Мотивированное решение от 20.07.2021 по делу № 02-1513/2021 от 28.01.2021

77RS0012-02-2020-005170-84

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14.07.2021г. г.Москва

Кузьминский городской суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Езерской Ж.А., при помощнике судьи Орловой М.В, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-1513/2021 по иску Муталиб-Заде Э.Н. к ООО «Пятьдесят», о взыскании денежной суммы по договору займа, взыскании процентов и неустойки

у с т а н о в и л :

В суд обратился Муталиб-Заде Э.Н. с иском к ООО «Пятьдесят», о взыскании денежной суммы по договору займа от 10.04.2020г. в размере 15 000 000  рублей, взыскании процентов по договору 2 250 000, взыскании неустойки в размере 2 445 000  рублей.

В обосновании заявленных требований указал, что  договором займа от 10.04.2020г. и квитанцией к приходному кассовому ордеру от 10.04.2020г. согласно условиям договора, должник обязался ежемесячно выплачивать проценты в размере 2,5% , сроком на один год. Денежные средства в размере 15 000 000 рублей были переданы ООО «Пятьдесят». Уплата процентов ни разу не производилась и 10.09.2020г. Муталиб-Заде Э.Н. была направлена ООО «Пятьдесят» претензия о расторжении договора и возврате всей суммы займа и процентов.

На основании изложенного, Муталиб-Заде Э.Н. просит суд взыскать с ООО «Пятьдесят» сумму долга в размере 15 000 000  рублей, проценты по договору, согласно п.2.1 в размере - 2 250 000  рублей с мая по октябрь 2020г., неустойку согласно п.2.3 договора – 0,1% за каждый день просрочки с 11 мая по 20 октября 2020г. в размере – 2 445 000  рублей.

ООО «Пятьдесят» предъявило встречный иск к Муталиб-Заде Э.Н. о признании договора займа от 10.04.2020г. незаключенным, мотивируя тем, что денежные средства, указанные в договоре никогда не поступали ни в кассу ни на расчетный счет предприятия, факт наличия у Муталиб-Заде Э.Н. финансовой возможности выдачи займа в вышеуказанной сумме до ее передачи ООО «Пятьдесят" отсутствует в материалах дела, также отсутствует решение об одобрении крупной сделки.

В судебном заседании истец Муталиб-Заде Э.Н.   не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом,  оригиналы договора займа от 10.04.2020г. и квитанции к приходному кассовому ордеру не представил.

Представители ООО «Пятьдесят» по доверенности Шагеева В.Т. и адвокат Мартынович Т.С. заявленные требования не признали и просили признать договор займа от 10.04.2020г. и квитанцию к приходному кассовому ордеру незаключенными, т.к. денежные средства истцом Ответчику не передавались. Квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.04.2020г.  не может являться доказательством факта передачи денежных средств.

Исследовав в совокупности письменные материалы дела, суд не находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

В силу ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) предоставляет в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Согласно ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии с п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

На основании п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, предусмотренные договором займа.

Как установлено судом и следует из материалов дела, исковые требования Муталиб-Заде Э.Н.  объясняются  договором займа от 10.04.2020г. и квитанцией к приходному кассовому ордеру от 10.04.2020г. Согласно условиям договора, должник обязался ежемесячно выплачивать проценты в размере 2,5%., сроком на один год. Денежные средства в размере 15 000 000 рублей были переданы ООО «Пятьдесят» по квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.04.2020г.

Подтверждением получения денежных средств в данном случае будет являться приходный кассовый ордер и соответствующая запись в кассовой книге.

18.04.2020г. генеральный директор ООО «Пятьдесят» Кружкова Е.М., подписавшая договор займа от 10.04.2020г. умерла (от коронавируса) .

В подтверждение материальной обязанности общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная фирма "Пятьдесят" истцом представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.04.2020г., где :

- весь текст набран на компьютере или печатной машинке (в то время как обычно все квитанции к приходным кассовым ордерам заполнялись ручкой вручную);

- не указано основание для внесения денежных средств в размере 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей, что является грубым нарушением в оформлении данного документа отчетности;

- отсутствует подпись кассира Карабенюк Е.Л., которая работала в обществе с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная фирма "Пятьдесят" в должности кассир, с 26.10.2009г. по 01.11.2020г. (что подтверждается дополнительным соглашением от 26.10.2009г. к трудовому договору от 12.09.1999г., и сведениями о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица от 09.02.2021г.).

Также на предприятии ежегодно подписывается приказ об установлении лимита остатка кассы организации на 2020г., и согласно приказу №ЛК/1/2020 лимит остатка наличных денежных средств в кассе составлял 500 000 рублей.

В судебном заседании была опрошена, в качестве свидетеля,  кассир Карабенюк Е.Л., которая проработала на предприятии с 26.10.2009г. по 01.11.2020г. (что подтверждается дополнительным соглашением от 26.10.2009г. к трудовому договору от 12.09.1999г., и сведениями о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица от 09.02.2021г.). и  отрицала факт получения и внесения денежных средств в размере 15 000 000 рублей в кассу и на расчетный счет предприятия генеральным директором Кружковой Е.М., а также подтвердила факт ее отсутствия на рабочем месте 10, 13 и 14 апреля 2020г., сказав, что связь с генеральным директором была только по телефону, т.к. она сильно болела и находилась дома, а 15 апреля 2020г. обратилась _в поликлинику№ 48, после чего была госпитализирована в больницу.

Также в судебном заседании была опрошена заведующая Фомина В.П., работающая в ООО «Пятьдесят» с 2013г. (приказ о приеме на работу 2013г.) по настоящий момент, подтвердившая факт отсутствия 10,13 и 14 апреля 2020г. генерального директора Кружковой Е.М. в виду болезни (был составлен акт о не выходе на работу №1, от 10.04.2020г., 13.04.2020г. и 14.04.2020г.) и факт не получения генеральным директором Кружковой Е.М. займа от Муталиб-Заде Э.Н. в размере 15 000 000 рублей.

 Фомина В.П. также, как и кассир Карабенюк Е.Л., общалась по мобильному телефону с Кружковой Е.М. и начиная с 10 апреля 2020г. больше ее никогда не видела.

В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Для договора займа денежных средств, заключенного между гражданином и юридическим лицом независимо от суммы предусмотрена письменная форма договора. Договор займа должен быть заключен либо путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами, исходящими от сторон, либо принятием оферты, исходящей от стороны (ст. 434 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В ст. 55 ГПК РФ закреплено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Согласно ст. 59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами (ст. 60 ГПК РФ).

По смыслу приведенных выше норм права в их нормативно-правовом единстве, факт заключения сделки, для которой законом предусмотрена необходимость соблюдения письменной формы, в том числе указанного выше договора займа денежных средств, может быть подтвержден только письменными доказательствами, а именно непосредственно документом, выражающим содержание такой сделки и подписанным лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Факт заключения договора займа денежных средств в размере не менее названной выше суммы не может быть установлен судом только на основании свидетельских показаний и документов, содержащих косвенную информацию о факте заключения этой сделки.

В силу ч. ч. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона от 06.11.2011  №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события.

В соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014г.№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее – Указания), кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами, расходными кассовыми ордерами за подписью главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - руководителем), а также кассиром и скрепляются печатью. Поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге.

В подтверждение доводов ООО «Пятьдесят» представило выписку из кассовой книги за 2020г., в которой отражаются все поступления наличных денежных средств в кассу предприятия.

Из кассовой книги на 10.04.2020г. видно, что сведений о поступлении наличных денежных средств в кассовой книге от истца Муталиб-Заде Э.Н.  по приходному кассовому ордеру № от 10.04.2020г. не содержится.

В подтверждение факта того, что наличные денежные средства не сдавались в обслуживающий банк, ООО «Пятьдесят» представило  отчет о движении денежных средств по счету клиента за период с 10.04.2020 по 30.05.2020, в ПАО «Минбанк» и в выписке по счету N … с 10.04.2020 по 30.04.2020 филиала "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная фирма «Пятьдесят», где отсутствует поступление 15 000 000(пятнадцать миллионов) рублей на счет компании.

Таким образом, доказательства того, что в документах бухгалтерской отчетности, в бухгалтерском балансе организации 2020г. заемные средства отражались, отсутствуют.

В нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств, подтверждающих возникновение долговых обязательств между Муталиб-Заде Э.Н. и ООО "Пятьдесят" в том числе, оригинала письменного договора займа от 10.04.2020г. и квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.04.2020г., отвечающего требованиям действующего законодательства, в связи с чем, положения действующего законодательства о договоре займа неприменимы к правоотношениям сторон.

Согласно п. 7. ст. 67 ГПК РФ, суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа (копией договора займа от 10.04.2020г. и копией квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.04.2020г.).

Оснований полагать, что у ООО «Пятьдесят» возникли обязательства по возврату долга Муталиб-Заде Э.Н. на основании ксерокопии договора займа от 10.04.2020г. и ксерокопии приходного кассового ордера от 10.04.2020г. не имеется.

Согласно п. 3 ст. 812 Гражданского кодекса РФ, если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным.

Таким образом, законность владения Муталиб-Заде Э.Н. денежными средствами в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, фактическая возможность ООО «Пятьдесят» исполнить принятое на себя долговое обязательство в течение одного года, а также поступление этих денежных средств на расчетный счет Общества доказательствами не подтверждены.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что фактически денежные средства по договору займа от 10.04.2020г.  не передавались, в распоряжение ООО «Пятьдесят» не поступали, права истца нарушены не были, а иск в силу положений ст.10 ГК РФ удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст.ст.12, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

В удовлетворении иска Муталиб-Заде Э.Н. дата рождения ░ ░░░ «░░░░░░░░░» (░░░ 7721005181)  ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 10.04.2020░. ░░ ░░░░░ 15 000 000  ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░-░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░░░»  ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░-░░░░ ░.░. 02.07.1977░.░.  ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6000  ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░.

░░░░░