Приговор от 29.03.2018 по делу № 01-0109/2018 от 19.02.2018

1-109/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва                                                                    29 марта 2018 года

Пресненский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Авдотьиной А.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы Трубниковой Ю.Н., представителей потерпевшего Максимова С.В. и Осипова А.Н., подсудимой Акулич Е.В., защитника – адвоката Наумовой Н.А., при секретаре Машитлове А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Акулич Елены Васильевны, ... года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, с неоконченным высшим образованием, замужней, не работающей, являющейся пенсионером, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Акулич Е.В. совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Акулич Е.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иные неустановленные соучастники вступили между собой в преступный сговор и, имея прямой умысел и корыстную цель, разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств Акционерного общества «...».

Во исполнение указанного преступного плана, путем обмана, Акулич Е.В., являясь генеральным директором ЗАО «...», не имея на то полномочий, в неустановленное время, но не позднее 23 апреля 2013 года, находясь по адресу: г. Москва, Барыковский переулок, д. 2, предоставила в АО «...» заведомо ложные, недостоверные данные о финансовом состоянии ЗАО «...», а именно налоговую декларацию по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения ЗАО «...» за отчетный период 2012 год, согласно которой сумма полученных доходов за налоговый период составляет 29 432 200 рублей, что не соответствует сведениям, представленным ИФНС России № 22 по г. Москве и ИФНС России № 9 по г. Москве, а также устав и решение № 2/13 единственного акционера ЗАО «...» от 22 апреля 2013 года, подтверждающие ее полномочия единственного акционера Общества, на основании которых АО «...» был одобрен кредит ЗАО «...».

После чего, 23 апреля 2013 года между АО «...»» и ЗАО «...» в лице генерального директора Акулич Е.В заключен кредитный договор № 072/2013 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), предметом которого явилось предоставление кредита в форме открытия кредитной линии с лимитом выдачи в размере 16 000 000 долларов США на срок по 23 апреля 2020 года включительно, на пополнение оборотных средств с уплатой за пользование кредитом в размере 6,28 % годовых.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств АО «...», она (Акулич Е.В.) совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными соучастниками, с целью придания видимости законности своим действиям в обеспечение обязательств по Договору 23 апреля 2013 года заключила: договор поручительства № 072-2/2013 между АО «...», ЗАО «...» и ...., договор поручительства № 072-1/2013 между АО «...», ЗАО «...» и ООО «...», не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства перед АО «...», а также 29 апреля 2013 года заключила договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 072-2/2013 между АО «...» и ЗАО «...», согласно которому ЗАО «...» передает в залог здание, расположенное по адресу: г. ..., общей площадью 3 486, 2 кв.м., условный № ..., и право аренды земельного участка, на котором находится здание, расположенного по адресу:

г. ...), общей площадью 1 900 кв.м., кадастровый № ..., согласно договору долгосрочной аренды № М-04-023667 от 29 апреля 2003 года, на 49 лет с 29.04.2003 г. до 29.04.2052 г., находящееся в собственности Департамента имущества по ЮВАО г. Москвы, при этом не получив на это соответствующего согласия, чем нарушила условия, установленные настоящим договором долгосрочной аренды, и ввела в заблуждение сотрудников АО «...».

В дальнейшем, по условиям ранее заключенного между АО «...» и ЗАО «...» договора на расчетный счет ЗАО «...» № ..., открытый в АО АКБ «...», расположенный по адресу: г. ..., со специального счета ЗАО «...» № ..., открытого в АО «...» в Латвии г. Рига, за период с 29 июля 2013 г. по 26 марта 2014 г. поступили денежные средства в сумме 7 799 995, 00 долл. США, что в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ составляет 267 088 300 рублей 34 копейки, из них: 29 июля 2013 по платежному документу № 80253 в сумме 4 000 000,00 долл. США, что в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ составляет 130 548 400 рублей 00 копеек; 26 марта 2014 года по платежному документу № 45678 в сумме 3 799 995, 00 долл. США, что в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка РФ составляет 136 539 900 рублей 34 копейки, после чего Акулич Е.В. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными соучастниками получили возможность распорядиться полученными кредитными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, она (Акулич Е.В.), с ведома и согласия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, получив в распоряжение кредитные денежные средства, принадлежащие АО «...», для придания видимости целевого использования кредитных денежных средств, а также с целью сокрытия своих преступных действий, совершала финансовые операции и другие сделки путем смешивания и обезличивания кредитных денежных средств для дальнейшего их хищения путем вывода на подконтрольные ей юридические лица. Так, часть кредитных денежных средств, поступивших в рамках договора на счета ЗАО «...» № ... и № ..., открытые в АО АКБ «...», были перечислены на расчетный счет ООО «...» в сумме 60 000 000 рублей, с указанием ложных сведений в назначении платежа «предоставление Обществу беспроцентных займов» и на расчетный счет ЗАО «...», открытый в ООО КБ «...», в сумме 118 000 000 рублей в качестве пополнения расчетного счета, также с целью скрытия следов своих преступных действий, Акулич Е.В. совершала финансовые операции, уплатив в качестве погашения основного долга в рамках договора денежные средства в сумме 24 279 715 рублей 78 копеек, а также в качестве погашения процентов денежные средства в сумме 19 471 452 рублей 84 копейки.

После чего она (Акулич Е.В.), с ведома и согласия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных соучастников, продолжая реализацию преступного плана, с целью дальнейшего неисполнения обязательств перед АО «...» по договору при неустановленных обстоятельствах передала акции ЗАО «...» лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в свою очередь в 2015 году осуществил продажу акций ЗАО «...» ....

До настоящего времени денежные средства в сумме 242 808 584 рубля 56 копеек, полученные в ОА «...», не возвращены.

Таким образом, Акулич Е.В. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными соучастниками, путем предоставления АО «...» заведомо ложных и недостоверных сведений, похитила заемные денежные средства, полученные у АО «...», в сумме 242 808 584 рубля 56 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила АО «...» имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимой Акулич Е.В. после консультации с защитником заявлено ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства, поскольку она согласна с предъявленным ей обвинением в полном объеме, свою вину в совершенном деянии признала полностью, осознает характер и последствия заявленного ходатайства. В содеянном раскаивается.

С учетом указанного обстоятельства, а также того, что санкция за совершенное преступление не превышает десяти лет лишения свободы, подсудимая согласна с предъявленным ей обвинением и ей разъяснены сущность и последствия особого порядка судебного разбирательства, ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, государственный обвинитель и представители потерпевшего не возражали против рассмотрения уголовного дела без проведения судебного следствия, суд находит возможным постановление приговора по настоящему уголовному делу в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Акулич Е.В., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, которые суд признает допустимыми.

Действия подсудимой Акулич Е.В. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, так как она совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, по месту жительства жалоб от соседей на нее не поступало, в судебном заседании выразила готовность возместить причиненный потерпевшему ущерб, также суд учитывает возраст подсудимой, ее состояние здоровья. Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, и, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений исправление Акулич Е.В. возможно лишь в условиях ее изоляции от общества, в связи с чем назначает ей наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой назначение ей дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд находит нецелесообразным.

В соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ суд назначает подсудимой наказание не более двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании ст. 58 УК РФ суд считает необходимым назначить подсудимой, осуждаемой к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе представительного следствия представителем потерпевшего АО «...» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба в размере 242 808 584 рубля 56 копеек.

Подсудимая исковые требования потерпевшего признала.

Суд, с учетом доказанности вины подсудимой Акулич Е.В. в хищении мошенническим путем денежных средств потерпевшего, подтверждения размера иска, а также обстоятельств, установленных по делу, считает иск потерпевшего о возмещении материального ущерба обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В ходе предварительного следствия на имущество ЗАО «...» (в настоящее время АО «...») нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ..., общей площадью 1 593,2 кв. м., условный номер №77-77-11/088/2012-250 (кадастровый №...), наложен арест, с запретом собственникам указанного имущества распоряжаться им.

С учетом необходимости возмещения ущерба по гражданскому иску потерпевшего, суд считает необходимым обратить взыскание в счет возмещения гражданского иска потерпевшего на данное имущество.

В связи с назначением наказания в виде лишения свободы, с учетом того, что обстоятельства, послужившие основанием для применения меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились, суд считает, что для обеспечения исполнения приговора, меру пресечения подсудимой необходимо оставить прежней – в виде заключения под стражу.

В соответствии с ч. 7 ст. 302 и п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, срок отбывания наказания Акулич Е.В., содержавшейся до постановления приговора под стражей, надлежит исчислять со дня постановления приговора с зачетом в этот срок времени содержания ее под стражей со дня задержания – 1 июня 2017 года (т. 3 л.д. 45-49) до дня постановления приговора.

Вещественные доказательства, указанные в томе №7 л.д. 239-255, том № 9 л.д. 256-283, том № 5 л.д. 156-161, том № 6 л.д. 204-216, том № 3 л.д. 274-292, том № 13 л.д 109-110, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

 ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░ 29 ░░░░░ 2018 ░░░░. ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ 1 ░░░░ 2017 ░░░░ ░░ 28 ░░░░░ 2018 ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ «...» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ «...» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 242 808 584 (░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░ 56 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «...» (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ «...») ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ..., ░░░░░ ░░░░░░░░ 1 593,2 ░░. ░., ░░░░░░░░ ░░░░░ №77-77-11/088/2012-250 (░░░░░░░░░░░ №...), ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 10 ░░░░░░ 2017 ░. ░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ №7 ░.░. 239-255, ░░░ № 9 ░.░. 256-283, ░░░ № 5 ░.░. 156-161, ░░░ № 6 ░.░. 204-216, ░░░ № 3 ░.░. 274-292, ░░░ № 13 ░.░ 109-110, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░

6