Решение по делу № 2-561/2019 (2-6210/2018;) ~ М-5973/2018 от 11.12.2018

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ Р. Ф.

24 января 2019 г.                                                                                   <адрес>

Октябрьский районный суд <адрес> Республики Бурятия в составе судьи Болотовой Ж.Т., при секретаре Монхоеве М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия к Волгушеву А. М., И.рову И. Ю. о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступных действий,

УСТАНОВИЛ:

     Министерство промышленности и торговли <адрес> обратилось в суд с иском к Волгушеву А.М., И.рову И.Ю. о взыскании с них в солидарном порядке суммы материального ущерба, причиненного в результате незаконных действий республиканскому бюджету в размере 5572456 рублей.

В судебном заседании представитель истца Волкова В.В, исковые требования поддержала, суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Кабанским районным судом Республики Бурятия вынесен приговор в отношении Волгушева А.М., которым он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ с назначением наказания в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом <адрес> Республики Бурятия вынесен приговор в отношении И.рова И. Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ с назначением наказания в виде 5-х лег лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и назначением штрафа в размере 250 000 руб.

В рамках заключенного между Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия и ООО «Свежелей» договора № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидии на возмещение части расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Свежелей» была предоставлена субсидия на возмещение части расходов, связанных с оплатой первоначального платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» для реализации предпринимательского проекта «Организация производства безалкогольных напитков и бутилированпой воды» в размере 2 608 958 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор № и выдача субсидии являются следствием поступления в Министерство от ООО «Свежелей» полного пакета документов, предусмотренного и. 3.1. Приложения № к Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в <адрес> па 2008 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ №.

Как установлено приговором Кабанского районного суда Республики Бурятия по уголовному делу № и приговором Октябрьского районного суда <адрес> по уголовному делу №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Волгушев Д.М. встретившись с И.ровым И.Ю. представителем ООО «Свежелей», имеющим технологическое оборудование но розливу безалкогольных напитков, которому предложил незаконную схему получения бюджетных средств в виде субсидии по РЦП №. путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд ООО «Свежелей», где будет указано имеющееся у предпринимателя оборудование и его завышенная стоимость, чтоб получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж с условием, что ООО «Свежелей» перечислят на указанный Волгушевым А.М. счет или передаст наличными не менее 40% от суммы полученной субсидии. Из корыстной заинтересованности И.ров И.Ю. с предложением Волгушева Д.М. согласился.

На основании представленных И.ровым И.Ю. документов на ранее приобретенное ООО «Свежелей» оборудование для розлива безалкогольных напитков, учредительных документов общества, Волгушев Д.М. на личном компьютере подготовил от ООО «Свежелей», документы не соответствующие действительности. Также, с целыю показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) Ильмаиров И.К., находясь в <адрес> составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указал, что ООО «Свежслсй» с расчетного счета № открытого в филиале № ВТБ24 (ЗЛО) <адрес>, якобы производит перечисление па расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, денежных средств в сумме 2898842,40 руб., указав в назначении платежа оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, и представил его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия па счете ООО «Свежслсй» денежных средств в сумме 2 898 842 руб. 40 коп.

Подготовленные Волгушсвым А.М. документы были подписаны Ильмаировым И.К)., а впоследствии во исполнение преступного умысла вместе с платежным поручением, поданы в Миннромторг РБ, чем введя к заблуждение о их достоверности и подлинности по результатам рассмотрения комиссии ответчики обеспечили положительное решение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии, по результатам которого был заключен Договор № от и на счет ООО «Свежелсй» № перечислены бюджетные средства в размере 2 608 958 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

С момента перечисления, Ильмаиров НЛО. и Волгушев А.М. по ранее достигнутой договоренности, полученные бюджетные средства обратили в свою пользу и получили возможность распоряжаться ими но собственному усмотрению.

В рамках заключенного между Министерством и ООО «Свежелей» договора № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидии за счет средств республиканского бюджета на возмещение части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Свежелей» была предоставлена субсидия на возмещение части расходов, связанных с оплатой первоначального платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» для реализации предпринимательского проекта «Организация производства кваса и сбитня» в размере 3 113 498 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный выше Договор и выдача субсидии являются следствием поступления в Министерство от ООО «Свежелсй» полного пакета документов, предусмотренного п. 3.1. Приложение № к Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднею предпринимательства в <адрес> на 2008 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ №.

Как установлено приговором Кабанского районного суда Республики Бурятия по уголовному делу № и приговором Октябрьского районного суда <адрес> Республики Бурятия но уголовному делу №, учитывая, что по представленным ранее документам было принято положительное решение на предоставление субсидии, Волгушев Л.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решил в очередной раз воспользоваться незаконной схемой получения субсидии в связи с чем, вновь встретился с Ильмаировым И.К., с условием, что ООО «Свежелей» перечислит на указанный им счет или передаст наличными не менее 40% от суммы полученной субсидии, а Ильмаиров ИЛО. с указанными условиями согласился, так как для расширения бизнеса необходимы денежные средства.

На основании представленных И.ровым И.Ю. документов на ранее приобретенное ООО «Свежелей» оборудование для розлива безалкогольных напитков, учредительных документов общества, Волгушев Л.М. на личном компьютере подготовил от ООО «Свежелей», документы не соответствующие действительности. Также, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) И.ров И.Ю., находясь в <адрес> составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указал, что ООО «Свежелей» с расчетного счета № открытого в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, якобы производит перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизииг» №, открытый в Новосибирском филиале ОАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, денежных средств в сумме 3 459 442.60 руб., указав в назначении платежа оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ первоначальный взнос но договору, и представил его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия на счете ООО «Свежелей» денежных средств в сумме 3 459 442 руб. 60 коп.

Подготовленные Волгушевым Д.М. документы были подписаны Ильмаировым И.К., а впоследствии во исполнение преступного умысла вместе с платежным поручением, поданы в Минпромтор РБ, чем введя в заблуждение о их достоверности и подлинности по результатам рассмотрения комиссии ответчики обеспечили положительное решение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии, по результатам которого был заключен Договор № от 10.09.2013г. на счет ООО «Свежелей» № перечислены бюджетные средства в размере 3 113 498 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

С момента перечисления, И.ров И.Ю. и Волгушев Д.М. по ранее достигнутой договоренности, полученные бюджетные средства обратили в свою пользу и получили возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Таким образом, установлено, что в результате преступных действий Волгушева Д.М. по предварительному сговору с И.ровым И.Ю. совершено хищение денежных средств из бюджета Республики Бурятия в особо крупном размере, путем обмана, т.е. представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования но договорам финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначальных взносов по данным договорам. Тем самым причинен ущерб республиканскому бюджету на сумму предоставленных субсидий 2 608 958 руб. и 3 113 498 руб. Учитывая, что И.ровым И.Ю. было возвращено 150 000 руб. платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 руб., № от - 50 000 руб. общая сумма ущерба составила 5 572 456 руб. Просит иск удовлетворить.

Ответчики Волгушев А.М., И.ров И.Ю. в судебное заседание не явились, будучи извещенными о рассмотрении дела, заявлений и ходатайств о рассмотрении дела в отсутствие ответчиков, либо об отложении судебного заседания в суд не поступало. При таких обстоятельствах, судом с письменного согласия представителя истца определено о рассмотрении дела в порядке заочного производства на основании ст. 233 ГПК РФ.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Кабанским районным судом Республики Бурятия вынесен приговор в отношении Волгушева А.М., которым он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ с назначением наказания в виде № лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Приговор Кабанского районного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом <адрес> Республики Бурятия вынесен приговор в отношении И.рова И. Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ с назначением наказания в виде 5 лет лишения свободы, с испытательным сроком № года и назначением штрафа в размере 250 000 руб.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В рассматриваемом деле факт вины ответчиков и причинно-следственная связь между действиями ответчиков и наступившими последствиями установлены приговорами судов.

Так, приговором Кабанского районного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в результате преступных действий в период с 19 августа по ДД.ММ.ГГГГг. Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 3 совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 113 498 руб., с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами РБ, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 3 113 498 руб., то есть причин ущерб государству.

Приговором Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в результате преступных действий в период с 05 февраля по ДД.ММ.ГГГГ И.ров И.Ю. по предварительному сговору с Волгушевым А.М. совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в особо крупном размере в сумме 2 608958 руб., при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами РБ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договору финансовой аренды, тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 2608958 руб., то есть причинил ущерб государству.

В результате преступных действий в период с 19 августа по ДД.ММ.ГГГГг. И.ров И.Ю, по предварительному сговору с Волгушевым А.М. совершил хищение из бюджета РБ денежных средств в особо крупном размере в сумме 3113494 руб., при получении субсидий, установленных законами и иными нормативно правовыми актами РБ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договорам финансовой аренды, тем самым причинил ущерб бюджету на сумму 3113498 руб.,то есть причинил ущерб государству.

      Факт совершения ответчиками уголовно наказуемого деяния в виде хищения, совершенного путем мошенничества, установлен вступившими в законную силу приговорами, а в силу ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

    Согласно п. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Поскольку приговорами судов установлено совместное причинение материального ущерба Министерству промышленности и торговли Республики Бурятия, в связи с чем суд приходит к выводу о взыскании с ответчиков причиненного ущерба солидарно.

В этой связи суд находит заявленные исковые требования Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия законными и обоснованными и считает возможным удовлетворить их в полном объеме.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В этой связи подлежит взысканию с ответчиков Волгушева А.М., И.рова И.Ю. госпошлина в доход муниципального образования <адрес> в сумме 36062,28 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия к Волгушеву А. М., И.рову И. Ю. о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступных действий удовлетворить.

Взыскать в солидарном порядке с Волгушева А. М., И.рова И. Ю. материальный ущерб, причиненный в результате незаконных действий республиканскому бюджету в размере 5572456 руб. с перечислением согласно следующих реквизитов: Наименование УФК по <адрес> (Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, л/с 04022026590) Расчетный счет 40№ Отделение НБ <адрес> ОГРН 1110327013500 ИНН 0326501651 КПП 032601001 Лицевой счет 04022026590 БИК 048142001 ОКТМО 81701000 КБК 81№ Назначение платежа «Возврат субсидии по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ

Взыскать с Волгушева А. М., И.рова И. Ю. в доход муниципального образования «<адрес>» госпошлину в сумме 36062,28 руб. по 18031,14 руб. с каждого ответчика.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения им копии заочного решения.

Заочное решение также может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики Бурятия в установленном законом порядке, т.е. путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд <адрес> в течение месяца по истечении срока подачи ответчиками заявления об отмене заочного решения.

Судья:                                           Ж.Т. Болотова