Мотивированное решение от 19.03.2021 по делу № 02а-0066/2021 от 18.11.2020

       РЕШЕНИЕ

               именем Российской Федерации

дата                                                                                                   адрес 

Черемушкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-66/21 по административному иску Центрального Банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к Кредитному наименование организации, наименование организации фио, фио, фио, фио, фио, фио о принудительной ликвидации Кредитного наименование организации,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обратился с административным иском к Кредитному наименование организации, наименование организации фио, фио, фио, фио, фио, фио о принудительной ликвидации Кредитного наименование организации.

Требования мотивированы тем, что Кредитный наименование организации, являющийся действующим юридическим лицом, зарегистрирован Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по адрес (*). Учредителями данного кредитного кооператива являются: наименование организации, фио, фио, фио, фио, фио, фио Кредитный наименование организации не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п.4 ч.3 ст.1 Федерального закона «О кредитной кооперации. Во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами во все саморегулируемые организации, объединяющие кредитные кооперативы, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,  о предоставлении информации относительно членства в них КПК «Центр Развития Предпринимательства». Согласно ответам, поступившим от наименование организации был исключен из состава членов СРО «Кооперативные финансы», с указанной даты КПК «Центр Развития Предпринимательства» не является членом ни одной из них. КПК «Центр Развития Предпринимательства» с момента исключения его из членов СРО «Кооперативные Финансы»  по настоящее время (т.е. в срок, превышающий 90 дней)  не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений ч.1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации». В рамках осуществления контроля и надзора за деятельностью кредитного кооператива Банком России в адрес КПК «Центр Развития Предпринимательства» были направлены предписания: от дата № Т1-52-2-10/50098 в связи с неисполнением запроса о предоставлении сведений от дата № Т1-52-2-10/46987; от дата № Т1-52-2-10/51663 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов, выдачу займов и об устранении нарушений законодательства Российской Федерации;  от дата № Т1-52-2-10/59978, от дата № Т1-52-2-10/62209 и от дата № Т1-52-2-10/63490 с требованием об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Данные предписания получены КПК «Центр Развития Предпринимательства», однако, исполнены последним не были.

В связи с этим административный истец просит суд  ликвидировать Кредитный наименование организации (*); возложить обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей КПК «Центр Развития Предпринимательства»: наименование организации, фио, фио, фио, фио, фио, фио; установить учредителям КПК «Центр Развития Предпринимательства» срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель административного истца  в судебное заседание явился, требования поддержал в полном объеме. Также пояснил, что с учетом позиции административного ответчика фио, входящего в состав учредителей Кредитного наименование организации и являющегося председателем правления кооператива, который в ходе рассмотрения дела просил возложить обязанность по осуществлению ликвидации кооператива на него, оставляет  данный вопрос на усмотрение суда.

Административный ответчик фио в судебное заседание явился, против удовлетворения требований о принудительной ликвидации Кредитного наименование организации не возражал, однако, просил возложить обязанность по осуществлению ликвидации кооператива на него, как на председателя правления кооператива.

Представитель административного ответчика КПК «Центр Развития Предпринимательства» в судебное заседание явился, против удовлетворения требований о принудительной ликвидации Кредитного наименование организации не возражал, однако, с учетом позиции председателя правления кооператива фио, просил возложить обязанность по осуществлению ликвидации кооператива на последнего

Административный ответчик фио  в судебное заседание явилась, просила в удовлетворении требованиях, заявленных к ней, отказать, ссылаясь на то, что она в настоящее время не является учредителем и членом Кредитного наименование организации, поскольку выбыла из его членства, написав соответствующее заявления в правление кооператива.

 Административный ответчик фио в судебное заседание явилась, против удовлетворения требований не возражала.

Административные ответчики: представитель наименование организации, фио, фио, фио в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Представитель заинтересованного лица МИФНС № 46 по адрес в судебное заседание не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом, представил отзыв на иск, в котором не возражал против удовлетворения заявленных требований.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле,  исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 9.1 статьи 4 Федерального закона от дата N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В статье 76.5 Закона N 86-ФЗ установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 12 статьи 76.1 Закона N 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от дата N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 данного Федерального закона.

В силу пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от дата N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от дата N223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий: 1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

До вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (ч.5 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации»).

В соответствии с подпунктами «а», «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона "О кредитной кооперации"  Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; нарушения установленного ст. 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

В силу статьи 1 Федерального закона от дата N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 4 названного Закона в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Как разъяснено в адрес письма Президиума ВАС РФ от дата N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

В судебном заседании установлено, что Кредитный наименование организации зарегистрирован Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по адрес (*).

Учредителями данного кредитного кооператива являются: наименование организации, фио, фио, фио, фио, фио, фио

Доводы административного ответчика фио о том, что она вышла из состава учредителей КПК «Центр Развития Предпринимательства», судом отклоняются по следующим основаниям.

Так, на основании Федерального закона от дата N 7-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 15 Федерального закона от дата N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" дополнена пунктом 3, в соответствии с которым если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители (участники) некоммерческих корпораций, учредители фондов и автономных некоммерческих организаций вправе выйти из состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц в любое время без согласия остальных учредителей и (или) участников, направив в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей и (или) участников последнего либо единственного учредителя и (или) участника он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя и (или) участника другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом юридического лица.

Права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель (участник), вышедший из состава учредителей (участников), обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.

Федеральным законом от дата N 7-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 17 Федерального закона от дата N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" дополнена пунктом 2.2, согласно которому для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений об учредителях (участниках) некоммерческих корпораций, учредителях фондов и автономных некоммерческих организаций, лицо, выходящее из состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц, представляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Указанный Федеральный закон от дата N 7-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на основании статьи 8 вступил в силу дата, соответственно  фио имела возможность в полной мере реализовать свое право на выход из состава учредителей (участников).

Соответственно ее права и обязанности прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

По информации, имеющейся в распоряжении Банка России, КПК «Центр Развития Предпринимательства» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п.4 ч.3 ст.1 Федерального закона «О кредитной кооперации».

Согласно ответам, поступившим от наименование организации был исключен из состава членов СРО «Кооперативные финансы», с указанной даты КПК «Центр Развития Предпринимательства» не является членом ни одной из них.

КПК «Центр Развития Предпринимательства» с момента исключения его из членов СРО «Кооперативные Финансы»  по настоящее время (т.е. в срок, превышающий 90 дней)  не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений ч.1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации».

В рамках осуществления контроля и надзора за деятельностью кредитного кооператива Банком России в адрес КПК «Центр Развития Предпринимательства» были направлены предписания: от дата № Т1-52-2-10/50098 в связи с неисполнением запроса о предоставлении сведений от дата № Т1-52-2-10/46987; от дата № Т1-52-2-10/51663 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов, выдачу займов и об устранении нарушений законодательства Российской Федерации;  от дата № Т1-52-2-10/59978, от дата № Т1-52-2-10/62209 и от дата № Т1-52-2-10/63490 с требованием об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

 Данные предписания получены КПК «Центр Развития Предпринимательства», однако, исполнены последним не были, что является нарушением п.6 ч.3 ст. 5  Федерального закона «О кредитной кооперации»

Ликвидация юридического лица, как мера реагирования на нарушения действующего законодательства, должна применяться в соответствии с общеправовыми принципами юридической ответственности и быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям.

Учитывая обстоятельство того, что КПК «Центр Развития Предпринимательства» с момента исключения его из членов СРО «Кооперативные Финансы»  по настоящее время (т.е. в срок, превышающий 90 дней)  не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является грубым нарушением ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации", более того, не исполняет выданные предписания об устранении выявленных нарушений, суд приходит к выводу об удовлетворении требований административного истца о ликвидации  КПК «Центр Развития Предпринимательства».

Обязанности по осуществлению ликвидации кооператива суд считает необходимым возложить  на председателя правления Кредитного наименование организации фио

С учетом времени, необходимого для осуществления процедуры ликвидации КПК «Центр Развития Предпринимательства», суд приходит к выводу об обязании председателя правления  КПК  выполнить указанные действия по ликвидации КПК «Центр Развития Предпринимательства»  в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 174 -177 КАС  РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (*).

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

  ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░.

 ░░░░░                                                             ░░░

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░.