Приговор от 19.10.2021 по делу № 01-0495/2021 от 20.05.2021

Дело № 1-495\2021

                                                                         77RS0029-02-2021-008768-45

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Москва                                                                19 октября 2021 года

Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Ткачевой Н.А.,

при секретаре судебного заседания Андреевой К.О., помощнике судьи Егорчеве Е.Е.,

с участием государственных обвинителей – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Царьковой А.В., старших помощников Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Коробковой А.Д., Аленковой Д.Н.,

представителя потерпевшего Быкова Д.С.,

представителя потерпевшего – адвоката Горемычкина И.Е., представившего удостоверение № 8899 и ордер № 140416 от 13 июля 2021 года,

подсудимого Никитченко Д.И.,

защитника-адвоката Заболотного Д.А., представившего удостоверение № 7311 и ордер № 253 от 1 июля 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Никитченко Дениса Игоревича, паспортные данные..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Никитченко Д.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Никитченко Д.И. в соответствии с трудовым договором № 0206
от 01 июня 2020 года, приказом № 0206/ОК от 01 июня 2020 года назначен на должность заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (далее – ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», Общество), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д. 9, пом. 17, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 36 по г. Москве, с идентификационным номером налогоплательщика (далее – ИНН) 5009101250, осуществляющего основную финансово-хозяйственную деятельность по оптовой торговлей товарами или группами товаров.

Никитченко Д.И. в период с 01 июня 2020 года по 04 сентября 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, решил похитить товарно-материальные ценности Общества путем обмана генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Быкова Д.С. С этой целью Никитченко Д.И. решил убедить Быкова Д.С. приобрести товарно-материальные ценности на выгодных условиях для Общества под предлогом их дальнейшей реализации по завышенной цене; обеспечить перечисление денежных средств, принадлежащих Обществу на счета продавцов товарно-материальных ценностей; получить товарно-материальные ценности в свое распоряжение; похитить часть товарно-материальных ценностей с целью дальнейшей их реализации и извлечения материальной выгоды для себя, обманывая Быкова Д.С. относительно факта поставки товарно-материальных ценностей покупателям в полном объеме.

Реализуя свой преступный умысел, Никитченко Д.И. в период с 01 июня 2020 года по 04 сентября 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, убедил генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Быкова Д.С. приобрести товарно-материальные ценности – бытовую химию и парфюмерию у ООО «ЮРВЕС» ИНН 7705048318, ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» ИНН 7716835268, обманывая последнего относительно намерений о дальнейшей реализации данной продукции в полном объеме иным субъектам предпринимательской деятельности, на выгодных для Общества условиях. В действительности, часть указанных товарно-материальных ценностей Никитченко Д.И. в адрес покупателей поставлять не планировал, намереваясь похитить и распорядиться данными товарно-материальными ценностями по своему усмотрению.

Так, в период с 01 июня 2020 года по 16 июля 2020 года, более точное время не установлено, Никитченко Д.И., находясь в неустановленном месте, реализовывая свой преступный умысел, направленный на хищение товарно-материальных ценностей Общества, заключил от ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» договор купли-продажи товарно-материальных ценностей № 479 от 08 июля 2020 года с ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ», подписав данный договор от имени Быкова Д.С. и заверив его оттиском печати Общества, а в период с 16 июля 2020 года по 18 сентября 2020 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, в подтверждение финансовых взаимоотношений с ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» подписал бухгалтерские документы от имени Быкова Д.С. и заверил оттиском печати Общества.

Одновременно, в период с 01 июня 2020 года по 04 сентября 2020 года, более точное время не установлено, Никитченко Д.И., находясь в неустановленном месте, реализовывая свой преступный умысел, направленный на хищение товарно-материальных ценностей Общества, заключил от ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» договор поставки товарно-материальных ценностей № ЮС172-2020 от 18 августа 2020 года с ООО «ЮРВЕС», подписав данный договор от имени Быкова Д.С. и заверив его оттиском печати Общества, а в период с 04 сентября 2020 года по 22 сентября 2020 года, более точное время не установлено, находясь
в неустановленном месте, в подтверждение финансовых взаимоотношений с ООО «ЮРВЕС» подписал бухгалтерские документы от имени Быкова Д.С. и заверил оттиском печати Общества.

Таким образом, на основании возникших договорных и финансовых взаимоотношений ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» перечислило на расчетные счета ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» и ООО «ЮРВЕС» денежные средства на общую сумму в размере 42 257 085,26 рублей, тем самым став собственником товарно-материальных ценностей на указанную сумму.

В период с 16 июля 2020 года по 18 сентября 2020 года Никитченко Д.И., находясь на складе ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» по адресу: Московская область, Мытищинский район, 1-й км. автодороги Шолохово-Федоскино, владение 4 строение 1, получил в свое распоряжение товарно-материальные ценности, приобретенные ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

В период с 04 сентября 2020 года по 22 сентября 2020 года Никитченко Д.И., находясь на складе ООО «ЮРВЕС» по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 142, получил в свое распоряжение товарно-материальные ценности, приобретенные ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

Никитченко Д.И., реализовывая свой преступный умысел, направленный на хищение товарно-материальных ценностей Общества, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, обманывая Быкова Д.С. о поставке товарно-материальных ценностей покупателям, часть товарно-материальных ценностей полученных на складах ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» по адресу: Московская область, Мытищинский район, 1-й км. автодороги Шолохово-Федоскино, владение
4 строение 1, на складах ООО «ЮРВЕС» по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 142, на общую сумму 3 323 555,58 рублей похитил, распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 16 июля 2020 года по 22 сентября 2020 года Никитченко Д.И., преследуя цель хищения товарно-материальных ценностей, обманывая генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Быкова Д.С., похитил товарно-материальные ценности на сумму 3 323 555,58 рублей, что является особо крупным размером, и обратил товарно-материальные ценности на указанную сумму в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым Обществу имущественный ущерб в указанном размере.

В судебном заседании подсудимый Никитченко Д.И. вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью и показал в ходе судебного заседания, а также подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.194-199, л.д.203-206, 213-220), оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1. ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что у него (Никитченко Д.И.) есть хороший знакомый Быков Д.С., который является генеральным директором и собственником ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (далее – ООО «ЕТД»). Данная организация занимается продажей различной продукции. Из общения с Быковым Д.С. и анализа финансового положения Общества ему (Никитченко Д.И.) было известно, что Общество находится на рынке длительное время, имеет постоянный большой оборот от финансовой деятельности. Примерно с 01 мая 2020 года до 01 июня 2020 года он (Никитченко Д.И.) решил попросить Быкова Д.С. принять его (Никитченко Д.И.) на должность в ООО «ЕТД», так как работать и осуществлять финансовые операции с крупными контрагентами было проще, нежели регистрировать новую организацию и осуществлять от ее имени деятельность. Так, примерно с 01 мая 2020 года до 01 июня 2020 года он (Никитченко Д.И.) обратился к своему знакомому Быкову Д.С. и предложил бизнес проект, из которого следовало, что он (Никитченко Д.И.) будет пользоваться финансовыми ресурсами Общества, взамен предоставлять процент от сделок (продаж) Быкову Д.С. Он (Никитченко Д.И.) сообщил, что у него (Никитченко Д.И.) имеются поставщики товара (бытовой химии), которые готовы реализовывать продукцию по заниженным ценам. В то же время у него (Никитченко Д.И.) имелись покупатели, которые были готовы приобретать данную продукцию по завышенной цене. Разница от покупки до продажи оставалась бы в ООО «ЕТД», которая делилась бы между ним (Никитченко Д.И.) и Быковым Д.С. Он (Никитченко Д.И.) предложил Быкову Д.С. использовать его (Быкова Д.С.) организацию при финансовых операциях по закупке и продаже бытовой химии. Для него (Никитченко Д.И.) было важно завлечь Быкова Д.С. в придуманную схему, так как он (Никитченко Д.И.), пообещав Быкову Д.С. о процентах по финансовым операциям, мог быть допущен к самостоятельному выбору поставщиков, регулированию цен от закупки до продажи. Ему (Никитченко Д.И.) необходим был финансовый ресурс, то есть денежные средства, которые он (Никитченко Д.И.) смог бы вкладывать на приобретение продукции. Вследствие его (Никитченко Д.И.) предложения Быков Д.С. заинтересовался и предложил ему (Никитченко Д.И.) официально устроиться в организацию, чтобы на законных основаниях он (Никитченко Д.И.) мог осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. 01 июня 2020 года между ним (Никитченко Д.И.) и ООО «ЕТД» в лице Быкова Д.С. был заключен трудовой договор, издан приказ о назначении его (Никитченко Д.И.) на должность заместителя генерального директора Общества, после чего он (Никитченко Д.И.) получил право выбора поставщиков и заказчиков, а также полномочия по ведению с данными организациями переговоров. После назначения его (Никитченко Д.И.) на должность, у него (Никитченко Д.И.) возник умысел на хищение товарно-материальных ценностей. Он (Никитченко Д.И.) хотел воспользоваться денежными средствами ООО «ЕТД», приобрети на указанные денежные средства материальные ценности, после чего часть товара похитить, реализовав его по своему усмотрению, а часть товара поставить покупателям, обманув Быкова Д.С. о том, что товар покупателям поставлен в полном объеме. Для того, чтобы иметь финансовые взаимоотношения с коммерческими организациями, он (Никитченко Д.И.) решил изготавливать договора и первичную бухгалтерскую документацию, и от имени Быкова Д.С. ставить в данных документах подписи, не сообщая ему (Быкову Д.С.) об этом. Печать ООО «ЕТД» всегда хранилась у Быкова Д.С., поэтому он (Никитченко Д.И.) решил сделать дубликат печати Общества. Так, 18 августа 2020 года был заключен договор между ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» и ООО «ЮРВЕС». Согласно договору ООО «ЕТД» закупало у ООО «ЮРВЕС» продукцию. В период с 04 сентября 2020 года по 22 сентября 2020 года, находясь в складских помещениях ООО «ЮРВЕС» по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 142, он (Никитченко Д.И.) предоставлял подписанные бухгалтерские документы от имени генерального директора ООО «ЕТД» Быкова Д.С., заверенные оттиском печати Общества без ведома последнего, на основании которых ООО «ЕТД» приобрело товарно-материальные ценности. 08 июля 2020 года был заключен договор купли-продажи товарно-материальных ценностей, согласно которому ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» закупало продукцию у ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ». В период с 16 июля 2020 года по 18 сентября 2020 года, находясь в складских помещениях ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» по адресу: Московская область, Мытищинский район, 1-й км. автодороги Шолохово-Федоскино, владение 4 строение 1, он (Никитченко Д.И.) предоставлял подписанные бухгалтерские документы от имени генерального директора ООО «ЕТД» Быкова Д.С., заверенные оттиском печати Общества без ведома последнего, на основании которых ООО «ЕТД» приобрело товарно-материальные ценности. Итого, закупка у ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» и ООО «ЮРВЕС» была произведена на сумму 42 257 085, 26 рублей. С коммерческим директором ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» ввиду длительных и выгодных взаимоотношений для ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» он (Никитченко Д.И.) договорился о том, что товар ему (Никитченко Д.И.) будут предоставлять в долг, а оплата данного товара будет производиться позднее. Таким образом, в октябре 2020 года он (Никитченко Д.И.) товар со склада ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» по адресу: Московская область, Мытищинский район, 1-й км. автодороги Шолохово-Федоскино, владение 4 строение 1 не вывозил, несмотря на то, что документы представлены октябрьскими датами. Весь товар, который отражен в бухгалтерской документации от октября 2020 по взаимоотношениям с ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» был вывезен с указанного склада не позднее 18 сентября 2020 года. Ввиду того, что организация ООО «ЮРВЕС» является крупной, а заказы были на небольшие суммы, руководство ООО «ЮРВЕС» не пошло ему (Никитченко Д.И.) на встречу по просьбе отгружать товар в долг. Соответственно товар со склада ООО «ЮРВЕС» он (Никитченко Д.И.) получал строго в соответствии с датами, указанными в первичной бухгалтерской документации, а если быть точнее, то последний раз он (Никитченко Д.И.) получил товар на складе ООО «ЮРВЕС» 22 сентября 2020 года, откуда вывез его сам. После того, как товарно-материальные ценности были приобретены, они стали принадлежать ООО «ЕТД», так как были приняты к учету по бухгалтерии. Как только он (Никитченко Д.И.) получал товарно-материальные ценности на складах ООО «ЮРВЕС» и ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ», он (Никитченко Д.И.), не оповещая Быкова Д.С., отправлял данный товар на склады покупателям, но не в полном объеме. Часть товарно-материальных ценностей он (Никитченко Д.И.) похищал. Общая стоимость похищенного товара составила 3 323 555,58 рублей, что нашло отражение в справке об исследовании, с которой он (Никитченко Д.И.) полностью согласен. Похищенный товар он (Никитченко Д.И.) реализовал по различным оптовым точкам, различным покупателям по наличной форме. Вырученные с продаж денежные средства потратил на себя и на свою семью. В период с 01 июня 2020 года до 08 июля 2020 года он (Никитченко Д.И.) подыскал покупателей товара – ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД». В указанный период он (Никитченко Д.И.), находясь в офисном помещении ООО «ЕТД», воспользовавшись отсутствием Быкова Д.С. на рабочем месте, изготовил договора с покупателями от 08 июля 2020 года с ООО «БЫТХИМТРЕЙД» и ООО «Парфюмтрейд». После чего он (Никитченко Д.И.) подписал данные договора от имени Быкова Д.С. и поставил оттиск печати ООО «ЕТД». Затем он (Никитченко Д.И.) передал договоры руководителям ООО «БЫТХИМТРЕЙД» и ООО «Парфюмтрейд», которые их также подписали. Всю первичную бухгалтерскую документацию по взаимоотношениям с ООО «БЫТХИМТРЕЙД» и ООО «Парфюмтрейд» он (Никитченко Д.И.) изготовил также в офисе ООО «ЕТД», поставил в документах подпись за Быкова Д.С. и оттиск печати Общества, и передавал данные документы контрагентам. Согласно сверке бухгалтерии Общества, покупатель ООО «Парфюмтрейд» перечислил в ООО «ЕТД» денежные средства в размере 46 414 077 рублей, ООО «БЫТХИМТРЕЙД» перечислило в ООО «ЕТД» денежные средства в размере 3 999 375 рублей, всего на сумму 50 413 452,00 рублей. В свою очередь он (Никитченко Д.И.) отгрузил товарно-материальных ценностей в ООО «БЫТХИМТРЕЙД» на сумму 2 013 696 рублей, в ООО «Парфюмтрейд» на сумму 37 278 723,15 рублей, всего на общую сумму 39 292 419,15 рублей. Таким образом ООО «Парфюмтрейд» не получило товарно-материальных ценностей на сумму 9 135 353,85 рублей,
ООО «БЫТХИМТРЕЙД» не получило товарно-материальных ценностей на сумму 1 985 679,00 рублей. В содеянном раскаивается.

Вина Никитченко Д.И. в совершении преступления помимо показаний привлекаемого лица подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом и являющимися допустимыми и относимыми:

- показаниями представителя потерпевшего Быкова Д.С., данными в ходе судебного заседания, в том числе данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.57-64), которые представитель потерпевшего подтвердил в полном объеме, и из которых следует, что он (Быков Д.С.) является генеральным директором ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» с момента основания Общества – с 2013 года. У него (Быкова Д.С.) имеется 1 % участия, остальная часть процентов принадлежит компании «Эквипмент групп лимитед» (Новая Зеландия). Также он (Быков Д.С.) является главным бухгалтером Общества. Операционные функции по финансовым операциям проводит самостоятельно, так как в его (Быкова Д.С.) распоряжении имеются ключи от Клиент банка. Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д. 9, пом. 17 и состоит на налоговом учете в ИФНС № 36 по г. Москве, имеет штат сотрудников 8 человек и занимается продажей различной продукции. Весной 2020 года к нему (Быкову Д.С.) обратился его знакомый Никитченко Д.И. с предложением об открытии нового направления бизнеса – реализация товаров уцененной косметики от лица ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Со слов Никитченко Д.И., у последнего имелись организации поставщики, которые могли поставлять уцененный товар по выгодным для Общества ценам, а также имелись заказчики организации, готовые приобрести данные товары по более высокой цене. Таким образом, Никитченко Д.И. предложил использовать ООО «ЕТД в качестве посреднической организации между продавцом и покупателем, при этом на словах объяснил большую экономическую выгоду. Ему (Быкову Д.С.) как предпринимателю понравилось данное предложение. Кроме того, Никитченко Д.И. заверил его (Быкова Д.С.), что лично ему (Быкову Д.С.) вникать в процесс приобретения и продажи товара не потребуется, он (Никитченко Д.И.) будет заниматься данным направлением, самостоятельно встречаться с поставщиками и заказчиками, тем самым оградив его (Быкова Д.С.) от ведения бизнеса по данному направлению, он (Быков Д.С.) лишь как бенефициар будет извлекать только прибыль от сотрудничества с Никитченко Д.И. Также Никитченко Д.И. пообещал ему (Быкову Д.С.) 2,5 % комиссии за пользование Обществом: уплата налогов, оплата бухгалтеру и т.д. Как ему (Быкову Д.С.) объяснил Никитченко Д.И., его (Быкова Д.С.) организация нужна была по той причине, что Общество существует на рынке давно, у Общества имеются ресурсы, денежный оборот, «чистая» история, проверенная поставщиками и заказчиками. В случае регистрации новой фирмы бизнес проект мог быть не осуществим по той причине, что у поставщиков и заказчиков может вызывать подозрение «молодая» фирма. Тем более, что одним из поставщиков являлась ООО «ЮРВЕС» - крупная организация, которая имеет финансовые взаимоотношения только с проверенными и действительными контрагентами. Таким образом, предложения Никитченко Д.И. его (Быкова Д.С.) устроили, так как доходы Общества должны были по его (Никитченко Д.И.) словам расти. Для того, чтобы он (Быков Д.С.) не вникал в указанное направление бизнеса, Никитченко Д.И. убедил его (Быкова Д.С.) и попросил включить в состав сотрудников ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», затем Никитченко Д.И. мог осуществлять свою деятельность, не затрагивая его (Быкова Д.С.), мог беспрепятственно вести переговоры с поставщиками как должностное лицо Общества. Он (Быков Д.С.) доверился Никитченко Д.И. и принял решение взять его (Никитченко Д.И.) на должность заместителя директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». При этом, одним из условий принятия на работу было то, что Никитченко Д.И. устроится официально, от его (Никитченко Д.И.) деятельности будут уплачиваться налоги и различные взносы, будет составлен трудовой договор, составлена должностная инструкция, определяющая его (Никитченко Д.И.) обязанности, на что Никитченко Д.И. согласился и сообщил, что готов официально стать сотрудником Общества. 01 июня 2020 года был заключен трудовой договор с Никитченко Д.И., который был подписан им (Быковым Д.С.) и Никитченко Д.И. Также был издан приказ о приеме Никитченко Д.И. на работу, согласно которому Никитченко Д.И. назначен на должность заместителя генерального директора Общества, также была подготовлена и утверждена должностная инструкция. После чего Никитченко Д.И. был самостоятелен в следующих вопросах по направлению продажи уцененной косметики: Никитченко Д.И. самостоятельно выбирал организации поставщиков, и заключал с ними договора на закупку товаров. При этом Никитченко Д.И. самостоятельно без его (Быкова Д.С.) ведома составлял договора, ставил в них от его (Быкова Д.С.) лица как генерального директора подпись и ставил печать Общества; Никитченко Д.И. самостоятельно занимался подбором товара, осуществлял проверку его наименования и количества товара; Никитченко Д.И. от лица руководителя Общества сообщал ему (Быкову Д.С.) данные о необходимости перечисления со счета Общества денежных средств на расчетные счета поставщиков; Никитченко Д.И. самостоятельно выбирал заказчиков, вел с ними переговоры, занимался отгрузкой товара. Он (Быков Д.С.) никогда не подписывал договоров с такими поставщиками как: ООО «ЮРВЕС», ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ». Кроме того, действительная печать Общества всегда хранится у него (Быкова Д.С.) в офисе в сейфе, доступ к печати имеет только он (Быков Д.С.) Соответственно Никитченко Д.И. сделал оттиск печати Общества и по данному оттиску собрал новую печать, которой пользовался при изготовлении договоров с поставщиками и заказчиками. О том, что Никитченко Д.И. будет ставить за него (Быкова Д.С.) подписи, последний с ним (Быковым Д.С.) не согласовывал. Так, в октябре 2020 вскрылся факт причиненного ущерба Обществу от действий фио фио результатам анализа первичной бухгалтерской документации было установлено, что Никитченко Д.И. приобрел товар у поставщиков, после чего часть товара похитил, а покупателям поставил товар в меньшем количестве несмотря на то, что покупатель оплатил за полный объем товара. Главным бухгалтером ООО являлся он (Быков Д.С.), у него (Быкова Д.С.) хранились ключи от клиент-банка. Также в Обществе имеется бухгалтер фио, которая занималась только формированием бухгалтерской и налоговой отчетности и не более того, включением сведений в базы, книги покупок, книги продаж и т.д. Всю финансово-хозяйственную деятельность осуществлял он (Быков Д.С.) сам. Поставщики сами предоставляли первичную бухгалтерскую документацию, которые в дальнейшем заносились в электронную книгу покупок (продаж) Общества. При финансовых взаимоотношениях, перечислением денежных средств на счета поставщиков занимался он (Быков Д.С.) сам. Это происходило следующим образом. Никитченко Д.И. уведомлял его (Быкова Д.С.) о том, что необходима сумма для приобретения товара. После чего, он (Быков Д.С.), доверяясь Никитченко Д.И., переводил денежные средства за приобретение товара. Впоследствии, при реализации товарно-материальных ценностей, он (Быков Д.С.) видел, что на счета Общества поступали денежные средства от покупателей. Однако, всю первичную бухгалтерскую документацию по сделкам с покупателями он (Быков Д.С.) не изготавливал и не подписывал. Никитченко Д.И. заверял его (Быкова Д.С.), что всю первичную бухгалтерскую документацию изготовит он (Никитченко Д.И.) сам и ему (Быкову Д.С.) не о чем переживать. Так, им (Быковым Д.С.) было установлено, что 18 августа 2020 года был заключен договор между ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» и ООО «ЮРВЕС». Согласно договору ООО «ЕТД» закупало у ООО «ЮРВЕС» продукцию. В период с 04 сентября 2020 года по 22 сентября 2020 года производилась оплата продукции от его (Быкова Д.С.) имени. Он (Быков Д.С.) данный договор не заключал, в договоре стоит подпись, которая ему (Быкову Д.С.) не принадлежит, а также он (Быков Д.С.) никогда не ставил оттиск печати на данном договоре. От Никитченко Д.И. впоследствии стало известно, что именно Никитченко Д.И. поставил за него (Быкова Д.С.) подпись в договоре и поставил оттиск печати. Бухгалтерские документы он (Быков Д.С.) не подписывал, Никитченко Д.И. просто сообщал ему (Быкову Д.С.), что необходимо перечислить ту или иную сумму. Он (Быков Д.С.), имея ключи от Клиент банка, переводил денежные средства. Со слов Никитченко Д.И. последний забирал товар со склада ООО «ЮРВЕС». На основании перечисления денежных средств ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» приобрело товарно-материальные ценности. Так же им (Быковым Д.С.) было установлено, что 08 июля 2020 года был заключен договор купли-продажи товарно-материальных ценностей между ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» и ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ». В период с 16 июля 2020 года по 16 октября 2020 года (согласно перечислениям и первичной бухгалтерской документации) производилась оплата продукции от его (Быкова Д.С.) имени. Он (Быков Д.С.) данный договор не заключал, в договоре стоит подпись, которая ему (Быкову Д.С.) не принадлежит, он (Быков Д.С.) никогда не ставил оттиск печати на данном договоре. От Никитченко Д.И. впоследствии стало известно, что именно Никитченко Д.И. поставил за него (Быкова Д.С.) подпись в договоре и поставил оттиск печати. Бухгалтерские документы он (Быков Д.С.) не подписывал, Никитченко Д.И. просто сообщал ему (Быкову Д.С.), что необходимо перечислить ту или иную сумму, а он (Быков Д.С.), имея ключи от Клиент банка, переводил денежные средства. Со слов Никитченко Д.И. последний забирал товар со склада ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ». На основании перечисления денежных средств ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» приобрело товарно-материальные ценности. Таким образом, закупка у ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» и ООО «ЮРВЕС» была произведена на сумму 42 257 085,26 рублей. Он (Быков Д.С.) был убежден, что приобретенный товар будет реализован покупателям в полном объеме, с наценкой и извлечением выгоды для ООО «ЕТД». Однако вскрылся факт хищения товара Никитченко Д.И. на сумму 3 323 555,58 рублей. Данный товар принадлежал после приобретения ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» и должен был быть поставлен покупателям. ООО «ЕТД» не досчитало товара на указанную сумму, соответственно товар не был поставлен покупателям, о чем ему (Быкову Д.С.) стало известно только в ходе ревизии. Далее им (Быковым Д.С.) было установлено, что ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» реализовало продукцию ООО «БЫТХИМТРЕЙД». Поступление денежных средств в ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» составило 3 999 375 рублей. Отгрузка товара в ООО «БЫТХИМТРЕЙД» на 22 декабря 2020 года составила – 2 013 696 рублей. Таким образом, ООО «БЫТХИМТРЕЙД» недополучило товар на сумму 1 985 679 рублей. Также было установлено, что ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» поставил продукцию в ООО «Парфюмтрейд» стоимостью 37 278 723,15 рублей. Однако ООО «Парфюмтрейд» перечислил денежные средства за товар в сумме 46 414 077,00 рублей. На основании изложенного, с учетом финансового разрыва Общество не передало покупателю ООО «Парфюмтрейд» оплаченный им товар на общую сумму 9 135 353,85 рублей (разница между поступлением и отгрузкой товара). Таким образом, Никитченко Д.И. обманул его (Быкова Д.С.) и похитил у Общества товарно-материальные ценности на сумму 3 323 555,58 рублей, которые были закуплены у ООО «ЮРВЕС» и ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ»;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля фио на предварительном следствии, из которых следует, что с 2017 года он (фио) состоит в должности начальника службы экономической безопасности ООО «ЮРВЕС». В его (фио) обязанности входит: обеспечение экономической безопасности Общества; контроль безопасности финансовых операций, предотвращение убытков и хищения денежных средств; обеспечение коммерческой тайны и другое. ООО «ЮРВЕС» состоит на налоговом учете в ИФНС России № 33 по г. Москве. Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле бытовой химии, парфюмерии и косметики. Юридический и фактический адрес Общества: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 142. По данному адресу на первом этаже располагается складское помещение ООО «ЮРВЕС», откуда происходит отгрузка товара. Договоры с ООО «ЮРВЕС» заключаются следующим образом. Сотрудники ООО «ЮРВЕС» изготавливают договоры, пересылают данные договоры по электронной почте покупателям. После чего покупатели подписывают договоры и предоставляют обратно в ООО «ЮРВЕС». В связи с чем генеральному директору не обязательно встречаться с каждым покупателем и напрямую подписывать договоры. Как начальник экономической безопасности, он (фио) анализирует все сделки, совершенные с ООО «ЮРВЕС». Так, ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» являлось покупателем товарно-материальных ценностей у ООО «ЮРВЕС» в 2020 году. Между ООО «ЮРВЕС» и ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» был заключен договор поставки от 18 августа 2020 года. Им (фио) установлено, что представители ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» напрямую лично ни с кем из представителей ООО «ЮРВЕС» не общались, договор предоставлялся вышеописанным способом по электронной почте. Деятельность ООО «ЮРВЕС» находится в общем доступе в сети Интернет, в связи с чем представители ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» могли просто связаться с менеджерами ООО «ЮРВЕС» и обговорить наименование товарно-материальных ценностей к поставке. Согласно договору, ООО «ЮРВЕС» реализовало ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» согласно первичной бухгалтерской документации продукцию на сумму 2 394 461,76 рублей (без НДС), 2 873 354,12 рублей с НДС. Денежные средства в указанной сумме поступили на счет ООО «ЮРВЕС», товарно-материальные ценности фактически были переданы в распоряжение ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Представители ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» после оплаты товарно-материальных ценностей прибывали на склад по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 142. Отгрузка товарно-материальных ценностей производилась в транспортные средства, представленные ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», после чего автомашина с товаром убывала в неизвестном направлении. ООО «ЮРВЕС» не предоставляет услуг по доставке товарно-материальных ценностей покупателями. Все товарно-материальные ценности вывозятся со склада ООО «ЮРВЕС» силами покупателя. ООО «ЮРВЕС» не отслеживает доставку товара покупателями. С момента перечисления денег за товар собственником товара становится покупатель. Поэтому, с того момента как ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» осуществило перечисление денег на счет ООО «ЮРВЕС», с этого момента ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» является собственником товара, при этом товар до момента отгрузки хранится на складе ООО «ЮРВЕС». Приемка товарно-материальных ценностей осуществлялась на складе ООО «ЮРВЕС» в присутствии представителя ООО «ЮРВЕС» и ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», но кого именно, он (фио) сказать не может. Отгрузка товарно-материальных ценностей осуществлялась в соответствии
с датами, отраженными в первичной бухгалтерской документации. С Быковым Д.С. он (фио) лично не встречался, никаких условий поставки с последним не обсуждал, данный генеральный директор ему (фио) не знаком, так же не знаком кому-либо из сотрудников ООО «ЮРВЕС» (т.2 л.д.197-201);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля фио на предварительном следствии, из которых следует, что он (фио) является генеральным директором ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ», до марта 2021 года был учредителем данного Общества. ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» зарегистрировано в ИФНС России № 16 по г. Москве и осуществляет деятельность по оптовой торговле бытовой химии. ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» имеет в пользовании складские помещения, расположенные по адресу: Московская область, Мытищинский район, 1-й км. автодороги Шолохово-Федоскино, владение 4 строение 1. Сведения о деятельности ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» имеются в открытом доступе, в том числе в сети Интернет. ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» являлось покупателем товарно-материальных ценностей у ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» в 2020 году, насколько он (фио) помнит, был заключен договор на поставку товарно-материальных ценностей. Он (фио) с представителями ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» лично не общался и с ними не знаком. Все переговоры со стороны ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» вел коммерческий директор фио. Именно она встречалась с представителями ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ему (фио) передавались только лишь документы на подпись. Насколько ему (фио) известно от ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» выступал представитель – мужчина по имени фио, который вышел на коммерческого директора Общества, и переговоры происходили без его (фио) участия. В период с 16 июля 2020 года по 16 октября 2020 ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» реализовало ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» товарно-материальные ценности на общую сумму 40 383 731,10 рублей. Денежные средства в указанной сумме поступили на счет ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ», товарно-материальные ценности фактически были переданы в распоряжение ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Насколько ему (фио) известно, представители ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» после оплаты товарно-материальных ценностей прибывали на склад по адресу: Московская область, Мытищинский район, 1-й км. автодороги Шолохово-Федоскино, владение 4 строение 1, производили загрузку товарно-материальных ценностей в транспортные средства, представленные
ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», после чего автомашина с товаром убывала в неизвестном направлении. Также был второй способ отгрузки товара: ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» нанимало по объявлению грузовой автотранспорт, после чего товарно-материальные ценности доставлялись к месту отгрузки, указанному ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Где отгружался товар, ему (фио) не известно, однако в соответствии с первичной бухгалтерской документацией, товарно-материальные ценности передавались в распоряжение ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» на складе ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ». Со слов коммерческого директора ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» какое-то количество отгрузок товарно-материальных ценностей производилось на складских помещениях ООО «Парфюмтрейд» – место отгрузки по требованию ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». О том, что товар отгружался в ООО «БЫТХИМТРЕЙД» ему (фио) не известно, так как он (фио) не отслеживает пункты назначения проданного товара. Таким образом, после того как производилась оплата за товарно-материальные ценности, собственником данных товарно-материальных ценностей становится покупатель, в данном случае ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Товарно-материальные ценности фактически забирались со склада ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ», дальнейшая судьба товара ему (фио) не известна. С Быковым Д.С. лично он (фио) не встречался, никаких условий поставки с последним не обсуждал, данный генеральный директор ему (фио) не знаком (т.2 л.д.202-206);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля фиок на предварительном следствии, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля фио (т.2 л.д.207-211);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля фио на предварительном следствии, из которых следует, что он (фио) является коммерческим директором ООО «Парфюмтрейд», а также неофициально помогает осуществлять деятельность ООО «БЫТХИМТРЕЙД». ООО «Парфюмтрейд» занимается крупным оптом – покупкой и перепродажей парфюмерии и бытовой химии. Генеральным директором Общества является фио.... ООО «БЫТХИМТРЕЙД» занимается крупным оптом – покупкой и перепродажей парфюмерии и бытовой химии. Генеральным директором Общества является гражданин России Эль Бекай фио. В виду того, что собственники указанных компаний плохо владеют русским языком, он (фио) как коммерческий директор выполняет функции по привлечению контрагентов в данные организации; проводит рабочие встречи с контрагентами; проверяет правильность юридических документов; контролирует отгрузку товара в соответствии с документами бухгалтерского учета, то есть выполняет административные функции в данных организациях. О существовании организации ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» он (фио) узнал в июне 2020 года от общих знакомых. Ему (фио) стало известно, что ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» является разносторонней организацией, в том числе занимающейся поставкой бытовой химии и парфюмерии. Непосредственно он (фио) контактировал только с коммерческим директором ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Никитченко Д.И. В основном они общались по телефону, два раза встречались лично по условиям поставки. С генеральным директором ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Быковым Д.С. лично он (фио) не встречался, никаких условий поставки с последним не обсуждал. Все переговоры велись исключительно с Никитченко Д.И. Никитченко Д.И. на встречах позиционировал себя как крупный реселлер, утверждал, что может осуществить поставки товара в любом объеме и по ценам ниже рынка, то есть предлагал выгодные коммерческие предложения. Данные коммерческие предложения заинтересовали собственников ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД», в связи чем было принято совместное решение между ним (фио) и собственниками организаций о взаимодействии с ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Между директором ООО «БЫТХИМТРЕЙД» Эль Бекай фио. и представителем ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Никитченко Д.И. были проведены переговоры, был согласован ассортимент товара, цена и сроки поставки. Он (фио) присутствовал на данной встрече, после чего был перечислен аванс в размере 3 999 375 рублей в адрес ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Встреча была незадолго до первого транша. 08 июля 2020 года между ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» был заключен договор на поставку товара (бытовая химия). Проект договора предоставляло ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». После чего договор был подписан директором ООО «БЫТХИМТРЕЙД», в адрес Никитченко Д.И. был отправлен скан договора. В дальнейшем при личной встрече Никитченко Д.И. передал ООО «БЫТХИМТРЕЙД» подписанный договор, в котором имелась подпись генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Быкова Д.С. В период с 03 августа 2020 года по 09 октября 2020 года в рамках указанного договора ООО «БЫТХИМТРЕЙД» произвело оплату товара по платежным поручениям на общую сумму 3 999 375 рублей. Однако, ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» отгрузил товар на сумму 2 013 695 рублей, согласно товарной накладной от 08 октября 2020 года. Согласно акту сверки взаимных расчетов, задолженность ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» перед ООО «БЫТХИМТРЕЙД» составила 1 985 679 рублей, то есть товар не поставлен на указанную сумму. По взаимоотношениям между ООО «Парфюмтрейд» и ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» может пояснить, что он (фио), как коммерческий директор встречался с представителем ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Никитченко Д.И., с которым были проведены переговоры. В ходе встречи был согласован ассортимент товара, цена и сроки поставки. Проект договора предоставляло ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». После чего договор был подписан директором ООО «Парфюмтрейд», в адрес Никитченко Д.И. был отправлен скан договора. В дальнейшем при личной встрече Никитченко Д.И. передал ООО «Парфюмтрейд» подписанный договор, в котором имелась подпись генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Быкова Д.С. 08 июля 2020 года между ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» и ООО «Парфюмтрейд» был заключен договор на поставку товара (парфюмерная продукция). В период с 08 июля 2020 года по 26 октября 2020 года в рамках указанного договора ООО «Парфюмтрейд» произвело оплату товара по платежным поручениям на общую сумму 46 414 077 рублей. Однако, ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» отгрузил товар на сумму 28 564 057,72 рублей. Согласно акту сверки взаимных расчетов, задолженность ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» перед ООО «Парфюмтрейд» составила 17 850 019,28 рублей, то есть товар не поставлен на указанную сумму. Договоры ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» с ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» были типовыми. Однако, к каждому договору прилагался протокол разногласий, где он (фио) просил ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», чтобы форма заявки была в произвольной форме. Наименование и количество товара согласовывалось с Никитченко Д.И. в устной форме, так как процедура согласования вызывала затруднения в части количества
и наименования поставляемого товара. Изначально между организациями ООО «Парфюмтрейд», ООО «БЫТХИМТРЕЙД» и ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» в произвольной форме в таблице «Excel» был составлен ассортимент товара. Далее, к данному товару была указана цена, за которую они могли его приобрести. Ассортимент бытовой химии и парфюмерной продукции был очень велик. Именно из-за этого невозможно было предугадать дополнительным соглашением к договору конкретное количество того или иного товара. Поэтому договора были типовые. В свою очередь, ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» готовы были приобретать продукцию ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» на основании составленной таблицы наименования товара. Поэтому, если
ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» не могло поставить товар определенной марки в нужном объеме, ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» отгружал другой товар, но в соответствии с требованиями
ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» по наименованию и количеству. Однако, когда ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» произвели сверки полученного товара, оказалось, что ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» не выполнило свои обязательства и не поставило товар на вышеуказанные суммы, несмотря на то, что оплата произведена в полном объеме. Все юридические и бухгалтерские документы по взаимоотношениям ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» с ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» предоставлял Никитченко Д.И. уже с подписями от лица генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Последняя поставка товара со стороны ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» была произведена 09 октября 2020 года. С момента получения последней предоплаты 26 октября 2020 года, которая по словам Никитченко Д.И. была необходима ему для финальной стабилизации ситуации с поставками, ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» прекратил какие-либо поставки в адрес ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД». В виду того, что поставки товара были выполнены не в полном объеме, он (фио) неоднократно встречался с Никитченко Д.И. и просил закрыть вопрос в поставке товара на вышеуказанные суммы, так как организации фактически перечислили денежные средства за товар. Грубо говоря, Никитченко Д.И. получал предоплаты в одних суммах, а товар поставлял в меньших объемах. На встречах Никитченко Д.И. обещал полностью закрыть вопросы, осуществить отгрузку и даже поставить товар
на большую сумму. Поняв, что Никитченко Д.И. не собирается выполнять свои обязательства, они вынуждены были нанять представителя по доверенности фио, которого посвятили в ситуацию (т.2 л.д.171-177);

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетелей фио, фио, Эль Бекай фио. на предварительном следствии, которые по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля фио (т.2 л.д.67-72, л.д.182-187, л.д.192-196);

- протоколом осмотра помещения от 16 апреля 2021 года, с приложением к протоколу – фототаблицы, согласно которому проведен осмотр офисного помещения ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», и установлено, что офис располагается по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д.9, помещение XVII (т.3 л.д.2-10);

- протоколом осмотра помещения, здания, сооружения, участка местности от 21 апреля 2021 года, с приложением к протоколу – фототаблицы, согласно которому проведен осмотр складского помещения ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ», и установлено, что складское помещение располагается по адресу: Московская область, Мытищинский район, 1-й км автодороги Шолохово-Федоскино, вл. 4, стр. 2 (т.3 л.д.12-20);

- протоколом осмотра помещения от 22 апреля 2021 года, с приложением к протоколу – фототаблицы, согласно которому проведен осмотр складского помещения ООО «ЮРВЕС», и установлено, что складское помещение располагается по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе,
д. 142 (т.3 л.д.22-26);

- протоколом осмотра документов от 27 апреля 2021 года, согласно которому была осмотрена первичная бухгалтерская документация, предоставленная ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», ООО «БЫТХИМТРЕЙД», ООО «Парфюмтрейд», ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ», ООО «ЮРВЕС» и установлено, что поставщики ООО «ЮРВЕС», ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» передали покупателю ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» товар на общую сумму 42 257 085,26 рублей. Согласно первичной бухгалтерской документации ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» поставил товар в ООО «Парфюмтрейд»,
ООО «БЫТХИМТРЕЙД» на общую сумму 39 292 419,15 рублей (анализ по количеству поставленного товара). Покупатель ООО «БЫТХИМТРЕЙД» перечислил продавцу ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» за поставленный товар денежные средства на общую сумму 3 999 375,00 рублей. Покупатель ООО «Парфюмтрейд» перечислил продавцу ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» за поставленный товар денежные средства на общую сумму 46 414 077,00 рублей. Всего на счет ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» от покупателей поступили денежные средства на общую сумму 50 413 452,00 рублей. В ходе проведенного сравнительного анализа товарно-материальных ценностей, приобретенных ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» у поставщиков ООО «ЮРВЕС», ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» и реализованных ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» покупателям ООО «БЫТХИМТРЕЙД» и ООО «Парфюмтрейд», установлено, что часть товара на общую сумму 3 323 555,58 рублей, приобретенного у поставщиков ООО «ЮРВЕС», ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» в адрес покупателей ООО «БЫТХИМТРЕЙД» и ООО «Парфюмтрейд» не реализовывался (т.3 л.д.149-162);

- справкой № 15 об исследовании документов в отношении ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» от 27 апреля 2021 года, согласно которой поставщики ООО «ЮРВЕС», ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» осуществили поставку товарно-материальных ценностей в адрес покупателя ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» на общую сумму 42 257 085,26 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» в качестве оплаты за товарно-материальные ценности от ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» за 2020 год составила 50 413 452,00 рублей, в том числе: от покупателя ООО «Парфюмтрейд» – 46 414 077,00 рублей; от покупателя ООО «БЫТХИМТРЕЙД» – 3 999 375,00 рублей. Поставка товарно-материальных ценностей покупателям ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» в рамках взаимоотношений с продавцом ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» за 2020 год осуществлена общую на сумму 39 292 419,15 рублей, в том числе: покупателю ООО «Парфюмтрейд» на сумму 37 278 723,15 рублей; покупателю ООО «БЫТХИМТРЕЙД» на сумму 2 013 696,00 рублей. Не осуществлена поставка товарно-материальных ценностей от продавца ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» в адрес покупателей ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» за 2020 год на общую сумму 11 121 032,85 рублей, в том числе: покупателю ООО «Парфюмтрейд» на сумму 9 135 353,85 рублей; покупателю ООО «БЫТХИМТРЕЙД» на сумму 1 985 679,00 рублей. Товарно-материальные ценности, приобретенные ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» у поставщиков ООО «ЮРВЕС» и ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ» на общую сумму 3 323 555,58 рублей, в адрес покупателей ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» не поставлялись (т.3 л.д.166-189);

Иными документами:

- заявления генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Быкова Д.С., в которых он просит привлечь к уголовной ответственности заместителя генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» Никитченко Д.И., который похитил товарно-материальные ценности указанного Общества (т.1 л.д.22, т.2 л.д.43);

- трудовой договор № 0206 от 01 июня 2020 года, согласно которому Никитченко Д.И. принят на должность заместителя генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (т.1 л.д.23-25);

- приказ о приеме на работу № 0206/ОК от 01 июня 2020 года, согласно которому Никитченко Д.И. принят на работу на должность заместителя генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» с 01 июня 2020 года (т.1 л.д.26);

- должностная инструкция, утвержденная 01 июня 2020 года, определяющая функциональные обязанности, права и ответственность заместителя генерального директора ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (т.1 л.д.27-29);

- устав ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ», утвержденный протоколом № 5/2019 от 20 февраля 2019 года Общего собрания участников, согласно которому Общество осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментов товаров; оптовая торговля прочими машинами и оборудованием; сдача в наем нежилого помещения и т.д. (т.1 л.д.42-57);

- договоры и документы первичного бухгалтерского учета, представленные ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» по взаимоотношениям с продавцами ООО «ЮРВЕС», ООО «ЭКСПОРТБЫТХИМ», по взаимоотношениям с покупателями ООО «Парфюмтрейд», ООО «БЫТХИМТРЕЙД» (т.1 л.д.58-142);

- акты сверки взаимных расчетов ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» за период с 01 июня 2020 года по 06 ноября 2020 года; выписки из книги покупок и книги продаж (т.1 л.д.147-154);

- договоры и документы первичного бухгалтерского учета, представленные ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» по взаимоотношениям с ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (т.2 л.д.73-170);

- платежные поручения и выписки по банковским счетам
ООО «Парфюмтрейд» и ООО «БЫТХИМТРЕЙД» за 2020 год (т.3 л.д.28-82);

- флэш-накопитель (в конверте) с выписками движения денежных средств ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» за 2020 год (т.3 л.д.86);

- сведения об открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях
ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (т.3 л.д.90-91);

- договоры и документы первичного бухгалтерского учета, представленные ООО «ЭКПОРТБЫТХИМ» по взаимоотношениям с ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (т.3 л.д.96-134);

- договоры и документы первичного бухгалтерского учета, представленные ООО «ЮРВЕС» по взаимоотношениям с ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» (т.3 л.д.136-147).

Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

У суда не имеется оснований не доверять вышеприведенным показаниям представителя потерпевшего Быкова Д.С., непосредственно допрошенного в судебном заседании, а также показаниям свидетелей фио, фио, фиок, фио, фио, фио, Эль Бекай фио., данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора.

Наличия у вышеперечисленных лиц причин для оговора подсудимого, а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении Никитченко Д.И. к уголовной ответственности, судом не установлено.

Оглашение показаний представителя потерпевшего Быкова Д.С., данных им в ходе предварительного расследования, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были связаны исключительно с тем, что он не мог вспомнить отдельные детали событий с его участием, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени с момента совершения преступления. При этом представитель потерпевшего Быков Д.С. подтвердил свои показания, данные в период предварительного следствия, после их оглашения в судебном заседании.

Положенные в основу приговора иные доказательства суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей являются в своей совокупности достаточными для рассмотрения уголовного дела по существу.

Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Показания подсудимого Никитченко Д.И., который полностью признал свою вину в совершении преступления, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, суд также полагает достоверными, поскольку они не противоречат представленным стороной обвинения доказательствам его виновности. Оснований полагать, что подсудимый Никитченко Д.И. себя оговорил, не имеется.

Об умысле подсудимого Никитченко Д.И. на совершение мошенничества, свидетельствуют последовательные и целенаправленные действия подсудимого, направленные на хищение товарно-материальных ценностей ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

Исходя из требований, содержащихся в примечании 4 к ст. 158 УК РФ, в обвинении Никитченко Д.И. обоснованно указан квалифицирующий признак хищения «в особо крупном размере».

Признавая совокупность доказательств достаточной для однозначного вывода о виновности Никитченко Д.И. в совершении преступления, суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения Никитченко Д.И. преступления, последующее поведение подсудимого.

Изучение данных о личности подсудимого Никитченко Д.И. показало, что подсудимый ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка и супругу, которая страдает тяжелым хроническим заболеванием, оказывает помощь своему совершеннолетнему сыну, трудоустроен, по месту жительства характеризуется формально, награжден орденом чести III степени.

Обстоятельством, смягчающим наказание Никитченко Д.И., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает – наличие у подсудимого малолетнего ребенка. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Никитченко Д.И., полное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, принесение извинений потерпевшему, состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении супруги, страдающей тяжелым хроническим заболеванием, оказание помощи совершеннолетнему сыну, наличие у Никитченко Д.И. награды – ордена чести III степени, а также мнение представителя потерпевшего, просившего не лишать подсудимого свободы.

Оснований для признания явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступления в качестве смягчающего наказания Никитченко Д.И. обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, поскольку явка с повинной была оформлена Никитченко Д.И. спустя длительное время с момента возбуждения в отношении него уголовного дела, при этом Никитченко Д.И. в заявлении о явке с повинной каких-либо новых сведений, которые не были известны сотрудникам правоохранительных органов, не сообщил.

В то же время признание лицом своей вины, а равно участие лица в следственных действиях не могут расцениваться как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. По смыслу закона, активное способствование состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, в том числе в предоставлении не известных следствию сведений, совершенных при этом добровольно, а не под давлением имеющихся улик. Обстоятельств, свидетельствующих о совершении Никитченко Д.И. именно таких активных действий судом не установлено и по материалам дела не усматривается.

При таких обстоятельствах, заявление о явке с повинной суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иного обстоятельства, смягчающего наказание Никитченко Д.И.

Обстоятельств, отягчающих наказание Никитченко Д.И., судом не установлено.

Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением Никитченко Д.И. во время и после его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности содеянного Никитченко Д.И., суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории тяжести совершенного преступления.

Судом также не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение Никитченко Д.И. от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции Никитченко Д.И. от общества, полагая возможным назначить ему наказание в виде условного лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ и с возложением на Никитченко Д.И. обязанностей на период испытательного срока.

С учетом данных о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать Никитченко Д.И. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности Никитченко Д.И., суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить без изменения ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественных доказательств по уголовному делу не имеется.

В ходе предварительного следствия на основании постановления Черемушкинского районного суда г. Москвы от 05 апреля 2021 года наложен арест на принадлежащие Никитченко Д.И. денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Поскольку гражданский иск по настоящему уголовному делу не заявлен, наказание в виде штрафа Никитченко Д.И. судом не назначается, а решение о конфискации имущества судом не принимается, суд считает необходимым отменить наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, арест на принадлежащие Никитченко Д.И. денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях, поскольку отпала необходимость в применении данной меры процессуального принуждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Никитченко Дениса Игоревича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Никитченко Денису Игоревичу наказание в исполнение не приводить, считать его условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Никитченко Дениса Игоревича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Никитченко Дениса Игоревича оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ст. 115 УПК РФ отменить арест, наложенный на основании постановления Черемушкинского районного суда г. Москвы от 05 апреля 2021 года на принадлежащие Никитченко Д.И. денежные средства в пределах суммы 19 835 698,20 рублей, находящиеся на расчетных счетах: в ПАО «Сбербанк России» филиал Московский: №№ 40817810138254636440, 40817810038256033578, 40817810638292765462, 40817810838254620303, 40817810738266511827; в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: №№ 40817840100000490466, 40817810200002129021, 40817840500000223851, 40817810500001425811, 40817810700000953207, 408178102000002129021, 40817978600000188933, 40817810100000873071; в АО «Райффайзенбанк»: № № 40817810801004821394, 40817810801005072265, 40817810001005070355; в ПАО «Сбербанк России» филиал Среднерусский банк: № 40817810940004677070; в АО «АЛЬФА-БАНК»: №№ 40817810904300074816, 40817840004300018661, 40817978004300017518, 40817810204300074817, 40817810206150010689; в АО «Кредит Европа Банк (Россия)»: № 40817810830900116630; в АО «БКС Банк» филиал Московский: № № 40817978805400672185, 40817840905400671415, 40817840205400671416, 40817810905400578522, 40817978105400672186, 40817810605400578521.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: ░.░. ░░░░░░░