Постановление о прекращении производства по делу от 24.06.2019 по делу № 01-0225/2019 от 14.06.2019

                                                                                               Дело № 1-225/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва                                                                           24 июня 2019 г.         

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы  Аверченко Е.П., с участием  заместителя начальника управления – начальника отдела Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Портянова С.Л., следователя Конеева А.В., обвиняемого  Сидорова С.М., защитника – адвоката Торопова А.Ю.,  представившего удостоверение № 16437 и ордер  № 198/19,  обвиняемого Хамидулина Р.Х., защитника – адвоката Якубовского И.Я., представившего удостоверение № 8500  и ордер  № 772274,  обвиняемого Комарова Ю.К., защитника – адвоката Викторова Ю.А., представившего удостоверение № 277  и ордер  № 124,  обвиняемой Дарковой С.Г., защитника – адвоката Дмитриева А.С., представившего удостоверение № 16984  и ордер  № 122,  обвиняемого Прокопенко Д.О., защитника – адвоката   Артемовой Т.А.,  представившего удостоверение № 10953 и ордер № 51, при секретаре  Катукия Н.Р.,  рассмотрев  в открытом судебном заседании  уголовное  дело  в  отношении 

Сидорова Станислава Михайловича, ***** года рождения, уроженца г. *****, гражданина *****, зарегистрированного по адресу: *****, проживающего по адресу: *****, женатого, имеющего малолетнего ребенка ***** года рождения, работающего генеральным директором ООО «*****»,  не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

Хамидулина Руслана Харисовича, ***** года рождения, уроженца г. *****, гражданина *****, зарегистрированного по адресу: *****,  женатого, имеющего малолетнего ребенка ***** года рождения,  работающего начальником отдела внешнеэкономической деятельности ООО «*****», не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

Комарова Юрия Кимовича, ***** года рождения, уроженца г. *****,  гражданина *****, зарегистрированного по адресу: *****, женатого, имеющего совершеннолетнюю дочь ***** года рождения, работающего генеральным директором ООО «*****», не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

Дарковой Светланы Григорьевны, ***** года рождения, уроженки г. *****, гражданки *****, зарегистрированной по адресу: *****, незамужней, работающей заместителем финансового директора ООО «*****», ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

Прокопенко Дмитрия Олеговича, ***** года рождения, уроженца г. *****, гражданина *****, зарегистрированного по адресу: *****, проживающего под адресу: *****, женатого, имеющего малолетнего ребенка ***** года рождения, работающего финансовым директором ООО «*****», не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сидоров С.М., Прокопенко Д.О.,  Хамидулин Р.Х., Комаров Ю.К., Даркова С.Г. органами предварительного расследования обвиняются в том, что совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.  

В неустановленные следствием точные дату и время, но не позднее *****, соучредитель и генеральный директор ООО «Алкеми Фарма» (ИНН *****, *****)
Сидоров С.М., а также второй соучредитель и финансовый директор этой же организации Прокопенко Д.О., из корыстных побуждений, связанных 
с незаконным обогащением путем нарушения охраняемых законодательством Российской Федерации экономических отношений, обеспечивающих осуществление легальной внешнеэкономической деятельности и нормального порядка функционирования финансовой системы страны, создали преступную группу.

В соответствии с разработанным членами преступной группы планом, основной целью ее создания явилось совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Для осуществления  преступного умысла Сидоров С.М.
и Прокопенко Д.О. приняли на себя функции организаторов и руководителей преступной группы, вовлекли в ее состав соучастников Даркову С.Г., Комарова Ю.К. и Хамидулина Р.Х., разработали план совершения преступления, предусматривающий таможенное оформление товаров – лекарственных препаратов, производителями которых являются  индийские компании «Vexta Laboratories PVT LTD» и «Aquarius Enterprises», по подложным товаросопроводительным документам, содержащим недостоверные сведения о продавцах и стоимости товаров, а также внешнеторговом контракте, в рамках которого планировалось осуществлять импорт товаров, сопряженное с предоставлением в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

Действуя согласно разработанному плану совершения преступления члены преступной группы совершили совместные и предварительно оговоренные умышленные действия, направленные на достижение единого преступного умысла.

Так, Сидоров С.М.:

- подписал подготовленный Прокопенко Д.О. фиктивный внешнеторговый контракт от ***** № ***** между резидентом – 
ООО «Алкеми Фарма», то есть юридическим лицом, созданным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и нерезидентом – компанией «LINSWOOD TRADING LIMITED» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенным за пределами Российской Федерации;

- предоставил указанный выше внешнеторговый контракт в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: *****, где ООО «Алкеми Фарма» были открыты банковские счета и паспорт сделки от ***** № *****;

- лично договаривался с представителями индийских производителей лекарственных препаратов – компаний «Vexta Laboratories PVT LTD»
и «Aquarius Enterprises» об отпускных ценах, которые по факту были явно нижи тех, которые в дальнейшем указывались при таможенной очистке товаров в России при поставках в рамках внешнеторгового контракта 
от ***** № *****;

- организовал изготовление в ООО «Альта-Софт» электронной цифровой подписи для целей электронного декларирования и ее передачу через Комарова Ю.К. Хамидулину Р.Х.

Прокопенко Д.О., курирующий в ООО «Алкеми Фарма» финансовые вопросы:

- подготовил фиктивный внешнеторговый контракт от ***** № *****, который подписал от имени директора «LINSWOOD TRADING LIMITED» Шведовой Элеоноры, являющейся подставным лицом;

- давал указания Дарковой С.Г. на отправку посредством электронной почты с используемого ей почтового адреса «finotdel@al-farma.ru» на почтовый адрес «tabull@yandex.ru», используемый Комаровым Ю.К., полученных от заводов-производителей электронных файлов в формате «Microsoft Excel», содержащих текстовые документы, а именно инвойсы и упаковочные листы уполномоченных дилеров заводов-изготовителей – компаний «Alchemie Overseas Limited» (Великобритания), «Swiss Parenterals PVT.LTD» (Индия) и «ARS Overseas LTD» (Великобритания), для последующего изготовления Комаровым Ю.К. на их основании электронных файлов в формате «Microsoft Excel», содержащих текстовые документы подложных товаросопроводительных документов (инвойсов, упаковочных листов и спецификаций) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», содержащих недостоверные (завышенные) сведения о реальной стоимости медицинских препаратов, производителями которых являлись компании «Vexta Laboratories PVT LTD» и «Aquarius Enterprises»;   

- давал указания Дарковой С.Г. и Комарову Ю.К. на организацию изготовления подложных товаросопроводительных документов (инвойсов, упаковочных листов и спецификаций) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», содержащих недостоверные (завышенные) сведения о реальной стоимости медицинских препаратов, производителями которых являлись компании «Vexta Laboratories PVT LTD» и «Aquarius Enterprises»;

- лично определял сумму, подлежащую указанию Комаровым Ю.К.
при изготовлении поддельных товаросопроводительных документов (инвойсов, упаковочных листов и спецификаций), и сообщал 
ее Комарову Ю.К.;

- лично определял сумму, подлежащую переводу на банковский счет компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», открытый в TALLINN BUSINESS BANK (адрес: VANA-VIRU 7, 10111 TALLINN, ESTONIA),
с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных 
с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода;

- давал указания Дарковой С.Г. на изготовление в электронном виде 
и отправку в ПАО АКБ «Авангард» справок о валютных операциях 
и распоряжений на перевод иностранной валюты, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Даркова С.Г., являющаяся заместителем финансового директора 
ООО «Алкеми Фарма»:

- отправляла посредством электронной почты с используемого ей почтового адреса «finotdel@al-farma.ru» на почтовый адрес «tabull@yandex.ru», используемый Комаровым Ю.К., полученные от заводов-производителей электронные файлы в формате «Microsoft Excel», содержащие текстовые документы инвойсов и упаковочных листов уполномоченных дилеров заводов-изготовителей - компаний «Alchemie Overseas Limited» (Великобритания), «Swiss Parenterals PVT.LTD» (Индия)
и «ARS Overseas LTD» (Великобритания), для последующего изготовления Комаровым Ю.К. на их основании электронных файлов 
в формате «Microsoft Excel», содержащих текстовые документы подложных товаросопроводительных документов (инвойсов, упаковочных листов и спецификаций) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», содержащих недостоверные (завышенные) сведения о реальной стоимости медицинских препаратов, производителями которых являлись компании «Vexta Laboratories PVT LTD» и «Aquarius Enterprises»;

- распечатывала на бумажные носители изготовленные 
Комаровым Ю.К. и полученные от него посредством электронной почты электронные файлы в формате «Microsoft Excel», содержащие текстовые документы подложных товаросопроводительных документов (инвойсы, упаковочные листы и спецификации) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», после чего проставляла 
на них оттиск печати этой же компании и передавала их Прокопенко Д.О. для подписания от имени фиктивного директора *****;

- создавала в электронном виде файлы в формате «PDF», содержащие графические изображения подложных товаросопроводительных документов (инвойсов, упаковочных листов и спецификаций) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», заверенные оттиском печати и подписью от имени директора этой компании, после чего направляла указанные файлы посредством электронной почты Комарову Ю.К.;

- изготавливала в электронном виде и направляла в ПАО АКБ «Авангард» справки о валютных операциях и распоряжения на перевод иностранной валюты, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Комаров Ю.К.:

- на основании полученных по электронной почте от Дарковой С.Г. электронных файлов в формате «Microsoft Excel», содержащих текстовые документы инвойсов и упаковочных листов уполномоченных дилеров заводов-изготовителей - компаний «Alchemie Overseas Limited» (Великобритания), «Swiss Parenterals PVT.LTD» (Индия) и «ARS Overseas LTD» (Великобритания), изготавливал электронные файлы в формате «Microsoft Excel», содержащие текстовые документы подложных товаросопроводительных документов (инвойсы, упаковочные листы 
и спецификации) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», содержащих недостоверные (завышенные) сведения 
о реальной стоимости медицинских препаратов, производителями которых являлись компании «Vexta Laboratories PVT LTD» и «Aquarius Enterprises»;

- изготовленные им электронные файлы в формате «Microsoft Excel», содержащие текстовые подложные товаросопроводительных документы (инвойсы, упаковочные листы и спецификации) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», посредством электронной почты направлял Дарковой С.Г. для последующего распечатывания на бумажном носители, заверения их оттиском находившейся у нее печати и подписью от имени директора компании, а также их сканирования с целью создания электронных файлов в формате «PDF»;

- полученные по электронной почте от Дарковой С.Г. электронные файлы в формате «PDF», содержащие графические изображения подложных товаросопроводительных документов (инвойсы, упаковочные листы  и спецификации) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», содержащих недостоверные (завышенные) сведения о реальной стоимости медицинских препаратов, производителями которых являлись компании «Vexta Laboratories PVT LTD» и «Aquarius Enterprises», перенаправлял со своего электронного почтового адреса «tabull@yandex.ru» на электронный почтовый адрес «rusnik@bk.ru», используемый Хамидулиным Р.Х.;

Хамидулин Р.Х. на основании полученных от Комарова Ю.К.
по электронной почте файлов в формате «Microsoft Excel», содержащих текстовые подложные товаросопроводительные документы (инвойсы, упаковочные листы и спецификации) от имени фиктивного продавца – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», содержащих недостоверные (завышенные) сведения о реальной стоимости медицинских препаратов, производителями которых являлись компании «Vexta Laboratories PVT LTD» и «Aquarius Enterprises», а также файлов в формате «PDF», содержащих графические изображения этих же подложных товаросопроводительных документов (инвойсов, упаковочных листов и спецификаций), заверенных печатью и подписью от имении директора компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», заполнял и, используя изготовленную ООО «Альта-Софт» электронную цифровую подпись Сидорова С.М., которую ему лично передал Комаров Ю.К., подавал в электронном виде декларации на товары 
по таможенной процедуре «Импорт 40» (выпуск для внутреннего потребления) на таможенный пост Аэропорт Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни.

При этом, Сидоров С.М., осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом 
за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, совместно с иными членами указанной выше преступной группы, действуя согласно разработанному плану совершения преступления и отведенным ролям, в период с ***** по ***** с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, организовали перечисление денежных средств в иностранной валюте в крупном размере с банковского счета резидента – ООО «Алкеми Фарма» на банковский счет нерезидента – компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», путем предоставления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Так, в период с ***** по ***** должностными лицами таможенного поста Аэропорт Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни в соответствии с заявленной таможенной процедурой «Импорт 40» в свободное обращение выпущены товары (лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов для медицинского применения), на которые распространяется льготная ставка ввозной таможенной пошлины, по декларациям на товары №№ *****, *****, ***** и *****, поданным 
в электронном виде Хамидулиным Р.Х. от имени генерального директора 
ООО «Алкеми Фарма» Сидорова С.М.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» через возможности ФТС России из Таможенной службы Индии получены экспортные документы на товары, согласно которым 
при таможенной очистке данных товаров на таможенном посту Аэропорт Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни существенно завышена 
их таможенная стоимость, а именно:

- таможенная стоимость товаров, ввезенных на территорию  Российской Федерации по авианакладной № *****
и задекларированных по ДТ № *****, составила 
26 700 000 рублей, тогда как согласно документам, полученным 
из Таможенной службы Индии, таможенная стоимость этих же товаров при экспорте из Индии составила 102 300 долларов США;

- таможенная стоимость товаров, ввезенных на территорию  Российской Федерации по авианакладной № ***** 4463
и задекларированных по ДТ № *****, составила 
12 680 640 рублей, тогда как согласно документам, полученным 
из Таможенной службы Индии, таможенная стоимость этих же товаров при экспорте из Индии составила 107 100 долларов США;

- таможенная стоимость товаров, ввезенных на территорию  Российской Федерации по авианакладной № *****
и задекларированных по ДТ № *****, составила 
13 350 000 рублей, тогда как согласно документам, полученным 
из Таможенной службы Индии, таможенная стоимость этих же товаров при экспорте из Индии составила 56 100 долларов США;

- таможенная стоимость товаров, ввезенных на территорию  Российской Федерации по авианакладной № *****
и задекларированных по ДТ № *****, составила 
9 252 960 рублей, тогда как согласно документам, полученным 
из Таможенной службы Индии, таможенная стоимость этих же товаров при экспорте из Индии составила 66 583,80 долларов США.

Таким образом, в рамках фиктивного внешнеторгового контракта 
от ***** № *****, заключенного ООО «Алкеми Фарма» с компанией «LINSWOOD TRADING LIMITED», Сидоров С.М., Прокопенко Д.О.,
Даркова С.Г., Комаров Ю.К. и Хамидулин Р.Х. осуществили ввоз товаров 
на территорию Российской Федерации по поддельным товаросопроводительным документам, изготовленным указанными членами преступной группы в период с ***** по *****, содержащим недостоверные сведения о продавце и завышенной цене товаров, а также о внешнеэкономическом контракте, в рамках которого осуществлялись поставки товаров.

Электронные копии указанных выше деклараций на товары, направленные Домодедовской таможней в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: *****, наряду с представленным Сидоровым С.М. ранее в банк подложным внешнеторговым контрактом от ***** № *****, оформленным на его основании паспортом сделки от ***** № *****,
а также направленными в указанную кредитную организацию Дарковой С.Г. справками о валютных операциях и распоряжениями на перевод иностранной валюты послужили основанием для неоднократного проведения в период с ***** по *****, то есть в течение не более чем одного года, следующих валютных операций по переводу денежных средств:

Первая валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № ***** и распоряжением на перевод от *****
№ 21, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г.
в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк»,
с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма» в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет 
№ *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED»
в банке «TALLINN BUSINESS BANK», 23.12.2016 осуществлен перевод денежных средств в сумме 137 650 долларов США, из которых за товары, оформленные по ДТ № *****, в российской валюте переведено 2 635 083,02 рублей.

Вторая валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № *****  и распоряжением на перевод от ***** № *****, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г. в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк», с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма» в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет № *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED» в банке «TALLINN BUSINESS BANK»,  25.01.2017 осуществлен перевод денежных средств в сумме 300 000 долларов США исключительно за товары, оформленные по ДТ № ***** (в российской валюте переведено 17 765 040 рублей).

Третья валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № *****  и распоряжением на перевод от ***** № 2, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г. в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк», с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма» в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет № *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED» в банке «TALLINN BUSINESS BANK», ***** осуществлен перевод денежных средств в сумме 224 000 долларов США, из которых за товары, оформленные по ДТ № *****, в российской валюте переведено 6 299 876,98 рублей, а за товары, оформленные по 
ДТ № *****, в российской валюте переведено 
7 159 185,42 рублей.

Четвертая валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № *****  и распоряжением на перевод от 27.02.2017 № 3, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г. в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк», с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма» в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет № *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED» в банке «TALLINN BUSINESS BANK», 27.02.2017 осуществлен перевод денежных средств в сумме 138 800 долларов США, из которых за товары, оформленные по ДТ № *****, в российской валюте переведено 5 521 454,58 рублей, а за товары, оформленные 
по ДТ № *****, в российской валюте переведено 
2 456 241,98 рублей.

Пятая валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № *****  и распоряжением на перевод от ***** № *****, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г. в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк», с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма» в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет № *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED» в банке «TALLINN BUSINESS BANK», 01.03.2017 осуществлен перевод денежных средств в сумме 32 300 долларов США, исключительно за товары, оформленные по ДТ № ***** (в российской валюте переведено 1 872 195,21 рублей). 

Шестая валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № 5 и распоряжением на перевод от 16.03.2017 № 5, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г. в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк», с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма»
в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет № *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED» в банке «TALLINN BUSINESS BANK», ***** осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 648 долларов США, исключительно  за  товары,  оформленные по ДТ № ***** (в российской валюте переведено 
5 949 625,88 рублей). 

Седьмая валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № *****  и распоряжением на перевод от ***** № *****, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г. в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк», с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма» в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет № *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED», в банке «TALLINN BUSINESS BANK», 21.03.2017 осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 долларов США, из которых за товары, оформленные по ДТ № *****, в российской валюте переведено 3 071 936,93 рублей, а за товары, оформленные по ДТ 
№ *****, в российской валюте переведено 2 656 533,07 рублей.

Восьмая валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № *****  и распоряжением на перевод от ***** № *****, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г. в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк», с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма» в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет № *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED» в банке «TALLINN BUSINESS BANK», ***** осуществлен перевод денежных средств в сумме 103 300 долларов США, исключительно за товары, оформленные по  ДТ  № ***** (в российской валюте переведено 5 890 506,89 рублей). 

Девятая валютная операция. В соответствии со справкой о валютных операциях от ***** № *****  и распоряжением на перевод от ***** № *****, направленными по указанию Прокопенко Д.О. Дарковой С.Г. в ПАО АКБ «Авангард» в электронном виде по системе «Интернет-Банк», с расчетного счета № *****, открытого ООО «Алкеми Фарма» в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет № *****, открытый «LINSWOOD TRADING LIMITED» в банке «TALLINN BUSINESS BANK», ***** осуществлен перевод денежных средств в сумме 206 600 долларов США, из которых за товары, оформленные по ДТ № *****, в российской валюте переведено 705 920,04 рублей.

При этом, по ДТ № ***** фактически в адрес 
ООО «Алкеми Фарма» был осуществлен импорт товаров на сумму 102 300 долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на ***** (дата перевода денежных средств по этой ДТ, на которую действовал максимальный курс доллара США к рублю (1 доллар США = 60,86 рублей) составляет 6 225 978 рублей, в связи с чем сумма незаконно переведенных денежных средств в валюте Российской Федерации составляет 20 477 022 рублей (26 700 000 рублей – 6 225 978 рублей).

 По ДТ № ***** фактически в адрес ООО «Алкеми Фарма» был осуществлен импорт товаров на сумму 107 100 долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на ***** (дата перевода денежных средств по этой ДТ, на которую действовал максимальный курс доллара США к рублю (1 доллар США = 60,08 рублей) составляет 6 434 568 рублей, в связи с чем сумма незаконно переведенных денежных средств в валюте Российской Федерации составляет 6 246 072 рублей (12 680 640 рублей – 6 246 072 рублей).

По ДТ № ***** фактически в адрес ООО «Алкеми Фарма» был осуществлен импорт товаров на сумму 56 100 долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на ***** (дата перевода денежных средств по этой ДТ, на которую действовал максимальный курс доллара США к рублю (1 доллар США = 59,11 рублей) составляет 3 316 071 рубль, в связи с чем сумма незаконно переведенных денежных средств в валюте Российской Федерации составляет 10 033 929 рублей (13 350 000 рублей – 3 316 071 рубль).

По ДТ № ***** фактически в адрес ООО «Алкеми Фарма» был осуществлен импорт товаров на сумму 66 583 долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на ***** (дата перевода денежных средств по этой ДТ, на которую действовал максимальный курс доллара США к рублю (1 доллар США = 57,28 рублей) составляет 3 813 920,06 рублей, в связи с чем сумма незаконно переведенных денежных средств в валюте Российской Федерации составляет 5 439 039 рублей (9 252 960 рублей – 3 813920,06 рублей).

Таким образом, общая сумма незаконно переведенных членами преступной группы денежных средств в валюте Российской Федерации составляет 42 193 062  рубля 94 копейки, что в соответствии с примечанием к ст. 193.1 УК РФ образует крупный размер.

Настоящее уголовное дело возбуждено ***** во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях в таможенной сфере) Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

Сидорову С.М., Прокопенко Д.О., Дарковой С.Г., Комарову Ю.К., Хамидулину Р.Х. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, каждому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вину в совершении преступления Сидоров С.М., Прокопенко Д.О., Даркова С.Г., Комаров Ю.К., Хамидулин Р.Х. признали, подтвердив обстоятельства, изложенные в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых.

Постановлениями  следователя от 13 июня 2019 г. перед судом возбуждены ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании стороны поддержали заявленное ходатайство.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В силу  ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам  рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим кодексом, в случаях, предусмотренных                        ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера и виде судебного штрафа.

В соответствии с ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные  ст. 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

Согласно  ст. 104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождения лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Причастность обвиняемых Сидорова С.М., Хамидулина Р.Х., Прокопенко Д.О., Дарковой С.Г., Комарова Ю.К. к совершению преступления подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, в том числе изъятыми в ходе обысков в жилищах обвиняемых и иных лиц, в том числе в помещениях ООО «Алкеми Фарма» предметами и документами, осмотренными в установленном порядке, признанными вещественными доказательствами (т. 8 л.д. 12-24, 25-181, 221-230, 231-240, т. 9 л.д. 8-17, 18-127, 128-130, 139-148, 152-232, 233-235; т. 10 л.д. 8-15, 16-75, 93-101, 102-137, 177-187, 202-223);

изъятым в ходе выемки в ПАО АКБ «Авангард» документами юридического дела ООО «Алкеми Фарма», осмотренными в установленном порядке, содержащими учредительные документы, сведения об открытых счетах (т. 13 л.д. 7-251, т. 14 л.д. 1-241), указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 242-263);

предоставленными в ФТС Домодедовская Таможня  из   ПАО АКБ «Авангард» ведомостями банковского контроля по контрактам, с приложением паспортов сделок, контрактов с приложениями и дополнительными соглашениями, справками о валютных операциях, распоряжениями на перевод; SWIFT сообщениями, письмами и справками о подтверждающих документах; выпиской по операциям на счете ООО «Алкеми Фарма» (т. 2 л.д. 1-195);

электронными носителями информации, содержащими  результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» обвиняемых, проведенных Домодедовской таможней, осмотренными в установленном порядке,  признанными вещественными доказательствами, свидетельствующими  о совершении обвиняемыми  незаконных валютных операций при импорте медицинских препаратов из Индии  (т. 12 л.д. 192-216).

Потерпевший по уголовному делу отсутствует, в результате совершения преступления нарушены законные интересы государства.

Общая сумма денежных средств, возвращенных 
на расчетный счет ООО «Алкеми Фарма», открытый в ПАО АКБ «Авангард», с расчетного счета компании «LINSWOOD TRADING LIMITED», составила 42 193 063,40 рублей, с которых в бюджет Российской Федерации в качестве налога на прибыль в соответствии с налоговыми декларациями за 2019 год и платежными поручениями от ***** № ***** и от ***** № ***** было уплачено 8 438 613 рублей (т. 15 л.д.236-238, т. 16 л.д. 18-40).

Также представлены сведения о заглаживании причиненного преступлением вреда иным способом:

платежным поручением от ***** № ***** Сидоровым С.М. осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве пожертвования для центра реабилитации детей с ДЦП РОО «Милосердие» (т. 15 л.д. 167);

платежным поручением от ***** № ***** Прокопенко Д.О.  осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве благотворительного взноса ГБУ СО МО «Филомонковский» детский 
дом-интернат» (т. 16 л.д. 42);

Комаровым Ю.К. ***** осуществлен перевод денежных средств 
в сумме 50 000 рублей в Российский фонд помощи на лечение ребенка (т. 16 л.д. 185-189);

Хамидулиным Р.Х. ***** осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей в Фонд «Подари жизнь» в качестве благотворительной помощи (т. 16 л.д. 253-254);

платежным поручением от ***** № ***** Дарковой С.Г. осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей в качестве благотворительного взноса в НОУ « Православный детский дом «Павлин» (т. 16 л.д. 121).

Таким образом, материальный ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, возмещен в полном объеме.

Копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства вручена указанным в ч. 3 ст. 446.2 УПК РФ лицам, против прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа Сидоров С.М., Прокопенко Д.О., Даркова С.Г., Комаров Ю.К., Хамидулин Р.Х. не возражали.

Сведения об участии обвиняемых в преступлении – совершении  валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

Сидоров С.М. признал вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, принял меры, направленные на восстановление нарушенных в результате совершения преступления законных интересов государства, возместил в полном объеме причиненный государству ущерб и иным образом загладил причиненный преступлением вред, в связи с чем имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого Сидорова С.М. и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Прокопенко Д.О. признал вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, принял меры, направленные на восстановление нарушенных в результате совершения преступления законных интересов государства, возместил в полном объеме причиненный государству ущерб и иным образом загладил причиненный преступлением вред, в связи с чем имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого Прокопенко Д.О. и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.                                                           

Комаров Ю.К. признал вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, принял меры, направленные на восстановление нарушенных в результате совершения преступления законных интересов государства, возместил в полном объеме причиненный государству ущерб и иным образом загладил причиненный преступлением вред, в связи с чем имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого Комарова Ю.К. и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.   

Даркова С.Г. признала вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, приняла меры, направленные на восстановление нарушенных в результате совершения преступления законных интересов государства, возместила в полном объеме причиненный государству ущерб и иным образом загладила причиненный преступлением вред, в связи с чем имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела в отношении обвиняемой Дарковой С.Г. и назначения ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.                                

Хамидулин Р.Х. признал вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, принял меры, направленные на восстановление нарушенных в результате совершения преступления законных интересов государства, возместил в полном объеме причиненный государству ущерб и иным образом загладил причиненный преступлением вред, в связи с чем имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого Хамидулина Р.Х. и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При таких обстоятельствах настоящее уголовное дело может быть прекращено по данному основанию.

Размер судебного штрафа и срок, в течение которого лица обязаны оплатить таковой, судом устанавливаются с учетом фактических обстоятельств дела, характера совершенного преступления, отнесенного законом к категории средней тяжести, роли каждого обвиняемого в его совершении, материального положения обвиняемых, имеющих постоянный источник дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1 и 446.2 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ,  суд 

П О С Т А Н О В И Л :

░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 25.1 ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░  ░.░ «░», «░» ░. 2 ░░. 193.1 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 76.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 76.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 76.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 250 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 76.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 250 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 76.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 250 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░,  ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ – ░ ░░░░░░░ 30 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░,  ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. 2, 3, 6, 7 ░░. 399 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░), ░░░ : 7708732773, ░░░: 770801001, ░░░: 044525000, ░/░ 40101810045250010041, ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░, ░░░ 41711621010016000140, ░░░░░ 45378000.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░,  ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░  ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░ ░.░.,  - ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ -  ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ 25.04.2019 ░., ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ «BMV ░6», VIN *****, 2010 ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ *****, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░  ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

 ░░░░░                                                                          ░░░░░░░░░  ░.░.