Приговор по делу № 1-2/2018 (1-6/2017; 1-222/2016;) от 31.03.2016

Дело № 1-2/2018                                                            

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Челябинск                          17 мая 2018 г.

Центральный районный суд г. Челябинска

в составе председательствующего судьи Г.С. Важенина,

при секретаре О.А. Поповой,                        

с участием прокурора А.М. Байдиной,

подсудимой ФИО3. Вончевой,

ее защитника - адвоката О.В. Берестюк, предъявившей удостоверение № 1433 от 24.04.2008 г. и ордер № 510 от 01.11.2016 года,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Вончевой ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, русской, с высшим образованием, не замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка, не работающей, инвалида 3 группы, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> площадка 136, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

копию обвинительного заключения по уголовному делу получившей 31.03.2016 г., копию постановления о назначении судебного заседания получившей 17.05.2016 г.

УСТАНОВИЛ:

Вончева ФИО3. в период с 08.04.2015 г. до 09.04.2015 г., злоупотребляя доверием, из корыстных побуждений, являясь представителем ООО «Рекком» по доверенности от 01.03.2015 г., совершила хищение денежных средств ООО «Рекком» в особо крупном размере, организовав незаконное перечисление денежных средств в сумме 1 213 251 рубль, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», на подконтрольный ей расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № 40702810000070001331, открытый в АО Банк социального развития «Резерв», расположенный по адресу: <адрес> «а», причинив тем самым ущерб на сумму 1 213 251 рубль, при следующих обстоятельствах.

Так, 01.04.2015 г. между ООО «<адрес>», в лице директора Бухтоярова ФИО5., и ООО «Рекком», в лице директора ФИО4, заключен договор поставки, согласно которому ООО «Рекком» обязалось поставить, а ООО «Стайл-Сервис» принять и оплатить поставленные товарно-материальные ценности. Согласно спецификации (приложение № к договору поставки от 01.04.2015), являющейся неотъемлемой частью договора от 01.04.2015, должна быть поставлена следующая продукция: лист Л63 (размерами 1,5мм; 2,0мм; 3,0мм; 5,0 мм) и пруток Л63 (диаметром 20, 50, 60, 80, 100, 150) на общую сумму 788 651, 00 рублей, в том числе НДС в сумме 120 302, 69 рублей.

Кроме того, 05.04.2015 г. между ЗАО «ФИО2», в лице директора Шевченко ФИО7 и ООО «Рекком», в лице директора Пабста ФИО4., заключен договор поставки, согласно которому ООО «Рекком» обязалось поставить, а ЗАО «ФИО2» принять и оплатить поставленные товарно-материальные ценности. Согласно спецификации (приложение №1 к договору поставки от 05.04.2015) являющейся неотъемлемой частью договора от 05.04.2015 г., должна быть поставлена следующая продукция: комплект деталей на кортик простой, комплект деталей на кортик лакированный, комплект деталей на нож (белый) на общую сумму 424 600, 00 рублей, в том числе НДС в сумме 64 769, 49 рублей.

Сопровождение указанных сделок осуществляла Вончева ФИО3., действующая от имени ООО «Рекком» на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Рекком», в лице директора Пабст ФИО4., уполномочивает Вончеву ФИО3. представлять интересы Общества в отношениях с покупателями, связанных с обязанностью проводить переговоры касаемо сопровождения договоров поставки товарно-материальных ценностей без права подписи таких договоров, а также совершать все действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения.

В соответствии с условиями договора ООО «Рекком» в полном объеме в срок до 08.04.2015 г. была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Стайл-Сервис», согласно спецификации (приложению №1 к договору поставки от 01.04.2015 г.), являющейся неотъемлемой частью договора от 01.04.2015 г.. Также со стороны ООО «Рекком» в полном объеме в срок до 08.04.2015 г. была осуществлена поставка товарно-материальных ценностей в адрес ЗАО «ФИО2», согласно спецификации (приложению №1 к договору поставки от 08.04.2015 г.), являющейся неотъемлемой частью договора от 08.04.2015 г.

После выполнения обязательств со стороны ООО «Рекком», то есть поставки товарно-материальных ценностей, с целью урегулирования вопроса оплаты за поставленную продукцию в период до 08.04.2015 г. к Вончевой ФИО3. обратилась бухгалтер ЗАО «ФИО2» Волкова ФИО4., также представляющая интересы ООО «Стайл-Сервис», с вопросом о предоставлении реквизитов организации, необходимых для осуществления перевода денежных средств в качестве оплаты за поставленный товар. При этом, Волковой ФИО4. было сообщено Дорофеевым ФИО16 являющемся заместителем генерального директора по безопасности ЗАО «ФИО2» и представляющего интересы данной организации на основании доверенности №17 от 14.02.2015 г., а также являющемся представителем ООО «Стайл-Сервис» на основании доверенности №15 от 02.03.2015 г., о том, что от ООО «Рекком» сопровождение сделки осуществляет Вончева ФИО3

После получения информации о перечислении денежных средств от ЗАО «ФИО2» и ООО «Стайл-Сервис» ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3, достоверно знавшей о том, что 01.04.2015 г. и 05.04.2015 г. между ООО «Стайл-Сервис», ЗАО «ФИО2» и ООО «Рекком» заключены договоры поставки, исполняя обязательства по которым ООО «Стайл-Сервис» и ЗАО «ФИО2» на расчетный счет ООО «Рекком» № 40702810072000007277, открытый в ОАО «Сбербанк России» ОСБ №, расположенный по адресу: <адрес> «а», должны перечислить денежные средства в сумме 1 213 251 рубль за осуществленные поставки, возник умысел на совершение хищения данных денежных средств, для реализации которого Вончева ФИО3 планировала использовать ООО «Уральская Здравница», которое создано согласно решению № единственного учредителя Вончевой ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ОГРН 1147415002624. ООО «Уральская Здравница» с ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, имеет ИНН 7415085621.

Фактический и юридический адреса организации – <адрес>, Участок 1, площадка 136.

Согласно решению единственного учредителя № Вончевой ФИО3. от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Уральская Здравница» назначена Вончева ФИО3. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уральская Здравница» имеет рублевый расчетный счет №, открытый в АО Банк социального развития «Резерв», расположенном по адресу: <адрес> «а». Единственным распорядителем расчетного счета является ФИО3

Злоупотребляя доверием руководства ООО «Рекком» в лице директора Пабста ФИО4., учредителя Шамгунова ФИО13., Вончева ФИО3., действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Рекком», посредством электронной почты с используемого ею электронного адреса – vnv@nkrf74.ru направила сообщение на электронный адрес buhgalter_2015_2014@mail.ru, который используется Волковой ФИО4., неосведомленной о преступном умысле Вончевой ФИО3. В данном сообщении Вончева ФИО3 предоставила бухгалтеру Волковой ФИО4. реквизиты ООО «Уральская здравница», в том числе, номер расчетного счета №40702810000070001331, открытого в АО Банк социального развития «Резерв», расположенном по адресу: <адрес> «а». Также в письме Вончева ФИО3 указала номера счетов, на основании которых Волкова ФИО4. сможет перечислить денежные средства за поставленные товарно-материальные ценности. В свою очередь Вончева ФИО3. указала, что номера счетов будут №2 и №3 от 08.04.2015 г. Таким образом, Вончева ФИО3 воспользовавшись доверительным отношением Волковой ФИО4., которая ранее уже сотрудничала с представителями ООО «Рекком», предоставила ей заведомо ложные сведения о получателе денежных средств, указав ООО «Уральская здравница», в которой она являлась единственным учредителем и директором.

О совершении указанных действий Вончева ФИО3. не поставила в известность руководство ООО «Рекком» в лице директора Пабста ФИО4. и учредителя Шамгунова ФИО13

Исполняя условия договора Волкова ФИО4, не осведомленная о преступном умысле Вончевой ФИО3., с расчетного счета ЗАО «ФИО2» №40702810385050000898, открытого в Филиале ОАО «Уралсиб» в г. Челябинск, перечислила следующие суммы денежных средств на расчетный счет ООО «Уральская Здравница» №40702810000070001331, открытый в АО Банк социального развития «Резерв», расположенный по адресу: <адрес> «а»:

- 08.04.2015 г., на основании платежного поручения №350 от 08.04.2015 г. денежные средства в сумме 224 600 рублей, назначение платежа - по сч. 2 от 06/04/15 за комплектующие (частичная оплата);

- 09.04.2015 г. на основании платежного поручения №356 от 09.04.2015 г. денежные средства в сумме 200 000 рублей, назначение платежа - по сч. 2 от 06/04/15 за комплектующие (частичная оплата).

Продолжая исполнять условия договора Волкова А.А., не осведомленная о преступном умысле Вончевой ФИО3., с расчетного счета ООО «Стайл-Сервис» №, открытого в Филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес>, 09.04.2015 г. на расчетный счет ООО «Уральская Здравница» №40702810000070001331, на основании платежного поручения №201 от 09.04.2015 г. перечислила денежные средства в сумме 788 651 рубль, назначение платежа - по сч. 3 от 08/04/15 за латунь.

Всего на расчетный счет ООО «Уральская Здравница» от ЗАО «ФИО2» и ООО «Стайл-Сервис» были перечислены денежные средства в сумме 1 213 251 рубль. С момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Уральская Здравница» Вончева ФИО3. получила реальную возможность распоряжения ими.

Поступившие на расчетный счет ООО «Уральская Здравница» денежные средства Вончева ФИО3. безвозмездно, злоупотребляя доверием руководства ООО «Рекком», в лице директора ФИО4 и учредителя ФИО13, обратила в свою пользу, то есть похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Вончева ФИО3. из похищенных денежных средств осуществила оплату коммунальных услуг в сумме 98 248,10 рублей на лицевой счет 0260034 за квартиру, расположенную по адресу: <адрес>34.

Также, 17.04.2015 г. Вончева ФИО3 из похищенных денег осуществила перевод и зачисление денежных средств в сумме 640 000 рублей на банковскую карту № (счет 40№), открытую на имя Вончевой ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, но реально использующую Вончевой ФИО3., придав данному перечислению вид сделки гражданско-правового характера.

Кроме того, 24.04.2015 г. Вончева ФИО3. перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на банковскую карту Рожновой ФИО9., не осведомленной о совершенном Вончевой ФИО3. преступлении. После чего Рожнова ФИО9. через банкомат, расположенный по адресу: <адрес>, получила денежные средства в сумме 100 000 рублей, который передала Вончевой ФИО3.

Также, 10.07.2015 г. Вончева ФИО3. с расчетного счета ООО «Уральская Здравница» перечислила денежные средства в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «МФТОРГ» №40702810485000002005, открытый в ФБ Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Челябинск, в счет оплаты табачной продукции на основании договора поставки №101 от 10.07.2015. В последствии приобретенный товар был получен Вончевой ФИО3. на складе компании ООО «МФТОРГ», расположенной по адресу: <адрес>

Таким образом, в период с 08.04.2015 г. до 09.04.2015 г., Вончева ФИО3. путем злоупотребления доверием руководства ООО «Рекком», в лице директора Пабста ФИО4 и учредителя Шамгунова ФИО13., из корыстных побуждений, являясь представителем ООО «Рекком» по доверенности от 01.03.2015, достоверно зная о том, что 01.04.2015 и 05.04.2015 между ООО «Стайл-Сервис», ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика» и ООО «Рекком» заключены договоры поставки, согласно которым на расчетный счет ООО «Рекком» № 40702810072000007277, открытый в ОАО «Сбербанк России» ОСБ №8597, расположенный по адресу: <данные изъяты> должны поступить денежные средства за осуществленные поставки, организовала незаконное перечисление денежных средств в сумме 1 213 251 рубль, принадлежащих ООО «Рекком», на подконтрольный ей расчетный счет ООО «Уральская здравница» № 40702810000070001331, совершив таким образом хищение в особо крупном размере, причинив ущерб в размере 1 213 251 рубль.

В судебном заседании подсудимая Вончева ФИО3. вину в совершении преступлений не признала в полном объеме и показала, что у нее имеется большой опыт бухгалтерской работы, в связи с чем в ноябре 2014 года она была принята на должность бухгалтера в ООО «Абсолют Бизнес НК». В декабре 2014 года ее вызвал Беляев и сказал, что его знакомый из «Златоустовской оружейной фабрики» попросил перевести на его фирму денежные средства перед предстоящей у них налоговой проверкой. Она согласилась, в связи с чем в январе-феврале 2015 года они приехали в данную организацию, где их встретил Томея ФИО1., пригласил своего финансового директора, с которым они согласовали перевод денег в размере около 1 200 000 рублей. После перечисления данных денег, в марте 2015 года Беляев ей сказал, что данные денежные средства необходимо обналичить и отдать «Златоустовской оружейной фабрике». По указанию Беляева ФИО12 она перевела деньги в свою не осуществляющую деятельности организацию ООО «Уральская здравница», где является учредителем и директором, часть денежных средств сняла, используя счета своей матери и Рожновой, часть денег перечислила на счет «МФТОРГ» и ее сотрудника Мыльникову ФИО81. Срок данных операций составил около 10 дней. Однако в течение этого периода, когда ей оставалось снять со счета около 300 000 рублей, Беляев ФИО12. потребовал от нее написать расписку о том, что она получила от него данные деньги и требовал вернуть их Дорофееву ФИО16, на что она согласилась, при этом лично к сотрудниками «Златоустовской оружейной фабрики» с просьбой о перечислении денежных средств на счет ООО «Уральская здравница» не обращалась. Когда у нее появилась вся денежная сумма, она встретилась с Дорофеевым ФИО16. возле озера Тургояк и передала ему деньги без составления каких-либо документов. В июле 2015 года она уволилась из ООО «Абсолют Бизнес НК», в сентябре 2015 г. узнала о написании Беляевым ФИО12. в отношении нее заявления о привлечении к ответственности за хищение денег, при встрече Беляев ФИО12 также требовал передать ему в счет долга фактически принадлежащую ей квартиру на озере Тургояк. Его действия считала вымогательством, однако в правоохранительные органы с соответствующим заявлением не обращалась. До перечисления денежных средств на счет ООО «Уральская здравница» конфликтов, ссор с руководством ООО «Рекком» у нее не имелось.

Вместе с тем, виновность подсудимой подтверждается показаниями Вончевой ФИО3 на предварительном следствии, а также показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, допрошенных в судебном заседании:

- Допрошенная в качестве подозреваемой Вончева ФИО3. 01.12.2015 г., 26.01.2016 г. и 28.01.2016 г. поясняла, что в период времени с декабря 2014 года по июль 2015 года она работала в ООО «Абсолют Бизнес НК» в должности налогового юриста. Данная фирма является консалтинговой и занимается сопровождением налоговых проверок. В ее должностные обязанности входило составление актов возражений к актам налоговых проверок, участие в рассмотрении данных возражений в налоговых инспекциях, консультирование клиентов. Учредителями ООО «Абсолют Бизнес НК» является ФИО12. и ФИО13., последний являлся директором данной организации. Помимо ООО «Абсолют Бизнес НК» на данном адресе – г. Челябинск, ул. Доватора, 10 «в» располагается еще ряд организаций, которыми руководят ФИО12. - «Эксперт-НК», ООО «Рекком». В конце марта 2015 года к ней обратился ее непосредственный руководитель ФИО13., который пояснил, что у него возникла следующая ситуация: организация ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика» и организация ООО «Стайл-Сервис» (данные организации сотрудничают совместно) должны на расчетный счет компании ООО «Рекком» перечислить денежные средства, однако в данных компаниях, в отличии от ООО «Рекком», упрощенная система налогообложения и в связи с этим Шамгунов Д.З., зная, что у нее имеется своя компания – ООО «Уральская здравница», в которой она является и учредителем и директором), в которой так же отсутствует НДС. Данную компанию ранее в 2014 году она открывала для оказания туристических услуг, однако в настоящее время данная организация существует для проведения коммерческой деятельности (оказание небольших коммерческих услуг), таких как, например, поставка щебенки. Он попросил ее согласиться, чтобы денежные средства были переведены на расчетный счет ее организации, а в дальнейшем переданы ему. За это ей было обещано вознаграждение, не менее 50 000 рублей. Она согласилась. Через некоторое время на ее сотовый номер 89194034330 поступил звонок от девушки, которая представилась как ФИО8., которая является представителем ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика» и ООО «Стайл-Сервис». Данная девушка обратилась к ней в связи с тем, что у нее не было реквизитов ее организации ООО «Уральская здравница», в том числе и номера расчетного счета. Данная девушка дала ей адрес электронной почты – buhgalter_2015_2014@mail.ru, после чего она на данный адрес направила сообщение с указанием необходимых реквизитов. Данную переписку она осуществляла со своего рабочего почтового ящика – vnv@nkrf74.ru. После того, как ею были переданы все необходимые реквизиты организации ООО «Уральская Здравница» 08.04.2015 г. на расчетный счет данной организации были переведены денежные средства от ЗАО «Златоустовская Оружейная Фабрика» в размере 224 600 рублей (по сч. 2 от 06/04/15 за комплектующие – без налога), 09.04.2015 – от ЗАО «Златоустовская Оружейная Фабрика» денежные средства в размере 200 000 рублей (по сч. 2 от 06/04/15 за комплектующие – без налога), от ООО «Стайл-Сервис» денежные средства в размере 788 651 рублей (по сч. 3 от 08/04/15 за латунь, без налога). По договорам она могла составить счета-фактуры. ФИО13 сразу же к ней обратился, после того, как денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Уральская здравница» и сказал, что данные денежные средства необходимо снять и ему предоставить. Каким именно образом она будет их снимать, ей никто не пояснял. Тогда она перевела их на свои лицевые счета, а именно денежные средства в сумме 450 000 рублей зачислены на баланс банковской карты № 4622 3500 0034 0611 (ВТБ 24) и денежные средства в размере 640 000 рублей на баланс банковской карты <данные изъяты> (Сбербанк). Последняя карта оформлена на имя ее матери - Вончевой ФИО1. Договор займа б/н от 16.04.2015 г. был составлен и заключен между ООО «Уральская здравница» и Вончевой ФИО1 Данный договор был составлен именно для того, чтобы было реальное основание для осуществления платежа. Данный договор был составлен по адресу: <адрес>, где ранее она проживала. Таким образом, ее мама данный договор видела и подписала, она ей пояснила, что данный договор необходим для осуществления перевода денежных средств. Откуда у нее данные денежные средства и для чего их перевод, она не поясняла, Вончева ФИО1. данной банковской картой не пользуется. Впоследствии данные денежные средства были сняты, а именно 640 000 рублей (данные денежные средства были купюрами номиналом 5000 и 1000 рублей и снимались в офисе «Сбербанка», расположенного на пересечении ул. <адрес>), которые впоследствии она передала ФИО13 17.04.2015 года они втроем встретились в офисе, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Доватора, 10 «в», где денежные средства она им передала. При этом, реально условия договора займа между ООО «Уральская здравница» и Вончевой ФИО104. не исполнялись, денежными средствами со счета матери распоряжалась она.

Касаемо денежных средств в размере 450 000 рублей, то данные денежные средства она также хотела снять, однако у нее этого не вышло, так как ее счет оказался заблокированным, то есть данные денежные средства не были переведены и они остались на расчетном счете ООО «Уральская здравница» вплоть до июля месяца 2015 года. Поэтому ФИО13 сказал ей, чтобы данные денежные средства она перевела на расчетный счет организации ООО «МФТОРГ». Она так и поступила, денежные средства перевела на расчетный счет данной организации 10.07.2015 года. Перед тем как осуществить перевод денежных средств, она созвонилась с директором организации – ФИО105 чтобы узнать об указании основания платежа, на что та предложила указать как «оплата за товар по договору № б/н от 10.07.2015, в т.ч. НДС – 18%». Дальнейшая судьба данных денежных средств ей не известна.

В тот период времени она проживала в <адрес> – 34, также имелась задолженность в п.г.т. Тургояк, территория НП «Пансионат Тургояк», 1А – <адрес>, в связи с чем она из указанных денег перекрыла образовавшуюся задолженность по оплате коммунальных услуг.

Обещанное вознаграждение за то, что предоставили реквизиты ООО «Уральская Здравница» для осуществления оплаты договоров поставки она не получила. Впоследствии в сентябре 2015 года ей позвонила бухгалтер из компании ООО «МФТОРГ» и попросил подписать ряд документов, в том числе и договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки, универсальный передаточный акт, аргументируя тем, что данную сделку необходимо «закрыть» для их отчетности. Она согласилась и приехала в офис данной организации, расположенной по адресу: <адрес>, где и встречалась с бухгалтером. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из организации ООО «Абсолют Бизнес НК» по собственному желанию.

У нее имеются кредиты в банках «УралСиб» (денежные средства в размере 1 000 000 рублей), «Пойдем» (денежные средства в размере 70 000 рублей), так же имеется автокредит в банке «Росбанк». По банкам «УралСиб» и «Пойдем» имеется судебное решение, согласно которому на ее дом, расположенный по адресу: <адрес>, участок №, площадка 136, наложен арест    (том №, л.д. 2-12, 18-24, 25-28).

Указанные показания ФИО3 подтвердила при проведении очных ставок с ФИО13, ФИО12, ФИО11, ФИО10, ФИО17, ФИО18 и ФИО19 (Т 3, л.д. 29-38, 39-51, 56-63, 64-67, 68-73, 74-81, 82-89).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО13, данных в ходе судебного заседания и на предварительном следствии (том №, л.д. 4-12, 65-68) следует, он является директором ООО «АбсолютБизнес-НК», а также одним из учредителей ООО «Рекком». Юридический и фактический адрес ООО «Рекком» - <адрес> «в». ООО «Рекком» многопрофильное предприятие, основным видом его деятельности является, в том числе, оптовая поставка различных товароматериальных ценностей (металлопроката, графита и др.). Так же он являемся одним из учредителей нескольких организаций: ООО «Эксперт-НК», ООО «Налоговый консалтинг». Таким образом, имеется группа предприятий и некоторые сотрудники могут быть трудоустроены в одной фирме, а согласно доверенности осуществлять ряд функций в другой компании. Так в декабре 2014 года в компанию ООО «АбсолютБизнес-НК» трудоустроилась Вончева ФИО3 с которой были составлены все необходимые документы, в том числе и трудовой договор. В феврале-марте 2015 года у компании ООО «Рекком» возникли отношения с такими организациями как ООО «Стайл-Сервис» и ЗАО «ФИО2». В этот период времени он, ФИО12 и Вончева ФИО3. ездили в <адрес>, чтобы посмотреть производство данных компаний и уже более детально обсудить дальнейшую совместную деятельность. Таким образом, чтобы Вончева ФИО3 могла сопровождать далее сделки, которые будут заключаться между ООО «Рекком» и ООО «Стайл-Сервис», ЗАО «ФИО2» от лица директора ООО «Рекком» ФИО4 была выписана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя Вончевой ФИО3. Далее были заключены следующие договоры поставки: ДД.ММ.ГГГГ с компанией ООО «Стайл-Сервис», ДД.ММ.ГГГГ с компанией ЗАО «ФИО2». Данные сделки целиком сопровождала ФИО3, то есть все документы касаемо поставки продукции, в том числе универсальные передаточные документы подготавливала она. Так же в ее обязанности входило проконтролировать акты сверок, если это будет необходимо. По распоряжению денежные средствами ей какие-либо указания не давались. После заключения вышеуказанных договоров поставок от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рекком» поставила товар, после чего согласно договору должна была быть произведена оплата со стороны ООО «Стайл-Сервис» и ЗАО «ФИО2». Вончева ФИО3 о каких-либо проблемах по оплате или поставке ему не сообщала. В июне 2015 года ему стало известно, что у ФИО3 есть ряд задолженностей по кредитам и ей срочно нужны денежные средства, так как она обращалась, в том числе к нему и к ФИО12, с просьбой одолжить ей денежные средства. Так же ему стало известно, что Вончева ФИО3. обращалась к клиентам компании с просьбой дать ей в долг денежные средства. В связи с тем, что у нее имеются долги, он решил проверить документы по поставкам, а именно все ли в порядке. Он попросил Вончеву ФИО3. по текущим сделкам сделать отчет. Она стала передавать ему какие-то документы, в том числе от руки ему писала некоторые цифры, однако он стал находить несоответствия, она пыталась ему пояснить, путалась, однако вразумительного ответа так и не давала. После этого он решил проверить самостоятельно документы по договорам поставок, которые она сопровождала. И подняв документы по всем поставкам, которые она сопровождала, обнаружил, что по договорам поставок с ООО «Стайл-Сервис» и ЗАО «ФИО2», заключенными ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, не прошла оплата. После этого он собрал все документы, которые находились на рабочем месте Вончевой ФИО3 в том числе и с ее стола, где обнаружил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Уральская Здравница» в лице директора Вончевой ФИО3. передает в собственность Вончевой ФИО1 денежные средства в рублях в сумме 640 000 рублей 00 копеек на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 2 % годовых. Далее в ходе разбирательства ему стало известно о том, что денежные средства в размере 1 213 251 рублей не поступили на расчетный счет ООО «Рекком», а были направлены на расчетный счет принадлежащей Вончевой ФИО3. ООО «Уральская здравница»: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Уральская Здравница» были переведены денежные средства от ЗАО «ФИО2» в размере 224 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – от ЗАО «ФИО2» денежные средства в размере 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стайл-Сервис» денежные средства в размере 788 651 рубль так же были переведены на расчетный счет ООО «Уральская Здравница». О том, что денежные средства были направлены на другой расчетный счет, ему стало известно от ФИО16 Указаний ФИО3 о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Уральская здравница» не давалось. Вончева ФИО3. пояснила ему, что данными денежными средствами она перекрыла некоторые свои долги, которые у нее имелись. На вопрос, когда она собирается вернуть денежные средства, она обещала по-разному, то через неделю, то через несколько дней, то говорила, что может уже часть денежных средств оплатить, однако она денежные средства так и не возвратила.

Таким образом, незаконными действиями Вончевой ФИО3. ООО «Рекком» причинен материальный ущерб в размере 1 213 251 рублей, в особо крупном размере. Поставленные в адрес ЗАО «ФИО2» и ООО «Стайл-Сервис» металлопрокат и комплектующие детали для кортиков, были приобретены ООО «Рекком» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Промснабкомплект»;

Свидетель ФИО12 дал в суде и на предварительном следствии (том № л.д. 102-107, 112-114) дал показания, в целом аналогичного содержания с показаниями потерпевшего ФИО13, уточнив, что с октября 2014 года является соучредителем ООО «Рекком» с долей в уставном капитале 33%. Так же соучредителями данной организации являются ФИО13 и ФИО4 (по совместительству он является директором данной компании). Доверенность, выданная Вончевой ФИО3 не содержала полномочий о руководстве финансовыми потоками. Разрешения либо иных указаний, касаемо того, куда переводить деньги, на какой расчетный счет, менять их направление руководством ей не давалось. В штате компании ООО «Эксперт-НК» имеется бухгалтер, с которым заключен договор на бухгалтерское обслуживание компании ООО «Рекком». Со слов ФИО13 ему известно, что когда он стал общаться с Вончевой ФИО3. касаемо сделок с ЗАО «ФИО2» денежные средства в размере 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стайл-Сервис», она стала путаться в своих словах. А после проверки документов ФИО13 обнаружил, что по договорам поставок с данными организациями, заключенными ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, не прошла оплата. Далее в ходе разбирательства им стало известно о том, что денежные средства в размере 1 213 251 рублей не поступили на расчетный счет ООО «Рекком», а были направлены на расчетный счет ООО «Уральская здравница», которое принадлежит Вончевой ФИО3 На вопросы почему она перенаправила денежные средства на данный расчетный счет, а не на расчетный счет ООО «Рекком» и не поставила в известность никого из учредителей, директора - Вончева ФИО3. ответила, что данными денежными средствами она перекрыла некоторые свои долги, которые у нее имелись. Она пояснила, что денежные средства, которые поступили на расчетный счет ООО «Уральская здравница» от договоров поставки от 01.04.2015 и от 05.04.2015 г. она перевела на свои банковские карточки и в дальнейшем, сняв их, погасила какие-то долги. Данный разговор происходил между ними в июне-июле 2015 г. и был записан им на свой личный мобильный телефон (на диктофон). В дальнейшем с Вончевой ФИО3 неоднократно производились беседы, однако она каждый раз обещала вернуть денежные средства то через неделю, то через несколько дней, то говорила, что может уже часть денежных средств оплатить, однако она денежные средства так и не возвратила. Тогда он попросил ее написать расписку, чтобы была хоть какая-то гарантия возврата денег. Она сама собственноручно написала расписку о получении денежных средств в размере 1 350 000 рублей и обязательстве вернуть их до 14 июля 2015 года. Однако, в связи с тем, что денежные средства не были возвращены, он обратился с исковым заявлением в суд, в результате чего его требования были удовлетворены, возбуждено исполнительное производство, в рамках которого в его пользу ничего не взыскано в связи с отсутствием имущества, поэтому заявленный ООО «Рекком» иск он не поддерживает;

- показания свидетеля ФИО4, в целом, аналогичного содержания с показаниями ФИО13 и свидетеля ФИО12, дополнив, что исковые требования ООО «Рекком» к подсудимой не поддерживает в связи с их удовлетворением в гражданском порядке;

- показания свидетеля ФИО15 на предварительном следствии (том №, л.д. 134-136) и в судебном заседании, согласно которым в период времени с января 2014 года она работала в организации ООО «Центр бухгалтерского учета и аудита «Эксперт-НК». С июня 2014 года она являлась директором данной организации до ноября 2016 года. Учредителями данной компании являются ФИО13 и ФИО12, деятельность организации заключается в оказании бухгалтерских аутсорсинговых услуг. По вышеуказанному адресу располагается группа компаний, а именно ООО «АбсолютБизнес-НК», ООО «Налоговый консалтинг» и ООО «Рекком», в которых учредителями так же являются ФИО12, ФИО13, ФИО4 Между компаниями ООО «Рекком» и ООО «Эксперт-НК» заключен договор бухгалтерского обслуживания. Касаемо сделок, которые проводит в ходе своей деятельности ООО «Рекком», если к ней поступает соответствующий запрос либо устное указание, она либо подчиненные ей сотрудники могут осуществить какие-либо операции с денежными средствами, которые поступают в качестве оплаты услуг, оказанных ООО «Рекком», в том числе их перенаправление. Вончева ФИО3., в декабре 2014 года трудоустроилась в компанию ООО «Абсолют Бизнес-НК» в должности юрисконсульт. Относительно оплаты по договорам поставок, заключенных ООО «Рекком» с ООО «Стайл-Сервис» и ЗАО «ФИО2», ей известно со слов ФИО13, который обнаружил, что по данным договорам поставок не прошла оплата, а именно денежные средства, которые должны были поступить на расчетный счет ООО «Рекком», поступили на расчетный счет компании ООО «Уральская здравница», принадлежащей Вончевой ФИО3. В полномочия Вончевой ФИО3. не входила такого рода деятельность, как перенаправление денежных средств в другой адрес, так как такие действия, выполняются только с указания руководителей. В случае такой необходимости руководители ООО «Рекком» обратились бы в их компанию, так как именно с ними заключен договор на бухгалтерское обслуживание;

Из показаний свидетеля ФИО9 в судебном заседании и на предварительном следствии (том №, л.д. 137-140) следует, что с 2013 года она работает в должности юрисконсульта в компании ООО «Налоговый Консалтинг», которое состоит в группе компаний ООО «Эксперт-НК», ООО «Абсолют Бизнес НК», ООО «Рекком». В декабре 2014 года в компанию устроилась Вончева ФИО3. В апреле 2015 года в утреннее время к ней обратилась Вончева ФИО3 и попросила помочь – снять деньги с банковского счета на ее карте «Сбербанк», в связи с ограничением лимита. Вончева ФИО3. хотела со своей карты перечислить денежные средства на ее банковскую карту, чтобы впоследствии их получить. Она согласилась ей помочь и в тот же день они дошли до отделения «Сбербанка», расположенного по адресу: <адрес>, где на ее банковскую карту были переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей двумя операциями по 50 000 рублей. После того, как данные денежные средства были перечислены, она их сняла в отделении банка и передала Вончевой ФИО3.;

- показания свидетеля ФИО16, включая показания на предварительном следствии (том №, л.д. 153-158), согласно которым в должности заместителя генерального директора по безопасности в организации НАО «ФИО2» он работает с января 2015 года (ранее данная организация являлась закрытым акционерным обществом), которая располагается по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, занимается производством художественного украшения оружия боевого, туристического назначения, также гравюр посуды и иных художественных изделий. В марте 2015 года данная организация стала взаимодействовать с ООО «Рекком», которая поставляла различного рода комплектующие. В ходе работы каких-либо проблем не возникало, исполнение по сделкам осуществлялось надлежащим образом. После обращения к нему ФИО12 и ФИО13, они решили заключить договор поставки и сообщили, что сделку со стороны ООО «Рекком» будет осуществлять Вончева ФИО3 Ему предоставили и контактный телефон, который он сам впоследствии передал бухгалтеру – ФИО8, задача которой заключалась в оплате по договорам. Далее были заключены договоры поставок от 05.04.2015 г. между ООО «Рекком» и ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика», предметом которого являлась поставка товара – комплектующих деталей для кортиков на общую сумму 424 000 рублей и договор от 01.04.2015 г. между ООО «Рекком» и ООО «Стайл-Сервис», предметом которого являлась поставка товара – металлопроката на общую сумму 788 651 рублей. Данные сделки курировал он на основании доверенностей. Компания ООО «Стайл-Сервис» подконтрольна НАО «Златоустовская оружейная фабрика» и в связи с этим ФИО8 проводила оплату от лица обеих компаний. После того, как оплата была осуществлена, а товар поставлен, каких-либо нареканий или вопросов не возникало. Впоследствии в июне 2015 года к нему обратился ФИО12 с просьбой провести сверку товара, в ходе которой стало известно о том, что денежные средства в размере 1 213 251 рубль не поступили на расчетный счет ООО «Рекком». Он обратился к ФИО8, которая пояснила, что связывалась с ФИО3, которая воспользовалась их доверием и доверием ООО «Рекком» и денежные средства попросила направить на расчетный счет ООО «Уральская здравница»;

- В соответствии с показаниями свидетеля ФИО7 на предварительном следствии (том №, л.д. 159-161) и в суде, в период с января по октябрь 2015 года он являлся директором НАО «Златоустовская оружейная фабрика». От своего сотрудника – ФИО16, который является заместителем генерального директора по безопасности ему стало известно, что между их организацией и ООО «Рекком» был заключен договор поставки от 05.04.2015 года, предметом которого являлась поставка товара - комплектующих деталей для кортиков на общую сумму 424 000 рублей. Данной сделкой занимался ФИО16, а ему как директору организации данный договор был предоставлен на подпись. От ФИО16 ему стало известно, что Вончева ФИО3. работала в ООО «Рекком» и в ходе своей работы денежные средства, которые были направлены от их организации в счет оплаты вышеуказанного договора поставки, перенаправила на расчетный счет компании ООО «Уральская здравница», которая принадлежит ей;

- показания свидетеля ФИО8 в суде и в ходе предварительного расследования (том №2, л.д. 165-167), согласно которым в течение 10 лет, она работает в должности бухгалтера в компании - НАО «Златоустовская оружейная фабрика». В период с 2013 года она занимает должность главного бухгалтера. Партнером организации является ООО «Стайл-Сервис», в связи с чем от лица данной организации она так же иногда выполняет различного рода финансовые операции (например, оплата договоров). В апреле 2015 года между НАО «Златоустовская оружейная фабрика», ООО «Стайл-Сервис» и ООО «Рекком» были заключены договоры поставки. От заместителя генерального директора по безопасности ФИО16 ей поступила информация о том, что вся продукция, которая должна была быть поставлена от ООО «Рекком» (комплектующих деталей для кортиков на общую сумму 424 000 рублей) в адрес НАО «Златоустовская оружейная фабрика» и адрес ООО «Стайл-Сервис» (металлопроката на общую сумму 788 651 рублей) поступила и необходимо осуществить оплату. Для чего ФИО16 предоставил ей номер телефона и пояснил, что данными договорами занимается со стороны ООО «Рекком» Вончева ФИО3. После она созвонилась с Вончевой ФИО3., которая предоставила ей адрес электронной почты, а она в свою очередь предоставила Вончевой Н.В. данные своей почты и попросила, чтобы та прислала ей реквизиты, куда именно она должна перечислить денежные средства в счет оплаты данной операции, так как самого договора на руках у нее не было в связи с тем, что данные сделки не курировала. В связи с тем, что ФИО135 сказал, что это их клиенты, с которыми ранее они работали, у нее причин им не доверять не было, у нее не было сомнений и тем более подозрений, что они могут каким-то образом их обмануть. После от Вончевой ФИО3. на ее почту пришли данные, согласно которым она и перевела денежные средства. В данном письме были указаны реквизиты компании ООО «Уральская здравница». После она с Вончевой созвонилась с целью выяснить, прошла ли оплата, все ли в порядке, на что Вончева ФИО3. ей пояснила, что оплата прошла;

- показания свидетеля ФИО10, в том числе, в ходе предварительного следствия (том №2, л.д. 173-175, Т № 3 л.д. 64-67), согласно которым в период времени с 2015 года он является директором компании НАО (ООО) «Златоустовская оружейная фабрика». По предложению сотрудника организации ФИО16 он согласился сотрудничать с ООО «Рекком» и познакомился с его руководителями ФИО12 и ФИО13, а также с Вончевой ФИО3., которая являлась сотрудником компании, занимала должность менеджера или бухгалтера. Впоследствии данные люди, приезжали в НАО «Златоустовская оружейная фабрика». Между НАО «Златоустовская оружейная фабрика», Вончевой ФИО3 либо ООО «Уральская здравница» каких-либо договоров, соглашений не заключалось;

- показания свидетеля ФИО11 в ходе предварительного следствия (том №, л.д. 176-187, 194-196, Т №, л.д. 56-63) и судебного заседания, согласно которым она является директором ООО «МФТОРГ» с 2015 года, которое располагается в <адрес>. Основным видом деятельности ООО «МФТОРГ» является оптово-розничная торговля продуктов питания.

В ходе своей деятельности в 2014 году она познакомилась с Вончевой ФИО3. - сотрудником ООО «Абсолют Бизнес НК». От лица их компании она обращались в ООО «Абсолют Бизнес НК» для оказания им аудиторских услуг. Данные услуги им оказывала Вончева ФИО3. В ходе работы каких-либо нареканий у ней не было, работали они около полугода, в связи с чем между ними сложились хорошие доверительные отношения.

10 июля 2015 года к ней обратилась Вончева ФИО3. с просьбой заключить договор поставки продуктов питания для ООО «Уральская Здравница». Она согласилась, и они заключили договор поставки №101 от 10.07.2015. После составления данного договора на их расчетный счет от ООО «Уральская здравница» поступила оплата за товар в размере 450 000 рублей. Также был составлен акт сверки взаимных расчетов за период: 01.07.2015 – 26.08.2015 г. между ООО «МФТОРГ» и ООО «Уральская здравница» по договору №101 от 10.07.2015, согласно которому каких-либо задолженностей не имелось. Продукция по договору поставки была поставлена, необходимые документы подписаны, в том числе и Вончевой ФИО3., включая универсальный передаточный документ (счет-фактура №3889 от 11.07.2015). После того, как данный договор был исполнен Вончева Н.В. к ней более не обращалась;

- Свидетель ФИО17 и ФИО18 дали показания, в целом, аналогичного содержания с показаниями свидетеля ФИО11, при этом ФИО17 уточнил, что согласно правилам, установленным в их организации, на складе всегда имеется сотрудник – грузчик-комплектовщик, который, получив документы, начинает собирать товар, указанный в универсальном передаточном документе. После того, как весь товар собран, согласно правилам, грузчик-комплектовщик звонит ему, чтобы он пришел и проверил соответствие между документами и товаром, чтобы не было пересортицы либо иных ошибок, недочетов. В отношении Вончевой ФИО3. процедура также была соблюдена. После того, как товар был им проверен, он в универсальном передаточном акте поставил свою подпись, тем самым подтверждая тот факт, что товар был передан (том №2, л.д. 198-209)

Свидетель ФИО18 дополнила, что с августа 2015 года работала в должности главного бухгалтера ООО «МФТОРГ» и перепроверяла всю документацию. В ходе данной проверки она обнаружила, что отсутствует акт сверки взаимных расчетов между ООО «МФТОРГ» и ООО «Уральская здравница» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В программе «1С» она увидела, что договор с ООО «Уральской здравницей» заключался 10.07.2015 года, поэтому она обратилась к бухгалтеру ФИО19, которая попросила ее саму связаться с директором ООО «Уральская здравница» Вончевой ФИО3. По телефону они договорились о встрече. В конце августа 2015 года по приезду Вончевой ФИО3. в офис в кабинете находилась она и ФИО19 После того, как акт сверки был подписан, Вончева ФИО3. ушла. (том №, л.д. 216-219);

Свидетель ФИО19 дала показания, в целом, аналогичного содержания с показаниями свидетеля ФИО18 (том №, л.д. 221-223);

- показания свидетеля ФИО20 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (том №, л.д. 228-230), согласно которым с Вончевой ФИО3. он знаком не менее 15 лет, она неоднократно оказывала различного рода услуги в бухгалтерской сфере каким-либо фирмам, которые сотрудничали с его компанией – ООО «ПКФ НОРТ». В сентябре 2014 года к нему обратилась Вончева ФИО3. с просьбой одолжить ей денежные средства в размере 200 000 рублей, пояснив, что данные деньги нужны ей для организации деятельности ее фирмы в связи с поставкой рыбы. Он согласился одолжить ей данную сумму сроком на 2 месяца, то есть до ноября 2014 года. Однако, Вончева ФИО3. данные денежные средства в установленный срок не возвратила. Он обратился к юристу, было составлено и подано заявление в суд, после чего денежные средства Вончева ФИО3. вернула лишь в мае 2015 года;

- показания свидетеля Вончевой ФИО1., в том числе данные на предварительном следствии (том №, л.д. 248-250), согласно которым Вончева ФИО3 является ее дочерью. Ей принадлежит Банковская карта счет № в ОАО «Сбербанк России», оформлена для того, чтобы на нее начислялась пенсия. На протяжении всего времени действия картой пользуется Вончева ФИО3. В апреле 2015 года Вончева ФИО3. приехала домой, где они совместно проживают, и предоставила ей договор займа от 16.04.2015 г. на сумму 640 000 рублей, заключенный между ней и Вончевой ФИО3 и пояснила, что данные денежные средства ей необходимы для работы. После того, как данный договор был подписан ей и Вончевой ФИО3., они совместно направились в отделение банка ОАО «Сбербанк России», расположенный на пересечении <адрес> (остановка «Прииск»). По приходу в банк всем процессом руководила Вончева ФИО3 она только продемонстрировала данные своего паспорта. Далее денежные средства снимались Вончевой ФИО3. лично, однако не вся сумма сразу, около 300 – 400 тысяч рублей, так как установлен лимит. Денежные средства Вончева ФИО3 забрала себе в отделении банка передала Вончевой ФИО3. У Вончевой ФИО3. в тот период времени имелись финансовые трудности в связи с большой суммой кредита. С июля 2015 года они перестали проживать в квартире по <адрес>, поскольку на нее обратил взыскание банк в связи с задолженностью по кредиту.

Кроме того, виновность подсудимой подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела:

- заявлением учредителя ООО «Рекком» ФИО13 о хищении денежных средств, принадлежащих ООО «Рекком» на сумму 1 213 251 рубль     (том №, л.д. 32);

- протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО13, в ходе которого изъяты, в том числе: интернет-переписка между Вончевой ФИО3. и ФИО8, договор поставки заключенный между ООО «Рекком» и ООО «Стайл-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2015 года между ООО «Рекком» и ООО «Стайл-Севрис», универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки заключенный между ООО «Рекком» и ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика» от 05 апреля 2015 года, с приложением, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2015 года между ООО «Рекком» и НАО «ЗОФ», договор займа от 16.04.2015 г. между ООО «Уральская здравница» и Вончевой ФИО1. (том №2, л.д. 15-58);

- протоколом выемки предметов у свидетеля ФИО9, в том числе банковской карты ОАО Сбербанк №, оформленная на имя ФИО9, выписки по счету (том № л.д. 142-143);

- протоколом выемки предметов у свидетеля ФИО20: копий документов - платежных поручений №, 799, 890 от ДД.ММ.ГГГГ, определения Чебаркульского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 233-242);

Согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ Вончева ФИО3 принята в ООО «Абсолют-Бизнес НК» на должность юрисконсульта (Т 1, л.д. 78-80).

Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ Вончева ФИО3. уполномочена представлять интересы ООО «Рекком» в отношениях с покупателями, связанными с обязанностью проводить переговоры касаемо сопровождения договоров поставки товаро-материальных ценностей без права подписи таких договоров, а также совершать все действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения (Т 1, л.д. 87).

Ответом из АО «Банка Резерв» подтверждается, что в данном банке открыт счет ООО «Уральская здравница», открывать счета, распоряжаться счетом имеет право ген. Директор Вончева ФИО3. Из выписки по счету следует, что на счет ООО «Уральская здравница» поступили денежные средства: 224 600 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ФИО2», 788651 рубль ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стайл-Сервис» (Т 1, л.д. 131-132).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственными учредителем и директором ООО «Уральская Здравница» является Вончева ФИО3., организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ (Т 1 л.д. 154- 157).

Договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки, счет фактурой подтверждается получение подсудимой товара от ООО «МФТОРГ» на сумму 450 000 рублей.

Изъятые по делу предметы осмотрены следователем в установленном законом порядке с составлением протоколом соответствующих процессуальных действий (Том №, л.д. 59-62, 78-80, 86-89, 116-125, 126-128, 129-130, 144-148, 168-170, 188-190, 210-212, 243-245, Том № л.д. 112-114, 132-134) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том № л.д. 63-64, 81-82, 90-91, 129-130, 149-150, 171-172, 191-192, 213-214, 246-247, Том № л.д. 115-116, 125-126, 135-136, 211-212, 266, 273)

При этом, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по выписка по счету № Вончевой ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет с расчетного счета № ООО «Уральская здравница», открытого в АО Банке социального развития «Резерв», совершено перечисление на сумму 640 000 рублей, основанием платежа указана оплата по договору займа б/н от 16.04.2015г.. Далее установлено снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 430 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей. (том №, л.д.132-134).

Согласно протоколу осмотра документов, на счет ООО «Уральская Здравница» поступили следующие платежи:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ЗАО «ФИО2», поступили денежные средства в размере 224 600 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ с того же расчетного счета поступили денежные средства в размере 200 000,00 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стайл-Сервис» поступили денежные средства в размере 788 651,00 рублей.

Далее из данных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ ООО «Уральская здравница» была совершена оплата в размере 98 248, 10 рублей на расчетный счет № ООО «Галион» с указанием назначения платежа: коммунальные услуги по адресу: <адрес>34.

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 640 000 рублей направлены для зачисления на л/счет Вончевой ФИО1 (оплата по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ).

- ДД.ММ.ГГГГ была совершена оплата в размере 450 000 рублей на расчетный счет ООО «МФТОРГ» с указанием назначения платежа: оплата за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ том №, л.д. 122-124).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен CD-диск, на котором записана выписка по счету № ООО «МФТОРГ», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет поступили денежные средства в размере 450 000 рублей с расчетного счета ООО «Уральская Здравница» № с указанием назначения платежа – «Оплата за товар по договору б/н от 10.07.2015г. Сумма 450000-00 руб. (том №, л.д.270-272).

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что виновность Вончевой ФИО3. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, нашла подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств.

Доказательства по делу собраны в объеме, достаточном для принятия итогового решения и вывода о совершении подсудимой деяний так, как это изложено в описательной части приговора.

Все указанные в приговоре и исследованные в судебном заседании доказательства суд признает относимыми, достоверными, допустимыми и достаточными для рассмотрения данного уголовного дела.

Нарушений норм УПК РФ, влекущих прекращение уголовного дела или оправдание подсудимой по эпизоду совершения мошеннических действий при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу допущено не было.

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, выслушав мнения участников судебного разбирательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимой в совершении описанного судом преступного деяния.

Предложенную органами предварительного следствия квалификацию, которая поддержана в полном объеме государственным обвинителем, суд поддерживает частично и квалифицирует действия Вончевой ФИО3 по эпизоду хищения денежных средств по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Объективная сторона преступления выразилась в завладении денежными средствами ООО «Рекком» путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «Рекком» и ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика», что выразилось в использовании в силу своего служебного положения как сотрудника одной из группы предприятий (ООО «Абсолют Бизнес НК»), подконтрольных одним и тем же лицам, с корыстной целью доверительных отношений сотрудников указанных организаций, которые являлись сторонами сделки, и были уполномочены принимать решения о перечислении денежных средств и принятии исполнения по сделкам, - ФИО13, ФИО4, ФИО8

Обстоятельства совершенных деяний, использование счета ООО «Уральская здравница», в которой подсудимая являлась единственным учредителем и директором, завладение и распоряжение похищенными денежными средствами по своему усмотрению в личных целях, свидетельствуют о наличии прямого умысла ФИО3 на хищение чужого имущества в виде денег в размере 1 215 251 рубль, что является оконченным составом преступления и образует квалифицирующий признак мошенничества в особо крупном размере.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего – ФИО13, свидетелей ФИО12, ФИО4, ФИО15, ФИО9, ФИО16, ФИО7, ФИО8, ФИО11 ФИО3 и другими приведенными в приговоре свидетелями, - которые являются последовательными и непротиворечивыми, согласуются между собой и с другими письменными доказательствами: протоколами выемок, письменными документами о движении денежных средств и другими доказательствами, которые взаимно дополняют друг друга, поэтому суд им доверяет и закладывает в основу приговора.

Вместе с тем, по смыслу закона обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Однако, представленными доказательствами не подтверждено, что подсудимая совершала преступление путем обмана, представляла не соответствующие действительности сведения, а также приобрела право на чужое имущество, в связи с чем указанные признаки инкриминируемого состава преступления подлежат исключению из обвинения.

Оснований для оговора потерпевшим и свидетелями подсудимой суд также не находит, поскольку их заинтересованности в исходе дела судом не установлено, соответствующих доказательств этому не представлено. Из показаний Вончевой ФИО3 также следует, что до перечисления денежных средств на счет ООО «Уральская здравница» у нее не имелось конфликтов, неприязненных отношений с руководством ООО «Рекком».

Доводы подсудимой о том, что в действительности денежные средства она перевела на счет ООО «Уральская Здравница» и отдала их Дорофееву по просьбе ФИО12 суд отвергает как несостоятельные, поскольку они опровергаются последовательными и непротиворечивыми показаниями ФИО12, ФИО16, ФИО8 и другими доказательствами.

Кроме того, данная версия имеет и противоречия в показаниях самой Вончевой ФИО3 Так, в ходе неоднократных ее допросов на предварительном следствии в качестве подозреваемой и при проведении очных ставок она заявляла о том, что денежные средства она отдала ФИО13 и ФИО12

Указанные различия в показаниях Вончевой ФИО3 суд расценивает как стремление избежать уголовной ответственности за хищение денежных средств, обусловленное объемом известных ей доказательств, о которых она не знала в период предварительного расследования.

Противоречащими здравому смыслу суд считает и пояснения подсудимой о невозможности вернуть ФИО12 денежные средства в размере около 900 000 рублей, которые были ею обналичены, в связи с чем ею была написана расписка о признании долга в размере 1 350 000 рублей (Т 2, л.д. 118)

Версию Вончевой ФИО3 о непричастности к хищению опровергают и обстоятельства перечисления денежных средств со счета ООО «Уральская Здравница». Так, согласно выписки по счету данной организации денежные средства, поступившие от ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика» и ООО «Стайл-Сервис», подсудимой были перечислены в размере 98 248 рублей 10 копеек в счет оплаты коммунальных платежей по месту своего проживания, что исключает возможность их возврата и своевременной передачи ФИО16

Доказательствами того, что подсудимая в указанный период времени имела возможностью в короткий срок получить доход даже в указанном размере, материалы дела не располагают.

Более того, подтверждением мотивации для совершения преступления явилось затруднительное материальное положение подсудимой. Из ее показаний в качестве подозреваемой следует, что у нее имелись значительные задолженности по кредитам в банках, на ее дом, расположенный в <адрес>, наложен арест.

Данные обстоятельства согласуются с показаниями свидетеля ФИО20 и определением Чебаркульского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлен факт получения Вончевой ФИО3. денежных от АО «Уралвакуум» ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей, уклонение от их возврата и исполнение обязательств лишь ДД.ММ.ГГГГ после обращения с иском в суд (Т 2, л.д. 239-242).

При этом, суд учитывает, что возврат указанных денежных средств произошел через незначительный период после совершенного хищения.

Кроме того, Вончева ФИО3. обвиняется в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Уральская Здравница», у Вончевой ФИО3. возник преступный корыстный умысел на совершение легализации (отмывания) похищенных денежных средств, с использованием своего служебного положения, приобретённых в результате совершенного ею мошенничества, путём осуществления финансовых операций по безналичному перечислению с расчётного счёта ООО «Уральская Здравница» на лицевой счёт любого другого физического лица похищенных денежных средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Реализуя свой преступный умысел и осознавая противоправность своих действий, Вончева ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ обратилась к своей матери Вончевой ФИО1, с просьбой оказать помощь в получении наличных денежных средств, которые будут перечислены с расчетного счета ООО «Уральская Здравница» на лицевой счет № банковской карты №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес> «а», оформленной на имя Вончевой ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при этом о том, что данные денежные средства получены в результате совершения преступления, Вончева ФИО3. Вончевой ФИО1. не сообщила.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств приобретённых в результате совершения ей преступления, ДД.ММ.ГГГГ Вончева ФИО3., используя свое служебное положение директора ООО «Уральская Здравница», подготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Уральская здравница» в своем лице в качестве Займодавца, и Вончевой ФИО1 в качестве Заемщика. Согласно условиям данного договора ООО «Уральская Здравница» в лице ФИО3 передает денежные средства в размере 640 000 рублей Вончевой ФИО1. в качестве займа сроком до 31.12.2015 г. под 2% годовых, при этом фактически не имея намерения исполнять условия данного договора.

После составления данного договора Вончева ФИО1., не осведомленная о преступном умысле Вончевой ФИО3., подписала указанный договор по просьбе последней.

17.04.2015 г. Вончева ФИО3 реализуя умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, совместно с Вончевой ФИО1 направились в отделение банка ОАО «Сбербанка России», расположенное в <адрес> на пересечении <адрес> и <адрес>.

В данном отделении банка Вончева ФИО3 являясь единственным лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами, находящихся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Уральская Здравница», осуществила перечисление денежных средств в размере 640 000 рублей с вышеуказанного расчетного счета на лицевой счет № банковской карты №, оформленной на имя Вончевой ФИО1., но фактически используемой Вончевой ФИО3. При этом в основании данного перевода был указан ранее заключенный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, который был составлен ФИО3 с целью сокрытия и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на основании документов ООО «Уральская Здравница» – договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, с расчётного счета № ООО «Уральская Здравница» денежные средства в сумме 640 000 рублей перечислены и зачислены в безналичной форме на лицевой счёт № банковской карты №, оформленной на имя Вончевой ФИО1., открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес> «а», являющиеся похищенными денежными средствами ООО «Рекком», то есть легализованы Вончевой ФИО1. в результате совершения финансовых операций.

Получив сведения о поступлении денежных средств на указанный лицевой счет, Вончева ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обращалась в отделение ОАО «Сбербанк России», где денежные средства в размере 590 000 рублей были получены в виде наличных денежных средств с лицевого счета Вончевой ФИО1., которым фактически распоряжалась Вончева ФИО3.

Таким образом, Вончева ФИО3. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение директора ООО «Уральская Здравница», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретёнными в результате совершения ей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ мошенничества, совершила финансовые операции по безналичному перечислению похищенных денежных средств, на общую сумму 640 000 рублей, то есть совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения ей преступления, с использованием своего служебного положения.

Таким образом Вончева ФИО3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В подтверждение обвинения по данному эпизоду государственным обвинителем предложены те же доказательства, что и по преступлению, предусмотренному по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вместе с тем, суд полагает, что в данной части обвинения подсудимая подлежит оправданию на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, ввиду следующего.

По смыслу закона, для целей ст. 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

Вместе с тем, в судебном заседании достоверно установлено, что подписывая фиктивный договор займа между ООО «Уральская здравница» и Вончевой ФИО1 подсудимая не преследовала цели замаскировать связь денежных средств, поступивших мошенническим путем на счет ООО «Уральская здравница», придать им правомерный вид владения, пользования, или распоряжения.

Из неопровергнутых стороной обвинения показаний Вончевой ФИО3. следует, что к данной операции она решила прибегнуть в связи с невозможностью их снятия со счета из-за отсутствия чековой книжки. Таким образом, фактическая возможность распоряжения денежными средствами со счета имелась и без оформления данного договора.

При этом каких-либо действий, направленных на придание иного характера взаимоотношениям между ООО «Уральская здравница» с ЗАО «ФИО2» и ООО «Стайл-Сервис», как и обстоятельствам поступления денежных средств на счет ООО «Уральская здравница» (сокрытие факта преступного приобретения имущества) подсудимой не совершалось. Преступное значение денежных средств в результате оформления договора займа не изменилось.

Кроме того, из фиктивного договора займа (Т 2, л.д. 57-58), который относится к разновидности реальных договоров, и дальнейшего поведения сторон следует, что предметом договора фактически являются деньги, находящиеся на счете займодавца - ООО «Уральская Здравница», то есть, с учетом установленных обстоятельств дела, похищенные у ООО «Рекком». Документов о том, что данные денежные средства якобы передавались Обществу «Уральская Здравница» под видом заемных, не составлялось.

Подтверждением данных выводов являются и другие операции, совершенные Вончевой ФИО3 с остальным объемом денежных средств, поступивших от ЗАО «ФИО2» и ООО «Стайл-Сервис», по мнению стороны обвинения без признаков легализации, в связи с чем суд приходит к убеждению, что перечисление денежных средств на счет ФИО1 под видом займа преследовало исключительно лишь цель свободного распоряжения ими, что исключает наличие в действиях подсудимой состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Назначая подсудимой наказание за совершенное преступление, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6,43,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ей, её личность, обстоятельства, смягчающие её наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Как смягчающие наказание подсудимой обстоятельства, суд учитывает: совершение преступления впервые, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, инвалидность 3 группы, наличие тяжелого заболевания.

В судебном заседании установлено, что 04.06.2016 года подсудимая пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, получила сочетанную травму в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга со сдавлением эпидуральной гематомой слева, обнаружен перелом дужки С6 позвонка, перелом 4, 6 ребер справа, гидро-пневмоторакс, проведена трепанация черепа. Установлен гигантский посттравматический дефект свода черепа слева, проведена пластика костного дефекта костным цементом, - в связи с чем ей установлена инвалидность до 01.11.2018 года.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по делу не установлено.

Кроме того, суд учитывает возраст подсудимой, её семейное положение, характер её поведения, данные характеризующие её личность, а также конкретные обстоятельства дела.

Подсудимая одна воспитывает и содержит несовершеннолетнего ребенка, участвует в содержании престарелой матери.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, как тяжесть содеянного, данные о личности Вончевой ФИО3 наличие смягчающих и отсутствие отягчающих её наказание обстоятельств, суд приходит к твердому убеждению о возможности назначения Вончевой ФИО3. наказания без реальной изоляции от общества, поэтому полагает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы применить положение ст. 73 УК РФ, постановив о её условном осуждении к основному наказанию в виде лишения свободы.

С учетом совокупности указанных обстоятельств, материального и семейного положения подсудимой, оснований для назначения Вончевой ФИО3 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

Суд считает необходимым в период испытательного срока возложить на Вончеву ФИО3 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; периодически, не реже одного раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган.

Какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведения во время или после совершения преступления, и других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в ходе судебного разбирательства не установлено, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимой, фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит.

Заявленный в ходе предварительного следствия иск со стороны ООО «Рекком» суд, с учетом мнения представителя потерпевшего и показаний свидетеля ФИО12, полагает необходимым оставить без рассмотрения, в связи с чем принятые меры по наложению ареста на земельный участок площадью 561 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, и жилой дом, площадью 151,6 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, участок №, площадка №, подлежат отмене.

После вступления приговора в законную силу судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. ст. 81 - 82 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Вончевой ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения - отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Вончеву ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Вончевой ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

В период испытательного срока возложить на Вончеву ФИО3. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; периодически, не реже одного раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган.

Оправдать Вончеву ФИО3 по обвинению в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

В связи с частичным оправданием Вончевой ФИО3 признать за ней право на реабилитацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Вончевой ФИО3. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения - отменить.

Гражданский иск ООО «Рекком» оставить без рассмотрения.

После вступления в законную силу приговора снять наложенный постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест с имущества, принадлежащего Вончевой ФИО3.: земельный участок площадью 561 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, и жилой дом, площадью 151,6 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, участок №, площадка №.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: интернет-переписка между ФИО3 и ФИО8, договор поставки заключенный между ООО «Рекком» и ООО «Стайл-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация от 10.04.2015», акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2015 года между ООО «Рекком» и ООО «Стайл-Севрис» по договору Основной договор, универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от директора ООО «Стайл-Сервис» ФИО21 директору ООО «Рекком» ФИО4, договор поставки заключенный между ООО «Рекком» и ЗАО «ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация № от 08.04.2015», акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2015 года между ООО «Рекком» и НАО «ЗОФ» по договору Основной договор, письмо от директора НАО «ФИО2» ФИО7 директору ООО «Рекком» ФИО4, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 74 №, устав ООО «Рекком», изменения в устав ООО «Рекком», лист записи ЕГРЮЛ ООО «Рекком» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ООО «Рекком», протокол № общего собрания участников ООО «Рекком» от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ.», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо Директору ООО «Промснабкомплект» исх. 10/12/14/01 от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2015 года между ООО «Рекком» и ООО «Стайл-Сервис» по договору Основной договор, копия универсального передаточного документа – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 788 651 рублей; копия письма ООО «Стайл-Сервис»; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ «Спецификация № от 08.04.2015», копия универсального передаточного документа – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 424 600,00 рублей, копия письма ЗАО «ФИО2», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 74 №) – ООО «Рекком», копия протокола № общего собрания участников ООО «Рекком» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа №, копия устава ООО «Рекком», копия изменения в устав ООО «Рекком», утвержденные протоколом № общего собрания учредителей ООО «Рекком» от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, справка от ДД.ММ.ГГГГ исх. 021020151, справка от ДД.ММ.ГГГГ исх. 021020151, копия расписка от ДД.ММ.ГГГГ; решение от ДД.ММ.ГГГГ (дело №); заявление; исполнительный лист серия ФС №, Флеш-карта в корпусе желтого цвета, предоставленная ФИО12 при даче объяснения ДД.ММ.ГГГГ, в памяти которой имеется папка с аудио-файлом с наименованием «WS311261.mp3», сотовый телефон марки «Samsung», банковская карта ОАО Сбербанк №, оформленная на имя ФИО9, отчет по счету банковской карты ОАО Сбербанк №, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма от директора ООО «Рекком» ФИО4 директору ООО «Стайл-Сервис» ФИО5, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 600 рублей, копия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 788 651 рублей, копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «МФТОРГ» в налоговом органе по месту нахождения, серия 74 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серия 74 №; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МФТОРГ» и ООО «Уральская здравница» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; скопия универсального передаточного - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МФТОРГ и ООО «Уральская здравница» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, универсальный передаточный документ (счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения от ДД.ММ.ГГГГ (дело №), ответ на запрос из Межрайонной ИФНС № по <адрес>, ответ на запрос следователя из Банка социального развития «Резерв» (АО) исх. №.2/05-2555 от 04.12.2015г., ответ на запрос следователя от Управления сопровождения операций юридических лиц подразделения центрального подчинения Многофункциональный сервисный центр «Малахит» ПАО Сбербанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос следователя от ПАО «ВТБ24» исх. №Ф.7-24-02-40/11167 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос от ОАО «Челиндбанк» Калининский филиал исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ. – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденной, она вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор постановлен в совещательной комнате.

Председательствующий:        п/п         Г.С. Важенин

Копия верна. Приговор не вступил в законную силу.

Судья Центрального

районного суда г. Челябинска:            Г.С. Важенин

Секретарь:                        О.А. Попова

Приговор в законную силу вступил «____»____________2018 г.

Судья                          Г.С. Важенин