Постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 20.08.2019 по делу № 4у-4070/2019 от 30.07.2019

9

Дело № 1-318\18

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации.

13 декабря 2018 года                                                                             г. Москва.

     Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Костырева А.М.,

при секретаре Лаврове В.В.,

с участием государственного обвинителя – А.Д. Коробковой

подсудимых Башилова А.С., Горлачёва А.М., Кулигиной Н.Б., Швецовой М.Б.

защитников:  адвокатов   Потолова Ю.В., Горшкова А.В. (в защиту Башилова А.С.),  адвоката   Плеханова С.В. (в защиту Горлачёва А.М., Кулигиной Н.Б., Швецовой М.Б.),

представителя потерпевшего Лобановой И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Башилова А.С., -, уроженца г. Кимры Калининской области, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего начальником отдела в ООО НТО «ИРЭ-Полюс», зарегистрированного по адресу: -, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 201 УК РФ,

Горлачёва А.М., -, уроженца г. Советск Щекинского района Тульской области, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего электромонтёром в КМТК «Союз-центр», зарегистрированного по адресу: г. -, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Кулигиной Н.Б., -., уроженки г. Верхняя Салда Свердловской области, гражданина РФ, с высшим образованием, замужем, не работающей, зарегистрированной по адресу: -, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Швецовой М.Б., -., уроженки г. Верхняя Салда Свердловской области, гражданина РФ, с высшим образованием, не замужем, не работающей, зарегистрированной по адресу: -, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Башилов А.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Горлачев А.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Кулигина Н.Б. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Швецова М.Б. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

А именно, Башилов А.С. являлся с 07.02.2006 по 06.02.2009 на основании приказа о приеме работника на работу № 16/к от 07.02.2006, с 07.02.2009 по 06.02.2012 на основании приказа о приеме работника на работу № 29-к от 06.02.2009 генеральным директором Открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод» ИНН 7733022008 (далее ОАО «ТМЗ», Общество), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 35. Согласно Уставу ОАО «ТМЗ», утвержденному  Общим собранием акционеров 7.02.2003, трудовому договору №21/06 от 7.02.2006 и трудовому договору №21/09 от 6.02.2009, в должностные обязанности Башилова А.С., как генерального директора ОАО «ТМЗ», в том числе, входило: осуществление оперативного руководства текущей деятельностью; осуществление функций единоличного исполнительного органа; обеспечение соблюдения законности деятельности; организация охраны имущества от противоправных посягательств; организация ведения бухгалтерского учета и отчетности; действовать от имени Общества без доверенности и представлять его интересы в отношении с любыми юридическими и физическими лицами; самостоятельно совершать от имени Общества гражданско-правовые и иные сделки; распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах своих полномочий; совершать сделки, не являющиеся крупными, исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и направленных на обеспечение его работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «ТМЗ», то есть Башилов А.С. являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Горлачев А.М. являлся с 1.11.2007 по 1.04.2012 на основании приказа о переводе работника на другую работу № 754к от 8.11.2007 начальником цеха 
№ 149 ОАО «ТМЗ». В должностные обязанности Горлачева А.М., как единоличного руководителя (начальника) цеха № 149 ОАО «ТМЗ», согласно Должностной инструкции директора производства (начальника цеха), утвержденной приказом генерального директора ОАО «ТМЗ» №291 от 27.10.2004, в том числе, входило: осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью производства (цеха), обеспечение планомерного выполнения производственных заданий, высокого качестве выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, обеспечение эффективного использования основных и оборотных средств; организация текущего производственного планирования; обеспечение технически правильной эксплуатации оборудования и других основных средств; формирование и утверждение ежемесячных заданий производственным участкам и службам производства (цеха) по выпуску товарной продукции, выполняемым работам, оказываемым услугам; распоряжение материальными ценностями и денежными средствами в пределах утвержденных норм; осуществление подбора кадров рабочих и служащих, их расстановку и целесообразное использование; повышать разряды рабочим, устанавливать оклады инженерно-техническим работникам, служащим и другим работникам в соответствии с установленными на предприятии порядком; представлять предложения о поощрении отличившихся работников, отличившихся работников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины; подписание или визирование всей служебной и технической документации, разработанной в подразделении или поступающей в подразделение, то есть Горлачев А.М. являлся лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции. Также Горлачев А.М. совместно с Кулигиной Н.Б. осуществлял фактическое руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Метмаркет» (далее ООО «Метмаркет») ИНН 7733614117 и совместно со Швецовой М.Б. осуществлял фактическое руководство обществом с ограниченной ответственностью «Металлические Конструкции» (далее ООО «Металлические Конструкции») ИНН 7733625503.

Кулигина Н.Б. на основании приказа №2 от 19.07.2007 являлась главным бухгалтером, а также совместно с Горлачевым А.М. осуществляла фактическое руководство ООО «Метмаркет». Генеральным директором ООО «Метмаркет» на основании Решения №1 Единственного участника от 5.07.2007 являлся Федяев Д.А., который был номинальным генеральным директором, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Метмаркет» не осуществлял.

 Швецова М.Б. на основании приказа №00000002 от 1.10.2007 являлась главным бухгалтером, а также совместно с Горлачевым А.М. осуществляла фактическое руководство ООО «Металлические Конструкции». Генеральным директором ООО «Металлические Конструкции» на основании Решения № 2 Единственного участника от 10.10.2008 являлась Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.), которая была номинальным генеральным директором, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Металлические Конструкции» не осуществляла.

Башилов А.С., используя свое должностное положение генерального директора ОАО «ТМЗ» и Горлачев А.М., используя свое должностное положение начальника цеха № 149, в неустановленное время, но не позднее 07.11.2008, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, имея прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, решили создать организованную преступную группу с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «ТМЗ», под видом оплаты за поставленное в адрес Общества оборудование и выполненные монтажные и пуско-наладочные работы от имени сторонних организаций. В действительности Башилов А.С. и Горлачев А.М. поставлять оборудование в адрес ОАО «ТМЗ» и выполнять монтажные и пуско-наладочные работы не намеревались, а денежные средства, принадлежащие ОАО «ТМЗ», полученные в счет оплаты оборудования и выполненных монтажных и пуско-наладочных работ намеревались похитить. С целью реализации своего преступного умысла, Башилов А.С. и Горлачев А.М., в неустановленное следствием время, но не позднее 7.11.2008, разработали преступный план, согласно которому, Башилов А.С. и Горлачев А.М. должны были приискать соучастников, затем организации с которыми оформить фиктивные договоры поставки оборудования в цех № 149 Общества и выполнении пуско-наладочных и монтажных работ. После чего, Башилов А.С., используя свое служебное положение генерального директора ОАО «ТМЗ» и Горлачев А.М., используя свое служебное положение начальника цеха №149, согласно отведенной им преступной роли, должны были подписать фиктивные договоры, счета и документы, свидетельствующие о поставке оборудования в цех № 149 Общества и выполнения пуско-наладочных и монтажных работ, на основании которых сотрудники бухгалтерии Общества должны были оплатить приисканным организациям за поставку оборудования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ. В действительности, Башилов А.С. и Горлачев А.М. поставлять оборудование в адрес ОАО «ТМЗ» и выполнять пуско-наладочные и монтажные работы не намеревались, а полученные денежные средства намеревались похитить.

В целях наиболее эффективного функционирования организованной группы Башилов А.С. и Горлачев А.М., в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, тщательно, поступательно, опираясь на личный авторитет, стали подбирать участников создаваемой ими организованной преступной группы.

В неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, Горлачев А.М. действуя совместно и согласованно с Башиловым А.С., в соответствии с единым преступным умыслом, находясь в неустановленном месте, предложил Кулигиной Н.Б., с которой осуществлял фактическое руководство и распоряжался денежными средствами ООО «Метмаркет», и Швецовой М.Б., с которой осуществлял фактическое руководство и распоряжался денежными средствами ООО «Металлические Конструкции», вступить в качестве участников в организованную группу, организаторами и руководителями которой являлись Башилов А.С. и Горлачев А.М., целью которой являлось хищение денежных средств ОАО «ТМЗ» путем заключения фиктивных договоров на поставку оборудования и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ.

Также Башилов А.С. и Горлачев А.М. в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, предложили неустановленным лицам, вступить в качестве участников в организованную преступную группу, целью которой являлось хищение денежных средств ОАО «ТМЗ» путем заключения фиктивных договоров поставки оборудования и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ.

Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное согласие Горлачеву А.М., действовавшему совместно и согласованно с Башиловым А.С., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения длящегося преступления – хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ОАО «ТМЗ», путем оплаты за оборудование и монтажные и пуско-наладочные работы, при этом оборудование, в действительности, не поставлялось, монтажные и пуско-наладочные работы не выполнялись, тем самым, приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой при  совершении преступления.

Неустановленные следствием лица в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное согласие Горлачеву А.М. и Башилову А.С. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения длящегося преступления – хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ОАО «ТМЗ», предназначенных для оплаты за оборудование и монтажные и пуско-наладочные работы, при этом оборудование, в действительности, не поставлялось, работы не выполнялись, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, при совершении преступления.

Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Далее Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих ОАО «ТМЗ», преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов.

Созданная Башиловым А.С. и Горлачевым А.М. организованная преступная группа, действующая в период с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 7.11.2008 по 26.08.2009, точное время следствием не установлено, в состав которой входили Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные лица, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла.

При совершении организованной группой преступления каждый её участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного умысла, осуществляемого с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности группы.

Башилов А.С. и Горлачев А.М. возглавляли преступную группу, а Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники были ее членами, выполняли требования и указания организаторов и руководителей – Башилова А.С. и Горлачева А.М. Руководителями организованной группы –Башиловым А.С. и Горлачевым А.М. для достижения преступных результатов были распределены обязанности между членами группы во время её деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности своим преступным действиям.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному преступному плану, роли участников организованной преступной группы распределялись следующим образом.

Башилов А.С., являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе: разработал совместно с Горлачевым А.М. план преступной деятельности; распределял между участниками организованной преступной группы преступные роли; осуществлял общее руководство организованной группой; определял направления преступной деятельности; используя свое служебное положение руководителя ОАО «ТМЗ», давал необходимые для реализации преступного замысла указания сотрудникам ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле участников организованной преступной группы; организовывал изготовление договоров и подписывал договоры и счета о взаимоотношениях с организациями, привлеченными для совершения преступления, на основании которых неосведомленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» осуществляли перечисление денежных средств указанным организациям в качестве предоплаты; организовывал изготовление и при необходимости лично подписывал фиктивные документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ОАО «ТМЗ» с организациями, привлеченными для совершения преступления, на основании которых неосведомленными сотрудниками ОАО «ТМЗ» оформлялись документы, свидетельствующие о приеме оборудования и принятии выполненных работ; распределял совместно с Горлачевым А.М. похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Горлачев А.М., являясь организатором, руководителем и исполнителем организованной преступной группы: разработал совместно с Башиловым А.С. план преступной деятельности; распределял между участниками организованной преступной группы преступные роли; осуществлял общее руководство организованной группой; использовал ООО «Метмаркет», в котором совместно с Кулигиной Н.Б. являлся фактическим руководителем, и движение денежных средств по счетам которого было подконтрольно ему и Кулигиной Н.Б.; использовал ООО «Металлические Конструкции», в котором совместно с Швецовой М.Б. являлся фактическим руководителем, и движение денежных средств по счетам которого было подконтрольно ему и Швецовой М.Б.; определял направления преступной деятельности; используя свое служебное положение начальника цеха ОАО «ТМЗ», давал необходимые для реализации преступного замысла указания сотрудникам ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле участников организованной преступной группы; организовывал изготовление договоров и счетов с организациями, привлеченными для совершения преступления, организовывал изготовление и при необходимости лично подписывал фиктивные документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ОАО «ТМЗ» с организациями, привлеченными для совершения преступления, на основании которых неосведомленными сотрудниками ОАО «ТМЗ» оформлялись документы, свидетельствующие о приеме оборудования и принятии выполненных работ; распределял совместно с Башиловым А.С. похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Кулигина Н.Б., являясь исполнителем в организованной преступной группе: использовала коммерческую организацию ООО «Метмаркет», где являлась главным бухгалтером, и совместно с Горлачевым А.М. фактическим руководителем,  движение денежных средств по счетам которой были подконтрольны ей и Горлачеву А.М.; предоставляла реквизиты ООО «Метмаркет» для изготовления фиктивных документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ОАО «ТМЗ»; организовывала изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А. договоров и счетов, на основании которых неосведомленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» осуществляли перечисление денежных средств в качестве предоплаты; организовывала изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А. фиктивных документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ОАО «ТМЗ» с организациями, привлеченными для совершения преступления, на основании которых неосведомленными сотрудниками ОАО «ТМЗ» оформлялись документы, свидетельствующих о приеме оборудования и принятии выполненных монтажных и пуско-наладочных работ, которые в действительности не поставлялись и работы не выполнялись; контролировала поступление денежных средств с расчетных счетов ОАО «ТМЗ» на расчетный счет ООО «Метмаркет», которые после поступления на счет похищались и распределялись между участниками организованной преступной группы.

Швецова М.Б., являясь исполнителем в организованной преступной группе: использовала коммерческую организацию ООО «Металлические Конструкции», где являлась главным бухгалтером и совместно с Горлачевым А.М. фактическим руководителем,  движение денежных средств по счетам которой были подконтрольны ей и Горлачеву А.М.; предоставляла реквизиты ООО «Металлические Конструкции» для изготовления фиктивных документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ОАО «ТМЗ»; организовывала изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Металлические Конструкции» Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) договоров и счетов,  на основании которых неосведомленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» осуществляли перечисление денежных средств в качестве предоплаты; организовывала изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Металлические Конструкции» Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) фиктивных документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ОАО «ТМЗ» с организациями, привлеченными для совершения преступления, на основании которых неосведомленными сотрудниками ОАО «ТМЗ» оформлялись документы, свидетельствующих о приеме оборудования и принятии выполненных монтажных и пуско-наладочных работ, которые в действительности не поставлялись и работы не выполнялись; контролировала поступление денежных средств с расчетных счетов ОАО «ТМЗ» на расчетный счет ООО «Металлические Конструкции», которые после поступления на счет похищались и распределялись между участниками организованной преступной группы.

Неустановленные лица, являясь исполнителями: участвовали в приискании организаций, использованных в преступной деятельности, в том числе Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «СПЕКТР» ИНН 7714712616 (далее ООО ТК «СПЕКТР»), Общества с ограниченной ответственностью «Октава» ИНН 6321217599 (далее ООО «Октава»), получили сведения о их реквизитах, организовывали изготовление и подписание договоров и счетов с ООО ТК «СПЕКТР», привлеченного для совершения преступления, на основании которых неосведомленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» осуществляли перечисление денежных средств в качестве предоплаты; организовывали изготовление и в случае необходимости подписание фиктивных документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ОАО «ТМЗ» с организациями, привлеченными для совершения преступления, являвшихся основанием для перечисления денежных средств ОАО «ТМЗ» на счета указанных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы; контролировали поступление денежных средств на счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций, которые после поступления на счет похищались и распределялись между участниками организованной преступной группы.

Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная группа, созданная Башиловым А.С. и Горлачевым А.М., характеризовалась наличием организаторов и руководителей, сплоченностью и организованностью, у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы, устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, в нее входили знакомые между собой продолжительный период времени люди, в том числе, осуществлявшие трудовую деятельность в ОАО «ТМЗ», что усиливало связь между членами организованной группы); длительностью существования (организованная группа, созданная Башиловым А.С. и Горлачевым А.М. совершала противоправные деяния в период времени с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 7.11.2008 по 26.08.2009); распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, Башилов А.С. и Горлачев А.М., имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «ТМЗ», согласно разработанному преступному плану, решили приискать организации, с которыми в последствии от имени ОАО «ТМЗ» можно было заключить фиктивные договоры о поставке оборудования и выполнении пуско-наладочных и монтажных работ, при этом, с целью сокрытия преступления и придания видимости законности своим действиям решили, что предметом фиктивных договоров будет поставка оборудования и выполнение пуско-наладочных и монтажных работ оборудования, в том числе, уже имеющегося в распоряжении цеха № 149. Во исполнение совместного преступного умысла Горлачев А.М., действуя по согласованию с Башиловым А.С., в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, предложил Кулигиной Н.Б., с которой осуществлял фактическое руководство и распоряжался денежными средствами ООО «Метмаркет», и Швецовой М.Б., с которой осуществлял фактическое руководство и распоряжался денежными средствами ООО «Металлические Конструкции», вступить в организованную преступную группу в качестве исполнителей, посвятив их в преступный план, после чего, получил от Кулигиной Н.Б. и Швецовой М.Б. добровольное согласие.

Также Башилов А.С. и Горлачев А.М. в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, точное время следствием не установлено, предложили неустановленным лицам, вступить в качестве участников в организованную преступную группу, целью которой являлось хищение денежных средств ОАО «ТМЗ» путем заключения фиктивных договоров поставки оборудования и выполнения пуско-наладочных и монтажных работ, после чего получили от них добровольное согласие.

Так, Горлачев А.М., действуя совместно и согласованно с Башиловым А.С., Кулигиной Н.Б., Швецовой М.Б. и другими неустановленными членами организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, в ходе выполнения своих служебных обязанностей, обладая сведениями о наименовании и перечне оборудования, в том числе находящегося в цехе № 149 ОАО «ТМЗ», предоставил членам организованной преступной группы вышеуказанные сведения, необходимые для изготовления фиктивных документов: договоров, счетов, товарных накладных, счет-фактур, актов, актов сдачи-приемки работ, актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, актов о приемке выполненных работ, локальных смет, подтверждающих поставку оборудования и выполнение работ.

Согласно совместному преступному плану, в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, неустановленные соучастники преступной группы, действуя совместно и согласовано с Башиловым А.С. и Горлачевым А.М., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, приискали Воробьева А.Н., являющегося генеральным директором ООО ТК «СПЕКТР», которого ввели в заблуждение, сообщив о наличии договоренности с ОАО «ТМЗ» о поставках оборудования, которые возможно осуществить только от имени юридического лица, а они (неустановленные соучастники) являются индивидуальными предпринимателями и заключить договор с ОАО «ТМЗ» от своего имени не могут. При этом сообщили, что ООО ТК «СПЕКТР» выступит в качестве посредника, за что получит вознаграждение. Заверили Воробьева А.Н., что поставка оборудования для ОАО «ТМЗ» будет осуществлена, заведомо зная, что оборудование в адрес ОАО «ТМЗ» поставлено не будет. Воробьев А.Н., неосведомленный о преступном умысле членов организованной преступной группы, предоставил неустановленным соучастникам реквизиты ООО ТК «СПЕКТР». Далее, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя полученные сведения, в неустановленное время, но не позднее 07.11.2008, неустановленным способом, находясь в неустановленном месте организовали изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о поставке оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО ТК «СПЕКТР», в действительности не намереваясь осуществить поставку, а именно:

- договор купли-продажи № 27/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему: № 1 – спецификацию продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице, неосведомленного о преступном умысле членов организованной преступной группы, генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 62 от 31.10.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» термопластавтомат СР-30 в количестве 1 шт. и термопластавтомат ДЕ-330Ф1 в количестве 2 шт. общей стоимостью 6 281 179 руб. 99 коп. при 100 % предоплате;

- договор купли-продажи № 26/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице, неосведомленного о преступном умысле членов организованной преступной группы, генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 61 от 30.10.2008 на сумму 7 636 000 руб., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» литьевую машину под давлением А711А08 в количестве 2 шт. общей стоимостью 7 636 000 руб. при 100 % предоплате;

- договор купли-продажи № 28/2008 от 30.10.2008 с приложениями: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР», в лице неосведомленного о преступном умысле членов организованной преступной группы генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 63 от 1.11.2008 на сумму 6 536 078 руб., согласно которым в ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» пресс КД2322Г однокривошипный, компрессорную установку 6ВВ-9/9М1, станок токарно-винторезный 1К62К, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г и станок горизонтально-расточной АФД-100 общей стоимостью6 536 078 руб. при 100% предоплате.

Затем, неустановленные соучастники передали вышеуказанные документы на подписание, неосведомленному о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников организованной преступной группы, Воробьеву А.Н., сообщив, что вышеуказанное оборудование в адрес ОАО «ТМЗ» будет поставлено, и Воробьев А.Н., будучи введенным в заблуждение, их подписал.

После этого, Башилов А.С., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение генерального директора ОАО «ТМЗ», при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договоров купли-продажи: № 26/2008 от 30.10.2008, № 27/2008 от 30.10.2008, № 28/2008 от 30.10.2008, собственноручно расписался в указанных документах в графах «генеральный директор ОАО «Тушинский машиностроительный завод» Башилов А.С.». Также Башилов А.С. собственноручно подписал и написал резолюции «Бух. к оплате»: в счете № 61 от 30.10.2008 на сумму 7 636 000 руб., счете № 62 от 31.10.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп. и счете № 63 от 1.11.2008 на сумму 6 536 078 руб. 00 коп., тем самым дал письменные указания о необходимости оплаты данных счетов сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле.

Далее, Башилов А.С. совместно с Горлачевым А.М., при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 7.11.2008, представили неустановленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М., и других участников организованной преступной группы, вышеуказанные фиктивные документы, а именно: счет № 61 от 30.10.2008 на сумму 7 636 000 руб. 00 коп.; счет № 62 от 31.10.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп. и счет № 63 от 1.11.2008 на сумму 6 536 078 руб. 00 коп. После чего, 07.11.2008, точное время следствием не установлено, неустановленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ», введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, перечислили в качестве 100 % предоплаты с расчетного счета ОАО «ТМЗ» №40702810300030001632, открытого в дополнительном офисе №3 «Тургеневский» ОАО «Банк ВТБ» (с 3.07.2015 ПАО «Банк ВТБ»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 на расчетный счет ООО ТК «СПЕКТР» № 40702810001000210874, открытый в ДО «Отделение Таганское» ОАО АКБ «РосЕвроБанк» (с 18.08.2015 АО АКБ «РосЕвроБанк»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1, денежные средства: в соответствии с платежным поручением № 05319 от 7.11.2008 в размере 7 636 000 руб. 00 коп.; в соответствии с платежным поручением № 05318 от 7.11.2008 в размере 6 281 179 руб. 99 коп.; в соответствии с платежным поручением № 05317 от 7.11.2008 в размере 6 536 078 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 20 453 257 руб. 99 коп. После чего, Воробьев А.Н., введенный в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, по указанию неустановленных соучастников, организовал перечисление с расчетного счета ООО ТК «СПЕКТР» №40702810001000210874, открытого в ДО «Отделение Таганское» ОАО АКБ «РосЕвроБанк» (с 18.08.2015 АО АКБ «РосЕвроБанк»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1 на расчетный счет ООО «Октава» ИНН 6321217599 № 40702810400030014027, открытый в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (с 26.01.2015 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») ФИЛИАЛ «САМАРСКИЙ», расположенном по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, д. 76, 10.11.2008 денежные средства в размере: 6 186 962 руб. 29 коп. и 7 521 460 руб. 00 коп., а также 11.11.2008 денежные средства в размере 6 438 035 руб. 83 коп., а всего в общей сумме 20 146 458 руб. 12 коп. Затем, данные денежные средства участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению. При этом, разницу денежных средств в размере 306 799 руб. 87 коп. Воробьев А.Н., оставил на вышеуказанном расчетном счете ООО ТК «СПЕКТР» в качестве вознаграждения за посреднические услуги.

После этого, он (Башилов А.С.), Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники организованной преступной группы, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, организовали изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о поставке оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО ТК «СПЕКТР», в действительности не осуществленную, а именно:

- товарной накладной №1364 от 16.12.2008 о поставке литьевой машины под давлением А711А08 в количестве 2 шт. на общую сумму 7 636 000 руб. и счет-фактуры №00001364 от 16.12.2008 на сумму 7 636 000 руб.;

- товарной накладной №1366 от 17.12.2008 о поставке пресса КД2322Г однокривошипного, компрессорной установки 6ВВ-9/9М1, станка токарно-винторезного 1К62К, станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г и станка горизонтально-расточного АФД-100 на общую сумму 6 536 078 руб. и счет-фактуры №00001366 от 17.12.2008 на сумму 6 536 078 руб.;

- товарной накладной №1365 от 17.12.2008 о поставке термопластавтомата СР-30 в количестве 1 шт. и термопластавтомата ДЕ-330Ф1 в количестве 2 шт. на общую сумму 6 281 179 руб. 99 коп., счет-фактуры №00001365 от 17.12.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп.

Затем неустановленные соучастники ввели в заблуждение Воробьева А.Н., сообщив последнему, что поставка оборудования в адрес ОАО «ТМЗ» осуществлена, после чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, подписали вышеуказанные документы у Воробьева А.Н.

После этого, Горлачев А.М., во исполнение своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности действиям соучастников, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, в неустановленном месте, подписал: товарную накладную № 1364 от 16.12.2008; товарную накладную №1366 от 17.12.2008 и товарную накладную №1365 от 17.12.2008, из которых следовало, что в цех № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО ТК «СПЕКТР» было поставлено следующее оборудование: литьевые машины под давлением А711А08 в количестве 2 шт. общей стоимостью 7 636 000 руб. 00 коп.;  термопластавтомат СР-30 в количестве 1 шт. и термопластавтомат ДЕ-330Ф1 в количестве 2 шт. общей стоимостью 6 281 179 руб. 99 коп.; пресс КД2322Г однокривошипный, компрессорная установка 6ВВ-9/9М1, станок токарно-винторезный 1К62К, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г, станок горизонтально-расточный АФД-100 общей стоимостью 6 536 078 руб. 00 коп., тем самым, подтвердил факт поступления вышеуказанного оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ», которое в действительности поставлено в адрес ОАО «ТМЗ» не было. Далее, Горлачев А.М., используя свое служебное положение, передал указанные выше подписанные товарные накладные и счет-фактуры сотрудникам ОАО «ТМЗ», злоупотребив их доверием. Воспринимая наличие подписи Горлачева А.М. на товарных накладных как установленный факт поступления оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ», неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «ТМЗ» Стрильчук Р.И. и заведующая центральным складом ОАО «ТМЗ» Беспалова Л.И., подписали вышеуказанные товарные накладные.

После этого, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных товарных накладных и счет-фактур, неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы, введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, неустановленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» в период с 20.01.2009 по 26.08.2009, оформили следующие документы:

- акт № 24 от 20.01.2009 о приеме (поступлении) оборудования; акт № 25 от 20.01.2009 о приеме (поступлении) оборудования; акт № 28 от 20.01.2009 о приеме (поступлении) оборудования; акт № 27 от 20.01.2009 о приеме (поступлении) оборудования; акт № 26 от 20.01.2009 о приеме (поступления) оборудования, которые последовательно подписали у следующих неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующего центральным складом Беспаловой Л.И., инженера Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела Аникеевой Г.И. и главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д.;

- акт №1 от 26.04.2009 о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений); акт №2 от 26.04.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); акт №3 от 26.04.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); акт № 8 от 26.04.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); акт № 4 от 26.04.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), которые последовательно подписали у следующих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы, сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующей складом Беспаловой Л.И., инженера отдела № 10 Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела № 10 Аникеевой Г.И., наладчика Фирсова Н.Е. и главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д. Также согласно отведенной Горлачеву А.М. преступной роли, с целью придания видимости законности преступным действиям указанные документы подписал Горлачев А.М.;

- акт № 5 от 26.08.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); акт № 6 от 26.08.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); акт № 7 от 26.08.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), и последовательно подписали у следующих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы, сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующей складом Беспаловой Л.И., инженера отдела № 10 Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела № 10 Аникеевой Г.И., механика Кальянова А.Н. и главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д. Также согласно отведенной Горлачеву А.М. преступной роли, с целью придания видимости законности преступным действиям указанные документы подписал Горлачев А.М.

Затем, на основании вышеуказанных документов, сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» осуществили постановку на бухгалтерский учет вышеуказанного оборудования, которое фактически в адрес ОАО «ТМЗ» не поставлялось.

Также, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя сведения, в том числе об имеющемся в цехе 
№ 149 ОАО «ТМЗ» оборудовании и реквизиты ООО «Метмаркет», в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2009, точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А. (который деятельность от имени ООО «Метмаркет» не осуществлял), неосведомленного о преступном умысле соучастников, фиктивного договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, № 3 – акт приема-передачи товара и № 4 – локальная смета №1, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также фиктивного счета № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» площадку опорную ОБ 1.0.0.0.0-0, путь рельсовый ОБ2.0.0.0-0, тележку покрасочную ОБ7.0.0.0.-0 на общую стоимость 10 260 000 руб. при 100 % предоплате, в которые были внесены ложные сведения о наличии возможности поставки и монтажа от имени ООО «Метмаркет» вышеуказанного оборудования. В действительности Федяевым Д.А. указанные выше документы не подписывались.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2009, точное время следствием не установлено, Кулигина Н.Б., согласно своей преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности счета № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб. собственноручно расписалась в нём, в графе «Главный бухгалтер Кулигина Н.Б.». Затем, Башилов А.С., согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008, собственноручно расписался в данном договоре, в графах «генеральный директор ОАО «Тушинский машиностроительный завод» Башилов А.С.». Также Башилов А.С. подписал и собственноручно написал резолюцию «Бух. К оплате» в счете № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб., тем самым дав письменные указания о необходимости оплаты данного счета сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле.

Далее, Башилов А.С. и Горлачев А.М., во исполнение отведенных им преступным ролям, используя своё служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2009, точное время следствием не установлено, представили неустановленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ» счет № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб. 13.01.2009 на основании представленного документа, сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ», введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, перечислили в качестве 100 % предоплаты с расчетного счета ОАО «ТМЗ» №40702810002300000014, открытого в Дополнительном офисе «На Большой Садовой» ОАО «НОМОС-БАНК» (с 17.11.2014 ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 6, на расчетный счет подконтрольного участникам организованной преступной группы ООО «Метмаркет» №40702810238170012687, открытый в ОСБ 9038/01798 Московского банка ОАО «Сбербанк России» (с 4.08.2015 ПАО «Сбербанк России»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, д. 9, в соответствии с платежным поручением № 41 от 13.01.2009 денежные средства размере 10 260 000 руб., которые впоследствии участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники организованной преступной группы, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 2.03.2009, точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени неосведомленного о преступном умысле организованной преступной группы, генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А., фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о состоявшейся поставке и монтаже оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО «Метмаркет», в действительности не осуществленные, а именно: товарную накладную №5 от 2.03.2009 о поставке площадки опорной ОБ 1.0.0.0.0-0, пути рельсового ОБ2.0.0.0-0, тележки покрасочной ОБ7.0.0.0.-0 общей стоимостью 10 260 000 руб. 00 коп; счет-фактуру №00000022 от 2.03.2009 на сумму 10 260 000 руб.; справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп.; акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп. В действительности Федяевым Д.А. указанные выше документы не подписывались.

После чего, Кулигина Н.Б., согласно своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 2.03.2009, точное время следствием не установлено, заведомо зная о фиктивности счет-фактуры №00000022 от 2.03.2009 и товарной накладной №5 от 2.03.2009 собственноручно расписалась в данных документах, в графах «Главный бухгалтер Кулигина Н.Б.». Затем Башилов А.С., согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности документов: справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп. и акта о приемке выполненных работ № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп., собственноручно расписался в данных документах, в графах «генеральный директор ОАО «ТМЗ» Башилов А.С.» и «Заказчик». Также Горлачев А.М., во исполнение своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 2.03.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, передал товарную накладную №5 от 2.03.2009; счет-фактуру №00000022 от 2.03.2009 на сумму 10 260 000 руб.; справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп., акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп., сотрудникам ОАО «ТМЗ», злоупотребив их доверием. Воспринимая получение вышеуказанных документов как установленный факт поставки и монтажа оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ», неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников организованной преступной группы, сотрудники ОАО «ТМЗ»: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Стрильчук Р.И. и заведующая центральным складом Беспалова Л.И., подписали товарную накладную №5 от 2.03.2009. После этого, при неустановленных обстоятельствах, на основании предоставленных фиктивной товарной накладной №5 от 2.03.2009; счет-фактуры №00000022 от 2.03.2009 на сумму 10 260 000 руб.; справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп. и акта о приемке выполненных работ № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп., неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М., Кулигиной Н.Б., Швецовой М.Б. и неустановленных соучастников, введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, неустановленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» оформили:

- акт № 17 от 2.03.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) и последовательно подписали у следующих неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующей складом Беспаловой Л.И., инженера отдела № 10 Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела № 10 Аникеевой Г.И., наладчика Фирсова Н.Е. и главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д. Также согласно отведенной Горлачеву А.М. преступной роли, с целью придания видимости законности преступным действиям указанные документы подписал Горлачев А.М.;

- акт № 129 от 2.03.2009 о приеме (поступлении) оборудования, и последовательно подписали у следующих неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующей центральным складом Беспаловой Л.И., инженера Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела Аникеевой Г.И., главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д.

Затем, на основании вышеуказанных документов, сотрудники бухгалтерии осуществили постановку на бухгалтерский учет вышеуказанного оборудования, которое фактически в адрес ОАО «ТМЗ» не поставлялось.

Также Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя сведения, в том числе об имеющемся в цехе №149 ОАО «ТМЗ» оборудовании и реквизиты ООО «Металлические Конструкции», в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Металлические Конструкции» Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.), которая деятельность от имени ООО «Металлические Конструкции» не осуществляла, неосведомленной о преступном умысле соучастников, фиктивного договора № 9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №2, заключенный между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также фиктивного счета № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» камеру сушильную ШС; 1.00.000, опоку ОП1020.1000.8-0- 2 шт., покрасочную ванну ОБ5Т0.0.0-0, поддон ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб. при 100 % предоплате, в которые внесли заведомо ложные сведения о наличии возможности поставки и монтажа от имени ООО «Металлические Конструкции». В действительности Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) указанные выше документы не подписывались.

После чего, Швецова М.Б., согласно своей преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2009, точное время не установлено, заведомо зная о фиктивности счета № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб. собственноручно расписалась в нем, в графе «Главный бухгалтер Швецова М.Б.». Затем, Башилов А.С., согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора №9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008, собственноручно расписался в данном договоре, в графах «генеральный директор ОАО «Тушинский машиностроительный завод» Башилов А.С.». Также Башилов А.С. подписал и собственноручно написал резолюцию «Бух. К оплате» в счете № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб., тем самым дал письменные указания о необходимости оплаты данного счета сотрудниками бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле.

Далее, Башилов А.С. и Горлачев А.М., во исполнение отведенных им преступным ролям, используя свое служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2009, точное время следствием не установлено, представили неустановленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ»  счет № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб. 13.01.2009 на основании представленных документов, сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ», введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, перечислили в качестве 100 % предоплаты с расчетного счета ОАО «ТМЗ» №40702810002300000014, открытого в Дополнительном офисе «На Большой Садовой» ОАО «НОМОС-БАНК» (с 17.11.2014 ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 6, на расчетный счет подконтрольного участникам организованной преступной группы ООО «Металлические Конструкции» №40702810138170012664, открытого в ОСБ 9038/01628 Московского банка ОАО «Сбербанк России» (с 4.08.2015 ПАО «Сбербанк России»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 18, корп. 2, в соответствии с платежным поручением № 42 от 13.01.2009 денежные средства в размере 7 040 000 руб., которые впоследствии участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники преступной группы, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.03.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени неосведомленного о преступном умысле организованной преступной группы, генерального директора ООО «Металлические Конструкции» Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.), фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о состоявшейся поставке и монтаже оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО «Металлические Конструкции», в действительности не осуществленные, а именно: товарную накладную № 3 от 26.02.2009 о поставке камеры сушильной ШС 1.00.000, опоки ОП1020.1000.8-0, покрасочной ванны ОБ5Т0.0.0-0 – 2 шт., поддона ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб.; счет-фактуру №00000006 от 26.02.2009 на сумму 7 040 000 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп., акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 
3 092 421 руб. 42 коп. В действительности, Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) указанные выше документы не подписывала.

После чего, Швецова М.Б., согласно своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.03.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности товарной накладной №3 от 26.02.2009, счет-фактуры №00000006 от 26.02.2009 на сумму 7 040 000 руб., собственноручно расписалась в них, в графе «Главный бухгалтер Швецова М.Б.». Затем Башилов А.С., согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности документов: справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп. и акта о приемке выполненных работ № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп., собственноручно расписался в данных документах, в графах «генеральный директор ОАО «ТМЗ» Башилов А.С.». После этого, Горлачев А.М., во исполнение своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям соучастников, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, подписал товарную накладную №3 от 26.02.2009 и при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.03.2009, точное время не установлено, передал товарную накладную №3 от 26.02.2009; счет-фактуру №00000006 от 26.02.2009 на сумму 7 040 000 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп., акт о приемке выполненных работ № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп. сотрудникам ОАО «ТМЗ», злоупотребив их доверием. Воспринимая наличие подписи Горлачева А.М. на указанной товарной накладной и получение данных документов от него, как установленный факт поступления оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ», неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников организованной преступной группы, сотрудники ОАО «ТМЗ»: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Стрильчук Р.И. и заведующая центральным складом Беспалова Л.И., подписали товарную накладную №3 от 26.02.2009. После этого, на основании предоставленных фиктивной товарной накладной №3 от 26.02.2009; счет-фактуры №00000006 от 26.02.2009 на сумму 7 040 000 руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп. и акта о приемке выполненных работ № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп., неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М., Кулигиной Н.Б., Швецовой М.Б. и неустановленных соучастников, введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, неустановленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» оформили следующие документы:

- акт № 18 от 30.03.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) и последовательно подписали у следующих неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующей складом Беспаловой Л.И., инженера отдела № 10 Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела № 10 Аникеевой Г.И., наладчика Фирсова Н.Е. и главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д. Также согласно отведенной Горлачеву А.М. преступной роли, с целью придания видимости законности преступным действиям указанные документы подписал Горлачев А.М.;

- акт № 128 от 30.03.2009 о приеме (поступлении) оборудования, и последовательно подписали у следующих неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующего центральным складом Беспаловой Л.И., инженера Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела Аникеевой Г.И., главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д.

Затем, на основании вышеуказанных документов, сотрудники бухгалтерии осуществили постановку на бухгалтерский учет вышеуказанного оборудования, которое фактически в адрес ОАО «ТМЗ» не поставлялось.

Также, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя сведения, в том числе об имеющемся в цехе      № 149 ОАО «ТМЗ» оборудовании и реквизиты ООО «Метмаркет», в неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А. (который деятельность от имени ООО «Метмаркет» не осуществлял), не осведомленного о преступном умысле соучастников, фиктивного договора №15-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также фиктивного счета № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется выполнить пуско-наладочные работы пресса однокривошипного КД23221, компрессорной установки 6ВВ-9/9М1, станка токарно-винторезного  1К62К, станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г и станка горизонтально-расточного АФД-100 на общую стоимость 8 680 000 руб., в которые были внесены заведомо ложные сведения о наличии возможности выполнения пуско-наладочных работ от имени ООО «Метмаркет». В действительности Федяевым Д.А. указанные выше документы не подписывались.

После чего, Кулигина Н.Б., согласно своей преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности счета № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб. собственноручно расписалась в нем, в графе «Главный бухгалтер Кулигина Н.Б.». Затем Башилов А.С., согласно отведённой преступной роли, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора №15-03/09 от 1.03.2009, собственноручно расписался в данном договоре, в графах «генеральный директор ОАО «Тушинский машиностроительный завод» Башилов А.С.». Также Башилов А.С. подписал и собственноручно написал резолюцию «Бух. К оплате» в счете № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., тем самым дал письменные указания о необходимости оплаты данного счета сотрудниками бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле.

Далее, Башилов А.С. и Горлачев А.М., во исполнение отведенным им преступным ролям, используя своё служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2009, точное время следствием не установлено, представили неустановленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы преступном умысле, счет № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб. 12.03.2009 сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ», введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, перечислили в качестве 100 % предоплаты с расчетного счета ОАО «ТМЗ» №40702810002300000014, открытого в Дополнительном офисе «На Большой Садовой» ОАО «НОМОС-БАНК» (с 17.11.2014 ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 6, на расчетный счет подконтрольного участникам организованной преступной группы ООО «Метмаркет» №40702810238170012687, открытый в ОСБ 9038/01798 Московского банка ОАО «Сбербанк России» (с 4.08.2015 ПАО «Сбербанк России»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сходненская, д. 9, в соответствии с платежным поручением № 787 от 12.03.2009 денежные средства в размере 8 680 000 руб., которые впоследствии участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники организованной преступной группы, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени неосведомленного о преступном умысле организованной преступной группы, генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А., фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполненных пуско-наладочных работах оборудования в цехе № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО «Метмаркет», в действительности не осуществленных, а именно: счет-фактуру №00000019 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., акт сдачи-приемки работ по договору 
15-03/09 от 1.03.2009, акт № 00000009 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 3 от 1.03.2009. В действительности Федяевым Д.А. указанные выше документы не подписывались.

После чего, Кулигина Н.Б., согласно своей преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, заведомо зная о фиктивности счет-фактуры №00000019 от 27.03.2009 собственноручно расписалась в ней, в графе «Главный бухгалтер Кулигина Н.Б.». Затем, Башилов А.С., согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности документов: акта сдачи-приемки работ по договору 15-03/09 от 01.03.09 и акта № 00000009 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., собственноручно расписался в данных документах, в графах «Генеральный директор ОАО «ТМЗ» Башилов А.С.» и «Заказчик». Также Горлачев А.М., во исполнение своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, точное время не установлено, подписал акт № 00000009 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб. и акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 3 от 1.03.2009 и передал счет-фактуру № 00000019 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., акт сдачи-приемки работ по договору 15-03/09 от 1.03.2009, акт № 00000009 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб. и акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 3 от 1.03.2009 сотрудникам ОАО «ТМЗ», злоупотребив их доверием. Воспринимая получение вышеуказанных документов как установленный факт выполнения пуско-наладочных работ в цехе № 149 ОАО «ТМЗ», неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы, сотрудники ОАО «ТМЗ» приняли данные документы в бухгалтерский учет ОАО «ТМЗ». В действительности, пуско-наладочные и монтажные работы для ОАО «ТМЗ» не проводились.

Также, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2009, точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Металлические Конструкции» Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.), которая деятельность от имени ООО «Металлические Конструкции» не осуществляла, неосведомленной о преступном умысле соучастников, фиктивного договора №8-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также фиктивного счета № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется выполнить пуско-наладочные работы литьевых машин под давлением А711А08 (2 шт.), термопластавтомата ДЕ-33ОФ1 и термопластавтомата СР-30 на общую сумму 8 000 000 руб. при 100 % предоплате, в которые были внесены заведомо ложные для соучастников сведения о наличии возможности выполнения пуско-наладочных работ от имени ООО «Металлические Конструкции». В действительности, Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) указанные выше документы не подписывала.

После чего, Швецова М.Б., согласно своей преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности счета № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб. собственноручно расписалась в нём, в графе «Главный бухгалтер Швецова М.Б.». Затем, Башилов А.С., согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора №8-03/09 от 1.03.2009, собственноручно расписался в данном договоре, в графах «генеральный директор ОАО «Тушинский машиностроительный завод» Башилов А.С.». Также Башилов А.С. подписал и собственноручно написал резолюцию «Бух. К оплате» в счете № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., тем самым дал письменные указания о необходимости оплаты данного счета сотрудниками бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле соучастников.

Далее, Башилов А.С. и Горлачев А.М., во исполнение отведенных им преступным ролям, используя своё служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.03.2009, точное время следствием не установлено, представили неустановленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы преступном умысле, счет № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб. 12.03.2009 на основании указанного счета, сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ», введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, перечислили в качестве 100 % предоплаты с расчетного счета ОАО «ТМЗ» №40702810002300000014, открытого в Дополнительном офисе «На Большой Садовой» ОАО «НОМОС-БАНК» (с 17.11.2014 ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 6, на расчетный счет подконтрольного участникам организованной преступной группы ООО «Металлические Конструкции» №40702810138170012664, открытый в ОСБ 9038/01628 Московского банка ОАО «Сбербанк России»
(с 4.08.2015 ПАО «Сбербанк России»), расположенном по адресу: г. Москва,
ул. Фабрициуса, д. 18, корп. 2, в соответствии с платежным поручением № 786 от 12.03.2009 денежные средства в размере 8 000 000 руб., которые участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники преступной группы, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени неосведомленного о преступном умысле организованной преступной группы, генерального директора ООО «Металлические Конструкции» Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполненных пуско-наладочных работах оборудования в цехе № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО «Металлические Конструкции», в действительности не осуществленных, а именно: счет-фактуру №00000007 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., акт сдачи-приемки работ по договору 8-03/09 от 1.03.2009, акт № 00000004 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 2 от 1.03.2009. В действительности, Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) указанные выше документы не подписывала.

После чего, Швецова М.Б., согласно своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности своим преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности счет-фактуры №00000007 от 25.03.2009 собственноручно расписалась в ней, в графе «Главный бухгалтер Швецова М.Б.». Затем, Башилов А.С., согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности изготовленных документов: акта сдачи-приемки работ по договору 8-03/09 от 1.03.2009 и акта № 00000004 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., собственноручно расписался в данных документах, в графах «генеральный директор ОАО «ТМЗ» Башилов А.С.» и «Заказчик». Также Горлачев А.М., во исполнение своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2009, точное время не установлено, в неустановленном месте, подписал акт № 00000004 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб. и акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 2 от 1.03.2009 и неустановленным способом, передал счет-фактуру №00000007 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., акт сдачи-приемки работ по договору 8-03/09 от 1.03.2009, акт № 00000004 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., акт о приемке-передаче оборудования в монтаж № 2 от 1.03.2009 сотрудникам ОАО «ТМЗ», злоупотребив их доверием. Воспринимая наличие его (Башилова А.С.) и Горлачева А.М. подписей на указанных документах и получение указанных документов как установленный факт выполнения пуско-наладочных работ в цехе № 149 ОАО «ТМЗ», неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы, сотрудники ОАО «ТМЗ» приняли данные документы в бухгалтерский учет ОАО «ТМЗ». В действительности пуско-наладочные и монтажные работы для ОАО «ТМЗ» не выполнялись.

Также, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.08.2009, точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А. (который деятельность от имени ООО «Метмаркет» не осуществлял), не осведомленного о преступном умысле соучастников, фиктивного договора №8 от 20.04.2009 с приложениями: №1 спецификацией продаваемого оборудования и №2 протоколом согласования договорной цены, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также  фиктивного счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» трубогибочную машину БМК51, ножницы гильотинные НГ-474, сварочные аппараты УДГУ 251 в количестве 5 шт., сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 250, сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200 и станки вертикально-фрезерные 6М13ГН1 в количестве 4 шт. на общую стоимость 6 610 000 руб. при 100 % предоплате, в которые внесли заведомо ложные сведения о наличии возможности поставки от имени ООО «Метмаркет» вышеуказанного оборудования. В действительности, Федяевым Д.А. указанные выше документы не подписывались.

После чего, Кулигина Н.Б., согласно своей преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.08.2009, точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб. собственноручно расписалась в нём, в графе «Главный бухгалтер Кулигина Н.Б.». Затем, Башилов А.С., согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора № 8 от 20.04.2009, собственноручно расписался в данном договоре, в графах «генеральный директор ОАО «Тушинский машиностроительный завод» Башилов А.С.». Также Башилов А.С. подписал и собственноручно написал резолюцию «Бух. К оплате» в счете № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб., тем самым дал письменные указания о необходимости оплаты данного счета сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле соучастников.

Далее, Башилов А.С. и Горлачев А.М., во исполнение отведенным им преступным ролям, используя своё служебное положение, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.08.2009, точное время следствием не установлено, представили неустановленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участниках преступной группы преступном умысле, счет № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб. 19.08.2009 на основании указанного документа, сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ», будучи введенными в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, перечислили в качестве 100 % предоплаты с расчетного счета ОАО «ТМЗ» №40702810600190001483, открытого в дополнительном офисе «Тушинское отделение» ОАО «МИнБанк» (с 18.08.2015 ПАО «МИнБанк»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 30, на расчетный счет подконтрольного участникам организованной преступной группы ООО «Метмаркет» №40702810238170012687, открытый в ОСБ 9038/01798  Московского банка ОАО «Сбербанк России» (с 4.08.2015 ПАО «Сбербанк России»), расположенного по адресу: г. Москва, Сходненская, д. 9, в соответствии с платежным поручением № 2735 от 19.08.2009 денежные средства в размере 6 610 000 руб., которые участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники преступной группы, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности своим действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени неосведомленного о преступном умысле организованной преступной группы, генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А., фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о состоявшейся поставке оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО «Метмаркет», в действительности не осуществленную, а именно: товарной накладной №11 от 20.08.2009 о поставке трубогибочной машины БМК51, ножниц гильотинных НГ-474, сварочных аппаратов УДГУ 251 в количестве 5 шт., сварочного п/автомата КЕМПОМАТ 250, сварочного п/автомата КЕМПОМАТ 3200 и станков вертикально-фрезерных 6М13ГН1 в количестве 4 шт. на общую сумму 6 610 000 руб. и счет-фактуры №00000048 от 20.08.2009 на сумму 6 610 000 руб. В действительности, Федяевым Д.А. указанные выше документы не подписывались.

После чего, Кулигина Н.Б., согласно своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности товарной накладной №11 от 20.08.2009 и счет-фактуры №00000048 от 20.08.2009 собственноручно расписалась в них, в графе «Главный бухгалтер Кулигина Н.Б.». Затем, Горлачев А.М., во исполнение своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2009, неустановленным способом, передал товарную накладную №11 от 20.08.2009 и счет-фактуру №00000048 от 20.08.2009 сотрудникам ОАО «ТМЗ», злоупотребив их доверием. Воспринимая получение вышеуказанных документов как установленный факт поставки оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ», неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы, сотрудники ОАО «ТМЗ»: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Стрильчук Р.И. и заведующая центральным складом Беспалова Л.И., подписали товарную накладную №11 от 20.08.2009.

После этого, на основании предоставленных фиктивных товарной накладной № 11 от 20.08.2009 и счет-фактуры №00000048 от 20.08.2009, неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М., Кулигиной Н.Б., Швецовой М.Б. и других участников организованной преступной группы, введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, неустановленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» оформили следующие документы:

- акт № 32 от 20.08.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); акт № 33 от 20.08.2009 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) и последовательно подписали у следующих сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующей центральным складом Беспаловой Л.И., инженера Демичевой Л.И., начальника бюро Аникеевой Г.И., механика Кальянова А.Н. и главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д. Также согласно отведенной Горлачеву А.М. преступной роли, с целью придания видимости законности преступным действиям указанные документы подписал Горлачев А.М.;

- акт № 320 от 20.08.2009 о приеме (поступлении) оборудования – сварочного п/автомата КЕМПОМАТ 250, сварочного п/автомата КЕМПОМАТ 3200 и вертикально-фрезерных станков 6М13ГН1 в количестве 4 шт.; акта№ 320 от 20.08.2009 о приеме (поступлении) оборудования –трубогибочной машины БМК51, ножниц гильотинных НГ-474, сварочных аппаратов УДГУ 251 в количестве5 шт., и последовательно подписали у следующих сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующей центральным складом Беспаловой Л.И., инженера Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела Аникеевой Г.И., главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д.

Затем, на основании вышеуказанных документов, сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» осуществили постановку на бухгалтерский учет вышеуказанного оборудования, которое фактически в адрес ОАО «ТМЗ» не поставлялось.

Также Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.08.2009, точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени генерального директора ООО «Металлические Конструкции» Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.),  которая деятельность от имени ООО «Металлические Конструкции» не осуществляла, неосведомленной о преступном умысле соучастников, фиктивного договора № 12 от 20.04.2009 с приложениями: №1 – спецификацией продаваемого оборудования, № 2 – протоколом согласования договорной цены, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также фиктивного счета № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» токарно-револьверные станки с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезные станки 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезный станок 1Е61ПМ и токарно-револьверные станки с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб. при 100 % предоплате, в которые были внесены заведомо ложные для соучастников сведения о наличии возможности поставки от имени ООО «Металлические Конструкции» вышеуказанного оборудования. В действительности, Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) указанные выше документы не подписывались.

После чего, Швецова М.Б., согласно своей преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.08.2009, точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности счета № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб. собственноручно расписалась в нём, в графе «Главный бухгалтер Швецова М.Б.». Затем Башилов А.С., согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора № 12 от 20.04.2009, собственноручно расписался в данном договоре, в графах «генеральный директор ОАО «Тушинский машиностроительный завод» Башилов А.С.». А также он (Башилов А.С.) подписал и собственноручно написал резолюцию «Бух. К оплате» в счете № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб., тем самым дал письменные указания о необходимости оплаты данного счета сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о преступном умысле.

Далее Башилов А.С. и Горлачев А.М., во исполнение отведенным им преступным ролям, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.08.2009, точное время следствием не установлено, представили неустановленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «ТМЗ», неосведомленным о Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы преступном умысле, счет № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб. 19.08.2009 на основании представленного документа, сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ», введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, перечислили в качестве 100 % предоплаты с расчетного счета ОАО «ТМЗ» №40702810600190001483, открытого в дополнительном офисе «Тушинское отделение» ОАО «МИнБанк» (с 18.08.2015 ПАО «МИнБанк»), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 30, на расчетный счет подконтрольного участникам организованной преступной группы ООО «Металлические Конструкции» №40702810138170012664, открытый в ОСБ 9038/01628 Московского банка ОАО «Сбербанк России» (с 4.08.2015 ПАО «Сбербанк России»), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 18, корп. 2, в соответствии с платежным поручением № 2734 от 19.08.2009 денежные средства в размере 8 380 000 руб., которые впоследствии участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, Башилов А.С., Горлачев А.М., Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. и неустановленные соучастники преступной группы, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте организовали изготовление и подписание от имени неосведомленного о преступном умысле организованной преступной группой, генерального директора ООО «Металлические Конструкции» Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.), фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о состоявшейся поставке оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ» от имени ООО «Метмаркет», в действительности, не осуществленную, а именно: товарной накладной № 10 от 19.08.2009 о поставке токарно-револьверных станков с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезных станков 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезного станка 1Е61ПМ и токарно-револьверных станков с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб. и счет-фактуры №00000020 от 20.08.2009 на сумму 8 380 000 руб. В действительности, Кошнян Я.И. (с 29.07.2011 Родзевич Я.И.) указанные выше документы не подписывались.

После чего, Швецова М.Б., согласно своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2009, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности товарной накладной №10 от 19.08.2009, собственноручно расписалась в ней, в графе «Главный бухгалтер Швецова М.Б.». Затем, Горлачев А.М., во исполнение своей преступной роли, с целью сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности преступным действиям, используя свое служебное положение, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 20.08.2009, точное время не установлено, в неустановленном месте, подписал товарную накладную №10 от 19.08.2009 и передал её и счет-фактуру №00000020 от 20.08.2009 на сумму 8 380 000 руб. сотрудникам ОАО «ТМЗ», злоупотребив их доверием. Воспринимая наличие подписи Горлачева А.М. на товарной накладной как установленный факт поступления оборудования в цех № 149 ОАО «ТМЗ», неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М. и других участников преступной группы, сотрудники ОАО «ТМЗ»: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Стрильчук Р.И. и заведующая центральным складом Беспалова Л.И., подписали вышеуказанную товарную накладную. После этого, на основании предоставленной фиктивной товарной накладной №10 от 19.08.2009, неосведомленные о преступном умысле Башилова А.С., Горлачева А.М., Кулигиной Н.Б., Швецовой М.Б. и других участников организованной преступной группы, введенные в заблуждение действиями участников организованной преступной группы, неустановленные сотрудники бухгалтерии ОАО «ТМЗ» оформили акт № 321 от 20.08.2009 о приеме (поступлении) оборудования – токарно-револьверные станки с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезные станки 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезный станок 1Е61ПМ; акт №321 от 20.08.2009 о приеме (поступлении) оборудования – токарно-револьверный станок с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт., и последовательно подписали у следующих сотрудников ОАО «ТМЗ»: технического директора Шалимова А.С., заведующего центральным складом Беспаловой Л.И., инженера Демичевой Л.И., заместителя начальника отдела Аникеевой Г.И., главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д.

Затем, на основании вышеуказанных документов, сотрудники бухгалтерии осуществили постановку на бухгалтерский учет вышеуказанного оборудования, которое фактически в адрес ОАО «ТМЗ» не поставлялось.

Таким образом, Башилов А.С., Горлачев А.М., используя свое служебное положение, а также Кулигина Н.Б., Швецова М.Б. в период с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 7.11.2008 по 26.08.2009, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «ТМЗ» путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 69 423 257 руб. 99 коп., чем причинили ОАО «ТМЗ» материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Башилов А.С. совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Так он (Башилов А.С.) являлся с 20.02.2003 по 6.02.2006 на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу № 10/к от 20.02.2003, с 7.02.2006 по 6.02.2009 на основании приказа о приеме на работу № 16/к от 7.02.2006, с 7.02.2009 по 6.02.2012 на основании приказа о приеме на работу №29-к от 6.02.2009 генеральным директором Открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод» ИНН 7733022008 (далее ОАО «ТМЗ», Общество), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 35. Согласно Уставу ОАО «ТМЗ», утвержденному Общим собранием акционеров 7.02.2003, трудовому договору №21/06 от 7.02.2006 и трудовому договору №21/09 от 6.02.2009, в его (Башилова А.С.) должностные обязанности генерального директора ОАО «ТМЗ», в том числе, входило: осуществление оперативного руководства текущей деятельностью; осуществление функций единоличного исполнительного органа; обеспечение соблюдения законности деятельности; организация охраны имущества от противоправных посягательств; организация ведения бухгалтерского учета и отчетности; действовать от имени Общества без доверенности и представлять его интересы в отношении с любыми юридическими и физическими лицами; самостоятельно совершать от имени Общества гражданско-правовые и иные сделки; распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах своих полномочий; совершать сделки, не являющиеся крупными, исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и направленных на обеспечение его работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «ТМЗ», то есть он (Башилов А.С.) являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Кроме того, в соответствии с Уставом он (Башилов А.С.), должен был действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно, нести ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями. Также он (Башилов А.С.) на основании протокола №5/2002 от 18.06.2002 Заседания Совета директоров Открытого акционерного общество «Научно-производственное объединения «МОЛНИЯ» (далее ОАО «НПО «МОЛНИЯ») и контракта о найме генерального директора ОАО «НПО «МОЛНИЯ» в период с 18.06.2002 по 17.06.2005 являлся генеральным директором ОАО «НПО «МОЛНИЯ», который согласно ст. 28 Устава ОАО «НПО «МОЛНИЯ» является единоличным исполнительным органом, в том числе, осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «НПО «МОЛНИЯ». 26.12.2002 между ОАО «НПО «МОЛНИЯ» в его (Башилова А.С.) лице, как генерального директора и Обществом с ограниченной ответственностью КБ «Московский капитал» (далее ООО КБ «Московский Капитал») заключен договор кредитной линии №Г-97/КО, согласно которому ОАО «НПО «МОЛНИЯ» была открыта кредитная линия с суммой лимита 6 000 000 рублей в период с 26.12.2002 по 25.03.2003. 

10.02.2003 между ООО КБ «Московский капитал» и Автономной некоммерческой организацией Спортивно-технический клуб РОСТО «ПОЛИГОН» ИНН 7719257022 (далее АНО СТК РОСТО «Полигон») заключен договор №61-Ю об уступке права требования, в соответствии с которым АНО СТК РОСТО «Полигон» принимает на себя право требования денежных средств к ОАО «НПО «МОЛНИЯ». 13.02.2003 между ОАО НПО «МОЛНИЯ» в его (Башилова А.С.) лице, как генерального директора заключено соглашение об отступном с АНО СТК РОСТО «Полигон», в лице генерального директора Кракосевича Л.Н., согласно которому в связи с невозможностью исполнения обязательств по  договору кредитной линии № Г-97/КО, заключенного 26.12.2002 в общей сумме 6 089 753 руб. 42 коп., ОАО НПО «МОЛНИЯ» передает в собственность АНО СТК РОСТО «Полигон» здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2 в качестве отступного. 20.12.2004 им (Башиловым А.С.) как генеральным директором ОАО НПО «МОЛНИЯ» с Правительством г. Москвы заключен инвестиционный контракт № 13-002772-5801-0001-00001-04 от 20.12.2004 (далее Контракт) в том числе на объект, расположенный по адресу г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2 (21.11.2007 на основании Дополнительного соглашения № 01 к указанному Контракту ОАО НПО «МОЛНИЯ» заменено на ОАО «ТМЗ»). Предметом инвестиционного контракта № 13-002772-5801-0001-00001-04 от 20.12.2004 являлась реализация инвестиционного проекта строительства жилых домов с нежилыми помещениями на строительной площадке по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2.  Согласно п. 5.2.2. Контракта ОАО «ТМЗ» обязуется обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объёме в соответствии со своими обязательствами, в том числе выплатить денежные средства в бюджет города Москвы и сдачу объекта приемочной комиссии по приемки объектов в эксплуатацию. Согласно п. 10.2 Контракта в случае несоблюдения сроков выполнения первого этапа работ, Администрация вправе взыскать с него неустойку в размере одного установленного законом минимального размера оплаты труда с каждого квадратного метра общей площади объекта за каждый полный календарный месяц просрочки, согласно п.10.3 Контакта в случае несоблюдения сроков выполнения второго этапа реализации инвестиционного проекта Правительство г. Москвы вправе взыскать с него неустойку в размере рыночной стоимости 2% общей площади, за каждый полный календарный месяц просрочки. При этом за весь период действия вышеуказанного инвестиционного контракта – с 20.12.2004 по 31.12.2008, проектно-сметная документация на новое строительство во исполнение инвестиционного контракта №13-002772-5801-0001-00001-04 от 20.12.2004 не составлялась.29.08.2005 им (Башиловым А.С.), являющимся на указанный период генеральным директором ОАО «ТМЗ», с АНО СТК РОСТО «Полигон» заключен договор купли - продажи нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2, подлежащего сносу согласно условиям инвестиционного контракта, по цене 45 000 000 рублей.

Затем он (Башилов А.С.) осознавая, что он, как генеральный директор ОАО «ТМЗ», должен действовать в интересах ОАО «ТМЗ», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно, нести ответственность за убытки, причиненные Обществу, вопреки интересам ОАО «ТМЗ», основной целью деятельности которого является извлечение прибыли, в неустановленное следствием время, но не позднее 5.04.2010, принял решение о продаже указанного выше объекта по заведомо для него (Башилова А.С.) заниженной цене, о чем сообщил своему кругу общения. Он (Башилов А.С.), в неустановленный период времени, но не позднее 5.04.2010, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью придания видимости законности своим действиям и последующего сокрытия планируемого преступления, организовал изготовление отчета № 17-03/10 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости площадью 927,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2 от 23.03.2010, согласно которому рыночная стоимость вышеуказанного объекта недвижимости по состоянию на 23.03.2010 составляла 3 300 000 руб., заведомо зная, что реальная стоимость указанного объекта недвижимости, значительно превышает указанную выше стоимость. В неустановленное время, но не позднее 5.04.2010, в неустановленном месте, Миронов А.Л., являющийся представителем Общества с ограниченной ответственностью «Алфавит» ИНН 7717141047 (далее ООО «Алфавит», с 12.07.2012 ООО «ЛИБРОС»), действуя по поручению генерального директора ООО «Алфавит» Рыбакова С.В. по поиску объекта недвижимости для последующего вложения инвестиций, узнал от неустановленных следствием лиц о продаже нежилого здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Аэродромная, д. 12, Корп. 2, площадью 927, 3 кв.м. Затем, Миронов А.Л., действуя по поручению генерального директора ООО «Алфавит» Рыбакова С.В. и в интересах последнего, в неустановленное время, но не позднее 5.04.2010, имея намерения приобрести нежилое помещение на выгодных условиях для ООО «Алфавит», находясь на территории ОАО «ТМЗ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, спросил у Башилова А.С. о том, продается ли вышеуказанное помещение и условиях его продажи. Он (Башилов А.С.) сообщил Миронову А.Л., что продаст данный объект недвижимости за 3 300 000 руб. и передал ему (Миронову) для ознакомления изготовленный ранее при неустановленных обстоятельствах фиктивный отчет № 17-03/10 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости площадью 927,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2 от 23.03.2010. После чего, Миронов А.Л., сообщил, что ООО «Алфавит» приобретет объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2 по указанной им (Башиловым А.С.) стоимости – 3 300 000 руб. Далее, он (Башилов А.С.), реализуя свой преступный умысел, используя свои служебные полномочия с нарушением требований добросовестности и разумности, действуя вопреки законным интересам ОАО «ТМЗ», заведомо зная реальную стоимость нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2, площадью 927, 3 кв.м., имеющего кадастровый (условный) номер 143177, принадлежащего ОАО «ТМЗ» на основании свидетельства о государственной регистрации права серии 77АВ № 872877, рыночная стоимость которого, согласно заключению эксперта комплексной строительно-технической и финансово-экономической экспертизы №353,354/1-1/16-18,16 от 15.11.2016 по состоянию на 13.12.2010 составляла 8 150 000 руб., в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, заключил сделку, подписав договор купли-продажи недвижимого имущества от 5.04.2010, согласно условиям которого ОАО «ТМЗ» продает ООО «Алфавит» недвижимое имущество, представляющее собой отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2, за цену составляющую сумму, равную 3 300 000 руб., в том числе НДС 503 390 руб. в размере 18 %, при этом покупатель - ООО «Алфавит» обязуется оплатить стоимость здания в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ТМЗ» в течение 360 дней с момента подписания указанного договора. Согласно п. 2.4 вышеуказанного договора купли-продажи после государственной регистрации право собственности на вышеуказанное здание переходит к ООО «Алфавит» в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений и не зависит от фактической оплаты стоимости здания ООО «Алфавит». После чего, он (Башилов А.С.) в неустановленное время, но не позднее 22.10.2010, в неустановленном месте, в продолжение своего преступного умысла, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, злоупотребляя своими полномочиями, действуя вопреки законным интересам ОАО «ТМЗ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий для ОАО «ТМЗ», действуя от имени ОАО «ТМЗ», подписал акт приема-передачи от 22.10.2010 по договору купли-продажи недвижимого имущества от 5.04.2010, согласно которому указанное здание передано от продавца – ОАО «ТМЗ» покупателю - ООО «Алфавит». В продолжение своего преступного умысла он (Башилов А.С.), являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, действуя вопреки законным интересам ОАО «ТМЗ», в неустановленное время, но не позднее 13.12.2010, в неустановленном месте передал Миронову А.Л. документы, необходимые для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости от ОАО «ТМЗ» к ОАО «Алфавит». 13.12.2010 года на ООО «Алфавит» зарегистрировано право собственности на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2, площадью 927,3 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АМ № 734225).

Таким образом, он (Башилов А.С.), являясь генеральным директором ОАО «Тушинский машиностроительный завод», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки интересам этой         организации, с целью извлечения выгод и преимуществ для других лиц – ООО «Алфавит», заведомо зная, что рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Аэродромная, д. 12, корп. 2, значительно выше той, по которой состоялась его продажа покупателю ООО «Алфавит» (согласно заключению эксперта комплексной строительно-технической и финансово-экономической экспертизы №353,354/1-1/16-18,16 от 15.11.2016 по состоянию на 13.12.2010 стоимость составляла 8 150 000 руб.), продал данный объект недвижимости за 3 300 000 руб., что повлекло нарушение законных интересов ОАО «ТМЗ», основной целью которого согласно Уставу является получение прибыли, в результате чего ОАО «ТМЗ» лишилось вышеуказанного объекта, а также его (Башилова А.С.) действия причинили существенный вред правам и законным интересам  ОАО «ТМЗ» в виде причинения материального ущерба на сумму 4 850 000 руб.

(В отношении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Башилов А.С. вину в совершении преступления не признал. Сообщил суду, что подробностей заключения сделок ОАО «ТМЗ» с ООО «ТК «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» не помнит. С руководителями данных организаций никогда лично не встречался. Ни с кем в преступный сговор, направленный на хищение имущества ОАО «ТМЗ», никогда не вступал. С Кулигиной Н.Б. и Швецовой М.Б. раньше знаком не был. С Горлачевым А.М., когда являлся директором ОАО «ТМЗ»,  поддерживал исключительно служебные отношения.

В судебном заседании были оглашены показания Башилова А.С., данные им в ходе предварительного следствия  от 19.02.2018, в которых он поясняет, что как генеральный директор каждый день подписывал в среднем 350-400 документов. Он (Башилов)  никогда и ни с кем не вступал в сговор с целью хищения каких-либо денежных средств. Горлачев А.М. был в начале заместителем начальника цеха и одновременно последний был руководителем нескольких фирм. Он (Башилов А.С.) поставил Горлачеву А.М. условие закрыть эти фирмы и работать только в интересах завода, доверив последнему важный для завода цех и назначив его начальником этого цеха.

При этом ни с Горлачевым, ни с родственниками последнего он (Башилов А.С.) ни в какой сговор с целью хищения денежных средств никогда не вступал, более того - с  родственниками Горлачева А.М. он не знаком, а об их существовании он (Башилов А.С.) узнал в ходе следствия.

На территории завода работало более 150 фирм, названия фирм «Металлические Конструкции», «Метмаркет», «Спектр» стали ему (Башилову) известны в ходе следствия, ни в каких отношениях с руководством этих фирм лично он (Башилов) никогда не был.

У него (Башилова А.С.) никогда не было повода и оснований сомневаться, что все оборудование, за которое ОАО «ТМЗ» уплачивались деньги, было поставлено или модернизировано в тех объемах и на те суммы, которые были уплачены поставщикам или подрядчикам, а также повода сомневаться в добросовестности подчиненных, которые непосредственно отвечали за приобретение или модернизацию оборудования.

В указанный в обвинении период шла серьезная модернизация ОАО «ТМЗ». Цех 149 был новым цехом, в этот период этот цех претерпел серьезные изменения. Модернизация цеха шла 3 года с постоянным неоднократным перемещением оборудования, чтобы не останавливать производственный процесс (т. 41 л.д.165-168).

В судебном заседании были оглашены показания Башилова А.С., данные им в ходе предварительного следствия от 25.01.2018, в которых он  пояснил, что никогда и ни с кем не вступал в сговор с целью хищения каких-либо денежных средств. Горлачев А.М. был в начале заместителем начальника цеха и одновременно последний был руководителем нескольких фирм. Он (Башилов А.С.) поставил Горлачеву А.М. условие закрыть эти фирмы и работать только на интересы завода, доверив последнему важный для завода цех и назначив его начальником этого цеха.

При этом ни с Горлачевым, ни с родственниками последнего он (Башилов А.С.) ни в какой сговор с целью хищения денежных средств никогда не вступал, более того - с  родственниками Горлачева А.М. он не знаком, а об их существовании он (Башилов А.С.) узнал в ходе следствия.

На территории завода работало более 150 фирм, фирмы «Металлические Конструкции», «Метмаркет» и «Спектр» стали ему известны в ходе следствия, ни в каких отношениях с руководством этих фирм лично он никогда не был.

Он (Башилов А.С.) как генеральный директор ТМЗ подписывая документы, всегда полагался на добросовестность исполнения своих трудовых обязанностей всеми подчиненными, обладающими специальными познаниями, и он не допускал и мысли о возможности нарушения закона и злоупотребления его (Башилова А.С.) доверием, и у него никогда не было повода сомневаться в добросовестности своих подчиненных.

У него (Башилова А.С.) никогда не было повода и оснований сомневаться, что все оборудование, за которое ТМЗ уплачивались деньги, было поставлено или модернизировано в тех объемах и на те суммы, которые были уплачены поставщикам или подрядчикам, а также повода сомневаться в добросовестности подчиненных, которые непосредственно отвечали за приобретение или модернизацию оборудования.

В указанный в обвинении период шла серьезная модернизация ТМЗ. Цех 149 был новым цехом, в этот период цех претерпел серьезные изменения. Модернизация цеха шла 3 года с постоянным неоднократным перемещением оборудования, чтобы не останавливать производственный процесс.

Ознакомившись со следующие документами:

- счетом № 7 от 20.04.2009г. на сумму 8 380 000 руб.;

- копией договора №12 от 20.04.2009 с приложениями: №1 – спецификацией продаваемого оборудования, № 2 – протоколом согласования договорной цены, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С.;

- актом сдачи-приемки работ по договору 8-03/09 от 1.03.2009,

- актом № 00000004 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб.;

- счетом № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб.;

- платежным поручением № 42 от 13.01.2009;

- копией договора №9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №2, заключенный между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С.;

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп.;

- счётом № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб.;

- платежным поручением № 787 от 12.03.2009;

- актом сдачи-приемки работ по договору 15-03/09 от 1.03.2009;

- актом № 00000009 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб.;

- счетом № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб.;

- платежным поручением № 41 от 13.01.2009;

-  копией договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №1, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С.;

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп.;

- актом о приемке выполненных работ № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп.;

- платежным поручением № 5318 от 7.11.2008;

- счетом № 62 от 31.10.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп.;

- копией договора купли-продажи №27/2008 от 30.10.2008 с приложения к нему: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР»;

- платежным поручением № 5319 от 7.11.2008;

- счетом № 61 от 30.10.2008 на сумму 7 636 000 руб.;

- копией договора купли-продажи №26/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР»;

- копией счета № 63 от 1.11.2008г. на сумму 6 536 078 руб.;

- копией договора купли-продажи №28/2008 от 30.10.2008 с приложениями: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара;

- копией договора №15-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С.;

- копией договора №8-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С.

- копией акта о приемке выполненных работ № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп.;

- копией договора №8 от 20.04.2009 с приложениями: №1 спецификацией продаваемого оборудования и №2 протоколом согласования договорной цены, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С.;

- копией счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб.;

- копией счета № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., он (Башилов А.С.) пояснил, что те документы, которые являются оригиналами он (Башилов) действительно подписывал от своего имени как генеральный директор ОАО «ТМЗ» и накладывал резолюцию «Бух.К оплате». Относительно тех документов, которые имеются в копиях он (Башилов) пояснил, что подписи свои в них узнает, однако, в связи с отсутствием оригиналов и в связи с тем, что он (Башилов) подписывал огромное количество документов, вспомнить обстоятельства их подписания и подробное содержание не может, и не может утверждать, что  содержание копий договоров соответствуют оригиналам договоров (т. 39 л.д. 43-47)

В судебном заседании были оглашены показания Башилова А.С., данные им в ходе предварительного следствия от 09.11.2011, из которых следует, что в апреле 1983 г. он (Башилов) был назначен генеральным директором НПО «Молния». В феврале 2003 г. также был назначен генеральным директором ОАО «ТМЗ».

Причиной послужил тот факт, что НПО «Молния» занимался разработкой многоразового авиационно-космического самолёта «Буран», а ОАО «ТМЗ» его изготовлением. В феврале 2006 г. он (Башилов) был снят с должности генерального директора НПО «Молния». В октябре 2010 г. совет директоров ОАО «ТМЗ» принял решение сменить генерального директора. Он (Башилов) в этот период находился на больничном и продолжал формально занимать должность до марта 2011 г. В это время его обязанности исполнял Иляшенко С.Н. В марте 2011 г. вместо него (Башилова) и Иляшенко С.Н. генеральным директором ОАО «ТМЗ» был назначен Жидаков А.В., а он (Башилов А.С.) занял должность советника генерального директора.

Завод был образован в мае 1932 г. как авиационное предприятие. В этом же году выполнены первые цельнометаллические самолёты СССР «Сталь 2» и «Сталь 3». В военные годы завод изготавливал самолёты Як-3, Як-7 и Як-9. После войны ТМЗ выпускал троллейбусы, сеелки, а также ракеты класса земля-воздух. В 60-х годах заводу было поручено выполнить сверхзвуковой бомбардировщик Т-4. Машина была изготовлена, но не пошла в производство. В 1976 г. на заводе приступили к осуществлению программы «Энергия-Буран». Так, на заводе были изготовлены более 10 «Буранов». В 1993 г. финансирование программы прекратилось, и завод постепенно перешел на выполнение государственного оборонного заказа «Ракеты-Мишени». Также завод поставлял Правительству г. Москвы автобусы и троллейбусы, перерабатывал изношенные шины в резиновую крошку, из которой делал переезды. С 2005 г. по частным заказам завод изготавливал и поставлял гидроэнергетическое оборудование малой мощности до 30 ГВт, а также многоярусные механизированные автостоянки.

В его (Башилова А.С.) должностные обязанности входило общее руководство хозяйственной деятельностью, подписание договоров и другие обязанности, в соответствии с Уставом Общества и трудовым контрактом, принятие решений по денежным средствам, не превышающим 25% капитализации завода. Он (Башилов) обладал правом первой подписи и полностью отвечал за все принимаемые решения.

Главным управляющим органом являлось Общее собрание акционеров, затем Совет директоров, правление, возглавляемое генеральным директором. В подчинении генерального директора находились заместители, курируюшие соответствующие отделы (производственный, экономический, обслуживающий и др.).

В период с 2003 по 2011 годы структура правления существенно не менялась. Главным бухгалтером ОАО «ТМЗ» примерно с 2000 г. является Хрусталева Татьяна Дмитриевна. В полномочия Хрусталевой Т.Д. входило: курирование всей финансовой деятельности, взаимоотношения с налоговыми органами, отвечала за правильность прохождения финансовой документации (платежные поручения), визировала договоры, занималась финансовым учетом. Главный бухгалтер подчинялся непосредственно генеральному директору.

Примерно в 2006 г. на должность первого заместителя генерального директора - технического директора был назначен Шалимов Александр Сергеевич, в чьи полномочия входили все внутренние технические вопросы, такие как перевооружение, производство, обеспечение производства, замена, установка и настройка оборудования. В случае необходимости технический директор выступал с предложением о замене того или иного оборудования, его модернизации и т.д. Технический директор подчинялся генеральному директору.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам отвечал за все вопросы, связанные с финансовой деятельностью предприятия, последнему подчинены финансовый отдел, бухгалтерия, плановый отдел, отдел труда и зарплат. Примерно с 2007 г. по 2010 г. данную должность занимал Агапов Андрей Михайлович. В 2010 г. по договоренности с Банком Москвы, на данную должность назначен Киселёв А., а Агапов A.M. назначен заместителем генерального директора по реконструкции.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам курировал отдел снабжения (закупка металла, комплектующих, оборудования) и отдел продаж. Подчинялся генеральному директору. Контролировал правильность оформления накладных, занимается поиском и доставкой оборудования, комплектующих и расходных материалов. Примерно с 2000 г. по 2011 г. данную должность занимал Стрильчук Роман Иванович.

Заместитель генерального директора по режиму и кадрам отвечал за охрану территории завода, а также кадровую политику. До его трудоустройства в ОАО «ТМЗ» на данную должность был назначен Потопанов Алексей Тимофеевич.

Заместитель генерального директора по производству отвечал за выполнение плана производства, за состояние цехов и установленного оборудования. Подчинялся генеральному директору. С 2007 г. по конец 2010 данную должность занимал Гришенев Зиктор Васильевич.

Главный инженер отвечал за техническое перевооружение, обеспечение производства, замену, установка и настройка оборудования. Подчинялся техническому директору. Примерно с 2006 г. данную должность занимал Колесниченко Андрей Иванович. До него главным инженером работал Шалимов.

На заводе закупка оборудования или производство наладочных работ регламентируется нормативным документом «Стандарты предприятия». Процедура выглядит, как правило, следующим образом: главный инженер, технический директор или начальник цеха обращается к генеральному директору с предложением о закупке оборудования, после чего генеральный директор принимает соответствующее решение. Данный вопрос, как правило, обсуждается на совещании с привлечением специалистов. В некоторых случаях, по причине срочности, такое совещание не проводится.

В случае положительного решения, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам занимается поиском организации, обладающей необходимым оборудованием. Как правило, конкурс на заключение договора не проводится. Организация выбирается по представлению коммерческого директора. Затем договорный отдел завода подготавливает договор с приложениями. Далее договор отправляется на согласование с компетентными службами завода, имеющими отношение к выполнению условий договора, затем договор подписывает генеральный директор и отправляется на исполнение в договорной отдел.

30.10.2008 года между ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и ООО Торговая компания «Спектр» заключен договор купли-продажи № 26/2008 от 30.10.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-943/08. По данному договору ООО Торговая компания «Спектр» обязалось передать в собственность завода литьевые машины под давлением А7111А08 в количестве двух штук по цене 3 818 000 рублей каждая, на общую сумму 7 636 000 рублей. Со стороны завода договор был подписан им (Башиловым А.С.), со стороны ООО Торговая компания «Спектр» генеральным директором Воробьевым А.Н.

30.10.2008 года между ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и ООО Торговая компания «Спектр» заключен договор купли-продажи № 27/2008 от 30.10.2008 года,, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-944/08 от 07.1 1.2008 г. По данному договору ООО Торговая компания «Спектр» обязалось передать в собственность завода Термопластавтомат СР-30 по цене 4.101.180 рублей и Термопластавтомат ДЕ-3300Ф1 по цене 2.179.999,99 рублей. Со стороны завода договор был подписан им (Башиловым А.С.), со стороны ООО Торговая компания «Спектр» генеральным директором Воробьевым А.Н. 30.10.2008 года между ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и ООО Торговая компания «Спектр» заключен договор купли-продажи № 28/2008 от 30.10.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-945/08 от 07.11.2008 г. По данному договору ООО Торговая компания «Спектр» обязалось передать в собственность завода пресс КД23221 по пене 830.118 рублей, компрессорную установку 6ВВ-9/9М1 по цене 1.511.800 рублей, станок токарно-винторезный УК52К по цене 761.180 рублей. станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г по цене 881.800 рублей, станок горизонтально-расточной АФД-100 по цене 2.551.180 рублей. Со стороны завода договор был подписан им (Башиловым А.С.), со стороны ООО Торговая компания «Спектр» генеральным директором Воробьевым А.Н.

Генерального директора ООО Торговая компания «Спектр» Воробьева А.Н. он (Башилов А.С.) не знает, никогда не видел последнего. Кто из сотрудников завода вел переговоры с ООО Торговая компания «Спектр», как это происходило и кто предложил заключить договоры с данной организацией, он затрудняется ответить. Оборудование, указанное в данных договорах, должно было приобретаться у ООО Торговая компания «Спектр».

12.12.2008 года между ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и ООО «Метмаркет» заключен договор № 10 от 12.12.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-1078/08 от 12.12.2008 г. По данному договору ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обязалось принять, а ООО «Метмаркет» обязалось передать в собственность и выполнить пуско-наладочныеработы оборудования на общую сумму10 260 000 рублей. Со стороны завода договор был подписан им (Башиловым А.С.), со стороны ООО «Метмаркет» генеральным директором Федяевым Д.А. Неотъемлемой частью договора являются приложения №№1-4.Данное оборудование должно было приобретаться у ООО «Метмаркет» и пуско-наладочные работы данного оборудования должны были проводиться ООО «Метмаркет».

01.03.2009 года между ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и ООО «Метмаркет» заключен договор № 15-03/09 от 01.03.2009 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-162/09 от 05.03.2009 г. По данному договору ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обязалось передать, а ООО «Метмаркет» обязалось принять к исполнению и выполнить пуско-наладочные работы оборудования: пресса однокривошипного КД23221, компрессорной установки 6ВВ9/9М1, Станка токарно-винторезного 1К52К, Станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г, Станка горизонтально-расточного АФД-100. Стоимость работ по договору составляла 8 680 000 рублей. Со стороны завода договор был подписан им (Башиловым А.С.), со стороны ООО «Метмаркет» генеральным директором Федяевым Д.А. Пуско-наладочные работы данного оборудования фактически были проведены ООО «Метмаркет».

Генерального директора ООО «Метмаркет» Федяева Д.А. он (Башилов А.С.) не знает, никогда его не видел. Кто из сотрудников завода вел переговоры с ООО «Метмаркет», как это происходило и кто предложил заключить договоры с данной организацией, он затрудняется ответить.

11.12.2008 года между ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и ООО «Металлические конструкции» заключен договор № 9 от 11.12.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-1102/08 от 17.12.2008 г. По данному договору ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обязалось принять, а ООО «Металлические конструкции» обязалось передать в собственность завода и выполнить пуско-наладочные работы оборудования на общую сумму 7.040.000 рублей. Со стороны завода договор был подписан им (Башиловым А.С.), со стороны ООО «Металлические конструкции» генеральным директором Кошнян Я.И. Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1-4.Данное оборудование фактически приобреталось у ООО «Металлические конструкции» и пуско-наладочные работы данного оборудования должны были проводиться ООО «Металлические конструкции».

01.03.2009 года между ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и ООО «Металлические конструкции» заключен договор № 8-03/09 от 01.03.2009 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-163/09 от 05.03.2009 г. По данному договору ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обязалось передать, а ООО «Металлические конструкции» обязалось принять к исполнению и выполнить пуско-даладочные работы оборудования: литьевых машины под давлением А7111А08 в количестве двух штук, Термопластавтомата СР-30 и Термопластавтомата ДЕ-3300Ф1.  Стоимость работ по договору составляла 8.000.000 рублей. Со стороны завода договор был подписан им (Башиловым А.С.), со стороны ООО «Металлические конструкции» генеральным директором Кошнян Я.И. Пуско-наладочные работы данного оборудования должны были проводиться ООО «Металлические конструкции».

Генерального директора ООО «Металлические конструкции» Кошнян Я.И. он (Башилов А.С.) не знает, никогда его не видел. Кто из сотрудников завода вел переговоры с ООО «Металлические конструкции», как это происходило и кто предложил заключить договоры с данной организацией, он (Башилов) затрудняется ответить. Аукционов на право заключения указанных договоров не проводилось.

После ознакомления с договором купли-продажи № 26/2008 от 30.10.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-943/08, приложение №1 «Спецификация продаваемого оборудования», приложение №2 «Протокол согласования договорной цены...», приложение №3 «Акт приема-передачи «Товара», по данному договору ООО Торговая компания «Спектр» обязалось передать в собственность завода литьевые машины под давлением А7111А08 в количестве двух штук по цене 3.818.000 рублей каждая, на общую сумму 7.636.000 рублей, он (Башилов) пояснил, что обстоятельства подписания договора он (Башилов) не помнит. В договоре и в приложениях №№1-3 к нему стоят его (Башилова А.С.) подписи. Кем подписаны договор и приложения со стороны ООО Торговая компания «Спектр», ему не известно. В штампе согласования стоит подпись главный бухгалтер Хрусталева Т.Д. и кого-то из сотрудников завода.

Обстоятельства подписания договора купли-продажи № 27/2008 от 30.10.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-944/08, приложение №1 «Спецификация продаваемого оборудования», приложение №2 «Протокол согласования договорной цены...», приложение №3 «Акт приема-передачи», по данному договору ООО Торговая компания «Спектр» обязалось передать в собственность завода Термопластавтомат СР-30 по цене 4.101.180 рублей и Термопластавтомат ДЕ-3300Ф1 по цене 2.179.999,99 рублей, он (Башилов А.С.) не помнит. В договоре и в приложениях №№1-3 к нему стоят его (Башилова) подписи. Кем подписаны договор и приложения со стороны ООО Торговая компания «Спектр», ему (Башилову) не известно. В штампе согласования стоит подпись главного бухгалтера Хрусталева Т.Д. и кого-то из сотрудников завода.

Обстоятельства подписания договора купли-продажи № 28/2008 от 30.10.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-945/08, приложение №1 «Спецификация продаваемого оборудования», приложение №2 «Протокол согласования договорной цены...», приложение №3 «Акт приема-передачи», по данному договору ООО Торговая компания «Спектр» обязалось передать в собственность завода пресс КД23221 по цене 830.118 рублей, компрессорная установка 6ВВ-9/9М1 по цене 1.511.800 рублей, станок токарно-винторезный 1К52К по цене 761.180 рублей, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г по цене 881.800 рублей, станок горизонтально-расточной АФД-100 по цене 2.551.180 рублей, он (Башилов А.С.)  не помнит. В договоре и в приложениях №№1-3 к нему стоят его (Башилова) подписи. Кем подписаны договор и приложения со стороны ООО Торговая компания «Спектр», ему не известно. В штампе согласования стоит подпись главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д. и кого-то из сотрудников завода.

Обстоятельства подписания договора № 15-03/09 от 01.03.2009 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-162/09 от 05.03.2009 г., по данному договору ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обязалось передать, ООО «Метмаркет» обязалось принять к исполнению и выполнить пуско-наладочные работы оборудования: пресса однокривошипного КД23221 компрессорной установки 6ВВ9/9М1, Станка токарно-винторезного 1К62К, Станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г, Станка горизонтально-расточного АФД-100, стоимость работ по договору составляла 8.680.000 рублей, он (Башилов А.С.) не помнит. В договоре стоит его подпись. Кем подписан договор со стороны ООО «Метмаркет», ему не известно. В штампе согласования стоит подпись кого-то из сотрудников завода в графе Юр. Бюро.

Обстоятельства подписания договора № 10 от 2.12.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-1078/08 от 12.12.2008 г., по данному договору ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обязалось принять, а ООО «Метмаркет» обязалось передать в собственность завода и выполнить пуско-наладочные работы оборудования на общую сумму 10.260.000 рублей, приложение №1 «Спецификация продаваемого оборудования», приложение №2 «Протокол согласования договорной цены...», приложение №3 «Акт приема-передачи», приложение №4 «Локальная смета №1», он (Башилов) не помнит. В договоре, приложениях и акте стоят его (Башилова) подписи. Кем подписаны договор и приложения со стороны ООО «Метмаркет», ему не известно.

Обстоятельства подписания договора № 8-03/09 от 01.03.2009 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-163/09 от 05.03.2009 г., по данному договору ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обязалось передать, ООО «Металлические конструкции» обязалось принять к исполнению и выполнить пуско-наладочные работы оборудования: литьевых машины под давлением А7111А08 в количестве двух штук, Термопластавтомата СР-30 и Термопластавтомата ДЕ-3300Ф1 и стоимость работ по договору составляла 8.000.000 рублей, он (Башилов) не помнит. В договоре стоит его (Башилова) подпись. Кем подписаны договор со стороны ООО «Металлические конструкции», ему (Башилову) не известно.

Обстоятельства подписания договора № 9 от 11.12.2008 года, который был зарегистрирован юридическим отделом завода за № 14-1102/08 от 17.12.2008 г., по данному договору ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обязалось принять, а ООО «Металлические конструкции» обязалось передать в собственность завода и выполнить пуско-наладочные работы оборудования на общую сумму 7.040.000 рублей, приложение №1 «Спецификация продаваемого оборудования», приложение №2 «Протокол согласования договорной цены», приложение №3 «Акт Приема-передачи», приложение №4 «Локальная смета №2», он (Башилов) не помнит. В договоре и в приложениях стоят его (Башилова) подписи. Кем подписаны договор и приложения со стороны ООО «Металлические конструкции», ему (Башилову) не известно.

Перечисленное оборудование приобреталось на оборотные средства ОАО «ТМЗ». Оборудование должно было приниматься уполномоченными сотрудниками цеха. При поступлении оборудования на территорию завода составляется акт приема, затем акт приема передается в бухгалтерию для постановки на учет.

Как сотрудниками ООО Торговая Компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» производились пуско-наладочные работы оборудования он (Башилов А.С.) затруднился ответить. Данный процесс должен был контролироваться службой главного инженера. С представителями ООО Торговая Компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» он не знаком, никогда с ними не общался (т. 34 л.д. 53-62).

В судебном заседании были оглашены показания Башилова А.С., данные им в ходе предварительного следствия от 17.11.2011, из которых следует, что в 2007 г. Правительство г. Москвы, по итогам выездного заседания, обязалось выделить на поддержание деятельности завода порядка 2 миллиарда рублей путём эмиссии акций, помогать с возмещением части затрат на модернизацию производства, а также предоставлять льготные кредиты, обеспечивать заказами. Так, планировалось наладить на заводе выпуск высокотехнологичной продукции, отвечающей современным требованиям. Для этих целей необходимо было осуществить модернизацию производственного процесса, и закупить новое оборудование. С 2007 г. по 2009 г. ОАО «ТМЗ» неоднократно обращалось в Правительство г. Москвы с просьбами о предоставлении субсидии, на что каждый раз получало согласие, однако, на деле субсидия не предоставлялась. Эмиссия акций также не производилась.

В 2009 г. ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обратилось в Правительство Москвы с просьбой о выделении субсидии для развития производственного комплекса.

С целью заключения договоров о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы в 2009 году ОАО «ТМЗ» было направлено в ДНПП Технико-экономическое обоснование проекта по внедрению на Заводе инновационных процессов производства, модернизации производства и расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием в рамках реализации Программы промышленной деятельности. Данное обоснование проекта содержало сведения об объёмах производства, о видах выпускаемой продукции, о перспективных направлениях деятельности предприятия. Технико-экономическое обоснование готовилось компетентными службами завода.

Экономическое направление готовил экономический отдел, технические вопросы решал главный инженер.

Так как субсидия предназначалась на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией проекта по внедрению на ОАО «ТМЗ» инновационных процессов, производства, модернизации производства, расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием для производства гидроэнергетического оборудования, то на заводе был подготовлен перечень договоров закупки и ввода в эксплуатацию оборудования в рамках технического перевооружения производства ОАО «ТМЗ», в котором перечислены организации, которые поставляли заводу оборудование или оказывали услуги, список приобретенного оборудования и сведения о затратах.

По результатам рассмотрения пакета документов, представленных заводом, Правительство г. Москвы приняло решение о предоставлении субсидии.

С этой целью было издано распоряжение от 24.07.2009 года № 1637-РП о предоставлении субсидий ОАО «Тушинский машиностроительный завод» на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией проекта по внедрению на ОАО «ТМЗ» инновационных процессов производства, модернизации производства, расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием для производства гидроэнергетического оборудования, в сумме не более 210 700 000 рублей.

Во исполнение указанного распоряжения Департамент науки и промышленной политики г. Москвы заключил с ОАО «Тушинский машиностроительный завод» договор о предоставлении субсидии от 03.08.2009 года № 8/3-268-09 на сумму 210 700 000 рублей на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией указанного в распоряжении проекта. Неотъемлемой частью договора являлись приложение №1 «Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и приложение №2 «Смета расходов ОАО Тушинский машиностроительный завод» по статьям возмещаемых затрат в рамках проекта «Внедрение на ОАО «Тушинский машиностроительный завод» инновационных процессов производства, модернизации производства и расширения номенклатуры - выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием».

Фактически сумма субсидии, перечисленной заводу по договору составила 203 538 800 рублей, так как при подготовке и составлении документов технико-экономического обоснования, сотрудниками завода была допущена ошибка, и повторно указан один договор.

В перечне организаций, входящих в приложение №2 к договору от 03.08.2009 года № 8/3-268-09, присутствуют организации ООО Торговая компания «Спектр», ООО «Металлические конструкции» и ООО «Метмаркет», которые согласно договорам поставляли заводу оборудование и вводили его в эксплуатацию.

В договоре о предоставлении субсидии №  8/3-268-09 от 13.08.2009 года, который подписали и.о. руководителя Департамента науки и промышленной политики Москвы Бадаев Н.Д. и он (Башилов А.С.) как генеральный директор завода, предметом договора является предоставление Департаментом науки и промышленной политики г. Москвы субсидии в размере не более 210 700 000 рублей в целях компенсации части затрат на реализацию проекта «Внедрение на ОАО «Тушинский машиностроительный завод» инновационных процессов производства, модернизации производства, расширения номенклатуры упускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным   современным  оборудованием" он пояснил, что договор ему знаком. Договор о предоставлении субсидии № 8/3-268-09 от 13.08.2009 года был заключен с целью компенсации части затрат на реализацию проекта «Внедрение на ОАО «Тушинский машиностроительный завод» инновационных процессов производства, модернизации производства, расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием» стоит его подпись. Договор подписан со стороны завода им самим, как генеральным директором, и главным бухгалтером Хрусталевой Т.Д.

Приложение №1 «Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Тушинский машиностроительный завод» к Договору о предоставлении субсидии № 8/3-268-09 от 13.08.2009 года, ему знакомо. Оно подготовлено для получения субсидии в соответствии с требованиями. В приложении имеется подпись не его (Башилова А.С.), а заместителя Шалимова А.С. и главного бухгалтера Хрусталевой Т.Д.

Приложение №2 смета расходов ОАО «Тушинский машиностроительный завод» к Договору о предоставлении субсидии №  8/3-268-09 от 13.08.2009 года ему знакомо. Оно подготовлено  с  целью получения субсидии, согласно установленным требованиям. В приложении стоит не его подпись. Также как и в приложении №1 за него (Башилова А.С.) подписался его заместитель Шалимов А.С. и главный бухгалтер Хрусталева Т.Д. Также Приложение № 2 подготовлено и подписано заместителем главного инженера Вареновым А.В. и главным инженером Колесниченко А.И. (т. 34 л.д. 71-75).

Все вышеуказанные оглашенные показания были подсудимым Башиловым А.С. в судебном заседании полностью подтверждены.

Горлачев А.М. вину в совершении преступления  признал частично. Сообщил суду, что работал в период 2007-2012 годы начальником цеха № 49 (другое название цех № 149) в ОАО «ТМЗ». Также сообщил, что оборудование, закупленное у ООО «ТК «Спектр» в цех № 49, а именно: термопластавтомат СР-30 в количестве 1 шт., термопластавтомат ДЕ-330Ф1 в количестве 2 шт., литьевая машина под давлением А711А08 в количестве 2 шт., пресс КД2322Г однокривошипный, компрессорная установка 6ВВ-9/9М1, станок токарно-винторезный 1К62К, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г и станок горизонтально-расточной АФД-100, в действительности, не поставлялось. В документах о приемке данного оборудования он (Горлачев) расписывался, поскольку в документах уже стояли подписи его (Горлачева) руководителей. При этом Горлачев А.М. сообщил суду, что осознавал противоправность данных своих действий. Некоторое оборудование, аналогичное купленному у ООО «ТК «Спектр» по фиктивным договорам оборудованию, имелось в цехе № 49 ещё в 2007 году, потом это оборудование было списано, но затем выдавалось за новое, якобы купленное у ООО «ТК «Спектр».

По поводу оборудования и работ, закупленных ОАО «ТМЗ» у ООО «Метмаркет» и «Металлические конструкции» согласно перечню, указанному в обвинительном заключении,  сообщил, что оборудование от этих организаций поставлялось в 2008-2009 годах, работы были выполнены. С руководством ООО «Метмаркет» и «Металлические конструкции» он (Горлачев) не общался. Горлачев А.М. пояснил, что с Башиловым А.С. у него (Горлачева) были только служебные отношения, в преступный сговор для хищения имущества ОАО «ТМЗ» он (Горлачев) не вступал, фактическим руководителем  организаций ООО «Метмаркет» и «Металлические конструкции», о которых идет речь в обвинительном заключении, не являлся.

В судебном заседании были оглашены показания Горлачева А.М., данные им в ходе предварительного следствия, в которых он (Горлачев) пояснил, что в период с 1983 г. по 2012 год он работал в ОАО «Тушинский машиностроительный завод», расположенном по адресу: г. Москва, ул.Свободы, д. 35. За период трудовой деятельности в ОАО «ТМЗ» он работал на следующих должностях: в период с 1983 г. по 1985г. в должности технолога, в период примерно с 1985г. по 1992 г. в должности начальника лаборатории, в период с 1992г. по 2003г. в должности заместителя начальника цеха №30, в период с 2003 г. по 2007г. в должности директора инструментального производства, в период с 2008 г. по 2012г. в должности начальника цеха №49 (149).

  В должности начальника цеха №49 в его обязанности входило организация работы в цехе №49 и руководство данных цехом. Цех №49 являлся литейно-механическим, на территории которого осуществлялось литье гидротурбинных колес для электростанций, изготовление деталей интерьеров автобусов, изготовление пакетов электротехнического железа для генераторов, а также изготовление деталей для многоуровневой парковки. В данном цехе работало примерно 70 человек, из которых примерно 3-4 человека – начальники участков, начальник технического бюро, начальник производственно-диспетчерского бюро и группа механиков во главе с механиком цеха. Остальные должности занимали обычные рабочие, инженеры и т.д.

В структуре цеха №49 существовали следующие участки и службы:

- литейный участок, который занимался изготовление гидротурбинных колес;

- участок гидроабразивной резки, который занимался изготовлением пакетов электротехнического железа для генераторов;

- участок изготовления деталей интерьеров автобусов, который занимался отливанием деталей для автобусов, поручной системы;

- механический участок, который занимался изготовлением крупногабаритных деталей по заказам;

- технологическое бюро, которое занималось разработкой технологические процессы, технологией изготовления тех или иных деталей;

- производственно-диспетчерское бюро, занималось бесперебойным обеспечением рабочих материалами, необходимыми для изготовления деталями;

- группа механиков, которые занимались обслуживанием оборудования, расположенного в цехе №49;

- также в период с 2007г. по 2009г. существовало бюро труда и заработной платы, которое занималось нормированием рабочего времени. Все вышеуказанные службы находились в составе цеха №49 и находились в его (Горлачева) подчинении и под его ответственностью.

Структура ОАО «ТМЗ» выглядела следующим образом: первый заместитель генерального директора – технический директор Шалимов А.С., в обязанности которого входило контроль и курирование цехов подготовки, главного технолога, главного механика и всех главных специалистов, а также замещение в отсутствие генерального директора. Заместителем генерального директора по производству являлся Гришинев Виктор Васильевич, который курировал основные цеха, осуществляющие выпуск продукции. Также имелся заместитель генерального директора по экономике Агапов, заместитель генерального директора  кадрам и режиму Потопанов А.Т., который обеспечивал работу отдела кадров и режим на территории завода. Имелся главный бухгалтер и главный инженер. Также в составе завода имелось примерно 10 цехов, каждый из который возглавлял начальник цеха и каждый из них представлял собой примерно такой же цех как и 49.

На рабочих совещаниях обсуждалась текущая деятельность завода, в ходе которого генеральным директором, либо техническим директором, либо главным инженером или технологом ставились вопросы о необходимости выполнении того или иного заказа. В случаях когда для выполнения заказа необходимое было приобретение нового оборудования, то данный вопрос обсуждался на указанном совещании, в конце которого генеральным директором принималось решение о закупке того или иного оборудования в тот или иной цех. В основном на указанных совещаниях при обсуждении вопроса о приобретения нового оборудования он (Горлачев А.М.) не принимал активного участия, т.к. в основном не знал и не понимал объемы предстоящих заказов и спецификацию нового оборудования, а именно что оно из себя представляет. В случаях, когда выходило из строя какое-либо оборудование, то он сообщал об этом главному механику, который мог также поднять вопрос на указанных совещаниях о приобретении оборудования взамен вышедшего из строя. О том, каков был порядок на заводе и кто в дальнейшем осуществлял принятое решение генерального директора о закупке того или иного оборудования ему не известно, о приобретенном оборудовании он узнавал только в момент поступления в цех №49.

На данном этапе приемом оборудования и его сверкой занимался механик цеха №49 Фирсов Н.Е., который также являлся материально ответственным лицом. Он (Горлачев А.М.) также стоял и контролировал процесс принятия оборудования и его размещения. После чего представитель поставщика уходил в административное здание, скорее всего в бухгалтерию либо в отдел материально технического снабжения. Он (Горлачев А.М.) в свою очередь возвращался на свое рабочее место и продолжал работать. В указанный день Фирсов Н.Е. подписывал документы о принятии, но более точно не помнит. После чего, примерно через 3-4 недели его приглашали в бухгалтерию, где он подписывал документы о нахождении того или иного оборудования в цехе для того, чтобы бухгалтерия могла поставить данное оборудование на баланс завода. В свою очередь точное количество и наименования он не сверял, т.к. доверял подписи Фирсова Н.Е. Таким образом осуществлялась поставка оборудования в цех.

Относительно копии договоров купли-продажи №27/2008 от 30.10.2008г.; копии договора купли-продажи №26/2008 от 30.10.2008г.; копии договора купли-продажи  № 28/2008 от 30.10.2008г. он (Горлачев А.М.) пояснил, что судя по их содержанию они свидетельствуют о взаимоотношениях ООО ТК «Спектр» и ОАО «ТМЗ», однако он в составлении и заключении указанных договоров участия не принимал, в графе согласования подписывал их в кабинете главного бухгалтера ОАО «ТМЗ». При этом возможно заходил несколько раз подписывать каждый из этих договоров. Подпись, скорее всего, принадлежит ему (Горлачеву А.М.), его подпись в данных договорах означала ознакомление с тем, что в его цех будет поставлено оборудование, указанное в данных договорах. Фактически указанное оборудование в адрес цеха не поступало. О взаимоотношениях с компанией ООО ТК «Спектр» ему ничего не известно.

Относительно товарных накладных пояснил, что подписи, выполненные от его имени принадлежат ему (Горлачеву). По своей сути данные товарные накладные свидетельствуют о поставке от имени ООО ТК «Спектр» оборудования в адрес ОАО «ТМЗ». Его (Горлачева А.М.) подпись необходима была, скорее всего, для принятия оборудования в цех. Указанное в данных товарных накладных оборудование фактически не поставлялось, т.к. она ранее было списано и находилось все время в цехе.

Относительно актов № 00000009 от 27.03.2009г. и № 00000004 от 25.03.2009г. пояснил, что они свидетельствуют о производстве пусконаладочных работ оборудования, находившегося в цехе № 49. Данные работы действительно выполнялись, производились работы с оборудованием, которое ранее было списано и которое все время находилось в цехе № 149. Подписи Башилова А.С. и представителя компаний до его подписи уже стояли.

Относительно счета №15 от 05.03.2009г. он (Горлачев А.М.) пояснил, что подпись принадлежит ему (Горлачеву), скорее всего, он её ставил также в бухгалтерии после всех подписей (т. 41 л.д. 39-44, т. 39 лд 168-175, т 35 лд 183-189, т. 35 лд 207-213, т. 35 лд 256-261, т 35 лд 235-237, т. 36 лд 33-38).

Указанные оглашенные показания Горлачев А.М. подтвердил в судебном заседании.

Кулигина Н.Б. вину в совершении преступления фактически не признала. От дачи подробных показаний отказалась, при этом сообщив суду, что в сговор с целью хищения имущества ОАО «ТМЗ» ни с кем не вступала. С 2007 по 2009 годы работала главным бухгалтером ООО «Метмаркет», офис которого находился на территории ОАО «ТМЗ». ООО «Метмаркет» фактически управлял генеральный директор Федяев Д.А. Она (Кулигина Н.Б.) подписывала документы на поставку оборудования и работ для ОАО «ТМЗ», при этом оборудование, в действительности, поставлялось и работы  были выполнены.

В судебном заседании были оглашены показания Кулигиной Н.Б., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой 26.01.18 г., в которых она (Кулигина), ознакомившись с товарной накладной №11 от 20.08.2009 о поставке трубогибочной машины БМК51, ножниц гильотинных НГ-474, сварочных аппаратов УДГУ 251 в количестве 5 шт., сварочного п/автомата КЕМРОМАТ 250, сварочного п/автомата КЕМПОМАТ 3200 и станков вертикально-фрезерных 6М13ГН1 в количестве 4 шт. на общую сумму 6 610 000 руб.; счетом № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется выполнить пуско-наладочные работы пресса однокривошипного КД23221, компрессорной установки 6ВВ-9/9М1, станка токарно-винторезного  1К62К, станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г и станка горизонтально-расточного АФД-100 на общую стоимость 8 680 000 руб.; счет-фактурой №00000019 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб.; счет-фактурой №00000022 от 2.03.2009 на сумму 10 260 000 руб.; товарной накладной №5 от 2.03.2009 о поставке площадки опорной ОБ 1.0.0.0.0-0, пути рельсового ОБ2.0.0.0-0, тележки покрасочной ОБ7.0.0.0.-0 общей стоимостью 10 260 000 руб. 00 коп;счетом № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» площадку опорную ОБ 1.0.0.0.0-0, путь рельсовый ОБ2.0.0.0-0, тележку покрасочную ОБ7.0.0.0.-0 на общую стоимость 10 260 000 руб.; копией счет-фактуры № 00000048 от 20.08.2009; копией счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» трубогибочную машину БМК51, ножницы гильотинные НГ-474, сварочные аппараты УДГУ 251 в количестве 5 шт., сварочный п/автомат КЕМРОМАТ 250, сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200 и станки вертикально-фрезерные 6М13ГН1 в количестве 4 шт. на общую стоимость 6 610 000 руб., она (Кулигина Н.Б.) пояснила, что подписи имеющиеся от её имени похожи на её подписи, однако по истечению большого количества времени достоверно пояснить являются ли они её подписями не может  (т. 39 л.д. 128-131).

Указанные оглашенные показания Кулигина Н.Б. подтвердила в судебном заседании.

Швецова М.Б. вину в совершении преступления не признала. От дачи подробных показаний отказалась, при этом сообщив суду, что в сговор с целью хищения имущества ОАО «ТМЗ» ни с кем не вступала. С 2007 по 2009 годы работала главным бухгалтером ООО «Металлические конструкции», которым руководила Кошнян Я.И., офис которого находился на территории ОАО «ТМЗ». Являясь главным бухгалтером, она (Швецова М.Б.) подписывала документы на поставку оборудования и работ для ОАО «ТМЗ» в рамках своих полномочий. Обязательства по данным договорам были выполнены реально.

Вина подсудимых полностью подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Озерова П.В., который показал, что в 2015 году поступил работать в ОАО «ТМЗ» юристом, ему руководством завода была поставлена задача представлять интересы предприятия в рамка данного уголовного дела. Ознакомившись с имевшимися финансово-хозяйственными документами, имевшимися на предприятии, он (Озеров) пришел к выводу, что в период 2008-2010 годов неправомерными, в том числе мошенническими действиями, руководства ОАО «ТМЗ» предприятию был нанесен ущерб.

В судебном заседании были оглашены показания Озерова П.В., данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым  решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.06.2013г. по делу А40-77694/12 ОАО «ТМЗ» признано банкротом, конкурсным управляющим утвержден Чулисов В.В. По обстоятельствам хищения денежных средств ОАО «ТМЗ» путем оформления фиктивных договоров поставки оборудования и выполнения работ он (Озеров П.В.) пояснил следующее:

13 августа 2009 года, Башилов А.С., являясь генеральным директором ОАО «Тушинский машиностроительный завод», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 24 июля 2009 г. N 1637-РП «О предоставлении субсидий ОАО «ТМЗ»,  заключил договор о предоставлении субсидии №8/3-268-09 от 13.08.2009г. с Департаментом науки и промышленной политики г. Москвы, согласно условиям которого Департамент предоставляет ОАО «ТМЗ» субсидии в размере не более 210 700 000 руб. в целях компенсации части затрат ОАО «ТМЗ» на реализацию проекта «Внедрение на ОАО «ТМЗ» инновационных процессов производства, модернизации производства, расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичных современным оборудованием» для производства гидроэнергетического производства с общей стоимостью произведенных ОАО «ТМЗ» затрат на сумму не менее 421 400 000 руб., в свою очередь согласно условиям данного договора ОАО «ТМЗ» обязуется предоставить документальное подтверждение финансирования Проекта на сумму не менее 421 400 000 руб., в том числе отчет в соответствии со сметой расходов по статьям возмещаемых затрат.

После этого, в 2009 г. руководством ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. в числе прочих документов, также были предоставлены договоры, свидетельствующие об имевшихся в 2008-2009 г.г. финансово-хозяйственных взаимоотношениях ОАО «ТМЗ» с ООО Торговая компания «Спектр» ИНН 7714712616, ООО «Металлические Конструкции», ООО «Метмаркет» ИНН 7733614117 по поставке оборудования и выполнению пусконаладочных работ, необходимых для технического переоснащения. После чего, в период времени с 13.08.2009 г. по 05.10.2010 г., Департаментом науки и промышленной политики г. Москвы, согласно условиям договора о предоставлении субсидии ОАО «ТМЗ», на основании предоставленных документов, были перечислены денежные средства в размере более 200 млн. руб. в целях компенсации части затрат ОАО «ТМЗ» на реализацию «Внедрение на ОАО «ТМЗ» инновационных процессов производства, модернизации производства, расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичных современным оборудованием» для производства гидроэнергетического производства. Затем в 2010 году Контрольно-Счетной Палатой г. Москвы была проведена проверка расходования выделенных ОАО «ТМЗ» денежных средств, в результате которой было установлено, что приобретенное и смонтированное согласно документам оборудование в цехе № 149 ОАО «ТМЗ», в действительности у указанных организаций не приобреталось и не монтировалось, а все время находилось в цеху.

В ходе анализа документов установлено, что хищение денежных средств ОАО «ТМЗ» под видом оплаты за якобы поставленное оборудование и выполненные работы было осуществлено с использованием следующих фиктивных документов:

- договора купли-продажи №27/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему:

№ 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенного между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице генерального директора Воробьева А.Н., счета № 62 от 31.10.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» термопластавтомат СР-30 в количестве 1 шт. и термопластавтомат ДЕ-330Ф1 в количестве 2 шт. общей стоимостью 6 281 179 руб. 99 коп., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.);

- договора купли-продажи №26/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенного между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице генерального директора Воробьева А.Н., счета № 61 от 30.10.2008 на сумму 7 636 000 руб., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» литьевую машину под давлением А711А08 в количестве 2 шт. общей стоимостью 7 636 000 руб., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.);

- договора купли-продажи №28/2008 от 30.10.2008 с приложениями: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенного между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице генерального директора Воробьева А.Н., счета № 63 от 1.11.2008 на сумму 6 536 078 руб., согласно которым в ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» пресс КД2322Г однокривошипный, компрессорную установку 6ВВ-9/9М1, станок токарно-винторезный 1К62К, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г и станок горизонтально-расточной АФД-100 общей стоимостью 6 536 078 руб., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.);

- договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №1, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также фиктивного счета № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» площадку опорную ОБ 1.0.0.0.0-0, путь рельсовый ОБ2.0.0.0-0, тележку покрасочную ОБ7.0.0.0.-0 на общую стоимость 10 260 000 руб., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.);

- договора № 9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №2, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., счета № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» камеру сушильную ШС; 1.00.000, опоку ОП1020.1000.8-0, покрасочную ванну ОБ5Т0.0.0-0, поддон ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.);

- договора №15-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., счета № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется выполнить пуско-наладочные работы пресса однокривошипного КД23221, компрессорной установки 6ВВ-9/9М1, станка токарно-винторезного  1К62К, станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г и станка горизонтально-расточного АФД-100 на общую стоимость 8 680 000 руб., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.);

- договора №8-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., счета № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется выполнить пуско-наладочные работы литьевых машин под давлением А711А08 (2 шт.), термопластавтомата ДЕ-33ОФ1 и термопластавтомата СР-30 на общую сумму 8 000 000 руб., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.);- договора №8 от 20.04.2009 с приложениями: №1 спецификацией продаваемого оборудования и №2 протоколом согласования договорной цены, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» трубогибочную машину БМК51, ножницы гильотинные НГ-474, сварочные аппараты УДГУ 251 в количестве 5 шт., сварочный п/автомат КЕМРОМАТ 250, сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200 и станки вертикально-фрезерные 6М13ГН1 в количестве 4 шт. на общую стоимость 6 610 000 руб., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.);

- договора №12 от 20.04.2009 с приложениями: №1 – спецификацией продаваемого оборудования, № 2 – протоколом согласования договорной цены, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., счета № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» токарно-револьверные станки с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезные станки 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезный станок 1Е61ПМ и токарно-револьверные станки с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб., а также иных документов (товарных накладных, актов и т.д.).

Вышеуказанное оборудование и вышеуказанные монтажные и пуско-наладочные работы фактически ООО ТК «СПЕКТР», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические Конструкции» не поставлялось и не выполнялись. Всего на основании вышеуказанных фиктивных документов, неосведомленными сотрудниками бухгалтерии ОАО «ТМЗ» в период с 7.11.2008 по 26.08.2009 перечислены денежные средства в общей сумме 69 423 257 руб. 99 коп., которые и были похищены. То есть по указанным выше обстоятельствам ОАО «ТМЗ» причинен материальный ущерб в размере 69 423 257 руб. 99 коп.

В ходе следствия в ОАО «ТМЗ» проводились выемки документов, в ходе которых, все имеющиеся в распоряжении ОАО «ТМЗ» оригиналы документов, подтверждающие факты хищения денежных средств были обнаружены и изъяты. Относительно договора купли-продажи №27/2008 от 30.10.2008 с приложениями: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенного между ОАО «ТМЗ» и ООО ТК «СПЕКТР»; договора купли-продажи №26/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» и ООО ТК «СПЕКТР»; договора купли-продажи №28/2008 от 30.10.2008 с приложениями: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенного между ОАО «ТМЗ» и ООО ТК «СПЕКТР»; договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №1, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ»; договора № 9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №2, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ»; договора №15-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ»; договора №8-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ»; договора №8 от 20.04.2009 с приложениями: №1 спецификацией продаваемого оборудования и №2 протоколом согласования договорной цены, заключенного между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ»; договора №12 от 20.04.2009 с приложениями: №1 – спецификацией продаваемого оборудования, № 2 – протоколом согласования договорной цены, заключенный между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ»; счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб.; счета № 63 от 1.11.2008 на сумму 6 536 078 руб.; акта № 28 от 20.01.2009 о приеме (поступления) оборудования; акта № 27 от 20.01.2009 о приеме (поступления) оборудования; акта № 26 от 20.01.2009 о приеме (поступления) оборудования Озеров П.В. пояснил, что оригиналы данных документов в ОАО «ТМЗ» не сохранились. Местонахождение указанных документов на территории ОАО «ТМЗ», в связи с давностью событий, а также в связи пожарами и затоплениями не установлено, однако наличие копий данных документов, а также сведения в бухгалтерском учете о данных документах позволяет сделать вывод о том, что данные документы действительно имелись и оснований не доверять имеющимся копиям нет.

Он (Озеров П.В.) пояснил, что подпись Горлачева А.М. в счете №70 от 12.12.2008г., товарной накладной №1365 от 17.12.2008, товарной накладной №1364 от 16.12.2008, товарной накладной № 3 от 26.02.2009, акте №00000009 от 27.03.2009, счете № 15 от 05.03.2009, товарной накладной №10 от 19.08.2009, копии счета № 7 от 20.04.2009,  товарной накладной №1366 от 17.12.2008, акте № 00000004 от 25.03.2009, счете № 79 от 12.12.2008 была не обязательна, однако эти подписи свидетельствуют о непосредственном принятии товара и работ, и на основании подписей Горлачева А.М. сотрудники склада и вышестоящее руководство подписывали данные документы. Без подписейГорлачева А.М. и виз данные документы не были бы подписаны руководством и сотрудниками склада, которые фактически приемом оборудования не занимались.

Он (Озеров П.В.) также пояснил, что в связи с тем, что в договорах о поставленном оборудовании (которое в действительности не поставлялось) было указано, что оборудование новое, сотрудниками бухгалтерии по правилам бухгалтерского учета на новое оборудование были присвоены новые инвентарные номера. Кроме того, оборудование, которое в действительности находилось в цехе № 149, аналогичное оборудованию, которое, якобы, было поставлено в цех, в 2008 году на основании решения комиссии было списано, так как было изношено. Инвентарный номер оборудованию присваивается единожды и до момента списания. Не могло быть ситуации, когда на имеющееся оборудование присваивался новый инвентарный номер.

Наименование цех № 49 и цех № 149 является одним и тем же, это один и тот же цех точного литья, который возглавлял Горлачев А.М. При полном внедрении в ОАО «ТМЗ» системы автоматизированного бухгалтерского учета, примерно в 2007-2008 г.г., компьютерной программой цифра 1 присваивалась всем цехам завода и использовалась для идентификации цехов. В связи с чем, примерно с указанного времени, для единообразия и правильной идентификации, во всех документах стали использовать трехзначное определение номеров цехов, соответствующих указанным номерам в компьютерной программе. При этом цифра 1 в начале номера означало «цех», а цифра «0» отдел  (т. 33 л.д. 293-300).

Данные оглашенные показания Озеров П.В. полностью подтвердил в судебном заседании;

- показания допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля Хрусталевой Т.Д., согласно которым в период 2008-2010 годы она являлась главным бухгалтером ОАО «ТМЗ». В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета организации. Ею и подчиненными ей (Хрусталевой Т.Д.) сотрудниками вносились сведения в бухучет на основании представляемой в бухгалтерию документации. Лично приемку оборудования, поставленного в цех № 49 (149) она не осуществляла, фактическую проверку его наличия не производила.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Хрусталевой Т.Д., данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым в ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ОАО  «ТМЗ») она работает с 1974 года, в должности главного бухгалтера с 1994 года. Штат бухгалтерии насчитывает порядка 25 человек. Её непосредственным руководителем является генеральный директор ОАО «ТМЗ», которым в период примерно с 2006 года по октябрь 2010 года являлся Башилов Александр Сергеевич, а с 2010 года – Жидаков Алексей Васильевич. Все указания по работе, являющиеся обязательными для исполнения, она получает только от генерального директора завода. Она обладает правом второй подписи на финансово-хозяйственных документах. Правом первой подписи обладает генеральный директор. Акционерами ОАО «ТМЗ» являются Москомимущество (порядка 37% долей) и АКБ «Банк Москвы», который владеет остальными долями. Размер долей акционеров постоянно меняется. Заключение договоров в ОАО «ТМЗ» осуществляется в соответствии с регламентом. Руководитель структурного подразделения, в чьем ведении находятся соответствующие работы или услуги, готовит проект договора, согласовывает его с юридическим отделом, бухгалтерией и руководителем завода, ответственным за данное направление. Она (Хрусталева Т.Д.) проверяет возможность проведения договора по бухгалтерскому учету. Ответственными за цену договора являются плановый отдел и финансовый директор. Примерно в 2008-2009 годах ОАО «ТМЗ» было закуплено большое количество оборудования для нужд завода. В последствии, часть денежных средств, затраченных ОАО  «ТМЗ» на приобретенное оборудование, было возмещено заводу за счет субсидии г. Москвы в размере 200 млн. рублей. При этом для возмещения затрат необходимо было представить документы, подтверждающие закупку данного оборудования. По ее мнению, решение данного вопроса было возложено на главного инженера Колесниченко Андрея Ивановича, который перепоручил выполнение этой работы своему подчиненному Варенову. В дальнейшем, Варенов получил у нее распечатку основных средств завода, приобретенных в период 2008-2009 г.г., и самостоятельно выбирал оборудование, закупка которого должна быть возмещена за счет бюджетных средств г. Москвы. В этот перечень могло войти любое оборудование завода, приобретенное в период 2008-2009 г.г. Обстоятельств заключения договоров с ООО Торговая компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» она (Хрусталева Т.М,) пояснить не может, в их заключении участия не принимала. Руководитель цеха Горлачев Андрей приносил ей на согласование один или два договора с данными организациями. Всех договоров она не видела и не согласовывала. Впоследствии, в бухгалтерию завода поступили документы о закупке станков (накладные, счета, счета-фактуры) с визами соответствующих руководителей на счете для занесения их в реестр и передачи генеральному директору на утверждение. В случае согласия руководителя на оплату, она (Хрусталева) производила соответствующую оплату контрагенту. Визы руководителей структурных подразделений в счетах свидетельствовали о том, что по договорам с ООО Торговая компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» все работы по поставке оборудования были выполнены. Кроме того, генеральным директором Башиловым А.С. было дано разрешение на оплату счетов. На какое именно оборудование были заключены договоры она (Хрусталева) не помнит. С руководителями ООО Торговая компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции»  она (Хрусталева) не знакома, кто предложил данные организации не знает. Каким образом осуществлялась приемка и установка оборудования она (Хрусталева) не знает, поскольку не принимала в этом участия. В бухгалтерию  завода поступили следующие документы: договор с контрагентом, накладная на поставку оборудования, счет, счет-фактура. При этом руководителем отдела материального снабжения составляется приходный ордер, в после передачи оборудования в цех- акт ввода в эксплуатацию. В штампе согласования договоров с ООО Торговая компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» стоит ее подпись, которая удостоверят возможность проведения договора в бухгалтерском учете. Кто был ответственным за приемку оборудования в цехе 49 она (Хрусталева) не знает. Такими лицами могли быть назначены либо начальник цеха, либо главный механик. Если  бы оборудование, аналогичное поставляемому ООО Торговая компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» ранее находилось на балансе завода, то оно должно было быть предварительно списано по соответствующим актам. Согласно заключенным договорам с ООО Торговая компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции»  должно было быть поставлено новое оборудование. В противном случае она (Хрусталева Т.Д.) потребовала бы от исполнителей указать в договоре  долю амортизации. Ей (Хрусталевой) не понятно, каким образом старые станки могли быть проданы заводу на основании этих договоров.

Она (Хрусталева Т.Д.) могла вызвать Горлачева А.М.  для того, чтобы завизировать тот или иной договор, за которые Горлачев А.М. отвечал, такие договоры предполагали поставку какого-либо оборудования в цех № 49, где Горлачев  А.М.  являлся начальником цеха. На практике согласованием и подписанием договоров занимался ответственный исполнитель, заинтересованный в том или ином договоре. В данном случае ответственным исполнителем являлся Горлачев А.М., поскольку в договорах шла речь о поставке оборудования в цех № 49.

Насколько она (Хрусталева Т.Д.) помнит, в договорах предоставленных Горлачевым А.М. в 2008 г. речь шла о новом оборудовании, так как не была указана степень амортизации. После чего, она (Хрусталева Т.Д.) визировала данные договоры, которые передавала секретарю, откуда договоры забирал скорее всего Горлачев А.М., поскольку речь шла о 49 цехе, и Горлачев А.М. не мог не быть ответственным исполнителем. Каким образом в дальнейшем оформлялись и подписывались у руководства данные договора ей (Хрусталевой Т.Д.) не известно, но по общему правилу ответственный исполнитель, передавал их через секретаря на подпись Башилову А.С. В дальнейшем в бухгалтерию поступали счета на оплату с визами Башилова А.С. Указанные счета могли поступить к исполнителям либо к ней (Хрусталевой Т.Д.). Данные счета могла принести секретарь Башилова А.С. и передать ее (Хрусталевой Т.Д.) секретарю, либо кому-либо из сотрудников бухгалтерии. После чего ответственным сотрудником бухгалтерии производилась оплата счета, о  чем свидетельствовало платежное поручение, которое оставалось в бухгалтерии. Далее по общему правилу, осуществлялась поставка оборудования либо выполнялись работы. В случае, если оборудование громоздкое, то оно поступало сразу в цех. По факту поступления оборудования начальник цеха либо механик цеха подписывают документы о принятии оборудования (товарную накладную). Далее, как правило, представитель цеха (начальник либо материально ответственное лицо) подписывало документы у сотрудника склада и коммерческого директора. Далее данные документы передавались сотрудникам центрального склада, которые оформляли акты приемки-передачи, где также ставили свои подписи и предоставляли документы для подписи начальнику цеха и материально ответственному лицу. Далее указанный полный комплект документов передавался сотрудниками склада, либо кому-то из сотрудников бухгалтерии либо секретарю. Далее на основании указанных документов делались бухгалтерские проводки, ставилось на учет оборудование. Все указанные документы в дальнейшем хранились в бухгалтерии.

Если бы подписи Горлачева А.М. отсутствовали  в документах, то в них не поставили бы подписи сотрудники склада и все остальные и не были бы оформлены акты приема-передачи. При этом одним из основных документов, свидетельствующих о поставке оборудования на территорию ОАО «ТМЗ» являлась товарная накладная, на основании которой и составлялись остальные документы.

Подпись Горлачева А.М. в документах: счет №70 от 12.12.2008г., товарная накладная №1365 от 17.12.2008, товарная накладная №1364 от 16.12.2008, товарная накладная № 3 от 26.02.2009, акт №00000009 от 27.03.2009, счет № 15 от 05.03.2009, товарная накладная №10 от 19.08.2009, товарная накладная №1366 от 17.12.2008, акт № 00000004 от 25.03.2009, счет № 79 от 12.12.2008 была не обязательна, однако эти документы свидетельствуют о непосредственном принятии товара и работ, и на основании подписей Горлачева А.М.  сотрудники склада и вышестоящее руководство подписывали данные документы. Без подписей и виз Горлачева А.М.  данные документы не были бы подписаны руководством и сотрудниками склада, которые фактически приемом оборудования не занимались.

В договорах о поставленном оборудовании (которое согласно проверки в действительности не поставлялось) было указано, что оборудование новое, сотрудниками бухгалтерии по правилам бухучета на новое оборудование были присвоены новые инвентарные номера. Кроме того, она (Хрусталева Т.Д.) помнит, что оборудование, которое, в действительности, находилось в цехе № 49, аналогичное оборудованию, которое якобы было поставлено в цех в 2008 году на основании решения комиссии было списано, так как было изношено. Инвентарный номер оборудованию присваивается единожды и до момента списания номера. Не могло быть ситуации, когда на имеющееся оборудование присваивался новый инвентарный номер.

Ознакомившись с платежными поручениями: № 2734 от 19.08.2009 о перечислении 8 380 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Металлические Конструкции»; № 786  от 12.03.2009 о перечислении 8 000 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Металлические Конструкции»; № 42 от 13.01.2009 о перечислении 7 040 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Металлические Конструкции»; № 2735 от 19.08.2009 о перечислении 6 610 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Метмаркет»; № 2735 от 19.08.2009 о перечислении 6 610 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Метмаркет»; № 787 от 12.03.2009 о перечислении 8 680 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Метмаркет»; № 41 от 13.01.2009 о перечислении 10 260 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Метмаркет»; № 5318 от 07.11.2008 о перечислении 6 281 179 руб. 99 коп. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО ТК «СПЕКТР»; № 5319 от 07.11.2008 о перечислении 7 636 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО ТК «СПЕКТР»; № 05317 от 07.11.2008 о перечислении 6 536 078 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО ТК «СПЕКТР», она (Хрусталева Т.Д.) пояснила, что все вышеуказанные платежные поручения формировались в описанном ею выше порядке, а именно: платежное поручение № 42 от 13.01.2009 о перечислении 7 040 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Металлические Конструкции»;платежное поручение № 41 от 13.01.2009 о перечислении 10 260 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Метмаркет»; платежное поручение № 5318 от 07.11.2008 о перечислении 6 281 179 руб. 99 коп. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО ТК «СПЕКТР»; платежное поручение № 5319 от 07.11.2008 о перечислении 7 636 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО ТК «СПЕКТР»; платежное поручение № 05317 от 07.11.2008 о перечислении 6 536 078 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО ТК «СПЕКТР» подписывались её заместителем Брюховой И.Г., ввиду её (Хрусталевой Т.Д.) занятости, либо отсутствия на работе и генеральным директором Башиловым А.С. Платежное поручение № 2734 от 19.08.2009 о перечислении 8 380 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Металлические Конструкции»; платежное поручение № 786 от 12.03.2009 о перечислении 8 000 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Металлические Конструкции»; платежное поручение № 2735 от 19.08.2009 о перечислении 6 610 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Метмаркет»; платежное поручение № 2735 от 19.08.2009 о перечислении 6 610 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Метмаркет»; платежное поручение № 787 от 12.03.2009 о перечислении 8 680 000 руб. со счета ОАО «ТМЗ» на счет ООО «Метмаркет» проверялись ею (Хрусталевой Т.Д.) и подписывались её электронной цифровой подписью и электронной цифровой подписью Башилова А.С. ею (Хрусталевой Т.Д).  Кто именно из сотрудников бухгалтерии формировал данные платежные поручения, установить не представляется возможным, в связи с тем, что прошло почти 10 лет и в бухгалтерии работало примерно 25-30 человек.

Подпись Горлачева А.М. в документах: счете №70 от 12.12.2008г., товарной накладной №1365 от 17.12.2008, товарной накладной №1364 от 16.12.2008, товарной накладной № 3 от 26.02.2009, акте №00000009 от 27.03.2009, счете № 15 от 05.03.2009, товарной накладной №10 от 19.08.2009, копии счета № 7 от 20.04.2009, товарной накладной №1366 от 17.12.2008, акте № 00000004 от 25.03.2009, счете № 79 от 12.12.2008 была не обязательна, однако они свидетельствуют о непосредственном принятии товара и работ, и на основании его подписей сотрудники склада и вышестоящее руководство подписывали данные документы. Без его подписей и виз данные документы не были бы подписаны руководством и сотрудниками склада, которые фактически приемом оборудования не занимались  (т. 20 л.д. 7-13, 17-20, т. 31 л.д. 233-236, т. 32 л.д.151-157).

Данные вышеуказанные показания были полностью подтверждены Хрусталевой  Т.Д. в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Федяева Д.А., согласно которым он являлся номинальным руководителем ООО «Метмаркет», фактически руководство предприятием не осуществлял, банковским счетом не распоряжался, хозяйственные договоры не заключал.

В судебном заседании были оглашены показания Федяева Д.А., данные им в ходе предварительного расследования от 14.02.2018, из которых следует, что примерно летом 2007 года (более точно не помнит), когда он (Федяев) учился в Московском государственном агро-инженерном университете и был студентом, кто-то из его знакомых (кто именно не помнит, так как прошло более 10 лет, предложил ему (Федяеву Д.А.) подработку, которая заключалась в регистрации на его (Федяева) имя фирм, путем поездок и подписания документов в налоговую инспекцию, к нотариусу и в банк. При этом ему (Федяеву Д.А.) было обещано примерно 4 тыс. руб. за каждый выезд в то или иное учреждение и подписание документов.

Далее, через некоторое время ему (Федяеву) позвонил знакомый, предложивший подработку и сказал, чтобы он (Федяев Д.А.), взяв с собой свой паспорт приехал к нотариусу, офис которого располагался на ст. м. «Полянка» (более точный адрес и ФИО нотариуса по прошествии времени не помнит). Приехав на встречу, недалеко от офиса нотариуса, данный знакомый передал ему (Федяеву) комплект документов, необходимый для регистрации ООО «Метмаркет», и показал где расписаться. После чего, в графах, где была указана его (Федяева) фамилия как генерального директора ООО «Метмаркет» он (Федяев) поставил свои подписи. Далее вышеуказанный знакомый пояснил, чтобы он (Федяев Д.А.) обратился к нотариусу для заверения документов, необходимых для регистрации и дал ему на расходы небольшую сумму денежных средств, после чего он (Федяев), взяв комплект документов, пошел в офис к нотариусу, где дождавшись своей очереди передал комплект документов, который нотариусом был заверен. Получив обратно комплект документов от нотариуса, он (Федяев) вышел и передал его знакомому, который все это время ожидал на улице. За указанные действия, ему (Федяеву Д.А.) передали  4 тыс. руб.

Через некоторое время, ему позвонил данный знакомый и сказал, что ему (Федяеву) необходимо съездить в налоговую инспекцию № 46, расположенную в Походном проезде г. Москвы, для подачи документов с целью регистрации ООО «Метмаркет», и сказал, что там его (Федяева) встретит человек по имени Иван. В назначенное время он (Федяев Д.А.) приехал к зданию налоговой инспекции и, созвонившись с Иваном, встретился с ним на территории налоговой инспекции. Иван передал ему (Федяеву) комплект документов по ООО «Метмаркет», и сказал, чтобы он (Федяев Д.А.) взял сначала талончик и дождавшись очереди отдал данные документы на регистрацию, что и было им (Федяевым) сделано. В это время Иван ждал его (Федяева) на улице. Документы были в течении 2 часов поданы для регистрации, при этом в окошке при сдаче документов он (Федяев Д.А.) расписывался в каких-то документах, в каких именно не помнит, возможно, писал какой-то текст, который ему диктовали сотрудники налоговой инспекции. После чего, он (Федяев Д.А.) вышел на улицу и встретившись с Иваном передал ему расписку и уехал по своим делам. После чего, за указанные действия он (Федяев) при следующей встрече получил от своего знакомого примерно 4 тыс. руб.

После чего, через пару недель, ему (Федяеву) позвонил тот же знакомый и попросил съездить встретится с женщиной по имени Нэлли по каким-то вопросам, связанным с ООО «Метмаркет». После чего, в назначенное время он (Федяев) приехал на ул. Свободы на территорию ОАО «ТМЗ», где при входе справа имелось административное здание, в одном из кабинетов которого и встретился с Нэлли. Нэлли является Кулигиной Нэлли Борисовной. При указанной встрече Кулигина Н.Б. сообщила ему (Федяеву), что ООО «Метмаркет» это организация, где Кулигина Н.Б. является главным бухгалтером и она будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность. Кулигина Н.Б. пояснила, что тесно сотрудничает с ОАО «ТМЗ» и арендует у ОАО «ТМЗ» помещения, в которых ООО «Метмаркет» занимается изготовлением какой-то продукции. Кулигина Н.Б. также объясняла ему (Федяеву Д.А.), что в том, что он (Федяев) будет подписывать в качестве генерального директора документы нет ничего противозаконного, так как Кулигина Н.Б. сама осуществляет хозяйственную деятельность, а он (Федяев Д.А.) всего лишь будет числиться номинальным генеральным директором. Также Кулигина Н.Б. объясняла ему почему сама не может являться генеральным директором, но причину он (Федяев) не помнит. Кулигина Н.Б. передала ему (Федяеву Д.А.) документы, имеющие отношение к ООО «Метмаркет», среди которых также были пустые листы формата А4, которые он (Федяев Д.А.) по указанию Кулигиной Н.Б. подписал от своего имени, какие именно и сколько не помнит. Как пояснила Кулигина Н.Б., это необходимо на случай срочного оформления каких-либо документов. Впоследствии, по ее (Кулигиной) звонкам, когда и сколько раз он (Федяев) не помнит, но более 2-х раз на протяжении 2007, 2008 и 2009 годов он (Федяев Д.А.) приезжал к Кулигиной Н.Б. по вышеуказанному адресу и каждый раз подписывал документы от имени генерального директора ООО «Метмаркет», при этом какие именно это были документы он (Федяев) не помнит. Все указанное время вместе с Кулигиной Н.Б. в помещении сидела Швецова Маргарита Борисовна. За каждый его (Федяева Д.А.) приезд Кулигина Н.Б. платила ему по 4 тыс. руб. Он (Федяев Д.А.) периодически интересовался у Кулигиной Н.Б. законно ли все это, на что та заверяла его (Федяева Д.А.) в том, что ООО «Метмаркет» полноценная фирма, которая ведет нормальную реальную деятельность и, что ему (Федяеву) волноваться не о чем.

Во время одной из начальных встреч, он (Федяев Д.А.) вместе с Кулигиной Н.Б., по указанию последней ходил в отделение Сбербанка России, расположенного неподалеку от места работы Кулигиной Н.Б., где подписывал документы, свидетельствующие об открытии счета для ООО «Метмаркет». Он не знал, чем именно занималось ООО «Метмаркет», к его финансово-хозяйственной деятельности какого-либо отношения не имел, фактически деятельностью компании не руководил, а всего лишь за денежное вознаграждение подписывал документы от своего имени, которые ему (Федяеву) на подпись передавала Кулигина Н.Б., которая на самом деле и осуществляла деятельность от имени ООО «Метмаркет». Ранее он (Федяев) давал показания, в которых отрицал указанные выше обстоятельства, так как очень сильно испугался за себя и свою семью.

Также он (Федяев Д.А.) по указанию Кулигиной Н.Б. и своего знакомого в указанный период времени мог также ездить в налоговую инспекцию для подачи документов.

Ознакомившись со следующими документами:

- квитанцией об оплате 2000 руб. от 10.07.07;

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Метмаркет» формы №Р11001 от 10.07.07;

- решением № 1 Единственного Участника ООО «Метмаркет» от 5.07.2007;

 - заявлением о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ф. 14001 от 23.10.2009;

- приказом № 1 от 18.07.2007;

- решением № 1 Единственного Участника ООО «Метмаркет» от 5.07.2007;

- распиской в получении документов ф. Р50005, где также имеется рукописный текст «За все сданные документы расписку получил Федяев Д.А. 23.10.09»;

- распиской в получении документов ф. Р11001, где также имеется рукописный текст «За все сданные документы расписку получил Федяев Д.А. 10.07.2007»;

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Метмаркет» от 19.11.2008;

- копией доверенности от 11.01.2009г. на имя Швецовой М.Б.;

- копией приложения №1 к договору поставки оборудования № 11-12/8;

- копией приложения № 2 к договору поставки оборудования №11-12/08;

- копией выписки банковского счета № 40702810238170012687 ООО «Метмаркет»;

- копией договора банковского счета № 40702810238170012687 от 19 ноября 2008 года;

-  оригиналом договора банковского счета № 40702810238170012687 от 19 ноября 2008 года;

- приложением №1 к договору банковского счета № 40702810238170012687 от 
19 ноября 2008 года;

- приложением №2 к договору банковского счета №40702810238170012687 от 19 ноября 2008 года;

- приложением №3 к договору банковского счета №40702810238170012687 от 19 ноября 2008 года;

- приложением №4 к договору банковского счета №40702810238170012687 от 19 ноября 2008 года;

- приложением №5 к договору банковского счета №40702810238170012687 от 19 ноября 2008 года;

- приложением №6 к договору банковского счета №40702810238170012687 от 19 ноября 2008 года;

- дополнительным соглашением по договору банковского счета №40702810238170012687 от 19 ноября 2008 года;

- заявлением клиента на открытие счета ООО «Метмаркет» от 19.11.2008г.;

- анкетой (досье) клиента от 18.11.2008;

- описью документов ООО «Метмаркет»;

- копией приказа № 2 от 19.07.2007, пояснил, что подписи от его имени, в соответствующих графах выполнены им (Федяевым).

В следующих документах:

- копии договора аренды нежилых помещений № ДА-42/08-КТ от 1.08.2008г. с приложниями;

- копии бухгалтерского баланса на 30.06.2008г.;

- копии отчета о прибылях и убытках за период с 1.01.2008 по 30.06.2008;

- доверенности от 5.07.2007 на имя Соловьянова И.И., подписи похожи на его, но он (Федяев) данные документы не подписывал.

Ознакомившись со следующими документами:

- копией договора №15-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ с приложениями;

- актом о приеме-передаче оборудования в монтаж № 3 от 01.03.09

- актом сдачи-приемки работ по договору 15-03/09 от 1.03.2009,

- счет-фактурой №00000019 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб.

- копией договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008 с приложениями к нему (№1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №1)

- товарной накладной №5 от 2.03.2009

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп.

- актом о приемке выполненных работ № 1 на сумму 7 989 663 руб. 10 коп.

- счетом № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб.,

- счет-фактурой №00000022 от 2.03.2009 на сумму 10 260 000 руб.;

- товарной накладной №11 от 20.08.2009

- счетом № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб.

- актом № 00000009 от 27.03.2009 на сумму 8 680 000 руб.

- копией договора №8 от 20.04.2009 с приложениями: №1 спецификацией продаваемого оборудования и №2 протоколом согласования договорной цены

- копией счет-фактуры № 00000048 от 20.08.2009

- копией счета № 27 от 12.05.2009г., он (Федяев Д.А.) пояснил, что вышеуказанные документы не подписывал.

В основном, когда он (Федяев) подписывал документы по указанию Кулигиной Н.Б., та говорила, что они нужны для банка и налоговой инспекции (т. 40 л.д. 144-150).

Данные оглашенные в судебном заседании показания были полностью Федяевым Д.А. подтверждены;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Макарова (Микиртичан) К.Г., согласно которым он за плату выполнял действия по регистрации ООО «Металлические конструкции», фактически не намереваясь выступать учредителем либо руководителем данной организации.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Макарова (Микиртичан) К.Г., данные им в ходе предварительного расследования 17.06.2015, из которых следует, что в 2007 году он (Макаров) являлся студентом. К нему обратился молодой человек и предложил заработать денег. Суть заключалась в том, что на его (Макарова К.Г.) имя будет зарегистрирован ряд юридических лиц. Он (Макаров) согласился. В оговоренное время он (Макаров) по просьбе вышеуказанного молодого человека посещал налоговые органы и кредитные организации, где представлял заранее подготовленные документы. Со слов молодого человека, записанные на его (Макарова К.Г.) имя фирмы регистрировались временно. Сколько именно организаций было зарегистрировано на его (Макарова) имя он (Макаров) сообщить не может, так как не помнит. Одной из зарегистрированных на его (Макарова) имя организаций являлось ООО «Металлические конструкции». Он (Макаров) фактически не являлся руководителем даной организации. Он (Макаров) не управлял расчетными счетами ООО «Металлические конструкции» и не вел какой-либо деятельности от имени данной организации, в том числе по взаимоотношениям с ОАО «ТМЗ» (т. 20 л.д. 156-160).

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Макарова (Микиртичан) К.Г., данные им в ходе предварительного расследования 15.02.2018, из которых следует, что 22.06.2012 года он сменил свою прежнюю фамилию Микиртичан на Макарова. Примерно летом 2007 года, когда он (Макаров) являлся студентом, кто-то из его (Макарова) знакомых, предложил ему (Макарову) подработку, которая заключалась в регистрации на его (Макарова) имя фирм, путем поездок и подписания документов в налоговой инспекции, к нотариусу и в банк. Знакомый  объяснил ему (Макарову К.Г.), что все это законно и организация будет оформляться для последующего осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. При этом ему (Макарову) было обещано примерно 2,5 - 3,5 тыс. руб. за каждый выезд в то или иное учреждение и подписание документов.

Он (Макаров К.Г.) согласился на данную подработку, так как нуждался в денежных средствах. Через некоторое время ему (Макарову) позвонил знакомый, предложивший подработку и сказал, чтобы, он (Макаров К.Г.) взяв с собой свой паспорт приехал к нотариусу, офис которого располагался на ст. м. «Полянка». Приехав на встречу, недалеко от офиса нотариуса, данный знакомый передал ему (Макарову) комплект документов, необходимых для регистрации ООО «Металлические Конструкции» и еще одной компании (название не помнит) и показал где расписаться. После чего, в графах, где было указана его (Макарова) фамилия как генерального директора и учредителя ООО «Металличесике Конструкции» и второй организации, он (Макаров К.Г.) поставил свои подписи. Далее указанный выше человек пояснил, чтобы необходимо обратится к нотариусу для заверения документов, необходимых для регистрации и дал ему (Макарову К.Г.) на расходы небольшую сумму денежных средств, после чего они с комплектом документов, пошли в офис к нотариусу, где документы были заверены. Для чего это нужно было и что именно заверялось он (Макаров К.Г.) не знает, он (Макаров) всего лишь действовал по указанию своего знакомого. Получив обратно комплект документов от нотариуса, знакомый передал ему (Макарову К.Г.) примерно 2,5 тыс. руб. и сказал, что в скором времени позвонит и скажет когда необходимо будет ехать в налоговую инспекцию. После чего они разошлись.

Через некоторое время, ему (Макарову) позвонил данный человек и сказал, что необходимо съездить в налоговую инспекцию № 46, расположенную в Походном проезде г. Москвы, для подачи документов с целью регистрации ООО «Металлические Конструкции» и второй организации. Данный человек также сказал, что там его (Макарова К.Г.) встретит человек по имени Иван, чей номер телефона был продиктован. В назначенное время он (Макаров К.Г.) приехал к зданию налоговой инспекции и, созвонившись с Иваном, встретился с ним на территории налоговой инспекции. Иван был худощавого телосложения, ростом выше среднего, темные короткие волосы, похож на наркомана. Иван передал ему (Макарову) комплект документов по ООО «Металлические Конструкции» и второй организации, и они вместе вошли в помещение налоговой инспекции, где в соответствующее окошко подали документы для регистрации, при этом в окошке при сдаче документов он (Макаров К.Г.) расписывался в каких-то документах, в каких именно не помнит, возможно даже писал какой-то текст, который ему (Макарову) диктовали сотрудники налоговой инспекции. После чего, он (Макаров) отдал оставшиеся у него документы Ивану и уехал. Впоследствии от своего знакомого он получил примерно 2-3 тыс. рублей за указанный выезд.

После чего, через некоторое время, ему (Макарову К.Г.) позвонил тот же знакомый и попросил съездить встретится с женщиной по имени Нэлли для открытия счета в банке для ООО «Металлические Конструкции». После чего, в назначенное время он (Макаров) приехал на встречу в центре г. Москвы, рядом с каким-то банком, каким именно не помнит. Так как прошло много времени, он (Макаров) в настоящее время не сможет описать Нелли. При указанной встрече Нэлли сообщила ему, что так как ООО «Металличекские Конструкции» собирается заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, необходимо открыть счет. В указанный день он (Макаров) вместе с Нэлли в банке подписывал ряд документов, в результате которых ООО «Металлические Конструкции» был открыт счет. За указанные действия ему (Макарову) также выплатили примерно 3 тыс. руб., кто именно не помнит, возможно, Нэлли. Также в указанный день Нэлли предупредила его (Макарова), что иногда, когда нужно будет подписывать какие-то документы Нэлли может ему (Макарову) позвонить и встретиться.

После чего, примерно несколько раз, сколько именно не помнит, но более 2 раз, он (Макаров) по инициативе Нэлли встречался с последней у ст. м. Таганская, где Нэлли передавала ему (Макарову) для подписи различные документы ООО «Металлические Конструкции», которые он (Макаров) подписывал, так как Нэлли говорила, что в этом нет ничего противозаконного. Среди подписываемых документов были пустые листы формата А4, которые он (Макаров) по указанию Нэлли подписал от своего имени, как пояснила Нэлли, на случай срочного оформления каких-либо документов. За указанные действия и каждый выезд ему (Макарову) выплачивали примерно 3 тыс. руб., кто именно не помнит, возможно, Нэлли.

Примерно в конце 2007-2008 г.г. он (Макаров К.Г.) устроился на работу в Главное отделение по СВАО г. Москвы Партии «Единая Россия» в связи с чем решил избавиться от организаций, в которых числился руководителем, о чем сообщил человеку, предложившему ему ранее зарегистрировать организации, на что тот сказал, что проблем нет. Через некоторое время ему (Макарову К.Г.) позвонили и сказали, что необходимо для прекращения регистрации съездить в налоговую. Он (Макаров К.Г.) в назначенное время приехал в ИФНС № 46, где встретился с Иваном и Нэлли, которые передали ему (Макарову) документы и он (Макаров) их подписал. При этом он (Макаров) не вчитывался в них, но думал, что согласно договоренности они для прекращения регистрации ООО «Металлические Конструкции» и второй организации. Пройдя процедуру сдачи документов в окошко ИФНС, он (Макаров К.Г.) уехал по своим делам. Более с Иваном и Нэлли он (Макаров) не встречался, никакие документы не подписывал. Он (Макаров К.Г.) не знал, чем именно занималось ООО «Металлические Конструкции», к финансово-хозяйственной деятельности этой организации какого-либо отношения не имел, фактически деятельностью компании не руководил, а всего лишь, за денежное вознаграждение подписывал документы от своего имени, которые ему на подпись передавала Нэлли, которая, как он (Макаров) понимал по её поведению, на самом деле и осуществляла деятельность от имени ООО «Металлические Конструкции», то есть он (Макаров К.Г.) являлся номинальным учредителем и генеральным директором (т. 40 л.д. 207-210).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Макаровым К.Г. в судебном заседании.

- показания допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля Родзевич (Кошнян) Я.И., согласно которых она фактическим руководителем ООО «Металлические конструкции» не являлась. В судебном заседании указала, что, в действительности, подсудимая Швецова М.Б. руководила деятельностью данной организации.

В судебном заседании были оглашены показания Родзевич (Кошнян) Я.И., данные ею в ходе предварительного расследования  23.11.2011 и 29.11.2016, о том, что  29.07.2011 она вышла замуж и сменила фамилию на Родзевич. Ранее она носила фамилию Кошнян. Примерно в 2007 года малознакомый молодой человек по имени Алексей предложил ей (Кошнян) зарегистрировать на свое имя организацию и заработать на этом денег. Алексей заверил ее (Кошнян) в том, что после регистрации организацию перерегистрируют на другого человека, и в этом нет ничего противозаконного. Испытывая в тот период материальные затруднения, она (Кошнян) согласилась на предложение Алексея. По просьбе Алексея она (Кошнян) передала ему ксерокопию своего паспорта на имя Кошнян 4508 934553, выданного в 2000 г. ОВД района Марьино г. Москвы. Спустя несколько дней она (Кошнян) по просьбе Алексея подъехала к нотариальной конторе, расположенной в районе метро Сходненская. У нотариуса она (Кошнян) встретилась с Алексеем и пришедшей с ним женщиной по имени Нэля. Нэля попросила ее (Кошнян) расписаться в учредительных документах ООО «Металлические конструкции». Также среди документов была доверенность на имя Нэли на представление интересов ООО «Металлические конструкции».  Затем все подписанные ею (Кошнян) документы были заверены нотариусом. Документы забрала Нэля.

Затем она (Кошнян) с Алексеем проехали на какой-то завод, где Алексей оформил на ее (Кошнян)  имя пропуск, провел ее (Кошнян) в офис и заплатил ей 1500 рублей за выполненные действия, связанные с регистрацией ООО «Металлические конструкции» и подписание документов. Она (Кошнян) подписывала учредительные документы ООО «Металлические конструкции», но при этом не вносила денежные средства в уставной капитал, не открывала расчетные счета в банках. В налоговые органы она (Кошнян) также не сдавала документы ООО «Металлические конструкции». Она не подписывала никакие документы по купле-продаже или оказанию услуг от имени ООО «Металлические конструкции». Договор № 9 от 11.12.2008, зарегистрированный за № 14-1102/08 от 17.12.2008, заключенные между ООО «Металлические конструкции» в лице директора Кошнян Я.И. и ОАО «Тушинский машиностроительный завод» и приложения №№ 1-4 к договору она (Кошнян) не подписывала (т. 21 л.д. 36-39, т. 21 л.д. 48-50).

В судебном заседании были оглашены показания Родзевич (Кошнян) Я.И., данные ею в ходе предварительного расследования  11.05.2017, о том, что Алексею, предложившему ей (Кошнян) зарегистрировать на свое (Кошнян) имя ООО «Металлические конструкции» на вид было 21-22 года, рост около 173 см, среднего телосложения, славянской внешности.  При встрече у нотариуса с Алексеем была женщина, очень похожая на Кулигину Нелли.

Ознакомившись с фотографией Кулигиной Н.Б., вклеенной в паспорт гражданина РФ, выданный в 2003 году, она (Кошнян) точно опознала женщину, которая была у нотариуса вместе с Алексеем и при которой она (Кошнян) подписывала документы. На фотографии в паспорте Кулигина Н.Б. выглядит почти также, как при подписании документов, лишь волосы на фотографии в паспорте чуть длиннее.  От имени ООО «Металлические конструкции» она (Кошнян)  финансово-хозяйственную деятельность не вела. Кроме документов, связанных с регистрацией ООО «Металлические конструкции», она (Кошнян) другие документы не подписывала (т. 21 л.д. 66-69).

В судебном заседании были оглашены показания Родзевич (Кошнян) Я.И., данные ею в ходе предварительного расследования  14.02.2018, о том, что, приблизительно, осенью 2008 года, кто-то из ее (Кошнян) знакомых предложил ей (Кошнян) подработку, которая заключалась в регистрации на ее (Кошнян) имя фирм, путем поездок и подписания документов в налоговой инспекции, у нотариуса и в банке. Знакомый ей (Кошнян) объяснил, что все это законно и организация будет оформляться для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. При этом ей (Кошнян) было обещано примерно 
3 тыс. руб. за каждый ее выезд в то или иное учреждение и подписание документов. Сама процедура регистрации и открытия счета ей не объяснялась, она в указанной процедуре не разбиралась, в юридические тонкости не вдавалась. Так как в указанный период она (Кошнян) нуждалась в деньгах, то согласилась на подобную подработку.

Далее, через некоторое время ей (Кошнян) позвонил знакомый, предложивший подработку и сказал, чтобы она (Кошнян) взяв с собой паспорт, приехала к нотариусу, точный адрес и ФИО нотариуса по прошествии времени она (Кошнян) не помнит. Приехав на встречу, недалеко от офиса нотариуса, она (Кошнян) увидела этого знакомого и вместе с ним женщину, представившуюся Нэлли. Нэлли и знакомый забрали у нее (Кошнян) паспорт и пошли к нотариусу. Через некоторое время ее (Кошнян)  знакомый и Нэлли вышли и ее (Кошнян) знакомый передал ей (Кошнян) комплект документов, пояснив, что это документы, необходимые для регистрации ООО «Металлические конструкции» и показал где расписаться, так же там было большое количество чистых листов формата А4. После чего, в графах, где была указана ее (Кошнян) фамилия как генерального директора ООО «Металлические конструкции» она (Кошнян) поставила свои подписи. Далее вышеуказанный знакомый забрал у нее (Кошнян) документы и ушел вместе с Нэлли к нотариусу. Приблизительно через 15 минут ее (Кошнян) знакомый и Нэлли вышли, пакет с документами находился у Нэлли.

Через некоторое время, ей (Кошнян) позвонил данный ее (Кошнян) знакомый и сказал, что необходимо съездить в налоговую инспекцию № 46, расположенную в Походном проезде г. Москвы, для подачи документов с целью регистрации ООО «Металлические конструкции», и сказал, что там ее встретит Нэлли. В назначенное время она (Кошнян) приехала к зданию налоговой инспекции и, созвонившись, встретилась на территории налоговой инспекции с Нэлли. Нэлли забрала у нее (Кошнян) паспорт и ушла внутрь здания, через некоторое время Нэлли вышла и сказала ей (Кошнян) подойти к стойке, номер стойки был написан на талоне, который взяла Нэлли. Она (Кошнян)  расписывалась в каких-то документах, в каких именно не помнит, возможно писала какой-текст, который ей диктовали сотрудники налоговой инспекции, однако точно не помнит. Нэлли все время стояла рядом с ней (Кошнян). За указанные действия Нэлли передала ей (Кошнян) 3 тыс. руб. Также через некоторое время, ей (Кошнян) снова позвонил ее (Кошнян) знакомый и сообщил, что Нэлли будет ожидать ее (Кошнян)  у отделения Сбербанка России, и ей (Кошнян) нужно будет подписать документы, свидетельствующие об открытии счета для ООО «Металлические конструкции». Она с Нэлли встретились около банка, Нэлли зашла в банк, после чего вышла и отвела ее (Кошнян) к сотруднику банка. Там она (Кошнян) подписала какие-то документы, какие именно не помнит. После этого она (Кошнян)  с Нэлли вышли из банка и Нэлли передала ей (Кошнян) 3 000 рублей. Она (Кошнян) не знала и не знает, чем именно занималось ООО «Металлические конструкции», к финансово-хозяйственной деятельности организации она (Кошнян)  какого-либо отношения не имела, фактически деятельностью компании не руководила, а всего лишь, за денежное вознаграждение подписывала документы от своего имения, которые ей (Кошнян) на подпись передавала Нэлли, либо ее (Кошнян)  знакомый. Нэлли, как она (Кошнян) понимала по поведению Нэлли, на самом деле и осуществляла деятельность от имени ООО «Металлические конструкции». Она (Кошнян) являлась номинальным генеральным директором.

Ознакомившись с карточкой с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Металлические конструкции» от 18 ноября 2008 года, она (Родзевич) пояснила, что подписи в графе «первая подпись» и в графе «подпись клиента» визуально похожи на её (Кошнян, Родзевич). Обстоятельств подписания указанного документа она (Родзевич) не помнит, вероятно, она (Кошнян)  подписывала этот документ в банке.

Ознакомившись с копией доверенности от 11.01.2009, пояснила, что подпись в графе «генеральный директор» на лицевой стороне и в графе «лично» на оборотной стороне визуально похожи на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею (Кошнян), почерк на ее (Кошнян, Родзевич) не похож. Обстоятельств подписания указанного документа она не помнит.

Ознакомившись с копией карточки с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Металлические конструкции» от 18 ноября 2008 года, пояснила, что подпись в графе «первая подпись» и в графе «подпись клиента» визуально похожи на ее (Кошнян, Родзевич). Обстоятельств подписания указанного документа она не помнит, вероятно подписывала этот документ в банке.

Ознакомившись с договором банковского счета (в валюте Российской Федерации) № 40702810138170012664 от 18.11.2008 пояснила, что подписи в графе «клиент» на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, и шестом листе, а также в графе «генеральный директор» на шестом листе визуально похожи на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с приложением № 1 к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации с применением ЭПД ПФ) № 40702810138170012664 от 18.11.2008, перечнем документов, необходимых для открытия и ведения счета, пояснила, что подписи в графе «клиент» на первом и втором листах, а также в графе «генеральный директор» на втором листе визуально похожи на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с приложением № 2 к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации с применением ЭПД ПФ) № 40702810138170012664 от 18.11.2008, перечень тарифов на услуги, предоставляемые Краснопресненским отделением № 1569 Сбербанка России ОАО юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям (предпринимателям без образования юридического лица) пояснила, что подписи в графе «клиент» на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом листах а также в графе «генеральный директор» на седьмом листе визуально похожи на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с приложением № 3 к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации с применением ЭПД ПФ) № 40702810138170012664 от 18.11.2008, условия начисления процентов на остатки денежных средств на Счете, пояснила, что подпись в графе «генеральный директор» в нижнем левом углу визуально похожа на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с приложением № 4 к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации с применением ЭПД ПФ) № 40702810138170012664 от 18.11.2008, правила осуществления Сбербанком России ОАО расчетов в форме аккредитивов на территории Российской Федерации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) пояснила, что подписи в графе «клиент» на первом, втором и третьем листе а также в графе «генеральный директор» на третьем листе визуально похожи на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа  не помнит.

Ознакомившись с приложением № 5 к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации с применением ЭПД ПФ) № 40702810138170012664 от 18.11.2008, порядок осуществления Сбербанком России ОАО расчетов с использованием электронных полноформатных платежных требований в системе Сбербанка России ОАО, пояснила, что подпись в графе «генеральный директор» в нижнем левом углу визуально похожа на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа  не помнит.

Ознакомившись с приложением № 6 к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации с применением ЭПД ПФ) № 40702810138170012664 от 18.11.2008, правила оформления расчетных (платежных) документов, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении на счет Клиента (получателя средств), пояснила, что подпись в графе «генеральный директор» в нижнем левом углу визуально похожа на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа  не помнит.

Ознакомившись с дополнительным соглашением №__ к договору банковского счета (рубли) № 40702810138170012664 от 18.11.2008, пояснила, что подписи в графе «клиент» на первом листе а также в графе «генеральный директор» на втором листе визуально похожи на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с заявлением клиента на открытие счета от 18.11.2008, пояснила, что подпись в графе «Руководитель» на первом листе визуально похожа на ее. Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее (Кошнян, Родзевич)  не похож. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с анкетой (досье) – клиента от 14.11.2008, пояснила, что подпись в графе «Генеральный директор» на первом листе визуально похожа на ее (Родзевич Я.И.). Текст в указанном документе заполнялся не ею (Кошнян, Родзевич), почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с описью документов, передаваемых в Сбербанк России ОАО, пояснила, что подпись в графе «Генеральный директор» на первом листе визуально похожа на ее (Кошнян, Родзевич). Текст в указанном документе заполнялся не ею, почерк на ее не похож. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с копией бухгалтерского баланса ООО «Металлические конструкции» на 30 сентября 2008г, пояснила, что подпись в графе «Руководитель» на первом листе визуально похожа на ее. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с копией отчета о прибылях и убытках ООО «Металлические конструкции» за период с 1 января по 30 сентября 2008 г, пояснила, что подпись в графе «Руководитель» на первом листе визуально не похожа на ее (Кошнян, Родзевич) подпись. Обстоятельств подписания указанного документа  не помнит.

Ознакомившись с доверенностью от 08.10.2008 на предоставление интересов ООО «Металлические конструкции» в налоговых органах Российской Федерации на имя Соловьянова И.И., пояснила, что подпись в графе «Генеральный директор» на первом листе визуально не похожа на ее (Кошнян, Родзевич) подпись. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с распиской о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 30.09.2009, пояснила, что подпись в нижнем левом углу визуально похожа на ее (Кошнян, Родзевич) подпись. Текст в указанном документе заполнялся почерком похожим на ее. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с распиской о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 08.10.2008, пояснила, что подпись в нижнем левом углу визуально похожа на ее (Кошнян, Родзевич)  подпись. Текст в указанном документе заполнялся почерком похожим на ее. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с заявлением о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, пояснила, что подпись в графе «Заявитель» на третьем листе визуально похожа на ее (Кошнян, Родзевич)  подпись, а в графе «Заявитель» на четвертом листе визуально на ее не похожа. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись с заявлением о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, пояснила, что подпись в графе «Заявитель» на третьем листе визуально похожа на ее (Родзевич Я.И.) подпись, а в графе «Заявитель» на четвертом листе визуально на ее (Кошнян, Родзевич) подпись не похожа. Текст в указанном документе заполнялся почерком похожим на ее. Обстоятельств подписания указанного документа не помнит.

Ознакомившись со следующими документами:

- копией договора № 9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №2, заключенный между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счетом № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» камеру сушильную ШС; 1.00.000, опоку ОП1020.1000.8-0, покрасочную ванну ОБ5Т0.0.0-0, поддон ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб. товарную накладную №3 от 26.02.2009 о поставке камеры сушильной ШС 1.00.000, опоки ОП1020.1000.8-0, покрасочной ванны ОБ5Т0.0.0-0, поддона ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб.; счет-фактурой №00000006 от 26.02.2009 на сумму 7 040 000 руб., справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп., актом о приемке выполненных работ № 1 на сумму 3 092 421 руб. 42 коп;

- копией договора №8-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счетом № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется выполнить пуско-наладочные работы литьевых машин под давлением А711А08 (2 шт.), термопластавтомата ДЕ-33ОФ1 и термопластавтомата СР-30 на общую сумму 8 000 000 руб. счет-фактуру №00000007 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., актом сдачи-приемки работ по договору 8-03/09 от 1.03.2009, актом № 00000004 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., актом о приемке-передаче оборудования в монтаж № 2 от 1.03.2009.

- копией договора №12 от 20.04.2009 с приложениями: №1 – спецификацией продаваемого оборудования, № 2 – протоколом согласования договорной цены, заключенного между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счетом № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» токарно-револьверные станки с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезные станки 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезный станок 1Е61ПМ и токарно-револьверные станки с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб. товарной накладной №10 от 19.08.2009 о поставке токарно-револьверных станков с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезных станков 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезного станка 1Е61ПМ и токарно-револьверных станков с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб. и счет-фактурой №00000020 от 20.08.2009 на сумму 8 380 000 руб.

- копией счета № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» токарно-револьверные станки с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезные станки 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезный станок 1Е61ПМ и токарно-револьверные станки с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб.;

- товарной накладной №10 от 19.08.2009 о поставке токарно-револьверных станков с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезных станков 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезного станка 1Е61ПМ и токарно-револьверных станков с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб.;

- копией счета-фактура №00000020 от 20.08.2009 на сумму 8 380 000 руб.;

- счет-фактурой №00000007 от 25.03.2009 на сумму 8 000 000 руб.;

- товарной накладной №3 от 26.02.2009 о поставке камеры сушильной ШС 1.00.000, опоки ОП1020.1000.8-0, покрасочной ванны ОБ5Т0.0.0-0, поддона ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб.;

- счет-фактурой №00000006 от 26.02.2009 на сумму 7 040 000 руб.;

- счетом № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» камеру сушильную ШС; 1.00.000, опоку ОП1020.1000.8-0, покрасочную ванну ОБ5Т0.0.0-0, поддон ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб.;

- копией счета № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., согласно которому ООО «Металлические Конструкции» обязуется выполнить пуско-наладочные работы литьевых машин под давлением А711А08 (2 шт.), термопластавтомата ДЕ-33ОФ1 и термопластавтомата СР-30 на общую сумму 8 000 000 руб. пояснила, что ни в одном из них подпись сделанная от ее (Кошнян, Родзевич)  имени на ее подпись не похожа (т. 40 л.д. 151-160).

Оглашенные в судебном заседании вышеуказанные показания свидетель Родзевич (Кошнян) Я.И. подтвердила;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Лабузова В.Л., из которых следует, что он совместно с Воробьевым А.Н. являлись руководителями ООО «ТК «Спектр». В 2008 году между ОАО «ТМЗ» и ООО «ТК «Спектр» были заключены договоры на поставку оборудования. Договоры были заключены по инициативе некого Рафаэля, который и осуществлял взаимоотношения с ОАО «ТМЗ». Лично он (Лабузов) оборудование для ОАО «ТМЗ» не закупал и в ОАО «ТМЗ» не поставлял.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Лабузова В.Л., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что совместно с Воробьевым А.Н. он осуществлял предпринимательскую посредническую деятельность от имени ООО ТК «Спектр», связанную с покупкой и продажей различного оборудования. В основном, сделки, совершаемые от имени ООО ТК «Спектр» не превышали 5 млн. руб. Относительно взаимоотношений с ОАО «ТМЗ» сообщил, что примерно в 2008 году к ним обратился мужчина по имени Рафаэль (других данных он не помнит).

Рафаэль сообщил, что он и его компаньоны в результате поисков и переговоров договорились с руководством ОАО «ТМЗ» о поставке в адрес ОАО «ТМЗ» оборудования, однако, у руководства ОАО «ТМЗ» имелось требование о поставке оборудования именно от имени юридического лица. Это было основной причиной обращения Рафаэля к ООО ТК «Спектр». При этом Рафаэль заверил, что необходимое оборудованием им уже найдено и осталось всего лишь поставить оборудование в адрес ОАО «ТМЗ». За указанные действия Рафаэль предложил им комиссию. Размер комиссии он (Лабузов В.Л.) не помнит. Они (Лабузов В.Л. и Воробьев А.Н.)  с предложением Рафаэля согласились. После этого, примерно, осенью 2008 года, Рафаэль, предварительно получив реквизиты ООО ТК «Спектр», привез комплект документов (договора поставки, договора купли продажи и иные товарно-сопроводительные документы), свидетельствующие о покупке ООО ТК «Спектр» какого-то промышленного оборудования или станков у какой-то организации и о поставке данного оборудования в адрес ОАО «ТМЗ». Точное наименование оборудования и его стоимость он (Лабузов В.Л.) не помнит. Стояли ли в документах подписи продающей станки стороны и подписи должностных лиц ОАО «ТМЗ», он (Лабузов В.Л.) также не помнит. Данные документы он (Лабузов В.Л.) передал на подпись Воробьеву А.Н., который от имени генерального директора ООО ТК «Спектр» подписал их. После чего, на следующий день Рафаэль забрал документы и сказал, что впоследствии свяжется. Спустя некоторое время, на расчетный счет ООО ТК «Спектр» поступили денежные средства с расчетного счета ОАО «ТМЗ».  В каком именно размере поступили денежные средства он не помнит, но суммы более 5 млн. рублей. О поступлении денег они (Лабузов В.Л. и Воробьев А.Н.)  сообщили Рафаэлю. Далее Рафаэль предоставил реквизиты какой-то организации и попросил перечислить денежные средства на указанный счет, что они (Лабузов В.Л. и Воробьев А.Н.)  и сделали за вычетом своей комиссии. Каким именно образом по документам было оформлено перечисление денежных средств на расчетный счет предоставленной Рафаэлем организации он (Лабузов В.Л.) не помнит. Ни он (Лабузов В.Л.), ни Воробьев А.Н. с руководством или сотрудниками ОАО «ТМЗ» никогда не встречались, о поставке оборудования речь не вели (т. 21 л.д. 112-115).

Указанные показания были полностью подтверждены свидетелем Лабузовым В.Л. в судебном заседании.

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Воробьева А.Н., из которых следует, что он являлся руководителем ООО «ТК «Спектр». В 2008 году между ОАО «ТМЗ» и ООО «ТК «Спектр» были заключены договоры на поставку оборудования. Договоры были заключены по инициативе некого Рафаэля, который и осуществлял взаимоотношения с ОАО «ТМЗ». Лично он (Воробьев) оборудование для ОАО «ТМЗ» не закупал и в ОАО «ТМЗ» не поставлял.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Воробьева А.Н., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что он (Воробьев А.Н.) подписывал документы, свидетельствующие о взаимоотношениях с ОАО «ТМЗ» в 2008 году. Фактически в адрес ОАО «ТМЗ» оборудование поставляли другие лица, однако документы были оформлены от имени ООО ТК «Спектр». Он (Воробьев А.Н.) помнит, что ему (Воробьеву А.Н.) и Лабузову В.Л. участие в данной сделке предложил кто-то из  знакомых или компаньонов. Данные этого человека он не помнит кроме армянского имени Рафаэль. В связи с чем поставка оборудования в адрес ОАО «ТМЗ» по документам должны была быть осуществлена от имени ООО ТК «Спектр» он (Воробьев А.Н.) не помнит. Все документы по сделкам для подписи предоставлял  Рафаэль, который заверил их (Воробьева А.Н. и Лабузова В.Л.) в абсолютной чистоте сделки. После оформления всех документов, от ОАО «ТМЗ» была осуществлена оплата за поставку оборудования, в каком размере он (Воробьев А.Н.) не помнит. Сумма была в районе 10 млн. руб. Указанная сумма, за вычетом небольшой комиссии для ООО ТК «Спектр» в дальнейшем была перечислена со счета ООО ТК «Спектр» в адрес какой-то организации. Он (Воробьев А.Н.) помнит только вышеуказанные обстоятельства и факт подписания документов. Ни он (Воробьев А.Н.), ни Лабузов В.Л. с руководством или сотрудниками ОАО «ТМЗ» никогда не встречались, о поставке оборудования речь не вели. Иных подробностей событий, связанных с ОАО «ТМЗ», он (Воробьев А.Н.) не помнит (т. 21 л.д. 155-157).

Указанные оглашенные показания были полностью подтверждены свидетелем Воробьевым А.Н. в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Двойных О.П., согласно которым он в 2008 году работал водителем в ООО ТК «Спектр». Руководили данной организацией Воробьев А.Н. и Лабузов В.Л.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Двойных О.П., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что, примерно, с 2007 по 2010 год он работал в ООО ТК «Спектр» на должности водителя. ООО ТК «Спектр» занималась торговлей. Генеральным директором компании являлся Воробьев Александр Николаевич.

Штатная численность организации составляла примерно 
4 сотрудника (секретарь и менеджеры). ООО «ТК «Спектр» располагалась в офисном помещении на ул. Земляной Вал г. Москвы. В его (Двойных О.П.) обязанности в должности водителя входило осуществление перевозок документов организации, перевозка сотрудников компании. Также на основании доверенностей он (Двойных О.П) получал и сдавал документы ООО ТК «Спектр» в 2 банках (каких именно он не помнит). Его (Двойных О.П) заработная плата составляла примерно 30 тыс. руб. Водителем он (Двойных О.П) работал на собственном автомобиле марки HYNDAI MATRIX, затраты на топливо ему возмещались компанией. В связи с давностью событий что-либо о поставке оборудования от имени ООО «ТК «Спектр» в адрес ОАО «Тушинский машиностроительный завод» в 2008-2009 годах он (Двойных О.П) пояснить не может. Он (Двойных О.П) помнит, что среди компаньонов и клиентов ООО «ТК «Спектр» не было каких-либо крупных предприятий и заводов. В основном компания взаимодействовала с такими же небольшими коммерческими организациями. В какие-либо крупные предприятия и заводы он (Двойных О.П) никогда не ездил, никого и ничего не отвозил. Одним из менеджером являлся Лабузов Виктор, секретарем являлась девушка по имени Валентина, иных сотрудников не помнит. Примерно в 2010 году он (Двойных О.П) уволился в связи с ликвидацией ООО ТК «Спектр». Воробьев пояснял, что продолжать осуществления деятельности коммерчески невыгодно (т. 21 л.д. 84-86).

Указанные оглашенные показания были полностью подтверждены свидетелем Двойных О.П. в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Шалимова А.С., согласно которым он в 2008 - 2009  годах работал техническим директором в ОАО «ТМЗ». О том, существовали ли взаимоотношения между ОАО «ТМЗ» и компаниями ООО «ТК «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции», в настоящее время не помнит.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Шалимова А.С., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что в период с 2005 по 2010 года он работал заместителем генерального директора – техническим директором ОАО «ТМЗ». В его обязанности в период деятельности в должности заместителя генерального директора ОАО «ТМЗ» входило обеспечение перспективных направлений развития производства, технологии, освоение новых видов продукции, привлечение кооперационных связей, все внутренние перспективные технические вопросы, такие как перевооружение, производство, обеспечение производства. Замена, установка и настройка перспективного оборудования, энергообеспечение производства, оснащение производственных процессов, техническая политика производства. В случае необходимости он (Шалимов), как технический директор, выступал с предложением о замене того или иного оборудования, его модернизации и т.д. его непосредственным руководителем являлся генеральный директор Башилов А.С. Программа «Внедрение на ОАО «Тушинский машиностроительный завод» инновационных процессов производства и расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием» была разработана по его инициативе и под его контролем. Причиной подготовки  программы послужила необходимость перехода на новые виды производства. Программа разрабатывалась с 2007 года сотрудниками службы главного инженера. Ход подготовки программы, помимо него, контролировали генеральный директор, главный инженер Колесниченко А.И., главный конструктор Ашрапов Ф.У. В ходе подготовки проводился анализ нового выпускаемого оборудования, рассматривался вопрос выпуска новой продукции. По итогам работы были подготовлены предложения по приобретению высокотехнологичного оборудования для внедрения на высокопроизводительные процессы предприятия (измерительные машины, гидромеханические манипуляторы и т.д.). Данные предложения неоднократно направлялись в Департамент науки, промышленной политики г. Москвы для получения финансирования. В связи с тем, что финансирование не осуществлялось, генеральным директором Башиловым А.С. было принято решение о приобретении перспективного оборудования частично за счет средств завода, частично по лизинговой схеме. При этом предусматривалось приобретение исключительно нового и перспективного оборудования. Закупка нового оборудования или производство наладочных работ регламентируется нормативным документом «Стандарты предприятия». Как правило, инициатором выступал он (Шалимов А.С.). Предварительно необходимость покупки нового оборудования обсуждалась на технических совещаниях с привлечением специалистов по его председательством. По результатам он (Шалимов) докладывал генеральному директору о необходимости того или иного приобретения. Решение принимал генеральный директор. В случае положительного решения заместитель генерального директора по коммерческим вопросам занимался поиском организации, обладающей необходимым оборудованием. При этом он руководствовался рекомендациями главного конструктора, главного технолога, начальников цехов. Как правило, конкурс на заключение договора не проводился. Организация-поставщик выбиралась генеральным директором по представлению коммерческого директора. Затем договорной отдел подготавливал договор с приложениями. Далее договор направлялся на согласование с компетентными службами завода, имеющими отношение к выполнению условий договора. Затем договор подписывал генеральный директор и направлял на исполнение в договорной отдел. Он (Шалимов А.С.) лично общался с представителями некоторых поставщиков оборудования, в частности, на выставках, общих встречах, в процессе заключения договоров, поставки и настройки оборудования. Об обстоятельствах заключения договоров с ООО Торговая компания «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» ему (Шалимову) ничего не известно.  При каких обстоятельствах генеральным директором ОАО «ТМЗ» Башиловым А.С. были подписаны договоры купли – продажи и производства пуско – наладочных работ № 26/2008 от 30.10.2008 г.; № 27/2008 от 30.10.2008 г.; № 28/2008 от 30.10.2008 г.; № 15-03/09 от 01.03.2009 г.; № 10 от 12.12.2008 г.; № 8-03/09 от 01.03.2009 г.; № 9 от 11.12.2008 г. ему не известно. Кто контролировал исполнение перечисленных договоров, как осуществлялась приемка и настройка оборудования он (Шалимов А.С.) не знает. Оборудование, являвшееся предметом перечисленных договоров не относится к перспективному и соответственно, его приобретение не предусматривалось проектом  «Внедрение на ОАО «Тушинский машиностроительный завод» инновационных процессов производства и расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием». Каким образом оборудование по этим договорам поступило на завод, он (Шалимов) не знает. Вопросы приобретения и эксплуатации данного оборудования, являвшегося предметом представленных ему на ознакомление договоров, никогда не обсуждались на технических совещаниях. Как производились пуско-наладочные работы оборудования по данным договорам и кто контролировал данный процесс он (Шалимов) не знает (т. 20 л.д. 89-96).

Указанные оглашенные показания были полностью подтверждены свидетелем Шалимовым А.С. в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Стрильчука Р.И., согласно которым он в 2008 - 2009  годах работал коммерческим директором в ОАО «ТМЗ». О том, существовали ли взаимоотношения между ОАО «ТМЗ» и компаниями ООО «ТК «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции», в настоящее время не помнит.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Стрильчука Р.И., данные им 26.09.2014 в ходе предварительного расследования о том,  что с февраля 2000 по апрель 2011 года он (Стрильчук) работал заместителем генерального директора – директором по коммерческим вопросам ОАО «ТМЗ». В круг его обязанностей входило общее руководство деятельностью транспортного и железнодорожного цехов, цеха по благоустройству территорий, руководство отделом материально-технического обеспечения, отделом продаж и административно-хозяйственным отделом. В своей деятельности он (Стрильчук) подчинялся генеральному директору, а в его отсутствие – первому заместителю. В основном, на предприятии он курировал переработку автомобильных шин и изготовление из них железнодорожной и тротуарной плитки. Фактически, возглавляемая им служба занималась только реализацией изготовленной продукции. Иногда, для нужд развития производства, сотрудники его (Стрильчука) ведомства обеспечивали закупку сырья, но никогда не занимались подбором оборудования. Вопросом закупки нового оборудования (выбор поставщика, определение наименования и иных характеристик), в том числе для нужд цеха 49, занимались сотрудники службы технического директора во главе с Шалимовым и главным инженером Колесниченко. Он (Стрильчук Р.И.) не имел отношения к данной деятельности. Он (Стрильчук) не может пояснить как осуществлялся выбор оборудования и поставщиков, от кого и в каком порядке исходила инициатива перевооружения. Также он ничего не может пояснить относительно предоставления ОАО «ТМЗ» субсидии Правительства г. Москвы. Никаких сведений для подготовки соглашения о предоставлении субсидии он (Стрильчук) не предоставлял, документов не готовил. Актов приемки оборудования и его настройки он (Стрильчук) не подписывал, вопросами утилизации старого оборудования не занимался (т. 20 л.д. 130-132).

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Стрильчука Р.И., данные им 25.01.2016 в ходе предварительного расследования о том,  что с 1983 г. он (Стрильчук) работает в ОАО «Тушинский машиностроительный завод». Примерно с 2000 г. по 2011 г. он работал в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. В его должностные обязанности входило общее руководство службой снабжение, отделом продаж, железнодорожным и транспортным цехом, цехом по благоустройство территории, административно-хозяйственным отделом и заводской типографией. Примерно до 2008 г., кроме отдела снабжения №5 в ОАО «ТМЗ» также имелся отдел комплектации №10 и отдел закупки оборудования №6. Отдел комплектации занимался закупкой приборов, метизов, проводов и иных комплектующих изделий. Отдел №6 занимался закупкой электрики и оборудования для нужд ОАО «ТМЗ». Начальником отдела №6 являлась Хлановская Елена. Примерно в 2007-2008 г.г. произошло слияние указанных отделов в структуре отдела №5, но фактически у сотрудников указанных выше отделов остались те же самые функции. Каждый из начальников отдела руководил своим отделом. Общий порядок закупки сырья и различных товаров для нужд ОАО «ТМЗ» осуществлялся следующим образом: руководитель того или иного цеха (отдела) давал заявку заместителю генерального директора по коммерческим вопросам. В случае одобрения, заявка направлялась начальнику отдела снабжения, который назначив исполнителя из числа сотрудников отдела снабжения, передавал заявку исполнителю. Исполнитель должен найти поставщиков, согласовать все детали поставки товара. После согласования поставщик выставлял счет, который передавался через исполнителя начальнику отдела снабжения, а тот, в свою очередь, передавал счет ему (Стрильчуку Р.И.). Далее, согласовав у генерального директора, с визой последнего он (Стрильчук Р.И.) передавал данный счет в бухгалтерию. Бухгалтерия оплатив счет, передавала начальнику отдела снабжения или исполнителю платежное поручение в подтверждение оплаты счета, после чего, исполнитель связывался с поставщиком и договаривался о дне поставки. Далее исполнитель принимал в обозначенное время товар, который передавал на центральный склад и сообщал об этом в цех. Далее сотрудники цеха со склада на основании требований получали необходимый им товар. В случаях, когда необходимо было подписание договора с поставщиком, то все переговоры от имени ОАО «ТМЗ» также вел исполнитель – сотрудник отдела снабжения, который согласовывал договоры в юридическом отделе и в иных службах. При необходимости согласования и подписания того или иного документа у генерального директора, все документы передавались сотрудниками отдела снабжения начальнику отдела снабжения,  после согласования с ним (Стрильчуком Р.И.), тот передавал данный документ на подпись генеральному директору или его первому заместителю, через секретариат. Сотрудники того или иного цеха, кроме как уведомления о необходимости закупки того или иного товара сами закупкой и принятием товара не занимались, для этого и существовал отдел снабжения. Закупкой оборудования для нужд того или иного цеха ОАО «ТМЗ» занимался отдел снабжения (бывший отдел №6), который возглавляла Хлановская Елена. Так как закупка оборудования требовала специальных познаний, подбором оборудования для последующей закупки занимался Технический совет при службе главного инженера. В состав совета входили: он (Стрильчук Р.И.), главный инженер Колесниченко Андрей Иванович, его заместитель Голишев Олег Алексеевич, главный технолог Долинский Сергей, и все начальники цехов, которым приобреталось оборудование. Он в данный совет входил формально, специальными познаниями необходимыми для подбора того или иного оборудования не обладал. Задача данного совета заключалась в том, чтобы грамотно подобрать необходимое для того или иного цеха оборудование. Порядок закупки был следующий: начальник того или иного цеха, при необходимости в закупке оборудования для производства ставил вопрос о закупке на Техническом совете, где общими усилиями подбиралось то или иное оборудование, после чего начальник цеха должен был обращаться с заявкой в отдел снабжения, куда также сообщал о поставщике и наименовании оборудования. Далее сотрудник отдела снабжения, назначенный начальником отдела снабжения исполнителем, связывался с поставщиком и согласовывал условия поставки. При необходимости подписания договора, сотрудник отдела снабжения согласовывал его со всеми службами завода и передавал для подписи генеральному директору через секретариат. Далее исполнитель после подписания забирал договор и после подтверждения из бухгалтерии об оплате оборудования связывался с поставщиками и сообщал о дне поставки оборудования начальнику цеха, который и должен был в назначенный день встретить поставщика и принять товар. Либо он мог поручить это своему заместителю или сотруднику цеха. После принятия товара, в товарной накладной расписывался начальник цеха, который далее шел и подписывал накладную у сотрудника склада, далее передавал на подпись товарную накладную одному из заместителей генерального директора, чтобы далее на основании этих подписей была поставлена печать в канцелярии. После чего экземпляр с печатью передавался начальником цеха поставщику, а второй экземпляр вместе с требованием передавался сотруднику склада. То есть фактически товар принимался на уровне цеха.  Фактически в ОАО «ТМЗ» также была практика, когда не отдел снабжения занимался закупкой оборудования, а начальники цехов сами связывались с поставщиками и договаривались о поставке. Ознакомившись с товарными накладными №1365 от 17.12.2008 г., №1364 от 16.12.2008 г. и №1366 от 17.12.2008 г. о принятии оборудования у ООО Торговая компания «Спектр» он пояснил, что на них имеются его подпись, подпись Горлачева А.М. и подпись Беспаловой Л.Н. Подпись Горлачева А.М. свидетельствует о том, что им принято оборудование и размещено в цеху. Подпись Беспаловой Л.Н. означает, что на основании принятия оборудования Горлачевым А.М. ею поставлена подпись в принятии оборудования и постановке на учет на склад. Его (Стрильчука Р.И.) подпись поставлена в данных документах после подписей Горлачева и Беспаловой и присутствует на данных документах только лишь для того, чтобы канцелярия могла поставить печать ОАО «ТМЗ» о приеме оборудования. Без подписей одного из заместителей генерального директора ОАО «ТМЗ», имеющих доверенность на право подписи в документах, канцелярия не имела права ставить печати. Фактически он (Стрильчук Р.И.) или Беспалова товар не принимали. Относительно поставки от имени ООО ТК «Спектр» он (Стрильчук) ничего пояснить не может, так как в закупке оборудования он (Стрильчук) никакого участия не принимал, о взаимоотношениях с указанной компанией и ООО «Метмаркет», ООО «Металлические Конструкции» он (Стрильчук) ничего пояснить не может (т. 20 л.д. 212-216).

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Стрильчука Р.И., данные им 15.11.2016 в ходе предварительного расследования о том,  что на основании договора о полной материальной ответственности от 26.06.2006 г. материально ответственным лицом в цехе № 149 ОАО «ТМЗ» являлся механик цеха Фирсов Н.Е. Указанный договор действует с момента его подписания и распространяется на все время работы с вверенным  работнику имуществом. Фирсов Н.Е. работал в цехе № 149 в должности механика до 12.09.2008г., после чего его должность стала называться наладчик технологического оборудования 6 разряда цеха № 149, хотя фактически он продолжил выполнять прежнюю работу. 01.06.2011г. Фирсов Н.Е. был переведен на должность слесаря ремонтника по оборудованию отдела №8. То есть фактически он перестал являться материально ответственным лицом с 01.06.2011 г. В представленных ему (Стрильчуку) на ознакомление накладных №1365 от 17.12.2008 г., №1364 от 16.12.2008 г. и №1366 от 17.12.2008 г. о принятии оборудования у ООО Торговая компания «Спектр» в графе «Груз получил» стоят три подписи: его (Стрильчука Р.И.) подпись, подпись Горлачева А.М. и подпись Беспаловой Л.Н. Согласно данным товарным накладным подпись Горлачева А.М. свидетельствует о том, что им (Горлачевым) принято оборудование и размещено в цеху. Далее подпись Беспаловой Л.Н. означает, что на основании принятия оборудования Горлачевым А.М. ею поставлена подпись в принятии оборудования и постановке на учет на склад. Его (Стрильчука Р.И.) подпись поставлена в данных документах после подписей Горлачева и Беспаловой для того, чтобы канцелярия могла поставить печать ОАО «ТМЗ» о приеме оборудования. Без подписей одного из заместителей генерального директора ОАО «ТМЗ», имеющих доверенность на право подписи в документах, канцелярия не имела права ставить печати. Фактически он (Стрильчук Р.И.) или Беспалова товар не принимали. Если бы на указанных документах не стояла бы подпись Горлачева А.М., по своей сути подтверждающая поступление оборудования и нахождение его в цехе, а также без подписи Беспаловой Л.Н., то он (Стрильчук Р.И.) данные документы никогда не подписал бы. Первым на данных документах подпись ставил начальник цеха Горлачев А.М. (т. 20 л.д. 217-219).

Указанные оглашенные в судебном заседании показания свидетелем Стрильчуком Р.И. были полностью подтверждены.

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Беспаловой Л.И., согласно которым она в 2008 - 2009  годах работала завскладом в ОАО «ТМЗ». О том, существовали ли взаимоотношения между ОАО «ТМЗ» и компаниями ООО «ТК «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции», в настоящее время не помнит.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Беспаловой Л.И., данные ею 22.12.2015 в ходе предварительного расследования о том,  что она работала заведующей центральным складом ОАО «ТМЗ», с 2007 по 2011 г.г. В её обязанности входило принятие товара на склад по накладным, проверка наличия, далее отпуск цехам по требованию. В её (Беспаловой) обязанности покупка товаров и оборудования не входило. В закупке оборудования и товаров для нужд ОАО «ТМЗ» она (Беспалова) участия не принимала. По вопросам поставки того или иного оборудования с поставщиками контактировало руководство ОАО «ТМЗ». Договора купли-продажи и другие документы подготавливало руководство. Мелкое оборудование (проводку, оргтехнику и т.д.) она (Беспалова Л.И.) принимала по накладной, проверяла наличие и ставила в приход. Что касается крупного оборудования (станков), оно транспортировалось в цеха. Сразу в приход она (Беспалова) его не ставила, поскольку оборудование не видела. Через какое-то время приносили документы на приход и расход, так осуществлялась передача оборудования в цеха. Оборудование принимало руководство и направляло в цеха. Оборудование и станки поставлялись напрямую в цех (т. 20 л.д. 193-198).

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Беспаловой Л.И., данные ею 17.11.2016 в ходе предварительного расследования о том,  что  товарные накладные №№: 3 от 26.02.2009, 1364 от 16.12.2008, 1365 от 17.12.2008, 5 от 02.03.2009, 1366 от 17.12.2008, 10 от 19.08.2009 свидетельствуют о приеме указанного в них оборудования. Она (Беспалова Л.И.) подписывала их как сотрудник склада только после подписи начальника цеха Горлачева А.М., так как она (Беспалова Л.И.) сама оборудование не принимала. Оборудование должен был принимать начальник цеха Горлачев А.М. Также ею в дальнейшем для оформления на склад подписывались акты после подписей начальника или сотрудника цеха. Без подписей начальника цеха, она (Беспалова Л.И.) указанные выше документы подписать не могла (т. 20 л.д. 201-204).

Указанные оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Беспаловой Л.И. были ею полностью подтверждены.

- показаниями допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля Кальянова А.Н. от 15.02.2016, оглашенными в судебном заседании на основании п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с июня 2009 г. по апрель 2010 г. он (Кальянов А.Н.) работал в ОАО «ТМЗ» в должности механика литейно-механического цеха (№ 49). В его обязанности входили ремонт, обслуживание и профилактика технологического оборудования. Начальником цеха являлся Горлачев А.М., его заместителями являлись Хоблов Валерий и Карасев Борис. До него механиком цеха являлся Фирсов Н.Е. По штатному расписанию он (Кальянов А.Н.) являлся материально-ответственным лицом. За время его (Кальянова А.Н.) работы в цеху он (Кальянов А.Н.) приемом какого-либо оборудования не занимался. За время его (Кальянова А.Н.) работы в указанном цеху какое-либо оборудование в цех не поступало. Ознакомившись с актом №6 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г); актом №5 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок токарно-винторезный 1К62К); актом №32 от 20.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200); актом №33 от 20.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (сварочный п/автомат КЕМРОМАТ 250); актом №7 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок горизонтально-расточный АФД-100), он (Кальянов А.Н.) пояснил, что подписывал данные документы. Данные акты свидетельствуют о принятии в цех оборудования. Скорее всего, данные документы, он (Кальянов А.Н.) как механик цеха, подписывал по указанию начальника цеха – Горлачева А.М. Учитывая, что он (Кальянов А.Н.) недавно был принят на работу, у него (Кальянова А.Н.) не было сомнений не доверять своему руководству, в связи с чем, он (Кальянов А.Н.) подписал указанные документы. Он не помнит, сверял ли наличие указанного в актах оборудования или нет. Мог не сверять фактическое наличие оборудования так как доверял Горлачеву А.М. Оборудование схожее с оборудованием, указанным в данных актах в распоряжении цеха уже имелось на момент принятия его (Кальянова А.Н.) на работу, какое-либо новое оборудование откуда-либо в цех, в ходе его (Кальянова А.Н.) работы не поступало. На момент подписания им (Кальяновым А.Н.) указанных документов, подпись Горлачева А.М. скорее всего, уже имелась в данных документах, в связи с чем он (Кальянов А.Н.) не сомневался в достоверности подписываемых документов (т. 20 л.д. 230-233).

- показаниями допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля Кальянова А.Н. от 21.11.2016, оглашенными в судебном заседании на основании п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что предъявленные ему (Кальянову А.Н.) для ознакомления документы - акт №6 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г); акт №5 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок токарно-винторезный 1К62К); акт №32 от 20.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200); акт №33 от 20.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (сварочный п/автомат КЕМРОМАТ 250); акт №7 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок горизонтально-расточный АФД-100 он (Кальянов А.Н.) действительно подписывал. Данные акты свидетельствуют о принятии в цех соответствующего оборудования. Данные документы, он (Кальянов А.Н.) как механик цеха, подписывал по указанию начальника цеха – Горлачева А.М. Учитывая, что он (Кальянов А.Н.) только недавно был принят на работу, то у него (Кальянова А.Н.) не было сомнений не доверять своему руководству, в связи с чем, он (Кальянов А.Н.) подписал указанные документы. Указанное в актах оборудование он (Кальянов А.Н.) не сверял, т.к. доверял Горлачеву А.М. Оборудование, схожее с оборудованием в данных актах в распоряжении цеха уже имелось на момент его (Кальянова А.Н.) принятия на работу, какое-либо новое оборудование откуда-либо в цех, в ходе его (Кальянова) работы не поступало, приемом какого-либо оборудования он не занимался,  какое-либо участие в приеме оборудования он (Кальянов)  не принимал. На момент подписания им (Кальяновым А.Н.) указанных документов, подпись Горлачева А.М. уже имелась в данных документах, в связи с чем, он (Кальянов А.Н.) не сомневался в достоверности подписываемых документов. Также он (Кальянов А.Н.) помнит, что на момент подписания актов им (Кальяновым А.Н.) в данных документах уже имелись и другие подписи, однако чьи конкретно пояснить не может. При каких обстоятельствах он (Кальянов А.Н.) подписывал данные документы не помнит, также не помнит, что при подписании документов ему говорил Горлачев А.М.

Сейчас он (Кальянов) вспомнил, что подписывал вышеуказанные акты по указанию Горлачева А.М. (т. 21 л.д. 23-25);

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Аникеевой Г.И., согласно которым она в 2008 - 2009  годах работала в ОАО «ТМЗ» по линии снабжения. О том, существовали ли взаимоотношения между ОАО «ТМЗ» и компаниями ООО «ТК «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции», в настоящее время не помнит, лично закупками оборудования в цех № 49 (149) не занималась.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Аникеевой Г.И., данные ею в ходе предварительного расследования о том,  что, примерно, с 1976 г. по 2013 год она работала на разных должностях в ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ОАО «ТМЗ»). Примерно с 2008 по 2009 г. занимала должность заместителя начальника отдела №10 (отдел оборудования и комплектации). С середины 2009г. по 2011г. она (Аникеева Г.И.) занимала должность начальника бюро. Отдел №10 занимался закупкой оборудования и разных комплектующих для нужд завода. Относительно того, каким образом и кем закупалось оборудование для нужд цеха пояснила, что в отдел №10 поступала служебная записка – заявка, подписанная начальником того или иного цеха, на которой стояла резолюция (разрешение) генерального директора, либо его заместителей, после чего ею (Аникеевой Г.И.), либо сотрудником отдела №10 осуществлялся поиск поставщика необходимого оборудования. После того как поставщик был найден, с ним осуществлялись переговоры по подписанию необходимых документов и последующей поставке. Как правило, поставщик по факсу и нарочно направлял счет на оплату и в необходимых случаях договор поставки. После этого, либо она (Аникеева Г.И.), либо другой сотрудник отдела №10, согласовывал закупку с юридической службой, плановым отделом и бухгалтерией. После чего, согласованные документы для подписи у генерального директора передавали в его почту, секретарю. Далее забирали подписанный договор и через финансовый отдел узнавали об оплате и забирали платежное поручение. В назначенный день осуществлялась поставка оборудования. Далее, либо она (Аникеева Г.И.), либо ее подчиненные осуществляли прием оборудования, как правило, оборудование разгружалось либо на склад отдела, либо сразу в цех. Приемом оборудования занимались либо она (Аникеева Г.И.), либо ее подчиненные. В случае если это было сложное оборудование, то весь процесс, начиная от поиска поставщика и приема оборудование, осуществляло руководство цеха совместно со службой главного инженера и главного механика. При этом они выполняли те же самые действия. При приеме оборудования она (Аникеева Г.И.), либо ее подчиненные подписывали товарно-транспортные накладные, принимали оборудование на основании доверенности из бухгалтерии, которую передавали поставщику. После этого, документы передавали кладовщице, которая оформляла акты о приеме и поступлении оборудования, в которых она (Аникеева Г.И.) расписывалась. В случае если товар разгружался в цех, то кладовщица не составляла акта о приеме, пока из цеха не поступали оформленные (подписанные материально ответственным лицом и начальником цеха) акты о приеме-передачи. Только после этого кладовщица составляла акт приема оборудования. После этого, все документы о приеме оборудования, приеме-передаче оборудования и накладные предоставлялись в бухгалтерию, после чего оборудование ставилось на баланс организации. Закупкой оборудования также могли заниматься сотрудники цеха и инженерные службы. Это происходило в тех случаях когда необходимо было закупать технически сложное оборудование. Акт №6 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г); акт №5 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок токарно-винторезный 1К62К); акт №32 от 20.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200); акт №33 от 20.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (сварочный п/автомат КЕМРОМАТ 250); акт №7 от 26.08.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств (станок горизонтально-расточный АФД-100); акт №3 от 26.04.2009г. о приеме-передаче групп объектов основных средств; акт №1 от 26.04.2009г. о приеме-передаче групп объектов основных средств; акт №24 от 20.01.2009г. о приеме (поступление) оборудования; акт №8 от 26.04.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств; акт №4 от 26.04.2009г. о приеме-передаче объекта основных средств; акт №321 от 20.08.2009г. о приеме (поступление) оборудования; акт №2 от 26.04.2009г. о приеме- передаче объекта основных средств; акт №25 от 20.01.2009г. о приеме (поступление) оборудования свидетельствуют о том, что сотрудником склада по факту поступления из цеха документов о поступления оборудования были составлены указанные приемные акты. Ее (Аникеевой Г.И.) подпись в указанных актах стоит формально, и ставилась она после подписей сотрудников цеха. Фактически принятием оборудования, указанного в данных актах она (Аникеева Г.И.) не занималась, а судя по представленным ей (Аникеевой Г.И.) документам, этим занимались сотрудники цеха №49. Кто занимался приемом оборудования, указанного в актах и была ли в реальности осуществлена поставка оборудования, она (Аникеева Г.И.) пояснить не может, так как отдел №10 закупкой указанного оборудования не занимался (т. 20 л.д. 234-237).

Указанные оглашенные показания были полностью свидетелем Аникеевой Г.И. подтверждены в судебном заседании.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля в судебном заседании Сучкова А.А., согласно которым в период 2008-2009 г.г. он являлся главным механиком ОАО «ТМЗ». В случае поступления в ОАО «ТМЗ» оборудования по закупкам от сторонних организаций он (Сучков А.А.) должен был участвовать в его приемке и установке. Между тем, о поступлении какого - либо оборудования в 2008-2009 годах в цех № 49 (149) ему (Сучкову А.А.) ничего не известно. Такое оборудование как термопластавтомат, литьевая машина под давлением, пресс КД2322Г однокривошипный, компрессорная установка 6ВВ-9/9М1, станок расточной АФД-100, станок вертикально-фрезерный 6М13ГН1, токарно-винторезный станок 16К20, токарно-револьверный станок с ЧПУ16К20Ф1, токарно-револьверный станок с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в цех № 49 (149) в период 2008-2009 г.г. не поступало. Это оборудование имелось в цехе № 49 (149) и было старое. При этом термопластавтомат стоял в цехе после его списания и выдавался за новый. Компрессорная установка 6ВВ-9/9М1, станок расточной АФД-100  также списанные были в цехе № 49 (149).

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Колесниченко А.И., согласно которым он в 2008 - 2009  годах работал в ОАО «ТМЗ» главным инженером. Он лично закупками оборудования в цех № 49 (149) не занимался.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Колесниченко А.И., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что в ОАО «Тушинский машиностроительный завод» он устроился работать 1 февраля 2005 года на должность заместителя технического директора. В его обязанности входило: курирование технических вопросов, связанных с производством, решение технических проблем (технология производства, испытание и использование материалов, готовых изделий), охрана труда, вычислительная техника. В своей деятельности он (Колесниченко) подчинялся непосредственно техническому директору Шалимову и генеральному директору Башилову. Примерно, в 2007 году он (Колесниченко А.И.) был назначен на должность главного инженера ОАО «ТМЗ», однако, фактически продолжал выполнять функции заместителя технического директора, так как функции главного инженера выполнял Шалимов. Фактически, должности главного инженера не существовало, она была введена номинально, для представительских целей. В 2011 году он (Колесниченко) вновь был назначен на должность заместителя технического директора. В связи с сокращением сотрудников ОАО «ТМЗ», он уволился 31.12.2013. Относительно процесса технического переоснащения предприятия он (Колесниченко) может пояснить, что для закупки нового оборудования был взят кредит в банке. Кто именно определял перечень необходимого для закупки оборудования, он (Колесниченко) не знает. В его функции это не входило. О закупленном оборудовании ему стало известно только в ходе проверки, проведенной сотрудниками Счетной палаты. Процесс установки и настройки оборудования также не входил в его функциональные обязанности. Касательно цеха № 49 может пояснить, что оборудование должно было закупаться по предложению и устанавливаться под контролем начальника цеха Горлачева. Выбором производителя или поставщика закупаемого оборудования занимались сотрудники отдела снабжения ОАО «ТМЗ», подчинявшегося коммерческому директору Стрельчуку Роману Ивановичу. Относительно заключения договора о предоставлении субсидии Правительством г. Москвы может пояснить, что готовил приложение к указанному договору, в котором содержались сведения из бухгалтерии ОАО «ТМЗ» о приобретении основных средств. В указанный перечень также входили сведения о закупке оборудования в 49 цех, так как оно было отражено в бухгалтерии (т. 20 л.д. 133-135).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Колесниченко А.И.  в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Иляшенко С.Н., согласно которым он руководил  ОАО «ТМЗ» после ухода Башилова А.С. Им было установлено, что действиями прежнего руководителя ОАО «ТМЗ» Башилова А.С. предприятию был нанесен ущерб.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Иляшенко С.Н., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что 27.10.2010 г. он (Иляшенко)  приступил к исполнению обязанностей руководителя ОАО «ТМЗ». Он (Иляшенко) назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТМЗ». В результате проверки был выявлен факт противоправной деятельности Башилова А.С. Так, в 2008 году Башилов А.С., являясь генеральным директором ОАО «ТМЗ», заключил ряд договоров с ООО «Торговая компания «СПЕКТР», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические конструкции» на поставку и монтаж оборудования. Общая стоимость оборудования по этим договорам составила 35 771 457 руб. 99 коп. Причем, в марте 2009 года ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические конструкции» по договорам с ОАО «ТМЗ» должны были произвести  пусконаладочные работы оборудования, закупленного у ООО «Торговая компания «СПЕКТР». Общая стоимость пусконаладочных работ по данным договорам составила 16 680 000 руб. Распоряжением Правительства Москвы от 24 июля 2009 г. № 1637-РП «О предоставлении субсидий ОАО «ТМЗ» было принято решение предоставить предприятию субсидии, в том числе, на частичное возмещение затрат ОАО «ТМЗ», связанных с реализацией проекта «Внедрение на ОАО «Тушинский машиностроительный завод» инновационных процессов производства, модернизации производства, расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием» в сумме не более 210 700 000 рублей в соответствии с приложением 2 к распоряжению, (п. 1.2. Распоряжения). В соответствии с приложением 2 к данному распоряжению в перечень договоров закупки и ввода в эксплуатацию оборудования в рамках технического перевооружения производства ОАО «ТМЗ» включены договоры с ООО «Торговая компания «СПЕКТР», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические конструкции» (п.п. 20,21,24-26). На основании вышеуказанного Распоряжения Правительства Москвы Департаментом науки и промышленной политики города Москвы были перечислены денежные средства в адрес ОАО «ТМЗ» по договорам о предоставлении бюджетных субсидий на общую сумму 294 681 200 рублей. В 2010 году Контрольно-счетной платой Москвы проведена проверка законности и эффективности использования вышеуказанных бюджетных средств города Москвы, направленных ОАО «ТМЗ» в форме бюджетных инвестиций. В результате проведенной проверки комиссией Контрольно-счетной палаты Москвы было установлено, что фактически вместо технического переоснащения производства новым высокотехнологичным оборудованием, как это предусмотрено Распоряжением, ОАО "ТМЗ" приобрело у ООО «ТК Спектр» устаревшее оборудование, длительное время бывшее в эксплуатации. Кроме этого, ОАО «ТМЗ» приобрело оборудование «ТК «СПЕКТР» по значительно завышенным ценам. Техническая документация на оборудование отсутствует. Приобретенное у ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические конструкции» оборудование не является стандартным, серийно не выпускается, комплект технической документации для его эксплуатации отсутствует, цена отдельного оборудования не соответствует затратам на его изготовление. Также Контрольно-счетной платой Москвы был выявлен тот факт, что закупленное 30.10.2008 г. оборудование (термопластавтомат индийского производства СР-30) по договору у ООО «ТК «Спектр» на момент его приобретения уже принадлежал ОАО "ТМЗ" (согласно данным бухгалтерского учета) и был списан на предприятии 30.12.2008 г., однако на утилизацию передан не был. По результатам проверки представителями Контрольно-счетной палаты г. Москвы составлен соответствующий акт от 05.10.2010г.

Позже из Контрольно-счетной палаты города Москвы и Департамента науки и промышленной политики г. Москвы в адрес ОАО «ТМЗ» поступили письма с требованиями о возврате в бюджет города Москвы необоснованно использованных бюджетных средств на сумму 27 746 600 рублей. В связи с этим им (Иляшенко С.Н.) было дано устное поручение заместителю генерального директора ОАО «ТМЗ» по безопасности и режиму Волкову А.К. и представителю ОАО «ТМЗ» Рогожину Е.С. разобраться в данной ситуации. В результате собственной проверки на предприятии было установлено, что фактически ОАО «ТМЗ» у ООО «ТК «Спектр», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические конструкции» оборудование не закупало. Пусконаладочные работы оборудования, закупленного у ООО «Торговая Компания «СПЕКТР», организациями ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические конструкции», по договорам с ОАО "ТМЗ" фактически не производились. Указанные обстоятельства подтверждаются пояснениями сотрудников ОАО «ТМЗ»: начальником цеха № 149 Горлачевым A.M., наладчиком оборудования цеха Фирсовым Н.Е., заместителем начальника отдела № 5 обеспечения Хлановской Е.С. Кроме этого, Горлачев A.M. и Фирсов Н.Е. пояснили, что оборудование, которое проходит по договорам поставки между ООО «Торговая компания «Спектр» и ОАО «ТМЗ» списывалось на основании приказов Башилова А.С., что подтверждается такими приказами и актами о списании групп основных средств. Документы по взаимоотношениям с указанными организациями (договоры, спецификации, протоколы согласования цен, акты приема-передачи товара, товарные накладные и т.д.) подписывались в основном бывшим генеральным директором Башиловым А.С., главным бухгалтером Хрусталевой Т.Д., первым заместителем генерального директора Шалимовым А.С. и заместителем генерального директора Стрильчуком Р.И. В результате визуального исследования договоров с ООО «Торговая компания «Спектр», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические Конструкции», выяснилось, что во всех договорах в п. 6.3 имеется одинаковая орфографическая ошибка. Он (Иляшенко С.Н.) считает, что бывший генеральный директор ОАО «ТМЗ» Башилов А.С., вступив в сговор со своими заместителями Шалимовым А.С., Стрильчуком Р.И. и главным бухгалтером Хрусталевой Т.Д., путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства на сумму 52 451 458 руб., причинив тем самым ущерб акционерам ОАО «ТМЗ», в лице Департамента имущества г. Москвы (38% акций), а также бюджету г. Москвы, на сумму 27 746 600 руб. (т. 20 л.д. 150-154).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Иляшенко С.Н.  в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Гущина С.П., согласно которым он работал в  ОАО «ТМЗ» в период 2008-2009 г.г. начальником одного из цехов.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Гущина С.П., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что с 1983 г. по 2014г. он работал в ОАО «Тушинский машиностроительный завод». Примерно с 1986 г. по 2014 г. работал в должности начальника цеха №33. Цех №33 занимался механической обработкой деталей. Кроме должности генерального директора, на заводе имелись должности первого заместителя генерального директора – технического директора, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, главный технолог, главный механик, заместители генерального директора. В структуре завода имелись различные производственные цеха и отделы, в том числе отдел снабжения. Относительно общего порядка закупки сырья, различных товаров для нужд цеха и оборудования может пояснить, что он в этих процессах не участвовал, это не входило в его обязанности. Может сообщить, что целесообразность решения о закупке того или иного оборудования принималось руководством Завода (техническим директором, главным технологом, генеральным директором). Процессом покупки оборудования и согласования всех деталей покупки и поставки занимался отдел снабжения. Участия при решении вопроса о приобретении оборудования он (Гущин) не принимал. Принятием товара от поставщика занимался главный механик и отдел снабжения. После чего, принятием оборудования в цех, после ввода его в эксплуатацию, занимался механик цеха, который являлся материально ответственным лицом. Физически оборудованием могло быть сразу поставлено в цех, однако первоначально от поставщика оборудование принимал главный механик и отдел снабжения. Он материально ответственным лицом в цехе не являлся, а всего лишь нес ответственность за правильную эксплуатацию оборудования. После ввода в эксплуатацию бухгалтерия ставила оборудование на баланс цеха, однако более подробно как это происходило, он пояснить не может, т.к. этим не занимался. Относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений ОАО «ТМЗ» с ООО ТК «Спектр», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические конструкции» он (Гущин) ничего пояснить не может (т. 20 л.д. 209-211).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Гущиным С.П.  в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Комиссарчука В.С., согласно которым он работал в  ОАО «ТМЗ» в период 2008-2009 г.г. начальником одного из цехов.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Комиссарчука В.С., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что  с 1974 г. он работает в ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ОАО «ТМЗ»). С 1986г. по 2014г. он работал в должности начальника цеха №2. Данный цех занимался заготовительной и штамповочной работой. В цехе имелись следующие должности: 2 заместителя начальника цеха, начальник технического бюро, начальник ПДБ, начальник БТЗ, механик цеха, 2 мастера цеха и подчиненные рядовые сотрудники. На оперативных совещаниях у генерального директора, обсуждались вопросы о выполнении заказов. В ходе обсуждения бывало возникал вопрос и принималось решение о необходимости приобретения того или иного оборудования. Данное решение принималось генеральным директором, с учетом мнений главного инженера и главного технолога. Также такие решения принимались на технических советах. В основном решение о закупке того или иного оборудование принималось коллегиально на техническом совете. После того как было принято решение о закупке оборудования, закупка поручалась отделу снабжения. Дальнейшим общением с поставщиками и согласованием всех необходимых текущих вопросов занимались сотрудники отдела снабжения. Далее после оплаты оборудования, поставщиком (или транспортной компанией по доверенности) осуществлялась его доставка в ОАО «ТМЗ». Разгрузка оборудования осуществлялась как правило сразу в цех, либо при отсутствии возможности размещения, она могла осуществляться временно в другое помещение. Приемом оборудования занимался главный механик ОАО «ТМЗ» Сучков Александр. Приемом оборудования в цеху также занимался заместитель начальника цеха по подготовке производства либо механик цеха (материально ответственное лицо). После принятия оборудования проводилась его установка и подключение. После этого присваивался инвентарный номер и данное оборудование ставилось на баланс цеха. Только после этого он (Комиссарчук В.С.) нес ответственность за правильную эксплуатацию данного оборудования. В его обязанности покупка оборудования, поиск поставщиков и  прием оборудования не входили, так как для этого существовали соответствующие службы. Более подробный порядок приема оборудования и оформление его документально пояснить не может, так как в закупке участия не принимал. Указанный порядок закупки оборудования существовал весь период его (Комиссарчука) деятельности в ОАО «ТМЗ». Оформлением и подписанием документов (договоров) у заинтересованных служб занимался сотрудник отдела снабжения. По практике договоры у генерального директора подписывались после согласования всеми службами, путем передачи договора в секретариат в папку «На подпись» (т. 20 л.д. 227-229).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Комиссарчуком В.С.  в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Герасимова В.Н., согласно которым он работал в  ОАО «ТМЗ» до Горлачева А.М. начальником цеха № 49.  Организации ООО «ТК «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» ему не знакомы.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Герасимова В.Н., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что с 07.12.1999 года он является генеральным директором ООО «Стриж-ТМЗ», которое осуществляло ремонтные работы интерьеров автобусов. С 1 мая 2002 года по 30 октября 2004 года он (Герасимов) работал в ОАО «Тушинский машиностроительный завод» в должности начальника цеха №49. В период с 1999 года по 2004 год он (Герасимов) работал на ОАО «ТМЗ» по совместительству. Примерно, в 2000-2002 году в цех №49 поступило указание о проверке технического состояния Термопластавтомата марки SP-300, заводской №26026, год выпуска 1989, Индийского производства. При осмотре было установлено, что на термопластавтомате вышла из строя деталь «шнековая» пара. По результатам осмотра была составлена документация на списание, но в итоге, насколько он (Герасимов) помнит, термопластавтомат так и не был списан. Он (Герасимов) это помнит, потому что обращался на завод с просьбой выкупить данный термопластавтомат марки SP-300. Он (Герасимов) нашел, где починить «шнековую» пару, но ему (Герасимову) его не продали. С тех пор Термопластавтомат марки SP-300, заводской №26026, год выпуска 1989, индийского производства, находился в цехе №49 в неисправном состоянии. На территории завода находится только этот один Термопластавтомат марки SP-300, индийского производства. В период его (Герасимова) работы в должности начальника цеха №49, в цехе находилось следующее оборудование: пресс КД2322Г, компрессорная установка марки 6ВВ-9/9М1, год выпуска 1990, станок токарно-винторезный 1К62К, заводской №3819, год выпуска 1979, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г, год выпуска 1980, станок горизонтально-расточной АФД-100, заводской № 340, электрический шкаф станка заводской №50645, год выпуска 1977, термопластавтомат марка ДЕ-3330Ф1, заводской №7792-93, год выпуска 1993 и термопластавтомат заводской №7677-93, год выпуска 1993, литьевая машина под давлением А711А08, заводской номер №714, год выпуска 1987, литьевая машина под давлением А711А08, заводской номер №1098, год выпуска 1987. Все вышеуказанное оборудование использовалось для изготовления деталей интерьеров автобусов в цехе № 49 (т. 21 л.д. 11-13).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Герасимовым В.Н.  в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Башиковой О.Ю., согласно которым она работала в период 2008-2009 г.г в  ОАО «ТМЗ» в цехе № 49.  Организации ООО «ТК «Спектр», ООО «Метмаркет», ООО «Металлические конструкции» ей не знакомы.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Башиковой О.Ю., данные ею в ходе предварительного расследования о том,  что в период с 20.12.1982 по 30.03.2011г. она работала в ОАО «ТМЗ» в должности заведующей архивом. В цехе № 149 она работала примерно с 2000 года по 2011 г. Сначала начальником цеха был Герасимов В.Н., которого в последующем сменил Горлачев А.М. В её (Башиковой О.Ю.) должностные обязанности входило: делопроизводство (хранение, копирование, изменение в чертежах, распространение) по всем документам, связанным с проектированием и изготовлением деталей для автобусов и их интерьеров. То есть в основном она взаимодействовала с конструкторами и технологами цеха, занимавшимся проектированием и чертежом, и обрабатывала, анализировала их чертежи и выполняла их указания по внесению изменений и передаче другим лицам. Какого-либо отношения к станкам, на которых изготавливались те или иные детали она (Башикова О.Ю.) не имела, к документации по их закупке, эксплуатации и реализации она (Башикова О.Ю.) также отношения не имела и никогда такого рода документы не хранила и не обрабатывала.

Организации ООО «ТК «СПЕКТР», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические Конструкции»  ей (Башиковой О.Ю.) не знакомы, о том, чтобы данные организации поставляли в цех №149 какое-либо оборудование и выполняли работы ей (Башиковой О.Ю.) также ничего не известно. Кулигина Нэлли Борисовна и Швецова Маргарита Борисовна ей (Башиковой О.Ю.) не знакомы (т. 38 л.д. 159-161).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Башиковой О.Ю.  в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Варенова А.В., согласно которым он работал в период 2008-2009 г.г в  ОАО «ТМЗ» инженером информационных технологий.  Закупками оборудования для цеха № 49 он непосредственно не занимался.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Варенова А.В., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что в ОАО «Тушинский машиностроительный завод» он работал с 2004 года на разных должностях. В должности заместителя главного инженера по информационным технологиям он работал с августа 2008 года по февраль 2012 года. В его должностные обязанности в указанной должности входило: контроль за работой IT отдела: поддержание работоспособности компьютерных и телефонных сетей.

В 2008 году ОАО «Тушинский машиностроительный завод» обратилось в Правительство Москвы с просьбой о выделении субсидии.

С целью заключения договоров о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы в 2009 году ОАО «ТМЗ» было направлено в ДНПП Технико-экономическое обоснование проекта по внедрению на заводе инновационных процессов производства, модернизации производства и расширения номенклатуры выпускаемых - изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием в рамках реализации Программы промышленной деятельности.

Он (Варенов А.В.) занимался сбором сведений и документов по поручению руководства ОАО «ТМЗ», кого именно не помнит. По технической части сведения о технологиях, оборудовании и т.д. он получал в технологическом отделе, по экономической части сведения о балансах, экономических прогнозах, договорах и т.д. он получал в бухгалтерии. В бухгалтерии он (Варенов А.В.) получил перечень договоров по оборудованию, приобретенному заводом за период с 2007 г. по 2009 г. Указанные сведения включали в себя номер договора, дату договора, сумму договора, наименование организации-контрагента. Необходимо было включить сведения по приобретению оборудования на сумму примерно 400 000 000 рублей (субсидия составляла 50% от потраченной суммы, т.е. примерно 200 000 000 рублей). В период с 2007 года по 2009 год завод приобретал оборудование для модернизации производства, поэтому все договора за этот период времени подпадали под проект по внедрению на ОАО «ТМЗ» инновационных процессов производства, модернизации производства, расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения и производства высокотехнологичным современным оборудованием. Сами договоры он (Варенов А.В.) не видел, обстоятельства их заключения ему не известны, он (Варенов А.В.) получал сведения о них в форме выгрузки из базы данных.

Отобранные им (Вареновым А.В.) сведения были включены в технико-экономическое обоснование. По результатам рассмотрения пакета документов, представленных заводом, Правительством Москвы было принято решение о предоставлении субсидии. Правительством Москвы было издано распоряжение от 24.07.2009 года № 1637-РП о предоставлении субсидии ОАО «Тушинский машиностроительный завод» на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией проекта по внедрению на ОАО «ТМЗ» инновационных процессов производства, модернизации производства, расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием» для производства гидроэнергетического оборудования, в сумме не более 210 700 000 рублей.

Во исполнение Распоряжения № 1637-РП Департамент науки и промышленной политики г. Москвы заключил с ОАО «Тушинский машиностроительный завод» договор о предоставлении субсидии от 03.08.2009 года № 8/3-268-09 на сумму 210 700 000 рублей на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией указанного в распоряжении проекта. Неотъемлемой частью договора являлись приложение №1 «Финансово-экономические показатели деятельности ОАО "Тушинский машиностроительный завод" и приложение №2 «Смета расходов ОАО "Тушинский машиностроительный завод" по статьям возмещаемых затрат в рамках проекта «Внедрение на ОАО "Тушинский машиностроительный завод" инновационных процессов производства, модернизации производства и расширения номенклатуры выпускаемых изделий и технического переоснащения производства высокотехнологичным современным оборудованием». Фактически  сумма  перечисленной  Заводу  субсидии  по договору составила 203 538 800 рублей.

Приложение №2 «Смета расходов ОАО "Тушинский машиностроительный завод к Договору о предоставлении субсидии № 8/3-268-09 от 13.08.2009 года было подготовлено в качестве обоснования затрат, произведенных заводом по программе модернизации производства.

Рабочей группой было проверено наличие и техническое состояние станков (оборудования), приобретенных у ООО «ТК «Спектр», по результатам которой был составлен Акт проверки наличия станков и оборудования в цехе №149 от 30.08.2010 (Приложение 4 к акту). В ходе визуальной проверки в цехе № 149  было установлено, что:

-        лакокрасочное покрытие станков (оборудования) нарушено, в местах нарушения просматривается несколько слоев старого покрытия;

-        на отдельных станках отсутствуют заводские таблички с указанием производителя, года выпуска, заводских номеров, имеющиеся таблички изготовлены кустарным способом и прикреплены с помощью «саморезов»;

-        вращающиеся детали станков имеют следы длительной эксплуатации, многочисленные эксплуатационные механические повреждения (зазубрины, сколы);

-        станки (оборудование), указанные в строках 1, 5-8 таблицы 1, имеют  признаки длительного нахождения (не перемещения) на одном месте (анкерные болты, бетонные основания фундаментов имеют несколько слоев краски);

-        заводские паспорта на станки и оборудование отсутствуют. Проверка проводилась в его (Варенова А.В.) присутствии, в акте стоит его (Варенова А.В.) подпись. Факты, отраженные в проверке действительно имели место быть. Подробные обстоятельства он (Варенов А.В.) не помнит. Относительно того, закупалось ли в действительности какое-либо оборудование в цех № 149, он пояснить не может, так, как ему это не известно.

По роду деятельности он (Варенов А.В.) не сталкивался с вопросами закупки станков и оборудования. Организации ООО «ТК «СПЕКТР», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические Конструкции» он (Варенов А.В.) помнит из документов Контрольно-счетной палаты 
г. Москвы. О том, чтобы данные организации фактически поставляли в цех №149 какое-либо оборудование и выполняли работы ему (Варенову А.В.) также ничего не известно. Кулигина Нэлли Борисовна, Швецова Маргарита Борисовна ему не знакомы ( т.38л. д. 162-166).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Вареновым А.В.  в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Попова Ю.В., согласно которым он работал в период 2008-2009 г.г в  ОАО «ТМЗ» фрезеровщиком в цехе № 49.  Закупками оборудования для цеха № 49 он  не занимался.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Попова Ю.В., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что  в ОАО «Тушинский машиностроительный завод» он работал с 1972 года по 2009 г. на разных должностях. В период с 12.09.2008 по 26.01.2009 он работал фрезеровщиком в цехе № 149. Начальником цеха являлся Горлачев А.М. В его обязанности входила непосредственная работа на станках, изготовление различных деталей и так далее.

Относительно сведений, свидетельствующих о заключении следующих договоров:

- договора купли-продажи №27/2008 от 30.10.2008 с приложения к нему: № 1 – спецификацию продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице, генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 62 от 31.10.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» термопластавтомат СР-30 в количестве 1 шт. и термопластавтомат ДЕ-330Ф1 в количестве 2 шт. общей стоимостью 6 281 179 руб. 99 коп. при 100 % предоплате;

- договора купли-продажи №26/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице, генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 61 от 30.10.2008 на сумму 7 636 000 руб., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» литьевую машину под давлением А711А08 в количестве 2 шт. общей стоимостью 7 636 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора купли-продажи №28/2008 от 30.10.2008 с приложениями: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР», в лице генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 63 от 1.11.2008 на сумму 6 536 078 руб., согласно которым в ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» пресс КД2322Г однокривошипный, компрессорную установку 6ВВ-9/9М1, станок токарно-винторезный 1К62К, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г и станок горизонтально-расточной АФД-100 общей стоимостью 6 536 078 руб. при 100% предоплате;

- договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №1, заключенным между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» площадку опорную ОБ 1.0.0.0.0-0, путь рельсовый ОБ2.0.0.0-0, тележку покрасочную ОБ7.0.0.0.-0 на общую стоимость 10 260 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора № 9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №2, заключенный между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» камеру сушильную ШС; 1.00.000, опоку ОП1020.1000.8-0, покрасочную ванну ОБ5Т0.0.0-0, поддон ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора №15-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется выполнить пуско-наладочные работы пресса однокривошипного КД23221, компрессорной установки 6ВВ-9/9М1, станка токарно-винторезного 1К62К, станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г и станка горизонтально-расточного АФД-100 в цехе № 149 на общую стоимость 8 680 000 руб.;

- договора №8-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и счета № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется выполнить пуско-наладочные работы литьевых машин под давлением А711А08 (2 шт.), термопластавтомата ДЕ-33ОФ1 и термопластавтомата СР-30 в цехе № 149 на общую сумму 8 000 000 руб.;

- договора №8 от 20.04.2009 с приложениями: №1 спецификацией продаваемого оборудования и №2 протоколом согласования договорной цены, заключенный с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также  счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» трубогибочную машину БМК51, ножницы гильотинные НГ-474, сварочные аппараты УДГУ 251 в количестве 5 шт., сварочный п/автомат КЕМРОМАТ 250, сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200 и станки вертикально-фрезерные 6М13ГН1 в количестве 4 шт. на общую стоимость 6 610 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора №12 от 20.04.2009 с приложениями: №1 – спецификацией продаваемого оборудования, № 2 – протоколом согласования договорной цены, заключенного с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» токарно-револьверные станки с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезные станки 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезный станок 1Е61ПМ и токарно-револьверные станки с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб. при 100 % предоплате, он (Попов Ю.В.) пояснил, что работал только на вертикальных и горизонтальных фрезерных станках. На другом оборудовании он (Попов Ю.В.) не работал. За время его работы в цехе № 149 какое-либо оборудование, в том числе, на котором он (Попов Ю.В.) работал, в цех не закупалось и не поставлялось. Все сотрудники цеха осуществляли работу на старом уже имевшемся очень давно в цеху оборудовании. Из перечисленного выше оборудования станки горизонтально-фрезерные 6Р82 и станки горизонтально-расточные АФД-100 не закупались, он (Попов Ю.В.) осуществлял работу на старых станках, которые уже стояли на момент его (Попова Ю.В.) прихода на работу в цех № 149. Относительно остального оборудования и устройств за время его (Попова Ю.В.) работы он (Попов Ю.В.) не видел, чтобы указанное выше и вообще какое-либо оборудование поставлялось и монтировалось в цехе № 149. Организации ООО «ТК «СПЕКТР», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические Конструкции» ему (Попову Ю.В.) не знакомы, о том, чтобы данные организации поставляли в цех №149 какое-либо оборудование и выполняли работы ему (Попову Ю.В.) также ничего не известно, никакое оборудование фактически в цех № 149 не поставлялось и не монтировалось. Кулигина Нэлли Борисовна, Швецова Маргарита Борисовна ему (Попову Ю.В.) не знакомы (т.38л.д. 172-176).

Данные оглашенные показания были полностью подтверждены Поповым Ю.В.  в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Андреева М.А., согласно которым он работал в период 2008-2009 г.г в  ОАО «ТМЗ» оператором станка в цехе № 49.  Закупками оборудования для цеха № 49 он  не занимался.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Андреева М.А., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что с 17.10.2008 по 24.01.2011 он работал в цехе № 149 ОАО «Тушинский машиностроительный завод» в должности оператора станка с числовым программным управлением. В его обязанности входило непосредственное управление станками фирмы «Flow» в количестве 3 шт., на которых осуществлялось изготовление деталей.  Начальником цеха являлся Горлачев А.М.

Относительно сведений, свидетельствующих о заключении следующих договоров:

- договора купли-продажи №27/2008 от 30.10.2008 с приложения к нему: № 1 – спецификацию продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице, генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 62 от 31.10.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» термопластавтомат СР-30 в количестве 1 шт. и термопластавтомат ДЕ-330Ф1 в количестве 2 шт. общей стоимостью 6 281 179 руб. 99 коп. при 100 % предоплате;

- договора купли-продажи №26/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице, генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 61 от 30.10.2008 на сумму 7 636 000 руб., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» литьевую машину под давлением А711А08 в количестве 2 шт. общей стоимостью 7 636 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора купли-продажи №28/2008 от 30.10.2008 с приложениями: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР», в лице генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 63 от 1.11.2008 на сумму 6 536 078 руб., согласно которым в ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» пресс КД2322Г однокривошипный, компрессорную установку 6ВВ-9/9М1, станок токарно-винторезный 1К62К, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г и станок горизонтально-расточной АФД-100 общей стоимостью 6 536 078 руб. при 100% предоплате;

- договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №1, заключенным между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» площадку опорную ОБ 1.0.0.0.0-0, путь рельсовый ОБ2.0.0.0-0, тележку покрасочную ОБ7.0.0.0.-0 на общую стоимость 10 260 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора № 9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №2, заключенный между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» камеру сушильную ШС; 1.00.000, опоку ОП1020.1000.8-0, покрасочную ванну ОБ5Т0.0.0-0, поддон ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость 7 040 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора №15-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется выполнить пуско-наладочные работы пресса однокривошипного КД23221, компрессорной установки 6ВВ-9/9М1, станка токарно-винторезного  1К62К, станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г и станка горизонтально-расточного АФД-100 в цехе № 149 на общую стоимость 8 680 000 руб.;

- договора №8-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и счета № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется выполнить пуско-наладочные работы литьевых машин под давлением А711А08 (2 шт.), термопластавтомата ДЕ-33ОФ1 и термопластавтомата СР-30 в цехе № 149 на общую сумму 8 000 000 руб.;

- договора №8 от 20.04.2009 с приложениями: №1 спецификацией продаваемого оборудования и №2 протоколом согласования договорной цены, заключенный с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также  счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» трубогибочную машину БМК51, ножницы гильотинные НГ-474, сварочные аппараты УДГУ 251 в количестве 5 шт., сварочный п/автомат КЕМРОМАТ 250, сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200 и станки вертикально-фрезерные 6М13ГН1 в количестве 4 шт. на общую стоимость 6 610 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора №12 от 20.04.2009 с приложениями: №1 – спецификацией продаваемого оборудования, № 2 – протоколом согласования договорной цены, заключенного с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» токарно-револьверные станки с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезные станки 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезный станок 1Е61ПМ и токарно-револьверные станки с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб. при 100 % предоплате, он (Андреев М.А.) пояснил, что работал только на трех станках фирмы «Flow». На другом оборудовании он (Андреев) не работал. Относительно обстоятельств заключения вышеуказанных договоров купли-продажи и выполнения монтажных работ он (Андреев) что-либо пояснить не может, так как с этими вопросами не сталкивался. Перечисленное выше оборудование и станки на момент его прихода в цех № 149 уже имелись и на нем осуществлялась та или иная деятельность. Он (Андреев) не помнит, чтобы в 2008-2009 г.г. в цех 149 поставлялось какое-либо оборудование или монтировалось оборудование в нём. Организации ООО «ТК «СПЕКТР», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические Конструкции» ему (Андрееву) не знакомы, о том, чтобы данные организации поставляли в цех №149 какое-либо оборудование и выполняли работы ему (Андрееву) также ничего не известно. Кулигина Нэлли Борисовна, Швецова Маргарита Борисовна ему не знакомы ( т. 38л.д.177-181).

Данные оглашенные в судебном заседании показания были Андреевым М.А. в целом подтверждены, при этом свидетель сообщил, что поскольку работал на отдельном конкретном участке в цехе за своим станком, то не может с уверенностью делать точные выводы об обстановке, которая была с поставками оборудования на других производственных участках  в  цехе № 49. В связи с этим считает свои показания, данные следователю не точными.

Суд находит, что отношение данного свидетеля к оглашенным показаниям, не является существенным противоречием.

Давая оценку  заявлению свидетеля, суд полагает, что оглашенные показания данные Андреевым М.А. в ходе допроса на предварительном следствии следует считать достоверными, поскольку они не противоречат установленным судом обстоятельствам, даны ранее и тем самым ближе по времени к моменту совершения преступления. Суд полагает, что тогда свидетель лучше помнил события, при этом его показания на предварительном следствии логично согласуются с другими имеющимися доказательствами. Давая первоначальные показания о том, поставлялось ли в цех № 49 новое оборудование Андреев М.А. сообщил следствию обстоятельства, которые нашли свое объективное подтверждение, и в иных, собранных в ходе расследования доказательствах, в том числе, в показаниях других свидетелей. У суда нет оснований не доверять показаниям, которые давал Андреев М.А. при допросе следователю, и которые были зафиксированы следователем. Оснований, свидетельствующих о необъективности следователя или его личной заинтересованности в исходе дела, судом также не установлено;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Хоблова В.П., согласно которым он работал в 2009 г. в  ОАО «ТМЗ» в цехе № 49.  Закупками оборудования для цеха № 49 он  не занимался.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Хоблова В.П., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что с 9.06.2009 по июнь 2011 он работал в цехе № 149 ОАО «Тушинский машиностроительный завод» в должности заместителя начальника цеха по производству. В его обязанности входило: контроль за прибытием на работу сотрудников, организация и выполнение плана производства, организация и доставка материальных ценностей со склада в цех и контроль за передачей готовой продукции в другие цеха. Его непосредственным руководителем являлся Горлачев А.М.

Относительно сведений, свидетельствующих о заключении следующих договоров:

- договора купли-продажи №27/2008 от 30.10.2008 с приложения к нему: № 1 – спецификацию продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице, генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 62 от 31.10.2008 на сумму 6 281 179 руб. 99 коп., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» термопластавтомат СР-30 в количестве 1 шт. и термопластавтомат ДЕ-330Ф1 в количестве 2 шт. общей стоимостью 6 281 179 руб. 99 коп. при 100 % предоплате;

- договора купли-продажи №26/2008 от 30.10.2008 с приложениями к нему: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР» в лице, генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 61 от 30.10.2008 на сумму 7 636 000 руб., согласно которым ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» литьевую машину под давлением А711А08 в количестве 2 шт. общей стоимостью 7 636 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора купли-продажи №28/2008 от 30.10.2008 с приложениями: № 1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены по договору купли-продажи и №3 – акт приема-передачи товара, заключенный между ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и ООО ТК «СПЕКТР», в лице генерального директора Воробьева А.Н., а также счет № 63 от 1.11.2008 на сумму 6 536 078 руб., согласно которым в ООО ТК «СПЕКТР» обязуется поставить в адрес ОАО «ТМЗ» пресс КД2322Г однокривошипный, компрессорную установку 6ВВ-9/9М1, станок токарно-винторезный 1К62К, станок горизонтально-фрезерный 6Р82Г и станок горизонтально-расточной АФД-100 общей стоимостью 6 536 078 руб. при 100% предоплате;

- договора №10 на покупку и монтаж товара от 12.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №1, заключенным между ООО «Метмаркет» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 79 от 12.12.2008 на сумму 10 260 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» площадку опорную ОБ 1.0.0.0.0-0, путь рельсовый ОБ2.0.0.0-0, тележку покрасочную ОБ7.0.0.0.-0 на общую стоимость 10 260 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора № 9 на поставку и монтаж оборудования от 11.12.2008 с приложениями к нему: №1 – спецификация продаваемого оборудования, № 2 – протокол согласования договорной цены, №3 – акт приема-передачи товара и №4 – локальная смета №2, заключенный между ООО «Металлические Конструкции» и ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 70 от 12.12.2008 на сумму 7 040 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» камеру сушильную ШС; 1.00.000, опоку ОП1020.1000.8-0, покрасочную ванну ОБ5Т0.0.0-0, поддон ОБЗ.0.0.0-0 на общую стоимость7 040 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора №15-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 15 от 5.03.2009 на сумму 8 680 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется выполнить пуско-наладочные работы пресса однокривошипного КД23221, компрессорной установки 6ВВ-9/9М1, станка токарно-винторезного  1К62К, станка горизонтально-фрезерного 6Р82Г и станка горизонтально-расточного АФД-100 в цехе № 149 на общую стоимость 8 680 000 руб.;

- договора №8-03/09 от 1.03.2009 на выполнение пуско-наладочных работ, с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С. и счета № 2 от 5.03.2009 на сумму 8 000 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется выполнить пуско-наладочные работы литьевых машин под давлением А711А08 (2 шт.), термопластавтомата ДЕ-33ОФ1 и термопластавтомата СР-30 в цехе № 149 на общую сумму 8 000 000 руб.;

- договора №8 от 20.04.2009 с приложениями: №1 спецификацией продаваемого оборудования и №2 протоколом согласования договорной цены, заключенный с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также  счета № 27 от 12.05.2009 на сумму 6 610 000 руб., согласно которым ООО «Метмаркет» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» трубогибочную машину БМК51, ножницы гильотинные НГ-474, сварочные аппараты УДГУ 251 в количестве 5 шт., сварочный п/автомат КЕМРОМАТ 250, сварочный п/автомат КЕМПОМАТ 3200 и станки вертикально-фрезерные 6М13ГН1 в количестве 4 шт. на общую стоимость 6 610 000 руб. при 100 % предоплате;

- договора №12 от 20.04.2009 с приложениями: №1 – спецификацией продаваемого оборудования, № 2 – протоколом согласования договорной цены, заключенного с ОАО «ТМЗ» в лице генерального директора Башилова А.С., а также счета № 7 от 20.04.2009 на сумму 8 380 000 руб., согласно которым ООО «Металлические Конструкции» обязуется передать в собственность ОАО «ТМЗ» токарно-револьверные станки с ЧПУ16К20Ф1 в количестве 2 шт., токарно-винторезные станки 16К20 в количестве 3 шт., токарно-винторезный станок 1Е61ПМ и токарно-револьверные станки с ЧПУ 1ВЗ4ОФ30 в количестве 2 шт. на общую стоимость 8 380 000 руб. при 100 % предоплате, он (Хоблов В.П.) пояснил, что вышеперечисленное оборудование, на момент его трудоустройства и начала трудовой деятельности уже находилось в цехе № 149 и использовалось по назначению. При этом данное оборудование и станки не являлись новыми, и при нём (Хоблове В.П.) данное оборудование не закупалось, не поставлялись и какие-либо работы по монтажу и пуско-наладке не производились. Относительно обстоятельств заключения вышеуказанных договоров купли-продажи он (Хоблов В.П.) что-либо пояснить не может, так как с этими вопросами не сталкивался. Организации ООО «ТК «СПЕКТР», ООО «Метмаркет» и ООО «Металлические Конструкции» ему не знакомы, о том, чтобы данные организации поставляли в цех №149 какое-либо оборудование и выполняли работы ему (Хоблову В.П.) также ничего не известно. Кулигина Нэлли Борисовна, Швецова Маргарита Борисовна ему не знакомы.

В 2010 году деятельность ОАО «ТМЗ» и в том числе цеха № 149 подверглась проверке Контрольно-счетной палаты г. Москвы. Как представитель цеха он (Хоблов В.П.) вместе с механиком Фирсовым Н.В. присутствовали с комиссией КСП г. Москве при проверке цеха № 149, в ходе которой, в том числе, были выявлены перебитые инвентарные номера на старом оборудовании, которое уже находилось в цехе № 149, что было отражено в итоговых документах. Также было установлено несоответствие шильдиков с названиями станков непосредственно самим станкам. Относительно того, что по документам уже находившееся оборудование в цехе, якобы, было закуплено у сторонних организаций ему (Хоблову В.П.) ничего не было известно, об этом он (Хоблов В.П.) узнал от членов комиссии. Данным обстоятельствам он (Хоблов В.П.) был удивлен, так как при работе в цехе сам лично видел, что оборудование действительно являлось старым и по всем признакам оно находилось в эксплуатации достаточно продолжительное время (т. 38л.д. 182-186).

Данные оглашенные в судебном заседании показания были Хобловым В.П. подтверждены, за исключением того, что свидетель сообщил, что не может с уверенностью делать точные выводы о полном отсутствии поставок нового оборудования в цех № 49, возможно что-то поставлялось. Кроме того,  Хоблов В.П. сообщил, что лично не видел и не может подтвердить, что  на оборудовании были перебиты инвентарные номера и имелось несоответствие шильдиков. Сообщил, что показания, данные следователю подписал, не внимательно прочитав их перед этим.

Суд находит, что отношение данного свидетеля к оглашенным показаниям, не является существенным противоречием. Давая оценку  заявлению свидетеля, суд полагает, что оглашенные показания данные Хобловым В.П. в ходе допроса на предварительном следствии следует считать достоверными, поскольку они не противоречат установленным судом обстоятельствам, даны ранее и тем самым ближе по времени к моменту совершения преступления. Суд полагает, что тогда свидетель лучше помнил события, при этом его показания на предварительном следствии логично согласуются с другими имеющимися доказательствами. Давая первоначальные показания о том, поставлялось ли в цех № 49 новое оборудование, и как выглядело имевшееся оборудование в цехе,  Хоблов В.П. сообщил следствию обстоятельства, которые нашли свое объективное подтверждение, и в иных, собранных в ходе расследования доказательствах, в том числе, в показаниях других свидетелей. У суда нет оснований не доверять показаниям, которые давал Хоблов В.П. при допросе следователю, и которые были зафиксированы следователем. Оснований, свидетельствующих о необъективности следователя или его личной заинтересованности в исходе дела, судом также не установлено;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Лемешева К.Ю., согласно которым он в 2010 году, являясь сотрудником Контрольно-счетной палаты г. Москвы  осуществлял проверку наличия закупленного оборудования ОАО «ТМЗ», в частности, находящегося в цехе № 49 (149).  Сообщил, что поддерживает выводы, сделанные им в акте проверки. Сообщил суду, что в ходе проверки цеха № 49 (149) были вскрыты факты, когда явно старое и изношенное оборудование выдавалось за приобретенное новое.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Лемешева К.Ю., данные им в ходе предварительного расследования о том,  что с декабря 2009 года он (Лемешев) работает в Контрольно-счетной палате г. Москвы (далее КСП). До марта 2011 года он (Лемешев) занимал должность советника инспекции №4. В его обязанности входило участие в проведении контрольных мероприятий (проверок) проводимых КСП в составе рабочих групп по правомерности и эффективности использования средств бюджета г. Москвы.

Ознакомившись с Актом по результатам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств г. Москвы, направленных ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (далее ОАО «ТМЗ») от 5.10.2010г, он (Лемешев К.Ю.) пояснил, что в акте действительно имеется его подпись и он (Лемешев) действительно по результатам проверочных мероприятий ОАО «ТМЗ» принимал участие в составлении указанного Акта, так как в составе рабочей группы осуществлял контрольные мероприятия по проверке законности и эффективности использования бюджетных денежных средств г. Москвы, выделенных ОАО «ТМЗ». Указанный Акт свидетельствует и отражает в себе все те факты и обстоятельства, которые были установлены и обнаружены рабочей группой в ходе проверки. Все изложенное в данном Акте соответствует действительности и отражает все недостатки и факты, выявленные в ходе проверки ОАО «ТМЗ». Подробные обстоятельства составления Акта и проведения проверки в связи с давностью событий, а также в связи с большим количеством актов, которые им (Лемешевым К.Ю.) составляются ежегодно, он (Лемешев) не помнит, но может подтвердить достоверность и объективность всех фактов и недостатков, изложенных в данном Акте ( т.38 л.д. 187 -189).

Данные оглашенные показания были Лемешевым К.Ю. полностью подтверждены в судебном заседании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Ерина В.В., согласно которым он в 2010 году, являясь сотрудником Контрольно-счетной палаты г. Москвы  осуществлял проверку наличия закупленного оборудования ОАО «ТМЗ», в частности, находящегося в цехе № 49 (149).  Сообщил, что поддерживает выводы, сделанные им в акте проверки.

В ходе судебного заседания были оглашены показания свидетеля Ерина В.В, данные им в ходе предварительного расследования о том,  что с января 2010 года он (Ерин) работает в Контрольно-счетной палате Москвы (далее КСП). Примерно до 2011 года он (Ерин) занимал должность ведущего инспектора инспекции № 4. В его обязанности входило участие в проведении контрольных мероприятий (проверок) проводимых КСП в составе рабочих групп по правомерности и эффективности использования средств бюджета г. Москвы. Ознакомившись с Актом по результатам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств г. Москвы, направленных ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (далее ОАО «ТМЗ») от 5.10.2010г., он (Ерин В.В.) пояснил, что в акте действительно имеется его подпись и он (Ерин) действительно по результатам проверочных мероприятий ОАО «ТМЗ» принимал участие в составлении указанного Акта, так как в составе рабочей группы осуществлял контрольные мероприятия по проверке законности и эффективности использования бюджетных денежных средств г. Москвы, выделенных ОАО «ТМЗ». Указанный Акт свидетельствует и отражает в себе все те факты и обстоятельства, которые были установлены и обнаружены рабочей группой в ходе проверки. Все изложенное в данном Акте соответствует действительности и отражает все недостатки и факты, выявленные в ходе проверки ОАО «ТМЗ». Подробные обстоятельства составления Акта и проведения проверки в связи с давностью событий, а также в связи с ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ (░░░░░░ ░.░.) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ( ░.38 ░.░. 190-192).

░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ 2008-2009 ░.░. ░  ░░░ «░░░» ░ ░░░░ № 49.  ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ № 49 ░░  ░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░,  ░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░░ ░░░░░░░ ░ 1975 ░░░░ ░░ 2011 ░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░ 14.04.2009 ░░ 30.11.2011 ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ № 149. ░░░░░░░░ ░ 2008 ░░ 2009 ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ № 24, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ № 149, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ № 149 ░ 2008 ░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ (░░░░░░ ░.░.) ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:  ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ №27/2008 ░░ 30.10.2008 ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░: № 1 – ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, № 2 – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░ №3 – ░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ ░░ «░░░░░░» ░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░ ░░░░ № 62 ░░ 31.10.2008 ░░ ░░░░░ 6 281 179 ░░░. 99 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░-30 ░ ░░░░░░░░░░ 1 ░░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░-330░1 ░ ░░░░░░░░░░ 2 ░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ 6 281 179 ░░░. 99 ░░░. ░░░ 100 % ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ №26/2008 ░░ 30.10.2008 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░: № 1 – ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, № 2 – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░ №3 – ░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ ░░ «░░░░░░» ░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░ ░░░░ № 61 ░░ 30.10.2008 ░░ ░░░░░ 7 636 000 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░711░08 ░ ░░░░░░░░░░ 2 ░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░ 7 636 000 ░░░. ░░░ 100 % ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ №28/2008 ░░ 30.10.2008 ░ ░░░░░░░░░░░░: № 1 – ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, № 2 – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░ №3 – ░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ ░░ «░░░░░░», ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░ ░░░░ № 63 ░░ 1.11.2008 ░░ ░░░░░ 6 536 078 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ «░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░░░░░ ░░2322░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 6░░-9/9░1, ░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░ 1░62░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ 6░82░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░-100 ░░░░░ ░░░░░░░░░░ 6 536 078 ░░░. ░░░ 100% ░░░░░░░░░░;