Приговор по делу № 01-0684/2021 от 20.08.2021

Дело № 1 - 684/2021 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 20 декабря 2021 года

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Жуковой О.В.,

при секретаре судебного заседания Сурнине В.С.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора СВАО г. Москвы Пронина С.С.,

подсудимого Козырькова С.Ю.,

защитника – адвоката Мухина К.А.,

а также представителя потерпевшего ПАО «***» ***их Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке судебного разбирательства, уголовное дело в отношении:

Козырькова С.Ю., ***, судимого:

-07.02.2020 г. приговором Энгельсского районного суда Саратовской области по ч. 1 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) месяцев, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 01 (один) год,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Козырьков С.Ю. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2019 г., при неустановленных следствием обстоятельствах, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств заемщиком путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений при оформлении кредитных договоров, создали организованную и устойчивую преступную группу, в которую в период времени не позднее 26.08.2019 г. по 08.08.2020 г. были привлечены он, (Козырьков С.Ю.), и установленное лицо № 2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также: установленные лица, неустановленные лица № 3 и № 4, которые, руководствуясь корыстными побуждениями, выразили свое добровольное согласие на участие в преступной деятельности и объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией, где неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1 выполняли роль организаторов преступной группы, осуществляя общее руководство и координацию действий исполнителей, а он, (Козырьков С.Ю.), установленные лица и неустановленные лица № 3 и № 4, а также иные неустановленные следствием соучастники, выполняли функции исполнителей.

Во исполнение преступного умысла, в целях определения действий участников организованной преступной группы и распределения ролей, неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1, являясь организаторами преступной группы, разработали преступный план, последовательное выполнение которого приводило к достижению цели преступной группы – систематическому извлечению преступного дохода за счет неоднократного совершения имущественных преступлений.

Разработанный неустановленными лицами № 1, № 2 и установленным лицом № 1 преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- приискание на первоначальном этапе денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе, а также привлечение лиц для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- разработка индивидуальных планов и способов совершения преступлений;

- приискание на территории г. Москвы кредитных учреждений, их филиалов, отделений и дополнительных офисов, которые предлагали наиболее выгодные условия потребительского кредитования (предоставления займа) и обладали наименее сложными процедурами контроля за подаваемыми с целью заключения кредитных договоров (договоров займа) заявками и документами, в том числе имеющих возможность удаленного заключения кредитных договоров (договоров займа), а именно вне помещений – отделений данных кредитных организаций;

- получение в различных Бюро кредитных историй информации о лицах с положительной кредитной историей, с целью оформления в последующем по их анкетным данным кредитных договоров (договоров займа) в крупном размере;

- изготовление поддельных паспортов граждан Российской Федерации соучастникам, на лиц, которых впоследствии оформлялись кредитные договора (договора займа) в кредитных учреждениях;

- приискание информации об организациях, реквизиты которых использовались в подложных документах, свидетельствующих о трудовой деятельности и платежеспособности соучастников, на имена которых впоследствии оформлялись кредитные договора (договора займа) в кредитных учреждениях;

- организация процесса изготовления поддельных документов, необходимых для предоставления в кредитные учреждения с целью заключения кредитных договоров (договоров займа), в том числе подыскание технических и вспомогательных средств;

- обеспечение своевременного обмена документами необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками организованной преступной группы;

- выбор банковского продукта, подача заявок и иных подложных документов, содержащих недостоверные анкетные данные заемщиков, их платежеспособности, месте работы и других обстоятельств с целью получения кредитов (займов);

- приискание средств сотовой связи и сим-карт различных операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с сотрудниками кредитных организаций, в случае проверки ими заявлений (анкет), подаваемых для заключения кредитных договоров (займов), а также для осуществления переговоров между соучастниками организованной преступной группы на всех этапах совершаемых преступлений;

- обеспечение и контроль за телефонными соединениями соучастниками организованной преступной группы с сотрудниками кредитных учреждений с целью введения в заблуждение последних относительно анкетных данных, благонадежности заемщиков, их места работы, заработной платы и других обстоятельств;

- реализация приобретенных соучастниками в кредит (займ) кредитных продуктов путем снятия наличных денежных средств с кредитных карт, с целью преступного обогащения;

- распределение прибыли, полученной в результате преступной деятельности, в интересах организованной преступной группы, в том числе с целью продолжения ее функционирования.

Указанная организованная преступная группа целенаправленно была создана для совершения преступлений, сопряженных со сложным исполнением, которые тщательно готовились и планировались участниками данной организованной преступной группы.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1, являясь организаторами и исполнителями преступлений, действуя согласно отведенным им преступным ролям при совершении преступлений, выполняли следующее: приискали на первоначальном этапе денежные средства, необходимые для обеспечения деятельности преступной группы; осуществляли привлечение соучастников в преступную группу; определяли преступные роли соучастников в преступной группе; разрабатывали индивидуальные планы и способы совершения преступлений; организовывали приискание и изготовление поддельных документов для привлеченных соучастников, которые впоследствии оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях, путем получения информации о лицах с положительной кредитной историей; организовывали изготовление поддельных паспортов граждан Российской Федерации, не осведомленных об их преступном умысле, для предоставления их соучастникам, которые оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях; организовывали приискание информации об организациях, реквизиты которых использовались в подложных документах, свидетельствующих о трудовой деятельности и платежеспособности соучастников, на которых оформлялись кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях; обеспечивали своевременный обмен поддельными документами, необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками организованной преступной группы; приискивали на территории г. Москвы кредитные учреждения, их филиалы, отделения и дополнительные офисы, которые предлагали наиболее выгодные условия потребительского кредитования (предоставления займа) и обладали наименее сложными процедурами контроля за подаваемыми с целью заключения кредитных договоров (договоров займа) заявками и документами, в том числе имеющих возможность удаленного заключения кредитных договоров (договоров займа), а именно вне помещений – отделений данных кредитных организаций; контролировали выбор кредитного продукта, подачу заявок посредством сети «***» на получение кредита (займа) с целью введения в заблуждение сотрудника кредитной организации относительно анкетных данных заемщиков, их благонадежности и места работы, заработной платы и других обстоятельств; приискивали средства сотовой связи и сим-карты различных операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с сотрудниками кредитных организаций, в случае проверки ими заявлений (анкет), подаваемых для заключения кредитных договоров, тем самым введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений, а также для осуществления переговоров между соучастниками организованной преступной группы на всех этапах совершаемых преступлений; обеспечивали и контролировали телефонные соединения, осуществляемые соучастниками организованной преступной группы с сотрудниками кредитных учреждений с целью введения в заблуждение последних относительно анкетных данных, благонадежности заемщиков, их места работы, заработной платы и других обстоятельств; организовывали реализацию приобретенных соучастниками кредитных продуктов, с целью преступного обогащения; распределяли прибыль, полученную в результате преступной деятельности, в интересах организованной преступной группы, в том числе с целью продолжения ее функционирования.

Неустановленное лицо № 3, являясь исполнителем преступлений, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1, непосредственно исполняло поручения последних; осуществляло привлечение соучастников в преступную группу, контролировало деятельность участников организованной группы; обеспечивало взаимодействие и координацию между соучастниками; обучало специальной терминологии и особенностям поведения соучастников, на которых оформлялись кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях, с целью введения сотрудников кредитных учреждений в заблуждение; организовывало проезд в г. Москву соучастников преступлений, с целью их встречи с представителями (курьерами) кредитных организаций; сопровождало соучастников организованной группы на встречу с представителями (курьерами) кредитных учреждений и осуществляло контроль за их действиями; предоставляло средства связи соучастникам преступлений; обеспечивало своевременный обмен поддельными документами необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками преступлений; принимало участие в распределении дохода, полученного в результате преступной деятельности, между соучастниками преступлений; получало от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Неустановленное лицо № 4, являясь исполнителем преступлений, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1, непосредственно исполняло поручения последних; осуществляло привлечение соучастников в преступную группу, контролировало деятельность участников организованной группы; обеспечивало взаимодействие и координацию между соучастниками преступлений; обучало специальной терминологии и особенностям поведения соучастников, на которых оформлялись кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях, с целью введения сотрудников кредитных учреждений в заблуждение; организовывало проезд в г. Москву соучастников преступлений, с целью их встречи с представителями (курьерами) кредитных организаций; сопровождало соучастников на встречу с представителями (курьерами) кредитных учреждений и осуществляло контроль за их действиями; предоставляло средства связи соучастникам преступлений; обеспечивало своевременный обмен поддельными документами необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками преступлений; принимало участие в распределении дохода, полученного в результате преступной деятельности, между соучастниками преступлений; получало от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Установленное лицо, являясь исполнителем преступлений, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений по указанию установленного лица № 1, непосредственно исполнял поручения последнего; осуществлял привлечение соучастников в преступную группу; осуществлял перевозку соучастников к месту совершения преступления в г. Москву из других регионов Российской Федерации; обеспечивал своевременный обмен подложными документами необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками; осуществлял транспортировку подложных документов и средств связи соучастникам преступлений; получал от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Установленное лицо, являясь исполнителем преступлений, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и № 3, непосредственно исполнял поручения последних; осуществлял привлечение соучастников преступлений в преступную группу; осуществлял перевозку соучастников преступлений к месту совершения преступления в г. Москву из других регионов Российской Федерации; предоставлял соучастникам преступлений средства связи; участвовал лично в получении кредитных продуктов; получал от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Он, (Козырьков С.Ю.), установленные лица, являясь исполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и № 3, предоставляли свои фотографии для изготовления поддельных паспортов граждан Российской Федерации для внесения заведомо ложной информации относительно своей личности; оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях посредством встречи с представителями (курьерами) кредитных учреждений, вводя последних в заблуждение относительно своей личности и анкетных данных; после получения кредитных карт с одобренными лимитами, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2, № 3 и установленного лица № 1, совершали в банкоматах, расположенных на территории г. Москвы снятие (обналичивание) с них денежных средств, которые передавали ФИО соучастникам организованной преступной группы; получали от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую входили неустановленные лица № 1, № 2, № 3, № 4, установленное лицо № 1 и установленные лица, он, (Козырьков С.Ю.), характеризовалась:

- организованностью, выразившейся в наличии лидера, распределением ролей среди ее участников, планированием преступлений, наличием правил поведения и внутренней дисциплины, соблюдением членами организованной преступной группы мер конспирации и сокрытия следов преступления, а именно мобильных телефонов и сим-карт, иерархией внутри группы, согласованностью действий соучастников, осведомленностью участников организованной преступной группы о действиях других соучастников, наличием технической оснащенности, а именно наличием телефонных аппаратов у всех участников преступной группы;

- конспиративностью, выразившейся в использовании при совершении нового преступления новых телефонных аппаратов и сим-карт с абонентскими номерами, оформленными на посторонних физических и юридических лиц, сокрытием соучастниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности;

- сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной преступной группы, наличии между членами преступной группы достаточно длительных и прочных связей, основанных на едином умысле на систематическое совершение хищений денежных средств заемщиками путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений при оформлении кредитных договоров, интенсивностью и многократностью совершения планируемых преступлений в короткий промежуток времени.

Во исполнение разработанного преступного плана неустановленные лица № 1, № 2, № 3, установленное лицо № 1, установленное лицо, в период времени с 08.07.2020 г. по 09.07.2020 г., имея корыстный умысел, направленный на извлечение преступного дохода и преследуя цель хищения денежных средств заемщиком, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений при оформлении кредитного договора, привлекли к участию в преступной деятельности его, (Козырькова С.Ю.), который понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы с целью систематического совершения преступлений, руководствуясь корыстными побуждениями, рассчитывая на незаконное обогащение, выразил свое добровольное согласие на участие в преступной деятельности организованной группы, где неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1 выполняли роль организаторов преступной группы, осуществляя общее руководство, а неустановленное лицо № 3 осуществляло координацию действий его, (Козырькова С.Ю.), выполнявшего преступную роль исполнителя.

Далее, в период времени с 08.07.2020 г. по 09.07.2020 г., неустановленное лицо № 3 и установленное лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1, привлекли в преступную группу, обучили специальной терминологии в банковской сфере и особенностям поведения его, (Козырькова С.Ю.), с целью введения сотрудников кредитных учреждений в заблуждение.

После чего, в точно неустановленные следствием время и месте 08.07.2020 г., неустановленное лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети «***» на сайте кредитного учреждения АО «***-Банк» - ***.ru подало заявку на получение кредита в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, предоставив Банку заведомо ложные сведения относительно заемщика – ***ова Д.А., *** года рождения, указав серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации, адрес регистрации и фактического проживания, а также место работы.

Затем, неустановленное лицо № 2 совместно с неустановленным лицом № 1, установленным лицом № 1 и неустановленными лицами в целях получения одобрения АО «***-Банк» при заключении кредитного договора с ним, (Козырьковым С.Ю.), изготовили заведомо поддельные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ***ова Д. А. серии *** № ***, выданный ГУ МВД России по г. Москве 19.10.2019 г., а также страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя ***ова Д.А..

Далее, неустановленное лицо № 3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1 обеспечил 08.07.2020 г. транспортировку его, (Козырькова С.Ю.), из г. Энгельс Саратовской области в г. Москву, куда он прибыл 09.07.2020 г., посредством передачи через неустановленное лицо денежных средств на проезд.

Затем, он, (Козырьков С.Ю.), 09.07.2020 г. в период времени с 15 часов 00 минут по 17 часов 20 минут, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему преступную роль исполнителя, по указанию неустановленного лица № 3, полученного посредством текстовых сообщений в мессенджере «***» на его собственный мобильный телефон, прибыл по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 10, стр. 14, где получил от неустановленного соучастника поддельные документы на имя ***ова Д.А., а именно: паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и иные неустановленные следствием документы.

После этого, 09.07.2020 г. не позднее 17 часов 20 минут он, (Козырьков С.Ю.), находясь по адресу: г. Москва, ул. **8, д. 10, стр. 14, встретился с представителем (курьером) АО «***-Банк» с целью получения кредитной карты с одобренным лимитом на сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей, не имея при этом намерений исполнять условия кредитного договора, представил неосведомленному о его преступных намерениях сотруднику АО «***-Банк» документы, необходимые для заключения кредитного договора, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ***ова Д.А. серии *** № ***, выданный ГУ МВД России по г. Москве 19.10.2019, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, а также иные неустановленные следствием документы на имя ***ова Д.А..

После чего, 09.07.2020 г. примерно в 17 часов 20 минут, будучи введенным в заблуждение, относительно анкетных данных, благонадежности, места работы, заработной платы и других обстоятельств его, (Козырькова С.Ю.), личности, представившимся ***овым Д.А., сотрудник АО «***-Банк» предоставил на подпись последнему индивидуальные условия договора потребительского кредита № *** от 09.07.2020 г. между АО «***-Банк» (кредитор) и ***овым Д.А. (заемщик) на сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей, на основании которого сотрудником АО «***-Банк» по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 10, стр. 14, ему, (Козырькову С.Ю.), передана банковская карта № ***.

Затем, он, (Козырьков С.Ю.), действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему преступную роль исполнителя, по указанию неустановленного лица № 3, полученного посредством текстовых сообщений в мессенджере «***», 09.07.2020 г. прибыл по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 124, корп. 4, где примерно в 19 часов 41 минуту в банкомате денежные средства в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей им были сняты (обналичены) и переданы по выше указанному адресу неустановленному следствием соучастнику, то есть денежные средства поступили в распоряжение преступной группы, тем самым соучастники получили реальную возможность распоряжаться выше указанными денежными средствами.

Таким образом, он, (Козырьков С.Ю.), действуя в составе организованной преступной группы совместно с соучастниками преступлений, совершил хищение денежных средств, принадлежащих АО «***-Банк» путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, на сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Он же, (Козырьков С.Ю.), также совершил покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящем от этого лица обстоятельствам.

Неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2019 г., при неустановленных следствием обстоятельствах, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств заемщиком путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений при оформлении кредитных договоров, создали организованную и устойчивую преступную группу, в которую в период времени не позднее 26.08.2019 г. по 08.08.2020 г. были привлечены он, (Козырьков С.Ю.), и установленное лицо, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также установленные лица и неустановленные лица № 3 и № 4, которые, руководствуясь корыстными побуждениями, выразили свое добровольное согласие на участие в преступной деятельности и объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией, где неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1 выполняли роль организаторов преступной группы, осуществляя общее руководство и координацию действий исполнителей, а он, (Козырьков С.Ю.), установленные лица и неустановленные лица № 3 и № 4, а также иные неустановленные соучастники, выполняли функции исполнителей.

Разработанный неустановленными лицами № 1, № 2 и установленное лицо № 1 преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- разработка индивидуальных планов и способов совершения преступлений;

- организация процесса изготовления поддельных документов, необходимых для предоставления в кредитные учреждения с целью заключения кредитных договоров (договоров займа), в том числе, подыскание технических и вспомогательных средств;

- распределение прибыли, полученной в результате преступной деятельности, в интересах организованной преступной группы, в том числе, с целью продолжения ее функционирования.

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1, являясь организаторами и исполнителями преступлений, действуя согласно отведенным им преступным ролям при совершении преступлений, выполняли следующее: приискали на первоначальном этапе денежные средства, необходимые для обеспечения деятельности преступной группы; осуществляли привлечение соучастников в преступную группу; определяли преступные роли соучастников в преступной группе; разрабатывали индивидуальные планы и способы совершения преступлений; организовывали приискание и изготовление поддельных документов для привлеченных соучастников, которые впоследствии оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях, путем получения информации о лицах с положительной кредитной историей; организовывали изготовление поддельных паспортов граждан Российской Федерации, не осведомленных об их преступном умысле, для предоставления их соучастникам, которые оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях; организовывали приискание информации об организациях, реквизиты которых использовались в подложных документах, свидетельствующих о трудовой деятельности и платежеспособности соучастников, на которых оформлялись кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях; обеспечивали своевременный обмен поддельными документами, необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками организованной преступной группы; приискивали на территории г. Москвы кредитные учреждения, их филиалы, отделения и дополнительные офисы, которые предлагали наиболее выгодные условия потребительского кредитования (предоставления займа) и обладали наименее сложными процедурами контроля за подаваемыми с целью заключения кредитных договоров (договоров займа) заявками и документами, в том числе имеющих возможность удаленного заключения кредитных договоров (договоров займа), а именно вне помещений – отделений данных кредитных организаций; контролировали выбор кредитного продукта, подачу заявок посредством сети «***» на получение кредита (займа) с целью введения в заблуждение сотрудника кредитной организации относительно анкетных данных заемщиков, их благонадежности и места работы, заработной платы и других обстоятельств; приискивали средства сотовой связи и сим-карты различных операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с сотрудниками кредитных организаций, в случае проверки ими заявлений (анкет), подаваемых для заключения кредитных договоров, тем самым введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений, а также для осуществления переговоров между соучастниками организованной преступной группы на всех этапах совершаемых преступлений; обеспечивали и контролировали телефонные соединения, осуществляемые соучастниками организованной преступной группы с сотрудниками кредитных учреждений с целью введения в заблуждение последних относительно анкетных данных, благонадежности заемщиков, их места работы, заработной платы и других обстоятельств; организовывали реализацию приобретенных соучастниками кредитных продуктов, с целью преступного обогащения; распределяли прибыль, полученную в результате преступной деятельности, в интересах организованной преступной группы, в том числе, с целью продолжения ее функционирования.

Неустановленное лицо № 3, являясь исполнителем преступлений, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1 непосредственно исполняло поручения последних; осуществляло привлечение соучастников в преступную группу, контролировало деятельность участников организованной группы; обеспечивало взаимодействие и координацию между соучастниками; обучало специальной терминологии и особенностям поведения соучастников, на которых оформлялись кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях, с целью введения сотрудников кредитных учреждений в заблуждение; организовывало проезд в г. Москву соучастников преступлений, с целью их встречи с представителями (курьерами) кредитных организаций; сопровождало соучастников организованной группы на встречу с представителями (курьерами) кредитных учреждений и осуществляло контроль за их действиями; предоставляло средства связи соучастникам преступлений; обеспечивало своевременный обмен поддельными документами необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками преступлений; принимало участие в распределении дохода, полученного в результате преступной деятельности, между соучастниками преступлений; получало от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Установленное лицо, являясь исполнителем преступлений, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступлений по указанию установленного лица, непосредственно исполнял поручения последнего; осуществлял привлечение соучастников в преступную группу; осуществлял перевозку соучастников к месту совершения преступления в г. Москву из других регионов Российской Федерации; обеспечивал своевременный обмен подложными документами необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками; осуществлял транспортировку подложных документов и средств связи соучастникам преступлений; получал от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Он, (Козырьков С.Ю.), и установленные лица, являясь исполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и № 3, предоставляли свои фотографии для изготовления поддельных паспортов граждан Российской Федерации для внесения заведомо ложной информации относительно своей личности; оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях посредством встречи с представителями (курьерами) кредитных учреждений, вводя последних в заблуждение относительно своей личности и анкетных данных; после получения кредитных карт с одобренными лимитами, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2, № 3 и установленного лица № 1, совершали в банкоматах снятие (обналичивание) с них денежных средств, которые передавали соучастникам организованной преступной группы; получали от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую входили неустановленные лица № 1, № 2, № 3, № 4, установленное лицо № 1, установленные лица и он, (Козырьков С.Ю.), характеризовалась:

Во исполнение разработанного преступного плана неустановленные лица № 1, № 2, № 3, установленное лицо № 1 и установленные лица в период времени с 05.08.2020 г. по 08.08.2020 г., имея корыстный умысел, направленный на извлечение преступного дохода и преследуя цель хищения денежных средств заемщиком, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений при оформлении кредитного договора, привлекли к участию в преступной деятельности его, (Козырькова С.Ю.), который понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы с целью систематического совершения преступлений, руководствуясь корыстными побуждениями, рассчитывая на незаконное обогащение, выразил свое добровольное согласие на участие в преступной деятельности организованной группы, где неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1 выполняли роль организаторов преступной группы, осуществляя общее руководство, а неустановленное лицо № 3 осуществляло координацию действий его, (Козырькова С.Ю.), выполнявшего преступную роль исполнителя.

Далее, в период времени с 05.08.2020 г. по 08.08.2020 г., неустановленное лицо № 3 и установленное лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1, привлекли в преступную группу, обучили специальной терминологии в банковской сфере и особенностям поведения его, (Козырькова С.Ю.), с целью введения сотрудников кредитных учреждений в заблуждение.

После чего, в точно неустановленные следствием время и месте 05.08.2020 г., неустановленное лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети «***» на сайте кредитного учреждения АО «*** Банк» - ***.ru подало заявку на получение кредита в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, предоставив Банку заведомо ложные сведения относительно заемщика – ***ова Д. В., *** года рождения, указав серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации, номер ИНН, адрес регистрации и фактического проживания, а также место работы.

Затем, неустановленное лицо № 2 совместно с неустановленным лицом № 1, установленным лицом № 1 и неустановленными лицами в целях получения одобрения АО «*** банк» при заключении кредитного договора с ним, (Козырьковым С.Ю.), изготовили заведомо поддельные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ***ова Д. В. серии *** № ***, выданный ГУ МВД России по г. Москве 01.06.2020 г., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации с присвоением ИНН № *** на имя ***ова Д*** В***, а также страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № *** на имя ***ова Д*** В***.

Далее, неустановленное лицо № 3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1, обеспечил 07.08.2020 г. транспортировку его. (Козырькова С.Ю.), и установленного лица из г. Энгельс Саратовской области в г. Москву, куда они прибыли 08.08.2020 г., посредством привлечения установленного лица.

Установленное лицо, действуя в составе организованной группы, исполняя отведенную ему преступную роль, руководствуясь корыстными побуждениями, в период времени с 07.08.2020 г. по 08.08.2020 г. отвез его, (Козырькова С.Ю.), и установленное лицо из г. Энгельс Саратовской области в г. Москву, после чего, в точно неустановленное следствием время 08.08.2020 г., неустановленное лицо № 1, № 2, установленное лицо № 1 совместно с установленным лицом, обеспечили своевременную передачу в неустановленном следствием месте, ему, (Козырькову С.Ю.), заведомо подложных документов, с внесенными в них неустановленными соучастниками заведомо ложными сведениями, необходимыми для заключения кредитного договора между АО «*** Банк» и им, (Козырьковым С.Ю.).

Затем, он, (Козырьков С.Ю.), 08.08.2020 г. примерно в 14 часов 30 минут, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему преступную роль исполнителя, по указанию неустановленного лица № 3, полученного посредством текстовых сообщений в мессенджере «***», на мобильный телефон, прибыл по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 3, где встретился с представителем (курьером) АО «*** Банк» с целью получения кредитной карты с одобренным лимитом на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, не имея при этом намерений исполнять условия кредитного договора, представил неосведомленному о его преступных намерениях сотруднику АО «*** Банк» документы, необходимые для заключения кредитного договора, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ***ова Д*** В*** серии *** № ***, выданный ГУ МВД России по г. Москве 01.06.2020 г., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации с присвоением № *** на имя ***ова Д*** В***, а также страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № *** на имя ***ова Д*** В***.

После чего, 08.08.2020 г. примерно в 14 часов 30 минут, будучи введенным в заблуждение, относительно анкетных данных, благонадежности, места работы, заработной платы и других обстоятельств его, (Козырькова С.Ю.), личности, представившимся ***овым Д.В., сотрудник АО «*** Банк» предоставил на подпись последнему заявление-анкету (договор) на получение потребительского кредита № *** от 05.08.2020 г., между АО «*** Банк» (кредитор) и ***овым Д.В. (заемщик) на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, на основании которой сотрудником АО «*** Банк» открыт лицевой счет заемщика № *** и по адресу: г. Москва, 1-й *** проезд, д. 10, стр. 1 и по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 3, ему, (Козырькову С.Ю.), передана банковская карта № ***.

Однако, денежные средства в выше указанной денежной сумме не были сняты (обналичены) им, (Козырьковым С.Ю.), поскольку он был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем, завладеть денежными средствами участникам организованной преступной группы не представилось возможным по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, он, (Козырьков С.Ю.), действуя в составе организованной преступной группы совместно с соучастниками преступлений, совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих АО «*** Банк», путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Он же, (Козырьков С.Ю.), совершил покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящем от этого лица обстоятельствам.

Неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2019 г., при неустановленных следствием обстоятельствах, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода и преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств заемщиком путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений при оформлении кредитных договоров, создали организованную и устойчивую преступную группу, в которую в период времени не позднее 26.08.2019 г. по 08.08.2020 г. были привлечены он, (Козырьков С.Ю.), и установленное лицо, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также установленные лица и неустановленные лица № 3 и № 4, которые, руководствуясь корыстными побуждениями, выразили свое добровольное согласие на участие в преступной деятельности и объединились в устойчивую, сплоченную, организованную группу, с четким распределением ролей и иерархией, где неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1 выполняли роль организаторов преступной группы, осуществляя общее руководство и координацию действий исполнителей, а он, (Козырьков С.Ю.), установленные лица и неустановленные лица № 3 и № 4, а также иные неустановленные следствием соучастники, выполняли функции исполнителей.

- разработка индивидуальных планов и способов совершения преступлений;

Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1, являясь организаторами и исполнителями преступлений, действуя согласно отведенным им преступным ролям при совершении преступлений, выполняли следующее: приискали на первоначальном этапе денежные средства, необходимые для обеспечения деятельности преступной группы; осуществляли привлечение соучастников в преступную группу; определяли преступные роли соучастников в преступной группе; разрабатывали индивидуальные планы и способы совершения преступлений; организовывали приискание и изготовление поддельных документов для привлеченных соучастников, которые впоследствии оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях, путем получения информации о лицах с положительной кредитной историей; организовывали изготовление поддельных паспортов граждан Российской Федерации, не осведомленных об их преступном умысле, для предоставления их соучастникам, которые оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях; организовывали приискание информации об организациях, реквизиты которых использовались в подложных документах, свидетельствующих о трудовой деятельности и платежеспособности соучастников, на которых оформлялись кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях; обеспечивали своевременный обмен поддельными документами, необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа) между соучастниками организованной преступной группы; приискивали на территории г. Москвы кредитные учреждения, их филиалы, отделения и дополнительные офисы, которые предлагали наиболее выгодные условия потребительского кредитования (предоставления займа) и обладали наименее сложными процедурами контроля за подаваемыми с целью заключения кредитных договоров (договоров займа) заявками и документами, в том числе имеющих возможность удаленного заключения кредитных договоров (договоров займа), а именно вне помещений – отделений данных кредитных организаций; контролировали выбор кредитного продукта, подачу заявок посредством сети «***» на получение кредита (займа) с целью введения в заблуждение сотрудника кредитной организации относительно анкетных данных заемщиков, их благонадежности и места работы, заработной платы и других обстоятельств; приискивали средства сотовой связи и сим-карты различных операторов сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с сотрудниками кредитных организаций, в случае проверки ими заявлений (анкет), подаваемых для заключения кредитных договоров, тем самым введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений, а также для осуществления переговоров между соучастниками организованной преступной группы на всех этапах совершаемых преступлений; обеспечивали и контролировали телефонные соединения, осуществляемые соучастниками организованной преступной группы с сотрудниками кредитных учреждений с целью введения в заблуждение последних относительно анкетных данных, благонадежности заемщиков, их места работы, заработной платы и других обстоятельств; организовывали реализацию приобретенных соучастниками кредитных продуктов, с целью преступного обогащения; распределяли прибыль, полученную в результате преступной деятельности, в интересах организованной преступной группы, в том числе, с целью продолжения ее функционирования.

Он, (Козырьков С.Ю.), установленные лица, являясь исполнителями преступлений, согласно отведенным им преступным ролям, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и № 3, предоставляли свои фотографии для изготовления поддельных паспортов граждан Российской Федерации для внесения заведомо ложной информации относительно своей личности; оформляли кредитные договоры (договоры займа) в кредитных учреждениях посредством встречи с представителями (курьерами) кредитных учреждений, вводя последних в заблуждение относительно своей личности и анкетных данных; после получения кредитных карт с одобренными лимитами, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2, № 3 и установленного лица № 1, совершали в банкоматах снятие (обналичивание) с них денежных средств, которые передавали соучастникам организованной преступной группы; получали от организаторов преступления доход, полученный в результате преступной деятельности.

Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую входили неустановленные лица № 1, № 2, № 3, № 4, установленное лицо № 1, установленные лица, характеризовалась:

Во исполнение разработанного преступного плана неустановленные лица № 1, № 2, № 3, установленное лицо № 1 и установленные лица в период времени с 03.08.2020 г. по 08.08.2020 г., имея корыстный умысел, направленный на извлечение преступного дохода и преследуя цель хищения денежных средств заемщиком, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений при оформлении кредитного договора, привлекли к участию в преступной деятельности его, (Козырькова С.Ю.), который понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы с целью систематического совершения преступлений, руководствуясь корыстными побуждениями, рассчитывая на незаконное обогащение, выразил свое добровольное согласие на участие в преступной деятельности организованной группы, где неустановленные лица № 1, № 2 и установленное лицо № 1 выполняли роль организаторов преступной группы, осуществляя общее руководство, а неустановленное лицо № 3 осуществляло координацию действий его, (Козырькова С.Ю.), выполнявшего преступную роль исполнителя.

Далее, в период времени с 03.08.2020 г. по 08.08.2020 г., неустановленное лицо № 3 и установленное лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1, привлекли в преступную группу, обучили специальной терминологии в банковской сфере и особенностям поведения его, (Козырькова С.Ю.), с целью введения сотрудников кредитных учреждений в заблуждение.

После чего, в точно неустановленные следствием время и месте, неустановленное лицо № 2, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, посредством сети «***» на сайте кредитного учреждения ПАО «***» - ***.ru подало заявку на получение кредита в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, предоставив Банку заведомо ложные сведения относительно заемщика – ***ова Д*** В***, *** года рождения, указав серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации, номер ИНН, адрес регистрации и фактического проживания, а также место работы.

Затем, неустановленное лицо № 2 совместно с неустановленным лицом № 1, установленным лицом № 1 и неустановленными лицами в целях получения одобрения ПАО «***» при заключении кредитного договора с ним, (Козырьковым С.Ю.), изготовили заведомо поддельные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ***ова Д*** В*** серии *** № ***, выданный ГУ МВД России по г. Москве 01.06.2020 г., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации с присвоением ИНН № *** на имя ***ова Д*** В***, а также страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № *** на имя ***ова Д*** В***.

Неустановленное лицо № 3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию неустановленных лиц № 1, № 2 и установленного лица № 1 обеспечил 07.08.2020 г. транспортировку его, (Козырькова С.Ю.), и установленного лица из г. Энгельс Саратовской области в г. Москву, куда они прибыли 08.08.2020 г., посредством привлечения установленного лица.

Установленное лицо, действуя в составе организованной группы, исполняя отведенную ему преступную роль, руководствуясь корыстными побуждениями, в период времени с 07.08.2020 г. по 08.08.2020 г. отвез его, (Козырькова С.Ю.), и установленное лицо из г. Энгельс Саратовской области в г. Москву, после чего, в точно неустановленное следствием время 08.08.2020 г., неустановленное лицо № 1, № 2, установленное лицо № 1 совместно с установленным лицом обеспечили своевременную передачу ему, (Козырькову С.Ю.), в неустановленном следствием месте заведомо подложных документов, с внесенными в них неустановленными соучастниками заведомо ложными сведениями, необходимыми для заключения кредитного договора между ПАО «***» и им, (Козырьковым С.Ю.).

Затем, он, (Козырьков С.Ю.), 08.08.2020 г. примерно в 15 часов 00 минут, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему преступную роль исполнителя, по указанию неустановленного лица № 3, полученного посредством текстовых сообщений в мессенджере «***» на мобильный телефон, прибыл по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 68, корп. 2, где встретился с представителем (курьером) ПАО «***» с целью получения кредитной карты с одобренным лимитом на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, не имея при этом намерений исполнять условия кредитного договора, представил неосведомленному о его преступных намерениях сотруднику ПАО «***» документы, необходимые для заключения кредитного договора, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя ***ова Д*** В*** серии *** № ***, выданный ГУ МВД России по г. Москве 01.06.2020 г., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации с присвоением № *** на имя ***ова Д*** В***, а также страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № *** на имя ***ова Д*** В***.

После чего, 08.08.2020 г. примерно в 15 часов 00 минут, будучи введенным в заблуждение, относительно анкетных данных, благонадежности, места работы, заработной платы и других обстоятельств его, (Козырькова С.Ю.), личности, представившимся ***овым Д.В., сотрудник ПАО «***» предоставил на подпись последнему индивидуальные условия договора потребительского кредита между ПАО «***» (кредитор) и ***овым Д.В. (заемщик) на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, на основании которого сотрудником ПАО «***» по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 68, корп. 2, ему, (Козырькову С.Ю.), передана банковская карта № ****.

Таким образом, он, (Козырьков С.Ю.), действуя в составе организованной преступной группы совместно с соучастниками преступлений, совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «***», путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Заместителем прокурора СВАО города Москвы подано представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, поскольку с подсудимым Козырьковым С.Ю. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, копия которого вручена подсудимому и его защитнику, от которых замечаний по содержанию представления не поступило.

Подсудимый Козырьков С.Ю. в судебном заседании свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и не возражал рассмотреть уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства, поскольку с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил содействие подсудимого Козырькова С.Ю. органу предварительного следствия, разъяснив суду, что оно выразилось в том, что Козырьков С.Ю. указал на факты совершения преступлений им и другими соучастниками, указал на соучастников, конкретизировал преступные роли соучастников, им соблюдены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимым Козырьковым С.Ю. заключено добровольно и при участии его защитника.

Подсудимый Козырьков С.Ю. в судебном заседании показал, что он виновным себя в содеянном признает в полном объеме, указал, что он подтверждает фактические обстоятельства совершенных им преступлений, изложенных в предъявленном ему обвинении, он в содеянном чистосердечно раскаивается и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, в ходе судебного следствия, были оглашены и проверены показания подсудимого Козырькова С.Ю., данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, на основании ст. 276 УПК РФ, из которых также следует, что Козырьков С.Ю. также виновным себя в содеянном признает в полном объеме, подтверждает фактические обстоятельства совершенных им преступлений, изложенные в предъявленном ему обвинении, в содеянном чистосердечно раскаивается (л.д. 28-31, 36-37, 57-60, 90-94 том 3).

Подсудимый Козырьков С.Ю. в судебном заседании подтвердил данные им на предварительном следствии показания в качестве подозреваемого и обвиняемого в полном объеме.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что подсудимым Козырьковым С.Ю. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем, судебное разбирательство по уголовному делу проведено в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Козырьков С.Ю., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимому Козырькову С.Ю. органом предварительного следствия обвинения по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего АО «*** Банк») и по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ПАО «***») квалифицирующий признак «в крупном размере», с учетом примечания к статье 159.1 УК РФ, согласно которому крупным размером в ст. 159.4 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1 500 000 рублей, тогда, как явно следует из предъявленного подсудимому Козырькову С.Ю. органом предварительного следствия обвинения по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ потерпевшему АО «*** Банк» и по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ потерпевшему ПАО «***», каждому, мог быть причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей, что составляет менее 1 500 000 рублей.

Суд действия подсудимого Козырькова С.Ю. квалифицирует по ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, так как он совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, а также покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящем от этого лица обстоятельствам и покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящем от этого лица обстоятельствам.

Суд, обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому Козырькову С.Ю., учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, его преступную роль при совершении преступлений, данные о личности подсудимого Козырькова С.Ю.

Суд, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Козырькову С.Ю., предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению, не усматривает (судимость по приговору от 07.02.2020 г. не влечет рецидива преступлений).

Суд, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Козырькову С.Ю., на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по каждому преступлению, признает его активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступления, о чем свидетельствует и заключение с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд, иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Козырькову С.Ю., на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому преступлению, признает: его полное признание вины в содеянном, его чистосердечное раскаяние в содеянном, он положительно характеризуется по местам регистрации и жительства, в т.ч. соседями, его состояние здоровья, наличие у него заболеваний, в т.ч. *** – *** 3 ст., *** «*», ***, его длительное содержание в условиях следственного изолятора, социальное положение и состояние здоровья его родственников, его мать и бабушка находятся на пенсии, страдают заболеваниями, оказание им помощи своим родственникам.

Вместе с тем, суд также учитывает иные данные о личности подсудимого Козырькова С.Ю., сведения из НД и ПНД, а также его возраст, его семейное положение, его состав семьи.

Суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого Козырькова С.Ю. и на условия жизни его семьи.

Суд, с учетом характера и тяжести содеянного, отсутствия по уголовному делу отягчающих наказание обстоятельств, наличия по уголовному делу смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого Козырькова С.Ю., считает, что ему надлежит назначить наказание по каждому из преступлений в виде реального лишения свободы, с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ, полагая нецелесообразным назначить ему по каждому преступлению другие виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо применить требования ст. ст. 53.1, 64, 72.1, 73 УК РФ, без назначения ему дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, а также не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности и данных о личности подсудимого.

При определении размера наказания по каждому преступлению суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ и по неоконченным преступлениям требования ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Суд, в силу ч. 5 ст. 74 УК РФ, поскольку подсудимый Козырьков С.Ю., будучи условно осужденным в течение испытательного срока по приговору Энгельсского районного суда Саратовской области от 07.02.2020 г., вновь совершил три умышленных тяжких преступления, отменяет ему условное осуждение, назначенное по приведенному выше приговору от 07.02.2020 г. и назначает ему окончательное наказание с учетом правил ст. 70 УК РФ.

Суд, на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ считает, что подсудимому Козырькову С.Ю. надлежит назначить отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По уголовному делу потерпевшим АО «*** Банк» в лице его представителя ***а А.М. к подсудимому Козырькову С.Ю. заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 40 000 рублей.

Подсудимый Козырьков С.Ю. приведенный выше гражданский иск признал в полном объеме.

Суд, с учетом содеянного, размера имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшему АО «*** Банк», признания подсудимым Козырьковым С.Ю. приведенного выше гражданского иска в полном объеме, считает выше приведенный гражданский иск подлежащим удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Козырькова С.Ю. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего АО «***-Банк») в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года;

-по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего АО «*** Банк») в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года;

-по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ПАО «***») в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, Козырькову С.Ю., путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ Козырькову С.Ю. отменить условное осуждение, назначенное по приговору от 07.02.2020 г., и на основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к наказанию, назначенному по настоящему уголовному делу частично присоединить не отбытое наказание по приговору от 07.02.2020 г. и, ОКОНЧАТЕЛЬНО, Козырькову С. Ю., назначить к отбытию наказание в виде 03 (трех) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Козырькову С.Ю. - в виде заключения под стражу - оставить без изменения.

Срок отбывания наказания осужденному Козырькову С.Ю. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ осужденному Козырькову С.Ю. время его фактического задержания и предварительного содержания под стражей в период с 08.08.2020 г. (согласно рапорта о задержании (л.д. 49 том № 2) и до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-паспорт на имя ***ова Д.В.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ***ова Д.В.; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя ***ова Д.В.; заявление-анкету АО «*** Банк», содержащую паспортные данные ***ова Д.В. и рукописные надписи, выполненные от имени ***ова Д.В.; банковскую карту «*** ***» № ***; банковскую карту «***» № ***; заявление-анкету, содержащую паспортные данные ***ова Д.Н. и рукописные надписи, выполненные от имени ***ова Д.Н.; индивидуальные условия Договора потребительского кредита ПАО «***», содержащие данные ***ова Д.Н. и рукописные надписи, выполненные от имени ***ова Д.Н.; индивидуальные условия № *** от 09 июля 2020 года договора потребительского кредита АО «***-Банк», содержащие паспортные данные ***ова Д.А. и рукописные надписи, выполненные от имени ***ова Д.А. (л.д. 210 – 212 том № 2) - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве, в связи с выделением в отдельное производство материалов другого уголовного дела, до его рассмотрения, в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск потерпевшего АО «*** Банк» к подсудимому Козырькову С.Ю. о взыскании материального ущерба в размере 40 000 рублей – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с подсудимого Козырькова С.Ю. в пользу потерпевшего АО «***-Банк» в счет возмещения материального ущерба 40 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных представления, жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы, представление других участников уголовного судопроизводства.

Судья Жукова О.В.

Приговор по делу № 01-0684/2021 от 20.08.2021

01-0684/2021

Документы

Детальная проверка физлица