Постановление о направлении уголовного дела по подсудности/подведомственности от 02.08.2022 по делу № 01-0221/2022 от 30.06.2022

Дело № 01-0221/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

02 августа 2022 года                                                              г. Москва                                                                                       

Хамовнический районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Пахомовой Е.П., 

при секретаре судебного заседания Ерофеевой Д.Н., 

с участием государственного обвинителя –помощника Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы Болдыревой Д.С.

подсудимого Сахарова В.Ю.   и его защитника -адвоката  Ушакова Д.А.

подсудимой Тома А.С. и ее защитника-адвоката Савиной Ю.А.  

подсудимого Хомякова С.А. и его защитника-адвоката Зубковой О.М., 

подсудимого Шкатова В.В.  и его защитника-адвоката Красногорского В.С., 

 подсудимого Шипугина Т.В.  и его защитника-адвоката   Куценко Д.А.

подсудимого Проказова В.Н.  и его защитника-адвоката Максимовой С.Ю.,  

подсудимого Пудикова В.А.- и его защитника-адвоката Свиридовой А.В.,

подсудимого Пашинского Д.Д. и его защитников-адвокатов Ялава Г.А., Панитковой Е.В.,

рассмотрев в су­деб­ном заседа­нии материалы уголовного дела в отно­шении

Хомякова Сергея Александровича,   года рождения, адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего среднее образование, женатого, имеющего ребенка *** года рождения, ранее не судимого,

 Сахарова Валерия Юрьевича,   уроженца города адрес, гражданина РФ,  зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес,  имеющего полное среднее образование, женатого,  имеющего на иждивении  малолетнего ребенка *** года рождения, имеющего статус  самозанятого, ранее не судимого,  

Тома Аделины Семеновны,  года рождения,  уроженки города адрес,  гражданки РФ,  зарегистрированной по адресу: адрес,  фактически проживающей по адресу: адрес, имеющей высшее образование,  не замужней,  имеющей на иждивении двоих малолетних детей  *** и  ***  годов рождения,  не работающей,  ранее не судимой,

 Шкатова Владимира Владимировича,   года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного  и фактически проживающего  по адресу: адрес, имеющего высшее образование,  разведенного,  имеющего на иждивении малолетнего ребенка *** года рождения,  работающего в ООО «» в должности менеджера, ранее не судимого,  

 Шипугина Тимофея Викторовича, года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ,  зарегистрированного  по адресу: адрес, фактически проживающего  по адресу: адрес, имеющего высшее образование, женатого,  на иждивении детей не имеющего, работающего в ООО «» в должности менеджера, ранее не судимого, 

 Проказова Виталия Николаевича, года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ,  зарегистрированного  и фактически проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, женатого,  имеющего малолетнего  ребенка   года рождения, работающего в ООО «» в должности водителя, ранее не судимого,  

 Пудикова Виктора Александровича,   года рождения, уроженца города адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес,  фактически проживающего по адресу: адрес,  имеющего среднее-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка   года рождения, работающего в ООО «» в должности механизатора, ранее не судимого,  

 Пашинского Дмитрия Дмитриевича, года рождения, уроженца города Москвы, гражданина РФ,  зарегистрированного и фактически проживающего по адресу,  имеющего высшее образование, холостого, на иждивении детей не имеющего,  имеющего статус самозанятого, а также работающего в  ООО «»   в должности  менеджера, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Тома А.С., Хомяков С.А.,  Шипугин Т.В.,  Пудиков В.А.,  Проказов В.Н., Шкатов В.В., Сахаров В.Ю.,  Пашинский Д.Д.  обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.  

В судебном заседании на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о передаче уголовного дела по подсудности в Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга.

Подсудимые и их защитники возражали против передачи уголовного дела по подсудности, при этом в случае принятия судом решения о передаче уголовного дела по подсудности просили изменить Тома меру пресечения на не связанную с лишением свободы, в отношении остальных подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Государственный обвинитель возражала против передачи уголовного дела по подсудности, при этом в случае принятия судом решения о передаче уголовного дела по подсудности просила оставить без изменения меру пресечения в отношении Тома в виде домашнего ареста и в отношении остальных подсудимых в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Часть 1 ст. 47 Конституции РФ и ч. 3 ст. 8 УПК РФ предусматривают, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

В силу положений действующего уголовного законодательства объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, предусматривает совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Таким образом, по смыслу уголовного закона местом окончания преступления является местонахождение организации, совершившей соответствующую валютную операцию после предоставления документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Как следует из предъявленного обвинения преступные действия совершались в период времени с 07 апреля 2016 года по 10 января 2017 года (том 76 л.д. 56), последняя валютная операция совершена 10 января 2017 года со счета № открытого  дата на имя Тома А.С. в УРМ ДО «» Филиала № «» (ПАО) по адресу: адрес (том 76 л.д. 28).

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что фактически суд не при­сту­пал к рассмотрению уголовного дела по существу, а также с учетом мнения сторон, суд по­лагает необходимым направить уголовное дело по подсудности в Василеостровский район­ный суд г. Санкт-Петербурга.

При этом суд полагает необходимым на основании положений ст. 255 УПК РФ оставить без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста отношении Тома А.С., ранее продленную до 30 декабря 2022 года, поскольку основания, учитываемые при избрании и продлении меры пресечения, не изменились и не отпали.

Приходя к настоящим выводам, суд в соответствии со статьей 99 УПК РФ учитывает сведения о личности Тома А.С., возраст, характеристики, отсутствие судимостей, состояние здоровья ее и ее близких, проживание в Московском регионе на территории РФ, семейное положение, наличие на иждивении  малолетних детей и иные сообщенные защитой обстоятельства. Вместе с тем изложенное не влияет на действительность и сохраняющуюся значимость оснований избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку приведенные сведения о личности сами по себе не препятствуют совершению действий, указанных в статье 97 УПК РФ, и не обеспечат беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства, с учетом нижеследующих обстоятельств.

Тома А.С. обвиняется в совершении преступления в том числе совместно с неустановленными соучастниками, за которое уголовным законом установлено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет,  не работает, сведений о наличии у нее постоянного официального источника дохода суду не представлено, по адресу регистрации не проживает, ей достоверно известны анкетные данные свидетелей обвинения.

В связи с  изложенным у суда имеются основания полагать, что, находясь вне условий домашнего ареста и опасаясь возможных негативных последствий привлечения к уголовной ответственности, Тома А.С. может скрыться от суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Указанные обстоятельства влекут за собой невозможность удовлетворения ходатайства стороны защиты и изменения меры пре­се­чения на менее строгую, в том числе с учетом известных суду данных о личности подсудимой.

Оснований для отмены или изменения меры пресечения в отношении подсудимых Хомякова С.А.,  Шипугина Т.В.,  Пудикова В.А.,  Проказова В.Н., Шкатова В.В., Сахарова В.Ю.,  Пашинского Д.Д.  в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд не усматривает, поскольку основания, учитываемые при избрании меры пресечения, не изменились и не отпали.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 255 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 30 ░░░░░░░ 2022 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░ ░.░.,  ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░, ░» ░. 3 ░░. 193.1 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░­░░░ ░░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░­░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░ ░░░░░░░ 3 ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: