Приговор от 25.05.2022 по делу № 10-0656/2023 от 10.01.2023

    Дело № 1-001/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25  мая  2022  года                                                                      г. Москва

Хамовнический районный суд г. Москвы в составе

председательствующего – судьи Пахомовой Е.П., 

при секретарях судебного заседания Долгове С.С., Ерофеевой Д.Н., Крупышевой К.С., Сидоренко С.А.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора ЦАО города Москвы: Григоровой О.А.,  Исхакова Т.Р., Зотовой Ю.В., Калягиной М.А., Максименко А.В., Сопоцинской Н.Г.,  заместителя Хамовнического межрайонного прокурора города Москвы Тимашкова В.А., помощников Хамовнического межрайонного прокурора города Москвы Болдыревой Д.С., Денисовой Е.М., Чернышева А.В.,   

представителя потерпевшего ГК «АСВ» *****,

подсудимого ***** и его защитников – адвокатов *****В.А., Ямпольской О.Ю.,

подсудимого Новикова В.А. и его защитников – адвокатов Арунова А.А., Нарзикуловой И.И., Прониной Е.А., Скороваровой Н.Ю.,

подсудимого Дорофеева П.Н. и его защитников – адвокатов Губина Р.С., Шиканова А.Е.,

подсудимого Москвитина О.А. и его защитников – адвокатов Афанасьевой Д.В., Волковой Е.В.,  Жучковой М.А., Колосова А.Л., Томаровой Н.П.,

   подсудимого Смирнова В.А. и его защитников – адвокатов  Алексаняна Г.А., Ипатикова Д.В., Киршова В.Л., Ларяевой Д.М.,  Токарева А.О., Щелочкова Т.В.,  

подсудимой  *****. и ее защитников – адвокатов Аракелова В.В., Латифова  Р.М., Можаева И.И.,  Чернышева А.С., Чуева В.А.,  

подсудимого ***** и его защитников-адвокатов  Завалько А.В., Панфилова Д.В., защитника Швец Т.Н.,

подсудимого ***** и его защитников – адвокатов *****а А.Л., Крылова М.А.,

подсудимого ***** и его защитников – адвокатов Мелкумовой Е.Ю., Соколова С.А., Фесюк И.В.,

подсудимой Ивановой И.Ю. и ее защитников – адвокатов Горюнова П.С., Густапа Н.В.

подсудимого ***** и  его защитника - адвоката Девликамова А.А.

                рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное де­ло в отноше­нии

Гладковского Тимофея Вадимовича, родившегося **** года, уроженца  ****, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: город Москва, ул. ****, д. ****, кв. ****, имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении ребенка  ****  года рождения, ****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Новикова Виталия Александровича, родившегося  ****  года, уроженца г. Москвы, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ****, фактически проживающего по адресу: ****, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении двоих детей  **** годов рождения, работающего генеральным директором  ****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Дорофеева Петра Николаевича, родившегося  ****, уроженца  ****, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ****, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении ребенка  ****  года рождения, работающего первым заместителем генерального директора  ****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Москвитина Олега Александровича, родившегося  **** года, уроженца  ****, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ****, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении детей  **** годов рождения, работающего генеральным директором  ****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Малашенковой (Смирновой) Анны Сергеевны, родившейся  ****, уроженки  ****, гражданки Российской Федерации, на территории РФ не зарегистрированной, фактически проживающей по адресу: ****, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении ребенка  **** года рождения, работающей генеральным директором  ****, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Смирнова Вадима Анатольевича, родившегося  ****, уроженца г. ****, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ****, имеющего высшее образование, разведенного, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего директором по проектам  ****, зарегистрированного в качестве  ****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Леонова Игоря Викторовича, родившегося  ****, уроженца г. ****, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ****, имеющего высшее образование, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, ранее не судимого, осужденного приговором Гагаринского районного суда города Москвы от  **** с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 28 июня 2021 года,  по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5  годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Ивановой Оксаны Юрьевны, родившейся  ****, уроженки г. ****, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ****, имеющей высшее образование, не замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, не работающей, ранее не судимой, осужденной приговором Гагаринского районного суда города Москвы  **** года с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 28 июня 2021 года,  по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5  годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освободившейся по отбытии срока наказания 28 августа 2021 года,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Швеца Игоря Николаевича, родившегося  ****, уроженца г. ****, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ****, имеющего высшее образование, разведенного, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего менеджером  ****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Ушанова Петра Владимировича, родившегося  ****, уроженца г. ****, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Московская область, город  ****, фактически проживающего по адресу: ****, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении ребенка  **** года рождения, работающего экспертом в  ****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ,

Глазачева Дмитрия Владимировича, родившегося  **** года, уроженца  ****, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г ****, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих детей  **** годов рождения, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

*****, *****, *****., *****, *****, ***** совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере, *****, *****, *****, ***** – в том числе с использованием своего служебного положения.

***** (далее – *****, Банк) создано в соответствии с решением общего собрания участников от 19.09.1997 путем реорганизации в форме преобразования Коммерческого банка «*****», зарегистрированного 23.12.1991 в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № *****и является его правопреемником. Банк поставлен на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) *****по юридическому адресу: *****

23.12.1997 Банк зарегистрирован Центральны*****ом Российской Федерации за номером *****, ему присвоен банковский идентификационный код (БИК) *****, и в дальнейшем в Операционном управлении (ОПЕРУ) Московского ГТУ Банка России в г. Москве по адресу***** открыт корреспондентский счет № *****.

В соответствии с Генеральными лицензиями № ***** от 02.12.1992, а в дальнейшем также № ***** от 26.12.2013 Банку предоставлено право на совершение кредитно-расчетных и других банковских операций, в том числе по привлечению и размещению денежных вкладов, депозитов, кредитов, осуществлению расчетов по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовому обслуживанию, открытию и ведению счетов клиентов, привлечению денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещению привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковс***** счетам.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Согласно Уставу Банка, утвержденному 27.06.2013 общим собранием акционеров (далее – Устав), Банк является кредитной организацией, юридичес***** лицом по законодательству Российской Федерации, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:  привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, размещать привлеченные во вклады денежные средства от своего имени и за свой счет, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их счетам.

Уставом также определено, что его органами управления являются: Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка, единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка и коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка.

В соответствии с главой 16 Устава Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, утверждает кредитную политику, избирает единоличный исполнительный орган Банка, контролирует его деятельность, принимает решение о назначении и освобождении от должности заместителей единоличного исполнительного органа Банка. Председатель Совета директоров является также Президенто*****а.

Согласно главе 17 Устава руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органо*****а – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органо*****а – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Банка. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы во всех органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах, совершает сделки от имени Банка, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка. К компетенции Председателя Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, в том числе: заключение, изменение и расторжение всех видов сделок, выдача от имени Банка доверенностей.

Установленное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Установленное лицо № 1), владея через ряд иностранных и российских юридических лиц более 53,8% доли в уставном капитале *****(ИНН) – собственника более 99% акций Банка, являлся одним из конечных бенефициаров и фактичес***** владельце*****а.

Помимо владения *****, Установленное лицо № 1 также контролировал другие финансово-кредитные учреждения, зарегистрированные в г. Москве в качестве юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности, в том числе: ***** (Публичное акционерное общество) (ИНН, юридический адрес: *****, Генеральная лицензия Банка России № 3036, далее – ПАО *****), являясь членом Совета директоров, и Закрытое акционерное общество ***** (ИНН, юридический адрес: *****, Генеральная лицензия Банка России № 948, далее – *****), являясь одним из его акционеров.

На основании решения Совета директоров Банка № 225 от 10.09.2012
Установленное лицо № 1 избран Председателем Совета директоров (Президентом) Банка и в дальнейшем, на основании решений Совета директоров Банка № 296 от 25.06.2014 и № 327 от 25.06.2015 вновь избирался на указанную должность. При этом в соответствии с приказо*****а № 565ж-к от 01.08.2013 Установленное лицо № 1 с должности советника Председателя Правления Банка переведен на должность Президента Банка.

Будучи Председателем Совета директоров (Президентом) Банка (далее – Президент Банка), Установленное лицо № 1 с 10.09.2012 осуществлял функции члена совета директоров, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

На основании нотариальных доверенностей № 632 от 09.07.2014, а в дальнейшем № 513 от 09.07.2015, выданных Председателем Правления Банка 
*****, с 09.07.2014 Установленное лицо № 1 был уполномочен от имени и в интересах Банка:

- представлять интересы Банка в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, юридичес*****и и физичес*****и лицами по любым вопросам, возникающим в связи с деятельностью Банка;

- совершать все виды сделок, в том числе: подписывать любые виды договоров и документы во исполнение договоров, подписывать, выдавать, принимать к погашению (оплате) векселя, проставлять на векселях авали и индоссаменты, подписывать акты приема-передачи векселей, заявления о погашении (оплате) векселей;

- подписывать все виды документов, в том числе: акты приема-передачи, письма, расчетные, финансовые и иные бухгалтерские документы, документы, связанные с открытием, деятельностью, закрытием внутренних структурных подразделений;

- представлять интересы Банка во взаимоотношениях с Банком России и его территориальным органами, в том числе: передавать и получать документы, заверять своей подписью копии предоставляемых документов;

- представлять интересы Банка в арбитражных судах, судах общей юрисдикции со всеми правами, предоставленными законодательством истцу, ответчику, третьему лицу и/или потерпевшему.

В связи с предоставленными на основании указанных доверенностей полномочиями Установленному лицу № 1 с 09.07.2014 было вверено имущество Банка.

На основании решения Совета директоров Банка, в том числе 
самого Установленного лица № 1, № 247 от 31.05.2013 и приказа Банка № 236-к от 01.06.2013 Председателем Правления Банка с 01.06.2013 назначен *****

В соответствии с Уставо*****а и должностной инструкцией Председателя Правления Банка, утвержденной в 2007 году, ***** без доверенности действовал от имени Банка, представлял его интересы во всех органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в том числе государственных, в судах, приобретал для Банка гражданские права и принимал гражданские обязанности, совершал сделки от имени Банка, утверждал штаты, издавал приказы и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка. В компетенцию ***** входили: организация работы Правления Банка, распределение обязанностей между членами Правления Банка и руководителями подразделений Банка, определение полномочий сотрудников Банка, утверждение структуры Банка и положений о структурных подразделениях Банка. Он имел право выдавать от имени Банка доверенности, действовать без доверенности от имени Банка, заключать, изменять и расторгать все виды сделок.

В силу занимаемой должности и предоставленных полномочий 
*****, будучи Председателем Правления Банка, с 01.06.2013 осуществлял функции единоличного исполнительного органа Банка и одновременно руководителя коллегиального органа – Правления Банка, на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в *****, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а имущество и средства Банка были ему вверены.

***** на основании приказа Банка № 11-к от 29.01.2007 с должности советника Председателя Правления Банка переведен с 29.01.2007 на должность заместителя Председателя Правления Банка, а на основании приказа № 404-к от 15.07.2013 в порядке внутреннего совместительства с 15.07.2013 он также назначен на постоянной основе на должность директора Департамента кредитования и инвестиций Банка.

На основании решения Совета директоров Банка, в том числе 
Установленного лица № 1, № 247 от 31.05.2013 ***** утвержден в состав Правления Банка.

В соответствии с приказами Банка № 458 от 06.03.2014, а в дальнейшем 
№ 1147 от 12.05.2014, № 2900 от 16.10.2014 и № 3497 от 10.12.2014 ***** был наделен полномочиями по руководству осуществление*****ом кредитных операций, включая реструктуризацию задолженности и правом по заключению (совершению), изменению и расторжению от имени Банка кредитных договоров, договоров уступки права требования и перевода долга, подписанию расчетно-денежных документов Банка с правом первой подписи, актов приема-передачи, в том числе ценных бумаг.

Приказом № 2001 от 28.07.2014 ***** также предоставлено право распоряжения денежными средствами, находящимися на корреспондентских счетах Банка, с правом подписи расчетных и кассовых документов.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя Председателя Правления Банка, утвержденной в 2007 году, ***** был обязан организовывать осуществление Банком активных операций, включая предоставление кредитов, реструктурировать задолженности Банка, а также наделялся полномочиями давать сотрудника*****а обязательные для исполнения указания по исполнению решений Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров и Правления Банка, приказов и указаний Председателя Правления Банка, заключать, изменять и расторгать сделки в рамках предоставленных ему Председателем Правления Банка полномочий.

В силу занимаемой должности и предоставленных полномочий 
*****, будучи заместителем Председателя Правления Банка, а затем также членом Правления Банка, с 29.01.2007 выполнял функции члена коллегиального исполнительного органа Банка – Правления Банка, на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в *****, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Установленное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Установленное лицо № 2),  на основании приказа Банка от 17.05.2013 № 217-к назначен с 17.05.2013 на должность управляющего директора Дирекции по финансовым операция*****а и в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 25.08.2014, подчиняясь непосредственно Президенту Банка, был обязан разрабатывать решения по вопросам управления активами и пассивами Банка, по распределению финансовых ресурсов, определять формы финансирования инвестиционных проектов Банка, а также был уполномочен давать персоналу возглавляемого подразделения Банка обязательные для исполнения указания и распоряжения по функциональным обязанностям и перераспределять их между работниками.

В силу занимаемой должности и предоставленных полномочий Установленное лицо № 2 с 17.05.2013 на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные функции в *****, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период выполнения полномочий и функций Председателя Совета директоров (Президента) Банка, после назначения ***** Председателем Правления Банка, в период с 01.06.2013 по 04.02.2014, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1, полностью контролируя финансово-хозяйственную деятельность Банка, в целях систематического совершения тяжких преступлений – хищения денежных средств Банка в безналичной форме в особо крупном размере, вверенных Председателю Правления Банка *****., а затем также и ему самому, с использованием своего и иных лиц служебного положения, создал организованную группу из числа подконтрольных и подотчетных ему сотрудников Банка и других лиц, определил свою руководящую роль в данной организованной группе и тогда же вовлек в ее состав:

- руководящих сотрудников Банка, в том числе Председателя Правления Банка *****, его заместителя, члена Правления и одновременно директора Департамента кредитования и инвестиций Банка *****, а также управляющего директора Дирекции по финансовым операция*****а Установленное лицо № 2;

- ***** и Установленное лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Установленное лицо № 3), впоследствии – с 31.10.2014 в соответствии с приказами Банка № 2234-к и № 2240-к от 31.10.2014 назначенных на должности советников Президента Банка;

- подконтрольную ***** бывшую сотрудницу ранее принадлежавшего Установленному лицу № 1 Акционерного общества коммерческий банк «*****» *****

В тот же период, с 01.06.2013 по 04.02.2014, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1, возглавляя созданную им организованную группу, разработал общий преступный план хищения денежных средств Банка в особо крупном размере, который предусматривал:

- приискание участниками организованной группы коммерческих организаций (заемщиков), склонение их руководства к участию в хищении денежных средств Банка путем открытия та***** коммерчес***** организациям в Банке расчетных счетов с последующей выдачей Банком и зачислением в безналичной форме на данные расчетные счета заведомо невозвратных кредитов в особо крупном размере;

- дальнейшее перечисление руководителями вышеуказанных коммерческих организаций под видом обычных финансовых расчетов кредитных денежных средств в безналичной форме на расчетные счета иных юридических лиц - их контрагентов, в том числе подконтрольных, а затем перечисление похищаемых денежных средств Банка по фиктивным документам на расчетные счета заранее приисканных и подконтрольных участникам организованной группы технических компаний, то есть юридических лиц, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, возглавляемых номинальными лицами, не осведомленными о хищении денежных средств Банка (далее – технические компании);

- сокрытие хищения денежных средств Банка, сопряженное с изготовлением различного рода документов, в том числе фиктивных, и с оформлением ряда последовательных мнимых гражданско-правовых сделок в целях создания формальных оснований для прекращения неисполненных заемщиками перед Банком кредитных обязательств путем передачи Банку в порядке отступного неликвидных ценных бумаг (простых векселей) подконтрольных участникам организованной группы технических компаний, не являющихся эквивалентным замещением предоставленных Банком в безналичной форме кредитных денежных средств либо перевода долга.

Обеспеченное участниками организованной группы в целях придания видимости законности преступных действий документальное оформление выдачи кредитов формально носило правомерный характер, однако фактически документы содержали недостоверные сведения о цели кредитования, а все действия участников организованной группы были направлены исключительно на хищение денежных средств Банка в особо крупном размере.

В целях реализации преступного плана между участниками организованной группы заранее были распределены преступные роли для непосредственного совершения каждого из этапов противоправных деяний в отношении имущества Банка:

Установленное лицо № 1, являясь организатором и руководителем организованной группы, а в последующем, будучи лицом, которому вверено имущество Банка - одним из непосредственных исполнителей хищения денежных средств Банка, используя обусловленное владение*****ом влияние, а также свое служебное положение Президента Банка, возложил на себя функции по общему руководству деятельностью организованной группы, принятию решений о совершении конкретных этапов хищений и определения дальнейшей судьбы похищенного имущества Банка, а также:

- обеспечивал необходимые условия для кредитования за счет денежных средств Банка приисканных участниками организованной группы коммерческих организаций; определял момент, механизм, общую схему совершения хищений, размер похищаемых денежных средств;

- давал указания и поручения участникам организованной группы лично либо через иных участников организованной группы о совершении конкретных действий, направленных на хищение денежных средств Банка и сокрытие преступных действий;

- лично подписывал от имени Банка кредитные договоры, согласовывал внутренние распорядительные документы Банка, необходимые для перечисления кредитных денежных средств на расчетные счета приисканных участниками организованной группы коммерческих организаций в целях непосредственного хищения денежных средств Банка;

- определял способ сокрытия преступных действий и лично подписывал от имени Банка документы, необходимые для сокрытия хищения.

*****, являясь участником организованной группы и одним из непосредственных исполнителей хищения денежных средств Банка, будучи лицом, которому вверено имущество Банка, руководствуясь поручениями Установленного лица № 1, обеспечивал с использованием своего служебного положения Председателя Правления Банка:

- подписание от имени Банка ряда кредитных договоров, внутренних распорядительных документов Банка, необходимых для перечисления кредитных денежных средств на расчетные счета приисканных иными участниками организованной группы коммерческих организаций в целях непосредственного хищения денежных средств Банка и лично подписывал от имени Банка;

- подписание от имени Банка документов, необходимых для сокрытия хищения.

*****, являясь наиболее активным участником организованной группы, руководствуясь поручениями Установленного лица № 1, используя свое служебное положение заместителя Председателя Правления и директора Департамента кредитования и инвестиций Банка обеспечивал:

- приискание руководителей коммерческих организаций, склонение их к участию в организованной группе в целях совершения хищения денежных средств Банка и сокрытия преступных действий, определение их роли в совершении конкретных преступлений;

- своевременное представление в Банк от имени приисканных им и другими участниками организованной группы коммерческих организаций документов для открытия в Банке расчетных счетов, а также заявок и документов для выдачи данным коммерчес***** организациям кредитов в целях последующего хищения денежных средств Банка;

- формальные проверки финансового состояния вышеуказанных коммерческих организаций, формирование кредитных досье и досье клиента, изготовление кредитных договоров, внутренних распорядительных документов Банка, иных документов, необходимых для перечисления Банком кредитных денежных средств на расчетные счета приисканных заемщиков;

- визирование и подписание необходимых внутренних распорядительных документов Банка, заявок заемщиков и иных документов, необходимых для перечисления Банком кредитных денежных средств на расчетные счета приисканных заемщиков.

Установленное лицо № 2, являясь участником организованной группы, руководствуясь поручениями Установленного лица № 1, наряду с *****, в том числе совместно с последним, используя свое служебное положение, обеспечивал:

- приискание руководителей коммерческих организаций, склонение их к участию в организованной группе в целях совершения хищения денежных средств Банка и сокрытия преступных действий, определение их роли в совершении конкретных преступлений;

- представление руководителям коммерческих организаций, вовлеченных в совершение хищения денежных средств Банка, реквизитов технических компаний для осуществления финансовых операций с похищаемыми денежными средствами Банка.

*****., являясь участником организованной группы, координирующим взаимодействие между ее руководителем и иными участниками, обеспечивал доведение до сведения ***** указаний и поручений Установленного лица № 1:

- о приискании технических компаний для целей использования их реквизитов и расчетных счетов при совершении хищений денежных средств Банка и для сокрытия следов хищений;

- об обеспечении изготовления и подписания от лица номинальных руководителей приисканных технических компаний фиктивных документов, необходимых для обоснования финансовых операций с похищаемыми денежными средствами Банка, в том числе различного рода гражданско-правовых договоров, приложений и актов к ним, а также не представляющих какой-либо ценности неликвидных ценных бумаг (простых векселей) технических компаний;

- об обеспечении осуществления транзитных перечислений в отношении похищаемых денежных средств Банка по расчетным счетам подконтрольных участникам организованной группы технических компаний.

Установленное лицо № 3 и *****, каждый из них, являясь участниками организованной группы, обеспечивающими наряду с иными преступными действиями сокрытие следов хищений, руководствуясь указаниями и поручениями Установленного лица № 1, в том числе передаваемыми ***** через *****:

- приискивали находящиеся под их непосредственным контролем технические компании для целей совершения хищения денежных средств Банка и сокрытия следов хищений;

- обеспечивали изготовление подконтрольными им неустановленными лицами с использованием реквизитов вышеуказанных технических компаний фиктивных документов, в том числе различного рода гражданско-правовых договоров, необходимых для обоснования финансовых операций с похищаемыми денежными средствами Банка, неликвидных ценных бумаг (простых векселей), а также подписание документов от лица номинальных руководителей и их передачу иным членам организованной группы;

- обеспечивали осуществление подконтрольными им неустановленными лицами транзитных и других перечислений в отношении похищаемых денежных средств Банка по расчетным счетам подконтрольных технических компаний.

Помимо этого Установленное лицо № 3 наряду с ***** и Установленным лицом № 2 в отдельных случаях обеспечивал приискание руководителей коммерческих организаций в целях дальнейшего склонения их к участию в организованной группе иными ее участниками.

В состав организованной группы после ее создания по мере принятия Установленным лицом № 1 решений о совершении конкретных преступлений в отношении имущества Банка вовлекались лица из числа руководителей коммерческих организаций, которые согласно определяемым им ролям, действуя из корыстных побуждений, в пользу участников организованной группы, за вознаграждение в виде беспрепятственного получения в Банке кредитных средств на собственные нужды возглавляемых ими коммерческих организаций либо в виде части похищаемых денежных средств Банка, в том числе используя свое служебное положение, обеспечивали:

- изготовление, в том числе подписание уполномоченными лицами и представление в Банк документов, необходимых для открытия возглавляемым ими коммерчес***** организациям в Банке расчетных счетов, и создания формальных оснований для выдачи Банком кредитов;

 - получение кредитных денежных средств в особо крупном размере на открытые в этих целях расчетные счета в Банке;

- последующее перечисление кредитных средств на расчетные счета своих контрагентов, в том числе подконтрольных им, а затем на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы технических компаний;

- оформление и подписание различного рода документов в целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненных обязательств перед Банком по возврату заемных средств.

Кроме того, участники организованной группы привлекали к участию в совершении отдельных этапов преступлений неустановленных лиц, которые оказывали содействие в совершении хищения денежных средств Банка путем предоставления информации, устранения препятствий для его совершения и сокрытия следов преступления, а именно: непосредственно изготавливали различного рода документы, в том числе фиктивные, и осуществляли финансовые операции с похищаемыми денежными средствами Банка по расчетным счетам подконтрольных технических компаний.

Созданная и возглавляемая Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась стабильностью состава и сплоченностью ее участников, основанной на корыстном мотиве их действий, а также устойчивостью, обусловленной длительным знакомством между собой и совместной работой большинства ее участников в Банке, продолжительным периодом совместного совершения преступных действий.

На протяжении всего периода преступной деятельности основной состав организованной группы оставался неизменным, а по мере необходимости пополнялся новыми участниками, которые привлекались для получения в Банке денежных средств посредством кредитования и сокрытия следов преступления.

Деятельности организованной группы были присущи постоянство форм, методов и способов преступной деятельности. Объектом преступного посягательства избраны денежные средства Банка в безналичной форме в особо крупном размере. Преступления характеризовались единообразным способом исполнения, их совершению предшествовала тщательная подготовка, а сокрытие следов преступлений сопровождалось изготовлением различного рода документов, в том числе фиктивных.

В организованной группе имелась специализация по выполнению определенных действий при подготовке и совершении преступлений. Каждый из участников организованной группы исполнял строго отведенную ему роль и не всегда был посвящен в детали конкретных обязанностей других ее участников. Вместе с тем, несмотря на различные роли и степень участия, действия всех участников организованной группы были направлены на достижение общей преследуемой ими цели – хищение денежных средств Банка в особо крупном размере.

Все участники организованной группы осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу Банка в особо крупном размере и желали их наступления. При этом каждый из них осознавал общность целей и задач, имел с Установленным лицом № 1 единый умысел на совершение хищения денежных средств Банка в особо крупном размере и понимал, что своими преступными действиями обеспечивает достижение конечного преступного результата в целом.

В соответствии с преступным планом, по решению Установленного лица № 1, в целях использования при совершении отдельных преступлений, а также сокрытия следов их совершения участники организованной группы  обеспечили непосредственный контроль над расчетными счетами множества технических компаний, в том числе: *****» *****

Указанные технические компании какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляли, основными средствами и собственным имуществом не обладали, были зарегистрированы и возглавлялись номинальными руководителями, и полностью контролировались участниками организованной группы.

Конкретная преступная деятельность созданной и возглавляемой Установленным лицом № 1 организованной группы выразилась в следующем.

В феврале 2014 года, но не позднее 04.02.2014, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1 принял решение о хищении путем растраты денежных средств Банка в сумме 1,2 млрд руб., то есть в особо крупном размере, вверенных Председателю Правления Банка *****., и тогда же поручил *****, *****., Установленному лицу № 3, ***** и через него *****, а также иным неустановленным лицам в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы:

- приискать коммерческую организацию (заемщика) и склонить ее руководство к участию в хищении денежных средств Банка в интересах участников организованной группы под видом кредитования за вознаграждение в виде беспрепятственного получения данной коммерческой организацией в Банке кредита для собственных нужд;

- приискать и обеспечить наличие не менее трех подконтрольных технических компаний в целях использования их реквизитов и расчетных счетов для хищения денежных средств Банка и сокрытия преступления;

- обеспечить изготовление, подписание фиктивных договоров, а также иных документов и оформить ряд последовательных мнимых сделок в целях прекращения обязательств заемщика путем передачи Банку в порядке отступного неликвидных ценных бумаг (простых векселей) подконтрольной технической компании.

Руководствуясь поручением Установленного лица № 1, действуя в соответствии с отведенной ролью в составе организованной группы, в период с 04.02.2014 по 20.02.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, *****. при неустановленных обстоятельствах довел поручение Установленного лица № 1 до сведения *****, которая в тот же период в г. Москве приискала находящееся под ее непосредственным контролем ООО «» (ИНН), а Установленное лицо № 3 в тот же период в г. Москве приискал находящиеся под его непосредственным контролем ООО «» (ИНН) и ООО «» (ИНН). При этом номинальные руководители указанных технических компаний, соответственно, *****, *****и *****. не были осведомлены о совершаемом преступлении.

Реквизиты данных технических компаний Установленное лицо № 3 и ***** при неустановленных обстоятельствах в тот же период предоставили иным членам организованной группы для использования при совершении хищения и сокрытии его следов.

*****, руководствуясь поручением Установленного лица № 1, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, не позднее 04.02.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал заместителя генерального директора по финансам **********, которому предложил участвовать в хищении денежных средств Банка в особо крупном размере в составе организованной группы за вознаграждение в виде беспрепятственного получения ***** в Банке кредита для собственных нужд, осведомив его о преступном плане и схеме хищения посредством кредитования ***** на сумму 1,2 млрд руб.

В свою очередь, *****, не позднее 04.02.2014 в офисном помещении ***** по адресу: *****, довел предложение ***** до сведения генерального директора 
*****.

Не позднее 04.02.2014 в г. Москве ***** и ***** приняли предложение ***** и, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу Банка на сумму похищаемых денежных средств и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в пользу участников организованной группы, а также рассчитывая на вознаграждение в виде беспрепятственного получения ***** кредита в Банке для собственных нужд, вступили с ***** в предварительный сговор на хищение имущества Банка путем растраты, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, обязавшись выполнить отведенные им роли.

Тогда же ***** определил их роли в совершении данного преступления, согласно которым:

- *****, назначенный на основании приказа от 02.09.2013 № 26/1 генеральным директором ***** и в силу Устава общества, утвержденного 04.03.2013, осуществляя руководство его текущей деятельностью, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, должен был, используя свое служебное положение: организовать изготовление и подписать необходимые документы для открытия ***** расчетного счета в Банке, формирования кредитного досье и досье клиента; подписать кредитный договор на сумму 1,2 млрд руб., а также фиктивные документы в целях создания видимости законности финансовых операций с кредитными средствами; обеспечить перечисление кредитных средств на счета подконтрольных участникам организованной группы технических компаний;

- *****, назначенный на основании приказа № 125к от 09.12.2010 заместителем генерального директора по финансам ***** (впоследствии переименовано в *****), и в силу Устава общества, утвержденного 04.03.2013, наделенный полномочиями по доверенности действовать от имени общества, то есть, являясь лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, должен был, используя свое служебное положение, а впоследствии также полномочия, предоставленные ему ***** доверенностями № 2 от 17.02.2014 и № 15/14 от 14.05.2014: осуществлять взаимодействие с ***** по координации действий; наряду с ***** организовать подготовку необходимых документов для открытия ***** расчетного счета в Банке, формирования кредитного досье и досье клиента и обеспечить их представление в Банк; обеспечить перечисление кредитных средств в размере 1,2 млрд руб. через расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц ***** (ИНН) и ***** (ИНН) на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы технических компаний.

Выполняя взятые на себя преступные обязательства, ***** и *****, действуя совместно и согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в период с 04.02.2014 по 13.02.2014 в офисном помещении ***** по адресу: *****, организовали изготовление комплектов документов, включающих заявление и необходимые приложения к нему для открытия ***** расчетного счета в Банке, а также заявку и иные документы для получения кредитных средств в сумме 1,2 млрд руб. на пополнение оборотных средств.

В тот же период *****, по мере подготовки документов, в указанном офисном помещении *****, продолжая использовать свое служебное положение, наряду с главным бухгалтером *****, неосведомленной о совершаемом преступлении, собственноручно подписал подготовленные по его и ***** указанию документы, после чего в период с 04.02.2014 по 13.02.2014 ***** по мере их изготовления представил документы в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

При этом подписанные ***** и представленные 
***** в Банк от имени ***** документы для получения кредитных денежных средств в сумме 1,2 млрд руб. формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели кредитования и в действительности использовались участниками организованной группы исключительно для хищения денежных средств Банка в особо крупном размере.

По мере предоставления ***** документов *****, в период с 04.02.2014 по 13.02.2014, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал формальное их рассмотрение подчиненными сотрудниками профильных подразделений Банка, неосведомленными о совершаемом преступлении, обеспечив оформление ими заключений и служебных записок об отсутствии оснований, препятствующих открытию счета и кредитованию *****, а также проекта внутреннего распорядительного документа Банка – распоряжения от 12.02.2014 о подготовке кредитного договора с ***** на сумму 1,2 млрд руб. без какого-либо обеспечения, которое в тот же период ***** завизировал.

13.02.2014 на основании подписанных ***** и представленных ***** документов и договора банковского счета № 0300/60-14 от 13.02.2014 ***** в дополнительном офисе Банка «Мини-офис «Отрадное» по адресу: *****Северный бульвар, д. 2, открыт расчетный счет №.

В период с 12.02.2014 по 14.02.2014, более точно время не установлено, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1,
*****, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, собственноручно подписал вышеуказанное распоряжение от 12.02.2014, которое тогда же при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1, а 14.02.2014 в том же офисе Банка ***** заключил и собственноручно подписал от имени Банка с ***** кредитный договор № К222-2014 от 14.02.2014 на сумму 1,2 млрд руб. (далее – договор 
№ К222-2014 от 14.02.2014), согласно которому Банк обязался предоставить 
***** кредит в указанном размере на пополнение оборотных средств без какого-либо обеспечения сроком до 12.02.2015.

14.02.2014 в офисном помещении по адресу: *****, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, от имени ***** подписал договор № К222-2014 от 14.02.2014, а также заявление о предоставлении ***** 14.02.2014 кредита в сумме 1,2 млрд руб. в рамках вышеуказанного договора, которое тогда же ***** представил в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, где в ту же дату указанное заявление лично завизировал ***** и согласовал *****, дав подчиненным сотрудника*****а письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в сумме 1,2 млрд руб. на расчетный счет *****.

Во исполнение договора № К222-2014 от 14.02.2014 и вышеуказанного заявления о предоставлении кредита неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка 14.02.2014 на основании мемориального ордера № 744619 от 14.02.2014 денежные средства в сумме 1,2 млрд руб. с ссудного счета № *****, открытого Банком в целях обслуживания кредитного договора с ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, перечислены на расчетный счет ***** №, открытый в дополнительном офисе Банка «Мини-офис «Отрадное» по адресу: *****Северный бульвар, д. 2.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 1,2 млрд руб. на расчетный счет ***** №, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратили денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Банка, участник организованной группы *****, продолжая выполнять преступные обязательства, 17.02.2014 в г. Москве, более точно место не установлено, используя свое служебное положение и выданную ему ***** доверенность № 2 от 17.02.2014, под видом оплаты продукции в рамках договоров поставки № 51/11-КП от 01.12.2011 и № 43/12-КП от 27.08.2012 между ***** и подконтрольными ему ***** и ***** обеспечил транзитное перечисление всех заемных денежных средств с расчетного счета ***** №, а именно:

- 610 938 643,38 руб. платежным поручением № 7 от 17.02.2014 перечислено в адрес ***** на расчетный счет №, открытый в ***** по адресу: *****ул. Профсоюзная, д. 78, корп. 1;

- 589 061 423,18 руб. платежным поручением  № 6 от 17.02.2014 в адрес ***** на расчетный счет №, открытый в ПАО ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31.

Далее, получив при неустановленных обстоятельствах банковские и иные реквизиты подконтрольных членам организованной группы ***** и *****, ***** 20.02.2014 в г. Москве, более точно место не установлено, обладая доступом к управлению вышеуказанными расчетными счетами ***** и ***** посредством системы «банк-клиент», под видом оплаты услуг по фиктивным агентс***** договорам № 2А/14 от 14.02.2014 и № 4АФ/2014 от 14.02.2014 обеспечил перечисление на основании платежных поручений №№ 2 и 8 от 20.02.2014, соответственно:

- 610 938 643,38 руб. со счета ***** на расчетный счет 
***** №, открытый в ПАО ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31;

- 589 061 423,18 руб. со счета ***** на расчетный счет 
***** № *****, открытый в ПАО ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31.

При этом руководители ***** и *****, соответственно, ***** и ***** не были осведомлены о действительной цели транзитных финансовых операций и о совершаемом преступлении.

В тот же день, 20.02.2014 в г. Москве, более точно место не установлено, Установленное лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, под видом оплаты простых векселей 
***** по фиктивным договорам их купли-продажи на основании платежных поручений № 15 и № 11 от 20.02.2014 обеспечил перечисление двумя платежами с расчетных счетов ***** № и ***** № денежных средств в общей сумме 1 200 000 066,56 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы ***** №, открытый в ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31.

В результате осуществления последовательных финансовых операций по переводу денежных средств Банка в сумме 1,2 млрд руб. на расчетный счет *****, а затем на расчетные счета иных вышеуказанных юридических лиц и подконтрольной технической компании 
***** участники организованной группы похитили их и скрыли истинное предназначение выданного ***** кредита.

В целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненного ***** обязательства по возврату заемных денежных средств в рамках договора № К222-2014 от 14.02.2014, в период с 17.02.2014 по 30.06.2015 Установленное лицо № 1, а также по его поручению Установленное лицо № 3, *****., *****, *****, *****, *****, ***** и иные неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением ролей, организовали изготовление, взаимный обмен по мере необходимости и подписание фиктивных договоров и иных документов, а именно:

- Установленное лицо № 3 в офисном помещении по адресу: *****
ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1, организовал изготовление неустановленным лицом фиктивных: агентских договоров № 2А/14 от 14.02.2014 между 
***** и ***** и № 4АФ/2014 от 14.02.2014 между ***** и ***** с дополнительными соглашениями от 21.02.2014 к ним; двух соглашений об отступном от 24.02.2014 между указанными юридичес*****и лицами, предусматривающих прекращение обязательств по вышеуказанным агентс***** договорам путем передачи в ***** и в ***** векселей *****, и по мере изготовления данных документов обеспечил их подписание от имени ****, которые в действительности не подписывали их;

- *****. при неустановленных обстоятельствах довел поручение Установленного лица № 1 до сведения *****, которая в офисном помещении по адресу: *****Земляной вал, д. 9, организовала изготовление неустановленным лицом фиктивных: простых векселей ***** от 20.02.2014 серии ФС №№ 0000279-0000289, а впоследствии заменяющих их новых простых векселей ***** от 13.02.2015 серии ФС №№ 130215/01-130215/08; договора мены простых векселей № 12-02-15/ФС/ТМ от 12.02.2015 между ***** (ИНН) и ***** с актами приема-передачи простых векселей № 1 и № 2 от 13.02.2015, согласно которым ***** передало в ***** собственные векселя от 13.02.2015 в обмен на свои же векселя от 20.02.2014, а также обеспечила подписание указанных фиктивных документов *****, не осведомленной о хищении денежных средств Банка;

- ***** в офисном помещении Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, в связи с ликвидацией *****, используя свое служебное положение, организовал изготовление договора от 27.05.2014 о переводе долга с согласия Банка по кредитному договору № К222-2014 от 14.02.2014 на ***** и подписал его от имени Банка;

- *****, в офисном помещении Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, используя свое служебное положение, организовал изготовление: дополнительного соглашения № 1 от 12.02.2015 к договору № К222-2014 от 14.02.2014 о продлении срока погашения кредита до 12.02.2016; соглашения об отступном по договору № К222-2014 от 14.02.2014 между Банком и ***** от 30.06.2015, которые не позднее 12.02.2015 и 30.06.2015, соответственно, при неустановленных обстоятельствах, используя свое служебное положение, от имени Банка подписал Установленное лицо № 1;

- *****, а также *****, будучи на основании приказа от 13.03.2013 № 4/13 генеральным директором ***** и в силу его Устава, утвержденного 15.01.2014, осуществляя руководство текущей деятельностью общества, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя совместно, в офисном помещении по адресу: *****, используя каждый свое служебное положение, подписали от имени ***** и *****, соответственно, вышеуказанный договор от 27.05.2014 о переводе долга.

Кроме того, *****, используя свое служебное положение, от имени ***** подписал вышеуказанный договор мены простых векселей с актами приема-передачи к нему, дополнительное соглашение № 1 от 12.02.2015 к договору № К222-2014 от 14.02.2014, а *****, будучи на основании приказа от 01.04.2014 № 39-к финансовым директором ***** и обладая в силу выданной ***** доверенности № 26/14 от 18.09.2014 полномочиями по представлению интересов указанного общества, используя свое служебное положение, подписал от имени ***** соглашение от 30.06.2015 об отступном по договору № К222-2014 от 14.02.2014. Помимо этого, ***** обеспечил подписание руководителями ***** и ***** вышеуказанных фиктивных агентских договоров с дополнительными соглашениями и соглашений об отступном по ним.

На основании соглашения об отступном от 30.06.2015 Банк якобы принял в качестве исполнения обязательств и погашения задолженности ***** в сумме 1,2 млрд руб. по договору № К222-2014 от 14.02.2014 ничем не обеспеченные 6 фиктивных векселей ***** от 13.02.2015 серии ФС №№ 130215/03-130215/08 номинальной стоимостью 1 317 887 267 руб., которые в действительности в Банк не поступали, на его балансе не учитывались и не могли использоваться в качестве реального платежного средства по кредитному договору № К222-2014 от 14.02.2014, поскольку ***** какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляло, основными средствами и собственным имуществом, обеспечивающими ликвидность векселей, фактически не обладало.

В результате указанных умышленных действий Установленное лицо № 1, *****, *****, Установленное лицо № 3, *****., *****, *****, ***** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, похитили путем растраты вверенные *****. денежные средства Банка в сумме 1,2 млрд руб., причинив тем самым вред имуществу Банка в особо крупном размере, при этом Установленное лицо № 1, *****, *****, *****, ***** – в том числе с использованием своего служебного положения, и распорядились ими по своему усмотрению.

*****, *****, *****., *****,
*****. совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере, *****, *****, ***** – в том числе с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Создав при вышеуказанных обстоятельствах возглавляемую Установленным лицом № 1 организованную группу, ее участники осуществили следующие конкретные преступные действия.

В июне 2014 года, но не позднее 20.06.2014, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1 принял решение о хищении путем растраты денежных средств Банка в сумме не менее 1,15 млрд руб., то есть в особо крупном размере, вверенных Председателю Правления Банка *****., и тогда же поручил *****, *****., Установленному лицу № 2, ***** и через него *****, а также иным неустановленным лицам в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы:

- приискать коммерческую организацию (заемщика) и склонить ее руководство к участию в хищении денежных средств Банка в интересах участников организованной группы под видом кредитования за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств Банка;

- приискать и обеспечить наличие подконтрольной технической компании в целях использования ее реквизитов и расчетного счета для хищения денежных средств Банка и сокрытия преступления;

- обеспечить изготовление, подписание фиктивных договоров, а также иных документов и оформить ряд последовательных мнимых сделок в целях прекращения обязательств заемщика.

*****., руководствуясь поручением Установленного лица № 1, в период с 20.06.2014 по 26.06.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах довел его до сведения *****, которая в тот же период в г. Москве приискала находящееся под ее непосредственным контролем ***** (ИНН), номинальный генеральный директор которого ***** не была осведомлена о совершаемом преступлении, и при неустановленных обстоятельствах обеспечила передачу реквизитов указанной технической компании иным членам организованной группы для использования при совершении хищения и сокрытии его следов.

*****, руководствуясь поручением Установленного лица № 1, не позднее 20.06.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал генерального директора ***** (ИНН) *****

Тогда же, в офисном помещении по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31, ***** и Установленное лицо № 2, действуя совместно и в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы, предложили ***** участвовать в хищении денежных средств Банка в особо крупном размере в составе организованной группы за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств Банка, осведомив его о преступном плане и схеме хищения посредством кредитования *****.

В свою очередь ***** не позднее 20.06.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, принял предложение ***** и Установленного лица № 2 и, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу Банка на сумму похищаемых денежных средств и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в пользу участников организованной группы, а также за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств, вступил с ***** и Установленным лицом № 2 в предварительный сговор на хищение имущества Банка путем растраты в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, обязавшись выполнить отведенную ему роль.

Тогда же ***** и Установленное лицо № 2, действуя совместно, определили роль ***** в составе организованной группы, согласно которой *****, назначенный на основании приказа от 26.08.2008 № 366л, а в последующем на основании решения Совета директоров от 01.07.2013 № 1 и договора без номера от 01.07.2013 генеральным директором *****, и в силу Устава общества, утвержденного 26.06.2009, осуществляя руководство его текущей деятельностью, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, должен был, используя свое служебное положение: организовать изготовление и подписать необходимые документы для открытия ***** расчетного счета в Банке, формирования кредитного досье и досье клиента; по мере необходимости подписать договоры об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в особо крупном размере, а также фиктивные документы в целях создания видимости законности финансовых операций с кредитными средствами; обеспечить перечисление кредитных средств через расчетные счета контрагентов *****, в том числе подконтрольных ему, на счета подконтрольных участникам организованной группы технических компаний.

Выполняя взятые на себя преступные обязательства, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в период с 20.06.2014 по 24.06.2014 в офисном помещении ***** по адресу: *****, организовал изготовление комплектов документов, включающих заявление и необходимые приложения к нему для открытия ***** расчетного счета в Банке, а также заявку и иные документы для получения кредитных средств в сумме 2,15 млрд руб. на пополнение оборотных средств, и по мере подготовки документов, наряду с главным бухгалтером *****, неосведомленной о совершаемом преступлении, в тот же период собственноручно подписал их и обеспечил представление при неустановленных обстоятельствах в офис Банка по адресу:
*****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

При этом подписанные ***** и представленные в Банк от имени ***** документы для получения кредитных денежных средств в сумме 2,15 млрд руб. формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели кредитования и в действительности использовались участниками организованной группы исключительно для хищения денежных средств Банка в особо крупном размере.

По мере предоставления документов ***** в Банк, в период с 20.06.2014 по 24.06.2014, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал формальное их рассмотрение подчиненными сотрудниками профильных подразделений Банка, неосведомленными о совершаемом преступлении, обеспечив оформление ими заключений и служебных записок об отсутствии оснований, препятствующих открытию счета и кредитованию *****, а также проекта внутреннего распорядительного документа Банка – распоряжения от 24.06.2014 о подготовке договора с ***** об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи 2,15 млрд руб. под фиктивное обеспечение в виде поручительства ***** и последующего залога различного имущества, которое в тот же период ***** завизировал, подписал *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1.

20.06.2014 на основании подписанных ***** документов и договора банковского счета № 7000/609-14 от 20.06.2014 ***** в дополнительном офисе «Центральный» Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, открыт расчетный счет №.

В дальнейшем, 24.06.2014 в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, *****, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, заключил и собственноручно подписал от имени Банка с ***** договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № К1547-2014 от 24.06.2014 на сумму 2,15 млрд. руб. (далее – договор № К1547-2014 от 24.06.2014), согласно которому Банк обязался предоставить ***** в рамках кредитной линии кредит в пределах указанного лимита на пополнение оборотных средств под фиктивное обеспечение в виде поручительства ***** и последующего залога различного имущества ***** сроком до 23.06.2017.

В ту же дату, 24.06.2014 в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, от имени ***** подписал договор № К1547-2014 от 24.06.2014. В дальнейшем, 25.06.2014 и 26.06.2014 в том же офисном помещении Банка ***** подписал также заявления о предоставлении ***** 25.06.2014 кредита в сумме 
813 млн руб., а 26.06.2014 - в сумме 337 млн руб. в рамках вышеуказанного договора, обеспечив при неустановленных обстоятельствах их представление в соответствующие даты в указанный офис Банка, где 25.06.2014 и 26.06.2014, соответственно, вышеуказанные заявления лично завизировал ***** и согласовал *****, дав подчиненным сотрудника*****а письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме 1,15 млрд. руб. на расчетный счет *****.

Во исполнение договора № К1547-2014 от 24.06.2014 и вышеуказанных заявлений о предоставлении кредитов неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка 25.06.2014 и 26.06.2014 на основании мемориальных ордеров № 2870292 от 25.06.2014 и № 2882618 от 26.06.2014 денежные средства двумя траншами в сумме 813 млн руб. и 337 млн руб., а всего в сумме 1,15 млрд руб., с ссудных счетов № и 
№, открытых Банком в целях обслуживания кредитной линии ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, перечислены на расчетный счет ***** № *****, открытый в дополнительном офисе «Центральный» Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 1,15 млрд руб. на расчетный счет ***** № *****, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратили денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем растраты.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Банка, участник организованной группы *****, продолжая выполнять преступные обязательства, в период с 25.06.2014 по 26.06.2014 в 
г. Москве, более точно место не установлено, используя свое служебное положение, под видом оплаты продукции в рамках ранее заключенных 
***** договоров: № 1876-ОП от 03.03.2014 с ***** 
(ИНН), № 02/12-А/1825-ОП от 02.12.2013 с ***** 
(ИНН), № 1117-ОП от 01.11.2008 с ООО ***** 
(ИНН), № 1831-ОП от 12.02.2014 с ***** 
(ИНН), № 1712-ОП от 25.06.2013 с ***** 
(ИНН), № 67/2014/1873-ОП от 16.06.2014 с *****
(ИНН) и № 1823-ОП от 27.01.2014 с ООО ***** 
(ИНН), обеспечил транзитное перечисление полученных в виде кредита денежных средств в сумме 1,15 млрд руб. с расчетного счета 
***** № в адрес вышеуказанных контрагентов, а именно:

платежными поручениями № 937 от 25.06.2014 и № 2987 от 26.06.2014 перечислено 300 млн руб. и 100 млн руб., а всего 400 млн руб., на расчетный счет ООО ***** №, открытый в ***** по адресу: *****;

платежными поручениями № 2937 от 25.06.2014 и № 2986 от 26.06.2014 перечислено 250 млн руб. и 136,7 млн руб., а всего 386,7 млн руб., на расчетный счет ***** №, открытый в ***** по адресу: *****;

платежными поручениями № 2936 от 25.06.2014 и № 2985 от 26.06.2014 перечислено 150 млн руб. и 85,3 млн руб., а всего 235,3 млн руб., на расчетный счет ***** №, открытый в Банке по адресу: *****ул. Сальвадоре Альенде, д. 7;

платежным поручением № 2932 от 25.06.2014 перечислено 3 млн руб. на расчетный счет ***** №, открытый в 
по адресу: *****пер. Подсосенский, д. 17;

платежным поручением № 2927 от 25.06.2014 перечислено 10 млн руб. на расчетный счет ***** №, открытый в банке «ВТБ 24» (ПАО) по адресу: *****ул. Мясницкая, д. 35;

платежными поручениями № 2934 от 25.06.2014 и № 2984 от 26.06.2014 перечислено 35 млн руб. и 15 млн руб., а всего 50 млн руб., на расчетный счет *****№, открытый в ОАО КБ ***** по адресу: *****ул. Бабаевская, д. 6;

платежным поручением № 2933 от 25.06.2014 перечислено 65 млн руб. на расчетный счет ООО ***** №, открытый в АКБ ***** (ОАО) по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 21.        

По мере зачисления денежных средств на вышеуказанные расчетные счета *****, ***** и ООО ***** их руководители, соответственно, ФИО, неосведомленные о совершаемом преступлении, в период с 25.06.2014 по 26.06.2014 под видом оплаты по договорам № 04/02 от 04.02.2014, № 08-14ПР от 14.01.2014 и № 09-14ПР от 28.01.2014, соответственно, с подконтрольным ***** ***** (ИНН) обеспечили перечисление полученных со счета ***** денежных средств в общей сумме 1 001 434 597,16 руб. на расчетный счет ***** №, открытый в ПАО ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31, а именно:

платежными поручениями № 1 от 25.06.2014 и № 8 от 26.06.2014 со счета ***** перечислено 149 991 230 руб. и 69 791 920 руб., а всего 219 783 150 руб.;

платежными поручениями № 1 от 25.06.2014 и № 3 от 26.06.2014 со счета ***** перечислено 245 988 980,4 руб. и 136 437 800,25 руб., а всего 382 426 780,65 руб.;

платежными поручениями № 1 от 25.06.2014 и № 2 от 26.06.2014 со счета ООО ***** перечислено 299 987 321,21 руб. и 99 237 345,3 руб., а всего 399 224 666,51 руб.

Далее, получив при неустановленных обстоятельствах в г. Москве от 
Установленного лица № 2 банковские и иные реквизиты подконтрольного членам организованной группы *****, ***** предоставил их подконтрольному ему генеральному директору ***** *****, неосведомленной о совершаемом преступлении, которая по указанию ***** в период с 26.06.2014 по 27.06.2014 под видом оплаты по фиктивным договорам купли-продажи векселей № 26-06-14 от 26.06.2014 и № 27-06-14 от 27.06.2014 обеспечила перечисление с расчетного счета ***** № на основании платежных поручений № 1 от 26.06.2014 и № 5 от 27.06.2014 денежных средств в сумме 694 999 562,65 руб. и 300 000 401,23 руб., а всего в сумме 994 999 963,88 руб., на расчетный счет ***** №, открытый в ***** по адресу: *****.

В результате осуществления последовательных финансовых операций по переводу денежных средств Банка в сумме 1,15 млрд руб. на расчетный счет *****, а затем на расчетные счета иных вышеуказанных юридических лиц и подконтрольных технических компаний (в том числе 994 999 963,88 руб. на расчетный счет *****, а также 155 000 036,12 руб., полученные ***** в качестве вознаграждения) участники организованной группы похитили их и скрыли истинное предназначение выданного ***** кредита.

В целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненного ***** обязательства по возврату заемных денежных средств в рамках договора № К1547-2014 от 24.06.2014, в период с 26.06.2014 по 30.06.2015 по поручению Установленного лица № 1 участники организованной группы *****, *****, *****., *****, ***** и иные неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением ролей, организовали изготовление, взаимный обмен по мере необходимости и подписание фиктивных договоров и иных документов, а именно:

- *****. при неустановленных обстоятельствах довел поручение Установленного лица № 1 до сведения *****, которая в офисном помещении по адресу: *****Земляной вал, д. 9, организовала изготовление неустановленным лицом фиктивных: 17 простых векселей ***** от 26.06.2014 серии ЛВ №№ 2606/01-2606/17 общей номинальной стоимостью 694 999 562,65 руб.; 15 простых векселей ***** от 27.06.2014 серии ЛВ №№ 2706/01-2706/15 общей номинальной стоимостью 300 000 401,23 руб.; договоров № 26-06-14 от 26.06.2014 и № 27-06-14 от 27.06.2014 купли-продажи указанных векселей между ***** (продавец) и ***** (покупатель) с актами приема-передачи от 26.06.2014 и от 27.06.2014 к ним; договора о переводе долга от 30.06.2015 между ***** и ***** с актом приема-передачи к нему от 30.06.2015, согласно которым ***** передало свои обязательства по возврату в Банк части кредитных средств по договору № К1547-2014 от 25.06.2014 в адрес *****, рассчитавшись за перевод долга векселями этой же организации от 26.06.2014 серии ЛВ №№ 2606/14-2606/16 и от 27.06.2014 серии ЛВ №№ 2706/14-2706/15 общей номинальной стоимостью 994 999 963,88 руб., и по мере изготовления данных документов обеспечила их подписание *****, неосведомленной о совершаемом преступлении;

- *****, используя свое служебное положение, в помещении Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал изготовление и собственноручно подписал от имени Банка два соглашения с 
***** от 26.06.2014 и 27.06.2014, согласно которым в момент наступления срока исполнения обязательств по возврату части основного долга по договору № К1547-2014 от 24.06.2014 в сумме 994 999 963,88 руб., ***** вправе прекратить свое обязательство отступным, передав Банку вышеуказанные векселя *****;

- *****, в офисном помещении Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, используя свое служебное положение, организовал изготовление согласия Банка на перевод долга по договору 
№ К1547-2014 от 24.06.2014 на *****, которое при неустановленных обстоятельствах от имени Банка в лице Установленного лица № 1 подписано неустановленным лицом;

- *****, используя свое служебное положение, в офисном помещении по адресу: *****, собственноручно подписал от имени ***** соглашения от 26.06.2014 и 27.06.2014 с Банком, а в дальнейшем обеспечил изготовление и инициировал заключение с подконтрольным ему ***** в лице генерального директора ***** договора купли-продажи № 1-14 от 04.09.2014, на основании которого все вышеуказанные векселя ***** переданы в *****, подписав его 04.09.2014 от имени ***** и обеспечив подписание *****, неосведомленной о совершаемом преступлении. Кроме того, *****, используя свое служебное положение, подписал от имени ***** договор о переводе долга от 30.06.2015 с ***** и акт приема-передачи к нему от 30.06.2015.

В действительности ***** какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляло, основными средствами и собственным имуществом, обеспечивающими ликвидность векселей, фактически не обладало.

В результате указанных умышленных действий Установленное лицо № 1, *****, *****, Установленное лицо № 2, *****., *****, ***** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, похитили путем растраты вверенные *****. денежные средства Банка в сумме 1,15 млрд руб., причинив тем самым вред имуществу Банка в особо крупном размере, при этом Установленное лицо № 1, *****, *****, Установленное лицо № 2, ***** – в том числе с использованием своего служебного положения, и распорядились ими по своему усмотрению.

*****, ***** совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Создав при вышеуказанных обстоятельствах возглавляемую Установленным лицом № 1 организованную группу, ее участники осуществили следующие конкретные преступные действия.

После совершения участниками организованной группы хищения путем растраты денежных средств Банка в сумме 1,15 млрд руб. посредством кредитования возглавляемого ***** ***** (ИНН), Установленное лицо № 1 в целях получения полномочий по самостоятельному управлению и распоряжению имущество*****а в г. Москве, более точно место не установлено, 09.07.2014 поручил *****. оформить и выдать от имени Банка доверенность, предоставляющую ему (Установленному лицу № 1) полномочия на осуществление от имени Банка действий, связанных с представление*****а, в том числе в отношениях с юридичес*****и лицами по всем вопросам, возникающим в связи с деятельностью Банка, а также совершением всех видов сделок и подписанием любых видов договоров и документов.

Руководствуясь поручением Установленного лица № 1, 09.07.2014 в офисном помещении по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, ***** от имени Банка оформил нотариальную доверенность № 632 от 09.07.2014, в соответствии с которой Установленному лицу № 1 предоставлены полномочия по управлению и распоряжению имущество*****а.

В силу указанной доверенности имущество и средства Банка с 09.07.2014 были вверены Президенту Банка Установленному лицу № 1

В сентябре 2014 года, но не позднее 15.09.2014, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1 принял решение о хищении путем присвоения вверенных ему денежных средств Банка в сумме 500 млн руб., то есть в особо крупном размере, посредством очередного кредитования ***** и тогда же поручил ***** и через него *****, Установленному лицу № 3, Установленному лицу № 2 и иным неустановленным лицам в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы:

 - обеспечить изготовление, подписание от имени ***** и представление в Банк документов, необходимых для выдачи ***** невозвратного кредита на сумму 500 млн руб. за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств Банка, их формальное рассмотрение, а также оформление соответствующего кредитного договора;

- приискать и обеспечить наличие трех подконтрольных технических компаний в целях использования их реквизитов и расчетных счетов для хищения денежных средств Банка и сокрытия преступления;

- обеспечить изготовление, подписание фиктивных договоров, а также иных документов и оформить ряд последовательных мнимых сделок в целях прекращения обязательств заемщика.

Установленное лицо № 3, руководствуясь поручением Установленного лица № 1 и действуя в соответствии с распределением ролей, не позднее 29.09.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал находящиеся под его непосредственным контролем ***** (ИНН), ООО ***** (ИНН), а не позднее 01.04.2015 - ***** (ИНН), номинальные генеральные директора которых, *****, *****и *****соответственно, не были осведомлены о совершаемом преступлении, и при неустановленных обстоятельствах обеспечил передачу реквизитов указанных технических компаний иным членам организованной группы, в том числе Установленному лицу № 2, для использования при совершении хищения и сокрытии его следов.

*****, руководствуясь поручением Установленного лица № 1, не позднее 15.09.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, довел его до сведения вовлеченного им и Установленным лицом № 2 ранее участника организованной группы *****

В свою очередь, *****, назначенный на основании приказа от 26.08.2008 № 366п, а в последующем на основании решения Совета директоров от 01.07.2013 № 1 и договора без номера от 01.07.2013 генеральным директором *****, и в силу Устава общества осуществляя руководство его текущей деятельностью, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не позднее 15.09.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, дал согласие на участие в очередном хищении денежных средств Банка.

В этой связи *****, не позднее 15.09.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, являясь участником организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу Банка на сумму похищаемых денежных средств и желая их наступления, то есть действуя умышленно, из корыстных побуждений, в пользу участников организованной группы, за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, обязался: 

подписать с использованием служебного положения договоры об открытии ***** кредитной линии с лимитом выдачи в особо крупном размере;

обеспечить подписание фиктивных документов в целях создания видимости законности финансовых операций с кредитными средствами;

перечислить кредитные средства через расчетные счета контрагентов 
*****, в том числе подконтрольных ему, на счета подконтрольных участникам организованной группы технических компаний.

Выполняя преступные обязательства, *****, действуя в соответствии с отведенной ролью в составе организованной группы, в период с 15.09.2014 по 16.09.2014 в офисном помещении ***** по адресу: *****, используя свое служебное положение, организовал изготовление комплекта документов, включающих заявку и иные документы для получения кредитных средств в сумме 500 млн руб. на пополнение оборотных средств, и по мере подготовки документов, наряду с главным бухгалтером *****, неосведомленной о совершаемом преступлении, собственноручно подписал их и обеспечил представление документов в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

При этом подписанные ***** и представленные в Банк от имени ***** документы для получения кредитных денежных средств в сумме 500 млн руб. формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели кредитования и в действительности использовались участниками организованной группы исключительно для хищения денежных средств Банка в особо крупном размере.

По мере предоставления документов ***** в Банк, в период с 15.09.2014 по 16.09.2014 *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал формальное их рассмотрение подчиненными сотрудниками профильных подразделений Банка, неосведомленными о совершаемом преступлении, обеспечив оформление ими заключений и служебных записок об отсутствии оснований, препятствующих кредитованию *****, а также проекта внутреннего распорядительного документа Банка – заявки (без даты) о подготовке договора с ***** об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 500 млн руб. под фиктивное обеспечение в виде залога прав требований, которую в тот же период собственноручно подписал 
***** и при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1

В дальнейшем, 16.09.2014 в г. Москве, более точно место не установлено, Установленное лицо № 1, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, действуя согласно возложенной на себя роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, а также выданную ***** от имени Банка нотариальную доверенность № 632 от 09.07.2014, заключил и собственноручно подписал от имени Банка с ***** договор об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи № К2429-2014 от 16.09.2014 на сумму 500 млн руб. (далее – договор № К2429-2014 от 16.09.2014), согласно которому Банк обязался предоставить ***** в рамках кредитной линии кредит в пределах указанного лимита для пополнения оборотных средств под фиктивное обеспечение в виде залога прав требований сроком до 16.09.2015.

16.09.2014 в офисном помещении ***** по адресу: *****
*****, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, от имени ***** подписал договор № К2429-2014 от 16.09.2014, а в период с 25.09.2014 по 29.09.2014 в том же офисном помещении ***** подписал также заявления о предоставлении ***** 25.09.2014 кредита в сумме 50 млн руб., 26.09.2014 - в сумме 250 млн руб. и 29.09.2014 - в сумме 200 млн руб. в рамках вышеуказанного договора, обеспечив при неустановленных обстоятельствах их представление в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, где в тот же период указанные заявления лично завизировал ***** и при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1, дав подчиненным сотрудника*****а письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в общей сумме 500 млн руб. на расчетный счет *****.

Во исполнение договора № К2429-2014 от 16.09.2014 и вышеуказанных заявлений о предоставлении кредитов неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка 25.09.2014, 26.09.2014 и 29.09.2014 на основании мемориальных ордеров № 4525161 от 25.09.2014, № 4544810 от 26.09.2014 и № 4580002 от 29.09.2014 денежные средства тремя траншами в сумме 50 млн руб., 250 млн руб. и 200 млн руб., а всего в сумме 500 млн руб., с ссудных счетов №, № и 
№, открытых Банком в целях обслуживания кредитной линии ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, перечислены на расчетный счет ***** №, открытый в дополнительном офисе «Центральный» Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 500 млн руб. на расчетный счет ***** №, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратили денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем присвоения.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Банка, участник организованной группы *****, продолжая выполнять преступные обязательства, 26.09.2014 и 29.09.2014 в г. Москве, более точно место не установлено, используя свое служебное положение, под видом предоплаты товара в рамках заключенного ***** договора 
№ 1567-ОП от 01.03.2012 с подконтрольным ему ***** в лице генерального директора ***** обеспечил транзитное перечисление на основании платежных поручений № 4480 от 26.09.2014 и № 4518 от 29.09.2014 части полученных в виде кредита денежных средств в сумме 230 млн руб. и 200 млн руб., а всего в сумме 430 млн руб., с расчетного счета ***** № на расчетный счет подконтрольного ***** №, открытый в ПАО ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31, одновременно поручив ***** обеспечить дальнейшее перечисление указанных денежных средств в адрес ***** (ИНН).

Далее, руководствуясь поручением *****, генеральный директор 
***** *****, неосведомленная о совершаемом преступлении, под видом предоплаты продукции в рамках договора № 1378 от 11.01.2013 с ***** 29.09.2014 обеспечила перечисление со счета ***** № ***** двумя платежами на основании платежных поручений № 18 и № 19 от 29.09.2014 денежных средств в сумме 220 млн руб. и 200 млн руб., а всего в сумме 
420 млн руб., на расчетный счет ***** 
№ *****, открытый в ***** по адресу: *****
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1.

В свою очередь, генеральный директор *****, неосведомленный о совершаемом преступлении, по поручению *****, под видом предоплаты продукции в рамках ранее заключенного с ***** договора № 108-13 от 31.12.2013 обеспечил перечисление 30.09.2014 со счета ***** № двумя платежами на основании платежных поручений № 352 от 26.09.2014 и № 353 от 30.09.2014 денежных средств в сумме 200 млн руб. и 220 млн руб., а всего в сумме 420 млн руб., на расчетный счет ***** №, открытый в ***** по адресу: *****.

Не позднее 30.09.2014 в г. Москве, более точно место и время не установлены, Установленное лицо № 2, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, при неустановленных обстоятельствах предоставил ***** банковские и иные реквизиты подконтрольного участникам организованной группы *****, а ***** 30.09.2014, используя свое служебное положение, под видом оплаты по фиктивному договору купли-продажи векселей № 14ВЛ-09/2014 от 29.09.2014 обеспечил перечисление на основании платежного поручения № 4568 от 30.09.2014 денежных средств в сумме 420 млн руб. на расчетный счет ***** № *****, открытый в ПАО ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31.

В результате осуществления последовательных финансовых операций по переводу денежных средств Банка в сумме 500 млн руб. на расчетный счет 
*****, а затем на расчетные счета иных вышеуказанных юридических лиц и подконтрольных технических компаний (в том числе 420 млн руб. на расчетный счет *****, а также 60 млн руб., полученные ***** в качестве вознаграждения) участники организованной группы похитили их и скрыли истинное предназначение выданного ***** кредита.

В целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненного ***** обязательства по возврату заемных денежных средств в рамках договора № К2429-2014 от 16.09.2014, в период с 29.09.2014 по 30.06.2015, по поручению Установленного лица № 1 участники организованной группы *****, Установленное лицо № 3, ***** и иные неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением ролей, организовали изготовление, взаимный обмен по мере необходимости и подписание фиктивных договоров и иных документов, а именно:

- Установленное лицо № 3 в офисном помещении по адресу: *****
ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1, организовал изготовление неустановленным лицом фиктивных: 13 простых векселей ООО ***** от 29.09.2014 серии Д №№ 014147-014159 общей номинальной стоимостью 481 027 415 руб. и договора купли-продажи векселей № 14ВЛ-09/2014 от 29.09.2014 между ***** (продавец) и ***** (покупатель) с приложением и актом приема-передачи, согласно которым ***** приобрело вышеуказанные векселя за 420 млн руб., и по мере подготовки документов обеспечил их подписание от лица *****, которые в действительности не подписывали данных документов; 6 простых векселей ***** от 01.04.2015 серии Д №№ 0007018-0007023 общей номинальной стоимостью 449 169 870 руб. и договора купли-продажи векселей № 29Д/2015 от 01.04.2015 между ***** (продавец) и ***** (покупатель) с приложениями № 1 и № 2, согласно которым ***** реализовало 
6 простых векселей ООО ***** от 29.09.2014 серии Д №№ 014154-014159, получив в качестве оплаты за них 6 вышеуказанных простых векселей *****; договора о переводе долга от 30.06.2015 между ***** и ***** с актами приема-передачи от 30.06.2015, согласно которым ***** передало свои обязательства по возврату в Банк части кредитных средств по договору № К2429-2014 от 16.09.2014 в адрес *****, рассчитавшись за перевод долга векселями этой же организации от 01.04.2015 серии Д №№ 0007021-0007023 по установленной сторонами договора стоимости 420 млн руб., и по мере изготовления документов обеспечил их подписание от лица *****, который в действительности не подписывал данных документов;

- ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, используя свое служебное положение, организовал изготовление согласия Банка на перевод долга по договору № К2429-2014 от 16.09.2014 на *****, которое при неустановленных обстоятельствах от имени Банка в лице Установленного лица № 1 подписано неустановленным лицом;

- ***** в офисном помещении по адресу: *****ул. Ижорская,
д. 3, используя свое служебное положение, собственноручно подписал от имени ***** вышеуказанные: договор купли-продажи векселей 
№ 14ВЛ-09/2014 от 29.09.2014 с приложением и актом приема-передачи, договор купли-продажи векселей № 29Д/2015 от 01.04.2015 с приложениями № 1 и № 2, на основании которых в распоряжение ***** переданы вышеуказанные простые векселя *****; договор о переводе долга от 30.06.2015 с ***** и акты приема-передачи от 30.06.2015.

В действительности ***** какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляло, основными средствами и собственным имуществом, обеспечивающими ликвидность векселей, фактически не обладало.

В результате указанных умышленных действий Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ***** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, похитили путем присвоения вверенные Установленному лицу № 1 денежные средства Банка в сумме 500 млн руб., причинив тем самым вред имуществу Банка в особо крупном размере, при этом Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 2, ***** – в том числе с использованием своего служебного положения, и распорядились ими по своему усмотрению.

Помимо этого, в декабре 2014 года, но не позднее 16.12.2014, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1 принял решение о хищении путем присвоения вверенных ему денежных средств Банка в сумме 850 млн руб., то есть в особо крупном размере, посредством очередного кредитования ***** и тогда же поручил ***** и через него *****, Установленному лицу № 2, Установленному лицу № 3 и иным неустановленным лицам в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы:

- организовать и обеспечить изготовление, подписание от имени 
***** и представление в Банк документов, необходимых для выдачи ***** очередного невозвратного кредита на сумму 850 млн руб. за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств Банка, их формальное рассмотрение, а также изготовление и подписание от имени заемщика соответствующего кредитного договора;

- приискать и обеспечить наличие трех подконтрольных технических компаний в целях использования их реквизитов и расчетных счетов для хищения денежных средств Банка и сокрытия преступления;

- обеспечить изготовление, подписание фиктивных договоров, а также иных документов и оформить ряд последовательных мнимых сделок в целях прекращения обязательств заемщика.

Установленное лицо № 3, руководствуясь поручением Установленного лица № 1 и действуя в соответствии с распределением ролей, в период с 16.12.2014 по 22.12.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал находящиеся под его непосредственным контролем ***** (ИНН) и ООО «*****» (ИНН), номинальные генеральные директоры которых ***** и ***** не были осведомлены о совершаемом преступлении, и тогда же при неустановленных обстоятельствах обеспечил передачу реквизитов указанных технических компаний иным членам организованной группы, в том числе Установленному лицу № 2, для использования при совершении хищения и сокрытии его следов.

*****, действуя в соответствии с отведенной ролью в составе организованной группы, в период с 16.12.2014 по 19.12.2014 в офисном помещении ***** по адресу: *****, используя свое служебное положение, организовал изготовление комплекта документов, включающих заявку и иные документы для получения кредитных средств в сумме 850 млн руб. на пополнение оборотных средств, и по мере подготовки документов, наряду с главным бухгалтером *****, неосведомленной о совершаемом преступлении, собственноручно подписал их, после чего при неустановленных обстоятельствах обеспечил представление документов в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

При этом подписанные ***** и представленные в Банк от имени ***** документы для получения кредитных денежных средств в сумме 850 млн руб. формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели кредитования и в действительности использовались участниками организованной группы исключительно для хищения денежных средств Банка в особо крупном размере.

По мере предоставления документов ***** в Банк, в период с 16.12.2014 по 19.12.2014, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал формальное их рассмотрение подчиненными сотрудниками профильных подразделений Банка, неосведомленными о совершаемом преступлении, обеспечив оформление ими заключений и служебных записок об отсутствии оснований, препятствующих кредитованию *****, а также проекта внутреннего распорядительного документа Банка – распоряжения от 19.12.2014 о подготовке договора с ***** об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи 850 млн руб. под фиктивное обеспечение в виде поручительства *****, которое в тот же период собственноручно подписал *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1

В дальнейшем, 19.12.2014 в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, действуя согласно возложенной на себя роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, а также выданную ***** от имени Банка нотариальную доверенность № 632 от 09.07.2014, заключил и собственноручно подписал от имени Банка с ***** договор об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи № К3382-2014 от 19.12.2014 на сумму 850 млн руб. (далее – договор № К3382-2014 от 19.12.2014), согласно которому Банк обязался предоставить ***** в рамках кредитной линии кредит в пределах указанного лимита для пополнения оборотных средств под фиктивное обеспечение в виде поручительства ***** сроком до 18.12.2015.

19.12.2014 в офисном помещении ***** по адресу: *****
*****, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, от имени ***** подписал договор № К3382-2014 от 19.12.2014 и заявление о предоставлении ***** 19.12.2014 кредита в сумме 850 млн руб. в рамках вышеуказанного договора, обеспечив при неустановленных обстоятельствах представление указанного заявления в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, где в ту же дату данное заявление лично завизировал *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1, дав подчиненным сотрудника*****а письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в сумме 850 млн руб. на расчетный счет *****.

Во исполнение договора № К3382-2014 от 19.12.2014 и вышеуказанного заявления о предоставлении кредита не осведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка 19.12.2014 на основании мемориального ордера № 5480313 от 19.12.2014 денежные средства в сумме 850 млн руб. с ссудного счета №, открытого Банком в целях обслуживания кредитной линии ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, перечислены на расчетный счет ***** №, открытый в дополнительном офисе «Центральный» Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 850 млн руб. на расчетный счет ***** №, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратили денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем присвоения.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Банка, участник организованной группы *****, продолжая выполнять преступные обязательства, 19.12.2014 в г. Москве, более точно место не установлено, используя свое служебное положение, под видом оплаты товара в рамках заключенного ***** договора № 1855-ОП от 31.12.2013 с подконтрольным ему ***** в лице генерального директора обеспечил транзитное перечисление на основании платежного поручения № 5808 от 19.12.2014 части полученных в виде кредита денежных средств в сумме 762 891 945,22 руб. с расчетного счета ***** № на расчетный счет ***** №, открытый в ***** по адресу: *****, одновременно поручив Рубану И.Ф. обеспечить дальнейшее перечисление указанных денежных средств в адрес *****.

Далее, не осведомленный о совершаемом преступлении генеральный директор ***** *****, по поручению 
***** под видом предоплаты продукции в рамках договора № 10-14ПР от 25.08.2014 с ***** 22.12.2014 обеспечил перечисление со счета ***** № на основании платежного поручения № 3 от 22.12.2014 денежных средств в сумме 
762 891 940 руб. на расчетный счет подконтрольного ***** 
***** №, открытый в 
ПАО ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31.

Не позднее 22.12.2014 в г. Москве, более точно место и время не установлены, Установленное лицо № 2, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, при неустановленных обстоятельствах предоставил ***** банковские и иные реквизиты подконтрольного участникам организованной группы *****, которые ***** 22.12.2014 в г. Москве предоставил генеральному директору ***** *****, поручив ей перечислить полученные со счета ***** денежные средства в адрес *****.

В свою очередь, не осведомленная о совершаемом преступлении *****, 22.12.2014 по указанию ***** под видом оплаты по фиктивному договору купли-продажи векселей № ЭКС-КПВ-1 от 22.12.2014 на основании платежного поручения № 45 от 22.12.2014 обеспечила перечисление денежных средств в сумме 762 891 940 руб. на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы ***** № *****, открытый в Банке по адресу: *****ул. Сальвадора Альенде, д. 7.

В результате осуществления последовательных финансовых операций по переводу денежных средств Банка в сумме 850 млн руб. на расчетный счет 
*****, а затем на расчетные счета иных вышеуказанных юридических лиц и подконтрольных технических компаний (в том числе 762 891 940 руб. на расчетный счет *****, а также 87 108 060 руб., полученные ***** в качестве вознаграждения) участники организованной группы похитили их и скрыли истинное предназначение выданного ***** кредита.

В целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненного ***** обязательства по возврату заемных денежных средств в рамках договора № К3382-2014 от 19.12.2014 в период с 17.12.2014 по 30.06.2015 по поручению Установленного лица № 1 участники организованной группы *****, Установленное лицо № 3, ***** и иные неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением ролей, организовали изготовление, взаимный обмен по мере необходимости и подписание фиктивных договоров и иных документов, а именно:

- Установленное лицо № 3 в офисном помещении по адресу: *****
ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1, организовал изготовление неустановленным лицом фиктивных: 15 простых векселей ООО «*****» от 17.12.2014 серии 
ВК №№ 0001201-0001215 общей номинальной стоимостью 917 100 620 руб. и договора купли-продажи векселей № ЭКС-КПВ-1 от 22.12.2014 между 
***** (продавец) и ***** (покупатель) с приложением № 1 и актом приема-передачи векселей, согласно которым ***** приобрело вышеуказанные векселя за 762 891 940 руб.; договора о переводе долга от 30.06.2015 между ***** и ООО «*****» с актами приема-передачи к нему от 30.06.2015, согласно которым ***** передало свои обязательства по возврату в Банк части кредитных средств по договору № К3382-2014 от 19.12.2014 в адрес ООО «*****», рассчитавшись за перевод долга векселями этой же организации от 17.12.2014 серии ВК №№ 0001208-0001215 по установленной сторонами договора стоимости 762 891 940 руб., и по мере изготовления документов обеспечил их подписание от лица ***** и *****, которые в действительности не подписывали данных документов;

- ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, используя свое служебное положение, организовал изготовление согласия Банка на перевод долга по договору № К3382-2014 от 19.12.2014 на ООО «*****», которое при неустановленных обстоятельствах от имени Банка в лице Установленного лица № 1 подписано неустановленным лицом;

- ***** в офисном помещении по адресу: *****ул. Ижорская,
д. 3, используя свое служебное положение, организовал изготовление договора купли-продажи простых векселей от 30.12.2014 между ***** (продавец) и ***** (покупатель), на основании которого ***** получило в распоряжение вышеуказанные векселя ООО «*****», подписал его от имени ***** и обеспечил подписание данного договора, а также договора купли-продажи векселей № ЭКС-КПВ-1 от 22.12.2014 генеральным директором ***** *****, неосведомленной о совершаемом преступлении. Кроме того, *****, используя свое служебное положение, подписал от имени ***** договор о переводе долга от 30.06.2015 с ООО «*****» и акты приема-передачи к нему от 30.06.2015.

В действительности ООО «*****» какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляло, основными средствами и собственным имуществом, обеспечивающими ликвидность векселей, фактически не обладало.

В результате указанных умышленных действий Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ***** и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, похитили путем присвоения вверенные Установленному лицу № 1 денежные средства Банка в сумме 850 млн руб., причинив тем самым вред имуществу Банка в особо крупном размере, при этом Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 2, ***** – в том числе с использованием своего служебного положения, и распорядились ими по своему усмотрению.

Всего посредством выдачи кредитов ***** на основании договоров № К2429-2014 от 16.09.2014 и № К3382-2014 от 19.12.2014
Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ***** и иные неустановленные лица похитили денежные средства Банка в общей сумме 1,35 млрд руб., что образует особо крупный размер.

*****, *****совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Создав при вышеуказанных обстоятельствах возглавляемую Установленным лицом № 1 организованную группу, ее участники осуществили следующие конкретные преступные действия.

В январе 2015 года, но не позднее 20.01.2015, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1 принял решение о хищении путем присвоения вверенных ему денежных средств Банка в сумме 600 млн руб., то есть в особо крупном размере, и тогда же поручил *****, Установленному лицу № 3 и иным неустановленным лицам в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы:

- приискать коммерческую организацию (заемщика) и склонить ее руководство к участию в хищении денежных средств Банка в интересах участников организованной группы под видом кредитования за вознаграждение в виде беспрепятственного получения в Банке кредита в необходимом размере;

- приискать и обеспечить наличие двух подконтрольных технических компаний в целях использования их реквизитов и расчетных счетов для хищения денежных средств Банка и сокрытия преступления;

- обеспечить изготовление, подписание фиктивных договоров, а также иных документов и оформить ряд последовательных мнимых сделок в целях прекращения обязательств заемщика.

Установленное лицо № 3, руководствуясь поручением Установленного лица № 1, в период с 20.01.2015 по 30.01.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал находящиеся под его непосредственным контролем ***** (ИНН) и *****» (ИНН), номинальные генеральные директоры которых ***** и ***** не были осведомлены о совершаемом преступлении, и при неустановленных обстоятельствах обеспечил передачу реквизитов указанных технических компаний иным членам организованной группы для использования при совершении хищения и сокрытии его следов.

 *****, руководствуясь поручением Установленного лица № 1, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, не позднее 20.01.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал генерального директора ***** (ИНН) Дорофеева П.Н., которому предложил на систематической основе участвовать в хищении денежных средств Банка в особо крупном размере в составе организованной группы за вознаграждение в виде беспрепятственного получения в Банке кредита в необходимом размере для собственных нужд *****, осведомив его о преступном плане и схеме хищения посредством кредитования *****.

В свою очередь, *****не позднее 20.01.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, принял предложение ***** и, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу Банка на сумму похищаемых денежных средств и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в пользу участников организованной группы, а также за вознаграждение в виде беспрепятственного получения в Банке кредита в необходимом размере для собственных нужд *****, вступил с ***** в предварительный сговор на хищение имущества Банка путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, обязавшись выполнить отведенную ему роль.

Тогда же ***** определил роль Дорофеева П.Н. в составе организованной группы, согласно которой Дорофеев П.Н., назначенный на основании собственного решения от 07.04.2014 № 6 и приказа от 07.04.2014
№ 6 генеральным директором ***** и в силу Устава общества, утвержденного 28.02.2014, осуществляя руководство его текущей деятельностью, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, должен был, используя свое служебное положение: организовать изготовление и подписать необходимые документы для открытия ***** расчетного счета в Банке, формирования кредитного досье и досье клиента; по мере необходимости подписать кредитные договоры либо договоры об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в особо крупном размере, а также фиктивные документы в целях создания видимости законности финансовых операций с кредитными средствами; обеспечить перечисление кредитных средств через расчетный счет подконтрольного ему ***** (ИНН) на счета подконтрольных участникам организованной группы технических компаний.

Выполняя взятые на себя преступные обязательства, Дорофеев П.Н., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в период с 20.01.2015 по 27.01.2015 в офисном помещении ***** по адресу: *****пр. Андропова,
д. 22, организовал изготовление комплектов документов, включающих заявление и необходимые приложения к нему для открытия ***** расчетного счета в Банке, а также заявку и иные документы для получения кредитных средств в сумме 600 млн руб. на пополнение оборотных средств, и по мере подготовки документов собственноручно подписал их от имени *****, после чего в тот же период представил документы в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

При этом подписанные и представленные Дорофеевым П.Н. в Банк от имени ***** документы для получения кредитных денежных средств в сумме 600 млн руб. формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели кредитования и в действительности использовались участниками организованной группы исключительно для хищения денежных средств Банка в особо крупном размере.

По мере предоставления документов ***** в Банк, в период с 20.01.2015 по 27.01.2015, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал формальное их рассмотрение подчиненными сотрудниками профильных подразделений Банка, не осведомленными о совершаемом преступлении, обеспечив оформление ими заключений и служебных записок об отсутствии оснований, препятствующих открытию счета и кредитованию *****, а также проекта внутреннего распорядительного документа Банка – распоряжения от 27.01.2015 о подготовке кредитного договора с ***** на сумму 
600 млн руб. без какого-либо обеспечения, которое в тот же период ***** подписал и при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1

27.01.2015 на основании подписанных и представленных Дорофеевым П.Н. документов и договора банковского счета № 1030/72-15 от 27.01.2015
***** в дополнительном офисе Банка «Коломенская» по адресу:
*****ул. Новинки, д. 1, открыт расчетный счет №.

В дальнейшем, 27.01.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, действуя согласно возложенной на себя роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, а также выданную ***** от имени Банка нотариальную доверенность № 632 от 09.07.2014, заключил и собственноручно подписал от имени Банка с ***** кредитный договор № К129-2015 от 27.01.2015 на сумму 600 млн руб. (далее – договор № К129-2015 от 27.01.2015), согласно которому Банк обязался предоставить ***** кредит в указанной сумме для пополнения оборотных средств без какого-либо обеспечения сроком до 27.01.2016.

27.01.2015 в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар,
д. 26/9, стр. 1, Дорофеев П.Н., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, от имени ***** подписал договор № К129-2015 от 27.01.2015, а затем 29.01.2015 в том же офисе Банка подписал также заявление о предоставлении ***** 29.01.2015 кредита в сумме 600 млн руб. в рамках вышеуказанного договора, которое тогда же представил в указанный офис Банка, где данное заявление лично завизировал *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1, дав подчиненным сотрудника*****а письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в сумме 600 млн руб. на расчетный счет *****.

Во исполнение договора № К129-2015 от 27.01.2015 и вышеуказанного заявления о предоставлении кредита неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка 29.01.2015 на основании мемориального ордера № 219116         от 29.01.2015 денежные средства в сумме 600 млн руб. с ссудного счета № 45206810710300000001, открытого Банком в целях обслуживания кредитного договора с ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, перечислены на расчетный счет ***** №, открытый в дополнительном офисе Банка «Коломенская» по адресу: *****ул. Новинки, д. 1.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 600 млн руб. на расчетный счет ***** №, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратили денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем присвоения.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Банка, участник организованной группы Дорофеев П.Н., продолжая выполнять преступные обязательства, 29.01.2015 в офисном помещении ***** по адресу: *****пр. Андропова, д. 22, под видом оплаты продукции по договорам купли-продажи с отсрочкой поставки № КП-280115-1, № КП-280115-2, № КП-280115-3 от 28.01.2015 между ***** и подконтрольным ему ***** в лице генерального директора *****, неосведомленной о совершаемом преступлении, обеспечил транзитное перечисление тремя платежами на основании платежных поручений №№ 73, 74 и 75 от 29.01.2015 всех полученных в виде кредита денежных средств в сумме 158,6 млн руб., 347,85 млн руб. и 93,55 млн руб., а всего в сумме 600 млн руб., с расчетного счета ***** № *****на расчетный счет подконтрольного ему ***** № *****, открытый в ПАО ***** по адресу: *****.

Далее, Дорофеев П.Н., получив при неустановленных обстоятельствах банковские и иные реквизиты подконтрольного участникам организованной группы *****», 30.01.2015 в офисном помещении по адресу:
*****пр. Андропова, д. 22, обладая доступом к управлению расчетным счетом ***** № ***** посредством системы «банк-клиент», обеспечил перечисление тремя платежами на основании платежных поручений №№ 2, 3 и 4 от 29.01.2015 денежных средств в сумме 158,6 млн руб., 347,85 млн руб. и 93,55 млн руб., а всего в сумме 600 млн руб., на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы *****» № *****, открытый в ***** по адресу: *****.

В ту же дату, то есть 30.01.2015 в г. Москве, более точно место не установлено, Установленное лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, под видом оплаты векселей ***** по фиктивному договору их купли-продажи № КПВ/5/2015 от 29.01.2015 организовал и на основании платежного поручения № 7 от 30.01.2015 обеспечил перечисление со счета *****» № ***** денежных средств в сумме 595,2 млн руб. на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы ***** № *****, открытый в Банке по адресу: *****ул. Сальвадора Альенде, д. 7.

В результате осуществления последовательных финансовых операций по переводу денежных средств Банка в сумме 600 млн руб. на расчетный счет 
*****, а затем на расчетные счета иных вышеуказанных юридических лиц и подконтрольной технической компании *****» участники организованной группы похитили их и скрыли истинное предназначение выданного ***** кредита.

В целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненного ***** обязательства по возврату заемных денежных средств в рамках договора № К129-2015 от 27.01.2015, в период с 30.01.2015 по 30.06.2015 по поручению Установленного лица № 1 участники организованной группы *****, Установленное лицо № 3, *****и иные неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением ролей, организовали изготовление, взаимный обмен по мере необходимости и подписание фиктивных договоров и иных документов, а именно:

- Установленное лицо № 3 в офисном помещении по адресу: *****
ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1, организовал изготовление неустановленным лицом фиктивных: 7 простых векселей ***** от 30.01.2015 серии 
АО №№ 0001633-0001639 общей номинальной стоимостью 662 411 000 руб., и договора купли-продажи № КПВ/5/2015 от 29.01.2015 вышеуказанных векселей между ***** (продавец) и *****» (покупатель), договоров купли-продажи с отсрочкой поставки № 08/2015, № 09/2015 и № 10/2015 от 26.01.2015 между *****» и *****; договора о переводе долга от 30.06.2015 между ***** и ***** с актами приема-передачи к нему от 30.06.2015, согласно которому ***** передало свои обязательства по возврату в Банк кредитных средств по договору № К129-2015 от 27.01.2015 в адрес *****, рассчитавшись за перевод долга векселями этой же организации от 30.01.2015 серии АО №№ 0001633-0001639 по установленной сторонами договора стоимости 600 млн руб., после чего обеспечил подписание указанных документов от лица ***** и *****, которые в действительности не подписывали их;

- ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, используя свое служебное положение, обеспечил подготовку согласия Банка на перевод долга по договору № К129-2015 от 27.01.2015 на *****, которое при неустановленных обстоятельствах подписал Установленное лицо № 1 от имени Банка;

- *****в офисном помещении ***** по адресу:
*****пр. Андропова, д. 22, обеспечил подписание вышеуказанных договоров купли-продажи с отсрочкой поставки № 08/2015, № 09/2015 и № 10/2015 от 26.01.2015 подконтрольным ему генеральным директором ***** *****, а также, используя свое служебное положение, подписал от имени ***** договор о переводе долга от 30.06.2015 с ***** и акты приема-передачи к нему.

В действительности ***** какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляло, основными средствами и собственным имуществом, обеспечивающими ликвидность векселей, фактически не обладало.

В результате указанных умышленных действий Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 3, *****и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, похитили путем присвоения вверенные Установленному лицу № 1 денежные средства Банка в сумме 600 млн руб., причинив тем самым вред имуществу Банка в особо крупном размере, при этом Установленное лицо № 1, *****, *****в том числе с использованием своего служебного положения, и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, в марте 2015 года, но не позднее 18.03.2015, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1 принял решение о хищении путем присвоения вверенных ему денежных средств Банка в сумме 500 млн руб., то есть в особо крупном размере, посредством очередного кредитования ***** и тогда же поручил ***** и через него Дорофееву П.Н., Установленному лицу № 3 и иным неустановленным лицам в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы:

- организовать и обеспечить изготовление, подписание от имени 
***** и представление в Банк документов, необходимых для выдачи ***** очередного невозвратного кредита на сумму 500 млн руб. за вознаграждение в виде беспрепятственного получения в Банке кредита в необходимом размере; их формальное рассмотрение, а также изготовление и подписание от имени заемщика соответствующего кредитного договора;

- приискать и обеспечить наличие двух подконтрольных технических компаний в целях использования их реквизитов и расчетных счетов для хищения денежных средств Банка и сокрытия преступления;

- обеспечить изготовление, подписание фиктивных договоров, а также иных документов и оформить ряд последовательных мнимых сделок в целях прекращения обязательств заемщика.

Установленное лицо № 3, руководствуясь поручением Установленного лица № 1 и действуя в соответствии с распределением ролей, в период с 18.03.2015 по 19.03.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал находящиеся под его непосредственным контролем ***** (ИНН) и *****» (ИНН), номинальные генеральные директоры которых ***** и ***** не были осведомлены о совершаемом преступлении, и тогда же при неустановленных обстоятельствах обеспечил передачу реквизитов указанных технических компаний иным членам организованной группы для использования при совершении хищения и сокрытии его следов.

Дорофеев П.Н., действуя в соответствии с отведенной ролью в составе организованной группы, в период с 18.03.2015 по 19.03.2015 в офисном помещении ***** по адресу: *****пр. Андропова, д. 22, организовал изготовление комплекта документов, включающих заявку и иные документы для получения кредитных средств в сумме 500 млн руб. на пополнение оборотных средств, по мере подготовки документов собственноручно подписал их от имени ***** и в тот же период представил документы в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

При этом подписанные Дорофеевым П.Н. и представленные им в Банк от имени ***** документы для получения кредитных денежных средств в сумме 500 млн руб. формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели кредитования и в действительности использовались участниками организованной группы исключительно для хищения денежных средств Банка в особо крупном размере.

По мере предоставления документов *****, в период с 18.03.2015 по 19.03.2015, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал формальное их рассмотрение подчиненными сотрудниками профильных подразделений Банка, неосведомленными о совершаемом преступлении, обеспечив оформление ими заключений и служебных записок об отсутствии оснований, препятствующих кредитованию *****, а также проекта внутреннего распорядительного документа Банка – распоряжения от 18.03.2015 о подготовке договора с ***** об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 500 млн руб. без какого-либо обеспечения, которое в тот же период ***** подписал, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1

В дальнейшем, 19.03.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, действуя согласно возложенной на себя роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, а также выданную ***** от имени Банка нотариальную доверенность № 632 от 09.07.2014, заключил и собственноручно подписал от имени Банка с ***** договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № К580-2015 от 19.03.2015 на сумму 500 млн руб. (далее – договор № К580-2015 от 19.03.2015), согласно которому Банк обязался предоставить ***** в рамках кредитной линии кредит в пределах указанного лимита для пополнения оборотных средств без какого-либо обеспечения сроком до 29.02.2016.

19.03.2015 в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар,
д. 26/9, стр. 1, Дорофеев П.Н., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, от имени ***** подписал договор № К580-2015 от 19.03.2015, а также заявление о предоставлении ***** 19.03.2015 кредита в сумме 500 млн руб. в рамках вышеуказанного договора, представив тогда же заявление в указанный офис Банка, где его лично завизировал *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1, дав подчиненным сотрудника*****а письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в сумме 500 млн руб. на расчетный счет *****.

Во исполнение договора № К580-2015 от 19.03.2015 и вышеуказанного заявления о предоставлении кредита не осведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка 19.03.2015 на основании мемориального ордера № 860356 от 19.03.2015 денежные средства в сумме 500 млн руб. с ссудного счета №, открытого Банком в целях обслуживания кредитной линии ***** в офисе Банка по адресу:
*****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, перечислены на расчетный счет ***** №, открытый в дополнительном офисе Банка «Коломенская» по адресу: *****ул. Новинки, д. 1.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 500 млн руб. на расчетный счет ***** №, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратили денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем присвоения.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Банка, участник организованной группы Дорофеев П.Н., продолжая выполнять преступные обязательства, 19.03.2015, в офисном помещении по адресу: *****пр. Андропова, д. 22, используя свое служебное положение, под видом оплаты продукции по договорам купли-продажи с отсрочкой поставки № 11-0301-2015, № 11-0303-2015 и № 11-0302-2015 от 17.02.2015 между ***** и подконтрольным ему ***** в лице генерального директора *****, неосведомленной о совершаемом преступлении, обеспечил транзитное перечисление тремя платежами на основании платежных поручений №№ 456, 457 и 458 от 19.03.2015 всех полученных в виде кредита денежных средств в сумме 268 540 300 руб., 112 600 594 руб. и 118 859 106 руб., а всего в сумме 500 млн руб., со счета ***** № на расчетный счет подконтрольного ему ***** №, открытый в ПАО ***** по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31.

Далее, Дорофеев П.Н., используя предоставленные ему ранее при неустановленных обстоятельствах банковские и иные реквизиты подконтрольного участникам организованной группы *****», 19.03.2015 в офисном помещении по адресу: *****пр. Андропова, д. 22, обладая доступом к управлению расчетным счетом ***** 
№ ***** посредством системы «банк-клиент», под видом оплаты по договорам купли-продажи строительных материалов № 0501,
№ 0502, № 0503 от 05.02.2014 обеспечил перечисление тремя платежами на основании платежных поручений №№ 8, 9 и 10 от 19.03.2015 денежных средств в сумме 268 540 300 руб., 112 600 594 руб. и 118 859 106 руб., а всего в сумме 500 млн руб., на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы *****» №, открытый в ***** по адресу: *****.

На следующий день, то есть 20.03.2015 в г. Москве, более точно место не установлено, Установленное лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, под видом оплаты векселей ***** по фиктивному договору их купли-продажи № АЛ-13-КПВ от 18.03.2015 на основании платежного поручения № 28 от 20.03.2015 обеспечил перечисление со счета *****» № ***** денежных средств в сумме 495 млн руб. на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы ***** № *****, открытый в Банке по адресу: *****ул. Сальвадора Альенде, д. 7.

В результате осуществления последовательных финансовых операций по переводу денежных средств Банка в сумме 500 млн руб. на расчетный счет 
*****, а затем на расчетные счета иных вышеуказанных юридических лиц и подконтрольной технической компании *****» участники организованной группы похитили их и скрыли истинное предназначение выданного ***** кредита.

В целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненного ***** обязательства по возврату заемных денежных средств в рамках договора № К580-2015 от 19.03.2015, в период с 18.03.2015 по 30.06.2015 по поручению Установленного лица № 1 участники организованной группы *****, Установленное лицо № 3, *****и иные неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением ролей, организовали изготовление, взаимный обмен по мере необходимости и подписание фиктивных договоров и иных документов, а именно:

- Установленное лицо № 3 в офисном помещении по адресу: *****
ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1, организовал изготовление неустановленным лицом фиктивных: 8 простых векселей ***** от 20.03.2015 серии АМ №№ 0001839-0001846 общей номинальной стоимостью 560 123 000 руб., и договора купли-продажи № АЛ-13-КПВ от 18.03.2015 вышеуказанных векселей между ***** (продавец) и *****» (покупатель); договоров купли-продажи с отсрочкой поставки № 0501, № 0502 и № 0503 от 05.02.2014 между *****» (поставщик) и ***** (покупатель); договора о переводе долга от 30.06.2015 между ***** и ***** от 30.06.2015 с актами приема-передачи к нему от 30.06.2015, согласно которым ***** передало свои обязательства по возврату в Банк кредитных средств по договору № К580-2015 от 19.03.2015 в адрес 
*****, рассчитавшись за перевод долга векселями этой же организации от 20.03.2015 серии АМ №№ 0001839-0001846 по установленной сторонами договора стоимости 500 млн руб., после чего обеспечил подписание указанных документов от лица ***** и *****, которые в действительности не подписывали их;

- ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, используя свое служебное положение, обеспечил подготовку согласия Банка на перевод долга по договору № К580-2015 от 19.03.2015 на *****, которое при неустановленных обстоятельствах подписал Установленное лицо № 1 от имени Банка;

- *****в офисном помещении ***** по адресу:
*****пр. Андропова, д. 22, обеспечил подписание вышеуказанных фиктивных договоров купли-продажи с отсрочкой поставки № 0501, № 0502 и № 0503 от 05.02.2015 подконтрольным ему генеральным директором ***** *****, а также, используя свое служебное положение, собственноручно подписал от имени ***** фиктивный договор о переводе долга от 30.06.2015 с ***** и акты приема-передачи к нему.

В действительности ***** какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляло, основными средствами и собственным имуществом, обеспечивающими ликвидность векселей, фактически не обладало.

В результате указанных умышленных действий Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 3, *****и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, похитили путем присвоения вверенные Установленному лицу № 1 денежные средства Банка в сумме 500 млн руб., причинив тем самым вред имуществу Банка в особо крупном размере, при этом Установленное лицо № 1, *****, *****в том числе с использованием своего служебного положения, и распорядились ими по своему усмотрению.

Всего же посредством кредитования ***** участниками организованной группы Установленным лицом № 1, *****, Установленным лицом № 3, Дорофеевым П.Н. и иными неустановленными лицами, похищены денежные средства Банка в общей сумме 1,1 млрд руб., что образует особо крупный размер.

*****, Москвитин О.А. совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Создав при вышеуказанных обстоятельствах возглавляемую Установленным лицом № 1 организованную группу, ее участники осуществили следующие конкретные преступные действия.

В марте 2015 года, но не позднее 11.03.2015, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1 принял решение о хищении путем присвоения вверенных ему денежных средств Банка в сумме 750 млн руб., то есть в особо крупном размере, и тогда же поручил *****, Установленному лицу № 3, Установленному лицу № 2 и иным неустановленным лицам в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы:

- приискать коммерческую организацию (заемщика) и склонить ее руководство к участию в хищении денежных средств Банка в интересах участников организованной группы под видом кредитования за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств Банка;

- приискать и обеспечить наличие не менее двух подконтрольных технических компаний в целях использования их реквизитов и расчетных счетов для хищения денежных средств Банка и сокрытия преступления;

- обеспечить изготовление, подписание фиктивных договоров, а также иных документов и оформить ряд последовательных мнимых сделок в целях прекращения обязательств заемщика.

Установленное лицо № 3, руководствуясь поручением Установленного лица № 1, в период с 11.03.2015 по 23.03.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал находящиеся под его непосредственным контролем ***** (ИНН) и *****» (ИНН), номинальные генеральные директоры которых ***** и ***** не были осведомлены о совершаемом преступлении, и тогда же при неустановленных обстоятельствах предоставил реквизиты данных технических компаний иным членам организованной группы для использования при совершении хищения и сокрытии его следов.

Установленное лицо № 2, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, не позднее 11.03.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, приискал генерального директора *****(ИНН) Москвитина О.А., которому в офисном помещении по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31, предложил участвовать в хищении денежных средств Банка в особо крупном размере в составе организованной группы за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств, осведомив его о преступном плане и схеме хищения посредством кредитования *****.

В свою очередь, Москвитин О.А., не позднее 11.03.2015 в офисном помещении по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31, принял предложение Установленного лица № 2 и, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу Банка на сумму похищаемых денежных средств и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в пользу участников организованной группы, а также за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств, вступил с Установленным лицом № 2 в предварительный сговор на хищение имущества Банка в особо крупном размере путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, обязавшись выполнить отведенную ему роль.

Тогда же Установленное лицо № 2 определил роль Москвитина О.А. в совершении данного преступления, согласно которой Москвитин О.А., являясь единственным участником и на основании собственного решения от 29.04.2013 № 7 и приказа от 29.04.2013 № 1-2013-П генеральным директором *****, а в силу Устава общества, утвержденного 26.07.2012, осуществляя руководство его текущей деятельностью, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, должен был, используя свое служебное положение: изготовить и подписать необходимые документы для открытия *****расчетного счета в Банке, формирования кредитного досье и досье клиента; подписать кредитный договор на сумму 750 млн руб., а также фиктивные документы в целях создания видимости законности финансовых операций с кредитными средствами; обеспечить перечисление кредитных средств через счета своего контрагента ***** (ИНН) и возглавляемого им самим ***** (ИНН) на счет подконтрольной участникам организованной группы технической компании.

Выполняя взятые на себя преступные обязательства, Москвитин О.А., действуя в составе организованной группы и согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение, в период с 11.03.2015 по 23.03.2015, в офисном помещении *****по адресу: *****, изготовил комплекты документов, включающих заявление и необходимые приложения к нему для открытия *****расчетного счета в Банке, а также заявку и иные документы для получения кредитных средств на пополнение оборотных средств, которые в тот же период собственноручно подписал и представил по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31.

При этом подписанные и представленные Москвитиным О.А. от имени *****в Банк документы для получения кредитных денежных средств формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели кредитования и в действительности использовались участниками организованной группы исключительно для хищения денежных средств Банка в особо крупном размере.

По мере предоставления документов *****, в период с 11.03.2015 по 23.03.2015, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал формальное их рассмотрение подчиненными сотрудниками профильных подразделений Банка, неосведомленными о совершаемом преступлении, обеспечив оформление ими заключений и служебных записок об отсутствии оснований, препятствующих открытию счета и кредитованию *****, а также проекта внутреннего распорядительного документа Банка – заявки (без даты) о подготовке кредитного договора с *****на сумму 750 млн руб. без какого-либо обеспечения, которое в тот же период в указанном офисе Банка подписал сам *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1

19.03.2015 на основании подписанных и представленных 
Москвитиным О.А. документов и договора банковского счета № 0100/402-15 от 19.03.2015 *****в дополнительном офисе Банка «Бизнес-центр на Новом Арбате» по адресу: *****ул. Большая Молчановка, д. 23, стр. 1, открыт расчетный счет №.

В дальнейшем, 23.03.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, действуя согласно возложенной на себя роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, а также выданную ***** от имени Банка нотариальную доверенность № 632 от 09.07.2014, заключил и собственноручно подписал от имени Банка с *****кредитный договор № К598-2015 от 23.03.2015 на сумму 750 млн руб. (далее – договор № К598-2015 от 23.03.2015), согласно которому Банк обязался предоставить *****кредит в указанной сумме на пополнение оборотных средств без какого-либо обеспечения сроком до 18.03.2016.

В ту же дату, 23.03.2015 в офисном помещении Банка по адресу:
*****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, Москвитин О.А., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, подписал от имени *****договор 
№ К598-2015 от 23.03.2015, а также заявление о предоставлении 
*****23.03.2015 кредита в сумме 750 млн руб. в рамках вышеуказанного договора, представив тогда же заявление в указанный офис Банка, где его лично завизировал *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1, дав подчиненным сотрудника*****а письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в сумме 750 млн руб. на расчетный счет *****.

Во исполнение договора № К598-2015 от 23.03.2015 и вышеуказанного заявления о предоставлении кредита неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка 23.03.2015 на основании мемориального ордера № 900587 от 23.03.2015 денежные средства в сумме 750 млн руб. с ссудного счета № *****, открытого Банком в целях обслуживания кредитного договора с *****в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, перечислены на расчетный счет *****№, открытый в дополнительном офисе Банка «Бизнес-центр на Новом Арбате» по адресу: *****ул. Большая Молчановка, д. 23, стр. 1.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 750 млн руб. на расчетный счет *****№ *****, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратили денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем присвоения.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Банка, участник организованной группы Москвитин О.А., продолжая выполнять преступные обязательства, 23.03.2015, в одном из офисов Банка в г. Москве, более точно место не установлено, используя свое служебное положение, под видом оплаты продукции в рамках заключенных 
*****с ***** в лице генерального директора *****С.В. договоров поставки № ЧМ-12/01/15 от 12.01.2015 и № ЦМ-05/11/14 от 05.11.2014, на основании платежных поручений №№ 1 и 2 от 23.03.2015 обеспечил перечисление двумя платежами полученных в виде кредита денежных средств в сумме 107 754 400 руб. и 642 245 600 руб., а всего в сумме 750 млн руб., с расчетного счета *****№ на расчетный счет ***** №, открытый в Банке по адресу:
*****ул. Сальвадора Альенде, д. 7, поручив ***** обеспечить дальнейшее перечисление части указанных денежных средств в адрес 
*****.

В свою очередь, неосведомленный о совершаемом преступлении генеральный директор ***** *****, находясь совместно с Москвитиным О.А. в одном из офисов Банка в г. Москве, более точно место не установлено, в ту же дату, то есть 23.03.2015, под видом оплаты по договорам поставки № ЦМ-06/11/14 от 06.11.2014 и № ЧМ-04/08/2014 от 04.08.2014 на основании платежных поручений №№ 1 и 2 от 23.03.2015 обеспечил перечисление денежных средств в сумме 107 650 400 руб. и 642 049 600 руб., а всего в сумме 749,7 млн руб. с расчетного счета ***** № ***** на расчетный счет возглавляемого Москвитиным О.А. ***** № *****, открытый в ПАО ***** по адресу: *****.

Далее, также 23.03.2015, в одном из офисов Банка в г. Москве, более точно место не установлено, Москвитин О.А., получив от Установленного лица № 2 при неустановленных обстоятельствах банковские и иные реквизиты подконтрольного членам организованной группы *****, используя свое служебное положение генерального директора *****, под видом оплаты по фиктивному договору купли-продажи векселей № ВИ-13/2015 от 23.03.2015 обеспечил перечисление на основании платежного поручения № 3 от 23.03.2015 с расчетного счета ***** № ***** денежных средств в сумме 710 040 000 руб. на расчетный счет ***** №, открытый в Банке по адресу: *****ул. Сальвадора Альенде, д. 7.

После этого, Установленное лицо № 3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, 24.03.2015 в г. Москве, более точно место не установлено, под видом предоставления процентного займа по фиктивному договору № ВИ-20/2015 от 24.03.2015 между ***** и *****» на основании платежного поручения № 15 от 24.03.2015 организовал перечисление денежных средств в сумме 700 млн руб. с расчетного счета ***** № ***** на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы *****» № *****, открытый в ***** по адресу: *****.

В результате осуществления последовательных финансовых операций по переводу денежных средств Банка в сумме 750 млн руб. на расчетный счет 
*****, а затем на расчетные счета иных вышеуказанных юридических лиц и подконтрольных технических компаний (в том числе 710 040 000 руб. на расчетный счет *****, а также 
39 960 000 руб., полученные Москвитиным О.А. в качестве вознаграждения) участники организованной группы похитили их и скрыли истинное предназначение выданного *****кредита. 

В целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненного *****обязательства по возврату заемных денежных средств в рамках договора № К598-2015 от 23.03.2015, в период с 23.03.2015 по 30.06.2015 по поручению Установленного лица № 1 участники организованной группы *****, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 2, Москвитин О.А. и иные неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением ролей, организовали изготовление, взаимный обмен по мере необходимости и подписание фиктивных договоров и иных документов, а именно:

- Установленное лицо № 3 в офисном помещении по адресу: *****
ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1, организовал изготовление неустановленным лицом фиктивных: 9 простых векселей ***** от 23.03.2015 серии ВИ №№ 0001725-0001733 общей номинальной стоимостью 
833 085 000 руб.; договора купли-продажи указанных векселей № ВИ-13/2015 от 23.03.2015 между ***** (продавец) и ***** (покупатель); договора о переводе долга от 30.06.2015 между *****и *****, согласно которому *****передало свои обязательства по возврату в Банк кредитных средств по договору № К598-2015 от 23.03.2015 в адрес *****, рассчитавшись за перевод долга векселями этой же организации от 23.03.2015, и по мере изготовления документов обеспечил их подписание от лица, который в действительности не подписывал данных документов;  

- ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, используя свое служебное положение, организовал изготовление согласия Банка на перевод долга по договору № К598-2015 от 23.03.2015 на *****, которое не позднее 30.06.2015 при неустановленных обстоятельствах подписал Установленное лицо № 1 от имени Банка;

- Установленное лицо № 2, используя свое служебное положение, не позднее 30.06.2015 по адресу: *****Новинский бульвар, д. 31, обеспечил передачу Москвитину О.А. договора о переводе долга от 30.06.2015 между *****и ***** с актами приема-передачи к нему от 30.06.2015;

- Москвитин О.А., используя свое служебное положение, подписал при неустановленных обстоятельствах вышеуказанные: договор купли-продажи векселей № ВИ-13/2015 от 23.03.2015 от имени *****, а также договор о переводе долга от 30.05.2015 и акты приема-передачи к нему от имени *****.

В действительности ***** какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляло, основными средствами и собственным имуществом, обеспечивающими ликвидность векселей, фактически не обладало.

В результате указанных умышленных действий Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Москвитин О.А. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, похитили путем присвоения вверенные Установленному лицу № 1 денежные средства Банка в сумме 750 млн руб., причинив тем самым вред имуществу Банка в особо крупном размере, при этом Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 2, Москвитин О.А. в том числе с использованием своего служебного положения, и распорядились ими по своему усмотрению.

*****, Смирнов В.А., Малашенкова (Смирнова) А.С. совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере, *****, Малашенкова (Смирнова А.С.) – в том числе с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Создав при вышеуказанных обстоятельствах возглавляемую Установленным лицом № 1 организованную группу, ее участники осуществили следующие конкретные преступные действия.

В апреле 2015 года, но не позднее 24.04.2015, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1 принял решение о хищении путем присвоения вверенных ему денежных средств Банка в сумме 350 млн руб., то есть в особо крупном размере, и тогда же поручил Установленному лицу № 3, ***** и иным неустановленным лицам в соответствии с распределением ролей в составе организованной группы:

- приискать коммерческую организацию (заемщика) и склонить ее руководство к участию в хищении денежных средств Банка в интересах участников организованной группы под видом кредитования за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств Банка;

- приискать и обеспечить наличие подконтрольной технической компаний в целях использования ее реквизитов и расчетного счета для хищения денежных средств Банка и сокрытия преступления;

- обеспечить изготовление, подписание фиктивных договоров, а также иных документов и оформить ряд последовательных мнимых сделок в целях прекращения обязательств заемщика.

Установленное лицо № 3, руководствуясь поручением Установленного лица № 1, в апреле 2015 года, но не позднее 24.04.2015, в г. Москве, более точно время и место не установлены, в целях хищения денежных средств Банка посредством выдачи невозвратного кредита приискал Смирнова В.А., осуществлявшего фактическое руководство деятельностью ***** (ИНН, далее).

Кроме того, в период с 24.04.2015 по 20.05.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 3 приискал находящееся под его непосредственным контролем ***** (ИНН *****), номинальный генеральный директор которого ***** не был осведомлен о совершаемом преступлении, и в тот же период при неустановленных обстоятельствах предоставил реквизиты данной технической компании иным членам организованной группы для использования при совершении хищения и сокрытии его следов.

*****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, руководствуясь поручением Установленного лица № 1, используя свое служебное положение, не позднее 24.04.2015 в ходе встречи в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, предложил ***** и исполнительному директору *****  *****. участвовать в хищении денежных средств Банка в особо крупном размере в составе организованной группы за вознаграждение в виде части похищаемых под видом кредита денежных средств Банка, осведомив их о преступном плане и схеме хищения посредством кредитования ***** на сумму 350 млн руб.

В свою очередь, Смирнов В.А. и  Малашенкова (Смирнова) А.С., не позднее 24.04.2015 в г. Москве, более точно время и место не установлено, приняли предложение ***** и, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда имуществу Банка на сумму похищаемых денежных средств и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в пользу участников организованной группы, а также за вознаграждение в виде части похищаемых денежных средств, вступили с ***** в предварительный сговор на хищение имущества Банка путем присвоения, с использованием служебного положения *****., в составе организованной группы, обязавшись выполнить отведенные им роли.

Тогда же ***** определил их роли в совершении данного преступления, согласно которым:

- Смирнов В.А., осуществляя фактическое руководство деятельностью 
*****, используя свое влияние, должен был обеспечить: изготовление необходимых документов для открытия ***** расчетного счета в Банке, формирования кредитного досье и досье клиента; подписание указанных и иных фиктивных документов подконтрольными ему номинальным генеральным директором ***** ***** и главным бухгалтером *****Е.Е.; подписание *****. кредитного договора на сумму 350 млн руб.

- Малашенкова (Смирнова) А.С., назначенная с 07.04.2015 на основании приказа № 4/ПЕ/3 от 27.02.2015 директором по развитию *****, наделенная приказом от 28.04.2015 № 28/04/2015 полномочиями по подписанию финансовых документов, распоряжению денежными средствами ***** на счетах в банках, а на основании доверенности от 19.01.2015 серии 77 АБ № 5159865 - по представлению интересов ***** с правом совершения сделок и подписания договоров, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, должна была наряду со Смирновым В.А. обеспечить изготовление необходимых документов для открытия ***** расчетного счета в Банке, формирования кредитного досье и досье клиента и по мере их изготовления представить в Банк; подписать от имени ***** кредитный договор и представить в Банк заявку на выдачу кредита на сумму 350 млн руб.

Кроме того, Смирнов В.А. и  Малашенкова (Смирнова) А.С. совместно должны были обеспечить перечисление кредитных средств через расчетный счет подконтрольного им ***** (ИНН 7716694521) на расчетный счет подконтрольной участникам организованной группы технической компании.

Выполняя взятые на себя преступные обязательства, Смирнов В.А. и Малашенкова (Смирнова) А.С., действуя совместно в составе организованной группы и согласно отведенным им ролям, в период с 24.04.2015 по 20.05.2015 в офисном помещении ***** по адресу: *****пер. Партийный, д. 1, корп. 57, стр. 3, организовали изготовление комплектов документов, включающих заявление и необходимые приложения к нему для открытия ***** расчетного счета в Банке, а также заявку и иные документы для получения кредитных средств в сумме 350 млн руб. на пополнение оборотных средств.

В тот же период, по мере подготовки документов в вышеуказанном офисном помещении ***** по указанию Смирнова В.А. и 
*****. их подписала главный бухгалтер ***** Е.Е., неосведомленная о совершаемом преступлении, а часть документов подписала также номинальный генеральный директор ***** *****При этом заявка и иные документы для получения кредитных средств в сумме 350 млн руб. от лица ***** подписаны неустановленным лицом.

По мере подготовки документов  Малашенкова (Смирнова) А.С. в период с 24.04.2015 по 20.05.2015 предоставила документы ***** в офис Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1.

При этом подписанные от имени ***** и представленные 
*****. в Банк документы для получения кредитных денежных средств в сумме 350 млн руб. формально носили законный характер, однако содержали недостоверные сведения об истинной цели кредитования и в действительности использовались участниками организованной группы исключительно для хищения денежных средств Банка в особо крупном размере.

По мере предоставления документов *****, в период с 24.04.2015 по 20.05.2015, *****, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, организовал формальное их рассмотрение подчиненными сотрудниками профильных подразделений Банка, неосведомленными о совершаемом преступлении, обеспечив оформление ими проекта внутреннего распорядительного документа Банка – заявки от 13.05.2015 о подготовке кредитного договора с ***** на сумму 350 млн руб. без какого-либо обеспечения, которую в тот же период подписал сам *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1.

30.04.2015 на основании представленных  *****. документов и подписанного ***** договора банковского счета № 6800/753-15 от 30.04.2015 ***** в дополнительном офисе Банка «Автозаводская» по адресу: *****ул. Автозаводская, д. 4, открыт расчетный счет №.

В дальнейшем, 20.05.2015, в г. Москве, более точно время и место не установлены, Установленное лицо № 1, являясь лицом, которому вверено имущество Банка, действуя согласно возложенной на себя роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение, а также выданную ***** от имени Банка нотариальную доверенность № 632 от 09.07.2014, заключил и собственноручно подписал от имени Банка с ***** кредитный договор № К1261-2015 от 20.05.2015 на сумму 350 млн руб. (далее – договор № К1261-2015 от 20.05.2015), согласно которому Банк обязался предоставить ***** кредит в указанном размере на пополнение оборотных средств без какого-либо обеспечения сроком до 13.05.2016.

В ту же дату, 20.05.2015 в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, Малашенкова (Смирнова) А.С., действуя согласно отведенной ей роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение и предоставленные доверенностью серии 77 АБ № 5159865 от 19.01.2015 полномочия, от имени ***** подписала договор № К1261-2015 от 20.05.2015, а также заявление о предоставлении ***** 20.05.2015 кредита в сумме 350 млн руб., представив тогда же данное заявление в вышеуказанный офис Банка, где его лично завизировал *****, а затем при неустановленных обстоятельствах согласовал Установленное лицо № 1, дав подчиненным сотрудника*****а письменное распоряжение на перечисление кредитных средств в сумме 350 млн руб. на расчетный счет *****.

Во исполнение договора № К1261-2015 от 20.05.2015 и вышеуказанного заявления о предоставлении кредита неосведомленными о совершаемом преступлении сотрудниками Банка 20.05.2015 на основании мемориального ордера № 1602608 от 20.05.2015 денежные средства в сумме 350 млн руб. с ссудного счета №, открытого Банком в целях обслуживания кредитного договора с ***** в офисе Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, перечислены на расчетный счет ***** № *****, открытый в дополнительном офисе Банка «Автозаводская» по адресу: *****ул. Автозаводская, д. 4.

В результате зачисления денежных средств Банка в сумме 350 млн руб. на расчетный счет ***** №, участники организованной группы вопреки интересам и основной цели деятельности Банка по извлечению прибыли, противоправно, безвозмездно, безвозвратно обратили денежные средства Банка в свою пользу, обеспечив их переход в собственность подконтрольного юридического лица и тем самым совершили их хищение путем присвоения.

Получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Банка, участники организованной группы Малашенкова (Смирнова) А.С., используя свое служебное положение, и Смирнов В.А., действуя совместно, продолжая выполнять преступные обязательства, 21.05.2015 в офисном помещении ***** по адресу: *****пер. Партийный, д. 1, корп. 57, стр. 3, под видом оплаты услуг по фиктивному агентскому договору от 18.05.2015 между ***** и подконтрольным ***** ***** в лице генерального директора *****на основании платежного поручения № 1 от 21.05.2015 обеспечили транзитное перечисление полученных в виде кредита денежных средств с расчетного счета ***** № на расчетный счет ***** №, открытый в ***** по адресу: *****ул. Профсоюзная, д. 78, корп. 1.

В ту же дату, то есть 21.05.2015, получив при неустановленных обстоятельствах банковские и иные реквизиты подконтрольного членам организованной группы *****, Смирнов В.А. и Малашенкова (Смирнова) А.С. в том же офисном помещении *****, обладая доступом к управлению вышеуказанным расчетным счетом ***** посредством системы «банк-клиент», под видом оплаты по фиктивному договору купли-продажи векселей № 2015/16-ВЕ от 20.05.2015 обеспечили перечисление с расчетного счета ***** № на основании платежного поручения № 1 от 21.05.2015 денежных средств в сумме 346,5 млн руб. на расчетный счет ***** №, открытый в ПАО ***** по адресу: *****, а в период с 21.05.2015 по 22.05.2015 в том же офисе ***** обеспечили перечисление с расчетного счета ***** № на основании платежных поручений №№ 2 и 3 от 21.05.2015 денежных средств в общей сумме 3 млн руб. на расчетный счет ***** №, открытый в ***** по адресу: *****ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

В результате осуществления последовательных финансовых операций по переводу денежных средств Банка в сумме 350 млн руб. на расчетный счет 
*****, а затем на расчетные счета иных вышеуказанных юридических лиц и подконтрольных технических компаний (в том числе 346,5 млн руб. на расчетный счет *****, а также 3,5 млн руб., полученные Смирновым В.А. и  *****. в качестве вознаграждения) участники организованной группы похитили их и скрыли истинное предназначение выданного ***** кредита. 

В целях сокрытия хищения и создания формальных оснований для прекращения неисполненного ***** обязательства по возврату заемных денежных средств в рамках договора № К1261-2015 от 20.05.2015, в период с 20.05.2015 по 30.06.2015 по поручению Установленного лица № 1 участники организованной группы *****, Установленное лицо № 3, Смирнов В.А., Малашенкова (Смирнова) А.С. и иные неустановленные лица, действуя в соответствии с распределением ролей, организовали изготовление, взаимный обмен по мере необходимости и подписание фиктивных договоров и иных документов, а именно:

- Установленное лицо № 3 в офисном помещении по адресу: *****ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1, организовал изготовление неустановленным лицом фиктивных: 11 простых векселей ***** от 21.05.2015 серии В №№ 0001170-0001180 общей номинальной стоимостью 401 779 000 руб.; договора купли-продажи № 2015/16-ВЕ от 20.05.2015 между ***** (продавец) и ***** (покупатель) вышеуказанных простых векселей; договора о переводе долга от 30.06.2015 между ***** и ***** с актами приема-передачи к нему от 30.06.2015, согласно которым ***** передало свои обязательства по возврату в Банк кредитных средств по договору № К1261-2015 от 20.05.2015 в адрес *****, рассчитавшись за перевод долга вышеуказанными векселями этой же организации, и по мере изготовления документов обеспечил их подписание от лица *****, который в действительности не подписывал данных документов;

- ***** в офисном помещении Банка по адресу: *****Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, используя свое служебное положение, обеспечил подготовку согласия Банка на перевод долга ***** по договору № К1261-2015 от 20.05.2015 на *****, которое не позднее 30.06.2015 при неустановленных обстоятельствах собственноручно подписал Установленное лицо № 1

-  Малашенкова (Смирнова) А.С., используя свое служебное положение, и Смирнов В.А. в офисном помещении по адресу: *****пер. Партийный, д. 1, корп. 57, стр. 3, обеспечили: изготовление и подписание номинальным генеральным ***** *****, а также от имени ***** неустановленным лицом агентского договора от 18.05.2015 между указанными юридичес*****и лицами; подписание от имени ***** неустановленным лицом договора купли-продажи № 2015/16-ВЕ от 20.05.2015 с *****; подписание от имени ***** неустановленным лицом вышеуказанных договора о переводе долга от 30.06.2015 и актов приема-передачи к нему, которые номинальный генеральный директор ***** *****не подписывала.

В действительности ***** какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляло, основными средствами и собственным имуществом, обеспечивающими ликвидность векселей, фактически не обладало.

В результате указанных умышленных действий Установленное лицо № 1, *****, Установленное лицо № 3, Смирнов В.А., Малашенкова (Смирнова) А.С. и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, похитили путем присвоения вверенные Установленному лицу № 1 денежные средства Банка в сумме 350 млн руб., причинив тем самым вред имуществу Банка в особо крупном размере, при этом Установленное лицо № 1, *****, Малашенкова (Смирнова) А.С. – в том числе с использованием своего служебного положения, и распорядились ими по своему усмотрению.

Подсудимый ***** виновным в предъявленном обвинении себя не признал, пояснив, что *****никогда не предлагал ему похищать денежные средства Банка, участвовать в противоправных действиях, он сам никаких противоправных действий он не совершал, незаконного вознаграждения не получал, исполнял свои должностные обязанности. Решений о выдаче кредитов не принимал, указаний о проведении формальных проверок заемщиков не давал.

По существу предъявленного обвинения показал, что с 2007 года он работал заместителем председателя правления  ОАО «БРК», также являлся членом Правления банка. В 2012 году банк приобрела группа инвесторов во главе с *****. *****стал фактичес***** владельце*****а и управлял его деятельностью.

В конце 2012 года - начале 2013 года Председателем Правления банка был назначен Ушанов, Председателем Совета директоров банка стал *****. Также в банке была введена новая организационная структура, согласно которой были выделены две группы подразделений: бизнес-подразделения, которые занимались заключением сделок для банка и подчинялись непосредственно *****у (дирекция по развитию клиентского бизнеса под руководством *****, инвестиционная дирекция под руководством *****, который также был руководителем финансового комитета банка и членом кредитного комитета и др.) и административные подразделения, которые обеспечивали проведение  операций бизнес-подразделениями путем документального оформления сделок и их проверок, куда входили в том числе департамент кредитования  и инвестиций,  управление сопровождения операций, юридический департамент. Административное подразделение подчинялось Ушанову и курирующим заместителям Председателя Правления банка, при этом юридический департамент подчинялся непосредственно Ушанову.  Кроме того, по распоряжению *****а ***** информировался обо всех кредитных сделках в банке,  получал информацию о портфелях ценных бумаг, о сделках,  которые находятся в работе. Также ему (Глазачеву) известен *****, который являлся клиентс***** менеджером в банке.

Внутри банка было подразделение «экспедиция»,  которое осуществляло документооборот между подразделениями банка, внешние курьерские службы для обмена документами, в том числе с клиентами, не привлекались.

По итогам собеседования Глазачев был назначен на должности заместителя председателя правления банка и директора департамента кредитования и инвестиций банка, при этом Ушанов пояснил Глазачеву, что все решения о заключении сделок банком на сумму больше чем 50 млн рублей (в том числе о выдаче кредитов и банковской гарантии) будут приниматься исключительно самим Ушановым и *****, при этом окончательное решение будет принимать *****, который фактически управлял банком. Также он (Глазачев) как заместитель председателя правления банка курировал департамент операций на рынке капитала, который занимался в банке операциями с векселями. Рабочее место Глазачева находилось по адресу: город Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9. Заместителем Глазачева была *****.

Решение о выдаче кредита в банке принималось следующим образом. Формы документов, которые клиент должен был заполнять при обращении в банк, хранились в электронном виде, к ним имели доступ сотрудники всех дирекций. Любой сотрудник дирекции мог выслать формы для заполнения клиенту. Заполненные документы могли быть направлены как через отделение банка, так и непосредственно в кредитный департамент, после чего ***** по согласованию с Глазачевым передавала заявку конкретному кредитному менеджеру, который направлял запросы во все профильные подразделения банка, собирал ответы, проверял документы заемщика, присваивал заемщику рейтинг, на основании которого рассчитывался размер резерва на возможные потери по ссудам. По итогам проверок менеджер формировал заключение, содержащее проект условий, на которых заключался кредитный договор, которое передавалось в управление риск-менеджмента для согласования. Также условия согласовывались кредитным менеджером со *****и Глазачевым.

Кредитный комитет банка фактически не мог принимать решения по планируемым сделкам по выдаче кредитов, поскольку не имел на это полномочий согласно уставу банка. Кредитный комитет являлся коллегиальным совещательным органом, который должен был рассматривать сделки на несоответствие кредитной политике банка. Вместе с тем в банке до весны-лета 2015 года практически все заявки на выдачу кредитов передавались секретарем кредитного комитета *****для обсуждения членам кредитного комитета, а именно Глазачеву, *****, *****, *****и др. Заседания кредитного комитета очно не проводились,  членам кредитного комитета по электронной почте рассылались опросные листы. На практике в протоколы заседаний кредитного комитета могли быть включены сведения из нескольких опросных листов, разосланных в разные дни. По сделкам на сумму более 50 млн рублей кредитный комитет всегда принимал решение передать заявку на рассмотрения председателю правления банка. После получения решения кредитного комитета документы передавались Ушанову или *****у, которые в случае утверждения заявки издавали распоряжение о подготовке кредитного договора на определенных условиях. При этом на распоряжениях о подготовке кредитного договора на сумму более 50 млн рублей должна была быть виза *****а.

Согласно установленному в банке порядку на распоряжениях о подготовке кредитных договоров, кредитных договорах, заявлениях на предоставление кредита ставились визы уполномоченных лиц. Визы на документах носили согласовательный характер,  указывали, что документы подготовлены в соответствии с нормативами банка. Визы предназначались для Ушанова и ставились по его требованию до подписания им документов.

На распоряжениях о подготовке кредитного договора виза ***** обозначала, что сделка не будет нарушать ряд банковских нормативов, виза *****означала, что проверки по линии административного департамента,  службы финансового мониторинга и безопасности проведены,  негативной информации не выявлено, виза Глазачева обозначала, что проведены необходимые  проверки  в том числе и юридичес***** департаментом, административным департаментом, проведена   оценка резерва по указанной сумме, осуществлена оценка кредитоспособности заемщика службами кредитного департамента.

Он (Глазачев) ставил визы на вышеуказанных документах при выдаче кредитов *****, ООО» «*****», *****, «*****, *****.

После подготовки сотрудниками управления по сопровождению операций текста кредитного договора он согласовывался со всеми профильными службами банка и передавался в департамент кредитования и инвестиций. Кредитный менеджер передавал кредитный договор на подпись заемщику, затем его подписывало уполномоченное лицо от банка. Каждый договор готовился минимум в трех экземплярах. После подписания уполномоченным лицом кредитный менеджер относил экземпляры договоров в канцелярию банка, где руководитель канцелярии, перед тем как поставить печать на договоре, сверял наличие листа согласования к договору. Порядок подписания дополнительных соглашений к кредитным договорам был аналогичный.

Вместе с тем, по сложившейся в банке практике раз в одну-две недели в банке проходили совещания членов Правления банка, на которых присутствовал *****, осуществляющий действия по управлению деятельностью банка. После совещаний *****вызывал к себе Глазачева, который приходил к нему и сообщал о поступивших в банк заявках на кредитование. *****просматривал реестр кредитных заявок и принимал по ним решения, в том числе и до того момента как были окончены проверочные мероприятия по заемщику.

О том, что по кредитам, выданным заемщикам по настоящему уголовному делу, были заключены соглашение об отступном и договоры о переводе долга ему (Глазачеву) известно не было, в департамент кредитования соответствующие документы не поступали и самим департаментом не готовились, проверочные мероприятия в отношении новых должников не проводились. При этом все выданные кредиты являлись доходными для банка сделками, поскольку по ним платились проценты.

Ушанов занимался текущим управлением деятельностью банка, развитием программы финансирования предприятий малого и среднего бизнеса,  разрабатывал проект фабрики кредитов для малого и среднего бизнеса,  осуществлял текущее оперативное управление. Взаимодействием с крупными корпоративными клиентами (в том числе и фигурирующими в рамках уголовного дела) Ушанов не занимался, этим занимались *****и дирекция по работе с корпоративными клиентами, которую возглавлял Попов. Ушанов давал Глазачеву указания по текущей работе, в том числе связанной с кредитным комитето*****а. Ушанову было известно, что условия выдачи кредитов  крупным корпоративным клиентам определялись непосредственно *****.

Ушанов интересовался у него (Глазачева), ка***** образом осуществляется авалирование векселей. При этом в случае, если банк осуществляет авалирование векселя какого-либо эмитента должны быть проведены проверки эмитента сотрудниками кредитного департамента либо службой риск-менеджмента. Проводились ли проверки *****, ему неизвестно. В банке была служба внутреннего контроля, кандидатура руководителя которой согласовывалась с ЦБ РФ, руководитель подчинялся непосредственно Ушанову.

Иванова ему (Глазачеву) известна как человек,  который организовывал ведение деятельности и подготовку отчетности юридических лиц,  которые были связаны с БРК. С Ивановой он лично знаком не был, несколько раз общался по телефону,  она уточняла, какие документы нужны для получения кредита,  несколько раз от юридических лиц поступали кредитные заявки, по которым *****подтверждал, что нужно работать, после чего этим компаниям выдавались кредиты. Ему (Глазачеву) известно, что все проекты, которые реализовывались имеющейся в банке дирекцией инвестиционных проектов, финансировались через юридические лица,  бухгалтерскую отчетность которых вела Иванова.

С Леоновым он (Глазачев) познакомился как заместителем руководителя  банка *****, когда *****рассматривал возможность приобретения БРК. По вопросам выдачи кредитов он (Глазачев) с Леоновым не взаимодействовал. Никаких указаний Ивановой и Леонову он не давал.

По эпизоду предоставления кредита ***** показал следующее. В конце 2013 – начале 2014 года к нему обратился ранее знакомый Гладковский, который сообщил о том, что ***** необходимо получить кредит для поставки трубной продукции на сумму 200 млн рублей. Он (Глазачев) предложил Гладковскому предоставить документы для получения кредита. Также Гладковский высказывал намерение открыть расчетный счет компании в банке. После предоставления документов ***** назначила кредитного менеджера, который провел проверки в отношении юридического лица, после чего он

(Глазачев) передал документы Ушанову, который, посмотрев их, сказал, что он не против выдачи кредита, но надо согласовать этот вопрос с *****.

После одного из совещаний членов Правления банка Глазачев доложил *****у о поступившей заявке от *****. Через неделю *****сообщил ему, что не возражает против выдачи ***** кредита на сумму 200 млн рублей при условии, что ***** одновременно возьмет кредит на сумму 1 млрд 200 млн рублей, которые будут направлены на финансирование деятельности ООО *****, а именно покупку трубной продукции. Возврат денег будет осуществлен за счет реализации трубной продукции компанией Гладковского. Никаких конкретных существенных условий сделок (стоимость продукции, сроки поставки, реквизиты перечисления денежных средств и тд) Глазачев Гладковскому не озвучивал. Гладковский интересовался, за счет каких денежных средств «ТМ  Инжиниринг» должно платить проценты до момента реализации труб, вместе с тем *****пояснил, что кредит будет обслуживаться, этим будут заниматься другие люди. Гладковский согласился на указанные условия, после чего была подана дополнительная заявка  на получение кредита на сумму 1 млрд 200 млн рублей.

По обеим заявкам были проведены проверочные мероприятия, после чего заявки были переданы для обсуждения в кредитный комитет банка. В дальнейшем он (Глазачев) принес Ушанову проект распоряжений на подготовку кредитных договоров, сообщив определенные ***** условия выдачи кредитов *****, согласно которым одна заявка связана с пополнением оборотных средств предприятия, вторая с финансированием деятельности *****. В тот же день после обеда Ушанов подписал распоряжение о подготовке кредитных договоров, на котором *****поставил резолюцию, после чего был изготовлен проект договора, согласованный всеми службами, после чего все в тот же день кредитный договор с ***** был подписан уполномоченным лицом со стороны заемщика, а затем Ушановым со стороны банка. Затем в этот же день от ***** поступила заявка на перечисление кредитных денежных средств, которая была передана кредитному менеджеру, затем самому Глазачеву или кому-то еще, завизирована, после чего денежные средства были перечислены заемщику.

Через 2-3 месяца в связи с тем, что у ***** имелись риски банкротства, был осуществлен перевод долга в сумме 1 млрд 200 млн с ***** на ЗАО *****. Договор о переводе долга готовился юридичес***** департаменто*****а, в отношении ЗАО ***** сотрудниками банка проводились такие же проверочные мероприятия, как и в отношении первоначального должника.

Дополнительное  соглашение о продлении на год срока действия кредитного договора К222-2014  было подписано на основании решения *****а после подачи ЗАО ***** заявки на пролонгацию договора, поскольку Гладковский сообщил,  что у компании нет возможности погасить кредит. Условия пролонгации Глазачев согласовывал с *****.

Кредиты обслуживались заемщиком до отзыва лицензии у банка надлежащим образом. При этом, в связи с тем, что *****в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 1 млрд 200 млн рублей обещал предоставить в залог имущество кого-то из своих партнеров,  в дальнейшем *****  с банком были заключены договоры ипотеки, согласно которым ***** в обеспечение исполнения обязательств ЗАО ***** передало земельные участки.

Об обстоятельствах заключения соглашения об отступном между БРК и ЗАО ***** ему (Глазачеву) ничего неизвестно. В сентябре 2015 года  в процессе работы временной администрации в банк поступила копия указанного документа. При этом третьи лица, не являющиеся сотрудниками банка, доступа к бухгалтерс***** документа*****а не имели и не могли повлиять на содержание указанных там сведений.

В ходе допроса по ходатайству стороны защиты подсудимому Глазачеву на обозрение представлена копия распоряжения о подготовке соглашения с ***** об открытии кредитной линии от 12.02.2014 года (т. 8 л.д. 151-152). Обозрев данный документ, подсудимый Глазачев пояснил, что на нем стоят визы Глазачева, *****, *****,  подписант документа-Ушанов. Проект распоряжения готовил кредитный инспектор, работник кредитного департамента.

В ходе допроса по ходатайству стороны защиты подсудимому Глазачеву на обозрение представлен кредитный договор К222-2014 от 14.02.2014 года, находящийся в т. 14  на л.д. 126-131.  Обозрев данный документ, подсудимый Глазачев пояснил, что на нем стоят визы Глазачева, *****. Глазачев завизировал данный документ, подтвердив, что изложенные в нем условия соответствуют условиям, указанным в распоряжении.

В ходе допроса по ходатайству стороны защиту подсудимому Глазачеву на обозрение представлен т. 9 л.д. 166- заявление ***** на предоставление текущего кредита в размере 1 млрд. 200 млн. рублей.  Обозрев данный документ, подсудимый Глазачев пояснил, что на нем стоят визы Глазачева, *****. Глазачев завизировал данный документ, подтвердив соответствие заявления условиям кредитного договора, выполнение заемщиком условий кредитного договора.

В ходе допроса по ходатайству стороны защиту подсудимому Глазачеву на обозрение представлено распоряжение банка от  21.05.2014 года о переводе долга. Обозрев данный документ, подсудимый Глазачев пояснил, что на нем стоят визы *****, *****, *****, Глазачева. Виза Глазачева означает, что перед проведением данной сделки были проведены все проверки, предусмотренные инструкцией по кредитованию, в том числе и в отношении нового должника.

По эпизодам предоставления кредитов ***** показал следующее.

Весной 2014 года по договору цессии из банка «*****» в БРК было передано право требования по кредитному договору с ***** на сумму около 1 млрд рублей, после чего сотрудники банка *****, *****и Глазачев организовали встречу с представителями ***** *****и Швецом, на которой представители юридического лица сообщили о необходимости получения кредита на сумму 200 – 250 млн рублей, на что им было предложено подать заявку в установленном порядке.

Через неделю после встречи ему (Глазачеву) позвонил *****(начальник департамента по работе с ценными бумаги в ***** и пригласил на встречу со Швецом, на которой *****пояснил, что ***** требуется кредит в сумме 1 млрд 100 млн - 1 млрд 200 млн  рублей. Глазачев предложил направить документы в банк для проведения проверочных мероприятий в отношении компании. Через час-два после встречи ему (Глазачеву) позвонил ***** и сообщил, что в адрес банка обратится ***** с заявкой на выдачу кредита в сумме 1 млрд 150 млн, заявку надо рассмотреть побыстрее. В ответ на это Глазачев напомнил, что у ***** уже имеется кредит на сумму около 1 млрд рублей, право требования по которому приобретено БРК у банка «*****». *****дал распоряжение оформить компании одну кредитную линию, в обеспечение исполнения обязательств взять все имущество, которое ***** сможет предоставить, пояснив, что если имущества для обеспечения будет не хватать, то он найдет дополнительный залог, обсудив это с партнерами, поскольку ***** перспективная для банка организация.

После этого в банк от ***** была подана заявка об открытии кредитной линии на сумму 2 млрд 150 млн рублей. Договором была предусмотрена возможность увеличения кредитной линии еще на 350 млн рублей в зависимости от возможного оформления дополнительных залогов. В дальнейшем кредитная линия была увеличена до 2,5 млрд рублей. Детали согласования условий кредитного договора К1547-2014 он (Глазачев) не помнит.  Соглашения  об отступном   от 26.06.2014 года и от 27.06.2014 года между ОАО «БРК» и ***** в кредитный департамент банка не поступали.

Ввиду того, что сотрудничество с ***** было интересно *****у, в банке в 2014-2015 году периодически проводились совещания с сотрудниками *****, на которые приезжали Швец, *****, *****. На одном из таких совещаний ***** передал Глазачеву отчет об оценке стоимости *****. Также на совещаниях периодически присутствовала *****, которая ближе к сентябрю 2014 года сообщила ему (Глазачеву) о том, что представители ***** сообщили о необходимости получения предприятием дополнительного кредита. После этого разговора ему (Глазачеву) позвонил *****и в ходе телефонного разговора сообщил существенные условия, на которых ***** необходимо выдать кредит (сумма кредита, срок, процентная ставка, упоминался ли в ходе разговора перечень обеспечения по договору он (Глазачев) не помнит. В дальнейшем в кредитный департамент поступила заявка на выдачу кредита в сумме 500 млн рублей, была проведена стандартная работа по проверке документов. В конце 2014 года в таком же порядке как и второй кредитный договор на условиях, определенных *****, был заключен третий кредитный договор с *****.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика банку было передано имущество предприятия, в том числе и недвижимость, акции *****, права требования по договорам, личное поручительство Швеца как генерального директора. Залоги оформлялись постепенно, поскольку на момент заключения кредитных договоров часть имущества ***** находилась в залоге по обеспечению обязательств по кредитам, взятым предприятием в банке «*****». Также летом 2015 года  в целях обеспечения кредитных обязательств ***** перед банком ***** заключило с банком договор ипотеки, предоставив земельные участки. Ему (Глазачеву) известно, что ***** связано с банком через каких-то физических лиц. Платежи по кредитам вносились заемщиком своевременно, также сотрудниками банка ежемесячно составлялись профессиональные суждения, претензий к ***** со стороны банка не было, кредиты использовались по целевому назначению.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты подсудимому Глазачеву на обозрение предъявлялись следующие документы: т. 18 л.д. 175,177- заявления на предоставление кредита *****, т. 11 л.д. 12 – кредитный договор К1547, т. 46 л.д. 238-239- распоряжение о подготовке кредитного договора, подсудимый Глазачев подтвердил факт визирования указанных документов с той же целью, что и проставление виз на аналогичных документах по выдаче кредита *****.

По эпизоду предоставления кредита ***** показал следующее.

Он (Глазачев) никогда не встречался и не общался с Малашенковой (Смирновой) и Смирновым. Заявка на предоставление кредита от ***** поступила из финансовой дирекции, руководителем которой являлся *****. Клиентс***** менеджером являлся *****. По заявке сотрудниками кредитного департамента были выполнены все стандартные процедуры проверки.  Условия выдачи кредита ***** определил *****. Еще до того как были окончены проверочные мероприятия и сформировано заключение кредитного инспектора в отношении *****, он (Глазачев) предоставил *****у информацию о поступившей кредитной заявке, *****определил выдать ***** кредит на сумму 350 млн рублей без обеспечения. Никаких документов, направленных на осуществление перевода долга с ***** на иную организацию, кредитным департаменто*****а не готовилось.

По эпизоду предоставления кредита *****показал следующее.

Он (Глазачев) никогда не встречался и не общался с Москвитиным. В кредитный департамент поступила заявка от *****на получение кредита, сотрудниками кредитного департамента были выполнены все стандартные процедуры проверки. Еще до того как были окончены проверочные мероприятия и сформировано заключение кредитного инспектора в отношении *****, он (Глазачев) предоставил *****у информацию о поступившей кредитной заявке, *****определил условия выдачи кредита *****, в том числе снизил сумму выдаваемого кредита относительно указанной в заявке. Просрочек выплаты по кредиту, обращений в целях перевода долга от *****не было.

По эпизодам предоставления кредитов ***** показал следующее.

Весной 2014 года по договору цессии из банка «*****» в БРК было передано право требования по кредитному договору с ***** на сумму около 100 млн рублей. ***** встречалась с генеральным директором ***** Дорофеевым, к концу встречи подошел он (Глазачев). В ходе встречи Дорофеев сообщил, что нуждается в получении кредита, не называя сумму, на что Глазачев предложил ему подготовить заявку на получение кредита и в дальнейшем общаться по этому вопросу со *****.

***** было подано одновременно две заявки: на получение кредита на меньшую сумму с обеспечением, который планировалось направить на реструктуризацию задолженностей, и на получение кредита на большую сумму без обеспечения, который планировалось направить на пополнение оборотных средств в целях исполнения контрактов компании. Утверждал условия, на которых ***** необходимо выдать кредит (сумма кредита, срок, процентная ставка, обеспечение) *****. Проверочные мероприятия по заявкам осуществлялись на стандартных условиях. В дальнейшем компании на аналогичных условиях было выдано еще два кредита.

Подсудимый Ушанов в судебном заседании показания давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены его показания, данные на стадии предварительного расследования (том 95 л.д. 181-188) согласно которым по предложению *****а А.Л. с 01.06.2013 он был назначен Председателем Правления Банка и в дальнейшем по просьбе *****а А.Л. назначил того на должность Президента Банка, а также выдавал *****у А.Л. доверенности, на основании которых последний получил полномочия для совершения сделок от имени Банка. Реального влияния на деятельность своих заместителей он (Ушанов) не имел, так как они подчинялись *****у и исполняли его указания даже без предварительного одобрения Ушанова. Он (Ушанов) осуществлял общую координацию деятельности подразделений банка, занимался вопросами корпоративного развития, курировал юридический департамент, представлял банка на различных мероприятиях, в том числе и в ЦБ РФ.

Владельцем БРК был *****А.Л. Организационная структура Банка утверждалась лично ***** А.Л. В структуре Банка было предусмотрено подчинение 6-7 дирекций по различным направлениям лично Председателю Совета директоров (то есть *****у А.Л.), а также взаимодействие этих дирекций с бизнес-подразделениями Банка.

Заместителем Председателя Правления Банка, курировавшим вопросы кредитования, был назначен *****, который работал в Банке с 2007 года, а после переназначения продолжил заниматься кредитованием в качестве основного направления деятельности. ***** курировал департамент кредитования и инвестиций, к основным функциям которого относились обработка кредитных заявок, работа с клиентами, сбор необходимой документации и информации (в том числе и внутри Банка) – заключений юридического департамента, службы безопасности, залоговой службы, их анализ, расчеты, подготовка документов на кредитный комитет и на подписание, мониторинг исполнения обязанностей контрагентом после выдачи кредита.

По установленному ***** А.Л. правилу кредитование с лимитом от 30 млн руб. Банк осуществлял только с участием самого *****а А.Л., который в обязательном порядке согласовывал выдачу кредитов. До подписания кредитных договоров он (Ушанов) требовал предоставление положительного решения кредитного комитета банка, заключения профильных служб и подразделений, проставление на кредитных договорах виз Глазачева, *****, *****, а также согласование *****а.

Никаких документов в целях сокрытия хищения он не подписывал, умысла на хищение у него не было, в организованную преступную группу он не вступал, незаконных указаний от *****а не получал. Им были подписаны кредитный договор № К1547-2014 от 24.06.2014 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 2,15 млрд руб. с ***** и кредитный договор № К222-2014 от 14.02.2014 на сумму 1,2 млрд руб. с *****. Указанные договоры были подписаны после проведения всех процедур проверок заемщиков, предусмотренных Банком, изучения материалов кредитных дел, включавших в себя заключения профильных служб, с учетом наличия виз руководителей соответствующих подразделений банка, подтверждающих, что документы подготовлены надлежащим образом, а также решений кредитного комитета банка и согласия *****а на выдачу кредитов. С представителями заемщиков он не встречался, условия кредитования не обсуждал.

В случае, если бы Банк принял в качестве исполнения обязательств и погашения задолженности ***** на сумму 1,2 млрд руб. по кредитному договору № К222-2014 от 14.02.2014 векселя *****, данный кредит должен был быть списан с баланса Банка, а на балансе Банка должны были быть учтены векселя *****. Если на балансе Банка векселя ***** не учтены, кредит с помощь данных векселей не погашался.

После оглашения в судебном заседании показания подсудимый Ушанов показал, что распоряжений о выдаче кредитов он не подписывал, в тесте протокола его допроса в качестве обвиняемого (том 95 л.д. 185) допущена ошибка, в остальном оглашенные в судебном заседании показания подтвердил в полном объеме.

Подсудимый Леонов, допрошенный в судебном заседании, вину не признал, показал, что в 2007 году устроился на работу в банк *****, руководителем которого был *****, в дальнейшем занимался юридичес***** сопровождением покупки ***** банка, который позже был переименован в *****. В указанно*****е он занимал должность заместителя председателя правления и директора департамента обеспечения. С 01 ноября 2014 года он устроился работать в БРК на должность советника Президента Банка, то есть *****а.

По указанию *****а он занимался юридичес***** сопровождением сделок по покупке ***** активов, а также подготовкой сделки по слиянию БРК и «*****». По вопросам, касающимся указанных сделок, он по распоряжению *****а мог взаимодействовать с Ивановой в части предоставления от компаний, которые участвовали в сделках, необходимых документов и информации. Ему было известно, что Иванова занимается организацией бухгалтерского учета, документооборотом ряда компаний, которые участвовали в сделках *****а. В 2009 году он (Леонов) передал Ивановой поручение *****а по регистрации компаний. Деятельность указанных компаний контролировал *****.

Ни с кем из подсудимых, крому Ушанова, Глазачева и Ивановой он знаком не был. Компании «*****» и «*****» ему незнакомы, никаких распоряжений относительно этих компаний, совершения незаконных действий, выпуска векселей,  перевода долга, заключения соглашения об отступном ему *****не давал, до Ивановой он их не доводил. К сделкам по выдачи кредитов банком БРК отношения не имел, вознаграждения не получал. Распоряжения *****а носили законный характер, его указания он (Леонов) воспринимал как служебные. Давал ли *****указания Ивановой, ему неизвестно. Об исполнении указаний *****а Иванова перед ним не отчитывалась.

В судебном заседании на основании п.1.ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Леонова, данные им на стадии предварительного расследования (т. 96  л.д. 113-119) согласно которым на протяжении периода с 2009-2010 гг. по 2015 год  *****А.Л. как устно, так и в письменном виде передавал ему свои распоряжения о необходимости регистрации новых юридических лиц, заключения тех или иных сделок между данными юридичес*****и лицами, которые он передавал непосредственно ***** лично либо через курьеров.

Оглашенные показания подсудимый Леонов подтвердил, вместе с тем отметил, что указаний, касающихся деятельности ООО «*****» и *****, а также обстоятельств настоящего уголовного дела он не получал. С 2012 года передаваемые им (Леоновым) указания касались только сделок по приобретению активов *****. По другим вопросам Иванова взаимодействовала с *****ом.

Подсудимая Иванова, допрошенная в судебном заседании, вину не признала, показала, что в организованную группу не входила, преступлений не совершала. Из подсудимых ранее ей были известны только Глазачев и Леонов, слышала об Ушанове. В связи с работой в банке ***** в 1997 году познакомилась с *****, после 1998 года никогда его больше не видела и не общалась с ним. В том же банке познакомилась с Леоновым. По предложению Леонова она устроилась работать заместителем генерального директора ООО «*****», номинальным генеральным директором являлся *****. Леонов пояснил, что в ее обязанности входит под его руководством заниматься регистрацией юридических лиц для того, чтобы они потом занимались инвестиционными проектами *****а. Все распоряжения и указания в своей деятельности она получала только от Леонова, который пояснил, что передает указания *****а.

Регистрация новых компаний происходила по распоряжению Леонова. Единственным учредителем и генеральным директором должен был стать человек, который являлся их знакомым, в основном таковыми становились сотрудники банка «*****», а также знакомые Ивановой и Леонова. Одни и те же люди становились одновременно в одной компании главным бухгалтером, в другой генеральным директором. После регистрации компании, имеющей организационно-правовую форму ООО, через какое-то время учредитель по распоряжению Леонова продавал свои доли другим компаниям, в основном резидентам Кипра, оставаясь генеральным директором.

Также Леонов примерно в 2012 году познакомил ее с *****ом, пояснив, что ***** будет заниматься ка*****и-то проектами и давать  ей информацию о сделках. По распоряжению Леонова она звонила *****у, узнавала, какие действия необходимо совершить, сообщала об этом Леонову, который давал ей указания, что делать. Сделки касались купли-продажи недвижимости, земельных участков, ценных бумаг,  заключения договоров займа, оказания услуг и др. Также Леонов познакомил Иванову со своим помощником Федуловой, которой она (Иванова) предоставляла отчет обо всех проведенных операциях. Федулова передавала ей указания Леонова.

Компании, находящиеся в ведении Ивановой, вели финансово-хозяйственную деятельность в целях получения прибыли, осуществляли бухгалтерский учет, сдавали налоговую отчетность, платили налоги, для чего в каждой компании был свой главный бухгалтер. Все компании были расположены в офисах, у некоторых было 2 офиса. Учредительные и иные документы компаний находились по месту нахождения генерального директора. Среди компаний были ООО «ПЭА «*****», которая являлась основным акционеро*****а. По распоряжению Леонова между компаниями заключались сделки. Иных сделок, кроме указанных Леоновым, между компаниями не заключалось. Все существенные условия сделок определялись Леоновым, она (Иванова) и генеральные директора компаний изменить условия сделок не могли. Документация по сделкам предоставлялась в основном *****ом, *****ым,  Глазачевым. Также с Глазачевым она общалась по вопросам получения кредитов подконтрольными компаниями в БРК, с *****ом по параметрам планируемых сделок по купле-продаже векселей. Со ***** по вопросам деятельности компаний не взаимодействовала.

Документацию по всем сделкам между подконтрольными компаниями готовили подчиненные Ивановой по ее распоряжению, в частности  Константинова по договорам купли-продажи векселей, *****и Петров по сделкам. Также Константинова занималась изготовлением и оформлением векселей и всем, чтобы связано с ценными бумагами. По указанию Ивановой Константинова связывалась с *****ом и *****по вопросам, связанным с векселями.

Каждое утро она (Иванова) получала по электронной почте таблицу, в которой содержались сведения о платежах между компаниями, которые в соответствии с заключенными договорами должны быть осуществлены в этот день, после чего главными бухгалтерами соответствующих компаний по указанию Ивановой в течение дня осуществлялись платежи. В конце дня составлялся отчет о проведенных платежах и остатках денежных средств на счетах компаний, который направлялся Федуловой. Также в ее (Ивановой) обязанности входила организация сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных компаний, контроль проведения платежей в рамках распоряжений Леонова и заключение сделок.

Среди компаний, деятельность которых она организовывала, были *****, ***** генеральные директора компании *****, *****также являлись подчиненными Ивановой. По предложению Ивановой *****и ***** стали генеральными директорами ***** и *****. Также она организовала деятельность зарегистрированных по указанию Леонова компаний  «*****», «*****», «*****», «*****».

Генеральные директора компаний деятельности по управлению компаниями не осуществляли, распоряжение денежными средствами на счетах компаний и заключение сделок осуществлялись по указанию Леонова.

Денежные средства на счетах компаний возникали вследствие получения компаниями кредитов в банках, подконтрольных *****у, также между компаниями по указанию Леонова заключались договоры займа, по которым перечислялись деньги. Также по указанию Леонова компаниями заключались договоры займа, по которым денежные средства направлялись на личные счета *****а. После отзыва у БРК лицензии по указанию Леонова деятельность подконтрольных компаний прекратилась.

В судебном заседании на основании п. 1.ч.1ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой Ивановой, данные на стадии предварительного расследования (т. 110 на   л.д. 67-83, а именно л.д. 71, 73-74, 79), согласно которым при трудоустройстве Леонов поставил Ивановой следующие задачи: регистрация обществ с ограниченной ответственностью; получение от ***** распоряжений о совершении тех или иных сделок между зарегистрированными компаниями; передача этих распоряжений ***** генеральному директору и главному бухгалтеру компании и/или иным сотрудникам, которые осуществляли функции по реализации данных распоряжений; контроль за своевременным отражением информации по совершенной сделке; уведомление ***** о подписании договора генеральным директором компании; проведение по указанию ***** платежей в соответствии с заключенными договорами путем передачи главному бухгалтеру компании распоряжения о проведении платежа; контроль за правильным отражением операций в бухгалтерском и налоговом учете; контроль за своевременной и полной уплатой начисленных налогов; анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний и передача этой информации *****; контроль за своевременной сдачей бухгалтерской и налоговой отчетности; контроль за правильностью оформления документов.

Заключением сделок она занималась исключительно по распоряжению самого ***** и только по его требованию. После утверждения схемы ежедневных платежей Леоновым И.В. она передавала ее: *****, которая осуществляла контроль за каждым перечислением денежных средств главными бухгалтерами компаний; Петрову В.А., который проверял соответствие перечисленных денежных средств условиям договоров, а если сделка совершалась между компаниями холдинга (например, по договору займа), то организовывал подписание соответствующего договора; *****, если платежи проводились в рамках заключенных договоров купли-продажи векселей, предъявлялись к погашению векселя. В случае необходимости проведения срочного платежа, не учтенного и не утвержденного в ранее составленном плане, об этом она устно сообщала *****, который согласовывал платеж.

Ежедневно на совещаниях она передавала указания Леонова ряду сотрудников. *****получал распоряжения связаться с указанными Леоновым И.В. контактными лицами, готовить пакет учредительных документов для сделки, получить от контактных лиц договор, проверить в нем реквизиты, получить информацию о месте и времени сделки, связаться с генеральным директором компании, сообщить тому соответствующую информацию, проконтролировать наличие всего комплекта документов у генерального директора, печати и паспорта. Чаще всего на сделку генерального директора сопровождал юрист, назначенный Петровым В.А.

получала указания проконтролировать получение подписанного сторонами договора главным бухгалтером компании, проведение платежей в рамках подписанного договора, отражение этих платежей в учете компании и информационном файле.

получала указания об отражении изменений в связи с проведением сделок остатков денежных средств на счетах компаний в информационном файле.

***** получала указания об отражении в схеме всех проводимых за день платежей для получения указаний о проведении сделок от ***** Если планировалась сделка с векселями и иными ценными бумагами, ***** получала указания связаться с названным Леоновым И.В. контактным лицом, которым обычно выступал ***** В.Э., получить от последнего информацию, какие векселя, какой компании, на какую именно сумму необходимы, затем на основании полученной информации изготовить векселя, оформить договор купли-продажи векселей и передать документы генеральному директору соответствующей компании.

С *****ом В.Э. и ***** ее познакомил *****., представив как лиц, от которых она будет получать информацию по его указаниям о совершении тех или иных сделок: о реквизитах контрагентов, о параметрах сделки, о параметрах векселей, о датах погашения и процентных ставках. По указанию *****, получив эти данные от ***** В.Э. или *****, она озвучивала их *****, который подтверждал, что сделка подлежит заключению.

Со ***** И.Л. она познакомилась в 1996 году, когда работала секретарем в приемной банка «*****», в котором ***** И.Л. являлся вице-президентом. В период работы заместителем генерального директора ООО «*****» ей стало известно, что некоторые из сделок, указания о проведении которых ей давал *****., а ***** В.Э. давал уточняющие данные, касающиеся контрагента, имели отношение к *****И.Л.

Оглашенные показания подсудимая Иванова подтвердила в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гладковский вину в совершении преступления не признал, показал, что умысла на совершение преступления у него не было, в сговор он не вступал, денежные средства не похищал. Из всех подсудимых ему знакомы только Новиков и Глазачев. Новиков являлся генеральным директором *****, он сам занимал в компании должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

В начале 2014 года ***** искало банк в целях получения возобновляемой кредитной линии, в связи с чем велись переговоры с *****.

При очередном общении с заместителем председателя правления БРК Глазачевым тот предложил рассмотреть возможность совместного участия в поставке трубной продукции. Банк осуществлял финансирование сделки,  а ***** должно было приобрести трубную продукцию, после чего подать документы для участия в тендере на поставку трубной продукции. Данную информацию он довел до генерального директора Новикова. Новиков принял решение принять предложение Глазачева. Конкретных условий участия в тендере в том числе сроков поставки продукции, поступления оплаты за реализованную трубную продукцию, организатора тендера, производителя труб, Глазачевым озвучено не было, но это являлось обычной деловой практикой. Передаваемые банком денежные средства, в сумме 1 млрд 200 млн рублей нужны были, чтобы внести предоплату за поставку трубной продукции, перечень которой был направлен в адрес ***** с проектами договоров с ***** и ООО «*****» лицом, контакты которого предоставил Глазачев.

Документы для получения кредитов готовились и предоставлялись в банк Гладковс*****. В заявке на получение кредита (т. 8 л.д. 115) указан контактный телефонный номер *****. После осуществления всех проверок, получения положительного решения кредитного комитета банка 14 февраля 2014 года в офисе компании ***** Новиковым были подписаны кредитные договоры на 200 млн рублей и на 1,2 млрд рублей, а также договор поручительства и заявление о предоставлении кредита на сумму 1,2 млрд рублей. Расчетный счет в БРК ***** был открыт исключительно в связи с заключением кредитных договоров. Выдача кредита на 200 млн рублей не была обусловлена получением кредита на 1,2 млрд рублей.

По указанию Глазачева кредитные денежные средства в сумме 1,2 млрд рублей изначально были перечислены на расчетные счета партнеров ***** - ООО «*****»  и  *****, которые перечислили поступившие денежные средства на счета ***** и ООО «*****». Поступившие проекты договоров были заполнены со стороны контрагентов, в связи с чем, просмотрев документы, сотрудники ***** заполнили договоры от имени ООО «*****»  и  *****, после чего сформировали соответствующие договоры между ***** и партнерами. На основании указанных документов были осуществлены операции по перечислению кредитных денежных средств. Согласно достигнутой договоренности проценты по кредиту на сумму 1,2 млрд должны были выплачиваться ежеквартально, за счет выручки от реализации труб, поскольку Глазачев обещал, что первая выручка поступит до конца квартала.

Спустя неделю Глазачев сказал, что тендер отменяется, при этом есть трудности по возврату денежных средств и предложил взамен денег векселя, авалированные председателем правления БРК Ушановым. В течение 2014 года компания-эмитент ***** погашало векселя.

В мае 2014 года по инициативе заемщика был осуществлен перевод долга на сумму 1,2 млрд рублей с ***** на ЗАО *****.

В феврале 2015 года по инициативе Глазачева срок действия кредитного договора был продлен, векселя ***** заменены на аналогичные, но без аваля банка, также при замене векселей ***** дополнительно перечислило на счет ***** 6 млн рублей, указанные денежные средства были потрачены на нужды компании. В дальнейшем от Глазачева поступило предложение подписать соглашение об отступном по кредитному договору К222-2014,  передав банку векселя *****, после чего проект соглашения об отступном поступил в  адрес компании посредством электронной почты, соглашение было подписано Гладковс***** 30 июня 2015 года и направлено в адрес банка одновременно с векселями ***** курьером.

***** и ООО «*****» являлись компаниями, самостоятельно осуществляющими предпринимательскую деятельность, Гладковский и Новиков деятельность указанных организаций и их генеральных директоров не контролировали. Переговоры по перечислению денежных средств через данные компании с их генеральными директорами и вел Гладковский. Где находились офисы данных организаций он, Гладковский, не помнит, но не по адресу местонахождения *****.

В судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Гладковского, данные на стадии предварительного расследования (том 91 л.д. 139-147, а именно л.д. 141, 142), согласно которым предложение от Глазачева участвовать в тендере поступило после открытия кредитной линии на 200 млн рублей. О том, что тендер откладывается, Глазачев сообщил в конце февраля, начале марта 2014 года. Указанные показания подсудимый Гладковский не подтвердил, настаивал в этой части на показаниях, данных в судебном заседании.

Также были оглашены показания Гладковского, согласно которым сроки погашения переданных Глазачевым авалированных Банком векселей ***** были рассчитаны так, чтобы при погашении очередной части векселей ***** было достаточно денежных средств на обслуживание кредита. Указанные показания подсудимый Гладковский подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Новиков вину в совершении преступления не признал, показал, что по состоянию на 2014 год являлся генеральным директором ***** и искал источник кредитования на сумму около 200 млн рублей. Гладковский по его поручению осуществлял поиск банка, который мог дать кредит, остановились на БРК. После того как с банком была достигнута договоренность на открытие кредитной линии Гладковский пришел к Новикову и рассказал,  что банк предлагает поучаствовать в тендере на трубную продукцию. Никаких условий участия в тендере Гладковский пояснить не смог, вместе с тем Новиков дал согласие, поскольку такая практика в сфере его деятельности была нормальной. Кредит на 200 млн был выдан на рыночных условиях под поручительство самого Новикова и своевременно обслуживался заемщиком. Выдача кредитов на 200 млн руб и 1,2 млрд рублей между собой связана не была.

После открытия кредитной линии и перечисления денежных средств Гладковский сказал, что тендер отменяется, вместо денежных средств компании были переданы векселя *****. В дальнейшем был осуществлен перевод долга с ***** на ЗАО *****. Также он подписал с *****  договор мены  векселей с авалированных на не авалированные банком.В 2015 году он (Новиков) намеревался встретиться с руководство*****а, но встреча не состоялась. В дальнейшем Гладковский сообщил ему, что сделка по кредитному договору закрыта. С Глазачевым и Ушановым он знаком не был.

Платежи в компании осуществлялись финансовой службой, которая подчинялась Гладковскому, на основании реестра платежей, который подписывал Новиков. Генеральный директор ***** ранее работал в ЗАО ***** менеджером по продажам.

На основании положений п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого Новикова, данные на стадии предварительного расследования (т. 91 л.д. 62-67), согласно которым в  конце 2013 года компании *****, в которой он являлся генеральным директором, требовалось финансирование для пополнения оборотных средств, в связи с чем финансовый директор ***** ***** проводил переговоры, по итогам которых ***** в феврале 2014 года одобрило открытие ***** кредитной линии на сумму 200 млн руб., после чего в указанный Банк были направлены необходимые документы. После этого в начале февраля 2014 года от имени ***** он подписал кредитный договор на сумму 200 млн руб.

После этого Гладковский сообщил ему, что заместитель Председателя Правления Банка ***** предложил ***** поучаствовать в тендере на поставку трубной продукции. Компания должна была получить в Банке кредит в размере 1,2 млрд руб., после чего перечислить кредитные средства на счета партнеров - ***** и ***** в качестве предоплаты заказа на трубную продукцию. Затем ***** и ***** должны перевести кредитные средства на счета указанных сотрудниками банка компаний - ***** и *****, которые должны были поставить трубы. Никаких документов для участия в тендере ему не представлялось. Он сообщил Гладковскому Т.В., что ***** не в состоянии обеспечить кредит на такую сумму, на что ***** сообщил, что обеспечения по кредиту не требуется, а Банк выделит деньги без дополнительных условий по обеспечению. Он согласился на предложение *****, после чего банком были перечислены денежные средства на сумму 1,2 млрд руб., которые были переведены на счета других юридических лиц согласно достигнутой договоренности. В дальнейшем обязательства по кредитному договору были переведены с ***** на *****. При этом заранее подготовленный кредитный договор от 14 февраля 2014 года на сумму 1,2 млрд рублей был принесен Гладковс***** в офис компании, после чего подписан самим Новиковым в конце февраля – начале марта 2014 года.

Через некоторое время Гладковский сообщил, что тендер отменен, при этом представители Банка сообщили Гладковскому Т.В., что денежных средств у этих компаний нет и передали взамен авалированные (гарантированные) Банком векселя *****, что позволило предъявлять часть векселей к погашению и обслуживать долг по кредиту перед Банком. В начале 2015 года заканчивался срок погашения кредита, в связи с чем срок действия кредитного договора был продлен на год, а векселя ***** были заменены на не авалированные банком.

Он и ***** требовали возврата перечисленных в адрес 
***** и ***** денежных средств, в результате чего 30.06.2015 между ***** и Банком было подписано соглашение об отступном, в соответствии с которым ***** передало векселя ***** Банку, который принял их в качестве полного погашения кредита. Со стороны Банка соглашение об отступном подписал Президент Банка *****А.Л., а документы и векселя передавались курьером.

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый Новиков подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый *****вину в совершении преступления не признал, показал, что в период с  2009 года  являлся учредителем и генеральным директором *****, компания занималась строительством, в 2014 году у компании были большие финансовые сложности, необходимо было получить кредит в сумме 150-200 млн рублей, в связи с чем он обратился в БРК. В декабре 2014 года после встречи со *****он предоставил документы, спустя некоторое время снова встретился со *****, которая сообщила, что ему может быть предоставлен кредит в размере 120 млн рублей, если он поможет банку и *****у, который занимается инвестиционной деятельностью, а именно получит на ***** кредит в банке ░ ░░░░░ 600 ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░  «*****». ░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░*****░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 600 ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░. ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ – ░░ 120 ░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░ 600 ░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░ ░░░░░ 2015 ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ 50 ░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 500 ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░ ░░░░░ *****░». ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░129-2015 ░ ░580-2015 ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ***** ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ *****░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ 2015 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ *****, ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ *****  ░ *****, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ *****░ ░░  ░░░░░░░ ░░░░░.

***** ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ *****, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 1,1 ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ *****, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░-░░░░» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ***** ***** ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. 1 ░. 1 ░░. 276 ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░. 93 ░.░. 93-97, ░ ░░░░░░ ░.░. 95-96, ░.░. 99-104), ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ***** ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ***** ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ***** ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░.

273