова передала имущество   ___  , принял имущество Игорь; от ул. Крутицкий Вал передала имущество   ___  , на 1-ю Тверскую Ямскую, принял Игорь; от 2- й Брестской из обменого пункта Ивану на ул. Марксистская; от 1-й Тверской Ямской от Игоря на Крутицкий Вал   ___  ; от 1-й Тверской Ямской от Игоря на 3-й Силикатный проезд   ___  , пояснил, что предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Заполнял он их собственноручно. Подпись от имени сотрудника ООО ЧОП «Красный шторм» выполнены им лично. Подписи на корешках о сейф-пакетов похожи на подписи Иванова И. Он доставлял груз, упакованный в сейф-пакеты по указанию Липовцева А. либо Иванова И. в даты и адреса, указанные на предъявленных на обозрение документах. Готов визуально показать адреса куда именно и откуда именно доставлял груз, находящихся в сейф-пакетах, по указанию Иванова И., Липовцева А. (том № 41; л.д. 61-66);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он вспомнил телефонные номера, используемые Липовцевым А.Н.:  ___  ,  ___  ,  ___  . Данные номера Липовцева А.Н., указанны в изъятом у него телефоном аппарате марки «Самсунг» как: Алексей, Алексей 2, Алексей 3. Телефонный номер Липовцева А.Н.  ___  , указан в изъятом у него ежедневнике как: Алексей-заказчик. Также Липовцев А.Н. использовал телефонный номер:  ___  . Иванов Игорь использовал телефонные номера:  ___  ,  ___  . Телефонный номер Иванова И.  ___  , указанны в изъятом у него телефоном аппарате марки «Самсунг» как: Игорь Козначей. Телефонный номер Иванова И.  ___  , указан в изъятом у него ежедневнике как: Игорь – приемщик (раздатчик) (том № 43; л.д. 146-147);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящее время работает охранником в ООО ЧОП «  ___  ». Его непосредственным руководителем является генеральный директор данного ООО   ___  . В ООО ЧОП «  ___  » он работает со 2 августа 2012 года. По объекту «Липовцев А.Н.» с 2012 года работал   ___  (отдел сопровождения грузов),  ___  (водитель) по примерно 2013 год. В 2014 по 2015 год по объекту «Липовцев А.Н.» работал Платонов Юрий (отдел сопровождения грузов),  ___  (водитель). В период с 2014 по 2015 годы по объекту «Липовцев А.Н.» его руководство периодически привлекало для охраны грузов, которые находились сейф-пакетах в сумке. При получении либо передачи   ___  . грузов он выходил из автомобиля и сопровождал его до (либо от) зданий. По ознакомлению, представленных на обозрение документов (документы, изъятые в ходе обыска 12 ноября 2015 года, в автомобиле марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.  ___  ): графики работы инкассации (сопровождения) за период июнь 2014 по ноябрь 2015 года, в котором в том числе даты выхода Вас на работу; акты приема сдачи имущества от 25.06.2015 года, 29.09.2015 года, 02.11.2015 года, 06.11.2015 года, 10.11.2015 года, заказчик доставки которого выступает Липовцев А.Н., исполнитель ООО ЧОП «Красный шторм», в лице сопровождающих: старший экипажа   ___  ., водитель-охранник вы –   ___  . и охранники   ___  .,  ___  ., с корешками сейф-пакетов за №№   ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  , на доставку имущества: от ул. Вавилова передала имущество   ___  Николаевна, принял имущество Игорь; от ул. Крутицкий Вал передала имущество   ___  , на 1-ю Тверскую Ямскую, принял Игорь; от 2- й Брестской из обменого пункта Ивану на ул. Марксистская; от 1-й Тверской Ямской от Игоря на Крутицкий Вал   ___  ; от 1-й Тверской Ямской от Игоря на 3-й Силикатный проезд   ___  , он пояснил, что предъявленные на обозрение документы вел и составлял   ___  . Как он указывал выше при исполнении своих служебных обязанностей по объекту «Липовцев А.Н.» при получении либо передачи   ___  грузов он выходил из автомобиля и сопровождал его до (либо от) зданий. Лично он с указанными гражданами не общался, их не видел и с ними не знаком. С ними общался и получал и передавал грузы   ___  . вне служебного автомобиля, при этом заходил в здания, полученный груз переносил в черной матерчатой сумке. Последний раз   ___  . в ноябре 2015 года (том № 41; л.д. 71-74);

- показания свидетеля   ___  ., данные в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с начала лета 2015 года после окончания сессии в ее ВУЗе она пошла работать в ООО «  ___  », офис которого располагался по адресу: г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр. 1, на 1 этаже здания БЦ «Петровский». Она начала работать помощником руководителя, а также ей предложили подрабатывать уборщицей данного офиса, с чем она согласилась. Данную работу она нашла через свою одногруппницу по ВУЗу, сестра которой предложила ей данную работу, то есть должность помощника руководителя указанной выше коммерческой организации. И в июне 2015 года она приехала в офис данной организации, где собеседование с ней провел руководитель данной организации – Капитонов Дмитрий Сергеевич. При трудоустройстве Капитонов Д.С. сказал ей, что ООО «  ___  » оказывает консалтинговые услуги юридическим лицам, которые обращаются в данное Общество с различными коммерческими вопросами. Первоначально ей не поручали самые разные поручения: приобретение канцелярских товаров, продуктов питания, доставка документов в Инспекции ФНС России по г. Москве, в Банки, различные курьерские поручения. Ее устраивала данная работа, так как у нее было много свободного времени. Первые два месяца ее работы у нее не было своего рабочего компьютера, после чего Копитонов Д.С. отремонтировал один из персональных компьютеров, находящихся в данном офисе, на котором она работала, подготавливала документы на юридические лица, а именно в программе: «WORD» она составляла на каждое юридическое лицо файлы под названием «ДСП». Учредительные и уставные документы которых, находились в папках скоросшивателях типа «Корона», ей давал Капитонов Д.С. В данных файлах с названием «ДСП» она указывала все реквизиты каждого юридического лица, название, ИНН, адрес местонахождения, сведения о генеральном директоре, ОКВЭД, ОГРН и иные сведения. Данные файлы «ДСП» она отправляла Капитонову Д.С. по электронной почте «  ___  », а также по Вотсапу, Вайберу по номерам   ___  ,  ___  . В середине сентября 2015 года Капитонов Д.С., а также Алексей сказали, что их офис переезжает в квартиру 17 сентября 2015 года, а также, что ей необходимо собрать вещи, так как приедет машина для переезда. И в указанный день они все переехали в 4-х комнатную квартиру, расположенную по адресу:  ___  . В квартире по данному адресу было ее рабочее место, на котором также был установлен ее рабочий компьютер, но она его практически не включала, а пользовалась своим компьютером-ноутбуком, на котором она выполняла свои учебные задания. На своем компьютере она заполняла вопросники для Банка, то есть по указанию Капитонова Д.С. это было нужно для работы. Она не совсем понимала, зачем это нужно. Доверенности для получения ключей доступа к программе «Банк-клиент» ей давал Капитонов Д.С. и Алексей. Данные ключи она получала в банке – «Райфазен Банк», а также в банке – «Арсенал», которые она передавала или клала на стол Капитонова Д.С. Она задавала вопросы по работе, конкретизируя поручения, однако Капитонов Д.С. и Алексей дали ей однозначно понять, что если данная работа ее не устраивает, то она может уволиться. Ежемесячно 22 числа Капитонов Д.С. платил ей заработную плану в размере 35 тыс. рублей, 10 тыс. за уборку и 1 тыс. 400 руб. на проезд. Для работы она использовала свой мобильный телефон с номером   ___  с момента трудоустройства, также для связи она использовала программу «Скайп», установленный в ее ноутбуке «Леново». Также она использует адрес электронной почты: «  ___  ». В ходе работы Капитонов Д.С. предлагал ей в августе 2015 года стать на платной основе номинальным руководителем или учредителем юридического лица, на что она отказалась. На вопрос следователя: знаком ли ей Липовцев Алексей Николаевич,  ___   г.р., она пояснила: нет, Липовцев Алексей Николаевич и   ___  ей не знакомы. Но у них работал руководитель Алексей, фамилии которого она не знает, он высокого роста около 184 см., около 29 лет, полного телосложения, волосы средней длины, темно русые, носит очки прямоугольные, использует автомашину седан черного цвета, возможно «БМВ». Помимо указанных лиц в офисе по указанному адресу и в квартире по указанному выше адресу работали Дмитрий и Михаил, Никита, фамилии данных лиц, ей неизвестны. Данные сотрудники работали за компьютерами, и чем конкретно они занимались ей не известно, в подробности она не вдавалась. (том № 41; л.д. 87-93);

- показания свидетеля   ___  ., данные в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее данные показания подтвердила, при этом хотела их дополнить, что в настоящее время ей известны данные граждан, с которыми она работала в период с начала лета по 12 ноября 2015 года: Липовцев Алексей, использовавший телефонный номер   ___  ; Иванов Игорь, использовавший телефонный номер   ___  ; Капитонов Дмитрий, использовавший телефонные номера   ___  ,  ___  ,  ___  ,  ___  ; Локатинов Дмитрий, использовавший телефонный номер   ___  ; Базаров Михаил, использовавший телефонный номер   ___  ; Кондрашов Никита, использовавший телефонный номер   ___  . С указанными лицами она общалась в программе «Скайп», в том числе и получала указания от данных лиц о выполнении ею определенных заданий, в том числе и подготовке документов по организациям: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «Паркленд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849. В программе «Скайп» они использовали следующие Ники: «live:trubnicova-tata94» и имя «  ___  » - она; «imydddd» и имя «Warren Edward» - Капитонов Дмитрий; «lrdiman» и имя «Dima Gorech» - Локатинов Дмитрий; «the_financier» и имя «Никита» - Кондрашов Никита; «m_bazarov» и имя «Михаил» - Базаров Михаил. Также ей известен «Ник» Липовцева Алексея, который он использовал в программе «Скайп» - «zzzzzzzoom». Чем именно занимаются вышеуказанные организации и занимаются ли они вообще ей не известно. Переписка с вышеуказанными гражданами по средствам программы «Скайп» должна сохранится у нее на ноутбуке марки «Lenovo» (Леново) модель «G50-45» серийный номер № PF01W6DV, изъятый обыском 12 ноября 2015 года в квартире   ___  по адресу:  ___  (том № 41; л.д. 95-97);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он зарегистрирован и фактически проживает по адресу:  ___  , использует телефонный номер   ___  . По указанному адресу проживает совместно с дочерью   ___  . и своей матерью   ___  . В сентябре 2014 года ему было диагностировано неизлечимое заболевание - истинная   ___  (  ___  ). На вопрос следователя: являетесь ли он руководителем и (или) учредителем, участником каких-либо юридических лиц, он сообщил, что он является акционером ОАО «Экспресс-Авто» (в размере 5,5 % акций), которое расположено по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, занимается предоставлением услуг по хранению товаров (склады), а также транспортными услугами. Кроме того, он является заместителем генерального директора ЗАО «Юридическое сопровождение бизнеса», расположено по адресу: г. Москва: ул. Садовническая, д. 71, занимается услугами по предоставлению услуг в судах, сопровождением сделок купли-продажи недвижимости, акций, долей, паев и т.д. В штате компании порядка 10 человек. Генеральным директором является   ___  . Данную должность свидетель занимает примерно с 2007 или 2008 года точно.С Липовцевым Алексеем Николаевичем,  ___  г.р. познакомился примерно в 2003 или 2004 году. С Алексеем он познакомился через его родителей, которые занимались строительством, а Алексей также работал у родителей. В тот период времени он занимался строительным бизнесом, в связи с чем и познакомился с родителями Липовцева Алексея. С Алексеем у него начали складываться приятельские отношения. Когда у Алексея родилась старшая дочь   ___  , то Алексей предложил ему стать ее крестным, на что он согласился. В настоящее время с Алексеем он также поддерживает приятельские отношения. На сколько ему известно Липовцев Алексей занимался ценными бумагами. Никаких финансовых взаимоотношений между ним и Липовцевым А.Н. не было. С Родионовым Вадимом Владимировичем,  ___  г.р. познакомился с ним применено лет 20 назад, на отдыхе в Турции. Поддерживает с ним приятельские отношения. На сколько ему известно, Родионов В.В. на протяжении длительного времени занимается в сфере автомобильного бизнеса. Никаких финансовых взаимоотношений между ним и Родионовым В.В. не было. Гражданин с анкетными данными Иванов Игорь Святославович,  ___  г.р, ему не знаком. Названия организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Атланта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, ООО «Лагуна» ИНН 7714936020, ООО «Тондар» ИНН 7743924220, ООО «Финальянс» ИНН 7727809301, ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Легкие деньги» ИНН 7715939754, ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, ООО «Евразия», ООО «ПаркЛенд», ООО «МедиаПарк», ООО «Стандартстрой», «Cranfort LTD» (страна регистрации – Республика Кипр), «Baringer group limited» (страна регистрации – Королевство Нидерландов), «Whide store trading limited» (страна регистрации – Латвийская Республика), ему не знакомы. Он не имеет никакого отношения к незаконной банковской деятельности, в которой обвиняются Липовцев А.Н. и Родионов В.В. (том № 41; л.д. 138-142);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ЗАО «Юридическое сопровождение бизнеса» он работает с 2007 года в должности заместителя генерального директора. Президентом ЗАО «Юридическое сопровождение бизнеса» является   ___  . ЗАО «Юридическое сопровождение бизнеса» расположено по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3. Данная организация занимается предоставлением юридических услуг кредитным, банковским учреждениям и иным хозяйствующим субъектам. В ходе работы в ЗАО по указанию услуг у него сложился определенный круг знакомств в организациях финансовой сферы. У него был брат –   ___  , который погиб 24.09.2016 года. Примерно в 2013 году   ___   обратился к нему с просьбой предоставить паспортные данные для создания и регистрации новой организации. У них с братом были замечательные отношения, поэтому подробности он не спрашивал, если брату надо, то надо. Несколько позже ему стало известно, что брат зарегистрировал на его имя ООО «Финансгрупп». Чем именно занималась и занимается данная организация ему не известно. (том № 75; л.д. 278-284).

- показания свидетеля   ___  ., данные в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 1996 году он окончил МАДИ по специальности «Инженер экономист», в 2000 году закончил АНХ при правительстве РФ по специальности «Менеджмент». Примерно в 2009 году он искал работу, для этого разместил резюме о трудоустройстве на должность начальника инвестиционного отдела в различных сайтах в Интернете. Также он сообщил, о наличии у меня лицензий ФСФР на право: брокерской и дилерской деятельности и на доверительное управление ценными бумагами. Ему позвонили из одного из кадровых агентств, и предложили подъехать на собеседование. Он подъехал в офис данной компании (название и адреса не помнит, но это было в Москве) где сообщил свои пожелания касающиеся будущей работы. В данном офисе он познакомился с ранее неизвестным ему Кондрашовым Никитой, который также как он пришел на собеседование. Примерно через неделю ему снова позвонили из данного кадрового агентства и попросили приехать для встречи с потенциальным работодателем. Он приехал, где встретился с ранее неизвестным ему Липовцевым Алексеем. На встрече, которая проходила в том же кадровом агентстве, Липовцев А. сообщил, что хочет создать инвестиционную компанию, для этого ему необходим управляющий директор. Липовцев А. также сообщил, что имеет отношение, либо работает в структуре АО «СМП Банк», клиенты которого готовы пользоваться услугами создаваемой им инвестиционной компании. Также, что Липовцев А. планирует принять на должность своего помощника вышеуказанного Кондрашова Н. Он должен был получить на его организацию ООО «ВестЛайн» соответствующие лицензии на право: брокерской и дилерской деятельности и на доверительное управление, открыть счета в Банках и у брокеров. До получения вышеуказанных разрешений его заработная плата должна составлять 50 000 руб. в месяц, с последующим перерасчетом и увеличением до 100 000 руб. в месяц. На данное предложение он согласился. С ним трудового договора не заключалось. По его инициативе Липовцев А. организовал ему встречу с участником данного ООО, ранее неизвестным ему насколько он помнит, представившийся   ___  .  ___  . на вид 30 лет (в то время), спортивного телосложения, рост примерно 1 м. 77 см., контактных телефонных номеров у него нет. Данный гражданин подтвердил свое желание о назначении его генеральным директором данного ООО. Офис ООО «ВестЛайн» находился по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, номер дома не помню (располагался в офисном центре в здании фабрики). Офис находился в одной комнате, оборудованной тремя рабочими местами, два из которых – его и Кондрашова Н. Для кого было третье место ему не известно. Примерно в период с 2009 по конец 2010 года он занимался тем, что Кондрашов Н. подготавливал, а он сдавал документы для получения вышеуказанных лицензий и открытия счетов у брокеров и Банков. Организация фактической деятельности не осуществляла, при этом Липовцев А.Н. ежемесячно платил ему по 50 000 руб. Откуда Липовцев А. брал эти денежные средства ему не известно. Примерно веной 2010 года по указанию Липовцева А. они переехали в другой офис по адресу: г. Москва, ул. Б. Грузинская, номер дома не помнит. В это же время на работу принят, ранее неизвестный ему Базаров Михаил. Данный гражданин выполнял указания Липовцева А. Примерно в конце 2010 года были получены все соответствующие лицензии и ООО «ВестЛайн» было полностью готово для ведения инвестиционной деятельности. Полученные ключи от «Клиент-банк», доступа к Брокерским счетам ООО «ВестЛайн» он передал лично Липовцеву А. Он попросил Липовцева А. пересчитать его, то есть доплатить к полученной ему заработной плате еще по 50 000 руб. ежемесячно, согласно вышеуказанной договоренности при его трудоустройстве. Однако Липовцевым А. этого сделано не было, поэтому примерно в конце 2010 года начале 2011 года он уволился. Больше Липовцева А. и других вышеуказанных граждан он не видел. Примерно в 2012 году из данных налоговой инспекции, ему стало известно, что он не является директором ООО «ВестЛайн». Чем именно занималось ООО «ВестЛайн» и занималось ли вообще мне не известно (том № 41; л.д. 146-149);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2011-2012 гг. он работал в Московской тепло-сетевой компании в должности ведущего инженера, в 2013 г. – в ООО «  ___  » (торговый бренд «  ___  ») в должности консультанта, с 2013 г. по настоящее время – ПАО Сбербанк России в должности старшего инженера. В 2003 г. окончил МАИ по специальности «системы автоматизированного проектирования». Он является учредителем и генеральным директором ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554. Он подписывал документы для государственной регистрации ООО «ГлавМосторг» ИНН 7715994554. Он подписывал и подавал документы для государственной регистрации ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 в МИФНС России №46 по г. Москве. Он самостоятельно принял решение о создании ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554. Он получал в налоговых органах документы, свидетельствующие о государственной регистрации ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 (свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ). Он преследовал цель осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, направленной на извлечение прибыли, при подписании для государственной регистрации данного юридического лица. Денежных средств от кого-либо за совершение действий по созданию ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 он не получал. Он осуществлял руководство деятельностью ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 в 2014 г. Он осуществлял куплю-продажу строительных материалов по схеме с отсрочкой платежа. В ходе данной деятельности он пользовался консультационными услугами своего знакомого Капитонова Дмитрия, с которым он познакомился в 2011-2012 гг. Он открывал счета в АО «Альфа-Банк», МДМ Банк, СДМ Банк, АО Райффайзенбанк. (том № 41; л.д. № 150-163);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее данные показания подтверждил, при этом хочу уточнил, примерно с 2006 года он состоит в интернет сообществе «Теткам.нет». С 2007 года инициативная группа сайта, состоящая из 10-15 человек, в которую он также входит, по четвергам и пятницам встречаются в баре «Хелп» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 27, стр. 1. Примерно летом 2012 года в данном баре он познакомился с ранее неизвестным ему Капитоновым Дмитрием,  ___  г.р. Контактный телефонный номер Капитонова Д. -   ___  . С Капиновым Д. у него сложились товарищеские отношения. Капитонов Д. рассказывал, что он работает в районе ст. метро Белорусская – Маяковская и занимается консультационными и бухгалтерскими услугами, регистрацией юридических лиц. На одной из встреч Капитонов Д. познакомил его со своим сотрудником Локатиновым Дмитрием. При общении он понял, что Капитонов Д. занимает более высокую должность в из организации чем Локатинов Д. Локатинов Д, использует телефонный номер   ___  . У него ребенок страдает   ___  , на реабилитацию необходимы дополнительные денежные средства. Он периодически брал в долг у Капитонова Д. денежные средства и что то по возможности возвращал. В это время он работал в ОАО «  ___  » с заработной платой в размере 40 – 45 тыс. руб. в месяц. В декабре 2012 года он уволился из данной компании. В сентябре 2013 года он устроился работать в ПАО «Сбербанк». В начале 2014 года он был уже должен Капитонову Д. порядка 70 000 – 80 000 руб. Капитонов Д. предложил реструктурировать его долг, для этого перерегистрировать на него уже существующую организацию в выполнении им представительских функций «Номинального учредителя и генерального директора» (поездки в банк для открытия счетов, нотариусов, подписания договоров). Капитонов Д. пояснил, что в этом ничего незаконного нет. В итоге он согласился. Примерно в начале марта 2014 года на его имя было перерегистрировано ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554. Проекты документов для регистрации он получал от Капитонова Д., а для открытия расчетных счетов от Локатинова Д. Зарегистрированный пакет документов, печать, ключ к «Клиент-банк» ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 он передал Капитонову Д. Впоследствии он подписывал договоры финансово-хозяйственый деятельности от имени ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554. Ему не известно совершались ли фактически эти сделки или нет. Также ему известно, осуществляло ли ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 финансово-хозяйственную деятельность или нет. Он действовал в рамках их договоренности с Капитоновым Д. и под его гарантии законности его действий. В результате этого, он перестал быть должником Капитонова Д. По ознакомлению с представленными на обозрение документами юридического дела ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, изъятого 12 ноября 2015 года обыском в квартире № 26 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 39, стр. 3: свидетельства о регистрации; выписки из ЕГРЮЛ; решения участника №№ 2 от 15.03.2014 года, 1 от 26.02.2014 года, 3 от 01.09.2014 года, 4 от 15.09.2014 года; приказ № 2 от 16 мая 2014 года; устав; договора аренды и открытия расчетных счетов, он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как учредителя и генерального директора ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах. Бывшего учредителя и генерального директора   ___  он никогда не видел и с нею не знаком. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, изъятыми 12 ноября 2015 года обыском в квартире   ___  по адресу:  ___  : мировое соглашение между компанией VIP Universal LTD (Сейшельские острова, директор   ___  .) в лице   ___  . и ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 на сумму 1 225 000 000 руб. с договором с актами приема-передачи товара, спецификации, претензиями, письмами, он пояснил, что предъявленные на обозрение документы ему не знакомы. Подписи выполненные от его имени выполнены не им и являются поддельными. Откуда взялись эти документы ему не известно. Граждане   ___  .,  ___  . ему не знакомы (том № 41; л.д. 164-167);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в январе 2014 года он создал и зарегистрировал на свое имя ООО «АртСбытСервис» ИНН 7715989603. Он являлся единственным учредителем, генеральным директором и сотрудником данного ООО. Расчетные счета ООО «АртСбытСервис» он открыл в банках: «Райффайзенбанк», «МДМ-Банк». ООО «АртСбытСервис» осуществляло посредническую деятельность. Офис ООО «АртСбытСервис» располагался по адресу:  ___  . Данный адрес периодически проверялся сотрудниками банков. С конца 2014 года ООО «АртСбытСервис» деятельности не вел. Примерно в 2014 году он для ликвидации ООО «АртСбытСервис» передал печать данного ООО Капитонову Дмитрию, который обещал ему в этом помочь. Во второй половине 2015 года по приглашению Капитонова Д. он был примерно 2 раза в квартире   ___   по адресу:  ___  . (том № 65; л. д. 259-260);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2010 году о попал в аварию и получил серьезную травму позвоночника. С 2010 года по настоящее время он нигде не работает. Примерно весной 2012 года он был на спортивном мероприятии в бассейне «Дельфин», расположенном на ул. Пушкина в г. Луховицы. В бассейне он познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной   ___  , жителем г. Луховицы МО, примерно 40-45 лет, проживающим в районе стадиона г. Луховицы.  ___  использовал телефонный номер   ___  .  ___   он рассказал о том, что у него нет работы. Примерно весной 2013 года   ___  предложил ему стать генеральным директором уже действующей с «номинальным выполнением обязанностей» (открытие расчетных счетов, подписание документов от организации).  ___   пояснил, что в этом ничего незаконного нет, что он будет только подписывать те документы, которые он ему будет приносить, и в случае необходимости ездить в банк. За выполнение данных «номинальных» функций   ___  предложил ему 5 000 рублей в месяц. В связи с тем, что ему необходимы были денежные средства, он согласился. После этого,  ___  привез ему на подписание документы ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, согласно которым он был назначен генеральным директором данного ООО. Участником данного ООО являлся незнакомый мне   ___  ,  ___  г.р., также житель г. Луховицы. Несколько позже он был зарегистрирован в Налоговой инспекции в качестве генерального директора данного ООО. В период с весны 2013 года по август 2015 года   ___  примерно 1-2 раза в месяц привозил ему на подпись документы: различные договоры, акты приема-сдачи работ, счета – фактуры, которые он подписывал в качестве генерального директора ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849; также по указанию   ___   он ездил в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк» для открытия расчетных счетов ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849. За это   ___  ежемесячно платил ему 5 000 руб. Ему не известно чем именно занималось и занималось ли вообще ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849. Летом 2015 года у него стали возникать сомнения в законности того, что он делал, поэтому решил прекратить взаимоотношения с   ___  ., сообщив ему об этом. После чего,  ___  ., снял него с должности генерального директора ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849. Последний раз он видел   ___  . примерно в середине лета 2016 года. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами, изъятые 12 ноября 2015 года обыском в квартире № 26 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 39, стр. 3: копия заявления ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 в ОАО «Сбербанк России» об утрате/ выходе из строя электронного ключа к договору от 24.02.2014 № 7982/1536/001944; копия паспорта   ___  за №   ___  , он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как генерального директора ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах. Копию его старого паспорта за №   ___  он передал   ___  при вышеизложенных обстоятельствах. Каким образом данные документы попали в квартиру   ___  по адресу:  ___  , ему не известно. Он в указанной квартире ни разу не был. Граждане   ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р., ему не известны (том № 41; л.д. 180-183);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она   ___   знает со школьных времен, до недавнишнего времени находилась с ними в приятельских отношениях. По поводу   ___  . показала следующее, что в юношеском возрасте был положительным молодым человеком, примерно в 1991-1992 году он вернулся из армии совсем другим человеком. В 2010 году он обратился за помощью к ней и их общим друзьям, с виду он казался не благополучным человеком, занимая денежные средства, иногда выпивал. Так же   ___  . состоял в секте «Свидетели Иеговы» и не имел постоянного места работы (том № 41; л.д. 196-198);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее есть сын   ___  ,  ___  г.р. Ее сын ранее вел антиобщественный образ жизни, а именно: злоупотреблял спиртными напитками, не где не работал. Она неоднократно возила своего сына   ___  на лечение в различные наркологические клиники, однако положительного результата не было. Ее сын никогда не был учредителем какой-либо фирмы. Последний раз она видела своего сына   ___  в начале августа 2016 года, точное число не помнит. Ей известно, что сын проживает где-то в г. Москве, где именно ей неизвестно. Никаких контактов для связи с ним у нее нет (том № 41; л.д. 208-210);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она фактически проживает по адресу: г.  ___  , совместно со свекровью   ___  и дочерью   ___  .  ___   являлся ее мужем, расписались в ЗАГСе   ___  году, она антисоциального поведения у мужа не наблюдала. Для семьи он был замечательным отцом и супругом. На вопрос следователя: известно ли ей ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, генеральным директором которого является ее супруг, она пояснила: о данной организации она слышит впервые. О том, что   ___  . был генеральным директором ничего не знает. (том № 41; л.д. 211-215);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в мае 2015 года я искал работу, для этого разместил объявление в интернете. Ему позвонили и предложили встретиться. Контактный телефонный номер у него сохранился. Он встретился у ст. метро Китай-Город с ранее неизвестным ему мужчиной представился   ___  , курьером. Контактных телефонных номеров   ___  у меня не осталось.  ___  выглядел: на вид примерно 23 года, рост примерно 1 м. 75 см., худощавого телосложения, брюнет, нос прямой, короткостриженный, при встрече узнает.  ___  предложил ему регистрировать на его имя организации, с оплатой: подписание документов у нотариуса – 1000 руб., посещение налоговая – 2 000 руб., банк – 1 500 руб. Он не должен был выполнять каких либо иных функций, и к деятельности организаций он никакого отношения не имел.  ___  сказал, что это все законно. Так как он в то время нуждался в денежных средствах он решил согласиться. Примерно до октября 2015 года он встречался с   ___  и по аналогичной схеме регистрировал на себя организации, подписывая документы, которые ему давал   ___  , и с которыми он ходил к нотариусу, в налоговую и открывал счета в банке. Так в указанный период он зарегистрировался в качестве участника и (или) генерального директора примерно 50 организаций. Больше ему   ___  не звонил. Ему не известно, чем именно занимаются организации, зарегистрированные на его имя и занимаются ли вообще. На вопрос зам. нач. 11 отд. СЧ: согласно данным ЕГРЮЛ, он числится генеральным директором ООО «  ___  » ИНН 7725794674, как он может объяснить данный факт, он пояснил: он был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 при вышеизложенных обстоятельствах. Ему не известно, чем именно занимается данная организация и занимается ли вообще. После регистрации все документы отдал вышеуказанному   ___  при вышеизложенных обстоятельствах. Граждане   ___  ,  ___   г.р.,  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р., Капитонов Дмитрий Сергеевич,  ___  г.р., Локатинов Дмитрий Юрьевич,  ___  г.р., ему не знакомы (том № 41; л.д. 216-218);

- показания свидетеля   ___  ., данные в судебном заседании, из которых следует, что в 2013 году он искал работу и разместил своё резюме в интернете. Со ним связался некий   ___  и сказал, что есть вакансия директора. Он (  ___  .) встретился с ним, а также с Капитоновым. Капитонов взял его паспорт, проверил его и предложил работу номинального директора, в функции которого входило регистрация предприятия и открытие банковских счетов. За каждый выезд для оформления документов он (  ___  .) получал 1000-1500 рублей. Он (  ___  .) был директором ООО «Вертикаль». В этой должности он ходил в налоговую инспекцию, совершал действия по регистрации фирмы. По просьбе Капитонова ездил в определённый банк и открывал счета, иногда Капитонов называл определённого человека, к которому нужно обратиться. Когда нужно было поехать к нотариусу, он (  ___  .) встречался с Локатиновым, юристом компании, который готовил документы, а он (  ___  .) с ними ехал к нотариусу. Ключи от банка-клиента, документы об открытии счетов кому он (  ___  .) отдавал Локатинову и Капитонову, когда они встречались около метро Белорусская. Также Капитонов предлагал обналичивать средства ООО «Вертикаль», но он (  ___  .) отказался, так как это показалось подозрительным. Игоря он (  ___  .) видел один раз, это было связано с тем, что он (  ___  ) должен был пойти и получить вексель. В тот раз в банк он (  ___  .) пошел с Игорем. Сотрудник банка сказал, что, когда деньги поступят от «Вертикали», он (  ___  .) получит вексель. После ожидания ему (  ___  .) принесли этот вексель, суммой не меньше, чем на 100 миллионов рублей, он (  ___  .) его взял, подписал необходимые бумаги, которые мне принесли. Как только ушел сотрудник банка, он (  ___  ) отдал этот вексель Игорю. У нотариуса он (  ___  .) должен был подписать какие-то документы. После этого он удостоверял его (  ___  .) подпись. Заработную плату ему (  ___  .) платил Капитонов.

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с детства она знакома с   ___  ,  ___  г.р. Контактный телефонный номер   ___  –   ___  . Примерно летом 2012 года они с   ___  стали совместно проживать у нее в квартире по вышеуказанному адресу. С   ___  они проживали совместно до лета 2015 года, когда приняли решение разойтись. В период совместного проживания с   ___  последний работал продавцом, менеджером в кафе, продолжительное время не работал. Последний раз видела   ___   летом 2015 года. Название организации ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 ей не известно. На вопрос зам. нач. 11 отд. СЧ: согласно данным ЕГРЮЛ, она совместно с   ___  . числится учредителем ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, как она может объяснить данный факт, она пояснила: объяснить данный факт не могу. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами: ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, изъятые 12 ноября 2015 года обыском в квартире   ___  по адресу:  ___  , она пояснила: предъявленные на обозрение документы ей не знакомы, за исключением копии ее паспорта и чистых листов с ее подписью. Каким образом данные документы оказались в указанной квартире ей неизвестно. Заявлений о приятии ее в учредители ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 она не писала. Чистые листы с ее подписью скорей всего она подписывала по просьбе   ___  , но для каких именно целей она не помнит. Копию ее паспорта также мог взять   ___  ., так как копии находились в открытом доступе. Чем именно занималось ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 и занималось ли вообще мне не известно (том № 42; л.д. 1-3);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2007 по 2012 год она была замужем за   ___  . В 2013 году   ___  М. выписан по решению суда. Весной 2011 года она с ним развелась и   ___  . уехал в г. Москву. Через некоторое время она тоже уехала в Москву на заработки.  ___   первое время ей помогал деньгами на содержание ребенка. Их общение с ним сводилось только на дружеском общении и он брал ребенка на выходные. В это время он брал ребенка на выходные. В это время он работал охранником в магазине, в каком, она не помнит. В августе 2015 года она вернулась из г. Москвы в Ромоданово, а   ___  . остался там. Также поясняет, что   ___  . приезжал в августе 2016 года к ребенку покупал ему одежу, канцтовары к школе. Чем   ___  . занимается в г. Москве ей не известно. Время от времени   ___  . звонил ей на телефон, общается с сыном -   ___  . Он звонил с различных телефонов, но у нее его номера нет и не сохранился, адрес его проживания и место работы ей не известно. (том № 42; л.д. 21-22);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она проживает одна. У нее имеется дочь –   ___  ,  ___   г.р., которая проживает в г. Саранске, а по какому адресу ей не известно. Ее дочь пользуется мобильным телефоном с абонентским номером   ___  . Ранее ее дочь была замужем за   ___  .,  ___  г.р., который ранее был зарегистрирован по адресу:  ___  . Однако 05.07.2013 года Решением Ромодановского районного суда от 24.05.2013 года   ___  . снят с регистрационного учета по месту жительства с данного адреса. С 2013 года   ___  . по адресу:  ___  не проживает и где он проживает ей не известно.  ___   с ее дочерью развелся и с ней вместе они так же не проживают. Со слов дочери ей известно, что   ___   проживает в г. Москве, а по какому адресу, ей не известно, контактных телефонов у ее дочери с Тайсаевым не имеется. Она так же с   ___  . никаких отношений не поддерживала. На вопрос следователя: о том известно ли ей, что   ___  является участником ООО «Медиапарк», она пояснила: нет, про ООО «МедиаПарк» она услышала впервые от лица производственного допроса. О том, что   ___  является участником ООО «Медиапарк» ей ничего не известно (том № 42; 23-25);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является жительницей   ___  . У нее есть 2 дочери –   ___  и   ___  . По месту ее жительства зарегистрирована из дочерей   ___  . На протяжении последних трех лет   ___  работает в г. Москва. В настоящее время, насколько ей известно, дочь работает в одном из автосалонов г. Москвы в качестве консультанта. Точного наименования салона не знает.  ___  последний раз приезжала к ней в гости 25.09.2016 года, она обычно приезжает раз в месяц иногда без звонка. Точного адреса проживания дочери пояснить не может, знает, что где-то в районе метро «Сходненская» мобильный телефон назвать не может, так как   ___  часто меняет сим-карты, иногда сама звонит с каких-то стационарных номеров, повторилась, что   ___  ей звонит сама. Была ли   ___  за 3 года работы в г. Москве генеральным директором какой-либо организации ей не известно, имела ли она какое-либо отношение к банковской деятельности ей также не известно, регистрировала ли   ___  на свое имя какие-либо организации ей тем более не известно (том № 42; л.д. 31-34);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что которым она проживает в   ___  , совместно со своей внучкой с 1999 года. Работает поваром в   ___  . По соседству с ней проживала   ___  , которая в 2002 году переехала в г. Москву. В 2012 года в квартире   ___  . произошел пожар, по вине квартирантов. Через некоторое время после пожара   ___   снова приехала, чтобы убрать и почистить мусор от пожара и решила пристроить второй этаж в своей квартире, но соседи с дома   ___  чья лестница граничит с ее домом не дали своего согласия. После чего   ___  уехала снова в г. Москву и более никогда не приезжала по дату проведения допроса. При проживании в г. Пятигорске   ___  нигде официально не работала. Так же пояснила следующее, что примерно с 2010 года по ее месту проживании часто проходят сотрудники разных Банков и интересуются   ___  ., также в почтовый ящик приходят письма с разных банков о том, что у нее большие задолженности по кредитам. Контактной связи с   ___  не имеет. Где она может проживать ей не известно (том № 42; л.д. 40-42);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2012 году он познакомился с   ___  ,  ___  г.р. при трудоустройстве в ЗАО (ООО) «  ___  » на должность менеджера по продажам. В данной организации   ___  . являлся генеральным директором. ЗАО (ООО) «  ___  » занималось розничной реализаций оптической техники. Самым крупным акционером данной организации являлся   ___  . Контактный телефонный номер   ___  . –   ___  .  ___  . насколько он помнит проживал в районе Коломенское г. Москвы. В январе 2014 года из вышеуказанной организации уволился   ___  ., несколько позже в этом же месяце уволился он. Летом 2014 года он начал рисовать граффити на заборах различных организаций.  ___  . также занимался данным увлечением. Примерно летом 2014 года   ___  . познакомил его с ранее незнакомым ему   ___  ,  ___  г.р., который также как и мы рисовал граффити. Примерно летом 2014 году   ___   предложил ему и   ___  рассмотреть возможность заработка для чего предложил встретится с его знакомым. Через несколько дней он,  ___  и   ___  встретились у станции метро Белорусская с неизвестным ему Локатиновым Дмитрием Юрьевичем,  ___  г.р. Локатинов Д.Ю. ранее в настоящее время использует телефонный номер   ___  . На встрече Локатинов Д.Ю. предложил им регистрировать на них (его и   ___  .) организации с выполнением ними представительских функций (открытие счетов в банках, подписание документов от имени организации, в том числе и нотариусов). За выполнение данных функций предложил им заработную плату 5 000 руб. в месяц. Сказал, что в этом ничего незаконного нет, что Локатинов Д.Ю. сам также зарегистрировал на себя ряд организаций.  ___  также подтвердил это, сказав, что он тоже зарегистрировал организацию (или несколько, он не помнит). После регистрации организаций и открытия им счетов они должны были все документы, в том числе и электронные ключи с системами «Клиент-банк» передавать Локатинову Д.Ю. Локатинов Д.Ю. пояснил, что данные организации будут использованы его руководителями для занятия бизнесом, каким именно Локатинов Д.Ю. не говорил. На вопрос почему Локатинов Д.Ю. сам еще на себя не зарегистрирует организации Локатинов Д.Ю. пояснил, что у него свободного времени для этого нет. Они подумали и согласились. Так, примерно в период с лета по примерно конец 2014 года он по указанному алгоритму зарегистрировал на себя в качестве учредителя, либо зарегистрирован в качестве генерального директора три организации: ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «Каскад», ООО «Логан». Все документы по данным организациям их печати, электронные ключи к системам «Клиент-Банк» он передал Локатинову Д.Ю. Чем именно занимались данные организации и занимались ли вообще мне не известно. В указанный период он, совместно с Локатиновым Д.Ю., и действуя по его инструкции: ходил к нотариусу, нотариальная контора которого расположена у ст. метро Белорусская, где заверял документы указанных организаций; ездил в налоговую, расположенную у ст. метро Сходненская; ездил в офис, расположенный у ст. метро Электрозаводская. Со слов Локатинова Д.Ю. это был офис одной из организаций (комната примерно 8 кв. м., на втором этаже двухэтажного здания, комната была оборудована одним столом, розеткой электропитания и креслом), и чтобы он знал его местонахождения на случай если будет проверка банком фактического местонахождения организации; ездил насколько он помнит в три банка, названия не помнит, где открывал расчетные счета указанным организаций. Полученные ключи к системам Клиент-Банк он передавал Локатинову Д.Ю. Совместно с   ___   он ездил только один раз, в налоговую инспекцию у ст. метро Сходненская, так как одну из вышеуказанных организаций они с ним регистрировали на себя. От Локатинова Д.Ю. за регистрацию на него вышеуказанных организаций всего получил примерно 10 000 руб. Данные показания готов подтвердить на очной ставке. По ознакомлению с предъявленным на обозрение документами, изъятые 12 ноября 2015 года обыском в квартире   ___  по адресу:  ___  : протокол № 1 ООО «ГрандСтрой» от 18.08.2014 года о создании данной организации и избрании генеральным директором   ___  ; протокол № 1 ООО «ГрандСтрой» от 18.08.2014 года о создании данной организации и избрании генеральным директором   ___  ; протокол № 1 ООО «ГрандСтрой» от 18.08.2014 года о создании данной организации и избрании генеральным директором   ___  , он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как одного из учредителей ООО «ГрандСтрой» выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах.  ___  ему не знаком и он его никогда не видел. О   ___   однажды упоминал Локатинов Д.Ю., но в связи с чем, он не помнит (том № 42; л.д. 45-48);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее данные показания подтвердил, при этом хотел бы уточнить, что с Локатиновым Д. он общался в том числе посредствам программы «Скайп». Его Ник – «  ___  », Локатинов Д. использовал логин «Irdiman» Ник «  ___  ». Насколько он помнит, первый раз о,  ___  .,  ___   встретился с Локатиновым Д. 25 июля 2014 года рядом со станцией метро Белорусская по у дома   ___  . На встрече Локатинов Д.Ю. предложил им регистрировать на них (его и   ___  .) организации с выполнением ими представительских функций (открытие счетов в банках, подписание документов от имени организации, в том числе и нотариусов). За выполнение данных функций предложил им заработную плату 5 000 руб. в месяц. Сказал, что в этом ничего незаконного нет, что он сам также зарегистрировал на себя ряд организаций. Что данные организации будут использованы для занятия законной предпринимательской деятельностью. Если был Локатинов Д. его в этом не уверил, он бы на регистрацию на себя организаций никогда не согласился. Цели управления создаваемыми организациями он не преследовал. В этот день, он и   ___   передали Локатинову Д. копии своих паспортов. Насколько он помню, 24 августа 2014 года, по договоренности он и   ___  , встретились с Локатиновым Д. у станции метро Сходненская откуда проследовали в МИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, вл. 3, стр. 2, где он и   ___  подписали, подготовленные Локатиновым Д. документы о создании ООО «ГрандСтрой» и назначении генеральным директором данного ООО неизвестного ему   ___  . Данные документы они сдали в МИФНС России № 46 по г. Москве, получив расписку сотрудников данной инспекции. Насколько он помнит, 02 сентября 2014 года он с Олейником А.В. получили в МИФНС России № 46 по г. Москве документы о регистрации создания ООО «ГрандСтрой» и присвоения последнему ИНН 7715443370. Полученные документы, они в этот же день передали Локатинову Д. рядом со станцией метро Белорусская по у дома № 29 стр. 1 по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д. 29 стр. 1. При создании ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 он цели управления им не преследовал. Локатинов Д. обманул его уверив что, создаваемое им общество будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами (документы, изъятые выемкой в МИФНС России № 46 по г. Москве): заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ГрандСтрой» от 25.08.2014 года; устав ООО «ГрандСтрой», утвержденный протоколом № 1 от 18 августа 2014 года о создании и деятельности; протокол № 1 от 18 августа 2014 года о создании и деятельности ООО «ГрандСтрой», согласно которому   ___  и   ___  . приняли решение о создании ООО, генеральным директором назначили   ___  .; список участников ООО «ГрандСтрой»; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ГрандСтрой» от 25 августа 2014 года, он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как одного из учредителей ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах.  ___   ему не знаком и он его никогда не видел. О   ___  . однажды упоминал Локатинов Д.Ю., но в связи с чем, он не помню. По ознакомлению с представленными на обозрение документами: копии фотографии Капитонова Д.С. и   ___  ., он пояснил, что мужчины, изображенных на фотографиях Капитонова Д.С. и   ___  ., предъявленных ему на обозрение, никогда не видел и с ними не знаком (том № 42; л.д. 61-65);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2011-2014 гг. он работал на телеканале «Подмосковье» (в настоящее время «360 градусов» в должности системного администратора (фактически выполнял функции контент-менеджера веб-сайта). С 2015 г. по настоящее время ор официально нигде не работает. При этом, занимается художественным оформлением помещений за денежное вознаграждение. В 2012-2013 гг. окончил Московский государственный университет печати. Примерно в 2014 г. он решил открыть компанию и заняться бизнесом в сфере оптовой продажи аксессуаров и запчастей для мобильных телефонов. Для этого он нашел через интернет юриста по имени Дмитрий (контактных данных не сохранилось), который помог подготовить документы для открытия компании ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300. Название компании, придумал юрист по имени Дима. Подготовленные юристом документы он отвез в налоговую инспекцию (номер не помнит), до которой он добирался на маршрутке от м. Сходненская. После регистрации ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 он пытался найти поставщиков продукции, но понял, что не потянет это дело и решил закрыть компанию. От юриста по имени Дмитрий он узнал, что можно компанию не закрывать, а продать. Он точно не помнит, по его мнению, юрист по имени Дмитрий предложил компанию фактически не продавать остаться генеральным директором, передать ему все уставные и учредительные документы, которые он затем передаст людям, заинтересованным в его компании. Эти люди, по обещанию Дмитрия, должным были ему платить по 10000 руб. в месяц, а впоследствии произвести смену учредителя и руководителя. Он согласился на предложение Дмитрия и передал ему уставные и учредительные документы. В итоге, он около года получал по 10000 рублей в месяц. Несколько раз Дмитрий просил его открыть счета (по его мнению, брокерские) для ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300. Позднее, Дмитрий перестал отвечать на телефонные звонки. Он решил узнать ситуацию по компании в Интернете, где выяснил, что организации в процессе реорганизации и генеральным директором стала неизвестная ему девушка. (том № 42; л.д. 68-79); 

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее данные показания подтверждил, при этом хотел бы уточнить. Примерно с 2008 года он занимается рисованием Граффити. В этом же году он поступил в МГУ Печати на факультет рекламы. На одном курсе он учился с   ___  (контактных телефонных номеров данного гражданина у него не осталось). С данным гражданином у него сложились дружеские отношения, с ним он рисовал граффити.  ___  работал в магазине ЗАО (ООО) «  ___  ». Примерно в 2012 году   ___  познакомил его с одним из руководителей данного магазина   ___  чем,  ___   г.р. Контактный телефонный номер   ___  –   ___  . Примерно летом 2014 года   ___  . познакомил его с ранее неизвестным   ___  ,  ___  г.р., с которым они совместно работали в вышеуказанном магазине. Контактный телефонный номер   ___   –   ___  . С   ___  мы стали также рисовать граффити. Примерно летом 2014 году   ___  . предложил ему и   ___  рассмотреть возможность заработка для чего предложил встретится с его знакомым. Насколько он помнит, первый раз он,  ___  ,  ___  . встретились с его знакомым, ранее неизвестным ему парнем, впоследствии оказавшимся Локатиновым Дмитрием, 25 июля 2014 года рядом со станцией метро Белорусская по у дома № 29 стр. 1 по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская. Локатинов Д. в настоящее время использует телефонный номер   ___  . Фотографию Локатинова Д. приобщаю к протоколу допроса. На данной встрече Локатинов Д.Ю. предложил им регистрировать на них (его и   ___  .) организации с выполнением ими представительских функций (открытие счетов в банках, брокерских организациях, подписание документов от имени организации, в том числе и нотариусов). Все документы по открытию счетов и ключи к их управлению они должны будем передать Локатинову Д. За выполнение данных функций предложил им заработную плату 5 000 руб. в месяц. Сказал, что в этом ничего незаконного нет, что Локатинов Д. сам также зарегистрировал на себя ряд организаций. Что данные организации будут использованы для занятия законной предпринимательской деятельностью. Если был Локатинов Д. меня в этом не уверил, он бы на регистрацию на себя организаций никогда не согласился. Цели управления создаваемыми организациями он не преследовал. В этот день, он и   ___  . передали Локатинову Д. копии своих паспортов. На данной встрече   ___  . рассказал, что также зарегистрировал на свое имя организации и что в этом ничего незаконного нет. Насколько он помнит, 28 июля 2014 года ему на его мобильный телефонный номер позвонил вышеуказанный Локатинов Д. сообщив, что подготовил документы о назначении его номинальным директором в уже зарегистрированной организации, с выполнением им исключительно представительских функций – открытие расчетных счетов в Банках, брокерских организациях. При этом Локатинов Д. заверил его, что данное общество, где он будет директором будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность. Так как, Локатинов Д. заверил его в том, что организация будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность, он подтвердил свое согласие. Цели управления вышеуказанной организаций он не преследовал. Насколько он помнит, по договоренности с Локатиновым Д., встретился с последним 30 июля 2014 года рядом со станцией метро Белорусская по у дома № 29 стр. 1 по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская. С Локатиновым Д. они пошли в нотариальную контору, расположенную в непосредственной близости у ст. метро Белорусская, где он подписал документы о назначении его на должность генерального директора ранее неизвестного ему ООО «Станфорт» ИНН 7723875494. По документам учредителем данного ООО числился неизвестный ему   ___  . Заявление об этом в налоговую инспекцию заверил нотариус. Насколько он помнит, на следующий день 31 июля 2014 года, по договоренности с Локатиновым Д. с встретился с последним у станции метро Сходненская, откуда проследовали в МИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, вл. 3, стр. 2, где они сдали вышеуказанные документы на регистрацию, получив расписку сотрудников данной инспекции. Насколько он помнит, 8 августа 2014 года он получил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы о регистрации его в качестве генерального директора ООО «Станфорт» ИНН 7723875494. Полученные документы, он в этот же день передал Локатинову Д. рядом со станцией метро Белорусская по у дома № 29 стр. 1 по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская. Зарегистрировавшись в качестве генерального директора ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 он цели управления им не преследовал. Чем именно занималось данное ООО и занималось ли вообще он не знает. После этого, насколько он помнит, 23 августа 2014 года, ему на его мобильный телефонный номер позвонил вышеуказанный Локатинов Д. сообщив, что подготовил документы о создании им и вышеуказанным   ___  . новой организации, для подписание которых предложил встретится. Насколько он помнит, 24 августа 2014 года, по договоренности он и   ___  , встретились с Локатиновым Д. у станции метро Сходненская откуда проследовали в МИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, вл. 3, стр. 2, где он и Молотов К.А. подписали, подготовленные Локатиновым Д. документы о создании ООО «ГрандСтрой» и назначении генеральным директором данного ООО неизвестного ему   ___  . Данные документы они сдали в МИФНС России № 46 по г. Москве, получив расписку сотрудников данной инспекции. Насколько он помнит, 02 сентября 2014 года он с   ___  . получили в МИФНС России № 46 по г. Москве документы о регистрации создания ООО «ГрандСтрой» и присвоения последнему ИНН 7715443370. Полученные документы, они в этот же день передали Локатинову Д. рядом со станцией метро Белорусская по у дома № 29 стр. 1 по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д. 29 стр. 1. При создании ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 он цели управления им не преследовал. Локатинов Д. обманул его уверив что, создаваемое им общество будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность. Насколько он помнит, 20 ноября 2014 года ему на его мобильный телефонный номер позвонил вышеуказанный Локатинов Д. предложив ему по аналогичной схеме создать на его имя юридическое лицо назначить его номинальным директором, с выполнением им исключительно представительских функций – открытие расчетных счетов в Банках, брокерских организациях. После регистрации передать все документы на созданное общество Локатинову Д. При этом Локатинов Д. заверил его, что созданное им общество будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность. Так как, Локатинов Д. заверил его в том, что организация будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность, он решил согласиться. Цели управления создаваемой им организацией он не преследовал. Насколько он помнит, по договоренности с Локатиновым Д., встретился с последним 26 ноября 2014 года у станции метро Сходненская, откуда проследовали в МИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, вл. 3, стр. 2, где он подписал, подготовленные Локатиновым Д. документы о создании ООО «ДетальФабрика» и назначении его генеральным директором данного ООО. Название данного общества придумал Локатинов Д. Данные документы они сдали в МИФНС России № 46 по г. Москве, получив расписку сотрудников данной инспекции. Насколько он помнит, 04 декабря 2014 года он получил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы о регистрации создания ООО «ДетальФабрика» и присвоения последнему ИНН 9715008300. Полученные документы, он в этот же день передал Локатинову Д. рядом со станцией метро Белорусская по у дома № 29 стр. 1 по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская. При создании ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 он цели управления им не преследовал. Локатинов Д. обманул его уверив что, создаваемое им общество будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность. Примерно в декабре 2014 года Локатинов Д., познакомил его с ранее неизвестным ему парнем, впоследствии оказавшимся Капитоновым Дмитрием, с которым Локатинов Д. работает. Фотографию Капитонова Дмитрия приобщаю к протоколу допроса. Контактные телефонные номера Капитонова Д. -   ___  ,  ___  . Так, примерно в период с ноября 2014 по примерно ноябрь 2015 года он совместно с Локатиновым Д., либо с Капитоновым Д. и действуя по их инструкции: ходил к нотариусу, нотариальная контора которого расположена у ст. метро Белорусская, где заверял документы указанных организаций; ездил МИФНС России № 46 по г. Москве; ездил насколько я помню в пять банков и в брокерские организации, названия которых не помнит, где открывал расчетные и иные счета указанных организаций ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494. Полученные ключи к системам Клиент-Банк он передавал Локатинову Д., либо Капитонову Д. Капитонов Д. также ему подтверждал, что вышеуказанные им организации ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 ведут законную финансово-хозяйственную деятельность. Более того, Капитонов Д. при разговорах с ним высказывал полную осведомленность и согласованность тому, что Локатинов Д. с ними (им и Молотовым К.) встречался и предложил им создать (зарегистрировать) на них организации. Всего он получил от Локатинова Д., либо Капитонова Д. лично и они перевели ему на его банковскую карту (ее номер не помнит, так как с собою нет) денежные средства в общей сумме примерно 70 000 руб. Данные граждане платили они один раз в месяц сначала платили по 5 000 руб., а примерно через 3 месяца стали по 10 000 руб. В ноябре 2015 года вышеуказанные лица перестали выходить с ним на связь. Данные показания готов подтвердить на очной ставке. По ознакомлению с предъявленным на обозрение документами: заявление о государственной регистрации изменений о юридическом лице ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 от 30.07.2014 года; решение № 2 единственного участника ООО «Станфорт» ИНН 7723875494   ___  . о назначении генеральным директором   ___  .; список участников ООО «Станфорт» ИНН 7723875494; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 от 31 июля 2014 года, он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как генерального директора ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах.  ___  ему не знаком и он его никогда не видел. По ознакомлению с предъявленным на обозрение документами (документы, изъятые выемкой в МИФНС России № 46 по г. Москве): заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ГрандСтрой» от 25.08.2014 года; устав ООО «ГрандСтрой», утвержденный протоколом № 1 от 18 августа 2014 года о создании и деятельности; протокол № 1 от 18 августа 2014 года о создании и деятельности ООО «ГрандСтрой», согласно которому   ___  и   ___   приняли решение о создании ООО, генеральным директором назначили   ___  ; список участников ООО «ГрандСтрой»; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ГрандСтрой» от 25 августа 2014 года, он пояснил: предъявленные на обозрение документы мне знакомы. Подписи как одного из учредителей ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах.  ___  ему не знаком и он его никогда не видел. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами (документы, изъятые выемкой в МИФНС России № 46 по г. Москве): решение № 3 от 29.10.2015 года единственного участника ООО «ДетальФабрика» о назначении генерального директора   ___  .; расписка МИФНС России № 46 по г. Москве от 19 марта 2015 года о получении документов на регистрацию изменений по ООО «ДетальФабрика»; список участников ООО «ДетальФабрика» от 16 марта 2015 года; решение № 2 от 16 марта 2015 года единственного участника ООО «ДетальФабрика» о увеличении уставного капитала; устава ООО «ДетальФабрика», утвержденного решением № 2 от 16 марта 2015 года; заявление в МИФНС России № 46 по г. Москве, зарегистрированное 17 марта 2015 года, в реестре нотариуса г. Москвы Давыдовой О.С. за № 3-671 о государственной регистрации изменений; расписка МИФНС России № 46 по г. Москве от 26 ноября 2015 года о получении документов на регистрацию создания ООО «ДетальФабрика»; приказ № 1 от 25 ноября 2014 года ООО «ДетальФабрика» о вступлении в должность генерального директора   ___  ; список участников ООО «ДетальФабрика» от 25 ноября 2014 года; приходный кассовый ордер ООО «ДетальФабрика» от 25.11.2014 года за сумму 10 000 руб.; решение № 1 от 25 ноября 2014 года единственного участника ООО «ДетальФабрика» о создании; устав ООО «ДетальФабрика», утвержденный решением № 1 от 25 ноября 2014 года; заявление в МИФНС России № 46 по г. Москве от 26 ноября 2014 года о создании ООО «ДетальФабрика», он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как учредителя генерального директора ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах, за исключением решения № 3 от 29.10.2015 года единственного участника ООО «ДетальФабрика» о назначении генерального директора   ___   В данном документе подпись от его имени поддельная, кто бы ее мог подделать ему не известно. Никому за себя расписываться он не поручал. Гражданка   ___  ему не знакома и он ее никогда не видел. По ознакомлении с копии фотографий: Локатинова Д.Ю., Капитонова Д.С. и   ___  , он пояснил: мужчины, изображенные на фотографиях: Капитонова Д.С., Локатинова Д.Ю. это лица, о которых он рассказал выше, то есть Локатинов Дмитрий и Капитонов Дмитрий. Мужчина, изображение которого имеется на фотографии   ___  , предъявленной мне на обозрение я никогда не видел и с ним не знаком (том № 42; л.д. 80-89);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2014-2015 год в дневное время она гуляла со своим ребенком в Раменском городском парке и обнаружила факт пропажи своего общегражданского паспорта гражданина РФ   ___  , выдан   ___  25.06.2016 года. Последний раз она видела свой паспорт, в это же день утром когда собиралась в поликлинику. Примерно через месяц, она в своем почтовом ящике обнаружила свой общегражданский паспорт гражданина РФ   ___  , выдан   ___  25.06.2016 года. Почему она была зарегистрирована генеральным директором ООО «ДетальФабрика» ИНН 7715995614 пояснить не смогла. Название данной организации ей не известно. Никакого отношения к ней не имею. Организаций на свое имя не учреждала, их генеральным директор не являюсь. Граждане:  ___  ,  ___  г.р.;  ___  ,  ___  г.р. и организация - ООО «Дельта» ИНН 6318008362, ей не знакомы (том № 42; л.д. 104-106);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что после ее допроса, вспомнила обстоятельства по делу, имеющие значение для расследования уголовного дела. Она не рассказала о них ранее, так как с ноября 2015 года по февраль 2016 года, злоупотребляла спиртными напитками. Так, в октябре 2015 года она не работала, при этом хотела заняться своим собственным делом – покупать и с наценкой продавать пищевые продукты в глобальной сети Интернет, поэтому ей нужна была уже зарегистрированная организация. В Интернете она нашла организацию – ООО «Голд Бизнес», оказывающую услуги по регистрации организаций. Ранее о данной организации ей не было ничего известно и руководителям и ее сотрудниками знакома не была. По телефону она сообщила, что ей необходима была уже действующая организация. Ей предложили подъехать. Насколько она помнит, 28 октября 2015 года, она приехала в офис данной организации, расположенной на ул. Пятницкая, д. 37, г. Москвы, где встретилась с ранее представившимся ее руководителем   ___  . Она ему рассказала свои пожелания, на что   ___  сообщил, что у них имеется действующая организации» ООО «ДетальФабрика» ИНН 7715995614, и они могут передать ей все документы на данное ООО, в том числе по назначению ее генеральным директором данного ООО. На данное предложение она согласилась и после чего в это же день заключила с ООО «Голд Бизнес» договор возмездного оказания юридических услуг. Данная услуга стоила 7 000 руб., которые она передала лично   ___  .  ___   дал ей документы по назначению ее генеральным директором данной организации и паспортные данные на сотрудников ООО «Голд Бизнес» на которые необходимо выдать доверенность и просил сходить к нотариусу заверить данные документы. Она съездила к нотариусу, насколько она помнит с фамилией   ___  , где заверила данные документы и отдала   ___  .

Насколько она помнит, 11 ноября 2016 года ей   ___  передал документы ООО «ДетальФабрика» ИНН 7715995614. В это время она стала злоупотреблять спиртными напитками, поэтому решила, что не сможет организовать свое дело, поэтому попросила   ___   ликвидировать ООО «ДетальФабрика» ИНН 7715995614. За данную услугу она оплатила в ООО «Голд Бизнес» 7 000 руб. Учредителя ООО «ДетальФабрика» ИНН 7715995614 она никогда не видела. К протоколу допроса приобщила копии: договора № 48/15 от 28 октября 2015 года между мною и ООО «Голд Бизнес»; акт об оказании услуг от 11 ноября 2015 года к договору № 48/15 от 28 октября 2015 года; акт № 1 приема-передачи документов ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 11 ноября 2016 года. Она в настоящее время не злоупотребляет спиртным напитками. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами: доверенностью генерального директора ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300   ___  ,  ___  г.р. на имя   ___  ,  ___  ,  ___   от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; решения № 3 единственного участника ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300   ___  от 29 октября 2015 года о назначении генеральным директором   ___  .; заявления о внесении изменений в сведения о ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, содержащимся в ЕГРЮЛ от 02 ноября 2015 года; расписки МИФНС России № 46 по г. Москве о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 02.11.2015 года № 412802А от   ___  ; сведениями МИФНС России № 46 по г. Москве о выдачи документов при государственной регистрации в отношении ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 10.11.2015 года   ___  ; решением № 4 единственного участника ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300   ___  о реорганизации и прекращении деятельности данного ООО путем соединения с ООО «Дельта» ОГРН 1156313060474; доверенностью генерального директора ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300   ___  ,  ___  г.р. на имя   ___  ,  ___  ,  ___   от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; заявлением о внесении записи о прекращении деятельности путем присоединения юридического лица ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 генерального директора   ___   от 15 января 2016 года; распиской ИФНС по Красноглинскому району г. Самары о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 26.01.2016 года от   ___  ; листом выдачи документов ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 при государственной регистрации на имя на имя   ___   от 03.02.2016 года сообщила, предъявленные на обозрение ей документы ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, выполненные от ее имени ей знакомы. Подпись и рукописный текст от ее имени выполнены ею лично. Вышеназванные документы она подписывала при вышеизложенных обстоятельствах. Граждане Капитонов Д.С., Липовцев А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю. ей не знакомы (том № 63; л.д. 55-62);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит на учете в Химкинской психиатрической больнице №22 с 2013 г. в связи с нервным срывом. В 2011 г. она работала в Банке «Русский Стандарт» в должности кредитного специалиста, в 2012 г. она работала в магазине по продаже DVD, CD дисков (работала без трудового договора), в 2013 г. она нигде не работала, в 2014 г. она числилась генеральным директором ООО «Виктория» (фактически деятельностью не руководила), в 2015 г. она работала в цветочном магазине (г. Москва, Зеленоград, 20 мкр., номер дома не помнит), позднее официантом в кафе «Даблшот» (г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 16), в настоящее время она работает младшей медсестрой в Сходненской больнице. На вопрос следователя: проходила ли она обучение в высших учебных заведениях, она пояснила: нет, у нее среднее образование. На вопрос следователя: является ли она соучредителем (учредителем, генеральным директором) ООО «Виктория» ИНН 7715989593, она пояснила: в настоящее время она является соучредителем ООО «Виктория» ИНН 7715989593. Кроме того, примерно в 2014 г. она числилась руководителем ООО «Виктория» ИНН 7715989593. На вопрос следователя: кто предложил ей стать генеральным директором и соучредителем ООО «Виктория» ИНН 7715989593, она пояснила: в конце 2013 г. - начале 2014 г. ее знакомый   ___  (в настоящее время контактных данных нет, где он находится не знает, фамилию и отчество не знает) предложил ей в связи с отсутствием работы стать генеральным директором компании, при этом,  ___  сказал, что нужно будет только открывать счета в банках.  ___  сказал, что за данные действия можно получать до 10000 рублей в месяц.  ___  предложил встретиться с его знакомыми, которых он представлял, как юристов, занимающихся подобными делами. Примерно в начале 2014 г. она с   ___  поехала к м. Белорусская, где в кафе-чебуречной встретились с его знакомыми — юристами. Их обоих звали Дмитрий. Данные лица предложили ей открыть на ее имя фирму. Они пояснили, что у данной организации будет офис и бухгалтер. Дмитрий сказал, что нужно будет только открывать счета в банках, т. е. надо будет ездить в банки подписывать необходимые документы, а после подписания все документы отдавать им. За данные действия они предложили ей 10000 рублей в месяц. В связи с отсутствием возможности найти другую работу она согласилась на их предложение. Она подписывала документы по просьбе Дмитрия, однако какие именно она не помнит. Все документы, которые она подписывала ей давал Дмитрий (или один или второй). По указанию Дмитрия подавала в МИФНС России №46 по г. Москве документы для государственной регистрации ООО «Виктория» ИНН 7715989593, забирала какие-то документы в налоговой инспекции на Сходненской, однако какие именно она не помнит. Все документы, полученные в налоговой инспекции она передала Дмитрию. Она никогда не осуществляла управление расчетными счетами ООО «Виктория» ИНН 7715989593. (том № 42, л.д. 119-130);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее данные показания подтверждила, при этом хотела бы их дополнить. В период с 2013 по 2014 год она использовала телефонный номер   ___  . Примерно в 2003 году она в одной из компаний познакомилась с   ___  , проживающим также в   ___  , но где именно она помнит. В кругу знакомых его называют «Захаром» (кличка). С данным гражданином у нее сложились товарищеские отношения. С ним они встречались в общих компаниях. У них имеется общая знакомая   ___  . Последний раз она видела   ___   летом 2014 года. Копию фотографии   ___   приобщила к протоколу допроса. До 2013 года она у врача психиатра не наблюдалась и ни разу к ним не обращалась. Проблем с ее психическим состоянием у нее не было. В январе 2013 года она познакомилась с   ___  с которым у нее завязались личные отношения. В марте 2013 года она с   ___   расстались, в связи с тем, что он ей изменял. У нее на этом фоне произошел стресс, в результате чего она попала в психиатрическую больницу, в которой ей поставили диагноз   ___  . О том, что она попала в психиатрическую больницу и о своем диагнозе она рассказала вышеуказанному   ___  . Врачи рекомендовали ей спокойствие и отсутствие стрессовых ситуаций, при возникновении которых она снова может попасть в больницу. В настоящее время у нее стабильное психическое состояние, может отдавать отчет в своих действиях. Готова была дать показания на данном следственном действии. Примерно 24 ноября 2013 года она по предложению   ___   встретилась с последним у ее дома по адресу:  ___  . На данной встрече   ___   рассказал ей, что он числиться генеральным директором одной из организаций, которую используют крупные организации для оптимизации налогообложения. Он в данной организации только открывает расчетные счета в банках и за это он получает 10 000 рублей в месяц.  ___   ей то же предложил зарегистрировать на себя, в качестве учредителя и генерального директора, новую организацию, документы которой передать его нанимателям. Данную организацию наниматели также будут использовать для вышеуказанных целей, для этого она должна открыть расчетные счета. При согласии ее заработная плата будет составлять 10 000 руб. в месяц.  ___  сообщил, что данные ее действия будут абсолютно законными и зарегистрированная на ее имя организация будет осуществлять законную деятельность, то есть не будет использоваться для совершения преступлений.  ___   сообщил ей, что его интерес сводился к тому, что за каждого привлеченного им лица, которое зарегистрирует на себя организацию, он получает от своих нанимателей по 10 000 руб. Она подумала, и учитывая заверения   ___   решила согласиться, так как испытывала необходимость в денежных средствах.  ___  пояснил, что ей необходимо встретиться с его нанимателями. Насколько она помнит, 15 января 2014 года, по договоренности с   ___  , она подъехала с последним на его автомобиле к кафе «Чебуречная», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 3, у ст. м. Белорусская, где в данном кафе встретилась с ранее неизвестными ей: Локатиновым Дмитрием и Капитоновым Дмитрием. Копии фотографии данных граждан приобщила к протоколу допроса. Локатинов Д. и Капитонов Д., спросили у нее зарегистрированы ли на нее организации, она сказала, что нет, после чего предложили зарегистрировать на нее, в качестве учредителя и генерального директора, новую организацию, документы которой передать им. Данную организацию они будут использовать для оптимизации налогообложения крупных организаций, для этого она должна открыть расчетные счета. При согласии ее заработная плата будет составлять 10 000 руб. в месяц. Локатинов Д. и Капитонов Д. сообщили, что данные ее действия будут абсолютно законными и зарегистрированная на ее имя организация будет осуществлять законную деятельность, то есть не будет использоваться для совершения преступлений. На данное предложение она согласилась. Локатинов Д. и Капитонов Д. сказали, что со ней свяжутся когда подготовят документы. Насколько она помнит, 21 января 2014 года, по договоренности с Локатиновым Д. и Капитоновым Д., она подъехала с   ___  на его автомобиле к кафе «Чебуречная», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 3, у ст. м. Белорусская, где в данном кафе встретилась с Локатиновым Дмитрием. С Локатиновым Д. она проследовала в нотариальную контру, расположенную по адресу: г. Москва, пл. Тверской Заставы, д. 3, нотариус   ___  , где подписала документы, переданные Локатиновым Д. – решение о создании, список участников и устав ООО «Виктория», как пояснил последний, названой в ее честь и у вышеуказанного нотариуса заявление о государственной регистрации данного ООО. Денежные средства в сумме 1400 руб. за регистрационные действия платил Локатинов Д. Также, Локатинов Д. выдал ей 4 000 рублей для уплаты сбора в налоговой инспекции на регистрацию ООО «Виктория». После этого, в этот же день, совместно с   ___   и на его автомобиле поехала в МИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, где уплатила сбор за регистрации в сумме 4 000 руб., ране переданных ей Локатиновым Д., сдала инспекторам налоговой инспекции документы на регистрацию ООО «Виктория». От инспекторов она получила расписку, последние сообщили о том, что она может приехать для получения после регистрации через 10 дней. Насколько она помнит, 29 января 2014 года, по договоренности с Локатиновым Д. и Капитоновым Д., она подъехала с   ___  в МИФНС № 46 по вышеуказанному адресу, где получила документы на регистрацию ООО «Виктория» с присвоенным ИНН 7715989593. Данные документы она совместно с   ___   отвезли в кафе «Чебуречная», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 3, у ст. м. Белорусская, где передали Локатинову Д. После этого, в период с февраля по июнь 2014 года, она по просьбам Локатинова Д. и Капитонова Д., совместно с последними, ездила в банки: АО «Альфа-Банк», ПАО «Хантымансийский Банк «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», «Банк24.ру» (ОАО), ПАО Банк «Траст», ПАО «МДМ-Банк», где от имени ООО «Виктория» ИНН 7715989593, подписывала документы, переданные ей либо Локатиновым Д., либо Капитоновым Д., на открытие расчетных счетов, которые сдавала сотрудников указанных банков. Примерно, через 10 дней, снова ездила с Локатиновым Д., либо Капитоновым Д. в указанные банки, где получала зарегистрированные договоры между ООО «Виктория» ИНН 7715989593 и указанными банками, получала ключи к системам «Клиет-банк», которые передавала либо Капитонову Д. либо Локатинову Д. С января по июль 2014 года, она думала над происходящим, и ей казалось странным, что именно на нее зарегистрировано ООО «Виктория» ИНН 7715989593, не имеющей никакого опыта руководящей работы в организации и состоящей на учете у психиатра. Она задавала себе вопрос почему они (Локатинов Д., Капитонов Д.), не зарегистрировали на себя организации, а использовали ее в качестве подставного лица. Что именно они делали с полученными «Клиент-банками» не неизвестно. Данные подозрения дали основания ей предполагать, что Капитонов Д. и Локатинов Д., используют ООО «Виктория» ИНН 7715989593 для совершения преступлений. Насколько он помню, 26 июля 2014 года она приехала в кафе «Чебуречная», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 3, у ст. м. Белорусская, где в данном кафе встретилась с Капитоновым Дмитрием, которому высказала свои подозрения и попросила исключить ее из учредителя и генерального директора ООО «Виктория» ИНН 7715989593. Капионов Д., стал ругаться, сказал, что не все так просто, но потом сказал, что все сделает. Примерно в конце сентября 2014 года, ей позвонил Локатиннов Д. и попросил подъехать к вышеуказанному кафе «Чебуречная», что она и сделала. Насколько она помнит, 30 сентября 2014 года она приехала в кафе «Чебуречная», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 3, у ст. м. Белорусская, где в данном кафе встретилась с Капитоновым Д. Капитонов Д. был с мужчиной, представившийся   ___  (на вид 30 лет, антисоциального вида – алкоголик). Каптонов Д. сказал, что это теперь новый директор ООО «Виктория» ИНН 7715989593. Она сказала, что хорошо, что она больше к данной организации никакого отношения иметь не будет. Хочу сообщить, что в настоящее время она понимает, что   ___  , Локатинов Д., Капионов Д., предлагая ей зарегистрировать на ее имя и говоря, что это все законно и зарегистрированная организация будет использована для совершения законной деятельности обманывали меня. При даче согласия на регистрацию на ее имя организации она не преследовала цель управления данным юридическим лицом - ООО «Виктория» ИНН 7715989593. По ознакомлению с представленными на обозрение документами (изъятые выемкой в ИФНС России № 15 и МИФНС России № 46 России по г. Москве): заявления о государственной регистрации от 21.01.2014 года; бланк извещения и квитанции от 21.01.2014 года; устав от 20.01.2014 года; решения № 1 от 20.01.2014 года о создании; списка участников от 20.01.2014 года; расписки МИФНС России № 46 по г. Москве; решения № 2 единственного участника от 16.09.2014 года; заявления о принятии в участники от 15.09.2014 года, она пояснила: предъявленные на обозрение документы ей знакомы и подпись от ее имени выполнена ею при вышеизложенных обстоятельствах, за исключением: решения № 2 единственного участника от 16.09.2014 года и заявления о принятии в участники от 15.09.2014 года. В них подписи от ее имени выполнены не ею и являются поддельными. Кто их мог подделать она не знает (том № 42; л.д. 131-138);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с детства он проживает в квартире № 3 по адресу: г. Москва, ул. 7-я Лазенки, д. 22. Примерно в период с начала 2000 года по июнь 2013 года он злоупотреблял спиртными напитками. Пил ежедневно. Пил водку, самогон и др. спиртные напитки. Напивался до беспамятства, иногда ночевал на улице. Дружил так же с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками. Зимой 2013 года напился до того, что испытал клиническую смерть остановилось сердце, но врачи его спасли. В марте 2013 года он пытался похитить денежные средства гражданина, путем продажи ему автомобиля с перебитыми номерами. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело находилось в производстве следователя СО ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы. В начале лета 2013 года в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Осенью 2013 года был осужден Дорогомиловским районным судом г. Москвы в 2013 году по ст. ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ. Приговорен в 2 годам лишения свободы. Наказание отбывал в ИК г. Владимира. Освободился в 2015 году. Во время отбытия наказания он практически избавился от алкогольной зависимости. В настоящее время употребляет спиртные напитки в умеренных количествах исключительно по праздникам. Никогда никаких юридических лиц он не учреждал, генеральным директором никаких организаций он не являлся. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами «Кранфорт ЛТД» (Cranfort LTD) (Великобритания) регистрационный номер № 8059127 (изъятые 12 ноября 2015 года обыском в квартире   ___  по адресу:  ___  : решение № 1 от 12 июля 2012 года директора «Кранфорт ЛТД» (Cranfort LTD)  ___  о заверении печатью единоличную подпись Директора на любых документах; депозитарный договор № 42/12-Д от 17.07.2012 года между ЗАО «НКК» и «Кранфорт ЛТД» (Cranfort LTD); копии паспортов   ___  ,  ___  г.р., за   ___  , 45   ___  ,  ___  №   ___  ,  ___  ; копия водительского удостоверения   ___     ___  ; карточка с образцами подписи уполномоченного «Кранфорт ЛТД» (Cranfort LTD)  ___  , он пояснил: предъявленные на обозрение копии паспортов, выданные на его имя и водительского удостоверения принадлежат ему. Подписи на предъявленных на обозрение документах похожи на его. Никакого отношения к «Кранфорт ЛТД» (Cranfort LTD) (Великобритания) регистрационный номер № 8059127 он не имеет. Более хочет повториться, что в 2012 году он сильно, безбожно, ежедневно пил, были провалы в памяти. В 2012-2013 году насколько он помнит использовал телефонный номер «Мегафон»  ___  . Граждане: Родионов Вадим Владимирович,  ___  г.р.; Липовцев Алексей Николаевич,  ___  г.р.; Иванов Игорь Святославович,  ___  г.р.; Капитонов Дмитрий Сергеевич,  ___  г.р.; Локатинов Дмитрий Юрьевич,  ___  г.р.; Базаров Михаил Сергеевич,  ___  г.р.; Кондрашов Никита Сергеевич,  ___  г.р., ему не знакомы (том № 42; л.д. 153-156);

- показания свидетеля   ___  , данные в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в июле 2014 года он не работал и искал работу. В интернете на одном из сайтов он нашел объявление «номинальный директор» с заработной платой 20 000 руб. в месяц. Контактного телефона, указанного в объявлении он не запомнил. Насколько он помнит, 04 июля 2014 года, позвонив по данному телефонному номеру, ему ответил мужчина, представившийся Дмитрием и попросил ее скинуть на его почту   ___   скан его паспорта, что он и сделал. Он писал со своего почтового ящика   ___  . До 24 июля 2014 года они переписывались с Локатиновым Д. по указанному вопросу. Сохранившуюся переписку по электронной почте приобщил к протоколу допроса. Насколько он помнит, 24 июля 2014 года, он встретился с ранее неизвестным ему Локатиновым Дмитрием у входа в станцию метро «Белорусская кольцевая» по адресу: г. Москва, Грузинский Вал, д. 1. Фотографию Локатинова Д. приобщил к протоколу допроса. Локатинов Д. использует телефонный номер   ___  . Они встретились у ст. метро Белорусская. В ходе встречи Локатинов Д., пояснил, что его руководство одобрило его кандидатуру, и предложило зарегистрировать на него новую организацию в которой он будет выполнять представительские функций «Номинального учредителя и генерального директора» (поездки в банк для открытия счетов, нотариусов, подписания договоров). Его заработная плата будет составлять 10 000 руб. в месяц, которую ему будет выплачивать его сотрудник ранее неизвестный ему Капитонов Дмитрий. Фотографию Капитонова Д. приобщает к протоколу. Телефонный номер Капитонова Д.  ___  . Локатинов Д. пояснил, что в этом ничего незаконного нет. Данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Он подумал и согласился, без заверений того, что данная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, он бы на это никогда не пошел. Цели управления, создаваемым им обществом он не преследовал. С Капитоновым Д. он общался посредствам «Скайпа». Его ник в Скайпе «  ___  », а «Ник» Капитонова – «  ___  » (переписку с ним он представит позднее). В этот же день, 24 июля 2014 года он у ст. метро «Белорусская кольцевая» по вышеуказанному адресу, где встретился с Локатиновым Д., который передал ему проекты документов на регистрации ООО «ГрадМастер» ИНН 7715439737, который он подписал и вместе с Локатиновым Д. сдали в МИФНС № 46 России по г. Москве. После регистрации полученные документы данной организации он передал Локатинову Д. Печать ООО «ГрадМастер» ИНН 7715439737 он не никогда не получал, она была у Локатинова Д. После этого, он ездил с Локатиновым Д. в банки – «Райфайзенбанк», «Альфа-банк», «Хантымансийский банк» и др., где открыл расчетные счета ООО «ГрадМастер» ИНН 7715439737. Заключенные договора, ключи «Клиент-банк» ООО «ГрадМастер» ИНН 7715439737 он передал Локатинову Д. В период с июля 2014 года по октябрь 2015 года ему звонил Локатинов Д., либо Капитонов Д., который также писал в «Скайп», и просил подъехать к ст. метро Белорусская, где ему давали на подпись различные договоры, акты приема-сдачи работ, счета фактуры, которые он как генеральный директор ООО «ГрадМастер» ИНН 7715439737 подписывал. Ему не известно совершались ли фактически эти сделки или нет. Также ей не известно, осуществляло ли ООО «ГрадМастер» ИНН 7715439737 финансово-хозяйственную деятельность или нет. Примерно летом 2015 года ему позвонил Капитонов Д. и попросил посидеть в офисе по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 3, так как приедет проверка из Банка. Приехал сотрудник банка проверил и уехал. Более он в данном офисе никогда не был. Он действовал в рамках их договоренности с Капитоновым Д., Локатиновым Д. и под их гарантии законности его действий. Денежные средства ему выплачивал Капитонов Д. либо лично, либо перечислял на его пластиковую карту в сумме 10 000 руб. ежемесячно. В октябре 2015 года Капитонов Д., Локатинов Д., перестали выходить с ним на связь. Выплата денежных средств также прекратилась. По изучению, представленных на обозрение документов юридического дела ООО «ГрадМастер» ИНН 7715439737 (изъятого 12 ноября 2015 года обыском в квартире №   ___   по адресу:  ___  ): свидетельства о регистрации; выписки из ЕГРЮЛ; решения участника № 1 от 22.06.2014 года; приказ № 1 от 29 июля 2014 года; устав; договора аренды и открытия расчетных счетов; чистые листы бумаги с подписями, он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как учредителя и генерального директора ООО «ГрадМастер» ИНН 7715439737 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах (том № 42; л.д. 169-184);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2012 году он познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной   ___  , жителем г. Луховицы МО, примерно 40-45 лет, проживающим в районе стадиона г. Луховицы.  ___   использовал телефонный номер   ___  .  ___   он рассказал о том, что у него нет работы. В период с 2012 по 2013 год он не работал и нуждался в денежных средствах. Периодически он виделся с   ___   и рассказывал свою жизненную ситуацию. Насколько он помнит, 1 июня 2013 года у дома   ___  по адресу:  ___  ,  ___   сообщил ему, что имеется возможность заработать денежные средства, для этого предложил зарегистрировать на него новую организацию в которой он будет выполнять номинальные функции руководителя. Пояснил, что в этом ничего криминального нет, просто ему периодически придется ездить в налоговые, банки для открытия счетов данной организации. За это ему будут платить 5 000 руб. в месяц. На данное предложение он согласился.  ___   сказал, что по данному вопросу он должен позвонить по телефонному номеру -   ___  . Он позвонил по указанному номеру, и договорился о встрече с ранее неизвестным ему Локатиновым Дмитрием. Насколько он помнит, 15 июня 2013 года, он встретился с Локатиновым Д. у ст. метро Белорусская у дома № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лесная. На встрече Локатинов Д. повторил предложение   ___  , пояснив, что ему, его компаньону, ранее неизвестному мне Капитонову Дмитрию (фотографию Капитонова Д. приобщил к протоколу допроса), использующему телефонный номер   ___  и их руководителям, необходимо чтобы он создал и зарегистрировал на себя организацию, документы которой он передал им. Что созданная мною организация будет заниматься законной финансово-хозяйственной деятельностью, данным обществом будут управлять они, а он будет выполнять функции номинального руководителя, заключающиеся в том, что он будет ездить, открывать счета в Банках, брокерских организациях, все документы и ключи к системам «Клиент-банк» передавать им для управления обществом, за что он будет ему платить ежемесячно 5 000 руб. Учитывая, что Локатинов Ю., заверил его, что создаваемое им общество будет заниматься законной финансово-хозяйственной деятельностью, он дал свое согласие. Если бы он знал, что данная организация будет использоваться для совершения преступления он бы никогда не согласился. При создании (образовании) общества он не имел цель управления им. В этот же день, он по просьбе Локатинова Д. передал последнему копии своего паспорта и свидетельства о присвоении ИНН для подготовки документов о создании общества. Насколько он помнит, 17 июня 2013 года, он встретился с Локатиновым Д. у ст. метро Белорусская у дома № 3 по адресу: г. Москва, ул. Лесная, где последним переданы ему на подписание документы о создании ООО «Станфорт» (кто именно придумал данное название ему не известно), которые, как пояснил Локатинов Д., последний изготовил совместно с Капитоновым Д. Он их подписал, после чего они проследовали к нотариусу, нотариальная контора которой находится у ст. метро Белорусская, где подписал заявление в налоговую инспекцию о создании ООО «Станфорт». После чего, в этот же день, совместно с Локатновым Д. приехали в МИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, где сдал документы на регистрацию создания ООО «Станфорт». Данной организации налоговой инспекцией присвоен ИНН 7731663849. Со слов Локатинова Д. документы после регистрации они сами заберут сами. Примерно, в период с июня 2013 года до марта 2014 года он по указаниям либо Локатинова Д., либо Капитонова Д. ездил с последними к нотариусам, в банки («Сбербанк» и др.), где открывал расчетные счета ООО «Станфорт» ИНН 7731663849, полученные документы и ключи к системам «Клиент-банк» он отдавал Капитонову Д., либо Локатинову Д. Ему не известно чем именно занималось и занималось ли вообще ООО «Станфорт» ИНН 7731663849. Весной 2014 года у него стали возникать сомнения в законности того, что он делал, поэтому решил прекратить взаимоотношения с Капитоновым Д., Локатиновым Д., сообщив им об этом и перестал с ними общаться. Ему известен еще один телефонный номер   ___  по которому я общался либо с Локатиновым Д., либо Капитоновым Д. Кому именно из них он принадлежит ему не известно. Последний раз я видел   ___   примерно в июле 2016 года. По изучению, представленных на обозрение документах ООО «Старфорд» ИНН 7731663849 (изъятые 12 ноября 2015 года обыском в квартире   ___  по адресу:  ___  ): свидетельство о постановке на налоговый учет; свидетельство о государственной регистрации; решений №№ 1 от 07.06.2013, 2 от 28.07.2014; устава; договоров об открытии расчетных счетов в Банках, он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как генерального директора и учредителя ООО «Старфорд» ИНН 7731663849 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах. Гражданин   ___  ,  ___  г.р., ему не известен (том № 42; л.д. 199-204);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в начале 2014 году он не работал и искал работу курьером, для этого разместил объявление в Интернете на различных сайтах. Насколько он помнит, 23 февраля 2014 года ему позвонил, ранее неизвестный ему мужчина, впоследствии оказавшийся Капитоновым Дмитрием по кличке «КИМ», использующий телефонный номер   ___  ,  ___  (это его последние ему известные телефонные номера, в 2014 году использовал другие назвать не могу, так как не помнит), и предложил встретиться у станции метро Белорусская, в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» по адресу: г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 28/45. Фото Капитонова Д. приобщил к протоколу допроса. В этот же день, они встретились в указанном месте. При встрече, Капитонов Д. пояснил, что у владельцев бизнеса на которых Капитонов Д. работает бизнес многопрофильный, поэтому сосредоточение всех направлений бизнеса на одном юридическим лице неудобно, регистрировать все организации на свое имя не могут, поскольку будут придирки со стороны налоговых органов, поэтому им нужен курьер, который на себя зарегистрирует организации, передаст им все документы, ключи к системам «Клиент-банк» и откроет счета, и в случае если возникнут бюрократические проблемы, то ему необходимо будет приехать и как формальный руководитель постараться их устранить, при этом они все сами сделают, ему только необходимо будет по присутствовать. Платить они смогут только в том случае, когда у фирмы появятся обороты, тогда платить ему будут в месяц около 5 000 руб., так как работы у него практически не будет. В связи с тем, что у него не хватало денежных средств, он решил согласиться, с учетом того, что Капитонов Д., гарантировал, что все будет законно, что фирма будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. При этом он управлять создаваемым обществом не будет и не имел для этого никаких намерений. Только при этих условиях он согласился. При этом Капитонов Д. сообщил, что с ним работает ранее неизвестный ему Локатинов Дмитрий, который также будет взаимодействовать со ним. Локатинов Дмитрий использовал телефонный номер   ___  . Фотографию Локатинова Д. приобщил к протоколу допроса. После этого, примерно в период с февраля 2014 по август 2016 года он согласно указанной договоренности с Капитоновым Д., встречался в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» по адресу: г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 28/45, где подписал документы о создании ООО «Брабус» (впоследствии налоговой инспекцией присвоен ИНН 7715995614), в котором он выступил учредителем и генеральным директором; ООО «Хемп» ИНН 7724911410 в качестве генерального директора. Со слов Капитонова Д., указанные документы готовил Локатинов Д. После подписания указанных документов они с Капитоновым Д. ходили к нотариусам, офисы которых находились в непосредственной близости от ст. метро Белорусская, где нотариусом были заверены соответствующие заявления о регистрации. Сам он документы в налоговую инспекцию не возил, а подписывал доверенность на право регистрационных действий от его имени, в том числе и на Локатинова Д. После этого, он совместно с Капитоновым Д., либо с Локатиновым Д. ездил к нотариусу и в Банки («Сбербанк» и др.) для открытия расчетных счетов, полученные ключи к системам «Клиент-банк» он передал Капитонову Д. В период их общения Капитонов Д. ничего ему не заплатил, ссылаясь на отсутствие оборотов. Один раз Капитонов Д. организовал ему встречу с мужчиной, представившийся   ___  , использовавшим телефонный номер   ___  . Игорь Александрович также заверил меня, что ему скоро начнут выплачивать денежные средства, так как скоро должны обороты. Примерно в ноябре 2015 года связь с вышеуказанными гражданами у него прекратилась, в связи с тем, что телефонные номера у них были отключены, кроме Локатинова Д., пояснив, что он сам не может связаться Капитоновым Д. и   ___  . Ему не известно, чем именно занимались и занимались ли вообще ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Хемп» ИНН 7724911410. По изучению предъявленных на обозрение документов: ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Хемп» ИНН 7724911410 (изъятые 12 ноября 2015 года обыском в квартире № 26 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 39, стр. 3), он пояснил: предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Подписи как генерального директора (учредителя) ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Хемп» ИНН 7724911410 выполнена им лично, при вышеизложенных обстоятельствах. Граждане   ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р., ООО «Дельта» ИНН 6318008362, ему не знакомы и не известны (том № 42; л.д. 219-224);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2014-2015 год в вечернее время ехал в пригородной электричке Казанского направления и заснул. Проснулся в районе станции «Фабричная» и обнаружил факт пропажи своего общегражданского паспорта гражданина РФ   ___  , выдан ТП № 1 в г. Раменское ОУФМС России по МО в Раменском районе 05.09.2009 года. Последний раз он видел свой паспорт, в это же день утром, когда собирался на работу. Примерно через месяц, ему на его мобильный телефонный номер позвонил ранее неизвестный ему мужчина, представившийся машинистом, сообщив, что его паспорт найден. По договоренности они встретились с указанным мужчиной, и он передал ему его паспорт, сказав, что его обнаружил в Электродепо на ст. 47 км. Казанского направления. Почему он был зарегистрирован генеральным директором ООО «Брабус» ИНН 7715995614 пояснить не может. Название данной организации ему не известно. Никакого отношения к ней не имеет. Организаций на свое имя не учреждал, их генеральным директором не являлся. Граждане:  ___  ,  ___  г.р.;  ___  ,  ___  г.р., ему не знакомы. (том № 42; л.д. 239-241);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что после его допроса, вспомнил обстоятельства по делу, имеющие значение для расследования уголовного дела. Он не рассказал о них ранее, так как с ноября 2015 года по март 2016 года, злоупотреблял спиртными напитками. Так, в октябре 2015 года он не работал, при этом хотел заняться своим собственным делом – покупать и с наценкой продавать строительные материалы в глобальной сети Интернет, поэтому ему нужна была уже зарегистрированная организация. В Интернете он нашел организацию – ООО «Голд Бизнес», оказывающую услуги по регистрации организаций. Ранее о данной организации ему не было ничего известно и руководителям и ее сотрудниками знаком не был. По телефону он сообщил, что ему необходима была уже действующая организация. Ему предложили подъехать. Насколько он помнит, 26 октября 2015 года, он приехал в офис данной организации, расположенной на ул. Пятницкая, д. 37, г. Москвы, где встретился с ранее представившимся ее руководителем   ___  . Он ему рассказал свои пожелания, на что   ___  . сообщил, что у них имеется действующая организации» ООО «Брабус» ИНН 7715995614, и они могут передать ему все документы на данное ООО, в том числе по назначению его генеральным директором данного ООО. На данное предложение он согласился и после чего в этот же день заключил с ООО «Голд Бизнес» договор возмездного оказания юридических услуг. Данная услуга стоила 7 000 руб., которые он передал лично   ___  .  ___   дал ему документы по назначению его генеральным директором данной организации и паспортные данные на сотрудников ООО «Голд Бизнес» на которые необходимо выдать доверенность и просил сходить к нотариусу заверить данные документы. Он съездил к нотариусу, насколько он помнит с фамилией   ___  , где заверил данные документы и отдала   ___  . Насколько он помнит, 15 ноября 2016 года ему   ___  . передал документы ООО «Брабус» ИНН 7715995614. В это время он стал злоупотреблять спиртными напитками, поэтому решил, что не смогу организовать свое дело, поэтому попросила Садреева Р.Ф. ликвидировать ООО «Брабус» ИНН 7715995614. За данную услугу он оплатил в ООО «Голд Бизнес» 7 000 руб. Учредителя ООО «Брабус» ИНН 7715995614 он никогда не видел. К протоколу допроса приобщил копии: договора № 46/15 от 26 октября 2015 года между мною и ООО «Голд Бизнес»; акта об оказании услуг от 09 ноября 2015 года к договору № 46/15 от 26 октября 2015 года; акта № 1 приема-передачи документов ООО «Брабус» ИНН 7715995614 от 09 ноября 2016 года. Он в настоящее время не злоупотребляю спиртным напитками. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами, изъятыми выемкой в территориальных ИФНС: заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Брабус» ИНН 7715995614, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 02.11.2015 года от имени генерального директора   ___  ; решения № 3 от 29 октября 2015 года единственного участника ООО «Брабус» ИНН 7715995614   ___   о назначении на должность генерального директора   ___  ; доверенности генерального директора ООО «Брабус» ИНН 7715995614   ___  ,  ___  г.р. на имя   ___  .,  ___  ,  ___   от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; расписки МИФНС № 46 России по г. Москве от 2 октября 2015 года о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Брабус» ИНН 7715995614 от   ___  , поянил, что предъявленные на обозрение ему документы ООО «Брабус» ИНН 7715995614, выполненные от его имени ему знакомы. Подпись и рукописный текст от его имени выполнены им лично. Вышеназванные документы он подписывал при вышеизложенных обстоятельствах. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцев А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю. ему не знакомы (том № 63; л.д. 67-74);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что НОЧУ «Психолого-педагогический институт воспитания» расположено по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, номер дома она не помнит. В данной организации примерно 10 сотрудников. НОЧУ «Психолого-педагогический институт воспитания» занимается психолого-педагогической работой с подростками на коммерческой основе. Она является одной из учредителя данной организации. Она хотела освоить новое направление по консалтинговой деятельности, поэтому ей необходимо было новое юридическое лицо, а для участия в тендерах желательно с историей, то есть юридическое лицо, которое уже было зарегистрировано. Летом 2015 года в компании друзей познакомилась с ранее неизвестным ей Локатиновым Дмитрием. Данный гражданин использует телефонный номер:  ___  ,  ___  . Локатинов Д. представлялся юристом. Где именно живет Локатинов Д. ей не известно. Они с ним периодически общаются. Общих знакомых у нее с Локатиновым Д. нет. Последний раз она видела Локатинова Д. летом 2016 года. Встреча происходила в одном из кафе г. Москвы. На встрече она рассказала о своих планах Локатинову Д. по созданию нового направления деятельности и необходимости юридического лица с историей. Локатинов Д. сообщил, что может в этом ей помочь, безвозмездно. Примерно в июле-августе 2016 года, Локатинов Д. сказал, что нашел для нее организацию и подготовил документы на назначение ее генеральным директором. Про то, кто является учредителем данной организации он нечего не пояснял. По договоренности они встретились у ст. метро Белорусская, где пошли к нотариусу, где она подписала соответствующие документы и назначении ее генеральным директором ранее неизвестной ей организации ООО «Хемп» ИНН 7724911410. После заверения документов у нотариуса, они с Локатиновым Д. проехали в налоговую инспекцию и зарегистрировали соответствующие изменения. После этого, Локатинов Д. передал все учредительные документы ООО «Хемп» ИНН 7724911410. Передавал ли Локатинов Д. печать данной организации и ключи к системе «Клиент-банк» она не помнит. С момента регистрации данной организации по дату проведения допроса она никаких действий с данной организацией не производила. Все документы по данной организации находятся у нее дома по месту регистрации. Граждане   ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р., ей не знакомы и не известны (том № 43; л.д. 1-4);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2014 года, точное время он уже не помнит по прошествии длительного периода времени, он поехал в г. Москву к своему сыну   ___  ,  ___  г. р., который ранее постоянно проживал в г. Москве, в районе Раменское со своей семьей у тещи, где точно он уже не помнит. Он приехал к нему, чтобы в г. Москве найти работу, так как в г. Йошкар-Оле не смог трудоустроится. Полгода назад сын переехал, живет тоже в г. Москве, адрес он не знает, так как в гостях у сына давно не был. В настоящее время сын пользуется абонентским номером телефона   ___  . Когда он проживал у сына, пытался найти работу по объявлению в газете. Так, в одной из газет, как она называлась, точно не помнит, он наткнулся на объявление о работе, где было указано предложение о заработке в 3000-5000 рублей в день, а также указан телефон работодателя, который сейчас он не помнит. По указанному объявлении телефону он позвонил, взял трубку мужчина и представился   ___  , насколько он сейчас помнит. Он предложил ему с ним встретиться. Они с ним встретились у метро на улице в г. Москва, он ему сообщил, в чем заключаться будет его работа. Так он от него узнал, что он открывает фирмы, проходит различные инстанции, берет на себя всю волокиту и денежные затраты по оформлению фирмы, потом их продает, сообщил, что это выгодный бизнес, сказал, что все законно.  ___  предложил ему на его имя оформить фирму под названием «Хемп», для этого он должен был подписать необходимый пакет документов в различных государственных учреждениях, а также сообщил, что в организации «Хемп» он будет оформлен, как генеральный директор. На его участие в данном мероприятии взамен   ___  обещал ему заплатить, какую сумму он не помнил. На предложение   ___  он согласился. В этот же день после встречи с   ___  они сели к нему в машину, марку, номер и цвет машины он сейчас не помнит, и поехали вдвоем в нотариальную контору, налоговую инспекцию и т.д., куда точно заезжали и с кем оформляли и подписывали документы на открытие фирмы, он не помнит. В ходе В ходе оформления документов   ___  отправил его в банк, чтобы запалить госпошлину, и дал 5000 рубле, и сказал, что сдачу он может оставить себе. Что он и сделал. После оформления всех необходимых документов, они с   ___  обменялись телефонами, и он сообщил, что еще позвонит. Однако, после оказания услуг   ___  в итоге он ему ничего не заплатил, как обещал. По прошествии неопределенного времени   ___  снова ему позвонил, и сообщил, что в фирме «Хемп» поменялся генеральный директор, в который он больше в качестве генерального директора не состоит. Также он сообщил, что эту фирму продает. Оформить другую фирму он ему не предлагал, какие-либо другие организации он на свое имя не оформлял. Ни одного документа о том, что на его имя оформлена организация ООО «Хемп», у него нет, ИНН и другие налоговые реквизиты данной организации не вспомнит. Какие расчетные счета, и в каких банках он открывал вместе с   ___  он не помнит, нигде их не записывал, все документы после его подписания были в распоряжении   ___  . После указанного случая   ___  больше с ним не созванивался, какие-либо документы на его имя, связанные с оформлением организации ООО «Хемп» он не получал. Отвечая на вопрос следователя: известны ли Ему граждане:  ___  ,  ___   г.р.,  ___  ,  ___  г.р., Локатинов Д.Ю.,  ___  г.р., Капитонов Д.С.,  ___  г.р., Иванов И.С., Липовцев А.Н. и Родионов В.В., он пояснил, что данные граждане ему не известны, с ними он не знаком (том № 43; л.д. 22-24);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящее время нигде не работает. Она является собственником квартиры, расположенной по адресу:  ___  , с 2008 года. В 2015 году она решила сдать данную квартиру в аренду. С целю сдачи квартиры она связалась с риелтором, данные которого она нашла в интернете (контактных данных риелтора не сохранилось). При этом она не пришла с этим риелтором к соглашению, а потом на ее телефон ей стали звонить различные люди (риелторы), которые предлагали квартиросъемщиков. Один из этих риелторов (кто именно не помнит) предложил ей в качестве квартиросъемщика человека по имени Алексей (других данных не помнит). В ходе встречи с Алексеем она заключила с ним договора аренды вышеуказанной квартиры. При заключении договора Алексей сказал, что снимает квартиру для жилья. Телефон Алексея из телефонной книги она удалила. Как выглядел Алексей она не помнит. Оплата арендной платы осуществлялась безналичным переводом на ее лицевой счет (банковская карта ПАО «Сбербанк»  ___  Maestro   ___  ). Фактически Алексей снимал квартиру 1 месяц, потом в квартире был произведен обыск. За это время она посещала квартиру один раз, однако дальше двери не проходила, о том, что там находился офис, она не подозревала и Алексей ее об этом в известность не ставил. Договор аренды квартиры у нее не сохранился. Алексей снимал у нее квартиру чуть больше месяца до 12.11.2015 года (том № 43; л.д. 35-38);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в настоящее время является генеральным директором ООО «Эльф» ИНН 7710722701, которое является собственником нежилых помещений по адресу: г. Москва, Б. Грузинская, д. 61, стр. 1 (1 и 2 этаж). В 2004 году между ООО «Эльф» и ООО «ВестЛайн» в лице Дахновца И.В. (ИНН 7724683731) был заключен договор аренды помещения по адресу: Б. Грузинская, д. 61, стр. 1 (2 этаж, помещение площадью 64 кв. метра, 4 комнаты), договор № 8-099 от 10.07.2009 года. Пропуска для прохода в помещение не оформлялись, пропуска на автомаяки их не оформлялись. При этом, в то время генеральным директором была   ___  . Он руковдит ООО «Эльф» с ноября 2015 года, при этом ранее работал в ООО «Эльф» на других должностях с 2008 года. Интересы ООО «ВестЛайн» представлял Илья Дахновец. Также в данном помещении работал человек по имени Алексей (высокий, светловолосый, в очках, на вид 35-37 лет, среднего телосложения). Чем занималась ООО «ВестЛайн», а также его сотрудники ему не известно. В данном помещении в разное время работало от 2 до 4 человек. Арендная плата ежемесячно перечислялась на расчетный счет ООО «Эльф», при это перевод осуществлялся со счетов разных периодических лиц, в том числе ООО «Деловой центр» (наименования других юр. лиц он не помнит). Данный договор аренды пролонгировался до 2013 года, последний платеж за аренду данного помещения ООО «ВестЛайн» поступил со счета ООО «Деловой партнер» 26.02.2013 году. Позднее 08.03.2013 года выше указанный человек по имени Алексей покинул помещение, вывозив имущество, не предупредив арендодателя. Официально договор не расторгался. На представленной ему фотографии Липовцева Алексея Николаевича он узнал, указанного им человека по имени Алексей (том № 43; л.д. 57-61);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2013 году он учредитель ООО «Перспектива». Он же является генеральным директором данного ООО. Офис ООО «Перспектива» расположен по адресу: г. Москва, ул. Окская, д. 5, корп. 1, на первом этаже с 2013 года. В настоящее время у него один сотрудник - бухгалтер   ___  . ООО «Перспектива» занимается оказанием консалтинговых услуг. С 2013 года он другими телефонными номерами мобильной связи, кроме телефонного номера   ___   не пользовался. Без изучения документов, находящихся в ООО «Перспектива», пояснить в связи с чем ООО «Перспектива» сдавало отчетность организаций ООО «Детальфабрика» ИНН 9715008300, ООО «Грандстрой» ИНН7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «Паркленд» ИНН 9715011141. Не смог (том № 43; л.д. 63-65);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что применю в начале 2014 года в ООО «Перспектива» посредствам телефонной связи обратились, ранее неизвестные ему граждане, кто именно он не помнит, с вопросом об оказании услуги по сдачи отчетности. Им сообщено, что ООО «Перспектива» оказываем данную услугу, так как ООО «Перспектива» (Заказчик) заключен договор на оказание услуг по отправке отчетности в налоговые инспекции с ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (Исполнитель). Указанных граждан наше предложение заинтересовало и между ООО «Перспектива» и ранее неизвестной организацией ООО «Антанта» ИНН 7715978954 заключен договор № К2-2014/8 от 01 апреля 2014 года, согласно которому ООО «Перспектива» обязалась оказывать услуги по отправке отчетности клиента – ООО «Антанта» в налоговую инспекцию. Подписание данного договора происходило посредством курьерской доставки. Контактные данные и как выгладили курьеры он не помнит (ежедневно ко мне приезжают по служебным вопросам до 5 человек). Так до 2015 года по обращениям вышеуказанных лиц, аналогичным способом ООО «Перспектива» заключены договоры с ранее неизвестными ему организациями: ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «ГрандСтрой» ИНН7715443370, ООО «Детальфабрика» ИНН 9715008300, ООО «МедиаПарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141. С фактическими собственниками, руководителями, доверенными лицами указанных организация я не знаком. Чем именно занимаются данные организации и занимаются ли вообще, мне не известно. В период с 2014 по 2015 год, в соответствии с заключенными договорами, ООО «Перспектива» сдавало отчетность в налоговые инспекции, указанных организаций. Кто именно ее готовил ему не известно, ООО «Перспектива» только сдавала в территориальные ИФНС. Отчетность передавалась курьерами. Контактных данных и как выглядели курьеры, он не помнит. Данным курьерам передавались счета на оплату для передачи руководителям вышеуказанных организаций. Проблем с оплатой не было. ООО «Перспектива» перестало сотрудничать с указанными организациями примерно в 3 квартале 2015 года. Просто перестали привозить отчетность (том № 43; л.д. 66-67);

- показания свидетеля   ___  , данные в судебном заседании в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в   ___  по адресу:  ___  , в должности вахтера примерно с марта 2013 года. Его непосредственным руководителем является старший вахтер   ___    ___  . Его график работы двое суток работает, шесть отдыхает. В смене два вахтера. Он работает в смене с мужчиной по имени   ___  гражданином Вьетнама. В других сменах работают: вышеуказанные   ___   с   ___  ,  ___  и   ___  ,  ___  с   ___  . Контактных телефонных номеров указанных граждан, кроме   ___   у него нет. Насколько он помнит трудовой договор заключен им с Торговым Представительством и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве. Заработную плату получает лично в секретариате Торгового Представительства и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве. Его заработная плата составляет 13 000 руб. в месяц. До 12 ноября 2015 года часть помещений, в том числе подвальных Торгового Представительства и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве, сдавалось в аренду. После ноября 2015 года, все арендаторы съехали. В его должностные обязанности входит и входило осуществление пропускного режима на Торгового представительства и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве: при запуске автомобилей на территорию он записывал их государственные номерные знаки и номер офиса к которому заезжал автомобиль, время прибытия и убытия; в случая прибытия посетителя он записывал его паспортные данные, либо водительское удостоверение и номер офиса, время прибытия и убытия, сотрудники офиса встречали и провожали посетителей. Указанные сведения он вносил в регистрационный журнал, хранящийся на его рабочем месте при входе в Торговое представительство и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве. Журнал учета посетителей, который велся до 12 ноября 2015 года, забрал один и из сотрудников   ___  . Передавал журнал   ___  . С момента его трудоустройства с марта 2013 года ему стало известно, что у Торгового представительства и военное атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по вышеуказанному адресу арендовал офис № 48 арендует Иванов Игорь Святославович,  ___  г.р. Сам лично он арендовал, либо на какую-то организацию ему не известно. Ему не известно один он арендовал этот офис, либо с кем-то ему не известно. К нему часто, примерно в среднем 5-6 раз в день приезжали автомобили и приходили посетители, которых Иванов И. встречал и провожал. Чем именно занимался Иванов И. ему не известно. Кто именно приезжал к Иванову И. он не помнит, но все, кто приезжал записаны в вышеуказанный журнал посетителей (том № 43; л.д. 68-71);

- показания свидетеля   ___  , данные в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в Торговом представительстве и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, в должности старшего вахтера примерно с мая 2011 года. Его непосредственным руководителем является атташе Торгового представительства и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве Фыонгу (это имя или фамилия он не знает, но его все так называют). Его график работы двое суток работаю, шесть отдыхаю. В смене два вахтера. Он работает в смене в основном с Тиеном гражданином Вьетнама, или с другими вахтерами в зависимости от того, кто и как меняются. В других сменах работают:  ___  с   ___  ,  ___  (контактный телефонный номер   ___  ) с   ___  (его контактный телефонный номер   ___  ),  ___  (его контактный телефонный номер   ___  ) с   ___  (его контактный телефонный номер   ___  ). Насколько он помнит трудовой договор заключен им с Торговым представительством и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве. Заработную плату получает лично у вышеуказанного Фыонга. Его заработная плата составляет 13 000 руб. в месяц. До 12 ноября 2015 года часть помещений, в том числе подвальных Торгового Представительства и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве, сдавалось в аренду. После ноября 2015 года, все арендаторы съехали. В его должностные обязанности входит и входило осуществление пропускного режима на Торгового представительства и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве: при запуске автомобилей на территорию он записывал их государственные номерные знаки и номер офиса к которому заезжал автомобиль, время прибытия и убытия; в случае прибытия посетителя он записывал его паспортные данные, либо водительское удостоверение и номер офиса, время прибытия и убытия, сотрудники офиса встречали и провожали посетителей. Указанные сведения он вносил в регистрационный журнал, хранящийся на его рабочем месте при входе в Торговое представительство и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве. Журнал учета посетителей, который велся до 12 ноября 2015 года, забрал вышеуказанный   ___  . В начале его работы в Торговом представительстве и военное атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве ему стало известно, что офис № 48 арендует вьетнамец Лог (это фамилия или имя ему не известно, контактный телефонный номер данного гражданина ему не известны). Примерно в конце 2012 года в указанном офисе № 48 стал появляться ранее неизвестный ему Иванов Игорь Святославович,  ___  г.р. Иванова И.С. с Логом вместе он никогда не видел. В этом же офисе работало две девушки вьетнамки (их имен и контактных телефонных номеров я не знаю). Иванов И.С. арендовал сам, либо на какую-то организацию, либо находился в офисе № 48 на каких-то иных условиях ему не известно. К нему часто, примерно в среднем 5-6 раз в день приезжали автомобили и приходили посетители, которых Иванов И. встречал и провожал. Чем именно занимался Иванов И. ему не известно. Кто именно приезжал к Иванову И. он не помнит, но все, кто приезжали записаны в вышеуказанный журнал посетителей. В конце 2012 года в Торговом представительстве и военное атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве руководил вьетнамец   ___  (это фамилия или имя ему не известно, контактных телефонных номеров данного гражданина у него нет). Вьетнамец   ___  уехал во Вьетнам примерно в 2014 году. Иванов И.С. стал находится в офисе № 48 с вышеуказанными двумя вьетнамскими девушками. 17 сентября 2016 года по просьбе следственных органов он попросил у вышеуказанного   ___  предоставить ему копии вышеуказанных журналов учета посетителей Торгового представительства и военного атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве, на что последний пояснил, что их он уже уничтожил (том № 43; л.д. 72-75);

- показания свидетеля   ___  ., данные в судебном заседании, из которых следует, что у неё был разовый работодатель -   ___  . Ему нужно было отправить деньги одной его компании из России на другую его компанию за рубежом. Он сказал, что с ней свяжется некий Алексей, с которым она должна будет оговорить детали. В апреле 2015 года она общалась с Алексеем несколько раз по телефону. Когда они обменялись необходимыми реквизитами компаний для осуществления перевода, была произведена пересылка денег в размере 2 миллионов рублей. За свои услуги Алексей взял себе 6% суммы перевода. Перевод денег состоялся между компаниями «Парк Лэнд» и «Рапид», когда деньги пришли на счет «Рапид»,  ___  ей это подтвердил.

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 1984 году он женился на   ___  . В   ___  году у них родился сын – Базаров Михаил Сергеевич. Примерно в 2010 году Базаров М.С. окончил Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики. Насколько он помнит по специальности прикладная информатика в экономике. Насколько он помнит, примерно в 2011 году, друг сына по имении Никита, с которым он учился в вышеуказанном университете, предложил ему работу в организации, где работал Никита. На указанной работе Базаров М.С. работал до 2015 года. Базаров М.С. про работу практически ничего не рассказывал, но при этом, при телефонных разговорах с последним, Базаров М.С. рассказывал, что он то в Банке, то в налоговой инспекции. Сколько именно сын получал за данную работу ему не известно и был ли официально трудоустроен ему не известно. Базаров М.С. его лично не просил помочь в его работе. Кроме, указанного им Никиты, из лиц с кем Базаров М.С. работал он никого не знает, и он ему про них ничего не рассказывал. В связи с чем Базаров М.С. прекратил в 2015 году работу ему не известно, и Базаров М.С. ему об этом ничего не рассказывал. У них в квартире по вышеуказанному адресу имеется компьютер, подключенный к Интернету. Интернет-провайдер, представляющий доступ к Интернету ему не известен. Лично он не видел факта того, чтобы его сын Базаров М.С. сидел за вышеуказанным компьютером и занимался выполнением рабочих вопросов. Адреса электронной почты, которым пользуется его сын ему известен. Ему не известно пользуется ли Базаров М.С. программой «Скайп». Более ему добавить нечего. В период с 2010 по 2015 год Базаров М.С. использовал телефонный номер:  ___  (том № 63; л.д. 36-38);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 1984 году она вышла замуж за   ___  . Ее девичья фамилия –   ___  . В 1987 году у них родился сын – Базаров Михаил Сергеевич. Примерно в 2010 году Базаров М.С. окончил Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики. Насколько она помнит по специальности прикладная информатика в экономике. Насколько она помнит, примерно в 2011 году, друг сына по имени Никита, с которым он учился в вышеуказанном университете, предложил ему работу в фирме, где работал Никита. В указанной фирме Базаров М.С. работал до 2015 года. Базаров М.С. про работу практически ничего не рассказывал, но при этом, при телефонных разговорах с последним, Базаров М.С. говорил, что он то в Банке, то в налоговой инспекции. Базаров М.С. рассказывал, что он работает в должности специалиста. Со слов сына ей известно, что сначала он получал 15 000 руб., потом стал получать 25 000 руб. При этом, Базаров М.С. ежемесячно в бюджет их семьи вносил от 5 до 8 тысяч рублей, ежемесячно. Был ли сын официально трудоустроен ей не известно. При этом, Базаров М.С. ежемесячно в бюджет их семьи вносил от 5 до 8 тысяч рублей, ежемесячно. Базаров М.С. ее лично не просил помочь в его работе. Кроме, указанного ею Никиты, из лиц с кем он работал она никого не знает, и он ей про них ничего не рассказывал. В связи с чем он прекратил в 2015 году работу в указанной фирме ей не известно, и Базаров М.С. ей об этом ничего не рассказывал. У них в квартире по вышеуказанному адресу имеется компьютер, подключенный к Интернету. Интернет-провайдер, представляющий доступ к Интернету ей не известен. Лично она не видела факта того, чтобы ее сын Базаров М.С. сидел за вышеуказанным компьютером и занимался выполнением рабочих вопросов. Адрес электронной почты, которым пользуется ее сын ей известен. Ей не известно пользуется ли Базаров М.С. программой «Скайп». Более ей добавить нечего. В период с 2010 по 2015 год Базаров М.С. использовал телефонный номер:  ___  (том № 63; л.д. 39-41);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2008 году она проживала в г. Усурийск Приморского края. В это время она играла в игру «Бойцовский клуб» в сети Интернет. В ходе игры она познакомилась с ранее неизвестным ей парнем, впоследствии оказавшимся Базаровым Михаилом Сергеевичем,  ___  г.р. До 2012 года посредствам Интернета она общалась с Базаровым М.С. В 2012 году она окончила ДВФУ и решила переехать в Москву. Переехав в Москву, в этом же году она лично увиделась с Базаровым М.С. До мая 2013 года они с Базаровым М.С. просто общались, дружили. В мае 2013 года у нее с сложились личные отношения, появились чувства, при этом совместно не жили. В июле 2015 года по ее инициативе она решила прекратить личные отношения с Базаровым М.С. в связи с тем, что не видела перспективы дальнейших отношениям. В период их общения с Базаровым М.С. в период с 2012 по 2015 годы, она не спрашивал где именно он работает и чем занимается. Знает только, что он официально трудоустроен не был. Сколько именно получал Базаров М.С. ей неизвестно, но при их свиданиях у него были свои денежные средства, при этом их свидания не носили затратный характер. Базаров М.С. ей финансово не помогал, и она об этом его не просила. Никого из его работы она не знала. С Базаровым М.С., в том числе общалась по средствам программы «Скайп». Какой «Ник» использовал Базаров М.С. она не помнит, переписка с ним у нее не сохранилась. В период с 2012 по 2015 год Базаров М.С. использовал телефонный номер:  ___  (том № 63; л.д. 42-44);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 1993 году он поступил в 1-й класс ГОУ СОШ № 840 по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, по-моему, д. 45. В его классе учился Базаров Михаил Сергеевич. С данным гражданином у него сложились дружеские отношения, которые поддерживают до настоящего времени. Базаров М.С. использует телефонный номер:  ___  . Ему не известно, использует ли Базаров М.С. адреса электронной почты и программу «Скайп». Ему известно со слов Базарова М.С., что последний в период с 2013 по 2015 годы работал в одной из инвестиционных компаний, какой именно он не знает. Был ли Базаров М.С. официально трудоустроен в данной компании ему не известно. Чем именно занимается данная компания, кто является руководителем и сотрудниками, где расположена, ему не известно. В связи с чем Базаров М.С. ушел из данной компании ему не известно (том № 63; л.д. 45-47);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что храм святителя Николая в Кузнечной Слободе расположен на ул. Новокузнецкая г. Москвы имеет статус университетского ПСТГУ. Он служит в данном храме с 1994 года в должности клирика Храма (священнослужителя). Примерно, в 2001 году он познакомился с прихожанином данного храма, ранее неизвестным ему Базаров Михаил Сергеевич. Базаров М.С. использует телефонный номер:  ___  . С указанного времени Базаров М.С. исповедовался у него примерно 1-2 раза в месяц. Ему не известно, использует ли Базаров М.С. адреса электронной почты и программу «Скайп». Ему известно со слов Базарова М.С., что последний в период с 2011 по 2015 годы работал в одной из инвестиционных компаний, какой именно он не знает. Был ли Базаров М.С. официально трудоустроен в данной компании ему не известно. Чем именно занимается данная компания, кто является руководителем и сотрудниками, где расположена, ему не известно. В связи с чем Базаров М.С. уволился из данной компании ему не известно. Ему известно со слов Базарова М.С., что он не курит, не пьет, никогда не употреблял наркотиков, хорошо учился, по характеру ответственный, никогда не производил впечатления человека, который ставит своей целью обогащение, то есть желает «красивой жизни», за пределы РФ не выезжал, за исключением 1 раза в Прибалтику (том № 63; л.д. 48-50);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на вопрос: поясните, был ли он когда-либо в г. Москве, если да, то где, когда и у кого именно (Ф.И.О., адрес проживания, контактные телефонные номера), пояснил, что в 2013 году он приехал в г. Одинцово Московской области для того, чтобы оформить лизинг спец. автотехнику на ООО «Стройтком», зарегистрированную в г. Тула, ул. Октябрьская д. 16, где он является генеральным директором с 2013 года. С этой целю он приехал в банк, какой именно он уже не помнит) и встретился с менеджером банка, данного менеджера он также не помнит. Со слов менеджера ему стало известно, что для того чтобы успешно оформить договор лизинга желательно иметь организацию, зарегистрированную в г. Москве. Для этого он в этот же день приехал первый раз в г. Москва, точную дату не помнит и месяц он затрудняется он назвать не может, так как не помнит. В Москву он приехал для регистрирования ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, где ранее она являлась генеральным директором. Данную организацию он создавал для торговли, а также, как он и пояснил выше в своем допросе, он хотел оформить на данную организацию договор лизинга на покупку спец. Авто техники для строительных работ. После создания данной организации в г. Москва, он вновь приехал в банк, расположенный в г. Одинцово, Московская область, но предварительную проверку банка он не прошел, так как никакой финансовой деятельности данная организация не вела, так как у данной организации не было лицевого счета. Сразу после этого он уехал в г. Тулу, так как понял, что взять лизинг очень сложно. ООО «Экспотрейд» (ИНН 7725794674) он не ликвидировал, так как позже забыл про данную организацию и продолжил занимается ООО «Стройтком», зарегистрированной в г. Тула. Все документы о создании ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 он уничтожил для того, чтобы документы «не попали в руки в руки третьим лица). Также он не ликвидировал данную организацию, так как это требовало денежных затрат, времени, а также для этого необходим помощник для сбора документов. После он приезжал в г. Москву еще один раз, в 2014 году и останавливался также в гостинице «Останкино». Приезжал для покупки бытовой техники себе домой. Больше в г. Москву с остановкой на день не приезжал. Хочет указать, что в г. Москву он также приезжал на несколько часов в магазин «ИКЕЯ» в 2015 году, точную дату и месяц не помнит. Ни с кем в г. Москва он не встречался, так как ни родственников, ни знакомых у него в данном городе нет. На вопрос: поясните, где именно находится офис, сколько работает сотрудников (Ф.И.О., адрес проживания, контактные телефонные номера) и каким видом деятельности занимается ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, поянил, что данная организация была зарегистрирована по адресу: г. Москва, но точный адрес не помнит. Данный адрес он назвал в налоговой инспекции по г. Москва – первый, который увидел на карте, так как не было на тот момент договора аренды. В дальнейшем он хотел найти офис и заключить договор аренды, а после перерегистрировать в налоговой инспекции перерегистрировать в налоговой инспекции адрес регистрации ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674. Но не сделал этого, в связи с тем, что у него отпали основания для дальнейшей работы данной организации, как он и пояснил выше. Естественно сотрудников в ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, он на работу не нанимал. И соответственно никакой деятельности ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674. На вопрос: поясните, где именно находится ключ к системе «Клиент-Банк» ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 и с какого места производилось управление счетами данной организации, поянил, что так как лицевого счета на данную организацию не было, соответственно и ключа к системе «Клиент-Банк» ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 не было. И счетами данной организации управлять никто не мог. На вопрос: поясните, регистрировал ли он еще какие-либо организации на свое имя, если да, то какие, когда и обстоятельства их регистрации и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, поянил, что да, в 2013 году на него была зарегистрирован ООО «Строитком», которая в настоящий момент также и работает, и занимается строительством. В данной организации он является генеральным директором. Больше никаких организаций на него оформлено не было. На вопрос: поясните известны ли ему граждане:  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р.,  ___  ,  ___  г.р., Локатинов Дмитрий Юрьевич,  ___  г.р., Капитонов Дмитрий Сергеевич,  ___  г.р.., сообщил, что данные граждане ему не известны поэтому указать контактные номера и адреса он указать не может (том № 63; л.д. 100-104);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в детстве примерно 5 лет он занимался боксом. Примерно с 1973 года он стал выпивать спиртные напитки, пил запойно. В 2011 году ему оформили инвалидность по причине заболевания – эпилепсия. С данного времени стал очень сильно, запойно пить. У меня периодически случаются приступы эпилепсии. На тот день, чувствовал себя хорошо, все понимал, давать показания желал. Примерно в 2011 году, когда он сильно пил, один из его знакомых, кто именно он не помнит, который тоже пил и возможно в настоящее время уже скончался, предложил ему подзаработать, позвонив по объявлению в газете о регистрации на себя организаций за 2 000 рублей. В связи с тем, что он сильно пил и ему ежедневно необходимы были денежные средства на спиртные напитки, он согласился. Так они позвонили по одному из объявлений и съездили в офис, где именно находился офис и кто их встречал, он не помнит, так как всегда был пьян. В офисе подготовили документы по регистрации на него новой организации, какой именно он не помнит, съездили к нотариусу, после чего поехали в МИФНС России № 46 по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, где сдали документы на регистрацию. Через несколько дней он получил зарегистрированные документы на организацию, в которой он являлся учредителем и генеральным директором, а ему передали 2 000 руб. Чем именно занималась данная организация и занималась ли вообще, он не знает, ему это неважно было, было важно одно денежные средства на приобретение спиртных напитков. Каких либо целей управления созданными им организациями он не преследовал. В период с 2011 по примерно конец 2013 года, он зарабатывал вышеописанным образом. Всего он на себя зарегистрировал примерно 20 организаций. К кому он обращался по данному вопросу, не помнит, так как он всегда был пьяный, но это был ни один, а разные люди и разные офисы. В конце 2013 года он решил этим больше не заниматься, так как вступил в партию ЛДПР и оказывает им помощь в силу возможности. В настоящее время он не пьет. По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами юридического дела ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, изъятого выемкой в ИФНС России по г. Москве: расписки МИФНС России № 46 по г. Москве о получении документов о создании ООО «Вертикаль» от 01.10.2013 года; копии паспорта №   ___     ___  ; решения № 1 о создании и деятельности ООО «Вертикаль» от 27 сентября 2013 года учредителя   ___  ; устава ООО «Вертикаль», утвержденное решением № 1 учредителя от 27.09.2013 года; заявление   ___   о государственной регистрации юридического лица ООО «Вертикаль» при создании, зарегистрированное в реестре нотариуса г. Москвы   ___  за № 1-3947 от 30.09.2013 года, поянил, что предъявленные на обозрение ему документы он не помнил, но подписи и рукописный текст от его имени выполнен им лично. Подписание документов происходило при вышеописанных его обстоятельствах. Вспомнить он это не мог, так как всегда был пьян. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцевым А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю.,  ___  ,  ___  , ему не знакомы (том № 65, л.д. 115-118);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что которым она работала в ООО «Голд Бизнес» в должности курьера с февраля 2012 года. Данное ООО расположено по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37. Ее непосредственным руководителем являлся генеральный директор   ___  .  ___   использовал телефонный номер   ___  . В ООО «Голд Бизнес» в должности курьеров также работала   ___  ,  ___  г.р., использовала телефонный номер:  ___  . Также в ООО «Голд Бизнес» работала насколько она помнила до февраля 2016 года   ___  ,  ___   г.р., контактного телефонного номера последней не помнит. ООО «Голд Бизнес» занималась оказанием услуг в юридической сфере, в том числе помогала клиентам в создании и регистрации юридических лиц. По ознакомлению с представленными на обозрение копиями документов, изъятых выемкой в территориальных ИФНС: доверенности генерального директора ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300   ___  ,  ___   г.р. на имя   ___  ,  ___  ,  ___   от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; решению № 3 единственного участника ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300   ___  от 29 октября 2015 года о назначении генеральным директором   ___  ; заявлению о внесении изменений в сведения о ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, содержащимся в ЕГРЮЛ от 02 ноября 2015 года; расписки МИФНС России № 46 по г. Москве о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 02.11.2015 года № 412802А от   ___  ; сведению МИФНС России № 46 по г. Москве о выдачи документов при государственной регистрации в отношении ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 10.11.2015 года   ___  ; решения № 4 единственного участника ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300   ___   о реорганизации и прекращении деятельности данного ООО путем соединения с ООО «Дельта» ОГРН 1156313060474; доверенности генерального директора ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300   ___  ,  ___  г.р. на имя   ___  ,  ___  ,  ___   от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; заявлении о внесении записи о прекращении деятельности путем присоединения юридического лица ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 генерального директора   ___   от 15 января 2016 года; расписки ИФНС по Красноглинскому району г. Самары о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 26.01.2016 года от   ___  ; листа выдачи документов ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 при государственной регистрации на имя на имя   ___   от 03.02.2016 года; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Брабус» ИНН 7715995614, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 02.11.2015 года от имени генерального директора   ___  ; решения № 3 от 29 октября 2015 года единственного участника ООО «Брабус» ИНН 7715995614   ___   о назначении на должность генерального директора   ___  ; доверенности генерального директора ООО «Брабус» ИНН 7715995614   ___  ,  ___  г.р. на имя   ___  ,  ___  ,  ___   от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; расписки МИФНС № 46 России по г. Москве от 2 октября 2015 года о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Брабус» ИНН 7715995614 от   ___  ; заявления о внесении изменений в сведения о ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 от 02.11.2015 года от генерального директора   ___  ; решения № 5 от 29 октября 2015 года единственного участника ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674   ___  о назначении генеральным директором   ___  ; доверенности генерального директора ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674   ___   на имя   ___  ,  ___  ,  ___   от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; расписка МИФНС № 46 России по г. Москве от 2 ноября 2015 года о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 от   ___  , сообщила, что предъявленные на обозрение ей документы знакомы, за исключением представленных ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 на   ___  . Подпись и рукописный текст от ее имени выполнены ею лично. Вышеназванные документы в указанные даты ей передавал генеральный директор ООО «Голд Бизнес»  ___  . Согласно его указаниям она сдавала в МИФНС № 46 России по г. Москве и после их регистрации передавала   ___  . Генеральных директоров и учредителей ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «Брабус» ИНН 7715995614 она не знает, и их никогда не видела, чем занимались данные организации и занимались ли вообще ей не известно. Документы она сдавала, как курьер ООО «Голд Бизнес», выполняя свои трудовые обязанности. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцевым А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю. ей не знакомы (том № 65, л.д. 137-140);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2010-2011 году у него была своя организация ООО «Юник», которая оказывала услуги по подготовке документов и регистрации юридических лиц. До того времени, как он числился генеральным директором данного ООО, но оно примерно с 2012 деятельности не вела. Примерно в 2011 году он зарегистрировался на одном из форумом юристов в Интернете. Название форума не помнил на тот момент времени. На данном форуме он познакомился с Садреевым Русланом Фагимовичем. Данный гражданин использовал телефонный номер –   ___  . Со слов   ___  . последний работал в ООО «Голд Бизнес», которое оказывало юридические услуги, в том числе и по регистрации юридических лиц. По отзывам участников форума у   ___  . были положительные характеристики. Примерно, в 2012-2013 году в одной из компаний он познакомился с   ___  , на вид примерно 31-32 года. Данный гражданин использовал телефонный номер –   ___  . Чем именно занимался   ___  . ему не известно. Последний раз он видел   ___  . весной 2016 года. Примерно в октябре 2015 года по инициативе   ___  . встретились у здания ФАС на ул. Садовая-Кудринская г. Москвы. На встрече   ___  . попросил оказать помощь в ликвидации 3 организаций, которые по его словам являются не действующими. Какое отношение он (  ___  ) имел к данным организациям не пояснял и его (  ___  ) об этом не спрашивал. Так как он (  ___  ) знал, что   ___  . оказывает такие услуги и знал их стоимость – 45 000 руб. за одну компанию, он решил подзаработать и согласился, назвав стоимость 165 000 руб.  ___  . согласился и отдал ему документы ранее неизвестных ему организаций: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 для их ликвидации. Также   ___   сразу передал ему денежные средства в сумме 165 000 руб. Переданные ему документы, он по согласованию с   ___  . передал одной из его сотрудниц в ООО «Голд Бизнес» и денежные средства в сумме 145 000 рублей. Насколько он помнит, примерно в августе-сентябре 2016 года ему позвонил кто то из сотрудников ООО «Голд Бизнес» позвонил ему и сообщил, что ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 ликвидированы. Данную информацию он передал   ___   Сообщил, что генеральных директоров, учредителей ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 он не знает. Чем занимались данные организации и занимались ли вообще не известно. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцев А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю. ему не знакомы (том № 65, л.д. 141-144);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 210 году в одной из компании он познакомился с   ___  . Данный гражданин использовал телефонный номер –   ___  . В момент их знакомства   ___  . оказанием юридических услуг, в том числе и регистрации юридических лиц. С данным гражданином он поддерживал приятельские отношения. В его собственности имеется двухкомнатная квартира   ___  . Примерно в 2011 году он сдавал квартиру. В том году одним из потенциальных квартирантов был ранее неизвестный ему Липовцев Алексей. Фотографию Липовцева А. приобщил к протоколу допроса. С Липовцевым был заключен договор аренды вышеуказанной квартиры. В квартире проживал Липовцев А. со своей супругой   ___  . Примерно, в конце 2012 года в связи с рождением дочери, Липовцев А. съехал из указанной квартиры, а потом в течение 6 мес. – 1 года снова снял в аренду вышеуказанную квартиру. Указанную квартиру Липовцева А. арендовал до ноября 2015 года. С Липовцевым А. у него сложились дружеские отношения. Липовцев А., как и он ранее занимался автоспортом. У них много общих знакомых, которые занимались автоспортом. Чем именно занимался Липовцев А. ему не известно. Несколько раз он был в офисе Липовцева А. по адресу: г  ___  . Как-то в разговорах он говорил Липовцеву А., что у него имеются знакомые, которые занимались оказанием юридических услуг, имея в виду вышеуказанного   ___  . Примерно, в октябре 2015 года Липовцев А. попросил его обратиться к своим знакомым, оказывающих юридические услуги к вопросу ликвидации 3-х организаций Липовцева А., которые с его слов финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. Он созвонился с   ___  . и поинтересовался просьбой Липовцева А.  ___  . сказал, что это возможно и будет стоить 165 000 рублей. Он рассказал об этом Липовцеву А., на что последний согласился. Липовцев А. передал ему 165 000 рублей и пакеты документов на 3 организации. Насколько он помнил, примерно в октябре 2015 года он встретился у здания ФАС на ул. Садовая-Кудринская г. Москвы с   ___  . На встрече он повторил сказанное ему Липовцевым А., что просил оказать помощь в ликвидации 3-х организаций, которые являются не действующими. Он отдал   ___  . документы и 165 000 рублей переданные ему Липовцевым А. при вышеизложенных обстоятельствах.  ___  . сказал, что указанные организации ликвидирует, о чем сообщит. Примерно в ноябре 2015 года Липовцев А. перестал выходить на связь, насколько ему было известно на тот момент, Липовцев А. был задержан сотрудниками полиции. Насколько помнил, примерно в августе-сентябре 2016 года ему позвонил   ___  . и сообщил, что ООО «Брабус», ООО «Экспотрейд», и еще одну, название которой он не помнил были ликвидированы. По ознакомлению с предстваленми на обозрение документами юридических дел: ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «Брабус» ИНН 7715995614 и ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, поянил, что генеральных директоров, учредителей ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 он не знает. Чем занимались данные организации и занимались ли вообще ему не известно (том № 65, л.д. 145-149);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она ни когда в г. Москва не была. С декабря 2014 года по декабрь 2015 г. она работала в должности помощника юриста в организации ООО «Голд-Бизнес». В данную организацию она устроилась по телефону. Ей позвонили, с какого номера уже не помнит, и предположили должность помощника юриста. Позже ей стало известно, что организации их находится в г. Москве. Она должна была ехать в налоговую г. Самара и подавать документы на регистрацию определенной ООО, ее создании и ликвидации, реорганизации по доверенности. Она согласилась и стала работать. Вся работа была через курьера. Она получала документы от курьера, шла в налоговую и переписывала полученные документы в г. Москву, также через курьера, заработная плата приходила на ее карточку Сбербанка. Заработная плата составляла 20 000 рублей. За весь период через нее прошло много различных организаций, названия которых не помнит. Она поэтому не может сказать получала ли она доверенность ООО «Брабус» ИНН 7715995614. Такая фирма на ее память не приходилась. Иной информации о данной организации она не знает (том № 65, л.д. 152-154);

- показания свидетеля   ___  , данные в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2012 году он закончил Московский институт иностранных языков по специальности юриспруденция. В 2013 году он искал работу для этого просматривал вакансии в интернете. В результате поисков, примерно в ноябре 2013 года он трудоустроился в организацию, работающая под вывеской «Центр поддержки бизнеса «На Походном» по адресу: Походный проезд, д. 4, офис № 202, тел.:  ___  ,  ___  . Руководителем данной организации являлась   ___  .  ___  на вид 34 года, родом из Курска. В данной организации работал в должности юриста ее однофамилец   ___  .  ___  на вид 36 лет, родом из Курска. Контактные телефонные номера   ___   и   ___   у него не сохранились. В данной организации работало еще 4 сотрудника – 2 бухгалтера и 2 курьера, их фамилии, имена и контактные телефонные номера назвать не мог, так как не помнил. Данная организация занималась оказанием юридических и бухгалтерских услуг, в том числе оказывала услуги в подготовке документов и сдачи в налоговую инспекцию на регистрацию организаций. Его непосредственным руководителем являлся   ___  . В его (  ___  ) курьерские обязанности входило: подача и получение в МИФНС России № 46 по адресу: г. Москва, Походный проезд, вл. 3, стр. 2, документов клиентов; сопровождение клиентов к нотариусу и в налоговую инспекцию; получение в фондах документов о постановке на учет организаций клиентов. Примерно в июне в 2014 года он перестал выходить на работу в связи с его систематическими опозданиями. Официально в указанной организации он трудоустроен не был. Получал в день 800 рублей от   ___  . За получение денежных средств он нигде не расписывался. По ознакомлению с предстваленными на обозрение документами, изъятыми выемкой в ИФНС России № 24 по г. Москве: расписка от 23 апреля 2014 года за № 146277А МИФНС России № 46 по г. Москве в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Хемп» ИНН 7724911410 от   ___  .; доверенность генерального директора ООО «Хемп» ИНН 7724911410   ___  от 22 апреля 2014 года на имя   ___  на право сдавать и получать документы в МИФНС России № 46 по г. Москве; решение № 2 от 22 апреля 2014 года единственного участника ООО «Хемп» ИНН 7724911410 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности; заявление о внесении изменений в сведения о ООО «Хемп» ИНН 7724911410, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 23 апреля 2014 года; расписка от 21 февраля 2014 года за № 58100А МИФНС России № 46 по г. Москве в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Хемп» ИНН 7724911410 от   ___  ; доверенность генерального директора ООО «Хемп» ИНН 7724911410   ___   от 18 февраля 2014 года на имя   ___  на право сдавать и получать документы в МИФНС России № 46 по г. Москве; решение № 1 от 18 февраля 2014 года единственного участника ООО «Хемп» со создании данного ООО; устав ООО «Хемп», утвержденный решением № 1 учредителя от 18 февраля 2014 года; заявление о государственной регистрации ООО «Хемп» при создании от 21 февраля 2014 года, пояснил, что предъявленные на обозрение документы ООО «Хемп» ИНН 7724911410 ему знакомы. Подпись и рукописный текст от его имени выполнены им лично. Данные документы в указанные даты ему передавал вышеназванный   ___  . Он (Олег) в соответствии со своими обязанностями курьера сдавал их в МИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный проезд, вл. 3, стр. 2 и после их регистрации получал. Полученные документы он передавал своему руководителю   ___  . Генерального директора ООО «Хемп» ИНН 7724911410   ___  он не знает. Чем именно занимается ООО «Хемп» ИНН 7724911410 и занимается ли вообще ему не известно. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцевым А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю. ему не знакомы (том № 65, л.д. 164-167);

- показания свидетеля   ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2005 году она познакомился с   ___  . С данным гражданином у нее сложились личные отношения и в том же 2005 году они поженились. В 2009 году она с   ___   развелась. В настоящее время контактных телефонных номеров   ___   она не знает, так как с ним продолжительное время не общалась, при этом обязалась посмотреть в своих записях, спросить у своих знакомых и в случае если ей станет известным его телефонный номер сообщить об этом следствию.  ___    ___  г.р., уроженец г. Москвы, последний известный адрес его проживания   ___  . После развода она с   ___  . продолжала общаться. В 2012 году она с   ___  приняли решение об учреждении организации для совместного ведения бизнеса. Они учредили ООО Центр поддержки бизнеса «Америс» и распредели доли в уставном капитале у нее – 70 %, а у него 30 %. Она была назначена генеральным директором, а   ___  работал в должности юриста. ООО Центр поддержки бизнеса «Америс» был расположено по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 4, офис № 202. Данное ООО оказывало услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, внесений изменений, подача документов в МИФНС России № 46 по г. Москве. ООО Центр поддержки бизнеса «Америс» находится на упрощенной системе налогообложения. Договора с клиентами ООО заключало на сумму свыше 10 000 руб., а в остальных случаях не заключало. Насколько она понимает, в этом никаких нарушений нет. В ноябре 2013 года на должность курьера был принял   ___  . Данный гражданин использовал телефонный номер –   ___  . Примерно в июне в 2014 году   ___   перестал выходить на работу.  ___   систематически опаздывал, поэтому с   ___   у них были конфликты. По ознакомлению с предъявленными на обозрение докумертами, изъятыми выемкой в ИФНС России № 24 по г. Москве: расписка от 23 апреля 2014 года за № 146277А МИФНС России № 46 по г. Москве в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Хемп» ИНН 7724911410 от   ___  ; доверенность генерального директора ООО «Хемп» ИНН 7724911410   ___  от 22 апреля 2014 года на имя   ___  на право сдавать и получать документы в МИФНС России № 46 по г. Москве; решение № 2 от 22 апреля 2014 года единственного участника ООО «Хемп» ИНН 7724911410 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности; заявление о внесении изменений в сведения о ООО «Хемп» ИНН 7724911410, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 23 апреля 2014 года; расписка от 21 февраля 2014 года за № 58100А МИФНС России № 46 по г. Москве в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Хемп» ИНН 7724911410 от   ___  ; доверенность генерального директора ООО «Хемп» ИНН 7724911410   ___  от 18 февраля 2014 года на имя   ___  на право сдавать и получать документы в МИФНС России № 46 по г. Москве; решение № 1 от 18 февраля 2014 года единственного участника ООО «Хемп» со создании данного ООО; устав ООО «Хемп», утвержденный решением № 1 учредителя от 18 февраля 2014 года; заявление о государственной регистрации ООО «Хемп» при создании от 21 февраля 2014 года, поянила, что предъявленные на обозрение документы ООО «Хемп» ИНН 7724911410 ей знакомы. Бланки указанных документов изготовлены в ООО Центр поддержки бизнеса «Америс». Название организации ООО «Хемп» ИНН 7724911410 она видела в офисе ООО Центр поддержки бизнеса «Америс». Указанные документы готовил   ___  . С клиентами, обратившимися за оказанием данных услуг, общался   ___  . Договоров с указанными клиентами не заключалось.  ___  поручил   ___   сдать, предъявленные на обозрение документы в МИФНС России № 46 по г. Москве. После регистрации документы должны были быть переданы клиентам. Генерального директора ООО «Хемп» ИНН 7724911410 Попова Дмитрия Николаевича она не знает. Чем именно занимается ООО «Хемп» ИНН 7724911410 и занимается ли вообще ей не известно. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцевым А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С. и Локатинов Д.Ю. ей не знакомы (том № 65, л.д. 168-171);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2005 году он познакомился с   ___  . С данной гражданкой у него сложились личные отношения и в том же 2005 году они поженились. В 2009 году он с   ___   развелся. Контактный телефонный номер   ___   –   ___  . После развода он с   ___  продолжал общаться. В 2012 году он с   ___   приняли решение об учреждении организации для совместного ведения бизнеса. Они учредили ООО Центр поддержки бизнеса «Америс» и распредели доли в уставном капитале у него – 30 %, а у нее 70 %.   ___   была назначена генеральным директором, а он работал в должности юриста. ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис» было расположено по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 4, офис № 202. Данное ООО оказывало услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц, внесение изменений, подача документов в МИФНС России № 46 по г. Москве. ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис» находилось на упрощенной системе налогообложения. Договора с клиентами ООО заключало на сумму свыше 10 000 руб., а в остальных случаях не заключало, за некоторым исключением. Насколько он понимал, в этом никаких нарушений не было. В ноябре 2013 года на должность курьера принял   ___  . Данный гражданин использовал телефонный номер –   ___  . Примерно в июне в 2014 года   ___   перестал выходить на работу.  ___   систематически опаздывал, поэтому у него с ним (  ___  ) были конфликты. Примерно в мае 2016 года он (  ___  ) уволился из данного ООО. Системный блок (компьютер) на котором он (  ___  ) работал забрал себе. Примерно в январе 2014 года в офис ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис» прибыл ранее неизвестный ему мужчина, представившийся   ___  . На вид   ___  30-32 года, рост примерно 1 м. 65 см., плотного телосложения, европейского типа лицо, коротко-стриженый, русоволосый, при встрече узнает.  ___  использовал телефонный номер –   ___  . Однажды он копировал паспорт   ___  , поэтому обратил внимание, что   ___  родом из г. Йошкар-Ола Республика Марий Эл.  ___  в период января по декабрь 2014 года заказывал в ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис» оказание юридических услуг по подготовке документов и сдачу их на регистрацию в МИФНС России № 46 по г. Москве в отношении следующих организации: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «ИНТЭРА», ООО «Строй трейд», ООО «Максимум». Всегда   ___  приезжал с генеральными директорами и (или) учредителями данных организаций, в основном зарегистрированными также в Республике Марий Эл. Он (  ___  ) подготавливал проекты документов на создание либо регистрацию изменений в отношении указанных организаций, которые подписывали генеральные директора и (или) учредители данных организаций. После чего передавал   ___   для сдачи в налоговую инспекцию. Последний раз он видел   ___  в апреле 2015 года. С Артемом он переписывался посредствам СМС-сообщений. Данную переписку приобщил к протоколу допроса и по ней пояснил, что:

- смс – сообщение от 29.10.2014 года в 11:10 «Монтажная ул. д.9, стр. 1» - это он направлял Артему предполагаемый адрес для регистрации одной из его организаций;

- смс – сообщение от 05.12.2014 года в 14:09 «Лефортовский переулок, д. 4 стр. 3 тел   ___  » - примерно в ноябре 2014 года   ___  попросил его помочь. Его знакомой по имени Вера, использовавшая телефонный номер ___  , и попросил подготовить документы для внесения изменений в уставные документы ООО «Ангелы Мегаполиса», что ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис» и сделало. Указанное смс-сообщение было направлено   ___  для того, чтобы он организовал доставку документов после регистрации ООО «Ангелы Мегаполиса» по указанному адресу;

- смс – сообщение от 09.12.2014 года в 16:05 «  ___   номер карты, все документы отдели. Здравствуйте» – это он направил   ___  номер банковской карты, используемой ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис» для приема оплаты услуг за оказанные услуги по регистрации изменений по ООО «Ангелы Мегаполиса»;

- смс – сообщение от 22.01.2015 года в 13:15 «  ___  » - этот адрес электронной почты ему скинул   ___  , но в связи с чем, не помнил.

- смс – сообщение от 11.02.2015 года в 11:11 «1147748141771 интэра» - эти реквизиты данной организации ему прислал   ___  , насколько он понимал для заказа выписки из ЕГРЮЛ по данной организации;

- смс – сообщение от 22.04.2015 года в 13:41 «Огрн1143926039476» - эти реквизиты данной организации ему присылал   ___  , насколько он понимал для заказа выписки из ЕГРЮЛ по данной организации. Также сообщил, что распечатал из своего компьютера документы юридических лиц по которым обращался   ___  в ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис». Данные документы приобщил к протоколу допроса:

- договор на оказание юридических услуг № 7/14 от 12 февраля 2014 года между Центр поддержки бизнеса «Амирис» и   ___  ., - 1 лист;

- решение № 1 от 18 февраля 2014 года единственного учредителя ООО «Хемп»  ___  о создании данного ООО, - 1 лист;

- решение № 1 от 17 декабря 2014 года единственного учредителя ООО «ИНТЭРА»  ___   о создании данного ООО, - 1 лист;

- решение № 1 от 12 февраля 2014 года единственного учредителя ООО «Строй Трейд»  ___   о создании данного ООО, - 1 лист;

- решение № 1 от 09 сентября 2014 года единственного учредителя ООО «Максимум»  ___  о создании данного ООО, - 1 лист.

По ознакомлению с предъявленными на обозрение документами, изъятыми выемкой в ИФНС России № 24 по г. Москве: расписка от 23 апреля 2014 года за № 146277А МИФНС России № 46 по г. Москве в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Хемп» ИНН 7724911410 от   ___  ; доверенность генерального директора ООО «Хемп» ИНН 7724911410   ___  от 22 апреля 2014 года на имя   ___   на право сдавать и получать документы в МИФНС России № 46 по г. Москве; решение № 2 от 22 апреля 2014 года единственного участника ООО «Хемп» ИНН 7724911410 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности; заявление о внесении изменений в сведения о ООО «Хемп» ИНН 7724911410, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 23 апреля 2014 года; расписка от 21 февраля 2014 года за № 58100А МИФНС России № 46 по г. Москве в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Хемп» ИНН 7724911410 от   ___  ; доверенность генерального директора ООО «Хемп» ИНН 7724911410   ___  от 18 февраля 2014 года на имя   ___  на право сдавать и получать документы в МИФНС России № 46 по г. Москве; решение № 1 от 18 февраля 2014 года единственного участника ООО «Хемп» со создании данного ООО; устав ООО «Хемп», утвержденный решением № 1 учредителя от 18 февраля 2014 года; заявление о государственной регистрации ООО «Хемп» при создании от 21 февраля 2014 года, пояснил, что предъявленные на обозрение документы ООО «Хемп» ИНН 7724911410 ему знакомы. Бланки указанных документов изготовлены в ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис» им же. Он их изготовил по обращению вышеуказанного   ___  в ООО Центр поддержки бизнеса «Амирис» за оказанием данных услуг. После подготовки их подписывал учредитель и генеральный директор ООО «Хемп» ИНН 7724911410   ___   в присутствии   ___  . По их общению он понял, что   ___   хорошо знает   ___  и он (  ___  ), как другие, приходившие с   ___  , учредители и генеральные директора организаций, являлись номинальными, то есть за денежные средства регистрировали на себя организации, без цели управления обществами. Подготовленные и подписанные документы он передавал   ___   для сдачи в МИФНС России № 46 по г. Москве и после регистрации и получения   ___   передавал их   ___  . Чем именно занималась ООО «Хемп» ИНН 7724911410 и занималась ли вообще ему не известно. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцевым А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю. ему не знакомы (том № 65, л. д. 172-185);

- показания свидетеля   ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в период с 2009 по 2012 год он работал директором ООО ЧОП «Гранит». В 2013 году он искал работу, для этого разместил объявление в Интернете. В июле 2013 ему позвонили и предложили явиться на собеседование. По договоренности он прибыл в офис, насколько он помнил, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 24, в непосредственной близости от ст. метро Белорусская, ранее неизвестной ему организации ООО ЧОП «Красный шторм». В данной организации с ним проводил собеседование, ране неизвестный ему   ___  . Впоследствии ему стало известно, что   ___   занимал должность вице-президента – председателя Совета директоров группы компаний безопасность «Красный шторм». Насколько он понимал,  ___   являлся самым главным лицом в данной группе компаний, в том числе все распоряжения о заключении договоров с клиентами поступали от указанного гражданина. Без   ___  не решался не один вопрос. С клиентами общался исключительно   ___  При собеседовании    ___   предложил ему занять должность генерального директора ООО ЧОП «Красный шторм», одного из ЧОПа группы компании «Красный шторм». На данное предложение он согласился. Его заработная плата составляла 80 000 руб. в месяц. В его должностные обязанности входило руководство несением службы сотрудниками данного ЧОП, за исключением группы сопровождения грузов, которую курировал Иванов (инициалы он не помнил) по указанию   ___   Остальные решения принимал   ___  . Из фамилий сотрудников он помнил фамилию сотрудника ООО ЧОП «Красный шторм» Коваль. В данном ЧОП это был единственный сотрудник с такой фамилией. Коваль работал в группе сопровождения и подчинялся вышеуказанным лицам. ООО ЧОП «Красный шторм» оказывало услуги по охране объектов и имущества юридических и физических лиц. На тот момент времени вспомнить фамилии и названия организаций клиентов ООО ЧОП «Красный шторм» он не мог, так как не помнил. 11 декабря 2013 года он уволился из ООО ЧОП «Красный шторм» в связи с тем, что не сработался с    ___  . По ознакомлению с предъявленными на обозрение копия документов, изъятых 12 ноября 2015 года в автомобиле марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.   ___  : договор № 2012/29 от 15 ноября 2012 года на охрану имущества (в том числе при его транспортировке) между Липовцевым А.Н. и ООО ЧОП «Красный Шторм»; дополнительное соглашения № 1 от 17 октября 2013 года к договору № 2012/29 от 15 ноября 2012 года на объекта между Липовцевым А.Н. и ООО ЧОП «Красный Шторм» в лице генерального директора    ___   поянил, что предъявленные документы ему знакомы, подпись от его имени в дополнительном соглашении № 1 от 17 октября 2013 года к договору № 2012/29 от 15 ноября 2012 года на объект выполнены им же лично. Насколько он помнил, один из сотрудников отдела договоров, кто именно он не помнил, принес ему на подпись данное дополнительное соглашение. Повторяется, что все взаимодействие с клиентами ЧОПа занимался    ___  , поэтому без его указаний данные документы не могли быть составлены. Он (  ___  ) лично с Липовцевым А.Н. не знаком и его никогда не видел. Исходя из предъявленного на обозрения договора и дополнительного соглашения вопросами охраны имущества Липовцева А.Н. занималась группа сопровождения ООО ЧОП «Красный шторм», непосредственно подчиненная    ___   и Иванову. К протоколу допроса приобщил копию своей трудовой книжки (том № 65, л. д. 186-190);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 1996 году он получил лицензию на право ношения оружия и оказания охранных услуг. С указанного года он работал в различных охранных предприятиях. 23 ноября 2012 года он трудоустроился в ООО ЧОП «Красный Шторм» на должность охранника. За ним был закреплен автомобиль марки «Рено» модель «Логан», государственного номерного знака он не помнил. Он выполнял обязанности охранника-водителя. С ним работал в должности охранника – инкассатора    ___  . Центральный офис ООО ЧОП «Красный Шторм» располагался на ул. Полтавской г. Москвы. Его место работы находилось на ул. Алабяна г. Москвы, где также был офис и место отдыха сотрудников ООО ЧОП «Красный Шторм». Кто являлся его непосредственным руководителем он не знал, но все распоряжение куда именно им необходимо было ехать получал    ___  по телефону. График работы 5 рабочих дней, 2 выходных. В основном они ездили в Торговое представительство и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, откуда    ___   забирал сейф-пакеты и помещал в черную сумку. У кого именно забирал    ___  сейф-пакеты не видел, но когда они подъезжали к указанному адресу,   ___  . созванивался с мужчиной по имени Игорь. По получению сейф-пакетов они их отвозили в различные адреса, в том числе по адресу: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 3; г. Москва, ул. 2-я Бресткая, д. 43, где    ___  заходил в офис и передавал данные сейф-пакеты. Иные адреса он не помнил. Также они получали в различных адресах сейф-пакеты, которые отвозили в Торговое представительстве и военном атташе Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30. При передаче сейф-пакетов    ___   составлял Акт приема-сдачи имущества. В ходе бесед с    ___  , последний рассказал, что в сейф-пакетах они перевозили денежные средства. Таким образом, он проработал в ООО ЧОП «Красный Шторм» до 16 апреля 2014 года и уволился по собственному желанию. Кто именно являлся генеральным директором ООО ЧОП «Красный Шторм» он не помнил. Заработную плату он получал от    ___   в сумме 45 000 руб. в месяц. По ознакомлению с предъявленными на обозренре документами, изъятыми 12 ноября 2015 года в офисе ООО ЧОП «Красный Шторм»: акты приема сдачи имущества за период с 23.11.2012 года по 28.06.2013 года заказчик доставки которого выступает Липовцев А.Н., исполнитель ООО ЧОП «Красный шторм», в лице сопровождающих: сотрудников ООО ЧОП Красный шторм»   ___  ,   ___  , на доставку имущества, в том числе по адресам: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 3; г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30; представитель заказчика-получателя Иванов И.С., поянил, что предъявленные на обозрение документы вел и составлял    ___   При исполнении своих служебных обязанностей он (   ___  ) ездил в составе экипажа сопровождения по указанным адресам. Лично он (   ___  .) с указанными гражданами не общался, их не видел и с ними не знаком. С ними общался, получал и передавал грузы    ___   вне служебного автомобиля, при этом заходил в здания, полученный груз переносил в черной матерчатой сумке. Последний раз видел    ___   в апреле 2014 года. (том № 65, л. д. 191-195);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он являлся генеральным директором ЗАО «Красный шторм Холдинг» с 2006 года. Данная организация входит в некоммерческое партнерство «Группа компании безопасности «Красный шторм». Он являлся председателем совета директоров и вице-президентом данного некоммерческого партнерства. В некоммерческое партнерство также входит ООО ЧОП «Красный шторм». В районе станции метро Белорусская г. Москвы примерно в период с 2010 по ноябрь 2016 года по адресу: г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28, офис № 101 находился представительский офис некоммерческого партнерства «Группа компании безопасности «Красный шторм». В данном офисе было его рабочее место. Некоммерческое партнерство дает рекламу, в том числе и сети Интернет об оказании, в том числе и охранных услуг. Примерно в начале ноября 2012 года в офис некоммерческого партнерства «Группа компании безопасность «Красный шторм» по вышеуказанному адресу прибыл ранее неизвестный ему мужчина, впоследствии оказавшийся Липовцевым Алексеем Николаевичем по вопросу заключения договора на оказание охранных услуг по охране имущества заказчика. Липовцев А.Н. пояснил, что ему необходима вооруженная охрана на автомобиле для охраны имущества, принадлежащего заказчику. На это он (   ___  ) пояснил, что ООО ЧОП «Красный шторм» может оказывать данные услуги и предложил ему (Липовцеву А.) связаться с генеральным директором ООО ЧОП «Красный шторм»   ___   для заключения договора. Насколько он помнил, 15 ноября 2012 года между ООО ЧОП «Красный шторм» и Липовцевым А.Н. заключен договор № 2012/29 на охрану имущества (в том числе и при его транспортировке). В нюансы исполнения данного договора он не вникал, что именно перевозили сотрудники ООО ЧОП «Красный шторм» по договору с Липовцевым А.Н. ему не известно. 12 ноября 2015 года ему позвонил генеральный директор ООО ЧОП «Красный шторм»   ___   и сообщил, что в офисе ООО ЧОП «Красный шторм» по адресу: г. Москва, ул. Полтавская, д. 4, проводил обыск сотрудник полиции по уголовному делу, возбужденному в отношении Липовцева А.Н. (том № 65; л. д. 201-203);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ООО ЧОП «Красный шторм» работал с конца ноября 2012 года по апрель 2014 года в должности охранника. Его непосредственным руководителем в период с ноября 2012 года примерно по 2013 год являлся старший смены    ___  , после этого примерно в течении двух месяцев Десна Константин, а примерно с осени 2013 года по апрель 2013 года выполнял функции старшего смены. В период своей трудовой деятельности в ООО ЧОП «Красный шторм» он работал по объекту охраны Липовцев А. С данным гражданином ООО ЧОП «Красный шторм» был заключен договор на охрану при транспортировке имущества. Он осуществлял перевозку грузов на служебном автомобиле в составе экипаже. С ним в основном ездил сотрудник охраны ООО ЧОП «Красный шторм»   ___  , последний являлся водителем – охранником. Его график работы был – 5 рабочих дней, 2 выходных. Ему на работе был выдан служебный телефон, номер сим-карты он не помнил. Алгоритм его работы был следующий: в 10 часов утра он приходил в офис ООО ЧОП «Красный шторм» по адресу: г. Москва, ул. Алабяна. Прибыв в офис он вооружался. В данном офисе был установлен ноутбук с доступом в Интернет. Примерно в 11 часов ему на рабочий телефон звонил вышеуказанный Липовцев А. и интересовался на месте ли он. После чего, Липовцев А. направлял на электронную почту старшего смены заявку в которой указывал номер сейф-пакета, адрес и номер телефона, фамилия либо имя получателя и отправителя сейф-пакетов. Данный маршрут он вбивал в акт приема-сдачи имущества, который ему передавал старший смены. В соответствии с полученным заданием он с Кенезом В. на служебном автомобиле ехал по указанному адресу, подъезжая он звонил по указанному телефонному номеру. По установлении контакта, он поднимался в офис, где передавал лицам с кем разговаривал сумку (данную сумку выдали на работе) и сейф-пакеты (данные сейф-пакеты приобретались им же на денежные средства, переданные ему сотрудником Липовцева А. – Ивановым Игорем Святославович). Через несколько минут ему возвращали сумку с сейф-пакетами в которых уже находился груз, что именно в нем было он не знает, так он был опечатан, но предполагает, что это были денежные средства. В вышеуказанном акте в основном в графе лицо, сдавшее имущество - расписывалось данное лицо. Он указанными сейф-пакетами и документами ехал к Иванову И.С. по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, где передавал сумку с сейф-пакетами с имуществом находящимся в них Иванову И.С. При этом он в офис к Иванову И.С. не заходил и передача происходила в холле. Иванов И.С. расписывался в графе подпись представителя получателя имущества. При этом были случаи, когда Иванов И.С. не расписывался в связи с его невнимательностью. Никаких конфликтов с Липовцевым А. и Ивановым И.С. у него не было. За получением грузов они ездили в различные места, в том числе по адресу: г. Москва, ул. 2-я Бресткая, д. 43 (пункт обмена валюты), г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 12 (пункт обмена валюты), г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, корп. 3 (автосалон «Киа») и др. В апреле 2014 года он уволился из ООО ЧОП «Красный шторм», так как нашел более выгодную работу. По ознакомлению с предъявленми на обозрение документами, изъятыми 12 ноября 2015 года в офисе ООО ЧОП «Красный Шторм»: акты приема сдачи имущества за период с 23.11.2012 года по 28.06.2013 года заказчик доставки которого выступает Липовцев А.Н., исполнитель ООО ЧОП «Красный шторм», в лице сопровождающих: сотрудников ООО ЧОП Красный шторм»   ___  ,   ___  , на доставку имущества, в том числе по адресам: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, корп. 3; г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30; представитель заказчика-получателя Иванов И.С., поянил, что предъявленные на обозрение документы ему знакомы, их вел и составлял он же. При исполнении своих служебных обязанностей он ездил в составе экипажа сопровождения по указанным адресам и все происходило при вышеизложенных обстоятельствах (том № 65, л. д. 205-208);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2005 году он познакомился с    ___  (в настоящее время    ___  )   ___  . С данной гражданкой у него сложились личные отношения и в 2015 году они поженились. В 2007 он работал в группе компаний «ВестЮнион». Центральный офис «ВестЮнион» располагался в г. Берлин Германия. Компания «ВестЮнион» занималась оказанием услуг в области международного бизнес-консалтинга, а именно – создания и управления корпорациями (организациями, фондами). Он работал в данной организации в должности начальника отдела регистрации юридических лиц за рубежом. В то время офиса в г. Москве не было. В г. Москве он занимался консультацией клиентов, желающих зарегистрировать свой бизнес за границей РФ. Организаций встреч занималась    ___  . Компания «ВестЮнион» являлась посредником между регистрационными компаниями (регистрационные компании – это компании которые занимаются регистрацией компаний) и клиентами, желающими приобрести зарегистрированные компании. Одной из регистрационных компаний являлась компания (агент) - «Апполо бизнесс солюшинс РТЕ ЛТД», расположенная на Сейшельских островах. Примерно в 2007-2008 году на одной из деловых встреч он познакомился, с ранее неизвестным ему Липовцевым Алексеем Николаевичем. Данный гражданин интересовался созданием юридических лиц за территорией РФ, в основном Гонконг, Китай. Он его консультировал по данным вопросам. Примерно в 2009 году Липовцев А.Н. обратился к    ___  . с вопросом о приобретении иностранной компании, зарегистрированной на Сейшельских островах. Липовцеву А.Н. были предложены ряд организаций, в том числе и «Altair International Ltd» – номер регистрации 040022 (страна регистрации Сейшельские острова). Липовцев А.Н. выбрал именно «Altair International Ltd» – страна регистрации 040022 (страна регистрации Сейшельские острова), дата регистрации 28.08.2007 года. Учредителя данной компании не было в соответствии с законодательством Сейшельских островов. Решение о ее создании принял регистратор, вышеуказанная - «Апполо бизнесс солюшинс РТЕ ЛТД», расположенная на Сейшельских островах. Директором «Altair International Ltd» регистратором был назначен    ___  . Данный гражданин являлся номинальным директором и числился таковым в большом количестве организаций. Липовцев А.Н. попросил назначить акционером «Altair International Ltd» неизвестного ему    ___  ., а поверенным лицом, также ранее ему неизвестного    ___  . Липовцев А. предоставил паспортные данные на указанных граждан. Копии паспортов были направлены регистратору «Апполо бизнесс солюшинс РТЕ ЛТД», после чего возвращены, в том числе доверенность от «Altair International Ltd» на имя    ___  , датированная 3 октября 2007 годом. Это обычная практика при работе с юрисдикцией, действующей в соответствии с Английским правом, согласно которым регистрируется компания с открытой доверенностью (в случае наличия директора). Компанией «ВестЮнион» был выставлен счет, который Липовцев А.Н. оплатил. С какого именно счета платил Липовцев А.Н. он не помнил. При аналогичных обстоятельствах по обращениям Липовцева А.Н. были зарегистрированы и проданы последнему уже зарегистрированные иностранные компании: «Baringer Group Limited» – регистрационный номер 1374032 (страна регистрации Гонг-Конг), «Whitestore Partners LLP» – регистрационный номер OC391095 (страна регистрации Англия), «Widestore Trading Limited» – регистрационный номер 2040183 (страна регистрации Гонг-Конг), «Cranfort LTD» - регистрационный номер 8059127 (страна регистрации Англия), «Dezenzo LTD» – регистрационный номер HE305637 (страна регистрации Кипр), «Oracland Limited» – регистрационный номер HE341613 (страна регистрации Кипр), «Gritaria Ltd» – регистрационный номер HE305525 (страна регистрации Кипр), «VIP Universal Ltd» – регистрационный номер 053972 (страна регистрации Сейшельские острова), «Safe haven group limited» регистрационный номер 130004 (страна регистрации Сейшельские острова). В 2011 году группа компаний «ВестЮнион» вошла в состав «IBFS United». В Германии компания называлась «IBFS Europe Gmbh» и в ней он был назначен на должность генерального директора по странам восточной Европы. Центральный офис «IBFS Europe Gmb» расположен в г. Берлин Германия. «IBFS Europe Gmbh» занимается оказанием услуг в области международного бизнес-консалтинга, а именно – создания и управления корпорациями (организациями, фондами). Также офис группы компаний «IBFS United» имеется в г. Москва по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, офис № 375.   ___  также продолжила оказывать ему помощь в работе с клиентами из России. Кернер В.О. использовала телефонный номер    ___  . По данному телефонному номеру он также иногда общался с клиентами. Последний раз он видел Липовцева А.Н. в мае 2015 года. По прослушиванию аудиозаписи телефонных переговоров используемого Липовцевым Алексеем Николаевичем,   ___  ,   ___  и Ивановым Игорем Святославовичем он пояснил, что разговоры ему известны. Телефонный номер    ___  использовал он, голос в разговоре принадлежит ему, и когда по данному телефонному номеру разговаривала его жена –    ___   соответственно ей. Голос лица, говорившего по телефонному номеру    ___  , принадлежит Липовцеву А.Н. Действительно, указанные в прослушивании телефонных переговоров события были. В мае 2015 года они делали ремонт в офисе № 375 «IBFS Europe Gmb» по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, для этого необходимы были наличные денежные средства. Для этого, он обратился к Липовцеву А.Н., так как он думал, что он состоятельный, так владеет не менее 9 иностранными компаниями. На что Липовцев А.Н. дал свое согласие и сообщил реквизиты иностранной компании на которую необходимо было перевести денежные средства. Название компании которую сообщил Липовцев А.Н. он не помнит, но денежные средства переводились со счета «IBFS Белиз», входящую в группу компаний «IBFS Юнайтед». После чего, он подъехал по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, сообщенному Липовцевым А.Н., где получил денежные средства в суме 50 000 евро от ранее неизвестного ему мужчины по имени Игорь (том № 65, л. д. 209-218);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2005 году она познакомился с    ___  . С данным гражданином у меня сложились личные отношения и в 2015 году мы с ним поженились. В 2007    ___  работал в группе компаний «ВестЮнион». Центральный офис «ВестЮнион» расположен в г. Берлин Германия. Компания «ВестЮнион» занималась оказанием услуг в области международного бизнес-консалтинга, а именно – создания и управления корпорациями (организациями, фондами).   ___  работал в данной организации в должности начальника отдела регистрации юридических лиц за рубежом. В то время офиса в г. Москва не было. В г. Москва    ___   занимался консультацией клиентов, желающих зарегистрировать свой бизнес за границей РФ. Она занималась организаций встреч Компания «ВестЮнион» являлась посредником между регистрационными компаниями (регистрационные компании – это компании которые занимаются регистрацией компаний) и клиентами, желающими приобрести зарегистрированные компании. Одной из регистрационных компаний являлась компания (агент) - «Апполо бизнесс солюшинс РТЕ ЛТД», расположенная на Сейшельских островах. Примерно в 2007-2008 году на одной из деловых встреч    ___  познакомился, с ранее неизвестным ей Липовцевым Алексеем Николаевичем. Данный гражданин интересовался созданием юридических лиц за территорией РФ, в основном Гонконг, Китай.   ___  его консультировал по данным вопросам. Примерно в 2009 году к ней обратился, ранее неизвестный ей Липовцев Алексей Николаевич с вопросом о приобретении иностранной компании, зарегистрированной на Сейшельских островах. Липовцев А.Н. сообщил, что ране общался с    ___  Липовцеву А.Н. были предложены ряд организаций, в том числе и «Altair International Ltd» – номер регистрации 040022 (страна регистрации Сейшельские острова). Липовцев А.Н. выбрал именно «Altair International Ltd» – страна регистрации 040022 (страна регистрации Сейшельские острова), дата регистрации 28.08.2007 года. Учредителя данной компании не было в соответствии с законодательством Сейшельских островов. Решение о ее создании принял регистратор, вышеуказанная - «Апполо бизнесс солюшинс РТЕ ЛТД», расположенная на Сейшельских островах. Директором «Altair International Ltd» регистратором был назначен    ___  . Данный гражданин являлся номинальным директором и числился таковым в большом количестве организаций. Липовцев А.Н. попросил назначить акционером «Altair International Ltd» неизвестного ей    ___  , а поверенным лицом, также ранее ей неизвестного    ___  . Липовцев А. предоставил паспортные данные на указанных граждан. Копии паспортов были направлены регистратору «Апполо бизнесс солюшинс РТЕ ЛТД», после чего возвращены, в том числе доверенность от «Altair International Ltd» на имя    ___  , датированная 3 октября 2007 годом. Это обычная практика при работе с юрисдикцией, действующей в соответствии с Английским правом, согласно которым регистрируется компания с открытой доверенностью (в случае наличия директора). Компанией «ВестЮнион» был выставлен счет, который Липовцев А.Н. оплатил. С какого именно счета платил Липовцев А.Н. она не помнила. При аналогичных обстоятельствах по обращениям Липовцева А.Н. были зарегистрированы и проданы последнему уже зарегистрированные иностранные компании: «Baringer Group Limited» – регистрационный номер 1374032 (страна регистрации Гонг-Конг), «Whitestore Partners LLP» – регистрационный номер OC391095 (страна регистрации Англия), «Widestore Trading Limited» – регистрационный номер 2040183 (страна регистрации Гонг-Конг), «Cranfort LTD» - регистрационный номер 8059127 (страна регистрации Англия), «Dezenzo LTD» – регистрационный номер HE305637 (страна регистрации Кипр), «Oracland Limited» – регистрационный номер HE341613 (страна регистрации Кипр), «Gritaria Ltd» – регистрационный номер HE305525 (страна регистрации Кипр), «VIP Universal Ltd» – регистрационный номер 053972 (страна регистрации Сейшельские острова), «Safe haven group limited» регистрационный номер 130004 (страна регистрации Сейшельские острова).

В 2011 году группа компаний «ВестЮнион» вошла в состав «IBFS United». В Германии компания называлась «IBFS Europe Gmbh» и в ней она был назначен на должность генерального директора по странам восточной Европы. Центральный офис «IBFS Europe Gmb» расположен в г. Берлин Германия. «IBFS Europe Gmbh» занимается оказанием услуг в области международного бизнес-консалтинга, а именно – создания и управления корпорациями (организациями, фондами). Также офис группы компаний «IBFS United» имелся в г. Москве по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, офис № 375. Она также продолжила оказывать    ___  помощь в работе с клиентами из России. Она использовала, в том числе телефонный номер    ___  , примерно с 2007 года. По данному телефонному номеру Кернер А. также иногда общался с клиентами. Последний раз она общалась с Липовцевым А.Н. в мае 2015 года. С Липовцевым А.Н. она общалась по средствам телефонной связи, переписке по электронной почте, скайпу. Сообщила все известные ей контактные данные на Липовцева А.Н.: скайп –    ___  ; имейл (электронная почта) –    ___  , телефонный номер:   ___  . По прослушиванию аудиозаписи телефонных переговоров: используемого Липовцевым Алексеем Николаевичем,   ___  ,   ___  и Ивановым Игорем Святославовичем поянила, что они ей известны. Телефонный номер    ___  использовала она, голос в разговоре принадлежит ей, и когда по данному телефонному номеру разговаривал ее муж –    ___  . соответственно ему. Голос лица, говорившего по телефонному номеру    ___  принадлежит Липовцеву А.Н. Действительно, указанные в прослушивании телефонных переговоров события были при вышеописанных ею обстоятельствах. (том № 65, л. д. 219-229);

- показания свидетеля    ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2004 года она работала нотариусом на основании приказа № 134Н от 18 марта 2004 года. В 2016 году работала по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 11 А, стр. 6 на 2 этаже. Печати хранятся в сейфе. Штампы хранятся на ее рабочем столе, особого порядка хранения штампов не предусмотрено. Штампом пользуется она, исполняющий обязанности нотариуса. У исполняющего обязанности, штамп с указанием его фамилии, имени и отчества. Далее свидетелю был представлен оттиск штампа нотариуса г. Москвы Литовской А.В., изъятый при производстве обыска в квартире    ___  по адресу:   ___  . На вопрос: знаком ли ей данный оттиск штампа, поснила, что данный оттиск по содержанию похож на оттиск ее штампа. Данный штамп отличается от ее оформления: шрифт, указанием фамилии полностью заглавными буквами. Как по данному адресу был найден штамп по содержанию похожий на ее, она не знает, так как ее штампом кроме нее никто пользоваться не может, у нее штамп не пропадал. По поводу штампа предъявленного ей, пояснила, что примерно в 2012 – 2014 годах, точную дату указать не может, ей передали копии документов, а именно: копии свидетельства о государственной регистрации права в количестве 3 штук, заверенные от ее имени с использованием штампа похожего на предъявленный. Данные документы ей передали: один документ – свидетельство о государственной регистрации права по компании ООО «Некст», ей передала сотрудница из организации производства снятия копии свидетельства; один документ ей передал коллега по факсу, кто именно она не помнит, и еще одну копию, также хотели снять копию с документа. По факту передачи ей документов с похожими на ее штампом и печатью она в полицию не обращалась. (том № 65, л. д. 230-238);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что на вопрос: известен ли ей номер мобильного телефона    ___  , пояснила, что нет. На вопрос: каким образом на ее паспортные данные были зарегистрированы на данный номер мобильного телефона, поянила, что понятия не имеет, паспорт никогда никому не давала и не теряла. На вопрос: знаком ли ей Базаров Михаил Сергеевич, поянила, что Базаров Михаил Сергеевич ей не знаком. На вопрос : известно ли ей, что Базаров Михаил Сергеевич использовал номер мобильного телефона    ___  , зарегистрированный на ее паспортные данные, поянила, что нет, не известно, никакого разрешения она на это не давала (том № 65, л. д. 251-253);

- показания свидетеля    ___  ., данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работал в ОАО «СМП-Банк» в должности советника председателя правления в период с мая 2005 года по май 2015 года. Его непосредственным руководителем являлся    ___  . В его (   ___  ) должностные обязанности входило региональное развитие банка. В связи кадровыми перестановками он уволился из данного банка. После чего, он работал в Банке «Северный Кредит» в должности начальника департамента развития бизнеса в период с ноября 2015 года по 30 ноября 2016 года. Телефонный номер    ___  оформлен на его паспортные данные. Он использовал даный телефонный номер примерно с 2014 года.

По прослуштванию аудиозаписи телефонных переговоров пояснил, что разговор ему известен. Все события указанные в телефоном разговоре он подтвердил полностью. Телефонный номер    ___  использовал он и голос в разговоре принадлежит ему. Телефонный номер    ___  использует Алексей. Самого Алексея он никогда не видел и с ним не встречался. Все события указанные в телефоном разговоре он подтвердил полностью. Примерно в период с феврале 2015 года он познакомился с представителем некоммерческой организации «Масложировой союз» по имени    ___  (тел.:   ___  ).   ___  знал, что он работал в банке и планировал уволиться.   ___   просил его помочь в обналичивании денежных средств с расчетного счета его компании, так как ему были необходимы наличные денежные средства. Он (   ___  ) обещал, что спросит у своих знакомых о лицах, оказывающих данные услуги. У одного из его знакомых по имени Алексей (контактного телефона у него не сохранилось) он узнал, что его знакомый по имени также Алексей оказывает данного вида услуги и сказал, что сообщит последнему его телефонный номер. После чего, он сообщил    ___  , что сможет помочь в его вопросе на безвозмездной основе с его стороны. 17 марта 2015 года ему на его телефонный номер с телефонного номера    ___   позвонил вышеуказанный Алексей. Все последующие события были согласно вышеуказанным телефонным разговорам. Он пообщался с Алексеем, который предложил услуги по обналичиванию денежных средств, предоставил реквизиты своей организации, используемой для оказания данных услуг, для перевода на их счета денежных средств. Название данной организации он не помнил. Данные реквизиты и контакты Алексея и его доверенного лица по имени Игорь и его контактный телефонный номер:   ___  , и адрес, куда необходимо доехать за получением обналиченных денежных средств: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30, он (   ___  .) сообщил    ___  . После чего они общались автономно и напрямую. Со слов    ___   ему известно, что они перечислили со счета одной из своих компаний денежные средства в сумме примерно 450 000 руб. на вышеуказанный счет, представленный Алексеем. После чего, приехали по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30, где получили по номеру заказа № 25, у вышеуказанного Игоря обналиченные денежные средства, за минусом 5 % взимаемых за услуги по обналичиванию денежных средств. Сумму, которая получена на руки представителями    ___  , составила примерно 427 500 руб. После чего, он с вышеуказанным Алексеем никогда не общался. Это была одна разовая просьба и он о ней сожалеет. Он понимал, что обращаясь к Алексею, он обращался не в официальный банк и Алексей не имел права оказывать данного вида услуги (том № 65; л.д. 254-258);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что фактически проживает по адресу: г. Москва, ул. Красностуденческий проезд, д 21, кв. 24. В управе Тверского района г. Москва работает с марта 2011 года в должности специалиста. В настоящее время работает в должности заведующая сектором, в данной должности работает с 1 апреля 2015 года. на вопрос: укажите места расположения Торгового представительства и военного атташе Посольства Социалистической Республики Вьетнам в г. Москве, пояснила, что данный адрес ей неизвестен. На вопрос: известно ли ей, что Посольство Социалистической Республики Вьетнам в г. Москве расположено по адресу: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская д. 45, пояснила, что согласно информации БТИ (бюро технической инвентаризации) нечетные дома по адресу: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская отсутствует. На вопрос: известно ли ей, что Посольство Социалистической Республики Вьетнам в г. Москве расположено по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская д. 30. Поянила, чо согласно выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.03.2016 № 90-160 72180 правообладателем данного здания является ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел РФ» ИНН 7704010978 ОГРН: 1027700347840 (том № 75; л.д. 5-8, 11-13);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является учредителем и генеральным директором ООО «Голд Бизнес» примерно с 2010 года. Данное ООО расположено по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37. В данном ООО в должности курьеров работают    ___  , 01.11.1951 г.р., использует телефонный номер:   ___  ;   ___  ,   ___  г.р., использует телефонный номер:   ___  . Также в ООО «Голд Бизнес» работала насколько он помнит до февраля 2016 года    ___  ,   ___  г.р., контактного телефонного номера последней не помнит. ООО «Голд Бизнес» занимается оказанием услуг в юридической сфере, в том числе помогает клиентам в создании и регистрации юридических лиц. По ознакомлению с предъявленными на обозрение докеументами, изъятыми выемкой в территориальных ИФНС: доверенность генерального директора ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300    ___  ,   ___  г.р. на имя    ___  .,   ___  .,   ___  . от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; решения № 3 единственного участника ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300    ___  от 29 октября 2015 года о назначении генеральным директором    ___  ;заявление о внесении изменений в сведения о ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, содержащимся в ЕГРЮЛ от 02 ноября 2015 года; расписка МИФНС России № 46 по г. Москве о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 02.11.2015 года № 412802А от   ___  ; сведения МИФНС России № 46 по г. Москве о выдачи документов при государственной регистрации в отношении ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 10.11.2015 года   ___  .; решения № 4 единственного участника ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300    ___  о реорганизации и прекращении деятельности данного ООО путем соединения с ООО «Дельта» ОГРН 1156313060474; доверенность генерального директора ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300    ___  ,   ___  г.р. на имя    ___  ,   ___  ,   ___   от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; заявление о внесении записи о прекращении деятельности путем присоединения юридического лица ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 генерального директора    ___   от 15 января 2016 года; расписка ИФНС по Красноглинскому району г. Самары о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 от 26.01.2016 года от    ___  ; лист выдачи документов ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 при государственной регистрации на имя на имя    ___   от 03.02.2016 года; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Брабус» ИНН 7715995614, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 02.11.2015 года от имени генерального директора    ___  ; решение № 3 от 29 октября 2015 года единственного участника ООО «Брабус» ИНН 7715995614    ___   о назначении на должность генерального директора    ___  ; доверенность генерального директора ООО «Брабус» ИНН 7715995614    ___  ,   ___  г.р. на имя    ___  .,   ___  .,   ___  . от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; расписка МИФНС № 46 России по г. Москве от 2 октября 2015 года о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Брабус» ИНН 7715995614 от    ___  ; заявление о внесении изменений в сведения о ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 от 02.11.2015 года от генерального директора    ___  ; решение № 5 от 29 октября 2015 года единственного участника ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674    ___  о назначении генеральным директором    ___  ; доверенность генерального директора ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674    ___  на имя    ___  ,   ___  .,   ___  . от 30 октября 2015 года на права предоставления интересов в территориальных ИФНС; расписка МИФНС № 46 России по г. Москве от 2 ноября 2015 года о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 от    ___  ., сообщил, что предъявленные на обозрение документы ему знакомы. Насколько он помнит, его знакомый    ___  , которого все называют    ___  , использующий телефонный номер:   ___  , примерно в конце в октябре 2015 года обратился к нему с вопросом о продаже 3 компаний (смена участника и генерального директора) ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674. Данная услуга    ___  . ООО «Голд Бизнес» была оказана. Обстоятельств оказания данных услуг    ___  он в настоящее время не помнит. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцевым А.Н., Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю. ему не знакомы (том № 75; л.д. 17-21)

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2010 году он со своим другом Прохоровым Константином приняли решение о создании организации для подписания дилерского контракта с российским представителем компании «Дженерал Моторс» на поставку автомобилей и сервисное обслуживание. В этом же году они создали и зарегистрировали компанию ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774, в которой он был назначен генеральным директором. До 2013 года обороты компании достигали 200-250 млн. рублей в месяц, штат сотрудников примерно 150 человек. Автосалон ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774 располагался по адресу: Московская область, 14-й км. МКАД (ближайшее – Волгоградское шоссе). Примерно в конце 2013 года на должность финансового директора ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774 был назначен, ранее ему неизвестный Родионов Вадим Владимирович. С данным гражданином у него сложились рабочие отношения. Родионов Вадим Владимирович работал хорошо, активно. Родионов В.В. привлекал заемные денежные средства в банках для ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774. Финансовое состояние ООО «ЭйБиСи-Авто» ИНН 7724749774 стало ухудшатся в связи с кризисом в автомобильной отрасли России. Последний раз он видел Родионова В.В. примерно в середине 2016 года. Граждане: Капитонов Д.С., Липовцев А.Н., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Локатинов Д.Ю. ему не знакомы (том № 75; л.д.197-199);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2002 года по настоящее время она работает в ГУП «Московский метрополитен» в должности кассира. Никогда не являлась: учредителем, участником, генеральным директором организаций. Свой паспорт никогда не теряла. Спиртными напитками никогда не злоупотребляла. Фактом регистрации на ее имя юридических лиц исключаю. Ее бывший муж –    ___  работал частным извозчиком на автомобилях. По ознакомлению с выпиской из ЕГРЮЛ и вопросом о пояснениях в связи с чем она числится участником ООО «Финансгрупп» ИНН 7709934927, сообщила, что ознакомившись с выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Финансгрупп» ИНН 7709934927 повторилсь, что она никогда не регистрировала на свое имя организации и не являлась учредителем, участником, генеральным директором организаций, в том числе ООО «Финансгрупп» ИНН 7709934927. Почему она числится участником ООО «Финансгрупп» ИНН 7709934927 ей не известно, она никаких решений о создании данной организации не принимала и не подписывала. Граждане, указанные в выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Финансгрупп» ИНН 7709934927:   ___  ,   ___   г.р.;   ___  ,   ___  г.р., ей не знакомы. Также ей не знакомы граждане: Липовцев Алексей Николаевич, Иванов Игорь Святославович, Родионов Вадим Владимирович, Кондрашов Никита Сергеевич, Базаров Михаил Сергеевич, Капитонов Дмитрий Сергеевич, Локатинов Дмитрий Юрьевич (том № 77; л.д. 172-174);

- показания свидетеля    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2014 года он не работал и занимался ее поиском. Через своих знакомых, кого именно он не помнит, познакомился с    ___  , который ему предложил работу его личным водителем на его автомобиле с заработной платой примерно 50 000 руб. в месяц. График работы 5 рабочих двое выходных. На данное предложение он согласился.   ___  был представлен автомобиль марки «Киа» модель «Кворис» г.н.з.   ___  . Он работал личным водителем    ___  до января 2015 года и уволился в это время по состоянию здоровья. В указанный период он забирал его из дома по месту его проживания в районе Крылатское г. Москвы и возил куда он ему скажет, в основном в г. Москве. Адреса назвать не может так как не помнит. Чем именно занимался    ___   мне не известно и он об этом его не спрашивал. Также в указанный период, примерно осенью 2014 года    ___  попросил его стать генеральным директором его организации с номинальным выполнением им функции.   ___  пояснил, что сам назначаться генеральным директором не может, но по какую именно причину он назвал он не помнит.   ___  сообщил, что это на короткий срок и это все законно. На данное обращение он согласился. Каким образом была произведена регистрация его качестве генерального директора он не помнит. Каких либо решений как генеральный директор он не принимал, документы не подписывал, как директор организации никуда не обращался. Оставался просто водителем. Название организации в которой он числился генеральным директором не помнит. Чем именно занималась и занимается данная организация ему не известно.   ___  на вид примерно 40 лет, плотного телосложения, рост примерно 1 м. 75 см., темноволосый. В 2016 году он трудоустроился в ФГУ ОБП по делам Президента РФ на должность водителя. Ознакомившись с предъявленной на обозрение выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Финансгрупп» ИНН 7709934927, поянил, что он был назначен на должность генерального директора данной организации при вышеизложенных обстоятельствах по предложению Колбасина Д.С. Несколько раз, в вышеназванный период он привозил    ___   к ранее неизвестному ему мужчине, про которого    ___  рассказал, что это его брат    ___  . Больше    ___  он не видел, чем именно занимается данный гражданин мне не известно. Гражданка, указанная в выписке из ЕГРЮЛ в отношении:   ___  ,   ___  г.р., ему не знакома. Почему    ___  числится участником ООО «Финансгрупп» ИНН 7709934927 ему не известно. Повторился, что он никаких решений как генеральный директор ООО «Финансгрупп» ИНН 7709934927 не принимал. Ему не известно, чем именно занималась и занимается данная организация. Также ему не знакомы граждане: Липовцев Алексей Николаевич, Иванов Игорь Святославович, Родионов Вадим Владимирович, Кондрашов Никита Сергеевич, Базаров Михаил Сергеевич, Капитонов Дмитрий Сергеевич, Локатинов Дмитрий Юрьевич (том № 77; л.д. 188-191).

- показания эксперта    ___  , данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что следы рук, обнаруженные в квартире № 26 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 39, стр. 3, при производстве обыска 12 ноября 2015 года:

 - принадлежащие Локатинову Д.Ю., 1 след пальца руки обнаружен на флеш-накопителе «Финам» на письменном столе в комнате № 2 и перекопирован на отрезок дактилопленки размерами 50х108 мм. При этом в протоколе обыска указаны размеры дактилопленки 10,7х5 см. Различие в размерах дактилопленки, объясняются погрешностью в измерительных приборах;

 - принадлежащие Базарову М.С., 2 следа пальцев рук обнаружены в комнате № 3 на ноутбуке марки «Асус» и перекопированы на один отрезок дактилопленки размерами 102х102 мм.; 1 след обнаружен на оснастке печати в комнате № 3 и перекопирован на отрезок дактилопленки 50х59 мм. При этом в протоколе обыска указаны размеры дактилопленки 10,2х10,1 см. и 5х5,5 см. Различие в размерах дактилопленки, объясняются погрешностью в измерительных приборах;

 - принадлежащие Липовцеву А.Н., 1 след пальца руки обнаружен на жестком диске марки «Seagate» серийный номер AM4MKM в комнате № 4 и перекопирован на один отрезок липкой ленты размерами 95х143мм. При этом в протоколе обыска указаны размеры дактилопленки 9,5х14,5 см. Различие в размерах дактилопленки, объясняются погрешностью в измерительных приборах. Также, 1 след пальца руки обнаружен на жестком диске марки «Samsung» серийный номер SOURJ1CQBO1624 в комнате № 4 и перекопирован на один отрезок липкой ленты размерами 100х145 мм. При этом в протоколе обыска указаны размеры дактилопленки 10х14 см. Различие в размерах дактилопленки, объясняются погрешностью в измерительных приборах;

 - принадлежащие Капитонову Д.С., 2 следа пальцев рук обнаружены на оснастках печатей в комнате № 3 и перекопированы на два отрезка липкой ленты размерами 34х64 мм. и 41х43 мм. При этом в протоколе обыска указаны размеры дактилопленки 6х3,5 см. и 4х4 см. Различие в размерах липкой ленты, объясняются погрешностью в измерительных приборах;

 - принадлежащие Кондрашову Н.С., 2 следа пальцев рук обнаружены на клише автоматической печати ООО «АРТСбытСервис» ИНН 7715889603 и перекопированы на два отрезка липкой ленты размерами 53х71мм. и 55х70 мм. При этом в протоколе обыска указан размер первой из них 5х7 см. Различие в размерах липкой ленты, объясняются погрешностью в измерительных приборах. (том № 27; л.д. 159-160); 

Помимо изложенного, виновность подсудимых подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, к числу которых относятся:

- заключение эксперта № 12/6-159 от 30 сентября 2016 года из которого следует, что: шестнадцать следов пальцев рук размерами 12х15мм, 08х15 мм, 08х18мм, 18х21мм, 15х37мм, 15х25мм, 16х21мм, 09х19мм, 12х23мм, 10х20мм, 11х20мм, 17х20мм, 10х20мм, 14х17мм, 14х15мм, 15х26мм, два следа рук размерами 15х20, 13х22мм и два следа ладоней размерами 20х21мм, 27х50мм, перекопированные на четыре отрезка светлой дактилопленки размерами 50х108мм, 102х102мм, 50х107мм, 101х102мм и на восемь отрезков липкой ленты размерами 63х142мм, 95х143мм, 100х145мм, 41х43мм, 34х64мм, 50х59мм, 55х70мм, 53х71мм, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу:  ___  , для идентификации пригодны.

 Из них:

 - след пальца руки размерами 12х15мм, перекопированный на отрезок светлой дактилокпленки размерами 50х108мм, оставлен большим пальцем правой руки Локатинова Дмитрия Юрьевича, 04.10.1980 г.р.;

 - три следа пальцев рук размерами 08х15мм, 08х18мм и 19х20мм, соответственно, перекопированные на отрезок светлой дактилопленки размерами 102х102мм (два следа) и на отрезок липкой ленты размерами 50х59ммм, оставлены мизинцем (два раза) правой руки и большим указательным пальцем левой руки Базарова Михаила Сергеевича,  ___  г.р.;

 - два следа пальцев рук размерами 12х23мм и 10х20мм, перекопированные соответственно, на два отрезка липкой ленты размерами 95х143мм, 100х145мм, оставлены большим пальцем правой руки и безымянным пальцем левой руки Липовцева Алексея Николаевича, 07.10.1980 г.р.;

 - два следа пальцев рук размерами 17х20мм, 11х20мм, перекопированные, соответственно, на два отрезка липкой ленты размерами 34х64мм, 41х43мм, оставлены большим пальцем и средним пальцами правой руки Капитонова Дмитрия Сергеевича,  ___  г.р.;

 - два следа пальцев рук размерами 15х26мм и 14х17мм, соответственно, перекопированные на два отрезка липкой ленты размерами 53х71мм и 55х70мм, оставлены большим и указательным пальцами левой руки Кондрашова Никиты Сергеевича,  ___  г.р.;

 - шесть следов пальцев рук размерами 18х21мм, 15х37мм, 15х25мм, 16х21мм, 09х19мм, 14х15мм, перекопированные, соответственно, на два отрезка светлой дактилопленки размерами 50х107мм, 101х102мм (четыре следа), и на отрезок липкой ленты размерами 55х70мм, оставлены не Локатиновым Дмитрием Юрьевичем,   ___  г.р., не Липовцевым А.Н.,   ___  г.р., не Капитоновым Дмитрием Сергеевичем,   ___   г.р., не Кондрашовым Никитой Сергеевичем,   ___  г.р., не Базаровым Михаилом Сергеевичем,  ___  г.р., не    ___  ,   ___  г.р., а другим (и) лицом (ами);

 - два следа ладоней размерами 20х21мм, 27х50мм, перекопированные, соответственно, на два отрезка липкой ленты размерами 63х142мм, 100х145мм, оставлены не Локатиновым Дмитрием Юрьевичем,   ___  г.р., не Липовцевым Алексеем Николаевичем,   ___  г.р., не Капитоновым Дмитрием Сергеевичем,   ___  г.р., не Кондрашовым Никитой Сергеевичем,   ___  г.р., не Базаровым Михаилом Сергеевичем,   ___  г.р., не    ___  ,   ___  г.р., а другим (-и) лицом (-ами);

 - два отрезка следа рук размерами 15х20мм, 13х22мм, оставлены не пальцами рук и не зонами Гипотенар и Тенар I левой и правой руки ладони Локатинова Дмитрия Юрьевича,   ___  г.р., не Липовцева Алексея Николаевича,   ___  г.р., не Капитонова Дмитрия Сергеевича,   ___  г.р., не Кондрашова Никиты Сергеевича,   ___  г.р., не Базарова Михаила Сергеевича,   ___  г.р., не    ___  ,   ___   г.р. (том № 27; л.д. 126-143);

 - заключение экспертов № 12/3-187 от 10 октября 2016 года бухгалтерской судебной экспертизы, из которого следует, что согласно представленным на экспертизу документам, общая сумма банковских операций, поступивших на указанные ниже счета составила 9 213 620 945 (девять миллиардов двести тринадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот сорок пять) руб. 59 коп., из которых общая сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 0, 25 % от общей суммы денежных средств, поступивших на указанные ниже счета, составила 23 034 052 (двадцать три миллиона тридцать четыре тысячи пятьдесят два) руб. 36 коп., в том числе:

 - 497 746 руб. 54 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Виктория» №    ___  , открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 27.06.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 86 008 руб. 20 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №    ___  , открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за период с 12.03.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №    ___  , открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 07.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 555 001 руб. 13 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №    ___  , открытый в филиале ПАО «МДМ Банк» в г. Москва, за период с 12.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 22 руб. 75 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №    ___  , открытый «Банк24.РУ» (ОАО), за период с 09.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

- 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Виктория» ИНН 7715989593 №    ___  , открытому ПАО Банка «ТРАСТ», за период с 07.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

- 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Виктория» (ИНН 7715989593) №    ___  , открытого в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 25.02.2015 (дата открытия счета) по 12.11.2015;

- 20 552 руб. 49 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №    ___  , открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 04.09.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

- 179 201 руб. 93 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 21.08.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

- 236 242 руб. 17 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №    ___  , открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за период с 12.08.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 97 775 руб. 99 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №    ___  , открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), за период с 17.06.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 6 368 руб. 60 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737 №    ___  , открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 25.03.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №    ___  , открытый в БАНК-Т (ОАО), за период с 09.06.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

- 917 573 руб. 96 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 04.12.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 135 632 руб. 11 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №    ___  , открытый в АО «Россельхозбанк» Московский региональный филиал, за период с 28.11.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 1 286 725 руб. 48 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №    ___  , открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 02.07.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 31 818 руб. 39 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №    ___  , открытый в ООО КБ «Транспортный», за период с 25.03.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 6 руб. 40 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №    ___  (№    ___  ), открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за период с 16.06.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 146 455 руб. 64 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №   ___  , открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за период с 06.06.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 25 руб. 73 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №    ___  , открытый в ОА «ЮниКредит Банк», за период с 01.03.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

- 2 356 руб. 25 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554 №    ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 27.11.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 340 715 руб. 39 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №    ___  , открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 16.12.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 391 302 руб. 27 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №    ___  , открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за период с 24.12.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 156 364 руб. 96 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк» за период с 25.12.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 64 779 руб. 15 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №    ___  , открытый в ООО КБ «Траспортный», за период с 19.03.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 22 руб. 38 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №    ___  , открытому в КБ «Арсенал» ООО, за период с 15.10.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №    ___  , открытый в АО «Юникредит Банк», за период с 17.02.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 2 256 012 руб. 84 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №    ___  , открытого в «НОТА- Банк»(ПАО), за период с 18.03.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 6 руб. 25 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300 №    ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 18.12.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 82 934 руб. 59 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №    ___  , открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 02.10.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 415 763 руб. 29 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №    ___  , открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» за период с 25.09.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 20 025 руб. 82 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №    ___  , открытый в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 25.02.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 225 169 руб. 33 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 23.12.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №    ___  , открытый в ООО КБ «Транспортный», за период с 19.03.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 1 248 445 руб. 11 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370 №    ___  , открытый в ПАО «МДМ Банк», за период с 19.09.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 55 214 руб. 36 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандСтрой» (ИНН 7715443370) №   ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 03.12.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ГрандСтрой» (ИНН 7715443370) №    ___  , открытого в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 02.03.2015 (дата открытия счета) по 12.11.2015;

 - 568 677 руб. 55 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 27.01.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 535 264 руб. 36 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 № 40702810102190000392, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 25.12.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 6 руб. 25 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 №   ___  , открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 20.01.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 126 114 руб. 08 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141 №    ___  , открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 27.01.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 1 038 862 руб. 70 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «АртСтайл» ИНН 7731663849 №    ___  , открытый в ОАО «Сбербанк России», за период с 29.01.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 872 457 руб. 12 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №    ___  , открытый в КБ «Альта-Банк», за период с 29.04.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 5 руб. 50 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №    ___  , открытый в АО «ОТП Банк», за период с 02.10.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 269 538 руб. 17 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 07.04.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 126 026 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №    ___  , открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 03.09.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 478 708 руб. 57 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849    ___  , открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, за период с 28.06.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 271 199 руб. 02 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №    ___  , открытого в «СДМ- Банк»(ПАО), за период с 22.12.2011 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 306 886 руб. 77 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 №    ___  , открытого в ПАО Национальный банк «ТРАСТ», за период с 08.02.2012 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 989 249 руб. 16 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849 № 40702810900070092128, открытого в филиале ПАО «МДМ Банк» в г. Москва, за период с 14.02.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 288 719 руб. 27 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875 №    ___  , открытый ПАО «МДМ БАНК», за период с 03.03.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 249 727 руб. 75 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875 №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 18.05.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 149 134 руб. 79 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Медиапарк» (ИНН 7715989875) №   ___  , открытый в АО «Альфабанк», за период с 18.05.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 182 073 руб. 59 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Медиапарк» (ИНН 7715989875) №   ___  , открытый в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», за период с 06.03.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Медиапарк» (ИНН 7715989875) №    ___  , открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 20.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Медиапарк» (ИНН 7715989875) №    ___  , открытому в ПАО «Сбербанк», за период с 29.10.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 25 руб. 50 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Медиапарк» (ИНН 7715989875) №    ___  , открытый «Банк24.РУ» (ОАО), за период с 12.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 23 руб. 25 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Медиапарк» (ИНН 7715989875) №    ___  , открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 13.10.2015 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 12 руб. 50 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №    ___  , открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 06.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 83 986 руб. 32 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №    ___  , открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 17.12.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №    ___  , открытый в «Банк24.ру» (ОАО), за период с 24.12.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 6 603 руб. 38 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Вертикаль» (ИНН 7715977608) №   ___  , открытый в КБ «Юниаструм Банк» ООО, за период с 25.12.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 795 727 руб. 30 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №    ___  , открытый в «Нота-Банк» (ПАО), за период с 17.06.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №    ___  , открытый в АО КБ «Северный Кредит», за период с 21.07.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 1 554 347 руб. 63 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608 №    ___  , открытый в ПАО «МДМ Банк», за период с 12.12.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Вертикаль ИНН 7715977608 №    ___  , открытый в ПАО Национальный банк «ТРАСТ», за период с 24.12.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 110 910 руб. 54 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Брабус» (ИНН 7715995614) №    ___  , открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 09.04.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 22 745 руб. 54 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №    ___  , открытый в ПАО «МДМ Банк» в г. Москве, за период с 16.04.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 31 710 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №    ___  , открытого в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за период с 19.05.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №    ___  , открытый в «Нота-Банк» (ПАО), за период с 24.09.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 62 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Брабус» ИНН 7715995614 №    ___  , открытый «Банк24.РУ» (ОАО), за период с 09.04.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 232 938 руб. 62 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Брабус» (ИНН 7715995614) №    ___  , открытого в ПАО «Абсолют Банк», за период с 08.05.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №    ___  , открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 05.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 74 883 руб. 43 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» (ИНН 7715978954) №    ___  , открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 10.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №    ___  , открытый в «Банк24.ру» (ОАО), за период с 12.02.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №    ___  (№    ___  ), открытый в Ф-Л Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», с 05.11.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 69 003 руб. 33 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №    ___  , открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 30.10.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО »Антанта» ИНН 7715978954 №    ___  , открытого в АО «Альфа-Банк», за период с 07.07.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 15 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954    ___  , открытый в АО КБ «Северный Кредит», за период с 21.07.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 246 859 руб. 28 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» ИНН 7715978954 №    ___  , открытый в Москвоском филиале Банка «МБСП» (АО), за период с 22.11.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 209 060 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» (ИНН 7715978954) №   ___  , открытый в «МДМ- Банк»(ПАО), за период с 12.11.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 7 616 руб. 16 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» (ИНН 7715978954) №    ___  , открытого в ПАО Национальный банк «ТРАСТ», за период с 24.10.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 14 руб. 42 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Антанта» (ИНН 7715978954) №    ___  , открытого в ООО «ПЧРБ», за период с 19.12.2013 (дата открытия счета) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 16.07.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 593 257 руб. 22 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 №    ___  , открытому в АО «Альфа-Банк», за период с 23.06.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 136 644 руб. 37 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 №    ___  (№   ___  ), открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за период с 22.10.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 155 345 руб. 02 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 №    ___  , открытого в ПАО Национальный банк «ТРАСТ», за период с 15.07.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №   ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 31.07.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 90 869 руб. 45 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №    ___  , открытому в АО «Альфа-Банк», за период с 25.06.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №    ___  , открытый в «Банк24.РУ» (ОАО), за период с 24.12.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 10 993 руб. 15 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №    ___  (№   ___  ), открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», за период с 14.10.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 0 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №    ___  , открытый в ОАО «Банк-Т», за период с 30.06.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 2 675 000 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №   ___  , открытый в «Нота-Банк» (ПАО), за период с 24.09.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 15 руб. 00 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №   ___  , открытый в АО КБ «Северный Кредит», с 21.07.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 6 928 руб. 08 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674 №    ___  , открытому в КБ «Юниаструм Банк» (ООО), за период с 25.07.2013 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 174 руб. 31 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Хемп» (ИНН 7724911410) №    ___  , открытый в АО «Райффайзенбанк», за период с 28.04.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 8 руб. 75 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Хемп» ИНН 7724911410 №    ___  , открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 07.05.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 194 руб. 25 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Хемп» ИНН 7724911410 №    ___  , открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 19.03.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 50 руб. 50 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Хемп» ИНН 7724911410 №    ___  , открытого в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 25.04.2014 (дата открытия) по 12.11.2015;

 - 9 107 руб. 94 коп. - на лицевой (расчетный) счет ООО «Хемп» (ИНН 7724911410), №    ___  , открытого в ПАО «Абсолют Банк», за период с 24.03.2014 (дата открытия) по 12.11.2015 (том № 28, л.д. 1-249; том № 29, л.д. 1-25);

 - сводки СН (скрытого наблюдения) №№ 1 от 24 февраля 2015 года, 2 от 26 февраля 2015 года, 3 от 27 февраля 2015 года, 4 от 02 марта 2015 года, 5 от 03 марта 2015 года, 6 от 06 марта 2015 года, 7 от 12 марта 2015 года, 8 от 12 марта 2015 года, 9 от 18 марта 2015 года, 10 от 19 марта 2015 года, 11 от 23 марта 2015 года, 1 от 25 марта 2015 года, 1 от 14 апреля 2015 года, 2 от 14 апреля 2015 года, 3 от 17 апреля 2015 года, 4 от 21 апреля 2015 года, 5 от 28 апреля 2015 года, 12 от 29 апреля 2015 года, 13 от 30 апреля 2015 года, 14 от 26 мая 2015 года, 15 от 26 мая 2015 года, 16 от 26 мая 2015 года, 6 от 23 июня 2015 года, 7 от 23 июня 2015 года, 8 от 23 июня 2015 года оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по г. Москве за адресами: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 30 (в сводках ошибочно указан адрес: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 45); г. Москва, площадь Тверской заставы; г. Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д. 8, за период с 24 февраля 2015 года по 19 июня 2015 года, из которых, в том числе следует, что клиенты незаконной банковской деятельности, члены организованной преступной группы и лица, неосведомленные о преступных действиях организованной преступной группы, но привлеченные к ее деятельности, действуя в рамках исполнения незаконных банковских операций посещали Торговое представительство и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30:

 - 25 февраля 2015 года в период с 12 час. 40 мин. по 14 час. 20 мин. автомобиль марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.   ___  рус. (принадлежит ООО ЧОП «Красный шторм») с сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм», действующими в соответствии с договором № 2012/29 на охрану имущества (в том числе и при его транспортировке) от 15.11.2012 года между Липовцевым А.Н. (Заказчик) и ООО ЧОП «Красный шторм» (Исполнитель) заезжал и выезжал из территории Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30;

 - 26 февраля 2015 года в период с 11 час. 40 мин. по 15 час. 20 мин. обвиняемый Иванов И.С. находясь у Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, получал и передавал гражданам пакеты, после чего возвращался в здание по вышеуказанному адресу; автомобиль марки «Мерседес Бенц» модель «Е350 4матик» г.н.з.     ___  ., принадлежащий обвиняемому Родионову В.В., выезжал и въезжал в ворота Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30;

 - 27 февраля 2015 года в период с 11 час. 20 мин. по 15 час. 00 мин. автомобиль марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.   ___  рус. (принадлежит ООО ЧОП «Красный шторм») с сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм», действующими в соответствии с договором № 2012/29 на охрану имущества (в том числе и при его транспортировке) от 15.11.2012 года между Липовцевым А.Н. (Заказчик) и ООО ЧОП «Красный шторм» (Исполнитель) заезжал и выезжал из территории Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30;

 - 12 марта 2015 года в период с 10 час. 35 мин. по 13 час. 30 мин. из ворот Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, выезжал автомобиль марки Мерседес Бенц» модель «Е350 4матик» г.н.з.   ___  рус. (принадлежит обвиняемому Родионову В.В.);

 - 17 марта 2015 года в период с 10 час. 35 мин. по 13 час. 30 мин. автомобиль марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.   ___  рус. (принадлежит ООО ЧОП «Красный шторм») с сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм», действующими в соответствии с договором № 2012/29 на охрану имущества (в том числе и при его транспортировке) от 15.11.2012 года между Липовцевым А.Н. (Заказчик) и ООО ЧОП «Красный шторм» (Исполнитель) заезжал и выезжал из территории Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30;

 - 19 марта 2015 года в 17 час. 05 мин. из дома № 30 Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, вышел обвиняемый Иванов И.С.;

 - 19 марта 2015 года в период с 13 час. 50 мин. по 20 час. 30 мин. сотрудники ООО ЧОП «Красный шторм»   ___  и    ___  , действующие в соответствии с договором № 2012/29 на охрану имущества (в том числе и при его транспортировке) от 15.11.2012 года между Липовцевым А.Н. (Заказчик) и ООО ЧОП «Красный шторм» (Исполнитель) на автомобиле марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.   ___  . (принадлежит ООО ЧОП «Красный шторм») заехали на территорию Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, после чего проследовали в сторону Лениградского шоссе, где по адресу: г. Москва, 2-й Новоподмосковный переулок, д. 8, зашли в дверь в с вывеской «Группа охраной компании «Красный шторм»;

 - 25 марта 2015 года в период с 17 час. 40 мин. по 18 час. 30 мин. обвиняемый Липовцев А.Н. на автомобиле марки «БМВ» г.н.з   ___  . проследовал от выхода из станции метро Белорусская проследовал в подземную парковку дома № 30 по адресу: г. Москва, Пресненский вал, д. 30;

 - 29 апреля 2015 года в 13 час. 10 мин. к Торговому представительству и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, подъехал автомобиль марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.   ___  . (принадлежит ООО ЧОП «Красный шторм») с сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм», действующими в соответствии с договором № 2012/29 на охрану имущества (в том числе и при его транспортировке) от 15.11.2012 года между Липовцевым А.Н. (Заказчик) и ООО ЧОП «Красный шторм» (Исполнитель);

 - 26 мая 2015 года в период с 12 час. 11 мин. по 12 час. 17 мин. на территорию Торгового представительства и военного атташате Посольства Социалистической Республике Вьетнам в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, д. 30, заезжал и выезжал автомобиль марки «Рено» модель «Логан» г.н.з.   ___  . (принадлежит ООО ЧОП «Красный шторм») с сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм», действующими в соответствии с договором № 2012/29 на охрану имущества (в том числе и при его транспортировке) от 15.11.2012 года между Липовцевым А.Н. (Заказчик) и ООО ЧОП «Красный шторм» (Исполнитель) (том № 2, л.д. 228, 232, 234, 239, 242, 245, 247; том № 3, л.д. 1, 6, 9, 10-11, 13, 15, 17, 19, 20; том № 4, л.д. 106, 108, 110, 111-112, 114, 116; том № 9, л.д. 74-76);

 - ответ ИФНС России № 15 по г. Москве № 22-13/077350 от 14.09.2016 года с извещениями ИФНС России № 15 по г. Москве от 12.09.2016 года о получении отчетности; выписками из ЕГРЮЛ, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 14.09.2016 года в отношении ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, подтверждающие использование организованной преступной группой вышеуказанных организаций для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, зарегистрированных в том числе и на подставных лиц и генеральными директорами числились подставные лица; сдачу отчетности от имени указанных организаций через ООО «Перспектива» (том № 14, л.д. 150-260; том № 15, л.д. 1-24);

 - ответ ИФНС России № 23 по г. Москве № 25-08/039519 дсп от 15.09.2016 года с выпиской из ЕГРЮЛ от 14.09.2016 года, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 08.09.2016 года в отношении ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, подтверждающие использование организованной преступной группой вышеуказанной организации для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, зарегистрированной на подставного лицо; сдачу отчетности от имени указанных организаций через ООО «Перспектива» (том № 15; л.д. 26-35);

 - ответ ИФНС России № 31 по г. Москве № 05-12/41077 дсп от 07.09.2016 года с выпиской из ЕГРЮЛ от 06.09.2016 года, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 05.09.2016 года в отношении ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, подтверждающие использование организованной преступной группой вышеуказанной организации для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, в качестве генерального директора которой числилось подставное лицо (том № 15; л.д. 37-49);

 - ответ ИФНС России № 24 по г. Москве № 24-34/58721 дсп от 12.09.2016 года с выпиской из ЕГРЮЛ от 06.09.2016 года, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 07.09.2016 года в отношении ООО «Хемп» ИНН 7724911410, подтверждающие использование организованной преступной группой вышеуказанной организации для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, зарегистрированной на подставное лицо и в качестве генерального директора которой числилось подставное лицо (том № 15; л.д. 52-65);

 - ответ ИФНС России № 25 по г. Москве № 24-11/04500 дсп от 12.09.2016 года с выпиской из ЕГРЮЛ от 08.09.2016 года, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от 08.09.2016 года в отношении ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, подтверждающие использование организованной преступной группой вышеуказанной организации для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, в качестве генерального директора которой числилось подставное лицо (том № 15; л.д. 79-93);

 - ответ МИФНС России № 46 по г. Москве № 09-07/18738дсп от 30.12.2016 года с приложенными списком и выписками из ЕГРЮЛ в отношении организации в которых учредителями (участниками, акционерами), генеральными директора являлись, в том числе и обвиняемые: Липовцевым А.Н., Родионов В.В., Капитонов Д.С., Локатинов Д.Ю., из которых следует, что последние являясь должностными лицами в указанных организациях, заведомо знали о возможности оптимизации налогообложения путем совершения незаконных банковских операций (том № 66, л.д. 70-75, 76-83, 90-98, 99-106, 107-115, 116-125, 126-142, 143-149, 150-161, 162-169, 170-177, 178-185, 186-192, 193-204, 225-231, 231-237, 238-244, 245-251; том № 67, л.д. 1-17, 18-28, 51-56, 57-63, 64-74, 75-81, 82-88, 89-93, 98-105, 106-114, 115-124, 125-131, 132-143, 144-150, 151-158, 159-165, 187-202);

 - ответ ООО «Т2 Мобайл» № 18/16-3696 от 07.10.2016 года из которого следует, что телефонный номер –   ___  , указанный в юридическом деле ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, как контактный данной организации, выдан   ___  (том № 29; л.д. 93);

 - ответ врио нотариуса г. Москвы (  ___  .)  ___  . № 257 от 06.09.2016 года из которого следует, что 07 апреля 2015 года по просьбе Локатинова Дмитрия Юрьевича нотариусом г. Москвы   ___  . засвидетельствована верность копий документов ООО «ГрандСтрой» и ООО «ДетальФабрика» (том № 29; л.д. 95-97);

 - ответ врио нотариуса г. Москвы (  ___  )  ___  . № 261 от 14.09.2016 года из которого следует, что 15 октября 2014 года, 27 марта 2015 по просьбе   ___   нотариусом г. Москвы   ___  (врио нотариуса г. Москвы   ___  .) засвидетельствована верность копий документов ООО «ГрандМастер» и паспорта заявителя (том № 29; л.д. 99-103);

 - ответ нотариуса г. Москвы   ___  за № 1644 от 08.09.2016 года, из которого следует, что 02 декабря 2014 года по просьбе   ___  , 03 декабря 2014 года засвидетельствована верность копий документов ООО «ГрандСтрой» (том № 29; л.д. 105-109);

 - ответ нотариуса г. Москвы   ___  № 6246 от 13.09.20016 года, из которого следует, что 29.04.2015 года по просьбе   ___  засвидетельствована верность копий документов ООО «ГрандСтрой» (том № 29; л.д. 111-114);

 - ответ АО ИФК «Солид» № 785 от 21.09.2016 года, из которого следует, что в соответствии с заключенными договорами между АО ИФК «Солид» и ООО «ПаркЛенд», 25 мая 2015 года от последнего поступило поручение на перевод денежных средств в суме 2 150 000 руб. со Специального Брокерского счета АО ИФК «Солид» на торговый счет (Серктор основного рынка Т+, ММВБ ФС /09991/Q/L05+00077F77) открытый для учета денежных средств Клиента АО ИФК «Солид» - ООО «ПаркЛенд» на Москвоской Бирже (ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»). 25 мая 2015 года, ООО «ПаркЛенд» осуществило путем подачи соответствующего поручения при помощи программного комплекса ИТС QUIK сделку по покупке 2 040 паев «ЕВРАЗИЯ ЗПИФ недвижимости ПАИ» общей суммой 2 142 рублей на Московской Бирже (том № 29; л.д. 117-118);

 - заявление от 09.10.2016 года    ___  . о преступлении из которого следует, что заявитель просит привлечь к уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ Локатинова Д., который путем обмана убедил    ___  . создать (образовать) на его имя ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, как на подставного лица (том № 42; л.д. 66);

 - заявление от 09.10.2016 года    ___  о преступлении из которого следует, что заявитель просит привлечь к уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ Локатинова Д., Капитонова Д., которые путем обмана убедили    ___  создать (образовать) на его имя ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, как на подставного лица (том № 42; л.д. 102);

 - заявление от 09.10.2016 года    ___   о преступлении из которого следует, что заявитель просит привлечь к уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ Локатинова Д., Капитонова Д.,   ___  , которые путем обмана убедили    ___  . создать (образовать) на его имя ООО «Виктория» ИНН 7715989593, как на подставного лица (том № 42; л.д. 139);

 - заявление от 09.10.2016 года    ___  о преступлении из которого следует, что заявитель просит привлечь к уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ Локатинова Д., Капитонова Д., которые путем обмана убедили    ___  создать (образовать) на его имя ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, как на подставного лица (том № 42; л.д. 185);

 - заявление от 15.09.2016 года    ___  о преступлении из которого следует, что заявитель просит привлечь к уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ Локатинова Д., Капитонова Д. и его руководителей, которые путем обмана убедили    ___   создать (образовать) на его имя ООО «Станфорт», как на подставного лица (том № 42; л.д. 205);

 - заявление от 16.09.2016 года    ___  о преступлении из которого следует, что заявитель просит привлечь к уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ Локатинова Д., Капитонова Д., которые путем обмана убед░░░    ___   ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░ ░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░ 7715995614, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 42; ░.░. 225);

 - ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ «░░░░░░░» ░░ 10.06.2016 ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ №№ 0093-░░░/14░ ░░ 19.06.2014 ░░░░, 0092-░░░/15░ ░░ 01.06.2015 ░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 0092-░░░/15 ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» (░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░, ░░. ░░░░░░░, ░.14, ░░░. 1, ░░░░ ░, ░░░░░░░ № 09 (░░░ № 43; ░.░. 41-56);

 - ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░    ___  № 19 ░░ 13.09.20016 ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ 17.07, 18.07, 27.10.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░» (░░░ № 64; ░.░. 112-115);

 - ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░» ░░ № 233/16 ░░ 22.11.2016 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, IP-░░░░░    ___  ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 8812-10 ░░ 29.04.2010 ░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░. ░. ░░░░░░░░░░, ░. 61, ░░░. 1. ░░░░░░ IP-░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 06.11.2012 ░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░-░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ «░░░░░» (░░░), ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ 15 ░░░░░░░ ░░ 30 ░░░░░░░ 2012 ░░░░ ░ IP-░░░░░░ 89.235.171.186 (░░░ № 66; ░.░. 55-62);

 - ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░» №№ 12-1/15574 ░░ 25.11.2016 ░ 12-1/16214 ░░ 08.12.2016 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ IP-░░░░░ 213.87.141.203 ░ 09:52:34 10.06.2015 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░    ___  (░░░░░░░░░░░░░░░ ░░    ___  ). ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 10.06.2015 ░░░░ ░ 9:52:34, 9:52:55 ░ IP-░░░░░░ 213.87.141.203. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ -    ___  (░░░ № 66; ░.░. 65, 67);

 - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ № 770420170121517 ░░ 01.02.2017 ░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░░ 7704628919 ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ 15.12.2006 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. (░░░ № 77; ░.░. 107-115);

 - ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ №    ___  ░░░ «░░░░░░░» ░░░ 7704628919 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» (░░) ░░ ░░░░░░ ░ 17.01.2007 ░░░░ ░░ 02.04.2014 ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░░░» ░ 2006 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░ № 78; ░.░. 62-66);

 - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ 01.02.2017 ░░░░ ░░ ░░░ «░░░-░░░░░░░░░░» ░░░ 7715632603 ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ 23.01.2007 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. (░░░ № 77; ░.░. 119-125);