Определение суда апелляционной инстанции от 23.11.2023 по делу № 01-0029/2022 от 28.01.2021

№ 1-29/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва                                          «05» июля 2022 года

Щербинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Киприянова А.В., при секретарях Бакировой К.Р., Азаровой Э.А., Кыргыс В.Х., Смыковой О.А., Степановой А.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы Лебедевой Е.В., Лихо О.Е., Каширских Н.В., Петренко А.Н., Каунина А.А., Русецкой О.С., Савчук А.М.,

подсудимых Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р.,

защитников – адвоката Ибрагимова Р.Б., представившего удостоверение
***  (в защиту Ширинова Э.М.о.), адвоката Михеенко В.А., представившего удостоверение ***, адвоката Климовой А.Е., представившей удостоверение *** (в защиту Насирова Р.В.о.), адвоката Машковой Л.А., представившей удостоверение *** (в защиту Джамалова Х.Р.),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-29/2022 в отношении:

ШИРИНОВА ***, ***, на учётах в НД и ПНД не состоящего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а»,«б»
ч. 2 ст. 172 УК РФ,

НАСИРОВА ***, ***, на учётах в НД и ПНД не состоящего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а»,«б»
ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ДЖАМАЛОВА ***, ***, на учетах в НД и ПНД не состоящего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а»,«б»
ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ширинов Э.М.о., Насиров Р.В.о. и Джамалов Х.Р. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, неустановленные лица, имея умысел на незаконное обогащение путём совершения тяжкого преступления, в точно неустановленное время до 28 января 2016 года, в неустановленном месте, создали организованную группу, с целью извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, к деятельности которой в указанный период времени привлекли Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. и неустановленных лиц.

Участники организованной группы, заведомо зная, что в соответствии с п. ***т. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, и что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», намеренно, из корыстных побуждений, отказались от соблюдения вышеуказанных требований, планируя осуществлять свою деятельность без регистрации и без получения специального разрешения (лицензии), незаконно, в обход государственного контроля.

Так, в соответствии с разработанным планом преступной деятельности организованной группы, участники организованной группы, обладая знакомствами среди руководителей и сотрудников юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, будучи осведомленными о потребностях указанных лиц (далее по тексту - клиенты) в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» банковских операций с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, оптимизации сроков проведения расчетов по сделкам, получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах организации, в корыстных целях, заранее оговорив с клиентами вознаграждение участников организованной группы в размере не менее *** от суммы незаконно обналиченных денежных средств, предоставляли клиентам реквизиты юридических лиц, имеющих подконтрольных участникам организованной группы номинальных генеральных директоров, с целью последующего использования расчётных счетов данных юридических лиц, для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: осуществление операций по переводу безналичных денежных средств на подконтрольные участникам организованной группы расчетные счета юридических лиц, перевод денежных средств из безналичного оборота в наличный, инкассация и транспортировка указанных денежных средств в интересах клиентов, осуществление расчетов с использованием систем дистанционного банковского обслуживания по фиктивным основаниям.

Члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, в том числе, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем, при совершении преступления использовали различные способы конспирации, в том числе осуществляли обмен информацией между собой в завуалированной форме.

Созданная неустановленными лицами организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, соблюдением мер конспирации, наличием общей материально-финансовой базы, основной целью которой являлось совершение тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической и банковской деятельности Российской Федерации, а также строгим распределением функций между её участниками, в соответствии с которым:

– неустановленные лица, согласно распределению ролей, являясь организаторами и исполнителями организованной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальных благ, разработали преступный план (схему), направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в котором четко определили цели и задачи организованной группы, состав и количество её участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между соучастниками, обязанности и преступные роли каждого из них, осуществляли контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей, вовлекали в состав организованной группы новых участников, осуществляли общее руководство членами организованной группы; как самостоятельно, так и через соучастников Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. и неустановленных лиц приискивали клиентов, нуждающихся в осуществлении незаконных банковских операций по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичного в наличное обращение («обналичивание»), оговаривая с клиентами размер вознаграждения участников организованной группы в виде процента от суммы незаконно обналичиваемых денежных средств; приискивали юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых использовались участниками организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, обеспечивали бухгалтерское обслуживание указанных юридических лиц; предоставляли соучастникам Ширинову Э.М.о., Насирову Р.В.о., Джамалову Х.Р. и неустановленным соучастниками реквизиты указанных подконтрольных юридических лиц, для получения на их расчетные счета безналичных денежных средств от клиентов с целью их последующего незаконного обналичивания, получали от клиентов безналичные денежные средства на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; распоряжались полученными денежными средствами по своему усмотрению; обеспечивали и осуществляли обналичивание денежных средств, поступавших от клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, а также самостоятельно, либо через Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. и неустановленных соучастников осуществляли приобретение наличных денежных средств у лиц, обладающих значительной суммой наличных денежных средств (далее по тексту - продавцы), путём осуществления безналичных денежных переводов в интересах продавцов наличных денежных средств с расчётных счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, с целью использования приобретенных наличных денежных средств участниками организованной группы для расчета со своими клиентами; обеспечивали и осуществляли последующую инкассацию, транспортировку и передачу клиентам обналиченных денежных средств, получая при этом от клиентов не менее *** от обналиченной суммы в качестве дохода участников организованной группы; обеспечивали изготовление и предоставление клиентам необходимых фиктивных документов в обоснование произведенных клиентами безналичных платежей на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, передавали указанные документы Ширинову Э.М.о., Насирову Р.В.о., Джамалову Х.Р. и неустановленным соучастникам для предоставления клиентам; вели учёт преступной деятельности; распределяли между участниками организованной группы и лично распоряжались денежными средствами, добытыми преступным путем; давали иные указания и распоряжения участникам организованной группы.

– Ширинов Э.М.о., согласно распределению ролей, являясь исполнителем в организованной группе, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальных благ, приискал офисное помещение, для осуществления деятельности организованной группы, приискивал новых участников организованной группы, как самостоятельно, так и через соучастников Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. и неустановленных лиц приискивал клиентов, нуждающиеся в осуществлении незаконных банковских операций по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичного в наличное обращение («обналичивание»), оговаривая с клиентами размер вознаграждения участников организованной группы в виде процента от суммы незаконно обналичиваемых денежных средств; получал от неустановленных организаторов группы реквизиты подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, для получения на их расчетные счета безналичных денежных средств от клиентов с целью их последующего незаконного обналичивания, получал от клиентов безналичные денежные средства на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял приобретение наличных денежных средств у продавцов путем осуществления безналичных денежных переводов в интересах продавцов с расчётных счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, с целью использования приобретенных наличных денежных средств участниками организованной группы для расчета со своими клиентами; передавал приобретенные наличные денежные средства организаторам группы для последующего расчета с клиентами; получал от организаторов группы и передавал клиентам фиктивные документы в обоснование произведенных клиентами безналичных платежей на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц; вел учет преступной деятельности; получал от организаторов группы денежные средства, добытые преступным путем; лично распоряжался денежными средствами, добытыми преступным путем; выполнял иные указания и распоряжения организаторов организованной группы;

– Насиров Р.В.о., согласно распределению ролей, являясь исполнителем в организованной группе, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальных благ, приискивал клиентов, нуждающиеся в осуществлении незаконных банковских операций по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичного в наличное обращение («обналичивание»), оговаривая с клиентами размер вознаграждения участников организованной группы в виде процента от суммы незаконно обналичиваемых денежных средств; получал от неустановленных организаторов группы реквизиты подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, для получения на их расчетные счета безналичных денежных средств от клиентов с целью их последующего незаконного обналичивания, получал от клиентов безналичные денежные средства на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял приобретение наличных денежных средств у продавцов путем осуществления безналичных денежных переводов в интересах продавцов с расчётных счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, с целью использования приобретенных наличных денежных средств участниками организованной группы для расчета со своими клиентами; передавал приобретенные наличные денежные средства организаторам группы для последующего расчета с клиентами; получал от организаторов группы и передавал клиентам фиктивные документы в обоснование произведенных клиентами безналичных платежей на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц; вел учет преступной деятельности; получал от организаторов группы денежные средства, добытые преступным путем; лично распоряжался денежными средствами, добытыми преступным путем; выполнял иные указания и распоряжения организаторов организованной группы.

– Джамалов Х.Р., согласно распределению ролей, являясь исполнителем в организованной группе, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальных благ, приискивал клиентов, нуждающиеся в осуществлении незаконных банковских операций по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичного в наличное обращение («обналичивание»), оговаривая с клиентами размер вознаграждения участников организованной группы в виде процента от суммы незаконно обналичиваемых денежных средств; получал от неустановленных организаторов группы реквизиты подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, для получения на их расчетные счета безналичных денежных средств от клиентов с целью их последующего незаконного обналичивания, получал от клиентов безналичные денежные средства на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; осуществлял приобретение наличных денежных средств у продавцов путем осуществления безналичных денежных переводов в интересах продавцов с расчётных счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, с целью использования приобретенных наличных денежных средств участниками организованной группы для расчета со своими клиентами; передавал приобретенные наличные денежные средства организаторам группы для последующего расчета с клиентами; получал от организаторов группы и передавал клиентам фиктивные документы в обоснование произведенных клиентами безналичных платежей на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц; вел учет преступной деятельности; получал от организаторов группы денежные средства, добытые преступным путем; лично распоряжался денежными средствами, добытыми преступным путем; выполнял иные указания и распоряжения организаторов организованной группы;

– неустановленные лица, согласно распределению ролей, являясь исполнителями в организованной группе, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальных благ, приискивали клиентов, нуждающихся в осуществлении незаконных банковских операций по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичного в наличное обращение («обналичивание»), оговаривая с клиентами размер вознаграждения участников организованной группы в виде процента от суммы незаконно обналичиваемых денежных средств; получали от неустановленных организаторов группы реквизиты подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, для получения на их расчетные счета безналичных денежных средств от клиентов с целью их последующего незаконного обналичивания, получали от клиентов безналичные денежные средства на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; осуществляли приобретение наличных денежных средств у продавцов путём осуществления безналичных денежных переводов в интересах продавцов с расчётных счетов подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, с целью использования приобретенных наличных денежных средств участниками организованной группы для расчета со своими клиентами, передавали приобретенные наличные денежные средства организаторам группы для последующего расчета с клиентами; получали от организаторов группы и передавали клиентам фиктивные документы в обоснование произведенных клиентами безналичных платежей на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц; получали от организаторов группы денежные средства для расчета с клиентами и передавали их клиентам; вели учет преступной деятельности; получали от организаторов группы денежные средства, добытые преступным путем, лично распоряжались денежными средствами, добытыми преступным путем; выполняли иные указания и распоряжения организаторов организованной группы.

Реализуя разработанный преступный план, неустановленные организаторы организованной группы в точно неустановленные время и месте, но не позднее
28 января 2016 года, приобрели комплекты уставных и учредительных документов, печатей, а также документов о банковском счете ООО «***» ИНН ***№ ***, открытом в АО «***» по адресу: ***; не позднее
26 апреля 2019 года, приобрели комплекты уставных и учредительных документов, печатей, а также документов о банковском счете ООО «***» ИНН ***№ ***, открытом в АО КБ «***» по адресу: ***.

При этом генеральные директора ООО «***»,
ООО «***» фактически не руководили указанными обществами, не были осведомлены о преступном умысле участников организованной группы, что позволило участникам организованной группы незаконно осуществлять банковские операции при управлении расчетными счетами указанных обществ, действуя в интересах клиентов.

Далее неустановленные лица, из числа организаторов организованной группы, с целью совершения преступления, в точно неустановленное время до
28 января 2016 года, в неустановленном месте, вовлекли в состав организованной группы Ширинова Э.М.о., сообщив последнему о схеме осуществления незаконной банковской деятельности и его преступной роли в организованной группе, получили от Ширинова Э.М.о. согласие на участие в совершении преступления.

Ширинов Э.М.о., добровольно вошедший в состав организованной группы, действуя согласно разработанному плану, во исполнение единого преступного умысла участников организованной группы из корыстных побуждений, с целью совершения преступления, в точно неустановленное время до 28 января 2016 года, в неустановленном месте, вовлек в состав организованной группы Насирова Р.В.о. и Джамалова Х.Р., сообщив последним о схеме осуществления незаконной банковской деятельности и их преступных ролях в организованной группе, получил от Насирова Р.В.о. и Джамалова Х.Р. согласие на участие в совершении преступления.

Кроме того, неустановленные лица, из числа организаторов организованной группы, с целью совершения преступления, в точно неустановленное время до
28 января 2016 года, в неустановленном месте, вовлекли в состав организованной группы неустановленных лиц, сообщив последним о схеме осуществления незаконной банковской деятельности и их преступных ролях в организованной группе.

С целью осуществления преступной деятельности неустановленные организаторы, находясь в неустановленном месте, сообщили при неустановленных обстоятельствах не позднее 28 января 2016 года Ширинову Э.М.о., Насирову Р.В.о., Джамалову Х.Р. и неустановленным соучастникам реквизиты
ООО «***» ИНН ***, и не позднее 26 апреля 2019 года - реквизиты ООО «***» ИНН ***.

С целью обеспечения преступной деятельности участников организованной группы, Ширинов Э.М.о. в точно неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года приискал офисное помещение, расположенное по адресу: ***, в котором в период времени с 28 января 2016 года по 30 октября 2019 года Ширинов Э.М.о., Насиров Р.В.о., Джамалов Х.Р. и неустановленные соучастники привлекали новых клиентов, предоставляли клиентам для осуществления безналичных платежей полученные от организаторов группы реквизиты подконтрольных участникам организованной группы ООО «***» ИНН ***и ООО «***» ИНН ***, осуществляли встречи с клиентами, приобретали наличные денежные средства у продавцов, передавали клиентам фиктивные документы в обоснование произведенных клиентами безналичных платежей на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, передавали приобретённые наличные денежные средства организаторам группы для последующего расчета с клиентами, вели учет преступной деятельности, выполняли иные распоряжения неустановленных организаторов.

В период времени с 28 января 2016 года по 30 октября 2019 года, неустановленные лица из числа организаторов организованной группы, находясь в неустановленном месте, приискивали клиентов, нуждающихся в осуществлении незаконных банковских операций по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичного в наличное обращение («обналичивание»), обеспечивали бухгалтерское обслуживание ООО «***» ИНН ***и ООО «***» ИНН ***осуществляли обналичивание денежных средств, поступавших от клиентов на расчетные счета указанных подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, осуществляли последующую инкассацию, транспортировку и передачу клиентам наличных денежных средств, полученных от Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. и неустановленных соучастников.

Во исполнение своего преступного умысла, Ширинов Э.М.о., Насиров Р.В.о., Джамалов Х.Р. и неустановленные соучастники, в период времени с
28 января 2016 года по 30 октября 2019 года, осуществляя незаконную банковскую деятельность по переводу денежных средств из безналичного оборота в наличный, инкассацию, транспортировку и выдачу указанных денежных средств в интересах клиентов, получили при осуществлении указанных банковских операций, согласно заключению эксперта № 1/2021 от 28 декабря 2020 года, незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму ***рублей *** копейку, составляющего *** от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «***» ИНН ***№ ***, открытый в АО ***» по адресу: г. *** и составляющего *** от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «***» ИНН ***№ ***, открытый в АО КБ «***» по адресу: ***.

Денежные средства, незаконно переводимые из безналичного оборота в наличный, передавались участниками организованной группы клиентам в неустановленных местах при неустановленных обстоятельствах.

Таким образом, Джамалов Х.Р., Насиров Р.В.о., Ширинов Э.М.о. действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода на общую сумму ***рублей *** копейку, что является особо крупным размером.

Подсудимый Ширинов Э.М.о. в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении не признал, указав, что он работал на рынке «***» совместно с Джамаловым Х.Р. и Насировым Р.В.о., но никаких противоправных действий они не совершали, в организованной группе не участвовали, а занимались покупкой и продажей овощей и фруктов, при этом Насиров Р.В.о. работал с ним с ноября 2018 года, а Джамалов – в период с 2015 по 2018 год. Оплата за овощи и фрукты производилась как наличный расчет, так и безналичным путём. Для своей деятельности они арендовали офис №2 в кросс-доке, который до них арендовал другой человек, оставивший там компьютер, которым они пользовались, ввиду отсутствия пароля. Изъятые при обыске печати и документы на различные фирмы им не принадлежат, об их существовании им было неизвестно, скорее всего, они остались от предшествующего арендатора; сами они печати не заказывали. Подтвердил, что электронная почта *** принадлежит ему, при этом пояснил, что использовал ее только в 2012-2013 годах.

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям Ширинова Э.М.о., данным в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля 20 декабря 2019 года и в качестве подозреваемого 21 декабря 2019 года, он (Ширинов Э.М.о.) пользовался мобильными телефонами с абонентскими номерами ***, ***, ***, и не пользуется для работы и в личных целях электронной почтой. Он занимается предпринимательской деятельностью, связанной с оптовой куплей-продажей фруктов и овощей, осуществляя предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без регистрации юридического лица, и не являясь сотрудником или руководителем какой-либо организации. Свою предпринимательскую деятельность он осуществляет на территории оптово-розничного торгового центра «***» в офисе № 2 на 2-м этаже кроссдока № 8, арендуемом им у компании, генеральным директором и учредителем которой является его друг Агаев, предоставивший возможность пользоваться данным офисом. По поводу Насирова Р.В.о. и Чекуновой Н.Ю. пояснил, что они не являются его сотрудниками, не подчиняются ему и фактически не работают на него, чем они занимаются ему неизвестно, данным офисом они пользуются на основании его устного разрешения. Адрес электронной почты *** Ширинову Э.М.о. знаком, этот адрес ранее использовался им, но около 2 лет уже не использует, при этом он никому не передавал возможность пользоваться данным адресом электронной почты и пароль от него. Насиров ***был его соседом в Гяндже и работал в его офисе в период 2012-2016 годов; в тот период времени они занимались яблоками в разных местах и торговых центрах, после чего ***ушел. Более года назад, примерно в середине или конце 2018 они снова начали работать с Насировым Р.В.о. в одном офисе, и он (Ширинов Э.М.о.) не платил тому постоянную заработную плату, а только процент от совместных сделок купли-продажи овощей и фруктов. Чекунова Н. работает в его офисе около полугода, чем она занимается ему неизвестно, он не платил ей постоянную заработную плату, не вёл с ней никакой совместный бизнес, в т.ч. разовые сделки. Кроме указанных лиц никто более не работал с ним в одном офисе, в том числе в ранний период. Сейф в офисе принадлежит ему, ключи есть у ***а и у него, они вместе пользуются данным сейфом. По поводу обнаруженных в ходе обыска, компьютера, содержащего документы, относящиеся в финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» смартфона ***черного цвета без сим-карты, учредительных и финансовых документов и печатей ООО «***»,
ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», съемных носителей информации с базами данных «***» и банковским ключами, печатей ООО «***», ООО «***», ООО «***», черновых записей, ежедневника черного цвета, блокнота «аро», тетради в жесткой обложке с рукописными записями, а также оригиналов, копий и черновых записей, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности различных юридических лиц, сим-карт ***и «***», банковской карты ***, учредительных, уставных, финансово-хозяйственные документов и их копий, в том числе ООО «***», ООО «***», черновых записей, сумки красного цвета, принадлежащей Чекуновой Н.Ю., и обнаруженных в ней печатей ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», блокнотов с рукописными записями, 16 банковских карт, эмитированных ПАО ***России, ***, ***, ***, «***», ***, «***», «***», «***» и карты банка «***» с паролями, копий уставных, учредительных документов, налоговой отчетности, конвертов от сим-карт в количестве 6 штук с пометками «***», «***», «***», «***», «***», «***», съёмного носителя информации зелёного цвета с надписью «***», мобильного телефона белого и розового цвета «***», мобильного телефона черного цвета «***», мобильного телефона синего цвета «***», мобильного телефона черного цвета «***», мобильного телефона бело-золотистого цвета «***», мобильного телефона красного цвета «***» с установленной сим-картой ***, мобильного телефона чёрного цвета ***, мобильного телефона *** чёрного цвета, мобильного телефона ***чёрного цвета, мобильного телефона ***чёрного цвета, ноутбука черного цвета ***модель ***, он (Ширинов Э.М.о.) ничего пояснить не может. По поводу обнаруженных мобильных телефонов ***серебристого цвета с сим-картой ***, мобильного телефона ***черного цвета и мобильного телефона ***золотистого цвета пояснил, что эти телефоны принадлежат ему и используются им. По поводу печати ООО «***» Ширинов Э.М.о. пояснил, что она осталась от фирмы, которая ранее арендовала данный офис. По поводу смартфона ******IMEY ***с сим-картой ***, обнаруженного на рабочем месте Насирова Р.В. пояснил, что он принадлежит Насирову Р.В. По поводу договоров ООО «***» пояснил, что это договоры на оказание услуг по предоставления доступа к сети Интернет. По поводу пяти блокнотов черного цвета с рукописными записями пояснил, что в этих блокнотах Насировым ***ведется запись отгруженного товара и должников за поставки по их общим сделкам. ООО «***» ему не знакомо, Ширинов Э.М.о. никогда не заказывал у них печати. Он (Ширинов Э.М.о.) никогда не заказывал печати юридических лиц и никому этого не поручал.
ООО «***» ИНН ***, имеющее открытый в АО ***» расчетный счет, ему не знакомо, равно как и генеральный директор данного
ООО - Григорьев К.В. К незаконной банковской деятельности, в том числе связанной с незаконным обналичиваем денежных средств он (Ширинов Э.М.о.) не имеет никакого отношения (т. 5 л.д. 139-142, 155-157).

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям Ширинова Э.М.о., данным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 21 декабря 2019 года и 11 января 2021 года, сущность предъявленного ему обвинения, ему ясна и понятна. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления он не признаёт. Настаивает на ранее данных им показаниях. Никаких противоправных действий он не совершал, в организованной группе не участвовал. Джамалова Х.Р. и Насирова Р.В.о в состав организованной группы он не вовлекал. Он действительно работал на рынке «***» совместно с Джамаловым Х.Р. и Насировым Р.В.о. – но они занимались только покупкой и продажей овощей и фруктов (т. 5 л.д. 162-163, 187-188).

Подсудимый Ширинов Э.М.о. в судебном заседании подтвердил свои вышеизложенные показания, данные им в качестве свидетеля, подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании.

Подсудимый Насиров Р.В.о. в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении не признал, указав, что никогда не занимался противоправной деятельностью, указанной в обвинении, и ни в какой организованной преступной группе не состоял, отношения к незаконной банковской деятельности не имеет, в кредитно-финансовые структуры не входил, на рынке *** осуществлял продажу овощей и фруктов совместно с Шириновым Э.М.о. в период с 2012 по 2015 годы, а затем с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года; за продажу овощей и фруктов он (Насиров) получал определённый процент. На ОПЦ «***» у них был офис, где стоял один компьютер; электронной почтой *** они пользовались совместно. К преступной деятельности Ширинов Э.М.о. его не привлекал, сам никакие документы по электронной почте он (Насиров) не отправлял, а только распечатывал поступившие документы, связанные с продажей овощей и фруктов.

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям Насирова Р.В.о., данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого 21 декабря 2019 года, примерно в июле 2015 года его знакомый Ширинов *** ***предложил ему работу бухгалтером, предложив ему зарплату в 80 000 рублей, на что он (Насиров Р.В.о.) согласился. При встрече в офисе, расположенном по адресу: ***Ширинов Э.М. оглы пояснил, что в его обязанности будет входить: приём наличных денежных средств от клиентов, которые нуждаются в приобретении безналичных денежных средств, и желающих приобрести товар у поставщиков, взимании с них процента за оказанные услуги, предоставление реквизитов юридических лиц (поставщиков) лицам, управляющим расчетными счетами фирм «техничек» (помоек), с целью перевода ими безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им фирм «техничек» на юридические лица (поставщиков), передача принятых от клиента денежных средств лицам, которым подконтрольны фирмы «технички» (помойки), предоставление юридическим лицам (поставщикам) фиктивных договоров, счетов – фактур, полученных от руководителей фирм «техничек» для подписания и передачи их в первый адрес, с целью придания  видимости законности сделок между юридическими лицами. Ширинов Э.М. оглы сказал ему, что на рынке много клиентов, у которых есть потребность в приобретении фруктов и овощей у юридических лиц (поставщиков), с целью их последующей перепродажи на рынке, и у многих имеется потребность в обналичивании денежных средств. Его (Насирова Р.В.о.) устроило данное предложение, и Ширинов Э.М. оглы определил ему рабочее время (с понедельника по пятницу (5/2) с 9 часов по 17 часов), и выделил место в вышеуказанном офисе (справа от входа), которое было оснащено ноутбуком с выходом в Интернет и орг.техникой необходимой для работы. Каждый день в вышеуказанный офис приходили клиенты («продавцы наличных денег»), которые сообщали, что хотят приобрести у того или иного юридического лица (поставщика) фрукты или овощи, при этом предоставляя его реквизиты, контактные данные, наименование товара и сумму денежных средств, необходимую для перечисления на расчетные счета поставщика за фрукты или овощи, которые ему необходимы, например 1 миллион рублей. После получения сведений он связывался с руководителями фирм «техничек» (помоек), данные которых ему давал Ширинов Э.М. оглы и спрашивал их о возможности перечисления с их расчетных счетов безналичных денежных средств на расчетные счета юридических лиц (поставщиков товара клиенту «продавцу наличных денег»). При положительном ответе он брал у клиента («продавец наличных денег») сумму, за вычетом процента, заложенного им, обычно это ***. То есть клиент («продавец наличных денег») передавал ему и Ширинову Э.М.о. наличными ***рублей. Далее он связывался с лицами, которым подконтрольны фирмы «технички» (помойки), предоставлял им реквизиты поставщика, после чего они делали первичные документы (договор, счета-фактуры) и направляли на используемую им и Шириновым Э.М. оглы электронную почту. Далее он связывался с сотрудниками юридических лиц (поставщиков), представлялся им сотрудником фирмы «технички» (помойки), после чего направлял им на электронную почту для подписания первичные документы. В дальнейшем, получив от юридических лиц подписанные первичные документы, перенаправлял их лицам, которым подконтрольны фирмы «технички» (помойки), после этого они перечисляли безналичные денежные средства (1 млн. в данном примере) на расчётный счет юридического лица (поставщика), которое после получения денежных средств поставляло товар (фрукты или овощи) клиенту («продавец наличных денег»), который изначально обратился к нему и Ширинову Э.М. оглы. За это он передавал лицам, которым подконтрольны фирмы «технички» (помойки), наличные денежные средства за вычетом заложенного им и Шириновым Э.М. оглы процента за услуги от *** до ***, но не менее чем на ***больше процента, заложенного клиентом («продавец наличных денег»), то есть в указанном примере вознаграждение за обналичивание денежных средств составило бы не менее ***. Кроме клиентов, которым были нужны фрукты и овощи, к нему и Ширинову Э.М. оглы также обращались клиенты, которым были необходимы строительные материалы и другие работы и услуги. Примерно в начале 2016 года он и Ширинов Э.М. оглы переехали на рынок *** по адресу***, где в офисе располагалось 3 рабочих места, на двух из которых находились ноутбуки, принтеры и другая оргтехника; в данном помещении они продолжили вышеуказанную деятельность. Ширинов Э.М. оглы заказывал печати фирм «техничек», для оформления первичных документов. В своей деятельности он (Насиров Р.В.о.) использовал абонентские номера: ***, ***, и адреса электронных почт: *** и ***. Также в своих показаниях Насиров Р.В.о. указал ряд фирм-техничек (однодневок), используемых в их деятельности, в частности - (ООО «***», (фрукты), ООО «***», ИНН ***(фрукты, овощи, строительство), ООО «***» (продукты), ООО «***», ИНН: ***(фрукты, овощи) ООО «***»,
ИНН: ***(фрукты, овощи)), из юридических фирм (поставщиков) смог назвать следующих: ООО «***», (фрукты, овощи), ИНН: ***, ООО «***», (фрукты) ООО «***», (строительство) ИНН:***); также пояснил, что помимо названных имелись и другие аналогичные организации, сведения о которых содержатся в его телефоне. Примерно в феврале 2017 года он (Насиров Р.В.о.) перестал сотрудничать с Шириновым Э.М. оглы и стал помогать своей жене по бизнесу. Примерно в ноябре 2018 года он возобновил сотрудничество с Шириновым Э.М. оглы и вернулся к вышеуказанной схеме на рынке ***. С фирмой «техничкой» (помойкой) ООО «***» он не работал т.к. в этот период времени он не сотрудничал с Шириновым Э.М. оглы.

В качестве обвиняемого 21 декабря 2019 года, он (Насиров Р.В.о.) указал, что сущность предъявленного ему обвинения ему ясна и понятна и вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признает в полном объёме (т. 5 л.д. 198-201, 206-207).

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям Насирова Р.В.о., данным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 11 января 2021 года, вину в инкриминируемом ему преступлении он не признает; в какую-либо организованную преступную группу он не вступал и не вовлекался. Он не знал о существовании и содержании ст. 23 и ст. 51 ГК РФ; ФЗ от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ; ст.ст. 5, 12 ФЗ от 02 декабря 1990 года № 395-1; ФЗ РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ; инструкции ЦБ РФ от 02 апреля 2010 года №135-И, так как какого-либо банковского и финансового образования у него нет (только юридическое, полученное в Азербайджане), с данными нормативными актами он никогда не знакомился, и не отказывался соблюдать требования российского законодательства. Он Насиров Р.В.о. не приискивал клиентов, нуждающихся в осуществлении незаконных банковских операций, не оговаривал ни с кем размер вознаграждения участников организованной группы (участником которой как говорил ранее он не являлся и никогда им не был), не получал от кого-либо реквизитов, указанных в обвинении организаций. Кроме того, он не мог получать от «клиентов» безналичные денежные средства на расчетные счета юридических лиц, так как никакого доступа к каким-либо счетам юридических лиц у него нет, электронных ключей с доступом к счетам у него никогда не имелось, он не является бухгалтером или директором какой-либо организации. Кроме того, он не осуществлял приобретение наличных денежных средств у продавцов, путём осуществления безналичных денежных переводов, так как он не имел доступа к каким-либо банковским счетам, равно как и не передавал и не получал от несуществующих организаторов организованной группы наличные денежные средства, добытые преступным путём, и фиктивные документы так как с такими лицами он не знаком и никакого отношения к ним не имеет. Кроме того, он не вёл никакого учёта преступной деятельности, так как никакой преступной деятельностью он не занимался и какие-либо указания и распоряжения организаторов организованной группы (участником которой, как говорил ранее, он не являлся и никогда им не был) он никогда не выполнял. На сколько ему известно, Ширинов Э.М.о никогда не входил в состав организованной группы и тем более не вовлекал его в неё. Какую-либо информацию о схеме осуществления незаконной банковской деятельности Ширинов Э.М.о. ему не сообщал, своего согласия на участие в преступлениях он ни Ширинову Э.М.о., ни кому-либо иному никогда не давал. Также не согласен с указании в обвинении о том, что он работал с Шириновым Э.М.о в офисе в период времени с 28 января 2016 года по
30 октября 2019 года, так как это не соответствует действительности, поскольку даже следственными органами установлено, что почти 2 года в период с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года он вообще не общался с Шириновым Э.М.о и в указанном офисе не появлялся. Никакого незаконного дохода в сумме более *** рублей, составляющего *** (откуда следствием взята данная процентная ставка ему неизвестно) от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счёт ООО «***» и *** (откуда данная процентная ставка ему неизвестна и почему она вменяется ко всему обороту денежных средств на счету организации, а не за конкретный период следствие ему не объяснило) от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «***» он не получал. Также пояснил, что показания, данные им 21 декабря 2019 года он не подтверждает, так как они даны под давлением сотрудников правоохранительных органов и не соответствуют действительности. Кроме того, как он говорил и при допросе 21 декабря 2019 года, а также позднее, - с ООО «***» он никогда не работал и к деятельности данной организации отношения не имеет. Незаконной банковской деятельностью он не занимался, в банковские и иные кредитно-финансовые структуры не входил. Занимался только торговлей фруктами и овощами на рынке (т. 5 л.д. 229-231).

Подсудимый Насиров Р.В.о. в судебном заседании подтвердил свои показания, данные им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия 11 января 2021 года, и оглашённые в судебном заседании, а также настаивал на показаниях, изложенных в ходе судебного следствия. При этом отрицал показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого 21 декабря 2019 года, указывая, что дал их под давлением сотрудников следствия, ввиду проведения допроса в ночное время, и сообщением о возможности лишения свободы.

Подсудимый Джамалов Х.Р. в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении не признал, указав, что никогда не занимался противоправной деятельностью, связанной с «обналичиванием» денежных средств, в преступные группы не входил, с Шириновым Э.М.о. они занимались только продажей овощей и фруктов и от сделок он получал определенные отчисления; при этом с Насировым Р.В.о. он (Джамалов Х.Р.) не пересекался.

Суд, по итогам судебного следствия, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимых, приходит к выводу о том, что вина Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о. и Джамалова Х.Р. (каждого) в совершении преступления, в судебном заседании установлена и подтверждается, следующими доказательствами:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Григорьева К.В., согласно которым около 3-х лет назад он искал подработку, и через сеть «Интернет» нашёл вариант – ему было предложено оформить на себя фирму, за что предлагалась денежное вознаграждение – ***рублей за каждый выезд в места, необходимые для регистрации фирмы, в том числе к нотариусу, в банк, в налоговую инспекцию. Вместе с курьером в течении полугода по 1-2 раза в неделю он посещал необходимые для регистрации фирмы ООО «***» учреждения, подписывал, не читая, необходимые документы, при этом курьер пояснила, что открытую на его (Григорьева К.В.) имя фирму закроют через неделю, однако этого так и не произошло. Всего на его имя было оформлено две фирмы. Он (Григорьев К.В.) никогда не бывал в «***», и у него не было печатей организаций, открытых на его имя;

- оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Григорьева К.В., данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в 2016 году ему срочно потребовались дополнительные денежные средства и в сети «Интернет» он обнаружил объявление, в котором предлагалась подработка. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, затем встретился с неизвестной ему женщиной, которая фактически являлась курьером, и которая в ходе разговора предложила ему оформить на его имя и по его документам юридическое лицо за вознаграждение в размере около ***рублей за каждый выезд, на что он согласился. Исходя из достигнутой договоренности, он вместе с курьером несколько раз ездил в налоговую инспекцию, к нотариусу и в коммерческие банки, где подписывал различные передаваемые ему на подпись документы без их прочтения и изучения. Все документы передавались им курьеру и хранились у неё же. Таким образом, он был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «***», а также с его участием были открыты банковские счета данного юридического лица, в том числе в АО «***», и выданы доверенности на незнакомых ему лиц. ООО «***» зарегистрировано по адресу: ***, но он по данному адресу никогда не был и не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «***». Печать ООО «***» он видел только один раз в руках у курьера. У него никогда не было никаких носителей информации с электронными цифровыми подписями или банковским ключами, учетных записей и паролей к ним, оформленных на
ООО «***» или него, как генерального директора данного юридического лица, и он никогда не пользовался и никого не просил пользоваться ими за него или от его имени, в том числе для совершения от имени ООО «***» финансовых, платежных операций. Аналогичным образом, с участием того же курьера им (Григорьевым К.В.) было зарегистрировано ООО «***», к финансово-хозяйственной деятельности которого он также не имеет никакого отношения. С учредителем ООО «***» Севриновой А.В. он не знаком, никогда с ней не встречался и не общался. Примерно через полгода курьер ему сказал, что данные юридические лица закрыты, и ему больше не о чем беспокоиться, но в 2018 году к нему приезжали сотрудники полиции из Ставрополя и также интересовались данными юридическими лицами. Кто, каким образом и для каких целей использовал ООО «***» и ООО «***», их реквизиты, документы и их банковские счета, ему неизвестно, кто и для каких целей совершал финансовые операции от имени данных юридических лиц, ему также неизвестно. Персональные данные курьера ему неизвестны, обычно они встречались у метро, и она постоянно меняла номера телефонов. Оформленные на его имя юридические лица фактически не имели офисных, складских, производственных или иных помещений, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, их операции, в том числе финансовые, носили фиктивный характер, фактически данные организации не оказывали никаких услуг, не поставляли товары и не выполняли никакие работы и не заказывали таковых у других юридических лиц. Он, как генеральный директор ООО «***» и ООО «***» не давал распоряжения и поручения о переводе денежных средств с банковских счетов данных юридических лиц и не осуществлял их лично и не распоряжался никаким образом наличными денежными средствами и другим имуществом
ООО «***» и ООО «***». В настоящее время он не помнит, закрывал ли он банковские счета данных организаций. Он не знаком с нормативами по ведению бухгалтерской отчетности, ему неизвестно как составляется бухгалтерская документация и составляется бухгалтерская отчётность, он не имеет навыков пользования программами «***». Где фактически располагались офисы ООО «***» и ООО «***», где хранилась документация данных организаций - ему неизвестно. Он не производил снятие наличных денежных средств с банковских счетов ООО «***» и ООО «***». Ширинов ***, Насиров ***и Джамалов ***ему не знакомы, он никогда с ними не общался (т. 5 л.д. 118-120);

В судебном заседании свидетель Григорьев К.В. полностью подтвердил оглашённые в суде показания, данные им в ходе предварительного следствия;

- показаниям допрошенного в судебном заседании свидетеля Александрова С.А., согласно которым он регистрировал на свое имя
ООО «***», в том числе открывал расчётные счета в банках, ездил в налоговую. Предложение зарегистрировать данную фирму поступило от ***, который занимался продажей овощей и фруктов и являлся знакомым его (Александрова С.А.) брата; за регистрацию компании ему обещали перечислять ежемесячно ***рублей, однако никаких выплат не было. По данному ООО было подключено дистанционное банковское обслуживание, ключи и пароли от которого, равно как и печать фирмы, он передал ***. Сам он (Александров С.А.) ничего не знает про деятельность и обороты указанной фирмы, а также о каких-либо договорных отношениях данного Общества с иными организациями, но ему известно, что там также работала бухгалтер по имени ***;

- оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Александрова С.А., данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он является единственным учредителем и генеральным директором
ООО «***» с 31 января 2019 года. Примерно в январе 2018 года его родной брат Александров А.А. предложил организовать собственное дело по реализации строительных смесей на строительном рынке «***» на МКАД. Он (Александров С.А.) учредил ООО «***», которое зарегистрировал по адресу:***. Фактически данное помещение им не использовалось, но у него был договор на использование данного адреса в качестве юридического, однако сам он по данному адресу никогда не бывал. Он (Александров С.А.) был зарегистрирован в качестве руководителя и учредителя ООО «***», однако фактически ООО «***» никакой деятельности не вело, он (Александров С.А.) не заключил более ни одного договора от имени данной организации, в том числе не заключал договор аренды, а только открывал банковские счета. После регистрации ООО «***» и открытия банковских счетов ПАО ***России, Банк «***», «***» он (Александров С.А.) передал все документы, в том числе учредительные, на данную организацию брату или его знакомому по имени ***. Счет в «***» он (Александров С.А.) открывал вместе с ***, кроме этого несколько раз созванивался и встречался с ним. По банковским счетам в период владения и управления ООО «***» были движения по счетам организации, но он (Александров С.А.) к ним не имел отношения. В Банке «***» в свое время счет был заблокирован, по какой причине ему неизвестно, он не разбирался с этим вопросом. Данным вопросом занимался *** и Наташа, которая выполняла функции бухгалтера. Адрес электронной почты ***, который указан как принадлежащий ООО «***», им (Александровым С.А.) никогда не использовался, как и телефоном ***. В вышеуказанных банках была подключена система дистанционного банковского обслуживания, все пароли ключи он передал ***, сам он (Александров С.А.) ими не пользовался и не совершал с их использованием какие-либо финансовые операции. Кто, для каких целей использовал ООО «***», реквизиты и банковские счета, кто и для чего совершал операции от имени ООО «***» ему неизвестно. ООО «***» не имело известных ему офисных помещений и не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности, любые операции, совершённые в данный период носят фиктивный характер, услуги, поставки, работы данными ООО не выполнялись и их выполнение не заказывалось другим лицам. Он (Александров С.А.) не давал никаких поручений, распоряжений, указаний о переводе денежных средств ООО «***» как в наличном, так и в безналичном виде, кроме единственного случая, когда он закрывал расчетный счет в Банке «***» и переводил остаток в «***». Доверенности, в том числе нотариальные, от имени ООО «***» никому он не выдавал. Он (Александров С.А.) фактически не осуществлял руководство деятельностью компании лично (кроме регистрации, открытия счетов и закрытия счета в Банке «***»), никому не поручал, и не имел в штате сотрудников, не производил снятие наличных денежных средств с банковских счетов компании. Где фактически располагался офис компании ООО «***», где хранилась документы организации ему неизвестно, об этом знает только ***. На балансе ООО «***» отсутствовало какое-либо имущество, в штате кроме него никого не было. ЭЦП для ведения бухгалтерии и сдачи налоговой отчётности не хранилась у него, и была передана ***. Сам он (Александров С.А.) лично не готовил и не подписывал налоговую отчётность ООО «***», никогда никому не давал никаких поручений, распоряжений, касающихся перевода денежных средств с банковских расчетных счетов, открытых ООО «***». На вопрос по поводу взаимоотношений между ООО «***» и ООО ЧОП «***»,ЧОП «***», ООО «***», ООО ЧОП ***, ООО ***, ООО ***, ООО ***, ООО «***», ООО ***, ООО ***, ООО ***,
ООО «***», ООО «***» Александров С.А. пояснил, что данные организации ему не знакомы, никакой деятельности с данными юридическими лицами не вел, договоры и первичные финансово-хозяйственные документы с ними не оформлял и не подписывал. На вопрос обращался ли он в АО «ПФ «***» с заявлением о смене сервисного центра, Александров С.А. пояснил, что ему про это ничего неизвестно. Ширинов ***, Насиров ***, Джамалов ***ему не знакомы. На вопрос поступал ли запрос ПАО «***» в рамках исполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по взаимоотношениям с ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***» Александров С.А. пояснил, что запрос ему не поступал, и он не готовил ответ, свой телефон в банках не указывал. Леуке ***ему не знаком, доверенность ему не выдавал. ООО «***» ему не знакомо, никаких взаимоотношений с ним не было. ООО «***» ему не знакомо, как и его директор Аталал Н., и никаких взаимоотношений с ним не было, договоры с ООО «***» и Аталаном Н. он не заключал (т. 5 л.д. 110-113);

В судебном заседании свидетель Александров С.А. полностью подтвердил оглашенные в суде показания, данные им в ходе предварительного следствия;

- показаниям допрошенной в судебном заседании свидетеля Гришиной М.В., согласно которым она неофициально работала курьером в ООО «***», в котором её руководителем была Казанцева, а начальником данной компании являлся Волков. ООО «***» занималось изготовлением печатей. В её (Гришиной М.В.) обязанности входила доставка изготовленных печатей, которые она отвозила в том числе к «***», где ко входу подходил человек (каждый раз разный мужчина), забирал печать, а она брала у него денежные средства за изготовленные печати. Поездки в 2019 году в «***» для передачи печатей совершались ею 1-2 раза в месяц;

- оглашёнными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Гришиной М.В., данными в ходе предварительного следствия, согласно которым с октября 2019 года она иногда подрабатывала курьером. В ООО «***» она работала неофициально курьером на протяжении трех лет без оформления трудовых отношений на непостоянной основе. Основным видом деятельности ООО «***» является изготовление печатей, регистрация юридических лиц. В её (Гришиной М.В.) обязанности входила доставка изготовленных печатей. Заказ она получала с вечера, ей сообщали о необходимости осуществить доставку. Рано утром она (Гришина М.В.) приезжала в офис, забирала пакет с заказом, который содержал печати и информацию об адресе и контактных телефонах заказчика. Ее непосредственным руководителем была Казанцева ***. Она (Гришина М.В.) неоднократно доставляла печати в ТЦ «***», скорее всего заказчик был один, но каждый раз приходили разные посредники, которые получали заказанные печати и передавали ей деньги, при этом нигде не расписывались. Посредники в основном были не славянской национальности (т. 5 л.д. 137-138);

В судебном заседании свидетель Гришина М.В. полностью подтвердила оглашенные в суде показания, данные ею в ходе предварительного следствия;

- оглашенными на основании ч. ***т. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Волкова Ю.А., данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно с 2015 года по март 2020 года он работал заместителем генерального директора ООО «***», основным видом деятельности которого является изготовление печатей и оказание юридических услуг (регистрация ЮЛ и ИП, внесение изменений в учредительные документы). Генеральным директором Общества является его сестра - Казанцева О.А. Фактически Общество располагается по адресу***. В штате Общества работают 4 сотрудника, также имеется нештатный курьер. Курьером Общества на протяжении трех лет до октября 2019 года работала Гришина ***, которая развозила заказчикам печати и документы. В её обязанности входила доставка изготовленных печатей. Так, когда ей сообщали о необходимости осуществить доставку, рано утром она приезжала в офис, забирала пакет с заказом, который содержал печати и информацию об адресе и контактных телефонах заказчика. Прием заказов осуществляется по телефону и по электронной почте ***. При приеме заказа на печати коммерческих организаций полномочия заказчика не проверяются, доверенность не требуется. Оплата производится по наличному расчету через кассу Общества, или безналичному расчету. Ширинов ***, Насиров ***, Джамалов ***, Чекунова *** ему не знакомы, он с ними никогда не общался, но ему известно о заказчиках печатей с ОТЦ «***», которые оставляли заявки на электронную почту, однако персональных данных этих людей у него нет. Все сведения должны быть в компьютерах, которые были изъяты в ходе обыска в офисе ООО «***». Они изготавливали печати Обществ указанных в заявке, после чего курьер отвозил их на рынок «***» и передавал заказчику, который в свою очередь передавал курьеру денежные средства за печати. В ходе производства обыска в офисе ООО «***» был изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки «***», но он не помнит о чем идет речь в переписке в мессенджере «***» в принадлежащем ему мобильном телефоне марки «***» с абонентом *** Казанцева (***), в которой обсуждается процент по обналичке (т. 5 л.д. 133-136);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Киселева Ю.В., который суду показал, что состоит в должности генерального директора ООО «***», которое занимается проектированием, поставкой и монтажом кровельных конструкций и фасадов. Ему известно ООО «***», поскольку с данным обществом у него была транзакция на сумму ***рублей. Данное обстоятельство связано с тем, что ООО «***» имеет значительный объём работ и бывают ситуации, когда счёт необходимо выставлять на другую компанию. В данном случае, у ООО «***» был договор с одним из поставщиков (наименование которого он не помнит), а деньги оплачивались на счёт ООО «***» по распределительному письму, в котором заказчик, не объясняя причин, просил направить денежные средства на счет именно данной компании. У самого ООО «***» никаких отношений с ООО «***» не имелось;

- оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Киселева Ю.В., данными в ходе предварительного следствия из которых следует, что в 2015 году он был назначен на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «***», основным видом деятельности которого являлось проектирование, поставка и монтаж светопрозрачных конструкций и фасадов. Расчётный счет Общества открыт в ПАО «***», а ранее - в ПАО «***России». Доступ к расчётному счёту имеют как он, так и привлеченный бухгалтер Серова Л.Г. Они не обналичивали когда-нибудь денежные средства с расчётных счетов ООО «***», кроме того Ширинов *** ***и Насиров ***ему не знакомы. На вопрос следователя о том, как он может пояснить тот факт, что в ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы, в целях совершения преступления использовали электронный почтовый ресурс, в
ООО «***» была произведена выемка корреспонденции, которая размещена на электронном почтовом ресурсе и в ходе осмотра указанного электронного почтового ресурса установлено, что участники организованной группы в целях совершения преступления использовали банковские расчетные счета подконтрольной фиктивной организаций - ООО «***», а согласно выписке по расчетному счету, имеющейся в распоряжении следствия, с расчетного счета ООО «***» на расчетный счет ООО «***» перечислены денежные средства на общую сумму более ***рублей, Киселев Ю.Б. ответил, что в данный момент он никак не может пояснить данный факт, ему необходимо время, чтобы поднять первичные документы и вспомнить, что это за контрагент, и в каком ключе было взаимодействие между указанной следователем организацией и ООО «***» (т. 5 л.д. 122-124);

В судебном заседании свидетель Киселев Ю.В. подтвердил оглашенные в суде показания, данные им в ходе предварительного следствия;

- оглашенными на основании ч. ***т. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаниями свидетеля Шириновой А.В., данными в ходе предварительного следствия, согласно которым Ширинов Э.М.о. является её гражданским мужем с 2002 года. Где он работает, а также источники его доходов ей неизвестны. Территориально его место работы находится на территории «***» в г. Москве на Калужском шоссе (т. 5 л.д. 129-132);

Также вина Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о. и Джамалова Х.Р. (каждого) в совершении вышеуказанного преступления объективно подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 4 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве А.В. Игнатова от 17 октября 2019 года об обнаружении признаков преступления, из которого следует, что в результате оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что неустановленные лица создали организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности на территории НАО и ТиНАО г. Москвы с целью извлечения дохода в особо крупном размере, с получением от преступной деятельности общего дохода не менее ***рублей (т. 1 л.д.55);

- справкой № 3422с от 24 октября 2019 года, составленной старшим оперуполномоченным по ОВД 4 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве А.В. Игнатовым по делу оперативного учета (с приложениями – распечатками сведений из электронной почты, в том числе перепиской с контрагентами, справками, отчетами, счетами, договорами), из которых следует, что на основании решения судьи Мосгорсуда было проведено снятие информации с технических каналов связи по адресу электронной почты ***, в результате исследования информации с которой была установлена относимость подсудимых к незаконной банковской деятельности, для чего, в том числе, ими использовалось ООО «***», а также выявлена стоимость услуг за совершение незаконных банковских операций с использованием банковских счетов и реквизитов данного ООО, составляющая не менее *** от суммы банковской операции. Усматривается использование членами организованной преступной группы образцов подписей юридических лиц и печатей, изготавливаемых ООО «***», и доставляемых в ОПЦ «***» курьером. Также в справке отражено, что было установлено место деятельности организованной преступной группы в офисе в поселении Сосенское, на Калужском шоссе г. Москвы и были установлены мобильные номера телефонов, используемые ее членами (т. 2 л.д. 13-198);

- справкой № 3423с от 24 октября 2019 года, составленной старшим оперуполномоченным по ОВД 4 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве А.В.Игнатовым по делу оперативного учета (с приложениями – распечатками сведений из электронной почты, в том числе переписками с контрагентами, заявлениями, заявками на заказ печатей, счет-фактурами, актами, реквизитами юридических лиц, оттисков печатей, заказом печатей из
ООО «***» с доставкой на ОПЦ «***») из которых следует, что на основании решения судьи Мосгорсуда было проведено снятие информации с технических каналов связи по адресу электронной почты ***, в результате исследования информации с которой была установлена относимость подсудимых к незаконной банковской деятельности (т. 2 л.д.199-234);

- выпиской по счету № *** ООО «***» (ИНН ***), за период с 28 января 2016 года по 16 августа 2017 года, представленной по запросу из АО «***» (т. 2 л.д. 235-331);

- протоколом выемки от 27 ноября 2019 года в ходе которой на основании постановления Троицкого районного суда г. Москвы от 15 ноября 2019 года в ООО «***» по адресу: ***, на DVD-дисках была изъята информация, имеющая значение по уголовному делу, и содержащаяся на адресах электронных почт, ранее установленных как используемых членами организованной преступной группы и их клиентами (т. 3 л.д. 203, 206-209);

- протоколами осмотра предметов от 11 и 14 декабря 2019 года в ходе которых были осмотрены DVD-диски изъятые 27 ноября 2019 года в
ООО «***», с информацией, из которой усматривается, что Насиров Р.В.о., Ширинов Э.М.о., Джамалов Х.Р. осуществляли незаконную банковскую деятельность, являясь членами организованной преступной группы, использовали указанные в протоколах электронные адреса «***» и *** для своей преступной деятельности, а также в личных целях; в том числе были осмотрены: письмо на имя Ширинова Э., приходно-кассовый ордер на имя Ширинова Э.М.о., заказ билетов на имя Насирова Р.В., заказ тура во Вьетнам на имя Джамалова ***, а также отчеты по денежным суммам с указанием данных клиентов, данные о перечислениях в ООО «***», данные о финансовых операциях за различные периоды, процентных ставках (в том числе по ООО «***» ***, по ООО «***» -***), суммах задолженностей наличных денежных средств и о выдаче таковых, переписка с ООО «***» относительно заказа печатей юридических лиц с доставкой в ОПЦ «***», графические файлы с реквизитами ООО «***» и ООО «***», графический файл с оттиском печати ООО «***» (изготовленная печать в последующем была обнаружена в машине Ширинова Э.М.о.), платежные поручения ООО «***» на ***», учредительные документы и реквизиты ООО «***», счет-фактуры между ООО «***» и ООО «***» и договор поставки между данными юридическими лицами, выписка из книги продаж ООО «***» по контрагенту ООО «***» (т. 3 л.д. 210-228, 229-250);

- рапортом от 20 декабря 2019 года сотрудника ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Игнатова А.В., из которого усматривается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к незаконной банковской деятельности причастны Насиров Р.В.о., Ширинов Э.М.о., которые осуществляют данную деятельность по адресу: *** (т. 4 л.д. 2);

- протоколом обыска от 20 декабря 2019 года, согласно которому в ходе обыска в жилище Насирова Р.В.о. по адресу: *** были изъяты: два мобильных телефона марки «***», чёрного цвета, с сим-картами операторов сотовой связи «***», «***», а также мобильный телефон ***, IMEI ***, с сим-картой оператора сотовой связи «***» (т. 4 л.д. 8-12);

- протоколом обыска от 20 декабря 2019 года согласно которому в ходе обыска в жилище Ширинова Э.М.о. по адресу: ***, были изъяты в том числе, печати организаций (ООО «***», ООО «***»), выписка из ЕГРЮЛ на
ООО «***», карты памяти (флешкарты), записная книжка красного цвета и листы с черновыми рукописными записями, банковские карты, ноутбук «***», мобильные телефоны «***», «***», «***» (т. 4 л.д. 15-21);

- протоколом обыска от 20 декабря 2019 года, согласно которому в результате обыска, проведённого в транспортном средстве «***»,
г.р.з. ***, находящемся во владении Ширинова Э.М.о., и припаркованного по адресу: ***, были обнаружены и изъяты печати ООО «***» и ООО «***» (т. 4 л.д. 24-27);

- протоколом обыска от 20 декабря 2019 года (с приложением), согласно которого в результате обыска, проведённого в помещениях офиса № 2, расположенного по адресу: ***, было установлено, что в помещении находится три рабочих места. В указанном помещении были обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение по уголовному делу, в том числе:

- на рабочем месте № 1 (Насирова Р.В.о.) обнаружены и изъяты: компьютер (системный черного цвета серийный номер ***), с которого выведены на печать обнаруженные документы, относящиеся в финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» и организаций, пять блокнотов черного цвета с рукописными записями и чеки, листы белой бумаги формата А4 с рукописными записями, водительское удостоверение на имя Насирова ***, банковская карта ПАО «***России» на имя Насирова Р., договоры ООО «***», смартфон ***черного цвета, IMEY В:***без сим-карты, смартфон ******, IMEY ***с сим-картой ***. В сейфе около рабочего места №1 (рабочее место Насирова Р.В.о.) обнаружены печати «***», ООО «***»,
ООО «***», ООО «***», черновые записи, два блокнота черного цвета с рукописными записями;

- за креслом у рабочего места №3 обнаружены и изъяты печати, а также учредительные и финансовые документы следующих юридических лиц: «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», учредительные и финансовые документы ООО «***», ООО ***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», а также носитель информации черного цвета «***»;

- в шкафу за рабочим местом №2 (рабочее место Ширинова Э.М.о.) обнаружены копии уставных и финансовых документов;

- на рабочем месте №2 обнаружены: ежедневник черного цвета, блокнот «***», тетрадь в жесткой обложке с рукописными записями, а также оригиналы, копии и черновые записи, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, 2 сим-карты ***, сим-карта «***», мобильный телефон ***серебристого цвета IМЕI ***с сим-картой ***, мобильный телефон ***серебристого цвета IMEI 1: ***IMEI 2: ***c сим-картой «***» ***, мобильный телефон ***золотистого цвета IMEI ***с сим-картой ******.

- на рабочем месте №3 (рабочее место Чекуновой Н.Ю.) обнаружены банковская карта ***, учредительные, уставные, финансово-хозяйственные документы и их в том числе ООО «***», ООО «***», черновые записи. Также на рабочем месте обнаружена сумка красного цвета, принадлежащая Чекуновой Н.Ю., в которой обнаружены печати ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», три блокнота с рукописными записями, 16 банковских карт, эмитированных ПАО ***России, ***, ***, «***», ***, «***», «***», «***» и карта банка «***» с паролями, а также копии уставных, учредительных документов, налоговой отчетности и паспортов граждан, конверты от сим-карт в количестве 6 штук с пометками «***», «***», «***», «***», «***», «***». Также на рабочем №3 обнаружены съемный носитель информации зеленого цвета с надписью «***», мобильный телефон белого и розового цвета «***» IMEI ***с установленной сим-картой ***, модем с сим-картой ***, IMEI ***, мобильный телефон черного цвета «***» IMEI ***с установленной сим-картой ***, мобильный телефон синего цвета «***» IMEI ***с установленной сим-картой ***, мобильный телефон черного цвета «***» IMEI ***с 2 установленными сим-картами ***, мобильный телефон бело-золотистого цвета «М1» IMEI ***с установленной сим-картой ***, мобильный телефон красного цвета «***» IMEI ***с установленной сим-картой ***, мобильный телефон чёрного цвета ***, IMEI 1:***IMEI 2:***содержащий две SIM карты ***, мобильный телефон *** чёрного цвета IMEI ***, IMEI ***, содержащий две SIM-карты - *** и ***, мобильный телефон ***чёрного цвета IMEI 1:***IMEI 2:***, содержащий две SIM карты ***, мобильный телефон ***чёрного цвета IMEI 1:***, IMEI 2: ***, содержащий две SIM карты ***. На столе на рабочем месте №3 обнаружен ноутбук черного цвета ***модель ***; указанные предметы были изъяты, и упакованы способом, исключающих доступ и изъятие без нарушения целостности упаковок и опечатывающих полосок бумаги с подписями участвующих лиц (т. 4 л.д. 30-45);

- протоколом обыска от 20 декабря 2019 года (с приложением), согласно которого в результате обыска, проведённого в помещении ООО «***» расположенном по адресу: ***изъяты (добровольно выданы) печати юридических лиц, мобильные телефоны ***, IMEI ***с перепиской в «***», флеш-накопители, свидетельства на юридических лиц, блокнот в обложке красного цвета, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность различных юридических лиц, шесть банковских карт, системный блок в корпусе черного цвета, а также на рабочем компьютере был выявлен электронный почтовый ящик для скачивания обнаруженной на вышеуказанной компьютере информации с электронных почтовых ящиков, поименованных в протоколе, и жесткий диск Transed в корпусе серого цвета; папки с уставными, учредительными, регистрационными документами ООО «***», ООО «***»; указанные предметы были изъяты, с упаковкой способом, исключающих доступ и изъятие без нарушения целостности упаковок и опечатывающих полосок бумаги с подписями участвующих лиц (т. 4 л.д. 48-54);

- договором аренды № 238А-18 от 15 октября 2018 года с актом приема-передачи, согласно которому ООО «***» действительно занимает помещение, расположенное по адресу: *** (т. 4 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 января 2020 года в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые 20 декабря 2019 года в ходе обыска в жилище Насирова Р.В.о. по адресу: ***, в том числе мобильный телефон «***», IMEI ***, в котором из переписки «***» и пересылаемых документов следует причастность подсудимых к незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (т. 4 л.д. 61-118);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 января 2020 года в ходе, которого были осмотрены предметы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые 20 декабря 2019 года в ходе обыска в помещениях расположенных по адресу: ***, в частности - компьютер (системный блок) с содержащейся в нем информацией (в частности графическими и текстовыми файлами), блокноты, и мобильные телефоны с содержащейся информацией относительно перечисляемых посредством незаконной банковской деятельности денежных средств, с указанием процентных ставок, где, в том числе, имеются файлы с формулировкой «за обнал», платежные поручения, договоры, оттиски печатей, учредительные, уставные и регистрационные документы юридических лиц, счет-фактуры, отчеты по денежным средствам, а также сканированные личные документы Ширинова Э.М.о.. Кроме того были осмотрены печати юридических лиц, банковские карты, сшивы документов, и иные предметы и документы с информацией, изъятые 
20 декабря 2019 года в ходе обыска в помещениях расположенных по адресу:
*** (т. 4 л.д. 119-285);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17 января 2020 года в ходе, которого были осмотрены предметы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые 20 декабря 2019 года в ходе обыска в жилище Ширинова Э.М.о. по адресу: ***, в том числе печати юридических лиц, накопители информации (карты памяти) и мобильные телефоны (т. 4 л.д. 286-295);

- протокол осмотра предметов (документов) от 15 января 2020 года в ходе которого были осмотрены предметы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые 20 декабря 2019 года в ходе обыска в помещении ООО «***» расположенном по адресу: ***, в том числе – свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также учредительные и уставные документы, печати организаций, а также их фотографии и оттиски печатей, хранящиеся в электронном виде (в том числе на ООО «***», ООО «***» и пр.), мобильные телефоны, в том числе «***» с перепиской в приложении «***» относительно процентов за обналичивание, а также содержащее во входящих сообщениях реквизиты юридических лиц; кроме того был осмотрен изъятый системный блок в корпусе черного цвета, в котором выявлены изображения оттисков печатей организаций (т. 4 л.д.296-324);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 января 2020 года в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска, проведённого в транспортном средстве «***», г.р.з. ***, находящемся во владении Ширинова Э.М.о., и припаркованного по адресу: ***, - печати ООО «***» и ООО «***» (т. 4 л.д. 325-327);

- ответом на запрос из МИФНС России № 51 по г. Москве от 13 января 2021 года с приложением сведений о счетах, а также выписок из ЕГРЮЛ на
ООО «***» и ООО «***» (т. 5 л.д. 5-12),

- протоколом обыска от 28 сентября 2020 года в ходе, которого в жилище Джамалова Х.Р. по адресу: *** изъяты предметы, имеющие значение по уголовному делу, в том числе - черновые записи, содержащие логины и пароли, мобильный телефон «***», IMEY:***, электронный носитель информации «Трансед», сим-карты оператора «***» ***и ***(т. 5 л.д. 19-22);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29 сентября 2020 года в ходе, которого были осмотрены предметы, имеющие значение по уголовному делу, изъятые 28 сентября 2020 года в ходе обыска в жилище Джамалова Х.Р. по адресу: ***, в том числе осмотрена информация с мобильного телефона «***», IMEY:***, с сим-картой «***», и приложением «***», с указанием в данном протоколе наименований и мобильных номеров лиц, с которыми производилась переписка
(т. 5 л.д.24-33);

- ответом на запрос из АО КБ «***» от 06 ноября 2020 года исх 
№ 56-03-00-04/2473 с банковским досье на данную организацию и расширенной выпиской по расчетному счету ООО «***» № ***, в котором отражены сведения, соответствующие заключению эксперта ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве №1/2021 от 28 декабря 2020 года (т. 5 л.д. 46-93);

- протоколом осмотра документов от 16 ноября 2020 года в ходе которого был осмотрен ответ на запрос с приложенной выпиской по расчетному счету
ООО «***» открытому в АО КБ «***», согласно которому на указанный счет за период с 26 апреля 2019 года по 30 октября 2019 года поступили денежные средства в общей сумме *** рубля *** копейки (т. 5 л.д. 39-43);

- протоколом осмотра документов от 24 ноября 2019 года в ходе которого была осмотрена выписка по счету № *** ООО «***» (ИНН ***), за период с 28 января 2016 года по 16 августа 2017 года, представленная по запросу из АО «***», с оборотом по счету ***рублей *** копеек (т. 5 л.д.96-107);

- заключением эксперта ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по
г. Москве № 260/2019 от 25 октября 2019 года, из выводов которого следует, что:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН ***) № *** в АО «***» за период с 28 января 2016 года по 16 августа 2017 года поступили денежные средства в общей сумме ***(***) рублей ***  копеек (с указанием в заключении конкретных платежей и контрагентов, с группировкой по платежам),

- общая сумма дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в виде вознаграждения, составляющего *** от суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН ***) №***, открытый в АО ***» за период с 28 января 2016 года по 16 августа 2017 года составляет ***(***) рублей *** копеек (т. 1 л.д. 63-128);

- заключением эксперта ЭКЦ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по
г. Москве № 1/2021 от 28 декабря 2020 года (дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза), из выводов которого следует, что:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН ***) № *** в АО «***» за период с 28 января 2016 года по 16 августа 2017 года поступили денежные средства в общей сумме ***(***) рублей *** копеек, с указанием в заключении конкретных платежей и контрагентов, с группировкой поступивших денежных средств по платежам,

- общая сумма дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в виде вознаграждения, составляющего *** от суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН ***) №***, открытый в АО ***» за период с 28 января 2016 года по 16 августа 2017 года составляет ***(***) рублей *** копеек,

- согласно предоставленным на исследование документам на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН ***) №***, открытый в АО КБ «***» за период с 26 апреля 2019 года по 30 октября 2019 года поступили денежные средства в общей сумме ***(***) рублей *** копейки, с указанием в заключении конкретных платежей и контрагентов,

- общая сумма дохода, составляющего *** от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «***» (ИНН ***) №***, открытого в АО КБ «***» за период с 26 апреля 2019 года по 30 октября 2019 года составляет ***(***) рублей  *** копеек,

- общая сумма дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в виде вознаграждения, составляющего *** от суммы денежных средств, поступивших на лицевой счет (расчетный счет) ООО «***» ИНН ***№ ***, открытый в АО ***» за период с 28 января 2016 года по 16 августа 2017 года и вознаграждения, составляющего *** от суммы денежных средств, поступивших на лицевой счет (расчетный счет) ООО «***» (ИНН ***)
№ ***, открытый в АО КБ «***» за период с 26 апреля 2019 года по 30 октября 2019 года составляет ***(***) рублей *** копейку (т. 3 л.д. 114-190).

Рассматривая вопрос о допустимости и достоверности указанных доказательств, суд приходит к следующим выводам: все письменные доказательства, приведённые выше, получены в соответствии с требованиями закона, составленные по их результатам протоколы соответствуют требованиям УПК РФ, удостоверены подписями участвующих лиц.

Суд считает возможным положить в основу приговора результаты оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они получены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, надлежащими должностными лицами, процессуально закреплены, а потому являются допустимыми доказательствами, оснований не доверять им у суда не имеется. Результаты оперативно-розыскных мероприятий на основании постановления правомочного должностного лица после их рассекречивания были представлены органу расследования, которым следственные действия проводились в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

Сведений о том, что на участников следственных действий оказывалось какое-либо психологическое или физическое давление, в материалах дела не имеется и в ходе судебного следствия не добыто, равно, как и отсутствуют сведения о наличии у сотрудников, проводивших ОРД, либо у сотрудников следственных органов оснований для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации, причин для оговора подсудимых.

Оценивая показания вышеозначенных свидетелей, суд находит, что в материалах дела не содержится и в судебном заседании не установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о наличии у данных лиц причин для оговора подсудимых или об их заинтересованности в исходе дела. Напротив, приведённые показания свидетелей, подтверждающие совершение Шириновым Э.М.о., Насировым Р.В.о., Джамаловым Х.Р. (каждым) преступления, последовательны, стабильны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу; незначительные неточности в их показаниях не влияют на оценку их показаний в целом как достоверных. Кроме того, суд учитывает, что перед началом допросов свидетели предупреждались в установленном законом порядке об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. При таких данных, суд не усматривает оснований подвергать сомнению достоверность показаний указанных свидетелей, которые считает возможным положить в основу приговора.

У суда также не имеется оснований не доверять заключениям эксперта, которые оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», является научно обоснованными и аргументированным, а их выводы являются ясными и понятными, заключения утверждены подписями эксперта и скреплены печатью учреждения, в котором проводились данные экспертизы. Каких-либо нарушений требований, предусмотренных ст.ст. 198, 206 УПК РФ при проведении вышеуказанной в приговоре экспертизы, судом не установлено, и суд принимает заключения экспертов как надлежащие доказательства, признавая их выводы достоверными.

Суд доверяет показаниям Насирова Р.В.о., данным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого 21 декабря 2019 года, в той части, в которой он указывает, что вместе с Шириновым Э. М.о. с начала 2016 года на рынке *** по адресу***, действительно занимался незаконной банковской деятельностью, осуществляя прием наличных денежных средств от клиентов, которые нуждались в приобретении безналичных денежных средств, и желающих приобрести товар у поставщиков, взимая с них процент за оказанные услуги, предоставляя реквизиты юридических лиц (поставщиков) лицам, управляющим расчетными счетами фирм «техничек» (помоек), с целью перевода ими безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им фирм «техничек» на юридические лица (поставщиков), передавая принятые от клиента денежные средства лицам, которым подконтрольны фирмы «технички» (помойки), предоставляя юридическим лицам (поставщикам) фиктивные договоры, счета-фактуры, полученные от руководителей фирм «техничек» для подписания и передачи их в первый адрес, с целью придания  видимости законности сделок между юридическими лицами. Суд доверяет данным показаниям Насирова Р.В.о., поскольку они согласуются с иными доказательствами, исследованными по уголовному делу, оснований для самооговора судом не установлено.

Оценивая исследованные в судебном заседании и приведённые выше доказательства, в их совокупности, как и каждое доказательство в отдельности, суд признаёт все указанные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом по преступлению, не противоречащими друг другу; они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, вопреки доводам стороны защиты, судом не установлено, равно как не выявлено нарушений в ходе предварительного следствия прав подсудимых, влияющих на выводы об их виновности. В целом, в своей совокупности, указанные доказательства достаточны для установления состава преступления и признания подсудимых Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. (каждого) виновными в совершении преступления корыстной направленности.

Довод стороны защиты о процессуальных нарушениях в ходе предварительного следствия, выразившихся в неверном указании в протоколе ознакомления с материалами дела даты такового ознакомления (15 января 2021 года, тогда как реально знакомились 13 января 2021 года), опровергается документально, а именно данными изложенными в самом протоколе, согласно которого дата ознакомлении, указанная в соответствующем протоколе от
15 января 2021 года указана верно, а именно - ознакомление было окончено
15 января 2021 года.

При этом суд не доверяет показаниям Ширинова Э.М.о., Джамалова Х.Р., данным в ходе предварительного и судебного следствия, в которых они вину в инкриминируемом деянии отрицали, указывая, что заявленной в предъявленном обвинении деятельностью никогда не занимались, а на ОПЦ «***» вели только торговлю овощами и фруктами в качестве посредников. Суд расценивает данные показания подсудимых и их соответствующие доводы о невиновности, как избранный способ защиты, но относится к ним критически, с учётом их противоречия иным доказательствам по делу (в том числе протоколам обысков, произведенных как в офисе, так и в жилищах данных подсудимых, транспортном средстве, находящемся во владении Ширинова Э.М.о.) показаниям свидетелей, а также протоколами осмотров предметов (документов), содержащих данные с электронной почты ***, и «***, из которых с достоверностью следует, что именно подсудимые занимались незаконной банковской деятельностью, и также использовали электронную переписку с данных ресурсов для пересылки личных сообщений и документов (в частности сообщение, отправленное 17 декабря 2018 года, начинающихся со слов «Здравствуйте, *** Ширинов», заказ билетов на футбольные матчи на имя Насирова Р.В. и турпродукта на имя Джамалова Х.Р.)

Суд также критически относится к показаниям Насирова Р.В.о., данным в ходе судебного следствия и в качестве обвиняемого в период предварительного следствия 11 января 2021 года (в которых он вину в незаконной банковской деятельности в составе преступной группы полностью отрицал), а также к показаниям данным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого 21 декабря 2019 года в той части, в которой он указывает, что в период с февраля 2017 году по ноябрь 2018 году он не сотрудничал с Шириновым Э.М.о., а также, что с фирмой «техничкой» (помойкой) ООО «***» он не работал, поскольку данные утверждения противоречат иным доказательствам по делу (в том числе показаниям свидетелей, протоколам обысков, а также протоколам осмотров предметов), в связи с чем, суд расценивает их как избранный способ защиты. При этом суд не соглашается с доводами Насирова Р.В.о. о том, что при даче показаний 11 января 2021 года на него следователем оказывалось моральное давление, поскольку в деле не имеется и суду не представлено каких-либо объективных сведений об оказании на стадии предварительного следствия давления на данного подсудимого и применения к нему недозволенных методов ведения следствия. Суд учитывает, что проведение допроса в ночное время не свидетельствует о моральном давлении на допрашиваемого, тогда как в протоколе допроса Насирова Р.В.о. имеется запись о разъяснении ему прав, и о его согласии на проведение следственных действий в ночное время, заверенная подписью Насирова Р.В.о., что соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства; при этом каких-либо замечаний и дополнения перед началом, в ходе допроса и его окончании от данного подсудимого и его защитника не поступило. Сообщение же следователем по просьбе самого подсудимого санкции ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд не расценивает как моральное давление на подсудимого. 

С доводом стороны защиты о том, что предъявленное обвинение содержит некорректные ставки за услуги «обналичивания», которые, как указывают адвокаты, судя по документам, собранных в ходе предварительного следствия, разнятся для юридических лиц, суд не соглашается, поскольку из имеющихся в деле доказательств (в частности - данных цифровых носителей, с электронной почты «***, ***) с однозначностью следует, что в отношении денежных средств, перечисляемых в ООО «***» применялась только ставка ***, а в отношении ООО «***» - ***; при этом суд не учитывает ставки за услуги «обналичивания» по иным юридическим лицам, поскольку рассматривает и разрешает дело только в отношении конкретных подсудимых и только в рамках предъявленного им обвинения.

Оценивая доводы подсудимого Джамалова Х.Р. о том, что он не состоял в преступной группе, суд относится к ним критически, с учетом имеющихся в деле доказательств и обращая внимание, что несмотря на отрицание общения с Насировым Р.В., на мобильном устройстве, владельцем которого являлся Джамалов Х.Р., в контактах имеются мобильные номера Насирова Р.В., равно как и в мобильном устройстве Ширинова Э.М.о. имеется абонентский номер «*** рабочий»; кроме того, в ходе осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска на ОПЦ «***» и электронной почты, есть сведения о выплате Джамалову Х.Р. заработной платы.

Суд находит, что об умышленном и целенаправленном характере действий Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. (каждого) свидетельствуют обстоятельства содеянного, характер и способ их действий, которые позволяют сделать вывод о том, что подсудимые в полной мере отдавали отчёт своим действиям, совершали их осознанно и обдуманно, последовательно реализуя умысел, направленный на проведение банковских операций, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за её осуществлением и, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

О действиях Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. (каждого) в составе организованной преступной группы свидетельствуют фактические обстоятельства совершённого, совместный и согласованный характер их действий, охваченных единым умыслом и на достижение единого результата, при этом каждый из них выполнял чётко отведенную ему роль, действия каждого из соучастников дополняли друг друга; на основе представленных стороной обвинения доказательств судом установлено, что преступная группа имела организаторов и руководителей, свою структуру, действовала на протяжении длительного времени (установленный период - с 28 января 2016 года по 30 октября 2019 года), характеризовалась неоднократностью и постоянностью, о чем свидетельствует систематичное обращение клиентов - юридических лиц, желающих вывести денежные средства путем перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, изготовление на постоянной основе документов, подтверждающих совершение платежей на расчетные счета фирм (указываемых Насировым Р.В.о. в своих первичных показаниях как «технички» (помойки)), подконтрольных участникам организованной группы, для обналичивания денежных средств; технической оснащенностью - наличие офисного помещения, компьютерной техники, телефонного оборудования, программного обеспечения и т.п.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что преступление было совершено Шириновым Э.м.о., Насировым Р.В.о. и Джамаловым Р.В.о. в составе организованной группы, которая имея корыстную заинтересованность, объединилась для совершения одного длящегося преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. К тому же размер денежной суммы, образовавшейся в результате конкретных банковских операций, в определённый период не влияет на правовую оценку действий подсудимых, а также на размер вмененного им незаконного дохода за весь период деятельности организованной группы.

Квалифицирующий признак «извлечение дохода в особо крупном размере» нашёл своё подтверждение в ходе судебного следствия, исходя из доказанного извлечённого в результате преступной деятельности дохода на общую сумму ***рублей *** копейка, с учётом примечания ст. 170.2 УК РФ; при этом конкретное распределение преступного дохода между участниками преступления, совершённого в составе организованной группы, на квалификацию преступления не влияет.

Таким образом, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимых Ширинова Э.М.о., Насирова Р.В.о., Джамалова Х.Р. (каждого) в совершении инкриминируемого преступления доказана полностью, признаёт их виновными и квалифицирует действия каждого из них по п.п. «а»,«б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку они совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий подсудимых либо прекращения в отношении них производства по уголовному делу, суд не усматривает.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 7, и ч. 3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, совокупность установленных в судебном заседании конкретных обстоятельств преступления и степень фактического участия каждого подсудимого в его совершении, все обстоятельства дела. Также суд учитывает данные о личности каждого из подсудимых и влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В части данных о личности Ширинова Э.М.о. и условиях жизни его семьи суд учитывает, что он к уголовной ответственности привлекается впервые***.

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ширинову Э.М.о., состояние его здоровья и здоровья членов его семьи, пенсионный возраст подсудимого, оказание им бытовой и материальной помощи членам своей семьи, привлечение к уголовной ответственности впервые (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. ***т. 61 УК РФ).

Отягчающих Ширинову Э.М.о. наказание обстоятельств судом не установлено.

Так, в части данных о личности Насирова Р.В.о. и условиях жизни его семьи суд учитывает, что он к уголовной ответственности привлекается впервые, ***.

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Насирову Р.В.о., состояние его здоровья и здоровья членов его семьи, оказание им бытовой и материальной помощи членам своей семьи, положительную характеристику с места работы, привлечение к уголовной ответственности впервые, частичное признание вины на стадии предварительного следствия (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. ***т. 61 УК РФ).

Отягчающих Насирову Р.В.о. наказание обстоятельств судом не установлено.

В части данных о личности Джамалова Х.Р. и условиях жизни его семьи суд учитывает, что он к уголовной ответственности привлекается впервые, ***.

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Джамалову Х.Р., состояние его здоровья и здоровья членов его семьи, оказание им бытовой и материальной помощи членам своей семьи, привлечение к уголовной ответственности впервые (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих Джамалову Х.Р. наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая приведённые выше данные в совокупности, руководствуясь необходимостью соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия их жизни и жизни их семей, исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения Ширинову Э.М.о., Насирову Р.В.о. и Джамалову Х.Р. наказания в виде в виде лишения свободы, полагая, что менее строгий основной вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, изложенных в ст. 43 УК РФ, и не возможным исправление подсудимого без его изоляции от общества.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершённого Шириновым Э.М.о., Насировым Р.В.о. и Джамаловым Х.Р. преступления, степень общественной опасности, характер содеянного, конкретные обстоятельства дела, личности подсудимых и роль каждого из них в совершении преступления, отсутствие по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, либо для изменения категории преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Местом отбывания подсудимым Ширинову Э.М.о., Насирову Р.В.о. и Джамалову Х.Р. наказания в виде лишения свободы, согласно требованиям п. «б» ч. ***т. 58 УК РФ, с учетом категории тяжести преступления и данных о личности подсудимых, который ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы, суд назначает исправительную колонию общего режима.

Одновременно суд не находит оснований для назначения Ширинову Э.М.о., Насирову Р.В.о. и Джамалову Х.Р. дополнительного наказания в виде штрафа, принимая во внимание, что подсудимые оказывают материальную помощь членам своих семей, и считая, что назначенного судом основного наказания в виде лишения свободы достаточно для достижения целей наказания, изложенных в
ст. 43 УК РФ.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. ***т. 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 297-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ *** ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░»,«░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ *** ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░ ░. 3.4 ░░. 72 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░ ░░░░░:

- ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░ 21 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░
30 ░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ 20 ░░░░░░░ ░░ 02 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ 05 ░░░░ 2022 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ *** ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░»,«░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ *** ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░ ░. 3.4 ░░. 72 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░. ░░░░░░░ ░░░░░:

- ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░ 21 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░
30 ░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ 05 ░░░░ 2022 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ *** ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░»,«░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ *** ░░░░ *** ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.***░. 72 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 28 ░░ 30 ░░░░░░░░ 2020 ░░░░, ░ ░░░░░ ░ 05 ░░░░ 2022 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- DVD-R ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ «*** 1/6», DVD-R ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ «*** 2/6», DVD-R ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ «*** 3/6», DVD-R ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ «*** 4/6», DVD-R ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ «*** 5/6», DVD-R ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ «*** 6/6», DVD-R ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ «***», ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № ***, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░;

- ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 22 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░
░░░ «***»; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 25 ░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░ ░░░ «***»; 5 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░; ░░░░░░ ░░░ «***»; ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░ 3 (39 ░), ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░ «***»*** ; ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░ 5 (12 ░), ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░ «***»*** ; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 705934 ░░ ░░░ *** ; ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «░░░ 7 (34 ░), ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░.;

- ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ « 5.11 ░░░░░░ – 41000 ***…», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***» ░░░ ░ ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «15.10. – 12.869.000 … », ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ***, ░░░ ░ ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2017-2019 ░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ 12.01.2018 «░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░…»; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «copybook tropic» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «46.32 ░░░░…», ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ («*** », «***», ░░░, «***») ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░ ░░░ «***», ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № *** , ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «***» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, 
IMEI ***, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░., ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░ ░░░░) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ***, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 2, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: *** , ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

-░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «*** », IMEI ***░ ░░░░░░░░░░░ ░░░-░░░░░░ «***», ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №2, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: *** , ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «*** », ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, model ***, IMEI ***░ ░░░-░░░░░░ «***», ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №2, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ***  ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «***», ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, model *** IMEI ***░ ░░░-░░░░░░ «***» (***), ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №2, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: *** , ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░ ░░░░░ «***», ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ *** s\n ***, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 2, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: *** , ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ «Transcend» ░50307 2675, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ 20 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «*** », IMEI 3*** ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ – ░░░░░░ «***», ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░
░. ░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                                   ░.░. ░░░░░░░░░

32