Приговор по делу № 01-0005/2023 от 11.05.2021

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

адрес 28 июня 2023 года

Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио с участием государственного обвинителя – помощника Симоновского межрайонного прокурора адрес – фио,

Обвиняемых – фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, их защитников адвокатов:

- фио представившего удостоверение и ордер в защиту интересов фио,

- фио представившей удостоверение и ордер в защиту интересов фио,

- фио представившего удостоверение и ордер в защиту интересов фио,

- фио представившей удостоверение и ордер в защиту интересов фио,

- фио представившего удостоверение и ордер в защиту интересов фио,

- фио представившей удостоверение и ордер в защиту интересов фио,

- фио, представившей удостоверение и ордер в защиту интересов фио,

- фио представившей удостоверение и ордер в защиту интересов фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

фио, паспортные данные, гражданина РФ, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего детей 2007, 2019, паспортные данные, работающего в ИП адресС.», зарегистрированного по адресу: Московская област, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные, Середино – адрес, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, детей не имеющей, не работающей, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой,

обвиняемой в совершении 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: фио, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении 36 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: фио, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении 36 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные фио, гражданина фио, со средним образованием, не женатого, детей не имеющего, не работающего, фактически проживающего по адресу: адрес, проспект 40 – летия Октября, д. 7, стр. 2, комната 5, не судимого,

обвиняемого в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, детец не имеющей, не работающей, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой,

обвиняемой в совершении 06 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, детей не имеющего, работающего в ООО «Аякс Риэлт», зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении 05 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Эмировой фио, паспортные данные, фио, гражданки РФ, со средним специальным образованием, не замужней, детей не имеющей, не работающей зарегистрированной по адресу: фио, Сулейман – адрес – Стал, адрес, не судимой,

обвиняемой в совершении 04 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина РФ, с неоконченным высшим образованием, не женатого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, ул. проспект 50 – летия Победы, д. 22, кв. 49, не судимого,

обвиняемого в совершении 03 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ

фио фио, паспортные данные – Ахтарск, адрес, гражданки РФ, со средним образованием, не замужней, детей не имеющей, зарегистрированной по адресу: Московская олласть, адрес, не судимой,

обвиняемой в совершении 02 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ

фио, паспортные данные, гражданина РФ, со средним – специальным образованием, не женатого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного по адресу: фио, адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении 02 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ

фио, паспортные данные, гражданки РФ, о средним – специальным образованием, не замужней, детей не имеющей, не работающей, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 адрес

фио, паспортные данные, гражданина РФ, со средним - специальным образованием, неженатого, детей не имеющего, неработающего, зарегистрированного по адресу: адрес, судимого

17.10.2017 года Кузьминским районным судом адрес по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 02 года с примененеим положений ст. 73 УК РФ условно с испытательным срком на 02 года,

- осужденного 10 августа 2020 года Кузьминским районным судом адрес по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ с учетом ст. 70, 71 УК РФ к назначенному по настоящему приговору наказанию присоединено не отбытое наказание по приговору от 12 ноября 2019 года мирового судьи судебного участка №360 Басманного районного суда адрес по ч. 1 ст. 330 УК РФ в виде обязательных работ в размере 400 часов и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) месяцев 10 (десять) дней с отбыванием наказания в ИК общего режима, освобожден по отбытии срока наказания

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

фио, паспортные данные, гражданина РФ, со средним – специальным образованием, женатого, имеющего ребенка паспортные данные, работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 адрес

УСТАНОВИЛ:

фио, фио и фио, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан, путем обмана, в точно не установленное следствием время, но не позднее 07 мая 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, наличием лидеров, тщательным планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, взяв на себя роль организаторов преступной группы, для участия в которой согласно, разработанному фио совместно с фио и фио, преступному плану, в период времени с 07 мая 2019 года по 30 ноября 2019 года, привлекли фио, фио Гусева Е.Д., фио, фио, фио, фио, фио, фио, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении котрого выделено в отдельное производство, фио, фио, фио, фио, фио и других неустановленных следствием соучастников, которые руководствуясь корыстными побуждениями, выразили свое добровольное согласие на участие в преступной деятельности и объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией.

Во исполнение преступного умысла, преследуя при этом корыстную цель - увеличить свое и соучастников имущественное благосостояние за счет хищение денежных средств граждан, путем обмана фио, совместно с фио и фио, являясь организаторами, разработали план совершения преступлений, распределив преступные роли и действия каждого при совершении преступлений, координировали действия всех членов организованной преступной группы, в результате чего последовательное выполнение разработанного фио, фио и фио плана приводило к достижению цели преступной группы – систематическому извлечению преступного дохода, в результате хищения денежных средств путем обмана граждан, заинтересованных в найме жилых помещений на территории адрес.

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- использование ранее зарегистрированных ИП адресадрес 790153705981 и ИП «Боровский Е.Н.» ИНН143411228527, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя фио, а также учреждение Общества с ограниченной ответственностью с целью осуществления преступной деятельности;

- приискание на первоначальном этапе денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- размещение на интернет адрес, «ЦИАН», «Жердеш», «Яндекс Недвижимость» мнимых объявлений о сдаче в аренду недвижимого имущества, путем создания участниками преступной группы, объявлений с ложными данными (номер телефона собственника, фотографии недвижимого имущества, адрес месторасположения);

- создание и обеспечение функционирования сайтов в сети Интернет с сетевыми адресами: «аренданедвижимость.РФ» и «клиент.вквартире24.РФ»;

- приискание средств сотовой связи и сим-карт различных операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с клиентами, а также в случае необходимости связи с мнимым собственником недвижимого имущества, которым выступал иной соучастник преступной группы;

- разработка типичных моделей общения с гражданами, заинтересованными в найме жилых помещений на территории адрес, в целях введения последних в заблуждение при заключении мнимого договора об оказании услуг, а также введения в заблуждение при последующем поступлении заявлений о возврате денежных средств в связи с неоказанием услуг, предусмотренных указанным договором;

- ответ на поступающие звонки от граждан, заинтересованных в найме жилых помещений на территории адрес, приглашение их в офис для заключения мнимого договора;

- заключение с гражданами, приглашенными в офис, мнимого договора об оказании услуг, получение от них денежных средств за доступ к базе несуществующих жилых помещений на территории адрес, и якобы оказанные услуги по подбору жилых помещений;

- распределение прибыли, полученной в результате преступной деятельности, в интересах организованной преступной группы, в том числе с целью продолжения ее функционирования.

В ходе реализации преступного плана фио совместно с фио и фио, осуществили регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя фио, а также организовали регистрацию ООО «Юниел» ИНН 9721082870, единственным участником и генеральным директором которого являлся соучастник фио, приискали денежные средства для аренды офисных помещений, расположенных по следующим адресам, в периоды времени:

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

фио совместно с фио и фио привлекли в различные периоды времени для участия в деятельности преступной группы соучастников, а именно: не позднее 07 мая 2019 года фио и фио; не позднее 14 мая 2019 года фио; не позднее 04 июня 2019 года фио; не позднее 15 мая 2019 года фио; не позднее 15 мая 2019 года фио; не позднее 16 июня 2019 года фио; не позднее 24 июля 2019 года фио и фио; не позднее 26 июля 2019 года фио и фио; не позднее 02 августа 2019 года фио; не позднее 21 августа 2019 года фио; не позднее 29 августа 2019 года фио; не позднее 05 сентября 2019 года установленное следствием лицо и неустановленных следствием соучастников в период времени с 07 мая 2019 года по 30 ноября 2019 года.

Указанная организованная преступная группа целенаправленно была создана для совершения нескольких преступлений, сопряженных со сложным исполнением, которые тщательно готовились и планировались участниками данной преступной группы, а также имела четкую иерархию, которая предполагала наличие организаторов и исполнителей.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

фио совместно с фио и фио, являясь организаторами преступной группы, действуя согласно отведенной им преступной роли при совершении преступлений выполняли следующее: использовали ранее зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей адресС.» и «Боровского Е.Н.»; организовали регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя «Шитова И.А.», а также организовали учреждение общества с ограниченной ответственностью «Юниел», единственным участником и генеральным директором, которого являлся соучастник фио; на первоначальном этапе приискали денежные средства необходимые для деятельности преступной группы, а также офисные помещения, необходимые для деятельности преступной группы; привлекли соучастников, отведя им соответствующие преступные роли, координируя их деятельность, давая обязательные для исполнения указания, осуществляя контроль за их действиями; разработали единый преступный план и обучили всех привлеченных участников преступной группы способу совершения преступлений, разъяснив модели поведения при совершении преступлений; приискали средства сотовой связи и сим-карты различных операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров; создали устойчивую связь между всеми участниками преступной группы для оперативного обмена информацией; создали и обеспечили функционирование в сети Интернет сайтов с сетевыми адресами: «аренданедвижимость.РФ» и «клиент.вквартире24.РФ»; разработали типичный проект договора на оказание услуг для использования его при совершении преступлений; распределяли прибыль, полученную в результате преступной деятельности, в интересах организованной преступной группы, в том числе с целью продолжения ее функционирования.

фио, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений выполнял указания фио, фио и фио; осуществлял преступную деятельность по адресам: по адресам: адрес; адрес; адрес; с целью осуществления преступной деятельности зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя ИП фио ИНН 212885794805; приискал денежные средства необходимые для деятельности преступной группы, а также офисные помещения, необходимые для деятельности преступной группы; привлек соучастников отведя им соответствующие преступные роли, координируя их деятельность, давая обязательные для исполнения указания, осуществляя контроль за их действиями; приискал средства сотовой связи и сим-карты различных операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров; поддерживал устойчивую связь между всеми участниками преступной группы для оперативного обмена информацией; распределял прибыль, полученную в результате преступной деятельности, в интересах организованной преступной группы, в том числе с целью продолжения ее функционирования.

фио, являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений выполнял указания фио, фио и фио, осуществляя преступную деятельность по адресам: по адресам: адрес; адрес; адрес, приискал денежные средства необходимые для деятельности преступной группы; давал соучастникам обязательные для исполнения указания; осуществлял учет полученных от заключения мнимых договоров оказания услуг денежных средств; осуществлял контроль финансовых расходов, направленных на деятельность преступной группы; распределял полученную от преступной деятельности прибыль между соучастниками преступной группы.

фио являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений выполнял указания фио, фио и фио, осуществляя преступную деятельность по адресу: адрес, осуществил регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Юниел» ИНН 9721082870, в котором являлся единственным участником и генеральным директором; размещал в сети Интернет на адрес, «ЦИАН», «Жердеш», «Яндекс Недвижимость» мнимые объявления о сдаче в аренду недвижимого имущества; принимал телефонные звонки от граждан, заинтересованных в найме жилых помещений на территории адрес, вводил последних в заблуждение, после чего заключал с ними мнимые договоры оказания услуг; создавал видимость поиска объектов недвижимого имущества в интересах второй стороны договора; получал от граждан, обратившихся за оказанием услуг по подбору недвижимого имущества и заключивших мнимый договор оказания услуг денежные средства, которые обращал в доход преступной группы, получал свою долю от полученного преступного дохода.

фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, установленное следствием лицо и неустановленные следствием соучастники, являясь исполнителями, действуя согласно отведенным им преступным ролям при совершении преступлений выполняли указания фио, фио, фио, фио и фио, осуществляя преступную деятельность по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; адрес; размещали в сети Интернет на адрес, «ЦИАН», «Жердеш», «Яндекс Недвижимость» мнимые объявления о сдаче в аренду недвижимого имущества; принимали телефонные звонки от граждан, заинтересованных в найме жилых помещений на территории адрес, вводили последних в заблуждение, после чего заключали с ними мнимые договоры оказания услуг; создавали видимость поиска объектов недвижимого имущества в интересах второй стороны договора; вводили в заблуждение граждан, путем осуществления, в их присутствии, телефонных звонков соучастникам преступной группы, представляющихся собственникам жилых помещений; предоставляли введенным в заблуждение гражданам банковские реквизиты, открытых в кредитных организациях на имя участников преступной группы текущих счетов, для осуществления оплаты по заключенным мнимым договорам; получали от граждан, обратившихся за оказанием услуг по подбору недвижимого имущества и заключивших мнимые договоры оказания услуг денежные средства, которые обращали в доход преступной группы, получали свою долю от полученного преступного дохода.

Продолжая следовать разработанному преступному плану, являясь организаторами и лидерами преступной группы фио, фио и фио, давали указания привлеченным к участию в преступной деятельности исполнителям, а именно: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, установленному следствием лицу и неустановленным следствием соучастникам, о размещении в сети Интернет на адрес, «ЦИАН», «Жердеш», «Яндекс Недвижимость» мнимых объявлений о сдаче в аренду недвижимого имущества, содержащих заведомо ложные сведения о месторасположении объектов недвижимого имущества и контактных данных собственников, а также обучили всех привлеченных участников преступной группы способу совершения преступлений, разъяснив модели поведения при совершении преступлений.

В дальнейшем, используя мнимые объявления, привлеченные участники преступной группы, а именно: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, установленное следствием лицо и неустановленные следствием соучастники, осознавая преступную направленность своих действий, преследуя корыстную цель систематического извлечения преступного дохода и желая реализовать общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана вводили в заблуждение граждан, заинтересованных в найме жилого помещения на территории адрес, заключая с ними мнимые договора оказания услуг, в действительности, не намереваясь выполнять взятые на себя по договору оказания услуг обязательства, создавая видимость поиска объектов недвижимого имущества в интересах второй стороны договора, получая от последних денежные средства, как наличным, так и безналичным способом.

При совершении организованной группой преступлений, каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую входили фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, установленное следствием лицо и неустановленные следствием соучастники характеризовалась:

- организованностью, выразившейся в наличии лидера, распределением ролей среди ее участников, планированием преступлений, наличием правил поведения и внутренней дисциплины, соблюдением членами организованной преступной группы мер конспирации и сокрытия следов преступления, а именно мобильных телефонов и сим-карт, иерархией внутри группы, согласованностью действий соучастников, осведомленностью участников организованной преступной группы о действиях других соучастников, наличием технической оснащенности, а именно наличием телефонных аппаратов у всех участников преступной группы;

- конспиративностью, выразившейся использовании при совершении нового преступления новых телефонных аппаратов и сим-карт с абонентскими номерами, оформленными на посторонних физических и юридических лиц, сокрытием соучастниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности;

- сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной преступной группы, наличии между членами преступной группы достаточно длительных и прочных связей, основанных на едином умысле на систематическое извлечение преступного дохода, в результате хищения денежных средств путем обмана граждан, заинтересованных в найме жилого помещения на территории адрес.

Конкретная преступная деятельность фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и не установленных следствием лиц заключалась в следующем:

1.Вашаломидзе Г.С., фио, фио, фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Во исполнение разработанного преступного плана, фио и фио, выполняя указания, данные фио, фио, фио 07 мая 2019 года, находясь в арендованном помещении по адресу: адрес, в целях совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя организованной группой под видом осуществления риэлтерской деятельности от имени ИП фио (выступающий под наименованием «INGRAD» (Инград) ИНН 790153705981) сообщили, обратившейся в указанный день, в указанный офис фио заведомо ложные сведения об имеющихся у ИП фио, возможностях осуществить поиск и гарантированную сдачу в аренду жилого помещения, тем самым обманули фио, после чего последняя, 07 мая 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, заблуждаясь относительно истинных намерений фио, фио, фио фио Е.Д. и фио, действовавших организованной группой, заключила договор на оказание услуг № 1 от 07 мая 2019 года с ИП фио, выступающий под наименованием «INGRAD» (Инград) в лице ответственного исполнителя по работе с клиентами фио, и в тот же день, в неустановленное точно следствием время перечислила денежные средства, принадлежащие фио с текущего счета № 40817810038094635565, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» № 9038/01497 по адресу: адрес, в сумме сумма на текущий счет фио № 40820810138090010686, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № 9038/01606 по адресу: адрес, таким образом, денежные средства поступили в распоряжение преступной группы. После чего он фио, фио, фио, фио и фио, свои обязательства по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилого помещения перед фио не выполнили, а указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, фио, фио, фио и фио, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2. фио, фио, фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

фио, фио и фио, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан, путем обмана, в точно не установленное следствием время, но не позднее 07 мая 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, наличием лидеров, тщательным планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, взяв на себя роль организаторов преступной группы, для участия в которой согласно, разработанному фио совместно с фио и фио, преступному плану, в период времени с 07 мая 2019 года по 30 ноября 2019 года, привлекли фио, фиофио Е.Д., фио, фио, фио, фио, фио, фио, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении котрого выделено в отдельное производство, фио, фио, фио, фио, фио и других неустановленных следствием соучастников, которые руководствуясь корыстными побуждениями, выразили свое добровольное согласие на участие в преступной деятельности и объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией.

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Во исполнение разработанного преступного плана фио, выполняя указания, данные фио, фио, фио 14 мая 2019 года, находясь в арендованном помещении по адресу: адрес в целях совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя организованной группой под видом осуществления риэлтерской деятельности от имени ИП фио (выступающий под наименованием «INGRAD» (Инград) ИНН 790153705981) сообщил, обратившемуся в указанный день, в указанный офис фио заведомо ложные сведения об имеющихся у ИП фио, возможностях осуществить поиск и гарантированную сдачу в аренду жилого помещения, тем самым обманул фио, после чего последний, 14 мая 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, заблуждаясь относительно истинных намерений фио, фио, фио и фио, действовавших организованной группой, заключил договор на оказание услуг № 48/5 от 14 мая 2019 года с ИП фио, выступающий под наименованием «INGRAD» (Инград) в лице ответственного исполнителя по работе с клиентами фио, и в тот же день, в неустановленное точно следствием время перечислил денежные средства, принадлежащие фио с текущего счета № 40820810900000049272, открытого в адрес по адресу: адрес, в сумме сумма на текущий счет № 40817810400006216389, открытый в адрес», по адресу: адрес, принадлежащий организатору фио, таким образом, денежные средства поступили в распоряжение преступной группы. После чего фио, фио, фио, и фио, свои обязательства по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилого помещения перед фио не выполнили, а указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, фио, фио и фио, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили принадлежащие фио денежные средства в сумме
сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3. фио, фио, фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Во исполнение разработанного преступного плана фио, выполняя указания, данные фио, фио, фио 04 июня 2019 года, находясь в арендованном помещении по адресу: адрес, в целях совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя организованной группой под видом осуществления риэлтерской деятельности от имени ИП фио (выступающий под наименованием «INFEST» (Инфест) ИНН 143411228527) сообщил, обратившейся в указанный день, в указанный офис фио заведомо ложные сведения об имеющихся у ИП фио возможностях осуществить поиск и гарантированную сдачу в аренду жилого помещения, тем самым обманул фио, после чего последняя, 04 июня 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, заблуждаясь относительно истинных намерений фио, фио, фио и фио, действовавших организованной группой, заключила договор на оказание услуг № 2 от 04 июня 2019 года с ИП фио, выступающий под наименованием «INFEST» (Инфест) в лице ответственного исполнителя по работе с клиентами фио, и в тот же день, в неустановленное точно следствием время перечислила денежные средства, принадлежащие фио с текущего счета № 40820810838112302174, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» № 9038/01583 по адресу: адрес, в сумме сумма на текущий счет фио № 40817810738297953962, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», № 9038/01145 по адресу: адрес, таким образом, денежные средства поступили в распоряжение преступной группы. После чего фио, фио, фио и фио, свои обязательства по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилого помещения перед фио не выполнили, а указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, фио, фио и фио, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4. фио, фио, фио, фио, фио, фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Во исполнение разработанного преступного плана, фио и неустановленный соучастник, выполняя указания, данные фио, фио, фио, фио, фио, 16 июня 2019 года, находясь в арендованном помещении по адресу: адрес, в целях совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя организованной группой, под видом осуществления риэлтерской деятельности от имени ИП фио (выступающий под наименованием «EVEREST» (Эверест) ИНН 212885794805) сообщили, обратившемуся в указанный день, в указанный офис фио заведомо ложные сведения об имеющихся у ИП фио, возможностях осуществить поиск и гарантированную сдачу в аренду жилого помещения, тем самым обманули фио, после чего последний, 16 июня 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, заблуждаясь относительно истинных намерений фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленного следствием соучастника, действовавших организованной группой, заключил договор на оказание услуг с ИП фио, выступающий под наименованием «EVEREST» (Эверест) в лице ответственного исполнителя по работе с клиентами фио, и в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передал наличные денежные средства, принадлежащие фио в сумме сумма соучастнику фио, таким образом, денежные средства поступили в распоряжение преступной группы. После чего фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленный следствием соучастник, свои обязательства по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилого помещения перед фио не выполнили, а указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленный следствием соучастник, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

5. фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Во исполнение разработанного преступного плана, фио, фио и фио, выполняя указания, данные фио, фио, фио, фио, фио 24 июля 2019 года, находясь в арендованном помещении по адресу: адрес, в целях совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя организованной группой под видом осуществления риэлтерской деятельности от имени ИП фио (выступающий под наименованием «EVEREST» (Эверест) ИНН 212885794805) сообщили, обратившейся в указанный день, в указанный офис фио заведомо ложные сведения об имеющихся у ИП фио, возможностях осуществить поиск и гарантированную сдачу в аренду жилого помещения, тем самым обманули фио, после чего последняя, 24 июля 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, заблуждаясь относительно истинных намерений фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио, действовавших организованной группой, заключила договор № 1 от 24 июля 2019 года на оказание услуг с ИП фио, выступающий под наименованием «EVEREST» (Эверест) в лице ответственного исполнителя по работе с клиентами фио и перечислила денежные средства, принадлежащие фио со своей банковской карты № 5469 3800 6172 7060, выпущенной в отделении ПАО «Сбербанк», № 9038/01687 по адресу: адрес/10, стр. 3 в сумме сумма на текущий счет фио № 40817810838090751960, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № 9038/01678 по адресу: адрес, таким образом, денежные средства поступили в распоряжение преступной группы. После чего фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио свои обязательства по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилого помещения перед фио не выполнили, а указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6. фио, фио, фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- использование ранее зарегистрированных ИП адресадрес 790153705981 и ИП «Боровский Е.Н.» ИНН143411228527, регистрация

в качестве индивидуального предпринимателя фио, а также учреждение Общества с ограниченной ответственностью с целью осуществления преступной деятельности;

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Во исполнение разработанного преступного плана фио, выполняя указания, данные фио, фио, фио 26 июля 2019 года, находясь в арендованном помещении по адресу: адрес, в целях совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя организованной группой под видом осуществления риэлтерской деятельности от имени ООО «ЮНИЕЛ» ИНН 9721082870 (выступающее под наименованием «DOMMIX» (Доммикс)) сообщила, обратившемуся в указный день, в указанный офис фио заведомо ложные сведения об имеющихся у ООО «ЮНИЕЛ», возможностях осуществить поиск и гарантированную сдачу в аренду жилого помещения, тем самым обманула фио, после чего последний, 26 июля 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, заблуждаясь относительно истинных намерений фио, фио, фио и фио, действовавших организованной группой, заключил договор на оказание услуг № 2 от 26 июля 2019 года с ООО «ЮНИЕЛ», выступающий под наименованием «DOMMIX» (Доммикс) в лице ответственного исполнителя по работе с клиентами фио и перечислил денежные средства, принадлежащие фио с банковской карты № 5469 3300 1081 5367, выпущенной в отделении ПАО «Сбербанк» № 8596/0200 по адресу: адрес сумме сумма на текущий счет фио № 40817810138064437415, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», № 9038/01570 по адресу: адрес, таким образом, денежные средства поступили в распоряжение преступной группы. После чего фио, фио, фио и фио свои обязательства по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилого помещения перед фио не выполнили, а указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, фио, фио и фио, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

7. фио Боровский Е.Н., фио, фио, фио, фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Во исполнение разработанного преступного плана фио и неустановленный следствием соучастник, выполняя указания, данные фио, фио, фио, фио и фио 26 июля 2019 года, находясь в арендованном помещении по адресу: адрес целях совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя организованной группой под видом осуществления риэлтерской деятельности от имени ИП фио (выступающий под наименованием «EVEREST» (Эверест) ИНН 212885794805) сообщили, обратившемуся в указанный день, в указанный офис фио заведомо ложные сведения об имеющихся у ИП фио, возможностях осуществить поиск и гарантированную сдачу в аренду жилого помещения, тем самым обманули фио, после чего последний, 26 июля 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, заблуждаясь относительно истинных намерений фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленного следствием соучастника, действовавших организованной группой, заключил договор на оказание услуг № 1 от 26 июля 2019 года с ИП фио, выступающий под наименованием «EVEREST» (Эверест) в лице ответственного исполнителя по работе с клиентами фио и в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передал наличные денежные средства, принадлежащие фио в сумме сумма соучастнику фио, таким образом, денежные средства поступили в распоряжение преступной группы. После чего фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленный следствием соучастник свои обязательства по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилого помещения не выполнили, а указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

8. фио, фио, фио, фио, фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

- адрес, с мая 2019 года по сентябрь 2019 года;

- адрес, с мая 2019 года по август 2019 года;

- адрес, с мая по ноябрь 2019 года;

- адрес, с мая по октябрь 2019 года;

- адрес, с июля по август 2019 года;

- адрес, с августа по декабрь 2019 года.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

фио являясь исполнителем, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений выполнял указания фио, фио и фио, осуществляя преступную деятельность по адресу: адрес, осуществил регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Юниел» ИНН 9721082870, в котором являлся единственным участником и генеральным директором; размещал в сети Интернет на адрес, «ЦИАН», «Жердеш», «Яндекс Недвижимость» мнимые объявления о сдаче в аренду недвижимого имущества; принимал телефонные звонки от граждан, заинтересованных в найме жилых помещений на территории г. Москвы, вводил последних в заблуждение, после чего заключал с ними мнимые договоры оказания услуг; создавал видимость поиска объектов недвижимого имущества в интересах второй стороны договора; получал от граждан, обратившихся за оказанием услуг по подбору недвижимого имущества и заключивших мнимый договор оказания услуг денежные средства, которые обращал в доход преступной группы, получал свою долю от полученного преступного дохода.

Во исполнение разработанного преступного плана фио и неустановленный следствием соучастник, выполняя указания, данные фио, фио, фио, фио и фио 31 июля 2019 года, находясь в арендованном помещении по адресу: адрес в целях совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя организованной группой под видом осуществления риэлтерской деятельности от имени ИП фио (выступающий под наименованием «EVEREST» (Эверест) ИНН 212885794805) сообщила, обратившемуся в указанный день в указанный офис фио заведомо ложные сведения об имеющихся у ИП фио, возможностях осуществить поиск и гарантированную сдачу в аренду жилого помещения, тем самым обманула фио после чего последний, 31 июля 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, заблуждаясь относительно истинных намерений фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленного следствием соучастника, действовавших организованной группой, заключил договор на оказание услуг № 3 от 31 июля 2019 года с ИП фио, выступающий под наименованием «EVEREST» (Эверест) в лице ответственного исполнителя по работе с клиентами фио и в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передал наличные денежные средства, принадлежащие фио в сумме сумма соучастнику фио, а также 01 августа 2019 года, находясь по вышеуказанному адресу, фио передал неустановленному соучастнику денежные средства в сумме сумма, таким образом, денежные средства поступили в распоряжение преступной группы. После чего фио, фио, фио, фио, фио и фио, свои обязательства по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилого помещения перед фио не выполнили, а указанными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, фио, фио, фио, фио, фио и фио, действуя в составе организованной группы, путем обмана, похитили принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму

9. фио Боровский Е.Н., фио, фио, фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно:

Разработанный фио, фио и фио преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- выделение денежных средств на открытие офисных помещений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- создание устойчивой связи обмена информацией по средствам мессенджеров;

Приговор по делу № 01-0005/2023 от 11.05.2021

01-0005/2023

Документы

Детальная проверка физлица