Приговор от 02.09.2020 по делу № 01-0039/2020 от 31.10.2019

      Дело № 1-39/20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва         02 сентября 2020 года

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи  Солодковой Н.В.,

при секретарях: Коншине Д.Ю., Абросимовой Ю.И., Каримовой П.Д.,

с участием государственного обвинителя - помощника Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы Родиной П.В.,

подсудимых: Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А.,

защитников: Курского А.А., Юдина А.В., Ипполитовой В.С., Болдырева М.С., Лободы Е.И., Аверьянова А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Сереброва П С, ***, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Шевчика В С, ***, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Жиляева Е В, ***, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Шарафутдинова А Л, ***, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Клеймихина П Н, ***, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Макарова П А, ***, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

                                                 УСТАНОВИЛ:

Серебров П.С., Шевчик В.С., Жиляев Е.В., Шарафутдинов А.Л., Клеймихин П.Н., Макаров П.А. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, Серебров П.С. совместно с Шевчиком В.С., в неустановленные следствием время и месте, не ранее 06.03.2015 и не позднее 28.11.2017, руководствуясь корыстными побуждениями, создали организованную преступную группу, имеющую распределение ролей между соучастниками, с целью совершения осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), с использованием юридических лиц, зарегистрированных с нарушением Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ, то есть получения возможности осуществлять банковские операции, предусмотренные ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, а именно переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам. Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Сереброва П.С. и Шевчика В.С., тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности. При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата. Согласно разработанному преступному плану Серебров П.С., Шевчик В.С., Жиляев Е.В., Шарафутдинов А.Л., Клеймихин П.Н.,
Макаров П.А. и неустановленные следствием соучастники, используя в своих преступных целях ряд реквизитов и подконтрольных расчетных счетов юридических лиц, а именно: ООО «***» ИНН ***  №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН ***, №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ****** пер., д.9; ООО «***» ИНН *** №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, №***, №***, открытые в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН ***, №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ПАО «***» по адресу: ***, №***, открытый в ДО № *** ПАО КБ «***» по адресу***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***, №*** в ПАО «***», №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***»
ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***;
ООО «***» ИНН *** №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН ***  №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ПАО «***», №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в АО «***» по адресу: ******, №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» ООО КБ «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в АО АКБ «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ****** ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***, №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ИНН *** №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, №***, лицевые (расчетные) счета открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. и неустановленных следствием соучастников преступном умысле, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - юридических лиц по их банковским счетам, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. Преступная деятельность Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Макарова П.А., Клеймихина П.Н. и неустановленных следствием лиц была направлена на предоставление незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Согласно совместному преступному умыслу клиенты, нуждавшиеся в переводе безналичных денежных средств в наличные (обналичивании), инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, под видом оплат выполненных работ и услуг, которые соучастники по фиктивным основаниям будут перечислять на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных Сереброву П.С., Шевчику В.С., Жиляеву Е.В., Шарафутдинову А.Л., Макарову П.А., Клеймихину П.Н. и неустановленным следствием лицам, лицевые (расчетные) счета, открытые в различных кредитных учреждениях, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций. Действуя в соответствии с отведённой преступной ролью, Серебров П.А. совместно с Шевчиком В.С., являясь организаторами, определяли направление преступной деятельности, требовали соблюдения мер конспирации соучастников, с целью недопущения раскрытия их преступной деятельности правоохранительными органами, контролировали деятельность всех соучастников, обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками, производили самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, давали указания соучастникам на поиск указанных клиентов, а также предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных организаций, используемых соучастниками для совершения преступления, давали указания неустановленным следствием соучастникам на приискание, контролирование, приобретение и получение наличных денежных средств от предпринимателей для их использования при совершении преступления, приискивали соучастников преступлений и давали им указания по выполнению конкретных действий, предоставляли участникам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных юридических лиц, таких как: ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***», ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, распределяли преступные доходы, получая от них свои доли. Жиляев Е.В. и Шарафутдинов А.Л., действуя в соответствии с отведенной преступной ролью производили самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных подконтрольных организаций, используемых соучастниками для совершения преступления. Клеймихин П.Н., действуя в соответствии с отведенной преступной ролью предоставлял соучастникам преступления реквизиты фиктивных, подконтрольных соучастникам юридических лиц, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью дальнейшего обналичивания, организовывали перечисление с расчетных счетов, подконтрольных фиктивных организаций, денежных средств на счета иных подконтрольных организаций, с целью последующего обналичивания, осуществляли учет перечисленных денежных средств, осуществлял контроль за расчетными счетами подконтрольных фиктивных организаций, выполнял иные поручения, связанные с подготовкой и изготовлением от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивных документов, в том числе: договоров, счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи работ и услуг в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности. Макаров П.А., действуя в целях реализации совместного преступного умысла, осуществлял поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, а также перевозку и доставку обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности. Неустановленным соучастникам Серебров П.А. и Шевчик В.С. поручили подыскание граждан, для регистрации их в качестве учредителей и руководителей фиктивных организаций, ведение бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности, изготовление от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивных документов, в том числе: договоров, счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи работ и услуг в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности, передачу клиентам незаконной банковской деятельности указанных заведомо фиктивных документов, организацию подписания указанных документов неустановленными соучастниками от имени директоров подконтрольных организаций, не осведомленных о преступной деятельности Сереброва П.А., Жиляева Е.В., Шевчика В.С., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., и иных неустановленных соучастников; хранение на бумажных и электронных носителях учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных вышеуказанных организаций, перед осуществлением незаконных банковских операций. В целях реализации совместного преступного плана Серебров П.А., Жиляев Е.В., Шевчик В.С., Шарафутдинов А.Л., Клеймихин П.Н., Макаров П.А. и иные неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали компании ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***,
ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***», ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, учредителями и генеральными директорами которых выступали неосведомленные о преступном умысле Сереброва П.А., Жиляева Е.В., Шевчика В.С., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. и иных неустановленных соучастников граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались. Незаконная банковская деятельность Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Макарова П.А., Клеймихина П.Н. и иных неустановленных следствием соучастников, осуществлялась по месту фактического проживания Сереброва П.С., то есть по адресу: ***, по месту фактического проживания Шевчика В.С., то есть по адресу: ***, по месту фактического проживания Жиляева Е.В, то есть по адресу: ***, по месту фактического проживания Макарова П.А., то есть по адресу: ***, по месту фактического проживания Клеймихина П.Н., то есть по адресу: ***, по месту нахождения офисных помещений, то есть по адресу: ***, а также в иных неустановленных следствием местах на территории г. Москвы, в период с 06.03.2015 по 28.11.2017, с использованием подконтрольных соучастникам расчетных счетов ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***», ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***,
ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***,ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***,
ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***. Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц определялся Серебровым П.С., Шевчиком В.С., Жиляевым Е.В., Шарафутдиновым А.Л., Макаровым П.А., Клеймихиным П.Н. и неустановленными лицами, и составлял не более 5% за обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных соучастниками преступления, в ходе своей деятельности. Прекращение противоправной деятельности данной группой  произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее участников. Согласно разработанному Серебровым П.С. совместно с Шевчиком В.С. преступному плану по предоставлению услуг по транзитному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков («транзит») незаконная банковская деятельность осуществлялась следующим образом. Серебров П.С., Шевчик В.С. как лично, так и через неустановленных следствием лиц, подыскивали реквизиты организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, вводили в заблуждение номинальных руководителей подконтрольных фиктивных организаций относительно, якобы, имеющихся истинных намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убеждали на возмездных условиях осуществить открытие расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций. После чего неустановленные соучастники сопровождали и контролировали номинальных руководителей при открытии расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и получении электронных ключей к системе «Банк-Клиент» в кредитно-финансовых учреждениях г. Москвы, а также при посещении нотариусов и инспекций Федеральной налоговой службы России. Электронные ключи к системе «Банк-Клиент» к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций неустановленные следствием соучастники изымали у номинальных руководителей, с целью последующего установления доступа к расчетным счетам юридических лиц, для осуществления транзитного перечисления денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций. Затем неустановленным следствием способом Серебров П.С., Шевчик В.С., Шарафутдинов А.Л., Жиляев Е.В. и Макаров П.А. предлагали представителям юридических лиц, желающим осуществить незаконные финансовые операции посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций. Установленная Серебровым П.С. совместно с Шевчиком В.С. комиссия за предоставление незаконных банковских услуг по транзитному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков («транзит») составляла не более 5% от разницы между суммами от осуществления операций по списанию денежных средств и суммами исключенных операций. По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги Серебров П.С., Шевчик В.С., Шарафутдинов А.Л., Жиляев Е.В. и Макаров П.А. и неустановленные лица посредством мобильной связи и электронной почты, представляли им реквизиты расчетных счетов подконтрольных фиктивных юридических лиц, а получив информацию из системы «Банк-Клиент» о поступлении денежных средств на счета подконтрольных фиктивных организаций, Серебров П.С. и Шевчик В.С. дистанционно, посредством использования системы «Банк-Клиент» направляли электронные заявки в кредитно-финансовые учреждения, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени подконтрольных фиктивных организаций, указывая вымышленные основания платежей. Клеймихин П.Н., совместно с неустановленными соучастниками, для проведения указанных платежей по счетам организаций, подконтрольных участникам организованной группы, по указанию Сереброва П.С. и Шевчика В.С. изготавливали первичную бухгалтерскую документацию по финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, необходимую для придания преступной деятельности вида законной финансово-хозяйственной деятельности. В целях реализации совместного преступного плана Серебров П.С., Шевчик В.С., Шарафутдинов А.Л., Жиляев Е.В., Клеймихин П.Н., Макаров П.А. и неустановленные соучастники, совместно, в неустановленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах, подыскали реквизиты юридических лиц, а также граждан, на паспортные данные которых, с помощью неустановленных соучастников, с целью совершения незаконной банковской деятельности, были зарегистрированы и перерегистрированы общества с ограниченной ответственностью, а также открыты счета и получены электронные ключи доступа к управлению счетами в системе «Банк-Клиент», следующих обществ: ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, №***, №***, открытые в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные счета) открытые №***, №***, в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН ***, лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, №***, №***, в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ****** пер., д.9; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, №***, №***, открытый в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН ***, лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***, №***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***, №***, открытый в ДО № *** ПАО КБ «***» по адресу***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***, №*** в ПАО «***» по адресу: ***, №***, в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: г***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ПАО «***», №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в АО «***» по адресу: ******, №***, лицевой (расчетный) счет, открытый в ДО «***» ООО КБ «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в АО АКБ «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ****** ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ПАО «***» по адресу: ******; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» ПАО «***» по адресу: ***, №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевые (расчетные) счета №***, №***, открытые в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***; ООО «***» ИНН *** лицевой (расчетный) счет №***, открытый в ДО «***» АО «***» по адресу: ***. Учредителями и генеральными директорами вышеуказанных компаний номинально выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались. В целях оборота денежных средств клиентов соучастники использовали находящиеся в их распоряжении открытые в указанных выше кредитно-финансовых учреждениях расчетные счета перечисленных юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели). Реализуя разработанный план совершения преступления, Серебров П.С. Шевчик В.С., Шарафутдинов А.Л., Жиляев Е.В., Клеймихин П.Н., Макаров П.А. и неустановленные следствием соучастники, совместно, в период времени с 06.03.2015 по 28.11.2017, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, привлекли неустановленных следствием юридических лиц - клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных транзакций, воспользоваться услугами по транзитному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков. Так, в период времени с 06.03.2015 по 28.11.2017 Серебров П.С., Шевчик В.С., ШарафутдиновА.Л., Жиляев Е.В., Клеймихин П.Н., Макаров П.А. и неустановленные следствием соучастники, совместно с осуществляли незаконную банковскую деятельность по месту фактического проживания Сереброва П.С., то есть по адресу: ***, по месту фактического проживания Шевчика В.С., то есть по адресу: ***, по месту фактического проживания Жиляева Е.В., то есть по адресу: ***, по месту фактического проживания Макарова П.А., то есть по адресу: ***, по месту фактического проживания Клеймихина П.Н., то есть по адресу: ***, по месту нахождения офисных помещений, то есть по адресу: ***, а также в иных неустановленных следствием местах на территории г. Москвы, преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, передавали клиентам незаконной банковской деятельности имеющиеся реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***», ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***,
ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***. В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой Серебров П.С., Шевчик В.С., Жиляев Е.В., Шарафутдинов А.Л., Клеймихин П.Н., Макаров П.А. и неустановленные следствием соучастники, совместно, в период с 11.03.2015 года по 28.11.2017 года, по рабочим дням, от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленными основаниями платежей по счетам подконтрольных организаций, произвели транзитные платежи, в результате чего, согласно заключению эксперта № 201 от 05.10.2018 извлекли общий доход в сумме 38 848 767 рублей 50 копеек, при условии исчисления в качестве вознаграждения 5% от сумм денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, а именно: по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» за период с 14.03.2016 (дата первой операции) по 22.04.2016 (дата последней операции) в размере 74 164 рубля 10 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» за период с 14.03.2016 (дата первой операции) по 17.05.2016 (дата последней операции) в размере 359 079 рублей 24 копейки; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 24.12.2015 (дата первой операции) по 20.06.2016 (дата последней операции) в размере 1 896 664 рубля 29 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» за период с 01.02.2016 (дата первой операции) по 27.06.2016 (дата последней операции) в размере 1 201 098 рублей 58 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН ***, №*** в АО «***е» за период с 06.07.2016 (дата первой операции) по 28.08.2016 (дата последней операции) в размере 1 212 273 рублей 85 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» за период с 02.08.2016 (дата первой операции) по 07.09.2016 (дата последней операции) в размере 747 354 рублей 35 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в ПАО *** за период с 30.06.2016 (дата первой операции) по 14.10.2016 (дата последней операции) в размере 3 276 397 рублей 95 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 06.07.2016 (дата первой операции) по 14.11.2016 (дата последней операции) в размере 2 977 470 рублей 43 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 08.11.2016 (дата первой операции) по 16.12.2016 (дата последней операции) 561 540 рублей 74 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в АО «***» за период с 19.10.2016 (дата первой операции) по 27.12.2016 (дата последней операции) в размере 229 145 рублей 70 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» за период с 14.10.2016 (дата первой операции) по 27.12.2016 (дата последней операции) в размере 496 116 рублей 48 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в АО «***е» за период с 16.09.2016 (дата первой операции) по 27.12.2016 (дата последней операции) в размере 843 285 рублей 59 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 17.11.2016 (дата первой операции) по 28.12.2016 (дата последней операции) в размере 499 000 рублей 93 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в АО «***» за период с 14.10.2016 (дата первой операции) по 29.12.2016 (дата последней операции) в размере 671 548 рублей 05 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** за период с 13.11.2015 (дата первой операции) по 06.01.2017 (дата последней операции) в размере 6 000 рублей 00 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 08.09.2016 (дата первой операции) по 16.01.2017 (дата последней операции) в размере 1 098 531 рублей 38 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в АО «***» за период с 08.11.2016 (дата первой операции) по 16.01.2017 (дата последней операции) 521 847 рублей 62 копейки; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период
с 11.03.2015 (дата первой операции) по 27.03.2017 (дата последней операции) в размере 252 098 рублей 24 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» за период с 12.04.2016 (дата первой операции) по 30.03.2017 (дата последней операции) в размере 505 668 рублей 73 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 27.12.2016
(дата первой операции) по 27.04.2017 (дата последней операции) в размере
668 588 рублей 29 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 27.12.2016 (дата первой операции) по 27.04.2017 (дата последней операции) в размере 682 381 рублей 38 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** за период с 17.08.2016
(дата первой операции) по 30.05.2017 (дата последней операции) в размере
1 293 762 рублей 94 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 14.04.2017 (дата первой операции) по 31.05.2017 (дата последней операции) в размере 49 725 рублей 00 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** ПАО «***» за период с 30.08.2016 (дата первой операции) по 16.06.2017 (дата последней операции) 1 099 237 рублей 85 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 02.06.2017 (дата первой операции) по 27.07.2017 (дата последней операции) в размере 176 107 рублей 63 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 02.06.2017 (дата первой операции) по 27.07.2017 (дата последней операции) в размере 560 144 рублей 73 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 28.04.2017 (дата первой операции) по 27.07.2017 (дата последней операции) в размере 247 257 рублей 44 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 20.06.2017 (дата первой операции) по 07.08.2017 (дата последней операции) в размере 48 250 рублей 00 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 01.09.2017 (дата первой операции) по 06.09.2017 (дата последней операции) в размере 149 929 рублей 90 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** за период с 09.10.2015 (дата первой операции) по 02.10.2017 (дата последней операции) в размере 12 283 764 рублей 77 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 19.10.2017 (дата первой операции) по 24.10.2017 (дата последней операции) в размере 273 247 рублей 74 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в АО «***е» за период с 07.11.2016 (дата первой операции) по 27.10.2017 (дата последней операции) в размере 319 023 рублей 94 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 15.08.2017 (дата первой операции) по 31.10.2017 (дата последней операции) в размере 240 729 рублей 90 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО КБ «***» за период с 13.02.2017 (дата открытия счета) по 31.10.2017 (дата закрытия счета) 27 041 рублей 30 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 03.11.2017 (дата первой операции) по 08.11.2017 (дата последней операции) в размере 256 485 рублей 60 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 03.11.2017
(дата первой операции) по 14.11.2017 (дата последней операции) в размере
201 900 рублей 04 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** Банке за период с 23.03.2017 (дата первой операции) по 27.11.2017 (дата последней операции) в размере 505 рублей 00 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 23.11.2017 (дата первой операции) по 27.11.2017 (дата последней операции) в размере 246 265 рублей 00 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с 23.11.2017 (дата первой операции) по 27.11.2017 (дата последней операции) в размере 249 142 рублей 44 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 14.10.2016 (дата первой операции) по 28.11.2017 (дата последней операции) в размере 2 345 990 рублей 36 копеек. Денежные средства, поступившие в период с 11.03.2015 по 28.11.2017 на указанные расчетные счета подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц, неустановленными лицами, неустановленным следствием способом, в неустановленное следствием время и месте, были обналичены, а полученным в период с 11.03.2015 по 28.11.2017 доходом в сумме 38 848 767 рублей 50 копеек Серебров П.С. совместно с Шевчиком В.С., Жиляевым Е.В., Шарафутдиновым А.Л., Клеймихиным П.Н., Макаровым П.А. и неустановленными лицами, распорядились по собственному усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах. Таким образом, Серебров П.С., Шевчик В.С., Жиляев Е.В., Шарафутдинов А.Л., Клеймихин П.Н., Макаров П.А. и неустановленные лица, совместно, действуя в составе организованной группы, в период времени с 06.03.2015 по 28.11.2017 осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, выразившуюся в осуществлении банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций, в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 % за обналичивание и «транзит» денежных средств на сумму 38 848 767 рублей 50 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый Серебров П.С. свою вину в совершении преступления признал частично, в судебном заседании дал показания, из которых следует, что в 2015 году он работал в должности курьера в компании, которая занималась регистрацией юридических лиц, он возил документы на регистрацию в соответствующие органы, где регистрировались юридические лица. Понимая, как строится данный процесс, он, Серебров П.С., решил сам заняться регистрацией юридических лиц, поскольку на юридические лица имеется «хороший спрос». Он, Серебров П.С., решил заняться регистрацией юридических лиц совместно с ранее знакомым ему Жиляевым Е.В. Кто именно предложил заняться данным видом деятельности, как распределялись между ним, Серебровым П.С., и Жиляевым Е.В. обязанности, он не помнит. Он, Серебров П.С., помнит, что с указанной целью они с Жиляевым Е.В. через ***нет нашли человека, который подыскивал людей, готовых оформлять юридические лица на свои паспортные данные. Этим занималась девушка по имени ***, другие данные которой ему не известны. С *** они общались по телефону и лично не встречались. Также через ***нет они нашли человека, который подготавливал пакет документов для регистрации юридических лиц. Данные этого человека он, Серебров П.С., не помнит, может только пояснить, что это была женщина. С указанной женщиной и ***общался как он, Серебров П.С., так и Жиляев Е.В. Подготовленный пакет документов предавался по электронной почте. Таким же образом, через ***нет, они нашли человека, который помогал открыть расчетные счета для юридических лиц. Этим занимался человек по имени ***, который являлся сотрудником «***». Насколько он, Серебров П.С., помнит, расчетные счета для юридических лиц открывались именно в этом банке. Как часто им с Жиляевым Е.В. предоставлялись паспортные данные лиц, какое количество юридических лиц ими было открыто, он, Серебров П.С., не помнит. Вознаграждение указанным лицам перечислялось переводом на карту. Спустя некоторое время они с Жиляевым Е.В. решили, что им выгоднее работать отдельно, в связи с чем стали осуществлять свою деятельность независимо друг от друга. В начале 2016 года он, Серебров П.С., решил попробовать заниматься обналичиванием денежных средств. С указанной целью он, Серебров П.С., договорился с ранее знакомым ему Шевчиком В.С. о взаимодействии, которое заключалось в том, что Шевчик В.С. был посредником между ним, Серебровым П.С., и клиентом. Подбором клиентов занимался Шевчик В.С. Шевчик В.С. занимался открытием юридических лиц, их продажей. Он, Серебров П.С., предоставлял Шевчику В.С. реквизиты компаний, тот перечислял денежные средства, а затем он, Серебров П.С., отдавал ему наличные денежные средства. Указанной деятельностью, то есть обналичиванием денежных средств он, Серебров П.С., занимался на протяжении 1-2 месяцев. За указанный период времени всего было произведено 2-3 операции по обналичиванию денежных средств. Он, Серебров П.С., заработал за этот период времени около 50 000 рублей. Имел ли Шевчик В.С. с этого вида деятельности какой-либо заработок, он, Серебров П.С., не знает. Он, Серебров П.С., за обналичивание денежных средств получал 5-6 процентов от суммы денежных средств, которая перечислялась на расчетный счет. Деятельность по обналичиванию денежных средств заключалась в том, что на расчетные счета юридических лиц перечислялись денежные средства, которые впоследствии обналичивались и за вычетом процента возвращались владельцу денежных средств. Поступление и расходование денежных средств он, Серебров П.С., контролировал через телефонный номер, для этого у него была отдельная сим-карта. Какое количество телефонов и сим-карт у него для этого имелось, он не помнит. В конце 2016 года у него, Сереброва П.С., имелись две зарегистрированные компании: ООО «***» и «ООО «***». Поскольку в связи с данной деятельностью требовались большие расходы, эта деятельность оказалась невыгодной и он, Серебров П.С., прекратил заниматься обналичиванием денежных средств. Впоследствии он, Серебров П.С., решил заниматься только регистрацией юридических лиц. Руководителем организованной преступной группы он, Серебров П.С., не являлся. Из подсудимых ему знакомы только Жиляев Е.В. и Шевчик В.С.  Шарафутдинова А.Л. он видел вместе с Шевчиком В.С., остальных подсудимых он не знает. Из тех юридических лиц, которые фигурируют в обвинительном заключении, ему знакомы только две компании: ООО «***» и ООО «***». Он, Серебров П.С., не отрицает, что в ходе обыска у него, действительно, изымались деньги, доверенности, флеш-накопитель, телефоны, часть из которых использовалась для регистрации в системе «Банк-Клиент». Что касается ***., то ему известно, что она являлась руководителем организаций, деньги ей были перечислены за то, что она предоставила для этого свои паспортные данные, возможно, курьер ей обещал за это зарплату. Указание, как вести себя в налоговых органах, возможно, ей, ***., также давал курьер. Об обстоятельствах телефонного разговора с ***. он, Серебров П.С., ничего пояснить не может, поскольку прошло много времени, возможно, курьер звонил с его телефона. Кто являлся курьером, он, Серебров П.С., также не помнит.

В судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания Сереброва П.С., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с 2015 года по 2016 год он, Серебров П.С., работал в компании, которая занималась регистрацией юридических лиц, и он, Серебров П.С., как курьер возил документы в МИФНС России № 46 по г. Москве. Проработав немного в данной компании он, Серебров П.С., понял, что такие компании регистрируются для дальнейшего ведения деятельности по обналичиванию денежных средств. Он, Серебров П.С., подумал, что это неплохой бизнес и тоже решил заняться такой деятельностью. Примерно в начале 2016 года он, Серебров П.С., совместно с Жиляевым Е.В. решили организовать компанию по регистрации юридических лиц. С указанной целью они нашли в сети ***нет телефон девушки по имени *** и она предоставляла им данные людей, которые регистрировали на свое имя юридические лица. Впоследствии он, Серебров П.С., и Жиляев Е.В. зарегистрировали в МИФНС России № 46 по г. Москве несколько юридических лиц на подставных лиц. Для того, чтобы открывать расчетные счета в кредитных учреждениях, он, Серебров П.С., познакомился с мужчиной по имени ***, который за денежное вознаграждение помогал открывать расчетные счета в АО «***», за что ему выплачивалось денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей за один расчетный счет. Далее, примерно в июне или июле 2016 года, через своих знакомых, каких-именно, он не помнит, он, Серебров П.С., подыскал клиента по имени ***, который нуждался в обналичивании денежных средств. Он, Серебров П.С., предоставил ему реквизиты ООО «***» и ООО «***», на которые тот должен был перечислять денежные средства и тот перечислял денежные средства в период с июня 2016 года по декабрь 2016 года от различных юридических лиц на счета юридических лиц ООО «***» и ООО «***». Поступившие денежные средства он, Серебров П.С., обналичивал и передавал впоследствии *** за вычетом 6 % от обналиченной денежной суммы. Обналичиванием денежных средств занимались он, Серебров П.С., и Жиляев Е.В., поочередно. Обналичивание денежных средств происходило следующим образом: при открытии расчетного счета юридического лица выпускались банковские карты, привязанные к данному расчетному счету. После того, как денежные средства поступали на счет подконтрольного юридического лица, они обналичивались через банкомат с использованием вышеуказанных банковских карт. Как правило, он, Серебров П.С., устанавливал программу банк-клиент на свой мобильный телефон, на котором он мог контролировать процесс поступления денежных средств на счета и их снятие с банковских карт, привязанных к счетам подконтрольных ему юридических лиц. Также он, Серебров П.С., покупал телефоны и сим-карты, на абонентские номера которых от кредитных учреждений приходили одноразовые смс-уведомления с паролями для входа в приложение банк-онлайн или подтверждения, какой-либо операции по счетам подконтрольных ему компаний. Примерно осенью 2016 года он, Серебров П.С., и Жиляев Е.В. решили, что им выгоднее будет работать отдельно. Примерно в мае 2017 года Жиляев Е.В. из-за возникших сложностей, связанных с поиском номинальных генеральных директоров, отказался от незаконной банковской деятельности, а до мая 2017 года Жиляев Е.В. самостоятельно занимался обналичиванием денежных средств, способом, описанным выше. У Жиляева Е.В. имелись свои подконтрольные компании в том числе: ООО «***», ООО «***». Примерно в 2016 году он, Серебров П.С., познакомился с Шевчиком В.С., который занимался строительным бизнесом, и ранее обращался к нему, Сереброву П.С., по вопросам «покупки» юридических лиц. Примерно в декабре 2016 года Шевчик В.С. обратился к нему, Сереброву П.С., по вопросу обналичивания денежных средств, на что он, Серебров П.С., сообщил, что оказывает такие услуги и оставляет себе 8% от обналиченной суммы. Шевчик В.С. предложил начать заниматься этой деятельностью совместно, а именно предложил свои услуги в части поиска клиентов, которые за***есованы в обналичивании денежных средств, на что он, Серебров П.С., дал свое согласие. Шевчик В.С. передавал реквизиты подконтрольных ему, Сереброву П.С., компаний своим клиентам, которые нуждались в обналичивании денежных средств. Обналиченные денежные средства способом, описанным выше, он, Серебров П.С., передавал лично Шевчику В.С. в различных местах г. Москвы, в том числе в районе метро «***», метро «***», Бережковской набережной, Красноказарменной улицы, метро «***». Далее Шевчик В.С. передавал указанные денежные средства своим клиентам за вычетом своего процента, за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств. Совместно с Шевчиком В.С. незаконной банковской деятельностью занимался Шарафутдинов А.Л., с которым его, Сереброва П.С., познакомил Шевчик В.С. Ему, Сереброву П.С. знакомы такие организации, как ООО «***» и ООО «***», поскольку, он, Серебров П.С., подыскал ***., которую впоследствии зарегистрировал номинальным генеральным директором указанных юридических лиц для осуществления незаконной банковской деятельности. Фактически ***. никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» и ООО «***» не принимала. Одновременно он, Серебров П.С., использовал до трех юридических лиц для обналичивания денежных средств. Таких компаний, которые он, Серебров П.С., использовал в незаконной банковской деятельности, у него было около пятидесяти. Обналичив через одну компанию порядка 5 000 000 рублей, компания прекращала свою деятельность, а печати, уставные и учредительные документы уничтожались. Также прерывались все контакты с номинальными генеральными директорами. Впоследствии создавалось новое юридическое лицо для использования в незаконной банковской деятельности.

Подсудимый Жиляев Е.В. свою вину в совершении преступления признал частично, в судебном заседании дал показания, из которых следует, что он, Жиляев Е.В., занимался регистрацией юридических лиц, иной деятельностью он не занимался. Он, Жиляев Е.В., являлся посредником между клиентами и лицами, которые предоставляли номинальных директоров, подготавливали документы для налоговой инспекции. Указанных лиц он, Жиляев Е.В., находил через ***нет. Также он сотрудничал с девушкой по имени ***, с которой познакомился через ***нет. Данной девушке по имени *** различные лица предоставляли свои паспортные данные, которые она предоставляла ему, Жиляеву Е.В., а он оформлял ООО. Он, Жиляев Е.В., платил ***примерно 20 000 рублей за данные на одного директора ООО. Затем *** направляла человека, который регистрировал ООО и ему, Жиляеву Е.В., передавали уже готовые документы, сам он, Жиляев Е.В., в ИФНС никогда не ездил. В результате вышеуказанной деятельности оформлялась фирма с директором, который мог по вызову приехать в банк. Ни с кем из номинальных директоров он, Жиляев Е.В., не взаимодействовал, иногда только приезжал и забирал документы. Для оформления документов на ООО он, Жиляев Е.В., обращался в юридическую фирму. Оформленные ООО он, Жиляев Е.В., реализовывал третьим лицам через ***нет совместно со своим знакомым Серебровым П.С. Зарегистрированное ООО можно было сразу продать, но выгоднее было на ООО оформить расчетный счет или счета и тогда такое ООО стоило дороже, примерно 80 000 рублей. Расчетные счета на ООО открывались в различных банках: в «***» и «***», но преимущественно счета на ООО открывались в «***е». Таким образом, им, Жиляевым Е.В., и Серебровым П.С. в конце 2015 года - начале 2016 года было зарегистрировано несколько фирм, примерно 10-15. С 2016 года они с Серебровым П.С. стали работать раздельно. Он, Жиляев Е.В., продолжил заниматься вышеуказанной деятельностью самостоятельно и прекратил эту деятельность в конце 2016 года. Непосредственно его, Жиляева Е.В., работа заключалась в том, что он пользовался услугами *** по предоставлению ею номинального директора ООО, в юридической фирме оформлял необходимые документы, а когда документы были готовы, третьи лица за ними присылали курьера. Кто именно направлял курьеров, ему не известно, этим занимался клиент, который приобретал ООО. Покупателей ООО он, Жиляев Е.В., находил в ***нете. Открытием счетов на ООО занимался он, Жиляев Е.В., либо сопровождающий от ***. В банк и в налоговую инспекцию ездил номинальный директор или сопровождающий. ООО «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***», «***» ему знакомы. Помимо Сереброва П.С. ему, Жиляеву Е.В., знакомы Шевчик В.С. и Шарафутдинов А.Л., которых он встречал в период времени, когда с Серебровым П.С. занимался регистрацией ООО. Макаров П.А. ему не знаком. Со свидетелем ***. он, Жиляев Е.В., также не знаком. Свою вину в свершении преступления он, Жиляев Е.В., признает частично. Транзитным перечислением денежных средств он не занимался, а только снимал поступившие на расчетные счета подконтрольных ему организаций денежные средства. Обналичиванием денежных средств он, Жиляев Е.В., не занимался. Он, действительно, регистрировал ООО, также он забирал у клиентов деньги, однако, он не знает, насколько это незаконно. Закончил заниматься своей деятельностью в марте-апреле 2017 года, когда перестал общаться с Серебровым П.С.

В судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания Жиляева Е.В., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в середине 2016 года он решил заняться незаконной банковской деятельностью, а именно снятием наличных денежных средств со счетов подставных юридических организаций, с целью получения прибыли в виде процента от клиентов. Процент за оказанные им услуги составлял 8 % от суммы. Юридические лица ему, Жиляеву Е.В., предоставляла девушка по имени ***, а именно предоставляла ему людей, которые за денежное вознаграждение соглашались зарегистрировать на свое имя юридические лица. После получения анкетных данных номинального директора он, Жиляев Е.В., 
обращался в юридическую компанию, осуществляющую деятельность
по сопровождению в регистрации юридических лиц, и, после того, как юридическая контора подготавливала необходимые документы, он, Жиляев Е.В.,  созванивался
с *** и договаривался о месте передачи документов курьеру либо напрямую будущему генеральному директору. Встречи обычно происходили в районе станции метро «***». Во время встречи с номинальным директором или курьером он, Жиляев Е.В., передавал комплект документов на регистрацию Общества, а также денежные средства в размере 5 000 рублей, для оплаты государственной пошлины
в МИФНС России № 46 по г. Москве. Когда юридическое лицо было зарегистрировано, ему, Жиляеву Е.В., звонила ***, сообщала об этом, и они определялись с местом встречи с генеральным директором и представителем банка (выездным менеджером). Счета чаще всего открывали в АО «***», но также несколько раз открывали счета в ПАО «***», «***». Спустя несколько дней после подписания документов об открытии расчетного счета, ему, Жиляеву Е.В., на указанный им телефон приходил пароль от входа в банк-клиент, в котором он, Жиляев Е.В., заказывал кэш-карту на имя директора. Данную карту он, Жиляев Е.В., также забирал у курьера, либо данную карту получал номинальный директор организации, который передавал карту ему, Жиляеву Е.В. За оказанные услуги по предоставлению номинального генерального директора *** получала ежемесячное денежное вознаграждение в размере 20 000-25 000 рублей. Деньги он, Жиляев Е.В., передавал через курьера, иногда переводил на карту АО «***», номер которой давала ***, и переводил с кэш-карт указанных выше контор. Денежные средства, поступившие от клиентов на расчетные счета указанных выше организаций, он, Жиляев Е.В., обналичивал с помощью кэш-карт. Лимит 1 карты составлял примерно 500 000 рублей в сутки. Денежные средства он, Жиляев Е.В., снимал в разных банкоматах г. Москвы. Примерно в 2015 году он, Жиляев Е.В., познакомился с Серебровым П.С., который занимался деятельностью, связанной с оказанием услуг по обналичиванию денежных средств. Клиентов, которым требовалось обналичить денежные средства, ему предоставлял Серебров П.С. Он, Жиляев Е.В., предоставлял Сереброву П.С. реквизиты юридических лиц со своей электронной почты *** или на мобильный телефон в мессенджере «***». После того, как на расчетный счет одной из подконтрольных ему организаций поступали денежные средства, о чем он, Жиляев Е.В., получал смс, он следовал к ближайшему банкомату для снятия их с расчетного счета. В частности, он, Жиляев Е.В., снимал денежные средства со счетов юридических лиц: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». После обналичивания денежных средств он, Жиляев Е.В., забирал свой процент, и передавал денежные средства Сереброву П.С. 

Подсудимый Шевчик В.С. свою вину в совершении преступления признал частично, в судебном заседании дал показания, из которых следует, что он признает свою вину в части осуществления операций по двум юридическим лицам, к остальным компаниям он не имеет отношения. Он занимался оформлением документов, связанных со строительной деятельностью, у него, Шевчика В.С., совместно с Шарафутдиновым А.Л. было 2 компании: «***» и «***». Летом 2016 года он, Шевчик В.С., познакомился с Серебровым П.С. в связи с приобретением у последнего готовой юридической компании, а именно, они купили у Сереброва П.С. компанию, наименование которой он не помнит. Осенью 2016 года они также обращались к Сереброву П.С., как клиенты в целях обналичивания денежных средств, а также пару раз для обналичивания денег к нему обращались их коллеги по работе из строительных организаций. Серебров П.С. сказал, что он может с этим помочь. С указанной целью Серебров П.С. давал номера расчетных счетов для перевода денежных средств в целях их обналичивания. Такие обращения имели место 2-3 раза. Он, Шевчик В.С., лично обращался к Сереброву П.С. по данному вопросу и получал за обналичивание денежных средств половину процента, а Серебров П.С. получал порядка восьми процентов от суммы обналичиваемых денежных средств. В общей сложности он, Шевчик В.С. в связи с указанной деятельностью заработал от 40 000 до 50 000 рублей. Также он, Шевчик В.С., выступал посредником между Серебровым П.С. и клиентами, которые обращались по вопросу обналичивания денежных средств. Серебров П.С. сказал, что у него есть компании, которые могли быть использованы «для оптимизации налогов». Он, Шевчик В.С., не давал контакты Сереброва П.С., а передавал реквизиты компаний, куда переводить деньги, которые брал у Сереброва П.С. Это были компании, которые называл в своих показаниях Серебров П.С. Таким образом, он, Шевчик В.С., выступал в качестве посредника не более 5 раз. Таким образом, взаимодействие с Серебровым П.С. имело место в период с конца 2016 года по начало 2017 года. Денежные средства привозил Серебров П.С. и отдавал ему, а он, Шевчик В.С., о поступлении денег сообщал клиенту. Почему деньги Серебров П.С. отдавал не напрямую клиенту, а через него, Шевчика В.С., он пояснить не может, в этом, видимо, не было необходимости. Таких сделок было несколько, от 3 до 5, на суммы в размере от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей. Никакие расписки при передаче денежных средств не оформлялись. В связи с обналичиванием денежных средств ему знаком только Серебров П.С. С Шарафутдиновым А.Л. он, Шевчик В.С., знаком по работе, связанной со строительством. Клеймихин П.Н. ему знаком давно, они являются друзьями. Может пояснить, что поскольку Клеймихин П.Н. испытывал материальные трудности он, Шевчик В.С., пригласил его на работу. Клеймихин П.Н. работал системным администратором, находился в офисе, осуществлял платежи и получал за работу вознаграждение в размере 30 000-40 000 рублей. Макаров П.А. ему знаком, как клиент, он занимался обслуживанием сервисного центра. Жиляева Е.В. он, Шевчик В.С., видел один раз, когда забирал у Жиляева Е.В. документы, какие именно, он не помнит, возможно, отчетную документацию на те компании, которые он давал Сереброву П.С. Помимо названных выше компаний ему, Шевчику В.С., известны такие компании, как «***», «***». Свою вину в совершении преступления он, Шевчик В.С., признает частично, поскольку он занимался обналичиванием денежных средств, но не знал, что это является незаконным. В ходе предварительного следствия со стороны оперативных сотрудников на него, Шевчика В.С., давления не оказывалось.

В судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания Шевчика В.С., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вину в предъявленном обвинении он признает частично, в содеянном раскаивается. Примерно в 2016 году он, Шевчик В.С., и Шарафутдинов А.Л. зарегистрировали ООО «***» для ведения бизнеса в сфере оказания услуг по оформления допусков СРО. В ООО «***» он, Шевчик В.С., является учредителем и генеральным директором, а Шарафутдинов А.Л. является учредителем. Также он, Шевчик В.С., является генеральным директором ООО «***». Спустя некоторое время он, Шевчик В.С., и Шарафутдинов А.Л. решили заняться перепродажей готовых юридических лиц, которые они подыскивали в сети ***нет и перепродавали. Также с ними в осуществлении указанной деятельности принимал участие знакомый Шарафутдинова А.Л. по имени ***. *** и Шарафутдинов А.Л. за денежное вознаграждение подыскивали директоров, которые не собирались принимать участие в деятельности организаций. Через некоторое время он, Шевчик В.С., *** и Шарафутдинов А.Л. решили заняться совместным бизнесом. Для подготовки регистрационных документов юридических лиц, оформления платежных поручений, переводов денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фирм-однодневок он, Шевчик В.С., вместе с Шарафутдиновым А.Л. пригласили на работу Клеймихина П.Н. Последний совместно с *** находился в офисе, они готовили платежные поручения, осуществляли переводы денежных средств посредством системы «банк-клиент» по расчетным счетам подконтрольных фирм с целью дальнейшего их снятия. За указанную работу он, Шевчик В.С., и Шарафутдинов А.Л. платили Клеймихину П.Н. денежные средства в сумме от 25 000 до 75 000 рублей. Примерно в 2016 году он, Шевчик В.С., и Шарафутдинов А.Л. познакомились с Серебровым П.С., который покупал у них готовые юридические лица. Через некоторое время он, Шевчик В.С., и Шарафутдинов А.Л. предложили Сереброву П.С. работать вместе, на что тот согласился. После этого Серебров П.С. покупал у них фирмы-однодневки, на расчетные счета которых переводились денежные средства с расчетных счетов их клиентов, которые нуждались в наличных денежных средствах. Затем Серебров П.С. при помощи банковских карт через банкоматы снимал денежные средства. Обналиченные денежные средства Серебров П.С. передавал ему, Шевчику В.С., как правило, это происходило по адресу: ***, в его автосервисе, либо около его, Шевчика В.С., дома. За свои услуги он, Шевчик В.С., оставлял себе от 05 % до 1% от суммы перечисленных денежных средств. Какой процент оставляли себе *** и Шарафутдинов А.Л., он пояснить не может. Затем обналиченные денежные средства он, Шевчик В.С., передавал клиентам, обращавшимся за услугами по обналичиванию денежных средств. Примерно 2 года назад он, Шевчик В.С., познакомился с Макаровым П.А., который сообщил ему, Шевчику В.С., Шарафутдинову А.Л. и ***, что у него есть клиенты, которым необходимо оказывать услуги по обналичиванию денежных средств. С указанной целью он, Шевчик В.С., предоставлял Макарову П.А. реквизиты подконтрольных им организаций для перевода денежных средств с расчетных счетов клиентов, которые нуждались в наличных денежных средствах. Услуги для компании оказывались следующим образом: при открытии расчетных счетов подконтрольных юридических лиц выпускались банковские карты, привязанные к указанным расчетным счетам. После того, как денежные средства поступали на счет юридического лица, то они снимались через банкоматы с использованием указанных банковских карт. В случае, если денежные средства перечислялись для снятия со счета юридических лиц, подконтрольных Сереброву П.С., то за свои услуги он, Шевчик В.С., получал не более 2% от суммы денежных средств, перечисленных клиентами, и половину он Шевчик В.С., передавал Шарафутдинову А.Л. Он, Шевчик В.С., не согласен с квалификацией его действий в той части, что ему инкриминируется совершение преступления в составе организованной группы, кроме того, часть перечисленных в обвинительном заключении юридических лиц ему не известна, также он не согласен с вмененной суммой извлеченного дохода. Он, Шевчик В.С., несколько раз встречался с Серебровым П.С., забирал денежные средства, которые впоследствии передавал лицам, которых ему указывал Шарафутдинов А.Л., получив за это в общей сложности вознаграждение в размере 20 000-30 000 рублей.

Подсудимый Шарафутдинов А.Л. свою вину в совершении преступления признал частично, в судебном заседании дал показания, из которых следует, что у него имелось две 2 организации: ООО «***» и «***». В 2014 году он работал в организации, которая ведет документацию для строительных компаний. В 2015-2016 годах он стал работать самостоятельно и предложил Шевчику В.С. заняться совместной деятельностью по работе со строительными компаниями. Шевчик В.С. работал курьером, помогал в оформлении документов. Затем они с Шевчиком В.С. зарегистрировали компании ООО «***», ООО «***». Они с Шевчиком В.С., зарегистрировав ООО, подписали договор с компанией заказчика и начали строить объект, для чего наняли строительную бригаду. Компания имела два расчётных счета, на который перечислялись деньги от заказчика. Помимо этого у него, Шарафутдинова А.Л., имелись свои дополнительные заработки, а у Шевчика В.С. появился автосервис. Они старались заработать, в связи с чем брались за различную работу. Поскольку они сотрудничали с организациями, которым надо было платить наличные денежные средства, он, Шарафутдинов А.Л., и Шевчик В.С. создали организации ООО «***» и ООО «***», со счетов которых снимали наличные денежные средства, чтобы рассчитываться со строителями. Также им поступило предложение о содействии в обналичивании денежных средств, что выражалось в том, что на счет ООО «***» и ООО «***» переводились денежные средства, которые они снимали наличными. Затем счета заблокировали и они поняли, что занимались нелегальной деятельностью. Счета ООО «***» и ООО «***» были открыты в «***е», а счета ООО «***» и «***» были открыты в ***е. Также до 2017 года они осуществляли деятельность по регистрации компаний, оказывали клиентам консультативную помощь, продавали готовые организации, а также искали готовые организации через ***нет. Чтобы не попасть в список массовых директоров, они не оформляли компании на себя, а искали директоров через ***нет, с указанной целью он, Шарафутдинов А.Л., сам звонил по объявлениям. Позже он, Шарафутдинов А.Л., понял, что эта деятельность является нелегальной, и они решили этим больше не заниматься. С Серебровым П.С. он, Шарафутдинов А.Л., познакомился через ***нет осенью 2016 года в связи с осуществляемой ими деятельностью по продаже компаний. Несколько раз они общались с Серебровым П.С. в связи с продажей ему, как клиенту, компании, а также у него покупали организации для других клиентов. Пару раз Серебров П.С. оказывал помощь их клиентам по обналичиванию денежных средств. Рекомендовал ли ему, Шарафутдинову А.Л., кто-либо Сереброва П.С. в связи с осуществляемой им деятельностью, он не помнит, поскольку в день поступало по 4-5 заявок на регистрацию, покупку или продажу организаций, возможно, кто-то и рекомендовал. Пару раз они снимали деньги и брали себе по 5-6 процентов от суммы, которую снимали, а когда они людей отправляли к Сереброву П.С., то получали не более 0,5 процентов от суммы. К Сереброву П.С. они направляли клиентов, когда не занимались обналичиванием денежных средств. Это были клиенты - строительные компании, от 2 до 4 клиентов, которых он, Шарафутдинов А.Л., отправил к Сереброву П.С. Позже Шевчик В.С. познакомил его, Шарафутдинова А.Л., с Клеймихиным П.Н., с которым они работали с весны 2017 года до конца июля 2017 года. Клеймихин П.Н. занимался сопровождением клиента до регистрации компании. Жиляев Е.В. ему знаком в связи с тем, что он приезжал и забирал документы, когда они продавали компанию. С Макаровым П.А. он, Шарафутдинов А.Л., никак не взаимодействовал, ему известно, что это друг Шевчика В.С. Он, Шарафутдинов А.Л., имел две организации, незаконной банковской деятельностью не занимался, в сговор ни с кем не вступал.

В судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания Шарафутдинова А.Л., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вину в предъявленном обвинении он признает частично, в содеянном раскаивается. С 2014 года он, Шарафутдинов А.Л., занимается оформлением допусков СРО, для чего периодически регистрирует различные юридические лица. За время его деятельности к нему, Шарафутдинову А.Л., неоднократно обращались различные лица по вопросу оказания помощи в обналичивании денежных средств. Первое время он, Шарафутдинов А.Л., отказывал обращавшимся лицам, а позднее, когда обращавшихся лиц стало больше, он, Шарафутидинов А.Л., подумал, что может обналичивать деньги клиентов, для чего необходимо было зарегистрировать фиктивное юридическое лицо. Данное решение было принято им, Шарафутдиновым А.Л., совместно с его знакомым Шевчиком В.С., с которым он работал. В конце декабря 2016 года он, Шарафутдинов А.Л., и Шевчик В.С. зарегистрировали три юридических лица. После регистрации юридических лиц они открыли расчетные счета в ПАО «***», так как только в этом банке выдавалась карта для снятия денежных средств с расчетного счета ООО с лимитом 300 000 рублей в сутки. Далее, когда к нему, Шарафутдинову А.Л., и Шевчику В.С. обращались клиенты с просьбой обналичить денежные средства, они предоставляли им реквизиты организаций, зарегистрированных при вышеуказанных обстоятельствах. Счета-фактуры и договора готовили сами клиенты, а он, Шарафутдинов А.Л., и Шевчик В.С. только проставляли печати там, где это было необходимо. После того, как клиент перечислял денежные средства на счет подконтрольной организации, он, Шарафутдинов А.Л., или Шевчик В.С. шли в ближайший банкомат и снимали денежные средства, после чего передавали их клиенту, оставляя себе от 6% до 8% от суммы, перечисленной на расчетный счет. С Серебровым П.С. он, Шарафутдинов А.Л., познакомился примерно осенью 2016 года. Сереброва П.С. ему рекомендовали как человека, который занимается обналичиванием денежных средств. На тот момент он, Шарафутдинов А.Л., не занимался обналичиванием денежных средств, но контакты Сереброва П.С. оставил себе, так как подумал, что он может ему понадобиться. В начале февраля 2017 года ПАО «***» заблокировал расчетные счета подконтрольных ему, Шарафутдинову А.Л., организаций, которые он использовал для обналичивания денежных средств, после чего он, Шарафутдинов А.Л., и Шевчик В.С. некоторое время не работали, но клиенты продолжали к нему, Шарафутдинову А.Л., обращаться с просьбой в обналичивании денежных средств. Тогда он, Шарафутдинов А.Л., связался с Серебровым П.С. и последний сообщил, что может помочь с обналичиванием денежных средств, за что будет оставлять себе 7-8% от суммы денежных средств, поступивших на счет. Он, Шарафутдинов А.Л., согласился и предложил, что будет брать за свои посреднические услуги 0,2-0,5% от перечисленных денежных средств. Впоследствии, когда к нему, Шарафутдинову А.Л., или Шевчику В.С. обращался клиент с просьбой обналичить денежные средства, они связывались с Серебровым П.С. и последний предоставлял реквизиты организации, на счет которой необходимо было перечислить денежные средства. Далее, когда денежные средства Серебровым П.С. были обналичены, он передавал их ему, Шарафутдинову А.Л., и Шевчику В.С., а они, в свою очередь, передавали денежные средства клиентам. Как правило, Серебров П.С. присылал реквизиты с помощью месседжеров «***» и «***». Также он, Серебров П.С., несколько раз приобретал юридические лица в сети ***нет. Кроме того, он, Шарафутдинов А.Л., и Шевчик В.С., в период 2017 года несколько раз регистрировали юридические лица на подставных лиц. Зарегистрированные фиктивные юридические лица он, Шарафутдинов А.Л., и Шевчик В.С. продавали через сеть ***нет, либо Сереброву П., либо использовали сами для обналичивания денежных средств. Когда ему, Шарафутдинову А.Л., стало известно о задержании Шевчика В.С. и Клеймихина П.Н., он, Шарафутдинов А.Л., испугался и сам пришел к следователю с явкой повинной, которую подтверждает. В явке с повинной изложены те же обстоятельства, что и в его показаниях. Вину в совершении преступления он, Шарафутдинов А.Л., признает частично, поскольку в связи с данным делом имел отношение лишь к двум организациям, не признает сумму извлеченного дохода и не согласен с квалификацией его действий в части совершения преступления в составе организованной преступной группы.

Подсудимый Клеймихин П.Н. свою вину в совершении преступления признал частично, в судебном заседании дал показания, из которых следует, что он, Клеймихин П.Н., с детства знаком Шевчиком В.С. Также он знаком с Шарафутдиновым А.Л., Макарова П.А. видел в автосервисе, один раз видел Сереброва П.С. у Шевчика В.С. в автосервисе, Жиляева Е.В. не встречал. В мае 2017 года Шевчик В.С. предложил ему, Клеймихину П.Н., работу. Он, Клеймихин П.Н., работал вместе с Шарафутдиновым А.Л. и Шевчиком В.С. За работу ему, Клеймихину П.Н., платил Шевчик В.С. 25 000-40 000 рублей в месяц. Он, Клеймихин П.Н., занимался ре***м компьютеров, подбирал ноутбуки, оргтехнику, занимался курьерской работой, позже занимался работой с документами для регистрации в налоговой инспекции. Его, Клеймихина П.Н., руководителем по подготовке документов организаций являлся *** - друг Антона Шарафутдинова. *** давал ему, Клеймихину П.Н., поручения. Также его, Клеймихина П.Н., деятельность заключалась в том, что он выполнял платежи через систему «Банк-Клиент». Куда необходимо было отправить платежи, ему говорили Шарафутдинов А.Л. и Шевчик В.С. Он, Клеймихин П.Н., осуществлял оплату одной компании за услугу другой компании, также он мог поехать на встречу, чтобы передать комплект документов. Кроме Шевчика В.С., Шарафутдинова А.Л. и ***а он, Клеймихин П.Н., по работе общался с девушкой по имени ***. Он, Клеймихин П.Н., сообщал Диане о том, что клиенту необходимо открыть компанию, на какие лица необходимо открыть компанию, ему также сообщали Шевчик В.С. и Шарафутдинов А.Л. ***занималась оформлением документов для регистрации компаний, а он, Клеймихин П.Н., впоследствии получал данные документы. Таким образом он, Клеймихин П.Н., работал по июль 2017 года.

В судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания Клеймихина П.Н., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с Шевчиком В.С. он знаком с детства. У Шевчика В.С. есть друг Шарафутдинов А.Л., с которым они занимаются бизнесом, связанным со строительством. Примерно в 2017 году ему, Клеймихину П.Н., позвонил его знакомый Шарафутдинов А.Л. и предложил работу, на что он, Клеймихин П.Н., согласился. В назначенный день он, Клеймихин П.Н., приехал по указанному Шарафутдновым А.Л. адресу, где Шарафутдинов А.Л. познакомил его, Клеймихина П.Н., с мужчиной по имени ***. *** объяснил ему, Клеймихину П.Н., что его работа будет заключаться в следующем: получать по электронной почте файлы, которые впоследствии необходимо распечатать и передать курьеру. За данную работу *** пообещал платить в среднем по 150 000 рублей в месяц. Ему, Клеймихину П.Н., выдали мобильный телефон, в котором были записаны телефонные номера под именами *** и ***. В основном, его работа заключалась в следующем: ему, Клеймихину П.Н., на электронную почту или на мессенджер «***» скидывали паспортные данные различных граждан, далее данные паспорта он, Клеймихин П.Н., сканировал или фотографировал на камеру мобильного телефона и направлял на электронную почту или «***» девушке, записанной в телефонной книжке под именем ***, которая, в свою очередь, готовила бланки решений и приказов от имени данных граждан, после чего перенаправляла готовые документы обратно на его электронную почту. Он, Клеймихин П.Н., распечатывал документы и передавал их ***у или мужчине по имени Севак. Также по поручениям ***а он, Клеймихин П.Н., выполнял функции курьера и встречался с людьми, с чьими паспортными данными он работал, у которых он забирал пакеты с бумагами. Во время работы в офисе по указаниям ***а, когда тот находился в отпуске, он, Клеймихин П.Н., исполнял некоторые обязанности ***а, формировал в электронном виде платежные поручения по переводу денежных средств на заранее оговоренные ***ом банковские счета, с использованием системы «Клиент-Банк» различных организаций, в том числе ООО «***», ООО «***», ООО «***», названия других организаций он, Клеймихин П.Н., не помнит, всего было примерно по 6 организаций в день. Назначения платежей и контрагентов ему, Клеймихину П.Н., как правило, сообщал ***, а несколько раз Шарафутдинов А.Л. *** также по поводу осуществления им, Клеймихиным П.Н., работы связывался с Шевчиком В.С. Он, Клеймихин П.Н., знаком с Шарафутдиновым А.Л., Шевчиком В.С. и Макаровым П.А. Сереброва П.С. он, Клеймихин П.Н., видел один раз, а с Жиляевым Е.В. не знаком. Инкриминируемой незаконной деятельностью он, Клеймихин П.Н., занимался примерно два месяца, а из тех организаций, которые указаны в обвинении, ему, Клеймихину П.Н., знакомо лишь две. 

Подсудимый Макаров П.А. свою вину в совершении преступления не признал, пояснив, что из всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности по настоящему уголовному делу, он, Макаров П.А., знаком только с Шевчиком В.С. и Шарафутдиновым А.Л. С иными гражданами он, Макаров П.А., не знаком, соответственно, ни в какой преступный сговор с ними не вступал. Никаких денежных средств он, Макаров П.А., никогда не получал ни от Шевчика В.С., ни от Шарафутдинова А.Л., ни от представителей каких-либо организаций; в судебном заседании от дачи иных показаний Макаров П.А. отказался, в связи с чем в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены, проверены и всесторонне исследованы показания Макарова П.А., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в начале 2017 года он, Макаров П.А., познакомился с Шевчиком В.С., который являлся владельцем автосервиса, где он, Макаров П.А., обслуживал свой автомобиль. В ходе общения с Шевчиком В.С. ему, Макарову П.А., стало известно, что Шевчик В.С. может помочь в обналичивании денежных средств. Примерно в этот же период времени к нему, Макарову П.А., обратился его знакомый по имени Александр по вопросу об оказании помощи в обналичивании денежных средств. Он, Макаров П.А., обратился по данному вопросу к Шевчику В.С., после чего предоставил *** контактные данные Шевчика В.С. и они стали взаимодействовать по его просьбе. Далее к нему, Макарову П.А., по вопросу обналичивания денежных средств стали обращаться люди, порядка восьми человек. *** давал этим людям его, Макарова П.А., номер, те звонили ему, Макарову П.А., а он, в свою очередь, передавал им контакты Шевчика В.С. и эти лица пользовались услугами *** по обналичиванию денежных средств. В результате он, Макаров П.А., выступал посредником при оказании услуг по обналичиванию денежных средств. Шевчик В.С. выплачивал ему, Макарову П.А., вознаграждение в размере 0,5% от перечисленной клиентом суммы, передавая их наличными, либо переводил на карту, а иногда производил ремонт его, Макарова П.А., автомобиля. В случае, когда клиенты не могли связаться с Шевчиком В.С., он, Макаров П.А., сам принимал от них необходимую информацию (назначение платежа, суммы платежей), после чего сообщал их ***, либо принимал аналогичную информацию от***и передавал ее клиентам. Также один или два раза он, Макаров П.А., получал уже обналиченные денежные средства от *** и по его просьбе отвозил клиентам. Для того, чтобы он, Макаров П.А., мог контролировать свой заработок и поступление денежных средств, в тех случаях, когда клиенты не могли связаться с Вадимом, он просил клиентов, чтобы они присылали ему на телефон сообщения в виде скриншота экрана с набранной на калькуляторе суммой, также он записывал суммы на листочки и в черный блокнот, который был изъят в ходе обыска. Он, Макаров П.А., понимал, что Вадим занимается незаконной банковской деятельностью, при этом использует фирмы, которые фактически не поставляют никакого товара, не оказывают услуги и служат только для перевода безналичных денежных средств в наличные денежные средства. Он, Макаров П.А., также понимал, что участвует в данной схеме в качестве посредника между Шевчиком В.С. и лицами, пользующимися услугами Шевчика В.С. по обналичиванию денежных средств. Насколько он, Макаров П.А., понимал, Шевчик В.С. в своей деятельности подчинялся Шарафутдинову ***. Он, Макаров П.А., с Шарафутдиновым А.Л. близко не знаком. В судебном заседании подсудимый Макаров П.А. показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил частично, пояснив, что в ходе предварительного следствия он не давал показания, а подписал уже составленный протокол допроса. Он, Макаров П.А., действительно, общался с Шевчиком В.С. Также он, Макаров П.А., может пояснить, что он общался с ***, который работал в автосервисе, где он, Макаров П.А., обслуживал свой автомобиль. Поскольку он, Макаров П.А., обслуживал в автосервисе свой автомобиль, то он был за***есован в том, чтобы данный автосервис не закрылся. С Шевчиком В.С. он, Макаров П.А., общался по делам автобизнеса. Поскольку автосервису выгодно заключать договоры с целью ремонта автомашин, то ИП *** и компания «***» заключили договор на обслуживание транспортных средств. Таких компаний Шевчику В.С. он, Макаров П.А., привел около шести, за что он получал не вознаграждение, а обслуживал машину по другим расценкам и ему делали скидку на ремонт машины. Машина у него старая и ремонтировал он ее раза 4 за 3 месяца. Ему, Макарову П.А., известно, что Шевчик В.С. и Шарафутдинов А.Л. являются друзьями. В процессе общения Шевчика В.С. и Шарафутдинова А.Л. он понял, что Шевчик В.С. подчинялся Шарафутдинову А.Л., некоторые указания давал Антон. Что касается контроля за поступлением денежных средств, он, Макаров П.А., может пояснить, что, когда до Шевчика В.С. клиенты не могли дозвониться, то они звонили ему и он, Макаров П.А., забирал бумаги для отчета. От Шевчика В.С. деньги он, Макаров П.А., не получал, ему только делали большую скидку (8-10%) при обслуживании автомобиля. По поводу имевшего место факта передачи конверта с денежными средствами он, Макаров П.А., может пояснить, что Шевчик В.С. передал ему конверт, пояснив, что его знакомые из г. Новосибирска приехали купить машину, и он, Макаров П.А., отвез им конверт с деньгами. Шевчик В.С. пояснил, что данные люди не ориентируются в г. Москве, в связи с чем им надо отвезти конверт, что он, Макаров П.А., и сделал.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. в совершении преступления полностью доказана, подтверждается доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании, в том числе показаниями свидетелей: ***, ***., ***., данными ими в суде, а также их показаниями, данными в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей: ***, ***, ***, ***.,  данными ими в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей ***., ***, данными ими в судебном заседании.

Свидетель *** в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в октябре 2016 года она искала работу и знакомая посоветовала обратиться к ее знакомому по имени ***, который мог предложить работу. Впоследствии ей, ***, стало известно, что фамилия *** - Серебров. Серебров П.С. предложил ей, ***, работу курьера-регистратора. В ее, ***, обязанности входила регистрация юридических лиц на ее паспортные данные. За указанную работу Серебров П.С. обещал платить ей зарплату в размере 25 000 рублей, ежемесячно. Также Серебров П.С. попросил прислать ему фотографии ее паспорта и СНИЛС. Спустя некоторое время Серебров П.С. сообщил, что необходимо подъехать в МИФНС России № 46 по г. Москве для подачи заявления и других документов в целях учреждения юридического лица. Общение с Серебровым П.С. она осуществляла по телефону и по электронной почте. Серебров П.С. использовал абонентский номер телефона*** и электронный почтовый ящик: ***. После того, как она, ***, отправила документы Сереброву П.С., она предположила, что юридические лица, в которых она будет являться генеральным директором, могут быть использованы при осуществлении незаконной деятельности, в связи с чем решила обратиться в полицию. В полиции она, ***, рассказала о произошедшем и ей было предложено принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» в целях документирования противоправной деятельности Сереброва П.С., на что она дала свое согласие. 13 октября 2016 года в здании МИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: *** ул. Походный проезд, д. 3, она встретилась с Серебровым П.С., который передал ей документы для подачи сотруднику налоговой инспекции в целях учреждения нескольких юридических лиц и регистрации ее в качестве генерального директора. Серебров П.С. оплатил государственную пошлину, по его указанию она, ***, заполнила необходимые документы, которые передала сотруднику налоговой инспекции. Всеми ее действиями в налоговой инспекции руководил Серебров П.С. Также Серебров П.С. в ходе указанной встречи сказал, что ей, ***, необходимо будет забрать уставные и учредительные документы учрежденных компаний и разъяснил процедуру получения указанных документов. Также Серебров П.С. пояснил, что необходимо будет несколько раз посетить отделения банков, чтобы открыть расчетные счета учрежденных компаний и после открытия счетов Серебров П.С. пообещал платить ей ежемесячно заработную плату в размере 25 000 рублей. 21 октября 2016 года она, ***, действуя в соответствии с указаниями Сереброва П.С., получила в МИФНС России № 46 по г. Москве уставные и учредительные документы ООО «***» и ООО «***», где она была зарегистрирована в качестве генерального директора, и все документы передала Сереброву П.С. Последний также пояснил, что ей необходимо проследовать в указанное им отделение банка для открытия расчетных счетов. Серебров П.С. на встрече передал ей ежедневник, в котором были указаны данные, которые она должна указывать в заявлении на открытие расчетных счетов для ООО «***» и ООО «***» (номера телефонов, электронной почты, юридические адреса компаний, логины и пароли для системы банк-клиент). Также Серебров П.С. передал ей уставные и учредительные документы ООО, печати компаний, после чего она, ***, действуя по указанию Сереброва П.С., обращалась в различные отделения банков: «***» и «***», где открыла расчетные счета ООО «***» и ООО «***». Полученные справки об открытых счетах ООО «***» и ООО «***», банковские карты, привязанные к указанным счетам, документы, полученные в отделении банка «***» она, ***, передала Сереброву П.С. 15 ноября 2016 года Серебров П.С. сообщил ей, ***, о необходимости открыть дополнительные счета на ООО «***» и ООО «***» в отделении ПАО «***», для чего она должна была проследовать в отделение банка по указанному Серебровым П.С. адресу и связаться со знакомым Сереброва П.С. по имени ***, чьи контактные данные Серебров П.С. указал в смс-сообщении, направленном на номер ее мобильного телефона. В отделении банка она встретилась с ***, который ее проинструктировал о дальнейших действиях, передал ей уставные и учредительные документы ООО «***» и ООО «***». Выполнив все действия по инструкции, она, ***, вернула уставные и учредительные документы ООО «***» и ООО «***»***. Спустя некоторое время ей позвонил Серебров П.С., который сообщил, что ей, ***, необходимо проследовать в дополнительный офис ПАО «***» и забрать банковские карты, «привязанные» к указанным счетам ООО «***» и ООО «***». Также Серебров П.С. прислал ей данные девушки по имени ***, с которой она, ***, встретилась. При встрече *** передала ей уставные и учредительные документы ООО «***» и ООО «***» и после получения банковских карт она, ***, вышеуказанные документы ООО «***» и ООО «***», печати и банковские карты отдала Елене, которая пояснила, что является главным бухгалтером у Сереброва П.С. и оказывает услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности. 18 ноября 2016 года Серебров П.С. сообщил ей, ***, о том, что ему пришло смс-уведомление о готовности банковских карт ООО «***» и ООО «***» в отделении банка «***», куда она проследовала по указанию Сереброва П.С., получила конверт с банковской картой, который последствии у нее забрал Серебров П.С. Примерно в конце ноября 2016 года Серебров П.С. выдал ей заработную плату, как генеральному директору ООО «***» ООО «***», в размере 25 000 рублей.

Свидетель ***. в судебном заседании дал показания, из которых следует, что от инспектора налоговой инспекции ему, ***., стало известно, что на его имя оформлены три ООО, в числе которых была компания «***». Ему, ***., приходили извещения из налоговой инспекции, которые он игнорировал, в связи с чем с ним связался инспектор, от которого ему стало известно о регистрации на его, ***., имя ряда юридических лиц, которые он на свое имя не оформлял. В судебном заседании также были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ***., из которых следует, что в 2017 году он работал в должности курьера. В тот период времени он, ***., познакомился с женщиной, которая предложила ему за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей зарегистрировать на его имя юридическое лицо, на что он согласился.
Указанная женщина подготовила документы, необходимые для регистрации его, ***., в качестве генерального директора ООО «***», которые он удостоверил у нотариуса и подал в МИФНС России № 46 по г. Москве, после чего открыл расчетный счет ООО «***» в ПАО «***». К деятельности данного ООО «***» он не имеет никакого отношения. Доступа к расчетному счету ООО он никогда не имел, переводы денежных средств не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность общества не вел, никакие документы, связанные с деятельностью данного общества не подписывал.

Свидетель ***. в судебном заседании дал показания, а также в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ***., данные им в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2016-2017 годах он, ***., занимался поиском работы и в газете нашел объявление о работе в качестве курьера-регистратора. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, и договорился о встрече. В ходе встречи с мужчиной, который представился *** или ***, точное имя он не помнит, он ***., передал тому копию своего паспорта и СНИЛС. Данный мужчина сказал, что проверит его данные и перезвонит. Спустя несколько дней ему, ***., перезвонил мужчина и сказал, куда ему необходимо прибыть. Также данный мужчина сообщил, что его, ***., встретит ***, как впоследствии ему, ***., стало известно, его фамилия Жиляев. Впоследствии с Жиляевым *** по указанию последнего они проследовали в МИФНС России № 46 по г. Москве, где тот передал ему папку с документами ООО «***», где он, ***., являлся учредителем и генеральным директором, и сказал, чтобы он передал указанные документы сотруднику инспекции, что он и сделал. За указанные действия Жиляев *** передал ему, ***., денежные средства в сумме 2 000 рублей. Через некоторое время он, ***., вновь встретился с Жиляевым ***, с которым они проследовали в МИФНС России № 46 по г. Москве, где он, ***., забрал регистрационные документы на указанное общество. Затем он, ***., вместе с Жиляевым ***, по указанию последнего проследовали в одно из отделений ПАО «***», где на ООО «***» был открыт расчетный счет. В банке ему, ***., выдали банковскую карту и ключ к системе «Банк-клиент», которые он передал Жиляеву Евгению. Также они с Жиляевым *** проследовали в «***», где также был открыт расчетный счет ООО «***», ему, ***., в банке также выдали банковскую карту и ключ к системе «Банк-клиент», которые он передал Жиляеву *** по его требованию. За указанные действия он, ***., также получил денежные средства в сумме 2 000 рублей. Все уставные и учредительные документы он, ***., передал Жиляеву ***. К деятельности ООО «***» он, ***., никакого отношения не имеет, никакие управленческие функции он не выполнял, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, доступа к расчетным счетам не имел.

Свидетель ***., чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, давал показания, из которых следует, что в 2017 году он нуждался в денежных средствах и по объявлению нашел предложение о работе в должности курьера. Он по телефону договорился о встрече, в ходе которой ему было предложено зарегистрировать на его имя несколько юридических лиц, на что он, ***., согласился. С указанной целью он, ***, передал неизвестному мужчине, с которым встречался, копию своего паспорта. Через несколько дней ему, ***., позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ему необходимо приехать в МИНФС России № 46 по г. Москве. В ходе встречи мужчина передал ему, ***., пакет документов на ООО «***», где он, ***., являлся учредителем и генеральным директором, которые он по указанию данного мужчины передал в налоговой инспекции в окно регистрации, а спустя некоторое время забрал регистрационные документы из налоговой инспекции и передал их неизвестному мужчине. Спустя некоторое время ему позвонила девушка, с которой он, ***., ездил в отделение ПАО «***», где был открыт расчетный счет ООО «***», полученные банковскую карту, ключ к системе «Банк-Клиент» он, ***., передал указанной девушке. Аналогичным способом на его, ***., имя были открыты иные юридические лица. В указанных организациях он, ***., не работал, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, доступа к расчетным счетам не имел. 

Свидетель ***., чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, давала показания, из которых следует, что в 2016 году она учредила ООО «***». С целью ведения предпринимательской деятельности ею был открыт расчетный счет ООО «***» в АО «***». Деятельностью в ООО «***» она, ***., занималась не более 3-х месяцев, после чего никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела, уставные, учредительные документы, а также ключи к системе «Банк-Клиент» в связи с переездом ею, ***, были утеряны. 

Свидетель ***., чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, давала показания, из которых следует, что ***. ранее был зарегистрирован с ней по адресу: ***, однако на основании решения Солнцевского районного суда г. Москвы последний выписан из указанной квартиры. Где проживает ***. ей, ***, не известно. ***. длительное время злоупотребляет спиртными напитками. Какой-то период времени ***. работал в должности курьера-регистратора, никакой предпринимательской деятельности ***никогда не осуществлял.

Свидетель ***., чьи показания, данные входе предварительного следствия, в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, давал показания, из которых следует, что примерно в 2016 году он познакомился с мужчиной по имени ***, который попросил его, ***., помочь ему в регистрации ООО «***», а именно, зарегистрировать на его, ***., имя данное юридическое лицо. Впоследствии *** обещал переоформить ООО «***» на свое имя. На предложение *** он, ***., согласился. С указанной целью он, ***., и *** проследовали в налоговую инспекцию в г. Москве, где он, ***., подписал какие-то документы. Также по просьбе *** он, ***., посещал отделение банка «***», где открыл расчетный счет на ООО «***». Впоследствии, после подписания документов и открытия счета на его, ***., имя, по вопросам деятельности ООО «***» его никто не беспокоил, и он думал, что *** переоформил данное ООО на свое имя.

Свидетель *** в судебном заседании дал показания, из которых следует, что он является следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В его производстве находилось уголовное дело в отношении Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., которые находятся на скамье подсудимых. В ходе предварительного следствия в отношении Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., каждого, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им, *** в ходе предварительного следствия проводились следственные действия, а также давались поручения на проведение ряда следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В ходе предварительного следствия непосредственно им, ***., был произведен допрос ряда лиц, в том числе подсудимых, по обстоятельствам настоящего уголовного дела, проведены очные ставки. Протоколы допросов лиц, допрошенных в ходе предварительного следствия соответствуют действительности, каждый из допрашиваемых лиц добровольно давал показания, которые были отражены в протоколах допросов со слов допрашиваемых лиц. Протоколы допросов каждым участником уголовного судопроизводства были подписаны после их заполнения и прочтения, по окончании допросов замечаний от допрашиваемых лиц не поступало. Лица, находящиеся на скамье подсудимых, допрашивались в качестве подозреваемых и обвиняемых в присутствии их защитников. Ни физического, ни психологического воздействия в ходе допросов на допрашиваемых лиц не оказывалось, все допрашиваемые лица свои показания давали добровольно, ни в ходе предварительного следствия, ни по его окончании ни от кого из участников уголовного судопроизводства, в том числе от лиц, которые находятся на скамье подсудимых: Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., жалоб на его действия, либо на действия других сотрудников правоохранительных органов не поступало. 

Свидетель *** в судебном заседании дал показания, из которых следует, что он является старшим оперуполномоченным по ОВД 2 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В рамках уголовного дела в отношении Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. ему, ***., на основании поручения следователя приходилось проводить ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проведения в рамках поручения следователя вышеуказанных действий им, составлялись соответствующие документы (рапорта, протоколы и т.д.), которые оформлялись в соответствии с происходящими событиями, подписывались им, ***., а также участвующими лицами. Никаких недозволенных методов в ходе производимых им действий допущено не было, жалоб и замечаний относительно полноты, правильности и соответствия происходящим событиям от участвующих лиц не поступало. Никакой личной за***есованности в исходе данного уголовного дела он, ***., не имеет, ранее ни с кем из участников уголовного судопроизводства, в том числе с подсудимыми: Серебровым П.С., Шевчиком В.С., Жиляевым Е.В., Шарафутдиновым А.Л., Клеймихиным П.Н., Макаровым П.А. он знаком не был. Также ему, Петрову В.Л., приходилось допрашивать по обстоятельствам дела в качестве свидетелей ряд лиц, в том числе ***. Показания всех допрашиваемых им лиц, в том числе свидетеля ***, им, ***, в протоколах их допросов были отражены со слов каждого из допрашиваемых лиц, которые читали протоколы допросов, лично их подписывали, при этом замечаний от допрашиваемых лиц не поступало.

Подтверждением вины подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, также являются материалы уголовного дела:

- протокол очной ставки между Жиляевым Е.В. и Серебровым П.С., в ходе которой Жиляев Е.В. дал показания, из которых следует, что он совместно
с Серебровым П.С. занимался осуществлением незаконной банковской деятельности, а именно обналичиванием поступавших от клиентов денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц (т. 3, л.д. 226-229);

- протокол очной ставки между Шарафутдиновым А.Л. и Шевчиком В.С., в ходе которой Шарафутдинов А.Л. дал показания, из которых следует, что он совместно Шевчиком В.С. и Серебровым П.С. занимался осуществлением незаконной банковской деятельности, а именно обналичиванием поступавших от клиентов денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц (т. 3, л.д. 230-234);

- протокол очной ставки между Шарафутдиновым А.Л. и Серебровым П.С., в ходе которой Шарафутдинов А.Л. дал показания, из которых следует, что он знаком с Серебровым П.С., к которому обращался по вопросам обналичивания денежных средств и последний предоставлял ему реквизиты организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства, которые после обналичивания передавал ему, Шарафутдинову А.Л. (т. 3, л.д. 235-238);

- протокол очной ставки между *** и Серебровым П.С., в ходе которой *** дала показания, из которых следует, что по просьбе Сереброва П.С. и под его руководством, за денежное вознаграждение она на свои паспортные данные зарегистрировала ООО «***» и ООО «***», а также открыла расчетные счета для данных организаций (т. 3, л.д. 239-244);

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ***, согласно которому общий доход составил сумму 38 848 767 рублей 50 копеек, при условии исчисления в качестве вознаграждения 5% от сумм денежных средств, поступивших на счета организаций, а именно: на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» в размере 668 588 рублей 29 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** в размере 49 725 рублей 00 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» Банк в размере 1 098 531 рублей 38 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в АО «***» 521 847 рублей 62 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» 561 540 рублей 74 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** Банке в размере 505 рублей 00 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** Банке в размере 12 283 764 рублей 77 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН ***, №*** в АО «***е» в размере 1 212 273 рублей 85 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** ПАО «***» 1 099 237 рублей 85 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО КБ *** 27 041 рублей 30 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** 
№ *** в АО «***е» в размере 319 023 рублей 94 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** в размере 1 293 762 рублей 94 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО *** в размере 6 000 рублей 00 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» в размере 747 354 рублей 35 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в АО «***е» в размере 843 285 рублей 59 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в размере 1 896 664 рублей 29 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» в размере 1 201 098 рублей 58 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** 
№ *** в АО «***» в размере 229 145 рублей 70 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» в размере 496 116 рублей 48 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» в размере 499 000 рублей 93 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** 
№ *** в ПАО *** в размере 3 276 397 рублей 95 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» в размере 2 345 990 рублей 36 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в ***е в размере 2 977 470 рублей 43 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО АКБ «***е» в размере 0 рублей 00 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» в размере 74 164 рублей 10 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» в размере 359 079 рублей 24 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» в размере 505 668 рублей 73 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» в размере 256 485 рублей 60 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» в размере 201 900 рублей 04 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» в размере 246 265 рублей 00 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» в размере 249 142 рублей 44 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» в размере 273 247 рублей 74 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» в размере 240 729 рублей 90 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №***» в размере 48 250 рублей 00 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» в размере 247 257 рублей 44 копеек; по лицевому (расчетному) счету ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» в размере 252 098 рублей 24 копеек ; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» в размере 149 929 рублей 90 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» в размере 682 381 рублей 38 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** № *** в АО «***» в размере 671 548 рублей 05 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» в размере 176 107 рублей 63 копеек; на лицевой (расчетный) счет ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» в размере 560 144 рублей 73 копеек (т. 5, л.д. 66-118);

- протокол осмотра предметов и документов от 02 декабря 2017 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Жиляева Е.В., в том числе флэш-карта серебристого цвета, с надписью «4gb», на которой содержатся текстовые файлы, представляющие собой электронные текстовые документы уставных и учредительных документов ряда вышеуказанных организаций, использовавшихся в ходе незаконной банковской деятельности; уставы, протоколы общих собраний участников организаций и решения, необходимые для подачи в налоговый орган при регистрации юридических лиц, для внесения изменений в ЕГРЮЛ, а также документы, необходимые для открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях (в том числе в отношении ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «Фортуна Групп», ООО «***», ООО «***»,   ООО «***», ООО «***», ООО «***» и других) (т. 6, л.д. 1-60);

- протокол осмотра предметов и документов от 12 апреля 2018 года, в ходе которого осмотрены файлы в папках «2017-06-20», «2017-06-21», «2017-06-22», «2017-06-23», «2017-06-26», «2017-06-27», «2017-06-28», «2017-06-29», «2017-06-30», «2017-07-03», «2017-07-04», «2017-07-05», «2017-07-06», «2017-07-07», «2017-07-08», «2017-07-09» на компакт-диске формата CD-R № ***, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», согласно которым зафиксировано обсуждение соучастниками обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе сообщаются подлежащие перечислению суммы денежных средств, реквизиты юридических лиц, обсуждается вознаграждение в процентном соотношении от суммы обналиченных денежных средств, вопросы подготовки документов (платежных поручений) иные указания в связи с обналичиваем денежных средств (т. 7, л.д.162-211);

- протокол осмотра предметов и документов от 10 января 2019 года, в ходе которого осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам
ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «Флагман - С», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «Фортуна Групп», ООО «***»,
ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», а также файлы, содержащиеся на DVD-R дисках, из чего следует, что перечисление денежных средств по расчетным счетам указанных ООО носит транзитный характер, а также на осмотренных и прослушанных аудиофайлах зафиксирована информация, аналогичная изложенной свидетелем *** в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия в ходе допроса в качестве свидетеля и в ходе очной ставки с Серебровым П.С. относительно координирования Серебровым П.С. всех действий ***, связанных с регистрацией юридических лиц в налоговом органе, открытием расчетных счетов в кредитных учреждениях, а также обсуждения с последней суммы денежного вознаграждения за регистрацию на ее имя юридических лиц (т. 7, л.д. 213-245);

- вещественные доказательства - выписки из лицевых (расчетных) счетов: ООО «***» ИНН *** №*** за период с 27.12.2016 (дата открытия) по 19.10.2017 (дата закрытия), №*** за период с 28.12.2016 (дата открытия) по 19.10.2017 (дата закрытия) открытым в АО «***» на CD-R диске 700мб 80мин***№***, №***, №*** в ПАО *** за период с 28.03.2017 (дата открытия) по 27.03.2018; ООО «***» ИНН *** №*** за период с 08.09.2016(дата открытия) по 13.07.2017 (дата закрытия), №*** за период с 05.10.2016 (дата открытия) по 13.10.2017 (дата закрытия), открытым в АО «***» Банк на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI26VK30D8162673В1; ООО «***» ИНН ***, № ***, № *** за период с 08.11.2016 (дата открытия) по 08.06.2017(дата закрытия) открытым в АО «***» Банк на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI26VK30D8162673В1; №***, №*** в ПАО «***» за период с даты открытия; ООО «***» ИНН *** №*** за период с 08.11.2016 (дата открытия) по 09.08.2017 (дата закрытия), №*** за период с 18.11.2016 (дата открытия) по 09.08.2017(дата закрытия) открытым в АО «***» Банк на CD-R диске 700мб 80мин *** № NI26VK30D8162673В1; ООО «***» ИНН *** № *** за период с 06.04.2016 (дата открытия) по 22.12.2017 (дата поступления запроса) в АО «***е» на CD-R диске 700мб 80мин ***, №*** в ПАО *** Банке за период с 23.03.2017 (даты открытия) по 18.12.2017, №***; ООО «***» ИНН ***, № *** за период с 05.07.2016 (дата открытия) по 02.09.2016 дата закрытия счета) в АО «***е» на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim; №*** за период с 30.08.2016 (дата открытия счета) по 16.06.2017 (дата закрытия) ПАО «***» на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № 4197 40 ВЕ 13040; №*** в ПАО КБ *** за период с 13.02.2017 (дата открытия) по 09.01.2018; ООО «***» ИНН *** № *** за период с 03.11.2016 (дата открытия счета) по 22.12.2017(дата поступления запроса в банк) в АО «***е» на CD-R диске 700мб 80мин ***; №*** в ПАО *** с 17.08.2016 (дата открытия) по 29.12.2017 на CD-R диске TDK N6k9W21BE36549; №*** в ПАО *** Банке за период с 27.04.2015 (дата открытия счета) по 06.01.2017 (дата закрытия); ООО «***» ИНН *** №*** за период с 02.08.2016 (дата открытия счета) по 07.09.2016(дата закрытия) в АО «***е» на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim; ООО «***» ИНН *** № *** за период
с 16.09.2016 (дата открытия счета) по 08.06.2017(дата закрытия); №***, № *** за период с 28.10.16 (дата открытия счета) по 08.06.2017 (дата закрытия); в АО «***е» 
на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim; ООО «***» ИНН *** №*** за период с 24.12.15 (дата открытия счета) по 02.11.2016 (дата закрытия); №*** за период с 26.03.16 (дата открытия счета) по 02.11.2016 (дата закрытия) в АО «***е»  на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim №NI21VF13803359501; ООО «***» ИНН *** №*** за период с 30.01.16 (дата открытия счета) по 23.12.2016 (дата закрытия) в АО «***е» на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim №NI21VF13803359501; ООО «***» ИНН *** № *** за период с 18.10.16 (дата открытия счета) по 08.06.2017 (дата закрытия); №*** за период с 31.10.16 (дата открытия счета) по 08.06.2017 (дата закрытия) в АО «***е»  на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim №NI21VF13803359501; ООО «***» ИНН *** №*** за период с 13.10.16 (дата открытия счета) по 08.06.2017 (дата закрытия); №*** за период с 28.10.16 (дата открытия счета) по 08.06.2017 (дата закрытия) в АО «***е»  на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim №***; ООО «***» ИНН *** №*** за период с 17.11.16 (дата открытия счета) по 08.06.2017 (дата закрытия), №*** за период с 18.11.16 (дата открытия счета) по 08.06.2017 (дата закрытия) в АО «***»  на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim №NI21VF13803359501; ООО «***» ИНН ***  № *** в ПАО *** с 30.06.2016(дата открытия ) по 14.10.2016 (дата закрытия) на CD-R диске TDK N6k9W21BE36549, №*** в АО «***» за период 12.10.2016 (дата открытия) по 23.12.2017; № *** в КБ *** с 02.02.2017 (дата открытия) по 18.12.2017; ООО «***» ИНН *** №*** в Промсязьбанке с за период с 03.06.2016 (дата открытия) по 14.11.2016(дата закрытия); ООО «***» ИНН *** №*** в АО АКБ «***» за период с 21.04.2016 по 23.01.2017 (с даты открытии 
по дату закрытия); ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***е» за период с 09.03.2016 по 22.04.2016 (с даты открытии по дату закрытия) на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim №N120VE14D8193399A2; ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 10.03.2016 по 26.10.2016 (с даты открытии по дату закрытия) на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim №N120VE14D8193399A2; ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 11.04.2016 по 14.06.2017 (с даты открытии по дату закрытия)
на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim №N120VE14D8193399A2; ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с момента открытия 25.10.2017 по 03.04.2018 на CD-R диске 700 мб 80 мин TDK № БК09 W35 ZА25841; ООО «***» ИНН *** №*** 
в ПАО «***» за период с момента открытия 19.10.2017 по 03.04.2018
на CD-R диске 700 мб 80 мин TDK № БК09 W35 ZА25841; ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с момента открытия 16.11.2017 по 03.04.2018 на CD-R диске 700 мб 80 мин TDK № БК09 W35 ZА25841; ООО «***» ИНН *** №*** 
в ПАО «***» за период с момента открытия 16.11.2017 по 03.04.2018
на CD-R диске 700 мб 80 мин TDK № БК09 W35 ZА25841; ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с момента открытия 16.11.2017 по 03.04.2018 на CD-R диске 700 мб 80 мин TDK № БК09 W35 ZА25841; ООО «***» ИНН *** №*** в ПАО «***» за период с момента открытия 16.11.2017 по 03.04.2018 на CD-R диске 700 мб 80 мин TDK № БК09 W35 ZА25841; ООО «***» ИНН *** №***, №*** в ПАО «***» за период с момента открытия 11.08.2017 по 23.04.2018; ООО «***» ИНН *** №***, №*** в ПАО «***» за период с 14.06.17 (с момента открытия счета по дату закрытия) за период с 14.06.17 по 29.08.17; №*** в АО «***» за период с 26.04.2017(дата открытия) по 18.01.2018(дата закрытия) на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI23 VK290809419261; ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 06.03.2015(дата открытия) по 05.09.2017 (дата закрытия) на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI23 VK290809419261; ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 24.04.2017(дата открытия) по 12.02.2018 (дата закрытия) на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI23 VK290809419261; ООО «***» ИНН *** №***, №*** в АО «***» за период с 28.12.2016 (дата открытия) по 26.04.2018 (дата запроса) на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI23 VK290809419261; ООО «***» ИНН ***  № *** за период с 13.10.2016 (дата открытия) по 08.06.2017 (дата закрытия), №*** с 26.10.2016 (дата открытия) по 08.06.2017 (дата закрытия) в АО «***» на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI23 VK290809419261; ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 30.05.2017 (дата открытия) по 15.01.2018 (дата закрытия), на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI23 VK290809419261; ООО «***» ИНН *** №*** в АО «***» за период с 10.02.2017 (дата открытия) по 19.10.2017 (дата закрытия), на CD-R диске 700мб 80мин Verbatim № NI23 VK290809419261;  файлы, содержащиеся в папке «2017-06-20», «2017-06-21», «2017-06-22», «2017-06-23», «2017-06-26», «2017-06-27», «2017-06-28», «2017-06-29», «2017-07-03», «2017-07-04», «2017-07-05», «2017-07-06», «2017-07-07», «2017-07-08», «2017-07-09» на компакт-диске формата CD-R № LH3120U1101522424D4; файлы: «2016ноя16_13h51m09» и «2016ноя16_14h34m21», содержащиеся на DVD-R диске марки «VS», серийный номер 5267 452-REЕ01339; файлы: «2016ноя08_13h53m46» и «2016ноя08_15h30m31», содержащиеся на DVD-R диске марки «VS», серийный номер 5267 452-REВ01348; файлы: «2016окт25_14h26m00» и «2016окт25_14h42m40», содержащиеся на DVD-R диске марки «VS», серийный номер 3267 452-RECO 1347. Файл: «2016окт13_14h30m00», содержащийся на DVD-R диске марки «VS», серийный номер 5267 452-REC00339, Билеты Банка России номиналом 5 000 рублей образца 1997 года (и модификации 2010 года), в количестве 600 банкнот, флэш-карта серебристого цвета, без названия, с надписью «4gb» (т. 9, л.д. 19-52).

Проверив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. в совершении преступления полностью доказана, подтверждается доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании, в том числе показаниями свидетелей ***, ***., ***., данными ими в суде, а также их показаниями, данными в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей ***, ***, ***, ***., данными ими в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей ***., ***, данными ими в судебном заседании.

Показания свидетелей ***, ***, ***, ***, ***. являются последовательными и непротиворечивыми, полностью согласующимися между собой и со всеми материалами дела и не вызывают сомнений в их правдивости и объективности. 

Каких-либо оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц ***, ***, ***, ***, ***. у суда не имеется. Суд считает, что у названных лиц оснований для оговора подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. не имелось.

В связи с вышеизложенным, суд приходит к убедительному выводу о том, что показания свидетелей ***, данные ею в суде и в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, а также показания свидетелей ***, ***, ***, ***., данные ими в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, в полном объеме должны быть положены в основу приговора, поскольку данные показания согласуются между собой, материалами дела и совокупностью собранных по делу доказательств.

В связи с вышеизложенным, суд приходит к убедительному выводу о том, что показания свидетелей ***, ***, ***, ***, ***., данные ими в суде и в ходе предварительного следствия, которые в судебном заседании были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ, в полном объеме должны быть положены в основу приговора, поскольку данные показания согласуются между собой, материалами дела и совокупностью собранных по делу доказательств.

Давая оценку данным в ходе судебного и предварительного следствия показаниям свидетеля ***., который в целом подтвердил данные им в ходе предварительного следствия показания, а также подтвердил факт его допроса и наличие принадлежащих ему подписей в протоколе допроса в качестве свидетеля, суд приходит к выводу о том, что в основу приговора могут быть положены показания данного свидетеля, данные в суде, в части, согласующейся между собой и совокупностью собранных по делу доказательств, а также его показания, данным в ходе предварительного следствия, вместе с тем приходит к выводу о том, что наиболее полные и правдивые показания свидетель ***. давал в ходе предварительного следствия, после произошедших событий.

Давая оценку показаниям свидетеля ***., суд также приходит к выводу о том, что наиболее полные и правдивые показания свидетель ***. давал в ходе предварительного следствия. В судебном заседании свидетель ***. подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, а также указал на Жиляева Е.В., поясняя суду, что именно с ним он посещал налоговую инспекцию, как это отражено в его показаниях; вместе с тем, впоследствии, после того, как Жиляев Е.В. сообщил, что не ездил с указанным свидетелем в налоговую инспекцию, свидетель ***. пояснил, что может заблуждаться относительно того, с кем он ездил в налоговую инспекцию, а позже сообщил, что указанным лицом не был Жиляев Е.В.

Оценивая показания свидетеля ***., данные им в суде и в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу о том, что в основу приговора могут быть положены показания свидетеля, данные им в суде, (в том числе с учетом доводов о запамятовании в настоящее время событий, имевших место несколько лет назад), лишь в той части, в которой они не противоречат собранным по делу доказательствам, признанным судом относимыми и допустимыми, а также его показания, данные в ходе предварительного следствия, поскольку они согласуются с совокупностью собранных по делу доказательств, признанных судом относимыми и допустимыми, которые даны свидетелем после произошедших событий. Также свидетель ***. подтвердил наличие принадлежащих ему подписей в протоколе его допроса, замечаний к которому после допроса от ***. не поступило. Обстоятельства допроса свидетеля ***. и отражение показаний в протоколе его допроса непосредственно со слов свидетеля ***. подтверждаются показаниями свидетеля ***, данными им в суде. Данных, свидетельствующих о какой-либо заинтересованности свидетеля *** в исходе данного дела, не имеется. Как пояснил свидетель Петров В.Л., показания ***. в протоколе допроса последнего были отражены со слов самого ***., каких-либо замечаний к протоколу допроса у свидетеля ***., не имелось, что было засвидетельствовано подписями последнего, принадлежность которых ему свидетель ***. в судебном заседании подтвердил.

В совокупности с другими собранными по делу доказательствами показания свидетеля ***., данные в ходе предварительного следствия, суд берет в основу приговора, поскольку они полностью подтверждаются собранными доказательствами, а также суд берет в основу приговора показания свидетеля ***., данные в суде, в части, не противоречащей собранным по делу доказательствам, признанным относимыми и допустимыми.

Показания свидетелей ***, ***., данными им в суде, суд также находит последовательными и непротиворечивыми, полностью согласующимися между собой и со всеми материалами дела. Каких-либо оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц у суда также не имеется. Судом не установлено обстоятельств, позволяющих сделать вывод о какой-либо заинтересованности данных свидетелей в исходе уголовного дела, и также считает, что у названных лиц оснований для оговора подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. не имелось. Подсудимые на обстоятельства, по которым свидетели ***., ***. могли бы оговаривать их, не ссылались.

В связи с изложенным, а также оценивая в совокупности с другими собранными по делу доказательствами показания подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., суд приходит к убедительному выводу о том, что показания подсудимых, данные ими в ходе судебного следствия, направлены ни на что иное, как на желание ввести суд в заблуждение с целью уклонения от уголовной ответственности, либо смягчения уголовной ответственности за содеянное и могут быть положены в основу приговора лишь в части, в которой они согласуются как между собой, так и с другими собранными по делу доказательствами, признанными судом относимыми и допустимыми. В остальной части суд находит показания подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. недостоверными и направленными на попытку уйти от уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку показания подсудимых не нашли объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства, а также опровергаются доказательствами, приведенными выше, которые суд берет в основу приговора, а также показаниями самих подсудимых.

Суд также критически относится к доводам подсудимых о том, что в ходе предварительного следствия ими были даны показания вынужденно. Доводы подсудимых об оказании на них давления со стороны сотрудников правоохранительных органов являются голословными, поскольку не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия. По факту, якобы, противоправных действий сотрудников правоохранительных органов подсудимые ни в ходе предварительного следствия, ни по его окончании с соответствующими заявлениями, жалобами не обращались. Указанные доводы подсудимых опровергаются также и показаниями свидетеля ***., данными им в суде, сообщившего об обстоятельствах допросов лиц в ходе предварительного следствия, в том числе и подсудимых. Данных, свидетельствующих о какой-либо за***есованности свидетеля ***. в исходе данного дела, не имеется и подсудимые на обстоятельства, по которым свидетель ***. мог бы оговаривать их, не ссылались. Более того, в качестве подозреваемых и обвиняемых Серебров П.С., Шевчик В.С., Жиляев Е.В., Шарафутдинов А.Л., Клеймихин П.Н., Макаров П.А., каждый, показания давали исключительно в присутствии их защитников. Сведений о ненадлежащем оказании защитниками юридической помощи своим подзащитным не имеется, защита прав и ***есов Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. при производстве по настоящему уголовному делу осуществлялась в установленном уголовно-процессуальным кодексом порядке.

Данных, свидетельствующих о нарушении права Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. на защиту, не установлено, указанные обстоятельства своего объективного подтверждения не нашли, не только ничем объективно не подтверждены, но и опровергаются письменными материалами уголовного дела, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Доводы подсудимых о том, что показания от их имени в ходе предварительного следствия были заранее отражены в соответствующих протоколах сотрудниками правоохранительных органов, суд находит несостоятельными. В судебном заседании свидетель ***. сообщил об обстоятельствах допроса подсудимых, показания которых были отражены с их слов и отражены в протоколах допросов со слов последних в присутствии защитников, протоколы допросов каждым из подсудимых были подписаны в присутствии защитников. Содержание указанных протоколов допросов наиболее полно соответствует друг другу, установленным в ходе судебного следствия обстоятельствам, а также подтверждается другими собранными по делу доказательствами по делу в их совокупности.

С учетом данных о состоянии здоровья подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., которые давали показания, четко отвечали на вопросы, работали, дееспособности не лишались, имеют высшее и неоконченное высшее образование, суд находит их доводы о том, что, несмотря на наличие у каждого из них защитника, они не были осведомлены о том, что в случае несогласия в действиями сотрудников правоохранительных органов они вправе обратиться за защитой своих прав с соответствующими жалобами, а также в случае несогласия с показаниями, отраженными в протоколах их допросов, в присутствии защитников отразить свои замечания, представляются суду неубедительными.

Таким образом, давая оценку показаниям подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., суд приходит к выводу о том, что их показания в части, противоречащей собранным по делу доказательствам, направлены ни на что иное, как на желание последних избежать уголовной ответственности за содеянное, либо смягчить свою ответственность за содеянное, поскольку они противоречат собранным по делу доказательствам: письменным материалам уголовного дела, показаниям свидетелей, неза***есованным в исходе данного уголовного дела, а также частично противоречат и их показаниям, данным в ходе предварительного следствия в присутствии защитников, которые в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены, проверены и всестороннее исследованы в ходе судебного следствия. В связи с изложенным, суд расценивает доводы подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., изложенные ими в суде, как способ их защиты.

Данных о том, что в ходе предварительного расследования со стороны сотрудников правоохранительных органов были допущены какие-либо недозволенные методы, а также имели место нарушения уголовно-процессуального законодательства, суд находит несостоятельными, поскольку данные доводы в ходе судебного следствия ничем объективно не подтверждены.

Версии подсудимых о, якобы, их непричастности к совершению преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, полностью опровергаются собранными по делу доказательствами, изложенными выше, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Доказательства, на которых суд основывает обвинительный приговор, собраны в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, непосредственно исследованы в ходе судебного следствия в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, сопоставимы между собой, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела по существу. Каких-либо нарушений, влекущих признание доказательств недопустимыми, суд не усматривает. Каких-либо противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда о виновности подсудимых, не имеется.

В ходе предварительного следствия проведена бухгалтерская судебная экспертиза, которую суд кладет в основу приговора наряду с другими собранными по делу доказательствами, поскольку не доверять заключению бухгалтерской судебной экспертизы № 201 от 05.10.2018 у суда оснований не имеется. Экспертиза в рамках настоящего уголовного дела проведена в установленном законом порядке, каких-либо нарушений при ее проведении, влекущих признание доказательств недопустимыми, допущено не было. Каких-либо оснований не доверять заключению эксперта № 201 от 05.10.2018 у суда не имеется.

Таким образом, суд берет в основу приговора заключение бухгалтерской судебной экспертизы № 201 от 05.10.2018, оснований для признания данного доказательства недопустимым суд не усматривает. Данное заключение соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, выполнено специалистом, квалификация которого у суда сомнений не вызывает. Заключение бухгалтерской судебной экспертизы № 201 от 05.10.2018 надлежащим образом оформлено и мотивировано, содержит научно-обоснованную исследовательскую часть и выводы, которые не противоречат себе и другим доказательствам по делу. Заключение бухгалтерской судебной экспертизы ничем не опровергается, сомневаться в достоверности сведений, положенных в обоснование выводов эксперта, оснований не имеется.

Доводы защиты о допущенных в ходе предварительного следствия, по мнению защиты, нарушениях, представляются суду неубедительными, не влекут за собой признание недопустимыми собранных по делу доказательств, которые суд берет в основу приговора.

Следственные действия в ходе расследования уголовного дела произведены в установленном законом порядке, уполномоченными должностными лицами, в том числе на основании поручений следователя о проведении по делу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с полномочиями должностных лиц и в пределах предоставленных им прав.

Доводы защиты о наличии технических ошибок в процессуальных документах, запросах не являются основанием для признания каких-либо из представленных доказательств недопустимыми по данному уголовному делу, не ставят под сомнение объективность и достоверность изложенной в них информации, в опровержение которой никаких сведений стороной защиты не представлено.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с участием понятых судом также не установлено. Факт участия одних и тех же понятых при производстве ряда следственных действий не противоречит действующему законодательству, не влечет за собой признание доказательств недопустимыми, не свидетельствует о за***есованности понятых в исходе данного уголовного дела.

Доводы стороны защиты об указании, якобы, несоответствующих действительности данных о месте жительства понятых, являются голословными, объективно ничем не подтверждены, кроме того, данные обстоятельства, в с любом случае, не могут свидетельствовать о наличии за***есованности лиц, привлеченных для участия в качестве понятых, в исходе настоящего уголовного дела. Ходатайства о допросе понятых в судебном заседании не заявлялись, факт участия понятых и удостоверения ими соответствующих обстоятельств дела у суда сомнений не вызывает. Также не вызывает сомнений и факт участия в ряде действий при производстве по настоящему уголовному делу свидетеля ***, которая подтвердила факт своего участия в деле при производстве действий, нашедших свое отражение в материалах уголовного дела; также свидетель ***, как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия давала по обстоятельствам настоящего уголовного дела последовательные и непротиворечивые показания, оценка которым судом дана выше, которые суд берет в основу приговора, как последовательные и непротиворечивые.

Изложенные в судебном заседании доводы об оказании, якобы, давления на подсудимых в ходе предварительного следствия при допросе их в присутствии защитников в качестве подозреваемых и обвиняемых, своего объективного подтверждения не нашли; с жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов ни допрашиваемые лица, ни их защитники не обращались; кроме того, указанные доводы опровергаются и показаниями допрошенного в качестве свидетеля ***., оценка которым судом также дана выше.

Вопреки доводам защиты суд не основывается на показаниях Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., данных ими в ходе допросов в качестве свидетелей и не берет их в основу приговора.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимых Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А. в том, что они совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимых по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, суд исходит из того, что судом достоверно установлен факт осуществления подсудимыми операций согласно ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», при отсутствии у них соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна. Деяние совершено организованной группой, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, что нашло свое объективное подтверждение в ходе судебного следствия. 

Судом установлено, что члены организованной группы привлекали и учитывали денежные средства юридических лиц, зачисляли их на счета подконтрольных организаций, в том числе которые никакой хозяйственной деятельности не вели, через организации фактически проводили банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. 

Для осуществления преступных действий соучастники разработали механизм, состоящий в привлечении денежных средств на счета подконтрольных им коммерческих организаций, последующем транзитном перечислении поступивших денежных средств с использованием программного обеспечения «банк-клиент» на счета подконтрольных организаций, открытых в кредитных учреждениях, снятии  денежных средств со счетов подконтрольных им организаций и за минусом установленного процента (преступного дохода), после чего обналиченные денежные средства выдавались клиентам.

Участники организованной группы в целях реализации своего преступного умысла достигали соглашения с клиентами, сообщали им реквизиты счетов подконтрольных организаций, открытых в кредитных учреждениях, куда в дальнейшем переводились денежные средства.

Таким образом, посредством подконтрольных фиктивных организаций проводились банковские операции в обход существующего порядка такого рода деятельности. За вышеуказанные действия участники организованной группы получали вознаграждение. 

Осуществляя преступную деятельность, участники организованной группы лицензии на осуществление банковских операций не имели. При этом вопросы регистрации и лицензирования кредитных организаций урегулированы Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также основанными на них подзаконными нормативными актами, определяющими обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских операций. Нарушения указанных выше положений определяет уголовную противоправность действий виновных лиц и ответственность по ст. 172 УК РФ.

Квалифицируя действия подсудимых по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд также исходит из того, что реализуя свой преступный умысел, Серебров П.С., Шевчик В.С., Жиляев Е.В., Шарафутдинов А.Л., Клеймихин П.Н., Макаров П.А., действуя умышленно, осознавали, что их действия направлены на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, при этом деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. Судом достоверно установлено, что подсудимые, действуя во исполнение своего преступного умысла, действовали в составе организованной группы, во исполнение задуманного, Серебров П.С. и Шевчик В.С., организовавшие преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), определяли направление деятельности и контролировали деятельность соучастников, обеспечивали взаимодействие и координацию между ними, производили поиск клиентов, предоставляли реквизиты заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, давали указания неустановленным следствием соучастникам на приискание, контролирование, приобретение и получение наличных денежных средств от предпринимателей для их использования при совершении преступления, приискивали соучастников преступлений распределяли доходы, получали свои доли; Жиляев Е.В. и Шарафутдинов А.Л. также осуществляли поиск клиентов незаконной банковской деятельности, предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных подконтрольных организаций; Клеймихин П.Н. предоставлял соучастникам преступления реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических лиц, организовывал перечисление с расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, денежных средств на счета иных подконтрольных организаций, с целью последующего обналичивания, осуществлял учет и контроль перечисленных денежных средств, выполнял иные поручения, связанные с подготовкой и изготовлением от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивных документов для подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам, а Макаров П.А. осуществлял поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, а также перевозку и доставку обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, при этом каждый из соучастников извлекал материальную выгоду, в виде процентов, оставляемых от суммы обналиченных денежных средств. Вклад каждого из участников преступной группы при совершении преступления в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

О совершении преступления организованной преступной группой, в частности, свидетельствует ее устойчивость, предварительный сговор, распределение преступных ролей между участниками организованной группы, продолжительный промежуток времени существования данной группы, организация преступления, большое количество людей, объединившихся для совершения преступления, что говорит об устойчивости и сплоченности группы.

Роли участников организованной преступной группы были распределены между собой, каждый из участников организованной группы исполнял отведенную ему роль при совершении преступления, их действия были организованными, согласованными, спланированными, последовательными и ц***правленными.

Вывод суда о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой» подтверждается фактическими обстоятельствами дела, установленными в ходе судебного следствия.

Решая вопрос о направленности умысла виновных, суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного, а также учитывает характер и способ действий подсудимых.

Указанные выше обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного следствия показаниями свидетелей, протоколами осмотров предметов и документов, изъятых в ходе предварительного следствия, вещественными доказательствами (в том числе выписками по счетам), материалами оперативно-розыскной деятельности, заключением бухгалтерской судебной экспертизы, протоколами очных ставок, а также и показаниями Сереброва П.С., Шевчика В.С., Жиляева Е.В., Шарафутдинова А.Л., Клеймихина П.Н., Макарова П.А., данными ими ходе предварительного следствия, а также в суде в той части, в которой они согласуются как между собой и с другими собранными по делу доказательствами, признанными судом относимыми и допустимыми.

Характер действий подсудимых при совершении преступления свидетельствует об их едином преступном умысле, о четком распределении ролей между собой и наличии плана совершения преступления.

Преступная деятельность, ответственность за которую предусмотрена ст. 172 УК РФ, выражается в систематическом осуществлении банковских операций без регистрации или без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере.

Понятие особо крупного дохода для целей ст. 172 УК РФ раскрыто в примечании к ст. 170.2 УК РФ. Размер особо крупного дохода составляет сумму, превышающую 9 млн. руб.

В судебном заседании установлено, что с учетом примечания к ст. 170.2 УК РФ сумма извлеченного дохода является особо крупным, поскольку превышает 9 млн. руб., что подтверждается заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 201 от 05.10.2018, согласно которому общий доход преступной группы составил сумму 38 848 767 рублей 50 копеек, что превышает 9 млн. руб.

Суд приходит к убедительному выводу о том, что квалифицирующий признак совершения преступления «с извлечением дохода в особо крупном размере» нашел свое объективное подтверждение в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела.

Частью 2 ст. 172 УК РФ установлена ответственность за преступление, совершенное организованной группой или сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, который в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет сумму, превышающую 9 млн. руб., в связи с чем суд квалифицирует действия подсудимых по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Таким образом, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку совокупность приведенных выше доказательств приводит к достоверному выводу о совершении подсудимыми данного преступления.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимым Сереброву П.С., Шевчику В.С., Жиляеву Е.В., Шарафутдинову А.Л., Клеймихину П.Н., Макарову П.А. наказания, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личностях каждого из подсудимых.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому Сереброву П.С. наказания, суд принимает во внимание данные о личности последнего, который ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому Сереброву П.С., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие у виновного малолетнего ребенка - *** ***, *** года рождения; в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Сереброву П.С., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает состояние здоровья подсудимого Сереброва П.С., а также состояние здоровья близких родственников подсудимого Сереброва П.С.,  наличие у дедушки подсудимого инвалидности; то обстоятельство, что подсудимый Серебров П.С. оказывает своим родителям материальную помощь, положительно характеризуется по месту жительства, а также учитывает частичное признание подсудимым своей вины в совершении преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Сереброву П.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому Сереброву П.С. суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому Шевчику В.С. наказания, суд принимает во внимание данные о личности последнего, который ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Шевчику В.С., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает то обстоятельство, что Шевчик В.С. состоит в фактических брачных отношениях, на его иждивении находится неработающая сожительница и ребенок последней, *** года рождения; то обстоятельство, что по месту жительства Шевчик В.С. характеризуется положительно, а также учитывает частичное признание подсудимым своей вины в совершении преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Шевчику В.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому Шевчику В.С. суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому Жиляеву Е.В. наказания, суд принимает во внимание данные о личности последнего, который ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Жиляеву Е.В., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие у виновного одного малолетнего ребенка - *** ***, *** года рождения, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Жиляеву Е.В., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает нахождение на его иждивении неработающей супруги, пенсионный возраст родителей подсудимого Жиляева Е.В., то обстоятельство, что по месту жительства Жиляев Е.В. характеризуется положительно, по месту работы в АО «***» в должности *** характеризуется положительно, а также учитывает частичное признание подсудимым своей вины в совершении преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Жиляеву Е.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому Жиляеву Е.В. суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому Шарафутдинову А.Л. наказания, суд принимает во внимание данные о личности последнего, который ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Шарафутдинову А.Л., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие у виновного троих малолетних детей: *** ***, *** года рождения, *** ***, *** года рождения, *** ***, *** года рождения; в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому Шарафутдинову А.Л., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ, суд учитывает явку с повинной; в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Шарафутдинову А.Л., в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса РФ, суд учитывает нахождение на его иждивении неработающей супруги, пенсионный возраст родителей подсудимого Шарафутдинова А.Л., то обстоятельство, что по месту жительства Шарафутдинов А.Л. характеризуется положительно, а также учитывает частичное признание своей вины в совершении преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Шарафутдинову А.Л., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому Шарафутдинову А.Л., суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому Клеймихину П.Н. наказания, суд принимает во внимание данные о личности последнего, который ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Клеймихину П.Н., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает беременность супруги последнего, то обстоятельство, что по месту жительства подсудимый Клеймихин П.Н. характеризуется положительно, пенсионный возраст матери подсудимого, а также учитывает частичное признание подсудимым своей вины в совершении преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Клеймихину П.Н., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому Клеймихину П.Н., суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому Макарову П.А., суд принимает во внимание данные о личности последнего, который ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Макарову П.А., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие у виновного малолетних детей: *** ***, *** года рождения, *** ***, *** года рождения; в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Макарову П.А., в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает нахождение на иждивении подсудимого Макарова П.А. несовершеннолетнего ребенка - *** ***, *** года рождения, состояние здоровья подсудимого, являющегося инвалидом *** группы, то обстоятельство, что последний является пенсионером, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Макарову П.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому Макарову П.А., суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личностях каждого из подсудимых, суд приходит к выводу о том, что наказание им может быть назначено только в виде лишения свободы, суд не усматривает исключительных обстоятельств и не находит оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также не усматривает оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 53.1 УК РФ. Вместе с тем, с учетом личностей подсудимых, учитывая наличие ряда обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным, назначив подсудимым наказание в виде лишения свободы, применить к ним ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с испытательным сроком, при этом суд с учетом конкретных обстоятельств дела, считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ (в виде штрафа). При назначении наказания подсудимым Сереброву П.С., Шевчику В.С., Жиляеву Е.В., Шарафутдинову А.Л., Клеймихину П.Н., Макарову П.А. суд учитывает роль и действия каждого из подсудимых при совершении преступления.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления, конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст. ст. 81, 82, п. 12 ст. 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

        П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░. 

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. ░░. ░░. 81, 82, ░. 12 ░░. 299 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░: ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░░ ░░░░░░ ░ 27.12.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 19.10.2017 (░░░░ ░░░░░░░░), №*** ░░ ░░░░░░ ░ 28.12.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 19.10.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░ ░░ «***» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №NI26VK30D8162673░1, №***, №*** ░ ░░░ *** ░░ ░░░░░░ ░ 28.03.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 27.03.2018; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░░ ░░░░░░ ░ 08.09.2016(░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 13.07.2017 (░░░░ ░░░░░░░░), №*** ░░ ░░░░░░ ░ 05.10.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 13.10.2017 (░░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░░ ░ ░░ «***» ░░░░ ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI26VK30D8162673░1; ░░░ «***» ░░░ ***, № ***, № *** ░░ ░░░░░░ ░ 08.11.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 08.06.2017(░░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░ ░░ «***» ░░░░ ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI26VK30D8162673░1; №***, №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░░ ░░░░░░ ░ 08.11.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 09.08.2017 (░░░░ ░░░░░░░░), №*** ░░ ░░░░░░ ░ 18.11.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 09.08.2017(░░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░ ░░ «***» ░░░░ ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI26VK30D8162673░1; ░░░ «***» ░░░ *** № *** ░░ ░░░░░░ ░ 06.04.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 22.12.2017 (░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░) ░ ░░ «***░» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim, №*** ░ ░░░ *** ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 23.03.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 18.12.2017, №***; ░░░ «***» ░░░ ***, № *** ░░ ░░░░░░ ░ 05.07.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 02.09.2016 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░ ░░ «***░» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim; №*** ░░ ░░░░░░ ░ 30.08.2016 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 16.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░░ «***» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № 4197 40 ░░ 13040; №*** ░ ░░░ ░░ *** ░░ ░░░░░░ ░ 13.02.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 09.01.2018; ░░░ «***» ░░░ *** № *** ░░ ░░░░░░ ░ 03.11.2016 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 22.12.2017(░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░) ░ ░░ «***░» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim; №*** ░ ░░░ *** ░ 17.08.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 29.12.2017 ░░ CD-R ░░░░░ TDK N6k9W21BE36549; №*** ░ ░░░ *** ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 27.04.2015 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 06.01.2017 (░░░░ ░░░░░░░░); ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░░ ░░░░░░ ░ 02.08.2016 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 07.09.2016(░░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░ «***» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim; ░░░ «***» ░░░ *** № *** ░░ ░░░░░░ ░ 16.09.2016 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 08.06.2017(░░░░ ░░░░░░░░); №***, № *** ░░ ░░░░░░ ░ 28.10.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░); ░ ░░ «***» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░░ ░░░░░░ ░ 24.12.15 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 02.11.2016 (░░░░ ░░░░░░░░); №*** ░░ ░░░░░░ ░ 26.03.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 02.11.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░ «***» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №NI21VF13803359501; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░░ ░░░░░░ ░ 30.01.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 23.12.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░ «***» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №NI21VF13803359501; ░░░ «***» ░░░ *** № *** ░░ ░░░░░░ ░ 18.10.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░); №*** ░░ ░░░░░░ ░ 31.10.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░ «***» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №NI21VF13803359501; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░░ ░░░░░░ ░ 13.10.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░); №*** ░░ ░░░░░░ ░ 28.10.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░ «***░» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №NI21VF13803359501; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░░ ░░░░░░ ░ 17.11.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░), №*** ░░ ░░░░░░ ░ 18.11.16 (░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░ «***░» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №NI21VF13803359501; ░░░ «***» ░░░ ***  № *** ░ ░░░ *** ░ 30.06.2016(░░░░ ░░░░░░░░ ) ░░ 14.10.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ CD-R ░░░░░ TDK N6k9W21BE36549, №*** ░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ 12.10.2016(░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 23.12.2017; № *** ░ ░░ *** ░ 02.02.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 18.12.2017; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░ 03.06.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 14.11.2016 (░░░░ ░░░░░░░░); ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 21.04.2016 ░░ 23.01.2017 (░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░); ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 09.03.2016 ░░ 22.04.2016 (░ ░░░░ ░░░░░░░░
░░ ░░░░ ░░░░░░░░) ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №N120VE14D8193399A2; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░ «***░» ░░ ░░░░░░ ░ 10.03.2016 ░░ 26.10.2016 (░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░) ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №N120VE14D8193399A2; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 11.04.2016 ░░ 14.06.2017 (░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░) ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim №N120VE14D8193399A2; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 25.10.2017 ░░ 03.04.2018 ░░ CD-R ░░░░░ 700 ░░ 80 ░░░ TDK № ░░09 W35 Z░25841; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 19.10.2017 ░░ 03.04.2018 ░░ CD-R ░░░░░ 700 ░░ 80 ░░░ TDK № ░░09 W35 Z░25841; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 16.11.2017 ░░ 03.04.2018 ░░ CD-R ░░░░░ 700 ░░ 80 ░░░ TDK № ░░09 W35 Z░25841; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 16.11.2017 ░░ 03.04.2018 ░░ CD-R ░░░░░ 700 ░░ 80 ░░░ TDK № ░░09 W35 Z░25841; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 16.11.2017 ░░ 03.04.2018 ░░ CD-R ░░░░░ 700 ░░ 80 ░░░ TDK № ░░09 W35 Z░25841; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 16.11.2017 ░░ 03.04.2018 ░░ CD-R ░░░░░ 700 ░░ 80 ░░░ TDK № ░░09 W35 Z░25841; ░░░ «***» ░░░ *** №***, №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ 11.08.2017 ░░ 23.04.2018; ░░░ «***» ░░░ *** №***, №*** ░ ░░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 14.06.17 (░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░ ░ 14.06.17
░░ 29.08.17; №*** ░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 26.04.2017(░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 18.01.2018(░░░░ ░░░░░░░░) ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI23 VK290809419261; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 06.03.2015 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 05.09.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim 
№ NI23 VK290809419261; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 24.04.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 12.02.2018 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI23 VK290809419261; ░░░ «***» ░░░ *** №***, №*** ░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 28.12.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 26.04.2018 (░░░░ ░░░░░░░) ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI23 VK290809419261; ░░░ «***» ░░░ ***  № *** ░░ ░░░░░░ ░ 13.10.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░), №*** ░ 26.10.2016 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 08.06.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░ «***» ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI23 VK290809419261; ░░░ «***» ░░░ *** №*** 
░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 30.05.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 15.01.2018 (░░░░ ░░░░░░░░), ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI23 VK290809419261; ░░░ «***» ░░░ *** №*** ░ ░░ «***» ░░ ░░░░░░ ░ 10.02.2017 (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ 19.10.2017
(░░░░ ░░░░░░░░), ░░ CD-R ░░░░░ 700░░ 80░░░ Verbatim № NI23 VK290809419261; ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ «2017-06-20», «2017-06-21», «2017-06-22», «2017-06-23», «2017-06-26», «2017-06-27», «2017-06-28», «2017-06-29», «2017-07-03», «2017-07-04», «2017-07-05», «2017-07-06», «2017-07-07», «2017-07-08», «2017-07-09» ░░ ░░░░░░░-░░░░░ ░░░░░░░ CD-R № LH3120U1101522424D4; ░░░░░: «2016░░░16_13h51m09» ░ «2016░░░16_14h34m21», ░░░░░░░░░░░░ ░░ DVD-R ░░░░░ ░░░░░ «VS», ░░░░░░░░ ░░░░░ 5267 452-RE░01339; ░░░░░: «2016░░░08_13h53m46» ░ «2016░░░08_15h30m31», ░░░░░░░░░░░░ ░░ DVD-R ░░░░░ ░░░░░ «VS», ░░░░░░░░ ░░░░░ 5267 452-RE░01348; ░░░░░: «2016░░░25_14h26m00» ░ «2016░░░25_14h42m40», ░░░░░░░░░░░░ ░░ DVD-R ░░░░░ ░░░░░ «VS», ░░░░░░░░ ░░░░░ 3267 452-RECO 1347; ░░░░: «2016░░░13_14h30m00», ░░░░░░░░░░░░ ░░ DVD-R ░░░░░ ░░░░░ «VS», ░░░░░░░░ ░░░░░ 5267 452-REC00339, ░░░░-░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ «4gb», ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № 41901450008000081, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ 5 000 ░░░░░░ ░░░░░░░ 1997 ░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░ 2010 ░░░░), ░ ░░░░░░░░░░ 600 ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № 41901450008000081, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.          

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                          ░░░░░░░░░ ░.░.