Приговор по делу № 1-267/2016 от 08.06.2016

                                                                                                      Дело № 1 - 267/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа                                                            31 октября 2016 года

Октябрьский районный суд г.Уфа Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Лебедева А.В.

при секретарях Нафиковой Л.Р., Шакирьяновой А.Г., Сиразетдиновой А.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г.Уфа Фаттахова Р.Р.,

защитника адвоката Сорокиной Е.А., представившей удостоверение №, ордер №,

подсудимого Зайнуллина А.В.,                                     

а также ФИО1 Потерпевший №1, ФИО11, ФИО8, Потерпевший №3 Р., Потерпевший №5, Потерпевший №2,

представителей ФИО1 Потерпевший №4, ФИО24, ФИО25, Потерпевший №3 Р., действующих по доверенностям,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ЗАЙНУЛЛИНА ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и семи преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3 УК РФ

У С Т А Н О В И Л :

1.Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в феврале 2010 года, используя доверительные отношения с директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №4 сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что имеет реальную возможность реализовать поставляемые ООО «<данные изъяты>-Уфа» нефтепродукты, произведя за них предоплату, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объёме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение нефтепродуктов.

Потерпевший №4, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений Зайнуллина А.В., согласился заключить с Зайнуллиным А.В., как с директором ООО «<данные изъяты>», договор поставки. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Зайнуллин А.В. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>-Уфа» расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение, путём злоупотребления доверием заключил с директором ООО «<данные изъяты>-Уфа» Потерпевший №4 договор поставки нефтепродуктов №/БС, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице директора Зайнуллина А.В. обязалось принять продукцию и произвести оплату.

Далее, Зайнуллин А.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток находясь в офисе ООО «<данные изъяты>-Уфа», имея умысел на хищение нефтепродуктов, путём злоупотребления доверием, заключил с ООО «<данные изъяты>-Уфа» в лице директора Потерпевший №4 дополнительное соглашение № к договору поставки нефтепродуктов №/БС о поставке бензина автомобильного неэтилированного Регуляр-92 в количестве 500 тонн на сумму 11 750 000 рублей.

Затем ООО «<данные изъяты>-Уфа», добросовестно исполняя договорные обязательства в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузило бензин автомобильный неэтилированный Регуляр-92 в адрес ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в количестве 50,235 тонн стоимостью 1 180 522,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 73,763 тонн стоимостью 1 733 430,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 24,138 тонн стоимостью 567 243,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 20,597 тонн стоимостью 484 029,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 30,286 тонн стоимостью 711 721,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в количестве 20,594 тонн стоимостью 483 959,00 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в количестве 25,094 тонн стоимостью 589 709,00 рублей, всего на общую сумму 5 750 614, 50 рублей.

Впоследствии, Зайнуллин А.В., создавая видимость исполнения обязательств перед ООО «<данные изъяты>-Уфа», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату за поставленную часть нефтепродуктов всего на общую сумму 1 800 000 рублей. Оставшую часть, нефтепродуктов Зайнуллин похитил, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб ООО «<данные изъяты>-Уфа» в крупном размере на общую сумму 3 950 614,50 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

2. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом Зайнуллин А.В. предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объёме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил Потерпевший №3 Р. участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», сообщив о предложении Зайнуллина А.В. получать прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами.

ФИО16 Р.Р. не подозревая о корыстных намерениях Зайнуллина А.В. в несколько приемов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически передал Зайнуллину через ФИО11 и напрямую Зайнуллину по договорам займов и по распискам денежные средства в общей сумме 11 142 000рублей: ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 2 767 000 рублей и 375 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Потерпевший №3 Р. были переданы Зайнуллину в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, а остальные денежные средства были переданы по адресу: <адрес>. При этом ФИО58 оформил с ФИО16 Р.Р. договора займов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к ним, от своего имени и от имени юридического лица ООО «Альтернатива».

Впоследствии, Зайнуллин А.В. создавая видимость платежеспособности и надежности в возврате основной суммы заемных денежных средств, возвратил ФИО16 Р.Р. в виде процентов по договорам займов денежные средства в общей сумме 8 271 200 рублей. Оставшую часть денежных средств, ФИО58 похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб Потерпевший №3 Р. в крупном размере в сумме 2 870 800 рублей. Таким образом, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

3. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом Зайнуллин А.В. предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объёме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил своему брату ФИО8 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», сообщив о предложении Зайнуллина А.В. получать прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами.

ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ не подозревая о корыстных намерениях Зайнуллина А.В.,находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Зайнуллину А.В. денежные средства в сумме 800 000 рублей, при этом Зайнуллин А.В., получение денежных средств от ФИО8 оформил договором займа № и приложением № к нему, датировав ДД.ММ.ГГГГ, от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>». Кроме того Зайнуллин, реализуя свой преступный умысел на хищение денег, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» получил от ФИО8 в качестве займа ещё денежные средства в сумме 200 000 рублей, оформив получение их приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Впоследствии, Зайнуллин А.В. создавая видимость платежеспособности и надежности в возврате основной суммы заемных денежных средств, возвратил ФИО8 в виде процентов денежные средства в общей сумме 800 000 рублей. Оставшую часть денежных средств, Зайнуллин похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб ФИО8 в сумме 200 000 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

4. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом Зайнуллин А.В. предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объёме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил Потерпевший №1 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», сообщив о предложении Зайнуллина А.В. получать прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами.

Потерпевший №1 не подозревая о корыстных намерениях Зайнуллина А.В.,находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО11 денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, в общей сумме 1 500 000 рублей, которые в те же дни ФИО11 передал Зайнуллину А.В. в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> которые таким образом ФИО58 получил обманным путём. При этом Зайнуллин оформил на получение денег с ФИО59 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Зайнуллин А.В. продолжая реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 находясь по адресу: <адрес> путем обмана, получил от последнего в качестве займа ещё денежные средства в сумме 200 000 рублей, оформив с ФИО59 приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Впоследствии, Зайнуллин А.В. создавая видимость платежеспособности и надежности в возврате основной суммы заемных денежных средств, возвратил ФИО59 в виде процентов денежные средства в общей сумме 278 500 рублей. Оставшую часть денежных средств, ФИО58 похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб ФИО59 в сумме 1 421 500 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

5. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом Зайнуллин А.В. предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объёме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> несколько приемов передал ФИО12 денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 440 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 610 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, на общую сумму 3 290 000 рублей, которые Зайнуллин получил таким образом путём злоупотребления доверием. При этом, ФИО12, получение от ФИО60 денежных средств оформил договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расписками от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Впоследствии, Зайнуллин А.В. создавая видимость платежеспособности и надежности в возврате основной суммы заемных денежных средств, возвратил ФИО11 в виде процентов по договорам займов денежные средства в общей сумме 1 520 000 рублей. Оставшую часть денежных средств, ФИО58 похитил путем злоупотребления доверием, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил ФИО11 материальный ущерб в крупном размере в сумме 1 770 000 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

6.ФИО58, являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» с целью хищения чужого имущества путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО7 возле <адрес> по ул. 50 лет СССР <адрес>. При встрече Зайнуллин сказал ФИО7, что является директором ООО «<данные изъяты>», при этом сообщив заведомо ложные сведения, что имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль с продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. Реализуя свой преступный умысел, Зайнуллин А.В. предложил ФИО7 финансировать деятельность ООО «<данные изъяты>», заведомо не имея намерений на произведение расчета с ФИО7 в полном объёме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО7 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> ул. 50 лет СССР, <адрес> передал ФИО12 денежные средства в сумме 280 000 рублей. ФИО12, получение денежных средств от ФИО7 оформил договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», получив таким образом обманным путём денежные средства.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО7 находясь возле здания ООО «<данные изъяты> Развития» по адресу: <адрес>, получил обманным путём от последнего в качестве займа денежные средства в сумме 220 000 рублей, оформив их получение приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>».

Впоследствии, Зайнуллин А.В. создавая видимость платежеспособности и надежности в возврате основной суммы заемных денежных средств, возвратил ФИО7 в виде процентов денежные средства в общей сумме 289 000 рублей. Оставшую часть денежных средств, Зайнуллин похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб ФИО7 в сумме 211 000 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

7. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом ФИО12 предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объёме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил ФИО39 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», сообщив о предложении ФИО12 получать прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами.

Исаргакова не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о корыстных намерениях Зайнуллина А.В.,находясь по адресу: РБ, <адрес> передала ФИО11 денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Зайнуллин получил от ФИО11 в тот же день в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. При этом Зайнуллин, оформил на имя ФИО39 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», получив таким образом обманным путём денежные средства.

Впоследствии, Зайнуллин А.В. создавая видимость платежеспособности и надежности в возврате основной суммы заемных денежных средств, возвратил ФИО69 в виде процентов денежные средства в общей сумме 80 000 рублей. Оставшую часть денежных средств, ФИО58 похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб ФИО68 в сумме 420 000 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

8. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом Зайнуллин А.В. предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объеме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил Потерпевший №6 участвовать в финансировании деятельности ООО «ФИО70», сообщив о предложении Зайнуллина А.В. получать прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами.

Потерпевший №6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не подозревая о корыстных намерениях Зайнуллина А.В.,находясь по адресу: РБ, <адрес> передала ФИО11 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Указанные денежные средства, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, Лесотехникума, <адрес>, передал ФИО12, которые таким образом последний получил обманным путём денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, не подозревая о корыстных намерениях Зайнуллина А.В., находясь возле здания ООО <данные изъяты> ФИО57» по адресу <адрес> передала ФИО11 ещё денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые последний в тот же день, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, передал Зайнуллину. При этом, Зайнуллин оформил на имя Потерпевший №6 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени юридического лица ООО «ФИО71» на общую сумму 500 000 рублей, получив таким образом обманным путём денежные средства.

Все полученные денежные средстве Зайнуллин похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб Потерпевший №6 в сумме 500 000 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

9. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом Зайнуллин А.В. предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объеме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил ФИО5 Р. участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», сообщив о предложении Зайнуллина А.В. получать прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами.

ФИО16 Р.Р. будучи введенный в заблуждение относительно преступных намерений Зайнуллина А.В., направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ находясь на железнодорожном вокзале <адрес>, Украина, передал для Зайнуллина А.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, получение которых ФИО11 оформил распиской датируемой ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 будучи введенный в заблуждение, находясь на железнодорожном вокзале <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> передал Зайнуллину А.В., полученные от ФИО16 Р.Р., денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. При этом Зайнуллин, полученые таким образом от ФИО5 Р. обманным путем, денежные средства, оформил договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии, Зайнуллин А.В. создавая видимость платежеспособности и надежности в возврате основной суммы заемных денежных средств, возвратил ФИО5 Р. в виде процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50 000 рублей. Оставшую часть денежных средств, Зайнуллин похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб ФИО5 Р. в сумме 950 000 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

10. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом Зайнуллин А.В. предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объеме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях ФИО12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил Потерпевший №2 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», сообщив о предложении Зайнуллина А.В. получать прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами.

Потерпевший №2, будучи введенный в заблуждение относительно преступных намерений Зайнуллина А.В., направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> передал Зайнуллину А.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей. При этом, Зайнуллин А.В. оформил получение от Потерпевший №2 денег договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», получив таким образом обманным путем денежные средства.

Впоследствии, Зайнуллин А.В. создавая видимость платежеспособности и надежности в возврате основной суммы заемных денежных средств, возвратил Потерпевший №2 в виде процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50 000 рублей. Оставшую часть денежных средств, ФИО58 похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб Потерпевший №2 в сумме 450 000 рублей. Таким образом, Зайнуллин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

11. Зайнуллин А.В., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>»,из корыстных побуждений, в декабре 2010 года, сообщил своему знакомому ФИО11 заведомо ложные сведения, что являясь директором ООО «<данные изъяты>», имеет реальную возможность, реализовывать приобретенные у поставщиков нефтепродукты, получая прибыль от продажи, для чего необходимо финансирование предприятия. При этом Зайнуллин А.В. предложил ФИО11 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», получая прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами, заведомо не имея намерений на произведение расчета в полном объеме, исполнения договорных обязательств и имея умысел на хищение денег.

ФИО11 не подозревая о преступных намерениях Зайнуллина А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил Потерпевший №5 участвовать в финансировании деятельности ООО «<данные изъяты>», сообщив о предложении Зайнуллина А.В. получать прибыль от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 будучи введенный в заблуждение относительно преступных намерений Зайнуллина А.В., направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, находясь возле здания медицинского учреждения ОАО <данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес> передал Зайнуллину А.В. денежные средства в сумме 475 000 рублей. При этом, Зайнуллин А.В., получение денежных средств от Потерпевший №5 оформил договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», получив таким образом обманным путем денежные средства.

Полученные денежные средстве Зайнуллин похитил обманным путем, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, чем причинил материальный ущерб ФИО61 в сумме 475 000 рублей. Таким образом, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Подсудимый Зайнуллин свою вину признал, при этом, сообщил суду, что умысла на хищение денег и обман ФИО1 у него не было. Вместе с тем показал, что он являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», учрежденного в начале 2009 года, которое занималось с 2009 года купле-продажей нефтепродуктов. Офис фирмы располагался по адресу: <адрес>. В 2010 году он нанимал бухгалтера, которая помогала ему составлять отчетность,без права подписи документов и он не вникал в документы. В 2011 году он стал сам вникать в бухгалтерские документы и в сдаваемую обществом отчетность. В 2011-2012 года бухгалтерская отчетность ООО «<данные изъяты>» была достоверной. С момента учреждения ООО «<данные изъяты>» велась интенсивная работа по купле-продажи нефтепродуктов, были ФИО3 обороты. У него есть знакомый Потерпевший №4 который является директором ООО «<данные изъяты>-Уфа». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в его лице и ООО «<данные изъяты>-Уфа» в лице Потерпевший №4 был заключен договор №БС поставки нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Потерпевший №4 и сообщил последнему, что у него есть покупатели бензина АИ-92, а именно ООО «<данные изъяты>» <адрес>, директором которого является ФИО26 По условиям договора товар должен был отпускаться с АНП «<данные изъяты>» по предоплате. Однако, по устному соглашению с директором Потерпевший №4 была достигнута договоренность, что оплата за товар будет перечислена полностью только после получения его ООО «<данные изъяты>». В результате чего, он отправил по факсу заявку в ООО «<данные изъяты>-Уфа» и последним было отгружено ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 244,707 тонн АИ -92 на сумму 5 750 614,5 рублей, которые были вывезены в ООО <данные изъяты>» на бензовозах. При этом между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки АИ-92. ООО «<данные изъяты>» расчиталась полностью за полученный бензин, часть денежных средств в сумме 1 800 000 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «<данные изъяты> -Уфа», а оставшейся частью денежных средств он погасил другие долги ООО «<данные изъяты>». У него образовались долги из-за того, что он поставлял на реализацию нефтепродукты в ООО «<данные изъяты>-Ойл», ООО «<данные изъяты>», ООО «Инвест-ФИО15», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые не расчитались за полученный товар. В настоящее время задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>-Уфа» составляет 3 950 614,50 рублей. Каких-либо платежных поручений, о якобы проведенной предоплате за бензин по вышеназванному договору, по факсу в адрес ООО «<данные изъяты> - Уфа» он не отправлял. Он не помнит, продавал он или нет дешевле бензин, полученный ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», но если и продавал то только из-за того, что тогда цена на бензин менялась каждый день. Он мог по договору получить бензин по цене, по которой иногда не мог его продать, так как цена его резко падала. Получал он от ООО «<данные изъяты>» предоплату за бензин или последнее расчитывалось после его получения, не помнит. В дальнейшем с целью увеличения прибыли, привлечения новых клиентов, увеличения объемов закупки и реализации ГСМ им было предложено своему знакомому ФИО11 инвестировать собственные денежные средства в ООО «<данные изъяты>» для совместного ведения бизнеса и получения прибыли. ФИО60 согласился, в результате чего ФИО60 вложил деньги и привлек своих знакомых ФИО59, Потерпевший №3 Р., ФИО5 Р., ФИО61, Потерпевший №2, ФИО72, Потерпевший №6, а также своего брата ФИО8, которые тоже вкладывали деньги в ООО «<данные изъяты>» под проценты по договорам займов. На получение денег он ФИО1 писал расписки от своего имени, договора и приложения к ним заключал от ООО «<данные изъяты>». С Потерпевший №3 Р. он заключал договора от своего имени по требованию Потерпевший №3 Р., полученные от него деньги клал на расчетный счёт ООО «Альтернатива», при этом иногда клал деньги на счёт в присутствии Потерпевший №3 Р. Он при получении денежных средств планировал всем выплачивать проценты, а также сумму основного долга и многим выплачивал проценты, но у него не получилось выплатить проценты и суммы долга, так как, полученными от указанных ФИО1 денежными средствами, он частично сразу расплачивался со своими предыдущими долгами перед различными предприятиями, получив деньги от одного заемщика, часть из них сразу отдавал в качестве процентов другим заемщикам и только часть денег клал на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» на которые приобретал нефтепродукты, а потом их продавал. О том, что деньгами, полученными от вкладчиков он расчитывался по своим предыдущим долгам он не кому не говорил, а говорил вкладчикам, что вкладывает деньги в развитие бизнеса. Примерно с начала июня 2012 года он перестал платить проценты всем вкладчикам, так как у него не было денег, и не было ФИО3 инвесторов, то есть ФИО3 никто не вносил деньги. Он признает, что у него остался долг, с учетом ваыплаченных процентов, перед ФИО11 1 770 000 рублей, перед ФИО8 200 000 рублей, перед ФИО5 Р. 950 000 рублей, перед ФИО59 1 421 500 рублей, перед Потерпевший №2 450 000 рублей, ФИО76 420 000 рублей, ФИО7 он возвратил 289 000 рублей процентов, остался ему должен 211 000 рублей, но ФИО7 забрал его автомашину Тойоту RAV-4, поэтому он не согласен, что должен ему 211 000 рублей. По его подсчетам долг у него перед Потерпевший №3 Р. составляет менее 4 512 800 рублей, но не возражает против этой суммы. Потерпевший №6 и ФИО61 он проценты не выплачивал и остался должен им каждому по 500 000 рублей. В настоящее время он не может возместить ущерб ФИО1, так как не работает, но возместит его, как только появится возможность. От ФИО5 Р. он получал только 1 000 000 рублей, ФИО3 от ФИО5 Р. денег ему не передавали. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО1 собрались в офисе ООО «<данные изъяты>» он сообщил им, что не имеет возможности с ними расчитаться и написал расписки о его долге перед ними. Он ФИО1 возможно и говорил, что полученные от них деньги проиграл на бирже, но только из-за того, что испугался их. На самом деле он на бирже деньги не проигрывал и не тратил их на свои нужды. ФИО11 в ООО «ФИО73» не работал и он с ним в сговор на хищение денег не вступал. С ФИО11 он только заключал компанейский договор. ФИО77 он денег не должен и полученные от ФИО1 деньги он ФИО74 не отдавал и никогда не писал ФИО75 расписку о долге в 14 000 000 рублей.

На предварительном следствии, допрошенный в соответствие с требованиями УПК РФ, в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ Зайнуллин показал, что когда он брал деньги у ФИО60 не стал ему говорить о наличии у него долгов, так как, если бы ФИО60 узнал, что у него имеются долги и нужны деньги для закрытия своих долгов он бы не стал инвестировать свои личные деньги в предприятие /т.6 л.д. 161-165/.

Допросив подсудимого, ФИО1, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает подсудимого виновным в совершении изложенных выше преступлений.

1.Эпизод мошенничества в отношении ООО «<данные изъяты>».

Представитель ФИО1 Потерпевший №4 суду показал, что он является учредителем и директором ООО «ФИО78-Уфа», которое занимается реализацией нефтепродуктов. С Зайнуллиным он знаком примерно около 10 лет. Ему известно, что Зайнулин А.В. учредил ООО «<данные изъяты>», где являлся директором. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (покупатель) в лице директора Зайнуллина А.В. и ООО «<данные изъяты>-Уфа» (продавец) в его лице был заключен договор поставки нефтепродуктов №/БС, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» должно было получать нефтепродукты по предоплате. ДД.ММ.ГГГГ Зайнуллин А.В приехал в офис ООО «<данные изъяты>-Уфа» по адресу: <адрес> и сказал, что у него есть покупатель из Республики Татарстан на бензин АИ-92. После чего, было подписано дополнительное соглашение к договору поставки, на поставку 500 тонн бензина АИ-92 на сумму 11 750 000 рублей, самовывозом через АНП Черкассы. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ на факс ООО «<данные изъяты>-Уфа» поступило платежное поручение от ООО «<данные изъяты>» о произведенной оплате в сумме 11 750 000 рублей. Он посмотрев данное платежное поручение убедился, что в нём имеется отметка банка о проведении платежа и так как давно знал ФИО58 дал разрешение на отпуск продукции. Это платежное поручение не сохранилось. В течение недели Зайнуллин А.В. вывез из АНП Черкасов бензин АИ-92 в количестве 244,707 т. на общую сумму 5750 614,50 рублей. Впоследствии после проведения сверки бухгалтером ФИО28 выяснилось, что денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>-Уфа» фактически не поступили, а платежное поручение было поддельным. Он после этого поговорил с Зайнуллиным, который признался, что у него ФИО3 долги перед фирмой в <адрес> и что он, по своим долговым обязательствам рассчитался бензином, принадлежащим ООО «<данные изъяты>-Уфа». При этом, пообещал вернуть денежные средства в кратчайший срок. После неоднократных требований Зайнуллин в течении 2011 года перечислил несколькими платежами на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-Уфа» 1 800 000 рублей. ФИО3 Зайнуллин денег не вернул, сказал, что ФИО3 вернуть не может, стал избегать с ним встреч, на телефонные звонки отвечать перестал. Он встречался с работниками ООО «<данные изъяты>» <адрес>, куда Зайнуллиным был отгружен бензин, ему сказали, что Зайнуллин отгрузил бензин за долги. В итоге ООО «<данные изъяты>-Уфа» причинен ущерб в сумме 3 950 614,50 рублей.

Свидетель ФИО28, показания которой были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что работает в ООО «<данные изъяты> - Уфа» в должности бухгалтера и в целом дала аналогичные Потерпевший №4 показания, подтвердив заключение договора и дополнительного соглашения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> - Уфа», а также получение по факсу ООО «<данные изъяты> - Уфа», который находится в бухгалтерии, платежного поручения от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО12, подтверждающего оплату на сумму согласно дополнительного соглашения 11 750 000 рублей. После получения платежного поручения Потерпевший №4 дал указание менеджеру подготовить и сбросить на факс письмо в ОАО «<данные изъяты>-УФА» (поставщик ООО «<данные изъяты>- Уфа») на отгрузку ООО «<данные изъяты>» нефтепродукта в количестве на весь объем согласно доп. соглашения, что и было сделано. Впоследствие, после проведения сверки ей стало известно, что денежные средства ООО «<данные изъяты>» не перечислялись, а платежное поручение направленное Зайнуллиным А.В. на факс ООО «<данные изъяты> - Уфа» было поддельным, о чем она сообщила Потерпевший №4 Всего Зайнуллин А.В. вывез с <данные изъяты>Черкассы» бензина АИ - 92 на сумму 5 750 614,5 рублей, в количестве 244,707 тонн не произведя оплаты. Потом ФИО58 погасил задолженность на сумму 1 800 000 рублей. ФИО12 причинил ООО «<данные изъяты> - Уфа» материальный ущерб на сумму 3 950 614,50 рублей /т.7 л.д.165-168/.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «<данные изъяты>», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С Зайнуллиным он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ООО «<данные изъяты>» в его лице (продавец) и ООО «<данные изъяты>» в лице Зайнуллина А.В. (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставляло нефтепродукты ООО «<данные изъяты>». В период времени с января по август 2010 года ООО «<данные изъяты>» отгрузило в адрес ООО «<данные изъяты>» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «<данные изъяты>» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «<данные изъяты>», которое занималось оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «<данные изъяты>» имелись договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной Зайнуллиным для ООО «<данные изъяты>». Нефтепродукты поступали в ООО «<данные изъяты>» в том числе с АНП <данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Зайнуллина был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» поступали. В настоящее время между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС <данные изъяты>», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «<данные изъяты>» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты> Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «<данные изъяты>» ( директор Зайнуллин А.В.) Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «<данные изъяты>» в лице директора Зайнуллина А.В. покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «<данные изъяты>» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого Зайнуллин А.В. скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом Зайнуллина нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года Зайнуллин А.В. с ООО «<данные изъяты>- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-заявлением Потерпевший №4 в отношении Зайнуллина А.В. /т.2 л.д.1, т.7 л.д.20/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были отгружены ГСМ в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору поставки нефтепродуктов №/БС от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 750 614,50 руб. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>-Уфа» были перечислены денежные средства на общую сумму 1 800 000,00 руб.с основанием платежа «оплата за <данные изъяты> по договору 4/БС от ДД.ММ.ГГГГ», задолженность составляет 3 950 614,50 рублей /т.10 л.д.128-139/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «<данные изъяты>», которой установлено, что Зайнуллин А.В. заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «<данные изъяты>», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов Зайнуллин А. получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. По взаимоотношениям между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>-Уфа» установлено, что был заключен договор на поставку нефтепродуктов, также был заключен договор поручительства между данными организациями. ООО «<данные изъяты>-Уфа» выставило в адрес ООО «<данные изъяты>» счета-фактуры и отпустило продукции на общую сумму 5 750 614,50 руб., ООО «<данные изъяты>» рассчиталась с ООО «<данные изъяты>-Уфа» на сумму 1 800 000,00 руб., задолженность перед ООО «<данные изъяты>-Уфа» составляет 3 950 614,50 руб. /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: решение № участника ООО «<данные изъяты>-Уфа» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>-Уфа» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>-Уфа», свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>-Уфа», уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, договор поставки нефтепродуктов №/БС от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>-Уфа» (Поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (Покупатель), дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов №/БС от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверки между ООО «<данные изъяты>-Уфа» и ООО «<данные изъяты>» (2010-2012 годы), договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>-Уфа» и ООО «<данные изъяты>», карточка субконто за период январь 2010 - декабрь 2011, карточка счета 62.01 за январь 2012 - февраль 2015, оборотные сальдовые ведомости по счету 6ДД.ММ.ГГГГ - 2014 годы, счет-фактуры и товарные накаладные от 03.09.2010г., от 07.09.2010г., от 10.09.2010г., от 13.09.2010г., от 14.09.2010г., от 13.09.2010г., от 14.09.2010г., от 15.09.2010г., от 16.09.2010г., от 03.09.2010г.,

от 07.09.2010г., от 10.09.2010г., от 13.09.2010г., от 14.09.2010г., от 15.09.2010г., от 16.09.2010г., товарно-транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительные письма директора ООО «<данные изъяты>» Зайнуллина А.В. в адрес директора ООО «<данные изъяты>-Уфа» Потерпевший №4 с просьбой отгрузки нефтепродуктов. Постановлением о признании и приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств /т.7 л.д. 145-150/;

-постановлением Орджоникидзевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ОАО «<данные изъяты>» соединений абонентов ООО «<данные изъяты>-Уфа» №№(3472)41-50-77, 8(3472)41-50-88, 8(3472)41-52-00 за период времени с 01 по ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающим неоднократную связь с номером телефона №(3472)92-93-96 ООО «<данные изъяты>». Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.19 л.д. 137-140/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Зайнуллина А.В. документов финансово-хозяйственной деятельности в <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

2. Эпизод мошенничества в отношении Потерпевший №3 Р.

ФИО1 Р. суду показал, что в сентябре 2010 года его знакомый ФИО11 сообщил, что у него есть хороший знакомый ФИО58, у которого своя фирма ООО «<данные изъяты>», занимающаяся продажей ГСФИО11 М. сказал, что он инвестировал свои денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в указанную фирму и получает прибыль около 30% ежемесячно. ФИО11 сказал, что он компаньон Зайнуллина и предложил ему также вложить денежные средства. Он отказался. В дальнейшем он 27-ДД.ММ.ГГГГ под расписки и по договорам займа передал ФИО11 взаймы денежные средства в сумме 600 000 руб. сроком на 1 месяц под 10%. Впоследствии до февраля 2012г. ФИО11 занимал у него под проценты несколько раз еще денежные средства, всего в общей сумме 5 000 000 руб. и платил ему проценты до января 2012 года. Денежные средства он передавал ФИО60 по адресу <адрес>, Железняцкая, 37/1-6. ФИО11 познакомил его со своим компаньоном Зайнуллиным. При этом ФИО11 ежемесячно платил проценты, но сумму основного долга не возвращал, а писал письмо с просьбой продлить договора займа и договора займа ими продлевались, при продлении договоров займа указывались суммы денег, которые вносились ранее, с учетом процентов, которые должен был выплатить ему Зайнуллин. Он просил ФИО11 вернуть основной долг, но последний говорил, что у них идет рост доходов, наращивание объема производства и чтобы не снижать темпа, не хотел возвращать сумму основного долга. В конце декабря 2011г. ФИО11 попросил снизить размер процентов, но он отказался. В январе 2012 г. с ним встретился Зайнуллин, сказал, что полученные от него ФИО11 денежные средства сразу из производства не возьмешь, и попросил, чтобы он еще раз продлил все договора займов. При этом попросил переписать все расписки ФИО11 и договора займов на самого Зайнуллина, по которым были получены ФИО11 от него деньги, ФИО58 сказал, что вернёт деньги ему сам. Он согласился и они пересоставили договора займов на общую сумму 5 000 000 руб. на ФИО12, при этом ему ФИО60 реальных денег в этот момент не передавал и он деньги ФИО58 тоже не передавал. Когде же он передавал ФИО58 деньги, как физическому лицу, между ними были составлены договора займов, о получении денег, Зайнуллин каждый раз писал расписки. ФИО58 ежедневно отчитывался о получении прибыли, сколько закуплено и продано ГСМ и сколько получено прибыли. Когда ФИО58 перестал оплачивать проценты он попросил Зайнуллина вернуть деньги, но последний сказал, что пока не может взять денежные средства из ООО «Альтернатива», куда вложил полученные от него деньги, обещал позже вернуть деньги, а потом стал скрываться от него. Когда он ДД.ММ.ГГГГ передавал ФИО11 денежные средства в размере 500 000 руб., присутствовал Зайнуллин, который письменно подтвердил, что ему известно о получении ФИО60 денежных средств по предыдущим договорам № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 руб. и всего на общую сумму 1 500 000 рублей. Кроме того, он ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО11 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, ФИО11 написал расписку и заполнил бланк договора № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО58 также собственноручно письменно подтвердил, что заем в размере 1 000 000 рублей им берется с ФИО60 на совместное ведение бизнеса по продаже ГСМ и о том, что ФИО60 в назначенный срок в полном объеме возвратит все заемные средства на общую сумму 2 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он передал ФИО11 наличные денежные средства в размере 500 000 рублей. В качестве поручителя по займу ФИО60 выступал Зайнуллин. В качестве обеспечения возврата долга ФИО60 представил свое имущество автомобиль Ниссан-Кашкай и квартиру по адресу: <адрес>. ФИО60 собственноручно написал расписку о получении денег и заполнил бланк договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Поручитель ФИО12 также собственноручно в конце договора № дописал, что его квартира по адресу: <адрес>31 являющаяся совместной собственностью с супругой ФИО35 является предметом залога по заключенным договорам №. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в присутствии ФИО58 он передал ФИО11 наличными 2 000 000 рублей, ФИО60 написал расписку о получении денег и они заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении займа, сроком на один месяц под 8,5% годовых. Обеспечением возврата денежных средств явились автомобиль Ниссан-Кашкай, оцененной в размере 700 000 рублей и квартира по адресу: <адрес>. В договоре в качестве поручителя выступил ФИО12, который также представил в качестве залога автомобиль «Тойота» RAV-4 т.н. Е268 ВУ 102 и квартиру по адресу: <адрес>31. В результате чего ФИО60 было передано 5 000 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу: <адрес> он передал в заем ФИО12 денежные средства в размере 3 000 000 рублей. При передаче денег присутствовала ФИО36 При этом были подписаны договор и расписка. Расписка и бланк договора выполнены собственноручно Зайнуллиным А.В. Согласно договора и расписки Зайнуллин А.В. получил 3 225 000 рублей, сроком на один месяц, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 1.3.1 Договора проценты выплачиваются Заемщиком в зависимости от прибыли ООО «<данные изъяты>» в размере 50% от прибыли полученной из вложенных денежных средств Займодавцем, но не менее 10% от суммы займа за одни месяц. Сумма, указанная в договоре в размере 3 225 000 рублей уже содержала проценты, равные 7,5%. После подписания документов он с Зайнуллиным А.В. поехал в главный офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где последний внес на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», полученные от него денежные средства в размере 3 000 000 рублей, как «финансовая помощь». Потом ФИО58 показал ему заключенный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>-ойл» ИНН 02730717770 и ООО «<данные изъяты>», согласно которого ООО «<данные изъяты>-ойл» является продавцом, а ООО «<данные изъяты>» покупателем, согласно приложения к договору дизельного топлива «зимнее» в объеме 120 тонн, по 29000 рублей за тонну, на общую сумму 3 480 000 рублей. Срок отгрузки составлял январь 2012. Закупленное в ООО «<данные изъяты>» дизельное топливо планировалось поставить в ООО «<данные изъяты>» <адрес>. Потом ему Зайнуллин ежедневно звонил и докладывал, как происходит отгрузка бензовозов ООО «<данные изъяты> в <адрес> со склада нефтехранилища ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ им с Зайнуллиным А.В. заключен договор займа №, согласно которого последний якобы получил 2 150 000 рублей. Фактически указанная сумма не передавалась, таким образом, произошло переоформление обязательств ФИО11 по ранним переданным ему суммам по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Зайнуллина А.В. С указанной даты Зайнуллин А.В. должен был вернуть сумму основного долга и проценты по ним. Указанная сумма 2150000 рублей включала в себя 7,5%. Подписание договора и расписки к нему происходило по адресу: <адрес> в присутствии ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ с Зайнуллиным А.В. заключен договор займа №, согласно которого последний якобы получил 3 225 000 рублей. Фактически указанная сумма не передавалась. Таким образом, произошло переоформление обязательств ФИО11 по ранним переданным ему суммам по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Зайнуллина А.В. С указанной даты Зайнуллин А.В. должен был вернуть сумму основного долга и проценты по ним. В указанном договоре сумма 3 225 000 рублей, включала в себя 7,5%. Подписание договора и расписки к нему происходило по адресу: <адрес> в присутствии ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ с Зайнуллиным был заключен договор № на сумму 1 603 067 рублей, эту сумму он не передавал Зайнуллину, указанную сумму он должен был получить от Зайнуллина как прибыль, но не получил её и был составлен договор займа. Таким образом, им были заключены следующие договора займов: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей под 10 % ежемесячно, и № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей под 10 % ежемесячно, № от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 рублей под 10 % ежемесячно, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей под 10 % ежемесячно, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 000 рублей под 10 % ежемесячно, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей под 10 % ежемесячно, № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 2000 000 рублей под 8,5 % ежемесячно. То есть им было передано по данным договорам 5 000 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он передал в заем Зайнуллину А.В. денежные средства в размере 3 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> для вложение в бизнес последнего он передал денежные средства в сумме 2 767 000 рублей, в расписке о получении Зайнуллиным денег было указано о получении Зайнуллиным денег с процентами в сумме 3 043 700 рублей. В этот же день он передал Зайнуллину ещё денежные средства в сумме 375 000 рублей, с процентами в расписке Зайнуллина была указана сумме 403 125 рублей. По данным договорам займов он получал проценты до июня 2012 года и получил выплаты в виде процентов всего 8 271 200 рублей. Ущерб в сумме 4 512 800 ему не возмещен. Причиненный ему материальный ущерб взыскан решением Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ. Просит взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда 1 800 000 рублей.

Свидетель ФИО37, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2009 по 2012 год он являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», которое занималось купле-продажей нефтепродуктов, директором общества был ФИО38 Примерно в 2011 ему позвонил ранее знакомый Зайнуллин А.В., являющийся директором ООО «<данные изъяты>» и предложил приобретать у ООО «<данные изъяты>» нефтепродукты. Он согласился и между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки нефтепродуктов. ФИО12 в июле 2011 года так же предложил вложить в его фирму ООО «<данные изъяты>» денежные средства под проценты, по договору займа, для увеличения объемов закупки нефтепродуктов. В связи с чем, был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приложению № он внес в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 рублей под 5 % ежемесячно. Впоследствии по данному договору займа он ежемесячно получал проценты 12 числа каждого месяца до июня 2012 года, которые снова вкладывал в ООО «<данные изъяты>» подписывал приложения к договору № и № от ДД.ММ.ГГГГ приблизительно на сумму около 13 000 000 рублей. В настоящее время задолженности не имеется, претензий к Зайнуллину А.В. по договорам займов и приложений не имеет. Зайнуллин А.В. рассчитывался в наличной форме, по мере истечения срока расчета по приложению. Производились ли финансовые операции по договорам займов с ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» не помнит. Примерно в 2012 года он по просьбе супруги ФИО12 приехал по адресу проживания Зайнуллина. Когда разговаривал с ним во дворе подошёл к ним ранее не знакомый ему ФИО16 и сообщил, что ищет Зайнуллина А.В. Как позже ему стало известно ФИО16 искал Зайнуллина из-за того, что последний должен был ФИО16 деньги по договору займа. ФИО16 взял номер его телефона и впоследствии ФИО16, если не мог найти Зайнуллина А.В., звонил ему. Когда ему это надоело, он попросил ФИО3 не звонить /т.10 л.д.41-44/.

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «<данные изъяты>». С ФИО58 знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года Зайнуллин А.В. предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «<данные изъяты>», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей горюче-смазочных материалов (ГСМ). Зайнуллин А.В. показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, <данные изъяты> Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» для осуществления закупок ГСМ. Согласно договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также Зайнуллин сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. Далее он сам вложил ООО «<данные изъяты>», передав Зайнуллину по договору займа под поценты свои денежные средства в сумме 3 290 000 рублей. В расписке Зайнуллина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о получении денег на сумму 2860 000 рублей: 1 600 000 рублей были его денежные средства, 1 000 000 рублей принадлежали Потерпевший №3 Р. и 260 000 рублей это были проценты. Указанный миллион рублей ФИО16 P.P. передал Зайнуллину А.В. в присутствии него в квартире ФИО16 P.P. на <адрес>. Расписку ФИО12 написал одну. С переданных ФИО58 своих денежных средств он получал от ФИО58 проценты весь 2011 год и до апреля 2012 года, денежные средства с прибыли ООО «<данные изъяты>» не получал. К участию в данный бизнес он привлек своих знакомых: Потерпевший №3 Р., ФИО5 Р., ФИО60 P.P., Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО39. Потерпевший №6 Вообще до того, как вкладывать деньги, в 2010 году он посоветовался с Потерпевший №3 Р., который представлялся психологом, стоит ли вкладывать деньги в бизнес ФИО58. Потерпевший №3 Р., сказал, что нужно встретиться с ФИО58 и в начале 2011 года он познакомил ФИО16 P.P. с ФИО12 После встречи Потерпевший №3 Р. сказал, что по его мнению ФИО12 можно влкладывать деньги, при этом Потерпевший №3 Р. сказал, что тоже хочет вкладывать деньги. Далее, начиная с декабря 2010 года ФИО16 P.P. передавал ФИО12 через него денежные средства в несколько этапов и получал проценты примерно до января 2012 года В результате чего Потерпевший №3 Р. передал через него и напрямую Зайнуллину 5 000 000 рублей. При этом по требованию Потерпевший №3 Р. он писал ФИО16 расписки о получении денег, а деньги потом передавались ФИО58, денег Потерпевший №3 Р. он себе не брал. Когда заключался договор с ФИО16 Р.Р., по просьбе последнего в качестве обеспечения он передал ФИО16 P.P. оригинал ПТС на свою автомашину марки «Ниссан-Кашкай» и нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации права собственности на квартиру. Приблизительно в ноябре 2011 года у него с Потерпевший №3 Р. испортились отношения и он попросил Зайнуллина вернуть Потерпевший №3 Р. вложенные последним деньги в сумме 5 000 000 рублейу, но ФИО58 сказал, что деньги все сразу вернуть невозможно. Потом через какое-то время Зайнуллин А.В. привез ему две расписки о том, что он с ФИО16 P.P. рассчитался и ничего ему не должен, также привез оригинал ПТС на его автомашину и заверенную копию свидетельства о регистрации права собственности на квартиру. При этом Зайнуллин с Потерпевший №3 Р. составили документы, что деньги 5 000 000 рублей были получены ФИО58. В сговор с Зайнуллиным не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда Зайнуллин перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с ФИО58 в офисе последнего и Зайнуллин сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звонки перестал отвечать.

Свидетель ФИО40 суду показала, что ФИО11 является её супругом. Зайнуллин является другом детства её супруга. Примерно в 2010 году муж встретился с Зайнуллиным, последний сообщил, что занимается купле-продажей нефтепродуктов и предложил вложить мужу деньги в его бизнес под 5-10% ежемесячно от вложенной суммы. Она возражала, но муж отдал в 2011 году их накопления, более 1 000 000 рублей, Зайнуллину в заем. Потом муж получал проценты какое-то время с вложенных денег, приносил, показывал деньги и снова уносил, а также ещё вкладывал деньги. Ей известно от мужа, что знакомый мужа Потерпевший №3 Р., брат мужа и коллеги мужа по работе, тоже вкладывали деньги Зайнуллину, получали какое-то время проценты, а потом Зайнуллин перестал выплачивать проценты, деньги не верн<адрес> мужа ей известно, что муж даже сам писал расписки о получении денег, которые отдавал потом Зайнуллину. Муж ни чьи деньги не похищал, проценты от приведенных Зайнуллину вкладчиков от Зайнуллина не получал. Она работала предпринимателем, муж вкладывал все заработанные им и ею деньги Зайнуллину, в итоге она разорилась из-за того, что Зайнуллин не вернул деньги. В 2012 году она звонила Зайнуллину, требовала вернуть деньги, он обещал, но не вернул, а потом отключил телефон и они с мужем не могли до него дозвониться.

Свидетель ФИО36 суду показала, что с Потерпевший №3 Р. она знакома более 10 лет, лечилась у него и с тех пор дружит. Кроме того, она помогает ФИО16 P.P. по хозяйству и в этой связи она приходит к нему домой по адресу: <адрес>. Она знакома с ФИО11, который является знакомым ФИО16 P.P. ФИО60 периодически приходил домой к ФИО16. ДД.ММ.ГГГГ она находилась у ФИО16 P.P., приехал ФИО11 и ФИО16 P.P. попросил её присутствовать в качестве свидетеля при передаче им ФИО11 денежных средств, она согласилась и ФИО16 P.P. передал ФИО11 300 000 рублей. Потом ФИО60, ФИО16 и она подписали договор займа №. ФИО11 написал расписку о том, что получил от ФИО16 P.P. денежные средства в сумме 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она также находилась в квартире ФИО16 P.P. и снова в присутствии неё ФИО16 передал ФИО60 300 000 рублей по договору займа №, где расписались ФИО60, ФИО16 и она. ФИО11 написал расписку о получении от ФИО16 P.P. денег. 25.05. 2011 года в присутствии неё ФИО16 передал ФИО60 500 000 рублей по договору займа, который ФИО16 P.P., ФИО11 и она подписали, ФИО11 написал расписку о получении денежных средств. Она присутствовала и при остальных передачах денежных средств ФИО16 P.P. ФИО11, но не всегда расписывалась в договорах. Ей на следствии показывали договора займов №, №, №, №, №, №, № заключенных между ФИО16 P.P. и ФИО60, она присутствовала при подписании всех договоров. Она также присутствовала при передаче ФИО16 денежных средств в виде процентов, иногда их привозил ФИО11, но чаще всего Зайнуллин А.В. Впоследствии она слышала разговоры между ФИО11 и ФИО16 P.P. о том, что ФИО11 не нравилось, что ФИО16 P.P. получает слишком ФИО3 проценты от прибыли. ФИО11 хотел, чтобы ФИО16 P.P. получал меньший процент. Но ФИО16 P.P. это не устроило и он написал претензию на имя ФИО11 о том, что просит вернуть все полученные ФИО11 от него денежные средства. После этого приехал ФИО12 и привез расписки ФИО16 P.P. о том, что это он получил от ФИО16 P.P. денежные средства полученные на самом деле ФИО11 При этом ФИО16 P.P. написал расписку о том, что ФИО11 вернул ему все полученные денежные средства и передал эту расписку ФИО27 для последующей передаче ФИО60. Но денег никаких ФИО11 ФИО16 P.P. не возвращал. Она присутствовала при передаче денежных средств в размере 3 000 000 рублей ФИО16 ФИО12 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, Однако в договоре и расписке была указана сумма 3 225 000 рублей с учетом процентов. Ей известно, что в 2012 году Зайнуллин перестал выплачивать проценты ФИО16 и переданные ему ФИО16 деньги не вернул, при этом стал скрываться от ФИО16 и последний не мог его найти.

Свидетель ФИО41 суду показала, что что является дочерью ФИО36 При этом показала, что она часто приходила в гости домой к Потерпевший №3 Р.,когда у неё находилась её мать и в целом в части передачи в заем денег ФИО16 ФИО60 дала аналогичные ФИО36 показания, подтвердив передачу ФИО16 ФИО60 денежных средств в сумме 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 рублей. При передаче денежных средств составлялись договора займов и ФИО11 писались расписки. Она также присутствовала несколько раз при передаче ФИО11 ФИО16 Р.Р. процентов. Насколько она помнит ФИО16 перестали выплачивать проценты летом 2012 года. Ей известно, что позже Зайнуллин переписал долг ФИО11, по полученным ФИО60 от ФИО16 деньгам, на себя. Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 встретился с ФИО58 и последний написал ФИО16 расписку о возврате денег до ДД.ММ.ГГГГ, но деньги не вернул.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «<данные изъяты> вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С Зайнуллиным он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> между ООО «<данные изъяты>» в его лице (продавец) и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставляло нефтепродукты ООО «<данные изъяты>». В период времени с января по август 2010 года ООО «<данные изъяты>» отгрузило в адрес ООО «<данные изъяты>» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «<данные изъяты>» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «<данные изъяты>», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «<данные изъяты>» имелись договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной Зайнуллиным для ООО «<данные изъяты>». Нефтепродукты поступали в ООО «<данные изъяты>» в том числе с <данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО58 был заключен договор поставки №-НП от У.06.2010. Согласно условиям договора ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» поступали. В настоящее время между ООО «<данные изъяты>» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «<данные изъяты> сеть АЗС <данные изъяты>», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «<данные изъяты>» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты> Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «<данные изъяты>» ( директор ФИО12) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «<данные изъяты>» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого Зайнуллин А.В. скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года Зайнуллин А.В. с ООО «<данные изъяты> Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся Зайнуллин А.В. Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-заявлением Потерпевший №3 Р. в отношении ФИО12 /т.1 л.д.4/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 1. Рукописные записи и подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ, договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ, договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ; договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ, договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ, договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ, договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО11 2. Рукописные записи и подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договоре займа N 5 от ДД.ММ.ГГГГ (от имени «Свидетеля»), договоре без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 листе договора, под печатным текстом), договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ (на 2 листе договора, под печатным текстом) выполнены Зайнуллиным А.В. 3. Рукописные записи и подписи в договоре № от12.01.2012г между Зайнуллиным А.В. и ФИО16 Р. Р.; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО16 P.P.; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между Зайнуллиным А.В. и ФИО16 P.P.; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО16 P.P.; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО16 P.P.; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО16 P.P. выполнены ФИО12 4. Рукописные записи и подписи в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО16 P.P. на сумму 3225 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В. на имя ФИО16 P.P. на сумму 2150 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В. на имя ФИО16 P.P. на сумму 3225 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В. на имя ФИО16 P.P. на сумму 1603067,30 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО16 P.P. на сумму 3043700 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В. на имя ФИО16 P.P. на сумму 375 000 рублей - выполнены ФИО12 /т.5 л.д.204-207/.

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого за период с 27.12.2010г. по 31.01.2012г., заемщиком ФИО11 от займодавца Потерпевший №3 Р., по заключенным договорам займов, получены денежные средства (суммы займа) в сумме: 5 000 000,00 руб., согласно распискам, составленным от имени ФИО11; 3 000 000,00 руб., с учетом сведений, содержащимся в протоколах дополнительного допроса ФИО11, ФИО16 P.P. и очной ставки, между ФИО1 P.P. и подозреваемым ФИО12

-за период с 27.12.2010г. по 31.01.2012г., займодавцем ФИО16 Р.Р. от заемщика ФИО11, по заключенным договорам займов, получены денежные средства (суммы по договорам займа и проценты по ним) в сумме: 8 831 667,00 руб., согласно распискам, составленным от имени ФИО16 P.P.; 2 981 667,00 руб., с учетом сведений, содержащимся в протоколах дополнительного допроса ФИО11. ФИО16 P.P. и очной ставки, между ФИО1 P.P. и подозреваемым ФИО12;

-за период с 27.12.2010г. по 31.01.2012г., заемщиком ФИО11 займодавцу ФИО16 Р.Р. выплачено денежных средств ФИО3 на 3 831 667,00 руб., чем получено от займодавца ФИО16 P.P., согласно распискам;

-установить внесение денежных средств за период с 28.07.2011г. по 20.08.2012г., в кассу ООО «Альтернатива», полученных от займодавца Потерпевший №3 Р. по распискам по договору займа № от 28.07.2011г, не представилось возможным;

-заемщиком ФИО12 от займодавца Потерпевший №3 Р. по договорам займа, получены денежные средства (суммы займа) в сумме 14 323 259,30 руб., согласно распискам, составленным от имени ФИО12:

За период с 28.07.2011г. но 20.08.2012г.:

-сумма денежных средств, выплаченная ООО «Альтернатива» займодавцу Потерпевший №3 Р.по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила: 990 000,00 руб., согласно распискам, составленным от имени займодавца ФИО16 P.P.;

-установить по распискам получение заимодавцем Потерпевший №3 Р. от заемщика ФИО12 по договорам займов денежных средств не представилось, возможным в связи с не представлением на исследование расписок.

За период с 28.07.2011г. по 20.08.2012г.: расписок о получении Потерпевший №3 Р.по договору займа № от 28.07.2011г., денежных средств от ООО «Альтернатива», ФИО12не представлено /т.10 л.д.76-117/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что Зайнуллин А.В. заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов ФИО12 получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов у ФИО1 Р., которым изъяты: оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ; оригинал договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; оригинал расписки от 15.03.2011от имени ФИО11; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ; оригинал договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ ; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО11; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ ; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.88-142/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Зайнуллина А.В. документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/;

-обязательством ФИО2 Р. от ДД.ММ.ГГГГ (приобщено в судебном заседании).

3.Эпизод мошенничества в отношении ФИО8

ФИО1 ФИО8 суду показал, что в конце 2010 года от своего брата ФИО11 узнал о том, что его однокурсник Зайнуллин А.В. занимается бизнесом по купле-продаже нефтепродуктов, бизнес очень прибыльный, можно получать стабильный доход, ежемесячно 10% от вложенной суммы денег. ФИО11 сказал, что сам уже вложил деньги и получает проценты. При встрече Зайнуллин А.В. рассказывал о том, что он является учредителем и директором ООО «Альтернатива», что фирма стабильная, и только необходимы вливания для развития бизнеса. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ вместе с братом он приехал в офис ООО «Альтернатива», расположенный по адресу: <адрес> и там в присутствии ФИО11 вложил денежные средства в сумме 800 000 рублей, передав их ФИО58 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дата в договоре займа видимо указана ошибочно ДД.ММ.ГГГГ. К договору также было подписано приложение №, где был указан, срок возврата суммы займа ДД.ММ.ГГГГ, выплата процентов, ежемесячная сумма составляла 80 000 рублей. Потом в начале 2012 года ФИО12 вновь стал говорить о необходимости увеличения оборотов и о необходимости денежных вливаний и ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО12 еще денежные средства в сумме 200 000 рублей в офисе ООО «Альтернатива» по <адрес>, деньги передал также в присутствии брата о чем было составлено приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где было указано, что срок возврата суммы займа ДД.ММ.ГГГГ выплата процентов производится на позднее 28 числа каждого месяца наличными. До мая 2012 года ФИО12 выплачивал проценты, а после этого ФИО12 ни разу процентов не выплачивал и денежные средства не вернул, при этом обещая вернуть деньги. При встрече летом 2012 года и требовании вернуть деньги, Зайнуллин сообщил, что деньги проиграл на бирже, обещал вернуть деньги и написал расписку, но денег после этого не возвращал. В качестве процентов от ФИО12 он получил денежные средства в сумме 800 000 рублей, 10 месяцев по 80 000 рублей ежемесячно. Причиненный ему материальный ущерб составляет 200 000 рублей, который является для него значительным.

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «Уфа-Одесса». С ФИО58 знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года Зайнуллин А.В. предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «Альтернатива», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей горюче-смазочных материалов. ФИО12 показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, фирмами «Рубин» и «Хазарис» из Республики Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «Альтернатива» для осуществления закупок ГСМ. Согласно условиям договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также ФИО58 сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. В результате чего он вложил в бизнес ФИО58 свои деньги, а также вложили деньги его знакомые и его брат ФИО8 Брат вложил в 2011 году сначала 800 000 рублей, а в 2012 году 200 000 рублей. Брат деньги передавал ФИО58 в его присутствии. В сговор с ФИО58 он не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда ФИО58 с мая 2012 года перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с ФИО58 в офисе последнего и Зайнуллин сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звонки перестал отвечать. Он, выплатил сам ФИО8 80 000 рублей.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С ФИО58 он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной Зайнуллиным для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» Зайнуллиным А.В., от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора Зайнуллина был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор Зайнуллин А.В.) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого ФИО12 скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом Зайнуллина нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года ФИО12 с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся ФИО12 Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-заявлением ФИО8 в отношении Зайнуллина А.В. /т.1 л.д.123/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени Зайнуллина от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. Рукописные записи и подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ФИО60 P.P. выполнены самим Зайнуллиным А.В. 2. Рукописные записи и подписи в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Зайнуллиным А.В. и ФИО60 P.P.; приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО60 P.P. выполнены самим ФИО12 3. Рукописные записи и подписи в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО60 P.P. на сумму 1370 000 рублей выполнены самим ФИО12 /т.5 л.д.160-164/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» заимодавцем ФИО60 P.P. за период с 01.01.2011г. по 20.08.2012г., составила 1 000 000,00 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств (сумма и проценты по договорам займа), выплаченная ООО «Альтернатива» заимодавцу ФИО60 P.P. составила 800 000,00 рублей. Расхождение между суммами денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» и суммами выплаченных денежных средств ФИО8составило 200 000,00 рублей /т.9 л.д.179-196/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что Зайнуллин А.В. заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов ФИО12 получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 ФИО8 документов по взаимоотношениям с ООО «Альтернатива» и ФИО12, протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств: договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора Зайнуллина А.В., приложения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12, приложения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора Зайнуллина А.В, расписки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 ФИО8 /т.6 л.д.78-83, т.10 л.д.47-51/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Зайнуллина А.В. документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

4.Эпизод мошенничества в отношении Потерпевший №1

ФИО1 Потерпевший №1 суду показал, что ФИО60 является его знакомым, они с ним вместе работали. В мае 2011 года ФИО11 предложил ему внести денежные средства в бизнес его знакомого Зайнуллина, который занимался куплей-продажей нефтепродуктов и что ежемесячно можно будет получать проценты с внесенной суммы. ФИО11 сказал, что сам уже вложил деньги и получает проценты. ДД.ММ.ГГГГ по месту его жительства по адресу: <адрес>9, он передал ФИО11 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В тот же день ФИО11 привез ему договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он выступал в качестве «Заимодателя», ФИО11 в качестве «Поручителя», а ООО «Альтернатива» в лице Зайнуллина А.В. в качестве «Заемщика». Согласно договору ФИО12 взял в займ 1000 000 рублей под 15% годовых, ежемесячные проценты составляли 12500 рублей. Срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. Затем ФИО12 выплатил ему в июне 2011 года проценты в сумме 12 500 рублей, и он решил еще вложить дополнительно денежные средства в сумме 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 вновь приехал к нему домой, где он передал ФИО11 денежные средства в сумме 500 000 рублей. В тот же день ФИО11 привез к нему домой приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договору Зайнуллин А.В. взял в займ 1500 000 рублей под 20% годовых, ежемесячные проценты составляли 25000 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. Позже он лично познакомился с ФИО12 До апреля 2012 года он ежемесячно получал проценты в сумме 25 000 рублей, которые ему привозил Зайнуллин А.В., при этом на обратной стороне договора в экземпляре ФИО12 он писал сумму, и число когда получил проценты. В декабре 2011 года он попросил Зайнуллина перезаключить договор займа до ДД.ММ.ГГГГ, что и было сделано. ДД.ММ.ГГГГ он ещё внес 200 000 рублей, передав денежные средства по месту своего жительства Зайнуллину А.В. ФИО27 передал ему приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № отДД.ММ.ГГГГ, согласно договору ФИО12 взял в займ 1 700 000 рублей под 20, 11% годовых (ежемесячные проценты составляют сумму 28 500 рублей, срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ). К нему домой так же приехал ФИО11 и поставил подпись в приложении №. Таким образом, из внесенных денег, им были получены проценты по договору займа в сумме 278 500 рублей. В июле 2012 года ФИО11 сообщил ему, что у ФИО12 начались какие-то проблемы, а потом через некоторое время сообщил, что ФИО12 признался, что все денежные средства проиграл на бирже, и в бизнес деньги не вкладывал. В начале августа 2012 года ФИО11 привез ему написанную ФИО12 расписку о том, что ФИО12 получил от него в долг денежные средства в сумме 1 757 000 рублей (с учетом процентов). После этого он ФИО3 ФИО12 не видел. ФИО11 пояснил, что ФИО12 пропал и на связь не выходит. Он считает, что Зайнуллин похитил у него 1 700 000 рублей, а ни 1 421 500 рублей, выплаченные деньги в сумме 278 500 рублей являются процентами.

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «Уфа-Одесса». С Зайнуллиным знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года Зайнуллин А.В. предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «Альтернатива», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей горюче-смазочных материалов (ГСМ). ФИО12 показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, фирмами «Рубин» и «Хазарис» из Республики Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «Альтернатива» для осуществления закупок ГСМ. Согласно условиям договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также ФИО58 сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. В результате чего он вложил в бизнес Зайнуллина свои деньги, а также вложили деньги его знакомые и его брат ФИО8 Потерпевший №1. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и 500 000 рублей передавал Зайнуллину через него, он приезжал домой к ФИО59, брал у него деньги, отвозил их Зайнуллину, а потом привозил подписанные документы Зануллиным на получение денег. 200 000 рублей ФИО59 передал Зайнуллину в его присутствии. В сговор с Зайнуллиным он не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда ФИО58 с мая 2012 года перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с Зайнуллиным в офисе последнего и Зайнуллин сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звонки перестал отвечать. Он, выплатил сам ФИО46 28500 рублей.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С ФИО58 он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной Зайнуллиным для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО58 был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор Зайнуллин А.В.) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого ФИО12 скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года Зайнуллин А.В. с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся ФИО12 Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-заявлением Потерпевший №1 в отношении ФИО12 /т.1 л.д.144/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени Зайнуллина от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Рукописные записи и подписи в: договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Зайнуллиным и Потерпевший №1, выполнены самим ФИО12 2. Рукописные записи и подписи в: приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и Потерпевший №1; приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и Потерпевший №1; приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и Потерпевший №1; приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Зайнуллиным А.В. и Потерпевший №1, выполнены самим ФИО58 /т.5 л.д.160-164/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» займодавцем Потерпевший №1 в период в перемени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 1 700 000 руб., а сумма денежных средств(сумма займа ипроценты по договорам займа),выплаченная ООО «Альтернатива» заимодавцу ФИО79.В. составила 278 500,00 руб. За период с 16.05.2011г. по 20.08.2012г.расхождение между суммами денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» займодавцем Потерпевший №1и суммами выплаченных денежных средств(сумма и проценты по договорам займа), составило 1 421 500,00руб. /т.9 л.д.137-152/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что ФИО12 заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов Зайнуллин А. получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 Потерпевший №1 документов по взаимоотношениям с ООО «Альтернатива» и ФИО12, протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств: копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 и приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12, копии приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 и копии расписки ФИО12 к Потерпевший №1, справки по номеру счету Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.9 л.д.109-110, т.10 л.д.47-51/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО12 документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.209г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

5.Эпизод мошенничества в отношении ФИО11

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «Уфа-Одесса». С ФИО58 знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года Зайнуллин А.В. предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «Альтернатива», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей ГСМ. ФИО12 показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, фирмами «Рубин» и «Хазарис» из Республики Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «Альтернатива» для осуществления закупок ГСМ. Согласно условиям договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также Зайнуллин сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. Далее он сам лично в офисе ООО «Альтернатива» по <адрес> передал ФИО58 под проценты свои денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 440 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 610 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, всего 3 290 000 рублей. ФИО12 были оформлены на получение денег: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и расписки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Альтернатива». В расписке ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денег на сумму 2860 000 рублей: 1 600 000 рублей были его денежные средства, 1 000 000 рублей принадлежали Потерпевший №3 Р. и 260 000 рублей это были проценты. Указанный 1 000 000 рублей ФИО16 P.P. передал ФИО12 в присутствии него в квартире ФИО16 P.P. на <адрес>. Расписку ФИО12 написал одну. С переданных ФИО58 своих денежных средств он получал от ФИО58 проценты весь 2011 год и до апреля 2012 года. Расписки о полученных процентах не писал. При этом поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он передал ФИО12 денежные средства в сумме 1000 000 рублей ( из которых 560 000 рублей были полученные проценты и 440 000 рублей еще накопленные им. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он передал ФИО12 денежные средства в сумме 1000 000 рублей из которых 390 000 рублей были полученные проценты и плюс еще 610 000 рублей накопленных им денег. Зайнуллин А.В. ДД.ММ.ГГГГ написал расписку о получении денежных средств в сумме 1050 000 рублей, из которых 50 000 рублей проценты. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО12 денежные средства в сумме 700 000 рублей, из которых 360 000 рублей были полученные проценты и внес еще 340 000 рублей. В результате чего, им были переданы ФИО12 в офисе ООО Альтернатива» по адресу: <адрес> под расписки, свои денежные средства в размере в размере 3 290 000 рублей. ФИО58 возвратил ему в виде процентов, с вложенных им своих денег, 1 520 000 рублей, прибыли другой он от ФИО58 не получал. Из вложенной им суммы 1 770 000 рублей возвращено не было. К участию в данный бизнес он привлек своих знакомых: Потерпевший №3 Р., ФИО5 Р., ФИО60 P.P., Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО39. Потерпевший №6, которые тоже вносили деньги через него и напрямую ФИО58. Вообще до того, как вкладывать деньги, в 2010 году он посоветовался с Потерпевший №3 Р., который представлялся психологом, стоит ли вкладывать деньги в бизнес ФИО58. Потерпевший №3 Р., сказал, что нужно встретиться с ФИО58 и в начале 2011 года он познакомил ФИО16 P.P. с Зайнуллиным А.В. После встречи Потерпевший №3 Р. сказал, что по его мнению ФИО12 можно вкладывать деньги. В сговор с ФИО58 не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда Зайнуллин перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с Зайнуллиным в офисе последнего и Зайнуллин сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звонки перестал отвечать. Ущерб ему в сумме 1 770 000 рублей не возмещен. С Зайнуллина в его пользу по решению Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ суда, в гражданском порядке, было взыскано более 6 000 000 рублей, но решение суда ФИО58 не исполнено.

Свидетель ФИО40 суду показала, что ФИО11 является её супругом. Зайнуллин является другом детства её супруга. Примерно в 2010 году муж встретился с ФИО58, последний сообщил, что занимается купле-продажей нефтепродуктов и предложил вложить мужу деньги в его бизнес под 5-10% ежемесячно от вложенной суммы. Она возражала, но муж отдал в 2011 году их накопления, более 1 000 000 рублей, ФИО58 в заем. Потом муж получал проценты какое-то время с вложенных денег, приносил, показывал деньги и снова уносил, а также ещё вкладывал деньги. Ей известно от мужа, что знакомый мужа Потерпевший №3 Р., брат мужа и коллеги мужа по работе, тоже вкладывали деньги Зайнуллину, получали какое-то время проценты, а потом Зайнуллин перестал выплачивать проценты, деньги не верн<адрес> мужа ей известно, что муж даже сам писал расписки о получении денег, которые отдавал потом ФИО58. Муж ни чьи деньги не похищал, проценты от приведенных Зайнуллину вкладчиков от ФИО58 не получал. Она работала предпринимателем, муж вкладывал все заработанные им и ею деньги ФИО58, в итоге она разорилась из-за того, что ФИО58 не вернул деньги. В 2012 году она звонила Зайнуллину, требовала вернуть деньги, он обещал, но не вернул, а потом отключил телефон и они с мужем не могли до него дозвониться.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С ФИО58 он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной ФИО58 для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО58 был заключен договор поставки №-НП от У.06.2010. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор ФИО12) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого Зайнуллин А.В. скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года ФИО12 с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся ФИО12 Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-рапортом об обнаружении признаков преступления /т.2 л.д.131/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени Зайнуллина от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. Рукописные записи и подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ФИО11P. выполнены самим ФИО12 2. Рукописные записи и подписи в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО11; приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО11; приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО11 выполнены самим ФИО12 3. Рукописные записи и подписи в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 2860 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 1050 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В. на имя ФИО11 на сумму 1050 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 735 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 315 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В. на имя ФИО11 на сумму 200 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 880 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 690 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 1700 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 500 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 500 000 рублей; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО11 на сумму 400 000 рублей выполнены самим ФИО12 /т.5 л.д.160-164/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, сумма денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» заимодавцем ФИО11, за период с 01.01.2011г. по 20.08.2012г., составила 3 290 000,00 руб.За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств (сумма и проценты по договорам займа), выплаченная ООО «Альтернатива» заимодавцу ФИО11 составила 1 520 000,00 руб. За период с 01.01.2011г. по 20.08.2012г. расхождение между суммами денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» от заимодавца ФИО11, по договорам займа и приложений к ним, и суммами выплаченных денежных средств займодавцу ФИО11P. составила 1 770 000,00 руб. /т.9 л.д.179-196/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что Зайнуллин А.В. заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов ФИО12 получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Зайнуллина А.В. документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

6.Эпизод мошенничества в отношении ФИО7

ФИО1 ФИО7, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ он снял в ОАО «РусьБанк» по ул. 50-лет СССР (между ООТ «Спортивная» и ООТ «Дв. Спорта»), с лицевого счета денежные средства в сумме 280 000 рублей, чтобы вложить их в бизнес ФИО58 по продаже нефтепродуктов и ежемесячно получать проценты от вложенной суммы. Выйдя из банка он встретился с ФИО47 и ФИО37, последний представил ему ФИО58 директора ООО «Альтернатива». Они беседовали втроем, он Маркин и ФИО58. Маркин сказал, что выступает поручителем, а деньги он вкладывает в фирму ООО «Альтернатива». Затем он передал Зайнуллину денежные средства в сумме 280 000 рублей. ФИО58 сказал, что с ДД.ММ.ГГГГ начнется отчетный период, и что 2 числа каждого месяца он будет получать 5% от вложенной суммы. ФИО58 передал ему заранее подготовленный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он выступал в качестве «Заимодателя», ФИО37 в качестве «Поручителя», а ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 в качестве «Заемщика». ФИО37 написал собственноручно расписку о том, что получил денежные средства в сумме 280 000 рублей. Затем в течение 15 месяцев он получал проценты по приложению №, которые привозил и передавал ФИО37, то есть в общей сумме 210 000 рублей. В начале декабря 2011 года ФИО12 предложил продлить договор займа до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с этим ДД.ММ.ГГГГ было составлено приложение № к договору займа на сумму 280 000 рублей, то есть в действительности по приложению № он денежных средств не вносил, данное приложение было пролонгировано по приложению №. Приложение № ему привез ФИО12 В июне 2012 года ему позвонил ФИО37 и поинтересовался о том, будет ли он вкладывать дополнительные денежные средства, и имеется ли у него возможность вложить их в ООО «Альтернатива», так как они увеличивают объемы закупок нефтепродуктов. В результате чего, он решил вложить ещё денежные средства в сумме 220 000 рублей, которые вложил ДД.ММ.ГГГГ, передав их Маркину возле ООО «Региональный Банк Развития» расположенного по <адрес>. После чего через некоторое время ФИО12 привез ему приложение № и передал по адресу: <адрес>. По приложению № в 2012 году он получил денежные средства ФИО12 через ФИО37 за четыре месяца по 11 000 рублей, в общей сумме 44 000 рублей, ФИО3 по данному приложению он денежных средств не получал. Маркин и ФИО58 сказали, что они приобрели ФИО3 объем нефтепродуктов и отправили его в <адрес> в какую-то фирму, которая не расчиталась. ДД.ММ.ГГГГ он составил приложение № к договору займа, где указал с учетом процентов общую задолженность по денежным обязательствам ООО «Альтернатива» в сумме 725 000 рублей. На данном приложении расписался ФИО12, и обещал рассчитаться полностью по займам. Кроме того, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ вернул 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей. Ему причинен ущерб в сумме 211 000 рублей. В качестве возврата денежных средств по договору займа автомашину ФИО58 «Тойота RAV4» ему ФИО58 не передавал /т.9 л.д.248-252, т.10 л.д.215-216/.

Свидетель ФИО37, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2009 года по 2012 года он являлся учредителем ООО «Башнефтестрой», которое занималось купкле-продажей нефтепродуктов, директором общества был ФИО38 Примерно в 2011 ему позвонил ранее знакомый Зайнуллин А.В., являющийся директором ООО «Альтернатива» и предложил приобретать у ООО «Альтернатива» нефтепродукты. Он согласился и между ООО «Башнефтестрой» и ООО «Альтернатива» был заключен договор поставки нефтепродуктов. ФИО12 в июле 2011 года так же предложил вложить в его фирму ООО «Альтернатива» денежные средства под проценты, по договору займа, для увеличения объемов закупки нефтепродуктов. В связи с чем, был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приложению № он внес в ООО «Альтернатива» денежные средства в сумме 700 000 рублей под 5 % ежемесячно. Впоследствии по данному договору займа он ежемесячно получал проценты 12 числа каждого месяца до июня 2012 года, которые снова вкладывал в ООО «Альтернатива» подписывал приложения к договору № и № от ДД.ММ.ГГГГ приблизительно на сумму около 13 000 000 рублей. В настоящее время задолженности не имеется, претензий к ФИО12 по договорам займов и приложений не имеет. Зайнуллин А.В. рассчитывался в наличной форме, по мере истечения срока и расчета по приложению. Производились ли финансовые операции по договорам займов с ООО «Альтернатива» по расчетному счету ООО «Башнефтестрой» не помнит. Примерно в 2011 года через знакомого ФИО47 познакомился с ФИО7 Последний также вкладывал денежные средства в ООО «Альтернатива» по договору займа, в какой сумме не помнит. Передача денежных средств происходила в машине ФИО12 марки «Тойота Рав4», где он присутствовал. Примерно в начале 2013 года, ФИО58 передал ФИО7 в его присутствии в качестве возврата денежных средств по договору займа свой автомобиль Тойота /т.10 л.д.41-44/.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С Зайнуллиным он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной ФИО58 для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО58 был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор Зайнуллин А.В.) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора Зайнуллина А.В. покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет Зайнуллиным А.В. произведен не был. После этого ФИО12 скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года ФИО12 с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся Зайнуллин А.В. Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-заявлением ФИО7 в отношении ФИО58 /т.9 л.д.242/;

-протоколом выемки у ФИО1 ФИО7: договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.10 л.д.1-12/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, за период с 02.08.2011г. по 29.09.2014г. сумма денежных средств, внесенных от СурашеваВ.Р.составила 500 000,00 руб., выплаченная ООО «Альтернатива» заимодавцу ФИО7 сумма и проценты по договорам составили 289 000,00 руб. За период с 02.08.2011г. по 29.09.2014г. расхождение между суммами денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» ФИО7, и суммами денежных средств (сумма и проценты по договорам займа), выплаченных ООО «Альтернатива» ФИО7 по заключенному договору займа, составила 211 000,00 руб. /т.9 л.д.217-229/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что Зайнуллин А.В. заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов ФИО12 получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО12 документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

7.Эпизод мошенничества в отношении ФИО39

ФИО1 ФИО39, показания которой были оглашены с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что с ФИО11 знакома через свою родную сестру Потерпевший №6 В конце 2011 года ее сестра Потерпевший №6 рассказала, что ФИО11 предложил ей вложить денежные средства в выгодный бизнес его знакомого Зайнуллина, который занимается купле-продажей нефтепродуктов, под 5% ежемесячно от вложенной суммы. ФИО11 сказал, что сам вложил денежные средства в бизнес ФИО12 и получает проценты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 приехал домой к ее сестре Потерпевший №6 по адресу: <адрес>54, куда она пришла и передала ФИО11 денежные средства в сумме 500 000 рублей, при этом присутствовала Потерпевший №6, которая также передала ФИО11 принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО11 написал две расписки одну на сумму 500 000 рублей и вторую Потерпевший №6 на сумму 100 000 рублей. Затем, приблизительно через 1 неделю ФИО11 приехал к ней домой вместе с ФИО12 и представил его, как директора ООО «Альтернатива», ФИО12 привез договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которому она выступала в качестве «Заимодателя», ФИО11 в качестве «Поручителя», а ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 в качестве «Заемщика». Согласно договора ФИО12 взял в заем 600 000 рублей (была указана сумма 600 000 рублей, с плюсом 100 000 рублей принадлежащих Потерпевший №6, хотя фактически передала лично 500 000 рублей) под 5% годовых (ежемесячные проценты составляют сумму 30 000 рублей). Срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ и они с ФИО58 подписали договор. С февраля по апрель 2012 года ФИО11 привозил проценты и она получила в виде процентов 80 000 рублей. В июне 2012 года со слов ФИО11 у ФИО12 начались какие-то проблемы. Потом ФИО11 сообщил, что Зайнуллин А.В. признался, что все денежные средства проиграл на бирже, и ни в какой бизнес ничего не вкладывал и что у ФИО12 ФИО3 долги перед физическими и юридическими лицами на территории РБ. После этого она ФИО3 ФИО12 никогда не видела. ФИО11 пояснил, что Зайнуллин А.В. пропал и на связь не выходит. Причиненный ей материальный ущерб составляет 420 000 рублей /т.6 л.д.238-240/.

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «Уфа-Одесса». С ФИО58 знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года ФИО12 предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «Альтернатива», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей горюче-смазочных материалов (ГСМ). ФИО12 показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, фирмами «Рубин» и «Хазарис» из Республики Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «Альтернатива» для осуществления закупок ГСМ. Согласно условиям договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также ФИО58 сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. В результате чего он внес в ООО «Альтернатива» свои денежные средства в сумме 3 290 000 рублей и получил от Зайнуллина в виде процентов 1 520 000 рублей. К участию в данный бизнес он привлек своих знакомых: ФИО39. Потерпевший №6 При этом, он брал денежные средства у ФИО39 500 000 рублей, Потерпевший №6 100 000 рублей и передавал деньги ФИО58. От своего имени он писал расписки ФИО39 на 500 000 рублей, вторую расписку писал Потерпевший №6 на 100 000 рублей. Потом приблизительно через неделю он приехал к домой к ФИО39 вместе с ФИО12 Последний привез договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которому он выступала в качестве «Заимодателя», ФИО11 в качестве «Поручителя», а ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 в качестве «Заемщика». Согласно договору ФИО12 взял в заем 600 000 рублей под 5% годовых. Срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. С февраля по апрель 2012 года он привозил проценты ФИО39 в сумме: всего за февраль и март 2012 года по 30 000 рублей, за апрель и май 2012 года 30 000 рублей, а всего 120 000 рублей. По договору с Потерпевший №6 получил от последней 100 000 рублей. В сговор с Зайнуллиным не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда Зайнуллин перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с Зайнуллинымв офисе последнего и ФИО58 сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звонки перестал отвечать.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С Зайнуллиным он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной Зайнуллиным для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора Зайнуллина был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор ФИО12) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого Зайнуллин А.В. скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года ФИО12 с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся ФИО12 Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-заявлением ФИО39 в отношении Зайнуллина А.В. /т.1 л.д.127/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. Рукописные записи и подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ФИО39 выполнены самим Зайнуллиным А.В. 2. Рукописные записи и подписи в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО39 выполнены самим ФИО12 /т.5 л.д.160-164/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» займодавцем ФИО39 в период в перемени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила ФИО39 500 000,00 руб. За период с 16.05.2011г. по 20.08.2012г., сумма денежных средств (сумма займа ипроценты по договорам займа), выплаченная ООО «Альтернатива» заимодавцу ФИО39 составила 80 000,00 руб., расхождение между суммами денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» ФИО39 по договору займа и суммами выплаченных денежных средств (сумма и проценты по договорам займа) составила 420 000,00 руб. /т.9 л.д.137-152/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что ФИО12 заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов Зайнуллин А. получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки у ФИО1 ФИО39 документов по взаимоотношениям с ООО «Альтернатива» и ФИО12, протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств: копии графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 (созаемщик), расписки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 ФИО39 /т.9 л.д.52-56, т.10 л.д.47-51/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО12 документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

8.Эпизод мошенничества в отношении Потерпевший №6

ФИО1 Потерпевший №6, показания которой были оглашены с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что с ФИО11 она знакома около 10 лет, он работал в РЖД начальником поезда «Уфа-Одесса», а она проводником. Приблизительно в 2011 году ФИО11 рассказал ей о том, что он удачно вкладывает денежные средства в бизнес своего знакомого ФИО58 по купле-продаже ГСМ и получает хорошие проценты, а затем предложил ей вложить деньги под 5% ежемесячно от вложенной суммы. Она рассказала о предложении ФИО11 сестре ФИО39 и ФИО60 познакомил её с ФИО58. В январе 2012 года ее сестра вложила денежные средства в бизнес ФИО12 в сумме 500 000 рублей, а она вложила 100 000 рублей по адресу: <адрес>54, которые были переданы ФИО11 для передачи последним ФИО58. ФИО11 написал расписку о получении денежных средств в суме 400 000 и 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она с целью вложения денежных средств под проценты взяла кредит в ОАО «Кольцо ФИО57» в сумме 400 000 рублей, которые отдала ФИО12 возле банка по адресу: <адрес>. Приблизительно через неделю ФИО11 привез ей экземпляр договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она выступала в качестве «Заимодателя», ФИО11 в качестве «Поручителя», а ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 в качестве «Заемщика». Согласно договору ФИО12 взял в займ 500 000 рублей под 5% годовых (ежемесячные проценты составляют сумму 20 000 рублей). Срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. В июне 2012 года ФИО11 сообщил, что у Зайнуллина А.В. начались какие-то проблемы, а потом ФИО11 сообщил, что ФИО12 признался ему, что все денежные средства проиграл на бирже, ни в какой бизнес ничего не вкладывал, ФИО12 пропал и на связь не выходит. Ей причинен материальный ущерб в сумме 500 000 рублей /т.7 л.д.1-3, т.9 л.д.177-178/.

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «Уфа-Одесса». С ФИО58 знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года ФИО12 предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «Альтернатива», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей горюче-смазочных материалов (ГСМ). ФИО12 показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, фирмами «Рубин» и «Хазарис» из Республики Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «Альтернатива» для осуществления закупок ГСМ. Согласно условиям договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также ФИО58 сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. В результате чего он внес в ООО «Альтернатива» денежные средства в сумме 3 290 000 рублей и получил от ФИО58 в виде процентов 1 520 000 рублей. К участию в данный бизнес он привлек своих знакомых: ФИО39. Потерпевший №6 При этом, он брал денежные средства у ФИО39 500 000 рублей, Потерпевший №6 100 000 рублей и передавал деньги ФИО58. От своего имени он писал расписки ФИО39 на 500 000 рублей, вторую расписку писал Потерпевший №6 на 100 000 рублей. Потом приблизительно через неделю он приехал к домой к ФИО39 вместе с ФИО12 Последний привез договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которому он выступала в качестве «Заимодателя», ФИО11 в качестве «Поручителя», а ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 в качестве «Заемщика». Согласно договору ФИО12 взял в заем 600 000 рублей под 5% годовых. Срок возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. С февраля по апрель 2012 года он привозил проценты ФИО39 в сумме: всего за февраль и март 2012 года по 30 000 рублей, за апрель и май 2012 года 30 000 рублей, а всего 120 000 рублей. По договору с Потерпевший №6 получил от последней 100 000 рублей. В сговор с ФИО58 не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда ФИО58 перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с Зайнуллинымв офисе последнего и ФИО58 сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звонки перестал отвечать.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С ФИО58 он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной ФИО58 для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО58 был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся ФИО58. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор ФИО12) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого Зайнуллин А.В. скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года ФИО12 с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся ФИО12 Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

        -заявлением Потерпевший №6 в отношении ФИО12 /т.6 л.д.247/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Рукописные записи и подписи в: договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и ФИО39; договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и Потерпевший №6 выполнены самим ФИО12 2. Рукописные записи и подписи в: приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО39; приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и Потерпевший №6 выполнены самим ФИО12 /т.5 л.д.160-164/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» заимодавцем Потерпевший №6 за период с 01.01.2011г. по 20.08.2012г., составила 500 000,00 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств (сумма и проценты по договорам займа), выплаченная ООО «Альтернатива» заимодавцу Потерпевший №6 не выплачивалась /т.9 л.д.179-196/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что ФИО12 заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов ФИО12 получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки у ФИО1 ФИО39 документов по взаимоотношениям с ООО «Альтернатива» и ФИО12, протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств: копии графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 (созаемщик), расписки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 ФИО39 /т.9 л.д.52-56, т.10 л.д.47-51/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО12 документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

9.Эпизод мошенничества в отношении ФИО5 Р.

Представитель ФИО1 Р. суду показал, что в сентябре 2010 года его знакомый ФИО11, который являлся начальником поезда Уфа-Одесса, сообщил, что у него есть хороший знакомый ФИО12, у которого своя фирма ООО «Альтернатива», занимающаяся продажей ГСФИО11 М. сказал, что он инвестировал свои денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в указанную фирму и получает прибыль около 30% ежемесячно. ФИО11 сказал, что он компаньон ФИО58 и предложил ему также вложить денежные средства. Он отказался, но в последующем вложил денежные средства. Вместе с тем показал, что у него есть брат ФИО5 Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который проживает в <адрес>. Он является представителем брата по данному уголовному делу, поскольку брат проживает в <адрес> и в <адрес> не приезжает. По предложению ФИО11 его брат ФИО5 Р. ДД.ММ.ГГГГ передал денежные средства в сумме 1 000 000 рублей сменщику ФИО11 - ФИО48, когда последний приехал в <адрес>, для вложения в бизнес по купле-продаже нефтепродуктов. При этом ФИО48 передал брату расписку от ДД.ММ.ГГГГ, заранее написанную ФИО11, о получении в заем денег на сумму 1 000 000 рублей, под 5% ежемесячно. Данные деньги ФИО11 передал ФИО58. Кроме того, 4-ДД.ММ.ГГГГ брат передал ФИО11 в <адрес> еще 1 000 000 рублей для ООО «Альтернатива» в лице ФИО12, расписки о получении второго миллиона нет, но есть договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением подписанным ФИО12 и ФИО11 Брат видимо не попросил расписку, так как доверял ФИО60. Таким образом, из переданных братом ФИО5 Р. 2000 000 рублей, брат получил в виде процентов 50 000 рублей, которые брату привез ФИО11 и причиненный ему ущерб составляет 1 950 000 рублей. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан директором ООО «Альтернатива» ФИО12, брат по данному договору выступал в качестве займодателя, ФИО58 в качестве заемщика, а ФИО60 в качестве поручителя. Срок возврата займа по договору составлял 3 месяца, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО11 взыскано в пользу ФИО5 Р. по договору займа 1 000 000 рублей и 105 000 рублей процентов. Решением Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО58 взыскано в пользу ФИО5 Р. 1 150 000 рублей, 282 563 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, задолженности по расписке в размере 100 000 рублей.

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «Уфа-Одесса». С ФИО58 знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года Зайнуллин А.В. предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «Альтернатива», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей ГСМ. ФИО12 показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, фирмами «Рубин» и «Хазарис» из Республики Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «Альтернатива» для осуществления закупок ГСМ. Согласно условиям договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также ФИО58 сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. Он сам передал ФИО58 под проценты свои денежные средства в общей сумме 3 290 000 рублей. К участию в данный бизнес он привлек своих знакомых: Потерпевший №3 Р., ФИО5 Р., ФИО60 P.P., Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО39. Потерпевший №6 ФИО5 Р. в январе 2012 года сказал ему, что собрал 1 000 000 рублей, который готов вложить в бизнес ФИО58 под проценты. Так как ФИО5 Р. живет в <адрес> и не приезжал в Российскую Федерацию, он попросил своего сменщика ФИО49 забрать 1 000 000 рублей у ФИО5 Р. При этом он написал расписку о получении денег в сумме 1 000 000 рублей, датированную ДД.ММ.ГГГГ и передал её Таранову. В результате чего ФИО5 Р. передал в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ указанную сумму денег. Далее деньги им были переданы ФИО58 на Железнодорожном вокзале <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ФИО58 также был оформлен договор о получении денег, который в <адрес> подписал ФИО5 Р. ФИО3 Р. денег не передавал. ФИО4 Р. и Потерпевший №3 Р. о передаче ему денег в общей сумме 2 000 000 рублей, якобы отдельно по расписке 1 000 000 рублей и отдельно по договору от ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей не соответствуют действительности. ФИО5 Р. были выплачены проценты в сумме 50 000 рублей. В сговор с ФИО58 не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда ФИО58 перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с ФИО58 в офисе последнего и ФИО58 сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звонки перестал отвечать.

В ходе очной ставки с Потерпевший №3 Р. ФИО1 ФИО11 сообщил, что от ФИО5 Р. были получены деньги в сумме 1 000 000 рублей и сразу переданы ФИО58. Потерпевший №3 Р. сообщил, что братом был передан ФИО11 1 000 000 рублей, а потом ещё 1 000 000 рублей /т.5 л.д.221-231/.

Свидетель ФИО49, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работает начальником пассажирского поезда резерва проводников пассажирских вагонов ЛВД-14 Уфа, также совместно ним работает ФИО11, который с конца 2010 по 2014 года являлся сменщиком по рейсам поезда «Уфа-Одесса». ДД.ММ.ГГГГ до отправления поезда рейсом «Уфа-Одесса» к нему обратился ФИО11 с просьбой получить денежные средства в размере 1 000 000 рублей от его знакомого ФИО5, который проживает в <адрес>. ФИО11 попросил получить денежные средства и взамен передать документы. Перед рейсом ФИО11 передал ему написанную им собственноручно расписку, в которой было указано, что ФИО11 получил от ФИО5 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей от какого числа была датирована расписка не знает, также передал три договора займа от какого числа не помнит. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> где в купе вагона встретился с ФИО16 Р., который был один и передал ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Взамен он передал ФИО5 расписку написанную ФИО11 и три договора займа на подпись, в которых ФИО16 Р. расписался, один экземпляр остался у него, а два экземпляра договоров вернул. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл на железнодорожную станцию <адрес>, около 13:00 часов, где на станции его встретили ФИО11 и ФИО12. Деньги и два договора займа у него забрал ФИО58. Согласно справке о нахождении в рейсе проводника ФИО49 и служебному расписанию движения пассажирских поездов Таранов находился в рейсе Уфа-Одесса-Уфа с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т.10 л.д.245-251/.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С Зайнуллиным он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной ФИО58 для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО58 был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся ФИО58. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор ФИО12) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого ФИО12 скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года ФИО12 с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся ФИО12 Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-заявлением ФИО5 в отношении ФИО12 /т.9 л.д.42-46, т.17 л.д.181-184/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что Зайнуллин А.В. заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов ФИО12 получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО12 документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

10.Эпизод мошенничества в отношении Потерпевший №2

ФИО1 Потерпевший №2 суду показал, что работал в должности поездного электромеханика в пассажирском вагонном депо станция «Уфа-14», начальником поезда, являлся ФИО11, который предложил вложить денежные средства в бизнес его знакомого ФИО58, занимающегося купле-продажей нефтепродуктов, под 5% ежемесячно от вложенной суммы. ФИО11 сказал, что он сам вложил денежные средства в бизнес ФИО12, и в срок получает проценты. Он решил вложить деньги, с этой целью ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России» оформил кредит на сумму 500 000 рублей, которые передал ФИО58 у отделения ОАО «Сбербанк России», расположенного по <адрес>. ФИО12 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ передал составленный и подготовленный заранее договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, и пояснил, что с 28 числа каждого месяца он будет получать 5% от вложенной суммы. Согласно данного договора, он выступал в качестве «Заимодателя», ФИО11 в качестве «Поручителя», а ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 в качестве «Заемщика». Срок возврата займа был определен согласно договору до ДД.ММ.ГГГГ. Затем в течение 2-х месяцев от ФИО11 получал проценты по 25 000 рублей, то есть ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, всего 50 000 рублей. В июне 2012 года ФИО11 сообщил, что у ФИО12 начались какие-то проблемы, и он просит немного подождать с выплатой процентов. В начале августа 2012 года он, Потерпевший №5, который также вложил деньги, ФИО11 приехали в офис ООО «Альтернатива», расположенный по <адрес> для встречи с ФИО12 ФИО12 сказал, что постарается рассчитаться, и написал всем присутствующим расписки о том, что получил в долг от каждого денежные средства. Ему он написал расписку на сумму 550 000 рублей, с учетом процентов за два месяца, которые были указаны в договоре займа между ним и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 После этого он ФИО3 ФИО12 никогда не видел. ФИО11 пояснил, что ФИО12 пропал и на связь не выходит. Он пытался звонить ФИО58, но не дозвонился. Ему причинен ущерб в сумме 450 000 рублей.

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «Уфа-Одесса». С ФИО58 знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года ФИО12 предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «Альтернатива», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей ГСМ. ФИО12 показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, фирмами «Рубин» и «Хазарис» из Республики Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «Альтернатива» для осуществления закупок ГСМ. Согласно условиям договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также ФИО58 сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. Он сам передал ФИО58 под проценты свои денежные средства в общей сумме 3 290 000 рублей. К участию в данный бизнес он привлек своих знакомых: Потерпевший №3 Р., ФИО5 Р., ФИО60 P.P., Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО39 Потерпевший №6 В сговор с ФИО58 не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда ФИО58 перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с ФИО58 в офисе последнего и ФИО58 сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звонки перестал отвечать. Потерпевший №2 передавал деньги напрямую ФИО27, он при передаче денежных средств не присутствовал. Потерпевший №2 было выплачено 50 000 рублей процентов по договору займа.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С ФИО58 он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной ФИО58 для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» ФИО12, от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО58 был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор ФИО12) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого Зайнуллин А.В. скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года ФИО12 с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся ФИО12 Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается.

-заявлением Потерпевший №2 в отношении ФИО12 /т.6 л.д.89/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени Зайнуллина от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. Рукописные записи и подписи в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и Потерпевший №2 выполнены самим ФИО12 2. Рукописные записи и подписи в приложении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и Потерпевший №2 выполнены самим ФИО12 3. Рукописные записи и подписи в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В. на имя Потерпевший №2 на сумму 550 000 рублей выполнены самим ФИО12 /т.5 л.д.160-164/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» займодавцем Потерпевший №2 в период в перемени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 500 000 руб., сумма денежных средств (сумма займа ипроценты по договорам займа), выплаченная ООО «Альтернатива» заимодавцу Потерпевший №2 составила 50 000,00 руб. Расхождение между суммами денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» займодавцем Потерпевший №2 по договору займа и приложений к нему и суммами выплаченных денежных средств (сумма и проценты по договорам займа) составила450 000,00 руб. /т.9 л.д.137-152/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что ФИО12 заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов ФИО12 получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 Потерпевший №2 документов по взаимоотношениям с ООО «Альтернатива» и ФИО12, протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств: договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12, приложения № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12, расписки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 Потерпевший №2 /т.6 л.д.96, т.10 л.д.47-51/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО12 документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

11.Эпизод мошенничества в отношении Потерпевший №5

ФИО1 Потерпевший №5 суду показал, что работает в должности проводника в пассажирском вагонном депо <адрес>-14, начальником поезда являлся ФИО11 В начале 2012 года ФИО11 предложил вложить под 5 процентов денежные средства в бизнес его знакомого ФИО58, который со слов ФИО60 занимался купле-продажей нефтепродуктов. ФИО60 сказал, что сам вложил денежные средства в бизнес ФИО12 и что в срок получает проценты. В мае 2012 года он решил вложить денежные средства. В результате чего ДД.ММ.ГГГГ в микрорайоне Затон у железнодорожной больницы по <адрес>, куда он приехал со своей супругой ФИО51, встретился с ФИО60 и ФИО58, где передал Зайнуллину А.В. денежные средства в сумме 475 000 рублей, из которых 50 000 рублей взял взаймы у своей сестры ФИО50 ФИО12 сказал, что с ДД.ММ.ГГГГ начнется отчетный период и что 16 числа каждого месяца он будет получать 5% от вложенной суммы. Через несколько дней ФИО11 передал ему договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей, в котором 25 000 рублей были отражены сразу как предназначающиеся ему проценты. Согласно договору он выступал в качестве «Заимодателя», ФИО11 в качестве «Поручителя», а ООО «Альтернатива» в лице Зайнуллина А.В. в качестве «Заемщика». В июне 2012 года ФИО11 сообщил, что у ФИО12 начались какие-то проблемы и он просит немного подождать с выплатой. Еще через какое-то время ФИО11 сообщил, что ФИО12 признался ему, что все денежные средства проиграл на бирже, в бизнес деньги не вкладывал. В начале августа 2012 года он, Потерпевший №2, ФИО11 и еще какой-то неизвестный мужчина встретились с ФИО58 в офисе ООО «Альтернатива» по <адрес>. ФИО12 сказал, что постарается рассчитаться и написал всем присутствующим расписки о том. что получил в долг от каждого денежные средства. Ему он написал расписку на сумму 550 000 рублей, с учетом процентов за два месяца. После этого он ФИО3 ФИО58 не видел. Ему причинен материальный ущерб в сумме 475 000 рублей.

Свидетель ФИО51 суду показала, что является супругой Потерпевший №5 и в целом дала аналогичные последнему показания, подтвердив передачу мужем ФИО58 в заем ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 475 000 рублей.

Свидетель ФИО52, показания которой в суде были оглашены с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что примерно в мае 2012 года Потерпевший №5 обратился к ней с просьбой дать в заем денежные средства, объяснил это тем, что хочет вложит денежные средства под хорошие проценты в одно из предприятий <адрес>, которое занимается купле-продажей нефтепродуктов и она дала ему в долг 50 000 рублей /т.10 л.д.35-36/.

ФИО1 ФИО11 суду показал, что он работал начальником поезда «Уфа-Одесса». С ФИО58 знаком с 1985 года, вместе обучались в техникуме. В конце 2010 года ФИО12 предложил заняться совместным бизнесом, то есть вложить денежные средства в расширение активов ООО «Альтернатива», где он являлся директором, которое занималось оптовой торговлей ГСМ. ФИО12 показывал ему договора с нефтяными предприятиями по продаже ГСМ, фирмами «Рубин» и «Хазарис» из Республики Татарстан. Он заинтересовался и дал свое согласие на участие в совместном бизнесе и между ними был заключен письменный договор. Он должен был осуществлять финансирование предприятия, передавать ему деньги, которые должны были вноситься на расчетный счет ООО «Альтернатива» для осуществления закупок ГСМ. Согласно условиям договоренности он должен был ежемесячно получать 5-10 % от вложенной суммы денег, а также ФИО58 сказал, что они с ним будут делить полученную прибыль. В результате чего он вложил в ООО «Альтернатива» денежные средства в сумме 3 290 000 рублей и ежемесячно получал проценты от вложенной суммы. К участию в данный бизнес он привлек своих знакомых: Потерпевший №3 Р., ФИО5 Р., ФИО60 P.P., Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО39. Потерпевший №6 ФИО61 вложил деньги ДД.ММ.ГГГГ, передав их ФИО58 в присутствии него у железнодорожной больницы по <адрес>. В сговор с ФИО58 не вступал и денежные средства ФИО1 по данному уголовному делу он не похищал. Когда ФИО58 перестал выплачивать проценты всем вкладчикам, он и другие вкладчики ДД.ММ.ГГГГ встретились с Зайнуллинымв офисе последнего и Зайнуллин сказал, что полученные от них деньги проиграл на бирже и у него нет денег, чтобы вернуть их. Обещал всем вернуть деньги, написал расписки, а потом стал скрываться, на телефонные звоонки перестал отвечать.

Свидетель ФИО29, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является одним из учредителей и директором ООО «Полихим», вторым учредителем является ФИО30 Общество осуществляет деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов. С Зайнуллиным он знаком примерно с 2000 года. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Полихим» по адресу: <адрес> между ООО «Полихим» в его лице (продавец) и ООО «Альтернатива» в лице ФИО12 (покупатель) был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому ООО «Полихим» поставляло нефтепродукты ООО «Альтернатива». В период времени с января по август 2010 года ООО «Полихим» отгрузило в адрес ООО «Альтернатива» нефтепродукты на общую сумму 9 895 021, 30 рублей. Согласно актам сверки в настоящий момент задолженность ООО «Альтернатива» перед ООО «Полихим» составляет 325 051,20 рублей. Оплата со стороны ООО «Альтернатива» прекратилась в феврале 2012 года /т.18 л.д.53-55/.

Свидетель ФИО31, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что примерно с 2007 года по 2013 года он работал в должности директора ООО «Рубин», которое занималась оптовой реализацией нефтепродуктов. В настоящее время данная организация ликвидирована, все документы общества ликвидированы. У ООО «Рубин» имелись договорные отношения с ООО «Альтернатива» по поставке нефтепродуктов. Нефтепродукты перевозились техникой арендованной ФИО58 для ООО «Рубин». Нефтепродукты поступали в ООО «Рубин» в том числе с АНП «Черкассы». Между ООО «Рубин» и ООО «Альтернатива» взаимных задолженностей нет /т.8 л.д.201-204/.

Свидетель ФИО26, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что работал в ООО «Ликада» в должности финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году через общих знакомых познакомился с директором ООО «Альтернатива» Зайнуллиным А.В., от которого поступило предложение о продаже нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО58 был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поставлялись нефтепродукты транспортом поставщика. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ликадо» приобрело 1325 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 27 100 000 рублей. Оплата происходила по мере поступления продукции по безналичному расчету и была произведена в полном объеме. За сентябрь 2010 года ГСМ от ООО «Альтернатива» в адрес ООО «Ликада» поступали. В настоящее время между ООО «Ликада» и ООО «Альтернатива» задолженностей не имеется, договорных отношений не имеется /т.8 л.д.77-79, 205-212/.

Свидетель ФИО32 суду показал, что с декабря 2011 года является директором ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ», которое занимается поставкой нефтепродуктов. Одним из покупателей нефтепродуктов по договору поставки в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива», директором которого являлся Зайнуллин. ООО «Альтернатива» нефтепродукты вывозились бензовозами. Последняя поставка была приблизительно в июле 2010 года. В настоящее время задолженности между вышеназванными предприятия не имеется.

Свидетель ФИО33, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он является учредителем и директором ООО «Дельта Ойл», которое занимается хранением нефтепродуктов производимых нефтеперерабатывающими заводами России. Одним из клиентов в 2009-2010 годах являлось ООО «Альтернатива» ( директор ФИО12) Между ООО «Альтернатива» и ООО «Дельта Ойл» был заключен договор поставки №-НП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дельта Ойл» являлось поставщиком ГСМ, а ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12 покупателем с самовывозом с их нефтебазы в <адрес>. С апреля по июль 2010 года ООО «Альтернатива» было отгружено нефтепродуктов приблизительно на сумму около 8000 000 рублей, но расчет ФИО12 произведен не был. После этого Зайнуллин А.В. скрывался и на связь не выходил около 2-х лет. Потом ФИО58 нашли и он пояснил, что проиграл денежные средства на бирже и у него образовалось очень много задолженностей перед физическими и юридическими лицами, поэтому вынужден был скрываться. В течение 2013-2014 года ФИО12 с ООО «Дельта- Ойл» по долговым обязательствам частично рассчитывался и остался должен 4 200 000 рублей. После 2010 года в адрес ООО «Альтернатива» никаких поставок не осуществлялось /т.6 л.д.1-3/.

Свидетель ФИО42, показания которого были оглашены в суде с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что он работает в должности директора ООО «Финтрейд». Компания занимается продажей строительных материалов. ООО «Альтернатива» сдавали в аренду помещение на <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Директором являлся ФИО12 Аренда оплачивалась ежемесячно, без просрочек, в сумме 8 000 рублей /т.5 л.д.232-234/.

Вина подсудимого по данному эпизоду также подтверждается:

-заявлением Потерпевший №5 в отношении Зайнуллина А.В. /т.6 л.д.42/;

-протоколом выемки, которым у ФИО1 ФИО11 изъяты документы, касающиеся взаимоотношений с ФИО12: 1) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 P.P. и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 2) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 3) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 4) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 5) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени Зайнуллина А.В.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; 6) копия решения Чишминского районного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ООО «Альтернатива», с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) расписки от имени ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка ФИО12, оригинал договора о компаньонстве без даты и номера; оригиналы расписок написанных ФИО16 P.P., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей (по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ); от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей (по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.5 л.д.1-87/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сумма денежных средств, внесенных в кассу ООО «Альтернатива» займодавцем Потерпевший №5 в период в перемени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 500 000,00 руб., денежные средства и проценты ФИО61 не выплачивались /т.9 л.д.137-152/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, за период с 31.12.2010г. по 31.03.2012г. финансовое состояние ООО «Альтернатива» характеризуется следующим образом:в период с 31.12.2010г. по 30.09.2011г. у общества имелись денежные средства в незначительной сумме, а именно 2,6,4 и 10 тыс. руб., на каждую отчетную дату периода соответственно. Начиная с 31.12.2011г. произошел рост данного показателя на 893 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2012г. организация располагала денежными средствами и денежными эквивалентами в сумме 495 тыс.руб. Финансовые вложения (в части высоколиквидных ценных бумаг) на протяжении всего исследуемого периода отсутствовали. Таким образом, организация не имела возможности погасить имеющиеся обязательства наиболее ликвидными активами - денежными средствами. Основную часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность, в незначительной сумме имелись денежные средства. Иные оборотные активы у организации отсутствовали. Внеооборотные активы, такие как основные средства, нематериальные активы и другие, у организации отсутствовали. Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществлялось преимущественно за счет привлеченных заемных средств. Максимальный размер кредиторской задолженности зафиксирован по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 19 274 тыс.руб., в том числе 12 089 тыс. руб. - кредиторская задолженность, 7 061 тыс.руб. - займы и 123 тыс. руб. - прочие обязательства /т.10 л.д.158-181/;

-справкой №сп исследования документов в отношении ООО «Альтернатива», которым установлено, что ФИО12 заключал договора займа с физическими лицами как физическое лицо и как директор ООО «Альтернатива», получал денежные средства и выписывал расписки о получении денежных средств. Исходя из представленных документов Зайнуллин А. получил от физических лиц займы в общей сумме 42 060 084,30 руб., а именно: в лице директора ООО «Альтернатива» в общей сумме 24 054 000,00 рублей, как физическое лицо в общей сумме 18 006 084,30 рублей. В связи с тем, что в бухгалтерском учете ООО «Альтернатива» поступление денежных средств с назначением платежа от физических лиц: ФИО16 P.P., ФИО60 P.P., ФИО39, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО11, ФИО37, ФИО43, ФИО55, ФИО56, ФИО44, ФИО45, ФИО7 не нашло своего отражения, установить дальнейшее движение денежных средств полученных ФИО12 от данных граждан не представляется возможным /т.2 л.д.13-48/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 Потерпевший №5 документов по взаимоотношениям с ООО «Альтернатива» и ФИО12, протоколом их осмотра и постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств: договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12, приложения № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №5 (Займодатель) и ООО «Альтернатива» в лице директора ФИО12, расписки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 Потерпевший №5, копии уведомления по потребительскому кредиту и выписки по операциям по карте ФИО51 /т.6 л.д.49, т.10 л.д.47-51/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Зайнуллина А.В. документов финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Альтернатива»: аренды нежилого помещения с ООО «Финтрейд»; договора №-СМ от 12.02.2010г. с ООО «Регион-ФИО15»; договора 007-Тр на оказание транспортных услуг от 06.04.2010г. и приложения к договору; договора № поставки нефтепродуктов от 04.05.2010г. ООО «Полихим»; договора № купли-продажи от 05.05.2010г. с ООО «Технострой»; договора поставки товаров № от 14.05.2010г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № к договору № от 14.05.2010г.; договора № купли-продажи от18.05.2010г. с ООО «Эталон»; договора № купли-продажи от 25.03.2010г. с ООО «Эталон»; договора поставки № от 20.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки №-нп от 26.05.2010г. с ООО «Рубин»; договора поставки №-нп от 28.05.2010г. с ООО «Южный»; договор поставки №-нп от 21.06.2010г. с ООО «Ликада» и протокола разногласий к договору; договора поручительства № от 26.07.2010г. с ООО «Полихим» и приложения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 24.09.2009г. с ООО «Полихим», доп. соглашения и приложений к нему; договора поставки №-нп от 12.09.2010г. с ООО «ТрекйдОйлГрупп»; договора поставки №-нп от 16.09.2010г. с ООО «РусОйл» и доп.соглашения; договора № от 20.10.2010г. с ООО «АРКОС»; договора купли-продажи №-нп от 17.12.2010г. с ООО «Диамант», приложения к нему; договора №/нп от 21.12.2010г. с ООО «Отрада» и приложения к нему; договора на оказание автотранспортных услуг № от 11.01.2011г. с ИП ФИО34; счет-фактуры № от 01.03.2011г.; договора поставки №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл», дополнительного соглашения; договора поручительства №УОЛ-ПР-11-0001/С3 от 19.01.201г. с ЗАО «Уфаойл»; договора залога № от 25.01.2011г. с ЗАО «Уфаойл»; дополнительного соглашения № к договору поставки нефтепродуктов №УОЛ-ПК-11-0025/С3 от 19.01.2011г.; договора поставки нефтепродуктов №/Г3-У/2011 от 20.01.2011г. с ООО «БашнефтьУфа»; заявки на отгрузку с АНП «Черкассы»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.01.2011г. с ООО «УралТрейдИнком»; договора № поставки продукции от 28.01.2011г. с ООО «Астратрейд»; договора поставки № ПГ от 04.02.2011г. с ООО «Петролеум-Трейдинг», приложения к нему; акта сверки взаимных расчетов между ООО ТехПромСервис» и ООО «Альтернатива»; договора поставки № К/02/11 от 21.02.2011г. с ООО «ТриалНефтеПродукт»; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №К/02/11 от 21.02.2011г.; договора поставки нефтепродуктов № от 02.03.2011г. с ООО «Рубин»; договора поставки нефтепродуктов № от 25.04.2011г. с ООО «Диамант» и дополнительного соглашения к нему; договора поставки нефтепродуктов № от 27.04.2011г. с ООО «Южноуральская энергосбытовая компания»; договора на оказание транспортных услуг № от 10.10.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №, №, акта № и № о приемки выполненных работ; договора поставки № от 15.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой»; договора №-МП купли-продажи от 19.07.2011г. с ООО «Башнефтестрой» и приложения №; договора б/н поставки нефтепродуктов - ООПНЖ11 б/д с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; заявки на отгрузку нефтепродуктов по договору Б№ ООПНЖ «ОБРАЗЕЦ»; согласования размера стоимости агентского вознаграждения по договору б/н с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; договора купли-продажи № от 12.01.2012г. с ООО «Импульс-ойл» и прилождений №; договора купли-продажи № от 25.10.2011г. с ООО «Импульс-ойл»; договора поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г. с ООО «Регион-ФИО15» и приложений к нему; договора поручительства №-П от 08.04.2009г. с ООО «Регион-ФИО15»; приложения № к договору №-СМ от 25.03.2009г.; дополнительных соглашений к договору поставки нефтепродуктов №-СМ от 25.03.2009г.; договора поручительства от 15.07.2010г. к договору №-См от 12.02.2010г; договора поставки №-НП от 25.03.2009г. с ООО «Рубин» и приложений к нему; договора поручительства от 25.03.2009г. к договору поставки нефтепродуктов №-НП от 25.03.2009г. и приложения к нему; сопроводительного письма ООО «Альтернатива» на имя ООО «Рубин» от 16.12.2009г.; приложения № от 05.05.10г. к договору №-НП от 25.03.2009г.; договора б/н об уступке права требование (цессия) по взысканию задолженности ООО «Рубин»; договора №/КПН-09 от 03.04.2009г. с ООО НПК «Экойл»; договора купли-продажи№ от 06.05.2009г. с ООО «Технострой»; приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от 06.05.09г.; договора №-НП купли-продажи от 27.04.2011г. с ООО «ТрейдОйлГрупп» и приложения к нему; договора организация перевозок грузов № от 28.04.2009г. с ООО «Трансхимсервис»; договора поставки № от 05.05.2009г. с ООО «Промышленная группа «ФИО57»; договора поставки № от 12.05.2009г. с ООО «Ситалл»; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №-НП от 25.05.2010г. с ООО «Компания Уфанефтемаркет»; договора поставки № от 26.05.2009г. с ООО «АЛЬКОР»; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от 26.05.2009г.; договора поставки №-НП от 29.04.2009г. с ООО «Дельта-Ойл»; договора поручительства №-ПР от 29.04.2010г.; договора поставки №-НП от 10.06.2009г. с ООО «Форум+»; договора поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; приложения № условия поставки товара автомобильным транспортом к договору № от 10.06.2009г.; дополнительного соглашения № от 11.12.2009г. к договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения б/н (к договору поставки товаров № от 10.06.2009г. с ООО «Розничная сеть АЗС Салават»; сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительных соглашений к договору поставки товаров № от 10.06.2009г.; договора купли-продажи № НП от 24.06.2009г. с ООО «Крокус» и приложения к нему; договора купли-продажи нефтепродуктов № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договор на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 13.08.2009г. с ООО «Фортуна Ойл»; акта приема-передачи автотранспортного средства без экипажа и приложения к договору № от 13.08.2009г.; договора на оказание автотранспортных и экспедиционных услуг № от 24.09.2009г. с ИП ФИО30; приложения № к договору № от 24.09.2009г.; договора поставки № от 01.12.2009г. с ООО «Давран»; входящей и исходящей корреспонденции ООО «Альтернатива»; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных средств за 2011 г.; бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.15 л.д. 1-258, т.16 л.1-250, т.17 л.д.1-141/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в ООО «УралКапиталБанк», сведений о движении по расчетному счету ООО «Альтернатива» № с 2009 года, заверенной копии карточки с образцами подписи и оттиска печати /т.3 л.д. 57, 59-61/;

-постановлением судьи от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по РБ по адресу <адрес>, заверенной копий регистрационного дела ООО «Альтернатива» ИНН: 0278156804, КПП: 027601001 /т.3 л.д. 135-138/.

Органами предварительного следствия действия Зайнуллина квалифицированы:

по первому эпизоду мошенничества в отношении ООО «ТехПромСервис-Уфа» по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по второму эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №3 Р. по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по третьему эпизоду мошенничества в отношении ФИО8 по ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по четвертому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №1 по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по пятому эпизоду мошенничества в отношении ФИО11 по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по шестому эпизоду мошенничества в отношении ФИО7 по ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

по седьмому эпизоду мошенничества в отношении ФИО39 по ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по восьмому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №6 по ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по девятому эпизоду мошенничества в отношении ФИО5 Р. по ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по десятому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №2 по ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по одиннадцатому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №5 по ст.159 ч.3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Однако судом установлено, что Зайнуллин с 2009 года был единственным учредителем и директором ООО «Альтернатива» занимался на свой риск самостоятельной предпринимательской деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от выполнения работ. При этом, работая директором ООО «Альтернатива» ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ заключил с директором ООО «ТехПромСервис-Уфа» Потерпевший №4 договор поставки нефтепродуктов №/БС, а также ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «ТехПромСервис-Уфа» дополнительное соглашение № к договору поставки нефтепродуктов №/БС о поставке бензина автомобильного неэтилированного Регуляр-92, изначально не имея намерений на исполнение договора в полном объеме. Кроме того ФИО58, работая директором ООО «Альтернатива», в целях хищения денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, то есть мошенническим путём, заключал договора займов с другими ФИО1 по данному делу, не имея намерений на исполнение договорных обязательств. Несмотря на то, что с ФИО1 Р. подсудимый заключал договора как от физического лица, он указывал в договорах о том, что работал директором в ООО «Альтернатива», при этом часть денежных средств, полученных от Потерпевший №3 Р., как и часть денежных средств, полученная от других ФИО1, подсудимым была внесена на расчетный счет ООО «Альтернатива», что подтвердил суду ФИО1 Р., подтверждается материалами дела, заключениями экспертов №№, 1316, 1317, 2188, 4508, 2187, справкой исследования документов №сп. Вместе с тем, следователем по сути, исходя из описания существа обвинения, и было описано совершение подсудимым мошенничества с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Таким образом, судом установлено, что подсудимый совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, за что была предусмотрена уголовная ответственность ст.159.4 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, так как указанная статья была внесена в Уголовный кодекс РФ после соовершения ФИО58 преступлений, что улучшает его положение, поэтому его действия, в соответствие с требованиями ст.10 УК РФ, подлежат квалификации:

-по первому эпизоду мошенничества в отношении ООО «ТехПромСервис-Уфа» по ст.159.4 ч.2 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере;

-по второму эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №3 Р. по ст.159.4 ч.2 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере;

-по третьему эпизоду мошенничества в отношении ФИО8 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

-по четвертому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №1 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

-по пятому эпизоду мошенничества в отношении ФИО11 по ст.159.4 ч.2 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере;

-по шестому эпизоду мошенничества в отношении ФИО7 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

-по седьмому эпизоду мошенничества в отношении ФИО39 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

-по восьмому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №6 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

-по девятому эпизоду мошенничества в отношении ФИО5 Р. по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

-по десятому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №2 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

-по одиннадцатому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №5 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Из обвинения подсудимого Зайнуллина по 11 эпизоду суд исключает хищение 25 000 рублей, поскольку ФИО1 ФИО61 сообщил суду, что он передал подсудимому 475 000 рублей, однако в договоре займа была указана сумма 500 000 рублей с процентами, которые составляли 25 000 рублей, что также подтвердила свидетель ФИО51

Из обвинения ФИО58 по 2 эпизоду суд исключает хищение у Потерпевший №3 Р. 1 642 000 рублей, поскольку судом установлено, что следует из материалов дела и показаний самого ФИО1 Р, подсудимым фактически реально, без учета предназначающихся Потерпевший №3 Р. процентов, были получены от Потерпевший №3 Р. денежные средства в общей сумме 11 142 000 рублей, а ни 12 784 000 рублей, как вменяется в вину подсудимому органами предварительного следствия. Так ФИО16 были переданы ФИО11 для ФИО58 денежные средства в общей сумме 5 000 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №3 Р. были переданы ФИО58 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ 3 000 000 рублей, в договоре с учетом процентов, была указана сумма 3 225 000 рублей; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 2 767 000 рублей, в договоре с учетом процентов была указанна сумма 3 043 700 рублей; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 375 000 рублей, в договоре с учетом процентов была указанна сумма 403 125 рублей. По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ 2 150 000 рублей ФИО58 не передавались, данная сумма была переписана с ФИО11 на ФИО12 с процентами. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ 3 225 000 рублей ФИО12 не передавались, данная сумма была переписана с ФИО11 на ФИО12 с процентами. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 603 067 рублей денежные средства Потерпевший №3 Р. ФИО58 также не передавались, это была указана прибыль, которую Потерпевший №3 Р. должен был получить. При этом ФИО16 в виде процентов были получены денежные средства в сумме 8 271 200 рублей. Данные обстоятельства были подтверждены в суде ФИО1 Р.

Наряду с этим, из обвинения подсудимого подлежит исключению по всем эпизодам квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения, а также подлежит исключению по третьему, шестому эпизодам квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку данные квалифицирующие признаки ст.159.4 УК РФ не предусмотрены. Квалифицирующий признак в действиях подсудимого, по 1,2,5 эпизодам «в крупном размере», нашёл полное подтверждение в суде, поскольку согласно примечания к ст.159.1 УК РФ крупным размером в ст.159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1 500 000 рублей, а особо крупным 6 000 000 рублей. В связи с чем, по каждому 1,2,5 эпизодам, действия подсудимого суд квалифицирует по ст.159.4 ч.2 УК РФ, а по каждому 3,4,6,7,8,9,10,11 эпизодам, действия подсудимого суд квалифицирует по ст.159.4 ч.1 УК РФ.

Доводы подсудимого о том, что он передал ФИО1 ФИО7 в счет возмещения ущерба свою автомашину марки RAV-4 суд считает надуманными, поскольку они объективно ничем не подтверждены и опровергаются показаниями ФИО1 ФИО7.

Доводы подсудимого о том, что он денежные средства не похищал, умысла на хищение денег у него не было, суд считает несостоятельными, поскольку судом установлено, что, заключая договора и получая от ФИО1 деньги, а также нефтепродукты от ООО «ТехПромСервис-Уфа» ФИО58 изначально имел умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств и на хищение части полученных денег, которые в результате похитил, и использовал по своему усмотрению, что подтверждается действиями подсудимого после получения денег, материалами дела, вышеприведенными показаниями ФИО1 и свидетелей. При этом судом установлено, что заключая договора займов с ФИО1 Р., ФИО11, ФИО8, Потерпевший №1, ФИО7, ФИО39, Потерпевший №6, ФИО5 Р., Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО58 указывал вымышленные сроки их исполнения, создавая видимость платежеспособности возвращал части ФИО1 денежные средства в виде процентов, оставшиеся денежные средства похищал. Вместе с тем, сам подсудимый пояснил суду, что частью полученных от ФИО1 денежных средств он сразу закрывал свои предыдущие долги, о чём ФИО1 не говорил, которым фактически говорил, что вкладывает деньги в развитие бизнеса.

Доводы представителя ФИО1 Р. о том, что его брат ФИО5 Р. передал подсудимому 2 000 000 рублей, возвращено ему в виде процентов 50 000 рублей, в связи с чем, у брата было похищено 1 950 000 рублей и суд этому должен дать оценку являются несостоятельными, поскольку органами предварительного следствия вменяется подсудимому в вину получение 1 000 000 рублей от ФИО5 Р. и хищение из них 950 000 рублей, поэтому суд не может выйти за рамки предъявленного подсудимому обвинения.

Доводы ФИО1 ФИО59 о том, что органами предварительного следствия неверно вменено в вину подсудимому хищение у него денег в сумме 1 421 500 рублей, так как у него совершено хищение денег в сумме 1 700 000 рублей, то есть всей суммы, переданной Зайнуллина, а 278 500 рублей это выплаченные ему проценты по договору займа, суд считает несостоятельными, поскольку судом установлено, что из переданных ФИО59 ФИО58 1 700 000 рублей, 1 421 500 рублей было у него похищено, а 278 500 рублей возвращено, при этом ничто не препятствует ФИО1 ФИО59 обращаться с иском в суд о взыскании не выплаченных ему процентов по договору займа.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает, что он ранее не судим, частичное признание вины, положительную характеристику личности по месту жительства, состояние здоровья его матери, наличие у неё хронических заболеваний, что является обстоятельствами, смягчающими наказание, Обстоятельств отягчающих наказание не имеется. На учётах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах подсудимый не состоит.

Вместе с тем, при назначении наказания подсудимому суд учитывает, характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, а также восстановление социальной справедливости. В связи с изложенным, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого.

ФИО1 были заявлены гражданские иски о взыскании с виновных лиц в счёт возмещения причиненного материального ущерба в пользу: Потерпевший №1 1 409 000 рублей, ФИО7 215 000 рублей, ФИО8 200 000 рублей, Потерпевший №5 500 000 рублей, Потерпевший №2 450 000 рублей, ООО «ТехПромСервис-Уфа» 3 950 614,50 рублей.

Исковые требования ФИО1 Потерпевший №1, ФИО8, Потерпевший №2, ООО «ТехПромСервис-Уфа», подлежат удовлетворению в полном объёме, исковые требования ФИО1 ФИО7 подлежат удовлетворению в сумме 211 000 рублей, Потерпевший №5 в сумме 475 000 рублей, поскольку судом установлено хищение подсудимым у ФИО7 211 000 рублей, а у Потерпевший №5 475 000 рублей, в силу ст.1064 ГК РФ, так как обоснованы материалами уголовного дела и не оспариваются виновным.

ФИО1 Р. был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого в его пользу компенсации морального вреда в размере 1 800 000 рублей, в пользу ФИО1 ФИО17 Р. компенсации морального вреда в сумме 500 000 рублей, а таже о взыскании с ФИО1 ФИО11 компенсациии морального вреда в пользу ФИО5 Р. 500 000 рублей.

Однако, в удовлетворении гражданского иска о взыскании с подсудимого ФИО58 в пользу ФИО1 Р. и ФИО5 Р. компенсации морального вреда, а также о взыскании компенсации морального вреда с ФИО1 ФИО11 в пользу ФИО1 ФИО17 Р., следует отказать, поскольку в соответствие со ст.151 ГК РФ, взыскание морального вреда по данной категории дел законом не предусмотренно. Кроме того, в удовлетворении гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда с ФИО1 ФИО11 в пользу ФИО5 Р. следует отказать и ввиду того, что ФИО11 по данному уголовному делу не является подсудимым, в отношении него уголовное преследование не осуществлялось и он не признан гражданским ответчиком по данному уголовному делу.

Вместе с тем, ФИО58 за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст.159.4 ч.1, 159.4 ч.2 УК РФ, отнесеных к категории небольшой тяжести, должен быть освобожден от наказания на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ и п. «3» ч.1 ст.24 УПК РФ, поскольку срок давности привлечения его к уголовной ответственности по данным эпизодам преступлений, который составляет два года, со дня совершения преступлений небольшой тяжести, на момент вынесения приговора истёк.

Руководствуясь ст.ст.304, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ЗАЙНУЛЛИНА ФИО80 признать виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ст.159.4 ч.2 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/, восьми преступлений, предусмотренных ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ и назначить наказание в виде штрафа в доход государства:

-по первому эпизоду мошенничества в отношении ООО «ТехПромСервис-Уфа» по ст.159.4 ч.2 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - четыреста тысяч рублей;

-по второму эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №3 Р. по ст.159.4 ч.2 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - четыреста тысяч рублей;

-по третьему эпизоду мошенничества в отношении ФИО8 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - двести тысяч рублей;

-по четвертому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №1 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - двести тысяч рублей;

-по пятому эпизоду мошенничества в отношении ФИО11 по ст.159.4 ч.2 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - четыреста тысяч рублей;

-по шестому эпизоду мошенничества в отношении ФИО7 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - двести тысяч рублей;

-по седьмому эпизоду мошенничества в отношении ФИО39 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - двести тысяч рублей;

-по восьмому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №6 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - двести тысяч рублей;

-по девятому эпизоду мошенничества в отношении ФИО5 Р. по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - двести тысяч рублей;

-по десятому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №2 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - двести тысяч рублей;

-по одиннадцатому эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №5 по ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ - двести тысяч рублей.

В соответствии со ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Зайнуллину наказание в виде штрафа в размере ОДНОГО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ в доход государства.

На основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ и п. «3» ч.1 ст.24 УПК РФ освободить ФИО12 от назначенного наказания по ст.ст.159.4 ч.2 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ по трём эпизодам мошенничества в отношении ФИО1 ООО «ТехПромСервис-Уфа», Потерпевший №3 Р., ФИО11; от назначенного наказания по ст.ст.159.4 ч.1 УК РФ /в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ/ по восьми эпизодам мошенничества в отношении ФИО1 ФИО8, Потерпевший №1, ФИО7, ФИО39, Потерпевший №6, ФИО5 Р., Потерпевший №2, Потерпевший №5 и от назначенного наказания на основании ст.69 ч.2 УК РФ, ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения осужденному Зайнуллину А.В. подписку о невыезде и надлежащем поведениии отменить, после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Зайнуллина ФИО81 в счёт возмещения причинённого материального ущерба в пользу: Потерпевший №1 1 409 000 рублей, ФИО7 211 000 рублей, ФИО8 200 ООО рублей, Потерпевший №5 475 ООО рублей, Потерпевший №2 450 ООО

рублей, ООО «ТехПромСервис-Уфа» 3 950 614,50 рублей.

В удовлетворении гражданского иска ФИО10 о взыскании с подсудимого ФИО12 компенсации морального вреда в размере 1 800 000 рублей в его пользу, 500 000 рублей в пользу ФИО5, а также о взыскании компенсации морального вреда с ФИО11 в размере 500 000 рублей в пользу ФИО5, - отказать.

Вещественные доказательства: документы, CD-R диск, хранить при деле.

Наложенный арест на имущество Зайнуллина А.В.: автомашину «Тойота RAV4» VIN: №, номер двигателя 2783811, 2007 года выпуска, государственный номер Е268ВУ102 рус, автомашину «БМВ525» VIN: WAHD51090BG11894, номер двигателя 34427121, 1990 года выпуска, государственный номер Н859НА02 рус, автомашину «КРАЗ 256Б1» номер двигателя 17222, 1992 года выпуска, государственный номер А495ВТ102 рус. не отменять, в целях обеспечения исполнения решения по исковым требованиям гражданских истцов о возмещении причиненного им преступлениями материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими частниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции.

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий