Приговор по делу № 1-15/2017 (1-83/2016;) от 12.02.2016

Уголовное дело № 1-83/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 декабря 2017 года                                                                            <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО110

при секретарях судебного заседания ФИО27, ФИО28,

с участием прокурора ФИО29,

подсудимого ФИО111 и его защитника, адвоката ФИО30, подтвердившего свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО3 и его защитника, адвоката ФИО30, подтвердившего свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО14 и его защитника, адвоката ФИО31, подтвердившего свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего, директора ООО «Морская дирекция» ФИО32, и представителей потерпевшего ПАО АК «Крымавтотранс» ФИО33, ФИО34, а также их представителя адвоката ФИО35, подтвердившей свои полномочия ордером № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> УССР, гражданина России, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей ФИО1, 2000 года рождения и ФИО2, 2009 года рождения, официально не трудоустроенного, инвалида 3 группы, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика ФИО21, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160; ч. 2 ст. 286 УК РФ,

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> УССР, гражданина России, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей, ФИО3, 2006 года рождения и ФИО4, 2015 года рождения, официально не трудоустроенного, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: Республика ФИО21, <адрес>, проживающего по адресу: Республика ФИО21, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина России, имеющего среднее образование, женатого, работающего директором ООО «Крымавтосервис», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика ФИО21, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 А.В. организовал совершение растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также совершил превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

ФИО11 А.В. в соответствии с Указом Главы Республики ФИО21 №-У от ДД.ММ.ГГГГ назначен временно исполняющим обязанности ФИО24 транспорта Республики ФИО21. Указом Главы Республики ФИО21 №-У от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 А.В. назначен на должность ФИО24 транспорта Республики ФИО21.

В ноябре 2014 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО11 А.В. обратился к директору общества с ограниченной ответственностью «Крымавтосервис» (далее ООО «Крымавтосервис») ФИО14 для ремонта находящегося в его пользовании автомобиля марки «Toyota Land Cruiser-100» с государственным регистрационным № юридическим собственником которого являлась ФИО36

В связи с тем, что ремонт указанного автомобиля являлся дорогостоящим, сумма, подлежащая оплате, составляла 262190 рублей, у ФИО11 А.В., не желавшего за счет собственных средств производить оплату произведенных работ, то есть из корыстных побуждений, возник умысел на организацию растраты денежных средств подведомственного Министерству транспорта Республики ФИО21 Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Крымавтотранс» (далее – ПАО «АК «Крымавтотранс»), на оплату работ ООО «Крымавтосервис» по ремонту своего автомобиля.

ФИО11 А.В., понимая, что самостоятельно завладеть денежными средствами ПАО «АК «Крымавтотранс» не сможет, используя свое должностное положение, так как в соответствии с Положением о временной администрации по управлению ПАО «АК «Крымавтотранс», утвержденным приказом временно исполняющего обязанности ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, министерство транспорта Республики ФИО21 имеет право в какой-либо момент отстранить руководителя временной администрации и/или членов временной администрации от исполнения обязанностей в случае несоответствия их деятельности требованиям нормативных актов Российской Федерации и Республики ФИО21 и/или интересам Российской Федерации или Республики ФИО21, решил организовать хищение денежных средств ПАО «АК «Крымавтотранс» и руководить его совершением, для чего разработал план совершения преступления, в соответствии с которым в <адрес> Республики ФИО21 в период с ноября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ предложил руководителю временной администрации ПАО «АК «Крымавтотранс» ФИО3 произвести оплату в пользу ООО «Крымавтосервис» ремонта этого автомобиля - марки «Toyota Land Cruiser-100» с государственным регистрационным знаком № за счет средств ПАО АК «Крымавтотранс», на общую сумму 262190 рублей, то есть совершить растрату с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ФИО3, осознавая, что ФИО11 А.В. в силу занимаемой должности может отстранить его от исполнения обязанностей руководителя временной администрации ПАО «АК «Крымавтотранс», согласился с предложением ФИО11 А.В. оплатить ремонт его автомобиля за счет средств ПАО «АК «Крымавтотранс».

Для сокрытия от контролирующих и правоохранительных органов факта совершения хищения путем растраты имущества ПАО «АК «Крымавтотранс», ФИО11 А.В. в <адрес> Республики ФИО21 в период с ноября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ предложил ФИО14 подготовить фиктивные документы о якобы произведенном ремонте автомобилей ПАО «АК «Крымавтотранс» в размере 262190 рублей, то есть в размере стоимости ремонта автомашины, на что тот дал свое согласие выступить в качестве пособника в совершении преступления.

Так, ФИО3, в период с ноября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в Республике ФИО21, будучи назначенным приказом временно исполняющего обязанности ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении временной администрации в ПАО «АК «Крымавтотранс» на должность руководителя временной администрации ПАО «АК «Крымавтотранс» и в соответствии с Положением о временной администрации по управлению ПАО «АК «Крымавтотранс», утвержденным приказом временно исполняющего обязанности ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, обладая полномочиями по осуществлению деятельности от имени ПАО «АК «Крымавтотранс» без доверенности, распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах ПАО «АК «Крымавтотранс», распоряжению имуществом ПАО «АК «Крымавтотранс», заключению договоров, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности ПАО «АК «Крымавтотранс», то есть являясь лицом, которому вверены денежные средства ПАО «АК «Крымавтотранс», действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества – денежных средств ПАО «АК «Крымавтотранс», используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, выраженной в желании оказать финансовую помощь организатору преступления ФИО11 А.В., то есть противоправно и безвозмездно обратить имущество ПАО «АК «Крымавтотранс» в пользу другого лица - ФИО11 А.В., заключил между ПАО «АК «Крымавтотранс» в своем лице и ООО «Крымавтосервис» в лице директора ФИО14, удостоверив его своей подписью, договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс», в соответствии с которым ООО «Крымавтосервис» в лице директора ФИО14, именуемое «Исполнитель», должно было осуществить качественный ремонт и техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс», согласно предварительного акта диагностики, предъявленного ПАО «АК «Крымавтотранс», а также поставить запчасти для ремонта. В соответствии с условиями договора расчет производится согласно выставленному счету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» не позднее трех банковских дней.

В свою очередь ФИО14, в период с ноября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте Республики ФИО21, дал указание бухгалтеру ООО «Крымавтосервис» ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях, удостоверить своей подписью договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, находясь в неустановленном месте в Республике ФИО21, выполняя роль пособника в совершении хищения чужого имущества, то есть содействуя совершению преступления путем устранения препятствий, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выражающейся в желании получить денежные средства за проведенный ООО «Крымавтосервис» ремонт автомашины ФИО11 А.В. марки «Toyota Land Cruiser-100» с государственным регистрационным знаком АК4440ВН, дал указание бухгалтеру ООО «Крымавтосервис» ФИО37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО11 А.В., ФИО14 и ФИО3, изготовить следующие документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы произведенных ООО «Крымавтосервис» работах по капитальному ремонту автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс»:

- акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС выполнены в полном объеме на сумму 65840 рублей, накладную №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, счет №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей и счет №_00000044 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей;

- акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по техническому обслуживанию автомобиля ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН выполнены в полном объеме на сумму 65100 рублей, накладную №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, счет №_00000043 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей и счет №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей;

- акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР выполнены в полном объеме на сумму 64850 рублей, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 47350 рублей, счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64850 рублей;

- акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ выполнены в полном объеме на сумму 66400 рублей, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти, на сумму 50200 рублей, счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66400 рублей.

Акты выполненных работ и накладные в неустановленное время и в неустановленном месте в Республике ФИО21 были подписаны ФИО3 для придания законности совершаемых ими действий по хищению имущества ПАО «АК «Крымавтотранс».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в неустановленном месте в Республике ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию умысла на совершение растраты с использованием своего служебного положения в крупном размере, подписал платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на основании которых с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ООО «Крымавтосервис» в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства поступили на счет ООО «Крымавтосервис» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в неустановленном месте в Республике ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию умысла на совершение растраты с использованием своего служебного положения в крупном размере, подписал платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на основании которых с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ООО «Крымавтосервис» в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства поступили на счет ООО «Крымавтосервис» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в неустановленном месте в Республике ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализацию умысла на совершение растраты с использованием своего служебного положения в крупном размере, подписал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на основании которого с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены в указанном размере денежные средства ООО «Крымавтосервис» в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства поступили на счет ООО «Крымавтосервис» 16.02.2015

На основании подписанных ФИО3 указанных платежных документов на счет ООО «Крымавтосервис» поступили денежные средства в размере 262190 рублей, что является крупным размером, которыми фактически были оплачены услуги по ремонту автомобиля ФИО11 А.В. - «Toyota Land Cruiser-100» с регистрационным знаком АК 4440 ВН.

С момента зачисления денежных средств ПАО «АК «Крымавтотранс» на счет ООО «Крымавтосервис» у ФИО3, ФИО11 А.В. и ФИО14 появилась возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В результате умышленных противоправных действий ФИО3, ФИО11 А.В. и ФИО14, по факту распоряжения денежными средствами ПАО «АК «Крымавтотранс», указанной организации причинен имущественный ущерб в крупном размере, составляющем 262190 рублей.

Кроме того ФИО11 А.В. назначенный Указом Главы Республики ФИО21 №-У от ДД.ММ.ГГГГ на должность ФИО24 транспорта Республики ФИО21, включенную в п.2 Перечня типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», являлся в соответствии со ст.81 Конституции Республики ФИО21 членом ФИО10 Республики ФИО21 (постоянно действующего высшего исполнительного органа государственной власти Республики ФИО21), то есть лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Положением о Министерстве транспорта Республики ФИО21, утвержденным постановлением и.о. Главы Республики ФИО21 - ФИО10 Республики ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 А.В. постоянно осуществлял следующие организационно-распорядительные функции: осуществление установленных законодательством, Положением, иными нормативными правовыми актами Республики ФИО21 полномочий руководителя исполнительного органа государственной власти Республики ФИО21; назначение на должность и освобождение от должности работников аппарата (кроме заместителей) Министерства транспорта Республики ФИО21.

Кроме того, ФИО11 А.В. постоянно осуществлял административно-хозяйственные функции, в том числе по представлению на утверждение ФИО10 Республики ФИО21 в пределах установленных численности работников, фонда оплаты труда структуры и штатного расписания Министерства транспорта Республики ФИО21.

В соответствии с указанным положением, основными задачами Министерства транспорта Республики ФИО21 являются: формирование и реализация государственной политики в транспортно-дорожном комплексе, направленной на максимальное удовлетворение спроса населения и потребностей Республики ФИО21 в транспортных услугах, сокращение транспортных издержек; повышение уровня доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов; формирование и координация развития современной транспортной инфраструктуры и транспортных коридоров на территории Республики ФИО21; осуществление управления предприятиями транспортно-дорожного комплекса, находящимися в собственности Республики ФИО21 и относящимися к сфере его ведения; осуществление мероприятий по стимулированию эффективного и устойчивого развития транспортно-дорожного комплекса.

В целях выполнения поставленных задач Министерство транспорта Республики ФИО21 в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции в установленной сфере деятельности: выдает разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ввод объектов в эксплуатацию в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог; выдает специальные разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; принимает решение в установленном порядке о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Республике ФИО21; принимает меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временных ограничениях или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Кроме того, ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. действовал от имени Министерства транспорта Республики ФИО21 и представлению без доверенности его (Министерства транспорта Республики ФИО21) интересов в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, организациями и гражданами; издавал приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности Министерства транспорта Республики ФИО21 - приказов ненормативного характера.

Таким образом, ФИО11 А.В., как руководитель Министерства транспорта Республики ФИО21 являлся должностным лицом, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, то есть осуществляющим функции представителя власти, а также организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном органе.

В процессе осуществления служебной деятельности ФИО24 транспорта ФИО11 А.В. достоверно знал о том, что в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации ФИО38 №ДК-П9-246пр от ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «Морская дирекция» (далее ООО «Морская дирекция») определено организацией, ответственной за функционирование Керченской паромной переправы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которой в срок до ДД.ММ.ГГГГ от АНО «Единая транспортная дирекция» должны были быть переданы имущество (имущественные права), непосредственно задействованное в организации перевозок пассажиров, грузов и транспортных средств, права по договорам фрахта судов и буксиров, бункеровки судов, агентским договорам по продаже билетов, функциям морского судового агента, экспедитора и размещению автотранспортных средств, трудовым договорам с сотрудниками, занятыми в обеспечении перевозок в сообщении с Крымским федеральным округом, а также иным договорам, обеспечивающим функционирование Керченской паромной переправы, а в срок до ДД.ММ.ГГГГ в безвозмездное пользование должны были быть переданы гидротехнические сооружения терминала ФИО21 порта Керчь, а также земельные участки, необходимые для обеспечения функционирования Керченской паромной переправы и причалы №№, 4, 7 в порту Кавказ.

В силу занимаемой должности ФИО11 А.В. достоверно знал о том, что оператор Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция» не имеет права на осуществление деятельности по перевозке опасных грузов на автопассажирской линии паромного сообщения «порт ФИО21 – порт Кавказ», а автомашины с опасными грузами перевозятся линией паромного сообщения «порт Керчь – порт Новороссийск», исключающей пассажирские перевозки.

В соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ правил морской перевозки опасных грузов, утвержденных приказом Министерства морского флота СССР от ДД.ММ.ГГГГ №, ввоз опасного груза на территорию порта допускается после получения письменного разрешения начальника порта, в котором должны быть указаны порядок, сроки и место доставки груза. Разрешение на ввоз пожароопасных грузов должно быть предварительно согласовано с пожарно-технической службой порта. Согласно п. 5.1.2 указанных правил должны быть разработаны дополнительные технологические и организационно-технические мероприятия в виде технологических карт, инструкций, приказов, направленные на обеспечение безопасных условий хранения и перегрузки конкретных опасных грузов. В соответствии с п.5.1.7 накопительные площадки для автотранспорта с опасными грузами должны соответствовать требованиям технических регламентов в области пожарной, экологической и санитарной безопасности.

В соответствии с Федеральным Законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности» к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (в частности, горючие, воспламеняющиеся, токсичные вещества, а также вещества, представляющие опасность для окружающей среды). Организация, которая планирует эксплуатировать опасный объект должна иметь соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

ООО «Морская дирекция» не осуществляла деятельность, связанную с перевозкой опасных грузов паромным сообщением «порт ФИО21 - порт Кавказ», так как отсутствовали: соответствующая инфраструктура; лицензия на перевозку опасных грузов; письменное разрешение начальника порта; технологические карты; разработанные маршруты движения транспорта с опасным грузом в портах ФИО21 и Кавказ; накопительные площадки для автотранспорта с опасными грузами; причалы, оборудованные в соответствии с требованиями указанным выше нормативно-правовых актов; инструкции, разработанные для ООО «Морская дирекция», которыми предусматривалась бы мероприятия и действия в случае аварии с участием транспортного средства с опасным грузом и мероприятия по ликвидации аварии. Автотранспортные средства с опасными грузами ООО «Морская дирекция» перевозились линией паромного сообщения «порт Керчь – порт Новороссийск» судами, исключающими пассажирские перевозки, так как перевозка опасных грузов на одной линии паромного сообщения «Порт ФИО21 – порт Кавказ» с пассажирами легкового транспорта и автобусов создавало угрозу безопасности при накоплении и переправе пассажиров через Керченскую паромную переправу и в случае возникновения чрезвычайного происшествия могла повлечь угрозу жизни и здоровья граждан.

ДД.ММ.ГГГГ родственником ФИО11 А.В. – ФИО8 (сыном сводной сестры ФИО11 А.В.), учреждено общество с ограниченной ответственностью «Первая крымская логистика» (далее ООО «Первая крымская логистика»), основным видом экономической деятельности которого является организация перевозок грузов. Единственным учредителем и директором ООО «Первая крымская логистика» является ФИО8

ФИО11 А.В., зная о том, что ООО «Первая крымская логистика», принадлежащее его близкому лицу – ФИО8, осуществляет организацию перевозок грузов, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью материального обогащения последнего и возглавляемой им организации путем получения необоснованной финансовой выгоды, решил незаконно, превышая свои должностные полномочия и незаконно вмешиваясь в деятельность ООО «Морская дирекция», а также оказывая незаконное воздействие на формирование свободных экономических отношений в сфере осуществления паромных перевозок, создать особые условия и привилегированное положение ООО «Первая крымская логистика» по отношению к другим участникам рынка путем ограничения конкуренции и создания преференций для указанной организации, а именно принудить оператора Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция», в ущерб перевозки пассажиров, осуществлять в приоритетном режиме перевозку автомашин с грузами, в том числе опасными, по заявкам ООО «Первая крымская логистика» по линии «порт Кавказ-порт ФИО21», имеющим наименьшую протяженность по сравнению с маршрутом линии паромного сообщения «порт Керчь – порт Новороссийск», на котором перевозились опасные грузы ООО «Морская дирекция».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на обогащение близкого лица - ФИО8, являющегося директором ООО «Первая крымская логистика», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в процессе осуществления служебной деятельности ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В., находясь в неустановленном месте в Республике ФИО21, умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, осознавая незаконность своих действий, без каких-либо на то законных оснований, в нарушение требований:

п.п. 5,13 ч.1 ст.18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в соответствии с которыми государственный служащий обязан не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, а также не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;

Федерального закона №116-ФЗ РФ «О промышленной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О лицензировании эксплуатации производственных объектов I, II и III классов опасности», согласно которым организация при осуществлении перевозок опасных грузов должна иметь соответствующие разрешительные документы и лицензии на перевозку и погрузочно-разгрузочную деятельность, применительно к опасным грузам в морских портах Российской Федерации;

п. 7 ч.1 ст. 15 Федерального закона №135-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О защите конкуренции», в соответствии с которым органам государственной власти субъектов Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции; запрещается предоставление государственной преференции в нарушение требований, установленных главой 5 настоящего Федерального закона;

п.п. 5.1.2., 5.1.7., ДД.ММ.ГГГГ правил морской перевозки опасных грузов, утвержденных приказом Министерства морского флота СССР от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которыми ввоз опасного груза на территорию порта допускается после получения письменного разрешения начальника порта, в котором должны быть указаны порядок, сроки и место доставки груза; разрешение на ввоз пожароопасных грузов должно быть предварительно согласовано с пожарно-технической службой порта; должны быть разработаны дополнительные технологические и организационно-технические мероприятия в виде технологических карт, инструкций, приказов, направленные на обеспечение безопасных условий хранения и перегрузки конкретных опасных грузов; накопительные площадки для автотранспорта с опасными грузами должны соответствовать требованиям технических регламентов в области пожарной, экологической и санитарной безопасности;

ст.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой установлен принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела юридического лица;

ст.7 и ст. 37 Конституции Российской Федерации, в соответствии с положениями которых в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, и каждый имеет право на защиту от безработицы,

неоднократно со своего мобильного телефона с абонентским номером +79780000022 осуществлял звонки генеральному директору ООО «Морская дирекция» ФИО55 и сотрудникам ООО «Морская дирекция» ФИО39, ФИО40, которым отдавал незаконные распоряжения, в ущерб перевозке пассажиров, о перевозке в приоритетном режиме автомашин с грузами, в том числе опасными, по заявкам ООО «Первая крымская логистика» по линии паромного сообщения «порт Кавказ – порт ФИО21», а также высказывал угрозы незаконного увольнения с занимаемых должностей ФИО55 и сотрудникам ООО «Морская дирекция» ФИО39, ФИО40, тем самым принуждая их к исполнению указанного незаконного распоряжения, тем самым принудил их исполнять свои незаконные распоряжения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 А.В., находясь в неустановленном месте в Республике ФИО21, продолжая свои преступные действия, умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, осознавая незаконность своих действий, без каких-либо на то законных оснований, в ходе телефонного разговора с директором ООО «Морская дирекция» ФИО55 отдавал ему незаконные распоряжения, в ущерб перевозке пассажиров, осуществлять перевозку в приоритетном режиме автомашин с опасными грузами по заявкам ООО «Первая крымская логистика» по линии паромного сообщения «порт Кавказ – порт ФИО21». На отказ ФИО55 исполнять его незаконные указания, ФИО11 А.В. незаконно потребовал от последнего написать заявление об увольнении, в результате чего принудил его в дальнейшем уволиться с занимаемой должности.

Кроме того, ФИО24 транспорта ФИО11 А.В. в марте 2015 года, точная дата и время не установлены, находясь на рабочем месте, расположенном по адресу: Республика ФИО21, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, явно превышая свои должностные полномочия, издал и собственноручно подписал распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым генеральному директору ООО «Морская дирекция» ФИО55 необходимо было обеспечить:

- перевозку стратегических грузов в дорожном строительстве по линии ФИО21-Кавказ по заявкам ООО «Первая крымская логистика» в приоритетном режиме, согласно установленным ценам и тарифам;

- перевозку опасных грузов на пароме «Гликофилоуса III» по заявкам ООО «Первая крымская логистика» в приоритетном режиме.

В тот же день ФИО11 А.В. передал вышеуказанное распоряжение для исполнения подчиненным сотрудникам, которые по его указанию направили это распоряжение с адреса электронной почты министерства транспорта Республики ФИО21 на адрес электронной почты ООО «Морская дирекция» для исполнения.

Кроме того, ФИО24 транспорта ФИО11 А.В. в марте 2015 года, продолжая реализацию своего преступного умысла, в ходе телефонных переговоров требовал от генерального директора ООО «Морская дирекция» ФИО55, а также от сотрудников ООО «Морская дирекция» ФИО39, ФИО9 исполнять указанное распоряжение, продолжая высказывать угрозы увольнения с занимаемых должностей в случае неисполнения.

В результате чего ФИО11 А.В. принудил сотрудников ООО «Морская дирекция» исполнять свое незаконное распоряжение, в ущерб перевозке пассажиров, а именно осуществлять перевозку грузов (в том числе опасных) на автопассажирской линии паромного сообщения «порт Кавказ – порт ФИО21» на пароме «Гликофилоуса III» по заявкам ООО «Первая крымская логистика» в приоритетном режиме.

В результате умышленных преступных действий ФИО11 А.В. по заявкам ООО «Первая крымская логистика» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевезено 147 автотранспортных средств, из них 44 автотранспортных средства с опасным грузом. По линии паромного сообщения «порт Кавказ - порт ФИО21» перевезено 74 автотранспортных средства, из них 22 автотранспортных средства с опасным грузом, в обратном направлении по линии «порт ФИО21 - порт Кавказ» перевезено 73 автотранспортных средства, из них 22 автотранспортных средства с опасным грузом, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN                   г.р.з. С656ЕЕ123RUS, прицеп ЕТ187623RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. А100КУ123RUS, прицеп ЕС790123RUS с углекислотой, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль RENAULT г.р.з. А742УУ134RUS, прицеп ВХ2020134 RUS с хлором, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAЗ                 г.р.з. С197АР34RUS, прицеп ВТ774834RUS с хлором, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF                  г.р.з. Н200ЕХ68RUS, прицеп АК747068RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF г.р.з. С336ТР163RUS, прицеп ВА668163RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN                  г.р.з. М811АР197RUS, прицеп ВС017977RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ. из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN                 г.р.з. М833КС199RUS, прицеп ВС315177RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. М812АР197RUS, прицеп ВС020077 RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль RENAULT г.р.з. АК8640СЕRUS, прицеп АК7814ХТRUS с битумом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. Т157ТО77RUS, прицеп ВХ29877RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Е976ОС197RUS, прицеп ВТ217777RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN                г.р.з. Р840МА64RUS, прицеп АЕ869964RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO               г.р.з. С156СО57RUS, прицеп ТТ500257RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF г.р.з. Н696НР77RUS, прицеп КХ156557RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAЗ                       г.р.з. б/н (новый), прицеп б/н (новый) без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. В741РТ161RUS, прицеп СА667261RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN                г.р.з. В744РТ161RUS, прицеп РУ364861RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. Х097ЕН123RUS, прицеп ЕУ336323RUS с углекислотой, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль HYUNDAI г.р.з. У295123RUS с аргоном, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. М603ТА199RUS, прицеп ВС020077RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль RENAULT г.р.з. М329ЕХ123RUS без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль RENAULT г.р.з. М287ЕХ123RUS без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль RENAULT г.р.з. М291ЕХ123RUS без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN                г.р.з. С586РЕ62RUS, прицеп АЕ975762RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. О231НА197RUS, прицеп ВС934977RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Р946ОК64RUS, прицеп АЕ316064RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль SCANIA           г.р.з. Т477РА64RUS, прицеп АН450664RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. О231НА197RUS, прицеп ВС934977RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. В741РТ161RUS, прицеп СА667261RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. В744РТ161RUS, прицеп РУ364861RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Х997ЕУ123RUS, прицеп ЕС697523RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль IVECO г.р.з. Р530КР190RUS, прицеп ЕА782850RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ c не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF г.р.з. Е751ВА50RUS, прицеп АР472746RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ с не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. С656ЕЕ123RUS, прицеп ЕТ187623RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Х997ЕУ123RUS, прицеп ЕС697523RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. Х097ЕН123RUS, прицеп ЕУ336323 RUS с углекислотой, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. В744РТ161RUS, прицеп РУ364861RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. АА1206ОК, прицеп ВН5319ХМ с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ в не установленное время;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. АА7591ОI, прицеп ВН5315ХМ с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ в не установленное время;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO            г.р.з. Р107АК163RUS, прицеп АУ837363RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF г.р.з. Н696НР77RUS, прицеп ВС697177RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO            г.р.з. К050ВХ23RUS, прицеп ЕУ52523RUS с виноматериалом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ в не установленное время;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO           г.р.з. Н200НУ23RUS, прицеп ЕТ834723RUS с виноматериалом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO            г.р.з. А444АУ23RUS, прицеп ЕУ512423RUS с виноматериалом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO           г.р.з. Н888УХ26RUS, прицеп ЕА738126RUS с виноматериалом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ в не установленное время;

ДД.ММ.ГГГГ из порта ФИО21 в порт Кавказ перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. АА7301КРRUS, прицеп ВН5316ХМRUS, без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта ФИО21 в порт Кавказ перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. ВН0538ВРRUS, прицеп ВН4929ХМRUS, без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Х368РТ161RUS, прицеп СА660661RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Р840МА64RUS, прицеп АЕ869964RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN           г.р.з. О109ЕР64RUS, прицеп АЕ870064RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта ФИО21 в порт Кавказ перевезен автомобиль MAN г.р.з. ВН624ВКRUS, прицеп ВН4928ХМRUS, без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. АА7310КР, прицеп ВН5316ХИ с битумом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. ВН0538ВР, прицеп ВН4929ХМ с битумом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Х366РТ161RUS, прицеп СА660361RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. В743РТ161RUS, прицеп СА660461RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. Х097ЕН123RUS, прицеп ЕУ336323RUS с углекислотой жидкой, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF г.р.з. М750ТК57RUS, прицеп АР270236RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ с не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO            г.р.з. ВХ9082ВI, прицеп АЕ1988ХО с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ в не установленное время;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO            г.р.з. Е700РР57RUS, прицеп СС077457RUS с БНД 60/90, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Х997ЕУ123RUS, прицеп ЕС697523RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. ВН6242ВК, прицеп ВН4929ХМ с битумом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль SCANIA             г.р.з. Н999ХХ57RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF г.р.з. Н093КС57RUS, прицеп ХХ214957RUS с пластиком, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF                 г.р.з. Е751ВА50RUS, прицеп АР472746RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO              г.р.з. Х068ВЕ190RUS, прицеп АВ115367RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ с не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль IVECO г.р.з. Р530КР190RUS, прицеп ЕА782850RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ с не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO           г.р.з. С156СО57RUS, прицеп ТТ500257RUS с битумом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. М603ТА199RUS, прицеп ВС0177RUS с битумом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Х997ЕУ123RUS, прицеп ЕС697523RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ в не установленное следствием время;

в не установленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Х367РТ161RUS, прицеп СА670061RUS с кислородом, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ в не установленное следствием время;

в не установленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль MAN г.р.з. Х895ВЕ50RUS, прицеп ВХ716550RUS с профилем ПВХ, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ в не установленное следствием время;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль IVECO             г.р.з. Х096РТ190RUS, прицеп ЕА912150RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ с не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO            г.р.з. Е101ЕУ57RUS, прицеп ХХ103057RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ с не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO           г.р.з. М692НЕ57RUS, прицеп СС086357RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ с не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль VOLVO           г.р.з. У444КК57RUS, прицеп ТТ444457RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ с не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта Кавказ в порт ФИО21 перевезен автомобиль DAF          г.р.з. М750ТК57RUS, прицеп АР270236RUS с ДСП, который перевезен из порта ФИО21 в порт Кавказ ДД.ММ.ГГГГ c не установленным грузом;

ДД.ММ.ГГГГ из порта ФИО21 в порт Кавказ перевезен автомобиль VOLVO г.р.з. ВН2934ЕТRUS, прицеп ВН2618ХОRUS, без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта ФИО21 в порт Кавказ перевезен автомобиль VOLVO г.р.з. ВН1142ЕТRUS, прицеп АЕ1565ХОRUS, без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта ФИО21 в порт Кавказ перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. ВН0253СIRUS, прицеп ВН5079ХОRUS, без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта ФИО21 в порт Кавказ перевезен автомобиль MERСEDES г.р.з. АА7301КРRUS, прицеп ВН5316ХМRUS, без груза;

ДД.ММ.ГГГГ из порта ФИО21 в порт Кавказ перевезен автомобиль VOLVO            г.р.з. ВХ9082ВIRUS, прицеп АЕ1988ХОRUS, без груза.

ООО «Первая крымская логистика», благодаря условиям, созданным незаконными устными распоряжениями ФИО11 А.В. и распоряжением последнего № от ДД.ММ.ГГГГ, систематически получало вознаграждение от контрагентов за оказанные услуги транспортной экспедиции по перемещению грузовых автомашин через Керченскую паромную переправу по линии «порт ФИО21 - порт Кавказ».

За счет созданных ФИО11 А.В. особых условий и преференций по перевозке указанных выше автомобилей, ООО «Первая крымская логистика» получило необоснованный финансовый доход в размере не менее 2 297 649 рублей.

В результате своих умышленных преступных действий ФИО11 А.В. оказал незаконное воздействие на формирование свободных экономических отношений в сфере осуществления паромных перевозок, создал особые условия и привилегированное положение ООО «Первая крымская логистика» по отношению к другим участникам рынка путем ограничения конкуренции и создания преференций для указанной организации и принудил оператора Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция» осуществлять в приоритетном режиме перевозку автомашин с грузами, в том числе опасными, по заявкам ООО «Первая крымская логистика» по линии «порт Кавказ-порт ФИО21», тем самым нарушил установленный законодательством порядок правового регулирования экономической деятельности коммерческой организации, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам организаций, общества и государства.

Также, ФИО11 А.В., в нарушение предусмотренного ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации принципа недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела юридического лица, незаконно вмешался в деятельность ООО «Морская дирекция», принудив ее сотрудников под угрозами увольнения выполнять свои незаконные распоряжения по осуществлению перевозки опасных грузов на пароме «Гликофилоуса III» по заявкам ООО «Первая крымская логистика» в приоритетном режиме по линии «порт ФИО21 - порт Кавказ», что повлекло к существенному нарушению в деятельности организации, сбоев в нормальном функционировании юридического лица и организации работы по осуществлению перевозок через Керченскую паромную переправу, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создавало существенные нарушения в работе ООО «Морская дирекция», ответственной за функционирование Керченской паромной переправы, чем существенно нарушил права и законные интересы ООО «Морская дирекция» и ее сотрудников.

Кроме того, преступные действия ФИО11 А.В. по предоставлению преференций ООО «Первая крымская логистика» по перевозке опасных грузов по маршруту «порт Кавказ – порт ФИО21» в приоритетном режиме, в ущерб перевозке пассажиров и автотранспортных средств, повлекли дезорганизацию работы Керченской паромной переправы, что в свою очередь в условиях недостаточной пропускной способности привело к возникновению многочасовых задержек при переправе пассажиров и автотранспортных средств, значительных очередей на накопительных площадках порта Кавказ и порта ФИО21, чем существенно нарушил права и законные интересы пассажиров и охраняемые законом интересы общества.

Также, перевозка опасных грузов вблизи массового скопления людей по незаконным распоряжениям ФИО11 А.В. создавало дополнительную опасность наступления вреда здоровью и возникновению человеческих жертв в случае чрезвычайного происшествия, связанного с возгоранием перевозимых опасных грузов, чем существенно нарушены права пассажиров, а также интересы общества и государства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, совершение ФИО11 А.В. вышеуказанных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, подорвало престиж и авторитет министерства транспорта Республики ФИО21, основной задачей которого является формирование и реализация государственной политики, направленной на максимальное удовлетворении спроса населения и потребностей Республики ФИО21 в транспортных услугах, но, в результате преступных действий          ФИО11 А.В., нарушающих основные задачи министерства транспорта Республики ФИО21, оказание транспортных услуг населению и Республики ФИО21 по перевозке грузов и пассажиров через Керченскую паромную переправу осуществлялось второстепенно, в первую очередь лоббировались интересы          ООО «Первая крымская логистика», что в свою очередь влечет подрыв авторитета высших органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики ФИО21, доверия граждан к государству, обязанному в соответствии со ст.2, 17, 18, 19, 45 Конституции Российской Федерации обеспечивать защиту их прав, что привело к существенному нарушению прав и охраняемых законом интересов общества и государства.

Также, в результате преступных действий ФИО11 А.В., нарушающих требования указанных выше нормативно-правовых актов, грузоперевозчиками оплата за перевозку опасных грузов паромным сообщением на линии «порт ФИО21 – порт Кавказ» произведена в адрес ООО «Первая крымская логистика», директором которого является близкое лицо ФИО11 А.В. – ФИО8, а не официальный перевозчик – ООО «Морская дирекция».

Таким образом, ООО «Морская дирекция» не получило оплату за перевозку вышеуказанных грузов, что привело к причинению ущерба ООО «Морская дирекция» в размере 2 843 833 рублей, что в условиях сложного финансово - экономического положения организации являлось существенным.

Подсудимый ФИО11 А.В. свою вину в совершенных преступлениях не признал, гражданские иски не признал и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность ФИО24 транспорта. Автомобилем Tayota Lancruiser управлял с разрешения собственника ФИО36 Они приняли решение произвести ремонт автомобиля, в связи с чем он обратился к ФИО14 с которым у него доверительные отношения. Автомобиль был поставлен на ремонт в октябре 2014 года. Периодически он забирал его, если это технически было возможно. В конце марта 2015 года ФИО14 попроси его произвести частичную оплату, представив счет-акт выполненых работ на сумму 263000 рублей. Он взял у ФИО36 деньги и оплатил в банке счет, при этом копию квитанции завез ФИО14 О том, что его подозревают в растрате денежных средств ПАО «Крымавтотранс» узнал летом 2015 года от следователя. К нему действительно обращался ФИО3, руководитель ПАО «Крымавтотранс» по вопросу ремонта служебных автомобилей на предмет того кто может производить такой ремонт и он ему посоветовал СТО «Крымавтосервис». На тот момент Митранспорта РК, где он являлся ФИО24, не осуществляло прямой кадровый и финансовый контроль за временной администрацией ПАО «Крымавтотранс». Никаких распоряжений ФИО3 об оплате каких либо счетов по ремонту автомобиля Tayota Lancruiser он не давал. ФИО14 подготавливать какие-либо фиктивные документы, касающиеся ремонта автомобилей не предлагал. Далее ФИО11 А.В. пояснил, что по итогам совещания в правительстве Российской Федерации, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, ответственным за функционирование Керченской паромной переправы было определено Министерство транспорта Республики ФИО21. ООО «Морская Дирекция» на то время Минтраспорту не подчинялось. Утверждения обвинения об использовании линии Порт Кавказ-ФИО21 только автопассажирской, беспочвенны, так как перевозчики осуществляют перевозки грузов на основании правил морской перевозки грузов между портами РФ. С 2014 года ООО «Морская Дирекция» осуществляет перевозгу грузовых автомобилей на отрезке порт Керчь – порт Кавказ. ООО «Морская дирекция» не получала заявок и не осуществляла перевозок для ООО «Первая Крымская Логистика», поэтому отсутствует ущерб и недополученная прибыль по данному делу.

Подсудимый ФИО3 свою вину в совершенном преступлении не признал, гражданский иск не признал и пояснил, что он был назначен руководителем временной администрации ПАО АК «Крымавтотранс» приказом и.о. ФИО24 транспорта ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО11 не предлагал ему произвести оплату в пользу ООО «Крымавтосервис» ремонта автомобиля Tayota Lancruiser, за счет средств ПАО АК «Крымавтотранс». С ФИО14 не был знаком, познакомился только в суде. Он обращался к ФИО11 А.В. с просьбой порекомендовать СТО, где можно производить ремонт автомобилей и тот давал какой то адрес, куда был направлен работник предприятия. Договор и акты выполненых работ им были подписаны, но по бухгалтерскому учету они не проходили, так как работы фактически выполнены не были. ООО «Крымавтосервис» вернуло ранее уплаченную предоплату на расчетный счет ПАО АК «Крымавтотранс» в полном объеме. В связи с чем предприятию ущерб никакой не причинен, поэтому уголовное дело возбуждено необоснованно. Оснований для удовлетворения гражданского иска также не имеется, поскольку деньги были возвращены.

Подсудимый ФИО14 свою вину в совершенном преступлении не признал, гражданский иск не признал и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между «Крымавтосервис» и ПАО «Крымавтотранс» был заключен договор на ремонты и обслуживания автомобилей. На основании заявки от Крымавтотранс на ремонт автомобилей AC-Y27175-036-01, гос.номер АК 5048ВС и ИЖ гос.номер АК 5204АН был произведен расчет стоимости ремонта и выписан счет на предоплату. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет предприятия Крымавтосервис поступили денежные средства для закупки запчастей и производства ремонта автомобилей AC-Y27175-036-01, госномер АК 5048ВС и ИЖ госномер АК 5204АН, но автомобили не были предоставлены на ремонт. В 20-х числах декабря 2014 г. он обратился к представителю ПАО «Крымавтотранс» по имени ФИО19 с просьбой предоставить автомобили для производства запланированных работ. Автомобили предоставлены не были, а по почте пришло письмо в котором говорилось о невозможности предоставления автомобилей в 2014 году. В январе, после повторного обращения предоставить автомобили в ремонт, был получен ответ с просьбой изменить очередность ремонта автомобилей и принять вместо ранее запланированных автомобилей AC-Y27175-036-01, гос.номер АК 5048ВС и ИЖ гос.номер АК 5204АН в первую очередь Хюндай и Шевроле. На данные автомобили был предоставлен список предполагаемых работ, согласно которого была подготовлена предварительная документация и выписан счет на предоплату. Деньги для ремонта этих автомобилей поступили на расчетный счет Крымавтосервис ДД.ММ.ГГГГ, однако к концу февраля получили письмо, в котором говорилось о невозможности предоставить и эти автомобили в ремонт. В марте обращались к представителю ПАО «Крымавтотранс» с просьбой о разъяснении ситуации, по конкретного ответа не получили. ДД.ММ.ГГГГ он получил от ПАО «Крымавтотранс» письмо, в котором говорилось, что автомобили предоставлены, не будут и они просят вернуть денежные средства, перечисленные на ремонт автомобилей, на расчетный счет, указанный в письме. В тот же день он отправил ответное письмо в адрес руководства ПАО «Крымавтотранс», в котором дал согласие на возврат денежных средств на расчетный счет, указанный в письме. В первый же рабочий день после отправки письма он подписал платежное поручение на возврат денежных средств. Договор 52-ю от ДД.ММ.ГГГГ заключался исключительно с целью осуществления ремонта автомобилей ПАО «Крымавтотранс». Согласно, учётной политики предприятия «Крымавтосервис» предварительные акты выполненных работ, а так же списки запчастей составляются за подписью главного бухгалтера и печатью предприятия. Данные документы не являются обязательными к оплате и носят информационный характер, являясь основанием для выписки счёта на предоплату при обоюдном согласии сторон. Окончательный расчет за выполненные работы и установленные запчасти происходят после завершения всех работ, с учетом всех дополнений и изменений к ранее составленным документам.

- Акт приема-передачи является неотъемлемой частью передачи автомобиля в ремонт и выдачи автомобиля из ремонта.

- Подтверждением выполнения работ является обязательное подписание акта выполненных работ директором предприятия «Крымавтосервис» и представителем заказчика, что является обязательным условием предусмотренным в данном документе.

Акт приема-передачи по причине отсутствия автомобилей не составлялся.

Акт выполненных работ по причине невыполнения данных работ им не подписывался. Оплата производится после окончательного выполнения работы. С ФИО3 познакомился непосредственно в суде. «Крымавтосервис» производил ремонт автомобиля, принадлежащего ФИО11 А.В. Оплата осуществлялась на расчетный счет в апреле 2015 года. Оплата поступила намного позже, чем автомобиль был отремонтированы в связи с тем, что у него с ФИО11 А.В. доверительные отношения, и на тот момент необходимости в денежных средствах он не имел. «Крымавтосервис» является частной организацией, учредителем которой являюсь он. Денежные средства, принадлежащие «Крымавтотранс» не использовались для ремонта автомобиля, принадлежащего ФИО11 А.В. Ремонт автомобиля производился в ноября 2014 года, а оплата произошла в апреле 2015 года, если бы не сотрудники службы безопасности, возможно что и оплата прошла бы еще позже. Ремонт обошелся 260 000 рублей. Так как ремонтные работы автомобилей не были произведены, в апреле месяце они стали возвращать денежные средства на расчетный счет ПАО, указанный в заявлении.

Несмотря на то, что подсудимые свою вину в совершенных преступлениях не признали, их виновность в содеянном подтверждается,

обвинение ФИО11 А.В. по ч.3 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ:

- показаниями свидетеля ФИО47 о том, что в ноябре 2014 года в соответствии с распоряжением руководителя временной администрации «Крымавтотранс» ФИО13, он был закреплен в качестве водителя за автомобилем «Хендай Терракан» государственный регистрационный знак АК2963АВ. В период с ноября 2014 года по настоящее время какие-либо ремонтные работы данного автомобиля не проводились. С актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым было осуществлено снятие и установка головки двигателя, ремонт головки двигателя, а также осуществлена замена прокладки ГБЦ, ремня ГРМ, ролика ГРМ, натяжителя, распредвала, клапана, втулки клапана, рокера-компенсатора, болтов № и № он внимательно ознакомился. За время его работы в качестве водителя автомобиля «Хендай Терракан», государственный регистрационный знак АК2963АВ, указанные в акте ремонтные работы не производились, комплектующие отраженные в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Указанный автомобиль эксплуатируется им ежедневно. ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль на СТО для проведения ремонтных работ не загонялся, что отражено в путевых листах на данный автомобиль;

- показаниями свидетеля ФИО41 о том, что в соответствии с распоряжением руководителя ПАО АК «Крымавтотранс» ФИО5, за ним был закреплен автомобиль «Шевроле Лачетти», государственный регистрационный знак АК 8161 АР. В период его работы данный автомобиль несколько раз находился на ремонте, который осуществлялся на СТО, принадлежащий частному предпринимателю «ЧК ФИО6». В конце января - начале февраля 2015 года был осуществлен плановый техосмотр, в ходе которого было заменено масло в двигателе, заменен патрубок и задний амортизатор. Указанные работы производились на СТО, расположенном напротив автостанции «Восточная». С актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от 27.02.12015 года, согласно которым была осуществлена замена передних и задних амортизаторов, замена сцепления и ремонт КПП, он ознакомлен и может пояснить, что указанные в акте выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы автомобиля «Шевроле Лачетти» государственный регистрационный знак АК 8161 АР не производились, комплектующие, отраженные в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Данный автомобиль эксплуатировался им каждый день. С ДД.ММ.ГГГГ автомобиль находился в его пользовании, был в работе и на СТО он его не загонял;

- показаниями свидетеля ФИО42 о том, что в ПАО АК «Крымавтотранс» он работал с апреля 2009 года в качестве водителя грузопассажирского автомобиля Газель. В октябре 2014 года, в соответствии с распоряжением руководителя временной администрации ПАО АК «Крымавтротранс» ФИО3, за ним был закреплен автомобиль «Ода Версия», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС. В период его работы на данном автомобиле с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ каких-либо ремонтных работ с ним не проводилось. Данный автомобиль в указанный период времени постоянно находился в работе. Указанные в акте выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы автомобиля «Ода Версия», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС, не производились, комплектующие, отраженные в накладной №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Конструкция данного автомобиля предусматривает наличие рессор заднего моста, в связи с чем установка задних пружин, отраженных в акте выполненных работ, фактически невозможна;

- показаниями свидетеля ФИО43 о том, что в сентябре 2014 года, в связи с приходом в ПАО «АК»Крымавтотранс» временной администрации, он был снова назначен на должность главного инженера, в которой проработал до ДД.ММ.ГГГГ. По поводу ремонта автомобиля «АСУ», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС, автомобиля «ИЖ», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, автомобиля «Нyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ и автомобиля «Cevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК 8161 АР пояснил, что указанные автомобили на станции технического обслуживания ООО «Крымавтосервис» никогда не ремонтировались, также между ПАО «АК «Крымавтотранс» и станцией технического обслуживания, владельцем которой является ФИО6, заключен договор на оказание ремонтных работ автотранспорта, принадлежащего ПАО. Согласно данному договору, весь автотранспорт должен был обслуживаться на данной СТО. Автомобиль АСУ, государственный регистрационный знак АК 5048, был закреплен за водителем ФИО42, эксплуатировался каждый день и в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года включительно, не ремонтировался. Автомобиль «ИЖ», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, закреплен за автостанцией «Ялта», был отремонтирован в ноябре 2014 года на станции технического обслуживания у «ЧП ФИО6 Ю.П.», после чего оставлен на хранение на территорию ремонтно-эксплутационного участка и не эксплуатировался, территорию участка не покидал. Автомобиль «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ, в конце ноября был также отремонтирован у «ЧП ФИО6 Ю.П.». На данном автомобиле была заменена корзина сцепления с диском и проведен ремонт ходовой, какого-либо иного ремонта на данном автомобиле не производилось. Указанный автомобиль закреплен за водителем ФИО47 Он знакомился договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ПАО «АК «Крымавтотранс» и ООО «Крымавтосервис» возникли правоотношения связанные с ремонтом автотранспорта, принадлежащего ПАО «Крымавтотранс» и пояснил, что данный договор видит впервые. Он ознакомился с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладные №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и пояснил, что отраженные в предъявленных ему документах ремонтные работы на указанных автомобилях не проводились;

- показаниями свидетеля ФИО44 о том, что в отношении автомобиля «ИЖ 2717-230», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, может пояснить, что указанный автомобиль вместе с другим автомобилем «ИЖ» был пригнан на территорию подведомственного ему ремонтного участка в середине ноября 2014 года, где и находится на хранении в настоящее время. Данный автомобиль, с момента помещения его на хранение, не эксплуатировался и территорию ремонтного участка не покидал;

- показаниями свидетеля ФИО45 о том, что в период работы действующей администрации ПАО АК «Крымавтотранс» в его функциональные обязанности входил контроль за нормами расхода горюче смазочных материалов и введения журнала учета пробега автомобилей, то есть водители по окончании работы сдавали ему заполненные путевые листы с указанием пробега, он сверял расчеты водителей указанных в путевых листах, после чего сдавал их в бухгалтерию предприятия. По поводу ремонта автомобиля ACY, государственный регистрационный знак АК 5048 ВС пояснил, что с сентября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился в работе, пока не уволился водитель, за которым был закреплен автомобиль. В настоящее время автомобиль не используется и находится на стоянке по адресу: <адрес>. Автомобиль «Cevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК 8161 АР, в период с сентября 2014 года по настоящее время находится в работе и используется главным энергетиком ГУП «Крымавтотранс». Данные автомобили, в указанный период, какому-либо ремонту или техническому обслуживанию, требующему вмешательства квалифицированных специалистов, не подвергались. Автомобиль «Hyundai», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ, в период с сентября 2014 года был закреплен за руководителем временной администрации ПАО АК «Крымавтотранс» ФИО3 В настоящее время автомобиль используется директором ГУП РК «Крымавтотранс» ФИО46 Данный автомобиль подвергался техническому ремонту в период работы временной администрации ПАО «Крымавтотранс». Как ему пояснил водитель ФИО47, когда организация, выполнявшая ремонтные работы, выставила счета за оплату ремонта, в них были указаны иные работы, а не те, которые были выполнены на самом деле. В отношении автомобиля «ИЖ 2717-230», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, он может пояснить, что указанный автомобиль находился в пользовании «Ялтинской автостанции». Приблизительно в середине ноября 2014 года он был пригнан в Симферополь и вместе с другим автомобилем «ИЖ» и поставлен на хранение на территорию ремонтного участка «Крымавтотранс» по адресу: <адрес>-243, где и находится по настоящее время. Данный автомобиль с момента помещения его она хранение не эксплуатировался и территорию ремонтного участка не покидал, каких-либо самостоятельных работ по ремонту указанного автомобиля не проводилось. Он внимательно ознакомился с договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ и пояснил, что предъявленный договор видит впервые. Он ознакомился с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладными №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и также пояснил, что видит их впервые;

- показаниями свидетеля ФИО48 о том, что в декабре 2014 года, когда ФИО3 находился в командировке, поступили 2 счета на авансовые платежи по ремонту автомобилей на сумму около 60 тысяч рублей. В конце декабря 2014 года поступили еще два счёта на оплату ремонта двух автомобилей, они поступили вместе с актами выполненных работ и накладными, в которых отражались запасные части, ранее оплаченные и установленные на автомобили. После подписания счетов ФИО3 они также были направлены для оплаты в бухгалтерию предприятия. В последствии, в феврале 2015 года, было осуществлены еще две оплаты услуг по ремонту автомобилей. Денежные средства, которые были перечислены за ремонт автомобилей, вернулись на счёт ПАО АК «Крымавтотранс» в двадцатых числах апреля 2015 года, об этом она узнала от сотрудников «Генбанка», которые по телефону сообщили ей, что на счёт ПАО АК «Крымавтотранс» поступили денежные средства в сумме 262 тысяч рублей. Она ознакомилась с договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ и пояснила, что данный договор видит второй раз, первый увидела в ходе изъятия сотрудниками ФСБ в апреле 2015 года и тогда она узнала, что работы, связанные с ремонтом четырех автомобилей, принадлежащих ПАО АК «Крымавтотранс», фактически не производились. Данный договор был зарегистрирован у юристов, так как в номере договора указана буква «Ю», что означает юридический отдел. Она ознакомилась с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладными №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и может пояснить, что на основании этих документов ПАО АК «Крымавтотранс» осуществило оплату работ, указанных в них. Все расчетные операции производились только с ведома и по указанию ФИО3;

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО8 о том, что в середине марта 2015 года у директора ООО «Крымавтосервис» ФИО14 он забирал акты выполненных работ. В декабре 2014 года он пригнал принадлежащей ФИО11 А.В. автомобиль Тойота ФИО7 100, государственный регистрационный знак АК4440ВН, для ремонта в ООО «Крымавтосервис». После производства ремонтных работ, по просьбе ФИО11 А.В., он забрал указанный автомобиль из ООО «Крымавтосервис». Автомобиль АСУ-27175-036-01, государственный регистрационный знак АК5048ВС за время его работы в ПАО АК «Крымавтотранс» каким – либо ремонтным работам не подвергался (т.9 л.д. 39-44);

- показаниями свидетеля начальника 4 направления СЕБ УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> ФИО49, допрошенного по ходатайству стороны защиты, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал объяснение у директора ООО «Крымавтосервис» ФИО14, в ходе которого ФИО14 пояснил, что давно знаком с ФИО11 А.В., оказывал ему услуги по ремонту автомобиля Тойота ФИО7 100, стоимость последнего ремонта составила около 200 000 рублей. Родственник ФИО11 А.В. по имени ФИО19 забрал счета и через несколько дней сообщил ему, что у ФИО11 А.В. нет возможности оплатить счет наличными деньгами. Он предложил выписать счета и акты выполненных работ за ремонт автомобиля Тойота на автомобили, принадлежащие ПАО «АК «Крымавтотранс», ремонт которых фактически производится не будет. В связи с тем, что ранее ФИО11 А.В. не рассчитался с ним за выполненный ремонт автомобиля, он понимал, что другого способа получить от него потраченные им денежные средства на покупку запасных частей и произведенный ремонт его автомобиля у него нет, в связи с чем ФИО14 согласился на данное предложение. Далее ФИО14 пояснял, что в конце декабря 2014 г. к нему на СТО приехал ФИО19 и хотел забрать автомобиль ФИО11 не дожидаясь завершения ремонта. Так как на тот момент перечисленная сумма за ремонт автомобиля ФИО11 составляла всего 130 940 руб. и была значительно меньше фактически произведенных расходов, ФИО14 ему отказал. В тот же день на СТО приехал ФИО19 вместе с ФИО11, который попросил отдать ему автомобиль на новогодние праздники. ФИО11 А.В. заверил его, что после праздников с ним полностью рассчитаются за проведенный ремонт. После окончания ремонта ФИО14 предоставил ФИО11 счет на общую сумму 262 190 рублей. ФИО11 А.В. согласился с выставленной суммой и сказал, чтобы ФИО14 оформил ремонт его автомобиля как ремонт транспортных средств ПАО «АК «Крымавтотранс», данные о которых должен был предоставить ФИО19. Фактически указанные четыре автомобиля на СТО не привозились и их ремонт не производился;

- показаниями эксперта ФИО50 о том, что он проводил автотехнические экспертизы по данному делу, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 136-158) и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 213-222), свои выводы подтвердил. По второй экспертизе уточнил, что свое заключение он сделал на основе визуального осмотра, стендовых испытаний не производилось. Результаты проведенных исследований позволили ему сделать вывод о том, что замена узлов и агрегатов не требуется ни по одному из автомобилей;

- показаниями свидетеля ФИО36, о том, что автомобиль «ФИО7 100» принадлежит ей на праве собственности. ФИО11 А.В., с которым ранее она состояла в гражданском браке, пользовался автомобилем постоянно с 2009 по 2016 <адрес> указанного автомобиля с ее согласия занимался ФИО11 А.В. в 2010, 2012, последний раз в 2015 году;

- показаниями свидетеля ФИО14 о том, что она работала с 1997 г. в должности бухгалтера в ООО «Крымавтосервис». В 2015 г., точную дату не помнит, по просьбе своего супруга ФИО14 изготовила и подписала ряд документов, а именно - договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих ПАО АК «Крымавтотранс», а также акты выполненных работ и счета. Все подписи на указанных документах принадлежат ей. Ни о каких преступных намерениях ФИО11, ФИО107 и своего мужа она не знала и знать не могла, ее супруг ей ни о чем подобном не рассказывал;

- актом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещениях ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.7 л.д. 154-200);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО АК «Крымавтотранс»: договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс», в соответствии с которым ООО «Крымавтосервис» в лице директора ФИО14, именуемое «Исполнитель», должно было осуществить качественный ремонт и техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс», согласно предварительного акта диагностики, предъявленного ПАО «АК «Крымавтотранс», а также поставить запчасти для ремонта. В соответствии с условиями договора расчет производится согласно выставленному счету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» не позднее трех банковских дней, на 1 л.; приказ ПАО АК «Крыматотранс» от ДД.ММ.ГГГГ №-ВА на 1 л.; акт выполненных работ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что работы по ремонту автомобиля Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ выполнены в полном объеме на сумму 66400 рублей, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти, на сумму 50200 рублей на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66400 рублей на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР выполнены в полном объеме на сумму 64850 рублей, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 47350 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64850 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС выполнены в полном объеме на сумму 65840 рублей, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; счет №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 1 л.; счет №_00000044 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по техническому обслуживанию автомобиля ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН выполнены в полном объеме на сумму 65100 рублей, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000043 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 1 л.; счет №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, на 1 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на основании которых с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ООО «Крымавтосервис» в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства поступили на счет ООО «Крымавтосервис» ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на основании которых с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ООО «Крымавтосервис» в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на основании которого с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены в указанном размере денежные средства ООО «Крымавтосервис» в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; реестр путевых листов автомобиля Chevrolet Lacetti за декабрь 2014 на 1 л.; путевые листы автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР на 8 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за декабрь 2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за декабрь2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 23 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 19 л. (т.9 л.д. 247-250);

- вещественными доказательствами – договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; приказ ПАО АК «Крыматотранс» от ДД.ММ.ГГГГ №-ВА на 1 л.; акт выполненных работ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66400 рублей на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 47350 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64850 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; счет №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 1 л.; счет №_00000044 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000043 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 1 л.; счет №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, на 1 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 2 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 2 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Chevrolet Lacetti за декабрь 2014 на 1 л.; путевые листы автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР на 8 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за декабрь 2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за декабрь2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 23 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 19 л. (т.9 л.д. 251-253);

- актом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещениях ООО «Крымавтосервис» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.8 л.д. 3-13);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ООО «Крымавтосервис»: акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС выполнены в полном объеме на сумму 65840 рублей, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по техническому обслуживанию автомобиля ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН выполнены в полном объеме на сумму 65100 рублей, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия банковской выписки, в соответствии с которой ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на 2 л. (т.9 л.д. 254-255);

- вещественными доказательствами – акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия банковской выписки, на 2 л. (т.9 л.д. 256);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> с результатами оперативно - розыскных мероприятий с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО3, ФИО11 А.В., и других лиц по вопросам, касающимся присвоению денежных средств ПАО АК «Крымавтотранс» (т.8 л.д. 75-86);

- вещественными доказательствами – оптическим диском формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> (т.9 л.д. 257);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> с результатами оперативно - розыскных мероприятий с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО14, ФИО11 А.В. и других лиц по вопросам, касающимся присвоению денежных средств ПАО АК «Крымавтотранс» (т.8 л.д. 97-105);

- вещественными доказательствами – оптическим диском формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> (т.9 л.д. 258);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 68-73);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес> – печать ПАО АК «Крымавтотранс» (т.9 л.д. 74-77);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес>» (т.9 л.д. 78-83);

- вещественными доказательствами - предметами и документами, согласно протоколов осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: РК, <адрес>. (т.9 л.д. 84);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск в ООО «Крымавтосервис» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 87-92);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервич» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> - системный блок с именем «buchgalter» (т.9 л.д. 93-120);

- вещественными доказательствами - системным блоком с именем «buchgalter», изъятый в ООО «Крымавтосервис (т.9 л.д. 121);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервич» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> (т.9 л.д. 122-128);

- вещественными доказательствами - предметами и документами, согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервис» по адресу: РК, <адрес> (т.9 л.д. 129);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведена выемка в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 132-135);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> (т.9 л.д. 136-171);

- вещественными доказательствами - предметами и документами согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: РК, <адрес> (т.9 л.д. 172);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены автомобили ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН; Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР; Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ. (т.9 л.д. 205-224);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен автомобиль AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС (т.9 л.д. 225-232);

- вещественными доказательствами - автомобилями AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС; ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН; Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР; Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ. (т.8 л.д.163-164);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 262190 рублей. При условии, что ООО «Крымавтосервис» не осуществляло ремонт автомобилей АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС; «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН; «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ; «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, то руководством временной администрации ПАО АК «Крымавтотранс» необоснованно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Крымавтосервис» за ремонт служебного автотранспорта в сумме 262 190 рублей (т.8 л.д. 115-121);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым замена узлов, деталей и агрегатов на транспортных средствах АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ; «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ; «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, не осуществлялась (т.8 л.д. 136-158);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым проведение ремонтных работ по снятию и установке двигателя, разборке, мойке и дефектовке двигателя, расточке блока цилиндров, шлифовке плоскости блока, шарошке и притирке клапанов, сборки головки блока, установке ГРМ, сборке двигателя, замене передних пружин, замене задних пружин, замене тормозных колодок на транспортном средстве АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС, не требуется.

Проведение ремонтных работ по замене карданного вала, КПП, рычагов передней подвески, 4-х амортизаторов, суппортов передней подвески, редуктора рулевого управления, передних тормозных дисков, тормозных шлангов, сайлентблоков задней подвески, помпы системы охлаждения, комплекта сцепления, шаровых опор, лобового стекла, передних тормозных колодок, усилителя тормозов на транспортном средстве «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН, не требуется.

Проведение ремонтных работ по снятию и установке, а также ремонту головки блока цилиндров двигателя, а также замены прокладки ГБЦ, ремня ГРМ, ролика ГРМ, натяжителя ремня, распредвала, клапана, втулки клапанов, рокеров-компенсаторов, болтов 22191, болтов 22192 на транспортном средстве «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ, не требуется.

Проведение ремонтных работ по замене передних и задних амортизаторов, сцепления, а также ремонту КПП на транспортном средстве «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, не требуется (т.8 л.д. 213-222);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым указаны дата и время создания, время изменения файлов, обнаруженных на системном блоке, изъятом в ходе обыска в ООО «Крымавтотранс» и установлено, что документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств от ПАО АК «Крымавтотранс» в ООО «Крымавтосервис» по договору 52-ю от ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены позднее даты, имеющейся в них (т.9 л.д. 271-276);

- уставом ООО «Крымавтосервис», утвержденный протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым указанная организация осуществляла деятельность, связанную, в том числе, с оказанием услуг по ремонту автотранспортных средств. Директором организации является ФИО14 (т.8 л.д. 16-30);

- приказом ПАО АК «Крымавтотранс» №-ВА от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 приступает к исполнению обязанностей руководителя временной администрации указанной организации (т.8 л.д. 41);

- информацией УГИБДД МВД по Республике ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой автомобиль Тойота ФИО7 100, государственный регистрационный знак АК4440ВН, зарегистрирован за ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ выдавалось свидетельство о регистрации на указанный автомобиль на имя ФИО11 А.В. (т.9 л.д. 15-16);

- выпиской по операциям на счете ООО «Крымавтотранс», в соответствии с которой ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей (т.9 л.д. 32-38);

- указом Главы Республики ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ №-У, в соответствии с которым ФИО11 А.В. назначен временно исполняющим обязанности ФИО24 транспорта Республики ФИО21 (т.11 л.д. 112);

- указом Главы Республики ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ №-У, в соответствии с которым ФИО11 А.В. назначен на должность ФИО24 транспорта Республики ФИО21, включенную в п.2 Перечня типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации» и являлся в соответствии со ст.81 Конституции Республики ФИО21 членом ФИО10 Республики ФИО21 (постоянно действующего высшего исполнительного органа государственной власти Республики ФИО21), то есть лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации (т.11 л.д. 114);

обвинение ФИО11 А.В. по ч.2 ст.286 УК РФ:

- показаниями представителя потерпевшего (директора ООО «Морская дирекция») ФИО32 о том, что в марте 2015 года в адрес ООО «Морская дирекция» поступило распоряжение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о проезде грузовых автомобилей ООО «Первая Крымская логистика» в приоритетном порядке, в том числе за перевозку опасных грузов на линии порт ФИО21 - порт Кавказ, что являлось нарушением. Начальником отдела Управления организации морских перевозок ООО «Морская дирекция» ФИО51 подготовлена служебная записка о невозможности осуществления перевозки опасных грузов на пассажирской паромной переправе в соответствии с действующим законодательством. Согласно произведенным расчетам, в случае направления на линию Керченский торговый порт – Новороссийск автомобилей с опасным грузом, перевезенных паромом «Гликофилоуса III» по заявке ООО «Первая Крымская логистика», ООО «Морская дирекция» получила бы дополнительный доход;

- показаниями свидетеля Свидетель №1 (начальника отдела правовой, кадровой, организационной работы и делопроизводства министерства транспорта Республики ФИО21), о том, что о существовании распоряжения ФИО24 транспорта РК № от ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно при производстве обыска в помещении министерства, проведенного сотрудником ФСБ в начале июня 2015 года. Сотрудникам ФСБ предъявили папку с распоряжениями министерства, где первым распоряжением было распоряжение за номером 2. Предъявленного ей на обозрение распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ в папке не было. Изданием распоряжения занимается лицо – инициатор распоряжения, после чего оно визируется курирующим заместителем ФИО24, начальником того, или иного управления, после чего ставится подпись ФИО24. Случаи, когда ФИО24 ФИО11 А.В. издавал какие-то распоряжения и поручения без ее визы, имелись. Фирма ООО «Первая Крымская логистика» ей не знакома. Ее директора ФИО8 она знает, с ним познакомилась при работе в министерстве транспорта и неоднократно видела его в министерстве, в том числе в приемной ФИО24;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (начальника управления железнодорожного и воздушного транспорта министерства транспорта Республики ФИО21), о том, что о распоряжения ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, где указанно на то, что директору ООО «Морская дирекция» ФИО55 обеспечить в приоритетном режиме перевозку опасных грузов по заявкам ООО «Первая Крымская логистика», он не знал. Указанное распоряжение ФИО24 вправе подписывать и без согласования с кем-либо. Битум можно перевозить и паромным сообщением Новороссийск – Керчь, кроме этого, его можно перевозить железнодорожным транспортом, где причалы и суда сертифицированы для перевозки опасных грузов. Почему не был решен вопрос перевозки битума железнодорожным транспортом, ему не известно. Насколько ему известно, порт ФИО21 не имеет сертификата на погрузку и разгрузку опасных грузов, кроме железнодорожного причала. Соответствующие разрешения на перевозку опасных грузов имеются в Керченском рыбном порту;

- показаниями свидетеля ФИО55 (директора ООО «Морская дирекция»), о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов ему на мобильный телефон позвонил ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. и в нецензурной форме сказал, что необходимо уволить диспетчера ФИО9, потому что он отказывается выполнять указания ФИО24 транспорта ФИО11 А.В. по перевозке опасных грузов – битума и кислорода на линии «порт ФИО21 – порт Кавказ» с материковой части России в <адрес>. В процессе разговора он сказал ФИО11 А.В., что битум это опасный груз и его перевозить по линии порт Кавказ – порт ФИО21 они не могут. Тогда ФИО11 А.В. сказал, что он его не понимает, и предложил ему написать заявление об увольнении. Он согласился и на этом разговор закончился. Данный разговор записан на его мобильный телефон. На линии «порт ФИО21 – порт Кавказ» порты должны соответствовать определенному классу опасности, чего в портах Кавказ и ФИО21 не было на тот момент. Ему было об этом известно, в связи с чем, он отказывался перевозить опасные грузы на данной линии. Опасные грузы могли перевозиться на линии Новороссийск – порт Керчь, либо Темрюк – Керчь, где имелись соответствующие разрешительные документы. После вышеуказанного разговора ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление об увольнении на имя ФИО52 и копию на имя ФИО11 А.В. Данное заявление он отравил на электронную почту помощника ФИО52 и на почту ФИО10 Республики ФИО21. Сразу после этого ему поступил звонок от помощника ФИО52 с просьбой до 10 марта не спешить с увольнением. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ООО «Морская дирекция» поступило распоряжение ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ и в данном распоряжении было указанно, что он, как директор ООО «Морская дирекция», обязан в приоритетном режиме перевозить опасные грузы по заявкам ООО «Первая крымская логистика» на автопассажирской линии «порт ФИО21-порт Кавказ». В данном распоряжении имелась подпись ФИО11 А.В. Кроме того, в феврале 2015 года ФИО11 А.В. присылал ему смс сообщения с номерами автомобилей и номеров водителей, с просьбой перевезти автомобили по линии порт ФИО21-порт Кавказ. Данные сообщения он пересылал ФИО40, либо ФИО53 Кроме распоряжения ФИО11 А.В., писем в адрес ООО «Морская дирекция» с просьбой или требованием перевести опасные грузы в приоритетном режиме, не приходило. На вышеуказанное распоряжение им был направлен запрос в капитанию порта Кавказ и порта ФИО21 с просьбой разъяснить порядок организации перевозки опасных грузов – битума и кислорода. На основании ответов капитании, им был подготовлен ответ в министерство транспорта об условиях, при которых возможна перевозка опасных грузов на линии порт ФИО21 - порт Кавказ и о невозможности осуществления перевозки опасных грузов на тот момент;

- показаниями свидетеля ФИО54 (заместителя генерального директора ООО «Морская дирекция»), о том, что в конце февраля 2015 года руководителем ООО «Морская дирекция» ФИО55 ему была поставлена задача проанализировать возможность осуществления переправы опасных грузов на линии порт «ФИО21» - порт «Кавказ». Он проанализировал законодательную базу установил, что для осуществления деятельности, связанной с транспортировкой опасных грузов, юридическому лицу необходимо выполнить ряд требований Закона РФ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности», Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О лицензировании эксплуатации производственных объектов 1-3 классов опасности». По состоянию на февраль 2015 года ООО «Морская дирекция» не оформляла соответствующие документы для получения лицензии на вид деятельности, связанный с перевозкой опасных грузов паромным сообщением порт «ФИО21» - порт «Кавказ» и указанную деятельность не осуществляло и не осуществляет по настоящее время. Так же это связанно с тем, что «порт ФИО21» не проходил соответствующую экспертизу в контролирующем органе (МЧС, Минэкологии – по вопросам экологической безопасности), разрешающую перевозку опасных грузов. В связи с изложенным, автомобили с опасными грузами определенно перевозить линией паромного сообщения «Порт Керчь – порт Новороссийск» судами, исключающими пассажирские перевозки. Стоимость перевозки сообщением «порт Керчь – порт Новороссийск» значительно выше, чем перевозка сообщением «порт ФИО21 – порт Кавказ», в связи с большим расстоянием между портами. Время нахождения парома в пути сообщением «порт Новороссийск – порт Керчь» около 9 часов. Кроме того, существуют «Морские правила перевозки опасных грузов», в которых закреплены требования к перевозке опасных грузов. Соответственно, он пришел к выводу о том, что перевозка опасных грузов сообщением «порт ФИО21 – порт Кавказ» невозможна и доложил об этом ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте в адрес ООО «Морская дирекция» пришло распоряжение Министерства транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, которое зарегистрировано за № от ДД.ММ.ГГГГ о перевозке стратегических грузов и опасных грузов в приоритетном режиме по заявкам ООО «Первая Крымская логистика» на линии «ФИО21 – Кавказ» паромом «Гликофилоуса III». Ему известно, что в марте 2015 года на пароме «Гликофилоуса III» сообщением «порт ФИО21 – порт Кавказ» осуществлялись перевозки опасных грузов. Линия «Керчь – Новороссийск» обслуживается судами, находящимися в управлении ООО «Морская дирекция», в связи с чем доход от их деятельности получает непосредственно ООО «Морская дирекция. В марте 2015 года указанный паром работал на линии «ФИО21 – Кавказ» и, следовательно, не имел права осуществлять перевозки опасных грузов вследствие отсутствия необходимых разрешительных документов на объектах транспортной инфраструктуры «порт ФИО21» и «порт Кавказ». Перевозка опасных грузов на одном терминале с пассажирами легкового транспорта и автобусов сообщением «порт ФИО21 – порт Кавказ» создавала потенциальную угрозу безопасности при накоплении и переправе пассажиров через Керченский пролив, и в случае чрезвычайных происшествий, могла привлечь угрозу жизни и здоровья граждан. Финансовые отношения между ООО «Морская дирекция» и ООО «Первая крымская логистика» отсутствуют, соответственно оплата за перевозки опасных грузов за счет ООО «Морская дирекция» от ООО «Первая Крымская логистика так же не поступала;

- исследованными судом показаниями свидетеля Свидетель №9 (начальника ГКУ «Служба автомобильных дорого Республики ФИО21»), согласно которого для строительства автомобильных дорог битум являлся стратегически важным строительным материалом. В связи с тем, что на территории Республики ФИО21 нет плавильни твердого битума, жидкий битум необходимо было завозить с материковой части Российской Федерации. Поскольку трансферт на указанные виды работ необходимо было освоить до конца 2014 года, а битум перевозился с большими перебоями, ввиду плохой логистики и иногда в связи с погодными условиями, подрядные организации начали обращаться к ним с просьбой решить вопрос бесперебойной доставки битума на территорию Республики ФИО21. Битум в горячем виде при температуре 100-150 градусов Цельсия хранится от 4 до 7 дней в зависимости от погодных условий. Ему известно, что в связи с плохой логистикой, грузовики с жидким битумом не дождавшись парома, простояв долгое время в очереди, разворачивались и направлялись в так называемый перевалочный пункт, где имеется возможность разогреть и слить битум полностью из бочки. Так как на территории Республики ФИО21 нет такой возможности разогреть битум и при температуре 90 градусов Цельсия битум уже стекает из бочки не в полном объеме, соответственно такой битум нет смысла завозить на территорию Республики ФИО21. Какого-либо перечня стратегически важных строительных материалов для Республики ФИО21 в ГКУ «Служба автомобильных дорог» не направлялось. До ДД.ММ.ГГГГ трансферт был освоен в размере лишь 2 080 000 000 рублей. Остальная часть трансферта по настоящее время не доведена до Республики ФИО21 и, соответственно, с января по апрель 2015 года такой стратегической необходимости в битуме, как в 2014 году, Республика ФИО21 не испытывала, поскольку строительные ремонтные работы на автомобильных дорогах в холодный период времени не производились. Аналогичные вышеописанным совместные совещания службы автомобильных дорог, министерства транспорта, правительства Республики ФИО21 и руководителей подрядных организаций по вопросам доставки битума на территорию Республики ФИО21 из материковой части России не проводились, поскольку денежные средства на указанные цели в Республику ФИО21 до настоящего времени не поступили (т.1 л.д. 242-245);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (заместитель ФИО10 Республики ФИО21 - ФИО24 внутренней политики, информации и связи), согласно которого в 2014 году, в связи с необходимость выполнения задач в сфере дорожного строительства, под его председательством проводились совещания с подрядными организациями и государственными органами с целью координации деятельности в указанном направлении. Особо остро проблема доставки грузов на территорию Республики ФИО21 стояла летом-осенью 2014 года, во время активного дорожного строительства. Какой либо приоритет любому из видов строительных материалов не отдавался, поскольку требовался комплекс строительных материалов одновременно;

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ (начальника отдела диспетчеризации ООО «Морская дирекция»), о том, что ДД.ММ.ГГГГ на его мобильный телефон с абонентским номером +79892994195 поступил звонок с абонентского номера 89780000770 и мужчина, представившийся ФИО19 – помощником ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В., уточнил, поступала ли ему команда по оказанию содействия в перевозке грузовых автомобилей с опасным грузом паромом «Гликофилоуса III». Он ответил, что перевозки опасных грузов через Керченскую паромную переправу запрещены. После этого, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 периодически звонил ему на указанный абонентский номер по перевозке конкретных автомобилей с опасным грузом без очереди через паромную переправу, списки автомобилей направлялись ФИО19 посредством смс сообщений с марками автомашин, на которых перевозились опасные грузы через Керченскую паромную переправу, водителей этих автомашин и номерами их мобильных телефонов. Так же, в период 05-ДД.ММ.ГГГГ на его телефон поступил звонок с телефона +79780000022 от ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В., который в ходе разговора уточнил, по какой причине не осуществляется перевозка указанных автомобилей с опасным грузом, на что он ответил, что генеральный директор ФИО55 запретил перевозку автомобилей с опасным грузом. После этого ФИО11 А.В., в ультимативной форме потребовал выполнения его команд как прямого руководителя, угрожал ему увольнением в случае неисполнения его указаний. Через некоторое время, после получения ООО «Морская дирекция» распоряжения ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о приоритетном характере перевозок опасных и стратегических грузов по заявкам ООО «Первая Крымская логистика», им до ДД.ММ.ГГГГ периодически оказывалось содействие ФИО19 в пропуске автомобилей, перевозящих опасный груз, через Керченскую паромную переправу. Его содействие выражалось в передаче информации о номерах автомобилей диспетчеру Керченской паромной переправы и старшему смены. Содействие ФИО19 он оказывал исключительно после получения указания от генерального директора ООО «Морская дирекция» ФИО55 и его заместителя (т.2 л.д. 7-10);

- исследованными судом показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ (ведущего специалиста отдела транспортной безопасности ООО «Морская дирекция»), о том, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию начальника Управления безопасности ООО «Морская дирекция» ФИО54, в связи с письмом Заместителя ФИО24 транспорта Республики ФИО21 ФИО56, он установил местонахождение грузовых автомобилей согласно перечню. Со своего мобильного телефона (номера +79788582790 и +79785852987) он осуществлял звонки водителям, от которых в ходе разговоров ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 30 минут прошли паромную переправу со стороны порта «ФИО21» 4 грузовых автомобилей. Со слов водителей, они загрузились на Крымском содовом заводе и паромную переправу прошли ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 30 минут (т.2 л.д. 11-13);

- исследованными судом показаниями свидетеля Свидетель №5 (начальника отдела маркетинга Управлении организации морских перевозок ООО «Морская дирекция»), о том, что в марте 2015 года заместитель генерального директора ООО «Морская дирекция» ФИО39 поручил ему исследовать возможность перевозки на Керченской паромной переправе опасных грузов автомобильным транспортом. С указанной целью он обратился в ФГБУ «АМП Черного моря», ФГБУ «АМП Азовского моря», к капитану морского порта «Керчь» и капитану морского порта «Кавказ». Из полученных ответов следовало, что перевозка опасных грузов на Керченской паромной переправе возможна исключительно после прохождения ряда процедур, установленных действующим законодательством РФ, в том числе разработки рабочих технологических карт, соответствующих Инструкций, разделения грузовых потоков и других, что в настоящее время не реализовано. О невозможности осуществления перевозок опасных грузов на Керченской паромной переправе он доложил ФИО39 Несмотря на это, ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. в марте 2015 года было дано указание о перевозке паромом «Гликофилоуса III» по заявке ООО «Первая Крымская логистика» опасных грузов в приоритетном порядке сообщением «порт ФИО21 – порт Кавказ». В ООО «Морская дирекция» в период марта 2015 года существовала возможность перевозки опасных грузов на линии «Керченский торговый порт – Новороссийск». В случае отсутствия указания ФИО11 А.В., автомобили с опасным грузом в марте 2015 года могли быть направлены, в том числе, на линию «Керченский торговый порт – Новороссийск». Согласно произведенным расчетам, в случае направления на линию «Керченский торговый порт - Новороссийск» автомобилей с опасным грузом, перевезенных паромом «Гликофилоуса III» по заявке ООО «Первая Крымская логистика», ООО «Морская дирекция» получила бы дополнительный доход. Насколько ему известно, то данные опасные грузы не относятся к категории приоритетных при перевозке через керченскую паромную переправу (т.2 л.д. 17-19);

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО57 (главного специалиста отдела оперативного управления перевозками и береговой инфраструктурой портов Крымского федерального округа Управления обеспечения работы Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция»), о том, что в феврале – марте 2015 года им периодически осуществлялась координация перевозки через Керченскую паромную переправу грузового транспорта с опасным грузом в порту «ФИО21» на пароме «Гликофилоуса III», а именно, перевозился битум в жидком виде в цистернах на грузовых автомобилях. Автомашины, перевозящие опасный груз – битум, останавливались на обочине, не доезжая до территории «порта ФИО21». Об этом ему докладывали подчиненные сотрудники. Он, в свою очередь, о прибытии автомашины докладывал морскому диспетчеру, а морской диспетчер докладывал об этом своему руководству. После этого от морского диспетчера поступало сообщение, что данный автомобиль будет перевозиться паромом «Гликофилоуса III» в определенное время. Другими паромами опасные грузы не перевозились. Указание по осуществлению перевозок грузового транспорта получал диспетчер паромной переправы от руководства отдела диспетчеризации. Списки автомобилей находились у диспетчеров ООО «Морская дирекция» (т.2 л.д. 20-22);

- показаниями свидетеля Свидетель №12 (диспетчера паромной переправы ООО «Морская дирекция»), о том, что марте 2015 года им периодически осуществлялась координация перевозки через Керченскую паромную переправу грузового транспорта с опасным грузом в порту ФИО21 на пароме «Гликофилоуса III». Перевозились либо пустые автоцистерны из-под жидкого битума, либо автоцистерны с жидким битумом. Жидкий битум является опасным грузом. Координация осуществлялась следующим образом. Ему поступало устное распоряжение от его непосредственного руководителя – начальника отдела диспетчеризации ООО «Морская дирекция» ФИО9 о необходимости осуществить перевозку в приоритетном порядке грузового транспорта с опасным грузом – жидким битумом. Затем ФИО9 пересылал посредством смс-сообщения данные автомобилей и телефоны водителей на дежурный телефон морского диспетчера +79892994019. Ему не известно, от кого и когда ФИО40 поступала информация об автомашинах с опасным грузом, их водителях и телефонах водителей. После этого он согласовывал проезд автомобилей с опасным грузом со старшим смены ООО «Морская дирекция», которым непосредственно осуществлялся запуск автомобилей на площадку, на которой отсутствовали пассажирский транспорт и пассажиры, а затем, на паром. Запуск автомобилей на паром во время его смены производился через свободный ряд на накопителе;

- показаниями свидетеля ФИО39 (заместителя генерального директора ООО «Морская дирекция»), о том, что ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «Морская дирекция» ФИО55 ему поступило устное распоряжение о перевозки опасных грузов паромом «Гликофилоуса III» на линии «ФИО21-Кавказ» в приоритетном порядке. При этом ФИО55 объяснил, что данное распоряжение получено от ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. С целью выполнения распоряжения, он дал указание морскому подразделению рассмотреть возможность осуществления указанного вида перевозок. Начальником отдела Управления организации морских перевозок ООО «Морская дирекция» Свидетель №5 подготовлена служебная записка о невозможности осуществления перевозки опасных грузов на пассажирской паромной переправе, в соответствии с действующим законодательством. Служебная записка была доложена ФИО55 и направлена в Министерство транспорта Республики ФИО21. Так же, в Министерство транспорта Республики ФИО21 была доведена информация о наличии электронной очереди грузового транспорта и необходимости при осуществлении паромных перевозок придерживаться очередности проезда грузового транспорта. Несмотря на это, ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. настоял на осуществлении указанного вида перевозок. В последующем, после отказа ФИО55 продолжать указанные незаконные перевозки, в адрес ООО «Морская дирекция» ДД.ММ.ГГГГ поступило распоряжение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о проезде грузовых автомобилей ООО «Первая крымская логистика» в приоритетном режиме. Рассмотрев указанное распоряжение, он доложил генеральному директору ФИО55 о его незаконности, а так же о возможности наличии коррупционной составляющей в связи с определением логистической компании, которой необходимо оказывать содействие в перевозке грузов через Керченский пролив. В период февраля – марта 2015 года на его мобильный телефон с абонентским номером – 8-978-797-2465 неоднократно звонил ФИО11 А.В., который требовал обеспечить первоочередной и приоритетный проезд автомашин с опасным грузом. Он отказывался по причине незаконности перевозки опасного груза на пассажирской линии, а так же электронной очереди движения грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Перевозка опасных грузов линией «порт ФИО21 – порт Кавказ» невозможна в связи: с отсутствием причалов, оборудованных в соответствии со специальными требованиями, предусмотренными законодательством; с тем, что линия «порт ФИО21 – порт Кавказ» является пассажирской, перевозка на ней опасных грузов невозможна; с отсутствием инструкций, разработанных для работников ООО «Морская дирекция», которыми предусматривались бы мероприятия и действия в случае аварии с участием транспортного средства с опасным грузом, по ликвидации аварии. Так же ему на мобильный телефон с вышеуказанным абонентским номером звонил ФИО8, который представлялся помощником ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. и требовал от него в приоритетном режиме перевезти автомашины ООО «Первая крымская логистика» с опасным грузом через паромную переправу линей «порт ФИО21-порт Кавказ». ФИО8 он так же отвечал отказом, предлагал воспользоваться линией «порт Севастополь» – «порт Керчь» - «порт Новороссийск», но ФИО8 настаивал на своем. Кроме того, он неоднократно говорил ФИО11 А.В. о том, что на линии «порт Севастополь» - «порт Керчь» - «порт Новороссийск» для перевозки опасных грузов имеется паром, зафрахтованный ООО «Морская дирекция», на которой нет очереди и все машины ООО «Первая Крымская Логистика» с опасным грузом возможно перевести без всяких проблем. В марте 2015 года, в дневное время он находился на совещании по железной дороге и перевозке пассажиров по единому билету, которое проходило в Министерстве транспорта Республики ФИО21, расположенном по адресу: <адрес> и оказался свидетелем подготовки незаконного распоряжения ФИО11 А.В. о перевозке автомашин ООО «Первая Крымская Логистика» с опасным грузом в приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу. В тот момент в приемной ФИО11 А.В. так же находились: его секретарь, ФИО8 а так же Свидетель №2 То есть ФИО11 А.В. отдавал распоряжение готовить указанное распоряжение, которое в дальнейшем приходило в ООО «Морская дирекция» за № от ДД.ММ.ГГГГ;

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО58 (главного специалиста отдела оперативного управления перевозки и береговой инфраструктурой портов Крымского федерального округа Управления обеспечения работы Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция»), о том, что в феврале – марте 2015 года им периодически осуществлялась координация перевозки через Керченскую паромную переправу сообщением порт ФИО21 – порт Кавказ грузового транспорта с опасным грузом на пароме «Гликофилоуса III». Ему не известно, какой опасный груз перевозился на указанный автомашинах, документы на перевозимый груз он не проверял, так как это не входит в его компетенцию. Досмотр транспортных средств, проверка документов на перевозимый груз перед заездом автотранспорта на территорию «порт ФИО21» осуществляется работниками Управления ведомственной охраны «Минтранс». О прибытии и скоплении автомашин с опасным грузом он уведомлял морского диспетчера, который непосредственно давал команду, когда и на каком пароме осуществлять перевозку автомобилей с опасным грузом. Запуск автомобилей на паром производился на его сменах через свободный ряд на накопителе. О том, что машины перевозили опасный груз, ему становилось известно исходя из надписей на цистернах этих автомашин. Насколько ему известно, указание по осуществлению перевозок грузового транспорта получал диспетчер паромной переправы от руководства отдела диспетчеризации ООО «Морская дирекция». Списки автомобилей находились у диспетчеров ООО «Морская дирекция». Перевозку автомобилей с опасным грузом осуществляли отдельно от пассажиров и другого транспорта. Руководством ООО «Морская дирекция» неоднократно доводилось на совещаниях, что перевозки опасных грузов через Керченскую паромную переправу запрещены (линия «ФИО21-Кавказ»), за исключением автомобилей, которые проходили по согласованию. Другими паромами, кроме парома «Гликофилоуса III», опасные грузы не перевозились (т.2 л.д. 36-38);

- показаниями свидетеля Свидетель №14 (морского диспетчера отдела диспетчеризации паромной переправы ООО «Морская дирекция»), о том, что в феврале-марте 2015 года им периодически осуществлялась координация перевозки через Керченскую паромную переправу грузового транспорта с опасным грузом из «порт ФИО21» в «порт Кавказ» на пароме «Гликофилоуса III». Его действия по координации переправы автомашин с опасным грузом заключалась в том, что ему поступало устное распоряжение от начальника отдела диспетчеризации ООО «Морская дирекция» ФИО9 о необходимости осуществлять перевозку в приоритетном порядке грузового транспорта с опасным грузом. После этого ФИО9 пересылал посредством смс сообщения данные автомобилей и телефоны водителей на дежурный телефон морского диспетчера +79892994019, который также находился у него во время дежурства. После этого он согласовывал проезд грузовых автомобилей со старшим смены ООО «Морская дирекция», которым непосредственно осуществлялся запуск автомобилей на паром. Запуск автомобилей на паром в его сменах производился через свободный ряд на накопителе. Перевозку автомобилей с опасным грузом осуществляли отдельно от легкового транспорта и пассажиров. В ходе перевозок старались обеспечить обособленную перевозку данных автомобилей. Досмотр транспортных средств, проверка документов на перевозимый груз перед заездом автотранспорта на территорию порт ФИО21 осуществляется работниками Управления ведомственной охраны «Минтранс». Ему неизвестно, досматривали ли сотрудники УВО «Минтранс» и проверяли ли документы на перевозимый груз у автомашин, перевозящих опасный груз в период февраля-марта 2015 года. Другими паромами, кроме парома «Гликофилоуса III», опасные грузы не перевозились. За задержку в переправе автомашин с опасным грузом через Керченскую паромную переправу он выслушивал от руководства нарекания в свой адрес, ему доводилось, что эти вопросы находятся в ведении чиновников Республики ФИО21;

- показаниями свидетеля Свидетель №13 (главного специалиста отдела оперативного управления перевозками и береговой инфраструктурой портов Крымского федерального округа Управления обеспечения работы Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция»), о том, что им периодически осуществлялась координация перевозки через Керченскую паромную переправу грузового транспорта с опасным грузом – жидким битумом в порту «ФИО21» на пароме «Гликофилоуса III». Ему известно, что жидкий битум является опасным грузом, автомобили, перевозящие жидкий битум, маркируются соответствующими информационными знаками. Автомашины для перевозки жидкого битума, которые переправлялись в марте 2015 года из порта ФИО21 в порт Кавказ, были промаркированы соответствующими информационными знаками о перевозке опасных грузов. При этом цистерны у автомашин, перевозящих битум, были окрашены в синий цвет, также на цистернах имелась маркировка. Координация перевозок автомашин с жидким битумом осуществлялась следующим образом. Начальник отдела диспетчеризации ООО «Морская дирекция» ФИО9 каким-то образом сообщал о необходимости осуществить перевозку, в том числе в приоритетном порядке, грузового транспорта с опасным грузом сменному диспетчеру ООО «Морская дирекция». После этого ФИО9 пересылал посредством смс сообщения данные о государственных регистрационных номерах автомашин, иногда данные водителей и их абонентские номера на дежурный телефон морского диспетчера ООО «Морская дирекция» - 89892994019. В дальнейшем, ему поступало устное распоряжение от сменного диспетчера ООО «Морская дирекция» о необходимости осуществлять перевозку автомашин с опасным грузом. Он, как старший смены ООО «Морская дирекция», принимал решение о возможности погрузки указанных автомашин на паром. Запуск автомобилей на паром производился либо по встречной полосе (если накопитель был занят), либо через накопитель. Через Керченскую паромную переправу грузовой транспорт с опасным грузом переправлялся паромом «Гликофилоуса III»;

- исследованными судом показаниями свидетеля Свидетель №6 (начальника отдела оперативного управления перевозками и береговой инфраструктурой портов <адрес> Управления работы Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция»), о том, что в феврале 2015 года, через Керченскую паромную переправу со стороны материковой части Российской Федерации сообщением порт Кавказ – порт ФИО21 осуществлялись перевозки автомобилей. Насколько ему известно, то автомашины перевозили битум в жидком виде. Указание на осуществление перевозок опасных грузов в первом квартале 2015 года поступало ему от заместителей генерального директора ООО «Морская дирекция» ФИО39 или ФИО53, которые действовали, в свою очередь, по указанию генерального директора ООО «Морская дирекция» ФИО55 Проверкой документов на перевозимый груз занимается ФГУП «УВО Минтраса России» (т.2 л.д. 46-49);

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО59 (главного специалиста отдела оперативного управления перевозками и береговой инфраструктурой портов <адрес> Управления работы Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция»), о том, что в январе-марте 2015 года через Керченскую паромную переправу линией порт Кавказ – порт ФИО21 осуществлялись перевозки автомобилей с опасным грузом – битумом. Проверкой документов на перевозимые опасные грузы ни он, ни его подчиненные не занимались, эти функции осуществляются сотрудниками ФГУП «УВО Минтраса России». Перевозка машин с опасным грузом происходила следующим образом. Ему в телефонном режиме от морского диспетчера Керченской паромной переправы поступала информация о том, что планируется прибытие в порт Кавказ автомашин с опасным грузом, которые будет необходимо погрузить на паром «Гликофилоуса III», по договоренности с судовладельцем этого парома. В дальнейшем с парома «Гликофилоуса III» выходил морской агент или старший помощник, у которого имелся список транспортных средств с опасным грузом, которые было необходимо погрузить на указанный паром. Также на рабочий телефон старшего смены порта Кавказ поступали смс сообщения от морского диспетчера Керченской паромной переправы с указанием государственных регистрационных знаков автомашин, перевозящих опасные грузы, которые необходимо было перевозить паромом «Гликофилоуса III». Автомашины по полученному списку накаливались отдельно от пассажирского транспорта, пропускались для погрузки на паром по встречной полосе, чтобы не происходило смешения легкового автотранспорта с автомашинами, перевозящими опасные грузы. Автомашины с опасным грузом не проезжали общий накопитель, проезжали в приоритетном режиме (т.2 л.д. 50-53);

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО60 (директора ООО «Морагенство Дело»), о том, что в 2015 году между ООО «Морагентство Дело» и ООО «Морская дирекция» был заключен договор на оказание агентский услуг. В 2015 году ООО «Морская дирекция» было зафрахтовано два судна – теплоход «Новороссийск» и теплоход «Севастополь», на которых имелись соответствующие документы на перевозку опасных грузов. Таким образом, в 2015 году, в период с января по апрель 2015 года, у ООО «Морская дирекция» имелась возможность перевозить опасные грузы сообщением порт «Новороссийск» - порт «Керчь» (т.2 л.д. 54-56);

- исследованными судом показаниями свидетелей ФИО61 (главного бухгалтера ООО «Варт и К»), и ФИО62 (директора ООО «Варт и К»)о том, что в декабре 2014 года ООО «Варт и К» получена лицензия на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов 2, 3, 4, 9 классов. В соответствии с приложением № к указанной лицензии объектом, используемым при осуществлении лицензируемого вида деятельности является пассажирское/накатное судно «Гликофилоуса III» ИМО 8647854, которое зафрахтовано ООО «Варт и К» по договору бербоут-чартера от ДД.ММ.ГГГГ. Взаимоотношения между ООО «Варт и К» и ООО «Первая Крымская логистика» заключались в том, что на основании заключенного в декабре 2014 года договора ООО «Варт и К» перевозило паромом «Гликофилоуса III» автомашины по заявкам ООО «Первая Крымская логистика» по маршруту порт ФИО21 – порт Кавказ и обратно. Автомашины перевозились с различными грузами – ДСП, Битум, Кислород и другими грузами. Заявки на перевозку конкретных автомобилей поступали от ООО «Первая Крымская логистика» по электронной почте в адрес ООО «Варт и К». В соответствии с определенными приказом АНО «ЕТД» от ДД.ММ.ГГГГ № тарифами осуществлялась перевозка автомашин по заявкам ООО «Первая Крымская логистика». При этом повышающий коэффициент по классу опасности в отношении автомашин с опасными грузами ООО «Первая Крымская логистика» не применялся. В дальнейшем, ООО «Варт и К» в адрес ООО «Первая Крымская логистика» выставлялись счета на оплату, которые оплачивались по безналичному расчету. Между ООО «Варт и К» и ООО «Первая Крымская логистика» составлялись акты сверок по взаиморасчетам (т.2 л.д. 69-72; т.2 л.д. 80-85);

- показаниями свидетеля ФИО63 (капитан парома «Гликофилоуса III») и исследованными судом показаниями свидетеля ФИО64 (капитана парома «Гликофилоуса III»), о том, что у парома «Гликофилоуса III» имеется соответствующая документация, разрешающая перевозку паромом опасных грузов. Перевозка пассажиров одновременно с перевозкой опасных грузов на пароме «Гликофилоуса III» запрещена. В период с января по март 2015 года паромом «Гликофилоуса III» перевозились автомашины с битумом, кислородом (т.2 л.д. 91-95);

- показаниями свидетеля ФИО65 (заведующая отделом морского транспорта министерства транспорта Республики ФИО21), о том, что по поводу распоряжения ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором генеральному директору ООО «Морская дирекция» ФИО55 указанно на необходимость обеспечить в приоритетном режиме перевозку опасных грузов по заявкам ООО «Первая Крымская логистика» может пояснить следующее, данное распоряжение она не видела, но по смыслу распоряжение относится к морским перевозкам и находится в ведении ее управления. В период января-марта 2015 года, точные даты не помнит, ей по поручению ФИО11 А.В. осуществляется сбор информации относительно возможности или не возможности перевозок опасных грузов на линии паромного сообщения порт ФИО21-порт Кавказ. В результате телефонных переговоров с капитанами морских портов «Керчь» и «Кавказ» ей было установлено, что лицензии на перевозку опасных грузов в указанных портах отсутствуют, а так же у паромов, которые осуществляют работу на указанной линии паромного сообщения. Возможность перевозки опасных грузов имелась только железнодорожными паромами на линии паромного сообщения «порт ФИО21 – порт Кавказ». О том, что перевозка опасных грузов линией паромного сообщения «порт ФИО21 – порт Кавказ» невозможна, она сообщала своему руководителю Свидетель №2, а так же и самому ФИО11 А.В. Полагает, что ФИО11 А.В. знал о невозможности перевозки опасных грузов линией паромного сообщения «порт ФИО21 – порт Кавказ»;

- показаниями свидетеля ФИО66 (ведущего специалиста управления по развитию перевозок на транспорте министерства транспорта Республики ФИО21), о том, что в период с конца 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 транспорта Республики ФИО21 являлся ФИО11 А.В. ФИО39 ей знаком как работник администрации ООО « Морская дирекция», которого она видела в период 2015 года в Минтрансе, он приезжал на рабочие совещания при ФИО11 А.В. Разговора про письмо на осуществление перевозок опасных грузов она не помнит, но возможно он имел место между ФИО11, ФИО8 и Иено (т.2 л.д. 106-109);

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО67 (заместителя директора ООО «Аргон»), о том, что ООО «Аргон» осуществляет разрешенные виды деятельности хранение и транспортировка технических газов, а также выполняет работы по закачке (наполнению) газами баллонов и цистерн (криогенных емкостей). ООО «Аргон» имеет лицензию на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (эксплуатация оборудования, хранение и транспортировка). Самые первые поставки аргона и углекислоты в Республику ФИО21 в 2015 году ООО «Аргон» осуществляло на Судоремонтный завод «Залив». Заместитель коммерческого директора Судоремонтного завода «Залив» ФИО16 в начале 2015 года подсказал телефон ФИО8, посредством которого они осуществляли перевозку грузов через Керченскую паромную переправу. В начале 2015 года он встретился с ФИО8 в <адрес> и у них состоялся разговор об осуществлении перевозок из порта Кавказ в Республику ФИО21 через Керченскую паромную переправу автомашин с техническими газами ООО «Аргон». Саша согласился, предоставил проект договора, который был заключен между ООО «Аргон» и ООО «Первая крымская логистика». Услуги ООО «Первая крымская логистика» по перевозке автомашин с грузами ООО «Аргон» заключались в том, что ООО «Первая крымская логистика» была обязана в соответствии с заключенным договором перевезти автомашины из порта Кавказ в порт ФИО21 через Керченскую паромную переправу за оплату от ООО «Аргон». С ФИО8 было хорошо работать, никогда очередей при перевозке автомашин с опасными грузами ООО «Аргон» не было. При осуществлении перевозок автомашин с опасными грузами в период января-апреля 2015 года через Керченскую паромную переправу ООО «Аргон» составляло и направляло в адрес ООО «Первая крымская логистика» заявку – пакет документов, который включал в себя – описание размеров машины, номер машины, фамилию, имя и отчество водителя, его контактный телефон, класс опасности и наименование груза, паспорт качества на продукцию (т.2 л.д. 110-115);

- исследованными судом аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №8 (заместителя коммерческого директора Судоремонтного завода «Залив») (т.2 л.д. 141-144);

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО68 (заместителя директора филиала ГУП РК «Крымские морские порты»), о том, что линия паромного сообщения «порт ФИО21-порт Кавказ» является грузопассажирской и предполагает собой массовое скопление людей для погрузки-разгрузки на паромы. Перевозка опасных грузов на автопассажирской линии паромного сообщения создает непосредственную угрозу жизни и здоровью пассажиров, если причальная инфраструктура порта не приспособлена для соответствующих операций с опасными грузами. С ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Морская дирекция» и ГУП РК «Крымские морские порты» заключен договор №-Д-КТП-15, в соответствии с которым урегулирован порядок перевозки опасных грузов, а именно: ООО «Морская дирекция» имеет право в случае необходимости перевалки опасных грузов, обязана письменно согласовать с ГУП РК «Крымские морские порты» такую перевалку, которая в соответствии с договором может быть осуществлена на причале «Мортофлот» Керченского торгового порта. В свою очередь ГУП РК «Крымские морские порты» должно согласовать перевалку опасных грузов. В период с января по апрель 2015 года ООО «Морская дирекция» не уведомляла ГУП РК «Крымские морские порты» об осуществлении каких-либо операций с опасными грузами на автопассажирской линии «порт ФИО21-порт Кавказ» (т.2 л.д. 145-148);

- показаниями свидетеля ФИО69 (директора ООО «Эликон»), согласно которого генеральный директор ООО «Судостроительный завод «Залив» ФИО70 дал ему номер телефона ФИО8 директора ООО «Первая Крымская логистика». В ходе телефонного разговора с ним, тот сказал, что решит вопросы по доставке грузов через Керченскую паромную переправу. По указанию ФИО70, с ООО «Первая Крымская логистика» был заключен договор на оказание услуг. Далее, при заказе опасного груза, компания-перевозчик сообщила данные о номере автомобиля, фамилии, имени и отчестве водителей, которые ФИО69 по средствам смс-сообщений отправлял ФИО8, предпринимавшему действия по доставке грузов через Керченскую паромную переправу. Каким образом осуществлялась доставка, с учетом невозможности использования линии для перевозки опасных грузов, ему не известно;

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО71 (ИП ФИО71), о том, что в феврале 2015 года были открыты перевозки в Республику ФИО21 и один из его водителей дал ему номер телефона диспетчера частного парома, который занимается переправой в Республику ФИО21. Он дал этот номер телефона своему диспетчеру Наталье и объяснил, что нужно будет позвонить и договорится о переправлении паромом их грузовых машин. Диспетчер Наталья созвонилась с диспетчером частного парома, которая переадресовала ее, как он понял, к директору, которого звали ФИО15. Все дальнейшие переговоры Наталья вела с ним и с диспетчером. Их водителям дали номер телефона и когда они подъезжали к парому, то они звонили по этому номеру, затем им перезванивали, и они заезжали на

паром. Рассчитывались они путем безналичного расчета (т.3 л.д. 200-202);

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО72 (директора по экономике и развитию ООО ТД «Транссервис»), о том, что договор с ООО «Первая Крымская логистика» заключался с директором ФИО8 Вопросы, связанные с согласованием условий по цене перевозок и тарифов определялись поставщиком услуг - ООО «Первая Крымская логистика», которые являлись одним из основных перевозчиков, а именно они осуществляли морскую перевозку автотранспортных средств паромами по маршруту: морской порт ФИО21 – морской порт Кавказ - морской порт ФИО21. Порядок взаиморасчетов был безналичным путем. Информация о необходимости прибытия в порт Кавказ или порт ФИО21 для погрузки на паром поступала ему от менеджеров общества, занимающихся сбытом продукции (т.4 л.д. 89-95);

- показаниями свидетеля ФИО70 (генерального директора ООО «Судостоительный завод «Залив»), о том, что их предприятие нуждалось в поставках кислорода и углекислоты. В связи с сложившейся ситуацией, они писали письма в Министерство промышленности Республики ФИО21 и просили оказать помощь в доставках на предприятие опасного груза. Там дали телефон ФИО19, которого представил помощником ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. С ФИО19 возможно решить вопрос доставки опасных грузов через Керченскую паромную переправу. Телефон ФИО19 он передал ФИО73, который ранее работал заместителем начальника маркетинга по логистике, а также ФИО69 - бывшему коммерческому директору предприятия. В дальнейшем ФИО73 занимался организацией договорных отношений через ФИО19 с ООО «Первая Крымская Логистика», которая осуществляла экспедиторские услуги и услуги по переправе опасных грузов ООО «Судостроительный завод «Залив». Доставку углекислоты и кислорода на их предприятие осуществляло ООО «Аргон»;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 (начальника команды Керченского Крымского отряда Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса РФ»), о том, что проверку документов на перевозимые грузы сотрудники ведомственной охраны не осуществляют, также не ведут какой-либо отчетности о прошедших через пункты пропуска физических лиц и автотранспортных средствах. Ведение отчетности осуществляется диспетчерами ООО «Морская дирекция», от которых им поступали указания проверить автоцистерны на предмет наличия опасных грузов. О результатах проверки автоцистерн ведомственной охраной докладывалось в ООО «Морская дирекция», работниками которого принимались решения о возможности, либо не возможности проезда автоцистерн в порт ФИО21 для погрузки на паром. Линия «порт ФИО21 – порт Кавказ» Керченской паромной переправы является автопассажирской, предпочтение отдается перевозке пассажиров;

- показаниями свидетеля Свидетель №10 (генерального директора ООО «ТИС-ФИО21»), о том, что ФИО11 А.В. ставилась задача проработать механизм перевозки (перевалки) опасных грузов через Керченскую паромную переправу в соответствии с нормами действующего законодательства. ООО «ТИС-ФИО21» было поручено организовать перевозку опасных грузов с продажей билетов на грузопассажирские паромы. ООО «ТИС-ФИО21» был заключен договор с ООО «Первая Крымская логистика» в лице ее директора ФИО8, которого он несколько раз видел вместе с ФИО11 А.В. Он также видел ФИО8 за рулем автомашины, на которой ездил ФИО11 А.В. В соответствии с указанным договором, ООО «Первая крымская логистика» накапливала машины, а ООО «ТИС-ФИО21» продавало билеты по безналичному расчету, на перевозку грузов, в том числе опасных, только паромами ООО «АНШИП», в том числе и паромом «ФИО22 Аксененко». Взаиморасчеты происходили по безналичному расчету. В период января – апреля 2015 года возможность перевозки (перевалки) опасных грузов через Керченскую паромную переправу была ограничена, паром «ФИО22 Аксененко» получал ограниченное количество заявок на перевозку опасных грузов – битум;

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО74 (ООО «Крымдороги», заместитель директора), о том, что у организации имеется грузовой парк 22 автомобиля они заключали с ООО «Первая Крымская логистика» договор на оказания услуг по перевозке автотранспорта через паромную переправу – порт ФИО21 – порт Кавказ – порт ФИО21. Суть договора – услуги по сбору фрахта за морскую перевозку автотранспортных средств. ООО «Первая Крымская логистика» предоставляло услуги по переправе автомобилей с грузами через паромную переправу, в том числе опасных грузов. Их организация перечисляла по безналичному расчету денежные средства на расчетный счет ООО «Первая Крымская Логистика». Все перевозки осуществлялись исключительно через порт Кавказ (т.4 л.д. 181-184);

       - показаниями свидетеля ФИО75 и исследованными судом показаниями свидетелей: ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90 (водителей автомобилей) о том, что весной 2015 года они перевозили через Керченскую паромную переправу битум, ДСП, техническую соду, жидкий кислород, азот. Перевозили груз по линии порт Кавказ – порт Керчь на пароме «Гликофилоуса III». Билеты на паром они лично не приобретали, так как на пароме для них уже были билеты (т.3 л.д. 203-206, 217-220, 222-224, 225-228, 237-240, т.4 л.д. 15-18, 36-40, 43-46, 49-53, 133-137, 140-144, 154-156, 157-160, 161-164, 197-202);

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО73 (ООО «Попилов», заместителя директора по производству), о том, что у ООО «Судостроительный завод «Залив» был заключен договор об оказании услуг транспортного экспедирования с ООО «Первая Крымская Логистика». Оплату по договору судостроительный завод «Залив» производил по безналичному расчету. Для производства завода была необходима углекислота, которая относилась к опасным грузам. Примерно в начала 2015 года появилась организация ООО «Первая Крымская Логистика», которая перевозила опасные грузы по маршруту порт Кавказ – порт ФИО21 и в обратном направлении. Данный маршрут был более экономически выгодным, чем перевозка грузов через порт Новороссийск, в связи с чем ООО «Судостроительный завод «Залив» заключил договор транспортного экспедирования с ООО «Первая Крымская Логистика» на перевозку опасных грузов (т.4 л.д. 203-206);

- показаниями свидетеля ФИО91 (ФИО24 промышленной политики Республики ФИО21), о том, что он знаком с ФИО70 Последний обращался к нему с просьбой оказать содействие в получении информации о возможности доставки через Керченскую паромную переправу грузов. После этого он позвонил ФИО24 транспорта ФИО11 А.В. и уточнил у него, каким образом можно доставить грузы для ООО «Судостроительный завод «Залив» через Керченскую паромную переправу. ФИО11 А.В. дал ему номер мобильного телефона мужчины по имени ФИО19 и представил его своим помощником. ФИО11 А.В. сказал, что данный номер мобильного телефона необходимо передать директору ООО «Судостроительный завод «Залив», и в дальнейшем, ФИО19 объяснит последнему всю процедуру перевозки грузов через переправу и окажет содействие решении данного вопроса. После этого он перезвонил ФИО70 и сказал ему номер телефона ФИО19, а также передал ему, что все вопросы с перевозкой грузов через Керченскую паромную переправу необходимо решать с ним;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля ФИО55 изъята флеш-карта с аудиозаписью его разговора с ФИО24 транспорта ФИО11 А.В., состоявшимся ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 223-225);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрена флеш-карта с аудиозаписью разговора директора ООО «Морская дирекция» ФИО55 с ФИО24 транспорта ФИО11 А.В., состоявшимся ДД.ММ.ГГГГ. В ходе данного разговора ФИО11 А.В. дает указание ФИО55 на перевозку опасных грузов паромным сообщением по маршруту «порт ФИО21 – порт Кавказ» и в случае отказа в перевозке опасных грузов, угрожает увольнением ФИО55 (т.1 л.д. 226-227);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрена электронная почта свидетеля ФИО54 и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 22 минуты от адресата – Минтранс «mintrans@rk.gov.ru» поступило электронное письмо с прикрепленным файлом, представляющим собой фотографию Распоряжения ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ «О перевозке стратегических грузов». Скриншоты указанного письма приобщены к данному протоколу (т.2 л.д. 26-31);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. (т.9 л.д. 243);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещениях ООО «Варт и К» изъяты договоры, заключенные ООО «Варт и К» с ООО «Первая Крымская логистика» и дополнительные соглашений к ним; акты сверки по взаиморасчетам между ООО «Варт и К» и ООО «Первая Крымская логистика»; договоры фрахтования парома «Гликофилоуса III» и иные документы, имеющие отношение к указанному судну, в том числе, содержащие сведения об экипаже судна, лицензионно-разрешительных и иных документов; сведения о перевезенных автомашинах с опасными грузами (грузовых манифестов, товарно-транспортных накладных, деклараций) в период с января по апрель 2015 года паромом «Гликофилоуса III»; документы, содержащие сведения о перевезенных опасных грузах паромом «Гликофилоуса III» в период с января по апрель 2015 года (т.2 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки в ООО «Варт и К», содержащие сведения о перевозке опасных грузов указанной организацией по заявке ООО «Первая крымская логистика»: лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о численности сотрудников, перечнем объектов, используемом при осуществлении лицензируемой деятельности, всего на 24 листах; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов в период декабря 2014 – марта 2015 года на 5 листах; выписка по расчетному счету ООО «Варт и К» на 1 листе; приложение к акту выполненных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за январь, февраль и март 2015 года, всего на 6 листах; карточка счета ООО «Варт и К» на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; агентский договор № на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; агентский договор №-Д-КПП-2014 на 6 листах; агентский договор № – АРК на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; агентский договор на оформление проездных документов и обслуживание пассажиров в порту ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; агентский договор № на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; письмо ООО « Морская дирекция» от ДД.ММ.ГГГГ № ГД-6/738 на 2 листах; Письмо отдела по <адрес> по Республике ФИО21 и <адрес> ФСБ России от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; приказ ООО « Морская дирекция» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении тарифа на организацию перевозки пассажиров, их багажа и автомобильных транспортных средств» с приложениями № и № на 4 листах; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки между ООО «Варт и К» за период декабрь 2014-март 2015 на 1 листе; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах (т.9 л.д. 234-239);

- вещественными доказательствами - лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о численности сотрудников, перечнем объектов, используемом при осуществлении лицензируемой деятельности, всего на 24 листах; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов в период декабря 2014 – марта 2015 года на 5 листах; выписка по расчетному счету ООО «Варт и К» на 1 листе; приложение к акту выполненных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за январь, февраль и март 2015 года, всего на 6 листах; карточка счета ООО «Варт и К» на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; агентский договор № на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; агентский договор №-Д-КПП-2014 на 6 листах; агентский договор № – АРК на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; агентский договор на оформление проездных документов и обслуживание пассажиров в порту ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; агентский договор № на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; письмо ООО « Морская дирекция» от ДД.ММ.ГГГГ № ГД-6/738 на 2 листах; Письмо отдела по <адрес> по Республике ФИО21 и <адрес> ФСБ России от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; приказ ООО « Морская дирекция» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении тарифа на организацию перевозки пассажиров, их багажа и автомобильных транспортных средств» с приложениями № и № на 4 листах; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки между ООО «Варт и К» за период декабрь 2014-март 2015 на 1 листе; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах (т.9 л.д. 240-242);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в министерстве транспорта Республике ФИО21 изъяты: протокол совещания по работе Керченской паромной переправы от ДД.ММ.ГГГГ; поручение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; поручение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; приказ ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол совещания у ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 197-201);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в министерстве транспорта Республики ФИО21: протокол совещания по работе Керченской паромной переправы от ДД.ММ.ГГГГ; поручение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; поручение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; приказ ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол совещания у ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 244-245);

- вещественными доказательствами – протокол совещания по работе Керченской паромной переправы от ДД.ММ.ГГГГ; поручение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; поручение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; приказ ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол совещания у ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 246);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым произведен осмотр и прослушивание аудио записей, имеющихся на оптическом диске марки «Verbatim» формата СD-R, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия - «Прослушивание телефонных переговоров» и переданный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> органам следствия на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от «23» сентября 2015 года. В ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что ФИО11 А.В. в ходе телефонных разговоров с директором ООО «Морская дирекция» ФИО55, а также сотрудниками указанной организации неоднократно давал незаконные указания по перевозке опасных грузов по линии паромного сообщения порт Кавказ – порт ФИО21. Несмотря на не согласие с егго указаниями сотрудников ООО «Морская дирекция» перевозить опасные грузы по указанному маршруту, ФИО11 А.В. угрожал им уврльнением и продолжал настаивать на своих вышеуказанных незаконных действиях. В ходе телефонных переговоров с сотрудником министерства транспорта Республики ФИО21 ФИО65 ФИО11 А.В. дал указание последней подготовить незаконное распоряжение о перевозке опасных грузов по линии паромного сообщения порт Кавказ – порт ФИО21 и направить его в ООО «Морская дирекция». В ходе телефонных переговоров с ФИО8 ФИО11 А.В. пояснял, что вопрос с разрешением перевозки опасных грузов по указанному маршруту он решит в ближайшее время (т.5 л.д. 141-151);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск с содержащейся на нем распечаткой соединений абонентов 79788218699, 79788582790, 79892994206, 79882402163, 79180182670, 79780923274, 79898041418, 79787288147, 79780492286, 79788039683, 79780000022, 79892994019, 7978000770, 79892994195 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.04.20415, предоставленный ООО «К-Телеком». В ходе осмотра установлено, что имеются данные о соединениях абонента 79780000022 (находится в пользовании ФИО11 А.В.) с номерами 79882402163 (находится в пользовании ФИО55), 79892994195 (находится в пользовании ФИО9), 79787972465 (находится в пользовании ФИО39), 79780000770 (находился в пользовании ФИО8) – входящие и исходящие звонки, входящие и исходящие смс - сообщения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Даты и время данных соединений, продолжительность соединения, IMEI аппарата абонента на который поступил звонок, имеется в прилагаемой в протоколу осмотра выписки из детализации телефонных звонков на оптическом диске (т.6 л.д. 1-108);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 189-193);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыск по адресу: Республика ФИО21, <адрес>: уведомление о сокращении штата от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; уведомление о сокращении штата от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; копия информационного письма об открытии расчетного счета ООО «Первая Крымская логистика» на 1 л.; свидетельство ФНС о регистрации ООО «Первая Крымская логистика» на 1 л.; копия паспорта ФИО8; извещения №№, 6025, 6196, 6579 на 4 л. (т.9 л.д. 194-203);

- вещественными доказательствами - уведомление о сокращении штата от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; уведомление о сокращении штата от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; копия информационного письма об открытии расчетного счета ООО «Первая Крымская логистика» на 1 л.; свидетельство ФНС о регистрации ООО «Первая Крымская логистика» на 1 л.; копия паспорта ФИО8; извещения №№, 6025, 6196, 6579 на 4 л. (т.9 л.д. 204);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, при условии, что битум при перевозке через паромную переправу «порт Кавказ-порт ФИО21» и обратная перевозка цистерн без битума не является перевозкой опасных грузов, сумма неполученной ООО «Морская дирекция» оплаты за перевозку 147 автотранспортных средств составит 2 843 833 рубля (т.14 л.д.150-183);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым жидкий азот, жидкий кислород, аргон жидкий, двуокись углерода жидкая, являются опасными грузами (т.5 л.д. 74-77);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подпись от имени ФИО11 А.В. в распоряжении № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО11 А.В. (т.5 л.д. 97-100);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в представленной на исследование копии распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют признаки, которые могли бы указывать на изготовление документа с помощью монтажа (т.5 л.д. 121-122);

- заключением эксперта №ф от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым голос и речь лица, зафиксированном в исследуемом файле, обозначены как М1 и принадлежат, вероятно, ФИО11 А.В., образцы голоса и речи которого предоставлены на исследование (т.9 л.д. 294-310);

- информацией ООО «Морская дирекция» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой указанная организация не имеет лицензии на право перевозки опасных грузов паромным сообщением по маршруту «порт ФИО21 – порт Кавказ» и указанную деятельность не осуществляет. В результате действий ООО «Первая крымская логистика» по перевозке опасных грузов паромным сообщением на данном маршруте, ООО «Морская дирекция» причинен ущерб в виде упущенной выгоды в сумме не менее 1 432 125 рублей (т.1 л.д. 101-102);

- информацией ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой приведен перечень соответствующих документов, необходимых для осуществления деятельности по перевозке опасных грузов паромным сообщением по маршруту «порт ФИО21 – порт Кавказ» (т.1 л.д. 105);

- информацией ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой действие свидетельства на перевозку опасных грузов, выданное на паром «Гликофилоуса III» истекло ДД.ММ.ГГГГ и после указанной даты перевозка опасных грузов на данном пароме запрещена (т.1 л.д. 106);

- приказом ООО «Морская дирекция» № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении тарифа на организацию перевозки пассажиров, их багажа и автомобильных транспортных средств», в соответствии с которым утверждены тарифы на организацию перевозки пассажиров, их багажа и автомобильных транспортных средств по маршруту Порт Новороссийск – пор Керчь, порт Кавказ – порт Керчь (т.1 л.д. 116-119);

- решением АНО «Единая транспортная дирекция» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым создано ООО «Морская дирекция» (т.1 л.д. 162);

- уставом ООО «Морская дирекция», утвержденным решением № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Морская дирекция» обеспечивает функционирование Керченской паромной переправы, выполняет функции организации перевозок пассажиров, грузов и транспортных средств, функции морского судового агента, экспедитора, функции по размещению автотранспортных средств (т.1 л.д. 164-174);

- протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации ФИО38 №ДК-П9-246пр от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Морская дирекция» определено организацией, ответственной за функционирование Керченской паромной переправы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которой в срок до ДД.ММ.ГГГГ от АНО «Единая транспортная дирекция» должны были быть переданы имущество (имущественные права), непосредственно задействованное в организации перевозок пассажиров, грузов и транспортных средств, права по договорам фрахта судов и буксиров, бункеровки судов, агентским договорам по продаже билетов, функциям морского судового агента, экспедитора и размещению автотранспортных средств, трудовым договорам с сотрудниками, занятыми в обеспечении перевозок в сообщении с Крымским федеральным округом, а также иным договорам, обеспечивающим функционирование Керченской паромной переправы, а в срок до ДД.ММ.ГГГГ в безвозмездное пользование должны были быть переданы гидротехнические сооружения терминала ФИО21 порта Керчь, а также земельные участки, необходимые для обеспечения функционирования (т.1 л.д. 181-184);

- письмом ООО «Морская дирекция» ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В., в соответствии с которым указанная организация не имеет лицензии на право перевозки опасных грузов паромным сообщением по маршруту «порт ФИО21 – порт Кавказ» и указанную деятельность не осуществляет (т.1 л.д. 238-241);

- приказом ООО «Морская дирекция» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым утвержден перечень товаров первой необходимости, при перевозке которых автотранспорт запускается на паромы во внеочередном порядке. В указанный перечень не входят опасные грузы, перевозимые ООО «Первая крымская логистика» в первоочередном порядке на основании распоряжения ФИО11 А.В. (т.2 л.д. 14-16);

- информацией южного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО «Морская дирекция» с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам, а также с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по перевозке внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов, не обращалась (т.2 л.д. 171-172);

- информацией ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря. Капитан морского порта Новороссийск», в соответствии с которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелась возможность перевозки опасных грузов линией паромного сообщения порт Новороссийск – порт Керчь, а также в указанный период ООО «Морская дирекция» осуществляла деятельность по перевозке грузов указанной линией паромного сообщения (т.2 л.д. 175-176);

- выпиской по операциям на счете ООО «Первая Крымская логистика», в соответствии с которой установлено, что указанная организация от различных хозяйствующих субъектов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получала денежные средства по договорам по оказанию услуг транспортной экспедиции (т.3 л.д. 2-39);

- Указом Главы Республики ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ №-У, в соответствии с которым ФИО11 А.В. назначен временно исполняющим обязанности ФИО24 транспорта Республики ФИО21 (т.11 л.д. 112);

- Указом Главы Республики ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ №-У, в соответствии с которым ФИО11 А.В. назначен на должность ФИО24 транспорта Республики ФИО21 (т.11 л.д. 114);

обвинение ФИО3 по ч.3 ст.160 УК РФ:

- показаниями свидетеля ФИО47 о том, что в ноябре 2014 года в соответствии с распоряжением руководителя временной администрации «Крымавтотранс» ФИО13, он был закреплен в качестве водителя за автомобилем «Хендай Терракан» государственный регистрационный знак АК2963АВ. В период с ноября 2014 года по настоящее время какие-либо ремонтные работы данного автомобиля не проводились. С актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым было осуществлено снятие и установка головки двигателя, ремонт головки двигателя, а также осуществлена замена прокладки ГБЦ, ремня ГРМ, ролика ГРМ, натяжителя, распредвала, клапана, втулки клапана, рокера-компенсатора, болтов № и № он внимательно ознакомился. За время его работы в качестве водителя автомобиля «Хендай Терракан», государственный регистрационный знак АК2963АВ, указанные в акте ремонтные работы не производились, комплектующие отраженные в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Указанный автомобиль эксплуатируется им ежедневно. ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль на СТО для проведения ремонтных работ не загонялся, что отражено в путевых листах на данный автомобиль;

- показаниями свидетеля ФИО41 о том, что в соответствии с распоряжением руководителя ПАО АК «Крымавтотранс» ФИО5, за ним был закреплен автомобиль «Шевроле Лачетти», государственный регистрационный знак АК 8161 АР. В период его работы данный автомобиль несколько раз находился на ремонте, который осуществлялся на СТО, принадлежащий частному предпринимателю «ЧК ФИО6». В конце января - начале февраля 2015 года был осуществлен плановый техосмотр, в ходе которого было заменено масло в двигателе, заменен патрубок и задний амортизатор. Указанные работы производились на СТО, расположенном напротив автостанции «Восточная». С актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от 27.02.12015 года, согласно которым была осуществлена замена передних и задних амортизаторов, замена сцепления и ремонт КПП, он ознакомлен и может пояснить, что указанные в акте выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы автомобиля «Шевроле Лачетти» государственный регистрационный знак АК 8161 АР не производились, комплектующие, отраженные в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Данный автомобиль эксплуатировался им каждый день. С ДД.ММ.ГГГГ автомобиль находился в его пользовании, был в работе и на СТО он его не загонял;

- показаниями свидетеля ФИО42 о том, что в ПАО АК «Крымавтотранс» он работал с апреля 2009 года в качестве водителя грузопассажирского автомобиля Газель. В октябре 2014 года, в соответствии с распоряжением руководителя временной администрации ПАО АК «Крымавтротранс» ФИО3, за ним был закреплен автомобиль «Ода Версия», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС. В период его работы на данном автомобиле с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ каких-либо ремонтных работ с ним не проводилось. Данный автомобиль в указанный период времени постоянно находился в работе. Указанные в акте выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы автомобиля «Ода Версия», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС, не производились, комплектующие, отраженные в накладной №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Конструкция данного автомобиля предусматривает наличие рессор заднего моста, в связи с чем установка задних пружин, отраженных в акте выполненных работ, фактически невозможна;

- показаниями свидетеля ФИО43 о том, что в сентябре 2014 года, в связи с приходом в ПАО «АК»Крымавтотранс» временной администрации, он был снова назначен на должность главного инженера, в которой проработал до ДД.ММ.ГГГГ. По поводу ремонта автомобиля «АСУ», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС, автомобиля «ИЖ», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, автомобиля «Нyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ и автомобиля «Cevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК 8161 АР пояснил, что указанные автомобили на станции технического обслуживания ООО «Крымавтосервис» никогда не ремонтировались, также между ПАО «АК «Крымавтотранс» и станцией технического обслуживания, владельцем которой является ФИО6, заключен договор на оказание ремонтных работ автотранспорта, принадлежащего ПАО. Согласно данному договору, весь автотранспорт должен был обслуживаться на данной СТО. Автомобиль АСУ, государственный регистрационный знак АК 5048, был закреплен за водителем ФИО42, эксплуатировался каждый день и в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года включительно, не ремонтировался. Автомобиль «ИЖ», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, закреплен за автостанцией «Ялта», был отремонтирован в ноябре 2014 года на станции технического обслуживания у «ЧП ФИО6 Ю.П.», после чего оставлен на хранение на территорию ремонтно-эксплутационного участка и не эксплуатировался, территорию участка не покидал. Автомобиль «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ, в конце ноября был также отремонтирован у «ЧП ФИО6 Ю.П.». На данном автомобиле была заменена корзина сцепления с диском и проведен ремонт ходовой, какого-либо иного ремонта на данном автомобиле не производилось. Указанный автомобиль закреплен за водителем ФИО47 Он ознакомился с предъявленным договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ПАО «АК «Крымавтотранс» и ООО «Крымавтосервис» возникли правоотношения связанные с ремонтом автотранспорта, принадлежащего ПАО «Крымавтотранс» и пояснил, что данный договор он видит впервые. Он ознакомился с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладные №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и пояснил, что отраженные в предъявленных ему документах ремонтные работы на указанных автомобилях не проводились;

- показаниями свидетеля ФИО44 о том, что в отношении автомобиля «ИЖ 2717-230», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, может пояснить, что указанный автомобиль вместе с другим автомобилем «ИЖ» был пригнан на территорию подведомственного ему ремонтного участка в середине ноября 2014 года, где и находится на хранении в настоящее время. Данный автомобиль, с момента помещения его на хранение, не эксплуатировался и территорию ремонтного участка не покидал;

- показаниями свидетеля ФИО45 о том, что в период работы действующей администрации ПАО АК «Крымавтотранс» в его функциональные обязанности входил контроль за нормами расхода горюче смазочных материалов и введения журнала учета пробега автомобилей, то есть водители по окончании работы сдавали ему заполненные путевые листы с указанием пробега, он сверял расчеты водителей указанных в путевых листах, после чего сдавал их в бухгалтерию предприятия. По поводу ремонта автомобиля ACY, государственный регистрационный знак АК 5048 ВС пояснил, что с сентября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился в работе, пока не уволился водитель, за которым был закреплен автомобиль. В настоящее время автомобиль не используется и находится на стоянке по адресу: <адрес>. Автомобиль «Cevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК 8161 АР, в период с сентября 2014 года по настоящее время находится в работе и используется главным энергетиком ГУП «Крымавтотранс». Данные автомобили, в указанный период, какому-либо ремонту или техническому обслуживанию, требующему вмешательства квалифицированных специалистов, не подвергались. Автомобиль «Hyundai», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ, в период с сентября 2014 года был закреплен за руководителем временной администрации ПАО АК «Крымавтотранс» ФИО3 В настоящее время автомобиль используется директором ГУП РК «Крымавтотранс» ФИО46 Данный автомобиль подвергался техническому ремонту в период работы временной администрации ПАО «Крымавтотранс». Как ему пояснил водитель ФИО47, когда организация, выполнявшая ремонтные работы, выставила счета за оплату ремонта, в них были указаны иные работы, а не те, которые были выполнены на самом деле. В отношении автомобиля «ИЖ 2717-230», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, он может пояснить, что указанный автомобиль находился в пользовании «Ялтинской автостанции». Приблизительно в середине ноября 2014 года он был пригнан в Симферополь и вместе с другим автомобилем «ИЖ» и поставлен на хранение на территорию ремонтного участка «Крымавтотранс» по адресу: <адрес>-243, где и находится по настоящее время. Данный автомобиль с момента помещения его она хранение не эксплуатировался и территорию ремонтного участка не покидал, каких-либо самостоятельных работ по ремонту указанного автомобиля не проводилось. Он внимательно ознакомился с договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ и пояснил, что предъявленный договор видит впервые. Он ознакомился с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладными №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и также пояснил, что видит их впервые;

- показаниями свидетеля ФИО48 о том, что в декабре 2014 года, когда ФИО3 находился в командировке, поступили 2 счета на авансовые платежи по ремонту автомобилей на сумму около 60 тысяч рублей. В конце декабря 2014 года поступили еще два счёта на оплату ремонта двух автомобилей, они поступили вместе с актами выполненных работ и накладными, в которых отражались запасные части, ранее оплаченные и установленные на автомобили. После подписания счетов ФИО3 они также были направлены для оплаты в бухгалтерию предприятия. В последствии, в феврале 2015 года, было осуществлены еще две оплаты услуг по ремонту автомобилей. Денежные средства, которые были перечислены за ремонт автомобилей, вернулись на счёт ПАО АК «Крымавтотранс» в двадцатых числах апреля 2015 года, об этом она узнала от сотрудников «Генбанка», которые по телефону сообщили ей, что на счёт ПАО АК «Крымавтотранс» поступили денежные средства в сумме 262 тысяч рублей. Она ознакомилась с договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ и пояснила, что данный договор видит второй раз, первый увидела в ходе изъятия сотрудниками ФСБ в апреле 2015 года и тогда она узнала, что работы, связанные с ремонтом четырех автомобилей, принадлежащих ПАО АК «Крымавтотранс», фактически не производились. Данный договор был зарегистрирован у юристов, так как в номере договора указана буква «Ю», что означает юридический отдел. Она ознакомилась с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладными №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и может пояснить, что на основании этих документов ПАО АК «Крымавтотранс» осуществило оплату работ, указанных в них. Все расчетные операции производились только с ведома и по указанию ФИО3;

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО8 о том, что в середине марта 2015 года у директора ООО «Крымавтосервис» ФИО14 он забирал акты выполненных работ. В декабре 2014 года он пригнал принадлежащей ФИО11 А.В. автомобиль Тойота ФИО7 100, государственный регистрационный знак АК4440ВН, для ремонта в ООО «Крымавтосервис». После производства ремонтных работ, по просьбе ФИО11 А.В., он забрал указанный автомобиль из ООО «Крымавтосервис». Автомобиль АСУ-27175-036-01, государственный регистрационный знак АК5048ВС за время его работы в ПАО АК «Крымавтотранс» каким – либо ремонтным работам не подвергался (т.9 л.д. 39-44);

- показаниями свидетеля начальника 4 направления СЕБ УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> ФИО49, допрошенного по ходатайству стороны защиты, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал объяснение у директора ООО «Крымавтосервис» ФИО14, в ходе которого ФИО14 пояснил, что давно знаком с ФИО11 А.В., оказывал ему услуги по ремонту автомобиля Тойота ФИО7 100, стоимость последнего ремонта составила около 200 000 рублей. Родственник ФИО11 А.В. по имени ФИО19 забрал счета и через несколько дней сообщил ему, что у ФИО11 А.В. нет возможности оплатить счет наличными деньгами. Он предложил выписать счета и акты выполненных работ за ремонт автомобиля Тойота на автомобили, принадлежащие ПАО «АК «Крымавтотранс», ремонт которых фактически производится не будет. В связи с тем, что ранее ФИО11 А.В. не рассчитался с ним за выполненный ремонт автомобиля, он понимал, что другого способа получить от него потраченные им денежные средства на покупку запасных частей и произведенный ремонт его автомобиля у него нет, в связи с чем ФИО14 согласился на данное предложение. Далее ФИО14 пояснял, что в конце декабря 2014 г. к нему на СТО приехал ФИО19 и хотел забрать автомобиль ФИО11 не дожидаясь завершения ремонта. Так как на тот момент перечисленная сумма за ремонт автомобиля ФИО11 составляла всего 130 940 руб. и была значительно меньше фактически произведенных расходов, ФИО14 ему отказал. В тот же день на СТО приехал ФИО19 вместе с ФИО11, который попросил отдать ему автомобиль на новогодние праздники. ФИО11 А.В. заверил его, что после праздников с ним полностью рассчитаются за проведенный ремонт. После окончания ремонта ФИО14 предоставил ФИО11 счет на общую сумму 262 190 рублей. ФИО11 А.В. согласился с выставленной суммой и сказал, чтобы ФИО14 оформил ремонт его автомобиля как ремонт транспортных средств ПАО «АК «Крымавтотранс», данные о которых должен был предоставить ФИО19. Фактически указанные четыре автомобиля на СТО не привозились и их ремонт не производился;

- показаниями эксперта ФИО50 о том, что он проводил автотехнические экспертизы по данному делу, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 136-158) и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 213-222), свои выводы подтвердил. По второй экспертизе уточнил, что свое заключение он сделал на основе визуального осмотра, стендовых испытаний не производилось. Результаты проведенных исследований позволили ему сделать вывод о том, что замена узлов и агрегатов не требуется ни по одному из автомобилей;

- показаниями свидетеля ФИО36, о том, что автомобиль «ФИО7 100» принадлежит ей на праве собственности. ФИО11 А.В., с которым ранее она состояла в гражданском браке, пользовался автомобилем постоянно с 2009 по 2016 <адрес> указанного автомобиля с ее согласия занимался ФИО11 А.В. в 2010, 2012, последний раз в 2015 году;

- показаниями свидетеля ФИО14 о том, что она работала с 1997 г. в должности бухгалтера в ООО «Крымавтосервис». В 2015 г., точную дату не помнит, по просьбе своего супруга ФИО14 изготовила и подписала ряд документов, а именно - договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих ПАО АК «Крымавтотранс», а также акты выполненных работ и счета. Все подписи на указанных документах принадлежат ей. Ни о каких преступных намерениях ФИО11, ФИО107 и своего мужа она не знала и знать не могла, ее супруг ей ни о чем подобном не рассказывал;

- актом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещениях ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.7 л.д. 154-200);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО АК «Крымавтотранс»: договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс», в соответствии с которым ООО «Крымавтосервис» в лице директора ФИО14, именуемое «Исполнитель», должно было осуществить качественный ремонт и техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс», согласно предварительного акта диагностики, предъявленного ПАО «АК «Крымавтотранс», а также поставить запчасти для ремонта. В соответствии с условиями договора расчет производится согласно выставленному счету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» не позднее трех банковских дней, на 1 л.; приказ ПАО АК «Крыматотранс» от ДД.ММ.ГГГГ №-ВА на 1 л.; акт выполненных работ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что работы по ремонту автомобиля Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ выполнены в полном объеме на сумму 66400 рублей, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти, на сумму 50200 рублей на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66400 рублей на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР выполнены в полном объеме на сумму 64850 рублей, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 47350 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64850 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС выполнены в полном объеме на сумму 65840 рублей, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; счет №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 1 л.; счет №_00000044 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по техническому обслуживанию автомобиля ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН выполнены в полном объеме на сумму 65100 рублей, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000043 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 1 л.; счет №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, на 1 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на основании которых с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ООО «Крымавтосервис» в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства поступили на счет ООО «Крымавтосервис» ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на основании которых с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ООО «Крымавтосервис» в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на основании которого с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены в указанном размере денежные средства ООО «Крымавтосервис» в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; реестр путевых листов автомобиля Chevrolet Lacetti за декабрь 2014 на 1 л.; путевые листы автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР на 8 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за декабрь 2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за декабрь2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 23 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 19 л. (т.9 л.д. 247-250);

- вещественными доказательствами – договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; приказ ПАО АК «Крыматотранс» от ДД.ММ.ГГГГ №-ВА на 1 л.; акт выполненных работ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66400 рублей на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 47350 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64850 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; счет №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 1 л.; счет №_00000044 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000043 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 1 л.; счет №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, на 1 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 2 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 2 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Chevrolet Lacetti за декабрь 2014 на 1 л.; путевые листы автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР на 8 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за декабрь 2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за декабрь2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 23 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 19 л. (т.9 л.д. 251-253);

- актом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещениях ООО «Крымавтосервис» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.8 л.д. 3-13);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ООО «Крымавтосервис»: акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС выполнены в полном объеме на сумму 65840 рублей, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по техническому обслуживанию автомобиля ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН выполнены в полном объеме на сумму 65100 рублей, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия банковской выписки, в соответствии с которой ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на 2 л. (т.9 л.д. 254-255);

- вещественными доказательствами – акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия банковской выписки, на 2 л. (т.9 л.д. 256);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> с результатами оперативно - розыскных мероприятий с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО3, ФИО11 А.В., и других лиц по вопросам, касающимся присвоению денежных средств ПАО АК «Крымавтотранс» (т.8 л.д. 75-86);

- вещественными доказательствами – оптическим диском формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> (т.9 л.д. 257);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> с результатами оперативно - розыскных мероприятий с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО14, ФИО11 А.В. и других лиц по вопросам, касающимся присвоению денежных средств ПАО АК «Крымавтотранс» (т.8 л.д. 97-105);

- вещественными доказательствами – оптическим диском формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> (т.9 л.д. 258);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 68-73);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес> – печать ПАО АК «Крымавтотранс» (т.9 л.д. 74-77);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес>» (т.9 л.д. 78-83);

- вещественными доказательствами - предметами и документами, согласно протоколов осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: РК, <адрес>. (т.9 л.д. 84);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск в ООО «Крымавтосервич» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 87-92);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервич» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> - системный блок с именем «buchgalter» (т.9 л.д. 93-120);

- вещественными доказательствами - системным блоком с именем «buchgalter», изъятый в ООО «Крымавтосервис (т.9 л.д. 121);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервич» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> (т.9 л.д. 122-128);

- вещественными доказательствами - предметами и документами, согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервис» по адресу: РК, <адрес> (т.9 л.д. 129);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведена выемка в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 132-135);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> (т.9 л.д. 136-171);

- вещественными доказательствами - предметами и документами согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: РК, <адрес> (т.9 л.д. 172);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены автомобили ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН; Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР; Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ. (т.9 л.д. 205-224);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен автомобиль AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС (т.9 л.д. 225-232);

- вещественными доказательствами - автомобилями AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС; ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН; Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР; Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ. (т.8 л.д.163-164);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 262190 рублей. При условии, что ООО «Крымавтосервис» не осуществляло ремонт автомобилей АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС; «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН; «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ; «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, то руководством временной администрации ПАО АК «Крымавтотранс» необоснованно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Крымавтосервис» за ремонт служебного автотранспорта в сумме 262 190 рублей (т.8 л.д. 115-121);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым замена узлов, деталей и агрегатов на транспортных средствах АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ; «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ; «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, не осуществлялась (т.8 л.д. 136-158);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым проведение ремонтных работ по снятию и установке двигателя, разборке, мойке и дефектовке двигателя, расточке блока цилиндров, шлифовке плоскости блока, шарошке и притирке клапанов, сборки головки блока, установке ГРМ, сборке двигателя, замене передних пружин, замене задних пружин, замене тормозных колодок на транспортном средстве АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС, не требуется.

Проведение ремонтных работ по замене карданного вала, КПП, рычагов передней подвески, 4-х амортизаторов, суппортов передней подвески, редуктора рулевого управления, передних тормозных дисков, тормозных шлангов, сайлентблоков задней подвески, помпы системы охлаждения, комплекта сцепления, шаровых опор, лобового стекла, передних тормозных колодок, усилителя тормозов на транспортном средстве «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН, не требуется.

Проведение ремонтных работ по снятию и установке, а также ремонту головки блока цилиндров двигателя, а также замены прокладки ГБЦ, ремня ГРМ, ролика ГРМ, натяжителя ремня, распредвала, клапана, втулки клапанов, рокеров-компенсаторов, болтов 22191, болтов 22192 на транспортном средстве «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ, не требуется.

Проведение ремонтных работ по замене передних и задних амортизаторов, сцепления, а также ремонту КПП на транспортном средстве «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, не требуется (т.8 л.д. 213-222);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым указаны дата и время создания, время изменения файлов, обнаруженных на системном блоке, изъятом в ходе обыска в ООО «Крымавтотранс» и установлено, что документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств от ПАО АК «Крымавтотранс» в ООО «Крымавтосервис» по договору 52-ю от ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены позднее даты, имеющейся в них (т.9 л.д. 271-276);

- уставом ООО «Крымавтосервис», утвержденный протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым указанная организация осуществляла деятельность, связанную, в том числе, с оказанием услуг по ремонту автотранспортных средств. Директором организации является ФИО14 (т.8 л.д. 16-30);

- приказом ПАО АК «Крымавтотранс» №-ВА от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 приступает к исполнению обязанностей руководителя временной администрации указанной организации (т.8 л.д. 41);

- информацией УГИБДД МВД по Республике ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой автомобиль Тойота ФИО7 100, государственный регистрационный знак АК4440ВН, зарегистрирован на ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ выдавалось свидетельство о регистрации на указанный автомобиль на имя ФИО11 А.В. (т.9 л.д. 15-16);

- выпиской по операциям на счете ООО «Крымавтотранс», в соответствии с которой ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей (т.9 л.д. 32-38).

обвинение ФИО14 по ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ:

- показаниями свидетеля ФИО47 о том, что в ноябре 2014 года в соответствии с распоряжением руководителя временной администрации «Крымавтотранс» ФИО13, он был закреплен в качестве водителя за автомобилем «Хендай Терракан» государственный регистрационный знак АК2963АВ. В период с ноября 2014 года по настоящее время какие-либо ремонтные работы данного автомобиля не проводились. С актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым было осуществлено снятие и установка головки двигателя, ремонт головки двигателя, а также осуществлена замена прокладки ГБЦ, ремня ГРМ, ролика ГРМ, натяжителя, распредвала, клапана, втулки клапана, рокера-компенсатора, болтов № и № он внимательно ознакомился. За время его работы в качестве водителя автомобиля «Хендай Терракан», государственный регистрационный знак АК2963АВ, указанные в акте ремонтные работы не производились, комплектующие отраженные в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Указанный автомобиль эксплуатируется им ежедневно. ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль на СТО для проведения ремонтных работ не загонялся, что отражено в путевых листах на данный автомобиль;

- показаниями свидетеля ФИО41 о том, что в соответствии с распоряжением руководителя ПАО АК «Крымавтотранс» ФИО5, за ним был закреплен автомобиль «Шевроле Лачетти», государственный регистрационный знак АК 8161 АР. В период его работы данный автомобиль несколько раз находился на ремонте, который осуществлялся на СТО, принадлежащий частному предпринимателю «ЧК ФИО6». В конце января - начале февраля 2015 года был осуществлен плановый техосмотр, в ходе которого было заменено масло в двигателе, заменен патрубок и задний амортизатор. Указанные работы производились на СТО, расположенном напротив автостанции «Восточная». С актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от 27.02.12015 года, согласно которым была осуществлена замена передних и задних амортизаторов, замена сцепления и ремонт КПП, он ознакомлен и может пояснить, что указанные в акте выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы автомобиля «Шевроле Лачетти» государственный регистрационный знак АК 8161 АР не производились, комплектующие, отраженные в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Данный автомобиль эксплуатировался им каждый день. С ДД.ММ.ГГГГ автомобиль находился в его пользовании, был в работе и на СТО он его не загонял;

- показаниями свидетеля ФИО42 о том, что в ПАО АК «Крымавтотранс» он работал с апреля 2009 года в качестве водителя грузопассажирского автомобиля Газель. В октябре 2014 года, в соответствии с распоряжением руководителя временной администрации ПАО АК «Крымавтротранс» ФИО3, за ним был закреплен автомобиль «Ода Версия», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС. В период его работы на данном автомобиле с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ каких-либо ремонтных работ с ним не проводилось. Данный автомобиль в указанный период времени постоянно находился в работе. Указанные в акте выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы автомобиля «Ода Версия», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС, не производились, комплектующие, отраженные в накладной №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на данный автомобиль не устанавливались. Конструкция данного автомобиля предусматривает наличие рессор заднего моста, в связи с чем установка задних пружин, отраженных в акте выполненных работ, фактически невозможна;

- показаниями свидетеля ФИО43 о том, что в сентябре 2014 года, в связи с приходом в ПАО «АК»Крымавтотранс» временной администрации, он был снова назначен на должность главного инженера, в которой проработал до ДД.ММ.ГГГГ. По поводу ремонта автомобиля «АСУ», государственный регистрационный знак АК 5048 ВС, автомобиля «ИЖ», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, автомобиля «Нyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ и автомобиля «Cevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК 8161 АР пояснил, что указанные автомобили на станции технического обслуживания ООО «Крымавтосервис» никогда не ремонтировались, также между ПАО «АК «Крымавтотранс» и станцией технического обслуживания, владельцем которой является ФИО6, заключен договор на оказание ремонтных работ автотранспорта, принадлежащего ПАО. Согласно данному договору, весь автотранспорт должен был обслуживаться на данной СТО. Автомобиль АСУ, государственный регистрационный знак АК 5048, был закреплен за водителем ФИО42, эксплуатировался каждый день и в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года включительно, не ремонтировался. Автомобиль «ИЖ», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, закреплен за автостанцией «Ялта», был отремонтирован в ноябре 2014 года на станции технического обслуживания у «ЧП ФИО6 Ю.П.», после чего оставлен на хранение на территорию ремонтно-эксплутационного участка и не эксплуатировался, территорию участка не покидал. Автомобиль «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ, в конце ноября был также отремонтирован у «ЧП ФИО6 Ю.П.». На данном автомобиле была заменена корзина сцепления с диском и проведен ремонт ходовой, какого-либо иного ремонта на данном автомобиле не производилось. Указанный автомобиль закреплен за водителем ФИО47 Он ознакомился с предъявленным договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ПАО «АК «Крымавтотранс» и ООО «Крымавтосервис» возникли правоотношения связанные с ремонтом автотранспорта, принадлежащего ПАО «Крымавтотранс» и пояснил, что данный договор он видит впервые. Он ознакомился с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладные №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и пояснил, что отраженные в предъявленных ему документах ремонтные работы на указанных автомобилях не проводились;

- показаниями свидетеля ФИО44 о том, что в отношении автомобиля «ИЖ 2717-230», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, может пояснить, что указанный автомобиль вместе с другим автомобилем «ИЖ» был пригнан на территорию подведомственного ему ремонтного участка в середине ноября 2014 года, где и находится на хранении в настоящее время. Данный автомобиль, с момента помещения его на хранение, не эксплуатировался и территорию ремонтного участка не покидал;

- показаниями свидетеля ФИО45 о том, что в период работы действующей администрации ПАО АК «Крымавтотранс» в его функциональные обязанности входил контроль за нормами расхода горюче смазочных материалов и введения журнала учета пробега автомобилей, то есть водители по окончании работы сдавали ему заполненные путевые листы с указанием пробега, он сверял расчеты водителей указанных в путевых листах, после чего сдавал их в бухгалтерию предприятия. По поводу ремонта автомобиля ACY, государственный регистрационный знак АК 5048 ВС пояснил, что с сентября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился в работе, пока не уволился водитель, за которым был закреплен автомобиль. В настоящее время автомобиль не используется и находится на стоянке по адресу: <адрес>. Автомобиль «Cevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК 8161 АР, в период с сентября 2014 года по настоящее время находится в работе и используется главным энергетиком ГУП «Крымавтотранс». Данные автомобили, в указанный период, какому-либо ремонту или техническому обслуживанию, требующему вмешательства квалифицированных специалистов, не подвергались. Автомобиль «Hyundai», государственный регистрационный знак АК 2963 АВ, в период с сентября 2014 года был закреплен за руководителем временной администрации ПАО АК «Крымавтотранс» ФИО3 В настоящее время автомобиль используется директором ГУП РК «Крымавтотранс» ФИО46 Данный автомобиль подвергался техническому ремонту в период работы временной администрации ПАО «Крымавтотранс». Как ему пояснил водитель ФИО47, когда организация, выполнявшая ремонтные работы, выставила счета за оплату ремонта, в них были указаны иные работы, а не те, которые были выполнены на самом деле. В отношении автомобиля «ИЖ 2717-230», государственный регистрационный знак АК 5204 АН, он может пояснить, что указанный автомобиль находился в пользовании «Ялтинской автостанции». Приблизительно в середине ноября 2014 года он был пригнан в Симферополь и вместе с другим автомобилем «ИЖ» и поставлен на хранение на территорию ремонтного участка «Крымавтотранс» по адресу: <адрес>-243, где и находится по настоящее время. Данный автомобиль с момента помещения его она хранение не эксплуатировался и территорию ремонтного участка не покидал, каких-либо самостоятельных работ по ремонту указанного автомобиля не проводилось. Он внимательно ознакомился с договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ и пояснил, что предъявленный договор видит впервые. Он ознакомился с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладными №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и также пояснил, что видит их впервые;

- показаниями свидетеля ФИО48 о том, что в декабре 2014 года, когда ФИО3 находился в командировке, поступили 2 счета на авансовые платежи по ремонту автомобилей на сумму около 60 тысяч рублей. В конце декабря 2014 года поступили еще два счёта на оплату ремонта двух автомобилей, они поступили вместе с актами выполненных работ и накладными, в которых отражались запасные части, ранее оплаченные и установленные на автомобили. После подписания счетов ФИО3 они также были направлены для оплаты в бухгалтерию предприятия. В последствии, в феврале 2015 года, было осуществлены еще две оплаты услуг по ремонту автомобилей. Денежные средства, которые были перечислены за ремонт автомобилей, вернулись на счёт ПАО АК «Крымавтотранс» в двадцатых числах апреля 2015 года, об этом она узнала от сотрудников «Генбанка», которые по телефону сообщили ей, что на счёт ПАО АК «Крымавтотранс» поступили денежные средства в сумме 262 тысяч рублей. Она ознакомилась с договором №-ю от ДД.ММ.ГГГГ и пояснила, что данный договор видит второй раз, первый увидела в ходе изъятия сотрудниками ФСБ в апреле 2015 года и тогда она узнала, что работы, связанные с ремонтом четырех автомобилей, принадлежащих ПАО АК «Крымавтотранс», фактически не производились. Данный договор был зарегистрирован у юристов, так как в номере договора указана буква «Ю», что означает юридический отдел. Она ознакомилась с актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и накладными №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ, №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и может пояснить, что на основании этих документов ПАО АК «Крымавтотранс» осуществило оплату работ, указанных в них. Все расчетные операции производились только с ведома и по указанию ФИО3;

- исследованными судом показаниями свидетеля ФИО8 о том, что в середине марта 2015 года у директора ООО «Крымавтосервис» ФИО14 он забирал акты выполненных работ. В декабре 2014 года он пригнал принадлежащей ФИО11 А.В. автомобиль Тойота ФИО7 100, государственный регистрационный знак АК4440ВН, для ремонта в ООО «Крымавтосервис». После производства ремонтных работ, по просьбе ФИО11 А.В., он забрал указанный автомобиль из ООО «Крымавтосервис». Автомобиль АСУ-27175-036-01, государственный регистрационный знак АК5048ВС за время его работы в ПАО АК «Крымавтотранс» каким – либо ремонтным работам не подвергался (т.9 л.д. 39-44);

- показаниями свидетеля начальника 4 направления СЕБ УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> ФИО49, допрошенного по ходатайству стороны защиты, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал объяснение у директора ООО «Крымавтосервис» ФИО14, в ходе которого ФИО14 пояснил, что давно знаком с ФИО11 А.В., оказывал ему услуги по ремонту автомобиля Тойота ФИО7 100, стоимость последнего ремонта составила около 200 000 рублей. Родственник ФИО11 А.В. по имени ФИО19 забрал счета и через несколько дней сообщил ему, что у ФИО11 А.В. нет возможности оплатить счет наличными деньгами. Он предложил выписать счета и акты выполненных работ за ремонт автомобиля Тойота на автомобили, принадлежащие ПАО «АК «Крымавтотранс», ремонт которых фактически производится не будет. В связи с тем, что ранее ФИО11 А.В. не рассчитался с ним за выполненный ремонт автомобиля, он понимал, что другого способа получить от него потраченные им денежные средства на покупку запасных частей и произведенный ремонт его автомобиля у него нет, в связи с чем ФИО14 согласился на данное предложение. Далее ФИО14 пояснял, что в конце декабря 2014 г. к нему на СТО приехал ФИО19 и хотел забрать автомобиль ФИО11 не дожидаясь завершения ремонта. Так как на тот момент перечисленная сумма за ремонт автомобиля ФИО11 составляла всего 130 940 руб. и была значительно меньше фактически произведенных расходов, ФИО14 ему отказал. В тот же день на СТО приехал ФИО19 вместе с ФИО11, который попросил отдать ему автомобиль на новогодние праздники. ФИО11 А.В. заверил его, что после праздников с ним полностью рассчитаются за проведенный ремонт. После окончания ремонта ФИО14 предоставил ФИО11 счет на общую сумму 262 190 рублей. ФИО11 А.В. согласился с выставленной суммой и сказал, чтобы ФИО14 оформил ремонт его автомобиля как ремонт транспортных средств ПАО «АК «Крымавтотранс», данные о которых должен был предоставить ФИО19. Фактически указанные четыре автомобиля на СТО не привозились и их ремонт не производился;

- показаниями эксперта ФИО50 о том, что он проводил автотехнические экспертизы по данному делу, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 136-158) и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 213-222), свои выводы подтвердил. По второй экспертизе уточнил, что свое заключение он сделал на основе визуального осмотра, стендовых испытаний не производилось. Результаты проведенных исследований позволили ему сделать вывод о том, что замена узлов и агрегатов не требуется ни по одному из автомобилей;

- показаниями свидетеля ФИО36, о том, что автомобиль «ФИО7 100» принадлежит ей на праве собственности. ФИО11 А.В., с которым ранее она состояла в гражданском браке, пользовался автомобилем постоянно с 2009 по 2016 <адрес> указанного автомобиля с ее согласия занимался ФИО11 А.В. в 2010, 2012, последний раз в 2015 году;

- показаниями свидетеля ФИО14 о том, что она работала с 1997 г. в должности бухгалтера в ООО «Крымавтосервис». В 2015 г., точную дату не помнит, по просьбе своего супруга ФИО14 изготовила и подписала ряд документов, а именно - договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих ПАО АК «Крымавтотранс», а также акты выполненных работ и счета. Все подписи на указанных документах принадлежат ей. Ни о каких преступных намерениях ФИО11, ФИО107 и своего мужа она не знала и знать не могла, ее супруг ей ни о чем подобном не рассказывал;

- актом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещениях ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.7 л.д. 154-200);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ПАО АК «Крымавтотранс»: договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление качественного ремонта и технического обслуживания автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс», в соответствии с которым ООО «Крымавтосервис» в лице директора ФИО14, именуемое «Исполнитель», должно было осуществить качественный ремонт и техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих ПАО «АК «Крымавтотранс», согласно предварительного акта диагностики, предъявленного ПАО «АК «Крымавтотранс», а также поставить запчасти для ремонта. В соответствии с условиями договора расчет производится согласно выставленному счету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» не позднее трех банковских дней, на 1 л.; приказ ПАО АК «Крыматотранс» от ДД.ММ.ГГГГ №-ВА на 1 л.; акт выполненных работ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что работы по ремонту автомобиля Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ выполнены в полном объеме на сумму 66400 рублей, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти, на сумму 50200 рублей на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66400 рублей на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР выполнены в полном объеме на сумму 64850 рублей, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 47350 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64850 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС выполнены в полном объеме на сумму 65840 рублей, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; счет №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 1 л.; счет №_00000044 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по техническому обслуживанию автомобиля ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН выполнены в полном объеме на сумму 65100 рублей, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000043 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 1 л.; счет №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, на 1 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на основании которых с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ООО «Крымавтосервис» в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства поступили на счет ООО «Крымавтосервис» ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на основании которых с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ООО «Крымавтосервис» в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на основании которого с расчетного счета ПАО «АК «Крымавтотранс» ДД.ММ.ГГГГ перечислены в указанном размере денежные средства ООО «Крымавтосервис» в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л; реестр путевых листов автомобиля Chevrolet Lacetti за декабрь 2014 на 1 л.; путевые листы автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР на 8 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за декабрь 2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за декабрь2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 23 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 19 л. (т.9 л.д. 247-250);

- вещественными доказательствами – договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; приказ ПАО АК «Крыматотранс» от ДД.ММ.ГГГГ №-ВА на 1 л.; акт выполненных работ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66400 рублей на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 47350 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64850 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; счет №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 1 л.; счет №_00000044 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000043 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 1 л.; счет №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, на 1 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 2 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 2 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Chevrolet Lacetti за декабрь 2014 на 1 л.; путевые листы автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР на 8 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за декабрь 2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за декабрь2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 23 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 19 л. (т.9 л.д. 251-253);

- актом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещениях ООО «Крымавтосервис» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.8 л.д. 3-13);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ООО «Крымавтосервис»: акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по ремонту автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС выполнены в полном объеме на сумму 65840 рублей, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что работы по техническому обслуживанию автомобиля ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН выполнены в полном объеме на сумму 65100 рублей, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия банковской выписки, в соответствии с которой ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на 2 л. (т.9 л.д. 254-255);

- вещественными доказательствами – акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия банковской выписки, на 2 л. (т.9 л.д. 256);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> с результатами оперативно - розыскных мероприятий с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО3, ФИО11 А.В., и других лиц по вопросам, касающимся присвоению денежных средств ПАО АК «Крымавтотранс» (т.8 л.д. 75-86);

- вещественными доказательствами – оптическим диском формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> (т.9 л.д. 257);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> с результатами оперативно - розыскных мероприятий с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО14, ФИО11 А.В. и других лиц по вопросам, касающимся присвоению денежных средств ПАО АК «Крымавтотранс» (т.8 л.д. 97-105);

- вещественными доказательствами – оптическим диском формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес> (т.9 л.д. 258);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 68-73);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес> – печать ПАО АК «Крымавтотранс» (т.9 л.д. 74-77);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту регистрации ФИО3 по адресу: Республика ФИО21, <адрес>» (т.9 л.д. 78-83);

- вещественными доказательствами - предметами и документами, согласно протоколов осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: РК, <адрес>. (т.9 л.д. 84);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск в ООО «Крымавтосервич» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 87-92);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервич» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> - системный блок с именем «buchgalter» (т.9 л.д. 93-120);

- вещественными доказательствами - системным блоком с именем «buchgalter», изъятый в ООО «Крымавтосервис (т.9 л.д. 121);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервич» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> (т.9 л.д. 122-128);

- вещественными доказательствами - предметами и документами, согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервис» по адресу: РК, <адрес> (т.9 л.д. 129);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведена выемка в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела (т.9 л.д. 132-135);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: Республика ФИО21, <адрес> (т.9 л.д. 136-171);

- вещественными доказательствами - предметами и документами согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: РК, <адрес> (т.9 л.д. 172);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены автомобили ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН; Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР; Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ. (т.9 л.д. 205-224);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен автомобиль AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС (т.9 л.д. 225-232);

- вещественными доказательствами - автомобилями AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС; ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН; Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР; Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ. (т.8 л.д.163-164);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 262190 рублей. При условии, что ООО «Крымавтосервис» не осуществляло ремонт автомобилей АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС; «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН; «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ; «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, то руководством временной администрации ПАО АК «Крымавтотранс» необоснованно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Крымавтосервис» за ремонт служебного автотранспорта в сумме 262 190 рублей (т.8 л.д. 115-121);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым замена узлов, деталей и агрегатов на транспортных средствах АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ; «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ; «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, не осуществлялась (т.8 л.д. 136-158);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым проведение ремонтных работ по снятию и установке двигателя, разборке, мойке и дефектовке двигателя, расточке блока цилиндров, шлифовке плоскости блока, шарошке и притирке клапанов, сборки головки блока, установке ГРМ, сборке двигателя, замене передних пружин, замене задних пружин, замене тормозных колодок на транспортном средстве АСУ-27175-036-01», государственный регистрационный знак АК5048ВС, не требуется.

Проведение ремонтных работ по замене карданного вала, КПП, рычагов передней подвески, 4-х амортизаторов, суппортов передней подвески, редуктора рулевого управления, передних тормозных дисков, тормозных шлангов, сайлентблоков задней подвески, помпы системы охлаждения, комплекта сцепления, шаровых опор, лобового стекла, передних тормозных колодок, усилителя тормозов на транспортном средстве «ИЖ-2717-230», государственный регистрационный знак АК5204АН, не требуется.

Проведение ремонтных работ по снятию и установке, а также ремонту головки блока цилиндров двигателя, а также замены прокладки ГБЦ, ремня ГРМ, ролика ГРМ, натяжителя ремня, распредвала, клапана, втулки клапанов, рокеров-компенсаторов, болтов 22191, болтов 22192 на транспортном средстве «Hyundai Terracan», государственный регистрационный знак АК2963АВ, не требуется.

Проведение ремонтных работ по замене передних и задних амортизаторов, сцепления, а также ремонту КПП на транспортном средстве «Chevrolet Lacetti», государственный регистрационный знак АК8161АР, не требуется (т.8 л.д. 213-222);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым указаны дата и время создания, время изменения файлов, обнаруженных на системном блоке, изъятом в ходе обыска в ООО «Крымавтотранс» и установлено, что документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств от ПАО АК «Крымавтотранс» в ООО «Крымавтосервис» по договору 52-ю от ДД.ММ.ГГГГ, изготовлены позднее даты, имеющейся в них (т.9 л.д. 271-276);

- уставом ООО «Крымавтосервис», утвержденный протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым указанная организация осуществляла деятельность, связанную, в том числе, с оказанием услуг по ремонту автотранспортных средств. Директором организации является ФИО14 (т.8 л.д. 16-30);

- приказом ПАО АК «Крымавтотранс» №-ВА от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 приступает к исполнению обязанностей руководителя временной администрации указанной организации (т.8 л.д. 41);

- информацией УГИБДД МВД по Республике ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой автомобиль Тойота ФИО7 100, государственный регистрационный знак АК4440ВН, зарегистрирован на ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ выдавалось свидетельство о регистрации на указанный автомобиль на имя ФИО11 А.В. (т.9 л.д. 15-16);

- выпиской по операциям на счете ООО «Крымавтотранс», в соответствии с которой ПАО АК «Крымавтотранс» перечислило ООО «Крымавтосервис» денежные средства по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 87 000 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 43 940 рублей в качестве оплаты за ремонт и техническое обслуживание автомашин по договору №-ю от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей (т.9 л.д. 32-38).

Доводы подсудимого ФИО11 А.В. о том, что ПАО АК «Крымавтотранс» не зарегистрировано на территории РФ и следовательно не может быть потерпевшим, суд не может принять во внимание, поскольку это обстоятельство не является процессуальным препятствием для признания ПАО потерпевшим.

Что касается возврата предоплаты, ранее перечисленной за ремонт автомобилей ООО «Крымавтосервис» в адрес ПАО АК «Крымавтотранс», а также последующая оплата ФИО11 А.В. ремонта своего автомобиля, то действия направленные на возмещение причиненного ущерба, не свидетельствуют об отсутствии состава преступления.

ФИО11 А.В. как ФИО24 транспорта Республики ФИО21 имел влияние на ФИО3, руководителя временной администрации ПАО АК «Крымавтотранс». Данное обстоятельство отвергает довод подсудимого ФИО11 А.В. об отсутствии возможности оказывать воздействие на последнего.

Совокупность исследованных судом доказательств по первому эпизоду связанному с действиями ФИО11 А.В., ФИО14 и ФИО3, позволяет сделать вывод о надуманности версии стороны защиты о невиновности подсудимых. Оснований не доверять показаниям свидетелей и ставить их под сомнение не имеется, поскольку они согласуются между собой и не противоречат материалам дела. Исследованные в ходе судебного заседания доказательства являются, в соответствии со ст. 87, 88 УПК РФ, допустимыми, полученными в соответствии с положениями норм уголовно-процессуального кодекса РФ. Оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется. Все оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии законных оснований. Результаты оперативно-розыскных мероприятий фиксировались сотрудниками с применением технических средств, были рассекречены компетентными должностными лицами в установленном законом порядке, в соответствии со ст. 11 указанного Федерального закона, а впоследствии переданы в органы предварительного расследования. Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками правоохранительных органов не с целью формирования у подсудимых преступного умысла и искусственного создания доказательств их преступной деятельности, а для решения определенных в ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задач по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений. Таким образом, в судебном заседании достоверно установлена законность и обоснованность проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО11 А.В., ФИО3 и ФИО14 В судебном заседании были прослушаны DVD диски с аудиозаписями, представленными по результатам ОРД, которые в совокупности с иными доказательствами по делу свидетельствуют о причастности каждого из подсудимых к совершению растраты имущества ПАО АК «Крымавтотранс». Из прослушанных аудиозаписей следует обратить внимание на фразу ФИО14, сказанную ФИО11 А.В. в ходе разговора ДД.ММ.ГГГГ «пришли своего … ФИО19, потому что там для этих двух автомобилей, которые ну как бы избраны, ну в общем ну да … для «жертвоприношения». У них общая стоимость нового автомобиля явно ниже стоимости ремонта …. на которые счета выписываем». Указанный разговор состоялся в январе 2015 г., то есть как раз между перечислением денежных средств ПАО АК «Крымавтотранс» в декабре 2014 г. (которых оказалось для покрытия всей суммы долга за ремонт автомобиля ФИО11 А.В. недостаточно) и второй оплатой якобы произведенного ремонта, которая была произведена в феврале 2015 <адрес> разговор ФИО14 и ФИО11 А.В. полностью соответствует тем данным, которые стали известны ДД.ММ.ГГГГ свидетелю ФИО49 со слов подсудимого ФИО14

Таким образом суд считает, что установленные обстоятельства по данному эпизоду в своей совокупности свидетельствуют о наличии у ФИО11 А.В., ФИО3 и ФИО14 прямого умысла на совершение преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, так как подсудимые осознавали и желали, чтобы денежные средства ПАО АК «Крымавтотранс» были перечислены под предлогом якобы произведенного ремонта 4 указанных автомобилей ПАО на счет ООО «Крымавтосервис» для покрытия задолженности за ремонт автомобиля «Тойота ФИО7 100», которым пользовался ФИО11 А.В., при этом ФИО11 А.В. выплачивал за счет предприятия свой долг, ФИО14 получал оплату в полном объеме, а ФИО3 продолжал исполнять обязанности руководителя временной администрации «Крымавтотранса», находясь в хороших отношениях с ФИО24 транспорта.

В качестве доводов невиновности по ч.2 ст.286 УК РФ ФИО11 А.В. пытался по своему толковать нормативные акты, которые регламентировали транспортную логистику по доставке грузов в Республику ФИО21, однако их анализ свидетельствует о несостоятельности таких толкований.

Совокупность исследованных судом доказательств связанных с действиями ФИО11 А.В., по второму эпизоду, свидетельствуют о том, что они полностью изобличают ФИО11 А.В. в инкриминируемом ему преступлении. Следственные действия по делу проведены, а вещественные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Непосредственно исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства полностью опровергают вышеизложенную версию подсудимого о невиновности в предъявленном обвинении по данному эпизоду. Оснований не доверять показаниям свидетелей, ставить под сомнение выводы проведенных экспертиз у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой, а также другими доказательствами по делу. Исследованные в ходе судебного заседания доказательства являются, в соответствии со ст. 87, 88 УПК РФ, допустимыми, полученными в соответствии с положениями норм уголовно-процессуального кодекса РФ. Оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется т.к. все они составлены в соответствии требованиями УПК РФ и содержат сведения, касающиеся существа обвинения.

Таким образом, дав оценку всем доказательствам в их совокупности, суд считает, необходимым квалифицировать действия:

- ФИО11 А.В. по ч.3 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ – организация растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ФИО11 А.В. по ч.2 ст.286 УК РФ – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства, лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации;

- ФИО3 по ч.3 ст.160 УК РФ – растрата, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ФИО14 по ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ – пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимым суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личности виновных:

ФИО11 А.В. ранее не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, имеет семью, двух малолетних детей, работает, является инвали<адрес> группы, характеризуется положительно.

ФИО3 ранее не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, имеет семью, трех малолетних детей, работает, характеризуется положительно.

ФИО14 ранее не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, имеет семью, работает, характеризуется положительно.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимого ФИО11 А.В., по вменяемым ему статьям, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО11 А.В., в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимого ФИО3, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО3, в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимого ФИО14, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО14, в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Преступления, предусмотренные ч.3 ст.33, ч.3 ст.160; ч.3 ст.160; ч.5 ст.33, ч.3 ст.160; ч.2 ст.286 УК РФ в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ категории совершенных преступлений.

Одновременно суд применяет положения ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначая наказание ФИО11 А.В. по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимых, суд приходит к убеждению, что цели наказания подсудимым по первому эпизоду, могут быть достигнуты путем применения к ним наказания в виде штрафа в порядке ст.46 УК РФ.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного ФИО11 А.В. преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ, то что ущерб им не возмещен, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты только путем применения к подсудимому меры уголовно-правового воздействия в виде лишения свободы на разумный и соразмерный содеянному срок.

Поскольку подсудимый ФИО11 А.В. совершил преступление используя свое служебное положение, то имеются основания для назначения ему дополнительного наказания в порядке ст.47 УК РФ в виде лишения права занимать опроеделенные должности.

Вместе с тем, учитывая смягчающее наказание обстоятельство, отсутствие отягчающих обстоятельств и другие положительные данные о его личности, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, и определяет наказание с применением ст. 73 УК РФ - условно с испытательным сроком, в течение которого подсудимый должен своим поведением доказать исправление.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

ПАО АК «Крымавтотранс» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых материального вреда в сумме 262 190 рублей. Суд считает, что данное исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку в ходе предварительного следствия ФИО14 указанная сумма как предоплата, была возвращена. То обстоятельство, что истец не имеет доступа к расчетному счету, на который были возвращены денежные средства, не является основанием для удовлетворения иска. При этом истцу подлежит разъяснению, что в случае установления иных обстоятельств он может обратиться в суд с иском в общем порядке.

ООО «Морская дирекция» также заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО11 А.В. причиненного ущерба. Суд считает, что данные исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению в пределах объема обвинения.

По делу, во время предварительного следствия подсудимым мера пресечения не избиралась. В настоящее время также отсутствуют основания для избрании им меры пресечения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-313 УПК РФ, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО12 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.3 ст.160; ч.2 ст.286 УК РФ.

ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.

ФИО14 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ.

Назначить наказание ФИО11 А.В.:

- по ч.3 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ – 300 000 рублей штрафа.

- по ч.2 ст.286 УК РФ – 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации или муниципальным образованиям, сроком на 2 года.

В силу ч.3 ст.69, ч.2 ст.71 УК РФ окончательно назначить наказание по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний - 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации или муниципальным образованиям, сроком на 2 года, с уплатой штрафа в сумме 300 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на условно-осужденного исполнение следующих обязанностей: в период испытательного срока не появляться в общественных местах в состоянии опьянения, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, периодически являться на регистрацию в этот государственный орган в установленные им сроки.

ФИО3 по ч.3 ст.160 УК РФ – 250 000 рублей штрафа.

ФИО14 по ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ – 100 000 рублей штрафа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО11 А.В., ФИО3, ФИО14 не избирать.

Гражданский иск ПАО АК «Крымавтотранс» оставить без рассмотрения.

Гражданский иск ООО «Морская дирекция» удовлетворить.

Взыскать с ФИО11 А.В. в пользу ООО «Морская дирекция» 2 843 833 рублей.

Вещественные доказательства:

- оптический диск формата СD-R с аудиозаписью разговора ФИО11 А.В. и ФИО55, хранить при деле;

- распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В., хранить при деле;

лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями о численности сотрудников, перечнем объектов, используемом при осуществлении лицензируемой деятельности, всего на 24 листах; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов в период декабря 2014 – марта 2015 года на 5 листах; выписка по расчетному счету ООО «Варт и К» на 1 листе; приложение к акту выполненных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за январь, февраль и март 2015 года, всего на 6 листах; карточка счета ООО «Варт и К» на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявка на паром от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; агентский договор № на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; агентский договор №-Д-КПП-2014 на 6 листах; агентский договор № – АРК на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; агентский договор на оформление проездных документов и обслуживание пассажиров в порту ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; агентский договор № на оформление и продажу проездных документов от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; письмо ООО « Морская дирекция» от ДД.ММ.ГГГГ № ГД-6/738 на 2 листах; Письмо отдела по <адрес> по Республике ФИО21 и <адрес> ФСБ России от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; приказ ООО « Морская дирекция» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении тарифа на организацию перевозки пассажиров, их багажа и автомобильных транспортных средств» с приложениями № и № на 4 листах; Договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки между ООО «Варт и К» за период декабрь 2014-март 2015 на 1 листе; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК РФ по Республике ФИО21 и в последующем истребованые в судом для обозрения, в черном полиэтиленовом пакете, хранить при деле;

- протокол совещания по работе Керченской паромной переправы от ДД.ММ.ГГГГ; поручение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; поручение ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; приказ ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол совещания у ФИО24 транспорта Республики ФИО11 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; протокол совещания у заместителя ФИО24 транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, хранить при деле;

- оптический диск формата СD-R марки «Verbatim», на лицевой поверхности диска надпись, выполненная маркером – черного цвета – «н/с №. Рег. №с ОТС ЕВР, подпись», полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес>, хранить при деле;

- оптический диск формата DVD+R с детализацией телефонных переговоров ФИО11 А.В., находящийся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК РФ по Республике ФИО21 (т.6 л.д. 109-110), истребовать и хранить при деле;

- уведомление о сокращении штата от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; уведомление о сокращении штата от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; копия информационного письма об открытии расчетного счета ООО «Первая Крымская логистика» на 1 л.; свидетельство ФНС о регистрации ООО «Первая Крымская логистика» на 1 л.; копия паспорта ФИО8; извещения №№, 6025, 6196, 6579 на 4 л., хранить при деле;

- договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; договор аренды легкового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; акт приема-передачи автомобиля в рамках договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор №-ю от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; приказ ПАО АК «Крыматотранс» от ДД.ММ.ГГГГ №-ВА на 1 л.; акт выполненных работ по ремонту автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66400 рублей на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 47350 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64850 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; счет №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 1 л.; счет №_00000044 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000043 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 1 л.; счет №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, на 1 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, на 2 л.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23840 рублей, на 2 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131250 рублей, на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Chevrolet Lacetti за декабрь 2014 на 1 л.; путевые листы автомобиля Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР на 8 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 АВ за декабрь 2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля Хундай гос.номер АК 2963 на 1 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за декабрь2014 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 23 л.; реестр путевых листов автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС за февраль 2015 года на 1 л.; путевые листы автомобиля AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС на 19 л., хранить при деле;

- акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., накладная №_00000048 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 42840 рублей, на 1 л.; акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; накладная №_00000049 от ДД.ММ.ГГГГ на установленные запчасти на сумму 46740 рублей, на 1 л.; счет №_00000004 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет №_00000005 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия банковской выписки, на 2 л., хранить при деле (т.9 л.д. 256);

- оптический диск формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес>, хранить при деле;

- оптический диск формата СD-R марки «Verbatim» №, полученный УФСБ России по Республике ФИО21 и <адрес>, хранить при деле;

- предметы и документы, согласно протоколов осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 по адресу: РК, <адрес>., находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК РФ по Республике ФИО21 (т.9 л.д. 84) – возвратить ФИО3 по принадлежности;

- системный блок с именем «buchgalter», изъятый в ООО «Крымавтосервис», находящийся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК РФ по Республике ФИО21 (т.9 л.д. 121), возвратить ООО «Крымавтосервис» по принадлежности;

- предметы и документы, согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в ООО «Крымавтосервис» по адресу: РК, <адрес>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК РФ по Республике ФИО21 (т.9 л.д. 129), возвратить ООО «Крымавтосервис» по принадлежности;

- предметы и документы согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска в ГУП РК «Крымавтотранс» по адресу: РК, <адрес>, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств ГСУ СК РФ по Республике ФИО21 (т.9 л.д. 172), возвратить ГУП РК «Крымавтотранс» по принадлежности;

- автомобили AC-Y-27175-036-01 государственный регистрационный знак АК 5048 ВС; ИЖ государственный регистрационный знак АК 5204 АН; Chevrolet Lacetti государственный регистрационный знак АК 8161 АР; Hyundai Terracan государственный регистрационный знак АК 2963 АВ., (т.8 л.д. 163-164) оставить у их владельцев по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО21 через Киевский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня провозглашения, осужденными, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные в течение десяти суток со дня вручения копии приговора имеют право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пригласить защитников для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий:                                            ФИО112