Мотивированное решение по делу № 02-0494/2021 от 12.10.2020

Гражданское дело № 2-494/21

УИД: 77RS0002-02-2020-002282-63

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 июля 2021 года город Москва

Басманный районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Графовой Г.А., при секретаре Хадаханэ А.А., с участием представителя истца – старшего прокурора отдела управления Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Денева Д.М., ответчиков Арашукова Р.Т., Арашукова Р.Р.,
Дышекова Р.Ч., представителей ответчиков Арашукова Р.Т. – Постанюка В.Д., Малиновской Е.Г., представителя ответчика Арашукова Р.Р. – Баласяна Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-494/21
по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к Арашукову Р.Т., Арашукову Р.Р., ООО «Адиюх-Пэлас», Шенкао А.Б., Шенкао И.И., Псху М.К., Арашуковой Н.Е., Дышекову Р.Ч., Каргаеву Р.О., Кемрюгову А.М., Гумрикову Р.М., Бавову А.А., Котову А.А., Давыдову Ю.А., Лепинскому Г.О., Малахову Р.Т., Григорьян Г.Р., Мамхягову М.Б., Бучневу П.П. об обращении имущества в доход государства,

УСТАНОВИЛ:

Истец – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
Гринь В.Я., действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд
с исковым заявлением к Арашукову Р.Т., Арашукову Р.Р., ООО «Адиюх-Пэлас»,
Шенкао А.Б., Шенкао И.И., Псху М.К., Арашуковой Н.Е., Дышекову Р.Ч.,
Каргаеву Р.О., Кемрюгову А.М., Гумрикову Р.М., Бавову А.А., Котову А.А., Давыдову Ю.А., Лепинскому Г.О., Малахову Р.Т., Григорьян Г.Р., Мамхягову М.Б., Бучневу П.П. об обращении имущества в доход государства.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования в части объема и стоимости имущества, подлежащего взысканию с ответчиков.

В обосновании заявленных требований истец указал, что при осуществлении надзора за расследованием Следственным комитетом Российской Федерации уголовного дела в отношении Арашукова Р.Т. и созданного им преступного сообщества, в состав которого входил его сын Арашуков Р.Р., получены сведения о том, что названные лица занимались коррупционной деятельностью.

Арашуков Р.Т. в нижеприведенные периоды времени занимал различные руководящие должности на предприятиях газовой отрасли: с октября 1999 года
по декабрь 2011 года – генеральный директор ООО «***»
(c 25.04.2011 переименовано в ООО «***»),
с декабря 2010 года по декабрь 2011 года – генеральный директор ООО «***», с апреля 2007 по декабрь 2011 года – генеральный директор ОАО «***» (АО «***»), с июня 2007 года по декабрь 2011 года – генеральный директор
АО «***» и с декабря 2011 года по февраль 2019 года – советник генерального директора ОАО «***».

С марта 2012 года по сентябрь 2019 года Арашуков Р.Т. являлся депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики и в соответствии
с Федеральными законами № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999, Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.05.2012 г. № 45-РЗ «О комиссии по контролю за доверенностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики» представлял справки
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги Арашуковой Н.А. и своих несовершеннолетних детей за 2015 – 2017 годы.

При этом Арашуков Р.Т., являясь советником генерального директора
ООО «***», в качестве имущества и обязательств имущественного характера задекларировал наличие у него девяти расчетных счетов, открытых в период с 14.04.2004 по 23.08.2012 в различных кредитных организациях, с общим остатком на конец отчетного периода: за 2015 год – *** рублей, за 2016 год – *** рублей; за 2017 год – *** рублей, факт безвозмездного пользования с *** недвижимым имуществом – квартирой, расположенной по адресу: г. ***, принадлежащей его супруге Арашуковой Н.Е.

Согласно сведениям, полученным из ФНС России, совокупный доход Арашукова Р.Т. за период с 2007 по 2017 гг. составил – *** руб.

В 1998 году Арашуков Р.Т. приобрел помещение бывшего пионерского лагеря, на территории которого в период с 2007 по 2019 годы совместно со своим сыном Арашуковым Р.Р. на средства, полученные из незаконных источников, построили и оборудовали гостинично-оздоровительный комплекс под названием «Адиюх-Пэлас», расположенный по адресу: ***.

Данный комплекс включает в себя трехэтажный отель, парковку,
9 отдельных коттеджей, бунгало, ресторан «***», летнюю веранду, лобби-бар, крытый бассейн, банный комплекс.

В целях сокрытия факта обладания значительным объемом финансовых средств Арашуковы оформили расположенные на территории названного комплекса земельные участки на доверенные им лица и организации.

Управление данным комплексом осуществляется Арашуковыми через
ООО «Адиюх-Пэлас» (ИНН – ***), единственным учредителем которого является супруга Арашукова Р.Р. - Арашукова А.М., *** г.р., а генеральным директором с 2017 года – Ш. И.М.

По сведениям ФНС России совокупный доход Арашуковой А.М.
за период с 2007 по 2017 гг. составил *** руб. При этом совокупная прибыль ООО «Адиюх-Пэлас» не позволяла приобрести перечисленные объекты недвижимости на предусмотренные законом источники доходов.

Также в фактической собственности и пользовании Арашуковых находятся следующие объекты недвижимости, зарегистрированные на подконтрольную им организацию – ООО «Адиюх Пэлас» и расположенные на территории Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики.

В 2009 году Арашуковым Р.Т. приобретен и находится в его фактическом пользовании спортивно-оздоровительный комплекс и прилегающая к нему территория, расположенные по адресам: ***

С 18-летнего возраста Арашуков Р.Р. занимал различные должности
в органах государственной власти и местного самоуправления:

с 04.07.2004 по 02.04.2008 - депутат Ставропольской городской Думы,

с 02.04.2008 по 12.10.2008 - министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики,

с 13.10.2008 по 25.11.2008 - помощник Президента Карачаево-Черкесской Республики,

с 25.11.2008 по 26.11.2008 - заместитель главы администрации Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики,

с 26.11.2008 по 01.03.2009 исполнял обязанности главы Администрации Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики.

с 01.03.2009 по октябрь 2010 года в соответствии с постановлением избирательной комиссии Хабезского муниципального района №57 от 05.03.2009 занимал должность главы Администрации Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики,

с октября 2010 года по 07.04.2011 состоял в должности депутата Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики (одновременно
в период с декабря 2010 года по март 2011 года занимал должность первого заместителя директора филиала ООО «***»
в Карачаево-Черкесской Республике),

с марта 2011 года по октябрь 2011 года - первый заместитель председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики,

с октября 2011 года по июнь 2014 года - начальник ФКУ «Управления федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства»,

с 18.06.2014 по 04.02.2015 исполнял обязанности главы Администрации Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики,

с 04.02.2015 по сентябрь 2016 года состоял в должности главы Администрации Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики, а также в период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года он одновременно состоял в должности депутата Совета Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики, с 18.09.2016 по 17.03.2019 на основании Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 18.09.20016 № 2 «О назначении представителя в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики.

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 30.01.2019 Арашуков Р.Р. лишен неприкосновенности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а 22.05.2019 лишен названного статуса.

Согласно этим сведениям и данным ФНС России общий доход
Арашукова Р.Р. за период государственной и муниципальной службы с 2009
по 2018 годы составил – *** руб.

Также Арашуковым Р.Р. и Арашуковым Р.Т. приобретались транспортные средства, стоимость которых значительно превышала доход ответчиков, которые оформлялись на знакомых, водителей и находились в фактическом пользовании семьи Арашуковых.

Таким образом, проведенной надзорным органом проверкой установлено,
что в фактической собственности Арашукова Р.Т. и Арашукова Р.Р. находится движимое и недвижимое имущество на общую сумму не менее *** рубля, что явно и значительно превышает размер их дохода, получаемого
из правомерных источников. Доказательства приобретения выявленного имущества на законные доходы отсутствуют, в связи с чем истец просит суд обратить в доход государства следующее имущество:

Объекты недвижимости:

- земельный участок площадью 142 520 кв. м. (кадастровые номера *** и ***) с парковым обустройством, зарегистрированный на ООО «Адиюх - Пэлас», расположенный по адресу: ***,

- здание площадью 55,2 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное на ООО «Адиюх - Пэлас», расположенный по адресу: ***,

- здание площадью 365,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное на ООО «Адиюх - Пэлас», расположенный по адресу: ***,

- здание (хозяйственный блок) площадью 315,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное на ООО «Адиюх-Пэлас», расположенное по адресу: ***,

- здание площадью 2456, 1 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное на ООО «Адиюх - Пэлас», расположенный по адресу: ***,

- здание площадью 1174,1 кв. м. и объемом 7128 куб. м., кадастровые номера *** и ***, зарегистрированное на ООО «Адиюх - Пэлас», расположенное по адресу: ***,

- земельный участок площадью 8 730 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на ООО «Адиюх-Пэлас», расположенный по адресу: ***, нижняя западная часть балки Адиюх,

- земельный участок, площадью 5000+/-24,75 кв.м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао А.Б., расположенный
по адресу: ***, северная часть,

- земельный участок, площадью 5000+/-24,75 кв.м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао И.И., расположенный по адресу: ***, северная часть,

- земельный участок площадью 5000+/-24,75 кв.м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао И.И., расположенный
по адресу: ***, северная часть,

- жилой дом площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао А.Б., расположенный по адресу: ***, северная часть,

- жилой дом, площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао А.Б., расположенный по адресу: ***, северная часть,

- жилой дом, площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао И.И., расположенный по адресу: ***, северная часть,

- жилой дом площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао И.И., расположенный по адресу: ***, северная часть,

- жилой дом площадью 48 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао И.И., расположенный по адресу: ***, северная часть,

- дом (банный комплекс) площадью 161,6 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный на Шенкао И.И., расположенный
по адресу: ***, северная часть,

- земельный участок площадью 24 087, кадастровый номер ***, расположенный по адресу: ***;

- здание (административное здание) площадью 876,9 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (проходная) площадью 19 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (мастерские) площадью 272,2 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (гаражи) площадью 223,4 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (нежилое здание) площадью 294, 3 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (административный корпус) площадью 132,1 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (склад) площадью 22,9 кв.м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (склад) площадью 96,2 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (склад) площадью 621,2 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (склад) площадью 177,9 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (склад) площадью 254,7 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (гараж) площадью 292,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (проходная) площадью 26,1 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (инкубатор) площадью 29,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (конюшня) площадью 190,6 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (ангар старый) площадью 553, 9 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (административный корпус) площадью 98,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание площадью 236,4 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание площадью 99, 2 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание площадью 280,8 кв. м., кадастровый номером ***, расположенное по адресу: ***;

- здание гостиницы, площадью 616, 4 кв. м., кадастровый номером ***, расположенное по адресу: ***;

- сооружение, протяженностью 12 м (металлические ворота), кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- сооружение, протяженностью 120 м (ограждение), кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (банно-прачечный корпус) площадью 540,3 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (складские помещения) площадью 107,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (котельная) площадью 81,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (лабораторный корпус) площадью 296,1 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (компрессорная) площадью 97,8 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (хлораторская) площадью 62,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (здание установки) площадью 17,6 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (здание фильтров) площадью 103,7 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- сооружение (резервуар) площадью 159 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- сооружение площадью 70,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- сооружение (иловые площадки) площадью 558,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- земельный участок площадью 2 527 кв. м., кадастровый номер ***, расположенный по адресу: ***;

- земельный участок площадью 25 127 +/- 111 кв. м., кадастровый номер ***, расположенный по адресу: ***, с находящимися на его территории незарегистрированными в законом порядке трехэтажным гостиничным комплексом, состоящим из двух корпусов под одной крышей, общей площадью 419 кв.м., и зданием (шашлычная) площадью 41 кв.м.;

- здание (гостевой дом), площадью 325, 5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (банкетный зал), площадью 922, 7 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (бытовой корпус), площадью 233, 2 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (гараж), площадью 37,9 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание (гараж), площадью 42,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- сооружение (теннисный корт), площадью 826, 2 кв. м, кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- земельный участок, площадью 3 249 +/-39,9 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- здание, площадью 30,4 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- бассейны площадью 33,5 кв. м. и 36,9 кв. м., кадастровый номер - ***, расположенные по адресу: ***;

- жилое помещение площадью 127, 5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: г. ***, кадастровой стоимостью - *** руб.,

- жилое помещение площадью 175 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***, кадастровой стоимостью -***руб.

Объекты незавершенного строительства, незарегистрированные
в установленном законом порядке:

а) расположенные на территории гостинично-оздоровительного комплекса «Адиюх-Пэлас» по адресу: ***:

- трехэтажное здание, площадью 1497 кв. м. – дополнительное здание гостиницы,

- здание прачечной с фактической площадью 321, 3 кв. м.,

- здание, площадью 50,6 кв. м., - служебное помещение для охраны,

- здание, площадью 210 кв. м, - складское помещение,

- жилой дом, площадью 108 кв. м, для проживания персонала,

- 2 дома из сруба, каждый площадью 75,3 кв. м.,

- 2 дома из сруба, каждый площадью 50 кв. м., для проживания гостей,

- здание летнего ресторана с кухней, общей площадью 1082, 46 кв. м.,

б) сооружение размером 18,3 м х 3,5 м (горизонтальный отстойник)
с металлическим ограждением, сооружение размером 8,5 м х 9,1 м (горизонтальный отстойник) с металлическим ограждением, три компактные установки, трансформаторная подстанция, расположенные по адресу: ***;

в) здание ангара (без дверей) площадью 597, 3кв. м., расположенное
по адресу: ***;

г) трехэтажный гостиничный комплекс, состоящий из двух корпусов
под одной крышей, общей площадью 419 кв. м., и здание (шашлычная) площадью 41 кв. м., расположенные на территории земельного участка площадью 25 127 +/- 111 кв. м., кадастровый номер ***, по адресу: ***.

Автомобили:

- автомобиль марки «БМВ X5 M», идентификационный номер VIN
(далее – VIN) – ***, 2015 года выпуска, государственный регистрационный номер (далее – г.р.н.) - «***»,

- автомобиль марки «БМВ 750 Li xDRIVE», VIN – ***,
2016 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «Бентли Bentayga», VIN - ***,
г.р.н. - 2016 года выпуска, «***»,

- автомобиль марки «БМВ 550I XDRIVE», VIN - ***,
2014 года выпуска, г.р.н. - «***»,

- автомобиль марки «Тойота ALPHARD», VIN - ***,
2015 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «Порш Кайен Турбо», VIN - ***,
2006 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «Мерседес G500», VIN - ***,
2000 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «Тойота Камри», VIN - ***,
2017 года выпуска, г.р.н. «***»,

- автомобиль марки «Мерседес S500», VIN - ***,
2012 года выпуска, г.р.н. - «***»,

- автомобиль марки «Лексус LX470», VIN - ***,
2006 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «Мерседес Бенц VIANOCDI 2.2»,
VIN - ***, 2013 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «Мерседес S600», VIN - ***,
2004 года выпуска, г.р.н. «***» («***»),

- автомобиль марки «ГАЗ-21», номер шасси - ***, номер двигателя – ***, 1968 года выпуска, г.р.н. - «***»,

- автомобиль марки «ЗИС 110», номер двигателя - ***,
год выпуска не установлен, без г.р.н.,

- автомобиль марки «УАЗ Хантер», VIN - ***,
2016 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «ГАЗ 13 (Чайка)», номер шасси - ***,
1976 года выпуска, г.р.н. - «***»,

- автомобиль марки «ГАЗ - 2410», номер шасси - ***,
1988 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «Мерседес Бенц 500 SEL», VIN - ***, 1998 года выпуска, г.р.н. – «***»,

- автомобиль марки «Мерседес Бенц 200D Universal», идентификационный номер – ***, номер двигателя - ***, 1968 года выпуска,

- автомобиль марки «ГАЗ 21Р», номер шасси ***, номер кузова – ***, 1970 год выпуска, без г.р.н.,

- автомобиль марки «Ауди S8», VIN - ***,
2013 года выпуска, без г.р.н.,

- автомобиль марки «Лада-21214 «Нива», VIN - ***,
2014 года выпуска, без г.р.н.,

Драгоценности и иные предметы роскоши:

- кинжал из золота со вставками из бриллиантов,585 пробы, вес клинка –
430, 3 гр., в светло-коричневом футляре,

- письменная ручка фирмы «Montegrappa», серебро 925 пробы,

- золотые серьги фирмы «Chopard» с бриллиантами, 750 пробы,
весом 20,17 гр.,

- золотое кольцо фирмы «Chaumet» с бриллиантами, 750 пробы, весом 7,23 гр.,

- золотое колье с бриллиантами, 585 пробы, весом 23,9 гр.,

- золотое кольцо фирмы «Cartier» с бриллиантами, 750 пробы, весом 13,16 гр. в красной коробке,

- золотая цепочка, 583 пробы, весом 105,42 гр.,

- золотой браслет, 585 пробы, весом 82,5 гр.,

- золотой браслет, 585 пробы, весом 59,6 гр.,

- золотой слиток, 999,9 пробы, весом 50 гр.,

- золотой слиток, 999,9 пробы, весом 100 гр.,

- золотое кольцо фирмы «Chaumet» с бриллиантами, 750 пробы,
весом 15,29 гр., в синем футляре,

- золотая цепочка с кулоном фирмы «Chopard» с бриллиантами, 750 пробы, весом 29,3 гр., в синем футляре,

- золотая цепочка с кулоном, с бриллиантами, 750 пробы, весом 25,29 гр.,
в синем футляре,

- гарнитур из золотой цепочки с кулоном и кольца, с бриллиантами, 750 пробы, общим весом 38,25 гр.,

- золотой браслет фирмы «Cartier» с бриллиантами, 750 пробы, весом 130,63 гр., в красной коробке,

- золотые серьги с бриллиантами, 750 пробы, общим весом 19,86 гр.,

- золотые серьги со вставками из бриллианта и топаза, 583 пробы, общим весом 16,5 гр., в синем футляре,

- два золотых слитка, 999,9 пробы, общим весом 2 кг., в белой коробке,
- золотое колье с бриллиантами, 585 пробы, весом 62,79 гр.,

- золотая цепочка с кулоном, с бриллиантами, 750 пробы, весом 25,96 гр.,

- золотая цепочка с кулоном в виде Корана фирмы «Chopard», 750 пробы, весом 42,44 гр.,

- золотая цепочка фирмы «Chaumet» с бриллиантами, 750 пробы, весом 50 гр.,

- золотая цепочка с бриллиантами, 750 пробы, весом 150,91 гр.,

- золотое кольцо с бриллиантами, 750 пробы, весом 13,85 гр.,

- золотые серьги, 750 пробы, общим весом 11,77 гр.,

- золотое колье с жемчугом и бриллиантами, 750 пробы, весом 31,40 гр.,

- золотая цепочка с кулоном фирмы «H.Stern» с цитрином и бриллиантами, 750 пробы, весом 7,8 гр.,

- комплект из золотых кольца, подвески и двух серег, со вставками
из бриллиантов, общей массой 7 карат, 750 пробы, общий вес – 20 гр.,

- комплект из золотого кольца и серьги, со вставками из бриллиантов, общей массой 3 карата, 750 пробы, весом – 9,1 гр.,

- золотые серьги со вставками из 20 бриллиантов, общей массой 2, 3 карата, 750 пробы, весом 15,5 гр., в красном футляре в виде сердца,

- золотое кольцо со вставками из 8 бриллиантов, массой 0,8 карат, 6 бриллиантов, массой 0.06 карат и изумрудов, массой 2 карата, 750 пробы, весом 9,6 гр., в белом футляре,

- золотые серьги фирмы «Chaumet» со вставками из 120 бриллиантов,
общей массой 3,6 карат, 750 пробы, весом 20 гр.,

- золотая цепочка фирмы «Arfan», 750 пробы, весом 42,3 гр., в коричневом футляре,

- золотая цепочка с кулоном фирмы «Chopard», со вставками
из 38 бриллиантов, общей массой 0,4 карат, 750 пробы, весом 14,8 гр.,
в коробке красного цвета,

- золотое колье фирмы «Cartier» со вставками из 59 бриллиантов, общей массой 3 карата, весом 220 гр., в пакете черно-белого цвета,

- золотой браслет, 585 пробы, весом 61,63 гр.,

- золотые наручные часы марки «Chopard», со вставками из 224 бриллиантов, общей массой 1,8 карат, 750 пробы, весом 56,6 гр., в футляре темно-синего цвета с логотипом «Chopard»,

- золотые наручные часы марки «Cartier», со вставками из 45 бриллиантов, общей массой 0,3 карат, 750 пробы, весом 74,6 гр., в чехле красного цвета
с логотипом «Cartier»,

- золотая цепочка с подвеской, со вставками из 212 бриллиантов, общей массой 1,2 карата, 750 пробы, весом 55,4 гр., в чехле коричневого цвета
с логотипом «Donalli»,

- золотые наручные часы марки «Breguet» с бриллиантами и сапфирами,
750 пробы, весом 140 гр., в футляре темно-синего цвета с логотипом «Chopard»,

- золотые карманные часы с шатленом марки «Omega», 583 пробы,
весом 118 гр., в коричневой коробке из дерева,

- золотое кольцо и кулон на цепочке марки «Chopard», со вставками
из 100 бриллиантов, общей массой 2,4 карат, и розовым сапфиром,750 пробы, весом 56,2 гр., в коробке темно-синего цвета с логотипом «Chopard»,

- золотые серьги марки «Chopard», со вставками из 44 бриллиантов,
общей массой 0,44 карат, 750 пробы, весом 20,3 гр., в коробке черного цвета с логотипом «Bulgari»,

- золотое кольцо, со вставками из 58 бриллиантов, один камень отсутствует, общая масса камней 5,45 карат, 583 пробы, весом 14,6 гр., в коробке коричневого цвета,

- золотое колье фирмы «Cartier», со вставками из 280 бриллиантов, общей массой 10 карат, 750 пробы, весом 64,1 гр., в красной коробке с логотипом «Cartier»,

- наручные часы черного цвета из стали и керамики марки «Chanel»
со вставками из 12 бриллиантов, общей массой 0,12 карат, весом 132,3 гр.,в красной коробке с логотипом «Cartier»,

- стальные наручные часы черного цвета с сатиновым ремнем марки
«JeanAusten» со вставками из примерно 250 бриллиантов, расположенных по периметру циферблата, общей массой 2,50 карат, весом 87,5 гр.,

- золотые наручные часы с ремнем из крокодиловой кожи со вставками
из бриллиантов, общей массой приблизительно 2 карата, 750 пробы, весом 99,3 гр.,

- золотые наручные часы марки «Chopard» со вставками из аметиста,
750 пробы, весом 67,1 гр.,

- стальные наручные часы с ремнем из каучука марки «Chopard», со вставками из красного, желтого и синего сапфиров, весом 73,9 гр.,

-стальные наручные часы марки «Cartier», со вставками 120 бриллиантов, общей массой 1,2 карата, весом 139,5 гр.,

- золотая подвеска с арабской вязью, со вставками из 212 бриллиантов,
общей массой 1,2 карата, 750 пробы, весом 45,4 гр.,

- золотой кулон «Genero» на цепочке с арабской вязью, 750 пробы,
весом 54,1 гр.,

- золотые серьги со вставками из бриллиантов, общей массой 2 карата,
750 пробы, весом 16,1 гр., в коробке красного цвета,

- золотые серьги, со вставками из двух бриллиантов, общей массой
0,82 карата, 750 пробы, весом 1,8 гр., в белой коробке с логотипом «Sokolov»,

- золотые серьги, со вставками из 264 бриллиантов, общей массой камней
2,6 карат, 750 пробы, весом 13,2 гр., в коробке коричневого цвета,

- золотая цепочка с кулоном в виде клоуна марки «Chopard» со вставками
из бриллиантов, сапфиров, изумруда и рубина, 750 пробы, весом 34,2 гр.,
в коробке синего цвета с логотипом «Chopard»,

- золотое колье и браслет фирмы «Cartier» со вставками из 67 бриллиантов, общей массой 2 карата, 750 пробы, весом 99,2 гр., в коробке красного цвета с логотипом «Cartier»,

- золотое колье со вставками из разноцветных камней марки «Chopard»,
750 пробы, весом 180,7 гр., в коробке темно-синего цвета с логотипом «Chopard»,

- золотые обручальные кольца, в количестве 49 штук, 585 пробы, общим весом – 94,86 гр.,

- золотые наручные часы марки «Platinor» со вставками из 44 бриллиантов, общей массой камней 1,5 карат, 585 пробы, весом 72,55 гр., в коричневой деревянной коробке с логотипом «Platinor»,

- слиток золота марки «Россия» № *** пробы, весом 100 гр.,
в коробке синего цвета,

- слиток золота марки «Россия», *** пробы, весом 50 гр.,

- слиток золота марки «Россия» № *** пробы, весом 50 гр.,

- слиток золота марки «Россия» № *** пробы, весом 250 гр.,
в коробке красного цвета,

- золотой браслет марки «Cartier» со вставками из бриллиантов, общей массой 2,45 карат, 750 пробы, весом 48,4 гр., в коробке синего цвета с логотипом «Chopard»,

- золотые наручные часы марки «Chopard», со вставками из бриллиантов, общей массой 2,2 карата, 750 пробы, весом 98,4 гр.,

- золотая цепочка с кулоном в виде медведя марки «Chopard», со вставками
из бриллиантов, общей массой камней 0,05 карата, 750 пробы, весом 14 гр.,
в коробке синего цвета с логотипом «Chopard»,

- золотая цепочка с кулоном в виде слона марки «Chopard», со вставками
из бриллиантов, общей массой камней 0,52 карата, 750 пробы, весом 15,4 гр., в коробке синего цвета с логотипом «Chopard»,

- золотое кольцо марки «Сrivelli», со вставками из бриллиантов, общей массой камней 2,9 карата, 750 пробы, весом 22,4 гр.,

- золотые серьги марки «Chopard» со вставками из разноцветных камней,
750 пробы, весом 38,7 гр., в коричневой коробке,

- золотое кольцо марки «Chopard» со вставками из разноцветных камней,
750 пробы, весом 31,5 гр.,

- золотой браслет марки «Chopard», со вставками из разноцветных камней,
750 пробы, весом 117,3 гр.,

- 48 золотых монет с изображением ***., 375 пробы, весом 925,5 гр., в шкатулке золотого цвета,

- 50 золотых монет с изображением ***., 375 пробы, весом 1,462 кг.,

- золотой браслет со вставками из бриллиантов, общей массой 1,37 карата,
750 пробы, весом 153,3 гр.,

- золотая подвеска с цепью марки «Genero», 750 пробы, весом 62,4 гр.,

- золотой браслет для часов, 585 пробы, весом 12,76 гр.,

- стальные женские наручные часы марки «Rolex» с розовым циферблатом
со вставками из бриллиантов, весом 117,5 гр.,

- золотые наручные часы марки «Breguet» со вставками из бриллиантов,
750 пробы, весом 49,2 гр.,

- стальные наручные часы марки «Sektor» с темно-синим циферблатом,
весом 80,8 гр.,

- золотые наручные часы марки «Roman Jaron», 750 пробы, весом 182,9 гр.,

- золотые наручные часы марки «JullesAudemarks», 750 пробы,
весом 135,1 гр., в футляре для часов серого цвета с логотипом
«LouisVuitton»,

- золотые наручные часы на ремне сиреневого цвета, марки «FrankMuller»
со вставками из бриллиантов и сапфиров, 750 пробы, весом 116,7 гр.,
в футляре для часов коричневого цвета с логотипом «LouisVuitton»,

- золотые наручные часы марки «Cartier» со вставками из бриллиантов
на циферблате, 750 пробы, весом 220,2 гр.,

- золотые наручные часы марки «Chopard» на ремне черного цвета
со вставками из камней белого цвета на циферблате, 750 пробы,
весом 99,2 гр.,

- золотые наручные часы марки «Rolex» на ремне темно-синего цвета
со вставками из бриллиантов, 750 пробы, весом 136,22 гр.,

- комплект: золотое ожерелье и серьги со вставками из бриллиантов и бирюзы, 750 пробы, весом 47,5 гр.,

- золотые серьги со вставками из бриллиантов, общей массой камней
2,2 карата, 583 пробы, весом 6,2 гр.,

- золотое кольцо с бриллиантом, 750 пробы, весом 19,7 гр.,

- золотое кольцо с бриллиантом, общей массой 1,3 карата, 750 пробы,
весом 6,7 гр.,

- золотые запонки со вставками из бриллиантов, 750 пробы, весом 11 гр.,

- золотое кольцо с бриллиантом, общей массой 2,23 карата, 750 пробы,
весом 26,12 гр., в коричневой коробке,

- стальные мужские наручные часы марки «UllisNardin» с желтым циферблатом и желтым ремнем, весом 133,3 гр., в коробке белого цвета,

- женские золотые наручные часы марки «Chopard» с россыпью
из бриллиантов на циферблате, 750 пробы, весом 144,4 гр.,

- стальные мужские наручные часы марки «Hublot» с россыпью
из бриллиантов на циферблате, весом 156,9 гр.,

- стальные женские наручные часы марки «Rolex» с россыпью из бриллиантов на циферблате, весом 102,5 гр.,

- золотая цепочка с кулоном в виде сердца марки «Chopard» со вставками
из бриллиантов, 750 пробы, весом 39,4 гр.,

- золотые наручные часы марки «Rolex», 750 пробы, весом 215,2 гр.

Признать право собственности Российской Федерации в отношении следующих объектов незавершенного строительства, незарегистрированных
в установленном законом порядке:

а) расположенные на территории гостинично-оздоровительного комплекса «Адиюх-Пэлас» по адресу: ***:

- трехэтажное здание, площадью 1497 кв. м. – дополнительное здание гостиницы,

- здание прачечной с фактической площадью 321, 3 кв. м.,

- здание, площадью 50,6 кв. м., - служебное помещение для охраны,

- здание, площадью 210 кв. м, - складское помещение,

- жилой дом, площадью 108 кв. м, для проживания персонала,

- 2 дома из сруба, каждый площадью 75,3 кв. м.,

- 2 дома из сруба, каждый площадью 50 кв. м., для проживания гостей,

- здание летнего ресторана с кухней, общей площадью 1082, 46 кв. м.,

в) здание ангара (без дверей) площадью 597, 3 кв. м., расположенное
по адресу: ***;

г) трехэтажный гостиничный комплекс, состоящий из двух корпусов
под одной крышей, общей площадью 419 кв.м., и здание (шашлычная) площадью 41 кв. м., расположенные на территории земельного участка площадью 25 127 +/- 111 кв. м., кадастровый номер ***, по адресу: ***.

Признать право собственности Российской Федерации в отношении следующих транспортных средств:

- автомобиль марки «ЗИС 110», номер двигателя - ***,
год выпуска не установлен, без г.р.н.,

- автомобиль марки «ГАЗ 21Р», номер шасси ***, номер кузова – ***, 1970 год выпуска, без г.р.н.,

- автомобиль марки «Ауди S8», VIN - ***,
2013 года выпуска, без г.р.н.,

- автомобиль марки «Лада-21214 «Нива», VIN - ***,
2014 года выпуска, без г.р.н.

Взыскать солидарно в доход Российской Федерации с Арашукова Р.Т. и Арашукова Р.Р. 3 400 000 рублей, как сумму дохода
по заключенному *** между Псху М.К. и П. И.В. договору купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: *** (кадастровый номер - ***)
и нежилого помещения (машиноместо), расположенного по адресу: *** (кадастровый номер ***) и 8 067 650 рублей, как сумму приобретения *** Малаховым Р.Т. автомобиля марки «БМВ X5 M», 2015 года выпуска, VIN - ***, по договору купли-продажи № ***
с АО «***».

Представитель истца Денев Д.М. в судебное заседание явился, заявленные исковые требования поддержал по изложенным в иске доводам и основаниям.

Ответчики Арашуков Р.Т. и Арашуков Р.Р. в судебном заседании участвовали по средствам видеоконференцсвязи, против удовлетворения исковых требований возражали.

Представители ответчика Арашукова Р.Т. – Постанюк В.Д., Малиновская Е.Г. в судебное заседание явились, против удовлетворения исковых требований возражали, по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Представитель ответчика Арашукова Р.Р. – Баласян Г.В. в судебное заседание явился, против удовлетворения исковых требований возражал, по основаниям, изложенным в письменных пояснениях.

Ответчик Дышеков Р.Ч. в судебное заседание явился, против удовлетворения исковых требований возражал.

Ответчики Котов А.А. и Григорян Г.П. в судебное заседание не явились, о дате и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Против удовлетворения исковых требований возражали, по доводам изложенным в их письменных пояснениях.

Ответчик Арашукова Н.Е. в судебное заседание не явилась, извещалась судом по месту регистрации. С 2019 года органами предварительного следствия
в отношении Арашуковой Н.Е. по факту мошеннических действий расследуется уголовное дело. Она скрылась от следствия, в связи с чем объявлена в федеральный розыск. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

Ответчики ООО «Адиюх-Пэлас», Шенкао А.Б., Шенкао И.И., Псху М.К., Арашукова Н.Е., Каргаев Р.О., Кемрюгов А.М., Гумриков Р.М., Бавов А.А.,
Давыдов Ю.А., Лепинский Г.О., Малахов Р.Т., Мамхягов М.Б., Бучнев П.П.
в судебное заседание не явились, о дате и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела в адрес суда
не поступало.

От ответчиков Лепинского Г.О., Давыдова Ю.А., Кемрюгова А.М.,
Мамхягова М.Б., Гурмикова Р.М., Каргаева Р.О., Шенкао А.Б., Шенкао И.И.
и Бавова А.А. (т. 14, л.д. 151-155; 171-180), поступили письменные объяснения, согласно которым все имущество, оформленное на их имя, приобреталось
и находилось в фактической собственности Арашуковых, против удовлетворения исковых требований не возражали, просили рассмотреть дело в их отсутствие.

Представитель 3-го лица АО «Акционерный Банк «Россия» в судебное заседание не явился, о дате и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Против удовлетворения исковых требований не возражал, по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Согласно ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся ответчиков и представителя 3-го лица, поскольку они о дате и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела в адрес суда не поступало.

Суд, выслушав представителя истца, ответчиков Арашукова Р.Т.,
Арашукова Р.Р., Дышекова Р.Ч., представителей ответчиков Арашукова Р.Р.
и Арашукова Р.Т., исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства в их совокупности, находит исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации обоснованными и подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации
и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Российская Федерация является правовым государством, которое относит коррупцию к числу нетерпимых явлений, признает незаконными
все формы ее проявления, на основании принципа неотвратимости каждого преследует и привлекает к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

С целью обеспечения системного противодействия коррупции, верховенства закона, демократии и прав человека, равенства и социальной справедливости, Российской Федерацией ратифицированы Конвенция ООН против коррупции, принятая 31.10.2003 Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принятая 27.01.1999 в Страсбурге, Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятая 04.11.1999 в Страсбурге, а также принят и введен в действие Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273), которым установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, меры по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Частью 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
(в ред. от 26.05.2021) "О противодействии коррупции" (далее Закон № 273) установлено, что коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

За совершение коррупционных правонарушений предусмотрена ответственность, в том числе физических и юридических лиц. Они несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(ст. 13 и 14 Закона № 273).

Таким образом, на основании норм международного и национального права Российская Федерация приняла все необходимые правовые меры по противодействию коррупции, в том числе направленные на предупреждение незаконного обогащения. К гражданско-правовым мерам, в частности, относится предусмотренная ст. 235 ГК РФ возможность принудительного изъятия судом у собственника имущества, когда им не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Для эффективной борьбы с коррупцией противодействовать ей в России обязаны все федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также институты гражданского общества, организации и физические лица. Они уполномочены принимать меры по предупреждению и борьбе с коррупцией (ст. 1 и 5 Закона № 273).

В соответствии со ст. 121 Закона № 273, ст. 3 Федерального закона
от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", ст. 10 Федерального закона от 08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст.12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", ст. 36, 37, 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, главы муниципальных образований и местной администрации, депутаты и члены выборного органа местного самоуправления и руководитель федерального государственного учреждения обязаны предоставлять достоверные сведения
о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, аналогичные сведения в отношении супруги и несовершеннолетних детей, а также не допускать возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных полномочий, которая приводит к конфликту интересов.

Кроме того, в отношении таких лиц установлен запрет на получение дохода
из непредусмотренных законодательством Российской Федерации источников (заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в том числе предпринимательской как лично, так и через доверенных лиц, получать
от физических и юридических лиц вознаграждение), закрепленный в положениях вышеназванных нормативных актов, а также Федерального закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Нарушение названных запретов, ограничений и обязанностей влечет наступление предусмотренной ст. 13 и 14 Закона № 273 ответственности.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, занимающего государственную должность, его супруги и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. В случае невозможности обращения спорных объектов возмещению подлежит денежная сумма, эквивалентная стоимости этого имущества.

Более того, в силу взаимосвязанных положений ст. 10, 13 и 14 Закона № 273
к гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены родственники и близкие лица государственного служащего (в том числе супруга, дети, родители, родители супруги, сестры и братья супруги), а также близкие ему лица
и организации, которые получают выгоду от совершения должностным лицом коррупционных правонарушений.

В ходе рассмотрения дела судом установлено и подтверждается письменными материалами дела, что Арашуков Р.Т. замещал различные руководящие должности на предприятиях газовой отрасли: с октября 1999 года по декабрь 2011 года – генерального директора ООО «***» (c 25.04.2011 переименовано в ООО «***»), с декабря 2010 года по декабрь 2011 года – генерального директора ООО «***», с апреля 2007 по декабрь 2011 года – генерального директора ОАО «***» (АО «***»), с июня 2007 года по декабрь 2011 года – генерального директора АО «***» и с декабря 2011 года по февраль 2019 года – советника генерального директора ОАО «***».

С марта 2012 года по сентябрь 2019 года Арашуков Р.Т. также являлся депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики (т. 2 л.д. 1-72).

За период нахождения в должности советника генерального директора ООО «***» Арашуков Р.Т. представлял в комиссию по контролю
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами народного собрания (Парламента) КЧР пятого созыва, справки о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и аналогичные сведения о своей супруге и несовершеннолетних детях (далее - справки) за 2015, 2016, 2017 годы
(т. 2 л.д. 15-174).

Согласно разделу 1 справки за 2015 год Арашуковым Р.Т. указаны сведения
о доходах в размере *** руб. (основное место работы + *** рублей компенсация за исполнение депутатской деятельности).

Его супруга Арашукова Н.Е., *** года рождения, являющаяся начальником отдела кадров ООО «***», имела доход по основному месту работы в сумме *** рублей.

Дочь - Арашукова М.Р., *** года рождения,
и сын Арашуков Н.Р., *** года рождения, дохода не имели.

Согласно разделу 1 справки за 2016 год Арашукова Р.Т. указаны сведения
о доходах в размере *** руб. - основное место работы + *** компенсация за исполнение депутатской деятельности.

Жена Арашукова Н.Е., *** года рождения, являющаяся начальником отдела кадров ООО «***», имела доход по основному месту работы в размере *** руб. + доход от вкладов в банках в сумме *** руб.

Сын - Арашуков Н.Р., *** года рождения, имел доход от вкладов в банках - *** руб. Дочь - Арашукова М.Р., *** года рождения, дохода не имела.

Согласно разделу 1 справки за 2017 год Арашукова Р.Т. указаны сведения о доходах *** руб. - основное место работы + *** компенсация за исполнение депутатской деятельности.

Жена Арашукова Н.Е. ***г. (начальник отдела кадров ООО «***) имела доход по основному месту работы
в размере *** руб. + доход от вкладов в банках *** руб.

Сын Арашуков Н.Р. и дочь Арашукова М.Р. доходов не имели.

Из справок по форме 2-НДФЛ следует, что Арашуков Р.Р. имел доход
в АО «***» за 2018 г. в размере *** руб.;
в ООО «***» в размере *** руб. За 2019г. в ООО «***» имел доход в размере *** руб.

Согласно сведениям, полученным из ФНС России, совокупный доход Арашукова Р.Т. за период с 2007 по 2017 годы составил – *** руб. Справка ИФНС (Т. 2 л.д. 168-173)

Совокупный доход Арашуковой Н.Е. за период с 2007 по 2017 г.г., согласно справки ИФНС составил – *** руб. (Т. 2 л.д. 185-186).

Арашуков Р.Р. занимал различные должности в органах государственной власти и местного самоуправления:

с 04.07.2004 по 02.04.2008 - депутат Ставропольской городской Думы,

с 02.04.2008 по 12.10.2008 - министр труда и социального развития КЧР,

с 13.10.2008 по 25.11.2008 - помощник Президента КЧР,

с 25.11.2008 по 26.11.2008 - заместитель главы администрации Хабезского района КЧР,

с 26.11.2008 по 01.03.2009 исполнял обязанности главы Администрации Хабезского района КЧР.

с октября 2010 года по 07.04.2011 состоял в должности депутата Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики (одновременно в период с декабря 2010 года по март 2011 года занимал должность первого заместителя директора филиала ООО «***» в Карачаево-Черкесской Республике),

В период занятия указанных должностей Арашуковым Р.Р.
в соответствии с действующим законодательством предоставлялись сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей.

Согласно разделу 1 справки за 2010 год Арашукова Р.Р. указаны сведения
о его доходах в размере *** руб., полученные по основному месту работы. Доход за указанный период его супруги - Арашуковой А.М., *** года рождения, с которой он состоит в браке с ***, являвшейся генеральным директором ООО «Адиюх-Пэлас», составил *** руб.

Согласно разделу 1 справки за 2013 год Арашукова Р.Р. указаны сведения
о его доходах в размере *** руб., полученные по основному месту работы. Его супруга Арашукова А.М. дохода не имела. Дочь Арашукова С.Р. ***г. и сын Арашуков Р.Р., *** года рождения, дохода не имели.

Согласно разделу 1 справки за 2014 год Арашукова Р.Р. указаны сведения
о доходах *** руб. - основное место работы. В разделе 2 сведений об имуществе указано недвижимое имущество, находящееся в собственности: земельный участок общей площадью 4554 кв. м. и жилой дом общей площадью 890,8 кв. м.; жилой дом общей площадью 438,4 кв. м.; жилой дом общей площадью 148,9 кв. м. (личная собственность), расположенные по адресу: *** (право собственности зарегистрировано ***г.).

Жена Арашукова А.М. имела доход *** руб. – основное место работы.

Дочь - Арашукова С.Р., *** года рождения,
и сын - Арашуков Р.Р., *** года рождения, дохода не имели.

Согласно разделу 1 справки за 2015 год Арашукова Р.Р. указаны сведения
о доходах в размере *** рублей по основному месту работы и *** рублей в виде дохода от вкладов в банках. Общий доход за указанный период составил *** руб.

Его супруга Арашукова А.М., являвшаяся генеральный директор
ООО «Адиюх-Пэлас», в 2015 году имела доход в размере: *** руб.
по основному месту работы и *** рубля в виде дохода от вкладов в банках, общий доход – *** рубля.

Дочь - Арашукова С.Р., *** года рождения,
и сын - Арашуков Р.Р. *** года рождения, дохода не имели.

Согласно разделу 1 справки за 2016 год Арашукова Р.Р. указаны сведения
о доходах в размере *** руб. по основному месту работы в должности Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и *** рублей в виде дохода от предыдущего места работы в качестве Главы Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской республики. Общий доход Арашукова Р.Р. за этот период составил – *** рублей.

В разделе 3.1 справки им указаны объекты недвижимого имущества, находящиеся в личной собственности:

- земельный участок площадью 4554 кв. м., жилой дом площадью 890,8 кв. м.; жилой дом площадью 438,4 кв. м.; жилой дом площадью 148,9 кв.м., расположенные по адресу: ***. Право собственности зарегистрировано ***.

В разделе 3.2 указаны транспортные средства:

- автомобиль марки «БМВ X5 M», 2015 года выпуска,

- автомобиль марки «БМВ 750 Li xDRIVE», 2016 года выпуска,

Его супруга Арашукова А.М. за 2016 год имела доход в размере *** руб., полученный от вкладов в банках. Дочь Арашукова С.Р. и сын Арашуков Р.Р. дохода не имели.

Согласно разделу 1 справки за 2017 год Арашукова Р.Р. указаны сведения
о доходах: *** рублей по основному месту работы, *** рублей в виде дохода от продажи автомобиля «БМВ X5 M», 2015 года выпуска, и *** руб. в виде дохода от продажи автомобиля «БМВ 750 Li xDRIVE», 2016 года выпуска, в общей сумме – *** рублей.

В разделе 3.1 справки им приведены объекты недвижимого имущества, находящиеся в личной собственности, ранее указанные в справке за 2016 год.

Его супруга Арашукова А.М. имела доход: *** руб. по основному месту работы и *** руб. в виде дохода от вкладов в банках, в общей сумме – *** рублей. Сын Арашуков Р.Р. и дочь Арашукова С.Р. дохода не имели.

В разделе 1 справки за 2018 год Арашукова Р.Р. указаны сведения о его доходах в сумме *** рублей, полученные по основному месту работы. При этом общий доход указан в размере *** рублей.

В разделе 3.1 справки им приведены сведения, аналогичные в справках
за 2016 и 2017 годы.

Сведения о доходах супруги и детей не представлены (т. 3 л.д. 97-297).

Из справок по форме 2-НДФЛ следует, что Арашуков Р.Р. имел доход по месту работы в должности Члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации: за 2018 в размере *** рублей; в 2019 - *** рублей.

Общий доход Арашукова Р.Р. за период государственной
и муниципальной службы с 2009 по 2018 года составил –*** руб.

Общий доход Арашуковой А.М. за период с 2008 по 2017 годы составил *** руб. (т. 3 л.д. 304-305).

Ответчик Шенкао А.Б., *** года рождения, *** заключил договор купли-продажи, в соответствии с которым за денежную сумму
в размере *** рублей приобрел у А. Р.Р. нижеперечисленные объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: ***, северная часть (т. 6 л.д. 73-75):

- земельный участок площадью 5000+/-24,75 кв. м., кадастровый номер - ***, (предыдущие собственники: П. М.С. с ***, А. Р.Р. с ***), кадастровой стоимостью – *** рублей
(т. 6 л.д. 13-16, 192), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта – *** рублей;

- жилой дом площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер - ***, (предыдущие собственники: П. М.С. с ***, А. Р.Р.
с ***), кадастровой стоимостью - *** рубля (т. 6 л.д. 25-28), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей;

- жилой дом площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер - ***, (предыдущие собственники: П. М.С. с ***, А. Р.Р.
с ***), кадастровой стоимостью - *** рубля (т.6 л.д. 31-33), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей;

- жилой дом, площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер - *** (предыдущие собственники: П. М.С. с ***; А. Р.Р.
с ***), кадастровой стоимостью - *** рубля (т.6 л.д. 35-38), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей;

- жилой дом площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер - *** (предыдущие собственники: П. М.С. с ***; А. Р.Р.
с ***), кадастровой стоимостью - *** рубля (т. 6 л.д. 39-43), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей;

- жилой дом площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер - *** (предыдущие собственники: П. М.С. с ***; А. Р.Р.
с ***), кадастровой стоимостью - *** руб. (т.6 л.д. 39-43), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей.

Общая рыночная стоимость объектов недвижимости по заключениям экспертов составила *** рубля, что значительно превышает совокупный доход Шенкао А.Б. за предшествующие покупке периоды времени его трудовой деятельности.

Так, согласно полученным из Федеральной налоговой службы России сведениям (справки о доходах по форме 2-НДФЛ) доход Шенкао А.Б.
за период с 2010 по 2017 годы составил *** рублей (т.13, л.д. 25-34), а именно:

за 2017 год – *** рублей,

за 2016 год – *** рублей,

за 2015 год – *** рублей,

за 2014 год – *** рублей,

за 2013 год – *** (*** + ***) рублей,

за 2012 год – *** рублей,

за 2011 год – *** рублей,

за 2010 год – *** (*** + ***) рублей.

Таким образом, законные доходы Шенкао А.Б. не позволяли приобрести данные объекты недвижимости.

В ходе судебного разбирательства от ответчика Шенкао А.Б. получено письменное заявление, в котором он признает мнимый характер названной сделки по приобретению вышеуказанного имущества, подтверждает принадлежность объектов недвижимости Арашуковым и признает исковые требования истца.

Принимая заявление Шенкао А.Б. и его позицию по делу, суд учитывает, что сообщенные ответчиком сведения являются достоверными и согласуются с иными доказательствами по делу. Судом принято во внимание, что каждый договор купли-продажи содержал цену объекта недвижимости, не соответствующую его рыночной и кадастровой стоимостям. Более того, указанная в договоре цена кратно занижена, что, по мнению суда, произведено ответчиками для придания видимости наличия у Шенкао А.Б. достаточного объема финансовых средств, необходимых для приобретения большого количества объектов недвижимости.

Совокупный доход Шенкао А.Б. в размере *** млн. рублей не позволял ему приобрести спорное имущество, стоимостью более *** млн. рублей.

Ответчик Шенкао И.М., *** года рождения, *** заключил с А. Р.Р. договор купли-продажи, на основании которого за денежную сумму в размере *** рублей приобрел нижеприведенные объекты недвижимости, расположенные по адресу: ***, северная часть (т. 6 л.д. 70-72):

- земельный участок, площадью 5000+/-24,75 кв. м., кадастровый номер - ***, кадастровой стоимостью – *** рублей (т. 6 л.д. 18-20), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей (т. 6 л.д. 193);

- земельный участок площадью 5000+/-24,75 кв.м., кадастровый номер - ***, кадастровой стоимостью - *** рублей (т.6 л.д. 22-24), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей
(т. 6 л.д. 192);

- жилой дом, площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер - *** (предыдущие собственники: К. М.М. с ***; А. Р.Р.
с ***), кадастровой стоимостью - *** рубля (т.6 л.д. 50-54), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей;

- жилой дом площадью 46,7 кв. м., кадастровый номер - *** (предыдущие собственники: К. М.М. с ***; А. Р.Р.
с ***), кадастровой стоимостью - *** рублей (т. 6 л.д. 55-59), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта *** рублей;

- жилой дом площадью 48 кв. м., кадастровый номер - *** (предыдущие собственники: Ш. М.Х. с ***; А. Р.Р.
с ***), кадастровой стоимостью - *** рубля (т. 6 л.д. 60-63), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта *** рублей;

- дом (банный комплекс) площадью 161,6 кв. м., кадастровый номер - *** (предыдущие собственники Ш. М.Х. с ***; А. Р.Р. с ***), кадастровой стоимостью *** рубля
(т. 6 л.д. 64-67), рыночной стоимостью согласно заключению эксперта - *** рублей.

Общая рыночная стоимость объектов недвижимости по заключениям экспертов составила *** рублей, что значительно превышает совокупный доход Шенкао И.И. за предшествующие покупке периоды времени его трудовой деятельности.

Так, Федеральной налоговой службой РФ по запросу истца представлены справки по форме 2-НДФЛ на имя Шенкао И.И. только за период с 2008
по 2010 годы. В этот период доход Шенкао И.И. составил *** рублей, а именно: за 2010 год – *** рублей; за 2009 год – *** рублей; за 2008 год – *** рублей. Сведений о получении Шенкао И.И. дохода за иные периоды времени в налоговом органе отсутствуют, самим ответчиком не представлены.

Таким образом, совокупный доход Шенкао И.И. не позволял ему приобрести спорное имущество, стоимостью более *** млн. рублей.

От ответчика Шенкао И.И. судом в ходе судебного разбирательства получено письменное заявление, в котором он признает мнимый характер названной сделки, подтверждает принадлежность объектов недвижимости Арашуковым и признает исковые требования.

Принимая заявление Шенкао И.И. и его позицию по делу, суд учитывает, что сообщенные им сведения достоверны и согласуются с иными доказательствами по делу. Судом принято во внимание, что договор купли-продажи содержал общую цену объектов недвижимости, не соответствующую их рыночной и кадастровой стоимостям. Приведенная в договоре цена кратно занижена, что, по мнению суда, произведено для придания видимости наличия у Шенкао И.И. достаточного объема денежных средств, необходимого для приобретения большого количества объектов недвижимости.

Изучением материалов, представленных в обоснование заявленного иска, и справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги Арашукова Р.Т. - Арашуковой Н.Е., *** года рождения, установлено, что она является собственником объектов недвижимого имущества, которые в установленном законом порядке не были отражены в справках о доходах, предоставленных Арашуковым Р.Т.:

- жилое помещение площадью 127, 5 кв. м., кадастровый номер - ***, расположенное по адресу: ***, кадастровой стоимостью - *** рублей, с *** зарегистрированное на имя Арашуковой Н.Е.,

- жилое помещение площадью 175 кв. м., кадастровый номер - ***, расположенное по адресу: ***, кадастровой стоимостью – ***рублей, зарегистрированное с *** на имя Арашуковой Н.Е.,

Совокупный доход Арашуковой Н.Е. за период с 2007 по 2017 годы составил *** рублей (т. 2 л.д. 185-186), что не позволяло ей приобрести указанное имущество на легальные источники доходов.

В судебное заседание Арашукова Н.Е. не явилась, своего представителя
не направила, доказательств законности происхождения зарегистрированного
на её имя имущества не представила. Доводы истца не опровергла.

В отношении Арашуковой Н.Е. органами предварительного следствия *** возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Последняя скрылась от следствия, в связи с чем *** объявлена в розыск и в отношении неё вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой. Местонахождение Арашуковой Н.Е. до настоящего времени не установлено, в связи с чем допросить её по обстоятельствам приобретения спорного имущества в суде не представилось возможным.

Ответчик Псху М.К., *** года рождения, является собственником спортивно-оздоровительного комплекса и прилегающей
к нему территории, расположенные по адресам: ***, в состав которых входят следующие объекты недвижимости:

- земельный участок площадью 25 127 +/- 111 кв. м., кадастровый номер - ***, кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей, собственник с ***, ипотека
АБ «***» с ***,

- здание (гостевой дом) площадью 325, 5 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью - *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей, собственник с ***, ипотека
АБ «***» с *** (т. 6 л.д. 210-214),

- здание (банкетный зал), площадью 922, 7 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью - *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей, собственник с ***, ипотека
АБ «***» с *** (т. 6 л.д. 215-218),

- здание (бытовой корпус) площадью 233, 2 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью - *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей, собственник с ***, ипотека АБ «***» с *** (т. 6 л.д. 220-224),

- здание (гараж) площадью 37,9 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей, собственник с ***, ипотека АБ «***» с *** (т. 6 л.д. 225-229),

- здание (гараж) площадью 42,5 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью - *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей, собственник с ***, ипотека АБ «***» с *** (т. 6 л.д. 230-234),

- сооружение (теннисный корт) площадью 826, 2 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью - *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей, собственник с *** ипотека АБ «***» с *** (т. 13 л.д. 91-92),

- земельный участок площадью 3 249 +/-39,9 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей, собственник с ***, ипотека
АБ «***» с *** (т. 13 л.д. 85-87),

- здание, площадью 30,4 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью - *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей собственник с ***, Ипотека АБ «***» с *** (т. 13 л.д. 93-95).

На территории земельного участка с кадастровым номером *** без оформления правоустанавливающих документов возведены следующие объекты строительства, общей стоимостью свыше *** млн. рублей:

- трехэтажный гостиничный комплекс, состоящий из двух корпусов под одной крышей, общей площадью 419 кв. м., рыночной стоимостью – *** рублей,

- здание (шашлычная) площадью 41 кв. м., стоимостью – *** руб.,

- бассейны площадью 33,5 кв. м. и 36,9 кв. м., кадастровый номер - ***, кадастровой стоимостью – *** рублей, общей рыночной стоимостью – *** рублей.

Допрошенная по уголовному делу в качестве свидетеля Псху М.К. показала, что является двоюродной сестрой супруги Арашукова Р.Т. – Арашуковой Н.Е. По просьбе последней она формально оформила на свое имя вышеуказанные объекты недвижимости, которые ей никогда не принадлежали, поскольку не располагала финансовой возможностью для этого. Она является их номинальным собственником. Действительным владельцем имущества является Арашуков Р.Т. и Арашуков Р.Р., которые приобрели его на свои личные денежные средства и распоряжались им по собственному усмотрению с участием Арашуковой Н.Е.

Объекты, расположенные в п. ***, образуют единый комплекс базы отдыха, в котором по указанию Арашукова Р.Т. и Арашукова Р.Р. производились ремонтные и строительные работы, направленные на благоустройство базы. Вопросы подключения базы к сетям газоснабжения, оплату коммунальных платежей и налогов, решал Арашуков Р.Т. и Арашуков Р.Р.

Проверкой сообщенных Псху М.К. сведений установлено, что они имеют объективное подтверждение. На принадлежность Арашуковым вышеуказанных объектов недвижимости, указывает их дальнейшее использование
для личного имущественного обогащения ответчиков Арашуковых.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Арашуков Р.Т. и его супруга Арашукова Н.Е. *** заключили кредитный договор № *** с АО «***» на сумму *** рублей сроком на 10 лет (т. 13 л.д. 177-185). При этом надлежащее исполнение заемщиками всех обязательств обеспечивалось вышеуказанным имуществом, в связи с чем между Псху М.К. и АО «***» в тот же день заключен договор ипотеки № *** (т. 13 л.д. 200-207).

В соответствии с договором купли-продажи закладных (передачи прав
на закладные) № *** от *** закладная и права по кредитному договору № *** переданы в настоящее время в АО «АБ «Россия» (т. 13 л.д. 208-227).

Как следует из протокола допроса Псху М.К. решение о заключении договора займа на сумму *** млн. рублей под залог объектов недвижимости
в п. *** принято Арашуковым Р.Т., ее участие в этой сделке носило номинальный характер и было продиктовано просьбой Арашукой Н.Е.
и желанием помочь своим родственникам.

Заочным решением Ленинского районного суда г. Ставрополя
от 16.01.2020, вступившим в законную силу 28.02.2020 (т. 16 л.д. 63-81)
по иску АО «АБ «Россия» с Арашукова Р.Т. и Арашуковой Н.Е., взыскана солидарно задолженность по названному кредитному договору в размере *** рублей и обращено взыскание на залоговое имущество, принадлежащее Псху М.К. путем продажи с публичных торгов, а именно на:

- земельный участок № 1, площадью 3 249 +/-39,9 кв. м., кадастровый номер ***, расположенный по адресу: ***;

- нежилое здание № 1 литер Б, площадью 175,5 кв. м., кадастровый номер ***расположенное по адресу: ***;

-нежилое здание № 2 литер Г, площадью 85 кв. м., кадастровый номер ***расположенное по адресу: ***;

- нежилое здание № 3 литер С2, площадью 26,8 кв. м., кадастровый номер ***расположенное по адресу: ***;

- нежилое здание № 4 литер К, площадью 30,4 кв.м., кадастровый номер *** расположенное по адресу: ***;

- земельный участок № 2, площадью 25 127 кв. м., кадастровый номер ***, расположенный по адресу: ***;

- нежилое здание литер А (банкетный зал), площадью 922, 7 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***
***;

- нежилое здание литер В (бытовой корпус) площадью 233, 2 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- нежилое здание литер Б, (гостевой дом) площадью 325, 5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- нежилое здание литер Г (гараж) площадью 42,5 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- нежилое здание литер Д (гараж) площадью 37,9 кв. м., кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***;

- сооружение литер 1 (теннисный корт) площадью 826, 2 кв. м, условный номер ***, кадастровый номер ***, расположенное по адресу: ***.

Также судом установлено, что на основании договора № *** участия
в долевом строительстве, заключенного *** с застройщиком ООО ИСК «***», Псху М.К. приобрела в собственность трехкомнатную квартиру площадью 83, 4 кв.м., с кадастровым номером ***, расположенную по адресу: *** (т. 13 л.д. 127-132), а *** приобрела у С. А.Н.
за денежную сумму в размере *** рублей нежилое помещение (машиноместо) площадью 14 кв. м., кадастровый номер - ***, расположенное
в подвале дома по адресу: *** (т. 13 л.д. 133-134).

На основании договора купли-продажи от *** ответчик Псху М.К. продала вышеуказанную квартиру и нежилое помещение (машиноместо)
П. И.В. за денежное вознаграждение в размере *** рублей
(т. 13 л.д. 135-136).

В последующем П. И.В. *** продала квартиру М. О.В. за *** рублей.

Согласно протоколу допроса свидетеля по уголовному делу Псху М.К., она по просьбе своей двоюродный сестры Арашуковой Н.Е., являющейся супругой Арашукова Р.Т., формально зарегистрировала на свое имя квартиру
по адресу: *** и вышеуказанное нежилое помещение (машиноместо) в этом же доме. Данные объекты недвижимости никогда не принадлежали ей, поскольку она
не имела финансовой возможности для их приобретения. Она является лишь их номинальным собственником. Действительным владельцем имущества является Арашуков Р.Т., который приобрел его на свои личные денежные средства и распоряжался по собственному усмотрению с непосредственным участием своей супруги Арашуковой Н.Е.

После задержания Арашукова Р.Т. и его сына Арашукова Р.Р.,
она (Псху М.К.) попросила Арашукову Н.Е. переоформить квартиру
и машиноместо на другое лицо. С этой целью в июне 2019 года в г. Ставрополе она лично подписала документы, необходимые для продажи названного имущества, с ранее неизвестной ей женщиной. При этом никаких денежных средств последняя ей не передавала, поэтому распорядиться ими она не могла (т. 6 л.д. 235-240).

Из протокола допроса свидетеля П. И.В. по уголовному делу следует, что она состоит в дружеских отношениях с Арашуковой А., являющейся дочерью Арашукова Р.Т. После задержания последнего
и по просьбе Арашуковой А.Т. в июне 2019 года она номинально оформила
на себя квартиру, расположенную по адресу: ***, и машиноместо (нежилое помещение), находящейся в подвале этого же дома, путем заключения договора купли-продажи с Псху М.К. При совершении сделки денежные средства
не передавались, она носила фиктивный характер. В действительности данные объекты недвижимости ей никогда не принадлежали, а фактически находились в собственности семьи Арашуковых, которые приобрели их при неизвестных ей обстоятельствах. В сентябре 2019 года она по просьбе Арашуковой А.Т. отправилась в риэлтерское агентство, расположенное в одном из районов г. Ставрополя, где подписала договор купли-продажи квартиры с новым добросовестным владельцем в лице М. О.В. Полученные от реализации квартиры денежные средства в сумме *** рублей передала Арашуковой А.Т.

М. О.В. подтвердила обстоятельства приобретения вышеуказанной квартиры у П. И.В., пояснив, что данная покупка осуществлена на личные денежные средства её семьи, которая никакого отношения к Арашукову Р.Т. и Арашукову Р.Р. не имеет. Квартирой пользуется для личного проживания.

Согласно представленным документам собственником нежилого помещения (машиноместа) площадью 14 кв. м., расположенного в подвале дома по адресу: ***, кадастровый номер - ***, в настоящее время является гражданка П. И.А., приобретшая данный объект недвижимости на основании договора купли-продажи (т. 13 л.д. 139-140), заключенного *** с гражданином М. С.Р. Из протокола допроса последнего следует, что в октябре 2019 года он приобрел указанное нежилое помещение у женщины, чьи личные данные у него не сохранились, после чего перепродал по выгодной цене нынешнему владельцу.

Приведенные показания Псху М.К., П. И.В., М. О.В.
и М. С.Р. являются последовательными, согласуются
с фактическими обстоятельствами, поэтому оцениваются судом как правдивые. Данные показания в совокупности с правоустанавливающими документами и кредитным договором свидетельствуют о том, что данные объекты недвижимого имущества изначально приобретались Арашуковым Р.Т. путем оформления на доверенное ему лицо, при этом находились в его фактическом пользовании и распоряжении, до момент отчуждения их третьим лицам.

Таким образом, Арашуков Р.Т. и Арашуков Р.Р. умышлено скрывали наличие в их собственности названных объектов имущество путем оформления государственной регистрации на доверенных им лиц - Псху М.К. и П. И.В.

Каких либо доказательств опровергающих добросовестное поведение М. О.В. по приобретению квартиры площадью 83, 4 кв.м., с кадастровым номером ***, расположенной по адресу: ***, и П. И.А. по приобретению нежилого помещения (машиноместа) площадью 14 кв. м., кадастровый номер - ***, расположенного в подвале дома по адресу: ***, не имеется.

Поскольку названные квартира и нежилое помещение ответчиками реализованы добросовестным владельцам, то у суда в соответствии
со ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ имеются основания для взыскания с ответчиков эквивалента стоимости названного имущества.

Судом установлено, что *** между Администрацией Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики в лице его Главы Д. А.Р.
и индивидуальным частным предприятием – фирмой «***» в лице его президента Арашукова Р.Т. заключен договор о создании юридического лица - открытого акционерного общества «Турбаза-Адиюх» в целях осуществления деятельности по организации ежегодного летнего отдыха детей в количестве по 200 человек в 2 потока в июне-июле за счет средств фирмы «***»,
а также использованием названной фирмой материальной базы для организации туризма и отдыха в остальное время года с извлечением соответствующей прибыли. В соответствии с протоколом собрания учредителей доли в уставном капитале ОАО «Турбаза-Адиюх» распределены: ИЧП «***» - 51%, Администрация Хабезского района – 49 %. При этом оплата акций Администрацией района производится имуществом лагеря, балансовой стоимостью *** млн. рублей, а фирмой «***» стоимостью капитального ремонта и реконструкции имущества лагеря «Адиюх» в сумме *** млн. рублей. Генеральным директором созданного общества избран директор ИЧП фирма «***» С. А.Ш. (т. 4 л.д. 117-139).

При этом суд учитывает, что проведенной в 1998 году в Российской Федерации деноминации национальной валюты номинальная стоимость товаров уменьшилась в 1000 раз.

Позже участниками ОАО «Турбаза-Адиюх» стали: Министерство имущественных отношений Карачаево-Черкесской Республики с 49% доли
в уставном капитале общества и ООО «***» - 51%, одним
из учредителей которого является Арашуков Р.Т.

Общим собранием акционеров ОАО «Турбаза-Адиюх» в лице начальника отдела Министерства имущественных отношений Карачаево-Черкесской Республики Т. Ш.М. и генеральным директором ООО «***» Арашуковым А.-Г.Х. *** принято решение о переименовании названного общества в Открытое акционерное общество «Адиюх», зарегистрированное
в установленном порядке *** (т. 4 л.д. 85-92).

Генеральным директором ОАО «Адиюх» назначен Арашуков А.-Г.Х.

В дальнейшем учредители (участники) ОАО «Адиюх» менялись, однако документы, послужившие основанием для этого, в регистрационном деле
отсутствуют.

В ноябре *** года генеральным директором Арашуковым А.-Г.Х. внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц, согласно которым учредителями (участниками) ОАО «Адиюх» являются ООО «***»
и зарегистрированное *** ООО «***» с прежним распределением доли уставного капитала.

На *** года учредителями ОАО «Адиюх» являлись Арашуков Р.Р.
и Х. У.К., имеющие по 50% доли уставного капитала. В этот же день на основании принятого ими решения генеральным директором общества назначена Р. В.В.

В *** году единственным учредителем (участником) ОАО «Адиюх» стал А. Р.М., *** года рождения, являющийся супругом дочери Арашукова Р.Т. – Арашуковой К.Р., *** года рождения.

По решению А. Р.М. *** генеральным директором указанного общества назначена супруга Арашукова Р.Р. - Арашукова А.М., *** года рождения.

В соответствии с решением общего собрания акционеров в лице его единственного участника А. Р.М. от *** и на основании заявления генерального директора Арашуковой А.М. *** ОАО «Адиюх» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Адиюх-Пэлас» (ИНН – ***, ОГРН ***). Генеральным директором вновь назначена Арашукова А.М.

Согласно передаточному акту от *** (т. 3 л.д. 273-274)
от ОАО «Адиюх» к ООО «Адиюх-Пэлас» помимо основных средств в виде зданий, сооружений и земельных участков на общую сумму *** рублей, переданы и объекты незавершенного строительства на сумму *** рублей, что свидетельствует об активном строительстве инфраструктуры гостинично- оздоровительного комплекса «Адиюх-Пэлас» в 2010 году и последующие годы, что опровергает доводы представителей ответчиков о том, что все объекты недвижимости и элементы убранства были возведены до 2007 года.

Суд также отмечает, что при данной регистрации ООО «Адиюх-Пэлас»
и в дальнейшем руководством общества вносились изменения в ЕГРЮЛ
в части дополнительных видах экономической деятельности, которыми занимается данное юридическое лицо. Так, последовательно в экономическую деятельность ООО «Адиюх-Пэлас» включены дополнительные виды: эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п. (код ОКВЭД – 63.23.3), деятельность туристических агентств (63.30), сдача в наем собственного недвижимого имущества, в том числе нежилого (70.2; 70.20.2), прочая деятельность в области спорта (92.62), деятельность в области здравоохранения (85.1), деятельность лечебных учреждений (85.11.), техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (50.20), что свидетельствует о продолжающемся с 2010 года развитии инфраструктуры гостинично-оздоровительного комплекса и представляемых им услуг (т. 4 л.д. 200-241).

В *** года генеральным директором ООО «Адиюх-Пэлас» назначена К. А.Р., *** года рождения (т. 4 л.д. 178-199).

Решениями единственного участника общества А. Р.М.:
от *** установлен новый юридический адрес ООО «Адиюх-Пэлас – ***, Россия, ***. (т. 4 л.д. 162-176), а *** генеральным директором названного общества назначена Ш. И.М., *** года рождения (т. 4 л.д. 150-161).

В декабре 2018 года единственным учредителем (участником)
ООО «Адиюх-Пэлас» стала супруга Арашукова Р.Р. - Арашукова А.М.
(т. 4 л.д. 140-149).

Согласно сведениям, полученным из Единого государственного реестра недвижимости следует, что в собственности ООО «Адиюх-Пэлас» находятся следующие объекты недвижимости, входящие в состав гостинично-оздоровительного комплекса «Адиюх-Пэлас»:

- земельный участок площадью 142 520 кв. м. (кадастровые номера *** (35370 +/- 65,82 кв. м.) и *** (107 150 +/-114,57 кв.м.) с парковым обустройством, зарегистрированный 05.12.2018 на ООО «Адиюх-Пэлас», расположенный по адресу: ***, кадастровой стоимостью – ***(*** + ***) рублей, общей рыночной стоимостью – *** (*** + ***) рублей (т. 6 л.д. 1-12);

- здание площадью 55,2 кв. м., кадастровый номер ***, (окончания строительства – 2002 год), зарегистрированное ***
на ООО «Адиюх-Пэлас» на основании передаточного акта от ОАО «Адиюх», расположенное по адресу: ***, кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание площадью 365,5 кв. м., кадастровый номер ***, (окончание строительства – 2002 год), зарегистрированное *** на ООО «Адиюх Пэлас» на основании передаточного акта от ОАО «Адиюх», расположенное по адресу: ***, кадастровой стоимостью – *** рубля, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (хозяйственный блок) площадью 315,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас» на основании передаточного акта от ОАО «Адиюх», расположенное
по адресу: ***, кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рубля;

- здание площадью 2456, 1 кв. м., кадастровый номер ***, (год строительства – 2005), зарегистрированное *** на ООО «Адиюх Пэлас» на основании передаточного акта от ОАО «Адиюх», расположенное
по адресу: ***, кадастровой стоимостью – *** рубля, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание площадью 1174,1 кв. м. и объемом 7128 куб. м.,
(год строительства – 2002), кадастровые номера ***
и ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас» на основании передаточного акта от ОАО «Адиюх», расположенное по адресу: ***, общей кадастровой стоимостью – *** руб. (*** + ***), общей рыночной стоимостью – *** рублей,

- земельный участок площадью 8 730 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный *** на ООО «Адиюх-Пэлас»
(с *** было зарегистрировано на ОАО «Адиюх»), расположенный
по адресу: ***, нижняя западная часть балки Адиюх, кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

В ходе проведения 30.01.2019 следственными органами обыска, осмотров местности от 25.12.2019 и 28.04.2020, а также при производстве исследований специалистами ООО «***» на территории гостинично-оздоровительного комплекса «Адиюх-Пэлас» обнаружены незарегистрированные в установленном законом порядке объекты недвижимости, общей стоимостью свыше *** млн. рублей (л. 21-29 заключения специалиста № *** от ***):

- недостроенное трехэтажное дополнительное здание гостиницы (объект незавершенного строительства, кадастровый номер отсутствует), возведенное на основании разрешения на строительство № ***от ***, площадью 1497 кв. м., стоимостью – *** рублей,

- здание прачечной (объект незавершенного строительства, кадастровый номер отсутствует) с фактической площадью 321, 3 кв. м., стоимостью – *** рублей, построенное на 50 процентов на основании разрешения
на строительство № *** от ***;

- здание служебного помещения для охраны (объект незавершенного строительства, кадастровый номер отсутствует), площадью 50,6 кв. м., стоимостью – *** руб. Согласно заключению специалиста
№ *** от *** здание визуально находится в отличном состоянии, ориентировочный возраст – не старше 10 лет;

- здание складского помещения (объект незавершенного строительства, кадастровый номер отсутствует), площадью 210 кв. м, стоимостью –
*** руб. Согласно заключению специалиста № ***
от *** здание визуально находится в отличном состоянии, ориентировочный возраст – не старше 10 лет;

- жилой дом для проживания персонала (объект незавершенного строительства, кадастровый номер отсутствует) с фактической площадью
108 кв. м., стоимостью *** рублей;

- 2 дома из сруба (объекты незавершенного строительства, кадастровые номера отсутствуют), каждый площадью 75,3 кв. м., общей стоимостью – *** рублей;

- 2 дома из сруба для проживания гостей (объекты незавершенного строительства, кадастровые номера отсутствуют), каждый площадью 50 кв. м., общей стоимостью – *** рублей;

- здание летнего ресторана с кухней (объект незавершенного строительства, кадастровый номер отсутствует), общей площадью 1082, 46 кв. м., рыночной стоимостью – *** руб. Согласно заключению специалиста № *** от *** визуально находится в отличном состоянии, ориентировочный возраст – не старше 10 лет.

Из показаний свидетеля Р. В.В., допрошенной
по уголовному делу и занимавшей с января 2006 года по сентябрь 2008 год должность генерального директора ООО «Адиюх-Пэлас», следует,
что в октябре 2005 года к ней обратилась Арашукова Н.Е., супруга
Арашукова Р.Т., с предложением помочь в организации работы гостиничного комплекса «Адиюх-Пэлас» для ввода его в эксплуатацию, на что она согласилась. По мере формирования кадров для работы в комплексе, по просьбе Арашуковой Н.Ю. она стала генеральным директором ООО «Адиюх-Пэлас». За время работы у неё сложилось устойчивое мнение о том, что собственниками гостинично-оздоровительного комплекса «Адиюх-Пэлас» является семья Арашукова Р.Т. Последний вместе со своим сыном Арашуковым Р.Р. принимали активное участие в деятельности комплекса, в частности, руководством строительно-ремонтных работ в комплексе. В 2008 году она покинула данную должность, приказ об увольнении подписан А. Р.Р., являющимся зятем Арашукова Р.Т. и учредителем ООО «Адиюх-Пэлас». В июле 2013 года снова приняла приглашение Арашуковой Н.Е. восстановить работу гостиничного комплекса. В период с 11.07.2013 по 31.12.2015 занимала должность советника директора ООО «Адиюх-Пэлас».

Согласно протоколу обыска, произведенного 30.01.2019 (т. 5 л.д. 1-141), установлено, что в административном здании на территории гостинично-оздоровительного комплекса «Адиюх-Пэлас» располагаются рабочие кабинеты генерального директора и сотрудников ООО «Адиюх-Пэлас»,
а также отдельный рабочий кабинет Арашуковой Н.Е., в котором обнаружены финансово-хозяйственные документы ООО «Адиюх-Пэлас», что свидетельствует об активном участии Арашуковой Н.Е. в деятельности указанного комплекса и юридического лица, а также подтверждает доводы истца об их фактической принадлежности Арашукову Р.Т. и Арашукову Р.Р.

Как следует из протокола допроса свидетеля Н. Ф.А. по уголовному делу, будучи коренным жителем Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики, ему известно о том, что Арашуков Р.Т. является фактическим владельцем гостинично-оздоровительного комплекса «Адиюх-Пэлас», на территории которого располагается множество различных зданий и сооружений. Ранее, до строительства комплекса на данной территории располагался детский лагерь «Адиюх», где он (Н.) работал в столовой.

В период строительства указанного гостиничного комплекса именно Арашуков Р.Т. предложил ему работу в строящемся ресторане, на что он согласился. В 2006 году для работы в ресторане «***» на его имя зарегистрировали ООО «***», где он вплоть до 2012 года являлся генеральным директором. Однако реальные функции генерального директора в данном обществе он не выполнял, занимался лишь обеспечением ресторана продуктами питания. Вопросами управления обществом занимались сотрудники бухгалтерии ООО «Адиюх-Пэлас». После 2012 года его должность занял Каргаев Р.О.

Допрошенный по уголовному делу свидетель Каргаев Р.О., подтвердил показания Н. Ф.А. в части его касающейся, показал, что гостиничный комплекс и входящий в его состав ресторан «***» фактически принадлежат Арашукову Р.Т. Последний, члены его семьи и их знакомые всегда отмечали праздники и проводили различные мероприятия на территории комплекса и ресторана.

В собственности ООО «Адиюх-Пэлас» находятся и иные объекты недвижимости, расположенные на территории Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики:

в ауле ***:

- земельный участок площадью 24 087 кв.м., кадастровый номер ***, зарегистрированный *** на ОАО «Адиюх»,
*** - на правопреемника ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** руб., рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (административное здание) площадью 876, 9 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (проходная) площадью 19 кв.м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью –
*** рублей;

- здание (мастерские) площадью 272,2 кв.м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рубля, рыночной стоимостью – *** рубля;

- здание (гаражи) площадью 223,4 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рубля, рыночной стоимостью – *** рубль;

- здание (нежилое здание) площадью 294, 3 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью –
*** рублей.

в ауле *** – складские помещения и конюшня:

- здание (административный корпус) площадью 132,1 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированный *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (склад) площадью 22, 9 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рубля, рыночной стоимостью – *** рубль;

- здание (склад) площадью 96,2 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рубля, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (склад) площадью 621,2 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рубля, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (склад) площадью 177,9 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (склад) площадью 254,7 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рубль;

- здание (гараж) площадью 292,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью –*** рубля, рыночной стоимостью - *** рубля;

- здание (проходная) площадью 26,1 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рубля, рыночной стоимостью –
*** рублей;

- здание (инкубатор) площадью 29,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рубля;

- здание (конюшня) площадью 190,6 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью
– *** рублей;

- здание (ангар старый) площадью 553, 9 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью –
*** рублей;

- здание (административный корпус) площадью 98,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** руб., рыночной стоимостью – *** руб.;

Ранее построенные по данному адресу здание площадью 236,4 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью – *** руб., и здание площадью 99, 2 кв. м., кадастровый номер ***, кадастровой стоимостью – *** руб., зарегистрированные *** на ООО «Адиюх-Пэлас» были объединены со зданием площадью 280,8 кв. м.,
в единое здание гостиницы, общей площадью 616, 4 кв. м. с кадастровым номером ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, общей рыночной стоимостью – *** рубля.

Также здесь возведено здание ангара (без дверей) площадью 597, 3 кв. м., стоимостью – *** рубля, который не зарегистрирован в установленном законом порядке;

в ауле *** – прачечная, котельная, склады:

- сооружение, протяженностью 12 м (металлические ворота), кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх – Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, стоимостью – *** рублей;

- сооружение, протяженностью 120 м (ограждение), кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас» стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (банно-прачечный корпус) площадью 540,3 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (складские помещения) площадью 107,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (котельная) площадью 81,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, стоимостью – *** рублей;

в ауле ***:

- здание (лабораторный корпус) площадью 296,1 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

- здание (компрессорная) площадью 97,8 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рубля;

- здание (хлораторская) площадью 62,5 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рубля;

- здание (здание установки) площадью 17,6 кв. м., кадастровый номер ***, зарегистрированное *** на ООО «Адиюх-Пэлас», кадастровой стоимостью – *** рублей, рыночной стоимостью – *** рублей;

Мотивированное решение по делу № 02-0494/2021 от 12.10.2020

02-0494/2021

Документы

Детальная проверка физлица