Решение по делу № 33-9776/2023 от 07.02.2023

УИД 77RS0018-02-2021-012104-29

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 сентября 2022 года Никулинский районный суд адрес в составе судьи ...овой О.А., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-841/22 по иску Заместителя прокурора адрес в интересах Российской Федерации к ...ову Дмитрию Сергеевичу, ...енко Оксане Александровне, ...ову Алексею Геннадьевичу, ...овой Анне Владимировне, ...ря Виктору Борисовичу об обращении взыскания на имущество в доход государства,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчикам об обращении взыскания на имущество в доход государства, мотивируя свои требования тем, что при осуществлении надзора за расследованием ГСУ СК России по адрес уголовного дела № ... в отношении ...ова Д.С. прокуратурой адрес установлено, что с 2002 г. ...фио состоял на государственной службе, с 2004 г. - занимал различные должности в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор), с 15.05.2006 по 17.10.2006 - работал в ФГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», с 26.10.2006 - назначен на должность начальника Отдела материально-технического обеспечения Административно-финансового управления Россельхознадзора, а с 26.10.2010 - на должность помощника руководителя Россельхознадзора.

Согласно справкам о доходах физического лица с 2011 г. по 2019 г. включительно общий доход ...ова Д.С. составил сумма

В период службы им предоставлялись сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении супруги и несовершеннолетнего ребенка. В соответствии с данными справками за указанный период иной доход ...ова Д.С. от вкладов в банки, продажи транспортных средств составил сумма

В ноябре 2010 г. ...фио приобрел квартиру по адресу: адрес, адрес, стоимостью более сумма, в связи с чем его доходы за 2006-2010 гг. (сумма, в том числе субсидия на приобретение жилого помещения в размере сумма) не учитываются в настоящем исковом заявлении. Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании, им не декларировались.

Согласно сведениям о доходах физического лица супруги ...ова Д.С. - ...фио ее доход за период с июня 2011 г. (04.06.2011 заключен брак) по 2019 г. включительно составил сумма

Установлено, что с 01.04.2015 по 11.04.2019 ...фио была фиктивно трудоустроена в ООО «Гранум», трудовые обязанности не выполняла, приказ о приеме на работу, трудовой договор и приказ о расторжении трудового договора не подписывала, в связи с чем ее доход в размере сумма не является законным источником доходов.

Из справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ...овым Д.С. на свою супругу в анализируемый период, следует, что ...фио имела доход от продажи транспортных средств марка автомобиля 2011 г.в. и марка автомобиля Прадо 120 2006 г.в. в размере сумма

При этом следует учитывать, что указанные автомобили ею приобретены 29.05.2012 и 25.04.2014 соответственно. При таких обстоятельствах доход от продажи указанных транспортных средств не превышает расходы на их приобретение.

В рамках расследования уголовного дела в отношении ...ова Д.С. установлено, что в период с 23.01.2017 по 19.12.2018 на расчетный счет ИП адрес...В.» по фиктивным договорам с ООО «ЭВИТА» ИНН 7610122250, ООО «Сигма» ИНН 7610122122, ООО «АЛЬЯНС ТРЭВЭЛ» ИНН 4011018286, ООО «КОЛОРИТ» ИНН 9729109740, ООО «РУССТРОЙ - ИНЖИНИРИНГ» ИНН 7751098592, ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ адрес № 8» ИНН 7718835496, ООО «МОЛТРЕЙД» ИНН 7701410047 в качестве взятки ...ову Д.С. перечислены денежные средства в общей сумме сумма

В этой связи указанный доход ...фио в качестве индивидуального предпринимателя не может учитываться в качестве законного источника денежных средств, на которое приобреталось движимое и недвижимое имущество.

Таким образом, доход ...фио с июня 2011 г. по 2019 г. включительно составил сумма (расчет: 3 841 519,37-3 439 720,57=401 798,8).

Согласно полученным доказательствам установлено, что фактически ...фио являлся владельцем значительного количества объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников.

С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от декларирования источников дохода имущество ...овым Д.С. приобреталось и регистрировалось на иных лиц, в качестве которых выступали его родственники и иные доверенные лица.

Родственники и близкие лица знали, что ...фио является государственным служащим, имели представление об официальном уровне его дохода, однако регистрировали на себя движимое и недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала размер его заработной платы, пользовались денежными средствами, полученными им из непредусмотренных законом источников.

Таким образом, истец просит суд обратить в доход Российской Федерации:

изъятые в ходе выемки в помещении адрес Банк» по адресу: уд. Садовническая, д. 71, адрес денежные средства в размере сумма, сумма и сумма;

земельный участок (кадастровый номер 50:11:0040208:1565), расположенный по адресу: адрес, адрес, с.адрес, адрес;

жилой дом (кадастровый номер 50:11:0040208:1583), расположенный по адресу: адрес, г.адрес адрес;

квартиру (кадастровый номер: 77:07:0012009:1522), расположенную по адресу: адрес, адрес;

машино-место (кадастровый номер: 77:07:0012009:7127), расположенное по адресу: адрес, адрес;

марка автомобиля 2016 г.в., VIN VIN-код; наручные часы «AUDEMARS PIGUET 41 мм Royal Oak AUTOMATIC»; наручные часы «HUBLOT GENEVE»; наручные часы «ULYSSE NARDIN AUTOMATIC»; саблю в ножнах, соответствующую образцу французской пехотной офицерской сабли в ножнах образца 1821 г.; саблю в ножнах, соответствующую образцу немецкой офицерской морской сабли в ножнах и с темляком образца 1874-1876 гг.

Взыскать в пользу Российской Федерации с ...ова Дмитрия Сергеевича денежные средства в размере сумма, как стоимость приобретенного транспортного средства Порше Панамера GNS 2015 г.в., VIN VIN-код.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика ...ова Д.С. представляющий также интересы третьего лица ...фио в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Представитель ответчика ...енко О.А. в судебное заседание не явился, ранее в ходе судебного разбирательства возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Ответчик ...ов А.Г. и его представитель в судебное заседание явились, возражали против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в письменных возражения на иск.

Ответчики ...ова А.В., ...ря В.Б. в судебное заседание не явились, о дате судебного разбирательства извещены надлежащим образом. От ответчика ...ря В.Б. в материалы дела поступили письменные объяснения.

Представитель третьего лица фио в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения иска по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Представители третьих лиц ГУ-ОПФР по адрес и адрес, ТУ Росимущество по адрес, ТУ Росимущество по адрес в судебное заседание не явились, о дате судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Суд, с учетом мнения участников процесса, счёл возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц.

Выслушав доводы лиц участвующих в дела, изучив материалы дела, огласив показания ранее допрошенных свидетелей, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 273-ФЗ лица, замещающие должности государственной службы, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей.

Из ст. 16, 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) и ст. 235 ГК РФ следует, что в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, занимающего должность государственной службы, а также расходов его супруги и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход России Федерации земельных участков, иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, в отношении которых не предоставлены сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

В силу ст. 4, 9, 17 Федерального закона № 230-ФЗ под угрозой принудительного изъятия имущества в ходе проведения контроля за расходами государственный служащий обязан был раскрыть источники доходов, достаточных для покупки спорного имущества, а также подтвердить законность их происхождения. Приобретение имущества, превышающего по стоимости доходы за предшествующие три года, рассматривается федеральным законодателем в качестве признака коррупционных проявлений в деятельности этого лица. Потенциальная угроза изъятия имущества, приобретенного на незаконные доходы, выступает мерой общей и частной превенции, поскольку государственный служащий должен осознавать бессмысленность приобретения имущества на незаконные доходы и, соответственно, бесперспективность коррупционного поведения.

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на прокурора возлагается обязанность по осуществлению надзора за исполнением законов, в том числе о государственной службе и противодействии коррупции.

Как следует из материалов дела и установлено судом в ходе судебного разбирательства, при осуществлении надзора за расследованием ГСУ СК России по адрес уголовного дела № ... в отношении ...ова Д.С. прокуратурой адрес установлено, что с 2002 г. ...фио состоял на государственной службе, с 2004 г. - занимал различные должности в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор), с 15.05.2006 по 17.10.2006 - работал в ФГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», с 26.10.2006 - назначен на должность начальника Отдела материально-технического обеспечения Административно-финансового управления Россельхознадзора, а с 26.10.2010 - на должность помощника руководителя Россельхознадзора.

Таким образом, доход ...фио с июня 2011 г. по 2019 г. включительно составил сумма (расчет: 3 841 519,37-3 439 720,57=401 798,8).

Истец в иске указывает на то, что согласно полученным доказательствам установлено, что фактически ...фио являлся владельцем значительного количества объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников.

Так, в ходе проведения следственный действий по уголовному делу N ... в банковской ячейке, открытой в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес на имя фиктивного владельца ...фио, обнаружены и изъяты принадлежащие ...ову Д.С. денежные средства на общую сумму сумма, сумма и сумма.

Кроме того, установлено, что фактически ...фио с семьей проживает в частном доме, расположенном по адресу: адрес, адрес, г.адрес, зарегистрированном на двоюродную сестру - ...енко О.А. Указанный дом в качестве объекта пользования он не декларировал.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) ...енко О.А. 10.12.2018 в собственность приобрела: земельный участок (кадастровый номер 50:11:0040208:1565) площадью кв.м., расположенный по адресу: адрес, адрес, с.адрес, адрес; жилой дом (кадастровый номер 50:11:0040208:1583) площадью -51.6 кв.м., расположенный по адресу: адрес, г.адрес адрес.

Общая стоимость указанных объектов составила 97,34 сумма прописью

Из пояснений ...енко О.А. следует, что зарегистрированное на ней имущество приобреталось на деньги, полученные в результате накоплений от предпринимательской деятельности, продажи трех квартир и двух гаражей в Саратове, а также наследства от матери ...фио, умершей в 2014 г.

Однако совокупный доход предпринимателя ...енко О.А. согласно данным ФНС России в период с 2006 по 2018 гг. составил сумма и не мог являться источником возникновения этих денег.

Согласно объяснениям ...енко О.А. стоимость проданных в 2016- 2017 гг. объектов недвижимости составила менее сумма

При этом из выписки из ЕГРН следует, что на основании договора уступки права требования от 18.07.2017 ею приобретена квартира по адресу: адрес, адрес, площадью 98,4 кв.м.

Наследование от матери сумма документально не подтверждено.

Таким образом, сопоставляя законные доходы ...енко О.А. и зарегистрированное на нее имущество, установлена явная несоразмерность в разнице полученного дохода и произведенных расходов.

По ходатайству представителя ответчика ...енко О.А. судом были запрошены сведения о доходах ...фио- матери ответчика, однако исходя из поступившего ответа на судебный запрос из МИФНС №8 по адрес, сумма дохода ...фио, заявленная ответчиком, не подтвердилась.

Кроме того, из показаний свидетеля фио, ранее допрошенной в ходе судебного разбирательства, следует, что она является риэлтором и помогла в покупке вышеуказанного дома, переговоры о покупке дома вел со свидетелем ...фио, но данное имущество приобретала ...енко О.А.

При таких обстоятельствах, суд соглашается с доводами истца о том, что вышеуказанные земельный участок и жилой дом фактически приобретены ...овым Д.С. и зарегистрированы на имя ...енко О.А.

Кроме того, для сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от декларирования источников дохода ...фио привлек близкого друга ...фио, который выступил в роли фиктивного владельца квартиры -кадастровый номер: 77:07:0012009:1522) по адресу: адрес, адрес, приобретенной на основании договора купли-продажи от 27.10.2016 за сумма и машино-места (кадастровый номер: 77:07:0012009:7127) по адресу: адрес, адрес, приобретенного на основании договора купли-продажи от 27.10.2016 за сумма

Истец в иске указывает на то, что поиск, приобретение и последующий ремонт указанного имущества осуществлялся ...овым Д.С. для личного использования. Данные обстоятельства подтверждаются объяснениями риелтора агентства недвижимости МаксИнвест фио, главного архитектора ООО «Стройпроект» фио, знакомого ...фио Кузыка В.А., а также перепиской по электронной почте «natard@mail.ru».

Из пояснений ...фио следует, что указанная квартира приобреталась им для своих личных и семейных нужд, тот факт, что с ремонтом квартиры, в переговорах с дизайнером помогал ...фио, ...ов А.Г. объяснил тем, что в указанный период времени он со своей семьей в Москве не проживал, его супруга, а в последствии и новорожденный ребенок, проходили длительное лечение, в связи с чем, ...ов А.Г. находился преимущественно со своей семьей в адрес.

Из показаний свидетеля фио, ранее допрошенного в ходе судебного разбирательства, следует, что он является дизайнером и осуществлял разработку дизайн-проекта в квартире на адрес. Заказчиком дизайн-проекта выступал ...фио, при этом документы о праве собственности на квартиру свидетель у него не спрашивал. Все проекты, визуализации и т.д. свидетель направлял по электронной почте ...ову Д.С. В квартире планировалась одна детская комната для девочки. Денежные средства за свою работу свидетель также получал от ...ова Д.С. по месту его работы в Министерстве на Садовой. Также свидетель пояснил, что образцы обоев для квартиры он согласовывал с супругой ...ова Д.С. в доме на адрес, где они проживали.

Из показаний ранее допрошенной в качестве свидетеля фио следует, что она длительное время знает ...ова Д.С., свидетель работает риэлтором. ...фио свидетель также знает через ...ова Д.С. В 2016 г. ...фио обратился к свидетелю с просьбой подобрать квартиру на адрес, т.к. ...фио проживал в квартире на адрес. Свидетель подобрала квартиру и сообщила об этом и ...ову Д.С., и ...ову А.Г. Деньги за квартиру вносил ...ов А.Г., он же и подписывал договор купли-продажи.

У суда отсутствуют основания не доверять данным свидетельским показаниям, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и не противоречат представленным по делу доказательствам.

Доводы ответчика ...фио о наличии у него денежных средств, в достаточном размере для приобретения вышеуказанной квартиры в период времени с 2013 по 2017 г. не опровергают доводы истца о том, что указанная квартира фактически принадлежит ...ову Д.С.

Из материалов дел следует, что на момент подачи иска ...ов А.Г. зарегистрирован по адресу: адрес и только в процессе рассмотрения дела ...ов А.Г. зарегистрировался по месту жительства в спорной квартире. Из пояснений самого ...фио следует, что ни он, ни члены его семьи в спорной квартире не проживают. Данные обстоятельства ...ов А.Г. объясняет отсутствием полноценного ремонта в спорной квартире, при этом подтверждая суду свои финансовые возможности, ...ов А.Г. не смог пояснить суду, по какой причине ремонт не был закончен и семья не проживает в данной квартире.

Также суд учитывает и показания ранее допрошенного свидетеля фио, из показаний которого следует, что он знаком с ...овым Д.С. с 2010 г. В банке у свидетеля была открыта ячейка, по просьбе друга фио свидетель открыл еще одну ячейку на свое имя, куда скалывал деньги, принадлежащие ...ову Д.С. В 2014-2015 г.г. примерно 50 раз свидетель приезжал к ...фио и забирал пакеты с деньгами и складывал их в банковскую ячейку, также свидетель по указанию ...фио иногда забирал деньги из ячейки, например он забирал 25 мил. руб. и положил их в багажник машины по указанию ...фио, ...фио пояснил свидетелю, что покупает квартиру на адрес. Также в ноябре 2016 г. по просьбе ...фио, свидетель забирал деньги из ячейки т.к. ...фио собирался покупать загородный дом. Привез деньги в сумке в банк и передал их сотруднику банка. Впоследствии, свидетель отказался помогать ...фио, и ячейка была переоформлена на ...фио.

У суда отсутствуют основания не доверять данным свидетельским показаниям, поскольку они логичны и последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу.

Кроме того, из материалов дела следует, что дорогостоящие объекты недвижимости регистрировались ...овым Д.С. на имя сестры супруги - ...овой А.В., которая согласно сведениям МВД России имела в собственности 5 транспортных средств, в том числе:

- марка автомобиля 2016 г.в., г.р.з. Т777ХМ197, VIN VIN-код, приобретенное 25.05.2016 за сумма;

Порше Панамера GNS 2015 г.в., г.р.з. А575МР77, VIN VIN-код, приобретенное 21.04.2016 за сумма;

- марка автомобиля 2011 г.в., г.р.з. 0777НХ197 (до 19.05.2015 - Н775КР777), VIN VIN-код, приобретенное у ...фио 21.01.2015 за сумма;

- марка автомобиля Прадо 120 2006 г.в., г.р.з. Е989КР777, YIN JTEBU29J405048474, приобретенное у ...фио 16.06.2016 за сумма;

- марка автомобиля Рав 4 2014 г.в., г.р.з. У101СА799 (до 25.10.2019 - В106СВ799), YIN JTMBDREV80D057271, приобретенное 23.10.2019 за сумма

Согласно сведениям, предоставленным ФНС России, за период 2011- 2016 гг. доход ...овой А.В. составил сумма и не являлся источником денежных средств, на которые приобретены указанные транспортные средства (с 2017 г. по настоящее время не трудоустроена).

Из пояснений представителя истца следует, что ...фио привлек ...ову А.В. в качестве фиктивного владельца имущества, приобретенного за счет незаконно полученных денежных средств, для регистрации транспортных средств Порше Панамера GNS, которым фактически пользовался сам, а также марка автомобиля и марка автомобиля Рав 4, находящихся в пользовании ...фио

Доказательств обратного суду не представлено.

С целью вывода из имущественной массы Порше Панамера GNS 18.06.2020 заключен договор купли-продажи с близким другом семьи - ...фио, стоимость договора составила сумма, который в июне 2021 г. продал его ООО «РПТК».

В силу требований Федерального закона № 230-ФЗ в связи отчуждением указанного транспортного средства обращению в доход государства подлежит денежная сумма, эквивалентная его стоимости - сумма

В ходе обыска в доме, где проживает ...фио, по адресу: адрес, г.адрес адрес обнаружены и изъяты 3 наручных часов:

-наручные часы «AUDEMARS PIGUET 41 мм Royal Oak AUTOMATIC» стоимостью сумма;

-наручные часы «HUBLOT GENEVE» стоимостью сумма;

-наручные часы «ULYSSE NARDIN AUTOMATIC» стоимостью 290 016

руб.

Согласно объяснениям ...ова Д.С. наручные часы «HUBLOT GENEVE» принадлежат ...овой А.В., наручные часы «ULYSSE NARDIN AUTOMATIC» - ...фио Однако учитывая, что ...ова А.В. и ...фио не имели законных источников дохода для приобретения указанного имущества, фактически наручные часы приобретены ...овым Д.С.

Кроме того, в ходе обыска в доме, где проживает ...фио, обнаружены и изъяты: сабля в ножнах, соответствующая образцу французской пехотной офицерской сабли в ножнах образца 1821 г., стоимостью сумма; сабля в ножнах, соответствующая образцу немецкой офицерской морской сабли в ножнах и с темляком образца 1874-1876 гг., стоимостью сумма

Поскольку ответчиками в материалы дела не представлено доказательств приобретения ими данного имущества в установленном законом прядке, суд соглашается с требованиями истца об изъятии его в доход государства.

Также суд полагает необходимым отметить и тот факт, что с доводами третьего лица фио и ответчика ...ова Д.С. о принадлежности фио денежных средств, изъятых в ходе выемки из банковской ячейки в адрес Банк», суд не может согласиться ввиду следующего.

Из пояснений ответчика ...ова Д.С. следует, что фио обратился к нему с просьбой о хранении денежных средств. ...фио, являясь госслужащим не имел возможности открыть на свое имя ячейку и обратился за помощью к другу фио Лопунов С.В. согласился помочь. За период с 2016-2018 г. ...фио передал фио , принадлежащие фио денежные средства около сумма, сумма, 1 500 000-2 сумма и сумма. В конце 2018 г. фио обратился к ...ову Д.С. с просьбой вернуть ему часть денежных средств, в свою очередь, ...фио обратился к фио с данной просьбой, на что последний ответил отказом, сообщив ...ову Д.С., что никаких денежных средств у него нет.

Из пояснений представителя фио следует, что запрашиваемая истцом в рамках настоящего дела сумма сумма, сумма, сумма, принадлежат фио, переданные им ...ову Д.С. на хранение. Принадлежность данных денежных средств третьему лицу подтверждается справкой 2 НДФЛ, налоговыми декларациями, расходными кассовыми ордерами, атом от 19.06.2020 г.

Вместе с тем, само по себе наличие у фио денежных средств в заявленном размере, не опровергает позицию истца о том, что вышеуказанные денежные средства принадлежат непосредственно ...ову Д.С.

Из материалов дела следует, что решением Никулинского районного суда адрес от 18.11.2020 года по делу № 2- 4256/20 по иску фио к ...ову Д.С., фио о взыскании неосновательного обогащения, судом было отказано в удовлетворении исковых требований.

При этом судом установлено, что отсутствуют доказательства того, что денежные средства передавались фио ...ову Д.С., а также доказательства передачи денежных средств ...фио Лопунову С.В.

Вышеуказанное решение суда вступило в законную силу на основании Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22.04.2021 года.

В силу ч.2 ст. 61 ГПК РФ Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Также суд учитывает и письменные объяснения ответчика ...фио из которых следует, что денежные средства ...ова Д.С. хранились в банковской ячейке адрес Банк» по адресу: адрес. Изначально ячейка была оформлена на имя фио, с марта 2019 г. ячейка переоформлена на имя ...фио фио слов фио ячейка была полностью заполнена деньгами, свои денежные средства в данную ячейку ...ря В.Б. не помещал, денежные средства, находящиеся в ней не пересчитывал. В связи с конфликтом между фио и ...овым Д.С., а также угрозами со стороны ...ова Д.С. в адрес фио, фио обратился к следователю второго Следственного управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по адрес фио и сообщил ей о том, что в банковской ячейке в адрес Банк» находятся денежные средства ...ова Д.С. 30.06.2020 г. Постановлением следователя данные денежные средства в сумме сумма, сумма, сумма были изъяты и признаны вещественным доказательством по уголовному делу.

С учетом изложенного ...фио, его супруга ...фио, ...енко О.А., ...ов А.Г. и ...ова А.В., владея имуществом на сумму свыше сумма, не представили суду доказательства, подтверждающих законные источники соответствующего дохода.

При таких обстоятельствах доводы ответчиков о том, что их доходов достаточно для приобретения спорных объектов недвижимости, транспортных средств, иного имущества и формирования денежных накоплений, с учетом обычных расходов семьи на обеспечение жизнедеятельности, противоречат математическим законам сложения.

Материалами дела установлены обстоятельства нарушения ...овым Д.С. существующих для замещаемой им должности государственной службы запретов на получение доходов из незаконных источников, легализации таких доходов путем оформления приобретенного за счет этих доходов имущества на родственников и близких лиц. При этом привлеченные в качестве ответчиков родственники и друзья способствовали ...ову Д.С. в легализации незаконных доходов. В связи с чем, добросовестность в действиях ответчиков не установлена.

При таких обстоятельствах суд приходит к вводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обратить в доход Российской Федерации изъятые в ходе выемки в помещении адрес Банк» по адресу: уд. Садовническая, д. 71, адрес денежные средства в размере сумма, сумма и сумма; земельный участок (кадастровый номер 50:11:0040208:1565), расположенный по адресу: адрес, адрес, с.адрес, адрес; жилой дом (кадастровый номер 50:11:0040208:1583), расположенный по адресу: адрес, г.адрес адрес; квартиру (кадастровый номер: 77:07:0012009:1522), расположенную по адресу: адрес, адрес; машино-место (кадастровый номер: 77:07:0012009:7127), расположенное до адресу: адрес, адрес; марка автомобиля 2016 г.в., VIN VIN-код; наручные часы «AUDEMARS PIGUET 41 мм Royal Oak AUTOMATIC»; наручные часы «HUBLOT GENEVE»; наручные часы «ULYSSE NARDIN AUTOMATIC»; саблю в ножнах, соответствующую образцу французской пехотной офицерской сабли в ножнах образца 1821 г.; саблю в ножнах, соответствующую образцу немецкой офицерской морской сабли в ножнах и с темляком образца 1874-1876 гг.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца с момента изготовления в окончательной форме.

Судья

Решение изготовлено в окончательной форме 30.09.2022 г.

Решение по делу № 33-9776/2023 от 07.02.2023

33-9776/2023

Документы

Детальная проверка физлица