Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-288/2021 от 29.03.2021

                                                                Дело № 1-288/21-публиковать

    ПРИГОВОР

    Именем <данные скрыты> Федерации

    12 мая 2021г.                                                                                                   г. Ижевск

    Первомайский районный суд г.Ижевска в составе: председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Татауровой В.В.,

    с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска – Малыгина А.В.,

подсудимого Романова В.Ю., защитника – адвоката Шайхутдинова С.Т., представившего удостоверение № и ордер № от <дата>;

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении: Романова В.Ю., <данные скрыты>

<данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

Романов В.Ю. совершил умышленное преступление средней тяжести на территории г. Ижевска при следующих обстоятельствах.

В соответствии со статьей 71 Конституции <данные скрыты> Федерации, в ее исключительном ведении находятся: установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные <данные скрыты>.

Статьей 1 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О <данные скрыты> и банковской деятельности» установлено, что кредитной организацией признается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) <данные скрыты> <данные скрыты> <данные скрыты> Федерации (далее <данные скрыты> России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.

<данные скрыты> - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, <данные скрыты> и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О <данные скрыты> и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией <данные скрыты> Федерации, Федеральным законом «О <данные скрыты> и банковской деятельности», Федеральным законом «О <данные скрыты> <данные скрыты> <данные скрыты> Федерации (<данные скрыты> России)», другими федеральными законами, нормативными актами <данные скрыты> России.

На основании статьи 7 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О <данные скрыты> и банковской деятельности» кредитная организация должна иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Статьей 11 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О <данные скрыты> и банковской деятельности» кредитные организации обязаны иметь уставной капитал, который составляется из величины вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов.

Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого <данные скрыты> с базовой лицензией на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме <данные скрыты>.

В силу статей 12 и 13 того же Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется <данные скрыты> России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной <данные скрыты> России.

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О <данные скрыты> и банковской деятельности» к банковским операциям относятся привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; <данные скрыты> и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе <данные скрыты>-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление переводов денежных средств без <данные скрыты> банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением <данные скрыты> <данные скрыты> РФ №318-П от                  24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты <данные скрыты> России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

Пункт 1.1. Указания <данные скрыты> России от 27 августа 2008 года №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях <данные скрыты> России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты <данные скрыты> Федерации в виде банкнот и монет <данные скрыты> России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций с зачислением сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списанием сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета <данные скрыты> обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Согласно положению <данные скрыты> <данные скрыты> РФ №318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты <данные скрыты> России в кредитных организациях на территории РФ» операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с пунктом 2.4. положения <данные скрыты> <данные скрыты> РФ №318-П от 24 апреля 2008 года операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации, внутренних структурных подразделениях кредитной организации (далее ВСП) на основании приходных кассовых документов - объявлений на взнос наличными, представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления квитанции, ордера; приходных кассовых ордеров; препроводительных ведомостей к сумкам, представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости, накладной, квитанции.

Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов - денежных чеков, расходных кассовых ордеров.

К кассовым документам, оформляемым в кредитной организации, ВСП, по операциям приема, выдачи наличных денег относится приходно-расходный кассовый ордер, представляющий собой комплект документов, состоящий из приходной части приходно-расходного кассового ордера и расходной части приходно-расходного кассового ордера.

В кассовых документах указываются источники поступлений наличных денег и направления их выдач в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте».

В соответствии с пунктом 1.5 положения <данные скрыты> России от                                   24 апреля 2008 г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты <данные скрыты> России в кредитных организациях на территории <данные скрыты> Федерации» кредитные организации могут осуществлять сбор, доставку наличных денег клиентов в кредитную организацию, в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета, счета по вкладам (депозитам) клиентов, открытые в этих или иных кредитных организациях.

Так, в неустановленное время, но не позднее <дата> у Романова В.Ю., находящегося в неустановленном месте на территории <адрес>, возник и сформировался преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, - резидентам, зарегистрированным на территории <данные скрыты> Федерации, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

В целях реализации своего преступного умысла, Романов В.Ю. действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, находясь на территории г. Ижевска, в неустановленное время, но не позднее <дата>, с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение вышеуказанных противоправных действий, разработал план совершения преступления, согласно которому планировал использовать подконтрольных ему юридических лиц, созданных в соответствии с действующим законодательством о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством в качестве индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц и их расчетные счета, как «нелегальный расчетно-кассовый центр», осуществляющий незаконные банковские операции – инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц, направленные на перевод из безналичной в наличную форму (далее по тексту «обналичивание») денег, находящимся на счетах юридических лиц, руководители которых заинтересованы в получении незаконных услуг Романова В.Ю.

Согласно преступному плану Романов В.Ю. задумал выполнение банковских операций в форме инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических лиц путем выполнения следующих активных действий, направленных на достижение преступного результата:

- формирование структуры «нелегальных расчетно-кассовых центров» путем ввода в указанную сеть подконтрольных Романову В.Ю. фирм, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и физических лиц, для возможности осуществления беспрепятственного распоряжения поступающими денежными средствами на их расчетные счета, в том числе управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания («<данные скрыты>-Клиент»);

- поиск лиц («клиентов»), заинтересованных в «обналичивании» или транзите денежных средств, заключение с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг);

- получение от «клиентов» денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных Романову В.Ю. под видом расчетов по мнимым сделкам;

- «обналичивание» поступивших денежных средств через расчетные счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подконтрольных Романову В.Ю.;

- последующая передача денежных средств «клиентам»;

- удержание вознаграждения «нелегальным расчетно-кассовым центром» в виде определенного процента от суммы «обналиченных» денежных средств.

Кроме того, Романов В.Ю. намеревался впоследствии лично заполнять платежные поручения, внося в них фиктивные назначения платежей по мнимым сделкам, даты и суммы их проведения, наименования контрагентов, проставляя электронно-цифровые подписи от имени директоров; в целях надлежащего функционирования расчетно - кассового центра и установления контроля над расчетными счетами, подыскивать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, путем введения в заблуждение которых получал возможность управления их расчетными банковскими счетами.

Кроме того, Романов В.Ю., находясь на территории <данные скрыты>, в период времени с <дата> по <дата> лично осуществлял кассовое обслуживание юридических лиц – «клиентов», при этом контролировал ведение учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц, физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подыскивал заказчиков («клиентов») «обналичивания», обговаривая с ними механизм перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, процентную ставку, взимаемую за оказываемые услуги; контролировал поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных ему физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и физических лиц; самостоятельно перечислял («транзит») денежные средства с одного расчетного счета на счет другой организации, подконтрольных ему, с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и последующего «обналичивания»; осуществлял сбор и хранение «обналиченных» денежные средства «клиентов», организовывал доставку и личную передачу «обналиченных» денежных средств «клиентам» незаконных операций.

Таким образом Романов В.Ю., являясь руководителем коммерческой организации, занимающийся ведением предпринимательской деятельности, в силу занимаемого им положения, имеющий опыт работы с порядком ведения кассовых операций, знавший о правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет <данные скрыты> России в кредитных организациях на территории РФ достоверно знал о существующем установленном порядке, регулирующем ведение банковских операций и, используя свой опыт в ведении финансовой деятельности юридических лиц, в соответствии с преступным планом четко для себя определил алгоритм действий и комплекс мероприятий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), которых строго придерживался при совершении преступления.

Затем, реализуя свой преступный умысел Романов В.Ю., в неустановленное время, но не позднее <дата>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, подобрал юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке для осуществления незаконной банковской деятельности:

- ООО «<данные скрыты>» ИНН 1832137810, зарегистрированное <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, с юридическим адресом: <адрес>, с основным видом деятельности: строительство жилых и нежилых зданий. Директором и учредителем Общества с момента регистрации являлась ранее знакомая В.Ю. - ФИО4 <дата> ООО «<данные скрыты>» исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием в нем сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. В период деятельности ООО «<данные скрыты>» открыты следующие расчетные счета:

- №, открытый <дата> в АО «<данные скрыты> <данные скрыты> <данные скрыты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый <дата> в ПАО «<данные скрыты> России», по адресу: <адрес>;

- №, открытый <дата> в <данные скрыты> <данные скрыты> (ПАО), офис «<данные скрыты>» в <адрес>, по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1;

- №, открытый <дата> в <данные скрыты> <данные скрыты> (ПАО), офис «<данные скрыты>» в <адрес>, по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1;

- №, открытый <дата> в АО КБ «<данные скрыты>», Московский, по адресу: <адрес>;

- №, открытый <дата> в АО КБ «<данные скрыты>», Московский, по адресу: <адрес>.

- ООО «<данные скрыты>» ИНН 1840050305, зарегистрированное <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, с юридическим адресом: <адрес>, литер С2, склад 2, с основным видом деятельности: производство основных продуктов из железа и стали. Учредителем Общества с момента регистрации, а также директором Общества с <дата> являлся ранее знакомый В.Ю. - ФИО5 <дата> ООО «<данные скрыты>» исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием в нем сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. В период деятельности ООО «<данные скрыты>» открыты следующие расчетные счета:

- №, открытый <дата> в АО «Тинькофф <данные скрыты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый <дата> в ПАО «<данные скрыты> России», Удмуртском отделении №, по адресу: <адрес>;

- №, открытый <дата> в <данные скрыты> <данные скрыты> (ПАО), офис «<данные скрыты>» в <адрес>, по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1;

- №, открытый <дата> в ПАО «ФК <данные скрыты>», Нижегородский, по адресу: <адрес>;

- №, открытый <дата> в АКБ «<данные скрыты>» - ПАО, по адресу: <адрес>, стр. 1.

- ООО «ТФ «<данные скрыты>» ИНН 1655183710, зарегистрированное <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, с юридическим адресом: <адрес>, офис 13, с основным видом деятельности: деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки. Учредителем Общества с                        <дата>, а также директором Общества с <дата> являлся ранее знакомый В.Ю. - ФИО6 <дата> ООО «ТФ «<данные скрыты>» исключена из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо. В период деятельности ООО «ТФ «<данные скрыты>» открыты следующие расчетные счета:

- №, открытый <дата> в ПАО «<данные скрыты>», по адресу: <адрес>, стр. 22;

- №, открытый <дата> в ПАО «<данные скрыты>», по адресу: <адрес>, стр. 22;

- №, открытый <дата> в АО «<данные скрыты> <данные скрыты>», по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1;

- №, открытый <дата> в АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>», по адресу: <адрес>;

- №, открытый <дата> в КБ «<данные скрыты>» (АО), по адресу: <адрес>, пр-кт Ленинградский, <адрес>, стр. 80;

- №, открытый <дата> в АО КБ «<данные скрыты>», Московский, по адресу: <адрес>.

При этом Романов В.Ю., действуя согласно ранее разработанного им преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Ижевска в неустановленных в ходе следствия период времени, но не позднее <дата>, лично и при помощи неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, не поставленных в известность Романовым В.Ю. об истинности совершаемых им действий, ввел в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений директора и учредителя ООО «<данные скрыты>» ФИО7, директора и учредителя ООО «<данные скрыты>» ФИО5, директора и учредителя ООО «ТФ «<данные скрыты>» ФИО6, в результате чего все учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания ООО «<данные скрыты>», ООО «<данные скрыты>» и ООО «ТФ «<данные скрыты>», в том числе доступ к использованию расчетных счетов системой «Клиент-<данные скрыты>», налоговая и бухгалтерская отчетности были переданы в распоряжение Романова В.Ю.

Продолжая свои преступный умысел Романов В.Ю. в период времени с <дата> по <дата>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, осуществлял перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные скрыты>», ООО «<данные скрыты>» и ООО «ТФ «<данные скрыты>», внося в них фиктивные назначения платежей по мнимым сделкам, даты и суммы их проведения, наименования контрагентов, проставления электронно-цифровых подписей от имени директоров указанных фирм на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Кроме того, Романов В.Ю. в период времени с <дата> по <дата>, продолжая свои преступные действия согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, приискивал «клиентов», которые выступят в качестве заказчиков «обналичивания» денежных средств, из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории <данные скрыты> Федерации, руководители которых заинтересованы в незаконной инкассации денежных средств, полученных с расчетных счетов Обществ, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль. После чего, Романов В.Ю. осуществлял привлечение денежных средств от данных клиентов на расчетные счета, упомянутых выше организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. С момента зачисления денежных средств на банковские расчетные счета подконтрольных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал Романова В.Ю. При этом учет денежных средств клиентов, Романовым В.Ю. строился путем постоянного наблюдения за состоянием расчетных счетов подконтрольных организаций и отслеживанием всех поступлений денежных средств на данные счета лично им.

Романов В.Ю. идентифицировал клиентов, пользовавшихся услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотношения содержания заявки от клиента и размера денежных средств, поступающих на расчетные счета той или иной подконтрольной Романову В.Ю. организации, реквизиты которой заблаговременно сообщались клиенту. Привлеченные, таким образом, от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных Романову В.Ю. юридических лиц и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом Романов В.Ю. брал на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составлявшим 4 % от общей суммы, используемых в банковской операции денежных средств. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, получались наличными со счетов (банковских карт) лиц из числа введенных в заблуждение индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осведомленных о преступной деятельности Романова В.Ю.

Непосредственной целью Романова В.Ю. являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему лиц по изготовленным поддельным платежным поручениям, не являющихся ценными бумагами, и последующее их снятие Романовым В.Ю., либо лицами, не введенными в преступный умысел Романова В.Ю.

При этом для сокрытия преступной схемы Романовым В.Ю. между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В ходе ведения преступной деятельности на территории              г. Ижевска, за период времени с <дата> по <дата> Романовым В.Ю. у «заказчиков» удерживалась комиссия в размере 4 % от общей суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «<данные скрыты>», ООО «<данные скрыты>» и ООО «ТФ «<данные скрыты>», подконтрольных Романову В.Ю. на расчетные счета подконтрольных Романову В.Ю. индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Последнее перечисление с целью обналичивания денежных средств осуществлено Романовым В.Ю. <дата> с расчетного счета ООО «<данные скрыты>» №, открытого <дата> в АО «<данные скрыты> <данные скрыты>», по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО8 №, открытый в АО «<данные скрыты> <данные скрыты>», в сумме <данные скрыты>.

Таким образом, Романов В.Ю., в период времени с <дата> по <дата> находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности, в целях незаконного извлечения дохода в крупном размере, без регистрации предусмотренной законодательством <данные скрыты> Федерации и не имея на то специального разрешения (лицензии) осуществлял сбор наличных денег клиентов, доставку наличных денег клиентов, тем самым осуществлял незаконные банковские операции – инкассацию наличных денежных средств клиентов и кассовое обслуживание юридических лиц, без оформления соответствующего пакета документов, выдавал наличные денежные средства клиентам незаконно созданного им «расчетно-кассового центра» с банковских расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц, без предоставления клиентам денежных чеков, перечислял денежные средства с использованием одного или нескольких транзитных расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц, чем нарушили требования Федерального закона <данные скрыты> Федерации № от <дата> «О <данные скрыты> и банковской деятельности», Указания <данные скрыты> <данные скрыты> <данные скрыты> Федерации №-У от <дата>, Положение <данные скрыты> <данные скрыты> <данные скрыты> Федерации «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории <данные скрыты> Федерации» №-П от <дата> и ст. 851 ГК РФ, получив доход от указанной деятельности в крупном размере в сумме <данные скрыты> 27 копеек и окончив свою преступную деятельность по адресу: <адрес>.

В результате умышленных преступных действий Романов В.Ю. в период времени с <дата> по <дата> осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

Совершая указанные действия, Романов В.Ю. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка осуществления банковской деятельности (банковских операций), и желал их наступления. В результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) извлек преступный доход на общую сумму <данные скрыты>, который является крупным размером.

Органом предварительного следствия действия Романова В.Ю. квалифицированы по ч. 1 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

С данным обвинением подсудимый Романов В.Ю. полностью согласен, вину в предъявленном обвинении в судебном заседании признал в полном объеме.

Принимая решение по данному делу, суд учитывает, что при поступлении дела в суд и до истечения срока, предусмотренного ст. 233 УПК РФ, обвиняемый Романов В.Ю. заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного производства, предусмотренное п.1 ч.2 ст. 315 УПК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимый Романов В.Ю. поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства. При этом подсудимый заявил, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации со своим защитником, понимает, что решение принимается без исследования доказательств по делу, согласен с проведением особого порядка рассмотрения уголовного дела и принятия решения. Он также осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник ФИО9 в судебном заседании ходатайство своего подзащитного поддержал.

Государственный обвинитель против рассмотрения дела в особом порядке не возражает.

Суд находит, что в соответствии со ст.314 УПК РФ, имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения, соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств. Обвинение, предъявленное Романову В.Ю. обоснованно, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами. Его виновность в совершении преступления подтверждается материалами уголовного дела. Доказательства, представленные суду, получены без нарушений требований УПК РФ, в связи с чем, имеются основания для постановки обвинительного приговора по обвинению, изложенному в обвинительном заключении.

Суд, с учетом объема предъявленного обвинения, поддержанного в судебном заседании государственным обвинителем в полном объеме, подтвержденного представленными материалами уголовного дела, признанного в полном объеме подсудимым, не оспоренного защитой квалифицирует противоправные действия Романова В.Ю. по ч. 1 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Согласно ст.6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Так при назначении наказания, суд учитывает, что Романов В.Ю. <данные скрыты>). По месту жительства и работы характеризуется положительно (том № л.д. 126, л.д. 131-132).

Учитывая адекватное поведение в период следствия и в судебном заседании, суд приходит к выводу о необходимости признать Романова В.Ю. вменяемым в отношении инкриминированных ему действий и подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения Романова В.Ю. от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела не имеется.

При определении вида и размера наказания, суд, в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Романову В.Ю. в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, которое выразилось в подробном сообщении сотрудникам полиции обстоятельств возникновения умысла и обстоятельств совершения преступления, наличие на иждивении <данные скрыты>, положительные характеристики с места работы и жительства, состояние его здоровья, <данные скрыты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает, следовательно, имеются основания для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания суд принимает во внимание правила ст.316 ч.7 УПК РФ и ч.5 ст.62 УК РФ, поскольку дело было рассмотрено судом в особом порядке.

Принимая во внимание положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» по вопросу о назначении наказания, суд приходит к выводу, что совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, его семейное положение, наличие на иждивении детей, постоянного места жительства и работы, свидетельствуют о том, что он социально адаптирован, при этом осознал тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что наказание Романову В.Ю. должно быть назначено в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенного подсудимым преступления, признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, и другие смягчающие обстоятельства. Романов В.Ю. заверил суд, что из случившегося он сделал выводы и не намерен больше совершать преступления, тяжких последствий по делу не наступило. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления Романова В.Ю. без реального отбывания наказания.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что Романов В.Ю. признал вину, искренне раскаялся в содеянном, суд считает возможным не назначать ему дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.64 УК РФ, поскольку считает, что исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ, суд с учетом наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимого, считает возможным сохранить Романову В.Ю. условное осуждение по приговору от <дата>, поскольку им совершено преступление средней тяжести, тяжких последствий не наступило. Данный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-308, 316 УПК РФ суд,

    ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Романова В.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (Один) год.

    В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (Один) год.

    В период испытательного срока обязать осужденного:

    - встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных;

    - не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

    Приговор <данные скрыты> от <дата> – исполнять самостоятельно.

    Меру пресечения Романову В.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- оптический диск, содержащий выписки по расчетным счетам ООО «<данные скрыты>» с сопроводительным письмом № от <дата>, упакованные в индивидуальные бумажные конверты, далее в один прозрачный файл-пакет, который снабжен пояснительной запиской, заверенной подписью следователя и оттиском печати «Для документов» СЧ СУ УМВД России по <адрес>, хранящийся при уголовном деле (том № л.д. 168-169) – хранить при деле.

- оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «<данные скрыты>», оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «<данные скрыты>»; оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «<данные скрыты>»); оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «<данные скрыты>», упакованные в индивидуальные бумажные конверты, далее в один прозрачный файл-пакет, который снабжен пояснительной запиской, заверенной подписью следователя и оттиском печати «Для документов» СЧ СУ УМВД России по <адрес>, хранящиеся при уголовном деле (том № л.д. 19-20) – хранить при деле.

- оптический диск, содержащий сведения по расчетному счету ООО «ТФ «<данные скрыты>»; оптический диск, содержащий сведения по расчетному счету ООО «ТФ «<данные скрыты>», упакованные в индивидуальные бумажные конверты, далее в один прозрачный файл-пакет, который снабжен пояснительной запиской, заверенной подписью следователя и оттиском печати «Для документов» СЧ СУ УМВД России по <адрес>, хранящиеся при уголовном деле. (том № л.д. 193) – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г. Ижевска в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен судьей в совещательной комнате.

Судья -                                                                                            Р.И. Тагиров