Постановление о прекращении производства по делу по делу № 01-0294/2021 от 25.03.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва 02 апреля 2021 года

Зюзинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Кучиной Н.С., при помощнике Гятовой С.Т., с участием государственного обвинителя помощника Московского прокурора за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Юрьева Д.И., защитника адвоката Фролова К.Г., предоставившего удостоверение № 5587 и ордер № 20-49, обвиняемого а И.Ш., следователя Управления на транспорте МВД России по центральному ФО Казакова Э.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя СО ЛО МВД России на водном транспорте Казакова Э.И., о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела №12001009628000003 и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

И.Ш. обвиняется в совершении осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

А именно, в том что И.Ш. являясь в соответствии с приказом № 1 от 13 июня 2018 года назначен на должность генерального директора и бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «РТК-Инвест» (далее – ООО «РТК-Инвест», Общество, Поставщик) (ОГРН 1187746562959, ИНН 7726434025), видами деятельности которого являются, в том числе, извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по организации деятельности Общества, заключавшиеся в том числе в заключение сделок от имени ООО «РТК-Инвест» по оптовой и розничной торговле топливом, а также в общем руководстве деятельностью Общества.

24 июня 2019 года И.Ш., вследствие ранее возникшего преступного умысла, направленного на получение прибыли путем поставки дизельного топлива на суда принадлежащие ФГБУ «Канал имени Москвы», будучи осведомленным о том, что в соответствии с классификацией Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), и классификацией Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), к которым Российская Федерация присоединилась в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03 февраля 1994 года № 76 и от 12 августа 2002 года № 590 соответственно, а также ГОСТ 19433-88, дизельное топливо является опасным веществом, и что в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте осуществляется на основании лицензии и не имея таковой, заключил контракт на поставку дизельного топлива №11-ЕП9-02-247/19 (далее - договор поставки) с ФГБУ «Канал имени Москвы» (ОГРН 1157746363983, ИНН 7733231361) (далее Заказчик).

Продолжая реализовывать преступный умысел, осознавая, что ООО «РТК-Инвест» не имеет лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте и не могло её оформить, так как не соответствовало требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии (лицензиату) при выполнении работ по перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте, установленным п. 4 «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, с целью исполнения обязательств по договору поставки, не ставя в известность о своих преступных намерениях, заключил договор № 05/02/19 ТКЛ/РИ на организацию перевозок на автомобильном транспорте от 05 февраля 2019 года с ООО «ТрансКарЛогистик» (ИНН 5053033016) и договор № 205 на оказание транспортных услуг по перевозке нефтепродуктов от 04 февраля 2019 года с ИП Кузнецов С.К. (ИНН 621600009630), в целях осуществления поставки дизельного топлива в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы» и последующей его отгрузки на нефтеналивные баржи и танкеры принадлежащие Заказчику.

Действуя по указанию а И.Ш., работниками ООО «ТрансКарЛогистик» (ИНН 5053033016) и ИП Кузнецов С.К. (ИНН 621600009630), в рамках заключенных договоров и в целях исполнения контракта на поставку дизельного топлива №11-ЕП9-02-247/19, в период с 24 июня 2019 года – 31 декабря 2019 года по прибытию в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы»:

- Московский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Москва, посёлок Шлюзы, д. 1) осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (22 поставки) на несамоходное судно «НТ-3» идентификационный номер «М-03-862», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ЗИЛ» государственный регистрационный знак (далее г.р.з.) У 552 КУ 150, марки «МАЗ» г.р.з. К 841 РР 62, марки «МАЗ» г.р.з. Н 170 МК 750, марки «МАЗ» г.р.з. Н 840 РТ 62, марки «МАЗ» г.р.з К 877 ОВ 62, марки «МАЗ» г.р.з. О 930 СН 62;

- Волжский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, Шлюзовой переулок, д. 1), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (1 поставка) на самоходный плавкран «КПЛ 351» идентификационный номер «М-03-733» с автотранспорта (тягача с полуприцепом): марки «МАЗ» г.р.з. К 877 ОВ 62;

- Муромский район водных путей (расположенный по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Губкина, д. 13), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (8 поставок) на наливной мелкосидящий теплоход «ТНМ-2» идентификационный номер «М-03-715» с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62), марки «ИВЕКО» г.р.з А 841 ОЕ 750 с полуприцепом (цистерной ЕК 2296 50);

- Рыбинский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, посёлок Шлюз, д. 5), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (3 поставок) на несамоходную наливную баржу «НТ-2» идентификационный номер «М-03-906», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762);

- Рязанский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 48), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (12 поставок) на танкер для перевозки нефтепродуктов «ТНМ-1» идентификационный номер «М-04-988», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62), марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «МАЗ» г.р.з. Н 840 РТ 62, марки «МЕРСЕДЕС» г.р.з М 889 ЕА 750 (цистерной г.р.з. ЕА 7131 50), марки «КАМАЗ» г.р.з. Н 094 ОС 750 (цистерной ЕЕ 3593 50), марки «ИВЕКО» г.р.з А 841 ОЕ 750 с полуприцепом (цистерной ЕК 2296 50);

- Серпуховской район водных путей (расположенный по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, д. 19), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (10 поставок) на нефтеналивную баржу «Т-116» идентификационный номер «М-12-2977», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «МАЗ» г.р.з. Н 170 МК 750, марки «МАЗ» г.р.з. Н 840 РТ 62, марки «МАЗ» г.р.з. К 841 РР 62, марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «МАЗ» г.р.з К 877 ОВ 62;

- Тверской район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Тверь, Краснофлотская набережная, д. 4), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (5 поставок) на нефтеналивную баржу «НТ-13» идентификационный номер «М-03-839», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62), марки «КАМАЗ» г.р.з. Н 094 ОС 750 (цистерной ЕЕ 3593 50), марки «ИВЕКО» г.р.з А 841 ОЕ 750 с полуприцепом (цистерной ЕК 2296 50);

- Тушинский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Набережная, д. 11), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (3 поставки) на буксир-толкач «Поток» идентификационный номер «М-03-826», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «МАЗ» г.р.з. Н 840 РТ 62, марки «МАЗ» г.р.з К 877 ОВ 62.

- Яхромский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: Московская область, Дмитровский район, посёлок Деденёво, ул. Комсомольская, д. 27) осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (1 поставку) на буксир-плотовод-толкач «Водопад» идентификационный номер «М-03-736», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62).

Тем самым, фактически осуществлена погрузо-разгрузочную деятельность, применительно к опасному грузу – дизельному топливу, с одних транспортных средств – автотопливозаправщиков и тягачей с полуприцепами (цистернами) непосредственно на другое транспортные средства – суда принадлежащее ФГБУ «Канал имени Москвы». Согласно пункта 3.3.2 контракта на поставку дизельного топлива №11-ЕП9-02-247/19 заключенного между ООО «РТК-Инвест» и ФГБУ «Канал имени Москвы», поставка дизельного топлива осуществляется транспортом Поставщика и за его счёт до места поставки. В соответствии с пунктом 3 «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, погрузочно-разгрузочная деятельность включает работы по перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, бункеровочную базу. В соответствии с ч.1 ст. 509 ГК РФ, поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. В соответствии со ст. 510 ГК РФ, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику.

И.Ш., являясь генеральным директором ООО «РТК-Инвест», осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, достоверно зная об отсутствии у ООО «РТК-Инвест» лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте и не принимая мер к получению данной лицензии, в рамках исполнения контракта № 11-ЕП9-02-247/19 от 24 июня 2019 года, в период времени с 24 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 497 от 15 июля 2020 года получил доход от поставок дизельного топлива в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы» в сумме 38 593 327 рублей 53 копейки, перечисленный на расчётный счёт № 40702810601500022588, открытый в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, является особо крупным размером, т.е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ.

Он же обвиняется в совершении осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

А именно в том, что являясь в соответствии с приказом № 1 от 13 июня 2018 года назначен на должность генерального директора и бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «РТК-Инвест» (далее – ООО «РТК-Инвест», Общество, Поставщик) (ОГРН 1187746562959, ИНН 7726434025), видами деятельности которого являются, в том числе, извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по организации деятельности Общества, заключавшиеся в том числе в заключении сделок от имени ООО «РТК-Инвест» по оптовой и розничной торговле топливом, а также в общем руководстве деятельностью Общества.

27 августа 2019 года И.Ш., вследствие ранее возникшего преступного умысла, направленного на получение прибыли путем поставки дизельного топлива на суда принадлежащие ФГБУ «Канал имени Москвы», будучи осведомленным о том, что в соответствии с классификацией Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), и классификацией Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), к которым Российская Федерация присоединилась в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03 февраля 1994 года № 76 и от 12 августа 2002 года № 590 соответственно, а также ГОСТ 19433-88, дизельное топливо является опасным веществом, и что в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте осуществляется на основании лицензии и не имея таковой, заключил контракт на поставку дизельного топлива №0373100134619000274 (далее - договор поставки) с ФГБУ «Канал имени Москвы» (ОГРН 1157746363983, ИНН 7733231361) (далее Заказчик).

Действуя по указанию а И.Ш., работниками ООО «ТрансКарЛогистик» (ИНН 5053033016) и ИП Кузнецов С.К. (ИНН 621600009630), в рамках заключенных договоров и в целях исполнения контракта на поставку дизельного топлива №0373100134619000274, в период с 27 августа 2019 года – 07 ноября 2019 года по прибытию в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы»:

- Московский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Москва, посёлок Шлюзы, д. 1) осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (18 поставок) на несамоходное судно «НТ-3» идентификационный номер «М-03-862», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «МАЗ» г.р.з. К 841 РР 62, марки «МАЗ» г.р.з К 877 ОВ 62, марки «МАЗ» г.р.з. Н 840 РТ 62;

- Муромский район водных путей (расположенный по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Губкина, д. 13), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (9 поставок) на наливной мелкосидящий теплоход «ТНМ-2» идентификационный номер «М-03-715» с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62); марки «МАН» г.р.з. Н 744 ТА 750, с полуприцепом (цистерной г.р.з. АМ 9909 32);

- Рыбинский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, посёлок Шлюз, д. 5), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (5 поставок) на несамоходную наливную баржу «НТ-2» идентификационный номер «М-03-906», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62), марки «МАН» г.р.з. Н 744 ТА 750, с полуприцепом (цистерной г.р.з. АМ 9909 32);

- Рязанский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 48), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (9 поставок) на танкер для перевозки нефтепродуктов «ТНМ-1» идентификационный номер «М-04-988», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62), марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «МАН» г.р.з. Н 744 ТА 750, с полуприцепом (цистерной г.р.з. АМ 9909 32);

- Серпуховской район водных путей (расположенный по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, д. 19), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (9 поставок) на нефтеналивную баржу «Т-116» идентификационный номер «М-12-2977», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «МАЗ» г.р.з. Н 840 РТ 62, марки «МАЗ» г.р.з. К 841 РР 62, марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762);

- Тверской район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Тверь, Краснофлотская набережная, д. 4), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (3 поставки) на нефтеналивную баржу «НТ-13» идентификационный номер «М-03-839», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «МАН» г.р.з. Н 744 ТА 750, с полуприцепом (цистерной г.р.з. АМ 9909 32);

- Тушинский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Набережная, д. 11), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (2 поставки) на буксир-толкач «Поток» идентификационный номер «М-03-826», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «МАЗ» г.р.з К 877 ОВ 62.

Тем самым, фактически осуществлена погрузо-разгрузочную деятельность, применительно к опасному грузу – дизельному топливу, с одних транспортных средств – автотопливозаправщиков и тягачей с полуприцепами (цистернами) непосредственно на другое транспортные средства – суда принадлежащее ФГБУ «Канал имени Москвы». Согласно пункта 3.3.2 контракта на поставку дизельного топлива №0373100134619000274 заключенного между ООО «РТК-Инвест» и ФГБУ «Канал имени Москвы», поставка дизельного топлива осуществляется транспортом Поставщика и за его счёт до места поставки. В соответствии с пунктом 3 «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, погрузочно-разгрузочная деятельность включает работы по перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, бункеровочную базу. В соответствии с ч.1 ст. 509 ГК РФ, поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. В соответствии со ст. 510 ГК РФ, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику.

И.Ш., являясь генеральным директором ООО «РТК-Инвест», осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, достоверно зная об отсутствии у ООО «РТК-Инвест» лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте и не принимая мер к получению данной лицензии, в рамках исполнения контракта № 0373100134619000274 от 27 августа 2019 года, в период времени с 27 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 496 от 20 июля 2020 года получил доход от поставок дизельного топлива в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы» в сумме 37 165 357 рублей 03 копейки, перечисленный на расчётный счёт № 40702810601500022588, открытый в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, является особо крупным размером, т.е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ.

07 ноября 2019 года И.Ш., вследствие ранее возникшего преступного умысла, направленного на получение прибыли путем поставки дизельного топлива на суда принадлежащие ФГБУ «Канал имени Москвы», будучи осведомленным о том, что в соответствии с классификацией Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), и классификацией Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), к которым Российская Федерация присоединилась в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03 февраля 1994 года № 76 и от 12 августа 2002 года № 590 соответственно, а также ГОСТ 19433-88, дизельное топливо является опасным веществом, и что в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте осуществляется на основании лицензии и не имея таковой, заключил контракт на поставку дизельного топлива № 0373100134619000364 (далее - договор поставки) с ФГБУ «Канал имени Москвы» (ОГРН 1157746363983, ИНН 7733231361) (далее Заказчик).

Действуя по указанию а И.Ш., работниками ООО «ТрансКарЛогистик» (ИНН 5053033016) и ИП Кузнецов С.К. (ИНН 621600009630), в рамках заключенных договоров и в целях исполнения контракта на поставку дизельного топлива № 0373100134619000364, в период с 07 ноября 2019 года – 31 декабря 2019 года по прибытию в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы»:

- Московский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Москва, посёлок Шлюзы, д. 1) осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (20 поставок) на несамоходное судно «НТ-3» идентификационный номер «М-03-862», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «МАЗ» г.р.з. К 841 РР 62, марки «МАЗ» г.р.з. Н 840 РТ 62, марки «МАЗ» г.р.з К 877 ОВ 62;

- Волжский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, Шлюзовой переулок, д. 1), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (4 поставки) на самоходный плавкран «КПЛ 351» идентификационный номер «М-03-733» с автотранспорта (тягача с полуприцепом): марки «МАЗ» г.р.з. К 877 ОВ 62; марки «МАЗ» г.р.з. Н 840 РТ 62;

- Муромский район водных путей (расположенный по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Губкина, д. 13), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (5 поставок) на наливной мелкосидящий теплоход «ТНМ-2» идентификационный номер «М-03-715» с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «МАН» г.р.з. Н 744 ТА 750, с полуприцепом (цистерной г.р.з. АМ 9909 32);

- Рыбинский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, посёлок Шлюз, д. 5), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (4 поставки) на несамоходную наливную баржу «НТ-2» идентификационный номер «М-03-906», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «МАН» г.р.з. Н 744 ТА 750, с полуприцепом (цистерной г.р.з. АМ 9909 32), марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 207 НТ 62, с полуприцепом (цистерной г.р.з. СВ 3721 61);

- Рязанский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 48), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (7 поставок) на танкер для перевозки нефтепродуктов «ТНМ-1» идентификационный номер «М-04-988», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62), марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «МАН» г.р.з. Н 744 ТА 750, с полуприцепом (цистерной г.р.з. АМ 9909 32), марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 207 НТ 62, с полуприцепом (цистерной г.р.з. СВ 3721 61);

- Серпуховской район водных путей (расположенный по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, д. 19), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (5 поставок) на нефтеналивную баржу «Т-116» идентификационный номер «М-12-2977», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762);

- Тверской район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Тверь, Краснофлотская набережная, д. 4), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (5 поставок) на нефтеналивную баржу «НТ-13» идентификационный номер «М-03-839», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62), марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 207 НТ 62, с полуприцепом (цистерной г.р.з. СВ 3721 61);

Тем самым, фактически осуществлена погрузо-разгрузочную деятельность, применительно к опасному грузу – дизельному топливу, с одних транспортных средств – автотопливозаправщиков и тягачей с полуприцепами (цистернами) непосредственно на другое транспортные средства – суда принадлежащее ФГБУ «Канал имени Москвы». Согласно пункта 3.3.2 контракта на поставку дизельного топлива №0373100134619000364 заключенного между ООО «РТК-Инвест» и ФГБУ «Канал имени Москвы», поставка дизельного топлива осуществляется транспортом Поставщика и за его счёт до места поставки. В соответствии с пунктом 3 «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, погрузочно-разгрузочная деятельность включает работы по перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, бункеровочную базу. В соответствии с ч.1 ст. 509 ГК РФ, поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. В соответствии со ст. 510 ГК РФ, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику.

И.Ш., являясь генеральным директором ООО «РТК-Инвест», осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, достоверно зная об отсутствии у ООО «РТК-Инвест» лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте и не принимая мер к получению данной лицензии, в рамках исполнения контракта № 0373100134619000364 от 07 ноября 2019 года, в период времени с 07 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 495 от 21 июля 2020 года получил доход от поставок дизельного топлива в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы» в сумме 41 541 482 рубля 64 копейки, перечисленный на расчётный счёт № 40702810601500022588, открытый в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, является особо крупным размером, т.е. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ.

26 мая 2020 года И.Ш., вследствие ранее возникшего преступного умысла, направленного на получение прибыли путем поставки дизельного топлива на суда принадлежащие ФГБУ «Канал имени Москвы», будучи осведомленным о том, что в соответствии с классификацией Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), и классификацией Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), к которым Российская Федерация присоединилась в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03 февраля 1994 года № 76 и от 12 августа 2002 года № 590 соответственно, а также ГОСТ 19433-88, дизельное топливо является опасным веществом, и что в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте осуществляется на основании лицензии и не имея таковой, заключил контракт на поставку дизельного топлива № 0373100134620000095 (далее - договор поставки) с ФГБУ «Канал имени Москвы» (ОГРН 1157746363983, ИНН 7733231361) (далее Заказчик).

Действуя по указанию а И.Ш., работниками ООО «ТрансКарЛогистик» (ИНН 5053033016) и ИП Кузнецов С.К. (ИНН 621600009630), в рамках заключенных договоров и в целях исполнения контракта на поставку дизельного топлива № 0373100134620000095, в период с 26 мая 2020 года – 26 июня 2020 года по прибытию в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы»:

- Волжский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, Шлюзовой переулок, д. 1), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (3 поставки) на самоходный плавкран «КПЛ 351» идентификационный номер «М-03-733» с автотранспорта (тягача с полуприцепом): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62);

- Муромский район водных путей (расположенный по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Губкина, д. 13), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (1 поставка) на наливной мелкосидящий теплоход «ТНМ-2» идентификационный номер «М-03-715» с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62);

- Рыбинский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, посёлок Шлюз, д. 5), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (2 поставки) на несамоходную наливную баржу «НТ-2» идентификационный номер «М-03-906», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762), марки «СКАНИА» г.р.з. Н 945 КУ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АК 2871 62);

- Рязанский район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Лесопарковая, д. 48), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (1 поставка) на танкер для перевозки нефтепродуктов «ТНМ-1» идентификационный номер «М-04-988», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762);

- Серпуховской район водных путей (расположенный по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, д. 19), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (3 поставки) на нефтеналивную баржу «Т-116» идентификационный номер «М-12-2977», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762);

- Тверской район гидротехнических сооружений (расположенный по адресу: г. Тверь, Краснофлотская набережная, д. 4), осуществили погрузо-разгрузочную деятельность (1 поставка) на нефтеналивную баржу «НТ-13» идентификационный номер «М-03-839», с автотранспорта (автоналивозаправщиков и тягачей с полуприцепами): марки «ВОЛЬВО» г.р.з. К 060 РВ 62 с полуприцепом (цистерной г.р.з. АЕ900762);

Тем самым, фактически осуществлена погрузо-разгрузочную деятельность, применительно к опасному грузу – дизельному топливу, с одних транспортных средств – автотопливозаправщиков и тягачей с полуприцепами (цистернами) непосредственно на другое транспортные средства – суда принадлежащее ФГБУ «Канал имени Москвы». Согласно пункта 3.3.2 контракта на поставку дизельного топлива №0373100134620000095 заключенного между ООО «РТК-Инвест» и ФГБУ «Канал имени Москвы», поставка дизельного топлива осуществляется транспортом Поставщика и за его счёт до места поставки. В соответствии с пунктом 3 «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2012 года №193, погрузочно-разгрузочная деятельность включает работы по перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, бункеровочную базу. В соответствии с ч.1 ст. 509 ГК РФ, поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. В соответствии со ст. 510 ГК РФ, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику.

И.Ш., являясь генеральным директором ООО «РТК-Инвест», осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, достоверно зная об отсутствии у ООО «РТК-Инвест» лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте и не принимая мер к получению данной лицензии, в рамках исполнения контракта № 0373100134620000095 от 26 мая 2020 года, в период времени с 26 мая 2020 года по 17 сентября 2020 года, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 990 от 18 ноября 2020 года получил доход от поставок дизельного топлива в филиалы ФГБУ «Канал имени Москвы» в сумме 9 919 582 рубля 01 копейка, перечисленный на расчётный счёт № 40702810601500022588, открытый в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, что в соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ, является особо крупным размером, т.е. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ.

В Зюзинский районный суд г. Москвы поступило постановление следователя МО ЛО МВД России на водном транспорте Казакова Э.И., согласованное с руководителем следственного органа начальника СО ЛО МВД России на водном транспорте о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении а И.Ш., поскольку он ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, вину признал полностью, возместил ущерб и загладил причиненный преступлением вред перечислив денежные средства на приобретение предметов первой необходимости в ГБУ Республики Башкортостан Межрайонный центр «Семья», положительно характеризуется, против прекращения в отношении него уголовного дела не возражает.

Копии постановления о возбуждении перед судом ходатайства направлены лицам, указанным в ч. 3 ст. 446.2 УПК РФ.

Следователь в судебном заседании ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа поддержал.

Обвиняемый И.Ш. и его защитник поддержали заявленное ходатайство, просили прекратить уголовное дело, указали, что обвиняемый загладил причиненный вред при этом ранее не привлекался к уголовной ответственности, вновь перевел в адрес филиала ГБУ Республики Башкортостан Юго-западного межрайонного центра «Семья» социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним денежные средства в размере 20 000 рублей.

Помощник прокурора просил удовлетворить ходатайство по доводам, изложенным в нем.

Суд, выслушав участников процесса, изучив доводы ходатайства и исследовав представленные в суд материалы дела, приходит к выводу о том, что ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении а И.Ш. подлежит удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В настоящее время в судебном заседании исследованы документы уголовного дела, представленные следователем, в том числе, характеризующие личность обвиняемого.

При принятии решения суд учитывает, что И.Ш., ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления средней тяжести, вину признал, в содеянном раскаялся, загладил причиненный вред путем перечисления денежных средства на приобретение предметов первой необходимости в ГБУ Республики Башкортостан Межрайонный центр «Семья», а также денежных средств в адрес филиала ГБУ Республики Башкортостан Юго-западного межрайонного центра «Семья» социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, при этом суд учитывает имущественное положение обвиняемого, возраст, возможности получения им заработной платы или иного дохода. Обвиняемый Гатияттулин И.Ш. также просит прекратить дело и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, последствия такого прекращения ему разъяснены и понятны. Кроме того, судом учитываются конкретные обстоятельства дела и личность обвиняемого.

Сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, иных оснований для прекращения уголовного дела судом не установлено.

С учетом указанных обстоятельств в совокупности, суд считает, что настоящее уголовное дело в отношении а И.Ш. подлежит прекращению в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Размер судебного штрафа и срок, в течение которого И.Ш. обязан его оплатить, судом устанавливается с учётом имущественного положения обвиняемого и его семьи, того, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода, тяжести преступления, в совершении которого обвиняется И.Ш.

Вещественные доказательства подлежат возврату по принадлежности, а также хранению в ранее установленных местах.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает необходимым отменить, ввиду прекращения уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, 76.2, 104.4. 104.5 УК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя СО ЛО МВД России на водном транспорте Казакова Э.И. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении а а а, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч.2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, удовлетворить.

На основании ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ прекратить уголовное дело в отношении а а а, освободив его от уголовной ответственности.

Назначить у у у меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей 00 копеек, установив срок оплаты штрафа до 15 июня 2021 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении а И.Ш. - отменить.

Вещественные доказательства хранящиеся при материалах уголовного дела, продолжить хранить при деле, вещественные доказательства хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России на водном транспорте, вернуть по принадлежности.

Разъяснить у И.Ш., что в случае неуплаты им судебного штрафа в установленный судом срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа для привлечения к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ, а дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. Обвиняемому необходимо представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по г. Москве ГУ Банка России по ЦФО, л/с 04731745620 (администратор доходов бюджета), ИНН: 7734260044, КПП: 773401001, ОГРН 1037734018068, р/с 40102810545370000003, номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000017300, БИК 004525988, ОКТМО 45371000, КБК 11603200010000140, Уникальный регистрационный номер ГИС: 30с 582, Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на водном транспорте.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зюзинский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае апелляционного обжалования постановления суда обвиняемый вправе принять участие в суде апелляционной инстанции, о чем ему надлежит сообщить в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников процесса.

Судья:

Постановление о прекращении производства по делу по делу № 01-0294/2021 от 25.03.2021

01-0294/2021

Документы

Детальная проверка физлица