Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-212/2016 (1-934/2015;) от 24.12.2015

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 30 сентября 2016 года

Промышленный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Каплаухова А.А.,

при секретаре судебного заседания Селиверстове А.А.,

с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Савченко А.Н.,

подсудимого Кизилова С.В.,

защитника подсудимого Кизилова С.В. адвоката Колотай П.В.,

представителя потерпевшего Ластовкиной Н.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Кизилова С. В., дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего директором ООО «Вертикаль», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кизилов С.В. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с решением № от дата единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (далее - ООО «Вертикаль»), зарегистрированного по адресу: <адрес>, офис 71, Кизилов С.В. с дата назначен на должность директора указанного общества с правом подписи банковских, финансовых и других документов.

В соответствии с пунктами 10.1, 10.6 и 10.7 Устава ООО «Вертикаль», утвержденного решением № от дата единственного участника общества, на Кизилова С.В., как директора ООО «Вертикаль», были возложены обязанности по руководству текущей деятельностью общества, представлению интересов общества и совершению сделок, изданию приказов о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, распоряжению имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством, открытию расчетного, валютного и других счетов общества в банковских учреждениях, заключению договоров и совершению иных сделок, обеспечению организации бухгалтерского учета и ведению отчетности.

Таким образом, Кизилов С.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Вертикаль».

В октябре 2013 года, но не позднее дата, точная дата не установлена, директор ООО «Вертикаль» Кизилов С.В., находясь в неустановленном месте, руководствуясь корыстными мотивами, решил с использованием своего служебного положения похитить денежные средства открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (с дата организационно-правовая форма банка изменена на акционерное общество «Россельхозбанк»), в особо крупном размере, путем представления ОАО «Россельхозбанк» заведомо недостоверных сведений о финансово-хозяйственном положении ООО «Вертикаль», заключения от имени ООО «Вертикаль» с ОАО «Россельхозбанк» кредитных договоров и последующего хищения денежных средств, выделенных в качестве кредитов.

дата Кизилов С.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк», путем представления банку заведомо недостоверных сведений, с использованием служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», подал от имении ООО «Вертикаль» заявку № на предоставление кредита в сумме 30000000 рублей сроком на 13 месяцев, а также заявку № на предоставление кредита в сумме 30000000 рублей сроком на 12 месяцев.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с дата по дата, точные дата и место не установлены, Кизилов С.В. изготовил при неустановленных обстоятельствах отчет о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 1 квартал 2013 года, отчет о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 1 полугодие 2013 года, отчет о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года, которые содержали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Вертикаль».

В отчете о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 1 квартал 2013 года, изготовленном Кизиловым С.В., была занижена сумма себестоимости продаж на 1976000 рублей, занижена сумма прочих расходов на 4000 рублей, завышена сумма прибыли до налогообложения на 1980000 рублей, завышена сумма налога на прибыль на 396000 рублей, чем в налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2013 года, представленной ООО «Вертикаль» в ИФНС России по <адрес>.

В отчете о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 1 полугодие 2013 года, изготовленном Кизиловым С.В., была занижена сумма себестоимости продаж на 4577000 рублей, занижена сумма прочих расходов на 4000 рублей, завышена сумма прибыли до налогообложения на 4560000 рублей, завышена сумма налога на прибыль на 912 000 рублей, чем в налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 полугодие 2013 года, представленной ООО «Вертикаль» в ИФНС России по <адрес>.

В отчете о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года, изготовленном Кизиловым С.В., была занижена сумма себестоимости продаж на 7188000 рублей, занижена сумма прочих расходов на 4000 рублей, завышена сумма прибыли до налогообложения на 7192000 рублей, завышена сумма налога на прибыль на 1438000 рублей, чем в налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2013 года, представленной ООО «Вертикаль» в ИФНС России по <адрес>.

Кизилов С.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, путем представления банку заведомо недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в дополнительном офисе № Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, дата в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут представил не подозревавшему о его преступных намерениях управляющему дополнительным офисом № Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Жердеву Д.П. копии документов ООО «Вертикаль», необходимые для рассмотрения вопроса о кредитовании юридического лица, в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 1 квартал 2013 года, отчет о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 1 полугодие 2013 года, отчет о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года, содержащие заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Вертикаль».

Введенный в заблуждение управляющий дополнительным офисом № Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Жердев Д.П., не подозревая о преступных намерениях Кизилова С.В., на основании представленных последним заведомо недостоверных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Вертикаль» подготовил дата заключение кредитного подразделения Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по вопросу предоставления кредитных средств ООО «Вертикаль», согласно которому финансовое состояние общества оценено как положительное.

дата кредитным комитетом Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» приняты решения о предоставлении ООО «Вертикаль» кредита на текущие цели путем открытия кредитной линии в сумме 30000000 рублей на срок 12 месяцев с момента предоставления кредита и предоставлении ООО «Вертикаль» кредита на текущие цели в сумме 30000000 рублей на срок 13 месяцев с момента предоставления кредита.

дата на основании решения кредитного комитета Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» от дата в дополнительном офисе № Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, между ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом № Жердевым Д.П. и ООО «Вертикаль» в лице директора Кизилова С.В. заключены кредитный договор № сроком до дата, со ставкой 14,0 % годовых на сумму 30000000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Вертикаль» и договор № об открытии кредитной линии сроком до дата, со ставкой 13,59 % годовых на сумму 30 000000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Вертикаль».

дата во исполнение кредитного договора № от дата Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Вертикаль» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», перечислены денежные средства в сумме 30000000 рублей.

Кроме того, во исполнение договора № об открытии кредитной линии от дата Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Вертикаль» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», дата перечислены денежные средства в сумме 5000000 рублей, а дата денежные средства в сумме 20000000 рублей.

Таким образом, в период с дата по дата во исполнение кредитного договора № от дата и договора № об открытии кредитной линии от дата Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Вертикаль» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», перечислены денежные средства в общей сумме 55000000 рублей, что составляет особо крупный размер, которые Кизилов С.В., не выполнив условия вышеуказанных договоров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитил путем представления банку заведомо недостоверных сведений, распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив АО «Россельхозбанк» материальный ущерб на общую сумму 55000000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Кизилов С.В. вину в совершении преступления признал, показал, что в августе 2013 года он стал единственным участником фирмы ООО «Вертикаль», был назначен директором. Является учредителем в одном лице. В октябре 2013 года было принято решение обратиться в Россесльхозбанк с заявкой на предоставление кредита в размере 60000000 рублей, после чего он проконсультировался с сотрудниками банка, они предоставили список документов, которые нужно было предоставить. Все документы были собраны, так как на тот период времени в ООО «Вертикаль» были малые оборотные средства, им было принято решение занизить суммы себестоимости продаж. Разные были продажи, торговали и горючим, и стройматериалами, выполнялись строительные работы. Потом он увеличил сумму на прибыль и сумму налогов на прибыль, так как на тот момент оборотных средств ООО «Вертикаль» было недостаточно, банк требовал большие обороты. Всю информацию отразил в налоговой декларации, после чего данный пакет документов предоставил в банк. В октябре 2013 года было принято решение сотрудниками банка об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств. Было заключено два договора, по которым были перечислены на расчетный счет ООО «Вертикаль» в Россельхозбанке 30000000 рублей, 5000000 рублей и 20000000 рублей. После этого им был подписан договор о предоплате денежных средств за покупку пшеницы третьего класса с ООО «Техстандарт». Деньги были перечислены на счет ООО «Техстандарт» в полном объеме, 55000000 рублей. По требованию банка было предоставлено залоговое имущества. Это были нежилые помещения подвального типа в <адрес>, 21/3, 21/4, Родосская 11, Шпаковская 76/9 общей площадью около 9000 кв. м. Банк все устроило. С ним был заключен договор поручительства, как с физическим лицом. После получения кредита и перечисления денег за пшеницу в течение 7 месяцев он исполнял обязательства по кредитным договорам, платил, внося наличные в кассу Россельхозбанка, но потом возникли финансовые проблемы, связанные с тем, что на тот момент и на данный руководство ООО «Техстандарт» не выполнило свои обязательства по поставке продукции, все это время велись переговоры, как и с ООО «Техстандарт», так и с банком. До последнего момента хотели урегулировать все вопросы, возобновить платежи, расплатиться. Предлагали пролонгацию, но что-то не получилось. ООО «Техстандарт» до последнего момента от своих обязательств не отказывается, но говорят, что из-за кризиса 2014 года не могут на данный момент исполнить обязательства. Он старался ситуацию урегулировать, потому что умысла похищать деньги не было. Деньгами он пользовался в личных целях. В феврале 2015 года ОАО Россельхозбанк подал исковое заявление о взыскании задолженности, в апреле 2015 года было вынесено заочное решение Промышленным районным судом, удовлетворено частично, взыскано. В дальнейшем проводились встречи с судебными приставами, был наложен арест на залоговое имущество. Не дали возможности реализовать его. Он находил покупателей, но большинство сомневаются, их отталкивает, что объект под арестом. Он готов содействовать банку и приставам, чтобы погасить задолженность в полном объеме. Юрист ознакамливается с документами, будет обращаться в органы на ООО «Техстандарт» о взыскании продукции или возврата денежных средств. Доверительные отношения раньше мешали обратиться. Залоговое имущество находится на его ответственном хранении. Им предпринимались попытки по погашению задолженности, он обращался к приставам, встречались на месте, где находятся объекты, смотрели, описывали. На данный момент заработка постоянного не имеет, материальное положение в ООО Вертикаль не благоприятное, проживает в Михайловске, Терешковой, 268, женат, имеет двоих несовершеннолетних детей 8 лет и 10 месяцев. Вину признает, в содеянном раскаивается, желает возместить ущерб. В течение 7 месяцев вносил платежи по кредиту, общая приблизительная сумма около 5000000 рублей составила, потом перестал вносить. ООО «Вертикаль» фактически занималась сельхоз продукцией, перепродажей, но в маленьких объемах: пшеница, кукуруза, подсолнечник. Ранее с ООО «Техстандарт» договорных отношений не было. По месту нахождения ООО «Техстандарт» он не выезжал. После получения кредитных средств и перечисления ООО «Техстандарт» с другими юрлицами договора не заключались. Кредит погашался из его личных средств.

Помимо признания подсудимым своей вины, его вина в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего Ластовкиной Н.Г., данными в судебном заседании, о том, что с февраля 2016 года она работает главным юристом Россельхозбанка. Занимается сопровождением деятельности банка, в том числе представительством в судах. Являясь директором ООО «Вертикаль», Кизилов обратился в банк в 2013 году с заявкой по кредиту. Одновременно с заявкой представил пакет документов, и кредитным комитетом филиала было одобрено предоставление кредита. По месту нахождения филиала был открыт расчетный счет, были подписаны 2 договора в декабре, первый на 30000000, второй на 30000000 рублей. По первому кредиту фактически перечислили 30000000, а по второму 5000000 и 2000000 рублей разными датами. С июля 2014 года ООО «Вертикаль» перестало исполнять обязательства. Банк обратился с исками о взыскании задолженности, были вынесены решения, которые вступили в законную силу. В настоящее время банком получены исполнительные листы и предъявлены к исполнению. Фактическое исполнение банком не получено. Иски были по взысканию задолженности и обращению залогового имущества. Банком заявлен иск, который включал сумму просроченного долга 55000000 и проценты. В иске указан период по процентам. По исполнительному производству проводились торги, объявлены несостоявшимися. Гражданский иск по настоящему делу поддерживает, подсудимый к возмещению не предпринимал попыток, в банк не обращался. Решения судов не исполнены. Значительное время занял процесс получения исполнительных листов. Повторное заявление направлялось дата, а первичное в июле 2015 года. Нормативными документами банка предусмотрены сжатые сроки передачи приставам исполнительных листов. Не были предъявлены сразу не по вине банка. Банк должен получить сразу большое количество листов. Не было бланков какое-то время. Банк пользуется всеми способами возврата кредитных средств. Просит взыскать и как вред, причиненный преступлением.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Боровлева В.Н., данными в судебном заседании, о том, что с подсудимым он знаком через супругу, иногда встречались. Общаются редко. Сложились дружеские отношения. Недавно крестил его ребенка. О его работе не знает, в начале прошлого года подсудимый говорил ему, что у него возникли сложности по работе с погашением, и у него есть имущество, которое он хотел реализовать. Предложил помочь с этим, давал объявления на Авито. Про кредит знает поверхностно. У него был кредит, он его оплачивал, возникли проблемы, но есть недвижимость. Сидели в семейном кругу. Нужно расплатиться с банком, предложил заняться реализацией заложенного имущества. Были клиенты. С его слов банк не согласился. Помещения у подсудимого в собственности, он видел свидетельства. Подсудимый говорил ему, что взял в Россельхозбанке в кредит 55000000 рублей. Чем занимается ООО «Вертикаль», ему не известно.

Когда выставляли имущество на продажу, люди были согласны поехать в банк и по договору приобрести имущество. Со слов подсудимого ему известно, что год платил по кредиту, не было претензий, потом возникли проблемы и предложили найти покупателя и возобновить, реструктуризацию задолженности сделать. Перестал платить из-за поставщиков.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Хабарова С.Ю., данными в судебном заседании, о том, что он является сотрудником службы безопасности Россельхозбанка с ноября 2014 года, осуществляет внутреннюю безопасность и взаимодействие с правоохранительными органами, занимается проблемными заемщиками. В соответствии с тем, что была Вертикаль проблемным заемщиком, была проведена служебная проверка по выдаче, сопровождению кредита. Было выявлено, что имеются при предоставлении документов недостоверные документы хозяйственной деятельности, было принято решение о подготовке заявления в органы. Он его подготавливал, после подписания руководством было направлено в полицию. В декабре 2013 года было заключено два кредитных договора, точно не помнит. По первому договору 25000000 рублей, по второму 30000000 рублей. Ставку он не помнит. Порядок получения средств, обстоятельства договора ему не известны. Деньги были перечислены не в полном объеме, не знает, почему. Кредитные обязательства выполнялись в течение полугода. Почему прекратились выплаты, ему не известно. Перед предоставлением кредита проверяется благонадежность клиента, в том числе запросами в другой банк. Он не занимался оценкой благонадежности Кизилова, им занимался Фадеев. Кредитная история могла быть положительная, потом деловая репутация проверялась. Они только репутацию проверяют, остальным занимаются кредитные подразделения.

Из показаний свидетеля Хабарова С.Ю., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, следует, что он знает, что дата между ОАО «Россельхозбанк» в дице управляющего дополнительным офисом № Жердевым Д.П. и ООО «Вертикаль» в лице директора Кизилова С.В. заключен кредитный договор № сроком до дата, со ставкой 14,0 % годовых на сумму 30 000 000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Вертикаль». дата между ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом № Жердевым Д.П. и ООО «Вертикаль» в лице директора Кизилова С.В. заключен договор № об открытии кредитной линии сроком до дата, со ставкой 13,59 % годовых на сумму 30 000 000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Вертикаль». Во исполнение договора № дата Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Вертикаль» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», перечислены денежные средства в сумме 30 000 000 рублей. Во исполнение договора № Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Вертикаль» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», дата перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, а дата денежные средства в сумме 20 000 000 рублей, всего в сумме 25 000 000 рублей. С дата ООО «Вертикаль» перестала выполнять обязательства по кредитным договорам.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Фадеева Р.В., данными в судебном заседании, о том, что он занимает должность замначальника службы безопасности с 2014 года. В его должностные обязанности входит организация работы по вопросам внутренней и экономической безопасности. Поступила заявка от ООО «Вертикаль» о возможности предоставления кредита, проверялся директор, проверка проводилась из открытых источников, которые им доступны: УФССП, Арбитражный суд, кредитные истории, проблемные кредиты, на арбитражах вся информация по предприятию есть, на сайте приставов лично на директора. Никакой информации выявлено не было. Результаты проверки оформляются в виде служебной записки на дальнейшее рассмотрение заявки.

Потом собирается полный пакет документов заемщиком, балансы, справки из банков, налоговой, пенсионного, для установления задолженностей. Этим занимается клиентское подразделение. Весь пакет документов предоставлен был. Заявка, выписки из ЕГРЮЛ, копии свидетельств, копии паспортов, балансы, залоговые документы, акт оценки имущества залогового. Все они поступают в службы банка, юридический отдел, налоговый и СБ. Каждая служба выносит свое заключение, потом направляется в отдел анализа кредитных рисков. Менеджер после этого выходит с ходатайством о вынесении вопроса на кредитный комитет. Его члены рассматривают вопрос, голосуют за или против кредитования. Там решился вопрос положительно. Был выдан дата допофисом на сумму 30 млн. рублей. И еще один договор об открытии кредитной линии был. По исполнении договора на счет Вертикали было переведено 30 млн. рублей. Во исполнение договора 5 млн. было перечислено, и потом 20 млн. рублей. Всего 25 млн. С дата Вертикаль перестала выплачивать кредит, о чем поступила служебная записка.

Из показаний свидетеля Фадеева Р.В., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, следует, что заключение о возможности выдачи ООО «Вертикаль» кредитов, которое готовил он, включало в себя параметры кредитной сделки, краткую характеристику клиента, условия выдачи кредита, залоговое обеспечение сделки. В заключении он указал, что ООО «Вертикаль» возможна выдача кредита.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Соханева П.Е., данными в судебном заседании, о том, что в должности начальника отдела он состоит с дата, в обязанности входит контроль отдела, привлечение клиентов, работа с просроченным портфелем. В отделе 16 сотрудников. В конце 2014 года в рамках минимизации просроченной задолженности пригласили директора ООО «Вертикаль», чтобы узнать, что произошло. Хотели пролонгацию, но документами не подтвердилось. Потом работа в рамки взыскания была переведена. Встреча состоялась, мер не было по взысканию. Было озвучено, что принудительно. С момента вступления в должность он поднял всю базу. Конкретно по Вертикали, по их досье, основания для выдачи средств были. Каких-то грубых отклонений, по которым могли отказать, не было. Не понятно было только, в момент анализа не были учтены детали, но они не критичны. Оснований отказать не было на тот момент. Он все просмотрел, оснований для пролонгации не было. При встрече с ним это озвучивалось, договоренности не получилось, решили на принудительное взыскание идти. Проводилась детальная проверка задолженности. Недостоверность выявили, когда на принудительное взыскание передали и для проверки в службу безопасности. Там были запрошены допматериалы, и там было выявлено расхождение в отчетностях. Материалы были переданы следователю и в процессе следственного рассмотрения дела расспрашивали о несоответствии. Более четко в отчетах суммы назвать он не может. Когда вызывали в комитет, ему давали балансы, на память не помнит. Он сравнивал декларации, и были расхождения. Завышена чистая прибыль. Существенное расхождение, порядка 3 млн. На основании этих данных, если были бы эти данные, то сумма кредита была бы ниже. Шла бы речь об отказе, если бы знали. Берутся 4 даты, две годовые и две квартальные проверяются. Все данные были получены от клиента. Проверка по базам не ведется налоговым. 9-ти месячные данные не могут быть проверены до окончания года. Не знает, проводился ли выезд к клиенту для сверки данных. На момент анализа проверка не проводилась, на основании данных клиента было заключение, оно было передано в службу контроля рисков, и получено разрешение на выдачу, потом в комитет было передано. На какую сумму был одобрен кредит, не помнит. Обращался ли банк в порядке гражданского судопроизводства о взыскания до передачи заявления в органы, не знает, это не его полномочия.

Из показаний свидетеля Соханева П.Е., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, следует, что в ходе допроса он ознакомлен с финансово-экономическим заключением специалиста № от дата, согласно которому исследованы документы налоговой отчетности ООО «Вертикаль». Так, в отчете о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 1 квартал 2013 года, изготовленном Кизиловым С.В., была занижена сумма себестоимости продаж на 1 976 000 рублей, занижена сумма прочих расходов на 4 000 рублей, завышена сумма прибыли до налогообложения на 1 980000 рублей, завышена сумма налога на прибыль на 396 000 рублей, чем в налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2013 года, представленной ООО «Вертикаль» в ИФНС России по <адрес>. В отчете о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 1 полугодие 2013 года, изготовленном Кизиловым С.В., была занижена сумма себестоимости продаж на 4 577 000 рублей, занижена сумма прочих расходов на 4 000 рублей, завышена сумма прибыли до налогообложения на 4560 000 рублей, завышена сумма налога на прибыль на 912 000 рублей, чем в налоговой декларации по налогу на прибыль за 1-е полугодие 2013 года, представленной ООО «Вертикаль» в ИФНС России по <адрес>. В отчете о прибылях и убытках ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года, изготовленном Кизиловым С.В., была занижена сумма себестоимости продаж на 7 188 000 рублей, занижена сумма прочих расходов на 4 000 рублей, завышена сумма прибыли до налогообложения на 7 192 000 рублей, завышена сумма налога на прибыль на 1 438 000 рублей, чем в налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2013 года, представленной ООО «Вертикаль» в ИФНС России по <адрес>. Если бы при подаче в СРФ АО «Россельхозбанк» заявки на получение ООО «Вертикаль» кредита указанным обществом в банк были представлены документы, аналогичные документам, представленным ООО «Вертикаль» в налоговый орган, то указанному обществу был бы одобрен кредит в сумме, не превышающей 5 000 000 рублей, так как среднемесячная прибыль ООО «Вертикаль» позволяла обслуживать долг не более 5 000 000 рублей.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Корнеева А.О., данными в судебном заседании, о том, что он работает с дата. В обязанности входит проверка залогового имущества, взаимодействие с органами картографии и взаимодействие с нотариальными органами по регистрации залогового имущества. Проводилась проверка имущества ООО «Вертикаль», подвальные помещения в Перспективном, Олимпийском, адреса 21/3 по Тухачевского, <адрес>, Шпаковская, точно не помнит. По прибытию там был сотрудник ТСЖ. Он открывал их, свидетель фотографировал. Помещения были в собственности у Кизилова. Видел копии свидетельств, которые ему предоставил клиентский менеджер. Помещения без отделки с коммуникациями, закрывались на ключ. Цокольные этажи. Проемы были, без дверей внутри. Голые стены, ничего не хранилось. Акт составлялся, что соответствует характеристикам залогового имущества. Обязательства ООО «Вертикаль» по кредитам не исполнены, перестали исполняться с конца 2013 года, точно не может сказать, потому что не входит в его обязанности. Предварительную оценку имущества проводит оценщик, аккредитованый при банке, потом передают в банк отчет готовый. Стоимость определял его начальник Копылов С.. Данные помещения до сих пор в залоге.

Из показаний свидетеля Корнеева А.О., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, следует, что осмотру подлежали следующие объекты недвижимого имущества:

- нежилое помещение общей площадью 958,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1355,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1768,4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1679,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №.

В свидетельствах о регистрации права на указанное имущество был указан его собственник - Кизилов С.В. Согласно же договоров купли- продажи указанного недвижимого имущества собственником данных помещений до Кизилова С.В. являлась Оганесян Р.С.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Копылова С.В., данными в судебном заседании, о том, что с 2013 года он работает начальником отдела службы обеспечения, до этого был ведущим экономистом. Поступила заявка ООО «Вертикаль» о кредите в 2014 году. Залогом выступало недвижимое имущество. Были представлены документы, выписки, свидетельства, кадастровые паспорта. Сумма кредитов составляла 30000000 рублей и 35000000 рублей. Были приложены договора купли-продажи, свидетельства, выписки, отчет об оценке южного судебного экспертного учреждения. После анализа была проведена проверка залогового имущества. Необходимо было акт предоставить. От отдела ездил Корнеев. Объекты залога – цокольные помещения, точно не помнит, больше 10 объектов. Были приложены фотографии и акты. После этого посмотрел их, подготовил заключение. На какую сумму было оценено, не помнит. Оценка проводилась аккредитованной оценочной компанией. Были указаны объекты, которые предавались, рыночная стоимость, диапазон цен по краю. Документы после анализа были направлены Жердеву. По двум договорам предоставлены кредиты на 30000000 и 35000000 рублей. Обязательства по договорам выполнены не были. Производилась ли оплата по кредитам, ему не известно, задолженность не известна. Стоимость залога превышала сумму кредита. На сегодняшний момент стоимость имущества такая же. Выставлялось ли на торги имущество, не знает, не занимается этим.

Из показаний свидетеля Копылова С.В., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, следует, что примерно в ноябре 2013 года, точную дату не помнит, управляющий дополнительным офисом <адрес> регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Жердев Д. принес ему заявки на представление кредитов ООО «Вертикаль». Общая сумма кредитов составляла 60000000 рублей. К заявке были приложены документы на право собственности на помещения, предлагаемые к передаче в залог. Это были:

- нежилое помещение общей площадью 2165,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 958,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1355,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1768,4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1679,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Согласно правоустанавливающих документов собственником указанных помещений являлся Кизилов С.В., который в ноябре 2013 года приобрел предлагаемые в залог помещения у Оганесян Р.С. Согласно заключению рыночная стоимость имущества, передаваемого Кизиловым С.В. в залог, составляла порядка 80 000 000 рублей. дата между ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом № Жердевым Д.П. и ООО «Вертикаль» в лице директора Кизилова С.В. заключен кредитный договор № сроком до дата, со ставкой 14,0 % годовых на сумму 30 000 000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Вертикаль». дата между ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом № Жердевым Д.П. и ООО «Вертикаль» в лице директора Кизилова С.В. заключен договор № об открытии кредитной линии сроком до дата, со ставкой 13,59 % годовых на сумму 30 000 000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Вертикаль». Во исполнение договора № дата Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет 40№, открытый ООО «Вертикаль» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», перечислены денежные средства в сумме 30 000 000 рублей. Во исполнение договора № Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Вертикаль» в Ставропольском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а», дата перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, а дата денежные средства в сумме 20 000 000 рублей, всего в сумме 25 000 000 рублей. С дата ООО «Вертикаль» перестала выполнять обязательства по кредитным договорам.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Оганесян Р.С., данными в судебном заседании, о том, что она продала недвижимое имущество Кизилову. Это был 2013 год, конец лета, начало осени. Она рекламщик по роду деятельности. Сотрудничает с ЮСИ, реализует квадратные метры через ЮСИ. Менеджерский состав у них свой, её знают там с 2005 года, реализует им тоже квадратные метры. В 2013 приобретала недвижимость у Шевякова вроде, Медведева и самой компания по управлению имуществом в микрорайонах Перспективный и Олимпийский. Тухачевского 19/2, точно уже все не сможет вспомнить. Наверное, Родосская, их всего было всего 30000. После приобретения данных помещений объявления даются, люди стараются брать подвальные этажи, они дешевле. Интерес бывает на них. Подсудимого видела в офисе, потом еще несколько раз виделись. Что-то с документами было. Оплата производится через ЮСИ. Передача денежных средств осуществлялась у них в офисе. Приезжали втроем, потом поехали в регпалату, оформили договоры купли-продажи. После оплаты собственником являлся Кизилов. Потом исправляли договора.

Из показаний свидетеля Оганесян Р.С., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, следует, что осенью 2013 года, точную дату не помнит, возле офиса ООО «Югстройинвест», расположенного на <адрес>, она встретилась с Кизиловым С. Кизилов С.В. пришел на указанную встречу с мужчиной средних лет. Точно описать указанного мужчину она не сможет. Мужчина ей не представлялся. При встрече Кизилов С. предал ей денежные средства в качестве оплаты за следующие объекты недвижимости:

- нежилое помещение общей площадью 2165,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №. Его стоимость при продаже составила 2208810 рублей;

- нежилое помещение общей площадью 958,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №. Его стоимость при продаже составила 1 935 362 рублей;

- нежилое помещение общей площадью 1355,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №. Его стоимость при продаже составила 2 738918 рублей;

- нежилое помещение общей площадью 1768,4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №. Его стоимость при продаже составила 3 572168 рублей;

- нежилое помещение общей площадью 1679,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №. Его стоимость при продаже составила 1 713 498 рублей.

Для чего Кизилову С.В. нужны были эти помещения, он не пояснил.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Кизиловой Е.В., данными в судебном заседании, о том, что она состоит в браке с Кизиловым С.В. с 2005 года. Живут в домовладении, принадлежащем родителям мужа на <адрес>, в городе Михайловске с двумя детьми Кизилова П. С., Кизилов И. С.. Года 3-4 назад он работал менеджером по закупкам. Потом года два не работал, отец купил маршрутку, и он ему помогал. О том, что он является учредителем ООО Вертикаль, узнала, когда пришли с обыском. Муж не показывал ей документы. С мужем доверительные отношения. Не слышала, чтобы общался с сотрудниками ООО Вертикаль. Муж не пояснял про свой доход. Работал на маршрутке, передавал деньги на семью, детей. Про помещения известно стало, когда пришли с обыском, все пояснили, рассказали, показали документы. Сотрудники полиции в начале лета предоставили документы по обыску, рассказывали, что муж директор фирмы, что у него помещения в собственности, ищут по этой фирме. С декабря 2013 года по март 2014 финансовое состояние семьи было стабильное, разницы не было финансовой.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Кизиловой Г.И., данными в судебном заседании, о том, что подсудимый её сын. Проживает по адресу: <адрес> с мужем, внуком и сыном с его семьей. Сын работал с мужем в колхозе, работал в Петровиче в ресторане, электриком работал на фирме Стройполимер, все время работал. О том, что он учредитель ООО Вертикаль, она не знала. Первый раз узнала, когда пришли работники банка, полиция. Он был в форме, сказал, что сын должен в банк, не платит. Была в шоке, ничего не знала. Он не сказал ни суммы, ничего. Сын остался без работы. Они сами живут, не говорят, есть деньги или нет. Документы ООО «Вертикаль» никогда не видела. Его заработком не интересовалась. Следователь сказал, что у сына нежилое помещение. Откуда у сына такие денежные средства на покупку, она не знает.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Жердева Д.П., данными в судебном заседании, о том, что он работал в Россельхозбанке с 2012 по 2014 год. Работал в Изобильном, проживал в Ставрополе. В обязанности входило за офисом следить, за показателями, ввиду отсутствия кредитных специалистов по юрлицам, входило ведение портфеля клиентов. Передача документов в Ставрополь, сбор документов, привлечение новых клиентов, урегулирование вопросов по недовольству действующих клиентов и полное взаимодействие со Ставропольским филиалом. С Кизиловым познакомился, когда ездил в Ставрополь, передавал документы. На первом этаже в головном офисе нужно было проконсультировать клиента. Выявляется потребность заемщика, сумма кредита. Кизилов приходил в отделение банка для получения кредита, сумму не помнит. В комитете была уже двойная сумма: 30 млн. и 30 млн. Были сообщены условия кредитования, документы. Там обильный список для собирания. Сначала первый блок документов собирается, в который основные финансовые документы предоставляются. У них год закрывался, конец 2014. С Кизиловым в Ставрополе встретились первый раз. Потом после выявления потребности, список документов передал. Туда входят юридические документы и основные финансовые документы. После проверки их службой безопасности решается вопрос о сотрудничестве в дальнейшем. Были предоставлены все документы. После передачи документов происходит расформирование по блокам. Составляется служебная записка. И блоки передаются по службам. У него в Изобильном не было экономиста, все передавали в Ставрополь для проверки. После этого проверяет служба безопасности. Было положительное решение. Потом все документы предоставлялись в Ставрополь в головной офис. Проверкой документов занимается служба сопровождения, служба безопасности, отдел анализа, риски. Каждый отдел независимый. Финансовое заключение готовилось в Ставрополе, подписывалось им. Протокол составляется комиссией. В каком году был заключен договор с Кизиловым, не помнит. Один договор краткосрочный на год, второй свыше года, но точно не помнит. После заключения договоров все документы сшиваются и передаются в отдел сопровождения. Подсудимый пояснил целевое использование денежных средств – пополнение оборотных средств. Когда банк перечислял денежные средства, не помнит, по идее после подписания договора, зависит от времени. Сумму не помнит, озвучивали в комитет 30 млн. и 30 млн., 60 млн. в общем. О том, что Кизилов не выполняет условия договора, стало известно летом, позвонили, представились подполковником ОБЭП, сказали, что завтра к 11 часам явиться по займу Вертикаль. Там пояснили, что заемщик на момент работы взял кредит и перестал платить. На период его деятельности в банке с момента заключения договора ООО Вертикаль исполняло обязательства. Проблем не было, каждый клиент в отделении банка контролируется по оплате, происходят звонки, озвучивается дата платежа. Когда договор заключался, номер договора, кредитную ставку он не помнит.

Из показаний свидетеля Жердева Д.П., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, следует, что дата между ОАО «Россельхозбанк» в его лице и ООО «Вертикаль» в лице директора Кизилова С.В. в дополнительном офисе <адрес> регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, заключен кредитный договор № сроком до дата, со ставкой 14,0 % годовых на сумму 30 000 000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Вертикаль». дата между ОАО «Россельхозбанк» в его лице и ООО «Вертикаль» в лице директора Кизилова С.В. в дополнительном офисе <адрес> регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, заключен договор № об открытии кредитной линии сроком до дата, со ставкой 13,59 % годовых на сумму 30 000 000 рублей для пополнения оборотных средств ООО «Вертикаль».

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Долина А.В., данными в судебном заседании, о том, что он работал в Россельхозбанке с 2010 по сентябрь 2015 в разных должностях: риск-менеждером, потом замначальника отдела. По февраль 2015 управляющим <адрес> филиала, потом по сентябрь начальником отдела кредитования малого бизнеса. С Кизиловым столкнулся в июле 2014 года, по поводу просрочки. Совместно со службой безопасности искали его, состоялась встреча, был составлен протокол. Встречались с Кизиловым. Кредит выдавали до него, не знает оснований выдачи. О том, как рассматривается заявка на предоставление кредита, пояснил, что на тот момент у допофисов не было таких полномочий, они готовят документы, а потом в Ставрополе кредитная комиссия решает по заявке. Кто именно все делал, не знает. Потом им была инициирована служебная проверка, клиента передали в Ставрополь, так как фирма в Ставрополе, залог тоже в Ставрополе.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Арслановой Л.А., данными в судебном заседании, о том, что до 2010 года ООО СХП «Верхнерусское» было сельхозпроизводителем, выращивали пшеницу. Находится <адрес>. После 2010 года стали сдавать землю в субаренду. За период её работы каких-либо взаимоотношений с ООО Вертикаль не имелось. В базе нет такого контрагента, договора не заключали, на хранение ничего не принимали. У них даже нет условий для длительного хранения зерна. Склады есть для хранения зерна, но после 2010 года зерно хранилось в течение 2-3 месяцев, зерном с ними рассчитывались арендаторы, самое многое до 1000 тонн.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Илишкина К.А., данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса, о том, что точно уже не помнит когда, к нему обратился его знакомый по имени Алексей, с которым он практически не общается. Фамилии Алексея он не знает. Алексей поинтересовался, не хочет ли он заработать денежные средства. На что он спросил у Алексея, что для этого нужно сделать и нет ли в этом ничего криминального. На что Алексей сказал, что необходим только его паспорт и криминала в этом нет. После чего его назначат на должность генерального директора ООО «Техстандарт». При этом Алексей сказал, что к нему подойдет человек и объяснит, что нужно будет делать. Он согласился. Через некоторое время к нему обратился неизвестный ему человек, имени которого он уже не помнит, которому он передал свой паспорт. Через некоторое время он узнал от указанного человека, что является генеральным директором ООО «Техстандарт». Где располагается офис ООО «Техстандарт» ему не известно, так как он ни разу не был в офисе общества, никакие документы не видел. Поэтому он не знает, где хранятся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Техстандарт». Ему не известно количество персонала ООО «Техстандарт», он не знает, чем занимается указанное общество. Точное время не помнит, к нему вновь обратился неизвестный ему мужчина, с которым его свел Алексей. Мужчина сказал, что с ним должен встретиться какой-то мужчина, после чего они должны будут съездить в <адрес>, где в Банке нужно открыть счет ООО «Техстандарт». После чего, ему действительно позвонил неизвестный мужчина, имени которого он не запомнил, и сказал, чтобы он приехал в <адрес>. После чего, приехав в <адрес>, он проехал в ОАО «БинБанк», где открыл счет на ООО «Техстандарт». Кто распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, открытом ООО «Техстандарт» в ОАО «БинБанк» в <адрес>, ему не известно. Им были подписаны банковские документы только при открытии счета, а также он подписывал учредительные документы ООО «Техстандарт». Ключа от системы удаленного обслуживания iBank2 по расчетному счету №, открытому ООО «Техстандарт» в ОАО «БинБанк» в <адрес>, у него никогда не было. Ему не известно о каких-либо взаимоотношениях ООО «Техстандарт», в том числе с ООО «Вертикаль». Ему не известно, за какую продукцию либо услуги дата с расчетного счета ООО «Вертикаль» на расчетный счет ООО «Техстандарт» были перечислены денежные средства в сумме 35000000 рублей, а также дата денежные средства в сумме 20000000 рублей. Кизилова С.В. он не знает и никогда не видел.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Сапуновой А.В., данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса, о том, что в период с начала 2013 года по август 2013 года, точные даты не помнит, она являлась учредителем и директором ООО «Вертикаль». Данное общество для ведения коммерческой деятельности учреждала она. ООО «Вертикаль» было зарегистрировано и располагалось по адресу: <адрес>, оф. 71. Общество занималось оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией. Руководила обществом и вела бухгалтерский учет в обществе исключительно она. В конце лета 2013 года, в связи с резким ухудшением состояния ее здоровья, она решила уволиться из ООО «Вертикаль» и выйти из состава учредителей указанного общества. Она решила больше не заниматься коммерческой деятельностью. На конец августа 2013 года она закрыла все задолженности ООО «Вертикаль» перед контрагентами. К концу августа 2013 года у ООО «Вертикаль» задолженностей перед контрагентами не имелось, кроме того, к концу августа 2013 года у контрагентов перед ООО «Вертикаль» не было никаких задолженностей. Так как процесс ликвидации юридического лица мог занимать длительный промежуток времени, она решила продать долю в уставном капитале общества. Об этом она сообщила всем знакомым, с кем пересекалась по работе. В конечном итоге долю в уставном капитале ООО «Вертикаль» решил приобрести ранее ей не знакомый мужчина в возрасте около 30 лет. Его фамилии и имени она уже не помнит. Как указный мужчина узнал, что она продает долю в уставном капитале ООО «Вертикаль», она не помнит. После чего, у нотариуса, кабинет которого расположен на пересечении улиц Мира - Л. Толстого <адрес>, был подписан акт приема-передачи документов ООО «Вертикаль» от нее к мужчине, который приобретал у нее долю в уставном капитале ООО «Вертикаль», а также еще какие-то документы, точно сказать не может. Все документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вертикаль», а также печать указанного общества она передала мужчине. Мужчина к нотариусу приходил сам. Вело ли с сентября 2013 года ООО «Вертикаль» финансово-хозяйственную деятельность, она не знает. Этим, насколько она понимает, должен был заниматься новый учредитель и директор общества. Также она ничего не сможет пояснить по поводу взаимоотношений ООО «Вертикаль» с СРФ ОАО «Россельхозбанк», так как ничего об этом не знает, с мужчиной после оформления на его имя ООО «Вертикаль» не встречалась и не общалась.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Назаренко Л.С., данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса, о том, что она является дочерью Сапуновой О. В., которая в период с начала 2013 года по дата являлась учредителем и директором ООО «Вертикаль». Данное общество было зарегистрировано и располагалось по адресу: <адрес>, оф. 71. Общество занималось оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией. Руководила обществом и вела бухгалтерский учет в обществе ее мама - Сапунова О.В. Она же иногда помогала матери, а именно выполняла различную техническую работу - подшивала документы, разносила документы по различным организациям. В конце лета 2013 года ее мама решила уволиться из ООО «Вертикаль» и выйти из состава учредителей указанного общества. Насколько она понимала, ее мама решила больше не заниматься коммерческой деятельностью. В августе 2013 года от мамы она узнала, что происходит процесс переоформления ООО «Вертикаль» на ранее ей не знакомого Кизилова С., который становился учредителем и директором ООО «Вертикаль». Как Кизилов С. узнал, что ее мама продает долю в уставном капитале ООО «Вертикаль», она не знает. Об этом она у мамы не спрашивала. Видела Кизилова С. однажды - у нотариуса, кабинет которого расположен на пересечении улиц Мира – Л. Толстого <адрес>. У нотариуса был подписан акт приема-передачи документов от ее мамы к Кизилову С., а также еще какие-то документы, точно сказать не может. Так как прошло достаточно большое количество времени, она не помнит, сам ли был Кизилов С.В. у нотариуса, либо еще с кем-то. В сентябре 2013 года учредителем и директором ООО «Вертикаль» уже являлся Кизилов С.В. Вело ли с сентября 2013 года ООО «Вертикаль» финансово-хозяйственную деятельность, она не знает. Этим, насколько она понимает, должен был заниматься Кизилов С.В. Также она ничего не сможет пояснить по поводу взаимоотношений ООО «Вертикаль» с СРФ ОАО «Россельхозбанк», так как ничего об этом не знает, с Кизиловым С.В. после оформления на его имя ООО «Вертикаль» не встречалась и не общалась.

Вина подсудимого Кизилова С.В. подтверждается заключением эксперта № от дата, согласно которому рукописные записи в представленных на исследование документах выполнены Кизиловым С.В.

Вина подсудимого Кизилова С.В. подтверждается финансово-экономическим заключением специалиста № от дата, в соответствии с которым выручка от реализации товаров (работ, услуг) ООО «Вертикаль» составила:

- за 1 квартал 2013 года - 25 163,00 тыс. руб.;

- за 1 полугодие 2013 года - 58 852,00 тыс. руб.;

- за 9 месяцев 2013 года - 94 092,00 тыс. руб.

По данным, отраженным в налоговых декларациях по налогу на прибыль за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев 2013 года, предоставленных ООО «Вертикаль» в ИФНС России по <адрес>, прибыль до налогообложения ООО «Вертикаль» составила:

- за 1 квартал 2013 года - 25,00 тыс. руб.;

- за 1 полугодие 2013 года - 100,00 тыс. руб.;

- за 9 месяцев 2013 года - 224,00 тыс. руб.

По данным, отраженным в отчетах о прибылях и убытках за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев 2013 года, предоставленных ООО «Вертикаль» в Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», прибыль до налогообложения ООО «Вертикаль» составила:

- за 1 квартал 2013 года - 2005,00 тыс. руб.;

- за 1 полугодие 2013 года - 4660,00 тыс. руб.;

- за 9 месяцев 2013 года - 7416,00 тыс. руб.

ООО «Вертикаль» для получения кредитов представило в Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» бухгалтерскую отчетность, в которой отражено более положительное финансово-хозяйственное положение организации, чем в отчетности, представленной в налоговый орган, то есть ООО «Вертикаль», занизив свои расходы, показала завышенную сумму прибыли, полученную от осуществления деятельности за 1 квартал, первое полугодие 2013 г., 9 месяцев 2013 г.

Таким образом, ООО «Вертикаль» в отчетах о прибылях и убытках за 1 квартал, первое полугодие 2013 г., 9 месяцев 2013 г., представленных в Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», показала завышенную сумму прибыли, полученную от осуществления деятельности, в том числе:

- за 1 квартал 2013 г. на 1980,00 тыс. руб.;

- за 1 полугодие 2013 г. на 4560,00 тыс. руб.;

- за 9 месяцев 2013 г. на 7192,00 тыс. руб.

Ставропольским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» решение о заключении кредитных договоров от дата № и от дата № принято на основании следующих документов, предоставленных ООО «Вертикаль»:

- заявки на предоставление кредита (кредитной линии) от дата №;

- заявки на предоставление кредита (кредитной линии) от дата №;

- финансовых документов ООО «Вертикаль», приложенных к заявкам на предоставление кредита на 260-ти листах, в том числе бухгалтерской отчетности ООО «Вертикаль» за 1 квартал 2013 г., первое полугодие 2013 г., 9 месяцев 2013 г.;

- письма об установлении графика погашения кредитных средств от дата №;

- технико-экономического обоснования возвратности кредитных средств;

- технико-экономического обоснования (исх. от дата №)

Обеспечением исполнения ООО «Вертикаль» своих обязательств по договорам является:

- залог недвижимости по договору №.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от дата, заключенному между Кредитором и Кизиловым С.В.

- поручительство физического лица по договору № поручительства физического лица от дата, заключенного между Кредитором и Кизиловым С.В.

- поручительство физического лица по договору № поручительства физического лица от дата, заключенного между Кредитором и Кизиловым С.В.

- залог недвижимости по договору №.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от дата, заключенному между Кредитором и Кизиловым С.В.

По данным справки, предоставленной Ставропольским РФ ОАО «Россельхозбанк», установлено, что задолженность ООО «Вертикаль» по состоянию на дата по вышеуказанным кредитным договорам составляет 64 799 866,26 руб., в том числе:

- по договору от дата №,74 руб. (30 000 000,00 руб. - просроченная задолженность по основному долгу, 2447833,25 руб. - просроченная задолженность по процентам, 87945,23 руб. - комиссии, 2 903 575,26 руб. - неустойки (пени, штрафы));

- по договору от дата №,52 руб. (25 000 000,00 руб. - просроченная задолженность по основному долгу, 1 675479,45 руб. - просроченная задолженность по процентам, 61 643,84 руб. - комиссии, 2 623 389,23 руб. - неустойки (пени, штрафы)).

Таким образом, ООО «Вертикаль» условия кредитных договоров от дата № и от дата № не выполнило, задолженность ООО «Вертикаль» по состоянию на дата по вышеуказанным кредитным договорам составляет 64 799 866,26 руб., в том числе просроченная задолженность по основному долгу в сумме 55000000,00 руб.

Денежные средства в сумме 55 000 000,00 руб., полученные по кредитным договорам № от дата № от дата, ООО «Вертикаль» перечислило на расчетный счет ООО «Техстандарт» (ИНН 2635821518) № с назначением платежа «Частичная оплата за пшеницу дата по договору поставки № пшеницы от 02.12.2013», в том числе: платежным поручением № от дата в сумме 30 000 000,00 руб., платежным поручением № от дата в сумме 5000000,00 руб., платежным поручением № от дата в сумме 20 000 000,00 руб.

В заявках № от дата и № от дата на предоставление кредита (кредитной линии), поданных руководителем ООО «Вертикаль» Кизиловым С.В. на имя директора Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк» Шаулова А.Р., источником возврата кредита и процентов за пользование кредитом указана выручка от реализации товаров (работ, услуг) в сумме 179049,00 тыс. руб., в том числе за счет выручки от перепродажи приобретенной за счет кредитных средств пшеницы 3-го класса.

Указанная в заявках № от дата и № от дата на предоставление кредита (кредитной линии) ожидаемая в 2014 году выручка от реализации продукции в сумме 179049,00 тыс. руб., как источник возврата кредита и процентов за пользование кредитом, ООО «Вертикаль» не получена.

По данным, отраженным в отчете о прибылях и убытках за 2014 год, предоставленной ООО «Вертикаль» в налоговый орган, выручка от реализации товаров, работ, услуг ООО «Вертикаль» составила 3309,00 тыс. руб. По данным выписки по расчетному счету ООО «Вертикаль» № за период с дата на расчетный счет поступило всего 3618000,00 руб. Поступившие денежные средства были израсходованы на погашение процентов по кредитным договорам, услуги банка и на оплату налогов и страховых взносов.

Выручка от дальнейшей перепродажи пшеницы 3 класса, приобретенной за счет кредитных средств, указанная в приложенных к заявкам № от дата и № от дата на предоставление кредита (кредитной линии) в технико-экономических обоснованиях на расчетный счет ООО «Вертикаль», не поступала.

Таким образом, у ООО «Вертикаль» денежные средства для погашения задолженности по кредитным договорам № от дата и № от дата по состоянию на дата в сумме 64799866,26 руб.(в том числе задолженности по основному долгу в сумме 55 000 000,00 руб.) в сроки, установленные договорами, не имелись.

Вина подсудимого Кизилова С.В. в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами: кредитное дело ООО Вертикаль: договор поручительства физического лица, кредитное дело ООО Вертикаль: договор об ипотеке, кредитное дело ООО Вертикаль: кредитный договор, платежное поручение, платежное поручение, кредитное дело ООО Вертикаль: заявка на предоставление кредита, письмо ООО Вертикаль, технико-экономическое обоснование, заявка на выдачу кредита, письмо ООО Вертикаль, технико-экономическое обоснование, финансовые документы ООО Вертикаль: бухгалтерская отчетность, счет фактура, договор поставки товара, акт, договор, субподряд, акт 18, счет фактура, товарная накладная, акт 78, договор поставки, счет фактура, товарная накладная, счет фактура 00000140, договор 0103, товарная накладная 13, счет-фактура 0000012, 0000024, товарная накладная 24, 110, счет фактура 0000110, договор на подряд, акт приемки, справка, счет фактура, договор ЮС, акт приемки выполненных работ и затрат, счет-фактура 00000144, справка о стоимости, счет фактура 28, 229, счет фактура 0000029, товарная накладная, счет фактура 228, товарная 230, счет фактура 230, товарная 138, счет фактура 0000138, договор, товарная накладная, счет фактура 8, договор 0404, товарная накладная, счет фактура, договор 22/4, счет фактура 50, договор 29/4, счет фактура 69, договор 14051, договор 2705, товарная накладная счет фактура 116, договор 26/03, счет фактура 7, договор 25/1, счет 105, товарная 232/2, расшифровка задолженности, расшифровка займов, сведения о группе компаний, кассовые обороты, расшифровка, справка об отсутствии задолженности, справка из УФССП, сведения о счетах, расшифровка, расшифровка, расшифровка расходов, кредиторская; налоговая декларация, налоговая декларация, налоговая декларация, налоговая декларация, договор, счет фактура 5, выписка, налоговая декларация на прибыль, налоговая декларация, устав общества, свидетельство, акт приема передачи, договор аренды, уведомление, решение, заявление, решение №, акт оценки имущества, акт передачи имущества, образец подписи Кизилова, решение №, выписка ЕГРЮЛ, решение №, акт, решение 20762, решение 4852, налоговый расчет, бух отчетность вертикаль, налоговая декларация, налоговая декларация по налогу на прибыль, бух отчетность, справка по денежным потокам, бух отчетность, налоговая декларация, документы, изъятые из ООО Вертикаль, оплата госпошлины, платежное поручение, заявление о внесении изменений, решение о регистрации, лист выписка, лист учета выдачи бланков, заявление о внесении, квитанция, платежное поручение, протокол заседания кредитного комитета, протокол заседания кредитного комитета, заявление о госрегистрации договора, квитанция об оплате, платежное поручение, доверенность, договор ипотеки, допсоглашение к договору, номер в реестре нотариуса, расписка, определение Промышленного районного суда, уведомление, дело правоустанавливающих документов том 1: чек ордер, доверенность, договор участия в долевом строительстве, расписка, заявление, уведомление, расписка, заявление, кадастровый паспорт, расписка; дело правоустанавливающих документов том 2: заявление, чек ордер, договор купли-продажи, расписка; дело правоустанавливающих документов том 3: заявление, заявление, чек ордер, договор купли-продажи, расписка, заявление, заявление, квитанция об оплате, платежное поручение, доверенность 166, 186, договор ипотеки, согласие, расписка в получении документов, определение, уведомление; дело правоустанавливающих документов том 1: заявление, доверенность, договор участия в долевом строительстве, кадастровый паспорт, расписка в получении документов, заявление, заявление, чек ордер, доверенность, договор купли продажи, расписка, заявление, заявление, чек ордер, договор, дело том 1: расписка, свидетельство, заявление, чек ордер, доверенность, договор купли-продажи, расписка, доверенность, заявление, заявление, заявление, квитанция об оплате, платежное поручение, доверенность, уведомление; том 1 дело документов: заявление, платежное поручение об оплате, доверенность, договор участия в долевом строительстве; том 2 дело документов: переход права, чек ордер, чек ордер, расписка, договор регистрации, платежное поручение, доверенность, акт приема передачи, договор участия, платежное поручение, доверенность, договор купли-продажи; дело том 2: заявление, договор ипотеки, договор открытия кредитной линии, кредитный договор, расписка; дело том 3: заявление, документы по обеспечению кредита ООО Вертикаль, отчет 2013/206, приложение, определение о рыночной стоимости, отчет определения рыночной стоимости, кадастровый паспорт помещения, инвентарный номер, выписка из ЕГРП, договор купли-продажи, свидетельство, кадастровый паспорт, выписка из ЕГРП, договор купли, свидетельство, кадастровый паспорт, выписка, договор купли, свидетельство, кадастровый паспорт, выписка из ЕГРП, договор купли, свидетельство о регистрации, кадастровый паспорт, выписка из реестра, договор купли-продажи, свидетельство, копия паспорта, письмо, отчет, сальдовая ведомость, договор 620-178, договор 620-178, ордер, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, банковский ордер №, вторичное извещение 2000023, вторичное извещение 2041, вторичное извещение 725, заявление, требование 32123, поручение 7287, пакет, в котором предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу Михайловск Ленина 191/1 <адрес>: извещение на оплату, извещение на оплату, свидетельство о госрегистрации права, свидетельство, поэтажный план, поэтажный план, поэтажный план.

Вина подсудимого Кизилова С.В. в совершении преступления подтверждается протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от дата, согласно которому в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк» изъяты документы, отражающие открытие ООО «Вертикаль» расчетного счета, а также документы, отражающие движение денежных средств по расчетному счету ООО «Вертикаль»;

- протоколом выемки от дата, согласно которому в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк» изъяты документы, отражающие заключение между ООО «Вертикаль» и Ставропольским РФ ОАО «Россельхозбанк» кредитных договоров № и № от дата;

- выемки от дата, согласно которому в ИФНС России по <адрес> изъяты документы налоговой отчетности ООО «Вертикаль»;

- протоколом выемки от дата, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «Вертикаль»;

- протоколом выемки от дата, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>;

- протоколом обыска от дата, в соответствии с которым в жилище Кизилова С.В., расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты письма, адресованные директору ООО «Вертикаль» Кизилову С.В.;

- протоколом выемки от дата, согласно которому в ИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «Техстандарт»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в соответствии с которым были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от дата в жилище Кизилова С.В., расположенном по адресу: <адрес>;

- протоколом обыска от дата, в соответствии с которым в жилище Боровлева В.Н., расположенном по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты копии документов по недвижимому имуществу, переданному Кизиловым С.В. в ОАО «Россельхозбанк» в качестве залога;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в соответствии с которым были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от дата в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк», изъятые в ходе выемки от дата в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк», изъятые в ходе выемки от дата в ИФНС России по <адрес>, изъятые в ходе выемки от дата в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, изъятые в ходе выемки от дата в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, изъятые в ходе выемки от дата в ИФНС России № по <адрес>, изъятые в ходе обыска от дата в жилище Боровлева В.Н., расположенном по адресу: <адрес>.

Вина подсудимого Кизилова С.В. в совершении преступления подтверждается также иными документами:

- заявлением директора Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк» Сенокосова А.Н. от дата о совершении директором ООО «Вертикаль» Кизиловым С.В. преступления;

- справкой № от дата исследования документов ООО «Вертикаль», согласно которой ООО «Вертикаль» для получения кредита представило в Банк бухгалтерскую отчетность, в которой отражено более положительное финансово-хозяйственное положение организации, чем в отчетности, представленной в налоговый орган. В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Вертикаль» в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с дата по дата установлено, что организация во исполнение условий кредитного договора от дата № осуществляла погашение срочных и просроченных процентов, оплату пени за просроченные проценты за счет денежных средств, внесенных Кизиловым С.В. на расчетный счет наличными с основанием «торговая выручка». Согласно сведениям, представленным Ставропольским РФ ОАО «Россельхозбанк», задолженность ООО «Вертикаль» по состоянию на дата по кредитному договору № от дата составляет 32 535 778,48 рублей, в том числе: просроченный основной долг - 30000000,00 рублей; просроченные проценты - 2447833,25 рублей; неоплаченная комиссия - 87 945,23 рублей.

Денежные средства в сумме 30000000,00 рублей, полученные по кредитному договору от дата №, ООО «Вертикаль» по п/п № от дата перечислило на расчетный счет № ООО «Техстандарт» (ИНН 2635821518) с назначением платежа «Частичная оплата за пшеницу дата по Договору поставки № пшеницы от 02.12.2013г.».

В ходе анализа сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Техстандарт» установлено, что в период с дата по дата на расчетный счет организации поступали денежные средства от организаций и индивидуальных предпринимателей за большой ассортимент поставляемых товаров (работ, услуг), а расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности ООО «Техстандарт» (выплатой заработной платы сотрудникам, уплатой зарплатных налогов, оплатой коммунальных платежей, оплатой арендных платежей, платежей по хранению с/х продукции и т.п.), отсутствуют.

Таким образом, приведенные факты могут свидетельствовать о том, что ООО «Техстандарт» обладает признаками «фирмы-однодневки»;

- ответом на запрос от дата №, согласно которому ООО СХП «Верхнерусский» финансовых взаимоотношений в 2013-2015 г.г. с ООО «Вертикаль» ИНН 2634808592 не имело;

- заявлением директора Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк» Сенокосова А.Н. от дата о совершении директором ООО «Вертикаль» Кизиловым С.В. преступления;

- справкой № от дата исследования документов ООО «Вертикаль», согласно которой ООО «Вертикаль» для получения кредита представило в Банк бухгалтерскую отчетность, в которой отражено более положительное финансово-хозяйственное положение организации, чем в отчетности, представленной в налоговый орган.

В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Вертикаль» в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк», за период с дата по дата установлено, что организация во исполнение условий кредитного договора от дата № осуществляла погашение срочных и просроченных процентов, оплату пени за просроченные проценты за счет денежных средств, внесенных Кизиловым С.В. на расчетный счет наличными с основанием «торговая выручка».

Согласно сведениям, представленным Ставропольским РФ ОАО «Россельхозбанк» задолженность ООО «Вертикаль» по состоянию на дата по договору № от дата составляет 26737123,29 рублей, в том числе: просроченный основной долг - 25000000,00 рублей; просроченные проценты - 1675479,45 рублей.

Денежные средства в сумме 25000000,00 рублей, полученные по кредитному договору от дата №, ООО «Вертикаль» по платежным поручениям: № от дата на сумму 5000000,00 рублей и № от дата на сумму 20000000,00 рублей, перечислило на расчетный счет № ООО «Техстандарт» (ИНН 2635821518) с назначением платежа «Частичная оплата за пшеницу дата по Договору поставки № пшеницы от 02.12.2013г.».

В ходе анализа сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Техстандарт» установлено, что в период с дата по дата на расчетный счет организации поступали денежные средства от организаций и индивидуальных предпринимателей за большой ассортимент поставляемых товаров (работ, услуг), а расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности ООО «Техстандарт» (выплатой заработной платы сотрудникам, уплатой зарплатных налогов, оплатой коммунальных платежей, оплатой арендных платежей, платежей по хранению с/х продукции и т.п.), отсутствуют.

Таким образом, приведенные факты могут свидетельствовать о том, что ООО «Техстандарт» обладает признаками «фирмы-однодневки».

Изложенные выше доказательства стороны обвинения суд считает достоверными, признает их относимыми и допустимыми, поскольку они получены в установленном уголовно-процессуальном законом порядке, надлежащими лицами, ввиду чего суд кладет их в основу приговора, поскольку они соответствуют требованиям статьи 88 УПК РФ, являются в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении Кизилова С.В.

Показания потерпевшего и свидетелей обвинения являются последовательными, они согласуются с другими собранными и проверенными доказательствами по делу.

Оценивая в совокупности представленные доказательства по делу, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а также с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела и взаимной связи друг с другом, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Кизилова С.В. в совершении инкриминируемого деяния.

Вместе с тем, оценив с точки зрения относимости, допустимости и достоверности представленные стороной обвинения в качестве доказательств показания свидетелей Суржиковой О.А., Салпагаровой А.И., Кяковой М.Р., Груднева О.А., Славгородской Е.Л., Фильченко М.А., Исакова А.В., Горшковой А.П., Карпенко И.В., Ляшенко А.В., суд приходит к выводу о том, что они не могут быть положены в основу судебного решения, поскольку не доказывают обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Проанализировав исследованные в ходе судебного следствия доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Кизилова С.В. по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимый Кизилов С.В.совершил преступление, относящееся к категории тяжких.

При назначении наказания подсудимому Кизилову С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, влияние наказания на исправление осужденного, имущественное положение подсудимого.

Кроме этого, суд принимает во внимание все данные о личности подсудимого Кизилова С.В., который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кизилова С.В., является признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей на иждивении, положительную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кизилова С.В., судом не установлено.

При назначении наказания Кизилова С.В. суд учитывает конкретные обстоятельства дела, его поведение после совершения им преступления, его отношение к содеянному, возраст подсудимого, состояние его здоровья, семейное положение.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения статьи 64 УК РФ не имеется.

Оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, все данные о личности подсудимого Кизилова С.В., в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного, соблюдая требование закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что его исправление невозможно без изоляции от общества и полагает справедливым назначить ему наказание в виде лишения свободы с реальным его отбыванием.

Данное наказание, по мнению суда, будет максимально способствовать целям и задачам уголовного наказания.

Рассмотрев вопрос о назначении Кизилову С.В. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, в том числе имущественного положения его семьи, суд полагает возможным не назначать Кизилову С.В. такие дополнительные виды наказания.

При назначении наказания Кизилову С.В. в виде лишения свободы, суд не считает возможным применить положения статьи 73 УК РФ о назначении подсудимому условного наказания.

На основании пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ, суд считает необходимым отбывание наказания в виде лишения свободы назначить Кизилову С.ВЖ. в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

Рассмотрев гражданский иск потерпевшего, суд приходит к следующему выводу.

В ходе судебного разбирательства установлено, что заочными решениями Промышленного районного суда <адрес> от дата по делу № и по делу № удовлетворены исковые требования ОАО «Россельхозбанк» к ООО «Вертикаль» и Кизилову С.В. о взыскании задолженности по кредитным договорам соответственно № от дата и № от дата в сумме 32597833,25 рубля и 26855749,45 рубля. Решение вступило в законную силу и обращено к исполнению. В ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу потерпевшим заявлен иск к Кизилову С.В. о взыскании с него имущественного вреда, причиненного преступлением, в связи с хищением денежных средств по вышеуказанным кредитным договорам. Поскольку повторное удовлетворение иска противоречит требованиям закона, в удовлетворении иска следует отказать.

В связи с отказом в удовлетворении иска арест, наложенный на имущество Кизилова С.В. постановлением Промышленного районного суда <адрес> от дата для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, подлежит отмене.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кизилова С. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Кизилова С. В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключения под стражу, заключив под стражу в зале суда.

Срок наказания Кизилову С. В. исчислять с дата.

В удовлетворении гражданского иска ОАО «Россельхозбанк» отказать.

Вещественные доказательства по делу:

- вторичное извещение № от дата; вторичное извещение № от дата; вторичное извещение № от дата; требование № от дата; поручение № от дата; заявление генерального директора ООО «Вертикаль» Кизилова С.В. на имя руководителя ИФНС России по <адрес>; заявление генерального директора ООО «Вертикаль» Кизилова С.В. на имя руководителя ИФНС России по <адрес>, изъятые в ходе обыска от дата в жилище Кизилова С.В., хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах дела;

- выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Вертикаль» в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк» за период с дата по дата; договор банковского счета № от дата; договор на кассовое обслуживание в наличной валюте РФ № от дата; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вертикаль»; банковские ордера: № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата; объявления на взнос наличными: № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата, изъятые в соответствии с протоколом выемки от дата в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк», хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, вернуть в Ставропольский РФ ОАО «Россельхозбанк»;

- сшив документов по обеспечению кредита ООО «Вертикаль», в которые входят: письмо залогодателя Кизилова С.В. от дата; светокопия паспорта Кизилова С.В.; копия свидетельства 26-АИ 454546 о государственной регистрации права собственности Кизилова С.В. на нежилое помещение; договор купли-продажи недвижимости от дата; выписка из ЕГРП от дата №; кадастровый паспорт помещения площадью 2165,5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №; копия свидетельства 26-АИ 454547 о государственной регистрации права собственности Кизилова С.В. на нежилое помещение площадью 958,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №; договор купли-продажи недвижимости от дата; выписка из ЕГРП от дата №; кадастровый паспорт помещения площадью 958,1 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №; копия свидетельства 26-АИ 454441 о государственной регистрации права собственности Кизилова С.В. на нежилое помещение площадью 1355,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №; договор купли-продажи недвижимости от дата; выписка из ЕГРП от дата №; кадастровый паспорт помещения площадью 1355,9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №; копия свидетельства 26-АИ 454840 о государственной регистрации права собственности Кизилова С.В. на нежилое помещение площадью 1679,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №; договор купли-продажи недвижимости от дата; выписка из ЕГРП от дата №; кадастровый паспорт помещения площадью 1679,9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, дата заведения дата; копия свидетельства 26-АИ 454882 о государственной регистрации права собственности Кизилова С.В. на нежилое помещение площадью 1768,4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №; договор купли-продажи недвижимости от дата; выписка из ЕГРП от дата №; кадастровый паспорт помещения площадью 1768,4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №; отчет № от дата об определении рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на дата; приложение к отчету № об определении рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на дата; отчет № от дата об определении рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на дата; приложение к отчету № об определении рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на дата; письмо залогодателя Кизилова С.В. в СРФ ОАО «Россельхозбанк» от дата; протокол заседания кредитного комитета Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» от дата №; протокол заседания кредитного комитета Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» от дата №; сшив юридических документов ООО «Вертикаль» на 62 листах бумаги формата А 4, в которые входят: выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; список участников ООО «Вертикаль» от дата; письмо от дата №; решение № от дата единственного участника ООО «Вертикаль»; решение № от дата единственного участника ООО «Вертикаль»; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; список участников ООО «Вертикаль» от дата; копия решения № от дата единственного участника ООО «Вертикаль»; копия решения № от дата единственного участника ООО «Вертикаль»; копия заявления участника ООО «Вертикаль» о выходе из общества от дата; копия карточки с образцами подписи и оттиска печати; копия приказа № от дата; копия трудового договора № с директором ООО «Вертикаль» от дата; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Кизилова С.В.; копия акта передачи имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал ООО «Вертикаль» от дата; копия акта оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал ООО «Вертикаль» от дата; копия решения № от дата единственного участника ООО «Вертикаль»; копия заявления от дата о принятии в ООО «Вертикаль» и внесении вклада в уставной капитал; копия решения единственного участника ООО «Вертикаль» от дата; копия уведомления из территориального органа федеральной государственной статистики по <адрес> от дата №ю/01-314; копия договора аренды № нежилого помещения от дата; копия акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от дата; копия свидетельства о государственной регистрации права нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, за Карпенко И.В.; копия устава ООО «Вертикаль», утвержденного решением учредителя № от дата; копия устава ООО «Вертикаль», утвержденного решением учредителя № от дата; копия

свидетельства серия 26 № от дата; копия свидетельства серия 26 № от дата; скоросшиватель кредитное дело ООО «Вертикаль» №, которое включает в себя: кредитный договор № от дата; график погашения кредита; приложение № к Кредитному договору № от дата; приложение № к Кредитному договору № от дата; договор № поручительства физического лица от дата; решение № единственного участника ООО «Вертикаль» от дата; выписка из протокола заседания кредитного комитета СРФ ОАО «Россельхозбанк» № от дата; мемориальный ордер № от дата; опись приема-передачи документов № по кредитному договору № от дата; скоросшиватель кредитное дело ООО «Вертикаль» №, которое включает в себя: договор №.2 от дата об ипотеке; дополнительное соглашение № от дата к договору № об открытии кредитной линии от дата; мемориальный ордер ч № от дата; опись приема- передачи документов № по кредитному договору № от дата; договор страхования имущества № СТ-01-01-0001255 от дата; согласие <адрес>2 Кизиловой Е.В. на совершение ее мужем Кизиловым С.В. сделок с недвижимостью; согласие <адрес>3 Кизиловой Е.В. на совершение ее мужем Кизиловым С.В. сделок с недвижимостью; свидетельство о государственной регистрации права от дата 26-АИ №; свидетельство о государственной регистрации права от дата 26-АИ №; опись приема-передачи документов № по кредитному договору № от дата; скоросшиватель кредитное дело ООО «Вертикаль» №, которое включает в себя: договор № поручительства физического лица от дата; договор № об открытии кредитной линии от дата; решение № единственного участника ООО «Вертикаль» от дата; выписка из протокола заседания кредитного комитета СРФ ОАО «Россельхозбанк» № от дата; опись приема-передачи документов № по кредитному договору № от дата; мемориальный ордер № от дата; скоросшиватель кредитное дело ООО «Вертикаль» №, которое включает в себя: договор №.2 от дата об ипотеке; опись приема-передачи документов № по кредитному договору № от дата; мемориальный ордер № от дата; договор страхования имущества № СТ-01-01-0001207 от дата; согласие <адрес>3 Кизиловой Е.В. на совершение ее мужем Кизиловым С.В. сделок с недвижимостью; согласие <адрес>2 Кизиловой Е.В. на совершение ее мужем Кизиловым С.В. сделок с недвижимостью; согласие <адрес>4 Кизиловой Е.В. на совершение ее мужем Кизиловым С.В. сделок с недвижимостью; свидетельство о государственной регистрации права от дата 26-АИ №; свидетельство о государственной регистрации права от дата 26-АИ №; свидетельство о государственной регистрации права от дата 26-АИ №; сшив финансовых документов ООО «Вертикаль», который включает в себя: технико-экономическое обоснование от дата исх. №; технико-экономическое обоснование возвратности кредитных средств; письмо от дата исх. №; заявка ООО «Вертикаль» на предоставление кредита от дата №; сшив финансовых документов ООО «Вертикаль», который включает в себя: технико-экономическое обоснование от дата исх. №; технико-экономическое обоснование возвратности кредитных средств; письмо от дата исх. №; заявка ООО «Вертикаль» на предоставление кредита от дата №; сшив финансовых документов ООО «Вертикаль», который включает в себя: данные бухгалтерской отчетности ООО «Вертикаль» на дата исх. № от дата; письмо от дата №; ведомость оборотов по счету ООО «Вертикаль» за март-июнь 2013 года; письмо от дата №; копия договора № от дата, заключенного между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; копии договора № от дата, заключенного между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; копия договора хранения зерна от дата между ООО «Вертикаль» и СХП ООО СП «Верхнерусский»; расшифровка основных средств ООО «Вертикаль» по состоянию на дата и на дата; справка о ежемесячных обязательных платежах ООО «Вертикаль»; справка о хозяйственной деятельности ООО «Вертикаль» от дата; справка об основных производственных показателях ООО «Вертикаль» от дата; справка об отсутствии государственной поддержки ООО «Вертикаль» от дата; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» от дата; сведения об основных контрагентах и конкурентах ООО «Вертикаль» от дата; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» от дата; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» от дата; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» от дата; структура имущества ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка запасов ООО «Вертикаль» от дата; справка о среднесписочной численности персонала ООО «Вертикаль» от дата; справка о доходах физического лица за 2013 год № от дата; расшифровка себестоимости коммерческих и управленческих расходов в разрезе статей затрат ООО «Вертикаль» от дата; расшифровка добавочного капитала по состоянию на дата ООО «Вертикаль» от дата; расшифровка нераспределенной прибыли по состоянию ООО «Вертикаль» на дата от дата; бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль» отчетный период 34, отчетный год 2013; справка о доходах физического лица за 2013 год № от дата; справка об отсутствии просроченной задолженности ООО «Вертикаль» перед персоналом от дата; справка об отсутствии просроченной задолженности ООО «Вертикаль» от дата; сведения об открытых счетах ООО «Вертикаль» в кредитных организациях; справка из фонда социального страхования от дата; справка № от дата о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам ООО «Вертикаль»; справка от дата о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам ООО «Вертикаль»; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам ООО «Вертикаль»; справка об отсутствии задолженности ООО «Вертикаль» перед бюджетом от дата №; справка об отсутствии задолженности ООО «Вертикаль» перед бюджетом от дата №; справка об отсутствии задолженности ООО «Вертикаль» перед бюджетом от дата №; сведения о фактической выручке ООО «Вертикаль» от хозяйственной деятельности по состоянию на дата; расшифровка себестоимости коммерческих и управленческих расходов ООО «Вертикаль» в разрезе статей затрат от дата; письмо ООО «Вертикаль» от дата №; письмо ООО «Вертикаль» от дата №; письмо ООО «Вертикаль» от дата №; сведения о выданных ООО «Вертикаль» поручительствах, полученных гарантиях от дата; расшифровка краткосрочных займов и кредитов ООО «Вертикаль» от дата; справка о ежемесячных обязательных платежах ООО «Вертикаль» от дата; структура имущества ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка основных средств ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; справка о кассовых оборотах ООО «Вертикаль» за 2013 год; сведения ООО «Вертикаль» о группе взаимосвязанных компаний по состоянию на дата; расшифровка долгосрочных займов и кредитов ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка запасов ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата;

обоснование дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; обоснование дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; обоснование дебиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; обоснование кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; расшифровка кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; обоснование кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; обоснование кредиторской задолженности ООО «Вертикаль» по состоянию на дата; анализ счета № ООО «Вертикаль» за январь 2013 года - ноябрь2013 года; анализ счета № ООО «Вертикаль» за январь 2013 года - ноябрь 2013 года; анализ оборотов по счету № ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года; анализ оборотов по счету № ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года; анализ оборотов по счету № ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Вертикаль» за 3 квартал 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Вертикаль» за 2 квартал 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Вертикаль» за 1 квартал 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Вертикаль» за 1 полугодие 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «Вертикаль» за 3 квартал 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «Вертикаль» за 2 квартал 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «Вертикаль» за 1 квартал 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «Вертикаль» за 1 полугодие 2013 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года; анализ счета 62 ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года; анализ счета 51 ООО «Вертикаль» за 9 месяцев 2013 года; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Кристалл»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; счет № от дата; договор № C3P-076/13 от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Ремсельмаш»; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Эвилин-бетон»; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ИП Быков А.С.; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; спецификация № от дата; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Югагрохимсоюз»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; счет- фактура № от дата; товарная накладная № от дата; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; счет-фактура‘№ от дата; справка о стоимости выполненных работ № от дата; акт о приемке выполненных работ № от дата; договор на выполнение подрядных работ № ЮС-022 от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Ставтеплоком»; счет-фактура № от дата; справка о стоимости выполненных работ № от дата; акт о приемке выполненных работ № от дата; договор на выполнение подрядных работ № ЮС-018 от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Ставтеплоком»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Эвилин-Бетон»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; товарная накладная № от дата; договор № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Авангард-М»; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; договор поставки № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Авангард-М»; график платежей по счету № от дата; акт № от дата; счет-фактура № от дата; акт № от дата; счет-фактура № от дата; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от 24-03.2013; счет-фактура № от дата; акт № от дата; договор № СП от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «СМК»; акт от дата; договор поставки товара № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Агрокемикал Ди Эф»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор поставки № от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Ставойл»; счет-фактура № от дата; товарная накладная № от дата; договор поставки №/СХЗР от дата между ООО «Вертикаль» и ООО «Агрохимия-Черноземье»; счет № от дата; товарная накладная № от дата; сведения об основных контрагентах ООО «Вертикаль»; бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль» за 33 отчетный период 2013 года; бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль» за 31 отчетный период 2013 года; бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль» за 21 отчетный период 2013 года, изъятые в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк», хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу вернуть в Ставропольский РФ ОАО «Россельхозбанк»;

- акт № от дата об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях ООО «Вертикаль»; решение № от дата о привлечении ООО «Вертикаль» к ответственности за налоговое правонарушение; решение № от дата о привлечении ООО «Вертикаль» к ответственности за налоговое правонарушение; извещение от дата № о времени и месте рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки; акт № от дата камеральной налоговой проверки ООО «Вертикаль»; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «31» 2013 отчетного года; бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль» за отчетный период «34» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «34» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «33» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «21» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «31» 2014 отчетного года; бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль» за отчетный период «34» 2013 отчетного года; бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль» за отчетный период «34» 2013 отчетного года; бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль» за отчетный период «34» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «21» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «31» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль»за отчетный период «33» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «31» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль» за отчетный период «21» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Вертикаль»за отчетный период «34» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «24» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «23» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «22» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «21» 2014 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «22» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «21» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «22» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «23» 2013 отчетного года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за отчетный период «24» 2013 отчетного года; электронная форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Вертикаль» за 1 квартал 2013 года, изъятые в соответствии с протоколом выемки от дата в ИФНС России по <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу вернуть в ИФНС России по <адрес>;

- лист учета выдачи бланков, свидетельств; доверенность № от дата; лист записи ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; решение о государственной регистрации ООО «Вертикаль» от дата №А; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «Вертикаль» от дата №А; решение № от дата единственного участника ООО «Вертикаль»; заявление участника ООО «Вертикаль» о выходе из общества от дата; доверенность № от дата; заявление о внесении изменений в сведения об ООО «Вертикаль», содержащиеся в ЕГРЮЛ; лист учета выдачи бланков, свидетельств; доверенность № от дата; лист записи ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; решение о государственной регистрации ООО «Вертикаль» от дата №А; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «Вертикаль» от дата №А; устав ООО «Вертикаль», утвержденный решением учредителя № от дата; решение № от дата единственного участника ООО «Вертикаль»; доверенность № от дата; заявление от дата о принятии в ООО «Вертикаль» и внесении вклада в уставной капитал; акт передачи имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал ООО «Вертикаль» от дата; акт оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал ООО «Вертикаль» от дата; квитанции, свидетельствующие об уплате государственной пошлины; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Вертикаль»; лист учета выдачи бланков, свидетельств; лист записи ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; решение о государственной регистрации ООО «Вертикаль» от дата №А; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ООО «Вертикаль» от дата №А; заявление о внесении изменений в сведения об ООО «Вертикаль»; сопроводительное письмо от дата №В; заявление директора ООО «Вертикаль» Сапуновой О.В. от дата; платежное поручение № от дата; сопроводительное письмо от дата №В; квитанции, свидетельствующие об уплате государственной пошлины; заявление директора ООО «Вертикаль» Сапуновой О.В. от дата о выдаче копии устава общества; доверенность; лист учета выдачи бланков, свидетельств; выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Вертикаль» от дата; решение о государственной регистрации ООО «Вертикаль» от дата №А; расписка в получении документов, предоставленных при" государственной регистрации ООО «Вертикаль» от дата №А; устав ООО «Вертикаль», утвержденный решением учредителя № от дата; решение № от дата единственного участника ООО «Вертикаль»; акт оценки и передачи имущества, вносимого в качестве вклада в уставной капитал ООО «Вертикаль» от дата; квитанции, свидетельствующие об уплате государственной пошлины; заявление о государственной регистрации ООО «Вертикаль» при создании, изъятые в соответствии с протоколом выемки от дата в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу вернуть в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, в трех томах, которое включает в себя: расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; кадастровый паспорт помещения, дата заведения дата; акт приема-передачи недвижимости от дата; копия доверенности <адрес>0 от дата; копия платежного поручения № от дата; заявление ООО «Компания по управлению недвижимостью» от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Кизилова С.В. от дата о государственной регистрации права; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; решение единственного участника ООО «Компания по управлению недвижимостью» от дата; копия соглашения от дата на совершение супругой сделки; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия доверенности <адрес>8 от дата; копия доверенности <адрес>7 от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление ООО «Компания по управлению недвижимостью» от дата о государственной регистрации права; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права от дата №; определение Промышленного районного суда <адрес> от дата; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; копия согласия <адрес>3 Кизиловой Е.В. на совершение ее мужем Кизиловым С.В. сделок с недвижимостью; копия согласия <адрес>2 Кизиловой Е.В. на совершение ее мужем Кизиловым С.В. сделок с недвижимостью; копия дополнительного соглашения № от дата к договору № об открытии кредитной линии от дата; договор №.2 от дата об ипотеке; копия доверенности № от дата; копия доверенности № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Корнеева А.О. от дата о государственной регистрации права; заявление Кизилова С.В. от дата о государственной регистрации права; дело правоустанавливающих документов № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, в трех томах, которое включает в себя: расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия доверенности <адрес>8 от дата; копия доверенности <адрес>7 от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; заявление ООО «Компания по управлению недвижимостью» от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; кадастровый паспорт помещения, дата заведения дата, на 2 листах, со схемой объекта; акт приема-передачи недвижимости от дата; копия доверенности <адрес>0 от дата; копия платежного поручения № от дата; заявление ООО «Компания по управлению недвижимостью» от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; копия согласия от дата на совершение супругом сделки, полученное от Кизиловой Е.В.; копия согласия от дата на совершение супругом сделки, полученное от Кизиловой Е.В.; копия согласия от дата на совершение супругом сделки, полученное от Кизиловой Е.В.; копия кредитного договора № от дата; копия договора № от дата об открытии кредитной линии; договор №.2 от дата об ипотеке (залоге недвижимости); копия доверенности № от дата; копия доверенности № от дата; копия платежного поручения № от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Кизилова С.В. от дата о государственной регистрации права; заявление Корнеева А.О. от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; заявление Кизилова С.В. от дата о государственной регистрации права; дело правоустанавливающих документов № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, в трех томах, которое включает в себя: расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; кадастровый паспорт помещения, дата заведения дата; заявление Елунина С.Г. от дата о предоставлении дополнительных документов; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; копия уведомления о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от дата №; заявление Елунина С.Г. от дата о приостановлении государственной регистрации; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; кадастровый паспорт помещения, дата заведения дата; акт приема-передачи недвижимости от дата; копия доверенности <адрес>7 от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Елунина С.Г. от дата о разрешении проведения государственной регистрации на объект недвижимого имущества; заявление Шевякова Ю.И. от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; заявление Кизилова С.В. от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; заявление Шевякова Ю.И. от дата о государственной регистрации права; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; дело правоустанавливающих документов № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, в одном томе, которое включает в себя: расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; заявление Кизилова С.В. от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия доверенности <адрес>8 от дата; копия доверенности <адрес>0 от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; заявление Мерзликина В.П. от дата о государственной регистрации права; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; кадастровый паспорт помещения, дата заведения дата; акт приема-передачи недвижимости от дата; копия доверенности <адрес>0 от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Мерзликина В.П. от дата о государственной регистрации права; дело правоустанавливающих документов № по объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес>, в одном томе, которое включает в себя: уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права от дата №; определение Промышленного районного суда <адрес> от дата; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; заявление Кизилова С.В. от дата о государственной регистрации права; копия доверенности <адрес>8 от дата; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; договор купли-продажи недвижимости от дата; копия доверенности <адрес>7 от дата; копия квитанции, свидетельствующей об оплате государственной пошлины; заявление Оганесян Р.С. от дата о государственной регистрации права; заявление Шевякова Ю.И. от дата о государственной регистрации права; копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АЖ 123131 от дата; расписка в получении документов на государственную регистрацию от дата; кадастровый паспорт помещения, дата заведения дата; решение № от дата; квитанция, свидетельствующая об оплате государственной пошлины; заявление Шевякова Ю.И. от дата о регистрации права собственности, изъятые в соответствии с протоколом выемки от дата в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу возвратить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>;

- бумажный конверт прямоугольной формы с отметкой «Заказная бандероль с простым уведомлением»; выписка из ЕГРЮЛ от дата об ООО «Техстандарт»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Техстандарт»; индивидуальное учетное дело № ООО «Техстандарт», которое включает в себя: сопроводительное письмо о направлении учетного дела ООО «Вертикаль» из МИФНС России № по <адрес> в ИФНС России № по <адрес>; письмо в адрес ИФНС России № по <адрес> о снятии ООО «Техстандарт» с учета в МИФНС России № по <адрес>; учетная карточка ООО «Техстандарт»; доверенность, выданная дата генеральным директором ООО «Техстандарт» Илишкиным К.А.; чек-ордер от дата; заявление генерального директора ООО «Техстандарт» Илишкина К.А. от дата № о выдаче дубликата свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ от дата об ООО «Техстандарт»; выписка из ЕГРЮЛ от дата об ООО «Техстандарт»; копия свидетельства от дата о постановке ООО «Техстандарт» на налоговый учет и присвоении ОГРН - 1132651015276; выписка из ЕГРЮЛ от дата об ООО «Техстандарт», изъятые в соответствии с протоколом выемки от дата в ИФНС России № по <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу возвратить в ИФНС России № по <адрес>;

- копия поэтажного плана нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>; копия поэтажного плана нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>; копия поэтажного плана нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>; копия поэтажного плана нежилого помещения, без указания адреса; копия поэтажного плана нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 26-АИ №, дата выдачи дата; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 26-АИ №, дата выдачи дата; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 26-АИ №, дата выдачи дата; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 26-АИ №, дата выдачи дата; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 26-АИ №, дата выдачи дата; извещение на оплату ЖКХ на имя Кизилова С.В.; извещение на оплату ЖКХ на имя Кизилова С.В.; лист бумаги прямоугольной формы с изображением таблицы, в ячейках которых имеется информация о площади и стоимости помещений, расположенных по <адрес> и <адрес>, изъятые в соответствии с протоколом обыска от дата в жилище Боровлева В.Н., хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить при материалах дела;

- DVD-R диск «Titanum» 120 min 4.7 Gb 16х с детализациями телефонных переговоров абонентов 9097722082 и 9614502837 за период с дата по дата, полученный из Ставропольского филиала ОАО «ВымпелКом», хранящийся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить при материалах дела.

Отменить арест, наложенный на имущество Кизилова С.В. постановлением Промышленного районного суда <адрес> от дата,

- нежилое помещение общей площадью 2165,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 958,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1355,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1768,4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение общей площадью 1679,9 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и иметь защитника.

Судья А.А. Каплаухов