Приговор по делу № 4у-4936/2019 от 17.10.2019

Уг.д. №1-1/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес дата

Коптевский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи фио,

при секретаре судебного заседания фио,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора адресфио Матвеева,

потерпевшей фио,

представителя потерпевшей фио,

подсудимого фио,

защитников - адвокатов фио, представившей удостоверение № и ордер № 194 от дата,

фио, представившего удостоверение № 6979 и ордер №610 от дата

подсудимого фио,

защитника - адвоката фио, представившего удостоверение № и ордер № 231276 от дата,

рассмотрев уголовное дело в судебном заседании в отношении

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, неженатого, имеющего детей 2004 и паспортные данные, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

содержащегося под домашним арестом с дата,

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, неженатого, имеющего ребенка паспортные данные, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

содержащегося под домашним арестом с дата,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления),

УСТАНОВИЛ:

фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

фио и фио, а также неустановленные соучастники, в точно не установленное следствием время, но не позднее дата, имея корыстный умысел, направленный на хищение имущества неопределенного круга граждан, разработали план систематического совершения преступлений, для исполнения которого фио и фио, под предлогом якобы выгодного для неопределенного круга граждан участия в инвестиционном проекте, заключающемся во вложении денежных средств в строительство многоквартирного жилого комплекса в адрес и последующей реализации жилого и коммерческого недвижимого имущества, с последующим распределением между лицами, инвестирующими в проект денежных средств в качестве прибыли, привлекали лиц, неосведомленных о преступной деятельности созданной ими преступной группы, на которых были возложены функции, необходимые для достижения поставленной преступной цели; создали Общество с ограниченной ответственностью для осуществления противозаконной деятельности и для придания законного вида деятельности созданного ООО; привлекали граждан под предлогом якобы выгодного для них участия в инвестиционном проекте, заключающемся во вложении денежных средств в строительство многоквартирного жилого комплекса в адрес и последующей реализации жилого и коммерческого недвижимого имущества, с последующим распределением между гражданами, инвестирующими в проект, денежных средств в качестве прибыли с действительной целью, заключающейся только в хищении денежных средств; составляли и подписывали с обманутыми гражданами фиктивные и заведомо неисполняемые договора инвестирования; обманывали граждан, инвестирующих в проект денежные средства, относительно сроков исполнения и условий договорных обязательств, с целью убеждения граждан в необходимости дополнительного вложения денежных средств, а также с целью сокрытия своих преступных действий от правоохранительных органов, убеждали обманутых ими граждан в отсутствии необходимости обращения в таковые; распределяли между участниками преступной группы похищенные денежные средства, в том числе путем их реализации на приобретение недвижимости как на имена участников преступной группы, так и на лиц, не осведомленных о преступной деятельности созданной ими преступной группы.

В действительности, участники преступной группы предпринимать меры к осуществлению какого-либо строительства многоквартирного жилого дома не планировали и возможности такой не имели, преследуя единственную цель как можно большего преступного дохода от каждого из обманутых граждан в течении как можно длительного времени.

Действуя согласно заранее определенному преступному плану на фио были возложены функции, направленные на наименование организации (далее - наименование организации) и формальное выполнение обязанностей номинального генерального директора указанного ООО. При этом, фио выполнял функции, направленные на осуществление контроля за поступлением от обманутых граждан денежных средств, занимался их обналичиванием, суммированием и последующей передачей их соучастнику. На неосведомленного о действительной преступной цели преступной группы фио были возложены функции финансового директора наименование организации. При этом они, фио и фио, лично или через не установленных следствием посредников, координировали действия других участников преступной группы и распределяли роли между ними, подбирали в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников преступной группы, отвечали за безопасность и документальное законспирирование преступной деятельности, обеспечивали связь между другими участниками группы, занимались распределением преступного дохода, планировали совершение преступлений и обеспечивали меры по сокрытию преступной деятельности, принимали решение о приеме определенных лиц в состав участников преступной группы. Помимо этого, на фио и фио были возложены функции, направленные на реализацию похищенных денежных средств и их легализацию путем приобретения недвижимости как на свое имя, так и на лиц, не осведомленных о преступной деятельности созданной ими преступной группы.

Далее, фио, имея единый преступный умысел с фио и неустановленными соучастниками, направленный на хищение денежных средств граждан, путем их обмана, в ходе личной встречи дата, в неустановленное время, по адресу: адрес, убедил ранее знакомого фио в существовании якобы выгодного инвестиционного проекта, заключающегося во вложении денежных средств в строительство многоквартирного жилого комплекса по адресу: адрес, и последующей реализации жилого и коммерческого недвижимого имущества, с последующим распределением между лицами, инвестирующими в проект денежные средства, в качестве прибыли, с целью опосредованного привлечения в указанный проект матери фио – фио

Далее, в неустановленное время, дата фио, введенный в заблуждение относительно якобы реальных намерений фио, фио и неустановленных соучастников, направленных на осуществление строительства многоквартирного жилого комплекса по адресу: адрес, и извлечении из этого проекта выгоды, сообщил в неустановленном месте об условиях инвестирования в вышеуказанный проект фио

После чего, фио, фио и неустановленными соучастниками в период с дата по дата на фио и фио оказывалось систематическое психологическое давление, заключающееся в убеждении и обмане фио и фио в необходимости якобы выгодного инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного жилого комплекса по указанному выше адресу. Однако фио, фио и неустановленными соучастниками осуществление каких-либо действий, направленных на реальное строительство жилого комплекса по адресу: адрес, не планировалось, а убеждение фио и фио, в необходимости инвестирования денежных средств, осуществлялось исключительно с целью хищения денежных средств, принадлежащих фио в особо крупном размере. После чего, введенная в заблуждение фио, фио и неустановленными соучастниками фио, дата, находясь по адресу: адрес, в неустановленное время, передала под расписку не осведомленному о действительных целях преступной группы фио денежные средства в сумме сумма, эквивалентной согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату сумме в размере сумма, после чего фио дата, находясь в неустановленном месте, передал указанные денежные средства фио, который исполняя свои преступные функции, суммировал похищенные денежные средства с целью последующего распределения их между собой, фио и неустановленными соучастниками. После чего, введенная в заблуждение фио дата, находясь по адресу: адрес, в неустановленное время, передала под расписку фио денежные средства в сумме сумма, эквивалентной согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату сумме сумма, который исполняя свои преступные функции, суммировал похищенные денежные средства, с целью последующего распределения их между собой, фио и неустановленными соучастниками. В этот же день, то есть дата фио, находясь по адресу: адрес, в неустановленное время, передала под расписку не осведомленному о действительных целях преступной группы фио денежные средства в сумме сумма, эквивалентной согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату сумме в размере сумма, после чего фио дата, находясь в неустановленном месте, передал указанные денежные средства фио, который исполняя свои преступные функции, суммировал похищенные денежные средства, с целью последующего распределения их между собой, фио и неустановленными соучастниками. Далее фио дата, находясь по адресу: адрес, в неустановленное время, передала под расписку не осведомленному о действительных целях преступной группы фио денежные средства в сумме сумма, эквивалентной согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату сумме в размере сумма, после чего, фио дата, находясь в неустановленном месте, передал указанные денежные средства фио, который исполняя свои преступные функции, суммировал похищенные денежные средства, с целью последующего распределения их между собой, фио и неустановленными соучастниками. После чего, фио дата, находясь по адресу: адрес, в неустановленное время, передала под расписку не осведомленному о действительных целях преступной группы фио денежные средства в сумме сумма, эквивалентной согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату сумме в размер сумма, после чего фио передал указанные денежные средства фио, который исполняя свои преступные функции, суммировал похищенные денежные средства с целью последующего распределения их между собой, фио и неустановленными соучастниками.

Похищенные у фио денежные средства в общей сумме сумма фио, фио и неустановленные соучастники использовали по своему усмотрению, каких-либо мер к осуществлению строительства многоквартирного жилого комплекса по адресу: адрес, не предприняли, жильцов многоквартирных домов, расположенных на участке местности, где якобы планировалось строительство, не расселили, мер к сносу домов не предприняли, строительных материалов не закупили, строительную технику не наняли, реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени наименование организации не вели, обманув тем самым фио относительно своих реальных намерений о строительстве многоквартирного жилого комплекса. Похищенные же у фио денежные средства фио, фио и неустановленные соучастники распределили между собой в долях.

Таким образом, фио, фио, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с дата по дата похитили, путем обмана, денежные средства, принадлежащие фио в сумме сумма, причинив тем самым последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Они же (фио и фио) совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Далее, в целях реализации единого преступного умысла преступной группы, фио убедил ранее ему знакомого фио в существовании якобы выгодного инвестиционного проекта, заключающегося во вложении денежных средств в строительство многоквартирного жилого комплекса по адресу: адрес, и последующей реализации жилого и коммерческого недвижимого имущества, с последующим распределением между лицами, инвестирующими в проект, денежных средств в качестве прибыли, с целью опосредованного привлечения в указанный проект супруги фио – фио

Далее, в неустановленное время, предшествующее дата фио, введенный в заблуждение относительно якобы реальных намерений преступной группы, направленных на осуществление строительства многоквартирного жилого комплекса по адресу: адрес, и извлечение из этого проекта выгоды, сообщил об условиях инвестирования в вышеуказанный проект фио

После чего, соучастниками в неустановленный период времени, предшествующий дата на фио и фио оказывалось систематическое психологическое давление, заключающееся в убеждении и обмане фио и фио в необходимости якобы выгодного инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного жилого комплекса по указанному выше адресу. Однако, фио, фио и неустановленными соучастниками осуществление каких-либо действий, направленных на реальное строительство жилого комплекса по адресу: адрес, не планировалось, а убеждение фио и фио в необходимости инвестирования денежных средств осуществлялось исключительно с целью хищения денежных средств, принадлежащих фио После чего, введенная в заблуждение фио, фио и неустановленными соучастниками фио дата, находясь по адресу: адрес, действуя от имени ИП, заключила с наименование организации договор соинвестирования №1/23.10, по условиям которого указанное ООО приняло на себя обязательство по строительству жилого комплекса по адресу: адрес, сроком не позднее адрес дата. Согласно условиям договора, фио дата передала под расписку не осведомленному о действительных целях преступной группы фио денежные средства в сумме сумма, эквивалентной согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату сумме сумма. После чего, фио в неустановленное время передал указанные денежные средства генеральному директору наименование организации фио, который исполняя свои преступные функции, суммировал похищенные денежные средства, с целью последующего распределения их между собой, фио и неустановленными соучастниками.

Далее, в период с дата по дата, соучастниками на фио и фио оказывалось психологическое давление, направленное на обман последних и убеждение их в необходимости дополнительного финансирования строительства многоквартирного жилого комплекса по адресу: адрес После чего, введенная в заблуждение фио дата, находясь по адресу: адрес, передала под расписку фио денежные средства в сумме сумма, эквивалентной согласно курсу ЦБ РФ на указанную дату сумме сумма.

Похищенные у фио денежные средства в общей сумме сумма фио, фио и неустановленные соучастники использовали по своему усмотрению, каких-либо мер к осуществлению строительства многоквартирного жилого комплекса по адресу: адрес, не предприняли, жильцов многоквартирных домов, расположенных на участке местности, где якобы планировалось строительство, не расселили, мер к сносу домов не предприняли, строительных материалов не закупили, строительную технику не наняли, реальной организационно-хозяйственной деятельности от имени наименование организации не вели, обманув тем самым фио относительно своих реальных намерений о строительстве многоквартирного жилого комплекса. Похищенные же у фио денежные средства фио, фио и неустановленные соучастники распределяли между собой в долях.

Таким образом, фио и фио совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с дата по дата осуществили хищение денежных средств, принадлежащих фио, в сумме сумма, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании фио вину свою не признал и показал, что в дата ему сообщили, что в адрес есть интересное предложение, касающееся инвестиций в строительство жилых домов в адрес. Приехав в адрес и изучив коньюктуру рынка, он познакомился с администрацией адрес, в частности, с первым заместителем мэра адрес фио, в чьем ведении и находились вопросы строительства и инвестирования в адрес. В соответствии с планом расселения жильцов адрес из ветхого жилья и плана застройки города им на выбор предложили несколько площадок, на которых в дальнейшем они могли бы построить жилой комплекс. Изучив предложенные варианты, они остановились на варианте в адрес на адрес. Для реализации данного проекта ими было учреждено наименование организации. В состав учредителей наименование организации вошел он (фио), фио, а также фио. С фио он (фио) познакомился примерно в дата, а с фио они познакомились уже непосредственно в адрес. После обсуждения всей стратегии действий, которая подразумевала привлечение инвестиций, подготовку всей необходимой документации, расселение жильцов из бараков, находящихся на месте планируемой застройки, снос бараков, строительство на их месте жилого комплекса, было создано наименование организации, которое было в установленном законом порядке зарегистрировано в ИФНС адрес, что было условием администрации данного города. Он (фио) был назначен генеральным директором Общества и бухгалтером, фио, согласно приказу, был назначен на должность финансового директора, фио в штат сотрудников ООО не входила. При этом, на основании выданной фио генеральной доверенности он имел право подписи договоров от имени ООО, финансовых документов ООО, принимать денежные средства, предоставляемые в качестве инвестиций, то есть по сути фио имел все те же права какие были и у него (фио). Счет наименование организации был открыт в Сочинском филиале Банка Москвы, наименование организации использовала упрощенную систему налогообложения. Изначально для реализации данного проекта ими планировалось привлечь инвестиции фио, с которым он (фио) знаком примерно с дата. В ходе общения фио сказал, что он является государственным служащим и работает в налоговой инспекции. На первоначальном этапе переговоров фио сообщил, что первоначально готов вложить в проект около сумма.

После этого, ими были привлечены первые инвестиции в строительство, а именно: фио передал фио наличные денежные в сумме сумма. Далее оплачивались услуги заказчика наименование организации, аренда офиса в гостинице «Москва», услуги наименование организации, которое делало проекты границ участка застройки, услуги наименование организации, которое производили геологические изыскания, также услуги «ФИО », которая занималась непосредственно проектировкой комплекса (делали архитектурную часть проекта, эскизы).

Примерно в дата фио познакомил его с фио, которые выразили свое желание участвовать в инвестировании проекта строительства жилого комплекса. В связи с тем, что фио являлся государственным служащим, во время его нахождения в адрес при встрече в офисе его компании, расположенном на адрес, который он (фио) затем продал нотариусу фио, фио представил им свою маму – фио, пояснив, что вместо него она будет являться официальным инвестором проекта. После переговоров с фио он (фио) получил от нее, там же в офисе, денежные средства в сумме сумма, за которые написал ей соответствующую расписку, в которой он (фио) указал, что получил от фио данные денежные средства для заключения договора соинвестирования к «договору инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес». Частично денежные средства, полученные им от фио были зачислены на счет наименование организации в размере примерно сумма, которые затем пошли на оплату услуг сторонних организаций, о которых он (фио) указывал выше. Остальные денежные средства, полученные от фио пошли на выкуп коттеджа, расположенного по адрес адрес. Данный коттедж был приобретен им с фио в равных долях по ½ доли, приобретен он был за сумма в дата. Данный коттедж приобретался для использования его для совместного проживания всех сотрудников наименование организации, а также под офис компании. В последующем они с фио планировали примерно через год продать данный коттедж, при этом планировали, что коттедж за данный период только возрастет в цене, и они смогут не только вернуть вложенные в него денежные средства, но и еще заработать и потрать данные денежные средства на различные нужды ООО, а вложенные сумма направить на инвестирование строительства. Затем в дата данный коттедж был ими продан и оформлен на отца фио – фио Данный дом по документам был продан за сумма.

Также может показать, что в счет гарантий исполнения им обязательств перед фио они, с целью расселения барака на адрес, приобрели сначала на имя фио, а затем переоформили на фио две квартиры, одна на адрес, другая на адрес. Соответственно, никаких денежных средств отдельно за данные квартиры фио не вносила, данные квартиры были ей переданы в счет ранее ей уплаченных денежных средств в качестве инвестиций строительства жилого комплекса на адрес.

Осенью дата он разговаривал с фио, которому также предложил поучаствовать в строительстве жилого комплекса, однако, фио указал, что сам участвовать не может, в связи с чем пояснил, что будет участвовать его жена – фио Сам он (фио) фио видел всего сумма прописью раз в офисе фио При данной встрече они с ней о строительстве жилого комплекса не разговаривали. О том, что фио получил от фио денежные средства, согласно заключенного договора он (фио) знал, однако фио самостоятельно распорядился указанными деньгами. Соответственно обстоятельства заключения договора с фио ему не известны, где и когда он заключался не знает, где фио точно получал денежные средства как от фио, так и от других инвесторов ему также не известно.

При этом, в дальнейшем произошел финансовый кризис, инвесторы перестали давать денежные средства, в связи с чем он больше не мог осуществлять проект по строительству жилого комплекса, однако на протяжении всех лет он предпринимал меры по получению денежных средств на строительство, в том числе на территории иностранных государств.

Также указал, что денежные средства фио были направлены исключительно на инвестиции по строительству дома по адрес, деньги на строительство по адрес и адрес фио не передавал.

Все расписки о передаче денег ему (фио) от фио он никогда не подписывал и на писал. Все расписки за получение любых денежных средств он (фио) всегда пишет от руки. Может предполагать, что данные расписки были изготовлены фио с использованием чистых листов с его подписью, оставленных им ему на период его нахождения в адрес, для составления платежных поручений на оплату от имени наименование организации.

фио никогда не был знаком с фио и, соответственно, не мог совершать в отношении них какие-либо преступные действия. У них никакого сговора на совершение преступлений не было, фио также был обычным соинвестором, который получил в собственность имущество, а проекты не реализовались, поскольку наступил «финансовый кризис», соинвесторы отказалась вкладывать денежные средства, при этом вложенные денежные средства были нецелевым образом растрачены фио, сменились представили администрации адрес, в связи с чем не захотели дальше работать по договору инвестирования, при этом он, в свою очередь, предпринимал все возможным от него меры по привлечению инвесторов, в том числе на территории иностранных государств, в связи с чем длительное время проживал в Европе, участвовал на трейдерских площадках, но из-за действий фио, которая обратилась с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела, он был задержан в дата на адрес, куда был обманным путем фио приглашен, и в настоящее время он потерял возможности реализации проектов в адрес.

Вместе с тем, в ходе предварительного следствия фио дал при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые были проведены с участием защитников фио, иные показания, которые были оглашены в ходе судебного разбирательства, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что в дата ему сообщили, что в адрес есть интересное предложение касающееся инвестиций в строительство жилых домов в адрес. Приехав в адрес и изучив конъектуру рынка, он (фио) решил, что это действительно перспективное направление, в связи с чем его познакомили с сотрудниками администрации адрес, в частности, с первым заместителем мэра адрес фио, в чьем ведении и находились вопросы строительства и инвестирования в адрес. В соответствии с планом расселения жильцов адрес из ветхого жилья и плана застройки города им на выбор предложили несколько площадок, на которых в дальнейшем они могли бы построить жилой комплекс. Изучив предложенные варианты они остановились на варианте в адрес на адрес. Для реализации данного проекта ими было учреждено наименование организации. В состав учредителей наименование организации вошел он (фио), фио, а также фио С фио он (фио) познакомился примерно в дата, когда тот занимал должность заместителя председателя правления наименование организации, где находился расчетный счет его прежней наименование организации. После ухода из наименование организации фио работал начальником отдела в наименование организации, в этот период они поддерживали отношения, так продолжалось до дата, пока фио не ушел из банка, а у него закончились проекты в адрес, в связи с чем, они и решили вместе с ним попробовать поработать в адрес. С фио они познакомились уже непосредственно в адрес, в ходе общения она говорила, что может помочь в привлечении инвестиций и продвижении проекта, так как у нее имеются обширные знакомства в различных государственных органах адрес. После обсуждения всей стратегии действий, которая подразумевала привлечение инвестиций, подготовку всей необходимой документации, расселение жильцов из бараков, находящихся на месте планируемой застройки, снос бараков, строительство на их месте жилого комплекса, было создано наименование организации, которое было в установленном законом порядке зарегистрировано в ИФНС. В состав учредителей вошли три физических лица: он - назначенный генеральным директором, фио - финансовый директор, фио, которая в штат сотрудников ООО не входила. При этом, на основании выданной фио генеральной доверенности он имел право подписи договоров от имении ООО, финансовых документов ООО, принимать денежные средства, предоставляемые в качестве инвестиций. То есть по сути фио имел все те же права какие были и у него. Счет наименование организации был открыт в Сочинском филиале Банка Москвы, наименование организации использовала упрощенную систему налогообложения. Изначально для реализации данного проекта ими планировалось привлечь инвестиции фио, с которым он (фио) знаком примерно с дата, познакомился с ним на отдыхе в адрес. В ходе общения фио сказал, что он является государственным служащим и работает где-то в налоговой инспекции. На первоначальном этапе переговоров фио сообщил, что он готов вложить в проект около сумма, при этом пояснил, что также готов привлечь к участию в данном проекте еще и других инвесторов.

После всех согласований между наименование организации и администрацией адрес был заключен договор инвестирования на строительство жилого комплекса по адрес в адрес № 03.2/107 от дата. Предметом договора является то, что инвестор, то есть наименование организации, за счет собственных или привлекаемых средств, должно произвести строительство жилого комплекса по адрес, ориентировочной площадью 59 239 кв.м., в том числе жилая 53 489 кв.м., изначально срок завершения строительства планировался в 1-м квартале дата. После завершения строительства в собственность наименование организации Альфа» должны были перейти 90,4% общей адрес. Изначально проект был разделен на пять этапов, а именно: Первый этап: переселение жильцов из домов, находящихся на территории планируемой застройки в другое благоустроенное жилье или выплата им денежной компенсации, разработка, согласование и утверждение предпроектной и проектно-сметной документации на строительство, получение разрешения на строительство первого пускового комплекса, подготовка строительной площадки для первого пускового комплекса. Продолжительность данного этапа должна была составлять не более 18 месяцев со дня подписания договора. Также были указаны действия в остальные этапы.

Соответственно, в договоре было также указано, что в случае несвоевременного выполнения сторонами обязательств, сроки реализации этапов соразмерно изменяются дополнительным соглашением сторон.

Срок действия договора действует до осуществления всех договорных обязательств между сторонами.

После этого, ими были привлечены первые инвестиции в строительство, а именно: насколько он (фио) предполагает фио передал фио наличные денежные в сумме сумма. Выдавал ли фио фио какие-либо подтверждающие документы он (фио) сказать не может, так как при этом он (фио) не присутствовал.

Насколько он (фио) помнит, около сумма были внесены на счет наименование организации, после чего со счета оплачивались в качестве оплаты услуг заказчика наименование организации, с которым у них был заключен соответствующий договор, аренда офиса в гостинице «Москва», на счет наименование организации, которое делало проекты границ участка застройки, наименование организации, которое производили геологические изыскания, «Проектная мастерская Трофимовых», которая занималась непосредственно проектировкой комплекса (делали архитектурную часть проекта, эскизы). Таким образом, вышеуказанные организации должны были подготовить предпроектную и проектно-сметную документацию, которую затем наименование организации - заказчик должно было согласовать во всех соответствующих инстанциях (госархитектуре, в НИИ Генплана, со службами, связанными с тех. услугами). Также, соответственно, наименование организации, в конечном итоге, при полном финансировании проекта должно было на первом этапе получить разрешение на строительство.

Насколько ему известно «Мастерская Трофимовых» свои обязательства по первому этапу договора полностью выполнила, то есть подготовила всю проектную документацию, однако они ему ее не предоставляли, в связи с тем, что он (фио) не оплатил полностью их услуги, а именно за счет увеличения площади застройки произошло увеличение стоимости их работ, в связи с чем, он (фио) и не смог им оплатить данную работу. С наименование организации у них никаких претензий по поводу исполнения работ и их оплаты нет, они предоставили ему соответствующий отчет, который он (фио) оплатил.

наименование организации также исполнили свои обязательства по утверждению границ участка застройки, конечным итогом их работы явился генплан застройки, который утвержден главным архитектором адрес. Свои обязательства перед наименование организации он (фио) также исполнил, оплатив им их работу.

Примерно в дата фио представил им своего знакомого фио, который также заинтересовался их проектом. Какое точно количество денежных средств внес фио в качестве инвестиций, ему точно не известно, насколько он (фио) может предполагать, фио внес в качестве инвестиций около сумма.

Затем примерно в дата фио представил им также своего знакомого фио, который насколько он (фио) знает являлся начальником налоговой инспекции в адрес. В процессе переговоров фио также выразил свое желание участвовать в инвестировании проекта строительства жилого комплекса. Впоследствии, в связи с тем, что фио являлся государственным служащим, во время его нахождения в адрес, при встрече в офисе его компании, расположенном на адрес, который он (фио) затем продал нотариусу фио, фио представил им свою маму, пояснив, что вместо него она будет являться официальным инвестором проекта. После переговоров с фио, на следующий день он (фио) получил от нее там же в офисе денежные средства в сумме сумма, за которые написал ей соответствующую расписку, в которой он (фио) указал, что получил от фио данные денежные средства для заключения договора соинвестирования к «договору инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес».

Представленная ему (фио) на обозрение копия расписки от его имени от дата написана им. Подпись стоит в ней его. Частично денежные средства, полученные им от фио, были зачислены на счет наименование организации в размере примерно сумма, которые затем пошли на оплату услуг сторонних организаций, о которых он (фио) указывал выше. Остальные денежные средства, полученные от фио, пошли на выкуп коттеджа, расположенного по адрес адрес. Данный коттедж был приобретен им с фио в равных долях по ½ доли, приобретен он был за сумма в дата. Однако в договоре было указано, что данный коттедж они приобрели за сумма, так как данная сумма была указана по требованию продавца – собственника коттеджа, помимо договора, продавец написал ему расписку о получении от него (фио) денежных средств в сумма, что по курсу на тот момент соответствовало сумма. Данный коттедж приобретался для использования его для совместного проживания всех сотрудников наименование организации, а также под офис компании. Помимо него и фио также им в работе помогали фио. и фио, которые оказывали различную помощь, печатали документы, отвозили их в различные органы, а также выполняли иную техническую работу. За оказанные им услуги они платили им заработную плату в размере сумма в месяц, на тот момент эквивалент сумма. Насколько он (фио) помнит с ними подписывались какие-то трудовые соглашения. Они проработали у них около года.

В последующем, они с фио планировали, примерно через год, продать данный коттедж, при этом они планировали, что коттедж за данный период только возрастет в цене, и они смогут не только вернуть вложенные в него денежные средства, но и еще немного заработать и потратить данные денежные средства на различные нужды ООО, а вложенные сумма направить на инвестирование строительства. Соответственно, может пояснить, что на момент приобретения данного коттеджа у них, можно сказать, были свободные денежные средства, которые они и решили направить на приобретение данного коттеджа, так как если бы они сказали, что в настоящее время им достаточно тех денег, которые им передали в качестве инвестиций инвесторы, то затем бы в нужный момент они бы сказали, что денег нет. При этом, данный коттедж они приобретали по согласованию со всеми инвесторами, в том числе и с фио, и с фио, однако он (фио) не знает была ли фио в курсе того, что они хотят приобрести на ее денежные средства данный коттедж. Затем дата данный коттедж был ими продан и оформлен на отца фио Данный дом по документам был продан за сумма, однако никаких денежных средств ни от фио, ни от его отца они не получили, так как фактически данная сделка была оформлена в счет гарантий вложенных инвестиций. При этом, он (фио) лично говорил фио, что данный коттедж необходимо оформить на него, либо на его маму, так как он (фио) предполагал, что фио может его обмануть и не выплатить ему затем денежные средства.

Также может показать, что, в счет гарантий исполнения им обязательств перед фио, они с целью расселения барака на адрес, приобрели сначала на имя фио, а затем переоформили на фио две квартиры, одна на адрес, другая на адрес. Соответственно, никаких денежных средств отдельно за данные квартиры фио не вносила, данные квартиры были ей переданы в счет ранее ей уплаченных денежных средств в качестве инвестиций строительства жилого комплекса на адрес. При этом, по совместной договоренности с фио, затем данные квартиры, путем обмена, должны были быть обменены на одну квартиру в бараке на адрес, из которой планировалось выселить две семьи там проживающие в данные квартиры. Квартиры в данном бараке они расселяли в связи с тем, что его можно было назвать вторым инвестиционным проектом, который планировало осуществить наименование организации, но денежные средства на его первоначальную реализацию шли из средств фио и фио, которые они вложили в первоначальный проект по строительству жилого комплекса на адрес, и они об этом знали и были на это согласны. Соответственно, может пояснить, что денежные средства, полученные от фио, на расселение данного барака не шли. Может пояснить, что на адрес, в дальнейшем, планировалось построить либо дом, либо гостиницу. В связи с тем, что площадь участка там составляла 35 соток, но было в очень хорошем месте.

Соответственно, все это делалось в связи с тем, что по договоренности с инвесторами (фио, фио, фио) все имущество, приобретаемое за счет денежных средств инвесторов, впоследствии было переоформлено на них, то есть на инвесторов. Помимо двух квартир, оформленных на фио и коттеджа, оформленного на отца фио, на него (фио) также были оформлены еще семь квартир, расположенных в бараке на адрес, которые ранее были оформлены на него (фио) и фио На фио никакого имущества в адрес ими не оформлялось. Соответственно, изначально все имущество регистрировалось на них с фио как на физических лиц, в связи с тем, что, первоначально, инвесторов, то есть фио, фио, фио не интересовало, каким образом они будут реализовывать проект, а интересовал конечный итог, кроме того, для оформления на них данного имущества, требовалось либо их присутствие либо нотариальные доверенности, что также требовало дополнительных затрат, денег и времени. На наименование организации также они не могли оформить данное имущество, так как при его последующей реализации ООО должно было заплатить довольно большой НДС, а в случае с квартирами, расположенными в бараке, проект границ данного участка давался только под создание ТСЖ, которое они и планировали создать, выкупив квартиры в данном доме, а если бы собственником квартир было наименование организации, то проект границ бы пошел на тендер, который можно было и проиграть, так как гарантий победы в нем никто бы не дал.

Осенью дата когда он (фио) находился в офисе на адрес, фио спросил у него, что они строят в адрес, на что он (фио) ему пояснил, что они планируют осуществить строительство жилого комплекса, даже показывал ему эскизы проекта. При этом, фио изначально сказал, что инвестором строительства будет выступать его жена. После проведенных переговоров фио, у которого, как он (фио) уже указывал выше, имелась соответствующая доверенность, с фио был подписан договор соинвестирования, который со стороны наименование организации подписал фио, он же получил от фио и денежные средства в качестве инвестирования. Сам он (фио) фио видел всего сумма прописью раз в офисе фио При данной встрече они с ней о строительстве жилого комплекса не разговаривали. О том, что фио получил от фио денежные средства, согласно заключенного договора, он (фио) знал, однако когда он (фио) спросил у фио где деньги, тот ответил ему, что они пошли на погашение кредита, полученного под залог квартир, выкупленных ими и предназначенных для расселения в них жильцов бараков. Денежные средства, полученные под залог вышеуказанных квартир, были направлены на приобретение новых квартир для расселения жильцов. Соответственно, обстоятельства заключения договора с фио ему не известны, где и когда он заключался он (фио) не знает, где фио точно получал денежные средства как от фио, так и от других арендаторов, ему также не известно. Соответственно, условия договора с фио, то есть сколько квартир или квадратных метров она должна была получить после строительства он (фио) также не помнит.

Во время реализации данного проекта он (фио) практически всегда находился в адрес и приезжал крайне редко в адрес, фио, наоборот, большую часть времени находился в адрес. Насколько ему известно, фио просила как лично, так и через сына предоставить ей отчеты о проделанной работе и использовании денежных средств, этим должен был заниматься фио и, соответственно, предоставлял ли он их фио или нет, он (фио) сказать не может, так как не знает. фио предоставлял фио напечатанные отчеты о расходовании денежных средств.

Только в дата фио начала выдвигать требования о заключении с ней договора соинвестирования либо возврате денежных средств. Соответственно, заключить договор соинвестирования с ней он (фио) по закону не мог, так как для этого необходима реализация 30% договора инвестирования, заключенного с администрацией адрес, соотвественно, возвратить ей денежные средства они также не могли, так как их просто не было, оставался единственный вариант, это через суд отсудить коттедж, который был продан отцу фио

При этом, в качестве гарантий возврата вложенных денежных средств и возможности контролировать деятельность наименование организации, примерно в дата, фио привез ему в адрес пакет документов, из которого следовало, что фио переуступает свою долю в уставном капитале наименование организации фио и, соответственно, она становится владельцем 25% долей ООО. При этом, он (фио) также остается владельцем 25% доли, а третьим участником ООО является фио, которому фио еще раньше продала свои 50% доли. Продала она их в связи с тем, что она не выполнила ранее ею данные обещания, то есть никакой реальной помощи в продвижении проекта от нее они так и не получили, в связи с чем она просто вышла из состава без всяких взаимных претензий. Соответственно, после того, как фио предоставил ему данные документы, он (фио) подал их в ИФНС, где были внесены все соответствующие изменения в состав участников ООО. Подписывала ли фио документы по переуступке прав собственности на долю в уставном капитале наименование организации ему не известно, так как подписанные документы предоставил ее сын. Фактически наименование организации не осуществляет никакой деятельности, бухгалтерская отчетность в ИФНС не сдается уже несколько лет, при этом даже когда бухгалтерская отчетность и сдавалась, то сдавалась она «нулевой». Соответственно, также может показать, что вносимые им на счет наименование организации денежные средства, полученные от инвесторов, поступали туда с основанием взносы учредителей, так как по другому основанию он (фио) их на счет внести просто не мог, так как с инвесторами у них не были заключены никакие договоры. Почему денежные средства, полученные от фио также не были внесены на расчетный счет наименование организации Альфа», хотя с ней и был заключен договор ему не известно, так как эти денежные средства получал фио и договор заключал также он.

Из работ наименование организации по реализации вышеуказанного проекта выполнено следующее: составлен и утвержден проект границ территории строительства жилого комплекса, сделаны геологоразведочные изыскания по всей территории предполагаемого строительства, выполнены все предпроектные и проектно-сметные работы (однако данные документы находятся у исполнителя, в связи с неоплатой выполненных работ), таким образом, из работ, запланированных на первом этапе реализации проекта, частично выполнен только один пункт - это подготовка и согласование предпроектной и проектной документации. Снос домов не произведен, отселение жильцов из домов не производилось, за исключением одной семьи (при этом с адрес), из которой муж получил денежную компенсации, а жена с тремя детьми получила трехкомнатную квартиру.

Может пояснить, что ориентировочные затраты необходимые для завершения первого этапа реализации контракта, то есть до получения разрешения на строительство составляли по расчетам около сумма. В данную сумму включены и подготовка и согласование документации, а также расселение домов, и их снос.

До настоящего времени обязательства перед фио и фио не исполнены, денежные средства не возращены.

Кроме того, указал, что покупка дома на адрес адрес была согласована с учредителями наименование организации, в том числе фио, который вложил сумма (т. 7 л.д. 3-10, 57-60, 63-66, 69-72, 157-161).

В судебном заседании свою вину в совершении преступлений подсудимый фио также не признал и показал, что знаком с фио давно, с которым сложились дружеские отношения. В дата фио познакомил его с фио, когда они отмечали день рождения фио в офисе последнего на адрес в адрес. Тогда же он узнал о проекте строительства в адрес и заинтересовался данным проектом. фио предложил в начале дата поехать совместно отдыхать в адрес в дом отдыха, где бы они могли обсудить все вопросы, которые касались бы строительства. Приехав в дата в адрес, там он встретился с фио и фио, от которых узнал, что создано наименование организации и от которых поступило предложение поучаствовать в проекте строительства в адрес, при этом последние указали, что имеется поддержка сотрудников администрации адрес, которые лично заинтересованы в строительстве домов и окончании стройки, так как их родственники владеют 50% уставного капитала указанного Общества (фио – родственница фио). По утверждению фио, при такой поддержке проект должен был дойти до конца. Они же, в свою очередь, должны были выбрать площадку для строительства, которая может быть застроена, должны были изучить ситуацию на рынке, а потом заключать инвестиционный контракт. На январь месяц дата никакого инвестиционного контракта еще не было по застройке на адрес и адрес. Тогда еще четкого понимания строительства не было, но от фио и фио поступило предложение об участии в качестве инвестора, а также они предложили, чтобы он поискал иных лиц, которые могут также выступить в качестве инвестора для участия в данном проекте. При этом ему предложили участвовать в строительстве по адресу: адрес. Однако, поскольку никаких точных планов еще не было, он предложил отложить данный разговор до определенности.

Уже позднее он (фио) прилетел вместе с фио в адрес, где в аэропорту их встречала представительская машина и их вместе отвезли в гостиницу «Москва», где они встретились с фио и фио В ходе данной встречи фио высказал свою заинтересованность в участии в качестве инвестора в проекте по адрес – адрес. В это же время они познакомились с фио. Во второй приезд в адрес он (фио) решил участвовать только в проекте по адрес, поскольку не хотел «распылять» денежные средства, при этом по адрес не нужно было заключать инвестиционный договор с администрацией адрес и создавать проекты, а необходимо было только расселить жильцов. Выкупить их квартиры и создать ТСЖ, после чего можно было заниматься строительством. По итогам данной встречи, как он понял, фио принял решение об участии в проекте, для чего впоследствии передал на строительство или фио, или фио денежные средства порядка сумма. Он же, в свою очередь, начал приобретать квартиры в доме по адрес на свои деньги на свое имя или на имя отца, в чем ему помогал фио Порядком приобретения квартир и переселения жильцом он не интересовался, поскольку были переданы доверенности на все оформление сделок. Все квартиры были приобретены им до дата, когда был заключен инвестиционный контракт с администрацией адрес, о чем фио не знали к этому времени. Соинвестором по проекту по адрес – адрес не был.

После заключения инвестиционного контракта, примерно в дата, он познакомил фио с фио в офисе у фио в адрес. В ходе данной встречи он (фио) представил фио как порядочного предпринимателя в строительном бизнесе, который построил несколько жилых комплексов, о чем ранее неоднократно рассказывал фио же представил фио как своего друга, поскольку знал он (фио) его (фио) с дата, у них сложились дружеские и товарищеские отношения. До этого знакомства он фио сообщал, что участвует в строительном бизнесе, который ведет фио В ходе данной встречи фио показывал фио инвесторский договор и другие документы для реализации проекта, фио делали копии документов, а он (фио) не вникал в суть разговора, поскольку полагался на опыт фио. В дальнейшем он (фио) созванивался с фио, у которого интересовался по вопросу принятого решения, и фио сообщил, что они с матерью приняли решение об инвестиции в данный проект, он же (фио) при дальнейших встречах фио с фио или фио не присутствовал, однако знает, что фио вложила в проект примерно сумма, за что должны были получить 2 000 кв.м. по стоимости 1 кв.м. за сумма. При этом он (фио) никаким гарантом перед фио за фио или за реализацию проекта не выступал, никаких вознаграждений за привлечение фио в качестве инвесторов не получал.

Знает, что проект по адрес и адрес так и не был реализован, что, возможно, связано с действиями самих инвесторов, их нетерпеливости, интриг, отношений между соинвесторами.

Насколько ему известно, отношения до дата между фио и фио были партнерскими, никаких разногласий он не видел между ними, а их полномочия в компании были равными. Он же (фио) доверял фио и никаких расписок за передаваемые денежные средства не брал. От фио была получена только одна расписка о получении последним денег за коттедж по адрес адрес на сумму сумма, которая была получена потому, что его (фио) отец является человеком «старой формации». Данный коттедж был приобретен, так как у него (фио) были деньги, дом находится в выгодном месте, практически новый, а реализация переселения жильцов шла очень тяжело и долго, а покупка данного дома была выгодным вложением денег, в том числе для получения кредита на строительство.

Про обязательства перед фио не знал до настоящего уголовного дела, с ними не знаком, обстоятельства передачи ими денег на проект ничего не известно.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела судом, подсудимый фио отказался от дачи показаний на вопросы, которые были ему заданы государственным обвинителем и стороной потерпевшей, а также судом.

Виновность подсудимых в совершении преступлений, подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

данными в судебном заседании показаниями:

- потерпевшей фио, согласно которым в дата фио рекомендовал ей и её сыну фио принять участие в инвестиционном проекте по строительству жилых домов в адрес. Этот проект осуществляло наименование организации, возглавляемое фио, с которым фио был ранее знаком, так как фио работал в ИФНС РФ № 13 адрес начальником отдела выездных проверок, где фио состоял на учете. Оказывая различные услуги фио по налоговому законодательству, фио сблизился с ним и его бизнесом и даже принимал участие в этом бизнесе (строительство жилья). Давая положительные характеристики фио и его «сочинскому проекту», фио являлся гарантом надежности финансовых вложений в данный проект, говоря о том, что фио довольно успешный коммерсант, у него много различных строительных проектов и он его давно и хорошо знает. фио заверил её (фио) в его надежности. В результате, получив в банке кредит, она (фио) внесла в проект сумма. Деньги она (фио) передавала частями: фио сумма (дата) и финансовому директору наименование организации фио (сумма дата; сумма дата; сумма дата). Данные денежные средства она (фио) передавала им по распискам. фио она (фио) денежные средства передавала в офисе нотариуса фио на адрес, где наименование организации снимало помещение. фио денежные средства она (фио) передавала по месту ее работы. Полученные денежные средства должны были пойти на заключение договора соинвестирования с ней (фио), и дальнейшее строительство жилого комплекса по адресу: адрес и адрес, в котором ей (фио), впоследствии, должны были выделить 2 000 кв. метров. При этом, так как в домах, которые были расположены на участке, на котором планировалось строительство жилого комплекса, жили люди, также планировалось их расселение, однако в какие дома и квартиры их планировали расселять фио и фио, ей (фио) не известно. Однако, после того, как началось затягивание реализации данного проекта, фио стал говорить, что ее (фио) денежные средства должны были идти не непосредственно на строительство жилого комплекса, а на согласование с администрацией адрес, различные разрешения на строительство, разработку планов. Соответственно, никакого договора соинвестрирования с ней (фио) так и не было заключено, несмотря на то, что она многократно его просила об этом.

Контроль за ходом реализации этого проекта она (фио) возложила на сына, который изначально и предложил ей (фио) вложиться в данный проект. Он периодически с фио летал в адрес, где его знакомили с различными людьми, которые якобы располагали административными ресурсами и помогали в реализации этого проекта. Однако, процесс затянулся и, как ей (фио) стало известно, деньги начали использоваться по нецелевому назначению. А именно, был куплен жилой дом, площадью 508,8 кв.м. на адрес, в адрес (якобы под офис наименование организации), дом был оформлен на фио и на фио, то есть когда были получены от нее (фио) деньги в мае - дата. Далее покупались квартиры под расселение барака, расположенного по адресу: адрес, где предполагалось создать ТСЖ, где квартиры оформлялись в собственность, в том числе, фио и фио, а не на нее. Объяснялось это тем, что инвестиционный проект по строительству жилого комплекса по адрес в адрес № 03.2/107 от дата продвигается с трудом, а деньги должны работать. Её (фио) эта ситуация настораживала, она (фио) просила сына получить от генерального директора фио отчеты о проделанной работе. Однако, вразумительного ответа она (фио) не получила. Когда она (фио) стала разбираться по существу, то выяснилось, что приобретенные активы были переоформлены на отца фио - фио, а именно: жилой дом, общей площадью 508,8 кв.м., находящийся по адресу: адрес, который фио и фио продали фио за сумма, согласно договору, тогда как рыночная его цена составила сумма. Также на фио оформлено 4 квартиры по адресу: адрес. На себя фио оформил квартиру № 2 по адресу: адрес. В дата она (фио) неоднократно направляла заказные письма генеральному директору наименование организации фио на адрес: адрес, а также по адресу: адрес, и финансовому директору фио, с просьбой предоставить ей (фио) оригинал договора инвестирования на строительство жилого комплекса по адрес в адрес № 03.2./107 от дата либо вернуть ей (фио) вложенные денежные средства, однако до настоящего времени ей ничего не вернули.

Кроме того, ранее решением Коптевского районного суда адрес взысканы с фио денежные средства в виде основного долга в сумме сумма, которые были ему ей переданы на строительство жилого комплекса по пер. адрес Сочи.

По поводу её (фио) вступления в состав учредителей наименование организации пояснила, что уже после того, как она (фио) начала беспокоиться по поводу того, что денежные средства, которые она (фио) инвестировала в строительство жилого комплекса, фактически не оприходованы должным образом по активам наименование организации, начала спрашивать у фио и фио отчет о расходовании денежных средств, на что фио сказал ей (фио), что готов уступить 25% доли в наименование организации, на что она (фио) сказала, что ей (фио) данная доля не нужна, так как фактически организация не действует. Однако, каким-то образом она (фио) стала участником наименование организации, при этом никаких документов по передаче долей она (фио) никогда не подписывала, также как и не подписывала никогда протоколов по данному вопросу, соответственно никакого участия в деятельности наименование организации она (фио) никогда не принимала. При этом, в последствии, при рассмотрении гражданского дела, после проведения экспертизы, было установлено, что ее подписи при оформлении на нее доли установленного капитала были подделаны;

- потерпевшей фио о том, что примерно в дата ее муж фио сказал ей, что ему поступило предложение о финансировании строительства жилого комплекса в адрес на месте планировавшихся к сносу бараков. Данное предложение как он ей рассказал, поступило от его знакомого фио, который являлся учредителем и генеральным директором наименование организации и у которого даже заключен договор с администрацией адрес о строительстве многоквартирного жилого дома. С самим фио она (фио) встречалась два раза, при которых он показывал документы на свою организацию, а также инвестиционный договор с администрацией адрес, а также какие-то проекты строительства, которые, как он говорил, еще нужно согласовать, получить различные разрешения, на что, естественно, потребуются денежные средства и время. Также насколько она (фио) помнит, фио говорил им, что его интересуют большие соинвесторы, которые могут вложить в строительство крупные суммы не менее сумма, однако, в связи с тем, что они с мужем неоднократно помогали фио, он сказал, что для них может сделать исключение и принять инвестиции в меньшей сумме на одну квартиру, однако для этого им требуется вступить в качестве соинвестора от имени юридического лица. Они посоветовавшись с мужем, приняли решение об участии в реализации данного проекта, путем заключения договора соинвестирования от ее имени как индивидуального предпринимателя. При этом, фио убеждал их, что вложения не пропадут, так как на внесенные инвесторами денежные средства они будут приобретать квартиры для жильцов бараков, которые планировали расселять для сноса и строительства на их месте жилого комплекса. Соответственно, как он говорил, что если вдруг что-то пойдет не так, то он отдаст инвесторам, в том числе и им, денежные средства.

После проведенных переговоров, она (фио) дата, находясь в офисе наименование организации на адрес адрес, подписала с наименование организации договор соинвестирования №1/23.10. Согласно условиям договора, она (фио), как индивидуальный предприниматель, осуществляла финансирование строительства жилого комплекса по адрес в адрес в сумме сумма из расчета сумма за кв.м. адрес которая ей причиталась по данному договору составляла 76,5 кв. метров. При этом, наименование организации, согласно данного договора, обязано было окончить строительство не позднее 2-го квартала дата. Денежные средства по договору, она (фио) внесла через неделю, то есть дата и лично передала их фио в офисе на адрес, который, на основании доверенности, подписывал договор от имени наименование организации. При этом, фио был в курсе происходящего, но на тот момент он находился в адрес, однако был постоянно на связи.

После заключения договора и передачи денежных средств, фио неоднократно встречался и разговаривал с фио, который уверял ее (фио) и фио, что все идет по плану, скоро начнется строительство, однако, время шло, но строительство не начиналось. В связи с чем, муж стал просить у него объяснений по данному поводу, на что он каждый раз придумывал различные причины, в частности одной из них было то, что строительство затягивается в связи с тем, что строительство данного жилого комплекса расширяется, то есть планировалось построить дополнительные площади. Затем фио, со слов мужа (фио), говорил, что скоро отдаст все денежные средства, полученные от нее, и, кроме того, в связи с тем, что они ему неоднократно помогали в различных делах, он предоставит им еще и квартиру в адрес, но до настоящего времени фио не предоставил им квартиру, и не возвратил денежные средства.

Кроме того, что они давали фио денежные средства в качестве вложения инвестиций в строительство жилого комплекса, они также неоднократно давали фио денежные средства в долг на различные нужды, которые он также до настоящего времени не вернул, однако, сначала говорил, что за эти денежные средства он увеличит размер передаваемой им площади в комплексе, затем он говорил, что готов засчитать ей их в качестве выкупа 2% доли в наименование организации, в связи с чем, она (фио), в последующем, смогла бы получать 2% прибыли от суммы денежных средств, вырученных после продажи всех квартир в построенном жилом комплексе. Однако, никаких документов ни о продаже, ни о передаче долей в наименование организации, она (фио) никогда не подписывала. Также, по просьбе фио дата она (фио) передала ему еще денежные средства в сумме эквивалентной сумма. Данные денежные средства она (фио) передавала фио также на адрес. За полученные денежные средства фио собственноручно написал ей расписку, правда с формулировкой, что он берет данные денежные средства в долг, при этом он говорил, что данные денежные средства ему в настоящее время необходимы для передачи их сотрудникам администрации адрес для продвижения строительства жилого комплекса. фио указал, что он зачтет данные денежные средства в качестве еще одного ее взноса в строительство жилого комплекса и на указанную сумму ей будет предоставлена дополнительная жилая площадь. До настоящего времени ни денежных средств, ни площадей в жилом комплексе фио ей не предоставил, денежные средства никакие не возвратил, участником наименование организации она (фио) также до настоящего времени не является. Насколько ей известно строительство жилого комплекса до настоящего времени так и не начато. Кроме того, насколько ей известно, реальных действий, направленных на строительство многоквартирного жилого дома, предпринято не было. Кроме того, ей неоднократно говорили о каком-то человеке по имени фио, который, якобы, также является одним из руководителей наименование организации. Таким образом, сумма причиненного ей действиями сотрудников наименование организации ущерба составляет сумма;

- свидетеля фио, согласно которым с дата он знаком с фио, с которым познакомился, когда они работали в налоговой инспекции № 14 адрес. В период совместной работы у них сложились приятельские отношения. Общались с ним относительно часто.

В конце дата по инициативе фио, он встретился с ним в кафе. В ходе данной встречи фио рассказал ему (фио) о проекте строительства в адрес многоквартирного жилого комплекса по адресу: адрес, Севастопольский адресфио сообщил ему (фио), что он и его товарищ фио вложили в проект сумма. фио – сумма, а фио – сумма. На тот момент фио уже работал в налоговой инспекции №13 адрес начальником отдела выездных проверок и в его должностные обязанности входила проверка коммерческий организаций, занимающихся строительством. По словам фио строительством вышеуказанного многоквартирного жилого комплекса в адрес, должна была заниматься наименование организации, генеральным директором которой являлся фио Со слов фио, он познакомился с фио в ходе осуществляемой фио выездной проверки деятельности одной из фирм, принадлежащих фио и состоящей на налоговом учете в налоговой инспекции № 13 адрес, то есть в той инспекции, где на тот момент работал фио охарактеризовал ему (фио) фио как надежного, ответственного, серьезного предпринимателя и сообщил ему (фио), что он (фио) работал с ним ранее и гарантирует его порядочность и четкость исполнения взятых на себя обязательств. фио сообщил ему (фио), что в настоящее время фио организовывает деятельность наименование организации» в адрес и собирается строить микрорайон в центре города и привлекает инвесторов на начальном этапе строительства на выгодных условиях. фио сказал, что он и фио уже стали инвесторами и уже отдали ему деньги и оформили передачу денег через наименование организации и наименование организации, предложенные фио, получив векселя в замен переданных денег. фио переводил деньги фио через наименование организации, зарегистрированную для удобства в ИФНС №13 адрес, чтобы он контролировал эту фирму. фио это делал через фирму – наименование организации.

Также в ходе этой встречи, фио сообщил, что учредителями в наименование организации на 25% был фио, он же был генеральным директором фирмы, на 25% учредителем был фио, а на 50% учредителем была родная сестра фио - заместителя мэра адрес. Участие родной сестры заместителя мэра адрес в проекте, со слов фио, являлось гарантией исполнения администрацией адрес обязательств по подписанию разрешительных документов на строительство жилого комплекса. фио сообщил, что он хотел привлечь любые деньги в проект и вспомнил про него (фио) и его (фио) маму, являющуюся на тот момент заместителем председателя правления наименование организации Замоскворецкий». Его (фио) заинтересовало предложение фио и он (фио) сообщил, что ему (фио) необходимо посоветоваться с фио В – матерью.

На следующий день он сообщил о данном предложении фио своей матери (фио). Однако, в период дата дата фио неоднократно ему (фио) звонил, встречался с ним (фио) и всячески агитировал на какое-либо участие в указанном выше проекте. Так, примерно в дата, фио в ходе встречи, снова предложил выступить его (фио) маме инвестором сочинского проекта. И предложил ему (фио) слетать в адрес и на месте посмотреть на проект, документы и познакомиться с фио, фио и фио дата он (фио) с фио полетели в адрес. В аэропорту их встретил мужчина, которого фио представил как фио, после чего фио отвез его (фио) и фио в частный дом по адресу: адрес. В ходе дальнейших бесед фио сообщил, что это дом является арендованным и он платит за него сумма в месяц. Сам дом является собственностью прокурора адрес фио. В этот же день, то есть дата в вечернее время, фио и фио показали ему (фио) документы и проект жилого комплекса. Проект указанного жилого комплекса ему (фио) показался интересным и перспективным, в связи с чем он (фио) проявил в нем заинтересованность. В этот же день, фио и фио познакомили его (фио) с фио, который подтвердил, что проект находится под его личным контролем, а также под контролем другого заместителя мэра адрес фио, который подписал инвестиционный договор между администрацией адрес и наименование организации, в лице генерального директора фио После возвращения в адрес, примерно в дата, он (фио) сообщил о результатах поездки в адрес фио, и она приняла решение о более подробном изучении вложения денежных средств в указанный проект. Через некоторое время, примерно в конце марта - в начале дата, фио позвонил ему (фио) и пригасил его (фио) и фио приехать в офис наименование организации. Он и фио встретились с фио на улице, который проводил их в офис наименование организации, расположенный по адресу: адрес. В офисе их встретили фио и фио, а также еще один мужчина по имени », который, как было указано, будет следить в адрес за продвижением проекта строительства жилого комплекса по адрес и будет находиться в адрес постоянно. фио и фио подтвердили слова фио и начали демонстрировать фио и ему (фио) проектные документы по строительству указанного выше жилого комплекса.

фио сообщил, что наименование организации нужны инвестиционные деньги для получения разрешения на строительство, и что, получив их, в дата наименование организации получит кредит в банке и начнет копать котлован под здание. Со слов фио, в случае получения кредита, наименование организации сможет вернуть инвестируемые фио денежные средства с процентами в размере 20% от вложенной суммы. Также фио сообщил, что в зависимости от желания инвестора, он может предоставить по окончанию строительства квадратные метры в построенном жилом комплексе, исходя из расчета сумма за 1 кв.адрес фио убеждал его (фио) в том, что фио уже вложил свои деньги. фио спросила фио, почему он предлагает инвестировать в строительство исходя из расчета по сумма за 1 кв.м, а фио ранее сообщал, что участвует в указанном проекте исходя из расчета в сумма за 1 кв.адрес этот вопрос в беседу начала «встревать» фио и демонстративно уговаривать фио изменить предлагаемые фио условия на такие же как у него, то есть исходя из расчета сумма за 1 кв.адрес чего фио сообщил, что в настоящее время для осуществления реализации первоначального этапа проекта необходимо сумма, однако, на тот момент не хватало сумма, которые он и просил инвестировать фио Также фио сообщил, что фио и фио он знает лично, они надежные люди и гарантирует возврат денег с прибылью, и сам он вложил в проекты фио сумма, а именно сумма, согласно словам фио, он вложил в строительство дома в адрес и сумма он вложил в строительство дома в адрес. Еще некоторое время фио убеждал их в перспективности проекта и необходимости вложения сумма в него. Также фио, фио и фио предложили фио вносить денежные средства по средствам переводов денежных средств с расчетных счетов специально созданных фио и фио коммерческих организаций. Весной дата он (фио) узнал от своей матери фио, что она приняла решение о вложении в проект строительства жилого комплекса в адрес, осуществляемого наименование организации, сумма разными долями. Однако фио приняла решение вносить денежные средства наличными и от своего имени, для чего, насколько ему было известно, фио в наименование организации Замоскворецкий» взяла кредит на сумму сумма. Таким образом, во исполнение устной договоренности, дата фио передала под расписку фио сумма; дата фио передала под расписку фио сумма; дата фио передала под расписку фио сумма; дата фио передала под расписку фио сумма. Все денежные средства она передавала в помещении наименование организации Замоскворецкий», расположенного по адресу: адрес. После чего фио и он (фио) стали ждать реализации проекта. В дата он (фио), по приглашению фио, прилетел в адрес, для того, чтобы посмотреть, как идет процесс. В ходе этой поездки он (фио) познакомился еще с одним инвестором указанного проекта - фио Разговорившись с ним, он (фио) узнал, что он (фио) тоже внес в этот проект сумма. Однако, по настроению фио, он (фио) понял, что фио не очень положительно настроен. В ходе дальнейшей беседы, он (фио) узнал, что фио стало известно, что на деньги, которые он дал, фио покупал квартиры в адрес и собирался расселять бараки, расположенные по адресам: адрес; адрес, барак 100 А, что не являлось адресами проекта демонстрированного фио, фио и ему (фио). Также в ходе этой беседы, ему (фио) стало известно, что фио, поддавшись на уговоры фио, фио и фио, переводил денежные средства на счет наименование организации путем переводов со счетов фирм, оформленных фио Когда фио понял, что фио и фио тратят деньги на какой-то другой проект, а не на жилой комплекс по адрес в адрес и предъявил эти претензии к указанным лицам, то фио пояснил ему, что «всё в порядке и волноваться не нужно», и, в качестве предоставления гарантий честности фио, предложил оформлять фио приобретенные квартиры не только на себя и фио, но и на фио и его отца фио, чтобы фио не беспокоился, так как фио являлся его старым другом и был гарантом его инвестиций. Со слов фио, всё приобретенное на инвестируемые в деньги проект имущество фио и фио оформляли на себя, своих друзей, родственников и сотрудников фирмы. В этот момент, он (фио) стал понимать, что фио, по всей видимости, стала жертвой мошенников в лице фио и фио Узнав вышеописанные факты, он встретился с фио и фио, и фио пояснил, что «все под контролем», у фио имеются другие проекты, но это никак не отразится на сроках получения разрешительных документов на строительство жилого комплекса. фио также сказал, что один проект никак не связан с другим, и что «всё идёт по плану». Его (фио) это все насторожило, однако, учитывая его (фио) товарищеские отношения с фио, он (фио) решил довериться его словам и подождать некоторое время. В следующий раз он (фио) встретился с фио, фио, фио и фио в дата в адрес на дне рождения фио и спросил у последних о том, в какой стадии находится проект. На что фио сообщил, что сроки сдвинулись, так как фио ещё не оформил в банке кредит, и что они с фио приобрели дом, расположенный по адресу: адрес, в котором у них был офис. Также, со слов фио, они решили заложить указанный дом под кредит в банке для получения сумма и все условия с банком согласованы. В ответ на это он (фио) спросил, на какие деньги они купили дом, на что получил ответ, что часть у них была, а остальные они взяли из денег, которые дала фио на проект и данная покупка поднимет имидж наименование организации». На его (фио) возмущение фио сказал, что так надо было сделать, и что до конца года фио получит деньги, а, в крайнем случае, условия вступления инвесторов будут пересмотрены на более привлекательные для инвесторов, то есть для фио и беспокоиться не надо. фио и фио подтвердили слова фио Также, в ходе этого застолья, он (фио) узнал, что фио с семьей (женой и ребенком) жил в течение месяца в адрес в номере, выделенном заместителю мэра адрес фио для проживания, а он уступил его фио бесплатно, что на его (фио) взгляд демонстрирует их близкую дружескую связь, а с учетом описываемых им (фио) событий и материальную заинтересовать фио в мошеннических действиях фио После этого дня рождения, он (фио) уже четко понимал, что в отношении фио осуществлены мошеннические действия, в связи с чем стал предпринимать действия, направленные на возврат денежных средств его (фио) мамы или на какую-то компенсацию.

В дата фио, фио и фио пригласили фио для обсуждения проекта, учитывая, что у его (фио) мамы приехать не получилось, на эту встречу приехал он (фио). На этой встрече фио и фио всячески его (фио) успокаивали. В ходе этой встречи он (фио) намекнул, что если так будет продолжаться и дальше, то он (фио) обратится с заявлением в полицию. Этот факт очень обеспокоил указанных лиц. После чего они разошлись. Далее, в дата фио приехал к нему (фио) на работу и пояснил, что для окончательного расселения дома, расположенного по адрес в адрес, где и собирался строится указанный проект, нужна сумма денежных средств в размере сумма. Его (фио) данный факт смутил, однако, учитывая уверения фио в своих благих намерениях, а также с учетом новых уверений, в том, что фио будут предоставлены дополнительные квадратные метры по окончанию реализации проекта, он (фио) поговорил с мамой и передал ей слова фио После чего, дата в помещении наименование организации Замоскворецкий» по адресу: адрес, фио, в его присутствии, под расписку, передала фио денежные средства в размере сумма.

В конце дата он (фио) узнал, что дом, который фио и фио оформили на себя, они переоформили на отца фио Внятных пояснений ему (фио) они не дали, сказали, что фио инвестор и оформление дома на его отца является, как бы, гарантией их порядочности в выполнении взятых на себя обязательств. Позже фио ему (фио) сказал, что оформление дома на отца фио было необходимо на случай, если фио по распискам подаст иск в суд на фио и фио, и дом может стать предметом спора и переоформлен на фио как возмещение ущерба или как потерпевшую от мошеннических действий со стороны фио, фио и фио

В период с начала дата по конец дата он (фио) неоднократно встречался с фио и фио, в ходе этих встреч они его (фио) постоянно убеждали в том, все договоренности в силе, что проект обязательно реализуется, и то, что фио получит свои деньги обратно, либо получит квадратные метры согласно договоренности. При этом они очень боялись его (фио) угроз обращения в милицию и всячески его (фио) отговаривали от этого.

дата у него была организована еще одна встреча с фио и фио, в ходе которой он (фио) спросил у фио и фио когда они вернут деньги, на что последние начали уверять, что все под контролем, и для выполнения всех обязательств, им необходимо еще сумма, после чего фио и фио попросили его убедить фио в дополнительной инвестиции на указанную сумму. Однако фио в очень резкой форме пояснила ему, что денег ни на что выделять не будет и то, что фио, фио и фио пытаются их, в очередной раз, обмануть, и отказалась от продолжения инвестиций в якобы существующий проект. После чего, он (фио) в период с весны дата по дата пытался принять меры к возвращению принадлежащих фио денежных средств. Однако, исчерпав все возможные способы, в дата он обратился в милицию.

Таким образом, действуя сплоченной преступной группой по предварительному сговору и заранее расписав все планы и роли, воспользовавшись доверием и личным дружеским отношением, фио и фио мошенническими действиями в отношении фио в период с дата по дата похитили сумма, и пытались похитить дата еще сумма. Фактически никаких мер к постройке жилого комплекса, как и к возвращению денежных средств, фио и фио предпринято не было, в связи с чем утверждает, что все их изначальные действия были направлены именно на хищение имущество его мамы;

- свидетеля фио, из которых следует, что в дата к нему обратился фио по вопросам совершения нотариальных действий. В ходе общения, фио рассказал ему, что является бывшим сотрудником КГБ СССР. Так как он (фио) также является бывшим сотрудником КГБ, они стали довольно хорошо общаться. Примерно в дата фио сообщил ему, что они начинают довольно перспективный проект по строительству жилого комплекса в адрес, и что, если войти к ним в качестве соинвестора на стадии строительства, то можно довольно выгодно приобрести квартиры в адрес. При этом, он (фио) знал, что он является генеральным директором и одним из учредителей наименование организации, которое и планировало строить жилой комплекс. В качестве подтверждения своих слов фио предоставил ему инвестиционный договор, заключенный между наименование организации и администрацией адрес на строительство жилого комплекса на адрес и адрес, кроме этого, реклама о строительстве данного комплекса также была размещена в буклетах, где были указаны все предолимпийсике проекты адрес. В связи с тем, что фио сказал, что желательно в данный проект вступать от имени юридического лица, они, посоветовавшись с женой (фио), приняли решение об участии в реализации данного проекта путем заключения договора соинвестирования от имени фио как индивидуального предпринимателя. При этом, фио убеждал его, что вложения не пропадут, так как на внесенные инвесторами денежные средства они будут приобретать квартиры для жильцов бараков, которые планировали расселять для сноса и строительства на их месте жилого комплекса. Соответственно, как он (фио) говорил, если что-то пойдет не так, то они отдадут инвесторам, в том числе и им, вложенные денежные средства. При этом, изначально данные квартиры оформлялись именно на фио и фио как на физических лиц, а не на инвесторов, в связи с чем это сделано ему не известно.

Предложение фио по соинвестрированию строительства заключалось в том, что они приобретают в строящемся жилом комплексе двухкомнатную квартиру, примерной площадью около 70 кв.м, из расчета сумма за кв.адрес всех переговоров, фио дата, находясь в офисе наименование организации на адрес, подписала с наименование организации договор соинвестирования, согласно условиям которого она должна была внести в качестве соинвестора денежные средства в сумме сумма, которые она через неделю, то есть дата передала фио, который, на основании доверенности, подписывал договор от имени наименование организации. При этом, фио был в курсе происходящего, но на тот момент он находился в адрес, однако был постоянно на связи.

После заключения договора и передачи денежных средств, он (фио) неоднократно встречался и разговаривал с фио, который уверял его, что все идет по плану, скоро начнется строительство, однако, время шло, но строительство не начиналось. В связи с чем, он (фио) стал просить у него объяснений по данному поводу, на что фио каждый раз придумывал различные причины. Также он говорил, что скоро отдаст все денежные средства, полученные от фио, и, кроме того, в связи с тем, что он (фио) ему неоднократно помогал в различных делах, он предоставит им еще и квартиру в адрес, но до настоящего времени фио не предоставил квартиру и не возвратил денежные средства.

Далее фио также передала фио денежные средства в качестве вложения инвестиций в строительство жилого комплекса, а именно дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма;

- свидетеля фио о том, что в начале дата его к деятельности наименование организации привлек знакомый фио Деятельность наименование организации была направлена на возведение многоквартирного жилого комплекса в адрес. фио попросил его быть в указанной организации соучредителем в доле равной 25%. Его интерес заключался в реализации проекта и получении по его итогам доли предполагаемой прибыли. Согласно указаний фио он (фио) должен был выполнять функции финансового директора для подготовки инвестиционных проектов, а также для привлечения крупных инвесторов в финансирование проекта строительства многоквартирного жилого комплекса в адрес. После его согласия на участие в этом проекте, фио познакомил его с фио, который, со слов фио, являлся также соучредителем в наименование организации, однако учитывая то, что фио являлся чиновником, а именно занимал должность начальника камеральных проверок какой-то налоговой инспекции в адрес, его размер доли в проекте был официально не отражен, однако его доля заключалась в части доли фио, т.е. в доле равной 25%. Также соучредителем в наименование организации была фио, являющаяся родной сестрой фио, который на тот момент занимал должность заместителя мэра адрес и являлся товарищем фио Фактически деятельностью наименование организации руководили фио и фио фио привлекал соинвесторов в проект из частных лиц, руководил в целом деятельностью наименование организации, а на фио фио были возложены функции по распоряжению и распределению денежных средств инвесторов.

Денежные средства, которые поступали на счет наименование организации, были только от фио, так как только он имел право подписи в банке, он (фио) никогда никаких денежных средств не вносил.

Всего наименование организации было переселено примерно 6-7 семей, при этом с адрес было переселено 1 или 2 семьи, а остальные были переселены с адрес. При этом, первые переселенные семьи получили данные квартиры в собственность, а уже затем по предложению риелторов квартиры предоставлялись переселяемым семьям не в собственность, а в пользование для того, чтобы затем переоформить все за один раз. Точную сумму денежных средств, потраченных на приобретение квартир для расселения, он (фио) сказать не может, но это точно более сумма.

В связи с тем, что ими так и не были найдены крупные банковские инвесторы, было принято решение о получении неких гарантий соинвесторов их капиталовложений в бизнес, в связи с чем, было решено переоформить часть доли в уставном капитале наименование организации на инвесторов или лиц ими указанных. В связи с этим, фио переоформила свою долю на фио, а он (фио), в свою очередь, по договору купли-продажи передал по номинальной стоимости свою долю фио и, таким образом, инвесторы уже могли контролировать деятельность ООО, так как у них имелось 75% долей. При этом, с самой фио он (фио) о продаже доли никогда не общался.

Одним из соинвесторов являлась фио, которая внесла в проект порядка сумма, часть денежных средств он (фио), под расписки по поручению фио, получал у фио, а после передавал фио, что подтверждается расписками фио

При осуществлении возложенных на него функций, направленных на подготовку проектной документации и оформлению документации для привлечения банковских инвестиций в проект, ему стало понятно, что фио и фио используют денежные средства инвесторов, а именно фио, не по назначению, а именно летом дата фио и фио совместно приобрели частный дом, расположенный по адрес в адрес. Это было согласованное решение фио и фио При этом при приобретении дома несмотря на то, что он (фио) не внес ни рубля в его покупку, ½ доли была оформлена на него, другая ½ доли на фио Приобретение, таким образом, дома было решение фио и объяснялось необходимостью учредить в этом доме офис, а также желанием фио, в случае необходимости, использовать указанный дом в качестве залогового имущества. Впоследствии, летом дата, этот дом был переоформлен на отца фио, денежных средств при его продаже он (фио) также не получал. Это переоформление объяснялось обеспечением интересов частных инвесторов, так как они все были привлечены фио и доверяли ему. После этой операции, ему стало окончательно ясно, что фио и фио не имеют реальных целей возвести жилой комплекс. Также ему известно, что после оформления дома и другой недвижимости на отца фио, у инвесторов возникли вопросы в части исполнения реализации проекта, и инвесторы потребовали реализовать оформленное на отца фио имущество, для возвращения денежных средств. На что фио ответил отказом. После того как он (фио) задал вопросы фио и фио по поводу реализации имущества купленного на деньги соинвесторов, в том числе фио, для того, чтобы с ними рассчитаться, ему неоднократно поступали угрозы от фио и фио После чего, дата в подъезде его дома, на него напали двое неизвестных и избили его металлическими трубами. Угрозы и нападение он (фио) связал в одну логическую цепь и перестал как-либо взаимодействовать с фио и фио

Также отметил, что денежные средства на проект строительства жилого комплекса фио и фио получали наличными. Банковский ключ для осуществления денежных переводов со счета наименование организации находился у фио Он (фио) права подписи не имел, а занимался исключительно привлечением инвестиций от крупных компаний и банков. Однако, по поручению фио, он (фио) получал денежные средства от частного инвестора фио, которые в последствии, передавал фио, что подтверждается расписками фио и решением Головинского районного суда адрес.

Вместе с тем, фио самостоятельным в решениях, связанных с функционированием наименование организации, не был, так как все свои действия он обговаривал с фио

Также подобным образом были похищены денежные средства у фио

По поручению фио он также забирал деньги у инвесторов под расписку, таким образом дата фио передала ему денежные средства в сумме сумма; дата фио передала ему денежные средства в сумме сумма; дата фио передала ему денежные средства в сумме сумма; дата фио передала ему денежные средства в сумме сумма; дата фио передала ему сумма. Все указанные деньги он передал фио и брал у указанных лиц по его указанию.

Также он (фио) может показать, что помимо вышеуказанных инвесторов еще одним инвестором также выступала фио, с которой, как с индивидуальным предпринимателем, им (фио), по поручению фио, был заключен соответствующий договор соинвестирования, согласно которому они инвестировали денежные средства в строительство комплекса, но в небольшой сумме сумма, за которые они затем должны были получить одну квартиру в построенном комплексе. Денежные средства от фио он (фио) получал лично, за данные денежные средства он (фио) написал ей расписку.

В дальнейшем, полученные от фио денежные средства, он (фио) также передал фио Может пояснить, что при встречах с соинвесторами фио никогда не высказывал никаких претензий в его (фио) адрес по поводу того, что он (фио) не передал ему денежные средства, полученные им (фио) от инвесторов, что еще раз подтверждает, что все полученные денежные средства он (фио) передавал ему.

Когда реализация проекта зашла в тупик, то есть не было ни крупного финансирования, ни общей позиции инвесторов, фио также к этому времени уже практически перестал участвовать в управлении компанией, а только где-то единолично пытался найти каких-то инвесторов. Он (фио) предлагал надстроить несколько этажей в коттедже, чтоб его стоимость повысилась и коттедж был рентабельным, однако фио и фио отказались от данного предложения, в связи с чем, между ними и фио появились некоторые разногласия.

После этого с ним (фио) встречалась фио, у которой также возник конфликт с фио и фио по вопросам реализации контракта и распределения активов ООО, которой он (фио) даже помог встретиться с представителями компаний, которые могли бы помочь в возрождении проекта строительства жилого комплекса.

Каковы точные и даже примерные расходы наименование организации Альфа» на реализацию проектов по строительству жилого комплекса ему (фио) не известно и подсчитать их не может. Из того, что он (фио) более менее может подсчитать это: приобретение квартир для расселения не менее сумма, приобретение дома на адрес около сумма, расчеты с контрагентами около сумма. Соответственно были также и иные расходы, например, по просьбе фио финансировался конкурс «Мисс мира» в адрес на сумму около сумма, а также иные расходы, но какие точно и в каком размере он (фио) не знает;

- свидетеля фио, из которых следует, что примерно в дата он (фио) познакомился с фио, состоял с ним изначально в деловых отношениях, после чего, спустя некоторое время в дружеских отношениях. Примерно в дата фио познакомил его с фио и фио, представил их как владельцев строительной компании. С фио им обсуждались разные инвестиционные проекты, в то время актуальным являлось вложение денежных средств в строительные проекты. фио сказал, что есть возможность инвестировать денежные средства в один из инвестиционных проектов по строительству жилого комплекса на территории адрес. фио пригласил его поехать с ним в адрес, для знакомства с планируемым местом застройки жилого комплекса. В адрес его и фио встретили фио и фио являлся генеральным директором одной из строительных компаний. Со слов фио, ему было известно, что они имеют огромный опыт в работе, связанной со строительством жилых комплексов, рассказывали о различных возведенных объектах на территории адрес, а также о планировании перспективного проекта по строительству жилого комплекса в адрес. Также, они его познакомили с фио, представили его как заместителя главы администрации адрес, ссылаясь на то, что он поможет ускорить различные согласования, необходимые для получения разрешительной документации для строительства. фио подтверждал, что может оказать определенное влияние на администрацию адрес в части согласования документов. Также фио и фио демонстрировали участок, на котором планировалось осуществить строительство жилого комплекса. На тот момент на участке находились жилые дома. фио говорил, что планирует произвести расселение жильцов, проживающих в ветхих домах, после чего произвести снос, в дальнейшем осуществить строительство. Он (фио) лично с жильцами никогда не общался. Как ему было понятно, фио являлся руководителем данного проекта, фио занимался финансовыми вопросами, фио выступал гарантом их отношений. Так, он (фио) несколько раз приезжал в адрес, где общался с фио и фио, обсуждали вопросы строительства. Демонстрируя планируемую для застройки территорию, а также обсуждая с ним вопросы строительства жилого комплекса в адрес, фио, таким образом, предлагал инвестировать денежные средства в данные проект. фио выступал гарантом порядочности фио Изначально проект оценивался в сумма, из которых сумма предполагалось инвестировать ему, а сумма предполагалось инвестировать фио, последний говорил, что планирует внести денежные средства. Внес ли он денежные средства, ему не известно, он (фио) этого не видел.

Обдумав предложение фио, он (фио) решил его принять и поучаствовать в реализации данного проекта, который также показался ему перспективным. Для этих целей, он (фио) лично примерно в дата передал фио денежные средства в общей сумме сумма. При этом денежные средства он (фио) передавал в адрес, при этом никаких расписок от него за полученные денежные средства не получал и не просил. При этом, никакого документального оформления взаимоотношений, между ними не было, все было на уровне устных договоренностей.

В дата он (фио) неоднократно приезжал в адрес для проверки надежности этого проекта и всех предложений. На тот момент фио жил в адрес, фио приезжал, они арендовали дом, расположенный по адресу: адрес.

Пояснил, что когда он (фио) несколько раз спрашивал, кто несет гарантию за денежные средства, фио говорил, что в таком случае он найдет другого инвестора. фио гарантировал вложение денежных средств, говорил, что если фио и фио не отдадут денежные средства, то он их лично вернет. Когда он (фио) перестал инвестировать денежные средства, поскольку ему не предоставлялись никакие отчеты о его вложениях, фио сказал, что сожалеет о том, что он (фио) не выполнял своих обязательств инвестора, в связи с чем, он планирует найти другого инвестора.

Так, весной 2007 в адрес он (фио) познакомился в фио в окружении фио, фио и фио В ходе знакомства и дальнейшего общения, он (фио) понял, что фио привлечен фио в качестве инвестора в планируемый проект строительства жилого комплекса в адрес. Он (фио) узнал, что фио инвестировал в проект денежные средства порядка сумма. После чего, понял, что он (фио) является не единственным инвестором. Он (фио) знаком с мамой фио – фио

Относительно движения проекта, он (фио) получал информацию от фио, он каждый раз при разговорах о проекте, заверял, что готовится документация и планируется строительство после расселения жильцов и сноса ветхого жилья.

Полученные от него денежные средства, по словам фио и фио, должны были пойти на получение предпроектной документации по строительству жилого комплекса по адресу: адрес, расселение жильцов из домов, находившихся в зоне планируемой застройки. Как расходовались полученные от него и фио денежные средства, ему не известно, так как никаких документов по их «оприходованию» они ему не представили, и, в последующем, на его неоднократные вопросы, как израсходованы его денежные средства, они никаких вразумительных ответов не давали. При этом, фио и фио всегда утверждали, что его денежные средства привлекались именно на реализацию проекта по адресу: адрес, а не на другие проекты, которые у них появились в последующем. Однако, до настоящего времени, никаких денежных средств ему не возвращено, обязательства свои они не выполнили.

Примерно летом дата, он (фио) принял решение более не инвестировать денежные средства в данный проект, так как понял, что его вложения безрезультатны и более не интересовался данным проектом.

Может пояснить, что когда шли разговоры о разделе приобретенного фио и фио имущества – квартир, якобы, для переселения жильцов из ветхого жилья, а именно о том, чтобы имущество было оформлено на инвесторов, в его лице и лице фио, фио и фио пояснили, что их они не знают, и так как фио является гарантом, то приобретаемое на их денежные средства имущество, должно оформляться на фио и его отца. Так, дом, расположенный по адрес адрес был приобретен фио и фио, а в последующем, как ему стало известно, переоформлен на отца фио

С фио последний раз виделся в дата, до настоящего времени с ними не общался;

- свидетеля фио, согласно которым с дата по дата он (фио) являлся начальником управления по курортному делу и туризму администрации адрес. С апреля 2006 он (фио) назначен на должность заместителя главы адрес – начальник управления по курортному делу и туризму. Он (фио) занимал данную должность до дата, после чего по собственному желанию уволился. Ему (фио) о строительстве жилого комплекса по адрес в адрес, ничего не известно. Ему знакомы лица, которые подписывали данный договор фио, который занимал должность заместителя главы адрес, курировал вопросы инвестиций в сфере строительства, начальник управления программ городского развития администрации адрес фио, главный архитектор адрес фио, на тот момент исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом администрации адрес фио, начальник правового управления администрации адрес фио, с которыми он (фио) вместе работал.

Ему знаком фио с дата, он несколько раз отдыхал в адрес. На одной из встреч в адрес, летом дата фио рассказывал, в присутствии фио, являющейся сестрой его супруги, о том, что он занимается строительством на территории адрес и адрес. Также он предложил фио участие в проекте, связанном со строительством, чего именно и где, не конкретизировал, а также работу в качестве исполнителя фио Ему известно, что фио давала доверенность фио на то, чтобы ее ввели в состав учредителей компании, какой именно, пояснить не может и на каких условиях, состоялось ли это введение, вела ли она какую-либо деятельность, а также принимала ли участие в деятельности этой компании ему не известно. О деятельности компании, ему ничего не известно.

Он (фио) виделся с фио в адрес, после того как он (фио) прекратил трудовую деятельность в Администрации адрес. На этой встрече были фио, фио и фио Козлов А. Г. предъявлял финансовые претензии к фио, он (фио) не вникал в их отношения, это были их дела, в чем был спор, он (фио) не знает;

- свидетеля фио, о том, что с фио она знакома более 20 лет, он является мужем ее родной сестры. Ей (фио) известно, что в какой-то период времени, когда точно не помнит, фио работал в администрации адрес. С дата она (фио) знакома с фио, познакомилась с ним на отдыхе в адрес в одном из пансионатов. фио также знаком с фио

Примерно в дата, в какое точно время, не помнит, ей позвонил фио и предложил работу на дому. Он сказал, что ей нужно будет обзванивать людей и приглашать их на презентацию проекта, списки с телефонами граждан, которых нужно обзванивать, он обещал предоставить. фио обещал выплачивать заработную плату, поскольку в то время она (фио) находилась в декрете, ее интересовала работа на дому, и что ей предложил фио, ее полностью устраивало, в связи с чем, она (фио) согласилась. После чего, фио объяснил, что ей для грядущей работы необходимо подписать какую-то доверенность для того, чтобы в последующем, лишний раз, ее не беспокоить. Примерно в дата, она (фио) встретилась с фио у нотариуса в адрес. Когда они были у нотариуса, фио попросил ее быстрее подписать какие-то документы, какие именно, она (фио) в настоящее время не помню. Она (фио) помнит, что не успела ознакомиться с документами, так как фио ее торопил и сказал, что ей это ни к чему. Она (фио) помнит, что среди документов точно была доверенность, на что и на кого, не помнит. Подписав документы у нотариуса, она (фио) более фио не видела и с ним не общалась. Никакую работу по поручению фио она (фио) не выполняла, так как фио более на связь со ней не выходил. Никакого значения в подписании доверенности, она (фио) не придала.

Об наименование организации, планируемом строительстве жилого комплекса фио в адрес, она (фио) пояснить ничего не может, поскольку ей ничего об этом не известно. В договоре о создании и деятельности наименование организации от дата, в уставе наименование организации, протоколе № 1 Учредительного собрания учредителей наименование организации от дата, протоколе общего собрания учредителей (участников) наименование организации №2 от дата, договоре купли-продажи от дата, она не подписывалась, подпись в указанных документах не ее. В указанные в документах даты, насколько она помнит, в адрес не находилась. Никогда и ни в каких собраниях, связанных с наименование организации, участия не принимала. О том, что она (фио) являлась участником наименование организации, не знала;

- свидетеля фио, жильца дома по адресу: адрес, который показал, что в дата, летом, собрали собрание жильцов дома по поводу сноса бараков, предъявили им картинку домов и рассказали, что на адрес на месте детского сада будут построены эти дома. Он (фио), поскольку сам является строителем, сказал, что это невозможно. По проекту было 9 подъездов в одном доме и 9 подъездов во втором доме по 21 этажу, но на это там не было места. Потом на собрании поговорили о виде жилья, какое бы хотели жильцы, раздали бумажки, чтобы они написали свои данные и состав семьи. Он сразу мысленно отказался от данного предложения, потому что никто ничего конкретного не предложил. После собрания так ни одной семьи их дома переселено не было. После собрания в дата к ним никто больше не приходил с предложениями переехать и расселиться. Про деятельность наименование организации пояснить ничего не может, поскольку она ему не знакома;

- свидетеля фио, также жильца дома по адресу: адрес, которая показала, что по адресу: адрес, находится заброшенная детская площадка бывшего детского сада и разговоры шли, что на этой площадке возведут жилое строение в 22 этажа. Старые люди – жители дома, в том числе ее свекровь и свекор, в это поверили и начали собирать вещи. Все было на уровне разговоров, однако так никакого строительства и не началось на месте дома, а ее свекор и свекровь скончались, не дождавшись переезда;

- свидетеля фио, о том, что по адресу: адрес, она проживает с дата. Примерно в дата к их жильцам обратились неизвестные люди, которые сообщили, что они являются инвесторами, и что на их месте будет строиться многоквартирный жилой комплекс по адрес адрес, а их - жильцов должны были переселить на место нефтебазы, при этом жильцы были против переселения из данных квартир по адрес. Никаких документов на переселение она не подписывала. До настоящего времени проживает по вышеуказанному адресу, никакой стройки не было до настоящего времени;

- свидетеля фио, согласно которым он ранее был знаком с фио У него был заключен договор купли – продажи квартиры дата с фио, который передал ключи от квартиры, расположенной по адресу: адрес, а он передал ключи от своей квартиры, расположенной по адресу: адрес, работнику фио В дата приехал некий Макеев и сказал, что нужно менять замки и ничего не платить, а его (фио) могут посадить за то, что он занял квартиру фио. Потом узнал, что дата его квартиру переоформили на фио, но ему ничего об этом не сообщили. фио не брал трубки, приезхал представитель и закрыл квартиру, его вещи остались в квартире и он не мог их забрать. Его дочь ходила в прокуратуру, но бесполезно, он же не собственник. Полагает, что фио на себя переоформил квартиру задним числом;

- свидетеля фио, из которых следует, что фио и фио - это люди, которые непосредственно приобретали владение по адресу: адрес, этот дом принадлежал фио на правах собственности, после чего фио и фио. Сделку от имени фио проводил он (фио). Непосредственно там всегда участвовали фио и фио, эти 2 человека оформляли собственность на себя, но, конечно же, инвесторами были фио, фио, фио. Непосредственно рассчитывались за домовладение и передавали деньги фио и фио, суммами рассчитывались не сразу, а были траншы. Изначально сумма домовладения сумма. Рассчитывались траншами по сумма. Поскольку покупателям денег уже не хватало, дом пытались заложить, чтобы рассчитаться за него, но не получилось, последний этап уже не пошел. фио приезжал в дом, они все вместе встречались, они все время на связи были, потому что он (фио) выступал и инвестором тоже, так как вкладывал деньги на расселение квартир, вкладывал деньги на все практически. При этом он переоформлял ½ домовладения с фио на фио, несмотря на то, что фио не платил никаких денег за данный дом. У фио и фио была наименование организации, у них был большой проект по застройке адрес, адрес, было три больших проекта, однако, ни одного проекта они так и не построили, они все претерпели «крах и поражение». Знает фио, который приезжал в дом как инвестор, потому что он тоже вкладывал деньги в этот проект. Между фио, фио, фио, фио были дружеские отношения, они все вместе ездили отдыхали. Фактически дом использовался для проживания фио и фио, а также встреч с указанными лицами; иных лиц, связанных со строительство, а именно жильцов домов, в доме не приглашали, было только несколько встреч с жильца во дворах дома, но как такового расселения жильцов не произошло, поскольку была утеряна поддержка администрации адрес;

- свидетеля фио о том, что в начале дата фио попросила через сына фио его (фио) стать управляющим дома на адрес, где до этого работал фио, который передал ему этот дом. фио и фио он узнал уже работая в этом доме. Все деньги на содержание дома, а также его зарплата оплачивалась фио. В конце дата – начало дата ему позвонил фио и поставил «перед фактом», что доверенность на него (фио) отозвана, появляться в доме больше нельзя, что дом они собираются оборудовать сигнализацией и если он появится в доме, то его увезут. С фио он знаком поверхностно, встречал его в доме, когда был управляющим дома, иногда выполнял мелкие услуги для фио Сами же фио никогда никаких денег ему (фио) на дом не передавали;

- свидетеля фио, согласно которым с начала дата по лето дата он (фио) работал в наименование организации. наименование организации сопровождало инвестиционный проект наименование организации, генеральным директором которого являлся фио Между наименование организации, в лице фио, и администрацией адрес заключен договор инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес. Относительно строительства по адрес в адрес, может пояснить, что там находились частные жилые дома и «бараки», в которых жили люди. Реализовать этот проект не удалось, жилье у собственников не выкуплено, собственники не расселены. Причины того, почему фио не реализован этот проект, ему не известны.

Летом дата он (фио) уволился из наименование организации по собственному желанию, так как инвестиционная деятельность компании была приостановлена инвесторами в силу финансового кризиса;

- свидетеля фио, согласно которым она (фио) является собственником квартиры, расположенной по адресу: адрес. В марте 2007 к жителям дома обратились представители наименование организации, в число которых входили фио, фио, фио и женщина по имени «Виктория». Эти люди предложили расселить дом, с последующим строительством на земельном участке многоэтажного здания, какого именно, не известно. Строительством должна была заниматься наименование организации.

Им был предложен обмен квартиры на две квартиры, расположенные по адресам: адрес, и адрес.

Подобная сделка была также предложена жителям квартиры № 16 в их доме, а именно фио и фио, а также ее дочери.

С предложением наименование организации они согласились, поскольку их устраивала возможность переселения в улучшенное жилье, так как дом построен в дата, квартира общей площадью 39,2 кв. м., дом деревянный, санитарный узел в квартире отсутствует, стены дома имеют наклон, условия для проживания оставляют желать лучшего.

Так, в марте 2007 они пришли в офис наименование организации, расположенный по адресу: адрес, в этом офисе находилась женщина фио, которая выдала им соглашение о намерениях купли-продажи квартиры, заключенное между всеми собственниками их квартиры и фио, в лице фио, который являлся генеральным директором наименование организации. Согласно этому соглашению они, как продавцы, изъявляли свое согласие на заключение с фио в будущем на условиях, определенных предварительным договором, основного Договора купли-продажи принадлежащего им недвижимого имущества – квартиры № 21, расположенной в доме № 95/13 по адрес в адрес.

После чего, в этом же офисе, в апреле 2007 между собственниками их квартиры и фио, в лице фио заключены два акта приема-передачи, согласно которым состоялась передача ключей, после чего ей переданы ключи от квартиры, расположенной по адресу: адрес. Также ей предоставили копию свидетельства о собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, согласно которому квартира принадлежала фио Она (фио) спросила в офисе у сотрудников наименование организации почему квартира принадлежит фио, а не оформлена на нее, на что ей пояснили, что так как собственником в их квартире является несовершеннолетний ребенок, то им необходимо в установленном законом порядке получить разрешительную документацию на такой обмен, а пока они оформляют соответствующие документы, они могут переехать и жить в просторной квартире по указанному адресу. фио попросил их переехать как можно быстрее, так как пояснил, что нужно было поселить в их квартиру сотрудника, который приезжал из другого города. После чего, они освободили квартиру и переехали в квартиру, расположенную по адресу: адрес. Ее брат со своей семьей переехал в квартиру, расположенную по адресу: адрес.

После переезда узаконить сделку, получить свидетельство о собственности, завершить обмен, не получилось, так как сотрудники наименование организации пояснили, что у них финансовые трудности и проблемы. Так они прожили в квартире в период с апреля 2007 по начало дата.

В 2011 в квартиру, расположенную по адресу: адрес, пришла фио, которая пояснила, что является собственником квартир, расположенных по адресу: адрес и по адрес, по судебным решениям квартиры отошли ей, как часть погашения задолженности фио перед фио После чего, по решению суда они были выселены из квартиры по указанному адресу, дата они переехали в их квартиру, расположенную по адресу: адрес.

Также в дата фио и фио выкуплены четыре квартиры в их доме, в этих квартирах в настоящее время никто не живет. фио она (фио) видела последний раз в дата, фио она (фио) никогда не видела;

также подтверждается письменными материалами дела, оглашенными на основании постановления суда:

- заявлением фио и фио, согласно которому в дата генеральный директор наименование организации» фио предложил им – фио и фио инвестировать денежные средства в проект по строительству жилого комплекса в адрес по адресу: адрес. В офисе компании по адресу: адрес, им предоставили договор инвестирования жилого комплекса в адрес по адресу: адрес, за № 03.2/107 от дата, согласованный с администрацией адрес.

В процессе переговоров была достигнута договоренность, что фио инвестирует в указанный проект сумма, фио - инвестирует сумма. Эти денежные средства передавались в вышеуказанном офисе под расписку частями. фио (как финансовый директор, не осведомленный о преступных намерениях фио) получил от фио: дата – сумма; дата – сумма; дата – сумма. фио получил от фио дата – сумма. фио получил от фио дата – сумма и дата – сумма. Срок завершения строительства был запланирован на 2-й квартал дата.

В расписках четко было обозначено, что денежные средства инвестируются в строительство жилого комплекса в адрес по адресу: адрес.

дата с фио был заключен договор № 1/23.10 соинвестирования к договору инвестирования № 03.2/107 от дата в строительство квартиры в жилом комплексе по адрес в адрес с наименование организации.

С фио договор соинвестирования заключен не был. На неоднократные обращения фио к фио о предоставлении договора соинвестирования и предоставлении информации о целевом использовании денежных средств, она (фио) получала только устные заверения и обещания в успехе данного проекта. Объяснения задержек в строительстве жилого комплекса сводились в основном к постоянной смене руководства городской Администрации адрес. При этом, фио и фио принимают решение без согласования с ними направить деньги на покупку дома, расположенного по адресу: адрес, и покупку квартир для расселения жителей барака по адресу: адрес и д. 13, чтобы в дальнейшем создать Товарищество собственников жилья. Купленный дом на адрес, был оформлен: ½ часть на фио и ½ часть на фио Таким образом, получив от них (фио и фио) деньги, фио покупает и оформляет на себя лично дом, якобы под офис строительной компании, а также квартиры в адрес, после того, как они потребовали предъявить бухгалтерскую отчетность, чтобы убедиться в законности финансовых операций, проводимых фио, посмотреть как оприходованы инвестиционные денежные средства и поставлены на баланс компании приобретенный дом и квартиры, им было отказано в данных документах.

Реализация проекта по строительству жилого комплекса в адрес приостановлена, генеральный директор фио скрывается. Купленный дом, якобы на компанию, продан по явно заниженной цене фио (отцу фио Ю).

На неоднократные требования вернуть деньги, которые использовались не по целевому назначению, ответ не получен и деньги не возвращены (т. 1 л.д. 113-114);

- договором соинвестирования №1/23.10 от дата к договору инвестирования №03.2/107 от дата в строительство жилого комплекса по адрес в адрес, согласно условиям которого она (фио) как индивидуальный предприниматель осуществляет финансирование строительства жилого комплекса по адрес в адрес в сумме сумма из расчета сумма за кв. метр. адрес, которая должна была быть ей передана по данному договору составляла 76,5 кв. метров. При этом, наименование организации согласно данного договора, обязано было окончить строительство не позднее 2-го квартала дата. Денежные средства по договору она (фио) внесла через неделю, то есть дата и лично передала их фио в офисе по адресу: адрес, который на основании доверенности и подписывал договор от имени наименование организации (т. 1 л.д. 147-148);

- ответом заместителя Главы адрес от дата, полученного в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководства наименование организации по факту завладения мошенническим путем денежными средствами под предлогом строительства жилого комплекса, согласно которому между администрацией адрес и наименование организации был заключен договор инвестирования от дата №03.2/107 по строительству жилого комплекса по адрес в адрес. Однако, в связи с отсутствием достаточного финансирования на дата реализация указанного инвестиционного проекта приостановлена инвестором – наименование организации, в лице генерального директора (т. 1 л.д. 158);

- ответом заместителя начальника Межрайонной ИФНС России №7 по адрес от дата, согласно которому с дата по дата движений денежных средств по лицевому счету наименование организации не производилось, контрольно-кассовая техника за Обществом не зарегистрирована (т. 1 л.д. 197);

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России №7 по адрес от дата, согласно которому сведения о доходах физических лиц за период с дата по дата наименование организации не предоставляло, что опровергает позицию фио о том, что полученные им денежные средства от потерпевших переводились, в том числе, на зарплаты работников (т. 1 л.д. 199);

- протоколом осмотра местности от дата, с приложенными план-схемой и фототаблицей, в ходе которого осмотрена местность по адресу: адрес, где расположены трехэтажные дома барачного типа, какого-либо строительства не ведется и никогда не велось (т. 2 л.д. 182-188);

- приказом от дата генерального директора наименование организации фио, которым он сам на себя возложил обязанность за ведение бухгалтерского учета наименование организации, что опровергает доводы последнего, что он не занимался финансовыми вопросами Общества (т. 3 л.д. 65);

- копиями расписок фио, согласно которым он получил от фио денежные средства: дата в сумме сумма, дата – сумма, дата – сумма, которые были получены фио по доверенности от фио на заключение договора соинвестирования к Договору инвестирования в строительство жилого дома по адрес в адрес №03.2/107 от дата, что опровергает доводы фио о том, что он денежные средства от фио, переданные ему фио для строительства дома, не получал, а также опровергается решениями судов о взыскании с фио в пользу фио денежных средств по указанным распискам, которые вступили в законную силу (т. 3 л.д. 79-81);

- решением Коптевского районного суда адрес от дата, вступившим в законную силу, согласно которому с фио были взысканы денежные средства в размере сумма (), которые, как указано в решении суда, вступившим в законную силу, были получены фио в соответствии с договоренностью фио на заключение договора соинвестирования к договору инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес №03.2/107 от дата, то есть фио передавал денежные средства, принадлежащие фио, фио (т. 3 л.д. 82-83);

- протоколом выемки, впоследствии осмотренных и признанных вещественными доказательствами документов, а именно: расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма (т. 3 л.д. 101-103);

- протоколом осмотра, впоследствии признанных вещественными доказательствами документов, а именно: расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма (т. 3 л.д. 104-105, 106-110);

- протоколом выемки, впоследствии осмотренных и признанных вещественными доказательствами документов, а именно расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма (т. 3 л.д. 116-122);

- протоколом осмотра, впоследствии признанных вещественными доказательствами документов, а именно расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма; расписки, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма (т. 3 л.д. 118-121);

- ответом на запрос Администрации адрес от дата, согласно которому между администрацией адрес и наименование организации был заключен договор инвестирования от дата №03.2/107 в строительство жилого комплекса по адрес в адрес. В соответствии с условиями данного договора инвестирования, инвестор должен был за счет собственных и/или привлеченных средств осуществить отселение собственников и пользователей помещений в жилых домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 по адрес и адрес адрес. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств Обществом было направлено уведомление о расторжении указанного договора, кроме того, срок реализации, установленный договором, к этому времени, истек. При этом, согласно информации предоставленной департаментом архитектуры, градостроительством и благоустройства администрации адрес наименование организации за разрешением на строительство жилого комплекса по адрес в адрес не обращалось, что опровергает доводы стороны защиты о том, что было получено разрешение на строительство жилого комплекса по указанному адресу (т. 3 л.д. 144-145);

- решением Тимирязевского районного суда адрес по иску фио к фио, фио и фио о признании недействительным договора купли-продажи жилого дома, применении последствий недействительности ничтожной сделки, признании недействительной регистрации права собственности, обязании восстановить в ЕГРП запись о праве собственности, вступившим в законную силу на основании апелляционного определения Московского городского суда от дата, согласно которому фио указывала, что договор купли-продажи жилого дома по адресу: адрес, является мнимой сделкой, поскольку фио, фио и фио заключили сделку лишь для вида, намереваясь избежать ареста проданного жилого дома и обращения на него взыскания по денежным требованиям фио В судебном заседании при рассмотрении данного дела фио исковые требования признал в полном объеме. При этом также указано, что имеется сообщение Департамента архитектуры градостроительства и благоустройства Администрации адрес, из которого следует, что разрешение на строительство жилого комплекса по адрес наименование организации не выдавалось. Также при рассмотрении данного дела был допрошен в качестве свидетеля фио, которому разъяснялись права и обязанности свидетеля и он предупреждался об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем была отобрана подписка, приобщенная к протоколу судебного заседания, который указал, что фио знает до этого более 5-6 лет. Личное финансовое участие в проектах под руководством фио он не принимал. Данные им в рамках проверки по заявлению о возбуждении уголовного дела объяснения действительности не соответствуют. Он познакомил фио с фио, у которого был инвестиционный проект в адрес. фио просил его помочь найти инвесторов» (т. 3 л.д. 167-172, 173-175)

- протоколом обыска в жилище фио, расположенного по адресу: адрес, д. 1/51, кв. 89, в ходе которого изъяты, а впоследствии осмотрены и признаны вещественными доказательствами документы, а именно: договор инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес № 03.2/107 от дата, заключенный между администрацией адрес, в лице заместителя главы адрес фио, и наименование организации, в лице генерального директора фио с другой стороны; дополнительное соглашение № 1 от дата к договору инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес № 03.2/107 от дата; дополнительное соглашение № 2 от дата к договору инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес № 03.2/107 от дата; дополнительное соглашение № 3 от дата к договору инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес № 03.2/107 от дата; схема генерального плана жилого комплекса севернее адрес в адрес; копия запроса от наименование организации главному архитектору адрес № 11/1-07 от дата; копия ответа от управления архитектуры и градостроительства администрации адрес в адрес наименование организации № 21-10 от дата; приказ № 1 от дата о принятии фио на должность генерального директора наименование организации; справка № 27/2010-5 от дата о подтверждении работы фио в наименование организации в должности генерального директора; расчет задолженности фио по состоянию на дата (приложение № 8 к исковому заявлению фио); копия уведомления от дата от фио в адрес фио о заключении договора или возврате денежных средств; копия расписки фио от дата о получении от фио денежных средств в сумме сумма; копия искового заявления фио от дата к фио о возврате денежных средств; почтовый конверт в адрес фио от фио; договор банковского счета № 06-01-1662 от дата; приказ от дата о возложении на фио обязанностей главного бухгалтера наименование организации; предарбитражное предупреждение от наименование организации в адрес наименование организации № 05/312 от дата, из которого следует, что фио требует вернуть денежные средства, поскольку наименование организации не выполнило свои обязательства по сейсмо-геологическим изысканиям по объекту «Микрорайон жилой застройки северней адрес в адрес»; проект границ земельного участка, схема генерального плана и технико-экономические показатели, которые не были согласованы и утверждены сторонами, в том числе Администрацией адрес и главным архитектором города; иных документов, указанных в данном протоколе (т. 4 л.д. 6-13);

- протокол выемки в администрации адрес, в ходе которой изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами документы, приобщенные к материалам данного уголовного дела (т. 4 л.д. 156-159);

- договором инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес № 03.2/107 от дата, изъятый в ходе обыска в Администрации адрес, заключенный между администрацией адрес, в лице заместителя главы адрес фио, и наименование организации, в лице генерального директора фио с другой стороны, из которого следует, что Инвестор за счет собственных, заемных или привлекаемых средств, должен произвести финансирование строительства жилого комплекса по адрес в адрес в срок до адрес дата, путем осуществления отселения собственников и пользователей помещений в жилых домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 по адрес и адрес адрес (224 человека – 98 квартир). Также данным договор предусмотрены сроки и этапы работы, в том числе первого этапа, в ходе которого: Инвестор должен подтвердить наличие собственных или привлеченных средств до момента начала строительства Объекта, предоставление гарантий, предоставление документов, подтверждающих согласие жильцов жилых домов на отселение, что указано как об обязанности Инвестора в пункте 4.2.1 Договора; переселение собственников и пользователей помещений в жилых домах в девятимесячных срок с момента начала первого этапа, а также выполнить иные работы, после выполнения которых приступить к разработке, согласованию и утверждению в установленном порядке предпроектной и проектно-сметной документации. Указано, что продолжительность первого этапа не более 18 месяцев с момента подписания настоящего Договора. Далее предусмотрены второй, третий, четвертый и пятый этапы. При этом, в соответствии с п. 4.2.4 Договора Инвестор обеспечивает ежемесячное, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцев, предоставление администрации адрес отчета о выполненных работах. Также предусмотрены иные пункты в Договоре (т. 4 л.д. 161-174);

- дополнительными соглашениями от дата и дата, которые также согласованы Администрацией адрес и главным архитектором, согласно которым изменен срок завершения строительства – адрес дата, при этом порядок выполнения первого этапа не изменился, только увеличен срок его окончания до 18 месяцев с момента подписания Договора. При этом изъятое дополнительное соглашение № 3 не согласовано и не утверждено (т. 4 л.д. 175-180, 181-186, 187-189);

- уведомлениями Администрации адрес от дата и фио от дата о том, что в связи с не поступлением в Администрацию адрес сведений и подтверждающих документов о выполнении Инвестором п.п. 4.2.1, 6.1, 3.1.4, в предусмотренный договором инвестирования срок, а также ежемесячных отчетов о выполненных работах, данный односторонний отказ от исполнения договора, является юридическим фактом, ведущим к расторжению или изменению договора (т. 4 л.д. 195, 198);

- протоколом выемки в МИФНС РФ № 7 по адрес подлинников регистрационного дела и деклараций по уплате налогов, согласно которым наименование организации является плательщиком налогов по упрощенной системе, при этом за период дата никаких налогов указанным Обществом оплачено не было, что свидетельствует о том, что деятельность фактически не осуществлялось, каких-либо расчетов Общество с иными организациями не проводило, что опровергает доводы защиты об оплате денежных средств потерпевших сторонним организациям в счет выполненных работ по строительству жилого комплекса по адрес адрес, а также свидетельствует о фиктивности созданного Общества (т. 5 л.д. 8-9, 10-171);

- выпиской из Единого государственного реестра о создании в дата наименование организации, одним из учредителей которой являлся фио, при этом указан адрес местонахождения Общества: адрес, который в дальнейшем не изменялся, несмотря на вносимые изменения в учредительные данные Общества, что опровергает доводы о необходимости аренды и приобретения дома по адресу: адрес, в целях местонахождения офиса Общества, проживания учредителей и ведения деятельности, поскольку согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ, место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Указанный довод также нарушает п. «в» ст. 5 Закона о государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым сведения о месте нахождения (адресе) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица предоставляются для осуществления связи с юридическим лицом (т. 5 л.д. 265-307);

- изъятыми в Сочинском филиале наименование организации и осмотренными протоколами выписками по счету наименование организации, из которых следует, что со счета наименование организации были перечислены денежные средства на счет наименование организации, которые в последующем были возвращены на личный счет фио Также усматривается, что общая сумма денежных средств поступивших на счет Общества от заемных средств составила чуть более сумма, при чем денежные средства вносились через фио, что свидетельствует о не внесении денежных средств потерпевших, переданных для строительства жилого комплекса на счет наименование организации, созданного в целях строительства жилья (т. 6 л.д. 237-288);

- протоколом очной ставки между потерпевшей фио и подозреваемым фио, проведенной с участием защитника последнего, в ходе которой фио указала о совершенном в отношении нее преступлении фио и фио в части хищения ее денежных средств, а также в части хищения денежных средств у фио, которые должны были быть переданы для строительства жилого комплекса, при этом фио полностью подтвердил показания фио, при этом указал, что он предполагает о передаче фио сумма как инвестиций в строительство, однако не знает о наличии каких-либо документов, подтверждающих это. Также показал, что на счет Общества было внесено порядка 18 000 000 -сумма из общего количества привлеченных средств, что противоречит указанной выписке по счету наименование организации. Не отрицает, что именно фио привлек в качестве «инвестора» для строительства жилого комплекса фио в дата, которая лично ему передала сумма, из которых примерно только сумма были зачислены на счет наименование организации, а остальные денежные средства были потрачены на приобретение коттеджа, поскольку только через год его планировали продать и получить дополнительные денежные средства, полагая, что на тот момент данные денежные средства были свободны. Соответственно, денежные средства, полученные от фио, на расселение бараков не шли, поскольку на них также приобретались квартиры в доме по адрес адрес. Кроме того, на отца фио также был оформлен позднее указанный коттедж и семь квартир в доме, расположенном по адресу: адрес. При этом также указывал, что фио большую часть времени находился в адрес, а он в адрес. Уже в дата фио стала предъявлять требования о возврате денег, однако, их невозможно было вернуть, поскольку их просто не было. Пояснить, почему денежные средства, полученные от фио, также не были зачислены на счет Общества, не может. За это время из первого этапа реализации проекта выполнен только один пункт – подготовка и согласование предпроектной и проектной документации. Снос домов не произведен, отселение жильцов из домов не производилось (т. 7 л.д. 12-20);

- протоколом очной ставки между потерпевшей фио и обвиняемым фио, проведенной с участием защитника последнего, приглашенного по соглашению, в ходе которой фио указала о совершенном в отношении нее преступлении фио и фио в части хищения ее денежных средств, а также в части хищения денежных средств у фио, которые должны были быть переданы для строительства жилого комплекса, при этом фио полностью подтвердил показания фио, при этом указал, что именно фио являлся непосредственным гарантом возврата денежных средств фио, на отца которого был оформлен коттедж, который был приобретен на деньги фио (т. 7 л.д. 79-83);

- протоколом очной ставки между потерпевшей фио и обвиняемым фио, проведенной с участием защитника последнего, в ходе которой фио указала о совершенном в отношении нее преступлении фио в части хищения ее денежных средств, которые должны были быть переданы для строительства жилого комплекса, при этом фио полностью подтвердил показания фио, указав, что до настоящего времени квадратные метры жилой площади не предоставлены фио и денежные средства ей не возвращены (т. 7 л.д. 84-86);

- решением Коптевского районного суда адрес от дата, вступивим в законную силу, согласно которому взыскана с фио в пользу фио сумма долга по расписке в размере сумма, которые были переданы для заключения договора соинвестирования на строительство жилого комплекса.

Все доказательства, приведенные выше, суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Суд с доверием относится к показаниям потерпевших, данным в судебном заседании, поскольку фио ранее знала подсудимых, к которым относилась с доверием, в том числе к фио как к другу своего сына и коллеге, а фио ранее их не знала, неприязненных отношений и оснований для их оговора не имеют, суд не находит оснований для оговора подсудимых потерпевшими. При этом показания потерпевших об обстоятельствах совершения преступлений в отношении их денежных средств являются четкими, однозначными, последовательными, подтверждеными ими неоднократно как в ходе следствия, так и в суде, согласуются как между собой, так и подтверждаются показаниями свидетелей по делу, и письменными материалами дела, из которых усматривается отсутствие каких-либо действий со стороны соучастников преступной группы по осуществлению строительства жилого комплекса, что также подтвеждается показаниями самих подсудимых, которые не отрицали, что фактически не выполнен даже первый этап договора инвестирования, в части рассления жильцом и создание проектной документации, несмотря на большую сумму денежных средств в долларах США, полученных от потерпевших и иных инвесторов. Кроме того, свои показания потерпевшие, будучи неоднократно предупреждёнными об ответственности, предусмотренной ст.ст. 307, 308 УК РФ, подтвердили, в том числе, в ходе очных ставок.

Из вышеприведенных показаний потерпевших следует, что именно фио, непосредственно сам как генеральный директор, или через представителя наименование организации, заключал инвестиционный договор, договора соинвестирования, непосредственно получал наличные денежные средства от указанных потерпевших. Из показаний потерпевших также усматривается, что даже после того как последним стало известно, что строительство не ведется, соучастники лично убеждали их в необоснованности претензий по возврату денежных средств, уверяя потерпевших в продолжении реализации плана строительства жилого комплекса, а также возврата денежных средств, однако потом перестали выходить на связь. Из показаний свидетелей по делу следует, что соучастники осознавали невозможность строительства жилого комплекса, расторжении договора инвестирования, однако, на протяжении многих лет обманывали потерпевших о том, что ими предпринимаются меры по изысканию денежных средств для строительства дома.

Оценивая показания свидетелей по делу фио, фио, фио, допрошенных в судебном заседании, которые являлись хорошими знакомыми подсудимых, доверяли им, относились к ним по дружески в силу длительности отношений и совместной работы, суд считает, что оснований оговаривать подсудимых с их стороны не имеется, поскольку свидетели каких-либо неприязненных отношений и оснований для их оговора не имеют, их показания согласуются как между собой, так и с показаниями потерпевших и иных свидетелей, признанными судом достоверными, а также письменными материалами дела.

Оснований не доверять показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей - жителей домов, которые расположены в адрес, которые, по мнению стороны защиты, должны были быть переселены, в целях строительства жилых комплексом, которые указывали, что их фактически никого не переселили, а те, которым были предоставлены квартиры, на них так оформлены и не были, а были оформлены на соучастников преступной группы и учредителей наименование организации, при этом некоторые из них были выселены из новых квартир по решению суда обратно в свои бараки, поскольку свои обязательства представители «застройщика» не выполнили, при этом из-за геодезии участков строительство не могло быть произведено, а у большинства жителей, вообще, не имелось желания выезжать из своих домов, у суда также не имеется, поскольку они согласуются с показаниями потерпевших, иных свидетелей по делу, а также с письменными материалами дела, они являются последовательными.

Показания иных свидетелей по делу, также соответствуют установленным в суде обстоятельствам, в связи с подлежат признанию в качестве достоверных.

Судом также принимаются показания указанных выше лиц, данные ими, в том числе в ходе предварительного следствия, и оглашённые в судебном заседании, а некоторые неточности в показаниях потерпевших и свидетелей в суде и на следствии, в части поведения и детализации действий каждого из подсудимых, потерпевших и свидетелей, суд расценивает как результат истечения времени с момента совершения преступлений до допроса их на следствии и в суде, и моральным состоянием потерпевших и свидетелей, показания которых систематически со стороны защиты и подсудимых оценивались в судебном заседании с негативной стороны, которые указывали о том, что все данные лица имеют исключительно негативное отношение к подсудимым, поэтому и дают изобличающие подсудимых в совершении преступлений показания.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Нарушений при проведении следственных действий органом следствия не допущено, все протоколы следственных действий выполнены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и являются допустимыми доказательствами. При этом имеющиеся технические ошибки не влияют на доказанность вины подсудимых в совершении преступлений и не являются существенными, влияющими на признание доказательств по делу не допустимыми и не достоверными.

Суд критически относится к показаниям подсудимого фио, данным в судебном заседании, в которых он отрицает свою причастность к совершению преступлений, поскольку они не соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения преступлений, в том числе признанными судом достоверными показаниям потерпевших, свидетелей, а также письменным материалам дела, и расценивает их как намерение фио уклониться от уголовной ответственности.

Суд критически относится к показаниям фио, данным в судебном заседании, в которых он отрицает свою причастность к хищению денежных средств у потерпевшей совместно и по предварительной договоренности с фио и иными неустановленными лицами, поскольку они не последовательны, противоречивы, не соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения преступлений, и расценивает их как намерение фио уклониться от уголовной ответственности как самому, так и своему соучастнику. Также судом учитывается, что фио на протяжении всего предварительного расследования неоднократно будучи допрошенным в присутствии защитников признавал свою вину частично. При этом, как следует из материалов дела, как перед допросом дата в качестве подозреваемого фио, так и в ходе допроса, повторно последнему были разъяснены его права, в том числе право на защитника, иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса, ему разъяснено, что в случае его согласия давать показания, его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, одновременно была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, знакомиться с протоколами следственных действий и подавать на них замечания, приносить жалобы на действия (бездействия) следователя. Вместе с тем, фио перед допросом в качестве подозреваемого, после разъяснения ему указанных прав, указал, что «права ему разъяснены и понятны. При допросе в качестве подозреваемого дата в услугах защитника не нуждаюсь, что не связано с моим материальным положением». Несмотря на данное заявление фио, следователем перед допросом был предоставлен защитник фио, в порядке ст. 51 УПК РФ, в присутствии которого был проведен допрос. Уже непосредственно в ходе допроса фио от услуг защитника не отказывался, протокол допроса подписал, что не отрицал в судебном заседании, каких-либо замечаний и дополнений не поступило. При этом, как указал в суде фио, никаких жалобы ни на действия следователя, ни на действия защитников, он не подавал.

Уже спустя практически год – дата фио был допрошен в качестве обвиняемого. Перед допросом фио дата был предоставлен ордер защитника от дата, который был приглашен к защите обвиняемого по соглашению, а не в порядке ст. 51 УПК РФ. Также дата фио вновь были разъяснены указанные выше права и обязанности, о чем он расписался в соответствующем протоколе разъяснения прав, где фио указал, что «желаю, чтобы мою защиту осуществлял адвокат фио» (на имя которого представлен ордер), «мои права мне разъяснены и поняты». После этого фио был допрошен дата в качестве обвиняемого, когда ему повторно были разъяснены все права, о чем он лично в протоколе расписался. Дополнительный допрос фио в качестве обвиняемого состоялся уже дата, в ходе которого он частично признал свою вину. Данный допрос также был проведен с защитником по соглашению, после разъяснения фио всех его прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, а также ст. 51 Конституции РФ. Спустя полтора года – дата фио вновь был допрошен в качестве обвиняемого, когда вновь были разъяснены его права. Допрос проведен с тем же защитником по соглашению и фио указал о частичном признании своей вины. Указанные даты допросов и обстоятельства проведения допросов фио не могут свидетельствовать о том, что на него оказывалось давление кем-либо в целях получения показаний, в том числе со стороны следователя и потерпевшей, поскольку ему многократно разъясняли его права, при допросах в качестве обвиняемого присутствовал защитник по соглашению, каких-либо жалоб и замечаний на действия следователя или иных лиц фио заявлено не было. С учетом изложенного, суд доверяет показаниям фио, данным в ходе предварительного следствия, которые были даны в присутствии защитников, ими прочитаны и подписаны, поскольку они соответствуют установленным в суде обстоятельствам и соответствуют иным доказательствам по делу. В материалах дела не содержится и в судебном заседании не добыто каких-либо данных о том, что подсудимый был вынужден давать показания в ходе следствия, в присутствии своего защитника, после разъяснения ему прав, в том числе ст. 51 Конституции РФ, против себя самого, оснований для самооговора не имелось, в связи с чем суд полагает достоверными показания фио, данные в ходе предварительного следствия.

Кроме того, судом учитывается, что в ходе очной ставки между фио и фио в дата присутствовал защитник, предоставленный в порядке ст. 51 Конституции РФ, что опровергает доводы подсудимого о приглашении ему защитника потерпевшей, а в ходе очных ставок, проведенных с потерпевшими в дата, участвовал защитник фио приглашенный по соглашению, который осуществлял защиту последнего к этом времени уже на протяжении полутора лет.

В ходе судебного разбирательства подсудимые при даче показаний пытались минимизировать свою роль в совершении преступлений, несмотря на это, изобличали своих соучастников, а именно указывали или не отрицали действия друг друга, при этом фио не отрицал, что в наименование организации он являлся как генеральным директором, так и главным бухгалтером, при этом не воспользовался своим права отозвать генеральную доверенность, выданную на фио, в случае, если, как утверждает фио, к нему было утеряно доверие в части получения и расходования денежных средств, полученных от потерпевших, при этом фио, в свою очередь, напротив, от фио получал расписки от последнего при передаче ему денег.

С учетом доказательств по делу, уличающих подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений, их участие в преступной группе для совершения преступлений, суд критически относится к непризнанию подсудимыми фио и фио своей вины в совершении данных преступлений и расценивает это как избранный ими способ защиты, принимая во внимание ответственность, установленную законом, за совершение данных тяжких преступлений.

По смыслу закона, мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного, и он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению, что имело место по настоящему уголовному делу, путем получения соучастниками от потерпевших денежных средств в соответствующей сумме, которые были ими (соучастниками) распределены между собой и в личных целях.

Суд, исследовав собранные по делу доказательства, и исходя из фактических обстоятельств дела, проверив предъявленное обвинение, полагает, что в действиях подсудимых также нашел свое подтверждение квалифицирующий признак состава преступления «путем обмана», поскольку обман, как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений. Так они, желая ввести в заблуждение своих знакомых, у которых соучастники имели намерение похитить денежные средства, умышлено сообщали недостоверные сведения о ходе заключения инвестиционного договора, ходе его выполнения, предпринятых мерах по расселению жильцов и созданию проектной документации, при этом денежные средства потерпевших использовали в личных целях – приобретение недвижимого имущества в свою пользу, а после убеждая потерпевших о необходимости внесения дополнительных денежных средств, в целях окончания реализации проекта, что не соответствовало действительности, поскольку уже было получено уведомление наименование организации, в лице генерального директора фио, о прекращении действия договора инвестирования от дата от администрации адрес, а также с учетом того, что указанный договор не исключал возможность заключения договоров соинвестирования, однако фио было в этом отказано.

Проанализировав все фактические обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, суд полагает, что соучастники заранее договорились между собой для совершения преступлений; были разработаны схема, план и четкий алгоритм действий каждого из соучастников с целью осуществления функционирования преступной группы. При этом, роли между соучастниками были четко распределены, их действия были объединены единым преступным умыслом, и несмотря на то, что роль и степень участия каждого была различной, только их совместные действия образовали причину наступления единого преступного результата - хищение денежных средств потерпевших. При этом, действия всех соучастников были согласованы в отношении потерпевших по похищению у тех имущества, как по времени и способу общественно-опасного посягательства, так и по общему преступному результату, когда один соучастник, следуя своей роли, видя действия другого, включался и дополнял их, что дает суду основание считать, что каждый из соучастников был полностью осведомлен о характере действий другого, а поэтому действия каждого вносили определенный вклад в совершение ими мошеннических действий по завладению денежными средствами потерпевших в составе преступной группы.

Что касается ссылок стороны защиты и подсудимых на то, что фио не был знаком с потерпевшей фио, то само по себе это обстоятельство не опровергает установленный судом факт существования группы лиц, объединившейся по предварительной договоренности для совершения преступлений, поскольку, исходя из условий ее деятельности и особенностей предмета преступлений, участники преступной группы могут быть осведомлены о роли других участников лишь в необходимых случаях, что фактически и имело место по настоящему делу.

Как хищение в особо крупном размере квалифицируется совершение хищения чужого имущества стоимостью превышающей сумма прописью. Так судом установлено, что сумма денежных средств, которые были похищены у потерпевших, более сумма прописью, данные суммы подтверждены совокупностью представленных по делу доказательств, в том числе судебными решениями, вступившими в законную силу, в связи с чем суд полагает, что подтвержден квалифицирующий признак «в особо крупном размере». При этом оснований для назначения каких-либо экспертиз, как об этом указывает защитник, для установления суммы похищенных денег, в данном уголовное деле не имеется необходимости, в смысле придаваемом в ст. 195 УПК РФ.

Вместе с тем, доводы фио о том, что ему денежные средства потерпевшими не передавались и не получались, не могут быть признаны состоятельными, поскольку как следует из материалов дела, решением Дорогомиловского районного суда адрес от дата по иску фио к фио взысканы денежные средства с фио в пользу фио в размере основного долга в сумме сумма. Решением Коптевского районного суда адрес от дата по иску фио к фио с последнего взыскано в пользу потерпевшей сумма, то есть общая сумма взысканных денежных средств в пользу фио по распискам фио и фио составила сумма. При этом решением Коптевского районного суда адрес от дата с фио в пользу фио А взыскана сумма денежных средств в размере сумма, которые, как указано в решении суда, вступившим в законную силу, были получены фио в соответствии с договоренностью фио на заключение договора соинвестирования к договору инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес №03.2/107 от дата, то есть фио передавал денежные средства, принадлежащие фио, фио

Далее, контрольно-кассовая техника за Обществом не зарегистрирована, несмотря на то, что согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от дата № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее - Закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника применяется на адрес в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. Следовательно, если организация за наличный расчет и (или) с использованием электронных средств платежа реализует товары, оказывает услуги, выполняет работы, то она обязана применять ККТ. При этом, несмотря на применение Упрощенной системы налогообложения, Общество при расчетах, при использовании лицевого счета, должно было иметь движение денежных средств по лицевому счету, однако, с дата такого движения по счету наименование организации не имелось, что подтверждает факт намеренного получения наличных денежных средств от потерпевших и их невнесение на счет организации, в целях их хищения.

При этом также необходимо учитывать, что согласно отчету движения денежных средств наименование организации до передачи фио первой суммы денежных средств дата - сумма, фио уже были произведены оплаты и внесены денежные средства: дата – внесено фио сумма; дата оплачено наименование организации - сумма за сопровождение инвестиционного проекта по договору от дата; дата наименование организации - сумма за оказание консультационных услуг по договору сопровождения от дата; дата наименование организации - сумма по договору формирования инвестиционного проекта от дата; дата фио внесено на счет сумма; дата – сумма и сумма внесено фио; дата произведена оплата наименование организации - сумма за топосъемку, план проектных границ, межевое дело по сч.№1 от дата; дата наименование организации оплачено сумма предоплата 50% за изготовление эскизного проекта жилого микрорайона соглашения договора подряда №02/С ПП от дата; дата фио внесено на счет сумма, а дата – сумма; далее дата наименование организации оплачено сумма по дополнительному соглашению №1 к договору подряда №02/С ПП от дата, дата доплата в размере сумма за изготовление эскизного проекта жилого микрорайона соглашения договора подряда №02/С ПП от дата; также дата произведена оплата наименование организациив сумме сумма за топосъемку, план проектных границ земельного участка 3,3 га по договору от дата (при этом площадь земельного участка по договору инвестирования составляла примерно 1,7 га, изменения дополнительным соглашением были внесены только дата); дата наименование организации оплачено сумма за разработку проекта жилого комплекса; дата фио внесено сумма, а дата – сумма; дата оплачено наименование организации сумма за сейсмо-геологические изыскания по договору №370/2007 от дата; при этом в тот же день фио было внесено также ровно сумма. Указанное свидетельствует о том, что со стороны подсудимых были предприняты меры по созданию видимости организации работ по реализации проекта строительства жилого комплекса. Однако, необходимо учитывать, что наименование организации так и не был выполнен договор №370/2007, что подтверждает изъятое у фио в ходе обыска предарбитражное предупреждение от дата №05/312. Представленный стороны защиты проект границ земельного участка для размещения жилой застройки в району адрес адрес от дата без номера, не может быть принят в обоснование доводов об оплате услуг наименование организации наименование организации, поскольку заказчиком по данного договору является наименование организации, наименование организации, согласно движению денежных средств по счету, оплатило услуги наименование организации за изготовление эскизного проекта жилого микрорайона соглашения договора подряда №02/С ПП от дата.

Далее необходимо учитывать, что после получения от фио денежных средств в дата фио по счету наименование организации было оплачено: сумма – наименование организации, сумма – наименование организации, сумма – наименование организации и дата 59 000 – наименование организации. Сумма платежей явно не соответствует сумме переданных средств фио, а также переданных дата сумма фио Данных о том, что после дата производились какие-либо оплаты, связанные с реализацией проекта строительства жилого комплекса, в выписке движения денежных средств не содержится, а стороной защиты не представлено.

Доводы стороны защиты о том, что денежные средства, полученные от потерпевших, были направлены на реализацию проекта, не могут быть признаны состоятельными, поскольку данные доводы опровергаются показаниями потерпевших, а также свидетелей по делу, в том числе жителей домов по адрес и адрес, из которых следует, что никакого строительства жилого комплекса не было и нет, при это сам фио не отрицал, что даже ни одной семьи с указанного адреса переселено не было.

Доводы подсудимых и стороны защиты о том, что ими не похищались денежные средства, переданные на строительство жилого комплекса, а их вина состоит в том, что проект не смог до конца реализовать по причине поведения самих инвесторов, а также финансового кризиса, несостоятельны, поскольку они опровергаются показаниями указанных потерпевших и свидетелей, которые указывали, что фактически никаких мер для реализации проекта изначально не предпринималось, а лишь формально использовался денежный оборот в небольших суммах на счете наименование организации, а все денежные средства шли на приобретение недвижимости для соучастников преступной группы.

Доводы фио о том, что денежные средства от фио он не получал и что он ими не распоряжался по своему усмотрению, опровергаются всей совокупностью вышеперечисленных доказательств по делу, согласно которой денежные средства в указанном размере были фио переданы по договору соинвестирования, заключённого с наименование организации, при этом данные денежные средства были переданы фио, который передавал их фио, о чем указывал свидетель в судебном заседании, при этом никаких финансовых долговых обязательств между фио и фио судом не установлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии у фио и фио умысла на хищение денежных средств потерпевших, о чем свидетельствуют обстоятельства совершения ими преступлений, характер и способ их действий, представляющих собой ряд заранее запланированных мероприятий по хищению денежных средств, обмана относительно строительства жилого комплекса, который они сознательно заключили, преследуя корыстную цель личного обогащения и хищения денежных средств фио и фио, в результате заключения договора, а также обмана, получили денежные средства в указанном в обвинении размере, распорядившись ими по своему усмотрению, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства.

Доводы стороны защиты о том, что все имущество фио было приобретено до получения денег от фио, как раз свидетельствуют о том, что фио приобретая имущество по адресу, который не был предложен потерпевшим как объект для инвестирования, пытался завуалировать свои преступные действия.

Доводы защиты о том, что фио является ненадлежащим потерпевшим по делу, поскольку договор соинвестирования заключен с ней как с индивидуальным предпринимателем, не могут быть признаны состоятельными, поскольку в соответствии с законом потерпевший, являясь физическим лицом, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, либо юридическим лицом в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, имеет в уголовном процессе свои собственные интересы, для защиты которых он в качестве участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения наделен правами стороны (ст. 42 УПК РФ), при этом исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ индивидуальный предприниматель – это именно гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. При этом, как пояснили потерпевшая фио и свидетель фио в судебном заседании, они передавали денежные средства для приобретения квартиры, которые намеревались использовать в личных целях, а договор заключали именно от имени индивидуального предпринимателя, поскольку на это настаивал сам фио, в целях возможности участия в указанном проекте с небольшой суммой инвестирования.

Не могут быть признаны также состоятельными доводы стороны защиты подсудимого фио о переквалификации действий подсудимого, в случае установления его вины, на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, поскольку данная статья введена в действие только Федеральным законом от дата №207-ФЗ, то есть на момент совершения еще не действовала, при этом в настоящее время утратила силу в соответствии Постановлением Конституционного Суда РФ от дата №32-П. При этом, суд не может согласиться также с доводами защиты о том, что действия подсудимых были связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, поскольку согласно положениям п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, официально зарегистрированными в качестве субъектов такой деятельности. По смыслу закона мошенничество считается совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и это преступление непосредственно связано с такой деятельностью, а преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя, либо сам предприниматель, изначально не намерено было выполнять обязательство по договору, рассчитывая противозаконно завладеть чужим имуществом (деньгами) и сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

К данным, подтверждающим умышленный характер действий лица, могут относиться обстоятельства, указывающие на то, что у него фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны по договору, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных документов и другие.

Действия соучастников в данном же деле осуществлялись под видом предпринимательской деятельности, но фактически с таковой связаны не были, никаких совместных договоров, которые были связаны с реализацией реально существовавшего, но неисполнимого в силу объективных причин проекта и строительством в рамках этого проекта жилого комплекса, не заключалось, изначально исполнять обязательства по распискам, выданным потерпевшим, со своей стороны соучастники преступной группы не собирались, при этом в целях вуалирования своего истинного намерения завладеть чужими денежными средствами в особо крупном размере и сокрытия обмана, соучастниками были приняты соответствующие меры, в том числе изготавливались материалы, содержащие недостоверные сведения относительно реализации указанного проекта и свидетельствующие о, якобы, успешно начавшемся этапе расселения жильцов и подготовки проектной документации при участии иных, кроме фио и фио, соинвесторов и иностранной строительной компании.

В связи с изложенным, а также признавая доказательства обвинения относимыми, достоверными, допустимыми и в своей совокупности подтверждающими вину фио и фио и достаточными, приходит к выводу, что обвинение фио и фио обоснованно и подтверждается собранными доказательствами. Действия фио и фио надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (2 преступления).

Согласно материалам дела подсудимые на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоят. Они хорошо ориентируются в судебной ситуации, участвуют в исследовании доказательств по делу. Поведение их в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства не вызывает сомнений в их психической полноценности. В связи с изложенным, суд признает их вменяемыми и, следовательно, подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

Судом при изучении личности подсудимых фио и фио установлено, что они ранее к уголовной ответственности не привлекались, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, имеют место работы.

При определении вида и срока наказания подсудимому фио, суд учитывает требования ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого.

Суд признает обстоятельством, смягчающими фио наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ: наличие у него ряда хронических заболеваний, успешное прохождение военной службы в составе ограниченного контингента Советских войск в Демократической Республике Афганистан, в связи с чем имеет льготы, имеет орден, медаль, благодарности за прохождение военной службы, является получателем пенсии, инвалидом 3 группы (период переосвидетельствования дата), принес извинения потерпевшей фио, имеет малолетнего ребенка паспортные данные, также инвалида 3 группы, и мать пенсионерку, которая имеет хронические заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание фио, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида и срока наказания подсудимому фио суд учитывает требования ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими фио наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ: имеет на иждивении двух детей паспортные данные и малолетнего паспортные данные, оказывает материальную помощь ребенку паспортные данные, который с ним не проживает, на его иждивении находится сожительства, которая в настоящее время не работает, так как осуществляет уход за малолетним ребенком, имеет родителей пенсионеров, которые имеют заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание фио, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом совокупности смягчающих вину обстоятельств, суд полагает возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, однако с учетом характера и степени общественной опасности преступлений, их корыстной направленности, суммы ущерба, причиненного потерпевшим, и с учетом имущественного и материального положения подсудимых, обстоятельств жизни их семей, данных о личности подсудимых и влияния назначенного наказания на условия жизни их семей, суд полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, их фактические обстоятельства, личность виновных и обстоятельства, влияющие на назначение наказания, применяя принцип индивидуализации назначенного наказания, суд полагает, что наказание подсудимым должно быть назначено равное, а их исправление невозможно без изоляции от общества и к ним не может быть применено условное наказание с учетом требований, предусмотренных ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основание для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений и степень их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 58 УК РФ, фио и фио отбывать наказание следует в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам дела подсудимый фио был задержан, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, с дата по дата включительно, с дата по дата, и в период с дата по дата была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после этого был освобожден из-под стражи, в связи с чем суд считает необходимым зачесть в срок отбывания наказания указанное время содержания под стражей.

Также согласно материалам дела подсудимый фио был задержан, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, с дата по дата включительно, после этого был освобожден из-под стражи, в связи с чем суд считает необходимым зачесть в срок отбывания наказания указанное время содержания под стражей.

Между тем, на момент поступления уголовного дела в суд, истек предусмотренный ст. 78 УК РФ срок давности уголовного преследования по преступлению в отношении потерпевшей фио, при этом подсудимые возражает против прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию, в связи с чем фио и фио подлежат освобождению от назначенного им наказания по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении потерпевшей фио

Также судом учитывается, что согласно положениям ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы. Указанные изменения вступили в законную силу с дата. В соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Вместе с тем, имеющееся в материалах дела медицинское заключение, указывающее о наличие у фио тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, Перечень которых установлен постановлением Правительства РФ от дата №3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», послужило основанием к изменению фио меры пресечения с заключения под стражу на не связанную с заключением под стражу. Однако, в силу положений ст. 81 УК РФ, освобождение лица от наказания в связи с болезнью является правом, а не обязанностью суда, при этом необходимо учитывать отсутствие медицинского заключения, проведенного в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от дата № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». Кроме того, данный вопрос может быть рассмотрен в порядке ст. 397 УПК РФ при исполнении приговора.

Поскольку заявленный потерпевшей фио гражданский иск не требует уточнения, а также произведения дополнительных расчетов, уточнения норм права, на основании которых она просит взыскать сумму причиненного ей преступлением ущерба, а также с учетом бесспорности суммы похищенных денежных средств в размере сумма и сумма, то есть на общую сумму сумма, суд полагает необходимым удовлетворить гражданский иск фио и взыскать с фио и фио сумму причиненного ущерба, руководствуясь положениями ст. 1080 ГК РФ, в соответствии с которой лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, а также п. 12 постановления Пленума Верховного Суда СССР от дата №1 «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» и положений закона, согласно которому срок исковой давности по требованию о возмещении ущерба, причиненного преступлением, исчисляется с момента вступления в силу приговора.

При разрешении гражданского иска потерпевшей фио судом учитывается, что ранее решением Дорогомиловского районного суда адрес от дата по иску фио к фио взысканы денежные средства с фио в пользу фио в размере основного долга в сумме сумма. Решением Коптевского районного суда адрес от дата по иску фио к фио с последнего взыскано в пользу потерпевшей сумма, то есть общая сумма взысканных денежных средств в пользу фио по распискам фио и фио составила сумма. При этом решением Коптевского районного суда адрес от дата с фио в пользу фио А взыскана сумма денежных средств в размере сумма, которые, как указано в решении суда, вступившим в законную силу, были получены фио в соответствии с договоренностью фио на заключение договора соинвестирования к договору инвестирования в строительство жилого комплекса по адрес в адрес №03.2/107 от дата, то есть фио передавал денежные средства, принадлежащие фио, фио С учетом изложенного, суд полагает необходимым производство по гражданскому иску фио о взыскании суммы хищения в размере сумма прекратить, на основании ст. 220 ГК РФ, так как имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда.

В соответствии со ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора суд вправе применить к подозреваемому, обвиняемому меры процессуального принуждения, в том числе наложение ареста на имущество. Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, может быть наложен ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от дата №1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться в целях защиты объективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления. С учетом указанных положений закона, а также удовлетворенных требований в части гражданского иска, сроков разумности наложения ареста на имущества, а также сведений о принадлежности имущества фио, суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество подсудимого фио, до исполнения решения суда в части гражданского иска.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

С учетом тяжести совершенных преступлений, данных о личности подсудимых, вида назначенного наказания, меру пресечения им до вступления приговора в законную силу, в том числе, для обеспечения его исполнения, следует изменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио и фио каждого виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить фио и фио каждому наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей фио) в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, со штрафом в доход государства в размере сумма, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначить фио и фио каждому наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей фио) в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, со штрафом в доход государства в размере сумма. фио и фио освободить за истечением срока давности, на основании ст. 78 УК РФ, от назначенного по данному преступлению наказания.

Меру пресечения фио и фио в виде домашнего ареста - изменить. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять фио и фио под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания фио исчислять с дата. Зачесть время содержания под стражей фио с дата по дата включительно, с дата по дата, с дата по дата, а также с период с дата до дата срок содержания под домашним арестом в срок отбывания наказания.

Срок отбывания наказания фио исчислять с дата. Зачесть время содержания под стражей фио с дата по дата включительно, и с дата до дата время содержания под домашним арестом.

На основании ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время содержания под стражей фио с дата по дата включительно, с дата по дата, с дата по дата, а также с дата по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Время содержания фио под домашним арестом с дата до дата засчитывать в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

На основании ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время содержания под стражей фио с дата по дата включительно, а также с дата по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Время содержания фио под домашним арестом с дата по дата засчитывать в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом, а с дата до дата – два дня под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Производство по гражданскому иску потерпевшей фио – прекратить, на основании ст. 220 ГК РФ.

Гражданский иск фио к фио и фио о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с фио и фио солидарно в пользу фио суммы ущерба, причиненного преступлением, в размере сумма, в рублях, по официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда.

Арест, наложенный на недвижимое имущество:

жилой дом, расположенный по адресу: адрес; жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, кв. 9А; жилое помещение, расположенное по адресу: адрес; жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, принадлежащие фио; жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, принадлежащие фио, сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства:

- расписки от дата фио на сумму денежных средств в размере сумма; дата - на сумму сумма; от дата - на сумму сумма; дата - на сумму сумма; расписку от дата фио на сумму сумма, переданные на ответственное хранение фио, - возвратить законному владельцу фио

- расписку, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма, и расписку, согласно которой дата фио передала фио денежные средства в сумме сумма, переданные на ответственное хранение фио, - возвратить законному владельцу фио;

- все документы, изъятые в ходе обыска в жилище фио, хранящиеся при материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- все документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Коптевский районный суд адрес в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок с момента вручения им копии приговора.

Осужденным разъясняется право участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Осужденные также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ими защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде.

Судья фио

Приговор по делу № 4у-4936/2019 от 17.10.2019

4у-4936/2019

Документы

Детальная проверка физлица