Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 2-2/2018 (2-2/2017; 2-27/2016;) от 24.05.2016

К делу № 2-2/18

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар 17 мая 2018 года

Краснодарский краевой суд, в составе председательствующего - судьи краевого суда Талинского О.Л.

При секретаре судебного заседания Горбачевой Е.Р.

С участием:

- государственного обвинителя - прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края советника юстиции <ФИО>19;

- подсудимых – <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4,

<ФИО>12 и <ФИО>11;

- защитников подсудимой <ФИО>2 - адвоката <ФИО>20, представившего удостоверение <№...> и ордер <№...> и адвоката <ФИО>120, представившего удостоверение <№...> и ордер <№...>;

- защитника подсудимого <ФИО>10 - адвоката <ФИО>21, представившего удостоверение <№...> и ордер <№...>;

- защитника подсудимого <ФИО>4 - адвоката <ФИО>22, представившей удостоверение <№...> и ордер <№...>;

- защитника подсудимого <ФИО>12 - адвоката <ФИО>119, представившего удостоверение <№...> и ордер <№...>;

- защитника подсудимого <ФИО>11 – адвоката <ФИО>23, представившего удостоверение <№...> и ордер <№...>;

- представителя другого лица <ФИО>118 и защитника адвоката <ФИО>24, представившего удостоверение <№...> и ордер <№...>.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

<ФИО>2, <Дата ...> года рождения, уроженки <Адрес...> Краснодарского края, зарегистри-рованной и проживающей по адресу: Краснодарский край, <Адрес...>, гражданство РФ, образование высшее, не замужем, имеющей дочь <ФИО>3 - <Дата ...> года рождения, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 1 ст.30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

<ФИО>10, <Дата ...> года рождения, уроженца <Адрес...>, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, <Адрес...>, гражданство РФ, образование среднее специальное, холостого, военнообязанного, не судимого,

<ФИО>4, <Дата ...> года рождения, уроженца <Адрес...> Краснодарского края, зарегистри-рованного и проживающего по адресу: Краснодарский край, <Адрес...>, гражданство РФ, образование среднее, холостого, имеющего сына <ФИО>5 - <Дата ...> года рождения, военнообязанного, не судимого,

<ФИО>12, <Дата ...> года рождения, уроженца <Адрес...>, заре-гистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, <Адрес...>, гражданство РФ, образование среднее специальное, холостого, имеющего сына <ФИО>6 - 23.11. 2014 года рождения, военнообязанного, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ,

<ФИО>11 <Дата ...> года рождения, уроженца <Адрес...> Краснодарского края, зарегистрированного и проживающего по адресу: Краснодарский край, <Адрес...>, гражданство РФ, образование высшее, холостого, имеющего детей: <ФИО>7 - <Дата ...> года рождения, и <ФИО>8 - <Дата ...> года рождения, индивидуального предпринимателя, военно-обязанного, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

<ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>12 совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства организованной группой в крупном размере.

<ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 совершили приготовление к незаконному сбыту наркотического средства организованной группой в крупном размере, то есть приискание средств совершения преступления и иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

<ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>11 совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, другое лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, именуемое далее - другое лицо, зная о повышенном спросе наркозависимых лиц на наркотическое средство кокаин, и что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности, имея умысел на совершение контрабандной поставки из Федеративной Республики Бразилии (именуется далее Бразилия) на территорию Российской Федерации наркотического средства кокаин, в крупном размере и получение от его незаконного сбыта значительных доходов, не позднее июля 2014 года, находясь на территории Краснодарского края и обладая при этом организаторскими способностями, лидерскими качествами, необходимыми сведениями и навыками в сфере незаконного оборота наркотических средств, под своим руководством создало организованную группу.

Используя свой авторитет и влияние, родственные и доверительные отношения, что давало ему наибольшую возможность контролировать действия подчиненных ему членов преступной группы, другое лицо вовлекло в эту группу свою сожительницу <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>12, проживающих также в <Адрес...> Краснодарского края.

<ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>12, зная, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности и способен приносить значительные материальные доходы, желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности, осознавая преступный характер своих действий и материальную выгоду от сплочения с другим лицом, испытывая доверие к другому лицу, в разное время, но не позднее июля 2014 года, добровольно вошли в состав организованной группы.

Оно же определило задачу для организованной группы, которая заключалась в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств - организации постоянного канала поставки наркотического средства из Бразилии в <ФИО>1 в целях его незаконного сбыта на территории Краснодарского края.

Кроме того, установило строгие правила функционирования организованной группы и выполнения ее членами своих функциональных обязанностей, а также соблюдение мер конспирации и безопасности.

Руководя созданной организованной группой, другое лицо организовывало и контрабандную поставку наркотического средства кокаин из Бразилии на территорию Российской Федерации посредством авиаперелета для дальнейшего сбыта на территории Краснодарского края. Оно давало указания, инструктировало и контролировало участников организованной группы <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>12, разрабатывало меры конспирации, с обязательным использованием в общении для всех членов организованной группы специальной терминологии.

В организованной другим лицом преступной группе в обязанности его сожительницы <ФИО>2 входили следующие функции: подыскание неосведомленных о преступной деятельности лиц для осуществления денежных переводов в счет оплаты за приобретение наркотического средства у неустановленного лица в Бразилии; при отсутствии другого лица на территории Российской Федерации информирование его о деятельности членов организованной группы по незаконному обороту наркотических средств, а также передача полученных от другого лица указаний для членов организованной группы.

<ФИО>4, который приходился ему племянником, другое лицо поручило выполнение следующих функций: вовлечение новых участников в организованную группу; приобретение авиабилетов для перелета <ФИО>12 и Лим Е.А. (осуждена приговором Домодедовского городского суда <Адрес...> <Дата ...>), именуемая в дальнейшем Лим Е.А., в Бразилию; бронирование гостиничного номера в <Адрес...>-де-Жанейро для последующего проживания <ФИО>12 с Лим Е.А. и получения наркотического средства; получение от <ФИО>10 денежных средств для осуществления денежных переводов в <ФИО>9 «<ФИО>9» в счет оплаты за приобретение наркотического средства в Бразилии; поддержание связи со <ФИО>32 и Лим Е.А. с помощью программ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передачи им указаний и инструкций от другого лица, а при его отсутствии на территории РФ, от <ФИО>2

<ФИО>10, который также приходился ему племянником, другое лицо поручило выполнение следующих функций: передачу <ФИО>4 денежных средств для приобретения авиабилетов для перелета <ФИО>12 и Лим Е.А. в Бразилию; передачу <ФИО>4 денежных средств для осуществления денежных переводов в счет оплаты за приобретение наркотического средства у лица в Бразилии, а также осуществление денежных переводов в счет оплаты за приобретение там наркотического средства.

Кроме того, <ФИО>4, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, и выполняя указания другого лица, вовлек в состав организованной группы своего знакомого <ФИО>12, в обязанности которого, по указанию другого лица входило выполнение следующих функций: подыскание курьера для перемещения наркотического средства при осуществлении перелета из Бразилии на территорию Российской Федерации; получение денежного перевода от <ФИО>4 и <ФИО>10 для последующей передачи лицу в <Адрес...>-де-Жанейро в счет оплаты за приобретение наркотического средства; перелет из Российской Федерации в Бразилию совместно с Лим Е.А.; поддержание связи с <ФИО>4 с помощью программ в сети «Интернет» для получения указаний и инструкций от другого лица; передача денежных средств лицу в <Адрес...>-де-Жанейро в счет оплаты за приобретение наркотического средства; получение в <Адрес...>-де-Жанейро сокрытого в вещах наркотического средства; отправка курьера Лим Е.А. с сокрытым наркотическим средством в <ФИО>1.

Вклад каждого участника созданной другим лицом организованной группы был неравнозначным по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, приводил к намеченному результату - совершению запланированного преступления. Все члены организованной группы знали о преступных намерениях ее организатора и руководителя, и добровольно вошли в ее состав, приняв на себя возложенные на них организатором и руководителем организованной группы обязательства и функциональные обязанности, а также четко выполняя действия в соответствии с планами преступной деятельности организованной группы, согласно распределенным ролям. При этом, все члены организованной группы сознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы.

Руководитель и члены организованной преступной группы действовали в соответствии с общим планом, и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

При этом организованная группа, созданная и руководимая другим лицом, в состав которой в качестве участников вошли <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>12 характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью всех членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение;

- устойчивостью, обусловленной длительностью существования группы и, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении материальной выгоды от преступной деятельности;

- в подчиненности участников руководителю организованной группы, в выработанных правилах поведения для членов группы, в распределении ролей между ними, тщательном планировании преступной деятельности.

Соблюдение принципов безопасности и конспирации заключалось в использовании при разговорах посредством мобильной связи фраз специальной терминологии, дающих возможность их двоякого толкования, но понятной членам организованной группы, в общении между участниками группы через сеть «Интернет», в привлечении неосведомленных о преступной деятельности лиц для осуществления денежных переводов в счет оплаты за приобретение наркотического средства у лица в Бразилии, в сокрытии наркотического средства, исключавшего визуальное обнаружение наркотического средства сотрудниками правоохранительных органов, авиаперелет <ФИО>12 и Лим Е.А. под легендой туризма молодой пары.

Таким образом, не позднее июля 2014 года другое лицо приискало соучастников преступления, объединило их между собой единым умыслом, направленным на совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, распределило между участниками роли и обязанности, то есть создало организованную группу и само возглавило её.

Реализуя преступный умысел, направленный на совершение контрабандной поставки из Бразилии в <ФИО>1 наркотического средства кокаин в крупном размере, в соответствии с разработанным планом совершения преступления, другое лицо, действуя в составе организованной группы с <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>12, применяя вышеуказанные методы и способы конспирации, в соответствии с распределенными между ними преступными обязанностями, исполняя преступную роль организатора и руководителя преступной группы, не позднее июля 2014 года, достигло договоренности с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства кокаин в крупном размере в <Адрес...>-де-Жанейро общей массой не менее 1428,10 грамм.

Поэтому, начиная с июля 2014 года, участники организованной группы <ФИО>2, <ФИО>4 и <ФИО>10, осуществляя единый преступный умысел, направленный на совершение контрабандной поставки из Бразилии в <ФИО>1 наркотического средства кокаин в крупном размере, в соответствии с отведенными им преступными обязанностями в организованной группе, выполняя указания другого лица, осуществляли денежные переводы в <ФИО>9 «<ФИО>9» и банковских организациях в Республику Перу в счет оплаты за приобретение наркотического средства у неустановленного лица в Бразилии, в том числе привлекая для осуществления денежных переводов неосведомленных о преступной деятельности лиц, в целях соблюдения мер конспирации и безопасности, при следующих обстоятельствах:

- <Дата ...> <ФИО>4, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 2879 долларов США в Республику Перу на имя «MARTIN PACHECO RIOS»;

- <Дата ...> <ФИО>10, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3359 долларов США в Республику Перу на имя «IMPERATRIZ PATRICIA RAMOS ABAD»;

- <Дата ...> <ФИО>10 привлек <ФИО>71, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, который в тот же день, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3359 долларов США в Республику Перу на имя «DORYS ELIZABETH CIER PINO»;

- <Дата ...> <ФИО>10 снова привлек <ФИО>71, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, который в тот же день, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3359 долларов США в Республику Перу на имя «LOURDES MARIA CARDENAS TAPIA»;

- <Дата ...> <ФИО>10, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3359 долларов США в Республику Перу на имя «DORYS ELIZABETH CIER PINO».

- <Дата ...> <ФИО>10 привлек <ФИО>25, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, который в тот же день, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3359 долларов США в Республику Перу на имя «EMPERATRIZ PATRICIA RAMOS ABAD»;

- <Дата ...> <ФИО>2 привлекла <ФИО>26, неосведомленную о преступной деятельности участников организованной группы, которая в тот же день, находясь в <Адрес...> в <Адрес...> Краснодарского края, осуществила денежный перевод в сумме 3350 долларов США в Республику Перу на имя «IGNACIO JESUS SILVASANTISTEBAN CARUAPOMA»;

- <Дата ...> <ФИО>4, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3283 долларов США в Республику Перу на имя «JUANA MARITZA SILVA VILLACORTE»;

- <Дата ...> <ФИО>4 привлек <ФИО>27, неосведомленную о преступной деятельности участников организованной группы, которая в тот же день, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществила денежный перевод в сумме 3000 долларов США в Республику Перу на имя «MELCHI LEWIS INUMA PINA»;

- <Дата ...> <ФИО>4, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3300 долларов США в Республику Перу на имя «JANNICE ELIZABETH DEXTRE CIER»;

- <Дата ...> <ФИО>10 привлек <ФИО>45, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, который в тот же день, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 4330 долларов США в Республику Перу на имя «INDIRA MABEL PEREZ ALAN»;

- <Дата ...> <ФИО>10, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3000 долларов США в Республику Перу на имя «LOURDES MARIA CARDENAS TAPIA»;

- <Дата ...> <ФИО>2, находясь в <Адрес...> Краснодарского края по <Адрес...>, осуществила денежный перевод в сумме 4000 долларов США в Республику Перу на имя «SILVIA TRISTAN CHUMBE»;

- <Дата ...> <ФИО>4, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 144472 рублей в Республику Перу на имя «INGRIDTH MILAGROS CANGA MERA».

Далее, в августе 2014 года, точное время не установлено, на территории Краснодарского края, <ФИО>12, осуществляя единый преступный умысел, направленный на совершение контрабандной поставки из Бразилии в <ФИО>1 наркотического средства кокаин в крупном размере, в соответствии с отведенными ему преступными обязанностями в организованной группе, подыскал курьера для перемещения наркотического средства при осуществлении перелета из Бразилии на территорию Российской Федерации в лице Лим Е.А.

После чего, не позднее <Дата ...>, в <Адрес...>, <ФИО>4 в соответствии с отведенными ему преступными обязанностями в организованной группе, выполняя указания другого лица, получив от <ФИО>10 денежные средства, с ведома <ФИО>2, приобрел авиабилеты для перелета <ФИО>12 и Лим Е.А. в Бразилию и забронировал там им гостиничный номер в <Адрес...>-де-Жанейро, для проживания и встречи в нем с неустановленным лицом, с целью получения от него наркотического средства. Об этом <ФИО>2, находясь в <Адрес...> Краснодарского края, не позднее <Дата ...>, в соответствии с отведенными ей преступными обязанностями в организованной группе посредством мобильной связи доложила другому лицу, находящемуся за пределами Российской Федерации.

Далее, <Дата ...> <ФИО>4 и <ФИО>10, находясь в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <Адрес...>, в соответствии с отведенными им преступными обязанностями в организованной группе, выполняя указания другого лица, и с ведома <ФИО>2, осуществили денежный перевод по <ФИО>9 «Золотая Корона» в <Адрес...> на имя <ФИО>12, на общую сумму 737000 руб., а именно 337000 руб. перевел <ФИО>10 и 400000 руб. перевел <ФИО>4

В тот же день <ФИО>12, осуществляя единый преступный умысел, направленный на совершение контрабандной поставки из Бразилии в <ФИО>1 наркотического средства кокаин в крупном размере, в соответствии с отведенными ему преступными обязанностями в организованной группе, прибыл в <Адрес...> из <Адрес...>, где встретившись с Лим Е.А., получил денежный перевод от <ФИО>4 и <ФИО>10 для последующей передачи неустановленному лицу в <Адрес...>-де-Жанейро в счет оплаты за приобретение наркотического средства.

<Дата ...> <ФИО>12, выполняя отведенные ему преступные функции, вместе с Лим Е.А. из аэропорта «Домодедово», расположенного на территории <Адрес...> Российской Федерации, самолетом вылетел в Бразилию в <Адрес...>-де-Жанейро. По прибытию на место вместе с Лим Е.А., <ФИО>12 стал ожидать дальнейших указаний и инструкций от другого лица, поддерживая связь с <ФИО>4 с помощью программ в сети «Интернет».

Не позднее <Дата ...> <ФИО>12, в соответствии с отведенными ему преступными обязанностями в организованной группе, по указанию другого лица, полученному по связи через <ФИО>4 с помощью программ в сети «Интернет», находясь в гостиничном номере, передал ранее полученные переводом от <ФИО>4 и <ФИО>10 денежные средства при встрече неустановленному лицу в счет оплаты за приобретение наркотического средства.

После этого, не позднее <Дата ...>, <ФИО>12 в соответствии с отведенными ему преступными обязанностями в организованной группе, находясь вместе с Лим Е.А. в гостиничном номере в <Адрес...>-де-Жанейро, получил от неустановленного лица наркотическое средство кокаин массой не менее 1428,10 грамм, сокрытое под подкладками сумки черно-синего цвета, под подкладками чехла для планшетного компьютера, под подкладками сумки коричневого цвета с узорами, а также под подкладками рюкзака черного цвета и внутри поясного ремня рюкзака.

Далее, в тот же день <ФИО>12 по указанию другого лица, полученному при связи через <ФИО>4 с помощью программ в сети «Интернет» <Дата ...>, отправил курьера Лим Е.А. с сокрытым наркотическим средством в аэропорт <Адрес...>-де-Жанейро для осуществления перелета в <ФИО>1, где её должны были встретить по указанию другого лица <ФИО>4 и <ФИО>10

<Дата ...>, Лим Е.А. с сокрытым в её багаже наркотическим средством кокаин, общей массой не менее 1428,10 грамма, прибыла в аэропорт <Адрес...>-де-Жанейро, где беспрепятственно пересекла зону таможенного контроля и совершила перелет на борту воздушного транспорта рейсом <№...> из <Адрес...>-де-Жанейро в <Адрес...> (ОАЭ), а затем рейсом <№...> из <Адрес...> (ОАЭ) прилетела в <Адрес...> (<ФИО>1), таким образом переместилась из Бразилии в г. Москву Российской Федерации.

Прибыв <Дата ...> примерно в 16 часов в аэропорт «Домодедово», расположенный на территории <Адрес...> Российской Федерации, Лим Е.А. незаконно переместила указанное наркотическое средство кокаин из Бразилии из <Адрес...>-де-Жанейро в аэропорт «Домодедово» (<ФИО>1), используя ухищренный способ провоза (под подкладками сумки черно-синего цвета, под подкладками чехла для планшетного компьютера, под подкладками сумки коричневого цвета с узорами, а также под подкладками рюкзака черного цвета, внутри поясного ремня рюкзака).

При прохождении таможенного контроля на Домодедовской таможне, расположенной в здании аэровокзального комплекса международного аэропорта «Домодедово», Лим Е.А., достоверно зная о том, что в ее багаже находится сокрытое наркотическое средство кокаин, умышленно не указала в таможенной декларации и не предъявила таможенному контролю сокрытое в своем багаже, а именно: под подкладками сумки черно-синего цвета, под подкладками чехла для планшетного компьютера, под подкладками сумки коричневого цвета с узорами, а также под подкладками рюкзака черного цвета, внутри поясного ремня рюкзака, наркотическое средство кокаин, не осуществив таким образом, таможенного декларирования товаров в установленной законом форме, а проследовала через зону таможенного контроля по «зеленому» коридору, тем самым незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотическое средство кокаин в крупном размере.

В ходе таможенного контроля, Лим Е.А. была задержана сотрудниками Домодедовской таможни и в период времени с 16 часов 05 минут до 17 часов в ходе таможенного досмотра багажа Лим Е.А. было обнаружено и изъято сокрытое наркотическое средство кокаин.

По заключению эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО <№...> от <Дата ...> на фрагментах материалов, изъятых из сумок Лим Е.А., обнаружено наркотическое средство - смесь (препарат), содержащая кокаин. Масса наркотического средства кокаин в пересчете на высушенное до постоянной массы вещество составила 1428,10 грамм.

Наркотическое средство кокаин включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от <Дата ...> <№...> с последующими изменениями и дополнениями, и отнесено к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от <Дата ...> <№...> «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» количество наркотического средства кокаин массой 1428,10 г. относится к крупному размеру.

Оно же, другое лицо, зная о повышенном спросе наркозависимых лиц на наркотическое средство кокаин и что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства кокаин в крупном размере на территории Краснодарского края, и получение от его незаконного сбыта значительных доходов, обладая при этом организаторскими способностями, лидерскими качествами, необходимыми сведениями и навыками в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее июля 2014 года под своим руководством создало организованную группу.

Используя свой авторитет и влияние, родственные и доверительные отношения, что давало ему наибольшую возможность контролировать действия подчиненных ему членов преступной группы, другое лицо привлекло в эту группу свою сожительницу <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4, проживающих также в <Адрес...> Краснодарского края.

<ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4, зная, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности и способен приносить значительные материальные доходы, желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности, осознавая преступный характер своих действий и материальную выгоду от сплочения с другим лицом, испытывая доверие к нему, в разное время, но не позднее июля 2014 года добровольно вошли в состав организованной группы.

Оно же определило задачу организованной группы, которая заключалась в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств - организации постоянного канала поставки наркотического средства из Бразилии в <ФИО>1, последующего его незаконного сбыта на территории Краснодарского края и получения прибыли.

Руководя созданной организованной группой, другое лицо организовывало и контрабандную поставку наркотического средства кокаин из Бразилии на территорию Российской Федерации посредством авиаперелета для дальнейшего сбыта на территории Краснодарского края. Оно давало указания, инструктировало и контролировало участников организованной группы <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4, разрабатывало меры конспирации, с обязательным использованием в общении для всех членов организованной группы специальной терминологии.

<ФИО>4, который приходился ему племянником, другое лицо поручило выполнение следующих функций: вовлечение новых участников в организованную группу; приобретение авиабилетов для перелета <ФИО>12 и Лим Е.А. в Бразилию; бронирование гостиничного номера в <Адрес...>-де-Жанейро для последующего проживания <ФИО>12 с Лим Е.А. и получения наркотического средства; получение от <ФИО>10 денежных средств для осуществления денежных переводов в <ФИО>9 «<ФИО>9» в счет оплаты за приобретение наркотического средства в Бразилии; поддержание связи со <ФИО>32 и Лим Е.А. с помощью программ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и передачи им указаний и инструкций от другого лица, а при его отсутствии на территории РФ, от <ФИО>2

Вклад каждого участника созданной другим лицом организованной группы был неравнозначным по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, приводил к намеченному результату - совершению запланированного преступления. Все члены организованной группы знали о преступных намерениях ее организатора и руководителя, и добровольно вошли в ее состав, приняв на себя возложенные на них организатором и руководителем организованной группы обязательства и функциональные обязанности, а также четко выполняя действия в соответствии с планами преступной деятельности организованной группы, согласно распределённым ролям. При этом все члены организованной группы сознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы.

При этом организованная группа, созданная и руководимая другим лицом, в состав которой в качестве участников вошли <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 характеризовалась следующими признаками:

Соблюдение принципов безопасности и конспирации, заключались в использовании при разговорах посредством мобильной связи фраз специальной терминологии, дающей возможность их двоякого толкования, но понятной членам организованной группы, в общении между участниками группы через сеть «Интернет», в привлечении неосведомленных о преступной деятельности лиц для осуществления денежных переводов в счет оплаты за приобретение наркотического средства у лица в Бразилии, в сокрытии наркотического средства для безопасной перевозки, авиаперелет <ФИО>12 и Лим Е.А. под легендой туризма молодой пары.

В соответствии с разработанным планом совершения преступления, другое лицо, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы с <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4, применяя вышеуказанные методы и способы конспирации, в соответствии с распределенными между ними преступными обязанностями, исполняя преступную роль организатора и руководителя преступной группы, не позднее июля 2014 года, достигло договоренности с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства кокаин в крупном размере в <Адрес...>-де-Жанейро в Бразилии общей массой не менее 1428,10 грамм.

Поэтому, начиная с июля 2014 года участники организованной группы <ФИО>2, <ФИО>4 и <ФИО>10, осуществляя единый преступный умысел, направленный на совершение контрабандной поставки из Бразилии в <ФИО>1 наркотического средства кокаин в крупном размере, в соответствии с отведенными им преступными обязанностями в организованной группе, выполняя указания другого лица, осуществляли денежные переводы в <ФИО>9 «<ФИО>9» и банковских организациях в Республику Перу в счет оплаты за приобретение наркотического средства у неустановленного лица в Бразилии, в том числе, привлекая для осуществления денежных переводов неосведомленных о преступной деятельности лиц, в целях соблюдения мер конспирации и безопасности при следующих обстоятельствах:

- <Дата ...> <ФИО>10, находясь в <Адрес...> в <Адрес...>, осуществил денежный перевод в сумме 3359 долларов США в Республику Перу на имя «DORYS ELIZABETH CIER PINO»;

- <Дата ...> <ФИО>2 привлекла <ФИО>26, неосведомленную о преступной деятельности участников организованной группы, которая <Дата ...>, находясь в <Адрес...> в <Адрес...> Краснодарского края, осуществила денежный перевод в сумме 3350 долларов США в Республику Перу на имя «IGNACIO JESUS SILVASANTISTEBAN CARUAPOMA»;

Далее, в августе 2014 года, точное время не установлено, на территории Краснодарского края <ФИО>12 подыскал курьера для перемещения наркотического средства при осуществлении перелета из Бразилии на территорию Российской Федерации в лице Лим Е.А.

После чего, не позднее <Дата ...>, в <Адрес...> <ФИО>4 в соответствии с отведенными ему преступными обязанностями в организованной группе, выполняя указания другого лица, получив от <ФИО>10 денежные средства, с ведома <ФИО>2, приобрел авиабилеты для перелета <ФИО>12 и Лим Е.А. в Бразилию и забронировал там им гостиничный номер в <Адрес...>-де-Жанейро, для их проживания и встречи в нем с неустановленным лицом для получения от него наркотического средства. Об этом <ФИО>2, находясь в <Адрес...> Краснодарского края, не позднее <Дата ...>, в соответствии с отведенными ей преступными обязанностями в организованной группе, посредством мобильной связи доложила другому лицу, находящемуся за пределами Российской Федерации.

Далее, <Дата ...> <ФИО>4 и <ФИО>10, находясь в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <Адрес...>, в соответствии с отведенными им преступными обязанностями в организованной группе, выполняя указания другого лица, и с ведома <ФИО>2, осуществили денежный перевод по <ФИО>9 "Золотая Корона" в <Адрес...> на имя <ФИО>12, на общую сумму 737000 руб., а именно 337000 руб. перевел <ФИО>10 и 400000 руб. перевел <ФИО>4

В тот же день <ФИО>12 из <Адрес...> прибыл в <Адрес...>, где встретившись с Лим Е.А., получил денежный перевод от <ФИО>4 и <ФИО>10 для последующей передачи неустановленному лицу в <Адрес...>-де-Жанейро в счет оплаты за приобретение наркотического средства.

<Дата ...> <ФИО>12 и Лим Е.А. из аэропорта «Домодедово», расположенного на территории <Адрес...> Российской Федерации, самолетом вылетели в <Адрес...>-де-Жанейро. По прибытию на место вместе с Лим <ФИО>28 Н.С. стал ожидать дальнейших указаний и инструкций от другого лица, поддерживая связь с <ФИО>4 с помощью программ в сети «Интернет».

Не позднее <Дата ...> <ФИО>12 по указанию другого лица, полученному по связи через <ФИО>4 с помощью программ в сети «Интернет», находясь в гостиничном номере, передал ранее полученные переводом от <ФИО>4 и <ФИО>10 денежные средства при встрече неустановленному лицу в счет оплаты за приобретение наркотического средства.

После этого, не позднее <Дата ...>, <ФИО>12, находясь вместе с Лим Е.А. в гостиничном номере в <Адрес...>-де-Жанейро, получил от неустановленного лица наркотическое средство кокаин массой не менее 1428,10 грамм, сокрытое под подкладками сумки черно-синего цвета, под подкладками чехла для планшетного компьютера, под подкладками сумки коричневого цвета с узорами, а также под подкладками рюкзака черного цвета и внутри поясного ремня рюкзака.

Далее, в тот же день <ФИО>12 по указанию другого лица, полученному при связи через <ФИО>4 с помощью программ в сети «Интернет», <Дата ...> отправил курьера Лим Е.А. с сокрытым наркотическим средством в аэропорт <Адрес...>-де-Жанейро для осуществления перелета в <ФИО>1, где её должны были встретить <ФИО>4 и <ФИО>10 по указанию другого лица.

<Дата ...>, Лим Е.А. с сокрытым в её багаже наркотическим средством кокаин, общей массой не менее 1428,10 грамма, прибыла в аэропорт <Адрес...>-де-Жанейро, где беспрепятственно пересекла зону таможенного контроля, и совершила перелет на борту воздушного транспорта рейсом <№...> из <Адрес...>-де-Жанейро в <Адрес...> (ОАЭ), а затем рейсом <№...> из <Адрес...> (ОАЭ) прилетела в <Адрес...> (<ФИО>1), таким образом, переместилась из <Адрес...>-де-Жанейро в Бразилии в г. Москву Российской Федерации.

Прибыв <Дата ...> примерно в 16 часов в аэропорт «Домодедово», расположенный на территории <Адрес...> Российской Федерации, Лим Е.А. незаконно переместила указанное наркотическое средство кокаин из <Адрес...>-де-Жанейро в Бразилии в аэропорт «Домодедово» (<ФИО>1), используя ухищренный способ провоза (под подкладками сумки черно-синего цвета, под подкладками чехла для планшетного компьютера, под подкладками сумки коричневого цвета с узорами, а также под подкладками рюкзака черного цвета, внутри поясного ремня рюкзака).

При прохождении таможенного контроля на Домодедовской таможне, расположенной в здании аэровокзального комплекса международного аэропорта «Домодедово» Лим Е.А., достоверно зная о том, что в ее багаже находится сокрытое наркотическое средство кокаин, умышленно не указала в таможенной декларации и не предъявила таможенному контролю сокрытое в своем багаже, а именно: под подкладками сумки черно-синего цвета, под подкладками чехла для планшетного компьютера, под подкладками сумки коричневого цвета с узорами, а также под подкладками рюкзака черного цвета, внутри поясного ремня рюкзака наркотическое средство кокаин, не осуществив, таким образом, таможенного декларирования товаров в установленной законом форме, а проследовала через зону таможенного контроля по «зеленому» коридору, тем самым незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотическое средство кокаин в крупном размере.

Таким образом <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 в составе организованной группы совместно с другим лицом, умышленно создали условия для совершения незаконного сбыта указанного наркотического средства в крупном размере на территории Краснодарского края Российской Федерации.

Свои умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, в составе организованной группы <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку указанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Так, в ходе таможенного контроля Лим Е.А. была задержана сотрудниками Домодедовской таможни, и в период времени с 16 часов 05 минут до 17 часов в ходе таможенного досмотра багажа Лим Е.А. было обнаружено и изъято сокрытое наркотическое средство кокаин.

Оно же, другое лицо, зная о повышенном спросе наркозависимых лиц на наркотическое средство кокаин и что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности и может приносить значительные материальные доходы, не позднее июля 2014 года, на территории Краснодарского края, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства кокаин в крупном размере на территории Краснодарского края, обладая при этом организаторскими способностями, лидерскими качествами, необходимыми сведениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, в целях систематической реализации наркотических средств на территории Краснодарского края, увеличения объемов сбыта и прибыли от незаконного оборота наркотиков, создало под своим руководством, организованную группу.

Используя свой авторитет и влияние, родственные и доверительные отношения, что давало ему наибольшую возможность контролировать действия подчиненных ему членов преступной группы, другое лицо вовлекло в эту группу свою сожительницу <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>11, проживающих как и оно, в <Адрес...> Краснодарского края.

<ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>11, зная, что незаконный оборот наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности и способен приносить значительные материальные доходы, желая обогатиться в результате совместной преступной деятельности, осознавая преступный характер своих действий и материальную выгоду от сплочения с другим лицом, испытывая доверие к нему, в разное время, но не позднее июля 2014 года, добровольно вошли в состав организованной группы.

Другое лицо определило задачу организованной группы, которая заключалась в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств - организации постоянного канала поставки наркотического средства из Бразилии в <ФИО>1 и последующего его незаконного сбыта на территории Краснодарского края.

Являясь организатором и руководителем организованной группы, другое лицо: давало указания, инструкции и контролировало участников организованной группы; осуществляло подбор и привлечение участников к деятельности созданной им организованной группы; распределяло между участниками организованной группы преступные функции и обязанности; разрабатывало схемы совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Краснодарского края, в целях увеличения объемов его незаконного сбыта; разрабатывало меры конспирации с обязательным использованием в общении для всех членов организованной группы специальной терминологии; передавало наркотическое средство <ФИО>10 для последующего незаконного хранения в целях сбыта, в гараже <№...>, снимаемом для этих целей в аренду, расположенном по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>; распределяло денежные средства, вырученные от продажи наркотических средств между участниками группы; устанавливало стоимость реализуемого наркотического средства.

В организованной другим лицом преступной группе в обязанности его сожительницы - <ФИО>2 входили следующие функции: получение от <ФИО>10 наркотических средств для последующего сбыта; непосредственный сбыт наркотических средств наркозависимым лицам; при отсутствии другого лица на территории Российской Федерации информирование его о деятельности остальных членов организованной группы по незаконному обороту наркотического средства, а также получение указаний от другого лица для членов организованной группы.

В обязанности его племянника <ФИО>4 как участника организованной группы входило выполнение следующих функций: поиск потребителей наркотических средств; прием заказов от потребителей наркотических средств; получение от <ФИО>10 наркотических средств для последующего сбыта; непосредственный сбыт наркотических средств, а также получение от потребителей наркотических средств денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств и передаче их другому лицу, а при его отсутствии на территории Российской Федерации <ФИО>122 А.А., либо <ФИО>10

<ФИО>10, который также приходился другому лицу племянником, как участнику организованной группы, оно поручило выполнение следующих функций: получение от него наркотического средства для последующих хранения и расфасовки для реализации; незаконное хранение наркотического средства в целях сбыта, в гараже, снимаемом для этих целей в аренду и находящемуся по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>; расфасовку наркотических средств на определенные количества в полимерные пакеты; непосредственный сбыт наркотических средств; передача расфасованного наркотического средства <ФИО>11, <ФИО>4 и <ФИО>2 для последующего сбыта, а также получение от <ФИО>4 и <ФИО>11 денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотического средства.

<ФИО>11, как участнику организованной группы, другое лицо поручило выполнение следующих функций: поиск потребителей наркотических средств; прием заказов от потребителей наркотических средств; получение от <ФИО>10 наркотических средств для последующего сбыта; непосредственный сбыт наркотических средств, а также получение от потребителей наркотических средств денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств и передача их <ФИО>10

Вклад каждого участника созданной другим лицом организованной группы был неравнозначным по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, приводил к намеченному результату - совершению запланированного преступления. Все члены организованной группы знали о преступных намерениях ее организатора и руководителя, и добровольно вошли в ее состав, приняв на себя, возложенные на них организатором и руководителем организованной группы обязательства и функциональные обязанности, а также четко выполняя действия в соответствии с планами преступной деятельности организованной группы, согласно распределенным ролям. При этом, все члены организованной группы сознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы.

При этом организованная группа, созданная и руководимая другим лицом, в состав которой в качестве участников вошли <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>11, характеризовалась следующими признаками:

Соблюдение принципов безопасности и конспирации, заключались в использовании при разговорах посредством мобильной связи фраз специальной терминологии, дающей возможность их двоякого толкования, но понятной членам организованной группы, использовании для хранения и расфасовки наркотического средства участниками организованной группы специально съемного для этих целей гаража, расположенного по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>.

В соответствии с разработанным планом совершения преступлений, другое лицо, реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, действуя в составе организованной группы с <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>11, применяя вышеуказанные методы и способы конспирации, в соответствии с распределенными между её участниками преступными обязанностями, исполняя преступную роль организатора и руководителя преступной группы, не позднее ноября 2014 года, из неустановленного предварительным следствием источника, с целью последующего незаконного сбыта, незаконно приобрело, наркотическое средство кокаин общей массой не менее 24,25г, которое впоследствии на территории Краснодарского края передало <ФИО>10 для хранения и последующей реализации.

Осуществляя единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, <ФИО>10, в соответствии с отведенными ему обязанностями в организованной группе, переместил полученное от другого лица наркотическое средство кокаин массой не менее 24,25г, в гараж, снимаемый в аренду, расположенный по адресу: Краснодарский край <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>, где стал незаконно хранить и фасовать указанное наркотическое средство кокаин в крупном размере в целях последующего незаконного сбыта на территории Краснодарского края в составе организованной группы.

В соответствии с разработанным планом совершения преступлений и распределенными обязанностями, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, из корыстных побуждений, <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>11 в составе организованной группы умышленно, совместными действиями реализовали лишь часть имеющегося указанного наркотического средства в несколько приемов потенциальным покупателям по предварительным с ними договоренностям, совершив покушение на незаконный сбыт наркотического средства кокаин в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, <ФИО>4, осуществляя единый умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в соответствии с отведенными ему преступными обязанностями в организованной группе, <Дата ...>, около 21 час. 56 мин., находясь на территории <Адрес...>, посредством мобильной связи, используя абонентский <№...>, получил от <ФИО>34 заказ на приобретение последним наркотического средства кокаин. После чего, <Дата ...>, около 21 час 58 мин. он, посредством мобильной связи, используя абонентский <№...>, сообщил <ФИО>10 о наличии покупателя на наркотическое средство кокаин и необходимом ему количестве наркотического средства. <ФИО>10, осуществляя единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в соответствии с отведенными ему преступными обязанностями в организованной группе, находясь в гараже, расположенном по адресу: Краснодарский край <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>, расфасовал наркотическое средство кокаин массой не менее 1,97г, и около 23 час. 10 мин. <Дата ...>, находясь на автомобильной парковке гипермаркета «Окей» в <Адрес...>, при встрече передал его <ФИО>4 для последующего сбыта <ФИО>34 Около 01 час. 25 мин <Дата ...>, находясь возле <Адрес...> в <Адрес...>, <ФИО>4, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая противоправность своих действий, при встрече незаконно сбыл <ФИО>34 наркотическое средство кокаин массой не менее 1,97г за 20 000 рублей, которые там же, <Дата ...> около 01 час. 30 мин., передал <ФИО>10 В тот же день в период времени с 01 час. 33 мин. до 01 час. 38 мин. в <Адрес...> возле <Адрес...>, вышеуказанное наркотическое средство кокаин, массой 1,97г, было обнаружено и изъято в ходе проведения личного досмотра <ФИО>34 сотрудниками Регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю, далее РУ ФСКН РФ КК.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в составе организованной группы, <ФИО>11, исполняя свою преступную роль в составе организованной группы, <Дата ...> подыскал покупателя на наркотическое средство кокаин, в лице <ФИО>29, от которого по месту своего проживания в доме <№...> по <Адрес...> в <Адрес...> Краснодарского края получил деньги за наркотик. Об этом он, посредством мобильной связи, сообщил <ФИО>10, используя телефон с абонентским номером 89183662167. <ФИО>10, исполняя свою роль в составе организованной группы, <Дата ...> около 18 час. 20 мин., находясь вместе с <ФИО>2 в гараже, расположенном по адресу: Краснодарский край, <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>, расфасовал наркотическое средство кокаин массой 0,18г, для последующего сбыта <ФИО>29 <ФИО>2, исполняя свою роль в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, <Дата ...>, около 18 час. 58 мин., находясь вместе с <ФИО>10 на автомобильной парковке возле кафе «Луна Пицца» в <Адрес...>, при встрече незаконно сбыла <ФИО>29 расфасованное наркотическое средство кокаин массой 0,18г. В период с 17 час. 57 мин. до 18 час. <Дата ...> указанное наркотическое средство кокаин массой 0,18г <ФИО>29 добровольно выдал сотрудникам РУ ФСКН РФ КК.

Продолжая реализовывать единый умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в составе организованной группы, <ФИО>11, исполняя свою преступную роль, около 13 час. 35 мин. <Дата ...>, находясь в <Адрес...> Краснодарского края, посредством мобильной связи, используя абонентский <№...>, получил от <ФИО>29 заказ на приобретение последним наркотического средства кокаин и около 13 час. 38 мин. сообщил об этом <ФИО>10 посредством мобильной связи. <ФИО>10 в соответствии с отведенными ему обязанностями в организованной группе, расфасовал наркотическое средство кокаин в необходимом количестве и в тот же день, около 18 час. 35 мин., при встрече по месту жительства <ФИО>11, в доме <№...> по <Адрес...> в <Адрес...> Краснодарского края, передал последнему расфасованное наркотическое средство кокаин массой 0,34г для последующего сбыта <ФИО>29 В тот же день около 19 час. 48 мин. <ФИО>11, согласно отведенной ему преступной роли, находясь по месту своего жительства, при встрече незаконно сбыл <ФИО>29 наркотическое средство кокаин массой 0,34г. В период времени с 21 час. 04 мин. до 21 час. 09 мин. <Дата ...> в <Адрес...> на автодороге Восточный обход <Адрес...> 300-400 метров до остановки «Краснодарская птицефабрика», вышеуказанное наркотическое средство кокаин, массой 0,34г было обнаружено и изъято в ходе проведения личного досмотра <ФИО>29 сотрудниками РУ ФСКН РФ КК.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в составе организованной группы <ФИО>10, исполняя свою преступную роль, <Дата ...>, около в 16 час. 56 мин., посредством мобильной связи, используя абонентский <№...>, получил от <ФИО>68 заказ на приобретение последним наркотического средства кокаин. В тот же день, около 19 час. 10 минут <ФИО>10, находясь возле торгового центра «Европа» в <Адрес...>, при встрече незаконно сбыл <ФИО>68 предварительно расфасованное средство кокаин массой 1,43г. В период времени с 13 час. до 14 час. <Дата ...> при производстве обыска по месту проживания <ФИО>68 в <Адрес...> дома <№...>, по <Адрес...> в <Адрес...>, указанное наркотическое средство - кокаин массой 1,43г было обнаружено и изъято сотрудниками РУ ФСКН РФ КК.

Свои умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, в составе организованной группы: другое лицо, <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>11, не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку указанное наркотическое средство общей массой 3,92г изъято из незаконного оборота.

Оставшаяся часть наркотического средства кокаин общей массой 20,33г, приготовленного участниками организованной группы: другим лицом, <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>11, для последующего незаконного сбыта, изъята из незаконного оборота сотрудниками РУ ФСКН РФ КК при следующих обстоятельствах.

Так, <Дата ...> в период времени с 02 час. 20 мин. до 03 час. 25 мин. при производстве обыска в арендуемом участниками организованной группы для хранения и расфасовки наркотического средства гараже, расположенном по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>, сотрудниками РУ ФСКН РФ КК обнаружено и изъято наркотическое средство кокаин массой 18,0г, которое участниками организованной группы было приготовлено для дальнейшего сбыта в составе организованной группы на территории Краснодарского края, а также приспособления, средства, и предметы, используемые участником организованной группы <ФИО>10, для размещения путем расфасовки наркотического средства в удобные для сбыта партии, а частности, полимерные пакетики с клапан застежками, электронные весы, а также иные предметы.

Кроме этого, <Дата ...> в период времени с 21 час. 30 мин. до 23 час. при производстве обыска в <Адрес...> в <Адрес...>, по месту проживания <ФИО>4, сотрудниками РУ ФСКН РФ КК изъято наркотическое средство кокаин массой 2,33г, которое было также приготовлено им для дальнейшего сбыта в составе организованной группы на территории Краснодарского края.

Таким образом, всего в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (личных досмотров) и следственных действий, сотрудниками РУ ФСКН РФ КК было изъято из незаконного оборота наркотическое средство кокаин общей массой 24,25 грамм.

Количество наркотического средства кокаин массой 24,25г в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации <№...> от <Дата ...> «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», относится к крупному размеру.

В судебном заседании подсудимая <ФИО>2 в предъявленном ей обвинении виновной себя не признала и дала показания, из которых следует, что наркотические средства она никогда не видела, в руках не держала и никогда не употребляла. Проживала она совместно с другим лицом, которое состояло в браке с другой женщиной, и от которого у неё имеется ребенок. В наркотическом опьянении другое лицо никогда не видела, и оно говорило, что ничем криминальным не занимается, а осуществляет поставки в Россию кофе. <ФИО>10 и <ФИО>4 приходились другому лицу племянниками. С <ФИО>11 находится также в хороших отношениях, поскольку тот знаком с другим лицом с детства. Что их связывало ей не известно и она не видела, чтобы они употребляли наркотики. Со <ФИО>12 может где-то и встречалась, однако не знакома. Другое лицо пользовалось её телефоном, а она отвечала на звонки другого лица, когда звонил <ФИО>4 Ей ничего не известно о финансировании другим лицом покупки хостела, оно собиралось строить дом в Грузии. Раньше работала и жила в Перу, куда и перечисляла деньги за аренду снимаемой там по договору аренды квартиры, как сама, так и через знакомых <ФИО>26 и <ФИО>30, которых привлекала к отправке из-за ограничений в суммах переводов, и которым за услуги заплатила по 1000 рублей. Деньги перечислялись разным лицам, поскольку хозяин не хотел платить налоги. В её отсутствие там проживали родственники другого лица. По просьбе <ФИО>10 она <Дата ...> возле кафе «Луна Пицца» в <Адрес...> передала подошедшему к ним человеку пачку сигарет и никаких пакетиков не передавала. В ходе судебного заседания по этому обстоятельству демонстрировалось не то видео, что ей предъявлялось в ходе предварительного следствия, на котором было видно, как она передает пачку сигарет. В прослушанных в судебном заседании фонограммах записей телефонных разговоров не узнает ни своего, ни голосов других лиц. В ходе следствия отказалась от производства фоноскопической экспертизы, поскольку имелись подозрения на фальсификацию записей. Пользовалась только одним телефоном, а второй появился незадолго до задержания. В ходе предварительного следствия сотрудниками наркоконтроля к ней применялось физическое насилие, однако с заявлениями и с жалобами не обращалась.

Подсудимый <ФИО>4 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал и дал показания, из которых следует, что другое лицо и <ФИО>10 приходятся ему родственниками. <ФИО>2 знает как жену другого лица, а <ФИО>12 является его другом. Как-то после приезда <ФИО>12 из Бразилии, тот предложил ему поучаствовать в эксплуатации хостела, который можно там купить. Они обговорили условия, после чего он согласовал это с другим лицом, которое обещало помочь деньгами. В целях экономии средств, решили деньги не перечислять в Бразилию, а отвезти наличными, поэтому <ФИО>12 в сентябре 2014 года полетел в Бразилию вместе со своей знакомой Лам <ФИО>31 отлетом он с <ФИО>10 перечислил <ФИО>12 около 700000 руб., полученных от другого лица на приобретение хотела. Через несколько дней <ФИО>12 сообщил, что его ограбили и забрали все деньги, предназначенные для покупки хостела, после чего решили, что Лим Е.А. должна возвращаться, поэтому он купил ей обратный билет на самолет. <ФИО>12 еще какое-то время находился там, потом перебрался в Чили, затем в Грузию, пробыв там несколько дней, после чего снова через Чили вернулся домой в феврале 2015 года, т.е. когда уже было возбуждено уголовное дело. Авиаперелеты <ФИО>12, за исключением из Чили домой оплачивал он. Также пояснил, что Лим Е.А. увидел впервые в суде. Другое лицо не предлагало ему употреблять наркотики, однако он выполнял разные законные поручения другого лица. Что касается прослушанных в судебном заседании его телефонных разговоров, записанных в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, то не помнит сути разговоров по некоторым файлам, а также не узнает голосов как своего, так и других лиц. После просмотра компакт диска с видео файлом также пояснил, что не помнит всех обстоятельств. По эпизоду сбыта кокаина <ФИО>34 пояснил, что не сбывал тому наркотик, а к кокаину, изъятому у него в квартире при производстве обыска, он никакого отношения не имеет. Имеющуюся в деле явку с повинной по факту хранения у себя в квартире кокаина, его уговорили написать сотрудники наркоконтроля. Что касается его признательных показаний данных в ходе предварительного следствия, то их не подтвердил, объяснив тем, что давал их под психическим воздействием сотрудников наркоконтроля, поскольку ему угрожали арестом, однако он по этому поводу с какими-либо жалобами не обращался.

Подсудимый <ФИО>10 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал, за исключением эпизодов, касающихся сбыта наркотического средства <ФИО>11 и дал показания, из которых следует, что другое лицо приходилось ему родственником, а <ФИО>2 знает как жену другого лица. Ему известно, что другое лицо употребляло наркотические средства. <ФИО>12 видел с <ФИО>4, отношений с ним никаких не поддерживал и об обстоятельствах поездки того в Бразилию ничего не знает. С Лим Е.А. не знаком и увидел её только в суде. По просьбе другого лица вместе с <ФИО>4 осуществлял переводы денег <ФИО>12 Также по просьбам другого лица осуществлял переводы как сам, так и через других лиц в Перу за поставки кофе. Пользовался телефоном с номером 8(928) 666-87-77. С <ФИО>68 знаком, однако ему наркотики не сбывал. С <ФИО>11 знаком давно и по просьбе того приобретал у другого лица за свои деньги кокаин дважды и продавал его. Один раз <Дата ...> по договоренности с <ФИО>11 возле кафе «Луна Пицца» в <Адрес...> он передал кокаин <ФИО>29 в пачке из-под сигарет через <ФИО>2, которая не знала, что там находится кокаин, а другой раз <Дата ...>, но количества не помнит и материальной выгоды при этом не имел. <ФИО>4 он наркотики не передавал, однако по просьбе другого лица что-то передавал. Несмотря на то, что у него при обыске было изъято 3 мобильных телефона, пользовался одним. Арендуемый гараж использовал по назначению для хранения автомобиля и мотоцикла, наркотиков там не было, и об их изъятии узнал после обыска, при котором присутствовал. Что касается прослушанных в судебном заседании его телефонных разговоров, записанных в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, то пояснил, что не помнит всех обстоятельств разговоров, а по некоторым файлам не узнает голосов как своего, так и других лиц. При просмотре видеофайлов подтвердил обстоятельства передачи кокаина возле кафе «Луна Пицца» <Дата ...>. Также пояснил, что показания в ходе предварительного следствия, в которых он признавал себя виновным и рассказывал об обстоятельствах совершенных преступлений, он давал под моральным воздействием сотрудников наркоконтроля.

Подсудимый <ФИО>32 в судебном заседании виновным себя в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что через своего знакомого <ФИО>4 весной 2014 года, познакомился с другим лицом, <ФИО>2 и <ФИО>10, которых знал только по именам, и за исключением <ФИО>4 ни с кем не общался, и чем они занимались ему не известно. Весной того же года он ездил в Бразилию по поводу приобретения хостела в Рио-де-Жанейро для осуществления туристической деятельности. После этого его предложение о совместном бизнесе понравилось <ФИО>4 и тот согласился осуществлять финансирование. Для того чтобы официально не декларировать провозимую через границу валюту решили, что в Бразилию с ним как в турпоездку полетит его знакомая Лим Е.А. В начале сентября 2014 года, перед отлетом в Бразилию из Москвы он там получил переведенные <ФИО>4 на его имя деньги около 700000 рублей, на которые была приобретена валюта. По прибытию в Рио-де-Жанейро они поселились в хостеле, где в комнате, кроме них проживало еще несколько человек разных национальностей. Проживая там, с Лим Е.А. встречался с редко, поскольку каждый занимался своими делами, он искал недвижимость, а чем она, не знает. За время нахождения в хостеле ни с кем, кроме постояльцев, он не встречался. В один из дней в городе его ограбили незнакомые лица, которые забрали все деньги, полученные от <ФИО>4 и находившиеся при нём. Однако в полицию о случившемся он заявлять не стал. После случившегося у него с <ФИО>4 произошла ссора, и было решено отправить Лим Е.А. обратно, поэтому <ФИО>4 купил ей авиабилет. Как собирала Лим Е.А. свои вещи при отъезде он не видел, поскольку когда пришел в хостел, она была уже готова, и он проводил её до автобусной остановки, причем вещи свои она несла сама. Когда Лим Е.А. уехала, он вернулся в хостел. В дальнейшем возникли трудности с деньгами, и он проживал на случайные заработки. Он делал попытки вернуться домой, сначала переехав в Чили, оттуда по авиабилетам, приобретенным <ФИО>4 улетел в Грузию в декабре 2014 года, после чего снова возвращался в Чили, откуда уже по билету, приобретенному его матерью, в феврале 2015 года вернулся домой. Также пояснил, что в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого с участием его защитника давал другие показания в связи с тем, что в ходе следствия на него оказывалось воздействие, отрицая применение какого-либо физического насилия и угроз.

Подсудимый <ФИО>11 в судебном заседании в предъявленном ему обвинении виновным себя, за исключением эпизодов с передачей <ФИО>29 наркотического средства кокаин, не признал и показал, что с другим лицом знаком давно, а с его сожительницей <ФИО>2 и племянником <ФИО>10 познакомился позже. С <ФИО>4 и <ФИО>12 не знаком. Наркотическое средство кокаин он начал употреблять осенью 2014 года, чтобы уменьшить боли от язвы. Чем занимались другое лицо, <ФИО>2 и <ФИО>10 ему не известно. Кокаин он приобретал только у <ФИО>10 для собственных нужд, иногда в долг, и где тот его брал ему не известно. <ФИО>29 он знает около 8 лет и по просьбе того, он также приобретал кокаин у <ФИО>10, передавая его <ФИО>29 по цене 6000 рублей за грамм. Несколько раз употреблял кокаин вместе с <ФИО>29 О другом лице, <ФИО>2 и <ФИО>10 он ничего <ФИО>29 не рассказывал. <Дата ...> ему позвонил <ФИО>29 и попросил привезти наркотик в город. Он созвонился с <ФИО>10 и попросил передать кокаин <ФИО>29, после чего созванивался с <ФИО>10 и <ФИО>29, договариваясь о месте и времени передачи кокаина. Вечером того же дня ему позвонил <ФИО>10 и сообщил, что кокаин передал. <Дата ...> <ФИО>29 снова ему позвонил и попросил продать кокаин. В тот же день <ФИО>29 приехал к нему домой и получил от него кокаин. Раскаивается в пособничестве <ФИО>29 в приобретении наркотических средств.

Допросив подсудимых, свидетелей и исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что виновность <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10, <ФИО>12 и <ФИО>11 в совершенных преступлениях нашла свое подтверждение.

Так, виновность <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10 и <ФИО>12 в совершении контрабанды наркотических средств, т. е. в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, в крупном размере, организованной группой, т. е. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями <ФИО>4, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого <Дата ...> (т.15 л.д. 7-13), обвиняемого с применением видеозаписи <Дата ...> (т. 15 л.д. 21-27), обвиняемого <Дата ...> (т. 15 л.д. 63-66), обвиняемого <Дата ...> (т. 24, л.д. 94-100), из которых следует, что другое лицо является его родственником и с 2008 года они стали теснее общаться и начали вместе употреблять наркотики. Другое лицо часто выезжало за границу, а примерно в 2008 году вернувшись из Перу, привезло наркотическое средство кокаин, которым его угощало. В том же году другое лицо вместе со своей сожительницей <ФИО>2 уехало за границу в Перу, где его осудили за незаконный оборот наркотиков. После отбытия наказания в виде лишения свободы другое лицо с <ФИО>2 вернулось в Россию и стало заниматься сбытом кокаина, поставки которого из заграницы организовало контрабандным путем. Его сожительница <ФИО>2 также занималась незаконным оборотом наркотического средства кокаина и была посвящена во все детали сбыта кокаина.

Сбыт кокаина приносил другому лицу высокую прибыль, и ему также захотелось заработать денег, поэтому в начале 2014 года он предложил другому лицу свою помощь в реализации кокаина, на что другое лицо предложило ему найти курьера, который сможет при перелете из Перу в Россию переместить кокаин, после чего возьмет к себе для реализации кокаина и за это получит определенную часть кокаина. То есть он будет ездить в Перу и организовывать контрабанду кокаина в Россию, который они бы реализовывали в Краснодарском крае. Стоимость наркотического средства кокаин в Перу, уже упакованного, скрытого в одежде, либо иных бытовых предметах и вещах, составляла приблизительно 12000 долларов США за один килограмм. От другого лица ему стала известна схема приобретения кокаина в Перу. Так в столице Перу Лиме кокаин продается по цене 10000 долларов США за один килограмм и не очень хорошего качества. Но когда другое лицо отбывало наказание в местах лишения свободы в Перу, познакомилось с лицами, проживающими в Перу, которые ему подсказали где в Перу можно приобрести кокаин по цене 2000 долларов США за один килограмм самого лучшего качества (99%) в мире. Для этого необходимо было проплыть по реке Амазонке в сельскую местность Перу, где производится кокаин хорошего качества в порошкообразном виде. После этого, там же в Южной Америке кокаин отдавался лицам обладающими специальными знаниями в области химии, которые из порошкообразного состояния кокаина делали брикеты из кокаина, которые маскировали под одежду, сумки, при этом кокаин было трудно обнаружить правоохранительным органам, даже с применением собаки, за это данные лица – «химики» брали деньги 10000 долларов США за обработку 1 килограмма кокаина. После обработки кокаин, спрятанный в сумках, передавался курьерам, которые перелетом из Перу перемещали кокаин на территорию России. За данные услуги курьер получал 300000 рублей за один перелет из Перу в Россию с кокаином.

Примерно в феврале 2014 года он по указанию другого лица подыскал курьера, с целью перемещения кокаина в Россию из стран Южной Америки, а именно своего знакомого <ФИО>12, у которого имелся загранпаспорт, и который согласился слетать в страны Южной Америки и перевезти в Россию кокаин, получив за работу 300 000 рублей по прилету в Россию. На полученные от другого лица деньги, примерно в феврале 2014 года, <ФИО>12 улетел самолетом в Бразилию, где поселился в гостинице и ожидал встречи с людьми по именам Серхио и Лоренсо, которые должны были передать кокаин. Со <ФИО>12 он общался с помощью связи «Скайп» и переводил деньги на проживание. <ФИО>12 пробыл в Бразилии около 2 месяцев. Примерно в апреле 2014 года <ФИО>12 передали рюкзак с замаскированным наркотическим средством кокаин, который тот доставил в Краснодар. В аэропорту <ФИО>12 встречали он с <ФИО>10, который получив от <ФИО>12 рюкзак с кокаином, отвез его другому лицу. Спустя время со <ФИО>12 расплатились по его же просьбе наркотическим средством кокаин, то есть тот попросил за его работу курьера расплатиться с ним кокаином, а не деньгами. Примерно через две-три недели другое лицо передало ему около 200 грамм кокаина для передачи <ФИО>12 в качестве оплаты за услуги курьера. Передав <ФИО>12 30 грамм за его услуги курьера, он оставшуюся часть кокаина употребил лично, а также реализовывал по цене 6000 рублей за 1 грамм на протяжении примерно 2 месяцев.

Когда этот кокаин закончился, он стал реализовывать кокаин, который передавало ему другое лицо следующим образом. Когда к нему обращались потребители наркотика он звонил другому лицу, а в случае отсутствия того в России, он должен был звонить <ФИО>2, сообщая необходимое количество кокаина для продажи наркозависимым лицам. Затем привозил другому лицу, либо <ФИО>2 деньги, полученные от покупателей, после чего другое лицо, либо <ФИО>2 давали указание <ФИО>10 о передаче ему необходимого количества кокаина, так как наркотик хранился у <ФИО>10, который и расфасовывал его. <ФИО>10 вначале передавал ему кокаин, делая закладку в указанном им месте, а позже, начиная с августа 2014 года, стал передавать ему необходимое количество кокаина для сбыта при встрече.

Другое лицо было лидером, обладало хорошими организаторскими способностями и руководило его действиями по сбыту кокаина. Его сожительница <ФИО>2 была его «правой рукой», при нахождении другого лица за границей контролировала деятельность по сбыту кокаина, сама непосредственно участвовала в его сбыте, а также контролировала моменты передвижения и перечисления денег. Другое лицо и <ФИО>2 очень доверяли <ФИО>10 и посвящали его во все детали бизнеса по реализации кокаина. Также сбытом кокаина под руководством другого лица занимался и <ФИО>11, которому <ФИО>10 передавал кокаин для реализации. В свою очередь <ФИО>10 всегда держал в курсе дел по продаже кокаина другое лицо и <ФИО>2, сообщая им, сколько передал кокаина ему либо <ФИО>11 на реализацию и сколько получено денег от сбыта кокаина, т.е. весь наркотик и деньги, полученные от продажи кокаина, проходили через <ФИО>10

Другое лицо предупредило, что в процессе их деятельности они должны будут применять меры конспирации, которые выражались в следующем: в телефонных переговорах они не называли прямого названия наркотического средства, называя его «часики» и иначе. Также у каждого из них, т.е. у него, <ФИО>11, <ФИО>10, <ФИО>2 и другого лица имелись телефоны только для общения во время осуществления их деятельности по сбыту кокаина, их называли «рабочие», а также были личные телефоны, по которым запрещалось обсуждать рабочие вопросы. Меры конспирации нужны были для того, чтобы их не задержали сотрудники правоохранительных органов.

Также в целях конспирации они по указанию другого лица меняли номера «рабочих» телефонов и сами телефоны. Также менялся и номер рабочего телефона другого лица, которое опасалось, что разговоры по мобильным телефонам могут прослушиваться сотрудниками правоохранительных органов и хотело, чтобы они изъяснялись образными выражениями. Все свои действия он осуществлял исключительно по указанию другого лица, которое пользовалось у них авторитетом, осуществляло организационные функции, занималось поставками наркотического средства, поскольку знало, где можно оптом приобретать наркотическое средство, и соответственно, решало, что и как они должны делать. К тому же, другое лицо имело опыт в осуществлении противоправной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, так как занималось этим достаточно длительное время.

В конце июля 2014 года другое лицо приняло решение о поставке новой партии наркотического средства кокаин из Перу в Россию, для реализации на территории Краснодарского края, а в дальнейшем рассчитывало наладить постоянные поставки кокаина из Перу в Россию для реализации. С этой целью по указанию другого лица, начиная с июля 2014 года он, <ФИО>2 и <ФИО>10 стали осуществлять денежные переводы в Республику Перу на лиц, данные которых указывало другое лицо, через <ФИО>9 «<ФИО>9» и банковских организаций в счет оплаты за приобретение наркотического средства у поставщиков в <Адрес...>, также привлекая для осуществления денежных переводов знакомых лиц в целях соблюдения мер конспирации. По замыслу другого лица в целях конспирации денежные переводы осуществлялись в Республику Перу, а само наркотическое средство, сокрытое в подкладках сумок поставщики передавали в Бразилии, что вызывало меньше подозрений, поскольку Бразилия более туристическая страна, чем Перу, и курьеры находились в Бразилии под легендой молодой пары.

В августе 2014 года другое лицо сказало ему, что <ФИО>12 будет выступать курьером при перемещении кокаина в Россию и что ему необходимо найти второго курьера девушку, чтобы они вместе со <ФИО>12 под легендой отдыха молодой пары направились в Бразилию. Так <ФИО>12 подыскал курьера для перемещения наркотического средства при осуществлении перелета из Бразилии на территорию России, а именно Лим <ФИО>33 этого в телефонном разговоре другое лицо дало указание приобрести авиабилеты для <ФИО>12 и Лим Е.А. в Бразилию и забронировать гостиничный номер в <Адрес...>-де-Жанейро для их проживания.

<ФИО>2 была в курсе всех дел, и если он не мог дозвониться до другого лица, то звонил <ФИО>2, и уже она передавала ему указания от другого лица. Так в ходе телефонного разговора <ФИО>2 сказала ему, что деньги на приобретение авиабилетов для курьеров Лим Е.А. и <ФИО>12 ему передаст <ФИО>10 На полученные от <ФИО>10 денежные средства он приобрел авиабилеты для перелета <ФИО>12 с Лим Е.А. и забронировал для них гостиничный номер. При этом другое лицо указывало ему, чтобы номер в гостинице - хостеле был «без посторонних глаз», так как в этом номере мужчина, с которым другое лицо договорилось о приобретении кокаина, передаст кокаин <ФИО>12 и Лим Е.А.

После того как <Дата ...> <ФИО>12 прибыл в <Адрес...> из <Адрес...> и встретился там с Лим Е.А., они с <ФИО>10, по указанию другого лица и с ведома <ФИО>2, отправили <ФИО>12 денежный перевод в сумме около 15000 евро для последующей передачи поставщику кокаина в <Адрес...>-де-Жанейро. <Дата ...> <ФИО>12 вместе с Лим Е.А. из аэропорта «Домодедово» вылетели в <Адрес...>-де-Жанейро, где поселились в хостеле и стали ожидать дальнейших указаний другого лица, поддерживая связь с ним в сети «Интернет» по «Скайпу». Примерно в 20-х числах сентября другое лицо ему сказало, что в хостел к <ФИО>12 и Лим Е.А. придет поставщик кокаина, которому они должны будут передать деньги в сумме 15000 евро за кокаин и во время связи со <ФИО>12 он передал тому указания другого лица. При встрече в гостиничном номере <ФИО>12 передал поставщику ранее полученные переводом денежные средства за кокаин, о чем сообщил ему, а он в свою очередь проинформировал другое лицо В конце сентября по поручению другого лица он сообщил <ФИО>12 обстоятельства передачи поставщиком сокрытого кокаина. После того как он сообщил другому лицу о получении <ФИО>12 и Лим Е.А. кокаина, тот дал указание, а он передал <ФИО>12 по «Скайпу», чтобы тот отправил Лим Е.А. в Краснодар с сокрытым кокаином.

По указанию другого лица он приобрел для Лим Е.А. обратный билет на самолет, и та вылетела самолетом по маршруту Рио-де-Жанейро-Дубай-Москва-Краснодар. <ФИО>12 остался в Бразилии дожидаться следующей поставки кокаина, с которым должен был вылетать позже. <Дата ...> он и <ФИО>10 в аэропорту <Адрес...> ожидали Лим Е.А., чтобы она передала им сокрытый кокаин, который <ФИО>10 должен был отвезти другому лицу, но так и не встретили. Позже ему стало известно, что Лим Е.А. задержали в аэропорту <Адрес...> и у нее изъяли кокаин.

После задержания Лим Е.А. другое лицо решило ввезти следующую партию кокаина в Россию с участием <ФИО>12 по другой схеме, чтобы перелеты осуществлялись по другому маршруту в страны сопредельные с Россией. Для этого по указанию другого лица он приобрел билет для <ФИО>12 маршрутом Рио-де-Жанейро – Сантьяго Чили, где тот встречался с людьми, которые передали кокаин, другое лицо называло их по имени Лоренсо и Серхио. После этого по указанию другого лица он приобрел билет для <ФИО>12 по маршруту Сантьяго-Чили-Мюнхен-Тбилиси. Примерно <Дата ...> <ФИО>12 с кокаином вылетел из Сантьяго в Тбилиси (Грузия), где ожидал другого лица, которое прибыв из Франции в Краснодар, примерно <Дата ...> направилось в Грузию к <ФИО>12 за кокаином и планировало вернуться обратно примерно <Дата ...>.

В ходе допроса обвиняемому <ФИО>4 были предъявлены сведения о переводах денежных средств физических лиц без открытия счета с использованием <ФИО>9 ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток» на бумажном носителе и после просмотра предъявленных сведений за период с <Дата ...> до <Дата ...> он показал, что в предъявленных сведениях содержится информация о переводах денежных средств в <ФИО>9 «<ФИО>9» в Республику Перу, сделанных им, <ФИО>2, <ФИО>10, а также иными лицами, которые привлекались ими для осуществления данных переводов. Данные переводы осуществлялись по указанию другого лица лицам, данные о которых также указывало другое лицо, в счет приобретения наркотического средства кокаин, с которым Лим Е.А. была задержана в Домодедове.

Так, в отделении банка в <Адрес...>, им был выполнены денежные переводы: <Дата ...> в сумме 2879 долларов США в Республику Перу на имя «MARTIN PACHECO RIOS»; <Дата ...> в сумме 3283 долларов США в Республику Перу на имя «JUANA MARITZA SILVA VILLACORTE», а <Дата ...> в сумме 144472 рублей в Республику Перу на имя «INGRIDTH MILAGROS CANGA MERA».

<Дата ...> по его просьбе <ФИО>27, неосведомленная о предназначении денежного перевода, в том же отделении банка осуществила денежный перевод в сумме 3000 долларов США в Республику Перу на имя «MELCHI LEWIS INUMA PINA».

На следующий день, <Дата ...> он в отделении банка в <Адрес...> сделал денежный перевод в сумме 3300 долларов США в Республику Перу на имя «JANNICE ELIZABETH DEXTRE CIER».

Далее ходе допроса обвиняемому <ФИО>4 предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК, с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «контроль технических каналов связи», и после прослушивания аудио файла 17411274.wav он дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи узнает голоса свой и другого лица в телефонном разговоре, состоявшемся <Дата ...> между ним и другим лицом, которое интересуется, нашел ли он посторонних людей из числа своих знакомых для осуществления денежных переводов в Республику Перу в счет приобретения кокаина, указывая, что нужны четверо человек, на что он отвечает, что троих нашел, а позже найдет четвертого, либо сам отправит. В ответ другое лицо предлагает ему от своего имени не отправлять, потому, что незадолго до этого разговора он уже переводил деньги в Перу, и чтобы не вызывать лишних подозрений другое лицо указало переводить деньги, привлекая своих знакомых. Он говорит другому лицу, что деньги отправит со знакомыми вечером, а другое лицо указывает, чтобы деньги отправляли с разных банков и не в одно время, и что деньги для переводов ему нужно забрать у <ФИО>10, который также передаст ему данные получателей в Перу, а также какому получателю отправлять какую сумму денег.

После прослушивания аудио файла 17415142.wav обвиняемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и <ФИО>2 и телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ним и <ФИО>2, она говорит ему, что бы он в этот день отправил деньги в Республику Перу двум адресатам, а не четырем, как указывало другое лицо, а остальным двум получателям, ему нужно будет отправить несколькими днями позже, так как в последнее время переводы блокируют и это является подозрительным. Также он интересуется у <ФИО>2, на какие именно два адреса в Перу отправить деньги, а она отвечает, что без разницы, двум из четырех адресатов.

После прослушивания аудио файла 17427902.wav обвиняемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и другого лица в телефонном разговоре, состоявшемся <Дата ...> между ним и другим лицом, в котором последнее дает ему указание присмотреть в «Интернете» авиабилеты для <ФИО>12 и Лим Е.А. для их перелета в Бразилию примерно на 2-<Дата ...>, а также присмотреть отель для них в <Адрес...>-де-Жанейро, где они будут встречаться с поставщиком кокаина.

После прослушивания аудио файла 17495474.wav обвиняемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, на данной аудио записи он узнает голоса свой и другого лица в телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ним и другим лицом, в котором оно предлагает представить всю информацию о билетах и гостинице для <ФИО>12 и Лим Е.А., так как ранее оно ему давало указание посмотреть билеты и гостиницу в <Адрес...>-де-Жанейро для них. Также другое лицо сообщает, что уже собирается вылетать за границу, где его уже ждут поставщики кокаина. Он отвечает другому лицу, что информацию ему предоставит позже при встрече, а оно предлагает ему забронировать авиабилеты и гостиничный номер для <ФИО>12 и Лим Е.А. через туристические агентства.

После прослушивания аудио файла 17495891.wav обвиняемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает свой голос и голос <ФИО>2 и в телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ним и <ФИО>2, он говорит ей, чтобы она передала другому лицу, что билеты и гостиницу для <ФИО>12 и Лим Е.А. он будет бронировать через турфирму завтра, то есть <Дата ...>.

После прослушивания аудио файла 17517336.wav обвиняемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и <ФИО>2 и телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ним и <ФИО>2, он сообщает ей, что ему нужны деньги на приобретение авиабилетов для <ФИО>12 и Лим Е.А., а она ему отвечает, что согласует это с другим лицом, а он отвечает, что другое лицо должно было ей сказать, что ему нужно передать деньги на эти цели. Поскольку другое лицо в это время находилось за пределами РФ, то передача информации для него осуществлялась через <ФИО>2

После прослушивания аудио файла 17524663.wav обвиняемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает свой голос и голос <ФИО>2 и в данном телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ним и <ФИО>2, она интересуется, получилось ли все по их делу, а он докладывает, что все по плану, авиабилеты для <ФИО>12 и Лим Е.А. куплены, завтра <ФИО>12 выезжает, на что <ФИО>2 сообщает, что сейчас перезвонит другому лицу и доложит эту информацию.

По эпизоду сбыта кокаина <ФИО>34 допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что <Дата ...> ему позвонил <ФИО>34 и поинтересовался возможностью приобретения кокаина. Он ответил положительно, и они договорились о встрече возле <Адрес...> в <Адрес...>. После этого он перезвонил <ФИО>10 и сообщил, что имеется покупатель на кокаин, и они договорились о встрече на парковке гипермаркета «Окей» на <Адрес...>. <Дата ...> около 23 часов он встретился с <ФИО>10 на том месте, где в автомобиле <ФИО>10 передал ему кокаин для продажи <ФИО>34 Около 01 часа <Дата ...> к нему в условленное место приехал <ФИО>34 на автомобиле ВАЗ 2107. В этом автомобиле <ФИО>34 передал ему деньги в сумме 20000 рублей, а он передал тому наркотическое средство кокаин в денежной купюре 10 рублей. Сообщив <ФИО>10 о получении денег от продажи кокаина, он отдал их подъехавшему около 01 часа 30 минут на то же место <ФИО>10 на своем автомобиле «Шкода».

При допросе в качестве подозреваемого <ФИО>4 предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК с результатами ОРМ «НВД» и после просмотра видео файла 2014.11.14_20.21-23.10.mp4, содержащегося на диске, он дал показания, из которых следует, что на данной видеозаписи видно, как он садится в автомобиль <ФИО>10 марки «Шкода Октавия» г.н. в777КК 93, который припаркован на парковке гипермаркета «Окей» по <Адрес...> в <Адрес...> <Дата ...> в ночное время и в автомобиле <ФИО>10 передал ему наркотическое средство кокаин для дальнейшей реализации.

Также при допросе подозреваемому <ФИО>4 предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК, с результатами оперативно-розыскного мероприятия «ПТП» и после прослушивания аудио файла 18128725.wav он дал показания, из которых следует, что он узнает голоса свой и <ФИО>34, и в данном телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ними, <ФИО>34 интересуется у него возможностью приобретения кокаина, на что он отвечает положительно и спрашивает у него необходимое количество, а <ФИО>34 называет «пять минут», что означает 5 грамм кокаина.

После прослушивания аудио файла 18129563.wav подозреваемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и <ФИО>34 в телефонном разговоре, который состоялся около 01 часа <Дата ...> между ними, он указывает <ФИО>34 место их встречи, куда тому необходимо подъехать за кокаином, а именно к дому <№...> по <Адрес...> в <Адрес...>, где он находился в отеле.

После прослушивания аудио файла 18129676.wav подозреваемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и <ФИО>34 в данном телефонном разговоре, который состоялся около 01 часа <Дата ...> между ними <ФИО>34 сообщает ему, что подъезжает к указанному месту и чтобы он выходил на встречу к нему. После этого разговора они встретились с <ФИО>34, он сел к тому в автомобиль, где тот передал ему деньги за кокаин, а он передал кокаин.

Также в ходе допроса подозреваемому <ФИО>4 предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК, с результатами оперативно-розыскного мероприятия «ПТП». После прослушивания аудио файла 18128740.wav он дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и <ФИО>10 и в данном телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ним и <ФИО>10 он сообщает тому, что имеется покупатель на наркотическое средство кокаин в количестве 5г и интересуется, имеется ли у <ФИО>10 возможность передать ему кокаин для реализации, на что тот отвечает положительно, и они обсуждают цену на кокаин для данного потребителя, при этом граммы они называют минуты, часики. Также они договариваются о встрече в районе Гидростроителей в <Адрес...>.

После прослушивания аудио файла 18129101.wav подозреваемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и <ФИО>10 и в этом телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ними, они договариваются о встрече на парковке гипермаркета «Окей» по <Адрес...>.

После прослушивания аудио файла 18129165.wav подозреваемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и <ФИО>10 и в этом телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> в ночное время между ними <ФИО>10 сообщает ему, что уже подъехал к указанному месту и ждет его, а он отвечает, что сейчас подойдет. После этого разговора он встретился с <ФИО>10, сев к нему в автомобиль марки «Шкода Октавия» г.н. в777КК93, который припаркован на парковке гипермаркета «Окей» по <Адрес...> в <Адрес...> и в автомобиле <ФИО>10 передал ему наркотическое средство кокаин для дальнейшей реализации.

После прослушивания аудио файла 18129685.wav подозреваемый <ФИО>4 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает голоса свой и <ФИО>10 и в данном телефонном разговоре, который состоялся около 01 часа <Дата ...> между ними, он объясняет <ФИО>10, что он находится у <Адрес...> в <Адрес...>, чтобы тот подъехал к нему, и он передаст тому деньги, полученные от <ФИО>34 за продажу кокаина. Примерно через 10-15 минут он встретился с <ФИО>10 по данному адресу, где сел к тому в автомобиль и передал деньги, полученные от <ФИО>34 за кокаин.

Также по данному эпизоду <ФИО>4 пояснил, что перед передачей кокаина <ФИО>34 часть наркотика, предназначенного для продажи, он отсыпал себе, скрыв это и от <ФИО>34 и от <ФИО>10

По факту изъятия кокаина по месту его проживания из показаний обвиняемого <ФИО>4 следует, что <Дата ...> при производстве сотрудниками наркоконтроля обыска в арендумой им квартире <№...> <Адрес...> в <Адрес...>, где он проживал, было обнаружено и изъято наркотическое средство - кокаин в полимерном пакетике, которое он хранил для дальнейшего сбыта, было получено им от <ФИО>10 Весь реализуемый наркотик – передавался другим лицом на хранение <ФИО>10, который расфасовывал кокаин в необходимом количестве и передавал его ему, <ФИО>11 и <ФИО>2 для продажи. Партия кокаина, находящаяся у <ФИО>10 реализовывалась ими, то есть им, другим лицом, <ФИО>2, <ФИО>11 и <ФИО>10 совместно, и каждый из них выполнял функции, определенные другим лицом.

Суд признает эти показания <ФИО>4 допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Доводы подсудимого <ФИО>4 и его защитника <ФИО>22 о том, что показания в ходе следствия он давал под психическим воздействием и в период прохождения лечения от наркомании, не осознавая происходящего, не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям.

Как видно из материалов уголовного дела допросы <ФИО>4 проводились неоднократно с участием его защитников – адвокатов <ФИО>35 и <ФИО>36, полномочия которых подтверждены ордерами (т.15 л.д. 15,32)., с применением видеозаписи допроса, т.е. в условиях, исключающих возможность применения к нему недозволенных методов ведения следствия. При этом каких-либо заявлений о нарушении процессуальных норм или о неспособности допрашиваемого давать показания, сделано не было, а соответствие протоколов следственных действий действительности подтверждено подписями допрашиваемого и его защитников.

Кроме того, способность <ФИО>4 осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания подтверждена судебно-психиатрической экспертизой с учетом прохождения им лечения от наркомании.

О добровольности желания давать показания свидетельствует и то, что перед началом допросов ему были разъяснены положения ч. 4 ст. 46, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Кроме того, как следует из показаний допрошенного в качестве свидетеля следователя <ФИО>37, допрос <ФИО>4 осуществлялся в соответствии с требованиями закона с участием защитника, с предъявлением ему и прослушиванием компакт-дисков, и его показания правильно записаны в протоколе, который отражает результат следственного действия. При этом каких-либо заявлений и замечаний не поступало.

Показаниями <ФИО>10, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого <Дата ...> (т.16 л.д. 9-14) и обвиняемого <Дата ...> (т. 16 л.д. 21-23), из которых следует, что другое лицо является его родственником – дядей и имеет двойное гражданство - России и Франции, часто выезжало за границу и сожительствовало с <ФИО>2 Около года назад он стал более тесно общаться и дружить с другим лицом, по просьбам которого осуществлял денежные переводы за границу указываемым тем лицам, а также забирать деньги у разных лиц и что-то отвозить, за что другое лицо платило ему деньги. Потом он узнал, что другое лицо из-за границы привозит наркотическое средство кокаин, которое реализуется на территории Краснодарского края по очень высокой цене и в Россию ввозится из-за границы контрабандным путем. Продажей кокаина занималась и сожительница другого лица – <ФИО>2 От продажи кокаина другое лицо получало высокую прибыль, и ему также захотелось заработать денег. Другое лицо по характеру решительный, предприимчивый человек, обладает хорошими организаторскими способностями, лидерскими качествами, общителен, умен, умеет договариваться с людьми. В их отношениях тот был всегда бесспорным лидером. Будучи по характеру спокойным, исполнительным, он не обладал такой предприимчивостью и организаторскими способностями как другое лицо, поэтому всегда и во всем слушал того и помогал, когда было необходимо.

Примерно около года назад другое лицо предложило ему заниматься сбытом наркотика кокаин, поскольку для помощи в сбыте наркотического средства кокаин нужен был надежный, проверенный и посвященный во все детали этого бизнеса человек. Другое лицо доверяло ему и было уверено, что он не станет сообщать о его противоправной деятельности сотрудникам правоохранительных органов. Также тот разъяснил, что если он согласится сбывать наркотическое средство, то он будет иметь на постоянной основе регулярный заработок. Поскольку стоимость одного грамма кокаина в среднем составляла 5000 рублей, он согласился с выгодным предложением, так как спрос на данный наркотик был большой и его продажа приносила высокую прибыль.

Другое лицо пояснило, что будет руководить его действиями по сбыту кокаина. В это время на другое лицо уже работали <ФИО>2 - его «правая рука», которая при нахождении того за границей контролировала деятельность по сбыту кокаина, и сама непосредственно участвовала в его сбыте, а также <ФИО>4 и <ФИО>11, которые занимались непосредственным сбытом наркотического средства кокаин и поиском покупателей.

Кокаин поставлялся другим лицом из иностранных государств и передавался ему в порошкообразном виде в полимерных пакетах. Полученный кокаин он перевозил в гараж, расположенный по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>, который они арендовали, для хранения и расфасовки кокаина, чем занимался только он.

Весь кокаин проходил через него, то есть, если <ФИО>11 или <ФИО>4 находили покупателя на наркотик, то связывались с ним по телефону и сообщали необходимое количество кокаина, которое он расфасовывал в гараже и привозил в указанные места, где и передавал им для реализации.

Далее, другое лицо предупредило, что в процессе их деятельности они должны будут применять меры конспирации, которые выражались в следующем: в телефонных переговорах они не называли прямого названия наркотического средства, называя его «водка» и иначе. Также у каждого из них, т.е. у него, <ФИО>11, <ФИО>4, <ФИО>2 и другого лица имелись телефоны только для общения во время осуществления их деятельности по сбыту кокаина, их называли «рабочие» и были их личные телефоны, по данным телефонам запрещалось обсуждать рабочие вопросы. Меры конспирации нужны были для того, чтобы их не задержали сотрудники правоохранительных органов.

За все время осуществления деятельности по сбыту наркотика кокаина они по указанию другого лица меняли номера «рабочих» телефонов и сами телефоны, в целях конспирации. Также менялся и номер рабочего телефона другим лицом, которое опасалось, что разговоры по мобильным телефонам могут прослушиваться сотрудниками правоохранительных органов и хотело, чтобы они изъяснялись образными выражениями. Все свои действия он осуществлял исключительно по указанию другого лица, которое осуществляло организационные функции, поставки наркотического средства, поскольку знало, где можно оптом приобретать наркотическое средство и, соответственно, решало, что и как они должны делать. К тому же, другое лицо имело опыт в осуществлении деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, так как занималось этим достаточно длительное время.

Также другое лицо распоряжалось и распределяло денежные средства, полученные от сбыта наркотиков и определяло направления их расходования. Часть прибыли в виде денежных средств распределялась между ними, а другая часть расходовалась на приобретение наркотика для дальнейшего сбыта. То есть полученные от сбыта кокаина деньги, которые ему передавали <ФИО>11 и <ФИО>4, он аккумулировал у себя, после чего сообщал полученную сумму другому лицу, которое уже ему указывало направление их расходования. В основном, по указанию другого лица, которое регулярно выезжало за границу, он осуществлял переводы за границу денег, полученных от сбыта кокаина, а именно во Францию и в Перу.

В ходе допроса подозреваемому <ФИО>10 был предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК с результатами оперативно-розыскного мероприятия «НВД» и после просмотра видео файлов, содержащихся на диске, дал показания, из которых следует, что на данных видеозаписях видно, как он с <ФИО>2, на автомобиле «Мерседес Бенц» белого цвета г. н. О002СС93, под управлением <ФИО>2, в котором он сидит на переднем пассажирском сидении, подъехали к кафе «Луна Пицца» по <Адрес...> в <Адрес...>. К их автомобилю подъехал автомобиль «Форд Фокус» белого цвета, за рулем которого находился незнакомый мужчина, который вышел из машины и подошел к водительской двери их автомобиля, после чего <ФИО>2 передала тому полимерный пакетик с наркотическим средством кокаин и мужчина уехал.

Также в ходе допроса подозреваемому <ФИО>10 был предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК и после прослушивания аудио файла 18299847.wav подозреваемый <ФИО>10 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает свой голос и голос <ФИО>11 В данном телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ним и <ФИО>11, тот сообщает ему, что у него есть покупатель на наркотическое средство, который должен привезти ему деньги. Также тот интересуется у него, когда он сможет привезти наркотик, на что он тому отвечает, что только вечером. <ФИО>11 ему говорит, что по телефону он будет называть наркотик «водкой».

Также в ходе допроса подозреваемому <ФИО>10 был предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК и после прослушивания аудио файла 18302572.wav подозреваемый <ФИО>10 дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает свой голос и голос <ФИО>2 В данном телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ним и <ФИО>2, она ему говорит, что уже выехала к нему на машине. После этого разговора, через некоторое время, <ФИО>2 заехала за ним на автомобиле «Мерседес Бенц» белого цвета г.н. О002СС93, и они с ней поехали за наркотиком, который хранился в гараже, расположенном по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>, который был у них в аренде.

Далее из его показаний по данному факту следует, что <Дата ...> около 11 часов 30 минут ему позвонил <ФИО>11 и сообщил, что у него есть покупатель на наркотическое средство, который должен привезти ему деньги за наркотик. Также <ФИО>11 поинтересовался, когда он сможет привезти наркотик для этого человека, на что он ответил, что только вечером. Затем в ходе телефонных разговоров они договорились, что он вечером привезет к кафе «Луна Пицца» по <Адрес...> три грамма кокаина в двух пакетиках. Потом он созвонился с <ФИО>2, и они вместе на автомобиле «Мерседес Бенц» белого цвета г.н. О002СС93, поехали за наркотиком, который хранился в арендуемом ими гараже, расположенном по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>. По пути он ей сказал, что у <ФИО>11 есть покупатель на наркотик в количестве 3 грамма, который будет ждать возле кафе «Луна Пицца» на <Адрес...> с ней в указанный гараж, он расфасовал хранящееся там наркотическое средство кокаин в два пакетика, предварительно взвесив его на электронных весах. После этого они поехали на встречу с покупателем наркотического средства к кафе «Луна Пицца». Около 19 часов они приехали на место, о чем он сообщил <ФИО>11 по телефону и тот сказал ему, что покупатель будет на автомобиле «Форд Фокус» белого цвета. Через некоторое время к их автомобилю подъехал автомобиль «Форд Фокус» белого цвета, из которого вышел незнакомый мужчина. Он передал <ФИО>2 два пакетика с кокаином, а она передала их этому мужчине, подошедшему к водительской двери их автомобиля, после чего тот сел в свой автомобиль и уехал. При этом <ФИО>2 знала, что в переданных ею двух пакетиках находится наркотическое средство кокаин. Затем сообщил перезвонившему <ФИО>11, что наркотическое средство передали мужчине, а тот сообщил, что деньги за наркотик он получил. Также <ФИО>11 сообщил ему, что этому же покупателю нужно будет около 5 грамм кокаина и попросил его заранее подготовить пакетики с наркотиком.

Далее в ходе допроса подозреваемому <ФИО>10 был предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК с результатами оперативно-розыскного мероприятия «НВД» и после просмотра видео файлов, содержащихся на диске, тот дал показания, из которых следует, что на данных видеозаписях видно, как он на своем автомобиле «Шкода Октавия», г.н. В777КК\93, подъехал к гипермаркету «Окей» в микрорайоне Гидростроителей <Адрес...>, остановил свой автомобиль недалеко от заправки «Газпром», где через время к нему в автомобиль сел <ФИО>4, спустя некоторое время он вышел из машины и ушел.

Также в ходе допроса подозреваемому <ФИО>10 был предъявлен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК и после прослушивания аудио файла 18128740.wav, тот дал показания, из которых следует, что на данной аудио записи он узнает свой голос и голос <ФИО>4 В данном телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ними, <ФИО>4, ему сообщает, что имеется покупатель на наркотическое средство кокаин в количестве 5 грамм, при этом <ФИО>4 называет количество наркотика «пять часиков», также <ФИО>4 уточняет у него по какой стоимости продать данному покупателю кокаин и они договариваются, что стоимость кокаина за 1 грамм будет составлять 6500 рублей и о встрече вечером для передачи наркотика.

Далее из его показаний следует, что <Дата ...> в вечернее время ему позвонил <ФИО>4 и сообщил, что имеется покупатель на наркотическое средство кокаин в количестве 5 грамм, и они договорились о встрече вечером этого же дня для передачи наркотика. Потом он поехал в гараж, где расфасовал наркотическое средство кокаин 5 грамм, и, взяв его собой, поехал на встречу с <ФИО>4 В этот же вечер при встрече возле гипермаркета «Окей» <ФИО>4 сел к нему в автомобиль, где он передал тому пакетик с 5 граммами кокаина для продажи покупателю, с которым <ФИО>4 должен был встретиться позже. Примерно через два часа они встретились, и <ФИО>4 передал ему деньги, полученные от покупателя за кокаин.

<Дата ...> около 02 часов в ходе обыска, проводимого сотрудниками наркоконтроля в гараже, расположенном по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>, который они арендовали, в присутствии двух понятых были изъяты: электронные весы, металлическая ложечка, которые он использовал для взвешивания и расфасовки кокаина, также изъяли фасовочные пакетики с клапан застежками.

В утреннее время <Дата ...> при производстве обыска в квартире, где проживал он, а и иногда и <ФИО>2, по адресу: <Адрес...>, в присутствии понятых сотрудники наркоконтроля изъяли документы, подтверждающие денежные переводы за границу для приобретения наркотического средства кокаин, а также ноут-бук, флешки, телефоны, а в сумке, принадлежащей <ФИО>2, изъяли пакет и бумажный сверток с растительной массой. Все изъятое упаковали в пакеты и опечатали бирками, на которых расписались участвующие, понятые и он. По результатам обыска составили протокол, в котором он поставил свои подписи.

А также показаниями <ФИО>10, данными им в качестве обвиняемого <Дата ...>, в той части, в которой он признает факт сбыта наркотического средства кокаин <ФИО>68 (т.16 л.д. 107-110).

Эти показания <ФИО>10 суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Доводы подсудимого <ФИО>10 и его защитника <ФИО>21 о том, что первоначальные показания на предварительном следствии были получены под моральным воздействием со стороны сотрудников наркоконтроля и утверждения подсудимого <ФИО>10, что его показания от <Дата ...> были написаны следователем, а он их только подписал и что как даны другие показания он не помнит, не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела первоначальные допросы <ФИО>10 производились непосредственно после его задержания, т. е. <Дата ...> с участием его защитников – адвокатов <ФИО>38 и <ФИО>39, полномочия которых подтверждены ордерами (т.16 л. 2 и 31), т.е. в условиях, исключающих возможность применения к нему недозволенных методов ведения следствия. При этом каких-либо заявлений о нарушении процессуальных норм сделано не было ни во время допроса, ни в ходе предварительного следствия. Соответствие протоколов следственных действий действительности подтверждено подписями допрашиваемого и его защитников.

Кроме того, как следует из показаний допрошенного в качестве свидетеля следователя <ФИО>37, допрос <ФИО>10 осуществлялся в соответствии с требованиями закона с участием защитника, с предъявлением ему и прослушиванием компакт-дисков, и показания <ФИО>10 правильно записаны в протоколе, который отражает результат следственного действия. При этом каких-либо заявлений и замечаний не поступало.

Показаниями <ФИО>12, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого с применением видеозаписи <Дата ...> и в качестве обвиняемого <Дата ...>, из которых следует, что по указанию и купленным <ФИО>4 билетам он вместе с Лим Е.А. <Дата ...>, после получения денежного перевода от <ФИО>10 и <ФИО>4 в сумме 740000 рублей, вылетели из <Адрес...> в <Адрес...>-де-Жанейро, где поселились в гостинице, поддерживая связь с <ФИО>4 по «Скайпу» в сети «Интернет». Полученные от <ФИО>4 деньги он передал пришедшему в гостиничный номер незнакомцу, а через несколько дней от другого незнакомого мужчины получил рюкзак и сумки. После этого <ФИО>4 сообщил, что Лим Е.А. уже куплен авиабилет, и она с этими вещами должна вылететь в Москву. В конце сентября Лим Е.А. с данным рюкзаком и сумкой была отправлена из Рио-де-Жанейро в Россию, где и была задержана, а в её вещах обнаружили кокаин. (т. 24 л.д. 114-116, т. 15 л.д. 190-200)

Эти показания <ФИО>12 суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Доводы подсудимого <ФИО>12 и его защитника <ФИО>119 о том, что показания на предварительном следствии были получены под моральным воздействием со стороны сотрудников наркоконтроля не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям.

Из материалов уголовного дела видно, что допросы <ФИО>12 производились с участием его защитника – адвоката <ФИО>40, т.е. в условиях, исключающих возможность применения к нему недозволенных методов ведения следствия. При этом каких- либо заявлений об этом ни от <ФИО>12, ни от его защитника, как во время допросов, так и в ходе расследования уголовного дела, не поступало, а соответствие протоколов следственных действий действительности подтверждено подписями допрашиваемого и его защитника.

Допрошенная в судебном заседании Лим Е.А., обвиняемая по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, дала показания, из которых следует, что в 2015 году она уже осуждена Домодедовским районным судом за контрабанду и покушение на сбыт наркотических средств. В 2014 году её знакомый <ФИО>12, с которым она периодически употребляла наркотические средства, предложил ей поехать вместе посмотреть Южную Америку с оплатой поездки. Самолетом они прилетели в <Адрес...>-де-Жанейро, где стали проживать в хостеле. Там они употребляли наркотическое средство кокаин. В хостел к <ФИО>12 приезжал незнакомый перуанец и что-то привозил, возможно наркотики. На какую сумму были приобретены наркотические средства ей неизвестно. Там <ФИО>12 предложил ей перевезти наркотическое средство через границу. Она сначала отказывалась, но у неё не было возможности самостоятельно уехать домой. Чтобы улететь домой, она должна была перевезти наркотики. Где находилось наркотическое средство <ФИО>12 ей не показывал. Она должна была прилететь сначала в <Адрес...>, а затем в <Адрес...>, где её должны были встретить. При задержании её в аэропорту Домодедово, перевозимое наркотическое средство она не видела, но, как выяснилось в ходе следствия, это был кокаин. Из фамилий подсудимых, оглашенных в судебном заседании, ранее слышала только фамилию <ФИО>12 По видеосвязи «Скайп» она общалась с каким-то мужчиной на русском языке, но утверждать, что это был <ФИО>4, не может, он не представлялся. Также не помнит, чтобы <ФИО>12 собирался приобретать недвижимость в Южной Америке.

Из показаний свидетеля <ФИО>41, старшего государственного таможенного инспектора ОСТП <№...>. международного аэропорта Домодедово, оглашенных в судебном заседании следует, что в его должностные обязанности входит таможенный контроль прибывающих из-за границы в аэропорт пассажиров, а также их багажа и ручной клади. <Дата ...> он занимал должность главного государственного таможенного инспектора ОСТП <№...>, и находился на своем рабочем месте, в международном зале прилета АВК Домодедово на стойке таможенного контроля, расположенной на «зеленом коридоре» зоны таможенного контроля и проводил таможенный контроль пассажиров, прибывших рейсом <№...> сообщением Дубай-Москва. Около 16 часов на «зеленый коридор» зоны таможенного контроля, в порядке очереди, подошла Лим Е.А., пересекла зеленую линию таможенной зоны, прошла к стойке таможенного контроля, где и предоставила паспорт гражданина РФ и свой багаж. В ходе опроса, в числе прочих вопросов Лим Е.А. был задан вопрос о наличии либо отсутствии у нее наркотических средств или иных запрещенных к ввозу на территорию РФ предметов, на что она ответила, что таковых не имеет. Однако по имеющейся оперативной информации у него были основания проверить находящийся при ней багаж. С этой целью был произведен таможенный досмотр багажа Лим Е.А., в ходе которого в её вещах были обнаружены сокрытые в разных местах матерчатые пластины, внутри которых находился ворсистый материал с налетом вещества белого цвета. Проведенный на месте экспресс-тест обнаруженного вещества показал наличие наркотического средства кокаин. О результатах экспресс–теста им была составлена справка, после чего пластины в количестве 11 штук были взвешены, упакованы и опечатаны. (т. 2 л.д. 87-89)

Согласно показаниям свидетеля <ФИО>42, оглашенным в судебном заседании, <Дата ...> около 16 часов он был приглашен таможенным инспектором в качестве понятого, в служебное помещение ЗТК (зоны таможенного контроля) международного зала прилета АВК Домодедово для участия в таможенном досмотре багажа пассажира Лим Е.А., прибывшей в аэропорт Домодедово рейсом <№...> из Дубая. В ходе таможенного досмотра в её вещах были обнаружены матерчатые пластины, внутри которых находился ворсистый материал с налетом вещества белого цвета. Проведенный экспресс-тест указал на наличие в этом веществе наркотического средства кокаин, поэтому обнаруженные в количестве 11 штук пластины были изъяты, упакованы и опечатаны. (т. 2 л.д. 93-95)

Свидетель <ФИО>43, принимавший участие в качестве второго понятого при таможенном досмотре в аэропорту Домодедова пассажира Лим Е.А., прибывшей из Дубая, показания которого оглашены в судебном заседании, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля, дал показания аналогичные показаниям свидетелей <ФИО>41 и <ФИО>42, и подтвердил, что <Дата ...> в аэропорту Домодедово, в ходе таможенного досмотра в вещах пассажира рейса <№...> прилетевшего из Дубая Лим Е.А. в его присутствии были обнаружены и изъяты 11 матерчатых пластин, внутри которых находился ворсистый материал с налетом вещества белого цвета, в котором, как показал экспресс-тест, имелось наркотическое средство кокаин. (т. 2 л.д. 98-100)

Допрошенный в качестве свидетеля <ФИО>44 показал, что, с <ФИО>4 знаком с 2014 года, и примерно летом, тот дал ему попробовать наркотическое средство кокаин, которое он употребил лично. Ему это понравилось, и <ФИО>4 несколько раз угощал его кокаином. Затем он стал приобретать у <ФИО>4 кокаин для себя по цене 5000 рублей. В конце сентября 2014 года по просьбе <ФИО>4 он передал тому свою пластиковую банковскую карту «Уралсиб» для осуществления покупки электронных авиабилетов, на которую <ФИО>10 были перечислены деньги. После этого <ФИО>4, используя данную банковскую карту, приобрел через «Интернет» электронные авиабилеты для Лим Е.А., которая находилась в Бразилии. На электронную почту ему пришло подтверждение о приобретении авиабилетов на Лим Е.А. из Бразилии в Москву и из <Адрес...> в <Адрес...>. Также по просьбе <ФИО>4 он осуществлял денежные переводы от своего имени о цели которых ему не известно.

Как видно из показаний свидетеля <ФИО>71, он с апреля 2014 года отправлял денежные переводы в <ФИО>9 "<ФИО>9" в Перу, в Бразилию и во Францию по просьбе своего знакомого <ФИО>10, который объяснял это тем, что его лимит по переводам уже исчерпан, поэтому он просил своих знакомых осуществлять переводы за границу. Со слов <ФИО>10 деньги переводились для закупки кофе, а также телефонов, которые должны были реализовываться в России. Они с <ФИО>10 приходили вместе в банк, где он по своему паспорту и от своего имени на имя получателя, которого указывал <ФИО>10, отправлял деньги <ФИО>10 в суммах примерно 3500 долларов США за один раз, также переводы были и в рублях, примерно 40000 рублей за один раз.

Из показаний свидетеля <ФИО>26 следует, что <ФИО>2 приходится ей двоюродной сестрой, по просьбе которой в августе 2014 года она отправляла денежные переводы в <ФИО>9 "<ФИО>9" за границу в Перу. При этом <ФИО>2 говорила, что ее лимит по переводам уже исчерпан, поэтому она просила своих знакомых осуществлять переводы за границу для погашения задолженности за аренду жилья. Так в августе 2014 года они пришли вместе в банк, где она по своему паспорту от своего имени на имя получателя, которого указала <ФИО>2, отправила её деньги в сумме примерно 3500 долларов США в Перу. Еще один раз <ФИО>2 осуществляла перевод денег через её знакомую <ФИО>30

В ходе допроса на предварительном следствии ей был предъявлен и воспроизведен диск <№...> от <Дата ...>, предоставленный оперативной службой РУ ФСКН РФ КК с результатами оперативно-розыскного мероприятия «ПТП», и после прослушивания файла 17327081.wav она пояснила, что на данной аудио записи она узнает свой голос и голос <ФИО>2 В данном телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...> между ними, <ФИО>2 просит её, чтобы она сделала денежный перевод в другую страну, на что она соглашается, также она ей говорит, что за это она получит 1000 рублей. Кроме этого <ФИО>2 спрашивает, не хочет ли кто-либо из ее знакомых заработать таким образом 1000 рублей, на что она отвечает, что у нее имеется подруга, которая также может осуществить денежный перевод.

После прослушивания аудио файла 17327584.wav она пояснила, что на данной аудио записи она узнает голоса другого лица и <ФИО>2 В данном телефонном разговоре, который состоялся <Дата ...>, <ФИО>2 разговаривает с другим лицом, при этом она находилась рядом с <ФИО>2, которая интересовалась у другого лица данными получателей денежных средств в Перу, так как она не могла разобрать их имен, записанных на бумаге.

Свидетель <ФИО>30 подтвердила, что по просьбе своей подруги <ФИО>26 помогала <ФИО>2 переводить деньги за границу в качестве оплаты за квартиру, за что получила от неё 1000 рублей.

По показаниям свидетеля <ФИО>27 от <Дата ...>, оглашенным в судебном заседании, с <ФИО>4 она знакома около 2-3 лет, а с лета они стали сожительствовать и употребляли наркотические средства. Другое лицо приходилось <ФИО>4 дядей, который скончался в мае 2015 года, с которым он тесно общался и который поставлял наркотики. По указанию другого лица <ФИО>4 просил ее осуществлять денежные переводы в <ФИО>9 «<ФИО>9» в страну Южной Америки Перу, начиная примерно с августа 2014 года. Она с <ФИО>4 приходила в банк, где она по своему паспорту от своего имени на имя получателя, которого тот указывал, она отправляла деньги в суммах примерно 3000 долларов США за один раз, также переводы были и в рублях, примерно 40000 рублей за один раз, и в то время она не знала для чего в Перу переводятся деньги. (т. 13 л.д. 133-134)

Свидетель <ФИО>45 показал, что дважды переводил деньги по просьбе <ФИО>10 за границу на приобретение телефонов, и <ФИО>10 это объяснил тем, что у него самого превышен лимит.

Как видно из показаний свидетеля <ФИО>46, являвшегося сотрудником РУ ФСКН РФ КК, в июле 2013 года была получена оперативная информация о том, что на территории <Адрес...> и Краснодарского края группа лиц занимается незаконным сбытом наркотического средства кокаин. В период документирования преступной деятельности организованной группы, сотрудниками РУ ФСКН РФ КК проводился комплекс оперативно – розыскных и технических мероприятий, в том числе "ПТП" и «КТКС» – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по используемым участниками организованной группы сотовым телефонам, которые они периодически меняли в целях конспирации, "НАЗ" – негласные аудиозаписи, "НВД" - негласные видеозаписи, «НН» - наружное наблюдение. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий, было установлено, что в состав этой группы вошли другое лицо, <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10, <ФИО>11 и <ФИО>12 Далее было установлено, что эта группа намеревалась организовать контрабандную поставку наркотического средства кокаин из Бразилии Россию, для осуществления которой <ФИО>12 и курьер Лим Е.А. <Дата ...> вылетели в Бразилию <Адрес...>-де-Жанейро, где получили наркотическое средство кокаин. С целью пресечения контрабандного канала поставки наркотического средства кокаин, в ходе проведения совместных мероприятий с Управлением оперативно – розыскного департамента ФСКН России и сотрудниками Таможенной службы аэропорта Домодедово <Дата ...> в таможенной зоне аэропорта Домодедово сотрудниками Домодедовской таможни проведено задержание гражданки Лим Е.А., прибывшей на территорию РФ транзитным рейсом авиакомпании «Emirates Airlines» <№...> Рио-де-Жанейро-Дубай-Москва с изъятием наркотического средства кокаин.

Кроме того, в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий <Дата ...> около 1 час. 33 мин. у дома 13 по <Адрес...> в <Адрес...> у <ФИО>34 при проведении личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство, приобретенное им у <ФИО>4

<Дата ...> в период времени с 02 часов 20 минут до 03 часов 25 минут при производстве обыска гаража, снимаемого в аренду участниками организованной группы для хранения и расфасовки наркотического средства, расположенного по адресу: <Адрес...>, ГСК <№...>, литер «д», гаражный блок <№...>, гараж <№...>, сотрудниками РУ ФСКН РФ КК обнаружено и изъято наркотическое средство кокаин, а также приспособления, средства, и предметы, используемые <ФИО>10, при его фасовке на удобные для сбыта партии наркотических средств, в том числе полимерные пакетики с клапан застежками, электронные весы, а также иные предметы.

<Дата ...> около 18 час. он присутствовал при добровольной выдаче наркотического средства кокаин в количестве 0,18г <ФИО>29, который пояснил обстоятельства приобретения кокаина.

Как следует из показаний допрошенного свидетеля <ФИО>25 с 2010 года он находится в дружеских отношениях с <ФИО>10, по просьбе которого 2-3 раза осуществлял денежные переводы за границу. Так, в частности <Дата ...> из отделения банка «Кубанькредит» в <Адрес...> <№...>, был осуществлен перевод денег в сумме 3359 долларов США, которые ему передал <ФИО>10, в Перу по адресу и данным получателя, указанным <ФИО>10 При этом <ФИО>10 пояснил ему, что его лимит по переводу денег за границу превышен и поэтому об этом он попросил его.

Из оглашенных показаний свидетеля <ФИО>47 (т.18 л.д. 65-68) следует, что она как сотрудник общества участвовала при производстве выемки документов <Дата ...> в ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток».

Из акта таможенного досмотра Лим Е.А. от <Дата ...> следует, что в период с 16 ч. 05 мин. до 17 ч. 00 мин. в ходе таможенного досмотра багажа Лим Е.А., прибывшей из ОАЭ (Дубай) авиарейсом <№...>, обнаружено: 11 пластин из ворсистого материала с налетом вещества белого цвета. (т. 2 л.д. 61-66)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <Дата ...> в период с 18 ч. 30 мин. до 19 ч. 30 мин. произведен осмотр зоны таможенного контроля международного зала прилета аэропорта Домодедово, на зеленом коридоре на досмотровом столе изъяты 11 пластин из ворсистого материала с налетом вещества белого цвета, а также личные вещи, принадлежащие Лим Е.А. (т. 2 л.д. 74-79)

По заключению эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО <№...> от <Дата ...> на фрагментах материалов, изъятых из сумок Лим Е.А., обнаружено наркотическое средство – смесь (препарат), содержащая кокаин. Масса наркотического средства, в пересчете на высушенное до постоянной массы составила 1428,10 г. (т. 2 л.д. 105-107)

Как видно из протокола осмотра предметов от <Дата ...> осмотрен полимерный пакет, содержащий два пакета с фрагментами волокнистого материала, а также наркотическим средством кокаин остатком после исследования массой 1428,00 грамм, изъятые в ходе проведения таможенного досмотра Лим Е.А. <Дата ...>, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 2 л.д. 109-110)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от <Дата ...> осмотрен полимерный пакет, содержащий сумку черно-синего цвета, чехол для планшетного компьютера, сумку коричневого цвета, рюкзак черного цвета, изъятые в ходе проведения таможенного досмотра Лим Е.А. <Дата ...>. (т.2 л.д. 139-140)

Согласно сведениям базы данных «Розыск-Магистраль» от <Дата ...> установлены перелеты Лим Е.А. и <ФИО>12, а именно: <Дата ...> 17:55 - Домодедово-Дубай, <Дата ...> 07:10 - Дубай-Галеао-Рио-Де-Жанейро. (т. 2 л.д. 163-167)

В соответствии с протоколами выемки от <Дата ...> и осмотра предметов от <Дата ...>, у <ФИО>12 изъят и осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации для выезда за границу на имя <ФИО>12, <Дата ...> года рождения, место рождения <Адрес...>. Дата выдачи паспорта <Дата ...>. Дата окончания срока действия <Дата ...>. На 4 странице паспорта имеются сведения о вылете из РФ и возвращении в РФ: …434 Россия КПП <Дата ...>. Домодедово (вылет из России)…. 183 Россия КПП <Дата ...> Домодедово (прилет в Россию). …. 219 Россия КПП 04.09.2014г Домодедово (вылет из России)….. 135 Россия КПП <Дата ...> (прилет в Россию). На 27 странице имеются надписи «Policia Federal Brasil <Дата ...> (прилет в Бразилию), который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. (т. 20 л.д. 85-88, 89-105)

Согласно протоколу выемки <Дата ...> в ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток»» изъяты сведения о банковских операциях по переводу денежных средств физических лиц без открытия счета с использованием <ФИО>9 "<ФИО>9" ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток». (т. 18 л.д. 58-62, т 25 л.д. 29-32)

Сведениями ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам банковских карт и расчетным счетам на имя <ФИО>10, <ФИО>4, <ФИО>11 и <ФИО>2, о переводах с карты на карту и с карты на абонентские номера операторов сотовой связи. (т. 13 л.д. 199-235)

По сведениям АО АКБ «Экспресс-Волга» <ФИО>10 и <ФИО>4 <Дата ...> на имя <ФИО>12 осуществлялись денежные переводы соответственно в суммах 337000 руб. и 400000 руб., при этом в заявлениях о переводах денежных средств <ФИО>10 и <ФИО>4 в данных об отправителях указали свои номера телефонов, соответственно 79286668777 и 79282312531. (т. 19 л.д. 221 – 224)

Как видно из справки о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за <Дата ...>, в 15 часов 10 минут <Дата ...> начато наружное наблюдение за <ФИО>4, который у центрального входа гипермаркета «Семейный Магнит» по <Адрес...>, <№...> в <Адрес...>, сел в подъехавший автомобиль марки «Шкода Октавия», г.н. М777КК123, под управлением <ФИО>10 Затем <ФИО>10 и <ФИО>4 направились к банку «Экспересс-Волга» по <Адрес...>. Зайдя в помещение банка <ФИО>10 и <ФИО>4 подошли к одному из специалистов и осуществили денежный перевод в <Адрес...> на имя <ФИО>12 (т. 2 л.д. 158)

Из протокола осмотра предметов от 15-<Дата ...> видно, что осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777, <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, 89183626317, другого лица по телефону с номером 79183626346, <ФИО>4 по телефону с номером 79183855834, 9604769083 полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении <ФИО>2, другого лица и <ФИО>10 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 200-201, 202-203, 198-199, 204-205, 206-207) и признан доказательством по уголовному делу. (т. 19 л.д. 184)

Из протокола осмотра следует, что другое лицо, <ФИО>2 и <ФИО>10 в телефонных разговорах 06 -<Дата ...> посредством сотовой связи обсуждают суммы отправляемых в Перу денежных средств на приобретение наркотиков, реквизиты их получателей и кого необходимо привлекать для отправки денежных средств. Также другое лицо советует <ФИО>77 для отправки денег менять людей, привлекать студентов и платить им за это (файлы 17265651.wav, 17266849.wav, 17284500.wav, 17292167.wav, 17283135.wav, 17283099.wav).

Далее, в телефонном разговоре <Дата ...> <ФИО>10 с оператором «<ФИО>9» (<№...>) он, представившись <ФИО>45, выясняет причину возврата, сделанного им перевода (файл 17292823.wav).

В телефонном разговоре другого лица с <ФИО>10 <Дата ...> оно дает <ФИО>10 инструкции о том, что необходимо объяснять службе безопасности банков, скрывая истинные цели переводов денег (файл 17292905.wav).

В телефонном разговоре <ФИО>10 с <ФИО>2 <Дата ...> она инструктирует <ФИО>10 о том, как необходимо искать людей для осуществления денежных переводов (файл 17298712.wav).

Кроме того, обстоятельства перечисления денег на закупку наркотических средств обсуждаются в телефонных разговорах <Дата ...> между <ФИО>10 и другим лицом (файл 17300325.wav), <Дата ...> между <ФИО>10 и другим лицом (файл 17304155.wav), <Дата ...>, <Дата ...>, <Дата ...> между <ФИО>10 и <ФИО>2 (файлы 17323074.wav,17327049.wav, 17590701.wav HYPERLINK "file:///F:\\ПТП%20КОКАИН\\75-1581-14\\0_76-1581-2014\\2014-08-10\\17300325.wav" ).

А также:

- между другим лицом и <ФИО>10 <Дата ...> (файл 17588760.wav), <Дата ...> (файлы 17589122.wav, 17602064.wav, 17602035.wav, 17602270.wav), а <Дата ...> другое лицо сообщает <ФИО>10, что они уже рассчитались полностью и этими последними двумя платежами они проплачивают уже новую сделку (имея ввиду по кокаину) ( файл 17606207.wav).

А из телефонного разговора между <ФИО>2, другим лицом и <ФИО>10 <Дата ...> следует, что <ФИО>2 инструктирует <ФИО>10 о том, что она должна быть в курсе «всего», поэтому с другим лицом он должен разговаривать через неё, т.е. через «приемную» (файл 17378942.wav), и в дальнейшем также употребляет этот термин, подчеркивая свою руководящую роль (<Дата ...>, файл 17414550.wav), и в тот же день <ФИО>2 дает указание <ФИО>4 о перечислении денежных средств на приобретение наркотиков (файл 17415141.wav).

В телефонных разговорах с 01 по <Дата ...> другого лица, <ФИО>10 и <ФИО>4 обсуждаются обстоятельства вылета курьеров из Москвы и отправки им денег (файлы 17522358.wav, 17528228.wav, 17528472.wav, 17537154.wav, 17539110.wav).

04.09. 2014 года <ФИО>4 сообщил <ФИО>10, а тот в свою очередь доложил другому лицу что эти (имея ввиду курьеров Лим Е.А. и <ФИО>12), вылетели из Москвы нормально (файлы 17549225.wav и 17551186.wav).

Из телефонных разговоров <Дата ...> видно, что <ФИО>10 докладывает через <ФИО>2 для другого лица (файл 17764328.wav), а затем и другому лицу (файл 17764763.wav), что билеты взяли, вылетает (имея ввиду Лим Е.А.) и тридцатого вечером прибудет в <Адрес...>.

А <Дата ...> <ФИО>10 докладывает другому лицу, что все идет нормально (файл 17772611.wav).

Из телефонных разговоров <ФИО>4 и <ФИО>10 30.09. 2014 года следует, что они собираются ехать в аэропорт встречать курьера Лим Е.А., которая потом захотела сразу полететь отдыхать в <Адрес...>, и обсуждают детали встречи (файлы 17774482.wav, 17775210.wav).

А затем, они между собой обсуждают неприбытие курьера Лим Е.А. в аэропорт (файлы 17775447.wav, 17775556.wav), после чего <ФИО>10 докладывает об этом другому лицу (файлы 17775812.wav, 17776362.wav), а другое лицо сообщает о понесенных убытках на 160-170 тысяч евро.

Далее, <Дата ...> <ФИО>10 докладывает другому лицу, что рейс прилетел, все вышли, а её (имея ввиду курьера Лим Е.А.), нет. (файл 17776441.wav).

Из телефонных разговоров <ФИО>10 с другим лицом <Дата ...> следует, что <ФИО>10 докладывает другому лицу о том, что курьера Лим Е.А. задержали в Москве и ей ищут адвоката (файлы 17781686.wav, 17783210.wav). (т.19 л.д. 1-154)

Как следует из протокола осмотра предметов от 12-<Дата ...>, осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров другого лица по телефону с номером 79183626346, <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777, <ФИО>4 по телефону с номером 79183855834, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении <ФИО>2, другого лица и <ФИО>10 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 200-201, 202-203, 204-205, 206-207) и признан доказательством по уголовному делу (т.18 л.д. 235).

Из протокола следует, что в телефонных разговорах 06- <Дата ...>:

- другое лицо дает указание <ФИО>2 о перечислении денежных средств в Перу на приобретение наркотиков и уточняются суммы (файлы 17262612.wav, 17262716.wav, 17264793.wav, 17283830.wav);

- <ФИО>2 передает эти указания <ФИО>10 (файлы 17264937.wav, 17264995.wav);

- другое лицо инструктирует <ФИО>2 по поводу общения со службой безопасности банка о целях перечисления денег в Перу, что необходимо отвечать - на туристические цели (файл 17292971.wav).

Из телефонных разговоров <Дата ...> следует, что <ФИО>2 предлагает <ФИО>26 и её родственнику заработать по тысяче рублей, отправив переводы в другую страну, а та просит взять для этого свою подругу и <ФИО>2 соглашается со всеми ехать в банк (файлы 17327081.wav, 17327164.wav 17327438.wav).

Далее <ФИО>2 в разговоре с другим лицом докладывает ему, что взяла с собой <ФИО>26 с подружкой и они отправят деньги и уточняет у него имена и фамилии получателей (файл 17327584.wav).

После этого <ФИО>2 доложила другому лицу об отправлении денег и возникающих при этом трудностях (файл 17328456.wav).

В разговоре <ФИО>2 и другого лица с <ФИО>10 18.08. 2014 года <ФИО>2 напоминает <ФИО>10 чтобы он с другим лицом разговаривал через нее, т. е. через «приемную», чтобы она была в курсе «всего» (файл 17378941.wav).

Из разговора <Дата ...> следует, что <ФИО>4 докладывает другому лицу о том, что нашел троих человек для оправки денег на приобретение наркотиков (файл 17411274.wav). Далее они обсуждают отправку денег (файлы 17422179.wav,17422348.wav).

А из разговора <Дата ...> между <ФИО>2 и <ФИО>4 следует, что <ФИО>2 дает ему указание об отправке денег на два из четырех адресов (файл 17415142.wav).

В разговоре <Дата ...> между другим лицом и <ФИО>4 последний спрашивает, когда должны вылететь <ФИО>12 и Лим Е.А. для приобретения билетов и изъявляет желание полететь вместе с ними, на что получает отказ другого лица (файл 17427902.wav).

В ходе разговоров 24.08.- <Дата ...> другое лицо и <ФИО>4 уточняют время вылета, условия проживания в гостинице, стоимость поездки и приобретения билетов (файлы 17441774.wav, 17443836.wav HYPERLINK "file:///C:\\Application%20Data\\Microsoft\\Word\\ПТП%20КОКАИН\\Диск%202-7092\\0_76-1509-2014\\2014-08-25\\17456007.wav" 17456007.wav, 17483579.wav, 17495474 wav).

Из разговора <ФИО>4 с <ФИО>2 <Дата ...> следует, что <ФИО>4 докладывает <ФИО>2, чтобы та доложила другому лицу что билеты и гостиницу для Лим Е.А. и <ФИО>12 он будет бронировать завтра (файл 17495891.wav).

При разговоре <Дата ...> между <ФИО>4 и <ФИО>2 он докладывает <ФИО>2, что ему нужны деньги на билеты (имея ввиду <ФИО>12 и Лим Е.А.), а она отвечает, что согласует это с другим лицом и сообщает, что вечером у нее будут (файл 17517336.wav).

А из их телефонного разговора <Дата ...> следует, что <ФИО>2 интересуется, а <ФИО>4 докладывает ей, что все прекрасно, билеты куплены, как запланировано, а та сообщает, что доложит об этом другому лицу. (файл 17524663.wav)

Также имеется информация о входящих и исходящих смс-сообщениях, уведомлениях поступивших на телефон <ФИО>2 79280387721 о переведенных денежных средствах, в частности: <ФИО>71 07. 08.20<Дата ...> $ для Lourdes Maria; <ФИО>25 <Дата ...> 3359$; <ФИО>26 <Дата ...>. 3491$ для Ignacio Jesus; <Дата ...> для Silvia Tristan Chumbe 4500$ Перу и другие. (т. 18 л.д. 113-234)

Из протокола осмотра предметов от <Дата ...> следует, что осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров <ФИО>4 по телефону с номером <№...> и <ФИО>10 по телефону с номером <№...>, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении <ФИО>4 и <ФИО>10 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 176-177, 168- 169) и признан доказательством по уголовному делу (т.12 л.д. 169-171).

Из данного протокола следует, что в телефонном разговоре <Дата ...> <ФИО>10 с <ФИО>2 он уточняет, попал ли он в «приемную» и просит соединить его с другим лицом (файл 17759732.wav).

Кроме того, <ФИО>4 посредством сотовой связи разговаривает с <ФИО>10 <Дата ...> и сообщает <ФИО>10 о задержании курьера Лим Е.А. в <Адрес...> и что ей ищут адвоката (файл 17781543.wav). (т. 12 л.д.105-116)

Согласно протоколу осмотра предметов от <Дата ...> осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров другого лица по телефону с номером 89183626346 и <ФИО>2 по телефону с номером 8-9183626317, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении другого лица и <ФИО>2 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 200-201, 198-199) и признан доказательством по уголовному делу. (т. 12 л.д. 169-171)

Из протокола осмотра следует, что в телефонном разговоре <Дата ...> между другим лицом и <ФИО>2 они обсуждают вопросы отправки денег и расчетов за наркотики, и он ей сообщает, что у них пошло новое (имея в виду новую партию кокаина) ( файл 17606312.wav). (т. 12 л.д. 150-166)

Согласно протоколу осмотра предметов от <Дата ...> осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777, <ФИО>2 по телефону с номером, 79183626317, другого лица по телефону с номером 79183626317, <ФИО>4 по телефону с номером 89615213213, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении <ФИО>2 и <ФИО>10 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 204-205, 198-199) и признан доказательством по уголовному делу. (т.12 л.д. 225-227)

Из протокола осмотра следует, что <ФИО>4 <Дата ...> докладывает другому лицу, что (курьер Лим Е.А.) телефонную трубку не берет и из Москвы с товаром не вылетела, и далее они обсуждают не прибытие её в <Адрес...> (файлы 17775603.wav, 17775813.wav).

Как следует из телефонного разговора <ФИО>2 с другим лицом <Дата ...> они обсуждают вопросы самостоятельности, подчинения и дисциплины в группе, и она жалуется ему, что она не в курсе всех дел (файл 18090859.wav), а в разговоре <Дата ...> призывает <ФИО>10 быть ответственным и соблюдать дисциплину (файл 17977593.wav). (т. 12 л.д. 202-215)

Кроме, того в судебном заседании были прослушаны фонограммы разговоров между другим лицом, <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4, содержащиеся на цифровых носителях информации – компакт дисках, содержание которых соответствует сведениям, изложенным в протоколах осмотров этих компакт-дисков.

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М2» в файле «17495474.wav», принадлежит <ФИО>4 (т 9 л.д. 51-62), который согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М2» в файле «17443836.wav», принадлежит <ФИО>4 (т 9 л.д. 7-17), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенный как «М1» в файле «17437427.wav», принадлежит <ФИО>4 (т 4 л.д. 222-233), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М2» в файле «17427902.wav», принадлежит <ФИО>4 (т 8 л.д. 48-58), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17420138.wav», вероятно принадлежит <ФИО>10 (т.8 л.д. 23-36), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79286668777 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>49 (том 18 л.д. 20) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т.18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17411274.wav» принадлежит <ФИО>4 (т 8 л.д. 7-17), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17250957.wav», принадлежит <ФИО>4 (т. 9 л.д. 219-230), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17240547.wav», принадлежит <ФИО>10 (т 4 л.д. 183-194), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...> пользовался телефоном с номером 79286668777 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>49 (т. 18 л.д. 20) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17233097.wav», принадлежит <ФИО>4 (т. 9 л.д. 197-207), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенный как «М1» в файле «17232653.wav», принадлежит <ФИО>10 (т 4 л.д. 158-171), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79286668777 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>49 (том 18 л.д. 20) и разговаривал с <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенный как «М1» в файле «17232241.wav», принадлежит <ФИО>10 (т 4 л.д. 132-146), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79286668777 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>49 (том 18 л.д. 20) и разговаривал с <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17231592.wav» принадлежит <ФИО>4 (т 9 л.д. 175-185), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М2» в файле «17775447.wav» принадлежит <ФИО>4 (т 8 л.д. 184-193), который, согласно протоколу осмотра предметов от 15-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 9615213213 (т.19 л.д. 1-184) и разговаривал с <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777 зарегистрированным на <ФИО>49 (т. 18 л.д. 20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17775210.wav», принадлежит <ФИО>4 (т 8 л.д. 161-171), который, согласно протоколу осмотра предметов от 15-<Дата ...> компакт-диска <№...> пользовался телефоном с номером 79002518687 (т.19 л.д. 1-184) и разговаривал с <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777 зарегистрированным на <ФИО>49 (т. 18 л.д. 20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенный как «М1» в файле «17774482.wav», принадлежит <ФИО>4 (т. 8 л.д. 139-149), который, согласно протоколу осмотра предметов от 15-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79892147365 (т.19 л.д. 1-184), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777 зарегистрированным на <ФИО>49 (т. 18 л.д. 20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как "М2» в файле «17764763.wav», принадлежит <ФИО>10 (т. 9 л.д. 74-84), который, согласно протоколу осмотра предметов от 15-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79286668777 (т.19 л.д. 1-184) зарегистрированным на <ФИО>49 (том 18 л.д. 20) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79183626317, зарегистрированным на <ФИО>50 (т.18 л.д. 29).

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17763151.wav», вероятно принадлежит <ФИО>4 (т 8 л.д.120-127), который, согласно протоколу осмотра предметов от 15-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79892147365 (т.19 л.д. 1-184), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777 зарегистрированным на <ФИО>49 (т. 18 л.д. 20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голоса и речи мужчин, принимающих участие в разговоре, в записях на компакт-диске <№...> от <Дата ...> в файле «17761172.wav» обозначенных как «М1» и «М2» принадлежат соответственно <ФИО>4 и <ФИО>10 (т. 8 л.д. 92-108). И согласно протоколу осмотра предметов от 15-<Дата ...> компакт-диска <№...>, <ФИО>4 пользовался телефоном с номером 79892147365 (т.19 л.д. 1-184), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29), а <ФИО>10 - телефоном с номером 79286668777, зарегистрированным на <ФИО>49 (т. 18 л.д. 20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М2» в файле «17495555.wav», принадлежит <ФИО>4 (т. 8 л.д. 70-80), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> голос и речь мужчины, принимающего участие в разговоре, в записи на компакт-диске <№...> от <Дата ...>, обозначенной как «М1» в файле «17483579.wav», принадлежит <ФИО>4 (т. 9 л.д. 29-39), который, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> компакт-диска <№...>, пользовался телефоном с номером 79183855834 (т.18 л.д. 113-235), зарегистрированным на <ФИО>48 (т.18 л.д. 29) и разговаривал с другим лицом по телефону с номером 79280387721, зарегистрированным на <ФИО>2 (т. 18 л.д. 16-20)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <Дата ...> в ходе осмотра участка местности у подъезда <№...> дома <№...> в <Адрес...>, где находился автомобиль марки «Тойота Королла Спасио», г.н. р444хр93, принадлежащий <ФИО>51, в ходе осмотра которого, с участием <ФИО>2 и другого лица, среди другого, были обнаружены и изъяты: ноутбук «НР» запоминающее устройство (флэш-накопитель), три модема, сим-карты, мобильные телефоны «LG», «Samsung» (два), «Iphone 6+». (т 12 л.д. 27-39)

Как следует из протокола обыска от <Дата ...> жилища <ФИО>10 по адресу: Краснодарский край <Адрес...>, среди другого были обнаружены и изъяты: поручения на осуществление денежных переводов, приходные кассовые ордера, сберегательная книжка, чеки, банковские документы, банковские карты, пластиковые карточки сотовых операторов, ноутбук «Samsung», модем, компьютерный планшет «Archos», мобильный телефон «Nokia». (т. 12 л.д. 44-51)

Согласно протоколу обыска от <Дата ...> в ходе обыска жилища <ФИО>10 по адресу: <Адрес...>, среди другого были обнаружены и изъяты: сотовые телефоны «Samsung», «Nokia» и «Philips» и сим-карты, ноутбук «Acer», поручения на осуществление денежных переводов, приходные кассовые ордера, флэш-карты, банковские справки, модем. (т. 12 л.д. 74-81)

Из протокола осмотра места происшествия от <Дата ...> видно, что в ходе осмотра автомобиля марки «Шкода Октавия», г.н. В777КК93, находящегося на территории АЗС «Лукойл» по адресу: <Адрес...>, принадлежащего <ФИО>10, среди другого, были обнаружены и изъяты: мобильные телефоны, «Samsung», «Nokia», «Iphone 6», «Iphone 5», «IPad 2», сим-карты, банковские карты, денежные средства в сумме 597520 рублей, приходный кассовый ордер. (т. 12 л.д. 52-58)

Согласно протоколу обыска от <Дата ...> в жилище <ФИО>4 по адресу: <Адрес...>, среди другого, были обнаружены и изъяты: два телефона «Samsung», три телефона «Nokia», ноутбук «Sony», планшетный компьютер «Samsung», документы, банковские карты, модем, флэш-карты, поручения на осуществление денежных переводов, листы бумаги с печатным и рукописным текстом. (т 12 л.д. 5-26)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...>, в накопителе на жестком магнитном диске (НЖМД) ноутбука «НР», изъятого <Дата ...> при осмотре автомобиля «Тойота Королла Спасио», принадлежащего <ФИО>51 возле дома <№...> по <Адрес...> в <Адрес...>, имеются различные папки с файлами и сведения о программах – браузерах «Internet Exploler», «Google Chrome» и «Opera» и составлены списки адресов «Интернет», по которым осуществлялся доступ с представленного компьютера. (т. 4 л.д. 8-24)

В соответствии с заключением эксперта <№...> от <Дата ...> в изъятых 15.12. 2014 года при производстве обыска в <Адрес...> в <Адрес...>, где проживает <ФИО>10, предметах обнаружены:

-в накопителе на жестком магнитном диске (НЖМД) ноутбука «SAMSUNG» различные папки с файлами и сведения о программах – браузерах «Internet Exploler», «Google Chrome», «Opera» и «Mozilla Firefox», составлены списки адресов «Интернет», по которым осуществлялся доступ с представленного компьютера;

- телефоне «Nokia 308» информация о SMS сообщениях;

- на планшетном компьютере «ARCHOS 80B PLATINUM» в реестре операционной <ФИО>9 сведения о программах-браузерах, предназначенных для работы в сети «Интернет» (Google Chrome). (т. 4 л.д. 37-54)

Как следует из заключения эксперта <№...> от <Дата ...> в изъятых 16.12. 2014 года при производстве обыска в <Адрес...> в <Адрес...>, где проживает <ФИО>10 предметах обнаружены:

- в памяти телефона «PHILIPS Xenium X5500», IMEI1 - «<№...>», IMEI2 - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях;

- в памяти телефона «NOKIA 105», IMEI - «<№...>» информация о входящих, исходящих и пропущенных вызовах и SMS-сообщениях;

- в памяти сим-карты «МТС» с маркировочным обозначением «89<№...>» информация о номерах телефонов абонентов;

- абонентский номер сим-карты c маркировочным обозначением «89<№...>» в сети «МТС» - +79892685662;

- в памяти телефона «SAMSUNG GT-E1282T», IMEI1 - «<№...>», IMEI2 - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях;

- в памяти сим-карты «Мегафон» с маркировочным обозначением «<№...>» информация об SMS-сообщениях;

- абонентский номер сим-карты c маркировочным обозначением «89<№...>» в сети «МТС» - +79892301521. (т. 4 л.д. 67-87)

Из заключения эксперта <№...> от <Дата ...> следует, что в изъятых 15.12. 2014 года при осмотре автомобиля «Тойота Королла Спасио», принадлежащего <ФИО>51 возле дома <№...> по <Адрес...> в <Адрес...>, предметах обнаружены:

- в памяти телефона «LG-T385b», IMEI - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях;

- в памяти сим-карты «МТС» с маркировочным обозначением «89<№...>» информация о номерах телефонов абонентов. Абонентский номер сим-карты в сети «МТС» - +79183626317;

- в памяти телефона «iPhone A1524», IMEI - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов, входящих, исходящих и пропущенных вызовах, SMS-сообщениях, переписке в программе «Whats App» и истории посещений сайтов;

- в памяти сим-карты «МТС» с идентификатором «89<№...>» информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях;

- в памяти телефона «SAMSUNG GT-N7100», IMEI - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов, входящих, исходящих и пропущенных вызовах, SMS-сообщениях и переписке в программе «Skype»;

- в памяти телефона «SAMSUNG GT-I9100P», IMEI - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов, входящих, исходящих и пропущенных вызовах и SMS-сообщениях;

- в памяти сим-карты «МТС» с маркировочным обозначением «89<№...>» информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях. Абонентский номер сим-карты в сети «МТС» - +79183626346;

- в памяти телефона «SAMSUNG GT-I9060», IMEI - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов, входящих, исходящих и пропущенных вызовах и SMS-сообщениях.

В памяти сим-карты «МТС» с маркировочным обозначением «89<№...>» пользовательской информации не обнаружено. Абонентский номер сим-карты в сети «МТС» - +79182720655. (т. 5 л.д. 85-105)

Согласно заключению эксперта <№...> от <Дата ...> в мобильных телефонах, изъятых 15.12. 2014 года при обыске в <Адрес...>. <№...> по <Адрес...> в <Адрес...>, где проживает <ФИО>4, обнаружены:

- в телефоне «Samsung GT-S6102» IMEI 1-«<№...>», IMEI 2 – «<№...>» информация о контактах, вызовах, SMS-сообщениях, история посещения сайтов в сети «Интернет», пароли доступа учетных записей в сети «Интернет» др.;

- в памяти сим-карты «Теле2» с маркировочным обозначением «89<№...>», извлеченной из мобильного телефона «Samsung GT-S6102» IMEI 1-«<№...>», IMEI 2 – «<№...>», информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях. Абонентский номер сим-карты в сети «Теле2» - +79086732536;

- в телефоне «Nokia 200» IMEI 1-«<№...>», IMEI 2 – «<№...>» информация о контактах, вызовах, SMS-сообщениях;

- в телефоне «Nokia 105» IMEI - «<№...>» информация о вызовах, SMS-сообщениях;

- в памяти сим-карты «МТС» c маркировочным обозначением «89<№...>», извлеченной из мобильного телефона «Nokia 105» IMEI -«<№...>», информация о SMS-сообщениях. Абонентский номер сим-карты в сети «МТС» - +79886023939;

- в телефоне «Samsung E1200R» IMEI - «<№...>» информация о контактах, вызовах, SMS-сообщениях;

- в памяти сим-карты «Мегафон» с маркировочным обозначением «<№...>», извлеченной из мобильного телефона «Samsung E1200R» IMEI - «<№...>», информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях. Установить абонентский номер сим-карты в сети не представилось возможным, т.к. обслуживание её оператором прекращено;

- в телефоне «Nokia 105» IMEI -«<№...>» информация о вызовах, SMS-сообщениях.

В памяти сим-карты «МТС» с маркировочным обозначением «89<№...>», извлеченной из мобильного телефона «Nokia 105» IMEI -«<№...>», пользовательской информации не обнаружено. Абонентский номер сим-карты в сети «МТС» - +79892685664. (т.7 л.д. 144-159)

По заключению эксперта <№...> от <Дата ...> в изъятых 16.12. 2014 года при осмотре автомобиля «Шкода Октавия», принадлежащего <ФИО>10, предметах обнаружены:

- в телефоне «iPhone A1586», IMEI - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов, вызовах, SMS-сообщениях, переписке в программах «Skype» и «Whats App» и истории посещений сайтов;

- в памяти сим-карты «Мегафон» с идентификатором «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях. Установить абонентский номер сим-карты в сети не представилось возможным, т.к. обслуживание её оператором прекращено;

- в памяти сим-карты «Мегафон» с маркировочным обозначением «<№...>» информация об SMS-сообщениях. Абонентский номер сим-карты c маркировочным обозначением «<№...>» в сети «Мегафон» - +79385089212;

- в памяти сим-карты «TELE2» c маркировочным обозначением «F89<№...>» информация о номерах телефонов абонентов и SMS-сообщениях. Абонентский номер сим-карты c маркировочным обозначением «F89<№...>» в сети «TELE2» - +79528696039;

- в телефоне «iPhone A1428», IMEI - «<№...>» информация о номерах телефонов абонентов, вызовах, SMS-сообщениях, переписке в программах «Skype» и «Whats App» и истории посещений сайтов.

В телефоне «Samsung GT-E1200R», IMEI - «<№...>» пользовательской информации не обнаружено;

Сим-карта в пластине не исследовалась, так как следов ее использования не обнаружено. Абонентский номер сим-карты с маркировочным обозначением «89<№...>» в сети «МТС» - +79886036087.

Извлечь информацию из памяти планшетного компьютера «iPad A1475» S/N «DMPMMJGF4YH» не представилось возможным по причине его заблокированности. (т.7 л.д. 172-187)

Как следует из заключения эксперта <№...> от <Дата ...> в изъятых 15.12. 2014 года при обыске в <Адрес...>.<№...> по <Адрес...> в <Адрес...>, где проживает <ФИО>4, предметах обнаружены:

- в накопителе на жестком магнитном диске (НЖМД) «Seagate» модели – «Momentus 5400.6», емкостью – 500 Гб, серийный номер устройства – «5VEAG9MD», извлеченного из ноутбука «Sony», информация о файлах операционной <ФИО>9, файлах прикладного программного обеспечения, каталогах содержащих пользовательские данные;

- в НЖМД «Western Digital» модели – «WD5000AAKS», емкостью – 500 Гб, серийный номер устройства – «WCAYU7544490» информация о файлах операционной <ФИО>9, файлах прикладного программного обеспечения, папках, содержащие пользовательские данные;

- в карте памяти «Transcend», типа – «SD», емкостью – 16 Gb, маркировочное обозначение – «A191151037» информация о графических и видео файлах;

- в НЖМД «Seagate» модели – «Momentus 5400.6», емкостью – 500 Гб, серийный номер устройства – «5VEAG9MD» его служебных файлов, папок программ (браузеров) «Internet Exploler», «Google Chrome» и «Opera» составлены списки адресов «Интернет», по которым осуществлялся доступ с представленного компьютера;

- в НЖМД «Western Digital» модели – «WD5000AAKS», емкостью – 500 Гб, серийный номер устройства – «WCAYU7544490» его служебных файлов папок программ (браузеров) «Mozilla Firefox», «Google Chrome» составлены списки адресов «Интернет», по которым осуществлялся доступ с представленного компьютера;

- в НЖМД «Seagate» модели – «Momentus 5400.6», емкостью – 500 Гб, серийный номер устройства – «5VEAG9MD», переписка в программах «Skype», «ICQ».

- в ходе исследования НЖМД «Western Digital» модели – «WD5000AAKS», емкостью – 500 Гб, серийный номер устройства – «WCAYU7544490», переписка в программе «Skype».

Извлечь информацию из планшетного компьютера «Samsung Galaxy NOTE N9000» не представилось возможным по причине неработоспособности сенсорного дисплея устройства. (т.7 л.д. 200-218)

Согласно заключению эксперта <№...> от <Дата ...> в изъятом <Дата ...> при обыске в <Адрес...> в <Адрес...>, где проживает <ФИО>10, в накопителе на жестком магнитном диске (НЖМД) «Seagate» модели – «ST500LT0326», емкостью – 500 Гб, серийный номер устройства – «5000C50072B5F065», извлеченном из ноутбука «ACER», обнаружена информация о файлах операционной <ФИО>9, файлах прикладного программного обеспечения, а также сведения о программах -браузерах, предназначенных для работы в сети «Интернет», и резервная копия памяти мобильного телефона с СМС сообщениями и переписка в приложении «Whats Аpp». (т.7 л.д. 121-131)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от <Дата ...>, осмотрены изъятые в ходе предварительного следствия предметы, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств, в частности: ноутбуки - «Acer», «Sony», «НР», «Samsung»; мобильные телефоны - «Samsung GT-S6102», «Nokia 200», «Nokia 308», «Nokia 105» (4 шт.), «Samsung E1200R», «iPhone A1586», «SAMSUNG GT-E1200R», «iPhone A1428», «LG-T385b», «iPhone A1524», «SAMSUNG GT-N7100, «SAMSUNG GT-I9100P», «SAMSUNG GT-I9060», «PHILIPS Xenium X5500», «SAMSUNG GT-E1282T»; планшетные компьютеры - «iPad A1475, «SAMSUNG Galaxy Note N9000», «ARCHOS 80B PLATINUM, а также сим-карты, модемы, жесткие диски и др. (т.10 л.д. 1-24)

Как видно из протокола осмотра предметов от <Дата ...> осмотрены изъятые в ходе производства расследования по уголовному делу предметы. Так, осмотрены поручения «Western Union» на осуществление денежных переводов, среди которых: <ФИО>4 <Дата ...> в Перу 1581 долларов США на имя Luis Erasmo Galianes Rondon; <ФИО>27 <Дата ...> в Перу на имя Alberto Tipula Bautista 39000 руб. (901.64 долларов США); <ФИО>52 <Дата ...> в Перу на имя Ingridth Milagros Canga Mera 150000 руб. (3768.75 долларов США), которые указывали в поручениях номера своих телефонов. Также среди другого осмотренного финансовые документы, денежные средства, фрагменты листов с рукописными записями, фрагменты листов с реквизитами получателей в Перу. Все осмотренные предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 10 л.д. 29-245)

По сведениям ОАО «Мегафон» о данных абонентов ОАО «Мегафон» абонентом номеров 9286663555, 9384056680 являлся <ФИО>10, абонентом номера 9280387721 являлась <ФИО>2 Кроме того, абонентские номера зарегистрированы- 9280387721 на <ФИО>2, 9282152901 на <ФИО>53, 9282312531 на <ФИО>54, 9286668777 на <ФИО>49, 9385089212 на <ФИО>55, 9385223817 на <ФИО>56-О. (Узбекистан), 9385295670 на <ФИО>57, 9385295677 на <ФИО>58 (Украина). (т. 18 л.д. 16-20)

Согласно сведениям ОАО «МТС» о данных абонентов ОАО «МТС» абонентами номеров являлись: 9183626346 – <ФИО>50, 9183626317 – <ФИО>50, 9892301531 – <ФИО>59 (Узбекистан), 9182720655 –<ФИО>60, 9892301521 <ФИО>61 (Узбекистан), 9892685664 – <ФИО>62, 9892147365 и 9183855834 – <ФИО>63, 9180999990 – <ФИО>64, 9892685662 – <ФИО>65, 9183662167 <ФИО>66, 9892685663 – <ФИО>67, 79184521801, 79183916149, 79892134937 79891203828, 79898264624 – <ФИО>2, 79892375647 –<ФИО>10, 9180999990 – <ФИО>68 (т.18 л.д. 29, 35)

По сведениям ЗАО «Телеком Евразия» абонентские номера 9002811526 и 900-2811562 зарегистрированы на <ФИО>2, а <№...>- на <ФИО>69 (т.18 л.д. 36)

Согласно протоколу осмотра предметов от <Дата ...> в ходе производства расследования по уголовному делу осмотрено и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств следующее.

Осмотром компакт-диска, содержащего сведения о банковских операциях по переводу денежных средств физических лиц без открытия счета с использованием <ФИО>9 ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток» г. <Адрес...>, «А», стр. 1, установлено, что он содержит информацию о переводах денежных средств с использованием <ФИО>9 «<ФИО>9» ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток» физических лиц: другого лица, <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4, <ФИО>11, <ФИО>51, <ФИО>71, <ФИО>27, <ФИО>45, <ФИО>26, <ФИО>25, <ФИО>12, <ФИО>70

Осмотром СD-диска, содержащего сведения о соединениях абонентов ОАО «МТС» «Макро-регион «Юг»» с номерами <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>.

Как установлено абонентские номера находились в пользовании: <№...> - <ФИО>29, <№...> - <ФИО>11, <№...> - <ФИО>11, <№...> - <ФИО>10, <№...> - <ФИО>10, <№...> – <ФИО>2, <№...> - <ФИО>2, <№...> - другого лица, <№...> - <ФИО>4, <№...> - другого лица.

Также согласно осматриваемых сведений в период времени с 08 часов 00 минут <Дата ...> по 08 часов 00 минут <Дата ...> абонентские номера, находящиеся в пользовании другого лица, <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10, <ФИО>11 систематически связывались между собой.

Осмотром сведений о детализации телефонных переговоров абонента ОАО «Вымпелком» с номером <№...> (находился в пользовании <ФИО>11) установлено, что <Дата ...> в 11:28:29 поступил исходящий звонок на абонентский <№...> (находился в пользовании <ФИО>10).

Кроме того установлено, что <Дата ...> в 11:38:03 года от абонента с номером 79628757719 (находился в пользовании <ФИО>11) поступил исходящий звонок на абонентский <№...> (находился в пользовании <ФИО>10).

Далее осмотром установлено, что в период времени с <Дата ...> по <Дата ...> <ФИО>11 и <ФИО>10 систематически (91 соединение) связывались между собой.

Осмотром СD-диска, содержащего сведения о соединениях абонента ЗАО «Телеком Евразия»: <№...>, который исходя из анализа материалов уголовного дела, находился в пользовании <ФИО>4, за период времени с <Дата ...> по <Дата ...> установлено, что 14 - <Дата ...> <ФИО>4 неоднократно связывался по телефону с <ФИО>34, в пользовании которого находился абонентский <№...>.

Осмотрен СD-диск, содержащий информацию о соединениях абонентов ОАО «Мегафон» с номерами <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...>, <№...> в период времени с <Дата ...> по <Дата ...>

Осмотром установлены:

- соединения абонента с номером <№...>, который согласно материалам уголовного дела, в период времени с <Дата ...> по <Дата ...> находился в пользовании <ФИО>10 Так <Дата ...> <ФИО>10 связывался по телефону с <ФИО>11, в пользовании которого находился абонентский <№...>;

- соединения абонента с номером 9385089212, который согласно материалам уголовного дела, находился в пользовании <ФИО>10 в период времени с <Дата ...> по <Дата ...>. Так <ФИО>10 14-<Дата ...> неоднократно связывался по телефону с <ФИО>4, в пользовании которого находился абонентский <№...>. Он же 05.12. 2014 года неоднократно связывался по телефону с <ФИО>11, в пользовании которого находился абонентский <№...>, а также <ФИО>2, в пользовании которой находился абонентский <№...> и другим лицом, в пользовании которого находился абонентский <№...>. Кроме того, <Дата ...> он года неоднократно связывался по телефону с <ФИО>68, в пользовании которого находился абонентский <№...>.

Как установлено абонентские номера находились в пользовании: 9002518687, 89385295670, 89892685664- <ФИО>4, 9183626317, 89892301531, 918-272-06-55, 918-362-63-46 - другого лица, <№...> - <ФИО>11, 918-099-99-90 - <ФИО>2, 953-069-67-03 - <ФИО>68

Кроме того, осмотром получены сведения:

- о соединении абонента с номером <№...> (в пользовании <ФИО>10) за период времени с <Дата ...> по <Дата ...> (62 соединения) с абонентом 89530696703 (в пользовании <ФИО>68);

- о соединении абонента с номером <№...> (в пользовании <ФИО>10) за период времени с <Дата ...> по <Дата ...> (3 соединения) с абонентом 89628757719 (в пользовании <ФИО>11);

- о соединении абонента с номером <№...> (в пользовании <ФИО>10) за период времени с <Дата ...> по <Дата ...> (27 соединений) с абонентом 89183626346 (в пользовании другого лица);

- о соединении абонента с номером <№...> (в пользовании <ФИО>10) за период времени с <Дата ...> по <Дата ...> (186 соединений) с абонентом 89385295670 (в пользовании <ФИО>4);

- о соединении абонента с номером <№...> (в пользовании <ФИО>10) за период времени с <Дата ...> по <Дата ...> (7 соединений) с абонентом 9180999990 (в пользовании <ФИО>2).

Далее установлено, что в период времени с 08 часов 00 минут <Дата ...> по 08 часов 00 минут <Дата ...> абонентские номера, находящиеся в пользовании другого лица, <ФИО>2, <ФИО>4 и <ФИО>10 систематически связывались между собой. (т. 18 л.д. 69-109,112-113)

Виновность Лим Е.А. в незаконном перемещении через Таможенную границу ЕврАзЭС наркотического средства кокаин установлена приговором Домодедовского городского суда <Адрес...> от <Дата ...> которыми она осуждена по ч. 3 ст. 229.1, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1, ст. 62, 64, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 7 годам 2 месяцам лишения свободы. (т. 19 л.д. 226-230)

К выводу о виновности <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10 и <ФИО>12 в совершенном преступлении суд пришел исходя из анализа показаний <ФИО>4 в качестве: подозреваемого <Дата ...> (т.15 л.д. 7-13), обвиняемого с применением видеозаписи <Дата ...> (т. 15 л.д. 21-27), обвиняемого <Дата ...> (т. 15 л.д. 63-66), обвиняемого <Дата ...> (т. 24, л.д. 94-100) об обстоятельствах совершенного преступления и о роли другого лица и каждого из подсудимых в совершении контрабанды наркотических средств организованной группой в крупном размере и других доказательств.

Оценивая признанные допустимыми доказательствами эти показания <ФИО>4 как достоверные, суд исходит из того, что они в части деяний, совершенных другим лицом и каждым подсудимым, а также направленности их умысла являются последовательными и существенных противоречий не содержат. Об объективности этих показаний подсудимого свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, показания <ФИО>4 о том, что в организованную другим лицом группу для осуществления контрабандных поставок кокаина в Россию, кроме него входили <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>32 и о том, что их действиями как членов группы руководило другое лицо, а в его отсутствии – <ФИО>2 подтверждаются частично показаниями <ФИО>10

Далее из показаний <ФИО>4, следует, что все участники организованной группы действовали из корыстных побуждений с целью обогащения путем получения значительных доходов посредством организации постоянного канала поставки наркотического средства кокаин из Бразилии в <ФИО>1 с целью его сбыта.

Показания <ФИО>4 в этой части подтверждаются показаниями свидетеля <ФИО>46 – оперативного сотрудника наркоконтроля, согласно которым в июле 2013 года была получена оперативная информация и в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий, было установлено, что группа лиц, в составе другого лица, <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10 и <ФИО>12 намеревалась организовать контрабандную поставку наркотического средства кокаин из Бразилии в Россию.

Показания <ФИО>4 и <ФИО>10 о руководящей роли другого лица и <ФИО>2 в организованной группе согласуются с данными, полученными в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Так, в ходе осмотра и прослушивания цифрового носителя информации компакт- диска <№...> (протокол осмотра предметов от 12-<Дата ...>) установлено, что в телефонном разговоре <ФИО>2 и другого лица с <ФИО>10 <Дата ...> <ФИО>2 напоминает <ФИО>10, чтобы он с другим лицом разговаривал через неё, т.е. через «приемную», чтобы она была в курсе «всего», подчеркивая свою руководящую роль (файл 17378941.wav).

Из телефонного разговора <ФИО>4 с <ФИО>2 <Дата ...> следует, что <ФИО>4 докладывает <ФИО>2, чтобы та доложила другому лицу, что билеты и гостиницу для Лим Е.А. и <ФИО>12 он будет бронировать завтра (файл 17495891.wav).

Из телефонного разговора <Дата ...> между <ФИО>4 и <ФИО>2 следует, что он докладывает <ФИО>2, что ему нужны деньги на билеты, имея ввиду <ФИО>12 и Лим Е.А., а она отвечает, что согласует это с другим лицом и сообщает, что вечером у нее будут (файл 17517336.wav).

В телефонном разговоре <Дата ...> (компакт-диск <№...>, протокол осмотра предметов от <Дата ...>) <ФИО>10 с <ФИО>2 он уточняет, попал ли он в «приемную»» и просит соединить с другим лицом (файл 17759732.wav).

А в телефонном разговоре (компакт–диск <№...>, протокол осмотра предметов от 15-<Дата ...>) <ФИО>10 с <ФИО>2 <Дата ...> она инструктирует <ФИО>10 о том, как необходимо искать людей для осуществления денежных переводов (файл 17298712.wav).

В телефонном разговоре (компакт – диск <№...>, протокол осмотра предметов от 15-<Дата ...>) <Дата ...> <ФИО>2 дает указание <ФИО>4 о перечислении денежных средств на приобретение наркотиков (файл 17415141.wav).

В телефонном разговоре (компакт диск <№...>, протокол осмотра предметов от <Дата ...>) <Дата ...> <ФИО>2 с другим лицом они обсуждают вопросы самостоятельности, подчинения и дисциплины в группе, и она жалуется ему, что она не в курсе всех дел (файл 18090859.wav), а в разговоре <Дата ...> призывает <ФИО>10 быть ответственным и соблюдать дисциплину (файл 17977593.wav).

Показания <ФИО>4 об осуществлении денежных переводов в Республику Перу как им самим, так <ФИО>2 и <ФИО>10 в счет оплаты за приобретение кокаина подтверждаются показаниями <ФИО>10, в которых он признает отправку денег, а также показаниями свидетелей <ФИО>71, <ФИО>26, <ФИО>30, <ФИО>27, <ФИО>25, не осведомленных об истинных целях отправки денег.

Так, свидетели <ФИО>71, <ФИО>45 и <ФИО>72 осуществляли переводы денег по просьбе <ФИО>10, свидетели <ФИО>26 и <ФИО>30 - по просьбе <ФИО>2, а свидетель, <ФИО>27 - по просьбе <ФИО>4

Кроме того, отправка денежных средств как названными свидетелями, так и самими подсудимыми <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 в Республику Перу за приобретение кокаина подтверждается и протоколами осмотров предметов от <Дата ...> (т.18 л.д. 69-109) и от <Дата ...> (т.10 л.д.29-245), согласно которым осмотрены поручения и компакт-диск о банковских операциях по переводу денежных средств в <ФИО>9 «Western Union» ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток» с реквизитами получателей в Перу.

А сведения ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам банковских карт и расчетным счетам на имя <ФИО>10, <ФИО>4, <ФИО>11 и <ФИО>2, свидетельствуют о переводах с карты на карту и с карты на абонентские номера операторов сотовой связи. (т. 13 л.д. 199-235)

Показания <ФИО>4 об организации другим лицом постоянных поставок кокаина подтверждаются протоколом осмотра предметов от <Дата ...> (т.10 л.д.29-245), согласно которому осмотрены поручениями «Western Union» на осуществление денежных переводов, из которых следует, что: <ФИО>4 <Дата ...> отправил в Перу 1581 доллар США на имя Luis Erasmo Galianes Rondon, а его знакомая <ФИО>27 <Дата ...> отправила в Перу на имя Alberto Tipula Bautista 39000 руб. (901.64 долларов США), то есть платежи в Перу в качестве оплаты за наркотическое средство, осуществлялись и после задержания Лим Е.А. 30.09. 2014 года, и изъятия у неё в ходе таможенного досмотра наркотического средства - кокаина.

Далее, показания <ФИО>4, протоколы осмотров предметов от <Дата ...> и от <Дата ...> об отправке подсудимыми <ФИО>2, <ФИО>4 и <ФИО>10 денежных средств согласуются с результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Так, из протокола осмотра предметов от 15-<Дата ...>, в ходе которого осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...>, следует, что другое лицо, <ФИО>2 и <ФИО>10 в телефонных разговорах 06 -<Дата ...> посредством сотовой связи обсуждают суммы отправляемых в Перу денежных средств на приобретение наркотиков, реквизиты их получателей и кого необходимо привлекать для отправки денежных средств. Также другое лицо советует <ФИО>77 для отправки денег менять людей, привлекать студентов и платить им за это. (файлы 17265651.wav, 17266849.wav, 17284500.wav, 17292167.wav, 17283135.wav, 17283099.wav).

Кроме того, обстоятельства перечисления денег на закупку наркотических средств обсуждаются в телефонных разговорах <Дата ...> между <ФИО>10 и другим лицом (файл 17300325.wav), <Дата ...> между <ФИО>10 и другим лицом (файл 17304155.wav), <Дата ...>, <Дата ...>, <Дата ...> между <ФИО>10 и <ФИО>2 (файлы 17323074.wav, 17327049.wav, 17590701.wav HYPERLINK "file:///F:\\ПТП%20КОКАИН\\75-1581-14\\0_76-1581-2014\\2014-08-10\\17300325.wav" ), между другим лицом и <ФИО>123 <Дата ...> (файл 17588760.wav), <Дата ...> (файлы 17589122.wav, 17602064.wav, 17602035.wav, 17602270.wav).

А в разговоре <Дата ...> другое лицо сообщает <ФИО>10, что они уже рассчитались полностью и этими последними двумя платежами они оплачивают уже новую сделку (имея ввиду по кокаину) (файл 17606207.wav).

К тому же вопросы отправки денег и расчетов за наркотики другое лицо и <ФИО>2 обсуждают в телефонном разговоре <Дата ...>, во время которого другое лицо сообщает <ФИО>2, что у них пошло новое (имея в виду новую партию кокаина), (протокол осмотра предметов от <Дата ...> компакт- диска <№...>, файл 17606312.wav).

Далее из протокола осмотра предметов от 12-<Дата ...>, в ходе которого осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...>. следует, что в телефонных разговорах 06- <Дата ...>:

- другое лицо даёт указание <ФИО>2 о перечислении денежных средств в Перу на приобретение наркотиков и уточняются суммы (файлы 17262612.wav, 17262716.wav, 17264793.wav, 17283830.wav);

- <ФИО>2 передает эти указания <ФИО>10 (файлы 17264937.wav, 17264995.wav).

Из телефонных разговоров <Дата ...> следует, что <ФИО>2 предлагает <ФИО>26 и её родственнику заработать по тысяче рублей, отправив переводы в другую страну, а та просит взять для этого свою подругу и <ФИО>2 соглашается со всеми ехать в банк. (файлы 17327081.wav, 17327164.wav, 17327438.wav)

Факт телефонного разговора <Дата ...> между <ФИО>2 и <ФИО>26 подтверждается как свидетелем <ФИО>26, так и самой подсудимой <ФИО>2 в судебном заседании.

Далее, <ФИО>2 в разговоре с другим лицом (файл 17327584.wav) докладывает, что взяла с собой <ФИО>26 с подружкой, они отправят деньги и уточняет у другого лица имена и фамилии получателей (файл 17327584.wav)

Факт оправки денег <ФИО>2 через подругу свидетеля <ФИО>26 – <ФИО>30 согласуется с показаниями как самой <ФИО>30, так и <ФИО>2 в судебном заседании.

Показания <ФИО>4 о выполнении им указаний другого лица о поиске людей для отправки денег на приобретение наркотического средства подтверждаются записью телефонного разговора между ними, из которого следует, что <Дата ...> <ФИО>4 докладывает другому лицу о том, что нашел троих человек для отправки денег на приобретение наркотиков (файл 17411274.wav), далее они обсуждают отправку денег (файлы 17422179.wav, 17422348.wav)

А показания <ФИО>4 о том, что <ФИО>2, также как и другое лицо, давала указания о перечислении денег на приобретение наркотиков подтверждаются записью их телефонного разговора от <Дата ...> между <ФИО>2 и <ФИО>4 из которого следует, что <ФИО>2 дает ему указание об отправке денег на два из четырех адресов (файл 17415142.wav).

Кроме того, смс-сообщения о переведенных <ФИО>71, <ФИО>26 и <ФИО>25 денежных средствах на приобретение наркотических средств поступали на телефон <ФИО>2 79280387721, что согласуется с показаниями этих свидетелей об отправке денег, и свидетельствует о контроле <ФИО>2 за суммами, отправляемыми на приобретение наркотического средства кокаин (т. 18 л.д. 113-234), что подтверждается показаниями <ФИО>4 о контроле со стороны <ФИО>2 за передвижением и перечисления денег.

Показания <ФИО>4 об участии подсудимого <ФИО>12 в контрабандной перевозке кокаина подтверждается показаниями Лим Е.А., которая подтвердила, что по предложению <ФИО>12 поехала с ним в Бразилию, откуда он отправил её обратно в Россию с наркотическим средством, которое она должна была доставить в <Адрес...>, однако при прохождении таможенного контроля в аэропорту Домодедово, она была задержана, а перевозимое наркотическое средство кокаин - изъято.

Эти показания <ФИО>4 и Лим Е.А., частично подтверждаются и показаниями самого подсудимого <ФИО>12, в которых он признает, что после получения от <ФИО>4 и <ФИО>10 в сентябре 2014 года денег в сумме 740000 руб., он вместе с Лим Е.А. вылетел в Бразилию, где передал деньги незнакомцу, а через несколько дней, от другого незнакомого мужчины получил рюкзак и сумки, с которыми Лим Е.А. была отправлена в Москву.

Кроме того, они согласуются со сведениями базы данных «Розыск-Магистраль» от <Дата ...>, которыми установлены перелеты Лим Е.А. и <ФИО>12, а именно: <Дата ...> 17:55 - Домодедово-Дубай, <Дата ...> 07:10 Дубай-Галеао-Рио-Де-Жанейро (т. 2 л.д. 163-167), а также с протоколами выемки от <Дата ...> и осмотра предметов от <Дата ...>, согласно которым у <ФИО>12 изъят паспорт гражданина Российской Федерации для выезда за границу, из которого видно, что <Дата ...> с КПП Домодедово им осуществлен вылет из России, а <Дата ...> прилет в Бразилию.

Показания <ФИО>4 о своем участии, а также участии <ФИО>2, <ФИО>10, Лим Е.А. и <ФИО>12 в осуществлении контрабандной поставки наркотического средства кокаин согласуются с результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Так из протокола осмотра предметов от 15-<Дата ...>, в ходе которого осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...>, следует, что в телефонных разговорах с 24.08 по <Дата ...> другого лица, <ФИО>10 и <ФИО>4 обсуждаются обстоятельства вылета курьеров из Москвы, отправки им денег, условия проживания в гостинице, стоимость поездки (файлы 17522358.wav, 17528228.wav, 17528472.wav, 17537154.wav, 17539110.wav, 17427902.wav 17441774.wav, 17443836.wav, 17456007.wav, 17483579.wav).

Далее, 04.09. 2014 года <ФИО>4 сообщил <ФИО>10, а тот в свою очередь доложил другому лицу что эти (имея ввиду Лим Е.А. и <ФИО>12), вылетели из Москвы нормально (файлы 17549225.wav, 17551186.wav).

Из телефонных разговоров <Дата ...> видно, что <ФИО>10 докладывает через <ФИО>2 для другого лица (файл 17764328.wav), а затем и другому лицу (файл 17764763.wav), что билеты взяли, вылетает (имея ввиду курьера Лим Е.А.), и прибудет в Краснодар тридцатого вечером.

Потом, <Дата ...> <ФИО>10 докладывает другому лицу, что все идет нормально (файл 17772611.wav).

Из телефонных разговоров между <ФИО>4 и <ФИО>10 30.09. 2014 года следует, что они собираются ехать в аэропорт встречать курьера Лим Е.А., которая потом захотела сразу полететь отдыхать в <Адрес...>, и обсуждают детали встречи (файлы 17774482.wav, 17775210.wav).

Затем они между собой обсуждают неприбытие курьера Лим Е.А. в аэропорт (файлы 17775447.wav, 17775556.wav), после чего <ФИО>10 докладывает об этом другому лицу (файлы 17775812.wav, 17776362.wav), а другое лицо сообщает о понесенных убытках на 160-170 тысяч евро.

Далее, <Дата ...> <ФИО>10 докладывает другому лицу, что рейс прилетел, все вышли, а её (имея ввиду курьера Лим Е.А.) нет (файл 17776441.wav).

Из телефонных разговоров <ФИО>10 с другим лицом <Дата ...> следует, что <ФИО>10 докладывает другому лицу о том, что её (имея ввиду курьера Лим Е.А.) задержали в Москве и ей ищут адвоката (файлы 17781686.wav, 17783210.wav). (т.19 л.д. 1-154).

А о том, что курьера Лим Е.А. задержали в Москве и ей ищут адвоката, <ФИО>10 докладывает (компакт- диск <№...>, протокол осмотра предметов от <Дата ...>) <ФИО>4 в телефонном разговоре <Дата ...> (файл 17781543.wav).

То, что курьер Лим Е.А. телефонную трубку не берет и из Москвы с товаром не вылетела, а также не прибытие её в <Адрес...> (компакт диск <№...>, протокол осмотра предметов от <Дата ...>) <ФИО>4 и другое лицо обсуждают в телефонном разговоре <Дата ...> (файлы 17775603.wav, 17775813.wav).

Обстоятельства, изложенные в вышеприведенных протоколах осмотров предметов (компакт-дисков), касающиеся задержания Лим Е.А. в <Адрес...> и не прибытия её в <Адрес...> с наркотическим средством кокаин, согласуются с показаниями <ФИО>4

Кроме этого, показания <ФИО>4 о том, что Лим Е.А. должна была из <Адрес...>-де-Жанейро через <Адрес...> доставить наркотическое средство кокаин в <Адрес...> согласуются с актом таможенного досмотра Лим Е.А. от <Дата ...>, во время которого, при досмотре багажа Лим Е.А., прибывшей из ОАЭ (Дубай) авиарейсом <№...>, обнаружено 11 пластин из ворсистого материала с налетом вещества белого цвета (т. 2 л.д. 61-66), а также с протоколом осмотра места происшествия от <Дата ...>, в ходе которого произведен осмотр зоны таможенного контроля международного зала прилета аэропорта Домодедово, и на досмотровом столе зеленого коридора изъяты 11 пластин из ворсистого материала с налетом вещества белого цвета, а также личные вещи, принадлежащие Лим Е.А. (т 2 л.д. 74-79), и с заключением эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО <№...> от <Дата ...>, согласно которому у Лим Е.А., обнаружено наркотическое средство – смесь (препарат), содержащая кокаин, масса которого составила 1428,10 грамм. (т. 2 л.д. 105-107)

Они подтверждаются и показаниями свидетеля <ФИО>70, из которых следует, что <ФИО>4, используя его банковскую карту, приобрел через «Интернет» электронные авиабилеты для Лим Е.А., которая находилась в Бразилии, после чего ему на электронную почту пришло подтверждение о приобретении авиабилетов Лим Е.А. из Бразилии в Москву и из <Адрес...> в <Адрес...>.

А показания Лим Е.А. об обстоятельствах задержания её при прохождении таможенного досмотра в аэропорту Домодедово подтверждаются показаниями свидетеля <ФИО>73, который как государственный таможенный инспектор осуществлял досмотр её вещей, в ходе которого было обнаружено и изъято наркотическое средство кокаин.

Показания свидетеля <ФИО>73 в этой части подтверждаются показаниями свидетелей <ФИО>42 и <ФИО>43, которые принимали участие в качестве понятых при таможенном досмотре Лим Е.А. Е.А. и подтвердивших обстоятельства обнаружения и изъятия у Лим Е.А. наркотического средства.

Эти показания свидетелей согласуются с протоколами осмотров предметов от <Дата ...> (т.2 л.д. 109-110) и от <Дата ...> (т.2 л.д. 139-140), согласно которым были осмотрены полимерный пакет, содержащий два пакета с фрагментами волокнистого материала, а также наркотическим средством кокаин - остатком после исследования, массой 1428,00 грамм, и другие вещи, изъятые в ходе проведения таможенного досмотра Лим Е.А. <Дата ...>

Показания <ФИО>4 о перечислении денег <ФИО>12 на закупку наркотического средства кокаин вместе с <ФИО>10 подтверждаются сведениями АО АКБ «Экспресс-Волга» о том, что <ФИО>10 и <ФИО>4 <Дата ...> на имя <ФИО>12 осуществлялись денежные переводы соответственно в суммах 337000 руб. и 400000 руб., при этом в заявлениях о переводах денежных средств <ФИО>10 и <ФИО>4 в данных об отправителях указали свои номера телефонов, соответственно 79286668777 и 79282312531. (т. 19 л.д. 221 – 224).

Эти показания <ФИО>4 и сведения АО АКБ «Экспресс Волга» согласуются со справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», из которой видно, что в 15 часов 10 минут <Дата ...> начато наружное наблюдение за <ФИО>4, который у центрального входа гипермаркета «Семейный Магнит» по <Адрес...> <№...> в <Адрес...>, сел в подъехавший автомобиль марки «Шкода Октавия», г.н. М777КК123, под управлением <ФИО>10 Затем <ФИО>10 и <ФИО>4 направились к банку «Экспересс-Волга» на <Адрес...> <№...>. Зайдя в помещение банка, <ФИО>10 и <ФИО>4 подошли к одному из специалистов и осуществили денежный перевод в <Адрес...> на имя <ФИО>12 (т. 2 л.д. 158)

Судом установлено, что членами группы соблюдались меры конспирации при отправке в Бразилию <ФИО>12 и Лим Е.А. за наркотическим средством кокаин, их пребывании там и возвращении.

Так, из показаний <ФИО>4 следует, что в Бразилию за наркотическим средством по указанию другого лица <ФИО>12 должен был лететь со вторым курьером – девушкой, под «легендой» отдыха молодой пары и связь со <ФИО>12 он осуществлял в сети «Интернет» по «Скайпу».

Эти показания <ФИО>4 подтверждаются показаниями <ФИО>12, из которых видно, что он вместе с Лим Е.А. по указанию и билетам, купленным <ФИО>4 вылетел в Бразилию.

Показания <ФИО>4 и <ФИО>12 в этой части согласуются с показаниями Лим Е.А., согласно которым <ФИО>12 предложил ей поехать вместе посмотреть Южную Америку.

К тому же из показаний <ФИО>4 следует, что в целях конспирации денежные переводы за наркотическое средство осуществлялись в Перу, а кокаин поставщики передавали в Бразилии, которая предназначена для туризма более, чем Перу, что не должно было вызывать лишних подозрений.

Показания <ФИО>4 об этом и о том, что в целях конспирации, безопасности, для облегчения совершения преступления и для сокрытия следов преступления, для отправки денег за приобретение наркотического средства членами группы <ФИО>2, <ФИО>10 и им самим, привлекались посторонние, не осведомленные об истинной цели переводов денежных средств в Перу лица, подтверждаются вышеприведенными показаниями свидетелей <ФИО>71, <ФИО>45, <ФИО>72, <ФИО>26, <ФИО>30, <ФИО>27 и согласуются с вышеприведенными документами, подтверждающими, перечисление денежных средств.

Кроме того, в целях конспирации авиаперелета курьера Лим Е.А. по маршруту Рио-де-Жанейро-Москва-Краснодар авиабилеты для этого приобретались <ФИО>4 с использованием банковской карты <ФИО>70, которому на электронную почту пришло подтверждение о приобретении авиабилетов Лим Е.А. из Бразилии в <Адрес...> и из <Адрес...> в <Адрес...>, что следует из показаний свидетеля <ФИО>70

Показания <ФИО>4 о соблюдении конспирации членами группы согласуются и с материалами оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым, после того как отправленный <ФИО>45 перевод был возвращен, <ФИО>10 в телефонном разговоре <Дата ...> с оператором «<ФИО>9», представившись <ФИО>45, выяснял причину возврата, сделанного им перевода (протокол осмотра предметов от 15-<Дата ...>, компакт диск <№...>, файл 17292823.wav). (т.19 л.д. 1-154)

Об этом свидетельствует и телефонный разговор другого лица с <ФИО>10 <Дата ...>, в котором другое лицо дает <ФИО>10 инструкции о том, что необходимо объяснять службе безопасности банков, скрывая истинные цели переводов денег (тот же протокол осмотра предметов (файл 17292905.wav).

Кроме того, из показаний <ФИО>4 следует, что у всех членов группы имелись «рабочие» телефоны и «личные», по которым запрещалось обсуждать «рабочие» вопросы, и в целях конспирации, по указанию другого лица, которое опасалось прослушивания их разговоров сотрудниками правоохранительных органов, менялись как номера «рабочих» телефонов, так и сами телефоны.

Эти показания <ФИО>4 подтверждаются сведениями ОАО «Мегафон» (т. 18 л.д. 16-20), ОАО «МТС» (т.18 л.д. 29, 35), ЗАО «Телеком Евразия» (т.18 л.д. 36), из которых следует, что абонентами телефонов, находившихся в пользовании подсудимых являлись, как <ФИО>10, <ФИО>2, так и другие лица, в том числе граждане Украины и Узбекистана.

Показания <ФИО>4 и сведения телефонных операторов согласуются с протоколами: осмотра <Дата ...> автомобиля марки «Тойота Королла Спасио» с участием <ФИО>2 и другого лица (т. 12 л.д. 27-39); обыска жилища <ФИО>10 <Дата ...> по адресу: Краснодарский край, <Адрес...> (т. 12 л.д. 44-51); осмотра <Дата ...> автомобиля марки «Шкода Октавия» принадлежащего <ФИО>10 (т. 12 л.д. 52-58); обыска <Дата ...> в жилище <ФИО>4, по адресу: <Адрес...> (т 12 л.д. 5-26); обыска <Дата ...> в жилище <ФИО>10 по адресу: <Адрес...> (т. 12 л.д. 74-81), в ходе которых было изъято большое количество находившихся в пользовании другого лица, <ФИО>2, <ФИО>10 и самого <ФИО>4 мобильных телефонов и сим-карт к ним, модемов, ноутбуки и планшетные компьютеры, а также с протоколом их осмотра от <Дата ...>. (т. 10 л.д. 1-24)

Сведения об использовании сотовых телефонов, ноутбуков, планшетных компьютеров и аксессуаров к ним, изъятых при осмотрах и обысках у подсудимых, обнаружены в ходе проведения технических экспертиз и подтверждаются заключениями экспертов: <№...> от <Дата ...> (т. 4 л.д. 8-24), <№...> от <Дата ...> (т. 4 л.д. 37-54), <№...> от <Дата ...> (т. 4 л.д. 67-87), <№...> от <Дата ...> (т.5 л.д. 85-105), <№...> от <Дата ...> (т.7 л.д. 144-159), <№...> от <Дата ...> (т.7 л.д. 172-187), <№...> от <Дата ...> (т.7 л.д. 200-218), <№...> от <Дата ...> (т.7 л.д. 121-131).

К тому же согласно протоколу осмотра предметов от <Дата ...>, в частности, сведений о соединениях абонентов ОАО «МТС» «Макро-регион «Юг» и ОАО «Мегафон» установлены номера телефонов, находившихся в пользовании другого лица, <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 в период времени с <Дата ...> по <Дата ...>, которые систематически связывались между собой. (т. 18 л.д. 69-109,112-113)

Протоколы осмотров предметов от <Дата ...>, а также компакт –дисков согласуются и с заключениями фоноскопических экспертиз о принадлежности голосов:

- <ФИО>4 в телефонных разговорах по заключениям экспертов: <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17775210.wav» (т. 8 л.д. 184-193); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...> файл 17775447.wav» (т. 8 л.д. 161-171); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17774482.wav» (т. 8 л.д. 139-149); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...> файл «17764763.wav» (т 9. л.д. 74-84); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...> от <Дата ...>, файл «17495474.wav» (т. 9 л.д. 51-62); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17443836.wav» (т. 9 л.д. 7-17); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17437427.wav» (т. 4 л.д. 222-233); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17427902.wav» (т. 8 л.д. 48-58); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17411274.wav» (т. 8 л.д. 7-17); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17250957.wav» (т. 9 л.д. 219-230); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17233097.wav» (т. 9 л.д. 197-207); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17231592.wav» (т. 9 л.д. 175-185); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17495555.wav» (т. 8 л.д. 70-80); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17483579.wav» (т. 9 л.д. 29-39);

- вероятно <ФИО>4 в телефонных разговорах по заключениям экспертов: <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17763151.wav», (т. 8 л.д.120-127);

- <ФИО>10 в телефонных разговорах по заключениям экспертов: <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17240547.wav» (т. 4 л.д. 183-194); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17232653.wav» (т. 4 л.д. 158-171); <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17232241.wav» (т. 4 л.д. 132-146);

- вероятно <ФИО>10 в телефонном разговоре по заключению эксперта: <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17420138.wav» (т.8 л.д. 23-36);

- <ФИО>10 и <ФИО>4 в телефонном разговоре по заключению эксперта <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...> файл «17761172.wav». (т. 8 л.д. 92-108)

Кроме того, данные оперативно-розыскных мероприятий, отраженные в протоколах осмотров компакт-дисков с записями телефонных разговоров другого лица, <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4, в том числе и между собой, согласуются с данными протокола осмотра предметов от <Дата ...> о номерах телефонов находившихся в их пользовании, с заключениями фоноскопических экспертиз о принадлежности голосов <ФИО>4 и <ФИО>10, со сведениями о номерах телефонов зарегистрированных как на подсудимых, так и других лиц, находившихся в их пользовании (сведения ОАО «Мегафон» (том 18 л.д. 16-20), ОАО «МТС» (т.18 л.д. 29, 35), ЗАО «Телеком Евразия» (т.18 л.д. 36), из которых следует, что абонентами номеров телефонов, находившихся в пользовании подсудимых являлись, как <ФИО>10, <ФИО>2, так и другие лица, в том числе граждане Украины и Узбекистана, и подтверждаются протоколами допросов как <ФИО>4, так и <ФИО>10 в ходе предварительного следствия, с предъявлением им для прослушивания компакт-дисков с записями их телефонных переговоров, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в которых они подтвердили как содержание разговоров, так и принадлежность голосов как им самим, так и другим подсудимым, а <ФИО>4 к тому же пояснил содержание разговоров об обстоятельствах, связанных с незаконной контрабандой наркотических средств.

К тому же в некоторых телефонных разговорах между собой участники группы, забывая о мерах конспирации, называют друг друга по именам, «раскрывая» тем самым себя.

Так, согласно протоколу осмотра предметов от 12-<Дата ...> - компакт-диска 2/7092:

- в телефонных разговорах <ФИО>2 с <ФИО>10 она называет его по имени (файлы 17262892.wav, 17264937.wav, 17272524.wav, 17333635.wav);

- в телефонных разговорах <ФИО>2 с другим лицом называет его по имени (файлы 17285665.wav, 17280085.wav, 17283830.wav);

- телефонных разговорах <ФИО>2 с другим лицом они говорят о <ФИО>10, называя его имя (файлы 17262612.wav, 17280364.wav);

- в телефонном разговоре <ФИО>2 называет <ФИО>4 по имени (файл 17285675.wav).

Как видно из протокола осмотра предметов от <Дата ...> - компакт диска 2/ 7102:

- в телефонном разговоре <ФИО>10, обращаясь к другому лицу, называет его по имени (файл 17589349.wav);

- <ФИО>4 в телефонных разговорах с <ФИО>10 называет его по имени (файлы 17715207.wav, 17723105.wav, 17745154.wav);

- в телефонном разговоре между <ФИО>10 и <ФИО>4 <ФИО>10 называет <ФИО>4 по имени (файл 17763151.wav);

- в телефонных разговорах между <ФИО>10 и <ФИО>2 он называет её по имени (файлы 17289393.wav, 17289506.wav);

- в телефонном разговоре с другим лицом <ФИО>10 называет его по имени (файл 17767816.wav).

Кроме того, в судебном заседании установлено, что содержание протоколов осмотров компакт дисков соответствует содержанию записей телефонных разговоров подсудимых и свидетелей, а из показаний подсудимого <ФИО>10 следует, что он пользовался телефоном с одним номером на постоянной основе – 8(928)666-87-77.

Также в судебном заседании были прослушаны фонограммы разговоров между другим лицом, <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4, а также свидетелем <ФИО>26, находящиеся на цифровых носителях информации – компакт дисках, содержание которых соответствует сведениям, изложенным в протоколах их осмотров.

Сообразно с этим, из протокола осмотра предметов от <Дата ...>, следует, что в ходе осмотра сведений о соединениях абонентов ОАО «МТС» Макро-регион «Юг», ОАО «Вымпелком», ЗАО «Телеком Евразия», ОАО «Мегафон» установлено, что абонентские номера, находящиеся в пользовании другого лица, <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10 в период времени с 1.07 по <Дата ...> систематически связывались между собой. (т.18 л.д. 69-109)

Приведенный анализ доказательств позволяет суду сделать вывод о принадлежности голосов в прослушанных в судебном заседании телефонных разговорах другому лицу, <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4

Заключения экспертов соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, экспертизы проведены на основании постановлений следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию экспертов, с предупреждением их об уголовной ответственности.

Выводы экспертов непротиворечивы, компетентны, являются научно обоснованными, представляются суду ясными и понятными, объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, потому суд признает заключения экспертов достоверными и допустимыми.

Все оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований Закона РФ «Об оперативно- розыскной деятельности». Сведения, полученные в результате их проведения, представлены органу предварительного расследования в установленном порядке, и в ходе предварительного следствия были проверены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, осмотрены с составлением соответствующих процессуальных документов, признаны доказательствами и приобщены к уголовному делу.

Кроме того, результаты оперативно–розыскных мероприятий свидетельствуют о наличии у <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>12 умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о совершении ими всех подготовительных действий, необходимых для совершения преступления.

К тому же, каких-либо данных, свидетельствующих о наличии в действиях сотрудников правоохранительных органов признаков подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, из материалов дела не усматривается.

Все приведенные доказательства получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом и являются допустимыми.

То обстоятельство, что в ходе предварительного следствия не были установлены лица, с которыми велись переговоры о поставке наркотического средства из Республики Перу, не влияет на виновность <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>12 в совершенном преступлении.

Суд критически относится к показаниям <ФИО>2, данным как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, по уголовному делу в качестве обвиняемой <Дата ...> (т.17 л.д. 41-43) и <Дата ...> (т. 24 л.д. 148-152) в которых она отрицает свою причастность к преступлению и утверждает, что деньги в Перу переводились для оплаты арендуемого жилья, и признает их недостоверными, поскольку они противоречат материалам дела, и опровергаются показаниями <ФИО>4, <ФИО>10 и другими вышеприведенными доказательствами.

Кроме того, показания <ФИО>2 содержат существенные противоречия. Так, в судебном заседании <ФИО>2 пояснила, что перечисление денег за аренду в Перу квартиры разным лицам, указываемым «хозяином», осуществлялось в связи с тем, что «хозяин» не хотел платить налоги. Однако при допросе в качестве обвиняемой на следствии <Дата ...>, она утверждала, что перечисление денежных средств разным лицам производилось по просьбе «хозяина», в связи с тем, что «хозяин» никогда не пользовался <ФИО>9 платежей «<ФИО>9», поэтому и присылал ей данные получателей по электронной почте. Однако эти показания опровергаются показаниями свидетеля <ФИО>26, из которых следует, что адреса получателей денег в Перу в её присутствии <ФИО>2 уточняла по телефону у другого лица, протоколом осмотра предметов от 12-<Дата ...>, согласно которому смс-сообщения о переведенных <ФИО>71 и <ФИО>25 (по просьбам <ФИО>10), <ФИО>26 (по просьбе <ФИО>2) денежных средствах на приобретение наркотических средств поступали на телефон <ФИО>2 79280387721, что согласуется с показаниями этих свидетелей об отправке денег, и свидетельствует о контроле <ФИО>2 за суммами, оправляемыми на приобретение наркотического средства кокаин, что подтверждается показаниями <ФИО>4 о контроле со стороны <ФИО>2 за передвижением и перечислением денег, а также другими доказательствами.

По этим основаниям судом не может быть принят во внимание в обоснование своих доводов представленный <ФИО>2 в судебном заседании контракт от <Дата ...> на аренду помещения в <Адрес...> с <Дата ...> по <Дата ...>, заключенный между <ФИО>2 и <ФИО>74Х. и подтверждение от <Дата ...> о получении им от <ФИО>2 1600 долларов США в счет предоплаты за месяц и гарантии в размере месячной оплаты.

К тому же наличие самого договора не свидетельствует об исполнении сторонами обязательств по нему, поскольку, за исключением первого платежа, <Дата ...>, не представлено каких-либо подтверждающих доказательств. К тому же наличие этого договора не исключает перечисления денежных средств подсудимыми <ФИО>2, <ФИО>4 и <ФИО>10 как самостоятельно, так и через других лиц, разным физическим лицам в Перу в счет оплаты приобретаемого ими наркотического средства кокаина.

Таким образом, суд отвергает недостоверные показания <ФИО>2 как в судебном заседании, так и в качестве обвиняемой <Дата ...> (т.17 л.д. 104-106) и <Дата ...> (т. 24 л.д. 148-152), в которых она отрицает свою причастность к преступлению и расценивает их как избранный ею способ защиты с целью уклонения от уголовной ответственности за содеянное.

Суд критически относится к показаниям <ФИО>4 в судебном заседании о своей непричастности к совершенному преступлению, поскольку они противоречат его показаниям, данным в качестве подозреваемого <Дата ...> (т.15 л.д. 7-13), обвиняемого с применением видеозаписи <Дата ...> (т. 15 л.д. 21-27), обвиняемого <Дата ...> (т. 15 л.д. 63-66), обвиняемого <Дата ...> (т. 24, л.д. 94-100) об участии <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>12 совместно с другим лицом в совершении контрабанды наркотических средств организованной группой в крупном размере, которые суд признает достоверными, поскольку давались им неоднократно и являются последовательными, в них он подробно рассказывает об обстоятельствах совершения преступления, и раскрывает детали преступления, которые могли быть известны только непосредственному участнику его совершения, и не могли быть навязаны ему со стороны, и которые подтверждаются вышеприведенными доказательствами и согласуются с ними.

Измененные подсудимым <ФИО>4 показания в судебном заседании о своей непричастности к преступлению суд признает недостоверными, поэтому отвергает их, и расценивает как избранный им способ защиты с целью уклонения от уголовной ответственности за содеянное.

Суд признает достоверными доказательствами показания <ФИО>10 в качестве подозреваемого <Дата ...> (т.16 л.д. 9-14), обвиняемого <Дата ...> (т. 16 л.д. 21-23) в части поставок другим лицом из-за границы наркотического средства кокаин, по указаниям которого он осуществлял денежные переводы, а также выполнял другие поручения, получая за это деньги, поскольку они подтверждаются показаниями <ФИО>4, другими доказательствами и согласуются с ними.

Суд критически относится к показаниям <ФИО>10 как в судебном заседании о том, что деньги в Перу переводил по просьбе другого лица за поставки кофе, так и к данным им в качестве обвиняемого <Дата ...> в (т. 24 л.д. 205-208) и <Дата ...> (т.16 л.д. 107-110), о своей непричастности к совершенному преступлению, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, признает их недостоверными, поэтому отвергает их, и расценивает их изменение как избранный им способ уклонения от уголовной ответственности за содеянное.

Суд признает достоверными доказательствами показания <ФИО>12 в качестве обвиняемого <Дата ...> (т.15 л.д. 190-200) с применением видеозаписи, обвиняемого <Дата ...> (т. 24 л.д. 114-116) об обстоятельствах совершенного преступления, в той части, в которой они подтверждаются показаниями <ФИО>4, Лим Е.А. и согласуются с вышеприведенными доказательствами.

Суд критически относится к измененным в судебном заседании показаниям <ФИО>12 о непричастности к совершенному преступлению, а также данных в ходе предварительного следствия, в части противоречащей показаниям <ФИО>4, Лим Е.А. и другим доказательствам, признает их недостоверными, поэтому отвергает их, и расценивает их изменение как избранный им способ уклонения от уголовной ответственности за содеянное.

Оценивая вышеприведенные показания свидетелей <ФИО>71, <ФИО>26, <ФИО>30, <ФИО>27, <ФИО>45 и <ФИО>25 об осуществлении денежных переводов в Перу по просьбам подсудимых, свидетеля <ФИО>70 по банковской карте которого <ФИО>4 оплачивал авиабилет Лим Е.А. из <Адрес...>-де-Жанейро в <Адрес...>, суд исходит из того, что они не содержат существенных противоречий, и свидетели, отправляя деньги по просьбам <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 на оплату жилья, на закупку кофе, сотовых телефонов и пр., а фактически на приобретение наркотического средства кокаин, были введены в заблуждение подсудимыми в целях конспирации относительно истинных целей этих переводов в Перу. Выполнение этих действий свидетелями в интересах подсудимых подтверждается другими доказательствами и согласуется с ними, что следует из вышеприведенного анализа доказательств.

Оценивая показания Лим Е.А. в судебном заседании с точки зрения относимости и допустимости об обстоятельствах контрабанды наркотического средства и участии в этом <ФИО>12, и признавая их таковыми, суд исходит из следующего.

При этом уголовное дело в отношении Лим Е.А. судом рассматривалось с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ и приговор был постановлен в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. При таких обстоятельствах допрос Лим Е.А. в данном судебном заседании производился с учетом положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от <Дата ...> N 17-П и она дала показания по настоящему уголовному делу по вопросам, касающимся подсудимых.

Давая оценку приведенным показаниям Лим Е.А. об участии <ФИО>12 в совершенном преступлении, суд исходит из того, что они подтверждаются показаниями как <ФИО>4, так и частично самого <ФИО>12, а также согласуются с вышеприведенными доказательствами, что следует из приведенного анализа доказательств, поэтому признает их достоверными.

В судебном заседании оглашались показания свидетеля <ФИО>75 (т. 2 л.д. 90-92), который как зам. начальника отдела дознания Домодедовской таможни осуществлял дознание по уголовному делу в отношении Лим Е.А., который ничего об обстоятельствах дела не пояснил, поэтому суд признает эти показания не имеющими отношения к делу.

Кроме того, по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля допрошена мать подсудимого <ФИО>12 - <ФИО>76, которая ранее по уголовному делу не допрашивалась, из показаний которой следует, что <ФИО>12 работал и имел заработок для нормального существования, и он мог снимать квартиру. В сентябре 2014 года <ФИО>12 ей сообщил, что собирается поехать в Бразилию заниматься гостиничным бизнесом. Потом он попросил её помочь ему вернуться обратно, и по приобретенному ею авиабилету в феврале 2015 года он вернулся обратно и был задержан. О том, что <ФИО>12 летал оттуда в Грузию и возвращался обратно, ей ничего не известно.

Суд критически относится к показаниям свидетеля <ФИО>76 о том, что целью поездки сына в Бразилию была аренда и сдача жилья под хостелы болельщикам, приезжающим на олимпиаду в Бразилию с целью извлечения прибыли, поскольку они полностью опровергаются как показаниями самого <ФИО>12, так и показаниями <ФИО>4, данными в ходе предварительного следствия, а также показаниями Лим Е.А. и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Поэтому суд признает эти показания свидетеля <ФИО>76 недостоверными и связывает их дачу с желанием матери из родственных побуждений помочь сыну и таким способом увести его от уголовной ответственности за содеянное.

Таким образом, оценив доказательства с точки зрения относимости, достоверности, суд признает все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и приходит к выводу о виновности <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10 и <ФИО>12 в совершении контрабанды наркотических средств, то есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства кокаин, в крупном размере, организованной группой, т.е. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.

Виновность <ФИО>2, <ФИО>4 и <ФИО>10 в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотических средств, совершенному организованной группой, в крупном размере, то есть в приискании лицами средств совершения преступления и иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Приведенными по эпизоду контрабанды наркотического средства:

- показаниями <ФИО>4, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого <Дата ...> (т.15 л.д. 7-13), обвиняемого с применением видеозаписи <Дата ...> (т. 15 л.д. 21-27), обвиняемого <Дата ...> (т. 15 л.д. 63-66), обвиняемого <Дата ...> (т. 24, л.д. 94-100);

- показаниями <ФИО>10, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого <Дата ...> (т.16 л.д. 9-14) и обвиняемого <Дата ...> (т. 16 л.д. 21-23;

- показаниями <ФИО>12, данными им в ходе предварительного следствия с применением видеозаписи в качестве обвиняемого <Дата ...> и в качестве обвиняемого <Дата ...> (т. 24 л.д. 114-116, т. 15 л.д. 190-200);

- показаниями Лим Е.А. в судебном заседании, которая будучи курьером, осуществляла контрабандную перевозку наркотического средства кокаин и была задержана в аэропорту Домодедово в <Адрес...>;

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей: <ФИО>41, старшего государственного таможенного инспектора ОСТП <№...> международного аэропорта Домодедово, осуществлявшего таможенный досмотр багажа Лим Е.А., при котором было обнаружено и изъято наркотическое средство кокаин (т. 2 л.д. 87-89), а также <ФИО>42 (т. 2 л.д. 93-95) и <ФИО>43 (т. 2 л.д. 98-100), которые участвовали в качестве понятых при таможенном досмотре Лим Е.А.;

- показаниями свидетеля <ФИО>70, по банковской карте («Уралсиб») которого, <ФИО>4 приобрел через «Интернет» электронные авиабилеты для Лим Е.А. из Бразилии в <Адрес...>, а оттуда в <Адрес...>;

- показаниями свидетелей <ФИО>71, <ФИО>26, <ФИО>27 (оглашены, т. 13 л.д. 133-134), <ФИО>45, <ФИО>25 и <ФИО>30, которые будучи не осведомленными об истинных целях денежных переводов по просьбам подсудимых <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 от своего имени отправляли деньги в Перу;

- показаниями свидетеля <ФИО>46, сотрудника наркоконтроля о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении другого лица и подсудимых;

- оглашенными показаниями свидетеля <ФИО>47 (т.18 л.д. 65-68), которая как сотрудник общества участвовала при производстве выемки документов <Дата ...> в ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток»;

- актом таможенного досмотра Лим Е.А. от <Дата ...> (т. 2 л.д. 61-66) и протоколом осмотра места происшествия от <Дата ...> (т. 2 л.д. 74-79);

- заключением эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО <№...> от <Дата ...> об обнаружении у Лим Е.А. наркотического средства кокаин, массой 1428,10 г. (т. 2 л.д. 105-107);

- протоколами осмотра предметов от <Дата ...> (т. 2 л.д. 109-110), и от <Дата ...> (т.2 л.д. 139-140) в ходе которых осмотрено изъятое у Лим Е.А.;

- сведениями базы данных «Розыск-Магистраль» от <Дата ...>, которыми установлены перелеты Лим Е.А. и <ФИО>12, а именно: <Дата ...> 17:55 - Домодедово-Дубай, <Дата ...> 07:10 - Дубай-Галеао-Рио-Де-Жанейро. (т. 2 л.д. 163-167);

- протоколами выемки от <Дата ...> и осмотра предметов от <Дата ...> паспорта гражданина Российской Федерации на имя <ФИО>12 для выезда за границу. (т. 20 л.д. 85-88, 89-105);

- протоколом выемки от <Дата ...> в ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток»» сведений о банковских операциях по переводу денежных средств физических лиц без открытия счета с использованием <ФИО>9 "<ФИО>9" ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток». (т. 18 л.д. 58-62, т 25 л.д. 29-32);

- сведениями ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам банковских карт и расчетным счетам на имя <ФИО>10, <ФИО>4, <ФИО>11 и <ФИО>2, о переводах с карты на карту и с карты на абонентские номера операторов сотовой связи. (т. 13 л.д. 199-235);

- сведениями АО АКБ «Экспресс-Волга» об осуществлении <ФИО>10 и <ФИО>4 <Дата ...> денежных переводов на имя <ФИО>12 (т. 19 л.д. 221 – 224);

- справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за <Дата ...> в отношении <ФИО>10 и <ФИО>4 (т.2 л.д. 158).

Как видно из протокола осмотра предметов от 15-<Дата ...>, в ходе которого осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777, <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, 89183626317, другого лица по телефону с номером 79183626346, <ФИО>4 по телефону с номером 79183855834, 9604769083, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении <ФИО>2, другого лица и <ФИО>10 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 200-201, 202-203, 198-199, 204-205, 206-207), и признан доказательством по уголовному делу (т.19 л.д. 184), в которых они обсуждают в частности, вопросы отправки денег на приобретение наркотического средства, реквизиты получателей, привлечения для отправки денег посторонних лиц, соблюдения мер конспирации, вопросы подчинения в группе, а также вылет Лим Е.А. и <ФИО>12 в Бразилию и возвращения оттуда Лим Е.А. в <Адрес...>, и её задержание в <Адрес...>. (т.19 л.д. 1-154)

Из протокола осмотра предметов от 12-<Дата ...>, следует, что осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров другого лица по телефону с номером 79183626346, <ФИО>2 по телефону с номером 79280387721, <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777, <ФИО>4 по телефону с номером 79183855834, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении <ФИО>2, другого лица и <ФИО>10 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 200-201, 202-203, 204-205, 206-207) и признан доказательством по уголовному делу (т.18 л.д. 235), в ходе телефонных разговоров они обсуждают вопросы, аналогичные приведенным в протоколе осмотра предметов от 15-<Дата ...>.

В соответствии с протоколом осмотра предметов от <Дата ...>, осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров <ФИО>4 по телефону с номером <№...> и <ФИО>10 по телефону с номером <№...>, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении <ФИО>4 и <ФИО>10 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 176-177, 168- 169) и признан доказательством по уголовному делу. (т.12 л.д. 169-171).

Из протокола осмотра предметов от <Дата ...> следует, что осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...> от <Дата ...> с записями телефонных разговоров <ФИО>10 по телефону с номером 79286668777, <ФИО>2 по телефонам с номерами, 79183626317, другого лица по телефону с номером 79183626317, <ФИО>4 по телефону с номером 89615213213, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении <ФИО>2 и <ФИО>10 на основании постановлений суда (т.16 л.д. 204-205, 198-199) и признан доказательством по уголовному делу. (т.12 л.д. 225-227).

Из протокола осмотра следует, что <ФИО>4 <Дата ...> докладывает другому лицу, что курьер Лим Е.А. телефонную трубку не берет и из Москвы с товаром не вылетела, и далее они обсуждают не прибытие её в <Адрес...> (файлы 17775603.wav, 17775813.wav).

Кроме, того в судебном заседании были прослушаны фонограммы разговоров между другим лицом, <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4, находящиеся на цифровых носителях информации – компакт дисках, содержание которых соответствует сведениям, изложенным в протоколах осмотров этих компакт-дисков.

Приведенными по эпизоду контрабанды наркотического средства кокаин заключениями фоноскопических экспертиз по голосам <ФИО>4 и <ФИО>10 в телефонных разговорах, записанных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на компакт диски, а именно: <№...> от <Дата ...> (т 9 л.д. 51-62), <№...> от <Дата ...> (т 9 л.д. 7-17); <№...> от <Дата ...> (т 4 л.д. 222-233); <№...> от <Дата ...> (т 8 л.д. 48-58); <№...> от <Дата ...> (т.8 л.д. 23-36); <№...> от <Дата ...> (т 8 л.д. 7-17); <№...> от <Дата ...> (т 9 л.д. 219-230); <№...> от <Дата ...> (т 4 л.д. 183-194); <№...> от <Дата ...> (т 9 л.д. 197-207); <№...> от <Дата ...> (т 4 л.д. 158-171); <№...> от <Дата ...> (т 4 л.д. 132-146); <№...> от <Дата ...> (т 9 л.д. 175-185); <№...> от <Дата ...> (т 8 л.д. 184-193); <№...> от <Дата ...> (т 8 л.д. 161-171); <№...> от <Дата ...> (т. 8 л.д. 139-149); <№...> от <Дата ...>. (т 9 л.д. 74-84); <№...> от <Дата ...> (т. 8 л.д.120-127); <№...> от <Дата ...> (т 8 л.д. 92-108); <№...> от <Дата ...> (т.8 л.д. 70-80); <№...> от <Дата ...> (т.9 л.д. 29-39).

Приведенными по эпизоду контрабанды наркотического средства кокаин заключениями технических экспертиз: <№...> от <Дата ...> (т. 4 л.д. 8-24), <№...> от <Дата ...> (т. 4 л.д. 37-54), <№...> от <Дата ...> (т. 4 л.д. 67-87), <№...> от <Дата ...> (т.5 л.д. 85-105), <№...> от <Дата ...> (т.7 л.д. 144-159), <№...> от <Дата ...> (т.7 л.д. 172-187), <№...> от <Дата ...> (т.7 л.д. 200-218), <№...> от <Дата ...> (т.7 л.д. 121-131), по сотовым телефонам, ноутбукам, планшетным компьютерам и аксессуарам к ним.

Приведенными по эпизоду контрабанды наркотического средства кокаин:

- протоколом от <Дата ...> обыска жилища <ФИО>10, по адресу: Краснодарский край, <Адрес...>. (т.12 л.д. 44-51);

- протоколом осмотра места происшествия от <Дата ...> - автомобиля марки «Шкода Октавия». (т. 12 л.д. 52-58);

- протоколом обыска от <Дата ...> в жилище <ФИО>10 по адресу: <Адрес...>. (т. 12 л.д. 74-81);

- протоколом осмотра места происшествия от <Дата ...> -автомобиля марки «Тойота Королла Спасио», г.н. р444хр\93 (т 12 л.д. 27-39);

- протоколом обыска от <Дата ...> в жилище <ФИО>4, по адресу: <Адрес...>. (т 12 л.д. 5-26)

Приведенными по эпизоду контрабанды наркотического средства кокаин:

- протоколом осмотра предметов от <Дата ...>, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе предварительного следствия предметы, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств, в частности, ноутбуки, мобильные телефоны, планшетные компьютеры и др. (т.10 л.д. 1-24);

- протоколом осмотра предметов от <Дата ...>, в соответствии с которым осмотрены изъятые в ходе производства расследования по уголовному делу предметы, в частности поручения «Western Union» на осуществление денежных переводов, другие финансовые документы, денежные средства, фрагменты листов с рукописными записями, фрагменты листов с реквизитами получателей в Перу. (т. 10 л.д. 29-245);

- сведениями ОАО «Мегафон» (т. 18 л.д. 16-20), ОАО «МТС» (т.18 л.д. 29, 35), ЗАО «Телеком Евразия» (т.18 л.д. 36) о регистрации абонентских номеров и данных абонентов;

- протоколом осмотра предметов от <Дата ...>, в соответствии с которым в ходе производства расследования по уголовному делу осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, копии поручений на осуществление переводов денежных средств в <ФИО>9 ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток», информация о переводах денежных средств с использованием <ФИО>9 «<ФИО>9» ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток»; сведения о соединениях и детализация телефонных переговоров абонентов ОАО «МТС» «Макро-регион «Юг»», ОАО «Вымпелком», ЗАО «Телеком Евразия», ОАО «Мегафон». (т. 18 л.д. 69-109,112-113)

Виновность Лим Е.А. в незаконном перемещении через Таможенную границу ЕврАзЭС наркотического средства кокаин установлена приговором Домодедовского городского суда <Адрес...> от <Дата ...>, которым она осуждена по ч. 3 ст. 229.1, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1, ст. 62, 64, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 7 годам 2 месяцам лишения свободы. (т. 19 л.д. 226-230)

К выводу о виновности <ФИО>2, <ФИО>4 и <ФИО>10 в совершенном преступлении суд пришел исходя из анализа показаний <ФИО>4 в качестве: подозреваемого <Дата ...> (т.15 л.д. 7-13), обвиняемого с применением видеозаписи <Дата ...> (т. 15 л.д. 21-27), обвиняемого <Дата ...> (т. 15 л.д. 63-66), обвиняемого <Дата ...> (т. 24, л.д. 94-100) об обстоятельствах совершенного преступления и о роли другого лица и каждого из подсудимых в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотических средств, организованной группой в крупном размере, и других доказательств.

Оценивая признанные допустимыми доказательствами эти показания <ФИО>4 как достоверные, суд исходит из того, что они в части деяний, совершенных каждым подсудимым, и направленности их умысла являются последовательными и существенных противоречий не содержат. Об объективности этих показаний свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, показания <ФИО>4 о том, что в организованную другим лицом группу для осуществления контрабандных поставок кокаина в Россию кроме него входили <ФИО>2, <ФИО>10, <ФИО>32 и о том, что их действиями как членов группы руководило другое лицо, а в его отсутствие – <ФИО>2 подтверждаются частично показаниями <ФИО>10

Эти показания <ФИО>4 подтверждаются показаниями свидетеля <ФИО>46 – оперативного сотрудника наркоконтроля, согласно которым в июле 2013 года была получена оперативная информация и в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий, было установлено, что группа лиц, в составе другого лица, <ФИО>2, <ФИО>4, <ФИО>10 и <ФИО>12 намеревалась организовать контрабандную поставку наркотического средства кокаин из Бразилии в Россию.

В телефонном разговоре <Дата ...> <ФИО>2 интересуется, а <ФИО>4 докладывает ей, что все прекрасно, билеты куплены, как запланировано, а та сообщает, что доложит об этом другому лицу (файл 17524663.wav).

В телефонном разговоре <Дата ...> (компакт-диск <№...>, протокол осмотра предметов от <Дата ...>) <ФИО>77 с <ФИО>2, он уточняет, попал ли он в «приемную»» и просит соединить с другим лицом (файл 17759732.wav).

А в телефонном разговоре (компакт – диск <№...>, протокол осмотра предметов от 15-<Дата ...>) <ФИО>10 с <ФИО>2 <Дата ...>, последняя инструктирует <ФИО>10 о том, как необходимо искать людей для осуществления денежных переводов (файл 17298712.wav).

Показания <ФИО>4 об осуществлении денежных переводов в Республику Перу как им самим, так <ФИО>2 и <ФИО>10 в счет оплаты за приобретение кокаина подтверждаются показаниями <ФИО>10, в которых он признает отправку денег, а также показаниями свидетелей <ФИО>71, <ФИО>26, <ФИО>30, <ФИО>27 и <ФИО>25, не осведомленных об истинных целях отправки денег.

Так, свидетели <ФИО>71, <ФИО>45 и <ФИО>72 осуществляли переводы денег по просьбе <ФИО>10, свидетели <ФИО>26 и <ФИО>30 - по просьбе <ФИО>2, а свидетель <ФИО>27 - по просьбе <ФИО>4

Кроме того, отправка денежных средств, как названными свидетелями, так и самими подсудимыми <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 в Республику Перу за приобретение кокаина подтверждается и протоколами осмотров предметов от <Дата ...> (т.18 л.д. 69-109) и от <Дата ...> (т.10 л.д.29-245), согласно которым осмотрены поручения и компакт диск о банковских операциях по переводу денежных средств в <ФИО>9 «Western Union» ООО «НКО «<ФИО>9 ДП Восток» с реквизитами получателей в Перу.

А сведения ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам банковских карт и расчетным счетам на имя <ФИО>10, <ФИО>4 и <ФИО>2, свидетельствуют о переводах с карты на карту и с карты на абонентские номера операторов сотовой связи. (т. 13 л.д. 199-235)

Показания <ФИО>4 об организации другим лицом поставок кокаина подтверждаются протоколом осмотра предметов от <Дата ...> (т.10 л.д.29-245), согласно которому осмотрены поручениями «Western Union» на осуществление денежных переводов, из которых следует, что: <ФИО>4 <Дата ...> отправил в Перу 1581 долларов США на имя Luis Erasmo Galianes Rondon, а его знакомая <ФИО>27 <Дата ...> отправила в Перу на имя Alberto Tipula Bautista 39000 руб. (901.64 долларов США), то есть платежи в Перу в качестве оплаты за наркотическое средство, осуществлялись и после задержания Лим Е.А. 30.09. 2014 года, и изъятия у неё в ходе таможенного досмотра наркотического средства кокаина.

Так, из протокола осмотра предметов от 15-<Дата ...>, в ходе которого осмотрен и прослушан цифровой носитель информации – компакт диск <№...>, следует, что другое лицо, <ФИО>2 и <ФИО>10 в телефонных разговорах 06-<Дата ...> посредством сотовой связи обсуждают суммы отправляемых в Перу денежных средств на приобретение наркотиков, реквизиты их получателей и кого необходимо привлекать для отправки денежных средств. Также другое лицо советует <ФИО>10 для отправки денег менять людей, привлекать студентов и платить им за это (файлы 17265651.wav, 17266849.wav, 17284500.wav, 17292167.wav, 17283135.wav, 17283099.wav).

Кроме того, обстоятельства перечисления денег на закупку наркотических средств обсуждаются в телефонных разговорах <Дата ...> между <ФИО>10 и другим лицом (файл 17300325.wav), <Дата ...> между <ФИО>10 и другим лицом (файл 17304155.wav), <Дата ...>, <Дата ...> и <Дата ...> между <ФИО>10 и <ФИО>2 (файлы 17323074.wav, 17327049.wav, 17590701.wav HYPERLINK "file:///F:\\ПТП%20КОКАИН\\75-1581-14\\0_76-1581-2014\\2014-08-10\\17300325.wav" ), между другим лицом и <ФИО>10 <Дата ...> (файл 17588760.wav), <Дата ...> (файлы 17589122.wav, 17602064.wav, 17602035.wav, 17602270.wav).

Кроме того, вопросы отправки денег и расчетов за наркотики другое лицо и <ФИО>2 обсуждают в телефонном разговоре <Дата ...>, во время которого другое лицо сообщает <ФИО>2, что у них пошло новое (имея ввиду новую партию кокаина) (протокол осмотра предметов от <Дата ...> компакт- диска <№...>, файл 17606312.wav).

- <ФИО>2 передает эти указания <ФИО>10 (файлы 17264937.wav, 17264995.wav).

Из телефонных разговоров <Дата ...> следует, что <ФИО>2 предлагает <ФИО>26 и её родственнику заработать по тысяче рублей, отправив переводы в другую страну, а та просит взять для этого свою подругу, и <ФИО>2 соглашается со всеми ехать в банк (файлы 17327081.wav, 17327164.wav, 17327438.wav).

Факт оправки денег <ФИО>2 через подругу свидетеля <ФИО>26 – <ФИО>30 подтверждается показаниями как самой <ФИО>30, так и <ФИО>2 в судебном заседании.

Показания <ФИО>4 о выполнении им указаний другого лица о поиске людей для отправки денег на приобретение наркотического средства подтверждаются записью телефонного разговора между ними, из которого следует, что <Дата ...> <ФИО>4 докладывает другому лицу о том, что нашел троих человек для оправки денег на приобретение наркотиков (файл 17411274.wav). Далее они обсуждают отправку денег (файлы 17422179.wav, 17422348.wav).

Кроме того, смс-сообщения о переведенных <ФИО>71, <ФИО>26 и <ФИО>25 денежных средствах на приобретение наркотических средств поступали на телефон <ФИО>2 79280387721, что согласуется с показаниями этих свидетелей об отправке денег, и свидетельствует о контроле <ФИО>2 за суммами, оправляемыми на приобретение наркотического средства кокаин (т. 18 л.д. 113-234), что подтверждается показаниями <ФИО>4 о контроле со стороны <ФИО>2 за передвижением и перечислением денег.

Эти показания <ФИО>4 и Лим Е.А. частично подтверждаются и показаниями самого подсудимого <ФИО>12, в которых он признает, что после получения от <ФИО>4 и <ФИО>10 в сентябре 2014 года денег в сумме 740000 руб., он вместе с Лим Е.А. вылетел в Бразилию, где передал деньги незнакомцу, а через несколько дней, от другого незнакомого мужчины получил рюкзак и сумки, с которыми Лим Е.А. была отправлена в <Адрес...>.

Кроме того, они согласуются со сведениями базы данных «Розыск-Магистраль» от <Дата ...>, которыми установлены перелеты Лим Е.А. и <ФИО>12, а именно: <Дата ...> 17:55 - Домодедово-Дубай, <Дата ...> 07:10 - Дубай-Галеао-Рио-Де-Жанейро. (т. 2 л.д. 163-167), а также с протоколами выемки от <Дата ...> и осмотра предметов от 03.11.2015г., согласно которым у <ФИО>12 изъят паспорт гражданина Российской Федерации для выезда за границу, из которого видно, что <Дата ...> с КПП Домодедово им осуществлен вылет из России, а <Дата ...> прилет в Бразилию.

Далее, 04.09. 2014 года <ФИО>4 сообщил <ФИО>10, а тот в свою очередь доложил другому лицу что эти (имея ввиду Лим Е.А. и <ФИО>12) вылетели из Москвы нормально (файлы 17549225.wav, 17551186.wav)

Из телефонных разговоров <Дата ...> видно, что <ФИО>10 докладывает через <ФИО>2 для другого лица (файл 17764328.wav), а затем и другому лицу (файл 17764763.wav), что билеты взяли, вылетает (имея ввиду курьера Лим Е.А.) и она прибудет в Краснодар тридцатого вечером.

Потом, <Дата ...> <ФИО>10 докладывает другому лицу, что все идет нормально (файл 17772611.wav).

А затем они между собой обсуждают неприбытие курьера Лим Е.А. в аэропорт (файлы 17775447.wav, 17775556.wav), после чего <ФИО>10 докладывает об этом другому лицу (файлы 17775812.wav, 17776362.wav), а другое лицо сообщает о понесенных убытках на 160-170 тысяч евро.

Из телефонных разговоров <ФИО>10 с другим лицом <Дата ...> следует, что <ФИО>10 докладывает другому лицу о том, что её (курьера Лим Е.А.) задержали в Москве и ей ищут адвоката (файлы 17781686.wav, 17783210.wav). (т.19 л.д. 1-154)

О том, что курьера Лим Е.А. задержали в Москве и ей ищут адвоката, <ФИО>10 докладывает (компакт- диск <№...>, протокол осмотра предметов от <Дата ...>) <ФИО>4 в телефонном разговоре <Дата ...> (файл 17781543.wav).

То, что курьер Лим Е.А. не берет телефонную трубку и из <Адрес...> с товаром не вылетела, а также не прибытие её в <Адрес...> (компакт диск <№...>, протокол осмотра предметов от <Дата ...>) <ФИО>4 и другое лицо обсуждают в телефонном разговоре <Дата ...> (файлы 17775603.wav, 17775813.wav).

Обстоятельства, изложенные в вышеприведенных протоколах осмотров предметов (компакт-дисков), касающиеся задержания Лим Е.А. в <Адрес...> и не прибытия её в Краснодар с наркотическим средством кокаин, согласуются с показаниями <ФИО>4

Они подтверждаются и показаниями свидетеля <ФИО>70, из которых следует, что <ФИО>4, используя его банковскую карту, приобрел через «Интернет» электронные авиабилеты для Лим Е.А., которая находилась в Бразилии, после чего ему на электронную почту пришло подтверждение о приобретении авиабилетов Лим Е.А. из Бразилии в <Адрес...> и из <Адрес...> в <Адрес...>.

Эти показания свидетелей согласуются с протоколами осмотров предметов от <Дата ...> (т.2 л.д. 109-110) и от <Дата ...> (т.2 л.д. 139-140), согласно которым были осмотрены полимерный пакет, содержащий два пакета с фрагментами волокнистого материала, а также наркотическим средством - остатком после исследования, массой 1428,00 грамм, и другие вещи, изъятые в ходе проведения таможенного досмотра Лим Е.А. <Дата ...>.

Эти показания <ФИО>4 и сведения АО АКБ «Экспресс Волга» согласуются со справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», из которой видно, что в 15 часов 10 минут <Дата ...> начато наружное наблюдение за <ФИО>4, который у центрального входа гипермаркета «Семейный Магнит» по <Адрес...> <№...> в <Адрес...>, сел в подъехавший автомобиль марки «Шкода Октавия», под управлением <ФИО>10 Затем <ФИО>10 и <ФИО>4 направились к банку «Экспересс-Волга» на <Адрес...> <№...>. Зайдя в помещение банка, <ФИО>10 и <ФИО>4 подошли к одному из специалистов и осуществили денежный перевод в <Адрес...> на имя <ФИО>12 (т. 2 л.д. 158)

Так, из показаний <ФИО>4 следует, что в Бразилию за наркотическим средством по указанию другого лица <ФИО>12 должен был лететь со вторым курьером – девушкой, под «легендой» отдыха молодой пары, и со <ФИО>12 он должен был связываться в сети «Интернет» по «Скайпу».

Эти показания <ФИО>4 подтверждаются показаниями <ФИО>12, из которых следует, что он вместе с Лим Е.А. по указанию и билетам, купленным <ФИО>4 вылетел в Бразилию.

Кроме того, из показаний <ФИО>4 следует, что в целях конспирации денежные переводы за наркотическое средство осуществлялись в Перу, а кокаин поставщики передавали в Бразилии, которая предназначена для туризма более чем Перу, что не должно было вызывать лишних подозрений.

Показания <ФИО>4 о соблюдении конспирации членами группы согласуются и с материалами оперативно-розыскного мероприятия согласно которому, после того как отправленный <ФИО>45 перевод был возвращен, <ФИО>10 в телефонном разговоре <Дата ...> с оператором «<ФИО>9», представившись <ФИО>45, выяснял причину возврата, сделанного им перевода (протокол осмотра предметов от 15-<Дата ...>, компакт диск <№...>, файл 17292823.wav). (т.19 л.д. 1-154)

Эти показания <ФИО>4 подтверждаются сведениями ОАО «Мегафон» (том 18 л.д. 16-20), ОАО «МТС» (т.18 л.д. 29, 35), ЗАО «Телеком Евразия» (т.18 л.д. 36), из которых следует, что абонентами телефонов, находившихся в пользовании подсудимых являлись, как <ФИО>10, <ФИО>2, так и другие лица, в том числе граждане Украины и Узбекистана.

К тому же согласно протоколу осмотра предметов от <Дата ...>, в частности сведений о соединениях абонентов ОАО «МТС» «Макро-регион «Юг» и ОАО «Мегафон» установлены номера телефонов находившихся в пользовании другого лица, <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4 в период времени с <Дата ...> по <Дата ...>, которые систематически связывались между собой. (т 18 л.д. 69-109,112-113)

Протоколы осмотров предметов от <Дата ...> а также компакт –дисков согласуются и с заключениями фоноскопических экспертиз о принадлежности голосов:

- вероятно <ФИО>4 в телефонном разговоре по заключению эксперта <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17763151.wav», (т. 8 л.д.120-127);

- вероятно <ФИО>10 в телефонном разговоре по заключению эксперта <№...> от <Дата ...>, компакт-диск <№...>, файл «17420138.wav» (т.8 л.д. 23-36);

Кроме того, данные оперативно-розыскных мероприятий, отраженные в протоколах осмотров компакт-дисков с записями телефонных разговоров другого лица, <ФИО>2, <ФИО>10 и <ФИО>4, в том числе и между собой, согласуются с данными протокола осмотра предметов от <Дата ...> о номерах телефонов, находившихся в их пользовании, с заключениями фоноскопических экспертиз о принадлежности голосов <ФИО>4 и <ФИО>10, со сведениями о номерах телефонов, зарегистрированных как на подсудимых, так и других лиц, находившихся в их пользовании (сведения ОАО «Мегафон» (том 18 л.д. 16-20), ОАО «МТС» (т.18 л.д. 29, 35), ЗАО «Телеком Евразия» (т.18 л.д. 36), из которых следует, что абонентами телефонов, находившихся в пользовании подсудимых являлись, как <ФИО>10, <ФИО>2, так и другие лица, в том числе граждане Украины и Узбекистана, и подтверждаются протоколами допросов как <ФИО>4, так и <ФИО>77 в ходе предварительного следствия, с предъявлением им для прослушивания компакт-дисков с записями их телефонных переговоров, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в которых они подтвердили как содержание разговоров, так и принадлежность голосов как им самим, так и другим подсудимым, а <ФИО>4 к тому же пояснил содержание разговоров об обстоятельствах, связанных с незаконной контрабандой наркотических средств.