Приговор по делу № 01-0255/2021 от 27.05.2021

Дело № 1-255/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес                                                                  15 июня 2021 года

Лефортовский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Котовой М.Н., при секретаре фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Лефортовского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимой Оноприенко А.М., ее защитника – адвоката фио, представившего удостоверение ***,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Оноприенко А.М., паспортные данные, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не состоящей в браке, работающей ***, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

Оноприенко А.М. виновна в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 1), действуя совместно с неустановленными лицами, в неустановленное время, но не ранее 01 января 2014 года, и не позднее 11 августа 2014 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании физических и юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение, в которую в последующем в различные периоды, в неустановленное время, в период с 11 августа 2014 года по 28 февраля 2018 года также вошли установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 2), установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 3), она, (Оноприенко А.М.), установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 4), установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 5), установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 6), установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 7), установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 8), установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее № 9), а также иные неустановленные лица.

Заведомо зная, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст.5,12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридические лица, зарегистрированные в качестве кредитной организации и имеющие специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, участники организованной группы намеренно, из корыстных побуждений отказались от осуществления данных операций от имени кредитных организаций, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы № 1, а также неустановленные следствием лица, действуя совместно, в неустановленное время, но не ранее 01 января 2014 года, и не позднее 11 августа 2014 года, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах землячества, возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стали подбирать участников создаваемой ими организованной группы, в которую в период с 11 августа 2014 года по 28 февраля 2018 года, в неустановленное время, также вошли № 2, № 3, она, (Оноприенко А.М.), № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, а также иные неустановленные лица.

Участники организованной группы с участием неустановленных лиц планировали использовать расчетные счета подконтрольных им организаций, которые реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и не намеревались осуществлять.

Также № 1 и иные неустановленные лица, в неустановленное время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, находясь на территории адрес, точное место не установлено, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги (банковские операции) по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, (в том числе обналичиванию денежных средств - перевод безналичных денежных средств в наличные), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. При этом, клиенты соучастников организованной группы, нуждавшиеся в осуществлении денежных переводов, инкассации и кассовом обслуживании, в период с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года перечисляли денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за покупку товаров или за оказанные услуги, на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, не осведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытых в различных кредитно-финансовых учреждениях, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

С целью реализации преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложили вступить в организованную группу в качестве участника Оноприенко А.М., которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Она, (Оноприенко А.М.), имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложили вступить в преступную группу в качестве участника № 2, который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

№ 2, имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложили вступить в организованную группу в качестве участника № 3, которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

№ 3, имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года, № 1, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложил вступить в организованную группу в качестве участника № 4, который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

№ 4, имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года, № 1, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложил вступить в организованную группу в качестве участника № 5, который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

№ 5, имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года, № 1, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложил вступить в организованную группу в качестве участника № 6, который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

№ 6, имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года, точное время следствием не установлено, № 3, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложила вступить в организованную группу в качестве участника № 7, которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

№ 7, имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года, № 1, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложил вступить в организованную группу в качестве участника № 8, которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

№ 8, имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2018 года и не позднее 28 февраля 2018 года, № 3, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложила вступить в организованную группу в качестве участника № 9, которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

№ 9, имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, № 1, находясь в неустановленном месте на территории адрес, предложил вступить в организованную группу в качестве участников неустановленным лицам, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Таким образом, № 1, № 2, № 3, она, (Оноприенко А.М.), № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Формирование организованной группы происходило поэтапно, по мере того как в состав группы входили ее участники, а именно: № 1 и иные неустановленные соучастники вошли в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года; № 2 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года; № 3 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года; она, (Оноприенко А.М.), в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года; № 4 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года; № 5 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года; № 6 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года; № 7 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года; № 8 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года; № 9 в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2018 года и не позднее 28 февраля 2018 года.

В неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, после формирования состава организованной группы вошедшие в нее № 1, № 2, № 3, она (Оноприенко А.М.) и иные неустановленные соучастники; в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года, № 4 и № 5; в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года, № 6; в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года, № 7; в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года, № 8 и в неустановленное следствием время, но не ранее 01 января 2018 года, но не позднее 28 февраля 2018 года, № 9, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес.

Созданная № 1 и неустановленными следствием соучастниками, организованная группа, действующая в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, более точные время и даты следствием не установлены, в состав которой вошли в период с 01 января 2014 года, но не позднее 11 августа 2014 года № 1, № 2, № 3, она, (Оноприенко А.М.), и иные неустановленные соучастники; в период с 01 января 2015 года, но не позднее 30 июня 2015 года, точное время не установлено, № 4 и № 5; в период с 01 января 2015 года, но не позднее 31 июля 2015 года точное время не установлено, № 6; в период с 01 января 2016 года, но не позднее 30 ноября 2016 года точное время не установлено, № 7; в период с 01 января 2017 года, но не позднее 30 ноября 2017 года, точное время не установлено, № 8 и в период с 01 января 2018 года, но не позднее 28 февраля 2018 года точное время не установлено, № 9, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

№ 1, как организатор, а также № 2, № 3, она, (Оноприенко А.М.), и иные неустановленные соучастники (вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года), № 4 и №5 (вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года), № 6 (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года), № 7 (вошла в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года), № 8 (вошла в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года) и № 9 (вошла в состав организованной группы в неустановленное время, но не ранее 01 января 2018 года и не позднее 28 февраля 2018 года, точное время не установлено), в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

№ 2, № 3, она (Оноприенко А.М.), № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания руководителя организованной группы – № 1.

№ 1, являясь руководителем организованной группы, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

№ 1, являясь руководителем и исполнителем в организованной группе, привлекал соучастников и формировал организованную группу; разрабатывал план преступной деятельности; распределял по указанию неустановленных организаторов преступные обязанности между участниками организованной группы и контролировал их действия; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц и удержанной комиссии; распределял клиентов между участниками организованной группы; сообщал клиентам процент взимаемой комиссии за совершение незаконных банковских операций; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; изготавливал не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставлял клиентам полученные посредством электронной программы от неустановленных соучастников реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение выступали граждане, либо за денежное вознаграждение неосведомленные о преступных намерениях сотрудники, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; контролировал и осуществлял перевозку (инкассацию), хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных неустановленными соучастниками; проводил сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Она (Оноприенко А.М.), являясь соисполнителем, привлекала клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; предоставляла клиентам, полученные от № 3, № 7, № 9 не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставляла клиентам полученные посредством электронной программы от № 1, № 6 и № 8 реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; осуществляла выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от № 1, № 6 и № 8; проводила сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

№ 2, являясь соисполнителем, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; предоставлял клиентам, полученные от № 3, № 7, № 9 не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставлял клиентам полученные посредством электронной программы от № 1, № 6 и № 8 реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; осуществлял выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от № 1, № 6 и № 8; проводил сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

№ 3, являясь соисполнителем, руководила и контролировала выполнение работ подчиненными ей бухгалтерами № 7 и № 9; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); вела «1С бухгалтерию» подконтрольных организаций, расчетные счета которых использовались в незаконной схеме по обналичиванию денежных средств; посредством телекоммуникационных сетей отправляла в Инспекции ФНС России по адрес налоговую отчетность подконтрольных фиктивных организаций, используемых в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств; проводила сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

№ 4, являясь соисполнителем, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; предоставлял клиентам, полученные от № 3, № 7, № 9 не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставлял клиентам полученные посредством электронной программы от № 1, № 6 и № 8 реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; осуществлял выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от № 1, № 6 и № 8; проводил сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

№ 5, являясь соисполнителем, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; предоставлял клиентам, полученные от № 3, № 7, № 9 не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставлял клиентам полученные посредством электронной программы от № 1, № 6 и № 8 реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также изготовленные соучастниками финансово-хозяйственные документы; осуществлял выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от № 1, № 6 и № 8; проводил сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

№ 6, являясь соисполнителем, распределял по указанию № 1 преступные обязанности между участниками организованной группы, в том числе № 8 и неустановленными лицами и контролировал их действия; предоставлял соучастникам организованной групп, в том числе № 2, ей (Оноприенко А.М.), № 4 и № 5, полученные посредством электронной программы от неустановленных соучастников реквизиты подконтрольных юридических лиц; по указанию № 1 осуществлял выдачу наличных денежных средств № 2, ей (Оноприенко А.М.), № 4 и № 5 для их последующей передачи клиентам незаконной банковской деятельности; по указанию № 1 распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных фиктивных организаций; проводил сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности; давал указания № 8 об изготовлении специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям), с целью их направления в Банки по системе «Банк-Клиент»; передавал выписки по расчетным счетам подконтрольных организаций соучастникам организованной группы № 7 и № 9, с целью изготовления последними не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы);

№ 7, являясь соисполнителем, изготавливала на основании полученных от № 6 и № 8 банковских выписок и электронных счетов-фактур, полученных ею от клиентов через соучастников организованной группы, в том числе № 2, её (Оноприенко А.М.), № 4 и № 5, не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); проводила сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

№ 8, являясь соисполнителем, предоставляла № 7 и № 9 банковские выписки и электронные счета-фактуры, полученные ею от клиентов через соучастников организованной группы, в том числе № 2, её (Оноприенко А.М.), № 4 и № 5, с целью изготовления не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); предоставляла участникам организованной группы, а именно: № 2, её (Оноприенко А.М.), № 4 и № 5, для передачи клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц; проводила сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, в электронном виде от имени подконтрольных организаций по указанию № 1 и № 6 изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям), и направляла их в Банки по системе «Банк-Клиент»; проводила сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств.

№ 9, являясь соисполнителем, изготавливала на основании полученных от № 6 и № 8 банковских выписок и электронных счетов-фактур, полученных ею от клиентов через соучастников организованной группы, в том числе № 2, её (Оноприенко А.М.), № 4 и № 5, не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); проводила сверки расхода и прихода денежных средств по счетам клиентов незаконной банковской деятельности.

Неустановленные следствием соучастники являясь соисполнителями, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; обеспечивали явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени обществ не намеревались осуществлять, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в сведения об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей USB-токенов (ЮСБ-токенов); привлекали клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; непосредственно общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц; проводили сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольных организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в Банки по системе «Банк-Клиент»; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам в офисных помещения по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

Организованная группа, созданная № 1 совместно с неустановленными лицами, характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, участники входившие в нее знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования; наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные), распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой неустановленным лицом, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, не осуществляющих никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, создавая видимость ее реального ведения, которая выражалась в зачислении на счета организаций денежных средств с назначением платежа, в том числе: «оплата за оборудование», «оплата по договору», «оплата по договору поставки», «оплата за приводное оборудование», «оплата по договору за магниты», «оплата за газовые баллоны», «оплата за электрокомпоненты», «оплата за электрооборудование»;

- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых были установлены системы «Банк-Клиент» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники;

- использовали абонентские номера телефонов, зарегистрированные на других лиц;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности использовали абонентские номера телефонов, зарегистрированные на других лиц и электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты;

- телефонные переговоры и электронную почтовую переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы.

Устойчивая группа, созданная и руководимая № 1 и неустановленными лицами, существовала в неустановленный период времени, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, более точные время и даты следствием не установлены. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной преступной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Таким образом, преступная деятельность организованной группы под руководством № 1 и неустановленных следствием лиц, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана № 1, совместно с неустановленными лицами, в неустановленное время, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, приискали организации, а именно:***, ***, ******, ******, *** и ***, фактически не осуществляющие никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами обществ не распоряжались.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялся путем заранее достигнутой № 1 с иными неустановленными соучастниками преступной договоренности, и составлял не менее 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% за обналичивание денежных средств в зависимости от клиента, а также от того, кем именно из соучастников организованной группы он был привлечен. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности соучастники арендовали в неустановленный период, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, офисные помещения по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику, персональные компьютеры и сейфовые шкафы, которые разместили в офисных помещениях по вышеуказанным адресам, с целью обеспечения места хранения обналиченных денежных средств таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, организованная группа стала функционировать в качестве нелегального Банка.

Таким образом, незаконная банковская деятельность её (Оноприенко А.М.), № 9, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и неустановленных следствием соучастников осуществлялась в неустановленный период, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, в офисных помещениях, расположенных по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

Далее, в неустановленный период времени, но не ранее 11 августа 2014 года и не позднее 16 декабря 2019 года, клиентам незаконной банковской деятельности, а именно: представителям ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы, а именно: № 1, ею (Оноприенко А.М.), № 2, № 4, № 5 и неустановленными следствием соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, личных встречах, либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: ***, ***, ******, ******, *** и ***, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, на расчетные счета которых под предлогом оплат услуг, товаров, выполненных работ, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщался установленный тариф комиссии, а именно: 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% (в зависимости от клиента, а также от того, кем именно из соучастников организованной группы он был привлечен), за проведение операции по обналичиванию денежных средств, то есть по переводу безналичных денежных средств, перечисленных клиентами незаконной банковской деятельности, в наличные денежные средства.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись в период с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года (точное время не установлено) с № 1, её (Оноприенко А.М.) и № 2, (вошли в состав организованной группы в неустановленный период, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года), № 4 и № 5, (вошли в состав организованной группы в неустановленный период, но не ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года) и иными неустановленными следствием соучастниками, (вошли в состав организованной группы в неустановленный период, но не ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года), о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевых счетов, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов, участники организованной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в ***, адрес Банк», ***, адрес, Дополнительном офисе ****** расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, не осуществляющих покупку и продажу товаров, не оказывающих каких-либо услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

***

************

***

******

****

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, соучастники организованной группы, а именно: № 2, она (Оноприенко А.М.), № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, а также иные неустановленные следствием лица, находясь в арендуемых под офис помещениях, расположенных по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес, проводили сверку движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств и при их поступлении со счетов клиентов незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания) сообщали организатору преступной группы, а именно: № 1.

Далее в период с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, точное время не установлено, неосведомленный о преступном умысле соучастников организованной группы фио, а также неустановленные лица, действуя по указанию № 1 следовали на адрес комплекса «Москва», расположенного по адресу: адрес, где при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленного следствием лица заблаговременно получали заранее подготовленные наличные денежные средства, которые при неустановленных следствием обстоятельствах в последующем выдавались клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций в неустановленных следствиях местах на территории адрес.

В свою очередь № 1, в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, получив от своих соучастников № 6 и № 8 сведения о поступлении по безналичному расчету от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания денежных средств на счета подконтрольных организаций, таких как: ***, ***, ******, ******, *** и ***, согласно отведенной ему преступной роли, давал указания фио, не осведомленному о преступном умысле соучастников организованной группы, а также неустановленным лица, следовать на адрес комплекса «Москва», расположенного по адресу: адрес, где при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленного лица последние получали наличные денежные средства, заблаговременно приготовленные для соучастников организованной группы, которые в последующем № 1 либо лично, либо через соучастников организованной группы, а именно: № 2, её (Оноприенко А.М.), № 4, № 5, а также неустановленных лиц выдавались клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах, в офисных помещениях, расположенных по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

№ 2 в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ***, ***, ******, ******, *** и ***, согласно отведенной ему преступной роли, получал от № 1 либо № 6 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавал клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

Она (Оноприенко А.М.) в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ***, ***, ******, ******, *** и ***, согласно отведенной ей преступной роли, получала от № 1 либо № 6 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавала клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

№ 4 в период времени с 30 июня 2015 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ***, ***, ******, ******, *** и ***, согласно отведенной ему преступной роли, получал от № 1 либо № 6 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавал клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

№ 5 в период времени с 30 июня 2015 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ***, ***, ******, ******, *** и ***, согласно отведенной ей преступной роли, получал от № 1 либо № 6 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавала клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

Неустановленные лица в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, после перечисления клиентами, обратившимися для незаконной банковской деятельности (незаконного кассового обслуживания), по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета организаций: ***, ***, ******, ******, *** и ***, согласно отведенным им преступным ролям, получали от № 1 либо № 6 наличные денежные средства в неустановленных следствием местах, которые в последующем выдавала клиентам незаконной банковской деятельности при неизвестных следствию обстоятельствах в офисных помещениях, расположенных по адресам: адрес, адрес и стр. 16, а также адрес.

После этого, также в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года № 8 и иные неустановленные соучастники организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, посредством цифровой сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами вышеуказанных организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы и номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями, об основаниях перечисления денежных средств, которые направляли для исполнения по системе «Банк-Клиент» в вышеуказанные кредитные учреждения, а именно: ***, расположенный по адресу: адрес, адрес Банк», расположенные по адресу: адрес, ***, расположенный по адресу: адрес, адрес, расположенный по адресу: адрес, *** в адрес филиала № 7701 ***, расположенный по адресу: адрес, с целью последующего их обналичивания и распределения согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы, а также заблаговременной подготовки оставшейся части денежных средств для будущих клиентов незаконной банковской деятельности.

Таким образом, за проведение незаконных банковских операций, а именно в открытие и ведение банковских счетов для физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовом обслуживании физических и юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств, в период времени с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года, № 1 по заранее достигнутой договоренности с участниками организованной группы, а именно: с ею (Оноприенко А.М.), № 9, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и иными неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% от сумм денежных средств, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств.

Так, согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового определялась следующим образом, а именно: 7,5% от сумм денежных средств поступивших от *** и ***; 8% от сумм денежных средств, поступивших от ***, ***, ***, ***, ***; 10% от сумм денежных средств, поступивших от *** и ***фио; 12% от сумм денежных средств, поступивших от ***, ***, *** и ***; 13% от сумм денежных средств, поступивших от *** и согласно заключения экспертов № 12/3-259 по проведенной бухгалтерской судебной экспертизе в общей сложности составляет сумма, из которых:

- на р/с ***, юридический адрес: адрес, пом. XIII, комн. 41 – с 26 ноября 2015 года и адрес, пом. Ni, комн. 17 – с 13 июня 2017 года), № ***, открытый в ***, расположенном по адресу: адрес, за период с 14 марта 2018 года по 10 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от ***, 10% от ***, 12% от *** и ***, а также 13% от ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с ***, юридический адрес: адрес, пом. XIII, комн. 41 – с 26 ноября 2015 года и адрес, пом. Ni, комн. 17 – с 13 июня 2017 года), № ***, открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, за период с 30 октября 2017 года по 23 июля 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от ***, 10% от ***, 12% от *** и 13% от ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с ***, юридический адрес: адрес, пом. XIII, комн. 41 – с 26 ноября 2015 года и адрес, пом. Ni, комн. 17 – с 13 июня 2017 года), № ***, открытый в ***, расположенном по адресу: адрес, за период с 22 февраля 2018 года по 22 июля 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 10% от *** и 13% от ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с ***, юридический адрес: адрес Ключики, д. 5 – с 17 марта 2015 года и адрес 04 февраля 2016 года), № ***, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, за период с 11 августа 2014 года по 10 августа 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 7,5% от ***, 8% от *** и ***, а также 12% от ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с *** (***, юридический адрес: адрес, комн. 41Б – с 26 апреля 2017 года и адрес, комн. 23 – с 27 декабря 2017 года), № ***, открытый в ***, расположенном по адресу: адрес, за период с 30 мая 2018 года по 24 июля 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 12% от *** и 13% от ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с *** (***, юридический адрес: адрес, комн. 41Б – с 26 апреля 2017 года и адрес, комн. 23 – с 27 декабря 2017 года), № ***, открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, за период с 31 мая 2017 года по 23 июля 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от *** и ***, 12% от *** и 13% от ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с *** (ИНН 7716855218, КПП 771601001, ОГРН 1177746391426, юридический адрес: адрес, пом. XII, комн. 11/2 – с 17 апреля 2017 года и адрес, комп. N318 – с 03 сентября 2018 года), р/с № 40702810400110046616, открытый в ***, расположенном по адресу: адрес, за период с 27 октября 2017 года по 11 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от *** и ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с ***, юридический адрес: адрес, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, адрес, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, адрес, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), № 40702810302830001082, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, за период с 11 августа 2014 года по 10 августа 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 10% от ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с ***, юридический адрес: адрес, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, адрес, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, адрес, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), № 40702810000000163332, открытый в ДО «Вернадский» в адрес филиала № 7701 ***, расположенном по адресу: адрес, за период с 18 июля 2016 года по 06 января 2017 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 10% от *** и ***фио, а также 12% от ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с ***, юридический адрес: адрес, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, адрес, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, адрес, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), № 40702810000000163332, открытый в ДО «Вернадский» в адрес филиала № 7701 ***, расположенном по адресу: адрес, за период с 06 января 2017 года по 16 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от *** и ***, 10% от ***фио и ***, а также 12% от *** и ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с ***, юридический адрес: адрес, стр. 6, оф. 610 – с 12 апреля 2016 года, адрес, стр. 6, этаж 4, пом. 7 – с 17 ноября 2016 года, адрес, каб. 8 – с 26 декабря 2018 года), № 40702810200040046083, открытый в ***, расположенном по адресу: адрес, за период с 24июня 2016 года по 11 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от *** и ***, 10% от ***фио и ***, а также 12% от *** и ***, в общей сложности составила сумма;

- на р/с ****, юридический адрес: адрес, пом. III, оф. 2ж – с 31 мая 2017 года), № 40702810900110046637, открытый в ***, расположенном по адресу: адрес, за период с 01 ноября 2017 года по 10 декабря 2019 года, от клиентов незаконной банковской деятельности в общей сложности поступило сумма, из которых сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 7,5% от ***, а также 12% от ***, *** и ***, в общей сложности составила сумма

В ходе своей преступной деятельности № 1, № 2, № 3, она (Оноприенко А.М.) и иные неустановленные соучастники, вошедшие в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2014 года и не позднее 11 августа 2014 года, № 4 и № 5, вошедшие в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2015 года и не позднее 30 июня 2015 года, № 6, вошедший в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2015 года и не позднее 31 июля 2015 года, № 7, вошедшая в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2016 года и не позднее 30 ноября 2016 года, № 8, вошедшая в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2017 года и не позднее 30 ноября 2017 года и № 9, вошедшая в состав организованной группы в неустановленный период, но ранее 01 января 2018 года и не позднее 28 февраля 2018 года, точное время не установлено, находясь в офисных помещениях по адресам: адрес, д. 16, стр. 4, офис 34, адрес, д. 25, стр. 3 и стр. 16, а также адрес, д. 12, пом. 1, комн. 1в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляли управление их счетами при помощи систем «Банк-Клиент», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и товары.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной группы в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), в результате чего соучастниками от общей суммы денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности в размере сумма извлечен преступный доход в размере сумма

Таким образом, она, (Оноприенко А.М.), под руководством № 1, с участием № 2, № 3, № 9, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, а также иных неустановленных лиц, в период с 11 августа 2014 года по 16 декабря 2019 года осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением и.о. первого заместителя прокурора адрес об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимой Оноприенко А.М., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель фио в судебном заседании подтвердил изложенные в представлении обстоятельства о характере и пределах содействия Оноприенко А.М. органу предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, пояснив, что в результате выполнения заключенного 02 октября 2020 года досудебного соглашения Оноприенко А.М. даны показания, полностью изобличающие ее преступную деятельность и преступную деятельность ее соучастников, что послужило основанием для привлечения последних к уголовной ответственности за совершенные преступления. Она, (Оноприенко А.М.), активно содействуя органам предварительного следствия, способствовала закреплению и получению доказательств, подтверждающих ее причастность и причастность ее соучастников к совершению инкриминируемых преступлений. Полученные в ходе следствия показания согласуются с полученными по делу доказательствами, в связи с чем, сомнений в полноте и правдивости сведений, сообщенных Оноприенко А.М., при выполнении ей обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве не имеется.

Подсудимая Оноприенко А.М. подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ей добровольно и при участии защитника, предъявленное обвинение ей понятно, с обвинением она полностью согласна, вину признает и раскаивается в содеянном, поддержала свое заявленное ранее ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявив, что это ходатайство также было заявлено добровольно и после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник-адвокат фио поддержал свою подзащитную.

Изучив материалы дела и выслушав мнения сторон, суд принимает во внимание, что подсудимая Оноприенко А.М. и ее защитник обратились в следственный орган с ходатайством о досудебном соглашении о сотрудничестве, которое 02 октября 2020 года прокурором было удовлетворено, и 02 октября 2020 года было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Оноприенко А.М. взяла на себя обязательство активно содействовать следствию, а именно: дать показания о роли каждого из соучастников, организаторах, обстоятельствах и участии ее, (Оноприенко А.М.), и соучастников в совершенном преступлении; в случае разногласий-уличить соучастников в даче ложных показаний при проведении очных ставок; признать вину в совершенном преступлении и согласиться с предъявленным обвинением в полном объеме; оказать помощь в изобличении иных участников преступной группы, которые в настоящее время находятся на свободе и неизвестны следствию; принять участие в других следственных действиях, в которых возникнет необходимость, а также предоставить любые необходимые сведения и материалы, при этом активно способствовать раскрытию и расследованию преступления, а также установлению и привлечению к ответственности лиц, его совершивших.

Как следует из обвинительного заключения и представления прокурора, при производстве расследования (в рамках заключенного досудебного соглашения) по делу показания Оноприенко А.М. способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемого ей преступления, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников данного преступления.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что требования ст. 317.1-317.5 УПК РФ соблюдены, обязательства, предусмотренные заключенным с Оноприенко А.М. досудебным соглашением о сотрудничестве, подсудимой выполнены, условия соглашения соблюдены.

Вина подсудимой Оноприенко А.М. помимо полного признания вины подтверждается обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, составленном с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства.

На основании изложенного, суд считает виновность подсудимой Оноприенко А.М. о доказанной, в связи с чем квалифицирует ее действия по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как совершение осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно в размере сумма.

При назначении наказания Оноприенко А.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, конкретные обстоятельства содеянного, характер и степень фактического участия Оноприенко А.М. в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, по месту жительства и регистрации характеризуется, как лицо на которое жалоб и заявлений не поступало.

Суд также учитывает, что Оноприенко А.М. признала свою вину, раскаялась в содеянном, ее состояние здоровья и членов ее семьи, помогает матери пенсионерке, по месту работы характеризуется положительно, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

На основании изложенного, учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства содеянного, необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, суд назначает Оноприенко А.М. наказание в виде лишения свободы, по правилам ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, с учетом требований ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 62 УК РФ, принимая во внимание личность подсудимой, обстоятельства содеянного, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой Оноприенко А.М. без реального отбывания наказания и постановляет считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным в соответствии со ст. 73 УК РФ, при этом не находя оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

С учетом материального положения подсудимой Оноприенко А.М. суд также не находит оснований для назначения ей дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ, в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории совершенного Оноприенко А.М. преступления на менее тяжкую.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд полагает целесообразным оставить на разрешение в порядке ст. ст. 396-397 УПК РФ в связи с наличием выделенных в отдельное производство уголовных дел, судебные решения по которым до настоящего времени не постановлены и где вещественные доказательства наряду с иными доказательствами являются положенными в основу обвинения и при наличии ходатайства сторон подлежат представлению для ознакомления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Оноприенко А.М. виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Оноприенко А.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 02 (двух) лет.

Возложить на Оноприенко А.М. обязанность в течение испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию с периодичностью, установленной данным органом.

Меру пресечения Оноприенко А.М. оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вопрос о разрешении судьбы вещественных доказательств оставить на разрешение в порядке ст. ст. 396-397 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требованием ст. 317 УПК РФ в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: М.Н. Котова

1