Приговор по делу № 1-39/2020 от 27.05.2020

Дело № 1-39/2020г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с.Маджалис 23ноября 2020 года

Судья федерального суда Кайтагского района Республики Дагестан Шахбанов Р.А., с участием:

Государственных обвинителей: <адрес> ФИО34, заместителя прокурора <адрес> ФИО48

Подсудимых:

ФИО15

ФИО1

Защитника подсудимой ФИО30 А.Р. - адвоката ФИО52, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года

Защитника подсудимого ФИО1 - адвоката ФИО53, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года

Представителя потерпевшего УФССП России по Республике ФИО2, представившего доверенность от ДД.ММ.ГГГГ № №

Секретарей судебных заседаний ФИО35 и ФИО36

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО15, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> ФИО13 <адрес> Республики Дагестан, проживающей в <адрес> ФИО13 <адрес> Республики Дагестан, имеющей высшее образование, гражданки России, не замужем, временно не работающей, невоеннообязанной, ранее не судимая,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.292 УК РФ

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики Дагестан, проживающего: <адрес>, дом. №, <адрес>, гражданина России, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении четверых несовершеннолетних детей, военнообязанного, не работающего, ранее судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 и ч.3 ст.33, ч.2 ст.292 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО30 А.Р. совершила хищение чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и служебный подлог - внесение должностным лицом в официальные документы, заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Подсудимый ФИО1 организовал совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере и организовал совершение служебного подлога - внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенного из корыстной заинтересованности, повлекшего существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Подсудимая ФИО30 А.Р. совершила мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и служебный подлог - внесение должностным лицом в официальные документы, заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, при следующих обстоятельствах.

Приказом Управления Федеральной службы судебных приставов России по <адрес> №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 А.Р. назначена на должность старшего специалиста 2 разряда ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по <адрес>. На нее, приказом УФССП России по РД № от ДД.ММ.ГГГГ возложена обязанность по ведению депозитных счетов ФИО13, <данные изъяты>, <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД и <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес>.

Согласно ст. 110 Федерального закона № 229-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнительном производстве» денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в том числе путем реализации имущества должника, подлежат перечислению на депозитный счет подразделения судебных приставов. Не востребованные взыскателем денежные средства хранятся на депозитном счете подразделения судебных приставов в течение трех лет. По истечении данного срока указанные денежные средства перечисляются в федеральный бюджет.

Когда возврат должнику денежных средств, оставшихся после удовлетворения всех требований взыскателя невозможен, невостребованные должником либо взыскателем денежные средства по истечении трех лет на основании распоряжения старшего судебного пристава перечисляются в доход федерального бюджета на счета, открытые на балансовом счете № «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, на территории которых находятся подразделения судебных приставов, по коду бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации № «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета».

ФИО30 А.Р., в 2014 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории УФССП России по РД, расположенном по <адрес>, ул. ФИО37, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21, вступила в предварительный сговор с ФИО1, состоявшим в соответствии с приказом УФССП России по РД №-к от ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника контрольно-ревизионного отдела УФССП России по РД, на которого согласно должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ была возложена обязанность по контролю за движением наличных и безналичных денежных средств на текущих счетах, по учету средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений УФССП России по РД.

Во исполнение задуманного ФИО1 обучил ФИО30 А.Р. работе по ведению счета отдела УФССП России по РД и договорился с последней, чтобы хранящиеся на счету отдела денежные средства под категорией "невыясненные" она распределяла на счета лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях с целью последующего их хищения, посредством отражения их в заявках на кассовые расходы в качестве получателей.

В последующем ФИО30 А.Р., по предварительному сговору с ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО13 и Кайтагского ФИО21, расположенных по адресам: <адрес>,
<адрес> РД, <адрес>,
<адрес>, действуя с использованием своего служебного положения, в нарушение положений указанных Федерального закона «Об исполнительном производстве» и «Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вносила заведомо ложные сведения в заявки на кассовые расходы данных отделов, отражая в них в качестве получателей денежных средств, которые хранились на счетах ФИО13 и <данные изъяты> ФИО21 под категорией "Невыясненные денежные средства" лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях, чьи банковские карточки находились в ее пользовании и которые не являлись получателями денежных средств по исполнительным производствам. Указанные заявки с внесенными в них ложными сведениями ФИО30 А.Р. направляла в соответствующие подразделения Управления Федерального казначейства по <адрес> - отдел № УФК по РД, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов на территории ФИО13 <адрес> РД и отдел № УФК по РД, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов на территории <адрес> РД, сотрудники которых не были осведомлены о преступном умысле ФИО1 и ФИО30 А.Р.

Согласно представленных ФИО30 А.Р. заявок на кассовые расходы с внесенными в них ложными сведениями осуществлялся перевод денежных средств с депозитных счетов указанных отделов судебных приставов на банковские счета ее матери Свидетель №7 и знакомых - Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8, которых в заявках она незаконно указывала в качестве получателей, чьи банковские карточки в период 2014-2017 года, точное время следствием не установлено, были получены ею в пользование на основании того, что она состояла с ними в доверительных отношениях, под предлогом служебной и личной необходимости. В последующем ФИО30 А.Р. с использованием их банковских карточек обналичивала незаконно перечисленные им денежные средства.

Заявки на кассовые расходы с ложными данными относительно получателя денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 А.Р. составляла собственноручно. В указанных заявках ею отражены следующие денежные перечисления со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД в пользу Свидетель №5: по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей. (всего за указанный период с ФИО13 <адрес> отдела - 494000 руб).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявки на кассовые расходы с ложными данными относительно получателя денежных средств ФИО30 А.Р. составила посредством технических средств и направила в УФК по РД в электронном виде. В данных заявках ею отражены следующие денежные перечисления со счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21 в пользу вышеуказанных лиц: Свидетель №5 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 815 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 565 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 869 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 781 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 850 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 419 рублей 10 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 010 рублей 05 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 290 рублей 75 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 652 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей; Свидетель №6 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 598 рублей 27 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 598 рублей 27 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 890 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 500 рублей 19 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 152 рубля 17 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 119 рублей 31 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 620 рублей 35 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 217 рублей 86 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 070 рублей 72 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 659 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 072 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 350 рублей 97 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 511 рублей 05 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 933 рубля 20 копеек; Свидетель №2 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 095 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 178 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 482 рубля 72 копейки; Свидетель №1 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 910 рублей 58 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 100 рублей; Свидетель №8 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; Свидетель №7 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 890 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 139 рублей 11 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 196 рублей 63 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 087 рублей 02 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 937 рублей 28 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 072 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 815 рублей 37 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 250 рублей 84 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 507 рублей 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 830 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 807 рублей 99 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 000 рублей 58 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 254 рубля 96 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; Свидетель №4 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 256 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 542 рубля 42 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 378 рублей 15 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 052 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 517 рублей 28 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 868 рублей 48 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 126 рублей 46 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 277 рублей 52 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 500 рублей; Свидетель №3 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 800 рублей 06 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 540 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 604 рубля 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 573 рубля 38 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 559 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 659 рублей 16 копеек.

За указанный период - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно подготовленных ФИО30 А.Р. заявок на кассовые расходы на банковские счета указанных лиц со счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21 были перечислены следующие денежные суммы: Свидетель №5 - 1 <данные изъяты>,90 руб., из них Каякентским ФИО21 - 943 299,10 руб., Кайтагским ФИО21 - 562 652,80 руб.; Свидетель №6 - 912 793,61 руб., из них Каякентским ФИО21 - 244 586,54 руб., Кайтагским ФИО21 - 668 207,07 руб.; Свидетель №2 перечислены денежные средства в сумме 140 755,72 руб., из них Каякентским ФИО21 - 75 273,00 руб., Кайтагским ФИО21 - 65 482,72 руб.; Свидетель №1 - в сумме 104 010,58 руб., из которых Каякентским ФИО21 - 71 910,58 руб., Кайтагским ФИО21 - 32 100,00 руб.; Свидетель №8 - в сумме 420 000,00 руб., из них Каякентским ФИО21 - 260 000,00 руб., Кайтагским ФИО21 - 160 000,00 руб.; Свидетель №7 - в сумме <данные изъяты> руб., из которых Каякентским ФИО21 - 1 116 839,51 руб., Кайтагским ФИО21 - 485 450,00 руб.; Свидетель №4 - в сумме 610 718,31 руб., из которых Каякентским ФИО21 - 165 498,42 руб., Кайтагским ФИО21 -445 219,89 руб.; Свидетель №3 перечислены денежные средства в сумме 686 837,22 руб., из которых Каякентским ФИО21 - 544 445,43 руб., Кайтагским ФИО21 - 142 391,79 руб. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета данных лиц со счетов указанных отделов судебных приставов были перечислены денежные средства в размере 5 983 356,85 руб. (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста пятьдесят шесть рублей восемьдесят пять копеек).

Похищенные таким образом денежные средства в размере <данные изъяты> руб. (<данные изъяты>), ФИО30 А.Р. и ФИО1 поделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, чем своими умышленными действиями ФИО30 А.Р. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Она же, будучи состоя в должности старшего специалиста 2 разряда ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД, в 2014 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории УФССП России по РД, расположенном по адресу: РД, <адрес>, ул. ФИО37, <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21, вступила в предварительный сговор с ФИО1, состоявшим в соответствии с приказом УФССП России по РД №-к от ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника контрольно-ревизионного отдела УФССП России по РД (приказом УФССП России по РД №-к от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1 возложено исполнение обязанностей начальника контрольно-ревизионного отдела УФССП России по РД), на которого согласно должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ была возложена обязанность по контролю за движением наличных и безналичных денежных средств на текущих счетах, по учету средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений УФССП России по РД. Во исполнение задуманного ФИО1 лично обучил ФИО30 А.Р. работе по ведению счета отдела УФССП России по РД и указал ей, чтобы хранящиеся на счету отдела денежные средства под категорией "невыясненные" она распределяла на счета лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях с целью последующего их хищения, посредством отражения их в заявках на кассовые расходы в качестве получателей.

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, в нарушение положений указанных Федерального закона «Об исполнительном производстве» и «Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов», ФИО30 А.Р. по предварительному сговору с ФИО1, согласованно с ним, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО13 и ФИО66 ФИО21, расположенных по адресам: РД, <адрес>,
<адрес> РД, <адрес>,
<адрес>, действуя с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вносила заведомо ложные сведения в заявки на кассовые расходы данных отделов, отражая в них в качестве получателей денежных средств, которые хранились на счетах ФИО13 и Кайтагского ФИО21 под категорией "Невыясненные денежные средства", лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях, чьи банковские карточки находились в ее пользовании и которые не являлись получателями денежных средств по исполнительным производствам и не были осведомлены о преступном умысле ФИО30 А.Р. Указанные заявки с внесенными в них ложными сведениями ФИО30 А.Р. направляла в соответствующие подразделения Управления Федерального казначейства по <адрес> - отдел № УФК по РД, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов на территории ФИО13 <адрес> РД и отдел № УФК по РД, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов на территории <адрес> РД, сотрудники которых не были осведомлены о преступном умысле ФИО1 и ФИО30 А.Р.

На основании представленных ФИО30 А.Р. заявок на кассовые расходы с внесенными в них ложными сведениями осуществлялся перевод денежных средств с депозитных счетов указанных отделов судебных приставов на банковские счета ее матери Свидетель №7 и знакомых - Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8, которых в обозначенных заявках она незаконно указывала в качестве получателей, чьи банковские карточки в период 2014-2017 года, точное время следствием не установлено, были получены ею в пользование на основании того, что она состояла с ними в доверительных отношениях, под предлогом служебной и личной необходимости. В последующем ФИО30 А.Р. с использованием их банковских карточек обналичивала незаконно перечисленные им денежные средства. Обналиченные денежные средства, таким образом, часть денег она передавала ФИО1, а часть оставляла себе.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявки на кассовые расходы с ложными данными относительно получателя денежных средств были составлены ФИО30 А.Р. собственноручно. В указанных заявках ею отражены следующие денежные перечисления со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД в пользу Свидетель №5: по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявки на кассовые расходы с ложными данными относительно получателя денежных средств составлялись ФИО30 А.Р. посредством технических средств и направлялись в УФК по РД в электронном виде. В данных заявках ею отражены следующие денежные перечисления со счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21 в пользу вышеуказанных лиц: Свидетель №5 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 815 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 565 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 869 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 781 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 850 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 419 рублей 10 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 010 рублей 05 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 290 рублей 75 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 652 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей; Свидетель №6 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 598 рублей 27 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 598 рублей 27 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 890 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 500 рублей 19 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 152 рубля 17 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 119 рублей 31 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 620 рублей 35 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 217 рублей 86 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 070 рублей 72 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 659 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 072 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 350 рублей 97 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 511 рублей 05 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 933 рубля 20 копеек; Свидетель №2 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 095 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 178 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 482 рубля 72 копейки; Свидетель №1 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 910 рублей 58 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 100 рублей; Свидетель №8 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; Свидетель №7 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 890 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 139 рублей 11 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 196 рублей 63 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 087 рублей 02 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 937 рублей 28 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 072 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 815 рублей 37 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 250 рублей 84 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 507 рублей 73 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 830 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 807 рублей 99 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 000 рублей 58 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 254 рубля 96 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; Свидетель №4 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 256 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 542 рубля 42 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 378 рублей 15 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 052 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 517 рублей 28 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 868 рублей 48 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 126 рублей 46 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 277 рублей 52 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 500 рублей; Свидетель №3 - по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 800 рублей 06 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 540 рублей 50 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 604 рубля 87 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 573 рубля 38 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 559 рублей 25 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 659 рублей 16 копеек.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета указанных лиц со счетов ФИО13 и ФИО67 ФИО21 были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>), которые ФИО30 А.Р. и ФИО1 поделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

В соответствии со ст. 110 Федерального закона № 229-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнительном производстве» денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в том числе путем реализации имущества должника, подлежат перечислению на депозитный счет подразделения судебных приставов. Не востребованные взыскателем денежные средства хранятся на депозитном счете подразделения судебных приставов в течение трех лет. По истечении данного срока указанные денежные средства перечисляются в федеральный бюджет.

Своими действиями, выразившимися в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, ФИО30 А.Р. совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая ФИО30 А.Р. виновной себя в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана по предварительному сговору группой лиц и совместно с ФИО1, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и служебного подлога, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, признала полностью и показала, что начала работать специалистом 2 разряда ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по <адрес> с 2009 года. В ее должностные обязанности входило ведение делопроизводства и архивная работа отдела. В 2014 году на нее возложили обязанности ведения депозитного счета ФИО13 отдела ССП. Так как отдельных специалистов в данном направлении в других отделах службы судебных приставов не было, ведение депозитных счетов было возложено на нее (согласно приказа Управления) и на других районных отделов УФССП - ФИО69 с мая 2015 года, затем Избербашского городского отдела судебных приставов и <адрес> отдела судебных приставов. Последние два отдела (ФИО70 городской отдел судебных приставов и Дахадаевский отдел) она, практически, не выезжала по той причине, что сами разбирались в вопросах ведения счетов. Она к этим отделам выезжала лишь по вопросам оказания помощи, к самым счетам доступа не имела. Ведением депозитных счетов ФИО13 и Кайтагского отделов полностью занималась она, так как их сотрудники не разбирались в данных вопросах, хотя согласно должностным обязанностям ведением счетов отделов ССП должны были заниматься непосредственно начальники отделов. По указанию ФИО1 в ФИО13 и ФИО68 отделах этим занималась она. Поэтому начальники данных отделов ФИО38 и ФИО39 представили ей доступ к своим компьютерам, через которые осуществлялся доступ к счету отдела, свои электронные подписи и ключи от кабинетов. Они ей также сообщили пароли для входа в систему «ПК АИС ФССП России» и в СУФД - система удаленного финансового документооборота, через который осуществлялась работа по ведению счетов отделов. Свидетель №9 и ФИО39 полностью доверяли ей, так как она работала по прямому указанию ФИО1 Ее работу они не проверяли и не могли проверить, так как не разбирались в этих вопросах.

В 2014 году, в ходе разговора, ФИО1 разъяснил ей порядок ее работы и объяснил, что поступающие на счета отделов ССП денежные средства делятся на две категории: "выясненные денежные средства", где указываются данные должника, взыскателя и номера исполнительных производств и "невыясненные денежные средства", когда поступали практически пустые платежные поручения без указания сведений о назначении оплаты, а так же без информации о должниках, взыскателях и номерах исполнительных производств, во исполнение которых поступали данные денежные средства. С его слов это были платежные поручения более чем трехгодичной давности, по которым не было известно их назначение. Он объяснил ей, что данные деньги, то есть "невыясненные", хранились на счетах отделов в остатке, и при не выявлении по истечении трех лет с момента поступления их назначения, должны были направляться в федеральный бюджет. При этом ФИО1 предложил ей, что направлять их в федеральный бюджет не нужно, чтобы она в заявках отражала их назначение, как подлежащие возврату или же перечислению, как ошибочно направленные. В качестве контрагентов, на чьи счета будут направляться данные денежные средства, он сказал ей, найти своих людей и отражать их. Затем же снимать эти деньги с их карточек и направлять к нему.

Исполняя указания ФИО1,она нашла своих близких людей: Свидетель №7 и ФИО30 Р.Р. и знакомых: ФИО40, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №3, ФИО41, получила от них их банковские карты и ими она пользовалась в определенные периоды.

Далее, как обучил ФИО1, она вносила заведомо ложные сведения в заявки на кассовые расходы ФИО13 и ФИО72 ФИО21, отражая в них в качестве получателей денежных средств, которые хранились на счетах ФИО13 и ФИО71 ФИО21 под категорий «невыясненные денежные средства лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях, чьи банковские карточки находились в ее пользовании и которые не являлись получателями денежных средств по исполнительным производствам. Указанные заявки с внесенными в них ложными сведениями она направляла в соответствующие подразделения Управления Федерального казначейства по <адрес>, осуществляющие кассовое обслуживание на территории ФИО13 и <адрес>ов. На основании представленных ею заявок на кассовые расходы с внесенными в них ложными сведениями осуществлялся перевод денежных средств с депозитных счетов указанных отделов судебных приставов на банковские счета ее близких и знакомых, которых в заявках она незаконно указывала в качестве получателей лиц. В последующем, с использованием их банковских карточек, она обналичивала незаконно перечисленные им денежные средства и полученными деньгами распоряжались вместе с ФИО1. Делить эти деньги ФИО1 первоначально говорил ей пополам, хотя почти всю сумму забирал он сам, а именно 70%, остальные же 30 % он оставлял ей. Фактически, всей работе по ведению депозитного счета отделов ССП, ее обучил ФИО1

Вина подсудимой ФИО30 А.Р. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц, по предварительному сговору и совместно ФИО1 с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы, заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, кроме ее признательных показаний подтверждается также показаниями потерпевшего ФИО42, свидетелей: Свидетель №9, ФИО40, Свидетель №3, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №1

Потерпевший ФИО32 Р.М. показал, что работает в должности начальника СБ Управления федеральной службы судебных приставов по <адрес>. Примерно, в 2014-20154 г.г., на бывшую сотрудницу ФИО13 отдела ФИО14 по инициативе бывшего начальника контрольно-ревизионного отдела ФИО1 была возложена обязанность по ведению депозитных счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов службы судебных приставов. На счета указанных отделов поступали денежные средства, взысканные с должников по исполнительным производствам. Эти денежные средства, по которым были известны получатели, распределялись взыскателем. В случае поступления денежных средств на депозитные счета с неполными данными или же реквизитами, денежные средства попадали под категорию невыясненные денежные средства. Эти денежные средства оставались в остатке на счетах этих обоих отделов, до выяснения их назначения.

Он же показал, что в случае не установления их получателя, указанные денежные средства по истечении трех лет переходили в доход государства. Относительно с 2014 по 2017 годы денежные средства с ФИО13 и ФИО73 отделов были перечислены третьим лицам. Подсудимая ФИО30 А.Р. вела депозиты этих отделов. Состоя в доверительных отношениях с третьими лицами, имея реквизиты их банковских счетов, с депозитных счетов перечислялись на их счета. ФИО30 А.Р. в заявках на кассовые расходы вносила заведомо ложные сведения лиц, которым эти деньги не предназначались. Управление понесло ущерб и на сегодняшний день ущерб не возмещен.

Свидетель Свидетель №9 показал, что работает в ФИО13 <адрес>ном отделе службы судебных приставов с 2009 года, в должности начальника отдела - старшего судебного пристава работает с 2013 года по настоящее время. Заниматься ведением депозитного счета ФИО13 отдела УФССП он начал с февраля 2019 года. До него в отделе этими вопросами занималась старший специалист 2 разряда <адрес> отдела судебных приставов ФИО30 А.Р. В апреле 2014 года на ФИО30 А.Р. приказом УФССП по <адрес> была возложена обязанность по оказанию помощи в ведении депозитного счета ФИО13 отдела, а также Кайтагского, Дахадаевского и Избербашского городского отдела. Кроме ФИО30 А.Р. никто в отделе не умел вести работу по ведению счета.

О том, что будет вести депозитный счет отдела ФИО30 А.Р., представил ФИО1, который приехал в отдел и который работал на тот момент начальником контрольно-ревизионного отдела УФССП по <адрес>. Он указал ему не вмешиваться в работу ФИО30 А.Р. по ведению депозитного счета отдела, поскольку ведением депозитного счета ФИО13 отдела ССП будет заниматься только ФИО30 А.Р., на кого согласно приказа Управления возложена обязанность по ведению депозитного счета отдела, в связи с чем, он предоставлял ей ключ для входа в кабинет, в базу «ПК АИС ФССП России» и сообщил ей пароли для входа в данную информационную систему и в СУФД, а также предоставил ей доступ к электронной подписи. Когда приезжал ФИО1 в отдел для представления, в отдельном кабинете, в его приемной, обучал ФИО30 А.Р. как работать по депозиту. Он не может точно сказать, сколько раз приезжал ФИО1, но приезжал в отдел для обучения ФИО30 А.Р. два раза, один раз остался на работе до двух часов ночи, после он остался ночью у него и утром уехал. Тогда всю работу по ведению депозитного счета отдела выполняла только ФИО30 А.Р., которая составляла заявки на кассовые расходы и заносила их в базу, проставляя в них подписи за него.

Он же показал, что в конце января - начале февраля 2019 года ему стало известно о том, что проводится проверка УБЭП по СКФО по факту незаконного перечисления денежных средств с 2014 года со счета ФИО13 отдела ССП. Узнал об этом, когда УФССП России по РД запросило у него сведения о начислениях денежных средств со счета отдела ряду лиц, они интересовались у него, каким образом и на основании каких документов были осуществлены данные начисления. Так как ведением счета отдела в указанный период занималась ФИО30 А.Р., он стал у нее интересоваться относительно указанного. Последняя рассказала ему, что в заявках на кассовые расходы со счета отдела по денежным средствам, которые были в остатке под категорией "невыясненные", она отражала в качестве контрагентов, на чьи счета будут направляться данные денежные средства своих лиц, с банковских карточек которых она в последующем снимала незаконно начисленные им деньги. При этом она в заявках проставляла его подписи. Таким же образом она перечислила денежные средства с остатка на счете Кайтагского отдела, назначение которых до внесения ею в заявки ложных сведений так же было невыяснено. Когда он расспрашивал ее, зачем она это сделала, ФИО30 А.Р. ответила, что ей нужны были деньги, так же она ему сообщила, что обо всем этом было известно начальнику контрольно-ревизионного отдела Управления ФИО1, который и курировал ее работу.

Свидетель ФИО40 показала, что в 2014 или 2015 годах, она по просьбе ФИО30 А.Р. дважды предоставляла ей в пользование свою банковскую карту. Для чего она ей была необходима, не уточняла. Когда попросила ее у нее в первый раз, ФИО30 А. сказала, что на ее карте был установлен ограниченный лимит денежных переводов, поэтому для получения перевода ей нужна была ее карта. Примерно, через месяц, она вернула ей карту.

Она же показала, что через какое-то время она вновь воспользовалась ее картой. Во второй раз она уже ничего не объясняла, просто сказала, что ей нужна ее банковская карта. Так же как и в первый раз предоставила ей свою карту. Тогда она работала на почте, и она приходила к ней с корреспонденцией на отправку и в ходе разговора просила ее банковскую карту. Затем, не помнит через какое время, ФИО30 А.Р., поблагодарив ее за оказанную помощь, вернула ей ее карту обратно и после этого с такого рода просьбами не обращалась к ней. О том, что ФИО30 А.Р., используя открытую на нее банковскую карту, осуществляла на нее денежные переводы с депозитных счетов ФИО13 и Кайтагского отделов судебных приставов, она ничего не знала.

Свидетель ФИО28 М.Ю. показал, что работая в "Сбербанке", это было в 2013 году, познакомился с ФИО30 А.Р. Она периодически посещала банк, как по рабочим вопросам, так и по личным, и оформляла разные платежи, где в ходе одной из встреч между ними завязалось общение и по настоящее время они поддерживают дружеские отношения. Со слов ФИО30 А.Р., она работала в ФИО13 отделе судебных приставов. Примерно в 2015-2016 годах, по просьбе ФИО30 А.Р., неоднократно предоставлял ей во временное пользование свои банковские карты. Для чего карты нужны были ей, он у нее не уточнял, так как в течение продолжительного времени у них сложились дружеские отношения.

Он же показал, что в этот период, помимо своих карт, он предоставлял ФИО30 А. в пользование и банковскую карту, которая принадлежала его матери - Свидетель №4 ФИО30 А.Р. не объясняла сама, для чего ей нужны были эти банковские карты, и он сам не интересовался у нее. Его мать является пенсионеркой, карту на нее открыл он в отделении Сбербанка для начисления пенсии.

Свидетель Свидетель №10 показал, что в период с сентября-октября 2013 года до ноября 2015 года он работал начальником отдела - старшего судебного пристава <адрес> УФССП России по <адрес>. Приказом руководителя Управления для оказания помощи в ведении депозитного счета отдела в качестве специалиста была назначена старший специалист 2 разряда ФИО13 отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> ФИО30 А.Р., которая и занималась единолично всеми вопросами, относящимися к работе по счету, примерно с апреля-мая 2014 года. Чтобы представить ее и объяснить порядок ее работы на месте приехал начальник контрольно-ревизионного отдела УФССП России по <адрес> ФИО1 В последующем, он так же пару раз приезжал вместе с ней к ним в отдел для того, чтобы разобраться с остатком денежных средств на депозитном счете. Он в этом не разбирался и поэтому в эту работу не вмешивался. Кроме ФИО30 А.Р. никто в их отделе не умел вести работу по ведению счета. ФИО1 прямо указал ему, чтобы он оказал полное содействие и создал все необходимые условия для работы ФИО30 А.Р. С его слов, в соответствии с приказом руководства всеми вопросами по работе со счетом отдела должна заниматься она. По этой причине он предоставил ей возможность доступа в его кабинет и к его служебному компьютеру, через который осуществлялся вход в базу "ПК АИС ФССП России" и сообщил ей пароли для входа в данную информационную систему и в СУФД - система удаленного финансового документооборота. Так же он предоставил ей свой ключ для входа в "ПК АИС ФССП России", и свою электронную подпись, чтобы она могла сама оформлять и направлять в казначейство заявки на кассовые расходы со счета отдела. Всю работу по ведению депозитного счета отдела выполняла ФИО30 А.Р. Последняя и составляла заявки на кассовые расходы и заносила их в базу, проставляя в них подписи за него.

Каким образом и как ФИО30 А.Р. заполняла заявки на кассовые расходы по счету, что она указывала в назначении денежных средств по ним и кого отражала в качестве получателей, он не знает, так как на эту тему не разговаривал. ФИО30 А.Р. в 2015 году перечислила на счет Управления с депозитного счета Кайтагского отдела суммы в размере примерно по 700000 рублей. Со слов ФИО1, с которым он имел беседу по этому случаю, это были деньги, по которым не было выяснено их назначение и которые накопились за предыдущие годы. Их необходимо было перевести на счет Управления для того, что разобраться с тем, куда их направлять. ФИО1 пояснил ему, что по мере выяснения, кому их надлежит направить, они будут по частям возвращаться на депозитный счет отдела для дальнейшего распределения.

Свидетель Свидетель №11 показал, что в должности и.о. начальника отдела - старшего судебного пристава <адрес> УФССП России по РД состоит с ДД.ММ.ГГГГ. С 2015 года вопросами ведения депозитного счета Кайтагского отдела занималась старший специалист 2 разряда ФИО13 отдела судебных приставов УФССП России по РД ФИО30 А.Р., которая непосредственно занималась ведением депозитного счета ФИО13 отдела судебных приставов и по приказу руководителя УФССП России по РД раз в неделю приезжала в их отдел для ведения счета. Так как у него было много своей работы, и он не разбирался в работе с депозитным счетом отдела, он предоставил ФИО30 А.Р. возможность доступа в его кабинет и к его служебному компьютеру, через который осуществлялся вход в базу "ПК АИС ФССП России" и сообщил ей пароли для входа в данную информационную систему и в СУФД - система удаленного финансового документооборота.

Он же показал, что так же он предоставил ей свой ключ для входа в "ПК АИС ФССП России", и свою электронную подпись, чтобы она могла сама оформлять и направлять в казначейство заявки на кассовые расходы со счета отдела. Такой порядок был установлен еще до его назначения на должность и.о. начальника и он не стал вмешиваться в него, полагая, что в таком режиме и должна была проходить работа, более того он абсолютно не имел представления о том, как осуществляется контроль за депозитным счетом отдела. В начале марта 2019 года он от своих коллег, которые работают в УФССП России по РД узнал, что ФИО30 А.Р. уволилась со службы. Так же слышал, что у нее в работе по ведению счетов их и ФИО13 отделов были выявлены многочисленные нарушения, которые были связаны с незаконными перечислениями денежных средств с депозитных счетов отделов.

Свидетель Свидетель №12 показала, что с 2013 года состоит в должности казначея отдела № УФК по <адрес>. В число обслуживаемых ею с 2013 года учреждений входит и <адрес> отдел судебных приставов УФССП России по <адрес>. В период с 2015 до 2019 года все платежные документы с Кайтагского отдела судебных приставов поступали к ним в электронном виде. Их обработкой занималась она. Поступали они посредством клиентской базы «СУФД» - система удаленного финансового документооборота. В казначействе имеется программа «АСФК» - автоматизированная система федерального казначейства, через которую ими выполняется вся работа. Указанные программы связанны между собой электронной связью и через них осуществлялась работа по распределению денежных средств со счета Кайтагского ФИО21.

Все заявки на кассовые расходы Кайтагского ФИО21 с 2015 года были подписаны электронной цифровой подписью старшего судебного пристава-исполнителя, то есть начальника данного отдела ССП.

Она же показала, что раньше начальник последний приносил их нарочно и на электронном носителе для занесения в базу АСФК. После того как заявка проходит программный контроль, она заверяет ее своей электронной подписью. После этого своими электронными подписями заявку заверяют лица, имеющие право второй и первой подписи, а именно старший казначей отдела ФИО43 и начальник отдела ФИО44 Затем заявка направляется в электронном виде в УФК по РД, где так же заверяется соответствующими должностными лицами и только затем, на основании нее, автоматически программа АСФК формирует платежное поручение, которое для исполнения направляется в банк. Таким образом, осуществлялось перечисление денежных средств со счета Кайтагского ФИО21 до ДД.ММ.ГГГГ, когда их счет был полностью передан в ведение Управления. В казначействе остается электронный вариант заявки и платежного поручения, составленного по ней. Данные документы в оригиналах хранятся в УФК по РД в электронном виде в базе данных «АСФК».

Кто занимался составлением заявок на кассовые расходы в Кайтагском отделе судебных приставов, ей не известно. Они поступали к ним за подписью начальника отдела - старшего судебного пристава.

Свидетель Свидетель №1 показал, что знаком с ФИО30 А.Р. 3-4 года. Познакомился с ней, когда работала в ФИО13 отделе службы судебных приставов. Примерно в 2015-2016 году, точно не помнит, он по просьбе ФИО30 А.Р. передал ей в пользование свою банковскую карточку. Отдавал он ей карточку один раз по ее просьбе. Но она была у нее долго, наверное, более полугода, точнее не помнит. Со слов ФИО23 его карта нужна была ей для каких-то денежных переводов, он не уточнял у нее для чего конкретно? Он доверял ей, так как близко дружил с ней, потому у него не было проблем в том, чтобы предоставить ей свою карту. ФИО30 А.Р. затем вернула ему его банковскую карту.

Он же показал, что какие перечисления ФИО30 А.Р. осуществляла с использованием его карты, когда брала ее у него, ему не известно. Вознаграждение за пользование его картой он не брал и ему ФИО30 А.Р. не предлагала.

Вина подсудимой ФИО30 А.Р. в совершении вмененных ей преступлений, подтверждается также из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия с согласия сторон.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО45 с согласия сторон усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в отделе № УФК по РД, в должности старшего специалиста 3 разряда. В числе обслуживаемых им с 2012 года учреждений имеется <адрес> отдел судебных приставов УФССП России по РД. С ДД.ММ.ГГГГ платежные документы в казначейство поступают посредством электронной связи. В казначействе имеется программа «АСФК» - автоматизированная система федерального казначейства, через которую нами выполняется вся работа. Так же имеется клиентская база «СУФД» - система удаленного финансового документооборота. Указанные программы связанны между собой электронной связью и через них осуществляется работа по распределению денежных средств со счета ФИО13. А именно, поступающие на счет данного отдела судебных приставов денежные средства платежным поручением поступают к ним через банк. Данные поручения выпиской выгружаются через программу АСФК в программу СУФД. В дальнейшем поступившими средствами распоряжается служба судебных приставов. Ими оформляются либо заявки на кассовые расходы либо заявки на возврат, либо сводная заявка на возврат (далее заявки). Эти документы в электронном виде поступают через программу СУФД в АСФК. На основании них формируются платежные поручения, которые направляются в банк и в последующем идет распределение денежных средств со счета отдела судебных приставов.

После того как заявка проходит программный контроль, он заверяет поступившую от ФИО13 заявку своей электронной подписью. Затем автоматически формируется платежное поручение, которое для исполнения направляется в банк. В казначействе остается электронный вариант заявки и платежного поручения, составленного по ней. Данные документы хранятся в УФК по РД в электронном виде в базе данных «АСФК». До ДД.ММ.ГГГГ все заявки приносились с отдела судебных приставов в их отдел в бумажном виде и на электронном носителе. Платежные поручения на основании данных заявок составлялись в электронном виде в программе АСФК, сами же заявки в бумажном виде находятся в архиве.

ФИО30 А.Р. знает как сотрудницу ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД. Она периодически приходила к ним в 2014 году до перехода на электронный документооборот за выписками, так же приносила заявки на кассовые расходы со счета их отдела, так же она получала от него отчеты по остатку на лицевом счету. После перехода на электронный документооборот, она уже не приходила к ним. Начальник данного отдела Свидетель №9, как он помнит, сам не приходил в 2014 году с заявками на кассовые расходы. Все поступавшие к ним с данного отдела заявки с 2014 года были заверены подписью Свидетель №9 в соответствии с утвержденными карточками образцов подписей. Кто реально занимался составлением данных заявок, не знает.

Том №, л.д. 90-94

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 с согласия сторон усматривается, что, примерно, в 2006-2007 году он познакомился с Свидетель №13, они дружат с ним с тех пор. Когда бывал у него в гостях, познакомился с его младшей сестрой по имени ФИО23. Она, как ему известно, работала в ФИО13 отделе УФССП России по РД. Примерно в 2014-2015 году, точно не помнит, когда он по просьбе ФИО23 передал ей в пользование свою банковскую карточку, которая была у него открыта в Сбербанке России. ФИО23 в первый раз брала у него карту на 3-4 месяца, затем так как она нужна была ему в связи с необходимостью выехать в <адрес>, она вернула ему ее. Затем примерно через месяц, когда он вернулся, она вновь попросила у него карту. В этот раз она находилась у нее примерно полгода. ФИО23 затем вернула ему его банковскую карту, поблагодарив за то, что он дал ей ее в пользование. Он доверял ей, так как близко дружил с ее братом и хорошо знал их семью, потому у него не было проблем в том, чтобы предоставить ей свою карту вместе с паролем и предоставить ей возможность доступа к ней в режиме онлайн. Со слов ФИО23 его карта нужна была ей для каких-то денежных переводов, он не уточнял у нее для чего конкретно.

Какие перечисления ФИО23 осуществляла с использованием его карты, когда брала ее у него, ему не известно.

Том № л.д.

Из оглашенных, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №2 усматривается, что согласно которым, с ФИО15 он не знаком, но хорошо знаком с ее родным братом по имени ФИО24. Они с ним хорошие друзья. Как он помнит, в 2015 и в начале 2016 года ФИО24 пару раз брал его банковскую карточку в пользование. Для чего он ее брал, уже не помнит, но он отдавал ему свою карточку и говорил код, так как они с ним были хорошими друзьями. ФИО23 он свою карточку не давала, с ней знаком не был, слышал только от ФИО24, что она работала в ФИО13 <адрес>ном отделе судебных приставов. Передавал ли он ей его карточку, когда брал ее у него или нет, не знает. У него в тот период имелась в пользовании золотая банковская карта, выданная ему по открытому им в Сбербанке России счету. Эту карту он и передавал ФИО24.

Какие перечисления осуществлялись с использованием его карты, когда ФИО24 брал ее у него, ему неизвестно.

Том № л.д. 161-164

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 усматривается, что ФИО30 А.Р. знает с детства. Как она знает, ФИО30 А.Р. работала в ФИО13 <адрес>ном отделе УФССП России по РД. Как она помнит, в период 2015-2017 года, она по ее просьбе неоднократно предоставляла ей в пользование свою банковскую карточку, счет по которой у нее был открыт в Сбербанке России. Данную карточку она брала у нее периодически на какие-то промежутки времени, когда она была нужна ей. Она доверяла ФИО30 А.Р. как своей подруге и не расспрашивала ее для чего ей нужна была ее банковская карточка, в каких целях она использовала ее, не знает. Сколько раз ФИО30 А.Р. брала у меня карточку, не помнит. Обычно она возвращала ей ее через пару недель.

Том №, л.д. 31-34

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7усматривается, что ее дочь ФИО15 до февраля 2019 года работала в ФИО13 отделе УФССП России по РД. Работала она в данной структуре несколько лет. В 2015 году, в связи с исполнением ей 55 лет, я открыла банковскую карту в целях последующего получения пенсии, после чего передала свою карту ФИО23 на постоянное хранение. Указанную банковскую карту она больше не видела. Данной картой не пользовалась, денег с нее никогда не снимала, всеми вопросами связанными с функционированием открытой на нее банковской карты занималась ее дочь, она же и снимала с нее денежные средства, и, наверное, так же пользовалась ею для своих нужд, для каких, ей неизвестно.

Относительно того, что моя дочь ФИО30 А.Р., используя открытую на меня банковскую карту, осуществляет денежные переводы с лицевого счета отдела судебных приставов, я ничего не знала. ФИО22 никогда не обсуждала со мной свои рабочие вопросы. Как мне известно, со слов сотрудников УФСБ России по РД, когда меня вызвали в феврале 2019 года для дачи объяснений, в отношении моей дочери ФИО23 шла проверка на предмет того, что она совершила хищение крупной суммы денег. Как мне сказали, она перечисляла их со счетов ФИО13 и Кайтагского отделов судебных приставов на банковские карточки

Том № л.д. 223-226

Из оглашенных показаний с согласия сторон свидетеля ФИО30 Р.Р. усматривается, что его сестра ФИО15 до февраля 2019 года, на протяжении более 10 лет, как он помнит, работала в ФИО13 <адрес>ном отделе службы судебных приставов УФССП России по РД. Со слов ФИО23, знает, что, будучи специалистом, она занималась ведением депозитного счета ФИО13. Так же она по вопросам ведения счетов ездила периодически в Кайтагский и Избербашский отделы УФССП. Относительно того, что его сестра ФИО23 совершила хищения денежных средств со счетов ФИО13 и Кайтагского отделов судебных приставов, используя банковские счета и карты их матери и знакомых, он ничего не знал до февраля 2019 года. В последующем она сама ему рассказала об этом. Насчет своей банковской карты, не помнит, брала она ее у него или нет. Что касается его знакомых, то он по просьбе ФИО23 передавал ей во временное пользование банковскую карту своего знакомого Свидетель №2, которую последний передавал ему по его просьбе. Было это в 2015-2016 годах, более точно период не помнит. Помимо этого, если не ошибается, он передавал ей и банковские карты своих знакомых Свидетель №6 и Свидетель №3, но точно не может этого утверждать, так как не помнит. Возможно, они сами передавали ФИО23 свои карты, так как были знакомы с ней. Точно знает лишь то, что в ее пользовании имелись и их банковские карты. Помимо этого, ФИО23 так же пользовалась и банковской картой их матери Свидетель №7. Для чего ей нужно было столько карт, не знает. На мои расспросы, ФИО23 отвечала, что они ей были необходимы для каких-то переводов по работе, заверяла, что все в порядке. После ухода с работы ФИО23 рассказала, что осуществляла на них незаконные денежные переводы со счетов ФИО13 и Кайтагского отделов судебных приставов.

Том № л.д. 240-243

Вина подсудимой ФИО30 А.Р. в совершении указанных преступных деяний, подтверждается также исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами по уголовному делу:

- заявками на кассовые расходы со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД за 2014 год и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ; отчет о движении денежных средств по картам ПАО Сбербанк на имя ФИО1, поступивший из ГУ МВД России по СКФО ДД.ММ.ГГГГ вместе с материалами оперативно-розыскной деятельности; сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок на 24 листах бумаги формата А4; сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в ПАО «ФИО74» ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на диске.

Том №, л.д. 25-26, том №, л.д. 211-212, том №, л.д. 111-112,

том №, л.д. 143-144

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УФК по РД изъяты заявки на кассовые расходы со счетов ФИО13 и Кайтагского отделов судебных приставов УФССП России по РД в период с 2014 по 2018 годы, в назначении платежей, которых было указано - "возврат ошибочно перечисленных денежных средств", "перечисление средств в счет погашения долга взыскателю" и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на следующих лиц: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4-Шапиевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Том №, л.д. 7-9

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были изъяты заявки на кассовые расходы со счета ФИО13 отдела судебных приставов УФССП России по РД за 2014 год и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Том №, л.д. 123-167

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СБ ДРФ АО «Россельхозбанк» были изъяты сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Том №, л.д. 93-120

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОБ по Дагестанскому ГОСБ № Юго-Западного банка ПАО Сбербанк были изъяты сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Том №, л.д. 123-136

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заявки на кассовые расходы со счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД (далее ФИО75 ФИО21 и ФИО76 ФИО21) в период с 2014 по 2018 годы и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на следующих лиц: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4-Шапиевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в УФК по РД, содержащиеся на электронном носителе - диске формата DVD+R фирмы Verbatim

Общая сумма денежных средств, перечисленных на банковские счета вышеуказанных лиц со счетов Кайтагского и ФИО13 <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовые расходы и платежным поручениям данных отделов, составила <данные изъяты>., по ФИО77 ФИО21 - <данные изъяты>., по ФИО13 - <данные изъяты>

Том № л.д. 10-24

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заявки на кассовые расходы со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД за 2014 год и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ.

Всего по обозначенным заявкам и платежным поручениям со счета данного отдела судебных приставов в пользу Свидетель №5 перечислено денежные средств на общую сумму 494 тысячи рублей.

Том № л.д. 208-210

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен отчет о движении денежных средств по картам ПАО Сбербанк на имя ФИО1. Осмотром установлено, что в период с апреля 2015 года по декабрь 2015 года на банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, поступили денежные средства в размере 337 100 рублей следующими платежами: с банковской карты Свидетель №7: ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 600 рублей; с банковской карты Свидетель №3: ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей; с банковской карты ФИО15: ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 8 000 рублей.

Том № л.д. 107-110

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемок в ПАО «Сбербанк России» и в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром установлено, что со счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов УФССП России по РД за обозначенный период были перечислены денежные суммы на банковские счета следующих лиц: Свидетель №5 перечислены денежные средства в сумме 1 505 951,90 руб.; Свидетель №6 перечислены денежные средства в сумме 912 793,61 руб.; Свидетель №2 перечислены денежные средства в сумме 140 755,72 руб.; Свидетель №1 - в сумме 104 010,58 руб.; Свидетель №8 - в сумме 420 000,00 руб.; Свидетель №7 - в сумме 1 602 289,51 руб.; Свидетель №4 - в сумме 610 718,31 руб.; Свидетель №3 перечислены денежные средства в сумме 686 837,22 руб.

Так же осмотром установлено, что в период с апреля 2015 года по декабрь 2015 года на банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, поступили денежные средства в размере 337 100 рублей.

Том № л.д. 137-142

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи, расположенные в графах «Начальник» от имени Свидетель №9 в заявках на кассовые расходы со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД на имя Свидетель №5 за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО30 А.Р.

Том № л.д. 231-237

- справкой № об исследовании предметов и документов в отношении УФССП России по РД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных на банковские счета ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, со счетов Кайтагского и ФИО13 <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовые расходы данных отделов и платежным поручениям, в назначении платежей которых указано - «возврат ошибочно перечисленных денежных средств», «перечисление средств в счет погашения долга взыскателю» составляет № руб., в том числе по Кайтагскому ФИО21 - № руб., по ФИО13 - № руб.

Том № л.д. 141-154

Таким образом, суд приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО30 А.Р. в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц, по предварительному сговору и совместно ФИО1 с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы, заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, полностью доказана как вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего ФИО42, свидетелей ФИО38, Свидетель №10. Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО40,, Свидетель №1, Свидетель №3, оглашенных показаний свидетелей ФИО45, Свидетель №6, ФИО46, Свидетель №8, Свидетель №7, ФИО30 Р.Р., исследованными письменными материалами дела, так и показаниями самой подсудимой ФИО30 А.Р. и подсудимого ФИО1

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи, расположенные в графах «Начальник» от имени Свидетель №9 в заявках на кассовые расходы со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> на имя Свидетель №5 за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО30 А.Р. является мотивированным и научно обоснованным. Экспертиза проводился надлежащим лицом, имеющим соответствующее образование и стаж экспертной работы, в соответствии с УПК РФ, в рамках расследованного уголовного дела, на основании постановления следователя, с предупреждением эксперта об уголовной ответственности и разъяснением ему соответствующих прав.

Показания подсудимой ФИО30 А.Р., признавшей свою вину, подробно описавшей место, время, обстоятельства происходивших событий и совершенных ею действий, суд находит логичными, последовательными, так как они согласуются с иными доказательствами по делу, считает возможным положить их наряду с другими приведеннымидоказательствами в основу приговора.

Суд полагает, что квалифицирующий признак совершения хищения чужого имущества по предварительному сговору нашел свое подтверждение, так как подсудимой ФИО30 А.Р. совершено преступление по предварительному сговору с подсудимым ФИО1.

Во исполнение задуманного ФИО1 обучил ФИО30 А.Р. работе по ведению счета отдела УФССП России по РД и предложил ей, чтобы хранящиеся на счету отдела денежные средства под категорией "невыясненные" она распределяла на счета лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях с целью последующего их хищения, посредством отражения их в заявках на кассовые расходы в качестве получателей.

Суд считает, что квалифицирующий признак инкриминируемого подсудимой ФИО30 А.Р. хищения имущества в особо крупном размере нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, в котором установлено, что действиями ФИО30 А.Р. потерпевшей стороне - УФССП России по <адрес> причинен ущерб на сумму <данные изъяты>), что образует особо крупный размер в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ.

Все исследованные и приведенные в приговоре доказательства вины подсудимой ФИО30 А.Р., суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для признания вины ФИО30 А.Р. в совершении данных преступлений.

Действия подсудимой ФИО30 А.Р. суд квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и по ч.2 ст.292 УК РФ как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы, заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Подсудимый ФИО1 организовал совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО30 А.Р., с использованием служебного положения, в особо крупном размере и служебного подлога, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенного из корыстной заинтересованности, повлекшего существенное нарушение охраняемых законом интересов государства при следующих обстоятельствах.

Приказом УФССП России по <адрес> №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначен на должность начальника контрольно-ревизионного отдела УФССП России по <адрес>.

Согласно должностного регламента от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного руководителем УФССП России по <адрес>, на начальника контрольно-ревизионного отдела возложена обязанность по контролю за движением наличных и безналичных денежных средств на текущих счетах, по учету средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений УФССП России по <адрес>.

Когда возврат должнику денежных средств, оставшихся после удовлетворения всех требований взыскателя, невозможен, невостребованные должником либо взыскателем денежные средства по истечении трех лет на основании распоряжения старшего судебного пристава перечисляются в доход федерального бюджета на счета, открытые на балансовом счете № «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, на территории которых находятся подразделения судебных приставов, по коду бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации № «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета» (Инструкция «О порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов», утвержденной приказом Минюста РФ и Минфина РФ №н от ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО1, занимая должность начальника контрольно-ревизионного отдела УФССП России по <адрес>, в 2014 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории УФССП России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью хищения денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по <адрес>, вступил в предварительный сговор со старшим специалистом 2 разряда ФИО13 А.Р., на которую приказом УФССП России по РД № от ДД.ММ.ГГГГ была возложена обязанность по ведению депозитных счетов указанных отделов судебных приставов.

Во исполнение задуманного варианта хищения денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по <адрес>, ФИО1 обучил ФИО30 А.Р. работе по ведению депозитного счета отдела УФССП России по <адрес> и указал ей, чтобы хранящиеся на счету отдела денежные средства под категорией "невыясненные" она распределяла на счета лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях с целью последующего их хищения, посредством внесения заведомо ложных сведений в заявки на кассовые расходы, незаконно отражая данных лиц в качестве получателей. Тем самым ФИО1 выступил организатором совершаемого преступления.

ФИО30 А.Р., действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, в нарушение положений указанных Федерального закона «Об исполнительном производстве» и «Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов» по предварительному сговору с ФИО1, согласовав с ним все действия, в 2014 году, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО13 и Кайтагского ФИО21, действуя с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вносила заведомо ложные сведения в заявки на кассовые расходы данных отделов, отражая в них в качестве получателей денежных средств, которые хранились на счетах ФИО13 и Кайтагского ФИО21 под категорией "Невыясненные денежные средства" лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях, чьи банковские карточки находились в ее пользовании и которые не являлись получателями денежных средств по исполнительным производствам. Указанные заявки с внесенными в них ложными сведениями ФИО30 А.Р. направляла в соответствующие подразделения Управления Федерального казначейства по <адрес> - отдел № УФК по РД, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов на территории ФИО13 <адрес> Республики Дагестан и отдел № УФК по <адрес>, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов на территории <адрес> Республики Дагестан, сотрудники которых не были осведомлены о преступном умысле ФИО1 и ФИО30 А.Р.

На основании представленных ФИО30 А.Р. заявок на кассовые расходы с внесенными в них ложными сведениями осуществлялся перевод денежных средств с депозитных счетов указанных отделов судебных приставов на банковские счета матери подсудимой ФИО30 А.Р. -Свидетель №7 и знакомых ФИО30 А.Р. - Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8, которых в обозначенных заявках ФИО30 А.Р. незаконно указывала в качестве получателей, чьи банковские карточки были получены ею в пользование на основании того, что она состояла с ними в доверительных отношениях, под предлогом служебной и личной необходимости. В последующем, ФИО30 А.Р., с использованием их банковских карточек, обналичивала незаконно перечисленные им денежные средства, часть из которых передавала подсудимому ФИО1, часть оставляла себе.

Всего за указанный период на основании подготовленных
ФИО30 А.Р. заявок на кассовые расходы на банковские счета указанных лиц со счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21 были перечислены следующие денежные суммы: Свидетель №5 перечислены денежные средства в сумме 1 505 951,90 руб., из них Каякентским ФИО21 - 943 299,10 руб., Кайтагским ФИО21 - 562 652,80 руб.; Свидетель №6 перечислены денежные средства в сумме 912 793,61 руб., из них Каякентским ФИО21 - 244 586,54 руб., Кайтагским ФИО21 - 668 207,07 руб.; Свидетель №2 перечислены денежные средства в сумме 140 755,72 руб., из них Каякентским ФИО21 - 75 273,00 руб., Кайтагским ФИО21 - 65 482,72 руб.; Свидетель №1 - в сумме 104 010,58 руб., из которых Каякентским ФИО21 - 71 910,58 руб., Кайтагским ФИО21 - 32 100,00 руб.; Свидетель №8 - в сумме 420 000,00 руб., из них Каякентским ФИО21 - 260 000,00 руб., Кайтагским ФИО21 - 160 000,00 руб.; Свидетель №7 - в сумме 1 602 289,51 руб., из которых Каякентским ФИО21 - 1 116 839,51 руб., Кайтагским ФИО21 - 485 450,00 руб.; Свидетель №4 - в сумме 610 718,31 руб., из которых Каякентским ФИО21 - 165 498,42 руб., Кайтагским ФИО21 -445 219,89 руб.; Свидетель №3 перечислены денежные средства в сумме 686 837,22 руб., из которых Каякентским ФИО21 - 544 445,43 руб., Кайтагским ФИО21 - 142 391,79 руб. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета данных лиц со счетов указанных отделов судебных приставов были перечислены денежные средства в размере 5 983 356,85 руб. (пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи триста пятьдесят шесть рублей восемьдесят пять копеек).

Похищенные таким образом денежные средства в размере <данные изъяты>), ФИО1 и ФИО30 А.Р. поделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, что повлекло причинение УФССП России по РД имущественного вреда в указанном размере, чем своими умышленными действиями ФИО1 организовал совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ.

Он же, занимая должность начальника контрольно-ревизионного отдела УФССП России по РД, в 2014 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории УФССП России по РД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по <адрес>, вступил в предварительный сговор со старшим специалистом 2 разряда ФИО13 А.Р., на которую приказом УФССП России по РД № от ДД.ММ.ГГГГ была возложена обязанность по ведению депозитных счетов указанных отделов судебных приставов. Во исполнение задуманного ФИО1 лично обучил ФИО30 А.Р. работе по ведению счета отдела УФССП России по РД и указал ей, чтобы хранящиеся на счету отдела денежные средства под категорией "невыясненные" она распределяла на счета лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях с целью последующего их хищения, посредством внесения заведомо ложных сведений в заявки на кассовые расходы, незаконно отражая данных лиц в качестве получателей. Тем самым ФИО1 выступил организатором совершаемого преступления.

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью, в нарушение положений указанных Федерального закона «Об исполнительном производстве» и «Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов», ФИО30 А.Р. по предварительному сговору с ФИО1, согласованно с ним, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ФИО13 и Кайтагского ФИО21, расположенных по адресам: <адрес>, действуя с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, вносила заведомо ложные сведения в заявки на кассовые расходы данных отделов, отражая в них в качестве получателей денежных средств, которые хранились на счетах ФИО13 и ФИО78 ФИО21 под категорией "Невыясненные денежные средства", лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях, чьи банковские карточки находились в ее пользовании и которые не являлись получателями денежных средств по исполнительным производствам и не были осведомлены о преступном умысле ФИО30 А.Р. Указанные заявки с внесенными в них ложными сведениями ФИО30 А.Р. направляла в соответствующие подразделения Управления Федерального казначейства по <адрес> - отдел № УФК по РД, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов на территории ФИО13 <адрес> Республики Дагестан и отдел № УФК по <адрес>, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов на территории <адрес> Республики Дагестан, сотрудники которых не были осведомлены о преступном умысле ФИО1 и ФИО30 А.Р.

На основании представленных ФИО30 А.Р. заявок на кассовые расходы с внесенными в них ложными сведениями осуществлялся перевод денежных средств с депозитных счетов указанных отделов судебных приставов на банковские счета ее матери Свидетель №7 и знакомых - Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №8, которых в обозначенных заявках она незаконно указывала в качестве получателей, чьи банковские карточки в период 2014-2017 года, были получены ею в пользование на основании того, что она состояла с ними в доверительных отношениях, под предлогом служебной и личной необходимости. В последующем ФИО30 А.Р. с использованием их банковских карточек обналичивала незаконно перечисленные им денежные средства.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета указанных лиц со счетов ФИО13 и ФИО80 ФИО21 были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>, которые ФИО1 и ФИО30 А.Р. поделили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Своими действиями, выразившимися в организации совершения служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенного из корыстной заинтересованности, повлекшего существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в организации совершения мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенного из корыстной заинтересованности, повлекшего существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, признал частично и показал, что начал работать в службе судебных приставов с ДД.ММ.ГГГГ. Работу начал в отделе реализации арестованного имущества в управлении службы судебных приставов по <адрес>. В мае 2008 года перевелся в контрольно-ревизионный отдел ведущим специалистом. В 2013 году исполнял обязанности и потом, к концу 2014 года, был назначен начальником контрольно-ревизионного отдела Управления службы судебных приставов России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что сокращают отдел и превращается в группу. Ему была предложена другая должность его другом, эта должность ему не понравилась, в связи с чем он попал под сокращение. Последний рабочий день у него был ДД.ММ.ГГГГ. Два месяца он отдохнул и утроился в Западно-Каспийское федеральное управление Росрыболовства. Начал работать в Управлении, в Махачкале, заместителем начальника административного отдела, в ноябре 2015 года переведен на должность начальника Южного межрайонного отдела рыбоохраны <адрес>. На этой должности проработал по апрель 2016 года.

Он же показал, что всю работу по обучению работников АИС ФССП его и ФИО54 назначили по Дагестану из числа сотрудников по нашему направлению из числа работников старшими. Ему было дано Южное направление, ФИО54 - Северное. Их обучили специалисты, приехавшие из Москвы, они в свою очередь должны были внедрить это по всему Дагестану, потому что данное направление подчиняется начальникам отделов структурных подразделений, а у кого есть специалисты и на них распространяется. Они обучали соответственно всех начальников отделов и специалистов этих отделов по ведению депозитного счета, в том числе и приставов - исполнителей, потому что касается распределения поступивших средств. Денежные средства поступают на депозитный счет, специалист отдела прикрепляет их к исполнительному производству, исполнитель делает распределение денежных средств, затем специалист создает заявку на кассовый расход и переходит на назначение платежа для перевода денежных средств. В его функции как начальника контрольно-ревизионного отдела входил контроль, своевременность исполнения работников отделов и начальников отделов. Потому что больше трех-пяти дней они не имеют право находиться на депозитном счете. Данные денежные средства должны дойти по назначению. В отделах была очень провальная работа. В ФИО13 не скажу, так как ФИО30 А.Р. там вела эту работу, и ею более или менее была налажена работа. В Кайтагском, Избербашском и Дахадаевском отделах была провальная работа. Их по республике 40 отделов. Руководством было принято решение, что в эти отделы будет командирована ФИО14. Их по Дагестану 9 специалистов было. Так как остатки на счетах структурных подразделений были огромные, там и рекомендации были с Москвы, уменьшить остатки на счетах, чтобы улучшить по этой работе, так как опыт был, за такими специалистами были закреплены несколько структурных подразделений. И после этого руководителем УССП по <адрес> было принято решение о распределении таким образом, чтобы решить эту проблему, в том числе ФИО14 на эти 4 района. Вот ее работа в чем состояла и в дальнейшем потому что текучесть кадров была большая и обучение приходилось каждого второго по удаленке, по телефону все объяснять и разъяснять. Долгое время в 2013 году не проработал, когда попал в теракт, он находился на больничном, после больничного он вышел, где-то по истечению года его назначили начальником контрольно-ревизионного отдела. Он уволился со службы, будучи начальником контрольно-ревизионного отдела, ДД.ММ.ГГГГ в связи с сокращением его должности.

Он же показал, что в ходе судебного заседания ни один свидетель не подтвердил о его виновности в той или ином преступлении, кроме того, которое он признал о получении от ФИО30 А.Р. только 310000 рублей за то, что он не разглашал сведения о хищении денежных средств ФИО30 А.Р. В хищении денежных средств с подсудимой ФИО30 А.Р. он никакого участия не принимал. В период времени с 6 мая по ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 А.Р. сообщила ему, что выводит и обналичивает небольшие суммы с депозитного счета ФИО13. Она вышла с предложением к нему помочь ей сокрыть совершенное ей преступление. Он обещал ей помочь с организацией схемы сокрытия данного преступления. Исходя из данных им обещаний ФИО30 А.Р. ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства и последний платеж был переведен то ли 7 то ли ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 310000 рублей. Однако данное обещание ФИО30 А.Р. сокрыть данное преступление не смог, поскольку он заведомо знал, что ничем помочь не сможет, так как на тот момент он уже не работал в службе судебных приставов. Никакого доступа к базам он не имел. В дальнейшем, при выявлении органами предварительного следствия хищений ФИО30 А.Р., она в обиду ему решила оговорить, дабы уменьшить себе сумму возмещения ущерба в последующем.

Он не согласен с обвинением и в той части, что он обучал ФИО30 А.Р. лично обналичивать денежные средства для дальнейшего их хищения. Действительно, он обучал ФИО30 А.Р. как вести депозитный счет отдела, как и других работников структурных подразделений УФССП России по <адрес>, что подтвердили допрошенные в судебном заседании свидетели.

Он же показал, что признательные показания, которые были даны на предварительном следствии, были даны психологическим давлением следователя, потому что ДД.ММ.ГГГГ его задержали и 20 августа взяли под стражу согласно решения Советского районного суда <адрес>. Условия были такие, или он признает, если не признает, остается в СИЗО. У него четверо малолетних детей, ему некого ручаться. Взамен свободы он дал признательные показания на предварительном следствии.

Несмотря на частичное признание своей вины вмененных ему преступлений, вина подсудимого ФИО55 в организации совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО30 А.Р., с использованием служебного положения, в особо крупном размере и организации совершении служебного подлога, внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенного из корыстной заинтересованности, повлекшего существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, подтверждается показаниями подсудимой ФИО30 А.Р., свидетелей ФИО38 и Свидетель №10

Подсудимая ФИО30 А.Р. показала, что согласно должностным обязанностям ведением счетов отделов ССП должны были заниматься непосредственно начальники отделов. По предложению ФИО1 в ФИО13 и ФИО83 отделах этим занималась она. В дальнейшем, в 2014 году, возложение обязанности на ведение депозитного счета ФИО13, ФИО81, ФИО82 ФИО21 и ФИО84 городского отдела ССП приказом по Управлению были возложены на нее. Поэтому начальники ФИО13 и ФИО85 отделов ФИО38 и ФИО39 представили ей доступ к своим компьютерам, через которые осуществлялся доступ к счету отдела, свои электронные подписи и ключи от кабинетов. Они ей также сообщили пароли для входа в систему «ПК АИС ФССП России» и в СУФД - система удаленного финансового документооборота, через который осуществлялась работа по ведению счетов отделов. Свидетель №9 и ФИО39 полностью доверяли ей, так как она работала по прямому указанию ФИО1 Ее работу они не проверяли и не могли проверить, так как не разбирались в этих вопросах. Последние два отдела (ФИО86 городской отдел судебных приставов и ФИО87 отдел) она, практически, не выезжала по той причине, что сами разбирались в вопросах ведения счетов. Она к этим отделам выезжала лишь по вопросам оказания помощи, однако к самым счетам доступа не имела.

В 2014 году, в ходе разговора, ФИО1 разъяснил ей порядок ее работы и объяснил, что поступающие на счета отделов ССП денежные средства делятся на две категории: "выясненные денежные средства", где указываются данные должника, взыскателя и номера исполнительных производств и "невыясненные денежные средства", когда поступали практически пустые платежные поручения без указания сведений о назначении оплаты, а так же без информации о должниках, взыскателях и номерах исполнительных производств, во исполнение которых поступали данные денежные средства. С его слов это были платежные поручения более чем трехгодичной давности, по которым не было известно их назначение. Он объяснил ей, что данные деньги, то есть "невыясненные", хранились на счетах отделов в остатке, и при не выявлении по истечении трех лет с момента поступления их назначения, должны были направляться в федеральный бюджет. При этом он указал ей, что направлять их в федеральный бюджет не нужно, чтобы она в заявках отражала их назначение, как подлежащие возврату или же перечислению, как ошибочно направленные. В качестве контрагентов, на чьи счета будут направляться данные денежные средства, он сказал ей, найти своих людей и отражать их. Затем же снимать эти деньги с их карточек и направлять к нему. Делить эти деньги ФИО1 ей изначально сказал, что они будут пополам, хотя почти всю сумму забирал он, а именно 70%, остальные же 30 % он оставлял ей. Фактически всей работе по ведению депозитного счета отделов ССП ее обучил ФИО1

Исполняя указания ФИО1,она нашла своих близких людей: Свидетель №7 и ФИО30 Р.Р. и знакомых людей: ФИО40, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №3, ФИО41, получила от них их банковские карты и ими она пользовалось в определенные периоды.

Далее, как обучил ФИО1, она вносила заведомо ложные сведения в заявки на кассовые расходы ФИО13 и Кайтагского ФИО21, отражая в них в качестве получателей денежных средств, которые хранились на счетах ФИО13 и ФИО88 ФИО21 под категорий «невыясненные денежные средства лиц, которые состояли с ней в доверительных отношениях, чьи банковские карточки находились в ее пользовании и которые не являлись получателями денежных средств по исполнительным производствам. Указанные заявки с внесенными в них ложными сведениями она направляла в соответствующие подразделения Управления Федерального казначейства по <адрес>, осуществляющие кассовое обслуживание на территории ФИО13 и <адрес>ов. На основании представленных ею заявок на кассовые расходы с внесенными в них ложными сведениями осуществлялся перевод денежных средств с депозитных счетов указанных отделов судебных приставов на банковские счета ее близких и знакомых, которых в заявках она незаконно указывала в качестве получателей лиц. В последующем, с использованием их банковских карточек, она обналичивала незаконно перечисленные им денежные средства и полученными деньгами распоряжались вместе с ФИО1

О том, что будет вести депозитный счет отдела ФИО30 А.Р. представил ФИО1, который приехал в отдел и который работал на тот момент начальником контрольно-ревизионного отдела УФССП по <адрес>. Он указал ему не вмешиваться в работу ФИО30 А.Р. по ведению депозитного счета отдела, поскольку ведением депозитного счета Каякетского отдела ССП будет заниматься только ФИО30 А.Р., на кого согласно приказа Управления возложена обязанность по ведению депозитного счета отдела, в связи с чем он предоставлял ей ключ для входа в кабинет, в базу «ПК АИС ФССП России» и сообщил ей пароли для входа в данную информационную систему и в СУФД, а также предоставил ей доступ к электронной подписи. Когда приезжал ФИО1 в отдел для представления, в отдельном кабинете, в его приемной, обучал ФИО30 А.Р. как работать по депозиту. Он не может точно сказать, сколько раз приезжал ФИО1, но приезжал в отдел для обучения ФИО30 А.Р. два раза, один раз остался на работе до двух часов ночи, после он остался ночью у него и утром уехал. Тогда всю работу по ведению депозитного счета отдела выполняла только ФИО30 А.Р., которая составляла заявки на кассовые расходы и заносила их в базу, проставляя в них подписи за него.

Он же показал, что в конце января - начале февраля 2019 года ему стало известно о том, что проводится проверка УБЭП по СКФО по факту незаконного перечисления денежных средств с 2014 года со счета ФИО13 отдела ССП. Узнал об этом, когда УФССП России по РД запросило у него сведения о начислениях денежных средств со счета отдела ряду лиц, они интересовались у него, каким образом и на основании каких документов были осуществлены данные начисления. Так как ведением счета отдела в указанный период занималась ФИО30 А.Р., он стал у нее интересоваться относительно указанного. Последняя рассказала ему, что в заявках на кассовые расходы со счета отдела по денежным средствам, которые были в остатке под категорией "невыясненные", она отражала в качестве контрагентов, на чьи счета будут направляться данные денежные средства, своих лиц, с банковских карточек которых она в последующем снимала незаконно начисленные им деньги. При этом она в заявках проставляла его подписи. Таким же образом она перечислила денежные средства с остатка на счете Кайтагского отдела, назначение которых до внесения ею в заявки ложных сведений так же было невыяснено. Когда он расспрашивал ее, зачем она это сделала, ФИО30 А.Р. ответила, что ей нужны были деньги, так же она ему сообщила, что обо всем этом было известно начальнику контрольно-ревизионного отдела Управления ФИО1, который и курировал ее работу.

Свидетель Свидетель №10 показал, что в период с сентября-октября 2013 года до ноября 2015 года он работал начальником отдела - старшего судебного пристава <адрес> УФССП России по <адрес>. Приказом руководителя Управления для оказания помощи в ведении депозитного счета отдела в качестве специалиста была назначена старший специалист 2 разряда ФИО13 отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> ФИО30 А.Р., которая и занималась единолично всеми вопросами, относящимися к работе по счету, примерно, с апреля-мая 2014 года. Чтобы представить ее и объяснить порядок ее работы на месте приехал начальник контрольно-ревизионного отдела УФССП России по <адрес> ФИО1 В последующем, он так же пару раз приезжал вместе с ней к ним в отдел для того, чтобы разобраться с остатком денежных средств на депозитном счете. Он в этом не разбирался и поэтому в эту работу не вмешивался. Кроме ФИО30 А.Р. никто в их отделе не умел вести работу по ведению счета. ФИО1 прямо указал ему, чтобы он оказал полное содействие и создал все необходимые условия для работы ФИО30 А.Р. С его слов, в соответствии с приказом руководства всеми вопросами по работе со счетом отдела должна заниматься она. По этой причине он предоставил ей возможность доступа в его кабинет и к его служебному компьютеру, через который осуществлялся вход в базу "ПК АИС ФССП России" и сообщил ей пароли для входа в данную информационную систему и в СУФД - система удаленного финансового документооборота. Так же он предоставил ей свой ключ для входа в "ПК АИС ФССП России", и свою электронную подпись, чтобы она могла сама оформлять и направлять в казначейство заявки на кассовые расходы со счета отдела. Всю работу по ведению депозитного счета отдела выполняла ФИО30 А.Р. Последняя и составляла заявки на кассовые расходы и заносила их в базу, проставляя в них подписи за него.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается также исследованных в судебном заседании вещественными доказательствами по уголовному делу:

- заявками на кассовые расходы со счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД и платежные поручения, составленные на основании них за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на следующих лиц: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4-Шапиевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержащиеся на электронном носителе - диске формата DVD+R фирмы Verbatim; заявки на кассовые расходы со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД за 2014 год и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ; отчет о движении денежных средств по картам ПАО Сбербанк на имя ФИО1, поступивший из ГУ МВД России по СКФО ДД.ММ.ГГГГ вместе с материалами оперативно-розыскной деятельности; сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок на 24 листах бумаги формата А4; сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на диске.

Том № л.д. 25-26, том № л.д. 211-212, том № л.д. 111-112,

том № л.д. 143-144

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УФК по РД изъяты заявки на кассовые расходы со счетов ФИО13 и ФИО89 отделов судебных приставов УФССП России по РД в период с 2014 по 2018 годы, в назначении платежей, которых было указано - "возврат ошибочно перечисленных денежных средств", "перечисление средств в счет погашения долга взыскателю" и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на следующих лиц: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4-Шапиевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Том № л.д. 7-9

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были изъяты заявки на кассовые расходы со счета ФИО13 отдела судебных приставов УФССП России по РД за 2014 год и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Том № л.д. 123-167

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СБ ДРФ АО «ФИО90» были изъяты сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Том № л.д. 93-120

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОБ по ФИО92 ГОСБ № Юго-Западного банка ПАО ФИО91 были изъяты сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Том № л.д. 123-136

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заявки на кассовые расходы со счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД (далее Каякентский ФИО21 и Кайтагский ФИО21) в период с 2014 по 2018 годы и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на следующих лиц: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4-Шапиевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в УФК по РД, содержащиеся на электронном носителе - диске формата DVD+R фирмы Verbatim

Общая сумма денежных средств, перечисленных на банковские счета вышеуказанных лиц со счетов Кайтагского и ФИО13 <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовые расходы и платежным поручениям данных отделов, составила <данные изъяты>., по ФИО93 ФИО21 - <данные изъяты> руб., по ФИО13 - <данные изъяты>

Том № л.д. 10-24

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заявки на кассовые расходы со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД за 2014 год и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ.

Всего по обозначенным заявкам и платежным поручениям со счета данного отдела судебных приставов в пользу Свидетель №5 предусмотрено перечисление денежных средств на общую сумму 494 тысячи рублей.

Том № л.д. 208-210

Том № л.д. 107-110

30. Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемок в ПАО «Сбербанк России» и в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром установлено, что со счетов ФИО13 и ФИО94 районных отделов УФССП России по РД за обозначенный период были перечислены денежные суммы на банковские счета следующих лиц: Свидетель №5 перечислены денежные средства в сумме 1 505 951,90 руб.; Свидетель №6 перечислены денежные средства в сумме 912 793,61 руб.; Свидетель №2 перечислены денежные средства в сумме 140 755,72 руб.; Свидетель №1 - в сумме 104 010,58 руб.; Свидетель №8 - в сумме 420 000,00 руб.; Свидетель №7 - в сумме 1 602 289,51 руб.; Свидетель №4 - в сумме 610 718,31 руб.; Свидетель №3 перечислены денежные средства в сумме 686 837,22 руб.

Том № л.д. 137-142

31. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи, расположенные в графах «Начальник» от имени Свидетель №9 в заявках на кассовые расходы со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД на имя Свидетель №5 за №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО30 А.Р.

Том № л.д. 231-237

32. Справка № об исследовании предметов и документов в отношении УФССП России по РД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных на банковские счета ФИО3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, со счетов ФИО96 и ФИО13 <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявкам на кассовые расходы данных отделов и платежным поручениям, в назначении платежей которых указано - «возврат ошибочно перечисленных денежных средств», «перечисление средств в счет погашения долга взыскателю» составляет <данные изъяты> руб., в том числе по ФИО95 ФИО21 - <данные изъяты>,28 руб., по ФИО13 - 3 <данные изъяты> руб.

Том № л.д. 141-154

Изучив все представленные доказательства, как по отдельности, так и в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении преступлений - организации мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору с ФИО30 А.Р.с использованием служебного положения, в особо крупном размере и в организации совершения служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенного из корыстной заинтересованности, повлекшего существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

ФИО1 в судебном заседании частично изменил свои показания, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ об обстоятельствах совершенных преступлений. Признавая получение от подсудимой ФИО30 А.Р. 310000 рублей отрицал в организации совершения им по предварительному сговору с ФИО30 А.Р. хищения денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21 в период с 2014 по 2017 года.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования и в суде, по ходатайству государственного обвинителя в соответствии ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им при допросе на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, где он показал:

«По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее: по вышеуказанному адресу я проживаю вместе со своей семьей. Русским языком владею свободно и в услугах переводчика не нуждаюсь. На учете у врача психиатра и нарколога не состою, являюсь инвали<адрес> группы. Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, в том числе положения ст.51 Конституции РФ. Желаю, чтобы мои интересы по уголовному делу представлял нанятый мной адвокат ФИО49 Отводов ни к кому не имею. Вину свою по предъявленному мне обвинению признаю частично, в содеянном раскаиваюсь.

С декабря 2006 года до ДД.ММ.ГГГГ я работал в системе ФССП России. Изначально я состоял в должности ведущего специалиста отдела реализации арестованного имущества Управления. В 2008 году я был назначен на должность ведущего специалиста контрольно-ревизионного отдела Управления. Я ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ я исполнял обязанности начальника данного отдела, а с ДД.ММ.ГГГГ приказом руководителя УФССП России по РД был утвержден в данной должности, на которой проработал до ДД.ММ.ГГГГ. Я был уволен со службы судебных приставов в связи с сокращением должности.

В его должностные обязанности на период нахождения на должности начальника контрольно-ревизионного отдела УФССП России по РД входило проверка лицевых счетов структурных подразделений, проверка финансово-экономического отдела, отдела кадров и отдела материально-технического обеспечения Управления, осуществление контроля за движением наличных и безналичных денежных средств на текущих счетах, учет средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений УФССП России по РД. Каждый отдел Управления имел свой лицевой счет, открытый в УФК по РД. На данный счет поступали денежные средства взысканные в рамках исполнительных производств. Имелись многочисленные случаи поступления на счет отдела денежных средств без данных о назначении платежа, без номера исполнительного производства и данных плательщика и контрагента, которые заносились в базу данных «ПК АИС ФССП России» как «невыясненные денежные средства». Все деньги на счета отделов поступали через казначейство платежными поручениями. Данные поручения обрабатывались, шла привязка к конкретным исполнительным производствам и шло последующее распределение и перечисление по заявкам на кассовые расходы по назначению. При работе с «невыясненными денежными средствами», которые поступили на счет отдела, последние хранятся на счету в течение 3 лет и при не выявлении их назначения подлежат перечислению в федеральный бюджет, как невостребованные денежные средства.

Полномочиями по работе со счетом отдела наделялись только начальники, они были ответственными по ведению счета отдела. В некоторых подразделениях были введены должности специалистов по ведению депозитного счета. В 2014 году приказом УФССП России по РД указанная обязанность так же была возложена на старших специалистов 2 и 3 разряда.

С 2014 года в ФИО13 <адрес>ном отделе судебных приставов для оказания помощи начальнику в работе по распределению поступающих на счет отдела денежных средств была определена старший специалист 2 разряда указанного структурного подразделения УФССП России по РД ФИО30 А.Р. Так же на нее была возложена обязанность по оказанию помощи в ведении счета ФИО97 отдела УФССП России по РД.

Перед тем как ФИО30 А.Р. приступила к работе по ведению счетов указанных отделов ССП, еще до того, как данная обязанность была возложена на нее приказом УФССП России по РД, он виделся с ней, это было в 2014 году, точную дату не помнит. Он разъяснил ФИО30 А.Р., что на нее будет возложена обязанность по ведению депозитных счетов. Так же разъяснил порядок ее работы. При этой встрече он предложил ФИО15, найти своих людей, на счета которых она могла бы перечислять денежные средства, которые хранились на счетах ФИО13 и ФИО100 ФИО21 под категорией «невыясненные», чтобы в заявках на кассовые расходы со счетов данных отделов она отражала этих людей в качестве получателей данных денег. Затем же снимать эти деньги с их карточек и делить с ним. ФИО23 согласилась на это. Делить деньги мы договорились пополам. Так же он сам приезжал в ФИО98 и ФИО99 отделы судебных приставов, где настраивал ветки депозитных счетов, вбивал необходимые сведения в базу данных «ПК АИС ФССП России», и показал ей порядок работы по ведению счетов на практике. При этом он наглядно указал ей на денежные средства, которые отражаются в остатке, как «невыясненные», и показал, как работать по заявкам на кассовые расходы с внесением в них ложных сведений относительно их назначения и получателей. Так же показал, как создавать и удалять указанные заявки с базы «ПК АИС ФССП России» и дал указание начальникам данных отделов Свидетель №9 и Свидетель №10, что работу по ведению счетов будет вести ФИО30 А.Р., чтобы они предоставили ей все необходимое для этого. Когда приезжал в данные отделы не помню, кажется в 2014 году.

Так с 2014 года до мая 2015 года, когда он был уволен со службы в УФССП России по РД, он совместно с ФИО30 А.Р. указанным способом совершали хищение денежных средств со счетов ФИО13 и ФИО101 ФИО21. Какую сумму в общем она вывела со счетов указанных отделов судебных приставов, ему не известно. Из похищенных денег ФИО30 А.Р. передала ему только 310 тысяч рублей. Эти деньги в период с апреля 2015 по декабрь 2015 года, ФИО23 перевела на его банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России». Перечислила она ему эти денежные средства следующими платежами: от Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 35 000 рублей; от Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей; от ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей. Он не имел возможности проверить сумму выведенных ею денежных средств в полном объеме, так как для этого необходимо было расшифровать распечатки с казначейства и провести сверку с данными в базе ПК АИС вручную. Это им выполнено не было, так как он доверял ФИО23. А после увольнения он вообще не имел доступа к данным ПК АИС и казначейства и соответственно никак не мог проверить ее работу. По этой причине он вину свою признает частично, лишь в части хищения им со счетов ФИО13 и ФИО102 ФИО21 денежных средств в сумме 310 тысяч рублей. В остальной части к содеянному ФИО30 А.Р. он не причастен. Ее доводы о том, что она делилась со мной похищенными ею деньгами после декабря 2015 года, из-за опасений, что могу ее разоблачить, не состоятельны, так как тем самым я разоблачил бы себя. Похищенные деньги я расходовал на свои личные нужды, на какие именно не помню. Более мне нечего показать по существу совершенного мной преступления».

Том № л.д. 161-167

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО1 на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии адвоката ФИО49, последовательно усматривается, что он является организатором совершенных преступлений. От ФИО1, а не от подсудимой ФИО30 А.Р., исходило предложение о возможности совершения хищения денежных средств, находящихся в депозитных счетах ФИО13 и ФИО103 ФИО21.

Кроме того, в ходе допроса следователя ФИО47 в связи с расхождением показаний подсудимого ФИО1, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ на вопрос председательствующего, «Вы подтверждаете показания, данные на следствии ДД.ММ.ГГГГ?» подсудимый ФИО1 ответил, что «Да, я подписал в действительности, но я не читал нормально».

Исследовав и проверив приведенные показания подсудимого ФИО1 в судебном заседании и на предварительном следствии, анализировав их путем сопоставления между собой и с другими исследованными судом приведенными выше доказательствами, в частности, показаниями подсудимой ФИО30 А.Р., свидетелей ФИО38 и Свидетель №10, суд дает критическую оценку показаниям подсудимого ФИО1, данным им в судебном заседании и считает, что показания подсудимого ФИО1 на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, данные им с участием защитника ФИО49, являются правдивыми, объективными, согласующимися с подробными и последовательными показаниями подсудимой ФИО30 А.Р., свидетелей ФИО38 и Свидетель №10, данные им как на предварительном следствии, так и в судебном заседании., которые судом взяты за основу приговора.

Вопреки доводам подсудимого ФИО1и адвоката ФИО53, судом не установлены какие-либо нарушения норм процессуального закона при проведении следственных действий, проведенных с участием подсудимого ФИО1 в присутствии его защитника при допросах в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования, что позволяет сделать вывод суду о том, что показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, согласуются с остальными приведенными доказательствами по делу.

Изменение показаний ФИО1в судебном заседании в части организации совершения мошенничества, превышающей размер полученных им у ФИО26 А.Р.денег свыше 310000 рублей, также организации совершении служебного подлога, суд признает опровергнутыми приведенными доказательствами, положенными в основу приговора, и признанными судом установленными фактическим обстоятельств дела, и связаны с целью необоснованного ухода от ответственности за содеянное.

Допрошенный в судебном заседании следователь ФИО47-А. подтвердил, какого либо давление на подсудимого ФИО1 в ходе предварительного следствия не было оказано, показания подсудимый ФИО1 дал добровольно, в присутствии его адвоката.

Таким образом, на основании исследования, проверки и анализа приведенных доказательств путем их сопоставления и их оценки в соответствии с требованиями ст.ст.17, 85-88, 240 УПК РФ, суд приходит к убеждению об установлении материалами дела фактических обстоятельств дела об организации подсудимым ФИО1 совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО30 А.Р., с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и организации совершение служебного подлога, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенного из корыстной заинтересованности, повлекшего существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Суд находит несостоятельными доводы подсудимого ФИО1 о получении у ФИО30 310 тысячи рублей за неразглашение ее действий по совершению хищения денежных средств, а также об отсутствии у него сговора на совершение хищения денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и ФИО105 ФИО21 с подсудимой ФИО30 А.Р., поскольку совокупностью приведенных и положенных в основу приговора суда доказательств установлена виновность ФИО1 в организации совместно, по предварительному сговору с ФИО30 А.Р. хищению денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и ФИО104 ФИО21.

При таких обстоятельствах, суд находит установленным наличие предварительного сговора ФИО1 с ФИО30 А.Р. на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и организации служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы, заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

В части довода подсудимого ФИО1 об отсутствии в его действиях квалифицирующего признака совершения хищения в особо крупном размере, суд не может согласиться, по следующим основаниям. Во - первых, ФИО1 организовал совершение хищения денежных средств по предварительному сговору группой лиц совместно с ФИО30 А.Р. Во -вторых, указанные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей составляет особо крупный размер согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ и охватывалось единым совместным умыслом ФИО1 и ФИО30 А.Р. в совершении хищения указанных денежных средств.

Суд не может согласиться с доводами адвоката ФИО53 в той части, что уголовное дело в отношении ФИО1 органами предварительного следствия сфальсифицировано, в основу обвинения легли ложные и голословные показания подсудимой ФИО30 А.Р., поскольку показания ФИО30 А.Р. согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №10 и с другими доказательствами, которые нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Вопреки утверждениям подсудимого ФИО1 и адвоката ФИО53, что признательные показания были даны подсудимым ФИО1 под давлением, поскольку у него другого выхода не было, так как находился под стражей, также не соответствует в действительности, поскольку показания ФИО1 были даны по его письменному обращению следователю добровольно, в присутствии адвоката ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился под домашним арестом.

Все исследованные и приведенные в приговоре доказательства вины подсудимого ФИО1 суд находит относимыми, допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для признания вины ФИО1 в совершении вмененных ему преступлений.

Указанные действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.33, ч. 4 ст.159 УК РФ как организация мошенничества, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц, по предварительному сговору с ФИО30 А.Р., лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и по ч.3 ст.33, ч.2 ст.292 УК РФ как организации служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы, заведомо ложных сведений, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Суд полагает, что квалифицирующий признак совершения преступления «по предварительному сговору» нашел свое подтверждение как из показаний ФИО1, так из показаний подсудимой ФИО30 А.Р., наличием организатора преступления и исполнителя, преступного умысла подсудимых, направленного на хищение денег с депозитных счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21.

Суд считает, что квалифицирующий признак инкриминируемого подсудимому ФИО1 мошеннического хищения денежных средств с депозитных счетов ФИО13 и Кайтагского ФИО21 в «особо крупном размере» нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, в котором установлено, что действиями ФИО1 и ФИО30 А.Р. причинен ущерб УССП России по <адрес> на сумму <данные изъяты>), что образует особо крупный размер в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ.

При назначения наказания подсудимым ФИО30 А.Р. и ФИО1 в соответствии со ст.6 и ч.3 ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

Подсудимая ФИО30 А.Р. впервые совершила преступления, чистосердечно раскаялась в содеянном, активно способствовала следствию в раскрытию совершенных преступлений, ранее ни в чем предосудительном замечена не была, имеет постоянное место жительства, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно с места жительства и по предыдущему месту работы, является инвалидом третей группы, что признаны судом в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание. При этом отягчающих вину обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, руководствуясь положениями ст.43 УК РФ, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, исправление ФИО30 А.Р. возможно лишь при назначении наказания в виде лишения свободы, однако с учетом данных о личности, а также смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО30 А.Р. наказание с применением ст.73 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой назначение ей дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд находит нецелесообразным.

Подсудимый ФИО1 ранее судим, судимость не погашена, назначенный по приговору суда уголовный штраф не оплачен, вину признал частично.

При этом, подсудимый ФИО1 с места жительства характеризуется положительно, многократно поощрялся по прежней работе грамотами за хорошую и плодотворную работу, имеет заболевания, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является инвали<адрес> группы как он, так и его супруга, на иждивении имеет четверо малолетних детей, пострадал от теракта во время несения службы в 2013 году, что признаны судом в соответствии ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание. Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено.

Вместе с тем, оценивая вышеприведенные обстоятельства в совокупности с данными о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, принимая во внимание, что назначенное наказание по приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ не исполнено, судимость не погашена и до погашения судимости совершено повторно тяжкое преступление, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества, поскольку, по убеждению суда, применение условного осуждения не сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно, восстановление социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Таким образом, оснований для применения ст.73 УК РФ в отношении ФИО1 суд не усматривает. Учитывая, что подсудимый совершил тяжкое преступление при отсутствии рецидива, он подлежит направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. При этом суд считает возможным назначить наказание с учетом смягчающих обстоятельств. С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, его материального положения, назначение ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, суд находит нецелесообразным.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ и изменения категории совершенных подсудимыми ФИО30 А.Р. и ФИО1 преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. Представитель потерпевшего ФИО32 Р.М. пояснил, что иск будет предъявлен после вынесения приговора. Суд признает за потерпевшей стороной право на удовлетворения гражданского иска, и передать вопрос о возмещении ущерба с ФИО30 А.Р. и ФИО1 солидарно в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в обеспечение исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска согласно постановлений Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о наложении ареста на имущества в отношении ФИО1 и от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО30 А.Р. оставить в силе до решения вопроса о возмещении причиненного ущерба.

Том №, л.д.53-54, 121, 122, Том №, л.д.75-76

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО14 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и ч.2 ст.292 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ - в виде 2 года 6 месяцев лишение свободы со штрафом в сумме <данные изъяты> рублей без ограничения свободы;

- по части 2 ст.292 УК РФ - в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

В соответствии ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказания окончательно назначить наказание ФИО30 А.Р. в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере <данные изъяты> рублей без ограничения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишение свободы, назначенное ФИО30 А.Р. по настоящему приговору, считать условным, установив ей испытательный срок 4 (четыре) года, обязав ее встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных, в срок, установленный указанным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Штраф оплатить по реквизитам: получатель платежа - УФК по РД (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, л/с №А58650); ОКТМО - 82701000; ИНН -0570004769; КПП - 057201001; БИК - 048209001; Р/С - 40№ ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России. Код доходов - 41№. Наименование платежа: уголовный штраф.

Меру пресечения подсудимой ФИО30 А.Р. подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.33, ч.2 ст.292 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ - в виде 2 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком 1 (один) год, без штрафа.

- по ч.3 ст.33, ст.292 УК РФ в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

В соответствии ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказания окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима без штрафа, с ограничения свободы сроком на 1 (один) год, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, присоединить к данному приговору наказание в виде штрафа в размере 120000 рублей, назначенное по приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст. 159, по ч.2 ст.159 и по ч.3 ст.159 УК РФ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом <данные изъяты> рубле в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничения свободы сроком на 1 (один) год, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО1 с момента отбывания основного наказания, следующие ограничения:

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

- не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, по месту жительства один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу.

ФИО1 взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу с зачетом в срок лишения свободы времени содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ и времени содержания ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы, с учетом положений, предусмотренных ч.3.4 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- заявки на кассовые расходы со счетов ФИО13 и <адрес>ных отделов судебных приставов УФССП России по РД и платежные поручения, составленные на основании них за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на следующих лиц: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4-ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержащиеся на электронном носителе - диске формата DVD+R фирмы Verbatim;

- заявки на кассовые расходы со счета ФИО13 <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по РД за 2014 год и платежные поручения, составленные на основании данных заявок на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ; отчет о движении денежных средств по картам ПАО Сбербанк на имя ФИО1, поступивший из ГУ МВД России по СКФО ДД.ММ.ГГГГ вместе с материалами оперативно-розыскной деятельности; сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в Дагестанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ в виде расширенных выписок на 24 листах бумаги формата А4; сведения о движении денежных средств по банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся на диске, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан через Кайтагский районный суд в течение десяти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в течение десяти суток со дня вручения им копии приговора, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в своих апелляционных жалобах или в возражениях на жалобы.

Судья

Приговор по делу № 1-39/2020 от 27.05.2020

1-39/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица