Приговор по делу № 1-10/2018 (1-260/2017;) от 27.10.2017

Дело № 1-10/2018

Поступило в суд 27.10.2017 года

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 марта 2018 года г. Бердск

Бердский городской суд Новосибирской области в составе

председательствующего судьи Васюхневич Т.В.,

при секретарях Вагановой Т.Б.,

Власенко С.В.,

с участием

государственных обвинителей

помощников прокурора Червонных К.А.,

Кривовой Н.А.,

подсудимой

Сафиной Д. И., <данные изъяты>; содержавшейся под домашним арестом с 25.09.2017 года по 1.02.2018 года,

защитника адвоката Басовой Л.О.,

потерпевших Потерпевший №23, Потерпевший №37, Потерпевший №9, Потерпевший №21,

Потерпевший №24, Потерпевший №34, Потерпевший №20, Потерпевший №27, Потерпевший №17, Потерпевший №38, Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №13, ПЕВ, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №36, Потерпевший №14, Потерпевший №1, Потерпевший №29, Потерпевший №5, КИА, Потерпевший №8, БАЮ, Потерпевший № 33, Потерпевший №2, Потерпевший №30, Потерпевший №28, Потерпевший №19, Потерпевший №25

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-10/2018 в отношении Сафиной Д. И., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сафина Д.И. совершила ряд умышленных, корыстных, имущественных преступлений на территории г. Бердска Новосибирской области при нижеследующих обстоятельствах.

14.04.2014 создано общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (далее по тексту – ООО «СТАРТ»), располагающееся по фактическому адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 Новосибирской области, ИНН №

Основной целью деятельности ООО «СТАРТ», в соответствии с п. 2 Устава являлось извлечение прибыли в том числе из следующих видов предпринимательской деятельности: организация комплексного туристического обслуживания, деятельность туристических агентств, деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров) деятельность экскурсоводов (турагентов), обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами, предоставление туристических информационных услуг.

Сафина Д.И., назначенная на основании решения № 2 единственного учредителя ООО «СТАРТ» от 25.08.2014 на должность директора ООО «СТАРТ», в соответствии со ст. 8 Устава ООО «СТАРТ», утвержденного решением учредителя от 04.04.2014, является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действовала от имени Общества, представляла его интересы и совершала сделки, то есть являлась руководителем Общества, при этом действовала официально и была наделена полномочиями на совершение сделок, то есть обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя которые у неё неоднократно возникал преступный умысел на хищение денежных средств путем заключения договоров реализации туристского продукта (туристических услуг), заведомо не имея намерений исполнять обязательства по указанным договорам.

1. Так, не позднее 07.09.2015 в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих КАИ которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 10.02.2016 по 20.02.2016 в Индию остров Гоа, в том числе перелет из Новосибирска в Индию остров Гоа и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ». Реализуя задуманное Сафина Д.И., действуя умышленно сообщила КАИ., что договор о реализации туристического продукта на сумму 42000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» будет принимать на себя обязательство оказывать комплекс туристических услуг в период с 10.02.2016 по 20.02.2016 в Индию остров Гоа, в том числе перелет из Новосибирска в Индию остров Гоа и обратно, с ней заключит после получения от нее полной оплаты путевки в сумме 42000 рублей и оформлении визы, стоимостью 8000 рублей.

При этом 07.09.2015 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ » по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Лелюха, 25, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 10.02.2016 по 20.02.2016 в Индию остров Гоа, лично с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей несовершеннолетней дочери КАИ – МКИ карты Сбербанка с разрешения КАИ., перевела на свой счет банковской карты Сбербанка денежные средства в сумме 35000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

26.12.2015 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, продолжая реализовывать возникший умысел, лично получила денежные средства от КАИ в сумме 15000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг и оформление визы, при этом Сафина Д.И. отказалась оформлять с КАИ договор о реализации туристического продукта на сумму 42 000 рублей, пояснив КАИ что документы на туристическую поездку она передаст за несколько дней до вылета.

В последующем договорные обязательства перед КАИ на общую сумму 50000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №37 значительный материальный ущерб в размере 50000 рублей.

2. Не позднее 27.12.2015 в г.Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» в период с 07.08.2016 по 22.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

27.12.2015 года, реализуя задуманное, Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина д. 25 офис 302, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 07.08.2016 по 22.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, обратилась к сестре Потерпевший №1 - Свидетель №15, которой предложила совершить туристическую поездку, которая, в свою очередь, предложила Потерпевший №1 отправиться в поездку вместе с ней, сообщив, что стоимость путёвки будет составлять 60000 рублей. Потерпевший №1 согласилась на указанную поездку, после чего Свидетель №15 сообщила Потерпевший №1 номер счета банковской карты, принадлежащей Сафиной Д.И..

28.12.2015 Потерпевший №1 через банкомат, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, 125/1, с принадлежащей ей карты Сбербанка на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И., перечислила денежные средства в сумме 29000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг. 30.12.2015 Потерпевший №1 передала наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей Свидетель №15 для последующей передачи Сафиной Д.И. в счет оплаты туристической путевки.

30.12.2015 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг, получила денежные средства принадлежащие Потерпевший №1 в сумме 31 000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

02.01.2016 года Сафина Д.И. подготовила договор о реализации туристского продукта № 2 от 02.01.2016 с Потерпевший №1 на сумму 60000 рублей, а также квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № от 02.01.2016 на сумму 60000 рублей, которые передала Свидетель №15 для последующей передачи Потерпевший №1

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №1 на общую сумму 60 000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в размере 60 000 рублей.

3. Не позднее 29.12.2015 в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ (до вступления в брак Потерпевший №6), Потерпевший №5, которые желали осуществить туристические поездки через ООО «СТАРТ» в период с 29.07.2016 по 13.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе, перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ». Реализуя задуманное, Сафина Д.И. дала указание сотруднику ООО «СТАРТ» - Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., на реализацию туристических путевок, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг.

30.12.2015 Потерпевший № 33 оплатил вышеуказанные туристические путевки с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ему карты Сбербанка, переведя на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю., денежные средства в сумме 45000 рублей за путевку Потерпевший №2, 70000 рублей за путевку Потерпевший №3, 45000 рублей за свою путевку.

02.01.2016 года Д. Е.Ю. со своей указанной банковской карты перевела Сафиной Д.И. полученные от Потерпевший № 33 денежные средства с использованием программы «Сбербанк онлайн» на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И., в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

02.01.2016 года Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила договор о реализации туристского продукта № 3 от 02.01.2016 года с Потерпевший № 33 на сумму 45000 рублей, № 4 от 02.01.2016 с Потерпевший № 33 на сумму 45000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 на сумму 70000 рублей, согласно которым ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 29.07.2016 по 13.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, а также подготовила квитанции к приходным кассовым ордерам № (об оплате Потерпевший № 33), № 4 от 02.01.2016 года (об оплате Потерпевший №2), № от ДД.ММ.ГГГГ (об оплате Потерпевший №3), которые по указанию Сафиной Д.И. передала потерпевшим.

08.01.2016 БАЮ оплатила вышеуказанную туристическую поездку через Потерпевший № 33, который с использованием программы «Сбербанк онлайн» перевел на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю., денежные средства в сумме 45 000 рублей. В этот же день Д. Е.Ю. перевела Сафиной Д.И. указанные денежные средства в сумме 45 000 рублей.

08.01.2016 Потерпевший №5 внес предоплату за вышеуказанную туристическую поездку в сумме 25000 рублей, перечислив их через карту СБЕРБАНКА, принадлежащую его сожительнице Свидетель №1, на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю., которая указанную сумму перевела Сафиной Д.И. и, действуя по указанию Сафиной Д.И., изготовила договор о реализации туристского продукта № от 08.01.2016 с Потерпевший №5 на сумму 45 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 29.07.2016 по 13.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 11 от 08.01.2016, которые по указанию Сафиной Д.И. передала Потерпевший №5

22.01.2016 Потерпевший №5 внес предоплату за вышеуказанную туристическую поездку в сумме 20000 рублей, перечислив их через карту СБЕРБАНКА, принадлежащую Свидетель №1, на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю., которая в тот же день перевела указанные денежные средства Сафиной Д.И., выдав Потерпевший №5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

19.05.2016 Д. Е.Ю., находясь по адресу: <адрес>, не зная об истинных намерениях Сафиной Д.И., действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила договор о реализации туристского продукта № 83 от 19.05.2016 с БАЮ на сумму 45 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 29.07.2016 по 13.08.2016 в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 83 от 19.05.2016, которые передала БАЮ

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший № 33 на сумму 45000 рублей, перед Потерпевший №2 на сумму 45000 рублей, перед Потерпевший №3 на сумму 70000 рублей, перед БАЮ на сумму 45000 рублей, перед Потерпевший №5 на общую сумму 45000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший № 33, Потерпевший №2, Потерпевший №3, БАЮ, КАЕ значительный материальный ущерб.

4. Не позднее 31.12.2015 в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» в период с 18.08.2016 по 29.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, Сафина Д.И., действуя умышленно, сообщила КАА, что имеется выгодное туристическое предложение о поездке в г. Сочи, отель ООО «КСКК» «АКВАЛОО», стоимость поездки будет составлять 63000 рублей, предложив перевести предоплату за путевку на ее банковскую карту Сбербанка №.

31.12.2015 года КАА (жена Потерпевший №7) через терминал банкомата, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 88 перевела на счет банковской карты Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 35000 рублей.

29.02.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 18.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, получила денежные средства от КАА в сумме 28000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Затем Сафина Д.И. изготовила договор о реализации туристского продукта № 13 от 08.01.2016 с КАА на сумму 63000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 18.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», категория номера «стандарт», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно класс обслуживания «эконом», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса указанных услуг, а также квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру № 13 от 29.02.2016 на сумму 63000 рублей, которые передала КАА

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №7 на общую сумму 63000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 значительный материальный ущерб в размере 63 000 рублей.

5. Не позднее 08.01.2016 в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 15.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи, в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное преступление, Сафина Д.И. ввела в заблуждение Потерпевший №8 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю в том, что она реализует туристические путевки по низким ценам, 08.01.2016 заключила договор о реализации туристического продукта № с Потерпевший №8 на сумму 25 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 15.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в г. Сочи и обратно, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса указанных услуг.

08.01.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, действуя с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг с 15.08.2016 по 29.08.2016 в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», лично от Потерпевший №8 получила денежные средства в сумме 25000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №8 Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 значительный материальный ущерб в размере 25000 рублей.

6. Не позднее 01.02.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в Крым, отель «Дюльбер» в период с 18.06.2016 по 29.06.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. дала указание сотруднику ООО «СТАРТ» Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., на реализацию туристической путевки, чем ввела в заблуждение Потерпевший №9 относительно своих истинных намерений.

01.02.2016 Потерпевший №9 оплатила вышеуказанную туристическую поездку, передав деньги в сумме 100000 рублей Д. Е.Ю., по адресу: <адрес>, последняя, не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., подготовила 01.02.2016 договор о реализации туристского продукта № 35 от 01.02.2016 с Потерпевший №9 на сумму 100000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 18.06.2016 по 29.06.2016 в Крыму, отель «Дюльбер», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Симферополь и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 35 от 01.02.2016, которые передала Потерпевший №9

01.02.2016 года Д. Е.Ю. лично передала Сафиной Д.И. денежные средства, ранее полученные от Потерпевший №9, в сумме 100000 рублей

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №9 на общую сумму 100000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №9 значительный материальный ущерб в размере 100000 рублей.

7. Не позднее 12.02.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10 и Потерпевший №11, которые желали осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО» в период с 25.07.2016 по 06.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 12.02.2016 в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №10 о том, что в ООО «СТАРТ» имеется выгодное туристическое предложение в г. Сочи со стоимостью 97000 рублей. 13.02.2016 года Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, 25, офис 302, действуя умышленно, введя в заблуждение Потерпевший №10 относительно своих истинных намерениях, путем обмана, убедив последнюю в том, что она реализует туристические путевки по сниженной цене, количество которых ограничено, заключила договор о реализации туристского продукта № 47 от 10.02.2016 с Потерпевший №10, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 25.07.2016 по 06.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в г. Сочи и обратно, за что получила денежные средства от Потерпевший №10 в сумме 25 000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса указанных услуг.

В этот же день 13.02.2016 Потерпевший №11 внесла предоплату в сумме 26000 рублей, через своего мужа Свидетель №9, который с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ему банковской карты Сбербанка перевел на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И., вышеуказанные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11

Затем 13.02.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по вышеуказанному адресу передала Потерпевший №10 договор о реализации туристского продукта № 47 от 10.02.2016, квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру без номера от 13.02.2016 на сумму 25 000 рублей и квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру без номера от 13.02.2016 на сумму 26 000 рублей.

12.04.2016 года Потерпевший №11 внесла предоплату за туристическую путевку в сумме 26000 рублей через своего мужа Свидетель №9, который с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ему банковской карты Сбербанка перевел на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И..

13.04.2016 года Потерпевший №10 оплатила вышеуказанную туристическую путевку через дочь – Свидетель №8, которая с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ей карты Сбербанка перевела на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И., денежные средства в сумме 20 000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №10 и Потерпевший №11 на общую сумму 97 000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были. Похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №10 значительный материальный ущерб в сумме 45000 рублей, Потерпевший №11 значительный материальный ущерб в сумме 52000 рублей.

8. Не позднее 29.02.2016, в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Симферополь, отель ООО «Ателика», в период с 30.07.2016 по 12.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 29.02.2016 заключила договор о реализации туристского продукта № с Потерпевший №12 на сумму 55 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 30.07.2016 по 12.08.2016 в г. Симферополе, отеле ООО «Ателика», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Симферополь и обратно, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса указанных услуг, во исполнение которого Потерпевший №12 перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И., денежные средства в размере 27500 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

29.04.2016 Потерпевший №12 перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты Сафиной Д.И. 27500 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №12 на общую сумму 55000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №12 значительный материальный ущерб.

9. Не позднее 05.03.2016 года в г.Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №33, Потерпевший №13 и Потерпевший №14, которые желали осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 20.07.2016 по 03.08.2016 в г. Сочи, в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, 05.03.2016 года Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, позвонила Потерпевший №13 и Потерпевший №33, убедив их приобрести путевку в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО» по акции.

После чего 05.03.2016 года, находясь дома у Потерпевший №13 по адресу: <адрес>, где находилась также и Потерпевший №33, Сафина Д.И. заключила договор о реализации туристского продукта № 65 от 05.03.2016 с <данные изъяты> на сумму 54 000 рулей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 20.07.2016 по 03.08.2016 в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в Сочи и обратно, не намереваясь исполнять которое, получила от Потерпевший №33 денежные средства в сумме 20 000 рублей, от Потерпевший №13 в сумме 54 000 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

06.03.2016 в г. Бердске Новосибирской области заключила договор о реализации туристического продукта с Потерпевший №14 на сумму 89620 рублей, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса указанных услуг, получила денежные средства от Свидетель №3 в сумме 45000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг.

05.05.2016 введенная в заблуждение Потерпевший №14 для оплаты вышеуказанного комплекса туристических услуг передала денежные средства Свидетель №3, который 05.05.2016 перевел с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ему карты Сбербанка на счет банковской карты Сафиной Д.И. 44620 рублей в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

06.05.2016 года Потерпевший №33 внесла оплату за вышеуказанную туристическую поездку через банкомат, переведя с карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей Свидетель №3, на счет банковской карты Сафиной Д.И, денежные в размере 29100 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №33 на общую сумму 49100 рублей, Потерпевший №13 на сумму 54000 рублей, Потерпевший №14 на общую сумму 89 620 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №33, Потерпевший №13 и Потерпевший №14 значительный материальный ущерб.

10. Не позднее 05.03.2016, в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в период с 11.08.2016 по 25.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 05.03.2016 в г. Бердске Новосибирской области заключила договор о реализации туристского продукта с Потерпевший №15 на сумму 70000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 11.08.2016 по 25.08.2016 г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Барнаула в г. Сочи и обратно, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса указанных услуг.

09.03.2016 года Потерпевший №15 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» с использованием программы «Сбербанк онлайн» перевела на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И., денежные средства в размере 29000 рублей и 19000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг. 11.05.2016 года Потерпевший №15 перевела на счет банковской карты Сафиной Д.И. 10 000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №15 на общую сумму 70000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №15 значительный материальный ущерб в размере 70 000 рублей.

11. Не позднее 23.03.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 20.07.2016 по 03.08.2016 в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. сообщила Потерпевший №16 о том, что имеется выгодное туристическое предложение о поездке в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО». Стоимость поездки будет составлять 58000 рублей. При этом Сафина Д.И. пояснила, что необходимо внести предоплату в размере 50 % от стоимости путевки, то есть 29 000 рублей.

23.03.2016 Потерпевший №16 через банкомат, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Дзержинского, 4, с банковской карты ПАО «Сбербанка», принадлежащей её мужу Свидетель №4, на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И., перевела денежные средства в размере 29 000 рублей.

11.05.2016 Потерпевший №16 с банковской карты её мужа Свидетель №4 на счет банковской карты Сафиной Д.И. перевела вторую часть денежных средств в рамзере 29 000 рублей.

После получения денежных средств Сафина Д.И. на электронную почту Потерпевший №16 направила договор о реализации туристического продукта № с Потерпевший №16, на сумму 58 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 20.07.2016 по 03.08.2016 в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в Адлер и обратно, не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса указанных услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №16 на общую сумму 58000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №16 значительный материальный ущерб.

12. Не позднее 11.07.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 24.11.2016 по 05.12.2016 в г. Пхукет Королевства Тайланд, отель «Хилтон Пхукет Аркадия Резорт и Спа 5*» («HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA 5*»), путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 11.07.2016 в г. Бердске Новосибирской области заключила договор о реализации туристического продукта № с Потерпевший №17 на сумму 85000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с период с 24.11.2016 по 05.12.2016 в Тайланд г. Пхукет отель «Хилтон Тон Пхукет Аркадия Резорт и Спа 5*» («HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA 5*»), в том числе перелет из Новосибирска в г. Пхукет и обратно, не намереваясь осуществлять действия по оказанию услуг. При этом Сафина Д.И. убедила Потерпевший №17, если он незамедлительно внесет предоплату за путевку, то она сделает скидку 2500 рублей, который передал 42500 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Продолжая реализацию своего преступного, 26.07.2016 Сафина Д.И., находясь у дома по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, №, получила оставшуюся часть денежных средств от Потерпевший №17 в сумме 40000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №17 на общую сумму 82500 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №17 значительный материальный ущерб.

13. Не позднее 29.03.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. сообщила Потерпевший №18, о том, что имеется выгодное туристическое предложение о поездке в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», стоимостью 131 700 рублей. 01.04.2016 Потерпевший №18 при помощи приложения «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» в 15 часов 29 минут перевела денежные средства в сумме 9700 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей Сафиной Д.И.. Затем 01.04.2016 Потерпевший №18 в 15 часов 45 минут перевела денежные средства в сумме 20 000 рублей, в 15 часов 53 минуты - 92 000 рублей. 15.04.2016 Потерпевший №18 в 12 часов 26 минут перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей.

При этом Сафина Д.И. не предоставила Потерпевший №18 договор о реализации туристского продукта, несмотря на то, что последняя ей неоднократно, посредством телефонных звонков, а также через переписку через приложение «Вотсап» напоминала о необходимости заключения договора и предоставлении платежной документации.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №18 на общую сумму 131700 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №18 значительный ущерб.

14. Не позднее 18.04.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №19 и Потерпевший №20, которые желали осуществить совместную туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в Крым, отель «Eco-Village», в период с 10.08.2016 по 22.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, 18.04.2016 в г. Бердске Новосибирской области Сафина Д.И. заключила договор о реализации туристического продукта № 73 от 18.04.2016 с Потерпевший №19 на сумму 120000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 10.08.2016 по 22.08.2016, в Крыму, в отеле «Эко Вилладж» («Eco-Village»), в том числе, перелет из г. Новосибирска в г. Симферополь и обратно.

18.04.2016 года ФЕС, являющаяся дочерью Потерпевший №19, в офисе ООО «СТАРТ», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, передала Сафиной Д.И. наличные денежные средства в сумме 120000 рублей, из которых 60000 рублей принадлежали Потерпевший №19, остальные 60000 рублей принадлежали Потерпевший №20 в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг. После чего Сафина Д.И. подготовила договор о реализации туристского продукта № 73 от 18.04.2016 на имя Потерпевший №19 на сумму 120000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 10.08.2016 по 22.08.2016 в Крыму, в отеле «Эко Вилладж» («Eco-Village»), категория номера «стандарт», в том числе перелет из г. Новосибирска в г.Симферополь и обратно, а также квитанцию ООО «СТАРТ» к приходному кассовому ордеру №73 от 18.04.2016 на сумму 120 000 рублей, которые передала ФЕС

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №19 на сумму 60000 рублей и Потерпевший №20 на сумму 60000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №19 ущерб в размере 60000 рублей, Потерпевший №20 значительный материальный ущерб в размере 60000 рублей.

15. Не позднее 20.04.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>., которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «Атлант», в период с 25.08.2016 по 04.09.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. дала указание сотруднику ООО «СТАРТ» - Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., на реализацию туристической путевки Потерпевший №32, которая оплатила вышеуказанную туристическую поездку с принадлежащей ей карты, переведя на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю., денежные средства в сумме 33000 рублей. Д. Е.Ю. перевела Сафиной Д.И. полученные от Потерпевший №32 денежные средства в размере 33000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Затем Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила договор о реализации туристского продукта № 78 от 20.04.2016 с Потерпевший №32 на сумму 33000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 25.08.2016 по 04.09.2016 в г. Сочи, отеле «Атлант», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 78 от 20.04.2016, которые передала родственнице Потерпевший №32 – Свидетель №11

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №32 на сумму 33000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №32 значительный материальный ущерб.

16. Не позднее 08.05.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №21, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО», в период с 02.08.2016 по 14.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. дала указание сотруднику ООО «СТАРТ» - Д. Е.Ю., не знавшей об истинных намерениях Сафиной Д.И., на реализацию туристической путевки, чем ввела в заблуждение Потерпевший №21 относительно своих истинных намерений.

08.05.2016 Потерпевший №21, находясь по адресу: <адрес>, внесла предоплату за вышеуказанную туристическую поездку через приложение «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», переведя на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Д. Е.Ю., денежные средства в сумме 35000 рублей. Д. Е.Ю. перевела Сафиной Д.И. полученные от Потерпевший №21 денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг.

Затем Д. Е.Ю., не знавшая об истинных намерениях Сафиной Д.И., находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафиной Д.И., подготовила договор о реализации туристского продукта № 79 от 08.05.2016 с Потерпевший №21 на сумму 80 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 02.08.2016 по 14.08.2016 в г. Сочи в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, а также подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 79 от 08.05.2016, которые передала Потерпевший №21

27.05.2016 Потерпевший №21, находясь по адресу: <адрес>, внесла предоплату за вышеуказанную туристическую поездку, передав наличные денежные средства в сумме 30000 рублей Д. Е.Ю., которая подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 79/1 от 27.05.2016 года и передала Потерпевший №21, передав Сафиной Д.И. полученные от Потерпевший №21 денежные средства в сумме 30 000 рублей.

19.07.2016 Потерпевший №21, находясь по адресу: <адрес>, оплатила вышеуказанную туристическую поездку, передав наличные денежные средства в сумме 15000 рублей Д. Е.Ю., которая подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 79 от 19.07.2016, которую передала Потерпевший №21, и передала Сафиной Д.И. полученные от Потерпевший №21 денежные средства в сумме 15 000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №21 на общую сумму 80000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №21 значительный материальный ущерб.

17. Не позднее 21.05.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №22, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 10.10.2016 по 22.10.2016 во Вьетнам, отель «МерПерл» («MerPerle»), путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 21.05.2016 заключила договор о реализации туристического продукта № с Потерпевший №22, на сумму 123500 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 10.10.2016 по 22.10.2016 во Вьетнам, отель «МерлПерл» («MerPerle»), в том числе перелет из г. Новосибирска во Вьетнам и обратно. В этот же день Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ » по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д.25, офис 303, действуя умышленно, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг получила денежные средства от Потерпевший №22 в сумме 123500 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №22 на общую сумму 123 500 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №22 значительный материальный ущерб в размере 123500 рублей.

18. Не позднее 30.05.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «Азимут», в период с 22.06.2016 по 04.07.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 30.05.2016 в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, 25 заключила договор о реализации туристского продукта № с Потерпевший №23 на сумму 50 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 22.06.2016 по 04.07.2016 в г. Сочи, отель «Азимут», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно. В этот же день 30.05.2016 Сафина Д.И., действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг, получила денежные средства от Свидетель №10 – сына Потерпевший №23 в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №23 на общую сумму 50000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №23 значительный материальный ущерб.

19. Не позднее 30.05.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №24, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО», в период с 27.07.2016 по 09.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

30.05.2016 в офисе ООО «СТАРТ», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, Сафина Д.И. заключила договор о реализации туристского продукта № 87 от 30.05.2016 со Потерпевший №24 на сумму 120000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 27.07.2016 по 09.08.2016 в г. Сочи, отеле «КСКК «АКВАЛОО», и комплекс туристических услуг в период с 09.08.2016 по 21.08.2016 в Абхазии, г. Гагры, в отеле «Алекс Бич» ( «Alex Beach»), в том числе перелет из г. Новосибирск в г. Сочи и обратно.

30.05.2016 года находясь в офисе ООО «Старт» по вышеуказанному адресу, Потерпевший №24 лично передала Сафиной Д.И. наличные денежные средства в сумме 120000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг. Получив от Потерпевший №24 денежные средства Сафина Д.И. передала ей договор продажи туристского продукта № 87 от 30.05.2016 и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 87 от 30.05.2016 на сумму 120000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №24 на общую сумму 120000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №24 значительный материальный ущерб.

20. Не позднее 24.05.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №25, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам, отель «МерлПерл» («Mer Pearl»), в период с 20.10.2016 по 01.11.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

В период с 24.05.2016 по 14.06.2016 Сафина Д.И. посредством приложения «Вотсап» сообщила Потерпевший №25 о том, что у имеется выгодное предложение о туристическом отдыхе. 14.06.2016 Сафина Д.И. сообщила Потерпевший №25 о том, что она из своих личных денежных средств внесла предоплату за путевку, в связи с чем ей необходимо вернуть деньги.

15.06.2016 Потерпевший №25, находясь у дома № микрорайона «Северный» г. Бердска лично передала Сафиной Д.И. наличные денежные средства в сумме 49000 рублей в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг.

25.06.2016 Сафина Д.И. находясь в офисе ООО «Старт», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, передала знакомой Потерпевший №25 – МТД договор о реализации туристского продукта № на имя Потерпевший №25 на сумму 98000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 20.10.2016 по 01.11.2016 во Вьетнаме, отеле «МерлПерл» («Mer Pearl»), в том числе перелет из г. Новосибирска во Вьетнам и обратно.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №25 на общую сумму 49000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №25 значительный материальный ущерб.

21. Не позднее 12.06.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №31, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 23.07.2016 по 04.08.2016 во Вьетнам, на остров Нянчанг, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 12.06.2016 заключила договор о реализации туристического продукта с Потерпевший №31 на сумму 52 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 23.07.2016 по 04.08.2016 во Вьетнам, на остров Нянчанг, в том числе перелет из Новосибирска во Вьетнам и обратно.

12.06.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг получила денежные средства от Потерпевший №22 - матери Потерпевший №31 в сумме 52000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг, после чего передала Потерпевший №22 договор реализации туристского продукта № 87 от 12.06.2016 на сумму 52000 рублей с Потерпевший №31 на оказание туристических услуг во Вьетнаме, остров Нянчанг, в период с 23.07.2016 по 04.08.2016, в том числе перелет из Новосибирска во Вьетнам и обратно.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №31 на общую сумму 52 000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №31 значительный материальный ущерб.

22. Не позднее 16.06.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих КИА, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам, отель «МерлПерл» («Mer Pearl»), в период с 20.09.2016 по 02.10.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное Сафина Д.И. 16.06.2016 по телефону сообщила КИА о том, что имеется выгодное туристическое предложение о поездке во Вьетнам стоимостью 126800 рублей.

16.06.2016 года КИА внесла предоплату за вышеуказанную туристическую поездку через банкомат, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, д. 206 «а», переведя с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И., денежные в сумме 65000 рублей.

16.06.2016 Сафина Д.И. в офисе ООО «Старт», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 33, подготовила договор о реализации туристского продукта с КИА на сумму 126800 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 20.09.2016 по 02.10.2016 во Вьетнаме, отеле «МерлПерл» («Mer Pearl»), в том числе перелет из г. Новосибирска во Вьетнам и обратно, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 97 от 16.06.2016 на сумму 126800 рублей и отравила данные документы на электронную почту КИА

19.07.2016 КИА внесла оплату за вышеуказанную туристическую поездку на счет банковской карты Сафиной Д.И. в сумме 31800 рублей.

21.07.2016 КИА внесла предоплату за вышеуказанную туристическую поездку на счет банковской карты Сафиной Д.И. в сумме 30 000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед КИА на общую сумму 126800 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив КИА значительный материальный ущерб.

23. Не позднее 17.06.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №26, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам, отель «Мерхтари» («Merhtari»), в период с 20.10.2016 по 02.11.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 17.06.2016 в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, заключила договор о реализации туристского продукта № с Потерпевший №26 на сумму 79000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 20.10.2016 по 02.11.2016 во Вьетнаме, отель «Мерхтари» («Merhtari»), в том числе перелет из г. Новосибирска во Вьетнам и обратно. При этом Сафина Д.И., продолжая реализацию своего преступного умысла, предложила Потерпевший №26 перевести предоплату за путевку на счет ее банковской карты.

17.06.2016 Потерпевший №26 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перевела на банковскую карту, принадлежащую Сафиной Д.И., денежные средства в сумме 40000 рублей в качестве предоплаты по договору.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №26 на сумму 40000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №26 значительный материальный ущерб.

24. Не позднее 23.06.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №34, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам отель «Мерлперл 5*» («Mearlpearl 5*»), путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное Сафина Д.И. сообщила Потерпевший №34, что имеется выгодное туристическое предложение о поездке во Вьетнам, в отель «Мерлперл 5*» («Mearlpearl 5*»), стоимость поездки будет составлять 79000 рублей, в том числе перелет из г.Новосибирска до Вьетнама и обратно, период поездки Сафина Д.И. определила октябрь - ноябрь 2016 года, без указания конкретной даты.

24.06.2016 Потерпевший №34 при помощи приложения «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перевела денежные средства в сумме 36000 рублей на счет банковской карты, принадлежащей Сафиной Д.И., в качестве предоплаты по договору.

25.06.2016 Потерпевший №34 перевела денежные средства в сумме 43000 рублей на счет банковской карты, принадлежащей Сафиной Д.И.. При получении полной оплаты за туристическую путевку Сафина Д.И. не оформила Потерпевший №34 договор реализации туристского продукта.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №34 на сумму 79000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №34 значительный материальный ущерб.

25. Не позднее 03.07.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №27, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам, отель «Бест Весторн 5*» («Best Westorn 5*»), в период с 20.10.2016 по 01.11.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное Сафина Д.И. 03.07.2016 по телефону сообщила Потерпевший №27 о том, что имеется выгодное туристическое предложение о поездке во Вьетнам, стоимостью 65000 рублей, пообещав при этом скидку в сумме 1000 рублей.

03.07.2016 Потерпевший №27 внесла предоплату за вышеуказанную туристическую поездку через банкомат, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108, переведя с карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей мужу – Свидетель №7 на счет банковской карты, принадлежащий Сафиной Д.И. №, открытый 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО СБЕРБАНК №, расположенном в <адрес>, денежные в сумме 35000 рублей.

07.07.2016 Сафина Д.И. в офисе ООО «СТАРТ», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25. офис 302, подготовила договор о реализации туристского продукта № с Потерпевший №27 на сумму 65000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 20.10.2016 по 01.11.2016 во Вьетнаме, отеле «Best Westorn 5*», в том числе, перелет из г. Новосибирска во Вьетнам и обратно, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 76 от 05.07.2016.

13.07.2016 Потерпевший №27 внесла оплату за вышеуказанную туристическую поездку через банкомат, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108, переведя с карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей мужу – Свидетель №7 на счет банковской карты, принадлежащей Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 29000 рублей.

15.07.2016 Сафина Д.И. в офисе ООО «СТАРТ», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25. офис 302, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, после чего договор о реализации туристского продукта с Потерпевший №27 на сумму 65000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 76 от 05.07.2016 и квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 13.07.2016 передала Потерпевший №27 через Свидетель №6

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №27 на общую сумму 64000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №27 значительный материальный ущерб.

26. Не позднее 04.07.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №28, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» в период с 03.08.2016 по 15.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 04.07.2016 заключила договор о реализации туристского продукта № 50 с Потерпевший №28 на сумму 104000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 03.08.2016 по 15.08.2016 г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно. Сафина Д.И. предложила Потерпевший №28 перевести предоплату за путевку на счет банковской карты Сафиной Д.И.

04.07.2016 Потерпевший №28 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», перевела на счет банковской карты, принадлежащий Сафиной Д.И., денежные средства в сумме 52000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №28 перевела на счет банковской карты Сафиной Д.И. 52000 рублей.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №28 на общую сумму 104000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №28 значительный материальный ущерб.

27. Не позднее 12.07.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №38, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО» в период с 25.08.2016 по 07.09.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 12.07.2016 по телефону сообщила Потерпевший №38 о том, что имеется выгодное туристическое предложение о поездке в г. Сочи, стоимостью 110000 рублей.

12.07.2016 Потерпевший №38 внесла оплату за указанную туристическую путевку в сумме 110000 рублей, переведя с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ей карты Сбербанка на счет банковской карты, принадлежащий Сафиной Д.И..

12.07.2016 Сафина Д.И. в офисе ООО «Старт», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, офис 302, подготовила договор о реализации туристского продукта № с САА – отцом Потерпевший №38 на сумму 110000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 25.08.2016 по 07.09.2016, в г. Сочи, отеле «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 104 от 12.07.2016, на сумму 110000 рублей на имя САА, которые передала лично Потерпевший №38 по вышеуказанному адресу.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №38 на общую сумму 110000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами Сафина Д.И. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №38 значительный материальный ущерб.

28. Не позднее 12.07.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №29, который желал осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО», в период с 05.08.2016 по 15.08.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, 12.07.2016 Сафина Д.И. находясь в квартире по адресу: <адрес>, заключила договор о реализации туристского продукта № 92 от 13.07.2016 с Потерпевший №29 на сумму 50000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 05.08.2016 по 15.08.2016 в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в Сочи и обратно.

12.07.2016 Потерпевший №29, находясь в квартире Сафиной Д.И. по указанному адресу, через приложение «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перечислил денежные средства в сумме 50000 рублей на счет банковской карты, принадлежащий Сафиной Д.И., в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №29 на сумму 50000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №29 значительный материальный ущерб.

29. Не позднее 13.07.2016 года в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №30, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам, отель «Галлиот 4*» («GALLIOT 4*») в период с 21.08.2016 по 03.09.2016, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. 13.07.2016 по телефону сообщила Потерпевший №30 о том, что имеется выгодное туристическое предложение о поездке во Вьетнам, стоимостью 78000 рублей.

13.07.2016 Потерпевший №30 внесла предоплату за вышеуказанную туристическую поездку через банкомат, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 118, переведя с карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей Свидетель №14, на счет банковской карты, принадлежащий Сафиной Д.И., в качестве предоплаты за оказание комплекса туристических услуг денежные в сумме 39000 рублей.

14.07.2016 Сафина Д.И. в офисе ООО «СТАРТ», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, д. 33 подготовила договор о реализации туристского продукта с Потерпевший №30 на сумму 78 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 21.08.2016 по 03.09.2016 во Вьетнаме, отель «Галлиот 4*» («GALLIOT 4*»), в том числе перелет из г. Новосибирска во Вьетнам и обратно.

14.07.2016 Потерпевший №30, находясь в офисе ООО «СТАРТ» по вышеуказанному адресу, лично передала Сафиной Д.И. наличные денежные средства в сумме 39000 рублей, в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №30 на общую сумму 78000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №30 значительный материальный ущерб.

30. Не позднее 16.08.2016 в г. Бердске Новосибирской области у Сафиной Д.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в период с 03.02.2017 по 14.02.2017 в Тайланд, путем обмана, с использованием служебного положения директора ООО «СТАРТ».

Реализуя задуманное, Сафина Д.И. убедила Потерпевший №8 передать ей деньги за туристическую путевку в сумме 35000 рублей без оформления договора на реализацию туристского продукта. 16.08.2016 Сафина Д.И., находясь в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «СТАРТ», не намереваясь осуществлять действия по оказанию комплекса туристических услуг, лично от Потерпевший №8 получила денежные средства, в сумме 35000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг.

В последующем договорные обязательства перед Потерпевший №8 на общую сумму 35000 рублей Сафиной Д.И. умышленно выполнены не были, похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 значительный материальный ущерб.

Подсудимая Сафина Д.И. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала частично, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции Российской Федерации.

Согласно показаниям Сафиной Д.И. (т. 20 л.д. 233-237), оглашенным на основании ст. 276 УПК РФ,

по первому эпизоду показала, что КАИ в сентябре пришла к ней в офис ООО «СТАРТ» по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Лелюха, д.25, и сказала, что хочет поехать отдыхать, она посоветовала ей поехать в Индию остров Гоа в период с 10.02.2016 по 20.02.2016, в том числе перелет из Новосибирска в Индию остров Гоа и обратно, стоимость путевки 42 000 рублей, оформление визы 8 000 рублей.

КАИ сказала, что в качестве частичной оплаты за оказание комплекса туристических услуг может перечислить со своей личной карты 35000 рублей. 26.12.2015 там же в офисе Сафина Д.И. получила денежные средства от КАИ. в сумме 15000 рублей в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг и оформление визы, договор с Потерпевший №37 она не заключала;

по второму эпизоду от Потерпевший №1 она получила денежные средства в сумме 60000 рублей за поездку в г.Сочи отель ООО «КСКК«АКВАЛОО» в период с 07.08.2016 по 22.08.2016, деньги Потерпевший №1 перечислила на её банковскую карту;

по третьему эпизоду от Потерпевший №2 она получила деньги в сумме 45 000 рублей, от Потерпевший №3 получила деньги в сумме 70 000 рублей, от Потерпевший № 33 получила деньги в сумме 45 000 рублей, от Потерпевший №5 получила деньги в сумме 45 000 рублей, от Потерпевший №6 получила деньги в сумме 45 000 рублей за поездку в г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г. Новосибирска в г. Сочи и обратно, сначала эти деньги они перечислили Д. Е.Ю., которая потом передала их ей, указанные лица родственники;

по четвертому эпизоду от Потерпевший №7 за туристическую поездку, приобретенную в ООО «СТАРТ» в г.Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» в период с 18.08.2016 по 29.08.2016, получила наличными денежные средства в сумме 63 000 рублей;

по пятому и тридцатому эпизоду от Потерпевший №8 за туристическую путевку в г.Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из Новосибирска в г. Сочи и обратно, получила деньги в сумме 25000 рублей, а также позднее за поездку в Тайланд получила от нее деньги в сумме 35000 рублей;

по шестому эпизоду от Потерпевший №9 она получила деньги в сумме 100000 рублей за туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в Крым, отель «Дюльбер», в том числе, авиаперелет;

по седьмому эпизоду за путевку в ООО «КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи, в том числе перелет, от Потерпевший №10 получила денежные средства в сумме 45000 рублей, от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 52000 рублей, всего 97 000 рублей;

по восьмому эпизоду за туристическую путевку в г.Симферополь, отель ООО «Ателика», в том числе перелет из г.Новосибирск в г. Симферополь и обратно, от Потерпевший №12 получила деньги в сумму 55 000 рублей;

по девятому эпизоду за путевку в ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе авиабилет, от Потерпевший №33 получила деньги в сумме 49100 рублей, от Потерпевший №13 получила деньги в сумме 54 000 рублей, от Потерпевший №14 получила деньги в сумме 89 620 рублей;

по десятому эпизоду за туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» от Потерпевший №15 получила деньги на общую сумму 70000 рублей;

по одиннадцатому эпизоду за туристическую поездку через ООО «СТАРТ» г.Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» от Потерпевший №16 получила деньги в сумме 58 000 рублей;

по двенадцатому эпизоду в качестве оплаты за оказание комплекса туристических услуг в Тайланде от Потерпевший №17 получила деньги в сумме 82500 рублей;

по тринадцатому эпизоду Потерпевший №18, проживающая в <адрес>, перечислила на её банковскую карту деньги в сумме 131700 рублей;

по четырнадцатому эпизоду за туристическую путевку в ООО «КСКК «АКВАЛОО» получила от Потерпевший №19 60000 рублей и Потерпевший №20 60000 рублей, они брали путевку на двоих, заплатили наличными;

по пятнадцатому эпизоду за туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «Атлант» Потерпевший №32 на ее банковскую карту перевела 33000 рублей.

по семнадцатому эпизоду за оказание туристических услуг во Вьетнаме лично от Потерпевший №22 получила наличные деньги в сумме 123 500 рулей;

по восемнадцатому эпизоду за туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г. Сочи, отель «Азимут» от Потерпевший №23 получила деньги в сумме 50 000 рублей;

по девятнадцатому эпизоду за туристическую поездку в г. Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО», и за отдых в Абхазии г.Гагры в отеле «Алекс Бич», в том числе перелет из г.Новосибирск в г. Сочи и обратно, от Потерпевший №24 получила деньги в сумме 120 000 рублей;

по двадцатому эпизоду от Потерпевший №25, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам, получила деньги в сумме 49 000 рублей.

по двадцать первому эпизоду от Потерпевший №31, которая желала осуществить туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам, на остров Нянчанг, получила деньги наличными в сумме 52 000 рулей;

по двадцать второму эпизоду за поездку во Вьетнам КИА перечислила на её банковскую карту СБЕРБАНКА деньги в размере 126 800 рублей;

по двадцать третьему эпизоду за туристические услуги во Вьетнаме Потерпевший №26 перечислила на её банковскую карту 40 000 рулей;

по двадцать четвертому эпизоду за поездку во Вьетнам Потерпевший №34 перечислила на её банковскую карту деньги в сумме 79 000 рублей;

по двадцать пятому эпизоду за туристическую путевку Потерпевший №27 перечислила на её банковскую карту деньги 65 000 рублей:

по двадцать шестому эпизоду за туристическую путевку в г.Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г.Новосибирска в г.Сочи и обратно, Потерпевший №28 перечислила на её банковскую карту деньги 52 000 рублей;

по двадцать седьмому эпизоду за туристическую путевку в г.Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО», в том числе перелет из г.Новосибирска в г.Сочи и обратно, Потерпевший №38 перечислила на ее банковскую карту 110 000 рублей;

по двадцать восьмому эпизоду за туристическую поездку через ООО «СТАРТ» в г.Сочи, отель «КСКК «АКВАЛОО» Потерпевший №29 перечислил на её банковскую карту 50000 рублей;

по двадцать девятому эпизоду за туристическую поездку через ООО «СТАРТ» во Вьетнам Потерпевший №30 перевела на её банковскую карту 78 000 рублей.

Приведенные показания подсудимая в судебном заседании подтвердила полностью, однако указала, что деньги, полученные от Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ, Потерпевший № 5, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №33, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №21, Потерпевший №24, Потерпевший №28, ЕВН, а также Потерпевший №29, то есть от потерпевших, которые намеревались отдыхать в отеле «КСКК «АКВАЛОО», она сразу же перечислила на счет карты ТВМ который должен был по имевшейся договоренности оплатить бронь номеров в отеле, деньги за перелет она перечисляла по интернет-сайту, который почти сразу был закрыт, в связи с чем не смогла выполнить обязательства по договорам, денежные средства указанных лиц она не похищала, но согласна, что обязана их вернуть, в остальном признает свою вину.

Несмотря на частичное признание вины подсудимой, она полностью подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения.

Согласно решению от 04.04.2014 единственного учредителя принято решение о создании ООО «СТАРТ». (т. 1 л.д. 35)

Из устава ООО «СТАРТ» следует, что основной целью деятельности Общества являлось извлечение прибыли, в том числе, из следующих видов предпринимательской деятельности: организация комплексного туристического обслуживания, деятельность туристических агентств, деятельность организаторов туристических поездок (туроператоров), деятельность экскурсоводов (турагентов), обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами, предоставление туристических информационных услуг, предоставление туристических экскурсионных услуг.

В соответствии со ст. 8 Устава директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки. (т. 1 л.д. 48-87)

Соглано решения № 2 единственного учредителя ООО «СТАРТ» от 25.08.2014 на должность директора ООО «СТАРТ» назначена Сафина Д.И. (т. 1 л.д. 108)

Указанные доказательства полностью подтверждают факт того, что Сафина Д.И. с 25 августа 2014 года, являясь директором ООО «Старт», выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указам юридическом лице, получая от клиентов денежные средства за оказание им комплекса туристических услуг, путем обмана, не выполняя свои обязательства по договорам похищала денежные средства клиентов ООО «Старт», которыми распоряжалась по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб, что подтверждается необходимой и достаточной совокупностью допустимых доказательств.

Так, по первому эпизоду потерпевшая Потерпевший №37 показала, что в сентябре 2015 года мать Сафиной Д.И. предложила вместе отдыхать в Индии на ГОА по путевке. Вылет должен был состояться в феврале 2016 года. К Сафиной Д.И. обращались лично с её мамой, никакой договор не заключали, ничего не предоставлялось, с карты, открытой на ее имя, она перечислила денежные средства в размере 35 000 рублей на банковскую карту Сафиной Д.И., а перед Новым годом принесла оставшуюся сумму в размере 15 000 рублей, никаких документов Сафина Д.И. не предоставляла. Договоренность была лететь в Индию на ГОА примерно с 10.02.2016 на 10 дней, на ГОА она собиралась лететь одна. На ГОА вылет не состоялся, Сафина поясняла, что из-за обстановки в стране, и предлагала варианты съездить на юг России. Она (Потерпевший №37) согласилась, в августе с ее мамой и детьми они собирались лететь на Юг, но никто никуда не улетел, Сафина Д.И. поясняла, что билеты будут позже, потом обещала вернуть деньги, но так и не вернула.

Ущерб ею понесен в размере 50 000 рублей, является значительным, поскольку доход в месяц составляет 30 000 рублей, она одна содержит двоих детей, один из которых учится.

Из распечатки переписки между потерпевшей и Сафиной Д.И. усматривается, что КАИ. сообщает о перечислении денежных средств Сафиной Д.И. (т.20 л.д. 91-95).

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Кузьмичёвой И.А., отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По второму эпизоду из показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что 27.12.2015 её сестра Свидетель №15 по телефону рассказала, что Сафина Д.И. предложила путевки по выгодной стоимости, она (Потерпевший №1) согласилась и в этот же день отправила Свидетель №15 по «Ватсапу» копию паспортов. После того как 28.12.2015 она перевела 29 000 рублей, вечером этого же дня Свидетель №15 позвонила и сказала, что оставшуюся сумму нужно передать до Нового года, 30.12.2015 оставшиеся денежные средства она передала Свидетель №15.

По путевки вместе с супругом СУПРУГ и сыном СЫН она должна была лететь в Сочи, добраться до отеля авиатранспортом Новосибирск - Сочи (Адлер) 07.08.2016, обратно Сочи (Адлер) – Новосибирск 22.08.2016, дата заезда в отель ООО КСКК «АКВАЛОО», класс обслуживания – эконом с 07.08.2016.

Свидетель №15 передала ей договор и квитанцию об оплате на общую сумму. Договор был составлен на нее (Потерпевший №1). В июле от знакомой узнав, что по путевке, приобретенной у Сафиной Д.И., они не улетели, она позвонила Свидетель №15, последняя ей сказала, что все будет нормально. В начале августа она сама позвонила Сафиной Д.И., она сказала приехать к ней, 06.08.2017 они с сестрой приехали к ней домой, где она (Потерпевший №1) написала заявление на возврат, 10.08.2016 Сафина Д.И. написала расписку о возврате денежных средств.

Материальный ущерб составил 60 000 рублей, ущерб для нее является значительным, поскольку доход семьи составляет около 25 000 рублей, на иждивении находится один несовершеннолетний ребенок.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №15, Сафина Д.И. ей позвонила в конце 2015 года и предложила путевку по выгодной цене, она согласилась и предложила своей сестре Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Сафиной Д.И. лично в руки отдала денежные средства в размере 27 500 рублей, как предоплату. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила своей сестре Потерпевший №1, которая тоже согласилась лететь, последняя ДД.ММ.ГГГГ внесла на карту 50 % от стоимости турпутевки, но после того как Сафина Д.И. сказала, что нужно внести сумму сразу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 привезла ей (Свидетель №15) оставшиеся деньги в размере 31 000 рублей. Договор на неё и Потерпевший №1, Сафина Д.И. отдала в начале января 2016 года.

С Потерпевший №1 они должны были лететь вместе на 16 дней, дата заезда в отель ООО КСКК «АКВАЛОО» была с 07.08.2016 на 7 человек по двум договорам. Ближе к вылету она позвонила Сафиной Д.И., последняя ей сказала, что ничего не получается. ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №1 они пришли домой к Сафиной Д.И., которая их убедила, что 10.08.2016 они точно улетят, 10.08.2016 они снова пришли домой к Сафиной Д.И. и написали заявление на возврат денежных средств.

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №1 (протоколом выемки - т. 5 л.д. 179-182) установлено, что 02.01.2016 года между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №1 заключен договор оказания услуг № на сумму 60 000 рублей, в приложении № к договору указаны сведения о туристах: Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СУПРУГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СЫН, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) 07.08.2016 года, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО«КСКК «АКВАЛОО» в период с 07.08.2016 по 22.08.2016. В квитанции к приходному кассовому ордеру № 2 от 02.01.2016 года указана сумма 60 000 рублей, принятая Сафиной Д.И. от Потерпевший №1 В заявлении на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №1 от 10.08.2016 года изложена просьба о возврате денежных средств в сумме 60 000 рублей в связи с непредставлением путевки. (т. 20 л.д. 1-23)

Согласно выписки по счету Потерпевший №1 с банковской карты потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 29 000 рублей на банковскую карту Сафиной Д.И. (т.5 л.д. 200).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи № 2 от 02.01.2016 с Потерпевший №1 на проживание с 07.08.2016 по 22.08.2016 на сумму 60 000 рублей на туристов Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СУПРУГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СЫН, ДД.ММ.ГГГГ г.р. номера не бронировались, денежные средства не перечислялись. (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №1, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По третьему эпизоду потерпевший Потерпевший №2 показал, что перед Новым годом в 2015 году дети предложили приобрести путевку, за которую необходимо было оплатить за полгода вперед. Потерпевший № 33 была передана сумма в размере 45 000 рублей, которые он перевел на карту Д. Е.Ю., был предоставлен договор, составленный на него (Потерпевший №2) и кассовый чек за подписью Сафиной Д.И., договор забирали у Д. Е.Ю. 04.01.2016, согласно договору была приобретена путевка в г.Сочи, в отель ООО КСКК «АКВАЛОО» с 29.07.2016 по 13.08.2016, на него и его жену. Ущерб составляет 45 000 рублей, который является для него значительным, поскольку на тот момент у него с супругой был общий доход в размере 19 000 рублей, а также они выплачивали кредит в сумме 6000 рублей.

Согласно осмотра документов, изъятых в ходе выемки у Потерпевший №2, договор реализации туристского продукта № 4 от 02.01.2016 свидетельствует об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №2 на сумму 45 000 рублей. Из приложения № 1 к договору № 4 от 02.01.2016 года следуют сведения о туристах: Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО«КСКК «АкваЛоо» в период с 29.07.2016 по 13.08.2016. В заявлении на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №2 от 09.08.2016 содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 45 000 рублей в связи с непредставлением путевки (т. 6 л.д. 192-201, т.20 л.д.1-23, 38-43)

Исходя из копии решения Бердского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Потерпевший №2 к ООО «СТАРТ» о взыскании денежных средств по договору удовлетворены, взыскана сумма, переданная потерпевшим Сафиной Д.И., в размере 45000 рублей, в связи с невыполнением условий договора в соответствии с законом «О защите прав потребителей» (т.6 л.д. 218-220)

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №3 25.12.2015 года она находилась у родственников, ей позвонила Д. Е.Ю. и предложила приобрести путевки по акции, которая действует до ДД.ММ.ГГГГ, они согласились, выбрали отель в г.Сочи ООО КСКК «АКВАЛОО» и договорились, что будут приобретать путевки с 29.07.2016 по 13.08.2016.

31.12.2015 года Потерпевший № 33 перевел на карточку Д. Е.Ю. 70 000 рублей, данную сумму он им занял. 04.01.2016 она заехала к Д. Е.Ю., где она отдала договор и квитанцию. Путевка была на 5 человек. После того как она забрала договоры, у нее появились сомнения и она позвонила Сафиной Д.И., которая сказала, что за 10 дней они должны будут связаться либо с ней, либо с Д. Е.Ю..

За 10 дней до вылета они позвонили Д. Е.Ю., которая созванивалась с Сафиной Д.И., последняя говорила, что надо ждать. Она (ЕЮИ) начала сама звонить Сафиной Д.И., которая просила подождать. Когда подошла дата вылета, она с мужем приехала домой к Сафиной Д.И., где та пообещала, что 06 августа они точно улетят, но поскольку они никуда не улетели, то 9 августа написали заявление на возврат денежных средств.

За свой счет они купили билеты, созвонились с человеком из ООО КСКК «АКВАЛОО», который пояснил, что сотрудничество с ООО «СТАРТ» они прекратили. В течение поездки переписывались с Сафиной Д.И., она обещала вернуть деньги.

Ущерб составил 70 000 рублей, является значительным, поскольку на тот момент находилась в декретном отпуске, на иждивении находится двое несовершеннолетних детей.

Согласно чекам о переводе денежных средств с карты потерпевшей на карты Е. Ю. Д. следует, что 30.12.2015 года были переведены денежные средства в сумме 20000 рублей, 50000 рублей, 21000 рублей (т. 6 л.д. 105-109), о чем также указано в отчете о движении денежных средств по карте (т. 6 л.д. 110-111)

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе выемки у Потерпевший №3, из договора реализации туристского продукта № 5 от 02.01.2016 года, заключенного между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №3 на сумму 70 000, а также приложения № к договору следуют сведения о туристах: Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Потерпевший № 33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; СЫН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых им услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО «КСКК «АкваЛоо» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции к приходному кассовому ордеру № 5 от 02.01.2016 года указана сумма 70 000 рублей, которую Сафина Д.И. приняла от Потерпевший №3 В заявлении на имя Сафиной Д.И. от Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ указана просьба о возврате денежных средств в сумме 70 000 рублей в связи с непредставлением путевки (т. 7 л.д. 62-72, т. 20 л.д. 1-23)

Согласно копии решения Бердского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Потерпевший №3 к ООО «СТАРТ» удовлетворены частично (т.7 л.д. 53-54)

Потерпевший Потерпевший № 33 показал, что с братом и его супругой они решили приобрести путевки, которые перед Новым годом в 2015 году его жене предложила Д. Е.Ю. 30.12.2015 с карты его супруги была переведена сумма за путевки в размере 45 000 рублей на карту Д. Е.Ю.. Потерпевший №3 забрала договор, заключённый ДД.ММ.ГГГГ у Д. Е.Ю. дома ДД.ММ.ГГГГ. Договор был составлен между ООО «Старт» и им (Потерпевший № 33), согласно договору была приобретена путевка в г.Сочи в отель ООО КСКК «АКВАЛОО» с 29.07.2016 по 13.08.2016 на 2 взрослых и один ребенок. Изначально они общались с ДЕЮ, потом она дала номер Сафиной Д.И., которая в ходе разговоров находила много причин, почему нельзя лететь в настоящий момент.

Ущерб составил 45 000 рублей, является значительным, поскольку на тот момент общий доход семьи составлял 25 000 рублей, на иждивении находился малолетний ребенок.

Из копии чеков по операциям карты Сбербанка потерпевшего Потерпевший № 4 видно, что 30.12.2015 года имел место перевод на карту Е. Ю. Д. в сумме 55000 рублей, 10000 рублей (т. 6 л.д. 86-87), в сведениях о движении денежных средств по указанной карте также имеется информация о переводе указанных денежных средств (т. 6 л.д. 88-94)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых у Потерпевший № 33 (протокол выемки - т. 6 л.д. 60-70) усматривается о заключении договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший № 33 на сумму 45 000 рублей. В приложении № указаны сведения о туристах: Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ЕЮИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер)-Новосибирск 13.08.2016, проживание в отеле ООО« КСКК «Аквалоо» в период с 29.07.2016 по 13.08.2016. Копия квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения о сумме 45 000 рублей, принятой Сафиной Д.И. от Потерпевший № 33

Справка о состоянии вклада Потерпевший № 33 свидетельствует о списании денежных средств 1.01.2016 года в сумме 15000 рублей, 10000 рублей, 20000 рублей, 50000 рублей (т. 20 л.д. 1-23)

Из копии решения Бердского городского суда от 18.10.2016 следует, что исковые требования Потерпевший № 33 на сумму 45000 рублей удовлетворены, в соответствии с законом «О защите прав потребителей» указанная сумма взыскана с ООО «СТАРТ» (т.6 л.д. 113-116)

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденным им показаниям потерпевшего Потерпевший №5, через Д. Е.Ю., которая является знакомой дочери их друзей РРР - ЕЮИ, он для себя и своей жены приобрел у ООО «СТАРТ» путевку, стоимостью 45 000 рублей в город Сочи, в отель «АКВАЛОО», ехать они должны были со своими друзьями РРР.

07.01.2016 ЕЮИ сообщила, что за путевку можно перевести денежные средства на расчетный счет Д. Е.Ю. Свидетель №1 (его гражданская жена) дважды со своей банковской карточки перечислила денежные средства на банковскую карту СБЕРБАНКА Д. Е.Ю. - 08.01.2016 в сумме 25 000 рублей и 22.01.2016 в сумме 20 000 рублей.

22.01.2016 ЕЮИ передала от директора ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, а также договор реализации туристического продукта № 6 от 02.01.2016 с приложением на 4 листах. Договор и квитанция были составлены от директора ООО «Старт» Сафиной Д. И., согласно договора, дата заезда должна быть ДД.ММ.ГГГГ в отель ООО «КСКК «АКВА-ЛОО», маршрут Новосибирск – Сочи (Адлер) и обратно 13.08.2016 Сочи (Адлер)- Новосибирск, класс обслуживания в отеле– эконом.

В середине июля 2016 года он и семья РРР решили узнать у Сафиной Д.И., когда она передаст авиабилеты и ваучеры на проживание. В ходе разговора Сафина Д.И. сообщила, что билеты отдаст за один-два дня до вылета, но при этом заезд может сдвинуться на 2-3 дня.

Начиная с 29.07.2016, он звонил на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день утром, днем и вечером, она откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако при наступлении следующего дня, придумывала различные причины, почему не может выдать документы. При неоднократных звонках Сафина Д.И. редко брала мобильный телефон, каждый раз просила подождать совсем чуть-чуть, говорила, что отдаст документы, но в итоге Сафина Д.И. никаких документов не отдала, они никуда не улетели.

ДД.ММ.ГГГГ он, его жена и РРР вручили претензию Сафиной Д.И. дома, на которой Сафина Д.И. собственноручно расписалась.

Указал, что действиями Сафиной Д.И. ему причинен материальный ущерб в размере 45 000 рублей, который для него является значительным, доход его составлял 20-25 000 рублей.(т. 8 л.д. 146-148).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что зимой 2015 - 2016 она и её гражданский муж - Потерпевший №5 решил приобрести путевку на отдых в <адрес>, приобретением путевки занимался Потерпевший №5.

08.01.2016 Потерпевший №5 сказал, что приобрел путевку в г.Сочи в туристической фирме ООО «СТАРТ» по выгодной цене за 45 000 рублей, однако деньги за путевку необходимо внести в ближайшее время, так как путевки по акции и количество их ограничено, также сказал, что необходимо внести предоплату за путевку сотруднику турфирмы Д. Е.Ю. на ее банковскую карту СБЕРБАНКА и передал ей наличными деньгами 25 000 рублей. Поскольку у Потерпевший №5 карты СБЕРБАНКА нет, по его просьбе она дважды - 08.01.2016 и 22.01.2016 со своей банковской карты перечислила деньги в сумме 25 000 рублей и 20 000 рублей на банковскую карту Д. Е.Ю. (т. 8 л.д. 135-145 )

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе выемки у Потерпевший №5 установлено о заключении договора реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №5 на сумму 45 000 рублей. В приложении № 1 к договору № 11 от 08.01.2016 года содержатся сведения о туристах: Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск- Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО «КСКК «АкваЛоо» в период с 29.07.2016 по 13.08.2016. Из квитанций ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 11 от 08.01.2016 и 22.01.2016 следует о принятии Сафиной Д.И. от Потерпевший №5 денежных средств в размере 25000 рублей и 20000 рублей соответственно. В претензии на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. указана просьба Потерпевший №5 о возврате денежных средств в сумме 45 000 рублей в связи с непредставлением путевки (т. 8 л.д. 124-134, т. 20 л.д. 1-23, 38-43)

Согласно показаниям потерпевшей БАЮ (до вступления в брак - РРР) в конце декабря 2015года ей предложили путевку по телефону в г. Сочи в отель «Аквалоо» с 29.07.16 по 13.08.16г. на 14 дней. Денежные средства Сафиной Д.И. за путевку в размере 45 000 рублей переводили с карты её сестры ЕЮИ ДД.ММ.ГГГГ, сестре деньги она отдала потом наличными. Ей в последствии передали договор и квитанцию, договор был составлен на неё.

После перевода денежных средств их предупредили о том, что они могут не вылететь в назначенную дату, так как какие-то проблемы с билетами. Сафина Д.И. уверяла, что в течение 2-3 дней они обязательно вылетят. Её родители звонили Сафиной Д.И., она постоянно придумывала всевозможные оправдания, а потом сказала, что можно написать претензию и она вернет денежные средства в течение 10 дней.

ДД.ММ.ГГГГ они написали претензию о возврате денежных средств. Сафина Д.И. деньги не вернула. Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в размере 45 000 рублей, который для нее является значительный, поскольку на момент заключения договора доход составлял около 15 000 рублей, деньги на приобретение путевки были совместными с ее молодым человеком.

Согласно копии свидетельства о заключении брака Потерпевший №6 вступила в брак 11.08.2017 года, ей была присвоена фамилия БАЮ (т. 25 л.д. 35)

Из протокола осмотра документов, изъятых в ходе выемки у Потерпевший №6 следует, что договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №6 на сумму 45 000 рублей. В приложение № 1 к договору № 83 от 19.05.2016 года указаны сведения о туристах: Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, БДВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО «КСКК «АкваЛоо» в период с 29.07.2016 по 13.08.2016. В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 83 от 19.05.2016 года указано о принятой Сафиной Д.И. от Потерпевший №6 сумме в 45000 рублей.

Согласно чека по операции «Сбербанк онлайн» произведен перевод с карты №****8576 на карту №****3661, принадлежащую Е. Ю. Д. от 08.01.2016 года на сумму 45 000 рублей;

В заявление на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №6 от 09.08.2016 года содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 45 000 рублей в связи с непредставлением путевки. В исполнительном листе по делу № от ДД.ММ.ГГГГ указано о взыскании с ООО «Старт» в пользу Потерпевший №6 денежных средств в сумме 157 500 рублей. (т. 6 л.д. 174-184, т. 20 л.д. 1-23, 38-43)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договорам, заключенным между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи

№ 3 от 02.01.2016 с Потерпевший № 33 на проживание с 29.07.2016 по 13.08.2016 на сумму 45 000 рублей на туристов Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ЕЮИ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

№ 4 от 02.01.2016 с Потерпевший №2 на проживание с 29.07.2016 по 13.08.2016 на сумму 45 000 рублей на туристов Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

№ 5 от 02.01.2016 с Потерпевший №3 на проживание с 29.07.2016 по 13.08.2016 на сумму 70 000 рублей на туристов Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший № 33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СЫН, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

№ 11 от 08.01.2016 с Потерпевший №5 на проживание с 29.07.2016 по 13.08.2016 на сумму 45 000 рублей на туристов Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

№ 83 от 19.05.2016 с Потерпевший №6 на проживание с 29.07.2016 по 13.08.2016 на сумму 45 000 рублей на туристов Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., БДВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

номера не бронировались, денежные средства не перечислялись (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

Кроме того, при осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенных Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, Потерпевший №5, Потерпевший №6, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

Из оглашенных в силу ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д. Е.Ю. и подтвержденных ею, следует, что ЕЮИ – супруга Потерпевший № 33 – её одногруппница, увидела сообщение о продаже акционных туров в группе турагентства ВКонтакте и написала ей, после чего они обговорили все нюансы и они приняли решение о покупке. Договоры на реализацию туристского продукта она заключала с Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33 ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №2 по договору должен был внести сумму в размере 45 000 рублей, Потерпевший №3 – 70 000 рублей, Потерпевший № 33 – 45 000 рублей. Поскольку это члены одной семьи и договаривались о покупке тура и заключали договор одновременно, то денежные средства были переведены ДД.ММ.ГГГГ на её карту Сбербанка в общей сумме за всех следующими платежами: 55000 рублей, 4000 рублей, 10000 рублей, 20000 рублей, 50000 рублей и 21000 рублей, после чего она перевела денежные средства на карту Сбербанка Сафиной Д.И.

Все условия покупки тура были согласованы с Сафиной Д.И. и после того, как она подписала договоры, 03.01.16 г. она встретилась с Потерпевший №3 и передала их. Квитанцию заполняла и подписывала она (Д. Е.Ю.) по указанию Сафиной Д.И., так как когда Сафина Д.И. подписала договоры, она сказала, что у нее нет с собой бланков квитанций, поэтому она (Д. Е.Ю.) должна выписать квитанции от ее имени на тех бланках квитанций, которые она дала ей ранее.

С Потерпевший №5 договор был заключен 08.01.2016, сумма договора составляла 45 000 рублей. Оплату Потерпевший №5 производил двумя частями на её карту Сбербанка было переведено ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей, которые в тот же день она перевела на карту Сбербанка Сафиной Д.И. и 20.01.2016 - 20 000 руб., 16 500 рублей она сразу же перевела на карту Сбербанка Сафиной Д.И., а 3 500 рублей по указанию Сафиной Д.И. взяла себе в качестве заработной платы. Договор передавала через Потерпевший №3, т.к. это их знакомая. ( т. 19 л.д. 87-92 )

Из истории операций по банковской карте Д. Е.Ю. следует, что 8 января 2016 года она перевела Д. И. С. 41200 рублей и 25000 рублей, 20 января 2016 года 16500 рублей за Потерпевший №5, 30 декабря 2015 года 103000 рублей, 30000 рублей, 11500 рублей, 41500 рублей, 26000 рублей за потерпевший № 3 (т. 19 л.д. 102-104)

В переписке в программе «Вотсап» между Д. Е.Ю. и Сафиной Д.И. имеются сведения о бронировании 30.12.2015 года четырех номеров с вылетом 29-31 июля на 15 ночей, также свидетель сообщает о перечислении денежных средств на карту подсудимой. (т. 19 л.д. 105-107)

По четвертому эпизоду из показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что 27.12.2015 года мать Сафиной Д.И. предложила приобрести тур в <адрес> по очень выгодной цене, стоимостью 63 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они с мужем решили приобрести данную путевку и перечислили 35 000 рублей на карту Сафиной Д.И., ДД.ММ.ГГГГ получили договор от Сафиной Д.И., который был заключен с ООО «Старт» и ее мужем. Квитанцию Сафина Д.И. выдала на общую сумму 63 000 рублей, когда в феврале 2016 они внесли оставшуюся сумму в размере 28 000 рублей. Был приобретен турпакет на троих (на неё, на мужа и ребенка) в «Аквалоо», <адрес> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Узнав от знакомых, что по путёвки, приобретенной у Сафиной Д.И., они не смогли улететь, она позвонила Сафиной Д.И., которая сказала, что все в порядке, но когда в начале августа 2016 года, за неделю до вылета, позвонив в отель «Аквалоо», она узнала, что на них нет брони, а номер забронирован в «Аквалоо» только на мать Сафиной Д.И., вновь позвонила ей, но она бросила трубку и на телефонные звонки не отвечала.

Общий ущерб составил 63 000 рублей, указала, что финансово не незначительный, но морально значителен, поскольку была беременна. На момент приобретения путевки средний заработок семьи составлял примерно 100 000 рублей, на иждивении находился один ребенок, были кредитные обязательства на общую сумму около 30 000 рублей в месяц.

При осмотре документов, изъятых в ходе выемки у Потерпевший №7 установлено заключение договора реализации туристского продукта № 13 от 08.01.2016 года между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и КАА на сумму 63 000 рублей, в приложении которого содержатся сведения о туристах: КАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СЫН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск- Сочи (Адлер) 18.08.2016 года, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО«КСКК «АкваЛоо» в период с 18.08.2016 по 29.08.2016. Согласно квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 13 от 29.02.2016 года сумма 63 000 рублей была принята Сафиной Д.И. от КАА.

Чеком подтверждается взнос наличных на сумму 35 000 рублей на карту ***3244 от 31.12.2015, плательщик Потерпевший №7.

В претензии на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. КАА ДД.ММ.ГГГГ выразила просьбу о возврате денежных средств в сумме 63 000 рублей в связи с непредставлением путевки. (т. 8 л.д. 88-100, т. 20 л.д. 1-23 )

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №7, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По пятому и тридцатому эпизодам из показаний потерпевшей Потерпевший №8 следует, что 08.01.2016 по рекомендации она обратилась в агентство ООО «Старт», где приобрела путевку в Сочи (отель «Акволоо») на двоих, на нее и ребенка, сроком на две недели, дата вылета была ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день были переданы денежные средства в размере 25 000 рублей наличными, после чего был выдан договор и приходный кассовый ордер. В июле или августе 2016 года вносила предоплату за путевку в Т. в размере 35 000 рублей, которая должна была состояться в феврале 2017 года. Через какое-то время, ближе к дате вылета Сафина Д.И. пропала и на связь не выходила.

Причинен ущерб в размере 60 000 рублей для нее является значительным, поскольку ее доход составляет 30 000 рублей в месяц, на иждивении имеется малолетний ребенок, а также кредитные обязательства.

При осмотре документов, изъятых у КЯС, установлено заключение договора реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №8 на сумму 25 000 рублей, в приложении к которому содержатся сведения о туристах: Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО «КСКК «АкваЛоо» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно претензии на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 25 000 рублей в связи с непредставлением путевки (т. 20 л.д. 1-23, 38-43)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8 на проживание с 15.08.2016 по 29.08.2016 на сумму 25000 рублей на туристов Крылову Яну А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. бронирование номера не производилось, денежные средства не перечислялись (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №8, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По шестому эпизоду согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №9, в декабре 2016 года на квартире у Д. Е.Ю. приобрела путевку в Крым на четверых человек, лететь должны были в июне на 10 дней, стоимость путевки составляла 100 000 рублей, Д. Е.Ю. отдала чек и договор. За месяц до вылета написала Д. Е.Ю., что отказывается от тура, она сказала, что денежные средства вернут, но надо связаться с Сафиной Д.И.. Примерно через три дня она позвонила Сафиной Д.И. и встретилась с ней около ее дома, Сафина Д.И. обещала вернуть деньги. Она (Потерпевший №9) писала заявление о возврате денежных средств. Указала, что действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в размере 100 000 рублей, ущерб является для нее значительным, поскольку на тот момент ни она, ни ее супруг не работали.

Согласно оглашенным в силу ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Д. Е.Ю., подтвержденным ею, Потерпевший №9 покупала туристическую путевку ДД.ММ.ГГГГ у неё дома. Сумма договора была 100 000 руб. Позднее, примерно в середине июня, Потерпевший №9 сказала, что у них не получается полететь и попросила вернуть деньги. Она уточнила у Сафиной Д.И., можно ли оформить возврат, на что Сафина Д.И. сказала, что если они откажутся до ДД.ММ.ГГГГ, то она вернет им сумму 98000 руб. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 сказала, что они точно отказываются. Она передала информацию Сафиной Д.И., последняя сказала, что возврат будет в течение 15 рабочих дней. Несколько раз еще Потерпевший №9 писала ей и спрашивала, как ситуация с возвратом, она спрашивала у Сафиной Д.И., та отвечала, что деньги еще не поступили на счет. Далее общение Потерпевший №9 и Сафиной Д.И. проходило без нее. ( т. 19 л.д. 87-92 ).

В переписке в программе «Вотсап» между Д. Е.Ю. и Сафиной Д.И. имеются сведения о бронировании Потерпевший №9 отеля «Атлант» ДД.ММ.ГГГГ, затем просьба о замене даты на 15 июля. (т. 19 л.д. 101)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых у Потерпевший №9, осмотрен договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №9 на сумму 100 000 рублей. В приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения о туристах: Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СЫН, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СЫН, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Симферополь ДД.ММ.ГГГГ, Симферополь - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «Дюлбер» в период с 18.06.2016-29.06.2016. В квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ указано о принятии Сафиной Д.И. от Потерпевший №9 100000 рублей (т. 20 л.д. 1-23, 38-43, протокол выемки – т. 11 л.д. 91-99).

При осмотре телефона Потерпевший №9 обнаружена переписка между потерпевшей и Сафиной Д.И. в июле 2016 года, где Потерпевший №9 неоднократно просит возвратить ей денежные средства за путевки, а Сафина Д.И. обещает это сделать каждый раз (т. 11 л.д. 8-11)

В ходе осмотра выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №9, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По седьмому эпизоду согласно показаниям потерпевшей Потерпевший № 34 ДД.ММ.ГГГГ племянница в ходе телефонного разговора предложила приобрести путевку в <адрес>, в отель ООО «КСКК «Аквалоо» по выгодной цене, денежные средства необходимо было внести в течение трех дней, в этот же день с карты супруга на карту Сафиной Д.И. она перевела 26 000 рублей. В апреле 2016г. Сафина Д.И. сама позвонила и сказала, что необходимо внести вторую часть оплаты, 12.04.2016г. было перечислено 52 000рублей.

Турпакет был приобретен на 4-х человек, договор был также составлен на 4-х, по договору она (Потерпевший № 34) вместе с дочерью и Потерпевший №10 вместе с дочерью должны были лететь с 26.07.2016г. по 06.08.2016г. в <адрес>, отель ООО «КСКК «Аквалоо».

За неделю до вылета они позвонили Сафиной Д.И., она сказала, что все будет нормально, затем они приехали к ней домой, она сказала, что произошла задержка рейса, с самолетами проблема, пообещала, что все решиться. Через три дня они написали заявление на возврат денежных средств, Сафина Д.И. пообещала, что в течение 10-12 дней деньги будут возвращены. Денежные средства она не вернула, на связь она не выходила.

Ущерб составляет 52 000 рублей, является значительным, поскольку доход составлял около 30 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №10 показала, что 13.02.2016 она приехала в офис к Сафиной Д.И., где последняя ей подробно все рассказала. Она (Потерпевший №10) предложила Потерпевший №11 полететь вместе с ней. В этот же день она отдала денежные средства Сафиной Д.И. в размере 25 000рублей, а СафинаД.И. отдала ей два чека на нее и на Потерпевший №11 и договор оформленный на нее. Вторую сумму в размере 20 000 рублей 12.04.2016г. ее дочь Ильина А. перевела на карту Сафиной Д.И..

Турпакет был приобретен на период отдыха с 26.07.2016г. по 06.08.2016г. в г. Сочи, в отель ООО «КСКК «Аквалоо», отдыхать должны были она с дочерью и Потерпевший №11 с дочерью.

Она звонила Сафиной Д.И., которая говорила, чтобы они не переживали и что они улетят. Когда подошла дата вылета, она предложила лететь прямым рейсом попозже. В итоге они никуда не полетели. Сафина Д.И. сказала им приехать и написать заявление на возврат денежных средств.

Ущерб составил 45000 рублей, является для нее значительным, поскольку доход семьи на тот период составлял 35 000 - 40 000 рублей, выплачивали ипотеку, на иждивении находится несовершеннолетняя дочь.

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель № 8, зимой 2016 года его жена Потерпевший №11 с дочерью ДОЧЬ решила приобрести путевку на отдых в г.Сочи вместе с родственницей Потерпевший №10, последняя занималась оформлением путевки.

13.02.2016 утром ему позвонила жена и сказала, что Потерпевший №10 нашла недорогую путевку по акции, но предоплату в сумме 26 000 рублей необходимо внести в этот же день на банковскую карточку, принадлежащую Сафиной Д.И.. 13.02.2016 он со своей карты перевел на банковскую карту Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 26 000 рублей. 12.04.2016 он второй раз по просьбе жены через свою банковскую карту перевел 26 000 рублей на банковскую карту Сафиной Д.И..

Со слов Потерпевший №10 и его жены ему известно, что согласно туристического договора, дата заезда должна быть 25.07.2016 года в отель «АКВАЛОО» г.Сочи, также был указан транспорт на четыре человека, а именно добраться до г. Сочи они должны были авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) 25.07.2016 года, Сочи (Адлер) – Новосибирск 06.08.2016 года. Класс обслуживания в отеле – стандарт. (т.10 л.д.110-113).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №8 зимой 2016 года её мама Потерпевший №10, её младшая сестра К. и её родственники БББ решили приобрести путевку на отдых в г.Сочи, приобретением путевки занималась её мать. 13.02.2016 от мамы стало известно, что она заключила договор туристического продукта с директором туристической фирмы ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. в г.Бердске, стоимость путевки 91000 рублей на четверых человек. Согласно вышеуказанного договора, дата заезда должна быть 25.07.2016 года в отель «АКВАЛОО» г.Сочи, также был указан транспорт на четыре человека, а именно они должны была добраться до г.Сочи авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) 25.07.2016 года, Сочи (Адлер) – Новосибирск 06.08.2016 года. Класс обслуживания в отеле – стандарт.

13.04.2016 года по просьбе мамы она со своей банковской карты перевела 20 000 рублей на банковскую карту, принадлежащую Сафиной Д.И., также 13.02.2016 мама передала Сафиной Д.И. наличными деньги в сумме 25 000 рублей. По какой причине её сестра с мамой не поехала отдыхать, ей не известно, со слов мамы Сафина Д.И. избегала ее. (т.10 л.д. 104-107).

При осмотре документов, изъятых у Потерпевший №10 установлено, что 10.02.2016 года заключен договор реализации туристического продукта № между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №10 на сумму 91 000 рублей, в приложение к которому имеются сведения о туристах: Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер)-Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «Аквалоо» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В квитанциях ООО «Старт» к приходным кассовым ордерам содержатся сведения о принятых Сафиной Д.И. от Потерпевший №10 сумм 25000 рублей, 26 000 рублей.

В чеке операции «Сбербанк онлайн» имеется перевод с карты №****6603 на карту №****3244, принадлежащую Д. И. С. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей.

В претензии на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №10 от 29.07.2016 года содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 45 000 рублей в связи с непредставлением путевки; аналогичного содержания претензия Потерпевший №11

Ответ из ООО «КСКК «АКВАЛОО» исх. 512 от 21.11.2016 свидетельствует о том, что ООО «КСКК «АКВАЛОО» не заключало агентский договор с ООО «Старт», бронь на имя Потерпевший №10, ДОЧЬ, Потерпевший №11, ДОЧЬ отсутствует.

ПАО «Сбербанк» в ответах подтвердил перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей 13.04.2016 года на банковскую карту №*****3244; в сумме 26 000 рублей 12.04.2016 года на банковскую карту №*****3244, принадлежащую Сафиной Д.И.;

Решением Советского района г. Новосибирска взысканы с ООО «Старт» денежные средства в сумме 102 000 рублей в пользу Потерпевший №10, о чем выдан исполнительный лист (протокол выемки - т. 10 л.д.71-103, протокол осмотра - т. 20 л.д. 1-23, документы - т. 20 л.д. 38-43).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91000 рублей на туристов Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. бронирование номеров не производилось, денежные средства не перечислялись (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51).

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №10, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По восьмому эпизоду согласно оглашённым в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и им (Потерпевший №12) был заключен договор реализации туристического продукта №, в соответствии с которым ООО «Старт» приняло на себя обязательства оказать услуги по подбору и реализации акционного тура, цена туристического продукта составила 55 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он лично осуществил перевод денежных средств в размере 27 500 рублей в пользу ООО «Старт», в подтверждение оплаты Сафина Д.И. предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру № 62 от 27.02.2016. Оставшиеся денежные средства в размере 27 500 рублей его супруга - Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе, в одном из дополнительных офисов ПАО «Сбербанк», наличными денежными средствами, перевела на карту Сафиной Д.И., что подтверждается чеком об оплате от 29.04.2016.

Дата вылета была 30.07.2016, маршрут «Новосибирск-Симферополь», «Симферополь-Новосибирск», отель «Ателика» на 2 человека, дата возвращения – 12.08.2016 г.

24.06.2016 в адрес ООО «Старт» он направил заявление о возврате денежных средств, потраченных на покупку туристического продукта, по причине того, что лечащий врач супруги запретил ей полеты на самолете.

25.07.2016 по требованию директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. он направил в адрес туристического агентства претензию, в которой указал, что в одностороннем порядке отказывается от поездки, а также просил вернуть денежные средства. Несмотря на неоднократные требования его и супруги, Сафина Д.И. денежные средства за путевку до настоящего времени не вернула. (т. 9 л.д. 207-212 )

Из оглашённых в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что в феврале 2016 года ее супруг Потерпевший №12 сообщил, что имеется возможность приобрести туристическую путевку в г. Симферополь по выгодной цене, данную информацию узнал от своего коллеги. Всеми вопросами с оформлением путевки занималась она. С Сафиной Д.И. ни она, ни ее супруг лично никогда не встречались. Все общение велось с помощью электронной почты и месенджера «WhatsApp», Сафина Д.И. уклонялась от встреч.

29.02.2016 между Потерпевший №12 и ООО «Старт» был заключен договор реализации туристического продукта №, стоимость путевки составила 55 000 рублей. Оплата происходила в два этапа: ДД.ММ.ГГГГ её супруг перевел на счет банковской карты Сафиной Д.И. денежные средства в размере 27 500 рублей, а 29.04.2016 по просьбе супруга, она перевела на счет банковской карты Сафиной Д.И. оставшиеся денежные средства в размере 27 500 рублей.

Поскольку в июне 2016 года лечащий врач запретил ей осуществлять полеты на самолете, её супруг 24.06.2016 в адрес ООО «Старт» направил заявление о возврате денежных средств за туристический продукт, 25.07.2016 Потерпевший №12 по требованию Сафиной Д.И. направил в адрес ООО «Старт» посредством электронной почты претензию на возврат денежных средств. Несмотря на неоднократные требования, Сафина Д.И. денежные средства за путевку не вернула. (т.9 л.д.217-220).

Из переписки в приложении «Вотсап» между Свидетель №2 и Сафина Д.И. усматривается, что Сафина Д.И. сообщила счет своей банковской карты для перечисления денежных средств, затем сообщает о том, что договор и квитанции она направила свидетелю на почту, затем они обсуждают возможность отказаться от путевки и забрать денежные средства, на что Сафина ДЛ.И. отвечает согласием, предлагает написать заявление, затем потерпевшая спрашивает про возврат денег, Сафина ДИ. Обещает вернуть вплоть до ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 133-144)

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №12 установлено заключение договора реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №12 на сумму 55 000 рублей, в приложении указаны сведения о туристах: Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Симферополь ДД.ММ.ГГГГ, Симферополь -Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «Ателика в период с 30.07.2016 по 12.08.2016.

В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 62 от 29.02.2016 года содержатся сведения о принятой Сафиной Д.И. от Потерпевший №12 суммы 27500 рублей; в чеке от ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения о внесении наличных на банковскую карту ****3244 в сумме 27 500 рублей от Свидетель №2, в чеках по операции «Сбербанк онлайн» имеется информация о переводе с карты №****9668 на карту №****3244, принадлежащую Д. И. С. 29.02.2016 года суммы 27 500 рублей

В заявление на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №12 от 24.06.2016 года содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 55 000 рублей в связи с непредставлением путевки; что также указано в претензии от 25.07.2016 года. (т.20 л.д. 1-23 )

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №12, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По девятому эпизоду согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №13, в начале марта она узнала, что Сафина Д.И. предлагает путевки на выгодных условиях, она связалась с Сафиной Д.И., они обсудили все подробности, она решила внести сумму полностью. Сафина Д.И. сама приехала к ним домой, где она в присутствии Потерпевший №33 отдала 54 000 рублей, Сафина Д.И. выдала договор и квитанцию. Сафина Д.И. предложила поехать в отель КСКК «Аквалоо» на две недели с 20 июля по 03 августа. Звонить Сафиной Д.И. она начала за месяц, последняя поясняла, что все будет хорошо, что билеты скоро будут готовы, это длилось до начала августа, они приезжали к ней в г.Бердск, где был свадебный салон, Сафина Д.И. обещала подобрать вариант получше.

Причиненный ущерб 54 000 рублей для нее является значительным, поскольку на тот момент она не работала, на иждивении находился несовершеннолетний ребенок, доход семьи составлял около 30 000 рублей.

В ходе осмотра документов Потерпевший №13 в договоре реализации туристского продукта № от 05.03.2016 года имеются сведения об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №13 на сумму 54 000 рублей, в приложении к договору указаны сведения о туристах: Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДОЧЬ, 24.10.2013 года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «АкваЛоо» в период с 20.07.2016 по 03.08.2016. В квитанциях ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения о принятой Сафиной Д.И. от Потерпевший №13 суммы 54000 рублей (т. 20 л.д. 1-23, документы - т. 12 л.д. 78-83)

Согласно письму генерального директора ООО «МВТ» ТВМ от 29.07.2016 № 32 следует, что директором ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. не оплачивался номер в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО» на Потерпевший №13 (т.12 л.д. 83)

Потерпевшая Потерпевший №33 показала, что с Сафиной Д.И. она познакомилась 5 марта 2016 года в квартире у ЕЕЕ, которые предложили ей полететь с ними отдыхать. В этот же день был выписан договор с квитанцией, и она отдала Сафиной Д.И. 20 000 рублей, 06 марта Свидетель №3 перевел на карточку Потерпевший №13 29 100 рублей. Вторую часть суммы она отдала мужу Потерпевший №13 в мае 2016г. Также 05 марта в ее присутствии Потерпевший №13 передала Сафиной 54 000 рублей. Должны были поехать с 20.07.2016г. по 03.08.2016г. на 14 дней в г. Сочи, КСКК «Аквалоо». Не улетев 20.07.2016г., Сафина Д.И. обещала, что они все улетят. 22.07.2016г. в квартире у Сафиной Д.И. она написала отказ от путевки, Сафина Д.И. пообещала, что турфирма возместит материальный вред и моральный вред.

Ущерб составил 49 100 рублей, является для нее значительным, поскольку доход семьи на тот момент был 20 000 рублей в месяц, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

При осмотре претензии на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №33 усматривается просьба последней о возврате денежных средств в сумме 49 100 рублей в связи с непредставлением путевки (т. 20 л.д. 1-23, т. 20 л.д. 38-43, протокол выемки - т. 18 л.д. 119-124)

Из показаний потерпевшей Потерпевший № 35 следует, что с семьей она собиралась поехать отдыхать, знакомый Свидетель №3 предложил путевку по выгодной цене, они согласились, поскольку деньги необходимо было передать сразу, а у них не было возможности перечислить деньги, 05.03.2016г. Свидетель №3 за них перечислил 45 000 рублей, в последующем она их ему отдала, вечером этого же дня она отдала ему оставшуюся сумму в размере 44 620 рублей. На следующий день он передал им договор с копией чека на общую сумму 89 620 рублей. Договор был оформлен на нее, заключен с ООО «Старт». Турпакет был приобретен с 20.07.2016г. по 03.08.2016г. в г. Сочи, отель ООО «КСКК «АКВАЛОО», на четверых человек – она, ее муж и двое детей, также собиралась лететь и семья ЕЕЕ.

В июне 2016г. она позвонила Сафиной Д.И. поинтересоваться, та пообещала, что скоро будут билеты, но билетов не было, Сафина Д.И. говорила, что нет прямых перелетов, надо ждать перелет без пересадок, так как маленькие дети. В начале августа 2016г. с Потерпевший №13 в г.Бердске они встретились с Сафиной Д.И., написали заявление о возврате денежных средств, она сказала, что в течение 10 дней им возвратят денежные средства, потом перестала брать трубку.

Ущерб составляет 89 620 рублей, является для нее значительным, поскольку доход семьи в месяц составляет 25 000 рублей, из них кредитные обязательства в размере 3000 рублей в месяц.

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых у Потерпевший №14, в договоре реализации туристского продукта № 69 от 06.03.2016 года содержатся сведения об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №14 на сумму 89 620 рублей. В приложении к договору содержатся сведения о туристах: Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СЫН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ««АкваЛоо» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от 06.03.2016 года имеется информация о принятой Сафиной Д.И. от Потерпевший №14 суммы 89620 рублей (т. 20 л.д.1-23, документы - т. 20 л.д. 38-43, протокол выемки - т. 18 л.д. 222-230)

Кроме того, согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ они с женой приобрели туристическую путевку в ООО «СТАРТ» в <адрес> отель «КСКК» АКВАЛОО», где директором является Сафина Д.И.. При оформлении договора Сафина Д.И. сказала, что реализует путевки по акции в поддержку туризма на территории РФ, поэтому путевки такие дешевые, но их количество ограничено и за них необходимо внести первоначальный взнос незамедлительно, в размере 50 % от стоимости путёвки.

Об этой акции он 05.03.2016 по телефону рассказал знакомой Потерпевший №14, которая высказала желание поехать и попросила внести первоначальный взнос за нее. Вечером ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14 передала ему деньги в сумме 45 000 рублей, для первоначального взноса за путевку.

06.03.2016 в офисе ООО «СТАРТ» по адресу: <адрес>, офис 302 он лично передал Сафиной Д.И. в руки 45 000 рублей - предоплату за путевку Потерпевший №14 Получив деньги, Сафина Д.И. оформила договор туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №14атальи О., стоимостью 89 620 рублей, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №14 на сумму 45 000 рублей, указанные документы Сафина Д.И. передала ему. В этот же день вечером данный договор и квитанцию он передал Потерпевший №14 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14 передала ему наличные денежные средства в сумме 44 620 рублей, это были оставшиеся денежные средства за путевку, которые он ДД.ММ.ГГГГ перевел со своей банковской карты на банковскую карту, принадлежащую Сафиной Д.И.. Помимо платы по договору Потерпевший №14 в размере 44 620 рублей данным переводом он также внес оплату по договору Потерпевший №33. (т.18 л.д. 94-97, 195-198)

№ 65 от 05.03.2016 с Потерпевший №13, на проживание в период с 20.07.2016 по 03.08.2016 на сумму 54000 рублей на туристов Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ, г.р.

№ 59 от 06.03.2016 с Потерпевший №14 на проживание с 20.07.2016 по 03.08.2016 на сумму 89 620 рублей на туристов Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СЫН, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

бронирование не производилось, деньги не перечислялись (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №13, Потерпевший №33, Потерпевший №14, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По десятому эпизоду согласно оглашёнными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшей Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ по телефону она связалась с Сафиной Д.И. и высказала желание приобрести у нее туристическую путевку. Сафина Д.И. предложила туристическую путевку по выгодной цене 70 000 рублей в <адрес>, в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе перелет из <адрес> в <адрес> и обратно. В телефонном разговоре Сафина Д.И. сказала, что данные путевки она реализует по акции, количество которых ограничено, что за путевку необходимо рассчитаться в этот же день, поскольку в <адрес> она (Потерпевший №15) приехать не смогла, Сафина Д.И. предложила оплатить путевку безналичным расчетом, перечислить деньги на ее банковскую карту.

В этот же день 05.03.2016 Сафина Д.И. на электронный адрес направила договор реализации туристского продукта от 05.03.2016 на сумму 70 000 рублей, согласно которого ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 11.08.2016 по 25.08.2016 г. Сочи отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» категория номера «стандарт», в том числе перелет из г.Барнаула в г. Сочи и обратно, класс обслуживания «эконом». Вместе с ней должны были лететь дети: ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и СЫН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

09.03.2016 со своей банковской карты она перевела на счет банковской карты Сбербанка, принадлежащий Сафиной Д.И денежные средства в сумме 29 000 рублей, а также 19 000 рублей. 06.05.2016 перевела 12 000 рублей. 11.05.2016 перевела 10 000 рублей.

Начиная с июня 2016 года, стала звонить Сафиной Д.И., просила выдать авиабилеты и ваучеры на проживание, на что Сафина Д.И. ничего конкретного не могла ответить. В последующем при неоднократных сообщениях и звонках Сафина Д.И. ничего не отвечала. По какой причине она с детьми не поехала отдыхать, ей не известно, Сафина Д.И. избегала общение с ней, свое поведение она никак не объясняла.

Своими действиями Сафина Д.И. причинила ей материальный ущерб в сумме 70 000 рублей, который является для нее значительным. (т. 10 л.д. 226-232).

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых у Потерпевший №15, в договоре реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ имеется информация об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №15 на сумму 70 000 рублей. В приложении к договору имеются сведения о туристах: Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СЫН, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Барнаул- Сочи (Адлер) 11.08.2016 года, Сочи (Адлер) - Барнаул 25.08.2016, проживание в отеле «АкваЛоо» в период с 11.08.2016 по 25.08.2016.

В чеках операций «Сбербанк онлайн» имеются сведения о переводах с карты №***2013, на карту №****3244, принадлежащую Д. И. С. от 05.05.2016 года на сумму 12 000 рублей, от 11.05.2016 года на сумму 10 000 рублей, от 09.03.2016 года на сумму 29 000 рублей, от 09.03.2016 года на сумму 19 000 рублей.

В претензии на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №15 от 11.08.2016 года содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 70 000 рублей в связи с непредставлением путевки. (т. 20 л.д. 1-23, 38-43).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи № б/н от 05.03.2016 с Потерпевший №15 на проживание с 11.08.2016 по 25.08.2016 на сумму 70 000 рублей на туристов Потерпевший №15,ДД.ММ.ГГГГ, г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СЫН, ДД.ММ.ГГГГ г.р. бронирование номера не производилось, денежные средства не перечислялись (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №15, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По одиннадцатому эпизоду из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №16 следует, что в марте 2016 года с супругом Свидетель №4 решили приобрести туристическую путевку в г.Сочи. В начале марта 2016 года ей на сотовый телефон позвонила подруга ЯАЕ, которая предложил совместно с ними выкупить путевки в отель «КСКК «АКВАЛОО» по дешевой стоимости у туристического агентства «Старт», которое предлагало выгодное предложение по акции «Россия вперед», всего один номер на 14 дней должен быть обойтись около 58 000 рублей.

Данное предложение их заинтересовало, 23.03.2016 она позвонила в туристическое агентство ООО «Старт», ей ответила девушка, представилась Сафиной Д.И.. В ходе разговора Сафина Д.И. предупредила, что по данному предложению путевки, необходимо срочно внести предоплату 50 % от общей стоимости путевки. Сафина Д.И. сказала, что перечислить деньги можно безналичным расчетом на банковскую карту СБЕРБАНКА.

23.03.2016 года она перечислила денежные средства в размере 29 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей её супругу Свидетель №4 на банковскую карту Сафиной Д..

11 мая 2016 года перечислила оставшиеся денежные средства с той же банковской карты в размере 29 000 рублей на банковскую карту Сафиной Д.И.

После передачи денежных средств Сафина Д.И. на электронную почту выслала договор реализации туристического продукта № 71 от 23.03.2016 года, согласно которому общая сумма туристического продукта составляла 58 000 рублей, заезд планировался в отель ООО «КСКК «АКВАЛОО» с 20.07.2016 года по 03.08.2016 года, перелет должен быть осуществляться авиатранспортом Новосибирск – Сочи (Адлер) 20.07.2016 года, Сочи (Адлер) – Новосибирск 03.08.2016 года.

В начале июля 2016 года она решила узнать у Сафиной Д.И., когда она передаст авиабилеты и путевки на проживание. С этой целью позвонила на мобильный телефон Сафиной Д.И., в ходе разговора она сообщила, что билеты отдаст за три дня до вылета. 10 июля 2016 года она снова позвонила Сафиной Д.И. и спросила, есть ли новости, на что она пояснила, что необходимо подождать еще.

Начиная с 12 июля 2016 года, она звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день утром, днем и вечером, каждый раз Сафина Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать документы, говорила, что не может загрузить необходимые документы и авиабилеты, при неоднократных звонках Сафина Д.И. всегда брала мобильный телефон и каждый раз обещала, просила подождать, говорила, что она отдаст документы, но в итоге Сафина Д.И. никаких документов не отдала, они никуда не улетели. Помимо неоднократных звонков она также вела активную переписку в приложении «Вотсап».

04.08.2016 она составила претензию на возврат денежных средств на имя директора ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И., которую заверила своей подписью и печатью ООО «СТАРТ».

Указала, что действиями Сафиной Д.И. ей причинен материальный ущерб в размере 58 000 рублей (т. 5 л.д. 85 - 91).

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №4, в марте 2016 года с супругой Потерпевший №16 решили приобрести туристическую путевку. В начале марта 2016 года супруге на сотовый телефон позвонила подруга ЯАЕ, предложила совместно с ними выкупить путевки в отель «АкваЛоо» по дешевой стоимости у туристического агентства «Старт».

23.03.2016 жена позвонила в туристическое агентство ООО «Старт» Сафиной Д.И.. В ходе разговора Сафина Д.И. предупредила, что необходимо срочно внести предоплату 50% от общей стоимости путевки

23.03.2016 года он с банковской карты перечислил денежные средства в размере 29000 рублей на банковскую карту, номер счета которой дала Сафина Д.И.. 11 мая 2016 года его супруга с его банковской карты перечислила оставшиеся денежные средства в размере 29000 рублей на банковскую карту Сафиной Д.И.. После перечисления денежных средств Сафина Д.И. на электронную почту супруги выслала договор реализации туристического продукта №71 от 23.03.2016 года.

Согласно договора общая стоимость туристического продукта составила 58 000 рублей. Заезд в отель «АкваЛоо», планировался с 20.07.2016 года по 03.08.2016 года, перелет должен был осуществляться авиатранспортом Новосибирск-Сочи (Адлер) 20.07.2016, и Сочи (Адлер) - Новосибирск 03.08.2016 года.

В начале июля 2016 года его супруга решила уточнить у Сафиной Д.И., когда она передаст авиабилеты и туристические путевки в отель, которая сообщила, что билеты отдаст за три дня до вылета, т.е 17-18 июля 2016 года. 10 июля 2016 года супруга вновь позвонила Сафиной Д.И., чтоб узнать, есть ли новости, на что по отдыху Сафина Д.И. пояснила, что нужно быть готовыми к отъезду (т.е.быть на чемоданах), в ждущем режиме. Начиная с 12 июля 2016 года супруга звонила на мобильный телефон Сафиной Д.И. каждый день утром, днем и вечером, каждый раз Сафина Д.И. откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать документы, то документы не грузились, то не грузились авиабилеты, при неоднократных звонках она всегда брала мобильный телефон и каждый раз обещала.

В итоге Сафина Д.И. документов не передала, они на отдых не улетели. Ему стало понятно, что Сафина Д.И. ввела их в заблуждение, обманным путем завладела их денежными средствами в размере 58000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб его жене. (т. 5 л.д.101-105).

Из распечатки переписки Сафиной Д.И. и Потерпевший №16 усматривается, что потерпевшая и подсудимая договаривались о передаче денег, затем потерпевшая спрашивала о рейсе, получении билетов и вылете, вплоть до 29.07.2016 года (т. 4 л.д. 257-259, т. 5 л.д. 60-66)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых Потерпевший №16, в договоре реализации туристического продукта № 71 от 23.03.2016 года указано об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №16 на сумму 58 000 рублей. В приложении содержатся сведения о туристах: Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Сочи (Адлер) 20.07.2016 года, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «АкваЛоо» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В претензии от ДД.ММ.ГГГГ содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 58 000 рублей в связи с непредставлением путевки (т. 5 л.д.71-79, т. 20 л.д. 1-23, 38-43 )

Согласно сведениям отчета по счету карты Свидетель №4 на карту Сафиной Д.И. 23.03.2016 года были переведены денежные средства в сумме 29000 рублей, 11 мая 2016 года в размере 29000 рублей (т.5 л.д.92-95)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи № 71 от 23.03.2016 с Потерпевший №16 на проживание с 20.07.2016 по 03.08.2016 на сумму 58 000рублей на туристов Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. номер не бронировался, денежные средства не перечислялись. (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №16, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двенадцатому эпизоду из показаний потерпевшего Потерпевший №17 усматривается, что 11.07.2016 он с супругой приехал в свадебный салон, где оплатил ей 42 500 рублей за путевку, а Сафина Д.И. передала им договор. 26.07.2016 года он оплатил 40 000 рублей. Согласно договору № 92 от 11.07.2016 была приобретена путевка в Тайланд на 9 дней на двоих человек в период с 24.11.2016 по 05.12.2016. Договор был заключен между ООО «Старт» и им (Потерпевший №17). Позднее со слов Потерпевший №27 они поняли, что никуда не полетят.

Действиями Сафиной Д.И. им причинен ущерб в размере 82000 рублей, ущерб является значительным, поскольку на тот момент доход семьи составлял 50 000 рублей, имелись кредитные обязательства в размере 16 200 рублей в месяц

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ходе выемки у Потерпевший №17, в договоре реализации туристского продукта № 92 от 11.07.2016 года указано об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №17 на сумму 85 000 рублей. В приложении содержатся сведения о туристах: Потерпевший №17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ЖЕНА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Пхукет 24.11.2016 года, Пхукет - Новосибирск 05.12.2016, проживание в отеле «HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA5*» в период с 24.11.2016 по 05.12.2016. В квитанциях ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 92 от 11.07.2016 года указано о принятой Сафиной Д.И. от Потерпевший №17 суммы 42500 рублей, от 26.07.2016 года на сумму 40 000 рублей (т. 3 л.д. 246-255, т. 20 л.д. 1-23).

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №17, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По тринадцатому эпизоду из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №18 следует, что в марте 2016 года она решила приобрести туристическую путевку в г.Сочи, съездить в данную поездку решила совместно с ТВВ, ПЛН, ВВП, ННЖ, Потерпевший №18 01.04.2016 Сафина Д.И. позвонила ей по телефону и предложила туристическую путёвку по цене 121 700 рублей, а также сообщила, что денежные средства необходимо внести до вечера 01.04.2016.

01.04.2016 в 15 часов 29 минут с использованием программы «Сбербанк онлайн» с принадлежащей ей карты на банковскую карту Сбербанка, принадлежащую Сафиной Д.И., она перечислила денежные в сумме 20 000 рублей, в 15 часов 53 минуты того же дня направила 92 000 рублей, Сафина Д.И. пообещала отправить на электронную почту договор реализации туристического продукта и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

На следующий день, 02.04.2016 Сафина Д.И. позвонила и сообщила, что забронировала дополнительный номер в отеле за 10 000 рублей. Договор реализации туристического продукта № предоставила позднее - 14.04.2016. Кроме того на электронную почту она прислала квитанции к приходному кассовому ордеру.

15.04.2016 в 12 часов 26 минут она перевела на счёт Сафиной Д.И. дополнительные денежные средства в сумме 10 000 рублей с использованием программы «Сбербанк онлайн».

Согласно условиям договора она должна была отправиться в Сочи 01.08.2016 по 14.08.2016 в отель «АКВАЛОО», с перелетом из г.Барнаул до г.Сочи (Адлер) и обратно, совместно со своими родственниками.

С 06.07.2016 начала звонить Сафиной Д.И. и интересоваться готовностью ваучеров и билетов на самолёт. Сафина Д.И. пояснила, что все указанные документы предоставляются за три дня до вылета. ДД.ММ.ГГГГ она вновь позвонила Сафиной Д.И., которая сообщила, что имеются проблемы с вылетами, просила подождать. Решив проверить эту информацию, она в Интренте на сайте различных авиакомпаний, обнаружила, что авиарейсы из г.Новосибирска и г.Барнаула в г.Сочи осуществляются регулярно, никаких проблем с ними не имелось. 30.07.2016 вновь позвонила Сафиной Д.И. сообщила об этом, на что она ответила, что тур является акционным, поэтому прямой перелёт невозможен, предложила лететь с пересадками через г. Москву 08.08.2016, она согласилась на данное предложение. Сафина Д.И. сказала, что перезвонит позднее. После этого она звонила ещё несколько раз, Сафина Д.И. каждый раз отвечала, что вопрос решается, скоро будет известно подробнее.

Согласно условиям окончательного договора, общая сумма туристического продукта составляла 131 700 рублей, заезд планировался в отель «АкваЛоо» с 08.08.2016 по 21.08.2016, перелет должен быть осуществляться авиатранспортом г.Барнаул – Сочи (Адлер) 08.08.2016 года, Сочи (Адлер) – Барнаул 21.08.2016 года.

03.08.2016 она составила письменную претензию о возврате денежных средств, которую направила Сафиной Д.И. по электронной почте. 06.08.2016 приехала к Сафиной Д.И., при личной встрече Сафина Д.И. подписала претензию, сказала, что вернет денежные средства к 17.08.2016.

Сафина Д.И. денег не вернула, на телефонные звонки не отвечала. По прошествии времени ей стало известно, что Сафина Д.И. обманула многих людей, которые приобрели туристические путёвки.

Всего за период с 01.04.2016 по 15.04.2016 действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в сумме 131 700 рублей, который для нее является значительный, поскольку ежемесячная заработная плата составляет 15 000 рублей (т. 16 л.д. 87-92).

Согласно переписки между потерпевшей Потерпевший №18 и Сафиной Д.И. по электронной почте, 1.04.2016 года потерпевшая обратилась к Сафиной Д.И. с вопросом об отправке договора, на что подсудимая ответила, что договор скоро отправит, затем потерпевшая 15.04.2016 года просила отправить договор с верными датами, подсудимая, в свою очередь, указала, что она ждет оставшуюся сумму. 6.07.2016 года Потерпевший №18 интересовалась о получении авиабилетов и ваучеров, на что Сафина Д.И. ответила, что за три дня до вылета, 28.07.2016 года потерпевшая спрашивала о дате вылета, на что Сафина Д.И. ответила, что ей не известно. Затем, после ДД.ММ.ГГГГ в ходе переписки в приложении «Вотсап» потерпевшая интересуется, будет ли вылет, на что Сафина Д.И. отвечает, что отель не принимает, затем потерпевшая просит вернуть ей денежные средства, Сафина Д.И. соглашается (т. 15 л.д. 230-240, 242-247)

В ходе осмотра документов, изъятых в ходе выемки у Потерпевший №18 установлено, что договор реализации туристского продукта № 58 от 01.04.2016 года заключен между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №18 на сумму 131 700 рублей. В приложении указаны сведения о туристах: Потерпевший №18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ТВВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ПЛН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ВВП, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ННЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ТИВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Барнаул - Адлер 08.08.2016 года, Адлер – Барнаул 21.08.2016, проживание в отеле «АкваЛоо 8 корпус» в период с 08.08.2016 по 21.08.2016.

В чеках по операции «Сбербанк онлайн» указаны переводы с карты №****0339, на карту №****3244, принадлежащую Д. И. С. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 рублей, от 01.04.2016 года на сумму 20 000 рублей, от 01.04.2016 года на сумму 9 700 рублей.

В заявлении Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 131 700 рублей в связи с непредставлением путевки. (протокол выемки - т.16 л.д.69-81, т. 20 л.д. 1-23, 38-43)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи- № 58 от 01.04.2016 с Потерпевший №18 на проживание с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131700 рублей на туристов Потерпевший №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ТВВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ПЛН, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ВВП, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ННЖ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ТИВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. бронирование номеров не производилось, денежные средства не перечислялись. (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №18, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По четырнадцатому эпизоду согласно показания потерпевшей Потерпевший №20, в апреле от дочери ее знакомой КЛФ – ФЕС ей стало известно о выгодных путевках по путинской программе, она вместе с мужем - МУЖ, а также совместно с КЛФ и ее супругом решили поехать отдыхать. Путевки оплатила Потерпевший №19, а через 2-3 дня она вернула деньги. Договор и квитанцию она взяла у Потерпевший №19. Согласно договору они приобрели путевку в Крым на 2 недели, вылет планировался 10 августа, за 10 дней до вылета начала звонить Сафиной Д.И., она говорила, что все в порядке, проблем с вылетом не будет, обещала перезвонить. За 3-4 дня она вновь позвонила, сначала Сафина Д.И. говорила, что билеты заказаны, потом что у них другой рейс будет, потом что все полетят по–отдельности. Когда в предпоследний день отъезда они встречались у нее дома, она обещала, что все улетят, но после того, как она услышала что Сафина Д.И. обманщица, перестала ей звонить.

Указала, что ущерб составляет 60 000 рублей, является для нее значительным, поскольку совокупный доход семьи в месяц составляет 40 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №19 показала, что ее дочь ФЕС предложила дешевые путевки зимой 2016 года, на приобретение которых она передала своей дочери денежные средства в размере 60 000 рублей наличными, а ей (Потерпевший №19) передали договор и квитанцию об оплате. Ближе к вылету Потерпевший №20 ходила к Сафиной Д.И. домой, узнавала про путевки. Ущерб ей причинен в размере 60 000 рублей, не является значительным.

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №19, установлено, что в договоре реализации туристского продукта № 73 от 18.04.2016 года указано об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №19 на сумму 120 000 рублей. В приложении содержатся сведения о туристах: Потерпевший №19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Потерпевший №20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Симферополь ДД.ММ.ГГГГ, Симферополь - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «Eco-Village» в период с 10.08.2016 по 22.08.2016. В квитанциях ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ указана сумма 120 000 рублей, принятая Сафиной Д.И. от Потерпевший №19 (т. 20 л.д. 1-23, протокол выемки - т. 11 л.д.199-207).

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д. Е.Ю., подтвержденных ею, следует, что Потерпевший №19, Потерпевший №20 договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 руб. ДД.ММ.ГГГГ КГП и Потерпевший №20 перевели на ее карту Сбербанка 70000 руб., а ДД.ММ.ГГГГ отдали 50000 руб. наличными. ДД.ММ.ГГГГ она перевела Сафиной Д.И. 56000 руб. на карту Сбербанка, ДД.ММ.ГГГГ она перевела Сафиной Д.И. на карту Сбербанка 13800 руб. и отдала наличными 50000 руб. (т. 19 л.д. 87-92)

Согласно истории операций по банковской карте Д. Е.Ю. 19 и ДД.ММ.ГГГГ она перевела Д. И. С. 56000 рублей и 13800 рублей соответственно (т. 19 л.д. 95)

В переписке в программе «Вотсап» между Д. Е.Ю. и Сафиной Д.И. имеются сведения о бронировании Потерпевший №19 на 10 августа на 12 ночей. (т. 19 л.д. 96)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №19, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По пятнадцатому эпизоду из оглашённых в соответствии с. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №32 следует, что 20.04.2016 она обратилась к менеджеру по продажам ООО «Старт» Д. Е.Ю.. Д. Е.Ю. предложила приобрести у ООО «СТАРТ» путевку в г. Сочи в отель «Атлант» в период с 25.08.2016 по 04.09.2016, указав, что стоимость путевки будет составлять 33 000 рублей. Также Д. Е.Ю. сказала, что путевку можно оплатить безналичным путем, перевести денежные средства на ее расчетный счет. Они договорились, что оригинал договора и квитанции к нему получит её родственница Свидетель №11, проживающая в <адрес>.

20.04.2016 со своей банковской карты она перечислила на банковскую карту Д. Е.Ю. 33 000 рублей в счет оплаты туристической путевки. ДД.ММ.ГГГГ Д. Е.Ю. передала Свидетель №11 оригинал договора реализации туристского продукта № от 20.04.2016 с приложением на 4 листах, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № 78 от 20.04.2016 на сумму 33 000 рублей. Договор и квитанция были составлены от имени директора ООО «Старт» Сафиной Д.И.. Согласно договору дата заезда должна быть 25.08.2016 года в отель «Атлант», г. Сочи, маршрут Новосибирск – Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ. Класс обслуживания в отеле– стандарт.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11, которая также должна была отправиться в <адрес> в тот же отель, по телефонному звонку узнала, что в отеле «Атлант» брони на них нет, они решили отказаться от тура. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 встретилась с Сафиной Д.И. и сообщила о произошедшем. Сафина Д.И. ответила, что данный договор она видит впервые, никакой брони она не делала. После чего Свидетель №11 сообщила ей, что желает отказаться от тура. Сафина Д.И. не стала возражать против этого. Свидетель №11 передала Сафиной Д.И. договор реализации туристского продукта, на последней странице которого Сафина Д.И. сделала запись о том, что обязуется вернуть денежные средстве в сумме 33 000 рублей в течение 10 рабочих дней + 2 дня на снятие.

Своими действиями Сафина Д.И. причинила ущерб в сумме 33 000 рублей, что для нее является значительным ущербом. (т. 13 л.д. 165-170).

Свидетель Свидетель №11 показала, что они с Потерпевший №32 вместе должны были лететь отдыхать. Потерпевший №32 перевела на карту Д. Е.Ю. 33 000 рублей, приобрели турпакет в отель «Атлант» <адрес> на 25.08.2016, но позвонив в вышеуказанный отель ДД.ММ.ГГГГ и узнав, что места на них не забронированы, решили отказаться от путевки. ДД.ММ.ГГГГ при встрече с Сафиной Д.И. она пояснила, что она не работает с этими договорами, что у нее какие-то проблемы и написала в договоре, что согласна вернуть деньги. Ей известно, что Сафина Д.И. никаких денег Потерпевший №32 не вернула, стоимость путевки составила 33 000 рублей.

Согласно оглашенным в силу ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Д. Е.Ю., подтвержденным ею, с Потерпевший №32 договор был заключен одновременно со Свидетель №11, они собирались лететь вместе. 20.04.2016 г. Потерпевший №32 перечислила 33000 руб. на ее карту Сбербанка, после чего она перевела на карту Сбербанка Сафиной Д.И. 28000 руб., а 5000 руб. Сафина Д.И. сказала взять, как заработную плату. (т. 19 л.д. 87-92 )

Из истории операций по банковской карте Д. Е.Ю. 20 апреля 2016 года она перевела Сафиной Д.И. С. 28000 рублей (т. 19 л.д. 99)

В переписке в программе «Вотсап» между Д. Е.Ю. и Сафиной Д.И. имеются сведения о бронировании Потерпевший №32 отеля «Атлант» на 6 августа, а затем замена на 25 августа. (т. 19 л.д. 100)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых у Потерпевший №32, в договоре реализации туристского продукта № 78 от 20.04.2016 года указано о его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №32 на сумму 33 000 рублей. В приложении содержатся сведения о туристах: Потерпевший №32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; проездные билеты по маршруту Новосибирск - Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «Атлант» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 78 от 20.04.2016 года на сумму 33 000 рублей отражено о принятии Сафиной Д.И. указанной суммы от Потерпевший №32 (т. 20 л.д. 1-23, документы - т. 20 л.д. 38-43, протокол выемки – т. 13 л.д. 183-191).

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного ФСА, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По шестнадцатому эпизоду из показаний потерпевшей Потерпевший №21 следует, что в начале мая 2016 года через Д. Е.Ю. по рекомендации знакомых приобретала путевку в Крым на себя, маму и на несовершеннолетнего ребенка на две недели, вылет должен был состояться в начале августа 2016 года, это было указано в договоре. Часть денежных средств перечисляла со своей кредитной карты, остальные денежные средства вносила лично в г. Бердске. Денежные средства перечисляла два раза по 14 900 рублей. Сначала договор ей отправили в электронном виде на почту, а примерно в июне выдали на руки в <адрес>, также выдали квитанции об оплате.

В июне она приехала в г.Бердск подписывать договор, ей сообщили что в Крым лететь не получается, возможно полететь в г.Сочи, она согласилась и доплатила еще 15 000 рублей. Вылет в г.Сочи должен был состояться 02.08.2016 на 14 ней в отель «Аквалоо».

Она поняла, что никуда не полетит, когда позвонила в ООО «РоссТур», где ей сказали, что Сафина Д.И. находится у них в черном списке, в конце августа 2016 года она написала заявление на отказ и возврат денежных средств.

Действиями Сафиной Д.И. ей был причинен ущерб в размере 80 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку доход семьи составлял около 30 000 рублей.

Согласно оглашенных на основании ч. 3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Д. Е.Ю., подтвержденных ею, с Потерпевший №21 договор был заключен 08.05.2016 г. Денежные средства в размере 65000 руб. были переданы наличными 08.05.2016 г., в тот же день она отдала их наличными Сафиной Д.И. (т. 19 л.д. 87-92)

В переписке в программе «Вотсап» между Д. Е.Ю. и Сафиной Д.И. имеются сведения о том, что Потерпевший №21 передала деньги наличкой, которые свидетель предлагает забрать Сафиной Д.И. (т. 19 л.д. 94)

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №21, установлено, что в договоре реализации туристического продукта № 79 от 08.05.2016 года указано об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №21 на сумму 80 000 рублей, в приложении содержатся сведения о туристах: Потерпевший №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ГЕЛ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ГВР, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) 02.08.2016 года, Сочи (Адлер) - Новосибирск 14.08.2016, проживание в отеле «Аквалоо» в период с 02.08.2016 по 14.08.2016. В квитанцях ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру указано о принятых Сафиной Д.И. от Потерпевший №21 суммах 30 000 рублей, 15 000 рублей (т. 20 л.д. 1-23, 38-43)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №21, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По семнадцатому эпизоду из оглашённых в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №22 следует, что весной 2016 года она с семьей решила приобрести туристическую путевку. Сафина Д.И. предложила приобрести туристическую путевку во Вьетнам отель «MerPerle» по стоимости 123 500 рублей.

21.05.2016 при личной встрече она передала Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 123 500 рублей, Сафина Д.И. передала ей квитанцию об оплате и договор реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору заезд планировался в отель «MerPerlе» с 10.10.2016 по 22.10.2016, категория «Вилла делюкс», питание «FB». В стоимость путевки входил авиаперелет туда и обратно, проживание в отеле.

В ходе личного разговора Сафина Д.И. сказала, что билеты отдаст в сентябре 2016 года, но в августе 2016 года от знакомых она узнала, что Сафина Д.И. прекратила осуществлять свою деятельность, люди, приобретавшие у нее путевки, не могут вылететь, у них на руках отсутствуют какие-либо документы.

При неоднократных звонках Сафина Д.И. постоянно откладывала выдачу документов и номер брони, придумывала различные причины, почему она не может отдать документы. В начале августа 2016 года она увидела супруга Сафиной Д.И. – МУЖ, который пояснил, что турагенство они закрывают, денежные средства всем вернут, у них проблемы со Сбербанком, зависли какие-то денежные средства, до настоящего времени денежные средства не возвращены.

Ущерб составил 123 500 рублей, для неё является значительным. (т. 4 л.д. 219-225).

Согласно оглашённым в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, весной 2016 года совместно с супругой Потерпевший №22 и двумя несовершеннолетними детьми решили отдохнуть. В мобильном приложении «ватсап» его жена написала Сафиной Д.И., которая предложила приобрести туристическую путевку во Вьетнам отель «MerPerle» по стоимости 123 500 рублей.

21.05.2016 при личной встрече его жена передала Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 123 500 рублей, Сафина Д.И. передала ей квитанцию об оплате и договор реализации туристского продукта № от 21.05.2016. Согласно договору заезд планировался в отель «MerPerlе» с 10.10.2016 года по 22.10.2016 года. В стоимость путевки входил авиаперелет туда и обратно, проживание в отеле. Авиабилеты Сафина Д.И. пообещала передать в сентябре, но в августе 2016 года им стало известно, что Сафина Д.И. прекратила свою деятельность, узнали, что люди, покупавшие у нее туристические путевки, не могут никуда вылететь, деньги Сафина Д.И. не возвращала. Со слов жены ему известно, что Сафина Д.И. неоднократно откладывало выдачу денежных средств, отключала мобильный телефон. (т. 4 л.д.227-230).

Из переписки между Потерпевший №22 и Сафиной Д.И. в приложении «Вотсап» следует, что Потерпевший №22 требует вернуть деньги за несостоявшуюся туристическую поездку, Сафина Д.И. отказывается возвращать деньги, не поясняя причину (т.4 л.д. 193-197)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ходе выемки у Потерпевший №22, договор реализации туристического продукта № 102 заключен 21.05.2016 года между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №22 на сумму 123 500 рублей, в приложении указаны сведения о туристах: Потерпевший №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., МАТЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Вьетнам ДД.ММ.ГГГГ, Вьетнам - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «MerPerle» в период с 10.10.2016 по 22.10.2016. Согласно квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Сафина Д.И. приняла от Потерпевший №22 123 500 рублей (т. 4 л.д. 202-210, т.20 л.д. 1-23, 34-38)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №22, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По восемнадцатому эпизоду потерпевшая Потерпевший №23 показала, что в мае 2016 года пожелала приобрести путевку на 2 недели в г. Сочи, в июне 2016 года её сын – Свидетель №10 приобрел путевку в сумме 50 000 рублей на нее и на внука - ВНУК На приобретение путевки она передала ему свои личные денежные средства в размере 50 000 рублей, в июне 2016 года сын принес документы о приобретении тура: договор и квитанцию об оплате на указанную сумму. Изначально вылет планировался на 24.06.2017, потом Сафина Д.И. просила перенести на 28.06.2017, но поскольку дата не устраивала, перенесли на 30.06.2017, в последствии Сафина Д.И. постоянно переносила дату вылета, предлагала лететь через <адрес>, объясняя, что нет билетов, что плохая погода. 07.07.2017 они отказались от путевки, деньги никто не вернул.

Действиями Сафиной Д.И. ей был причинен ущерб в размере 50 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку доход семьи составлял около 33000 – 35000 рублей, на иждивении находится внук.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10, оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденным им, летом 2016 года его мать Потерпевший №23 решила приобрести туристическую путевку в Краснодарский край, чтобы отдохнуть с внуком. С целью приобретения путевки они решили обратиться к Сафиной Д.И., у которой раннее он два раза приобретал туристическую путевку.

30.05.2016 между ним и ООО «Старт» в лице директора Сафина Д.И. был заключен договор реализации туристического продукта № от 30.05.2016г. Он произвёл оплату в сумме 50 000 рублей, а Сафина Д.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 87 от 30.05.2016 года. Согласно договору дата заезда должна была быть 22.06.2016 года в отель «Азимут» г.Сочи по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) 22.06.2016 года, Сочи (Адлер)- Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ. Класс обслуживания в отеле – стандарт. Путёвки приобретал за счёт денежных средств матери, которые являлись её личными накоплениями на отдых. Свои обязательства по исполнению договора Сафина Д.И. не выполнила, длительное время отвечала на телефонные звонки и постоянно придумывала различные предлоги для откладывания передачи документов и даты вылета. ДД.ММ.ГГГГ его мама отказалась лететь, Сафина Д.И. говорила, что вернет денежные средства в течение июля 2016 года. (т. 13 л.д. 89-90)

В ходе осмотра документов Потерпевший №23, в договоре реализации туристского продукта № 87 от 30.05.2016 года указано об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №23 на сумму 50 000 рублей. В приложении содержатся сведения о туристах: Потерпевший №23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ГВВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск- Сочи(Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) – Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «Азимут» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от 30.05.2016 года указано о принятой Сафиной Д.И. от ЗГФ суммы 50000 рублей (т. 20 л.д. 1-23, документы - т. 20 л.д. 38-43)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №23, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По девятнадцатому эпизоду из показаний потерпевшей Потерпевшая № 36 следует, что весной 2016 года они с супругом по рекомендации знакомых обратились в ООО «Старт», ДД.ММ.ГГГГ по телефону с Сафиной Д.И. они обсудили варианты, выбрали г.Сочи. 30.05.2016 в офисе ООО «Старт» она оплатила полностью путевку, денежные средства передала лично Сафиной Д.И., ей был выдан договор от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция об оплате, с семьей 27.06.2016 должны были полететь в г. Сочи, в отель «Аквалоо» на 14 дней, а затем 09.08.2016 в Гагры на 10 дней.

31.05.2016 она обращалась к Сафиной Д.И. с просьбой заменить отель «Аквалоо» на отель «Азимут». Сафина Д.И. объяснила, что будет предоставлен пакет документов примерно за неделю до вылета. Она позвонила Сафиной Д.И., которая сказала, что документы будут готовы в день отлета, она перезвонит.

Она начала подозревать, что никто никуда не полетит, так как Сафина Д.И. так и не перезвонила, в последствии они договорились о встрече с Сафиной Д.И. и написали заявление об отказе, которое Сафина Д.И. подписала и обещала вернуть денежные средства.

Ущерб является для нее значительным, поскольку доход семьи на тот момент составлял 30 000 рублей в месяц.

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №24, установлено, что договор реализации туристского продукта № 87 от 30.05.2016 года заключен между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №24 на сумму 120 000 рублей. В приложении содержатся сведения о туристах: Потерпевший №24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск- Сочи(Адлер) 27.07.2016 года, Сочи (Адлер) – Новосибирск 09.08.2016, проживание в отеле «Азимут» в период с 27.07.2016 по 09.08.2016, проживание в отеле «ALEX BEACH» в период с 09.08.2016 по 21.08.2016. В квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от 30.05.2016 года указана сумма 120 000 рублей, принятая Сафиной Д.И. от Потерпевший №24

В претензиях на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №24 от 01.08.2016 года, 18.08.2016 года содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 120 000 рублей в связи с непредставлением путевки. (т. 20 л.д. 1-23, 38-42, протокол выемки - т.14 л.д.16-29)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи № 87 от 24.08.2016 с Потерпевший №24 на проживание с 27.07.2016 по 09.08.2016 на сумму 120 000 рублей на туристов Потерпевший №24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. номер не бронировался, денежные средства не перечислялись (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №24, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцатому эпизоду согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №25 на октябрь 2016 года Сафина Д.И. предложила ей путевку во Вьетнам, они общались по переписке, Сафина Д.И. написала, что есть очень выгодная акция, она согласилась и 14.06.2016 передала лично Сафиной Д.И. 50 000 рублей, это была предоплата, полностью путевку она не оплачивала, в конце июня Сафина Д.И. передала договор ее дочери САА, кроме договора никаких документов не предоставлялось. По договору был приобретен турпакет во Вьетнам на 4-х человек, дата вылета 25.10.2016 года.

Указала, что ущерб составляет 50000 рублей, который для нее является значительным, поскольку доход семьи на тот момент составлял 40 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых у Потерпевший №25 усматривается, что договор реализации туристского продукта № заключен ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №25 на сумму 98 000 рублей. В приложении содержатся сведения о туристах: Потерпевший №25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., САА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., САС, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Вьетнам 20.10.2016 года, Вьетнам - Новосибирск 01.11.2016, проживание в отеле в период с 20.10.2016 по 01.11.2016. (т. 20 л.д. 1-23, документы - т. 20 л.д. 38-43, протокол выемки - т.15 л.д. 177-184)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №25, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцать первому эпизоду из оглашённых в соответствии с. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №31 следует, что в мае 2016 года её мама Потерпевший №22 предложила ей летом 2016 года отдохнуть во Вьетнаме, порекомендовала обратиться к Сафиной Д.И., у которой она уже на тот момент приобрела путевку по Вьетнам на октябрь 2016 года. В этот же день она посмотрела варианты, её устроил тур во Вьетнам по стоимости 52 000 рублей, на следующей день приехала домой к маме, где передала ей денежные средства в сумме 52 000 рублей, чтобы она рассчиталась с Сафиной Д.И..

20.06.2016 года Потерпевший №22 передала ей договор реализации туристского продукта №87 от 12.06.2016, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 23.07.2016 по 04.08.2016 во Вьетнаме остров Нья Чанг отель «Muong Nha Trang», в том числе, перелет из г.Новосибирска во Вьетнам и обратно, класс обслуживания эконом. Путевка была на двоих, с ней должен был лететь друг: ДРУГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После 20.07.2016 года при телефонном разговоре Сафина Д.И. каждый раз откладывала выдачу документов, говорила, что на следующий день все отдаст, однако при наступлении следующего дня, она придумывала различные причины, почему она не может выдать документы, то документы не грузились, то не грузились авиабилеты, то не летали самолеты, при неоднократных звонках Сафина Д.И. редко брала мобильный телефон и каждый раз просила, чтобы подождали, но в итоге Сафина Д.И. никаких документов не отдала, они никуда не улетели.

26.07.2016 Сафина Д.И. сообщила, что не может её отправить в тур, поскольку не летают самолеты, на имя Сафиной Д.И. она написала претензию, которую она получила лично и на которой написала, что обязуется вернуть денежные средства в размере 52 000 рублей в срок до пятнадцати рабочих дней.

Своими действиями Сафина причинила материальный ущерб в сумме 52 000 рублей, который для неё является значительный (т. 12 л.д. 167-172).

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №31 установлено, что в претензии на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №31 о возврате денежных средств в сумме 52 000 рублей имеется резолюция Сафиной Д.И. (т. 20 л.д. 1-23 )

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №31, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцать второму эпизоду из показаний потерпевшей КИА следует, что в мае 2016 года в ООО «Старт» она приобрела тур во Вьетнам с 24 сентября - по 4 октября 2016 года на 10 дней на 5 человек, стоимостью 126 800 рублей. Денежные средства перечисляла со своей личной карты на карту Сафиной Д.И. тремя платежами, первое перечисление было в конце мая в размере 60 000 рублей, потом в июне оплачивала 30 000 рублей и спустя неделю после второй оплаты перечислила более 30 000 рублей. После оплаты на электронную почту пришел ордер об оплате и договор с ООО «Старт», квитанция была одна на всю сумму.

Через какое-то время она узнала, что от данной организации никто не вылетает, позвонила Сафиной Д.И., которая сначала говорила, что все нормально, потом перестала выходить на связь, абонент был недоступен.

Причиненный ущерб в размере 126 800 рублей для нее является значительным, поскольку совокупный доход ее семьи составляет 50 000 рублей в месяц, на иждивении имеется малолетний ребенок, а также кредитные обязательства в размере 30 000 рублей

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ходе выемки у КИА установлено, что в договоре реализации туристского продукта № 97 от 16.06.2016 года имеются сведения об его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д. на сумму 126 000 рублей.

В чеках по операциям «Сбербанк онлайн» имеется информация о переводах с карты №****2123 на карту №****3244, принадлежащую Д. И. С. от 19.07.2016 года на сумму 31 800 рублей, от 16.07.2016 года на сумму 30 000 рублей, от 16.06.2016 года на сумму 65 000 рублей

В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру от 16.07.2016 года указано о принятой Сафиной Д.И. от КИА сумме 126 000 рублей (т. 17 л.д. 24-36, т. 20 л.д. 1-23, 38-43)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного КИА, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцать третьему эпизоду из оглашённых в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №26 усматривается, решив приобрести путевку во Вьетнам, 17.06.2016 года она позвонила Сафиной Д.И., которая в ходе телефонного разговора посоветовала приобрести туристическую путевку в отель «Merhtari 5*» Вьетнам в период с 20.10.2016 по 02.11.2016, стоимостью 79 000 рублей, в том числе перелет из <адрес> во Вьетнам и обратно, данное предложение ее устроило, она решила приобрести данную путевку. Сафиной Д.И. сказала, что договор реализации туристского продукта у нее (Сафиной) может забрать подруга САА 17.06.2016 она со своей банковской карты перевела на банковскую карту, принадлежащую Сафиной Д.И. денежные средства в сумме 40 000 рублей, в качестве предоплаты по договору, оставшиеся 39 000 рублей она должна была перечислить Сафиной Д.И. 01.09.2016.

20.07.2016 САА выслала по почте договор реализации туристкого продукта №109 от 17.07.2016 на сумму 79 000 рублей, согласно которому ООО «СТАРТ» приняло на себя обязательство оказать комплекс туристических услуг в период с 20.10.2016 по 02.11.2016 во Вьетнам, отель «Merhtari 5*», в том числе, перелет из г.Новосибирска во Вьетнам и обратно.

В последних числах июля 2016 года ей стало известно, что люди, которые приобрели у Сафиной Д.И. путевки на июль 2016 года, не могут уехать на отдых по причине того, что Сафина Д.И. не предоставила им авиабилеты и ваучеры на проживание, она неоднократно звонила Сафиной Д.И.. просила разъяснить сложившуюся ситуацию, но Сафина Д.И. ничего конкретного не отвечала, поэтому она поняла, что Сафина Д.И. обманывает людей и её.

02.08.2016 в адрес директора ООО «СТАРТ» Сафиной Д.И. написала заявление о возврате денежных средств в сумме 40 000 рублей, которое по почте отправила САА, а та подписала его у Сафиной Д.И. и также по почте отправила ей обратно. Денежные средства в сумме 40 000 рублей Сафина Д.И. ей не вернула, своими действиями причинила материальный ущерб в сумме 40 000 рублей, который для нее является значительный, поскольку это ее личные деньги, которые она копила около года именно для отдыха. (т. 12 л.д. 246-252).

При осмотре документов, изъятых у Потерпевший №26, в договоре реализации туристского продукта № 109 от 17.06.2016 года указано о заключении его между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №26 на сумму 79 000 рублей, в приложении имеются сведения о туристах: Потерпевший №26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., МУЖ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; а также проездные билеты по маршруту Москва-Вьетнам 20.10.2016 года, Вьетнам-Москва 02.10.2016, проживание в отеле «Merhtari» в период с 20.10.2016 по 02.10.2016. В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 109 от 17.06.2016 года указана сумма 40 000 рублей, принятая Сафиной Д.И. от Потерпевший №26

В заявление на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №26 от 02.08.2016 содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 40 000 рублей в связи с непредставлением путевки (т. 20 л.д. 1-23, документы - т. 20 л.д. 38-43 ).

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №26, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцать четвертому эпизоду согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №34, 23.06.2016 Сафина Д.И. предложила выгодную путевку на троих во Вьетнам в ноябре 2016 года на 10 ночей. На карту Сафиной Д.И. 24.06.2016 перечислила 36 000 рублей, а 25.06.2017 перечислила еще 43 000 рублей. Пообещав скинуть договор по электронной почте на следующий день, Сафина Д.И. этого не сделала. Лично с Сафиной Д.И. она не встречалась, никаких документов выдано не было.

В июле – августе 2016 года она постоянно напоминала Сафиной Д.И. о ее обязательствах, а когда 13.08.2016 приехала в г. Бердск в агентство, его уже не было. 24.08.2016 в переписке Сафина Д.И. пообещала, что вернет деньги, потом у нее телефон стал недоступен.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в размере 79 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку общий доход составляет 25 000 рублей в месяц, имеется три иждивенца и кредитные обязательства.

В ходе переписки между потерпевшей Потерпевший №34 и Сафиной Д.И. в приложении «Вотсап» Потерпевший №34 сообщила, что она перевела Сафиной Д.И. деньги, последняя обещает ей переправить документы, однако в июле и августе потерпевшая спрашивает у Сафиной Д.И. документы, 24.08. потерпевшая просила Сафину Д.И. вернуть деньги в сумме 70000 рублей, на что Сафина Д.И. согласилась ( т.4 л.д. 28-30, т. 25 л.д. 39-59)

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №34, установлено, что в чеках по операциям «Сбербанк онлайн» имеются сведения о переводе с карты №***4571, на карту №****3244, принадлежащую Д. И. С. 43 000 рублей, 24.06.2016 года на сумму 36 000 рублей (т. 20 л.д. 1-23, документы - т. 20 л.д. 38-43, протокол выемки - т. 4 л.д.100-103)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №34, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцать пятому эпизоду согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №27 подруга её дочери Свидетель №6 предложила две путевки во Вьетнам по стоимости 65 000 рублей. 03.07.2016 они с мужем перечислили на счет Сафиной Д.И. 35 000 рублей, по телефону Сафина Д.И. уточнила, что денежные средства пришли. 13.07.2016 позвонила Свидетель №6 и сказала, что курс доллара упал и если перечислить 29 000 рублей, то можно сэкономить. В этот же день муж перечислил со своей карты 29 000 рублей. Договор оформлялся на нее, вместе с договором ей выдали квитанции на сумму 64 000 рублей. По путевки они должны были вдвоем в ноябре 2016 года лететь на 14 дней во Вьетнам. Ближе к вылету ей позвонила Свидетель №6 и сообщила, что скорей всего они никуда не полетят, она позвонила Сафиной Д.И., телефон был отключен, тогда они приехали в агентство и написали заявление на возврат. Никаких денежных средств в качестве возврата от ООО «Старт» Свидетель №6 не передавала.

Денежные средства в сумме 64000 рублей это ее личные накопления, ущерб является значительным, общий доход семьи на тот момент составлял 80 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в период с конца июня 2016 года по начало июля 2016 года его супруга сказала, что через Свидетель №6, которая является знакомой их дочери, возможно приобрести недорогую путевку в период с конца октября – начало ноября во Вьетнам, на 14 дней. Они согласились, был составлен договор с его супругой, через его банковскую карту произвели два платежа 03.07.2016 и 13.07.2016, сначала передали одну квитанцию, после второй оплаты передали вторую квитанцию. Примерно в августе супруга сказала, что от Свидетель №6 поступила информация, что у других людей появились проблемы с вылетом.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, оглашенным в силу ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденным ею, в ходе общения с Потерпевший №27 в июле 2016 года, последняя сообщила, что с мужем хочет поехать отдыхать во Вьетнам, она ей посоветовала туристическое агентство ООО «СТАРТ». Она дала номер сотового телефона Сафиной Д.И..

13.07.2016 ей позвонила Потерпевший №27 и сообщила, что заключила договор с Сафиной Д.И. на приобретение туристической путевки в отель «Best Westorn 5*» во Вьетнам по выгодной цене 65 000 рублей на двоих, период с 20.10.2016 по 01.11.2016, в том числе перелет из г. Новосибирска во Вьетнам туда и обратно. Сафина Д.И. сделала ей скидку 1000 рублей и путевка для нее обошлась в 64 000 рублей, эти деньги она двумя платежами перечислила на банковскую карту, принадлежащую Сафиной Д.И..

В разговоре Потерпевший №27 попросила ее съездить в офис к Сафиной и забрать для нее договор и квитанции об оплате, поскольку проживает в г.Новосибирске и работает. 15.07.2016 утром в офисе ООО «СТАРТ» Сафина Д.И. передала договор о реализации туристского продукта № 76 от 07.07.2016 с Потерпевший №27 на сумму 65 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру от 13.07.2016 на сумму 29 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 76 от 05.07.2016 на сумму 35 000 рублей. Вышеуказанные документы она в тот же день отдала Потерпевший №27 (т. 16 л.д.212-215).

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых у Потерпевший №27, в договоре реализации туристского продукта № 76 от 07.07.2016 года указано о его заключении между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №27 на сумму 65 000 рублей. В приложении указаны сведения о туристах: Потерпевший №27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Вьетнам 20.10.2016 года, Вьетнам - Новосибирск 01.11.2016, проживание в отеле «Best Western» в период с 20.10.2016 по 01.11.2016.

Из выписке по счету Свидетель №7 следуют данные о том, что 03.07.2016 года был осуществлен перевод в сумме 35 000 рублей на карту 6390***3244, принадлежащую Сафиной Д.И., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 000 рублей.

В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 76 от 05.07.2016 года указана сумма 35 000 рублей, принятая Сафиной Д.И. от Потерпевший №27, в квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 рублей. (т. 20 л.д. 1-23, документы - т. 20 л.д.38-43, протокол выемки - т.16 л.д. 191-204).

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №27, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцать шестому эпизоду потерпевшая Потерпевший №28 показала, что 04.07.2016 по телефону Сафина Д.И. предложила ей путевку на троих человек за 110 000 рублей в <адрес>, отель «Аквалоо», в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15.08.2016. 04.07.2016 она перевела на счет Сафиной Д.И. 52 000рублей, в этот же день Сафина Д.И. скинула ей договор, который был не читаем. В последующем она переводила на банковскую карту Сафиной Д.И. еще две суммы в размере 51 000 рублей и 1000 рублей. Поскольку Сафина Д.И. так и не сбросила ей договор, 08.07.2016 она приехала к подсудимой домой в г.Бердск, где последняя передала ей договор и квитанцию на сумму 104 000 рублей.

За 3-4 дня до вылета Сафина Д.И. перестала брать трубку, за день до вылета она приехала к Сафиной Д.И., которая сказала, что нет рейсов из-за того, что в Сочи инфекция. В результате они никуда не полетели. ДД.ММ.ГГГГ они написали претензию о возврате, Сафина Д.И. пообещала возвратить денежные средства в течение 10 дней, но в итоге не возвратила.

Причиненный ущерб в размере 104 000 рублей для нее является значительным, поскольку ее доход на тот момент составлял 30 000 рублей в месяц, одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №28, установлено заключение договора реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №28 на сумму 104 000 рублей. В приложении к договору имеются сведения о туристах: Потерпевший №28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., АЕА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДАВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск-Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО«КСКК «Аквалоо» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру указано о принятой Сафиной Д.И. от Потерпевший №28 сумме ДД.ММ.ГГГГ - 104 000 рублей.

В чеках по операции «Сбербанк онлайн» указано о переводах с карты №****2213, на карту №****3244, принадлежащую Д. И. С. ДД.ММ.ГГГГ 51000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 52000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 1000 рублей.

В исполнительном листе по делу № указано о взыскании с ООО «СТАРТ» 312000 рублей в пользу потерпевшей (т. 8 л.д. 241-257, т. 20 л.д. 1-23, 38-43)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого 29.08.2013 в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №28, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцать седьмому эпизоду согласно показаниям потерпевшей <данные изъяты> с супругом они решили приобрести туристическую путевку на юбилей родителям и их друзьям ССС. 09.07.2016 Сафина Д.И. предложила приобрести путевки по низкой цене, поскольку шла акция. 12.07.2017 со своей карты она перечислила денежные средства на карту Сафиной Д.И. за путевку. 14.07.2016 забрала договор, согласно которому была приобретена путевка на четверых человек в г.Сочи, в отель ООО «Аквалоо» на период с 25.08.2016 по 07.09.2016. Позднее ей стало известно, что по путевкам, приобретенным у ООО «Старт», никто никуда не едет, она позвонила Сафиной Д.И., последняя объяснила, что это недоразумение. Они хотели сообщить родителям сразу как узнали, но узнав, что родители приобрели много новых вещей для отпуска и два новых чемодана, приобрели для них новые путевки на четверых человек. Только когда они вернулись, сообщили правду.

Действиями Сафиной Д.И. ей причинен ущерб в размере 50 000 рублей, а САА в размере 60 000 рублей, ущерб для нее является значительным, поскольку на тот момент доход составлял 100-150 000 рублей в месяц, имелись кредитные обязательства в размере 70 000 рублей в месяц, на иждивении двое детей

В ходе выемки у Потерпевший №38 были изъяты договор реализации туристического продукта № 104 от 12.06.2015 года, заключенный между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и САА на сумму 110 000 рублей, в приложение к которому указаны сведения о туристах: САА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СГН, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ГАА, ДД.ММ.ГГГГ, ГНВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле «АкваЛоо» в период с 25.08.2016 по 07.09.2016, а также квитанция ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 104 от 12.07.2017 на сумму 110 000 рублей, принятую Сафиной Д.И. от САА (т. 15 л.д.99-107).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи № 104 от 12.06.2016 с САА на проживание с 25.08.2016 по 07.09.2016 на сумму 110 000 рублей на туристов САА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., СГН, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ГАА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ГНВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. номер не бронировался, деньги не перечислялись(т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №38, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

По двадцать восьмому эпизоду потерпевший Потерпевший №29 показал, что 12.07.2016 Сафина Д.И. предложила тур в г.Сочи, в отель «Аквалоо» на конец августа 2016 года, в этот же день со своей карты на её карту он перевел денежные средства в размере 50000 рублей. Договор с квитанцией ему отдала позже Д. Е.Ю.. Договор был составлен между ООО «Старт» и им, согласно условиям договора был приобретен турпакет в г.Сочи, отель «Аквалоо» на четверых человек, лететь должен был он с женой и двумя детьми на 10 дней. На работе, от сотрудницы Свидетель №15, которая тоже приобретала билеты в этот же отель, он узнал, что по путевкам, приобретённым в ООО «Старт», никто никуда не улетает. Ущерб, причиненный действиями Сафиной Д.И., составил 50 000 рублей, является для него значительным, поскольку семейный доход в месяц составляет 50-60 000 рублей, имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом в 20 000 рублей.

Из оглашенных в силу ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д. Е.Ю., подтвержденных ею, следует, что Потерпевший №29 является ее коллегой. 12.07.2016 г. Потерпевший №29 в офисе ООО «СТАРТ» купил у Сафиной Д.И. тур в Сочи. В этот день Сафина Д.И. не отдала ему на руки договор. Примерно через неделю Сафина Д.И. сказала ей заполнить договор на Потерпевший №29 от ее имени, расписаться и отдать ему, объясняя это тем, что ей некогда, а она с ним вместе работаю. Она выполнила ее указание. (т. 19 л.д. 87-92)

Согласно протоколу осмотра изъятых в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший № 29 документов следует, что договор реализации туристического продукта № 92 от 13.07.2016 года заключен между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д.И. и Потерпевший №29 на сумму 50 000 рублей. В приложении к договору указаны сведения о туристах: Потерпевший №29, ДД.ММ.ГГГГ, ЖЕНА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск - Сочи (Адлер) ДД.ММ.ГГГГ, Сочи (Адлер) - Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ, проживание в отеле ООО «КСКК «Аквалоо» в период с 05.08.2016 по 15.08.2016. В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ указана сумма 50 000 рублей, принятая Сафиной Д.И. от Потерпевший №29. В чеке по операции «Сбербанк онлайн» содержатся сведения о переводе с карты №****6434 на карту №****3244, принадлежащую Д. И. С. на сумму 50 000 рублей с карты. (т.14 л.д. 222-232, т. 20 л.д.1-23, 38-43)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель № 7 и ТВМ следует, что по договору, заключенному между ООО «Старт», в лице директора Сафиной Д.И на проживание в отеле ООО КСКК «АКВАЛОО» г. Сочи № 92 от 13.07.2016 с Потерпевший №29 на проживание с 05.08.2016 по 15.08.2016 на сумму 50 000 рублей на туристов Потерпевший №29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ЖЕНА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДОЧЬ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. номер не бронировался, деньги не перечислялись. (т. 3 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 44-51)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №29, отсутствуют (т. 20 л.д. 33-37, 24-29)

По двадцать девятому эпизоду потерпевшая Потерпевший №30 показала, что в ООО «Старт» она приобрела турпакет на поездку во Вьетнам, на период с 21.08.2016 по 03.09.2016, договор заключала 14.07.2016 с Сафиной Д.И.. Стоимость путевки составляла около 70 000 рублей. Примерно в июле 2016 года Свидетель №14 по ее просьбе со своей банковской карты перечислила денежные средства в размере 39 000 рублей на карту Сафиной Д.И.. Оставшуюся часть суммы в размере 39 000 рублей на следующей день она лично передала Сафиной Д.И. в офисе, расположенном в г. Бердске, Сафина Д.И. выдала ей договор и квитанцию на сумму 78 000 рублей на руки. Условия договора Сафина Д.И. не исполнила, за день до вылета сказала, что в течение 10 дней она вернет денежные средства.

Указала, что ей причинен ущерб в размере 78 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку доход её семьи составлял на то период примерно 40000 рублей в месяц, на иждивении находятся два несовершеннолетних ребенка.

Из оглашённых в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №14 усматривается, что 13.07.2016 она находилась в гостях у Потерпевший №30, которая со своим мужем МУЖ обсуждала поездку за границу – во Вьетнам, нашли контакты фирмы ООО «СТАРТ», с которой Потерпевший №30 связалась по телефону, разговаривала с девушкой, называла имя Д., в разговоре прозвучала сумма 78 000 рублей. По окончанию разговора Потерпевший №30 сказала, что необходимо произвести оплату в размере 50% от стоимости путёвки через банкомат, поскольку у Потерпевший №30 нет карты, она предложила ей внести денежные средства на её банковскую карту «Сбербанк» и через нее произвести оплату, в этот же день 13.07.2016 около 21 часа Потерпевший №30 внесла на её банковскую карту денежные средства в сумме 39 000 рублей, которые она по её просьбе перечислила на карту Сафиной Д.И.

Со слов Потерпевший №30 ей известно, что она так и не слетала отдохнуть во Вьетнам, а директор ООО «СТАРТ» не вернула её денежные средства в сумме 78 000 рублей, которые являлись личными накоплениями Потерпевший №30 (т.19 л.д.55-58)

В ходе осмотра документов, изъятых у Потерпевший №30, установлено заключение договора реализации туристского продукта № 91 от 13.07.2016 года между ООО «Старт» в лице директора Сафиной Д. на сумму 78 000 рублей. В приложении указаны сведения о туристах: Потерпевший №30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ЕМВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ЧВИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также комплекс предоставляемых услуг: проездные билеты по маршруту Новосибирск- Вьетнам 21.08.2016 года, Вьетнам – Новосибирск 03.09.2016, проживание в отеле «Galiot 4*» в период с 21.08.2016 по 03.09.2016. В квитанции ООО «Старт» к приходному кассовому ордеру № 91 от 14.07.2016 года указана сумма 78 000 рублей, принятая Сафиной Д.И. от Потерпевший №30.

В претензии на имя директора ООО «Старт» Сафиной Д.И. от Потерпевший №30 от 21.08.2016 года содержится просьба о возврате денежных средств в сумме 78 000 рублей в связи с непредставлением путевки (протокол выемки - т. 14 л.д. 50-59, т. 20 л.д.1-23, 38-43)

При осмотре выписки по расчетному счету №, оформленному на ООО «Старт» (ИНН №), а также счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Новосибирском отделении ПАО Сбербанк №, на имя Сафиной Д.И. за период с 22.04.2014 по 04.08.2016 установлено, что перечисления денежных средств с указанных счетов в адрес туристических операторов в счет оплаты тура, приобретенного Потерпевший №30, отсутствуют (т. 20 л.д.33-37, 24-29)

Кроме того, согласно показаниям свидетеля Д. Е.Ю., оглашенным в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными ею, когда она начинала работать у Сафиной Д.И. в должности менеджера, то обнаружила, что Сафина Д.И. со своими клиентами не заключает договоры, спустя некоторое время Сафина Д.И. попросила найти ей образец договора на реализацию туристического продукта. С официального сайта Росстуризма она скачала утвержденный образец договора и передала его Сафиной Д.И.. 30.12.2015 года Сафина Д.И. сказала, что договор ее удовлетворил, однако из договора был убран пункт о страховщике и организации, предоставивших банковскую гарантию, Сафина Д.И. пояснила, что этот пункт не нужен, в связи с тем что ООО «СТАРТ» будет продавать акционные туры, затем сказала, что ООО «СТАРТ» будет заключать договоры без данного пункта.

В дальнейшем она создала документ в формате «Эксель», где записывала всех обратившихся к ней граждан с указанием заключенного номера договора.

Бронированием отелей и авиабилетов занималась только Сафина Д.И. Когда она видела, что отели и авиабилеты не бронировались в срок, предлагала Сафиной Д.И. свою помощь в данном вопросе, но Сафина Д.И. отказывала, мотивируя тем, что у неё нет специальная почты («аутлук», сетевая) и доступа к личному кабинету, а также тем что если она (Д.) проявит самостоятельность и позвонит в отель или на горячую линию туроператора с целью узнать о состоянии заявки, то Сафиной Д.И. «прилетит» от руководства, ее будут ругать.

В конце июня 2016 года – в начале июля 2016 года Сафина Д.И. просила ее приобретать авиабилеты через сайт «Скайсканер», для этого Сафина Д.И. путем безналичного перевода со своей банковской карты на её личные банковские карты осуществляла переводы денежных средств. Так же Сафина Д.И. через приложение, установленное на мобильном телефоне «ватсап» пересылала фотографии паспортов пассажиров, после получения сведения паспорта и денежных средств, она (Д.) приобретала авиабилеты, которые отправляла Сафиной Д.И. на электронную почту. В дальнейшем ей стало известно, что данные люди у Сафиной Д.И. приобретали путевки по акциям, Сафина Д.И. поясняла, что организатор акции возвращает ей денежные средства за приобретенные билеты, поэтому билеты приобретались отдельно от отелей, поскольку данные акции предоставляло, якобы. туристическое агентство «Росстур».

Со слов самой Сафиной Д.И., туристические путевки она приобретала через субагенсткий договор, заключенный с «Росстур», туристические путевки по территории РФ Сафина Д.И. приобретала, якобы, напрямую. Со слов Сафиной Д.И. с директором ООО «КСКК «Аквалоо» ТВМ у нее была договоренность напрямую, ТВМ предоставлял ей, якобы, огромные скидки, поскольку она сама отдыхала в данном отеле в 2015 году, где подружилась с ТВМ

По путевкам в Крым она говорила, что на территории России существует организация, у которой несколько отделов, один контролирует путешествия на территории России, второй контролирует путешествия за границей. Именно через эту организацию она, якобы, приобретала путевки в Крым и за границу. При этом Сафина Д.И. никогда не называла названия данной организации, даже тогда когда она (Д.) настаивала на том, чтобы она ей сообщила все данные об этой организации. Сейчас понимает, что Сафина Д.И. обманывала, поскольку на самом деле не было ни какой организации, а все это она говорила с целью ввести её в заблуждение, чтобы она находила новых клиентов.

В июне 2016 года начались первые вылеты по приобретенным акционным путевкам по территории Российской Федерации, все вылеты были с задержками либо с заменой отелей, на её вопросы к Сафиной Д.И., что происходит и из-за чего сбои, Сафина Д.И. находила отговорки, что не было мест на рейсах, либо мест в отелях, либо выходные. Если клиенты обращались с вопросами почему задержки, Сафина Д.И. говорила ей (Д.), чтобы она отвечала, что это особенности акции, которые подразумевают под собой, что отели и билеты бронируются непосредственно перед вылетом.

Примерно 20 июля 2016 года люди перестали вылетать по приобретенным путевкам, на все вопросы Сафина Д.И. ничего внятного не могла пояснить, то не было мест в отеле, то не было мест на рейсе. На вопрос, почему та организация, на которую всегда ссылалась Сафина Д.И., не садит людей на рейсы, Сафина Д.И. ничего вразумительного пояснить не могла. Она всегда путалась в своих словах, не помнила, что говорила ранее, все путала. Когда она (Д.) сама уже находила места на самолете, Сафина Д.И. постоянно говорила, что у нее нет денег, что ей не приходят какие-то возвраты с туристического агентства, которое, якобы, устраивало все эти акции.

Так же указала, что сформированные туры не приобретались, сначала, как она думала, бронировалась путевка, которая на самом деле и не бронировалась, а билеты, как по заграничным турам, приобретались за три дня. Когда по просьбе Сафиной Д.И. она бронировала билеты на сайте, ей попадались фамилии клиентов, которые приобретали путевки по акциям, Сафина Д.И. мотивировала это тем, что она перепутала, потом говорила, что ей так проще. ( т. 19 л.д. 87-92 )

Свидетель Свидетель №12 показала, что в договорах ООО «СТАРТ», заключенных между туристическим агентством ООО «СТАРТ» в лице директора Сафиной Д.И. и туристами за 2016, не были указаны основные моменты, а именно: отсутствовали данные Туроператора у которого ООО «СТАРТ» заказывал турпутевки, не указаны реестровые номера Туроператора, что является обязательным для договора между туристом и Турагентом, также не указаны данные о финансовом обеспечении Туроператора, то есть название страховой компании и сумма финансовой гарантии, не указана полная информация о туристе, отсутствует информация о страховании туриста, а по закону о туристической деятельности, финансовое обеспечение Туроператора не может быть менее 50 миллионов рублей, только Туроператор может заключить договор со страховой компанией, так как у него имеются финансовые гарантии.

Кроме того также считает что процедура с перечислением денежных средств в ООО «СТАРТ» была нарушена, поскольку оплата за путевку проводится туристом наличными денежными средствами через кассовый аппарат, сразу выбивается чек и затем эти деньги сразу переводятся оператору, а туристу вручается ваучер. Если нет кассового аппарата, то тогда денежные средства должны сразу поступать на расчетный счет турфирмы, а не на расчетный счет её директора, а затем со счета турфирмы должны перечисляться туроператору. Наличные денежные средства не должны храниться в турфирме более суток, либо на счете турфирмы, либо перечисляют на счет туроператору.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ТВМ, с 26.02.2007 он работает генеральным директором ООО «МВТ». ООО «МВТ» является туроператором и внесено в реестр туроператоров России. С ООО КСКК «АКВАЛОО» и с санаторием «Магадан» у него заключены агентские договора № 02-16 от 11.01.2016 и №52/16-Д от 16.05.2016, соответственно.

Ему известна Сафина Д.И. с 2015 года, но лично он с ней не встречался, общался только по телефону. С Сафиной Д.И. он осуществлял деятельность по реализации ей туристических путевок в ООО КСКК «АКВАЛОО» и санаторий «Магадан».

Его работа с Сафиной Д.И. складывалась следующим образом. Сафина Д.И. по телефону делала ему заявку на туристический продукт, после чего он выставлял Сафиной Д.И. счет, а также договор на реализацию туристического продукта, которые направлял ей на электронную почту.

Сафиной Д.И. он предоставлял скидку 12% от стоимости туристического продукта, то есть это был ее доход. Сафина Д.И. производила отплату туристического продукта перечислениями на банковскую карту. После перечисления денежных средств от Сафиной Д.И. он вносил денежные средства в кассу ООО «МВТ», на данную операцию он выбивал фискальный чек ООО «МВТ». Также он перечислял денежные средства в ООО КСКК «АКВАЛОО» и в санаторий «Магадан». После оплаты от Сафиной Д.И. он ей на электронную почту отправлял ваучер на туриста, на основании которого туриста заселяли в отель.

Всего от Сафиной Д.И. в 2016 году ему поступило 1 664 560 рублей. По всем оплаченным заявкам все туристы проживали в ООО КСКК «АКВАЛОО» и в санатории «Магадан». (т. 3 л.д. 44-51 )

Приведенные выше доказательства в своей совокупности полностью подтверждают виновность подсудимой в совершении преступлений, поскольку эти доказательства являются достоверными и допустимыми, согласуются между собой по месту, времени, способу действий и другим фактическим обстоятельствам дела, а также являются достаточными для постановления обвинительного приговора, оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей не имеется, поскольку показания указанных лиц подтверждаются материалами дела, они не имеют оснований оговаривать подсудимую, не заинтересованы в исходе дела.

Оценивая приведенные показания, суд также отмечает, что они последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, свидетельствующих об их неправдивости, и в совокупности с приведенными доказательствами, устанавливают одни и те же факты. По этим основаниям суд пришел к выводу, что у указанных лиц нет объективных причин оговаривать подсудимую, поэтому признает их показания достоверными и правдивыми, а в совокупности достаточными для установления виновности подсудимой в совершении преступлений.

Все письменные доказательства собраны и закреплены в уголовном деле должным образом, не вызывают у суда сомнений, являются допустимыми и в совокупности с иными доказательствами подтверждают виновность подсудимой.

Признательную позицию подсудимой по первому (потерпевшая Потерпевший № 37), шестому (потерпевшая Потерпевший №9), восьмому (потерпевший Потерпевший №12), двенадцатому (потерпевший Потерпевший №17), четырнадцатому (потерпевшие Потерпевший № 19, Потерпевший №20), пятнадцатому (потерпевшая Потерпевший №32), семнадцатому (потерпевшая Потерпевший №22), восемнадцатому (потерпевшая Потерпевший №23), двадцатому (потерпевшая Потерпевший №25 ), двадцать первому (потерпевшая Потерпевший №31), двадцать второму (потерпевшая КИА), двадцать третьему (потерпевшая Потерпевший №26), двадцать четвертому (потерпевшая Потерпевший №34), двадцать пятому (потерпевшая Потерпевший №27), двадцать девятому (потерпевшая Потерпевший №30), тридцатому (потерпевшая Потерпевший №8) эпизодам подтверждается указанными доказательствами, суд не усматривает признаков самооговора, признает признательную позицию подсудимой по указанным эпизодам смягчающим вину обстоятельством.

Вместе с тем, непризнательную позицию подсудимой по второму (потерпевшая Потерпевший №1), третьему (потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ, Потерпевший № 5), четвертому (потерпевшая Потерпевший №7), пятому (потерпевшая Потерпевший №8), седьмому (потерпевшие Потерпевший №10, Потерпевший №11), девятому (потерпевшие Потерпевший №33, Потерпевший №13, Потерпевший №14), десятому (потерпевшая Потерпевший № 15), одиннадцатому (потерпевшая Потерпевший №16), тринадцатому (потерпевшая Потерпевший №18), шестнадцатому (потерпевшая Потерпевший №21), девятнадцатому (потерпевшая Потерпевший №24), двадцать шестому (потерпевшая Потерпевший №28), двадцать седьмому (потерпевшая Потерпевший №38), двадцать восьмому (потерпевший Потерпевший № 29) эпизодам суд считает защитительный выдвинутой с целью уйти от ответственности за совершение указанных преступлений, поскольку она полностью опровергнута вышеприведенными доказательства, совокупность которых свидетельствует о том, что получая денежные средства от потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ, Потерпевший № 5, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №33, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №21, Потерпевший №24, Потерпевший №28, Потерпевший №38, Потерпевший №29 для приобретения для них туров с перелетом и проживанием в отеле ООО «КСКК «АКВАЛОО», Сафина Д.И. заведомо не намеревалась исполнять свои обещания, потратив денежные средства по своему усмотрению.

Доводы подсудимой и защиты о том, что денежные средства перечислялись на счет банковской карты ТВМ, доказательствами не подтверждены, из показаний свидетеля ТВМ следует, что он за указанных клиентов денежные средства не получал и номера в отеле не бронировал, оснований сомневаться в показаниях свидетеля не имеется, поскольку он был допрошен в соответствии с требованиями ст. 56 УПК РФ, с разъяснением прав и обязанностей и после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Кроме того, судом учитывается, что указанные потерпевшие денежные средства Сафиной Д.И. передавали не только за проживание, но и за перелет в г. Сочи и обратно, однако места на авиарейсах подсудимой также забронированы не были, билеты потерпевшим предоставлены не были, что также свидетельствует заведомо о желании подсудимой похитить денежные средства потерпевших.

Таким образом, суд, анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу о доказанности вины подсудимой.

Суд считает категорично установленным совершение Сафиной Д.И. мошенничества по всем эпизодам, поскольку Сафина Д.И. заведомо обманывала потерпевших, обещая им приобрести авиабилеты и также путевки на проживание в соответствующих отелях, что позволяло ей получить от потерпевших деньги, а затем распорядиться ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества с использованием служебного положения нашел свое подтверждение, исходя из того, что в силу п. 29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует понимать лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ, то есть лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Сафина Д.И. являлась директором ООО «Страт», то есть была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, принимала решение о заключении договоров, как представитель ООО «Старт», а затем полученные, в связи с заключением договоров от имени ООО «Старт», денежные средства похищала, тем самым использовала свое служебное положение директора, что позволяло ей получать денежные средства и распоряжаться ими.

Размер ущерба для потерпевших (за исключением Потерпевший №19) суд признает значительным, исходя из суммы похищенного имущества, а также дохода потерпевших, состава их семей, наличие на иждивении несовершеннолетних и малолетних детей, а также наличия кредитных обязательств.

Вместе с тем, органами предварительного следствия Сафина Д.И. обвинялась в совершении пяти отдельных преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ, Потерпевший № 5, а также в совершении трех преступлений в отношении Потерпевший №33, Потерпевший №13, Потерпевший №14, однако судом достоверно установлено, что потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ, Потерпевший № 5, являясь родственниками и знакомыми одновременно 30 декабря 2015 года решили приобрести путевки в ООО «КСКК «АКВАЛОО», о чем они сообщили Д. Е.Ю. и перевели ей часть денежных средств со счета банковской карты Потерпевший № 33, которые Д. Е.Ю. затем перевела Сафиной Д.И. и сообщали ей о покупке нескольких путевок. Таким образом, умысел Сафиной Д.И. возник одномоментно на хищение денежных средств сразу пяти потерпевших без разделения их на членов семьи, учитывая указанное суд считает, что хищение у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ, Потерпевший № 5 охватывалось единым умыслом подсудимой, составляет единое преступление, поэтому квалификация по пяти преступлениям является излишней, действия Сафиной Д.И. суд квалифицирует одним преступлением по третьему эпизоду.

Аналогичным образом потерпевшие Потерпевший №33, Потерпевший №13, Потерпевший №14, являясь подругами между собой одновременно, находясь в квартире Потерпевший №13, решили приобрести путевки, которые Сафина Д.И. пообещала для них приобрести, сразу заключили договоры и перевели через банковскую карту Свидетель №3 часть денежных средств, в связи с чем суд считает, что умыслом подсудимой охватывалось хищение всех денежных средств, полученных от Потерпевший №33, Потерпевший №13, Потерпевший №14, поэтому в этой части действия подсудимой также суд квалифицирует одним преступлением по девятому эпизоду, считает квалификацию по трем преступлениям излишней.

Кроме того, по двадцать четвертому эпизоду в описании события преступления указано, что Сафина Д.И. хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №34, совершила путем злоупотребления доверием, однако в квалификации содеянного подсудимой по указанному эпизоду указано о совершении преступления путем обмана. Учитывая, что фактические действия, совершенные подсудимой, указаны в описательной части правильно и соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела, суд считает возможным уточнить обвинение в указанной части, указав, что мошенничество Сафиной Д.И. совершено путем обмана, который выражался в том, что подсудимая обещала потерпевшим приобрести путевки на отдых, однако не намеревалась этого делать, по мнению суда, указанное уточнение не повлечет увеличение предъявленного обвинения и не ухудшит положение подсудимой, поэтому соответствует требованиям ст. 252 УПК РФ.

Органами предварительного следствия по четырнадцатому эпизоду (в предъявленном обвинении – двадцатый эпизод) подсудимая обвинялась в причинении потерпевшей Потерпевший №19 значительного ущерба в размере 60000 рублей, однако в судебном заседании потерпевшая показала, что ущерб в 60000 рублей для нее не является значительным, исходя из ее доход, поскольку доказательств иного суду не представлено, суд исключает из обвинения по указанному эпизоду причинение потерпевшей Потерпевший №19 значительного ущерба, что не влияет на окончательную квалификацию преступления, поскольку по данному эпизоду вред причинен также потерпевшей Потерпевший №20, ущерб для которой в размере 60000 рублей является значительным.

Кроме того, органами предварительного следствия Сафина Д.И. обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №36 (эпизод одиннадцать по предъявленному обвинению) при следующих обстоятельствах.

Не позднее 15.02.2016 года Сафина Д.И. в телефонном разговоре сообщила Потерпевший №36 о том, что желает приобрести у нее вещи, с целью реализации в своем свадебном салоне, расположенном на территории Бердского рынка, по адресу: Новосибирская область, г. Бердск ул. Лелюха, д. 25. Потерпевший №36, введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сафиной Д.И., согласилась на данное предложение. 15.02.2016 Сафина Д.И. приехала в свадебный салон Потерпевший №36, где последняя передала Сафиной Д.И. принадлежащее ей имущество общей стоимостью 181 177 рублей.

Указанное имущество Сафина Д.И. перевезла с целью реализации в свой офис, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лелюха, д. 25. За полученное имущество Сафина Д.И. должна была сразу же заплатить Потерпевший №36 денежные средства в размере общей стоимости имущества, однако расчет с Потерпевший №36 не произвела, обманув её и причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в размере 176 177 рублей.

Однако в судебном заседании из совокупности исследованных доказательств категорично установлено, что между Сафиной Д.И. – директором ООО «Старт», и ИП Потерпевший №36 был заключен гражданско - правовой договор, по условиям которого ИП Потерпевший №36 передает Сафиной Д.И. для продажи свое имущество на общую сумму 176 177 рублей, Сафина Д.И., в сою очередь, занимается реализацией указанного товара с оплатой его стоимости в течение 5 дней со дня реализации товара. Во исполнение указанного договора Потерпевший №36 15 марта 2016 года передала Сафиной Д.И. имущество на общую сумму 176 177 рублей, которое Сафина Д.И. доставила в офис ООО «Старт» и занималась его реализацией, однако ни одна вещь не была продана Сафиной Д.И., в связи с чем денежные средства в оплату товара ею Потерпевший №36 не переданы, однако после поступившего от Потерпевший №36 требования Сафина Д.И. вернула часть товара на сумму 171 447 рублей (12.10.2017 года), остальную часть вернула 17.02.2018 года.

Указанные обстоятельства, установленные судом, объективно подтверждаются показаниями Сафиной Д.И. о том, что она получила вещи (свадебные платья, туфли, свадебные аксессуары) на общую сумму 176 177 рублей, 12.10.2017 материальный ущерб Потерпевший №36 на общую сумму 171 447 рублей погасила, осталась должна 9 730 рублей (т. 20 л.д. 233-237), дополнила, что с Потерпевший №36 у нее была договоренность о том, что после реализации каждого товара, она в течение трех дней должна была вернуть сумму, в которую был оценен товар, однако она ничего не смогла продать, поэтому большую часть товара вернула в октябре 2016 года.

Согласно показания потерпевшей Потерпевший №36, в конце 2015 года у нее остался товар при закрытии свадебного салона. С Сафиной Д.И. они договорились, что подсудимая возьмет на реализацию товар и оборудование. Сафина Д.И. собственноручно написала расписку, что взяла товар под реализацию на общую сумму около 180 000 рублей, передавала ей денежные средства в размере 5 000 рублей. В 2016 году ей стало известно, что свадебный салон Сафина Д.И. закрыла, на связь не выходила, поэтому она обратилась я заявлением, полагая, что деньги ей Сафина Д.И. отдавать не собирается. Ей было возвращены свадебные аксессуары, манекены и что-то из оборудования.

При осмотре расписки от 22.03.2016 года установлено, что Сафина Д.И. взяла у Потерпевший №36 товар на реализацию, денежные средства, полученные от продажи товара, Сафина Д.И. обязуется выплачивать в течение 5 дней со дня реализации товара (т. 20 л.д. 1-23, 38-43, том 19 л.д. 42-44 - расписка).

Согласно распискам Потерпевший №36 от 12.10.2016 года (т. 20 л.д. 231-232) и 17.02.2018 года (т. 25 л.д. 250) последней возвращено все переданное ею имущество Сафиной Д.И.

Оценивая указанные доказательства, суд считает их допустимыми, относимыми, не находит оснований им не доверять, однако из совокупности указанных доказательств категорично следует, что между Сафиной Д.И. и ИП Потерпевший №36 имели место гражданско-правовые отношения в рамках предпринимательской деятельности каждой из них, потерпевшая и подсудимая договорились, что Сафина Д.И. возьмет товар на реализацию и будет возвращать потерпевшей в течение пяти суток после продажи его стоимость, однако проданы товары не были, поэтому деньги Сафина Д.И. потерпевшей и не возвращала, с требованием о возврате товара потерпевшая к ней не обращалась, после обращения потерпевшей с заявлением в полицию Сафина Д.И. вернула ей весь товар, поскольку ничего ею не было реализовано. То есть установлено, что обязанность возвратить денежные средства у Сафиной Д.И. не возникла, поскольку по условиям договора такая обязанность была связана с реализацией товара, который не был реализован, доказательств иного суду не представлено.

По смыслу закона мошенничество совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. В данном случае доказательств того, что в момент получения товара Сафина Д.И. намеревалась похитить его, стороной обвинения суду не представлено, напротив судом установлено, что Сафина Д.И. намеревалась реализовать товар и денежные средства за него передать потерпевшей, но по сложившейся ситуации товар не был реализован.

Таким образом, в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, поэтому по данному эпизоду по ч. 2 ст. 159 УК РФ Сафина Д.И. подлежит оправданию и доводы защиты в этой части суд считает обоснованными.

Таким образом, проверив и оценив все доказательства, представленные сторонами, а также высказанные доводы, суд считает вину подсудимой доказанной в объеме, установленном судом.

Принимая во внимание установленные судом обстоятельства уголовного дела и давая правовую оценку совершенному преступлению, суд квалифицирует действия подсудимой

по первому эпизоду (потерпевшая Потерпевший № 37) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по второму эпизоду (потерпевшая Потерпевший №1) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по третьему эпизоду (потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ, Потерпевший № 5) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по четвертому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №7) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по пятому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №8) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по шестому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №9) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по седьмому эпизоду (потерпевшие Потерпевший №10, Потерпевший №11) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по восьмому эпизоду (потерпевший Потерпевший №12) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по девятому эпизоду (потерпевшие Потерпевший №33, Потерпевший №13, Потерпевший №14) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по десятому эпизоду (потерпевшая Потерпевший № 15) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по одиннадцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №16) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двенадцатому эпизоду (потерпевший Потерпевший №17) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по тринадцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №18) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по четырнадцатому эпизоду (потерпевшие Потерпевший № 19, Потерпевший №20) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по пятнадцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №32) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по шестнадцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №21) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по семнадцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №22) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по восемнадцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №23) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по девятнадцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №24) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №25) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать первому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №31) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать второму эпизоду (потерпевшая КИА) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать третьему эпизоду (потерпевшая Потерпевший №26) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать четвертому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №34) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать пятому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №27) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать шестому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №28) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать седьмому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №38) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать восьмому эпизоду (потерпевший Потерпевший № 29) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по двадцать девятому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №30), ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по тридцатому эпизоду (потерпевшая Потерпевший №8) ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

Суд признает подсудимую вменяемой к совершенным преступлениям, поскольку оснований считать, что она находилась в состоянии невменяемости на момент совершения преступления и в настоящее время не имеется, поэтому в силу ст. 19 УК РФ она подлежит привлечению к уголовной ответственности и ей должно быть назначено наказание за совершенное преступление.

Таким образом, вина подсудимой доказана, материальных и процессуальных нарушений, допущенных в период предварительного следствия, влекущих прекращение уголовного дела либо признание доказательств недопустимыми судом не установлено.

При назначении наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает

- характер и степень общественной опасности преступлений, к которым суд относит конкретные вышеприведенные обстоятельства совершенных преступлений, их количество, а также тяжесть – подсудимой совершены тяжкие, корыстные, умышленные преступления;

- личность подсудимой, которая ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, на момент совершения преступлений привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения,

- влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой, которая в течение более четырех месяцев содержалась под домашним арестом, соблюдая все установленные запреты и ограничения, не допускала никаких нарушений, что само по себе свидетельствует о возможности исправления подсудимой без изоляции от общества,

- влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи Сафиной Д.И., которая состоит в зарегистрированном браке с МУЖ, проходящим военную службу по контракту, что требует частого выезда в командировки (в течение 2017 года четырежды), убывшего с 25 января 2018 года в длительную командировку, имеющей двоих малолетних детей – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уходом и воспитанием которых полностью занимается подсудимая, в связи с выездным характером работы мужа, при этом мать подсудимой имеет тяжелые хронические заболевание, нуждается в уходе, что не позволяет ей заниматься воспитанием и уходом за детьми, поэтому наказание, связанное с изоляцией подсудимой от общества может негативно сказаться на семье подсудимой, в частности малолетних детях.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд считает признание вины и раскаяние в совершении преступлений по первому (потерпевшая Потерпевший № 37), шестому (потерпевшая Потерпевший №9), восьмому (потерпевший Потерпевший №12), двенадцатому (потерпевший Потерпевший №17), четырнадцатому (потерпевшие Потерпевший № 19, Потерпевший №20), пятнадцатому (потерпевшая Потерпевший №32), семнадцатому (потерпевшая Потерпевший №22), восемнадцатому (потерпевшая Потерпевший №23), двадцатому (потерпевшая Потерпевший №25 ), двадцать первому (потерпевшая Потерпевший №31), двадцать второму (потерпевшая КИА), двадцать третьему (потерпевшая Потерпевший №26), двадцать четвертому (потерпевшая Потерпевший №34), двадцать пятому (потерпевшая Потерпевший №27), двадцать девятому (потерпевшая Потерпевший №30), тридцатому (потерпевшая Потерпевший №8) эпизодам, наличие на иждивении двоих малолетних детей, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим Потерпевший №24, Потерпевший №38, Потерпевший №30, Потерпевший №28, Потерпевший №5, Потерпевший №29, Потерпевший №9, БАЮ, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №7, Потерпевший №22, КИА, Потерпевший №11, Потерпевший №21, Потерпевший №13, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №1, Потерпевший №20, что свидетельствует о совершении подсудимой действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учетом вышеприведенных обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости и недопущения в дальнейшем совершения подсудимой преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, однако считает возможным исправление и перевоспитание подсудимой без изоляции от общества с применением ст. 73 УК РФ.

При этом суд считает нецелесообразным применение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд учитывает, что совершенные преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает, так же как не усматривает исключительных обстоятельств для применения положений ст. 64 УК РФ при определении вида наказания подсудимой.

При определении размера наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ по второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, девятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, щестнадцатому, семнадцатому, девятнадцатому, двадцать второму, двадцать четвертому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, с учетом наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Рассматривая гражданские иски потерпевших, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что

Потерпевший №17 причинен ущерб в размере 82500 рублей,

Потерпевший №34 – 79000 рублей,

Потерпевший №22 - 123500 рублей,

Потерпевший №16 - 58000 рублей,

Потерпевший №1 - 60000 рублей,

Потерпевший №7 - 63000 рублей

Потерпевший №15 - 70000 рублей,

Потерпевший №9 - 100000 рублей,

Потерпевший №19 - 60000 рублей,

Потерпевший №20 - 60000 рублей,

Потерпевший №13 - 54000 рублей,

Потерпевший №31 - 52000 рублей,

Потерпевший №23 - 50000 рублей,

Потерпевший №32 - 33000 рублей,

Потерпевший №30 - 78000 рублей,

Потерпевший №29 - 50000 рублей,

Потерпевший №25 - 49000 рублей,

Потерпевший №18 - 131700 рублей,

Потерпевший №27 - 64000 рублей,

КИА - 126800 рублей,

Потерпевший №8 - 60000 рублей,

Потерпевший №33 - 49100 рублей,

Потерпевший №14 - 89620 рублей,

Потерпевший №37 – 50000 рублей

в результате преступных действий подсудимой Сафиной Д.И., совершившей хищение их имущества, поэтому гражданские иски указанных потерпевших подлежат удовлетворению с учетом частично возмещенного потерпевшим Потерпевший №24, Потерпевший №38, Потерпевший №30, Потерпевший №28, Потерпевший №5, Потерпевший №29, Потерпевший №9, БАЮ, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №7, Потерпевший №22, КИА, Потерпевший №11, Потерпевший №21, Потерпевший №13, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №1, Потерпевший №20 ущерба. Подсудимая признала указанные исковые требования.

Вместе с тем, высказанное в судебное заседание требование потерпевшей Потерпевший №34 о возмещении расходов для организации поездки, в частности, потраченных денежных средств на одежду – 4373 рубля 54 коп. (т. 25 л.д. 37-38), а также затраты на лечение, в связи с не поездкой – 23500 рублей (т. 25 л.д. 60-68), не могут быть рассмотрены в рамках настоящего уголовного дела, поскольку потерпевшей фактически указанные требования не заявлялись, не было представлено составленное исковое заявление с соответствующим числом копий, что не лишает потерпевшую права обратиться с исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства.

Устно заявленные требования Потерпевший №34 о возмещении судебных издержек – расходов на бензин, которые имели место, в связи с допросом потерпевшей в ходе предварительного следствия и судебного заседания и необходимостью проезда от места жительства в г. Бернауле до г. Бердска (т. 25 л.д. 35, 36) не подлежат удовлетворению, поскольку суду не представлено доказательств того, что указанные расходы были понесены именно в связи с производством по указанному уголовному делу, в чеках, представленных потерпевшей имеются лишь сведения о покупке бензина, однако доказательств того, что указанный бензин был израсходован именно в указанном количество для поездки на допросы по данному уголовному делу не имеется, поэтому указанные судебные издержки не подлежат взысканию в пользу потерпевшей Потерпевший №34

Гражданский иски потерпевших Потерпевший №34, Потерпевший №22, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №15, Потерпевший №13, Потерпевший №27, Потерпевший №33 о возмещении морального вреда в размере не подлежат взысканию, исходя из того, что в силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Суду не представлено доказательств, что указанным потерпевшим были причинены моральные или нравственные страдания, все последствия от действий подсудимой являются материальными в виде причиненного ущерба, который возмещается в рамках ст. 1064 ГК РФ и не влечет за собой нарушение личных неимущественных прав, не посягают на принадлежащие потерпевшим другие нематериальные блага.

Гражданский иск Потерпевший №36 не подлежит удовлетворении, в связи с оправданием подсудимой за совершение вменяемого преступления, а также полным возвращением имущества.

Разрешая вопрос об аресте, наложенном на имущество Сафиной Д.И., суд считает, что зеркальный цифровой фотоаппарат марки «Nikon D5100», фотовспышка марки «Nikon Speedlight SB-700»; смартфон марки «Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120F/DS»; объектив марки «Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G»; принтер марки «HP Deskjet Ink Advantage 2520hc» должно быть обращено в возмещение ущерба по гражданским искам, поэтому вопрос о снятии ареста, наложенного на указанное имущество является преждевременным и не подлежит отмене при вынесении решения по настоящему делу, однако указанный арест следует отменить после вступления приговора в законную силу и поступления исполнительных листов для исполнения соответствующему судебному приставу исполнителю, в рамках исполнения решения суда об обращении указанного имущества в счет возмещения ущерба потерпевшим, поскольку иное затруднит исполнение приговора в части гражданского иска.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуясь ст. 81 УПК РФ, определяет: выписки по счетам №, 40№, хранящиеся на СD-RW дисках, а также документы, изъятые у потерпевших – хранить в материалах дела весь срок хранения уголовного дела.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Сафину Д. И. оправдать за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей Потерпевший №36), на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за Сафиной Д. И. право на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ. Разъяснить право на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного уголовным преследованием.

Сафину Д. И. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по первому эпизоду - потерпевшая Потерпевший № 37) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по второму эпизоду - потерпевшая Потерпевший №1) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по третьему эпизоду - потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший № 33, БАЮ, Потерпевший № 5) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по четвертому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №7) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по пятому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №8) в 2 года лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по шестому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №9) в 1 год 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по седьмому эпизоду - потерпевшие Потерпевший №10, Потерпевший №11) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по восьмому эпизоду - потерпевший Потерпевший №12) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по девятому эпизоду - потерпевшие Потерпевший №33, Потерпевший №13, Потерпевший №14) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по десятому эпизоду - потерпевшая Потерпевший № 15) в 2 года лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по одиннадцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №16) в 2 года лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двенадцатому эпизоду - потерпевший Потерпевший №17) в 1 год 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по тринадцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №18) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по четырнадцатому эпизоду - потерпевшие Потерпевший № 19, Потерпевший №20)

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по пятнадцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №32) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по шестнадцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №21) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по семнадцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №22) в 1 год 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по восемнадцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №23) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по девятнадцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №24) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №25) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать первому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №31) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать второму эпизоду - потерпевшая КИА) в 1 год 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать третьему эпизоду - потерпевшая Потерпевший №26) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать четвертому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №34) в 1 год 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать пятому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №27) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать шестому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №28) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать седьмому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №38) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать восьмому эпизоду - потерпевший Потерпевший № 29) в 1 год 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по двадцать девятому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №30) в 1 год 8 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по тридцатому эпизоду - потерпевшая Потерпевший №8) в 1 год 10 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 4 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Сафиной Д.И. наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев, обязав ее являться в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, для регистрации один раз в месяц, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, принять меры к возмещению потерпевшим ущерба в течение назначенного испытательного срока.

Приговор Бердского городского суда от 18.01.2018 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Сафиной Д.И. в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Зачесть в отбытое срок содержания под домашним арестом с 25.09.2017 года по 1.02.2018 года включительно.

Взыскать с Сафиной Д. И. в счет возмещения материального ущерба в пользу

Потерпевший №17 - 77501 рубль 20 копеек,

Потерпевший №34 – 74000 рублей,

Потерпевший №22 - 118501 рубль 20 копеек,

Потерпевший №16 - 53001 рубль 20 копеек,

Потерпевший №1 - 55000 рублей,

Потерпевший №7 - 58001 рубль 20 копеек,

Потерпевший №15 - 70000 рублей,

Потерпевший №9 - 95001 рубль 20 копеек,

Потерпевший №19 - 60000 рублей,

Потерпевший №20 - 55000 рублей,

Потерпевший №13 - 51000 рублей,

Потерпевший №31 - 52000 рублей,

Потерпевший №23 - 50000 рублей,

Потерпевший №32 - 33000 рублей,

Потерпевший №30 - 73001 рубль 20 копеек,

Потерпевший №29 – 45001 рубль 20 копеек,

РТИ - 49000 рублей,

ТИВ - 126701 рубль 20 копеек,

Потерпевший №27 - 64000 рублей,

КИА - 121801 рубль 20 копеек,

КАЯ - 60000 рублей,

Потерпевший №33 - 44100 рублей,

Потерпевший №14 - 89620 рублей,

Потерпевший №37 – 50000 рублей.

В исках Потерпевший №34, Потерпевший №22, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №15, Потерпевший №13, Потерпевший №27, Потерпевший №33 о возмещении морального вреда, Потерпевший №36 о взыскании материального ущерба, Потерпевший №34 о возмещении судебных издержек - отказать.

Обратить взыскание на имущество:

- зеркальный цифровой фотоаппарат марки «Nikon D5100»,

- фотовспышку марки «Nikon Speedlight SB-700»;

- смартфон марки «Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120F/DS»;

- объектив марки «Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G»;

- принтер марки «HP Deskjet Ink Advantage 2520hc»,

на которое наложен арест, в счет возмещения ущерба по гражданским искам, сохранив наложенный арест на указанное имущество до вступления приговора в законную силу и поступления исполнительных листов для исполнения соответствующему судебному приставу исполнителю, в рамках исполнения решения суда об обращении указанного имущества в счет возмещения ущерба.

Вещественные доказательства: выписки по счетам №, 40№, хранящиеся на СD-RW дисках, а также документы, изъятые у потерпевших – хранить в материалах дела весь срок хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Т.В. Васюхневич

Приговор по делу № 1-10/2018 (1-260/2017;) от 27.10.2017

1-10/2018 (1-260/2017;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица