Определение суда апелляционной инстанции по делу № 02-1710/2022 от 17.03.2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 мая 2023 года адрес

Хамовнический районный суд адрес в составе председательствующего Перепелковой Т.Г., при ведении протокола помощником судьи фио

рассмотрев в открытом судебном заседании заявления ООО «Центрфинанс» от 27.10.2022 и 28.12.2022 об отмене мер по обеспечению иска по гражданскому делу № 02-1710/2022 по иску первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Михальченко Д.П., фиоА, Негодову Н.Д., ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый медицинский центр» и ООО «Центрфинанс» об обращении имущества в доход государства,

УСТАНОВИЛ:

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации обратился в Хамовнический районный суд адрес с уточненным в порядке ч. 1 ст. 39 ГПК РФ иском об обращении в доход государства долей в уставном капитале ООО «Единый медицинский центр» и ООО «Единый миграционный центр», принадлежащих ООО «Центрфинанс», его имущества в виде денежных средств в сумме сумма, размещенных на банковских счетах, и простых векселей адрес им. Кирова» и ООО «Бекар» на общую сумму сумма

Определением Хамовнического районного суда адрес от 17.03.2022, оставленным без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 13.05.2022 по делу № 33-17313/2022, приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый медицинский центр» ООО «Центрфинанс»; установления запрета руководителям, коллегиальным и исполнительным органам, общему собранию участников, собственникам и иным владельцам долей обществ «Единый миграционный центр», «Единый медицинский центр» и «Центрфинанс распоряжаться ими, в том числе увеличивать либо уменьшать размер уставного капитала, проводить реорганизацию, ликвидацию, изменение организационно-правовой формы, замену участников или учредителей, производить выплату дивидендов и совершать иные операции, ухудшающие имущественное положение данных организаций.

В последующем, обращенным к немедленному исполнению определением Хамовнического районного суда адрес от 25.04.2022 (в редакции определения об исправлении описки от 06.06.2022) удовлетворены заявления ООО «Центрфинанс», ООО «Единый миграционный центр» и ООО «Единый медицинский центр» о частичной отмене мер по обеспечению иска.

В частности, ООО «Центрфинанс» разрешены выплата заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями в размере, не превышающем сумма в месяц; уплата налогов, сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование; уплата арендной платы по договору субаренды офисного помещения; оплата клининговых услуг с расчетного счета ООО «Центрфинанс» в ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810806000028755 при условии наличия на указанном счете неснижаемого остатка денежных средств в размере сумма и наличия на депозитном счете ООО «Центрфинанс» в ПАО «Промсвязьбанк» № 42101810006000000004 неснижаемого остатка в денежных средств в размере сумма

ООО «Центрфинанс» разрешено перечислить со счета № 40701810755000000662 в ПАО Сбербанк в адрес ООО «Миграционный центр» денежные средства в размере сумма в счет возмещения понесенных последним расходов по плате за ООО «Центрфинанс» услуг нотариусов фио, фио и фио

Определением Хамовнического районного суда адрес от 24.05.2022 (в редакции определения об исправлении описки от 06.06.2022) удовлетворено заявление судебного пристава-исполнителя при директоре Федеральной службы судебных приставов — главном судебном приставе Российской Федерации фио о разъяснении определения того же суда от 25.04.2022 о частичной отмене мер по обеспечению иска по гражданскому делу № 02-1710/2022.

Определением Хамовнического районного суда адрес от 21.07.2022, оставленным без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 31.10.2022 по делу № 33-44619/2022, в удовлетворении заявления ООО «Центрфинанс» о частичной отмене мер по обеспечению иска отказано.

Решением Хамовнического районного суда адрес от 29.04.2022, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 27.10.2022 по делу № 33-32407/2022 и определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2023 по делу № 8Г-3857/2023 (88-6091/2023), исковые требования удовлетворены.

Обращаясь с заявлениями об отмене мер по обеспечению иска, ООО «Центрфинанс» ссылается на фактическое исполнение состоявшихся по делу судебных актов, в связи с чем указывает на то, что необходимость в сохранении обеспечительных мер отпала.

В судебном заседании представитель ООО «Центрфинанс» - адвокат Голубев Д.В., действующий также в интересах ответчиков Муровой Л.А., фиоД, а также представитель ООО «Центрфинанс» - адвокат фио, действующий также в интересах третьего лица ООО «УК «Бронка Групп», заявления поддержали, пояснив, что решение суда исполнено, в связи с чем оснований для сохранения обеспечительных мер не имеется.

Представители заявителя также приобщили к материалам дела копии документов, в том числе платёжных поручений, в подтверждение перечисления ООО «Бекар» в пользу МТУ Росимущества в адрес и адрес денежных средств в счет оплаты ранее выданных ООО «Центрфинанс» (векселедержатель) простых процентных векселей от 31.07.2021 серии БР №№ 0001-0013 на общую сумму сумма со сроком предъявления не ранее 01.09.2022, которые решением от 29.04.2022 по настоящему делу обращены в доход государства.

Представитель Михальченко Д.П. – адвокат Сапронов А.В., заявления ООО «Центрфинанс» поддержал.

Представитель истца фио возражал против отмены мер по обеспечению иска до погашения спорных векселей адрес им. Кирова» перед государством, указывая на то обстоятельство, что решение суда нельзя считать исполненным без погашения вексельного долга.

Представитель Росимущества фио поддержала позицию представителя истца в отношении заявлений ООО «Центрфинанс».

Суд, выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст. 139 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) предусмотрено, что по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд могут принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие подобных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

В соответствии с ч. 3 ст. 144 ГПК РФ при удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда.

Как следует из состоявшихся по делу судебных актов, в целях легализации коррупционного обогащения и производного от него дохода, а также их неправомерного введения в гражданский оборот ООО «Центрфинанс» предоставило адрес им. Кирова», находящемуся под контролем фио и фио, денежные средства в размере сумма, в обеспечение возврата которых общество выдало ООО «Центрфинанс» простые беспроцентные векселя серии ПНК от 01.01.2014 № 0001 – 00030, от 28.01.2014 № 00031, 00032, от 26.02.2014 № 00033, 00034, от 26.03.2014 № 00035, 00036.

В последующем, между ООО «Центрфинанс» и адрес им. Кирова» заключен договор купли-продажи ценных бумаг от 30.11.2016, по условиям которого в собственность адрес им. Кирова» переданы ранее выданные им ООО «Центрфинанс» векселя.

В свою очередь, адрес им. Кирова» во исполнение взятых на себя обязательств выдало ООО «Центрфинанс» простые беспроцентные векселя от 30.11.2016 серии ПНК № 00037-00072 на общую сумму сумма, со сроком предъявления не ранее 08.09.2023.

С учетом изложенного, названные векселя обращены в доход Российской Федерации как имущество, в которое был преобразован коррупционный доход в результате многочисленных финансово-хозяйственных операций.

По аналогичным основаниям в доход Российской Федерации взысканы простые процентных векселя ООО «Бекар» от 31.07.2021 БР №№ 0001-0013 на общую сумму сумма, выданные ООО «Центрфинанс».

Принимая решение об обращении векселей в доход государства, суд также отметил, что обращение названных векселей в доход государства влечёт за собой не только возникновение у векселедержателя ООО «Центрфинанс» обязанности передать их Российской Федерации в лице уполномоченного органа, но и обязывает в силу закона векселедателей адрес им. Кирова» и ООО «Бекар» уплатить Российской Федерации сумму вексельного долга при предъявлении векселя к платежу уполномоченным органом.

Из этого следует, что исполнение состоявшихся по делу судебных актов предполагает не только передачу ООО «Центрфинанс» спорных векселей государству, но и их оплату адрес им. Кирова» и ООО «Бекар».

Подтверждением этих выводов суда являются собственные, официальные и документально удостоверенные действия ООО «Центрфинанс», представители которого в судебном заседании приобщили к делу документы, подтверждающие уплату ООО «Бекар» вексельного долга.

Из представленных суду сведений ЕГРЮЛ, списка акционеров адрес им. Кирова» и иных материалов дела следует, что участниками ООО «Центрфинанс» являются ООО «УК фио», а также ООО «Сторент» и ООО «Инвест-Капитал». Последние, в свою очередь принадлежат ООО «УК фио».

В свою очередь участниками ООО «УК фио» с января 2023 года выступают фио (внук Муровой Л.А.) и фио (дочь фиоД).

На момент рассмотрения настоящего дела по существу владельцами долей в уставном капитале общества наряду с фио и фио являлись ответчики Негодов Н.Д., Мурова Л.А.

При этом ООО «УК «Бронка Групп» (98 % долей в уставном капитале) наряду с фио и фио (по 1 % долей) владеют ООО «Бронка Групп», выступающим единственным акционером адрес им. Кирова».

При таких обстоятельствах, суд полагает, что адрес им. Кирова» и ООО «Центрфинанс» контролируются одними лицами, и приходит к выводу о том, что сохранение в отношении последнего принятых по делу обеспечительных мер будет способствовать исполнению решения суда.

Оценивая доводы заявителя об отсутствии оснований для сохранения обеспечительных мер, суд считает необходимым отметить тот факт, что векселя, обращенные в доход государства, как продукт коррупционного дохода, являются его номинальным отображением, поскольку судом при рассмотрении дела установлено, что создание вексельного долга было лишь способом придать ему легальную форму путем преобразования в вексельные обязательства, в связи с чем, реальным исполнением судебного акта будет являться получение оплаты по векселям.

Доводы ответчиков о том, что спорные векселя адрес им. Кирова» не могут быть оплачены ранее 08.09.2023, суд находит несостоятельными, поскольку вынесенным решением какой-либо срок их предъявления к платежу не установлен, при этом оплата по векселям, в данном случае, является формой обращения в доход государства денежных средств, составляющих коррупционное обогащение ООО «Центрфинанс».

Поскольку состоявшееся по делу решение не исполнено в полном объеме, оснований для отмены приятных по делу обеспечительных мер не имеется.

Руководствуясь ст. 144 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявлений ООО «Центрфинанс» от 27.10.2022 и 28.12.2022 об отмене мер по обеспечению иска по гражданскому делу № 02-1710/2022 по иску первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Михальченко Д.П., Муровой Л.А., Негодову Н.Д., ООО «Центрфинанс», ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый медицинский центр» об обращении имущества в доход государства – отказать.

Настоящее определение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение пятнадцати дней со дня его вынесения путем подачи частной жалобы (представления) через Хамовнический районный суд адрес.

Судья Т.Г. Перепелкова