Приговор по делу № 4у-4912/2019 от 15.10.2019

дело № 1- 4/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 мая 2017 года г. Москва

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В., при секретаре Мусаеве Э.Я.о. , Кузнецовой О.Л.

с участием государственного обвинителя – старшего прокурора отдела Управления Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации – Котова С.Ф.

обвиняемых :

Курбатова О.В., защитников в лице адвокатов Пичугина А.Б., представившего удостоверение № 7859 и ордер № 068/16 от  22 августа 2016 года, адвоката Овешниковой В.В. , представившей удостоверение № 6251 и ордер № 1133 от 26 августа 2016 года,

Балаяна Г.Б., защитника в лице адвоката Баласяна Г.В., представившего удостоверение № 12044 и ордер № 6937 от  29 августа 2016 года , Ивановой В.Л. , представившей удостоверение № 1770 и ордер № 29/08 от 29 августа 2016 года,

Зиматкина Г.В., защитника в лице адвокатов Смирнова Г.В., представившего удостоверение № 1218 и ордер № 144190 от  29 августа 2016 года, защитника в лице адвоката Симаненковой И.В., представившего удостоверение № 1285 и ордер № 144160 от  19 октября  2016 года

представителя потерпевшего Леванове В.А., Куфтинова Е.С. по доверенности

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-4/2016 в отношении

Курбатова Олега Витальевича, *** года рождения, уроженца    ***, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении ребенка-инвалида, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ***, ранее не судимого

обвиняемого в совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.2 ст.201, ч.2 ст. 201 УК РФ

Балаяна Гагика Бориковича *** года рождения, уроженца   ***, Узбекской ССР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ***, ранее не судимого

обвиняемого в совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.160, ч.3 ст.33, ч.2 ст.201, ч.3 ст.33, ч.2 ст. 201 УК РФ

Зиматкина Германа Валентиновича  *** года рождения, уроженца   ***, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ***, ранее не судимого

обвиняемого в совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ

установил:

Балаян Гагик Борикович виновен в том, что организовал совершение растраты, а Курбатов Олег Витальевич виновен в том, что совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере .

Балаян Гагик Борикович виновен в том, что организовал совершение злоупотребление полномочиями, а Курбатов Олег Витальевич виновен в том, что совершили злоупотребление полномочиями, то есть использование лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Балаян Гагик Борикович виновен в том, что организовал совершение злоупотребление полномочиями, а Курбатов Олег Витальевич виновен в том, что совершили злоупотребление полномочиями, то есть использование лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Зиматкин Герман Валентинович виновен в том, что совершил пособничество в совершении растраты, то есть содействовал совершению хищения чужого имущества, вверенного виновному, предоставлением информации, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с июля 2011 г. по сентябрь 2011 г., находясь в г. Москве, Балаян Г.Б., являясь клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк» (далее Банк), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, стр. 3, приобрел контрольный пакет акций ОАО «ПРБ», оформив его на доверенных и подконтрольных ему физических лиц, а именно: ***, а также в 2013 г. – на ***, которые находились с ним в личных и финансовых взаимоотношениях и, тем самым, стал фактическим собственником Банка.

В апреле 2014 г. Балаян Г.Б., находясь в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, стр. 3, точное время и дата следствием не установлены, достоверно зная о затруднительном финансовом состоянии Банка, выразившемся в невозможности надлежащего исполнения обязательств перед клиентами, осознавая неизбежность предстоящего банкротства, ведомый корыстными побуждениями, желанием беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения за счет денежных средств и иного имущества ОАО «ПРБ» в размере *** рублей, находившихся на основании брокерского договора № 1831 на лицевом счете *** расположенном по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1, путем их растраты, руководствуясь возникшим вследствие этого преступным умыслом, создал сплоченную организованную группу, объединенную единым умыслом преступных намерений, в которой определил роли и степень участия в реализации единого преступного умысла каждого из участников.

В состав организованной группы Балаян Г.Б. вовлек председателя правления Банка Курбатова О.В., старшего вице-президента и руководителя кредитного комитета Банка ***, а также других, не установленных следствием соучастников преступления.

При этом с согласия Курбатова О.В и  ***, Балаян Г.Б. осуществлял руководство организованной группой, выражавшееся в распределении ролей между соучастниками и координации их действий, разрешал вопросы финансового и материально-технического обеспечения организованной группы, соблюдения мер конспирации при ведении преступной деятельности и придания преступным действиям соучастников видимости законности, а также разработал преступный план действий.

Согласно установленному Балаяном Г.Б. порядку распределения преступных ролей, на Курбатова О.В. возлагались функции по оформлению и подписанию необходимых для совершения хищения документов, обосновывающих неправомерное отчуждение активов банка в пользу подконтрольных соучастникам физических и юридических лиц, предполагающие использование им служебного положения и полномочий единоличного исполнительного органа, установленных уставом ОАО «ПРБ» и утвержденных на общих собраниях акционеров в период 2010-2012 гг., решением совета директоров от 28 июня 2010 г., приказом № 214к и дополнительным соглашением № 425-10 от 25 июня 2010 г., ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", положением о правлении Банка, включающих осуществление текущего руководства деятельностью Банка, распоряжение его имуществом и денежными средствами с правом подписания финансово-хозяйственных документов Банка.

Согласно отведенной Балаяном Г.Б. преступной роли, на *** возлагались функции по оказанию интеллектуальной помощи, а также документальному обеспечению при совершении данного преступления в связи с наличием у него знаний в области финансов, что должно было придать преступным действиям видимость законности.

При этом, Курбатов О.В. и *** согласились на участие в преступной группе, руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая на получение дополнительного, помимо высокой заработной платы, денежного вознаграждения от Балаяна Г.Б., а также дальнейшее совместное с последним сотрудничество в бизнесе с целью повышения своего благосостояния и карьерного роста.

В дальнейшем ***, согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 15 апреля 2014 г. в г. Москве, точное время и дата следствием не установлены, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из числа работников ООО «ИФК «Метрополь», который по его указанию, стал заниматься поиском юридических лиц для заключения фиктивных сделок в целях придания преступным действиям видимости законности.

В целях реализации преступного плана, направленного на хищение принадлежащих ОАО «ПРБ» денежных средств путем растраты, участники возглавляемой Балаяном Г.Б. организованной группы при непосредственном участии его неустановленного соучастника из числа работников ООО «ИФК «Метрополь», подыскали еще одного соучастника преступления - Зиматкина Г.В., являющегося генеральным директором ***. При этом Зиматкин Г.В., выполняя отведённую ему Балаяном Г.Б. преступную роль пособника, т.е. лица содействовавшего хищению чужого имущества предоставлением информации совершения преступления, в целях конспирации не был лично знаком с руководителем организованной группы Балаяном Г.Б., а также другими её членами, за исключением их неустановленного соучастника из числа работников ООО «ИФК «Метрополь», через которого и поддерживал связь с соучастниками.

Так, Зиматкину Г.В., действовавшему из корыстных побуждений с неустановленным участником, в процессе реализации преступных намерений отводилось выполнение действий, связанных с созданием и юридическим (бухгалтерским и банковским) обслуживанием подконтрольных соучастникам юридических лиц – ООО «ЮбериБридж», а также управлением ими в целях придания преступной деятельности видимости гражданско-правовых отношений, т.е. Зиматкин Г.В. предоставлял информацию, которая в дальнейшем использовалась при совершении преступления.

После распределения преступных ролей и завершения подготовки преступного плана Балаян Г.Б. совместно с участниками сформированной при вышеописанных обстоятельствах организованной группы, не позднее 15 апреля 2014 г., точное время следствием не установлено, находясь в г. Москве, приступил непосредственно к реализации задуманного.

Согласно разработанному плану, Балаян Г.Б. совместно с остальными соучастниками намеревался совершить хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Банку и вверенных в силу должностных обязанностей Курбатову О.В., путем их растраты в пользу своего неустановленного соучастника из числа работников ООО «ИФК «Метрополь» в результате заключения Курбатовым О.В. от лица Банка фиктивных договоров, выгодоприобретателем по которым должно было выступать подконтрольное соучастникам юридическое лицо – ООО «ЮбериБридж» в лице Зиматкина Г.В.

Так, соучастник Балаяна Г.Б. - Курбатов О.В., который в силу вышеуказанных определяющих его должностные полномочия в *** документов, являлся председателем правления Банка и был обязан при осуществлении своей трудовой деятельности и принятии решений руководствоваться интересами работодателя; добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; бережно относиться к имуществу работодателя; принимать все возможные меры к предотвращению причинения ущерба; соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых носителях; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате его виновного противоправного поведения в размерах и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, с целью реализации единого преступного умысла и во исполнение прямого указания руководителя организованной группы Балаяна Г.Б., в соответствии с разработанным им планом, в нарушение действующего порядка согласования договоров с коллегиальными органами ОАО «ПРБ», в том числе кредитным комитетом и правлением Банка, находясь совместно с последним в офисе ОАО «ПРБ» по адресу: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, стр. 3, используя свое служебное положение, подписал по согласованию с *** от лица Банка изготовленные при не установленных следствием обстоятельствах и представленные *** договор № 6 и акт приема-передачи векселей от 15 апреля 2014 г. с ООО «ЮбериБридж», генеральным директором которого являлся их соучастник Зиматкин Г.В., о покупке у данного общества 18 векселей, выпущенных ООО «Паритет Групп» (ИНН 7725740157, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, офис 11) серии Е каждый, ***, авалированных Банком, заведомо зная о необеспеченности данных векселей, а также письмо от 15 апреля 2014 г., адресованное в ООО «ИФК «Метрополь» о списании с лицевого счета Банка № *** денежных средств в сумме *** рублей в пользу ООО «ЮбериБридж» по указанному договору.

Затем, согласно ранее разработанному преступному плану, 15 апреля 2014 г. *** при участии неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы работников ОАО «ПРБ», в том числе ***, направил подписанные Курбатовым О.В. документы по договору № 6 от 15 апреля 2014 г. в ООО «ИФК «Метрополь» по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1, для списания с лицевого счета Банка № *** денежных средств в сумме *** рублей в пользу ООО «ЮбериБридж», которое также имело лицевой счет № *** в ООО «ИФК «Метрополь», и содействовало совершению преступления в лице Зиматкина Г.В., в качестве оплаты приобретенных векселей, предварительно договорившись об этом через их неустановленного соучастника в ООО «ИФК «Метрополь» с Зиматкиным Г.В.

В дальнейшем работники ООО «ИФК «Метрополь», неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, на основании представленных документов в тот же день произвели списание денежных средств в сумме *** рублей с лицевого счета Банка № *** и их зачисление на лицевой счет № *** ООО «ЮбериБридж», открытые в ООО «ИФК «Метрополь», после чего соучастники преступления получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате содеянного, при вышеописанных обстоятельствах:

Балаян Г.Б. создал сплоченную организованную группу в целях совершения растраты, то есть хищения вверенного его соучастнику – Курбатову О.В. чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере, причинив материальный ущерб Банку на общую сумму *** рублей.

Курбатов О.В. в составе сплоченной организованной группы, возглавляемой Балаяном Г.Б. , совершил растрату, то есть хищение вверенного ему чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, причинив материальный ущерб Банку на общую сумму *** рублей.

Зиматкин Г.В. явился пособником в совершении растраты, то есть содействовал предоставлением информации хищению вверенного его соучастнику Курбатову О.В. чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере, причинив материальный ущерб Банку на общую сумму *** рублей.

Затем, в целях сокрытия следов преступления Балаяна Г.Б., Курбатова О.В. неустановленный соучастник из числа работников ООО «ИФК «Метрополь», действуя согласно отведенной ему роли и при участии Зиматкина Г.В., совершил действия по списанию вышеуказанных денежных средств в размере *** рублей с лицевого счета № *** ООО «ЮбериБридж» в ООО «ИФК «Метрополь» и зачислению их на расчетный счет указанного Общества № ***, открытый в ОАО КБ «Яр-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1.

Кроме того, Балаян Г.Б. в апреле 2014 г. в г. Москве, точное время и место следствием не установлены, являясь бенефициарным владельцем ОАО «Первый Республиканский Банк» (далее – Банк) (г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, стр. 3), достоверно зная о затруднительном финансовом состоянии Банка, выразившемся в невозможности дальнейшего надлежащего исполнения им обязательств перед клиентами, и осознавая неизбежность предстоящего банкротства, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, при неустановленных обстоятельствах организовал совершение преступлений работниками Банка, а именно председателем правления Банка Курбатовым О.В., являющимся согласно уставу ОАО «Первый Республиканский Банк», утвержденному общим собранием акционеров от 25.06.2012, ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о правлении Банка, единоличным исполнительным органом, который был обязан при осуществлении своей трудовой деятельности и принятии решений руководствоваться интересами работодателя; добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; бережно относиться к имуществу и информации работодателя; принимать все возможные меры к предотвращению причинения ущерба, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых носителях; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате его виновного противоправного поведения в размерах и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, а также не установленными следствием лицами из числа руководителей Банка.

Балаян Г.Б. в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц организовал совершение преступления подконтрольными ему лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации.

Так, в период с 22 по 28 апреля 2014 г., находясь по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 14, стр. 3, при наличии картотеки неоплаченных платежных документов, сформированных бухгалтерией Банка с 22 апреля 2014 г. и отраженных на его балансовом счете № ***, Балаян Г.Б. дал указание Курбатову О.В. заключить с Балаяном Г.Б., а также аффилированными с ним (Балаяном Г.Б.) физическими и юридическими лицами договоры о продаже принадлежащих Банку объектов недвижимого имущества.

После чего Курбатовым О.В. в нарушение действующего порядка согласования договоров, т.е. части 13.4.3 устава Банка, согласно которой в компетенцию правления Банка входит paсcмотpение и пpинятие pешений пo вoпpoсaм yпpaвления aктивaми и пассивами Бaнкa, организации кредитования и работы с ценными бумaгaми, организации ведения расчетов, вкладных и других банковских операций и сделок, определения полномочий по их совершению осуществление внешнеэкономической деятельности, обеспечения внутрибанковского контроля и учета сохранности имущества, повышения безопасности Банка и его клиентов и другим вопросам деятельности Банка и ст. 855 Гражданского кодекса РФ об оплате поручений клиентов в строгом соответствии с очередностью, что повлечет неправомерное предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов Банка в ущерб другим кредиторам, от лица Банка реализовано следующее имущество: 24 апреля 2014 г. ООО «СК Мостовик» заключило договоры купли-продажи 2 земельных участков, расположенных по адресу: *** 25 апреля 2014 г. ООО «ИНВЕСТ» заключило договоры купли-продажи 8 земельных участков, расположенных по адресу: *** заключило договоры купли-продажи 22 земельных участков, расположенных по адресу: ***, ЗАО «Торговый дом «Ингеокомпром» заключило договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ***, *** заключил договоры купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ***, нежилого помещения, расположенного по адресу: ***, 7 земельных участков, расположенных по адресу: *** и 2 земельных участков, расположенных по адресу: ***, *** заключили договоры купли-продажи по приобретению каждым по 1 земельному участку, расположенному по адресу: ***; *** заключила договор купли-продажи 3 земельных участков, расположенных по адресу: ***, *** заключил договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ***, *** заключил договор купли-продажи 3 земельных участков, расположенных по адресу: ***, *** заключил договор купли-продажи 12 земельных участков, расположенных по адресу: ***. Он (Балаян Г.Б.) с целью сокрытия совершаемого преступления, придав видимость законности совершаемым сделкам и, желая избежать уголовной ответственности, руководствуясь желанием личного обогащения в этот же день заключил договор купли-продажи нежилого здания общественно-торгового центра, расположенного по адресу: ***, а также договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ***. 28 апреля 2014 г. ООО «Правовой центр» заключило договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ***, земельного участка, расположенного по адресу: ***, жилого дома, расположенного по адресу: ***, земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: ***, а всего на общую сумму *** рублей.

Указанными действиями Балаян Г.Б. умышленно организовал реализацию ликвидных активов Банка в целях собственного обогащения, а также получения выплат лицами, связанными с ним (Балаяном Г.Б.) финансовыми взаимоотношениями как лично, так и через доверенных ему лиц, заведомо осознавая, что стоимость данных активов значительно превышает страховой случай, определенный Федеральном законом от 23 декабря 2003 г. № 177- ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Оплата приобретенных объектов недвижимого имущества произведена покупателями в период с 24 по 28 апреля 2014 г. за счет денежных средств, находившихся на их счетах, открытых в Банке, т.е. путем внутрибанковских операций по списанию денежных средств со счетов данных лиц, без внесения ими в указанный период времени каких-либо иных денежных средств.

Проведением указанных операций удовлетворены требования Балаяна Г.Б., а также требования следующих связанных с ним кредиторов: ***, ООО «СК Мостовик», ООО «Хёндэ КомТранс Рус», ООО «Инвест», ЗАО «Торговый дом «Ингеокомпром», ООО «Правовой центр» на общую сумму 757 089 237,10 рублей, равную объему денежных средств, списанных с их счетов в Банке в качестве оплаты по вышеуказанным сделкам.

В результате Балаяна Г.Б. , Курбатова О.В. преступных действий нанесен вред правам и законным интересам ОАО «Первый Республиканский Банк», что повлекло наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении вреда имущественным правам кредиторов, общее число которых составляет 10 435 лиц и по состоянию на 01 июня 2015 г. предъявивших претензию Банку на общую сумму *** руб., т.е. в снижении значительного размера удовлетворения их требований, в связи с тем, что стоимость отчужденных активов, которые могли стать большей частью конкурсной массы, с учетом низкого качества иных активов, находящихся на балансе Банка, является для него значительной.

Кроме того, Балаян Г.Б. в апреле 2014 г. в г. Москве, точное время и место следствием не установлены, являясь бенефициарным владельцем ОАО «Первый Республиканский Банк» (далее – Банк) (г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 14, стр. 3), достоверно зная о затруднительном финансовом состоянии Банка, выразившемся в невозможности дальнейшего надлежащего исполнения им обязательств перед клиентами, и осознавая неизбежность предстоящего банкротства, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, при неустановленных обстоятельствах организовал совершение преступлений работниками Банка, а именно председателем правления Банка Курбатовым О.В., согласно уставу ОАО «Первый Республиканский Банк», утвержденным общим собранием акционеров от 25.06.2012, ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о правлении Банка, являющимся единоличным исполнительным органом, который был обязан при осуществлении своей трудовой деятельности и принятии решений руководствоваться интересами работодателя; добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; бережно относиться к имуществу и информации работодателя; принимать все возможные меры к предотвращению причинения ущерба, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых носителях; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате его виновного противоправного поведения в размерах и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, а также не установленными следствием лицами из числа руководителей Банка, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации.

Так, в период с 22 по 28 апреля 2014 г., находясь по адресу: г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 14, стр. 3, при наличии картотеки неоплаченных платежных документов, сформированных бухгалтерией Банка с 22 апреля 2014 г. и отраженных на его балансовом счете № 47418, Балаян Г.Б. дал указание Курбатову О.В. заключить договоры об уступке прав требований по кредитным договорам, заключенным Банком с физическими и юридическими лицами иностранным компаниям – «ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» и «ХАЙТЕК ТУЛБОКС ЛТД.», подконтрольным Балаяна Г.Б. доверенным лицам.

После чего Курбатовым О.В. в нарушение действующего порядка согласования договоров, т.е. части 13.4.3 устава Банка, согласно которой в компетенцию правления Банка входит paсcмотpение и пpинятие pешений пo вoпpoсaм yпpaвления aктивaми и пассивами Бaнкa, организации кредитования и работы с ценными бумaгaми, организации ведения расчетов, вкладных и других банковских операций и сделок, определения полномочий по их совершению осуществление внешнеэкономической деятельности, обеспечения внутрибанковского контроля и учета сохранности имущества, повышения безопасности Банка и его клиентов и другим вопросам деятельности Банка и ст. 855 Гражданского кодекса РФ об оплате поручений клиентов в строгом соответствии с очередностью, что повлечет неправомерное предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов Банка в ущерб другим кредиторам, 24 апреля 2014 г. от лица Банка заключен договор с компанией «ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» в лице ее генерального директора***, являющегося доверенным лицом Балаяна Г.Б., договоры №№ 1 и 2 и в этот же день - аналогичный договор № 3 с компанией «ХАЙТЕК ТУЛБОКС ЛТД.» в лице ее генерального директора ***, являющегося также доверенным лицом Балаяна Г.Б., об уступке прав (требований) по заключенным Банком с физическими и юридическими лицами кредитным договорам на общую сумму *** рублей.

Указанными действиями Балаян Г.Б. умышленно организовал реализацию ликвидных активов Банка в целях обогащения лиц, связанными с ним (Балаяном Г.Б.) финансовыми взаимоотношениями как лично, так и через доверенных ему лиц.

В результате Балаяна Г.Б., Курбатова О.В. преступных действий нанесен вред правам и законным интересам ОАО «Первый Республиканский Банк», что повлекло наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении вреда имущественным правам кредиторов, общее число которых составляет 10 435 лиц и по состоянию на 01 июня 2015 г. предъявивших претензию Банку на общую сумму *** руб., т.е. в снижении значительного размера удовлетворения их требований, в связи с тем, что стоимость отчужденных активов, которые могли стать большей частью конкурсной массы, с учетом низкого качества иных активов, находящихся на балансе Банка, является для него значительной.

Подсудимый Балаян Г.Б. вину в совершении преступлений не признал, от дачи показаний в судебном заседании отказался согласно ст.51 Конституции Российской Федерации.

Вместе с тем, из оглашенных показаний в судебном заседании обвиняемого Балаян Г.Б. в ходе предварительного следствия согласно п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что он никакого отношения к ОАО «ПРБ» не имеет. Он являлся лишь его вип-клиентом с 2000 г., открывал счета как частное лицо, хранил на них деньги, открывал кредитные карты, получал кредиты. Денежные средств у Банка он не похищал и о хищении денежных средств ему ничего не известно, в организованной группе он участие не принимал. Никаких задолженностей у него перед Банком нет, и претензий ОАО «ПРБ» к нему не предъявляло. Данное уголовное дело носит «заказной характер», а обвинение является незаконным, необоснованным и надуманным. Он является потерпевшим, поскольку по просьбе Курбатова О.В. и *** он заключил договор срочного банковского вклада № *** «Свободные средства-VIP» от ***, открыл счет № *** и внес на данный счет в банк денежные средства в размере *** долларов США для финансового оздоровления Банка по приходно-кассовому ордеру № *** от ***.

Также он в счет погашения одного из его депозитов, по инициативе заместителя председателя правления ОАО «ПРБ» *** выкупил земельный участок и небольшое здание в Барвихе. Организации ООО «ИНВЕСТ», ЗАО «ТД «Ингеокомпром», ООО «Правовой центр» ему (Балаяну Г.Б.) не знакомы. (т. 101 л.д. 91-94, 151-154, 158-162, 167-172, 177-181, 184-189; т. 102, л.д. 133-136)

На данных показаниях подсудимый и настаивал на очных ставках проведенных на предварительном следствии с участием обвиняемого Курбатова О.В. ( т.101 л.д.241-250) , свидетеля *** ( т.101 л.д.258-263) , свидетелем *** ( т.101 л.д.265-277).

Подсудимый Курбатов О.В. в ходе судебного следствия свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ не признал, по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ признал полностью, и показал, что умысла на хищение денежных средств у него не было. На апрель 2014 года на брокерском счете в ООО «ИФК Метрополь» находились денежные средства в размере более 569 млн. рублей. Он поручил *** и *** решить вопрос по переводу данных денежных средств на коррсчет ОАО «ПРБ». Он , будучи уверенным , что данные люди решают вопрос , временно не контролировал и занимался другой текущей деятельностью банка. Договор № 6 купли-продажи векселей между ПРБ и ООО «ЮбериБридж» и акт приема-передачи векселей, в которых отсутствовали подписи директора компании –продавца векселей , печать компании –продавца он подписал под угрозой *** и Балаяна, которые угрожали его жизни. Он письмо об указание ООО «ИФК Метрополь» о списании  569, 5 млн. рублей с брокерского счета ПРБ на брокерский счет ООО «ЮбериБридж» на основании договора № 6 купли-продажи векселей не подписывал. Никакого поручения ООО «ИФК Метрополь» о списании денежных средств с брокерского счета ПРБ на брокерский счет ООО «ЮбериБридж» по договору купли-продажи векселей №6 не давал.

От допроса сторонами Курбатов О.В. отказался согласно ст.51 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, из оглашенных показаний в судебном заседании обвиняемого Курбатова О.В. в ходе предварительного следствия согласно п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что с июня 2010 он являлся председателем правления ПРБ и отвечал за общее руководство банком, движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами , находившимися на счетах банка. Зиматкина узнал только при проведении очной ставки, название ООО «ЮбериБридж» ему не известно. С *** знаком с лета 2011, а в августе *** был принят на должность вице-президента банка. Отношения с ним были только рабочие. Умысла на хищение у него не было. В связи с трудным финансовым положением в банке, рассматривался вопрос о переводе денежных средств с брокерского счета ПРБ в ИФК на другой счёт, в связи с чем, он дал указание *** решить этот вопрос с ***. Под угрозой ***, которую он воспринял реально и в присутствии Балаян, он подписал проекты договора о покупке векселей № 6 от 15.04.2014 и акта приёма-передачи векселей. В связи с тем, что он не писал поручение в ИФК о списании денег с брокерского счета, и полного пакета документов, подтверждающих сделку, в ПРБ не было, он дал команду не отражать её на балансе банка. Впоследствии, *** убеждал его говорить, что это письмо-поручение в ИФК писал именно, он Курбатов. Он считает, что его на письме подпись в адрес руководства ООО «ИФК «Метрополь» о списании денежных средств с брокерского счета ПРБ в сумме *** руб. в счёт оплаты покупки векселей подделана. Далее, Курбатов обвинил *** в том, что тот, заключив соглашение со следствием, оговорил его, а сам ушёл от ответственности. Признавая свои подписи на договорах по отчуждению имущества банка, Курбатов пояснил, что *** его вводил в заблуждение, говоря, что контрагенты по договорам выходят на них через информацию, размещённой на сайте ПРБ. Относительно договора по переуступке прав требования, Курбатов объяснил, что Балаян подтвердил своё указание заключить сделку с ***, это распоряжение он воспринял как приказ, который надо исполнять и он подтвердил, что знал о том, что оплата по этим договорам будет производиться за счёт денежных средств клиентов-контрагентов, размещённых на их счетах в банке. Из многочисленных, оглашённых показаний на следствии Курбатова следует, что в 2011 г. Балаян получил контроль над банком, фактически став его собственником, после чего, стал принимать активное участие в оперативном управлении деятельностью банка. О продаже банка его менеджерам сообщил ***, который был предыдущим собственником ОАО «ПРБ». Расшатав систему управления банком, Балаян совместно с *** под прикрытием необходимости перекредитовок сомнительных активов начал наращивать объем выводимых из банка денежных средств. При этом за счет денежных средств банка Балаяном оплачивались приобретенные у *** акции ПРБ. ***, являвшийся по существу казначеем Балаяна, реализовывал в качестве председателя кредитного комитета и члена финансового комитета. В 2012 году, согласно договору на брокерское обслуживание с ИФК, банк перечислил со своего корреспондентского счета в Банке России на свой брокерский счет в ИФК денежные средства в размере нескольких десятков-сотен миллионов рублей, которые использовались на покупку первоклассных векселей, имеющих свободное обращение на рынке. В качестве гарантии сохранности векселей, находящихся на хранении в ИФК, между банком и обществом, подконтрольным ИФК, заключались договоры мены векселей без даты. Он по требованиям Балаяна и *** осуществил подписание вышеуказанных договоров мены от имени председателя правления банка. В конце апреля 2014 г. ему от руководителя службы внутреннего контроля банка Серебровой О.Д. стало известно о списании с брокерского счета банка в ООО «ИФК «Метрополь» денежных средств в пользу «ЮбериБридж» на покупку 18 векселей, выпущенных ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП». Какие-либо документы, отражающие данную сделку, а также векселя, в банке отсутствовали, заседания кредитного комитета по данному вопросу не проводились, поэтому он принял решение не отражать сделку в балансе Банка до выяснения обстоятельств произошедшего. В период с 22 по 28.04.2014 годапо указанию Балаяна осуществилась реализация банком его имущества. Все непрофильные активы банка, которые были реализованы накануне отзыва лицензии, получены банком в результате заключения в основном соглашений с заемщиками, допустившими невозврат ранее выданных кредитов. Балаян Г.Б. приблизительно до середины апреля 2014 г. в разговорах с клиентами ПРБ постоянно представлялся им, как конечный бенефициар банка, поэтому, то, когда у банка возникли проблемы с ликвидностью, клиенты, которые были лично с ним знакомы, как с бенефициаром, стали выходить на него и *** с требованиями урегулировать их претензии, если не деньгами, то каким-либо иным способом. Балаян принял решение об урегулировании этих претензий через реализацию им непрофильных активов, в связи с чем Балаян давал координаты того или иного клиента, с которым нужно было заключить договор купли-продажи таких активов. 28.04.2014 года ПРБ получил предписание Центрального Банка России, в котором стоял прямой запрет на проведение сделок с имуществом банка. Балаян, после данной информации, «потерял» всяческий интерес к Банку и совместно с *** остаток дня посвятил «зачистке» кабинета последнего от следов пребывания их обоих в головном офисе ПРБ. Также, перед уходом, Балаян предупредил, что теперь вся связь с ним должна осуществляться только через ***.

По каждой сделке продажи непрофильных активов банка заключался договор купли-продажи и готовились необходимые документы для регистрации права собственности. Подготовкой документов занимался *** совместно с директором юридического департамента *** и *** Члены правления банка находились под полным контролем Балаяна. *** по мере заключения сделок обновлял этот список и свежую версию передавал лично непосредственно Балаяну. На членов правления Курбатов не оказывал никакого давления или принуждения к принятию отраженных в протоколе правления решений. При этом все члены правления действовали исключительно в интересах Балаяна и только, исходя из его одобрения. Сделка по продаже Балаяну актива банка - «Барвиха Клаб» инициирована самим Балаяном. Балаян лично проводил переговоры с представителями «Хёндэ Комтранс», он видел их в офисе банка у Балаяна. Кошман имеет какое-то отношение к бывшему советнику председателя правления банка Курбатову И.В., курировавшему в ПРБ службу экономической защиты и взаимодействие с ЧОП. Другой клиент ПРБ также являлся приобретателем непрофильных активов - ЗАО «Торговый дом «Ингеокомпром». Общество в основном осуществляло взаимодействие непосредственно с ***. С одним из руководителей данного предприятия его познакомил сам ***. Курбатов должен был по его поручению провести с этим руководителем переговоры относительно очередности и сроков исполнения платежей, еще до возникновения в банке картотеки неплатежей. Клиенты считали, что, несмотря на имевшиеся в ПРБ акты оценки имущества, стоимость активов завышена. Однако, Балаян в случае непосредственного участия с данными клиентами, убеждал их, что стоимость адекватна и лучше получить хоть что-то, чем ничего или почти ничего в ходе банкротства ПРБ. Это заявление Курбатова в очередной раз подтверждает, что Балаян знал фактическое состояние Банка и осознавал последствия таких покупок клиентом данных активов в ПРБ. В апреле 2014 г., после возвращения из командировки из г. Санкт-Петербурга, ему позвонила *** и проинформировала, что по распоряжению Балаяна готовит «кредитный портфель» для продажи ***, и делает она это совместно с ***. Тогда же он перезвонил Балаяну и последний данную информацию подтвердил, настаивая на данных действиях довольно решительно. Никакие его убеждения, что временная администрация, либо конкурсный управляющий оспорят эту сделку, изменить мнения Балаяна не смогли. Балаян сказал, что ему «наплевать», что будет после отзыва лицензии, ему главное решить эту проблему сейчас. Понимая всю меру ответственности, которая ложилась на него при заключении данной сделки, он принял решение не ускорять процесс заключения договора с компаниями ***, предоставив процессу течь естественным путем, в надежде, что лицензию отзовут раньше, чем работники *** разберутся с тем, что и как они покупают. В последующие дни после отзыва лицензии *** совместно с *** готовили договор цессии к подписанию, а также они готовили кредитные досье. Кредитные досье по всем рыночным кредитам, переданным банком по цессии компаниями Трипвуд Инвестментс Лимитед и Хайтек Тулбокс Лтд, готовились в конце апреля 2014 г. непосредственно при участии ***, ***и ***. Передача досье осуществлялась в банке при участии ***, которая и оформляла все необходимые акты приема-передачи. Именно по его рекомендации *** передавала *** не оригиналы кредитных досье, а их копии. Балаян говорил, что он с *** лучшие друзья, а Курбатов и *** его подводят и выставляют не в «лучшем свете». Относительно других обстоятельств общения по договорам цессии с компаниями Трипвуд Инвестментс Лимитед и Хайтек Тулбокс Лтд ему сообщить нечего. Курбатов также заявил, что претензий к выводам судебной бухгалтерской экспертизы не имеет.

( т.84 л.д.10-16, т.87 л.д.208-218,228-232, 223-227, т.88 л.д.18-23, 36-39, 163-166, 173-186 , т.89 л.д.1, 16-22, 25-33, 34-40, 75-78, 79-80, 98-101, 41-46,50-54,56-60, 61-64, 65-68, 69-74, 112-114,120-130; т.101 л.д.241 -250).

Также обвиняемый Курбатов О.В. подтвердил показания при очных ставках с Зиматкиным Г.В.,о том, что он подписывал проекты договора № 6 купли-продажи векселей от 15.04.2014 года между ОАО «Первый республиканский банк» и ООО «ЮбериБридж», проект акта приема-передачи ( т.87 л.д.223-227), свидетелем *** в ходе которой Курбатов О.В. показал, что *** на основании доверенности имел возможность в принятии самостоятельного решения по подписанию авалей на векселях банка (т.89 л.д.41-45), свидетелем ***, в ходе которой Курбатов О.В. подтвердил, что собственником ОАО «Первый республиканский банк» являлся Балаян Г.Б. ( 89 л.д.46-49) , свидетеля *** о том, что при участии последней была разработана схема взаимодействия с ООО «ИФК «Метрополь» и Балаян Г.Б. выплачивал «узкому кругу» лиц банка денежные премии, в том числе и *** ( т.89 л.д.50-54), свидетелем *** в ходе которой Курбатов О.В. сообщил , что Балаян Г.Б. являлся собственником банка  ( т.89 л.д.56-60), свидетелем ***, в ходе которой Курбатов О.В. сообщил , что собственником банка являлся Балаян Г.Б. ( т.89 л.д.61-64), свидетелем *** в ходе которой Курбатов О.В. показал, что *** занималась в ОАО «Первый Республиканский банк» «техническими кредитами» и присутствовала при совещаниях, на которых присутствоввал Балаян Г.Б. и позиционировал себя, как собственник Банка ( т.89 лд.65-68), свидетелем *** согласно которых Курбатов О.В. сообщил, о том, что с участием Балаяна Г.Б. проводились совещания, на которых Балаян Г.Б. позиционировал себя как собственник банка ( т. 89 л.д.112-114) , Балаяном Г.Б. в ходе которых Курбатов О.В. показал, что *** представлял Балаяна Г.Б. как конечного «бенефициара» ОАО «Первый республиканский банк» и проект договора № 6 купли –продажи векселей от 15.04.2014 года и проект акт-приема передачи векселей подписывал в присутствии Балаяна Г.Б., который давал ему указания на подписание данных документов ( т.101 л.д.241-250), ***, в ходе которой Курбатов О.В. показал, что именно *** принес ему на подпись проект договора № 6 купли –продажи векселей от 15.04.2014 года и проект акт-приема передачи векселей ( т.84 л.д.10-16), со свидетелем *** о том, что именно последний с *** занимались подготовкой договора цессии компаниям «Трипвуд Инвестментс Лимитед» и «Хайтек Тулбокс» и перадавали кредитное досье ОАО «Первый республиканский банк» представителю собственника указанных компаний – ***( т.89 л.д.69-74)

Кроме того, обвиняемым Курбатовым О.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч.2 ст. 201 УК РФ на предварительном следствии было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения от 24.12.2014 г. и от 24.02.2014 г., согласно которого последний свою вину в совершении преступлений признал в полном объеме и сообщил, что готов указать других соучастников преступления, исполнителей, мотивы, побудившие их к совершению преступления; перечислить лиц, осуществлявших взаимодействие с сотрудниками ООО «ИФК «Метрополь» от лица ОАО «Первый Республиканский Банк»; дать показания о конечном бенефициаре ОАО «Первый Республиканский Банк», его деятельности в Банке, участия в управлении, методах и способах воздействия на аппарат управления Банка в целях достижения Балаяном Г.Б. максимально выгодных финансовых результатов;давать показания относительно обстоятельств, связанных с выводом из ОАО «Первый Республиканский Банк» активов в виде залога по кредитным требованиям к индивидуальному предпринимателю ***; давать показания относительно обстоятельств, связанных с выводом из Банка активов (денежных средств) для формирования уставного капитала ОАО «ИФК «Тала» акционером Банка и некоторыми руководителями с последующим расхищением этих средств в 2012-2014 гг.(т. 89 л.д. 1, 79-80).

Подсудимый Зиматкин Г.В. в судебном заседании свою вину признал частично, факт хищения денежных средств признал, не признал участие в составе организованной группы и показал, что был оформлен генеральным директором ООО «ЮбериБридж» с сентября 2013 года по октябрь 2014 года. Получал заработную плату. Никакие счета не создавал, предпринимательской деятельностью в обществе не занимался, так как не обладал познаниями. Сделки подписывал по просьбе знакомого, по продаже векселей, догадался, что происходит хищения до подписания, однако, подписал. Он не знал, что знакомый действует в чьих-то интересах. От допроса сторонами в судбеном заседании подсудимый Зиматкин Г.В. отказался согласно ст.51 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, из оглашенных показаний в судебном заседании обвиняемого Зиматкина Г.В. в ходе предварительного следствия согласно п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что с сентября 2013 г. он являлся директором и единственным участником ООО «ЮбериБридж», у которого не было никаких активов. 02.04.2014 им приобретены векселя ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», авалированные обязательством ОАО «Первый Республиканский Банк» общей суммой более *** руб. Обстоятельств сделки он не помнит. В середине апреля 2014 г. он по договоренности с председателем правления банка Курбатовым О.В. реализовал последнему данные векселя, путем списания денежных средств в счет оплаты с брокерского счета Банка в ООО «ИФК «Метрополь». На этой сделке он заработал *** рублей. В мае 2014 г. ему стало известно об отзыве лицензии у банка, в связи с чем у него остались нереализованные векселя ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», также авалированные банком в количестве 5 штук суммарным номиналом *** руб. 04.08.2014 «ЮбериБридж» ликвидировано.( т.85 л.д.165-172, т.86 л.д.59-61,118-120)

Обвиняемым Зиматкиным Г.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ заявлено на предварительном следствии о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от 08.12.2014 г., 18.12.2014 г. и 27.02.2015 г., согласно которых последний свою вину в совершении преступления осознал и сообщил, что готов дать детальные показания о возникновении у него финансовых средств для учреждения ООО «ЮбериБридж», целях учреждения данного Общества и инициаторах его создания, обстоятельствах приобретения векселей авалированных ОАО «ПРБ», а также о схеме вывода денежных средств из данного Банка, и роли Курбатова О.В. С целью уголовного преследования других соучастников, он готов дать подробные показания об их роли в совершенном преступлении, о внешности тех, кто еще не задержан и готов изобличать виновных на очных ставках, опознать при предъявлении лица на опознании (т. 86 л.д. 45, 59-61, 118-120)

Данные показания подсудимый Зиматкин О.Г. подтвердил и в ходе очной ставки с Курбатовым О.В. ( т.87 л.д223-227) .

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что, не смотря на непризнание вины подсудимым Балаяном Г.Б., частичного признания вины подсудимыми Курбатовым О.В., Зиматкиным Г.В. в совершении инкриминируемых каждому из них преступных деяний подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

Показаниями представителя потерпевшего *** о том, что он является начальником отдела сопровождения гражданского и уголовного судопроизводства ***. Приказом Банка России № ОД-910 от 05.05.2014г. у ОАО «Первый Республиканский Банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2014 по делу № А40-71548/14 банк признан несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на ГК «АСВ». В ходе конкурсного производства было установлено, что в размер обязательств Банка превышал стоимость его имущества более 17 миллиардов рублей, и что 15.04.2014 года на основании договора купли-продажи векселей № 6 от 15.04.2014 между Банком и ООО «ЮбериБридж» с брокерского счета Банка в ООО «ИФК «Метрополь» произошло списание денежных средств в размере *** руб. в пользу ООО «ЮбериБридж» на покупку 18 векселей ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», которая не была отражена в бухгалтерском учете Банка. Он поддерживает в полном объеме уточненные исковые требования в полном объеме и просит взыскать с подсудимых сумму в размере *** руб. *** коп., которая складывается из стоимости отчужденной недвижимости, прав требований и ущерба по сделкам с векселями.

Показаниями свидетеля ***, который воспользовался ст.51 Конституции РФ и от дачи показаний отказался.

Однако, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания *** данные им на предварительном следствии согласно которых он познакомился с Балаяном Г.Б. в 2010 г., когда последний желал приобрести ОАО «Первый Республиканский Банк» и по его инициативе участвовал в сопровождении сделки, осуществлял его консультацию по финансовому состоянию данного Банка, рассчитывая на должность в Банке. Балаян Г.Б. передавал *** документы финансовой отчетности Банка для анализа и приглашал его на различные встречи, в ходе которых обсуждались вопросы о приобретения Банка. Балаян обсуждал с ним вопрос о приобретении ПРБ через представленных им лиц по причине того, что при приобретении свыше 20% уставного капитала кредитной организации требовалось согласовывать в ЦБ РФ источник доходов и говорил, что он кредитуется во многих банках и не хочет, чтобы при дальнейшем кредитовании указанными банками его проектов, акции, приобретаемые у ПРБ могли впоследствии стать предметом залога, а также заявил, что разделит приобретаемый им пакет акций ПРБ на своих доверенных лиц *** На его рекомендацию о проведении аудита Банка, Балаян отказал, сказав, что все проблемы решит с собственником банка ***. Он также встречался по указанию Балаян, совместно с последним осенью 2010 года с бывшим президентом Банка *** по вопросу финансового положения банка и его проблемах. После данной встречи он предложил Балаяну провести полноценный аудит, позволивший бы сформировать объективное представление о Банке, как объекте инвестирования и оценить возможные риски, в связи с чем была организована им встреча со своим знакомым аудитором *** Балаян Г.Б. через некоторое время сообщил, что отказывается проводить аудит. При обсуждении сделки *** несколько раз встречался с юристами банка братьями ***, но окончательный договор купли-продажи акций не видел. В июле 2011 Балаян сообщил ему, что сделка состоялась, он приобрел банк, и предложил ему выйти на работу в банк на должность вице-президента банка. *** представил Балаяна менеджерам банка, как нового его владельца. После приобретения банка Балаян сразу взял под контроль службу безопасности, через которую владел всей информацией, касающейся деятельности банка и его работников, также Балаян сосредоточил в своих руках единолично всю кадровую работу банка, раздавал устные указания, обязательные для исполнения. Совет директоров по указанию Балаяна возглавил его бывший однокурсник ***. Председателем правления остался Курбатов О.В. С *** (президент банка) они определили размер фиктивных активов в *** руб.(не существующих в реальности, но существующих на балансе). Балаяном ему была поставлена задача управлять «техническими» активами банка, продолжая поддерживать банк «на плаву». Проверяя банковскую документацию *** осознал масштабы проблемы – «технических кредитов», который составлял около *** руб. при фактических активах банка *** руб. Об этом он в конце 2011 доложил Балаяну. Денежные средства, получаемые за счёт «технических кредитов» он передавал Балаяну. С начала 2012 он ежемесячно передавал Балаяну ***долларов США. Учет технических кредитов не вёлся. Зимой 2012 Демидов предложил использовать вместо технических кредитов ценные бумаги. После обсуждения с Балаяном и Курбатовым О.В., проработать данный вопрос было поручено ему и ***. Была организована первая встреча с руководителем департамента неэмиссионных ценных бумаг ООО «ИФК «Метрополь», где он познакомился с Демешиным С.А., который являлся руководителем Департамента неэмиссионных ценных бумаг ООО «ИФК«Метрополь». О всех встречах и переговорах с представителями ИФК «Метрополь» он докладывал Балаяну и Курбатову. Окончательное решение о взаимодействии с ИФК принимал именно Балаян. По результатам переговоров 23.04.2012г. между банком и ИФК был заключен договор комиссии № 1831, истинной целью которого было создание фиктивной отчетности, подтверждающей наличие у банка активов в виде высоколиквидных ценных бумаг, а именно векселей иных банков, как ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», в действительности не принадлежащих банку и необходимых ему лишь для создания видимости ликвидности перед Центральным Банком РФ. Он , Курбатов О.В. и Балаян Г.Б. полностью осознавали незаконность этой схемы, но использовали её, т.к. выводимые из Банка в ИФК денежные средства должны были вернуться и возвращались в Банк через аффилированные общества в виде погашения кредитов, ранее выданных «техническим» заемщикам. Курбатов и Балаян интересовались у него информацией о выданных и возвращённых денежных средствах. Закрыть данную сделку «в ноль» не получилось к концу 2012 и на брокерском счету банка, открытом в ИФК, значилась сумма в размере *** рублей. Данные средства являлись собственность банка. К апрелю 2014-го банк ОАО «Первый Республиканский Банк», находился в нестабильном положении, не хватало ликвидности для удовлетворения требований кредиторов, поэтому был не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Тогда же Балаян приказал ему согласовать с ИФК покупку каких-либо векселей ничтожной стоимостью на оставшуюся сумму на брокерском счёте, пояснив, что так надо для расчетов с кредиторами банка, что он всё уже согласовал с Курбатовым О., который позже это устно подтвердил. *** разъяснил ситуацию ***, и последний предложил купить векселя ООО «Паритет групп» (открытый индоссамент компаний ООО «Евролайн»)с незарегистрированным авалем банка, которые с 2012 -го хранились в ИФК для обслуживания «технического кредита». Фактическая стоимость данных векселей была нулевой, т.к. вышеуказанные общества не обладали капитализацией, а аваль банка не проходил по банковской документации банка (отчетности). Тогда же *** потребовал, что свои комиссионные за операцию он рассчитает и спишет сам. Получив согласие от Балаяна, Демешин подготовил документы: договор между банком и ООО «ЮбериБридж», а также поручение на подпись Курбатову О. на покупку векселей ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» и списание денежных средств со счета банка на ООО «ЮбериБридж». Таким образом, договор № 6 от 15.04.2014 между Банком и ООО «ЮбериБридж» по покупке-продаже векселей подписан в рамках реализации вышеуказанной незаконной схемы. Балаян и Курбатов О. знали о данной сделке и фактически в ней участвовали, т.е. все действия, которые были совершены им и Курбатовым О., совершены им при согласии Балаяна, под его непосредственным контролем, а также в интересах последнего. Списание денежных средств банка позволило вывести денежные средств в размере *** рублей из - под контроля временной администрации банка, а в настоящее время - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая и занимается сбором всех средств и имущества для их выплаты кредиторам банка. При этом вышеуказанная сделка проводилась в обход решения органов управления банка с искажением бухгалтерской отчетности. Он не вникал в документы, которые передавались в ИФК и подписывались Курбатовым О. Ему не знаком генеральный директор ООО «ЮбериБридж» Зиматкин Г.В., но его фамилия значилась в документах, полученных им летом 2014 г. от Демешина.

Он признает, что все вышеуказанные действия по сделке с ИФК им совершены при участии Балаяна Г.Б., Курбатова О.В., а также работника ИФК в лице Демешина и других лиц. После того, как у ПРБ 05.05.2014 была отозвана лицензия, он на работе практически не появлялся, по инициативе Демешина встречался с последним, так как правоохранительными органами по заявлениям временной администрации Банка были начаты проверки законности списания в ИФК денежных средств ОАО «ПРБ» в размере свыше *** рублей. О возникшей ситуации с ИФК он летом 2014-го информировал Курбатова О.В. и Балаяна Г.Б. Однако, последний заявил, что ему «наплевать» на сделку с ИФК, он лишь «вип-клиент» банка, а Курбатов О.В. стал утверждать, что поручений на списание денежных средств со счета банка в ИФК не подписывал. Балаян Г.Б. рекомендовал ему и Курбатову О.В. уехать из России. В связи с опасениями он нанял охрану, а также оформил 2 обращения в правоохранительные органы, которые для хранения передал своему другу *** и адвокату *** Кроме того, ***сообщил, что после его задержания и ареста Балаян оказывал на него воздействие в целях воспрепятствования изобличению последнего и отказа от его сотрудничества со следствием. Также, *** сообщил, что в сделках с недвижимостью банка в конце апреля 2014 г. он не участвовал, а необходимые протоколы визировал «задним» числом, т.е. не в тот день, когда фактически их подписывал. Решения о продаже имущества банка в апреле 2014-го именно Балаян в продаже ликвидных активов банка в период с 22 по 28 апреля 2014-го участвовали ***, *** и Курбатов О.В., но фактически это делалось только по указанию Балаяна Г.Б.. *** всегда всё согласовывал с Балояном. Сделка с компанией «Трипвуд Инвестментс Лимитед» осуществлялась по инициативе Балаяна и в интересах друга последнего - *** После продажи векселей и на момент отзыва лицензии на брокерском счету Банка, открытом в ИФК, значилась сумма обязательств в размере *** рублей. Указанные средства являлись собственностью ОАО «ПРБ».

В апреле 2014 г. Банк находился в нестабильном положении, т.к. происходил значительный отток денежных средств с размещенных депозитов, не хватало ликвидности для удовлетворения требований кредиторов, поэтому Банк был не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Тогда же Балаян Г.Б. приказал ему срочно согласовать с ИФК покупку каких-либо векселей ничтожной стоимостью на сумму в *** рублей, а также сообщил, что так надо для дальнейших расчетов между ним и кредиторами Банка и, что он (Балаян Г.Б.) уже все согласовал с Курбатовым О.В., который затем все это устно подтвердил. Связавшись с *** и разъяснив ему ситуацию, последний предложил купить векселя ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» (открытый индоссамент компаний ООО «Евролайн») с незарегистрированным авалем Банка, которые с 2012 г. хранились в ИФК для обслуживания «технического кредита». Фактическая стоимость данных векселей была нулевой, т.к. вышеуказанные общества не обладали капитализацией, а аваль Банка не проходил по банковской документации Банка (отчетности). Тогда же *** потребовал, что свои комиссионные за операцию он рассчитает и спишет сам. Получив согласие от Балаяна Г.Б. , *** подготовил документы: договор между Банком и ООО «ЮбериБридж», а также поручение на подпись Курбатову О.В. на покупку векселей ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» и списание денежных средств со счета Банка на ООО «ЮбериБридж». Таким образом, договор № 6 от 15.04.2014 между Банком и ООО «ЮбериБридж» по покупке-продаже векселей подписан в рамках реализации вышеуказанной незаконной схемы. Балаян Г.Б. и Курбатов О.В. знали о данной сделке и фактически в ней участвовали, т.е. все действия, которые были совершены им и Курбатовым О.В., совершены при согласии Балаяна Г.Б., под его непосредственным контролем, а также в интересах последнего и руководства ИФК. Списание денежных средств Банка позволило вывести денежные средств в размере *** рублей из - под контроля временной администрации Банка, а в настоящее время - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая и занимается сбором всех средств и имущества для их выплаты кредиторам Банка. При этом вышеуказанная сделка проводилась в обход решения органов управления Банка с искажением бухгалтерской отчетности. Он не вникал в документы, которые передавались в ИФК и подписывались Курбатовым О.В. Ему не знаком генеральный директор ООО «ЮбериБридж» Зиматкин Г.В., но его фамилия значилась в документах, полученных им летом 2014 г. от *** Он признает, что все вышеуказанные действия по сделке с ИФК им совершены при участии Балаяна Г.Б., Курбатова О.В., а также работника ООО «ИФК «Метрополь» в лице *** и других лиц. После того, как у Банка 05.05.2014 г. была отозвана лицензия, он на работе практически не появлялся, но по инициативе *** встречался с последним. О возникшей ситуации с ИФК он летом 2014 г. информировал Курбатова О.В. и Балаяна Г.Б. Однако, последний сообщил, что ему «наплевать» на сделку с ИФК, и он лишь «вип-клиент» Банка, а Курбатов О.В. стал утверждать, что поручений на списание денежных средств со счета Банка в ИФК не подписывал. Кроме того, Балаян Г.Б. рекомендовал ему и Курбатову О.В. уехать из России или взять на себя ответственность за Банк, пока он со всеми договорится. В связи с опасениями за свою жизнь он нанял охрану, а также оформил 2 обращения в правоохранительные органы, которые для хранения передал своему другу *** и адвокату *** После его задержания и ареста Балаян Г.Б. оказывал на него воздействие в целях воспрепятствования изобличению последнего и отказа от его сотрудничества со следствием. В сделках с недвижимостью Банка в конце апреля 2014 г. он не участвовал, а необходимые протоколы визировал «задним» числом. Решения о продаже имущества Банка в апреле 2014 г. принимал Балаян Г.Б. Сделка с компанией «Трипвуд Инвестментс Лимитед» осуществлялась по инициативе Балаяна Г.Б. и в интересах друга последнего - *** После оглашения всех его показаний, а также текста написанного им заявления, *** пояснил, что показания свои подтверждает полностью, текст заявления составлял он сам. Он никого из названных в его показаниях лиц, в том числе и подсудимых не оговаривает, в личных неприязненных отношениях ни с кем из указанных лиц не находится.

 ( т.84 л.д.6-8,18-26,31-41,42-49,50-54,62-65,66-69,79-82,85-87,88-91,92-96,97-100, 101-107,108-111,114-117,152-160, 182-187)

Данные показания свидетель подтвердил и в ходе очных ставок с свидетелями *** ( т. 84 л.д. 73-78, 119-122,123-140, 141-144, 145-148,149-151)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии подтвердившего показания *** в части угроз и уточнил, что угрозы связаны не с физической расправой, а с угрозой привлечения к уголовной ответственности. Угрозы исходили от Балаяна Г.Б. и Курбатова И.В., курирующего службу безопасности банка. Свои опасения *** изложил в письме – объяснении. По словам свидетеля, это письмо являлось своеобразонй формой защиты ***. Данное письмо он выдал следствию, которое было исследовано в судебном заседании  ( т.84 л.д.39)

Показаниями свидетеля *** президента *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что в 2012 г. он совместно с *** встречался с представителями ООО «ИФК «Метрополь», в ходе встречи была достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве. С Балаяном Г.Б. он встречался неоднократно в банке, и Балаян Г.Б. взаимодействовал с работниками Банка и интересовался структурой пассивов и активов Банка. При этом, *** и *** просили его оказывать Балаяну Г.Б. помощь и держать его в курсе реализации стратегии развития Банка. (т. 74 л.д. 98-100, 102-103). Даные показания свидетель подтвердил и в ходе очной ставки с *** на предварительном следствии ( т.84 лд.119-122)

Показаниями свидетеля *** вице-президента *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что Курбатова О.В. знает, как председателя правления банка, с Балаяном Г.Б. познакомился после покупки последним Банка. Балаян еженедельно по пятницам проводил совещания с основными руководителями банка: ***, Курбатовым О.В.,***, на которых Балаян Г.Б. давал указания обязательные для исполнения. Заёмщикам выдавались «технические кредиты», о которых знали, как Балаян, так и ***. Балаян присутствовал на заседаниях кредитного комитета, где обсуждался вопрос о выдаче «технических кредитов».

Показаниями бывшего акционера банка *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ следует, что с 2000 года по май 2009 год работал в *** на должности советника председателя правления банка. Уставной капитал формировался не денежными средствами, а акциями банка. Блокирующий пакет в обществах создавался для того, чтобы без согласия существующих участников не могли внести изменения в Устав обществ, состав участников. Директоров обществ назначали по рекомендации ***. У обществ был один юридический адрес, а именно нежилое помещение, принадлежащее ***. Согласно договорённости эти общества не должны были вести хозяйственную деятельность. Позже свидетелю стало известно, что конечным бенефициаром банка стал ***, так как все акции указанных обществ принадлежали ему и его доверенным лицам, а общества были отправлены на реорганизацию путём слияния. Для поддержания ликвидности и нормативов банка использовались технические кредиты и долговые обязательства (векселя). Он из банка ушёл, посокльку его не стала устраивать политика банка. Банк тратил больше денежных средств, чем зарабатывал. Свои акции он продал 3-4 лицам, которых не помнит.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии, что является бывшим председателем совета директоров ОАО «Первый Республиканский Банк». В 2009-2010 годах он вел переговоры с Балаяном Г.Б. о приобретении последним принадлежащего ему пакета акций Банка. Со стороны Балаяна выступали ***, юристы, ***, которых он воспринимал, как доверенных лиц Балаяна. Он думал, что владельцем стал Балаян. Он не помнит на кого оформлялись при продаже акции. *** считал, что аудиторская проверка удовлетворила Балаяна, иначе сделка бы не состоялась, сам он акт проверки не видел, но Балаяна он устроил. О продаже акций он договаривался с Балаяном в течение года, а документы оформлялись на других лиц , по инициативе Балаяна Г.Б. на доверенных последнему лиц. Вместе с другими акционерами он продал более 50% акций. Акции были проданы одновременно в один день. Расчёт с ним произвели все лица, подписавшие сделку. *** согласовывал с ним ряд вопросов в период ведения переговоров. У банка было много недвижимого имущества, но он продавал именно банк, а не недвижимость, её стоимость была очень большая. Балаян вёл переговоры от своего имени, но фамилия «Балаян», в подписанных им документах по продаже акций, не значилась, пояснив, что Балаян юридически не стал собственником банка, а фактически он им стал. Свидетель подтвердил свои показания, как на предварительном следствии, так и на очной ставки полностью с Балаяном Г.Б. ( т.101 л.д.258 -263)

Показаниями свидетеля *** начальника отдела взыскания проблемной задолженности управления по работе с проблемными активами ОАО «Первый Республиканский Банк» в судебном заседания и на предварительном следствии о том, что Балаян являлся фактическим владельцем банка, хотя никаких правоустанавливающих документов не было, но то, что Балаян – владелец банка «это общеизвестный факт» . Он совместно с *** занимал один рабочий кабинет на втором этаже и сотрудникам банка давал устные распоряжения по деятельности Банка.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что в период с 2008 по август 2014 год работал юристом в ОАО «Первый Республиканский Банк», потом исполнял обязанности заместителя начальника юридического управления. Знает подсудимых Курбатова О.В. и Балаяна Г.Б. С Балаяном в 2010 году его познакомил *** при обсуждении вопроса о приобретении акций Балаяном банка. Он и его управление готовили документы по продаже банка, так как в его обязанности входило юридическое сопровождение оформление сделок. С осени 2010 предполагалось, что банк приобретёт Балаян, он был потенциальным покупателем, однако затем *** передал ему список лиц, на которых надо готовить документы по сделке о продаже акций. Балаяна среди указанных лиц не было и потенциальным приобретателем не называли. Одновременно продавали акции 5-6 человек. В общей сложности, количество проданных акций входило в число, необходимое для контрольного пакета акций. Продажа акций проходила одномоментно, как и присутствие всех лиц с обеих сторон. С *** он вёл переговоры на предмет оформления сделки. Со стороны Балаяна была юрист по имени ***, лет пятидесяти. Среди новых акционеров он может назвать ***.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что он работал с 2011 года по ноябрь 2012 года в ОАО «Первый Республиканский Банк» под руководством БалаянаГ.Б. и *** и являлся акционером банка по предложению товарища Балаяна Г.Б. – ***. Деньги на приобретение акций он не выплачивал, а только подписал необходимые документы. Затем он переписал акции на *** и адвоката Балаян - ***. Стоимость акций он не знает. В управлении ПРБ он участия не принимал, являлся формальным акционером. Все акционеры и работники банка находились в подчинении Балаяна: *** являлся юристом в офисе Балаяна и зятем его адвоката *** – сослуживцы Балаяна, *** – юрист *** , *** – курьер в офисе Балаяна, *** . – айтишник Балаяна, ***– друг Балаяна. Переоформил он свои акции также по просьбе ***. Сколько свидетель знал Балаяна, то с ним рядом всегда находился Боголюбский. Он числился, согласно трудовой книжке, работником «Полянка-10» и «Диск-Ко», которые находились в собственности Балаяна. У Балаяна «карточка» открывала все двери банка, в том числе и на этаже, где располагались кабинеты руководителей банка. Свидетель часто видел в банке *** вместе с ***.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии согласно которых, при *** она работала советником президента ОАО «Первый Республиканский Банк», и со слов последнего ей известно, что *** собирался продать банк Балаян Г.Б. Свои акции 9,2% она продала в период продажи банка ***. При подписании договора купли-продажи акций присутствовало много народа, был там и Балаян. Она подписывала договор с ***, а также акт об оплате. Подписание ею акта об оплате свидетельствовало о том, что она якобы получила деньги за акции. *** говорил, что оплата будет дробной и расплата за акции пойдёт через него. Стоимость её акций составляла ***. долларов США, которые она не получила.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что работала в ОАО «Первый Республиканский Банк» с 2009 по декабрь 2011 года, сначала советником председателя правления, а затем президентом банка. Летом 2011 года она от основного акционера Банка *** узнала, что Балаян Г.Б. желает купить банк и контрольный пакет акций Банка. После появления вышеуказанной информации в Банке обосновались Балаян Г.Б., *** и ***, которые знакомились с банковскими документами и работниками Банка. *** проверял банк с точки зрения его финансов. Она в указанное время также вела переговоры с Балаяном, ***,*** по поводу развития банка. Исходя из общения, было видно, что Балаян Г.Б. был руководителем *** и *** Курбатова О.В. охарактеризовала, как опытного, квалифицированного и трудолюбивого работника, который держался за свое рабочее место. В августе 2011 года в конференц-зале банка *** сообщил о смене владельца банка, *** данную информацию подтвердил.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что подсудимых Балаяна Г.Б., Курбатова О.В. знает. В *** он работал, изначально заместителем руководителя службы экономической защиты до 2011 года, а с 2011 года по август 2012 года руководителем. Застал время смены собственника банка. В июне 2011 года *** собрал всех в конференц-зале и представил Балаяна, ***, причём Балаяна представил, как собственника, остальных как управленцев. Он стал по работе подчиняться Зайченко, который ранее был однокурсником Балаяна, он же привёл Курбатова И.В. Балаян занимался всеми основными вопросами: кадровыми, финансовыми, кредитными. Все выдаваемые кредиты свыше *** рублей шли по согласованию с Балаяном. Курбатов О.В. председатель управления банка, подписывал от имени ПРБ кредитные договоры, но сам он решения по ним не принимал. Курбатов О.В являлся лишь «подписантом», а решения принимал Балаян. Балаян занимал самую защищённую зону в банке – кабинет, который ранее занимал ***. Балаян появлялся в банке почти ежедневно, он всегда подчёркивал, что хотя юридически он не имеет отношение к банку, но фактически он владелец, кто с этим не согласен, тот должен быть уволен. Доверенные лица Балаяна Г.Б. были по экономическим вопросам – ***, по безопасности Курбатов И.В., *** занимался хозяйственно-административными вопросами. Свидетель пояснил, что не оговаривает Балаяна и личных неприязненных отношений к нему не имеет.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что она работала начальником отдела привлечения ВИП-клиентов ОАО «Первый Республиканский Банк». Застала смену собственников банка. Сначала был ***, а затем стал Балаян. Балаян Г.Б. с *** ходили по подразделениям банка, знакомились, и Балаян Г.Б. представлялся, как руководитель банка и имел свое помещение в банке, на 2-м этаже. Его помощницей в банке являлась *** , а *** - секретарем. В банке работало два его сына. *** курировал ее отдел, и кредитный департамент, Курбатов О.В. - председатель правления. Примерно за 2-3 месяца до отзыва лицензии начались проблемы с выполнением платёжных требований клиентов, и Балаян собрал их отдел для разработки стратегии по удержанию ВИП-клиентов. Все понимали в банке, что Балаян Г.Б. новый собственник банка, посокльку он сам так и говорил «мой банк». Компания «Трипвуд Инвестментс Лимитед» и *** являлись их клиентами.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседания и на предварительном следствии о том, что она работала специалистом отдела идентификации и открытия счетов ***. Знает Курбатова О.В. , который являлся председателем правления банка, Балаян Г.Б. – представившего, как акционера.

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ из которых следует, что он являлся начальником управления делами ***, о том, что «хозяином» Банка являлся Балаян Г.Б.,он знал, поскольку он сам так говорил о себе при общении с работниками Банка. Летом 2011 г. Балаян Г.Б. собрал всех руководителей Банка в конференц-зале, и рассказывал, что у него хорошо развит бизнес с недвижимостью и поэтому ему нужен Банк, который позволит проводить сделки внутри данного учреждения, не обращаясь к другим кредитным учреждениям. Работники банка про Балаяна Г.Б. старались говорить мало, поскольку в банке все прослушивалось (т. 75 л.д. 59-62)

Показаниями свидетеля *** оглашенными в судебном заседании согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса согласно которых он являлся начальником управления привлечения вип-клиентов департамента частного банковского обслуживания ОАО «Первый Республиканский Банк» под руководством ***, который подчинялся «хозяину» Банка Балаяну Г.Б., то есть неофициальному акционеру и руководителю ОАО «ПРБ». Балаян Г.Б. лично давал ему указания, обязательные для исполнения, а также Балаян Г.Б. лично, за счет личных средств неоднократно премировал работников банка. В Банке Балаян Г.Б. имел свой рабочий кабинет, своего секретаря и именно, Балаяном Г.Б. принимались окончательные решения в Банке. Курбатов О.В., который являлся председателем правления Банка, также находился в зависимости от Балаяна Г.Б. *** в Банке занимался контролем над ценными бумагами. 14.04.2014 года у банка возникли проблемы с ликвидностью. Из общения с *** ему стало известно, что Балаян Г.Б. решает вопрос с ликвидностью Банка. (т. 73 л.д. 1-4, 13-18)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что он работал заместителем начальника депозитария ОАО «Первый Республиканский Банк». При нем произошла смена руководства, в конце 2011 года. Вместо *** в Банк пришла новая команда руководителей: Балаян Г.Б., ***, ***. При этом Балаян Г.Б. производил впечатление самого высокопоставленного, влиятельного лица Банка.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что она работала в *** с 2007 года по 2014 год в департаменте клиентского обслуживания и присутствовала на корпоративном вечере по случаю встречи Нового года в 2013 г., проходившем в ресторане «Наполеон», где Балаян Г.Б. выступая со сцены с речью говорил, позиционировал себя, как владелец Банка и планировал его расширять.

Показаниями в судебном заседании и на предварительном следствии *** согласно которых он работал начальником юридического департамента ОАО «Первый Республиканский Банк». В апреле 2014 года указаний на просмотр договоров по цессиям, реализации недвижимого имущества банка, приобретения векселей он не получал, хотя дача заключение по сделкам входит в круг его обязанностей. На договорах по купле- продаже недвижимости, которые он видел на следствии в июне 2014 года, не было визы их департамента, что свидетельствовало о том, что эти договоры через них не проходили. Балаян Г.Б. позиционировал себя, как руководитель банка, хотя юридически акции ему не принадлежали, он участвовал в совещаниях руководства банка, интересовался судебными делами. В беседах с руководством банка, последние сообщали, что те или иные действия совершаются по указанию или согласованию с Балаяном.

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что она являясь специалистом отдела обслуживания юридических лиц департамента клиентского обслуживания присутствовала на корпоративном вечере в ресторане «Наполеон», когда Балаян Г.Б. позиционировал себя как владелец Банка, дарил подарки работникам от имени Банка и говорил, что в 2014 г. планирует расширить Банк (т. 76 л.д. 156-162)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании, что он работал в *** в 2013-2014 г.г. в управлении с проблемными активами, главным специалистом, а с марта 2014 года начальником управления. Им готовились вопросы для правления банка по заявкам кредиторов о приобретении ими имущества банка в виде недвижимости. Это ему запомнилось в связи со значительностью сумм сделок. Источники планируемой оплаты по приобретению земельных участков сотрудники его управления не выясняли. В апреле заседаний правления банка не было. Обстоятельств оформления протоколов заседаний правления банка №№ 15-2, 15-3 от 25 и 28.04.2014 он не знает, докладчиком он на них не был.

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что она являлась специалистом отдела аудита и дополнительных офисов службы внутреннего контроля ОАО «Первый Республиканский Банк». Руководством Банка являлись Курбатов О.В., *** и она вместе с Балаяном Н.Г. проверяла дополнительные офисы ОАО «ПРБ», а также проверяла юридическое дело Балаяна Г.Б., поскольку последний был крупным клиентом Банка.(т. 76 л.д. 181-187)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что она являлась директором департамента кредитных операций ОАО «Первый Республиканский Банк», а Балаян Г.Б. фактически являлся владельцем Банка, поскольку осуществлял непосредственное руководство ОАО «ПРБ» и периодически посещал заседания кредитного комитета Банка, а также рабочее место Балаяна Г.Б. находилось на втором этаже Банка, рядом с кабинетом председателя правления. ( т. 76 л.д. 25-29)

Показания свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что она работала главным специалистом отдела обслуживания физических лиц ОАО «Первый Республиканский Банк». Со слов работников банка ей стало известно, что Балаян Г.Б. бенефициар Банка. На корпоративном вечере в 2013 г. Балаян Г.Б. в своей речи сообщил, что приобрел Банк (т. 76 л.д. 39-42)

Показания свидетеля *** оглашенными в судебном заседании согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса о том, что она присутствовала на корпоративных вечерах, посвященных празднованию Нового года в 2011 и 2013 гг. ОАО «Первый Республиканский Банк», где Балаян Г.Б. выступал со сцены и позиционировал себя, как владелец ОАО «ПРБ», планировал расширение Банка и вручал подарки работникам от имени Банка. (т. 76 л.д. 165-171)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что он являлся начальник управления клиентского сервиса департамента корпоративного бизнеса ***, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля *** (т. 75 л.д. 230-234)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседания и на предварительном следствии о том, что работал начальником управления по работе с проблемными активами *** в период с 01 марта 2012 года по сентябрь –октябрь 2014 года. В своей работе он подчинялся председателю правления Банка Курбатову О.В. и Курбатову И.В. Балаян Г.Б. являлся крупным заемщиком и вкладчиком Банка. Среди акционеров Банка Балаян Г.Б. не значился, однако посещал здание ОАО «ПРБ», также он посещал кредитные комитеты, совещания по пятницам.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии, из которых следует, что она работала заместителем главного бухгалтера ОАО «Первый Республиканский Банк» и учетные векселя всегда отражались на балансе банка, а о векселях Паритет Групп ей ничего неизвестно, аваль банка мог проставить кто-либо из руководства, имеющий право первой подписи, отражённой в карточке, заявленной в ЦБ РФ . Продажей банком ликвидных активов в апреле 2014 занимался Курбатов, именно он подписывал договоры купли-продажи, копии которых поступали в бухгалтерию, эти копии она видела сама.

Показаниями свидетеля *** оглашенными в судебном заседании согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса о том, что она работала директором филиала ОАО «Первый Республиканский Банк» в г. Нижний-Новгород. В 2011 г. от председателя совета директоров Банка *** она узнала о смене акционеров банка. Председателем правления Банка являлся Курбатов О.В., который также был её непосредственным руководителем. *** возглавлял кредитный комитет Банка. Балаяна Г.Б. она видела в Москве на совещании, которого и представляли, как собственника Банка. (т. 70 л.д. 245-250)

Показаниями свидетеля *** оглашенными в судебном заседании согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса согласно которых она являлась директор Самарского филиала ОАО «Первый Республиканский Банк» и подчинялась вице-президенту Банка *** и председателю правления Банка Курбатову О.В. В 2011 г. из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ, она узнала о смене собственников Банка. С Балаяном Г.Б. она знакома и встречалась в филиале Банка в г. Самара. Он вёл себя, как представитель собственника. В конце апреля 2014 г. по поручению головного офиса Банка (Москвы) были оформлены документы по переводу ликвидных активов филиала на офшорную компанию. (т. 70 л.д. 281-284)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что он с июля 2010 года по сентябрь 2014 года являлся директором филиала ОАО «Первый Республиканский Банк» в г. Екатеринбург. Он работая на данной должности подчинялся председателю правления Банка Курбатову О.В. С 2011 г. собственниками Банка стали гражданин Швейцарии *** и гражданин США ***, владевшие основным пакетом акций Банка, а Балаян Г.Б. позиционировал себя как реального собственника ОАО «Первый Республиканский Банк». В конце апреля 2014 г. по поручению головного офиса Банка (Москвы) были оформлены документы по переводу ликвидных активов филиала на офшорную компанию (т. 70 л.д. 268-270)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии следует, что она являлась главным бухгалтер ОАО «Первый Республиканский Банк» и пояснила, что на новых акционеров банка ***, ***, *** приходилось почти 60% акций. До 24.04.2014 года по бухгалтерским документам сделок по продаже имущества банка не осуществлялось, с 2013-го сделок между банком и «ИФК «Метрополь» не совершалось, о чем свидетельствовало отсутствие движения денежных средств по счёту. В активах банка векселей Паритет Групп» не числилось.

Свидетель подтвердила свои показания на предварительном следствии и при проведении очной ставки с Курбатовым О.В. ( т.89 л.д.50-54)

Показаниями свидетеля *** оглашенными в судебном заседании согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что он являясь директором Санкт-Петербургского филиала ОАО «Первый Республиканский Банк» в июле 2011 г. в кабинете председателя совета директоров Банка познакомился с собственником Банка Балаяном Г.Б., который представил ему своего помощника *** Затем *** появился в списке, на внутреннем сайте Банка, в должности старшего вице-президента Банка. В период 2013-2014 гг., в связи с работой в Банке он контактировал именно с Балаяном Г.Б., Курбатовым О.В., *** При этом Балаян Г.Б. принимал участие в значимых совещаниях руководства Банка, в том числе и по итогам года, а также разработке плановых показателей будущих периодов. Балаян Г.Б. часто находился в ОАО «ПРБ» и занимал кабинет председателя совета директоров. В апреле 2014 г. в связи с проблемами в филиале Банка Балаян Г.Б. выезжал в г. Санкт-Петербург, где при участии Курбатова О.В., Курбатова И.В., *** и *** встречался с корпоративными клиентами Банка. При этом Балаян Г.Б. клиентам Банка предлагал в качестве гарантий взять личное поручительство ***, как одного из акционеров ОАО «ПРБ». (т. 76 л.д. 2-8, 23-24)

Свидетель показания свои подтвердил и ходе очной ставки с Курбатовым О.В., Балаяном Г.Б. ( 89 л.д.46-49,т.101 л.д.265-277) .

Показаниями свидетеля *** оглашенными в судебном заседании согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процессао том, что он работал заместителем руководителя службы экономической безопасности Самарского филиала *** и знал , что Курбатов О.В. являлся одним из руководителей Банка (т. 76 л.д. 113-118)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что в период работы в должности директора Департамента маркетинговых коммуникаций *** Балаян Г.Б. с ней проводил собеседования в части ее трудовых качеств и он присутствовал на совещаниях в Банке и на новогоднем корпоративе в ресторане «Облака» на Кутузовском проспекте (т. 123 л.д. 153-155)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что работала в 2013 году директором департамента риск-менеджмента ***. В ее должностные обязанности входило, в том числе анализ финансовой отчетности предприятий и физических лиц, клиентов. Подчинялась она непосредственно председателю правления Банка Курбатову О.В. Старшим вице-президентом Банка и председателем кредитного комитета Банка являлся *** Она застала смену основного акционера Банка *** . После этого стали официально акционерами ***, *** и  ***, а неофициально собственником Балаян Г. Б., который сам говорил об этом. *** являлся вице –президентом банка и курировал их департамент. Балаян Г.Б. периодически посещал внутренние совещания Банка, заседания кредитного комитета, где давал устные распоряжения по деятельности Банка, обязательные к исполнению.

Даные показания свидетель подтвердила и в ходе очных ставок с обвиняемым Курбатовым О.В. , *** на предварительном следствии ( т.89 лд.65-68, т.84 л.д. 145-148,149-151)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии, что она работала начальником управления сопровождения операций на финансовых рынках и расчетов департамента сопровождения банковских операций ОАО «Первый Республиканский Банк». В апреле 2014 г. *** являясь директором департамента операций на финансовых рынках Банка принес ей ксерокопию письма за подписью председателя правления Банка Курбатова О.В. о переводе денежных средств в счет оплаты векселей с брокерского счета Банка, открытого в ООО «ИФК «Метрополь», на брокерский счет другой организации, о чем было сообщено Курбатову О.В. Данное письмо не являлось основанием для проведения бухгалтерских проводок в балансе Банка и поручений относительно списания денежных средств Банка, находящихся на брокерском счете в ООО «ИФК «Метрополь» в размере более *** руб. и в ее подразделение не поступало.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что она работала руководителем службы внутреннего контроля ОАО «Первый Республиканский Банк» .Финансовое состояние фирмы-контрагента по сделке с банком оценивает департамент риск-менеджмента, однако финансовое состояние ООО «ЮбериБридж» не оценивалось. В апреле 2014 года сотрудники банка ей показали копию письма от 15.04.2014 г. за подписью Курбатова О.В. на покупку векселей у ООО «ЮбериБридж» , полученную из ООО «ИФК «Метрополь» на предмет возможности на основании данного письма внесения соответствующих записей в баланс. Подобные консультации входят в круг её обязанностей. Она доложила об этом Курбатову О.В., который сказал, что это письмо «липа». Договор купли-продажи векселей с ООО «ЮбериБридж», протокол решения финансового комитета по данной сделке в банке отсутствовали. Подобный вопрос должен был являться предметом обсуждения на финансовом комитете и на заседании правления, поскольку сумма сделки очень крупная, и контрагент должен был проверяться. Если этого сделано не было, то сделка не должна была осуществиться. Если бы сделка была легальной, она была бы отражена сотрудниками департамента, возглавляемого ***. Ей известно, что в апреле также осуществлялись сделки по переуступке прав требований и по продаже недвижимости. О существовании решений комитета по вышеуказанным вопросам ей известно только со слов Курбатова О. На балансе банка данная сделка не отражена, также отсутствовал пакет документов для отражения сделки на балансе.

Даные показания свидетель подтвердила и в ходе очной ставки с обвиняемым Курбатовым О.В. на предварительном следствии ( т.89 лд. 112-114)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии, о том, что она работала в 2013-2014 г.г. начальником операционного отдела по обслуживанию юридических лиц ***. ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» и ООО «Евролайн» являлись клиентами Банка и сообщила, что одним из руководителей Банка являлся Балаян Г.Б., и в ходе корпоратива последний  2013 г. заявлял, что приобрел данный Банк, документов она лично не видела.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии, что являлся директором департамента операций на финансовых рынках ОАО «Первый Республиканский Банк», и его непосредственным руководителем являлся *** Ему известно о сделках купли-продажи векселей на основании брокерского договора между ПРБ и ИФК «Метрополь», поскольку эти операции осуществляло его подразделение.Поручения на осуществление операций отправлялись в ООО «ИФК «Метрополь» в письменном виде через курьерскую службу Банка. С середины 2012-го подобные сделки с векселями прекратились. С ООО «ИФК «Метрополь» взаимодействовал *** 18.04.2014 года он по указанию *** направил курьера в ООО «ИФК «Метрополь» для доставки корреспонденции. Курьер, возвратившись, передал ему конверт, содержащий копию письма на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» от 15.04.2014 о покупке Банком векселей у ООО «ЮбериБридж», и две выписки по счету ИФК. В одной из которой указано, что до 15.04.2014 года на брокерском счете Банка находились денежные средства в размере *** руб., а во второй выписки указано, что после 15.04.2014 года списаны денежные средства в пользу ООО «ЮбериБридж» со счета Банка. В банке отсутствовали документы, подтверждающие данную сделку. Он обратился за разъяснениями к ***, так как подлинность данного письма вызвала у него сомнения. Курбатов пояснил, что видит письмо впервые .

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании свидетельствующие о том, что он занимал должность вице-президента ОАО «Первый Республиканский Банк» и отвечал за административно-техническую деятельность Банка и подчинялся только председателю правления Банка Курбатову О.В. Он застал смену руководства банка, и присутствовал на совещании в августе 2011 года, когда *** представил Балаяна Г.Б., как нового собственника банка и сообщил, что надо выполнять распоряжения Балаяна Г.Б. Он показывал здание Банка Балаяну Г.Б. и выделил его охране кабинеты для отдыха. В банке работала два сына Балаян Г.Б. Он подписывал документы по указанию Курбатова О.В.

Данные показания свидетель подтвердил и в ходе очных ставок с Курбатовым В.Н.и *** ( т.89 л.д.41-45. Т.84 л.д.123-140 )

Показаниями *** в судебном заседании и на предварительном следствии согласно которых она работала ОАО «Первый Республиканский Банк» на различных должностях, в том числе заместителем главного бухгалтера. После отзыва лицензии временной администрацией ЦБ России проводилась процедура подтверждения остатков по размещенным средствам Банка и было выявлено, что на основании письма от 15.04.2014 года за подписью председателя правления банка Курбатова О.В., предоставленного в ООО «ИФК «Метрополь» со счета банка в пользу ООО «ЮбериБридж», списаны денежные средства на приобретение 18 векселей, выпущенных ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП». При этом об указанном списании ей ничего известно не было, так как в период с 2012 по 2014 гг. движение по счету банка в ООО «ИФК «Метрополь» отсутствовало. Банк ежемесячно рассчитывал крупный кредитный риск по данному активу и отражал его в составе отчетной формы 0409118, однако со стороны надзорных органов вопросов не возникало. В активах Банка, в портфеле ценных бумаг векселя ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» отсутствовали. Также свидетель пояснила, что согласно правилам, движение по счетам должно отражаться по каждой возмездной сделке.

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, согласно которых он с 2010 года является клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк». В 2012 г. он от *** узнал, что в Банке произошла смена собственника, но новые «хозяева» банка по документам не значились. 14.04.2014 года от *** узнал о проблемах банка с неисполнением платежных поручений. Он созвонился с Курбатовым О.В., который сообщил, что это только временные проблемы с ликвидностью, а 17.04.2014 года Курбатов О.В. вместе с другими руководителями банка был в г. Санкт-Петербург. 21.04.2014 он в офисе банка встретился с Балаяном Г.Б., *** и Курбатовым О.В. Балаян Г.Б. полностью владел ситуацией, происходившей в ОАО «ПРБ», и сообщил ему, что у Банка есть кредитный портфель, который он собирается продать другому Банку, но от его помощи в реализации данного кредитного портфеля отказался. (т. 80 л.д. 129-134)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ о том, что он является клиентом Санкт-Петербургского филиала ОАО «Первый Республиканский Банк» с 2008 года. На 14 апреля 2014 года остаток денежных средств составил *** рублей, в связи с чем, 17 апреля 2014 года он встретился с руководством банка ***, который представил Балаяна Г.Б., как основного акционера банка и его сына. Балаян Г.Б. обещал решить проблемы банка в течении недели ( т.80 л.д.137-138)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что он являлся клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк». ООО «КБК-комплект» и ООО «Инкомтранс» имели расчетные счета в указанном Банке. Со слов руководителя Санкт-Петербургского филиала ОАО «ПРБ» *** ему известно, что владельцем Банка после *** стал Балаян Г.Б. 16 или 17 апреля 2014 года он встречался с Балаяна Г.Б., Курбатовым О.В.,***, Курбатова И. и ***, в ходе которой Балаян Г.Б. гарантировал всем клиентам Банка выплаты, и просил не забирать деньги, а наоборот, приносить и вкладывать. Со слов Курбатова О.В. стало известно о существовании активов банка на *** долларов США, в виде недвижимости, которые распродавались для поправки финансового положения Банка. Балаян Г.Б. в разговоре оперировал цифрами, терминами и знанием положения дел в Банке, как лицо, знающее ситуацию изнутри Банка, никто из участников встречи такую информацию не сообщал. (т. 80 л.д. 139-145)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон согласно которых он является директором по финансам и экономики *** и финансовый директор ***, данные общества являлись клиентами ОАО «Первый Республиканский Банк». По вопросов по выдаче кредитов указанным Обществам, он общался с руководителем Банка Балаяном Г.Б., который именно так себя позиционировал и представлялся собственником ОАО «ПРБ».(т. 123 л.д. 136-139)

Показаниями свидетель Курбатова И.В. в судебном заседании о том, что подсудимых Курбатова О.В., Балаян Г.Б. знает, поскольку он работал в ОАО «Первый Республиканский Банк» в период с октября 2011 года по июнь 2014 года. Балаян по документам в Банке никем не числился, но являлся крупным заемщиком и вкладчиком, а также позиционировал себя, как владелец Банка, постоянно присутствовал в кабинете ***. В июне-июле 2014 г. он принимал непосредственное участие во встрече Балаяна Г.Б. в гостинице «Националь» с бывшими работниками ОАО «ПРБ» - ***, Курбатовым О.В., но непосредственно в их разговорах не участвовал.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что она работала в ОАО «Первый Республиканский Банк» в должности директора департамента финансового мониторинга. Руководителями Банка являлись ***, Курбатов О.В., а Балаяна Г.Б. она встречала на этаже Банка, в кабинете Боголюбского. Свои показания *** подтвердила и в ходе очной ставки проведенной с Курбатовым О.В. на предварительном следствии  ( т.89 л.д.61-64)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что она работала начальником управления по работе с персоналом ОАО «Первый Республиканский Банк» . Курбатов О.В. и Балаян Г.Б. ей знакомы по роду своей деятельности. Курбатов О.В. являлся непосредственным ее руководителем. Балаян Г.Б. являлся акционером банка.

Показаниями в судебном заседании и на предварительном следствии аудитора ***, который пояснил, что ПРБ являлся их клиентом по аудиту финансовой отчётности по международным стандартам (МСФО). Последний аудит проводили по отчётам за 2012 год. В ПРБ проверка проводилась раз в год. Балаян присутствовал на одной из встреч аудиторов с руководством банка, и был представлен, как потенциальный инвестор, который думал выкупить ключевую долю, но не являющимся акционером. Их организация получила ответ от акционеров банка, что они не действуют в интересах Балаяна и являются конечными акционерами банка, есть протоколы встреч с руководством банка и акционерами. Данная информация им нужна была, как исследование обстоятельства смены собственников банка (аудиторский риск). Балаян также был представлен «ключевым» лицом банка и в ходе встречи вёл себя как заинтересованное лицо.

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ из которых следует, что он является акционер ОАО «Первый Республиканский Банк» , поскольку в 2011 г. по предложению Боголюбсковго В.Н. приобрел у *** и *** 20 % акций Банка за *** долларов США. В собраниях акционеров Банка он не участвовал, формлял на юристов Банка соответствующую доверенность. Он знаком с Курбатовым О.В., ***, а с Балаяном Г.Б., как с крупным клиентом Банка. Он не помнит обстоятельств корпоративного вечера в декабре 2013 г. за исключением того, что за столом он находился вместе с Балаяном Г.Б. ( т.77 л.д. 261-264)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ из которых следует, что акции Банка он приобрел в ноябре-декабре 2011 г. после знакомства с ***, а в апреле 2014 г. их продал. При этом он в собраниях акционеров Банка не участвовал и доверенности никому не выдавал. Он также знаком с Балаяном Г.Б., поскольку последний был крупным клиентом Банка и в дальнейшем у них были финансовые отношения ( т.77 л.д.271-279).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** из которых следует, что он является акционером *** и старшим юрисконсультом *** с 2008 г. под руководством *** В период с 2011 по 2014 г. им приобретались акции ОАО «ПРБ» 9,8 % по предложению председателя совета директоров указанного Банка *** Руководителем Банка являлся Курбатов О.В., с которым он лично не знаком. Акционерами ОАО «ПРБ» также являлись ***,***, и ***, являющейся его тещей и адвокатом Балаяна Г.Б. С Балаяном Г.Б. он познакомился в ООО «Полянка-10», где у него имелось свое рабочее место, также он выступал поручителем Балаяна Г.Б. в различных банках. Он также являлся собственником квартир №№ ***, *** по ***, которые впоследствии продал работнику ООО «Полянка-10» *** и нежилого помещения, расположенным на первом этаже по вышеуказанному адресу, которое продал Балаяну Г.Б. ( т.78 л.д.12-15,19-27)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** на предварительном следствии из которых следует, что он является акционером ОАО «Первый Республиканский Банк» и работником ООО «Полянка 10». Акции Банка он приобрел у *** и *** , а в 2014 г. - у ***. Также акционерами ОАО «ПРБ» являлись: ***, а руководителями Банка являлись Курбатов О.В., *** Он имеет банковские счета в данном Банке, и его обслуживает *** С Балаяном Г.Б. он знаком с середины 90-х годов, с совместной учебы в Житомирском высшем военном училище Радиоэлектроники ПВО, где также учились *** В ноябре 2008 г. он продал Балаяну Г.Б. квартиру, расположенную по адресу: ***, а 2 машиноместа, распложённые по вышеуказанному адресу, и 6 машиномест по адресу: *** продал *** В ООО «Полянка 10» он состоит в должности старшего мастера и занимается устранением неисправностей систем кондиционирования, электричества и его заработная плата составляет *** рублей. При смене собственников ОАО «ПРБ» он стал участником ООО «ЧОП «Скиф-СК», купив соответствующую долю у ***  ( т.78 л.д. 67-70, 73-80, 85-87)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ из которых следует, что она являлась акционером *** и ей принадлежало 10% акций и начальником юридического отдела ООО «Полянка 10». Данные акции она приобрела у *** по предложению председателя совета директоров Банка *** Ей известно, что акционерами Банка являлись её коллеги по работе в ООО «Полянка-10»: *** и адвокат Балаяна Г.Б. - ***. Из руководства ОАО «ПРБ» ей, помимо ***, известны *** и председатель правления Курбатов О.В., с которым она общалась по поводу приобретения Балаяном Г.Б. непрофильного актива Банка – ТОЦ «Барвиха», а также ***, которая занималась обслуживанием вип-клиентов. Балаяну Г.Б. она оказывала юридическую помощь и которому в 2011 г. продала апартаменты в жилом комплексе Москва-Сити. Она брала у Балаяна Г.Б. в займ денежные средства, но обстоятельства данного займа не помнит. В период с 2011 по 2013 гг. она присутствовала на новогодних корпоративах ОАО «ПРБ», где находился Балаян Г.Б., но что говорил последний, она не помнит ( т.78 л..д114-121,130-131).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** из которых следует, что *** является ее дочерью, у которой находились в собственности апартаменты в «Москва-Сити», в которых она никогда не проживала и цель их приобретения ей не известна. Ей известно, что *** работала в должности начальника юридического отдела в организации офис, которой располагался на ул. Арбат г. Москвы ( т.78 л.д.141-147)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** на предварительном следствии из которых следует, что его дочь – *** 1979 года рождения около 5-6 лет работала в юридическом отдела в ОАО «Первый Республиканский Банк», на Арбате ( т.78 л.д.139-140)

Показаниями *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является генеральный директор ООО «Полянка-10», которое занимается сдачей в аренду нежилых помещений. В его фирме работали ***. Его друзьями и однокурсниками являются Балаян Г.Б, и ***. Офис «Полянка-10» располагается в помещении, принадлежащим Балаяну Г.В. ( т.123 л.д.146-152)

Показаниями свидетелей *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, аналогичные показаниям свидетеля *** относительно работы указанных им лиц в его фирме. Ветохина показала, что приобрела у Балаяна 100% доли уставного капитала ООО «ДИСК-КО», однако она не помнит обстоятельств назначения *** на должность генерального директора этого общества.( т.123 л.д.140-144, 162-165,166-169)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля  ***, согласно которых он являлся вице-президентом ОАО «Первый Республиканский Банк. Данную должность он занял по предложению однокурсника ***, но фактически трудовой деятельностью в банке не занимался. У него имелись финансовые взаимоотношения с Балаяном Г.Б., являющийся его однокурсником, *** и ***, которые давали ему в долг денежные средства. (т. 123 л.д. 131-135)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ***, согласно которых он являлся формальным акционером *** по просьбе ***, так как денежные средства не платил, а только подписал документы. Он работал в банке водителем и курьером, но в 2009 г. уволился из-за плохой зарплаты. Когда и при каких обстоятельствах он перестал быть акционером банка, не знает, но в 2010 г. его пригласили в банк, где он подписал несколько листов бумаги, после чего в банке больше не появлялся (т. 77 л.д. 291-294)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно котрым она работала операционистом по работе с юридическими лицами ***. Незадолго до отзыва лицензии у банка возникли проблемы, операции по многим счетам не осуществлялись. В конце апреля к ней приходили клиенты с чеками о выдаче денежных средств, банк выдавал им не более *** тысяч рублей. Очереди были большими. Клиенты были намерены забрать свои денежные средства, размещённые на их счетах в ПРБ, поскольку платежи по их требованиям по их счетам не проходили ( т. 76 л.д. 148-153) ;

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ следует, что он являлся вице-президентом ОАО «Первый Республиканский Банк» и от клиентов банка ФГУП «Щелковский Биокомбинат» и «ФТ-Центр» 23 апреля 2014 ему стало известно о том, что не проходят платежи из-за ликвидности. Клиенты выставили платёжные поручения на все остатки по их счетам с целью перевести оставшиеся денежные средства в другие банки. Требования были выполнены лишь частично ( т. 76 л.д.138-145)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании согласно ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников процесса следует, что он работал вице-президент ОАО «Первый Республиканский Банк» и в своей деятельности выполнял указания Курбатова О.В. В апреле у банка начались проблемы с ликвидностью (платежами клиентов). Он старался успокоить клиентов. С 25-26.04.2014 года основной офис банка был закрыт для клиентов. Курбатов О. говорил о необходимости успокоить клиентов, что у банка есть шанс, при этом сам с клиентами не общался и старался избегать какого-либо общения. Курбатов О.В. ушёл от решения проблем с клиентами, переадресовав задавать все вопросы ***, который также не захотел с ним говорить на эту тему. Он часто видел в Банке Балаяна Г.Б. и был с ним знаком. Последнего интересовала работа Банка, а также работа в Банке его сына. Кроме того, в ходе корпоратива в 2013 г. Балаян Г.Б. выступая со сцены говорил, что он владелец Банка ( т.76 л.д.121-126).

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что ОАО «Первый Республиканский Банк» находился под надзором и контролем руководимого ею отдела ЦБ РФ и относился к числу кредитных организаций, за которыми осуществлялся усиленный надзор, поскольку банк в 2008-2010 г.г. пользовался кредитами ЦБ РФ и у банка было много кредиторов-физических лиц. Банк вёл агрессивную политику по привлечению вкладов физических лиц: повышенная процентная ставка, зависимость от кредитов физических лиц. Пассивы банка в основном составляли привлечённые средства физических лиц, активы – наоборот: кредитный портфель представлен кредитами юридических лиц. Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, учитывались в иностранных депозитариях. Видимых проблем с платёжеспособностью не было до апреля 2014 года. В апреле банк не выполнил обязательства по усреднению обязательного резерва. После перечисления *** рублей в фонд обязательного резерва (ФОР), начались проблемы: у банка не стало хватать денег на проведение платежей. Кураторы отдела проводили работу по получению от банка подтверждений, что нет на нём никаких обременений, предлагали вернуть ценные бумаги в российские депозитарии, снизить процентные ставки. Представители банка обещали всё сделать. На совещаниях, где поднимались эти вопросы, присутствовал Курбатов О.В., как руководитель ПРБ. На совещании 22.04.2014 года представитель банка заявил, что клиенты изымают из банка деньги и у банка возникли проблемы с исполнением платёжных требований клиентов-кредиторов и банк уже не исполняет платёжные требования клиентов.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что на основании Приказа Банка России она являлась руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО «Первый Республиканский Банк» в связи с отзывом лицензии на осуществлении банковских операций. Помимо работников ЦБ РФ в проверке участвовали работники ГК «АСВ». В рамках своих полномочий временная администрация провела анализ финансового состояния банка, в ходе которого выявлен признак несостоятельности (банкротства) банка и установлено, что стоимость имущества (активов) кредитной организации недостаточна для исполнения её обязательств перед кредиторами, обязательства банка перед кредиторами превышали его активы. Были выявлены сомнительные операции по ненадлежащему формированию остатков на застрахованных счетах, совершались операции по выводу активов, а именно договор цессии, реализация имущества, в ходе которой оплата по договорам произведена внутрибанковскими проводками со счетов покупателей и договор с инвестиционной компанией ООО «ИФК «Метрополь» и перед отзывов лицензии произошло массовое дробление счетов физических лиц на более мелкие суммы, переброска со счетов юридических лиц на физические лица. Итогом работы временной администрации послужило заключение о финансовом состоянии Банка, которое было предоставлено в Арбитражный суд. Курбатов О.В. летом 2014 г. на основании распоряжения руководителя временной администрации представлял объяснение по факту отсутствия денежных средств банка на счете в ООО «ИФК «Метрополь», исходя из которого следовало, что он никаких распоряжений для списания средств в ООО «ИФК «Метрополь» не направлял. Они не получили из ООО ИФК «Метрополь» подтверждения тех остатков *** руб., которые были отражены на балансе ПРБ. Сделки были признаны ими сомнительными, поскольку активов нет, а по сделкам с недвижимостью банка (земельные участки) живые деньги не поступали. Руководство банка ответственно перед кредиторами, если активы в «0», то и нечем расплачиваться перед кредиторами по обязательствам. Эти сделки (форма оплаты) вели активы банка к «0», и эти сделки по отчуждению имущества привели к банкротству банка. Дробление сумм приводило к удовлетворению требований одних кредиторов за счёт других.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что он является генеральным представителем департамента ликвидации кредитных организаций *** и с 27.06.2014 года представителем конкурсного управляющего. Проводили анализ финансовой деятельности банка, в ходе которого выявили признаки преднамеренного банкротства, осуществляющие сделками по выводу активов банка. Кредитный портфель банка на *** руб. фактически не был обеспечен. Банк не досчитался на счёте ООО ИФК «Метрополь» своих денег. Рассказал о сомнительной сделке с векселями, назвал сделки по двум компаниям по переуступке прав требований, назвал количество реализованных объектов банка, в связи с чем было написано заявление в правоохранительные органы. Отчуждалась недвижимость, однако оплата проводилась только проводками, без поступления наличных денег. Сомнительность вызывали не сами сделки, а форма их оплаты, реальные деньги в апреле 2014 года по этим сделкам на счета ПРБ не поступали. Сомнительность сделки с ИФК в покупке неликвидных векселей Паритет Групп, в том числе деньги за векселя не вернулись в ПРБ.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что она работает заместителем директора департамента сопровождения ликвидных процедур ***. В соответствии с Приказом Банка России ОД-910 от 05.05.2014 года, и в связи с отзывом лицензии у ОАО «Первый Республиканский Банк» она была включена в состав временной администрации по управлению кредитной организацией банка и занималась приемом и рассмотрения требований кредиторов. Среди крупных кредиторов назвала фамилию Балаян Г.Б., который вошел в первую очередь кредиторов.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что он является главным инспектором *** и в мае 2014 года был включен в состав временной администрации по управлению кредитной организации ОАО «Первый Республиканский Банк» .Он непосредственно занимался составление реестра обязательств перед вкладчиками.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании аналогичные показаниям свидетелю ***

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании, что является главным экспертом ГК ««Агентство по страхованию вкладов» и в мае 2014 года был включен в состав временной администрации по управлению кредитной организации ОАО «Первый Республиканский Банк». Он проверял остатки по застрахованным счетам, провел выборку операций, имеющих признаки ненадлежащего формирования остатков на застрахованных счетах. Было выявлено массовое создание счетов. С остатком не более *** рублей.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании, что является главным экспертом *** и в мае 2014 года был включен в состав временной администрации по управлению кредитной организации ОАО «Первый Республиканский Банк». Он тестировал реестр обязательств перед вкладчиками, смотрел проверку бухгалтерского учета.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что занимала должность директора департамента сопровождения банковских операций *** до отзыва лицензии. В начале мая 2014 г., после отзыва у Банка лицензии, по указанию руководителя временной администрации *** она подготавливала и направляла в ООО «ИФК «Метрополь» запрос на предоставление сведений по остаткам на брокерском счете Банка. ООО «ИФК «Метрополь» в подтверждение списания денежных средств, принадлежащих Банку в размере *** руб. предоставило копию письма от 15.04.2014, за подписью председателя правления Банка Курбатова О.В., согласно которого Банк приобрел у ООО «ЮбериБридж» векселя на вышеуказанную сумму денежных средств. Иные документы в подтверждение совершения указанной сделки в Банке отсутствовали, а именно оригиналы договора купли-продаже векселей, протокол решения финансового комитета, отчет брокера, распоряжение департамента операций финансового рынков. Также свидетель пояснила, что Курбатов О.В. являлся председателем правления банка. *** один из руководителей банка, а Балаян Г.Б. владелец Банка, однако, документов подтверждающих данное обстоятельства она лично не видела.

Показаниями *** в судебном заседании и на предварительном следствии согласно которых он работал в ОАО «Первый Республиканский Банк», в должности главного специалиста управления сопровождения департамента корпоративного бизнеса. Его непосредственным начальником был ***, по указанию которого он осуществлял распечатку с электронной почты банка документы, поступавшие от ООО «ИФК «Метрополь», которые затем передавались ***. Суть передаваемых документов его не интересовала, так как это не входило в круг его обязанностей. Колесникова работала в отделе, связанном с документооборотом, поэтому, если нужны были курьеры, то обращались к ней. По ходатайству защиты были оглашены протоколы его допроса и очной ставки с ***. Очная ставка проходила с участием адвокатов с обеих сторон. Из сказанного *** ничего не подтвердил, ссылаясь либо на забывчивость, либо на то, что обстоятельства, изложенные ***, не могли быть ему известны в силу того, что не входили в круг его функциональных обязанностей  ( т.84 л.д.73-78).

Показаниями *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что она с октября 2006 года до мая 2014 года работала начальником общего отдела ОАО «Первый Республиканский Банк». Курьерская служба банка находилась в её подчинении, а *** её сотрудница и одно время работала курьером. В апреля 2014 года она направляла курьера ООО «ИФК «Метрополь» для доставки документов. Она являлась держателем печати банка, печать в единственном экземпляре и ставилась на документы уже с подписями определённых лиц (список их был определён), а также тех, кому выдавалась доверенность. Печать никому не передавалась. От Курбатова было много документов, на которые ставилась печать. В банке учет корреспонденции, в том числе и Курбатова, на которую ставилась печать, не осуществлялась. Печать была передана временной администрации. На следствии ей показывали копию письма Курбатова от 15.04.2014 года. Она не помнит обстоятельств проставления печати. Визуально оттиск печати проставлен правильно и похож на оттиск печати, которая хранилась у неё: одни из краёв оттиска печати при постановке не пропечатывался и это явно было видно в данном документе. *** пояснила, что имели место случаи, когда подобные письма писались не на бланке банка.

Данные показания свидетель и подтвердила в ходе очной ставки с ***  ( т.74 л.д.84-87)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что она работала ОАО «Первый Республиканский Банк» с 2012 года по 2014 года сначала курьером, а затем специалистом по делопроизводству ОАО «Первый Республиканский Банк». Подсудимых Курбатова и Балаян знает. Курбатов О.В. являлся председателем правления, а Балаян был владельцем банка со слов *** В апреле 2014 года к ней обратилась *** и попросила срочно отвезти в ООО «ИФК «Метрополь» документы, поскольку у неё была действующая на апрель 2014 доверенность. Документы были в закрытом конверте, которые она передала девушке в ИФК, а та передала ей другой конверт, за который она расписалась в реестре за принятие конверта. Конверт, который она передала девушке не регистрировали и не давали ей расписку в приёме конверта. Вернувшись в банк она передала полученный конверт ***.

Данные показания свидетель и подтвердила в ходе очной ставки с *** ( т.74 л.д.84-87)

Показаниями свидетеля в судебном заседании ***, заместителя директора о том, что подсудимых не знает, но фамилии Балаян и Курбатов слышал при осуществлении взаимодействия с ПРБ. В 2012-м по приглашении Демешина он участвовал во встрече с представителем ПРБ ***, на которой обсуждалось взаимодействие в работе на фондовом рынке. Со слов *** реальный собственник банка являлся Балаян Г.Б., который определил крупные задачи банка. От банка Курбатов О.В. только подписывал документы. Денежные средства на брокерском счете ПРБ уходили на куплю-продажу векселей. По документам, которые имелись в ИФК в апреле 2014 года ПРБ приобрёл векселя у ООО «ЮбериБридж», компанией-эмитентом выступило ООО «Паритет Групп». У них эта сделка прошла, а в ПРБ нет. О данном обстоятельстве узнали только из запросов временной администрации банка в мае. *** отвечал, что в компании недоразумение, документы найдут, он не отрицал данную сделку. Для перечисления денег клиента по этой сделке сами векселя не требовались, достаточно было письмо-поручение на перечисление денежных средств. Данное письмо он видел после сделки, оно соответствовало, имело легитимный характер, было в свободной форме и содержало все необходимые реквизиты. На момент отзыва лицензии на брокерском счете банка оставалось менее *** рублей. После отзыва лицензии взаимоотношения прекратились. На очной ставке с *** он говорил правду. Поручение о перечислении денег было исполнено в тот же день – 15.04.2015 года, что было видно из системы внутреннего учета. Письмо Курбатова он видел в оригинале, когда изучал документы. В основном *** в ИФК в общался с ***, а он лишь присутствовал на данных встречах.

Даные показания свидетель подтвердил и в ходе очной ставки с *** на предварительном следствии ( т.84 лд.141-144)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании свидетельствующие о том, что она является главный бухгалтер ***. Обстоятельства сделки между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «ЮбериБридж» ей не известны. Про письмо ОАО «Первый Республиканский Банк» от 15.04.2014 о списании денежных средств на сумму *** рублей в первый раз спросили при обыске. По виду письмо было стандартным и не вызвало никаких бы вопросов. В Бэк-офис поступает письмо, работники которого сверяют все реквизиты, полномочия, печать, карточку с подписью в личном деле, а после чего если всё нормально, то идёт проводка и передают в бухгалтерию обычному бухгалтеру. В течении 24 часов, они как брокеры должны исполнить, бек-офис делает проводку, они делают «закачку», бухгалтерскую проверку. В конце месяца между проводками бухгалтерии делается сверка.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что она является начальником управления оперативного учета операционного департамента *** (Бэк-офис). Рассказала о функциональных своих обязанностях и о том, что письмо от ОАО «Первый Республиканский Банк» на списание денежных средств в размере *** рублей с лицевого счета Банка и зачислении на лицевой счет ООО «ЮбериБридж» поступило в ООО «ИФК «Метрополь» вместе с копией заключенного договора купли-продажи векселей между ОАО «ПРБ» и ООО «ЮбериБридж» в апреле 2014 г. Данное письмо она видела. Она осмотрела подпись Курбатова, отдала в службу безопасности, которая одобрила, и кроме того, подпись Курбатова О.В. соответствовала визуально подписи на карточке, находящегося в клиентском деле. После этого письмо передала в бухгалтерию, работники которого обязаны исполнить на этот день, либо в течении следующего дня. Операция по списанию и зачислению денежных средств между двумя клиентами является для ООО «ИФК «Метрополь» стандартной при расчете сделок, заключенных напрямую между клиентами. Форма письма о зачислении или списании денежных средств является рекомендованной клиентам в соответствии со стандартами ведения внутреннего учета сделок и операций на рынке ценных бумаг, в том числе – членами Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) и содержит все необходимые реквизиты. Сделка между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «ЮбериБридж» по покупке векселей совершена напрямую между этими юридическими лицами. При поступлении от клиента поручения о списании денежных средств со счета клиента, об этом сообщается клиентскому менеджеру. После поступления встречного письма от ООО «ЮбериБридж» о зачислении данной суммы в программе внутреннего учета проведены соответствующие операции, деньги списаны со счета Банка и зачислены на счет ООО «ЮбериБридж». После этого были сформированы отчеты о проведении операций и переданы клиентам. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента ОАО «Первый Республиканский Банк», она передала в здании ИФК на следующий день после проведения операции курьеру. Оригиналы и копии векселей, указанные в договоре купли- продажи простых векселей между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «ЮбериБридж», в апреле 2014 г. в ООО «ИФК «Метрополь» не поступали, поскольку для проведения операции по лицевому счету они не требуются. Оригинал письма от 15.04.2014 за подписью Председателя Правления ОАО «ПРБ» Курбатова О.В. она видела в апреле 2014 г., в момент проведения операции по списанию денежных средств с лицевого счета Банка и зачислении их на счет ООО «ЮбериБридж». Она не помнит лицо, предоставлявшее ей данный документ и ей неизвестна его дальнейшая судьба, также как неизвестно, почему оригинал письма не был обнаружен в ходе обыска. Для передачи письма в бухгалтерию не требуется решение начальника Бэк-офиса. Бухгалтерия и их управление осуществляют проводку по своим внутренним учетам, а затем проводят сверку.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что является заместителем главного бухгалтера ООО «ИФК «Метрополь». Названия ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «ЮбериБридж», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» слышала. Рассказала о порядке зачисления и списания денежных средств со счета. По форме документа ей знакома копия письма от 15.04.2014 на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и главного бухгалтера *** от Курбатова О.В. о списании со счета ОАО «ПРБ» денежных средств в оплату простых векселей на сумму *** рублей на счет ООО «ЮбериБридж», но сам документ она видела впервые в ходе допроса.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии согласно которых она работает ведущим специалистом отдела по работе с клиентами Управления оперативного учета ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ». ОАО «Первый Республиканский Банк» являлся их клиентом. Свидетель рассказала о функциональных своих обязанностях и пояснила, что распоряжения о списании денег они передают в тот же день, но по договору комиссии имеется ещё плюсовой день, деньги клиентов, размещённые, на их счетах в ИФК, не могут быть собственностью ИФК. Это собственность ПРБ, а счет специальный брокерский, списание денежных средств, производится только на основании документов-оригиналов и дополнительных документов не требуется, если нет на это пожелания клиента, либо у ИФК для снижения риска. Подобные распоряжения поступают разными способами в том числе и с курьерами, у которого письмо-распоряжение может принять любой сотрудник.

Показания свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что он работает начальником отдела правового обеспечения ООО «ИФК «Метрополь». В его должностные обязанности входит проверка лиц, поступающих на работу, проверка клиентов-компаний и подтвердил, что ООО «ИФК «Метрополь» поступили оригиналы писем от ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «ЮбериБридж» с просьбой перечислить денежные средства в счет оплаты по договору купли- продажи векселей ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП». Каким образом указанные письма поступили в ИФК, ему не известно. В ходе проверки данной сделки он звонил в отдел безопасности банка и генеральному директору ООО «ЮбериБридж» Зиматкину Г.В., от которых получил подтверждение, в связи с чем на письме поставил отметку о том, что проверил и передал в отдел учета операций с долговыми обязательствами управления внутреннего учета ИФК. Он не помнит когда получал оригинал указанного письма для проведения проверки и исследования на подлинность в ООО «Бюро независимой экспертизы «Версия».

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что она работала начальник отдела по связи со СМИ ***. Ей выделили помещение (кабинет) на двери которого находилась табличка ООО «Аудитавиатраст», в самом кабинете находились документы указанного Общества. С работниками ООО «Аудитавиатраст» она не знакома.

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она является главный специалист департамента специальных операций ***. Её рабочее место расположено в кабинете ООО «Аудитавиатраст», но ни с кем из работников данного Общества она не знакома.(т. 66 л.д. 127-132)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых он работает начальником управления информационных технологий ООО ИФК «Метрополь» и рассказал о своих обязанностях, в том числе об архиве почтового сервера ( т.68 л.д.174-177).

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии свидетельствующие о том, что он подсудимых не знает. До 2011 г. он являлся руководителем ООО «ИФК «Метрополь». В начале 2015 г. кто-то из работников ООО «ИФК «Метрополь» передал ему на хранение оригинал письма (распоряжения) председателя правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. от 15.04.2014 в адрес ИФК о списании крупной суммы денежных средств. Данное письмо он хранил в своем сейфе, находящемся в арендуемом им у ИФК «Метрополь» помещении по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13. В конце марта 2015 г., в связи с обращением работника ООО «ИФК «Метрополь»***, занимающейся в Обществе правовыми вопросами, им был передан ей оригинал письма за подписью Курбатова О.В. Относительно рапорта следователя Петухова о том, что *** пояснил, что ИФК деньги не похищало. Цель обыска *** не знал и во время проведения обыска не присутствовал, а приехал вечером в свою приемную депутата и увидел следователей. Он не знал, что со счёта ПРБ исчезла денежная сумма и считает ИФК честной компанией. Письмо к нему попало незадолго до его допроса, а *** он письмо передал 25.03.2015 года.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании согласно которых он работает директором по правовому обеспечению ***. Фамилии Зиматкин Г.В., как руководителя ООО «ЮбериБридж», и Курбатова, как председателя правления ПРБ, ей стали известны в августе-сентябре 2014 года, в связи с подготовкой к арбитражному процессу относительно сделки с ОАО «Первый Республиканский Банк». ПРБ являлся клиентом ИФК, у которого был открыт брокерский счёт. На момент осуществления операции по перечислению денежных средств с брокерского счёта ПРБ ей ничего не было известно. Она не знает, почему во время проведения обыска не нашли оригинал письма за подписью Курбатова с поручением о перечислении денег, но когда она готовила документы к возможным судебным искам с ПРБ, ей передали оригинал этого письма, кто-то из сотрудников ИФК в конце сентября начале октября 2014. Письмо-поручение содержало все необходимые реквизиты для перечисления денег, что «кстати, подтверждено арбитражным и Верховным судами. По её инициативе по этому оригиналу письма Бюро независимых экспертиз «Версия» провело экспертное исследование. Эксперт подтвердил подлинность подписи Курбатова. В конце марта 2015 ей передал ***, а она выдала письмо следствию. Все подписи, кроме Курбатова, на письме появились позже. Также и от ООО «ЮбериБридж», было встречное заявление, чтобы зачислили денежные средства на его счет со счета ПРБ. На векселях был проставлен аваль ПРБ, который повышает уровень добротности векселей, так как это свидетельство того, что ПРБ в случае чего отвечает по векселям. 15.04.2014 года деньги были перечислены, и в тот же день клиент              ( уполномоченное лицо ПРБ по доверенности) получил отчет, что претензий нет. Свидетель пояснила, что она боялась, что письмо будет утрачено, а оно очень важно для правомочности списания денег, поэтому и были с письмом проведены нотариальные действия.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии, о том, что он является эксперт ***. Бюро по инициативе ООО «ИФК «Метрополь» и адвоката *** проводило исследование подписи Курбатова О.В. в письме от 15.04.2014 о списании денежных средств со счета ОАО «Первый Республиканский Банк» в размере *** рублей, согласно которому подпись от имени Курбатова О.В. Он подробно разъяснил процесс своего исследования и объяснил, почему считает, что ему на исследование в октябре 2014-го был представлен оригинал. Правда, свидетель первоначально заявил, что и в январе работал с оригиналом, но после оглашения его показаний поправился и пояснил, что перепутал.

Допрошенный в судебном заседании эксперт Гладышев Д.Ю. показал, что является заместителем генерального директора *** и сообщил аналогичные показания свидетелю ***.

Показания свидетелей *** и *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что они являются работниками ***, и в 2014 г. ООО «ИФК «Метрополь» являлось клиентом ООО «Бюро независимой экспертизы «Версия» (т. 67 л.д. 230-232, 236-241)

Показаниями свидетеля *** данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон следует, что он является начальником управления рынка акционерного капитала *** и мог подписывать от имени ООО «ИФК «Метрополь» договор комиссии с ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «ЮбериБридж», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн» (т. 68 л.д. 5-7)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что она находится под стражей с января 2013 года. Руководителем и учредителем каких-либо обществ не являлась. Никакого отношения к деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «Евролайн», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «ЮбериБридж» и ООО «ИФК «Метрополь», не имеет.

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что он является менеджер по закупкам *** в г. Москве по адресу: ***. Он за денежное вознаграждение в размере *** руб. осуществил регистрацию на свое имя ООО «Евролайн».Однако, являясь генеральным директором ООО «Евролайн» он никакого отношения к Обществу не имел, никакими активами, векселями не обладал. ОАО «Первый Республиканский Банк, ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «ЮбериБридж» и ООО «ИФК «Метрополь», граждане ***, Балаян Г.Б., ***, Зиматкин Г.В.. Курбатов О.В. ему не известны.(т. 65 л.д. 24-26);

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон о том, что он проживает в жилом доме , расположенном по адресу: ***. *** в данном доме не проживает (т. 65 л.д. 41-46)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность, связанную со сдачей в аренду объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: ***. Договорных отношений с ООО «ПАРИТЕТ ГРУППП» (ИНН 7725740157) у ИП «***» никогда не было и данное общество ему не известно. (т. 53 л.д. 12-26);

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых он работает дежурным на проходной ***, которое владеет на праве собственности зданием по адресу: ***. Данное общество в период с октября 2013 г. по июль 2014 г. предоставляло в аренду ООО «ЮбериБридж», в лице представителя Зиматкина Г.В. нежилое помещение, площадью *** кв.м., в котором ООО «ЮбериБридж» финансово-хозяйственной деятельности не вело и корреспонденция для указанного общества по данному адресу не поступала. (т. 53 л.д. 93-124)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых он проживает по адресу: *** и ***, проживающая в квартире по адресу: ***, ему не знакома (т. 65 л.д. 51-54);

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** на предварительном следствии на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что он зарегистрирован по адресу: ***, никогда не видел *** по адресу: *** (т. 65 л.д. 49-50);

Показания свидетелей *** свидетельствуют о том, что ООО «ПАРИТЕТ ГРУППП», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» обладали признаками фирм-однодневок и фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществоляли.

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон о том, что он с февраля 2012 г. являлся генеральным директором *** , которое при совершении сделок по проведению реорганизации в форме присоединения, осуществляет руководство юридическими лицами в качестве управляющей компании ООО «МЕЛОН». В феврале 2013 г. по заказу ООО «МЕЛОН» создано ООО «ЗНАМЯ», учредителем которого выступало Потребительское общество «Содействия формированию, приобретению, реализации консолидированных имущественных активов «Бизнес-Актив». ООО «ЗНАМЯ» совершило ряд сделок по реорганизации с участием других обществ, в том числе ООО «ЮбериБридж», путем слияния вышеуказанных организаций (т. 65 л.д. 86-89, 250-253)

Оглашенными с согласия сторон показаниями *** согласно которых ООО «ЗНАМЯ» и ООО «ЮбериБридж» ему не известны и данные организации по адресу: ***, никогда не располагались (т. 65 л.д. 67-70)

Показаниями свидетеля *** и *** следует, что ООО «ЮбериБридж», после реорганизации в форме слияния с ООО «ЗНАМЯ» перестало осуществлять какую-либо деятельность.

Показаниями свидетелей *** - начальника отдела внутреннего контроля профессиональной деятельности *** и *** главного специалиста отдела внутреннего контроля профессиональной деятельности *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ согласно которых ООО «ЮбериБридж», ООО «Эссет.Менеджмент», ООО «Аудитавиатраст», ООО «ФИНКОРД» также являются клиентами ООО «ИФК «Метрополь». (т. 68 л.д. 72-81, 84-91)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она работала начальником управления сопровождения вип-клиентов департамента частного обслуживания ОАО «Первый Республиканский Банк». Непосредственным руководителем являлся *** В банке её клиентами являлись ***. Одним из крупных клиентов Банка находящимся в её обслуживании являлся Балаян Г.Б. ( т.73 л.д.184-187)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии, что он работал в *** В  2013 году начальником юридического департамента, а в 2014 году занимал должность заместителя председателя правления банка и курировал юридический департамент и управление по работе с непрофильными активами банка. Со стороны ПРБ договоры подписывал председатель правления Курбатов О.В. На заседаниях правлениях обсуждались вопросы, если они уступались по цессии или в очной или заочной форме. Протоколы большей частью оформлялись позже заседания правления, зачастую спустя 1-2 месяца и потом приходилось подписывать их задним числом. В третьей декаде апреля 2014 проводились только заочные заседания правления. Он документы по сделкам по цессии не готовил, но поручил проверить предложенную *** форму договора цессии сотрудникам юридического департамента. Он лично *** не передавал протоколы заседания правления. *** выступал подписантом со стороны двух юридических лиц, но сколько с ним было подписано договоров, он не помнит. В день заседания правления *** не мог получить копию протокола, также не мог получить в день заседания комитета протокол. Всё, что касалась кредитного портфеля, рассматривалось на кредитном комитете, а затем утверждалось на заседании правления, окончательное решение принимает лицо, подписавшее сделку. Протоколы по заседаниям комитетов с подписями задерживались еще дольше. Балаян участвовал в пятничных заседаниях в банке, где не ведётся протокол. *** пояснил, что только в арбитражном суде узнал, что оплата по сделкам осуществлялась внутренними проводками со счетов клиентов. Последние две недели до отзыва лицензии он не голосовал.

Данные показания свидетель подтвердил и в ходе очной ставки с Курбатовым О.В. ( т.89 л.д.120-130)

Изменение показаний на предварительном следствии *** объяснить не смог в части участия Балаяна Г.Б. в управлении ОАО «ПРБ» однако, данные показания свои на предварительном следствии подтвердил, поэтому суд кладет в основу приговорра показания свидетеля данные на предварительном следстии, которые согласуются с иными доказательствами по делу.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, работал в *** с 2006 года по июль  2014 год, с 2013 года директором департамента казначейства, с сентября 2013 года -директором департамента экономики и финансов и его задачей являлось обеспечение наличия денежных средств на корреспондентских счетах и кассе Банка. Данное обеспечение осуществлялось путем перераспределения денежных средств между корреспондентскими счетами и кассой Банка. ООО «ИФК «Метрополь» выступало в роли брокера по отношению к Банку. Также свидетель пояснил, что кризис с ликвидностью в банке возник в середине апреля 2014 года и чтобы удовлетворить требования кредиторов банк выплачивал им денежные средства, реализовывая активы, как профильные, так и непрофильные, для последующих расчётов с кредиторами. Были ли решения кредитного комитета по вопросам продажи недвижимого имущества ему неизвестно, а протоколы заседаний правления по этим вопросам он видел. О том, что ПРБ заключал договоры о переуступке его прав требований, он узнал только на следствии. Далее свидетель пояснил, кто входил в состав членов правления, о формах проведения заседаний правления, круг рассматриваемых вопросов. При этом заявил, что очных заседаний правления по переуступке прав требований не проводилось точно, а заочных – не помнит. Он не помнит, чтобы  24,25 и 28 апреля 2014 на очных заседаниях правления рассматривались вопросы переуступки прав требования компаниям «Трипвуд Инвестментс Лимитед» и «Хайтек Тулбокс ЛТД» и продаже непрофильных активов банка «СК-Мостовику». Свидетель пояснил, что в протоколе должно быть отмечено проводилось очное или заочное заседание правления. Представленный ему протокол заседания правления № 15-1 от 24.04.2014 он подписывал, но когда не помнит, но это точно было не 24.04.2014, а в другие дни апреля или мая, когда дела передавались временной администрации. Когда этот протокол подписали Курбатов О. и ***, ему неизвестно. По обстоятельствам подписания им протоколов за №№ 15-2 и 15-3 соответственно от 25 и 28 апреля 2014, он может дать такое же пояснение, что и по протоколу № 15-1, на заседаниях он не присутствовал и не помнит, чтобы на них присутствовали ***. ***. Когда ему представили на подпись эти протоколы, но точно не 25-го и 28-го, там уже стояли подписи *** и Курбатова О. Решений кредитного комитета по этим вопросам не могло быть, т.к. этот комитет занимался вопросами выдачи кредитов. Председателем кредитного комитета был ***, финансового- Курбатов О. Для проведения операций, связанных с денежными суммами на брокерском счёте ПРБ в ИФК, было создано отдельное подразделение. О необходимости его визита к Балаяну ему сообщал лично Курбатов О., либо его секретарь.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она рассказала о процедуре прохождения заседаний правления и оформления протоколов, однако обстоятельств оформления протоколов заседания правления за №№ 15-1, 15-2 и 15-3 от 24, 25 и 28 апреля 2014 не помнит ( т. 76, л.д.204-208)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она рассказала о процедуре прохождения заседаний кредитного комитета и оформления протоколов и пояснила, что в апреле 2014 был подготовлен проект договора по уступке прав требования клиентов банка (физических лиц) компании «Трипвуд Инвестментс Лимитед» ( т 80 л.д. 29-33, 33-38, 42-45)

Показания свидетеля *** в судебном заседании о том, что она в ОАО «Первый Республиканский Банк» являлась вице-президентом банка, и знала, что в собственности банка есть объекты недвижимости, но про земельные участки ей ничего не было известно. Она принимала участие в заседаниях правления банка только по приглашению. В апреле 2014 года заседаний правления, очных, не было. В заочных заседаниях правления приглашённых лиц не может быть, а на заседания правления в апреле её не приглашали. Проблемы банка возникли в апреле, стало не хватать денег для проведения платежей по требованиям клиентов. Балаяна Г.Б. ей прнедставили в марте 2012 года ***, как самого крупного клиента, который в ближайшее время намерен приобрести банк. На новогоднем корпоративе Балаян Г.Б. также присутствовал, выступал как потенциальный хозяин.

Свидетель подтвердила свои показания и на очной ставке проведенной между ней и Курбатовым О.В. ( т.89 л.д.56-60)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что в ПРБ был открыт счет ООО «Правовой центр», генеральным директором которого он являлся. На счете оставалось в порядке *** руб. Инициатива приобретения у банка земельных участком была обоюдной. В конце апреля юристы банка представили ему для подписания договоры, где уже стояла подпись Курбатова. Часть денег в счет оплаты он перевел на счет банка, а остальную сумму оплатил внутренней проводкой. В собственность у ПРБ, Правовой центр приобрел 24.04.2014 также два дома, расположенных на участках. Все приобретения закончились крахом, объекты были арестованы, а сделки оспаривались в суде.

Показаниями свидетеля *** генерального директора *** на предварительном следствии оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон свидетельствуют о том, что Общество имела счет в ОАО «Первый Республиканский Банк», на котором на апрель 2014 г. располагалось *** рублей. В конце апреля 2014 г. по сообщению работника Банка по имени Виталий, работавшего в юридическом департаменте ОАО «ПРБ» они в счет «зависших» денежных средств оформили договоры купли –продажи земельных участков по адресу: ***, кадастровые номера *** и ****, находящиеся в активе Банка. После оформления всех документов Виталий предоставил доверенность на имя *** – юриста ООО «СК Мостовик» от ОАО «ПРБ», а так же 2 свидетельства о государственной регистрации права на указанные земельные участки и кадастровые паспорта на участки для предоставления их в Росреестр. В связи с отсутствием согласие от правительства Московской области на вышеуказанную сделку, она с *** написали отказ от сделки (т. 79 л.д. 2-81);

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля *** (т. 79 л.д. 126-130, 133-135)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии генерального директора ***, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что возглавляемое ей Общество имело счет в ОАО «Первый Республиканский Банк», на котором в конце апреля 2014 г. оставалась сумма в размере *** рублей. В связи с отзывом лицензии у банка , по предложению юриста банка по имени Виталия она у банка приобрела земельный участок в ***. В дальнейшем данная сделка оказалась ничтожной ( т.79 л.д.172-177)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ***, согласно которых она является бывшим генеральным директор ООО «ИНВЕСТ». Данное общество имело расчетный счет в ОАО «Первый Республиканский Банк». 25 апреля 2014 между ООО «ИНВЕСТ» и ОАО «ПРБ» осуществлена сделка купли-продажи восьми земельных участков по адресу: *** на общую сумму *** рублей с ОАО «ПРБ». Оплата по сделке происходила по безналичному расчету по платежному поручению через «Банк-Клиент», т.е. со счета ООО «ИНВЕСТ», открытого в ОАО «ПРБ», на счет данного Банка. Подписантом от ОАО «ПРБ» в договоре купли-продажи недвижимого имущества в апреле 2014 г. являлся Курбатов О.В. ( т.79 л.д.90-96)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что являясь юристом *** и оказывая юридические услуги ООО «Торговый дом «Ингеокомпром» 25 апреля 2014 года с согласия генеральный директор ООО «Торговый дом «Ингеокомпром» *** произвела подписание договора купли-продажи земельного участка по адресу: *** в ОАО «Первый Республиканский Банк» и проставила в договоре печать ООО «Торговый дом «Ингеокомпром». Подписантом договоров купли-продажи земельных участков со стороны ОАО «ПРБ» являлся Курбатов О.В. Оплата должна была произойти путем безналичной оплаты денежных средств в день подписания договора путем перечисления денежных средств со счета ООО «Торговый дом «Ингеокомпром» на корреспондентский счет ОАО «ПРБ». После этого на основании доверенностей от ООО «Торговый дом «Ингеокомпром» и от ОАО «ПРБ» она предоставила договоры в Росреестре. Аналогичная доверенность была выписана на неё от ООО «ИНВЕСТ». В октябре 2014 г. получив зарегистрированные договоры купли-продажи между ОАО «ПРБ» и ООО «Торговый дом «Ингеокомпром» и ОАО «ПРБ» и ООО «ИНВЕСТ» и свидетельства о праве собственности она передала их в ООО «Торговый дом «Ингеокомпром» через курьера ( т.79 л.д.109-114);

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых он является генеральным директором *** и у общества в ОАО «Первый Республиканский Банк» открыты текущие счета, на которых в апреле 2014 г. размещались денежные средства. В апреле 2014 г. по предложению сотрудников ОАО «ПРБ» - Курбатов О.В. и *** он подписал договор купли-продажи 22 земельных участков по адресу: ***. Оплата по договору происходила по платежному поручению со счета Общества, открытого в ОАО «ПРБ», на корреспондентский счет данного Банка (т. 79 л.д. 102-107);

Показаниями свидетеля *** являющегося финансовым директором *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, которые по содержанию аналогичные показаниям свидетеля ***. Дополнив, что ему известно, что Балаян Г.Б являлся единоличным владельцем ОАО «ПРБ» и именно последний давал указания *** по сделке с недвижимостью (т. 79 л.д. 116-120);

Показаниями *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что в ОАО «Первый Республиканский Банк» у него был открыт счет физического лица, на котором на апрель 2014 года находились денежные средства в размере *** руб. По предложению сотрудника банка он приобрел имущество банка- земельный участок, оплата которого была осуществлена внутренней проводкой с его счета, однако, договор в реестре не зарегистрировали, и он понес убыток.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых ему известны руководители ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатов О.В., *** и Балаян Г.Б., с которым он дружит около 20 лет. В июле 2013 г. он приобрел у данного Банка дом и земельный участок по адресу: *** (т. 102 л.д. 51-60);

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что являлась представителем акционера *** в период с 2007  года по 2011 год, и членом наблюдательного совета Банка и она представляла интересы акционера Банка «Рато Холдинг» в совете директоров. В 2011 году акционер Банка Юнин С.К. решил продать принадлежащий ему пакет акций Банка Балаяну Г.Б. Однако, в сделке между *** и Балаяном Г.Б. она не участвовала. После продажи банка она в него не приезжала . О том, что именно Балаян Г.Б. приобрел пакет акций ОАО «Первый Республиканский Банк» она узнала со слов ***, лично она документы не видела.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии , что работал в *** с 2009 года по сентябрь 2011 года в должности начальника отдела правового сопровождения корпоративной деятельности юридического департамента ОАО «Первый Республиканский Банк». В 2011 году произошла смена акционеров банка, но кто приобретал акции он не знает.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что она работала с июня 2009 года по май 2014 года по день отзыва лицензии в *** сотрудником кредитного департамента. Председателем кредитного комитета являлся ***. В апреля 2014 года по просьбе Курбатова составляла список заёмщиков банка, как физических, так и юридических лиц с имущественным обеспечением и непросроченными сроками. Этот список она передала Курбатову. Цель составления списка ей неизвестна. Она не помнит, чтобы подобные списки составлялись ранее. *** представил ей проект договора по цессии и просил заполнить приложение к договору. Окончательные списки по цессиям были сформированы 24-28 апреля 2014 года. Она не помнит, сколько было договоров цессии, но точно не один. Она готовила проект заочного решения кредитного комитета, кто участвовал в заседании комитета, она не помнит. Протокол заседания комитета может быть изготовлен спустя несколько дней. *** просил передать документацию по цессии покупателю (уведомление клиентам о переуступке прав требования по кредитным договорам, акты о передаче оригиналов кредитно-обеспечительной документации по уступленным клиентам) до мая. Но весь объём документации департамент не смог передать (документацию по юридическим лицам), т.к. оставшуюся часть передали временной администрации. Контрагентами по договорам цессии было два юридических лица, не резиденты. Ей на следствии показали протокол заседания правления по этому вопросу, где в качестве докладчика стояла её фамилия, но она на подобном заседании правления не была. Трудности с платежами по требованиям клиентов, появились у банка в начале апреля 2014 года .

Свои показания свидетель подтвердила и в ходе очной ставки межлу ней и Курбатовым О.В. ( т.89 л.д. 69-74) .

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** на предварительном следствии из которых следует, что с 2013 года работал в юридическом Департаменте ОАО «Первый республиканский Банк» юрисконсультом, акционерами которого являлись ***, ***, ***, ***, а также компания «РАТО Холдинг Лимитед». Председателем правления Банка являлся Курбатов О.В., а его заместителем- *** Должность старшего вице-президента Банка занимал *** С Балаяном Г.Б. он знаком, т.к. последний является отцом *** и ***, вместе с которыми он играет в футбол. Балаян Г.Б. также являлся клиентом ОАО «ПРБ» и он неоднократно видел его в офисе Банка ( т.78 л.д.157-161)

Показания свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что являлась начальник отдела открытия счетов ***, об ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн» ей ничего не известно.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ***, согласно которых она является бывшим начальником по работе с проблемными активами ***, руководителями которого являлись Курбатов О.В., ***. Из-за конфликта с *** она в ноябре 2013 г. уволилась из Банка ( т.76 л.д. 197-201);

Показаниями *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что при *** она работала советником президента  *** и последний говорил ей, что собирается продать банк Балаян Г.Б. Свои акции 9,2% именно в период продажи банка ***. При подписании договора купли-продажи акций присутствовало много народа, был там и Балаян. Она подписывала договор с ***, а также акт об оплате. Подписание ею акта об оплате свидетельствовало о том, что она якобы получила деньги за акции. *** говорил, что оплата будет дробной и расплата за акции пойдёт через него. Стоимость её акций составляла *** долларов США, которые она не получила.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она являлась секретарем *** Её непосредственными руководителями являлся ***, Курбатов О.В. и Курбатов И.В. Её молодым человеком являлся Балаян Г.Б., который был клиентом Банка и ежемесячно выплачивал ей *** рублей. (т. 76 л.д. 75-80)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она являлась заместителем начальника управления по привлечению вип-клиентов ОАО «Первый Республиканский Банк» , среди её клиентов был ***, а клиентом *** являлся *** и Балаян (т. 73 л.д. 216-221)

Показания свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ следует, что являлся начальником управления информационной безопасности *** и возглавляемое им в Банке подразделение курировал Курбатов И.В. Председателем правления Банка являлся Курбатов О.В. Ему также известен ***, который в ходе выступления на корпоративе работников Банка в 2013 г. говорил, что собирается приобрести ОАО «ПРБ»(т. 76 л.д. 54-58)

Показаниями свидетеля *** предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ следует, что она работала директором департамента специальных операций ОАО «Первый Республиканский Банк». *** являлся старший вице-президент Банка, и ее куратором и кредитного департамента. Она консультировала Балаяна Г.Б. по вопросам потенциальных клиентов Банка.(т. 73 л.д. 234-242)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она работала директором международных финансовых операций ***. Её которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля *** и *** (т. 75 л.д. 1-4)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она являясь заместителем директора департамента риск-менеджмента ОАО «Первый Республиканский Банк» с января 2014 г. и входила в состав кредитного комитета Банка, однако, не смогла рассказать про обстоятельства оформления и проведения заочного заседания кредитного комитета от 24 апреля 2014 года, оформленного протоколом № 64, где принималось решение об уступке прав требований кредитора компаниям Трипвуд Инвестментс Лимител и Хайтек Тулбокс Лтд(т. 73 л.д. 198-203, 209-212, 213-215)

Показания свидетеля **** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ следует, что он работает охранником ООО ***и неоднократно встречал Балаяна Г.Б. в офисе ТСЖ по адресу: г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 12/15, куда последний обычно приезжал на автомашине «Ролс Ройс» с регистрационным номером, содержащим ***. (т. 76 л.д. 192-196)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании, что является начальником отдела организации и контроля департамента сопровождения ликвидационных процедур *** и в мае 2014 года была включена в состав временной администрации по управлению кредитной организации ОАО «Первый Республиканский Банк». Однако, в банк не выезжала, так как не было необходимости в этом.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля **** согласно которых она является заместителем директора департамента сопровождения ликвидных процедур Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и была включена в состав временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО «Первый Республиканский Банк». В ходе исполнения своих обязанностей, она занималась приемом и рассмотрением требований кредиторов Банка, а также составляла реестр требований кредиторов. (т. 72 л.д. 43-46)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых с 2008 г. она работает юристом в ООО «Полянка-10», где руководителем является *** У неё в собственности имеется три квартиры в г. Москве приобретенные ей в период с мая по июнь 2014 г. у коллеги по работе в ООО «Полянка-10» *** за наличные денежные средства. С Балаяном Г.Б. она знакома, поскольку в её функциональные обязанности входит контроль за деятельностью ИП «Балаян Г.Б.», который занимался сдачей в аренду недвижимого имущества и у последнего был открыт счет в ОАО «Первый Республиканский Банк». (т. 78 л.д. 99-102, 107-109).

Свидетель *** показала в судебном заседании, что подсудимый Зиматкин Г.В. ее муж, охарактеризовала его с положительной стороны. Про ООО «ЮбериБридж» ей ничего не известно.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она устроилась в  2013 года экономистом по работе с пластиковыми картами в *** по предложению Балаяна Г.Б., а также пояснила, что с 2012 г. у неё в собственности находилась квартира по адресу: *** по формальному договору купли-продажи квартиры, так как она денежных средств Балаяну Г.Б. не выплачивала. После ссоры с последним она подписала договор купли-продажи указанной квартиры ( т.78 л.д.28-31)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседаниио том, что около 7-8 лет назад он познакомился с Балаяном Г.Б., которому выполнял строительные работы на даче в **** и в квартире на ***. В декабре 2013 г. он по приглашению Балаяна Г.Б. присутствовал на корпоративе ОАО «Первый Республиканский Банк», к которому ни он, ни его члены семьи отношения не имеют. Квартиру по адресу: *** он приобрел у Балаяна Г.Б.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** Г. из которых следует, что он в 2006 г. приобрел апартаменты, расположенные на 52 и 53 этажах ***, а в конце 2011 г. он с Балаяном Г.Б. заключил договор мены, согласно которому последний получил в собственность апартаменты, расположенные на 53 этаже, а он стал собственником апартаментов на 52 этаже. При этом сделку от Балаяна Г.Б. сопровождала женщина – адвокат                ( т.78 л.д.164-185)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что в декабре 2014 г. она приобрела у своей дочери *** нежилое помещение, расположенное по адресу: *** на накопленные денежные средства за 20 лет. *** являлась генеральным директором ***. Общество располагалось по вышеуказанному адресу ( т.78 л.д.216-221)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** из которых следует, что он в 2012 г. приобретал автомобиль марки «ПОРШЕ КАЙЕНН S» у водителя собственника автомашины Балаян Г.Б., которого во время сделки он не видел. ( т.78 л.д. 241-243)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ***из которых следует, что она в феврале 2015 г. приобрела у ***. квартиру, расположенную по адресу: ***. Заключением данной сделки по доверенности занимался её родственник ***, который являлся однокурсником Балаяна Г.Б. ( т.78 л.д.273-287)

Показаниями свидетель *** в судебном заседании о том, что он являлся начальником отдела автоматизации департамента информационных технологий ***, где и познакомился с Курбатовым О.В., и Балаяном Г.Б. В дальнейшем по просьбе Балаяна Г.Б. он оказывал ему различные консультационные услуги по обслуживанию компьютеров и другой личной техники, как на работе, так и дома. В оплату его услуг Балаян Г.Б. предоставил ему в пользование квартиру, расположенную по адресу: ***. Данную квартиру он в дальнейшем купил у Балаяна Г.Б. за *** рублей. После увольнения из Банка он при участии Балаяна Г.Б. устроился на работу в ООО «Полянка-10», которое находилось на ул. Большая Молчановка, д. 15/12. С Балаяном Г.Б. находится в дружеских отношениях, с Курбатовым –только рабочие отношения.

Показаниями свидетель *** в судебном заседании и на предварительном следствии, что она является бывшим генеральный директор *** и представленные ей для обозрения договоры беспроцентного займа между Балаяном Г.Б. и ею, составленные в октябре-ноябре 2015 г., ей не заключались, подпись в договорах выполнена не ей.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** из которых следует, что он работает водителем Балаяна Г.Б. и осуществляет перевозки детей и родителей Балаяна Г.Б. на автомашине марки «BMW X6», принадлежащей Балаяну Н.Г. с различных адресов в ***(т. 123 л.д. 157-160)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что он является братом генерального директора ООО «ФинИнвест» ***, который зарегистрирован по адресу: ***. По адресу регистрации фактически не проживает и где находится и чем занимается ему не известно. (т. 70 л.д. 274-276)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** из которых следует , что он был руководителем ОАО «ИК «Тала» с 2012 г. по июнь 2014 г. На данную должность устроился по предложению ***, который занимал должность председателя совета директоров ОАО«ИК «Тала» и являлся представителем акционера ОАО «ИК «Тала» по доверенности. ОАО «ИК «Тала» находилось в одном здании с ОАО «Первый Республиканский Банк» и тесно с ним взаимодействовало ( т.80 л.д.147-154);

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что по месту его проживания по адресу: ***, гражданин *** не проживает и ранее в ней не жил.(д. 66 л.д. 263-266)

Показаниями свидетелей *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что они работали в *** по адресу: ***, директором общества являлся *** Зарплату они получал в ООО КБ «Яр-Банк». (т. 66 л.д. 152-158, 160-165)

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что она являлась супругой Балаяна Г.Б. В период брака с Балаяном Г.Б. она трудовую деятельность не вела. О трудовой деятельности Балаян Г.Б. ей ничего не известно. Она никогда индивидуальным предпринимателем не являлась и документы, как индивидуальный предприниматель не подписывала. *** ей знаком, поскольку он является другом и сослуживцем Балаяна Г.Б.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что подсудимый Балаян Г.Б. его отец . В период с октября 2010 года по 2014 год он работал в ОАО «Первый Республиканский Банк» экономистом в отделе валютного контроля.

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании о том, что подсудимый Балаян Г.Б. ее родственник, которому она помогала после развода с детьми. Собственником квартира по адресу: *** является Балаян Г.Б.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля **** согласно которых он в декабре 2013 года со своей женой *** разместил в ОАО «Первый Республиканский Банк» свои личные средства на общую сумму *** рублей. В середине апреля 2014 г. по предложению Банка, он осмотрел земельные участки, а в офисе Банка согласовал условия сделки по покупке 3 земельных участков и после он получил договора купли-продажи недвижимого имущества от 25.04.2014, которые подписала и *** Регистрацией сделки купли-продажи недвижимости занимались работники ОАО «ПРБ». 28.04.2014 *** на основании платежного поручения осуществила оплату ОАО «ПРБ» данных земельных участков, а в сентябре 2014 г. получила три свидетельства о праве собственности.(т. 79 л.д. 122-125)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ***, которые аналогичные по содержанию показаниям свидетеля **** (т. 80 л.д. 68-72)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей *** из которых следует, что Балаян Г.Б. знаком им так как является соседом по земельному участку в ***. Также, *** пояснил, что встречался с Балаяном Г.Б. в офисе последнего на ул. Б. Молчановка г. Москве, где Балаян Г.Б. хвастался о приобретении ОАО «Первый Республиканский Банк», в котором они с супругой имели банковские вклады (т. 78 л.д. 246-248, 270-271, 251-256)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что он работает заместителем генерального директора *** с 2013 г. и являлся клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк» , в котором было открыто 3 депозитных счета и на апрель 2014 г. на них размещалось *** рублей. В середине апреля 2014 г. ему от работников Банка поступило предложение о приобретении 3 земельных участков на сумму его вклада, на что он согласился, подписав договоры купли-продажи. (т. 80 л.д. 62-66)

Показания свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон следует, что ООО «Хёнде Комтранс» является клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк» с 14.04.2009 года (т. 79 л.д. 137-141)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых она являлась клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк». Об отзыве лицензии у Банка она узнала от работника данного Банка *** (т. 72 л.д. 49-51)

Показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании следует, *** в жилом доме по адресу: ***, не проживает (т. 65 л.д. 41-46).

Оглашенными с согласия сторон, показаниями свидетеля *** из которых следует, что он является генеральный директор ***. С 2011 г. он стал клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк». На апрель 2014 г. на его счетах находилось около *** рублей. В связи с невозможностью снять или перевести денежные средства в другой банк он по предложению представителя банка *** приобрел активы ОАО «ПРБ» по стоимости, выше балансовой, а именно 12 земельных участков, расположенных в ***. 25 апреля 2014 года он подписал договор купли-продажи указанных выше земельных участков и выписал доверенность на регистрацию договора в УФРС по Московской области на человека, не являющегося работником ОАО «ПРБ». Земельные участки так и не были зарегистрированы (т. 80 л.д. 20-24)

Показаниями свидетелей *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что они являлись клиентами ОАО «Первый Республиканский Банк», имели денежные вклады на счетах. 25 апреля 2014 года по инициативе представителя банка ими заключены договоры купли –продажи земельных участков и оплачены сделки путем перечисления денежных средств с вкладов ( т.80 л.д.2-7, 85-88, 89-92).

Показаниями свидетеля *** в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что компаниям «Трипвуд Инвестментс Лимитед» и «Хайтек Тулбокс Лтд», собственником которых являлся ***, в 2013-2014 годах он оказывал юридические услуги. Данные компании являлись клиентами ПРБ и пользовались его рассчётно-кассовым обслуживанием. 24 апреля 2014 с ПРБ было заключено три договора по переуступке прав (договоры цессии): два – с «Трипвуд Инвестментс Лимитед» и один с «Хайтек Тулбокс Лтд». По последнему договору оплату проводила компания «Кроссмайл Импекс СА» , совладельцем которой также был ***. Юридическую часть сделки он обсуждал с ***. От имени ПРБ договоры подписывал Курбатов О.В., два договора было подписано *** и один – на основании доверенности, подписал он. Оплата шла безналичным переводом. Они оплачивали эти сделки за счёт внутренних счетов. Из вне, их деньги в банк при оплате этих сделок, не поступали. Дисконта ни по одному из договоров цессии не было. По заключению этих сделок есть протокол заседания правления, копию которого он получил в банке ещё до отзыва лицензии, до 10.05.2014 года. По показаниям свидетеля, заключая сделки, они не считали, что выводят активы банка, и не считали, что приобретали у ПРБ «ликвидный кредитный портфель». В связи с противоречиями, были оглашены показания *** на следствии, которые свидетель подтвердил. На следствии *** чётко заявлял, что речь шла именно о приобретении у банка «ликвидного кредитного портфеля». Меморандум, дальнейшая судьба которого ему неизвестна, готовил он 18.05.2014 года, а датирован был датой совершения сделок – 24.04.2014 года.

Показаниями *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ следует, что они аналогичные по содержанию свидетеля ***. Кроме того, свидетель пояснил по поводу представленного меморандума о взаимопонимании от 24 апреля 2014 года, что данный документ ему знаком и его оформлением занимался *** Указанный меморандум был завизирован *** в ресторане, находящемся на корабле. Также на указанной встрече находились Балаян и ***. При этом Балаян, прочитав предоставленный проект меморандума и ознакомившись с ним, сообщил, что подписывать его не будет, т.к. не является собственником Банка. Затем Балаян взял меморандум с собой. В дальнейшем, он интересовался у последнего о данном меморандуме, но Балаян сообщил, что данный меморандум подписывать не будет, т.к. при рекомендации им ОАО «ПРБ», он никаких письменных гарантий не давал. Однако, Балаян говорил, что поможет с возвратом денежных средств, но, как и когда именно, не уточнял. Также свидетель сообщил, что с Балаяном познакомился в 1996-1997 гг. в г. Киеве. С 2000 г. он стал с Балаяном поддерживать отношения, которые перешли в дружеские, он был в гостях у Балаяна в квартире в Москва-Сити, а также встречался с ним в Армении. Исходя из общения с Балаяном, ему известно, что Балаян занимался девелоперским бизнесом ( т. 79 л.д.206-212).

Об обстоятельствах заключения сделок с компаниями *** пояснила в своих показаниях на предварительном следствии свидетель *** и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ указав, что информация, изложенная в протоколе заседания правления № 15-1 от 24.04.2014, где она числилась докладчиком, не соответствует действительности, поскольку на указанном заседании она не присутствовала и докладчиком не являлась, также она не участвовала в заседании правления, оформленного протоколом № 15-3 от 28.04.2014 ( т.76 л.д.211-216)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых он как генеральный директор *** с 2012 г. являлся клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк» и его персональным менеджером являлась *** В апреле 2014 г. на его счетах размещалось около *** долларов США. 25 апреля 2014 он приобрел у ОАО «ПРБ» объекты недвижимости: квартиру в ***; 7 земельных участков в ***; 2 земельных участка в ***. Оплату указанной недвижимости он производил со своих счетов в ОАО «ПРБ». Регистрацией сделки занимались его знакомые лица - *** и *** (т. 80 л.д. 54-59)

Показания свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281УПК РФ следует, что он является другом Балаян Г.Б., который являлся крупным вкладчиком ОАО «Первый Республиканский Банк», председателем правления которого являлся Курбатов О.В. Ему было известно, что Балаян Г.Б. намеревался приобрести данный банк у акционеров ***, *** В Банке работал ***, с которыми его познакомил Балаян Г.Б. *** являлся сослуживцем Балаяна Г.Б. , *** являлся строителем и делал несколько раз ремонт Балаяну Г.Б., *** и *** , являющиеся супругами и друзьями Балаяна Г.Б. В декабре 2013 г. он присутствовал на корпоративе банка по приглашению Балаяна Г.Б., где последний выступал и говорил, что «купил Банк».(т. 78 л.д. 35-38, 42-44, 58-59)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля *** согласно которых её дочь – *** действительно имела тесные личные отношения с Балаяном Г.Б., с которым неоднократно выезжала на отдых (т. 76 л.д. 104-108).

Виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 11517э от 14.11.2014, согласно выводам которой подписи от имени Курбатова О.В., расположенные: - в строках «От ПОКУПАТЕЛЯ___», «От ПОКУПАТЕЛЯ: Председатель Правления___Курбатов О.В.» в договоре № 6 купли-продажи простых векселей от 15.04.2014, между ОАО «ПРБ», в лице Председателя Правления Курбатова О.В. и ООО «ЮбериБридж», в лице Генерального директора Зиматкина Г.В.; в акте приема-передачи векселей от 15.04.2014, между ОАО «ПРБ», в лице Председателя Правления Курбатова О.В. и ООО «ЮбериБридж», в лице Генерального директора Зиматкина Г.В. выполнены Курбатовым Олегом Витальевичем; а также подписи от имени Зиматкина Г.В., расположенные:- в строках «От ПРОДАВЦА____», «От ПРОДАВЦА: Генеральный директор___Зиматкин Г.В.» в договоре № 6 купли-продажи простых векселей от 15.04.2014, между ОАО «ПРБ», в лице Председателя Правления Курбатова О.В. и ООО «ЮбериБридж», в лице Генерального директора Зиматкина Г.В.; в акте приема-передачи векселей от 15.04.2014, между ОАО «ПРБ», в лице Председателя Правления Курбатова О.В. и ООО «ЮбериБридж», в лице Генерального директора Зиматкина Г.В. выполнены Зиматкиным Германом Валентиновичем.(т. 81 л.д. 20-32);

- заключением судебной технико-криминалистической экспертизы № 11683э от 29.10.2014, согласно которой: 1 Все изображения, расположенные на лицевой стороне листа копии информационного письма за подписью председателя Правления ОАО «ПРБ» Курбатова О.В. от 15.04.2014 за исключением рукописной записи «вх. ОВУ-140415/1 15.04.2014» выполнены при помощи монохромного электрофотографического устройства. Все изображения, расположенные на лицевой стороне листа копии информационного письма за подписью Генерального директора ООО «ЮбериБридж» Зиматкина Г.В. от 15.04.2014 за исключением рукописной записи «вх. ОВУ-140415/2 15.04.2014», выполнены при помощи цветного электрофотографического устройства; 2. Изображения, расположенные на лицевой стороне листа копии информационного письма за подписью председателя Правления ОАО «ПРБ» Курбатова О.В. от 15.04.2014 и изображения, расположенные на лицевой стороне листа информационного письма за подписью Генерального директора ООО «ЮбериБридж» Зиматкина Г.В. от 15.04.2014, выполнены при помощи разных устройств. 3. Форматирование печатных текстов на лицевой стороне листа копии информационного письма за подписью председателя Правления ОАО «ПРБ» Курбатова О.В. от 15.04.2014 по отдельным параметрам (отступ, размеры полей, межстрочный интервал, размер символов, гарнитура шрифта) отличается от форматирования печатных текстов на лицевой стороне листа информационного письма за подписью Генерального директора ООО «ЮбериБридж» Зиматкина Г.В. от 15.04.2014. 4. Ответить на вопрос «применялся ли при изготовлении копии информационного письма за подписью председателя Правления ОАО «ПРБ» Курбатова О.В. от 15.04.2014 и информационного письма за подписью Генерального директора ООО «ЮбериБридж» Зиматкина Г.В. от 15.04.2014 «монтаж» не представилось возможным. (т. 81 л.д. 50-61)

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 12126э от 27.11.2014, согласно выводам запись: «15 апреля 2014 г», расположенная в правом верхнем углу на лицевой стороне акта приема-передачи векселей от 15.04.2014, между ОАО «ПРБ», в лице Председателя Правления Курбатова О.В. и ООО «ЮбериБридж», в лице Генерального директора Зиматкина Г.В. выполнена Зиматкиным Германом Валентиновичем. (т. 81 л.д. 80-86)

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 13376 от 13.03.2015, согласно которой отчетности ООО «ИФК «Метрополь», со счета ОАО «ПРБ» № *** (№ ***) в ООО «ИФК «Метрополь» 15.04.2014 перечислены денежные средства в сумме *** руб. с назначением платежа «Вывод денежных средств, оплата по дог. к/п векселей № 6, дата 15.04.2014». Согласно бухгалтерскому учету ОАО «ПРБ», денежные средства в счет оплаты векселей по договору № 6 от 15.04.2014 не перечислялись. Входящий остаток на счете ОАО «ПРБ» №№ *** «Расчеты по операциям с ценными бумагами с ООО «ИФК «Метрополь» по дог. № 1831 от 23.04.2012» на 15.04.2014 (дата оплаты договора № 6 от 15.04.2014) в сумме *** руб. в полном объеме сформирован за счет денежных средств, поступивших от ООО «ИФК «Метрополь» по договору комиссии № 1831 от 23.04.2012 в сумме *** руб. и/или от ОАО «ПРБ» в качестве оплаты за векселя на основании отчетов брокера в сумме *** руб.

Согласно представленным документам, дальнейшее движение денежных средств, израсходованных ОАО «ПРБ» со счета № *** в ООО «ИФК «Метрополь» при приобретении векселей у ООО «ЮбериБридж» по договору № 6 от 15.04.2014, осуществляется следующим образом:

05.05.2014 денежные средства, поступившие на счет № *** ООО «ЮбериБридж» от ООО «ИФК «Метрополь» по Договору комиссии № 1871 от 22.10.2013 в размере *** руб., перечислены в сумме *** руб. в адрес ООО «Эссет.Менеджмент» по п/п № 2 с назначением платежа «Оплата векселей по заявлению на погашение от 30.04.2014»;- денежные средства, поступившие на счет № *** ООО «Эссет.Менеджмент» в размере *** руб. от ООО «ЮбериБридж», перечислены в сумме не менее *** руб. в адрес ООО «ИФК «Метрополь» по п/п № 35 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по Договору комиссии № 1837 от 02.07.2012» в составе платежа в сумме *** руб.; определить дальнейшее движение интересующего поступления при его перечислении со счета № *** ООО «ИФК «Метрополь» в ООО КБ «ЯР-Банк» не представляется возможным.

06.05.2014: денежные средства, поступившие на счет № *** ООО «ЮбериБридж» от ООО «ИФК «Метрополь» по Договору комиссии № 1871 от 22.10.2013 в размере *** руб., в совокупности с денежными средствами, во входящем остатке в сумме *** руб. из числа денежных средств, поступивших 05.05.2014 от ИФК «Метрополь» по Договору комиссии № 1871 от 22.10.2013 в размере 102 010 000,00 руб., перечислены в сумме *** руб. в адрес ООО «Эссет.Менеджмент» по п/п № 3 с назначением платежа «Оплата векселей по заявлению от 06.05.2014»; денежные средства, поступившие на счет № *** ООО «Эссет.Менеджмент» в размере *** руб. от ООО «ЮбериБридж», перечислены:1) в сумме не менее *** руб. в адрес ООО «ФИНКОРД» по п/п № 37 с назначением платежа «Перечисление денежных средств на покупку векселей по Договору № ЭМФ-060514/1 от 06.05.2014» в составе платежа в размере *** руб.; 2) в сумме не менее *** руб. в адрес ООО «ФИНКОРД» по п/п № 36 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по Договорам купли-продажи ЦБ № 11997214, № 11997215 от 29.04.2014» в составе платежа в размере *** руб.; 3) в сумме не менее *** руб. в адрес ООО «ИФК «Метрополь» по п/п № 38 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по Договору комиссии № 1837 от 02.07.2012» в составе платежа в размере *** руб.; - денежные средства, поступившие на счет № *** ООО «ФИНКОРД» в ООО КБ «ЯР-БАНК» ООО «ЭссетМенеджмент» в составе платежа в размере *** руб. в счет оплаты по Договорам купли-продажи ЦБ № 11997214, № 11997215 от 29.04.2014, перечислены в сумме не менее *** руб. в адрес ООО «Аудитавиатраст» по п/п № 9 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по Договорам купли-продажи ЦБ № А-280414/1, № А-280414/2 от 28.04.2014» в составе платежа в сумме *** руб. Определить дальнейшее движение интересующего поступления в суммах не менее *** руб. и не менее *** руб. при их перечислении со счетов № *** ООО «ФИНКОРД» в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» и № *** ООО «ИФК «Метрополь» в ООО КБ «ЯР-БАНК» соответственно не представляется возможным.

07.05.2014:

- денежные средства, поступившие на счет № *** ООО «Аудитавиатраст» в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «РОСБАНК» в сумме не менее *** руб. от ООО «ФИНКОРД» в составе платежа в размере *** руб., перечислены в сумме не менее *** руб. в адрес ООО «ИФК «Метрополь» по п/п № 78 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору комиссии № 2 от 21.03.2000» в составе платежа в сумме *** руб.

24.06.2014:

- денежные средства, поступившие на счет № *** ООО «ЮбериБридж» от ООО «ИФК «Метрополь» по Договору комиссии № 1871 от 22.10.2013 в размере *** руб. в совокупности с денежными средствами, поступившими 05.05.2014 от ООО «ИФК «Метрополь» по Договору комиссии № 1871 от 22.10.2013 в размере *** руб. в составе входящего остатка в сумме *** руб., перечислены в сумме *** руб. в адрес ООО «ИФК «Метрополь» по п/п № 4 с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору комиссии № 1871 от 22.10.2013»

Определить дальнейшее движение интересующего поступления при его перечислении со счета № *** ООО «ИФК «Метрополь» в ООО КБ «ЯР-Банк» не представляется возможным.(т. 81 л.д. 126-166).

Данное заключение свидетельствует о том, что похищенные денежные средства поступили на банковский счет ООО «ЮбериБридж» с согласия Зиматкина Г.В. , как генерального директора фирмы и с его же согласия на счета других организаций подконтрольных участникам организованной группы, то есть с момента поступления денег на счет ООО «ЮбериБридж» появилась реальная возможность распорядиться похищенными денежными средствами, что и было сделано подсудимыми и неустановленными следствием лицами.

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № 442Э от 25.02.2015, согласно которой подписи от имени *** , расположенные: 1. В строке «Подпись авалиста» в простых векселях серии Е за №№ *** вероятно выполнены не ***, а другим лицом (лицами).

2. Решить вопрос кем, *** или иным лицом выполнена подпись от имени *** , расположенная в строке «Подпись авалиста» в простом векселе серии Е за № *** не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

3. Решить вопрос кем, *** или иным лицом выполнены подписи от имени ***, расположенные в строке «Подпись авалиста» в копиях простых векселей Е за №№ *** не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. (т. 81 л.д. 194-209)

- заключением комплексной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов № 4047Э от 20.05.2015 г., согласно которой: 1. подпись от имени Курбатова О.В., расположенная в строке «Пердседатель Правления _____/Курбатов О.В./» в письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ» выполнена Курбатовым Олегом Витальевичем. 2. Установить нанесен ли оттиск простой круглой печати от имени ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенный в письменном уведомлении от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера Чернышовой Н.В. от ОАО «ПРБ» печатью ОАО «Первый Республиканский Банк», свободные образцы оттиска которой расположены в договоре купли-продажи недвижимого имущества от 25.04.2014, заключенном между ОАО «Первый Республиканский Банк» и Балаяном Г.Б., договоре купли-продажи недвижимого имущества от 25.04.2014, заключенном между ОАО «Первый Республиканский Банк» и Балаяном Г.Б., акте приема-передачи недвижимого имущества от 25.04.2014, заключенном между ОАО «Первый Республиканский Банк» и Балаяном Г.Б., акте приема-передачи недвижимого имущества от 25.04.2014, заключенном между ОАО «Первый Республиканский Банк» и Балаяном Г.Б. и в справке от 28.04.2014 исх. № 03-1-10/1872 не представляется возможным. Оттиск простой круглой печати от имени ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенный в письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ» нанесен не печатью ОАО «Первый Республиканский Банк», свободный образец оттиска которой расположен в договоре поручительства № 0013/12-КФ-И-П-1 от 15.03.2012, заключенном между ОАО «Первый Республиканский Банк» и Балаяном Г.Б. 3. В письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ» первоначально выполнен печатный текст, а затем (поверх него) нанесен оттиск простой круглой печати от имени ОАО «Первый Республиканский Банк».

Установить последовательность выполнения печатного текста письменного уведомления от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ» и подписи от имени О.В. Курбатова не представляется возможным.

4. Печатный текст, расположенный в письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ» выполнен способом электрофотографии.

5. Оттиск простой круглой печати от имени ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенный в письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ» нанесен печатной формой высокой печати.(т. 81 л.д. 232-255)

- заключением дополнительной технико-криминалистической экспертизы документов № 5085Э от 21.05.2015, согласно выводом которой: 1. Копия письменного уведомления от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ» получена с представленного на экспертизу письменного уведомления от 15.04.2014 от имени ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенный в письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ» или с его копии. 2. Установить соответствует ли междустрочный интервал основного печатного текста письменного уведомления от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера ***. от ОАО «ПРБ» междустрочному интервалу строк, расположенных под основным печатным текстом письменного уведомления не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. (т. 81 л.д. 268-279)

- заключением технико-криминалистической экспертизы документов № 5774Э от 10.06.2015, согласно выводом которой:1. Оттиски простой круглой печати ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенные в: письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ»; договоре № 6 купли-продажи простых векселей от 15 апреля 2014 г., заключенном между ОАО «ПРБ» и ООО «ЮбериБридж» и акте приема-передачи векселей от 15 апреля 2014 г., заключенном между ОАО «ПРБ» и ООО «ЮбериБридж» нанесены одной печатной формой (печатью).2. Оттиски простой круглой печати ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенные в: письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ»; договоре № 6 купли-продажи простых векселей от 15 апреля 2014 г., заключенном между ОАО «ПРБ» и ООО «ЮбериБридж» и акте приема-передачи векселей от 15 апреля 2014 г., заключенном между ОАО «ПРБ» и ООО «ЮбериБридж» и свободные образцы оттисков простой круглой печати ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенные в ходатайстве об осуществлении мер по предупреждению банкротства от 24 апреля 2014 г. и дополнительном соглашении к трудовому договору от 08 августа 2011 г. № 56-11 от 31.01.2014 нанесены одной печатной формой, печатью ОАО «Первый Республиканский Банк», представленной на экспертизу.Оттиски простой круглой печати ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенные в: письменном уведомлении от 15.04.2014 от имени Председателя Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В. на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** и на имя главного бухгалтера *** от ОАО «ПРБ»; договоре № 6 купли-продажи простых векселей от 15 апреля 2014 г., заключенном между ОАО «ПРБ» и ООО «ЮбериБридж» и акте приема-передачи векселей от 15 апреля 2014 г., заключенном между ОАО «ПРБ» и ООО «ЮбериБридж» и свободные образцы оттисков простой круглой печати ОАО «Первый Республиканский Банк», расположенные в: справке о доходах физического лица за 2014 г. № 263 от 30.04.2014; дополнительном соглашении к трудовому договору от 08 августа 2011 г. № 56-11 от 01.03.2012; дополнительном соглашении к трудовому договору от 08 августа 2011 г. № 56-11 от 30.04.2013; дополнительном соглашении к трудовому договору от 08 августа 2011 г. № 56-11 от 01.10.2012; дополнительном соглашении к трудовому договору от 08 августа 2011 г. № 56-11 от 30.12.2013; дополнительном соглашении к трудовому договору от 08 августа 2011 г. № 56-11 от 31.01.2014; справке от 30 апреля 2014; юридическом деле (на 216 л.) ООО «ИФК «Метрополь» на листах – №№ 31, 35, 36, 40, 41, 67, 69, 70, 71, 72, 81 нанесены разными печатными формами, не печатью ОАО «Первый Республиканский Банк», представленной на экспертизу. (т. 81 л.д. 295-312)

В связи с наличием противоречий в содержании текста в абзаце первом 2-го вывода и в абзаце втором указанного вывода относительно исследования одного из документов по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании был допрошен эксперт ***, который заключение подтвердил в полном объеме и объяснил противоречие технической ошибкой, объяснив, что в тексте исследовательской части подобного противоречия нет. Эксперт также пояснил, что печать ОАО «Первый республиканский Банк» у него была в наличии при исследовании , разъяснил каким образом она была доставлена.

- заключением специалиста № 19 по материалам уголовного дела № 142068 от 14.07.2015, согласно которому: 1. В период с 23 по 28 апреля 2014, а именно: 24, 25 и 28 апреля 2014, ОАО «Первый республиканский Банк» продал недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности: 67 земельных участков, 2 нежилых здания (помещения), 2 жилых дома и 1 квартиру.2. Имущество Банка было продано на основании договоров купли-продажи недвижимого имущества, заключенных с организациями: ООО «Правовой центр», ООО «СК Мостовик», ООО «Хёндэ КомТранс Рус», ООО «ИНВЕСТ», ЗАО «Торговый дом «Ингеокомпроект», и физическими лицами: Балаяном Г.Б., ***

3. Общая сумма сделок составила *** руб., в том числе: с ООО «Правовой центр» - *** руб., с ООО «СК Мостовик» - *** руб., с ООО «Хёндэ КомТранс Рус» - *** руб.,с ООО «ИНВЕСТ» - *** руб., с ЗАО «Торговый дом «Ингеокомпроект» - *** руб., с *** - *** руб., с *** - *** руб., с ***  - *** руб., с *** - *** руб., с *** - *** руб.,с ***- *** руб.,с *** - *** руб.,с *** - *** руб., с *** - *** руб.

3. Из-за недостаточности средств на корреспондентском счете Банк не имел возможности осуществить операции по списанию денежных средств с лицевых счетов Покупателей, выполненные в бухгалтерском учете операции по оплате недвижимого имущества носят технический характер, фактически денежные средства на счет Банка не поступали.

4. ОАО «Первый Республиканский Банк» уступило права требований на общую сумму 541.416.484,32 руб., в том числе:

на основании договора об уступке прав (требований) № 1 от 24.04.2014 Банком переданы ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД права требования по 26 кредитным договорам, договорам кредитной линии, заключенным с физическими лицами, на сумму 130.863.588,05руб.,

на основании договора об уступке прав (требований) № 2 от 24.04.2014 переданы ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД права требования по 25 кредитным договорам, договорам кредитной линии, соглашениям об овердрафте, заключенным Банком с юридическими лицами, на сумму 316.364.614,66руб.,

на основании договора об уступке прав (требований) № 3 от 24.04.2014 ОАО «ПРБ» переданы ХАИТЕК ТУЛБОКС ЛТД. права требования по 12 кредитным договорам, договорам кредитной линии, соглашениям об овердрафте, заключенным Банком с юридическими лицами, на сумму 94.188.281,61 руб. (т. 81 л.д. 322-362)

Суд доверяет данным заключениям экспертов , которые были полно и всесторонне исследовано в судебном заседании, поскольку они мотивированы и обоснованы, составлены без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы были даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергнуть сомнению выводы проведенных экспертиз в суд представлено не было. Заключения экспертов в полном объеме соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, судебные экспертизы проводились на основании постановления следователя надлежащими лицами – экспертами, имеющими соответствующее образование и стаж работы, располагавшим необходимым оборудованием. Эксперты предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В заключении экспертов отражены в полном объеме использованные методики, выводы эксперта обоснованны, логичны и понятны. Данные заключения подтверждают доводы о том, что похищенные денежные средства, после их списания поступили на банковский счет подконтрольного участникам организованной группы ООО «ЮбериБридж», и имелась реальная возможность распорядиться похищенными денежными средствами.

- протоколом выемки от 14.11.2014 года (т.15 л.д.9-13), согласно которого в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», по адресу: г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 произвели выемку документов, относящихся к деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Юбери Бридж», ООО «Евролайн» и ООО «ИФК «Метрополь», ООО «ИнкомСтратегия», а также отражающих обстоятельства характеризующие Курбатова О.В. и ***, а именно юридическое дело ОАО «Первый Республиканский Банк»; документы работников ОАО «Первый Республиканский Банк» - Курбатова О.В. и *** (анкеты, трудовые договора, дополнительные соглашения, приказы, копии дипломов, карточки и иные документы, свидетельствующие о трудовой деятельности в Банке указанных лиц и отражающие периоды работы в нем); юридическое дело ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП»; юридическое дело ООО «ИФК «Метрополь»; протоколы заседания правления ОАО «Первый Республиканский Банк»; протоколы заседания кредитного комитета ОАО «Первый Республиканский Банк»; информационные письма между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ГУ Банка России по ЦФО; протокол совещания представителей ГУ Банка России по ЦФО и ОАО «Первый Республиканский Банк» от 22.04.2014; выписки по банковским счетам ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «ЮбериБридж», ООО «Евролайн», ООО «ИФК «Метрополь»; CD-R диск «Verbatim», содержащий электронные документы, касающиеся деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», которые осмотрены и признаны и признаны в качестве вещественных доказательств ( т. 15 л.д. 36-258; т. 16 л.д. 1- 222; т. 17 л.д. 1-245; т. 18 л.д. 1-237; т. 19 л.д. 1-235; т. 21 л.д. 1-238)

- протоколом осмотра от 26.01.2015 года изъятых при производстве выемки от 14.11.2014 в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», расположенной по адресу: г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 документов: юридических дел ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн», ООО «ИФК «Метрополь»; досье о сделках ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн», ООО «ИФК «Метрополь»; документов по кредитно-финансовым операциям и договорам на открытие счетов вышеуказанных организаций; векселей; личных дел и должностных инструкций *** и Курбатова О.В.; банковских выписок; доверенностей; документов по осуществлению хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», согласно которым следует, что ООО «ЮбериБридж» не являлось клиентом Банка и в договорные отношения не вступало. (т. 15 л.д. 16-35);

Данные осмотренные документы свидетельствуют, что правление и кредитный комитет Банка сделку по купле-продаже векселей ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» не согласовывали и вопрос о списании с брокерского счета Банка в ООО «ИФК «Метрополь» денежных средств в сумме *** рублей не рассматривали и отражают финансовое положение ОАО «Первый Республиканский Банк» перед отзывом лицензии (т. 21 л.д. 182-194, 210-238), а также отражают должностные обязанности Курбатова О.В., *** и их должностной оклад и значительное количество решений (протоколов) кредитный комитет ОАО «Первый Республиканский Банк» принимал заочно, без фактического сбора его членов. В частности, именно в ходе заочного заседания кредитного комитета Банка от 24.04.2014 года принято решение об уступке прав кредитора по кредитным договорам компаниям ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и ХАЙТЕК ТУЛБОКС ЛТД. При этом ответственными по переуступке являлись заместитель директора департамента кредитных операций *** и начальник управления розничного кредитования *** (т. 119 л.д. 6-18), которые также должны были вынести вопрос об уступке прав требования по кредитным договорам на заседание правление Банка. И исходя из решения (протокола) правления ОАО «Первый Республиканский Банк» от 24.04.2014 № 15-1 следует, что докладчиками по реализации непрофильных активов ООО «СК Мостовик» являлся старший вице-президент *** а по переуступке прав требований по кредитам ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и ХАЙТЕК ТУЛБОКС ЛТД. **** и *** (т. 118 л.д. 163-168). Согласно протоколам правления ОАО «Первый Республиканский Банк» № 15-2 от 25.04.2014 и № 15-3 от 28.04.2014 следует, что докладчиком по реализации непрофильных активов ЗАО «ТД «Ингеокомпроект», ООО «ИНВЕСТ», ООО «Хёндэ КомТранс Рус», ООО «Правовой Центр», *** являлся начальник управления по работе с проблемными активами *** (т. 18 л.д. 170-175).

При этом в вышеуказанных протоколах заседания правления ОАО «Первый Республиканский Банк» отражено, что председателем данных заседаний правления Банка являлся Курбатов О.В., секретарем ***, а среди приглашенных лиц значатся следующие работники Банка: вице-президент ****, руководитель службы внутреннего контроля ***, а также вышеуказанные ***.

- протоколами выемок от 29.12.2014 г., 22.01.2015 г. и 12.02.2015 г. в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», по адресу: г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4 документов, относящихся к деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк» и его работникам (****), а также отражающих взаимодействие Банка с его клиентами (ЗАО «ТД «Ингеокомпроект», ООО «ИНВЕСТ», ООО «Хёндэ КомТранс Рус», ООО «Правовой Центр», ООО «СК Мостовик», Трипвуд Инвестмент Лимитед и Хайтек Тулбокс ЛТД., Балаяном Г.Б., ***, *** т. 22 л.д. 12-15, 22-26, 105-108) и протоколами осмотров от 15.01.2015 г., 17.02.2015 г. , 16.02.2015 г. и 17.03.2015 г. изъятых при вышеуказанных выемках документов, а именно: личного дела и должностных инструкций ***; банковских выписок; доверенностей; документов по осуществлению хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», ЗАО «ТД «Ингеокомпроект», ООО «ИНВЕСТ», ООО «Хёндэ КомТранс Рус», ООО «Правовой Центр», ООО «СК Мостовик», ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и ХАЙТЕК ТУЛБОКС ЛТД., ***, согласно которым следует, что оплата договоров цессий и реализации недвижимости вышеуказанных клиентов Банка произведена со своих банковских счетов открытых в ОАО «Первый Республиканский Банк», без фактического поступления денежных средств. (т. 22 л.д. 16-17, 27-62, 109-112)

- протоколом выемки от 10.04.2015 (т. 43 л. 56-60), согласно которого в Центральном Банке Российской Федерации, по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 произвели выемку документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк»: электронные копии отчетности КО «Первый Республиканский Банк за 2011, 2012, 2013, 2014 гг (форма: данные о крупных ссудах); электронные копии отчетности КО «Первый Республиканский Банк» за 2011, 2012, 2013, 2014 гг (форма: ф.115 Раздел 1); электронные копии отчетности КО «Первый Республиканский Банк» за 2011, 2012, 2013, 2014 гг (форма: балансовые счета); акт проверки ОАО «Первый Республиканский Банк» № АТ1-16-26/296дпс от 28.02.2013, том № №1, 2, 3, 4, 5, 6; акт проверки соблюдения нормативов обязательных резервов ОАО «Первый Республиканский Банк» № АТ3-16-26/116дсп от 01.02.2013; акт проверки ОАО «Первый Республиканский Банк» № АТ1-51-18/968дпс от 20.10.2010. данные документы осмотрены 29.05.2015 года ( т.43 л.д.61-66) и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 43 л.д. 67-71)

- протоколом выемки от 05.06.2015. из которого следует , что в Главном управлении Банка России по ЦФО, по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2 изъята печать ОАО «Первый Республиканский Банк» (т. 44 л. 214-218), которая осмотрена  19.06.2015 года (т. 44 л. 219-220) и приобщена в качестве вещественных доказательств ( т.44 л.д.221-222);

- протоколом выемки от 22.01.2015 (т. 53 л.д. 129-133), согласно которого в офисном помещении ОАО «Реестр», по адресу: г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 изъяты анкеты акционеров ОАО «Первый Республиканский Банк» и информация о лицах, действовавших в интересах последний на основании доверенностей. и протоколом осмотра реестра акционеров , согласно которому акционерами Банка с августа 2011 г. стали ***, а с сентября 2011 г. к ним добавилась *** (т. 53 л.д. 207-211). Данные документы признаны в качестве вещественных доказательств  ( т.53 л..д134-206,212-220)

- протоколом обыска от 01.10.2015 г. из которого следует, что в ОАО «Московский кредитный банк», по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 15/12 изъяты документы, характеризующие обвиняемого Балаяна Г.Б. и Зиматкина Г.В. (т. 52 л. 10-14) , а именно: выписка о проведенных операциях держателем банковской карты Зиматкиным Г.В. за период с 08.08.2013 по 01.10.2014, номер счета ****; выписка о проведенных операциях держателем банковской карты Зиматкиным Г.В. за период с 18.10.2013 по 01.10.2014, номер счета ***; выписка о проведенных операциях держателем банковской карты Зиматкиным Г.В. за период с 24.12.2013 по 01.10.2014, номер счета ***,; выписка о проведенных операциях держателем банковской карты Балаяном Г.Б. за период с 22.10.2009 по 01.10.2014, номер счета ***; выписка о проведенных операциях держателем банковской карты Балаяном Г.Б. за период с 01.04.2010 по 01.10.2014, номер счета ***; выписка о проведенных операциях держателем банковской карты Балаяном Г.Б. за период с 21.03.2013 по 01.10.2014, номер счета ***; выписка о проведенных операциях держателем банковской карты Балаяном Г.Б. за период с 21.03.2013 по 01.10.2014, номер счета ***; выписка о проведенных операциях держателем банковской карты ***(пользователь В.Н.) за период с 02.04.2014 по 01.10.2014, номер счета ***; копия кредитного договора № *** от ***, заключенного между ОАО «Московский Кредитный Банк» и Балаяном Г.Б.; копия кредитного договора № *** от 15.06.2010, заключенного между ОАО «Московский Кредитный Банк» и Балаяном Г.Б., Балаян М.В.; копия кредитного договора № *** 13 от 22.04.2013, заключенного между ОАО «Московский Кредитный Банк» и Балаяном Г.Б.; копия кредитного договора № *** от 19.05.2011, заключенного между ОАО «Московский Кредитный Банк» и Балаяном Г.Б., Балаян М.В.; сшивка документов (выписок по счету) на имя *** и Балаяна Г.Б., а также платежные поручения на имя Балаяна Г.Б.; сшивку документов (выписок по счету) и платежные поручения на имя Балаяна Г.Б., которые подтверждают, что Зиматкин Г.В., Балаян Г.В. являлись клиентами данного Банка и имели в нем банковские карты и Балаян Г.Б. под залог недвижимого имущества и поручительство физических лиц (***) кредитовался в данном Банке, а пополнение банковской карты Балаяна Г.Б. по доверенности совершали Клочков Р.А. и *** (т. 52 л.д. 103-113, 125-127), а получение и взнос денежных средств по счету Балаяна Г.Б. по доверенности осуществляли *** (т. 52 л.д. 140-144, 147-151), *** (т. 52 л.д. 145-146), *** (т. 52 л.д. 151), *** (т. 52 л.д. 153, 155-156-158) *** (т. 52 л.д. 158). Кроме того, Балаян Г.Б. имеет банковские счета и в иностранных банковских учреждениях, т.е. Ж.П. Морган Чейз Банк (т. 52 л.д. 163, 166), СИТИБАНК (т. 52 л.д. 169, 171, 299-303). Данные документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу  ( т.52, л.д.15-298,302-305).

         - протоколами обыска от 24.09.2014 года, согласно которого в помещении ООО «ИФК «Метрополь» по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, в ходе которого изъяты документы и предметы, касающиеся финансово- хозяйственной деятельности ООО «ИФК «Метрополь» и подтверждающие взаимоотношения данного Ощества с ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Аудитавиатраст» (т. 55 л.д. 9-17, 61-69) и протоколами осмотров изъятых документов обыска, согласно которому Клиент обязуется в срок до 08.02.2013 не использовать и не требовать возврата денежных средств, находящихся на его счете у Брокера в соответствии с договором комиссии № *** от 23.04.2012, и подлежащих оплате Клиентом по договорам купли-продажи векселей ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», заключенным с ООО «ИнкомСтратегия» (т. 55 л.д. 34-37) и печатей и факсимиле обществ, иностранных компаний, осуществляющих взаимоотношения с ООО «ИФК «Метрополь» (т. 55 л.д. 42-57) и документов и предметов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИФК «Метрополь», ООО «Аудитавиатраст» (т. 55 л.д. 70-85); документов и предметов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ИФК «Метрополь» (ИФК) и подтверждающие взаимоотношения данного Общества с ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «ЮбериБридж» и ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», а также документов, в которых содержится информация о лицах, представлявших в ИФК интересы ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «ЮбериБридж», ООО «Аудитавиатраст» и ООО «ЭссетМенеджмент» (т. 55 л.д. 86-92); предметов, а именно компакт-дисков, на которых имеется информация, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИФК «Метрополь» и подтверждающая финансовые взаимоотношения ООО «ИФК «Метрополь», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Эссет.Менеджмент» и ОАО «Первый Республиканский Банк», а также отражающая лиц, которые в период с апреля по май 2014 г. посещали вышеуказанный офис ООО «ИФК «Метрополь» (т. 55 л.д. 104-134). Данные документы приобщены в качестве вещественных доказателств  ( т.55 л.д.93-103, т.56 л.д.1-262)

           - протокол обыска от 27.04.2015 в ООО КБ «ЯР-Банк», расположенном по адресу г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1, из которого следует, что изъяты документы и предметы связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ИФК «Метрополь», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Эссет.Менеджмент», ООО «Аудитавиатраст» и ОАО «Первый Республиканский Банк» . а именно : подшивка № 1 документов на 143 л.; подшивка № 2 документов на 45 л.; подшивка № 3 документов на 50 л.; подшивка № 4 документов на 54 л.; подшивка № 5 документов на 63 л.; подшивка № 6 документов на 231 л.; копия договора № ОБ 40А-04-2009/П на 17 л.; копия договора № ЯР 25/1А-05-2014/1А на 11 л.; копия договора № ЯБ 47А-08-2014/1А/3 на 11 л.; копия договора № ЯБ 47А-08-2014/1/3 на 11 л.; копия договора №ЯБ 47А-08-2014/1 на 8 л.; копия договора № ЯБ 18А-02-2015/1А на 10 л.; копия договора № ЯБ 17А-02-2015/1 на 8 л.; копия договора № ЯБ 25А-03-2015/2А на 11 л.; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр ООО КБ «Обибанк» от 30.12.1994 на 1 л.; копия приказа ООО КБ «ЯР-Банк» от 01.04.2014 № 118к на 1 л.; копия устава ООО КБ «ЯР-Банк» за 2012 год на 21 л.; изменения № 1, вносимые в Устав ООО КБ «ЯР-Банк» от 05.03.2014 на 1 л.; копия служебной записки, адресованной генеральному директору ИФК «Метрополь» М.В. Слипенчуку на 1 л.; копия договора аренды части нежилого помещения № 006/01-01-2015 на 26 л.; копия договора аренды части нежилого помещения № 005/01-02-2015 от 01.02.2015 на 6 л.; копия договора № ЯР 01А-12-2014/Ш на 9 л.; копия договора № ЯР 01А-12-2014/Ш на 10 л.; копия договора аренды нежилого помещения № 001/06-10-2011 от 06.10.2011 на 35 л.; копия договора аренды нежилого помещения № 005/02-4-2012 на 36 л.; копия договора аренды парковочных мест № 033/26-08-2014 от 26.08.2014 на 8 л.; подшивка № 1 документов на 367 л.; подшивка № 2 документов на 357 л.; подшивку № 3 документов на 387 л.; компакт-диск DVD-R «VS» емкостью 4.7 Gb № 4343532-REB10087; компакт-диск DVD-R «VS» емкостью 4.7 Gb № 4339543RED08802; компакт-диск CD-R «TDK» емкостью 700 MB № 423854RC19562; компакт-диск CD-R «TDK» емкостью 700 MB № 423854RD19556; компакт-диск CD-R «TDK» емкостью 700 MB № 423854RС19557; компакт-диск CD-R «TDK» емкостью 700 MB № 423854RА19561; компакт-диск CD-R «TDK» емкостью 700 MB № 423854МЕ19558; компакт-диск CD-R «TDK» емкостью 700 MB № 423854RD19564; компакт-диск CD-R «TDK» емкостью 700 MB № 423854МD19567. (т. 57 л.д. 8-13)Данные осмотренные документы и предметы свидетельствуют о том, что генеральным директором ООО «Эссет.Менеджмент» является Шеркунов А.М. (т. 58 л.д. 78), который возлагал на себя также обязанности главного бухгалтера (т. 58 л.д. 184, 203); генеральным директором ООО «ЮбериБридж» является Зиматкин Г.В. (т. 59 л.д. 44), который также возлагал на себя обязанности главного бухгалтера (т. 59 л.д. 21); генеральным директором ООО «Юнион Финанс Групп» является Кочнев А.П. (т. 59 л.д. 107), который также возлагал на себя обязанности главного бухгалтера (т. 59 л.д. 79); генеральным директором ООО «ФИНКОРД» является Коршунов Д.Л. (т. 59 л.д. 155), который также возлагал на себя обязанности главного бухгалтера; генеральным директором ООО «ИнкомСтратегия» является Сорокин Е.Ю. (т. 59 л.д. 212), который также возлагал на себя обязанности главного бухгалтера (т. 59 л.д. 184) (т. 57 л.д. 14-28); финансово-хозяйственной деятельность ООО «ИФК «Метрополь», ООО «Эссет.Менеджмент», ООО «ЮбериБридж», ООО «ФИНКОРД», ООО «ИнкомСтратегия», ООО «Аудитавиатраст» и подтверждающие взаимоотношения данных Обществ с ООО КБ «ЯР-Банк».(т. 57 л.д. 29-45 ). Вышеуказанные документы и предметы признаны вещественными доказатнельствами (т. 57 лд. 46-246; т. 58 л.д. 1-204; т. 59 л.д. 1-213; т. 60 л.д. 1-231; т. 61 л.д. 1-268; т. 62 л.д. 1-297; т. 63 л. 1-281; т. 64 л.д. 1-268)

- протоколом обыска от 01.10.2015 в ОАО «Московский кредитный банк», по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 15/12, в ходе которого изъяты документы, касающиеся Балаяна Г.Б. и Зиматкина Г.В. (т. 52 л. 10-14) и протоколом осмотра данных документов, согласно которым Балаян Г.Б., ***, являлись клиентами данного Банка и имели в нем банковские карты и Балаян Г.Б. под залог недвижимого имущества и поручительство физических лиц *** кредитовался в данном Банке. Пополнение банковской карты Балаяна Г.Б. по доверенности совершали ***(т. 52 л.д. 103-113, 125-127), а получение и взнос денежных средств по счету Балаяна Г.Б. по доверенности осуществляли *** (т. 52 л.д. 140-144, 147-151), ***. (т. 52 л.д. 45-146), *** . (т. 52 л.д. 151), ** * Н.Н. (т. 52 л.д. 153, 155-156-158) *** (т. 52 л.д. 158) и ***. имеет банковские счета и в иностранных банковских учреждениях, т.е. Ж.П Чейз Банк (т. 52 л.д. 163, 166), СИТИБАНК (т. 52 л.д. 169, 171). Анализ банковских операций по банковской карте Зиматкина Г.В. свидетельствует, что в месяц совершались переводы на сумму свыше *** долларов США, но не более *** долларов США. (т. 52 л. 299-301)

- протоколом выемки от 30.03.2015 года у *** . из которого следует, что по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 10 изъят оригинал письма от 15.04.2014 о списании денежных средств со счета ОАО «Первый Республиканский Банк» на счет ООО «ЮбериБридж» на сумму *** рублей. (т. 68 л.д. 118-120) и данное письмо осмотрено 14.05.2015 года, что подтверждается протоколом осмотра (т. 68 л.д. 121) и признано вещественным доказательством ( т.68 л.д.122-124)

- протокол обыска от 25.02.2015 года в офисном помещении ООО «Эссет.Менеджмент», расположенном по адресу г. Москва, ул. Садовая Самотечная, д. 13, к. 1, оф. 30, согласно которого по указанному адресу документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью указанного общества, как и самого общества не обнаружено.(т. 70 л.д. 72-88)

- протоколами выемки от 17.11.2014,18.02.2015 года в ООО «Мейл.Ру», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр.79, в ходе которого изъято письмо от имени директора по безопасности ООО «Мэйл.Ру», согласно которого электронные адреса ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» - */** и «ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМЕТЕД» ***на сервере ООО «Майл.Ру» не зарегистрированы, а почтовый ящик ООО «Евролайн» ****, удален с сервера 31.07.2014 , а также изъяты оптические носители CD-R «Verbatim» с надписью «****»; CD-R «Verbatim» с надписью «***»; CD-R «Verbatim» с надписью «***»; CD-R «Verbatim» с надписью «***» с информацией содержащейся на электронной почте Курбатов О.В. - ***, Балаяна Г.Б. - ****, *** -*** и ***. (т. 69 л.д. 10-14, т. 70 л.д. 37-40) и данная информация осмотрена, о чем свидетельствует протокол осмотра, из анализа которого следует, что *** и Балаян находились в тесных дружеских отношениях, а также отражающих анкетные данные *** и ***, свидетельствующих о договоренностях *** и *** (т. 70 л.д. 41-61). Данные документы и предметы признаны вещественными доказательствами  ( т.70 л.д.62-64)

- протоколом обыска от 29.09.2014 согласно которого в жилище *** по адресу ***, документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» не обнаружено и не изъято (т. 65 л.д. 7-10).

Из чего следует вывод, что ***к деятельности ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» никакого отношения не имеет.

- протоколами обысков от 17.02.2015 в офисном помещении ООО «ВинСервис» по адресу: *** (т. 65 л.д. 133-137) и ООО «МЕЛОН» по адресу: ***, в ходе которого финансово-хозяйственных документов ООО «ЮбериБридж» и ООО «ЗНАМЯ» не обнаружено, однако, изъяты документы: заявления в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока от 16.01.2015 и 11.12.2014; копия сведений из ЕГРЮЛ ООО «Знамя» от 30.10.2014; лист формата А 4 с печатью круглой формы синего цвета ООО «ВинСервис»; доверенность ООО «ЗНАМЯ» на *** от 01.07.2014; доверенность ООО «ЗНАМЯ» на *** и *** от 02.02.2015, а также финансово-хозяйственная документация ООО «МЕЛОН» (т. 65 л.д. 151-155).Данные документы осмотрены (т. 65 л.д. 156-1590 и признаны вещественными доказательствами по делу ( т.65 л.д.140-148, 160-246)

- протоколом обыска от 05.02.2015 из которого следует, что в офисном помещении ООО «Аудитавиатраст» по адресу: *** изъяты документы и предметы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аудитавиатраст»: копия договора возмездного оказания услуг №15/01/04 от 1501.2004; договор мены № М-010414/2 от 01.04.2014; акт приема-передачи векселей от 01.04.2014 (приложение №1); акт приема-передачи векселей от 01.04.2014 (приложение №2); заявление на погашение векселей от 20.01.2014; акт приемки-передачи векселя от 20.01.2014; договор № АЮ-260314/1 купли-продажи простых векселей от 26.03.2014.; акт приема-передачи векселей от 26.03.2014; заявление на погашение векселей от 01.04.2014; акт приемки-передачи векселя от 01.04.2014; подписной лист к графику отпусков на 2014 г.; график отпусков № 1 от 13.12.2013 на 2014 г.; копия договора № АЭМ-150714/1 купли-продажи простых векселей от 15.07.2014; копия акта приема-передачи векселей от 15.07.2014; копия договора № ЭМА-310314/1 купли-продажи простых векселей от 31.03.2014; копия акта приема-передачи векселей от 31.03.2014; копия договора № АЭМ-260314/1 купли - продажи простых векселей от 26.03.2014; копия акта приема-передачи векселей от 26.03.2014; копия договора № АЭМ-240314/1 купли-продажи простых векселей от 24.03.2014; копия акта приема-передачи векселей от 24.03.2014; копия договора № АЭМ-170314/1 купли-продажи простых векселей 17.03.2014; копия акта приема-передачи векселей от 17.03.2014; копия договора № АЭ-140114/1 купли-продажи простых векселей от 14.01.2014; копия акта приема-передачи векселей от 14.01.2014; копия договора № А-290414/2 купли-продажи векселей от 29.04.2014; копия акта приема-передачи векселей от 29.04.2014; копия договора № БВ-125 купли-продажи векселей от 29.01.2014; копия акта приема-передачи векселей от 29.01.2014; копия договора № БВ-127 купли-продажи векселей от 4.02.2014; копия акта приема-передачи векселей от 04.02.2014; копия № БВ-132 купли-продажи простых векселей от 25.03.2014; копия акта приема-передачи векселей от 25.03.2014; копия договора № БВ-133 купли-продажи простых векселей от 03.04.2014; копия акта приема-передачи векселей от 03.04.2014; копия договора № БВ-135 купли-продажи простых векселей от 06.05.2014; копия акта приема-передачи векселей от 06.05.2014; копия договора № БВ-138 купли-продажи простых векселей от 27.05.2014; копия акта приема-передачи векселей от 27.05.2014; копия договора № АА ЗОА-08-2014/2 от 01.08.2014; копия срока аренды, размера арендных платежей от 01.08.2014; копия акта приема-передачи помещения от 01.08.2014; копия акта возврата (приема-сдачи) помещения от 31.07.2014; копия решения № 4 единственного участника ООО «Аудитавиатраст» от 19.10.2009; копии уставов ООО «Аудитавиатраст» от 1998 и 2008 гг.(т. 66 л.д. 5-10), свидетельствуют о том, что бывшие работники ООО «Аудитавиатраст» в настоящее время числятся среди должностных лиц ООО «ИФК «Метрополь», при этом финансово-хозяйственная деятельность ООО «Аудитавиатраст» полностью контролируется ООО «ИФК «Метрополь». Данные документы осмотрены (т. 66 л.д. 11-22) и признаны вещественными доказательствами ( т.66 л.д.23-125)

- протоколом обыска от 08.06.2015 по месту регистрации ООО «Финкорд» по адресу: г. Москва, пер. Новокирочный, д. 5, стр. 1, пом. 2, в ходе которого установлено, что указанное Общество по данному адресу не располагается(т. 66 л.д. 198-204)

- протоколом обыска от 11.06.2015 г. по месту регистрации ООО «Юнион Финанс Групп» по адресу: ***, протоколом обыска от 02.07.2015 по месту жительства *** по адресу: ***, в ходе которого установлено, что указанное Общество по данному адресу не располагается и *** ни каких документов связанных со своей работой, а также какой-либо иной коммерческой деятельностью дома не хранит (т. 66 л.д. 224-227, т. 66 л.д. 249-253)

- протоколом обыска от 25.09.2014 ( т.53 л.д. 29-32) из которого следует, что в офисном помещении ООО «Аванта», по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д. 3, изъяты документы: копия договора аренды нежилого помещения № 24-2014 от 19.02.2014; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Аванта» от 15.02.2013; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Аванта» (ИНН 7705532945) от 15.02.2013; копия устава ООО «Аванта» от 2013 г.; копия решения № 1 ООО «Аванта» от 05.02.2013; копия акта приема-передачи имущества от 15.02.2013.; копия приказа № 1 от 15.02.2013 ООО «Аванта»; лист с реквизитами ООО «Аванта»; копия доверенности № 1 ООО «Аванта» от 01.07.2014. свидетельствующие о том, что ООО «Евролайн» не находилось по адресу регистрации .Данные документы осмотрены   ( т. 53 л.д. 59-60) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 53 л.д. 33- 58, 61-63)

- протоколом обыска от 27.02.2015 в офисном помещении ООО «Бюро независимой экспертизы «Версия» по адресу: г. Москва, Матросская Тишина, д. 23, стр. 1, в ходе которого изъят договор от 08.10.2014 между данным Бюро и ООО «ИФК «Метрополь» на исследование реквизитов документов. (т. 67 л.д. 163-167) и протоколом осмотра изъятых документов и предметов, согласно которому стало известно, что 08.10.2014 между данным Бюро и ООО «ИФК «Метрополь» заключены договор (на выполнение акта экспертного исследования б/н) и договор залога, после чего в этот же день подготовлен акт экспертного исследования. (т. 67 л.д. 169-177), который признан вещественными доказательством ( т.67 л.д.183-186)

- протоколом обыска от 25.09.2014 г. (т. 53 л.д. 66-69), свидетельствующий об изъятии в помещении офиса ООО «Студия Дизайна «Ренессанс», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3, ком. 2 копии устава ООО «Студия дизайна «Ренессанс» от 2011 г.; копии приказа ООО «Студия дизайна «Ренессанс» от 22.08.2013; копии протокола № 2 ООО «Студия дизайна «Ренессанс» от 21.08.2013; копии свидетельств ООО «Студия дизайна «Ренессанс» от 16.12.2011.. свидетельствующие о том, что ООО «Евролайн» в указанном адресе не находится . Данные документы осмотрены (т. 53 л.д. 86-87) и приобщены в качестве вещественных доказательств ( т.53 л.д.88-89)

- протоколом выемки от 19.12.2014 (т. 54 л.д. 11-14) из которого следует, что в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 18/2, стр.1 «а» изъято заявления на открытие счета ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» ООО «ЮбериБридж» от 11.10.2013 б/н, сертификат открытого ключа электронной подписи генеральным директором ООО «ЮбериБридж» Зиматкиным Г.В. от 18.10.2013, карточка с образцами подписей Зиматкина Г.В. от 11.10.2013, выписка по расчетному счету ООО «ЮбериБридж», выписка по сессиям соединения ЭУП – Зиматкина Г.В., справка от 19.12.2014, которые отражают общую сумму зарплаты Зиматкина Г.В., которую последний получал в результате деятельности ООО «ЮбериБридж». Данные документы осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств ( 54, л.д.15-50,203-206).

- протоколом выемки от 18.12.2014 в ИФНС России № 25 по г. Москва по адресу: г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 1/11, учредительных, регистрационных и правоустанавливающих документов ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» (ИНН 7725740157), отражающих сведения о государственной регистрации указанного общества, а также свидетельствующих, что данная организация имела лишь один банковский счет в ОАО «Первый Республиканский Банк» (т. 54 л.д. 133-136), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу ( т.54 л.д.137-199,203 -206)

- протоколом выемки от 19.12.2014 в ИФНС России № 19 по г. Москва, по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 90А, учредительных, регистрационных и правоустанавливающих документов ООО «Евролайн» (ИНН 7706764314), отражающих сведения о государственной регистрации указанного общества, а также свидетельствующих, что данная организация имела 2 банковских счета в ОАО «Первый Республиканский Банк» и ЗАО «РКБ» (т. 54 л.д. 57-60), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу ( т.54 л.д. 61-126,203 -206)

- протоколом осмотра от 21.12.2014 изъятых в ходе выемок 18 и 19.12.2014 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 18/2, стр.1 «а», в ИФНС России № 25 по г. Москва по адресу: г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 1/11 и ИФНС России №19 по г. Москва по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 90А учредительных, регистрационных и правоустанавливающие документов ООО «ЮбериБридж», ООО «Евролайн» и ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», свидетельствующие, что данные общества фактически финансово-хозяйственной деятельности не вели, а их руководителями числились Зиматкин Г.В., Чудайкина Н.В. и Томко П.А (т. 54 л.д. 200-202)

- протоколом обыска от 05.02.2015 в офисном помещении ООО «Аудитавиатраст» по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, в ходе которого изъяты документы и предметы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аудитавиатраст»(т. 66 л.д. 5-10) и данные документы осмотрены 11.02.2015 года, согласно которым бывшие работники ООО «Аудитавиатраст» в настоящее время числятся среди должностных лиц ООО «ИФК «Метрополь». При этом финансово-хозяйственная деятельность ООО «Аудитавиатраст» полностью контролируется ООО «ИФК «Метрополь».(т. 66 л.д. 11-22)

- протокол осмотра DVD – дисков от 29.09.2014,с записями новогоднего корпоратива ОАО «Первый Респудликанский банк» предоставленного свидетелем *** в ходе допроса 25.09.2014, согласно которому в ходе корпоративного вечера ОАО «Первый Республиканский Банк» в 2013 г. Балаян Г.Б. при участии Курбатова О.В., *** и других работников Банка сообщает, что он собственник данного Банка и приобрел его в 2011 г. (т. 73 л.д. 5-10).Данные DVD – диски признаны вещественными доказательствами по делу ( т.73 л.д.11-12, т.84 л.д.70-72)

- протокол обыска от 10.10.2014 г. из которого следует, что в квартире № 111 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 71Г бывший работник ОАО «Первый Республиканский Банк» Медведев Р.М. проживает в квартире, которая ранее принадлежала Балаяну Г.Б. (т. 100 л.д. 161-164)

- протоколом осмотра документов от 16.01.2015 г., согласно которому осмотрены изъятые 10.10.2014 по месту жительства *** по адресу: ***, документы, свидетельствующие об увольнении *** из ОАО «Первый Республиканский Банк»(т. 100 л.д. 165-166)

- протоколом обыска от 23.09.2014 по месту фактического жительства Балаяна Г.Б. по адресу: ***, апартаменты 5302 и 5303, согласно которому изъят меморандум о взаимопонимании между *** и Балаяном Гагиком, где последний указан бенефициаром ОАО «Первый Республиканский Банк» от 24.04.2014 г., электронные носители информации notebook «Sony Vaio», смартфон «iPhone 5», и документы, характеризующие личность Балаяна Г.Б. (т. 100 л.д. 179-185), свидетельствующие, что Балаян Г.Б. проживал по данному адресу вместе со своей семьей. Данные документы ( предметы) осмотрены 16.01.2015 г. (т. 100 л.д. 186-189, 225-227) и признаны вещественными доказательствами  ( т.100 л.д.225-227,231-233)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.12.2014, согласно которому осмотрены изъятые по адресу: ***, апартаменты 5302 и 5303, а также при личном досмотре Балаяна Г.Б. предметы и документы. В частности, на ноутбуке «Sony Vaio» модель «PCG-4R1L» и смартфоне iPhone 5 обнаружены телефонные книги с записью телефонов работников ОАО «Первый Республиканский Банк» (т. 100 л.д. 190-224);

- протоколом обыска от 24.09.2014 г. из которого следует, что в девяти автомашинах Балаяна Г.Б. по адресу: *** предметов и документов, относящихся к деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», не обнаружено, подтверждена принадлежность автомашин, в которых производился обыск Балаяну Г.Б. (т. 101 л.д. 19-23)

- протоколом обыска от 23.09.2014 г. по месту регистрации Балаяна Г.Б. по адресу: ***, согласно которому предметов и документов, относящихся к деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», не обнаружено, а также установлено, что по указанному адресу фактически проживает Балаян Р.Г.(т. 101 л.д. 31-34)

- протокол обыска от 24.09.2014 г. из которого следует, что в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: *** изъяты документы и предметы, связанные с ОАО «Первый Республиканский Банк». а именно: акты, акты приема-передачи, счета фактуры, выписки по счетам, расчетные ведомости, акты о выполненных услуг по договорам, отчеты, платежные поручения, информации по проводкам, банковские ордера, счета, счета на оплату, банковские документы, документы финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, учредительные документы, расходно-кассовые ордера, распоряжения на переводы, договора, печать «АРМАДА» ООО г. Москва ОГРН 1127747284939, печать «ФИН ИНВЕСТ» ООО г. Москва ОГРН 1137746001580, печать «АКОРД» ООО г. Москва ОГРН 5137746092688, печать «ФИННС АЛЬЯНС» ООО г. Москва ОГРН 1117746922985; печать «ОДЕОН» ООО г. Москва ОГРН 1147746230763) свидетельствующие об его взаимоотношениях с акционерами ОАО «Первый Республиканский Банк»: *** и другими. (т. 90 л.д. 10-31), которые признаны вещественными доказательстваим по делу ( т.90 л.д. 45-177)

- протоколом осмотра от 13.01.2015 изъятых в ходе обыска 24.09.2014 в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: ***, документации отражающей организационную структуру в ОАО «Первый Республиканский Банк», а также взаимодействие Балаян Г.Б. с *** (т. 98 л.д. 76-80, 88-94), в то числе: свидетельство о регистрации Балаяна Г.Б. в г. Санкт-Петербург № 249 (т. 98 л.д. 26); схемы управления и организационная структура в ОАО «ПРБ» (т. 98 л.д. 27-41); проект основных условий сделки от 25.07.2011 между *** и Балаяном Г.Б. по купле-продаже ОАО «ПРБ» (т. 98 л.д. 42-44); копии паспортов Греческой Республики на *** (т. 98 л.д. 45-61); протокол и решение суда г Серрес от 26.05.2005, согласно которому *** за фальсификацию официальных документов признаны виновными и приговорены к тюремному заключению (т. 98 л.д. 62-75); дополнительные соглашения от 29.11.2012, 06.12.2012 о допуске к сейфу в ОАО «ПРБ» *** (т. 98 л.д. 81-83); доверенность на распоряжение вкладом от 27.04.2012 *** на *** (т. 98 л.д. 84-85); дополнительные соглашения к кредитным договорам *** от 2012 г., где поручитель *** (т. 98 л.д. 86-87); доверенности по счетам в ОАО «ПРБ» *** (т. 98 л.д. 95-115); доверенности по счетам в ОАО «ПРБ» *** на *** (т. 98 л.д. 116-119); расчеты по затратам (т. 98 л.д. 120-122; договор вселения между *** и *** от 17.07.2008 (т. 98 л.д. 123); информация о выпущенных в 2011 векселях (т. 98 л.д. 124-126). (т. 98 л.д. 1-25)

- протоколом осмотра от 14.01.2015 изъятых в ходе обыска 24.09.2014 в жилище *** по адресу: ***, документации и предметов, которые характеризуют личность обвиняемого Балаяна Г.Б. (т. 96 л.д. 74-137), отражают его финансовые взаимоотношения со *** (т. 95 л.д. 26-32, 37-39, 136-138, 153; т. 96 л.д. 33-38, 142-145), которые являлись акционерами ОАО «Первый Республиканский Банк», а также другими лицами, а именно: *** (т. 95 л.д. 33-36, 40-94, 103-130, 142, 144-145, 147-152, 154-161, 163-167, 174-175, 180, 187-188, 221-226; т. 96 л.д. 12-17, 54-59, 148-153). Также осмотренные документы свидетельствую, что именно *** управляет счетами вышеуказанных лиц в ОАО «ПРБ» (т. 96 л.д. 73) , договор сделки по купли-продажи ООО «ЧОП «Скиф-СК» у *** доверенным лицом *** – *** (т. 95 л.д. 95-101), договор ипотеки между Балаяном Г.Б. и *** от 29.07.2011 (т. 95 л.д. 168-173),расписка от 21.02.2015 между *** и Балаяном Г.Б., согласно которой последний заплатил *** долларов США за 51 % долей в ООО «Стар Трейдинг» (т. 95 л.д. 112-113); предварительный договор от 01.06.2013 между *** и ***, согласно которому последний планировал купить квартиру на Ленинском проспекте у Балаяна Г.Б. за *** долларов США (т. 95 л.д. 118-121); расписка от 28.11.2012 между *** и Прокопенко А.А., свидетельствующая о приобретения у *** квартиры на *** (т. 95 л.д. 146); протоколом № 5 собрания участников ООО «Таманские расветы» от 21.03.2007, согласно которому *** и *** являлись участниками данного Общества (т. 95 л.д. 172-173); расписки от 23 и 30.04.2014, 08.05.2014 между *** и *** (т. 95 л.д. 181-186, 190, 192-194); расписки от 24 и 30.04.2014, 03.06.2014 между *** и *** (т. 95 л.д. 195-203); платежное поручение № 353962 от 25.04.2014, согласно которому *** при участии *** перечислил ОАО «ПРБ» *** рублей по договору купли-продажи имущества от 25.04.2014 (т. 95 л.д. 205); договора вклада между ОАО «ПРБ» в лице *** и *** от 03 и -04.09.2012 (т. 95 л.д. 206-213, 227-230; т. 96 л.д. 1-4, 18-25, 39-46); доверенности *** на распоряжением вкладом от 03 и 04.09.2012 (т. 95 л.д. 214-219; т. 96 л.д. 6-11, 26, 47-52); договора вклада между ОАО «ПРБ» в лице *** и *** от 06.09.2012 (т. 96 л.д. 60-67); доверенности *** на распоряжением вкладом от 06.09.2012 на *** и *** (т. 96 л.д. 68-71); доверенность на распоряжение средствами на счете *** на *** от 17.08.2009 (т. 96 л.д. 147); акты приема передачи ПТС между *** и ОАО «ПРБ» от 11.04.2014 (т. 96 л.д. 156-166); доверенность на распоряжение вкладом *** на *** от 30.08.2013 (т. 96 л.д. 174); дополнительные соглашения от 30.05.2013 о допуске к сейфу в ОАО «ПРБ» *** (т. 96 л.д. 175-180); дополнительные соглашения к договорам аренду сейфа между ОАО «ПРБ» и *** (т. 96 л.д. 191-211; т. 97 л.д. 13-14); договора банковского счета от 19.10.2012 между АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и *** (т. 96 л.д. 216-217; т. 97 л.д. 1-10); договор банковского счета между ОАО «ПРБ» и *** (т. 97 л.д. 19-23, 96-100); договора аренды банковских сейфов межу ОАО «ПРБ» в лице *** (т. 97 л.д. 33-47, 58-62, 64-73, 82-86, 113-117, 120-124, 126-130); договора банковского счета между ОАО «ПРБ» в лице *** и *** от 28.08.2012 (т. 97 л.д. 101-110); доверенность на распоряжение счетом *** на *** от 28.08.2012 (т. 97 л.д. 11-112).(т. 95 л.д. 1-25)

Данные обстоятельства подтверждаются показания свидетелей и обвиняемых, что *** через доверенных лиц и финансово зависимых от него управлял ОАО «Первый Республиканский Банк».

- протоколами осмотров от 15.01.2015,16.01.2015 г.г. из которых следует, что изъятые документы и предметы в ходе обыска 24.09.2014 в жилище *** по адресу: *** свидетельствуют о финансовых взаимоотношениях *** с ООО «МИРАМАГ» (т. 93 л.д. 23), которое также осуществляло коммерческую деятельность на Украине (т. 92 л.д. 24-37), (т. 93 л.д. 1-19), а документы свидетельствующие, что *** находился в финансовых взаимоотношениях с ООО «Гримтавс-Медикор», ЗАО «Фирма «Палома».(т. 93 л.д. 74-104),количество у него автомашин и иной собственности, ( т. 93 л.д. 191-193, 235), и контроль последнего за исполнением обязательств ОАО «Первый Республиканский Банк» перед компанией Трипвуд Инвестмент Лимитед (т. 93 л.д. 235-268), где исполнителем значилась ***

Исходя из осмотренных документов именно к *** поступали письма ГК «АСВ» о получении возмещения по вкладам (счетам) открытым в ОАО «Первый Республиканский Банк» на *** (т. 93 л.д. 166-172). При этом счета доверенных лиц *** в ОАО «ПРБ» при наличии на них сумм свыше *** рублей разбивались на других подконтрольных *** лиц, которые также имели банковские счета в ОАО «ПРБ» для дальнейшего получения страхового возмещения (т. 93 л.д. 206-207), именно об этом свидетельствует перевод *** денежных средств от 29.04.2014 на счет *** и *** (т. 93 л.д. 204-205). Кроме того, *** имели кредиты в ОАО «ПРБ» сроком погашения до 2022 г. (т. 93 л.д. 174-175) и именно *** в период июня и августа  2014 г., после отзыва лицензии у ОАО «ПРБ» по договорам цессии переуступлены права требования от *** (т. 93 л.д. 176) и *** (т. 93 л.д. 180), а *** по доверенности от *** в период 2014 г. совершал различные банковские операции по внесению значительных сумм денежных средств на другие счета *** (т. 93 л.д. 194-203), (т. 93 л.д. 157-165)

- протоколами осмотров от 19.01.2015 года , 20.01.2015 года документов и предметов, изъятых в ходе обыска 24.09.2014 в жилище *** по адресу: ***, свидетельствуют о финансовых взаимоотношениях с ООО «Полянка-10», ЗАО «Фирма «Палома», ООО «Консультационно-правовой центр по аудиту и налогообложению» (т. 92 л.д. 204-227), ОАО «Первый Республиканский Банк» , о наличие в собственности автомашин и недвижимости ***  ( т. 94 л.д. 86-94, 97-100, 103, 105, 107), а также отражают его доверенных лиц – *** (т. 94 л.д. 111-156). При этом доверенности на *** предоставлялись в период 2012-2014 гг. и ОАО «ПРБ» (т. 94 л.д. 158-159, 206, 276) и документы, свидетельствующие о доходах семьи *** (т. 94 л.д. 161-166). Осмотрены договора купли-продажи недвижимого имущества от 25.04.2014 между *** и ОАО «ПРБ» в лице Курбатова О.В.(т. 94 л.д. 187-204)(т. 94 л.д. 1-24)

- протоколами осмотров от 21.01.2015 года, 22.01.2015 года изъятых в ходе обыска 24.09.2014 года в жилище *** по адресу: ***, документации и предметов, свидетельствующие о финансовых взаимоотношениях *** с ЗАО Фирма «Палома», ООО «МИРАМАГ», ООО «Полянка-10», в том числе: решение № 1/11 от 11.09.2008 года, о том, что Балаян Г.Б. является собственником 95 % акций ЗАО Фирма «Палома», *** владеет 5 % акций указанного общества (т. 92 л.д. 31); доверенность Балаяна Г.Б. на *** от 23.06.2014; письма руководителей ООО «Полянка-10», ООО «МИРАМАГ», Фонд содействия малому бизнесу; ООО «Гримтавс-Медикор»; ООО «Консультационно-правовой центр по аудиту и налогооблажению», ЗАО Фирма «Палома», «ТСЖ Б. Молчановка, д. 15/12, согласно которым Индивидуальному предпринимателю Балаяну Г.Б. переданы все документы и печати указанных Обществ (т. 92 л.д. 40-46);(т. 92 л.д. 1-30); договора займа между Балаяном Г.Б. и ЗАО Фирма «Палома» (***) (т. 90 л.д. 178-225); договора займа между Балаяном Г.Б. и ООО «Полянка-10» (Бокарев Е.В.) (т. 90 л.д.226.-228).

- протоколом от 23.01.2015 г. из которого следует, что осмотрены документация и предметы, изъятые в ходе обыска 24.09.2014 г. в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: ***, которые характеризуют личность обвиняемого Балаяна Г.Б., и свидетельствуют, что он руководил и владел ОАО «Первый Республиканский Банк» и другими коммерческими обществами, в том числе : копия договора № 12-17 от 01.06.2012, согласно которому *** оказывал юридическую помощь значительному количеству руководителей ОАО «ПРБ» (т. 90 л.д. 45-49); информация о компаниях Трипвуд Инвестмент Лимитед и Кроссмайл Импекс С.А. датированная 16.05.2014 (т. 90 л.д. 50-79); копии и оригиналы доверенностей ОАО «ПРБ» на *** (т. 90 л.д. 80-83); регистрационные и уставные документы ОАО «ПРБ», а также информация о временной администрации Банка (т. 90 л.д. 93-147)(т. 90 л.д. 32-44)

- протоколом осмотра от 28.01.2015 года, изъятых в ходе обыска 24.09.2014 г. в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: *** документации и предметов, которые свидетельствуют, что Балаян Г.Б. находился в финансовых взаимоотношениях с ООО «Полянка-10», ООО «ЭлитФинанс», ООО «Консультационно-правовой центр по аудиту и налогообложению», ООО «Гримтавс-Медикор»: копии паспортов *** (т. 92 л.д. 122-161)

- протоколом осмотра от 02.02.2015 изъятых в ходе обыска 24.09.2014 в жилище Балаяна Г.Б. по адресу *** предметов, которые свидетельствуют о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк» и его работников, характеризуют личность обвиняемого Балаяна Г.Б., и отражают его причастность к различным лицам, как юридическим, так и физическим лицам. (т. 93 л.д. 138-152)

- протоколом обыска от 23.09.2014 из которого следует, что в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: *** изъяты документы и предметы, связанные с ОАО «Первый Республиканский Банк» и Балаяном Г.Б. (т. 91 л.д. 7-17) и протоколом осмотра от 02.03.2015 года, изъятой документации и предметов, свидетельствующие о финансовых взаимоотношениях Балаяна Г.Б. и ***(т. 99 л.д. 19-30), личные расходы Балаяна Г.Б. , его офиса и затраты связанные с ОАО «Первый Республиканский Банк» (т. 99 л.д. 31-44, 47, 90, 121-132), документы свидетельствующие о взаимоотношениях Балаяна Г.Б. и *** (т. 99 л.д. 45), *** и *** (т. 99 л.д. 49, 65, 67, 70), Балаяна Г.Б. и *** (т. 99 л.д. 57-59, 77), *** и *** (т. 99 л.д. 61), Балаяна Г.Б. и *** (т. 99 л.д. 94-95); Балаяна Г.Б. и *** (т. 99 л.д. 62-63, 66); Балаян Г.Б. и *** (т. 99 л.д. 92); Балаяна Г.Б. и *** (т. 99 л.д. 96); *** и *** (т. 99 л.д. 83); *** и *** (т. 99 л.д. 69); *** и *** (т. 99 л.д. 71, 79, 81); *** и *** (т. 99 л.д. 91); *** и *** (т. 99 л.д. 133) , служебные записки, адресованные *** (т. 99 л.д. 1-18, 148, 135-159)

- протокол осмотра от 05.03.2015 изъятых в ходе обыска 23.09.2014 в жилище *** по адресу: ***, документации и предметов, свидетельствуют, что *** находился в тесных взаимоотношениях с ***, *** и ООО «Гримтавс-Медикор», ООО «ЧОП «Скиф-СК», ООО «Дииск-Ко», ООО «Стар Трейдинг», документы, касающиеся акционеров ОАО «Первый Республиканский Банк» *** и *** и друзей ***- *** и ***, а именно: доверенности *** от 19.06.2012, 03.12.2013, 31.03.2014 на *** (т. 91 л.д. 62, 64, 66, 73); доверенность от 19.06.2012 *** на *** (т. 91 л.д. 63, 65, 67); договор от 21.05.2012 между *** и ОАО «Первый Республиканский Банк»; доверенность ***от 25.06.2013 на *** (т. 91 л.д. 71); доверенности *** от 01.08.2013, 03.12.2013 на *** (т. 91 л.д. 72); приходные кассовые ордера от 06.09.2013, 04.04.2014 и 28.04.2014, согласно которым от *** действует по доверенности ***; платежные поручения от 29.04.2014 о переводе средств *** на счет *** и *** (т. 91 л.д. 99-100); расписка *** от 26.08.2013 (т. 91 л.д. 106); копия расписки *** от 02.02.2009 (т. 91 л.д. 107). (т. 91 л.д. 24-53)

- протоколом осмотра от 12.01.2015 изъятых в ходе обыска 23.09.2014 в жилище *** по адресу: ***, документации и предметов, подтверждающие отношение *** к юридическим и физическим лицам , в том числе доверенность ООО «Стар Трейдинг» от 07.12.2009 на *** и *** от 12.07.2013 на *** (т. 91 л.д. 159-160), заявления работников, содержащиеся в красной папке «Личные карточки» свидетельствуют об их подчиненности *** (т. 91 л.д. 141)(т. 91 л.д. 136-158)

Документы, предметы, изъятые в жилище *** по адресу: *** и осмотренные, признаны вещественными доказательствами по делу: - акты, акты приема-передачи, счета фактуры, выписки по счетам, расчетные ведомости, акты о выполненных услуг по договорам, отчеты, платежные поручения, информации по проводкам, банковские ордера, счета, счета на оплату, банковские документы, документы финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, учредительные документы, расходно-кассовые ордера, распоряжения на переводы, договора, печать «АРМАДА» ООО г. Москва ОГРН 1127747284939, печать «ФИН ИНВЕСТ» ООО г. Москва ОГРН 1137746001580, печать «АКОРД» ООО г. Москва ОГРН 5137746092688, печать «ФИННС АЛЬЯНС» ООО г. Москва ОГРН 1117746922985; печать «ОДЕОН» ООО г. Москва ОГРН 1147746230763) изътые 24.09.2014 в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 15/12, кв. 19.(т. 90 л.д. 45-177), договора аренды нежилого помещения, дополнительные соглашения, уведомления, уставные и учредительные документы, документы финансово-хозяйственной деятельности, копии свидетельств, информационные письма, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, договора ипотеки, дополнительные соглашения к договорам ипотеки, налоговые документы, пенсионные документы, выписки по лицевым счетам, квитанции, а также: договора займа № ***, между ООО «Гримтавс-Медикор» и ООО «Дис-Ко»; дополнительное соглашение №1 к Договору займа № ***; договора займа № *** между ООО «Гримтавс-Медикор» и ООО «Полянка-10»; договора займа № *** между ООО «Гримтавс Медикор» и ООО «КПЦАиН»; договор займа № *** между ООО «Гримтавс Медикор» и ЗАО Фирма «Палома»; договор займа №*** между ООО «Гримтавс Медикор» и ООО «Статус-НВ»; договор займа № *** между ООО «Дис-Ко» и ООО «Статус-НВ»; дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ***; соглашения о погашении задолженности от 02 и 03.11.2011 между Балаяном Г.Б. и ООО «Диск-Ко»; копии простых векселей ***; договор займа № *** между ООО «Полянка-10» и ***; договор займа № *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Стар Трейд»; договора беспроцентного займа № *** между Балаяном Г.Б. и ЗАО Фирма «Палома»; договора займа № *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Гримтавс-Медикор»; договора займа № *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Стар Трейдинг»; договора займа № *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Дис-Ко»; договор займа № *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Полянка-10»; договор № *** между Балаяном Г.Б. и ЧОП «Альфа-Командор»; дополнительное соглашение № 1 о досрочном расторжении договор аренды от 01.07.2011; договору займа № *** между ООО «Академ-сервис» и Балаяном Г.Б.; заявление № 1 от Балаяна Г.Б. об уточнении основания, типа и принадлежности платежа от 24.02.2014.; книги учета доходов и расходов организаций и ИП на 2011, 2012, 2013 ИП Балаян Г.Б.; доверенность от 25.02.2014, выданная Балаяном Г.Б. Посошкову П.И.; анкета клиента ОАО «ПРБ»-ИП Балаян Г.Б. от 24.10.2011; договор № *** на оказание охранных услуг от 30.09.2011 между Балаяном Г.Б. и ЧОП №» Альфа-Командор»; договор № *** на оказание охранных услуг от *** между Балаяном Г.Б. и ООО «ЧОП «Скиф-СК»; копия соглашения о расторжении договора аренды нежилого помещения *** № *** от ***; копия договора № ПД 21.2/13 о переводе долга по Договору займа № *** от *** между Балаяном Г.Б. и ***; копия договора поручительства № 1 к платежные поручения справка о валютных операциях, счета-фактуры, квитанции, банковские документы (т. 90 л.д. 194-250), договоры, акты приема передачи, выписки из ЕГРП, дополнительные соглашения, платежные поручения и приходно-кассовые ордера, договоры на оказание услуг, доверенности, акты приема-передачи, договоры купли – продажи, копии свидетельств, копии паспортов, налоговые документы, документы на недвижимое имущество, расписки, доверенности, а также: копия договора безвозмездного пользования № *** от **** между *** и Балаяном Г.Б.; доверенность выданная *** – *** от ***; доверенность выданная *** _ ***. от ***; копия свидетельства о заключении брака между Балаян Г.Б. и *** серия и номер ***; справка о доходах *** за 201; информационное письмо Балаяна Г.Б. от ***; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Балаяна Г.Б. серия и номер ***; копия трудовой книжки *** серия и номер ***; копия договора аренды нежилого помещения № *** от *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Медиа-Технология»; копия паспорта транспортного средства серия и номер *** на автомашину INFINITI QX56; копия водительского удостоверения на имя Балаяна Б. серия и номер ****; справка о заработной плате и иных доходах за 2010 год от ***; копия договора безвозмездного пользования имуществом от *** между ЗАО Фирма «Палома» и Балаяном Г.Б.; копия договора *** от *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Горизонт»; копия договора аренды жилого помещения от *** между Балаяном Г.Б. и ***; копия договора аренды жилого помещения от *** между Балаяном Г.Б. и ***; копии договоров аренды нежилого помещения № *** от *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Медиа-Технология»; копии договоров субаренды нежилого помещения № *** от *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Буфет-Отель»; копия договора аренды жилого помещения № *** от *** между Балаяном Г.Б. и ***; копии договоров займа № ***между Балаяном Г.Б. и ООО «Дис- ко»; копии договоров займа № *** от ***, между ООО «Гримтавс-Медикор» и Балаяном Г.Б.; копии договоров займа № *** от ***, № *** от ***, № *** от *** № *** от *** между ООО «Стар Трейдинг» и Балаяном Г.Б.; копия договора займа № *** от *** между ООО «Полянка-10» и Балаяном Г.Б.; уставные и учредительные документы ООО «Стар Трейдинг», ООО «ГУТА-М», ООО «ЭССЕТ», ООО «Оптима», бухгалтерские документы ООО «Статус-НВ», ООО «Диск- ко», ООО «Гримтавс-Медикор», ООО «Статус-НВ»; копии договоров купли-продажи от *** и от *** между Департаментом инвестиционных программ строительства г. Москвы и ***; копия договора купли-продажи квартиры от *** между *** и ***; копия договора купли-продажи квартиры от *** между *** и ***; копия расписки о получении *** от *** денежной суммы в размере *** долларов США; копия договора купли-продажи от 02.02.2009 между *** и ***; копия расписки, свидетельствующей о получении *** от *** *** рублей; копия передаточного акта от *** между *** и ***; копия договора купли-продажи квартиры от *** между ООО «Диск- ко» и ***; копия расписки о получении Балаяном Г.Б. от *** денежной суммы в размере *** долларов США от ***; расписка о получении *** от Балаяна Б. денежной суммы в размере *** рублей от ***; копия расписки о получении *** денежной суммы в размере *** рублей; копия анкеты-заявления на получение кредита в ОАО «ПРБ» для индивидуальных программ кредитования на имя Балаян Г.Б.; копия свидетельства о заключении брака между Балаян Г.Б. и *** серия и номер ***; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ИП Балаян Г.Б.; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ИП Балаян Г.Б. на 2011 г.; копия долгосрочного договора нежилого помещения № *** от *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Академ-сервис»; копия договора № *** аренды нежилого помещения от 01.04.2008 между ООО «Диск- ко» и АКБ «Инвестбанк»; копия договора аренды нежилого помещения *** от *** между ИП Балаян Г.Б. и ОАО «Московский Кредитный Банк»; копия расписки о получении *** денежной суммы в размере *** рублей (т. 91 л.д. 54-135) , документы финансово - хозяйственной деятельности, банковские документы, техническая документация, платежные поручения, договоры аренды и дополнительные соглашения к ним, копии свидетельств о государственной регистрации, заявления, акты приема-передачи, кассовые книги, уставные документы, кадровые документы ООО «ЭССЕТ», ЗАО Фирмы «Палома», накладные, счета фактур, товарные накладные, а также: доверенность выданная ИП «Балаян Г.Б.» - *** от ***; доверенность от ***, выданная *** ***; расписка от *** о получении *** денежных средств в размере *** рублей; договор аренды нежилого помещения (адрес ***) № *** от ***, с приложением акта приема-передачи; доверенность от ***, выданная ООО «ЭССЕТ» - ***; заявления на имя *** от имени *** от  04.04.13, 23.04.13, 17.04.13, 26.06.13, 17.07.13; заявления на имя *** от имени *** от 24.06.13 и 14.06.13; заявления на имя *** от имени *** от 24.04.13 и 19.06.13; заявление на имя *** от имени *** от 18.06.13; заявление на имя *** от имени *** от 23.04.13; копия простого векселя В № *** ООО «ЭССЕТ»; договор о предоставлении процентного займа от *** между ООО «ЭССЕТ» и ***, с приложением акта приема-передачи векселей; копии договоров беспроцентного займа № *** и № *** от ***, № *** от *** между ООО «ЭССЕТ» и ***; копия договора предоставления процентного займа от *** между ООО «ЭССЕТ» и ***; копия процентного займа № *** от *** между ООО «Диолон» и ООО «ЭССЕТ»; договор уступки прав (цессии) от 29.10.2009 между ОАО «ПРБ» и ООО «ЭССЕТ»(т. 91 л.д. 159-183) , документ ЗАО «Фирма «ПАЛОМА», а именно: банковские документы, учредительные, уставные документы, акты приема-передачи, документы финансово-хозяйственной деятельности, выписки по счетам, договор и его копия на субаренду нежилого фонда находящегося в собственности г. Москвы между ЗАО «Фирма «ПАЛОМА» и ИП *** от 11.01.2008, договор на субаренду нежилого фонда находящегося в собственности г. Москвы от 20.03.2007, договор субаренды нежилого фонда между ЗАО «Фирма «ПАЛОМА» и *** от 01.01.2009, а также: копия договора дарения 24/100 доли квартиры, находящейся по адресу: ***, между *** и *** в интересах *** от 14.08.2001; копия договора к/п квартиры, находящейся по адресу: ***, между Балаяном Г.Б. и *** от 30.11.1999; копии свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество; сообщения о передаче уставных документов, договоров и печатей ООО «Полянка-10», «Фонд содействия малому бизнесу», ООО «Гримтавс-Медикор», ООО «КПЦАиН», ЗАО «Фирма «ПАЛОМА», «ТСЖ Б. Молчановка, 15/12», ООО «МИРАМАГ» на ответственное хранение в ИП Балаян Г.Б.; договор № *** безвозмездного пользования нежилым помещением между *** и *** от ***; договор безвозмездного пользования имуществом *** между Балаяном Г.Б. и ООО «Полянка-10» от 31.08.2013; договор безвозмездного пользования имуществом между Балаяном Г.Б. и ООО «Гримтавс-Медикор» от 01.06.2013; договор безвозмездного пользования имуществом 31/05 между Балаяном Г.Б. и ООО «Гримтавс-Медикор» от 31.05.2013; договор безвозмездного пользования нежилым помещением №*** между Прокопенко А.А. и Балаяном Г.Б. от 08.07.2014; договор № 0721/09-F между ОАО «ПРБ» и ИП Балаян Г.Б. от 19.06.2009; уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства на имя Балаяна Г.Б. от 01.03.2010; договор аренды нежилого помещения № *** между ИП Балаян Г.Б. и ООО «Гримтавс-Медикор» от 01.04.2014; договора купли-продажи машино-мест от 06.06.2012, 04.07.2013; передаточные акты к договорам к/п машино-мест от 06.06.2012, 04.07.2013 и 16.07.2013; расписки от 18.07.2013; договор к/п нежилых помещений с использованием кредитных средств от 19.04.2013; доверенности, свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, кадастровые паспорта, платёжные поручения, расписки; доверенность 14.07.2014 от Балаяна Г.Б. на ***; доверенность 14.07.2014 от ООО «Полянка-10» на Евдокимову И.В. и Казакову О.Н. (т. 92 л.д. 31-121), копии паспортов ***, а также: копии свидетельств о государственной регистрации, банковские документы, налоговые документы, кадровые документы, приходно-кассовые ордера, платежные поручения, налоговые декларации, документы финансово-хозяйственной деятельности; копии уведомлений о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства на имя Балаяна Г.Б.; извещение от 01.07.2008 исх. 07-11/2-3761; заявление о внесении в Реестр субъектов малого предпринимательства г. Москвы ИП Балаян Г.Б.; справки о доходах Балаяна Г.Б. за 2007, 2008, 2009 гг; доверенность № 1 от 06.02.2013, выданная *** генеральным директором ООО «КПЦАиН» Грибуш Н.А.; договор займа № *** от 23.03.2008 между Балаян Г.Б. и ООО «Полянка-10»; прошение генеральному директору ООО «Полянка-10» *** от Балаян Г.Б.; договор залога недвижимого имущества № *** от 23.12.2012, заключенного между *** и КБ «ЛОКО-Банк»; договоры залога недвижимого имущества, заключенные между Балаяном Г.Б. и КБ «ЛОКО-Банк» ЗАО № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, договоры залога недвижимого имущества, заключенного между ООО «Диск-Ко» и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) № *** от ***, № *** от ***; договор поручительства № *** от *** между ООО «Диск-Ко» и Балаян Г.Б.; договор поручительства № *** от *** между КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и ***; копия договора поручительства № *** от *** между КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и ***; договор безвозмездного пользования № *** от *** между Балаяном Г.Б. и ООО Гримтавс-Медикор», с приложением акта приема-передачи (т. 92 л.д. 162-203), документы финансово хозяйственной деятельности, банковские документы по счетам, доверенности, расчетные ведомости, справки, кадровые документы, выписки по счетам, банковские ордера, платежные поручения, счета фактур, ордера, платежные требования, акты сдачи приёмки, а также: договор № *** от *** между ООО «Полянка-10» и ООО «МИРАМАГ»; договор № *** от *** между ООО «Полянка-10» и Некоммерческой организацией «Фонд содействия малому бизнесу»; договор № *** от *** между ООО «Полянка-10» и ЗАО Фирма «Палома»; договор № *** от *** между ООО «Полянка-10» и ООО «Консультационно-правовой центр по аудиту и налогообложению»; договор № *** от *** между ООО «Полянка-10» и ООО «Гримтавс-Медикор»; договор аренды нежилого помещения № *** от *** между *** и ООО «Пролянка-10» с приложением; протокол - соглашение о переуступке прав на аренду недвижимого имущества по договору от *** № *** от *** между ООО «Диск-Ко» и ООО «Полянка-10»; доверенности *** от ***; от *** на *** № ***; от *** на ***; договоры беспроцентного займа между *** и *** № *** от ***, №*** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***; договор займа № *** от *** между ООО «Статус-НВ» и ЗАО Фирма «Палома» с приложениями; договоры займа между ЗАО Фирма «Палома» и ООО «Полянка-10»: № *** от *** с приложениями, № *** от ****, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, договоры займа № *** от ***, № *** от ***, №*** от *** между ЗАО Фирма «Палома» и ООО «Диск-Ко»; договора займа № *** от ***, № *** от *** между ООО «Гримтавс-Медикор» и ЗАО Фирма «Палома»; договор займа № *** от *** между ЗАО Фирма «Палома» и ООО «Стар-Трейтинг»; договор займа № *** от *** между ООО «КПЦАиН» и ООО «Полянка-10»; договор займа № *** от *** между ООО «Гримтавс-Медикор» и ООО «КПЦАиН»; договора займа № *** от ***, № *** от ***, № *** от *** и № *** от *** между ООО «Диск-Ко» и ООО «КПЦАиН»; договор № *** от *** между *** и ЗАО Фирма «Палома»; договоры между *** и ООО «КПЦАиН» № *** от ***, № *** от ***, №*** от ***; договор займа № *** от *** между ООО «Статус-НВ» и ООО «КПЦАиН»; договоры предоставления и возврата займа между ООО «КПЦАиН» и ООО «Виктор и Ко» № *** от *** и № *** от ***; договоры займа между *** и ООО «КПЦАиН» № 6 от ***, №*** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, №*** от ***, № *** от ***, №*** от ***, № *** от ***, №*** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от *** , № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № *** от ***, № ***от ***; копия протокола № 2 общего собрания акционеров ЗАО Фирма «ПАЛОМА» от 02.03.2010 (т. 92 л.д. 228-257), выписки по лицевым счетам, платежные поручения, банковские ордера, счета на оплату, платежные требования, счета, счета – фактуры, акты, мемориальные ордера, уставные и учредительные документы ООО «МИРАМАГ», банковские документы ООО «МИРАМАГ», финансово-хозяйственная документация, а также: гарантийное письмо Балаяна Г.Б. в МИФНС № 46 по Москве от 12.04.2011; договор № *** о банковском обслуживании с использованием Система Faktura.ru между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «МИРАМАГ» от 02.11.2011; договор о перечислении заработной платы на банковские счета работников организации между ОАО «ПРБ» и ООО «МИРАМАГ» № *** от 29.05.2012; договор банковского счета № 40702/107615 в валюте РФ между ОАО «ПРБ» и ООО «МИРАМАГ» от 05.05.2011; договор аренды нежилого помещения № А-1/11 между Балаяном Г.Б. и ООО «МИРАМАГ» от 10.05.2011 ( т. 93 л.д. 20-73), документы финансово-хозяйственной деятельности, квитанции, накладные, счета фактуры, акты приема-передачи, кассовые чеки и извещения, налоговые декларации, платежные документы, выписки по лицевым счетам, платежные поручения, банковские ордера, информации о проводке, а также: соглашение о расторжении Договора аренды оборудования № 01.07/12 от 01.07.2012 между ООО «Гримтавс-Медикор» и ОАО «ПРБ» от 05.05.2014; уведомление о расторжении договора между ООО «Гримтавс-Медикор» и ОАО «ПРБ» от 05.05.2014; реквизиты Балаяна Г.Б. для безналичного перечисления средств на текущий счет в долларах США, открытый в ОАО М2М Прайвет Банк (счет № ***); реквизиты для безналичного перечисления средств на текущий счет в долларах США, открытый в ОАО М2М Прайвет Банк; письмо в ОАО М2М Прайвет Банк г. Москва от ИП Балаян Г.Б. от 14.03.2011; копия уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ Балаяна Г.Б. от 24.08.2009; договор № *** банковского счета физического лица между АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и Балаяном Г.Б. от 24.05.2011; доверенности от 25.02.2013 на имя *** выданная Балаяном Н., от 14.02.2011 и 25.02.2013 на имя *** выданные Балаян М.В.; выписки по счету № *** (RUB) пассивный ИП Балаян Г.Б.; счета-фактуры № 27 от 31.01.2011, № 715 от 30.06.2011, № 716 от 31.07.2011 ФГУ «ДО «Снегири»; регистрационные документы ЗАО Фирма «Палома (т. 93 л.д. 105-137) , жесткие диски: «Seagate» s/n: Z3T081PK объемом 500 Gb, «Seagate» s/n: W3T06073 объемом 500 Gb, «Seagate» s/n: 6PT06WT6 объемом 160 Gb, «Seagate» s/n: 9SZ5CCSZ объемом 320 Gb, «Seagate» s/n: 4QF00WX8 объемом 320 Gb., «Seagate» s/n: 5PS1L0RF объемом 80 Gb; USB ключи «Полянка-10», «МИРАМАГ», «ПАЛОМА», «КПЦАиН», «Гримтавс», «Балаян Г.Б.»; электронный ключ «eToken Pass» с приложением листа бумаги; пластиковая коробка «Verbatim» с MS-DOS Microdisks 3.; картонная коробка «TDK» с MS-DOS Microdisks 3.5»; USB флэш-накопитель «ScanDisk» s/n: BE121023451B, в корпусе черного цвета, объемом 2 Gb; ноутбук «ASUS X551M» в корпусе белого цвета s/n: E2N0CX07057106B; печати ООО «Гримтавс-Медикор» (Grimtavs-Medicor), ЗАО «Фирма «ПАЛОМА», ООО «Консультационно-правовой центр по аудиту и налогообложению», ООО «МИРАМАГ», ООО «Гримтавс-Медикор» (Grimtavs-Medicor), «Фонд содействия малому бизнесу», ЗАО «Фирма «ПАЛОМА», ООО «ПОЛЯНКА-10», ИП ***; печать клише в виде подписи, ИП Балаян Гагик Борикович, ООО «Гримтавс-Медикор» (Grimtavs-Medicor), ООО «Триада», ООО «ФинансСервиЦентр», ООО «ПОЛЯНКА-10», ИП *** , ООО «ЭлитФинанс», ИП ***, ООО «Консультационно-правовой центр по аудиту и налогообложению», ООО «Гримтавс-Медикор» (Grimtavs-Medicor), ОАО «ПРБ» (Отдел персонального банковского обслуживания), ОАО «ПРБ» (автоматический датер) Начальник УС ВАП кл ***), ТСЖ «Б. Молчановка д. 15/12» (т. 93 л.д. 153-156); - банковские документы Балаяна Г.Б. ЗАО «ЛОКО-Банк»: приходные-кассовые ордера, заявления на перевод средств, информационные письма, приходные кассовые ордера; информационное письмо ГК «АСВ» № 2/11433 от 29.05.2014 адресованное Балаян Г.Б.; сообщения ГК «АСВ» для вкладчиков ОАО «Первый республиканский банк»; бланк заявления о выплате возмещения по вкладам; информационное письмо ГК «АСВ» № 2/11433 от 29.05.2014 адресованное *** информационное письмо ГК «АСВ» № *** 29.05.2014 адресованное Балаян М.В.; информационное письмо ГК «АСВ» № *** от 29.05.2014 адресованное ***; уведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на имя Балаян Г.Б.; копия свидетельства о рождении Балаян Г.Б. № ***; справка исх. № *** от 19.06.2014 о заключении ОАО «ПРБ» договоров с Балаяном Г.Б.; справка исх. № ВА-2028 от 19.06.2014 о заключении ОАО «ПРБ» договоров с ***; справка исх. № ВА-2030 от 19.06.2014 о заключении ОАО «ПРБ» договоров с ***; договор № *** от 03.12.2013; выписка по лицевому счету Балаян Г.Б. № *** за период времени с 30.04.2014 по 06.05.2014; приходный кассовый ордер № 19 от 09.04.2014; доверенность на распоряжение вкладом № *** от 09.04.2014, выданная Балаяном Г.Б. ***; доверенность на распоряжение вкладом № *** от 09.04.2014, выданная Балаян Г.Б. Прокопенко А.А.; договор № *** от 09.04.2014; выписка по лицевому счету Балаян Г.Б. № *** за период времени с 30.04.2014 по 06.05.2014; копия договора № *** от 09.04.2014; выписки о движении средств за период времени с 13.05.2014 по 13.05.2014 и с 30.04.2014 по 13.05.2014 на банковской карте Шушаянц В.В.; выписка по лицевому счету № *** Шушаянц В.В. за период времени с 01.02.2014 по 13.05.2014; договор уступки требования (цессии) № 4 от 18.08.2014 между Курбатовым И.В. и Балаян Г.Б. по договору № 01-СВС1-14-006777 от 15.01.2014, заключенным с ОАО «ПРБ»; акт приема-передачи документов к договору уступки требования (цессии) №4 от 18.08.2014; договор уступки требования (цессии) №3 от 18.08.2014 между Курбатовым И.В. и Балаян Г.Б. по договору № *** от 19.08.2013, заключенным с ОАО «ПРБ»; акт приема-передачи документов к договору уступки требования (цессии) №3 от 18.08.2014; договор № *** от 15.01.2014 между ОАО «ПРБ» и Курбатовым И.В.; договор № *** от 19.08.2013.; договор уступки требования (цессия) №1 от 24.06.2014 между *** и Балаян Б. от 24.06.2014; акт приема – передачи документов к договору уступки требования (цессии) № 1 от 24.06.2014; анкеты клиента ОАО «ПРБ» на ***; копия паспорта гражданина США на имя***; копия паспорта РФ на имя: ***; копия паспорта РФ выданного взамен на имя: ***; распоряжения на перевод Балаяна Г.Б. через *** от 17.06.2014 и от 15.05.2014; выписки по карточному счету на 20.07.14 и 25.08.14 Балаяна Г.Б. в ОАО «М2М Прайвет Банк»; платежные поручения №*** и №***; выписки ОАО «ПРБ» по ***, ***, ***, ***, ***, ***, ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Балаяну Г.Б., ***, ***, ***, бланки ОАО «ПРБ» на русском и английском языках; приходный кассовый ордер от *** в ОАО «Банк Российский Кредит» за оплату аренды сейфовой ячейки; договор аренды индивидуального банковского сейфа *** от 31.07.2014, № 00100/50-14; уведомление об открытии счета ОАО «БРК» договор аренды индивидуального банковского сейфа *** №*** от ***, с приложениями; договор аренды индивидуального банковского сейфа *** №*** от ***, с приложениями; платежные поручения *** оплата за услуги по управлению и эксплуатации машиноместа; акт сверки взаимных расчетов ООО «УК» Город Столиц» и ***; платежные поручения *** оплата за услуги по управлению и эксплуатации машиноместа; акт сверки взаимных расчетов ООО «УК» Город Столиц» и ***; список машин ***; информация к сведению собственников апартаментов МФК «Город Столиц»; USB флэш-носитель «Kingston» s/n: 6262947 объемом 4 Gb, изъятые 24.09.2014 в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: *** (т. 93 л.д. 166-282), договоры аренды жилых помещений, документы финансово-хозяйственной деятельности, налоговые и учредительные документы, банковские документы, договоры, копии учредительных документов ОАО «ИК «ТАЛА», договоры аренды, а также: договор № *** от 01.03.2012 между *** и  ***; расписка между *** и  *** договор № *** от 06.05.2014 между *** и ***; договор аренды №*** от 21.04.2011 между ООО «ЭССЕТ» в лице *** и ОАО «ПРБ» в лице *** с дополнительными соглашениями; договор № *** от 13.07.2012 между ОАО «ПРБ» и ***; доверенность на распоряжение счетом *** на  ***, договор № 02/13 от 30.05.2013 между Балаяном Г.Б. и ***; договор № 15/08 от 15.08.2012 между *** и ОАО «Инвестиционная Компания «ТАЛА» в лице ***; копии свидетельств о государственной регистрации права машиномест ***; копия договора № ПВ/ГАР/55 от 22.05.2014, между ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза» и *** с приложением; копия договора №*** от 22.05.2014 между ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза» и ***; копии свидетельств о государственной регистрации права машиномест***; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 25.04.2014 г. между ОАО «ПРБ», в лице Курбатова О.В. и Балаяном Г.Б.; копии свидетельств о государственной регистрации права ***; копия договора № СР-1 от 28.04.2014, между *** и ***; копии договора № М-01 от 23.04.2014, между *** и *** копия договора купли-продажи квартиры от 24.04.2014 между *** и  ***; копия договора № *** от 23.04.2014 *** и***; копия договора купли-продажи квартиры от 24.10.2001 между *** и Балаян Р.Г.; копия свидетельства о государственной регистрации права ООО «КПЦАиН»; копия договора купли-продажи недвижимости (нежилого помещения) № 10-160 от 06.12.2012; копии свидетельств о государственной регистрации права нежилого помещения ***; копия договора № О-1 от 29.04.2014, между Балаяном Г.Б. и ***; копия договора купли-продажи квартиры от 01.11.2012 между *** и ***; копии договоров купли-продажи нежилых помещений между Балаян Г.Б. и *** № ПН-2 от 28.04.2014, № ПН-1 от 25.04.2014, № С-46 от 23.04.2014, № БМ-2 от 29.04.2014, № БМ-3 от 29.04.2014, № БМ-1 от 29.04.2014; копия договоров купли-продажи квартир от 24.04.2014 между *** и ***; копия договора купли-продажи квартиры от 20.06.2002 между *** и *** копия договора купли-продажи квартиры от 23.04.2014 между Балаян Г.Б. и ***, копия свидетельства о государственной регистрации права Балаяна Г.Б.; копия договора дарения доли квартиры от 14.08.2001 между *** и Балаян Г.Б.; копия свидетельства о государственной регистрации права ***; копия договора купли-продажи квартиры от 23.04.2014, между Балаян Г.Б. и гр. ***; копия свидетельства о государственной регистрации права по договору купли-продажи квартиры от 14.10.2013; копии свидетельств о государственной регистрации права, по договору купли-продажи квартиры от 23.04.2014 и от 27.11.2008; копия свидетельства по договору купли-продажи парковочного места № *** от 28.04.2014; копии свидетельств о государственной регистрации права по договору купли-продажи парковочных мест № ***, № *** от 28.04.2014; копии свидетельств о государственной регистрации права по договорам купли-продаж квартир от 24.04.2014 и 30.04.2014; копия договора от 10.03.2012 между ООО «ЭССЕТ» и ***; копии свидетельств по договорам №№ *** и *** купли- продажи земельных участков от 15.07.2014; копии свидетельств по договорам №№ ***, ***, ***купли-продажи парковочного места от 28.04.2014; доверенность *** от *** на ***; доверенность *** от *** на ***; доверенности от *** на ***, от ***на***, от *** на ***, ***, доверенности и копии этих документов, заверенные нотариусом *** от *** на продажу, покупку, залог, мену; доверенности от *** на ***, доверенность ***, выданная от *** на *** ; доверенности от *** на ***, ***, доверенность *** от *** на ***, доверенности от *** на ***; заявления, выданные от *** доверенности, выданные от *** на ***, согласия, выданные от ***, доверенности, выданные от *** на ***, доверенность *** от *** на ***, ***; доверенность выдана от *** на ***; доверенности от *** на ***, доверенности, выданные от *** на ***; доверенности правительства г. Москвы Департамента имущества города г. Москвы на ***; доверенность ЗАО «Капитал Груп Инвестиции» на ***; доверенность ЗАО «Фирма «ПАЛОМА» на ***, доверенность ООО «Вижион Групп» на ***; - доверенности ООО «Гримтавс-Медикор» на ***, доверенность ООО «КПЦАиН» на , доверенности ООО «Полянка-10» на ***; доверенности ООО «ЭлитФинанс» на ***, доверенность ООО «ЭССЕТ» на ***, доверенность ОАО «ПРБ» на ***, доверенность от *** на ***; копии свидетельств от 18.10.2006 серия и номер *** на имя ***; копии договоров купли-продажи от 25.08.2006 и от 04.09.2006 с ***.; копия свидетельства от 17.03.2008 серия и номер ***; копии договоров купли-продажи машиномест № *** и № *** от 17.01.2008 с ***; передаточный акт на машиноместо № *** от 17.01.2008; копия свидетельства от 17.03.2009 номер ***; передаточный акт от 17.01.2008 на машиноместо № ***; доверенность номер *** от 30.12.2010 выданная, ***, доверенность серия и номер *** 26.01.2011, выданная ***, распоряжение № *** от 20.04.2007; договор поручительства № *** от ***, между *** и КБ «Юниаструм Банк» ООО; договоры банковского счета № ***, № *** от 24.03.2010, между КБ «Юниаструм Банк» (ООО) и Балаян Г.Б., об открытии банковских счетов; дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору № *** от 05.07.2012 АКБ «Кредит-Москва» (ОАО) и ИП Балаян Г.Б.; договоры залога недвижимого имущества (ипотека) №№ *** от 05.07.2012, № *** от 22.03.2011 между АКБ «Кредит-Москва» (ОАО) и ИП Балаян Г.Б.; договоры поручительства №№ *** от 22.03.2011, *** от 05.07.2012 между АКБ «Кредит-Москва» (ОАО) и Балаян М.В.; копия согласия Балаян Г.Б. от 23.03.2011 серия и номер ***; чековые денежные книжки, трудовые книжки, учредительные документы ООО «ЭлитФинанс»; налоговые и учредительные документы ООО «Полянка-10»; расписки от 27.08.2014 о получении *** денежных средств; доверенность от 01.04.2013, выданная генеральным директором ООО «Полянка-10» ***; договор от 25.04.2014 между ОАО «ПРБ» и Балаяном Г.Б.; акт приема-передачи недвижимого имущества от 28.04.2012 между «ПРБ» и Балаяном Г.Б.; свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2012 серия и номер 50-АДN; доверенность *** от 15.04.2014 от Балаяна Г.Б. ***, копия доверенности *** от 15.04.2014; доверенность *** от 28.04.2014 от ОАО «ПРБ» на ***, копия доверенности *** от 28.04.2014.; договор от 25.04.2014, заключенный между ОАО «ПРБ» и Балаяном Г.Б.; акт приема-передачи недвижимого имущества от 28.04.2014 между «ПРБ» и Балаяном Г.Б.; акт передачи квартиры между Балаяном Г.Б. и ***, расписка от 01.09.2014 от ***; договор № *** от 17.01.2008 с ***; копия договора № ***; копия свидетельства от 17.03.2008 ***; акт приема - передачи парковочного места к Договору № *** от 01.09.2014 между *** и  ***; расписки от 01.09.2014 о получении *** от *** денежных средств; договор купли-продажи машиноместа от 17.01.2008 с *** копия договора № ***; акт приема передачи парковочного места к Договору № ***; договор ипотеки № *** от 25.01.2011 между *** и КБ «Юниаструм Банк» ООО; копия договора № ***; копия заявление *** от 15.12.2014 ВВТ № ***; комплект документов на объекты недвижимости (т. 94 л.д. 25-306), договор займа № *** от 17.06.2010 между Балаяном Г.Б. и ***; расписки №№ *** получении *** от Балаяна Г.Б. денежных средств; копия заявления об отказе от иска от 13.04.2012; расписка от 17.04.2012 о получении *** от *** денежных средств; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЧОП«Скиф-СК» от 12.08.2011; копия свидетельства от 12.08.2011 о передаче документов ООО «ЧОП «Скиф-СК»; договор займа № *** от 02.02.2011 между Балаяном Г.Б. и ***; график погашения процентов между Балаяном Г.Б. и ***; расписка №*** от 02.02.2011 о получении *** от Балаяна Б.Г.; договор займа № *** от 09.02.2011 между Балаяном Г.Б. и ***; график погашения процентов между Балаяном Г.Б. и ***; расписка № *** от 09.02.2011 о получении *** от *** денежных средств; договор займа № *** от 11.11.2013 между *** и ***; расписка № *** от 15.08.2014 о получении Балаяном Г.Б. от *** денежных средств; расписка от 11.11.2013 о получении *** от Балаяна Г.Б. денежных средств; расписки № ** * от 11.11.2013, № *** от 13.02.2014, № *** от 15.04.2014, № *** от 14.07.2014, № *** от 22.09.2014 о получении *** и *** денежных средств; предварительный договор от 01.07.2013 купли-продажи квартиры между *** и  ***; бланки расписок о получении Балаяном Г.Б. от *** денежных средств; расписки от 07.08.2014, 25.07.2014, 25.06.2014, 25.05.2014, 25.04.2014, 25.03.2014, 25.02.2014, 25.01.2014, 25.12.2013, 25.12.2013, 25.01.2014, 25.02.2014, 25.03.2014, 22.10.2013, 26.08.2013, 25.07.2013 о получении Балаяном Г.Б. от *** денежных средств; копия расписки от 20.06.2013; расписки от 25.07.2013, 26.08.2013, 13.11.2013 о получении Балаяном Г.Б. от *** средств; предварительный договор от 01.07.2013 купли-продажи квартиры между Балаяном Г.Б. и ***, расписка от 13.09.2013 о получении **** от *** денежных средств; расписки от 13.09.2013, 27.09.2013, 25.07.2013, 25.07.2013, 16.07.2014, 10.02.2010 о получении Балаяном Г.Б. от *** денежных средств; копия паспорта гражданина РФ на имя ***; договор займа № *** 18.12.2013 между *** и  ***; расписка от 18.12.2013 о получении *** от *** денежных средств; договор № *** о переводе долга по договору займа № *** от 01.10.2011 заключенного между Балаяном Г.Б. и ***; платежное поручение № *** от 25.02.2013 о перечислении Балаяном Г.Б. на счет *** денежной суммы; расписка от 21.02.2013 о получении *** от Балаяна Г.Б. денежных средств; договор займа № *** от 22.11.2010 между Балаяном Г.Б. и ***; предварительный договор купли-продажи квартиры от 01.07.2013 между Балаяном Г.Б. и Медведевым Р.М.; договор беспроцентного займа от 23.05.2011, заключенный между Балаяном Г.Б. и Кочкиным П.П.; расписки о получении Балаяном Г.Б. от Кочкина П.П. денежных средств; договоры беспроцентного займа от 16.05.2011, 23.05.2011, 10.07.2011, заключенные между Балаяном Г.Б. и Кочкиным П.П.; договор займа №1 от 14.07.2011 между компанией «EAST STAR CONSULTING Ltd»и Балаяном Г.Б.; договор поручительства № 0013/12-КФ-И-П-1 от 15.03.2012 между ОАО «Первый Республиканский Банк» в лице Шунк А.А. и Балаяном Г.Б.; расписки Флегнер И.Н. в получении денежный сумм от Дмитриева В.А.; договор купли-продажи №С-46 от 23.04.2014 и акт приема-передачи к договору от 10.06.2014; расписка о получении денежных средств Балаяном от Прокопенко А.А.; свидетельство 77АМ №258435 от 25.02.2010; договор купли-продажи кв. № 18 от 10.06.2002 и акт приема-передачи от 25.06.2002; свидетельство 77-АР 666459 от 06.06.2014; договор купли-продажи от 23.04.2014, акт от 06.06.14 и расписка (Балаян Прокопенко); свидетельство 77-АН 479877 от 10.11.2011, договор дарения доли от 14.08.2011, договор купли-продажи от 11.07.1996, расписка; договор купли-продажи квартиры от 14.10.2013, акт приема-передачи от 14.10.2013; свидетельство 77АО421779 от 23.11.2012; договор купли-продажи от 01.11.2012; акт передачи от 01.11.2012, расписка (Бодян-Прокопенко) от 28.11.2012; заявление Бодян, Прокопенко; свидетельство 77АР127248 от 20.06.2014, договор купли-продажи № БМ-1 от 08.04.2014, акт приема-передачи от 20.06.2014, расписка (Балаян-Прокопенко), доп., соглашение от 08.07.2008 (Балаян – ООО «Диск-Ко»); свидетельство кв. №203 Витебская ул. д. 3, к. 1 (77АО662931) от 25.02.2013, договор купли-продажи №203 от 24.10.2001; свидетельство помещения Б. Молчановка, 15/12 (77АР127517) от 08.07.2014, договор купли-продажи от 29.04.2014, акт от 08.07.2014, расписка Балаян-Прокопенко; свидетельство кв. 111 Ленинградский пр-т, д. 71, к. Г (77АН535111) от 28.11.2011, договор купли-продажи кв. 111 от 02.02.2009, акт приема-передачи от 05.04.2004, расписка (***-Балаян) от 02.02.2009, распоряжение от 15.12.2008; свидетельство кв. № 34 Звенигородская ул. д. 5 (77-АО 007553) от 06.03.2012, договор купли-продажи кв. №34 от 27.11.2008, акт приема-передачи от 27.11.2008, расписка (Дмитриев-Балаян) от 25.11.2008; свидетельство машино-место № ****, договор купли-продажи машино-место №***, акт приема-передачи от 08.05.2014, расписка (Балаян-Прокопенко) от 30.04.2014; свидетельство кв. №42 Новинский б-р, (77АР498339) от 16.05.2014, договор купли-продажи кв. 42 от 30.04.2014, расписка (Балаян-Прокопенко) от 30.04.2014, акт; свидетельство помещения Пресненская наб., д. 12 (77АР126757) от 23.05.2014, договор купли-продажи от 23.05.2014, расписка (Балаян-Прокопенко) от 28.04.2014; свидетельство помещения Б. Молчановка 15/12 (77АР127168) от 09.06.2014, договор купли-продажи №БМ-2 от29.04.2014, акт приема-передачи от 09.06.2014, расписка (Балаян-Прокопенко) от29.04.2014, распоряжение на переустройство от 06.12.2007; свидетельство кв. №16 Б. Молчановка 15/12 (77АР497990) от 06.05.2014, договор купли-продажи кв. №16 от 24.04.2014, акт приема-передачи от 24.04.2014, расписка (-***-Болтрик) от 24.04.2014; свидетельство ***(***) от 06.05.2012, договор купли-продажи- кв. №15 от 24.04.2014, акт приема-передачи от 24.04.2014, расписка (***-***) от 24.04.2014; свидетельство земля Темрюк (***) от 01.12.2011, расписка (***) от 20.09.2011, договор купли-продажи от 20.09.2011; свидетельство земля Темрюк (***) от 18.04.2012, решение №615 от 30.03.2007, об утверждении ген., планов, протокол № 5 от 21.03.2007; свидетельство помещения Пресненская наб., д. 12 (77АР126500) от 05.06.2014, договор купли-продажи №ПН-1 от 25.04.2014, акт сдачи приема-передачи от 05.06.2014, расписка от 28.04.2014, (Балаян-Прокопенко); свидетельство кв. №27 Звенигородская ул., д. 5 (77АР498465) от 08.05.2014, договор купли-продажи кв. №27 от23.04.2014, акт приема-передачи от08.05.2014, расписка (Дмитриев-Бубис) от 23.04.2014; свидетельство на машино-место №***  (***) от 08.05.2013, договор купли-продажи машино-места *** от 28.04.2014, акт приема-передачи от 08.05.2014, расписка (***) от 30.04.2014; договор купли-продажи №10-107 от 29.08.2012, распоряжения, платежки, доверенности ДИГМ; свидетельство помещения *** (***) от 25.02.2013, договор купли-продажи №10-160 от 06.12.2012, распоряжение, доверенности ДИГМ; свидетельство помещения *** (***) от 09.06.2014, договор купли-продажи №О-1 от 29.04.2014, акт от 09.06.14, расписка ***; свидетельство машино-место №***; свидетельство машино-место № ***; договор купли-продажи № *** от 28.04.14, акт, расписка; свидетельство машино-место № ***, д. 8, стр. 1; свидетельство машино-место № 2033 Пресненская наб., д. 8, стр. 1; договор купли-продажи № *** от 28.04.14, акт, расписка; свидетельство машино-место ***; свидетельство машино-место ***; договор купли-продажи № ММ-3 от 28.04.14, акт, расписка; свидетельство машино-место № ***; свидетельство машино-место № ***; договор купли-продажи № 1-72-1/СГ-6 от 21.04.14., акт от 28.04.14; свидетельство машино-место № ***,; свидетельство ***; договор купли-продажи № 1-72-1/СГ-7 от 21.04.14., акт от 28.04.14; свидетельство *** (***), договор купли-продажи б/н от 24.04.2014, акт от 24.04.14, расписка ***; свидетельство машиноместо ***, договор купли-продажи № М-01 от 23.04.14, акт, расписка ***; свидетельство ***, договор купли-продажи №М-02 от 23.04.14, акт,расписка ***; свидетельство помещения ***, договор купли-продажи от 10.03.12; свидетельство кв. ***, договор купли-продажи №СР-1 от 28.04.14., акт, расписка; свидетельство здание ***, договор купли-продажи, акт приема-передачи от 25.04.14; платежное поручение № 353962 от 25.04.2014 об оплате Балаян Г.Б. ОАО «ПРБ» недвижимости на сумму *** рублей; свидетельство ***, договор №ПВ/ГАР/54, акт; свидетельство ****, договор №ПВ/ГАР/55, акт; договоры аренды индивидуального банковского сейфа № ***, от 25.07.2013, заключенные между ОАО «ПРБ» и ***; акт передачи имущества в аренду к договорам № *** от 25.07.2013, № 360/6 от 25.07.2013; договор банковского счета физического лица № *** от 24.07.2013 между ОАО «ПРБ» и Дмитриевым В.А.; приходные кассовые ордера № 7, 8 от 25.07.2013 о переводе *** получателю – ОАО «ПРБ» денежных средств; доверенности на распоряжение счетами №№ *** от 28.08.2012, выданные *** на ***; ПТС серия и номер *** на автомашину LAND ROVER RANGE ROVER SPORT г/н ***, собственником которой является Балаян Г.Б.; акт приемки-передачи товара по договору купли-продажи № ТД-АН-3473/14 от 20.03.2014 о передаче автомашины LAND ROVER RANGE ROVER SPORT; договор № ТД-АН-3473/14 от 20.03.2014 о купли-продаже автомашины автомашины LAND ROVER RANGE ROVER SPORT; декларация на товары, на автомашину LAND ROVER RANGE ROVER SPORT; соглашение от 11.06.2014 между ОАО «ТК «Артекс» и Балаян Г.Б.; платежные поручения о перечислении Балаяном Г.Б. денежных средств в счет оплаты страховой премии по полюсу; ПТС серия и номер ** на автомашину INFINITI QX 56 г/н ***, собственником которой является Балаян Г.Б.; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину INFINITI QX 56 г/н ***, собственником которой является Балаян Г.Б.; ПТС серия и номер *** на автомашину ROLLS ROYCE PHANTOM DROPHEAD, собственником которой является Бадалян В. г/н -***; ПТС серия и номер *** на автомашину ROLLS ROYCE GHOST, собственником которой является Бадалян В. г/н ***; ПТС серия и номер *** на автомашину ROLLS ROYCE PHANTOM EWB, собственником которой является Бадалян Э.А. г/н ***; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину ROLLS ROYCE PHANTOM EWB г/н ***, собственником которой является ***; ПТС серия и номер *** на автомашину NISSAN QASHQAI, г/н ***, собственником которой является ***; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину NISSAN QASHQAI, г/н ***, собственником которой является Балалян Н.; ПТС серия и номер *** на автомашину PORSCHE 911 CARRERA GTS CABRIO, г/н ***, собственником которой является Балалян Н.; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину PORSCHE 911 CARRERA GTS CABRIO, г/н ***, собственником которой является Балалян Н.; ПТС серия и номер *** на автомашину BMW X6 xDRIVE35i, г/н ***, собственником которой является Балалян Н.; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину BMW X6 xDRIVE35i, г/н ***, собственником которой является Балалян Н.; ПТС серия и номер *** на автомашину PORSCHE CAYENNE DIESEL, г/н ***, собственником которой является Балалян Г.Б.; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину PORSCHE CAYENNE DIESEL, г/н ***, собственником которой является Балалян Г.Б.; ПТС серия и номер *** на автомашину ALPINA BMW ALPINA D6, г/н ***, собственником которой является Балалян Г.Б.; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину ALPINA BMW ALPINA D6, г/н ***, собственником которой является Балалян Б.Г.; ПТС серия и номер *** на автомашину LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER, г/н ***, собственником которой является Балалян Г.Б.; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER, г/н ***, собственником которой является Балалян Г.Б.; диагностическая карта на автомашину LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER, г/н ***; диагностическая карта на автомашину ROLLS ROYCE PHANTOM DROPHEAD, г/н ***; договор купли продажи № 12.11.252927 от 24.05.2012 заключенный между ООО «Дженсер сервис» и Балаяном Г.Б. о покупке автомашины INFINITI QX 56; копии паспортов гражданина РФ на имя *** и***; договор комиссии № 009192 от 31.05.2012, заключенный между *** и Балаяном Г.Б. о покупке автомашины INFINITI QX 56; полис добровольного страхования № 1049771 от 31.05.2012; полис добровольного страхования № 1049769 от 30.05.2012; дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи № 12.11.252927 от 24.05.2012 между *** и Балаяном Г.Б.; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору № 12.11.252927 от 24.05.2012; полис добровольного страхования № 1049768 от 30.05.2012, с приложением квитанций на получения страховой премии № 360267, № 797563; платежное поручение об оплате дополнительного оборудования на автомашину INFINITI QX 56, с приложением квитанции об этом; заказ-накладная № 243552 от 29.05.2012, с приложением квитанции; платежные поручения за автомашину INFINITI QX 56; договор купли-продажи автомобиля № СЗ-180908-1 от 25.09.2008 между Балаяном Н. и ООО «ГТР»; направление в операционную кассу № 14372 от 18.09.2008 с приложением квитанции; договор о задатке от 18.09.2008, заключенный между ООО «ГТР» и Балаяном Н.; акт приемки-передачи от 25.09.2008 на автомашину NISSAN QASHQAI 2.0 ACENTA; копия полиса добровольного комплексного страхования автотранспортного средства от 22.09.2009 на автомашину NISSAN QASHQAI 2.0 ACENTA, с приложением квитанции об оплате № 616861; акт приема-передачи Паспорта транспортного средства Балаяну Г.Б. от 13.04.2011; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину INFINITI QX 56 от 02.11.2012; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину PORSCHE CAYENNE DIESEL от 02.11.2012; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER от 02.11.2012; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину ROLLS ROYCE PHANTOM DROPHEAD от 02.11.2012; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину PORSCHE CAYENNE от 02.11.2012; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину ALPINA BMW ALPINA D6 от 02.11.2012; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину PORSCHE 911 CARRERA GTS CABRIO от 07.11.2012; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину NISSAN QASHQAI 2.0 ACENTA от 02.11.2012; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину BMW X6 xDRIVE35i от 02.11.2012; договор купли-продажи/акт приема-передачи автомобиля № 1011604 от 25.10.2010 между «Порше Центр Г. Москва» и Балаян Г.Б. о покупке автомашины PORSCHE CAYENNE; копия свидетельства о регистрации ТС на автомашину PORSCHE CAYENNE DIESEL г/н А 111ЕВ 197, владельцем которой является Балаян Г.Б.; доверенность серия и номер 77 АА 7742038 от 28.10.2014, выданная Клочковым Р.А. – Дмитриеву В.А.; акт приема-передачи транспортного средства по убытку АТ 2261868 от 27.09.2010; договор комиссии № 09242 от 24.07.2013 между ООО «Винорм» и ***; акт приема-передачи паспорта транспортного средства BMW X6 xDRIVE35i от 11.04.2014; акт приема-передачи паспорта транспортного средства PORSCHE 911 CARRERA GTS CABRIO от 11.04.2014; акт приема-передачи паспорта транспортного средства PORSCHE CAYENNE DIESEL от 11.04.2014; акт приема-передачи паспорта транспортного средства LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER от 11.04.2014; акт приема-передачи паспорта транспортного средства PORSCHE CAYENNE от 11.04.2014; акт приема-передачи паспорта транспортного средства ROLLS ROYCE PHANTOM DROPHEAD от 11.04.2014; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину ALPINA BMW ALPINA D6 от 11.04.2014; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину INFINITI QX 56 от 11.04.2014; акт приема - передачи паспорта ТС на автомашину ROLLS ROYCE от 11.04.2014; копия ПТС серия и номер *** на автомашину BMW X6 xDRIVE35i, собственником которой является ***; паспорта на снегоход SKI-DOO GT 1200 серии и номера ***; копия паспорта серия и номер *** на автомашину БМВ 769 LI.; доверенность на распоряжение вкладом №***, приходный кассовый ордер №101; договор займа №2 от 01.11.2012, расписка Балаян – Прокопенко; доверенности на распоряжение вкладом №***, приходный кассовый ордер; договор займа №1 от 31.10.2012, расписки, Балаян - ***; договор займа №3 от 02.11.2012, расписки Балаян-***; договор займа №4 от 07.11.2012, расписки, Балаян – ***; свидетельство и копия о присвоении ИНН; уведомление о регистрации физического лица в ПФР; доверенности от 23.04.2014 и 10.07.2014; расписка в получении документов от 29.04.2014; свидетельство ФНС о государственной регистрации ИП; свидетельство и копия ФНС о присвоении ИНН; свидетельства о рождении №***; свидетельство о неполном среднем образовании №***; свидетельство 8-летнем образовании №***; аттестат о среднем образовании № ****; диплом по ПТО №***; свидетельство об установлении отцовства №***; свидетельство №***; свидетельства №*** и №****; выписка от 06.09.2013; копии свидетельств о расторжении брака и о заключении брака; вкладыш в свидетельство о рождении №№****, ***; нотариально заверенный сшив с переводом на иностранный язык; справка о приобретении гражданства России; свидетельство о расторжении брака №****, решение суда от 03.12.2012; выписка из зачетной ведомости №***; аттестат №***; копии диплома и протокола заседания правления, а также копия протокола №21/03; договор о сотрудничестве от 30.10.2006, «Дом отдыха «Снегири» - Балаян Г.Б.; инвестиционный договор №УД-221д Ковалев-Балаян; расчет стоимости одной сотки Балаян; график финансирования и дополнительное соглашение к инвестиционному договор; дополнительное соглашение № 1 к инвестиционному договору №УД-221д.; договор обслуживание дачи № 14 с приложениями; ситуационный план инвестора Балаяна Г.Б. коттедж № 14; счета и платежные поручения, погашения долгов; информационное письмо от «Дом отдыха «Снегири» №ДОС 5/134; договор №32 от25.09.2013; информационное письмо Дача № 14 с приложениями и доп. Соглашениями; договор о строительстве вспомогательного помещения (гаража) от 26.06.2007; дополнительные соглашения №1/УД-327д от 20.09.2010 и №3/УД-221 от 16.07.2014; военный билет №гз-052426; охотничий билет №152636; свидетельства №1080, №1082 №1083 и №1081 «Учебный центр «СТРАЖ»; лицензия №3451661 на приобретение, хранения и ношение оружия самообороны; доверенность, договор банковского счета физ.лица № ***, заявление на перевод, акт возврата имущества, приходный кассовый ордер, тарифы за банковские услуги: информационное письмо инвестору дача №14; договор купли-продажи нежилого помещения Балаян-Кочарян, расписка, дополнительное соглашение, договор № 2400/USD, уведомление, выписки, изъятые 24.09.2014 в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 15/12, кв  19 (т. 95 л. д. 26-230; т. 96 л.д. 1-217; т. 97 л.д. 1-177) ; - банковские документы, договоры ипотеки, платежные документы, акты, графики погашения задолженностей, уведомления, кредитные договора, договора купли – продажи заключенных с Балаяном Г.Б., техническая документация, справки БТИ, личные документы Балаяна Г.Б., а также банковские и иные документы: карты, конверты с кодами, кредитный договор № 61463/13 от 22.04.2013 между ОАО «Московский Кредитный Банк» и Балаяном Г.Б.; договор купли - продажи нежилого помещения с использованием кредитных средств от 22.04.2013, заключенный между *** и Балаяном Г.Б.; договор поручительства № 61463/13от 22.04.2013, заключенного между ОАО «Московский Кредитный Банк» и ***, договор поручительства № 61463/13 (1) от 22.04.2013, заключенного между ОАО «Московский Кредитный Банк» и ***, расписки от 22.04.2013 о получении *** от Балаяна Г.Б. денежной суммы; копия расписки о получении ***от Балаяна Г.Б. денежной суммы; кредитный договор № 61462/13 от 22.04.2013; копия договора купли-продажи нежилых помещений между ООО «Стар трейд» и Балаяном Г.Б. с использованием кредитных средств от 12.04.2013; расписки от 22.04.2013 о получении **** от Балаяна Г.Б. денежных сумм; копия расписки от 17.04.2013 о получении *** от Балаяна Г.Б. денежной суммы; расходные кассовые ордера № 00172 от 22.04.2013, № 00171 от 22.04.2013, № 01449 от 22.04.2013; платежные поручении № 35572 от 22.04.2013, № 37028 от 22.04.2013; справки о проведении операции с наличной валютой и чеками; доверенность Балаян Г.Б. от 23.10.2013; *** на *** 07.03.2012 и 16.04.2012; доверенность серия и номер 77 АА 6223352 от 29.03.2012; договор № 1 купли-продажи акций от 05.12.2013 между *** и Балаяном Г.Б., с приложением передаточного акта; договоры №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 купли-продажи акций от 11.09.2006; контракт об обучении по программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре ВУС-390400 «Иностранный язык» на Балаяна от 01.11.2007; заключение медицинской комиссии на Балаяна от 07.08.2008; водительская карточка на Балаяна от 04.07.2008; свидетельство серия РМ № 1365780; направления исх. №041 от 05.09.2006 и исх. №041 от 12.10.2007; медицинская справка на Балаяна; повестка в военкомат № ГИ-1893; копия направления исх. №041 от 05.09.2006; диплом на имя Балаяна Г.Б. серия РВ № 605288; приложение к диплому № АВС 0816633 на имя Балаяна Г.Б.; диплом Балаяна Г.Б. серия и номер АВС 0816633; диплом кандидата наук на имя Балаяна Г.Б. серия и номер 15.02.2002; квитанция к приходному кассовому ордеру от 25.11.1999; договор № 24119СЕ01 от 24.11.1999 между Серебрянским М.М. и Балаяном Г.Б. с приложениями; счет № *** от 24.11.1999; расходная накладная № 018757 от 25.11.1999; смета на выполнение ремонтно-строительных работ от 22.08.1997; договор на ремонт помещения от 03.09.1997 между ЗАО «Терем-В» и Балаян М.В.; смета на выполнение ремонтно-строительных работ; согласие серия и номер 77 НП 9070828 от 15.07.2012; копия согласия серия и номер 77 НП 9070828 от 15.07.2012; копии свидетельств о рождении ***; талоны к удостоверению на право управления маломерным судном серия АБ № 302690 и АБ № 302945 на Балаяна Г.Б.; доверенности на распоряжение счетом банковской карты № *** от 02.05.2012 и № 57898 от 02.05.2012; доверенности от 25.04.2012 от имени *** и Балаяна Б.С. на ***, доверенность на распоряжение вкладом № 57589 и № 57587 от 27.04.2012; договор банковского счета № *** от 25.04.2012; договор банковского счета *** 25.04.2012; договор срочного банковского вклада № 01-ПЕН1-12-004211 от 27.04.2012; договор срочного банковского вклада № 01-ПЕН1-12-004209 от 27.04.2012; копии паспортов Греческой Республики на ***, Балаян Г.Б., ***; протокол и решение суда г Серрес от 26.05.2005 (т. 98 л.д. 26-140, 191-227); бухгалтерские балансы ООО «Полянка-10», ООО «Гримтавс-Медикор», отчеты о прибылях и убытках ООО «Полянка-10», ООО «Гримтавс-Медикор» актив ООО «Полянка-10», документы финансово-хозяйственной деятельности, оборотно-сальдовые ведомости по ООО «Полянка-10», налоговые декларации, копии уставных и учредительных документов ООО «Диск-Ко», свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, уставные и учредительные документы ООО «Статус-НВ», уставные ООО «Диск-Ко», квитанции, кассовые чеки, налоговые документы, приходные кассовые ордера, копии паспортов и актов, визитные карточки, иные документы, а также: договор № 1 о продаже доли в уставном капитале от 08.12.2008 между Балаяном Г.Б. и Ветохиной Ю.А. акт приема-передачи долей к договору №1 от 08.12.2008; доверенность, выданная Балаяном Г.Б. на ***; копия паспортов Бодян Е.В., Кулаковой Ю.А., Балаяна Г.Б., блокнот «УРАЛСИБ»; блокнот «ФСБ2011»; блокнот синего цвета «Attache»; блокнот черного цвета «BAN», блокнот красного цвета «КБ Славянский кредит»; блокнот бордового цвета «Attache»; доверенности выданные Акопян Ж. и Дмитриеву В.А.; копии расписок от 07.10.2013, 05.09.2013, 23.07.2013, 15.06.2013, 06.06.2013, 26.04.2013, 15.04.2013, 14.03.2013, 14.03.2013, 15.01.2013 о получении денежных средств *** денежных средств от Балаяном Г.Б.; доверенность *** на *** на распоряжение счетом от 18.02.2013; доверенность *** на *** 27.12.2012; доверенность на распоряжение вкладом № 72349 от 27.12.2012; доверенности выданная Балаяном Г.Б. на Клочкова Р.А. 30.10.2012; расписка от Геворгян от 10.12.2010; расписка от Оганесян от 09.11.2010; расписка от Данелян А.А. от 07.10.2010; расписка от Геворгян от 13.09.2010; расписка от Донских Т.А. от 29.03.2013, 23.09.2014 (т. 98 л.д. 141-190; т. 99 л.д. 19- 295)

- протоколом выемки от 24.09.2014 из которого следует, что в помещении Следственного департамента МВД России по адресу: г. Москва, Газетный переулок, д. 4 у свидетеля *** изъяты копия доверенности № *** от 27.04.2012, выданная ***, оригинал договора купли-продажи простых векселей № *** от 15.04.2014, отражающих лиц, подписавших данный договор, акт приема-передачи векселей от 15.04.2014, список векселей и векселя №№ ***.(т. 85 л.д. 127-129) и протоколом осмотра данных документов 30 марта 2015 года ( т. 85 л.д. 130-131), которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами ( т.85 л.д.132-151)

- протоколом задержания подозреваемого *** от 23.09.2014, свидетельствующий об изъятие 2 мобильных телефонов, содержащие список контактов и его переписку. (т. 84 л.д. 2-5)

- протоколом обыска от 23.09.2014 года из которого следует, что по месту жительства *** по адресу: *** изъята документация, имеющая отношение к финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», должностные инструкции и положение Банка (приказ № 80 от 03.02.2014 «О распределении обязанностей между руководителями ОАО «ПРБ» и т.д.), а также личные предметы – документы, характеризующие личность ***, ноутбук «Sony», содержащий файлы с информацией о Банке: «Изменения в Устав № 1», «Устав ОАО ПРБ в новой редакции», «Положение о Совете директоров ОАО ПРБ», «Положение об Общем собрании акционеров ОАО ПРБ», «Изменение № 2 к Уставу (от 13.08.2013 г.)», «Положение о Правлении ОАО ПРБ».(т. 82 л.д. 14-24) и протоколом осмотра 15.10.2014 года вышеуказанных документов : USB – накопителей, доверенностей, договоров, дополнительных соглашений, актов приема-передачи, платежных поручений, приходных кассовых ордеров, информационных писем, имеющих отношение к хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», а также трудовой деятельности *** (т. 82 л.д. 32-38)

- протоколом осмотра от 21.10.2014 г. изъятых 23.09.2014 в ходе обыска по адресу: ***, предметов и документов: электронных носителей, договоров, приказов, решений, кассовых чеков, расписок, соглашений, актов приема-передачи имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк», платежные поручения, а также деятельности *** Кроме того, в осмотренных документах находилась копия запроса УЭБПиК ГУММВД России по г. Москве в ООО «ИФК «Метрополь» от 28.08.2014, что свидетельствует об осведомленности *** и его соучастников о проводимой доследственной проверке по обстоятельствам хищения у ОАО «Первый Республиканский Банк» денежных средств.(т. 82 л.д. 39-47). Даные документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами  ( т.82 л.д.124-156)

          - протоколом осмотра от 30.10.2014 изъятых 23.09.2014 в ходе обыска по адресу: ***, электронных носителей, на которых имеется информация, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк» и ***. В частности, на USB флэшкарте черного цвета «Transcend» объемом 8 Gb s/n 591698 2303 обнаружены доверенности от ОАО «ПРБ» в лице Председателя правления *** на *** и ***. На USB флэшкарте черного цвета «SP» объемом 64 Gb s/n B 33B29 содержится письмо «В прокуратуру_1», содержащее заявление о совершении преступления работниками ОАО «ПРБ».(т. 82 л.д. 48-51)

- протоколом осмотра от 30.10.2014 изъятых 23.09.2014 в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1, кв. 25 электронных носителей, на которых имеется информация, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк» и *** В частности на USB флэш-карте серебристого цвета в металлическом корпусе объемом 7 Gb s/n D 33B29 содержится папка «Очки», в которой обнаружены сканированные векселя ООО «Стройцентр», авалированные ОАО «ПРБ» за подписью ***, уведомление *** , договоры между ОАО «ПРБ» и ООО «ЗапСибТрубопроводСтрой».(т. 82 л.д. 52-54)

- протоколом осмотра от 31.10.2014 изъятого 23.09.2014 в ходе личного обыска *** мобильного телефона, содержащего телефонные контакты последнего. (т. 82 л.д. 55-59)

- протоколом осмотра от 31.10.2014 изъятых 23.09.2014 в ходе обыска по адресу: *** и личного досмотра *** мобильных телефонов, на которых содержится информация, имеющая отношение к контактам последнего и отражающая его взаимоотношения с работниками Банка, а также с Балаяном Г.Б., а также смс-переписка *** с Балаяном Г.Б., из анализа которой следует, что Балаян Г.Б. требовал возврата*** денежных средств. (т. 82 л.д. 60-119). Помимо изложенного смс-переписка *** свидетельствует об осведомленности ряда работников ОАО «Первый Республиканский Банк» об истиной роли в Банке Балаяна Г.Б., а именно:

- *** именно через *** передает денежные средства для Балаяна Г.Б. (т. 82 л.д. 90, 100), и информирует последнего об иных денежных тратах (в частности про *** и Курбатова О.В., т. 82 л.д. 91);

- *** 24.04.2014 лично интересуется у *** настроением Балаяна Г.Б. (т. 82 л.д. 88), и контролирует ситуацию с  ***, который постоянно взаимодействует с работниками Банка (т. 82 л.д. 105-107, 109);

- *** непосредственно с *** решает финансовые вопросы, связанные с Балаяном Г.Б., оплату вил Балаяна Г.Б. на Мальдивах, пополнение личных карт последнего (т. 82 л.д. 89, 101-102);

- *** считая Балаяна Г.Б. вип-клиентом, в то же время 27.03.2014 годам через *** ищет встречи с Балаяном Г.Б. (т. 82 л.д. 89), и согласовывает другие банковские вопросы по клиентам (т. 82 л.д. 103);

- представители ООО «Хёндэ КомТранс Рус» 27.04.2014 через *** по согласованию с *** оформляют с Курбатовым О.В. договора купли-продажи имущества (т. 82 л.д. 90, 117-118), датированные  25.04.2014;

Данная переписка свидетельствует и подтверждает доводы следствия, с которыми суд соглашается, что Балаян Г.Б. владеет и руководит деятельностью ОАО «Первый Республиканский Банк» (т. 82 л.д. 92-98), поскольку именно с Балаяном Г.Б. согласуются решения об увольнении работников (т. 82 л.д. 97) и данная переписка согласовывается с показаниями показания Курбатова О.В. на предварительном следствии , что Балаян Г.Б. планировал приобрести КБ «Западный», в связи, с чем в данном Банке некоторое время находились работники ОАО «Первый Республиканский Банк» - *** (т. 82 л.д. 99). Содержание переписки *** и *** свидетельствует об осведомленности *** о фактической ситуации в Банке и истинной роли Балаяна Г.Б. в его управлении (т. 82 л.д. 116).

- протоколом осмотра от 31.10.2014, и дополнительного осмотра от 21.07.2015 года, изъятых 23.09.2014 в ходе обыска по адресу: *** электронных носителей, на которых имеется информация, относящаяся к финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк» и ***,: на USB флэшкарте коричнево-белого цвета «Transcend JF V60» объемом памяти 32 Gb без серийного номера обнаружено значительное количество папок содержащих файлы, в том числе файл в формате «excels» под названием «Книга1», содержащий перечень «технических» заемщиков ОАО «ПРБ», на USB – накопителе в корпусе серебристого цвета без логотипа и названия, с серийным номером D33B29 обнаружена папка «Очки», содержащая информацию о «технических кредитах», USB –накопитель в корпусе черного цвета «Transcendd», объемом памяти 8 GB, с серийным номером 591698230; накопитель в корпусе черного цвета «SP Silicon Power», объемом памяти 64 GB, с серийным номером D33B29. (т. 82 л.д. 120-123, 157-190, т. 83 л.д. 1-217), которая свидетельствуют о прямой финансовой зависимости работников ОАО «Первый Республиканский Банк» от Балаяна Г.Б. , что подтверждается финансовыми взаимоотношениями, связанные с куплей-продажей акций ОАО «Первый Республиканский Банк» между Балаяном Г.Б. и Юниным С.К. (т. 83 л.д. 14-15, 19, 32, 37, 41), контролем руководства Банка и Балаяна Г.Б. за движением в нём денежных средств. Данное обстоятельство подтверждается выделением отдельной строкой остаток средств у Балаяна Г.Б., обозначенный как «Флагман» (т. 83 л.д. 17-30, 62, 66, 111, 119-144), информация о премиях акционером Банка (т. 83 л.д. 19, 62), бонусах работникам Банка (т. 83 л.д. 37, 61, 111, 112), инструкцией Курбатову О.В. (т. 83 л.д. 42), информацией о денежных средствах используемых, как конверт и транзит (т. 83 л.д. 43, 53, 88, 91, 106), схемом внебанковского учета фондирования (т. 83 л.д. 87) и другие расходы (например, выплата денежных средств *** на футбол и *** на кредит по автомобилю (т. 83 л.д. 61, 111, 113-117)).

- протоколом осмотра от 11.05.2015 г. флэш-накопителя USB полученного из ОАО «ВымпелКом» по постановлениям Тверского районного суда г. Москвы от 02.02.2015, содержащей информацию о соединениях абонентов и абонентских устройств с абонентскими номерами ***, согласно которой телефонный номер *** используемый *** оформлен на ООО «ИФК «Метрополь», телефонный номер *** используемый ***, оформлен на ООО «КОННЭКТ Лайн», а *** оформлен и используется Курбатовым О.В., и между Курбатовым О.В. и ***, Курбатовым О.В. и Балаяном Г.Б., ***, существовали телефонные переговоры и взаимодействие с работником ООО «ИФК «Метрополь» осуществлял именно *** (т. 83 л.д. 235-243)

- протоколом выемки от 17.10.2014 года по адресу: ***, в ходе которого изъято у *** заявление *** о противоправных действиях Балаяна Г.Б. (т. 84 л.д. 62-65) и осмотром данного заявления 17.10.2014 года, содержание которого свидетельствует, что Балаян Г.Б. являлся владельцем ОАО «Первый Республиканский Банк» (Банк). При этом *** и председатель правления данного Банка Курбатов О.В. полностью подчинялись Балаяну Г.Б. Именно Балаян Г.Б. помог *** купить квартиру, а также платил щедрое вознаграждение. В дальнейшем Балаян Г.Б. из-за конфликта с инвестиционной компанией оказывал на *** давление, распускал слухи и недвусмысленно сообщал о возможности возбуждения уголовных дел, в связи с действиями последнего, что отражено в протоколе осмотра. (т. 84 л.д. 66-69).Данное информационное письмо признано вещественным доказательством ( т.84 л.д.70-72).

- протоколом обыска от 24.09.2014 г. из которого следует, что по месту жительства Зиматкина Г.В. по адресу: *** обнаружены и изъяты ноутбук марки «Toshiba», флеш-накопитель «Social 213», документы, подтверждающие факт работы Зиматкина Г.В. в ООО «ЮбериБридж». (т. 85 л.д. 72-76) и протоколом их осмотра от 03.10.2014, от 30.03.2015 г.г. (т. 85 л.д. 77-95, л.д. 96-104);

- протоколом обыска от 24.09.2014 г. по месту регистрации Зиматкина Г.В. по адресу: ***, согласно которому каких-либо предметов и документов, относящихся к деятельности ООО «ЮбериБридж» не обнаружено. (т. 85 л.д. 114-117)

- протоколом выемки от 24.09.2014 г. (т. 85 л.д. 127-129) согласно которого по адресу: *** изъяты копия доверенности № 198 от 27.04.2012, выданная Курбатовым О.В. ***, договор купли-продажи простых векселей № *** от 15.04.2014, акт приема-передачи векселей от 15.04.2014, список векселей, векселя № ***, которые осмотрены  30.03.2015 года (т.85 л.д.130-131) и признаны вещественными доказательствами  ( т.85 л.д.132-151)

- протоколом осмотра от 12.05.2015 г. компакт-диска DVD-R «Digitex» емкостью 4,7Gb полученного из ОАО «Мобильные ТелеСистемы» содержащий информацию о принадлежности телефонного номера ***, который пользовался Зиматкин Г.В. и отражающий детализацию по указанному телефонному номеру за период с 01.03.2014 по 25.09.2014. Данный номер оформлен на Зиматкину Н.В. (т. 86 л.д. 80-85)

- протоколом выемки от 05.05.2015 в ООО «Пеликан-Авто» по адресу: ***, согласно которого изъято личное дело Зиматкина Г.В., отражающее обстоятельства характеризующие личность обвиняемого Зиматкина Г.В.(т. 86 л.д. 174-187)

- протоколом обыска от 23.09.2014 по месту жительства Курбатова О.В. по адресу: ***, в ходе которого обнаружены и изъяты электронные носители информации и документация, связанная с ОАО «Первый Республиканский Банк», а именно банковские документы, акты приема-передачи, выписки, заявления, USB носители, ноутбук «Fujitsu-Simens», жесткий диск «Toshiba», мобильный телефон iPhone 4S, справки о доходах Курбатова А.О., таблица должностных лиц «Первый Республиканский Банк» и их оклад, служебная записка по форме ООО ИФК «Метрополь», акты и описи приема-передачи документов между Курбатовым О.В. и *** (т. 87 л.д. 83-88).Данные документы ( предметы) осмотрены 09.10.2014 г. и 17.06.2015 г. В ходе осмотров на сотовом телефона Курбатова О.В. обнаружена телефонная книга с телефонами работников ОАО «Первый Республиканский Банк» (Банк или ОАО «ПРБ»), а на электронных носителях информационные файлы, относящиеся к деятельности Банка. В телефонной книге Балаян Г.Б. записан, как владелец ОАО «ПРБ» (т. 87 л.д. 106), а также Курбатов О.В. хранил у себя выписки по счетам компаний Трипвуд инвестментс лимитед и Кроссмайл Импекс С.А. (т. 87 л.д. 89-108) и признаны вещественными доказательствами ( т.87 л.д.127-140)

- протоколомами осмотра предметов (документов) от 14.07.2015, 16.07.2015 согласно которому осмотрены изъятые в ООО «Мэйл.ру» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, CD и DVD диски с информацией электронной переписки лиц, использовавших электронные почтовые адреса «***» и ***» и установлено, что адрес электронной почты *** принадлежит председателю правления ОАО «Первый Республиканский Банк» ***, а адрес электронной почты *** принадлежит старшему вице-президенту ОАО «ПРБ» *** При этом в переписке *** обнаружено электронное письмо, датированное 10.12.2014, которое относится к реализации машиноместа по адресу: ***, а также непрофильного актива ОАО «ПРБ» по адресу: ***. В почте *** обнаружены электронные письма, которые касаются сделки по купле-продаже акций ОАО «ПРБ», из содержания писем следует, что приобретателем акций Банка значился Балаян Г.Б., с которым и согласовывали все детали купли-продажи, а переговоры от его лица вела *** (т. 102 л.д. 176-205)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.07.2015, согласно которому осмотрены изъятые в ООО «Мэйл.ру» по адресу: ***, CD и DVD диски с информацией электронной переписки лиц, использовавших электронные почтовые адреса ***»,принадлежащее работнику ОАО «Первый Республиканский Банк» ***, и ***», принадлежащее главному бухгалтеру ОАО «ПРБ» ***, Электронная почта *** содержит электронные письма, датированные 28 и 29.04.2014, относительно переуступки прав требований по кредитному портфелю ОАО «ПРБ» компании ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, и переписку с клиентом Банка, использующим ник «Anna Faynblut» по поводу возврата вложенных последней денежных средств и обращения её в правоохранительные органы. В электронной почте *** обнаружены электронные письма, касающиеся ответа представителю конкурсного управляющего ОАО «ПРБ» *** (т. 102 л.д. 212-233)

- протоколом задержания подозреваемого Балаяна Г.Б. от 23.09.2014, из которого следует , что при задержании у последнего изъят мобильный телефон, содержащий список контактов. (т. 101 л.д. 85-88)

- протоколом обыска от 08.07.2015 по месту жительства секретаря ОАО «Первый Республиканский Банк» *** по адресу: ***, согласно которому изъят флеш-накопитель с информацией содержащей её переписку с Балаяном Г.Б. в период содержания последнего в ФКУ СИЗО-2 УФСИ УФСИН России по г. Москве.(т. 102 л.д. 143-147) и протоколом осмотра от 09.07.2015 года, изъятого флеш-накопителя, свидетельствующий о том, что между Балаян Г.Б. и *** тесные личные отношения, и Балаян Г.Б. находясь под стражей через своих адвокатов (т. 102 л.д. 159, 167) давал указания третьим лицам и контролировал расходы офиса и личные затраты *** (т. 102 л.д. 148-169 , 152, 154, 156, 160, 161, 164, 166, 169).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2016, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в материалах уголовных дел
№ *** и № *** (ответы на ранее направленные поручения в Приморский край и Нижегородскую область, а также ответы из НЦБ Интерпола МВД России и ФМС России), а именно: наложен арест и произведен осмотр и выемка в ООО «Рамблер Интернет Холдинг» по адресу: ***, электронных почтовых отправлений по адресу электронной почты ***, принадлежащей адвокату *** (акционера ОАО «ПРБ» и защитника обвиняемого Балаяна Г.Б.). (т. 120 л.д. 1-3,7-273). Из анализа переписки следует, что основные условия сделки по приобретению акций ОАО «ПРБ» обсуждались *** и юристом Банка *** При этом, первоначально покупателем ОАО «ПРБ» выступал Балаян Г.Б., которому для ознакомления и согласования присылались электронные письма относительно условий сделки по приобретению указанного Банка (л.д. 75-82, 144, 175, 186, 211-214) и договоры займа между Балаяном Г.Б. и будущими акционерами ОАО «ПРБ» (***), на суммы, равные суммам приобретаемых акций Банка (л.д. 114-141). Указанный факт свидетельствует о том, что акции ОАО «ПРБ» приобретались доверенными лицами Балаяна Г.Б. на денежные средства последнего. Обнаружено электронное письмо *** от 10.08.2011, адресованное *** с просьбой удаления всех экземпляров документов по приобретению акций ОАО «ПРБ» Балаяном Г.Б. Данный факт свидетельствует, что на момент приобретения акций Банка Балаян Г.Б. пытался скрыть свою фактическую принадлежность к ОАО «ПРБ» как бенефициарного владельца Банка (л.д. 143). В переписке ***. имеются электронные письма с между Балаяном Г.Б. и бывшим акционером Банка *** о продаже акций ОАО «ПРБ», которые впоследствии
(в 2013 г.) были реализованы доверенному лицу Балаяна Г.Б. *** (л.д 75-82). (т. 120 л.д. 1-3, 7-273)

- протоколом обыска из которого следует, что в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: *** изъяты фотографии с совместным изображением на указанной даче Балаяна Г.Б., *** и изъяты паспорта на 2 мотовездехода, принадлежащие Балаяну Г.Б.;(т. 121 л.д. 1-105)

- протоколом обыска из которого следует, что в жилище Балаяна Г.Б. по адресу: ***, апартаменты *** изъяты флеш-накопители, на которых обнаружены проекты договоров в простой письменной форме, датированные 11.09.2014, о купле-продаже автомашин, принадлежащих Балаяну Г.Б., дата изменения указанных файлов на флеш-носителе датирована 13.10.2014, в тот период когда Балаяна Г.Б. находился в следственном изоляторе, и реализованы третьим лицам с целью сокрытия их собственника от наложения ареста на указанное имущество.(т. 121 л.д. 1-105)

- протоколом обыска от 09.02.2016 г. согласно которого в жилище *** по адресу: *** и в автомобиле марки «Киа Оптима TF», государственый регистрационный знак *** изъяты финансово-хозяйственные документы (выписки по лицевым счетам, счета на оплату коммунальных платежей, счета-фактуры), свидетельствующие о взаимодействии до настоящего времени *** с членами семьи Балаяна Г.Б. и документы о регистрации в системе «МКБ Онлайн» и пластиковые карты с паролями на имя ***, **, свидетельствующие о доступе *** к банковским счетам указанных лиц, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 121 л.д. 143-258)

- протоколом обыска от  28.04.2016 года из которого следует, что в жилище *** (гражданской жены ***) по адресу: ***, изъяты в том числе CD-диски с видеозаписью новогоднего корпоратива ОАО «ПРБ» за 2012 и 2013 гг., из содержания которых следует, что фактическим собственником Банка являлся Балаян Г.Б. о чем прямо свидетельствует в своем выступлении Президент Ассоциации Российских Банков *** и  «MacBook», на котором обнаружена зашифрованная переписка с Балаяном Г.Б. за 2013 г.. Данные изъятые документы о сомтрены и признаны вещественными доказательствами по делу (т. 122 л.д. 1-55)

- протоколом обыска от 07.04.2016 года из которого следует, что в жилище Медведева Р.М. по адресу: *** на «MacBook» Медведева Р.М. обнаружены проекты служебных записок на имя старшего вице-президента ОАО «ПРБ» *** о приобретении дорогостоящей электротехники, а также компонентов для установки системы «Умный дом», которая имеется в жилищах ***, изъят сотовый телефон марки «iPhone 6s», на котором обнаружена переписка Балаяна Г.Б. с детьми,  ***, с бывшими работниками ОАО «ПРБ» ***,***, а также с сотрудниками следственных изоляторов №№ 1 и 2 по г. Москве, со следователем ***. Данная переписка свидетельствует, что последний оказывал Балаяну Г.Б. в период нахождения в следственном изоляторе юридические консультации по документам, находящимся в материалах уголовного дела и переписка с неизвестным мужчиной, пользующимся абонентским номером ***, из содержания которой следует, что предпринимались активные попытки по замене следователя, в производстве которого находится уголовное дело № 142068 (т. 122 л.д. 62-65) .Данные документы осмотрены ( т.122 л.д.66 -231, т.124 л.д.2-204), и признаны вещественными доказательствами( т.122 л.д. 232)

- протоколом обыска в офисе адвоката *** по адресу: ***, а также по месту регистрации последнего по адресу: ***, в ходе которого предметов, имеющих значение для уголовного дела не изъято. При этом, в ходе производства обыска по адресу: *** установлено, что указанные офис арендует несколько Обществ, имеющих значение для уголовного дела – ООО «ВинСервис», ООО «Мелон», АК «Юрман», которые реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимаются (л.д. 42-50).

- заявлением о преступлении руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО «Первый Республиканский Банк» от 10.06.2014 ***, согласно которым последняя просит привлечь к ответственности виновных лиц, причастных к хищению денежных средств ОАО «Первый Республиканский Банк» в размере *** рублей, которые путем списания похищены со счета ОАО «Первый Республиканский Банк» в ООО «ИФК «Метрополь»(т. 1 л.д. 168, 193)

- информационным обращением руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО «Первый Республиканский Банк» *** в ООО «ИФК «Метрополь» от 21.05.2014 и 02.06.2014, согласно которым на счете Банка в указанном обществе на 05.05.2014 оставалось *** рулей, а с учетом ответа ООО «ИФК «Метрополь» выявлено расхождение(т. 1 л.д. 178, 182)

- ответами первого заместителя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** от 27.05.2014 и 05.06.2014 свидетельствующими, что остаток денежных средств на счете ОАО «Первый Республиканский Банк» на 05.05.2014 составляет *** рулей(т. 1 л.д. 179, 183-189)

- служебной запиской работника Департамента операций на финансовых рынках ОАО «Первый Республиканский Банк» *** от 03.06.2014 года , согласно которой возглавляемый им Департамент не инициировал и не заключал сделок с ООО «ИФК «Метрополь» в рамках договора на брокерское обслуживание и договора комиссии № *** от 23.04.2012(т. 1 л.д. 180)

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 2 отдела 1ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве майора полиции *** от 09.07.2014 года , согласно которому по данным бухгалтерского учета, переданным временной администрацией прежним руководством ОАО «Первый Республиканский Банк», по состоянию на дату отзыва лицензии, на балансе Банка учитывались денежные средства в сумме *** рублей, находящиеся на брокерском счете в ООО «ИФК «Метрополь». 09.06.2014 года в адрес временной администрации ОАО «Первый Республиканский Банк» поступило от ООО «ИФК «Метрополь» письмо, о проведении 15.04.2014 операции с денежными средствами ОАО «Первый Республиканский Банк», находящимися на брокерском счете, в размере *** рублей. В результате проведения данной операции денежные средства в размере *** рублей выбыли из распоряжения ОАО «Первый Республиканский Банк». По сведениям органов управления ОАО «Первый Республиканский Банк» в указанный период времени ими не давалось распоряжений на проведение подобных операций. В связи, с чем в действиях руководства ООО «ИФК «Метрополь» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.(т. 1 л.д. 202)

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 48 отдела Управления «Ф» ГУЭПиПК МВД России подполковника полиции *** от 10.09.2014, свидетельствующего о том, что в результате проведения проверки по заявлению ГК «Агентство по страхованию вкладов» в период с 24 по 28.04.2014 председатель Правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатов О.В., используя свои полномочия вопреки интересам организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц заключил договора купли-продажи объектов недвижимого имущества на сумму *** рублей, принадлежащего ОАО «Первый Республиканский Банк», оплата по которым была произведена за счет денежных средств, числящихся на счетах покупателей, открытых в данном банке, осознавая фактическое их отсутствие на корреспондентском счете банка, открытом в Центральном Банке РФ. В результате чего своими действиями Курбатов О.В. причинил существенный вред правам и законным интересам ОАО «Первый Республиканский Банк» и граждан, что повлекло тяжкие последствия.(т. 4 л.д. 178)

- анкетой кандидата и личной карточкой Курбатова О.В. от 25.05.2010, согласно которым последний в период с 2008 г. работал в различных банковских учреждениях на разных должностях, т.е. указанное лицо обладает соответствующими знаниями банковской сферы. (т. 2 л.д. 100-103, 128-129; т. 4 л.д. 201-204, 222-223;т. 19 л.д. 187-190, 214-215)

- трудовым договором № 425-10 от 25.05.2010, согласно которому определялись права и обязанности Курбатова О.В., а также его должностной оклад в размере *** рублей, дополнительные соглашения к нему от 25.06.2010, 31.01.2014, 30.12.2013 в соответствии с которыми устанавливался его новый должностной оклад первоначально в размере *** рублей, затем *** рублей, *** рублей и ежемесячного премирования. Согласно п.п. 2.8, 2.9, 2.17, 2.18 трудового договора работник обязан: при осуществлении трудовой деятельности и принятии решений руководствоваться интересами работодателя; добросовестно исполнять свои трудовые обязанности…; бережно относится к имуществу и информации работодателя и других работников, принимать все возможные меры к предотвращению причинения ущерба…; нести ответственность за ущерб, причиненный работодателю в результате его виновного противоправного поведения (действия или бездействия) в размерах и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.(т. 2 л.д. 104-110, 119-121; т. 4 л.д. 205-210, 219-221; т. 19 л.д. 191-213, 231)

- ответом конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» от 26.08.2014 (исх. № 20к/49623) с приложением документации, свидетельствующей о наличии договорных отношений между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «ИФК «Метрополь», а также с приложением регистрационных документов ОАО «Первый Республиканский Банк», выписки по брокерскому счету Банка в ООО «ИФК «Метрополь» и личных дел банковских работников Курбатова О.В.,*** (т. 2 л.д. 3-267), что свидетельствуют о том, что операций по брокерскому счету ОАО «Первый Республиканский Банк» в ООО «ИФК «Метрополь» в период с декабря 2012 г. по май 2014 г. не проводилось, а существовавший остаток денежных средств на данном счете 05.05.2014 составлял *** рублей и свидетельствует о порядке оформления документов при совершении операций по счету Банка в ООО «ИФК «Метрополь».

- ответом ООО «ИФК «Метрополь» от 17.07.2014 с приложением документации, свидетельствующей о наличии договорных отношений ООО «ИФК «Метрополь» с ОАО «Первый Республиканский Банк», а также с ООО «ЮбериБридж», а также отражающей какие именно документы необходимы при совершении операций по счетам ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «ЮбериБридж» открытым в ООО «ИФК «Метрополь». Согласно отчета ООО «ИФК «Метрополь» по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента ОАО «Первый Республиканский Банк» в период с 23.04.2012 по 02.07.2014, осуществлен вывод денежных средств в размере *** рублей 15.04.2014 по договору купли-продажи векселей № 6(т. 3 л.д. 3-251; т. 4 л.д. 1-120)

- ответом ООО «ИФК «Метрополь» от 05.08.2014 (исх. № 188)о том, что письмо от 15.04.2014, поступившее из ОАО «Первый Республиканский Банк» принято для исполнения работниками ООО «ИФК «Метрополь» в соответствии с внутренним регламентом, после чего зарегистрировано. Операция по письму от 15.05.2014 на оплату по договору купли-продажи простых векселей № 6 от 15.04.2014 проведена по лицевому счету № *** ОАО «Первый Республиканский Банк» (т. 4 л.д. 123-133)

- ответом ООО «ИФК «Метрополь» от 13.03.2015 (исх. № 38/1), о том, что ООО «Эссет.Менеджмент» имело с ООО «ИФК «Метрополь» договор комиссии № *** от 02.07.2012, который расторгнут. Такие же договоры с ООО «ИФК «Метрополь» имели ООО «Юнион Финанс Групп» (№ *** от 02.07.2012) и ООО «ФИНКОРД» (№ 1856 от 22.02.2013), которые также расторгнуты. При этом в период действия вышеуказанных договоров поручений брокеру (ООО «ИФК «Метрополь») на сделки с ценными бумагами не поступали. (т. 45 л.д. 129-291)

- справкой об исследовании от 01.08.2014 , согласно которой подпись от имени Курбатова О.В., изображение которой имеется в копии поручения ОАО «Первый Республиканский Банк» от 15.04.2014 в ООО «ИФК «Метрополь» о списании денежных средств на сумму *** рублей, выполнена, вероятно, Курбатовым Олегом Витальевичем(т. 4 л.д. 156)

- справкой об исследовании от 14.08.2014, согласно которой подписи от имени Курбатова О.В., изображения которой имеются в копии договора купли-продажи простых векселей между ОАО «Первый Республиканский Банк» в лице Курбатова О.В. и ООО «ЮбериБридж» в лице Зиматкина Г.В. от 15.04.2014 и в копии акта приема-передачи векселей между ОАО «Первый Республиканский Банк» в лице Курбатова О.В. и ООО «ЮбериБридж» в лице Зиматкина Г.В. от 15.04.2014, выполнены, вероятно, Курбатовым Олегом Витальевичем.(т. 4 л.д. 159)

- рапортами и повестками оперуполномоченного 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции ***, согласно которым установить и опросить по обстоятельствам взаимоотношений ОАО «Первый Республиканский Банк» и генерального директора ООО «ЮбериБридж» Зиматкина Г.В. не представилось возможным, т.к. последний по месту регистрации не проживает, а лица получавшие повестки (ссылавшиеся на связи с работниками прокуратуры), его местонахождение не сообщали (т. 4 л.д. 160-162), ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «ЮбериБридж» по месту юридической регистрации не располагается (т. 4 л.д. 170,175 ) .

- заявлением о преступлении от заместителя генерального директора ГК «Агентство по страхованию вкладов» Баранова О.Г. от 03.09.2014 о привлечении Курбатова О.В. к уголовной ответственности за совершение им хищения денежных средств ОАО «Первый Республиканский Банк», с приложением выписок по счетам в период времени с 19.01.2012 по 05.05.2014 по ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», согласно которых общий оборот денежных средств по счету составил *** рублей и в период с 16.01.2012 по 05.05.2014 по ООО «Евролайн» общий оборот денежных средств по счету составил *** рублей (т. 4 л.д. 183-238, т.7 л.д.1-235 т.8 л.д.1-255 т.9 л.д.1-244 т. 13 л.д. 54-103)

- заявлением о преступлении председателя Центрального Банка РФ *** от 07.07.2014, согласно которому последняя просит привлечь виновных лиц, из числа руководства и собственников ОАО «Первый Республиканский Банк», причастных к хищению денежных средств Банка, поскольку в ходе его финансовой деятельности ненадлежащим образом сформированы обязательства перед физическими лицами, подлежащие страховому возмещению, на общую сумму *** млн. рублей, с приложением списка обществ, составляющих кредитный портфель ОАО «Первый Республиканский Банк» по состоянию на 05.05.2014 представленный ссудами, выданными юридическими лицами и установлено отсутствие денежных средств в сумме *** рублей, размещенных ОАО «Первый Республиканский Банк» в ООО «ИФК «Метрополь»(т. 5 л.д. 165-171, 176-187)

- решением Арбитражного суда г. Москвы № А40-71548/14-124-95Б от 27.06.2014, согласно которому ОАО «Первый Республиканский Банк» признан банкротом, а функции конкурсного управляющего Банка возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»)(т. 4 л.д. 197-199)

- предписанием отделения № 1 Главного управления по ЦФО Центрального Банка РФ от 23.04.2014 о введении ограничений на осуществление отдельных банковских операций в ОАО «Первый Республиканский Банк» , поскольку имелись факты, свидетельствующие о наличии у Банка с 16.04.2014 оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), установленных Федеральным законом № 40 (т. 5 л.д. 234-237)

- документами, предъявленные *** и подтверждающие договорные и финансовые отношения между ним и Балаяном Г.Б., в том числе по купле-продаже акций ОАО «Первый Республиканский Банк», т.е. основные условия сделки от 25.07.2011, соглашение от 01.11.2011, расписки, договор займа от 29.07.2011, договор об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.07.2011, выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на имя Балаяна Г.Б., согласия, доверенности, исковое заявление о взыскании суммы задолженности по договору займа(т. 5 л.д. 3-138)

- информацией в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО «Первый Республиканский Банк» от 15.05.2014 о том, что с 22.04.2014 в Банке сформирована картотека неоплаченных платежных поручений клиентов из-за недостаточности средств и на балансе Банка по состоянию на 05.05.2014 отражены прочие требования по договору брокерского обслуживания с ООО «ИФК «Метрополь» в сумме *** рублей(т. 5 л.д. 246-257)

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 1 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции *** от 19.09.2014, согласно которому временной администрацией ОАО «Первый Республиканский Банк» установлено отсутствие денежных средств в сумме *** рублей, размещенных ОАО «Первый Республиканский Банк» в ООО «ИФК «Метрополь» для совершения последним в интересах банка операций по покупке ценных бумаг. Из предоставленных ООО «ИФК «Метрополь» документов следует, что 15.04.2014 ООО «ИФК «Метрополь» на основании письма ОАО «Первый Республиканский Банк» приобрело у ООО «ЮбериБридж» простые векселя на сумму *** рублей (т. 5 л.д. 192-195)

- выпиской по счету ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» в ОАО «Первый Республиканский Банк» о том, что вышеуказанное общество имело счет в данном Банке в период с 19.01.2012 и оборот средств по данному счету за весь период деятельности ООО составил свыше *** рублей. Однако, ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» выпустило векселя на сумму свыше *** рублей (т. 6 л.д. 2-88)

- выпиской по счету ООО «Евролайн» в ОАО «Первый Республиканский Банк», согласно которой вышеуказанное общество имело счет в данном Банке в период с 16.01.2012 и оборот средств по данному счету за весь период деятельности указанного Общества составил свыше *** рублей. Однако, стоимость векселей ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», собственником которых также являлось ООО «Евролайн», составляет сумму свыше *** рублей(т. 6 л.д. 89-324)

- ответом ООО «ИФК «Метрополь» от 02.09.2014, свидетельствующий о списание по письму от 15.04.2014 на оплату по прямому договору купли-продажи простых векселей № 6 от 15.04.2014, которое проведено по лицевому счету № *** ОАО «Первый Республиканский Банк» 15.04.2014 г. Зачисление по письму от 15.04.2014 на оплату по прямому договору купли-продажи простых векселей № *** от 15.04.2014г. было проведено по лицевому счету № *** ООО «ЮбериБридж» 15.04.2014 г.Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение 15.04.2014 г. вместе с копией письма с отметкой об исполнении был передан курьеру ОАО «Первый Республиканский Банк» 16.04.2014 г., с приложением документации, свидетельствующей о взаимоотношениях ООО «ИФК «Метрополь», ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «ЮбериБридж»: договор комиссии от *** от 23.04.2012 г., распоряжения на перечисление/вывод денежных средств, соглашения, отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах клиентов, депозитарный договор № *** от 23.04.2012, договор № 6 купли-продажи векселей от 15.04.2014, акт приема-передачи векселей, простые векселя ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным ООО «ИФК «Метрополь» в интересах клиента в течении 15.04.2014 г. (т. 14 л.д. 3-78)

- ответом ООО «ИФК «Метрополь» от 15.09.2014 г., о том, что операция по списанию денежных средств по письму от 15.04.2014 г. на оплату была проведена по лицевому счету № *** ОАО «Первый Республиканский Банк» 15.04.2014 г. на основании заключенного между данным Банком и ООО «ЮбериБридж» договора купли-продажи простых векселей № 6 от 15.04.2014 г. с приложением отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах ОАО «Первый Республиканский Банк» в период с 23.04.2012 г. по 12.09.2014 г., а также с приложением отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах ООО «ЮбериБридж» в период с 22.10.2012 г. по 12.09.2014 г., копии договора комиссии № 1871 от 22.10.2013 г. между ООО «ИФК «Метрополь» и ООО «ЮбериБридж», копии дополнительного соглашения от 02.04.2014 г. к договору комиссии № ***, копии депозитарного договора № *** от 22.10.2013 г. между ООО «ИФК «Метрополь» и ООО «ЮбериБридж», выписки о движении по счету депо ООО «ЮбериБридж» № *** за период с 22.10.2013 г. по 21.07.2014 г., выписки о движении по счету депо ООО «ЮбериБридж» № *** за период с 22.10.2013 г. по 21.07.2014 г., копии реестра документов, переданных клиенту, копии доверенности № 183 от 17.05.2013 г.(т. 14 л.д. 82 -191)

- ответом ООО «ИФК «Метрополь» от 25.09.2014 г., о том, что 05 и 06.05.2014 года по заявлениям генерального директора ООО «ЮбериБридж» Зиматкина Г.В. датированных 28.04.2014г.и 07.05.2014 г. и оформленных в соответствии с требованиями договору комиссии № 1871 от 22.10.2013г. осуществлялось списание денежных средств со счета данного общества в ООО «ИФК «Метрополь», то есть денежных средств, которые были 15.04.2014 г. списаны со счета ОАО «Первый Республиканский Банк» по договору № 6 с приложением вышеуказанных заявлений от 28.04.2014 г. и 07.05.2014 г., распоряжением на перечисление от 05 и 06.05.2014 г.(т. 14 л.д. 195-202)

- рапортами об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного 1 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции *** от 22.10.2014 г., и от 19.06.2015 г. о том, что в действиях Балаяна Г.Б. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ, поскольку за период финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк» выявлены факты, свидетельствующие о наличии признаков фиктивной деятельности преобладающего количества заемщиков, что может указывать на их кредитование не в рамках осуществления хозяйственной деятельности Банка, а в интересах бывшего руководства и собственников ОАО «Первый Республиканский Банк» при использовании технических схем для вывода активов, временной администрацией ОАО «Первый Республиканский Банк» установлено отсутствие денежных средств в сумме *** рублей, размещенных ОАО «Первый Республиканский Банк» в ООО «ИФК «Метрополь» для совершения последним в интересах Банка операций по покупке ценных бумаг, поэтому (т. 14 л.д. 246-248, 250-251)

- ответом конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» от 04.12.2014 г., согласно которому векселя ООО «ЮбериБридж», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн», ООО «ИФК «Метрополь», ООО «ИнкомСтратегия» конкурсному управляющему Банка не передавались и в ГК «Агентство по страхованию вкладов» не поступали, а также отсутствует договор № *** от 15.04.2014 г., решение риск менеджмента, положение о департаменте по ценным бумагам (т. 15 л.д. 14-15)

- ответами конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» с приложением документации, свидетельствующей о должностных обязанностях работников указанного Банка, которые непосредственно участвовали в его управлении, а также отражающей их зарплату и предыдущее место работы и лиц, которые могли бы рекомендовать указанных работников(т. 35 л.д. 2-276; т. 36 л.д. 2-246; т. 37 л.д. 1-151) и их анкетных данных(т. 42 л.д. 2-143, 209-324)

- ответами представителя конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» от 28.05.2015 г. и 24.06.2015 г. с приложением документации содержащей информацию о персональных менеджерах: «Вип-клиентов» - физических лиц: ***, ***, ***, ***, ***, *** являлась ***; ООО «СК Мостовик» - ***; ООО «Правовой центр» - ***, ***; «Трипвуд Инвестмент Лимитед» - ***; ЗАО «Торговый дом «Ингеокомпром» - *** и информирующей, что в автоматизированной банковской системе Банка информация о персональных менеджерах ООО «Инвест», «Хайтек Тулбокс ЛТД.», ООО «Хенде КомТранс Рус» и «Вип-клиента» *** отсутствует (т. 42 л.д. 145-159, 203-208)

- ответами представителя конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» от 21.01.2015 г. и от 03.02.2015 г. о том, что операции по счетам №№ *** и *** идентичны друг другу и по корреспондентскому счету ООО «Первый Республиканский Банк», открытому в МГТУ Банка России за период с 01.01.2014 г. по 05.03.2014 г. банковские операции в период с 22 апреля 2015 г. фактически не совершались, как не совершалась операция по переводу денежных средств со счета Банка на счет ООО «ЮбериБридж» с приложением выписки (т. 37 л.д. 154-157)

- ответами представителя конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» от 03.03.2015 г., 23.03.2015 г. с приложением анкеты ООО «Эссет.Менеджмент» и выписки движения денежных средств по расчетному счету указанной организации, открытому в ОАО «Первый Республиканский Банк» за период времени с 25.07.2012 г. по 11.12.2012 г. , свидетельствующие о том, что генеральным директором ООО «Эссет.Менеджмент» являлся Шеркунов А.М., и ООО «Эссет.Менеджмент», ООО «Евролайн», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» являлось клиентом ОАО «Первый Республиканский Банк» (т. 37 л.д. 161-173), и с приложением копий анкет ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн», анкет работников, ответственных за работу с указанными организациями. Согласно приложенных документов генеральным директором ООО «Евролайн» является Томко П.А., генеральным директором ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» - Чудайкина Н.В. и ООО «Евролайн» зарегистрировано 11.11.2011 года по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д. 3, пом. 3, комн. 2, ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» зарегистрировано 21.11.2011 г. по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 1, стр. 1, офис 606, о чем свидетельствует тот факт, что ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн» и ООО «Эссет.Менеджмент» зарегистрированы и открыли счета в ОАО «Первый Республиканский Банк», в период когда, Банком владел Балаян Г.Б., а руководили им Курбатов О.В. и *** (т. 37 л.д. 185-197)

- ответами представителя конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» от 24.03.2015 г. , от 12.02.2015 г. с приложением документации ОАО «Первый Республиканский Банк»: копий анкет ***, а также выписок по ссудным счетам *** (т. 37 л.д. 207-238) , реестра требований кредитора с отражением всех изменений и произведенных выплат на февраль 2015 г. и сумма неудовлетворенных требований кредиторов составляет *** рублей (т. 38 л.д. 2-248; т. 39 л.д. 1-251; т. 40 л.д. 1-52)

- ответом представителя конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» от 29.06.2015 г. о том, что в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» отсутствует положения о правлении и совете директоров Банка, тпоскольку указанные документы в актах приема документации от прежнего руководства Банком временной администрации по управлению кредитной организации, конкурсному управляющему не значится и в ходе научно-технической обработки документов Банка не обнаружены с приложением согласованного заместителем Председателя Банка России устава ОАО «Первый Республиканский Банк» от 2012 г. отражающий , что руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления Банка Курбатовым О.В. и коллегиальным исполнительным органом Банка – Правлением Банка (т. 42 л.д. 161-201)

- ответом заместителя представителя Центрального Банка РФ *** от 23.01.2015 г., согласно которого лицензия на осуществление банковских операций у ОАО «Первый Республиканский Банк» отозвана 05.05.2014 года. основание стало ,в том числе обращения юридических и физических лиц-клиентов ОАО «Первый Республиканский Банк» о невыполнении Банком своих обязательств перед ними в апреле 2014 г. ГУ Банка России по Центральному федеральному округу поступали. Предписаниями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы от 23.04.2014 № 51-12-9/13319ДСП и от 25.04.2014 № 51-15-9/13551ДСП в ОАО «Первый Республиканский Банк» о введении ограничений на осуществление отдельных банковских операций. Согласно приложенного списка на 23.04.2014 акционерами ОАО «Первый Республиканский Банк» являлись следующие лица: *** 19,99 %, *** 19,70 %, *** 9,83 %, *** 9,8 %, *** 9,8 %, *** 9,8 % и другие (т. 43 л.д. 7-35)

- ответом управляющего отделения №1 ЦБ РФ *** от 02.02.2015 г. о том, что в адрес следствия представлена выписка о движении денежных средств по корреспондентскому счету ООО «Первый Республиканский Банк» за период с 01.01.2012 по 28.01.2015, свидетельствующая, что за весь период существования ОАО «Первый Республиканский Банк» не совершалась операция по счету данного Банка по переводу каких-либо денежных средств на расчетный счет ООО «ЮбериБридж». (т. 43 л.д. 37-40)

- ответом заместителя представителя Центрального Банка РФ *** от 19.03.2015 г. согласно которого при наличии у Банка проблем с платежеспособностью и наличия неисполненных платежных поручений клиентов по причине недостаточности средств на корреспондентских счетах кредитной организации, руководство Банка обязано обеспечить равные права всем клиентам при исполнении требований. При этом оплата поручений клиентов должна производиться в строгом соответствии с очередностью, установленной ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. ОАО «Первый Республиканский Банк» в период наличия проблем с платежеспособностью, на основании решений кредитного комитета и Правления от 24.04.2014, заключены сделки с клиентами по отчуждению активов, представленных недвижимым имуществом, в основном земельными участками, и правами требований к заемщикам, а также реализованы ценные бумаги облигации иностранных эмитентов. Всего в результате совершения указанных сделок Банк утратил имущество общей стоимостью ***. рублей. Указанные операции, по мнению Банка России, направлены на вывод из Банка активов и имеют признаки преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим. Реклассификация ОАО «Первый Республиканский Банк» проведена 31.08.2012 в соответствии с Указанием Банка России №2005-У из 3 классификационной группы во 2 классификационную группу, подгруппу 2.1 (исходя из данных отчетности по состоянию на 01.08.2012). Классификационная группа 31.08.2012 изменена в соответствии с п. 2.2. При определении классификационной группы, исходя из данных отчетности по состоянию на 01.04.2014, Банк классифицирован в 5 классификационную группу в связи с наличием оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).Согласно отчетности, переданной временной администрации бывшим руководством Банка, величина ссудной задолженности ОАО «Первый Республиканский Банк» составляла ***. рублей. Из указанного объема кредитов порядка 13 % классифицировано Банком в соответствии с Положением № 254-П в I категорию качества (стандартные), 82 % - во II категорию качества (нестандартные), 4 % - в III категорию качества (сомнительные), 0,1 % - в IV категорию качества (проблемные), 0,9 % - V категорию качества (безнадежные).Временной администрацией при проведении обследования кредитного портфеля выявлены следующие факторы, которые могут указывать на технический характер деятельности заемщиков: существенная несопоставимость объемов операций отдельных заемщиков по зачислению денежных средств с объемом выручки, отраженной в отчетности, отсутствие мотивированных суждений, отсутствие отчетности в кредитных досье, льготные условия реструктуризации ссудной задолженности, наличие просроченных платежей, отсутствие обеспечения по ссудам, отсутствие заемщиков по адресам, заявленным в кредитных досье, что может свидетельствовать о недостоверной отчетности. В связи с данными обстоятельствами временной администрацией произведено доформирование резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. Установленные факты недоформирования резерва на возможные потери, по мнению временной администрации, привели к искажению информации, представленной в отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» по состоянию на дату отзыва у банка лицензии (05.05.2014).Стоимость кредитного портфеля, установленная временной администрацией по совокупности обстоятельств, выявленных в ходе обследования Банка, составила *** рублей. Банком надзорному органу представлялась существенно недостоверная информация, характеризующая деятельность заемщиков, и его финансовое состояние. (т. 43 л.д. 74-78)

- ответом заместителя представителя Центрального Банка РФ ** от 28.04.2015 г. о сотрудниках Банка, которые взаимодействовали с ОАО «Первый Республиканский Банк» и непосредственно курировали его работу с приложением копии протоколов совещаний, предписаний и рекомендательных писем, которые направлялись в ОАО «Первый Республиканский Банк» отделением № 1 Московского ГТУ Банка России и являлись мерами реагирования и воздействия в ответ на проводимую Банком политику на рынке банковских вкладов и неудовлетворительную оценку показателя внутреннего контроля (т. 44 л.д. 53-57,1-77)

Данные документы подтверждают показания осужденного ***, о том, что в банковской деятельности ОАО «Первый Республиканский Банк» непосредственно участвовал директор Департамента банковского регулирования и надзора Банка России *** (т. 44 л.д. 58-62).

- ответом заместителя начальника ГУ Банка России по ЦФО г. Москва *** от 06.04.2015 г. , согласно которого реклассификация ОАО «Первый Республиканский Банк» проведена 31.08.2012 в соответствии с Указанием Банка России №2005-У и внутренним регламентом Московского ГТУ Банка России из 3 классификационной группы во 2 классификационную группу, подгруппу 2.1 (исходя из данных отчетности по состоянию на 01.08.2012). При этом классификационная группа изменена в соответствии с п. 2.2. Указания Банка России № 2005-У, в связи с произведенной актуализацией сведений по показателю состояния внутреннего контроля (ПУЗ), и данный показатель был оценен как «удовлетворительный» (2 балла) с приложением документов, касающиеся классификации Банка из 3 классификационной группы во 2 классификационную группу, а также переписка по вопросу оценки кредитных рисков(т. 43 л.д. 81-256)

Данные документы подтверждает показания осужденного *** и обвиняемого Курбатова О.В., что к изменению классификации ОАО «Первый Республиканский Банк» с третьей во вторую имел непосредственное отношение заместитель начальника Московского ГТУ Банка России *** (т. 43 л.д. 112-116), а также свидетельствует, что Банк кредитовал не только сторонних клиентов, но и лиц, которые действуя в интересах Балаяна Г.Б. являлись акционерами Банка (*** т. 43 л.д. 168) и клиентами (*** т. 43 л.д. 180), так и иных лиц связанных с последними (ООО «Инфраструктурные технологии» поручитель *** т. 43 л.д. 157).

- ответом заместителя начальника ГУ Банка России по ЦФО – начальника управления надзора за крупными кредитными организациями *** от 01.06.2015 г., о предоставлении документов, свидетельствующих о деятельности ООО «Первый Республиканский Банк», лицах которым предоставлено право подписи и наличии в указанном Банке 1 печати с приложением копии договоров (т. 44 л.д. 122-210), где Балаян Г.Б. является одной из сторон и которые свидетельствуют об обстоятельствах характеризующих его личность, т.е. об образе его жизни (в частности о принадлежности и обустройстве Балаяном Г.Б. квартиры по адресу: ***, а также покупки автомашины марки Роллс-Ройс Фантом). При этом все оплаты по данным договорам проходили при участии *** через ООО «Первый Республиканский Банк»(т. 44 л.д. 80-210)

- выписками о движении денежных средств по корреспондентскому счету № *** ООО КБ «Яр-Банк», открытому в отделении № 2 ГУ по Центральному федеральному округу ЦБ РФ за период с 01.01.2014 по 04.02.2014. (т. 43 л.д. 42-46), по корреспондентскому счету № *** ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», открытому в ОПЕРУ Москва ГУ по Центральному федеральному округу ЦБ РФ за апрель-июнь 2014 г.(т. 43 л.д. 47).

- копией аудиторского заключения в отношении финансовой отчетности ОАО «Первый Республиканский Банк»; письмо, направленное Неклюдовым С.В. по электронной почте 27.04.2012  ***, с перечнем вопросов к встрече с основными акционерами Банка; протоколом встречи с основными акционерами Банка, состоявшиеся 24.05.2012 и рабочей документации от 20.06.2013 по аудиторским процедурам, проведенным в подтверждение того, кто является конечным бенефициаром Банка, а также пояснений акционеров Банка по вопросу характера их взаимоотношений с Балаяном Г.Б. В представленной ЗАО «Делойт и Туш СНГ» документации содержится информация о структуре собственности ОАО «Первый Республиканский Банк» на 26.02.2013, исходя из которой следует, что *** владеет 19,9 % уставного капитала Банка, частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Ратто Холдингс Лимитед» владеет 19,9 % уставного капитала Банка, *** владеет 19,8 % уставного капитала Банка, *** владеет 19,7 % уставного капитала Банка, *** владеет 13,09 % уставного капитала Банка, *** владеет 2,31 % уставного капитала Банка, *** и *** владеют по 1 % уставного капитала Банка, *** владеет 2 % уставного капитала Банка.(т. 45 л.д. 2-121)

- выписками о движении денежных средств по расчетным счётам ООО « ИФК «Метрополь», открытым в ООО КБ «Яр-Банк» за период с 01.09.2014 по 30.09.2014. (т. 46 л.д. 187-193), за период с 01.01.2014 по 14.10.2014. (т. 46 л.д. 196-197).

-выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЮбериБридж» за период времени с 26.12.2013 по 24.06.2014 и ООО «Эссет.Менеджмент» за период времени с 17.07.2012 по 07.08.2014, открытым в ООО КБ «Яр-Банк»(т. 48 л.д. 16-18)

 - выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ИФК «Метрополь» за период времени с 31.07.2012 по 10.02.2015 и ООО «Финкорд» за период времени с 15.10.2013 по 27.08.2014, открытым в ООО КБ «Яр-Банк»(т. 49 л.д. 17-19)

- ответом начальника отдела контроля операционной деятельности ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Адамова Н.В. от 25.09.2014 (исх. № 10/9-3-20022), свидетельствующий о том, что за период с 11.10.2013 по 24.07.2014 на расчетный счет ООО «ЮбериБридж» № *** денежные средства от ОАО «Первый Республиканский Банк» по договору № 6 купли-продажи векселей от 15.04.2014 не поступали(т. 14 л.д. 205-237)

- выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Финкорд» за период времени с 25.12.2012 по 21.07.2014, открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»(т. 49 л.д. 21-66)

- выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮбериБридж», открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с 11.10.2013 по 24.07.2014(т. 46 л.д. 51-74)

- выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИФК «Метрополь», открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с 30.03.2012 по 23.07.2014. (т. 46 л.д. 76-185)

- выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Юнион Финанс Групп», открытому в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с 12.12.2012 по 14.07.2014. (т. 47 л.д. 82-166)

- выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ИФК «Метрополь» за период времени с 01.01.2012 по 10.10.2014, открытым в ОАО «Газпромбанк»(т. 47 л.д. 77-80)

- выписками о движении денежных средств по расчетным счётам ООО «ИФК «Метрополь», открытому в ЗАО «Международный акционерный банк», за период с 01.01.2012 по 09.10.2014(т. 47 л.д. 71-75), открытому в АО «ОТП Банк», за период с 01.01.2012 по 13.10.2014. (т. 47 л.д. 46-48), открытым в ОАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2012 по 26.11.2014, а также с 01.01.2012 по 24.12.2014 (т. 46 л.д. 203-206, 208), открытому в ОАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2012 по 20.10.2014 г. (т. 46 л.д. 210-212), открытому в ОАО «МДМ Банк», за период с 01.01.2012 по 14.10.2014(т. 47 л.д. 11-12), открытому в ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», за период с 01.01.2012 по 10.10.2014(т. 47 л.д. 29-40), открытому в ОАО АКБ «Металлургический», за период с 01.01.2012 по 09.10.2014 (т. 47 л.д. 59-61)

- выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ИФК «Метрополь», открытым ОАО АКБ «РОСБАНК», за период с 01.01.2012 по 10.10.2014 (т. 46 л.д. 199-201), в ООО «Банк БКФ», за период с 01.01.2012 по 14.10.2014. (т. 47 л.д. 63-65), в ООО «Первый Чешско-Российский Банк», за период с 01.01.2012 по 10.10.2014(т. 47 л.д. 67-69) , в ОАО «Банк «Открытие», за период с 01.01.2012 по 10.10.2014(т. 47 л.д. 14-16) , в ОАО НБ «Траст», за период с 01.01.2012 по 12.11.2014 (т. 47 л.д. 8-9) , в ОАО КБ «Глобэкс», за период с 15.05.2012 по 09.10.2014. (т. 47 л.д. 42-44), в АБ «России», за период с 01.01.2012 по 31.10.2014 (т. 47 л.д. 55-57) , в ОАО «МТС-Банк», за период с 01.01.2012 по 12.10.2014, а также с 24.10.2012 по 12.10.2014 (т. 47 л.д. 18-27), в НКО ЗАО НРД, за период с 01.01.2012 по 30.09.2014. (т. 47 л.д. 51-53), в ОАО «ВТБ», за период с 01.01.2012 по 10.10.2014 (т. 47 л.д. 2-6)

-выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Аудитавиатраст», открытому в ОАО АКБ «РОСБАНК», за период с 01.01.2009 по 27.02.2015. (т. 49 л.д. 68, 70-149)

-отчетом по сделкам и операциям с ценными бумагами , совершенным в интересах клиента ООО «ИФК» Метрополь» за период с 23.04.20132 года по 02.07.2014 года ( л.д.109-171) , свидетельствующая о том, что с 27.12.2012 года до 15.04.2014 года финансовые операции на брокерском счетеОАО «Первый республиканский Банк» в ООО «ИФК» Метрополь» не осуществлялись. Данное доказательство подтверждает показания свидетеля ***

- выписками из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Эссет.Менеджмент» (ИНН 7723838213), содержащая сведения об указанной организации: учредителях, руководителях, видах деятельности, открытых (закрытых) счетах в банках (ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», ОАО «ПРБ», ООО КЮ «ЯР-БАНК») и иная информация, свидетельствующая о том, что *** являлся учредителем и генеральным директором данного общества. Данная выписка свидетельствует о реорганизации ООО «Эссет.Менеджмент» в форме присоединения и прекращении своей деятельности при присоединении с 28.05.2014.(т. 48 л.д. 3-10)

- выписками из Единого государственного реестра юридических лиц и иной документации в отношении ООО «Эссет.Менеджмент» (ИНН 7723838213), содержащей сведения об указанной организации: учредителях, руководителях, видах деятельности, открытых (закрытых) счетах в банках (ООО КБ «ЯР-Банк», ОАО «Первый Республиканский Банк» и ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК») и иной информации, свидетельствующей о том, что Шеркунов А.М. являлся учредителем и генеральным директором данного общества и ООО «Эссет.Менеджмент» 22.08.2014 снято с учета ИФНС № 23, в связи с прекращением деятельности организации в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «ПРОЛОГ» (г. Иванов) с 28.05.2014.(т. 48 л.д. 107-269)

- выписками из Единого государственного реестра юридических лиц и иной документации в отношении ООО «ЮбериБридж» (ИНН  7705869360), содержащей сведения об указанной организации: учредителях, руководителях, видах деятельности, открытых (закрытых) счетах в банках (ООО КБ «ЯР-Банк» и ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК») и иной информации, свидетельствующей о том, что Зиматкин Г.В. являлся учредителем и генеральным директором данного общества и ООО «ЮбериБридж» 04.08.2014 снято с учета ИФНС № 5, в связи с прекращением деятельности организации в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «ЗНАМЯ» (г. Владивосток) с 28.05.2014.(т. 48 л.д. 20-105)

Согласно указанным документам Зиматкин Г.В. при создании ООО «ЮбериБридж» использовал *** рублей (т. 48 л.д. 29). Однако, в своих показаниях Зиматкин Г.В. сообщал, что денежные средства, полученные в результате работы, он направлял в Соединенные Штаты Америки жене и дочке. При этом его официальный доход в 2013 г. составлял *** рублей (т. 85, л.д. 54).

- ответом представителя конкурсного управляющего ОАО АКБ «Инвестбанк» от 19.03.2015 г , согласно которому Балаян Г.Б., *** имели расчетные счета в указанном Банке. (т. 37 л.д. 175-183)

- ответом представителя конкурсного управляющего ООО «М Плюс» от 17.04.2015 , согласно которому Балаян Г.Б. имел расчетные счета в вышеуказанном Банке, а также в нем кредитовался. При этом заемщиком по кредиту Балаяна Г.Б. (зарегестрированного по адресу: ***) являлась также *** (зарегестрированная по адресу: ***).

В представленных документах содержится следующая информация: о сумме кредита; залоге приобретаемого имущества (автомобиль Порш Кайен, 2006 г.в.); образовании, зароботках и месте работы Балаяна Г.Б. и Балаян М.В.; организациях в которых Балаян Г.Б. участник или руководитель (НО «Фонд содействия малому бизнесу»), а также имуществе (движимом и недвижимом), которым последние владеют. Так, в частности указано, что Балаян Г.Б. являлся «ПБОЮЛ Балаян Г.Б.» и фактический владел компанией «Виктор и К», ООО «Малтекс» (директор и учредитель Боголюбский В.Н.) и ООО «Диск-Ко», которым также принадлежат объекты недвижимости. Исходя из анализа книги учета дохода Балаяна Г.Б. (т. 41 л.д. 108) на его расчетный счет поступают денежные средства от Бокарева Е.В. и *** в качестве оплаты аренды жилых помещений. Кроме того,  ***, которого Балаян Г.Б. назначает генеральным директором ООО «Диск-Ко», уполномочивает последнего пользоваться и распоряжаться по собственному усмотрению квартирой по адресу: ***. (т. 41 л.д. 3-159)

- ответом заместителя начальника управления ОАО «Московский кредитный Банк» от 06.03.2015 г. , согласно которому Балаян Г.Б. имел расчетные счета в вышеуказанном Банке, а также в нем кредитовался и залогодателем по кредитам Балаяна Г.Б. являлся ***, который вместе с *** также являлся и поручителем по указанным кредитам, а имущество, находящемся в залоге (квартиры и нежилые помещения по следующим адресам: ***; ***).(т. 49 л.д. 151-154)

- ответом начальника управления КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» от 11.03.2015, согласно которому Балаян Г.Б. имел расчетный счет в вышеуказанном Банке, а также в нем кредитовался и залогодателем по кредиту Балаяна Г.Б. являлась ***, которая вместе с *** и *** являлась поручителем по указанному кредиту и имущество, находящемся в залоге укаазна квартира и 2 машиноместа по адресу: ***).(т. 49 л.д. 156-164)

- ответом заместителя председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) от 16.03.2015 (исх. 27-04-01-02/3914), из которого следует, что Балаян Г.Б. имел расчетные счета в вышеуказанном Банке и в нем кредитовался, залогодателем по кредиту Балаяна Г.Б. являлся ***, а поручителями помимо последнего также являлись *** и  ***, а имуществе, находящемся в залоге (квартиры по адресам: ***(т. 49 л.д. 166-189)

- ответом руководителя группы розничного обслуживания АО «ЮниКредитБанк» от 06.03.2015 , согласно которому Балаян Г.Б. имел расчетные счета в вышеуказанном Банке и в нем кредитовался, поручителем которых являлась ***, а имуществом, находящемся в залоге указана квартира по адресу *** и автомашина Ниссан Инфинити)(т. 49 л.д. 191-230)

- ответом директора ДРКЛ Банка «Кредит-Москва» от 10.03.2015 г., из которого слудует, что Балаян Г.Б. имел расчетные счета в вышеуказанном Банке, и в нем кредитовался, а залогодателями по кредитам Балаяна Г.Б. являлись *** и  ***, а поручителем Балаян М.И. и имуществом, находящемся в залоге указаны квартиры и нежилые помещения по адресу: ***).(т. 50 л.д. 2-5)

- ответом операционного директора ОАО «М2М ПРАЙВЕТ БАНК» от 10.03.2015 г., свидетельствующий о наличии расчетные счета Балаян Г.Б. в вышеуказанном Банке (т. 50 л.д. 7-14)

- ответом главного специалиста направления ООО «Экспобанк» от 23.03.2015 (исх. 254), свидетельствующий о наличии расчетные счета Балаян Г.Б. в вышеуказанном Банке (т. 50 л.д. 127-145)

- ответом представителя ЗАО «Райффазенбанк» от 19.05.2015 г., о том, что Балаян Г.Б. имел расчетные счета в вышеуказанном Банке, и в нем кредитовался. При этом залогом по кредиту Балаяна Г.Б. являлась автомашина. (т. 50 л.д. 149-157)

Анализ вышеуказанных ответов о расчетных счетах Балаяна Г.Б. отражает обстоятельства, характеризующие личность последнего, а также свидетельствует о его личности во взаимодействии с ***.

- ответом начальника управления правового обеспечения «Московский Кредитный Банк» от 23.03.2015, из которого следует, что Зиматкин Г.В. имел расчетные счета в вышеуказанном Банке.(т. 50 л.д. 39-107)

- ответом руководителя направления АО «АЛЬФА-БАНК» от 14.05.2015 г. , согласно которому ООО «ИК «ТАЛА» (в настоящее время АО «Инвестиционная компания «Траст Инвест» ИНН 7719569705) имел расчетные счета в вышеуказанном Банке (т. 51 л.д. 4-92)

- ответом председателя правления «НАЦКОРПБАНК» (АО) от 12.05.2015 г., из которого следует, что ООО «ИК «ТАЛА» (ИНН 7719569705) имел расчетный счет в вышеуказанном Банке (т. 51 л.д. 94-99)

- ответом заместителя председателя правления Небанковскрй кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» от 20.05.2015 г., из которого следует, что ООО «ИК «ТАЛА» (ИНН 7719569705) имел расчетные счета в вышеуказанной кредитной организации.(т. 51 л.д. 101-232)

Согласно указанным ответам ООО «ИК «ТАЛА» действительно совершала значительные обороты денежных средств с непрофильными активами ОАО «Первый Республиканский Банк» в интересах Балаяна Г.Б., что подтверждает показания осужденного ***

- копией экспертного исследования № 890 от 08.10.2014, согласно которого: 1. подпись от имени Курбатова О.В., расположенная в письменном уведомлении от 15.04.2014, за подписью председателя правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В., на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** о списании денежных средств со счета ОАО «Первый Республиканский Банк» в размере *** рублей и зачислении их на счет ООО «ЮбериБридж», открытый в ООО «ИФК «Метрополь», выполнена Курбатовым Олегом Витальевичем; 2. В письменном уведомлении от 15.04.2014, за подписью председателя правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В., на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** о списании денежных средств со счета ОАО «Первый Республиканский Банк» в размере *** рублей и зачислении их на счет ООО «ЮбериБридж», открытый в ООО «ИФК «Метрополь»:-первоначально выполнялся печатный текст, а затем подпись от имени Курбатова О.В.;-первоначально выполнялся печатный текст, а затем наносился оттиск печати.(т. 67 л.д. 190-202);

- копией заключения специалиста б/н от 26.01.2015, согласно которого: 1. подпись от имени Курбатова Олега Витальевича, расположенная в письменном уведомлении от 15.04.2014, за подписью председателя правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В., на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» *** о списании денежных средств со счета ОАО «Первый Республиканский Банк» в размере *** рублей и зачислении их на счет ООО «ЮбериБридж», открытый в ООО «ИФК «Метрополь», выполнена Курбатовым Олегом Витальевичем.2. В письменном уведомлении от 15.04.2014, за подписью председателя правления ОАО «Первый Республиканский Банк» Курбатова О.В., на имя генерального директора ООО «ИФК «Метрополь» Водопьянова Ю.Л. о списании денежных средств со счета ОАО «Первый Республиканский Банк» в размере *** рублей и зачислении их на счет ООО «ЮбериБридж», открытый в ООО «ИФК «Метрополь»:-первоначально выполнялся печатный текст, а затем подпись от имени Курбатова О.В.;-первоначально выполнялся печатный текст, а затем наносился оттиск печати.(т. 67 л.д. 203-215)

- рапортом оперуполномоченного *** старшего лейтенанта полиции ***, согласно которому в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с запросом от 13.02.2015 из материалов арбитражного дела № А40-71548/2014 получены следующие копии документов: заявление о признании несостоятельным (банкротом) кредитной организации ОАО «Первый Республиканский Банк»; доверенность Центрального Банка Российской Федерации на ***; ходатайство в порядке ст. 41 АПК РФ; отзыв на заявление и дополнение к заявлению Банка России о признании несостоятельным (банкротом) кредитной организации ОАО «Первый Республиканский Банк»; заключение временной администрации о финансовом состоянии кредитной организации ОАО «Первый Республиканский Банк»; отчет конкурсного управляющего Банка по состоянию на 01.09.2014; решение Арбитражного суда г. Москвы о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Первый Республиканский Банк» 27.06.2014; информация ГК «АСВ» об открытии конкурсного производства и объявлении о банкротстве ОАО «Первый Республиканский Банк». (т. 46 л.д. 2-47). Согласно полученным документам следует, что в связи с неисполнением ОАО «Первый Республиканский Банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам у Банка с 05.05.2014 отозвана лицензия на осуществление банковских операций. При этом на момент издания Банком России приказа об отзыве лицензии на осуществлении банковских операций, у Банка имелся признак несостоятельности, то есть неисполнение ОАО «Первый Республиканский Банк» в течении 14 дней после наступления даты их исполнения обязательств перед его кредиторами. Кроме того, по завершению обследования финансового состояния Банка проведенного временно администрацией установлено, что размер обязательств ОАО «Первый Республиканский Банк» перед его кредиторами превышает стоимость его имущества, т.е. стоимость имущества (активов) кредитной организации недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами.

- рапортами оперуполномоченного ***, согласно которым установлено, что Курбатов О.В. пользуется электронной почтой ***, Балаян Г.Б. - ***, *** -***и ***, ООО «Эссет.Менеджмент» по месту юридической регистрации не располагается , *** отбывает наказание в ИК-18, расположенной по адресу: ***, *** по месту регистрации (***) не проживает, а установить его фактическое место проживания не представилось возможным(т. 64 л.д. 11-12,т. 66 л.д.126, 141, 150; т. 70 л.д.30, 67, 89-95)

- рапортом оперуполномоченного *** и ответа заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России *** от 29.06.2015 согласно которых *** по месту регистрации не проживает, и оперативно -розыскными мероприятиями место нахождение Шеркунова А.М. не представилось возможным установить (т. 66 л.д. 147-148);

- рапортом оперуполномоченного ***, согласно которому установлено, что *** по месту регистрации не проживает.(т. 70 л.д. 98-103)

- рапортами оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Подольское» ***, согласно которым в целях вручения повесток неоднократно осуществлены выезды по месту регистрации *** (т. 66 л.д. 171-172)

- справкой расчета суммы дохода от сделок по покупке-продаже векселей ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» от 25.05.2015 (исх. 35/05), согласно которой в 2012 г. ООО «Аудитавиатраст» приобрело векселя ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» на общую сумму *** рублей. Реализованы векселя в 2012 и 2014 гг. Общая сумма продажи векселей составила *** рублей. От покупки и продажи данных векселей получена прибыль в размере *** рублей. (т. 66 л.д. 184-188)

- рапортами оперуполномоченного ***, согласно которым установить фактическое место проживание генерального директора ООО «Финкорд» *** не представилось возможным и не представилось возможным подвергнуть приводу *** (т. 66 л.д. 208)

- рапортами оперуполномоченного ***, ответом заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России *** о том, что *** по месту регистрации не проживает, поскольку дом 5 по адресу: *** несколько лет назад и место нахождение не установлено последнего (т. 66 л.д. 211,212)

- рапортами оперуполномоченного *** и оперуполномоченного *** о том, что установить фактическое место проживание генерального директора ООО «ИнкомСтратегия» ***, генерального директора ООО «Юнион Финанс Групп» ***, генерального директора ООО «ФинИнвест» Гаранина С.В. не представилось возможным,поскольку по месту регистрации последние не проживают (т. 66 л.д. 217,221,220,230,233-234,237,238, 241)

- ответами заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России ***, согласно которых установить фактическое место проживание бывшего вице-президента ОАО «Первый Республиканский Банк» *** не представилось возможным, установить причастность бывших работников и владельца ОАО «Первый Республиканский Банк», а именно: *** к хищению денежных средств указанного Банка не установлена, а также в ходе оперативного сопровождения уголовного дела № 142068 установлено, что ООО «ЮбериБридж» (ИНН 7705869360), руководитель и учредитель Зиматкин Г.В. в период с марта по май 2014 г. осуществило 4 операции на сумму более *** рублей с назначением – оплата по договорам купли-продажи ценных бумаг (т. 69 л.д. 23-24, 36,134, т.70 л.д.28-29)

- рапортом следователя следственной группы Следственного департамента МВД России капитана юстиции *** о том, что бывший начальник управления сопровождения ВИП-клиентов ОАО «Первый Республиканский Банк» - *** по месту регистрации по адресу: *** не проживает (т. 70 л.д. 165)

- рапортами оперуполномоченного *** и ответами заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России полковника полиции *** о том, что *** по месту регистрации соответственно по адресу: ***, не проживают и установить место нахождения последних не представилось возможным (т. 70 л.д.170- 171,178-179,182-183)

- ответом начальника отдела СЧ по РОПД УМВД России по Тверскрй области ***, свидетельствующий, что граждане *** и *** являются супругами и зарегистрированы по адресу: ***, однако, фактически проживают по адресу: *** (т. 70 л.д. 256)

- рапортом ***, согласно которому установлено, что ООО «Запсибтрубопроводстрой» по месту регистрации по адресу: ***, не располагается, а числящийся руководителем и единственным учредителем вышеуказанного Общества ***по месту регистрации не проживает, т.к. по решению суда выписан из адреса прописки (т. 70 л.д. 226)

- ответом врио начальника полиции ОМВД России по Чеховскому подполковника полиции от 28.05.2015 г. , согласно которому в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установить и допросить *** не представилось возможным, по причине отсутствия последнего по адресу регистрации. (т. 70 л.д. 230)

- ответом начальника ОУУП по району Москворечье-Сабурово г. Москвы согласно которому установлен и опрошен ***, сообщивший, что работал сетевым менеджером в ООО «Полянка-10» (зарплата *** рублей ежемесячно), после чего устроился в ОАО «Первый Республиканский Банк», где его руководителем был *** , при этом *** за счет личных средств приобрел 8 машиномест в г. Москве и является поручителем и залогодателем имущества по кредиту Балаяна Г.Б. в КБ «Локобанк»(т. 70 л.д. 287-288)

- ответом заместителя начальника ИФНС России по г. Чехову Московской области ***, согласно которому *** ведет предпринимательскую деятельность в г. Чехове с 08.10.2014, применяет упрощенную систему налогообложения. Доходы в 2014 г. составили *** рублей (т. 70 л.д. 231-238)

- уведомлением Росреестра об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 14.10.2014, согласно которым в собственности ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн», ООО «ЮбериБридж» не находятся объекты недвижимости, что свидетельствует об отсутствии у данных обществ каких-либо активов. (т. 65 л.д. 14-16)

- выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 28.11.2014, согласно которым в собственности обвиняемых Курбатова О.В., Балаяна Г.Б. находятся объекты недвижимости (квартиры, здания). При этом здание, находящиеся в собственности Балаяна Г.Б. и расположенное по адресу: ***, приобретённое последним 25.04.2014 у ОАО «Первый Республиканский Банк», сдается им в аренду (т. 69 л.д. 46-52)

- выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 31.10.2014, 11.03.2015 и 06.04.2015, согласно которым установлено имущество, находящееся в собственности ОАО «Первый Республиканский Банк», ООО «Правовой Центр», ООО «ИНВЕСТ», ЗАО «Торговый дом «Ингеокомпром», ООО «Диск-Ко», ООО «ПОЛЯНКА-10», Балаяна Г.Б., *** (т. 71 л.д. 59-99, 101-121, 123-217, 219-228)

- ответом заместителя начальника СУ УМВД России по Приморскому краю полковника юстиции *** согласно которого установлено, что регистрационные, учетные дела прекративших деятельность в результате реорганизации юридических лиц , в частности ООО «ЮбериБридж» в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока не направлялись, а по телекоммуникационным каналам лишь сдавались декларации по налогу на прибыль. Выписка ЕГРЮЛ свидетельствует, что учредителем ООО «ЗНАМЯ» является Потребительское общество «Содействия формированию, приобретению, реализации консолидированных имущественных активов «Бизнес-Актив», зарегистрированное по адресу: ***, учредителем и руководителем которого является Гладкова С.Ф., зарегистрированная по адресу: ***. При посещении адреса: ***, установлено, что по указанному адресу Общество не располагается, т.к. он является адресом «массовой» регистрации юридических лиц. По адресу регистрации ООО «ЗНАМЯ» по адресу: ***, установлено, что дом 13 по указанной улице является жилым домом и офисные помещения в нём отсутствуют. В квартире № 3 указанного жилого дома проживает ***, которому ничего не известно об ООО «ЗНАМЯ». (т. 65 л.д. 63-64, 71-84)

- ответом начальника ИФНС России по Ленинскому р-ну г. Владивостока, согласно которому 04.08.2014 регистрирующим органом ИФНС России по Ленинскому р-ну г. Владивостока в Единый государственный реестр внесена запись за государственным регистрационным номером *** о прекращении деятельностиюридического лица ООО «ЮбериБридж» путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ЗНАМЯ» ИНН 2536263439 (т. 65 л.д. 90)

- рапортом следователя СЧ СУ МВД России по Приморскому краю Шестак А.А. от 20.02.2015 года, свидетельствующий о том, что в отношении *** избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он содержится в ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН России по Приморскому краю(т. 65 л.д. 254)

- рапортом старшего оперуполномоченного ***, согласно которого ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» по адресу регистрации: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп.3 (офис.11) не располагается (т. 53 л.д. 5-7)

- рапортом старшего следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД России подполковника юстиции ***, согласно которому после окончания производства обыска в офисных помещениях ООО «ИФК «Метрополь» по адресу: ***, к нему подошел гражданин, представившийся *** и предъявил визитку депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, *** пояснил, что является бенефициарным владельцем ООО «ИФК «Метрополь», и что денежные средства, в связи с хищением которых производится обыск, на самом деле изначально принадлежали данному обществу и были временно помещены на лицевой счет ОАО «Первый Республиканский Банк» по просьбе руководства Банка с целью создания видимости полноты его активов перед ЦБ России. Со слов ***, в настоящее время данные денежные средства продолжают находиться в распоряжении ООО «ИФК «Метрополь». При этом *** заявил, что лично готов оказывать содействие следствию (т. 55 л.д. 30-31).

- рапортом следователей следственной группы Следственного департамента МВД России майора юстиции *** и капитана юстиции ***, согласно которым в помещения ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» по адресу: ***, где ими проводились обыска прибыл гражданин, представившийся бенефициары владельцем ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» и предъявивший визитку депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ на имя *** (т. 55 л.д. 32-33)

- ответом МИФНС России по ЦОД, согласно которому предоставлена информация об источниках дохода следующих лиц: ***(т. 78 л.д. 299-301)

- справками о доходах физических лиц за 2011-2014 гг, согласно которым следует, что Глушкина В.Ю. в период с 2011 по 2012 получила общую сумму дохода от ЗАО «ТРАНС НАФТА»; *** в период с 2012 по 2014 получил общую сумму дохода от ООО «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ» и ОАО «ПРБ»; *** в период с 2012 по 2014 получил общую сумму дохода от ООО «ДОБРОЛЕК» и ООО «ФАРМЭКО»; *** в период с 2011 по 2012 получила общую сумму дохода от Центрального филиала «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО); *** в период с 2013 по 2014 получил общую сумму дохода от ОАО «ПРБ»; *** в период с 2012 по 2014 получил общую сумму дохода от ООО «ТК МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ», ОАО «ПРБ», АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО), ОАО «Красногорское Агропромышленное Общество», ООО «СОФТСТРОЙ КОНСАЛТ» и ООО «ФАРМАХЭЛП»; *** в период с 2011 по 2015 получила общую сумму дохода от ООО «СТАР ТРЕЙДИНГ» и ООО «ГРИМТАВС-МЕДИКОР»; Балаян Б.Г. в период с 2012 по 2015 получил общую сумму дохода от ОАО «ПРБ»; *** в период с 2011 по 2015 получил общую сумму дохода от ОАО «ПРБ»; Медведев Р.М. в период с 2011 по 2015 получил общую сумму дохода от ОАО «ПРБ» и ООО «ПОЛЯНКА-10»; Прокопенко А.А. в период с 2011 по 2013 получил общую сумму дохода от ООО «ПОЛЯНКА-10», ОАО «МИРАМАГ» и ООО «СТАРКУС»; *** в период с 2011 по 2015 получила общую сумму дохода от НОУ «ДДТ «БАКАЛАВР» и Частное учреждение дошкольная образовательная организация «ДЕТСКИЙ САД «ЧУДО-САДИК»; *** в период с 2011 по 2015 получил общую сумму дохода от ***, ОАО «ПРБ», ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТАГИНВЕСТСТРОЙ», ООО «ЮГ-ЗЕРНО-Т»; *** в период с 2011 по 2015 получила общую сумму дохода от ООО «ПОЛЯНКА-10»; *** в период с 2011 по 2015 получил общую сумму дохода от ОАО «ПРБ» и ООО «ПОЛЯНКА-10»; *** в период с 2014 по 2015 получил общую сумму дохода от ООО «ПОЛЯНКА-10»; *** в период с 2011 по 2015 получил общую сумму дохода от ООО «ПОЛЯНКА-10»;(т. 69 л.д. 149-179, 184-246)

- ответом и.о. начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга *** от 02.10.2014 г. , согласно которому предоставлена информация о банковских счетах Курбатова О.В., Балаяна Г.Б. и *** и сумма расходных операций по счетам Балаяна Г.Б. составила *** рублей. В частности *** рублей в мае 2013 г. перечислено на расчетный счет *** (т. 71 л.д. 5-7), что подтверждается информация, что *** находился в тесных договорных и доверительных отношениях с Балаяном Г.Б.

             - ответом и.о. начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга *** от 02.10.2014, согласно которому предоставлена информация о деятельности ООО «ЮбериБридж», ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП», ООО «Евролайн» , которая свидетельствует , что ООО «ЮбериЮридж» осуществляет значительное количество финансовых операций с ООО «ИФК «Метрополь» (т. 71 л.д. 20-24)

- ответами и.о. начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга *** от 02.10.2014, согласно которым *** являлся представителем ряда организаций – КРОССМАЙЛ ИМПЕКС СА, ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, о чем отражены финансовые операции указанных компаний.(т. 71 л.д. 11-12, 28-31)

- ответом начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга *** от 19.01.2015 г. о том, что за период с января 2014 г. по сентябрь 2014 г. на банковский счет *** в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» получено около *** млн. долларов США от компании ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД со счетов в российских банках ОАО «Первый Республиканский Банк» и ЗАО «Сбербанк».(т. 71 л.д. 15-16)

- ответом начальника Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга *** от 26.05.2015 и 16.06.2015, согласно которым предоставлена информация о финансовых операциях ОАО «Инвестиционная компания «ТАЛА» и компании КУНГЕЙТ КАПИТАЛ ПАРТНЕРС Лимитед и исходя из представленной информации установлено, что ОАО «Инвестиционная компания «ТАЛА» 24.02.2014 осуществляло в 2014 г. перечисление *** рублей денежных средств по договору купли-продажи ценных бумаг № 1 от 24.04.2014 на банковский счет ООО «ИНВЕСТ» в ОАО «Первый Республиканский Банк», которое в дальнейшем перечислило их указанному Банку по договору купли-продажи недвижимого имущества от 25.04.2014. ( т. 71 л.д. 37-41)

- ответом Интерпола МВД России , согласно которым установлено, что *** является гражданином Швейцарии, в Россию из Швейцарии выехал 31.10.2001, в торговом реестре фигурирует, как участник компании «ДюЛак КАПИТАЛ ЛТД», а также в качестве представителя правления компании «ИМПЕКС Кап АГ», а гражданин *** действительно является гражданином США (т. 71 л.д. 44-49)

- определениями Арбитражного суда г. Москвы от 16.04.2015 г. , 10.06.2015 г., 05.06.2015 г., 26.11.2014 г.. 30.06.2015 г.. 30.04.2015 г. договоры купли-продажи земельных участков от 25.04.2014 заключенные между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ***, между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ***, между ОАО «Первый Республиканский Банк» и *** , между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ***, между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ***, между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «ИНВЕСТ», между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ЗАО «Торговый дом «Ингеокомпром» признаны недействительными (т. 72 л.д. 155-201, 204-253)

- решением Девятого Арбитражного Апелляционного суда г. Москвы от 01.07.2015 по делу № А40-71548/14, согласно которому определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2015 по делу № А40-71548/14 отменено и признаны недействительными банковские операции (внутрибанковские проводки) по списанию с расчетного счета компании ТРИПВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД денежных средств в рамках реализации договора цессии № 1 от 24.04.2015.(т. 72 л.д. 263-269)

- отзывом Балаяна Г.Б. на заявление о признании сделки недействительной от 25.05.2015, согласно которому последний просит Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-71548/14-124-95Б в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ОАО «Первый Республиканский Банк» о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества от 25.04.2014, заключенного между Банком и Балаяном Г.Б. отказать, поскольку он начал вести переговоры с Банком 01.04.2014 г., а сделку совершил лишь 25.04.2014, когда в Банке сформировалась картотека неплатежей (т. 72 л.д. 270-284)