Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2801/2017 ~ М-2165/2017 от 24.03.2017

Дело № 2-2801/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 июня 2017 года г. Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи Тимошкиной Т.Н.,

при секретаре Поташевой М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ТСЖ «Вера» к Лёвину С. В. о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

у с т а н о в и л:

Приговором Петрозаводского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ Лёвин С.В. осужден за совершение преступлений, при этом гражданский иск ТСЖ «Вера» судом передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В рамках уголовного дела ТСЖ «Вера» просило взыскать с Лёвина С.В. ущерб в размере 1 110 774,50 руб.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО «ТИСЭ». В дальнейшем от ТСЖ «Вера» поступило заявление об увеличении исковых требований, просят взыскать с ответчика Лёвина С.В. материальный ущерб в размере 1 345 506,51 руб., состоящий из суммы основного долга – 1 081 358,09 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами – 69699,08 руб., пеней – 196449,34 руб.

В судебное заседание представитель истца ТСЖ «Вера» не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в телефонограмме просили о рассмотрении дела в свое отсутствие, иск поддерживают с учетом его увеличения, срок исковой давности полагают не пропущенным.

Ответчик Лёвин С.В. и его представитель адвокат Тимонин А.В., действующий по ордеру, исковые требования не признали, указав, что ТСЖ «Вера» уже избрало иной способ защиты, путем обращения в Арбитражный суд РК с иском к ООО «ТИСЭ», где исковые требования были удовлетворены. В связи с изложенным, принятие иного решения о взыскании тех же сумм, невозможно. Ставят под сомнения полномочия представителя ТСЖ «Вера», которая не могла быть избрана председателем Правления, так как не является собственником помещений в многоквартирном доме. О том, что в отношении ООО «ТИСЭ» принято решение о ликвидации, до рассмотрения настоящего дела не знали. Полагают также, что срок исковой давности в данном деле истцом пропущен. В любом случае не могут быть взысканы проценты и неустойки, так как ответчик с истцом в договорных отношениях не состоял.

Представитель ООО «ТИСЭ» к участию в деле не допущен, так как названное юридическое лицо прекратило свою деятельность, исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.

Суд, заслушав прибывших лиц, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно п.1 ст.1064 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Из представленных дело доказательств следует, что приговором Петрозаводского городского суда РК от ДД.ММ.ГГГГ Лёвин С.В. признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных <данные изъяты>. Гражданский иск ТСЖ «Вера» передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Приговором суда установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лёвин С.В., являясь директором ООО «ТИСЭ», имея единый умысел на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, действуя из личной корыстной заинтересованности, и, преследуя корыстную цель противоправного безвозмездного изъятия в свою пользу денежных средств организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами в Республике Карелия, в том числе, товарищества собственников жилья «Вера» (ТСЖ «Вера»), совершил с использованием своего служебного положения директора ООО «ТИСЭ» хищение путём обмана денежных средств управляющих организаций, в том числе ТСЖ «Вера», в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты> руб. (в том числе другие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в РК).

В названный период ТСЖ «Вера», наряду с другими потерпевшими, участвовало в соответствии с Федеральным законом от 21.07.07 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в региональных адресных программах капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных Постановлениями Правительства Республики Карелия: от 31.12.2009 №313-П «Об утверждении Региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2010 год»; от 07.09.2010 № 179-П «Об утверждении Региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2010 год (второй транш)»; от 26.07.2011 № 188-П «Об утверждении Региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2011-2012 годы». Исполнителями указанных региональных программ являлись Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, а также органы местного самоуправления муниципальных образований, в том числе, Администрация Петрозаводского городского округа, Администрация Питкярантского городского поселения, Администрация Ляскельского сельского поселения.

Лёвин С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение директора ООО «ТИСЭ», реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств управляющих организаций в особо крупном размере, действуя от имени ООО «ТИСЭ», находясь в помещении ТСЖ «Вера» по адресу: <адрес>, сообщил руководству ТСЖ «Вера» о наличии у ООО «ТИСЭ» возможности выполнить работы по капитальному ремонту домов, чем ввёл в заблуждение руководство ТСЖ «Вера» относительно своих истинных преступных намерений, и от имени ООО «ТИСЭ» лично заключил с ТСЖ «Вера» договоры подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по капитальному ремонту домов, расположенных в <адрес> Республики Карелия, находящихся в управлении ТСЖ «Вера» (далее – договоры подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ), заведомо не имея намерения их исполнять.

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ Лёвин С.В., действуя от имени ООО «ТИСЭ», лично обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить для ТСЖ «Вера» за 4 356 883 рубля работы по капитальному ремонту многоквартирных домов № и № на <адрес>, № на <адрес>, № на <адрес>, № на <адрес>, № на <адрес> Республики Карелия. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору подряда срок окончания работ продлён до ДД.ММ.ГГГГ.

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ Лёвин С.В., действуя от имени ООО «ТИСЭ», обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить для ТСЖ «Вера» за 1814712 рублей работы по капитальному ремонту многоквартирных домов № на <адрес> в <адрес> и № на <адрес> Республики Карелия. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору срок окончания работ продлён до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, Лёвин С.В., действуя от имени ООО «ТИСЭ», ввёл в заблуждение руководство ТСЖ «Вера» относительно своих истинных преступных намерений, достоверно зная, что принятые на себя перед ТСЖ «Вера» обязательства по указанным выше договорам и дополнительным соглашениям, он выполнять в полном объёме не намерен, а полученными денежными средствами распорядится по своему усмотрению.

ТСЖ «Вера» по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ обязалось перечислить в ООО «ТИСЭ» денежные средства в качестве предварительной оплаты в размере 30 процентов от цены договоров, а оставшуюся сумму денежных средств выплатить после подписания актов выполненных ООО «ТИСЭ» работ и актов допуска в эксплуатацию домов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вера» во исполнение своих обязательств по указанным договорам подряда перечислило на расчётный счёт ООО «ТИСЭ» № в качестве предварительной оплаты денежные средства на общую сумму 1854055 рублей 90 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 128816 рублей за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 418 175 рублей за ремонт <адрес> в <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 132428 рублей 40 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 133909 рублей 50 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 202049 рублей 40 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ – 216 862 рубля 50 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 231082 рубля 80 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 390732 рубля 30 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лёвин С.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Вера», получив от ТСЖ «Вера» по указанным договорам подряда предварительную оплату в общей сумме 1854055 рублей 90 копеек, не имея намерений выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства, для придания своим действиям по хищению денежных средств ТСЖ «Вера» правомерного характера, а также для возможности получить от ТСЖ «Вера» по договорам подряда в полном объеме денежные средства и незаконно завладеть ими, создал видимость производства работ по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, организовав по ним частичную поставку необходимых для ремонта строительных материалов и производство отдельных видов работ по капитальному ремонту домов общей стоимостью 2256308 рублей, и убедил руководство ТСЖ «Вера» до полного окончания производства работ по указанным договорам подряда дополнительно перечислить в ООО «ТИСЭ» денежные средства в общей сумме 1513026 рублей 60 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вера» по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты частично выполненных работ и поставленных материалов дополнительно перечислило на расчётный счет ООО «ТИСЭ» № денежные средства на общую сумму 1513026 рублей 60 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 8 274 рубля за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 32 314 рублей 80 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 35569 рублей 80 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 42 748 рублей 30 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 42 749 рублей за ремонт дома № на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ - 294 130 рублей за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 1932 рубля 20 копеек за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 42 749 рублей за ремонт дома № на <адрес> Республики Карелия; ДД.ММ.ГГГГ - 66 724 рубля за ремонт дома № на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ - 109090 рублей 20 копеек за ремонт дома № на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ - 182299 рублей 20 копеек за ремонт дома № на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ - 195854 рубля 50 копеек за ремонт дома № на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ - 200925 рублей 60 копеек за ремонт дома № на <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ - 257666 рублей за ремонт дома № на <адрес>.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вера» перечислило в ООО «ТИСЭ» в качестве оплаты по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 3 367 082 рубля 50 копеек. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом стоимости частично выполненных работ и поставленных материалов по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2256308 рублей общая задолженность ООО«ТИСЭ» перед ТСЖ «Вера» составила 1110 774 рублей 50 копеек.

Лёвин С.В., используя свое служебное положение директора, получив от ТСЖ «Вера» денежные средства в качестве оплаты работ по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о задолженности ООО «ТИСЭ» перед ТСЖ «Вера» по указанным договорам подряда на общую сумму 1110 774 рубля 50 копеек, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ТСЖ «Вера» в особо крупном размере, в установленные сроки работы по указанным договорам подряда не выполнил, полученные от ТСЖ «Вера» денежные средства на общую сумму 1110 774 рубля 50 копеек не вернул, похитив их, распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению в личных корыстных целях, не направив для выполнения работ по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Своими действиями Лёвин С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение директора ООО «ТИСЭ», путем обмана, похитил денежные средства ТСЖ «Вера» на общую сумму 1110 774 рубля 50 копеек, причинив ТСЖ «Вера» материальный ущерб в сумме 1110 774 рубля 50 копеек, являющийся особо крупным размером

Таким образом, приговором суда уже установлено и не подлежит вновь доказыванию, что ущерб истцу ТСЖ «Вера» был причинен лично Лёвиным С.В., который полученные от истца денежные средства похитил, распорядился ими по своему усмотрению в личных корыстных целях. По изложенным основаниям, сам по себе иск истца о взыскании именно с ответчика причиненного преступлением ущерба является законным и обоснованным.

Не является препятствием для удовлетворения иска наличие решений Арбитражного суда РК № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми в пользу ТСЖ «Вера» с ООО «ТИСЭ» были взысканы денежные средства на общую сумму <данные изъяты> руб. в счет неиспользованных денежных средств, ввиду неисполнения ООО «ТИСЭ» принятых на себя обязательств.

Согласно ч. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Вина ответчика в причинении истцу ущерба была доказана и установлена только вышеуказанным приговором суда, вступившим в законную силу. О наличии таких обстоятельств при вынесении Арбитражным судом РК решений не было и не могло быть известно. При этом не исключается пересмотр решений Арбитражного суда РК по основаниям, предусмотренных главой 37 АПК РФ.

В любом случае наличие таких решений не является основанием для того, что освободить ответчика от обязанности возместить причиненный им лично ущерб истцу. Более того, по данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ТИСЭ» прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем возмещение причиненного истцу ущерба за счет юридического лица в принципе невозможно.

Доводы относительно пропуска срока исковой давности суд не может признать обоснованными. Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В данном споре срок исковой давности, составляющий 3 года, не истек, исчисляется он с момента вступления в законную силу приговора Петрозаводского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого истец узнал, кто является надлежащим ответчиком по его иску о возмещении ущерба.

Также не могут быть учтены доводы стороны ответчика об отсутствии у истца полномочий на предъявление, поддержание иска от ТСЖ «Вера». В материалы дела представлены сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ на заседании Правления Фурадеева М.О. избрана на должность председателя Правления ТСЖ «Вера». По данным Устава ТСЖ «Вера» срок установленных полномочий, установленный в 2 года, не истек. По мнению суда, представленные документы подтверждают полномочия Фурадеевой М.О.

Предметом данного спора не может являться оценка правомерности избрания тех или иных граждан в члены Правления ТСЖ «Вера», факта избрание из состава членов того или иного гражданина в качестве председателя, проверка кворума в процессе избрания членов Правления и председателя Правления и др., Фурадеева М.О. является полномочным представителем ТСЖ «Вера», ее полномочия в установленном законом порядке никем не оспорены, сведения о ней как о руководителе, действующем без доверенности, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Определяя размер ущерба, который подлежит возмещению ответчиком, суд учитывает, что по данным истца ООО «ТИСЭ» по решениям Арбитражного суда РК возместило всего 29416,41 руб., в том числе 29303,59 коп. – платежное поручение (далее – п/п) № от ДД.ММ.ГГГГ; 0,37 руб. – п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 06,09 руб. – п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 6,09 руб. – п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 100,27 руб. – п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.

Иных бесспорных данных об исполнении решений арбитражного суда на другие суммы в дело не представлено. Выписка по счету ООО «ТИСЭ», переданная ответчиком суду, не свидетельствует о возмещении истцу иных сумм, при удержании тех или иных сумм отсутствует указание на перечисление этих сумм именно истцу, напротив, имеется ссылка на «и/сб», что говорит об удержании исполнительского сбора, истец получение иных сумм не подтверждает.

Таким образом, в пользу ТСЖ «Вера» за счет ответчика суд возмещает ущерб в сумме 1081358,09 руб. (1110774,50 руб. - 29416,41 руб.).

Требования истца о взыскании с ответчика неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами нельзя признать обоснованными именно в заявленном периоде по ДД.ММ.ГГГГ, так как ответчик с истцом в договорных отношениях напрямую не состоял, Левин С.В. не принимал на себя обязательств по оплате неустойки в том или ином размере, в связи с чем не должен выплачивать истцу неустойку. Проценты же заявлены за период, когда вина ответчика еще не была установлена.

В связи с изложенным, в удовлетворении требований о взыскании неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами суд истцу отказывает.

С учетом положения ст. 103 ГПК РФ с ответчика суд взыскивает государственную пошлину в размере 13606,79 руб. в доход Петрозаводского городского округа.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Лёвина С. В. в пользу ТСЖ «Вера» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 1081358,09 руб. (один миллион восемьдесят одну тысячу триста пятьдесят восемь руб. 09 коп.)

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Лёвина С. В. государственную пошлину в доход Петрозаводского городского округа в сумме 13 606,79 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд Республики Карелия в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Т.Н.Тимошкина

Решение принято в

окончательной форме 14.06.2017.