Приговор по делу № 01-0276/2018 от 29.06.2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 19 июля 2018 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Чепрасовой Н.В., при секретаре М.,

с участием государственного обвинителя Г.,

подсудимых К., Л.,

их защитников в лице адвокатов Л., представившей удостоверение № *** и ордер № *** от ***июля ***года, У., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от **** года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-276/2018 в отношении

Константинова, **** года рождения, уроженца города *** *** области, гражданина ***, с ***образованием, холостого, детей не имеющего, работающего, зарегистрированного по адресу: ***область, город ***, ул. ****, дом ****, ранее *****,

Лысогор, **** года рождения, уроженки города ***, гражданки ***, с **** образованием, замужней, имеющей на иждивении *****, работающей, зарегистрированной по адресу: город ****, ул. ***, дом ***, корпус ***, квартира ****, ранее ****,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Константинов А.Д. виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Так у Константинова А.Д., работающего согласно заключенного между ним и ПАО «***», впоследствии реорганизованного и присоединенного к ПАО «***», трудового договора № *** от *** и дополнительного соглашения к указанному трудовому договору от *** в должности главного менеджера группы продаж дополнительного офиса «***» ПАО «***», расположенного по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, будучи наделенным обязанностями по выполнению плана продаж банковских продуктов и услуг в соответствии с приказом Президента ПАО «***» № *** от *** и входящей в данный приказ должностной инструкции главного менеджера группы продаж дополнительного офиса «***» ПАО «***», в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное время, но не позднее *** *** года, и его соучастника Лысогор Т.В., которая занимала должность генерального директора ООО «***» и имела доступ к паспортам граждан Российской Федерации, возник единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору путем обмана с использованием своего служебного положения, принадлежащих АО «****» (ранее имело название АО «***»), у которого с ПАО «****» заключен договор на оказание услуг аутсорсинга по оказанию базовых услуг по технологическому, консультационному, операционному и информационному сопровождению.

Так он (Константинов А.Д.), работая в указанной должности главного менеджера ПАО «***», с целью реализации корыстного преступного умысла вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомой Лысогор Т.В., которая занимала должность генерального директора ООО «***», разработав совместно преступный план и распределив преступные роли, в соответствии с которыми он (Константинов А.Д.), занимая должность главного менеджера ПАО «***» и обладая полномочиями по выполнению плана продаж банковских продуктов должен был оформить заявку на выпуск кредитной карты на имя лица, копию паспорта которого ему предоставит Лысогор Т.В., внесся в данную заявку заведомо ложные сведения о месте работы и номере рабочего телефона ООО «****», генеральным директором которого является Лысогор Т.В., которая в случае проверки могла бы подтвердить данную информацию, то есть данные требуемые для получения кредитной карты, а также указав дополнительный офис «***» ПАО «****» по адресу: г. ****, ул. ***, д. ****, в качестве адреса получения кредитной карты. При одобрении заявки, по поступлению кредитной карты в указанный офис ПАО «****», он (Константинов А.Д.) должен был оформить заявление, подтверждающее получение данной карты с указанием заведомо ложных сведений о рабочем телефоне данного лица, внесся в программные комплексы ПАО «***» копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя которого была оформлена заявка на получение кредитной карты и расписаться за указанное лицо, тем самым подтвердив факт получения кредитной карты. После чего, с целью реализации корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих АО «****», он (Константинов А.Д.) совместно с Лысогор Т.В., получив кредитную карту, должны были завладеть денежными средствами, имеющимися на данной кредитной карте, согласно предоставленного кредитного лимита, распределив и потратив их по своему усмотрению, тем самым похитить.

Во исполнение своего (Константинова А.Д.) и Лысогор Т.В. преступного плана, он (Константинов А.Д.) при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее *** года, получил от Лысогор Т.В. копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Г. и копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя В. После чего он (Константинов А.Д.), согласно отведенной ему (Константинову А.Д.) преступной роли, из корыстных побуждений, в продолжении единого с Лысогор Т.В. преступного умысла, **** года, точное время следствием не установлено, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе «****» ПАО «***», расположенном по адресу: г. ***, ул. ***, д. ****, оформил заявку на получение кредитной карты на имя В., указав в ней данные копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя В., а также заведомо ложные сведения о рабочем месте последней ООО «***» и рабочем телефоне ****, а также дополнительный офис «***» ПАО «***», расположенный по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, в качестве адреса получения кредитной карты. На основании представленных им (Константиновым А.Д.) указанных сведений, АО «****» приняло решение о предоставлении В. дебетовой карты ПАО «****» с кредитным лимитом в размере 100 000 рублей. После чего в точно неустановленное следствием время, но не позднее *** года, он (Константинов А.Д.), находясь на рабочем месте в дополнительном офисе «****» ПАО «****», расположенном по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, с целью реализации единого с Лысогор Т.В. преступного плана, направленного на хищение денежных средств АО «****», внёс в программные комплексы АО «****», вместо заявления, подтверждающее получение кредитной карты, пустые файлы, получив таким образом дебетовую карту № **** ПАО «****» на имя клиента В. с кредитным лимитом 100 000 рублей, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, тем самым их похитив. В продолжении реализации единого с Лысогор Т.В. преступного плана, он (Константинов А.Д.), согласно отведенной ему (Константинову А.Д.) преступной роли, действуя из корыстных побуждений, **** года, точное время следствием не установлено, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе «***» ПАО «***», расположенном по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, оформил две заявки на получение кредитных карт на имя Г., копию паспорта которой ранее он (Константинов А.Д.) получил от своего соучастника Лысогор Т.В., указав в заявках данные копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Г., а также заведомо ложные сведения о рабочем месте последней ООО «***» и рабочем телефоне ****, а также дополнительный офис «***» ПАО «***», расположенный по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, в качестве адреса получения кредитной карты. На основании представленных им (Константиновым А.Д.) указанных сведений, АО «***» приняло решение о предоставлении Г. дебетовой карты ПАО «***» № *** с кредитным лимитом в размере *** рублей и кредитной карты ПАО «***» № *** с кредитным лимитом в размере ** рублей. После чего *** октября *** года, точное время следствием не установлено, он (Константинов А.Д.), находясь на рабочем месте в дополнительном офисе «****» ПАО «****», расположенном по адресу: г. ***, ул. ***, д. *** с целью реализации единого с Лысогор Т.В. преступного плана, с целью хищения денежных средств АО «***» оформил заявление, подтверждающее получение дебетовой карты № **** с кредитным лимитом **** рублей и заявление, подтверждающее получение кредитной карты № *** с кредитным лимитом **** рублей, указав в данных двух заявлениях сведения паспорта гражданина РФ на имя Г. и рабочий телефон ООО «****» ***, расписавшись вместо Г. в указанных заявлениях и внесся в программные комплексы ПАО «****» копию паспорта гражданина РФ на имя Г., для подтверждения получения данных карт последней, получив таким образом дебетовую карту № **** ПАО «**** с кредитным лимитом **** рублей на имя клиента Г. и кредитную карту № *** ПАО «*** с кредитным лимитом *** рублей на имя клиента Г., получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, тем самым их похитив. В результате единых преступных действий он (Константинов А.Д.) и Лысогор Т.В., завладев дебетовой картой АО «****» на имя В., дебетовой картой АО «****» и кредитной картой АО «****» на имя Г. распорядились денежными средствами, находящимися на данных картах, по своему усмотрению, тем самым их похитив.

Таким образом, он (Константинов А.Д.), путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником Лысогор Т.В. причинили ущерб в крупном размере АО «Бинбанк Диджитал» на общую сумму **** рублей.

Лысогор Т.В. виновна в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление ею совершено при следующих обстоятельствах.

Так у Лысогор Т.В., занимающей должность генерального директора ООО «*****», в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное время, но не позднее **** года, и её соучастника Константинова А.Д., работающего согласно заключенного между ним и ПАО «***», впоследствии реорганизованного и присоединенного к ПАО «***», трудового договора № *** от *** и дополнительного соглашения к указанному трудовому договору от *** в должности главного менеджера группы продаж дополнительного офиса «****» ПАО «***», расположенного по адресу: г. ****, ул. ***, д. ***, будучи наделенным обязанностями по выполнению плана продаж банковских продуктов и услуг в соответствии с приказом Президента ПАО «***» № *** от *** и входящей в данный приказ должностной инструкции главного менеджера группы продаж дополнительного офиса «***» ПАО «****» возник единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору путем обмана с использованием своего служебного положения, принадлежащих АО «***» (ранее имело название АО «****»), у которого с ПАО «*****» заключен договор на оказание услуг аутсорсинга по оказанию базовых услуг по технологическому, консультационному, операционному и информационному сопровождению. Так она (Лысогор Т.В.), работая в указанной должности генерального директора ООО «****», с целью реализации корыстного преступного умысла вступила в предварительный преступный сговор с ранее знакомым Константиновым А.Д., который занимал указанную должность главного менеджера ПАО «****», разработав совместно преступный план и распределив преступные роли, в соответствии с которыми она (Лысогор Т.В.) должна была предоставить Константинову А.Д. копию паспорта гражданина Российской Федерации, а Константинов А.Д., занимая должность главного менеджера ПАО «****» и обладая полномочиями по выполнению плана продаж банковских продуктов должен был оформить заявку на выпуск кредитной карты на имя данного лица, копия паспорта которого была предоставлена Лысогор Т.В., внесся в данную заявку заведомо ложные сведения о месте работы и номере рабочего телефона ООО «****», генеральным директором которого является Лысогор Т.В. и которая в случае проверки могла бы подтвердить данную информацию, то есть данные требуемые для получения кредитной карты, а также указав дополнительный офис «****» ПАО «***» по адресу: г. ****, ул. ****, д. ****, в качестве адреса получения кредитной карты. При одобрении заявки, по поступлению кредитной карты в указанный офис ПАО «***», Константинов А.Д. должен был оформить заявление, подтверждающее получение данной карты с указанием заведомо ложных сведений о рабочем телефоне данного лица, внесся в программные комплексы ПАО «****» копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя которого была оформлена заявка на получение кредитной карты и расписаться за указанное лицо, тем самым подтвердив факт получения кредитной карты. После чего, с целью реализации корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих АО «****», Константинов А.Д. совместно с Лысогор Т.В., получив кредитную карту, должны были завладеть денежными средствами, имеющимися на данной кредитной карте, согласно предоставленного кредитного лимита, распределив и потратив их по своему усмотрению, тем самым похитить. Во исполнении своего (Лысогор Т.В.) и Константинова А.Д. преступного плана, Константинов А.Д. при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее **** года, получил от неё (Лысогор Т.В.) копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Г. и копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя В. После чего согласно отведенной Константинову А.Д. преступной роли, из корыстных побуждений, в продолжении единого с Лысогор Т.В. преступного умысла, **** года, точное время следствием не установлено, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе «***» ПАО «***», расположенном по адресу: г. ***, ул. ***, д. ****, Константинов А.Д. оформил заявку на получение кредитной карты на имя В., указав в ней данные копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя В., а также заведомо ложные сведения о рабочем месте последней ООО «****» и рабочем телефоне ****, а также дополнительный офис «****» ПАО «***», расположенный по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, в качестве адреса получения кредитной карты. На основании представленных её (Лысогор Т.В.) соучастником Константиновым А.Д. указанных сведений, АО «****» приняло решение о предоставлении В. дебетовой карты ПАО «****» с кредитным лимитом в размере 100 000 рублей. После чего в точно неустановленное следствием время, но не позднее **** года, Константинов А.Д., находясь на рабочем месте в дополнительном офисе «****» ПАО «****», расположенном по адресу: г. ****, ул. ***, д. ***, с целью реализации единого с Лысогор Т.В. преступного плана, направленного на хищение денежных средств АО «****», внёс в программные комплексы АО «****», вместо заявления, подтверждающее получение кредитной карты, пустые файлы, получив таким образом дебетовую карту № **** ПАО «****» на имя клиента В. с кредитным лимитом *** рублей, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, тем самым их похитив. В продолжении реализации её (Лысогор Т.В.) единого с Константиновым А.Д. преступного плана, Константинов А.Д., согласно отведенной ему преступной роли, действуя из корыстных побуждений, ****, точное время следствием не установлено, находясь на рабочем месте в дополнительном офисе «***» ПАО «***», расположенном по адресу: г. ***,ул. ***, д. ***, оформил две заявки на получение кредитных карт на имя Г., копию паспорта которой ранее Константинов А.Д. получил от своего соучастника Лысогор Т.В., указав в заявках данные копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Г., а также заведомо ложные сведения о рабочем месте последней ООО «****» и рабочем телефоне ****, а также дополнительный офис «****» ПАО «****» по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, в качестве адреса получения кредитной карты. На основании представленных её (Лысогор Т.В.) соучастником Константиновым А.Д. указанных сведений, АО «***» приняло решение о предоставлении Г. дебетовой карты ПАО «****» № *** с кредитным лимитом в размере **** рублей и кредитной карты ПАО «***» № **** с кредитным лимитом в размере *** рублей. После чего *** года, точное время следствием не установлено, Константинов А.Д., находясь на рабочем месте в дополнительном офисе «***» ПАО «****», расположенном по адресу: г. ****, ул. ***, д. ****, с целью реализации единого с Лысогор Т.В. преступного плана, с целью хищения денежных средств АО «***» оформил заявление, подтверждающее получение дебетовой карты № **** с кредитным лимитом *** рублей и заявление, подтверждающее получение кредитной карты № *** с кредитным лимитом **** рублей, указав в данных двух заявлениях сведения паспорта гражданина РФ на имя Г. и рабочий телефон ООО «****» ****, расписавшись вместо Г. в указанных заявлениях и внесся в программные комплексы ПАО «****» копию паспорта гражданина РФ на имя Г., для подтверждения получения данных карт последней, получив таким образом дебетовую карту № ****ПАО «****» с кредитным лимитом **** рублей на имя клиента Г. и кредитную карту № **** ПАО «**** с кредитным лимитом *** рублей на имя клиента Г., получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами совместно с соучастником Лысогор Т.В., тем самым их похитив. В результате единых преступных действий она (Лысогор Т.В.) и Константинов А.Д., завладев дебетовой картой АО «***» на имя В., дебетовой картой АО «****» и кредитной картой АО «****» на имя Г. распорядились денежными средствами, находящимися на данных картах, по своему усмотрению, тем самым их похитив. Таким образом, Лысогор Т.В., путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с соучастником Константиновым А.Д. причинили ущерб в крупном размере АО «****» на общую сумму **** рублей.

Подсудимые Константинов А.Д., Лысогор Т.В. каждый с предъявленным им обвинением согласились в полном объеме, в содеянном раскаялись.

По ходатайствам подсудимых Константинова А.Д. и Лысогор Т.В., заявленным в момент ознакомления с материалами уголовного дела и поддержанным в судебном заседании, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимые Константинов А.Д., Лысогор Т.В. каждый пояснил, что полностью согласны с предъявленным обвинением. Судом установлено, что ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимыми добровольно, после консультации с защитниками, они осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Адвокаты поддержал ходатайства подсудимых о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего в зал судебного заседания не явился, надлежащим образом извещен о дате, времени и месте судебного заседания, представил в суд заявление в котором указал, что просит рассмотреть уголовное дело в его отсутствие, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства не возражал.

Обвинение предъявлено Константинову А.Д., Лысогор Т.В. обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Константинова А.Д., Лысогор Т.В. каждого, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как каждый из них совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимым Константинову А.Д., Лысогор Т.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Константинов А.Д. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, на учетах в *** не состоит, ****, ***, возместил ущерб потерпевшему, является ****, ***, имеет ****, оказывает помощь ***, которая ****, положительно характеризуется.

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству защиты был допрошена в качестве свидетеля Константинов Д.Ю. по характеристики личности подсудимого Константинова А.Д., который сообщил о том, что он является папой подсудимого Константинова А.Д. и которого он может охарактеризовать только с положительной стороны.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Константинову А.Д., суд на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, положительные характеристики, наличие ****, оказание помощи ****, а также состояние здоровья и возраст подсудимого Константинова А.Д.

Обстоятельств, отягчающих наказание Константинову А.Д., судом не установлено.

Лысогор Т.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признала, в содеянном раскаялся, на учетах ***, работает, положительно характеризуется, возместила ущерб потерпевшему, имеет на иждивении ****, ***, а также ***, ****, *****.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Лысогор Т.В., суд на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, наличие на иждивении ****, а также *****

Обстоятельств, отягчающих наказание Лысогор Т.В., судом не установлено.

Судом также принимается во внимание возраст подсудимых, состояние их здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых Константинова А.Д., Лысогор Т.В., а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимым Константинову А.Д., Лысогор Т.В. наказания в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст.73 УК РФ.

Назначение дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновных, и их материального положения.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимых.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Константинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Константинову А.Д. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Константинова А.Д. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Константинову А.Д. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

Признать Лысогор виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Лысогор Т.В. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Лысогор Т.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Лысогор Т.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно предметы и документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий Н.В.Чепрасова