Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-315/2017 (2а-6212/2016;) ~ М-5646/2016 от 16.11.2016

адм. дело №2а-315/2017 Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<данные изъяты>

«06» февраля 2017 года Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Сахаровой Е.А.

при секретаре Мазиной Н. И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в г.Воронеже административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ВЕСНА», Гарскому 1ИО, Голомедову 2ИО, Дьякову 3ИО, Долбилову 4ИО, Литвиненко 5ИО, Барышеву 6ИО, Обухову 7ИО, Парамиенко 8ИО, Плоткиной 9ИО, Ремезовой 10ИО, Суворину 11ИО, Шилину 12ИО о ликвидации, возложение обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу,

У С Т А Н О В И Л :

Банк России обратилось в суд с административным исковым заявлением к административным ответчикам с требованиями о ликвидации Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ВЕСНА» (далее по тексту КПКГ «Весна») и о возложении обязанности по ликвидации КПКГ «Весна» на учредителей, ссылаясь на невыполнение кредитным кооперативом установленного ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации требования, что нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству.

Представитель административного истца Банка России по доверенности Зубкова Л. Е. административный иск поддержала в полном объеме.

Административный ответчик Ремезова 10ИО. административный иск не признала, просила суд отказать в его удовлетворении в полном объеме.

Представитель административного ответчика КПКГ «Весна», административные ответчики Гарский 1ИО Голомедов 2ИО Дьяков 3ИО Деханов 13ИО Долбилов 4ИО., Клычников 14ИО., Лынов 15ИО., Литвиненко 5ИО., Барышев 6ИО Обухов 7ИО., Парамиенко 8ИО., Плоткина 9ИО, Суворин 11ИО Шилин 12ИО в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, причины неявки суду неизвестны.

Суд, выслушав мнение участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, считает административное исковое заявление законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

В силу ч. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно п. 12 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009г. №190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее по тексту Закон, применяемый судом в редакции закона, действующего на момент выявления нарушения требований Закона КПКГ «Весна») государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России. Согласно п. 8 ч. 2 ст. 5 названного Закона Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

В силу п. 2 Приказа Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 11.12.2015г. №ОД-3565 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» контроль и надзор за кредитными потребительскими кооперативами осуществляют территориальные учреждения Банка России на подведомственных им территориях.

Судом установлено, что согласно сведениям о юридическом лице, размещенным на сайте ФНС России, КПКГ «Весна» (ОГРН № ИНН №, место нахождение <адрес> является действующим юридическим лицом.

В соответствии с копиями учредительных документов, представленные административным истцом в материалы административного дела и имеющиеся в Межрайонной ИФНС России №12 по Воронежской области документы, согласно которым КПКГ «Весна» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ

Учредителями КПКГ «Весна» на момент его создания, являлись 15 физических лиц: Гарский 1ИО., Голомедов 2ИО., Дьяков 3ИО., Деханов 13ИО., Долбилов 4ИО., Клычников 14ИО Лынов 15ИО., Литвиненко 5ИО., Барышев 6ИО., Обухов 7ИО., Парамиенко 8ИО., Плоткина 9ИО., Суворин 11ИО., Шилин 12ИО Ремезова 10ИО

Согласно Устава КПКГ «Весна» КПКГ «Весна» является некоммерческой организацией, созданной без цели получения прибыли от осуществления своей деятельности для удовлетворения потребностей граждан в финансовой взаимопомощи (п. 1.5., 2.1).

Создание и деятельность кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней регулируется положениями Закона.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 35 Закона саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно ч. 4 ст. 35 Закона кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения ч. 3 ст. 35 вышеназванного закона.

Согласно данным ЕГРЮЛ КПКГ «Весна» не является потребительским кооперативом второго уровня в значении, определенном п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона, в частности кредитный кооператив второго уровня - кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы.

В соответствии со ст. 37 Закона о кредитной кооперации и п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» на сайтах саморегулируемых организаций должна размещаться информация о реестре членов.

В силу п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 5 Закона Банк России ведет Государственные реестры кредитных потребительских кооперативов, а также саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Согласно Указанию Банка России от 16.12.2015 №3898-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов», также действующему на момент выявления нарушения требований Закона КПКГ «Весна», в данном реестре содержатся сведения в отношении кредитного потребительского кооператива, в том числе наименование саморегулируемой организации, членом которой является кооператив, дата вступления и исключения из членов саморегулируемой организации.

На основании объяснений представителя административного истца, итогов мониторинга сайтов в сети Интернет, ответов судом также установлено, что КПКГ «Весна» в нарушение ч. 3 ст. 35 Закона никогда не являлся и не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.

Таким образом, невыполнение КПКГ «Весна» установленного ч. 3 ст. 35 Закона требования нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству и является самостоятельным и достаточным основанием для инициирования Банком России процедуры ликвидации такого кредитного кооператива в судебном порядке в соответствии с ч. 4 ст. 35 Закона. В связи с чем, Банк России в лице его территориального учреждения (Отделение Воронеж) обоснованно инициирует процедуру ликвидации КПКГ «Весна».

В соответствии с пп. 2 ч. 3 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в том числе при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица (ч. 5 ст. 61 ГК РФ).

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статей 62 - 64 ГК РФ.

В соответствии со ст. 62 КАС РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

Административные ответчики, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, не направили в суд представителя, не представили суду своих доводов и возражений, не опровергли доводы административного истца, что рассматривается судом как нежелание воспользоваться предоставленными правами. А доводы, изложенные Ремезовой 10ИО. в обоснование своих возражений, сводятся лишь к несогласию с предъявленными к ней, в том числе, административными исковыми требованиями.

Руководствуясь главой 15, ст. 264 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив граждан «ВЕСНА» (ОГРН №), ИНН № место нахождение <адрес>

Возложить на Гарского 1ИО, Голомедова 2ИО, Дьякова 3ИО, Долбилова 4ИО, Литвиненко 5ИО, Барышева 6ИО, Обухова 7ИО, Парамиенко 8ИО, Плоткину 9ИО, Ремезову 10ИО, Суворина 11ИО, Шилина 12ИОобязанность по ликвидации Кредитного потребительского кооператива граждан «ВЕСНА» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Воронежский областной суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: Сахарова Е.А.