Судебный акт #1 (Постановления) по делу № 1-833/2020 от 30.10.2020

Дело № 1-833/2020

следственный номер 11901300001001621

УИД:41RS0001-01-2020-010065-27

                                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Петропавловск – Камчатский                                                                 3 декабря 2020 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Коткова А.А.,

при секретаре Щербаковой С.О.,

с участием государственного обвинителя

прокурора отдела прокуратуры Камчатского края Торопова Д.В.,

обвиняемого Паршина И.Н.,

защитника - адвоката Кривенко О.Н.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Паршина Игоря Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> области, <данные изъяты> зарегистрированного в <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Паршин И.Н. обвиняется в том, что он, являясь генеральным директором ООО «Алмазтрансстрой», с целью хищения денежных средств с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Камчатского края, заключил с МУП «РСУ «Строитель» договор о намерении на выполнение работ по реконструкции здания ФАП под детский сад на 30 мест в <адрес> муниципального района Камчатского края, до момента заключения договора подряда, после получения и утверждения проектно-сметной документации на указанный объект строительства, по условиям которого ООО «Алмазтрансстрой» в рамках взаимного сотрудничества с МУП «РСУ «Строитель» обязалось оказать услуги по реконструкции здания ФАП в <адрес> муниципального района Камчатского края под дошкольное образовательное учреждение на 30 мест, а МУП «РСУ «Строитель» - заключить договор на выполнение вышеуказанных работ, стоимость и условия которого будут определены после получения и утверждения проектно-сметной документации на указанный объект строительства, и до его заключения оплатить ООО «Алмазтрансстрой» авансовый платеж в размере 10 000 000 рублей. Не ранее ДД.ММ.ГГГГ Паршин, получил в свое распоряжение договор подряда № на выполнение функций строительного контроля, датированный ДД.ММ.ГГГГ, и действуя умышленно, из корыстных побуждений, не ставя в известность директора МУП «РСУ «Строитель» ФИО6, достиг договоренности о заключении данного договора между МУП «РСУ «Строитель» и ООО «Контур-М», который подписан ФИО6 по месту фактического расположения ООО «Алмазтрансстрой» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, несмотря на отсутствие проектной и градостроительной документации, необходимой для осуществления проверки соответствия выполняемых работ по реконструкции Объекта. Согласно условиям данного договора ООО «Контур-М», в лице директора ФИО7, в рамках взаимного сотрудничества с МУП «РСУ «Строитель», приняло на себя обязательства по ведению технического и организационного сопровождения реконструкции Объекта и его своевременному вводу в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, утвержденной проектно-сметной документацией. После чего, директор МУП «РСУ «Строитель» ФИО9 не осуществляя должный контроль за ходом их выполнения, и будучи введенным ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений последнего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Камчатского края выполняя принятые на себя МУП «РСУ «Строитель» обязательства по договору о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, организовал перечисление со счета МУП «РСУ «Строитель» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», на счет ООО «Алмазтрансстрой» №, открытый в Филиале Публичного акционерного общества «ВТБ» в г. Петропавловске-Камчатском, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, денежных средств в сумме 9 500 000 рублей, предоставив, тем самым, ФИО1 возможность беспрепятственно обратить в свою пользу перечисленные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 23 августа и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, для придания видимости добросовестного ведения хозяйственной деятельности и законности совершения финансовых операций с денежными средствами, сообщил директору МУП «РСУ «Строитель» ФИО10 о необходимости дополнительного финансирования выполнения работ по реконструкции Объекта, и в эти же дни, заключил от лица ООО «Алмазтрансстрой» с МУП «РСУ «Строитель» договоры о намерениях №№,15/09-11, не намереваясь при этом фактически исполнять условия данных договоров, изложенных в редакции, идентичной договору о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, и предусматривающих обязанность Предприятия оплатить ООО «Алмазтрансстрой» авансовые платежи в размере 13 700 000 рублей и 17 000 000 рублей, соответственно. После чего, ФИО15 25 августа и ДД.ММ.ГГГГ, организовал перечисление денежных средств со счета Предприятия №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», на счет ООО «Алмазтрансстрой» №, открытый в Камчатском филиале Публичного акционерного общества «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, денежных средств в сумме 13 700 000 рублей, 17 000 000 рублей, а всего в общей сумме 30 700 000 рублей, предоставив, тем самым, Паршину возможность беспрепятственно обратить в свою пользу перечисленные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее Паршин сообщил ФИО11 о необходимости оплаты стоимости произведенных работ, предъявив МУП «РСУ «Строитель» к оплате счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 606 532 рубля, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 902 430 рублей, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 049 003 рубля, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 846 455 рублей, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 839 563 рубля, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 938 979 рублей, а всего в общей сумме 52 182 962 рубля, удостоверяющие оказание подрядчиком - ООО «Алмазтрансстрой», выполнение работ и их стоимость по реконструкции здания ФАП под детский сад на 30 мест в <адрес> муниципального района Камчатского края, введя тем самым Линкова в заблуждение относительно своих преступных намерений. ДД.ММ.ГГГГ, Линков находясь на территории Камчатского края, организовал перечисление денежных средств в сумме 43 898 665 рублей со счета Предприятия №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», на счет ООО «Алмазтрансстрой» №, открытый в КФ ПАО «АТБ». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алмазтрансстрой» в лице ФИО1 и МУП «РСУ «Строитель», в лице директора Линкова, не осуществляющего должный контроль за ходом их выполнения, дополнительное соглашение № к Контракту, согласно которому стоимость работ по Контракту уменьшена до 102 642 090 рублей, а неучтенные сметой затраты по доставке рабочих на строительный объект, погрузо-разгрузочные работы, а также дополнительные строительно-монтажные работы оплачиваются по фактическим затратам. ДД.ММ.ГГГГ Линков организовал перечисление денежных средств в сумме 17 140 396 рублей со счета Предприятия №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», на счет ООО «Алмазтрансстрой» №, открытый в КФ ПАО «АТБ», на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «Окончательный расчет согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ реконструкция ФАП под детский сад на 30 мест в <адрес> муниципального района Камчатского края», предоставив, тем самым, Паршину И.Н. возможность беспрепятственно обратить в свою пользу перечисленные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее Паршин, в период с 15 марта по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Алмазтрансстрой», дал инженеру производственно-технического отдела-ФИО8, не посвященной в его преступные намерения, указание о подготовке двух расчетов командировочных затрат ООО Алмазтрансстрой» за 2011 и 2012 годы на сумму 5 939 648 рублей и 727 000 рублей, соответственно, и актов о приемке выполненных работ формы КС-2 (далее - акт КС-2) на общую сумму 94 923 407 рублей, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (далее - акт КС-3) на общую сумму 101 600 969 рублей, являющихся в соответствии с справку КС-3 №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 5 744 758 рублей, в которой учтена стоимость работ и затрат по актам КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,    № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,    № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и расчет командировочных затрат за 2012 год.

В результате преступных действий ФИО1, на расчетные счета ООО «Алмазтрансстрой» № и №, открытые в филиале ПАО «ВТБ» и КФ ОАО «АТБ», соответственно, поступили денежные средства в общей сумме 101 239 061 рубль, из которых сумма необоснованной оплаты невыполненных работ и не подтвержденных затрат ООО «Алмазтрансстрой» составила 76 439 121 рубль.

Кроме того, Паршин, сообщил ФИО12 необходимости оплаты стоимости произведенных работ, предъявив МУП «РСУ «Строитель» финансово-хозяйственны документы: акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие и удостоверяющие оказание подрядчиком - ООО «Контур-М», выполнение работ и их стоимость по техническому и организационному сопровождению реконструкции здания ФАП под детский сад на 30 мест в <адрес> муниципального района Камчатского края, введя тем самым директора МУП «РСУ «Строитель» ФИО13 в заблуждение относительно своих преступных намерений. В свою очередь, ФИО16 будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Паршина, доверяя последнему ДД.ММ.ГГГГ, организовал перечисление денежных средств в сумме 1 652 537 рублей 60 копеек со счета Предприятия №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», на счет ООО «Контур-М» №, открытый в Акционерном обществе «Профессионал Банк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснохолмская набережная, <адрес>, стр. 1, предоставив, тем самым, Паршину И.Н. возможность беспрепятственно обратить в свою пользу перечисленные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее Паршин, ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «Алмазтрансстрой» не выполнило в полном объеме работы, подписал акт № приемки законченного строительством объекта, согласно которому МУП «РСУ «Строитель», в лице ФИО14 не осуществляющего должный контроль за ходом их выполнения, приняло у ООО «Алмазтрансстрой», в его лице, Объект стоимостью 111 430 080 рублей, расположенный по адресу Камчатский край, <адрес>, строительство которого производилось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с разрешением на строительство №, выданным Администрацией ДД.ММ.ГГГГ, и проектно-сметной документацией, разработанной ГУП КК «Камчатскгражданпроект», при фактически не выполненных работах на сумму 76 439 121 рубль.

Действия Паршина квалифицированы по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) ммошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

При ознакомлении с материалами дела защитником Кривенко О.Н. заявлено ходатайство о проведении предварительного слушания, для решения вопроса о возможности прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности.

В судебном заседании от защитника подсудимого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела на основании ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности.

Обвиняемый позицию своего защитника поддержал. Заявил, что согласен с прекращением уголовного дела по указанному основанию.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы.

Санкция ч. 3 ст. 159.4 УК РФ в редакции, действующей на момент совершения Паршиным преступления, не превышает пяти лет лишения свободы, то есть инкриминированное ему преступление относится к категории средней тяжести.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращение в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Паршин обвиняется в совершении преступления средней тяжести, совершенном в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что со дня совершения инкриминируемого Паршину преступления, а именно по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) прошло более шести лет, последний не возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела в отношении Паршина в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В связи с прекращением уголовного дела в отношении Паршина, подлежит оставлению без рассмотрения исковое заявление первого заместителя прокурора Камчатского края о взыскании с Паршина в бюджет муниципального образования «Пенжинский муниципальный район» 78 091 658, 60 рублей (т.19 л.д.198-201).

Мера пресечения в отношении обвиняемого не избиралась.

        Процессуальные издержки взысканию с Паршина не подлежат. Их судьба решена приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.236, 239, 256 УПК РФ,

      П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Паршина Игоря Николаевича обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, и от уголовной ответственности его освободить.

Исковое заявление первого заместителя прокурора Камчатского края о взыскании с Паршина И.Н. в бюджет муниципального образования «Пенжинский муниципальный район» 78 091 658, 60 рублей – оставить без рассмотрения.

        Вещественные доказательства: книга № на 69 листах; 2) книга № на 18 листах; 3) книга № на 58 листах; 4) книга № на 38 листах; 5) книга № на 25 листах; 6) книга № на 15 листах; 7) книга № на 33 листах; 8) книга № на 20 листах; 9) книга № на 30 листах; 10) книга № на 25 листах; 11) книга № на 11 листах; 12) книга № на 52 листах; 13) книга № на 30 листах; 14) книга № на 7 листах; 15) книга № на 19 листах; 16) книга № на 12 листах; 17) книга № на 96 листах; 18) книга № на 148 листах; 19) соглашение № на 4 листах; 20) заключение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ на 39 листах; 21) копия муниципального контракта № АЗ7-12 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 22) копия муниципального контракта № А04-13 от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; 23) акт от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; 24) сшив документов на 205 листах; 25) сшив документов на 187 листах; 26) сшив документов на 35 листах; 27) сшив документов на 194 листах; 28) сшив документов на 170 листах; 29) сшив документов на 268 листа; 30) сшив документов на 351 листах; 31) сшив документов на 131 листе; 32) сшив документов на 131 листе; 33) сшив документов на 24 листах; 34) сшив документов на 56 листах; 35) сшив документов на 416 листах; 36) акты: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, №на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № на 1 листе; 37) исполнительные схемы на 25 листах; 38) чековая книжка на 26 листах; 39) конверты Сбербанка России в количестве 11 штук; 40) печать в пластмассовом корпусе черного цвета с клише оттиска печати «МУП «РСУ «Строитель»; 41) электронный носитель в корпусе зеленого цвета ФПСУ клиент, серийный №F в бумажном конверте; 42) электронный носитель информации CD-RW диск № ZD9749-CBRW-Q80D; 43) сшив документов на 353 листах; 44) сшив документов на 336 листах; 45) книга № на 24 листах; 46) книга № на 246 листах; 47) книга № на 142 листах, по решению Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края, хранящиеся при материалах уголовного дела № – оставить там же.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск – Камчатский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

           Председательствующий