Постановление суда апелляционной инстанции от 28.09.2022 по делу № 01-0116/2022 от 01.02.2022

Судья фио                                                          Дело № 10-17535/2022

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

именем Российской Федерации 

адрес                                                                           «28» сентября 2022 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи ***.,

судей фио, фио,

с участием прокурора отдела управления ГУ Генеральной прокуратуры РФ фио,

осужденных *****.,

адвокатов фио, фио, *****., фио,

при помощнике судьи Медведевой П.И.,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов Серебряковой Е.С., фио, фио, Андрейчевой Л.М., фио, фио, фио, осужденных ****** фио, ******* на приговор Лефортовского районного суда адрес от 24 июня 2022 года, которым

******* с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

осужден по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года окончательно назначено ****. наказание в виде лишения свободы сроком на 16 (шестнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

**** избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания **** исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей **** с 31 июля 2015 года (время содержания под стражей по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года) до 16 декабря 2019 года (до дня вступления приговора Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года в законную силу), с 05 июля 2021 года (то есть с момента постановления Мещанского районного суда адрес от 05 июля 2021 года о переводе **** в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по адрес) до 24 июня 2022 года, а также с 24 июня 2022 года, то есть с момента постановления настоящего приговора, до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима,

******

осужден по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года окончательно назначено ****наказание в виде лишения свободы сроком на 08 (восемь) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев с установлением ограничений и возложением обязанности.

****избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ****исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачтено в срок отбывания наказания фио полностью отбытое наказание по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года, а также время содержания ****. под стражей с 28 июля 2015 года (время содержания под стражей по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года) до 16 декабря 2019 года (до дня вступления приговора Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года в законную силу), с 24 июня 2022 года, то есть с момента постановления настоящего приговора, до дня вступления приговора в законную силу зачтено ему в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ,

ФИО

осужден по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года окончательно назначено ****. наказание в виде лишения свободы сроком на 09 (девять) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев с установлением ограничений и возложением обязанности.

****. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ****. исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания ****под стражей с 28 июля 2015 года до 30 июля 2015 года, с 06 февраля 2019 года (время содержания под стражей по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года) до 16 декабря 2019 года (до дня вступления приговора Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года в законную силу), а также с 05 июля 2021 года (то есть с момента постановления Мещанского районного суда адрес от 05 июля 2021 года о переводе ****в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по адрес) до 24 июня 2022 года и с 24 июня 2022 года, то есть с момента постановления настоящего приговора, до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ,

ФИО

осужден по ч.5 ст.33, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года окончательно назначено ****наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев с установлением ограничений и возложением обязанности.

****избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ****исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачтено в срок отбывания наказания ****полностью отбытое наказание по приговору Мещанского  районного суда адрес от 29 января 2019 года, а также время содержания фио под стражей с 06 февраля 2019 года (время содержания под стражей по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года) до 16 декабря 2019 года (до дня вступления приговора Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года в законную силу), с 24 июня 2022 года, то есть с момента постановления настоящего приговора, до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ,

****

осужден по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года окончательно назначено ****. наказание в виде лишения свободы сроком на 09 (девять) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев с установлением ограничений и возложением обязанности.

****. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ****. исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания ****под стражей с 28 июля 2015 года до 30 июля 2015 года, с 06 февраля 2019 года (время содержания под стражей по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года) до 16 декабря 2019 года (до дня вступления приговора Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года в законную силу), а также с 05 июля 2021 года (то есть с момента постановления Мещанского районного суда адрес от 05 июля 2021 года о переводе ****в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по адрес) до 24 июня 2022 года, с 24 июня 2022 года, то есть с момента постановления настоящего приговора, до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ,

ФИО

осужден ч. 4 ст. 159.6 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года окончательно назначено ****. наказание в виде лишения свободы сроком на 09 (девять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев с установлением ограничений и возложением обязанности.

****. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ****. исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания фио под стражей с 06 февраля 2019 года (время содержания под стражей по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года) до 16 декабря 2019 года (до дня вступления приговора Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года в законную силу), а также с 05 июля 2021 года (то есть с момента постановления Мещанского районного суда адрес от 05 июля 2021 года о переводе фио в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по адрес) до 24 июня 2022 года, с 24 июня 2022 года, то есть с момента постановления настоящего приговора, до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ,

ФИО

осужден по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года окончательно назначено ****наказание в виде лишения свободы сроком на 08 (восемь) лет 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 10 (десять) месяцев с установлением ограничений и возложением обязанности.

****избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ****исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания ****. под стражей с 06 февраля 2019 года (время содержания под стражей по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года) до 16 декабря 2019 года (до дня вступления приговора Мещанского районного суда адрес от 29 января 2019 года в законную силу), а также с 05 июля 2021 года (то есть с момента постановления Мещанского районного суда адрес от 05 июля 2021 года о переводе ****. в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по адрес) до 24 июня 2022 года, с 24 июня 2022 года, то есть с момента постановления настоящего приговора, до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск представителя потерпевшего ****удовлетворен: взыскан с ****, ****., ****фио, ****., фио, ****в счет возмещения материального ущерба, причиненного ПАО «****», сумма солидарно с осужденным по приговору Мещанского районного суда адрес от 29 марта 2017 года фио

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Приговор суда в отношении **** не обжаловался, проверен в порядке ст.389.19 УПК РФ.

Заслушав доклад судьи фио, выслушав выступления осужденных ****., ****фио, ****фио, ****., их адвокатов фио, ***, фио, поддержавших доводы апелляционных жалоб, осужденного **** и его адвоката фио, оставивших разрешение апелляционных жалоб на усмотрение суда, мнение прокурора фио, возражавшей против доводов апелляционных жалоб и просившей приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда ****, ***** признаны виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть хищении чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Этим же приговором суда ****признан виновным в пособничестве в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть в хищении чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, в особо крупном размере.

Преступление, как установлено судом первой инстанции, совершено в период с 18 июля 2014 года по 21 июля 2014 года в адрес в отношении денежных средств ****на общую сумму 35.742.150 рублей сумма при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании ****, *** ****виновными себя не признали; ****виновными себя признали частично, указав, что занимались только обналичиванием денежных средств, чем способствовали совершению преступления; фио виновным себя признал частично, указав, что его действия по технической поддержке сервиса финансовых услуг могли способствовать хищению денежных средств у банка; ****виновным себя признал частично, указав, что пособничал в совершении инкриминируемого преступления.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокат ***. в защиту осужденного ****считает приговор суда незаконным, необоснованным, несправедливым. В обоснование доводов жалобы указывает, что 13 уголовных дел возбуждены незаконно, поскольку при отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором нарушена ч.6 ст.148 УПК РФ, предусматривающая отмену постановления о возбуждении уголовного дела в течение 5 дней с даты поступления его в прокуратуру, и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены прокурором за пределами указанного в ч.6 ст.148 УПК РФ срока, а вывод суда об отсутствии такого нарушения является несостоятельным, поскольку этот срок является пресекательным и не может быть превышен ни при каких обстоятельствах. При таких обстоятельствах решения прокуроров об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела являлись незаконными и не подлежавшими исполнению, поскольку неотмененное в установленный законом срок постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не позволяет продолжать уголовное преследование и является в силу п.5 ч.1 ст.27 УПК РФ основанием для его прекращения. Ряд протоколов следственных действий является недопустимыми доказательствами, поскольку в них неоднократно участвовали в качестве понятых устойчивые пары одних и тех же лиц, в связи с чем сторона защиты заявила ходат****тво о признании данных протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами, которое суд фактически не рассмотрел, подменив рассуждениями об отсутствии у понятых личной заинтересованности в исходе дела, в результате в основу приговора были незаконно положены недопустимые доказательства: протоколы осмотров предметов и документов. Также судом было проигнорировано грубейшее нарушение норм УПК РФ, заключающееся в том, что понятая фио присутствовала при осмотре в течение одного дня, хотя в протоколе осмотра предметов от 08.10.2015 года указано, что осмотр проводился в течение 3-х дней. Протокол осмотра техники, изъятой во время обыска у ****от 01.03.2016 года не может являться допустимым доказательством, поскольку датируется ранее, чем включенные в него данные с компьютера. В ходе следствия нарушена процедура осмотра и хранения изъятой в ходе обыска 28.07.2015 года техники, поскольку из СД МВД техника, ранее опечатанная печатью МВД, направляется на осмотр с печатью ГСУ и с указанием тех данных устройств, которые отсутствуют в протоколе обыска. При этом осмотр техники не выявил ничего, что могло иметь отношение к хищению. Однако в приговоре отсутствует мотивированная причина отказа в удовлетворении ходат****тв защиты о признании доказательств недопустимыми. Ни в ходе следствия, ни в суде ни один свидетель не указал на ****как на приобретателя банковских карт, участвовавших в хищении. Ни одна видеозапись не содержит изображения фио фио имеется экспертиз, указывающих на его причастность к совершению преступления. Нет подтверждения того, что фио до привлечения его в качестве обвиняемого был знаком с **** В обвинительном заключении и в приговоре отсутствует конкретизация действий фио Таким образом, не представлено доказательств, свидетельствующих о совершении **** конкретных действий, которые могли бы повлечь хищение денежных средств у банка. Вещественные доказательства не могут являться относимыми, так как отсутствует взаимосвязь телефонов, компьютеров и иной техники, принадлежащих иным лицам, непосредственно с фио фио материалов дела следует, что доказательства вины ****в совершении противоправного деяния отсутствуют. Обнаружение и предоставление эксперту сведений, необходимых для проведения экспертизы от 24.02.2016 года, производилось путем осмотра материалов не того уголовного дела, по которому была назначена экспертиза, а другого дела, и выборочного копирования их части, что не предусмотрено УПК РФ. В материалах дела акты инвентаризации и данные бухгалтерского учета, предусмотренные законом и подтверждающие факт хищения денежных средств банка и действительный размер ущерба, отсутствуют, в связи с чем утверждение суда об установлении ущерба и его подтверждении совокупностью доказательств является несостоятельным. В описательно-мотивировочной части приговора не дана оценка большинству доводов, представленных в защиту осужденных. Суд не объяснил, почему 40 заявлений потерпевшего о 40 фактах хищения денежных средств привели к вменению осужденным 85 эпизодов хищений. Вменение судом перевода денежных средств как способа совершения преступлений означает существенное изменение предъявленного осужденным обвинения, ухудшающее их положение, что противоречит ст.252 УПК РФ. В приговоре отсутствует оценка того, что из 85 только 19 эпизодов обвинения соответствуют заявлениям потерпевшего, в том числе два эпизода покрываются одним заявлением, а 13 эпизодов имеют различные несоответствия с заявлениями потерпевшего по времени события преступления и/или сумме похищенного, в номерах использования банковских карт и банкоматов. При таких обстоятельствах суд необоснованно вменил остальные эпизоды хищений, по поводу которых потерпевший не направлял сообщения о преступлениях в правоохранительные органы. Суд проигнорировал доводы защиты и признал виновными подсудимых по двум взаимоисключающим эпизодам снятия денежных средств с банковской карты фио 18.07.2014 года в одно и то же время по разным адресам. Суд не дал оценки тому, что в постановлениях о возбуждении уголовных дел от 18.11.2014 года и от 30.10.215 года, а также в постановлениях о возбуждении уголовных дел от 30.10.2015 года и от 20.08.2014 года указаны идентичные сведения о времени снятия денег и номерах использованных карт, но денежные средства сняты в банкоматах по различным адресам, что не соответствует действительности и позволяет признать эти постановления незаконными и необоснованными. При возбуждении уголовных дел по каждому из 19 эпизодов обвинения выявлены дефекты, исключающие их признание в качестве законных оснований для уголовного преследования, что не получило оценки суда в приговоре. Так, по 53 из 85 эпизодов обвинения в справке по делу отсутствуют подтверждения возбуждения уголовных дел; не все уголовные дела соединены в одно производство; фабула 4-х дел из числа соединенных не соответствует ни одному из заявлений потерпевшего; в постановлении о выделении уголовного дела отсутствуют сведения об уголовном деле № 339255; сведений о втором номере уголовного дела ****не имеется, а в фабуле постановления о возбуждении уголовного дела № 120458 отсутствуют данные о номерах банкомата и банковской карты, и такого эпизода нет в обвинении; уголовное дело № 135184 безосновательно перешло в дело № **** и не фигурирует в постановлении о выделении. Ни по одному из 10 эпизодов хищений денежных средств по банковским картам ****из банкоматов Росбанка нет заявлений потерпевшего, постановлений о возбуждении уголовных дел, в результате подсудимые незаконно признаны виновными в хищении 2.976.500 рублей. Отсутствует достоверная информация о том, был ли тот или иной документ, содержащийся в материалах настоящего дела, в числе выделенных из основного дела, поскольку не имеется приложения копий и оригиналов процессуальных документов, которое указано в постановлении о выделении уголовного дела. При таких обстоятельствах причастность осужденных к совершению инкриминируемых хищений денежных средств банка не может быть установлена. С учетом изложенного адвокат просит приговор отменить как неправосудный и на основании п.п.1 и 5 ч.1 ст.27, ч.1 ст.254 УПК РФ производство по уголовному делу прекратить в части хищений денежных средств ПАО «****».

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный фио выражает несогласие с приговором суда, считает его необоснованным, слишком суровым, подлежащим изменению. В обоснование доводов жалобы указывает, что судом не учитывались доводы защиты об отсутствии инкриминируемых ему действий в якобы совершенном им преступлении, об отсутствии у него умысла, состава преступления. Ни один из осужденных не дал показаний, которые хотя бы косвенно указывали бы на его вину. В изъятой технике также не были найдены следы преступления или следы обсуждения и подготовки к нему. Протокол осмотра принадлежащей ему техники от 01.03.2016 года носит формальный характер, осмотр проведен с нарушением УПК РФ, а та информация, которая вошла в протокол, является неотносимой к делу, тем более что непонятно, каким образом текст из техники переносился в протокол. Самого аккаунта от его имени на планшете не найдено, абонент, с которым он якобы общался, не фигурирует в деле, а переписка с ним датирована после совершения инкриминируемого преступления. Не установлено, что именно на телефоне была переписка между ним и абонентом «****так как исследовался снимок с экрана, который мог быть сделан на другом устройстве, а не сама переписка. Текст переписки на этом снимке не относится к данному преступлению. Нет доказательств, что именно он вел эту переписку, отсутствуют даты ее осуществления. Ни следствием, ни судом не было установлено, где он находился в момент совершения преступления, как он его совершал, какие его конкретные действия повлекли мошенничество. В основу обвинения вошли лживые показания ****не подтвержденные совокупностью доказательств, который до заключения досудебного соглашения на него не указывал. Он признал администрирование им сервиса ****покупку сим-карт, ноутбуков, телефонов для него и просил квалифицировать его действия через ч.5 ст.33 УК РФ. Среди показаний ****. есть те, которые не относятся к данному делу, но суд на них сослался. Отбывая наказание по приговору Мещанского районного суда адрес в колонии, у него имелись поощрения за активное участие в жизни исправительного учреждения, с июня 2021 года он находится на облегченных условиях, регулярно посещает все мероприятия, храм, библиотеку, получил диплом о среднем профессиональном образовании, характеризуется положительно и трудоустроен. Он просил строго его не наказывать, так как уже отбывает внушительный срок наказания по приговору Мещанского районного суда адрес, фактически находится в местах лишения свободы с февраля 2019 года. Также он имеет ряд хронических заболеваний, которые обострились в тюрьме. Его ребенок и семья нуждаются в нем. Однако суд не учел все эти доводы и назначил чрезмерно суровое наказание фактически за одно и тоже преступление, поскольку по приговору Мещанского районного суда адрес он получил путем частичного сложения 6 месяцев, а по приговору Лефортовского районного суда адрес – 2 года только за один эпизод, хотя суть предъявленного обвинения одинакова. Судом необоснованно удовлетворен гражданский иск, который не был должным образом подтвержден представителем потерпевшего, поскольку одним из оснований возврата дела прокурору явилось неустановление суммы ущерба. Представитель потерпевшего, кроме уточненной справки, не смог документально подтвердить сумму ущерба, притом, что Мещанским районным судом адрес гражданский иск не был удовлетворен и передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Последняя редакция представителем потерпевшего суммы ущерба определена с учетом внесенных денежных средств и без комиссии банка, но внесенные денежные средства не могут составлять ущерб, так как не относятся к операциям «реверсал». С учетом возмещения ****ом 17.615.015 руб.сумма, часть из которых зачислена по признанным страховыми случаями на счета, а часть поступила в доход банка, невозмещенный ущерб составляет сумму 20.973.972 руб.сумма, которая не получается простым расчетом. При этом представитель потерпевшего окончательно заявил другую сумму гражданского иска, исходя из данных бухгалтерского учета, однако бухгалтерский учет по картам, использованным в хищениях, в суде не обозревался и не приобщался, а выписка по транзакциям не подписана и не заверена. До конца так и неизвестно, откуда же образовалась новая сумма гражданского иска в 21.833.917 руб.сумма, если ранее представитель потерпевшего указывал другую сумму ущерба, ссылаясь на одни и те же документы. При этом уголовное дело было возвращено прокурору из-за неустановления суммы ущерба. В приговоре не приведена оценка всех существенных доказательств и доводов о его непричастности. С учетом изложенного осужденный просит снизить наказание, отменить гражданский иск, направить вопрос об установлении ущерба и его возможной выплате осужденными в гражданское судопроизводство, а также изменить приговор, отказать в удовлетворении гражданского иска.

В апелляционной жалобе адвокаты ****Г. и фио в защиту осужденного ****. выражают несогласие с приговором суда, считают его необоснованным, подлежащим изменению в связи с неверной квалификацией действий ****., а также несправедливостью назначенного наказания. В обоснование доводов жалобы указывают, что объективных доказательств совершения осужденным данного преступления в подобной квалификации не установлено. Инкриминируемые ****действия не образуют самостоятельного состава преступления, не являются необходимыми действиями, направленными на хищение. Совершенное ****не направлено непосредственно на изъятие имущества, что свидетельствует об ошибочности квалификации его действий без ссылки на ст.33 УК РФ. Суд не дал надлежащей оценки показаниям ****который указал на то, что он вбивал данные с чеков, и в ходе этого происходили отмены операций. При этом он не указывал на ****. как на лицо, совершившее отмены операций по эпизодам с ПАО «****». Тестов А.Ю. оговорил ****. в части получаемого последним вознаграждения, что подтверждается показаниями ****. и фио Кроме показаний ********в деле отсутствуют доказательства, касающиеся какой-либо роли ****. в совершении инкриминируемого преступления. На ноутбуке, якобы изъятом в «Пятнице Паб», не содержится переписка с пользователем «****» относительно инкриминируемого преступления, а данный ноутбук, заключение экспертов от 18.04.2016 года, протокол осмотра от 02.12.2015 года являются неотносимыми доказательствами, поскольку находящаяся в ноутбуке переписка не содержит информацию, касающуюся эпизодов ****и не соответствует временному промежутку инкриминируемых деяний. Таким образом, суд ошибочно ссылается на эти доказательства как подтверждающие виновность фио ****не совершал реверсивные транзакции, не принимал и не передавал данные чеков, на момент их совершения не знал о существовании реверсивных транзакций отмены, не снимал в банкоматах и не распределял похищенные денежные средства, не общался с пользователем под псевдонимом «****не давал указания или советы по совершению хищений. При таких обстоятельства действия ****. следует квалифицировать по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159.6 УК РФ как пособничество в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть хищении чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, в особо крупном размере. Судом не выполнено требование принципа презумпции невиновности, согласно которому обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения толкуются в пользу подсудимого, вследствие чего назначенное ****наказание является излишне суровым. С учетом изложенного адвокаты просят приговор суда изменить, квалифицировать действия ****. по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159.6 УК РФ, применив ст.73 УК РФ.

В дополнительной апелляционной жалобе адвокат ****. в защиту осужденного ****. выражает несогласие с приговором суда, считает его необоснованным, подлежащим изменению в связи с неверной квалификацией действий ****., несправедливостью назначенного наказания, нарушением требований п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ. В обоснование доводов жалобы указывает, что объективных доказательств совершения осужденным данного преступления и подобной квалификации не установлено. Инкриминируемые ****действия не образуют самостоятельного состава преступления, не являются необходимыми действиями, направленными на хищение. Совершенное ****не направлено непосредственно на изъятие имущества, что свидетельствует об ошибочности квалификации его действий без ссылки на ст.33 УК РФ. Суд не дал надлежащей оценки показаниям ****который указал на то, что он вбивал данные с чеков, и в ходе этого происходили отмены операций, при этом он не указывал на ****. как на лицо, совершавшее отмены операций. На ноутбуке не содержится переписка с пользователем «****» относительно инкриминируемого преступления, а данный ноутбук, заключение экспертов от 18.04.2016 года и протокол осмотра от 02.12.2015 года являются неотносимыми к делу в связи с тем, что находящаяся на ноутбуке переписка не содержит информацию, касающуюся инкриминируемых эпизодов, и не соответствует временному промежутку инкриминируемых деяний, в то время как суд ошибочно ссылается на эти доказательства как подтверждающие виновность осужденного. ****не совершал реверсивные транзакции, не принимал и не передавал данные чеков, на момент их совершения не знал о существовании реверсивных транзакций отмены, не снимал в банкоматах и не распределял похищенные денежные средства, не общался с пользователем под псевдонимом «****не давал указания или советы по совершению хищений. При таких обстоятельства действия ****. следует квалифицировать по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159.6 УК РФ как пособничество в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть хищении чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, в особо крупном размере и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Также суд проигнорировал требования п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, поскольку в соответствии со справкой ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по адрес ****в период с 10.05.2017 года по 13.07.2020 года находился в данном учреждении, а суд учел пребывание в следственном изоляторе с 28.07.2015 года по 16.12.2019 года. Таким образом, время пребывания ****. в условиях следственного изолятора с 16.12.2019 года по 13.07.2020 года не было засчитано, что нарушает его права и законные интересы и влечет существенное увеличение времени его пребывания в исправительном учреждении. Суд назначил ****излишне суровое наказание, которое является несправедливым. Цели наказания могут быть достигнуты путем назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы, поскольку ****уже отбыл ранее назначенное наказание по приговору Мещанского районного суда адрес, после освобождения трудоустроился, занимался общественно полезной деятельностью, правонарушений не совершал. Суд не учел, что ****вину признал в пособничестве в совершении преступления и полностью раскаялся в содеянном, положительно характеризуется, отбывая наказание в виде ограничения свободы, не совершал правонарушений, до задержания проходил лечение, женат, имеет на иждивении родителей-пенсионеров. С учетом изложенного адвокат просит приговор суда изменить, квалифицировать действия ****. по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159.6 УК РФ и назначить ему минимально возможное наказание, применив ст.73 УК РФ, применить положения п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ и зачесть в срок лишения свободы как полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима время его содержания под стражей в условиях СИЗО с 16.12.2019 года по 13.07.2020 года.

В апелляционной жалобе адвокат фио в защиту осужденного ****. выражает несогласие с приговором суда, считает его незаконным, суровым, подлежащим изменению. В обоснование доводов жалобы указывает, что действия ****. судом квалифицированы неверно и подлежат переквалификации, поскольку он не совершал реверсивные транзакции, не способствовал их совершению, ничего не знал об их существовании, не снимал в банкоматах и не распределял похищенные денежные средства, не общался с пользователем под псевдонимом «****не давал указания или советы по совершению хищений. Тем самым, ****не совершал хищений денежных средств банка путем проведения операций «реверсал», а лишь оказывал содействие ****в рекламе. При таких обстоятельствах действия ****. следует квалифицировать по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159.6 УК РФ как пособничество в мошенничестве в сфере компьютерной информации. ****имеет постоянную регистрацию и место жительства в адрес, на учетах в ПНД и НД не состоит, трудоустроен, положительно характеризуется, женат, имеет на иждивении родителей пенсионного возраста, имеющих ряд хронических заболеваний, сам болен различными хроническими заболеваниями, после освобождения из мест лишения свободы не совершал правонарушений, на него не поступало жалоб при отбывании дополнительного наказания в виде ограничения свободы. Назначенное наказание осужденному является строгим, не учитывающим в полной мере обстоятельства, характеризующие его личность, и условия жизни его семьи. Суд необоснованно назначил ему наказание в виде лишения свободы, поскольку исправление ****. возможно без реального отбывания наказания. С учетом изложенного адвокат просит приговор суда в отношении ****. изменить, переквалифицировать его действия на ч.5 ст.33 ч.4 ст.159.6 УК РФ, смягчив наказание.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный ****выражает частичное несогласие с приговором суда, считает его чрезмерно суровым, подлежащим изменению. В обоснование доводов жалобы указывает, что суд формально подошел к оценке его личности, не учтено, что после освобождения он не совершал правонарушений, а также признание им вины, готовность сотрудничать со следствием. Суд не оценил его текущую деятельность, связанную с разработкой онлайн-платформы для подготовки школьников к ЕГЭ. Судом не указаны причины назначения ему реального наказания, суд не оценил доводы защиты о применении к нему ст.73 УК РФ, о переквалификации его действий со ссылкой на ч.5 ст.33 УК РФ. Суд не учел, что он отбывал наказание за аналогичное преступление, сделал правильные выводы, направил свои силы на нужные стране проекты, тяжело отбывал предыдущее наказание в связи с длительным содержанием в условиях СИЗО и наличием заболеваний, в том числе не успел получить условно-досрочное освобождение. Отбывая наказание в виде ограничения свободы, не допускал нарушений, постоянно трудоустроен. Таким образом, он доказал свое исправление, а поэтому существует возможность назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы. Необходимость лишения его свободы ничем не обоснована и не согласуется с настоящей характеристикой его личности. Судом не учтено наличие у него крепких социальных связей с родственниками, которых суд таким образом наказывает тоже, а также отсутствие в СИЗО возможности пройти лечение в связи с тяжелым состоянием здоровья. Кроме того, в приговоре имеется ссылка на протокол осмотра ноутбука, где указано, что он изъят якобы в его жилище, но также в приговоре указано и то, что этот же ноутбук изъят в ресторане «Пятница Паб», что является противоречием. При этом содержащаяся в ноутбуке переписка не относится к данному преступлению, поскольку ноутбук приобретен фио после инкриминируемых событий, что подтверждается оглашенными показаниями специалиста Зевахина в Мещанском районном суде адрес. Неустранимые противоречия и сомнения в его роли и степени участия в инкриминируемом преступлении были истолкованы вразрез с ч.3 ст.14 УПК РФ. Лицо, заключившее досудебное соглашение, указало на то, что в совершении отмен операций он не участвовал, фрагменты переписок по ним он вел сам, но суд ему инкриминирует ведение переписки и передачу фотоснимков квитанций. Суд необоснованно установил, что он передавал соучастникам указания, что противоречит показаниям ****. и фио фио не был знаком с фио, участие фио в суде не рассматривалось, фио взаимодействовал с фио напрямую. Более никто из тех, кому инкриминируется данное преступление, с ним знаком не был. Суд не учел, что он частично признал ущерб в размере полученного от ****. вознаграждения, которое значительно меньше общей суммы инкриминируемого следствием ущерба, и готов его возместить. Установленный приговором ущерб не соответствует общей сумме причиненного ущерба, указанной в заявлениях потерпевшего. В приговоре среди перечня доказательств указано заявление представителя потерпевшего, хотя при исследовании доказательств установлено, что на том же листе дела находится рапорт. Представитель потерпевшего в суде неоднократно изменял суммы ущерба/исковых требований, положенная в основу приговора сумма гражданского иска скопирована из приговора в отношении ****которая определена с учетом комиссий банка и включая внесенные средства. При этом представитель потерпевшего не представил соответствующие документы в обоснование заявленной суммы ущерба, а суд удовлетворил завышенную сумму исковых требований. Представитель потерпевшего не объяснил, почему **** вернул неполную сумму ущерба, почему банк засчитал часть суммы, направленной на погашение ущерба, в доход банка, а попытка сослаться на безусловную франшизу опровергается материалами дела. Подтвержденный банком материальный ущерб, признанный страховым случаем, составил 17.615.015 руб.сумма, и на эту сумму выплачено страховое возмещение, общий же ущерб, причиненный банку, составил 34.989.500 рублей, что не соответствует установленной судом сумме ущерба. Таким образом, банк совершил хищение денежных средств, направленных на страховое возмещение, и пытается их взыскать с осужденных, в то же время банк считает их своим доходом, не приводя соответствующие расчеты. Суд установил размер ущерба вразрез с тем, который указан в обвинительном заключении. При этом не обсуждалась сумма комиссий банка, сумма внесенных средств. Посчитанные им суммы по каждой банковской карте, приведенные в приговоре, не сходятся ни с указанным в обвинительном заключении ущербом, ни с установленными судом суммами ущерба и гражданского иска, ни с суммами, которые возмещал ****. Несмотря на возникшие противоречия, судом не был вызван и допрошен представитель ПАО СК «****». Также не по всем картам установлено, кто производил снятие денежных средств, 8 владельцев карт не допрошены, то есть не установлено, являлись ли они соучастниками хищений, совершали ли они снятия или переводы, то есть владельцы карт при такой неопределенности могли самостоятельно пользоваться своими счетами и картами, совершать переводы/снятия. Свидетель Кузнецов Г.В. не пояснил ничего конкретного, делал много предположений и ссылался на неисследованные доказательства. Показания фио не относятся к указанному преступлению, поскольку касаются хищения по иным эпизодам. Поскольку на момент совершения преступления он не был судим и не отбывал лишение свободы, не совершал новых преступлений, то в случае назначения наказания в виде лишения свободы следует указать, что он должен отбывать наказание с лицами, впервые осужденными к лишению свободы, иначе ФСИН будет рассматривать его как судимое лицо, которое отбывает новое наказание, и он попадет в ИК для рецидивистов. С учетом изложенного осужденный просит приговор в отношении него изменить, назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, либо с применением ст.73 УК РФ, а также передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокат фио в защиту осужденного фио выражает несогласие с приговором суда, считает его незаконным, необоснованным, несправедливым, подлежащим отмене. В обоснование доводов жалобы указывает, что в обвинительном заключении и в приговоре суда отсутствуют конкретные детали способа совершения *инкриминируемого преступления, также не описаны и не исследованы детали состава преступления. Вывод суда о виновности фио в совершении указанного преступления не обоснован и не подтверждается рассмотренными доказательствами. Выводы суда об осведомленности фио о совершаемом преступлении и об осознании им того, что он является пособником в совершении преступления, не основаны на исследованных материалах дела. При описании преступного деяния следствием не указаны существенные обстоятельства, а именно: время совершения преступления. Переписка, которая легла в основу обвинения фиоО., начинается 18 июля 2014 года, в ней обсуждается только начало разработки софта платежной системы. На момент хищения софт не был готов и не мог служить орудием хищения, чему суд не дал оценки. Других переписок до начала хищения следствием не обнаружено и в суде не представлено. Таким образом, время совершения преступления **** неизвестно, потому что данного преступления не было, поэтому следствие и суд голословно описывают время и орудие преступления. Способ совершения ***. инкриминируемого преступления и умысел в нем не нашли своего подтверждения в материалах дела, не доказаны ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия. По результатам экспертизы созданная ****программа не была найдена, поскольку эксперт не дал ответ на этот вопрос с описанием такой программы и ее функционала. Эксперт фио, допрошенный в Московском городском суде, опроверг причастность фио к инкриминируемому преступлению, поскольку не обнаружил программное средство, с помощью которого возможно осуществлять реверсивные операции отмены снятия денежных средств в банкоматах и отмены перевода денежных средств с карты на карту. Согласно показаниям эксперта фио в переписке между **** и * идет речь о создании и тестировании платежного модуля к программе, предназначенной для интернет-магазинов, не поддерживающей работу с банкоматами, в переписке нет сведений о модификации программы **и ее функций. Это обыкновенная техническая переписка на изготовление платежного модуля. Суд не дал оценки этим показаниям эксперта, хотя они исключают вину фио Суд выбрал из представленных ему доказательств то, что было нужно, а все остальное не принимал во внимание, что является нарушением ст. ст. 17, 88 УПК РФ. Специалист фио не мог показать в переписке конкретные фразы, которые свидетельствуют о преступном характере задания, указывал, что им сделаны выводы из контекста переписки на основе своих предположений, исследования им не проводились. Специалист фио также давал голословные показания. Специалисты заявляли об автоматизированном программном средстве, созданном на основе компьютерных программ с обобщенной функциональностью, которого, как следует из компьютерно-технической экспертизы, не существует, на представленных эксперту электронных носителях не обнаружено. Таким образом, показания специалистов фио и фио не могут отвечать требованиям объективности, достоверности, обоснованности и проверяемости без проведения компьютерно-технических исследований, направленных на изучение работы интернет-магазина. Суд не дал оценки заявлениям специалистов о времени начала выполнения технического задания, данного ***., которое у них вызвало сомнение – это сентябрь 2014 года, тогда как хищения в банке инкриминируются с 18 июля по 21 июля 2014 года. Таким образом, показания данных специалистов не имеют отношения к инкриминируемым ****преступлениям и не могут служить доказательством данных событий. Стороной защиты получены ответы от разработчиков программного обеспечения, в соответствии с которыми их программное обеспечение предназначено для осуществления операций в сфере электронной коммерции и не поддерживает функциональности по обработке и процессингу банкоматных типов операций, исходный код их программного продукта является закрытым, не может быть изменен и является защищенным объектом интеллектуальной собственности компаний. Также в ответе на запрос компания ****указывает, что не предоставляет услуги по процессингу карточных транзакций в российской валюте на адрес. Судом данным доказательствам со стороны защиты не дано никакой оценки. Таким образом, все вышеописанное подтверждает отсутствие программ, созданных ****. для хищения денежных средств. Способ совершения **** преступления – это домыслы следствия, подкрепленные неправдивыми и некомпетентными показаниями специалистов фио и фио, которые сделали недостоверные и необоснованные выводы. Установив смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд определил ****наказание с реальным сроком отбывания в колонии общего режима, фактически не учитывая смягчающие наказание осужденного обстоятельства. Суд надлежащим образом не учел влияние наказания на условия жизни семьи фио, решение об отсутствии оснований для применения ст.73 УК РФ надлежащим образом не мотивировал. Между тем, на иждивении фио находятся трое несовершеннолетних детей, двое из которых являются малолетними, которым необходимо присутствие отца, находящаяся в декретном отпуске супруга, родители-пенсионеры. ****является единственным кормильцем семьи, материальное положение которой значительно ухудшилось. Его семья является многодетной. После отбытия наказания по приговору Мещанского районного суда адрес ****трудоустроился, у него родился третий ребенок, он занимался проектами импортозамещения в сфере информационных технологий, не имел намерения скрываться от правосудия, дисциплинированно посещал судебные заседания. Суд, освободив фио условно-досрочно, посчитал, что он раскаялся, нарушений режима содержания не допускал, не нуждается в полном отбытии наказания. После условно-досрочного освобождения по хорошим характеристикам ****не допускал нарушений установленных судом ограничений, что подтверждает отсутствие у него намерений скрываться от наказания в будущем. ****согласен с гражданским иском только частично в части выплаченных ему денег – сумма за выполненные работы. При этом судом апелляционной инстанции, что имеет силу преюдиции, установлено, что отсутствуют бесспорные доказательства, свидетельствующие об участии фио в преступном сообществе, подтверждающие его причастность к организованной группе, занимающейся мошенничеством в сфере компьютерной информации, а также подтверждающие, что он получал долю от преступного дохода организованной группы, за исключением единой выплаты в размере сумма за выполнение задания. В материалах дела отсутствуют доказательства и судом в приговоре не приведены такие доказательства, которые подтверждают, что ****получал долю от преступного дохода организованной группы. При таких обстоятельствах ****не должен выплачивать денежные средства, которые он не получал. С учетом изложенного адвокат просит приговор суда отменить, в отношении фио вынести приговор, не связанный с лишением его свободы, а также приговор суда в отношении фио изменить, назначить ему условное наказание и отменить дополнительное наказание в виде ограничения свободы, гражданский иск в отношении фио удовлетворить частично, а именно: взыскать сумма в счет возмещения материального ущерба, причиненного ПАО «****».

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный ****считает приговор суда излишне суровым и необоснованным. В обоснование доводов жалобы указывает, что суд сослался на то, что он разведен и не работает, хотя в материалах дела есть документы о том, что он состоит в браке и является индивидуальным предпринимателем. Установив смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, тем не менее, назначил наказание в виде лишения свободы на один год. Таким образом, смягчающие обстоятельства фактически не были учтены. Освобождая его условно-досрочно, суд посчитал, что он исправился, после этого он преступлений не совершал, работал, отчислял налоги, появился третий ребенок в семье, но суд все равно назначил ему реальное лишение свободы на один год, что носит карательный характер и исключает получение условно-досрочного освобождения. В тоже время ему необходимо поддерживать семью, находящуюся в декрете жену, детей, родителей-пенсионеров, реализовать текущие проекты в сфере информационных технологий. Также он не согласен с решением суда по гражданскому иску и с размером ущерба ввиду применения к нему ч.5 ст.33 УК РФ и установления апелляционной инстанцией отсутствия доказательств того, что он входил в состав преступной группы, получал преступный доход организованной группы. Поскольку им были получены за выполнение задания денежные средства в размере сумма, то только они подлежат возврату потерпевшему, остальных денежных средств он не получал, в связи с чем они не должны быть с него взысканы. Суд в приговоре посчитал возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы, но в тоже время назначает ему ограничение свободы сроком на 10 месяцев, хотя в апелляционном определении от 16.12.2019 года этого ограничения свободы нет, в связи с чем ограничение свободы сроком на 10 месяцев подлежит отмене. С учетом изложенного осужденный просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы, условно либо с применением ст.80 УК РФ, в удовлетворении гражданского иска в отношении него отказать частично, за исключением выплаты им сумма, отменить дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.

В апелляционной жалобе адвокат фио в защиту осужденного ****выражает несогласие с приговором суда, считает его несправедливым, суровым, подлежащим изменению. В обоснование доводов жалобы указывает, что ****ранее не судим, на учетах в ПНД и НД не состоит, положительно характеризуется, имеет среднее специальное гуманитарное образование, фактически не обладает техническими знаниями, всю свою трудовую деятельность осуществлял в качестве наемного работника, работал вплоть до задержания, преступление совершил в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку находящийся на его иждивении отец тяжело заболел, ему требовались дорогостоящие лекарства, бремя финансовых расходов легло на осужденного, который испытывал острую нужду в денежных средствах. Назначенное ****. наказание является строгим, не учитывающим в полной мере обстоятельства, характеризующие его личность, и условия жизни его семьи. С учетом изложенного адвокат просит приговор суда в отношении ****изменить, смягчив ему наказание.

В апелляционной жалобе осужденный ****выражает несогласие с приговором суда, считает его чрезмерно суровым и просит снизить размер наказания.

В апелляционной жалобе адвокат фио в защиту осужденного ****. выражает несогласие с приговором суда, считает его незаконным, необоснованным. В обоснование доводов жалобы указывает, что выводы суда о виновности ****. в совершении указанного преступления не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются доказательствами. ****не заканчивал курсов программирования, не является специалистом в сфере написания компьютерных программ, не имеет необходимых познаний в компьютерных технологиях. Отсутствие интеллектуального и волевого момента прямого умысла у ****. исключает субъективную сторону и уголовную ответственность за совершение инкриминируемого ему преступления. Вина ****. не установлена ни одним из исследованных доказательств. В основу обвинения положены показания ****. и фио, данные ими в ходе следствия по принуждению следователя и сотрудников полиции. ****которому ****доверял, попросил последнего помочь в перевозке двух китайцев к разным банкоматам, в помещение банка с терминалами вместе с этими китайцами ****не заходил, какие операции они совершали, не видел, о противозаконности действий не догадывался. Совершение фио преступления в составе организованной группы вменено ему необоснованно, так как он был знаком только с ****с остальными подсудимыми знаком не был, не был осведомлен о происходящем, его действия носили разовый характер, не были направлены на совершение преступления, а происходили в рамках дружеских отношений с ****Судом назначено чрезмерно суровое наказание ****., не соответствующее целям наказания и личности осужденного. С учетом изложенного адвокат просит приговор суда в отношении ****. отменить, прекратить уголовное дело в отношении ****. за отсутствие состава данного преступления.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней осужденный ****выражает несогласие с приговором суда, считает его чрезмерно суровым, так как судом не учтены в полном объеме смягчающие обстоятельства, его роль в деле и объем обвинения в сравнении с другими участниками. В обоснование доводов жалобы указывает, что в тексте приговора указано, что он совместно с фио, фио, которым не предъявлено обвинение по данному эпизоду, вносил на счета банковских карт необходимые для хищений денежные средства. Суд бездоказательно сделал выводы, что он совместно с неустановленными лицами попеременно осуществлял снятие денежных средств, использовал денежные средства, полученные от ****, приобрел в сети интернет у неустановленных лиц банковские карты. Показания ****. указывают лишь на то, что он отвозил к банкомату его знакомых китайцев для снятия денежных средств, за что не получал вознаграждение. Он не занимался куплей-продажей банковских карт совместно с ****поскольку был совместный интернет-магазин по продаже электроники, только в 2013 году был опыт покупки-продажи банковских карт, но к данному делу это не имеет отношения. Он по просьбе фио передал банковскую карту китайцам и перевозил их к банкоматам, где китайцы осуществляли какие-то операции, о которых он не знал, после получения денежных средств от китайцев передавал их и чеки ****., вознаграждения за свои услуги не получал. Доказательств того, что по указанным адресам банкоматов он и неустановленные лица попеременно снимали денежные средства, передавали реквизиты квитанций ****. и ****, не имеется. При просмотре видеозаписи из банкоматов и камер отделений банка он подтвердил личность китайцев, которых он отвозил к банкоматам, но не в том количестве, которое ему предъявили, и не в том контексте, где указано, что он попеременно с ними снимал денежные средства. Показания свидетеля фио в Мещанском районном суде адрес не конкретны и безосновательны. Суд не привел доказательств, опровергающих его утверждения о неосведомленности относительно характера и опасности совершаемых действий, формально указав на общую совокупность доказательств. Совершенные им действия не позволяли ему понимать всей сути инкриминируемого группой лиц, поскольку его действия носили законный характер. Суд привел смягчающие обстоятельства, но назначил наказание, не соответствующее его фактической роли в инкриминируемой деятельности в качестве водителя и не соотносящееся с размером и видом наказания, назначенного другим соучастникам. Таким образом, суд бездоказательно преувеличил его роль в совершенном преступлении, не дав оценку доказательствам, подтверждающим, что он выступал в качестве водителя и не был осведомлен о преступном плане, назначив чрезмерно суровое наказание, не соответствующее степени общественной опасности его действий в преступлении. С учетом изложенного осужденный просит приговор суда изменить путем смягчения ему наказания.

В апелляционной жалобе осужденный ****выражает несогласие с приговором суда, считает его слишком суровым, необоснованным, подлежащим изменению. В обоснование доводов жалобы указывает, что доказательств хищения им чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации в ходе судебного следствия не добыто. Он не имеет специального технического или компьютерного образования. Также он вину признал частично, а именно: в обналичивании денег, но что это были за деньги, он не знал, и его об этом никто в известность не ставил. В СИЗО и в колонии он характеризуется положительно, имеет поощрения. По приговору Мещанского районного суда адрес отбывает итак внушительный срок, длительное время находится в СИЗО, что не соответствует общему режиму. С учетом изложенного осужденный просит снизить наказание.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия находит приговор суда подлежащим отмене с вынесением обвинительного приговора по следующим основаниям.

В соответствии со ст. ст. 389.15, 389.17 УПК РФ основанием отмены судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Такие нарушения допущены судом первой инстанции при рассмотрении настоящего уголовного дела и постановлении по нему приговора.

Согласно ст.297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, а признается он таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.

Вместе с тем, данные положения уголовно-процессуального закона судом первой инстанции не соблюдены.

В силу ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением, а также фактические обстоятельства совершения преступления.

Органом следствия предъявленным осужденным обвинением был установлен характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Между тем, из признанных судом первой инстанции доказанным обстоятельств совершения преступления усматривается отсутствие полного описания преступного деяния, образующего существенные обстоятельства, а именно: указание о хищении денежных средств и причинении вреда, что фактически составляет объективную сторону инкриминируемого осужденным преступления.

Кроме того, при описании преступного деяния в приговоре роли неустановленных и установленных лиц, которые были установлены органом следствия и инкриминированы в обвинении осужденным, не соответствуют тем их ролям, которые установлены и описаны судом первой инстанции. При этом выводы о корректировке обвинения приговор не содержит.

Допущенные судом первой инстанции нарушения уголовно-процессуального закона являются существенными, повлиявшими на вынесение законного и обоснованного приговора, поскольку суд первой инстанции установил иные фактические обстоятельства и не установил значимые для дела фактические обстоятельства, тем самым лишив заинтересованных лиц возможности защищаться, а стороны по делу всесторонне реализовать свои процессуальные права, что влечет отмену приговора.

При этом допущенные судом первой инстанции существенные нарушения уголовно-процессуального закона устранимы в суде апелляционной инстанции, поскольку суд апелляционной инстанции в соответствии со ст.389.23 УПК РФ вправе отменить обвинительный приговор и постановить обвинительный приговор.

Судебной коллегией установлено, что ****, ********совершили мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, организованной группой, в особо крупном размере.

Также судебной коллегией установлено, что ****совершил пособничество в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть в хищении чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, в особо крупном размере.

Так, не позднее 18 июля 2014 года ****, имея умысел на хищение денежных средств путем ввода, модификации компьютерной информации, вступил в преступный сговор с не установленными лицами на создание организованной группы с целью получения постоянного и стабильного преступного дохода. Данная преступная группа характеризуется устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом ее участников, длительностью противоправной деятельности, иерархическим организационным построением, а также отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности, затронувшей территорию ряда субъектов Российской Федерации, знаниями о порядке, организации и системе функционирования банковских процессинговых систем, обрабатывающих финансовые операции в сети Интернет в режиме реального времени (онлайнтранзакции), а также использованием полученных навыков в дальнейшей преступной деятельности по хищению денежных средств. Получаемый от этой преступной деятельности доход они намеревались использовать в качестве основного источника существования и обогащения.

****, имея специальные познания в области компьютерной информации и программного обеспечения (далее ПО), а также обладая опытом работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ИТС Интернет) и совершенствуя его в процессе ежедневного использования электронно-вычислительной машины (далее ЭВМ), применил приобретенные им навыки для незаконного обогащения. Обладая данными сведениями и соответствующими познаниями, **** совместно с неустановленными лицами, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил создать на территории адрес преступное сообщество (преступную организацию), то есть сплоченную организованную группу, намереваясь использовать полученные навыки в дальнейшей преступной деятельности по хищению денежных средств со счетов кредитно-финансовых учреждений.

Создание этими лицами преступного сообщества преследовало цель совершения на протяжении продолжительного времени тяжких преступлений, а именно: мошенничеств в сфере компьютерной информации, то есть хищений чужого имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации или иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, совершенных организованной группой, в особо крупном размере на адрес. Получаемый от этой преступной деятельности доход они намеревались использовать в качестве основного источника существования и обогащения.

При этом ****, имея в личном пользовании ЭВМ, установленные по местам своего жительства, в том числе по адресу: адрес, 1-я адрес, подключённые к ИТС Интернет, которые использовал, в том числе для совершения преступлений, изучил порядок, организацию и систему функционирования банковских процессинговых систем, обрабатывающих финансовые операции в сети Интернет в режиме реального времени (онлайнтранзакции).

Во исполнение общего преступного умысла **** распределял обязанности между членами преступного сообщества. Для наиболее эффективного достижения преступных целей им организованы структурные подразделения сообщества с четко определенными задачами. Структурные подразделения преступного сообщества были объединены между собой для выполнения единых целей и задач, воплощающих общий преступный умысел, под его единым руководством.

**** и неустановленные лица, непосредственно подчинив себе всех членов преступного сообщества, распределили их роли и степень фактического участия каждого в совершении многократных хищений денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях посредством несанкционированного вмешательства в их компьютерные программы, ввода в них заведомо ложных данных о финансовых операциях по заранее открытым банковским счетам физических лиц и последующего получения по ним (обналичивания) необоснованно зачисленных денежных средств в банкоматах.

С целью совершения вышеописанных тяжких преступлений согласно разработанному преступному плану и реализации организующей роли **** и соучастники на основе компьютерных программ ****, предназначенных для проведения платежных поручений с использованием ИТС Интернет, создали автоматизированное программное средство (обобщение функционала использованных вышеуказанных компьютерных программ для упрощения выполнения основной функции, необходимой для совершения вышеуказанных преступлений) (далее «административная панель») с основным функциональным назначением формирования и отправки дистанционно, посредством сети Интернет, в кредитно-финансовые учреждения сведений о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, то есть транзакциях отмены прямых операций, и управляли ею (администрировали). Получая от соучастников преступной организации (преступного сообщества) данные прямых легальных карточных банкоматных операций, **** использовал эти данные в своей «административной панели», формируя мошеннические реверсивные транзакции. Через имеющееся в его распоряжении техническое подключение к американской процессинговой компании «****он дистанционно, посредством сети Интернет, используя недостатки систем оценки финансовых транзакций в сети Интернет на предмет подозрительности (антифородовых систем) и недостатки конфигурации, то есть неточности, допущенные при настройке программного обеспечения процессинговых систем кредитно-финансовых учреждений, отправлял в них ложные сведения о реверсивных транзакциях по банковским картам, тем самым модифицировал компьютерную информацию, то есть информацию, содержащуюся в процессинге Банка.

Банк-эмитент, проводя автоматизированную проверку полученных подложных электронных платежных поручений, не распознав их подложность и не выявив признаков нарушения безопасности при использовании системы, исполнял вышеуказанные мошеннические реверсивные (обратные) операции и производил по ним отмену прямой банкоматной операции, не учитывая тот факт, что поручения на реверсивные транзакции поступали не от банкоматов Банка с адрес, а от POS-терминальных устройств, то есть устройств, установленных в магазинах и т.п., предназначенных для расчетов с помощью платежных карт с адрес через международные платежные системы «Виза» и «****В результате такой подмены авторизационных данных транзакций, поступающих в процессинговые центры банков-эмитентов банковских карт, **** с сообщниками получал возможность проводить банкоматные операции с картами (перевод и снятие денежных средств), а также операции в системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с последующей их отменой, что автоматически приводило к восстановлению авторизационного лимита (баланса) денежных средств на использованных банковских картах, который пополнялся со счетов российских кредитно-финансовых учреждений, а денежные средства становились доступными для хищения. Восстановленный баланс банковских карт **** вновь неоднократно использовал в преступной схеме, повторно отменяя совершенные транзакции, совершая, таким образом, хищение денежных средств.

Кроме того, для создания и организации деятельности преступного сообщества **** осуществил следующее:

 - приискал и в последующем вовлек путем предварительного сговора в преступную деятельность лиц, имеющих профессиональные навыки по настройке механизма формирования реверсивных транзакций, предназначенного для конкретного кредитно-финансового учреждения, настройке работы арендованных серверов, переносе рабочих версий «административной панели» с сервера на сервер, удалении их следов на ранее использовавшихся серверах, устранении неполадок функционирования системы, настройки VPN-серверов, а также соединения с процессинговыми компаниями;

- организовал приобретение платежных банковских карт, заведомо оформленных на лиц, которые в действительности их не использовали, не осведомленных об их использовании в преступной деятельности, в том числе с подключенной услугой доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенной для совершения операций в сети Интернет, направленных на перевод и обналичивание денежных средств, поступивших в результате хищений со счетов кредитно-финансовых учреждений;

- арендовал жилое помещение, расположенное на территории адрес, приобрел и разместил в нем средства вычислительной техники и мобильной связи, необходимые для организации доступа соучастников преступления в ИТС «Интернет», а также оперативной передачи информации остальными участниками организованной группы для их последующего перевода из безналичного оборота в наличный;

- наладил отслеживание поступления денежных средств на заранее подготовленные банковские счета физических лиц и организацию их обналичивания в банкоматах, расположенных на территории адрес;

- получал похищенные денежные средства и распределял их между членами преступного сообщества;

- давал указания и распоряжения членам преступного сообщества, связанные с его текущей деятельностью, которые последние четко выполняли;

- координировал деятельность участников преступного сообщества в части их передвижения между банкоматами различных кредитно-финансовых учреждений по территориальному принципу, ограничивал их контакты между собой в конспиративных целях;

- координировал деятельность участников организованной группы для обеспечения достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества.

В период до 18 июля 2014 года **** разработал вышеописанный преступный план и механизм совместного совершения преступлений структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), создал необходимые условия для совершения преступлений и, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), вовлек в его (ее) состав лиц, склонных к совершению преступных деяний, сплотив их и объединив вокруг себя для совершения преступлений, распределил роли каждого члена структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений. Кроме того, **** координировал действия участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и контролировал исполнение указаний, обеспечивал финансовую поддержку участникам структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также лицам, задействованным в реализации преступных целей и плана функционирования сообщества (организации).

Для реализации целей и задач названных преступных действий **** арендовал на заграничных ресурсах сети Интернет удаленные сервера для размещения на них созданной им «административной панели», с помощью которой формировал и направлял в кредитно-финансовые учреждения подложные электронные платежные поручения (технические авторизационные реверсивные операции).

Для налаживания работы «административной панели» **** привлек технического специалиста - программиста фио, который содействовал осуществлению преступления путем предоставления орудия совершения преступлений, а также специальной технической информации о функционировании данного орудия, а именно: осуществлял настройку механизма формирования реверсивных транзакций, предназначенного индивидуально для каждого кредитно-финансового учреждения, настраивал работу арендованных серверов, переносил рабочую версию «административной панели» с сервера на сервер, удалял ее следы на ранее использовавшихся серверах, устранял неполадки функционирования системы, настраивал VPN-сервера для невозможности определения своего реального IP-адреса, а также соединения с процессинговыми компаниями с целью сокрытия и обнаружения следов преступной деятельности.

Для поиска и использования банковских карт в хищениях **** вел активную переписку в сети Интернет с различными  «кардселлерскими» сервисами, то есть группами лиц, организующими оформление банковских карт на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, по вопросам их приобретения.

Летом, но не позднее 18 июля 2014 года, **** путем обещаний получения материальной выгоды в адрес вовлек в преступное сообщество (преступную организацию) для совершения преступлений установленное лицо №1, установленное лицо №2, установленное лицо №3, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленное лицо, а также фио, ****., фио, фио, фио, ********., ****фио, ****и других неустановленных лиц, которые объединились единым умыслом на совершение тяжких преступлений и осознавали общие цели функционирования сообщества (организации). После чего **** определил четко установленные функции и задачи каждого из соучастников, создал устойчивые связи между самостоятельно действующими структурными подразделениями сообщества (организации) и условия для совершения ими преступлений. В соответствии с достигнутой договоренностью между ****, вышеперечисленными соучастниками и неустановленными лицами для осуществления планируемых хищений предусматривалось формирование трех функционально и территориально обособленных групп, непосредственно подчиненных **** и действовавших на территории адрес и ближайшего Подмосковья.

Обсуждение совместного хищения денежных средств, принадлежащих названным кредитно-финансовым учреждениям, велось между участниками преступного сообщества с помощью сервисов для мгновенного обмена текстовыми сообщениями («Интернет-мессенджеров»), в которых обговаривались подготовительные этапы хищения, время хищения, предмет преступного посягательства (денежные средства кредитно-финансовых учреждений), а также адреса расположения банкоматов кредитно-финансовых учреждений для обналичивания похищенных денежных средств.

Летом, но не позднее 18 июля 2014 года, ****, будучи организатором и руководителем преступного сообщества, привлек в него установленное лицо №3, которое, являясь личным помощником ****, находясь в адрес, вошло в состав структурного подразделения преступной организации – группы «обнальщики», после чего привлек туда установленное лицо №1, установленное лицо №2, фио и неустановленных лиц, которые в зависимости от распределения преступных ролей выполняли **** и установленного лица №3 поручения по проверке (активации) подготовленных к хищениям банковских карт, осуществляли пробные (тестовые) операции, внесение, переводы и снятия денежных средств через терминалы и банкоматы кредитно-финансовых учреждений, а также осуществляли попытки снятия заблокированных банками денежных средств после обнаружения мошеннических операций.

В обязанности установленного лица №3 входила подготовка к запланированным хищениям, а именно: он и ему подконтрольные неустановленные лица встречались с неустановленными курьерами по доставке приобретенных **** банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников. Данные карты проверялись членами групп на работоспособность, в том числе через системы ДБО, после чего на счета банковских карт вносились необходимые для хищений денежные средства и впоследствии эти карты передавались установленным лицом №3 участникам каждой из групп с инструкциями по их действиям возле банкоматов кредитно-финансовых учреждений и территориям нахождения указанных банкоматов. Установленное лицо №3 забирало у участников каждой из групп похищенные денежные средства и по указанию **** распределяло доли преступного дохода каждого участника сообщества.

Установленные лица №1, №2 и неустановленные лица кроме этого, являясь участниками преступного сообщества, сами вносили на счета банковских карт, используемых в преступной деятельности, необходимые для хищений денежные средства, осуществляли вместе с соучастниками перевод денежных средств на счета банковских карт для последующего хищения, а также снятие денежных средств в банкоматах. Кроме этого совместно с соучастниками передавали через установленное лицо №3 организатору **** посредством ИТС Интернет в виде фотоснимков квитанции из банкоматов с реквизитами о проведенных легальных операциях, для дальнейшего формирования последним подложных электронных распоряжений по отмене проведенных операций. Совместно с соучастниками осуществляли снятие похищенных денежных средств в банкоматах кредитно-финансовых учреждений (обналичивание).

В обязанности фио входил подготовительный этап хищения денежных средств, проведение пробных (тестовых операций) по банковским картам в банкоматах кредитно-финансовых учреждений, а именно: операции снятия небольших сумм денежных средств, получение подтверждения в виде квитанции с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия денежных средств. После этого передача указанных квитанций через установленное лицо №3 организатору преступной деятельности ****, который, используя реквизиты данной банкоматной операции, формировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакции отмены операции снятия. Кроме этого, в обязанности установленного лица №3 входило обеспечение данной группы средствами мобильной связи.

****, являясь организатором преступного сообщества, летом, но не позднее 18 июля 2014 года, привлек в него фио, который длительное время занимался «кардселлерской» деятельностью на адрес. Он, совместно с фио, фио, фио и неустановленными лицами, как и установленное лицо №3, вошел в отдельное структурное подразделение преступной организации – группы «обнальщики». Данная преступная группа в арендованном по адресу: адрес офисном помещении занималась оформлением банковских карт на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, с последующей их перепродажей, а также, предоставляя заготовленные реквизиты счетов и производя в дальнейшем снятие похищенных денежных средств из банкоматов.

В обязанности фио как участника преступного сообщества входило общение с организатором преступного сообщества **** и получение от него указаний посредством переписки в «Интернет-мессенджерах», обсуждение подготовки преступлений, а также их совершений, выдача соучастникам своей группы ранее приобретенных банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, контроль за их передвижением между банкоматами и их действиями возле банкоматов кредитно-финансовых учреждений, обеспечение данной группы средствами мобильной связи, распределение между соучастниками своей преступной группы преступного дохода, переданного организатором **** 

Кроме этого, ****совместно с соучастниками занимался покупкой в ИТС Интернет и оформлением банковских карт на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, для осуществления хищений денежных средств, контактировал непосредственно с установленным лицом №3, по указанию последнего направлял соучастников к банкоматам и терминалам кредитно-финансовых учреждений для внесения, перевода и снятия денежных средств. Также он осуществлял доступ к подготовленным к хищениям банковским картам через систему ДБО, осуществлял проверку банковских карт на работоспособность, в том числе через системы ДБО, вносил совместно с соучастниками на счета банковских карт необходимые для хищений денежные средства, осуществлял вместе с соучастниками перевод похищенных денежных средств на счета банковских карт для последующего снятия похищенных денежных средств в банкоматах кредитно-финансовых учреждений (обналичивание).

****., являясь участником преступного сообщества, с целью сокращения времени хищений денежных средств, перевозил соучастников между банкоматами кредитно-финансовых учреждений на своем автомобиле.

Также ****совместно с соучастниками фио, фио и неустановленными лицами вносил на счета банковских карт, используемых в преступной деятельности, необходимые для хищений денежные средства, полученные от ****, осуществлял с соучастниками перевод денежных средств на счета банковских карт для последующего хищения. Кроме этого, совместно с соучастниками передавал через фио организатору **** посредством ИТС Интернет в виде фотоснимков квитанции из банкоматов с реквизитами о проведенных легальных операциях для дальнейшего формирования последним подложных электронных распоряжений по отмене проведенных операций. Совместно с соучастниками осуществлял снятие похищенных денежных средств в банкоматах кредитно-финансовых учреждений (обналичивание).

С целью значительного увеличения преступного дохода ****, являясь организатором преступного сообщества, привлек в него ****который летом, не позднее 18 июля 2014 года, совместно с ****неустановленным лицом, а также иными неустановленными лицами вошел в отдельное структурное подразделение преступной организации – группу «обнальщики».

Объединенные общим умыслом на совершение многомиллионных хищений, соучастники указанной преступной группы по указанию организатора преступного сообщества **** осуществляли внесение, переводы и снятие похищенных денежных средств на терминалах и банкоматах кредитно-финансовых учреждений. По указанию **** участвовали в поиске в ИТС Интернет и приобретении платежных банковских карт, оформленных в определенных кредитно-финансовых учреждениях на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников.

Кроме этого, в обязанности ********. и ****входило общение с организатором преступного сообщества **** и получение от него указаний посредством переписки в «Интернет-мессенджерах», обсуждение подготовки преступлений, а также их совершений, выдача соучастникам своей группы ранее приобретенных банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников, контроль за передвижением соучастников между банкоматами и их действиями непосредственно возле банкоматов кредитно-финансовых учреждений во время совершения преступлений, обеспечение данной группы средствами мобильной связи, распределение между соучастниками своей преступной группы преступного дохода, переданного организатором **** 

фио, ****., неустановленное лицо и иные неустановленные лица, кроме этого, являясь участниками преступного сообщества, сами вносили на счета банковских карт, используемых в преступной деятельности, необходимые для хищений денежные средства, осуществляли вместе с соучастниками перевод денежных средств на счета банковских карт для последующего хищения. Кроме этого, совместно с соучастниками передавали через ********. и ****организатору **** посредством ИТС Интернет в виде фотоснимков квитанции из банкоматов с реквизитами о проведенных легальных операциях для дальнейшего формирования последним подложных электронных распоряжений по отмене проведенных операций. Совместно с соучастниками осуществляли снятие похищенных денежных средств в банкоматах кредитно-финансовых учреждений (обналичивание).

В результате деятельности вышеуказанных лиц под общим руководством **** и неустановленных лиц летом, но не позднее 18 июля 2014 года, в адрес было создано организованное преступное сообщество, состоящее из трех самостоятельных организованных групп, объединенных общим умыслом обогащения, соблюдением принципов конспирации при общении между собой, в которых были четко распределены роли каждого участника.

**** и неустановленные соучастники заранее согласовали условия распределения преступного дохода в зависимости от роли каждого участника преступного сообщества. В соответствии с этими условиями 20% похищенных денежных средств получали соучастники групп, привлеченных **** для хищения денежных средств, в зависимости от роли фактического участия. **** как организатор преступного сообщества получал 80% от всей суммы похищенных денежных средств, часть из которой в размере не менее сумма он передал ****который содействовал осуществлению преступления путем предоставления орудия совершения преступлений, а также специальной технической информации о функционировании данного орудия, а именно: осуществлял настройку механизма формирования реверсивных транзакций, работу арендованных серверов, копирование данных с серверов, переноса рабочей версии «административной панели» с сервера на сервер, устранение неполадок функционирования системы, настройку VPN-серверов, а также соединения с процессинговыми компаниями.

С целью реализации своих намерений ****, имея умысел на хищение чужого имущества путем ввода компьютерной информации, а именно: хищение денежных средств, находящихся на счете публичного акционерного общества «****» (далее ПАО «****»), совместно с установленными лицами №1, №3, ****фио, фио, ****и неустановленными лицами, действуя согласно ранее разработанного совместного плана совершения преступления и руководствуясь четко спланированным распределением ролей, не позднее 18 июля 2014 года, находясь в неустановленном месте, используя находящуюся в личном пользовании ЭВМ, подключённую к ИТС Интернет, являясь участником организованной преступной группы – исполнителем, разместил созданную им «административную панель» на специально арендованном для указанной цели заграничном Интернет-ресурсе (сервере) с IP-адресом ****, с помощью которой он и его соучастники формировали и направляли в кредитно-финансовые учреждения подложные электронные дистанционные платежные поручения (технические авторизационные реверсивные операции).

С целью содействия совершению преступления ****по указанию **** предоставил орудия совершения преступлений, а также специальную техническую информацию о функционировании данного орудия, а именно: осуществил настройку механизма формирования реверсивных операций, настроил работу арендованного сервера, устранил неполадки функционирования системы, настроил VPN-сервер, а также соединения с процессинговыми компаниями, с целью сокрытия и обнаружения следов преступной деятельности.

****, ********и неустановленные лица, являясь участниками преступного сообщества, приобрели у неустановленных лиц в сети Интернет платежные банковские карты, заведомо оформленные в ***» на лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников.

Используя банковские карты ***», соучастники преступной деятельности через терминалы указанного кредитно-финансового учреждения вносили на их счета денежные средства, пополняя их на определенные суммы, после чего через банкоматы данного Банка осуществляли неоднократные прямые банкоматные операции снятия (получения наличных) денежных средств. Затем соучастники передавали ****. и **** посредством ИТС Интернет фото квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия денежных средств, используя которые последние, находясь в неустановленном месте, неоднократно и попеременно осуществляли операции отмены прямых банкоматных операций снятия (реверсивные операции). В результате данных действий соучастников балансы счетов банковских карт ПАО «*** неоднократно восстанавливались и пополнялись на суммы снятия, а денежные средства были доступны для хищения.

****, осуществляющий координацию действий соучастников, давал им указания и направлял их деятельность, обмениваясь сообщениями в сервисах для мгновенного обмена текстовыми сообщениями («Интернет-мессенджерах») «****с установленным лицом №, ****фио, ****и ***. Последние передавали соучастникам указания ****, в том числе информацию о месте нахождения терминалов и банкоматов кредитно-финансовых учреждений, времени их работы, а впоследствии передавали **** информацию на квитанциях с реквизитами авторизационных данных прямых легальных карточных банкоматных операций перевода на разные суммы для совершения последним мошеннических операций отмен.

Таким образом, платежные банковские карты, оформленные в ПАО «****», по указанию **** доставлялись установленным лицом № членам преступного сообщества и распределялись между ними. Кроме этого, в целях конспирации, а также сокрытия следов преступной деятельности банковские карты по указанию **** передавались установленным лицом №3 от соучастников одной преступной группы - другой, после чего последние, находясь возле банкоматов и платежных терминалов, одновременно и поочередно в период времени с 18 по 21 июля 2014 года осуществляли операции пополнения и снятия денежных средств по счетам указанных банковских карт, сопровождающиеся операциями отмены операций снятия, а именно:

18.07.2014 ****имея в своем распоряжении банковскую карту № 4****, открытую в *** на имя фио, передал ее ****., который совместно с неустановленными лицами проследовал к платежному терминалу № *** принадлежащему ПАО «****» и расположенному по адресу: адрес. Там в период времени с 17 часов 11 минут по 17 часов 14 минут неустановленные лица, используя данную банковскую карту, пополнили ее счет двумя транзакциями на 50 000 и сумма каждая, после чего совместно с фио проследовали к банкомату (АТМ) *** принадлежащему ****», расположенному в вестибюле станции метро «Бабушкинская» Московского метрополитена по адресу: адрес, пересечение адрес с адрес, где тогда же в период времени с 18 часов 18 минут по 18 часов 23 минуты совершили снятие денежных средств двумя транзакциями сумма и сумма соответственно, после чего, получив из указанного банкомата квитанцию с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия денежных средств на сумму сумма, передали ее реквизиты (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) через фио ****, который, используя данные реквизиты, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия на сумму сумма, которую дистанционно направил в ПАО «**** В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на сумму сумма.

Затем в продолжение преступного умысла соучастников ****совместно с неустановленными лицами, используя ту же банковскую карту на имя фио, 18.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) № ***, принадлежащему ****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 19 часов 41 минута по 20 часов 15 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 9 операциями по сумма каждая, а также на сумма и сумма соответственно, передали реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму сумма, которые дистанционно направили в ПАО «****. В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого, ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 18.07.2014 проследовали к банкоматам (АТМ) *** принадлежащим ****», расположенным по адресу: адрес, где в период времени с 19 часов 41 минуты по 20 часов 15 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 18 операциями по сумма каждая, передали реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 18.07.2014 проследовали к банкоматам (АТМ) №№ ***** принадлежащим ****», расположенным по адресу: адрес, где в период времени с 21 часа 03 минуты по 21 час 09 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 9 операциями по сумма каждая, передали реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого, ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 18.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) ****, принадлежащему ****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 21 часа 56 минут по 22 часа 04 минуты, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 9 операциями по сумма каждая, передали реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 18.07.2014 проследовал к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где неустановленное лицо в период времени с 22 часов 30 минут по 22 часа 51 минуту пополнило ее счет 10 транзакциями на общую сумму сумма, после чего с указанной картой проследовали к банкомату (****, принадлежащему ****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 23 часов 10 минут 18.07.2014 по 00 часов 29 минут 19.07.2014, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 60 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 56 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкоматам (АТМ) ****принадлежащим ****», расположенным по адресу: адрес, где в период времени с 01 часа 11 минут по 03 часа 08 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 65 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 62 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) № ****, принадлежащему ****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 04 часов 31 минуты по 04 часа 47 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 19 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого, ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) ****принадлежащему ****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 05 часов 03 минут по 07 часов 35 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 86 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 85 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) №****, принадлежащему ****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 09 часов 43 минут по 10 часов 08 минут попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 30 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) ****, принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 10 часов 45 минут по 10 часов 47 минут осуществил снятие денежных средств с указанной карты суммами сумма и сумма соответственно, после чего через данный банкомат пополнил счет указанной банковской карты на сумма. Далее, используя квитанции с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия, передал их реквизиты (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 11 часов 51 минуты по 12 часов 20 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 8 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) ****принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 12 часов 28 минут по 12 часов 49 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 8 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 12 часов 59 минут по 13 часов 04 минуты, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 5 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 13 часов 28 минут по 13 часов 30 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовал к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 14 часов 07 минут по 14 часов 39 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 8 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого, ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 15 часов 20 минут по 16 часов 13 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 4 операциями по сумма и 2 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 3 квитанций на сумму сумма каждая и 1 квитанции на сумму сумма с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем ****совместно с неустановленными лицами в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 17 часов 08 минут по 17 часов 20 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 6 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 5 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет попеременно сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В то же время ****, имея в своем распоряжении банковскую карту № ****, открытую в ****на имя фио, 19.07.2014 передал ее через своего соучастника установленное лицо №3 неустановленному лицу, которое в период времени с 17 часов 47 минут по 17 часов 53 минуты, находясь возле платежного терминала № PT0000****, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, пополнило ее счет на сумма, после чего проследовало к банкомату (АТМ) ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 19 часов 23 минут по 19 часов 25 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями по сумма каждая.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 19.07.2014 вновь проследовало к платежному терминалу № ****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 20 часов 39 минут по 20 часов 45 минут пополнило ее счет на общую сумму сумма, после чего передало указанную карту через установленное лицо №3 своему соучастнику установленному лицу №1. Последний проследовал с указанной картой к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где 20.07.2014 в период времени с 00 часов 04 минуты по 01 час 57 минут попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 18 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого установленное лицо №1 в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовал к банкомату (АТМ) № ****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 02 часов 20 минут по 04 часа 34 минуты, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 8 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 7 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму сумма, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем, установленное лицо №1, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовал к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 05 часов 35 минут по 05 часов 49 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 4 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 3 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму сумма, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В то же время ****, имея в своем распоряжении банковскую карту № ****, открытую в ****на имя фио, 19.07.2014 передал ее через установленное лицо №3 и фио неустановленному лицу, которое 20.07.2014 в период времени с 01 часа 16 минут по 01 час 25 минут, находясь возле банкомата (АТМ) № ****принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, пополнило ее счет на сумма, а в период времени с 03 часов 18 минут по 03 часа 33 минуты неустановленный соучастник дополнительно пополнил ее счет с лицевых счетов адрес №№ ****** на общую сумму сумма, после чего проследовало к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 04 часов 14 минут по 04 часа 25 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 4 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму (сумма), которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты №****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Далее неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) № ****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период с 06 часов 23 минут по 06 часов 25 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты №****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого неустановленное лицо, используя ту же карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) № 0****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период с 06 часов 46 минут по 06 часов 57 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 4 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты №****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период с 07 часов 08 минут по 07 часов 19 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 3 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 2 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты №****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого неустановленное лицо, используя ту же карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) №  принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 07 часов 29 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумма, после чего передало реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которую дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты №****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) № 0****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 09 часов 07 минут по 09 часов 11 минут пополнило ее счет на сумма, после чего через указанный банкомат в период времени с 09 часов 12 минут по 10 часов 25 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями по сумма каждая и 1 операцией на сумма, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты №****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После чего неустановленное лицо, находясь возле указанного банкомата по указанному адресу, используя банковскую карту на имя фио, осуществило снятие денежных средств на общую сумму сумма, а сумма в банкомате ****№ 00100020 по адресу: адрес.

В это же время ****, имея в своем распоряжении банковские карты №№ **** открытые на имя фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, адрес ПАО «****», передал их через своего  соучастника установленное лицо №3 другим соучастникам, которые, находясь возле банкоматов и платежных терминалов, одновременно и поочередно осуществляли операции пополнения и снятия денежных средств по указанным счетам, сопровождающиеся операциями отмены операций снятия.

Так, неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, 20.07.2014 используя банковскую карту № ****, открытую в ****на имя фио, в 03 часа 07 минут, находясь возле банкомата (АТМ) № 00100033, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, пополнило ее счет на сумма. Затем другое неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, в этот же день в период времени с 03 часов 29 минут по 03 часа 47 минут пополнило счет данной карты через терминал № ****принадлежащий адрес на общую сумму сумма. После этого в период времени с 03 часов 34 минут по 04 часа 11 минут неустановленный соучастник дополнительно пополнил счет данной карты с лицевых счетов адрес ****на общую сумму сумма.

В это же время неустановленное лицо, находясь у того же банкомата ****по указанному адресу, в период времени с 03 часов 38 минут по 04 часа 29 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями по 19000 и сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) № PS****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 05 часов 12 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумма, после чего передало реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которую дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 06 часов 15 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумма, после чего передало реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которую дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо, используя банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) № PS****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 06 часов 57 минут по 07 часов 26 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 6 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату (АТМ) № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 07 часов 53 минуты по 08 часов 25 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 4 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленные лица в продолжение преступного умысла соучастников, используя банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовали к банкомату (АТМ) №****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 09 часов 08 минут по 09 часов 26 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 7 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 6 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время ****в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, имея в своем распоряжении банковскую карту № 447****открытую в ****на имя фио, передал ее своему неустановленному соучастнику, который в период времени с 03 часов 29 минут по 03 часа 34 минуты, находясь возле банкомата (АТМ) № ****принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, пополнил ее счет на сумма, после чего совместно с другими неустановленными лицами проследовал к банкомату № PSB00549, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 04 часов 24 минут по 04 часа 54 минуты, попеременно осуществили снятие денежных средств с указанной карты 4 операциями по сумма каждая и 4 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 3 квитанций на сумму сумма каждая и 3 квитанций на сумму сумма каждая с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время иное неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № 4****, открытую в ****на имя фио, в период времени с 04 часов 29 минут по 04 часа 44 минуты пополнило ее счет с лицевого счета адрес № 9032269347 на общую сумму сумма. Затем неустановленное лицо, используя ту же банковскую карту на имя фио, проследовало к банкомату № 00100033, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 04 часа 39 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты в сумме сумма. После этого неустановленное лицо, находясь у банкомата № PS****, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, в 05 часов 09 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма, после чего передало реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которую дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем, неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя ту же банковскую карту на имя фио, в период времени с 07 часов 18 минут по 07 часов 20 минут пополнило ее счет через терминал № ****принадлежащий адрес, на общую сумму сумма. Затем неустановленный соучастник, находясь у банкомата № PSB00386, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, где в период времени с 11 часов 29 минут по 12 часов 10 минут осуществил снятие денежных средств с указанной карты 4 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого иное неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя ту же банковскую карту на имя фио, в период времени с 13 часов 02 минут по 13 часов 06 минут, пополнило ее счет через терминал № ****принадлежащий адрес, на общую сумму сумма. Затем неустановленное лицо проследовало к банкомату № PSB00537, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 14 часов 03 минуты осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма, после чего передало реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которую дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к платежному терминалу № PT000061, принадлежащему ПАО «****», расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 14 часов 50 минут по 14 часов 54 минуты пополнило ее счет на общую сумму сумма. Затем оно же проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 15 часов 00 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма, после чего передало реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которую дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату № ****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 16 часов 02 минуты по 16 часов 13 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 4 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № ****открытую в ****на имя фио, находясь у платежного терминала № PT000052, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, в 06 часов 56 минут пополнило ее счет на сумма, после чего иной неустановленный соучастник дополнительно пополнил счет данной карты с лицевого счета адрес» № 9853313126 на сумму сумма. Затем иное неустановленное лицо, находясь у платежного терминала № PT000061, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, где в период времени с 13 часов 04 минуты по 13 часов 10 минут пополнило счет данной банковской карты на общую сумму сумма, после чего в продолжение преступного умысла соучастников неустановленное лицо проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 14 часов 04 минуты по 14 часов 07 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями на общую сумму сумма, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 находясь у платежного терминала № PT000061, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, где в 14 часов 48 минут пополнило счет указанной банковской карты на сумма, после чего проследовало к банкомату № ****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 16 часов 00 минут по 16 часов 02 минуты осуществило снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № ****открытую в ****на имя фио, находясь у банкомата № ****принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, в период времени с 07 часов 17 минут по 07 часов 21 минуту пополнило ее счет на общую сумму сумма, после чего проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 09 часов 11 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма, после чего передало реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****., который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которую дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 44781****000405807 восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого оно же проследовало к банкомату № 00100020, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 17 часов 13 минут осуществило снятие денежных средств в сумме сумма.

В это же время неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № ****открытую в ****на имя фио, находясь у платежного терминала № PT0000****, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, в 07 часов 58 минут пополнило ее счет на общую сумму сумма, после чего проследовало к банкомату № 00100030, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 3 операциями на сумму сумма каждая, передало реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты №****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату № ****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: г. Москва, адрес, адрес, где в период времени с 11 часов 40 минут по 13 часов 56 минут, попеременно осуществляя снятие денежных средств с указанной карты 9 операциями на сумму сумма каждая, передало реквизиты 8 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты №****восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № ****открытую в ****на имя фио, проследовало к платежному терминалу № PT000070, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 08 часов 01 минуту пополнило счет данной карты на сумму сумма, после чего через установленное лицо №3 передало указанную карту установленному лицу №1, которое проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 10 часов 11 минут по 12 часов 04 минуты попеременно осуществило снятие денежных средств с указанной карты 33 операциями на сумму сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № ****открытую в ****на имя фио, проследовало к платежному терминалу № PT000070, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 08 часов 03 минуты пополнило счет данной карты на сумму сумма, после чего проследовало к банкомату № 00100017, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, д. 111/119, где в период времени с 10 часов 48 минут по 11 часов 19 минут попеременно осуществило снятие денежных средств с указанной карты 13 операциями на сумму сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Далее неустановленное лицо с указанной картой на имя фио проследовало к банкомату № P****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 12 часов 48 минут по 13 часов 01 минуту попеременно осуществило снятие денежных средств с указанной карты 6 операциями на сумму сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем оно же проследовало к банкомату № PSB00466, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 14 часов 30 минут осуществило снятие денежных средств на сумму сумма.

В это же время неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № ****1, открытую в ****на имя фио, проследовало к терминалу № ****принадлежащему адрес, где в период времени с 08 часов 49 минут по 08 часов 51 минуту пополнил счет данной карты на общую сумму сумма, после чего неустановленный соучастник дополнительно пополнил счет данной карты с лицевого счета адрес № ****на общую сумму сумма. Затем неустановленное лицо с указанной картой проследовало к банкомату № ****3, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 09 часов 26 минут по 09 часов 31 минуту осуществило снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями на сумму сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ****1 восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату № ******, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 10 часов 10 минут по 10 часов 28 минут попеременно осуществило снятие денежных средств с указанной карты 6 операциями на сумму сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ****1 восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к терминалу № ****принадлежащему адрес, где в период времени с 11 часов 34 минуты по 11 часов 36 минут пополнило счет данной карты на общую сумму сумма, после чего вновь проследовало к банкомату № PSB00386, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 11 часов 38 минут по 15 часов 13 минут попеременно осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма, 1 операцией на сумму сумма и 15 операциями на сумму сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму), ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму сумма, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ****1 восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого неустановленное лицо через своего соучастника установленное лицо №3 направило указанную карту соучастникам Тестову А.Ю., ****и ****., которые передали ее фио Последний в продолжение преступного умысла соучастников проследовал к банкомату № **** принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 18 часов 15 минут осуществил снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма, передавая реквизиты квитанции с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которое дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ****1 восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время ****, имея в распоряжении банковскую карту № ****открытую в ****на имя фио, через своего соучастника - установленное лицо №3 отправил ее своим соучастникам Тестову А.Ю., ****и ****., которые передали ее фио Последний в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя указанную карту на имя фио, проследовал к банкомату № 00100020, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 15 часов 09 минут по 15 часов 12 минут пополнил счет данной карты на общую сумму сумма, после чего неустановленный соучастник дополнительно пополнил ее счет с лицевого счета адрес № 9660518254 на общую сумму сумма. Затем ****вновь проследовал к банкомату № 00100020, принадлежащему ПАО «****», где в период времени с 16 часов 24 минут по 16 часов 26 минут осуществил снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями на сумму сумма и сумма каждая, передавая реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) через своих соучастников ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия на сумму сумма, которую дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 17 часов 11 минут по 20 часов 55 минут попеременно осуществило снятие денежных средств с указанной карты 6 операциями на сумму сумма каждая, передавая реквизиты 5 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время ****в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № ****, открытую в ****на имя фио, находясь у банкомата № 00100020, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, где в период времени с 15 часов 12 минут по 15 часов 20 минут пополнил счет данной карты на общую сумму сумма, после чего в период времени с 16 часов 26 минут по 16 часов 29 минут в указанном банкомате осуществил снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями на сумму сумма и сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату № *****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 17 часов 15 минут по 17 часов 18 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями на сумму сумма  и сумма каждая, после чего проследовало к банкомату № PSB00286, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 18 часов 21 минуту осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма и передало реквизиты 3 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму сумма, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 20 часов 14 минут по 20 часов 47 минут попеременно осуществило снятие денежных средств с указанной карты 3 операциями на сумму сумма  каждая и 3 операциями на сумму сумма каждая, передавая реквизиты 3 квитанций суммой сумма каждая и 2 квитанции суммой сумма каждая с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму сумма, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого то же неустановленное лицо проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 20 часов 58 минут осуществило снятие денежных средств в сумме сумма.

В это же время ****в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № ****4, открытую в ****на имя фио, находясь у банкомата № 00100020, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, где в период времени с 15 часов 21 минуту по 15 часов 23 минуты пополнил счет данной карты на общую сумму сумма, после чего в период времени с 16 часов 31 минуту по 16 часов 34 минуты в указанном банкомате осуществил снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями на сумму сумма и сумма каждая, передавая реквизиты 1 квитанции с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму сумма, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ****4 восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем неустановленное лицо в продолжение преступного умысла соучастников, используя ту же банковскую карту на имя фио, 20.07.2014 проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в 17 часов 55 минут осуществило снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма, после чего проследовало к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 20 часов 22 минут по 20 часов 43 минуты попеременно осуществило снятие денежных средств с указанной карты 3 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты 4 квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ****4 восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время ****в продолжение преступного умысла соучастников 20.07.2014, используя банковскую карту № 4478188745281558, открытую в ****на имя фио, находясь у банкомата № *****, принадлежащего ****и расположенного по адресу: адрес, где в период времени с 15 часов 24 минуты по 15 часов 27 минут пополнил счет данной карты на общую сумму сумма, после чего в период времени с 16 часов 37 минут по 16 часов 42 минуты в указанном банкомате осуществил снятие денежных средств с указанной карты 3 операциями на сумму сумма, 190000 и сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия на сумму сумма и сумма (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 4**** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого ****., находясь у того же банкомата, принадлежащего ПАО «****», в период времени с 18 часов 10 минут по 18 часов 14 минут осуществил снятие денежных средств с указанной карты 2 операциями на сумму сумма и сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия на сумму сумма и сумма (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****, который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № **** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В это же время неустановленные лица в продолжение преступного умысла соучастников 21.07.2014, используя банковскую карту № 44781****000938468, открытую в ****на имя фио, проследовали к платежному терминалу № PT000061, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период с 15 часов 55 минут по 16 часов 05 минут попеременно пополнили ее счет на общую сумму сумма, после чего с указанной картой проследовали к банкомату № ****принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 16 часов 31 минуты по 16 часов 34 минуты попеременно осуществили снятие денежных средств с указанной карты 3 операциями на сумму сумма, сумма и сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ***** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Далее они же, находясь возле указанного банкомата, в период времени с 16 часов 43 минут по 16 часов 51 минуту попеременно осуществили снятие денежных средств с указанной карты  2 операциями на сумму сумма каждая и 2 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия на сумму сумма, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ******восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Затем они же вернулись к платежному терминалу № **** по вышеуказанному адресу, где пополнили счет указанной карты на имя адрес сумму сумма. После этого они же вновь проследовали к банкомату № ****расположенному по вышеуказанному адресу, где в 16 часов 56 минут осуществили снятие денежных средств с указанной карты 1 операцией на сумму сумма, передавая реквизиты квитанции с авторизационными данными прямой легальной карточной банкоматной операции снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****., который, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировал подложное электронное распоряжение в виде реверсивной транзакции отмены операции снятия, которое дистанционно направил в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ****** восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

Далее эти же неустановленные лица с указанной банковской картой на имя фио проследовали к банкомату № ****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 17 часов 10 минут по 17 часов 15 минут осуществили снятие денежных средств с указанной карты 5 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № 44781****000938468 восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

После этого они же проследовали к банкомату № ****, принадлежащему ****и расположенному по адресу: адрес, где в период времени с 17 часов 34 минут по 17 часов 40 минут осуществили снятие денежных средств с указанной карты 5 операциями по сумма каждая, передавая реквизиты квитанций с авторизационными данными прямых легальных карточных банкоматных операций снятия (код авторизации, идентификатор транзакции и сумму) ****. и ****, которые, в свою очередь, используя их, через ИТС Интернет сформировали подложные электронные распоряжения в виде реверсивных транзакций отмены операций снятия, которые дистанционно направили в ПАО «****». В результате описанных действий баланс счета банковской карты № ******восстановлен и пополнен на общую сумму сумма.

В результате вышеописанных действий соучастники путем осуществления операций пополнения/снятия денежных средств с последующей отменой данных операций на подконтрольных им банковских счетах лиц, не осведомленных об их использовании в преступных целях, похитили денежные средства на общую сумму сумма с учетом внесенных денежных средств и без комиссий Банка, чем причинили ****ущерб в особо крупном размере.

Виновность ****, ****., ********фио, ****., фио в совершении вышеописанного каждому преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представитель потерпевшего ****Ревенко К.В., из которых следует, что в результате преступных действий данной группы лиц при совершении мошеннических операций по переводу и снятию денежных средств, сопровождающихся операциями «reversal» путем использования банковских карт клиентов Банка ****причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма с учетом внесенных денежных средств и без комиссий Банка. В период с 18.07.2014 г. по 21.07.2014 г. ****, ********., фио, *****.О., ****при совершении операций по снятию денежных средств в банкоматах, сопровождавшихся мошенническими операциями «reversal» (операцией, отменяющей ранее проведенную операцию) совершили хищение денежных средств, используя банковские карты клиентов ПАО «****».

Так, в результате использования карты № ***** по контракту фио счет № ***** (рублевый) похищено денежных средств на общую сумму сумма 

В результате использования карты № *** по контракту фио счет № ***** (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № ****2 (Евро) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № *** по контракту фио счет № ***** (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № ******* (доллары США), похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № ***** по контракту фио счет № ****** (Евро) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № 447818...6013 по контракту фио счет № ***(рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № 40******* (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № *** по контракту фио счет № **** (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № ****(рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № ****по контракту фио счет № *** (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № ***** (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № ****…5241 по контракту фио счет № *****(рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № ***** (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № *****(рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № ***** (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

В результате использования карты № **** по контракту фио счет № **** (рублевый) похищено денежных средств на сумму сумма

По результатам рассмотрения заявленного Банком в ООО «****» события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии с Полисом (Договором) № комплексного страхования банков от 23.10.2013 года о незаконных снятиях наличных денежных средств неустановленными лицами в банкоматах ****с использованием платежных карт, выпущенных указанным Банком, произошедших в период с 19.07.2014 по 20.07.2014 г., ООО «****» было принято следующее решение. На основании п. 3.2.17 Правил № 111 («Правила страхования финансовых институтов от электронных и компьютерных преступлений (типовые (единые)) № 111 новая редакция) размер ущерба, причиненного Банку, был подтвержден в части счетов с возникшим овердрафтом, принадлежащих следующим лицам: фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма; фио – в сумме сумма

Согласно п. 10.2 Договора расчет суммы страхового возмещения осуществляется в эквиваленте доллару США по курсу Банка России соответствующей валюты убытка на дату наступления страхового случая.

На основании предоставленных со стороны Банка документов, подтверждающих факт незаконных снятий наличных денежных средств неустановленными лицами, а также с учетом курса валют на дату произошедшего события размер ущерба, причиненного Банку, составил 3**** 064, 59 (триста шестьдесят три тысячи шестьдесят четыре и 59/100) долларов США. Договором страхования устанавливается безусловная франшиза на каждый (один) страховой случай в размере 100 000.00 (сто тысяч и 00/100) долларов США. Таким образом, с учетом безусловной франшизы ущерб составил эквивалент суммы сумма (двести шестьдесят три тысячи шестьдесят четыре и 59/100) долларов США. В соответствие с п/п № 236 от 21.08.2015 г. указанная сумма страхового возмещения была перечислена согласно п. 11.2 Договора в рублях по официальному курсу Банка России на дату осуществления платежа по платежным реквизитам, указанным со стороны Банка и составила сумма При этом сумма были зачислены по признанным ООО «****» страховым случаям на счета, принадлежащие следующим клиентам: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, адрес учетом внесенных денежных средств и комиссий Банка, а сумма поступили в доход Банка. В предъявленном обвинение верно отражены все операции, связанные с незаконной деятельностью указанных лиц. При этом он уточнил, что в результате преступных действий данной группы лиц при совершении мошеннических операций по переводу и снятию денежных средств, сопровождающихся операциями «реверсал» путем использования банковских карт клиентов Банка, ****причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма с учетом внесенных денежных средств и без комиссий Банка. Кроме того, с учетом частично возмещенного ООО «****» Банку ущерба от преступных действий ****, фио, ************., фио, ****. у ****остается невозмещенным материальный ущерб на общую сумму сумма. В счет возмещения причиненного ****материального ущерба фио осуществлены платежи на общую сумму сумма. Уточнив сумму гражданского иска, просил взыскать солидарно с подсудимых и ****. сумму в размере сумма;

- показаниями свидетеля - начальник отдела обеспечения безопасности расчетов по платежным картам, департамента платежных карт ****Кузнецова Г.В., из которых следует, что у банка были банкоматы, на которых проводились операции. Был взломан ресурс, по которым подсудимые могли создавать поддельные сообщения и направлять их в закрытую сеть. Поддельные сообщения поступали в банк. Когда это сообщение поступало через единую платежную систему, то техническая система банка его некорректно обрабатывала. Основной показатель был *- это уникальный номер авторизации. Точный период и размер хищений на момент допроса не помнит;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2015 году она работала в ООО «****», место работы располагалось по адресу: адрес. В один из дней она участвовала в качестве понятой при производстве следственных действий, каких именно, она в настоящее время не помнит. Обстоятельств проведения следственных действий также не помнит. Вторым понятым являлся ее знакомый по имени «Виктор». В предъявленном для обозрения протоколе осмотра предметов т. № 64 л.д. 175-197 подлинность своих подписей в соответствующих графах свидетель подтвердила;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2015 году он работал в ООО «****», место работы располагалось по адресу: адрес. В один из дней он участвовал в качестве понятого при производстве следственных действия, каких именно, он в настоящее время не помнит. Обстоятельств проведения следственных действий также не помнит. В предъявленном для обозрения протоколе осмотра предметов т. № 64 л.д. 175-197 подлинность своих подписей в соответствующих графах свидетель подтвердил;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в марте 2016 года он работал в должности старшего оперативного уполномоченного уголовного розыска. Несколько раз принимал участие в следственных действиях в качестве специалиста. В предъявленных для обозрения протоколе осмотра предметов т. № 60 л.д. 73-89, протоколе осмотра предметов т. № 60 л.д. 21-41 подлинность своих подписей в соответствующих графах свидетель подтвердил. Обстоятельства составления указанных протоколов не помнит в связи с давностью событий;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2016 году она принимала участие в качестве понятой в ряде следственных действий. Данные мероприятия занимали продолжительное время. В ходе данных следственных действий осматривалась техника, в том числе компьютеры и мобильные телефоны. Подробностей не помнит. Личной заинтересованности в исходе дела не имела, вознаграждения от сотрудников полиции за участие в следственных действиях не получала. В предъявленных для обозрения протоколах следственных действий: т. № 60 л.д. 73-89, № 9 л.д. 4-50, т. № 61 л.д. 43, 49, 84, 90 подлинность своей подписи в соответствующих графах свидетель подтвердила;

- показаниями свидетеля фио - оперативного уполномоченного уголовного розыска из которых следует, что он проводил оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу, а также проводил отдельные следственные действия по поручению следователя. Обстоятельств проведения и подробностей в связи с давностью событий не помнит. В качестве понятых на следственные действия им приглашались прохожие, а также страховые агенты, осуществляющие свою деятельность рядом с визовым центром, находящимся в непосредственной близости от здания МВД России. В предъявленных для обозрения протоколах следственных действий: т. № 60 л.д. 73-89, т. № 60 л.д. 73-89 подлинность своей подписи в соответствующих графах подтвердил;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в социальной сети «****» в конце мая 2014 г. она увидела сообщение, в котором предлагалось легко заработать денег. Объявление было опубликовано фио, который предложил в сообщении ей оформить на свое имя в ****в отделении «Сокол» три банковских карты, а когда это будет сделано, сообщить ему также сообщением через социальную сеть «****» и уже договориться о встрече. За три банковских карты ей полагалось сумма. Она согласилась, так как хотела заработать денег. Так, в конце мая 2014 г. она одна поехала оформлять банковские карты в ****отделение «Сокол» по адресу: адрес. Находилась в отделении без сопровождающих. Сотрудник банка заполнила с ее слов анкету на каждую банковскую карту (карты отличались валютой счета, т.е. рублевый, долларовый и евро), в которой прописала данные, продиктованные ей, и абонентский номер, сим-карту, которые приобрела специально по просьбе фио В анкете расписывалась собственноручно. В тот же день об оформлении банковских карт также в социальной сети «****» она сообщила фио После чего в начале июня 2014 г. она повторно пришла в это же отделение банка и получила на свое имя банковские карты **** в количестве трех штук. Все карты были подключены к услуге «мобильный банк» и «****». Сообщения о транзакциях приходили на абонентский номер, указанный в анкете ****, и на адрес ее электронной почты *****. Комиссию банк за пользование банковской картой, насколько ей известно, на момент получения карт не списывал, счет карт денежными средствами она не пополняла. После того как банковские карты были получены, она в этот же день в социальной сети «****» написала об этом сообщение фио, на что он предложил ей встретиться у станции метрополитена адрес, написав при этом свой контактный номер. Позвонив на указанный номер, она договорилась о встрече у указанного метро. У метро ее дожидался молодой человек, который представился ей Антоном. Он пояснил, что приехал вместо фио. Ему она передала все три банковские карты, оформленные в ****на свое имя, в том числе банковскую карту ****, сим-карту с абонентским номером **** и все документы, оформленные для получения этих карт, в том числе конверт с пин-кодом. Антон передал ей сумма и пояснил, что банковские карты ему необходимы на некоторое время, и что после того как он использует их по назначению, то вернет их обратно. Какие операции по картам он собирался проводить, он не уточнял, и она не спрашивала. Примерно через две недели после этой встречи Антон позвонил ей и попросил заблокировать карты по причине утраты и заказать перевыпуск новых. Примерно в начале июля 2014 г. она позвонила в банк и попросила переоформить банковские карты, пояснив, что банковские карты ею утеряны. Позже, уже получив переоформленные три банковские карты у станции метро «Медведково», ее встретил молодой человек, который представился ей фио. С Мишей она знакома не была, он сам подошел к ней. Подойдя, он пояснил, что Антон попросил его приехать на встречу с ней. фио она отдала все три банковские карты и документы к ним, а он заплатил ей за них сумма. Для каких целей фио нужны были эти банковские карты, он не говорил. Больше с фио она не встречалась. 21.07.2014 на адрес электронной почты ей пришло 6-7 сообщений о пополнении и снятии денежных средств по карте № ****. Она позвонила в отделение банка и от сотрудника банка узнала, что на ее банковском счете образовалась задолженность в сумма. Сотрудник банка сказала, что необходимо подъехать в любое отделение банка и дать пояснения по расходным операциям по карте, что она и сделала. Никаких операций пополнения или снятия денежных средств с карточного счета указанной банковской карты она никогда не производила. Предполагает, что данная задолженность могла образоваться в результате незаконных действий фио, Антона, фио или лиц, которым они могли доверить ее банковские карты. О том, что банковские карты, оформленные ею в ПАО «****», будут использоваться для совершения мошеннических операций, она не знала;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в мае 2014 г. друг фио предложил ему оформить банковские карты за вознаграждение. Сначала он отказался, но позже, когда узнал, что фио действительно получил вознаграждение за оформление банковских карт, согласился. Он и друзья фио, фио оформили банковские карты каждый на свое имя в ДО «Зеленоградский» ****по адресу: адрес . В июне 2014 они втроем пришли в данное отделение банка, где каждый заполнил анкету-заявление на выпуск международной банковской карты. Он продиктовал сотруднику банка при оформлении свои данные, а именно: фамилию, имя и отчество, паспортные данные, контактный номер телефона, адрес электронной почты, заполнил три анкеты, так как оформил три карты с разной валютой счета. Через неделю полученные карты передали фио, а он передал их своей сестре Елене. фио предупреждал, что сначала нужно оформить карты, потом он передаст их своей сестре, а она - другим людям и взамен отдаст им деньги за их оформление. Так, фио передал все банковские карты, оформленные в «****», сестре вместе с документами, которые выдавались банком к банковским картам, и сим-карты сотовой компании ПАО «****», абонентский номер которых указывался в анкете-заявлении при оформлении банковских карт. Примерно две недели спустя фио передал ему сумма за те карты, которые он оформил на себя. Примерно через две-три недели после того, как он передал банковские карты фио, решил их заблокировать. фио пояснял, что карты необходимы для переводов денежных средств, но во избежание недоразумений он решил их заблокировать. Для этого он позвонил в отделение «****», где ему сообщили, что задолженность по каждой карте около одного миллиона. Он никаких операций пополнения или снятия денежных средств с карточных счетов банковских карт, оформленных на свое имя, никогда не производил. Предполагает, что данная задолженность могла образоваться в результате незаконных действий тех лиц, которым Елена передала эти банковские карты;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в мае 2014 г. друг фио предложил ему оформить банковские карты за вознаграждение, но позже, когда узнал, что фио действительно получил вознаграждение за оформление банковских карт, согласился.  Он и друзья фио, фио оформили банковские карты каждый на свое имя в ДО «Зеленоградский» ПАО «****», который располагается в адрес. В июне 2014 г. он, фио, фио пришли в отделение банка, где каждый из троих с сотрудниками банка заполнили анкету-заявление на выпуск международной банковской карты. Он продиктовал сотруднику банка свои данные, а именно: фамилию, имя и отчество, паспортные данные, контактный номер телефона, адрес электронной почты, заполнил три таких анкеты, так как оформил три карты с разной валютой счета. Через неделю банковские карты были готовы. Полученные карты и все документы, оформленные в банке к указанным картам, все трое передали фио, а он в свою очередь примерно через две недели передал ему за карты сумма. Насколько ему известно, фио банковские карты передал своей сестре фио, которая отвозила их в адрес, а позже привезла за них деньги. 20 июля 2014 г. фио позвонил в отделение ****с целью блокировки оформленных на свое имя банковских карт, и ему сообщили, что задолженность по каждой его карте около одного миллиона. В этот же день он и фио позвонили по многоканальному телефону ПАО «****», и им также сообщили, что по их картам имеется задолженность перед банком. По телефону они заблокировали счета карт. Никаких операций пополнения или снятия денежных средств с карточного счета указанных банковских карт он никогда не производил. Предполагает, что данная задолженность могла образоваться в результате незаконных действий тех лиц, кому были переданы фио оформленные им банковские карты в ПАО «****». фио уверил, что он сам оформлял банковские карты за денежное вознаграждение, и никаких незаконных действий с картами не производилось. Для каких целей оформляются банковские карты, фио им не объяснял, они не интересовались. Понимая на примере фио, что никакая ответственность за оформление банковских карт им не грозит, он и друзья согласились их оформить;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в мае 2014 г. друг фио предложил ему оформить банковские карты за вознаграждение. Он и его друзья фио, фио оформили по предложению фио банковские карты каждый на свое имя в ДО «Зеленоградский» ****по адресу: адрес. В июне 2014 г. он, фио, фио пришли в данное отделение банка, где каждый из них с сотрудниками банка заполнил анкету-заявление на выпуск международной банковской карты. Он продиктовал сотруднику банка при оформлении свои данные, а именно: фамилию, имя и отчество, паспортные данные, контактный номер телефона, адрес электронной почты. Примерно через неделю полученные карты вместе с банковскими документами они передали фио, а он в свою очередь передал их сестре. Также фио передавал им сим-карты сотовой компании ПАО «****», которые не были активированы, абонентский номер которых указывался при заполнении анкеты-заявления. Примерно две недели спустя фио передал ему сумма за оформленные карты. Уже после от фио он узнал, что его сестра передала дальше карты мужчине по имени Роман. 20 июля 2014 г. фио позвонил в отделение ****с целью блокировки оформленных им банковских карт, и ему сообщили, что задолженность по каждой его карте около одного миллиона. В этот же день он и фио позвонили по многоканальному телефону ПАО «****», и им также сообщили, что у них имеется задолженность перед банком. По одной карте, оформленной им, была задолженность около сумма. По телефону они заблокировали счета оформленных карт. Никаких операций пополнения или снятия денежных средств с карточного счета указанных банковских карт он никогда не производил. Предполагает, что данная задолженность могла образоваться в результате незаконных действий тех лиц, кому были переданы фио оформленные им банковские карты в ПАО «****». фио уверил, что он сам оформлял банковские карты за денежное вознаграждение, и никаких незаконных действий с картами не производилось. Для каких целей оформляются банковские карты, фио им не объяснял, они не интересовались. Понимая на примере фио, что никакая ответственность за оформление банковских карт им не грозит, он и друзья согласились их оформить;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2007 г. он познакомился с фио Летом 2014 г. она попросила его оформить в банке «****» одну дебетовую банковскую карту, пояснила, что ей необходима банковская карта для накопления на ней денежных средств от деятельности продаж БАДов. У нее на тот период времени были кредитные обязанности перед каким-то банком, поэтому ей не хотелось, чтобы банковская карта с деньгами бралась в расчет банком, перед которым у нее был кредит. В середине июня 2014 г. он вместе с фио пришли в ДО «Зеленоградский» ****по адресу: адрес, где с сотрудником банка он заполнил анкету-заявление на выпуск международной банковской карты, продиктовал сотруднику банка при оформлении свои данные, а именно: фамилию, имя и отчество, паспортные данные, контактный номер телефон, адрес электронной почты. Примерно через 10 дней банковская карта была готова, он ее получил и вместе с прилагаемыми к банковской карте документами передал фио Никаких транзакций по банковской карте и карточному счету он никогда не производил. За оформление банковской карты она ему передала сумма. Сим-карта с абонентским номером, указанным в анкете, была ему до оформления анкеты в банке передана заранее. Эта же сим-карта вместе с банковской картой и документами к ней была передана Елене. Примерно через 10 дней, после того как он отдал указанную банковскую карту фио, она позвонила ему и попросила ее заблокировать, пояснив, что карта больше не нужна. Он позвонил по многоканальному телефону банка «****» и заблокировал карту;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в начале февраля 2014 г. он пришел в ДО «Октябрьская» ****по адресу: адрес, где оформил на свое имя дебетовую банковскую карту. В банке с сотрудником банка он заполнил анкету-заявление на выпуск международной банковской карты, продиктовав свои данные, а именно: фамилию, имя и отчество, паспортные данные, контактный номер телефона. Примерно через неделю банковская карта была готова, и он ее получил. Полученную карту он утерял примерно через неделю, после того как ее получил. На тот период времени у него было очень много заказов по работе, он постоянно был в разъездах, поэтому банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, сим-карту хранил вместе в кармане куртки. Работа сопровождалась большим количеством бумаг, используя документы в работе, он по рассеянности утерял банковскую карту, конверт с пин-кодом и сим-карту. В отделение банка о перевыпуске банковской карты он не обращался, так как на карте не было денежных средств. В августе-сентябре 2014 г. ему пришло письмо из банка, в котором говорилось, что необходимо явиться в банк, что по банковской карте, оформленной на его имя, образовалась задолженность перед банком. Он приехал в головной офис ****по адресу: адрес, где сотрудникам службы безопасности банка пояснил, что карту с пин-конвертом утерял при неизвестных обстоятельствах. Также им было написано заявление о блокировке банковского счета и карты, по которой образовалась задолженность. Он никаких операций пополнения или снятия денежных средств с карточного счета указанной банковской карты никогда не производил, кто мог это сделать ему не известно;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в мае 2014 г. от сестры фио ему стало известно о том, что можно заработать денег, оформляя на свое имя банковские карты. Он сам оформлял банковские карты в различных банках на свое имя, и его друзья фио, фио, фио по его предложению тоже. Банковские карты, оформленные друзьями, он передал сестре фио, а после, получив от нее деньги за них, передал их друзьям. Точно сумму полученных денег за оформленные банковские карты друзьями он назвать не может, сумма могла быть 1000 или сумма за карту в зависимости от банка и количества оформленных карт. фио, фио, фио оформили по три банковских карты в ****в отделении банка в адрес. Со слов сестры знает, что все оформленные карты передавались в дальнейшем мужчине по имени Роман. фио и Роман утверждали, что никаких незаконных операций по банковским картам производиться не будет, что по картам будут производиться переводы;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он оформлял дебетовую банковскую карту ПАО «****», так как хотел заработать денег. В социальной сети «****» он увидел объявление о заработке денег, он связался с инициатором. Инициатором оказался молодой человек по имени Антон, который попросил его приехать в офис ****адрес и оформить на себя дебетовую карту, за что пообещал ему сумма. У станции метро «Савеловская» он обратился в отделение указанного банка, где оформил банковскую карту на свое имя. Затем Антон сказал подъехать ему к адрес, где его встретил уже другой человек-курьер, забрал карту и заплатил ему сумма. Он данной картой не пользовался. С Антоном он не встречался;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в середине апреля 2014 г. в ****адрес у станции метро «Сокол» он оформил для личных целей банковскую карту, собственноручно заполнив необходимые документы. При этом присутствовал его знакомый фио Счет карты не пополнял. В день, когда оформлял банковскую карту, в электричке у него был похищен пакет, где находилась банковская карта с документами к ней. О краже не заявлял, так как ничего ценного в пакете не было, на карте денежных средств не было. О том, что можно совершить какие-либо операции по карте без его участия, он не знал;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что летом 2014 его знакомая Ксения попросила помочь ее другу *** с оформлением банковской карты. Ксения заверила, что никаких нелегальных операций по карте производиться не будет, карта нужна для перевода денежных средств. Карту необходимо было оформить в ПАО «****», поскольку в данном банке карта с большим допуском перевода денежных средств. Около станции метро «Маяковская» адрес в отделении банка он оформил три банковских карты, которые забрал примерно через 10 дней, после чего сразу отдал их Ксении. В качестве благодарности Ксения угостила его пивом в кафе. В июле 2015 г. на адрес его регистрации пришло письмо из банка о том, что по банковской карте имеется задолженность. Он связался с Ксенией и попросил решить этот вопрос. Ксения пообещала, что разберется, но по факту ничего не сделала. Он обращался в отделение банка, взял выписку по счету. На один из счетов была зачислена сумма в размере от 1 *** до сумма, которая была далее переведена;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он работает в должности системного администратора ООО *****» с июля 2014 г. Для фиксации телефонных разговоров в «****» используется цифровая программная ***». Указанная программа осуществляет фиксацию аудио разговора между абонентами, хранятся указанные записи в электронном виде на арендуемом оборудовании, которое располагается в дата центре в адрес. Все разговоры фиксируются в формате «M**», при этом имена файлов в автоматическом режиме присваиваются программой АТС *** используя следующие данные: дата, время, направление звонка (входящий-in/ исходящий-out), внутренний номер оператора, абонентский номер, с кем происходит соединение, уникальный идентификатор, который автоматически генерируется системой (цифровой всего сумма символов). При формировании имени файла имеются различия по типу звонков входящие или исходящие, например, «**** До 2016 года в имени файла также присутствовал текст «****». При извлечении файла телефонного разговора в начала имени файла дополнительно добавляется информация о дате фиксации разговора. Правами доступа к оригиналу сохраненного файла обладает системный администратор, то есть он. Программное средство *** не имеет функционала по изменению, удалению или замене сохраненных файлов. Возможности управлять процессом записи, например, приостанавливать процесс записи не имеется. При входящем звонке фиксация телефонного разговора начинается с момента коммутации, до начала ответа оператора. При исходящем звонке фиксация телефонного разговора начинается с момента нажатия кнопки вызова оператора. Запись файла телефонного разговора прекращается при отключении одного из абонентов либо при разрыве канала связи;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он работает директором по развитию бизнеса в странах России и *** Сервис». Данная организация занимается установкой программного обеспечения для клиентов в части процессинга пластиковых карт. ООО «Опен Вэй Сервис» (далее Общество) входит в состав холдинга «Опен Вэй Групп». Конкретно Общество занимается модификацией ПО, которое разработано компанией, входящей в холдинг - «****», то есть они могут вносить в него изменения в соответствии с требованиями клиента, а также в соответствии с требованиями и спецификациями, установленными международными платежными системами и лицензиаром, которым является компания-разработчик. Между Обществом и компанией «****» и кредитно-финансовыми учреждениями ****» с указанными Банками заключены лицензионные договоры, а у компании с указанными Банками заключены договоры внедрения. Лицензионный договор - это договор на использование лицензионного программного обеспечения. Договор внедрения – это договор на установку данного программного обеспечения. Кроме этого их организацией с указанными Банками заключены договоры сопровождения - это договор на обслуживание данного программного обеспечения. Соответственно разработанное «****» ПО было установлено в процессинг указанных Банков и находилось на обслуживании Общества. Каждый Банк самостоятельно выбирает «вендора», то есть компанию, которая предоставит и установит для него соответствующее его требованиям ПО для процессинга, которое в конечном итоге должно соответствовать требованиям и спецификации международных платежных систем («***» и др.), клиентом которых являются Банки. Данное Общество не является вендором для международных платежных систем, поэтому свои требования и изменения в спецификациях они им не присылают, а направляют их Банкам, которые в свою очередь обращаются за теми или иными обновлениями их ПО к ним. Стандартные изменения, обновления сотрудники Общества устанавливают на данное ПО два раза в год согласно релизам, выпускаемым международными платежными системами, которые через Банки поступали к ним. В период с июля 2014 г. по конец ноября 2014 г. ему стало известно о хищениях денежных средств со счетов указанных выше Банков, в результате отправки злоумышленниками мошеннических реверсивных операций. В связи с тем, что указанные мошеннические действия проводились в выходные дни, то указанные лог-файлы данных операций Банками предоставлялись в первый после них рабочий день. В соответствии с договором сопровождения сотрудниками Общества были приняты соответствующие меры. Анализ показал, что во всех Банках были осуществлены внешние «***», то есть операции, направленные из международных платежных систем «Виза» и «Мастеркард», хотя прямые операции проводились внутри Банка, то есть через МПС не проходили. Также из лог-файлов стало видно, что реквизиты прямых операций соответствовали реквизитам «реверсивных». Количество реквизитов, необходимых для сличения прямых и реверсивных операций, является спецификацией международных платежных систем, в данном случае, касаемо данных Банков – это «Виза» и «****Количество реквизитов, указанных в операции, достаточно для того, чтобы соответствовать спецификациям, предъявляемым Банкам международными платежными системами, иначе бы указанные Банки не прошли указанную спецификацию и не были ли бы клиентами «Виза» и «****То есть согласно заключенным договорам Общество предоставляет ПО, которое соответствует, в том числе требованиям самого Банка. Изменения в ПО, например, количество реквизитов, необходимых для сличения прямых и реверсивных операций, проведенных в указанных Банках, могут вноситься только при заключении между Обществом и Банком соответствующих договоров, однако подобного рода договоры не составлялись, поэтому со стороны Общества таких изменений не было. Сотрудники Банков имеют возможность доступа к настройкам сличения операций, так как обладают правами администратора. Это несложная процедура, и проводится она на уровне настройки ПО. Однако в договорах с Банком прописано, что никто кроме Общества не может вносить подобного рода изменения. Ему неизвестно о том, что какие-либо Банки заявляли какие-либо официальные претензии к компаниям холдинга, если бы они предъявлялись, он бы об этом знал;

- показаниями специалиста фио, из которых следует, что он состоит в должности начальника отдела мониторинга транзакций операционно-технологического департамента адрес платежных карт» (далее НСПК). В функции данного отдела входит разработка проектов по внедрению систем противодействия мошенничеств в платежной системе «МИР», в частности создание системы внутрибанковского информирования о мошенничествах, внедрение систем фрод-мониторинга в****. По роду деятельности проводят ежедневный мониторинг операций, проходящих через НСПК, с целью выявления мошеннических. Ранее ему было известно о случаях мошенничеств с использованием реверсивных операций в кредитно-финансовых учреждениях РФ. После обозрения в ходе допроса таблицы с информацией о лог-файлах прямых и реверсивных операций, проведенных по картам ****в период времени с 18 по 21 июля 2014 г., фио пояснил, что сличение процессингом ****прямых и реверсивных операций (операций отмены прямых) происходило по следующим параметрам: тип транзакции (процессинговый код-DE3), номеру карты (DE2), ссылочный номер транзакции (операции) (RRN, (DE37), код авторизации (DE38). При этом в квитанции, подтверждающей прямую операцию, указывается: ссылочный номер транзакции (уникальный номер операции) (****), код авторизации, сумма, то есть сведения, которые являются доступными для пользователя карты. Данные сведения с квитанции могли быть использованы для совершения реверсивных операций (операций отмены прямых). Если данные реверсивные операции проведены успешно, то можно сделать вывод, что произошел обман процессинга Банка-эмитента, то есть в данном случае ****на суммы, указанные в реверсивных операциях, так как в результате их проведения балансы карточных счетов восстанавливались (увеличивались) на сумму реверса и были доступны, что позволяло мошенникам проводить данные операции неоднократно. По механизму совершения данных мошеннических операций может пояснить следующее: у злоумышленников был доступ для формирования прямых и реверсивных операций через процессинг иностранных банков, и они использовали реквизиты квитанции о прямых операциях, проведенных, в том числе в банкоматах российских банков и системы ДБО для формирования и направления дистанционно посредством сети Интернет в вышеуказанные банки реверсивных операций, то есть отмены прямых банкоматных операций и операций, проведенных в системе ДБО. Данная возможность была у злоумышленников в связи с тем, что они имели доступ к направлению данных операций через конкретные терминальные устройства иностранных банков. В данных реверсивных операциях они использовали реквизиты прямых операций, проведенных на адрес. Это стало возможным ввиду того, что процессингом российских банков сличение прямых и реверсивных операций проводилось по ограниченному количеству полей операций. Ознакомившись с перепиской между пользователями в Интернет-мессенджере с сетевыми псевдонимами ***, фио пояснил, что пользователь с сетевыми псевдонимами ***** дает техническое задание пользователю «**** в котором просит последнего доработать программное обеспечение с возможностью генерации реверсивных сообщений по определенному набору полей, то есть у пользователя ***** имеется программное обеспечение для Интернет-магазина, то есть Интернет ресурс какого-то магазина, через который возможно проводить дистанционные электронные операции (платежи), в том числе проводить отмены прямых операций (реверсивные операции). Данное программное обеспечение было необходимо доработать с возможностью предоставления к нему доступа пользователям (логин и пароль) с целью быстрого проведения реверсивных операций через форму с введением минимального набора полей (ссылочный номер транзакции (операции) (RRN, (DE37), код авторизации (DE38), сумма операции, валюта операции, а также сохранять лог-файлы проведенных операций (историю), доступную пользователю с правами администратора. Позднее просит доработать ПО для возможности блокировки действий конкретных пользователей в указанной панели, то есть, чтобы у пользователя с права администратора (**** была возможность в любой момент заблокировать возможность проведения заведенными пользователями реверсивных операций. С сентября 2014 г. пользователю ***** поступило техническое задание (ТЗ) на разработку нового ПО, позволяющего быстро проводить реверсивные операции «пакетами» (по 5 и более штук) из определенных торговых точек (**терминалов), а именно: при этом в ТЗ формулировалось, что данные торговых точек должны были выбираться произвольно, независимо от входных данных транзакций, по которым осуществлялись реверсивные операции. Это говорит о том, что при генерации (формировании) реверсивных операций не осуществлялось ее сличение с прямой операцией. Разработчик должен был понимать, что формирование и отправка реверсивных операций проводится произвольно, то есть случайным образом и никак не связана с оригинальной прямой операцией. Тем более реквизиты торговых точек по ТЗ указывалось брать произвольно: «***». Таким образом, можно сделать вывод, что разработчик подозревал и должен знать, что данные реверсивные операции не являются законными операциями отмены оригинальных прямых операций. Кроме этого, пользователь (**** указывает ****(**** чтобы последний «заметал следы», то есть переносил данное ПО с одного сервера на новый, (скопировав разработанное ПО и его лог-файлы), удаляя всю информацию со старого сервера, тем самым соблюдали определенные методы конспирации. Также при разработке и настройке данного ПО они использовали прокси-сервера, чтобы соблюдать анонимность подключения пользователей, в том числе от «хостеров»-владельцев серверов. Для создания интерфейса (пользовательского меню) разрабатываемого ПО «**** и «M**». Для проведения реверсивных операций указанные лица использовали определенные, реально существующие торговые точки с «****», зарегистрированные в американской процессинговой компании «TSYS», то есть проведение операций происходило через техническое подключение к указанному процессингу. Кроме этого, при правильной работе ПО оборудования электронной коммерции реверсивные операции возникают в редких случаях, в результате сбоев оборудования либо сбоя канала связи, в случаях когда «эквайер» не получил правильного завершения прямой операции, в течении короткого времени после прямой операции, и не требует ручной настройки, как в вышеуказанном случае;

- показаниями специалиста фио, из которых следует, что он состоит в должности ведущего инженера сектора координации взаимодействия Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России. В его обязанности входит мониторинг на закрытых интернет-форумах в части, касающейся интернет-атак на кредитно-финансовые организации, техническая экспертиза и взаимодействие с правоохранительными органами. В связи с письмом Следственного департамента МВД России в ЦБ РФ он осуществлял консультативную помощь в расследовании данного уголовного дела, в том числе проводил консультации эксперту фио - сотруднику ООО «Группа информационной безопасности», который проводил компьютерно-технические судебные экспертизы в рамках уголовного дела. В связи с изложенным по существу уголовного дела с учетом анализа известной ему информации из образа ноутбука «DELL», модель «***», а также электронной переписки между пользователями в сервисах мгновенного обмена сообщениями может пояснить, что механизм совершения преступлений по данному уголовному делу заключается в следующем. С целью совершения хищений денежных средств кредитно-финансовых организаций владелец ноутбука ноутбук «DELL», модель «****» на основе компьютерных программ ****, предназначенных для проведения платежных поручений с использованием ИТС Интернет, создал автоматизированное программное средство (обобщение функционала использованных вышеуказанных компьютерных программ для упрощения выполнения основной функции, необходимой для совершения вышеуказанных преступлений) («административная панель») с основным функциональным назначением формирования и отправки дистанционно, посредством сети Интернет, в кредитно-финансовые учреждения сведений о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, то есть транзакциях отмены прямых операций, и управлял ею (администрировал). Получая от своих соучастников данные прямых легальных карточных банкоматных операций, владелец ноутбука использовал эти данные в своей «административной панели», формируя мошеннические реверсивные транзакции. Через имеющееся в его распоряжении техническое подключение к американской процессинговой компании «****он дистанционно, посредством сети Интернет, используя недостатки систем оценки финансовых транзакций в сети Интернет на предмет подозрительности (антифородовых систем) и недостатки конфигурации, то есть неточности, допущенные при настройке программного обеспечения процессинговых систем кредитно-финансовых учреждений, отправлял в них ложные сведения о реверсивных транзакциях по банковским картам, тем самым модифицировал компьютерную информацию, то есть информацию, содержащуюся в процессинге Банка.

Банк-эмитент, проводя автоматизированную проверку полученных подложных электронных платежных поручений, не распознав их подложность и не выявив признаков нарушения безопасности при использовании системы, исполнял вышеуказанные мошеннические реверсивные (обратные) операции и производил по ним отмену прямой банкоматной операции, не учитывая тот факт, что поручения на реверсивные транзакции поступали не с адрес, а от POS-терминальных устройств, то есть устройств, установленных в магазинах и т.п., предназначенных для расчетов с помощью платежных карт с адрес через МПС «Виза» и «Мастеркард». В результате такой подмены авторизационных данных транзакций, поступающих в процессинговые центры банков-эмитентов банковских карт, сообщники получали возможность проводить банкоматные операции с картами (перевод и снятие денежных средств), а также операции в системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с последующей их отменой, что автоматически приводило к восстановлению авторизационного лимита (баланса) денежных средств на использованных банковских картах, который пополнялся со счетов российских кредитно-финансовых учреждений, а денежные средства становились доступными для хищения. Восстановленный баланс банковских карт соучастники вновь неоднократно использовали в преступной схеме, повторно отменяя совершенные транзакции, совершая, таким образом, хищение денежных средств. Ознакомившись с перепиской между пользователями в Интернет-мессенджере с сетевыми псевдонимами ****» и «****(****)», фио пояснил, что пользователь с сетевыми псевдонимами ****» дает техническое задание пользователю «****(****)», в котором просит последнего настроить платежный шлюз, то есть настройка существующего ПО «****» («**») в работе ПО «****для обеспечения проведения карточных операции (прямых и обратных), а также создание «Веб-интерфейса», то есть сайта в сети Интернет для возможности автоматизированного проведения транзакций (операций), при этом транзакции могли проводиться пользователем, находящимся в базе данных «****» («М****»). При этом любой пользователь мог выполнить операцию от имени любого пользователя, находящегося в указанной базе данных. К пользователям должны были привязываться платежные карты. Кроме этого, в переписке использовано сленговое выражение «запалили сервак», означающее, что сервер, на котором расположена основная функциональная часть ПО, попала в поле зрения правоохранительных органов. В этот момент у пользователя должно возникнуть подозрение на незаконные действия с указанным ПО. Далее из переписки следовало, что на просьбу пользователя «****» сохранить на некоторое время образ сервера со всем функционалом, пользователь «****(****)» ответил согласием о сохранении данной информации на своем ПК для переноса указанного ПО на новый сервер. Перенос состоялся примерно через 10 дней. Тем самым подразумевается, что на данном сервере вместе с указанным ПО могли находиться базы данных о его работе за период, предшествующий времени сохранения, а именно: истории проведения транзакций (операций). У пользователя «****(****)» имелся полный доступ к указанным базам, и он вполне должен был осознавать о подозрительности содержимого. Менеджер Интернет-магазина может только видеть результат транзакции (операции) либо получен отказ, либо успешная. Необходимости в привязке персональных платежных карт менеджеров Интернет–магазинов к их аккаунтам нет, поскольку менеджер сам не осуществляет платежные операции от своего имени, хотя в представленной ему для обозрения переписке между пользователями идет разговор о техническом задании, в котором предлагается привязка нескольких платежных карт к любым аккаунтам менеджеров с возможностью отмены проведенных ими операций по любой карте независимо от ее привязки к аккаунту. Данные требования сомнительны, поскольку в таком случае затрудняется определение персональной ответственности менеджера по спорным операциям в случае предъявления претензий со стороны клиента. В данном случае по техническому заданию от «****(****)» требовалось оптимизировать интерфейс веб-сайта под просмотр на мобильных устройствах, отличающийся от обычного оптимизацией отображаемой информации под малые размеры экрана (мобильный телефон, планшет). Объективно, менеджеру данный функционал в качестве основного не нужен. Покупатель Интернет-магазина может выбрать товар, его оплатить, используя онлайн-платежи, если этот функционал предусмотрен Интернет-магазином, и общаться с представителем продавца, то есть менеджером. Функционал менеджера заключается в наполнении сайта товаром, его отображении на страницах, учете количества товара на складе, консультировании покупателей и в некоторых случаях контроле введенных покупателем данных по платежной карте. Человек, занимающийся разработкой технической части Интернет-сайтов, в частности интернет-магазина, должен знать, как минимум, вышеописанный функционал и требования о возможности осуществления возвратных операций самим менеджером без использования данных о карте покупателя. Возможность использования привязанных карт к аккаунтам менеджера для проведения операций, используя данные платежных карт клиента, сомнительна, так как существует техническая возможность проведения операций между клиентом и процессингом напрямую, минуя указанные карты менеджеров. В переписке между указанными пользователями информации об адресе интернет-магазина в зоне «com» не было, упоминались лишь конкретные IP-адреса, принадлежащие хостинговым компаниям, расположенным в Европе и США. С сентября 2014 г. пользователю «****(****)» поступило техническое задание (ТЗ) на разработку нового ПО, позволяющего быстро проводить реверсивные операции «пакетами» (по 5 и более штук) из определенных торговых точек (pos-терминалов), а именно: при этом в ТЗ формулировалось, что данные торговых точек должны были выбираться «рондомно», то есть произвольно, независимо от входных данных транзакций, по которым осуществлялись реверсивные операции. Это говорит о том, что при генерации (формировании) реверсивных операций не осуществлялось ее сличение с прямой операцией. Разработчик должен был понимать, что формирование и отправка реверсивных операций проводится произвольно, то есть случайным образом и никак не связана с оригинальной прямой операцией. Тем более реквизиты торговых точек по ТЗ указывалось брать произвольно: «********(****) **** те если у нас колво транзакций 5 а колво батчей 3. то в любом случае начинаем работу с ****, берем **** берем рандомные строки из полей **** апдейтим данные юзера в монетре и начинаем собирать батчи. берем 5 транзакций упаковали в батч, и так 3 раза, потом берем следующий **** и тд». Таким образом, можно сделать вывод, что разработчик подозревал и должен знать, что данные реверсивные операции не являются законными операциями отмены оригинальных прямых операций. Для проведения реверсивных операций указанные лица использовали определенные, реально существующие торговые точки с «****», зарегистрированными в американской процессинговой компании «TSYS», то есть проведение операций происходило через техническое подключение к указанному процессингу. Кроме этого, при правильной работе ПО оборудования электронной коммерции реверсивные операции возникают в редких случаях, в результате сбоев оборудования либо сбоя канала связи, в случаях когда «эквайер» не получил правильного завершения прямой операции, в течении короткого времени после прямой операции, а также в случае возврата товара клиентом, и не требует ручной настройки, как в вышеуказанном случае. Переписка между указанными пользователями от 21.07.2014 подразумевает возможность отправки любой транзакции с любыми реквизитами менеджером Интернет-магазина, что противоречит самой логике работы Интернет-магазина, следовательно, «****(****)», являясь разработчиком и разрабатывающим ранее Интернет-магазины, должен был осознавать сомнительность подобных действий;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в июле 2014 года она познакомилась с ****, они находились в общей компании. С августа 2014 г. они начали общаться, с декабря 2014 г. они совместно проживали в съемной квартире по адресу: адрес, номер дома и квартиры не помнит. Договор аренды был оформлен на нее. Данный договор она заключала с хозяйкой квартиры по имени фио, точных данных не помнит. В указанной квартире с фио прожили примерно до конца января 2015 г., а потом она съехала, а фио остался проживать в данной квартире. Арендную плату платил фио. Они периодически ругались, расходились, сходились, но продолжали встречаться до момента его задержания. фио также пояснила, что в январе 2015 г. они ездили в Таиланд, в феврале 2015 г. в Швейцарию. В июне 2015 г. в адрес, в июле 2015 в адрес – ездили на автомашине марка автомобиля, которая по документам принадлежит маме фио (он же фио). Примерно в феврале и мае 2015 г. фио переводил ей на банковскую карту «****» денежные средства каждый раз в сумме сумма. Данные денежные средства попросила его перевести она, так как мамины деньги у нее закончились. От фио ей известно, что он постоянно работал на адрес, кем не знает, а в адрес приезжал в командировку. Состоятельный ли он человек, она не поняла. Она проживала на денежные средства, которые ей присылала мама, он дарил ей подарки. Самый дорогой телефон «Айфон 6» в ноябре 2014 г. Кроме этого фио пояснила, что ей известен фио, знакомый фио, однако ей неизвестны его полные анкетные данные. В сентябре 2014 г. она видела за рулем Ламборджини авентадор» синего цвета фио. На автомобиле марка автомобиля черного цвета г.н. 204 фио ездил чаще всего;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что по адресу: адрес примерно около 2 лет, проживает фио С фио он знаком около 10 лет, между ними хорошие дружеские отношения. фио проживала у него примерно до конца ноября 2014 г. Ее абонентские номера ****, в какой период времени каким номером она пользовалась, точно сказать не может. В конце сентября – начале октября 2014 г. он находился на стационарном лечении с переломом руки, в этот период времени фио приезжала к нему в больницу, и тогда он узнал от нее о ее знакомом **** На тот момент фио уже была знакома с фио, она познакомилась с ним летом 2014 г. Примерно в ноябре-декабре 2014 г. фио переехала жить к **** по адресу: адрес, номер дома и квартиры он не знает, в данной квартире он сам никогда не был. фио проживала с ****  примерно с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. фио и **** ездили вместе отдыхать на горнолыжный курорт Франции или Швейцарии, где они поссорились, и после этой поездки фио вновь переехала к нему. фио он лично видел дважды;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 15.09.2014 до 01.05.2015 она подрабатывала консьержкой в доме № 26 на адрес адрес. В ее обязанности входило: запись гостей, приходящих в квартиры, и поддержание в чистоте подъездного помещения. В ноябре-декабре 2014 г. в квартиру № 31 дома № 26 по адрес заселился мужчина по имени фио и девушка по имени фио, как ей известно, фио эту квартиру арендовал. фио иногда выезжал за границу. Примерно в 2015 г. фио стал проживать один без фио. В период ее работы она несколько раз видела, как к фио приезжали несколько молодых людей - граждане адрес. В ходе допроса ей был предъявлена фотография паспорта **** на которой она узнала мужчину, проживающего в кв. 31 д. 26 адрес адрес;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что ей на праве собственности принадлежит квартира, расположенная по адресу: адрес. В данной квартире имеется доступ к сети Интернет, провайдером является адрес «Компакт-Телеком», договор с провайдером заключала она в 2011 г. Договор не сохранился, имеется копия технического акта, в котором указан ip-адрес 80.250.224.47. В период времени с декабря 2014 г. и примерно по июнь 2015 г. она сдавала указанную квартиру фио, паспортные данные. Личность фио была удостоверена согласно ее паспорту. Согласно договору найма по адресу: адрес нанимателем является фио..., в пункте 1.2 договора прописано, что совместно с нанимателем в квартире вправе проживать Лысенко Юрий Сергеевич, ...паспортные данные, номер паспорта ****, выдан 12.01.2012, зарегистрирован по адресу: адрес. С **** она никогда не встречалась. Арендную плату в размере сумма в месяц наличными ежемесячно платила фио Приезжала для этого она по месту проживания фио и всегда приходила одна. Приезжала фио на автомашине адресн. 100 или 300. Она заказывала пропуск на нее и автомашину. В ноябре 2014 фио через риелтора нашла ее, 02.12.2014 с ней у нее был заключен договор, при этом фио заплатила наличными сумма за первый месяц проживания и страховой депозит. С декабря 2014 по июнь 2015 оплату предоставления услуг доступа к сети Интернет не осуществляла;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что у нее в собственности имеется квартира по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 416, в которой в настоящее время никто не проживает. В мае-июне 2015 г., точное время не помнит, ее муж обратился в агентство недвижимости с целью сдать в аренду квартиру по указанному адресу. Примерно в середине июля 2015 г. ей позвонил фио с абонентского номера телефона телефон. фио А.А. сообщил, что желает посмотреть квартиру, и, в случае, если его все устроит, снять ее. Кроме того, фио сообщил, что смотрел несколько квартир в этом доме. Они договорились встретиться у квартиры. фио А.А. пришел смотреть квартиру один. Примерно через 4-5 дней фио сообщил, что желает снять квартиру, предложил встретиться. При встрече у квартиры ее ожидали фио, фио и агент по недвижимости, у них с собой уже был составленный напечатанный договор аренды квартиры. Договор аренды квартиры был подписан на период с 25.07.2015 по 24.01.2015 и заключен между фио и фио Кроме того, в договоре аренды квартиры в пункте 4 указано, что в квартире постоянно будет проживать Лысенко Юрий Сергеевич, ...паспортные данные. Личности фио и фио ею были удостоверены по паспортам, которые они предъявили. У фио был украинский паспорт. Договор аренды квартиры, передаточный акт и перечень имущества были подписаны ею, **** **** заплатил за 6 месяцев проживания, а также гарантийную сумму всего сумма, размер арендной платы составлял сумма в месяц. Со слов фио знает, что в этом доме уже есть квартира, где последний проживает, номер квартиры не уточнял. **** или фио собирались проживать в ее квартире по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 416, она не совсем поняла, проживали они там или нет, она точно не знает. Где в настоящее время находится фио, она не знает, видела его только два раза. 04.08.2015 в указанной квартире сотрудниками полиции был проведен обыск. Она участвовала при обыске. От сотрудников полиции она узнала, что **** задержан. В квартире находились вещи в дорожных сумках и коробках, то есть вещи фио или фио В ходе обыска были изъяты компьютерная техника, флешки, мобильные телефоны, которых было очень много, пластиковые карточки, сим-карты, документы, был составлен протокол;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в агентстве по недвижимости она проработала примерно с июня 2013 г. по 28.11.2015 в должности агента по недвижимости, в дальнейшем руководителем отдела аренды. В период работы в агентстве недвижимости «Миэль офис на Петровке» 23.07.2014 на ее номер телефона позвонил Лысенко Юрий Сергеевич, ...паспортные данные, зарегистрирован по адресу: адрес, его личность в последующем была установлена по паспорту. Скан своего паспорта гражданина Украины *** **** отправлял ей на электронную почту «****» с адреса «****». **** обратился к ней с вопросом подбора квартиры. Ему было предложено несколько вариантов, но в итоге через данное агентство он квартиру так и не арендовал. **** произвел на нее хорошее впечатление, воспитанный, грамотный, спокойный, уверенный в себе. По внешнему виду, по манере поведения было видно, что он обеспеченный человек. Одет был хорошо, в качественные дорогие вещи. Приезжал он на встречу на спортивной автомашине без верха. **** рассказывал про себя, что у него есть какая-то Интернет-компания, что он занимается виртуальными офисами. Арендную плату за квартиру он собирался оплачивать сам. Его контактный номер телефона телефон. Никаких друзей **** она не знает, видела с ним только подружку по имени Настя. В ходе допроса с фио были предъявлены фото, на одном из которых она опознала ****;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что фио... его дочь. Среди знакомых дочери он знает только одного мужчину по имени фио, он армянин, фамилии и отчества его не знает. фио встречалась с фио около трех или четырех лет назад, встречались примерно на протяжении около двух лет. фио занимался шиномонтажом, и он сам пользовался услугами данного шиномонтажа. Один раз видел фио с другом на автомашине марка автомобиля класса, черного цвета. Внешность друга фио не разглядел. Где проживал фио, он не знает, дома у него никогда не был. Где в настоящее время находится фио и чем занимается, не знает. фио пояснил, что адрес: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223 ему не знаком. По данному адресу он никогда не был, и кто проживает по данному адресу, ему неизвестно. Каким образом по данному адресу оказались документы на имя его дочери и два договора на его имя, он не знает. Об этом нужно спросить у дочери;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она проживает в арендованной квартире по адресу: адрес. С фио, паспортные данные, она знакома с 2007 г. Совместно они проживали в гражданском браке. В 2009 г. они расставались, примерно через год помирились и снова стали проживать вместе. Проживали в квартирах, принадлежащих ее отцу и родителям фио. В 2012 г. они окончательно расстались. В период проживания фио официально трудоустроен не был, у него была своя шиномонтажка и мойка. Периодически мама фио – ***помогала ему материально. У фио был номер телефона телефон, адрес электронной почты ****, в социальной сети «****» он был зарегистрирован как фио. В период знакомства с фио они ездили отдыхать за границу в Турцию, Таиланд, Мексику, все поездки оплачивал фио. С фио она виделась последний раз в ноябре 2013 г., где он находится в настоящее время и чем занимается, она не знает. Среди друзей фио она знает Лысенко Юрия Сергеевича - близкого друга фио. **** она знает с 2007 г., он приехал в адрес из адрес. В адрес **** проживал в адрес, других мест в адрес, где проживал фио, она не знает. Адреса: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223; адрес Машиностроения, д. 10, кв. 416 ей не знакомы, кто проживает по данным адресам, она не знает. В период знакомства 2007-2009 г.г. у **** всегда были дорогие автомашины, например, марка автомобиля серии», марка автомобиля ГТР», марка автомобиля. Чем занимался ****, где работал, она не знает, но деньги у него всегда были. С ним в последний раз она встречалась в 2009 г. Чем занимались, где проживали фио и фио в 2014-2015 г.г. она не знает. С **** у них нет общих знакомых, кроме фио У фио всегда была «своя тусовка», он постоянно был где-то на фио горах, всегда у него появлялись какие-то новые друзья, но она никого из них не знает. фио пояснила, что документы на ее имя, очевидно, остались у фио в тот период, когда они совместно проживали. Каким образом указанные документы оказались по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223, она не знает, она по данному адресу никогда не была;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2000-х годах с мужем в долевую собственность была приобретена квартира по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223. В 2014 г. через агентство им подобрали арендатора, им оказался фио. Приехав в указанную квартиру, ему она понравилась, они договорились об арендной плате в сумма в месяц. С фио был заключен договор, достигнута договоренность об оплате наличными. фио А. платил с постоянством, иногда за месяц иногда за два. Передача денег происходила во дворе дома, где они с мужем проживают. Он приезжал на автомашине марка автомобиля либо на мотоцикле. Никакие расписки и графики платежей они не вели. Состояние квартиры, где проживал фио, они не проверяли. 27 или 28 августа 2015 г. ей позвонила мама фио, которая представилась Рузанной. Она пояснила, что сын находится за границей, а точнее в США, где проходит лечение. **** попросила приехать и открыть квартиру, чтобы она могла забрать вещи ее сына. Они договорились о встрече. Когда они вместе зашли в квартиру, то там был беспорядок, вещи и денежные средства (сумма неизвестна) разбросаны, в квартире был неприятный запах из холодильника. **** забрала вещи сына, в том числе моноблок «Apple», коробки от недорогих телефонов «Нокиа», зарядные устройства и коробки от телефонов «Айфон» и большое количество «флешек». После этой встречи **** еще раз обращалась к ней с просьбой подъехать к указанному дому, так как она хотела забрать со стоянки колеса от автомашины «Ламборджини», но ей не отдавали без присутствия владельцы квартиры. Они договорили о встрече, но встреча так и не состоялась. По просьбе фио был заключен договор аренды на парковочное место, он пояснял, что друзья «пригонят» дорогую машину «Ламборджини», и ее не хочется оставлять на улице. Договор аренды был заключен. Также в квартире она видела штраф ГИБДД, выписанный на неизвестного ей гражданина по фамилии фио, который был оштрафован за превышение скорости на автомашине «Ламборджини». В конце сентября 2015 г. квартира была сдана семейной паре;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что у нее имеется паспорт гр-на РФ **** № **** на ее имя. В 2014 в адрес не приезжала, в данном городе не проживала. У нее имелся случай утери паспорта в 1990 году. Свой паспорт в пользование никогда никому не передавала. Сетью Интернет она не пользуется, электронной почты ее имеет. Адреса электронной почты «****», «****» ей не принадлежат. Электронный кошелек **** с WM-идентификатором **** она никогда не регистрировала. С кошелька **** аренду сервера с IP-адресом 37.58.59.18 она никогда не оплачивала;

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 01.01.2014 она проживала в адрес, в адрес была проездом только в апреле 2016 г., при этом из здания адрес она никуда не выходила. 21.09.2010 ею в ОУФМС адрес получен паспортные данные, которым она пользуется до настоящего времени. ИНН серией 24 № 000830364 получала в ИМНС России по адрес и адрес 21.12.200 г. 25.07.2011 ею был получен в ОУФМС адрес заграничный паспорт ****. Данные документы находятся при ней, она их не теряла, фактов хищения данных документов не было, в правоохранительные органы по данным фактам не обращалась. Копию своего заграничного паспорта она передавала сотрудникам туристического агентства. В 2014 она дважды летала в Тайланд, в 2015 в Египет и Вьетнам. Где именно приобретала путевки, не помнит. Передавала ли она копию своего паспорта, в настоящее время не помнит. Углубленными познаниями в области компьютерной техники она не обладает, опыта работы в сети Интернет у нее нет, сетью Интернет пользуется только для общения с родственниками и друзьями, в социальных сетях «Одноклассники», «****», «Skype», «Майл.ру» она зарегистрирована под своим именем. В пользовании два адреса электронной почты «****» и «****». В платежных системах не зарегистрирована;

- показаниями фио А.Ю., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и в отношении которого 29.03.2017 постановлен обвинительный приговор, из которых следует, что с человеком, общающимся в Интернете под ник-неймом «****», познакомились и общались попеременно он, ***. Все трое по очереди и в разное время на протяжении с июля по декабрь 2014 г. вели переписку с ним о вмененной ему преступной деятельности. Иногда также получали от «****» конкретные указания, а именно: названия банков, их адреса и т.д. После этого он, фио и **** передавали эту информацию своим соучастникам: **** и фио передавали ****., а он фио и фио После хищения последними денежных средств из банкоматов они передавались *** и ему, а они в свою очередь распределяли их между собой, оставляя 20% от всех снятых денежных средств, а остальные 80% отдавали через фио для «****». Примерно в 2013 г. он познакомился с фио Общение начали и продолжали строить на предмет какого-либо заработка как легального, так и нет, в том числе в сети Интернет. Примерно в это же время познакомился с ****через знакомого по имени фио (прозвище «****»). Примерно в это время он посещал форумы хакерской направленности, в том числе изучал различные способы хищения денег в сети Интернет. У ****и ****. был свой форум «****». Они общались на почве общих интересов, в том числе платежных систем. Примерно в это же время через общих знакомых он познакомился с фио, который занимался обналичиванием денежных средств через Интернет. Псевдоним Дмитрия в сети Интернет – «****». Таким образом, примерно к концу 2013 г. ему, * и фио пришла идея создать интернет-сервис, который они назвали «****», создававшийся для обналичивания денежных средств. Примерно летом 2014 г. он находился в баре «*», расположенном по адресу: адрес, вместе с *** . В ноутбуке «****» был открыт чат сервиса «****». В это время в указанный сервис пришло сообщение от пользователя с сетевым псевдонимом «****» («****»), который предложил новый заработок в сети Интернет. «****» описал механизм хищения, а именно, что необходимо зачислять денежные средства на банковские карты, а после неоднократно их снимать через банкоматы различных банков. Общение с «****» начал он от имени сервиса «****», так как ему была интересна эта тема. Он согласился участвовать в указанной теме. «****» требовал людей, которые будут ходить к банкоматам, проводить различные операции (перевод с карты на карту или снятие), получать чеки подтверждения транзакций, после чего передавать их путем фотографирования и отправки на телефон. «****» будет отменять данные операции, в связи с чем баланс счетов по картам будет восстанавливаться. Данные операции необходимо было делать до момента опустошения банкоматов от денег. «****» обещал от этой деятельности 20% от общей суммы обнала, а также еще какие-то материальные бонусы. Он, **** и фио посовещавшись, поняли, что данная схема мошенническая, что «****» каким-то мошенническим образом восстанавливает балансы карты, но все равно решили участвовать в указанной деятельности. Они решили, что, так как люди нужны надежные, то к банкоматам нужно отправлять знакомых, а они будут вести переписку с «****» и контролировать деятельность знакомых. С указанной целью он предложил участвовать в данной деятельности своим знакомым: фио, Валерию, фио и фио **** и фио решили, что у них к банкоматам будет ходить **** (прозвище «Очки»). Примерно в июле 2014 г. они все вместе приехали в кафе «Кофе-Хаус» на Фрунзенской, где ожидали начала работы. Они договорились, что карты и денежные средства будут возить курьеры. От их группы курьером он решил пригласить своего школьного знакомого фио За его курьерские услуги они договорились платить ему сумма в месяц независимо от процента похищенного. Затем 19.07.2014 он, **** и фио находились за ноутбуком и вели переписку с «****», который сообщил, что необходимы карты ПАО «****». Сначала переписку с ним от сервиса «****» вел он. Он на форуме «****» нашел пользователя, который продавал карты ПАО «****», договорился с ним о покупке. Он перевел на используемый данным пользователем электронный кошелек личные денежные средства в сумме сумма, однако данный пользователь его обманул и карты не доставил. Тогда он решил больше не связываться с покупкой карт. Переписку с различными пользователями на сервисе «****» продолжил либо фио, либо фио, а оплату за данные карты осуществлял он со своего лицевого счета в «****», однако номера карты не помнит. Карты были переданы «****» через курьера, забирать карты от них поехал либо фио, либо фио, точно не помнит, карты были с нулевым балансом, потому как люди «****» не успевали их пополнить, и «****» предложил им пополнить их самостоятельно для того, чтобы ускорить начало процесса. Карты предполагалось пополнить на сумму в сумма, потому как это был максимально возможный лимит разовой выдачи наличных, после снятия которых должна была произойти отмена выдачи, и баланс должен был снова восстановиться на указанную сумму. Денежные средства на карту зачислялись не моментально, а с задержкой в несколько часов, о чем они узнали, внеся денежные средства на счет одной из переданных карт. А именно: денежные средства вносились в ближайшем банкомате ****фио или фио, но фактически пользоваться деньгами с расчетного счета можно было через несколько часов. Желая ускорить процесс, он решил перевести на карту деньги через ****-кошельки. Но так как на карты ****лимит денежных переводов с ****-кошелька был сумма в сутки, то пополнить карты удалось лишь на эту сумму, в результате чего первые операции отмены денежных средств были на сумму около сумма (комиссии и прочее съедали остаток). Первые деньги, которые были получены путем отмены, снова зачисляли путем внесения денег через «кеш-ин» банкомата на счета карт для того, чтобы увеличить сумму до 200-400 тысяч. Для осуществления операций по отмене наличных они использовали телефоны с приложением «****», через которое должны передаваться фотографии чека, данные с которого позднее использовались для отмены самой операции. Одним из условий «****» было то, чтобы карты ****были «Gold» (золотые), так как по ним больше лимит снятия денежных средств. Таким образом, от него получено было около 10 карт ПАО «****». «****» также пояснил, что по указанной тематике хищения у него работает несколько групп, с которыми «****» похищает деньги у различных банков примерно 1 раз в неделю. Он переписал реквизиты всех полученных карт и отправил «****у», который должен был пополнить их счета на общую сумму около сумма, а также привязать их данные к серверу, на котором будет находиться административная панель, то есть программное обеспечение, в открытые «окна» которого необходимо вносить реквизиты с чека, подтверждающего прямую банковскую транзакцию снятия наличных денежных средств. «****» пояснил, что в первую строку данной административной панели необходимо вводить 6-значный «код авторизации», во вторую - PPH номер, начинающийся с номера «4», а затем сумму и валюту: рубли - код 643, доллары – код 840, евро – код 978. Данный процесс отменяет прямую банковскую операцию снятия наличных денежных средств. Чтобы не тратить время, он сказал «****у», что отмены будет делать сам по чекам, которые ему будут присылать люди от банкоматов. Так как объем был большой, они решили, что операции отмены будет делать он вместе с фио Таким образом, их работа началась в ночь с субботы 19.07.2014 на воскресенье 20.07.2014. Его и ****знакомые ездили с картами по банкоматам ПАО «****», осуществляли снятие денег, внесение денег, а по чекам, подтверждающим снятие денег, он вместе с ****производили отмены данных операций. При этом они использовали мобильные телефоны для получения фото чеков через мобильное приложение «****» и на ноутбуке, подключенном к интернету, производили отмену через сайт, адрес которого был передан «****ом» в переписке. Затем, когда накапливалась определенная сумма от снятия денег, подконтрольные им ребята привозили деньги в ресторан «Пятница Паб», где находился он, **** и фио фио собирал деньги в общую массу. Таким образом, в результате хищений денежных средств у ****их группа похитила около сумма, из которых 20% заработали они, а 80% от этой суммы через своего курьера фио и курьера «****» отправили последнему. При предоставлении для обозрения переписки в сервисе для мгновенного обмена сообщениями «****» между пользователями с псевдонимом «****e888» и пользователем с псевдонимом «****_» фио пояснил, что в данном приложении он узнает фрагменты переписки между ним со стороны «****_» (сервис ****) и пользователем с сетевым псевдонимом «****». Общение происходит через сервис обмена мгновенными сообщениями «****». Кроме этого может указать, какие именно фрагменты переписки велись им, т.к. в представленном приложении переписка с пользователем «****» (далее по тексту «****») велась не только им, но еще **** и фио Так, его общение с «****ом» начинается с 18.07.2014 г. «****» обратился к «****», насколько он помнит, начинал переписку ****Далее, перекинувшись парой строк, фио передал ему ноутбук с открытым чатом, сказав при этом: «Похоже это тебя». Начиная с момента 2014-07-18 т18:09:14 слова: «У меня то с чем, я никогда не работал» и заканчивая 2014-07-18 т18:18:06 словами: «А где ж еще». В данном фрагменте переписки он обсуждал с «****ом» технические детали планируемой деятельности, касающейся хищения денежных средств у банков, а именно: какие ресурсы для этого понадобятся. Кроме этого, они предварительно обсудили размер денежного вознаграждения, которое в процентном эквиваленте заработает его команда. Дальнейшая переписка с момента 2014-07-19 т 14:49:50 велась между «****ом» и кем-то из «малышей» (фио или фио) до момента 2014-07-19 т17:22:57. Далее он продолжил переписку с момента 2014-07-19 т18:17:26 и до момента 2014-07-19 т18:25:06. В данном фрагменте переписки между ним и «****ом» идет обсуждение, связанное с предстоящим хищением денежных средств, принадлежащих ПАО «****», а именно: распределение обязанностей между участниками его группы. Кроме этого, «****» сообщает адрес страницы терминала для проведения операций отмены, который представлял собой программное обеспечение в виде административной панели. «****» скинул ему ссылку на сервер 174.36.12.187:2229. Он перешел по ссылке, увидел там Интернет-страницу, в которой находилось три поля, одно под другим, в которые должно вводить: код авторизации, RNN-код (12-значная цифра) и сумма. Переписка с 2014-07-19 т18:30:22 и до 2014-07-19 т19:33:01, возможно, велась попеременно между «****ом» с одной стороны и ****., **** или им с другой стороны. В указанном отрезке переписки продолжается обсуждение планируемой деятельности по хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «****». Переписка с 2014-07-20 т00:38:29 и до 2014-07-20 т14:06:36 велась попеременно между «****ом» с одной стороны и ****., **** или им с другой стороны. Данная переписка велась с ноутбука в кафе «****», недалеко от метро Фрунзенское. В данном фрагменте переписки обсуждалась передача им карт банка «****» от «****» через курьера. Данные карты использовались в хищении денежных средств «****», кроме этого в переписке «****» сообщил, что данные карты перед «работой» необходимо пополнить денежными средствами. Кроме этого, «****» написал веб-адрес интернет ресурса, на котором располагалась страница, использованная для «отмены» операций с восстановлением баланса на картах, и сообщил к данному интернет ресурсу логины и пароли, необходимые для входа. Далее в переписке следует обсуждение первых успешных «отмен» по картам «****», сколько удалось похитить наличных денежных средств. Переписка с 2014-07-20 т14:09:04 и до 2014-07-20 т14:10:14 ведется между им и «****ом», в которой последний делится с ним мыслями о возможном видоизменении процесса хищения денежных средств с целью оптимизации. А именно: добавить к происходящему переводы на карты банка «Русский Стандарт» с целью дальнейшего снятия похищенных денежных средств непосредственно с них. Далее переписка с «****ом» продолжалась без его участия, так как он уехал спать домой. Переписку с «****ом» продолжали фио или ****, возможно, оба попеременно. Таким образом, в результате хищений денежных средств у ****их группа похитила около сумма, из которых 20% заработали они, а 80% от этой суммы они через курьера отправили «Аvangard». В ходе представленных ему для обозрения видеозаписей, предоставленных с камер видеонаблюдения ДО «****» ПАО «****», пояснил, что в файлах с именами «*** *** час. к банкомату подходит ****(прозвище «Очки), также он появляется у банкомата в 15:16 час., 15:18 час., 15:21 час., где снимает денежные средства с последующей отменой транзакций. В 16:20 час. и 16:27 час. на видео у банкомата снова ****, который также проводит операции снятия денежных средств с последующем осуществлением отмены транзакций путем передачи фотоизображения чека о проведении транзакции через программу «****». В 18:07 час. и 18:10 час. у банкомата также ****, который проводит указанные выше им операции с последующим пополнением баланса карточного счета путем внесения ранее снятых наличных денежных средств;

- показаниями ****. на стадии предварительного расследования и в ходе судебного следствия в Мещанском районном суде адрес, которые он подтвердил в полном объеме, из которых следует, что с **** и фио никогда знаком не был, не общался с ними ни лично, ни посредством различных средств связи. Предполагал, что фио – главный, общение и взаимодействие происходило только с ним. В ходе ознакомления с видеозаписью, предоставленной с камер видеонаблюдения дополнительного офиса «****» ПАО «****», в файле с именем «Камера [1] (20-07-14 15'00'17) - (20-07-14 16'00'32)», ****пояснил, что в 15:05 час. (согласно часовому таймеру, зафиксированному на видео) он подходит к банкомату, который располагается в отделении банка ПАО адрес ****. В 15:10 час. он удаляется из помещения, затем в 15:16 час. возвращается и в 15:24 час. уходит. В данном банкомате он мог снимать денежные средства с банковских карт, а мог и вносить денежные средства на карты. Сколько банковских карт было у него при себе, и использовал ли он их в данном банкомате, сказать затрудняется, но банковская карта была точно не одна. На кого оформлены данные банковские карты, не помнит. В ходе ознакомления с видеозаписью, предоставленной с камер видеонаблюдения дополнительного офиса «****» ПАО «****», в файле с именем «ДО ****_DO ****», ****пояснил, что в 15:07 час. (согласно часовому таймеру, зафиксированному на видео) он подходит к банкомату, который располагается в отделении банка ПАО адрес ****. В 15:07 час. он использует в банкомате банковскую карту, затем достает из барсетки денежные средства (купюры номиналом в сумма), часть из которых вносит в купюр приемник банкомата. После того как денежные средства поступили на счет карты, банкомат выдает ему чек. Затем в 15:09 час. он вновь вносит денежные средства в купюр приёмник банкомата, часть из которых банкоматом возвращается. В 15:10 час. он получает чек. В 15:11 час. вновь вносит денежные средства в банкомат, получает чек и в 15:12 час. уходит из помещения. Всего он должен был внести две суммы по сумма на две банковские карты. На видео просматривается, что он уходит из помещения без денежных средств в руках, из чего можно сделать вывод, что все денежные средства, которые были у него с собой, он внес на счета карт. Далее в 15:17 час. он подходит к банкомату, использует в банкомате банковскую карту, в 15:18 час. вносит денежные средства в карт приёмник банкомата, получает чек, в 15:19 час. получает обратно карту из банкомата. В 15:19 час. он вновь использует в банкомате банковскую карту, вносит денежные средства в карт приёмник, часть из которых возвращается банкоматом обратно, в 15:20 час. получает чек. В 15:20 час. вносит денежные средства в карт приёмник банкомата, в 15:21 час. получает чек и карту. В 15:22 час. использует в банкомате банковскую карту, вносит денежные средства в карт приёмник банкомата, в 15:23 час. получает чек. В 15:23 час. вносит денежные средства в карт приёмник банкомата, в 15:24 час. получает чек, вносит еще денежные средства в карт приёмник банкомата и в 15:26 час. получает чек и банковскую карту, уходит из помещения. Всего он получил три чека из банкомата. Это означает, что у него получилось внести три суммы денежных средств на счет одной или нескольких карт. На кого оформлены данные банковские карты, не помнит. В ходе ознакомления с видеозаписью, предоставленной с камер видеонаблюдения дополнительного офиса «****» ПАО «****», в файле с именем «Камера ****(20-07-***)», ****пояснил, что в 16:20 час. (согласно часовому таймеру, зафиксированному на видео) он подходит к банкомату, который располагается в отделении банка ПАО адрес ****. В 16:26 час. он удаляется из помещения, затем в 16:27 час. возвращается и в 16:30 час. уходит, в очередной раз возвращается и подходит к банкомату в 16:34 час. и в 16:39 час. уходит из помещения. В данном банкомате он мог снимать денежные средства с банковских карт, а мог и вносить денежные средства на карту. Сколько банковских карт было у него при себе, и использовал ли он их в данном банкомате, сказать затрудняется, но банковская карта была точно не одна. На кого оформлены данные банковские карты, не помнит. В ходе ознакомления с видеозаписью, предоставленной с камер видеонаблюдения дополнительного офиса «****» ПАО «****», в файле с именем «ДО ****_DO ****_ *****.mp4», ****пояснил, что в 16:22 час. (согласно часовому таймеру, зафиксированному на видео) он подходит к банкомату, который располагается в отделении банка ПАО адрес ****. В 16:22 час. использует банковскую карту в банкомате, 16:23 час. получает из банкомата банковскую карту, денежные средства и чек. В 16:23 час. вновь использует в банкомате банковскую карту, в 16:24 час. получает из банкомата банковскую карту, денежные средства и чек. В 16:24 час. вновь использует банковскую карту в банкомате, в 16:25 час. получает из банкомата карту, денежные средства и чек. В 16:26 час. неоднократно использует в банкомате банковскую карту, в 16:27 час. получает карту обратно, денежные средства и чек, после чего уходит. Всего он получил четыре чека из банкомата. Это означает, что у него получилось снять четыре суммы денежных средств со счета одной или нескольких карт. Одной транзакцией он мог снять до сумма, лимит банкомата на выдачу купюр (40 купюр за 1 раз). Предполагает, что мог снять максимально сумма (из расчета четыре транзакции по сумма), но точно утверждать это не может. На кого оформлены данные банковские карты, не помнит. В ходе ознакомления с видеозаписью, предоставленной с камер видеонаблюдения дополнительного офиса «****» ПАО «****», в файле с именем «Камера [1] (20-07-14 18'00'19) - (20-07-14 18'59'10)», ****пояснил, что в 18:07 час. (согласно часовому таймеру, зафиксированному на видео) он подходит к банкомату, который располагается в отделении банка ПАО адрес ****. В 18:09 час. он удаляется из помещения, затем в 18:10 час. возвращается и в 18:12 час. уходит из помещения. В данном банкомате он снимал денежные средства с банковской карты. На кого оформлена данная банковская карта, не помнит. В ходе ознакомления с видеозаписью, предоставленной с камер видеонаблюдения банкомата «****» в ТЦ «****», в файле с именем «Камера [1] (20-07-14 21'06'47) - (20-07-14 22'39'20)», ****пояснил, что в 21:38 час. (согласно часовому таймеру, зафиксированному на видео) он подходит к банкомату, который располагается в ТЦ «****». В 21:39 час. он удаляется из помещения. В данном банкомате, скорее всего, снять денежные средства не удалось, банковские карты на тот момент были заблокированы. ****пояснил, что все банковские карты банка «****» ему передал единовременно фио Скорее всего, это и были карты, о которых его спрашивают. Банковские карты были именные, но на кого они были зарегистрированы, сказать не может. Встреча происходила в кафе «Пятница Паб» по адресу: адрес. Карты он получил примерно в дневное время и в этот же день использовал их при указанных им ранее обстоятельствах. Вечером того же дня все карты были заблокированы, после этого он вернулся в кафе «Пятница Паб» и вернул все банковские карты фио фио фио А.Ю. он знает, что на данные банковские карты через банкоматы ****необходимо внести наличные денежные средства максимальное количество одной транзакцией. Максимально внести 1 транзакцией возможно 40 купюр номиналом в сумма. Внес ли он на каждую карту эту сумму, уверенно сказать не может. По факту у него получилось внести на банковские карты денежные средства только в отделении «****», в ТЦ «****» он уже никаких внесений наличных на карты не производил, т.к. установленный там банкомат не предназначен для внесения наличных денежных средств. Снятие денежных средств с банковских карт он осуществлял только с тех карт, которые сам пополнил. Баланс карт не проверялся. Он понимал, что, используя карты в банкоматах, пополняя их и снимая с них денежные средства, создавал видимость их использования, чтобы в дальнейшем фио или кто-то из его окружения могли вносить более крупные денежные средства на эти карты. От фио А. он получил около сумма Какую денежную сумму он вернул ему, не знает, так как полученные по картам из банкомата «****» деньги не пересчитывал. При передаче банковских карт он пояснил фио А.Ю., что они заблокированы, на что тот выразил недовольство, т.к. рассчитывал на эти карты. Получая от фио А.Ю. банковские карты, он также получил мобильный телефон, в котором была установлена программа для обмена текстовыми сообщениями «****». Программа была зарегистрирована на абонентский номер, ему незнакомый. Так, он должен был фотографировать чеки, полученные из банкомата, и направлять их в «****». Он сфотографировал один или два чека. Он понимает, что это нужно было для отмены транзакции по снятию денежных средств;

- показаниями фио на стадии предварительного следствия и в ходе судебного следствия в Мещанском районном суде адрес, из которых следует, что он осенью 2013 г. познакомился с фио через общего знакомого фио (прозвище «****»). фио знал, что у него в интернете есть форум «****», в котором он с 2013 г. совладелец. фио пояснил, что фио занимался различными скимминговыми устройствами, которые устанавливал на банкоматы для получения сведений с магнитной полосы банковских карт, занимался «заливами», то есть хищениями денежных средств со счетов клиентов различных стран, открытых в различных кредитных организациях. При первом знакомстве с фио тот сам рассказал о своей вышеуказанной деятельности. Они обменялись контактами и впоследствии продолжили общение. Заниматься хищением денежных средств банковских организаций предложил фио Изначально он не говорил, чем именно придется заниматься. Первоначально он обратился для размещения рекламы на форуме, который он администрировал. Он разместил рекламу на сумму депозита в размере сумма. фио А.Ю. сообщил, что будет оплачивать после прибыли с этой рекламы. Он является индивидуальным предпринимателем ИП фио. Деятельность ИП заключается в предоставлении услуг сотовой связи (диллерство). В этом ему помогал ****Примерно в 2012 г. они поместили объявление о приеме на работу в ИП сотрудников. По указанному объявлению на работу пришел устраиваться фио фио начал работать дилером. С ****они знакомы со школы, это его одноклассник. ИП фио они открывали вместе, он его партнер по бизнесу. С ****они до момента его задержания были в дружеских отношениях, он ему полностью доверял. С ****. они в приятельских отношениях. После знакомства с фио от последнего он много слышал о фио фио говорил ему, что фио технически подкован, обладает навыками создания различных радио-электронных устройств. Познакомил его он с ним примерно в январе 2014 г. Также он узнал, что фио также являлся хостинг-провайдером в адрес предоставляет телематические услуги связи. Ознакомившись с приложением № 1 к протоколу осмотра от 08.10.2015: переписка в сервисе мгновенного обмена сообщениями «****» между пользователями с псевдонимом «****epgp» и пользователем с псевдонимом «****_», **** пояснил, что данную переписку видит впервые, в ней он не видит ничего знакомого, чтобы писал именно он. От имени «****_» (сервис ****) переписку вел фио Допуск к указанной переписке имел фио, парень по прозвищу «****», а также фио, который вел переписку со своего мобильного телефона марки «Филипс», полученного от фио Некоторые моменты в переписке узнает, т.к. о них он слышал от фио А.Ю., а именно:

- сведения о том, что фио направляет курьера по адресу: адрес, в адрес, однако он не помнит причину направления курьера;

- фио рассказывал, что потерял много денег на пополнение счета карты, и эти сведения имеются в переписке;

- фио рассказывал, что надо было приобрести телефоны с сим-картами, чтобы они могли работать рядом с банкоматами, и это обсуждается в данной переписке.

Он осведомлен, что данная переписка велась через сервис обмена мгновенными сообщениями «****» с аккаунта ******, данный аккаунт зарегистрировал фио для того, чтобы всегда быть на связи и оперативно получать интересующие его сведения, касающиеся сервиса Mavr. Данный сервис был создан фио для организации обналичивания денежных средств. По указанию фио А.Ю. он помогал создавать вышеуказанный сервис на странице форума «****.cc». В дальнейшем данный ресурс обслуживался фио Данная переписка велась фио, об этом указывает стилистика составления сообщений, характер переписки, степень осведомленности собеседников. Из прочитанной переписки следует, что в ней, возможно, отражены обстоятельства хищения денежных средств, в том числе, в банке «****». Данная переписка является фрагментированной, не полной, это следует из смысла представленных текстов, а также эпизодичности обсуждаемых ситуаций. Кто кроме фио А.Ю. принимал участие в указанной переписке, пояснить не может, т.к. прошло много времени, и в указанной переписке он прочитал много сведений, о которых ранее не был осведомлен. Он также пояснил, что примерно в июне 2014 г. к фио А.Ю. в сервис «****» обратился пользователь с сетевым именем в сети Интернет «****» (****epgp) (написал в сервисе мгновенного обмена сообщениями «****»). Начало общения с пользователем «****» происходило с принадлежащего фио А.Ю. ноутбука, который специально использовался под работу с сервисом «****». Общение в «****е» осуществлял фио После первого общения с пользователем «****» фио рассказал ему и *А., что указанный пользователь может «заливать» большие суммы денег на банковские карты, а от фио А.Ю. потребуется обналичивать указанные денежные средства в банкоматах различных банков. Когда он, фио и фио снова собрались в кафе на Фрунзенской, «****» снова написал, что ему нужны банковские карты «****». Одним из условий «****» было то, чтобы карты указанного банка были «Gold», т.к. по ним больше лимит снятия денежных средств. Таким образом, фио А.Ю. было передано около 10 карт банка «****». «****ом» были предложены условия обналичивания денежных средств 80/20%, где 80% предназначалось ему, а 20% фио А.Ю. С целью найти банковские карты «****» фио обратился на форум и нашел там пользователя, который предлагал приобрести указанные карты за сумма. фио А.Ю. перевел указанную сумму, но карты так и не получил, после через форум «****» он карты не заказывал, пояснив, что больше покупать не будет, пусть это делает «****». 19.07.2014 ему позвонил фио и сообщил, что ему позвонил фио и сообщил, что «****» отправил сообщение о намечающейся работе и предложил встретиться в «Кофе-тайме» на Фрунзенской. Он и фио на автомашине приехали к фио А.Ю., который уже находился в кафе и сидел за столиком с двумя ноутбуками. Они присели к нему. фио А.Ю. попросил позвонить ****. и позвать его работать, что он и сделал. фио А.Ю. пояснил, что его люди поехали за картами «****а», которые должны получить от «****». фио А.Ю. попросил сходить их в магазин «Связной» купить мобильные телефоны и пополнить номера телефонов, которые он им предоставил, дал для этого сумма. Когда он и фио вернулись, то банковские карты уже были привезены. С фио рядом находился фио фио попросил позвонить и поторопить ****., что он и сделал. Затем, выйдя на улицу, у кафе он встретил фио, который пояснил, что ожидает фио Когда подъехал ****, то фио ему и фио выдал мобильные телефоны, банковские карты, деньги и пояснил, что нужно поехать и пополнить карты, снять деньги и привезти чеки. При этом фио пояснил, что «****» с их помощью будет восстанавливать баланс на картах. ****и фио уехали, а фио поехал встречаться с другими людьми, чтобы выдать им банковские карты. фио А.Ю. вернулся через 40 минут, ****через час, фио через полтора. Оба отдали фио А.Ю. деньги и чеки. фио А.Ю. сел за ноутбук и стал переписывать какие-то данные с чеков (позднее он узнал, что передавал суммы и коды авторизации). фио А.Ю. ему и * передал сим-карты и попросил вставить их в телефоны. Затем на телефоны пришли смс-оповещения, после фио пояснил, что программа работает и снова отправил ****. и фио ехать снимать деньги и везти новую партию чеков. Об этом он также сообщил кому-то по телефону. Примерно через 30 минут вернулись ****и фио, передали деньги и чеки фио Процедура повторилась несколько раз. фио А.Ю. собирался еще приобрести банковские карты, но ему кто-то позвонил и сообщил, что карты банка «****» блокируются. Получив от него полагающиеся деньги в сумме сумма, он и фио уехали. С ****. и фио фио расплачивался сам. фио Тестов А.Ю. также передал мобильный телефон «Филипс», на котором имелся доступ к сервису «****», и попросил ему сообщать, если «****» будет что-то писать. В каком объеме было распределение денежных средств фио он пояснить не может, т.к. не был осведомлен. Полагает, что действовал не напрямую, а только помогал фио А.Ю. совершать преступление, так как рассчитывал на оплату депозита по ранее размещенной рекламе.

Вина осужденных ****, ****., ****., ****., фио, ****., фио в совершении вышеописанного каждому преступления также подтверждается исследованными в судебном заседании суда первой инстанции иными доказательствами:

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447818***0590 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате **** «****», расположенном по адресу: адрес, д. 111/119, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***2098 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 888 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №888 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  88 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***9136 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  88 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***5218 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  00100001 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***2098 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 88 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***4506 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  888 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***5944 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  888 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***2098 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  88 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 19.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***7022 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  88 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 19.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***7022 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  888 «****», расположенном по адресу: адрес,, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №888 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  888 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 19.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***7022 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  PSB00549 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №888 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  00100007 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***4506 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00328 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***2098 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00386 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №888 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 00100011 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, Марксистская, д. 1, стр. 1, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***9136 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00534 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***7917 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00505 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***6816 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00505 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 19.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***7022 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00514 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, стр. 2, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***6816 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 8888 «****», расположенном по адресу: адрес, стр. 2, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***5241 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00386 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***1558 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 888 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***5241 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 00100020 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***2098 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате  ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***5807 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 88 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №88 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 888 «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на сумму сумма;

- заявлением представителя ОАО «****» фиоН о совершении неизвестным лицом 21.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***8468 системы «****» на имя Садекова фио при совершении операций в банкомате PSB00537 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***4506 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате **** ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №*** системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 00100030 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №**** системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате ****1 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на сумму сумма;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 21.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***8468 системы «****» на имя Садекова фио при совершении операций в банкомате PSB00443 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 19.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №*** системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате 00100040 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***0590 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PS**** ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***0590 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PS**** ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 19.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***7022 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB****1 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №447817***6013 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00528 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- заявлением представителя ОАО «****» фио о совершении неизвестным лицом 20.07.2014 хищения денежных средств с помощью банковской карты №****8 системы «****» на имя фио при совершении операций в банкомате PSB00528 ОАО «****», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, тем самым причинив ОАО «****» материальный ущерб на указанную сумму;

- протоколом выемки от 22.01.2016, в ходе которой в помещении служебного кабинета у представителя ****фио изъят DVD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия PAPA30SH22032500;

- протоколом обыска от 28.07.2015 в ресторане «Пятница Паб» по адресу: адрес, в ходе которого изъят  ноутбук марки «Asus» SN:***

- протоколом обыска от 28.07.2015 по месту жительства фио А.Ю. по адресу: адрес, в ходе которого  изъяты: ноутбук марки «Asus» X550С SN: DANOCVО15204407; ноутбук марки «Fujitsu» IMEI; планшетный компьютер марки «****» IMEI; телефон марки «****» IMEI; телефон марки «****» IMEI;

- протоколом обыска от 28.07.2015 в жилище ****. по адресу: адрес, Васильцовский Стан, д. 11, кв. 3****, в ходе которого изъяты планшетный компьютер «IPad» модель ***;

- протоколом обыска от 11.08.2015 в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого  изъяты бейсболка черного цвета с надписью «Bronx N Y.C. EVERLAST U.S.A.», футболка из хлопка белого цвета, футболка с надписью «****», шорты темно-синего цвета марки «Reebok»;

- протоколом обыска от 11.08.2015 в жилище фио по адресу: адрес, Лихоборские бугры, д. 8, кв. 20, в ходе которого изъяты мотоциклетный шлем «****», мотоциклетный жилет с надписью «****»;

- протоколом обыска от 30.09.2015 в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты мотоциклетный шлем «HJC HELMETS», мотоциклетная куртка «IBCS motorcycle fashion», мотоциклетный шлем «SHOEL» в чехле, перчатки «****», мотоциклетная куртка «****», мотоциклетный шлем «HJC HELMETS», мотоциклетная куртка «****», мобильный телефон марки «Samsung» модель SM910S SN:RF8FBONW85J;

- протоколом обыска от 31.07.2015 в жилище **** по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223, в ходе которого изъяты: шлем мотоциклетный, жилетка, мотоциклетная защита для спины, мобильный телефон Samsung, ноутбук марки «DELL» модель «Alienware 18» серийный номер JDXMMX1, флеш-карта «Transcend» № 588197059459; внешний жесткий диск «ADATA Nobility NH92»; договор найма № АТР 25/023н от 23.07.2014. заключенный между фио (Наймодатель) и фио (Наниматель) на двухкомнатную квартиру по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223; договор № АТР 25/023н об оказании услуг физическим лицам от 23.07.2014; паспорт транспортного средства 77 НВ 950119 на автомашину Бентли Континенталь г.р.з. С008ОА 197 - собственник фио; свидетельство о регистрации ТС на автомашину Бентли Континенталь г.р.з. С008ОА 197; паспорт транспортного средства 77 УН 857942 на автомашину марка автомобиля г.р.з. У004СМ97 - собственник фио; свидетельство о регистрации ТС на автомашину марка автомобиля г.р.з. У004СМ97; паспорт транспортного средства 77 УО 125764 на автомашину марка автомобиля – собственник ****; свидетельство о регистрации транспортного средства 77 22 № 2199231 на автомашину марка автомобиля г.р.з. ****; пропуск в жилой комплекс адрес: адрес (машиноместо в паркинге уровень 1 номер сумма марка автомобиля г.р.з ****, мотоцикл YAMAHA); пропуск в жилой комплекс адрес: адрес (машиноместо в паркинге номер сумма марка автомобиля г.р.з У681УЕ, мото марка автомобиля); лист бумаги с оттисками печати «МультиПеймент Системс»;

- протоколом обыска от 04.08.2015 в жилище **** по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 416, в ходе которого изъяты: копия заявления на получение банковской каты ОАО **** «****» фио; отчет о получении расчетной карты № 4038968272402732, картсчет № 40817810100100907****7; отрезок бумаги, содержащий «логин 478956 пароль 791985 код слово фио»; отрезок бумаги, содержащий «логин 570104 пароль 173741 код слово Вероника»; копия паспортные данные на имя фио; отчет о получении расчетной карты, держатель фио; приходный кассовый ордер № 16 от 22.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин 559030 пароль 158697 код слово Марина»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио; отрезок бумаги, содержащий «логин 964706 пароль 975859 код слово Мирослава»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио; соглашение № 964679-ИБ от 24.10.2014 об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); приходный кассовый ордер № 74 от 24.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин 744848 пароль 143469»; соглашение № 951158-ИБ от 12.09.2014 об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); сертификат ключа подписи № 396****8-458900-****1048518 в корпоративной информационной системе «**** ****» ОАО **** «****», владелец сертификата ключа подписи – фио; акт приема-передачи от 12.09.2014; платежные реквизиты для перечисления денежных средств в российских рублях, сведения о получателе – фио, счет получателя 40817810789300901906, Банк получателя – ОАО **** «****»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио; отрезок бумаги, содержащий данные: «+796803268**** Р24126****76 TARICA 29 августа ****»; отрезок бумаги, содержащий логин 443950 пароль 140144 4038968273156980; отчет о получении расчетной карты, держатель фио; соглашение № 964852-ИБ от 25.10.2014 об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); приходный кассовый ордер № 29 от 25.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий логин 405334, пароль 523720; отчет о получении расчетной карты, держатель фио; приходный кассовый ордер № 15 от 26.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин 903026 пароль 1****488 код слово жизнь»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио; лист бумаги с рукописным текстом, выполненным красителями синего и черного цвета, начинающийся: «**** причина обратитесь в «свой» банк…» и заканчивающийся: «… 4038968273961****7 10/17»;

- протоколом выемки от 24.12.2015 в помещении ООО «Деливери Клаб» по адресу: адрес CD-R диска с аудиозаписями телефонных переговоров операторов Coll-центра ООО «Деливери Клаб» с клиентом, использующим телефонные номера телефон, +79255398250, +792953604****. CD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия N121TGO9D8215734C2;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2016 с приложением, из которого следует, что осмотрены сопроводительное письмо и СD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия 3228 **** R D 20855, содержащий информацию о движении денежных средств по лицевым счетам в системе Visa **** Wallet №№79853313126, 79032269347, 7905****05211, 7905****09097, 79197723018, 79296535869, 79660518254. Согласно информации, содержащейся на осмотренных дисках, 20.07.2014 в период с 04:24 час. до 04:44 час. с электронного кошелька 79032269347 производились платежи на счета банковских карт, оформленных в ПАО «****», а именно: № 44781****000109136 на имя фио, № 44781****000546816 на имя фио (приложение № 1); 20.07.2014 с 03:29 час. по 03:51 час. с электронного кошелька 7905****05211 производились платежи на счет банковской карты, № 44781****000109136 оформленной в ****на имя фио; 20.07.2014 с 04:01 час. по 04:10 час. с электронного кошелька 7905****09097 производились платежи на счет банковской карты № 44781****000109136, оформленной в ****на имя фио; 20.07.2014 в 03:32 час. с электронного кошелька 79197723018 производился платеж на счет банковской карты № 44781****000942098, оформленной в ****на имя фио; 20.07.2014 в 03:18 час. с электронного кошелька 79296535869 производился платеж на счет банковской карты № 44781****000942098, оформленной в ****на имя фио; 20.07.2014 с 15:59 час. по 16:07 час. с электронного кошелька 79660518254 производились платежи на счет банковской карты № 44781****000942098, оформленной в ****на имя фио; 20.07.2014 в 10:24 час. с электронного кошелька 79853313126 производился платеж на счет банковской карты № 4478188745397917, оформленной в ****на имя фио. Со счета электронного кошелька **** 79032269347 (пополнялись карты ПАО «****») осуществлялись переводы на счет электронного кошелька **** 9853101090 03.01.14, 22.01.14, 28.02.14 и 23.10.14 на общую сумму сумма, а также на счет электронного кошелька **** 905****09097 (пополнялись карты ПАО «****») в сумме сумма. Со счета электронного кошелька **** 905****05211 (пополнялись карты ПАО «****») осуществлялись переводы на счет электронного кошелька **** 905****09097 в сумме сумма и 9853313126 на сумму сумма (пополнялись карты ПАО «****»). Со счета электронного кошелька **** 9660518254 (пополнялись карты ПАО «****») 21.07.14 осуществлялся перевод на счет электронного кошелька **** 9037778673 в сумме сумма. Кроме этого на счет последнего электронного кошелька 03.12.14 поступило сумма со счета электронного кошелька 9261948807, находившегося в пользовании ****;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2016 с приложением, из которого следует, что осмотрен СD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия 4223 722 M A 29762, содержащий информацию о движении денежных средств по лицевым счетам в системе Visa **** Wallet №№9099375343, 9653779699, 9161449760, 9260503000, 9255954277, 9853101090, 9032269347, 9266882458, 9255398250, 9261948807, 9646488391, 9260700450, 9104249868, 9852531578, 9897570091, 9684941165, 92230****807, 9262880482;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.02.2016, из которого следует, что осмотрен оптический диск «SMARTRACK» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия MFP6****5K101139624 (номер диска А-5243), на котором содержатся аудиозаписи входящих, исходящих телефонных соединений абонентского номера фио - 9260700450 за период с 20.05.2015 по 17.06.2015. Согласно имеющейся на дисках информации фио общался с пользователями абонентских номеров:

9268860514, 9264547347, 92953604****, 9161313210 в разговоре сообщает адрес проживания: адрес Машиностроения, д. 10;

9261948807 (пользователь абонентского номера ****) в разговоре упоминается имя Юрец;

9258748507 в разговоре сообщает собеседнику, что едет на автомашине марка автомобиля синего цвета с гос. номером 004;

49522****822, 4959692772 в разговоре упоминает адрес: адрес, с которого необходимо вывезти дорогой телевизор, колонки и другие вещи в частный дом до адрес, которое находится в 10 километрах от МКАДа в адрес;

9269311102 в разговоре сообщает собеседнику, что отправил на дачу автомашину с Юриными телевизором и колонками на пару дней, т.к. тот переезжает в другую квартиру;

4956490394 в разговоре заказывает разборку беговой дорожки, диктует адрес: адрес, свой контактный номер телефона телефон;

9165770465 в разговоре уточняет адрес, куда необходимо подъехать специалисту - адрес;

9262793138 в разговоре сообщает собеседнику, что отказал Юре в просьбе предоставить автомашину для поездки на Украину, что не собирается будить маму, чтобы она выписала ему (Юре) генеральную доверенность;

9267928374 в разговоре упоминает, что с 18-го он будет находиться в Америке, что с квартиры собирается съезжать, что есть тема о заработке денег, уточняя при этом, что вкладывать ничего не надо, там просто забрал и отдал, и деньги получил;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.02.2016, из которого следует, что осмотрен оптический диск «VS» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия 4023540- R E E16851 (номер диска А-4629), на котором содержатся аудиозаписи входящих, исходящих телефонных соединений абонентского номера фио - 92518****184 за период с 24.01.2015 по 18.02.2015. Согласно имеющейся на дисках информации установленное лицо №3 общалось с пользователем абонентского номера 9057744970, в разговоре с собеседником уточняет адрес, где можно посмотреть автомашину: 1-я адрес;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.02.2016, из которого следует, что осмотрен оптический диск «SmartTrack» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия SHP405205432G02 (номер диска А-4535), на котором содержатся аудиозаписи входящих, исходящих телефонных соединений абонентского номера фио - 92518****184 за период с 25.12.2014 по 23.01.2015. Согласно имеющейся на дисках информации фио общался с пользователями абонентских номеров:

9255954277 собеседник (фио, Тоха) рассказывает, что есть различные схемы вывоза денег из страны, договариваются о том, что необходимо для Заура отправить деньги, за это могут получить свой процент, возможно даже сотку «зелени»;

9857222050 производит заказ, при этом называет адрес доставки:1-я адрес, номер телефона телефон;

9261948604 в разговоре сообщает, что намерен завтра утром поставить на учет «на мать» машину Х6, что знакомый нашел ему за 40 тысяч нужный номер на машине 004 97-ой регион, о том, что на машине «Саныча» должен быть номер 007;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.12.2015, из которого следует, что осмотрены документы, предоставленные начальником отдела исполнения решений и запросов уполномоченных органов ****фио в рамках запроса № 17/сч-23008/1 от 16.09.2015:

копия сопроводительного письма исх. № ****039 от 22.10.2015;

копии выписок по счетам банковских карт фио № 40817810851004559050 (карта 447817***6816), фио № 40817810151004559116 (карта 447817***9136), фио № 40817978351001616192 (карта 447817***4506), № 40817810751004779370 (карта 447817***1766), № 40817840051001622750 (карта 447817***5944), фио № 40817810951004790418 (карта 447818***7917), фио № 40817840351001622722 (карта 447817***3574), № 40817978251001616166 (карта 447817***2472), № 40817810851004772497 (карта 447817***5241), фио № 40817810551004824357 (карта 447818***1558);

копии юридических дел клиентов фио, фио и фио по вышеуказанным счетам;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.01.2016, из которых следует, что осмотрены документы, предоставленные начальником отдела исполнения решений и запросов уполномоченных органов ****фио в рамках запроса № 17/сч-29756 от 30.11.2015:

копия сопроводительного письма исх. № 91989 от 24.12.2015;

копии выписок по счетам банковских карт фио № 40817810051004************ (карта 447817***2098), фио № 40817810151004772498 (карта 447817***0805), фио № 40817978651001616517 (карта 447817***5807), фио № 4081781025100452****45, фио № 40817810851004843614 (карта 447818***6013), фио № 40817810751004887440 (карта 447818***8173) и № 40817810551004868465 (карта 554759***6053), фио № 40817810051004820518 (карта 447818***0590), фио № 40817810651004484493 (карта 447817***7022) за период с момента открытия и по 23.12.2015;

копии сведений об IP-адресах фио, фио, фио, фио; юридических дел клиентов фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио по вышеуказанным счетам;

- протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены документов, предоставленных начальником отдела исполнения решений и запросов уполномоченных органов ****фио в рамках запроса № 17/сч-3430 от 16.02.2016:

копия сопроводительного письма исх. № 209**** от 29.03.2016;

копии log-файлов по транзакциям за период с 18.07.2014 по 20.07.2014;

копия приложения № 1 (схема);

копия приложения № 2 (пояснения к схеме);

- протоколами осмотров предметов (документов) от 23.02.2016, от 24.02.2016, от 25.02.2016, от 26.02.2016, от 29.02.2016, из которых следует, что осмотрен DVD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия PAPA30SH22032500, на котором обнаружены файлы с видеозаписями с камер наблюдения ДО ПАО «****а», свидетельствующими о проведении операций через банкоматы;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.12.2015, изъятых в ходе обыска 28.07.2015 в ресторане «Пятница Паб» по адресу: адрес ноутбука марки «Asus» SN:E30CX27496911E, а также в ходе обыска 28.07.2015 по месту жительства фио А.Ю. по адресу: адрес ноутбука марки «Asus» X550С SN: DANOCVО15204407, из которого следует, что осмотром ноутбука марки «Asus» SN:E30CX27496911E установлено, что на диске «C:» пользователь данного ноутбука авторизировался в программе «Psi+», используя сетевое имя «****». История переписки с пользователем «****epgp_at_inbox.im» отображена в «Приложении № 1» к данному протоколу на 17 л. Осмотром ноутбука марки «Asus» X550С SN: DANOCVО15204407 установлено, что на диске «C:» установлена программа для обмена сообщениями «Psi+». Пользователь данного ноутбука авторизировался в указанной программе, используя сетевое имя «tonix». История переписки с пользователями «rizer2_at_im.apinc.org», «transport_at_jaim.at» и «artur123_at_xmpp.ru» отображена в «Приложении № 2» к данному протоколу;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.03.2016 - планшетного компьютера «IPad» модель А1490 SN:DLXMJ228FLMJ, в котором обнаружена переписка с абонентом «pavrocky77@yandex.ru». Осмотром мобильного телефона марки «Philips» IMEI1:866732015165690, IMEI2: 866732017665697 установлено, что в папке «Screenshots» обнаружена переписка между пользователями «****@richim.org» и «****epgp», «****@richim.org» и  «6688733@jabbim.pl», подтверждающая факт того, что от имени пользователя «****@richim.org» общался в сети Интернет, в том числе и фио;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.12.2015, в ходе которого осмотрены вещи фио, в которых согласно видеозаписям с камер видеонаблюдения, предоставленным ПАО «****», он совершал у банкоматов операции с использованием банковских карт;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2015, из которого следует, что осмотрены изъятые в жилище фио и фио мотоциклетный шлем «****», мотоциклетный жилет с надписью «****», мотоциклетный шлем «HJC HELMETS», мотоциклетная куртка «IBCS motorcycle fashion», мотоциклетный шлем «SHOEL» в чехле, перчатки «****», мотоциклетная куртка «****», мотоциклетный шлем «HJC HELMETS», мотоциклетная куртка «****»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.04.2016, из которого следует, что осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище фио мобильный телефон марки «Samsung» модель ***, в телефонной книге которого обнаружены контакты: «**2» тел. телефон, «Топер» тел. телефон, «***» тел. ****, «Топер, фио» тел. телефон;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.08.2015, из которого следует, что осмотрен изъятый в ходе обыска по месту жительства **** по адресу: адрес Машиностроения, д.10 кв.223 ноутбук «*** 18» в корпусе черного цвета серийный номер J***, содержащий жесткий диск «***» объемом 750 Гб, серийный номер ***, а также жесткий диск «LMT» объемом 256 Гб, серийный номер **** При подключении на жестком диске LMT в каталоге (папке) «history», расположенном по адресу **** обнаружена история переписки в программе «*», которую вели с указанного ноутбука, используя сетевое имя «*****», с неустановленными лицами, использующими следующие сетевые имена: «****», «***», «***» и «***». По адресу E:/users/user/desktop в каталоге «0» обнаружены различные материалы в виде графических изображений, на которых на карте адрес поставлены отметки с адресами расположения банкоматов. Кроме того, в каталоге «0» находятся текстовые документы с указанием данных банковских карт и их владельцев различных банков. В том же каталоге обнаружен графический файл «image.jpg», на котором изображен чек, подтверждающий пополнение карты Visa №****** «****» на сумма, датированный 17.07.2014 года. Указанные документы приобщены к протоколу. При подключении на жестком диске «***» по адресу G:/100new1/ обнаружена папка «100new1», в которой размещены ксерокопии паспортов третьих лиц. По адресу **/ находится папка «500sc1», в которой также размещены ксерокопии паспортов третьих лиц. В папке фио, расположенной в корневом каталоге жесткого диска, обнаружены копии паспорта гр-на РФ для временных выездов за границу РФ **** № **** на имя фио паспортные данные, а также копии банковских карт банка «****» на его имя. В каталоге «Webmoney Pers» находятся копия паспортные данные на имя фио паспортные данные, а также информация об идентификаторе WMID ****, зарегистрированном на ее имя в платежной системе «***». Ксерокопии документов приобщены к протоколу;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.10.2015, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обысков в офисе по адресу: адрес и по месту жительства **** по адресу: адрес Машиностроения, 10 кв.223:

мобильный телефон Samsung, модель «***», серийный номер «????», IMEI, с сим-картой в слоте для сим-карт, номер сим-карты****, тел. номер: ****;

флеш-карта «???» № *****, в корневом каталоге которой обнаружен подкаталог «FOREX», содержащий 12 файлов с ксерокопиями паспортов на имя: фио, фио, фио, фио, фио;

внешний жесткий диск «****», содержащий файлы с фотоизображениями мототранспорта и лиц - фио, фио, ****;

ноутбук «****» серийный номер «****». Из ноутбука извлечен жесткий диск «***», серийный номер ****, а также твердотельный накопитель «****», серийный номер ****. На твердотельном накопителе обнаружено 6 разделов. В каталоге «/****» обнаружены файлы истории переписки в программе моментального обмена сообщениями «PSI» между пользователями «****epgp» и «****_», «****epgp» и «****», «****epgp» и «visavisa_ at_jabbim.cz.history», «****epgp» и др. Фрагменты переписки приобщены к протоколу. В каталоге **** ****» обнаружены файлы истории переписки в программе моментального обмена сообщениями «gip» между пользователями «****» и «****», «****» и «****», «****» и ??? (****)». Фрагменты переписки приобщены к протоколу. В каталогах «/****» обнаружены документы различного содержания. Документы приобщены к протоколу. На жестком диске в каталоге «****» обнаружены файлы виртуальных машин «V***e». В каталоге «Record1» обнаружено 35 файлов, содержащих аудиозаписи в формате «MP3» с записями телефонных разговоров. На жестком диске в каталоге «Upwork» обнаружен файл «****», представляющий скан паспорта гражданина РФ для временных выездов за границу РФ **** № ****на имя фио, паспортные данные;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.11.2015, согласно которому из ноутбука «?****» серийный номер JDXMMX1, извлечены жесткий диск «Western Digital» объемом 750 Гб, серийный номер ****, а также твердый накопитель модель «***» объемом 256 Гб, серийный номер **** специалистом произведено копирование, а именно: созданы образы накопителя на жестких магнитных дисках «****» модель «****», накопителя на жестких магнитных дисках «LITEONIT» модель «***», зафиксированные после копирования при помощи программно-аппаратного комплекса, исключающего возможность внесения изменений в процессе копирования, на накопитель на жестких магнитных дисках «TOSHIBA» модель DT01ACA200 серийный номер X3IE4NBGS;

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложениями от 08.12.2015, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по месту жительства **** по адресу: адрес Машиностроения, 10 кв.223: шлем мотоциклетный; мотоциклетная жилетка; мотоциклетная защита для спины; договор найма № ***, заключенный между фио (Наймодатель) и фио (Наниматель). Предмет договора содержит сведения о том, что Наймодатель передает Нанимателю двухкомнатную квартиру по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223, срок найма устанавливается с 24.07.2014 по 23.07.2015, с приложением № 1 – передаточный акт от 23.07.2014; договор № АТР 25/023н об оказании услуг физическим лицам от 23.07.2014; паспорт транспортного средства 77 НВ 950119 на автомашину Бентли Континенталь г.р.з. С008ОА 197 собственник фио; свидетельство о регистрации ТС на автомашину Бентли Континенталь г.р.з. С008ОА 197; паспорт транспортного средства 77 УН 857942 на автомашину марка автомобиля г.р.з. У004СМ97 собственник фио; свидетельство о регистрации ТС на автомашину марка автомобиля г.р.з. У004СМ97; паспорт транспортного средства 77 УО 125764 на автомашину марка автомобиля – собственник ****; свидетельство о регистрации транспортного средства 77 22 № 2199231 на автомашину марка автомобиля г.р.з. ****; пропуск в жилой комплекс адрес: адрес (машиноместо в паркинге уровень 1 номер сумма марка автомобиля г.р.з ****, мотоцикл YAMAHA); пропуск в жилой комплекс адрес: адрес (машиноместо в паркинге номер сумма марка автомобиля г.р.з У681УЕ, мото марка автомобиля); лист бумаги с оттисками печати «МультиПеймент Системс»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.10.2015, изъятых в ходе обыска 04.08.2015 по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 416, из которого следует, что осмотрены: копия заявления на получение банковской карты ОАО **** «****» от имени фио; отчет о получении расчетной карты, держателем является фио, основная карта № 4038968272402732, картсчет № *** карта выдана дополнительным офисом «Рублевский» ОАО **** «****»; отрезок бумаги, содержащий «логин 478956 пароль 791985 код слово фио»; отрезок бумаги, содержащий «логин 570104 пароль 173741 код слово Вероника»; копия паспортные данные на имя фио; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № ****, картсчет № 40817810688940904697, карта выдана дополнительным офисом «8894 на адрес «****»; приходный кассовый ордер № 16 от 22.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин 559030 пароль 158697 код слово Марина»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № 4038968272640513, картсчет № 40817810700060906026, карта выдана дополнительным офисом «Спектр» ОАО **** «****»; отрезок бумаги, содержащий «логин 964706 пароль 975859 код слово Мирослава»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № 40389682****089928, картсчет № ****, карта выдана дополнительным офисом «Якиманка» ОАО **** «****»; соглашение № 964679-ИБ от 24.10.2014 об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); приходный кассовый ордер № 74 от 24.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин  744848 пароль 143469»;  соглашение № 951158-ИБ от 12.09.2014 об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); сертификат ключа подписи № 396****8-458900-****1048518 в корпоративной информационной системе «**** ****» ОАО **** «****», владелец сертификата ключа подписи – фио; акт приема-передачи от 12.09.2014; платежные реквизиты для перечисления денежных средств в российских рублях, сведения о получателе – фио, счет получателя 40817810789300901906, Банк получателя – ОАО **** «****»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № 4038968273156980, картсчет № 40817810789300901906, карта выдана дополнительным офисом «8930 в Подольске» ОАО **** «****»; отрезок бумаги, содержащий данные: «+796803268**** Р24126****76 TARICA 29 августа ****»; отрезок бумаги, содержащий логин 443950 пароль 140144 4038968273156980; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № ****, картсчет № ****, карта выдана дополнительным офисом «Якиманка» ОАО **** «****»; соглашение № 964852-ИБ от 25.10.2014 об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); приходный кассовый ордер № 29 от 25.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий логин 405334, пароль 523720;  отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № ****, картсчет № 40817810988940904708, карта выдана дополнительным офисом «8894 на адрес «****»; приходный кассовый ордер № 15 от 26.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин 903026 пароль 1****488 код слово «жизнь»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № 4038968272065927, картсчет № 40817810800070916757, карта выдана дополнительным офисом «Якиманка» ОАО **** «****»; лист бумаги с рукописным текстом, выполненным красителями синего и черного цвета, начинающийся: «**** причина обратитесь в «свой» банк…» и заканчивающийся: «… *******7 10/17»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.06.2016, из которого следует, что осмотрены три оптических диска с надписями на нерабочей поверхности: «**** DVD-R 4,7 GB 16х speed vitesse 120min», а также имеется текст, читаемые как «1-HDD», «****», с информацией, записанной из-за большого объема в результате проведения ****.3» обнаружена техническая документация процессинговой компании «TSYS» версии 12.3 от 19.09.2014. При открытии файлов «SMS ISO8583 Formats V3.5 (2)» и «SMS ISO8583 Formats V3.5» установлена техническая документация компании «****» за 2010-2104. При открытии папки «MultiPayment» обнаружена папка «****» с технической документацией данной компании. При открытии файлов «***». На диске «2-SSD+HDD» при открытии папки «IM» обнаружены папки «****_****». При открытии папки «****_senegal@jabbim.cz» обнаружен файл формата HTML с названием «все разговоры», при открытии которого обнаружена переписка пользователя с аккаунтом «****_****» с различными пользователями в период времени с 20.11.2014 по 24.07.2015 на предмет покупки дебетовых карт, оформленных на физических лиц в различных кредитно-финансовых учреждениях. При открытии папки «Psi» обнаружен файл формата HTML с названием «все разговоры», при открытии которого обнаружена переписка пользователя с аккаунтом «******* ([****)» с различными пользователями в период времени с 20.01.2014 по 10.07.2015. При этом пароль к указанному аккаунту соответствует дате рождения **** – .... При открытии папки «QIP2010» обнаружены 864 подпапки с названием аккаунтов пользователей, с кем происходило общение у пользователя с аккаунтом «****». В числе собеседников данного пользователя имеются пользователи: с аккаунтами «232****5480 (С ***ru (makc777)», с аккаунтом «vasyasdz@xmpp.ru (vasyasdz)», с аккаунтом «**** При открытии подпапки «****» в файле HTML с названием «все разговоры» обнаружена переписка пользователя с аккаунтом «live#3ayuriy_moscow» с пользователем с аккаунтом «pereslav108». При открытии подпапки «Skype_live#3ayuriy_moscow_2» в файле HTML с названием «все разговоры» обнаружена переписка пользователя с аккаунтом «live#3ayuriy_moscow» с пользователем с аккаунтом «born2rich (Анатолий)». При открытии подпапки «???*****» в файле HTML с названием «все разговоры» обнаружена переписка пользователя с аккаунтом «merkel_s» с пользователями с аккаунтами «****)». При открытии подпапки «Skype_sergey.kravetz_2» в файле HTML с названием «все разговоры» обнаружена переписка пользователя с аккаунтом «sergey.kravetz» с пользователями с аккаунтами «****wallet.ru», «tsprinter», «ao2013.kiev»;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 21.01.2016, в ходе которого осмотрены:

оптический диск CD-R «****» с надписями на не рабочей поверхности: ««несекретно» 2-6823-14 А-4532н/с 13.02.15 26.09.14 19:09:02 05.10.14 19:32:46», с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия 4003 55 LC 19:43. В ходе осмотра диска на нем обнаружены аудиофайлы. Каждый аудиофайл обозначен по дате, времени, входящим и исходящим телефонным соединениям абонентского номера 9255398250, находящегося в пользовании у **** В ходе осмотра аудиофайлы воспроизводятся, содержание аудиозаписей приводится в протоколе;

оптический диск CD-R «****» с надписями на не рабочей поверхности: ««несекретно» 2-**** 12:33:20», с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия 9159 21 MB 23789. В ходе осмотра диска на нем обнаружены аудиофайлы. Каждый аудиофайл обозначен по дате, времени, входящим и исходящим телефонным соединениям абонентского номера 9261948807, находящегося в пользовании у **** В ходе осмотра аудиофайлы воспроизводятся, содержание аудиозаписей приводится в протоколе;

оптический диск CD-R «****» с надписями на не рабочей поверхности: ««несекретно****.08.15 09:51:55», с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия ****. В ходе осмотра диска на нем обнаружены аудиофайлы. Каждый аудиофайл обозначен по дате, времени, входящим и исходящим телефонным соединениям абонентского номера 9261948807, находящегося в пользовании у **** В ходе осмотра аудиофайлы воспроизводятся, содержание аудиозаписей приводится в протоколе;

- протоколом осмотра предметов от 26.01.2016 - накопителя на жестких магнитных дисках «TOSHIBA», модель DT1ACA200, сер. № X3IE4NBCS, на который скопирована информация, содержащаяся в ноутбуке «DELL» модель «Alienware 18» серийный **, изъятом в жилище **** по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223.  В ходе осмотра НЖМД на нем обнаружены 35 файлов с аудиозаписями, среди которых 6 аудиозаписей содержат разговоры, касающиеся запуска программного обеспечения по осуществлению платежей;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2016 - выписки по банковской карте № ****) за период с 01.01.2010 по 07.12.2015, полученной в рамках запроса СД МВД России исх. № ****/1 от 09.11.2015. Согласно данному протоколу по банковской карте № 427****80098990265 (счет № 40817810838181806960) через провайдера VISA MONEY TRANSFER с абонентского номера телефона (он же номер **** кошелька) 7926****2340 производились 01.05.2014, 03.07.2014, 20.08.2014, 10.11.2014 и 23.12.2014 пополнения счета. Так, с 01.01.2014 по 30.12.2014 на указанный карточный счет поступали денежные средства через VISA TRANSFER RU (пополнение карты через сервис переводов Киви банка): 01.05.2014 восемь платежей на общую сумму сумма; 03.07.2014 пять платежей на общую сумму сумма; 20.08.2014 семь платежей на сумму сумма;10.11.2014 семь платежей на общую сумму сумма; 23.12.2014 четыре платежа на сумму сумма;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.05.2016 с приложением, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо и СD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия N118TB26D8170830C1, содержащий информацию о движении денежных средств по лицевым счетам в системе Visa **** Wallet 79060656060, **** 79099766849, 79099766959, 79099767059, 79660836584 привязаны к банковским картам на имя Sergey Kravetz в сторонних банках, что говорит об их использовании **** и установленным лицом №3, который использовал абонентский номер телефона телефон, находящийся в сумма прописью абонентских номеров с 79660836584. В ходе анализа поступлений денежных средств на указанный кошелек установлены счета электронных кошельков, принадлежащих ****: 9660516560, 9684941126;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.05.2016 с приложением. В протоколе осмотрены сопроводительное письмо и СD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия N107TА29D8121050А1, содержащий информацию о движении денежных средств по лицевым счетам в системе Visa **** Wallet: ****, *****

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2016 - оптического диска DVD-R с обозначением вокруг посадочного отверстия 8268551-R E B 19216. На диске имеется директория под названием «Сведения о входящих, исходящих соединениях абонентских номеров». В указанной директории обнаружено 32 файла со сведениями о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров осужденных и их соучастников;

- заключением компьютерно-технической экспертизы № 1283-Э от 10.06.2016, из выводов которого следует, что в ходе исследования ноутбука «DELL» с серийным номером JDXMMX1, изъятого по месту жительства **** по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223, из него извлечены накопитель на жестких магнитных дисках «Western Digital» серийным номером «****» (далее НЖМД1) и твердотельный накопитель «LITE-ON» серийный номер: «****» (далее ТН1). В ходе исследования информации, содержащейся на НЖМД1 и ТН1, обнаружено: на ТН1 из файла реестра ОС ***** USB Modem», «****». В ходе осмотра файловой структуры раздела 2_5 в каталоге «/***», дата создания которого 26.(*** обнаружены файлы установленной в ОС программы «MegaFon Internet», необходимой для работы с внешними USB-модемами, настроенными для работы с оператором сотовой связи «****». В каталоге зарегистрировано 1 249 файлов суммарным объемом 2 9**** *** байт. В этом же каталоге обнаружены файлы журнала работы модема «H****Mobile Connect - Modem», значения атрибутов которых предоставлены в приложении 7. По мнению эксперта, период между значением атрибута «Дата создания» и «дата изменения» может соответствовать непрерывному периоду подключения модема «****» к ноутбуку. В ходе поиска обнаружены файлы, которые ввиду большого объема представлены в электронном виде, упакованы в архивы формата «ZIP» и «7z» и записаны на оптический носитель однократной записи. Сведения о записанных на оптические носители файлах-архивах, содержащих обнаруженные файлы со списками, представлены в таблице № 13. На ТН1, а также в разделах виртуальных машин, обнаруженных на ТН1 и НЖМД1, обнаружены файлы, содержащие в себе журналы посещения интернет-страниц в браузерах ****». Данные файлы интерпретированы и ввиду их большого объема представлены в электронном виде в удобных для просмотра форматах и записаны в подкаталоги «BROWSERS» в соответствующие названию объекта каталоги на оптический носитель однократной записи. На ТН1, а также в разделах виртуальных машин, обнаруженных на ТН1 и НЖМД1, обнаружены файлы, содержащие в себе списки абонентов, а также историю их переписки в установленных в различных разделах программах «*, которые ввиду большого объема представлены в электронном виде в удобном для просмотра формате «HTML» и записаны в подкаталоги «IM» в соответствующие названию объекта каталоги на оптический носитель однократной записи. На представленном на исследование ТН1 обнаружены программы для подключения к виртуальным частным сетям (VPN), сведения о которых представлены в приложениях 8, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 78, 86, 95, 104, 112 (даты создания каталогов 2011 и 2012 г.). На ТН1 в каталоге «???*****» обнаружены файлы установленной ОС 29.12.2014 программы для удаленного управления ЭВМ «TeamViewer», которая автоматически запускается с ОС в качестве сервиса. Представлено содержимое файла «Connections_incoming.txt» объемом 666 байт, содержащее сведения о входящих сетевых подключениях с использованием программы «Team Viewer». На ТН1 обнаружено 119 файлов, полный список которых представлен в электронном виде, удобном для просмотра в формате «HTML» и записан каталог «*****Зашифрованные документы» на оптический носитель однократной записи. В ходе осмотра файловой структуры раздела 1_2 в каталоге «/**** дата создания которого 30.10.2014 00:04:53, обнаружено 222 файла суммарным объемом 1 665 316 432 байт. Список файлов в виду большого объема представлен в электронном виде в формате «XLSX» и записан в файл «Database_Backups_CRYPTED.xlsx» в каталог «***» на оптический носитель однократной записи. Исходя из имен файлов, в них могут содержаться архивные копии БД программы «PurchaseExpress Premium» за период с 30.01.2014 22.29.41 по 26.07.2014 05.26.35. Содержимое файлов зашифровано. В осмотре файловой структуры разделов ТН1 и НЖМД1 обнаружены файлы «****.sglite», содержащие базы данных программы «****». Содержимое данных файлов зашифровано. Сведения об обнаруженных файлах представлены в приложении 115. На ТН1 и НЖМД1 обнаружены сведения о программах для выполнения операций процессинга электронных платежей, которые представлены в приложениях 10, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 79, 87, 96, 105, 113. Также на ТН1 в разделе 2_5 в каталоге «Database Backups», дата создания которого 30.01.2014 22:19:35, обнаружено 62 файла суммарным объемом 693 892 096 байт, содержащих архивные копии БД программы «PurchaseExpress Premium» за период с 01.07.2015 по 31.07.2015. Значения атрибутов данных файлов представлены в электронном виде в файле «ALIENWARE/SSD/PurchaseExpress_transactions/PerchaseExpress_mdf/List.xlsx» на оптический носитель однократной записи. Выгрузка из тех же таблиц представлена в электронном виде в формате «XLSX» и записана в подкаталоги каталога «**** копии, имя файла соответствует имени таблицы. В ходе осмотра файловой структуры раздела 1_2 в каталоге «/****, дата создания которого 30.10.2014 00:04:53, обнаружено 222 файла суммарным объемом 1 665 316 432 байт. Список файлов ввиду большого объема представлен в электронном виде в формате «XLSX» и записан в файл «**** в каталог «ALIENWARE/HDD» на оптический носитель однократной записи. Исходя из имен файлов, в них могут содержаться архивные данные копии БД программы «***» за период с 30.01.2014 22.29.41 по 26.07.2014 05.26.35. Содержимое файлов зашифровано. В осмотре файловой структуры разделов ТН1 и НЖМД1 обнаружены файлы «****.sglite», содержащие базы данных программы «****». Содержимое файлов зашифровано. Сведения об обнаруженных файлах представлены в приложении 115. Кроме того, в разделах виртуальных машин, обнаруженных на ТН1 и НЖМД1, обнаружены файлы-журналы программы «****», сведения о которых представлены в приложениях 14, 23, 31, 39, 47, 55, ****, ****, 80, 88, 97, 106, 114. Данные файлы записаны в каталоги «****_LOGS» в соответствующие названиям объектов каталоги на оптический носитель однократной записи. Механизм отмены транзакции в обнаруженных программах указан в переписке между абонентом «****» и «****» в файле **** ****_****_1.ahf» в разделе 2_5 на ТН1. Также в переписке между абонентом «****» и «xuligun@****.dk» фрагмент файла «/****qhf» раздел 2-5 на ТН1. На представленных на исследование ТН1 и НЖМД1 в истории переписки программ «**», «Skype», «Psi» и «Miranda» в разделах виртуальных машин, обнаружены сведения о получении, использовании передаче и хранении информации о логинах и паролях. На ТН1 и НЖМД1 обнаружены сведения о программах для выполнения операций процессинга электронных платежей, которые представлены в приложениях 10, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 79, 87, 96, 105, 113. Для корректной работы ПО «**** «Program Files (х86)/Microsoft ASP.NET». Дата создания каталога 07.02.2014 16:58:40, в каталоге зарегистрировано 1 300 файлов суммарным объемом 190 054 376 байт;

- показаниями эксперта фио, из которых следует, что указанное заключение компьютерно-технической экспертизы он подтверждает в полном объеме;

- заключением автороведческой экспертизы № 2322Э от 17.05.2016, из выводов которого следует, что в ходе исследования переписки между пользователями с сетевыми псевдонимами «****epgp» («/to/N---/») и «****_» («/from/N---/») (приложение № 1 к протоколу осмотра от 08.10.2015 ноутбука «DELL» с серийным номером JD****, изъятого по месту жительства **** по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223) установлено, что в представленных текстах переписки, ведущейся пользователем, обозначенным «/from/N---/», имеются признаки авторской неоднородности. Тексты, размещенные от имени указанного пользователя, созданы, вероятно, не менее чем двумя разными авторами. При сопоставлении диалогической письменной речи, реализованной в 5 текстовых фрагментах, на этапе анализа коммуникативной и деятельностной ситуаций отмечены признаки неоднородности письменной речи: при взаимодействии с собеседником (особенности волеизъявления и особенности реакции на волеизъявления собеседника); в средствах выражения оценочности; в способах аргументации; в особенностях синтаксической реализации текста; в лексико-грамматических особенностях (в употреблении частиц, наречий, местоимений, используемой лексики); в системе графических средств; в допускаемых ошибках/опечатках. Соотношение выявленных позиций: «Не отмечено» к общему числу выделенных признаков составило 40% (количество позиций, имеющихся в таблице № 1 (85), умножено на количество выборок (5) и соотнесено с суммарным показателем «Не отмечено» (169)). Таким образом, совокупность неоднородных признаков, проявленная на разных уровнях анализа диалогической письменной речи, сопровождаемой в СТ комбинацией знаков «/from/N---/», указывает на наличие признаков авторской неоднородности. Под комбинаций знаков **** в СТ размещены сообщения, созданные, вероятно, не менее чем двумя разными авторами;

- заключением фоноскопической экспертизы № 2102э от 15.04.2016, из выводов которого следует, что в результате аудитивного сравнения по таким характеристикам, как: общий характер аудитивного восприятия, высота и сила голоса, темп речи, особенности расстановки и заполнения пауз, характер артикуляции, просодические характеристики речи установлено, что голос и речь **** на образцах сходны с голосом и речью лиц, реплики которых обозначены как «М» («М» - диффереренцированные и атрибутированные реплики лица с мужским типом голоса) в установленных текстах СФ1, СФ2, СФ4-СФ9 (СФ - спорная фонограмма), и отличаются по этим характеристикам от голоса и речи других участников разговоров. В результате проведенных аудитивного, акустического и лингвистического видов анализа была выявлена индивидуальная совокупность устойчивых совпадающих признаков, достаточная для вывода о том, что голос и речь лица М на СФ1, СФ2, СФ4, СФ6-СФ8 принадлежат ****, образцы устной речи которого представлены на исследование.

На фонограммах, содержащихся:

****.wav»; в папке № 2015-07-15 в файле «20150****5_201848_исх_4957604060_9261948807.wav», имеются голос и речь ****, чьи образцы представлены для сравнительного исследования. Реплики, произнесенные ****, обозначены «М» в установленных текстах дословного содержания указанных фонограмм (приложение № 2 к данному заключению);

- заключением фоноскопической экспертизы № 2103э от 06.05.2016 с приложением, из выводов которого следует, что в ходе исследования фонограмм, содержащихся на оптическом носителе информации (компакт-диске) «****» CD-R 700 Mb Mo 52x speed vitesse 80 min с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия  ?****, установлено, что неситуационных изменений звуковой информации не имеется;

-заключением фоноскопической экспертизы *** от 17.05.2016 с приложением, из выводов которого следует, что в ходе исследования фонограмм, содержащихся на оптическом носителе информации (компакт-диске) «TDK Life on Record» *** 52x 80 min 700 Mb с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия  ***, установлено, что неситуационные изменения не выявлены;

- заключением фоноскопической экспертизы № 5551э от 03.06.2016 с приложениями, из выводов которого следует, что на представленных фонограммах, содержащихся на оптическом носителе информации (компакт-диске) «****» CD-R 700 Mb Mo 52х speed vitesse 80 min с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия ****, на оптическом носителе информации (компакт-диске) «TDK Life on Record» **** 80 min 700 Mb с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия ****, имеются голос и речь ****, чьи образцы представлены для сравнительного исследования на компакт-диске DVD-R «****» с номером вокруг посадочного отверстия MAP****3TI280****067. Реплики, принадлежащие ****, обозначены как М в установленных текстах дословного содержания фонограмм, приведенных в приложении № 2;

- протоколом следственного эксперимента от 04.04.2016, проводимого в ООО «Деливери Клаб», с целью установления возможности фиксации фио обстоятельств автоматической записи телефонных переговоров в ООО «*****»;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 30.03.2016, в ходе которого фио, осмотрев предъявленные для опознания фотографии, заявила, что в лице, изображенном на фотографии № 1, она опознает фио, с которым 24.07.2015 ею был заключен договор аренды квартиры по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 416. Видела она его два раза. Первый раз, когда фио смотрел квартиру, второй фио был с фио и агентом по недвижимости в день подписания договора аренды, который подписывал ****;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 30.03.2016, в ходе которого фио, осмотрев предъявленные для опознания фотографии, заявила, что в лице, изображенном на фотографии № 2, она опознает Лысенко Юрия Сергеевича по чертам лица. Видела **** 24.07.2015 по адресу: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 416, тогда он подписывал договор аренды квартиры по указанному адресу и передал ей деньги в сумме сумма за 6 месяцев аренды квартиры и гарантийную сумму;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.04.2016, в ходе которого фио, осмотрев предъявленные для опознания фотографии, заявил, что в лице, изображенном на фотографии № 2, он опознает мужчину по имени фио. Это фио, который несколько лет назад встречался с его дочерью фио, он видел его несколько раз, поэтому четко опознает его по чертам лица. В ходе опознания от следователя узнал, что это фио;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 08.12.2015, в ходе которого фио, осмотрев предъявленные для опознания фотографии, заявила, что в лице, изображенном на фотографии № 1, она опознает фио, с которым был заключен договор аренды квартиры № 223 по адресу: адрес Машиностроения, д. 10;

- протоколом предъявления лица для опознания от 12.02.2016, в ходе которого фио, осмотрев предъявляемых для опознания лиц, заявила, что в лице, находящемся на 2 месте, она опознала фио, с которым встречалась летом 2014 г. у станции метро «Медведково» адрес при передаче ему банковских карт, оформленных в ПАО адрес Москвы;

- вещественными доказательствами, коими признаны:

****

записи разговоров лиц, причастных к совершению преступления, предоставленные на 8 оптических дисках с маркировочными обозначениями А-****; копия сопроводительного письма исх. № 9062 от 10.02.2016; копия Устава ПАО «****»; копия свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, регистрационный № **; копия лицензии на осуществление банковских операций № ***; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия договора на сопровождение программного обеспечения № *** копия приложения № 1 к договору на обслуживание программного обеспечения № ***; копия приложения № 2 к договору на обслуживание программного обеспечения № ***; копия договора лицензии на программное обеспечение №***; копия приложения № 1 к договору лицензии на программное обеспечение № ***; копия договора об оказании услуг № **** копия основного лицензионного соглашения об участии в программе «Мастекард»; копии приложений №№ 1, 2 к основному лицензионному соглашению об участии в программе «Мастекард»; копия изменений, вносимых в соглашение о членстве и лицензии на торговую марку; копия выписки по счету банковской карты на имя фио № 4**** (карта № 44781****); копия Устава ПАО «****»;

копия сопроводительного письма исх. № ****039 от 22.10.2015; копии выписок по счетам банковских карт фио № *****); копии юридических дел клиентов фио, фио и фио по вышеуказанным счетам;

копия сопроводительного письма исх. № 91989 от 24.12.2015; копии выписок по счетам банковских карт фио № 40817810051004************ (****

копии сведений об IP-адресах фио, фио, фио, фио; юридических дел клиентов фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио по вышеуказанным счетам;

копия сопроводительного письма исх. № 209**** от 29.03.2016; копии log-файлов по транзакциям за период с 18.07.2014 по 20.07.2014; копия приложения № 1 (схема); копия приложения № 2 (пояснения к схеме);

DVD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия ****, содержащий видеозаписи с видеокамер банкоматов ****за период с 19.07.2014 по 21.07.2014;

ноутбук марки «Asus» ***; ноутбук марки «*** ***;

планшетный компьютер «*** 8****;

бейсболка черного цвета с надписью «**** футболка из хлопка белого цвета; футболка с надписью «****»; шорты темно-синего цвета марки «***k»;

мотоциклетный шлем «****», мотоциклетный жилет с надписью «****», мотоциклетный шлем «HJC HELMETS», мотоциклетную куртку «IBCS motorcycle fashion», мотоциклетный шлем «****L» в чехле, перчатки «****», мотоциклетную куртку «****», мотоциклетный шлем ****», мотоциклетная куртка «****»;

мобильный телефон марки «Samsung» модель ****;

ноутбук марки «*** модель «Alienware 18» серийный номер JDXMMX1, содержащий накопитель на жестких магнитных дисках фирмы «Western Digital» модели «***» серийным номером «****» и твердый накопитель фирмы «LITE-ON» модели «LTN-256M6M» серийным номером «****»;

шлем мотоциклетный, жилетка, мотоциклетная защита для спины;

копия заявления на получение банковской карты ОАО **** «****» от имени фио; отчет о получении расчетной карты, держателем является фио, основная карта № ****, картсчет № ********7, карта выдана дополнительным офисом «Рублевский» ОАО **** «****»; отрезок бумаги, содержащий «логин *** код слово фио»; отрезок бумаги, содержащий «логин * пароль * код слово Вероника»; копия паспортные данные на имя фио; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № ****, картсчет № ****, карта выдана дополнительным офисом «*на адрес «****»; приходный кассовый ордер № *от 22.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин* пароль * код слово Марина»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № ***, картсчет № *, карта выдана дополнительным офисом «Спектр» ОАО **** «****»; отрезок бумаги, содержащий «логин 964706 пароль 975859 код слово Мирослава»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № *, картсчет № ****, карта выдана дополнительным офисом «Якиманка» ОАО **** «****»; соглашение № *об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); приходный кассовый ордер № 74 от 24.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин  7* пароль *»;  соглашение № *ИБ от 12.09.2014 об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); сертификат ключа подписи № 396****8-458900-****1048518 в корпоративной информационной системе «**** ****» ОАО **** «****», владелец сертификата ключа подписи – фио; акт приема-передачи от 12.09.2014; платежные реквизиты для перечисления денежных средств в российских рублях, сведения о получателе – фио, счет получателя ***, Банк получателя – ОАО **** «****»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № ***, картсчет № *, карта выдана дополнительным офисом «* августа ****»; отрезок бумаги, содержащий логин* пароль * отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № ****, картсчет № ****, карта выдана дополнительным офисом «Якиманка» ОАО **** «****»; соглашение № * от 25.10.2014 об осуществлении банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «**** ****» между ОАО **** «****» (Банк) и фио (Клиент); приходный кассовый ордер № 29 от 25.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий логин 405334, пароль 523720;  отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № ****, картсчет № ***, карта выдана дополнительным офисом «8894 на адрес «****»; приходный кассовый ордер № 15 от 26.10.2014 на сумму сумма; отрезок бумаги, содержащий «логин 903026 пароль 1****488 код слово жизнь»; отчет о получении расчетной карты, держатель фио, основная карта № * картсчет № *, карта выдана дополнительным офисом «Якиманка» ОАО **** «****»; лист бумаги с рукописным текстом, выполненным красителями синего и черного цвета, начинающийся: «**** причина обратитесь в «свой» банк…» и заканчивающийся: «… 4038968273961****7 10/17»;

CD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия *; CD-R диск «TDK» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия ZDA311282704RB09; DVD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия MAP****3TI280****067;

выписка по банковской карте № 427****80098990265 (счет № 40817810838181806960) за период с 01.01.2010 по 07.12.2015;

CD-R диск «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия N118TB26D8170830C1 с информацией транзакций по балансам учетных записей №№ *

СD-R диске «****» с маркировочным обозначением вокруг посадочного отверстия N107TА29D8121050А1 с информацией транзакций по балансам учетных записей №№****, *, *

детализации входящих и исходящих соединений абонентских номеров, предоставленные на оптическом диске DVD-*) с обозначением вокруг посадочного отверстия 8268551- R E B 19216;

- справкой от 10.09.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что счет «****» 792230****807 использовался злоумышленниками для пополнения баланса абонентских номеров, которые были привязаны к банковским картам, участвующим в хищении. Из всех пополненных абонентских номеров выделены два абонентских номера *, которые были пополнены на более крупные суммы с целью дальнейшего их использования;

- справкой от 15.09.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что счет «****» 9684941165 управляется с IP-адреса 37.58.59.18, при этом с указанного счета происходит пополнение банковских карт на различные суммы, а также пополнение двух абонентских номеров * В ходе анализа детализации абонентских соединений абонентского номера 9684941165 установлено, что в период времени, когда происходило пополнение абонентских номеров, абонентский номер 9684941165 находился в зоне покрытия базовой станции расположенной по адресу: адрес Машиностроения, д. 7 (корп. 3). Также в ходе проведения комплекса ОРМ установлено, что с абонентского номера 89255398250 имеется в клиентской базе *» (служба доставки еды) имя клиента фио, который 09.10.2014, 14.10.2014, 17.10.2014, 01.11.2014 осуществлял заказ еды, адрес доставки: адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223. В ходе дальнейшего проведения комплекса ОРМ установлено, что абонентский номер * находится в пользовании ****, а по сведениям, предоставленным ООО «*», с абонентского номера 9161449760 обращался фио;

- выпиской о движении денежных средств по электронному счету «****» 79684941165, фрагментом детализации абонентского номера 79684941165 за период с 18*

- ответом из *» исх. № * от 14.11.2014 о том, что в клиентской базе обнаружена информация: клиент – фио, мобильный телефон телефон, дата и адреса заказов – 05.10.2014 г. Москва, адрес и 09.10.2014, 14.10.2014, 01.11.2014, 04.11.2014 г. Москва, адрес Машиностроения, д. 10, кв. 223;

- ответом из ООО «*» о том, что 18.07.2014 в 18:03; 22.07.2014 в 10:32; 22.07.2014 в 10:38; 22.07.2014 в 10:54; 22.07.2014 в 15:34 и 24.07.2014 в 11:39 к абонентскому номеру компании *** с абонентского номера *обращался фио;

- служебной запиской от 17.04.2015 и ответом из НЦБ Интерпол МВД России о том, что по информации НЦБ Интерпола Германии IP-адрес 37.58.59.18 выделялся провайдером Интернет-услуг «Leaseweb» компании «Рустелеком», расположенной по адресу: адрес. При регистрации указаны следующие контактный данные: фио, тел.:*, адрес электронной почты: * Оплата услуг производилась через систему «*» (дебетовая электронная платежная система);

- справкой от 10.09.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что согласно информации, полученной из ООО «ТК «Р*»», IP-адрес 37.58.59.18 использовал пользователь *, зарегистрированный 31.05.2012, IP-адрес регистрации 188.244.33.66. Оплата услуг 03.06.2015 производилась через платежную систему InterKassa пользователем clr600 с IP-адреса 80.250.224.47, а также с использованием электронных счетов *

- ответом из ООО «ТК «*»» исх. № * о том, что IP-адрес * использовал пользователь *зарегистрированный 31.05.2012, IP-адрес регистрации *. Оплата услуг 03.06.2015 производилась через платежную систему InterKassa пользователем * с IP-адреса *, а также с использованием электронных счетов *

- справкой от 15.09.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что IP-адрес *, с которого 03.06.2015 произведена оплата услуг компании, принадлежит адрес «*», по сведениям которой указанный IP-адрес на период времени 10:06 06.03.2015 принадлежал абоненту фио, адрес подключения адрес. В ходе проведенных ОРМ установлено, что в квартире, расположенной по указанному адресу: в период времени с декабря 2014 по июнь 2015 проживал *. Также установлено, что обращение к провайдеру за получением IP-адреса * происходило с IP-адресов, зарегистрированных на адрес, все последующие обращения происходили с динамических IP-адресов компании ОАО «****», при сопоставлении данных обращения к счету **** 792230****807 и данных, предоставленных компанией ООО «ТК «*», установлено, что, начиная с *35 03.08.2014, обращение в компанию ООО «ТК «*»» и управление счетом **** 792230****807 осуществлялось с IP адреса 83.149.8.90, входящего в диапазон динамических IP-адресов компании ОАО «****». В ходе дальнейшей работы в компании ООО «ВебМани.Ру» получена информация об электронных счетах, с которых осуществлялись оплата услуг компании ООО «ТК «*»». Счет Z32612842****28 зарегистрирован на фио. Счет *зарегистрирован на фио фио. Счет * зарегистрирован на фио;

- ответом из адрес «Комплат-Телеком» исх. № * от 05.05.2015 о том, что IP-адрес*в период времени 10:06 06.03.2015 выделялся абоненту фио, адрес подключения адрес;

- единым жилищным документом (справкой о заявителе) № * из ГБУ МФЦ адрес МФЦ адрес о том, что по состоянию на 25.02.2016 единственным владельцем квартиры по адресу: адрес является фио;

- ответом на запрос № * о предоставлении транзакций по лицевым счетам Visa **** * файлов в электронном виде на CD-диске. Сведения о принадлежности абонентских номеров *

- справкой от 09.10.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что в ходе работы по ДОУ получены детализации входящих и исходящих соединений по абонентским номерам следующих лиц: ****, фио, фио, фио А.Ю., ****., фио, фио, фио, фио Детализации по указанным абонентским номерам записаны на оптический диск «DVD-R» рег. № * от 25.09.2015;

- справкой от 08.10.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что по оперативной информации в колл-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществлен звонок с абонентского номера 89858623724 от имени фио по вопросам о заблокированной банковской карте. По полученным сведениям, указанный абонентский номер зарегистрирован на Чистова Сергея Ивановича;

- справкой с приложением от 13.11.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что в ходе проведения ВКР в ФКУ СИЗО-1 ФСИН России в отношении **** поступила агентурная информация. Со слов **** стало известно, что его обвиняют в хищении денежных средств со счетов российских банков с использованием специализированных программ. По его словам он хорошо владеет различными компьютерными программами и причисляет себя к так называемым «хакерам». С его слов в команду, которая занималась хищением денежных средств, входило свыше 10 человек. В тоже время, по его словам, в лицо его никто никогда не видел, за исключением некоего фио (он же фио), который успел до его задержания уехать в США, и в настоящий момент он возвращаться не собирается. По словам ****, операции через компьютер осуществлялись непосредственно им. Роль остальных участников заключалась в обналичивании денежных средств. фио якобы выполнял его поручения и контролировал деятельность остальных участников преступлений, собирал с них обналиченные денежные средства. Также **** рассказал, что у них было огромное количество пластиковых карт, к которым привязывались счета клиентов различных банков. В дальнейшем с пластиковых карт снимались денежные средства, а при помощи компьютера и технических манипуляций, введении специальных кодов непосредственно им денежные средства как бы возвращались обратно на счет клиента. Через некоторое время с банковской карты того же клиента снимались денежные средства и проводились те же самые манипуляции, таким образом, с карты одного клиента можно было несколько раз снимать денежные средства. Также **** рассказал, что иногда посылались запросы якобы от непосредственного клиента о разблокировании счета, а после того как банк осуществлял разблокировку, сразу снимались денежные средства. Как пример рассказал, что очень удобно было посылать данные запросы с США. На похищенные денежные средства **** покупал дорогие автомобили, недвижимость, вкладывал их в развитие бизнеса, покупки автомоек, автосервисов, создал свою платежную систему, арендовал для организации своего бизнеса помещение в «*». В настоящее время каких-либо показаний давать не намерен, так как считает, что у следствия на него ничего нет. **** уверен, что многие банки не обращались в правоохранительные органы, так как по большому счету это не столько так называемые «хакерские атаки», сколько недоработка службы безопасности. Также уверен, что ему поможет его отец, который нанял ему хороших адвокатов. По его словам, отец известен в криминальном мире как «вор в законе» «Лера Сумской». Также **** рассказал, что ему необходимо добраться до любого компьютера или гаджета, чтобы с помощью различных манипуляций удалить следы преступлений;

- справкой от 23.11.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что в ходе проведения ВКР в ФКУ СИЗО-1 ФСИН России в отношении **** поступила агентурная информация. Со слов **** стало известно, что в его команду, которая занималась хищением денежных средств со счетов российских банков, входили «байкеры» или, как он их называет, «мотоциклисты». По его словам, они непосредственно подъезжали на мотоциклах к банкам и подходили к банкоматам в шлемах. В дальнейшем со специально приготовленных карт снимали денежные средства. После снятия денежных средств запрашивали чек. По его слова, в чеках указаны определенные коды, номера операций и т.п. После этого они вводили в заранее приготовленные телефоны с программами коды и операции и отправляли запросы в банк. По его словам в результате банк либо возвращал денежные средства на счет карты обратно, либо блокировал их. После этого средства снимались вновь. После нескольких таких манипуляций человек уезжал с данного места. При использовании данной схемы сим-карты уничтожались. По его словам на каждое такое незаконное снятие денежных средств использовались новые сим-карты. Также **** рассказал, что переживает лишь за то, что он все-таки оставил след своей преступной деятельности. При его аресте был изъят ноутбук, в котором находилась переписка с участниками преступлений, также в нем имеются его фотографии, которые он скинул со своего телефона. В остальном он не переживает, так как никто больше не задержан, а после его ареста все «залегли на дно». Кроме этого, со слов **** стало известно, что договор на аренду офиса, который они снимали в «Москва-Сити», был заключен с некоей нидерландской фирмой, которая имеет свое представительство в адрес. По его словам данная фирма занимается разработками различных программ. В последнее время якобы занималась разработкой специального проекта для казино. В частности, разработки для клиентов специальных карточек, по которым должны были бы производиться безналичные расчеты. О своем подельнике фио, который известен следственным органам, рассказал, что он до сих пор находится в США и возвращаться в Россию, пока все не успокоится, не намерен. Билеты на самолет до США покупал непосредственно ****;

- справкой от 23.11.2015 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что в ходе проведения ВКР в ФКУ СИЗО-1 ФСИН России в отношении **** поступила агентурная информация. Со слов **** стало известно, что по его уголовному делу были задержаны два человека, которые непосредственно обналичивали с банковских карт денежные средства. С его слов они дали показания, но только в отношении фио (он же фио), который в настоящее время находится в США. По его мнению, на данный момент они якобы находятся под подпиской о  невыезде. Также, по словам ****, стало известно, что ему продлили меру пресечения до января 2016 г. Данное обстоятельство его немного расстроило, однако готов ждать дальнейшего развития уголовного дела. Также рассказал, что будет стараться любыми путями сделать так, чтобы его перевели в другое учреждение;

- ответом на запрос № * от 29.03.2016 о предоставлении транзакций по лицевым счетам * файлов в электронном виде на CD-диске. Также в сопроводительном письме сообщается, что на фио зарегистрирована учетная запись * на фио А.Ю. зарегистрирована учетная запись *0, на ****. зарегистрирована учетная запись 79259241422, на ****зарегистрирована учетная запись 79031080105, на ****. зарегистрирована учетная запись 79060656060;

- сопроводительным письмом исх. ** файла в электронном виде на CD-диске;

- аналитической справкой от 08.06.2016 оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России фио о том, что проведенным анализом входящих и исходящих соединений абонентских номеров, при условии наличия соединений с базовыми станциями, выявлена следующая информация:

абонентский номер*находился в пользовании ****. В период с 18.07.2014 17:17 час. по 19.07.2014 17:21 час. (период хищения денежных средств ПАО «****») указанный абонентский номер фиксировался в районах базовых станций, расположенных по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес, уд. Новый Арбат, д. 19; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес;

абонентский номер * находился в пользовании фио Преимущественно абонентский номер в период с 20.07.2014 по 24.07.2014 фиксировался базовой станцией, расположенной по адресу: адрес;

абонентский номер *находился в пользовании фио В периоды времени 18.07.2014-20.07.2014 (период хищения денежных средств ПАО «****») зафиксированы соединения с абонентом 9260503000 фио и соединения с абонентом 9104249869 фио;

абонентский номер* находился в пользовании фио Указанный абонентский номер фиксировался в районе базовой станции, расположенной по адресу: адрес 03:27 час. и 10:05 час., 01.11.2014. В период с 01.11.2014 по 04.11.2014 абонентский номер фиксировался в районах базовых станций, расположенных по следующим адресам: г*

абонентский номер *13 находился в пользовании ****. В период с 17.07.2014-20.07.2014 (период хищения денежных средств ПАО «****») абонентский номер фиксировался в районе базовых станций, расположенных по следующим адресам: адрес, северный вх. метро Медведково; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес;

абонентский номер* находился в пользовании фио в период с 05.12.2014 по 12.12.2014 зафиксировано 36 соединений с абонентом * фио, с 06.12.2014 по 13.03.2015 зафиксировано 20 соединений с абонентом * фио;

абонентский номер * находился в пользовании **** В период работы абонентского номера зафиксировано 12 соединений с абонентским номером 9099375343 фио;

абонентский номер *

абонентский номер *находился в пользовании фио В период с 31.07.2014 по 07.08.2014 зафиксировано 86 соединений с абонентским номером * **** В период с 02.08.2014 по 05.08.2014 зафиксировано 86 соединений с абонентским номером* ****;

абонентский номер* находился в пользовании фио В период с 11.10.2014 по 27.11.2014 зафиксировано 9 соединений с абонентом * **** и 3 соединения с абонентом *****;

абонентский номер *находился в пользовании фио В период с 05.06.2014 по 01.12.2014 зафиксировано 16 соединений с абонентом *фио;

абонентский номер 9161449760 находился в пользовании фио В период с 01.04.2014 по 18.09.2014 зафиксировано 29 соединений с абонентом 9*****;

абонентский номер 92518****184 находился в пользовании фио В период работы абонентского номера зафиксировано 2 соединения с абонентом * **** и 13 соединений с абонентским номером * ****;

абонентский номер *находился в пользовании **** В период с 01.04.2014 по 18.09.2014 зафиксировано 56 соединений с абонентским номером 9161449760 фио, 79 соединений с абонентским номером 9*фио и 428 соединений с абонентским номером * фио;

абонентский номер * находился в пользовании **** В период работы абонентского номера зафиксировано 104 соединения с абонентским номером * фио, 41 соединение с абонентом 9684911820 фио и 1 соединение с абонентским номером * фио;

абонентский номер * находился в пользовании фио А.Ю., преимущественно фиксация базовыми станциями, расположенными по адресам: адрес, Волгоградский пр.-ул. Зеленодольская и адрес- адрес. В период работы абонентского номера зафиксировано 64 соединения с абонентским номером * фио и 47 соединений с абонентским номером * фио

Таким образом, вина осужденных ****, ****., ****., ****., фио, ****. в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации, то есть хищения чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, организованной группой, в особо крупном размере, а также вина осужденного фио в пособничестве в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть в хищении чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, в особо крупном размере, полностью подтверждается совокупностью вышеприведенных доказательств по делу.

При этом все вышеописанные доказательства, в том числе показания представителя потерпевшего, свидетелей, специалистов и самих осужденных ****., ****в ходе следствия и в судебном заседании Мещанского районного суда адрес, а также показания фио А.Ю. являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для правильного разрешения дела и приводят к бесспорному выводу о виновности осужденных в совершении вышеописанного каждому из них преступления.

Положенные в основу данного приговора доказательства по делу, в том числе показания представителя потерпевшего, свидетелей, специалистов, осужденных ****., ****., а также фио А.Ю., последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и дополняют друг друга, являются объективными, отражающими реально произошедшие события.

Оснований для оговора осужденных указанными представителем, потерпевшего, свидетелями, специалистами не установлено, поскольку все они ранее их не знали, неприязненных отношений между ними не было, следовательно, они не заинтересованы в исходе дела для осужденных и в искажении реально произошедших событий.

Осужденный ****подтвердил в суде первой инстанции свои показания на следствии и в судебном заседании Мещанского районного суда адрес, из которых следует, что он занимался проведением денежных операций в банкоматах, фотографируя чеки из банкоматов и направляя их для отмены транзакции по снятию денежных средств.

Показания фио в ходе следствия и в судебном заседании Мещанского районного суда адрес подтверждаются показаниями фио А.Ю. в совокупности с иными вышеописанными доказательствами по делу, в частности, с протоколами осмотра ноутбуков, изъятых в ресторане и по месту жительства фио А.Ю., ****, даны осужденным **** в присутствии защитника, он и защитник данные показания подписали, замечаний и возражений не внесли, следовательно, данные показания фио являются допустимым и достоверным доказательством по делу.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, показания фио А.Ю. также являются допустимым и достоверным доказательством по делу, поскольку закреплены в установленном законом порядке и подтверждаются совокупностью вышеописанных доказательств по делу. Объективных обстоятельств для оговора осужденных фио не имеется.

Судебная коллегия не находит оснований сомневаться в выводах проведенных в период предварительного расследования судебных экспертиз, которые проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195-199 УПК РФ, экспертам разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Заключения экспертиз соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, выполнены лицами, обладающими специальными знаниями и назначенными в порядке, предусмотренном УПК РФ, квалификация экспертов сомнений не вызывает. Заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, их выводы ясны и понятны. При этом порядок предоставления экспертам материалов уголовного дела и объектов исследования не нарушен.

Вместе с тем, представленные стороной защиты заключения специалистов не могут являться достаточными и бесспорными доказательствами непричастности осужденных к совершению вышеописанного каждому преступления, поскольку такая причастность подтверждена и виновность осужденных установлена всей совокупностью вышеприведенных доказательств по делу, в числе которых не только письменные доказательства, но и электронные носители информации, показания свидетелей, показания фио., представителя потерпевшего ***., специалистов фио и фио, раскрывающих механизм хищения денежных средств банка посредством банковских карт, которые привлечены к участию в деле с соблюдением порядка, установленного УПК РФ, в то время как заключения специалистов, привлеченных стороной защиты, основаны на отдельно взятых разрозненных фактах или документах из материалов дела, объем которых для представления специалистам был определен единолично защитниками. В связи с этим показания специалистов фио и фио являются допустимыми и достоверными доказательствами, основанными на непосредственном исследовании и анализе собранных и представленных в установленном законом порядке доказательств.

Вопреки доводам апелляционной жалобы адвоката *** из показаний специалистов фио и фио следует, что изначально *. от **** поступило техническое задание на доработку программного обеспечения с возможностью генерации реверсивных сообщений по определенному набору полей, а затем в сентябре 2014 года поступило техническое задание уже на разработку нового программного обеспечения, позволяющего быстро проводить реверсивные операции пакетами из определенных торговых точек, что не противоречит описанию преступной деятельности фио

Вопреки доводам апелляционных жалоб, протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями ст. ст.166, 170 УПК РФ с участием понятых и специалистов с использованием специальной техники. Личной заинтересованности понятых в исходе данных следственных действий объективно не усматривается, а уголовно-процессуальный закон не запрещает участие одних и тех же понятых в различных следственных действиях в рамках одного уголовного дела. При этом понятые, в том числе фио и фио, в суде первой инстанции подтвердили достоверность протоколов следственных действий, проведенных с их непосредственных участием. Также достоверность протоколов следственных действий с его непосредственным участием подтвердил специалист фио Все изъятые предметы упакованы и опечатаны надлежащим образом, в упакованном и опечатанном виде поступили как на их осмотр, так и на экспертизы, при этом целостность упаковок нарушена не была, следовательно, отсутствуют объективные данные, свидетельствующие о нарушении процедуры осмотра и хранения изъятой техники.

Представленные стороной защиты ответы из компаний относительно предназначения принадлежащего им программного обеспечения исключительно для сферы электронной коммерции и отсутствия услуги по процессингу карточных транзакций в российской валюте на адрес не опровергают выводов судебной коллегии о виновности осужденных в совершении описанного каждому преступления, поскольку ****, ****, фио, ****, *., Чистов С.И. совершали противоправные действия в сфере компьютерной информации путем мошенничества на основе модификации компьютерной информации, а * пособничал в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации путем модификации компьютерной информации.

Из совокупности приведенных доказательств, надлежащим образом исследованных судом первой инстанции, в том числе протоколов осмотров, заключений экспертиз, показаний специалистов, фио *., осужденных ****и ****. достоверно установлено, что **** на основе компьютерных программ, предназначенных для проведения платежных поручений с использованием интернета, создал административную панель для формирования и отправки в банк сведений о транзакциях отмены прямых операций, которою управлял, получая от соучастников данные прямых банкоматных операций и используя их в своей административной панели, формируя мошеннические реверсивные транзакции, отправлял ложные сведения о реверсивных транзакциях по банковским картам. Банк, не распознав подложности электронных платежных поручений, исполнял мошеннические реверсивные (обратные) операции и производил по ним отмену прямой банковской операции, не учитывая, что поручения на реверсивные транзакции поступали не от банкоматов с адрес, а устройств, установленных в магазинах и других местах, предназначенных для расчетов с помощью карт с адрес. В результате такой подмены транзакций **** получал возможность проводить банкоматные операции с картами с последующей их отменой, что автоматически приводило к восстановлению баланса денежных средств, который пополнялся со счетов банка, а денежные средства похищались и распределялись им между соучастниками. При этом для налаживания работы административной панели **** привлек фио, который осуществлял настройку механизма формирования реверсивных транзакций, настраивал работу арендованных серверов, переносил рабочую версию административной панели с сервера на сервер, удалял ее следы, устранял неполадки функционирования системы, настраивал сервера для невозможности определения своего реального IP-адреса и соединения с процессинговыми компаниями с целью сокрытия  следов преступной деятельности. Также **** приобретал платежные банковские карты и передавал их соучастникам, получал от соучастников квитанции о прямых карточных банкоматных операциях снятия денег, осуществлял операции отмены (реверсивные операции). *получал от **** посредством переписки в интернете указания, получал и передавал соучастникам банковские карты на неосведомленных о преступной деятельности лиц, направлял и контролировал передвижение соучастников между банкоматами и их действия возле них, получал от соучастников реквизиты квитанций с данными прямых карточных банковских операций, на основе которых совместно с **** формировал реверсивные транзакции отмены операций снятия, направляя их в банк. *. перевозил соучастников между банкоматами на своем автомобиле, вносил на счета банковских карт полученные от **** денежные средства, осуществлял их переводы, передавал **** через интернет квитанции с реквизитами проведенных операций для формирования подложных электронных распоряжений по их отмене, осуществлял снятие похищенных денежных средств в банкоматах. **** и фио, общаясь с **** и получая от него указания посредством переписки в интернете, передавали информацию о месте нахождения банкоматов и терминалов, времени их работы, о реквизитах прямых легальных карточных операциях перевода для совершения мошеннических операций отмены, получали от соучастника **** банковские карты и передавали их фио ****вносил на счета банковских карт денежные средства, осуществлял их перевод на счета, передавал **** посредством интернета квитанции с реквизитами проведенных операций для формирования последним подложных электронных распоряжений по отмене проведенных операций, осуществлял снятие похищенных денежных средств.

При этом совершаемые осужденными действия, их характер, а также сведения из электронных носителей информации свидетельствуют о наличии у них умысла на совершение вышеописанного преступления.

Вопреки доводам апелляционной жалобы адвоката * установленные судебной коллегией фактические обстоятельства преступления не входят в противоречие между собой, а подтверждаются вышеописанными доказательствами.

Общая сумма причиненного преступными действиями осужденных ущерба банку в размере 35.742.150 рублей сумма установлена из показаний представителя потерпевшего и представленной им подробной справки с подсчетом ущерба по каждой используемой осужденными банковской карты, поэтому является объективно подтвержденной, в связи с чем судебная коллегия считает необходимым снизить инкриминируемый органом следствия размер ущерба осужденным до указанной суммы, не ухудшая при этом положение осужденных по сравнению с приговором суда первой инстанции. При этом размер ущерба в сумме 35.742.150 рублей сумма в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным.

Вместе с тем, судебная коллегия считает необходимым исключить из объема обвинения осужденных совершение преступных действий с банковскими картами фио, фио, фио, фио, фио, фио, поскольку представитель потерпевшего не включил данные эпизоды преступной деятельности в сумму причиненного банку ущерба, определив его без учета данных банковских карт в общей сумме 35.742.150 рублей сумма, а судебная коллегия не может ухудшить положение осужденных в этой части.

О совершении осужденными ****, ****, ****., ****., *., фио преступления организованной группой свидетельствуют устойчивость ее членов, заранее объединившихся для совершения данного преступления, профессионализм и сплоченность соучастников через иерархию отношений, наличие постоянных связей между ними, специфичность и сложность методов хищения, тщательная организация с наличием единого руководства со стороны ****, который распределил роли между ее членами и распределял преступный доход в зависимости от роли каждого в организованной группе, в результате чего был достигнут единый преступный результат – хищение денежных средств банка.

При этом из совокупности приведенных доказательств следует, что каждый из осужденных выполнял объективную сторону данного преступления в зависимости от отведенной ему роли в нем, в связи с чем доводы апелляционных жалоб о пособничестве ****., ****в совершении данного преступления и квалификации их действий через ч.5 ст.33 УК РФ являются несостоятельными.

Вместе с тем, судебная коллегия считает необходимым с учетом позиции государственного обвинителя в судебных прениях квалифицировать действия фио по ч.5 ст.33 ч.4 ст.159.6 УК РФ как пособничество в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть в хищении чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации, в особо крупном размере, поскольку доказательств причастности его к организованной группе и к преступному сообществу не добыто, исходя из совокупности описанных доказательств, он лишь содействовал **** в совершении хищения денежных средств банка путем оказания консультационных услуг в ходе электронной переписки по поводу настроек механизма формирования реверсивных транзакций, работы арендованных серверов, устранял неполадки функционирования системы, настраивал VPN-сервера.

Из материалов уголовного дела следует, что предварительное расследование проведено полно и объективно, все проведенные следственные действия имели значение для полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела, в производстве иных следственных действий с учетом собранных по делу доказательств, представленных суду, оснований не имелось.

Доводы апелляционной жалобы адвоката *С. о незаконности возбуждения ряда уголовных дел ввиду нарушения прокурором при отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ч.6 ст.148 УПК РФ судебная коллегия считает несостоятельными, поскольку уголовно-процессуальный закон не содержит положений, по которым отмена прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в срок, превышающий пять суток с момента поступления материалов проверки в надзорный орган, влечет незаконность возбужденных в последующем уголовных дел, в связи с чем это обстоятельство не является основанием для признания постановлений о возбуждении уголовных дел незаконными и необоснованными.

При ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░:

- ****, ****., ****., ****., ░░░, ****. ░░ ░.4 ░░.159.6 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░,

- ░░░ ░░ ░.5 ░░.33 ░.4 ░░.159.6 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ****, ****., ****., ****., ░░░, ****. ░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ****, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 61 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ **** ░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

1