Определение суда апелляционной инстанции от 09.07.2020 по делу № 01-0052/2020 от 07.11.2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес дата

Мещанский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,

с участием государственных обвинителей – помощника Мещанского межрайонного прокурора адрес фио, старших помощников Мещанского межрайонного прокурора адрес, фио,

подсудимого фио,

защитника – адвоката фио, представившего удостоверение № 7974 и ордер № 475 от дата,

подсудимого фио,

защитника - адвоката фио, представившего удостоверение № 14624 и ордер № 4746 от дата,

подсудимого фио,

защитника - адвоката фио, представившей удостоверение № 4177 и ордер № 711 от дата,

подсудимого фио,

защитников – адвоката фио, представившего удостоверение № 8509 и ордер № 211 от дата, адвоката фио, представившей удостоверение № 12919 и ордер № 162 от дата,

подсудимого фио Рояна Мансуровича,

защитника - адвоката фио, представившего удостоверение № 1029 и ордер № 338 от дата,

подсудимого фио,

защитника - адвоката фио, представившего удостоверение № 7191 и ордер № 000384 от дата,

потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио,

при секретарях фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, не работающего холостого, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не работающего, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, военнообязанного, работающего ведущим инженером в наименование организации, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес проспект д. 85 кв. 366, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, паспортные данные, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

фио Рояна Мансуровича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, датар. и двоих малолетних детей, 2012 и паспортные данные, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, работающего продавцом-консультантом в наименование организации, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

фио в точно неустановленное время, но не позднее периода времени с дата по дата, совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно - совершение хищений денежных средств с банковских счетов граждан, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на адрес, в целях получения финансовой выгоды от противоправной деятельности, создали устойчивую организованную группу, и с целью увеличения численности участников организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой противоправной деятельности, посвятив в общий преступный замысел привлекли к участию в противоправной деятельности фио, фио, фио, фио, фио и неустановленных соучастников, которые осознавая общие задачи функционирования организованной группы, имея цель преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым, добровольно вступили в устойчивую организованную преступную группу, в целях совершения тяжких преступлений корыстной направленности.

Для созданной неустановленными лицами организованной группы были характерны:

- единое руководство в лице неустановленных лиц;

- устойчивость, которая определялась стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, заранее объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- соблюдение мер конспирации участников организованной группы;

- детальное планирование и отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавшие согласованность действий участников организованной группы и достижение результата преступной деятельности - извлечение максимальной прибыли от преступлений.

На первоначальном этапе создания организованной группы

фио совместно с неустановленными соучастниками определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, а именно хищение денежных средств граждан, находящихся на банковских счетах, для чего разработали детальный преступный план рассчитанный на длительный период, распределили роли между участниками организованной группы, разработали способы совершения и сокрытия совершенных преступных действий, разработали систему конспирации и распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный фио совместно с неустановленными соучастниками преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- координация противоправной деятельности участников организованной преступной группы;

- обеспечение конспирации участников организованной преступной группы;

- приискание мобильных телефонов, ноутбуков, модемов, сим-карт и иных технических средств необходимых для функционирования и осуществления преступной деятельности организованной группы;

- приискание телефонной базы с номерным диапазоном абонентов сотовой связи различных операторов, содержащих сведения об абонентских номерах граждан, а также использование данной телефонной базы при осуществлении преступной деятельности связанной с хищением денежных средств граждан с банковских счетов;

- приискание лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, для открытия на их имя банковских счетов и оформления к данным счетам банковских карт, необходимых для использования в преступной деятельности, в том числе для обналичивания похищенных у граждан денежных средств, а также получение от данных лиц оформленных банковских карт и сведений содержащих пин-код;

- приискание лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы и оформление на их анкетные данные абонентских номеров, и получение от них логинов и паролей личных кабинетов оформленных на их имя абонентских номеров, в том числе абонентских номеров 8-800-777-59-86, 8-800-555-09-29, необходимых для использования при осуществлении хищения денежных средств граждан с банковских счетов;

- приискание аудиозаписи с ложным сообщением: «… управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» …», а также подключение ее к услуге автоответчика на подконтрольные участникам организованной преступной группы абонентские номера, в том числе абонентские номера 8-800-777-59-86, 8-800-555-09-29;

- приискание сим-карт операторов сотовой связи, необходимых для осуществления рассылки смс-сообщений гражданам, содержащих ложную информацию о блокировании банковской карты, в том числе сообщения: «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986», «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)5550929»;

- подключение на подконтрольные участникам организованной преступной группы абонентские номера, в том числе абонентские номера

8-800-777-59-86, 8-800-555-09-29 услуг переадресации поступающих от граждан звонков на используемые участниками организованной преступной группы абонентские номера;

- проверка работоспособности услуг подключенной переадресации поступающих от граждан звонков с подконтрольных участникам организованной преступной группы абонентских номеров, в том числе абонентских номеров 8-800-777-59-86, 8-800-555-09-29 на используемые участниками организованной преступной группы абонентские номера;

- составление и рассылка неопределенному кругу лиц на абонентские номера смс-сообщений, содержащих ложную информацию о блокировании банковской карты, в том числе сообщения «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986», «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)5550929», указывая в данных смс-сообщениях для связи подконтрольные участникам организованной преступной группы абонентские номера, в том числе абонентские номера 8-800-777-59-86, 8-800-555-09-29;

- осуществление переговоров посредством телефонной связи с гражданами, в целях введения последних в заблуждение относительно блокирования банковских карт и получение путем обмана от данных граждан, сведений об их банковских картах, достаточных для последующего тайного хищения с банковских счетов денежных средств;

- тайное хищение с банковских счетов граждан денежных средств, путем их перевода на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские счета;

- обналичивание похищенных денежных средств, путем снятия со счетов банковских карт подконтрольных участникам организованной преступной группы;

- распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы, исходя из преступного «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление. Основной задачей организованной преступной группы являлось: - тайное хищение денежных средств граждан с банковских счетов, путем перевода денежных средств на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские счета и последующего снятия данных денежных средств для распределения между участниками организованной преступной группы, исходя из преступного «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

Создав и определив направление деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, фио совместно с неустановленными лицами возложили на себя функции руководителей организованной преступной группы, после чего действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, с целью увеличения численности участников организованной группы и расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, увеличения финансовой выгоды, посвятили в общий преступный умысел и вовлекли в преступную деятельность в точно неустановленное время, но не позднее периода времени с дата по дата фио и фио, в точно неустановленное время, но не позднее периода времени с дата по дата фио, в точно неустановленное время, но не позднее периода времени с дата по дата фиои фио, а так же неустановленных соучастников, которые осознавая общие задачи функционирования организованной преступной группы, имея цель преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступили в организованную группу.

фио совместно с неустановленными лицами, как создатели организованной преступной группы, отвели себе руководящую роль в организованной группе и возложили на себя следующие обязанности:

- координация противоправной деятельности участников организованной преступной группы;

- обеспечение конспирации участников организованной преступной группы;

- приискание сим-карт операторов сотовой свези, необходимых для осуществления рассылки смс-сообщений гражданам, содержащих ложную информацию о блокировании банковской карты, в том числе сообщения «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986», «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)5550929»;

- подключение на подконтрольные участникам организованной преступной группы абонентские номера, в том числе абонентские номера 8-800-777-59-86, 8-800-555-09-29 услуг переадресации поступающих от граждан звонков на используемые участниками организованной преступной группы абонентские номера;

- организация составления и рассылки неопределенному кругу лиц на абонентские номера смс-сообщений, содержащих ложную информацию о блокировании банковской карты, в том числе сообщения «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986», «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)5550929», указывая в данных смс-сообщениях для связи подконтрольные участникам организованной преступной группы абонентские номера, в том числе абонентские номера 8-800-777-59-86,

8-800-555-09-29;

- организация осуществления переговоров посредством телефонной связи с гражданами, в целях введения последних в заблуждение относительно блокирования банковских карт и получение путем обмана от данных граждан, сведений об их банковских картах, достаточных для последующего тайного хищения с банковских счетов денежных средств;

- организация тайного хищения с банковских счетов граждан денежных средств, путем их перевода на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские счета;

- организация обналичивания похищенных денежных средств, путем снятия со счетов банковских карт подконтрольных участникам организованной преступной группы;

- распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы, исходя из преступного «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

фио, фио, фио как активным участникам организованной группы, руководителями организованной группы была отведена следующая преступная роль:

- конспирация участников организованной преступной группы;

- тайное хищение с банковских счетов граждан денежных средств, путем их перевода на подконтрольные участникам организованной преступной группы банковские счета.

фио как активному участнику организованной группы, руководителями организованной группы была отведена следующая преступная роль:

- конспирация участников организованной преступной группы;

- обналичивание похищенных денежных средств, путем снятия со счетов банковских карт подконтрольных участникам организованной преступной группы.

- конспирация участников организованной преступной группы;

Неустановленным участникам организованной группы руководителями организованной группы была отведена следующая преступная роль:

- привлечение соучастников, а также привлечение лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- конспирация участников организованной преступной группы;

- приискание сим-карт операторов сотовой связи, необходимых для осуществления рассылки смс-сообщений гражданам, содержащих ложную информацию о блокировании банковской карты, в том числе сообщения «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986», «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)5550929»;

Данная преступная группа действовала по следующей схеме совершения преступлений:

участники организованной преступной группы, в точно неустановленное время, в период с дата по дата, находясь по не установленным адресам, в целях тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан используя заранее подготовленные сим-карты, телефонные аппараты, а также телефонную базу с номерным диапазоном абонентов операторов сотовой связи, осуществляли массовую рассылку неопределенному кругу лиц на абонентские номера смс-сообщений, содержащих ложную информацию « … Ваша банковская карта заблокирована…», указывая в данных смс-сообщениях для связи подконтрольные участникам организованной преступной группы абонентские номера, в том числе абонентские номера 8-800-777-59-86, 8-800-555-09-29.

Граждане, введенные данным сообщением в заблуждение, для получения подробной информации осуществляли телефонный звонок на подконтрольные участникам организованной преступной группы абонентские номера, в том числе абонентские номера 8-800-777-59-86, 8-800-555-09-29, на которых срабатывал автоответчик и воспроизводилась заранее записанная аудиозапись содержащая ложное сообщение: «… управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» …», тем самым вводя лицо осуществившего данный звонок в заблуждение относительно соединения со службой безопасности указанных платежных систем, после чего данный звонок переадресовывался на абонентский номер используемый участниками организованной преступной группы. В ходе разговора один из соучастников организованной преступной группы, пользуясь не информированностью граждан, вводил последних в заблуждение, сообщая, что имеются проблемы с их картами оформленными к банковским счетам, после чего путем обмана получал сведения достаточные для последующего тайного хищения с банковских счетов денежных средств, а именно: информацию о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), называя его в разговоре кодом подразделения банка, наличии на банковском счете денежных средств, а также коде (пароле) для подтверждения платежной операции поступившем в смс - сообщении.

При этом участники организованной преступной группы, используя полученные от введенных в заблуждение граждан сведения, достаточные для осуществления платежных операций с банковских счетов последних, производили онлайн-транзакцию с данных банковских счетов граждан на банковские счета подконтрольные участникам организованной группы.

Таким образом, фио совместно с неустановленными лицами создали организованную группу, при этом осуществляли руководство ей. В свою очередь фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные лица, стали участниками организованной группы, характеризующейся наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой структурой с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой характерны: сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла; стабильность состава и согласованность действий соучастников; взаимодействие соучастников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, а также длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений. Созданная фио совместно с неустановленными лицами организованная группа также характеризовалась наличием единого руководства, при этом участники организованной группы осуществляли взаимодействие между собой в целях реализации общего преступного плана. Данная организованная группа осуществляла свою преступную деятельность, в точно неустановленное время, но не позднее периода времени с дата и до момента фактического задержания участников организованной группы, то есть до дата.

Конкретная преступная деятельность фио, фио, фио, фио, фио, фио в организованной преступной группе выразилась в следующем:

1. фио, фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время фио введенная в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ей банковской карты, со своего мобильного телефона осуществила звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последней, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, в период времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последней, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с счета банковской карты фио информацией, о принадлежащей последней банковской карте № 4272290877557314 наименование организации, выпущенной на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последней (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

При этом, в целях достижения преступного умысла, направленного на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств со счета банковской карты последней, дата фио совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы согласно отведенным им преступным ролям, используя полученную обманным путем от фио информацию о банковской карте последней, в том числе пароли необходимые для подтверждения банковских операций, посредством платежной системы «CARD2CARD» произвел онлайн-транзакцию по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, со счета банковской карты № 4272290877557314 наименование организации, выпущенной на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810500001450744, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5187745800405460, тем самым фио совместно с участниками организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, действуя в составе организованной преступной группы совместно с фио, фио и неустановленными лицами, совершили тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, причинив своими действиями фио значительный материальный ущерб на общую сумму сумма.

2. фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

фио введенная в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ей банковской карты, со своего мобильного телефона осуществила звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного участника организованной преступной группы, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последней, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, неустановленный участник организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последней, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последней банковской карте № 5211728504123639 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810400002715217 открытому на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последней (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

Таким образом, фио, действуя в составе организованной преступной группы совместно с фио и неустановленными лицами, совершили тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, причинив своими действиями фио значительный материальный ущерб на общую сумму сумма.

3. фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

После чего, неустановленный участник организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последней, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последней банковской карте № 5282858577923724 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810100000003225 открытому на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес Глагольева, д. 30, стр. 2, а именно получил от последней (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

При этом, в целях достижения преступного умысла, направленного на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, дата неустановленные участники организованной преступной группы согласно отведенным им преступным ролям, используя полученную обманным путем от фио информацию о банковской карте последней, в том числе пароли необходимые для подтверждения банковских операций, посредством платежной системы «CARD2CARD» произвели онлайн-транзакцию по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, с банковского счета № 40817810100000003225 открытого на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес Глагольева, д. 30, стр. 2 на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810706420061389, открытый дата на имя не осведомленной о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5211782702994093, онлайн-транзакцию по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, с банковского счета № 40817810100000003225 открытого на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес Глагольева, д. 30, стр. 2 на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810500001450744, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5187745800405460, тем самым неустановленные участники организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, действуя в составе организованной преступной группы совместно с фио и неустановленными лицами, совершил тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, причинив своими действиями фио значительный материальный ущерб на общую сумму сумма.

4. фио, фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

фио введенная в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ей банковской карты, со своего мобильного телефона осуществила звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последней, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последней, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последней банковской карте № 4627830004988825 наименование организации, выпущенной к банковскому счету №40817810499849144361 открытому на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последней (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

При этом, в целях достижения преступного умысла, направленного на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, дата фио совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы согласно отведенным им преступным ролям, используя полученную обманным путем от фио информацию о банковской карте последней, в том числе пароли необходимые для подтверждения банковских операций, посредством платежной системы «CARD2CARD» произвел онлайн-транзакцию по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, с банковского счета № 40817810499849144361 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810250120772140, открытый дата на имя не осведомленной о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5187745839852138, онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма, с банковского счета № 40817810499849144361 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810717500091738, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5321300280479457, тем самым фио совместно с участниками организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

5. фио, фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

фио введенная в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ей банковской карты, со своего мобильного телефона осуществила звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковских счетов последней, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковских счетов последней, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последней, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковских счетов фио информацией, о принадлежащей последней банковской карте № 5323360101679204 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810700001104814 открытому на имя фио дата в дополнительном офисе банка наименование организации расположенного по адресу: адрес, и банковской карте № 4627041300617254 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810599871308004 открытому на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последней (фио) сведения: о номерах карт, сроках их действия, секретных кодах (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на них денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операций поступивших в смс-сообщениях.

При этом, в целях достижения преступного умысла, направленного на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковских счетов последней, дата фио совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы согласно отведенным им преступным ролям, используя полученную обманным путем от фио информацию о банковских картах последней, в том числе пароли необходимые для подтверждения банковских операций, посредством платежной системы «CARD2CARD» произвел онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма с банковского счета № 40817810700001104814 открытого на имя фио дата в дополнительном офисе банка наименование организации расположенного по адресу: адрес, д. 2, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810290001022824, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес, д. 2, стр. 2 к которому выпущена банковская карта № 4714110026731246, онлайн-транзакцию по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма, сумма, с банковского счета № 40817810599871308004 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, д. 17, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810278000438762, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, д. 2, стр. 4 к которому выпущена банковская карта № 5304031783468900, онлайн-транзакцию по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма с банковского счета № 40817810599871308004 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, д. 17, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810717500091738, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, д. 1, корп. 2, к которому выпущена банковская карта № 5321300280479457, онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма, сумма, сумма, с банковского счета № 40817810599871308004 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, д. 17, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет №4017810706100042987, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес д. 119, к которому выпущена банковская карта № 5486732812202604, онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма с банковского счета № 40817810599871308004 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, д. 17, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет№40817810290001022824, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 4714110026731246, онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма, сумма с банковского счета № 40817810599871308004 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет №40817810706420061389, открытый дата на имя не осведомленной о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5211782702994093, онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма с банковского счета № 40817810599871308004 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810019164006543, открытый дата на имя не осведомленной о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 4714870099979119, тем самым фио совместно с участниками организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, действуя в составе организованной преступной группы совместно с фио, фио и неустановленными лицами, совершили тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, причинив своими действиями фио материальный ущерб в крупном размере на общую сумму сумма.

6. фио, фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

фио введенная в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ей банковской карты, со своего мобильного телефона осуществила звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последней, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последней, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последней банковской карте № 639002409013527375 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810440285008845 открытому на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последней (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

При этом, в целях достижения преступного умысла, направленного на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, дата фио совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы согласно отведенным им преступным ролям, используя полученную обманным путем от фио информацию о банковской карте последней, в том числе пароли необходимые для подтверждения банковских операций, посредством платежной системы «CARD2CARD» произвел онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма с банковского счета № 40817810440285008845 открытого на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810706420061389, открытый дата на имя не осведомленной о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5211782702994093, онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма с банковского счета № 40817810440285008845 открытого на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810500001450744, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5187745800405460, тем самым фио совместно с участниками организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

7. фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

фио введенная в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ей банковской карты, со своего мобильного телефона осуществила звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последней, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последней, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последней банковской карте № 5100705004892933 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810701002147675 открытому на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последней (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

8. фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

дата фио являясь организатором и активным участником организованной преступной группы, совместно с неустановленными организаторами организованной преступной группы, из корыстных побуждений, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, дали указания неустановленным соучастникам о рассылке смс-сообщения содержащего заведомо ложную информацию: «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986», которые выполняя отведенную им роль в преступлении, в этот же день примерно в время осуществили рассылку смс-сообщений с вышеуказанной заведомо ложной информацией неопределенному кругу лиц на абонентские номера различных операторов сотовой связи, в том числе на абонентский номер 8-903-907-93-05 используемый фио Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время фио введенный в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ему банковской карты, со своего мобильного телефона осуществил звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный следствием абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последнего, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последнего, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последнего, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последнему банковской карте № 4648420037749934 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810800612035626 открытому на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последнего (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

При этом, в целях достижения преступного умысла, направленного на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последнего, дата фио совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы согласно отведенным им преступным ролям, используя полученную обманным путем от фио информацию о банковской карте последнего, в том числе пароли необходимые для подтверждения банковских операций, посредством платежной системы «CARD2CARD» произвел онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма, сумма с банковского счета № 40817810800612035626 открытого на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810717500091738, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес которому выпущена банковская карта № 5321300280479457, тем самым фио совместно с участниками организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

9. фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

фио введенный в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ему банковской карты, со своего мобильного телефона осуществил звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный следствием абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последнего, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последнего, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последнего, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последнему банковской карте № 5332058021022179 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810338053117177 открытому на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последнего (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810319164006544, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес которому выпущена банковская карта № 5368290008874655, тем самым фио совместно с участниками организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

10. фио и фиоИ совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

фио введенная в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ей банковской карты, со своего мобильного телефона осуществила звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последней, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последней, в точно неустановленное следствие время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последней, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последней банковской карте № 4279380021151503 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810638180063360 открытому на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последней (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

11. фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время

фио введенный в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ему банковской карты, со своего мобильного телефона осуществил звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-777-59-86, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях в ведения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета последнего, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последнего, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последнего, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета фио информацией, о принадлежащей последнему банковской карте № 4652067677814321 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810382299106803 открытому на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от последнего (фио) сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операций поступивших в смс - сообщениях.

При этом, в целях достижения преступного умысла, направленного на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета последнего, дата фио совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы согласно отведенным им преступным ролям, используя полученную обманным путем от фио информацию о банковской карте последнего, в том числе пароли необходимые для подтверждения банковских операций, посредством платежной системы «CARD2CARD» произвел онлайн-транзакции по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма, сумма с банковского счета № 40817810382299106803 открытого на имя фио дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810406240043777, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в дополнительном офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес которому выпущена банковская карта № 4790872327176127, тем самым фио совместно с участниками организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

12. фио и фио совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Затем, дата в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время фио введенный в заблуждение полученным смс-сообщением содержащим заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей ему банковской карты, со своего мобильного телефона осуществил звонок на подконтрольный участникам организованной преступной группы абонентский номер 8-800-555-09-29, на котором согласно ранее разработанного участниками организованной преступной группы плана, сработал автоответчик с заведомо ложным сообщением о том, что звонок поступил в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард» и звонок был переадресован на не установленный абонентский номер, находящийся в пользовании фио, который исполняя отведенную ему роль в преступлении, реализуя общий преступный умысел, в целях введения в заблуждение фио и получения информации необходимой для тайного хищения денежных средств с банковского счета, путем обмана, представился сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил указанную выше содержащуюся в смс-сообщении заведомо ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты.

После чего, фио, согласно отведенной ему роли в преступлении, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета, в точно неустановленное время но не позднее периода времени с время по время дата в ходе разговора с фио, злоупотребив доверием последнего, завладел необходимой для осуществления онлайн-транзакции денежных средств с банковского счета информацией, о принадлежащей фио банковской карте № 5536913750859502 наименование организации, выпущенной к банковскому счету № 40817810600000854026 открытому на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, а именно получил от фио сведения: о номере карты, сроке ее действия, секретном коде (дополнительном защитном элементе, обеспечивающем безопасность расчетов в интернете или любым другим дистанционным способом), наличии на ней денежных средств, а также кодах (пароле) для подтверждения платежных операции поступивших в смс - сообщениях.

При этом, в целях достижения преступного умысла, направленного на тайное хищение принадлежащих фио денежных средств с банковского счета, дата фио совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы согласно отведенным им преступным ролям, используя полученную обманным путем от фио информацию о банковской карте последнего, в том числе пароли необходимые для подтверждения банковских операций, посредством платежной системы «CARD2CARD» произвел онлайн-транзакцию по переводу принадлежащих фио денежных средств в сумме сумма с банковского счета № 40817810600000854026 открытого на имя фио дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет № 40817810717500091738, открытый дата на имя не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы фио в дополнительном офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес которому выпущена банковская карта № 5321300280479457, тем самым фио совместно с участниками организованной преступной группы тайно похитили принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, которыми распорядились по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении преступления не признал и показал: с фио он познакомился в аэроклубе в дата, фио поставлял ему мотомасло. Иногда мотомасло привозил курьер фио В разговоре фио упомянул что ему негде жить. Он познакомил фио с фио, который сдавал квартиру. фио арендовал у фио квартиру. С фио он познакомился за два года до этого, когда фио работал в такси и несколько раз его подвозил. Как-то фио сказал, что ему нужны сим-карты, сказал, что занимается рекламной рассылкой. У него были знакомые торгующие сим-картами на Царицынском рынке, у которых он покупал сим-карты и 2-3 раза перепродавал их фио по 50-60 штук. фио ему знаком не был, фио он однажды видел в кафе вместе с фио и фио. Свидетеля фио не знает и раньше не видел. Постоянной работы у него не было, жил на эпизодические заработки: подбирал стройбригады, продавал запчасти, масло, проводил аэрофотосъемку. Инкриминируемых преступлений он не совершал, обнаруженные у него в ходе обыска банковские карты на имена других людей он использовал для закупки стройматериалов. Поскольку у каждой банковской карты существует лимит на снятие наличных денежных средств, он использовал чужие банковские карты, которые покупал у знакомых, просил их оформить на свое имя банковские карты для него, платил им по сумма за одну банковскую карту. В преступный сговор на хищение денежных средств граждан с банковских карт в составе организованной группы он с фио, фио, фио, фио, фио и иными лицами не вступал, инкриминируемых ему действий не совершал.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении преступления признал частично и показал: Весной дата на сайте «Авито» он нашел подработку – осуществление рекламной смс-рассылки. Через мессенджер whatsapp он связался по номеру телефона, указанному в объявлении, ему объяснили условия работы. Он должен был получать 1000-1500 рублей за разовую рассылку смс-сообщений. Содержание смс-сообщений было следующим: «Ваша карта заблокирована и № телефона». Ему на электронную почту присылали список из номеров телефонов в количестве примерно 500 номеров, на которые он должен был отправлять смс-сообщения. Сообщения он рассылал с кнопочного мобильного телефона. Деньги за работу ему перечисляли на его киви-кошелек. Рассылку он осуществлял до конца лета дата, примерно 1-2 раза в неделю. О том, что данная деятельность может быть противозаконной, он не задумывался. С фио он знаком с детства, он рассказывал ему о своей подработке. Неоднократно он бывал дома у Куракина, в один из визитов создал у него на компьютере программу EXEL, позволяющую копировать ячейки. С фио он познакомился зимой дата, обстоятельства знакомства он не помнит, характер взаимоотношений с фио пояснить затрудняется. Он рассказал фио о том, что занимается рекламной рассылкой смс-сообщений и несколько раз приобретал у фио сим-карты. С фио его познакомил фио, поскольку фио нуждался в жилье, и он стал сдавать фио квартиру в аренду. Позднее, когда он попросил фио освободить квартиру, между ними возник конфликт. фио забрал у него из квартиры сумку с двумя старыми ноутбуками, он пригрозил фио, что обратится в полицию. Пару раз ему звонил ранее незнакомый ему фио, чтобы уладить конфликт с фио. Во время одного телефонного разговора он попросил фио записать номер счета, который продиктовал ему знакомый, но самому ему негде было записать. фио под его диктовку по телефону записал номер счета, а впоследствии он об этом забыл. В преступный сговор на хищение денежных средств граждан с банковских карт в составе организованной группы он с фио, фио, фио, фио, фио и иными лицами не вступал, инкриминируемых ему действий не совершал.

Судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания фио, которые он давал в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, из которых следует: С фио он познакомился осенью дата и по договоренности с последним осуществлял смс-рассылки и получал за это денежное вознаграждение от фио в размере 1000 или сумма. Рассылку смс-сообщений он осуществлял до начала дата, когда ему об этом говорил фио посредством смс-сообщений поступавших ему от различных номеров, так как фио часто менял сим-карты. Кто отвечал на звонки граждан, которым поступали смс-сообщения ему не известно. В роли оператора он не выступал. Смс-рассылку он осуществлял с двух мобильных телефонов марки «Нокиа «С5», один из которых до дата он вернул фио, а второй телефон оставался у него и был изъят сотрудниками полиции при проведении обыска дата. фио по просьбе фио проживал у него в квартире в период с начала июля по конец дата, за что оплачивал коммунальные услуги. За этот период фио он видел всего сумма прописью раза, когда тот передавал ему деньги для оплаты коммунальных услуг, и проверки состояния квартиры. Об осуществления им смс-рассылок он рассказывал своему другу фио, и пользовался его компьютерной техникой. Файлы формата «EXEL» имеющиеся в ноутбуке фио создавал он с целью понять как работает сама программа. Насколько ему известно фио ни каких смс-рассылок не совершал. Возможно, он знакомил фио с фио когда последний приезжал к нему на встречу (т. 13 л.д. 116-119, 136-139).

Свои показания фио подтвердил на очной ставке с фио, о том, что с начала дата он осуществлял смс-рассылку сообщений по просьбе фио, который с разных телефонных номеров направлял ему указания осуществлять рассылку, за что ему на «Киви-кошелек» поступали деньги в сумме 1000-1500 рублей за одну рассылку (т. 13 л.д. 120-122)

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении преступления признал частично и показал: в дата он приехал в Москву, взял в аренду автомобиль и стал работать таксистом. Как то он подвозил фио Они познакомились и фио предложил поработать у него курьером, развозить по торговым точкам мотомасло и незамерзающую жидкость. Он стал работать у фио, неоднократно осуществлял доставку мотомасла фио Однажды он рассказал фио о своих трудностях с жильем, тогда фио помог ему арендовать квартиру у фио летом дата. В мотоклубе ему подсказали знакомые сайт «Молот.ру», где предлагали работу. Он зашел на сайт «Молот.ру», ему объяснили, что он должен положить сумма на киви-кошелек, тогда его подключали к номеру телефона, на который поступали звонки от людей, получивших смс-сообщения о блокировке банковской карты. Он мог отвечать на звонки, а мог не отвечать. Ему также скинули образец, какие он должен задавать вопросы, что говорить. Он узнавал у звонивших номер банковской карты, срок ее действия, код на обороте, просил потерпевших сообщить ему пароль, который они получали в смс-сообщении. Затем открывал вкладку Google в телефоне «перевести деньги онлайн», вводил данные карты потерпевшего, данные своей карты, cvc код, сумму перевода, вводил пароль и нажимал «перевести». Деньги ему поступали на банковскую карту наименование организации, которую он также приобрел путем закладки через сайт «Молот.ру» за сумма. За данную банковскую карту также расплатился посредством киви-кошелька. Всего таким образом он похитил деньги у троих потерпевших. Поскольку он допускал просрочки арендной платы. фио потребовал, чтобы он освободил квартиру, между ними возник конфликт, поскольку фио не хотел возвращать деньги. Тогда он, уезжая, забрал из квартиры два ноутбука, принадлежащих фио, и сказал, что вернет ноутбуки, если фио вернет ему деньги. Ноутбуки он сложил в рюкзак и отдал на хранение фио О том, чем занимались остальные подсудимые и об их преступной деятельности ему ничего неизвестно, в преступный сговор с ними он не вступал, роли между собой они не распределяли, о том, что он звонил гражданам и похищал у них деньги, он никому не говорил. фио ему не знаком. С фио он познакомился в дата во время совместной работы, также они общались в мотоклубе, где он познакомил фио с фио.

Судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания фио, которые он давал в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует: в дата он познакомился с фио, который предложил ему работу курьера. фио сообщил, что он должен будет брать сим-карты расфасовывать их по 30 штук, а также прикладывать к ним два модема, которые затем развозить по указанным фио адресам. Сам пакет, который всегда был желтого цвета из плотного полиэтилена, он забирал каждый день до 10 часов утра за дворовым мусорным контейнером, расположенном у д. 23 по адрес в адрес. В данном пакете всегда было по 90 сим-карт в основном сотового оператора «Билайн», но иногда среди них было 2-3 сим-карты сотового оператора МТС, 6 модемов в основном сотового оператора «Билайн», но иногда были «Мегафон» и «Теле2». Затем он расфасовывал сим-карты и модемы на три комплекта, в каждый из которых входило по 30 сим-карт и 2 модема. Иногда по указанию фио он отвозил модемы и сим-карты фио, с которым его познакомил фио и в квартире которого он проживал, при этом фиоП. сказал что сам будет платить за его проживание, а также оплачивать его работу. фио занимался рассылкой сообщений о блокировке банковских карт гражданам. Курьером он проработал около 2-х недель, то есть примерно до конца дата. фио выдал ему сим-карту сотового оператора «Билайн и мобильный телефон «Флай». Сим-карты постоянно менялись, на них приходили смс-сообщения куда ему надо отвозить комплекты сим-карт и модемы, а также смс-сообщения о приходе на банковские карты денежных средств. Тогда же он по указанию фио пару раз снимал наличные денежные средства, ранее похищенные у держателей банковских карт, за что получил по 10 % от снятой суммы. Банковские карты ему также выдавал фио, это были карты разных банков, а именно «Русский стандарт, «Росевробанк», «Открытие», «Промсвязьбанк», «Сбербанк», в основном карты были оформлены на мужчин. Пин-коды были написаны ручкой на обратной стороне банковских карт. После прихода сообщения о зачислении денег на банковскую карту, которая имелась у него в наличии, по указанию фио, он в ближайшем банкомате снимал указанную в смс-сообщении сумму, от 5 до сумма. Впоследствии банковские карты он по указанию фио выкинул. Денежные средства он по указанию фио, через банкомат вносил на счет банковской карты, также указанной ему фио, в основном это были банковские карты «Сбербанка». фио также постоянно менял сим-карты. Он знал, что фио, фио и другие неизвестные ему лица, занимались хищением денежных средств с банковских карт граждан. Процесс хищения денежных средств происходил следующим образом: «рассылщики» это фио и еще один человек, которого он не знает, рассылали смс-сообщения различным гражданам о том, что их банковская карта заблокирована и указывали телефон для связи, затем граждане звонили на указанный в смс-сообщении номер «операторам», которых было 5-6 человек, «операторы» вводили людей в заблуждение о том, что банковская карта звонившего лица действительно заблокирована по той или иной причине, потом «операторы» узнавали все сведения о банковской карте, включая секретный код, параллельно на компьютерной технике «операторы» пытались осуществить по предоставленным картодержателями сведениям перевод с их карт, и просили под тем или иным предлогом сообщить пароль, который придет на телефон картодержателя из банка, после того как картодержатель сообщал пароль, полученный от банка, «операторы», используя компьютерную технику, производили списание денег со счета картодержателя на подконтрольные преступной группе банковские карты. Фактически роли в преступной группе были распределены следующим образом: «организатор» - это вначале фио, затем им стал Антон, который курировал и контролировал все направления; «курьеры», которые развозят сим-карты и модемы и иногда банковские карты, «рассылщики», которые занимаются массовыми рассылками смс-сообщений о блокировке банковских карт; «операторы», которые непосредственно по телефону общаются с картодержателями, получают от последних всю информацию по картам и банковские пороли для проведения операций, иногда «оператором» выступал и сам фио; «обнальщики», которые занимаются получением похищенных денежных средств в банкоматах, а также зачислением их на другие подконтрольные банковские карты. Все участники группы знали, чем в целом занимается преступная группа, а именно хищениями денежных средств граждан. фио ему предложил работать «оператором», то есть общаться с гражданами от имени службы безопасности платежных систем, вводя их в заблуждение по телефону на предмет блокировки карт и хищения денег с карт. Он согласился и примерно с дата начал работать «оператором». Со слов фио он узнал, что последний и фио решили больше не работать с другими участниками группы, а отделиться от них и создать новую команду, которая также будет заниматься хищением денежных средств с банковских карт граждан. фио при нем несколько раз разговаривал с держателями банковских карт и путем обмана получал сведения о всей информации по карте, какой банк, номер карты, на кого оформлена, код с оборотной стороны, сумма денег на карте, также каждый раз рассказывал людям разные причины блокировки их карт, также он сообщал, что на телефон держателей банковских карт от банка придет сообщение с кодом, который они должны сообщить фио В ходе разговоров с гражданами, фио представлялся в основном по имени фио, Сергей, а также по фамилии Волков. Ему фио присвоил псевдоним «Павел Кашин», «Сергей Логойский», «Александр» и «Виталий Наумов». По присвоенным псевдонимам фио отслеживал работу операторов. Как он понял, отслеживание происходило, путем перезвона держателям банковских карт. Он также звонил гражданам и вводя их в заблуждение получал сведения о банковских картах и паролях, приходящих из банка. Граждане сами звонили ему на телефон, предоставленный фио, номер которого начинался с цифр 8-800-. Когда он получал пароль от граждан приходящий последним от банка, то на ноутбуке он совершал платежную операцию по списанию с банковских карт денежных средств. У одного из операторов была кличка «Гром» как впоследствии он узнал - фио, который похищенные деньги однажды перевел себе, а не в общую «кассу», после чего фио устроили «разборки». Также из данной преступной группы ему известен Антон, который заменил фио, в последнее время именно Антон контролировал его действия в преступной группе, передавал ему новые сим-карты и модемы для их использования. За работу курьером он получал по сумма в день. фио предлагал ему найти людей на кого можно будет оформить банковские карты, на которые впоследствии будут перечислятся похищенные денежные средства, за каждую банковскую карту фио предлагал сумма. За обналичивание денежных средств он получал 10 % от всей снимаемой им суммы с банковских карт. Как «оператор» он получал 30 % от суммы похищенной с банковских карт потерпевших (т. 14 л.д. 64-70).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении преступлений не признал и показал: С фио и фио он знаком по мотоклубу. фио работал у него с весны дата курьером, он поставлял мотомасло в аэроклуб фио, фио осуществлял доставку мотомасла. фио познакомил фио с фио, у которого фио арендовал квартиру. Позднее у фио и фио возник конфликт, фио потребовал освободить квартиру и не возвращал деньги. Он позвонил фио, чтобы уладить конфликт между ним и фио. Во время телефонного разговора фио кто-то позвонил и он попросил подождать, а затем фио попросил его записать какой-то номер. Он записал номер в записную книжку, которую у него впоследствии изъяли. Преступлений он не совершал, в сговор ни с кем не вступал, фио ему не предлагал похищать денежные средства с банковских карт граждан, переадресацию своих телефонных номеров на номера, которые начинаются «8-800…» он не подключал, род занятий остальных подсудимых ему неизвестен.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении преступления не признал и показал: с фио он знаком с детства, остальные подсудимые ему не знакомы. Со слов фио ему известно, что он занимался рассылкой рекламных смс-сообщений. Подробности ему неизвестны. фио он случайно увидел на улице летом дата, когда он разговаривал с фио. Он поздоровался с ними и они разошлись. Ранее с фио он никогда не встречался. За пару дней до задержания фио приходил к нему в гости и как впоследствии ему стало известно, создал у него на компьютере в EXEL программу с номерами. Преступлений он не совершал, денежные средства в банковских карт граждан не похищал, в преступный сговор с остальными подсудимыми не вступал.

Судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания фио, которые он давал в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует: со слов фио ему известно, что он познакомился с мужчиной по имени Алексей, который предложил ему – фио заняться рассылкой кратких текстовых сообщений якобы о банковских услугах. За день такой работы фио получал сумма в день, которые ему платили посредством перевода на «Киви»-кошелек. В одном из телефонных разговоров фио сказал, что хотел бы сам заняться такой деятельностью без участия Алексея и предложил ему использовать в качестве человека, который отвечал бы на телефонные звонки граждан его знакомую Юлию. Он отказался от предложения фио. Кроме того, фио просил его оформить на свое имя номер телефона с цифрами «8-800…» и подобрать людей, которые бы отвечали на звонки граждан, но он не стал этого делать. Также фио рассказал ему, что человек, который занимался обналичиванием денежных средств, задержали, но ему удалось откупиться. За несколько дней до обыска фио приходил к нему в гости по адресу: адрес, где попросил у него компьютер, чтобы скачать для пользования программу «Excel» для работы. Он видел, что посредством установленной программы «Excel» фио вписал абонентский номер, а затем, используя функции данной программы, в столбце получил набор выборочных абонентских номеров, где в каждом последующем меняются цифры, и все номера становятся отличными друг от друга. (т. 13 л.д. 33-38).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении преступления не признал и показал: фио ему знаком с дата, они работали вместе и их связывало общее увлечение – мотоциклы. С фио его познакомил летом дата фио Он же познакомил его дата в кафе Пикассо с фио Он поинтересовался у фио, как сделать рекламную рассылку через смс-сообщения. Он планировал развитие торговых площадок и хотел продвигать товары через социальные сети. Они договорились встретиться и встретились дата на адрес в машине возле кафе «Наполеон». фио рассказал ему, как делать рекламную рассылку смс-сообщений на несколько человек сразу, он записал информацию на листок и убрал листок в карман автомобильного сиденья. На следующий день он обнаружил, что фио забыл у него в машине свой телефон, данный телефон и листок с рукописными записями были изъяты при обыске его автомобиля. В преступный сговор на хищение денежных средств граждан с банковских карт в составе организованной группы он с фио, фио, фио, фио, фио и иными лицами не вступал, инкриминируемых ему действий не совершал, род занятий остальных подсудимых – ему неизвестен.

Вина фио, фио, и фио в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевших фио и фио, вина фио и фио в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевших фио и фио, вина фио, фио и фио в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевших фио и фио, вина фио и фио в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевших фио, фио и фио, вина фио и фио в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевшей фио, вина фио и фио в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевшего фио, вина фио и фио в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевшего фио подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, которые она полностью подтвердила в судебном заседании и из которых следует: в наименование организации ей был открыт счет, к которому была выпущена банковская карта № 4272 2908 7755 7314. Указанная карта использовалась ею для расчетных операций, оплат коммунальных услуг, получения заработной платы.

дата в время на номер её мобильного телефона телефон поступило смс-сообщение с номера 8-964-505-29-36 следующего содержания «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986». На тот момент когда прочла смс-сообщение она не сомневалась что смс-сообщение отправили сотрудники банка. Позвонив по номеру 8-800-777-59-86, у неё не возникло сомнений, что она разговаривает с сотрудником службы безопасности банка, как впоследствии было установлено фио В ходе разговора фио представился каким то мужским именем, которое она не запомнила, который спросил о том, пользовалась ли она картой и сообщил, что была произведена попытка списания средств с её карты. Затем фио, узнал у неё об остатке денежных средств на банковской карте. Она ответила, что на карте примерно сумма. Для уточнения информации фио попросил её сообщить номер её банковской карты и код на оборотной стороне. Она продиктовала фио номер своей банковской карты и код на обороте, после чего фио попросил продиктовать код который должен был прийти ей в смс-сообщении, после чего она, так же его продиктовала, потому что думала что код отправил сотрудник службы безопасности с которым она разговаривала по телефону. После разговора она обнаружила, что со счета её банковской карты списаны денежные средства. Обнаружив, что у неё похитили денежные средства, она позвонила в наименование организации, где ей сообщили остаток денежных средств на её банковской карте, и что с её карты были списаны денежные средства в размере сумма. После чего она попросила сотрудника банка заблокировать её банковскую карту, так же сотрудники банка посоветовали по данному факту обратиться в полицию. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб в размере сумма (т. 4 л.д. 245-247).

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, из которых следует: в наименование организации (наименование организации) ею был открыт счет

№ 40817810400002715217, к которому выпущена банковская карта № 5211 7285 0412 3639. Указанная банковская карта являлась пенсионной и использовалась для покупки товаров, оплаты коммунальных услуг и получения пенсии.

дата в время ей мобильный телефон телефон, поступило смс-сообщение следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986». Она сразу перезвонила по указанному в нем телефону. По телефону раздался голос автоответчика, который сообщил, что она позвонила в управление безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркарт». На звонок ответил мужчина, представился Максимом (далее – Максим), она обратилась к нему с вопросом насчет своей банковской карты, о блокировке которой ей сообщалось в смс-сообщении. Максим спросил у неё, пользовалась ли свой банковской картой в последнее время, имеется ли у неё задолженность, получала ли она в банке кредиты. У неё не было никаких сомнений в том, что она общается с сотрудником службы безопасности, так как она слышала автоответчик, который говорил, что она позвонила в службу безопасности. Она сообщила Максиму всю информацию, о которой он спрашивал. Максим сказал ей, что имеются подозрения в том, что по её карте совершены мошеннические действия и именно поэтому она заблокирована. Также он поинтересовался остатком денежных средств на карте и она ответила, что на карте должно быть около сумма. Максим попросил её сообщить номер карты и код, указанный на обороте, являющийся кодом подразделения банка, а также ПИН-код. Все номера и коды она сообщила ему. После этого Максим предупредил, что на её телефон поступит смс-сообщение с кодом отмены мошеннических операций, который она должна ему сообщить и сказал, что перезвонит ей сам уже со своего личного телефона для получения номера кода, необходимого ему для отмены мошеннических операций. На её мобильный телефон в этот же день поступило сообщение с кодом, после чего ей на телефон позвонил Максим, которому она сообщила поступивший ей на телефон номер кода. Телефонный номер Максима, с которого он ей перезвонил у неё не определился. Она полностью уверена, что это был тот же самый человек, с кем она разговаривала до этого, который представился сотрудником службы безопасности по имени Максим. Она сообщила Максиму код, он ответил, что у него что-то не получилось и ей надо дождаться еще одного смс-сообщения с кодом, который также ему сообщить. После поступления следующего смс-сообщения с кодом, Максим, перезвонил ей и она сообщила ему новый код. Указанные сообщения с кодом поступали из наименование организации, в связи с чем сомнений у нее не возникало. Максим, говорил о запрете сообщать кому-либо коды банковских карт, но ему необходимо сообщить все коды, чтобы он остановил мошеннические операции по переводу денежных средств с её карты и разблокировал банковскую карту. После того, как она сообщила ему код, поступивший в смс-сообщении, Максим сказал, что предпринял все меры для разблокировки банковской карты, после чего разговор прервал. В этот же день дата в 13.50 часов на её телефонный номер поступило смс-сообщение с информацией о снятии денежных средств в сумме сумма. Она сразу же позвонила по номеру телефона телефон, чтобы прояснить ситуацию. На звонок ответил Максим и на её вопрос о причине снятия денежных средств с её банковской карты, сообщил о возможно произошедшей ошибке, которую он исправит. Однако на последующие звонки, по номеру 8(800) 777-59-86, никто не ответил. Заподозрив, что у неё похитили денежные средства, она позвонила в Банк, ей назвали остаток денежных средств, а именно сумма. Согласно лицевому счету деньги в сумме сумма с её карты были похищены дата. Также со счета её банковской карты перечислены сумма, как указано в лицевом счете за дата. Таким образом ей причинен значительный материальный ущерб в общей сумме сумма (т. 4 л.д. 27-30).

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, которые она полностью подтвердила в судебном заседании и из которых следует: в наименование организации ей был открыт счёт № 40817810100000003225/59510748271, к которому выпустили банковскую карту № 5282 8585 7792 3724, которая была привязана к используемому ею абонентскому номеру 8-905-597-40-60. Данная банковская карта использовалась только ею для получения заработной платы, приобретения товаров, оплаты коммунальных услуг.

дата в время на её абонентский номер 8-905-597-40-60 поступило смс-сообщение от номера 8-964-503-67-83 следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована. Справка 8(800)7775986». Позвонив по номеру 8-800-777-59-86, ей ответил неизвестный мужчина, представившийся фио (далее фио), и сообщил, что она позвонила в управление безопасности платёжных систем Виза и Мастеркард. В разговоре у неё не возникло сомнений, что она общается с сотрудником службы безопасности платежной системы Виза и Мастеркард. Мужчина у неё спросил о том, когда она пользовалась картой в последний раз и какой остаток по счёту на момент последней операции, на что она ответила что на карте около сумма. Затем, сообщил, что по её банковской карте была попытка подключения другого, не известного ей, номера мобильного телефона. Также оператор сказал, что по её карте замечена подозрительная активность, а именно мошеннические действия по переводу денежных средств на банковскую карту другого банка и подтвердил, что видит в компьютере возникшую проблему. Для проверки информации по карте он попросил её назвать номер карты, срок действия карты и трехзначный код подразделения банка, который, с его слов, находился на обороте карты. Все эти данные, ничего не подозревая, она ему назвала. Далее фио сообщил ей, что на её телефон будут приходить смс-сообщения, содержащие код-пароль, который никому нельзя называть, в том числе сотрудникам банка. Однако, попросил её сообщить данные пароли ему, так как он является сотрудником службы безопасности и ему эти цифры необходимы для отмены перевода и возврата на карту денежных средств, которые зависли в буфере обмена. По просьбе фио она не прерывала с ним разговор, ей пришло смс-сообщение содержащее пароль, который она ему назвала. Затем ей пришло следующее смс-сообщение с паролем, которое фио попросил не смотреть, а срочно сообщить ему еще один пароль который снова придет. Она не стала просматривать второе сообщение и открыла следующее сообщение, которое пришло со вторым паролем, и также его назвала. Затем фио сообщил, что через 10-15 минут все денежные средства будут возвращены на её лицевой счет и прервал разговор. Она была уверена в том, что эти смс-сообщения ей действительно присылает служба безопасности банка, и без сомнения называла пароли, которые были в тексте смс-сообщений. После окончания разговора она открыла остальные смс-сообщения и обнаружила, что с её банковского счета списаны денежные средства дважды дата в сумме сумма и сумма, что составило общую сумму сумма, ей причинен значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 66-68).

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, которые она полностью подтвердила в судебном заседании и из которых следует: в наименование организации ей был открыт счет по договору №271-Р-40491505. Впоследствии данную выпущенную наименование организации кредитную карту стал обслуживать наименование организации.

дата, примерно в 12 часов, на её абонентский номер

8-905-598-40-13 с неизвестного ей номера поступило смс-сообщение следующего содержания «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986». Она удивилась этой информации и сразу позвонила по указанному в смс-сообщении номеру. На звонок ответил неизвестный ей мужчина, как впоследствии было установлено фио и сообщил, что она позвонила в управление безопасности платежных систем «Виза». Голос был уверенный и убедительный, поэтому она не заподозрила никакого подвоха и у неё не возникло сомнений, что она общается с сотрудником службы безопасности платежной системы. фио спросил, пользовалась ли она банковской картой, пояснил, что он видит в «базе», как по её карте была попытка списания денежных средств и сказал, что это мошенники. В ходе разговора он также спросил у нее о размере остатка денежных средств на её банковской карте. Она ответила, что остаток примерно сумма. Для уточнения информации, фио попросил её сообщить ему номер карты и код на обороте, сказал, что этот код является кодом подразделения банка. Она продиктовала ему номер карты и цифры на обороте. Далее фио предупредил, что на её телефон будут приходить смс-сообщения, с кодом отмены мошеннических операций и предложил перезвонить ей на другой телефон, чтобы она видела содержание смс-сообщений. Она продиктовала ему номер городского телефона телефон, фио перезвонил ей на городской телефон, а на её мобильный телефон стали приходить смс-сообщения, в которых содержались цифровые коды-пароли. фио пояснил, что это подтверждение отмены перевода денег на счет мошенников и, по его указанию, она сообщала ему эти коды. При этом фио говорил, что эти коды никому нельзя сообщать, кроме него, поскольку он отменит перевод денег мошенниками. Во время разговора с фио, среди полученных ею смс-сообщений, были те, в которых фигурировали денежные суммы сумма, при этом фио утверждал, что именно эти деньги у неё пытались похитить, а он отменяет эти платежные операции. Также фио сказал, что она должна срочно пойти в банк, чтобы сотрудники приняли необходимые меры по защите её денежных средств на карте.

После окончания разговора с фио она сразу же пошла в банк, где ей сообщили, что с её счета похищены денежные средства в общей сумме сумма и ей причинен значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 77-79).

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, которые она полностью подтвердила в судебном заседании и из которых следует: в банке наименование организации на её имя открыт счет. К данному счету была выпущена банковская карта, которая привязана к её абонентскому номеру телефона телефон. Для получения пенсии у неё открыт счет в наименование организации, к которому также была выпущена банковская карта.

дата примерно в время на её абонентский номер 8-905-598-66-96 пришло сообщение с текстом, что её банковская карта заблокирована и для справки был указан телефонный номер телефон. Перезвонив по указанному номеру 8-800-777-59-86 ей ответил ранее неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности, как впоследствии установлено - фиоМ, который сообщил, что с её банковской карты пытались снять денежные средства и в связи с этим банк заблокировал карту, а он поможет ее восстановить. Она спросила, с какой именно карты пытались снять денежные средства. Он сказал, что необходимо проверить обе карты, для этого ему нужны данные карт. фио спросил есть ли у неё домашний телефон и попросил дать ему номер, объяснив это тем, что при проверке нужно будет диктовать данные, которые будут приходить на её мобильный телефон. После того, как он перезвонил на её домашний номер телефона телефон, он спросил остаток денежных средств на картах. Она сказала, что на зарплатной карте примерно сумма, а на пенсионной около сумма. Затем фио попросил продиктовать номера карт, срок их действия, а также попросил продиктовать номера на оборотной стороне карт. Далее фио сказал, что будут приходить смс-сообщения от банка содержащие код, который она должна ему назвать. Сообщения она не читала, быстрее называя фио код. После того, как она назвала ему все коды, он сказал, что завтра ей необходимо подойди в банк, где ей восстановят банковскую карту, и назвал адрес банка. Также фио спрашивал, хочет ли она наказать мошенников, которые пытались похитить её денежные средства и будет ли она писать заявление в полицию. На следующий день она поехала в наименование организации, где ей сообщили, что с ней связывались мошенники, которые похитили её денежные средства. Сотрудник банка предоставил ей распечатку баланса её счета, по которой она обнаружила кражу сумма. После этого в банкомате она проверила баланс пенсионной банковской карты наименование организации и обнаружила отсутствие денежных средств на счете в сумме сумма. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 89-93);

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, из которых следует: в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, на ее имя был открыт счёт

№ 40817810440285008845, к которому выпускались банковские карты, которые использовалась ею для расчетных операций, приобретения товаров, оплаты коммунальных услуг и получения пенсии.

дата примерно в 13 часов на её абонентский номер 8-905-598-40-87 поступило смс-сообщение с неизвестного ей номера, следующего содержания «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986». Вэтот же день примерно в время она позвонила по указанному с сообщении номеру. На звонок вначале ответил автоответчик, а после звонок был переведен на оператора и ей ответил мужчина, который представился оператором службы безопасности систем «Виза» и «Мастеркард», как впоследствии установлено - фио, который сообщил, что она позвонила в управление безопасности платёжных систем «Виза» и «Мастеркард». В разговоре с фио у неё не возникло сомнений, что она общается с сотрудником службы безопасности платёжной системы «Виза» и «Мастеркард». Она сообщила что ей на телефон пришло смс-сообщение о блокировке банковской карты. фио спросил у неё, пользовалась ли она в этот день банковской картой, так же он пояснил, что со счета её банковской карты производилась попытка списания денежных средств. Для уточнения информации фио попросил её сообщить ему номер карты, срок её действия и код на обороте, пояснив, что этот код является кодом подразделения банка. Она, ничего не подозревая, продиктовала фио номер карты, срок её действия и цифры на обороте банковской карты. Далее фио предупредил, что на её телефон будут приходить смс-сообщения с кодом отмены мошеннических операций, которые ей необходимо будет ему назвать. фио подчеркнул, что пароли из этих сообщений можно сообщить ему, так как он является сотрудником службы безопасности и пароли необходимы ему для отмены мошеннических действий. Она была полностью уверена, что общается с сотрудником банка и продиктовала цифровые коды из сообщений от банка. После того как она продиктовала вышеуказанную информацию фио, их разговор был окончен. На следующий день она поехала в отделение банка, где ей сообщили, что дата с её счета в несколько операций были списаны денежные средства в общей сумме сумма. Тогда она поняла, что указанные денежные средства похитили мошенники, которые прислали ей

смс-сообщение о блокировке банковской карты. Таким образом ей был причинён значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 134-136);

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, которые она полностью подтвердила в судебном заседании и из которых следует: в офисе наименование организации ей открыт дебетовый счет № 4081781071002147675, к данному счету была привязана банковская карта № 5100 7050 0861 2933, на которую ей зачислялась заработная плата. На дата на счету карты находилось около сумма. К банковской карте был подключен её абонентский номер телефона телефон.

дата, в время ей на мобильный телефон с абонентским номером: 8-967-153-99-73 оператора мобильной связи «Билайн» пришло СМС-сообщение с номера:8-968-615-60-47, с текстом следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована справка: 8(800)777-59-86». Прочитав указанное сообщение, увидев в тексте многоканальный номер, она посчитала, что СМС-сообщение пришло от какой-либо официальной организации, связанной с банковской системой РФ, и перезвонила по указанному в смс-сообщении номеру 8(800)777-59-86. На её звонок ответил мужчина и представился фио (далее фио), как впоследствии установлено фио, который пояснил, что он является специалистом управления безопасности платежных систем «Viza» (Виза) и «Mastercard» (Мастеркард). У неё сложилось впечатление, что она ведет беседу с представителем официальной организации. фио продиктовал ей номер телефона, и спросил у неё знаком ли он ей. Она пояснила, что продиктованный абонентский номер ей не знаком. фио пояснил, что неизвестный ей абонентский номер каким-то образом привязан к её банковской карте, что её карта заблокирована, и с нее сделан дубликат, якобы воспользовавшись которым, злоумышленник, находясь в другом городе пытался похитить денежные средства. фио пояснил, что для аннулирования операций находящейся на исполнении, и для продолжения работы её банковской карты, она должно продиктовать ее номер и остаток денежных средств. Она продиктовала фио номер карты и сообщила остаток денежных средств на карте - примерно сумма. Далее фио, попросил её продиктовать срок действия карты и код подразделения выдавшего ей банковскую карту, который, якобы находится на обратной стороне карты, и она будучи в состоянии стресса продиктовала указанный им номер. фио пояснил, что ей придет смс-сообщение, в котором будет указан код, который нужно будет ему сообщить, для того, что бы он смог отменить якобы произведенное списание с её банковского счета. Она продиктовала ему код из сообщения от наименование организации. фио пояснил, что в ближайшее время ей придут еще смс-сообщения от наименование организации с кодами, которые нужно будет продиктовать ему. Ей пришло еще три сообщения с различными кодами, которые она сообщила фио Затем фио пояснил, что её карта заблокирована и на следующий день ей нужно будет проследовать в отделение наименование организации с целью замены карты. На следующий день дата, она проследовала в отделение наименование организации расположенный по адресу: адрес, ул. адрес, где сотрудник банка пояснил, что в отношении неё совершены мошеннические действия, и что она передала фио индикационные и персональные данные карты, воспользовавшись которыми злоумышленник осуществил перевод денежных средств в сумме сумма на другой счет, причинив ей значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 53-55);

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, из которых следует: в дополнительном офисе наименование организации расположенном по адресу: адрес, ему был открыт счёт №40817810800612035626, к которому выпустили банковскую карту №4648 4200 3774 9934.

дата в время на его абонентский номер 8-903-907-93-05 поступило смс-сообщение с телефонного номера телефон следующего содержания «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986», позвонив по указанному в сообщении номеру 88007775986, ему ответил неизвестный мужчина, представившийся именем Максим, как впоследствии установлено фио, который сообщил, что он позвонил в управление безопасности платёжных систем Виза и Мастеркард. фио спросил когда он пользовался банковской картой, и пояснил, что видит как по его карте была попытка перевода денежных средств в сумме сумма на банковскую карту наименование организации и сказал что это мошеннические действия. Затем фио спросил об остатке денежных средств на его банковской карте. Он сообщил фио, что на карте примерно сумма. фио попросил его сообщить номер карты, срок её действия и код на обороте, сказав, что этот код является кодом подразделения банка. Он продиктовал номер карты, срок её действия и цифры на обороте банковской карты. Далее фио предупредил, что на его телефон будут приходить смс-сообщения с кодом отмены мошеннических операций, которые никому нельзя называть, кроме него, поскольку он является сотрудником службы безопасности и эти цифры необходимы для отмены перевода. Он, был полностью уверен, что общается с сотрудником банка и продиктовал цифровые коды из сообщений от банка. После телефонного разговора он обнаружил, что на его телефон поступили смс-сообщения о списании денежных средств с банковской карты в сумме сумма со счёта три раза. После этого он обратился в банк, где взял выписку о движении денежных средств и увидел, что неизвестные лица совершили три списания с кредитной карты в сумме сумма с комиссией банка за каждую операцию сумма. Таким образом с его банковской карты были похищены денежные средства в общей сумме сумма и ему был причинён значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 126-128);

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, которые он полностью подтвердил в судебном заседании и из которых следует: в начале дата ему был открыт счёт №40817810338053117177 в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому была выпущена банковская карта № 5332058021022179.

дата примерно в 17 часов на его абонентский номер 8-903-721-59-71 поступило смс-сообщение с неизвестного номера следующего содержания «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986». Он позвонил по номеру 88007775986, ему ответил неизвестный ему мужчина, представившийся оператором по имени Иван, как в последствии установлено фио, который сообщил, что он позвонил в управление безопасности платёжных систем Виза и Мастеркард. фио сообщил, что он оказался в группе потерпевших в количестве 500 человек и его карту необходимо проверить. Затем фио спросил об остатке денежных средств на его банковской карте, на что он ответил, что на карте примерно сумма. фио попросил сообщить номер карты, срок её действия и код на обороте, пояснив, что этот код является кодом подразделения банка. Он, ничего не подозревая, продиктовал фио номер карты, срок её действия и цифры на обороте банковской карты. Далее фио предупредил, что на его телефон будут приходить смс-сообщения с кодом отмены мошеннических операций и ему действительно стали поступать смс-сообщения от банка с кодом подтверждения. Затем фио ему перезвонил с неизвестного абонентского номера и спросил цифровой код, который содержался в смс-сообщении от «Сбербанка». Он был полностью уверен, что общается с сотрудником банка и продиктовал цифровые коды из сообщений от банка. Через некоторое время ему на телефон поступили смс-сообщения о двух списаниях с его банковской карты, денежных средств в сумме сумма и сумма, в общей сумме сумма. Тогда он позвонил в банк, где ему сообщили что с его карты списаны все денежные средства в две операции которые он не совершал. Таким образом ему был причинён значительный материальный ущерб на общую сумму сумма (т. 4 л.д. 118-120).

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей фио, которые она полностью подтвердила в судебном заседании и из которых следует: в дата в наименование организации по адресу: адрес, ей был открыт счёт №40817810638180063360, к которому была выпущена банковская карта № 4279 3800 2115 1503.

дата в время на её абонентский номер 8-963-642-36-30 поступило смс-сообщение с номера 8-963-765-74-35 следующего содержания «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986». Она позвонила по номеру 88007775986, ей ответил мужчина, представившийся Иваном, как впоследствии установлено фио, который сообщил, что она позвонила в департамент безопасности платёжных систем «Виза» и «Мастеркард». фио сказал, что по её карте зафиксировано покушение на совершение мошеннических операций в интернет магазине на сумму сумма и что указанная операция была произведена двумя частями. Далее он сказал, что денежные средства не были отправлены и находятся в буфере обмена. Сказанное фио звучало убедительно и она воспринимала эту информацию реально. фио сообщил, что для возврата денежных средств из буфера обмена на ею карту, необходимо произвести ряд действий, а именно сообщить номер карты, срок действия и трёхзначный код - подразделения банка, находящийся на обороте карты. Ничего не подозревая, она сообщила все необходимые данные фио Далее фио сообщил, что на её телефон должно прийти смс-сообщение с паролем. Ей пришло смс-сообщение о подтверждении перевода на сумму сумма и она решила, что действительно, фио зафиксировал попытку несанкционированного списания денег с её карты. Далее стали приходить смс-сообщения от Сбербанка, как ей сообщил фио, по оповещению о мошеннических переводах, а пароли в данных сообщениях являются подтверждением для отмены этих переводов. Поверив в то, что сказал ей фио, она сообщила ему пароль из одного сообщения и сразу обнаружила, что с её карты списались денежные средства в сумме сумма. После этого она сразу прервала разговор, но смс-сообщения с кодами-паролями для перевода денежных средств поступали ей ещё четыре раза на сумму сумма каждый. Далее она через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» позвонила оператору Сбербанка. Оператор Сбербанка ей пояснила, что по ее карте никаких операций по блокировке или снятию сумма не было, а только было списание денежных средств с банковской карты № 4279 3800 2115 1503 на общую сумму сумма. Таким образом, ей был причинён значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 5-7);

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, которые он полностью подтвердил в судебном заседании и из которых следует: в филиале наименование организации по адресу: адрес, ему был открыт счёт, к которому была выпущена банковская карта № 4652067677814321.

дата примерно в 16 часов на его абонентский номер 8-909-620-53-97 поступило смс-сообщение следующего содержания «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986».Он позвонил по номеру 88007775986, ему ответил незнакомый мужчина, представившийся Иваном, как в последствии установлено фио, который сообщил, что он позвонил в управление безопасности платежных систем Виза и Мастеркард. фио продиктовал ему цифры номера карты и спросил, соответствуют ли они действительности, он ответил, что имеется несоответствие в одной цифре. Далее фио пояснил, что с его банковской карты была попытка осуществления платежа в интернет-магазине, но данная транзакция не прошла, потому что получатель находился у них в черном списке, из-за этого его карта была заблокирована и смс-уведомления, также были блокированы. Денежные средства с карты были списаны, но из системы они не вышли, находятся они в буфере обмена. фио пояснил, что данную карту разблокирует, в течение 2-х часов с буфера обмена поступят денежные средства на его банковскую карту и дополнительную защиту установят их техники, во избежание подобных инцидентов. С этой целью фио попросил его сообщить номер карты, срок её действия и трехзначный цифровой код подразделения банка, который, находится на обороте карты. Он продиктовал номер карты, срок действия и код на обороте. фио сообщил, что ему начнут поступать смс-уведомления, которые были блокированы ранее. Первое смс-уведомление поступит, будет содержать шестизначный код-пароль на отмену платежа и возврат денежных средств с буфера обмена на его банковскую карту. фио убедительно просил, данный код-пароль, кроме него, никому не сообщать, никаким третьим лицам, включая сотрудников банка. После того, как ему поступило смс-сообщение, содержащее шестизначный код-пароль, он сообщил его фио, на что тот сообщил, что операция не прошла, и тут же ему поступило еще одно аналогичное смс-сообщение, содержащее шестизначный код-пароль, который он также сообщил фио, после чего связь прервалась. Затем ему поступили смс-сообщения от наименование организации о списании денежных средств с его счета два раза по сумма. Тогда он понял, что со счёта его банковской карты похитили денежные средства на общую сумму сумма, причинив ему значительный материальный ущерб (т. 5 л.д. 56-58).

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего фио, которые он полностью подтвердил в судебном заседании и из которых следует: в дата в наименование организации ему выпустили банковскую карту, которую привязали к счету его сына фио К данной банковской карте подключен абонентский номер 8-916-831-09-71.

дата в время, на его абонентский номер

8-916-831-09-71 с абонентского номера: 8-962-972-82-23 поступило

смс-сообщение со следующим текстом: «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)555-0929». Он с городского телефона перезвонил по указанному номеру 8(800)555-0929 ему ответил незнакомый молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности по банковским картам «ВИЗА» и «МАСТЕР», как впоследствии установлено фио, которому он сообщил, что у него заблокирована банковская карта. фио пояснил, что по его карте в данный момент совершается покупка в «Леруа фио», и что он может отменить данную операцию, для чего нужно продиктовать данные банковской карты, а именно: номер карты и трехзначный код, имеющийся на оборотной стороне карте. Он продиктовал данную информацию фио, после чего ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение от «Tinkoff» об отказе в операции на перевод денежных средств, по причине превышения установленного лимита на снятие наличных на сумму сумма. фио сказал, что на его мобильный телефон придет смс-сообщение с кодом, который необходимо будет также продиктовать. Примерно через минуту ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение от «Tinkoff», в котором было указано, что осуществляется перевод с карты на сумму сумма, а также был указан код, который он продиктовал фио После чего ему на мобильный телефон опять пришло смс-сообщение от «Tinkoff» об отказе в операции на перевод денежных средств, так как превышен лимит на снятие наличных. После чего фио попросил еще раз продиктовать код, который ему пришел посредством смс-сообщения. Затем на мобильный телефон пришло еще одно смс-сообщение о переводе денежных средств на карту в сумме сумма и код. Он также продиктовал фио поступивший в смс-сообщении код, после чего ему пришло смс-сообщение о выполнении операции по переводу денежных средств на карту в сумме сумма. В следующем смс-сообщении от «Tinkoff» было указано, что осуществляется перевод с карты на сумму сумма, а также был указан код, который он так же продиктовал фио Затем ему на мобильный телефон опять пришло смс-сообщение от «Tinkoff» об отказе в операции на перевод денежных средств в сумме сумма, так как превышен лимит на снятие наличных. фио сообщил ему, что сумма на его банковской карте не совпадает с заявленным остатком, но деньги ему вернуться на карту через несколько часов и разговор был окончен. Таким образом, с принадлежащей ему банковской карты «Тинькофф Банк» были похищены денежные средства на общую сумму сумма и ему был причинен значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 181-184).

Оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, которые она полностью подтвердила в судебном заседании и из которых следует: примерно в начале дата она находилась одна возле магазина «Пятерочка» расположенного по адрес адрес, к ней подошел ранее не знакомый мне мужчина и представился Алексеем, как впоследствии установлено фио, и поинтересовался нуждается ли она в денежных средствах и не желает ли немного заработать денег. Она согласилась и они обменялись номерами телефонов. Примерно через месяц фио позвонил ей на телефон и сообщил, что он оформит через интернет на её имя номер телефона начинающийся на 8-800, за что фио пообещал заплатить ей сумма. О согласилась, так как испытывала финансовые трудности. Она передала свои паспортные данные фио На следующий день ей снова позвонил фио и сообщил, что ей необходимо съездить в офис в районе станции метро «Академическая» адрес, где она должна предъявить свой паспорт и забрать пакет документов к телефонному номеру начинающегося на 8-800, после чего передать их фио Она поехала в офис по указанному фио адресу, где предъявив свой паспорт забрала пакет документов на подключение абонентского номера начинающегося на цифры 8-800, после чего в этот же день возле офиса встретилась с фио и передала ему весь полученный к телефонному номеру пакет документов. фио заплатил ей сумма. С какой целью фио нужен был номер телефона она не интересовалась. Примерно спустя один месяц ей снова позвонил фио и предложил заработать сумма и попросил её оформить на свое имя банковскую карту «Сбербанк РФ» и передать фио в пользование. Она согласилась, и на следующий день пошла в отделение «Сбербанка РФ», где заказала на свое имя дебетовую банковскую карту «Сбербанка РФ». Затем примерно через неделю она забрала оформленную на её имя банковскую карту «Сбербанка РФ» которую передала фио После того как она передала фио указанную банковскую карту «Сбербанка РФ» вместе с пин-кодом, фио заплатил ей сумма. (т. 5 л.д. 235-238).

Оглашенными в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, которые он полностью подтвердил в судебном заседании и из которых следует: В начале дата он встретился со знакомым Вадимом, который попросил его снять с банковской карты деньги, при этом Вадим пояснил, что надо три раза подойти к банкомату и снять деньги по сумма, что он и сделал. После этого Вадим заплатил ему сумма. На следующей встрече Вадим пришел с мужчиной, представившимся Костей, они предложили ему платить с каждой банковской карты, с которой он будет снимать деньги по сумма. Он согласился, Вадим дал ему несколько банковских карт разных банков (Русский стандарт, Промсвязьбанк, ВТБ, ВТБ 24, Росбанк, Альфа-Банк) оформленные на разных лиц с пин - кодами на обратной стороне карт. Карты он всегда носил с собой. От Вадима ему приходило смс-сообщение, на какую карту и в каком количестве поступили денежные средства, которые ему нужно было снять, он подходил к разным банкоматам и снимал деньги именно с той карты, куда поступали деньги согласно смс-сообщениям. С каждой банковской карты он снимал разные суммы, в среднем с каждой банковской карты он снимал по сумма. Все денежные средства он передавал Вадиму. После пересчета денежных средств Вадим выплачивал ему заработанные им деньги, с каждой карты по сумма. Последний раз он снимал денежные средства с банкоматов в конце дата. После этого Вадим пропал и ему больше не звонил (т. 17 л.д. 228-232, 249-254).

Оглашенными на основании п. 1 ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, из которых следует: дата по месту жительства фио по адресу: адрес, сотрудниками полиции произвели обыск, в ходе которого изъяли множество мобильных телефонов, принадлежащих фио Её всегда удивляло такое количество мобильных телефонов, однако фио никогда не пояснял для каких целей он использовал большое количество мобильных телефонов (т. 5 л.д. 178-182).

Оглашенными на основании п. 1 ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, из которых следует: фио является ее супругом. Ей знаком фио, с которым фио связывает увлечение мотоциклами, она видела как они вместе ездили кататься на мотоциклах. фио иногда приходил к ним домой. Чем фио с фио вместе занимались ей неизвестно. Так же ей знаком фио, которого она запомнила как знакомого фио, так как летом дата она видела как фио поздоровался с фио на улице. В каких отношениях находятся фио и фио ей не известно (т. 5 л.д. 202-205).

Кроме того, вина фио, фио, и фио в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевших фио и фио, вина фио и фио в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевших фио и фио, вина фио, фио и фио в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевших фио и фио, вина фио и фио в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевших фио, фио и фио, вина фио и фио в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевшей фио, вина фио и фио в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевшего фио, вина фио и фио в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в отношении потерпевшего фио подтверждается также письменными и вещественными доказательствами:

- заявлением фио о совершенном в отношении нее преступлении (т. 4 л.д. 217, 241);

- рапортом сотрудника полиции о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявлению фио, установлено, что денежные средства принадлежащие последней были похищены участниками организованной преступной группы с использованием подконтрольного им абонентского номера 8-800-777-59-86, посредством рассылки смс-сообщения с ложной информацией о необходимости связаться по абонентскому номеру 8-800-777-59-86, тем самым введения потерпевшего в заблуждение и предоставившего участникам организованной преступной группы информацию, необходимую для осуществления хищения с банковского счета (т. 4 л.д. 218-219);

- сведениями из наименование организации по счету банковской карты № 4272290877557314, открытому дата в дополнительном офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, на имя фио, согласно которым дата произведена транзакция денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счет № 40817810500001450744 (т. 15 л.д. 57, 58, 62, т. 24 л.д. 28);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810500001450744 открытому дата в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5187745800405460, на имя

фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4272290877557314 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 30-38);

- скрин-шотами предоставленными потерпевшей фио, содержащие сведения о поступившем смс-сообщении с информацией о блокировании карты и необходимости осуществления телефонного звонка на абонентский номер 8-800-777-59-86, а также сведения о списании с банковской карты принадлежащих фио денежных средств (т. 4 № л.д. 224-225);

- заявлением фио о совершенном в отношении нее преступлении (т. 1 л.д. 189);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810400002715217, открытому дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5211728504123639 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счет № 40817810817500099229 (т. 15 л.д. 23-31, 33-36, т. 24 л.д. 40);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810817500099229 открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5321300280205043, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 5211728504123639 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 42-55);

- заявлением фио о совершенном в отношении нее преступлении (т. 1 л.д. 213);

-сведениями из наименование организации посчету№ 40817810100000003225, открытому дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес Глагольева, д. 30, стр. 2, к которому выпущена банковская карта № 5282858577923724 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счета № 40817810706420061389, № 40817810500001450744 (т. 15 л.д. 43-49, 51-52 т. 24 л.д. 58);

-сведениями из наименование организации по счету № 40817810706420061389 открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5211782702994093, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 5282858577923724 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 15 л.д. 199, 202, т. 24 л.д. 126);

- сведениями из ФК наименование организации по счету

№ 40817810500001450744, открытому дата в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес,

д. 24, к которому выпущена банковская карта № 5187745800405460, на имя

фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 5282858577923724 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 30-38);

- скрин-шотами предоставленные потерпевшей фио, содержащие сведения о поступившем смс-сообщении с информацией о блокировании карты и необходимости осуществления телефонного звонка на абонентский номер 8-800-777-59-86 (т. 1 № л.д. 217);

заявлением фио о совершенном в отношении нее преступлении (т. 1 л.д. 129);

- сведениями из наименование организации, наименование организации по счету № 40817810499849144361 открытому дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 4627830004988825 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счета № 40817810250120772140, № 40817810717500091738 (т. 1 л.д. 135, т. 15 л.д. 20-21, т. 24 л.д. 62);

- сведениями из наименование организации, наименование организации по счету № 40817810250120772140 открытому дата в офисе банка наименование организации (наименование организации), расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5187745839852138 на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4627830004988825 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 66-71);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810717500091738, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5321300280479457, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4627830004988825 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 148-155);

- заявлением фио о совершенном в отношении нее преступлении (т. 1 л.д. 172);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810700001104814 открытому дата в дополнительном офисе банка наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5323360101679204 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты насчет № 40817810290001022824 (т. 1 л.д. 178, т. 15 л.д. 68, 71-72, 75-76 т. 24 л.д. 73);

- сведениями из наименование организации, по счету № 40817810290001022824 открытому дата в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес которому выпущена банковская карта № 4714110026731246, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 5323360101679204 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 83-84);

- сведениями из наименование организации, наименование организации по счету № 40817810599871308004 открытому дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 4627041300617254 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счет

№ 40817810278000438762, № 40817810717500091738, № 4017810706100042987, №40817810290001022824, №40817810706420061389, №40817810019164006543 (т. 1, л.д. 179-180, т. 15 л.д. 78-80, т. 24 л.д. 75);

- сведениями из наименование организации, по счету

№ 40817810278000438762, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5304031783468900, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4627041300617254 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 107-114);

- сведениями из наименование организации, по счету

№ 40817810717500091738, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5321300280479457, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4627041300617254 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 148-155);

- сведениями из наименование организации, по счету

№ 4017810706100042987, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес

д. 119, к которому выпущена банковская карта № 5486732812202604 на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4627041300617254 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 88-103);

- сведениями из наименование организации, по счету № 40817810290001022824, открытому дата в офисе банка наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 4714110026731246, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4627041300617254 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 83-84);

- сведениями из наименование организации, по счету

№ 40817810706420061389, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5211782702994093, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4627041300617254 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 15, л.д. 199, 202-203, т. 24 л.д. 126-127);

- сведениями из наименование организации, по счету № 40817810019164006543, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 4714870099979119, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4627041300617254 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 117-122);

- протоколом выемки у потерпевшей фио мобильного телефона марки «Самсунг» (т. 4 № л.д. 102-104);

- протоколом осмотра изъятого у потерпевшей фио мобильного телефона марки «Самсунг» с IMEI, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с номером 8-905-598-66-96, на который поступали смс-сообщения с ложным текстом: «Ваша Банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986», а так же сведения банков о списании похищенных денежных средств потерпевшей фио, приобщенного в качестве вещественного доказательства (т. 4 № л.д. 105-109,110-111, 112-113, 114);

- заявлением фио о совершенном в отношении нее преступлении (т. 1 л.д. 119);

- сведениями из наименование организации посчету № 40817810440285008845 открытому дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 639002409013527375 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счета № 40817810706420061389, № 40817810500001450744 (т. 1 л.д. 125, т. 15 л.д. 6-8 т. 24 л.д. 129, 131-132);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810706420061389, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5211782702994093, на имя

фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 639002409013527375 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 15 л.д. 199, 202-203, т. 24 л.д. 126);

- сведениями из наименование организации, ФК наименование организации по счету № 40817810500001450744, открытому дата в офисе банка наименование организации, расположенного поадресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5187745800405460, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 639002409013527375 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио, которые были похищены (т. 24 л.д. 30-38);

- заявлением фио о совершенном в отношении нее преступлении (т. 1 л.д. 156);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810701002147675 открытому дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5100705004892933 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счета № 40817810404320059803 (т. 1 л.д. 159, т. 15 л.д. 2-4, т. 24 л.д. 142);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810404320059803, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 4790872305791467, на имя

фио , согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 5100705004892933 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 144-146);

- заявлением фио о совершенном в отношении него преступлении (т. 1 л.д. 104);

- сведениями из наименование организации по счету № 40817810800612035626 открытому дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес,ккоторомувыпущенабанковскаякарта № 4648420037749934 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счет № 40817810717500091738 (т. 1 л.д. 111, т. 15 л.д. 54-56, 58, 60);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810717500091738, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес,

адрес которому выпущена банковская карта

№ 5321300280479457 на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4648420037749934 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 148-155. 157);

- скрин-шотами предоставленными потерпевшим фио, содержащие сведения о поступившем смс-сообщении с информацией о блокировании карты и необходимости осуществления телефонного звонка на абонентский номер 8-800-777-59-86, а также сведения о списании с банковской карты принадлежащих фио денежных средств (т. 1 № л.д. 108-110);

- заявлением фио о совершенном в отношении него преступлении (т. 1 л.д. 201);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810338053117177 открытому дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес,

адрес, к которому выпущена банковская карта

№ 5332058021022179 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счета

№ 40817810319164006544 (т. 1 л.д. 206, т. 15 л.д. 11-12, т. 24 л.д. 159);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810319164006544, открытому дата в офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес которому выпущена банковская карта № 5368290008874655, на имя

фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 5332058021022179 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 163-165);

- заявлением фио о совершенном в отношении неё преступлении (т. 1 л.д. 139);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810638180063360 открытому дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта

№ 4279380021151503 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счет № 40817810319164006544 (т. 1 л.д. 142, т. 15 л.д. 14-17, т. 24 л.д. 167);

- сведениями из наименование организации по счету

фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4279380021151503 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 163-165);

- заявлением фио о совершенном в отношении него преступлении (т. 5 л.д. 44);

- рапортом сотрудника полиции о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявлению

фио, установлено, что денежные средства принадлежащие последнему были похищены участниками организованной преступной группы с использованием подконтрольного им абонентского номера 8-800-777-59-86, посредством рассылки смс-сообщения с ложной информацией о необходимости связаться по абонентскому номеру 8-800-777-59-86, тем самым введения потерпевшего в заблуждение и предоставившего участникам организованной преступной группы информацию, необходимую для осуществления хищения денежных средств с банковского счета (т. 5 л.д. 41);

-сведениями из наименование организации по счету № 40817810382299106803 открытому дата в дополнительном офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 4652067677814321 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счет № 40817810406240043777 (т. 5 л.д. 49, т. 24 л.д. 173-174, 176-177);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810406240043777, открытому дата в дополнительном офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес которому выпущена банковская карта № 4790872327176127, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 4652067677814321 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 179-182);

- заявлением фио о совершенном в отношении него преступлении (т. 4 л.д. 177);

- рапортом сотрудника полиции о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявлению фио, установлено, что денежные средства принадлежащие последнему были похищены участниками организованной преступной группы с использованием подконтрольного им абонентского номера 8-800-777-59-86, посредством рассылки смс-сообщения с ложной информацией о необходимости связаться по абонентскому номеру 8-800-777-59-86, тем самым введения потерпевшего в заблуждение и предоставившего участникам организованной преступной группы информацию, необходимую для осуществления хищения с банковского счета (т. 4 л.д. 175-176);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810600000854026 открытому дата в офисе наименование организации расположенного по адресу: адрес, к которому выпущена банковская карта № 5536913750859502 на имя фио, согласно которым дата произведены транзакции денежных средств в общей сумме сумма, (с учетом комиссии за перевод) с указанного счета банковской карты на счет № 40817810717500091738 (т. 15 л.д. 38, 39, 41, т. 24 л.д. 186-188);

- сведениями из наименование организации по счету

№ 40817810717500091738, открытому дата в дополнительном офисе наименование организации, расположенного по адресу: адрес,

адрес которому выпущена банковская карта

№ 5321300280479457, на имя фио, согласно которым дата на данный счет со счета банковской карты № 5536913750859502 переведены денежные средства в общей сумме сумма (без учета комиссии за перевод), принадлежащие фио (т. 24 л.д. 148-155, 157);

- протоколом выемки у фио

мобильного телефона марки «Нокиа» (т. 4 № л.д. 149-151);

- протоколом осмотра предметов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: изъятого у потерпевшего фио мобильный телефон марки «Нокиа» IMEI, на который поступали смс-сообщения с ложным текстом: «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)5550929» (т. 4 № л.д. 152-153? 154-155, 156-157, 158);

- рапортом сотрудника полиции о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявлениям

фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио, установлено, что денежные средства принадлежащие последней были похищены участниками организованной преступной группы с использованием подконтрольного им абонентского номера 8-800-777-59-86, посредством рассылки смс-сообщения с ложной информацией о необходимости связаться по абонентскому номеру 8-800-777-59-86, тем самым введения потерпевшего в заблуждение и предоставившего участникам организованной преступной группы информацию, необходимую для осуществления хищения с банковского счета (т. 1 л.д. 99);

- рапортом сотрудника полиции о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление и изобличение участников организованной преступной группы занимающейся хищением денежных средств с банковских карт граждан, путем введения в заблуждения граждан (участники организованной преступной группы с различных подконтрольных им абонентских номеров рассылали держателям банковских карт смс-сообщения с ложной информацией «Ваша карта заблокирована. Справка: 8-800-777-59-86» с целью получения от последних информации с паролями доступа к их счетам, после чего осуществляли неправомерный доступ к личным кабинетам клиентов, позволяющий производить операции с находящимися на банковский счетах граждан денежными средствами, с целью формирования от имени клиентов, платежных поручений о переводах денежных средств в адрес подконтрольных участникам организованной преступной группы счетов в другие банки), установлена причастность фио, фио, фио, фио, фио Рояна Мансуровича, фио, которые принимали участие в хищении денежных средств с банковских карт граждан (т. 2 л.д. 5-6);

- рапортом сотрудника полиции о том, что в ходе расследования уголовного дела установлено, что в период осуществления организованной преступной группы противоправной деятельности, ее участниками:

фио использовались абонентские номера - 8-965-157-96-30,

8-903-240-90-77, 8-905-500-25-60, 8-926-679-40-72, 8-926-729-39-62,

8-915-300-40-19, 8-963-758-44-34, 8-963-765-81-23, 8-915-202-83-10,

8-915-203-25-13, 8-968-092-12-92; фио использовался абонентский номер - 8-906-730-10-50; фио использовался абонентский номер -8-916-913-34-28; фио использовался абонентский номер - 8-929-954-54-33; фио использовался абонентский номер - 8-916-014-36-48; фио использовался абонентский номер - 8-967-136-32-10 (т. 25 л.д. 8);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 8-800-777-59-86 используемому участниками организованной преступной группы, в том числе фио, фио, фио, фио, фио, фио при совершении хищения денежных средств с банковских карт граждан, в частности ведущими после переадресации на используемый ими абонентский номер, переговоры с потенциальными потерпевшими в целях хищения денежных средств с банковских карт граждан (т. 3 л.д. 198-199, 243-244, 246-247);

- постановлением Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 8-800-777-59-86 используемому участниками организованной преступной группы, в том числе фио, фио, фио, фио, фио, фио при совершении хищений денежных средств с банковских карт граждан, на который поступали звонки от потерпевших, которые переадресовывались на подконтрольные участникам организованной преступной группы абонентские номера, в том числе на абонентские номера используемые фио, фио, фио, фио, фио, фио (т. 3 л.д. 200, 245, 248);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентским номерам 8-965-157-96-30, 8-903-240-90-77, 8-905-500-25-60, 8-926-679-40-72, 8-926-729-39-62, 8-915-300-40-19, 8-963-758-44-34, 8-963-765-81-23, 8-915-202-83-10, 8-915-203-25-13, 8-968-092-12-92 используемых фио, по которым последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 222-223, 225-226, 234-235, 240-241);

- постановлением Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентским номерам 8-965-157-96-30, 8-903-240-90-77, 8-905-500-25-60, 8-926-679-40-72, 8-926-729-39-62, 8-915-300-40-19, 8-963-758-44-34, 8-963-765-81-23, 8-915-202-83-10, 8-915-203-25-13, 8-968-092-12-92 используемых фио, по которым последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 224, 227, 236, 242);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-906-730-10-50 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 216-217, 219-220);

- постановлением Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-906-730-10-50 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 218, 221);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-916-913-34-28 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 210-211, 213-214, 228-229);

- постановлением Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-916-913-34-28 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3л.д. 212, 215, 230);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-929-954-54-33 используемого фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 231-232, 237-238);

- постановлением Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-929-954-54-33 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 233, 239);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-916-014-36-48 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 261-262, 264-265);

- постановлением Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-916-014-36-48 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 263, 266);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-967-136-32-10 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 201-202, 204-205);

- постановлением Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-967-136-32-10 используемому фио, по которому последний вел переговоры с участниками организованной преступной группы (т. 3 л.д. 203, 206);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которым рассекречены результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», а также снятие информации с технических каналов связи (детализации входящих и исходящих телефонных соединений) по абонентским номерам, а именно: по используемому участниками организованной преступной группы, в том числе фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными лицами, при совершении хищений денежных средств граждан - абонентскому номеру 8-800-777-59-86, на который поступали звонки от потерпевших, которые переадресовывались на абонентские номера подконтрольные участникам организованной преступной группы; по используемым фио абонентским номерам: 8-965-157-96-30, 8-903-240-90-77, 8-905-500-25-60, 8-926-679-40-72, 8-926-729-39-62, 8-915-300-40-19, 8-963-758-44-34, 8-963-765-81-23,

8-915-202-83-10, 8-915-203-25-13, 8-968-092-12-92; по используемому фио абонентскому номеру 8-906-730-10-50; по используемому фио абонентскому номеру 8-916-913-34-28; по используемому фио абонентскому номеру 8-929-954-54-33; по используемому фио абонентскому номеру 8-916-014-36-48; по используемому фио абонентскому номеру 8-967-136-32-10, а также по используемым участниками организованной преступной группы иным абонентским номерам, в результате которых установлена причастность фио, фио, фио, фио, фио, фио и других участников организованной преступной группы к хищению денежных средств с банковских карт граждан, в том числе причастность к хищению денежных средств принадлежащих фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио,

фио, фио, фио, фио (т. 2 л.д. 7-19, т. 3 л.д. 167-172);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю (т. 2 л.д. 20-25, том 3 л.д. 165-166, 191-194);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске - DVD-RW марки «VS» с номером «11/60с», приобщенных в качестве ведественного доказательства, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоров участников организованной преступной группы использующих абонентский номер 8-800-777-59-86), в которых зафиксированы разговоры подтверждающие противоправную деятельность участников организованной преступной группы, в том числе фио по хищению денежных средств с банковских карт граждан, в частности разговоры:

- в папке «ПТП-80-06844-17 (ЕЕВ)» в папке «2017-07-12» в файле «20170712_181756_вх_9055809172_8007775986.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последней сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио (том 10 л.д. 212-243, т. 12 л.д. 211-212);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № 12/5-12 от дата, согласно выводам которой: в разговорах, зафиксированных на: - на DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/60с» в папке «ПТП-80-06844-17(ЕЕВ)» в папке «2017-07-12» в файле «20170712_181756_вх_9055809172_8007775986.WAV» имеется голос и речь фио паспортные данные (т. 7 л.д. 2-16);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске - DVD-RW марки «VS» с номером «11/61с», приобщенных в качестве вещественых доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоров участников организованной преступной группы использующих абонентский номер 8-800-777-59-86), в которых зафиксированы разговоры подтверждающие противоправную деятельность участников организованной преступной группы, в том числе фио, фио по хищению денежных средств с банковских карт граждан, в частности разговоры:

- в папке «ПТП-80-07388-17 (НЛ)» в папке «2017-07-25» в файле «20170725_131407_вх_9055984013.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последней сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио;

- в папке «ПТП-80-07388-17 (НЛ)» в папке «2017-07-25» в файле «20170725_131044_вх_9055984087.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последней сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио;

- в папке «ПТП-80-07388-17 (НЛ)» в папке «2017-07-25» в файле «20170725_134610_вх_9055986696.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последней сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио (т. 8 л.д. 158-258, т. 12 л.д. 211-212);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № 12/5-9 от

дата, согласно выводам которой: в разговорах, зафиксированных на:

на DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/61с» в папке «ПТП-80-07388-17 (НЛ)» в папке «2017-07-25» в файле 20170725_131407_вх_9055984013.WAV» имеется голос и речь фио Рояна Мансуровича паспортные данные, ему принадлежат реплики, обозначенные в установленном тексте дословного содержания СФ1, СФ2, как Х;

- на DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/61с» в папке «ПТП-80-07388-17 (НЛ)» в папке «2017-07-25» в файле «20170725_134610_вх_9055986696.WAV» имеется голос и речь фио Рояна Мансуровича паспортные данные, ему принадлежат реплики, обозначенные в установленном тексте дословного содержания СФ1, СФ2, как Х (т. 6 л.д. 146-162);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № 12/5-11 от дата, согласно выводам которой: в разговорах, зафиксированных на: на DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/61с» в папке «ПТП-80-07388-17 (НЛ)» в папке «2017-07-25» в файле «20170725_131044_вх_9055984087.WAV» имеется голос и речь фио паспортные данные, ему принадлежат реплики, обозначенные в установленном тексте дословного содержания СФ8, СФ9, как К (т. 6 л.д. 179-197);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске - DVD-RW марки «VS» с номером «11/62с», приобщенных в качестве вещественых доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоров участников организованной преступной группы использующих абонентский номер 8-800-777-59-86), в которых зафиксированы разговоры подтверждающие противоправную деятельность участников организованной преступной группы, в том числе фио, фио, фио по хищению денежных средств с банковских карт граждан, в частности разговоры:

- в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-21» в файле «20170821_155259_вх_9671539973.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последней сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио;

- в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-21» в файле «20170821_161724_вх_9039079305.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последнего сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио;

- в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-21» в файле «20170821_170829_вх_9037215971.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последнего сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио;

- в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-22» в файле «20170822_142424_вх_9636423630.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последней сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио;

- в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-22» в файле «20170822_162913_вх_9096205397.WAV» разговор участника организованной преступной группы, как впоследствии было установлено фио с фио, в ходе которого фио сообщил фио ложную информацию о том, что является сотрудником службы безопасности платежных систем «Виза» и «Мастеркард», а также подтвердил содержащуюся в ранее поступившем на телефон фио смс-сообщении ложную информацию о блокировании принадлежащей фио банковской карты, а также введя фио в заблуждение, получил от последнего сведения необходимые для последующего хищения денежных средств с банковской карты фио (т. 8 л.д. 5-86, т. 12 л.д. 211-212);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № 12/5-11 от дата, согласно выводам которой: в разговорах, зафиксированных на: на DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/62с» в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-21» в файле «20170821_155259_вх_9671539973.WAV» имеется голос и речь фио паспортные данные, ему принадлежат реплики, обозначенные в установленном тексте дословного содержания СФ8-СФ9, как К (т. 6 л.д. 179-197);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № 12/5-15 от дата, согласно выводам которой: в разговорах, зафиксированных на DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/62с» в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-21» в файле «20170821_161724_вх_9039079305.WAV» имеется голос и речь фио паспортные данные, ему принадлежат реплики, обозначенные в установленном тексте дословного содержания СФ3, как Щ (т. 7 л.д. 97-109);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № 12/5-14 от дата, согласно выводам которой: в разговорах, зафиксированных на: на DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/62с» в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-21» в файле «20170821_170829_вх_9037215971.WAV» имеется голос и речь фио паспортные данные, ему принадлежат реплики, обозначенные в установленном тексте дословного содержания СФ4, СФ6 как Д;

- на DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/62с» в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-22» в файле «20170822_142424_вх_9636423630.WAV» имеется голос и речь фио 06.02.1982 года рождения, ему принадлежат реплики, обозначенные в установленном тексте дословного содержания СФ4, СФ6 как Д (т. 6 л.д. 214-227);

- заключением фоноскопической судебной экспертизы № 12/5-155 от дата, согласно выводам которой: в разговорах, зафиксированных DVD-RW диске марки «VS» с номером «11/62с» в папке «ПТП-80-07979-17 (НЛ)» в папке «2017-08-22» в файле «20170822_162913_вх_9096205397.WAV» имеется голос и речь фио паспортные данные, ему принадлежат реплики, обозначенные в установленном тексте дословного содержания СФ2 как М1 (т. 7 л.д. 207-229);

- протоколом осмотра предметов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: компакт-дисков CD-R с надписью «1D/2861c», CD-R с надписью «1D/2636c», CD-R с надписью «1D/1987c», DVD-R с надписью «1D/2795c», CD-R с надписью «1D/2481c imei рассылка смс» содержащих детализации входящих и исходящих телефонных переговоров абонентских номеров используемых фио, фио, фио, фио, фио, фио и других участников организованной преступной группы, в том числе массовая рассылка смс-сообщений с ложным текстом: «Ваша банковская карта заблокирована…» (т. 17 л.д. 100-168, 169-170);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/57с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентским номерам установленым в телефонный аппарат с имей № 3516850553148601 используемым участниками организованной преступной группы), в которых зафиксирована рассылка на различные абонентские номера с используемых участниками организованной преступной группы абонентских номеров смс-сообщений с текстом «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986» (т. 9 л.д. 84-223, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, приобщенных в качестве вещественных доказательств, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/58с, по абонентским номерам установленым в телефонный аппарат с IMEI № 3516850553148601 используемым участниками организованной преступной группы, в которых зафиксирована рассылка на различные абонентские номера с используемых участниками организованной преступной группы абонентских номеров смс-сообщений с текстом «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)7775986» (т. 11 л.д. 1-285, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/59с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-967-136-32-10 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 12 л.д. 134-167. 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/63с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-967-136-32-10 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 12 л.д. 28-51, 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/64с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-967-136-32-10 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 12 л.д. 168-183, 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/65с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-916-913-34-28 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 12 л.д. 184-210, 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/66с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-916-913-34-28 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 12 л.д. 1-2, 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/67с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-906-730-10-50 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 8 л.д. 92-157, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/68с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-906-730-10-50 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 9 л.д. 224-231, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/69с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-965-157-96-30 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 9 л.д. 1-21, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/70с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-926-729-39-62 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 9 л.д. 22-67, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/71с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-965-157-96-30 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 12 л.д. 52-55, 211-212)

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/72с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-929-954-54-33 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 10 л.д. 1-69, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/73с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентскому номеру 8-916-014-36-48 используемому фио, а также по иным абонентским номерам используемым иными участниками организованной преступной группы), в которых зафиксированы разговоры участников организованной преступной группы, относительно противоправной деятельности по хищению денежных средств с банковских карт граждан (т. 9 л.д. 68-83, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/74с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентским номерам установленным в телефонный аппарат с IMEI № 3516850553148601 используемым участниками организованной преступной группы), в которых зафиксирована рассылка на различные абонентские номера с используемых участниками организованной преступной группы абонентских номеров смс-сообщений с текстом «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)555-0929» (т. 12 л.д. 56-133, 211-212);

- протоколом осмотра фонограмм, содержащихся на компакт-диске DVD-RW №11/75с, приобщенных в качестве вещественных доказательств, а также прослушивания содержащихся на нем фонограмм (разговоры по абонентским номерам установленным в телефонный аппарат с имей № 3541150565947701 используемым участниками организованной преступной группы), в которых зафиксирована рассылка на различные абонентские номера с используемых участниками организованной преступной группы абонентских номеров смс-сообщений с текстом «Ваша банковская карта заблокирована. Справка: 8(800)555-0929» (т. 10 л.д. 70-211, т. 12 л.д. 211-212);

- протоколом обыска от дата в жилище фио по адресу: адрес (т. 17 л.д. 5-16);

- протоколом осмотра предметов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе обыска в жилище фио: ноутбук марки «Samsung model NP300E4A» черного и серебристого цвета с зарядным устройством черного цвета, S/N: HKM093ABB00567X.; USB модем Билайн ZTE MF823D, IMEI с сим картой Билайн 897019917066370924; конверт банка Авангард с пин кодом от банковской карты № 403898*****46587; банковская карта BANK AVANGARD VISA 4038989473246587 01/22 ANDREY FOKIN; карта с одноразовыми паролями BANK AVANGARD №B0972257; конверт банка Промсвязьбанк фио с Доставкой на Дом» с банковской картой Промсвязьбанка MasterCard 05/21 5203738089613656 DMITRIY NIKOLOGORSKIY, с заявлением № 524779570; конверт Мегафон со слотом для сим карты №9299418882; конверт Мегафон со слотом для сим карты и сим картой № 9299697549; конверт Мегафон со слотом для сим карты и сим картой № 9299697381; слот для сим карты Билайн №897019917036430466; кнопочный мобильный телефон марки «Nokia» с IMEI1: 355117076857765, IMEI2: 955117076857773; сенсорный мобильный телефон марки «Alcatel onetouch с IMEI1: 354895070723767, IMEI2: 954895070723775; конверт Теле2 со слотом для сим карты и сим картой № 9771080284; конверт Теле2 со слотом для сим карты и сим картой № 9771080283; белый бумажный конверт с рукописными записями с находящимися внутри семи листами заявлений на выпуск банковской карты наименование организации фио, конвертом банка с пин кодом банковской карты Промсвязьбанк № 520373…5067; банковская карта ПромсвязьБанк MasterCard 5203738062605067 07/21 ALEKSANDR KOTOLUP; модем YOTA Jingle s/n: 014675Q03QT; USB карта памяти TRANSCEND объемом памяти 1 gb в корпусе серого цвета с металлической вставкой серебристого цвета на которой имеется декоративный узор и надпись «TRANSCEND» «1 GB»; сим карта Билайн №897019902100701992; сим карта МТС №89701010061128989834; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010269312330143; сим карта Билайн №897019906041322693; сим карта МТС №89701010061129016561; сим карта Мегафон №897010269254070624; сим карта Мегафон №89701026701354107; банковская карта фио MasterCard 5211782702994093 07/22; полимерный пакет с находящимися внутри: банковская карта Райфайзен фио VISA 4627291476803960 06/21 LARISA VOYNAVICH, заявление на подключение одноразового пароля в виде СМС сообщений на двух листах, два листа бумаги зеленого и розового с рукописными записями; банковская карта СБЕРБАНК Maestro 676280389908527109 08/05 ALEKSEY KOROLKOV; конверт Билайн со слотом для сим карты и сим картой № 9032647315; конверт Билайн со слотом для сим карты и сим картой № 9032647270; банковская карта BANK AVANGARD VISA 4038968272271749 07/20 VOINOROVICH LARISA; карта с одноразовыми паролями BANK AVANGARD №B1186561; банковская карта Тинькофф Кредитные системы PLATINUM MasterCard 5213243787965472 11/17 ALEKSEY KOROLKOV; банковская карта СБЕРБАНК VISA CLASSIC 4276380170698521 07/19 ELENA ERMOLOVICH; карта с одноразовыми паролями BANK AVANGARD №B0380775; слот для сим карты ТЕЛЕ2 № 9999200554; полимерный «файл» пакет с находящимися внутри: пятью листам формата А4 заявлений в Тинькофф банк, с сим картой Мегафон №89701029221166943; конверт МТС с сим картой № 9166682487; конверт с пин кодом от банковской карты «Авангард» и рукописными записями на нем; карта с одноразовыми паролями BANK AVANGARD №B0729289; белый конверт внутри которого: пин код от банковской карты банка Авангард № 403896*****71749, лист формата А7 с рукописными записями, выполненными чернилами синего и черного цвета, пятью листами с печатным текстом; полимерный пакет с банковской картой MasterCard BANK AVANGARD 5222238328678690 07/20 на имя YUROV NIKOLAY, картой с одноразовыми паролями BANK AVANGARD №B2110763, слот для сим карты Билайн с сим картой № 9060665213, соглашением № 1256075 от дата, приходный кассовый ордер №114, листком с рукописным текстом и пин-кодом; полимерный пакет «файл», с находящимися внутри тремя листами формата А4 с печатным текстом заявление от имени фио, дата, банковской картой Райффайзен фио VISA 07/21 4627291477340368 на имя ALEKSANDR LAPSHIN; слот для сим карты Билайн с сим картой №9680325877, банковской картой Почта фио VISA 4059920039830006 05/22 POCHTA BANK CLIENT, слот для сим карты Билайн с сим картой №9671297532, одним листом формата А4 заявление на открытие сберегательного счета на имя фио в Почта банк; полимерный пакет «файл» с находящимися внутри двумя листами кассовых чеков с печатным и рукописным текстами, банковская карта Русский Стандарт фио в Кармане mastercard 5136912713582213 06/22 DEBIT CARD RUB; полимерный пакет с находящимися внутри: Тинькофф фио Заявление-Анкета на фио дата серия 1409 №044849, код подразделения 310-015; уведомление о выдаче дебетовой карты Tinkoff Black на имя OKSANA VANYUSHINA 5213 24** **** 0277; ксерокопия паспорта фио; листом с рукописными записями, сим картой Мегафон №897010262931067123; конверт Yota со слотом для сим карты и сим картой №0206136735; конверт Yota со слотом для сим карты и сим картой №0206136734; слот для сим карты Билайн №897019916066428721; конверт Мегафон со слотом для сим карты и сим картой № 9267562316; конверт Мегафон со слотом для сим карты и сим картой № 9299697058; конверт Мегафон со слотом для сим карты и сим картой № 9269695602; конверт для сим карты с сим картой Мегафон № 9266947010; сим карта Билайн №897019915120545919; полимерный пакет с находящимися внутри: анкета клиента альфа банка фио дата,паспортные данные; заявление; реквизиты получателя – физического лица – клиента фио; слот для сим карты Билайн с сим картой №9652519917; лист формата А6 с рукописными записями; полимерный пакет с находящимися внутри: конвертом с пин кодом от банковской карты № 462729 ******3727, конверт Yota со слотом для сим карты и сим картой №0203737663, пятью листами с печатным и рукописным текстом; коробка Рокетбанк с банковской картой Открытие MasterCard 06/22 5321300280838744 ANDREY FOKIN, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания; слот для сим карты Билайн с сим картой № 9652439906; конверт МТС с модемом МТС (модель 4100 IMEI) и слотом от сим карты № 9854666403; слот для сим карты Билайн №897019916108347074; слот для сим карты МТС с сим картой №8970101093604329433; коробка Рокетбанк с банковской картой Открытие MasterCard 08/22 5321300342841660 DMITRIY NIKOLOGORSKIY, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания; конверт Теле2 со слотом для сим карты и сим картой № 9771080280; сим карта Билайн №897019916108347074; сим карта Билайн №897019917025750139; слот для сим карты Мегафон №89701026804933891; банковская карта РусьБанк Maestro 6771891261286138 02/09 PREPAID CARD; банковская карта фио EXPRESS VISA Electron 5236 12/06 KOROLKOV ALEKSEY; белый конверт с рукописными записями на нем фио фио …9998», внутри конверта лист формата А4 с телефонными номерами различных операторов; карта с одноразовыми паролями BANK AVANGARD №В0365357, лист с паролем банковской карты «Авангард»

№ 403896*****69998; полимерный пакет с находящимися внутри: двумя листами с печатным текстом, карта с одноразовыми паролями BANK AVANGARD №A9925802; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010210698569532; пин код от банковской карты «Авангард»; конверт желтого цвета «Тинькофф Платинум» внутри которого находится три листа с информацией Тинькофф кредитные системы, три листа с печатным текстом информации для клиентов банка, 21 (двадцать один) чек из банкоматов; сенсорный мобильный телефон марки «Nokia 5530» с IMEI; планшет модели «Explay» с IMEI1:353958067968778, IMEI2:353958068468778; планшет модели «Lenova» с IMEI; планшет модели «Samsung» с IMEI; сенсорный мобильный телефон марки «Samsung» с IMEI; кнопочный мобильный телефон марки «Nokia model 6300» с IMEI; сенсорный мобильный телефон марки «HTC» с IMEI; конверт МТС со слотом для сим карты и сим картой № 9166474399; конверт Билайн со слотом для сим карты № 9689258468; конверт Билайн со слотом для сим карты и сим картой № 9689258200; конверт Билайн со слотом для сим карты и сим картой № 9689258466; модем Мегафон 4G в корпусе черного цвета s/n: 00691Q2AQT внутри с сим картой № 897010269184835948; слот для сим карты Мегафон № 9255906435; слот для сим карты с сим картой Мегафон №92522221669; Договор об оказании услуг связи на 28 листах № 16712188; слот для сим карты Билайн с сим картой №897019913064105053; слот для сим карты Билайн с сим картой №897019916020132747; слот для сим карты Билайн с сим картой №897019916020132744; слот для сим карты Билайн с сим картой №897019914101449948; слот для сим карты Билайн с сим картой №897019914101766000; слот для сим карты Билайн с сим картой №897019913090575812; слот для сим карты Билайн с сим картой №897019914120719968; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010269385157886; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010269373103637; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010269254070855; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010269254070848; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010269254070228; слот для сим карты Билайн №9673302709; слот для сим карты Билайн № 9673302699; сенсорный мобильный телефон марки «Samsung A3» с IMEI1: 357258062946622 IMEI2: 357259062946620. сенсорный мобильный телефон марки «Samsung» с IMEI1: 358436072672375/01, IMEI2: 358437072672373/01; USB карта памяти объемом 2 gb в резиновом корпусе черного цвета с надпись «Flash Voyager» «1 GB»; модем Мегафон 4G М150-2 IMEI; USB карта памяти объемом 8 gb в полимерном корпусе черного цвета с надпись «Apacer»; модем Мегафон 4G в корпусе черного цвета с IMEI; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010269312331679; слот для сим карты с сим картой Мегафон №897010269312331661; конверт Билайн со слотом для сим карты и сим картой №897019917066370917; конверт Билайн со слотом для сим карты №897019917066370911; конверт Билайн со слотом для сим карты № 9637158449; сим карта Теле2 №89701206236103639432; сим карта МТС №89701010061734553669; сим карта Мегафон №897010269265905768; бумажный сверток с сим картой Теле2 №89701206235304853634; банковская карта LOCKOBANK VISA GOLD 4062470151283589 06/20 DMITRY KATANOV; банковская карта HOME CREDIT BANK MasterCard 5365113001144848 08/21 DEBIT CARD; банковская карта RaiffaisenBank MasterCard 5100691485491439 03/21 ANDREY FOKIN; банковская карта наименование организации VISA 4059920039761623 05/22 POCHTA BANK KLIENT; банковская карта HOME CREDIT BANK MasterCard 5365113001049203 05/21 DEBIT CARD; банковская карта Тинькофф фио PLATINUM MasterCard 5213243845672169 05/21 VLADISLAV PETRENKO; банковская карта Русский Стандарт MasterCard 5136912713581843 06/22 DEBIT CARD; конверт Билайн со слотом для сим карты № 9661518076; кнопочный мобильный телефон марки «Samsung» с IMEI; кнопочный мобильный телефон марки «Samsung» с IMEI, 35628905298048; кнопочный мобильный телефон марки «Beeline» с IMEI; кнопочный мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе белого цвета, в слоте для сим-карты находится сим-карта оператора Билайн с №897019917066370911; сенсорный мобильный телефон марки «HTC» с IMEI; слот для сим карты Мегафон №897010269312330101 (т. 17 л.д. 25-34, 35-43, 44-46);

- протоколом обыска от дата в жилище фио по адресу: адрес (т. 16 л.д. 102-105);

- протоколом осмотра предметов и документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе обыска в жилище фио: мобильный телефон марки «Samsung» с имей кодом: 355593/05/301182/6; мобильный телефон марки «Nokia C5» с имей кодом: 354115052890843; мобильный телефон марки «Sony XPERIA»; флеш карта марки «SanDisk»; 4 сим-карты оператора «Билайн»; 13 слотов для сим-карты «Билайн» с сим-картами оператора «Билайн»; банковская карта VISA QIWI WALLET 4693957550705516 на имя TERENTYEV ROMAN; социальная карта марка автомобиля MasterCard 5345260429735437 на имя фио; банковская карта сбербанк VISA Classic momentum 4817760012425827 (т. 16 л.д. 109-111,112-113, 114);

- протоколом обыска от дата в жилище фио по адресу: адрес, номер 358 (т. 16 л.д. 166-170);

- протоколом осмотра предметов и документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: изъятых в ходе обыска в жилище фио: мобильный телефон марки «Redmi 4x» с IMEI1: 865724036604097, IMEI2: 865724036604105; мобильный телефон марки «SAMSUNG» с IMEI1: 000000000000000 IMEI2: 000000000000000; мобильный телефон марки «fly» с IMEI1: 863595035974448, IMEI2: 863595035974455; мобильный телефон марки «fly» с IMEI1: 000000000000000, IMEI2: 000000000000000; 78 слот с сим-картами «Билайн»; банковская карта Сбербанк VISA 4276380023941240на имя ANDREY KATAEV; банковская карта Сбербанк VISA 4276600034136032 на имя ANDREY KATAEV; банковская карта Сбербанк VISA Classic 4276380120709733 на имя POLINA PASTUKHOVA; банковская карта Сбербанк VISA Classic 4817760123593299 MOMENTUM R; LTE USB модем ZTE MF823D «Билайн» IMEI; LTE USB модем ZTE MF823D «Билайн» IMEI; LTE USB модем ZTE MF823D «Билайн» IMEI; LTE USB модем ZTE MF823D «Билайн» IMEI; LTE USB модем ZTE MF823D «Билайн» IMEI; LTE USB модем ZTE MF823D «Билайн» IMEI с сим-картой «Билайн» номер на сим: 897019916081731886; USB модем MegaFon M150-2 IMEI; USB модем MegaFon M150-2 IMEI; USB накопитель Kingston; Блокнот белый «А7 Русская серия» с рукописными записями (т. 16 л.д. 174-181, 182-184, 185);

- протоколом обыска от дата в жилище фио по адресу: адрес, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 8, кв. 61 (т. 16 л.д. 118-123);

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых дата в ходе обыска в жилище фио: блокнот формата А5, с рукописными записями (т. 16 л.д. 127-145);

- протоколом осмотра предметов и документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: изъятых в ходе обыска в жилище фио: мобильный телефон марки «HUAWEI» с IMEI, в комплекте с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» и картой-памяти «micro sd hc» 16гб; мобильный телефон марки «Philips» с IMEI1:863544033145031 IMEI2: 863544033334106 указанном на информационной табличке, в комплекте с двумя сим-картами оператора сотовой связи «Билайн»; мобильный телефон марки «Philips» с IMEI1: 863544033136725 IMEI2: 863544033325799 указанном на информационной табличке, в комплекте с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн»; мобильный телефон типа «раскладушка» модели «Samsung» с IMEI1: 354081/05/766847/9 указанном на информационной табличке, в комплекте с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» (т. 16 л.д. 146-148, 154-156, 157);

- протоколом осмотра предметов и документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: изъятых в ходе обыска в жилище фио: ноутбук марки «Sony model PSG-7173P»; банковскую карту Сбербанк MasterCard 5469380018290287 на имя ROYAN KHASANOV; карту GIFT PASS VIZA, 4374664033864680; слот для сим-карты «Билайн» с номером 9096603750; слот для сим-карты «Билайн» с номером 9629715900; слот для сим-карты «Билайн» с номером 9679043170; сим-карту оператора «Билайн» с номером на ней: 897019917037161062; сим-карту оператора «Билайн» с номером на ней: 897019916063401448; USB модем MegaFon M150-2 с IMEI; USB модем Теле2 с IMEI в комплекте с сим-картой оператора «Теле2»; USB модем Теле2 с IMEI в комплекте с сим-картой оператора «Теле2» (т. 16 л.д. 149-153,154-156, 157);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 1/119 от

дата, согласно выводам которой: рукописные записи (за искл. Рукописных записей: фио с Какого фио Переводили», «495750324…», фио 639000238 9009592254 07/20 - 322», «Ирина Владимировна», «51 285»), расположенные в блокноте формата А5 с текстом «Notebook ultimate basics» на лицевой стороне обложки, изъятом при проведении обыска дата по месту жительства фио по адресу: адрес, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 8, копр. 1, кв. 61, выполнены фио Рояном Мансуровичем (т. 7 л.д. 184-190);

- протоколом обыска от дата в жилище фио по адресу: адрес (т. 16 л.д. 23-27);

- протоколом осмотра предметов и документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: изъятых в ходе обыска в жилище фио: мобильный телефон марки «Nokia» модели RM-1133 с IMEI1:357289084667656; IMEI2: 357289084667664; мобильный телефон марки «Nokia» модели 107 с IMEI1: 355148062283088; IMEI2: 3355148062283096; мобильный телефон марки «Nokia» модели RM-1187 с IMEI1:356017084895428; IMEI2: 356017084895436; мобильный телефон марки «Nokia» модели RM-944 с IMEI1: 353683078874720; IMEI2: 353683078874738; мобильный телефон марки «Nokia» модели 7360 с IMEI1:352760011404681; слот для сим-карты «Мегафон» с номером на ней 897010269306992262 и сим-карта с абонентским номером 9295836565; слот для сим-карты «МТС» с номером на слоте 89701010063812514985 и сим-карта с номером 9858205685; слот для сим-карты «Билайн» с номером на нем 897019914036456886, на котором наклеены три отрезка бумаги с номерами: 9663406567, 9663406567; сим-карта «Билайн» с номером на ней 897019915041675544, с абонентским номером 9653676824; сим-карта «Билайн» с номером на ней 897019914043773357; сим-карта «Билайн» с номером на ней 897019917022552180, с абонентским номером 9688558793; сим-карта с логотипом «Билайн», без маркировочных номеров; сим-карта «МТС» с номером на ней 89701010069801714916; сим-карта «МТС» с номером на ней 89701010075702300937, с абонентским номером 9150663866; сим-карта «МТС» с номером на ней 89701010063184864901; сим-карта «МТС» с номером на ней 89701010065000025971; сим-карта «Мегафон» с номером на ней 897010269183487477; конверт с изображениями логотипа сети «МТС», с номерами: телефон: телефон; 89701010063876651665; конверт с изображениями логотипа сети «Билайн», с номерами: телефон: телефон; 897019915041675544; ноутбук марки «Sony VAIO model PCG31312V», S/N: 27551086 5005358; зарядное устройство марки «Сони» с номером – 1487392210055826; модем марки ASUS Wireless Router (т. 16 л.д. 33-38, 37-39, 40);

- протоколом обыска от дата в жилище фио по адресу: адрес (т. 16 л.д. 51-55);

- протоколом осмотра предметов и документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: изъятых в ходе обыска в жилище фио: мобильный телефон «Sony XPERIA» c IMEI; мобильный телефон «Nokia 105» с IMEI; мобильный телефон «Nokia 8600d» с IMEI; мобильный телефон «Samsung» модели «SM-S570F» с IMEI: 1) 357763/08/184/126/6, 2) 357763/08/184/126/6; планшетный компьютер «iPad» «Apple» с серийным номером: DYVHLJGRDJ8T; модем «Билайн» с серийным номером Т6ХВYC9383047990 и IMEI (т. 16 л.д. 59-62, 70-71, 72);

- протоколом осмотра места происшествия от дата по адресу:

адрес (т. 16 л.д. 63-65);

- протоколом осмотра предметов и документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес: мобильный телефон марки «Nokia С5» в корпусе черного цвета, с IMEI; лист бумаги белого цвета формата А 4, на лицевой стороне которого имеется печатный текст доверенности № 130-1 наименование организации, с рукописной записью текста выполненной красителем синего цвета на обратной стороне (т. 16 л.д. 67-69,70-71, 72);

- протоколом осмотра предметов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: автомобиля марки марка автомобиля Куб» с регистрационный знак ТС, изъятого дата в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес (т. 16 л.д. 78-80, 81-82, 86-87, 88);

- протоколом обыска от дата в жилище фио по адресу: адрес (т. 17 л.д. 56-60).

- протоколом осмотра предметов и документов, приобщенных в качестве вещественных доказательств: изъятых в ходе обыска в жилище фио: пластиковая карта MasterCard № 5547 5983 6222 3002, наименование организации на имя - фио; пластиковая карта MasterCard № 5346 6196 1581 1519, наименование организации; пластиковая карта MasterCard № 5203 7380 4950 2155, наименование организации на имя - фио; пластиковая карта MasterCard № 5368 2900 0887 4655, наименование организации на имя — IGOR ASKIRKO; пластиковая картаVisa № 4714 8700 9931 4309, наименование организации; пластиковая карта MasterCard № 5246 1428 8647 4611, наименование организации на имя — фио; пластиковая карта MasterCard № 5321 3002 8047 9457, наименование организации на имя — фио (т. 17 л.д. 65-89, 90-93, 94-95, 96);

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина фио, фио, фио и фио, фио и фио в инкриминируемых им преступлениях полностью доказана. Собранные по делу доказательства, вышеприведенные судом и исследованные в судебном заседании, полностью согласуются между собой, суд в совокупности признает их достаточными, достоверными и допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Суд соглашается с заключениями экспертов, проводивших фоноскопические и почерковедческую судебные экспертизы, поскольку оснований сомневаться в их компетенции и достоверности их выводов, у суда не имеется. Порядок назначения, производства судебных экспертиз, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством соблюден.

Представленные стороной защиты заключения от дата и показания специалиста НИЦ «Столичный эксперт» фио, допрошенной в судебном заседании, не дают оснований ставить под сомнение допустимость проведенных на стадии предварительного расследования фоноскопических судебных экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Москве № 12/5-14 от дата и № 12/5-155 от дата, поскольку заключения специалиста представляют собой изложение субъективной оценки заключений экспертов с точки зрения соответствия требованиям допустимости и достоверности, специалист вышла за пределы своей компетенции, а потому достоверность выводов специалиста вызывает у суда обоснованные сомнения и данное доказательство не имеет юридической силы и не может быть положено в основу приговора суда. Между тем как вопросы относимости, допустимости и достоверности доказательств в соответствии со ст. ст. 87, 88 УПК РФ относятся исключительно к компетенции суда, рассматривающего дело. В отличие от специалиста, привлеченного к делу по инициативе стороны защиты, эксперты фио и фио, проводившие судебные фоноскопические экспертизы, непосредственно исследовали вещественные доказательства, имели возможность пользоваться материалами уголовного дела. Выводы экспертиз подтверждаются проведенными исследованиями и обоснованы примененными методиками. Кроме того, заключения экспертиз оценивается судом в совокупности с другими доказательствами. Квалификация экспертов фио и фио у суда сомнений не вызывает, поскольку экспертизы проведены старшим экспертом отдела фоноскопических и лингвистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Москве и экспертом отдела фоноскопических и лингвистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Москве, имеющими стаж работы по специальности 13 и 12 лет, на что указано непосредственно в заключениях экспертов; экспертные заключения полностью отвечают требованиям уголовно-процессуального закона, эксперты предупреждены об уголовной ответственности, их выводы являются полными и понятными. С учетом изложенного, суд признает указанные заключения экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Москве № 12/5-14 от дата и № 12/5-155 от дата, которыми установлены принадлежность голосов на аудиозаписях подсудимому фио, допустимыми и достоверными доказательствами.

Суд доверяет показаниям потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио в полном объеме, находит их логичными, последовательными и достоверными, не усматривает наличие у них оснований для оговора подсудимых, их показания полностью согласуются с вышеприведенными судом письменными и вещественными доказательствами. Оснований сомневаться в правдивости показаний потерпевших или хотя бы в их части у суда не имеется, поскольку показания они давали, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Показания потерпевших были надлежащим образом проверены в ходе следствия, их правдивость подтверждается сведениями из банков о движении денежных средств по счетам, протоколами осмотра и прослушивая аудиозаписей и выводами экспертов. Показания потерпевших являются полными, исчерпывающими, в совокупности с письменными и вещественными доказательствами, достаточными и полностью изобличающими подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

Исследованные судом показания свидетелей, суд находит логичными, последовательными, правдивыми и достоверными, доверяет им в полном объеме. Их показания согласуются с совокупностью собранных доказательств по делу. Оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей, судом не установлено. Так, свидетель Новохатная в ходе предварительного следствия опознала фио, как лицо, которому за денежное вознаграждение передала банковскую карту на свое имя. В судебном заседании свидетель также среди присутствующих указала на фио, указав, что он похож на мужчину по имени Алексей, которому она передала свою банковскую карту. Подсудимые фио и фио указывают на фио, как на лицо, вовлекшее их в совершение противоправных действий по рассылке смс-сообщений и выполнение функций «оператора», который непосредственно должен был отвечать на звонки граждан. Свидетель фио показал, что неоднократно по просьбе неустановленного лица с переданных ему банковских карт, оформленных на разные имена, он снимал в банкоматах денежные средства, которые передавал неустановленному лицу. Впоследствии в ходе обыска у свидетеля были обнаружены банковские карты на имя фио, на счета которого в банке наименование организации перечислены были денежные средства, похищенные у фио, фио, фио, фио и банковская карта на имя фио, на чей счет в наименование организации перечислены денежные средства, похищенные у фио и фио Кроме того, в ходе проведенного обыска в жилище фио были обнаружены банковские карты на имя фио и фио, оформленные в различных банках. При этом денежные средства, похищенные соучастниками у потерпевшей фио были перечислены на счет фио, открытый в наименование организации и на счет фио, открытый в наименование организации. Указанные обстоятельства в совокупности с результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключениями экспертов, также подтверждают связи между соучастниками и их причастность к хищению денежных средств потерпевших.

Все процессуальные документы, приведенные выше, составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, в необходимых случаях, с участием понятых, которые удостоверили своими подписями в соответствующих протоколах факт проведения того или иного следственного действия, и правильность его отражения в протоколе, и объективно фиксируют фактические данные. Все следственные действия были произведены надлежащими должностными процессуальными лицами, в пределах их компетенции, в соответствии с требованиями закона, а в ряде случаев после получения судебного решения в порядке ст. 165 УПК РФ. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, при проведении следственных действий, оказание какого-либо воздействия на участвующих лиц в ходе проведения следственных действий, следственным органом допущено не было. По результатам проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, которые были прочитаны и подписаны участвующими лицами, при этом участвующим лицам была предоставлена возможность внести замечания, заявления, дополнения по поводу зафиксированного в протоколах проведенных следственных действий. Таким образом, суд, вопреки доводам стороны защиты, все доказательства, приведенные выше, признает полученными в соответствии с требованиями закона, а доводы стороны защиты несостоятельными.

Противоправная деятельность соучастников организованной группы была выявлена и пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществлялись в отношении конкретных лиц и номеров телефонов, используемых соучастниками организованной группы, на основании разрешений суда, полученных в установленном законом порядке. В дальнейшем все результаты оперативно-розыскной деятельности были переданы следователю, осмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, проверены следственным и экспертным путем. Существенных нарушений при сборе первоначальных доказательств, в том числе нарушений Закона об оперативно-розыскной деятельности, а также сведений, позволяющих усомниться в допустимости исследованных доказательств, не установлено, учитывая, что доказательства получены и проверены в ходе предварительного следствия в полном соответствии с требованиями УПК РФ, данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, не установлено, суд принимает их в качестве допустимых, достоверных и относимых.

Анализируя показания подсудимых фио, фио, фио и фио о непричастности к совершению преступления и их неосведомленности о характере занятий других подсудимых, суд расценивает их показания как избранный ими способ защиты, обусловленный правом не свидетельствовать против себя, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, как попытку избежать ответственности за содеянное.

Суд доверяет оглашенным показаниям фио в качестве подозреваемого и фио в качестве обвиняемого, вышеприведенным судом, которые они давали на предварительном следствии, в полном объеме, оба подсудимых были допрошены в присутствии защитников, их право на защиту в полной мере было реализовано, на основании чего суд признает, что оба подсудимых показания давали добровольно. Показания фио, оглашенные судом, из которых следует, что со слов фио, мужчина по имени Алексей предложил ему заняться рассылкой смс-сообщений о банковских услугах, что за эту работу он получал вознаграждение в размере сумма в день, что фио высказывал намерение заняться такой деятельность самостоятельно, подыскивал лиц, которые бы отвечали на звонки граждан и просил его оформить на свое имя номер телефона, который начинается на «8-800…», согласуются в этой части с показаниями подсудимых фио и фио, о том, что в совершение преступлений они были вовлечены фио, который обеспечивал их телефонами, сим-картами, присылал списки номеров телефонов, на которые осуществлялась рассылка смс-сообщений, контролировал их деятельность. Суд доверяет оглашенным показаниям подсудимого фио, поскольку допрошен он был с участием защитника, ему были разъяснены права подозреваемого, право не свидетельствовать против себя и право отказаться давать показания, а потому суд признает, что показания фио давал добровольно, нарушений его прав на защиту, судом не устанволено.

Иные доводы подсудимых, свидетельствующие, по их мнению, о непричастности к преступлению, также голословны, объективно ничем не подтверждены и противоречат собранным и исследованным по делу доказательствам.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют и суду не представлены данные, свидетельствующие о нарушении прав фио, фио и фио, в том числе права на защиту, в ходе предварительного расследования.

Доводы подсудимого фио, что при дачи первоначальных показаний он находился под психологическим воздействием сотрудников полиции, опасаясь за свою семью, не состоятельны, поскольку допросы подсудимого фио, производились в присутствии защитника, в ходе которых подсудимый давал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. При этом суд отмечает, что при дачи указанных показаний, подсудимому разъяснялись его процессуальные права, разъяснялась ст. 51 Конституции РФ, при этом подсудимый предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от данных показаний, при допросе присутствовал защитник подсудимого, поэтому в основу приговора суд кладет оглашенные показания подсудимого фио, данные им в ходе предварительного расследования, которые согласуются с оглашенными показаниями потерпевших Трилецкой, Автомоновой и фио, чьи показания последовательны, стабильны, логичны, а также согласуются с протоколами прослушивания фонограмм и заключениями судебных фоноскопических экспертиз.

В целях проверки сообщенных фио сведений о незаконных методах психологического воздействия на него со стороны следователя, была проведена проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. По результатам проведенной проверки дата старшим следователем следственного отдела по адрес СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес фио в возбуждении уголовного дела в отношении следователя фио отказано, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Вывод о совершении хищений денежных средств с банковских карт потерпевших организованной группой суд основывает на совокупности исследованных доказательств, с учетом не только фактов знакомств соучастников между собой, что способствовало их постепенному объединению в организованную группу с преступными намерениями и осведомленности всех соучастников о характере и виде деятельности группы, но и того, что учитывая согласованность, целенаправленность их действий, роли между соучастниками были четко распределены, каждый из подсудимых выполнял отведенную ему роль в хищении, при этом все подсудимые действовали слаженно и преследовали единую общую цель - хищение у граждан денежных средств.

Противоправные действия подсудимых были друг для друга очевидны, подсудимые активно поддерживали друг друга, каждый из них содействовал совершению преступления, внося каждый свой вклад и способствуя исполнению преступления, их действия были направлены к единому для всех результату, при этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасным поведением каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями означает, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из подсудимых была различной.

Совершая преступления в составе организованной группы, соучастники постоянно меняли сим-карты и сотовые телефоны, приобретали банковские карты на посторонних лиц с целью обналичивания денежных средств, получали вознаграждения посредством переводов на «Киви-кошелек». Таким образом они пытались скрыть следы своих преступлений. О совершении преступлений организованной группой свидетельствует и предварительное планирование, распределение ролей, выбор объектов посягательств при хищениях, доведение до новых соучастников инструкций и последовательности вопросов при общении с гражданами по телефону. Мотивом действий при хищениях являлись корыстные побуждения. Своими противоправными действиями подсудимые причинили имущественный ущерб потерпевшим фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио в значительном размере, поскольку сумма ущерба превышает сумма и по утверждению потерпевших им причинен значительный ущерб. Потерпевшей фио противоправными действиями подсудимых фио, фио и фио был причинен имущественный ущерб в крупном размере, поскольку согласно примечания к ст. 158 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью.

Анализируя вышеприведенные доказательства, суд считает что органами предварительного следствия действия подсудимых квалифицированы правильно, поскольку в случаях когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного следует квалифицировать как кражу.

Действия подсудимых фио, фио, и фио в отношении потерпевших фио и фио суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку они совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Действия подсудимых фио и фио в отношении потерпевших фио и фио суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку они совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Действия подсудимых фио, фио и фио в отношении потерпевшего фио суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку они совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Действия подсудимых фио, фио и фио в отношении потерпевшей фио суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку они совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную в крупном размере, с банковского счета, организованной группой.

Действия подсудимых фио и фио в отношении потерпевших фио, фио и фио суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку они совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Действия подсудимых фио и фио в отношении потерпевшей фио суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку они совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Действия подсудимых фио и фио в отношении потерпевшего фио суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, поскольку они совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, и с учетом конкретных обстоятельств и роли каждого подсудимого в совершении преступлений и данных о личности подсудимых, считает необходимым назначить каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы, приходя к выводу о том, что более мягкий вид наказания не сможет послужить целям уголовного наказания и не будет способствовать исправлению подсудимых.

При назначении наказания суд также учитывает данные о личности подсудимых.

Так, при назначении наказания подсудимому фио, суд учитывает данные о личности подсудимого, а именно, то, что фио впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого фио, суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи; длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому фио, суд учитывает данные о личности подсудимого, а именно, то, что фио впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка; сведения о состоянии здоровья подсудимого, страдающего хроническими заболеваниями и членов его семьи; длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого фио суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому фио, суд учитывает данные о личности подсудимого, а именно, то, что фио впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; наличие на иждивении малолетнего ребенка; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи; длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому фио суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому фио, суд учитывает данные о личности подсудимого, а именно, то, что фио впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и двоих малолетних детей; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и двоих малолетних детей; сведения о состоянии здоровья подсудимого, страдающего хроническим заболеванием, и членов его семьи; длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому фио суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому фио, суд учитывает данные о личности подсудимого, а именно, то, что фио впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – сведения о состоянии здоровья подсудимого, страдающего хроническим заболеванием, и членов его семьи; беременность супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому фио суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому фио, суд учитывает данные о личности подсудимого, а именно, то, что фио впервые привлекается к уголовной ответственности; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно; сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, суд признает в соответствии с п. «к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ – сведения о состоянии здоровья подсудимого и членов его семьи; осуществление благотворительной деятельности; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому фио суд не усматривает.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, учитывая данные о личности подсудимых, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль каждого подсудимого в преступлении, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не считает целесообразным изменять категорию преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с выводами комиссии экспертов № 1549-6 от дата фио в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает в настоящее время, обнаруживает эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные анамнеза об отмечавшихся у него с детского возраста эмоционально-волевых нарушениях (эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, конфликтность) со склонностью к употреблению наркотических средств, что подтверждается выявленными при настоящем обследовании неустойчивостью эмоциональных проявлений с демонстративностью, склонностью к реакциям раздражения, оппозиции, внешнеобвиняющим тенденциям, облегченностью и категоричностью суждений. Указанные изменения психики у фио выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми когнитивными и эмоционально-волевыми расстройствами, какой-либо продуктивной психопатологической симптоматикой, нарушением критических и прогностических способностей и не лишали его способности в период инкриминируемых деяний осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период инкриминируемых деяний у фио не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройств░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░, ░░░░░░░░░░░░). ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 72.1 ░░ ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ (░. 33 ░.░. 186-188).

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № 1558-6 ░░ ░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░). ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░, ░░░░░░░░░░░░). ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 72.1 ░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ (░. 33 ░.░. 139-141).

Определение суда апелляционной инстанции от 09.07.2020 по делу № 01-0052/2020 от 07.11.2019

01-0052/2020

Документы

Детальная проверка физлица