Мотивированное решение по делу № 02-1621/2023 от 15.11.2022

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 августа 2023 года адрес

Хорошевский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи фио,

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1621/2023 по иску ООО «ТДН» к Кравченко Сусанне Борисовне, щербина фио, Огаркову Олегу Александровичу, Зайцеву Василию Игоревичу, ОЛ «Управляющая компания Бизнес Технологии»,Солодилову Алексею Алексеевичу об истребовании документации,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ТДН» обратился в суд с иском к Кравченко Сусанне Борисовне, щербина фио, Огаркову Олегу Александровичу, Зайцеву Василию Игоревичу, ОЛ «Управляющая компания Бизнес Технологии», Солодилову Алексею Алексеевичу об истребовании документации.

В обоснование исковых требований указал, что решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ТДН» от 21.02.2022 в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора) утвержден фио Пехконен. До настоящего времени генеральному директору лицами, ранее исполнявшими обязанности единоличного исполнительного органа (в том числе, лицом, противоправно возложившим на себя соответствующие функции в период с 04.04.2022 по 19.05.2022) не исполнены обязательства по передаче имущества, документации и товарно-материальных ценностей ООО «ТДН». Лицами, исполнявшими обязанности единоличного исполнительного органа последовательно являлись:

- в период по 12.11.2018 (включительно) - акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес Технологии»;

- в период с 13.11.2018 по 30.01.2019 (включительно) - Щербина Николай Васильевич;

- в период с 31.01.2019 по 25.06.2020 (включительно) - Огарков Олег Александрович;

- в период с 26.06.2020 по 22.03.2021 (включительно) - Зайцев Василий Игоревич;

- в период с 23.03.2021 по 20.02.2022 (включительно) - Кравченко Сусанна Борисовна;

- в период с 04.04.2022 по 18.05.2022 (включительно, на основании противоправно внесенной в сведения ЕГРЮЛ записи об единоличном исполнительном органе) - акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес Технологии».

Фактически осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа на основании доверенности от 02.09.2021 N 60 АА 0891444 Солодилов Алексей Алексеевич - в период с даты выдачи доверенности до момента ее отзыва на основании уведомления общества с ограниченной ответственностью «ТДН» (далее - ООО «ТДН», общество) от 20.05.2022.

Истец просит и требовать из незаконного владения акционерного общества «Управляющая компания «Бизнес Технологии», и обязать передать в срок, не превышающий десяти рабочих дней генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ТДН» следующее имущество и документы общества: - расшифровку строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260, 1370, 1420, 1520 бухгалтерского баланса общества, включая оборотно-сальдовые ведомости и документы, подтверждающие достоверность сведений, отраженных в составе соответствующих строк бухгалтерского баланса ООО «ТДН» по состоянию на 12.11.2018, 31.12.2021 и 18.05.2022; - имущество и товарно-материальные ценности ООО «ТДН», принятые к учету и отраженные в составе строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260 бухгалтерского баланса общества; - оригиналы документов первичного бухгалтерского учета общества, оформленные за период с 05.04.2013 по 19.05.2022; - документы, подтверждающие права требования по дебиторской задолженности; - документы, подтверждающие наличие и состав доходных вложений в материальные ценности; - входящую и исходящую корреспонденцию, полученную и подготовленную на основании полномочий, предусмотренных договором об оказании услуг единоличного исполнительного органа, а также по формально предусмотренным полномочиям ничтожного агентского договора от 13.11.2018; - техническую документацию в отношении здания торгового центра «Наутилус» и расположенных в нем опасных производственных объектов (лифтов и эскалаторов); - учредительные документы и материалы регистрационного дела ООО «ТДН», на основании которых вносились записи в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, включая запись от 04.04.2022; - договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные (подписанные) от имени ООО «ТДН» на основании полномочий, предоставленных договором об оказании услуг единоличного исполнительного органа за период с 05.04.2013 по 18.05.2022; - пояснения, раскрывающие действительный смысл подписания ничтожного агентского договора от 13.11.2018, а также ничтожных договоров аренды с организациями, входящими в единую экономическую группу компаний, подконтрольных воле единого управленческого центра - фио; - пояснения, раскрывающие действительный смысл финансовых отношений, существовавших между акционерным обществом «Управляющая компания «Бизнес Технологии» и гражданином (индивидуальным предпринимателем) фио в связи с перечислением денежных средств, полученных от арендаторов площадей торгового центра «Наутилус» и перечисленных фио и фио под видом предоставления заемных средств; - сведения об общем размере денежных средств, полученных акционерным обществом «Управляющая компания «Бизнес Технологии» от арендаторов площадей торгового центра «Наутилус» за период с 01.01.2017 по настоящее время, со ссылкой на договор оказания услуг единоличного исполнительного органа и ничтожный агентский договор от 13.11.2018; - копии всех доверенностей, выданных от имени ООО «ТДН» за период с 05.04.2013; - кадровую документацию в отношении работников ООО «ТДН», с которыми общество состояло в трудовых отношениях на момент заключения договора оказания услуг единоличного исполнительного органа и после его заключения; - печати и штампы общества; - пояснения о мотивах и причинах принятия услуг и работ по техническому обслуживанию инженерных сетей здания, монтажных и иных аналогичных работ и услуг сторонних организаций, тогда как инженерные сети, сети коммуникации и объекты повышенной опасности (лифты и эскалаторы, система противопожарной безопасности, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и внутренние электрические сети) здания торгового центра «Наутилус» находились в неработоспособном состоянии; - аудиторские заключения за период исполнения полномочий единоличного исполнительного органа и сохранения фактического контроля над обществом на основании агентского договора от 13.11.2018. Истребовать из незаконного владения Солодилова Алексея Алексеевича и обязать передать в срок, не превышающий десяти рабочих дней генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ТДН» следующее имущество и документы общества: - расшифровку строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260, 1370, 1420, 1520 бухгалтерского баланса общества, включая оборотно-сальдовые ведомости и документы, подтверждающие достоверность сведений, отраженных в составе соответствующих строк бухгалтерского баланса ООО «ТДН» по состоянию на 31.12.2021; - имущество и товарно-материальные ценности ООО «ТДН», принятые к учету и отраженные в составе строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260 бухгалтерского баланса общества; - оригиналы документов первичного бухгалтерского учета общества, оформленные за период с 02.09.2021 по 20.05.2022; - документы, подтверждающие права требования по дебиторской задолженности; - документы, подтверждающие наличие и состав доходных вложений в материальные ценности; - входящую и исходящую корреспонденцию, полученную и подготовленную на основании полномочий, предусмотренных доверенностью от 02.09.2021; - техническую документацию в отношении здания торгового центра «Наутилус» и расположенных в нем опасных производственных объектов (лифтов и эскалаторов); - учредительные документы и материалы регистрационного дела ООО «ТДН», на основании которых вносились записи в сведения Единого государственного реестра юридических лиц, включая запись от 04.04.2022; - договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные (подписанные) от имени ООО «ТДН» на основании полномочий, предоставленных доверенностью от 02.09.2021; - копии всех доверенностей, выданных от имени ООО «ТДН» за период с 02.09.2021; - кадровую документацию в отношении работников ООО «ТДН», с которыми общество состояло в трудовых отношениях по состоянию на дату выдачи доверенности № 60 АА 0891444, а также после ее выдачи; - печати и штампы общества; - пояснения о мотивах и причинах принятия услуг и работ по техническому обслуживанию инженерных сетей здания, монтажных и иных аналогичных работ и услуг сторонних организаций, тогда как инженерные сети, сети коммуникации и объекты повышенной опасности (лифты и эскалаторы, система противопожарной безопасности, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и внутренние электрические сети) здания торгового центра «Наутилус» находились в неработоспособном состоянии; - аудиторские заключения за период фактического исполнения полномочий единоличного исполнительного органа. Истребовать из незаконного владения Кравченко Сусанны Борисовны и обязать передать в срок, не превышающий десяти рабочих дней генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ТДН» следующее имущество и документы общества: - расшифровку строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260, 1370, 1420, 1520 бухгалтерского баланса общества, включая оборотно-сальдовые ведомости и документы, подтверждающие достоверность сведений, отраженных в составе соответствующих строк бухгалтерского баланса ООО «ТДН» по состоянию на 31.12.2021; - имущество и товарно-материальные ценности ООО «ТДН», принятые к учету и отраженные в составе строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260 бухгалтерского баланса общества; - оригиналы документов первичного бухгалтерского учета общества, оформленные за период с 23.03.2021 по 20.02.2022 (включительно); - документы, подтверждающие права требования по дебиторской задолженности; - документы, подтверждающие наличие и состав доходных вложений в материальные ценности; - входящую и исходящую корреспонденцию, полученную и подготовленную при исполнении полномочий конкурсного управляющего; - техническую документацию в отношении здания торгового центра «Наутилус» и расположенных в нем опасных производственных объектов (лифтов и эскалаторов); - учредительные документы и материалы регистрационного дела ООО «ТДН», на основании которых вносились записи в сведения Единого государственного реестра юридических лиц; - договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные (подписанные) от имени ООО «ТДН» за время исполнения полномочий конкурсного управляющего - с 23.03.2021 по 20.02.2022 (включительно); - пояснения о причинах уклонения от совершения действий, связанных с оспариванием ничтожного агентского договора от 13.11.2018, а также сделок (договоров аренды), подписанных между ООО «ТДН» и компаниями, входящими в состав единой экономической группы, аффилированной по отношению к фио и подчиненных его воле, как единого руководящего центра; - пояснения о причинах одобрения действий по подписанию от имени ООО «ТДН» заведомо убыточных договоров аренды с индивидуальным предпринимателем фио, а также компаниями, входящими в состав единой экономической группы, аффилированной по отношению к фио и подчиненных его воле, как единого руководящего центра; - пояснения о причинах подписания акта сверки взаимных расчетов с акционерным обществом «Управляющая компания «Бизнес Технологии», что привело к взысканию с ООО «ТДН» денежных средств на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2022 по делу А40-61750/2021, тогда как в таком акте сверки заведомо не содержалось сведений о получении управляющей компанией денежных средств от арендаторов площадей в здании торгового центра «Наутилус»; - копии всех доверенностей, выданных от имени ООО «ТДН» за период с 23.03.2021; - кадровую документацию в отношении работников ООО «ТДН», с которыми общество состояло в трудовых отношениях на момент утверждения Кравченко С.Б. в качестве конкурсного управляющего общества, а также после возложения соответствующих полномочий; - акт приема-передачи документов, полученных от Зайцева Василия Игоревича; - акт приема-передачи документов, переданных на архивное хранение привлеченному специалисту, сведения о чем содержатся в отчете конкурсного управляющего; - документы, переданные привлеченному специалисту при исполнении обязанностей конкурсного управляющего ООО «ТДН», сведения о чем содержатся в отчете конкурсного управляющего; - документы, подтверждающие распределение прибыли на сумму сумма в течение 2021 финансового года; - документы, подтверждающие распределение прибыли на сумму сумма в течение 2020 финансового года; - документы, раскрывающие обстоятельства увеличения размера кредиторской задолженности в течение 2020 и 2021 финансовых лет; - печати и штампы общества; - пояснения о мотивах и причинах принятия услуг и работ по техническому обслуживанию инженерных сетей здания, монтажных и иных аналогичных работ и услуг сторонних организаций, тогда как инженерные сети, сети коммуникации и объекты повышенной опасности (лифты и эскалаторы, система противопожарной безопасности, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и внутренние электрические сети) здания торгового центра «Наутилус» находились в неработоспособном состоянии; - аудиторские заключения за период исполнения полномочий единоличного исполнительного органа. Истребовать из незаконного владения Зайцева Василия Игоревича и обязать передать в срок, не превышающий десяти рабочих дней генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ТДН» следующее имущество и документы общества: - расшифровку строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260, 1370, 1420, 1520 бухгалтерского баланса общества, включая оборотно-сальдовые ведомости и документы, подтверждающие достоверность сведений, отраженных в составе соответствующих строк бухгалтерского баланса ООО «ТДН» по состоянию на 31.12.2020; - имущество и товарно-материальные ценности ООО «ТДН», принятые к учету и отраженные в составе строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260 бухгалтерского баланса общества; - оригиналы документов первичного бухгалтерского учета общества, оформленные за период с 26.06.2020 по 22.03.2021 (включительно); - документы, подтверждающие права требования по дебиторской задолженности; - документы, подтверждающие наличие и состав доходных вложений в материальные ценности; - входящую и исходящую корреспонденцию, полученную и подготовленную при исполнении полномочий конкурсного управляющего; - техническую документацию в отношении здания торгового центра «Наутилус» и расположенных в нем опасных производственных объектов (лифтов и эскалаторов); - учредительные документы и материалы регистрационного дела ООО «ТДН» на основании которых вносились записи в сведения Единого государственного реестра юридических лиц; - договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные (подписанные) от имени ООО «ТДН» за время исполнения полномочий конкурсного управляющего - с 26.06.2020 по 22.03.2021 (включительно); - пояснения о причинах уклонения от совершения действий, связанных с оспариванием ничтожного агентского договора от 13.11.2018, а также сделок (договоров аренды), подписанных между ООО «ТДН» и компаниями, входящими в состав единой экономической группы, аффилированной по отношению к фио и подчиненных его воле, как единого руководящего центра; - пояснения о причинах одобрения действий по подписанию от имени ООО «ТДН» заведомо убыточных договоров аренды с индивидуальным предпринимателем фио, а также компаниями, входящими в состав единой экономической группы, аффилированной по отношению к фио и подчиненных его воле, как единого руководящего центра; - пояснения о причипах подписания актов об оказаппых услугах и актов сверки взаимных расчетов с акционерным обществом «Управляющая компания «Бизнес Технологии», что привело к взысканию с ООО «ТДН» денежных средств на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2022 по делу А40-61750/2021, тогда как такие документы заведомо не содержали сведений о получении управляющей компанией денежных средств от арендаторов площадей в здании торгового центра «Наутилус»; - копии всех доверенностей, выданных от имени ООО «ТДН» за период с 26.06.2020; - кадровую документацию в отношении работников ООО «ТДН», с которыми общество состояло в трудовых отношениях на момент утверждения фио в качестве конкурсного управляющего общества, а также после возложения соответствующих полномочий; - акт приема-передачи документов, полученных от Огаркова Олега Александровича; - документы, подтверждающие распределение прибыли в течение 2020 - 2021 финансовых лет; - документы, раскрывающие обстоятельства увеличения размера кредиторской задолжеппости в течение 2020 и 2021 финансовых лет; - печати и штампы общества; - пояснения о мотивах и причинах принятия услуг и работ по техническому обслуживанию инженерных сетей здания, монтажных и иных аналогичных работ и услуг сторонних организаций, тогда как инженерные сети, сети коммуникации и объекты повышенной опасности (лифты и эскалаторы, система противопожарной безопасности, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и внутренние электрические сети) здания торгового центра «Наутилус» находились в неработоспособном состоянии; - аудиторские заключения за период исполнения полномочий единоличного исполнительного органа. Истребовать из незаконного владения от Огаркова Олега Александровича и обязать передать в срок, не превышающий десяти рабочих генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ТДН» следующее имущество и документы общества: - расшифровку строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260, 1370, 1420, 1520 бухгалтерского баланса общества, включая оборотно-сальдовые ведомости и документы, подтверждающие достоверность сведений, отраженных в составе соответствующих строк бухгалтерского баланса ООО «ТДН» по состоянию на 31.12.2019; - имущество и товарно-материальные ценности ООО «ТДН», принятые к учету и отраженные в составе строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260 бухгалтерского баланса общества; - оригиналы документов первичного бухгалтерского учета общества, оформленные за период с 31.01.2019 по 25.06.2020 (включительно); - документы, подтверждающие права требования по дебиторской задолженности; - документы, подтверждающие наличие и состав доходных вложений в материальные ценности; - входящую и исходящую корреспонденцию, полученную и подготовленную при исполнении полномочий конкурсного управляющего; - техническую документацию в отношении здания торгового центра «Наутилус» и расположенных в нем опасных производственных объектов (лифтов и эскалаторов); - учредительные документы и материалы регистрационного дела ООО «ТДН», на основании которых вносились записи в сведения Единого государственного реестра юридических лиц; - договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные (подписанные) от имени ООО «ТДН» за время исполнения полномочий конкурсного управляющего - с 31.01.2019 по 25.06.2020 (включительно); - пояснения о причинах уклонения от совершения действий, связанных с оспариванием ничтожного агентского договора от 13.11.2018, а также сделок (договоров аренды), подписанных между ООО «ТДН» и компаниями, входящими в состав единой экономической группы, аффилированной по отношению к фио и подчиненных его воле, как единого руководящего центра; - пояснения о причинах одобрения действий по подписанию от имени ООО «ТДН» заведомо убыточных договоров аренды с индивидуальным предпринимателем фио, а также компаниями, входящими в состав единой экономической группы, аффилированной по отношению к фио и подчиненных его воле, как единого руководящего центра; - пояснения о причинах подписания актов об оказанных услугах и актов сверки взаимных расчетов с акционерным обществом «Управляющая компания «Бизнес Технологии», что привело к взысканию с ООО «ТДН» денежных средств на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2022 по делу А40-61750/2021, тогда как такие документы заведомо не содержали сведений о получении управляющей компанией денежных средств от арендаторов площадей в здании торгового центра «Наутилус»; - копии всех доверенностей, выданных от имени ООО «ТДН» за период с 31.01.2019; - кадровую документацию в отношении работников ООО «ТДН», с которыми общество состояло в трудовых отношениях на момент утверждения фио в качестве конкурсного управляющего общества, а также после возложения соответствующих полномочий; - акт приема-передачи документов, полученных от Щербины Николая Васильевича; - документы, подтверждающие распределение прибыли в течение 2019 - 2020 финансовых лет; - документы, раскрывающие обстоятельства увеличения размера кредиторской задолженности в течение 2019 и 2020 финансовых лет; - печати и штампы общества; - пояснения о мотивах и причинах принятия услуг и работ по техническому обслуживанию инженерных сетей здания, монтажных и иных аналогичных работ и услуг сторонних организаций, тогда как инженерные сети, сети коммуникации и объекты повышенной опасности (лифты и эскалаторы, система противопожарной безопасности, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и внутренние электрические сети) здания торгового центра «Наутилус» находились в неработоспособном состоянии; - аудиторские заключения за период исполнения полномочий единоличного исполнительного органа. Истребовать из незаконного владения Щербины Николая Васильевича и обязать передать в срок, не превышающий десяти рабочих дней генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ТДН» следующее имущество и документы общества: - расшифровку строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260, 1370, 1420, 1520 бухгалтерского баланса общества, включая оборотно-сальдовые ведомости и документы, подтверждающие достоверность сведений, отраженных в составе соответствующих строк бухгалтерского баланса ООО «ТДН» по состоянию на 31.12.2019; - имущество и товарно-материальные ценности ООО «ТДН», принятые к учету и отраженные в составе строк 1110, 1150, 1160, 1180, 1190, 1210, 1220, 1230, 1250, 1260 бухгалтерского баланса общества; - оригиналы документов первичного бухгалтерского учета общества, оформленные за период с 13.11.2018 по 30.01.2019 (включительно); - документы, подтверждающие права требования по дебиторской задолженности; - документы, подтверждающие наличие и состав доходных вложений в материальные ценности; - входящую и исходящую корреспонденцию, полученную и подготовленную при исполнении полномочий конкурсного управляющего; - техническую документацию в отношении здания торгового центра «Наутилус» и расположенных в нем опасных производственных объектов (лифтов и эскалаторов); - учредительные документы и материалы регистрационного дела ООО «ТДН», на основании которых вносились записи в сведения Единого государственного реестра юридических лиц; - договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные (подписанные) от имени ООО «ТДН» за время исполнения полномочий конкурсного управляющего - с 13.11.2018 по 30.01.2019 (включительно); - пояснения о причинах подписания, а также дальнейшего уклонения от совершения действий, связанных с оспариванием ничтожного агентского договора от 13.11.2018, а также сделок (договоров аренды), подписанных между ООО «ТДН» и компаниями, входящими в состав единой экопомической группы, аффилированной по отношению к фио и подчиненных его воле, как единого руководящего центра, пояснения о действительных мотивах подписания указанного агентского договора; - пояснения о причинах одобрения действий по подписанию от имени ООО «ТДН» заведомо убыточных договоров аренды с компаниями, входящими в состав единой экономической группы, аффилированной по отношению к фио и подчиненных его воле, как единого руководящего центра; - пояснения о причинах подписания актов об оказанных услугах и актов сверки взаимных расчетов с акционерным обществом «Управляющая компапия «Бизнес Технологии», что привело к взысканию с ООО «ТДН» денежных средств на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2022 по делу А40-61750/2021, тогда как такие документы заведомо не содержали сведений о получении управляющей компанией денежных средств от арендаторов площадей в здании торгового центра «Наутилус»; - копии всех доверенностей, выданных от имени ООО «ТДН» за период с 13.11.2018; - кадровую документацию в отношении работников ООО «ТДН», с которыми общество состояло в трудовых отношениях на момент утверждения Щербины Н.В. в качестве конкурсного управляющего общества, а также после возложения соответствующих полномочий; - акт приема-передачи документов, полученных от акционерного общества «Управляющая компания «Бизнес Технологии»; - документы, подтверждающие распределение прибыли в течение 2018 - 2019 финансовых лет; - документы, раскрывающие обстоятельства увеличения размера кредиторской задолженности в течение 2018 и 2019 финансовых лет; - печати и штампы общества- пояснения о мотивах и причинах принятия услуг и работ по техническому обслуживанию инженерных сетей здания, монтажных и иных аналогичных работ и услуг сторонних организаций, тогда как инженерные сети, сети коммуникации и объекты повышенной опасности (лифты и эскалаторы, система противопожарной безопасности, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и внутренние электрические сети) здания торгового центра «Наутилус» находились в неработоспособном состоянии; - аудиторские заключения за период исполнения полномочий единоличного исполнительного органа.

В судебном заседании представитель истца в судебное заседание явился, иск поддержал.

В судебное заседание представитель арбитражного управляющего Кравченко С.Б. явился.

В судебное заседание представитель арбитражного управляющего фио явился.

Согласно ч. 4 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае не явки ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если им не представлены сведения о причинах не явки или суд признает причины их неявки неуважительными. При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что в условиях предоставления законом равного объема процессуальных прав неявку ответчика в судебное заседание нельзя расценивать как нарушение принципа состязательности и равноправия сторон, учитывая мнение представителя истца, суд, руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ счел возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", применяя статью 301 Гражданского кодекса Российской Федерации, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении.

Правом истребования имущества из чужого незаконного владения обладает только собственник, либо лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором (ст. 305 ГК РФ).

Для удовлетворения иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения истец, в соответствии с требованиями ст. 56 ГПК РФ, ст. 301 ГК РФ, должен представить надлежащие документальные доказательства, подтверждающие: принадлежность истцу индивидуально-определенного имущества, возврата которого он требует; сохранность данного имущества в натуре и его нахождение во владении ответчика; незаконность владения ответчиком спорным имуществом.

Иск не подлежит удовлетворению при отсутствии хотя бы одного из перечисленных признаков. При этом бремя доказывания совокупности указанных обстоятельств действующим законодательством возложено на истца.

Согласно распределенному бремени доказывания, именно истец, требуя от ответчика определенные документы, обязан доказать, что требуемые документы находятся в распоряжении ответчика и умышленно не передаются истцу.

Ответчик должен доказать либо отсутствие у него указанных документов, либо правомерность их удержания.

Таким образом, предметом доказывания по настоящему иску являются наличие у истца вещного права на спорное имущество, а также факт владения ответчиком данным имуществом без надлежащего правового основания.

Судом установлено, что решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ТДН» от 21.02.2022 в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора) утвержден фио Пехконен. До настоящего времени генеральному директору лицами, ранее исполнявшими обязанности единоличного исполнительного органа (в том числе, лицом, противоправно возложившим на себя соответствующие функции в период с 04.04.2022 по 19.05.2022) не исполнены обязательства по передаче имущества, документации и товарно-материальных ценностей ООО «ТДН». Лицами, исполнявшими обязанности единоличного исполнительного органа последовательно являлись:

- в период по 12.11.2018 (включительно) - акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес Технологии»;

- в период с 13.11.2018 по 30.01.2019 (включительно) - Щербина Николай Васильевич;

- в период с 31.01.2019 по 25.06.2020 (включительно) - Огарков Олег Александрович;

- в период с 26.06.2020 по 22.03.2021 (включительно) - Зайцев Василий Игоревич;

- в период с 23.03.2021 по 20.02.2022 (включительно) - Кравченко Сусанна Борисовна;

- в период с 04.04.2022 по 18.05.2022 - акционерное общество «Управляющая компания «Бизнес Технологии».

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец утверждает, что принадлежащие ему документы, печати и штампы удерживаются ответчиками без законных на то оснований, при этом пояснения и объяснения в рамках совершенных юридически значимых действий руководством ООО «ТДН» не могут рассматриваться как документация, не переданная новым собственникам ООО «ТДН», применительно к данным требованиям истец просит представить ответчиков обоснование совершения сделок, выраженных в пояснениях, отсутствие указанных пояснений не может рассматриваться как нарушающее права истца применительно к ст. 3 ГПК РФ

Поскольку доказательств, подтверждающих доводы истца о том, что спорное имущество находится у ответчиков не представлено, их нахождение у сторон исходя из доводов истца носит вероятностный характер, в связи с чем суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО «ТДН» к Кравченко Сусанне Борисовне, щербина фио, Огаркову Олегу Александровичу, Зайцеву Василию Игоревичу, ОЛ «Управляющая компания Бизнес Технологии»,Солодилову Алексею Алексеевичу об истребовании документации отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме через районный суд.

фио Клочков

Мотивированное решение изготовлено 29.12.2023 года