Приговор от 20.02.2019 по делу № 10-9437/2019 от 22.05.2019

Дело №1-2/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 20 февраля 2019 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,

при секретаре Кузяйкиной Е.Е.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Харитонова А.В.,

представителей потерпевшего АО «***» Хусне***инова Р.З., адвоката Борисова О.В.,

подсудимых Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р., Бородько Г.Л.,

защитников – адвокатов Кеворкова Д.Р. (в защиту Файзрахманова А.А.), Крымского Д.Н. (в защиту Козлова В.П.), Чубова А.Ю. (в защиту Искандарова А.Р.), Рогачева А.А. (в защиту Бородько Г.Л.) представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Файзрахманова А.А., ***, ранее не судимого;

Козлова В.П., ***, ранее не судимого;

Искандарова А.Р., ***, ранее не судимого;

Бородько Г.Л., ***, ранее не судимой,

обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Файзрахманов А.А., Козлов В.П., Искандаров А.Р., Бородько Г.Л., каждый совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, Файзрахманов А.А., являясь на основании решения № **ДАТА Компании с ограниченной ответственностью ***, единственного участника ООО «***» (ИНН ***), юридический адрес: ***, фактический адрес: *** и г. ***, генеральным директором названого ООО «***», будучи в соответствии с Уставом ООО «***», утвержденным Протоколом № *** Общего собрания участников ООО «***» от ***уполномоченным осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью ООО «***», без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во всех учреждениях, банках, предприятиях, организациях, совершать всякого рода сделки и иные юридические акты, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, заключать договора от имени Общества, открывать в банках расчетные и другие счета Общества, осуществлять предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовать учет и обеспечение составления и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы и органы государственно статистики, подписывать внутренние документы Общества, осуществлять иные полномочия, Бородько Г.Л., являясь на основании протокола № *** ДАТА Внеочередного общего собрания участников ООО «***», юридический адрес: ******, фактический адрес: ***, генеральным директором названного Общества, будучи уполномоченным в соответствии с Уставом ООО «*** «***», осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью ООО «***», без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во всех учреждениях, банках, предприятиях, организациях, совершать всякого рода сделки и иные юридические акты, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, заключать договора от имени Общества, открывать в банках расчетные и другие счета Общества, осуществлять предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовать учет и обеспечение составления и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы и органы государственной статистики, подписывать внутренние документы Общества, осуществлять иные полномочия, Козлов В.П., являясь на основании решения № *** ДАТА Компании с ограниченной ответственностью ***, единственного участника ООО «***», юридический адрес: ***, фактический адрес: *** и г. Москва, ***, генеральным директором названного Общества, будучи уполномоченным в соответствии с Уставом ООО «***», утвержденным решением № *** от ДАТА Единственным участником ООО «***«****» осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью ООО «***», без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во всех учреждениях, банках, предприятиях, организациях, совершать всякого рода сделки и иные юридические акты, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, заключать договора от имени Общества, открывать в банках расчетные и другие счета Общества, осуществлять предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовать учет и обеспечение составления и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы и органы государственной статистики, подписывать внутренние документы Общества, осуществлять иные полномочия, Искандаров А.Р., являясь на основании решения № ***ДАТА Компании с ограниченной ответственностью ***, единственного участника ООО «***», юридический адрес: г. ***, фактический адрес: г. Москва, ***, генеральным директором названного Общества, будучи уполномоченным в соответствии с Уставом ООО «*** «***», утвержденным решением № *** от ДАТА Единственным участником ООО «***» Компанией с ограниченной ответственность *** осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью ООО «***», без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во всех учреждениях, банках, предприятиях, организациях, совершать всякого рода сделки и иные юридические акты, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, заключать договора от имени Общества, открывать в банках расчетные и другие счета Общества, осуществлять предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовать учет и обеспечение составления и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы и органы государственной статистики, подписывать внутренние документы Общества, осуществлять иные полномочия, в неустановленное следствием время, но не ранее ДАТА и не позднее ДАТА, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, вступили между собой и не установленными следствием лицами в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств кредитного учреждения в особо крупном размере, путем предоставления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений о финансовом положении ООО «***», Общества с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***) (далее – ООО «***»), Общества с ограниченной ответственностью «***» (ИНН ***) (далее – ООО «***«***»), Общества с ограниченной ответственностью «***«***» (ИНН ***) (далее – ООО «***«***»).

При этом, неустановленное следствием лицо, объединило и сплотило между собой всех вышеперечисленных лиц, каждый из которых осознавал свою преступную роль в планируемом сложном, состоящем из нескольких этапов преступлении, создав тем самым организованную группу, которую оно возглавило. В качестве объекта преступного посягательства Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р., Козлов В.П. и неустановленные следствием лица выбрали денежные средства, принадлежащие Открытому акционерному обществу «***» (Акционерное общество «******, далее по тексту – АО «***»).

Вновь созданная организованная преступная группа характеризовались следующими признаками. Указанные участники организованной группы и их неустановленные соучастники, в том числе из числа работников ООО «***», ООО «***», ООО «***«***», ООО «***» имели тесные личные и служебные связи, обусловленные ведением предпринимательской деятельности в области импорта и реализацией на территории Российской Федерации алкогольной продукции, в разное время они входили в органы управления указанных юридических лиц. Данная специфика деятельности требовала от них сплоченности, высокой организации и планирования своей деятельности. Они имели в своем подчинении большой штат работников, которых они, обладая над ними властными полномочиями, не посвящая в преступный план, могли использовать в своих корыстных преступных интересах. Они обладали значительными финансовыми ресурсами, а именно: товарами в обороте (алкогольная продукция), нежилыми помещениями, товарными знаками, денежными средствами. Для успешной координации, связи и управления деятельностью организованной группы, её члены арендовали помещения, расположенные по адресам: ****** и ***, ***. В качестве арендаторов помещений выступили подконтрольные им ООО «***» (ИНН ***) и ООО «***» (ОГРН ***). В целях определения действий участников организованной преступной группы и распределения ролей между ними, Файзрахмановым А.А., Бородько Г.Л., Козловым В.П., Искандаровым А.Р. и неустановленными следствием лицами, в неустановленное следствием время, но не ранее ДАТА и не позднее ДАТА, находясь в неустановленном следствием месте разработан преступный план, направленный на достижение преступной цели, созданной организованной преступной группы.

В соответствии с разработанным преступным планом Файзрахмановым А.А., Бородько Г.Л., Козловым В.П., Искандаровым А.Р. и неустановленными следствием лицамами предусматривалось выполнение следующих последовательных действий, направленных на достижение преступного результата.

На первоначальном этапе планировалось провести комплекс организационных мероприятий, направленных на создание условий для совершения преступления, а именно: отобрать лиц из числа работников ООО «***», ООО «***«***», для обеспечения взаимодействия с представителями АО «***» по вопросам о заключении кредитных соглашений, необходимых якобы для пополнения оборотных средств, последующего их сопровождения, для подготовки подложной и недостоверной финансовой отчетности ООО «***», ООО «***», ООО «***дом «***» для последующего предоставления в АО «******» для заключения кредитного соглашения; приискать подконтрольные им организации для перевода на их счета заемных денежных средств по фиктивным хозяйственным договорам; получить информацию о требованиях, которые АО «***» предъявляет к потенциальным заемщикам; приискать необходимые обеспечительные меры - залоговое имущество и поручительства аффилированных организаций и физических лиц; вступить в переговоры с представителями АО «***», с целью создания видимости финансовой устойчивости ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***«***»; предоставить в АО «***» документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, существенно занижающие кредитные обязательства ООО «Р***», ООО «***», ООО «***», ООО «***– ***» в других Банках; добиться подписание кредитных соглашений, по условиям которых данные организации будут являться поручителями друг у друга, а также в которых поручителями будут являться ФИО1, и аффилированные к ним ООО «***» и ООО «***». С целью занижения финансовых ковенант, установленных по условиям кредитных соглашений для ООО «***», ООО «***«***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***» и ООО «******», подготовить и предоставлять документы, содержащие недостоверные и ложные сведения о финансовом состоянии вышеуказанных организаций, подавать в нужное для них время заявки о получении конкретных кредитных траншей, с таким умыслом, чтобы очередной кредитный транш погашал задолженность по процентам и основному долгу по предыдущим кредитным траншам ООО «***», ООО «******», ООО «****** «***», ООО «***», так как указанные организации не имели своих собственных денежных средств для исполнения кредитных обязательств. В дальнейшем планировали, посредством перевода заемных денежных средств АО «***» между счетами ООО «***», ООО «*** «***», ООО «******», ООО «***», открытыми в АО «******» и других Банках, а также путем переводов кредитных денежных средств посредством заключения мнимых хозяйственных договоров с подконтрольными им организациями похитить денежные средства и распорядиться ими в интересах организованной преступной группы.

Далее в соответствии с разработанным преступным планом, Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р., и неустановленные следствием лица сообща определили каждому члену организованной преступной группы преступную роль, направленную на достижение общего преступного результата:

Файзрахманову А.А., Бородько Г.Л., Козлову В.П., Искандарову А.Р., как генеральным директорам ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***», ООО «***» совместно определить суммы заемных денежных средств в АО «***», которые в дальнейшем планировали похитить, наличие кредитных обязательств в других банках, с целью их дальнейшего занижения для соблюдения финансовых ковенант, предусмотренных условиями кредитных соглашений, приискать неустановленных работников организации, на которых возложить обязанность по подготовке организации взаимодействия с АО «***», обеспечить заключение и подписание кредитных соглашений путем предоставления в АО «***» ложных и недостоверных документов финансовой отчетности, а именно: кредитного портфеля и бухгалтерского баланса; по согласованию между собой давать указание неустановленным лицам из числа работников ООО «*** «***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** - ***» подавать заявки в АО «***» на получение кредитных траншей на конкретные суммы в рамках заключенных кредитных соглашений путем предоставления в Банк кредитных портфелей и бухгалтерских балансов, содержащих ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии указанных организаций после получения денежных средств обеспечить их перечисление на счета ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», якобы под видом совершения сделок по купле – продаже алкогольной продукции, а в действительности для последующих выплат процентов и основного долга по ранее выданным кредитам в АО «***», ОАО «***» (далее ПАО «***»), ООО ***», ПАО «***», а также перечисления заемных денежных средств с целью их последующего хищения на счета подконтрольных им ООО «***», ООО «***», ООО «***» под видом совершения гражданско - правовых сделок, а в действительности носящих мнимый характер, то есть по которым работы и услуги не оказывались, в дальнейшем совместно с неустановленными соучастниками распорядиться по своему усмотрению похищенными денежными средствами, а с целью сокрытия преступления и не исполнять обязательства по полученным кредитам совместно и одновременно обратится в Арбитражные суды г. Москвы, Московской области и Тверской области о признании ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», а также поручителей ООО «***», ООО «***», ФИО1 банкротами;

неустановленным лицам, обеспечить общее руководство деятельностью организованной преступной группы, постановка задач всем её членам, в том числе Файзрахманову А.А., Бородько Г.Л., Козлову В.П., Искандарову А.Р., контроль за их выполнением, разработка плана ухода от исполнения обязательств ООО «***», ООО «*** «***» ООО «*** «*** – ***», ООО «*** «***», обеспечение взаимодействия с АО «***» по вопросам заключения кредитных соглашений и дополнительных соглашений о предоставлении кредитных траншей, изготовление бухгалтерских балансов и кредитных портфелей, содержащих ложные и недостоверные сведения о финансовых обязательствах ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** «***», в других кредитных учреждениях, распорядится совместно с другими членами организованной преступной группы похищенными денежными средствами.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы заключалась в следующем.

Так Файзрахманов А.А., действуя с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П. и неустановленных соучастников, ДАТА, точное время не установлено, имея умысел на хищение денежных средств АО «***», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, будучи генеральным директором ООО «***» (заемщик) заключил с АО «***» (кредитор) по адресу: ***, соглашение №*** о кредитовании в российских рублях, по условиям которого кредитор обязуется предоставить заемщику кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия соглашения не может превышать *** рублей, сроком до ДАТА, с уплатой процентов ежемесячно 25 числа каждого месяца за фактическое количество дней пользования кредитами по ставке, установленной соответствующим дополнительным соглашением, за период с даты предоставления каждого кредита и до даты погашения задолженности по кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого кредита, указанной в пункте 1 соответствующего дополнительного соглашения, с обеспечением заемщиком своих обязательств поручительствами ООО «***» (ИНН ***, ООО «***» (ИНН ***), ООО «***», ООО «***», ООО «***», ФИО1 Кроме этого, соглашение предусматривало, что максимальная сумма кредитов, предоставляемых заемщику ООО «***«***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***«***», ООО «****** «***», ООО «***», подлежащих погашению у кредитора и в других банках в любой календарный месяц должна составлять не более ***рублей, а максимальный размер совокупного кредитного портфеля Заемщика и указанных выше организаций не должен превышать ***рублей. В соответствии с условиями соглашений, Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, справки о текущей ссудной задолженности, справки об оборотах по счетам, список всех расчетных, текущих, депозитных и иных счетов, открытых Заемщиком.

Затем, ДАТА Файзрахманов А.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., будучи генеральным директором ООО «***», продолжая реализовать свои преступные намерения, заключил с АО «***» по адресу: ***, дополнительное кредитное соглашение № б/н к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, которым в п.1.9 кредитного соглашения внесены изменения, в частности обеспечением выполнения Заемщиком своих кредитных обязательств по кредитному соглашению выступили поручители ООО «***«***» (ИНН ***), ООО «***«***», ООО «*** – ***», ООО «***», ФИО1 Далее, ДАТА, точное время следствием не установлено Бородько Г.Л., в неустановленном следствием месте, действуя с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Козлова В.П. и неустановленных лиц, согласно отведенной ей преступной роли, во исполнение совместного преступного умысла, поручила ФИО2, не осведомленной о преступных намерений членов организованной преступной группы на основании доверенности № ***от ДАТА и приказа № *** от ДАТА заключить с АО «***» кредитное соглашение.

После этого, ДАТА, ФИО2, не осведомленная о Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П. преступном плане, действуя по поручению Бородько Г.Л. от имени ООО «*** «***» (заемщик) заключила с АО «******» (кредитор) по адресу: ***, кредитное соглашение № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства в российских рублях, в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере ***рублей, сроком по ДАТА с уплатой процентов ежемесячно 25 числа каждого месяца за фактическое количество дней пользования кредитами по ставке, установленной соответствующим дополнительным соглашением, с обеспечением заемщиком своих обязательств поручительствами ООО «***» и ООО «*** «***». Целью предоставления Кредитов является – погашение задолженности ООО «*** «***» по договору кредитования в форме овердрафта № ***ДАТА, заключенного между ООО «*** «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № *** ДАТА, заключенного между ООО «*** «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № *** от ДАТА, заключенного между ООО «*** «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № ***от ДАТА, заключенного между ООО «*** «***» и ОАО «***». Кроме этого, кредитным соглашением предусмотрено, что максимальный размер совокупного кредитного портфеля ООО «*** «***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***«*** – ***», ООО «*** – Центр», ООО «*** – ***», ООО «***» не должен превышать ***рублей. В соответствии с условиями соглашения, Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, справки о текущей ссудной задолженности, справки об оборотах по счетам, список всех расчетных, текущих, депозитных и иных счетов, открытых Заемщиком. Также, кредитным соглашением предусматривалось использовать кредиты исключительно на погашение задолженности ООО «***» перед ОАО «***», и не рассматривать вопрос о реорганизации (в любой форме) или ликвидации ООО «*** ***».

Продолжая реализацию задуманного преступного плана, с целью создания видимости гарантий исполнения обязательств ООО «*** «***» перед АО «***», ДАТА между руководством АО «******», ООО «***«***», в лице генерального директора ФИО3, ООО «***», в лице Файзрахманова А.А., ООО «***» в лице генерального директора ФИО4, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы, по адресу: ***, заключены договора поручительства, по условиям которых данные организации поручились за ООО «*** «***», в случае не исполнения обязательств по кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА. ДАТА, точное время следствием не установлено, ФИО3, будучи генеральным директором ООО «ТК «***», не осведомленный о преступных планах Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П., будучи введенный ими в заблуждение относительно истинности их намерений заключил с АО «***» (кредитор) по адресу: ***, кредитное соглашение № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условия которого кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства в российских рублях, в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере ***рублей, сроком по ***с уплатой процентов ежемесячно 25 числа каждого месяца за фактическое количество дней пользования кредитами по ставке, установленной соответствующим дополнительным соглашением, с обеспечением заемщиком своих обязательств поручительствами ООО «***», ООО «***», ООО «***».

Целью предоставления Кредитов является – погашение задолженности ООО «***» по договору кредитования в форме овердрафта № *** ДАТА, заключенного между ООО «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № *** ДАТА, заключенного между ООО «*** «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № *** от ДАТА, заключенного между ООО «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № *** ДАТА, заключенного между ООО «***».

Кроме этого, кредитным соглашением предусмотрено, что максимальный размер совокупного кредитного портфеля ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО ***», ООО ***», ООО «***» не должен превышать ***рублей. В соответствии с условиями соглашения, Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, справки о текущей ссудной задолженности, справки об оборотах по счетам, список всех расчетных, текущих, депозитных и иных счетов, открытых Заемщиком. Также, кредитным соглашением предусматривалось использовать кредиты исключительно на погашение задолженности ООО «***», ООО «***» перед ОАО «***» и не рассматривать вопрос о реорганизации (в любой форме) или ликвидации ООО «***».

Продолжая реализацию задуманного преступного плана, с целью создания видимости гарантий исполнения обязательств ООО «***» перед АО «***», ДАТА, точное время следствием не установлено, между руководством АО «***» и ООО «***» в лице Файзрахманова А.А. и ООО «***» в лице ФИО2, не осведомленной о преступных планах членов организованной преступной группы, представителя по доверенности № *** от ДАТА приказа № *** от ДАТА выданной исполняющим обязанности генерального директора Бородько Г.Л. по адресу: ***, заключены договора поручительства, по условиям которых данные организации поручились за ООО «***», в случае не исполнения обязательств по кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, при этом взяли на себя обязательства предоставлять в АО «******» текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, в течение всего срока действия кредитного соглашения не рассматривать вопрос о своей реорганизации (в любой форме) или ликвидации.

Затем, ДАТА, точное время следствием не установлено, Козлов В.П. действуя с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., и неустановленных лиц, согласно отведенной ему преступной роли и разработанного преступного плана, будучи генеральным директором ООО «***» (заемщик) заключил с АО «***» (кредитор) по адресу: ***, кредитное соглашение № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условия которого кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства в российских рублях, в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере ***рублей, сроком по ДАТА с уплатой процентов ежемесячно 25 числа каждого месяца за фактическое количество дней пользования кредитами по ставке, установленной соответствующим дополнительным соглашением, с обеспечением заемщиком своих обязательств поручительствами ООО «***», ООО «***». Целью предоставления кредитов является – погашение задолженности ООО «***» по договору кредитования в форме овердрафта № *** ДАТА, заключенного между ООО «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № *** ДАТА, заключенного между ООО «*** «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № *** от ДАТА, заключенного между ООО «***» и ОАО «***», кредитному соглашению об открытии кредитной линии № *** ДАТА, заключенного между ООО «***». Кроме этого, кредитным соглашением предусмотрено, что максимальный размер совокупного кредитного портфеля ООО «*** «***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***«*** – ***», ООО «*** – ***», ООО «*** – ******», ООО «***» не должен превышать ***рублей. В соответствии с условиями соглашения, Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, справки о текущей ссудной задолженности, справки об оборотах по счетам, список всех расчетных, текущих, депозитных и иных счетов, открытых Заемщиком. Также, кредитным соглашением предусматривалось использовать кредиты исключительно на погашение задолженности ООО «***», ООО «***», ООО «***» перед ОАО «***», и не рассматривать вопрос о реорганизации (в любой форме) или ликвидации ООО «*** ***».

Продолжая реализацию задуманного преступного плана, с целью создания видимости гарантий исполнения обязательств ООО «****** - ******» перед АО «***», ДАТА точное время следствием не установлено, между АО «***» и ООО «*** *** «***» в лице генерального директора ФИО3, ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., ООО «***«***» в лице представителя по доверенности ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, выданной исполняющим обязанности генерального директора Бородько Г.Л. по адресу: ***, заключены договора поручительства, по условиям которых данные организации поручились за ООО «***«*** - ***», в случае не исполнения обязательств по кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, при этом взяли на себя обязательства предоставлять в АО «***» текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, в течение всего срока действия кредитного соглашения не рассматривать вопрос о своей реорганизации (в любой форме) или ликвидации.

Затем, ДАТА, точное время следствием не установлено, Файзрахманов А.А. действуя согласно отведенной ему преступной роли, с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., будучи генеральным директором ООО «***» заключил с АО «***» по адресу: ***, дополнительное кредитное соглашение № б/н к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, согласно которому Заемщик вправе получить кредиты по вышеуказанному кредитному соглашению в срок до ДАТА. В продолжение преступного умысла, ДАТА, точное время следствием не установлено, Файзрахманов А.А. действуя согласно отведенной ему преступной роли, с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., будучи генеральным директором ООО «***» заключил с АО «***» по адресу: ***, дополнительное кредитное соглашение № б/н к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, согласно которому максимальная сумма кредитов, предоставляемых заемщику, ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** – ****», подлежащих погашению у кредитора и в других банках в любой календарный месяц должна составлять не более *** рублей, а максимальный размер совокупного кредитного портфеля Заемщика и указанных выше организаций не должен превышать *** рублей.

Далее, ФИО3, будучи генеральным директором ООО «ТК «***», не осведомленный о преступном плане Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П., будучи введенный ими в заблуждение относительно истинности их намерений, ДАТА, точное время следствием не установлено, заключил с АО «***» по адресу: ***, дополнительное соглашение № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, согласно которому к вышеуказанным поручительствам в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению добавилось поручительство ООО «***», которое являлось подконтрольной организацией по отношению к ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***«*** – ***», ООО «*** *** «***», последующий залог объектов недвижимости, принадлежащий на праве собственности ООО «***» с одновременным залогом земельного участка, оформленных договором об ипотеки, с последующим залогом основных средств, оформленных договором о залоге с ООО «***». В тот же день, а именно ДАТА, точное время не установлено, между ООО «***» в лице генерального директора ФИО4, не осведомленного о преступном плане Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П. и неустановленных лиц и АО «***» по адресу: *** заключен договор об ипотеке № *** и договор о залоге № ***, согласно которому ООО «***» в счет обеспечения исполнения обязательств ООО «***«***» по вышеуказанному кредитному соглашению передает АО «***» недвижимое имущество, расположенное по адресу: ***. ***, общая стоимость которого составила ***рублей *** копеек. В тот же день, а именно ДАТА, точное время не установлено, между ООО «***», в лице генерального директора ФИО4, не осведомленного о преступном плане Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П. и неустановленных лиц и АО «***» по адресу: ***, заключен договор поручительства № ***, согласно которому ООО «***» поручилось исполнить обязательства ООО «***«***» по вышеуказанному кредитному соглашению, в случае не исполнения обязательств данным Общество. В тот же день, а именно ДАТА, точное время не установлено, Файзрахманов А.А., будучи генеральным директором ООО «***», действуя согласно отведенной ему преступной роли и Бородько Г.Л., будучи генеральным директором ООО «***«***», действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализую свои преступные роли, с целью реализации задуманного преступного плана, с ведома и согласия Козлова В.П. и неустановленных лиц, заключили с АО «***» по адресу: ***, дополнительное соглашение № б/н к ранее заключенным данными Обществами договорам поручительства, которыми были дополнены положения кредитного соглашения № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА в части обеспечения выполнения ООО «***«***» своих обязательств по данному соглашению, а именно поручительством ООО «***», договором об ипотеки и договором о залоге недвижимого имущества, принадлежащего им на праве собственности.

Далее, ДАТА, точное время не установлено, между ООО «***» в лице генерального директора ФИО4, не осведомленного о преступном плане Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П. и неустановленных лиц и АО «***» по адресу: ***, заключен договор об ипотеки № *** в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «*** «***» по кредитному соглашению №*** ДАТА об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***, по условиям которого ООО «***» передал АО «*** » собственное недвижимое имущество, расположенное по адресу: ***, общая залоговая стоимость которого составила *** рублей.

Далее, ДАТА, точное время не установлено, Козлов В.П. действуя с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л. и неустановленных лиц, с целью создания видимости платежеспособности и обеспеченности вышеуказанного кредитного соглашения, заключил с АО «***» по адресу: *** дополнительное соглашение № ***к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, согласно которому к вышеуказанным поручительствам в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению добавилось поручительство ООО «***», подконтрольной по отношению к ООО «***». ООО «*** «***», ООО «***«*** – ***», ООО «***«***», последующий залог объектов недвижимости, принадлежащий на праве собственности ООО «***» с одновременным залогом земельного участка, оформленных договором об ипотеки, с последующим залогом основных средств, оформленных договором о залоге с ООО «***». В тот же день, а именно ДАТА, точное время не установлено, между ООО «***», в лице генерального директора ФИО4, не осведомленного о преступном плане Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П. и неустановленных лиц и АО «***» по адресу: ***, заключен договор об ипотеке № *** и договор о залоге № ***, согласно которым ООО «***» в счет обеспечения исполнения обязательств ООО «***«*** – ***» по вышеуказанному кредитному соглашению передает АО «***» недвижимое имущество, расположенное по адресу: ***, общая стоимость которого составила ***рублей ***копеек.

В тот же день, а именно ДАТА, точное время не установлено, между ООО «***», в лице генерального директора ФИО4, не осведомленного о преступном плане Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П., неустановленных лиц и АО «***» по адресу: ***, заключен договор поручительства № *** от ДАТА, согласно которому ООО «***» поручилось исполнить обязательства ООО «***«*** – ***» по вышеуказанному кредитному соглашению, в случае не исполнения обязательств данным Обществом.

В дальнейшем, ДАТА, точное время не установлено, Козлов В.П., действуя согласно отведенной ему преступной роли с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л. и неустановленных лиц, будучи генеральным директором ООО ДАТА«***» (заемщик) заключил с АО «***» (кредитор) по адресу: ***, кредитное соглашение № *** ДАТА об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условия которого кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства в российских рублях в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере *** рублей, сроком по ДАТА с уплатой процентов ежемесячно 25 числа каждого месяца за фактическое количество дней пользования кредитами по ставке, установленной соответствующим дополнительным соглашением, с обеспечением заемщиком своих обязательств поручительствами ООО «***», ООО «***«***», ООО, ООО «*** – ***», ООО «***», ФИО1. Целью предоставления кредитов является пополнение оборотных средств. Кроме этого, кредитным соглашением предусмотрено, что максимальный размер совокупного кредитного портфеля ООО «*** «***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** – ***», ООО «*** – ***», ООО «***» не должен превышать *** рублей. В соответствии с условиями соглашения, Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, справки о текущей ссудной задолженности, справки об оборотах по счетам, список всех расчетных, текущих, депозитных и иных счетов, открытых Заемщиком. В тот же день, а именно ДАТА, точное время не установлено, Бородько Г.Л., будучи генеральным директором ООО «*** «***», Файзрахманов А.А., будучи генеральным директором ООО «***» действуя с ведома и согласия Козлова В.П. согласно преступной роли, отведенной каждому их них, продолжая реализацию задуманного преступного плана, с целью создания видимости гарантий исполнения обязательств ООО «*** «*** - ***» перед АО «***» заключили с АО «***» по адресу: ***, договора поручительства № ***, № ***, по условиям которых данные организации поручились за ООО «*** «*** - ***», в случае не исполнения обязательств по кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, при этом взяли на себя обязательства предоставлять в АО «***» текущую квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, в течение всего срока действия кредитного соглашения не рассматривать вопрос о своей реорганизации (в любой форме) или ликвидации.

Далее, ДАТА, точное время не установлено, Файзрахманов А.А. действуя согласно отведенной ему преступной роли, с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р., будучи генеральным директором ООО «***» заключил с АО «***» по адресу: *** дополнительное кредитное соглашение № б/н к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, согласно которому Кредитор обязался предоставить заемщику кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия кредитного соглашения не может превышать *** рублей в период с ДАТА по ДАТА, *** рублей в период с ДАТА по ДАТА, *** рублей в период с ДАТА по ДАТА, то есть до окончания действия настоящего соглашения, с уплатой ежемесячно 25 числа каждого месяца за фактическое количество дней пользования кредитами 15 % годовых за период с даты предоставления каждого кредита и до даты погашения задолженности по каждому кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого кредита, предоставление в целях осуществления Кредитором контроля за финансовым положением Заемщика, финансовым результатам его деятельности, движением денежных средств бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, справки об оборотах и остатках на банковских счетах Заемщика, справки с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, забалансовых обязательств, с расшифровкой задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам. По условиям данного дополнительного соглашения максимальный размер совокупного кредитного портфеля Заемщика, ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***» (ИНН ***, ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** – ***» не должен превышать ***рублей, соотношение долга к среднемесячной выручке не должно превышать *** целых.

Затем, ДАТА, точное время не установлено, Козлов В.П. действуя согласно отведенной ему преступной роли с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Искандарова А.Р. и неустановленных лиц, будучи генеральным директором ООО «*** «*** - ***» заключил с АО «****** ***» по адресу: ***, дополнительное соглашение № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого срок действия кредитной линии по данному соглашению продлен до ДАТА. Кроме этого, ООО «*** «*** – ***» в лице Козлова В.П. взяло на себя обязанность составлять бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года и представлять АО «***» в полном объеме квартальную бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс), отчет о финансовых результатах, все приложения к ним, подписанные руководителем в течение 5 дней с даты окончания соответствующего квартала. Данным дополнительным соглашением максимальный размер совокупного кредитного портфеля ООО «*** «***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** – Центр», ООО «*** – ***», ООО «***» не должен превышать ***рублей, а размер долга к среднемесячной выручке не должен превышать ***целых. В тот же день, а именно ДАТА точное время не установлено, между АО «***» и поручителями ООО «*** «*** – ***», в качестве которых выступили ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., ООО «*** «***» в лице Искандарова А.Р., ООО «***», в лице ФИО4, ООО «*** «***» в лице Бородько Г.Л. по адресу: ***, заключены дополнительные кредитные соглашения к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, в которые также были внесены вышеуказанные изменения.

Затем, ДАТА, точное время не установлено, Бородько Г.Л. с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и не установленных лиц, будучи генеральным директором ООО «*** «***», заключила с АО «***» по адресу: ***, дополнительное соглашение № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого срок действия кредитной линии продлен до ДАТА. Кроме этого, ООО «*** «***» в лице Бородько Г.Л. взяло на себя обязанность составлять бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года и представлять АО «***» в полном объеме квартальную бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс), отчет о финансовых результатах, все приложения к ним, подписанные руководителем в течение 5 дней с даты окончания соответствующего квартала. Данным дополнительным соглашением максимальный размер совокупного кредитного портфеля ООО «*** «***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** – ***», ООО «*** – ***», ООО «***» не должен превышать *** рублей, а размер долга к среднемесячной выручке не должен превышать *** целых.

В тот же день, а именно ДАТА, точное время не установлено, между АО «***» и поручителями ООО «*** «***», в качестве которых выступили ООО «***», в лице Файзрахманова А.А., ООО «*** «***», в лице Искандарова А.Р., ООО «***», в лице ФИО4 по адресу: ***, заключены дополнительные кредитные соглашения к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, в которые также были внесены вышеуказанные изменения.

В дальнейшем, Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р., Козлов В.П. и неустановленные следствием лица, приступили к реализации следующего этапа своего преступного плана. Они осознавали, что для получения кредитных денежных средств в АО «***» им необходимо обеспечить соблюдение размера совокупного кредитного портфеля ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** – ***», который не должен превышать ***рублей и соотношения совокупного долга к среднемесячной выручке, который не должен превышать ***целых. Они знали, что указанные организации являются заемщиками в ПАО «***», АО «***», ПАО «***», АО «***торгбанк», где также условиями кредитных соглашений предусмотрено соблюдение размера совокупного кредитного портфеля и соотношения совокупного долга к среднемесячной выручке. Осознавая тот факт, что размер совокупных кредитных обязательств в указанных Банках превышает ***рублей, и в данном случае АО «*** ***» будет вынужден отказать в предоставлении кредитных траншей, они решили предоставлять в АО «***» документы бухгалтерской отчетности, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения. Решение данной задачи ими было возложено на неустановленных лиц из числа работников ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», которыми Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р. и неустановленные лица непосредственно руководили и контролировали выполнение поставленных перед ними задач.

Далее, с ДАТА по ДАТА, точное время не установлено, неустановленные лица из числа работников ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», находясь в офисном помещении ООО «***», по адресу: ***, действуя по указанию Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, ежеквартально направляли в АО «***», расположенный по адресу: ***, ежеквартальные бухгалтерские балансы с их расшифровками, а также кредитные портфели, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Так, в точно не установленное следствием время, но ранее ДАТА и не позднее ДАТА, точное время не установлено, в неустановленном следствием месте, неустановленные лица из числа работников ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», действуя по указанию Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, зная в каких Банках и на какие суммы у ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», имеются кредитные обязательства, с целью получения кредитных денежных средств в АО «***» для их последующего хищения путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, зная о допустимом размере совокупного кредитного портфеля по обязательствам данных организаций в АО «***» и других банках, изготовили:

-бухгалтерский баланс ООО «***» ДАТА, расшифровки к нему, по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых указали заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что у ООО «***» перед ПАО «***» имеются лишь кредитные обязательства в сумме ***рублей по договору ***от ДАТА, но не отразили кредитные обязательства перед тем же банком по договору ***от ДАТАДАТАв сумме ***рублей и договору ***от ДАТА в сумме ***рублей, кроме того не отразили кредитные обязательства перед ПАО «АКБ ***иционный торговый банк» по договору ***от ДАТАв сумме ***рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «*** «*** - ***» за ДАТА, расшифровки к нему, по имеющимся кредитным обязательствами справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых, указав кредитные обязательства перед ПАО «***» по кредитному договору ***от ДАТАДАТАв сумме ***рублей, преднамеренно не отразили кредитные обязательства данной компании перед этим же банком по кредитным договорам ***от ДАТАв сумме *** рублей и ***в сумме ***рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «*** «***» за ДАТА, расшифровки к нему, по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых преднамеренно не отразили кредитные обязательства данного общества перед ПАО «***» по кредитным договорам: *** от ДАТА на сумму *** рублей и № *** ДАТА на сумму ***рублей. Таким образом, согласно представленным документам объем совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций составил ***рублей, размер совокупного долга составил ***рублей, среднемесячная выручка составила ***рублей, соотношение совокупного долга к среднемесячной выручке ***, а в действительности объем совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций составил ***рублей, размер совокупного долга составил ***рублей, среднемесячная выручка составила ***рублей, соотношение совокупного долга к среднемесячной выручке ***.

Далее, в период с ДАТА по ДАТА, точное время не установлено, в неустановленном следствием месте, неустановленные лица из числа работников ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», действуя по указанию Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, изготовили документы, в которые преднамеренно внесли заведомо ложные и недостоверные сведения, не указав сведения о заключенных кредитных соглашениях с другими банками, а именно:

-бухгалтерский баланс ООО «***» за 1 квартал ДАТА, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых указали заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что у ООО «***» перед ПАО «***» имеются лишь кредитные обязательства в сумме *** рублей по договору *** ДАТА года, но не отразили кредитные обязательства перед тем же банком по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей и по договору ***от ДАТА ДАТАв сумме ***рублей, кроме того не отразили кредитные обязательства перед ПАО «АКБ ***иционный торговый банк» по договору 13/кл-59 от ДАТАв сумме ***рублей и перед ПАО «***» по договору № *** от ДАТАв сумме ***рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «*** «*** - ***» за 1 квартал ДАТА, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых, указав кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору ***от ДАТАв сумме ***рублей, преднамеренно не отразили сведения о кредитных обязательствах перед этим же банком по договору ***от ДАТА в сумме *** рублей и договору ***от ДАТАв сумме ***рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «*** «***» за 1 квартал ДАТА, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых преднамеренно не отразили кредитные обязательства данного общества перед ПАО «***» по договору 1825 от ДАТАна сумму ***рублей. Таким образом, согласно представленным документам объем совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций составил ***рублей, размер совокупного долга составил *** рублей, среднемесячная выручка составила ***рублей, соотношение совокупного долга к среднемесячной выручке ***а в действительности объем совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций составил ***рублей, размер совокупного долга составил ***рублей, среднемесячная выручка составила ***рублей, соотношение совокупного долга к среднемесячной выручке ***.

Затем, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «******», не зная об истинных намерениях Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, руководствуясь вышеуказанными документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, не зная об истинном финансовом положении ООО «***», ООО «*** ***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», по адресу: ***, заключило с ООО «*** «*** – ***» в лице Козлова В.П., действующего согласно разработанного преступного плана дополнительное соглашение № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого лимит задолженности увеличился с *** рублей до *** рублей, срок действия кредитной линии продлен до ДАТА, максимальный размер совокупного кредитного портфеля ООО «*** ***», ООО «***», ООО «*** – ***», ООО «***», ООО «*** «***» увеличился до *** рублей.

-бухгалтерский баланс ООО «*** «*** - ***» за 2 квартал ***, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых преднамеренно не отразили кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору № *** от ДАТА в сумме *** рублей и по договору *** от ДАТА в сумме *** рублей, кроме того, не отразили кредитные обязательства в том же банке по договору № *** от ДАТА в сумме *** рублей, а также не отразили сведения о кредитном обязательстве по договору № *** от ДАТА перед ПАО «***» в сумме *** рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «***» за 2 квартал ДАТА, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых указали заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что у ООО «***» перед ПАО «***» имеются лишь кредитные обязательства в сумме *** рублей по договору ***от ДАТА, но не отразили кредитные обязательства перед тем же банком по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей и по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей, не отразили также кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей, перед ПАО «***» по договору *** от ДАТА в сумме *** рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «*** «***» за 2 ДАТА, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых не нашли своего отражения кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору *** от ДАТА в сумме *** рублей и договору ***от ДАТАв сумме ***рублей, а также кредитные обязательства перед ПАО «АКБ ***иционный торговый банк» по договору № *** от ДАТА в сумме ***рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «*** «***» за 2 квартал *** года, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА года, в которых преднамеренно не отразили кредитные обязательства данного общества перед ПАО «***» по договору *** от ДАТА года в сумме ***рублей.

В дальнейшем, руководство АО «***», руководствуясь представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», ДАТА, точное время не установлено, заключило с ООО «*** «***» в лице Бородько Г.Л. по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ДАТА под *** % годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого ООО «*** «***» в АО «***» по адресу: ***. В последующем, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», вновь продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «***-***» в лице Козлова В.П., действующего согласно отведенной ему преступной роли по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило ООО «*** «***-***» кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ***под ***% годовых, путем их зачисления на расчетный счет заемщика № 4***, открытого ООО «*** «*** - ***» в АО «***» по адресу: ***.

Далее, Козлов В.П., Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р., и неустановленные следствием лица, имея возможность распоряжаться денежными средствами, полученными в АО «***» в размере *** рублей, в нарушении целевого характера использования денежных средств, следуя преступному плану, преследуя цель скрыть финансовую несостоятельность ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «***», их полную зависимость от заемных средств, манипулируя заемными денежными средствами, в том числе полученными в других банках, смысл которых заключался в том, что новые кредитные транши направляются на погашение ранее выданных кредитных траншей, создавая видимость уплаты процентов, где Козлов В.П., являясь генеральным директором ООО «***», с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, перечислил полученные денежные средства на счет ООО «*** «*** – ***», открытый в АО «***» в счет уплаты процентов по кредитному договору о предоставлении кредитной линии № *** за ***, на счет ООО «***», по договору о предоставлении рекламных услуг *** от ДАТА, на счет ООО «***» по фиктивному договору № ***от ДАТА на поставку винных аксессуаров, который в действительности не выполнялся, на счет ООО «***» по фиктивному договору № *** на поставку алкогольной продукции, на счет ООО «*** «*** – ***», открытый в АО «***» в счет исполнения обязательств по кредитному соглашению №*** от ДАТА.

Далее, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «***» в лице Искандарова А.Р., действующего согласно отведенной ему преступной роли по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму *** рублей сроком до ДАТА под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого ООО «*** «*** - ***» в АО «***» по адресу: ***, которые ДАТА Искандаров А.Р. с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова А.Р. и неустановленных следствием лиц, имея возможность распоряжаться денежными средствами в нарушении целевого характера использования денежных средств, следуя преступному плану, преследуя цель скрыть финансовую несостоятельность ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», их полную зависимость от заемных средств, перечислил ***рублей на расчетный счет № ***, открытый ООО «***» в ПАО «***» по договору поставки товара № ***от ДАТА и *** рублей на расчетный счет №*** открытый ООО «***» в ПАО «***» по договору поставки товара № ***от ДАТА, заключенным с Файзрахмановым А.А., как генеральным директором ООО «***» по которому в действительности поставка товара не осуществлялась, а договор носил фиктивный характер.

После этого, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «***» в лице Бородько Г.Л. по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму *** рублей сроком до ***годовых, путем зачисления на расчетный счет заемщика №***,открытого ООО «*** «***» в АО «***» по адресу: ***. После этого, Бородько Г.Л., с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, имея возможность распоряжаться денежными средствами, полученными в АО «***» в размере *** рублей, в нарушение целевого характера использования денежных средств, следуя преступному плану, похитили их и распорядись по своему усмотрению. После этого, с целью скрыть финансовую несостоятельность ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», их полную зависимость от заемных средств, манипулируя заемными денежными средствами, в том числе полученными в других банках, смысл которых заключался в том, что новые кредитные транши направляются на погашение ранее выданных кредитных траншей, создавая видимость уплаты процентов, Бородько Г.Л. от имени ООО «*** «***», с целью создания видимости исполнения кредитных обязательств перечислила часть кредитных средств в счет погашения процентов по ранее выданному кредитному траншу от ДАТА по вышеуказанному кредитному соглашению в размере ***рублей ***копеек, по настоящему кредитному траншу от ДАТА в размере ***рубля *** копейки, а остальные денежные средства, с целью их последующего хищения были направлены на расчетный счет ООО «***» № 4***, открытый в АО «***» по адресу: ***, по мнимому договору поставки алкогольной продукции *** от ДАТА.

Далее, ДАТА точное время не установлено, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «*** - ***» в лице Козлова В.П., действующего согласно отведенной ему преступной роли по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к кредитному соглашению № ***об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму *** рублей сроком до ДАТА под ***% годовых, путем зачисления на расчетный счет заемщика № *** открытого ООО «*** «*** - ***» в АО «***» по адресу: ***. Далее, Козлов В.П. с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, имея возможность распоряжаться денежными средствами, полученными в АО «***» в размере *** рублей, в нарушение целевого характера использования денежных средств, похитили их и распорядились по своему усмотрению.

Затем, в период с ДАТА года по ДАТА неустановленные лица из числа работников ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», действуя по указанию Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р., целью поддержания максимального размера совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций, изготовили документы, в которые преднамеренно внесли заведомо ложные и недостоверные сведения, не указав сведения о заключенных кредитных соглашениях с другими банками, а именно:

-бухгалтерский баланс ООО «*** «*** - ***» за 3 квартал ***года, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых преднамеренно не отразили кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору № *** от ДАТА в сумме *** рублей, по договору ***от ДАТА в сумме *** рублей, по договору *** от ДАТА в сумме *** рублей, а также не отразили кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей и перед ПАО «***» по договору *** от ДАТА в сумме *** рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «*** «***» за 3 квартал ДАТА, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых не нашли своего отражения кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору ДАТАв от ДАТА в сумме *** рублей, и договору ***от ДАТАв сумме ***рублей, а также кредитные обязательства перед ПАО «АКБ ***иционный торговый банк» по договору № ДАТА в сумме ***рублей и перед ПАО «***» по договору *** от ДАТАв сумме *** рублей;

-бухгалтерский баланс ООО «***» за 3 ДАТА, расшифровки к нему по имеющимся кредитным обязательствам и справку о кредитном портфеле на ДАТА, в которых указали заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что у ООО «***» перед ПАО «***» имеются лишь кредитные обязательства в сумме *** рублей по ДАТА, но не отразили кредитные обязательства перед тем же банком по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей, по договору ***года в сумме *** рублей, также не отразили кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей и перед ПАО «*** ***» по договору ***от *** в сумме ***рублей, кроме того не отразили кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору № *** от ДАТА в сумме ***рублей и по договору *** от ДАТА в сумме ***рублей.

Согласно представленным документам объем совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций по состоянию на ДАТА составил ***рублей, размер совокупного долга составил ***рублей, среднемесячная выручка составила ***рублей, соотношение совокупного долга к среднемесячной выручке ***, а в действительности объем совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций составил ***рублей, размер совокупного долга составил ***рублей, среднемесячная выручка составила ***рублей, соотношение совокупного долга к среднемесячной выручке ***.

Далее, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», на основании представленных выше документов бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «*** - ***» в лице Козлова В.П., действующего согласно отведенной ему преступной роли по адресу: ***, дополнительное соглашение № ***к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ДАТА под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого ООО «*** «*** - ***» в АО «***» по адресу: ***.

Далее, Козлов В.П., Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р. и неустановленные следствием лица, имея возможность распоряжаться денежными средствами, в нарушение целевого назначения, с целью их дальнейшего хищения, перечислили их на счет ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированной на подставных лиц, не осуществляющего какой – либо финансово – хозяйственной деятельности по фиктивному договору №*** от ДАТА на поставку алкогольных и табачных аксессуаров, который в действительности не исполнялся, похитили денежные средства и распорядились по своему усмотрению.

В дальнейшем, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «***» в лице Искандарова А.Р., действующего согласно отведенной ему преступной роли, по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к кредитному соглашению № ***об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму *** рублей сроком до ДАТА под ***% годовых путем перечисления на расчетный счет заемщика № 4***, открытого ООО «*** «*** - ***» в АО «***» по адресу: ***.

После этого, Искандаров Р.А., Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов А.Р. и неустановленные следствием лица, имея возможность распоряжаться денежными средствами, в нарушение их целевого использования, с целью их последующего хищения, преследуя цель скрыть финансовую несостоятельность ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», их полную зависимость от заемных средств, Искандаров А.Р. являясь генеральным директором ООО «*** «***», с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова А.Р. и неустановленных следствием лиц, перечислил *** рублей на расчетный счет № ***, открытый ООО «***» в ПАО «***» по договору поставки товара № *** от ДАТА, *** рублей на расчетный счет № ***, открытый ООО «***» в ПАО «***» по договору поставки товара № *** от ДАТА, заключенным с ООО «***», в лице Файзрахманова А.А., *** рублей на расчетный счет № *** , открытый ООО «*** «*** - ***» в ПАО «***» по договору поставки товара №***от ДАТА, заключенным с ООО «*** «*** – ***» в лице Козлова В.П. В действительности, поставка товара по вышеуказанным договорам не осуществлялась, а договора носили фиктивный характер, денежные средства участники организованной преступной группы похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Далее, Козлов В.П., Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р. и неустановленные следствием лица, имея возможность распоряжаться денежными средствами, в нарушение их целевого назначения, следуя преступному плану, преследуя цель скрыть финансовую несостоятельность ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», их полную зависимость от заемных средств, манипулируя заемными денежными средствами, в том числе полученными в других банках, смысл которых заключался в том, что новые кредитные транши направляются на погашение ранее выданных кредитных траншей, создавая видимость уплаты процентов, Козлов В.П., являясь генеральным директором ООО «*** «*** - ***» с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Искандарова А.Р. и неустановленных лиц, перечислил полученные денежные средства на счет ООО «*** «*** – ***», открытый в АО «***» в счет исполнения обязательств по дополнительному соглашению № *** от ДАТА, заключенному в рамках кредитного договора №*** от ДАТА на счет ООО «***», открытый в АО «***» по фиктивному договору ***от ДАТА на поставку алкогольной продукции и прочих товаров, который в действительности не исполнялся, на счет ООО «***», по договору о предоставлении рекламных услуг ***от ДАТА, который в действительности не выполнялся, на счет ООО «***» (ИНН ***) по фиктивному договору № ***от ДАТА на поставку винных аксессуаров, который в действительности не выполнялся, на счет ООО «*** «***», открытый в АО «***» по фиктивному договору *** от ДАТА на поставку алкогольной продукции и прочего товара, который в действительности не исполнялся. В дальнейшем, Козлов В.П., Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р. и неустановленные следствием лица, похитили денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Затем, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму *** рублей сроком до ДАТА под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого в АО «***» по адресу: ***. В дальнейшем, Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р. и неустановленные следствием лица, получив возможность распоряжаться денежными средствами, похитили их и распорядились ими по своему усмотрению.

Затем, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ДАТА под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого в АО «***» по адресу: ***, которые Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р. и неустановленные следствием лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

В дальнейшем, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагаю, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «*** - ***» в лице Козлова В.П., по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** от ДАТА к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ДАТА под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № 4***, открытого ООО «*** «*** - ***» в АО «***» по адресу: ***, которые Козлов В.П., Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р. и неустановленные следствием лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, ДАТА руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагаю, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «***» в лице Файзрахманова А.А. по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ДАТА под *** % годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого в АО «***» по адресу: ***, которые Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р. и неустановленные следствием лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

Затем, продолжая обманывать работников АО «***», неустановленные лица из числа работников ООО «***», действуя по указанию Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, в период времени с ДАТА по ДАТА, изготовили содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы:

-кредитный портфель ООО «***» на ДАТА, в которых указали заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что у ООО «***» перед ПАО «***» имеются кредитные обязательства в сумме *** рублей по договору *** от ДАТА, но не отразили кредитные обязательства перед тем же банком по договору ***от ДАТА в сумме *** рублей, по договору ***от ЛАТА в сумме *** рублей, также не отразили кредитные обязательства перед ПАО «АКБ ***иционный торговый банк» по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей и перед ПАО «******иционный банк» по договору ***от ДАТА в сумме ***рублей, кроме того не отразили кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору № *** от ДАТА в сумме ***рублей;

-кредитный портфель ООО «*** «***» на ДАТА, в которых не нашли своего отражения кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору ***от ДАТА в сумме *** рублей, а также кредитные обязательства перед ПАО «АКБ ***иционный торговый банк» по договору ***в сумме *** рублей и перед ПАО «***» по договору *** в сумме *** рублей;

-кредитный портфель ООО «*** «*** - ***» на ***в котором преднамеренно не отразили кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору № *** от ДАТА в сумме *** рублей, по договору ***кл-в от ***в сумме ***рублей, а также не отразили кредитные обязательства перед ПАО «***» по договору ***года в сумме ***рублей, перед ПАО «*********» по договору ***года в сумме ***рублей и перед ООО КБ «***в сумме ***евро.

Таким образом, согласно представленным подложным документам объем совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций по состоянию на ДАТА составил ***рублей, размер совокупного долга составил ***рублей, среднемесячная выручка составила ***рублей, соотношение совокупного долга к среднемесячной выручке ***, а в действительности объем совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций составил ***рублей, размер совокупного долга составил ***рублей, среднемесячная выручка составила ***рублей, соотношение совокупного долга к среднемесячной выручке ***.

Далее, ДАТА руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «*** – ***», в лице Козлова В.П., действующего согласно отведенной ему преступной роли с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, дополнительное соглашение № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, согласно которому срок действия данного соглашения продлен до ДАТА.

В тот же день, а именно ДАТА, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., ООО «*** «***» в лице Искандарова А.Р., ООО «*** «***» в лице Бородько Г.Л., по адресу: г. Москва, ***, дополнительные соглашения № б/н к договорам поручительства к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, а ООО «***» к договору об ипотеке № ***, по условиям которых срок действия данного соглашения продлен до ДАТА.

Далее, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «*** «***» в лице Искандарова А.Р., по адресу: ***, дополнительное соглашение № б/н к кредитному соглашению № ***об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого срок действия данного соглашения продлен до ДАТА, максимальный размер совокупного кредитного портфеля ООО «*** «***», ООО «***», ООО «*** », ООО «*** «*** – ***», ООО «*** – ***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** – ***» увеличился до ***рублей. В тот же день, а именно ДАТА, точное время не установлено, Файзрахманов А.А., с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных лиц, действуя согласно преступному плану и отведенной каждому из них преступной роли, от имени ООО «***», ООО «*** «***», а ФИО4, не осведомленный об их преступных намерениях, от имени ООО «***» заключили с руководством АО «***», не осведомленным об их преступных планах, по адресу: ***, дополнительные соглашения № б/н к договорам поручительства к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, а ООО «***» также к договору об ипотеке № ***, в которые также были внесены идентичные изменения о пролонгации срока кредита и максимальном размере совокупного кредитного портфеля вышеуказанных организаций.

В дальнейшем, ДАТА, точное время не установлено, Бородько Г.Л., действуя с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных лиц, от имени ООО «***» заключила с руководством АО «***» не осведомленным об их преступных планах, по адресу: ***, дополнительное соглашение № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого срок действия данного соглашения продлен до ДАТА.

В тот же день, а именно ДАТА, Файзрахманов А.А., Искандаров А.Р., Козлов В.П., действуя согласно преступному плану и отведенной каждому из них преступной роли, от имени ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» соответственно заключили с руководством АО «***», не осведомленным об их преступных планах, по адресу: ***, дополнительные соглашения № б/н к договорам поручительства к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, а ООО «***» к договору об ипотеке № ******, согласно которых срок действия данного соглашения продлен до ДАТА.

Далее, ДАТА, в точно неустановленное время, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., действующего согласно отведенной ему преступной роли с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных лиц, по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ***под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого в АО «***» по адресу: ***, которые Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р. и неустановленные лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, ДАТА, в точно неустановленное время, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., действующего согласно отведенной ему преступной роли с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных лиц, по адресу: г. Москва, ***, дополнительное соглашение № *** к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ***под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого в АО «***» по адресу: ***, которые Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р. и неустановленные лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

В дальнейшем, ДАТА, в точно неустановленное время, руководство АО «***», продолжая руководствоваться представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., действующего согласно отведенной ему преступной роли с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных лиц, по адресу: г. Москва, ***, дополнительное соглашение № *** к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму *** рублей сроком до ДАТА под ***% годовых путем перечисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого в АО «***» по адресу: ***, которые Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р. и неустановленные лица похитили и распорядились по своему усмотрению.

После этого, ДАТА, точное время не установлено, руководство АО «***», руководствуясь представленными выше документами бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО ***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***» заключило с ООО «*** ***» в лице Искандарова А.Р., действующего согласно отведенной ему преступной роли с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П. и неустановленных следствием лиц, по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ***под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № ***, открытого ООО «*** «*** » в АО «***» по адресу: ***. В тот же день, а именно ***, Искандаров А.Р., с ведома и согласия Файзрахманова А.А., Бородько Г.Л., Козлова В.П. и неустановленных следствием лиц, имея возможность распоряжаться денежными средствами, полученными в АО «***» в размере ***рублей, с целью их последующего хищения, перечислил указанную сумму на расчетный счет ООО «***» № 4***, открытый в ПАО «***» под видом оплаты по договору поставки № *** от ДАТА, который в действительности носил фиктивный характер, а поставка товара по нему в действительности не осуществлялась. В дальнейшем, Искандаров А.Р., Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П. и неустановленные следствием лица денежные средства в сумме *** рублей похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Далее, ДАТА точное время не установлено, руководство АО «***», на основании представленных выше документов бухгалтерской отчетности ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***», не зная о том, что они содержат заведомо ложные и недостоверные сведения об их кредитных обязательствах в других банках, не предполагая, что целью вышеуказанных лиц является хищение кредитных денежных средств АО «***», заключило с ООО «***» в лице Файзрахманова А.А., действующего согласно отведенной ему преступной роли с ведома и согласия Бородько Г.Л., Козлова В.П., Искандарова А.Р. и неустановленных следствием лиц, по адресу: ***, дополнительное соглашение № *** к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, по условиям которого АО «***» предоставило данному Обществу кредитные денежные средства на сумму ***рублей сроком до ***под ***% годовых путем зачисления на расчетный счет заемщика № 4***, открытого в АО «***» по адресу: ***, которые Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р. и неустановленные следствием лица похитили и распорядились им по своему усмотрению.

В завершающей стадии реализации совместного преступного плана, Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Искандаров А.Р. и неустановленные лица, осознавая, что начиная с ***наступит срок возврата полученных кредитных траншей, не желаю исполнять условия вышеуказанных кредитных соглашений, вопреки их требованиям, с целью сокрытия следов преступления, действуя согласованно и по предварительному сговору, согласно отведенной каждому из них преступной роли, Файзрахманов А.А., будучи генеральным директором ООО «***», Бородько Г.Л., будучи генеральным директором ООО «*** «***», Искандаров А.Р., будучи генеральным директором ООО «*** «***», а также генеральный директор ООО «*** «*** - ***», обратились в Арбитражные суды г. Москвы, Московской области и Тверской области с заявлениями о признании указанных организаций банкротами, используя в качестве оснований для подобных заявлений надуманный повод, а именно мировой финансовый кризис, который якобы явился следствием ухудшения финансового состояния указанных компаний, в действительности указанные организации уже по состоянию на ***являлись не платежеспособными и полностью зависели от внешних заимствований. Кроме этого, осознавая, что в случае неисполнения обязательств по кредитному соглашению, требования об их исполнении АО «***» могут быть предъявлены к поручителям ООО «***», ООО «***», ФИО1, а именно путем наложения взыскания на заложенное по договору ипотеки недвижимое имущество, не желая наступления данных последствий, инициировали в суде процесс банкротства ООО «***», ООО «***», ФИО1А. После этого, с целью воспрепятствованию введения процедуры банкротства – конкурсное производство, не имея желания и возможности выполнять свои обязательства по вышеуказанному кредитному соглашению и других кредитных соглашений, заключенных указанными организациями с АО «***» и другими банками, организовали включение в реестр требований к ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», следующих организаций: ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), ООО «***» (ИНН ***), зарегистрированных на подставных лиц, не осуществляющих никакой финансово – хозяйственной деятельности, а также ООО «***», сделки с которым носят сомнительный характер, и других организаций с одноименным названием «***», аффилированных по отношению к ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***». Таким образом, Файзрахманов А.А., Бородько Г.Л., Козлов В.П., Искандаров А.Р. и неустановленные лица, путем обмана, посредством предоставления в АО «***» заведомо ложных и недостоверных сведений о кредитных обязательствах ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» в других банках, с использованием своего служебного положения, организованной группой похитили *** рублей, принадлежащих АО «***», чем причинил данному Банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимые Файзрахманов А.А., Козлов В.П., Искандаров А.Р., Бородько Г.Л., каждый в судебном заседании свою вину в совершении вменяемого преступления не признали, от дачи показаний отказались.

Несмотря на отрицание подсудимыми Файзрахмановым А.А., Козловым В.П., Искандаровым А.Р., Бородько Г.Л., своей виновности в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, она подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств по делу.

Представитель потерпевшего АО «***» ФИО5, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия показал, что с начала ДАТА АО «***» предоставляло компаниям, занимающимся продажей иностранной алкогольной продукцией, в том числе ООО «***», ООО «***», ООО «** «***», ООО *** «*** - ***» кредиты по соглашениям, всего на общую сумму более 2 млрд. рублей. В качестве обеспечения выданных кредитов, был залог товара в обороте, в виде алкогольной продукции, а также принадлежащие ООО «***» складские помещения, расположенные в пос. Запрудня Талдомского района Московской области. В начале *** года, указанные организации и их поручители перестали оплачивать задолженность по ранее выданным кредитам, одновременно обратившись в суды о признании их банкротами. По результатам проведенного анализа финансового состояния данных организаций, было установлено, что предоставляемая ими перед получением очередного займа в рамках кредитных и дополнительных соглашений, итоговая отчетность являлась положительной, которая свидетельствовала о стабильном финансовом состоянии и деятельности данных компаний, однако в дальнейшем было выявлено, что заемщиками не в полном объеме предоставлялись сведений о наличии всех кредитных обязательств, в других банках, что могло повлиять на положительную выдачу кредита. Было установлено о наличии задоженностей в *** году перед банком ПАО «***», ПАО «***», «***», ПАО «***», о которых ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО *** «*** - ***» сообщали не в полном объеме, ими предоставлялись ложные сведения о совокупной кредиторской задолженности данных организаций в лучшую сторону, перед получением очередного транша в АО «***». ФИО1, являющимся поручителем по кредитным соглашениям, перед обращением в суд о банкротстве, принадлежащее ему имущество перевел на иных лиц, из чего следует вывод об отсутствии намерения исполнять обязательства по кредитынм соглашениям. Действиями руководителей ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО *** «*** - ***» в связи с хищением денежных средств АО «***» причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Свидетель ФИО6, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что с ***года он работал в АО «***» директором управления по взаимодействию с крупными корпоративными клиентами. Ему известно, что между «***» и организациями, занимающимися торговлей иностранной алкогольной продукции ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» заключены кредитые соглашения о выдаче данным организациям заемных денежных средств на осуществление финансово-хозяйственной деятельности. Впоследствии данные организации не смогли неисполнить обязательств по возврату АО «***» выданных кредитов. Для урегулирования вопроса по задолженности данных компаний и невозможности возвращать долг и проценты по кредитам, их представитель ФИО1 встречался с представителями АО «***», которая состоялась также в присутствии представителей других банков, ПАО «***», ПАО «***» и других банков, где конкретных решений по разрешению вопроса погашении задолженности по выданным кредитам принято не было. ФИО1 предлогал списать часть долгов по кредитам, изменить график погашения задолженности, предоставить компаниям рассрочку на 10 лет, с правом внесения первый платежей через 3 года, на что АО «ДАТА» не согласился. Впоследсти ему стало известно, что на на момент данной встречи, указанные организации обраьтились в суды с требованиям о признании их банкротами.

Свидетель ФИО34, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что с ***года она работает в АО «***» начальником о***ела по обслуживанию клиентов Москвы и Московской области. Ранее, до ее трудоустройства между Банком и ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» были заключены кредитные соглашения о кредитовании об открытии возобновляемой кредитной линии, по которым заключались дополнительные соглашения о кредитовании. В обеспечение обязательств в залог было предоставлено имущество товар в обороте и складские помещения. Также по ним в качестве поручителей были физические лица. Основанием получения в дальнейшем кредита по ранее заключенным соглашениям о кредитовании было соблюдение договоренностей о финансовом состоянии данных Обществ. Впоследствии примерно в конце *** года или в начале *** года стали возникать пробемы с исполнением взятых обязательств по погашению кредитов, уплате процентов и основного долга. Примерно в этот же период ей стало известно, что данные компании обратились в суд с требованием о признании их банкротами. Им также стало известно, что данные компании имеют большие задолженности по кредитным обязательствам перед ПАО «***» и другими банками. В ДАТА для решения вопроса в связи с неоплатой процентов и долга по кредитным соглашениям в АО «***» была организована встреча с участием представителей Банка, указанных компаний в лице ФИО1, являвшийся поручителем, который заявил, что поскольку прозошло повышение курса валют, они оказались в убетке и не могут исполнять свои обязательства по кредитным соглашениям, в связи с чем они обратились в суд о признаии банкротами. ФИО1 предложил изменить условия погашения кредиторской задолженности, которые оказались для Банка не приемлимыми, он на них не согласился. ФИО1 примерно за полгода до начала процедуры банкроства переоформил свое имущество на иных лиц. Согласно реестра кредиторов, установленных судами в рамках вопроса о банкротстве указанных компаний, установлено, что задолженность ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» по кредитным соглашениям в других банках, значительно превышала те сведения, которые указанные Общества предоставляли в АО «***». Было установлено, что общий совокупный кредитный портфель указанных компаний по отношению к среднемесячной выручке, значительно превышал коэффициент в 3 целых. В случае, если бы АО «***» имел такую информацию, он не выдал указанным Обществам кредиты.

Свидетель ФИО35, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что ***он работает в АО «***» где взаимодействует с клиентами Банка по вопросам получения и обслуживания кредитов. Так, он занимался обслуживанием компаний ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «***-***», ООО «*** ***», где поручителями и залогодателями недвижимого имущества являлись ООО «***», ООО «***», а также ФИО1, представлявшийся им владельцем указанных компаний. При заключении соглашений о выдаче кредита, указанные компании предоставляли документы, подтверждающие их способность погасить полученный кредит, сведений о финансовом состоянии, которые поступали в Банк от ФИО7 по электронной почте. Так, при поступлении в Банк запроса о получении очередного транша по кредиту одной из указанных компаний, по электронной почте он направлял проект дополнительного соглашения к кредитному договору и запрос о предоставлении документов о финансовом состоянии компании, с целью определения возможности выдачи кредита. Запрашивалась информация о наличии у компании в других банках кредитов, сведения по финансово-хозяйственной деятельности, а также ежеквартально бухгалтерская отчетность справки из налоговых о наличии задолженности перед бюджетными фондами, и другие документы, предусмотренные соглашениями. Сведения предоставлялись как в электронном виде, так и в бумажном виде, удостоверенные директором Общества.

Свидетель ФИО7, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она с ***года работала в ООО «***» на различных долностях, а в ДАТА уволилась в связи с банкротством данной компании. Генаральным директором ООО «***» был Файзрахманов А.А., который занимался деятельностью данной компании. Она взаимодействовала с банками АО «***», ОАО «***», ОАО «***», в связи с получением кредитов, открытием счетов, по поручению Файзрахманова А.А. она обсуждала с работниками условия кредитных соглашения. Также поручителями ООО «***» были несколько компаний с названием «***». По заключенным кредитным соглашениям в качестве обеспечения исполнения обязательств являлся товаров в обороте компании. В подтверждение финансового состояния ООО «***», она направляла в Банк раз в квартал бухгалтерский баланс, с отметкой налоговой инспекции, подписанный генеральным директором. Также по просьбе сотрудников ООО «*** ***», ООО «*** ***», ООО «*** *** – ***», ООО «*** – ***» она направляла указанные документы по данным компаниям, поскольку было удобней банкам получать необходимые документы, при заключении соглашений. Условия заключения дополнительных соглашений с Банком она согласовывала с директором ООО «***» Файзрахмановым А.А., перед которым также отчитывалась о проделанной работе. По поручению Файзрахманова А.А. она также принимала участие на встрече между представителями различных банков по разрешению возникших задолженностей всех указанных Обществ перед банками.

Свидетель ФИО8, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она работала главным бухгалтером в ООО «*** «*** – ***», где генеральным директором был Козлов В.П. Также она работала в ООО «*** ***», ООО «*** ***», ООО «***». В конце *** финансовое состояние ООО «*** «*** – ***» было отрицательным, компания закончила год с большими убытками, что было связано с изменением курса валют, поскольку товар закупался в иностранной валюте, а кредиты получались в рублях, повышением банками процентных ставок, снижением спроса на алкогольную продукцию. Все необходимые документы, для представления в кредитные учреждения, в том числе налоговые декларации, бухгалтерские балансы, для выдачи кредита и его исполнения, она подготовливала по поручению директора Козлова В.П. и передавала их ему.

Свидетель ФИО9, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что когда он стал директором ООО «***», деятельность которого была связана с предоставлением в аренду складских помещений, расположенных на ***в г. Москве, в период банкротства компании, он пытался вывести Общество из данного состояния. ООО «*** ***» была самым крупным арендатором складских помещений, которымри также были ООО «***», где директором был Файзрахманов А.А. и ООО «*** «***» с генеральным директором Бородько Г.Л. Данная компания была поручителем по кредитным обязательствам ООО «*** ***» перед АО «***», предоставив залог указанные складские помещения. Причиной не возврата кредита являлось повышение АО «***» процентной ставки по кредитному соглашению. В реестр кредиторов Общества при осуществлении судом процедуры банкротства наряду с другими банками, включен АО «***».

Свидетель ФИО10, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что ФИО10 были её тёщей, которая впоследствии умерла своей смертью. ФИО10 вместе с мужем ФИО11 проживала по *** в г. Москве, до выхода на пенсию являлась партийным работником, занималась педагогической деятельностью, была кандитатом наук. ФИО11 до пенсии работал директором какого завода в Воронеже. Примерно с *** года ФИО10, ФИО11 не работали, были на пенсии, не имели иных доходов, кроме пенсии. Ей ФИО10) известно, что ФИО10 не работала в каких-либо фирмах, обществах. Когда умер ее (ФИО10) сын, состояние здоровья ФИО10 ухудшилось, она стала мало ходить, у неё были различные хронические заболевания.

Свидетель ФИО12, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в настоящее время она вышла замуж и сменила свою фамилию с ФИО12 на ФИО12 Примерно с ДАТА она работала в ООО «*** «*** - ***» бухгалтером, затем финансовым менеджером. Генеральным директором и руководителем данной компании являлся Козлов В.П., главным бухгалтером была ФИО8 Она ФИО12 занималась ведением счетов, предоставляла документы по запросам банка, бухгалтерских балансов, отчетов о прибыли и убытков, которые необходимо было представлять перед выдачей кредита или очередного транша по ранее заключенным кредитным соглашениям. Так ООО «*** «*** - ***» были заключены кредитные соглашения с ПАО «***», ПАО «***», а также других банках, которые были заключены как в период ее работы так и до этого, где поручителями являлись ООО «*** ***», ООО «*** ***», ООО «***». Принимал решение о привлечении данных организаций поручителями ООО «*** «*** - ***» по кредитным соглашениям с АО «***» генеральный директор Козлов В.П., перед которым она отчитывались о проделанной работе.

Свидетель ФИО13, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в период с ДАТА он работал главным бухгалтером в ООО «*** – ***», где занимался оформлением бухгалтерской и налоговой отчетности. Также у него была довернность на представление интересов ООО «*** ***», ООО «ТК ***», ООО «*** *** – ***», ООО «***», выданая генеральным директором Файзрахмановым А.А., в связи с чем он подписывал документы от имени данных Обществ, проводил встречи с сотрудниками Банков в том числе АО «***», по вопросам получения и сопровождения кредитов. Самостоятельно он решений не принимал, все согласовывалось с руководством. В ***году в АО «***» состоялась встреча, где также присутствовал ФИО1, действовавший от имени ООО «*** «***», ООО «*** «***-***», ООО «***-Центр», ООО «*** «***», предложения которого о реструктуризации задолженности и отсрочке ее уплаты, не устроили представителей АО «***».

Свидетель ФИО14, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что ООО «***» занимается оптовой реализацией алкогольной продукцией. Директором данного общества является ФИО15, сам он (ФИО14) с ***года работает в данной компании юристом. ФИО1 он знает как учредителя и генерального директора ООО «***», с которым они встречались по роду своей деятельности. Примерно в ДАТА ФИО1 предложил осуществить фиктивную сделку по купле-продаже алкогольной продукции через ООО «***» с минимальной наценкой. В ходе последующей встрече ФИО1, обещав подготовить все необходимые документы, предложил ФИО15 осуществить фиктивную поставку товара в адрес ООО «***», а они (ООО «***») в свою очередь этот товар по фиктивным документам, должны якобы реализовать иным организациям, которые произведут оплату товара на расчетный счет ООО «***» в сумме примерно около ***рублей. Полученные таким образом денежные средства, нужно будет перечислить на счет ООО «***». Им (ООО «***») за указанные фиктивные действия предполагалось вознаграждение ***% от общей суммы перечисленных денег. Он ФИГО14 и ФИО15 согласились на предложение ФИО1 с одним условием, что все нужно сделать в течение одного квартала. В дальнейшем он стал общаться с представителем ООО «***» ***, с которой встретился на складе ООО «***», где они обсудили технические моменты предстоящей сделки об открытии счета, обмена информацией через интернет. Примерно в начале ДАТА представитель ФИО1 привез накладные на отгрузку товара, договор поставки, подписанный со стороны ООО «***» Файзрахмановым А.А. По их договоренности в месяц они должны были якобы отгружать товара на сумму около *** рублей. Однако впоследствии денежные средства за якобы поставленный товар перечислены на расчетный счет ООО «***» не были. Также ФИО1 просил вернуть документы на товар, однако они этого не сделали, поскольку товарные накладные были подписаны генеральным директором Мустафиным Р.А. Они сообщили ФИО1, что если деньги не поступять на счет ООО «***», сделка не состояится и они документы уничтожат.

Свидетель ФИО15, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он является генеральным директором ООО «***», где юристом работает ФИО14, который ему сообщил, что представитель ООО «***» предлагает через их компанию по фиктивному договору купли-продажи, пропустить алкогольную продукцию, которая фактически к ним поставляться и ими реализовываться не будет. За данную сделку им пообещали *** % от общей суммы сделки, которая составит *** млн. рублей. После обсуждения всех нюансов, они согласились совершить данную сделку, для чего встретились с представителем ООО «***» ФИО1 который дальнейшее общение поручил главному бухгалтеру ***. При встрече с ***были обсуждены технические вопросы по предстоящей сделке. Примерно в ***года ФИО14 сообщил о намерении ООО «***» совершить предложенную сделку, для чего курьер привез необходимые документы за апрель и договор с приложением, который были им подписан. Отгрузочные документы они оставил у себя для их оформления. Примерно через месяц курьер привез документы и договор за май ***ода, однако денежные средства как за якобы поставку товара в апреле на счет ООО «***» не поступали. Летом *** года они узнали, что ООО «***» обратилось в суд о признании банкротом.

Свидетель ФИО16, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что примерно в ДАТА он потерял свой общегражданский паспорт. Каких либо обществ, организаций, в том числе ООО «***» он на себя не открывал, данная организация ему не знакома, лиц и организаций, причастных к деятельности данной компании он не знает. Ему не знакомы ООО «***», ООО «***», ООО «Верхнеуфалейское АТП», ООО «Спирит», ООО «Базальт», по которым какой-либо финансово-хозяйствунной деятельности не осуществлял, в данных организациях никогда не работал, договоров не заключал.

Свидетель Моллериус И.Э., допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она работает инспектором и является представителем в правоохранительных и судебных органах Московского банка ПАО «***». В марте ***года между Банком и ООО «***» заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом *** рублей. Поручителями по данному кредитному договору явились ООО «*** «***», ООО «*** «***», ФИО1 В качетсве залога в обеспечение исполнения кредитного соглашения был предоставлен товар в обороте, залогодателем которого выступало ООО «***». В *** между Банком и ООО «*** «***-***» заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом *** млн. рублей, где поручителями выступили ООО «*** «***», ООО «***», ФИО1 В качестве залога был предоставлен товар в обороте, залогодателем которого являлось ООО «*** «*** - ***». В ДАТА между Банком и ООО «***» заключен договор об овердрафтном кредите с лимитом *** рублей, где поручителем выступил ФИО1 В ДАТА между Банком и ООО «***» заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом *** рублей, где поручителями выступили ООО «*** «***-***», ООО «*** «***», ФИО1 Данный договор был обеспечен залогом товара в обороте, где залогодателем было ООО «***». Как стало известно, в ДАТА судами в отношении ООО «*** «***-***», ООО «***», ООО «*** «***», ООО «***», введена процедура наблюдения по делу о банкротстве. Общая задолженность данных компаний перед Банком по кредитным соглашениям составляет около *** млн. рублей.

Свидетель ФИО17, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она работает в ПАО «***», клиентами которого до конца *** являлись ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** «***», ООО «*** - Центр». Владельцем данных компаний за весь период их взаимоотношений представлялся ФИО1 Данные компании получали кредиты в данном банке для ведения финансово-хозяйственной, предпринимательской деятельности. В ДАТА Банком указанным Обществам предоставлен кредитный лимит в размере свыше *** млн. рублей. Кредитные соглашения были обеспечены поручительствами и залогом недвижимости. По условиям кредитных соглашений компании должны были предоставлять в Банк документы финансовой отчетности, бухгалтерской отчетности с расшифровками, справки об отсутствии задолженностей по каждой компании, справки из налоговых органов о наличии или отсутствия задолженности и другие необходимые документы, которые предоставлялись ежеквартально. В ДАТА процентная ставка по кредитам была повышена. В ДАТА данные компании сообщили Банку о невозможности погашения имеющихся задолженностей по кредитам. Банк пытался решить вопрос о возможности возврата кредитов, предлагал снижение процентной ставки, однако их предложения компаниями приняты не были. На конец ДАТА совокупный долг всех компаний перед ПАО «***» составлял примерно чуть больше *** рублей.

Свидетель ФИО18, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что примерно в *** году, когда она работала в торговом центре «***» в г. ***Московской области, к ней на остановке общественного транспорта обратился ранее неизвестный мужчина, который предложил ей подработку, путем оформления на нее фирм, сообщив, что все будет законно, к ней претензий не будет, за что каждый месяц будет получать по *** рублей. Она согласилась на предложение мужчины, для чего передала ему свой паспорт. Через несколько дней от данного мужчины к ней приехала девушка с пакетом документов, которые она (ФИО18) подписала, где также были устав организации, различные доверенности, заявления, после они поехали к нотариусу, где она также подписала различные документы, не вдаваясь в их содержание. Затем они ездили налоговую инспекцию, куда она (ФИО18) подала документы, переданные ей указанной девушкой, в банке открыла счет. Несколько месяцев ей передавали каждый месяц по пять тысяч рублей. Она (ФИО18) генеральным директором каких-либо организаций фактически не работала. Организации, имеющие в своем названии словосочетание «***» ей не знакомы. ООО «***» ей также не знакомо, от имени данного Общества документы с перечисленными организациями она не подписывала. Через несколько месяцев после оформления на себя фирмы, мужчина перестал ей оплачивать *** рублей. По поводу оформления на себя фирм, ее вызывали в налогову, где она давала объяснения, сотрудники полиции у нее проводили обыск, интересовались о деятельности нескольких юрдических фирм, которым она рассказала, что за денежное вознаграждение оформила на себя несколько фирм.

Свидетель ФИО19, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он является арбитражным управляющим в Саморегулируемой организации «***». На основании сведений из суда о принятии заявления ООО «*** «***» о признании его банкротом, на заседании комиссии СРО «***», он был выбран кандидатом на проведение процедуры банкротства данного Общества. Судом он был определен временным управляющим ООО «*** «***», была введена роцедура банкротства - наблюдение. Как временный управляющий, он аправил уведомления в государственные органы о введении процедуры банкротства в отношении данной компании, получении сведений о финансовом и имущественном состоянии фирмы. После изучения полученных документов, он пришел к выводу, что организация обоснованно обратились в суд о признании себя банкротом, при этом посчитал о возможности финансового оздоровления. В суде был составлен реестр требований кредиторов. Общий размер требований кредиторов к ООО «** «***» составил свыше *** рублей. В ДАТА судом принято решение о введении в отношении ООО «** «***» финансового оздоровления. Каждые три месяца он истребовал сведения о погашении задолженности перед кредиторами. В связи с отсутствием денежных средств, два раза переносился график погашения задолженности, утверждаемый судом.

Свидетель ФИО20, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что в *** году, по предложению малознакомой ФИО21, она (ФИО20) зарегистрировала на себя фирму ООО «***» для работы в туристической деятельности, заняв также должность генерального директора. Она подавала в налоговую инспекцию документы при открытии фирмы с юристом, которого ей предоставила ***. Однако у них не получилось развить деятельность ООО «***». Через пару лет ее вызывали в налоговую инспекцию, где ей показали товарно – транспортные накладные и другие документы с поддельной ее подписью. Она каких либо документов по деятельности ООО «***» не подписывала, финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества не занималась, являясь номинальным директором. Ей не знакомы учредители и руководители ООО «***». Она (ФИО20) не выступала представителем ООО «***» при заключении с ООО «***» договоров, которые не подписывала и не имеет к этому никакого отношения. Организации, имеющие в названии словосочетание «***» ей не знакомы. Она не имела отношения к деятельности ООО «***» и ООО «***», она не подписывала договоров, либо товарных накладных.

Свидетель ФИО22, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в ***году он стал работать курьером, работа которого заключалась в доставке корреспонденции. Так, при встрече с мужчиной, который предложил работу, последний передавал ему (ФИО22) различные документы, которые он подписывал. Затем они вместе ездили к нотариусу, где он также подписывал какие-то документы, какие не знает, а после в налоговую инспекцию и банк. Через некоторое время он (ФИО22) забирал документы из налоговой инспекции и банка, и передавал их данному мужчине. Таких встреч, когда они вместе ездили по указанным организациям с данным мужчиной, у него было несколько раз. ООО «***», ему не знакомо. Он не является учредителем или директором каких-либо организаций. Он не вел финансово-хозяйственной деятельности каких-либо компаний. Не исключает, что на него были оформлены ряд компаний, каких именно не знает, к ним отношения не имеет.

Свидетель ФИО23, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она работает арбитражным управляющим в СРО «***». В Арбитражном суде Тверской области в начале *** года в отношении ООО «*** «*** - ***» рассматривался вопрос банкротства, была введено наблюдение. По ходатайству представителя Общества, к процедуре банкротства была привлечена их СРО, в связи с чем ей было предложено стать временным управляющим, ее кандидатура была утверждена судом. Она подала в газету «Коммерсант» объявление о банкротстве данной компании, ведении процедуры наблюдения, а также для определения имущественного положения Общества направила в соответствующие органы запросы. Изучив полученные документы, о финансовом состоянии Общества, заключенные договора на поставку товара, наличие товара в обороте, общего размера кредитных задолженностей, она сделала вывод о возможности финансового оздоровления Общества, о чем также просил представитель Общества, что впоследствии было установлено судом. Также был установлен реестр требований кредиторов, общий размер задолженности Общества составлял около *** млрд. рублей. Судом был утвержден план финансового оздоровления, согласно которому Общество поэтапно должно было начать погашать имеющиеся задолженности. Исполнить установленные в плане финансового оздоровления мероприятия по погашению задолженности Обществу не представилось возможным по причине отсутствия денежных средств.

Свидетель ФИО24, допрошенный в судебном заседании, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что он работает арбитражным управляющим в СРО «***». В начале *** года Арбитражным судом г. Москвы рассматривался вопрос о банкротстве ООО «*** «***», в связи с чем была привлечена их организация, где ему предложили стать временным управляющим Общества, его кандидатура была утверждена судом. Затем он подал объявление в газету о введении процедуры наблюдения в отношении данной компании, о назначении его временным управляющим. Также он направил в соответствующие органы запросы о предоставлении информации об имущественном и финансовом состоянии Общества. После получения всех необходимых документов, им было установлено, что общий размер задолженности Общества составил примерно *** млрд. рублей. С учетом наличия товара - алкогольной продукции, он пришел к выводу о возможности финансового оздоровления Общества, о чем ходатайство в суде, что также было поддержано руководством Общества. Суд удовлетворил ходатайство об установлении финансового оздоровления Общества, был установлен график погашения задолженности перед кредиторами. Также в суд подавалось ходатайство об изменении плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности, продлении установленных сроков, в чем суд отказал. Впоследствии реализовать план финансового оздоровления у Общества не представилось возможным, по причине отсутствие денежных средств.

Свидетель ФИО25, допрошенная в судебном заседании, подтвердившая свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показала, что она работала в ООО «***» с *** года по ДАТА, где занимала различные должности. Генеральным директором Общества был Файзрахманов А.А., который являлся ее непосредственным руководителем. Данное компания в основном занималась торговлей алкогольной продукцией иностранного производства. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество кредитовалось, в том числе в ПАО «***», АО «***», ПАО «***» и других банках, на различные суммы, при этом в качестве поручителей выступали ООО «*** «***», ООО «*** «***», ООО «*** *** – ***», ООО ***», с которыми взаимодействовал директор Файзрахманов А.А. Она занималась, в том числе предоставлением ежеквартальной отчетности по запросам банков, оформлением траншей, контролировала погашение задолженности по кредитам. Для получения кредита, либо кредитного транша в банк они предоставляли стандартный комплект документов о финансовом состоянии Общества, бухгалтерские балансы за отчетный период, расшифровки к балансам, справки из налоговой инспекции, сведения из других банков о наличии кредитов и задолженности по ним и другие необходимые документы. Размер заемных денежных средств, то есть на какую сумму необходимо заключить кредитное соглашения, либо дополнительное соглашение о предоставлении очередного транша с Банком, определал только генеральный директор Файзрахманов А.А.

Из показаний свидетеля ФИО26, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что он работает в ОАО Банка «***» заместителем начальника информационно–аналитического управления по работе с пробленными активами, где занимается руководством управления, изучением проектов дирекции по работе с проблемными активами, выявлением признаков преступлений при получении кредитных продуктов, обращении от имени Банка в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. В *** году между ООО «*** «***» и Банком заключен договор кредитной линии, согласно которого Обществу предоставлен кредит тремя траншами в размере два раза по ***. рублей и один транш на сумму *** млн. рублей. Поручителями по кредитному договору являлись ООО «***», ООО «******», ФИО1 В конце *** года Банк уведомил Общество об увеличении процентной ставки по кредиту до ***%. До декабря *** года Общество с нарушением сроков уплачивало проценты по кредитным траншам, а в начале *** года указанное Общество прекратило уплачивать проценты. Впоследствии ООО «*** «***» обратилось в суд с заявлением о признании себя банкротом.

Кроме того вина подсудимых в совершении указанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, а именно:

-заявлением представителя потерпевшего АО «***» ФИО5 от ДАТА, зарегистрированным в КУСП №***, согласно которого он просит провести проверку в отношении руководителей ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** «***», которые путем предоставления в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений, путем обмана завладели денежными средствами Банка, выданными им в рамках заключенных кредитных договоров;

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов ООО «***», изъятых ДАТА в ходе выемки в ООО «***», а именно: транспортных и товарно-транспортных накладных; справок к таможенным декларациям; декларации; сертификаты и другие докуметы;

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** «***» изъятых ДАТА в ходе выемки в АО «***»;

-протоколом осмотра предметов и документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр прпедметов и документов на имя ФИО1, Файзрахманова А.А., Искандарова А.Р., изъятых в ходе обыска в помещении ООО «***» по адресу: ***;

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска в помещении ООО «*** *** - ***» по адресу: ***;

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки в ПАО «***» по адресу: ***;

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых ДАТА в ходе выемки в ПАО «***», а именно: договоры о кредитовании, дополнительные соглашению к ним; договоры поручительства; договоры залога и другие документы в отношении ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***», ООО «*** «***»;

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы № ***от ДАТА, согласно выводам которой, общая сумма денежных средств перечисленных по дополнительным соглашениям №***от ДАТАза период с ДАТАпо ДАТА, №0***от ДАТА за период с ДАТАпо ДАТАи №*** от ДАТАза период с ДАТАпо ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «*** «***», к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТАна счет ООО «*** «***» №***, открытый в дополнительном филиале «***» ОАО «***» составила ***(***) руб. *** коп., а именно: *** (***) руб. *** коп. по дополнительному соглашению №*** от ДАТАк кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТАпо платежному документу № ***; *** (***) руб. *** коп. по дополнительному соглашению №*** от ДАТАк кредитному соглашению № ***об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТАперечислено ДАТАпо платежному документу № ***; *** - по дополнительному соглашению №***к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***, перечислено ***по платежному документу № ***.

По дополнительному соглашению №***за период с ***по ***,к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***, заключенному между ОАО «******» и ООО «*** «***»: денежные средства от ООО «*** «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по основному долгу не перечислялись; денежные средства от ООО «*** «***» в адрес ОАО «******» в счет погашения задолженности по процентам перечислены на общую сумму ***руб.*** коп., в том числе: ******по платёжному документу № *** с назначением платежа «****** по платёжному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № ***в рамках соглашения №***от ******по платёжному документу № *** с назначением платежа «******по платёжному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № 0*** от ***в рамках соглашения №*** от ******. - ***по платёжному документу № *** назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от*** в рамках соглашения №*** по платёжному документу № *** назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №***от ***; ***шестнадцать тысяч сто девять) руб. *** коп. - ***по платёжному документу № *** «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ***в рамках соглашения №***; ***руб. *** коп. - ***по платёжному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов за *** по до п. согл. №***в рамках соглашения №***».

По дополнительному соглашению №***за период с ***по ***, к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***, заключенному между ОАО «******» и ООО «*** «***»: денежные средства от ООО «*** «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по основному долгу не перечислялись; денежные средства от ООО «*** «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по процентам перечислены на общую сумму *** ***руб. *** коп., в том числе: ***руб. *** коп. - ***по платёжному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения ***от 0***»; ****** коп. - ***по платёжному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №*** от ***»; ***платёжному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ***в рамках соглашения ***от ******»; ******. - ***по платёжному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ***в рамках соглашения №*** от ***»; ****** - ***по платёжному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №*** от ***»; ******с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № ***т ***в рамках соглашения №***».

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы № ***от ****** *** года, согласно выводам которой, сумма денежных средств, перечисленных по дополнительному соглашению №***за период с ***по ***, заключенному между ОАО «***» и ООО «*** «***-***», к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***на счет ООО «*** «***-***» №***, открытый в дополнительном филиале «******» ОАО «***», составила ***, из них *** (***) руб. *** коп., перечислено ***по платежному документу № ***.

Сумма денежных средств, перечисленных по дополнительным соглашениям №*** ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, №*** ДАТАза период с ДАТА по ДАТА, №*** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, №** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, №*** ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «*** «***-***», к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от *** на счет ООО «*** «***-***» №***, открытый в дополнительном филиале « ***» ОАО «***», составила *** 00 коп., из них: *** (***) руб. *** коп. - по дополнительному соглашению №*** от ***к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, перечислено ДАТА по платежному документу №***; *** (**) руб. *** коп. - по дополнительному соглашению №*** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, перечислено ДАТА по платежному документу №***; ***руб. *** коп. - по дополнительному соглашению №***к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***, перечислено ***по платежному документу №***. *** коп. - по дополнительному соглашению №****** от ***к кредитному соглашению №0*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***перечислено ***по платежному документу №***; ****** *** коп. - по дополнительному соглашению №****** от ***к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ******, перечислено ***по платежному документу №***.

Сумма денежных средств, перечисленных от ООО «*** «***-***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по процентам по дополнительному соглашению №***от ***за период с ***по ***, заключенному между ОАО «***» и ООО «***«***-***», к кредитному соглашению №0*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***, составила *** руб***коп., из них: *** руб. *** коп. перечислено ***по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от *** в рамках соглашения №***»; ****** руб***коп. перечислено *** по платежному документу №***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №***в рамках соглашения №*** от ***»; *** ****** коп. перечислено ***по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ***в рамках соглашения №*** от ***»; ******руб. *** коп. перечислено ***по платежному документу №***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ***в рамках соглашения №***от ***»; ****** руб. *** коп. перечислено ***по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ***в рамках соглашения №***».

Перечисление денежных средств от ООО «*** «***-***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по основному долгу по дополнительному соглашению №*** от ***за период с ***, заключенному между ОАО «***» и ООО «***«***-***», к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ***, в представленных выписках из лицевых счетов ООО «*** «***-***», не отражено.

Согласно представленным документам, денежные средства от ООО «*** «***-***» в адрес ОАО « ***» в счет погашения задолженности по процентам перечислены:

а). по дополнительному соглашению №*** от ДАТА к кредитному соглашению №****** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенному между ОАО «***» и ООО «*** «***-***», за период с ДАТА по ДАТА, на общую сумму ***руб***коп., в том числе: ****** руб***коп. перечислено ДАТА по платежному документу №***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №0*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №***от ДАТА»; ****** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА***по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***девять) руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

б). По дополнительному соглашению №*** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенному между ОАО « ***» и ООО «*** «***-***», за период с ДАТА по ДАТА, на общую сумму *** руб. *** коп., в том числе: ****** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** *** руб. ***коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №***от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ** руб***коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ****** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

в). По дополнительному соглашению №*** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенному между ОАО «***» и ООО «*** «***-***», за период с ДАТА по ДАТА, на общую сумму *** руб. *** коп., в том числе: ******руб. ***коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №***от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***шестьдесят тысяч двести семьдесят три) руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

г). По дополнительному соглашению №***от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенному между ОАО «***» и ООО «*** «***-***», за период с ДАТА по ДАТА, на общую сумму *** руб. *** коп., в том числе: *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №***от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ****** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

д). По дополнительному соглашению №*** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенному между ОАО «***» и ООО «*** «***-***», за период с ДАТА по ДАТА, на общую сумму ****** руб. ***коп., в том числе: ****** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №****** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. перечислено ДАТА по платежному документу №*** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. соглашению №*** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

Перечисление денежных средств от ООО «*** «***-***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по основному долгу по дополнительным соглашениям №*** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, №*** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, №*** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, №*** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, №*** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «*** «***-***», к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, в представленных выписках из лицевых счетов ООО «*** «***-***», не отражено;

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА, согласно выводам которой, общая сумма денежных средств, перечисленная на счет ООО «*** «***» № ***, открытый в дополнительном филиале «***» ОАО «***», по дополнительным соглашениям № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА и № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «*** «***», к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, составила *** руб. *** коп., в том числе: *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА перечислены ДАТА по платежному документу № ***; *** (***) руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА перечислены ДАТА по платежному документу № ***.

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «*** «***»: денежные средства от ООО «*** «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по основному долгу не перечислялись; денежные средства от ООО «*** «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по процентам перечислены на общую сумму *** руб. ** коп., в том числе: *** руб. коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ***»; *** руб. ***коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ******»; ***руб. ****** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от *** в рамках соглашения №*** от ***»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ***. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп.согл № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ***. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп.согл № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. ***коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. ***коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ***по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение просроченных процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «*** «***»: денежные средства от ООО «*** «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по основному долгу не перечислялись; денежные средства от ООО «*** «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по процентам перечислены на общую сумму *** руб. *** коп., в том числе: ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб***коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп согл № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА» ***;

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы № *** от ДАТА, согласно выводам которой, сумма денежных средств перечисленных по дополнительным соглашениям № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по *** ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «***», к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА на счет ООО «***» № ***, открытый в дополнительном филиале «***» ОАО «***» составила *** руб. *** коп., а именно: *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ***к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № АА***1; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от 16.05.14 к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. 00 коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***.

Сумма денежных средств перечисленных по дополнительным соглашениям № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «***», к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА на счет ООО «***» № ***, открытый в дополнительном филиале «***» ОАО «***» составила *** руб. *** коп., а именно: *** ****** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** (***) руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № ****** от ДАТА к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № ***от ДАТА к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***; *** руб. *** коп. - по дополнительному соглашению № *** от ДАТА к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА перечислено ДАТА по платежному документу № ***.

По дополнительным соглашениям № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № ***от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № ***от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «***», к кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «***»: денежные средства от ООО «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по основному долгу не перечислялись; денежные средства от ООО «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по процентам перечислены на общую сумму ****** руб.*** коп., в том числе: по дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму ***пять) руб. *** коп., в том числе: *** руб. *** коп. – ***по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ***по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ***по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ****** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ***в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ***. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТАпо платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение просроченных процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТАпо платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение просроченных процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТАза период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму *** руб. ****** коп., в том числе: *** руб. *** коп. – ДАТАпо платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № ** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТАв рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму *** руб. ***коп., в том числе: *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № **** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № **** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № **** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № **** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № **** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № **** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № **** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № **** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму *** руб. *** коп., в том числе: *** руб***коп. – ДАТА по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от *** в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб***коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму *** руб. *** коп., в том числе: *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № **** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ***коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб.*** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. ***коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на сумму ****** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительным соглашениям № 00С96Т037 от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА к соглашению № *** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенным между ОАО «***» и ООО «***»: денежные средства от ООО «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по основному долгу не перечислялись; денежные средства от ООО «***» в адрес ОАО «***» в счет погашения задолженности по процентам перечислены на общую сумму *** руб.*** коп., в том числе: по дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму *** руб. *** коп., в том числе: ******руб. ***коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №***от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №***от ***»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № ***от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ****** руб. ***коп. – ДАТА по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №***от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму ***руб. *** коп., в том числе: ** руб. ***. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №***от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №***от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму *** руб. *** коп., в том числе: ****** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №***от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТА за период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму *** руб. ****** коп., в том числе: *** руб***коп. – ДАТА по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА»; ***руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ***в рамках соглашения №***от ДАТА»; *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТАза период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на общую сумму 239 232 (Двести тридцать девять тысяч двести тридцать два) руб. 88 коп., в том числе: 117 589 (Сто семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) руб. 04 коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения *** от ДАТА»; *** руб. 84 коп. – ДАТА по платежному документу № *** с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТАДАТА в рамках соглашения №*** от ДАТА».

По дополнительному соглашению № *** от ДАТАза период с ДАТА по ДАТА, проценты ООО «***» в адрес ОАО «***» погашены на сумму *** руб. *** коп. – ДАТА по платежному документу № ***с назначением платежа «Погашение процентов по доп. согл. № *** от ДАТА в рамках соглашения №***от ДАТА»;

-заключением финансово – аналитической судебной экспертизы
№ 12/3-122 от ДАТА, согласно выводам которой, по представленным бухгалтерским балансам ООО «*** «***-***», ООО *** «***», ООО «*** «***», ООО «***» по состоянию на ДАТА ДАТА и ДАТА , представленным в налоговые органы, комплексная оценка расчетных значений коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** «*** - ***», ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА и ДАТА показала следующее:

ООО «***» по состоянию на ДАТА и ДАТА : Оценка расчетных значений коэффициентов ликвидности (коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл), коэффициент текущей ликвидности (Ктл)) ООО «***» по состоянию на ДАТА показала, что данные коэффициенты принимали значения ниже нормативного. Это означает, что организация была в недостаточной мере обеспечена оборотными активами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, имеющимися у нее в распоряжении ликвидными активами (то есть как денежными, так и иными оборотными активами, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства). ООО «***» имело критически низкий уровень обеспеченности денежными средствами и денежными эквивалентами (менее 1 % всех активов). При этом следует отметить, что оборотные активы организации превышали ее текущие обязательства, однако в случае возникновения необходимости погашения текущих обязательств у организации высок риск невозможности своевременно в сжатые сроки реализовать все свои оборотные активы по цене, не ниже балансовой, с целью направления всей выручки от их реализации на погашение текущих обязательств. Оценка расчетных значений коэффициентов финансовой независимости (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии) ООО «***» по состоянию на ДАТА показала, что коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами принимал значение выше нормативного, коэффициент автономии находился ниже нормативного значения. Это означает, что организация в достаточной мере была обеспечена собственными оборотными средствами, однако удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования был ниже нормы, что говорит о зависимости организации от внешних кредиторов. Оценка расчетных значений показателей достаточности имущества организации (показатель обеспеченности обязательств должника всеми его активами (Кова) и показатель величины чистых активов (ЧА) организации) ООО «***» по состоянию на ДАТА показала, что они принимали значения выше нормативных, что говорит о превышение балансовой стоимости активов организации над стоимостью всех обязательств организации (как текущих, так и долгосрочных) что свидетельствует о наличии у организации активов, необремененных обязательствами. По состоянию на ДАТА значение всех показателей было ниже нормативного. ООО «***» имела критически низкий уровень обеспеченности ликвидными активами (как денежными средствами, так и иными оборотными активами), которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства. Стоимость всех обязательств организации превышала балансовую стоимость ее активов. Собственные средства организации выбыли из состава источников финансирования, то есть организация полностью зависела от кредиторов. По итогам финансово-хозяйственной деятельности был получен непокрытый убыток в размере ***тыс. руб. Таким образом, ООО «***» по состоянию на ДАТА зависело от кредитов и займов, испытывало дефицит абсолютной и текущей ликвидности, при этом общая балансовая стоимость активов организации превышала размер всех ее обязательств. По состоянию на ДАТА организация полностью зависела от кредитов и займов (отсутствовали собственные средства), имела критический низкий уровень обеспеченности ликвидными активами, балансовая стоимость обязательств превышала стоимость всех ее активов.

ООО «*** «***» по состоянию на ДАТАи ДАТА: Оценка расчетных значений коэффициентов ликвидности (коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл), коэффициент текущей ликвидности (Ктл)) ООО «*** «***» по состоянию на ДАТАпоказала, что коэффициент абсолютной ликвидности принимал значение ниже нормативного, а коэффициент текущей ликвидности принимал значение выше нормативного. Это означает, что организация была в достаточной мере обеспечена оборотными средствами (то есть как денежными, так и иными оборотными активами, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства) для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения своих текущих обязательств. Однако ООО «*** «***» имело критически низкий уровень обеспеченности денежными средствами и денежными эквивалентами (около 1 % всех активов). Оценка расчетных значений коэффициентов финансовой независимости (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии) ООО «*** «***» по состоянию на ДАТАпоказала, что данные коэффициенты принимали значения выше нормативных. Это означает, что организация была в достаточной мере обеспечена собственными средствами, что свидетельствует о финансовой устойчивости. Оценка расчетных значений показателей достаточности имущества организации (показатель обеспеченности обязательств должника всеми его активами (Кова) и показатель величины чистых активов (ЧА) организации) ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА показала, что они принимали значения выше нормативных, что говорит о превышении балансовой стоимости активов организации над стоимостью всех обязательств организации (как текущих, так и долгосрочных), что свидетельствует о наличии у организации активов, необремененных обязательствами. По состоянию на ДАТА значение всех показателей было ниже нормативного. ООО «*** «***» имела критически низкий уровень обеспеченности ликвидными активами (как денежными средствами, так и иными оборотными активами), которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства. Стоимость всех обязательств организации превышала балансовую стоимость ее активов. Собственные средства организации выбыли из состава источников финансирования, то есть организация полностью зависела от кредиторов. По итогам финансово-хозяйственной деятельности был получен непокрытый убыток в размере *** тыс. руб. Таким образом, ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА испытывало дефицит абсолютной ликвидности, при этом в достаточной мере было обеспечено ликвидными активами, общая балансовая стоимость активов организации превышала размер всех ее обязательств, организация была финансово устойчивой. По состоянию на ДАТА организация полностью зависела от кредитов и займов (отсутствовали собственные средства), имела критический низкий уровень обеспеченности ликвидными активами, балансовая стоимость обязательств превышала стоимость всех ее активов.

ООО «*** «*** - ***» по состоянию на ДАТА и ДАТА: Оценка расчетных значений коэффициентов ликвидности (коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл), коэффициент текущей ликвидности (Ктл)) ООО «*** «*** - ***» по состоянию на ДАТА показала, что данные коэффициенты принимали значения ниже нормативного. Это означает, что организация была в недостаточной мере обеспечена оборотными активами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, имеющимися у нее в распоряжении ликвидными активами (то есть как денежными, так и иными оборотными активами, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства). ООО «*** «*** - ***» имело критически низкий уровень обеспеченности денежными средствами и денежными эквивалентами (менее 1 % всех активов). При этом следует отметить, что оборотные активы организации превышали ее текущие обязательства, однако в случае возникновения необходимости погашения текущих обязательств у организации высок риск невозможности своевременно в сжатые сроки реализовать все свои оборотные активы по цене, не ниже балансовой, с целью направления всей выручки от их реализации на погашение текущих обязательств. Оценка расчетных значений коэффициентов финансовой независимости (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии) ООО «*** «*** - ***» по состоянию на ДАТА показала, что коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами принимал значение выше нормативного, коэффициент автономии принимал значение ниже нормативного. Это означает, что организация в достаточной мере была обеспечена собственными оборотными средствами, однако удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования был ниже нормы, что говорит о зависимости организации от внешних кредиторов. Оценка расчетных значений показателей достаточности имущества организации (показатель обеспеченности обязательств должника всеми его активами (Кова) и показатель величины чистых активов (ЧА) организации) ООО «*** «*** - ***» по состоянию на ДАТА показала, что они принимали значения выше нормативных, что говорит о превышении балансовой стоимости активов организации над стоимостью всех обязательств организации (как текущих, так и долгосрочных), что свидетельствует о наличии у организации активов, необремененных обязательствами. По состоянию на ДАТА значение всех показателей было ниже нормативного. ООО «*** «*** - ***» имела критически низкий уровень обеспеченности ликвидными активами (как денежными средствами, так и иными оборотными активами), которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства. Стоимость всех обязательств организации превышала балансовую стоимость ее активов. Собственные средства организации выбыли из состава источников финансирования, то есть организация полностью зависела от кредиторов. По итогам финансово-хозяйственной деятельности был получен непокрытый убыток в размере ***тыс. руб. Таким образом, ООО «*** «*** - ***» зависело от кредитов и займов, испытывало дефицит абсолютной и текущей ликвидности, при этом общая балансовая стоимость активов организации превышала размер всех ее обязательств. По состоянию на ДАТА организация полностью зависела от кредитов и займов (отсутствовали собственные средства), имела критический низкий уровень обеспеченности ликвидными активами, балансовая стоимость обязательств превышала стоимость всех ее активов.

ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА и ДАТА: Оценка расчетных значений коэффициентов ликвидности (коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл), коэффициент текущей ликвидности (Ктл)) ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА показала, что данные коэффициенты принимали значения ниже нормативных. Это означает, что организация была в недостаточной мере обеспечена оборотными активами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, имеющимися у нее в распоряжении ликвидными активами (то есть как денежными, так и иными оборотными активами, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства). ООО «*** «***» имело критически низкий уровень обеспеченности денежными средствами и денежными эквивалентами (менее 1 % всех активов). При этом следует отметить, что оборотные активы организации превышали ее текущие обязательства, однако в случае возникновения необходимости погашения текущих обязательств у организации высок риск невозможности своевременно в сжатые сроки реализовать все свои оборотные активы по цене, не ниже балансовой, с целью направления всей выручки от их реализации на погашение текущих обязательств. Оценка расчетных значений коэффициентов финансовой независимости (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии) ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА показала, что данные коэффициенты принимали значение ниже нормативных. Это означает, что организация не обладала собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, а также доля собственных средств в источниках финансирования организации была мала, что говорит о зависимости от внешних кредиторов. Оценка расчетных значений показателей достаточности имущества организации (показатель обеспеченности обязательств должника всеми его активами (Кова) и показатель величины чистых активов (ЧА) организации) ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА показала, что они принимали значения выше нормативных, что говорит о превышении балансовой стоимости активов организации над стоимостью всех обязательств организации (как текущих, так и долгосрочных), что свидетельствует о наличии у организации активов, необремененных обязательствами. По состоянию на ДАТА значение всех показателей было ниже нормативного. ООО «*** «***» имела критически низкий уровень обеспеченности ликвидными активами (как денежными средствами, так и иными оборотными активами), которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства. Стоимость всех обязательств организации превышала балансовую стоимость ее активов. Собственные средства организации выбыли из состава источников финансирования, то есть организация полностью зависела от кредиторов. По итогам финансово-хозяйственной деятельности был получен непокрытый убыток в размере ***тыс. руб. Таким образом, ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА зависело от кредитов и займов, испытывало дефицит абсолютной и текущей ликвидности, при этом общая балансовая стоимость активов организации превышала размер всех ее обязательств. По состоянию на ДАТА организация полностью зависела от кредитов и займов (отсутствовали собственные средства), имела критический низкий уровень обеспеченности ликвидными активами, балансовая стоимость обязательств превышала стоимость всех ее активов.

Согласно представленным бухгалтерским балансам ООО «*** «***-***», ООО *** «***», ООО «*** «***», ООО «***» по состоянию на ДАТА и ДАТА, представленным в налоговые органы, доля текущих обязательств, которую ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** *** - ***», ООО «*** «***», ООО «*** - Центр», способно погасить за счет имеющихся денежных средств и денежных эквивалентов, по состоянию на ДАТА и ДАТА составила:

в отношении ООО «***» - по данным бухгалтерской отчетности ООО «***» по состоянию на ДАТА организация могла погасить за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов) только 0,13 % своей текущей задолженности. По данным бухгалтерской отчетности ООО «***» по состоянию на ДАТА организация могла погасить за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов) только 0,9 % своей текущей задолженности. Следовательно, по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на ДАТА и ДАТА, ООО «***» за счет денежных средств и денежных эквивалентов могло погасить менее 1% своей текущей задолженности, что является критически низким значением показателя;

в отношении ООО «*** «***» - по данным бухгалтерской отчетности ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА организация могла погасить за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов) только 1,83 % своей текущей задолженности. По данным бухгалтерской отчетности ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА организация могла погасить за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов) только 0,5 % своей текущей задолженности. Следовательно, по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на ДАТА и ДАТА, ООО «*** «***» за счет денежных средств и денежных эквивалентов могло погасить 1,83 % и 0,5 % своей текущей задолженности, что является критически низким значением показателя;

в отношении ООО «*** «*** - ***» - по данным бухгалтерской отчетности ООО «*** «*** - ***» по состоянию на ДАТА организация могла погасить за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов) только ***% своей текущей задолженности. По данным бухгалтерской отчетности ООО «*** «*** - ***» по состоянию на ДАТА организация могла погасить за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов) только ***% своей текущей задолженности. Следовательно, по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на ДАТА и ДАТА, ООО «*** «*** - ***» за счет денежных средств и денежных эквивалентов могло погасить ***% и ***% своей текущей задолженности, что является критически низким значением показателя;

в отношении ООО «*** «***» - по данным бухгалтерской отчетности ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА организация могла погасить за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов) только 0,09 % своей текущей задолженности. По данным бухгалтерской отчетности ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА организация могла погасить за счет наиболее ликвидных активов (денежных средств и денежных эквивалентов) только 0,1 % своей текущей задолженности. Следовательно, по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на ДАТА и ДАТА, ООО «*** «***» за счет денежных средств и денежных эквивалентов могло погасить менее *** % своей текущей задолженности, что является критически низким значением показателя.

Согласно представленным документам, в бухгалтерских балансах ООО «***», ООО «*** «***», ООО «*** *** - ***», ООО «*** «***», по состоянию на ДАТА и ДАТА, представленных в налоговые органы, отражены суммы заемных средств (краткосрочных), а именно: в бухгалтерском балансе ООО «***» на ДАТА (строка ***) – ***тыс. руб.; в бухгалтерском балансе ООО «***» на ДАТА (строка ***) – ***тыс. руб.; в бухгалтерском балансе ООО «*** «***» на ДАТА (строка ***) – ***тыс. руб.; в бухгалтерском балансе ООО «*** «***» на ДАТА (строка ***) – ***тыс. руб.; в бухгалтерском балансе ООО «*** *** - ***» на ДАТА (строка ***) – ** тыс. руб.; в бухгалтерском балансе ООО «*** *** - ***» на ДАТА (строка ***) – ***тыс. руб.; в бухгалтерском балансе ООО «*** «***» на ДАТА (строка ***) – ***тыс. руб. (***тыс. руб. + ***тыс. руб. + ***тыс. руб. (кредитные линии банка-кредитора «*** ОАО») + ***тыс. руб. (займ перед кредитором «ООО «******»); в бухгалтерском балансе ООО «*** «***» на ДАТА (строка ***) – ***тыс. руб. Отраженная в бухгалтерском балансе ООО «*** «***» по состоянию на ДАТА, представленном в налоговый орган, сумма заемных средств (краткосрочных) в части заемных средств (краткосрочных), выданных кредитными организациями, в размере ***тыс. руб. соответствует сумме заемных средств, указанных в расшифровке кредитного портфеля ООО «*** «***» на ДАТА в размере *** руб.;

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № *** от ДАТА, согласно выводам которой, подписи от имени Бородько Г.Л. расположенные: в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК» в нижних частях трех листов и между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» на третьем листе дополнительного соглашения № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА от ДАТА; в стоке между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» в дополнительном соглашении № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА от ДАТА; в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК» в нижних частях четырех листов и между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» на четвертом листе дополнительного соглашения № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТАДАТАот ДАТА; в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК» в нижних частях трех листов и между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» на третьем листе приложения № 1 к Дополнительному соглашению № б/н от ДАТАДАТАк Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, Приложение № 2 к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, Обязательства заемщика по поддержанию кредитового оборота; в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК» в нижних частях двух листов и между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» на втором листе дополнительного соглашения № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТАот ДАТА; в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК» в нижних частях двух листов и между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» на втором листе приложения № 1 к Дополнительному соглашению № б/н от ДАТАДАТА к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, Приложение № 2 к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, Обязательства заемщика по поддержанию кредитового оборота; в строке между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» в дополнительном соглашении № 00NG7T006 к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА от ДАТА; в строке между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» в дополнительном соглашении № 00NG7T007 к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА от ДАТА; в строке между печатными словами «ЗАЕМЩИК Генеральный директор ООО «*** «***» и «(Г.Л. Бородько)» в дополнительном соглашении № б/н к кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА от ДАТА; между печатными словами в «Генеральный директор» и «Г.Л. Бородько» в кредитном портфеле на ДАТА ООО «*** ***» ИНН ***; между печатными словами в «Генеральный директор» и «Г.Л. Бородько» в кредитном портфеле на ДАТА ООО «*** ***» ИНН ***; на фрагменте листа бумаги, наклеенном на оборотную сторону третьего листа расшифровки баланса ООО «*** «***» (ИНН ***) на ДАТА; на фрагменте листа бумаги, наклеенном на оборотную сторону третьего листа расшифровки баланса ООО «*** «***» (ИНН ***) на ДАТА; на фрагменте листа бумаги, наклеенном на оборотную сторону третьего листа расшифровки баланса ООО «*** «***» (ИНН ***) на ДАТА; на третьем листе между печатными словами «Генеральный директор ООО «*** «***» и «Г.Л. Бородько» и на фрагменте листа бумаги, наклеенном на оборотную сторону третьего листа расшифровки баланса Расшифровка баланса ООО «*** «***» (ИНН ***) на ДАТА г.; на фрагменте листа бумаги, наклеенном на оборотную сторону четвертого листа копии бухгалтерского баланса на ДАТА; на фрагменте листа бумаги, наклеенном на оборотную сторону четвертого листа копии бухгалтерского баланса на ДАТА, выполнены Бородько Г.Л.;

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № *** от ДАТА, согласно выводам которой, подписи от имени ФИО8, расположенные: под текстом: «Главный бухгалтер ООО «*** «***-***» в левой части последнего листа кредитного соглашения №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ОАО «***», в лице ФИО27, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года; под текстом: «Главный бухгалтер ООО «*** «***-***» в левой части последнего листа приложения №2 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года (Обязательства заемщика по поддержанию кредитного оборота); под текстом: «Главный бухгалтер ООО «*** «***-***» в левой части последнего листа дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО27, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА; под текстом: «Главный бухгалтер ООО «*** «***-***» в левой части дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО27, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА; под текстом: «Главный бухгалтер ООО «*** «***-***» в левой части последнего листа кредитного соглашения №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ОАО «***», в лице ФИО28, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА; под текстом: «Главный бухгалтер ООО «*** «***-***» в левой части приложения №1 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (Дополнительное соглашение №б/н); под текстом: «Главный бухгалтер ООО «*** «***-***» в левой части последнего листа приложения №2 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (Обязательства заемщика по поддержанию кредитового оборота); в строке «Главный бухгалтер ООО «*** «***-***»» в средней части последнего листа расшифровки баланса ООО «*** «*** - ***» на ДАТА года и в строке «Гл. бухгалтер» на оборотной стороне последнего листа указанного документа, выполнены ФИО8, образцы подписи которой представлены для сравнения.

Подписи от имени Козлова В.П., расположенные: в графах «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа кредитного соглашения №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ОАО «***», в лице ФИО27, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года и в средней части последнего листа указанного документа; в графах «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа приложения №2 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года (Обязательства заемщика по поддержанию кредитного оборота) и в средней части последнего листа указанного документа; в графах «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО27, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА и в средней части последнего листа указанного документа; в графе «ЗАЕМЩИК» в средней части дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО27, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА; в графах «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа кредитного соглашения №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ОАО «***», в лице ФИО28, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА и в средней части последнего листа указанного документа; в графах «ЗАЕМЩИК» в левой части приложения №1 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (Дополнительное соглашение №б/н); в графах «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа приложения №2 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (Обязательства заемщика по поддержанию кредитового оборота) и в средней части последнего листа указанного документа, в строке «Генеральный директор ООО «*** «*** - ***»» в средней части последнего листа расшифровки баланса ООО «*** «*** - ***» на ДАТА года и в строке «Ген. директор» на оборотной стороне последнего листа указанного документа, в строках «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО29, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года и в графе «ЗАЕМЩИК» в средней части последнего листа указанного документа, в строках «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа приложения №1 к Дополнительному соглашению №б/н от ДАТА года к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года (Обязательства заемщика по поддержанию кредитного оборота) и в графе «ЗАЕМЩИК» в средней части последнего листа указанного документа, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО29, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО28, и ООО «*** «***-***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №ДАТА к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО29, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО29, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО29, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО29, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года, в строках «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА года между ОАО «***», в лице ФИО28, и ООО «*** «***-***», в лице Козлова В.П., от ДАТА и в графе «ЗАЕМЩИК» в верхней части последнего листа указанного документа, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №***1 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА между ОАО «***», в лице ФИО28, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА между ОАО «***», в лице ФИО28, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашение №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА между ОАО «***», в лице ФИО29, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА года, в графе «ЗАЕМЩИК» в левой части дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА между ОАО «***», в лице ФИО29, и ООО «*** «*** - ***», в лице Козлова В.П., от ДАТА, в строке «Ген. директор» на оборотной стороне последнего листа расшифровки баланса ООО «*** «*** - ***» на ДАТА, в строке «Ген. директор» на оборотной стороне последнего листа расшифровки баланса ООО «*** «*** - ***» на ДАТА, в строке «Генеральный директор ООО «*** «*** - ***»» на последнем листа расшифровки баланса ООО «*** «*** - ***» на ДАТА и в строке «Ген. директор» на оборотной стороне последнего листа указанного документа, в строке «Ген. директор» на оборотной стороне последнего листа, входящего в состав документов, состоящих из 17-ти листов, прошитых между собой тесьмой из полимерного материала светло-зеленого цвета, выполнены Козловым Владимиром Александровичем, образцы подписи которого представлены для сравнения;

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № *** от ДАТА, согласно выводам которой, подписи от имени Искандарова А.Р. расположенные: в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, от ДАТА; в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК _», в нижних левых углах каждого листа и в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части последнего листа дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, от ДАТА; в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК _», в нижних левых углах каждого листа и в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части последнего листа Приложения №1 к Дополнительному соглашению № б/н от ДАТА к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, и Приложение №2 к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, Обязательства заемщика по поддержанию кредитового оборота; в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК _», в нижних левых углах каждого листа и в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части последнего листа дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, от ДАТА; в строках после печатных слов «ЗАЕМЩИК _», в нижних левых углах каждого листа и в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части последнего листа Приложения №1 к Дополнительному соглашению № б/н от ДАТА к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, и Приложение №2 к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, Обязательства заемщика по поддержанию кредитового оборота; в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, от ДАТА; в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, от ДАТА; в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, от ДАТА; в строке перед печатными словами «_ (Искандаров А.Р.)» в левой нижней части дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, от ДАТА; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки дебиторской задолженности к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки кредиторской задолженности к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки долгосрочных/краткосрочных финансовых вложений к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки долгосрочных/краткосрочных кредитов и займов к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки кредиторской задолженности к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки дебиторской задолженности к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки долгосрочных/краткосрочных финансовых вложений к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки долгосрочных/краткосрочных кредитов и займов к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки дебиторской задолженности к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки кредиторской задолженности к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки долгосрочных/краткосрочных кредитов и займов к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки долгосрочных/краткосрочных финансовых вложений к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки дебиторской задолженности к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки кредиторской задолженности к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки долгосрочных/краткосрочных кредитов и займов к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; в строке между печатными словами «Генеральный директор» и «Искандаров А.Р.» в нижней части расшифровки долгосрочных/краткосрочных финансовых вложений к бухгалтерскому балансу на ДАТА ООО «*** «***»; на фрагменте листа, наклеенного на оборотную сторону четвертого листа копии бухгалтерского баланса на ДАТА; на фрагменте листа, наклеенного на оборотную сторону четвертого листа копии бухгалтерского баланса на ДАТА; на фрагменте листа, наклеенного на оборотную сторону четвертого листа копии бухгалтерского баланса на ДАТА; между печатными словами «Генеральный директор» и «А.Р. Искандаров», в нижней части кредитного портфеля на ДАТА ООО «*** «***»; между печатными словами «Генеральный директор» и «А.Р. Искандаров», в нижней части кредитного портфеля на ДАТА ООО «*** «***»; между печатными словами «Генеральный директор» и «А.Р. Искандаров», в нижней части кредитного портфеля на ДАТА ООО «*** «***»; между печатными словами «Генеральный директор» и «А.Р. Искандаров», в нижней части кредитного портфеля на ДАТА ООО «*** «***»; между печатными словами «Генеральный директор» и «А.Р. Искандаров», в нижней части кредитного портфеля на ДАТА ООО «*** «***»; на фрагменте листа, наклеенном на оборотную сторону 10-ого листа копии справок из банков; на фрагменте листа, наклеенном на оборотную сторону 10-ого листа копии справок из банков, выполнены, вероятно, Искандаровым А.Р.;

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № *** ДАТА, согласно выводам которой, подписи от имени Файзрахманова А.А. расположенные: 1) в строках под печатными словами «ЗАЕМЩИК» на первых 9-ти листах, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 10-ом листе кредитного соглашения №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО27 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 2) в строке под печатными словами «ЗАЕМЩИК» на 1-ом листе, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 2-ом листе приложения №1 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО27 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 3) в строке под печатными словами «ЗАЕМЩИК» на 1-ом листе, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 2-ом листе приложения №2 к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО27 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 4) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 5) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №ДАТА к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 6) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №**** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 7) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «**» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 8) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА.; 9) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» Кирпичникова Р.Н. и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 10) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» Кирпичникова Р.Н. и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 11) в строках под печатными словами «ЗАЕМЩИК» в нижних частях каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 3-ем листе дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО27 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 12) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО27 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 13) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Заместителя Директора по кредитованию корпоративных клиентов – начальника Управления кредитования корпоративных клиентов московского региона Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 14) в строках «ЗАЕМЩИК_» в нижних частях каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 4-ом листе дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 15) в строках «ЗАЕМЩИК_» в нижних частях каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 3-ем листе приложения №1 к Дополнительному соглашению №б/н от ДАТА к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 16) в строках «ЗАЕМЩИК_» в нижних частях каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 2-ом листе дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 17) в строках «ЗАЕМЩИК_» в нижних частях каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 2-ом листе Приложение №1 к дополнительному соглашению №б/н от ДАТА к Кредитному соглашению № *** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 18) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №б/н к Кредитному соглашению №*** об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 19) в строках под печатными словами «ЗАЕМЩИК» в нижней части каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 7-ом листе соглашения №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов московского региона Дирекции по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 20) над печатными словами «ЗАЕМЩИК м.п», и под печатными словами «ЗАЕМЩИК» приложения № 1 к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА; 21) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 22) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Соглашению №***о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 23) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ***; 25) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА, выполненное на 1-ом листе; 27) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ***; 28) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Соглашению №***о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» Кирпичникова Р.Н. и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ***.; 29) в строке под печатными словами «ЗАЕМЩИК» на первом листе, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» в нижних частях каждого листа дополнительного соглашения №б/н к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Заместителя Директора по кредитованию корпоративных клиентов – Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов московского региона Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ***; 30) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №б/н к Соглашению №****** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Заместителя Директора по кредитованию корпоративных клиентов – Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов московского региона Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ***; 32) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №б/н к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Заместителя Директора по кредитованию корпоративных клиентов – Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов московского региона Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ***; 33) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №б/н к Соглашению №***о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Заместителя Директора по кредитованию корпоративных клиентов – Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов московского региона Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ***; 34) в строке «ЗАЕМЩИК_» на первом листе, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 2-ом листе приложения № 1 к Дополнительному соглашению №б/н от ***г. к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Заместителя Директора по кредитованию корпоративных клиентов – Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов московского региона Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 35) в строках «ЗАЕМЩИК___» в нижней части каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 6-ом листе дополнительного соглашения №б/н к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 36) в строках «ЗАЕМЩИК_» в нижней части каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 2-ом листе приложения № 1 к Дополнительному соглашению №б/н от ДАТАк Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Директора по кредитованию корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 37) в строках «ЗАЕМЩИК_» в нижней части каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 5-ом листе дополнительного соглашения №б/н к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» Кирпичниковой Р.Н. и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 38) в строках «ЗАЕМЩИК_» в нижней части каждого листа, и в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» на 2-ом листе приложения № 1 к Дополнительному соглашению №б/н от ДАТА к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» Кирпичниковой Р.Н. и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А.; 39) на первом листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА.; 40) на первом листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА; 41) на первом листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА; 42) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии аудиторского заключения по бухгалтерского (финансовой) отчетности ООО «***» за ДАТА; 43) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА; 44) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА; 45) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА; 46) в нижней части первого листа, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» на ДАТА; 47) в нижней части первого листа, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерской отчетности ООО «***» на ДАТА; 48) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА; 49) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА; 50) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТАДАТА.; 51) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа копии бухгалтерского баланса ООО «***» на ДАТА; 52) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 4-ом листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 53) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 4-ом листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 54) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 3-ем листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 55) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 4-ом листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 56) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 3-ем листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 57) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 4-ом листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 58) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 4-ом листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 59) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 3-ем листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа Расшифровка баланса ООО «***» на ДАТА; 60) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 3-ем листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА г.; 61) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 62) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 3-ем листе, и в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа Расшифровка баланса ООО «***» на ДАТА; 63) в строке «Ген. директор _ А.А. Файзрахманов» на отрезке бумаги, приклеенном на оборотную сторону последнего листа расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 64) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» кредитного портфеля на ДАТА ООО «***», выполнены Файзрахмановым А.А.

Подписи от имени Файзрахманова А.А. расположенные: 24) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице *** «***» ФИО29 и ООО «***» в лице *** Файзрахманова А.А. от ДАТА; 26) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №*** к Соглашению №*** о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Начальника Управления кредитования отраслевых клиентов Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО29 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ***; 31) в строке перед печатными словами «_(Файзрахманов А.А.)» дополнительного соглашения №б/н к Соглашению №***о кредитовании в российских рублях от ДАТА, заключенное между ОАО «***» в лице Заместителя Директора по кредитованию корпоративных клиентов – Начальника Управления кредитования корпоративных клиентов московского региона Дирекции кредитования корпоративных клиентов Блока «***» ФИО28 и ООО «***» в лице Генерального директора Файзрахманова А.А. от ДАТА; 61) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» на 3-ем листе расшифровки баланса ООО «***» на ДАТА; 65) в строке «Генеральный директор А.А. Файзрахманов» кредитного портфеля портфель на ДАТА ООО «***», выполнены не Файзрахмановым А.А., а другим (ими) лицом (ами) с подражанием подписям Файзрахманова А.А;

-протоколом осмотра документов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр выписки по счету № *** ООО «***», отрытого в ОАО КБ «***» за период с ДАТА по ДАТА, согласно которому ООО «*** «***», ООО «***» перечисляют ООО «***» в качестве оплаты по договорам за алкогольные, винные аксессуары, суммы денежных средств, которые впоследствии поступали на иные юридические лица, при этом данных о поступлении денежных средств от других компаний, помимо компаний «***», в выписке не имеется;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр диска CD-R ***, полученного в ПАО Банк «ДАТА», где имеется информация о предоставлении ООО «*** «***» кредита в размере *** рублей;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр диска CD-R ***, полученного в АО «***», где имеются выписки по счету ООО «***», ООО «*** ***», ООО «*** – ***», ООО «*** ***»;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр диска CD-R ***, полученного в ПАО « ***», где содержится выписка по расчетному счету «***»***за период с ДАТА по ***;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр диска CD-R ***, полученного в ПАО АКБ «***иционный торговый банк», имеющего выписки по счетам ООО «***», ООО «*** «***» за период по ДАТА ;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр диска CD-R № *** , полученного в ПАО «***», где имеется выписка по счету № *** ООО «***» за период с ДАТА по ДАТА;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр диска CD-R № ***, полученного в ПАО «Металлургический банк», где имеется выписка по счету № ***, за период с ДАТА по ДАТА;

-протоколом осмотра предметов от ДАТА, согласно которого произведен осмотр диска CD-R № ***, полученного в ПАО «***», где содержится выписка по счету № *** ООО «***» за период с ДАТА по ДАТА;

-протоколом осмотра от ДАТА, согласно которого произведен осмотр диска CD-R № *** из ПАО «***» с выписками по счетам ООО «***», ООО «***», ООО «***».

Вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: выписка по счету № *** , отрытого ООО «***» в ОАО КБ «*** » за период с ДАТА по ДАТА; диск CD-R *** № *** , полученный в АО «*** »: с выпиской по счету ООО «***» № ***, открытого АО «*** »; с выпиской по счету ООО «*** ***» № *** , открытого в АО «*** »; с выпиской по счету ООО «*** ***» № ***, открытого в АО «*** »; с выпиской по счету ООО «*** *** - ***» № ***, открытого в АО «***»; диск CD-R *** , полученный АКБ «***торгбанк» (АО) с копиями документов о заключении кредитного соглашения № *** от ДАТА с ООО «***» на *** руб. ; диск CD-R *** из ПАО Банк «***», с информацией по кредитному договору № *** от ДАТА, заключенному с ООО «*** ***» ИНН ***; диск CD-R *** из ПАО АКБ «***» с выпиской по счету *** ООО *** «***» за период с ДАТАпо ДАТАи выпиской по счету № *** ООО «***» за период с ДАТА по ДАТА; документы, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «***» от ДАТА; документы изъятые в ходе выемки ДАТА; документы, изъятые в ходе выемки в АО «***» ДАТА; документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в ООО «***»; диск CD-R № ***, изъятый в ходе выемки ДАТА в ПАО «***», с информацией о телефонных соединениях Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Бородько Г.Л., Искандарова А.Р., Антипова Ю.М. за период с ДАТА; документы, изъятые в ходе выемки ДАТА в ООО «***»; документы, изъятые ДАТА в ходе выемки в ПАО «***»; документы, изъятые в ходе обыска в жилище Заболотной Л.А. ДАТА; документы, изъятые ДАТА в ходе обыска в ООО «***»; документы, изъятые ДАТА в ходе выемки в ПАО «***»; документы, изъятые ДАТА в ПАО «***»; диск CD-R *** из ПАО «***» с выписками по счетам ООО «***» *** и ООО «***» № ***; диск CD-R *** из ПАО «***» с выписками по счетам ООО «***», ООО «***», ООО «***»; диск CD-R *** из ПАО АКБ *** с выпиской по счету ООО «*** ***» № *** за период с ДАТА и выпиской по счету ООО «***», № ***, за период с ДАТА по ДАТА наличии кредитной задолженности ООО «*** ***» и ООО «***»; диск CD-R № ***из ПАО АКБ «ДАТА» с выпиской по счету № *** ООО «***», за период с ДАТАпо ДАТА; диск CD-R № ***из ПАО АКБ «***» с выпиской по счету № *** ООО «*** *** – ***» за период с ДАТАпо ДАТА; и выпиской по счету ООО «*** ***» №*** за период с ДАТАпо ДАТА; диск CD-R № ***из ПАО Банк «***» со сведениями о наличии кредитной задолженности ООО «*** ***»; диск CD-R ***№ *** из АО «***» с выписками по ссудным счетам ООО «***», ООО «*** ***», ООО ТК «***», ООО «*** «***-***»; диск CD-R № ***, полученный в ПАО «***» с информацией о ссудной задолженности ООО «*** ***», ООО «*** *** - ***», ООО «***», ООО «*** ***» перед ПАО «***»; диск CD-R № ***, полученный в ПАО «***» с выпиской по счету № *** ООО «***» за период с ДАТАпо ДАТА, выпиской по счету № *** ООО «***» за период ДАТА по ДАТА, выпиской по счету № *** ООО «*** ***» за период ДАТАпо ДАТАи выпиской по счету № *** ООО «*** *** – ***» за период с ДАТАпо ДАТА; диск CD-R № ***из ПАО «***» с выпиской по счету ООО «***» № *** за период с ДАТАпо ДАТА.

Свидетель защиты ФИО30 допрошенный в суде показал, что он работал в ***, в должности первого заместителя председателя правления банка, где проработал до ДАТА. Компании ООО «***», ООО «*** ***», ООО «*** ***», ООО «*** *** ***» обслуживались у них в банке. Они имели расчетные счета, пользовались полным спектром услуг, получали кредиты. Общая сумма кредитов на указанную группу компаний была около ***. Данные компании получали в иностранной валюте кредиты, поскольку их деятельность была связана с закупкой алкогольной продукции из Европы в данной валюте. Обслуживались данные компании у них примерно ДАТА. Валютные контракты обязательно проверяются в банке. Условия контракта изучаются, в рамках требования закона. Контрагент в силу возможностей изучается по открытым источникам, по результатам проверки все соответствовало требованиям для выдачи кредитов. Все необходимые документы, декларации они предоставляли. Товар размещался на складе на Алтуфьевском шоссе г. Москвы. Сотрудники банка выезжали по месту нахождения товара, так как часть товара была у них в залоге. Товара всегда было достаточно. Они проверяли часть товара, который был в залоге, расположенный на о***ельном этаже, обособлено от другого товара. Товар, который был заложен, соответствовал договору залога. Кредит был погашен в *** году. В ***году, в связи с резким повышением курса евро, все импортеры получили проблемы. Они первые вышли с предложением, дать компаниям кредитные каникулы, чтобы не привести их к банкротству. В конце *** года, внезапно произошел рост курса валют почти в 2 раза. Заемщики перечисляли денежные средства по договорам поставки товара. Если у компании несколько счетов в разных банках, то при оформлении кредита запрашивается справка из налоговой об открытых счетах. Исходя из этой информации, банк проверяет движение по этим счетам, запрашивает выписки по ним, сведения о наличии и отсутствии задолженности. Сопоставляются данные из налоговой, банков и теми данными, которые предоставил заемщик, чтобы получить наиболее полную и достоверную картину. Указанные компании были финансово устойчивы, в залоге у них был объект недвижимости и залог товара на складе. Им не удалось обратить взыскание на залоговый товар, когда у клиента возникли проблемы в соответствии с договором залога. Обеспечением сохранности залога, взысканием по залогу товара в обороте занимался «***». Политика была такой, что для торговой компании не выплата кредита означает прекращение деятельности, а для банка убытки. Поэтому они заемщикам давали рассрочку по оплате основного долга, минимум на полгода, по уплате всех платежей. По процентам они предлагали платить только проценты, или например часть процентов в о***ельных случаях. Чтобы дать им возможность пережить трудное время, нормально функционировать и рассчитываться с банком. Со стороны банка проверялось целевое назначение заемных средств. Расходование средств соответствовало заявленным целям. У компании «***» просрочки по кредитным обязательствам в их банке не было.

Свидетель защиты ФИО31 допрошенный в суде показал, что примерно с *** года ООО «***», где он работал, заключило контракты с ООО «*** ***», ООО «*** *** центр», которые представляла Бородько Г.Л., на поставку алкогольной продукции. Они разливали алкоголь в торговые марки «***»: визирь, тетрони, ограни и ***. Компанией ООО «*** ***» был объявлен тендер на поставку коньяков в ***, и они (ООО «***-***») его выиграли, после этого был заключен договор, на поставку. Они являлись производителем коньяков на условиях лицензионного соглашения, а торговые марки принадлежали ООО «*** ***», соответственно продвижением компании занимались они на территории РФ. С их стороны вложений в маркетинг компании и какого-то продвижения не было. Договоренность была такая, что они должны были производить коньяки, под этими торговыми марками, объем предполагаемых поставок примерно по вагону в месяц, порядка *** вагонов в год. Они максимально вышли на объем, примерно *** вагонов в год, в ассортименте. Оплата производилась по предоплате сначала *** %, так как часть продукции, комплектующее они сами покупали, это этикетки, бутылки, заказывались в Европе, а оставшаяся часть ***% оплачивалась в течение *** дней, с момента поступления товара на склад покупателя. Последняя поставка была в *** году. Стоимость поставляемой продукции в год примерно составляла *** тыс. евро. Последняя поставка приходится на конец ноября *** года, когда у ООО «*** ***» уже была задолженность, товар предоставлялся на определенных условиях отсрочки платежа. На конец *** года задолженность была порядка 200 тыс. евро. Вследствие задержки платежей и девальвации рубля у них уменьшились заказы, работать с импортным товаром становилось сложнее, в связи с чем предлагалось погасить задолженности. Аналогичная ситуация была с другими компаниями, в связи с возникшим кризисом в *** году. В настоящее время задолженность компаний «***» перед ООО «***» погашена полностью. В период работы с компаниями «***» каких либо проблем по оплате имеющихся задолженностей не возникало, данные компании были лидерами по продаже алкогольной продукции в России.

Свидетель защиты ФИО32 допрошенный в суде показал, он работает продюсером телекомпании «***» около *** лет, занимается подготовкой материала для телевещания, формированием сетки вещания. Он помнит, что примерно с ***года по компании «***» у них на канале размещались рекламные ролики. Кто заключал договора, с кем он не знает, лично с директорами он не знаком. Поскольку реклама алкогольной продукции была запрещена, они рекламировали только бренд «***». Поскольку их телекомпания существует за счет рекламы, то реклама данной организации была платной. Заключением договоров, по оплате предоставляемых услуг в их организации занимался директор ФИО33.

Свидетель защиты ФИО33 допрошенный в суде показал, что он с *** года является учредителем и генеральным директором ООО «***», которое с ** года не осуществляет никакой деятельности. Ранее Общество занималось предоставлением услуг в области телерадиовещания, спутникового коммерческого канала, по всей территории России. Ему знакомы компании ООО «***», ООО «** «***», ООО «** «***», ООО «*** «*** ***», которые являлись клиентами данного канала. Примерно в ***году были заключены договора на размещении их рекламы на телеканале. Со стороны телеканала услуги были выполнены полностью. Реклама была непосредственно бренда компаний. Данные компании испытывали финансовые трудности, в связи с чем в последствии они объявили себя банкротом и не могли оплатить услуги. Общая задолженность указанных компаний «***» перед телекомпаний составляет около *** млн. рублей.

Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО5, свидетелей ФИО14, ФИО15, ФИО34,ФИО 25, ФИО25, ФИО36, ФИО7, ФИО8, ФИО 37, ФИО 13, ФИО10, ФИО 19, ФИО23, ФИО24, ФИО17, ФИО26, ФИО22, ФИО20, ФИО16, ФИО38, ФИО39, ФИО6, а также письменные доказательства по делу, положенные в основу приговора, суд считает их последовательными, непротиворечивыми, и достаточными для установления всех фактических обстоятельств по делу, которые согласуются между собой.

Вышеуказанные доказательства получены в соответствии с требованиями закона, оснований не доверять им у суда не имеется, которые являются допустимыми и достоверными, и в своей совокупности они позволяют прийти к выводу о наличии в действиях всех подсудимых умысла на хищение имущества потерпевшего при указанных выше обстоятельствах.

Оглашение показаний допрошенных в суде указанных представителя потерпевшего и свидетелей ФИО14, ФИО15, ФИО34, ФИО25, ФИО35, ФИО36, ФИО7, ФИО8, ФИО37, ФИО10, ФИО19, ФИО23, ФИО24, ФИО17, ФИО22, ФИО20, ФИО16, ФИО18, ФИО6, в связи с существенными противоречиями, было связано с тем, что указанными лицами были забыты о***ельные детали произошедших событий, что суд считает естественным в связи с истечением длительного времени.

Допрошенные в суде представитель потерпевшего и указанные свидетели полностью подтвердили ранее данные ими показания в ходе предварительного следствия, в связи с чем у суда нет оснований для вывода о непоследовательности показаний указанных лиц.

Оценивая показания свидетелей ФИО30, ФИО31 ФИО32, ФИО33, суд относится к ним критически, в той части, которая противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам по делу, которые опровергаются совокупностью доказательств, указанных в настоящем приговоре.

Суд доверяет заключениям проведенных по делу судебных экспертиз, поскольку они мотивированы и обоснованы, которые составлены экспертами, имеющими значительный стаж работы в конкретной области, без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы были даны с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенных экспертиз, судом не установлено и суду не представлено.

Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях заключений судебных экспертиз, которые рассматриваются и оцениваются судом в совокупности с другими исследованными доказательствами по данному делу. Указанные судебные экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями закона.

Вопреки доводам стороны защиты, у суда нет оснований сомневаться в объективности, достоверности и допустимости доказательств, положенных в основу приговора, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оценивая показания подсудимых Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р., Бородько Г.Л., каждого, отрицавших свою причастность в совершении вменяемого преступления, суд относится к ним критически, не доверяет им, поскольку они противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам по делу, полностью опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, которым у суда нет оснований не доверять, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, и объективно подтверждаются письменными доказательствами и обстоятельствами дела, а потому суд признает вышеуказанную совокупность доказательств достоверной.

Доводы подсудимых и защиты о том, что проблемы с возвратом кредитной задолженности АО «***» были связаны с ростом по отношению к рублю иностранной валюты, по которой производилась закупка иностранной алкогольной продукции, снижением спроса на алкогольную продукцию, повышением банками процентной ставки по кредитам, что послужило основанием для обращения о признании компаний и физических лиц банкротами, суд считает несостоятельными, поскольку как установлено и следует из материалов дела, подсудимые за долго до повышения курска валют и повышения банками процентных ставок, предоставляли в АО «***» для получения заемных денежных средств, заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии и кредитных обязательствах ООО «***», ООО «*** ***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» перед другими банками.

Суд расценивает позицию подсудимых как избранный способ защиты от предъявленного обвинения и ухода от ответственности за совершенное преступление.

О наличии прямого умысла у подсудимых на хищение денежных средств потерпевшего, свидетельствует характер совершенных действий Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р., Бородько Г.Л. и неустановленных лиц, которые, действуя в составе организованной группы, путем предоставления в АО «***» заведомо ложных и недостоверных сведений о финансовом состоянии и наличии кредитных обязательствах ООО «***», ООО «*** ***» (ИНН ***), ООО «*** «***», ООО «*** «*** – ***» в других банках, с использованием своего служебного положения, по заключенным кредитным соглашениям, похитили *** млрд. рублей, принадлежащих АО «***», чем причинил данному Банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Не могут быть приняты во внимание доводы подсудимых и их защитников о том, что в действиях подсудимых отсутствует состав вменяемого преступления, в связи с чем всех подсудимых следует оправдать, поскольку их вина в совершении преступления, указанного в описательной части приговора установлена, нашла свое подтверждение в судебном заседании и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Данных, свидетельствующих об оговоре подсудимых Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р., Бородько Г.Л., потерпевшей стороной и свидетелями обвинения, а также на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимых, судом не установлено, и доказательств этому суду не представлено.

При проведении предварительного расследования, нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу обвинительного приговора, судом не установлено.

Суд считает установленным квалифицирующий признак совершение подсудимыми мошенничества в составе «организованной группой», который нашел свое полное подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств. Указанная группа характеризуется четким распределением ролей каждого из участников преступной группы, технической оснащенностью, устойчивостью, согласованностью действий участников преступной группы, длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, распределенными преступными ролями и функциями ее участников.

Также установленным является признак совершения мошенничества «путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений», исходя из фактических обстоятельств по делу, где подсудимые сознательно сообщали потерпевшему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о финансовом состоянии Обществ, возможности и намерении исполнения взятых на себя обязательств, введение его в заблуждение.

Суд считает установленным также признак «с использованием своего служебного положения», поскольку все подсудимые на момент совершения преступления, являлись руководителями Обществ, на которые у потерпевшего получались заемные денежные средства.

Квалифицирующий признак совершения мошеннических действий в особо крупном размере, полностью подтвержден доказательствами по делу, и обоснованно вменен в вину подсудимым с учетом размера хищения на сумму, превышающую *** рублей, что в соответствии с примечанием № 4 к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Суд квалифицирует действия Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р., Бородько Г.Л., каждого по ч.4 ст.159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Назначая Файзрахманову А.А., Козлову В.П., Искандарову А.Р., Бородько Г.Л., наказание суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности противоправного деяния, обстоятельства его совершения.

Одновременно судом учитываются данные о личности подсудимых: Файзрахманов А.А., Козлов В.П. по месту жительста характреизуются как лица, на поведение которых жалоб не поступало.

С учетом ч.2 ст.61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимых Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р., Бородько Г.Л., которые впервые привлекаются к уголовной ответственности:

Файзрахманов А.А. имеет ряд благодарностей, почетных грамот, является ветераном труда, награжден медалью и знаком отличия по службе в вооруженных силах, состояние его здоровья, имеющего ряд хронических заболеваний, который является инвалидом 3 группы, его возраст – 1946 года рождения;

Козлов В.П. по предыдущему месту работы характеризуется положительно, имеет ряд благодарностей, награжден почетными знаками, грамотами, благодарственными письмами, его состояние здоровья, имеющего ряд хронических заболеваний, возраст – 1941 года рождения;

Искандаров А.Р. трудоустроен, его состояние здоровья, имеющего ряд хронических заболеваний, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка – 2003 года рождения;

Бородько Г.Л. по жительства характеризуется положительно, ее состояние здоровья, которая является инвалидом 2 группы, имеющей ряд хронических заболеваний, возраст – 1947 года рождения.

Также судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей: Файзрахманов А.А., Козлов В.П., Искандаров А.Р. женаты; Искандаров А.Р. имеет на иждивении одного малолетнего ребенка 2011 года рождения, что с учетом п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством и одного несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом тяжести противоправного деяния, фактических обстоятельств по делу, для достижения цели наказания, учитывая личность подсудимых, которые ранее не судимы, их характеристики по месту жительства, работы, заслуги по трудовой деятельности, все указанные выше смягчающие наказание обстоятельства, семейное положение каждого подсудимого, наличие на иждивении у Искандарова А.А., который трудоустроен малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья всех подсудимых и наличие инвалидности у Файзрахманова А.А. и Бородько Г.Л., возраст подсудимых Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Бородько Г.Л., суд считает, что исправление и перевоспитание Файзрахманова А.А., Козлова В.П., Искандарова А.Р. не возможно без их изоляции от общества, в связи с чем назначает каждому наказание в виде реального лишения свободы, что в полной мере соответствует целям исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, а Бородько Г.Л., с учетом ее состояния здоровья, которая является инвалидом 2 группы, имеет ряд хронических заболеваний, ее возраста, назначить наказание в виде длишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, при этом суд не находит оснований для назначения подсудимым Файзрахманову А.А., Козлову В.П., Искандарову А.Р., наказания с применением положений ст.ст.64, 73 УК РФ, а Бородько Г.Л. - ст.64 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, фактические обстоятельства по делу, суд полагает возможным не назначать всем подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает Файзрахманову А.А., Козлову В.П., Искандарову А.Р., каждому для отбытия наказания исправительную колонию общего режима.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, способа его совершения, степени реализации преступных намерений, мотива и целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, для изменения категории преступления.

Поскольку Файзрахманов А.А., Козлов В.П., Искандаров А.Р. осуждаются к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу об изменении каждому из них ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу в целях его исполнения.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего АО «***» ко всем подсудимым заявлен гражданский иск о взыскании с них солидарно в пользу потерпевшего в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 4*** рублей 00 копеек.

Прокурор поддержал исковые требования в части установленного размера материального ущерба, просил в этой части иск потерпевшего удовлетворить.

Подсудимые Файзрахманов А.А., Козлов В.П., Искандаров А.Р., Бородько Г.Л. полностью не признали исковые требования потерпевшего, просили в его удовлетворении отказать. Защитники поддержали подсудимых.

Суд, с учетом доказанности вины подсудимых, подтверждения оснований и размера исковых требований, а также, фактических обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ч.2 ст.250 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, приходит к выводу об удовлетвонении исковых требований потерпевшего в части возмещения материального ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159.1 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ 20 ░░░░░░░ 2019 ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159.1 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ 20 ░░░░░░░ 2019 ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159.1 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ 20 ░░░░░░░ 2019 ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159.1 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: *** – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; *** - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░ «***» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ***░░░░░░ *** ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.

Приговор от 20.02.2019 по делу № 10-9437/2019 от 22.05.2019

10-9437/2019

Документы

Детальная проверка физлица