Приговор суда апелляционной инстанции по делу № 10-3271/2015 от 17.03.2015

Судья Ковалевская А.Б. Дело №  10- 3271\15

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации.

г. Москва                                                                         26 марта 2015 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Аринкиной Н.Л.,

судей Шаровой О.В. и Новикова В.А.,

при секретаре Тужилкиной А.А.,

с участием прокурора отдела прокуратуры г. Москвы Якушовой А.Н.,

осужденных Дорохина **, Овчинникова **, Двуреченского **, Тормышова **,

защитников: адвоката Ускова Г.А., представившего служебное удостоверение № ** и ордер № ** от 04 июня 2014 год,

адвоката Фоломейкина А.А., представившего служебное удостоверение № ** и ордер № ** от 26 июня 2014 года,

адвоката Мырковой К.Н., представившей служебное удостоверение № ** и ордер № ** от 26 марта 2015 года,

адвоката Квеидзе Д.М., представившей служебное удостоверение № ** и ордер № ** от 25 июня 2014 года,

адвоката Подхватилина В.М., представившего служебное удостоверение № ** и ордер № ** от 18 марта 2015 года,

рассмотрела в судебном заседании от 26 марта 2015 года апелляционное представление государственного обвинителя Слободина С.А. на приговор Тверского районного суда города Москвы от 16 апреля 2014 года, которым

Дорохин **,

         - осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), – к лишению свободы сроком на 3 года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет, с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью;

Овчинников **,

          - осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), – к лишению свободы сроком на 3 года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет, с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью;

Двуреченский **,

-осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), – к лишению свободы сроком на 2 года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 лет , с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью;

Тормышов **,

            - осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.03.2011 года № 26-ФЗ), – к лишению свободы сроком на 2 года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 лет, с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.

На основании п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии» от 02.07.2013 года № 2559-6 ГД Дорохин А.В., Овчинников А.В., Двуреченский Г.В., Тормышов К.А. от назначенного наказания освобождены.

В приговоре также содержатся решения по вопросу о вещественных доказательствах и о мере пресечения в отношении осужденных.

Заслушав доклад судьи Аринкиной Н.Л., выслушав мнение прокурора Якушовой А.Н. по доводам апелляционного представления и поддержавшей эти доводы, пояснения осужденных Дорохина А.В., Овчинникова А.В., Двуреченского Г.В., Тормышова К.А., защитников – адвокатов Квеидзе Д.М., Подхватилина В.М., Мырковой К.Н., Фоломейкина А.А., Ускова Г.А. возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших необходимым приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором Тверского районного суда г. Москвы от 16 апреля 2014 года Дорохин А.В., Овчинников А.В. , Двуреченский Г.В. и Тормышов К.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «а» УК РФ, - в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой, при обстоятельствах подробно изложенных в приговоре.

Подсудимый Дорохин А.В. вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, пояснив, что в 2007-2010 г.г. он занимался законным бизнесом в ** и у ряда клиентов этого ООО иногда возникала необходимость осуществлять платежи за рубеж, что было связано с определенными трудностями, связанными, в частности, с оформлением паспортов сделок. При этом клиентам было интересно миновать длительную процедуру оформления, заплатить деньги, получить товар на таможне, а затем на складе, за что они готовы были платить определенный процент, не вникая в детали. Он (Дорохин) решил заняться подобной деятельностью, полагая, что ничего противозаконного в этом нет, учитывая, что ущерба никому, в т.ч. государству, не причинялось, товары проходили таможню с уплатой всевозможных сборов. При этом никакого «нелегального банка» он не создавал и плана незаконной банковской деятельности не разрабатывал. Оказание указанных выше услуг клиентам сочеталось с оказанием им и законных услуг в рамках заключенных гражданско-правовых договоров.

Он (Дорохин) на тот момент давно знал Овчинникова А.В., который занимался своим бизнесом, не связанным с бизнесом Дорохина. При встречах Овчинников нередко проявлял интерес к описанной выше деятельности, которая обсуждалась с последним чисто гипотетически, на предмет несовершенства законодательства, готовности людей платить деньги за избежание соприкосновения с бюрократической машиной и т.д. В какой-то момент Овчинников сказал, что у него в ** есть друг детства Двуреченский Г.В., активно ищущий работу и, что называется, не задающий лишних вопросов. В 2007-2008 г.г. в **, куда они с Овчинниковым приехали для проведения досуга, произошла встреча с Двуреченским, который в разговоре сказал, что находится на пенсии, получает всего 4000 рублей в месяц, которых явно не хватает на содержание семьи, и кое-что понимает в транзите денег через подконтрольные фирмы, может приобрести таковые в ** и вообще готов заняться чем угодно, лишь бы обеспечить семью. После этого по предложению Двуреченского у них состоялась встреча со знакомым последнего, - Тормышовым К.А., имевшим обширные экономические знания, работая в **ом отделении Сбербанка РФ. Со слов Двуреченского, он очень доверял Тормышову. Разговор с Тормышовым был общим, они обсуждали разные финансово-экономические аспекты деятельности юридических лиц, транзит денег также обсуждался чисто гипотетически и ни он( Дорохин), никто другой не говорили Тормышову, что планируют заняться подобной деятельностью и что нужно его участие в ней. По окончании нескольких дней, проведенных им (Дорохиным) с Овчинниковым в **, Двуреченский на прощание сказал, что они могут на него рассчитывать, если будут какие-то перспективные экономические проекты.

В дальнейшем были приобретены несколько фирм-однодневок в г. Москве и **, через банковские счета которых с использованием системы ** и осуществлялся транзит денег за рубеж для закупки оборудования. Поставлялось ли затем реально это оборудование, ему (Дорохину) было не важно, ему оно не принадлежало, это были проблемы клиентов, осуществлявших платежи.

По его ( Дорохина) мнению, вмененные ему в вину объемы такой деятельности существенно завышены, т.к. через эти компании, которые уже были приобретены с плохой финансовой и кредитной историей, проводились и платежи, ничего общего с транзитом не имеющие, как например в случае с **, которое лично возглавлял Овчинников. Процент всегда был разный в зависимости от объема перевода и больших рыночных колебаний, связанных с мировым финансовым кризисом 2008-2009 г.г.

В данной незаконной деятельности он ( Дорохин), в т.ч. и через Двуреченского, Тормышова помогать не просил, вырученными деньгами с ним не делился, и ему неизвестны случаи его помощи с использованием его полномочий банковского служащего или должностного положения. Он (Дорохин) считает, что незаконной банковской деятельностью ни он, ни другие подсудимые не занимались, а ее отдельные признаки в их деянии сами по себе именно такой деятельности образовывать не могут, он (Дорохин) с Овчинниковым и Двуреченским действовали как частные лица и никакие кредитные организации или банки к незаконному сотрудничеству с ними не привлекали.

Подсудимый Овчинников А.В. вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично, пояснив, что с детства знаком с Двуреченским Г.В. и между ними, как и с Дорохиным А.В., с которым они знакомы около 20 лет, сложились дружеские отношения. С лета 2009 года он являлся генеральным директором **, а ранее указанную должность занимал его знакомый **

В одну из их с Дорохиным А.В. поездок в ** Двуреченский Г.В. предложил им заняться совместным бизнесом – осуществлением «транзита», то есть перевода денежных средств со счета одной организации на счет другой, путем использования других юридических лиц, в том числе ** и **. Суть «транзита» заключалась в том, что клиенты – граждане или юридические лица, которые по каким-то причинам не могли оплатить оказанные им услуги со своих организаций, в результате чего они перечисляли денежные средства на счет посреднической организации, которая затем перечисляла их той организации, на которую укажет клиент. Данная услуга в г. Москве стоит 0,15 % от перечисленных денежных средств, а Двуреченский Г.В. предложил оказывать такие услуги за вознаграждение в размере 0,02 % от перечисленных денежных средств.

Из-за плохого финансового положения он (Овчинников) решил использовать **, имевшее хорошую деловую репутацию, в схемах, связанных с приобретением в безналичной форме иностранной валюты и отправкой денежных средств в офшоры. Это общество использовалось не более пяти раз на нерегулярной основе, при этом деньги ** для приобретения иностранной валюты поступали со счета **, открытого в **. Кто именно контролировал **, ему (Овчинникову) не известно. ** осуществляло предпринимательскую деятельность, по ней сдавалась соответствующая налоговая отчетность, счета ** в банках использовались на законных основаниях, само это ООО ни банком, ни иной кредитной организацией не являлось, в связи с чем он (Овчинников) считает, что занимался незаконным предпринимательством.

За исключением данных случаев никакой совместной с Дорохиным деятельностью он (Овчинников) не занимался, деятельность фиктивных юридических лиц не контролировал, пакеты учредительных документов и печатей фиктивных предприятий с открытием их банковских счетов не приобретал, помещения для деятельности преступной группы не подыскивал, помещение на ** использовалось как офис. Двуреченского и Тормышова К.А. он (Овчинников) ни во что не вовлекал. Тормышова вообще практически не знал и на деловые темы с ним не общался. Имел ли Томышов какое-то отношение к деятельности Дорохина и Двуреченского, ему (Овчинникову) неизвестно.

Подсудимый Двуреченский Г.В. вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично и пояснил, что более двадцати лет знаком с Овчинниковым А.В., который незадолго до 2007 года познакомил его с Дорохиным А.В. Примерно с 1995 года он знаком с Тормышовым К.А. Осенью 2007 года от Дорохин А.В. предложил совместную работу, пояснив, что приедет с Овчинниковым А.В. На указанную встречу он (Двуреченский) в качестве консультанта пригласил Тормышова К.А., поскольку сам он не имеет экономического образования. Встреча его с Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В. и Тормышовым К.А. проходила в **. После разговора Дорохина А.В. с Тормышовым К.А. он (Двуреченский Г.В.) поинтересовался у них, не является ли планируемая ими деятельность криминальной, не понесут ли люди, привлеченные к ней, уголовной ответственности. Ему пояснили, что их деятельность будет законной. После этого Дорохин А.В. определил детали, а именно - установил процент от общего денежного оборота, по которому они начали работать и который исчислялся в зависимости от ситуации на рынке от 0,02 % до 0,2 %. Им же была определена зарплата директоров фиктивных организаций, на которую Дорохин и Овчинников присылали денежные средства, а остальные расходы по открытию юридических лиц возлагали на него (Двуреченского).

Дорохин А.В. пояснил, что деньги будут перечисляться за границу по оплате различных договоров, якобы, по закупке оборудования, которое в Россию в действительности поступать не будет, но претензий, в данном случае, со стороны тех людей, которые перечисляют денежные средства, не будет, поскольку они заинтересованы в таких денежных переводах, поэтому он (Двуреченский) согласился работать.

Были открыты ** со счетом в филиале ** и ** со счетом в **. Директорами ** и ** были назначены различные лица. Работа указанных организаций завершилась примерно в марте 2008 года, после чего Дорохин А.В. предложил использовать указанные организации в качестве перевалочной базы для транзитного перечисления денег, которое будет осуществляться из Москвы, так как у них будет система **. Он получал по электронной почте необходимые документы, распечатывал и ставил в них печати, после чего предоставлял в банк и другие органы. По этому варианту работы директора указанных организаций не были нужны, так как все операции осуществлялись по системе **. От этой работы он (Двуреченский) получал от 0,25 % до 0,5 % от перечисленных сумм. Работа велась до июля-августа 2008 года, после чего Дорохин А.В. предложил заняться туристическим бизнесом. Открыв в этих целях **, ключ ** от банковского счета последнего он (Двуреченский) передал Дорохину А.В. Через ** также осуществлялись денежные переводы. На его (Двуреченского) вопрос Дорохину А.В. относительно уплаты налогов **, тот ответил, чтобы он заплатил какие-нибудь копейки. ** работало до января-февраля 2009 года, и примерно в это же время им было организовано открытие **, ключи ** от банковского счета последнего он ( Двуреченский) также передал каким-то лицам, приезжавшим из Москвы, а сам электронными ключами не пользовался. ** также использовалось для осуществления через него денежных передов. Он (Двуреченский ) занимался открытием юридического лица и обеспечением доступа к работе системы **. В указанной деятельности Тормышов К.А. выполнял роль консультанта, которую он (Двуреченский) не оплачивал. О том, были ли у Тормышова самостоятельные взаимоотношения с Дорохиным и Овчинниковым, ему (Двуреченскому) не известно.

В судебном заседании подсудимый Тормышов К.А. вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, пояснив, что до середины 2008 года он не был знаком ни с Дорохиным, ни с Овчинниковым, а с Двуреченским он состоял в дружеских отношениях. Летом 2008 года Двуреченский попросил его (Тормышова) об организации встречи с представителями московского бизнеса для проведения консультаций по вопросам инвестиций. Он (Тормышов) знал, что Двуреченский дружит с Овчинниковым, который хотел представить своего делового партнера Дорохина. На встрече присутствовал только Дорохин и речь шла о возможности инвестиций в объекты ** области с привлечением денежных средств в **. Он (Тормышов) разъяснил принципы кредитования юридических лиц в **, так как сам являлся заместителем Управляющего отделением и курировал, в том числе, вопросы кредитования. Подобных встреч с потенциальными инвесторами у него (Тормышова ) были десятки и в их основе всегда лежали инструкции **, а также его должностная инструкция, в соответствии с которой в его обязанности входило обеспечение организации качественного обслуживания юридических лиц и проведение эффективной кредитной политики.

В соответствии с инструкциями одним из условий кредитования было поддержание оборотов по счетам в течение шести месяцев до получения кредита в объемах не менее предполагаемой суммы кредита, на что Дорохин отметил ему (Тормышову), что у них есть приобретенная компания, имеющая открытые счета в отделении **, и они смогут поддерживать обороты, т.е. никакой деятельности по обеспечению открытия банковских счетов в **, оформлению электронных ключей доступа, передачу их другим лицам, беспрепятственному осуществлению платежей, дачу указаний сотрудникам банка о своевременных платежах - он (Тормышов) не осуществлял.

Полномочий для обеспечения открытия счетов у него (Тормышова) не было, так как счета открывались в дополнительных офисах лично директорами организаций на основании определенного пакета документов, которые затем передавались для проверки в юридическую службу, затем- в службу экономической безопасности, и по результатам проверки каждая из этих служб составляла свое заключение. На основании этих заключений заведующий доп.офисом принимал свое решение. Ни на юридическую, ни на службу экономической безопасности он (Тормышов) никакого влияния не имел, так как не курировал данные направления, поэтому дать какие-либо указания не мог. За формирование электронных ключей и установкой системы ** также занималось подразделение, которое он (Тормышов) не курировал и не имел влияния. Указания о беспрепятственных и своевременных платежах он (Тормышов) также не давал, так как платежная система банка полностью автоматизирована и не предусматривает какого-либо физического вмешательства в проведение платежей. Доступа ни к платежной системе, ни к каким-либо форматам управления системой ** у него (Тормышова) не было.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Слободин С.А. считает приговор от 16 апреля 2014 года незаконным, указывая, что изложенные в приговоре выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также полагая, что приговор вынесен с неправильным применением уголовного закона и подлежит отмене.

Считает, что вывод суда о необходимости переквалификации действий подсудимых не подтверждается как исследованными материалами дела, фактическими обстоятельствами, так и анализом диспозиции ст.172 УК РФ. Указывает, что в приговоре подробно расписан механизм и обстоятельства осуществления банковских операций, но при этом судом подобная деятельность признана предпринимательской, что противоречит как сути осуществляемых действий, так и нормам уголовного закона, отграничивающего банковскую деятельность от общего понятия предпринимательской.

По мнению автора апелляционного представления, если физическое лицо осуществляет банковские операции, то оно при наличии иных условий подлежит ответственности за незаконную банковскую деятельность в установленном законом порядке, в том числе и уголовной ответственности. Наличие же специального субъекта преступления по ст.172 УК РФ, а именно должностного лица (руководителя), кредитной организации, банка и небанковской кредитной организации, обязательно только при совершении банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с нарушением лицензионных требований и условий, то есть в том случае, когда используемая организация уже зарегистрирована и либо вообще не получала лицензию либо выходит за пределы предоставленной лицензии либо нарушает требования и условия лицензирования. В данном случае ответственность будут нести должностные лица, сотрудники используемой организации, руководители, главные бухгалтеры и т.д. При осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации организации в качестве кредитной организации, банка или небанковской кредитной организации, субъектом преступления может выступать как любой вменяемый и достигший 16-летнего возраста гражданин, так и руководитель коммерческой организации либо лицо, наделенное каким-либо специальным признаком, например, сотрудник кредитно-финансового учреждения. Настаивает на том, что в рассматриваемом уголовном деле осужденные создали организацию «нелегальный банк», которую изначально не регистрировали даже как юридическое лицо, и соответственно, специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковских операций они получать не могли, и поскольку отсутствуют официальное оформление и регистрация юридического лица, документально подтвердить наличие должностей руководителя, главного бухгалтера, иных сотрудников в данной организации: не представляется возможным, поэтому в данном случае члены организованной группы могут нести уголовную ответственность как физические лица, осуществляющие банковские операции.

Указывает, что деятельность « нелегального банка» осуществлялась осужденными длительное время и на постоянной основе, что подтверждает систематичность извлечения прибыли.

Считает, что при таких обстоятельствах действия осужденных должны быть квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой, а переквалификация действий осужденных с п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ на п. «а» ч.2 ст.171 УК РФ повлекла за собой необоснованное применение к ним акта амнистии, в результате чего осужденные были полностью освобождены от наказания.

Просит отменить приговор суда, вынести новый обвинительный приговор: квалифицировать действия Дорохина А.В., Овчинникова А.В., Двуреченского Г.В. и Тормышова К.А. по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить наказание: Дорохину А.В. в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 700 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Овчинникову А.В. в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 600 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Двуреченскому Г.В. в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Тормышову К.А. в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В возражениях на апелляционное представление защитник осужденного Дорохина А.В. – адвокат Усков Г.А. считает, что доводы, приведенные в апелляционном представлении, не основаны на законе и материалах дела, являются произвольными и субъективными. Ссылается на то, что расширительное толкование государственным обвинителем субъектного состава ст. 172 УК РФ основано на устаревшей, не применяющейся в настоящее время уголовно-правовой доктрине.

Полагает приговор суда законным, обоснованным и справедливым. Просит приговор суда оставить без изменения, а представление прокурора - без удовлетворения.

Судебная коллегия, изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, находит приговор подлежащим отмене по доводам апелляционного представления, ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, и, как следствие - неправильного применения уголовного закона. При этом отмена приговора в полном объеме и вынесение нового приговора не нарушает прав участников уголовного судопроизводства.

Судебной коллегией установлено, что Дорохин А.В., Овчинников А.В., Двуреченский Г.В. и Тормышов К.А. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Дорохин А.В., находясь в длительных дружеских отношениях с Овчинниковым А.В., до 18 октября 2007 г., точное время следствием не установлено, вступил с последним в преступный сговор по незаконному обогащению путем осуществления незаконных банковских операций. При осуществлении данной преступной деятельности предполагалось в нарушение Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» совершать банковские операции по поручению физических и юридических лиц, без регистрации кредитной организации, банка или небанковской организации и без получения специального разрешения (лицензии), извлекая доход в виде процентов от осуществления данных операций. В целях осуществления преступной деятельности Дорохин А.В. совместно с Овчинниковым А.В. разработали детальный план по осуществлению незаконной банковской деятельности и предприняли активные действия по созданию устойчивой, сплоченной единым умыслом организованной преступной группы, необходимой для воплощения данного плана, участие в которой принимал до пресечения преступной деятельности сотрудниками милиции.

Разработанный Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В. план по осуществлению незаконной банковской деятельности предполагал создание обособленного хозяйствующего субъекта «нелегального банка», являющегося по своему содержанию кредитной организацией, однако не имеющего в соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1» О банках и банковской деятельности» соответствующей лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированного в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.

Согласно, разработанному Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В. преступному плану по осуществлению незаконной банковской деятельности предполагалось совершение следующих банковских операций:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в кредитных организациях;

- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;

- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме, без регистрации какого-либо юридического лица в качестве кредитной организации, банка или небанковской кредитной организации, а путем использования в качестве инструмента банковских счетов подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных предприятий, то есть организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации с предоставлением ложных сведений о видах деятельности, учредителях и исполнительном органе, а также о месте нахождения.

При этом, в целях возможности непосредственного осуществления перечислений денежных средств со счетов подконтрольных Дорохину А.В. совместно с соучастниками организаций предполагалось использовать расчетные счета данных обществ, открытые в кредитных учреждениях, зарегистрированных в установленном законом порядке и имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности.

Для возможности открытия в указанных банках расчетных счетов подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных организаций, а также в целях придания видимости законности их деятельности, предполагалось подыскивать юридические лица с номинальными директорами, либо регистрировать данные юридические лица на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, а служащих для введения в заблуждение регистрирующие органы и кредитные учреждения, где открывались их расчетные счета, об истинных целях их деятельности.

Дорохину А.В., Овчинникову А.В. и другим членам организованной преступной группы было достоверно известно, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности коммерческие организации фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст. ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе,- отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой является извлечение прибыли. Указанные общества реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, печати указанных организаций находились в непосредственном распоряжении членов организованной преступной группы.

План совершения преступления также подразумевал использование подобных юридических лиц, зарегистрированных в удаленных от г. Москвы регионах с тем, чтобы максимально законспирировать созданную сеть фиктивных предприятий, ввести в заблуждение контролирующие органы и кредитные учреждения о характере деятельности организаций и усложнить возможные проверки финансовых взаимоотношений обществ.

Для осуществления указанных преступных действий Дорохин А.В. совместно с Овчинниковым А.В. разработали механизм, который состоял в привлечении и учете денежных средств физических и юридических лиц, как в наличном, так и в безналичном виде, и зачислении их на счета подконтрольных Дорохину А.В. и другим членам организованной преступной группы организаций.

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в крупном размере, Дорохин А.В. как самостоятельно, так и с участием Овчинникова А.В. и иных членов организованной преступной группы подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось:

- оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам;

- перевод безналичных денежных средств в наличные;

- обмен валюты по наиболее выгодному курсу без составления соответствующих документов учета, с сокрытием от контроля по таким операциям со стороны государства в лице Банка России;

- уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе юридическими лицами при определении налоговой базы по различным видам налогов;

- осуществление незаконной предпринимательской деятельности в виде реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг без регистрации и специального разрешения (без лицензии) в качестве субъекта экономических отношений;

- вывод денежных средств за рубеж;

- сокрытие иной запрещенной деятельности.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с представителем «нелегального банка», в том числе с Дорохиным А.В. и Овчинниковым А.В., устный договор ведения расчетного счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных сетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1» О банках и банковской деятельности».

За проведение перечисленных незаконных операций участниками организованной группы взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операций и условий договора с клиентом, но не менее 0,1 процента от суммы перечисленных денежных средств.

Проведение конкретных незаконных операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов Дорохин А.В. совместно с соучастниками использовал единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись расчетные счета подконтрольных фиктивных предприятий, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондирован счет банка. При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц (в системе «нелегального банка» – аналогов корреспондентских счетов), в адрес которых они (клиенты) перечисляли денежные средства.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении участников организованной группы и формировали общую денежную массу. Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному юридическому лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических и юридических последствий, поскольку фактически владелец счета не изменялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета подконтрольных фиктивных обществ выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов. Указанная схема перечислений денежных средств клиентов служила для того, чтобы сократить время прохождения денежных средств до адресата назначения и скрыть источник их поступления.

Таким образом, Дорохин А.В. совместно с Овчинниковым А.В. разработал план по созданию хозяйствующего субъекта – «нелегального банка», который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности посредством подконтрольных фиктивных организаций осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию банковскую деятельность, извлекая при этом преступный доход и причиняя ущерб экономическим интересам Российской Федерации.

Для функционирования вышеуказанного «нелегального банка» и осуществления незаконных банковских операций Дорохин А.В. совместно с Овчинниковым А.В. создал организованную преступную группу, в которую Дорохин А.В. не позднее 18 октября 2007 г., точное время следствием не установлено, действуя совместно с Овчинниковым А.В., непосредственно привлек в качестве исполнителя Двуреченского Г.В. и Тормышова К.А., являвшегося заместителем управляющего **, а также неустановленных соучастников, которых Дорохин А.В. совместно с Овчинниковым А.В. посвятил в детали преступного плана. Кроме этого Дорохин А.В., действуя совместно с Овчинниковым А.В. , под предлогом найма на работу в качестве секретарей, бухгалтеров, генеральных директоров и иных сотрудников подконтрольных ему юридических лиц, привлекал в период с 18 октября 2007 г. по 1 февраля 2010 г. за ежемесячное вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивал рабочие места и необходимую для работы офисную технику, а также помещения для их деятельности.

Общими целями преступных действий Дорохина А.В., Овчинникова А.В., Тормышова К.А., Двуреченского Г.В. и других участников организованной группы, согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в крупном размере в результате совершения незаконной банковской деятельности.

Созданная из указанных лиц организованная группа отличалась:

- четкой иерархичной структурой, высокой степенью сплоченности, четким распределением ролей и жестким контролем деятельности участников;

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в значительном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах;

- полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности намеченных и совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;

- наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

- единством форм и способов совершения преступного деяния;

- тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления;

- дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- наличием в ее составе лиц, являющихся сотрудниками коммерческих банков, а также имеющих специальное экономическое образование в банковской сфере и опыт работы в кредитных учреждениях;

- уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж.

Роли в организованной группе распределялись следующим образом:

Дорохин А.В. являлся руководителем организованной преступной группы и наряду с Овчинниковым А.В.- организатором преступления. Дорохин А.В. разработал преступный план, направленный на осуществление незаконных банковских операций, с целью извлечения дохода в крупном размере; вовлек совместно с Овчинниковым А.В. лиц – непосредственных исполнителей планируемого тяжкого преступления, а именно: Двуреченского Г.В., Тормышова К.А. и неустановленных соучастников, распределил преступные роли и обязанности между членами преступной группы посредством дачи советов, а также обязательных к неукоснительному исполнению указаний и распоряжений; осуществлял личное руководство организованной преступной группой с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности и средств материально-технического обеспечения; определил объект преступного посягательства – установленный порядок осуществления банковской деятельности, регулируемый государством посредством специальных правовых разрешений (лицензий), создал условия и обеспечил деятельность организованной преступной группы путем приискания рабочих мест в городе Москве в арендуемых помещениях, специально оборудованных им компьютерами и другими техническими средствами для деятельности организованной преступной группы; с целью конспирации разработал систему присвоения псевдонимов клиентам и ранее привлеченным членами организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности работникам, с целью общения последних посредством компьютерных каналов связи (электронная почта, а также программ голосового и текстового общения); для конспирации преступной деятельности организованной группы дал указание ее членам регулярно приобретать и менять технические средства и абонентские номера мобильной связи, после чего производить оповещение клиентов о замене абонентских номеров, контролировал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытие членами преступной группы расчетных счетов указанных юридических лиц в банках; приискал средства совершения преступления, в частности носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций, с целью использования системы удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц, и в целях конспирации обеспечил отправку платежных поручений, подготовленных с использованием указанных ключей, в том числе с удаленного сервера, находившегося до 23 января 2008 г. в г. Москве, а в последующем за ее пределами, в не установленном следствием месте; кроме этого, Дорохин А.В., действуя в общих преступных интересах, согласно взятой на себя роли организатора и руководителя преступления, осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании. При этом Дорохин А.В. оговаривал с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц с использованием систем электронных платежей; в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов организовал ведение бухгалтерского и налогового учета указанных организаций, а также сдачу отчетности обществ в налоговые и иные органы; организовал ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание, а также для выведения результатов деятельности созданной им группы; распределял доходы, полученные от незаконной банковской деятельности, между членами организованной преступной группы.

Овчинников А.В. являлся одним из организаторов преступления, определил и возложил на себя функции, в соответствии с которыми контролировал деятельность отдельных фиктивных юридических лиц, подконтрольных членам организованной преступной группы и использовавшихся для транзитного перечисления денежных средств; с помощью неустановленных соучастников и неосведомленных исполнителей приобретал пакеты учредительных документов и печатей фиктивных предприятий, обеспечивал открытие их банковских счетов; контролировал перечисление находившихся на счетах указанных предприятий денежных средств; контролировал деятельность неустановленных соучастников и неосведомленных исполнителей по осуществлению приобретения реквизитов предприятий, открытия банковских счетов и использованию их для совершения незаконных банковских операций; совместно с Дорохиным А.В. подыскивал помещения для деятельности организованной группы; вовлек в состав организованной группы Тормышова К.А. и Двуреченского Г.В.; приискал неосведомленных о преступных действиях членов организованной группы исполнителей, обладающих необходимыми знаниями в области бухгалтерского учета и банковских операций с целью ведения банковских счетов и составления налоговой отчетности фиктивных юридических лиц, используемых членами организованной преступной группы в качестве орудий совершения преступления, необходимого для поддержания их функционирования в определенный

период времени.

Двуреченский Г.В., вступивший в состав организованной преступной группы не позднее 18 октября 2007 г., осуществляя возложенные на него Дорохиным А.В. функции, выполнял роль исполнителя, в соответствии с которой выполнил действия по регистрации части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц, приискал неосведомленных исполнителей и передал фактическое руководство, то есть электронные ключи управления расчетными счетами обществ, Дорохину А.В.; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в кредитных учреждениях **; с помощью неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы исполнителей составлял налоговую отчетность обществ, зарегистрированных на территории **; непосредственно проставлял печати фиктивных организаций на подготовленные документы, тем самым обеспечивая незаконную деятельность данных организаций.

Тормышов К.А., вступивший в состав организованной группы не позднее 18 октября 2007 г., осуществляя возложенные на него Дорохиным А.В. функции, выполнял роль исполнителя, в соответствии с которой используя свои полномочия заместителя управляющего **, действуя в общих интересах членов организованной преступной группы, в нарушение требований Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», положения Центрального банка Российской Федерации от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», обеспечил открытие банковских счетов и оформление электронных ключей доступа к управлению счетами юридических лиц, зарегистрированных в инспекциях ФНС России по **; совместно с Двуреченским Г.В. организовал их передачу Дорохину А.В., оставив на себе функции контроля по беспрепятственному осуществлению платежей по счетам данных организаций; давал указания сотрудникам банка о своевременных платежах по организациям, контролируемым Тормышовым К.А.; совместно с соучастниками, обеспечивал сокрытие непредставления организациями, использовавшимися для транзитного перечисления денежных средств за рубеж, документов валютного контроля, и обеспечивал возможность функционирования фиктивных юридических лиц, через которые осуществлялись незаконные операции.

Неустановленные лица, осуществляя возложенные на них Дорохиным А.В. и Овчинниковым А.В. функции, действовавшие в составе организованной группы в качестве исполнителей, выполняли функции сотрудников «расчетно-кассового центра» «нелегального банка», обеспечивали функционирование кассового узла, осуществляли инкассацию наличных денежных средств, необходимых для удовлетворения нужд клиентов «нелегального банка», вели бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных организованной группе юридических лиц, составляли подложные финансово-хозяйственные документы, в том числе хозяйственные договоры, заключенные от имени номинально назначенных генеральных директоров подконтрольных организованной группе обществ, с клиентами «нелегального банка», обеспечивали государственную регистрацию подконтрольных организованной группе обществ, вносили изменения в регистрационные и учредительные документы, подыскивали лиц на должности руководителей этих организаций, непосредственно организовывали открытие расчетных счетов в коммерческих банках, выполняли функции курьеров по доставке корреспонденции в налоговые органы и банки.

Таким образом, к октябрю 2007 года Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В. была создана организованная группа, функционировавшая до 1 февраля 2010 г., целью которой было совершение преступления – незаконной банковской деятельности.

Реализуя разработанный преступный план, Дорохин А.В., совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышевым К.А. и иными неустановленными членами организованной преступной группы, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, банком или небанковской кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее 18 октября 2007 г. и по 1 февраля 2010 г. привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от средств, перечисленных в результате совершения незаконных операций, воспользоваться услугами преступной группы по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам и купли - продажи валюты в безналичной форме. В этих целях Дорохиным А.В. совместно с другими членами организованной преступной группы для клиентов были созданы электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступления, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшегося комиссионного вознаграждения за осуществление той или иной банковской деятельности. Каждый подобный файл имел характерное обозначение, являющееся аналогом номера банковского счета. Неосведомленные исполнители под руководством Дорохина А.В. и Овчинникова А.В., в свою очередь, осуществляли учет денежных средств и дальнейшее ведение счетов клиентов, учет доходов, полученных в ходе осуществления незаконных банковских операций, а также создание и отправку посредством технических каналов связи (телефон, электронная почта) специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежному поручению, неустановленным соучастникам преступления.

Для конспирации и прикрытия своей противоправной деятельности Дорохин А.В. разработал систему псевдонимов, которые присваивались клиентам, таких как **, **, **, **, ** и другие неустановленные следствием.

Для непосредственного совершения преступления и обеспечения деятельности организованной преступной группы, ее члены, действовавшие по указаниям Дорохина А.В., в точно не установленное следствием время, в период с 18 октября 2007 г. по 1 февраля 2010 г., приобретали общества, зарегистрированные в налоговых инспекциях г. Москвы, учредителями и генеральными директорами которых числились неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы лица: в должности генерального директора **, зарегистрированного по юридическому адресу: **; в должности генерального директора **, зарегистрированного по юридическому адресу: **; в должности генерального директора **, зарегистрированного по юридическому адресу: **; в должности генерального директора **, зарегистрированного по юридическому адресу: **, а также иные, неустановленные следствием общества.

Кроме того Дорохин А.В. совместно иными членами организованной группы приискали и использовали компании-нерезиденты **, **, **, **, которые фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, не были зарегистрированы в установленном порядке в качестве кредитных учреждений и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, а были приисканы членами организованной преступной группы для осуществления незаконных банковских операций и придания данным операциям правомерного вида.

После приобретения перечисленных обществ Дорохин А.В., действуя совместно с соучастниками и не установленными следствием лицами, с 18 октября 2007 г. обеспечил открытие банковских счетов: **. При открытии расчетных счетов, соучастники Дорохина А.В. ввели в заблуждение руководство банков относительно целей и характера деятельности обществ. Для обеспечения возможности удаленного управления расчетными счетами обществ, Дорохиным А.В. и Овчинниковым А.В. при содействии неустановленных членов организованной преступной группы было организовано заключение договоров удаленного управления счетами в системе ** в сети «интернет», а орудия и средства совершения преступления – носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами данных организаций были переданы в распоряжение Дорохина А.В. и

Овчинникова А.В.

От имени неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы директоров фиктивных предприятий, назначенных с целью получения возможности дистанционного управления расчетными счетами обществ, были заключены следующие договоры:

- дополнительное соглашение к договору банковского счета № ** от 16 сентября 2009 г. на обслуживание с использованием корпоративной системы обмена электронными документами ** (в настоящее время переименован в **), заключенное от имени генерального директора ** с руководством банка **;

- договор на обслуживание клиента по системе **, заключенный от имени генерального директора **;

- договор на обслуживание клиента по системе ** от 20 февраля 2009 г., заключенный от имени генерального директора ** с руководством банка **;

- договор на обслуживание клиента по системе ** от 26 февраля 2009 г., заключенный от имени генерального директора ** с руководством **;

- договор на обслуживание клиента по системе **от 17 апреля 2009 г., заключенный от имени генерального директора **.

Овчинников А.В. в целях дальнейшей реализации общего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя согласно отведенной роли в организованной преступной группе, в точно не установленное следствием время, до 22 октября 2008 г. с помощью неустановленных лиц непосредственно приобрел учредительные документы и печать ** (ИНН **), зарегистрированного на имя **, которое фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществляло, не было зарегистрировано в установленном порядке в качестве кредитного учреждения и не имело специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, а было приобретено Овчинниковым А.В. для осуществления незаконных банковских операций и придания данным операциям правомерного вида. После этого Овчинников А.В., используя назначенного в качестве номинального директора **, который в действительности участия в хозяйственной деятельности общества, в том числе - решений о заключении договоров и выполнении работ не принимал, обеспечил открытие банковских счетов №№ **, и получил в указанных кредитных учреждениях электронные ключи доступа к управлению счетами данных организаций, заключив следующие договоры: договор об обслуживании с использованием системы ** от 15 апреля 2009 г., заключенный от имени генерального директора ** ** с руководством **, контракт на предоставление услуг *** от 01 апреля 2009 г., заключенный от имени генерального директора ** ** с руководством ** от 04 июня 2009 г., заключенный от имени генерального директора ** ** с руководством ** и дополнительное соглашение без номера на управление банковским счетом через Интернет с использованием системы электронных расчетов **, заключенный от имени генерального директора ** ** с руководством **. Кроме того Овчинников А.В. привлек неосведомленную о его преступных намерениях **, которая в дальнейшем осуществляла платежи от имени ** и вела налоговую отчетность, а с 28 апреля 2009 г., с целью контроля над обществом, финансовыми платежами и извлечения дохода от совершения незаконных банковских операций, непосредственно принял полномочия генерального директора **.

Двуреченский Г.В., согласно отведенной ему Дорохиным А.В. роли в организованной преступной группе, выполняя совместно с Тормышовым К.А. функции по обеспечению деятельности фиктивных организаций на территории **, во исполнение общего преступного умысла организованной преступной группы, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, желая получать доход от совершаемого преступления, осознавая, что регистрируемые им предприятия не будут осуществлять фактической деятельности, а будут служить инструментом для совершения незаконных банковских операций, по указанию Дорохина А.В. в точно не установленное следствием время с 18 октября 2007 г. по 31 ноября 2008 г. совершил действия, связанные с созданием и регистрацией следующих обществ:

- ** **, по юридическому адресу: **, **, назначив генеральным директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы **;

- **, по юридическому адресу: **, назначив генеральным директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ** впоследствии перерегистрировав общество на имя неосведомленной об истинных намерениях членов организованной преступной группы**;

- **, по юридическому адресу: **, назначив генеральным директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы **;

- **, по юридическому адресу: **, назначив генеральным директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы **.

Указанные общества фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, не были зарегистрированы в установленном порядке в качестве кредитных учреждений и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, а были созданы и приисканы Двуреченским Г.В. во исполнение общего преступного плана, при участии неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы физических лиц, для осуществления незаконных банковских операций и придания данным операциям правомерного вида. После чего Двуреченский Г.В., действуя совместно с Тормышовым К.А., осознавая, что зарегистрированные общества будут служить для осуществления незаконной предпринимательской деятельности инструментами для незаконных перечислений денежных средств, обеспечили открытие банковских счетов **.

От имени директоров, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы и назначенных с целью получения возможности дистанционного управления расчетными счетами обществ, Двуреченским Г.В. и Тормышовым К.А., во исполнение общего преступного умысла были заключены следующие договоры:

- договор № ** о предоставлении услуг с использованием системы ** от 05 декабря 2008, заключенный от имени генерального директора ** ** с руководством **;

- договор № ** о предоставлении услуг с использованием системы ** от 13 октября 2008 г., заключенный от имени генерального директора ** ** с руководством **;

- договор № ** о работе в режиме ** от 22 ноября 2007, заключенный от имени генерального директора ** с руководством **.

После выполнения указанных действий, соучастники Дорохина А.В. и Овчинникова А.В. - Двуреченский Г.В. и Тормышов К.А., передали орудия и средства совершения преступления, коими явились носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами данных организаций, в распоряжение Дорохина А.В. и иных членов организованной преступной группы.

После этого Двуреченский Г.В. совместно с Тормышовым К.А., действуя согласно общему преступному плану в интересах всех членов организованной преступной группы, в целях обеспечения возможности перечисления денежных средств за рубеж, и возможности совершения участниками организованной группы незаконных банковских операций, принял участие в изготовлении и оформлении контракта № ** от  27 ноября 2007 г. между ** и компанией **, контракта № ** от 21 ноября 2007 г. между ** и компанией **, контракта № ** от 15 ноября 2007 г. между ** и компанией **, контракта № ** от 27 ноября 2007 г. между ** и компанией **, контракта № ** от 21 ноября 2007 г. между ** и компанией **, находясь у себя дома, по адресу: **, проставил печати организаций-резидентов на указанных документах, а также оформил в банках, где были открыты расчетные счета указанных обществ, паспорта импортных сделок.

Для осуществления деятельности «нелегального банка» Овчинников А.В. приискал помещения по адресу: ** где члены организованной преступной группы и неосведомленные исполнители осуществляли свою деятельность в период с 12 февраля 2008 г. по 1 февраля 2009 г., а Дорохин А.В. приискал помещения, располагавшиеся по адресам: в период с 01 декабря 2008 г. по 23 ноября 2009 г. – **, в период с 05 декабря 2008 г. по 31 мая 2009 г. – адресу: **, в период с 1 декабря 2008 г. по 29 мая 2009 г. – **, в период с 12 февраля 2008 г. по 1 февраля 2010 г. -**, разместили технические средства для функционирования «нелегального банка» и хранения сведений о незаконных банковских операциях – компьютеры, USB-накопители, программные средства оформления платежных поручений в системе клиент-банк, а также средства связи, используемые участниками организованной группы для связи с клиентами «нелегального банка».

Реализуя разработанный преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, Дорохин А.В., с целью извлечения дохода от преступной деятельности, действуя совместно с соучастниками, систематически привлекал денежные средства от клиентов – различных физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, заинтересованных в сокрытии платежей от налогового и финансового контроля, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, а в действительности- по фиктивным основаниям и несуществующим договорам, и контролировал их размещение на банковских счетах **, **, **, **, **, **, **, ** и других неустановленных организаций.

Реквизиты подконтрольных обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО генерального директора, требуемые основания платежа и т.д.) члены организованной преступной группы передавали клиентам как с помощью сети Интернет, так и при личных встречах и через различных посредников.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, продолжая реализовать общий преступный умысел на незаконное извлечение дохода в крупном размере, Дорохин А.В. совместно с Овчинниковым А.В. давали указания неосведомленным об их преступной деятельности рядовым сотрудникам «нелегального банка» составлять платежные поручения и передавать их от имени подконтрольных обществ, используя системы дистанционного обслуживания счетов, для дальнейшего исполнения легальным банкам, в том числе **, **, **, **, **, ** и другим кредитным учреждениям, используя таким образом, расчетные счета подконтрольных обществ, открытые в указанных легальных банках, в качестве корреспондентских счетов нелегального банка и получая за это вознаграждение в сумме не менее 0,1 процента от переведенных денежных средств.

В том числе, Дорохин А.В. действуя совместно с Овчинниковым А.В. и иными членами организованной преступной группы, в период с 05 мая 2009 г. по 25 декабря 2009 г. предоставил услуги по ведению банковского счета юридического лица, расчетов по поручению юридического лица по его банковскому счету **, зарегистрированному Дорохиным А.В. под псевдонимом **, осуществлявшего незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии и специального разрешения.

Так, Дорохин А.В., находясь в г. Москве, в нарушение ст. ст. 12.13, 14 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 « О банках и банковской деятельности» , действуя во исполнение единого для участников организованной преступной группы умысла, предложил за плату оказание услуг «нелегального банка» в виде проведения незаконных операций по «транзиту» и незаконному открытию и ведению банковских счетов с сокрытием денежных перечислений от налогового учета **, предоставив последнему реквизиты организации **, послед чего

** выполнял строительно-монтажные работы с использованием реквизитов **, не имея отношения к указанному обществу, не являясь генеральным директором или учредителем. При этом **, заключая договоры и подписывая акты выполненных работ с клиентами, пользовался реквизитами и расчетным счетом ** предоставленными ему Дорохиным А.В.

Так, 06 ноября 2009 г. на расчетный счет **№ **, открытый в ООО **, от ** за работы, выполненные ** поступили денежные средства в сумме 6.350 рублей;

- с 06 октября 2009 г. по 25 декабря 2009 г. на расчетный счет ** № **, открытый в ООО **, от ** за работы, выполненные ** поступили денежные средства в сумме 887.969,75 рублей;

- с 14 августа 2009 г. по 18 августа 2009 г. на расчетный счет ** № **, открытый в **, от ** за работы, выполненные **, поступили денежные средства в сумме 108.000 рублей;

- с 05 мая 2009 г. по 14 сентября 2009 г. на расчетный счет ** № **, открытый в **, от ** за работы, выполненные **, поступили денежные средства в сумме 254.332 рублей;

- с 26 мая 2009 г. по 22 декабря 2009 г. на расчетный счет ** №, открытый в **, от ** за работы, выполненные **, поступили денежные средства в сумме 2.548.633,4 рубля.

В дальнейшем денежные средства с расчетного счета ** поступали на расчетные счета подконтрольных Дорохину А.В. и членам организованной преступной группы фиктивных обществ, в том числе на контролируемый Двуреченским Г.В. и Тормышовым К.А. расчетный счет № **, открытый в **, за период с 09 июня 2009 г. по 13 июля 2009 г. поступили денежные средства в сумме 3.262.000 рублей. Члены организованной преступной группы под контролем и руководством Дорохина А.В. путем изготовления неосведомленными исполнителями и неустановленными членами организованной преступной группы подложных платежных поручений, выполнения ряда транзитных операций с использованием перечисленных и неустановленных следствием организаций, зарегистрированных на территории г. Москвы и **, предоставили ** возможность распорядиться указанными денежными средствами за вознаграждение в размере 1,5 процента от перечисленных сумм. При этом Дорохин А.В. и Овчинников А.В. контролировали и обеспечивали функционирование юридических лиц, зарегистрированных на территории г. Москвы, а Тормышов К.А. и Двуреченский Г.В. – на территории **.

Всего на расчетный счет ** в период с 05 мая 2009 г. по 25 декабря 2009 г. поступили денежные средства в сумме 3.805.285,15 рублей, которые Дорохин А.В. совместно с членами организованной группы предоставил в распоряжение **, в результате чего Дорохин А.В. совместно с соучастниками извлек доход на сумму не менее 57.079,28 рублей за оказанные ** услуги по осуществлению незаконных банковских операций, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.

Аналогичным образом Дорохиным А.В. совместно с соучастниками оказывались услуги по выполнению незаконных банковских операций иным, неустановленным клиентам «нелегального банка».

Члены организованной преступной группы под руководством Дорохина А.В. и Овчинникова А.В., используя сервисы банковских систем, изготавливали от имени руководителей общества платежные поручения, то есть электронные документы, в которые вносили сведения о плательщике, получателях денежных средств, их суммах и назначениях платежей, датах их осуществления, то есть обязательные реквизиты. При этом, в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий изготовления платежных документов, а также соблюдения условий их принятия к исполнению, по указанию Дорохина А.В. другими соучастниками преступления создавались на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи. После этого изготовленные таким образом электронные документы посредством технических каналов связи участники преступной группы направляли в кредитные учреждения, где были открыты счета обществ. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они принимались к исполнению кредитными учреждениями.

Выполняя незаконную банковскую деятельность, члены организованной группы и неосведомленные исполнители поэтапно переводили поступившие от клиентов денежные средства с их банковских счетов на счета фиктивных обществ, подконтрольных Дорохину А.В., Овчинникову А.В., Двуреченскому Г.В., Тормышову К.А. и другим членам организованной преступной группы, таких как **, **, **, **, **, а также не установленных следствием обществ, использовавшихся в качестве инструментов «нелегального банка», функционирование которых обеспечивалось в г. Москве по указанным выше адресам Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В. и неустановленными членами организованной преступной группы. В дальнейшем, денежные средства поступали на расчетные счета **, функционирование которых обеспечивалось в ** Тормышовым К.А. и Двуреченским Г.В., а также на расчетные счета иных, неустановленных следствием юридических лиц, подконтрольных членам организованной преступной группы, а в последующем - на расчетные счета иностранных организаций-нерезидентов: **.

Так, за период с 15 января 2009 г. по 25 февраля 2009 г. с расчетного счета № **, открытого в **, списаны на расчетный счет № **, открытый в **, денежные средства, поступившие от клиентов в сумме 59.691.885,17 рублей; на расчетный счет № **, открытый в **, списаны денежные средства, поступившие от клиентов в сумме 243.976.796,45 рублей, а всего списаны денежные средства в сумме 303.668.681,62 рубля.

Далее, Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В. и иными неустановленными членами организованной преступной группы, в целях предоставления клиентам услуг по перечислению денежных средств за рубеж по фиктивным основаниям, то есть совершения незаконных банковских операций по купле-продаже иностранной валюты в безналичной форме и открытию и ведению счетов юридических лиц, путем изготовления и предоставления в кредитные учреждения заявлений на покупку иностранной валюты были приобретены валютные денежные средства, после чего незаконно, по подложным основаниям перечислены:

 - за период с 06 июля 2009 г. по 21 июля 2009 г. с валютного счета № ** открытого в ** в адрес ** списаны денежные средства в сумме 543.160 долларов 69 центов США, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Овчинникова А.В. заявлений на покупку валюты за 17.280.575,70 рублей;

 - за период с 14 апреля 2009 г. по 21 апреля 2009 г. с валютного счета № **, открытого в **, в адрес ** списаны денежные средства, в сумме 945.793 евро 06 центов, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Овчинникова А.В. заявлений на покупку валюты за 41.813.074,88 рублей;

 - 20 апреля 2009 г. с валютного счета № **, открытого в ** в адрес ** списаны денежные средства, в сумме 500.620 долларов 09 центов США, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Овчинникова А.В. заявлений на покупку валюты за 16.873.300,01 рублей;

 - за период с 1 января 2009 г. по 1 февраля 2010 г. с валютного счета № **, открытого в ** в адрес ** списаны денежные средства в сумме 615.294 доллара 05 центов США, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Овчинникова А.В. заявлений на покупку валюты за 21.096.723,43 рубля;

 - за период с 1 января 2009 г. по 1 февраля 2010 г. с валютного счета № **, открытого в ** в адрес ** списаны денежные средства в сумме 4.902.150 евро 37 центов, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Овчинникова А.В. заявлений на покупку валюты за 221.063.500,00 рублей.

При этом Дорохин А.В. и участники организованной группы изготавливали документы, ставили оттиски печатей на них и предоставляли их в уполномоченные банки с целью ввести в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно легитимности совершаемых действий, то есть совершили незаконные банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», выполнив по поручению клиентов куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.

Всего с расчетных счетов ** в период с 1 января 2009 г. по 1 февраля 2010 г. участники организованной преступной группы перечислили денежные средства в сумме 318.127.174,02 рублей, взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 0,1 процента от перечисленных сумм, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 318.127,17 рублей.

Помимо **, подконтрольного непосредственно Овчинникову А.В., членами организованной группы для совершения незаконных банковских операций использовались общества **, ** и **, зарегистрированные на территории **, чье функционирование обеспечивали Двуреченский Г.В. и Тормышов К.А., согласно отведенным им Дорохиным А.В. ролям в совершенном преступлении.

Так, за период с 28 ноября 2007 г. по 5 ноября 2008 г. на расчетный счет № **, открытый в ** поступили денежные средства на общую сумму 3.723.251.837,81 рублей.

За период с 25 ноября 2007 г. по 28 января 2008 г. на расчетный счет № **, открытый в **, поступили денежные средства на общую сумму 1.840.466.994,43 рубля.

За период с 9 октября 2008 г. по 14 декабря 2009 г. на расчетный счет № **, открытый в **, поступили денежные средства в сумме 51.880.615,35 рублей.

Указанные денежные средства были зачислены в том числе с использованием расчетных счетов обществ **, **, **, **, а также неустановленных следствием юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы и использовавшихся в качестве инструментов «нелегального банка» в г. Москве.

Далее, Тормышовым К.А. и Двуреченским Г.В., а также неосведомленными исполнителями, путем изготовления и предоставления в кредитные учреждения заявлений на покупку иностранной валюты на основании паспорта сделки № **, оформленного на контракт № ** от 27 ноября 2007 г., между ** и **; паспорта сделки № ** от 28 ноября 2007 г., оформленного на контракт № ** от 21 ноября 2007 г. между ** и **; паспорта сделки № ** от 23 ноября 2007 г., оформленного на контракт № ** от 15 ноября 2007 г. между ** **; паспорта сделки № ** от 03 декабря 2007 г., оформленного на контракт ** от 27 ноября 2007 г. между ** и **; паспорта сделки № **, оформленного на контракт № ** от 21 ноября 2007 г. между ** и **, с целью осуществления незаконных банковских операций – расчетов юридических лиц по их банковским счетам, купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме и извлечения из этого дохода, были приобретены валютные денежные средства и впоследствии перечислены:

- за период с 05 декабря 2007 г. по 27 февраля 2008 г. с валютного счета № ** в ** в адрес компании ** списаны денежные средства 19.546.580,40 долларов США, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Дорохина А.В. и членов организованной преступной группы заявлений на покупку валюты за денежные средства в сумме 479.695.987,63 рубля;

- за период с 03 декабря 2007 г. по 22 февраля 2008 г. с валютного счета № ** в ** в адрес компании ** списаны денежные средства 5.123.525,80 долларов США, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Дорохина А.В. и членов организованной преступной группы заявлений на покупку валюты за денежные средства в сумме 125.439.512,47 рублей;

- за период с 05 декабря 2007 г. по 28 февраля 2008 г. с валютного счета № ** в ** в адрес компании ** списаны денежные средства 15.526.997,80 евро, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Дорохина А.В. и членов организованной преступной группы заявлений на покупку валюты за денежные средства в сумме 559.440.488,98 рублей;

- за период с 29 ноября 2007 г. по 22 февраля 2008 г. с валютного счета № ** в ** в адрес компании ** списаны денежные средства 4.597.530,00 евро, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Дорохина А.В. и членов организованной преступной группы заявлений на покупку валюты за денежные средства в сумме 165.607.291,00 рубль;

- за период с 10 декабря 2007 г. по 22 января 2008 г. с валютного счета № ** в ** в адрес компании ** списаны денежные средства 52.393.397,00 долларов США, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Дорохина А.В. и членов организованной преступной группы заявлений на покупку валюты за денежные средства в сумме 1.520.948.878,87 рублей;

- за период с 12 декабря 2007 г. по 22 января 2008 г. с валютного счета № ** в ** в адрес компании ** списаны денежные средства  10.057.315,80 евро, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы, под контролем Дорохина А.В. и членов организованной преступной группы заявлений на покупку валюты за денежные средства в сумме 397.091.994,00 рубля;

- за период с 25 февраля 2009 г. по 2 марта 2009 г. с валютного счета № ** в ** в адрес компании ** списаны денежные средства 217.151,00 долларов США, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Дорохина А.В. и членов организованной преступной группы заявлений на покупку валюты за денежные средства в сумме 7.756.870,36 рублей;

- за период с 26 февраля 2009 г. по 23 марта 2009 г. с валютного счета № ** в ** в адрес компании ** списаны денежные средства 946.916,00 долларов США, приобретенные на основании изготовленных участниками организованной группы под контролем Дорохина А.В. и членов организованной преступной группы заявлений на покупку валюты за денежные средства в сумме 43.105.052,64 рубля.

При этом, Тормышов К.А. давал указания сотрудникам ** своевременно проводить платежи по расчетным счетам указанных обществ, а также принимать платежные документы без должных проверок.

Всего с расчетных счетов перечисленных организаций участники организованной преступной группы в период с 29 ноября 2007 г. по 23 марта 2009 г. перечислили денежные средства в сумме 3.299.086.075,95 рублей, взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 0,1 процента от перечисленных сумм, в результате чего, Дорохин А.В. и соучастники извлекли доход на сумму не менее 3.299.086,07 рублей.

Тем самым Дорохин А.В. и члены организованной группы предоставляли возможность клиентам приобретать валюту за рубли Российской Федерации и перечислять ее за рубеж в нарушение требования Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», не открывая своих расчетных счетов и паспортов сделок, предусмотренных действующим законодательством.

При этом, соучастники преступной группы изготавливали документы, ставили оттиски печатей на них и предоставляли их в уполномоченные банки с целью ввести в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно легитимности совершаемых действий, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения( лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательна, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой, выполнив по поручению клиентов куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, отнесенные в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 « о банках и банковской деятельности» к банковским операциям, перечислив с 18 октября 2007 г. по 1 февраля 2010 г. денежные средства на сумму не менее 3.621.018.535,12 рублей, взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 0,1 процента от перечисленных сумм, в результате чего члены организованной группы извлекли доход на сумму не менее 3.674.292,52 рублей, что является крупным размером.

Вина Дорохина А.В., Овчинникова А.В., Двуреченского Г.В. и Тормышова К.А. в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой, установлена судебной коллегией на основании исследованных судом первой инстанции в ходе судебного заседания доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля ** на предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что она является пенсионером и по просьбе руководителя ** периодически оказывала курьерские услуги указанной организации. В марте 2009 года в офисе ** к ней обратился сотрудник этой организации **, фамилии которого она не знает, и предложил ей, поскольку она имеет экономическое образование и работала бухгалтером, подготовить отчет в налоговые органы по одной из организаций знакомого последнего, как она узнала впоследствии, Двуреченского Г.В. Она согласилась и, получив от Двуреченского Г.В. первичную документацию по **, подготовила отчет в налоговые органы по данной организации, который вместе с указанными документами передала Двуреченскому Г.В. **;

- показаниями свидетеля ** о том, что в августе-сентябре 2007 года к ней обратилась ее знакомая ** с предложением подработать, зарегистрировав на свое имя общество с ограниченной ответственность, которое будет заниматься куплей-продажей различных товаров, и пообещала за это оплату. Она (**) согласилась и оформила необходимые документы в ** об учреждении **, а также доверенности от ее имени у нотариуса, после чего ею были открыты банковские счета ** в дополнительном офисе **. Подписи за нее (**) в документах ** и печати указанной организации ставила ** Она получала от ** готовые документы по **, которые относила в налоговые органы, пенсионный фонд и в банк. От ** ей известно, что по вопросам деятельности ** та взаимодействовала с некой Натальей из г. Москвы. Также при открытии счетов ** в банке, ею (**) по указанию ** был заключен договор на электронное обслуживание счета по системе «банк-клиент, для последующей ее установки на ноутбук, который планировалось передать в г. Москву. За регистрацию и номинальное руководство ** ** заплатила ей 15.000 рублей в первый месяц, а далее - по 10.000 рублей в месяц. В марте 2008 года платежи через ** резко прекратились. В сентябре 2008 года ее (**) вызвали в УБЭП ** для дачи объяснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности **, о чем она сообщила ** и последняя вместе с супругом – Двуреченским Г.В., проинструктировали ее о том, как вести себя с сотрудниками милиции – а именно сказать, что лиц, зарегистрировавших на ее имя **, она не знает. Однако, она ( **) отказалась от этих инструкций, воспользовавшись ст. 51 Конституции России. Впоследствии ** было переоформлено на некоего **;

- показаниями свидетеля **, из которых следует, что он работает в **, расположенном по адресу: **, и предоставляющем помещения по указанному адресу в аренду различным организациям. Офис № ** в помещении по указанному адресу в 2009 году предоставлен в аренду **, а позднее - ООО «Квартал». В ноябре 2009г. договор аренды с ООО «Квартал» был расторгнут;

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ, из которых следует, что в декабре 2006 г. она познакомилась с Овчинниковым А.В., который пригласил ее на работу по составлению и проверке бухгалтерских документов. Она согласилась и , работая у Овчинникова А.В., осуществляла бухгалтерский учет ряда организаций, которые использовались Овчинниковым А.В. для осуществления платежей, а также готовила по указанию Овчинникова А.В. платежные поручения, которые передавала через курьеров в банк. Кроме того, по организациям: **, ** и ** платежные поручения передавались по системе **. Суть работы Овчинникова А.В. сводилась к осуществлению большого количества различных переводов денежных средств с расчетных счетов одной фирмы на расчетные счета других фирм. Как она (**) поняла, данные операции не являлись отражением реальных финансово-хозяйственных отношений. Первичные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры и т.п.) при возникновении требований, например со стороны банка или каких-либо проверяющих органов, готовила она (**) по поручению Овчинникова А.В. При работе с Овчинниковым А.В. использовалась следующие обозначения: «транзит» – проведение денежных средств через определенную фирму без получения наличных денежных средств, «валютка» – совершение безналичного перевода денежных средств за рубеж с покупкой валюты, «нал» – работа с наличными денежными средствами. Она **) получала от Овчинникова А.В. за работу деньги за выполнение определенных действий. Овчинников А.В. в своей деятельности с 2007 года по февраль 2010 г. использовал ряд организаций, в том числе **, первым и фиктивным директором которой являлся **, а впоследствии директором стал сам Овчинников А.В. Счета ** были открыты в банках ** и **. На расчетный счет ** денежные средства поступали с расчетного счета **, счета которого были открыты в **, далее переводились на расчетные счета зарубежной компании **, контролируемой партнером Овчинникова А.В. – Дорохиным А.В. Для своей деятельности Овчинников А.В. использовал клиентские денежные средства. Клиентов привлекали Овчинников А.В. и Дорохин А.В. У Дорохина А.В. был отдельный штат бухгалтеров и юристов, среди которых действовала строгая дисциплина. У Овчинникова А.В. работало несколько бухгалтерий по несколько бухгалтеров в каждой, которым Овчинников А.В. давал указания по осуществлению платежей;

-показаниями свидетеля **, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания на предварительном следствии, оглашенные судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ **, из которых следует, что в 2006 году его знакомый ** познакомил его с Овчинниковым А.В., который предложил ему работу водителя, на что он согласился. Позднее Овчинников А.В. оформил на него** ряд своих организаций, назначив его фиктивным генеральным директором **. В данной должности он лишь подписывал документы, предоставленные Овчинниковым А.В. Он узнал, что Овчинников А.В. ищет бухгалтера и предложил кандидатуру своей бывшей жены – **, которая начала работать у Овчинникова А.В. бухгалтером. Сам он выполнял функции курьера и инкассатора. Позднее по его (**) рекомендации Овчинников А.В. принял на работу водителем **. Суть его работы заключалась в получении денег в банке и их последующей передаче указанным Овчинниковым А.В. людям. ** а позднее **, периодически отвозили по указанию Овчинникова А.В. денежные средства в **. Полученные деньги перевозились в основном в три адреса: офис Дорохина А.В. – партнера Овчинникова А.В., по адресу: **, позднее по адресу: **; офис по адресу: **; ** но было и множество других адресов. Со слов Овчинникова, ему (**) было известно, что денежные средства он забирал за реализацию металлолома.

Также у Овчинникова А.В. работали бухгалтеры ** в **; ** Офис Овчинникова А.В. находился по адресу: **, позднее по адресу: **. Деятельность Овчинникова А.В. велась периодически, при необходимости он выдавал ** дискеты с ключом ** различных организаций, когда нужно было совершить платеж. При этом у Овчинникова А.В. дома тоже были установлены **. Печати всех организаций находились у Овчинникова А.В. или у Дорохина А.В.

В конце 2008 года Овчинников А.В. учредил организацию **, где генеральным директором был **, позднее Овчинников А.В. переоформил это Общество на себя, открыв расчетный счет в банке **;

- показаниями свидетеля ** в судебном заседании, аналогичными по смыслу и содержанию показаниям свидетеля **, без указания наименований организаций ввиду того, что свидетель ** их не помнит;

- аналогичными по смыслу и содержанию показаниям свидетеля ** показаниями свидетеля ** в судебном заседании, в том числе, подтвердившего и свои показания на предварительном следствии, оглашенные в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ **;

-показаниями свидетеля ** в судебном заседании, из которых следует, что с мая 2006 года он является учредителем и генеральным директором **, осуществляющего регистрацию документов, созданием площадок для размещения сайтов, предоставлением аренды серверов. В 2006 году он познакомился с Дорохиным А.В. и рассказал тому о своей компании. Дорохин А.В. согласился арендовать у ** сервер и все переговоры по технической части аренды сервера он (**) вел с представителем Дорохина А.В. – ** На указанный сервер по требованию ** была установлена операционная система **, позволяющая устанавливать систему **;

- показаниями свидетеля ** в судебном заседании, из которых следует, что с 2007 года он работает техническим директором ** и является соучредителем указанного общества вместе с ** предоставляет услуги по администрированию локальных вычислительных сетей, серверов и рабочих станций. Тогда же в 2007 году он (**) познакомился с Дорохиным А.В. Он планировал организовать с Дорохиным А.В. совместное предприятие – **, в связи с чем оказывал ему безвозмездную техническую помощь по настройке сетевого оборудования и ремонту компьютеров. Также его сотрудники по просьбе Дорохина А.В. занимались установкой систем **. Ему  (** ) известно, что Дорохин А.В. арендовал сервер в ** и он помогал Дорохину А.В. решить проблемы с этим сервером. Дорохин, в свою очередь, в 2009 году интересовался у него (**) безопасным способом общения в интернете, и свидетель дал ему соответствующие рекомендации;

-показаниями свидетеля ** о том, что с 2007 года он работает системным администратором **, предоставляющего услуги по администрированию в области информационных технологий. В 2007-2008г.г. годах он познакомился с Дорохиным А.В., к которому его направил руководитель ** ** для оказания помощи в настройке компьютера. Среди прочих программ, установленных им на компьютер Дорохина А.В., были и системы **. Устанавливая программы на компьютер Дорохина А.В., он (**) видел, что на сервере последнего хранятся бухгалтерские документы, накладные, расчеты. Дорохин также интересовался у него возможностью установки ключа системы ** на внешнюю карту памяти, в связи с чем он ( **) консультировал Дорохина А.В.;

- показаниями свидетеля ** в судебном заседании, в том числе, подтвердившей свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (**), из которых следует, что в 2004 году она, занимаясь поиском работы, познакомилась с Дорохиным А.В., который в свою очередь искал главного бухгалтера. В то время ее ( **) не устроили условия работы у Дорохина А.В. Позднее в 2009 году она обратилась к Дорохину А.В. с просьбой предоставить ей подработку по оформлению ежеквартальной отчетности и тот предложил вести налоговую отчетность нескольких организаций, в том числе «Бизнес Стиль» и **. В среднем за квартал она ( **) готовила отчетность по 10-15 организациям. Некоторые сотрудники обслуживаемых ею организаций Дорохина А.В. пользовались при работе псевдонимами. В связи с тем, что она по поручению Дорохина А.В. вела налоговую отчетность **, у нее дома находилась печать указанного общества. Ознакомившись в ходе допроса с вещественным доказательством – листом бумаги формата А4, на котором указаны перечислены организации: **, **, ****, напротив которых указаны фамилии *с образцами подписей, ** пояснила, что указанные надписи и подписи выполнены лично ею, так как она вела налоговую отчетность указанных обществ по поручению Дорохина А.В. Данный лист она изготовила в связи с тем, что не всегда успевала передавать документы указанных обществ Дорохину А.В. и иногда расписывалась от имени директоров указанных обществ. Ей, также, известно, что работники Дорохина А.В. были оформлены в **;

- показаниями свидетеля ** о том, что в августе 2008 года она устроилась на работу в ** по адресу: **, оказывающее юридические и бухгалтерские услуги, генеральным директором которого был Дорохин А.В., его заместителем, - ** В указанном Обществе среди прочих сотрудников работали юрист ** и помощница Дорохина А.В. – **. Кроме того, в помещении ** работали сотрудники других организаций, подчиненные Дорохину А.В. По указанию Дорохина А.В. ряд сотрудников использовали в работе псевдонимы – чужие имена, а равно использовали их и в общении с клиентами, и в присутствии клиентов. У работников организации были корпоративные мобильные телефоны, номера которых, включая номер телефона Дорохина А.В., регулярно менялись. В офисе хранились в основном текущие документы. Печати «технических» организаций хранились в банковских ячейках. В декабре 2008 года организация переехала в новый офис по адресу: **, а позднее, в декабре 2009 года ,- по адресу: **. Недалеко от указанного офиса находился еще один офис этой организации. По работе она ( **)подчинялась Дорохину А.В. или **, которая была старшим юристом. Работники указанной организации ежедневно проводили операции по расчетным счетам, созваниваясь с клиентами, называя их псевдонимами: ** и др. В офисе находилось отдельное помещение – касса, где хранились деньги, доступ к которому имели только Дорохин А.В., ** и **. На сервере их компании находилась база с фирмами, подразделяемыми на «белые» и «технические» («однодневки»), подразделяемые, в свою очередь, на валютные и рублевые. Дорохин А.В. регулярно появлялся в офисе, упоминал в разговорах неких Овчинникова А.В. и Двуреченского Г.В., и она **) думала, что они являются клиентами организации Дорохина;

- показаниями свидетеля ** в судебном заседании о том, что в апреле 2008 года она устроилась работать главным бухгалтером и работала до декабря 2008 года в **, одним из соучредителей которого являлся Дорохин А.В., а бухгалтером в указанной организации работала **;

-показаниями свидетеля ** на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК, из которых следует, что в 2009 году он познакомился с **, которая предложила ему заработать путем строительства магазина по адресу: **. Строительство он хотел организовывать своими силами, так как у него были знакомые строительно-монтажные бригады, которые он планировал использовать в этом строительстве. При этом у него не было юридического лица, и он не являлся индивидуальным предпринимателем, а заказчики хотели работать с конкретным юридическим лицом и осуществлять оплату работ по безналичном расчету. Он (**) рассказал об этом ** и та направила его к **, как он узнал позднее, – Дорохину, который со слов ** мог предоставить реквизиты организации, от имени которой он сможет работать.

В марте 2009 года он (**) связался по телефону с Дорохиным А.В., который подтвердил готовность предоставить ему реквизиты организаций, от имени которых он сможет работать, и со счетов данных организаций тот по его (**) заявкам сможет перечислять денежные средства в те организации, которые он укажет, а также он сможет получать наличные денежные средства, пояснив, что указанные услуги платные, а именно: 1,5 процента Дорохин А.В. будет брать с оборота за обслуживание предоставляемых им организаций, к данному проценту в случае получения наличных денег прибавлялось еще 3 процента от оборота, в случае безналичного перечисления денежных средств по заявкам **, - к 1,5 процентам плюсовался 1 процент. Также Дорохин А.В. пояснил, что ** предстоит использовать кодовое слово или псевдоним, под которым он будет находиться у них в базе, он выбрал псевдоним **. Общение с Дорохиным А.В. и его работниками производилось по телефону и электронной почте. Для связи с Дорохиным А.В. он (**) использовал электронный адрес: **. В 2009 году он ( **) начал самостоятельно осуществлять небольшой строительный бизнес с использованием реквизитов фирм, предоставляемых Дорохиным А.В. Для заключения договоров, оплаты работ в безналичной форме он предоставлял своим клиентам реквизиты **, предоставленного ему работниками Дорохина А.В. Клиенты оплачивали выполненные ** работы на расчетные счета **. Информацию о поступлении денежных средств он (**) в основном получал по телефону от работницы Дорохина А.В. по имени **, занимавшейся рублевыми платежами. Валютными платежами занималась сотрудница Дорохина А.В. по имени **. При необходимости получения наличных денег он ( **) направлял заявку работникам Дорохина А.В. по электронной почте, на следующий день получал требуемую сумму денег в сейфовой ячейке по адресу: **. Денежные средства от его клиентов всегда приходили на счета **. По поводу ячеек он ( **) общался по телефону с мужчиной по имени **.

Он **) выполнял работы по строительству выставочного подиума для иностранной компании, – представительства Египта по туризму. Данная компания являлась нерезидентом, и им было легче оплатить услуги ** на счет какой-либо иностранной компании. Дорохин А.В. пояснил, что может оказать подобные услуги, и работник Дорохина предоставил ему (**) реквизиты компании **, которые он передал своим клиентам.

Все первичные документы от имени ** он (**) составлял самостоятельно. Ни с кем из директоров и учредителей **, **, **, ** и компанией ** он никогда не общался и их не видел. По данным организациям он общался только с Дорохиным А.В. и сотрудниками последнего. Бухгалтерский учет указанных организаций, платежи по ним выполняли сотрудники Дорохина А.В. РФ ***;

-показаниями свидетеля ** в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ **, из которых следует, что с 2007 года он занимал должность генерального директора **, осуществляющего продажу систем кондиционирования. В 2009 году с целью установки рекламных щитов указанное общество обратилось в **, интересы которого представлял **Получив копии необходимых учредительных документов **, они заключили с этой организацией договор № ** от 12.08.2009 на сумму 108.000 рублей, содержащий со стороны ** подпись от имени генерального директора **, которого он сам никогда не видел. Все общение с ** происходило через ** После выполнения работ по установке щитов со стороны **, был выставлен счет № ** от 12.08.2009г., на основании которого ** произвело оплату в сумме 108.000 рублей на счет **, открытый в банке ** согласно платежному поручению № ** от 14.08.2009г., после этого был произведен возврат указанных денег как ошибочно перечисленных в соответствии с платежным поручением № ** от 17.08.2009г. и 18.08.2009г. согласно платежному поручению № ** от 18.08.2009г. указанные деньги были вновь перечислены на счет **, и больше не возвращались;

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 01.10.2009 г. он работает заместителем генерального директора **, занимающегося управлением и строительством торгово-развлекательных центров. В 2009 году ** для изготовления потолочных декоративных лент обратилось в **, в результате чего между организациями был заключен договор № ** от 12.05.2009г. на сумму 2.682.772 рублей. Все взаимодействие с ** происходило через ** После завершения работ ** перечислило на расчетный счет **, открытый в ** 26.05.2009г. – 708.672 рубля, 21.06.2009г. – 701.290 рублей, 22.12.2009г. – 1.138.671,40 рублей. Таким образом, ** осталось должным ** 134.138,60 рублей – сумма гарантийного удержания, выплачиваемая подрядчику по истечении 24 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию. В дальнейшем сотрудничество с ** было продолжено. Для приобретения и установки декоративных элементов строящегося торгово-развлекательного комплекса в ** они обратились в **, заключив договор поставки товара № ** от 16.11.2009 на сумму 71.100 рублей, по которому 18.11.2009 года произведена оплата на счет ** в сумме 35.550 рублей. Но позднее от ** поступило письмо о смене реквизитов, с просьбой оплатить оставшуюся сумму по договору, – 35.550 рублей в адрес **, но они отказались, заподозрив недобросовестность ** и **, в связи с чем указанная сумма так и не была уплачена. **;

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что с 03.01.2007 года она является главным бухгалтером **. Кроме того в 2009-2010 годах она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. ** занимается производством мебели, а она, как индивидуальный предприниматель, в 2009-2010 годах осуществляла реализацию товаров, произведенных **.

Для оформления торгового места по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, 23 км МКАД она ** обратилась в **, но лично с генеральным директором ** ** она не общалась. Между ** и ею, как индивидуальным предпринимателем, был заключен договор № ** от 22.09.2009 на сумму 113.487,75 рублей. Работы ** были выполнены, после чего этой организацией был выставлен счет №** от 23.09.2009, на основании которого она ( **) со своего счета, открытого в **, произвела 06.10.2009 года оплату в сумме 113.487,75 рублей на расчетный счет **, открытый в **, согласно платежному поручению № * от 06.10.2009 года.

Услугами ** она (**) также пользовалась для оформления торгового места по адресу: **. Вновь между ** и ею, как индивидуальным предпринимателем, был заключен договор № * от 08.10.2009 на сумму 237.381,50 рублей. После выполнения работ по данному договору ** был выставлен счет № ** от 15.10.2009, на основании которого она со своего счета 28.10.2009 произвела года оплату в сумме 237.381,50 рублей на расчетный счет **, открытый в **, согласно платежному поручению № ** от 28.10.2009.

Позднее она ( **) в очередной раз воспользовалась услугами ** также для оформления торгового места по адресу: **. Между **, и ею, как индивидуальным предпринимателем, были заключены договоры № ** от 16.12.2009 на сумму 144.361,75 и № ** от 16.12.2009 на сумму 244.992,50 рублей. После выполнения работ ** по договору № ** были выставлены счет № ** от 18.12.2009, а по договору №** – счет № ** от 22.12.2009, на основании которых она произвела 22.12.2009 оплату в сумме 144.361,75 рублей на расчетный счет **, открытый в **, согласно платежному поручению № ** от 22.12.2009, 23.12.2009 – в сумме 24.492 рублей на расчетный счет **, открытый в **, согласно платежному поручению № ** от 23.12.2009, и 25.12.2009 – сумме 220.500,50 рублей на расчетный счет **, открытый в **, согласно платежному поручению № ** от 25.12.2009г.

Позднее, в целях выполнения дополнительных строительно-монтажных работ по адресу: **, она ( **)вновь обратилась в **, заключив договор № ** от 12.01.2010г. на сумму 147.746,25 рублей. После выполнения работ ** по данному договору был выставлен счет № ** от 12.01.2010г., по которому 14.01.2010г. произведена оплата в сумме 147.746,25 рублей, по платежному поручению №** от 14.01.2010г. **;

-показаниями свидетеля ** в судебном заседании о том, что она с середины 2010 года является директором ***. Ранее в 2002-2010 годах она была индивидуальным предпринимателем *** и занималась реализацией мягкой мебели производства **.

В 2009 году в целях установки электрического счетчика она ( **) по рекомендации работника ** ** обратилась к **, который согласился оказать ей эту услугу, направив договора с ** № ** от 27.10.2009г. на сумму 6.350 рублей, с подписью генерального директора ** После выполнения работ по платежному поручению она произвела оплату ** на указанную сумму;

- показаниями свидетеля ** в судебном заседании о том, что в 2005 году он познакомился с Дорохиным А.В., с которым в 2008 году планировал заняться совместной предпринимательской деятельностью – грузоперевозками. Учредив с Дорохиным А.В. **, он стал директором указанного общества, однако позднее в результате конфликта с Дорохиным А.В. уволился из указанного общества, забрав с собой при увольнении среди прочих документов листы, содержащие контактные данные ** – номера телефонов, адреса электронной почты, а также инструкции клиентам по порядку осуществления денежных переводов и получения наличных денег, которые передал в распоряжение органа следствия;

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ), из которых следует, что в 2008 году он решил создать строительное предприятие и обратился по объявлению в организацию, осуществляющую помощь в регистрации юридических лиц. Работники указанной организации на возмездной основе зарегистрировали на его имя **, а также оказали помощь в открытии банковских счетов, однако финансово-хозяйственную деятельность от имени ** он не вел. Все документы по ** находились у работника организации, оказывавшей помощь в регистрации Общества. Документы налоговой отчетности, договоры, заключенные от имени **, в которых имеется подпись от его (**) имени, подписаны не им. **;

-показаниями свидетеля ** в судебном заседании, из которых следует, что ** ей не знакомо, руководителем и учредителем указанного общества она никогда не являлась и не является, подписи в учредительных документах ** ею не выполнялись;

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ, из которых следует, что ** ей не знакомо, руководителем указанного общества она не является, от его имени никаких документов, в том числе, и банковских, не подписывала. Она ** злоупотребляла алкоголем ,в сентябре 2009 года забыла у случайных знакомых свой паспорт и предполагает, что эти ее знакомые использовали ее паспорт для регистрации этого общества. (**);

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствием, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ, из которых следует, что в 2008 году он потерял свой паспорт в **, но по поводу утери паспорта никуда не обращался, а через некоторое время паспорт ему вернула незнакомая женщина. В ходе допроса ему стало известно, что он является руководителем **. Ознакомившись с представленными юридическими делами **, изъятыми в банках **, ** и **, ** пояснил, что подписи в указанных документах выполнены от его имени неизвестным лицом. **;

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствием, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ, из которых следует, что с марта 2008 года по сентябрь 2008 года она работала кассиром в организациях Дорохина А.В. ** и **. Дорохин А.В. фактически руководил указанными организациями. Она (**) осуществляла прием и выдачу наличных денег. Работу она вела в компьютерной программе, в которой имелись сведения о клиентах их организации, обозначенных псевдонимами: *** и другими. Периодически она осуществляла валютно-обменные операции. **;

-показаниями свидетеля ** на предварительном следствием, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что с 1996 года она работает в **, а с 2000 года занимает должность начальника управления валютных операций и валютного контроля. В ее обязанности входит оформление паспортов сделок по внешнеторговым контрактам их оформление и проверка. 18.12.2007 она познакомилась с генеральным директором ** **, который принес в банк документы для оформления валютного денежного перевода, и впоследствии периодически приносил аналогичные документы. 18.09.2008 года она направила сообщение в отдел легализации банка, поскольку сделка ** вызвала у нее подозрения. Со времени начала перевода денег ** отдел легализации ** регулярно сообщал Территориальную службу финансово-бюджетного надзора Управления по ** области о том, что денежные средства переводятся в период, не превышающий трех месяцев с момента регистрации **. **;

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствием, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ, из которых следует, что летом 2007 года незнакомый мужчина предложил ему заработать, зарегистрировав на свое имя **. Он (**) согласился и подписал все необходимые для регистрации документы, став генеральным директором этого общества. С прежним генеральным директором ** ** он не знаком, о финансово-хозяйственной деятельности ** ничего не знает, никаких документов по деятельности этого общества не подписывал. Также он ничего не знал о существовании контрактов ** с иностранными компаниями ** и **. (***);

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствием, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ, из содержания которых следует, что с мая 2008 года по март 2009 года она работала юрисконсультом в **. Решение о приеме ее на работу в указанную организацию принялВ 2008 году я училась на 5 курсе Московского государственного юридического института и искала работу. Через Интернет я нашла работу юриста в ООО «Финкомплект». На работу в данную организацию меня принимала юрисконсульт данного общества Тихонова Елена Анатольевна. Она проводила со мной собеседование, после которого мою кандидатуру утвердил директор указанного общества **, ее непосредственным руководителем являлась ** В ** она (**) осуществляла подготовку договоров, составление исковых заявлений в суд, открывала расчетные счета клиентам в банках. Генеральным директором ** был Дорохин А.В., директором - **, начальником юридического отдела – **, секретари – Алена, после нее ***, менеджеры – **, старший менеджер – **, главный бухгалтер – **, помощник главного бухгалтера – **, также был еще один водитель, который ездил с **, курьер. Со слов ** ** оказывало различные юридические услуги корпоративным клиентам. Как ей пояснила **, они учреждали для клиентов юридические лица.

При работе сотрудники **, в том числе и она (**)  , использовали псевдонимы, которые они использовали как в общении с клиентами, так и между собой. Ей известно, что другом Дорохина А.В. являлся Овчинников А.В. Кроме того, ей известны **, **, **, **, **, **, **, **, **, учредительные документы и печати которых хранились в банковских ячейках, арендуемых ** на ее имя. Она (**), как юрист **, обслуживала указанные организации. Также ей известны иностранные компании **, **, ** и **, учредительные документы и печати которых также хранились в указанных банковских ячейках.

Наряду с ** было учреждено **, которое возглавил **, и в данную организацию были переведены в основном все менеджеры. Менеджеры организации осуществляли какие-то платежи, но что это были за платежи, она (**) не знает. **;

-показаниями свидетеля ** на предварительном следствием, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что 2008 году он искал подработку, обратившись по объявлению о работе курьером, встретился с незнакомыми людьми, по указанию которых предоставил им свой паспорт, а также подписал ряд документов в налоговой инспекции, у нотариуса и в банке, не вникая в суть этих документов. Кроме того, в банке он подписал карточку с образцами подписи и оттиска печати и договор на обслуживание по системе **, документы по которому передал девушке по имени Надя. Позже еще несколько раз он был в банке и подписывал какие-то документы. В мае 2008 года, когда он ( **) жил в **, к нему пришли двое неизвестных мужчин и сказали, что он является директором туристической фирмы ** и ему необходимо подписать в г. Москве какие-то документы, за что он получит деньги. До этого ему не было известно, что он является руководителем **, никаких решений по ведению финансово-хозяйственной деятельности указанной организации он не принимал, с ее работниками не знаком, полагал, что работает курьером. Его (**) отвезли в г. Москву, где у нотариуса он подписал какие-то документы, за что ему заплатили 5000 рублей. В то время он понял, что эти люди занимаются незаконной деятельностью, сменил номер телефона и больше с ними не общался. **;

- показаниями свидетеля ** на предварительном следствием, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, из которых следует, что до октября 2010 года она работала директором **, имеющем в собственности здания по адресу: **. В 2008 году **, представившийся помощником директора **, обратился к ней с предложением арендовать помещения по указанному адресу. Она (**) согласилась, заключив соответствующий договор. С директором ** она не знакома и по поводу аренды взаимодействовала только с **, который арендную плату не вносил, а через два месяца после заключения договора перестал отвечать на ее звонки, в связи с чем договор аренды был ею расторгнут. Корреспонденция, направлявшаяся в адрес **, содержала лишь письма о постановке на учет юридических лиц. **;

-показаниями свидетеля ** на предварительном следствием, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ, из которых следует, что в 2006 году ее подруга ** познакомила ее с **, который предложил ей работу курьера, на что она согласилась. Вместе с ** она подписала документы в ИФНС № 46 г. Москвы, среди которых были какие-то приказы и распоряжения, через некоторое время она вновь встретилась с ** в ИФНС № 46 г. Москвы, подписав аналогичные документы по **. Таким образом, она (**) подписала в ИФНС № 46 документы по нескольким организациям, названия которых не помнит. Кроме того, по просьбе ** в 2007 году она (**) , ** и ** подписывали какие-то документы по организациям **, **, **, **, **, а также отвозили документы по указанным организациям в **. Позднее от сотрудников милиции ей стало известно, что она является учредителем ряда организаций, в том числе **. К деятельности указанных организаций она никакого отношения не имела и полагала, что работает курьером. Ознакомившись с представленными документами по **, она (**) пояснила, что часть из представленных документов подписаны ею, а часть неизвестным ей лицом от ее имени. **;

- показаниями свидетеля ** в судебном заседании о том, что с 2007 года она работает генеральным директором **, владеющего на основании договора доверительного управления имуществом зданием по адресу: **. Между ** и ** в лице генерального директора ** 05.12.2008 года заключен договор аренды нежилого помещения по указанному адресу. Позднее,  01.05.2009 г. , между ** и ** также в лице генерального директора **, заключен договор аренды нежилого помещения по указанному адресу;

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010 г. в результате личного обыска **, проведенного при задержании последней: 1) мобильный телефон марки **; 2) СИМ-карта **;

- собственноручным заявлением Двуреченского Г.В. от 06.02.2010 г., в котором он изложил обстоятельства осуществления им, совместно с Тормышовым К.А., Овчинниковым А.В. и Дорохиным А.В., под руководством последнего незаконной банковской деятельности **;

- протоколом обыска от 24.03.2011 г., в ходе которого в ** по адресу: ** изъяты документы, свидетельствующие об аренде ** помещения по указанному адресу, использовавшегося Дорохиным А.В., совместно с соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности (*);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 24.03.2011 г. в результате обыска в ** по адресу: **:

■

договор субаренды № * от 01 декабря 2008 г. на 4 листах; приложение к договору субаренды № ** от 01.12.2008 г. акт приема-передачи помещения на 1 листе; акт сдачи-приемки помещений от 29 мая 2009 г. на 1 листе; платежное поручение № ** от 13.02.2009 г. на 1 листе; платежное поручение № ** 12.03.2009 г. на 1 листе; платежное поручение № * от 21.01.2009 г. на 1 листе; платежное поручение № * от 28.01.2009 г. на 1 листе; платежное поручение № * от 08.12.2008 г. на 1 листе; платежное поручение № * от 29.12.2008 г. на 1 листе; платежное поручение № ** от 25.02.2009 г. на 1 листе; платежное поручение № ** от 25.03.2009 г. на 1 листе; копия сведений о субарендаторах нежилого помещения от 09 декабря 2008 г. на 2 листах; копия алфавита-фирмы на 2 (**);

- протоколом обыска от 01.02.2010 г., в ходе которого в жилище Тормышова К.А. по адресу: **, изъят компакт-диск CD-R № **, содержащий электронные документы, подтверждающие осуществление незаконной предпринимательской деятельности Тормышовым К.А. совместно с соучастниками (***);

- вещественным доказательством, в качестве которого признан изъятый 01.02.2010г. в результате обыска в жилище Тормышова К.А. по адресу: **, компакт-диск CD-R № **, содержащий электронные документы, подтверждающие осуществление незаконной предпринимательской деятельности (**);

- протоколом обыска от 01.02.2010г., в ходе которого в ** по адресу: **, **, изъяты предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении Тормышовым К.А. совместно с соучастниками незаконной предпринимательской деятельности (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010г. в результате обыска в отделении № ** по адресу: **, **: лист с рукописной записью **; выписка операций по лицевому счету №** за период с 25.10.2007 г. по 31.12.2007 г. на 16 листах; выписка операций по лицевому счету №** за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. на 119 листах; выписка операций по лицевому счету №** за период с 01.01.2009 г. по 01.02.2010 г. на 1 листе; выписка операций по лицевому счету №** за период с 01.12.2008 г. по 31.12.2008 г. на 1 листе; выписка операций по лицевому счету № ** за период с 01.01.2009 г. по 01.02.2010 г. на 42 листах; информационное письмо в ** из ** от 08.06.2009 на 1 листе; копия информационного письма Отдела безопасности и защиты информации ** начальнику **, копия заместителю Управляющего ** Тормышову К.А. № ** от 01.12.2008 на 1 листе; копия информационного письма Отдела безопасности и защиты информации ** начальнику **, копия заместителю Управляющего ** Тормышову К.А. № ** от 21.01.2008 года на 2 листах; копия информационного письма Отдела безопасности и защиты информации ** начальнику **, копия заместителю Управляющего ** Тормышову К.А. № ** от 16.02.2009 года на 1 листе; информационное письмо Отдела безопасности и защиты информации ** начальнику **, копия заместителю Управляющего ** Тормышову К.А. № ** от 08.05.2009 года на 1 листе; информационное письмо Отдела безопасности и защиты информации ** начальнику **, копия заместителю Управляющего *** Тормышову К.А. № ** от 22.09.2008 года года на 2 листах; копия информационного письма Отдела безопасности и защиты информации ** начальнику **, копия заместителю Управляющего ** Тормышову К.А. № ** от 22.12.2008 года на 1 листе; ежедневник **; телефонная книга **.

Указанные предметы и документы, содержащие сведения, подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности Тормышовым К.А. совместно с соучастниками, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 17.02.2010 г. и приобщены к материалам уголовного дела – приложение к уголовному делу (***);

-протоколом обыска от 01.02.2010 г., в ходе которого в жилище Двуреченского Г.В. по адресу: **, ***, изъяты предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении Двуреченским Г.В. совместно с соучастниками незаконной предпринимательской деятельности с использованием фиктивных юридических лиц (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010 г. в результате обыска в жилище Двуреченского Г.В. по адресу: **,: учредительные, учетные и регистрационные документы **, в том числе, документы об открытии счетов ; акт приема-передачи программного обеспечения и средств автоматизированной системы ** от 19.12.2008 по договору № от 05.12.2008 **, акт готовности к эксплуатации автоматизированной системы ** от 19.12.2008 по договору № ** от 05.12.2008г. ** с приложением; сертификат ключа электронной цифровой подписи № **; учредительные, регистрационные и налоговые документы по **, счета-фактуры, печати; учредительные, регистрационные, бухгалтерские и налоговые документы **; контракты **, печати; учредительные, бухгалтерские документы **, налоговые расчеты; акты приема-передачи программных средств ** **; сертификат ключа электронной цифровой подписи № **, платежные поручения **; письмо заместителя Управляющего ** Тормышова от 21.02.2008 г.; круглая печать **; круглая печать **; учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы **; круглая печать **; договор № ** аренды индивидуального сейфа между ** и *** от 25.12.2007 года с приложениями – 5 листов; дополнительным соглашением № * от 24.01.2008 к договору № ** аренды индивидуального сейфа между ** и ** от 25.12.2007г.; приходным кассовым ордером № ** от 20.02.2008 года о получении денег от **; дополнительным соглашением № ** от 20.02.2008 г. к договору № ** аренды индивидуального сейфа между ** и ** от 25.12.2007 г.; дополнительными соглашениями к договору аренды индивидуального сейфа между ** и **; круглая печать **; круглая печать **.

Указанные предметы и документы, содержащие сведения, подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности Двуреченским Г.В. и его соучастниками с использованием фиктивных юридических лиц резидентов **, **, **, ** и нерезидентов **, **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 18.02.2010г. и приобщены к материалам уголовного дела (*);

- вещественным доказательством, в качестве которого признан изъятый 01.02.2010 года в результате обыска в жилище Двуреченского Г.В. по адресу: **,: жесткий диск марки **.

Указанный жесткий диск, содержащий электронные документы: выписки из лицевых счетов и иные документы по **, **, **, **; контракты между ** и **, между ** и ** электронные письма Двуреченскому Г.В., подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности Двуреченского Г.В. и соучастников, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу осмотра предметов от 02.03.2010 года, от 11.04.2011 года и приобщены к материалам уголовного дела (**).

- протоколом обыска от 01.02.2010 г., в ходе которого в помещении, занимаемом ** по адресу: ** изъяты: мобильный телефон марки **; СИМ-карта **; СИМ-карта ***, содержащие контактные сведения Дорохина А.В. и ** ноутбук марки «**» модели «***» ***, содержащий электронные документы, подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности (**);

 - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010 года в результате обыска в помещении, занимаемом ** по адресу: **: мобильный телефон марки ** модели **; СИМ-карта **; СИМ-карта **; ноутбук марки **. Указанные мобильный телефон и СИМ-карты, содержащие контактные сведения Дорохина А.В. и **, а также ноутбук, содержащий электронные документы, подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 02.03.2010 года, от 11.04.2011 года и приобщены к материалам уголовного дела (**);

 - протоколом обыска от 01.02.2010 г., в ходе которого в помещении, занимаемом и используемом Дорохиным А.В. совместно с соучастниками в целях осуществления незаконной банковской деятельности, расположенном по адресу: **, изъяты: документы и носители информации, подтверждающие осуществление незаконных операций под видом осуществления финансово-экономической деятельности ** и ** (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010 г. в результате обыска в помещении, занимаемом и используемом Дорохиным А.В. в целях осуществления незаконной банковской деятельности, расположенном по адресу: **: договор №** от 26.12.2008 года на 2 листах; договор №** на оказание услуг от 15.01.2008 года на 5 листах; договор №** на оказание услуг от 02.04.2008 на 5 листах; копия паспорта ** на 1 листе; приказ о приеме работника на работу ** на 1 листе; трудовой договор №** от 01.01.2010 года на 4 листах; должностная инструкция административного директора на 2 листах; справка о структуре собственности от 31.12.2009 года на 1 листе; копия описи документов предоставленных ** на 1 листе; устав ** оригинал на 18 листах; решение №* единственного учредителя ** на 1 листе; счет-фактура №** от 30.12.2009 года на 1 листе; счет-фактура №** от 13.01.2010 года на 1 листе; выписка по лицевому счету ** за 12.01.2010 года на 1 листе; платежное поручение №* от 12.01.2010 года на 1 листе; платежное поручение №** от 12.01.2010 на 1 листе; выписка по лицевому счету ** за 13.01.2010 г. на 1 листе; мемориальный ордер №* от 13.01.2010 г. на 1 листе; выписка по лицевому счету ** за 12 января 2010 на 1 листе; платежное поручение №** от 12.01.2010 г. на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ** на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ** на 1 листе; приказ № ** от 26.11.2009 г. на 1 листе; приказ № ** от 26.11.2009 г. на 1 листе; бланк доверенности на 1 листе; информационное письмо об учете в статрегистре от 03.12.2009 г. на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ** от 26.11.2009 г. №** на 3 листах; договор аренды №** от 26.11.2009 г. на 1 листе; акт № ** об оказании услуг от 26.10.2010 г. на 1 листе; копия гарантийного письма №** на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от 12 апреля 2006 г. на 1 листе; список участников ** на 3 листах; копия паспорта ** на 2 листах; сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе ** на 1 листе; сообщение об открытии счета ** в ** на 1 листе; сообщение ** на 1 листе; договор банковского счета №** от 29.12.2009 г. на 5 листах; договор на обслуживание банковского счета с использованием системы электронного документооборота от 29.12.2009 г. на 7 листах; реестр сведений о доходах физических лиц за 2007 год на 2 листах; справки о доходах физических лиц на 11 листах; копия паспорта ** на 2 листах; перечень сведений, составляющих коммерческую тайну на 3 листах; анкета ** на 4 листах; обязательство о неразглашении коммерческой тайны ** на 2 листах; приказ о приеме на работу ** на 1 листе; приказ о приеме на работу ** на 1 листе; приказ о приеме на работу ** на 1 листе; копия паспорта ** на 2 листах; обязательство о неразглашении коммерческой тайны ** на 2 листах; перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ** на 3 листах; копия паспорта ** на 2 листах; обязательство о неразглашении коммерческой тайны ** на 2 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ** на 1 листе; копия страхового свидетельства ** на 1 листе; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания ** на 1 листе; справка о доходах физического лица ** на 1 листе; копия диплома ** на 1 листе; перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ** на 3 листах; копия трудовой книжки ** на 8 листах; копия паспорта ** на 2 листах; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ** на 1 листе; копия страхового свидетельства ** на 1 листе; копия диплома ** на 1 листе; копия диплома кандидата наук ** на 1 листе; анкета ** на 4 листах; заявление ** на 1 листе; трудовой договор ** на 5 листах; анкета ** на 4 листах; трудовой договор ** на 5 листах; копия паспорта ** на 1 листе; трудовой договор ** на 5 листах; гарантийное письмо ** на 1 листе; копия водительского удостоверения ** на 1 листе; копия паспорта ** на 3 листах; гарантийное письмо о неразглашении информации ** на 1 листе; трудовой договор ** на 7 листах; обязательство о неразглашении коммерческой тайны ** на 5 листах; заявление ** на 1 листе; карточка на право пользования индивидуальным банковским сейфом № ** на ** на 1 листе; карточка на право пользования индивидуальным банковским сейфом № ** на 1 листе; жесткий диск **; жесткий диск **; жесткий диск **; жесткий диск **; жесткий диск **; жесткий диск **; диск **; диск **; ноутбук ** системный блок черного цвета; системный блок **; системный блок **; печать **; печать **.

Указанные предметы, документы и носители информации, свидетельствующие об осуществление незаконной банковской деятельности под видом осуществления финансово-экономической деятельности ** и **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 12.02.2010 г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом обыска от 01.02.2010 г., в ходе которого в помещении ** по адресу: **, изъяты документы, свидетельствующие об аренде лицами, привлеченными Дорохиным А.В. совместно с соучастниками, и неосведомленными о преступной деятельности последних, банковских ячеек в **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 23.06.2010 и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010 г. в результате обыска в помещении ** по адресу: **: договор №** от 19.10.2009 г. на 4 листах; акт приема-передачи индивидуального банковского сейфа в аренду от 19.10.2009 г. на 1 листе; договор №** аренды банковского сейфа от 28.05.2009 г. на 8 листах; дополнительное соглашение к договору №** аренды индивидуального банковского сейфа от 28.05.2009 г. на 1 листе; расчет к договору №** от 28.05.2009 г. в сумме 1084 руб. 75 коп. на 1 листе; расчет к договору №** от 28.05.2009 г. в сумме 2699 руб. 15 коп. на 2 листах; расчет к договору №** от 28.05.2009 г. в сумме 1050 руб. 85 коп. на 3 листах; расчет к договору №** от 28.05.2009 г. в сумме 4627 руб. 12 коп. на 2 листах; расчет к договору №** от 28.05.2009 г. в сумме 4627 руб. 12 коп. на 2 листах; копия паспорта ** на 2 листах; анкета клиента банка – ** на 3 листах; акт приема-передачи индивидуального банковского сейфа в аренду от 28.05.2009 г. на 1 листе; расчет к договору №** от 14.10.2009 г. в сумме 1542 руб. 37 коп. на 2 листах в 2 экземплярах; анкета клиента банка – ** от 14.10.2009 г. на 3 листах; акт приема-передачи индивидуального банковского сейфа в аренду от 14.10.2009 г. на 1 листе; приходный кассовый ордер №** и приходный кассовый ордер №** с совместным чеком на 3 листах; копия паспорта ** на 2 листах; анкета клиента банка – ** на 3 листах; доверенность ** от 21.10.2009 г. на ** на 1 листе; договор №** аренды банковского сейфа от 14.10.2009 г. на 8 листах.

Указанные документы, свидетельствующие об аренде лицами, привлеченными Дорохиным А.В. совместно с соучастниками, неосведомленными о преступной деятельности последних, банковских ячеек в **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 23.06.2010 г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- вещественным доказательством, в качестве которого признан диск CD-R № **, предоставленный свидетелем ** в соответствии с ходатайством от 01.12.2010 г.

Указанный диск, содержащий электронные документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности Дорохина А.В., Овчинникова А.В., Двуреченского Г.В., Тормышова К.А. и их неустановленных соучастников, совершаемой посредством использования юридических лиц резидентов (**) и нерезидентов (**), осмотрен в установленном законом порядке согласно протоколу от 05.12.2011 и приобщен к материалам уголовного дела (**);

- протоколом обыска от 03.02.2010 г., в ходе которого жилище Дорохина А.В. по адресу: **, изъяты: 1) мобильный телефон **, содержащий сведения совершении Дорохиным А.В. незаконной банковской деятельности – направлении денег на банковские счета оффшорных компаний и удержании процентов; 2) ежедневник с надписью **, содержащий рукописные записи, содержащие сведения о помесячном денежном обороте (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 03.02.2010г. в результате обыска в жилище Дорохина А.В. по адресу: **: мобильный телефон марки **, имеющий номер **; ежедневник с надписью **, содержащий рукописные записи.

Указанный мобильный телефон, содержащий сведения о совершении Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и их неустановленных соучастников, незаконной банковской деятельности – направлении денег на банковские счета оффшорных компаний и удержании процентов, и ежедневник, содержащий сведения о помесячном денежном обороте, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам осмотров предметов (документов) от 16.02.2010 г. и от 28.06.2010г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом обыска от 01.02.2010г., в ходе которого в жилище ** по адресу: **, изъяты записные книжки **, документы по организациям ** и **, а также круглая печать **, содержащие сведения о ведении финансово-хозяйственной деятельности указанной организации (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010 г. в результате обыска в жилище ** по адресу: **: записная книжка (без обложки); записная книжка в кожаной обложке бордово-коричневого цвета; лист формата А4 с рукописным содержанием фамилий и подписей; бланки доверенности ** на 12 листах; отчет о прибылях и убытках ** за 3 квартал 2009 года на 4 листах; товарная накладная №** от 27.01.2010 г. на 2 листах; счет-фактура №** от 27.01.2010 г. на 1 листе; товарная накладная № ** от 28.01.2010 г. на 2 листах; счет-фактура №** от 28.01.2010 г. на 1 листе; счет на оплату №** от 22.01.2010 г. на 1 листе; приказ №** от 31.12.2008 г. на 1 листе; приложения к приказу №** от 31.12.2008 г. на 5 листах; приказ №** от 31.12.2008 г. на 1 листе; приложения к приказу №** от 31.12.2008 г. на 5 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 1 квартал 2009 года ** на 2 листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 3 квартал 2009 года ** на 5 листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 1 квартал 2009 года ** на 5 листах; расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам за 2 квартал ** на 11 листах; расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам за 3 квартал 2009 года ** на 11 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 года ** на 9 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 1 квартал 2009 года ** на 7 листах; отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 года ** на 2 листах; бухгалтерский баланс ** за 1 квартал 2009 года на 3 листах; бухгалтерский баланс ** за 3 квартал 2009 года на 6 листах; отчет о прибылях и убытках ** за 2 квартал 2009 года на 4 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль ** за 3 квартал 2009 года на 7 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2009 года ** на 9 листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 1 квартал 2009 года ** на 5 листах; расчет авансовых платежей по ЕСН для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам за 1 квартал 2009 года ** на 11 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 3 квартал 2009 года ** на 3 листах; бухгалтерский баланс за 2 квартал 2009 года ** на 6 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 2 квартал 2009 года ** на 7 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2009 года ** на 9 листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 2 квартал 2009 года ** на 5 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 2 квартал 2009 года ** на 3 листах; круглая печать **.

Указанные предметы и документы, подтверждающие показания свидетеля ** и свидетельствующие о подготовке последней, по поручению Дорохина А.В. налоговой отчетности организациям ** и **, обладающим признаками фиктивности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 10.02.2010, 11.02.2010г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом обыска от 16.04.2010г., в ходе которого в жилище ** по адресу: ** изъяты: дискета марки **; дискета марки ** с бумажной наклейкой серого цвета; дискета марки ** с бумажной наклейкой желтого цвета; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом **; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом **; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом **; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «Повышение % на юруслуги…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «* Двуреченский всегда скидывает мониторинг на нас…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «…** это не наша фирма но иногда мы имеем к ней отн. и делаем мы…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «…Запросы по ** делает Наташа…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «Аська наши сотрудники…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «транзитные компании почти тоже что и технические…», содержащие сведения об осуществлении Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В. и Тормышовым К.А. совместно с соучастниками незаконной предпринимательской деятельности, и попытках ее сокрытия от правоохранительных органов (**).

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 16.04.2010 г. в результате обыска в жилище ** по адресу: **: дискета марки **; дискета марки ** с бумажной наклейкой серого цвета; дискета марки «TDK» с бумажной наклейкой желтого цвета; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «Папка Excel – "Дела юристов"…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «**…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «Есть исп. пр-во по двум должникам…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «Повышение % на юруслуги…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «** Двуреченский всегда скидывает мониторинг на нас…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «…** это не наша фирма но иногда мы имеем к ней отн. и делаем мы…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «…Запросы по ** делает Наташа…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «Аська наши сотрудники…»; лист бумаги формата А4 с рукописным текстом «транзитные компании почти тоже что и технические…».

Указанные документы и носители информации, содержащие сведения об осуществлении Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В. и Тормышовым К.А. совместно с соучастниками незаконной банковской деятельности с использованием фиктивных юридических лиц, в том числе, и попытках ее сокрытия от правоохранительных органов осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 19.04.2010, 18.04.2013 и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 15.02.2010г., в ходе которой у свидетеля ** в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: ** изъяты документы, свидетельствующие об использовании участниками организованной преступной группы помещения по адресу: **;

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 15.02.2010г. в результате выемки у свидетеля ** в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: **: договор найма № ** от 01.02.2009, заключенный между гражданином ** и ** – 2 листа; акт приема-передачи жилого помещения к договору найма № 1 от 01.02.2009, заключенному между гражданином ** и ** – 1 лист; копия свидетельства о государственной регистрации права серия **от 22.12.2008 – 1 лист.

Указанные документы, свидетельствующие об использовании участниками организованной преступной группы помещения по адресу: **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 27.04.2013 и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом обыска от 08.06.201г., в ходе которого в жилище ** по адресу: **, изъяты: 1) жесткий диск марки **; 2) мобильный телефон марки **; 3) СИМ-карта **; 4) печать **, свидетельствующие о пользовании ** услугами организованной преступной группы в составе Дорохина А.В., Овчинникова А.В., Двуреченского Г.В., Тормышова К.А. и неустановленных лиц по осуществлению незаконной банковской деятельности с использованием ** (**).

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 08.06.2010г. в результате обыска в жилище ** по адресу: **, 1) жесткий диск марки **; 2) мобильный телефон марки **; 3) СИМ-карта **; 4) печать **.

Указанные жесткий диск и печать, свидетельствующие о пользовании ** услугами организованной преступной группы в составе Дорохина А.В., Овчинникова А.В., Двуреченского Г.В., Тормышова К.А. и неустановленных лиц по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с использованием **, заключении договоров ** с юридическими лицами, в том числе **, об использовании участниками организованной преступной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности ряда юридических лиц, в том числе **, и мобильный телефон с СИМ-картой, содержащие контактные данные Дорохина А.В., а также лиц, привлеченных им к осуществлению незаконной деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам осмотра предметов (документов) от 10.06.2010г., 24.10.2011г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 06.04.2010 г., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России **а по адресу: **, **, изъяты документы финансового дела **, не содержащие сведений о ведении финансово-хозяйственной деятельности ** и свидетельствующие о фиктивности указанной организации (**);

- протоколом выемки от 06.04.2010г., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России по ** **а по адресу: **, изъяты: регистрационное дело ** – 33 листа; регистрационное дело ** – 72 листа; регистрационное дело ** – 70 листов; регистрационное дело ** – 91 лист; регистрационное дело ** – 39 листов, не содержащее сведений о ведении финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций и свидетельствующие об их фиктивности (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 06.04.2010 г. в результате выемок в Инспекции Федеральной налоговой службы России по ** по адресу: налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость за 4 квартал 2007 года ** – 1 лист; информационный лист по состоянию на 01.01.2008 ** – 1 лист; справка о подтверждении субъекта малого предпринимательства ** – 1 лист; перечень предприятий-дебиторов по состоянию на 01.01.2008г. ** – 2 листа; отчет по налогу на доходы физических лиц за 2007 год ** – 2 листа; опись бухгалтерских отчетов за 2007 год ** – 1 лист; конверт белого цвета формата А4 – 1 лист; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2007 год ** – 7 листов; уведомление № ** руководителю ** от 25.05.2008 – 1 лист; налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам за 2007 года ** – 9 листов; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2007 год ** – 2 листа; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2007 года ** – 5 листов; опись прилагаемых документов за 4 квартал 2007 года по ** – 1 лист; конверт белого цвета формата А4 – 1 лист; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ** – 1 лист; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам ** – 5 листов; конверт белого цвета формата А4 – 1 лист; налоговая декларация по налогу на имущество организаций (налоговый расчет по авансовому платежу) за 2007 год ** – 1 лист; бухгалтерский баланс на 31.12.2007 – 1 лист; отчет о прибылях и убытка за период с 1 января по 31 декабря 2007 года ** – 1 лист; решение № ** о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 19.05.2008 по ** – 2 листа; сопроводительное письмо № ** от 23.04.2008 к акту камеральной проверки по ** – 1 лист; акт № ** камеральной налоговой проверки по ** – 2 листа; решение № ** о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения по ** – 3 листа; сопроводительное письмо № ** от 10.06.2008 к акту камеральной проверки по ** – 1 лист; акт № ** камеральной налоговой проверки по ** – 1 лист; регистрационное дело ** – 33 листа; регистрационное дело ** – 72 листа; регистрационное дело ** – 70 листов; регистрационное дело ** – 91 лист; регистрационное дело ** – 39 листов.

Указанные документы, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности организаций, использовавшихся при осуществлении незаконной банковской деятельности,- **, **, **, ** и **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу осмотра от 14.11.2011 г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 02.04.2010 года., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России по ** по адресу: **, изъято налоговое дело ** на 117 листах, свидетельствующее о фиктивности указанного общества (**);

- вещественным доказательством, в качестве которого признано изъятое 02.04.2010 г. в ходе выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы России **, по адресу: **,: налоговое дело ** на 117 листах, свидетельствующее об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и фиктивности указанной организации, использовавшейся при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотренное в установленном законом порядке согласно протоколу от 21.11.2011 и приобщенное к материалам уголовного дела – приложение к уголовному делу (**);

- протоколом выемки от 02.04.2010 года., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России ** по адресу: **, ** изъяты: документы финансового дела **, свидетельствующее о фиктивности указанного общества (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 02.04.2010г. в результате выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы России **: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 18.07.2008г. ** – 5 листов; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от 18.07.2008 ** – 6 листов; расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам от 18.07.2008 ** – 9 листов; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации от 25.07.2008 ** – 3 листа; налоговая декларация по налогу на имущество организации от 25.07.2008г. ** – 7 листов; бухгалтерский баланс от 20.03.2008 ** – 1 лист; отчет о прибылях и убытках от 23.07.2008 ** – 1 лист; опись прилагаемых документов за 2 квартал 2008 г. ** – 1 лист; информационный лист на 01.07.2008 ** – 1 лист; справка о подтверждении субъекта малого предпринимательства ** – 1 лист; перечень предприятий-дебиторов по состоянию на 01.01.2008 ** – 1 лист; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 17.01.2008 ** – 1 лист; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 18.01.2008г. ** – 5 листов; налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 27.04.2008г. ** – 8 листов; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от 24.04.2008 ** – 4 листа; опись прилагаемы отчетов за 1 квартал ** – 1 лист; бухгалтерский баланс, утвержденный 29.04.2008 ** – 1 лист; отчет о прибылях и убытках от 27.04.2008 ** – 1 лист; информационный лист на 01.01.2008 ** – 1 лист; справка о подтверждении субъекта малого предпринимательства ** – 1 лист; перечень предприятий-дебиторов на 01.04.2008 г. ** – 1 лист; единая упрощенная налоговая декларация от 18.01.2008 ** – 2 листа; налоговая декларация по единому социальному налогу на налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам от 27.01.2008 ** – 9 листов; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от 27.01.2008 ** – 5 листов; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 20.04.2008г. ** – 5 листов; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от 15.04.2008 ** – 5 листов; расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам от 15.04.2008 ** – 9 листов; налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 20.03.2008г. ** – 7 листов; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 20.03.2008г. ** – 4 листа; налоговая декларация по налогу на имущество организаций от 15.03.2008г. ** – 7 листов; бухгалтерский баланс, утвержденный 23.04.2008 ** – 1 лист; отчет о прибылях и убытках с 01.01.2007 по 31.12.2007г. ** – 1 лист; справка о подтверждении субъекта малого предпринимательства ** – 1 лист; перечень предприятий-дебиторов на 01.07.2008 ** – 1 лист; перечень предприятий-кредиторов на 01.01.2008 ** – 1 лист; опись бухгалтерских отчетов за 2007 год ** – 1 лист; информационный лист на 01.01.2008 ** – 1 лист, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и о фиктивности указанной организации, использовавшейся при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотренные в установленном законом порядке согласно протоколу от 22.11.2011г. и приобщенное к материалам уголовного дела (**);

-протоколом выемки от 15.04.2010 г., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России № ** г. Москвы по адресу: **, изъяты регистрационное и налоговое дело **, свидетельствующие о фиктивности указанного общества (**);

-вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 15.04.2010г. в результате выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы России ** г. Москвы по адресу: **, регистрационное дело ** на 28 листах, налоговое дело ** на 104 листах, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и о фиктивности указанной организации, использовавшейся при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотренные в установленном законом порядке согласно протоколу от 18.11.2011 года и приобщенные к материалам уголовного дела (**);

-протоколом выемки от 05.05.2010г., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России № ** г. Москвы по адресу: **, изъяты: 1) регистрационное дело ** – 62 листа; 2) налоговое дело ** – 126 листов; 3) регистрационное дело ** – 43 листа; 4) налоговое дело ** – 62 листа, свидетельствующие о фиктивности указанных обществ (**).

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 05.05.2010 г. в результате выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы России № ** г. Москвы по адресу: **: регистрационное дело ** – 62 листа; налоговое дело ** – 126 листов; регистрационное дело ** – 43 листа; налоговое дело ** – 62 листа.

Указанные документы, свидетельствующее об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и о фиктивности ** и **, использовавшейся при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотренные в установленном законом порядке согласно протоколам от 22.11.2011 года и приобщенные к материалам уголовного дела (**);

 - протоколом выемки от 20.04.2010 г., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России № * г. Москвы по адресу: **, изъяты документы регистрационного и налогового дела **, свидетельствующие о фиктивности указанного общества (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 20.04.2010 года в результате выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы России № ** г. Москвы по адресу: **: опись вложения в ценное письмо ** от 02.03.2007 – 1 лист; сведения о счете ** – 1 лист; конверт письма в ИФНС № ** по г. Москве от ** – 1 лист; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от 20.03.2007 ** – 6 листов; налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам от 20.03.2007 ** – 13 листов; налоговая декларация по налогу на прибыль организации от 28.03.2007 ** – 7 листов; налоговая декларация по налогу на имущество организаций от 20.03.2007 ** – 4 листа; опись вложения в ценное письмо ** от 20.04.2007 – 1 лист; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 20.04.2007 ** – 4 листа; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 28.04.2007 ** – 7 листов; расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам от 20.04.2007 ** – 12 листов; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от 20.04.2007 ** – 5 листов; отчет о прибылях и убытках от 28.04.2007 ** – 2 листа; бухгалтерский баланс от 30.04.2007 ** – 2 листа; квитанция от 05.05.2004 об уплате госпошлины ** – 1 лист; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 06.07.2006 ** – 6 листов; выписка из ЕГРЮЛ от 13.07.2006 по ** – 4 листа; лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ** от 14.07.2006 – 1 лист; сводная опись документов регистрационного дела ** от 18.07.2006 – 1 лист; решение о государственной регистрации от 10.07.2006 ** – 1 лист; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для регистрации юридического лица при создании 06.07.2006 ** – 1 лист; решение № 1 о создании ** от 28.04.2004 – 1 лист; устав ** от 28.04.2004 – 14 листов.

Указанные документы, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и о фиктивности **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотренные в установленном законом порядке согласно протоколам от 15.11.2011 года и приобщенные к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 12.05.2010 г., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России № ** г. Москвы по адресу: **, изъято регистрационное дело **, свидетельствующие о фиктивности указанного общества (**);

- вещественном доказательством, в качестве которого признано изъятое 12.05.2010 г. в результате выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы России № ** г. Москвы по адресу: **, регистрационное дело ** на 233 листах, свидетельствующее об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и о фиктивности **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотренные в установленном законом порядке согласно протоколу от 15.11.2011 года и приобщенные к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 12.05.2010 г., в ходе которой в Инспекции Федеральной налоговой службы России № ** **, изъяты регистрационное, учетное и налоговое дело **, свидетельствующие о фиктивности указанного общества (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 12.05.2010 года в результате выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы России № ** г. Москвы по адресу: **: регистрационное дело ** – 93 листа; учетное дело ** – 44 листа; налоговое дело ** – 96 листов, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности и о фиктивности указанной организации, использовавшейся при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотренные в установленном законом порядке согласно протоколу от 22.11.2011г. и приобщенные к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 04.03.2010 г., в ходе которой в помещении СЧ СУ при **, изъяты материалы уголовного дела № **, возбужденного 28.08.2008 ** по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК Российской Федерации, по факту контрабандного перемещения в крупном размере товаров через таможенную границу Российской Федерации, свидетельствующих о совершении указанного преступления с использованием юридических лиц, документы которых обнаружены в помещении, занимаемом и используемом ** и ** по адресу: **, и их работниками Дорохиным А.В., ** и иными (**);

- протоколом осмотра предметов от 09.01.2012г., в ходе которого в помещении СЧ ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: **, осмотрены носители информации, изъятые в ходе расследования уголовного дела № **:

1) в результате обыска в жилище ** по адресу: **, содержащие электронные документы фиктивных организаций, использовавшихся участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности;

2) в результате обыска в жилище ** по адресу: **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности;

3) в результате обыска в помещении, занимаемом и используемом по адресу: **, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности;

4) в результате обыска в помещении по адресу: **, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности;

5) в результате обыска в помещении по адресу: **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности;

6) в результате обыска в жилище Тормышова К.А. по адресу: **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении последним совместно с соучастниками незаконной банковской деятельности;

7) в результате обыска в помещении ** отделения № ** ** по адресу: **, **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности;

8) в результате обыска в жилище Двуреченского Г.В. по адресу: **, **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности Двуреченским Г.В. совместно с соучастниками;

9) в результате обыска в жилище Овчинникова А.В. по адресу: **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности Овчинниковым А.В. совместно с соучастниками;

9) в результате обыска в жилище Овчинникова А.В. по адресу: **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности Овчинниковым А.В. совместно с соучастниками;

10) в результате обыска в жилище по адресу: **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности Дорохинным А.В. совместно с соучастниками;

11) в результате обыска в помещении ** по адресу: **, содержащие электронные документы, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности Дорохинным А.В. совместно с соучастниками.

Электронные документы, содержащиеся на указанных носителях информации, в ходе осмотра скопированы на жесткий диск марки **, приобщенный к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 06.05.2010 г., в ходе которой в дополнительном офисе № ** по адресу: **, **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 06.05.2010 года в результате выемки в дополнительном офисе № ** ** по адресу: **, выписка операций по лицевому счету № ** с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года с приложением приходно-расходных документов на 59 листах; юридическое дело ** на 99 листах; выписка операций по лицевому счету № ** с 25.10.2007 года по 31.12.2007 года с приложением приходно-расходных документов на 22 листах; выписка операций по лицевому счету № ** с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года с приложением приходно-расходных документов на 61 листе; выписка операций по лицевому счету № ** с 25.10.2007 года по 31.12.2007 года с приложением приходно-расходных документов на 22 листах; выписка операций по лицевому счету № ** с 01.01.2009 года по 14.04.2010 года на 2 листах; расходные документы по лицевому счету № ** на 373 листах; выписка операций по лицевому счету № ** с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года на 121 листе; выписка операций по лицевому счету № ** с 25.10.2007 года по 31.12.2007 года с приложением приходно-расходных документов на 92 листах; паспорта сделок и контракты по ** на 20 листах; приходные документы по лицевому счету № ** за 2 полугодие 2008 года на 405 листах; приходные документы по лицевому счету № ** за 1 квартал 2008 года на 135 листах; приходные документы по лицевому счету № ** за 2 квартал 2008 года на 204 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ** на 1 листе; свидетельство нотариуса о подлинности подписи директора ** от 22.10.2008 года № ** на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ** на 1 листе; свидетельство нотариуса о подлинности подписи директора ** от 25.10.2007 года № ** на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ** на 1 листе; свидетельство нотариуса о подлинности подписи директора ** от 25.10.2007 года № ** на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ** на 1 листе; свидетельство нотариуса о подлинности подписи директора ** от 22.10.2008 года № ** на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ** на 1 листе; свидетельство нотариуса о подлинности подписи директора ** от 17.10.2007 года № ** на 1 листе.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 31.05.2013 и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 13.05.2010 года, в ходе которой в ** по адресу: **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

 -вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 13.05.2010 в результате выемки в ** по адресу: **,: документы на открытие рублевого счета ** на 40 листах; документы на открытие рублевого счета ** на 28 листах; платежные поручения ** (вечерняя почта) за период с 07.12.2007 года по 22.01.2008 на 259 листах; поручения ** на покупку иностранной валюты за период с 10.12.2007 года по 22.01.2008 года на 28 листах; досье № ** на 61 листе; досье № ** на 73 листах; платежные поручения и требования ** за период с 20.11.2007 года по 22.01.2008 на 151 листе; объявление на взнос наличными № от 20.11.2007 года на 1 листе; выписка из лицевого счета № ** за период с 16.11.2007 года по 28.02.2008 на 13 листах; выписка по счету № ** за период с 20.11.2007 года по 14.04.2010 на 2 листах; выписка по счету № ** за период с 20.11.2007 года по 14.04.2010 на 2 листах.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, в том числе для перечисления денежных средств в иностранной валюте за границу Российской Федерации предприятию-нерезиденту **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 31.05.2013 года и приобщены к материалам уголовного дела (*);

- протоколом обыска от 25.05.2010 г., в ходе которого в ** по адресу: **, изъяты документы фиктивных юридических лиц: **, **, **, **, **, **, использовавшихся Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В., Тормышовым К.А., Двуреченским Г.В. и их неустановленными соучастниками при осуществлении незаконной банковской деятельности (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 25.05.2010 в результате обыска в ** по адресу: **: сведения об операциях, подлежащих контролю по **; сведения об операциях, подлежащих контролю по **; сведения об операциях, подлежащих контролю по **; сведения об операциях, подлежащих контролю по **; договор № ** аренды индивидуального банковского сейфа от 17.12.2009, анкета клиента банка – Дорохина А.В., копия паспорта Дорохина А.В.; выписка по операциям на счете № **; юридическое дело **; выписка по операциям на счете № ** (ИНН); юридическое дело ** (ИНН); выписка по операциям на счете № **; юридическое дело **; выписка по операциям на счете № ** (ИНН ); юридическое дело ** (ИНН ); выписка по операциям на счете № **; юридическое дело **; выписка по операциям на счете № ** (ИНН ); юридическое дело ** (ИНН ); выписка по операциям на счете № ** (ИНН ); юридическое дело ** (ИНН ).

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивных юридических лиц **, **, **, **, **, **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 28.05.2010г., 05.12.2012 г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом обыска от 03.03.2011 г., в ходе которого в ** по адресу: **, изъяты документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с **, использовавшимся участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 03.03.2011г. в результате обыска в ** по адресу: **,: договор №** от 19.10.2009 г. между ** и ** на 4 листах с приложением сметы №** на ремонтные и отделочные работы на 3 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.12.2009 г. на 1 листе; акт о приеме выполненных работ от 30.12.2009 г. на 1 листе; счет-фактура №** от 30.12.2009 г. на 1 листе; счета-фактуры и товарные накладные.

Указанные документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с **, использовавшимся участниками организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотренные в установленном законом порядке согласно протоколам от 22.03.2011 г. и 20.01.2012 г., приобщены к материалам уголовного дела – приложение к уголовному делу (**);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.03.2010 г., в ходе которого из принадлежащего Дорохину А.В. автомобиля марки «** изъяты документы, свидетельствующие об аренде Дорохиным А.В. банковских ячеек в ** – договор № ** аренды индивидуального банковского сейфа от 17.12.2009 года  (*);

- протоколом обыска от 24.02.2011г., в ходе которого в ** по адресу: **, изъяты документы фиктивного юридического лица – **, использовавшегося Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В., Тормышовым К.А., Двуреченским Г.В. и их неустановленными соучастниками при осуществлении незаконной банковской деятельности (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 24.02.2011 года в результате обыска в ** по адресу: **: юридическое дело ** на 77 листах; мемориальные ордера и платежные поручения ** на 61 листе; выписки по счетам; конверт с диском **; поручения на перевод и покупку иностранной валюты **.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного юридического лица **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 18.11.2011 года и приобщены к материалам уголовного дела (**);

-протоколом обыска от 21.02.2011 г., в ходе которого в ***, изъяты документы фиктивного юридического лица – **, использовавшихся Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В., Тормышовым К.А., Двуреченским Г.В. и их неустановленными соучастниками при осуществлении незаконной банковской деятельности (***);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 21.02.2011г. в результате обыска в ** по адресу: **:

■

устав ** на 10 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ** на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ** на 1 листе; решение №** о создании Общества с ограниченной ответственностью ** на 1 листе; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата ** на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ** на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ** на 1 листе; договор аренды нежилого помещения ** на 3 листах; заявление на открытие банковского счета в ** ** на 1 листе; опросная анкета юридического лица ** на 1 листе; копия паспорта **, генерального директора ** на 1 листе; акт приема-передачи помещения по договору аренды нежилого помещения от 24 октября 2008 года на 1 листе; приказ № по ** от 22.10.2008 года на 1 листе; гарантийное письмо управляющему ** на 1 листе; договор № *** банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных производителей-резидентов РФ от 24.03.2009 г на 3 листах; договор № ** банковского счета в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных производителей-резидентов РФ от 24.03.2009г на 3 листах; договор № ** банковского счета в рублях для юридических лиц и индивидуальных производителей-резидентов РФ от 24.03.2009г на 3 листах; приказ б/н по ** на 1 листе; заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по ** (**) в ** на 1 листе; приложение № к Заявлению о присоединении к Правилам обмена электронными документами по ** (**) в ** на 1 листе; заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключей подписей на 1 листе; подтверждение об открытии счета № ** в Филиале ** в ** на 1 листе; подтверждение об открытии счета № ** в Филиале ** в ** на 1 листе; подтверждение об открытии счета № ** в Филиале ** в ** на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета ** на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета ** на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета ** на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета ** на 1 листе; корешок сообщения банка об открытии счета ** на 1 листе; сообщение банка о закрытии счета ** на 1 листе; сообщение банка о закрытии счета ** на 1 листе; сообщение банка о закрытии счета ** на 1 листе; сообщение о закрытии банковских счетов ** на 1 листе; уведомление о закрытии счетов ** на 1 листе; нотариально заверенная Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати ** на 2 листах; выписки по лицевым счетам ** на 4 листах.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного юридического лица **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 22.05.2013 года и приобщены к материалам уголовного дела (**);

-протоколом обыска от 21.04.2010 г., в ходе которого в ** по адресу: **, изъяты документы фиктивного юридического лица – **, использовавшегося Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В., Тормышовым К.А., Двуреченским Г.В. и их неустановленными соучастниками при осуществлении незаконной банковской деятельности (**);

 - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 21.04.2010 г. в результате обыска в ** по адресу: **: учредительные, банковские и регистрационные документы **; компакт-диск CD-R с рукописной надписью **.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного юридического лица **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 11.05.2010 и приобщены к материалам уголовного дела (**);

 - протоколом выемки от 21.04.2010 г., в ходе которой в ** по адресу: **, изъяты документы фиктивных юридических лиц – ** и **, использовавшихся Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В., Тормышовым К.А., Двуреченским Г.В. и их неустановленными соучастниками при осуществлении незаконной банковской деятельности (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 21.04.2010 г. в результате выемки в * по адресу: **: юридическое дело ** в ** – 32 листа; справка по лицевому счету № ** ** за период с 27.03.2009 г. по 02.02.2010 г. – 33 листа; юридическое дело ** в ** – 41 лист; справка по лицевому счету № ** ** за период с 19.02.2009 года по 02.02.2010 года – 40 листов.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивных юридических лиц ** и **, использовавшихся при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 28.05.2013 года и приобщены к материалам уголовного дела (***);

- протоколом выемки от 05.05.2010 г., в ходе которой в дополнительном офисе № ** по адресу: **, **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (***);

 - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 05.05.2010 г. в результате выемки в дополнительном офисе № ** по адресу: **, **: юридическое дело ** в ** ** – 58 листов; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** – 2 листа; выписка операций по лицевому счету ** № ** – 2 листа; платежное поручение № * от 21.01.2010 **; платежное поручение № * от 27.01.2010 года **; платежное поручение № * от 21.01.2010 года **.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 14.11.2010 года и приобщены к материалам уголовного дела (***);

 -протоколом выемки от 05.05.2010 г., в ходе которой в дополнительном офисе № ** по адресу: **, **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 05.05.2010 г. в результате выемки в дополнительном офисе № **: **, **: юридическое дело ** в ** ** – 120 листов; распоряжение на основании договора банковского счета банковского счета № ** от 09.10.2008 года – 1 лист; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** по счету № ** от 12.05.2009 года – 2 листа; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** по счету № ** от 12.05.2009 года – 2 листа; распоряжение на основании договора банковского счета банковского счета № 211 от 09.10.2008 года – 1 лист; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** по счету № ** от 12.05.2009 года – 2 листа; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** по счету № ** от 09.10.2008 года – 2 листа; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** по счету № ** от 09.10.2008 года – 2 листа; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** по счету № ** от 09.10.2008 года – 2 листа; заверенная копия агентского соглашения № ** на реализацию туристических услуг от 12.02.2009 года ** – 5 листов; заверенная копия дополнительного соглашения от 12.02.2009 года к агентскому соглашению № ** на реализацию туристических услуг от 12.02.2009 года ** – 1 лист; заверенная копия платежного поручения № ** от 25.02.2009 года **.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 14.11.2010 и приобщены к материалам уголовного дела (**).

 - протоколом выемки от 06.05.2010г., в ходе которой в дополнительном офисе № **: **, **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

-вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 06.05.2010 года в результате выемки в дополнительном офисе № **: **, **: юридическое дело ** в ** ** – 60 листов; расходные документы по расчетному счету ** № ** – 177 листа; приходные документы по расчетному счету ** № ** – 334 листа; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** от 01.12.2008 года – 2 листа; выписка по лицевому счету № ** ** за период с 01.01.2009 года по 09.04.2010 года– 43 листа.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 17.11.2010 г., 29.05.2013 г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

-протоколами выемок от 17.02.2011 г. и 10.06.2011 г., в ходе которых в ** (**) по адресу: **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

-вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 17.02.2011 и 10.06.2011 г.г. в результате выемок в ** (**) по адресу: **: 1) корешок сообщения банка об изменении реквизитов счета № ** ** – 1 лист; корешок сообщения банка об открытии счета № ** ** – 1 лист; заявление на открытие счета ** – 1 лист; карточка с образцами подписи и оттиска печати ** – 1 лист; анкета клиента ** – 1 лист; вопросник клиента ** – 3 листа; данные о выгодоприобретателях юридического лица ** – 3 листа; договор банковского счета № ** от 16.09.2009 г. ** – 4 листа; дополнительное соглашение от 16.09.2009 г. к договору банковского счета № ** от 16.09.2009 г. ** –  4 листа; акт приема-передачи устройства USB-токен ** – 2 листа; заверенная копия договора аренды нежилого помещения № ** от 15.12.2008 г. ** – 2 листа; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серии ** от 04.11.2000 г.– 1 лист; заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ по ** от 03.09.2009 г. № ** – 6 листов; заверенная копия об учета в Статрегистре Росстата ** – 1 лист; заверенная копия паспорта ** – 3 листа; приложение № ** к договору обслуживания клиентов в Системе ** от 16.09.2009 г. ** – 1 лист; заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия ** от 03.09.2009 г. по ** – 1 лист; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия ** от 02.12.2008 г. по ** – 1 лист; заверенная копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия ** от 02.12.2008 г. по ** – 1 лист; заверенная копия решения № ** единственного участника ** от 25.08.2009 г. – 1 лист; заверенная копия решения № ** учредителя ** от 05.11.2008 г. –1 лист; заверенная копия приказа № 2 от 03.09.2009 г. по ** – 1 лист; заверенная копия приказа № ** от 03.09.2009 г. по ** – 1 лист; письмо б/н от 15.09.2009 ** – 1 лист; заверенная копия устава ** от 05.11.2008 г.– 10 листов; запрос ИФНС России по ** от 26.07.2010 г. № ** в отношении ** – 1 лист; выписка по счету ** № ** за период с 14.11.2009 г. по 11.02.2011 г. – 8 листов; выписка по счету ** № ** за период с 16.09.2009 г. по ** – 11 листов; расшифровка IP адресов – 6 листов; платежные поручения ** за период с 23.09.2009 г. по 04.02.2010 г. – 193 листа.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 21.11.2011 г. и приобщены к материалам уголовного дела (***);

- протоколом выемки от 20.04.2010 г., в ходе которой в ** по адресу: **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 20.04.2010 г. в результате выемки в ** по адресу: **: нотариально заверенная копия устава ** от 27.04.2009 г. – 10 листов; нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия ** от 22.10.2008 г. ** – 1 лист; нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия ** от 22.10.2008 ** – 1 лист; нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия ** от 06.05.2009г. ** – 1 лист; нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия ** от 06.05.2009 г. ** – 1 лист; заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от 27.10.2008 ** – 1 лист; заверенная копия решения № ** о создании ** от 08.10.2008 г. – 1 лист; заверенная копия решения № ** единственного участника ** от 27.04.2009 г. – 1 лист; заверенная копия приказа № ** по ** от 27.04.2009 г. – 1 лист; выписка из ЕГРЮЛ по ** от 06.05.2009 – 3 листа; заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации Овчинникова А.В. – 2 листа; сведения о лицах, которым предоставлено право: заключать договор банковского счета, распоряжаться банковским счетом, включая использование дистанционного банковского обслуживания в том числе Интернет банкинг –  1 лист; копия договора аренды нежилого помещения № ** – 4 листа; копия свидетельства о государственной регистрации права ** от 20.05.2003 г. – 1 лист; копия дополнительного соглашения от 27.04.2009 к договору аренды нежилого помещения № ** от 27.04.2009 г. – 1 лист; анкета клиента – юридического лица ** от 12.05.2012 –  3 листа; договор банковского счета № ** от 19.05.2009 ** –7 листов; заявление на открытие счета ** от 12.05.2009 – 1 лист; договор банковского счета № ** от 04.06.2009 ** – 7 листов; заявление на открытие счета ** от 03.06.2009 – 1 лист; договор банковского счета № ** от 04.06.2009 ** – 7 листов; заявление на открытие счета в евро ** от 12.05.2009 – 1 лист; письмо № ** от 02.06.2009 ** – 1 листов; карточка с образцами подписей и оттиска печати ** от 13.05.2009 – 1 лист.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 31.05.2013 и приобщены к материалам уголовного дела (**).

- протоколом выемки от 21.04.2010 г., в ходе которой в дополнительном офисе ** по адресу: **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

 - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 21.04.2010 г. в результате выемки в ** по адресу: **: заверенная копия агентского соглашения № ** на реализацию туристических услуг от 17.06.2009 ** – 5 листов; справка о валютных операциях от 21.07.2009 ** – 1 лист; заявление на перевод № ** от 21.07.2009 ** – 1 лист; заверенная копия ** от 20.07.2009 ** – 1 листа; распоряжение 21.07.2009 об удержании комиссии с ** – 1 лист; сообщение от 21.07.2009 ** – 1 лист; справка о валютных операциях от 17.07.2009 ** – 1 лист; заявление на перевод № ** от 17.07.2009 ** – 1 лист; заверенная копия * от 16.07.2009 ** – 1 листа; распоряжение 17.07.2009 об удержании комиссии с ** – 1 лист; сообщение от 17.07.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях от 15.07.2009 года ** – 1 лист; заявление на перевод № ** от 15.07.2009 ** – 1 лист; заверенная копия ** от 14.07.2009 ** – 1 листа; распоряжение 15.07.2009 об удержании комиссии с ** –1 лист; сообщение от 15.07.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях от 13.07.2009 года ** – 1 лист; заявление на перевод № ** от 13.07.2009 года ** – 1 лист; заверенная копия ** от 10.07.2009 ** – 1 листа; распоряжение 13.07.2009 года об удержании комиссии с ** – 1 лист; сообщение от 13.07.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях от 09.07.2009 года ** – 1 лист; заявление на перевод ** от 09.07.2009 года ** – 1 лист; заверенная копия ** от 08.07.2009 года ** – 1 листа; распоряжение 09.07.2009 года об удержании комиссии с ** –1 лист; сообщение от 09.07.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях от 06.07.2009 года ** – 1 лист; заявление на перевод № * от 06.07.2009 года ** – 1 лист; заверенная копия ** от 02.07.2009 ** – 1 листа; распоряжение 06.07.2009 года об удержании комиссии с ** – 1 лист; сообщение от 06.07.2009 ** – 1 лист; выписка по операциям на счете ** № ** за период с 04.06.2009 года по 11.02.2011 года– 2 листа; выписка по операциям на счете ** № ** за период с 04.06.2009 по 11.02.2011 года – 2 листа; выписка по операциям на счете ** № ** за период с 04.06.2009 года по 11.02.2011 года – 2 листа; выписка по операциям на счете ** № ** за период с 04.06.2009 года по 11.02.2011 года – 2 листа; выписка по операциям на счете ** № ** за период с 04.06.2009 года по 11.02.2011 года– 5 листов.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 29.11.2011 года, и приобщены к материалам уголовного дела (***);

 -протоколом выемки от 24.02.2011 г., в ходе которой в *** по адресу: ***, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

            - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 24.02.2011г. в результате выемки в ** по адресу: **: учредительные документы ** (**), в том числе, карточка регистрации открытого ключа абонента в системе ** от 01.04.2009 **; выписка по операциям на счете организации ** № **.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 29.11.2011 г., и приобщены к материалам уголовного дела (**);

 -протоколом выемки от 17.02.2011 г., в ходе которой в ** по адресу: **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

 -вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 17.02.2011 года в результате выемки в ** по адресу: **: заявление о переводе контракта (договора) на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк от 30.04.2009 года ** – 1 лист; паспорт сделки № ** от 09.04.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях ** от 04.05.2009 года– 1 лист; поручение № * на продажу иностранной валюты от 30.04.2009г. ** – 1 лист; заверенная копия **от 17.04.2009 года ** – 1 лист; заверенная копия ** от 16.04.2009 года ** – 2 листа; заверенная копия ** от 15.04.2009 года ** – 2 листа; заверенная копия ** от 13.04.2009 года ** – 1 лист; заверенная копия ** от 10.04.2009 года ** – 1 лист; заверенная копия агентского соглашения № ** на реализацию туристических услуг от 06.04.2009 ** – 5 листов; договор № ** на обслуживание по системе ** ** от 02.04.2009 года ** с приложением – 18 листов; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** от 20.03.2009 года – 2 листа; нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи и оттиска печати ** от 20.03.2009 года аннулирована 06.05.2009 года – 2 листа; доверенность № ** от 04.05.2009 года ** – 1 лист; доверенность № ** от 09.04.2009 года ** – 1 лист; ведомость банковского контроля ** от 04.05.2009 года– 3 листа; справка о валютных операциях ** от 22.04.2009 года – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 22.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № 11 на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 22.04.2009 года ** – 1 лист; платежное поручение № ** от 21.04.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях ** от 21.04.2009 года – 1 лист; заявление на перевод иностранной валюты № ** от 21.04.2009 г. ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 21.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 21.04.2009 года ** – 1 лист; платежное поручение № ** от 20.04.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях ** от 20.04.2009 года – 1 лист; заявление на перевод иностранной валюты № ** от 20.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 20.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 20.04.2009 года ** – 1 лист; платежное поручение № ** от 17.04.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях ** от 17.04.2009 года – 1 лист; заявление на перевод иностранной валюты № ** от 17.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 17.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 17.04.2009 года ** – 1 лист; платежное поручение № ** от 16.04.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях ** от 16.04.2009 года – 1 лист; заявление на перевод иностранной валюты № ** от 16.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 16.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 16.04.2009 года ** – 1 лист; платежное поручение № ** от 14.04.2009 года ** – 1 лист; справка о валютных операциях ** от 14.04.2009 года – 1 лист; заявление на перевод иностранной валюты № ** от 14.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 14.04.2009 года ** – 1 лист; поручение № ** на покупку иностранной валюты за рубли РФ от 14.04.2009 года ** – 1 лист; объявление на взнос наличными № ** от 01.04.2009 года ** – 1 лист; письмо ** от 02.04.2009 года – 1 лист; выписка по счету ** № ** – 3 листа; выписка по счету ** № ** – 1 лист; выписка по счету ** № ** – 1 лист; выписка по счету ** № ** – 1 лист; выписка по счету ** № ** – 1 лист.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 29.11.2011 года, и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 18.02.2011г., в ходе которой в ** по адресу: **, изъяты документы фиктивного юридического лица, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, расчетный счет которого открыт в указанном банке (**);

        - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 18.02.2011г. в результате выемки в ** по адресу: **: регистрационные и учредительные документы **; выписки по операциям по счетам организации **; карточка с образцами подписи и оттиска печати ** от 14.04.2009 года; заявление на открытие счета № ** в ** от **; заявление на открытие счета № ** и № ** в ** от ** от 14.04.2009 г.; заявление на открытие счета № ** и № ** в ** от ** от 14.04.2009 года; акт № ** от 15.04.2009 года сдачи-приемки работ по договору № ** от 15.04.2009 года **; сведения об открытом ключе (сертификате) абонента **; договоры банковского счета.

Указанные документы, свидетельствующие о финансовой деятельности фиктивного **, использовавшегося Овчинниковым А.В., совместно с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 29.11.2011 года, и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 02.02.2011 г., в ходе которой в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: ** у свидетеля ** изъяты документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – ** (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 02.02.2011 г. в результате выемки в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: ** у свидетеля **: договор № ** от 12 августа 2009 года, заключенный между ** и ** с приложением на 4 листах; переписка электронной почты постовыми адресами ** и ** на 5 листах; копия свидетельства ИНН ** на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации **; копия лицензии ** на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ** на 2 листах; копия приказа № **по ** на 1 листе; копия приказа № ** по ** на 1 листе; копия счета № ** от 12 августа 2009 г. от имени ** на 1 листе; копия платежного поручения № ** на 1 листе; копия платежного поручения № ** на 1 листе; копия платежного поручения № ** на 1 листе; выписка по расчетному счету ** в * на 6 листах; копия справки формы КС-3 от 11.09.2009 ** на  2 листах; копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 на 3 листах.

Указанные документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 08.02.2012 года , и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 09.02.2011 года, в ходе которой в ** по адресу: **, изъяты документы, свидетельствующие о взаимодействии указанного общества с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – ** (**);

 - вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 02.02.2011 года в результате выемки в ** по адресу: **: финансовые документы **; копии платежных поручений; копии актов выполненных работ; счета-фактуры; Договор подряда № ** от 12.05.2009 года , заключенный между ** и ** на 10 листах; приложения к договору; акты сверки.

Указанные документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 08.02.2012 года, и приобщены к материалам уголовного дела (***);

- протоколом выемки от 08.02.2011 года , в ходе которой в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: **, у свидетеля ** изъяты документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – ** (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 08.02.2011 г. в результате выемки в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: ** у свидетеля **: договор № ** от 16.12.2009 года, заключенный между ** и ** **, на 4 листах; приложение № * к договору, на 1 листе; счет-фактура № ** от 28.12.2009 года , на 1 листе; копия платежного получения № ** от 18.11.2009 года, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ КС-2, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, на 2 листах; счет № ** от 22.12.2009 года , на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 23.12.2009 года, на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 25.12.2009 года , на 1 листе; договор № ** от 16.12.2009 года, заключенный между ** и **, на 4 листах; приложение № ** к договору, на 1 листе; счет № ** от 18.12.2009 года, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ КС-2 № **, на 2 листах; копия акта сверки взаимных расчетов за 2009 г., на 1 листе; счет-фактура № ** от 28.12.2009 года на 1 листе; копия свидетельства СРО о допуске к работам **, на 3 листах; счет № ** от 23.09.2009 года на 1 листе; акт о приемке выполненных работ КС-2 № **, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 № **, на 1 листе; счет-фактура № ** от 21.10.2009 года , на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 06.10.2009 года, на 1 листе; счет № ** от 15.10.2009 года на 1 листе; акт о приемке выполненных работ КС-2 № **, на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 № **, на 2 листах; счет-фактура № ** от 28.10.2009 года , на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 28.10.2009 года , на 1 листе; счет № ** от 12.01.2010 года , на 1 листе; копия письма от 18.01.2010 года в адрес **, на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 14.01.2010 года на 1 листе.

Указанные документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 08.02.2012 года, и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 08.02.2011 г., в ходе которой в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: **, у свидетеля ** изъяты документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – ** (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 08.02.2011 г. в результате выемки в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: **, у свидетеля **: договор № ** от 27.10.2009 года, заключенный между ** и **, на 3 листах; приложение № ** к договору № **, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 № **, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ КС-2 № **, на 1 листе; счет-фактура № ** от 25.11.2009 года, на 1 листе; копия платежного получения № ** от 06.11.2009 года, на 1 листе.

Указанные документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 09.02.2012 года, и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом выемки от 07.02.2011 г., в ходе которой в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: **, у представителя ** ** изъяты документы, свидетельствующие о взаимодействии указанного общества с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – ** (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 08.02.2011г. в результате выемки в СЧ при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу по адресу: **, у представителя ** **: копия счета № ** от 08.09.2009 года, на 1 листе; копия счета № ** от 10.09.2009 года, на 1 листе; копия акта о приемке выполненных работ КС-2 № ** от 11.09.2009г. на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ № ** формы КС-3, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ № ** формы КС-3, на 1 листе; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № **, на 2 листах; счет № ** от 20.08.2009 года , на 1 листе; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № **, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ № ** кормы КС-3, на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 14.09.2009 года , на 1 листе; копия платежного поручения № *** от 11.09.2009 года , на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 21.08.200 года, на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 04.06.2009 года, на 1 листе; копия платежного поручения № ** от 05.05.2009 года на 1 листе.

Указанные документы, свидетельствующие о взаимодействии ** с фиктивным юридическим лицом, использовавшимся Дорохиным А.В. совместно с Овчинниковым А.В., Двуреченским Г.В., Тормышовым К.А. и неустановленными лицами при осуществлении незаконной банковской деятельности – **, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколам от 09.02.2012 г., и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 27.09.2010г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Двуреченского Г.В., Тормышова К.А., Дорохина А.В., Овчинникова А.В. и неустановленного лица, содержащиеся на компакт-диске **, предоставленном следствию из ** (**) и справкой содержания разговоров, зафиксированных на магнитных носителях **.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит папки «Т.К.А.» и «Д.Г.В.».

Папка «Т.К.А.» содержит аудиозаписи телефонных переговоров: Тормышова К.А., о снятии блокировки со счета организации **; Тормышова К.А. с Двуреченским Г.В. – о перечислении денег со счета указанной организации с использованием системы **; Тормышова К.А. с Двуреченским Г.В. об организации ** и о перечислении крупных денежных сумм, свидетельствующие об осуществлении указанными лицами незаконной банковской деятельности.

Папка «Д.Г.В.» содержит аудиозаписи телефонных переговоров: Двуреченского Г.В. с Тормышовым К.А. об организации **, о перечислении денег, о сведениях, полученных от Овчинникова, Дорохина; Двуреченского Г.В. и Овчинникова А.В. о перечислении денег, процентах комиссии, конторах в **; Двуреченского Г.В. и неустановленного лица об организациях **, **, **, **, ** конвертации валюты, свидетельствующие об осуществлении указанными лицами незаконной банковской деятельности (*);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05.10.2010 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Двуреченского Г.В., Тормышова К.А., Дорохина А.В., Овчинникова А.В. и неустановленного лица, содержащиеся на компакт-диске **, предоставленном следствию из ** (***) и справка, содержания разговоров, содержащихся на магнитных носителях ***.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит папки «Т.К.А.» и «Д.Г.В.».

Папка «Т.К.А.» содержит аудиозаписи телефонных переговоров: Тормышова К.А., об организациях **, **, **, перечислении денег, конвертации валюты, перечислении крупных денежных сумм.

Папка «Д.Г.В.» содержит аудиозаписи телефонных переговоров: Двуреченского Г.В. с Овчинниковым А.В. об организациях **, **, **, **, о состоявшихся беседах с сотрудниками правоохранительных органов по поводу **, конвертации валюты, перечислении денег (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны диски № **, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Двуреченского Г.В. и Тормышова К.А., предоставленные следствию из ** (*;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 12.10.2010 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Двуреченского Г.В., Тормышова К.А., Дорохина А.В., Овчинникова А.В. и неустановленного лица, содержащиеся на компакт-диске **, предоставленном следствию из ** (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит папку «Д.Г.В.», в которой обнаружены аудиозаписи телефонных переговоров Двуреченского Г.В. с иными лицами о перечислении денег, получении наличных денег, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности  (**).

- вещественным доказательством, в качестве которого признан диск № **, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Двуреченского Г.В., предоставленный следствию из ** (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.10.2010 года, в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Двуреченского Г.В., Тормышова К.А., Дорохина А.В., Овчинникова А.В. и неустановленного лица, содержащиеся на компакт-диске № **, предоставленном следствию из ** (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит папку «Т.К.А.», в которой обнаружены аудиозаписи телефонных переговоров Тормышова К.А. с иными лицами, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности  (**);

- вещественным доказательством, в качестве которого признан диск № **, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Тормышова К.А., предоставленный следствию из ** (**);

 - протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23.06.2011 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., содержащиеся на диске № **, предоставленном следствию из * МВД России (том **).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров Дорохина А.В. с иными лицами об организации **, перечислении крупных сумм денег, конвертации валюты, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности (**);

 - вещественным доказательством, в качестве которого признан диск **, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., предоставленные следствию из ДЭБ МВД России (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 26.06.2011 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., содержащиеся на диске № **, предоставленном следствию из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров Дорохина А.В. с иными лицами об организациях **, **, **, смене директора организации, перечислении денег, валютных операциях (**);

- вещественным доказательством, в качестве которого признан диск № **, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., предоставленные следствию из ДЭБ МВД России (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 28.06.2011 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., содержащиеся на диске № **, предоставленном следствию из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров Дорохина А.В. с иными лицами о выдаче наличных денег, перечислении крупных сумм денег, об организации ** (**);

- вещественным доказательством, в качестве которого признан диск № **, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., предоставленные из ДЭБ МВД России (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05.12.2011 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Овчинникова А.В., содержащиеся на диске №  * , предоставленном из ДЭБ МВД России **.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров Овчинникова А.В. с иными лицами о перечислении крупных сумм денег, процентных ставках, об организации ** (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 15.12.2011 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Овчинникова А.В., содержащиеся на диске № **, предоставленном из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров Овчинникова А.В. с Дорохиным А.В. и иными лицами о перечислении крупных сумм денег (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны диски № **, № **, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Овчинникова А.В., предоставленные следствию из ДЭБ МВД России (**);

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23.01.2012 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Овчинникова А.В., содержащиеся на дисках № ** предоставленных из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанные диски содержат аудиозаписи телефонных переговоров Овчинникова А.В. с Дорохиным А.В., Двуреченским Г.В. и иными лицами о перечислении денег на счета различных юридических лиц, конвертации валюты (**);

-вещественными доказательствами, в качестве которых признаны диски № **, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Овчинникова А.В., предоставленные следствию из ДЭБ МВД России (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.10.2010 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., содержащиеся на диске № ** предоставленных следствию из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск, содержит аудиозаписи телефонных переговоров Дорохина А.В. и иными лицами о перечислении денег на счета различных юридических лиц, об организациях **, **, **, о конвертации валюты, о процентах комиссии, о клиенте **, о противодействии правоохранительным органам, о нормативных актах Центрального Банка Российской Федерации по противодействию легализации дохода, полученного преступным путем (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.10.2010 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., содержащихся на диске № ** предоставленных следствию из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск, содержит аудиозаписи телефонных переговоров Дорохина А.В. и иными лицами о перечислении крупных сумм денег на счета различных юридических лиц, о запросах клиентам и банкам со стороны правоохранительных органов и беспокойстве в связи с этим, об использовании системы **, о конвертации валюты, о процентах комиссии (**);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.10.2010 г., в ходе которого осмотрены и прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., содержащиеся на диске № ** предоставленных из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания, указанный диск, содержит аудиозаписи телефонных переговоров Дорохина А.В. и иными лицами о перечислении крупных сумм денег на счета различных юридических лиц, о конвертации валюты, о процентах комиссии, об Овчинникове, о следственных действиях Московского управления внутренних дел на железнодорожном транспорте, проведенных в отношении организации ** (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны диски № **, № **, № **, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дорохина А.В., предоставленные из ДЭБ МВД России (**, том **);

- протоколом осмотра предметов от 15.12.2010 г., в ходе которого осмотрен диск № Э-43, содержащий результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия в отношении ** – электронные отправления последнего на адрес электронной почты **, предоставленный следствию из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра, указанный диск, содержит электронные отправления на адресе электронной почты **, в том числе: 01.07.2009 г. «золушке» от ** c прикрепленным к письму электронным документом, представляющим собой выписку по финансовым операциям; 01.06.2009 г.  (**), с указанием того, что ** является руководителем по развитию **, электронным адресом ** и номером мобильного телефона последнего **; 02.09.2009 г. «золушке» от ** о времени получения денежных средств и необходимости обращаться к ** вместо **; 02.09.2009 г. «золушке» от ** о времени получения денежных средств и необходимости обращаться к ** вместо **; 18.08.2009 г. «золушке» от ** о закрытии ** и необходимости использовать взамен нее **; электронные документы по предпринимательской деятельности **, связанной с выполнением строительных и оформительских работ, направляемые от имени ** (**);

- протоколом осмотра предметов от 23.12.2010 г., в ходе которого осмотрен диск № **, содержащий результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия в отношении ** – электронные отправления последнего на адрес электронной почты **, предоставленный следствию из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра, указанный диск содержит электронные отравления на адресе электронной почты **, в том числе: 07.10.2009 г. «золушке» от ** сообщение клиентам о прекращении работы с **; 17.09.2009 г. «золушке» от **, содержащее реквизиты организаций нерезидентов для перечисления валюты; 24.09.2009 г. «золушке» от **, содержащее реквизиты **, учредительные документы ** (**);

- протоколом осмотра предметов от 23.12.2010 г., в ходе которого осмотрен диск № **, содержащий результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия в отношении ** – электронные отправления последнего на адрес электронной почты **, предоставленный следствию из ДЭБ МВД России (**).

Согласно протоколу осмотра, указанный диск, содержит электронные отравления на адресе электронной почты **, в том числе: 29.10.2009 г. «золушке» от ** сообщение клиентам о направлении сканированных оттисков печатей для самостоятельного составления документов и возможности изготовления своей печати; документы, содержащие реквизиты **, **, ** с инструкцией о порядке совершения платежей в адреса указанных организаций и штрафах в процентном соотношении за нарушение инструкций (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны диски № **, № **, № **, содержащие результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия в отношении ** – электронные отправления последнего на адрес электронной почты **, предоставленные из ДЭБ МВД России (**, том **);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010г. в результате личного обыска Овчинникова А.В., проведенного при задержании последнего: мобильный телефон марки **; СИМ-карта ** серийный номер ** (том **);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010 г. в результате личного обыска Тормышова К.А., проведенного при задержании последнего: 1) мобильный телефон марки **; 2) СИМ-карта ** серийный номер **; 3) удостоверение серии ** сотрудника отделения № ** на имя Тормышова К.А.; 4) флэш-карта емкостью 1 Гб с надписью **.

Указанные предметы и документы, свидетельствующие об участии Тормышова К.А. в осуществлении незаконной банковской деятельности, осмотрены в установленном законом порядке согласно протоколу от 27.02.2010г. и приобщены к материалам уголовного дела (**);

- протоколом задержания подозреваемого Двуреченского Г.В. от 01.02.2010, в ходе которого по адресу: **, изъяты: 1) мобильный телефон марки **; 2) СИМ-карта ** серийный номер **, содержащие сведений контактные данные Дорохина А.В., Тормышова К.А. и Овчинникова А.В. (**);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны изъятые 01.02.2010г. в результате личного обыска Двуреченского Г.В., проведенного при задержании последнего: мобильный телефон марки **; СИМ-карта ** серийный номер ** (**);

            -заключением фоноскопической судебной экспертизы № ** от 27.05.2011 года , согласно которому реплики лица, обозначенного как «С» во вновь установленных текстах СФ1, содержащиеся в файле «**, 13.18.19 24 Июль» и СФ2, содержащиеся в файле «**, 15.05.25 05 Март», записанных на оптическом носителе информации формата CD-RW, серебристого цвета, имеющем на лицевой стороне коробки буквенно-цифровую надпись «** Диск № 1 CD-RW «**» № **, вероятно принадлежат Овчинникову А.В.

Реплики лица, обозначенного как «С» во вновь установленных текстах СФ3, содержащиеся в файле «**, 13.28.22 24 Декабрь», записанных на оптическом носителе информации формата CD-RW, серебристого цвета, имеющем на лицевой стороне коробки буквенно-цифровую надпись «** Диск № 2 CD-RW «**» № **, вероятно принадлежат Овчинникову А.В. (**);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № ** от 08.07.2011 года , согласно которому реплики лица, обозначенного как «К» во вновь установленных текстах СФ4, содержащиеся в файле «**, 10.23.18 20 Июль», записанном на диске формата CD-RW, серебристого цвета, имеющем на лицевой стороне коробки буквенно-цифровую надпись «** Диск № 1 CD-RW «**» № **, принадлежат Тормышову К.А.

Реплики лица, обозначенного как «К» во вновь установленных текстах СФ5-СФ9 в разговорах, зафиксированных в файлах: «**, 11.07.17 04 Март», «**, 09.36.52 17 Сентябрь», «**, 14.12.49 19 Сентябрь», «**, 18.57.05 07 Октябрь»; «**, 16.10.11 19 Октябрь», записанных на оптическом носителе информации формата CD-RW, серебристого цвета, имеющем на лицевой стороне коробки буквенно-цифровую надпись «** Диск № 2 CD-RW «**, принадлежат Тормышову К.А. (**);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № ** от 26.07.2011 года, согласно которому реплики лица, обозначенного как «А» во вновь установленных текстах СФ10, СФ11 в разговорах, зафиксированных в файлах «**, 12.05.36_28_Июль», «**, 16.38.09 06 Апрель», записанных на диске формата CD-RW, серебристого цвета, имеющем на лицевой стороне коробки буквенно-цифровую надпись «** Диск № 1 CD-RW «**» № 0507102117282925, вероятно принадлежат Дорохину А.В.

Реплики лица, обозначенного как «А» во вновь установленных текстах СФ12, СФ13, СФ9 в разговорах, зафиксированных в файлах: «1192968, 15.51.35 11 Сентябрь», «**, 10.25.03 06 Октябрь», «1287424, 16.10.11 19 Октябрь», записанных на диске записанных на диске формата CD-RW, серебристого цвета, имеющем на лицевой стороне коробки буквенно-цифровую надпись «** Диск № 2 CD-RW «**» № 0507102117282919, вероятно принадлежат Дорохину А.В. (**);

- заключением эксперта № 3315э от 18.05.2011 г., согласно которому подписи от имени Овчинникова А.В., расположенные в следующих документах, изъятых 20.04.2010 г. и 21.02.2011 г. в результате выемок в АКБ **: карточке с образцами подписей и оттиска печати в графах «образец подписи», «подпись клиента»; агентском соглашение № ** от 17 июня 2009 года на каждом листе в графах «Копия верна Ген. директор»; заявлении на открытие счета в ** в графе «Руководитель (Генеральный директор)»; договоре банковского счета № ** от 19 мая 2009 года на каждой станице в графах «Овчинников»; анкете клиента – юридического лица, в графе «Подпись руководителя Клиента»; сведениях о лицах, которым предоставлено право: заключать договор банковского счета (вклада); распоряжаться банковским счетом (вкладом), включая использование дистанционного банковского обслуживания, в том числе Интернет банкинг, в графе «Подпись физического лица»; письме в **, исх. **, в графе «С уважением, Ген. директор **»; заявлении на открытие счета в ** в графе «Руководитель (должность)»; договоре банковского счета № ** от 04 июня 2009 на каждой станице в графах «Овчинников»; заявлении на открытие счета в **, в долларах США в графе «Руководитель (должность)»; ** № *, в графе «Копия верна Ген. директор»; ** № *, в графе «Копия верна Ген. директор»; ** № *, в графе «Копия верна Ген. директор»; ** № *, в графе «Копия верна Ген. директор»; ** № *, в графе «Копия верна Ген. директор»; ** № *, в графе «Копия верна Ген. директор» договор № * банковского счета, от 04 июня 2009 г., на каждой странице, в графах «(Овчинников А.В.)», вероятно выполнены Овчинниковым А.В. (**);

- заключением эксперта № ** от 18.05.2011 г., согласно которому записи, расположенные в документах, изъятых 24.02.2011 г. в результате выемки в ** по адресу: **: опросной анкете юридического лица, во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в графах «Руководитель», «Проверка данных на дату», «ФИО сотрудника»; заявлении на открытие банковского счета в ** во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в графах «Руководитель», «Сотрудник службы безопасности»; анкете клиента – юридического лица, во всех заполненных рукописным шрифтом графах; договоре № ** банковского счета, от 04 июня 2009 г., во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в графах «(**)»; Приложение № ** от 01 апреля 2009 года № **, во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в графах «Расчетный счет», «**»; контракт № ** от 01 апреля 2009 года, во всех заполненных рукописным шрифтом графах; Приложении № 18 к «Инструкции «О порядке открытия и закрытия в ** счетов юридическим лицам, предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательстве порядке частной практикой»», анкета клиента-юридического лица, во всех заполненных рукописным шрифтом графах; договоре № ** от 27 марта 2009 года, во всех заполненных рукописным шрифтом графах; договоре № ** от 27 марта 2009 года, во всех заполненных рукописным шрифтом графах; договоре № ** от 27 марта 2009 года, во всех заполненных рукописным шрифтом графах; приложении № ** (евро) к «Инструкции «О порядке открытия и закрытия в ** счетов юридическим лицам, предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательстве порядке частной практикой»», заявление на открытие расчетного счета в иностранной валюте юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в графах, расположенных в разделе «РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА:»; приложении № * (доллар США) к «Инструкции «О порядке открытия и закрытия в ** счетов юридическим лицам, предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательстве порядке частной практикой»», заявление на открытие расчетного счета в иностранной валюте юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в графах, расположенных в разделе «РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА:»; приложении № * (доллар США) к «Инструкции «О порядке открытия и закрытия в ** счетов юридическим лицам, предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательстве порядке частной практикой»», заявление на открытие расчетного счета в рублях РФ юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в графах, расположенных в разделе «РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА:», выполнены **

Записи, расположенные в документах, изъятых 20.04.2010 г. в результате выемки в ** по адресу: **: заявлении на открытие расчетного счета в евро в **, во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в разделе «Отметка Банка»; заявлении на открытие расчетного счета в долларах США в **, во всех заполненных рукописным шрифтом графах, за исключением записей в разделе «Отметка Банка», выполнены ** (**);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы № ** от  21.02.2011 г., согласно которому: общие суммы денежных средств поступивших на расчетные счета **, ** и **, использовавшихся при осуществлении незаконной банковской деятельности, составили:

– 3.723.251.837 (три миллиарда семьсот двадцать три миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать семь) руб. 81 коп. – на счет № ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г.;

– 605.135.500 (шестьсот пять миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот) руб. 13 коп. – на счет № ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г. ;

– 725.047.779 (семьсот двадцать пять миллионов сорок семь тысяч семьсот семьдесят девять) руб. 98 коп. – на счет № ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г.;

– 1.840.466.697 (один миллиард восемьсот сорок миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяноста семь) руб. 43 коп. – на счет № ** в ** за период с 16.11.2007г. по 28.02.2008 г.;

– 397 091 994 (триста девяносто семь миллионов девяносто одна тысяча девятьсот девяносто четыре) руб. 00 коп. – на счет № ** в ** за период с 20.11.2007 г. по 01.02.2010 г.;

– 1 520 948 878 (один миллиард пятьсот двадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб. 87 коп. – на счет № ** в ** за период с 20.11.2007 г. по 01.02.2010 г.;

– 51 880 615 (пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 35 коп. – № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г.;

– 7 756 870 (семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) руб. 36 коп. – на счет № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г. ;

– 43 105 052 (сорок три миллиона сто пять тысяч пятьдесят два) руб.64 коп. – на счет № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г.

2. Общие суммы денежных средств, списанных с расчетных счетов **, ** и **, использовавшихся при осуществлении незаконной банковской деятельности, составили:

– 3.723.175.323 (три миллиарда семьсот двадцать три миллиона сто семьдесят пять тысяч триста двадцать три) руб. 81 коп. – со счета № ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г.;

– 1.840.466.697 (один миллиард восемьсот сорок миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто семь) руб. 43 коп. – со счета № ** в ** за периоде 16.11.2007 г. по 28.02.2008 г.;

– 51.880.615 (Пятьдесят один миллион восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 35 коп. – со счета №** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г.

3. На приобретение иностранной валюты с расчетных счетов **, ** и ** перечислены денежные средства:

– на общую сумму 1.330.183.280 (один миллиард триста тридцать миллионов сто восемьдесят три тысячи двести восемьдесят) руб. 10 коп. – со счета № ** в ** период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г.;

– на общую сумму 1.650.031.000 (один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов тридцать одна тысяча) руб. 70 коп. – со счета № ** ** в * за период с 16.11.2007 г. по 28.02.2008 г. ;

– на общую сумму 50.861.923 (пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) руб. 00 коп. – со счета № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г.

4. Операции по списанию денежных средств с расчетных счетов **, ** и ** в адрес компаний **, ** и ** осуществлялись со счетов:

1) № ** ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г. на общую сумму 605 135 500 (Шестьсот пять миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот) руб. 10 коп., из них:

– 479.695.987 руб. 63 коп. – в адрес компании **;

– 125.439.512 руб. 47 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

2) № ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г. на общую сумму 725.047.779 (Семьсот двадцать пять миллионов сорок семь тысяч семьсот семьдесят девять) руб. 98 коп., из них:

– 559.440.488 руб. 98 коп. – в адрес компании **;

– 165.607.291 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

3)№ ** ** ** за период с 20.11.2007 г. по 01.02.2010 на общую сумму 1.520.948.878 (один миллиард пятьсот двадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб. 87 коп., из них:

– 1.520.948.878 руб. 87 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

4) №** ** за период с 20.11.2007 г. по 01.02.2010 г. на общую сумму 397.091.994 (триста девяносто семь миллионов девяносто одна тысяча девятьсот девяноста четыре) руб. 00 коп., из них:

– 397.091.994 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

5) № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 на общую сумму 7.756.870 (семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) руб. 36 коп., из них:

– 7.756.870 руб. 36 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

6) № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г. на общую сумму 43.105.052 (сорок три миллиона сто пять тысяч пятьдесят два) руб. 64 коп., из них:

– 43.105.052 руб. 64 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

5. Сумма полученного Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В., Двуреченский Г.В., Тормышовым К.А. и их неустановленными соучастниками комиссионного вознаграждения, составляющая 0,1 % от осуществления операций по списанию денежных средств, за исключением денежных средств, направленных на приобретение иностранной валюты, составила:

– 2.392.992 (два миллиона триста девяносто две тысячи девятьсот девяносто два рубля) руб. 04 коп. – со счета № ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г.;

– 190.435 (сто девяносто тысяч четыреста тридцать пять) руб. 70 коп. – со счета № ** ** ** за период с 16.11.2007 г. по 28.02.2008 г. ;

– 1.018 (одна тысяча восемнадцать) руб. 69 коп. – со счета № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г. ;

6. Сумма комиссионного вознаграждения, составляющая 0,1 % от осуществления операций по списанию денежных средств в адрес компаний **, ** и ** со счетов:

1) № ** ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г. составила 605.135 (шестьсот пять тысяч сто тридцать пять) руб. 50 коп., из них:

– 479.695 руб. 99 коп. – в адрес компании **;

– 125.439 руб. 51 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

2) № ** в ** за период с 25.10.2007 г. по 01.02.2010 г. составила 725.047 (Семьсот двадцать пять тысяч сорок семь) руб. 78 коп., из них:

– 559.440 руб. 49 коп. – в адрес компании **;

– 165 607 руб. 29 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

3) № ** ** за период с 20.11.2007 г. по 01.02.2010 г. на общую сумму 1.520.948 (один миллион пятьсот двадцать тысяч девятьсот сорок восемь) руб. 88 коп., из них:

– 1 520 948 руб. 88 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

4) ** за период с 20.11.2007 г. по 01.02.2010 г. на общую сумму 397.091 (триста девяносто семь тысяч девяносто один) руб. 99 коп., из них:

– 397.091 руб. 99 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

5) № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г. на общую сумму 7.756 (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) руб. 87 коп., из них:

– 7.756 руб. 87 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **.

6) № ** ** в ** за период с 09.10.2008 г. по 14.12.2009 г. на общую сумму 43.105 (сорок три тысячи сто пять) руб. 05 коп., из них:

– 43 105 руб. 05 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании **;

– 0 руб. 00 коп. – в адрес компании ** (***);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № ** от 16.06.2011г., согласно которому:

1. На лицевой счет № ** ** в ** за период с 19.02.2009 года по 01.02.2010 года поступили денежные средства в общей сумме 3.805.285 (Три миллиона восемьсот пять тысяч двести восемьдесят пять) руб. 15 коп., из них:

– от ** в размере 6.350 (Шесть тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп.;

– от ** в размере 887.969 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) руб. 75 коп.;

– от ** в размере 108.000 (Сто восемь тысяч) руб. 00 коп.;

– от ** в размере 254.332 (Двести пятьдесят четыре тысячи триста тридцать два) руб. 00 коп.;

– от ** в размере 2.548.633 (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот тридцать три) руб. 40 коп.

2. Сумма полученного Дорохиным А.В., Овчинниковым А.В., Двуреченский Г.В., Тормышовым К.А. и их неустановленными соучастниками комиссионного вознаграждения, составляющая 1,5 % от денежных средств, поступивших на счет № ** ** в ** за период с 19.02.2009 года по 01.02.2010 года, составила 57.079 (пятьдесят семь тысяч семьдесят девять) руб. 28 коп.

3. На лицевые счета **, **, **, ** поступили денежные средства в общей сумме 32.754.738 (Тридцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать восемь) руб. 03 коп., из них:

1) на лицевой счет № ** за период с 03.03.2009 года по 01.02.2010 года от ** в размере 120.000 (сто двадцать тысяч) руб. 00 коп.;

2) на лицевой счет № ** ** за период с 27.03.2009 года по 01.02.2010 года: